Уг. дело № 1-81/25

77RS0011-02-2025-000326-05

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 	10 декабря 2025 года

Коптевский районный суд адрес в составе

председательствующего Пантыкиной О.В.,

при помощниках судьи фио, фио,

секретарях судебного заседания фио, фио,

с участием

государственных обвинителей – помощников Коптевского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

потерпевшей ФИО1,

подсудимого фио,

защитника – адвоката Гоголевой Л.В.,

подсудимого ФИО2,

его защитников – адвокатов Амасьянца А.Э., фио,

подсудимого ФИО3,

его защитника – адвоката фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего образование 9 классов, студента, нетрудоустроенного, неженатого, детей не имеющего, постоянно зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, ...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего образование 9 классов, неженатого, детей не имеющего, студента, трудоустроенного, постоянно зарегистрированного по адресу: адрес, СНТ-ДНТ Садко, адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, неженатого, детей не имеющего, трудоустроенного, постоянно зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, ФИО2, ФИО3 каждый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Несовершеннолетний ФИО4, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, будучи материально заинтересованным, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 12.06.2024 по 04.07.2024, более точное время следствием не установлено, вступили с ФИО3, несовершеннолетним ФИО2, а также неустановленными лицами в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в отношении граждан Российской Федерации пожилого возраста на территории адрес, в том числе на территории адрес, Савеловский, Братеево адрес, разработав совместный план согласованных между собой преступных действий и распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми на неустановленных соучастников возлагалось: поиск и вовлечение третьих лиц для их участия в совершении преступлений, в том числе, в качестве исполнителей, осуществление общего контроля и координации деятельности иных участников, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и приложений для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм», осуществление информационной, консультативной и финансовой поддержки участников преступной группы, составление и изготовление подложных документов, имитирующих документы, изданные органами государственной власти и Банка России, необходимых для введения потерпевших в заблуждение, передача указанных подложных документов, в том числе, курьерам, распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы, выполнение ведущей преступной роли по организации технической стороны, координация передачи денежных средств от потерпевших к курьерам, поиск персональных и иных данных граждан пожилого возраста, осуществление последним телефонных звонков, в том числе аудиозвонков и видеозвонков посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Вотсап» под видом сотрудников и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и сообщение гражданам ложных сведений, в том числе, относительно того, что неизвестными лицами якобы совершены нелегальные банковские операции с денежными средствами, находящимися на принадлежащих им банковских счетах, а также, что для предотвращения указанных негативных последствий потерпевшим необходимо предпринять действия по снятию имеющихся в их собственности денежных средств с их счетов, открытых в кредитных организациях, и последующей их передаче курьерам, выдававшим себя в том числе за представителей органов государственной власти или Банка России, получение денежных средств от курьеров, конвертировавших их в цифровую валюту (криптовалюту) и распределение прибыли между участниками группы.

На ФИО3, фио, ФИО2, согласно отведенным им преступным ролям, согласно ранее достигнутой с неустановленными соучастниками договоренности, возлагалось: получение посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, информации от неустановленных соучастников о времени и месте встречи с потерпевшим, указаний по изъятию у него наличных денежных средств, информации об индивидуальных признаках потерпевшего, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему, а также получение подложного электронного документа, имитирующего документ, изданный органами государственной власти и Банка России, предназначенный для его последующей печати и передачи потерпевшему, содержащий сумму, которую необходимо изъять у потерпевшего, после чего прибытие на предоставленный неустановленными соучастниками адрес, после чего получение одним из них (ФИО4, ФИО2 или ФИО3) денежных средств у потерпевшего, а двое других, находясь на расстоянии зрительного контакта от места передачи денежных средств, должны были следить за обстановкой с целью подстраховывания соучастника от возможного обнаружения совершаемого преступления, его пресечения иными лицами, а также для целей безопасного отхода. После получения денежных средств на ФИО3, фио или ФИО2 либо совместно, в соответствии с указаниями неустановленных соучастников посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, возлагалось пересчитывание денежных средств, их перевозка в криптовалютные обменные пункты (офисы), расположенные по адресам, указанным неустановленными соучастниками, для последующего распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем: во исполнение общего преступного умысла и согласно ранее распределенных ролей, неустановленные следствием соучастники неустановленным следствием способом приискали персональные и иные данные ФИО5 для осуществления ей телефонных звонков и сообщения последней заведомо ложных сведений с целью хищения ее денежных средств путем обмана в размере не менее сумма.

Так, реализуя общий преступный умысел, в период времени с 11 часов 38 минут 02.07.2024 по 14 часов 07 минут 04.07.2024, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием соучастники неустановленным следствием способом, получив вышеуказанные персональные и иные данные ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в соответствии с вышеуказанным преступным планом, умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО5 на сумму не менее сумма и желая их наступления, совершили неоднократные телефонные звонки ФИО5, находящейся в неустановленном следствием месте, в ходе которых ввели последнюю в заблуждение относительного того, что они являются сотрудниками правоохранительных органов и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, а также сообщили ей ложные сведения, относительно того, что по находящимся в ее пользовании банковским счетам неизвестными лицами якобы совершены нелегальные банковские операции, в результате которых возник риск утраты ей денежных средств, находящихся на ее банковских счетах, а также что в результате указанных нелегальных банковских операций на банковский счет ФИО5, открытый в ПАО «Сбербанк», оказались зачислены денежные средства, принадлежащие Федеральному казначейству Российской Федерации (далее по тексту – Казначейство), и что эти денежные средства необходимо вернуть в распоряжение указанного органа государственной власти, тем самым обманув ее, после чего убедили ее в необходимости снятия с ее банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк», наличных денежных средств на сумму сумма, якобы принадлежащих Казначейству, для возврата на баланс указанного государственного органа путем их передачи через курьера-представителя Казначейства, в действительности являющегося участником группы лиц по предварительному сговору, согласовав с потерпевшей ФИО5 кодовое слово для целей идентификации данного курьера, при этом указанные неустановленные соучастники, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в действительности имели умысел на хищение денежных средств ФИО5 и не имели намерения передать указанные денежные средства в Казначейство.

Затем ФИО5 в период времени с 11 часов 38 минут 02.07.2024 по 14 часов 07 минут 04.07.2024, более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение неустановленными соучастниками вышеуказанным способом, действуя в соответствии с их указаниями, прибыла в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где сняла со своего банковского счета № 42306810338063610500, открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ей наличные денежные средства в размере сумма, о чем сообщила неустановленным соучастникам.

В свою очередь ФИО3, ФИО4, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям в соответствии с вышеуказанным преступным планом, получили от неустановленных соучастников посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, информацию о времени и месте встречи с потерпевшей ФИО5, сумме денежных средств, подлежащих изъятию у нее, а именно в размере сумма, информацию об индивидуальных признаках потерпевшей ФИО5, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшей, а также подложный документ, имитирующий документ, изданный Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации, а именно «заявка на инкассацию средств № 40066934-311/04072024», умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО5 на сумму не менее сумма и желая их наступления, действуя согласно отведенным им неустановленными соучастниками ролям, в период времени с 14 часов 07 минут по 23 часа 59 минут 04.07.2024, более точное время следствием не установлено, прибыли на участок местности, расположенный вблизи жилого дома № 16/29 по адрес Москвы, где ФИО4, будучи одетым в заранее приисканные в соответствии с ранее разработанным преступным планом одежду и аксессуары, в частности, на нем были надеты бейсболка и очки с целью исключения распознавания его лица посредством камер видеонаблюдения, а также в ходе непосредственного контакта с потерпевшей, подошел к находившейся на указанном участке местности потерпевшей ФИО5 и, выдавая себя за курьера-представителя Казначейства, назвал ей ранее согласованное с потерпевшей неустановленными соучастниками кодовое слово «Кузьма», передал вышеуказанный подложный документ, тем самым продолжая вводить ее в заблуждение относительного того, что вышеуказанные неустановленные соучастники, совершавшие телефонные звонки потерпевшей при вышеописанных обстоятельствах, являются сотрудниками правоохранительных органов и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, что по находящимся в ее пользовании банковскими счетами неизвестными лицами якобы совершены нелегальные банковские операции, в результате которых возник риск утраты ей денежных средств, находящихся на ее банковских счетах, а также что в результате указанных нелегальных банковских операций на банковский счет ФИО5, открытый в ПАО «Сбербанк», оказались зачислены денежные средства, принадлежащие Казначейству, и что эти денежные средства необходимо вернуть в распоряжение указанного органа государственной власти путем их передачи через фио, а именно участника группы лиц по предварительному сговору, выдававшего себя за курьера-представителя Казначейства. Тогда потерпевшая ФИО5, будучи введенной в заблуждение действиями неустановленных соучастников, а также фио вышеописанным способом, передала ФИО4 вышеуказанные наличные денежные средства в размере сумма, при этом ФИО2 и ФИО3 находились на расстоянии зрительного контакта от места передачи денежных средств и осуществляли наблюдение за окружающей обстановкой, тем самым подстраховывая фио от возможного обнаружения совершаемого преступления, его пресечения иными лицами, а также для целей безопасного отхода с места преступления, после чего ФИО4, ФИО2 и ФИО3 скрылись с места преступления с указанными денежными средствами, тем самым совершив хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 в размере сумма путем обмана.

Так, согласно указаниям неустановленных соучастников, ФИО4 передал наличные денежные средства в сумме сумма ФИО3, который, действуя в соответствии с отведенной ему неустановленными соучастниками преступной ролью, умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО5 на сумму не менее сумма и желая их наступления, в период времени с 14 часов 07 минут по 23 час 59 минут 04.07.2024 осуществляя движение в сторону неустановленного криптовалютного обменного пункта (офиса), расположенного по адресу, указанному ФИО3 неустановленными соучастниками, а именно по адресу: адрес, пересчитал сумму похищенных у ФИО5 денежных средств, о чем отчитался неустановленным соучастникам. Далее в период времени с 14 часов 07 минут по 23 часа 59 минут 04.07.2024, находясь в помещениях неустановленного криптовалютного обменного пункта (офиса), расположенного на втором этаже ТЦ «Горбушка» по адресу: адрес, согласно полученным указаниям от неустановленных соучастников, ФИО3 сообщил сотрудникам пункта (офиса), что он «от Гарика» и передал наличные денежные средства в сумме сумма не осведомленным о преступном умысле и происхождении указанных денежных средств сотрудникам пункта (офиса), которые конвертировали полученные денежные средства в цифровую валюту (криптовалюту) и перечислили неустановленным следствием способом на указанные неустановленными соучастниками криптовалютные кошельки, после чего неустановленные соучастники получили возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленные лица, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 14 часов 07 минут по 23 часа 59 минут 04.07.2024 в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение имущества ФИО5 в особо крупном размере на общую сумму сумма путем обмана, причинив потерпевшей ФИО5 значительный материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Они же, ФИО4, ФИО2, ФИО3, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Несовершеннолетний (ФИО4), действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, будучи материально заинтересованным, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 12.06.2024 по 04.07.2024, более точное время следствием не установлено, вступили с ФИО3, несовершеннолетним ФИО2, а также неустановленными лицами в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в отношении граждан Российской Федерации пожилого возраста на территории адрес, в том числе на территории адрес, Савеловский, Братеево адрес, разработав совместный план согласованных между собой преступных действий и распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми на неустановленных соучастников возлагалось: поиск и вовлечение третьих лиц для их участия в совершении преступлений, в том числе в качестве исполнителей, осуществление общего контроля и координации деятельности иных участников, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и приложений для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм», осуществление информационной, консультативной и финансовой поддержки участников преступной группы, составление и изготовление подложных документов, имитирующих документы, изданные органами государственной власти и Банка России, необходимых для введения потерпевших в заблуждение, передача указанных подложных документов, в том числе курьерам, распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы, выполнение ведущей преступной роли по организации технической стороны, координация передачи денежных средств от потерпевших к курьерам, поиск персональных и иных данных граждан пожилого возраста, осуществление последним телефонных звонков, в том числе аудиозвонков и видеозвонков посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Вотсап» под видом сотрудников и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и сообщение гражданам ложных сведений, в том числе относительно того, что неизвестными лицами якобы совершены нелегальные банковские операции с денежными средствами, находящимися на принадлежащих им банковских счетах, а также, что для предотвращения указанных негативных последствий потерпевшим необходимо предпринять действия по снятию имеющихся в их собственности денежных средств с их счетов, открытых в кредитных организациях, и последующей их передаче курьерам, выдававшим себя в том числе за представителей органов государственной власти или Банка России, получение денежных средств от курьеров, конвертировавших их в цифровую валюту (криптовалюту) и распределение прибыли между участниками группы.

На ФИО3, фио, ФИО2 согласно отведенным им преступным ролям, согласно ранее достигнутой с неустановленными соучастниками договоренности, возлагалось: получение посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, информации от неустановленных соучастников о времени и месте встречи с потерпевшим, указаний по изъятию у него наличных денежных средств, информации об индивидуальных признаках потерпевшего, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему, а также получение подложного электронного документа, имитирующего документ, изданный органами государственной власти и Банка России, предназначенный для его последующей печати и передачи потерпевшему, содержащий сумму, которую необходимо изъять у потерпевшего, после чего прибытие на предоставленный неустановленными соучастниками адрес, после чего получение одним из них (ФИО4, ФИО2 или ФИО3) денежных средств у потерпевшего, а двое других, находясь на расстоянии зрительного контакта от места передачи денежных средств, должны были следить за обстановкой с целью подстраховывания соучастника от возможного обнаружения совершаемого преступления, его пресечения иными лицами, а также для целей безопасного отхода. После получения денежных средств на ФИО3, фио или ФИО2 либо совместно в соответствии с указаниями неустановленных соучастников посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, возлагалось пересчитывание денежных средств, их перевозка в криптовалютные обменные пункты (офисы), расположенные по адресам, указанным неустановленными соучастниками, для последующего распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем, во исполнение общего преступного умысла и согласно ранее распределённых ролей неустановленные следствием соучастники неустановленным следствием способом приискали персональные и иные данные ФИО6 для осуществления ей телефонных звонков, в том числе аудиозвонков и видеозвонков посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Вотсап», и сообщения последней заведомо ложных сведений для хищения ее денежных средств путем обмана в размере не менее сумма.

Так, реализуя общий преступный умысел, в период времени с 09 часов 29 минут по 16 часов 24 минуты 05.07.2024, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием соучастники неустановленным следствием способом, получив вышеуказанные персональные и иные данные ФИО6, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в соответствии с вышеуказанным преступным планом, умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО6 на сумму не менее сумма и желая их наступления, совершили неоднократные видеозвонки и аудиозвонки посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями, совершения аудиозвонков и видеозвонков (мессенджера) «ВатсАпп» ФИО6, находящейся в точно неустановленном следствием месте, в ходе которых ввели последнюю в заблуждение относительного того, что они являются сотрудниками Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и мунициальных услуг (функций)», правоохранительных органов и Банка России, а также сообщили ей ложные сведения относительно того, что в результате противоправных действий неизвестных лиц ФИО6 якобы оказалась заемщиком денежных средств по кредитному договору, заключенному от ее имени указанными неизвестными лицами с кредитной организацией, что Банком России возникшая ситуация уже урегулирована, а также что ФИО6 необходимо предоставить Банку России денежные средства в размере сумма, находящиеся на ее банковском счете, открытом в ПАО «Банк ВТБ», якобы являющиеся залогом по указанному кредитному договору, путем передачи этой суммы в виде наличных денежных средств курьеру, который в последующем якобы передаст их в распоряжение Банка России для последующего зачисления на баланс указанного государственного органа, тем самым обманув ее, после чего убедили ФИО6 в необходимости снятия с ее банковского счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ», наличных денежных средств на сумму сумма, якобы подлежащих выплате Банку России для зачисления на баланс указанного государственного органа, и убедили ее передать эти денежные средства через курьера, в действительности являющегося участником группы лиц по предварительному сговору, согласовав с потерпевшей ФИО6 кодовое слово для целей идентификации данного курьера, при этом указанные неустановленные соучастники, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в действительности имели умысел на хищение денежных средств ФИО6 и не имели намерения передать указанные денежные средства в распоряжение Банка России. Затем ФИО6 в период времени с 09 часов 29 минут по 16 часов 24 минуты 05.07.2024, более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение неустановленными соучастниками вышеуказанным способом, действуя в соответствии с их указаниями, прибыла в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: адрес, где сняла со своего банковского счета № 40817810755294000988, открытого в ПАО «Банк ВТБ», принадлежащие ей наличные денежные средства в размере сумма, о чем сообщила неустановленным соучастникам.

В свою очередь, ФИО3, ФИО4, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно отведенным им ролям в соответствии с вышеуказанным преступным планом, получили от неустановленных соучастников посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, информацию о времени и месте встречи с потерпевшей ФИО6, сумме денежных средств, подлежащих изъятию у нее, а именно в размере сумма, информацию об индивидуальных признаках потерпевшей ФИО6, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшей, а также подложный документ, имитирующий документ, изданный Банком России, а именно «подтверждение платежа Центральный Банк Российской Федерации», умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО6 на сумму не менее сумма и желая их наступления, действуя согласно отведенным им неустановленными соучастниками ролям, в период времени с 16 часов 24 минут по 19 часов 24 минут 05.07.2024, более точное время следствием не установлено, прибыли на участок местности, расположенный вблизи подъезда № 4 корпуса № 4 дома № 13 по адрес адрес, где ФИО4, будучи одетым в заранее приисканные в соответствии с ранее разработанным преступным планом одежду и аксессуары, в частности, на нем были надета бейсболка с целью исключения распознавания его лица посредством камер видеонаблюдения, а также в ходе непосредственного контакта с потерпевшей, подошел к находившейся на вышеуказанном участке местности ФИО6 и, выдавая себя за курьера, который передаст денежные средства в распоряжение Банка России, назвал ей ранее согласованное с потерпевшей неустановленными соучастниками кодовое слово «Фарух», передал вышеуказанный подложный документ, тем самым продолжая вводить ее в заблуждение относительного того, что вышеуказанные неустановленные соучастники, совершавшие видеозвонки и аудиозвонки посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями, совершения аудиозвонков и видеозвонков (мессенджера) «ВатсАпп» ФИО6 при вышеописанных обстоятельствах являются сотрудниками Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и мунициальных услуг (функций)», правоохранительных органов и Банка России, а также что в результате противоправных действий неизвестных лиц ФИО6 якобы оказалась заемщиком денежных средств по кредитному договору, заключенному от ее имени указанными неизвестными лицами с кредитной организацией, что Банком России возникшая ситуация уже урегулирована, а также что ФИО6 необходимо предоставить Банку России денежные средства в размере сумма, находящиеся на ее банковском счете, открытом в ПАО «Банк ВТБ», якобы являющиеся залогом по указанному кредитному договору, путем передачи этой суммы в виде наличных денежных средств курьеру, который в последующем якобы передаст их в распоряжение Банка России для последующего зачисления на баланс указанного государственного органа. Тогда потерпевшая ФИО6, будучи введенной в заблуждение действиями неустановленных соучастников, а также фио вышеописанным способом передала ФИО4 наличные денежные средства в размере сумма, при этом ФИО2 и ФИО3 находились на расстоянии зрительного контакта от места передачи денежных средств и осуществляли наблюдение за окружающей обстановкой, тем самым, подстраховывая фио от возможного обнаружения совершаемого преступления, его пресечения иными лицами, а также для целей безопасного отхода, после чего ФИО4, ФИО2 и ФИО3 скрылись с места преступления с указанными денежными средствами, тем самым совершив хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 в размере сумма путем обмана.

После этого согласно указаниям неустановленных соучастников ФИО4 и ФИО2, действуя в соответствии с отведенными им неустановленными соучастниками преступными ролями, в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО6 и желая их наступления, в период времени с 16 часов 24 минут по 19 часов 24 минут 05.07.2024, более точное время следствием не установлено, находясь в салоне автомобиля такси марки марка автомобиля, государственный регистрационный номер транспортного средства A274KX797, следующего в сторону криптовалютного обменного пункта (офиса) № 331, расположенного по адресу, указанному им неустановленными соучастниками, а именно по адресу: адрес, пересчитали сумму похищенных у ФИО6 денежных средств, о чем отчитались неустановленным соучастникам. Прибыв к дому по указанному адресу, ФИО2, будучи одетым в заранее приисканные в соответствии с ранее разработанным преступным планом одежду и аксессуары, в частности, солнцезащитные очки, с целью исключения распознавания его лица посредством камер видеонаблюдения, а также в ходе непосредственного контакта с сотрудниками криптовалютного обменного пункта (офиса) и иными лицами, находящимися в его помещениях, проследовал в расположенный на третьем этаже этого дома офис № 331 ТЦ «Горбушка», где в период времени с 19 часов 24 минут по 20 часов 38 минут 05.07.2024, более точное время следствием не установлено, ФИО2, согласно полученным указаниям от неустановленных соучастников, сообщил сотруднику пункта (офиса), что он «от Арслана» и передал наличные денежные средства в сумме сумма не осведомленному о преступном умысле и происхождении указанных денежных средств сотруднику пункта (офиса), который конвертировал полученные денежные средства в цифровую валюту (криптовалюту) и перечислил неустановленным следствием способом на указанные неустановленными соучастниками криптовалютные кошельки, после чего неустановленные соучастники получили возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленные лица, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 16 часов 24 минут по 20 часов 38 минут 05.07.2024 в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение имущества ФИО6 в особо крупном размере на общую сумму сумма путем обмана, причинив потерпевшей ФИО6 значительный материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Они же, ФИО4, ФИО2, ФИО3, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Несовершеннолетний ФИО4, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, будучи материально заинтересованным, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 12.06.2024 по 04.07.2024, более точное время следствием не установлено, вступили с ФИО3, несовершеннолетним ФИО2, а также неустановленными лицами в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в отношении граждан Российской Федерации пожилого возраста на территории адрес, в том числе на территории адрес, Савеловский, Братеево адрес, разработав совместный план согласованных между собой преступных действий и распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми на неустановленных соучастников возлагалось: поиск и вовлечение третьих лиц для их участия в совершении преступлений, в том числе, в качестве исполнителей, осуществление общего контроля и координации деятельности иных участников, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и приложений для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм», осуществление информационной, консультативной и финансовой поддержки участников преступной группы, составление и изготовление подложных документов, имитирующих документы, изданные органами государственной власти и Банка России, необходимых для введения потерпевших в заблуждение, передача указанных подложных документов, в том числе, курьерам, распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы, выполнение ведущей преступной роли по организации технической стороны, координация передачи денежных средств от потерпевших к курьерам, поиск персональных и иных данных граждан пожилого возраста, осуществление последним телефонных звонков, в том числе аудиозвонков и видеозвонков посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Вотсап» под видом сотрудников и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и сообщение гражданам ложных сведений, в том числе, относительно того, что неизвестными лицами якобы совершены нелегальные банковские операции с денежными средствами, находящимися на принадлежащих им банковских счетах, а также, что для предотвращения указанных негативных последствий потерпевшим необходимо предпринять действия по снятию имеющихся в их собственности денежных средств с их счетов, открытых в кредитных организациях, и последующей их передаче курьерам, выдававшим себя, в том числе за представителей органов государственной власти или Банка России, получение денежных средств от курьеров, конвертировавших их в цифровую валюту (криптовалюту) и распределение прибыли между участниками группы.

На ФИО3, фио, ФИО2, согласно отведенным им преступным ролям, согласно ранее достигнутой с неустановленными соучастниками договоренности возлагалось: получение посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, информации от неустановленных соучастников о времени и месте встречи с потерпевшим, указаний по изъятию у него наличных денежных средств, информации об индивидуальных признаках потерпевшего, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему, а также получение подложного электронного документа, имитирующего документ, изданный органами государственной власти и Банка России, предназначенный для его последующей печати и передачи потерпевшему, содержащий сумму, которую необходимо изъять у потерпевшего, после чего прибытие на предоставленный неустановленными соучастниками адрес, после чего получение одним из них (ФИО4, ФИО2 или ФИО3) денежных средств у потерпевшего, а двое других, находясь на расстоянии зрительного контакта от места передачи денежных средств, должны были следить за обстановкой с целью подстраховывания соучастника от возможного обнаружения совершаемого преступления, его пресечения иными лицами, а также для целей безопасного отхода. После получения денежных средств на ФИО3, фио или ФИО2 либо совместно, в соответствии с указаниями неустановленных соучастников посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, возлагалось пересчитывание денежных средств, их перевозка в криптовалютные обменные пункты (офисы), расположенные по адресам, указанным неустановленными соучастниками, для последующего распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем: во исполнение общего преступного умысла и согласно ранее распределённых ролей неустановленные следствием соучастники неустановленным следствием способом приискали персональные и иные данные ФИО1 для осуществления ей телефонных звонков, в том числе, посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями, совершения аудиозвонков и видеозвонков (мессенджера) «ВатсАпп», и сообщения последней заведомо ложных сведений для хищения ее денежных средств путем обмана в размере не менее сумма.

Так, реализуя общий преступный умысел, в период времени с 12 часов 00 минут 03.07.2024 по 14 часов 52 минуты 08.07.2024, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием соучастники неустановленным следствием способом, получив вышеуказанные персональные и иные данные ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в соответствии с вышеуказанным преступным планом, умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО1 на сумму не менее сумма, и желая их наступления, совершили неоднократные видеозвонки и аудиозвонки посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями, совершения аудиозвонков и видеозвонков (мессенджера) «ВатсАпп» ФИО1, находящейся в точно неустановленном следствием месте, в ходе которых ввели последнюю в заблуждение относительного того, что они являются сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, а также сообщили ей ложные сведения относительно того, что с ее банковских счетов финансировали Вооруженные фио, в виду чего, для сохранности денежных средств, а также не привлечения ее к уголовной ответственности, последней необходимо предпринять действия по снятию имеющихся в ее собственности денежных средств в особо крупном размере с ее счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», и передать указанные денежные средства курьеру, якобы являющегося представителем Банка России, для зачисления на резервный счет, тем самым обманув ее, после чего убедили последнюю в необходимости конвертирования, находящихся на ее банковском счете, открытом в ПАО «Сбербанк», денежных средств в размере сумма в рубли, и последующего их снятия, указав при этом на необходимость предоставить сумму сумма, для зачисления их на резервный счет через курьера-представителя Банка России в лице несовершеннолетнего ФИО2, согласовав с потерпевшей ФИО1 кодовое слово для целей идентификации данного курьера, при этом указанные неустановленные соучастники, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в действительности имели умысел на хищение денежных средств ФИО1 и не имели намерения передать указанные денежные средства в Банк России.

Затем ФИО1 в период времени с 12 часов 00 минут 03.07.2024 по 14 часов 52 минуты 08.07.2024, более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение неустановленными соучастниками вышеуказанным способом, действуя в соответствии с их указаниями, прибыла в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где конвертировала со своего банковского счета № 42307756138041000097, открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере сумма в рубли, получив в результате наличные денежные средства в сумме сумма, к которой ФИО1 добавила из иных личных накоплений денежные средства до общей суммы сумма, о чем сообщила неустановленным соучастникам.

В свою очередь ФИО3, ФИО4, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям в соответствии с вышеуказанным преступным планом, получили посредством приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» в общей группе, к которой имелся доступ у фио, ФИО2 и ФИО3, информацию о времени и месте встречи с потерпевшей ФИО1, сумме денежных средств, подлежащих изъятию у нее, а именно в размере сумма, информацию об индивидуальных признаках потерпевшей ФИО1, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшей, а также подложный документ, имитирующий документ, изданный Банком России, а именно «заявка на инкассацию средств № 40066934-315/18486602», умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО1 на сумму не менее сумма и желая их наступления, действуя согласно отведенным им неустановленными соучастниками ролям, в период времени с 14 часов 52 минут по 23 часа 59 минут 08.07.2024, более точное время следствием не установлено, прибыли на участок местности, расположенный вблизи дома 22 по адрес, где ФИО2 подошел к находившейся на вышеуказанном участке местности ФИО1 и, выдавая себя за курьера-представителя Банка России, назвал ей ранее согласованное с потерпевшей неустановленными соучастниками кодовое слово «Апрель», передал вышеуказанный подложный документ, тем самым продолжая вводить ее в заблуждение относительного того, что вышеуказанные неустановленные соучастники, совершавшие звонки потерпевшей при вышеописанных обстоятельствах, действительно являются сотрудниками правоохранительных органов и Банка России и имеют намерения передать через ФИО2, как представителя Банка России, денежные средства последней, для зачисления на резервный счет. Тогда потерпевшая ФИО1, будучи введенная в заблуждение действиями неустановленных соучастников и ФИО2 вышеописанным способом, передала ФИО2 вышеуказанные наличные денежные средства в размере сумма, при этом ФИО4 и ФИО3 находились на расстоянии зрительного контакта от места передачи денежных средств и осуществляли наблюдение за окружающей обстановкой, тем самым, подстраховывая ФИО2 от возможного обнаружения совершаемого преступления, его пресечения иными лицами, а также для целей безопасного отхода с места преступления, после чего ФИО2, ФИО4, ФИО3 скрылись с места преступления с указанными денежными средствами, тем самым совершив хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 в размере сумма путем обмана.

Так, согласно указаний неустановленных соучастников ФИО2, действуя в соответствии с отведенной ему неустановленными соучастниками преступной ролью, умышленно, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО1 на сумму не менее сумма и желая их наступления, в период времени с 14 часов 52 минут по 23 часа 59 минут 08.07.2024, более точное время следствием не установлено, осуществляя движение в сторону криптовалютного обменного пункта (офиса) № 331, расположенного по адресу указанному им неустановленными соучастниками, а именно по адресу: адрес, пересчитал сумму похищенных у ФИО1 денежных средств, о чем отчитался неустановленным соучастникам. Прибыв к дому по указанному адресу, ФИО2, будучи одетым в заранее приисканные в соответствии с ранее разработанным преступным планом аксессуары, в частности, солнцезащитные очки с целью исключения распознавания его лица посредством видеонаблюдения, а также в ходе непосредственного контакта с сотрудниками криптовалютного обменного пункта (офиса) и иными лицами, проследовал в расположенный на третьем этаже дома 8 по адрес адрес офис № 331 ТЦ «Горбушка», где в период времени с 14 часов 52 минут по 23 часа 59 минут 08.07.2024, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя согласно полученным указаниям от неустановленных соучастников, сообщил сотруднику пункта (офиса), что он «от Арслана» и передал наличные денежные средства в сумме сумма не осведомленному о преступном умысле и происхождении указанных денежных средств сотруднику пункта (офиса), который конвертировал полученные денежные средства в цифровую валюту (криптовалюту), и перечислил неустановленным следствием способом на указанные неустановленными соучастниками криптовалютные кошельки, после чего неустановленные соучастники получили возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленные лица, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 14 часов 52 минут по 23 часа 59 минут 08.07.2024 в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение имущества ФИО1 в особо крупном размере на общую сумму сумма путем обмана, причинив потерпевшей ФИО1 значительный материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению признал, подтвердил показания в стадии расследования уголовного дела, вместе с тем отрицал факт осведомленности о преступном происхождении денежных средств и показал, что он решил подзаработать и примерно 12.06.2024 обратился к своему знакомому фио, который сообщил, что у него есть знакомая по имени Кристина, которая проживает на адрес и может предложить подработку. Он попросил ее номер и связался с ней в мессенджере «Телеграмм», которая написала ему (ФИО4), что есть работа на территории адрес, необходимо забирать «долги» в виде денежных средств и передавать полученные деньги в обменник за вознаграждение в 2,5% от общей суммы забранных денежных средств, а также сообщила, что билет и проживание в Москве будут оплачены работодателем, он согласился. Он решил позвать на указанную подработку своих знакомых ФИО2, ФИО3, которые также согласились на такую подработку. Он (ФИО4) отправил Кристине реквизиты находящейся в его пользовании банковской карты, на которую им перевели денежные средств в сумме сумма, на которые 01.07.2024 он купил всем билеты в Москву. 02.07.2024 они приехали в Москву, о чем сообщил Кристине, которая скинула контакт Гарика, который в мессенджере «Телеграмм» прислал инструкцию, которую они должны были выполнить на первом этапе, а именно: снять квартиру; закупить сменные вещи на рынке (кепки и солнцезащитные очки); поменять сим-карту, для чего Гарик перевел ему (ФИО4) на имеющийся у него криптокошелёк денежные средства. Утром 03.07.2024 он (ФИО4), ФИО2 и ФИО3 поехали покупать сменные вещи, сим-карты, после чего в мессенджере «Телеграмм» подключились к общему чату с названием «Hermes», который Гарик прислал. В указанный чат Гарик написал, что им необходимо будет встречать человека по указанному им адресу и описанию, которое Гарик будет сообщать непосредственно на месте, подойдя к человеку, говорить обозначенное Гариком кодовое слово и забирать деньги. Для того чтобы они знали какую сумму нужно забрать, он присылал документ, якобы из Банка России, при этом перед поездкой на адрес они должны были распечатать указанный документ на цветном принтере. После передачи денег от якобы «должников», они должны были передать указанный документ «должнику». После получения денег они должны были отвезти в обменник криптовалют.

Так Гарик отправил в общий чат первый адрес: адрес, а также прислал документ якобы из Банка России с суммой платежа в размере сумма, Гарик написал, чтобы деньги забирал он (ФИО4), а ФИО2 и ФИО3 должны были находиться на расстоянии зрительного контакта и следить, чтобы с ним ничего не произошло. Примерно с 17 часов 30 мину по 19 часов 00 минут 03.07.2024 они прибыли на указанный адрес, при этом договорившись о месторасположении друг друга, чтобы иметь зрительный контакт. ФИО2 сфотографировал адресную табличку дома и направил Гарику, который описал женщину, у которой он должен будет забрать денежные средства. Далее к дому подошла бабушка, которой он сказал кодовое слово, и забрал черный пакет, при открытии которого увидел, что там лежат пачки денег, при этом он видел, что ФИО2 и ФИО3 смотрят на него и контролируют обстановку. Затем Гарик прислал в чат адрес обменника криптовалют, в который направился ФИО3 В это время он (ФИО4) и ФИО2 поехали гулять в центр Москвы. Вечером 03.07.2024 на его криптокошелек Гарик прислал денежные средства в размере сумма, которые он перевел на карту банка «Тинькофф», а оговоренные части денег фио и ФИО3.

05.07.2024 Гарик отправил в общий чат второй адрес: адрес, а также прислал документ якобы из Банка России на сумму сумма, куда они прибыли примерно в 18 часов 30 мин, договорившись о месторасположении друг друга, чтобы иметь зрительный контакт. Он (ФИО4) сфотографировал адресную табличку дома и направил фотографию Гарику, который прислал описание бабушки с ходулями. По данному адресу подошла ФИО6, которой он (ФИО4) сказал кодовое слово «Фарух» и забрал из имеющегося у неё рюкзака две пачки денег, при этом он видел, что ФИО2 и ФИО3 смотрят на него и контролируют обстановку. Когда начал отходить от бабушки, она сказала, что он забрал не всё, после чего он вернулся и забрал оставшиеся пачки денег. После чего Гарик прислал в чат адрес обменника криптовалют - Торговый комплекс «Горбушка», 3 этаж офис 331, куда он (ФИО4) и ФИО2 отвезли полученные деньги. Вечером 05.07.2024 на имеющийся у него криптокошелек Гарик прислал денежные средства в размере сумма, которые он перевел на карту, а оговоренные суммы ФИО2 и ФИО3

08.07.2024 Гарик отправил в общий чат третий адрес: адрес, а также прислал документ якобы из Банка России с суммой платежа сумма, после чего Гарик написал, чтобы деньги забирал ФИО2, а ФИО4 и ФИО3 должны были находиться на расстоянии зрительного контакта и следить, чтобы с ним ничего не произошло. Примерно с 14 часов 00 мин по 18 часов 00 минут 08.07.2024 они прибыли на указанный адрес, при этом договорившись о месторасположении друг друга, чтобы иметь зрительный контакт. ФИО2 сфотографировал адресную табличку дома и направил указанную фотографию Гарику, который написал описание женщины пожилого возраста. К дому подошла фио, к которой подошел ФИО2, сказав ей кодовое слово, забрал пакет с деньгами, а он и ФИО2 контролировали обстановку вокруг. Гарик прислал в чат адрес обменника криптовалют, куда ФИО2 отвез полученные деньги. Вечером 08.07.2024 на его криптокошелек Гарик прислал денежные средства, часть которых он перевел ФИО2 и ФИО3

Далее они разъехались с ФИО2 и ФИО3, а он (ФИО4) поехал в арендованное ими жильё по адресу: адрес, адрес, д. 1/2/10, стр. 2, где его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению фактически признал частично, сообщил, что ни с кем предварительно он не договаривался о совершении преступлений и показал, что ФИО4 его и ФИО3 пригласил в Москву на подработку, суть которой заключалась в получении денежных средств от граждан, которые возвращают долги, за денежное вознаграждение в размере 2,5 % от суммы. Изначально общение шло от знакомой фио по имени Кристина, которая перевела общение в чате с Гариком. При первом заказе 04.07.2024 фио забрал у потерпевшей ФИО5 денежные средства в сумме сумма, а он (ФИО2) с ФИО3 наблюдали за окружающей обстановкой, после чего эти деньги он (ФИО2) отвез в обменный пункт для перевода на криптокошелек. 05.07.2024 г у потерпевшей ФИО6 забрал денежные средства в сумме сумма фио, он и фио наблюдали со стороны за ним. 08.07.2024 у потерпевшей фио денежные средства в сумме сумма по кодовому слову, который писал в общий чат Гарик, получил он (ФИО2), а фио и фио наблюдали за окружающей обстановкой. Все денежные средства были переведены ими на криптокошелек. Вознаграждение они получали на криптокошелек, открытый на имя фио. Он не был осведомлен о незаконности получения денежных средств, в переписке в мессенджере «Телеграмм» скидывали документ, подтверждающий законность получения денежных средств, по каждому преступлению в чате мессенджера «Телеграмм» предоставлялись справки из банков, в которых были отражены сведения о наличии долга, анкетные данные потерпевших, помещение денежных средств в банковскую ячейку. Он был убежден в том, что этот документ настоящий и у него не было сомнений в том, что он действует законно. Использование кодового слова, переодевание в другую одежду и наблюдение за обстановкой при получении денежных средств от потерпевших были необходимы, чтобы в отношении них не были совершены разбойное нападение или грабеж, т.е. с целью сохранения денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению признал частично, указал, что не понимал, что занимается противоправной деятельностью, и показал, что его знакомая Кристина через фио пригласила их в Москву на подработку инкассатором, оплатив им поездку, проживание. Затем с ними общался Гарик, который создал общую группу в Телеграмме, куда тот отправлял официальный документ с суммой денег. 04.07.2024 примерно с 17 часов 30 минут по 19 часов 00 минут он (ФИО3), ФИО4, ФИО2 прибыли на адрес: адрес по указанию Гарика, который сообщил, что на указанном адресе надо встретить «должника» и прислал ФИО4 какой-то документ, который необходимо было вручить должнику. Гарик написал, чтобы деньги в размере сумма у «должника» забирал ФИО4, а он (ФИО3) и ФИО2 должны находиться рядом и следить, чтобы с ФИО4 ничего не произошло. Непосредственно на адресе они договорились о месторасположении друг друга, чтобы иметь зрительный контакт. После того, как они уведомили Гарика, что прибыли на адрес, последний написал описание должника - пожилая женщина, у которой ФИО4 забрал денежные средства в размере сумма, а он (ФИО3) на такси отвез их в ТЦ «Горбушка», где передал деньги в обменный пункт на 3 этаже, при этом его документы там никто не проверял, он сказал, что он «от Гарика» и деньги у него приняли. В такси он пересчитал денежные средства, которые забрал ФИО4 В этот день ФИО4 пришел 2,5 % от указанной суммы на его криптокошелек, которые они использовали совместно. 05.07.2024 г у потерпевшей ФИО6 забрал денежные средства в сумме сумма фио, он и фио наблюдали за окружающей обстановкой. 08.07.2024 у потерпевшей фио денежные средства в сумме сумма забрал ФИО2, а он (фио) и фио наблюдали за окружающей обстановкой. Все денежные средства были переведены ими на криптокошелек. Денежное вознаграждение им поступило на криптокошелек, открытый на фио

Вина подсудимых фио, ФИО2, ФИО3 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

показаниями потерпевшей ФИО5, данными ею в судебном заседании, которая свои показания в стадии расследования уголовного дела подтвердила в полном объеме и показала, что 02.07.2024 ей позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ фио и продиктовал номер своего служебного удостоверения, сообщив, что её подозревают в государственной измене, в связи с тем, что в адрес открыли счет на её имя и в последующем перевели денежные средства участнику запрещённой в РФ экстремистской организации, что её персональные данные были похищены из ПАО «Сбербанк». фио сообщил, что переключит её на сотрудника из Росфинмониторинга и пришлет официальное письмо на её электронную почту, однако свою почту она ему не называла. Однако на её электронную почту поступило письмо от федеральной службы по финансовому мониторингу, из содержания которого она поняла, что стала жертвой мошеннических действий, что будет проведена проверка изложенной информации со стороны ФСБ, необходимо выполнить процедуру обновления корреспондентского счета под руководством эксперта финансового контроля, предоставленным со стороны Росфинмониторинга в лице фио, с которым её соединил фио В ходе разговора фио сообщил ей, что все её активные счета должны быть обязательно перерегистрированы для того, чтобы избежать факт мошенничества. фио В.А. также сообщил, что её денежные средства «заморожены» и теперь на её счете ПАО «Сбербанк» деньги казначейства, которые она должна снять, для начала сумму сумма, также сообщить ему (фио) номера нескольких купюр, что она и сделала, после чего передать представителю казначейства, а именно мальчику-курьеру, предложил придумать кодовое слово, ввиду чего она придумала кодовое слово «Кузьма». Далее 02.07.2024 по указанию фио она направилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, о чем сообщила ФИО7, также он просил не вешать трубку, чтобы он слышал, что она делает. По указанию фио она придумала «легенду» зачем ей необходима сумма денежных средств в размере сумма, а потому сотруднику банка она сообщила, что указанные денежные средства ей необходимы для передачи её подруге на дорогостоящую операцию, далее в кассе она сняла денежные средства в размере сумма со своего счета, о чем сообщила фио, который сообщил, что позвонит, когда подойдет курьер, уточнив в чем она одета. Она завернула сумма в бумажный лист формата А 4, и вышла на улицу по адресу адрес, куда подошел молодой человек в белой рубашке, назвал кодовое слово, и она передала ему сверток с деньгами в сумме сумма, а он ей в свою очередь передал лист А4 в файле следующего содержания: заявка на инкассацию денежных средств в размере сумма. 03.07.2024 ей снова поступил звонок от фио, который сообщил о необходимости снять и затем передать представителю казначейства - курьеру денежные средства в размере сумма, которые находились у нее также на сберегательном вкладе банка ПАО «Сбербанк», и она согласилась. 04.07.2024 г примерно в 14 часов она направилась в то же отделение банка, где сняла денежные средства в размере сумма со своего счета, сообщив сотруднику банка, что хочет указанные денежные средства положить в другой банк. Данные денежные средства она упаковала в полимерный прозрачный пакет и также положила в черный целлофановый пакет, о чем она сообщила фио, который попросил ее ожидать его звонка o прибытии курьера. Она вышла на адрес адрес, где к ней подошел фио, назвал кодовое слово «Кузьма», после чего она передала ему денежные средства в размере сумма, он отдал ей лист А4 - заявка на инкассацию денежных средств в размере сумма, денежные средства молодой человек убрал в рюкзак и ушел. 06.07.2024 г она сообщила о случившемся дочери, которая сказала, что её обманули мошенники, после чего она с заявлением она обратилась в ОМВД России по адрес;

заявление ФИО5 от 07.07.2024 о проведении проверки по факту незаконного завладения принадлежащими ей денежными средствами (мошенничества) в сумме сумма, которые она передала лицам, представившись представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу (т. 1 л.д. 164);

заявки на инкассацию на имя ФИО5 от имени Росфинмонтиторинга (т. 1 л.д. 158-159);

протокол осмотра места происшествия от 07.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у подъезда жилого дома по адресу: адрес, где ФИО5 передала денежные средства (т. 1 л.д. 160-162);

выписка по счету на имя ФИО5, согласно которой ей 04.07.2024 выданы наличные в сумме сумма (т. 4 л.д. 13);

протокол предъявления лица для опознания от 19.09.2024 с участием потерпевшей ФИО5, которая опознала фио под номером 2, как лицо, которому 04.07.2024 по адресу: адрес она передала наличные денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 238-243);

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, которая показания в период предварительного следствия подтвердила в полном объеме и показала, что с ноября 2023 года она трудоустроена в должности старшего менеджера по обслуживанию ПАО «Сбербанк», филиал которого расположен по адресу: адрес. 03.07.2024 она находилась на рабочем месте, когда примерно в 14 часов 05 минут пришла ФИО5, которая попросила выдать ей сумму денежных средств наличными в размере сумма, которые она заказывала ранее, после чего она провела обязательную беседу с ФИО5 о возможных действиях мошенников. После того как ФИО5 ответила на ее вопросы, она настояла на выдаче ей денежных средств с пояснением, что данные деньги она хочет положить в другой банк. Ввиду того, что она (фио) не заподозрила ничего необычного в ее поведении, то одобрила ФИО5 выдачу указанных денежных средств в сумме сумма, в связи с чем расходная операция была произведена (т. 2 л.д. 65-68);

протокол осмотра от 13.01.2025, согласно которому осмотрены документы, приобщенные потерпевшей ФИО5, - расходно-кассовый ордер № 52-10 от 04.07.2024, согласно содержания которого 04.07.2024 в 14 часов 06 минут 44 секунды ФИО5, в кассе ПАО Сбербанк Московский банк № 9038/01484 выдана сумма сумма; осмотрены заявки на инкассацию средств с символикой Росфинмониторинга, содержащую анкетные и контактные данные ФИО5, которая согласно тексту становится владельцем страховой ячейки до сумма, дата 04.07.2024; осмотрена детализация телефонного номера телефон, пользователем которого является ФИО5, которой установлены телефонные соединения в обозначенное потерпевшей время; осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 19-39, 40);

показаниями потерпевшей ФИО1, данными ею в судебном заседании, которая подтвердила свои показания в стадии расследования уголовного дела и сообщала, что 03.07.2024 ей посредством мессенджера «Вотсап» поступил телефонный звонок от ранее незнакомой девушки, которая представилась секретарём мэра Москвы и сообщила, что с ней свяжется по видеосвязи мэр Москвы. После чего в мессенджере «Вотсап» поступил видеозвонок, на экране она увидела мужчину, очень похожего на фио, который сообщил ей, что из государственного бюджета украден сумма прописью, кем - не пояснил, и попросил никому об этом не говорить, что их надо поймать, и она должна помочь решить указанную проблему, пояснив, что с ней свяжется фио из ЦБ РФ. Примерно через 5 минут тот ей позвонил и сообщил, что нескольким людям, в том числе ей, поступили разные суммы. Так на ее (ФИО1) счет, открытый в ПАО «Сбербанк», якобы поступило сумма, которые являлись частью украденного миллиарда из государственного бюджета, которые перевели на Украину, что ей необходимо закрыть свои счета, чтобы остановить процесс выдачи денежных средств неизвестным лицам, для этого ей сейчас необходимо направиться в отделение банка и снять все денежные средства. Затем с ней связался неизвестный мужчина, который представился руководителем отдела финансового мониторинга ЦБ России фио, который провел с ней профилактическую беседу по факту дистанционного мошенничества, последний на повышенных тонах говорил, что она сама предоставила злоумышленникам свой счет, что ее привлекут к уголовной ответственности, и предложил ей помощь. После чего она пошла в ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: адрес, где проверила, что все ее денежные средства были на месте. 04.07.2024 года ей снова позвонил фио и сообщил, что напрасно она не верит, что он сотрудник ЦБ РФ, сообщив, что вчера она обращалась в отделение ПАО «Сбербанк», но никакие денежные средства не снимала со счетов. фио назвал ее самый большой вклад в ПАО «Сбербанк» в сумме сумма, а также вклад в размере сумма, и сообщил, что указанные денежные средства необходимо снять и положить в резервный счет, чтобы все имеющиеся у нее счета в ПАО «Сбербанк» можно было закрыть, и чтобы более с счета ФИО1 никто не смог отправить денежные средства на Украину. 05.07.2024 ей снова поступил телефонный звонок от фио, который сообщил, что необходимо начать снимать денежные средства, что ей необходимо направится в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, чтобы снять указанные сумма со своего счета, также фио попросил сказать сотрудникам банка, что указанные денежные средства ей необходимы для целей покупки дачного дома. После чего фио сказал, что отправил на ее электронную почту, адрес которой она не сообщала, пример документов, которые попросил распечатать и показать сотрудникам банка, и не упоминать зачем действительно она снимает деньги. Она направилась в указанное отделение банка, о чем сообщила фио, не завершая с ним разговор по указанию последнего. В банке ей сообщили, что сумма в настоящее время нет, и что ей могут выдать наличные денежные средства только на сумму сумма, однако она отказалась получать такую сумму и ушла. фио предостерег, что времени мало, нужно торопиться, так как каждую минуту ее счетом могут воспользоваться. 06.07.2024 ей снова поступил телефонный звонок от фио, который сообщил о необходимости идти в банк, что она и сделала. Примерно в 11 часов она направилась по адресу: адрес ПАО «Сбербанк», где сообщила о необходимости снять денежные средства в размере сумма. Сотрудники банка уточнили с какой целью она снимает денежные средства, на что она, действуя по инструкции фио, сообщила, что деньги ей нужны для строительства дома, после чего сотрудник банка выдал ей (ФИО1) наличные денежные средства в сумме сумма. После чего она направилась домой на такси, которое ей вызвал фио, который сказал, что указанные денежные средства ей необходимо передать курьеру - представителю из ЦБ РФ, чтобы их впоследствии положили на резервный счет, что указанный курьер прибудет в ближайшее время по адресу: адрес, предложив ей придумать кодовое слово (Апрель). Примерно в 14 часов ей позвонил фио и сообщил, что курьер подходит к указанному адресу. Так к ее дому подошел ранее неизвестный ей парень, назвал кодовое слово, которому она (ФИО1) передала денежные средства в сумме сумма, упакованные в непрозрачный пакет, о чем она сообщила фио. 08.07.2024 года ей снова поступил телефонный звонок от фио, который сообщил о необходимости направится в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, что она и сделала. Прибыв в указанное отделение банка, она (ФИО1) сообщила, что ей надо снять денежные средства в сумме сумма со своего счета, то есть сумма, для покупки дома. Сотрудник банка выдал ей указанную сумму в российских рублях, о чем она сообщила фио, который вновь вызвал ей такси. Примерно в 13 часов 00 минут она приехала домой, а фио предупредил ее, что прибудет курьер по адресу: адрес, что ему надо отдать указанную сумму, что тот выдаст ей заявку на инкассацию средств. Примерно в 16 часов по указанному адресу стоял ранее неизвестный молодой парень – фио, который назвал ей кодовое слово «Апрель», выдал заявку на инкассацию средств, и она (ФИО1) ему отдала сумма, упакованные в непрозрачный целлофановый пакет, тот сразу ушел. 09.07.2024 года ей снова позвонил фио, который сообщил, что необходимо еще раз направится в отделение ПАО «Сбербанк», на что она согласилась. В кассе отделения банка она получила денежные средства размере сумма, которые примерно в 16 час по указанию фио по адресу: адрес, передала молодому человеку, назвавшему кодовое слово. 16.07.2024 она поняла, что стала жертвой мошенников и сразу же обратилась с заявлением в Отдел МВД России по адрес;

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, которая полностью подтвердила свои показания в стадии расследования уголовного дела и показала, что она трудоустроена в должности заместителя руководителя ПАО «Сбербанк», филиал которого расположен по адресу: адрес. 08.07.2024 примерно в 14 часов 30 минут в банк пришла ФИО1 с просьбой закрыть счет и выдать ей сумму денежных средств наличными в сумме сумма для покупки дома, после чего, она провела обязательную беседу с ФИО1 о возможных действиях мошенников. После того как ФИО1 ответила на ее вопросы, та настояла на закрытии счета и выдаче ей денежных средств, а потому ей выдали денежные средства в сумме сумма;

заявление ФИО1 от 15.07.2024 о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые похитили у нее сумма (т. 1 л.д. 120);

протокол осмотра документов от 09.01.2025, согласно которому осмотрен документ, приобщенный потерпевшей ФИО1, имеющий наименование: «Заявка на инкассацию средств №40066934-315/18486602» с символикой Банка России, с анкетными и паспортными данными потерпевшей, указано, что она является владельцем страховой ячейки до сумма, финансово-ответственное лицо: фио, дата: 08.07.2024; заявка на инкассацию признана вещественным доказательством (т. 5 л.д. 8-10, 11, т.1 л.д. 116-118);

протокол осмотра места происшествия от 16.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: адрес, где ФИО1 передала денежные средства (т. 1 л.д. 141-145);

протокол осмотра места происшествия от 16.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: адрес, где ФИО1 передала денежные средства (т. 1 л.д. 146-151);

протокол предъявления для опознания по фотографии от 15.09.2024 с участием потерпевшей ФИО1, из которого следует, что она узнала ФИО2 на фотографии № 3, которому 08.07.2024 по адресу: адрес, она передала наличные денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 234-237);

протокол осмотра предметов от 18.09.2024, согласно которому осмотрен компакт-диск с номером на посадочном кольце: «LH5185CE28171268D1», который содержит файлы, в числе которых выписка по счету № 42307756138041000097, открытому на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес. В ходе осмотра установлено, что 08.07.2024 осуществлена операция по закрытию указанного счета, при этом произведена операция в российской валюте в сумме в сумма наличными денежными средствами; диск признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 195-199,200);

протокол осмотра документов от 13.01.2025, согласно которому осмотрены расходный ордер, представленный по запросу из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО1, которой надлежит выдать сумму сумма, что соответствует CHF 20 015.71 (швейцарский франк). Указанная в ордере сумма получена ФИО1 08.07.2024 в 14 часов 51 минуту 47 секунд, что подтверждено электронной подписью (ЭП) ФИО1; указанный документ признан вещественным доказательством по делу (т. 5 л.д. 15-17, 18);

показаниями потерпевшей ФИО6, данными в судебном заседании, которая полностью подтвердила свои показания в стадии расследования уголовного дела и показала, что 05 июля 2024 года примерно в 09 часов 29 минут на ее мобильный телефон телефон посредством мессенджера «Вотсапп» поступил звонок с ранее неизвестного абонентского номера, женщина представилась фио и сообщила, что она является сотрудником сервиса «ГосУслуги» и что в ее (ФИО6) учетную запись «Госуслуги» уже вошли. Также сообщила, что на ее имя были оформлены заявки на получение кредита и уточнила оформляла ли она данные заявки. На что она ответила, что заявки на получение кредита не оформляла. После этого женщина сообщила, что с ней (ФИО6) свяжется сотрудник «ФСБ» и что данный сотрудник будет заниматься расследованием. Примерно в 12 часов 24 минут посредством мессенджера «Вотсап» поступил видеозвонок, по которому неизвестный ей мужчина, производивший впечатление государственного служащего, представился фио и сотрудником отдельной комиссии доверенных лиц от ЦБ России, которые занимаются расследованием коррупционных преступлений, также сообщил, что у него в разработке целая группа, которая занимается мошенниками среди сотрудников «ВТБ Банка», а также показал главную страницу ее личного кабинета банка, где она увидела, что на ее имя оформлен кредит. Тот сообщил, что сумма сумма будет считаться залогом этого крупного кредита, что указанная сумма уже компенсирована ей «ЦБ РФ», но указанную сумму она будет обязана вернуть обратно «ЦБ РФ», для чего ей необходимо снять с банковского счета «ВТБ» и передать курьеру денежные средства, на что она согласилась и направилась на такси, которое ей вызвали, в отделение банка «ВТБ», где в 16 часов 24 минуты она со своего банковского счета «ВТБ» № 40817810755294000988 сняла денежные средства в размере сумма, которые ей выдали наличными в кассе, о чем она сообщила «Дмитрию», который сообщил, чтобы она направилась по адресу: адрес, где около 4 подъезда ее будет ожидать курьер, который сообщит кодовое слово «Фарух». По вышеуказанному адресу ее ожидал фио, который назвал кодовое слово «Фарух», вел себя напряженно, очень нервничал. Подойдя, она направилась в сторону подъезда, на что тот ее остановил, сообщив, что там камера, и отвел ее в сторону. Она сообщила, что денежные средства находятся у нее в рюкзаке. Сначала фио забрал только половину суммы и начал быстро уходить, о чем она ему указала, и потом он вернулся и забрал остальную часть суммы, таким образом, всего она отдала сумма. фио передал ей документ в подтверждение платежа от «ЦБ РФ» и стремительно побежал в сторону. На удалении от них она заметила еще одного молодого человека, которого не может описать, который в момент ухода фио также стремительно удалялся от этого места, полагает, что они были вместе. После она (ФИО6) сообщила «Ане», что передала денежные средства курьеру. На следующий день снова поступил видео-звонок, «Дмитрий» сообщил, что необходимо снять денежные средства в отделении банка «Сбербанк», что она и сделала, сняла денежные средства наличными в размере сумма и через банкомат сняла 3 транзакциями сумма, которые передала по адресу: адрес, другому курьеру по указанию фио. Придя домой, она осознала, что стала жертвой мошеннических действий. Таким образом от действий неустановленных лиц ей был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма;

протокол очной ставки от 10.07.2024 между подозреваемымФИО4 и потерпевшей ФИО6, из которого следует, что потерпевшая ФИО6 указала, что именно ФИО4 05.07.2024, находясь вблизи дома 13 корпус 4 по адрес адрес, забрал у нее сумма; при этом ФИО4 показания потерпевшей ФИО6 подтвердил полностью, узнал ФИО6, как бабушку, у которой 05.07.2024 по указанному адресу забрал денежные средства в сумме сумма, назвав ей кодовое слово, при этом фиоА и ФИО3 контролировали обстановку вокруг него (т. 3 л.д. 209-212);

карточка происшествия от 07.07.2024, согласно которой в ОМВД России по адрес поступили сведения о хищении денежных средств, совершенным мошенническим способом в отношении ФИО6 (т. 1 л.д. 64);

заявление ФИО6 от 07.07.2024 о привлечении к уголовной ответственности группу лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (т. 1 л.д. 66);

выписки из ПАО ВТБ о снятии 06.07.2024 года ФИО6 наличных денежных средств в общей сумме сумма (т.1 л.д. 75-79);

протокол осмотра места происшествия от 07.07.2024, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: адрес (напротив подъезда № 4), где потерпевшая ФИО6 05.07.2024 передала молодому человеку денежные средства в размере сумма (т. 1 л.д. 82-88);

протокол осмотра документов от 17.09.2024, согласно которому банк ДО ЦИК «Новослободский» филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по запросу в отношении ФИО6 представил выписку по счету № 40817810755294000988 за период с 01.07.2024 по 10.07.2024, из которой усматривается, что 05 июля 2024 года осуществлена выдача наличных денежных средств на основании договора банковского вклада на сумму сумма; выписка по счету признана вещественным доказательством (т. 4 л.д. 165-175,162-164,176);

протокол осмотра от 13.01.2025, согласно которому осмотрены приобщенные ФИО6 документы, подтверждающие снятие в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) наличных денежных средств в сумме сумма в кассе 05.07.2024 на время 16 часов 24 минуты; осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 41-45, 46);

протокол выемки от 10.07.2024 у ФИО3 мобильного телефона марки «Сяоми» в корпусе золотистого цвета (т. 4 л.д. 26-29);

протокол выемки от 10.07.2024 у ФИО2 мобильного устройства марки «Айфон 11» красного цвета с чехлом белого цвета (т. 4 л.д. 32-35);

протокол выемки от 10.07.2024 у фио мобильного телефона марки «Айфон 15 Про» («IPhone 15 Pro») черного цвета (т. 4 л.д. 38-41);

протокол выемки от 10.07.2024 у фио рюкзака черного цвета с рисунком бежевого цвета и ручками зеленого цвета из текстильного материала (т. 4 л.д. 45-48);

протокол осмотра предметов от 11.08.2024, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «IPhone 15 pro», мобильный телефон марки «IPhone 11», «Xiaomi» с АПК «Мобильный криминалист Эксперт Плюс», «UFED 4 PC», «UFED PA», далее с помощью указанных АПК из устройств извлечены данные, которые переносятся вместе со всеми извлеченными файлами на 1 USB-flash накопитель информации (т. 4 л.д. 284-286);

протокол осмотра предметов (документов) от 10.07.2024, согласно которому с участием фио осмотрена видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: адрес, за 05.07.2024. На 00 минуте 24 секунде представлена съемка с камеры видеонаблюдения около подъезда № 4 указанного дома, где ФИО4 узнал себя, одетого в синего цвета джинсовую куртку и голубые брюки, когда он подошел к ФИО6 и забрал из ее рюкзака денежные средства в размере сумма; диск, содержащий указанную видеозапись, признан вещественным доказательством по делу (т. 4 л.д. 122-125, 127);

протокол осмотра предметов от 11.07.2024, согласно которому осмотрен рюкзак, изъятый у подозреваемого фио, признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 128-130,131);

протокол осмотра документов от 12.08.2024, согласно которому осмотрено мобильное устройство марки «Айфон 11» в корпусе красного цвета в чехле белого цвета, IMEI, IMEI 2: 35 399110 261182 2. В галерее обнаружена фотография, датируемая от 30 июня 2024 года 20 часов 30 минут, на которой изображены ФИО4, ФИО3; в приложении «Яндекс Go» в разделе «история заказов» зафиксирован отмененный заказ от 05.07.2024 в 18 часов 48 минут по маршруту - от адрес до ТК ФИО8 Двор, адрес; мобильный телефон признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 140-145, 146);

протокол осмотра от 14.08.2024 с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является флеш-накопитель «Транссенд» в корпусе серого и синего цветов, в памяти которого находятся файлы, извлеченные из устройств iPhone 11; «Хiaomi Redmi Note 5A при помощи приложения - мобильный криминалист. В ходе осмотра установлено, что посредством социальной сети «ВК» 05.07.2024 в 10 часов 37 минут 39 сек ФИО3 сообщает, что работает; 04.07.2024 в 22 часа 49 минут 14 секунд - отправил текстовое сообщение - «Буду в телеге периодически все чистить; в мессенджере «Телеграм» обнаружена группа «Хэрмес» (Hermes), имеющая своими участниками: -«Создателя» группы без ника, пользователя с ником: «Jon Jons», имеющего абонентский номер: 

<

***>, принадлежащий ФИО2, пользователя с ником: «Джоник 1», пользователя с ником: «Jon 2 Jon2», обнаружена фотография, на которой изображены ФИО3 и ФИО4; фио с текстом - «Набираем людей на работу по крипте, все по белому, пишите + в лс»; флеш-накопитель признан вещественным доказательством по делу (т. 4 л.д. 147-158, 159);

протокол осмотра предметов от 18.09.2024 с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с номером на посадочном кольце: D3129CE27085751LH, в котором содержатся файлы с выпиской по счету № 40817810230853271327, открытому на имя ФИО2 в отделении ПАО «Сбербанк России», установлено, что в период с 02.07.2024 по 08.07.2024 произведены переводы и списания денежных средств; диск признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 179-189, 190);

протокол осмотра от 19.09.2024, согласно которому осмотрен компакт-диск с номером на посадочном кольце: «hCX403133813B16», содержащий выписку по счету № 40817810900065013065, открытому на имя фио в адрес. В ходе осмотра установлена оплата покупок на территории адрес с 01.07.2024 по 08.07.2024, 02.07.2024 в 18 часов 07 минут 28 секунд осуществлен перевод денежных средств в сумме сумма по номеру телефона: телефон на имя фио; 04.07.2024 в 16 часов 49 минут 52 секунды осуществлена покупка на сумму сумма в «Reglet g Moskva» - сеть копировальных центров; за указанный период неоднократный перевод денежных средств близким родственникам; 08.07.2024 в 17 часов 13 минут 02 секунды осуществлена покупка на сумму сумма в «Reglet g Moskva»; 08.07.2024 в 19 часов 10 минут 54 секунды осуществлен перевод денежных средств в сумме сумма по номеру фио В ходе осмотра также установлено, что абонентский номер: 

<

***>, согласно указанной выписки принадлежит нескольким людям, которые переводили денежные средства ФИО4; диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам банковских карт фио, признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 204-231,232);

протокол осмотра предметов от 17.12.2024, согласно которому с участием свидетеля фио осмотрен мобильный телефон «Айфон 15 Про» черного цвета, пароль добровольно представил ФИО4 При открытии мессенджера «Телеграм» обнаруживается чат между сетевыми именами: «ФИО9», «Jon2 Jon2», «Jon Jons», где обнаруживаются голосовые сообщения, на одном из которых фио опознал голос и пояснил, что это голос Ильи, который 05.07.2024 и 08.07.2024 обратился к нему (фио) в мессенджере «Телеграм» с просьбой помочь осуществить перевод наличных денежных средств в суммах сумма, сумма в криптовалюту (т. 4 л.д. 234-241);

протокол осмотра предметов и документов от 19.12.2024, из которого следует, что осмотрен с участием фио мобильный телефон «Айфон 15 Про», где в чатах мессенджера «Телеграм» обнаруживается чат между сетевыми именами: «ФИО9», «Jon2 Jon2», «Jon Jons», содержащий голосовые сообщения, со слов фио, голос принадлежит Гарику» «Еврик» - это ТЦ Европейский, там они обычно по указанию Гарика ждали заказа, ожидали они там для целей мобильности, чтобы быстрее добраться до нужного адреса. В этом же чате обнаруживаются исходящие текстовые сообщения, отправленные 08.07.2024 в 19 часов 02 минуты: «Ты прям под камерой», «Вертишься», «Стас». В чатах мессенджера «Телеграм» обнаруживается чат с пользователем, имеющим абонентский номер 

<

***> и необходимости сообщить адрес, куда ехать 08.07.2024, кроме того, сообщение в 19 часов 28 минут, содержащее скриншот перевода сумма; там же обнаруживается чат «Hermes» с настроенным автоудалением сообщений через 1 день, имеются сообщения с номером криптокошелька на его (фио) имя, куда Гарик кидал им их процент от сумм, а именно сумма, сумма, сумма; Исходящие сообщения в 23 часа 31 минуту 05.07.2024, содержащие, в том числе, документ - «Подтверждение платежа Центральный Банк Российской Федерации Плательщик ФИО6 сумма платежа сумма»: «Пробей» «Её» «Оригинал она» «Или нет» «По братски». Исходящие сообщения в 18 часов 10 минут 08.07.2024, содержащие, в том числе, документ следующего наименования фио Возврат средств 1.1.», содержащий заявку на инкассацию денежных средств в сумме сумма, ФИО владельца страховой ячейки: ФИО1, финансово ответственное лицо: фио, документ утвержден электронной подписью фио». ФИО4 пояснил, что кроссовки он приобрел на деньги (процент), которые он, ФИО3, ФИО2 получали от Гарика. Батька - это его двоюродный брат фио, которому он скидывал документы по фио и фио, чтобы понять сведения, указанные в этих документах, являются правдивыми или нет, однако фио так и не проверил указанные файлы. Имеется видеосообщение в 22 часа 53 минуты 06.07.2024, на котором обнаруживаются ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неизвестный мужчина в заведении развлекательного типа. Исходящее видеосообщение в 20 часов 24 минуты 07.07.2024, на котором обнаруживается ФИО4 в солнцезащитных очках, имеются входящие сообщения за 08.07.2024 про бедных бабушек и что он зарабатывает денежку, собеседник говорит - «Зачем деньги, которые пропитаны слезами бабушек»; ФИО4 сообщает, что он осознавал, что он занимается чем-то противозаконным; мобильный телефон признан вещественным доказательством по делу (т. 4 л.д. 242-282, 283);

протокол очной ставки от 10.07.2024 между обвиняемым ФИО4 и обвиняемым ФИО2, из которого следует, что ФИО4 полностью подтвердил свои показания, изобличив себя, фио и ФИО3 в совершении каждого инкриминируемого им преступления, подробно сообщив действия каждого, при этом ФИО2 с показаниями фио не согласился, свои показания не давал, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации (т. 3 л.д. 213-218);

протокол очной ставки от 10.07.2024 между обвиняемым ФИО4 и обвиняемым ФИО3, согласно которому ФИО4 подробно указал обстоятельства, при которых он совместно с фио и ФИО3 получали денежные средства потерпевших за обещанное им денежное вознаграждение; ФИО3 показания фио подтвердил частично, указав, что по указанию Гарика – знакомого Кристины ФИО4 03.-04.07.2024 по адресу: адрес пожилой женщины забрал наличные денежные средства в сумме сумма, а он (ФИО3) и ФИО2 стояли в стороне и наблюдали за обстановкой (т. 3 л.д. 219-227);

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, которая показания в период предварительного следствия подтвердила в полном объеме и показала, что она с 12.07.2024 установила попечительство над несовершеннолетним ФИО4, ранее он находился на попечении его бабушки фио В 2023 году ФИО4 поступил в техникум, в котором обучался. Может охарактеризовать фио как неконфликтного, доброжелательного, общительного, социально-активного, дисциплинированного. фио официально он не трудоустроен и не работает. ФИО4 01.07.2024 сообщил ей, что хочет поехать в Москву на заработки совместно с друзьями, что они будут искать работу, на что она (фио) и фио ответили отказом. 02.07.2024 они обнаружили, что фио не было дома. В ходе телефонного разговора последний сообщил, что находится в адрес с ребятами на квартире, с какими - не сообщил. Когда она перезвонила ему снова, ФИО4 сообщил, что они ищут работу (подработку), им предлагают поработать курьерами, но он не уверен. 07.07.2024 она (фио) позвонила ФИО4, поздравляла его с днем рождения, в целом семья отправили в этот день ФИО4 на его карту около сумма. ФИО4 в тот день сообщил, что погуляет с ребятами и на следующий день отправится домой. С утра 08.07.2024 ФИО4 на связь перестал выходить. Затем якобы знакомая фио по имени фио сообщила, что тот задержан и наняла ему адвоката; однако поговорив с фио, он ей пояснил, что за ником «Алина» скрывается Кристина, которая и предложила им работу в адрес, что это она наняла ему адвоката и попросил, чтобы она не общалась больше с ней. ФИО4 пояснил, что познакомился с Кристиной через Телеграмм-канал, данные Кристины (никнейм) ему дал фио, когда ФИО4 хотел найти подработку, он обратился к Кристине с вопросом есть ли какая-то подработка в адрес, на что последняя ответила, что есть, поинтересовалась у него, есть ли него друзья, которые хотят «подзаработать». Кристина пообещала, что оплатит им дорогу до Москвы, предоставит им съёмное жилье;

показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является сестрой ФИО3, фио и фио являются друзьями ФИО3, который сообщил ей, что взял на работе отпуск на неделю за свой счет, что его друзья (не называл какие именно) предложили ему подработку на неделю, в связи с чем он уезжает в Москву. В последующем ФИО3 выходил на связь каждый день до 08.07.2024. В ходе их каждодневного общения ФИО3 сообщал, что также ждет собеседования, которое еще не назначили по причинам, которые он не уточнял, помимо этого, ФИО3 сообщил, что он и его друзья снимают квартиру по адресу: адрес, д. 1/2/10, стр. 2, которую оплачивают совместно (т. 1 л.д. 220-224);

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, который показания в период предварительного следствия подтвердил в полном объеме и показал, что примерно около 2-3 года назад он познакомился с Кристиной, которая при встрече сообщила ему, что если надо найти работу, не конкретизировала какую конкретно, то у нее много знакомых, и что работу ему найдут, и дала контакт – никнейм без абонентского номера. Через некоторое время снова сообщила, что если что она может помочь с работой. Примерно в начале июня 2024 года в одном из диалогов она сказала, что находится в Армении. ФИО4, ФИО2, ФИО3 являются его друзьями. В начале июня 2024 года ФИО4 уточнил у него, знает ли он, где можно найти подработку, на что он последнему скинул тег Кристины в мессенджере «Телеграмм», и сообщил, что она ему говорила про работу, и может у нее есть какие-то варианты. Больше по этому поводу они не общались. 05.07.2024 от фио он узнал, что ФИО4 тоже находится в адрес;

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, который показания в период предварительного следствия подтвердил в полном объеме и сообщил, что на базах сайтов ЦИАН, АВИТО он занимается сдачей квартир на территории адрес. На указанных сайтах указан его личный и корпоративный номер, ему могут звонить знакомые знакомых по поводу сдачи квартир в мессенджере «Вотсап». адрес Замоскворечья адрес квартир для сдачи у него не имеется. Квартир в адрес он не сдаёт. Знакомых, которые занимаются криптовалютой, у него нет;

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, который подтвердил свои показания в стадии расследования уголовного дела и пояснил, что он как индивидуальный предприниматель занимается нумизматической деятельностью и коллекционированием. Для осуществления указанной деятельности он (фио) арендует офисы по адресу: адрес (3 этаж ТЦ «Горбушка»). Обычно с каждым клиентом они заранее согласовывают встречу, чаще всего, клиенты приобретают у них банкноты, монеты. Он (фио) использует криптокошелек посредством приложения «Траст Валлет», вход в который осуществляется по коду. На различных биржах можно приобрести крипто-валюту, а именно USDT двумя способами: онлайн (посредством оплаты онлайн банковской картой) или приобрести за наличные денежные средства на бирже в рамках очного визита (на бирже специалист, которому передаются наличные денежные средства, переводит их в крипто-валюту и моментально зачисляет их на криптокошелек). Ориентировочно 1 USDT равен примерно сумма в зависимости от курса. С какого криптокошелька (только номер из чисел и букв в хаотичном порядке) приходит зачисление на криптокошелек видно в приложении. Иногда в качестве дополнительного дохода он (фио) занимается криптовалютой в офисе 331. Также иногда люди приходят за помощью, чтобы приобрести usdt или конвертировать денежные средства в usdt. В ТЦ «ФИО8 двор» по просьбе знакомого по имени Арслан 05.07.2024 после 19 часов ближе к 20 часам вечера в офис 331 приходил молодой человек, в черных очках, схожий с подсудимым фио, который сообщил, что он от Арслана. Проанализировав движение криптовалюты на его кошельке за указанную дату, может сообщить, что указанный молодой человек принес денежные средства в сумме сумма, которые были конвертированы в криптовалюту в сумме сумма usdt и переведены на крипто-кошельки. Насколько ему (фио) известно, крипто-валюту из криптокошелька можно вывести на обычные карты в различных валютах. 08.07.2024 после 19 часов ближе к 20 часам вечера в офис 331 снова пришел тот же молодой человек, что и 05.07.2024. Ему (фио) в мессенджере «Телеграмм» снова поступило сообщение от Арслана - «придет тот же клиент, примешь? отправишь 1 963 800 на крипто-валюту?», на что он согласился, так как хотел заработать при продаже крипто-валюты. Проанализировав движение криптовалюты на его кошельке за указанную дату, может (фио) сообщить, что указанный молодой человек принес денежные средства в сумме сумма, которые были конвертированы в криптовалюту в сумме сумма usdt и переведены на крипто-кошельки. О происхождении денег, которые он приносил, ему ничего неизвестно. После перевода он скинул Арслану чеки о переводе, после чего молодой человек покинул офис. В настоящее время указанные суммы, конвертированные в usdt, находятся на одном из его крипто-кошельков;

скриншоты перевода денежных средств в криптовалюте согласно показаниям свидетеля фио и договор аренды нежилого помещения если нужно (т. 1 л.д. 257-272);

показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, который подтвердил свои показания в стадии расследования уголовного дела и показал, что на адрес он арендовал помещение, иногда по запросу (работает как сарафанное радио) он мог помочь кому-то приобрести крипто-валюту. Когда-то кто-то при поступлении запроса на обмен крипто-валюты сказал ему, чтобы он поднялся к фио, что он знает, что делать, при таких обстоятельствах, так они и познакомились. К нему 05.07.2024 в мессенджере «Телеграмм» обратился ранее ему неизвестный человек, представившийся Ильей, со слов которого, его знакомая Юлия дала его (ФИО10) контакт и сообщила, что он занимается переводами денежных средств в крипто-валюту и может помочь. Илья сообщил ему, что есть сумма, нужно купить юздт и отправить на два криптокошелька его знакомого и скинул номера указанных кошельков». Он (фио) позвонил фио, который занимается крипто-валютой на Горбушке, и назвал эту сумму, и сообщил, что клиент хочет купить юздт на сумму сумма, на что фио обозначил курс, по которому готов продать юздт. Далее он сообщил в мессенджере «Телеграмм» Илье курс, он с ним согласился, далее скинул адрес офиса 331 в ТЦ «Горбушка» и сообщил, что им нужно к фио, скинул его номер, и сказал, чтобы сообщили последнему, что они «от Арслана». фио осуществил перевод на юздт на указанные Ильей кошельки и выслал ему (фио) чек об отправке сумма, указанный чек он скинул Илье в мессенджере «Телегамм», последний сообщил, что, если еще что-то надо будет, он наберет. 08.07.2024 Илья снова обратился к нему с той же просьбой на сумму сумма, на что он (фио) за денежное вознаграждение согласился оказать ему помощь, при этом номера крипто-кошельков, которые Илья ему скинул, были такие же. Он (фио) снова обратился к фио, последний снова перевел крипто-валюту на представленные Ильей кошельки. В этот же день с ним также связывались те, кто вез вышеуказанную сумму, и он опять перенаправлял их на фио. В один из дней ему позвонил фио и сообщил, что у него в офисе были обыски, что произошла какая-то сомнительная операция от его клиента. Происхождение денежных средств ему не известно;

протокол очной ставки от 19.12.2024 между обвиняемым ФИО4 и свидетелем фио, из которого следует, что фио сообщил, что с ним 05.07.2024 и 08.07.2024 связывались лица от Ильи, которые везли в офис 331 в ТЦ «Горбушка» наличные денежные средства в суммах сумма и сумма. ФИО4 показания фио не подтверждает (т. 3 л.д. 228-233).

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых фио, ФИО2, ФИО3 в совершении указанных выше преступлениях установлена и доказана.

Нарушений при проведении следственных действий органом предварительного следствия не допущено. Приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд с доверием относится к показаниям потерпевших ФИО5, ФИО6, ФИО1 о передаче денежных средств в связи с сообщенными ложными данными, поскольку их показания последовательны в ходе проведения следствия, подтверждены на очных ставках и в суде, их показания подробны, дополняют друг друга, согласуются между собой и взаимосогласуются с вышеизложенными доказательствами, в числе которых данные телефонной переписки подсудимых о характере их работы, связанной с хищением денежных средств у граждан.

Причин для оговора потерпевшими фио, ФИО2, ФИО3 судом не установлено, ранее потерпевшие подсудимых не знали.

Суд находит правдивыми показания свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио о юридически значимых обстоятельствах, поскольку они согласуются между собой и показаниями потерпевших, признанными судом достоверными, подтверждены свидетелями в суде и согласуются с исследованными доказательствами.

Правильность изложения следователем в протоколе допросов показаний свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, сомнений не вызывает, поскольку удостоверена подписями участвующих в данных следственных действиях лиц, протоколы каких-либо замечаний не содержат.

В протоколах допросов содержится конкретная информация, связанная с обстоятельствами инкриминируемых подсудимым деяний. Показания потерпевших и свидетелей соответствуют установленным в суде фактическим обстоятельствам и суд признает их достоверными.

Протоколы осмотра места происшествия и личного досмотра фио, ФИО2, ФИО3, в которых зафиксированы ход и результаты процессуальных действий, соответствует требованиям, установленным уголовно-процессуальным законодательством.

Опознание ФИО4, ФИО2 проводилось в рамках расследования уголовного дела, в ходе которого потерпевшие уверенно их опознали, каждый из которых был предъявлен в числе других лиц, при опознании присутствовали двое понятых, всем участникам процесса были разъяснены права и обязанности, никто из лиц, участвующих в опознании, никакие замечания, дополнения относительно неверно отраженных сведений в протоколе не внесли.

Действия, связанные с осмотром вещественных доказательств и признанием их таковыми, произведены в соответствии с законом, источник их происхождения известен.

Противоречий в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимых, суд не усматривает.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу суд находит составленным в соответствии с требованиями УПК РФ, поскольку выводы, изложенные в нем, соответствуют фактическим обстоятельствам расследованного преступления, подтверждаются объективными доказательствами, полученными в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Оценивая показания подсудимого фио, связанные с получением им денег потерпевших совместно с фио и фио по заданию "куратора", их переводу по указанию последнего на криптокошелек, данные им в период предварительного следствия и в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они согласуются между собой и с приведенными доказательствами, подробны, соответствуют установленным в суде фактическим обстоятельствам, и суд признает их правдивыми.

Так ФИО4 в ходе расследования дела перед допросом разъяснялись процессуальные права и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них. ФИО4, находясь в статусе подозреваемого и обвиняемого, будучи ознакомленный с предоставленными ему законом правами и обязанностями, в том числе с правом не свидетельствовать против самого себя, после разъяснения повода к задержанию, в присутствии защитника подробно изложил обстоятельства конкретных действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами потерпевших совместно со своими знакомыми, в зависимости от избранной им для себя позиции по делу на момент их дачи и выявленных органами следствия улик. ФИО4 в своих показаниях упоминает о таких деталях, которые могут быть известны лицу, которое в действительности их совершало, последовательно сообщает сведения с использованием индивидуального стиля изложения, и не могло выдумать в целях самооговора. В ходе дачи показаний ФИО4 был обеспечен защитником и не был лишен возможности сообщить о каких-либо нарушениях. При проведении неоднократных следственных действий на досудебной стадии производства по делу с участием фио какие-либо замечания к составленным протоколам при производстве процессуальных действий ФИО4, а также его защитник не делали. Достоверность сведений, содержащихся в указанных протоколах с участием фио, удостоверена подписями самого подсудимого и его защитника. Нарушений закона при даче показаний ФИО4 органом следствия не допущено.

Показания ФИО4, данные при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также на очных ставках с другими соучастниками в каждом случае с участием защитника, являются объективными, соответствующими обстоятельствами происшедшего, поскольку в юридически значимых обстоятельствах согласуются между собой и с приведенными выше доказательствами.

Осведомленность каждого подсудимого о преступном характере происхождения получаемых от потерпевших денежных средств подтверждена как собственными показаниями фио, так и перепиской относительно совершаемых ими действий, которые согласно разработанной неустановленным лицом инструкции похищенными денежными средствами распоряжались по указанию куратора, для чего ими же создавались криптокошельки, тем самым осознавали, что их совместные и согласованные действия направлены на достижение общего преступного результата.

Тот факт, что каждый из подсудимых не знал, в чем конкретно выражается обман потерпевших, не влияет на квалификацию их действий как мошенничества, поскольку они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с распределением ролей.

Показания подсудимых ФИО2, ФИО3 на каждой стадии производства по делу суд признает достоверными только в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела. В остальной части их показания противоречивы, нелогичны, опровергаются собранными по делу доказательствами, а потому суд относится к ним критически и не доверяет им.

Показания ФИО2, ФИО3, которые не соответствуют установленным в суде обстоятельствам, суд признает неправдивыми, объясняя позицию подсудимых способом защиты от предъявленного обвинения.

Оценив собранные по делу доказательства, относимость и допустимость которых у суда сомнений не вызывает, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых фио, ФИО2, ФИО3 в инкриминируемых им выше преступлениях установлена и доказана в полном объеме.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимых по каждому исследованному событию, суд приходит к следующим выводам.

О направленности умысла фио, ФИО2, ФИО3 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих каждой потерпевшей, мошенническим способом свидетельствуют действия подсудимых совместно с соучастниками, направленные на незаконное изъятие чужого имущества.

Совокупностью всех изложенных доказательств подтверждается, что участники преступной группы, куда входил ФИО4, ФИО2, ФИО3, обманывая ФИО5, ФИО6, ФИО1 относительно характера совершаемых ими действий, склонили потерпевших к передаче имеющихся у них денежных средств, которые потерпевшие ФИО5, ФИО6 передали ФИО4, потерпевшая ФИО1 – ФИО2, при этом действия подсудимых координировались соучастниками, которым подсудимые в каждом случае за денежное вознаграждение передавали похищенные денежные средства.

Обман как способ мошенничества выразился в предоставлении потерпевшим заведомо недостоверной информации о необходимости предотвращения негативных последствий и сохранения их денежных средств, принадлежности к должностным лицам органов власти, правоохранительным органам и оказании им помощи, а также введению их в заблуждение относительно дальнейших действий по передаче денежных средств курьерам -ФИО4, ФИО2, при наблюдении в каждом случае ФИО3, которые конвертировав их в цифровую валюту, за денежное вознаграждение распорядились ими по указанию соучастников.

Очевидно, что при мошеннических действиях с потерпевшими использовались приемы психологического воздействия на жертву, в результате чего каждая потерпевшая безусловно подверглись убеждениям и внушению, как следствие – обману со стороны неустановленных соучастников и подсудимых, прибывших за деньгами и передававших подложные документы от лица органов государственной власти.

Оснований полагать, что подсудимые при получении денежных средств для последующей передаче куратору действовали на законных основаниях в рамках осуществления своей трудовой деятельности по оказанию услуг курьера не имеется.

В отсутствие необходимых документов, относящихся к вопросам деятельности работника, представляется нелогичным создание криптокошелька для курьера, который должен по своей сути осуществлять доставку деловых бумаг, пакетов, писем и т.п. по назначению и их получение и доставку от других организаций. Получение денежных средств от пожилых женщин в целях их перевозки без товарно-сопроводительных документов, подтверждает осведомленность каждого подсудимого о преступном происхождении денежных средств, полученных путем обмана доверчивых ФИО5, ФИО6 ФИО1, в изъятии которых ФИО4, ФИО2, ФИО3 в исследуемых событиях участвовали с неустановленными лицами.

Конспиративные действия фио, ФИО2, ФИО3, их общение и обмен информацией с иными участниками группы с использованием технических средств мобильной связи, наличие различных криптокошельков, на которые перечислялись похищенные денежные средства после получения их от потерпевших, в своей совокупности однозначно свидетельствуют о характере выполняемой ими работы, связанной с хищением денежных средств у граждан, и их осознании о деятельности преступной группы.

Суд находит доказанным совершение ФИО4, ФИО2, ФИО3 рассматриваемых преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку фактические обстоятельства дела, подготовка схемы и сценария обмана, способы обработки жертвы, алгоритмизация действий каждого ее члена, с четким распределением ролей между ее членами, слаженностью действий каждого свидетельствуют о том, что при выполнении объективной стороны каждого преступления они действовали совместно и согласованно как между собой, так и с неустановленными соучастниками, в соответствии с отведенной каждому ролью, при этом их действия носили поочередный и последовательный характер, охватывались общим умыслом, направленным на завладение чужого имущества с корыстной целью, которым распорядились в интересах всех участников. Последовательные действия участников преступной группы представляли собой ряд действий, направленных на реализацию общего преступного умысла. При этом сознанием каждого участника группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступлений, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.

ФИО4, ФИО2, ФИО3 совершали преступления с момента их вхождения в группу, знали об отведенной им роли в совершаемых преступлениях и выполняли ее, желая участвовать в совершении преступлений.

Поскольку сумма похищенных денежных средств у всех потерпевших превышает сумма, квалифицирующий признак – особо крупный размер нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Органами предварительного следствия по каждому преступлению ФИО4, ФИО2, ФИО3 инкриминируется совершение мошенничества c причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель просил оставить квалификацию действий подсудимых прежней. Однако суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя в части, приведенной ниже.

Действия ФИО4, ФИО2, ФИО3, связанные с хищением имущества ФИО5, ФИО6, ФИО1 путем обмана, одновременно квалифицированы как совершенные с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере. Вместе с тем, суд считает, что указанные квалифицирующие признаки носят однородный характер, относятся к одному предмету доказывания, а именно размеру причиненного ущерба и один включает в себя другой, в связи с чем квалификация в данных случаях действий подсудимых по квалифицирующему признаку "с причинением значительного ущерба гражданину" является излишней.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых фио, ФИО2, ФИО3 по трем преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

С учетом заключений амбулаторной судебно-психиатрической экспертиз (т.3 л.д.164-167,179-182), не доверять которым у суда оснований не имеется, суд признает фио, ФИО2, у которых не обнаруживаются хронические и временные психические расстройства или иное болезненное состояние психики, вменяемыми в отношении содеянного.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, каждое из которых уголовным законом отнесено к категории тяжкого, влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семьи, конкретные обстоятельства дела, роль каждого подсудимого в совершенных преступлениях, значение фактического участия фио, ФИО2, ФИО3 для достижения цели каждого преступления, данные о личности подсудимых, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались, на учетах в НД, ПНД не состоят, условия их воспитания, оказание ими помощи своей семье, суд также учитывает совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, спортивные достижения, условия воспитания, наличие бабушки-опекуна пенсионного возраста, частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО1, ФИО5; по п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ - несовершеннолетие виновного; по п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления, выразившееся в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с правоохранительными органами, с помощью которых на досудебной стадии производства по делу были установлены неизвестные существенные обстоятельства относительно еще не выясненных сотрудниками полиции фактов, в том числе указание пароля от мобильного телефона, указание после фактического задержания о совершении преступлений в составе фио и фио, которые были задержаны на следующий день.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ: фактическое частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, спортивные достижения, пенсионный возраст бабушки, наличие у нее инвалидности, частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО1, ФИО5; по п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ - несовершеннолетие виновного.

Судом также учитываются в соответствии со ст. 89 УК РФ уровень психического развития фио, ФИО2, иные способности их личности, условия жизни и воспитания несовершеннолетних фио и ФИО2, подтвержденные актами обследования семейно-бытовых условий жизни каждого несовершеннолетнего, влияние старших по возрасту лиц, в частности ФИО4 проживает с бабушкой, учится в техникуме, спиртными напитками не увлекается; ФИО2 проживает с семьей, близкие отрицательного воздействия не оказывают, учится в техникуме, спиртными напитками не злоупотребляет.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ: фактическое частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, спортивные достижения, частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО1, ФИО5

По данному уголовному делу явки с повинной фио, ФИО2, ФИО3 по обстоятельствам совершенных преступлений суд не может признать добровольным заявлением о преступлении, сделанное подсудимыми в связи с их задержанием. Суд рассматривает указанные письменные заявления как признание вины подсудимыми и полагает необходимым признать их обстоятельством, смягчающим наказание по основанию ч. 2 ст. 61 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств каждого совершенного преступления и степени его общественной опасности, степени реализации преступных намерений, направленности деяния на охраняемые законом социальные ценности и причиненный им вред, в целях исправления виновных и предупреждения совершения ими новых преступлений, личности подсудимых, суд считает, что ФИО4, ФИО2, ФИО3 следует назначить наказание в виде лишения свободы, при этом суд находит, что исправление каждого подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества и условное наказание с учетом требований, предусмотренных ст. 73 УК РФ, к нему применено быть не может, поскольку менее строгий вид наказания, а равно и его размер не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, их материального положения суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Наличие смягчающих у фио обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, создает условие для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Поскольку преступления ФИО4, ФИО2 совершены в несовершеннолетнем возрасте, то судом применяются положения ч. 6 ст. 88 УК РФ.

Суд не усматривает оснований к применению ст. 96 УК РФ в отношении ФИО3, который совершил описанные преступления в возрасте от 18 до 20 лет, с учетом его личности и характера совершенных деяний.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного, поведение каждого подсудимого во время и после совершения преступлений, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, входящих в совокупность, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, судом в отношении подсудимых не установлено.

Разрешая вопрос о возможности применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд с учетом фактических обстоятельств каждого совершенного преступления, степени его общественной опасности, степени реализации преступных намерений не усматривает основания для изменения категории преступления, входящего в совокупность, на менее тяжкую.

В соответствии п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ ФИО4, ФИО2, ФИО3 надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, несовершеннолетние достигли восемнадцатилетний возраст.

Согласно материалам дела ФИО4 фактически задержан 08 июля 2024 года, ФИО2, ФИО3 фактически задержаны 09 июля 2024 года (т.1 л.д. 68), в порядке ст.91 УПК РФ каждый задержан 10 июля 2024, 15 июля 2024 года им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Время задержания и содержания фио, ФИО2, ФИО3 под стражей до вступления приговора суда в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ.

Разрешая заявленные в ходе судебного разбирательства гражданские иски Коптевского межрайонного прокурора адрес в интересах потерпевшей ФИО5 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме сумма; в интересах потерпевшей ФИО6 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме сумма; в интересах потерпевшей ФИО1 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме сумма, частично признанные гражданским ответчиком фио и не признанные гражданскими ответчиками ФИО2, ФИО3, в силу ст.ст. 42,44 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению. При определении подлежащих взысканию сумм суд учитывает размер причиненного каждым преступлением ущерба за минусом частичного возмещения ущерба. Так потерпевшей ФИО5 из сумма возмещено сумма; потерпевшей ФИО1 из сумма возмещено сумма; потерпевшей ФИО6 материальный ущерб не возмещался.

Суд учитывает положения п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, обязывающие при постановлении приговора разрешить вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, принимая во внимание, что процедура обращения взыскания на имущество установлена Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и относится к полномочиям судебного пристава.

На основании постановлений Коптевского районного суда адрес от 04.09.2024 года на имущество обвиняемого ФИО3 наложен арест на земельный участок и денежные средства, находящиеся на счетах в банках (т. 4 л.д. 83-85,95-96).

На основании постановлений Коптевского районного суда адрес от 04.09.2024 года на имущество обвиняемого ФИО2 наложен арест на объекты недвижимости и денежные средства, находящиеся на счетах в банках (т. 4 л.д. 100-101,107-108).

На основании постановления Коптевского районного суда адрес от 04.09.2024 года на имущество обвиняемого фио наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках (т. 4 л.д. 116-117).

В порядке ст. 115 УПК РФ суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество фио, ФИО2, ФИО3, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО5) – в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО6) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО1) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить ФИО4 прежней до вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время фактического задержания и время содержания фио под стражей период с 08 июля 2024 г до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО5) – в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО6) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО1) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить фио прежней до вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время фактического задержания и время содержания ФИО3 под стражей период с 09 июля 2024 г до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО5) – в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО6) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей ФИО1) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить ФИО2 прежней до вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время фактического задержания и время содержания ФИО2 под стражей период с 09 июля 2024 г до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Началом срока отбывания наказания осужденным ФИО4, ФИО3, ФИО2 признать день вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Коптевского межрайонного прокурора адрес фио в интересах потерпевших ФИО5, ФИО6, ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО4, ФИО3, ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО5 материальный ущерб, причиненный преступлением, денежные средства в сумме сумма.

Взыскать солидарно с ФИО4, ФИО3, ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО6 материальный ущерб, причиненный преступлением, денежные средства в сумме сумма.

Взыскать солидарно с ФИО4, ФИО3, ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО1 материальный ущерб, причиненный преступлением, денежные средства в сумме сумма.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков сохранить наложенный постановлением Коптевского районного суда адрес от 04.09.2024 г арест на имущество ФИО4 - на денежные средства, поступающие и хранящиеся на следующих расчетных счетах:

-№ 40817810130854316556, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810900065013065, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- № 40817810100077443397, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- № 42301810400049541389, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- № 40914810900431438635, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

-№ 40817810606880122227, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков сохранить наложенный постановлением Коптевского районного суда адрес от 04.09.2024 г арест на имущество ФИО2 -земельный участок с кадастровым номером 28:13:160424:9, площадью 1 387 кв. м., по адресу: адрес, комнату с кадастровым номером 28:01:010148:580, площадью 13,2 кв. м., по адресу: адрес; денежные средства, поступающие и хранящиеся на следующих расчетных счетах:

-№ 40817810130852137106, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

-№ 40817810230853271327, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

-№ 42301810803000105396, открытый в Благовещенском отделении № 8636 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес;

-№ 40817810500040993416, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

-№ 40914810400422980825, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

-№ 40817810831556006751, открытый в ПАО «Банк ВТБ» № 2351 в адрес, расположенном по адресу: адрес, Центральный внутригородской округ, ул. им. Гоголя, д. 68,

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков сохранить наложенный постановлением Коптевского районного суда адрес от 04.09.2024 г арест на имущество ФИО3, - земельный участок с кадастровым номером 01:02:0000000:1062, площадью 42 803 кв.м., по адресу: адрес; денежные средства, поступающие и хранящиеся на следующих расчетных счетах:

- № 

<

***>, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 42307810230001473320, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810330006059788, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810430006000970, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810230000863274, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810030851652067, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810730851652079, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810730852981024, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 40817810130853269879, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес;

- № 224-9181640465, открытый в Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Мобильная карта», расположенном по адресу: адрес, литера Б, этаж 8, помещение 23Н;

- № 40817810300065678110, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- № 40817810100085114906, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес;

- № 40914810610245476960, открытый в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: адрес;

- № 40817810631554011032, открытый в ПАО «Банк ВТБ» № 2351 в адрес, расположенном по адресу: адрес, Центральный внутригородской округ, ул. им. Гоголя, дом 68;

- № 40817810631556009848, открытый в ПАО «Банк ВТБ» № 2351 в адрес, расположенном по адресу: адрес, Центральный внутригородской округ, ул. им. Гоголя, дом 68,

Меру процессуального принуждения в виде ареста на указанное имущество оставить без изменения до полного возмещения имущественного ущерба в рамках исполнительного производства.

Вещественные доказательства: диски, флеш-накопитель, выписка по счету и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле; мобильный телефон «Айфон 15 Про» черного цвета, IMEI, IMEI 2: 35 936823 197668 7, мобильный телефон марки «Айфон 11» в корпусе красного цвета в чехле белого цвета, IMEI, IMEI 2: 35 399110 261182 2, которые хранятся в КХВД Коптевского МРСО СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, - хранить до принятия судом процессуального решения по выделенным уголовным делам; рюкзак из текстильного материала черного, зеленого, бежевого цветов, находящийся на хранении в КХВД Коптевского МРСО СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, возвратить законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, каждым осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Осужденным разъясняется право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Каждый осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

Судья	 	 фио