ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 сентября 2020 г. г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Косых А.В.,

при секретарях Сухининой В.Н., Киселевой А.В.,

с участием 

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Игнашиной Н.Н., 

представителя потерпевшего ФИО1, 

подсудимого ФИО3, 

защитника адвоката Жабокрицкого А.А., предоставившего ордер № от 31.07.2020 и удостоверение № от 13.05.2003, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО3, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно решения № 1 единственного участника ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" утвержден Устав и назначен директором ФИО3

Согласно п. 2 Устава ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", утвержденного решением № 1 единственного участника Общества от 24.07.2014 - основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

ФИО3, являясь директором ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", фактически выполнял функции по руководству текущей деятельностью общества, то есть осуществлял управленческие функции и имел возможность распоряжаться денежными средствами общества, которые находились на расчетном счете №, открытом в ПАО "Сбербанк" г. Тула.

В период с 01.11.2017 по 29.11.2017 ФИО3, находясь в неустановленном следствием месте, ознакомился с условиями договора № на транспортно-экспедиционное обслуживание, а также стоимостью планируемых перевозок, после чего у ФИО3 возник преступный умысел на хищение денежных средств АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в крупном размере.

Во исполнение преступного умысла 29.11.2017 между АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» в лице технического директора ФИО10, неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, и ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" в лице директора ФИО3 заключен договор № на транспортно-экспедиционное обслуживание. Цена договора составляет 5 130 000,00 руб. 

Согласно гл. 1 указанного договора:

– Заказчик поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить оказание услуг в организации по доставке негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП» 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область.

- Перевозка имущества будет осуществляться двумя партиями: Для доставки имущества первой партии. Экспедитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц и 2 низкорамных трала для ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 (двух) единиц. Для доставки имущества второй партии Экседитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц.

- Транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора включают в себя организацию по доставке Груза на тралах, с оформлением «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», а также предоставление других услуг, неразрывно связанных с выполнением данных поручений.

- Выезд 1 партии – 11.12.2017. Окончательный срок доставки 2 партии – не позднее 21.12.2017.

Согласно гл. 2 указанного договора Экспедитор обязан:

- По поручению Заказчика оказать транспортно-экспедиционные услуги по организации доставки негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП», 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область.

- Обеспечить перевозку Груза, которая включает следующие услуги: оформление «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» и осуществить оплату за нанесенный ущерб дорожному покрытию, после получения на расчетный счет Экспедитора предоплаты.

- Предоставить автотранспорт для выполнения перевозки по маршруту: АО «КБП», 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской обл.

Согласно гл. 5 указанного договора:

- Общая стоимость услуг за перевозку БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 6 единиц и ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 единиц составляет 5 130 000, 00 руб., в том числе НДС 18%.

- За транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора по доставке на трале одного изделия БМ на шасси КАМАЗ-6560, стоимость услуг составляет 790 000, 00 руб., в том числе НДМ 18%.

- За транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора по доставке на трале одного изделия ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350, стоимость услуг составляет 195 000, 00 руб., в том числе НДС 18%.

В период с 29.11.2017 по 31.12.2017, ФИО3, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «КБП» в крупном размере, путем обмана, преднамеренно не исполняя условия договора № от 29.11.2017, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба АО «КБП», и желая этого, осознавая, что ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" не выполняет в полном объеме условия договора № от 29.11.2017, без оформления «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», а также без оплаты за нанесенный ущерб дорожному покрытию осуществил перевозку 6 негабаритных боевых машин на базе шасси КАМАЗ-6350 по указанному маршруту, при этом, предоставил в АО «КБП» подложные специальные разрешения, что позволило похитить денежные средства АО «КБП» в сумме 3 976 451, 94 руб.

Согласно платежному поручению № от 06.12.2017 с расчетного счета АО «КБП» № открытого в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» г. Тула, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" №, открытый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» г. Тула, расположенного по адресу: 

<

...>, 06.12.2017 поступили денежные средства в сумме 4 104 000 руб. с назначением платежа «По сч.60 от 04.12.2017г. к дог. № от 29.11.2017г. за оказание услуг предоплата в т.ч. НДС(18%) 626033-90».

Согласно платежному поручению № от 01.02.2018 с расчетного счета АО «КБП» №, открытого в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» г. Тула, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" №, открытый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» г. Тула, расположенного по адресу: 

<

...>, 01.02.2018 поступили денежные средства в сумме 1 026 000 руб. с назначением платежа «По сч.1 от 15.01.2018г. к дог. № от 29.11.2017г. расчет за оказанные услуги В т.ч. НДС (18%) 156508-47». 

В результате чего ФИО3 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО3, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитили денежные средства АО «КБП» в сумме 3 976 451, 94 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ является крупным размером.

ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что он является директором и единственным учредителем ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ". 

В адрес общества в 2017 году из АО "КБП" поступил запрос на осуществление перевозки около 10-12 боевых машин. Он нашел перевозчика ООО «Негабаритный мир» г. Москва и направил в АО "КБП" коммерческое предложение. В ноябре 2017 года поступила уточняющая заявка на перевозку 6 БМ и 2 ТЗМ. В заявке были указаны примерные сроки перевозки, габариты и масса перевозимого груза, а также начальная и конечная точки перевозки. Договоры с фактическими перевозчиками ООО «Негабаритный мир» он заключал параллельно с заключением договора с АО «КБП». Переговоры с ООО "Негабаритный мир" он вел с представителем ФИО12. 29.11.2017 был заключен договор с АО «КБП». 

Услуги по договору были оплачены двумя частями – аванс в размере 80 % и оставшаяся часть 20 %, перечисленная на счет ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" после осуществления перевозки и сдачи отчетных документов. 

Согласно условиям договора он взял на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить оказание услуг в организации по доставке негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО "КБП" Тула до морского порта Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области. Перевозка должна быть осуществлена двумя партиями. Ему пришлось для исполнения договора привлечь субподрядчиков, что допускалось по договору. Также существенным условием договора являлось оформление "Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов". Указанное разрешение он не оформлял. Фактическую же перевозку груза осуществляло ООО "Негабаритный мир". Из АО "КБП" ему позвонили за несколько дней до начала транспортировки груза и попросили прислать по электронной почте сканы специальных разрешений, после чего он сразу же связался с ФИО4 из ООО "Негабаритный мир" посредством телефонной связи и передал требования заказчика. Затем те прислали ему сканы каких-то специальных разрешений, которые он перенаправил в АО "КБП", что это были за разрешения и откуда они взялись ему не известно. Услуги по договору были выполнены без получения специальных разрешений. Стоимость спецразрешений ему не известна, она рассчитывается дирекцией «автодоров», по территории которых осуществляется перевозка. 

Кроме признания подсудимым вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 данных в судебном заседании следует, что с 2016 года он работает в должности юрисконсульта АО «КБП». 29.11.2017 между АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» в лице технического директора ФИО10 и ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" в лице директора ФИО3 заключен договор № № на транспортно-экспедиционное обслуживание. Цена договора составляет 5 130 000,00 руб.

Согласно указанного договора Заказчик поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить оказание услуг в организации по доставке негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП» 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область. Перевозка имущества осуществляться двумя партиями: Для доставки имущества первой партии. Экспедитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц и 2 низкорамных трала для ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 (двух) единиц. Для доставки имущества второй партии Экседитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц. Транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора включают в себя организацию по доставке Груза на тралах, с оформлением «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», а также предоставление других услуг, неразрывно связанных с выполнением данных поручений.

Таким образом Экспедитор обязан: по поручению Заказчика оказать транспортно-экспедиционные услуги по организации доставки негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП», 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область; обеспечить перевозку Груза, которая включает следующие услуги: оформление «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» и осуществить оплату за нанесенный ущерб дорожному покрытию.

В ходе осуществления перевозки выявлено, что специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" № представленные ФИО3 в АО "КБП" являются подложными. Специализированный орган подтвердил о подложности указанных разрешений.

Экспертиза проводилась в рамках рассмотрения дела арбитражным судом для того чтобы определить стоимость ущерба, нанесенных дорогам. Данный вопрос был поставлен одной из сторон. Решение вступило в законную силу. 

Ущерб, причиненный потерпевшему в результате не оформления разрешений, составляет 3 976 451, 94 рублей. 

Из показаний свидетеля ФИО11, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2017 года она является директором ООО «Негабаритный МИР» и единственным учредителем. Основной деятельностью общества является организация перевозок грузов автомобильным транспортом.

К ним обратился ФИО3, директор ООО «Спецтрансэкспедиция» и ООО «Спецтрансэкспедиция-ТЭК» с предложением осуществить в декабре 2017 года перевозку груза АО "КБП" - 6 боевых машин из АО "КБП" г.Тула до морского порта Усть-Луга в Ленинградскую область. Переговоры по этому предложению с ФИО3 вел ФИО12, который ей озвучил указанное предложение. Транспортировка одной единицы боевой машины по указанному маршруту составляет около 700 - 750 тыс. рублей., что составляет около 4,5 млн. рублей за доставку 6 боевых машин. В среднем цена 500 рублей за 1 километр. В указанную сумму не входит оформление специального разрешения на перевозку тяжеловесной негабаритной техники, цена на которое составило бы в данном случае около 5 млн. рублей, а всего сумма составляла бы тогда около 10 млн. рублей. Указанные суммы были доведены до ФИО5, после чего последний сообщил, что необходимо осуществить только перевозку без оформления специальных разрешений. Для этой перевозки была взята в аренду техника с низкорамными тралами у двух организаций. ООО "Негабаритный МИР" осуществляет перевозку тяжеловесной негабаритной техники исключительно со специальными разрешениями, без указанных разрешений перевезти технику невозможно, так как это регулярно проверяется сотрудниками ГИБДД. Разрешения оформляют либо самостоятельно, либо это делает заказчик, но в данном случае они передают в субаренду технику с водителем, так как оформить разрешение может либо собственник транспортного средства, либо арендатор. В случае, если специальное разрешение получает представитель их компании, то данный документ передается непосредственно представителю заказчика, и передается исключительно оригинал разрешения. Водителям разрешения не передаются. Указанные документы находятся у представителя который сопровождает груз. У кого и какие разрешения находились в данном случае, при перевозке в конце 2017 года 6 боевых машин, ей не известно, так как ее компания разрешения не оформляла, а только осуществила перевозку как просил ФИО5.

В случае, если обязанность осуществить перевозку возложена на ее компанию, то это указывается в договоре. При заключении договора с ФИО5 получение специальных разрешений ООО "Негабаритный МИР" в их обязанность не входило и не указывалось в договоре. 

На вопрос следователя о предъявлении для ознакомления моментальных снимков экрана с электронной почты ФИО5 "

<

данные изъяты> на которых видны прикрепленные фотографические файлы, отправленные от имени "ФИО12" 12.12.2017, она пояснила, что фотографические снимки отправлены с электронной почты an@ozcargo.ru, которая принадлежит ее обществу, согласно этих снимков сообщение отправлено от имени ее бывшего сотрудника ФИО12. От указанного имени может отправить сообщение любой сотрудник ее организации, так как электронная почта, установленная на компьютерах в офисе "не запоролена" и доступ имеет любой сотрудник. Она думает, что ФИО5 попросил ФИО12 скинуть фотографии каких-либо разрешений, как образец, т.е. это не фотографии необходимых специальных разрешений для перевозки в м.п. Усть-Луга, а просто как образец иных каких-то разрешений, потому что они никаких разрешений для этой перевозки не оформляли (том 3 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2017-2018 годах он работал в ООО «Негабаритный МИР» менеджером.

. В конце 2017 года приблизительно ноябре-декабре в ООО «Негабаритный МИР» обратился ранее знакомый ФИО2, который является собственником транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов и с которыми неоднократно работала их организация. ФИО2 сообщил ему о том, что в Туле имеется заказчик - ФИО5, которому необходимо перевезти 6 боевых машин из г. Тула в морской порт Усть-Луга. ФИО2 попросил его связаться с директором ООО «Спецтрансэкспедиция» ФИО5 по данному вопросу и дал ему номер телефона последнего, который уже ждал его звонка. Он связался с ФИО5 с рабочего мобильного телефона и начали сотрудничать по организации указанной перевозки. Он выступал в роли посредника между ФИО5 и ФИО2. Его работа заключалась в том, чтобы пересылать по электронной почте необходимые документы от ФИО2 - ФИО5 для организации указанной перевозки и наоборот. Адрес электронной почты ФИО2 он не помнит.

Ранее с ФИО5 он знаком не был. При каких обстоятельствах познакомились ФИО2 и ФИО5 ему не известно. Также ему не ясно зачем ФИО2 и ФИО5 обратились в ООО "Негабаритный МИР", а не заключили напрямую между собой договор перевозки. Между собой ФИО2 и ФИО5 были знакомы ранее, вместе приезжали в офис ООО "Негабаритный МИР", расположенный по адресу: 

<

...>, перед осуществлением перевозки техники и обсуждали вопросы связанные с этим. ФИО24 при этой встрече не присутствовала. 

Транспортировка одной единицы боевой машины по указанному маршруту составляет около 700 - 750 тыс. рублей., что составляет около 4,5 млн. рублей за доставку 6 боевых машин. В среднем цена 500 рублей за 1 километр. В указанную сумму не входит оформление специального разрешения на перевозку тяжеловесной негабаритной техники, цена на которое составило бы в данном случае около 5 млн. рублей, а всего сумма составляла бы тогда около 10 млн. рублей. Указанные суммы были доведены до ФИО5, после чего последний сообщил, что необходимо осуществить только перевозку без оформления специальных разрешений. Для этой перевозки была взята в аренду техника с низкорамными тралами у двух организаций, одна из которых организация ФИО2. Вторую уже не помнит. 

ООО "Негабаритный МИР" осуществляет перевозку тяжеловесной негабаритной техники исключительно со специальными разрешениями, без указанных разрешений перевезти технику невозможно, так как это регулярно проверяется сотрудниками ГИБДД. Разрешения они либо оформляют самостоятельно, либо это делает заказчик, но в данном случае они передают в субаренду технику с водителем, так как оформить разрешение может либо собственник транспортного средства, либо арендатор. В случае, если специальное разрешение получает представитель их компании, то данный документ передается непосредственно представителю заказчика, и передается исключительно оригинал разрешения. Водителям разрешения не передаются. Указанные документы находятся у представителя который сопровождает груз. У кого и какие разрешения находились в данном случае, при перевозке в конце 2017 года 6 боевых машин, ему не известно, ООО "Негабаритный МИР" указанные разрешения не оформляло. Все документы которые он пересылал на адрес электронной почты ФИО5 его просил об этом ФИО2, который также присылал ему указанные документы по электронной почте. 

В случае, если обязанность осуществить перевозку возложена на их компанию, то это указывается в договоре. При заключении договора с ФИО5 получение специальных разрешений ООО "Негабаритный МИР" в их обязанность не входило и не указывалось в договоре. 

На вопрос следователя предъявлении для ознакомления моментальных снимков экрана с электронной почты ФИО5 

<

адрес>, на которых видны прикрепленные фотографические файлы, отправленный от имени "

<

данные изъяты>" 12.12.2017, в том числе специальные разрешения №№, он пояснил, что ознакомившись с указанными снимками может пояснить, что фотографические снимки отправлены с электронной почты 

<

адрес>ru, которая принадлежит ООО "Негабаритный МИР", согласно этих снимков сообщение отправлено от его имени. Указанные документы он пересылал по просьбе ФИО2. Никаких разрешений он сам не оформлял и ему даже не известен порядок их оформления. 

Доставка груза по маршруту: АО "КБП" Тула до морского порта Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области осуществлялась двумя партиями по 3 машины (том 3 л.д. 116-119).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он ранее работал в должности руководителя департамента логистики АО "КБП" в период с октября 2017 года по июль 2019 года.

29.11.2017 между АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» и ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" заключен договор № на транспортно-экспедиционное обслуживание. Цена договора составляет 5 130 000,00 руб.

Согласно указанного договора Заказчик поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить оказание услуг в организации по доставке негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП» 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область. Перевозка имущества осуществляться двумя партиями: Для доставки имущества первой партии. Экспедитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц и 2 низкорамных трала для ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 (двух) единиц. Для доставки имущества второй партии Экседитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц. Транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора включают в себя организацию по доставке Груза на тралах, с оформлением «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», а также предоставление других услуг, неразрывно связанных с выполнением данных поручений. В обязанности сотрудников АО "КБП" не входит проверка подлинности специальных разрешений. Кто передал эти разрешения он не помнит. Вся техника была доставлена в назначенный срок в морской порт Усть-Луга без разрешений (том 3 л.д. 106-108).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности начальника сектора организации и учета перевозок АО "КБП", 29.11.2017 между АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» и ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" заключен договор № ООПС/369-3 на транспортно-экспедиционное обслуживание. Цена договора составляет 5 130 000,00 руб.

Согласно указанного договора Заказчик поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить оказание услуг в организации по доставке негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП» 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область. Перевозка имущества осуществляться двумя партиями: Для доставки имущества первой партии. Экспедитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц и 2 низкорамных трала для ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 (двух) единиц. Для доставки имущества второй партии Экседитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц. Транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора включают в себя организацию по доставке Груза на тралах, с оформлением «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», а также предоставление других услуг, неразрывно связанных с выполнением данных поручений. 

Договор заключался путем рассмотрения коммерческих предложений со стороны перевозчиков и выбора наименьшей цены. Вся техника была доставлена в назначенный срок в морской порт Усть-Луга. 

В обязанности сотрудников АО "КБП" не входит проверка подлинности специальных разрешений. Кто передал эти разрешения ей не известно (том 3 л.д. 102-105). 

Кроме изложенного, виновность подсудимого подтверждена письменными доказательствами по делу: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 31.07.2019, зарегистрированный в Книге №1 УФСБ России по Тульской области за №, о том что неустановленными лицами похищены денежные средства АО "КБП" (том 1 л.д. 35-36);

- заявлением о преступлении от 08.08.2019, согласно которому первый заместитель управляющего директора АО "КБП" ФИО15 просит привлечь к ответственности сотрудников ООО "Спецтрансэкспедиция", которые похитили денежные средства АО "КБП" в сумме 3 976 451, 94 рублей (том 2 л.д. 1);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, или в суд от 31.07.2019, согласно которому в СО УФСБ России по Тульской области направлены результаты ОРД (том 1 л.д. 32-34);

- копией заключения эксперта № от 06.08.2028, согласно которому стоимость спецразрешений составляет 3 976 451, 94 рублей (том 2 л.д. 19-153);

- выпиской движения денежных средств по счету ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", согласно которой на банковский счет ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" №, открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства АО "КБП" в сумме 5 130 000, 00 рублей (том 1 л.д. 43-63);

- копией договора на транспортно-экспедиционное обслуживание от 29.11.2017, согласно которому Заказчик поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить оказание услуг в организации по доставке негабаритной спецтехники на тралах по маршруту: АО «КБП» 

<

...> – м/п Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область.

Перевозка имущества будет осуществляться двумя партиями: Для доставки имущества первой партии. Экспедитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц и 2 низкорамных трала для ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 (двух) единиц. Для доставки имущества второй партии Экседитор предоставляет 3 (три) низкорамных трала для БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 3 (трех) единиц.

Транспортно-экспедиторские услуги Экспедитора включают в себя организацию по доставке Груза на тралах, с оформлением «Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», а также предоставление других услуг, неразрывно связанных с выполнением данных поручений.

Общая стоимость услуг за перевозку БМ на шасси КАМАЗ-6560 в количестве 6 единиц и ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 в количестве 2 единиц составляет 5 130 000, 00 руб., в том числе НДС 18% (том 1 л.д. 145-150);

- сведениями из ФКУ "Росдормониторинг", согласно которым специальные разрешения на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов ООО "СПЕТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" не выдавались (том 1 л.д. 188-251);

- копией решения Арбитражного суда ТО № А68-52792018, согласно которому с ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" в пользу АО "КБП" взысканы денежные средства в размере 3 976 451 рубль 94 копейки. 

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд полагает, что представленные обвинением доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности – подсудимого ФИО3 в совершении преступления.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда нет оснований, поскольку не установлены их заинтересованность в исходе дела и основания для оговора, в связи с чем, суд признает показания представителя потерпевшего и свидетелей допустимыми и достоверными. 

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга, соотносятся между собой и конкретизируют установленные обстоятельства совершенного преступления, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Каких – либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии, не допущено. 

Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключения их из числа доказательств, не имеется. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда ТО от 02.08.2019 по делу № А68-52792018 по иску АО "КБП" к ООО "СПЕЦТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" о взыскании денежных средств установлено, что в стоимость договора от 29.11.2017 было включено, в том числе, и оказание услуг, связанных с получением специальных разрешений.

Из решения суда следует, что согласно заключению эксперта № от 06.08.2018, с учетом принятых судом расчетов истца относительно 6 специальных разрешений, стоимость возмещения вреда дорогам, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по спецразрешениям составит 3 976 451 рубль 94 копейки. 

В силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно примечанию 2 к ст. 159 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Действия подсудимого свидетельствуют о том, что его умысел был направлен на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, в крупном размере.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что данных доказательств достаточно для вывода о виновности ФИО3 в предъявленном обвинении и квалифицирует его действия по ч. 6 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, который на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (том 3 л.д. 201, 202), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 3 л.д. 200), положительно характеризуется коллегами по работе, а также положительно характеризовался сыном в судебном заседании. 

Кроме того при назначении наказания суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты> (том 3 л. 

<

...>, 195-197), а также суд учитывает мнение представителя потерпевшего, который просил строго подсудимого не наказывать. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6 не установлено.

Поскольку в действиях ФИО6 имеются смягчающие наказание обстоятельство, предусмотренные п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО6 на менее тяжкую, не имеется.

При этом суд полагает, что при назначении наказания оснований для применения положений ст. 64 УК РФ также не имеется, поскольку судом не установлено обстоятельств, которые могли существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного преступления.

С учетом конкретных данных о личности подсудимого ФИО6, влияния назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, суд находит возможным его исправление и перевоспитание только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание, связанное с лишением свободы.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а так же конкретные данные о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать ФИО6 дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и тем обстоятельством, что подсудимый ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы. 

Вместе с тем, принимая во внимание всю совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, конкретные данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО6 без реального отбывания наказания, с применением к нему положений ст. 73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей с учетом его возраста и состояния здоровья.

При этом, суд применяет к ФИО6 положения ст. 73 УК РФ в целях предупреждения совершения им новых преступлений, а также контроля за поведением подсудимого со стороны государственного органа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: не изменять постоянное место жительства, расположенное по адресу: 

<

адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; находиться в месте постоянного проживания по адресу: 

<

адрес> период времени с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц, для регистрации. 

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего, отменить.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы. 

Председательствующий