К делу №1-286/2019

УИД: 23RS0003-01-2019-005335-92

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 декабря 2019 года г.-к Анапа

Анапский городской суд Краснодарского края в составе

председательствующего Кравцовой Е.Н.,

при секретарях Крастелевой А.Ю., Васине Г.Г., Грищенко Н.А.,

с участием государственного обвинителя - помощников Анапского межрайонного прокурора Агишевой Ю.П., ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитников адвоката Тарасова П.С., представившего удостоверение № 3762 и ордер № 777358 от 15.08.2019 года, адвоката Алиева Ш.Г., представившего удостоверение № 4304 и ордер № 651137 от 21.08.2019 года, потерпевших Ч.Е.А.. Т.Е.В., их представителя адвоката Василенко Т.Н., предоставившей удостоверение №6001 и ордер №333036 от 02.декабря 2019 года, потерпевших Р.К.С., Ф.Е.А., К.А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159,ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении потерпевшей Ч.Е.А.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2 с целью осуществления строительства многоквартирного жилого дома, 24 августа 2011 года ФИО2, по договору купли-продажи земельного участка, приобрёл в личную собственность земельный участок без строений и сооружений, за 8 302 рубля, общей площадью 1255 кв.м., категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - для многоквартирного жилищного строительства, с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, на котором в конце 2011 года приступил к строительству многоквартирного жилого дома, ориентировочной площадью застройки 440 кв.м. без соответствующего разрешения. 

10 декабря 2012 года общим собранием учредителей кооператива создан ЖСК «Фрунзенский», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, основным видом деятельности которогоь является добровольное объединение граждан на основе их участия, в целях удовлетворения потребностей в жилых помещениях путём объединения участниками кооператива своих денежных средств для строительства на переданном для этих целей земельном участке многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры и в дополнение к указанным домам – объектов для эксплуатации жилья, а также последующего управления ими. В соответствии с протоколом общего собрания учредителей кооператива № 1 от 10 декабря 2012 года, ФИО2 избран председателем ЖСК «Фрунзенский» сроком на пять лет и выполнял управленческие функции в некоммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в этой организации. 

ФИО2, заведомо зная и осознавая тот факт, что строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> невозможно в силу вступившего в законную силу решения Анапского районного суда от 09 июля 2012 года (дело №), согласно которого здание на стадии фундамента подлежит сносу, а также что 24 февраля 2012 года на вышеуказанный земельный участок наложен арест, из корыстных побуждений? с целью хищения денежных средств граждан, целью которых являлось улучшение жилищных условий и приобретение жилья в строящемся многоквартирном доме, используя своё служебное положение, решил продолжить деятельность руководимого им ЖСК «Фрунзенский» и заключать договоры по реализации квартир в другом многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выдавая в качестве застройщика и собственника вышеуказанного многоквартирного жилого дома ЖСК «Фрунзенский», председателем которого он являлся. 

При этом ФИО2, будучи инвестором строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> по Инвестиционному договору №б/н от 31 мая 2006 года, заключённому ЖСЭК «Серебряный ключ» (застройщик) и ООО «Юг-Москва-сервис» (инвестор), директором которого также являлся ФИО2, был в достаточной мере осведомлён о том, что застройщиком многоквартирного жилого 

<

адрес> является ЖСЭК «Серебряный ключ», строительство которого завершено в феврале 2011 года. Кроме того, часть квартир, в том числе двухкомнатная 

<

адрес> на первом этаже и трёхкомнатная 

<

адрес> на втором этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> подлежали передаче застройщику - ЖСЭК «Серебряный ключ», по условиям указанного Инвестиционного договора и были распределены членам кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ» Л.Н.И. (

<

адрес>) и Ю.О.Е. (

<

адрес>). 

Реализуя задуманное, ФИО2 в неустановленное время, но не позднее 09 сентября 2014 года, сообщил ранее знакомой ему Ч.Е.А. заведомо ложные сведения о том, что ЖСК «Фрунзенский» осуществил строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, введя последнюю в заблуждение, относительно законности своих действий, предложил Ч.Е.А., на возмездной основе вступить в члены ЖСК «Фрунзенский» с целью приобретения двух квартир в многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 09 сентября 2014 года ФИО2, находясь в городе Анапе по адресу: 

<

адрес>, в дневное время суток заключил с Ч.Е.А. два договора участника кооператива, предметом которых являлось строительство ЖСК «Фрунзенский» многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке площадью 3 670 кв.м., с кадастровым номером №, а также порядок внесения членом кооператива Ч.Е.А. паевого и иных взносов с целью получения в собственность после окончания строительства многоквартирного жилого дома и полной выплаты паевого взноса за двухкомнатную 

<

адрес>, на первом этаже, ориентировочной площадью 84, 5 кв.м. в доме 

<

адрес>, стоимостью 1 918 500 рублей и за трёхкомнатную 

<

адрес>, на втором этаже, ориентировочной площадью 76, 74 кв.м. в 

<

адрес>, стоимостью 1 918 500 рублей.

Будучи введённой в заблуждение ФИО2, относительно законности его действий при реализации квартир, Ч.Е.А., во исполнение условия договора участника кооператива от 09 сентября 2014 года, в период с 09 сентября 2014 года по 09 сентября 2016 года передала ФИО2 наличные денежные средства за приобретение 

<

адрес>, о чём последний выдал квитанции к приходным кассовым ордерам: № б/н от 09 сентября 2014 года на сумму 200 000 рублей; № б/н от 15 мая 2015 года на сумму 1 360 000 рублей; № б/н от 09 сентября 2015 года на сумму 358 500 рублей, а всего на общую сумму 1 918 500 рублей, а также справку № б/н-2016 от 09 сентября 2016 года об отсутствии у Ч.Е.А. задолженности по оплате за двухкомнатную 

<

адрес>, расположенную на первом этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>. 

В период с 09 сентября 2014 года по 29 мая 2015 года, Ч.Е.А., во исполнение условий договора участника кооператива от 09 сентября 2014 года лично передала ФИО2 наличные денежные средства за 

<

адрес>, о чём последний выдал квитанции к приходным кассовым ордерам: №20 от 09 сентября 2014 года на сумму 200 000 рублей; №23 от 09 октября 2014 на сумму 150 000 рублей; № 24 от 21 ноября 2014 года на сумму 200 000 рублей; № 25 от 22 ноября 2014 года на сумму 300 000 рублей; № 26 от 10 декабря 2014 года на сумму 100 000 рублей; № 28 от 25 декабря 2014 года на сумму 400 000 рублей; № б/н от 29 мая 2015 года на сумму 200 000 рублей, а всего на общую сумму 1 550 000 рублей. Кроме того, во исполнение условий договора участника кооператива, в счёт приобретения 

<

адрес>, Ч.Е.А. реализовала средства материнского (семейного) капитала в размере 429 408, 50 рублей которые по решению Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> были направлены на расчётный счёт №, открытый ЖСК «Фрунзенский» в ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Всего, Ч.Е.А. внесла по договору участника кооператива от 09 сентября 2014 года за 

<

адрес> денежные средства в общей сумме 1 979 408, 50 рублей. 

Однако, ФИО2 своих обязательств по передаче 

<

адрес> № в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> перед Ч.Е.А. не исполнил, а путём обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и умолчав об истинных фактах, используя своё служебное положение, похитил денежные средства, принадлежащие Ч.Е.В., на общую сумму 3 897 908, 50 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму. 

Так же ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере в отношении Т.Е.В.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2 с целью осуществления строительства многоквартирного жилого дома, 24 августа 2011 года ФИО2, по договору купли-продажи земельного участка, приобрёл в личную собственность земельный участок без строений и сооружений, за 8 302 рубля, общей площадью 1255 кв.м., категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - для многоквартирного жилищного строительства, с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, №, на котором в конце 2011 года приступил к строительству многоквартирного жилого дома, ориентировочной площадью застройки 440 кв.м. без соответствующего разрешения. 

10 декабря 2012 года общим собранием учредителей кооператива создан ЖСК «Фрунзенский», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, основным видом деятельности которогоь является добровольное объединение граждан на основе их участия, в целях удовлетворения потребностей в жилых помещениях путём объединения участниками кооператива своих денежных средств для строительства на переданном для этих целей земельном участке многоквартирных домов и объектов инженерной инфраструктуры и в дополнение к указанным домам – объектов для эксплуатации жилья, а также последующего управления ими. В соответствии с протоколом общего собрания учредителей кооператива № 1 от 10 декабря 2012 года, ФИО2 избран председателем ЖСК «Фрунзенский» сроком на пять лет и выполнял управленческие функции в некоммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в этой организации. 

Заведомо зная и осознавая тот факт, что строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>, № невозможно, в силу вступившего в законную силу решения Анапского районного суда от 09 июля 2012 года (дело №), согласно которого здание на стадии фундамента подлежит сносу, а также что 24 февраля 2012 года на вышеуказанный земельный участок наложен арест, ФИО2 с целью хищения денежных средств граждан, целью которых являлось улучшение жилищных условий и приобретение жилья в строящемся многоквартирном доме, решил продолжить деятельность руководимого им ЖСК «Фрунзенский» и привлекать денежные средства граждан, обманным путём заключая с ними договоры по реализации квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя задуманное, ФИО2 не позднее 23 сентября 2014 года, сообщил ранее незнакомой ему Т.Е.В. заведомо ложные сведения о том, что ЖСК «Фрунзенский» намерен осуществлять строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> предложил последней на возмездной основе, вступить в члены ЖСК «Фрунзенский» с целью приобретения двухкомнатной 

<

адрес>, на третьем этаже, ориентировочной площадью 56 кв.м. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2, 23 сентября 2014 года в дневное время суток, находясь в городе Анапе в месте временного проживания Т.Е.А. по адресу: 

<

адрес>, подписал с последней договор участника кооператива, предметом которого являлось строительство ЖСК «Фрунзенский» многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке, площадью 1255 кв.м., с кадастровым номером №, а также порядок внесения членом кооператива Т.Е.В. паевого и иных взносов с целью получения в собственность, после окончания строительства многоквартирного жилого дома и полной выплаты паевого взноса, двухкомнатной 

<

адрес>, на третьем этаже, ориентировочной площадью 56 кв.м., расположенной в 

<

адрес> МО г.-к. Анапа, стоимостью 1 960 000 рублей. 

Будучи введённой в заблуждение ФИО2 относительно законности его действий при реализации квартиры, Т.Е.В. во исполнение условий договора участника кооператива от 23 сентября 2014 года в период с 23 сентября 2014 года по 04 декабря 2015 года, лично и через третьих лиц передала ФИО2 денежные средства за приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, о чём последний выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от 23 сентября 2014 года на сумму 200 000 рублей; № от 30 января 2015 года на сумму 200 000 рублей, а всего на общую сумму 400 000 рублей.

В период с 15 мая 2015 года по 25 июня 2015 года, Т.Е.В. по устному указанию ФИО2 перечислила с банковской карты №, счёт №, открытый на её имя в ПАО Сбербанк России на банковскую карту, оформленную на имя П.В.М. денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В период с 02 декабря 2015 года по 04 декабря 2015 года Т.Е.В., по устному указанию ФИО2 перечислила с банковской карты №, счёт №, открытый на имя её матери К.А.О. в ПАО Сбербанк на банковскую карту №, оформленную в ПАО Сбербанк на имя С.В.Г., денежные средства в сумме 200 000 рублей. Всего, по условиям договора участника кооператива от 23 сентября 2014 года ФИО2 получил от Т.Е.В. лично и через третьих лиц денежные средства на общую сумму 800 000 рублей. 

Продолжая реализовать свой преступный умысел, ФИО2 не позднее 29 февраля 2016 года взамен 

<

адрес>, предложил последней приобрести однокомнатную 

<

адрес>, общей площадью 42, 4 кв.м., расположенную в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, за счёт денежных средств, уплаченных ранее ФИО2 в сумме 800 000 рублей. 

При этом ФИО2, будучи инвестором строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> по Инвестиционному договору №б/н от 31 мая 2006 года, заключённому между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого также являлся ФИО2, был в достаточной мере осведомлён о том, что з астройщиком многоквартирного жилого 

<

адрес> является ЖСЭК «Серебряный ключ», строительство которого завершено в феврале 2011 года. Кроме того, часть квартир, в том числе однокомнатная 

<

адрес> многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, подлежала передаче Застройщику - ЖСЭК «Серебряный ключ», по условиям указанного Инвестиционного договора и была распределена члену кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ» Ш.Л.П.

Продолжая вводить в заблуждение Т.Е.В., 29 февраля 2016 года, в дневное время суток ФИО2, находясь в месте временного проживания Т.Е.В. по адресу: 

<

адрес>, подписал с последней договор уступки права собственности, предметом которого являлась однокомнатная квартира общей площадью 42, 4 кв.м. в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, принадлежащая ЖСЭК «Серебряный ключ». 

Однако ФИО2, своих обязательств по передаче указанной 

<

адрес> многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> перед Т.Е.В. не исполнил, а путём обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и умолчав об истинных фактах, используя своё служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 800 000 рублей, принадлежащие Т.Е.В., что является крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму. 

Так же ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении Р.К.С.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2 на основании протокола № заседания единственного участника (учредителя) от 20 июля 2006 года, являлся единственным учредителем и директором фирмы ООО «Юг-Москва-сервис» (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес> одним из основных видов деятельности которой, в соответствии с Уставом Общества являлось производство строительных и отделочных работ и таким образом, являлся органом управления юридического лица, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в этой организации.

31 мая 2006 года между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис» в лице директора ФИО2 заключён Инвестиционный договор №б/н от 31 мая 2006 года, по условиям которого ООО «Юг-Москва-сервис» обязуется за счёт собственных денежных средств осуществить финансирование строительства Объекта – двух многоквартирных жилых домов, по адресу: 

<

адрес>, а ЖСЭК «Серебряный ключ» обязуется по окончанию строительства и ввода домов в эксплуатацию, передать Инвестору в собственность часть Объекта (квартиры и помещения на Объекте), согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью Инвестиционного договора. 

В соответствии с приложением № 1 к Инвестиционному договору от 31 мая 2006 года, в жилом 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, квартиры №№ подлежат передаче Застройщику – ЖСЭК «Серебряный ключ». 

При этом ФИО2, будучи инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> по Инвестиционному договору №б/н от 31 мая 2006 года, заключённому между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого являлся ФИО2, был в достаточной мере осведомлён о том, что застройщиком многоквартирного жилого 

<

адрес> является ЖСЭК «Серебряный ключ», строительство которого завершено в феврале 2011 года. Кроме того, часть квартир, в том 

<

адрес> подлежат передаче застройщику - ЖСЭК «Серебряный ключ», по условиям вышеуказанного договора и распределены между членами кооператива – Н.Т.Е. (

<

адрес>) и Я.Н.В. (

<

адрес>). 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 не позднее 22 июля 2015 года, сообщил Р.К.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого он является, имеет возможность реализовать квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> предложил последней, на возмездной основе, заключить с ним договор гражданско-правового характера, на что Р.К.С. согласилась. По устной договорённости со ФИО2, договор о приобретение квартиры подлежал подписанию с матерью Р.К.С. – П.В.М.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2, 19 марта 2014 года в дневное время суток, находясь в городе Анапе по адресу: 

<

адрес>, подписал с П.В.М. договор уступки права требования, предметом которого является уступка права требования с ЖСЭК «Серебряный ключ» денежного обязательства в сумме 1 150 000 рублей, которое возникло между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис». При этом, ООО «Юг-Москва-сервис» обязалось содействовать П.В.М. в получении в счёт погашения обязательства ЖСЭК «Серебряный ключ» перед ней, путём передачи в собственность двухкомнатной 

<

адрес>, которая находится во владении ЖСЭК «Серебряный ключ» и является обеспечением погашения обязательства должника перед ООО «Юг-Москва-сервис». П.В.М., в свою очередь в течение десяти дней с момента подписания договора производит оплату ООО «Юг-Москва-сервис» в размере суммы уступки права требования в размере 1 150 000 рублей на платёжную карту, реквизиты которой указываются ФИО2 отдельно. 

Будучи введённой в заблуждение ФИО2 относительно законности его действий при реализации квартиры, дочь П.В.М. - Р.К.С., во исполнение условий договора уступки права требования, 28 марта 2014 года через кассу Банка перечислила на банковскую карту №, реквизиты которой были представлены ФИО2, принадлежащие последней денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, тем самым полностью исполнив свою часть обязательств по условиям договора со ФИО2 

Не имея возможности реализовать Р.К.С. 

<

адрес> продолжая вводить последнюю в заблуждение, ФИО2 22 июля 2016 года в дневное время суток, находясь по адресу: 

<

адрес>, подписал с последней договор уступки прав требования кредитора к должнику в деле о банкротстве, предметом которого являлась двухкомнатная 

<

адрес>, общей площадью 59, 9 кв.м. в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, принадлежащая ЖСЭК «Серебряный ключ», которая была распределена члену кооператива Н.Т.Е. 

Однако ФИО2, своих обязательств по передаче квартир № и/или № в многоквартирном жилом доме, по адресу: 

<

адрес> перед Р.К.С. не исполнил, и сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 1 150 000 рублей, принадлежащие Р.К.С., что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму. 

Так же ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере в отношении Ф.М.А.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2 ФИО2, на основании протокола № заседания единственного участника (учредителя) от 20 июля 2006 года, являлся единственным учредителем и директором фирмы ООО «Юг-Москва-сервис» (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес> одним из основных видов деятельности которой являлось производство строительных и отделочных работ, и выполнял управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в этой организации.

31 мая 2006 года между ЖСЭК «Серебряный ключ» (застройщик) и ООО «Юг-Москва-сервис», в лице директора ФИО2 (инвестор) заключён Инвестиционный договор №б/н от 31 мая 2006 года, по условиям которого ООО «Юг-Москва-сервис» обязуется за счёт собственных денежных средств осуществить финансирование строительства Объекта – двух многоквартирных жилых домов по адресу: 

<

адрес>, а ЖСЭК «Серебряный ключ» обязуется по окончанию строительства и ввода домов в эксплуатацию передать Инвестору в собственность часть Объекта (квартиры и помещения на Объекте), согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью Инвестиционного договора. 

В соответствии с приложением № 1 к Инвестиционному договору от 31 мая 2006 года, в жилом 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> подлежит передаче Застройщику – ЖСЭК «Серебряный ключ». 

При этом ФИО2, будучи инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> по Инвестиционному договору №б/н от 31 мая 2006 года, заключённому между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого также являлся ФИО2, был в достаточной мере осведомлён о том, что застройщиком многоквартирного жилого 

<

адрес> является ЖСЭК «Серебряный ключ», строительство которого завершено в феврале 2011 года. Кроме того, часть квартир, в том числе 

<

адрес> подлежит передаче Застройщику - ЖСЭК «Серебряный ключ», по условиям вышеуказанного договора и распределена члену кооператива Н.Т.Е. 

Реализуя свой корыстный умысел, ФИО2 не позднее 11 июня 2014 года сообщил Ф.Е.А. заведомо ложные сведения о том, что ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого он является, имеет возможность реализовать квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> предложил последней, на возмездной основезаключить с ним договор гражданско-правового характера.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2 11 июня 2014 года в дневное время суток, находясь в городе Анапе в помещении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, подписал с Ф.Е.А. и К.М.А. договор уступки права требования, предметом которого является: ООО «Юг-Москва-сервис» уступает новым кредиторам – Ф.Е.А. и К.М.А. право требования в равных долях с ЖСЭК «Серебряный ключ» (должника) части денежного обязательства в сумме 1 200 000 рублей, которое возникло между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис». При этом, ООО «Юг-Москва-сервис» обязалось содействовать Ф.Е.А. и К.М.А. в получении в счёт погашения обязательства ЖСЭК «Серебряный ключ» перед последними путём передачи в их собственность двухкомнатной 

<

адрес>, которая находится во владении ЖСЭК «Серебряный ключ» и является обеспечением погашения обязательства кооператива (Должника) перед ООО «Юг-Москва-сервис». Ф.Е.А. и К.М.А., в свою очередь в течение десяти дней с момента подписания договора производят оплату в ООО «Юг-Москва-сервис» в размере суммы уступки права требования в размере 1 200 000 рублей наличными деньгами. 

Будучи введённой в заблуждение ФИО2, относительно законности его действий при реализации квартиры, Ф.М.А., во исполнение условий договора уступки права требования, 11 июня 2014 года лично передала ФИО2 наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей, о чём последний выдал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 11 июня 2014 года, тем самым частично исполнив свою часть обязательств по условиям договора со ФИО2 

Однако, ФИО2 своих обязательств по передаче 

<

адрес> многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> перед Ф.Е.А. и К.М.А. не исполнил, и сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, используя своё служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 800 000 рублей, принадлежащие Ф.Е.А., что является крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму. 

Так же ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении К.А.С.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2 на основании протокола №2 заседания единственного участника (учредителя) от 20 июля 2006 года, являлся единственным учредителем и директором фирмы ООО «Юг-Москва-сервис» (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес> одним из основных видов деятельности которой являлось производство строительных и отделочных работ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в этой организации.

31 мая 2006 года между ЖСЭК «Серебряный ключ» (застройщик) и ООО «Юг-Москва-сервис», в лице директора ФИО2 (инвестор) заключён Инвестиционный договор №б/н от 31 мая 2006 года, по условиям которого ООО «Юг-Москва-сервис» (Инвестор) обязуется за счёт собственных денежных средств осуществить финансирование строительства Объекта – двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а ЖСЭК «Серебряный ключ» обязуется по окончанию строительства и ввода домов в эксплуатацию передать Инвестору в собственность часть Объекта (квартиры и помещения на Объекте), согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью инвестиционного договора. 

В соответствии с приложением № 1 к Инвестиционному договору от 31 мая 2006 года, в жилом 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> подлежит передаче застройщику – ЖСЭК «Серебряный ключ». 

При этом ФИО2, будучи инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> по Инвестиционному договору №б/н от 31 мая 2006 года, заключённому между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого он являлся, был в достаточной мере осведомлён о том, что Застройщиком многоквартирного жилого 

<

адрес> является ЖСЭК «Серебряный ключ», строительство которого завершено в феврале 2011 года. Кроме того, часть квартир, в том числе двухкомнатная 

<

адрес> подлежит передаче застройщику - ЖСЭК «Серебряный ключ», по условиям вышеуказанного договора и распределена члену кооператива Н.Т.Е. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО2 не позднее 12 октября 2014 года, по устному договору, осуществил у К.А.А. заем денежных средств на сумму 2 000 000 рублей, принадлежащих его супруге К.А.С., определив срок возврата денежных средств в течение тридцати рабочих дней. 

Не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по возврату долга, не позднее 28 декабря 2014 года ФИО2 сообщил К.А.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого он является, имеет возможность реализовать квартиру, в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> предложил последней заключить с ним договор гражданско-правового характера.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2 28 декабря 2014 года в дневное время суток, находясь в городе Анапе по месту своего постоянного проживания по адресу: 

<

адрес> подписал с К.А.С. договор уступки права требования, предметом которого являлась передача К.А.С. имущества, принадлежащего ЖСЭК «Серебряный ключ», а именно 

<

адрес>, находящейся по адресу: 

<

адрес>, площадью 59, 86 кв.м., стоимость которой определена ФИО2 в размере 2 000 000 рублей, что соответствовало сумме долговых обязательств перед К.А.А. от 12 октября 2014 года. 

Будучи введённой в заблуждение ФИО2 относительно законности его действий при реализации квартиры, К.А.С. с целью получения жилья согласилась на вышеуказанные условия ФИО2 и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру №б/н от 28 декабря 2014 года, согласно которого К.А.С. внесена в кассу ООО «Юг-Москва-сервис» сумма денежных средств в размере 2 000 000 рублей за 

<

адрес>.

16 мая 2016 года ФИО2 подтвердил факт наличия договорных обязательств перед К.А.С., относительно передачи ей 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, подписав новый договор уступки права требования, предметом которого являлось вышеуказанное имущество. 

Однако, ФИО2, своих обязательств по передаче 

<

адрес> многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> перед К.А.С. не исполнил, и сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчал об истинных фактах, используя своё служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей, принадлежащие К.А.С., что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении указанных преступлений не признал и показал, что примерно в 2014-2015 годах был создан ЖСК «Фрунзенский» для того, чтобы эксплуатировать дом по адресу: 

<

адрес>. В отношении ЖСЭК «Серебряный ключ» была открыта процедура банкротства. Первый договор, заключённый с ЖСК «Серебряный ключ» - договор простого товарищества являлся проектом, в котором не было указано, кому и какие квартиры подлежали передаче. Позднее был заключён Инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, в котором было предметно указано, кому и какие квартиры должны были принадлежать после окончания строительства. В договоре простого товарищества рассматривались двухэтажные дома, в итоге были построены трёхэтажные многоквартирные дома с мансардами. В соответствии с апелляционным определением суда от 16 сентября 2014 года, право собственности на 

<

адрес> установлено за ООО «Юг-Москва-сервис». О том, что на земельный участок № по адресу: 

<

адрес> наложен арест, он не знал. При этом у него имелось разрешение на строительство дома от 6 октября 2014 года.

С Ч.Е.А. велись переговоры о покупке 

<

адрес>. При заключении договора он уведомил Ч.Е.А., что в отношении квартиры ведутся споры. Квартиры были опечатаны и находились под арестом. Ключей от квартир у него не было. В счёт оплаты за квартиру, на счёт ЖСК «Фрунзенский» поступил платёж - материнский капитал. Остальные денежные средства он вычитал из заработной платы Ч.Е.А. и её супруга. Таким образом, наличные денежные средства Ч.Е.А. ему не передавала. Поскольку осенью 2015 года Арбитражный суд включил Ю.О.Е. в реестр кредиторов, он предложил Ч.Е.А. вместо 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Они с Ч.Е.А. договорились, что договор на 

<

адрес> вместе с квитанциями будет ликвидирован, что им и было сделано впоследствии. Однако Ч.Е.А. сохранила договор и квитанции на 

<

адрес>. Это объясняет цену второго договора, хотя квартира по квадратуре больше. Оба договора составлены в один день, однако договор на 

<

адрес> был составлен на один год позже, то есть осенью 2015 года. Таким образом, Ч.Е.А. произвела оплату одной квартиры в размере 1 918 000 рублей. 

Он действовал правомерно, заключая договор участника кооператива с Т.Е.В., поскольку строительство 

<

адрес> не началось, он предложил Т.Е.В. 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, которая подлежала передаче ООО «Юг-Москва-сервис» в счёт долга кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ». Когда Т.Е.В. отказалась от данной квартиры, он предложил ей сделать ремонт в квартире, которую она приобрела, и выполнил данные работы на сумму 400 000 рублей. Деньги, которые он получил от Т.Е.В., он внёс в кассу ЖСК «Фрунзенский». Денежные средства на сумму 200 000 рублей, переведенные на счет его жены он не получал и не может подтвердить, получала ли указанные денежные средства его жена. 

По эпизоду с Р.К.С. он заключал договор с её матерью П.В.М. в присутствии адвоката Лопатина. Р.К.С. была осведомлена, что 

<

адрес> является спорной. Ему нужно было заканчивать строительство и сдавать дом, а денег не было, в связи с чем, он взял у Р.К.С. 1 150 000 рублей, которые внёс в кассу ООО «Юг-Москва-сервис», а затем заключил с ней договор займа. Он ей не отказывался вернуть деньги. Ей нужно было обратиться в суд, но она отказалась. Данную квартиру ей не передал, поскольку идут судебные процессы в отношении 

<

адрес> неизвестно, включена ли данная квартира в конкурсную массу. По эпизоду в отношении потерпевшей Р.К.С., он не знает, являются ли 

<

адрес> и 

<

адрес> одними и теми же. В гражданский процесс по иску Я.Н.В. он не был привлечён, в связи с чем, ему не известно, менялась ли нумерация квартир. 

По эпизоду в отношении Ф.Е.А. показала. что договор с К. м.А. и Ф.Е.А. на сумму 1 200 000 рублей заключал, однако условием договора являлась не 

<

адрес>, а уступка права требования денежного обязательства. Квартира № предметом договора не являлась. 

По эпизоду в отношении К.А.С. показал, что наличные денежные средств в сумме 2 000 000 рублей от К.А.С. не получал, квартиру ей не предлагал. Он занимал у её мужа К.А.А. деньги, но они тратили деньги на строительство вместе. Часть долга он отдал в наличными, а в счет возмещения части дола на 1 млн. рублей он отдал автомобиль Мерседес. 

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается следующим доказательствами.

В совершении преступления, предусмотренного п. ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Ч.Е.А. подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей. 

Так, потерпевшая Ч.Е.А. в судебном заседании показала, что она работала отделочником-штукатуром в ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого являлся ФИО2 В августе 2014 года ФИО2 предложил ей приобрести у него квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. К этому времени по указанному адресу был возведён четырёхэтажный жилой дом. От ФИО2 ей известно о том, что застройщиком указанного дома являлся именно он. В ходе переговоров ФИО2 предложил ей приобрести 

<

адрес>. Посмотрев квартиру, она приняла решение купить её, однако сразу всей необходимой суммы у неё не было. Позже в январе 2015 года он предложил купить ей еще одну 

<

адрес>, но договор был заключен задним числом, это устраивало обе стороны, поэтому она начала вносить деньги за 

<

адрес> по квитанции в сентябре 2014 года. Стоимость квартир была одинаковая – по 1 918 500 рублей за каждую. Разница в площади между ними около 5 кв.м. Одна квартира была трехкомнатная, другая квартира двухкомнатная. В мае 2015 года она начала производить оплату за 

<

адрес>. В июле-августе 2014 года у ФИО2 возникли проблемы с выплатой заработной платы работникам ООО «Юг-Москва-сервис» и образовалась задолженность по заработной плате. В счёт расчётов с ней, ФИО2 предложил погасить задолженность за счёт приобретения квартиры, на что она дала своё согласие. По договорённости, иногда, когда ФИО2 необходимы были денежные средства, она приносила ему наличные. В другой раз, в счёт оплаты квартиры ФИО2 засчитывал долги по заработной плате. Она составляла сметы по выполненным работам, а ФИО2 выписывал ей квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму выполненных работ. Так, за 

<

адрес> она выплатила в период с сентября 2014 по май 2015 года сумму 1 550 000 рублей, без учёта материнского капитала. Их с мужем зарплата в среднем составляла 60000-70000 рублей. Официально подтвердить размер заработной платы не может, поскольку официально на работу не устраивались. За 

<

адрес> ноябре 2014 года она передала ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей наличными как первоначальный взнос, на что ФИО2 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Затем примерно в 2015 году она передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей наличными. Он сложил задолженность по заработной плате и выписал квитанцию на сумму 1 360 000 рублей. На все указанные случаи ФИО2 выписывал квитанции об оплате. 04 июня 2015 года ФИО2 выдал ей справку о том, что внос в размере 1 550 000 рублей за 

<

адрес> в 

<

адрес> оплачен ею на указанную сумму, а 09 сентября 2016 года ФИО2 выдал ей справку на сумму 1 918 000 рублей, согласно которой ею оплачен взнос за 

<

адрес> в 

<

адрес> была переплата в размере 60 000 рублей в связи с индексацией материнского капитала. Общая сумма ущерба составила 3 400 000 рублей без учета материнского капитала. Защиту своего права она пыталась реализовать путём обращения в суд. Она обратилась в суд с иском в ЖСК «Фрунзенский» и признании заключённым договора участника кооператива и признании её добросовестным приобретателем квартиры. 06 марта 2018 года Анапским районным судом вынесено определение о прекращении производства по делу, в связи с ликвидацией юридического лица – ЖСК «Фрунзенский» 22 февраля 2018 года.

Свидетель Л.Н.И. в судебном заседании показала, что о подробностях того, кто является учредителями ЖСЭК «Серебряный ключ», кем и когда принято решение о передаче в собственность кооператива двух незавершённых строительством многоквартирных жилых дома, расположенных по следующим по адресу: 

<

адрес>, привлечении подрядной организации, распределении между членами ЖСЭК «Серебряный ключ» жилых помещений ей известно со слов следователя. Она таких подробностей не знает. Познакомилась со ФИО2 в результате поиска подрядчика, поскольку он являлся директором строительной организации ООО «Юг-Москва-сервис». Он же строил многоквартирные дома. Знает о наличии долга ЖСЭК «Серебряный ключ» перед ООО «Юг-Москва-Сервис». Она состояла в членах ЖСЭК «Серебряный ключ». В ходе распределения квартир между членами кооператива ей также была выделена 

<

адрес> г.-к. Анапа. Она обсуждала со ФИО2 расположение розеток и планировку квартиры. Впоследствии, летом 2014 года она и ещё несколько членов кооператива были исключены из членов ЖСЭК «Серебряный ключ» решением собрания, а 

<

адрес> стала по документам двухкомнатной и была перераспределена. Она узнала об этом позже, когда не смогла попасть в свою квартиру. С этого момента квартира стала спорной. Она полностью выплатила паевой взнос за 

<

адрес>. Также на данную квартиру свои права заявляла в 2014 году председатель ЖСЭК «Серебряный ключ» Н.Т.Е., но впоследствии на суде отказалась, пояснив, что её ввели в заблуждение. Позже ей стало известно, что ФИО2 продал указанную квартиру № Ч.Е.А. 

Свидетель Ю.О.Е. в судебном заседании показала, что на основании Апелляционного определения 

<

адрес>вого суда от 16.09.2014 (дело №) за ней зарегистрировано право собственности на объект недвижимости – трёхкомнатную 

<

адрес>, расположенную на втором этаже по адресу: 

<

адрес> площадью 76,7 кв.м. За указанную квартиру она полностью выплатила паевой взнос в размере 35 700 рублей в жилищно-строительный эксплуатационный кооператив «Серебряный ключ», членом которого она являлась. 

Как видно из показаний свидетеля М.В.А., чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в связи с его смертью, со ФИО2 он знаком с сентября 1995 года. В марте 2014 года он начал работать в бригаде по отделке помещений на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подрядчиком которого являлось ООО «Юг-Москва-сервис». В бригаде рабочих также работала Ч.Е.А. В процессе работы, ФИО2 начал задерживать заработную плату, не выплачивал по несколько месяцев и предлагала оформить договоры купли-продажи на квартиры в счёт их заработной платы. Он знает, что Ч.Е.А. также оформила договор купли-продажи на квартиру и внесла материнский капитал и часть своих денежных средств. ФИО2 также частично удерживал из её заработной платы и заработной платы её супруга. Часть денежных средств Ч.Е.А. передала её мама. Он видел несколько раз, как Ч.Е.А. передавала ФИО2 во дворе строящегося объекта по адресу: 

<

адрес> денежные средства в счёт оплаты приобретённых квартир. ФИО2 выдавал ей квитанции. Ем у известно, что Ч.Е.А. рассчиталась со ФИО2 полностью за одну квартиру и почти всю сумму оплатила за вторую квартиру, однако до настоящего времени квартиры ей не переданы.

Свидетель П.Ю.И. в судебном заседании показал, что работал в бригаде по отделке помещений на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подрядчиком которого являлось ООО «Юг-Москва-сервис». В бригаде рабочих также работала Ч.Е.А. и её муж Ч.Д.В. От них он слышал, что семья Ч. должна была какие-то деньги за квартиру ФИО2 Сколько квартир они покупали, он на помнит. ФИО2 высчитывал в счет стоимости квартир денежные средства из заработных плат обоих супругов. Он видел два раза, как Ч.Е.А. передавала ФИО2 деньги, но в какой сумме, не знает. 

Свидетель Ч.Д.В. в судебном заседании показал, что Ч.Е.А. является его супругой. Со ФИО2 он знаком с 2008 года. Они с супругой работали на ФИО2 с 2008 года, не официально, без заключения трудового договора. В марте 2014 года они с супругой Ч.Е.А. работали в бригаде по отделке помещений на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подрядчиком и их работодателем являлось ООО «Юг-Москва-сервис», то есть ФИО2 С ними в бригаде также работал К.М.А. В 2014 году ФИО2 заявил, что у него нет денег на заработную плату, в связи с чем они с супругой решили отказаться от дальнейшей работы. Но ФИО2 предложил в счет заработной платы, оформить на супругу квартиры в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, на что они согласились. Все расчеты со ФИО2 проводила жена, даты заключения договоров он не знает. Он знает точно, что были задействованы средства материнского (семейного) капитала около 470 000 рублей. Стоимость квартир около полутора миллионов каждая. За первую квартиру они вносили оплату около года, а за вторую вносили оставшиеся суммы уже после увольнения, но он не может уточнить, была ли оплачена стоимость квартиры в полном объеме. Размер заработной платы он уточнить не может, поскольку всеми этими вопросами занималась жена.

Свидетель Г.В.С. в судебном заседании показал, постоянно зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес>. Вышеуказанная квартира фактически им приобретена в 2010 году, по инвестиционному договору у ООО «Юг-Москва-сервис». Юридически квартира оформлена в 2016 году, на основании решения Анапского районного суда. С момента приобретения квартиры и до 2013 года между ним и ФИО2 были плохие отношения. Это связано с тем, что ФИО2 являлся инвестором строительство 

<

адрес>, а застройщиком указанного дома являлся ЖСЭК «Серебряный ключ», председателем которого являлась К.М.И. В 2011 году, строительство 

<

адрес> было завершено и многие люди въехали в свои квартиры и начали там проживать, делать ремонты. К.М.И., вместе с группой учителей постоянно приходили к ним (жителям дома, которые приобрели квартиры у ФИО2) и пугали, что будут выселять из квартир, полагая, что их квартиры принадлежат их кооперативу. Поскольку данная ситуация пугала и раздражала его, он в 2013 году вступил в контакт со ФИО2 и помогал ему инициировать процедуру банкротства кооператива, поскольку у него имеется определенный опыт в этих делах. ФИО2 от лица ООО «Юг-Москва-сервис» обратился в Арбитражный суд 

<

адрес> и решением суда в отношении кооператива «Серебряный ключ» была введена процедура наблюдения. Обращение ФИО2 было связано с долговыми обязательствами кооператива «Серебряный ключ», связанными со строительством домов 

<

адрес>. Застройщиком домов являлся кооператив, а Инвестором ООО «Юг-Москва-сервис» в лице ФИО2 Когда он начал заниматься этими вопросами лично, а также при изучении квадратных метров, которые перешли ФИО2 он увидел, что кооперативу «Серебряный ключ» в 57 доме отошло около 500 кв.м. площади 

<

адрес>, а ФИО2 около 1000 кв.м. площади 

<

адрес>. Из этого получается, что ФИО2 действительно продал 250 кв.м. площади, которые должны были принадлежать кооперативу «Серебряный ключ». Это примерно составляет 8 750 000 рублей, из расчёта стоимости 1 кв.м. за 35 000 рублей, в ценах на 2010-2011 гг. Указанная сумма могла быть зачтена в качестве оплаты долга кооператива перед ООО «Юг-Москва-сервис». 

Свидетель Н.Т.Е. в судебном заседании показала, что что 15 апреля 2003 года учителями МБОУ СОШ № 11 МО город-курорт Анапа, с целью строительства и получения жилья для учителей, был создан ЖСЭК «Серебряный ключ». Решением общего собрания учредителей ЖСЭК «Серебряный ключ» от 12 апреля 2003 года К.М.И. избрана его председателем. Председателем кооператива К.М.И. работала до февраля 2013 года. После создания ЖСЭК «Серебряный ключ», сессия депутатов третьего созыва своим решением передала в собственность ЖСЭК «Серебряный ключ» два незавершённых строительством многоквартирных жилых дома, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес> (готовность 36%) и 

<

адрес> (готовность 12%), с целью завершения их строительства, путём привлечения подрядной организации и последующего распределения между членами ЖСЭК «Серебряный ключ» жилых помещений (квартир). Так, в результате поиска подрядной организации К.М.И. нашла ООО «Юг-Москва-Сервис», директором которого работал ФИО2 31 мая 2006 года общим собранием членов ЖСЭК «Серебряный ключ» (протокол №) было принято решение о заключении договора простого товарищества между ЖСЭК «Серебряный ключ», в лице председателя К.М.И. и ООО «Юг-Москва-Сервис», в лице директора ФИО2, а также на указанном собрании прошло распределение квартир, между членами ЖСЭК «Серебряный ключ», которые должны были быть построены по адресам: 

<

адрес>. Согласно имеющейся проектной документации, два многоквартирных дома включали по 18 квартир в каждом доме. (Впоследствии количество квартир увеличено). Согласно протокола № от 31 мая 2006 года, квартиры, расположенные в строящемся по адресу: 

<

адрес>, были распределены между членами ЖСЭК «Серебряный ключ» в следующем порядке: 

<

адрес> (1 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная) – С.С.А.; 

<

адрес> (1 этаж, 1 подъезд, однокомнатная) – П.О.Е.а; 

<

адрес> (1 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная) – Л.Н.И.; 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная) – Ю.О.Е.; 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, однокомнатная) – Ш.Л.П.; 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная) – свободная; 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная) – свободная; 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, однокомнатная) – свободная; 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная) – свободная; 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная) – Н.Т.Е.; 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная) – Р.С.Н.; 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная) – Ж.Н.Г.; 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная) – свободная; 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная) – К.О.А.; 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная) – Я.Н.В.; 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная) – свободная; 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная) – свободная; 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная) – свободная. 28 ноября 2006 года между ЖСЭК «Серебряный ключ», в лице председателя К.М.И. и ООО «Юг-Москва-Сервис», в лице директора ФИО2 был заключён договор простого товарищества (о совместной деятельности), предметом которого являлось соединение вкладов и совместная деятельность, без образования юридического лица, для завершения строительства двух восемнадцати квартирных жилых домов. При этом вкладом кооператива являлось: предоставление земельного участка общей площадью 0,47 га., принадлежащего ЖСЭК «Серебряный ключ» на праве собственности, на котором будет производиться дальнейшее строительство жилых домов, имеющие процент готовности: дом по адресу: 

<

адрес> – 36%; недостроенный дом по адресу: 

<

адрес> – 12%. А также предоставление всей имеющейся разрешительной и проектно-сметной документацией на строительство двух недостроенных жилых домов. Вкладом ООО «Юг-Москва-Сервис» являлось: денежные средства, необходимые для завершения и сдачи в эксплуатацию двух недостроенных жилых домов; профессиональные и иные знания, навыки и умения в области строительства, а также деловые связи, необходимые для ведения строительства. Вклады участников договора, а также проведённая работа, в результате совместной деятельности, признаются общей долевой собственностью в следующих долях: ЖСЭК «Серебряный ключ» - 50%, ООО «Юг-Москва-Сервис» - 50%, разделив имущество в следующем порядке: ЖСЭК «Серебряный ключ», в результате строительства получает: 

<

адрес> (1 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (1 этаж, 1 подъезд, однокомнатная), 

<

адрес> (1 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, однокомнатная), 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная), 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная), 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная), 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная); ООО «Юг-Москва-Сервис», в результате строительства получает: 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, однокомнатная), 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная), 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная), 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная). Также, между ЖСЭК «Серебряный ключ» в лице председателя К.М.И. и ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2 был заключён инвестиционный договор, датированный 31 мая 2006 года. Согласно приложения № к договору от 31 мая 2006 года, в нём указано количество квартир в 

<

адрес> – 22 квартиры и в 

<

адрес> – 32 квартиры, что не могло быть в 2006 году, поскольку при подписании данного договора, количество квартир соответствовало 18 квартир в каждом доме и какое количество квартир будет после завершения строительства никто не знал. О том, что договор от 31 мая 2006 года подписан ФИО2 и К.М.И. не в 2006 году, а намного позже (возможно) подтверждает и сама К.М.И. в судебных процессах. По условиям договора от 31 мая 2006 года, ООО «Юг-Москва-Сервис» взяло на себя обязательство за счёт собственных средств осуществить финансирование строительства двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, а ЖСЭК «Серебряный ключ» взяло на себя обязательства по окончанию строительства и ввода указанных домов в эксплуатацию передать ООО «Юг-Москва-Сервис» в собственность часть квартир и помещений в указанных домах, согласно приложения №, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Согласно п. 2.2. указанного договора, ЖСЭК «Серебряный ключ» представляет ООО «Юг-Москва-Сервис»: исходные архитектурные и планировочные решения строительства жилых домов; разрешение на строительство; проектно-сметную документацию; земельный участок; незавершённый строительством жилой 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, процент готовности 36%; незавершённый строительством жилой 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, процент готовности 12%. Пункт в договоре об обязанности кооператива к подключению ко всем инженерным коммуникациям (электросети, сети водоснабжения и канализации, сети газоснабжения) появился намного позже. Изначально, данное условия подлежало выполнению со стороны ООО «Юг-Москва-сервис», а конкретно ФИО2 Однако, К.М.И. со ФИО2 подписали другой инвестиционный договор от той же даты (от 31 мая 2006 года), в котором указали данный пункт в обязательства кооператива. В материалах дела, находящегося в Арбитражном суде 

<

адрес>, существует копия договора от 31 мая 2006 года, в котором данный пункт в обязательствах кооператива отсутствует. Для исполнения условий договора, ООО «Юг-Москва-Сервис» обеспечивает ЖСЭК «Серебряный ключ» финансирование, строительный подряд, профессиональные знания и опыт в строительстве, а также необходимые для завершения строительства жилых домов и ввода их в эксплуатацию деловые связи. Инвестиции, полученные ЖСЭК «Серебряный ключ» от ООО «Юг-Москва-Сервис», будут направляться ЖСЭК «Серебряный ключ» исключительно на выполнение работ, направленных на окончание строительства домов и ввода их в эксплуатацию. Размер инвестиций по настоящему договору определяется ООО «Юг-Москва-Сервис» самостоятельно на весь период строительных работ и должен обеспечивать окончание строительства домов и ввод их в эксплуатацию. После сдачи в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

адрес> ЖСЭК «Серебряный ключ» передаёт ООО «Юг-Москва-Сервис» следующие квартиры, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>: 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (2 этаж, 1 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 1 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 1 подъезд, трехкомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 1 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 1 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (1 этаж, 2 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (2 этаж, 2 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (3 этаж, 2 подъезд, трехкомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 2 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 2 подъезд, однокомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 2 подъезд, двухкомнатная); 

<

адрес> (мансардный этаж, 2 подъезд, двухкомнатная). Квартира №, по условиям договора подлежала передаче в кооператив и оформлена на её имя. Ранее, при распределении квартир, 

<

адрес> имела номер №, что установлено и подтверждено решениями судов. На 

<

адрес> претендовала она, как член кооператива. Взносы за квартиру были полностью выплачены, что подтверждается документально. Все вышеуказанные сведения свидетельствуют о том, что ФИО2 не имел права привлекать денежные средства Р.К.С., К.А.С., Ф.Е.А., поскольку ни одним из договоров не определён переход права на 

<

адрес>, расположенную в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> ООО «Юг-Москва-Сервис». О том, что ФИО2 продавал 

<

адрес> Ф.Е.А., К.А.С., я узнала в Арбитражном суде 

<

адрес>. С указанными лицами ФИО2 заключал различные договоры, копии которых у неё имеются из материалов уголовного дела в отношении К.М.И. При этом ФИО2 было хорошо известно, что именно она претендует на 

<

адрес>, поскольку с 2014 года по данному вопросу она участвует в различных судебных процессах в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде 

<

адрес>. В данных судебных процессах также принимает участия ФИО2 либо его представители. В результате многочисленных судебных процессов, за ней признано право собственности на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Решения судов вступили в законную силу и за мною зарегистрировано право собственности на квартиру 29.09.2017. В результате действий К.М.И. и ФИО2, из собственности кооператива «Серебряный ключ» выбыл земельный участок № по 

<

адрес>, который К.М.И. продала ФИО2 за 8 тыс. рублей, что значительно ниже рыночной стоимости. Затем, К.М.И. и ФИО2 инициировали банкротство кооператива и пытались обратить в пользу ООО «Юг-Москва-сервис», то есть ФИО2 квартиры, распределённые членам ЖСЭК в 

<

адрес>, не сданном в эксплуатацию доме. При этом они оба хорошо понимали и знали, что на данные квартиры претендуют члены кооператива, которыми были уплачены взносы. Однако, попытки К.М.И. и ФИО2 не удались, поскольку решениями судов, все квартиры были признаны за конкретными членами кооператива путём включения их требований в реестр кредиторов должника (кооператива). По вопросам незаконной деятельности К.М.И., в СУ СК по ЦО 

<

адрес> было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ, однако оно было прекращено. В 2012 году Управлением по надзору в области долевого строительства, проводилась проверка деятельности ООО «Юг-Москва-сервис», в результате которой выявлено, что ФИО2 привлекал денежные средства граждан вне требований Федерального закона о долевом строительстве. 

<

адрес> был заселён в 2012 году, однако в эксплуатацию не сдан (что подтверждено проверкой). ФИО2 были привлечены по договорам инвестирования с гражданами (23 граждан) денежные средства 27 606 400 рублей. Впоследствии, ФИО2 было продана ещё 14 квартир. Несмотря на данные цифры, ФИО2 и К.М.И. оформляли без ведома членов кооператива договоры займов, и в результате, кооператив задолжал ФИО2 более 13 млн. рублей, что и привело к банкротству кооператива по инициативе ФИО2 В период с 26 февраля 2013 года по 22 июня 2016 года (в этот день кооператив был объявлен банкротом) она являлась председателем ЖСЭК «Серебряный ключ». О продаже квартир в 

<

адрес>, принадлежащих кооперативу, ФИО2 её, как председателя кооператива, не уведомлял. В тоже время, полагает, что он должен был уведомить о том, что заключал с гражданами договоры уступки, предметом которых являлись квартиры кооператива №, №, №, №, и №, за которые получал денежные средства. В случае, если ФИО2 уведомил о подобных сделках, совершенных им без участия кооператива и с его имуществом, она как председатель кооператива и его члены, которым были распределены указанные квартиры, возражали бы. При этом, ФИО2 было достоверно известно, что идут судебные процессы, в рассмотрении которых является именно данное имущество. 

Свидетель К.С.В. в судебном заседании показал, что с 12 октября 2016 года до 04 марта 2019 года он являлся конкурсным управляющим ЖСЭК «Серебряный ключ». На день его вступления в данную должность, многоквартирный жилой 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> не являлся оконченным строительством многоквартирным жилым домом, поскольку заключение государственной комиссии об окончании строительства дома отсутствует до настоящего времени. До введения процедуры банкротства, которая началась с конца 2015 года квартиры, распределённые ЖСЭК «Серебряный ключ» были арестованы, в связи с задолженностью кооператива перед ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого являлся ФИО2 При введении процедуры банкротства, все аресты были сняты, по закону. В 2016 году, в отношении кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ» применена процедуры – банкротство застройщика. 

Свидетель Б.М.И. в судебном заседании показала, что ранее она работала со ФИО2 О том, что ФИО2 продал в 2014 году 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> Р.К.С., Ф.Е.А. (11.06.2014) и К.А.С. (28.12.2014), ей ничего не известно. Протоколом № от 2006 года членам кооператива предварительно в 

<

адрес> были распределены квартиры: Л.Н.И. – 

<

адрес>; Ю.О.Е. – 

<

адрес>; Ш.Л.Н. – 

<

адрес>. Также члену кооператива Н.Т.Е. была распределена 

<

адрес> (впоследствии 

<

адрес>). Потом, нумерация распределения квартира была нарушена, в связи с тем, что в процессе строительства дома, трёхкомнатные квартиры в доме были перепланированы в однокомнатные и студии. Тем самым, поменялась нумерация. Что произошло потом, ей не известно, поскольку в октябре 2011 года она была переизбрана с должности председателя кооператива. Затем, восстановлена в этой должности по решению Анапского районного суда. Затем она была вновь переизбрана с должности председателя кооператива - 25.10.2012. Фактически, деятельностью кооператива не занималась с октября 2011 года, поскольку начались судебные тяжбы и проверки, в том числе правоохранительными органами. Квартиры №, №, № и №, на основании Инвестиционного договора от 31 мая 2006 года (который был составлен фактически в 2009 года, уже при наличии нумерации квартир), заключённого между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», подлежали передаче кооперативу «Серебряный ключ». Однако, в силу решения суда о взыскании долга с ЖСЭК «Серебряный ключ» в пользу ООО «Юг-Москва-сервис», указанные квартиры были арестованы в рамках исполнительного производства. Членам кооператива надо было рассчитаться с долгом перед ООО «Юг-Москва-сервис» и указанные квартиры перешли бы в собственность членам кооператива, а именно: Л.Н.И. - 

<

адрес>, Ю.О.Е. - 

<

адрес>, Ш.Л.П. - 

<

адрес>, Н.Т.Е. - 

<

адрес>. Вместо того, чтобы рассчитаться с долгами, С.С.А., Ю.О.Е. и Я.Н.В. обратились в Анапский районный суд за признанием за ними права собственности на квартиры (в долях) в незавершённом строительством 

<

адрес>. Первая инстанция была проиграна. Однако, в апелляционной инстанции, за Сухоцкой, Я.Н.В., Ю. было признано такое право. Ш.Л.П., Л.Н.И. в Анапский районный суд не обращались. Позже, в рамках деле о банкротстве, указанные лица (Ш. и Л.Н.И.) включены в реестр кредиторов должника в части квартир № и №. Н.Т.Е. проиграла (в том числе в кассационной инстанции) в части признания за ней права собственности на долю в незавершённом строительством доме в отношении 

<

адрес>. Однако, в впоследствии, в рамках дела о банкротстве за Н.Т.Е. признано право собственности на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> по решению Арбитражного суда 

<

адрес>. Таким образом, 

<

адрес>, №, № и № были распределены членам кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ». Знал ли об этом ФИО2, ей не известно. До настоящего времени 

<

адрес> эксплуатацию не сдан, причины ей не известны. Ч.Е.А., Т.Е.В., Р.К.С., К.А.С. и Ф.Е.А. ей не знакомы, членами ЖСЭК «Серебряный ключ» указанные лица не являлись.

Свидетель Л.А.В. в судебном заседании показал, что у него есть знакомый ФИО3, от которого он узнал, что он продаёт земельный участок, площадью 1255 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>. Позже выяснилось, что участок принадлежит ФИО2 и продавался по доверенности. Незадолго от даты сделки 11 апреля 2018 года он встречался со ФИО2, у которого интересовался коммуникациями, а также получил от него ряд документов, касающихся собственности земельного участка. После того, как все документы были проверены, 11 апреля 2018 года он подписал с А.А.А., действующим по доверенности от имени ФИО2, договор купли-продажи указанного земельного участка. При подписании договора ФИО2 не присутствовал. Деньги ФИО2 он передавал А.А.А. в день подписания договора купли-продажи. Цена участка составила 2 000 000 рублей. Сделка была зарегистрирована в установленном законом порядке. 

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Ч.Е.А., подтверждается следующими письменными доказательствами: 

- протоколом выемки и фототаблица к нему и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 15 февраля 2018 года, согласно которого у потерпевшей Ч.Е.А. изъяты и осмотрены документы: договор участника кооператива от 09 сентября 2014 года с приложением № (индивидуальный график накопления паевых взносов), квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н от 09 сентября 2014 года, № б/н от 15 мая 2015 года, № б/н от 09 сентября 2016 года, справка б/н -2016 от 09 сентября 2016 года, выписка из реестра членов кооператива ЖСК «Фрунзенский» от 11 сентября 2014 года, банковские реквизиты ЖСК «Фрунзенский». Договор участника кооператива от 09 сентября 2014 года, квитанции к приходным кассовым ордерам № от 09 сентября 2014 года, № от 09 октября 2014 года, № от 21 ноября 2014 года, № от 22 ноября 2014 года, № от 10 декабря 2014 года, № от 25 декабря 2014 года, № б/н от 29 мая 2015 года, справка б/н № от 04 июня 2015 года, светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, справка о состоянии финансовой части лицевого счёта от 27 октября 2014 года, уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации по Темрюкскому району № 485 от 10 ноября 2014 года, светокопия нотариального обязательства Ч.Е.А. (том № л.д. 126-130, л.д. 131-137, 167-173);

- протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 26 ноября 2018 года, в результате осмотра установлено, что средства материнского (семейного) капитала в размере 429 408, 50рублей перечислены Пенсионным фондом Российской Федерации по Темрюкскому району на расчётный счёт №, открытый ЖСК «Фрунзенский» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Денежные средства материнского (семейного) капитала направлены в счёт уплаты паевого взноса члена жилищного кооператива Ч.Е.А. на улучшение жилищных условий и приобретении 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>(том № 9 л.д. 135-138, 139-140);

- протоколом выемки от 25 февраля 2018 года и протоколом осмотра документов от 18 мая 2018 года, согласно которым изъяты из камеры хранения вещественных доказательств СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК России по КК и осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис», ЖСК «Фрунзенский». 18 мая 2018 года осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – Приложение к уголовному делу №, №.1. и 4 коробки с вещественными доказательствами (том № 5 л.д. 2-4, 7-41, л.д. 42-46);

- протоколом выемки от 17 мая 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 20 июня 2018 года, согласно которым изъяты в АГО УФССП России по КК и осмотрены материалы исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник- ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис» (том № 5 л.д. 142-144, л.д. 145-150, л.д. 151); 

- протоколом выемки от 7 мая 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 14 июня 2018 года и от 03 мая 2018 года, согласно которым в ИФНС России по город-курорту Анапа изъято и осмотрено и копии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ЖСК «Фрунзенский», ООО «Юг-Москва-сервис» (том № 5 л.д. 177-189, л.д. 238-239, л.д. 99-102, л.д. 130-131);

- протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 17 декабря 2018 года, согласно которых 27 ноября 2014 года на расчётный счёт зачислены денежные средства в сумме 429 408 рублей, отправителем которых является Пенсионный фонд РФ (том № 9 л.д. 171-173, 181);

- протоколами очных ставок от 15 марта 2018 года и от 6 марта 2019 года между потерпевшей Ч.Е.А. и ФИО2, согласно которых Ч.Е.А. полностью подтвердила свои показания том № 1 л.д. 219-222, том № 11 л.д. 84-95); 

- заключением эксперта №.1 от 08 августа 2018 года, согласно выводам которого: подписи от имени ФИО2, расположенные в договорах участника кооператива от 09 сентября 2014 года, заключенном между ЖСК «Фрунзенский» в лице ФИО2 и Ч.Е.А. на 

<

адрес> выполнены ФИО2, подписи от имени ФИО2 в индивидуальном графике накопления паевых взносов члена ЖСК «Фрунзенский» Ч.Е.А., в справке б/н -2016/09.09.2016, выданной Ч.Е.А. о выплате 1 918 500 рублей за 

<

адрес>, в квитанциях к приходному кассовому ордеру от 15.05.2015 на сумму 1 360 000 рублей, от 09.09.2016 на сумму 200 000 рублей, в выписке из реестра членов ЖСК «Фрунзенский» №11 от 11.09.2014, в квитанциях приходному кассовому ордеру от 09.09.2014 на сумму 150 000 рублей, от 29.05.2015 на сумму 200 000 рублей, от 09.09.2014 на сумму 200 000 рублей, от 25.12.2014 на сумму 400 000 рублей,

от 22.11.2014 на сумму 300 000 рублей, от 21.11.2014 на сумму 200 000 рублей, от 10.12.2014 на сумму 100 000 рублей, выполнены ФИО2 , подпись от имени ФИО2 в справке исх.03-2015 от 04.06.2015, выданной Ч.Е.А. председателем ЖСК «Фрунзенский» ФИО2 о внесении 1 550 000 рублей за 

<

адрес> выполнена ФИО2 (том № 6 л.д. 60-69); 

- заключением эксперта №.1 от 24 августа 2018 года, согласно которого оттиск печати ЖСК «Фрунзенский» в договоре участника кооператива от 09 сентября 2014 года, заключенном между ЖСК «Фрунзенский» и Ч.Е.А. 

<

адрес>, нанесен печатью ЖСК «Фрунзенский», представленной для сравнения, а также оттиски печати ЖСК «Фрунзенский» в квитанциях к приходному кассовому ордеру от 09.09.2016 на сумму 358 500 рублей, от 15.05.2015, на сумму 1 360 000 рублей, от 09.09.2016 на сумму 200 000 рублей, 

в справке б/н-2016/09.09.2016, выданной Ч.Е.А. председателем ЖСК «Фрунзенский» ФИО2 о выплате 1 918 500 рублей за 

<

адрес>, в выписке из реестра членов ЖСК «Фрунзенский» №11 от 11.09.2014,в договоре участника кооператива от 09 сентября 2014 года, заключенном между ЖСК «Фрунзенский» и Ч.Е.А. на 

<

адрес>, в квитанция к приходному кассовому ордеру от 09.09.2014 на сумму 150 000 рубле, от 29.05.2015 на сумму 200 000 рублей, от 09.09.2014 на сумму 200 000 рублей,

от 25.12.2014 на сумму 400 000 рублей, от 22.11.2014 на сумму 300 000 рублей, от 21.11.2014 на сумму 200 000 рублей, от 10.12.2014 на сумму 100 000 рублей, в справке исх.03-2015 от 04.06.2015, выданной Ч.Е.А. председателем ЖСК «Фрунзенский» ФИО2 о внесении 1 550 000 рублей за 

<

адрес>, нанесен печатью ЖСК «Фрунзенский», представленной для сравнения (том № 6 л.д. 83-92);

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно выводам которого: подпись от имени ФИО2 в заявлении в арбитражный суд Краснодарского края об утверждении мирового соглашения от 08.10.2011, в мировом соглашении от 07.10.2011,в инвестиционном договоре от 08.10.2009: в договоре подряда от 28.11.2006, в инвестиционном договоре от 08.10.2009, в договоре подряда от 28.11.2006 г., в электрофотографических копиях договоров простого товарищества от 28.11.2006 и от от 31.05.2006, а также в инвестиционном договоре от 08.10.2009, выполнены ФИО2 (том № 6 л.д. 8-15).

- светокопией определения Анапского районного суда о прекращении производства по делу от 6 марта 2018 года, которым производство по иску Ч.Е.А. к ЖСК «Фрунзенский» о признании заключённым договора участника кооператива, признании добросовестным приобретателем объекта недвижимости прекращено по тем основаниям, чтоЖСК «Фрунзенский» исключён из ЕГРЮЛ, выпиской из ЕГЮЛ от 12 марта 2018 года, согласно которой ЖСК «Фрунзенский» прекратил деятельность юридического лица в связи с не предоставлением отчётности. (том № 5 л.д. 65-75, 77-87), 

- выписка из ЕГРН от 5 ноября 2018 года, согласно которой сведения о переходе прав на 

<

адрес>, кадастровый № по адресу: 

<

адрес>, в реестре отсутствуют. (том № 9 л.д. 94-96)

- выпиской из ЕГРН от 5 ноября 2018 года, согласно которой правообладателем 

<

адрес>, кадастровый № по адресу: 

<

адрес>, является Ю.О.Е., дата регистрации – 15 января 2018 года. (том № 9 л.д. 97-100),

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21 сентября 2018 года об установлении размера требований кредитора и включении в реестр требований кредиторов по делу №А32-32191/2015 77-Б-157УТ), согласно которого требования Л.Н.И. включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСЭК «Серебряный ключ» в отношении двухкомнатной 

<

адрес>, общей площадью 79, 2 кв.м. на первом этаже в доме по адресу: 

<

адрес>. Паевой взнос в размере 37 500 рублей уплачен полностью. (том № 11 л.д. 13-15),

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 мая 2016 года по делу № А32-32191/2015/8/77-Б/72-УТ, согласно которого требования Ю.О.Е. включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСЭК «Серебряный ключ» в отношении трехкомнатной 

<

адрес>, общей площадью 76, 7 кв.м. в доме по адресу: 

<

адрес> (том № 9 л.д. 222-225);

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 октября 2016 года по делу № А32-18421/2016 по иску ЖСК «Фрунзенский» к администрации МО город-курорт Анапа об отказе в удовлетворении требований о признании незаконным отказа от 06.05.2016 № о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 165-168),

- решением Анапского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску членов кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ» к кооперативу о признании права собственности на долю в незавершённом строительстве доме по адресу: 

<

адрес>. (том № 9 л.д. 183-193),

- апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 16 сентября 2014 года по делу №, которого отменено решение Анапского районного суда от 20 мая 2014 года, принято новое решение, о признании за Ю.О.Н. права собственности на долю 767/15971 в незавершённом строительстве многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, в виде жилого помещения – двухкомнатной 

<

адрес>, общей площадью 76, 7 кв.м. (том № 9 л.д. 194-200).

Вещественными доказательствами:

- документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСК «Фрунзенский», заявление об утверждении мирового соглашения от 08 октября 2011 года; мировое соглашение от 07 октября 2011 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; копия договора простого товарищества от 28 ноября 2006 года на 2 листах; копия договора простого товарищества от 31 мая 2006 года; инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, Устав ООО «Юг-Москва-Сервис» от 23 октября 2009 года; приказ № 5 от 5 ноября 2009 года; Устав ООО «Юг-Москва-сервис, от 20 июля 2006 года; протокол собрания учредителей без даты за 2006 год о передаче долей в уставном капитале ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2; протокол № заседания о назначении ФИО2 директором Общества, приказ № от 21 июля 2006 года о назначении директора ООО «Юг-Москва- сервис» ФИО2, Устав ЖСК «Серебряный ключ»; разрешение на продление срока строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г-к. Анапа, 

<

адрес> от 07 ноября 2011 года; кадастровый паспорт земельного участка от 05 сентября 2008 года; копия постановления главы Супсехского сельского округа г.-к. Анапа № от 19 января 2004 года; копии свидетельств о праве собственности на земельный участок № и № по адресу: 

<

адрес>; копия протокола № общего собрания членов кооператива от 31 мая 2006 года; от 02 июня 2009 года, от 12 апреля 2003 года и от 19 апреля 2003 года, от 31 мая 2006 года, от 08 октября 2009 года; Акт приёмки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика от 18 мая 2012 года; список членов ЖСЭК «Серебряный ключ»; лист бумаги с подписями председателя, секретаря, членов кооператива, оттиск печати ЖСЭК «Серебряный ключ»; инвестиционный договор с приложением № от 2 марта 2011 года; договор купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 августа 2011 года»; акт приёмки-передачи земельного участка, подписанный К.М.И. и ФИО2; дополнительный протокол (приложение к договору купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011); разрешение на строительство № RU23301000-904 от 06 октября 2014 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 сентября 2011 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года; фото многоквартирного жилого дома и котлована размер 9*12 см; акт № от 26 июня 2009 года; план установления почтового адреса 26 июня 2009 года; Постановление Главы № от 28 августа 2014 года; акты проверок Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 14 сентября 2012 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис» и с оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 13 листах, листы формата А4, с адресами и реквизитами сторон, с подписями ФИО2 и К.М.И., и оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис», два приходных ордера ЖСК «Фрунзенский» № от 21 ноября 2014 года и № от 22 ноября 2014 года, на суммы 200 000 рублей и 300 000 рублей от имени Ч.Е.В., копия постановления суда от 20 марта 2012 года; постановление СПИ от 01 августа 2013 года о наложении ареста на 

<

адрес>; решения Анапского городского суда по делам №, №; определение Арбитражного суда КК от 7 декабря 2015 года по делу № А32-32191/2015 8/77-Б, ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество должника, копия определения о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №; копия определения об отмене обеспечительных мер от 24 сентября 2015 года по делу №, поэтажный план 

<

адрес> за 2008 год, технические планы многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; кадастровый паспорт дома по адресу: 

<

адрес>, печатью ЖСК «Фрунзенский» и блокнот ФИО2, материалами исполнительного (сводного) производства №ИП, где должник - ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис».

В судебном заседании был допрошены свидетели защиты Г.О.И., В.В.А., П.М.Ю.

Свидетель Г.О.И. показал, что работал в ООО «Юг-Москва-Сервис» в одной бригаде с семьей Ч. с 2012 года. С октября 2014 года начались 

перебои с заработной платой. Свидетель слышал от семьи Ч. о том. Что они хотят купить квартиру ФИО2 О двух квартирах речь не шла. Свидетель знал о том, что ФИО2 их заработную плату высчитывал в счет оплаты за квартиру, выдавая им при этом расписки, а также о вложении Ч. материнского капитала. Он уволился в мае 2015 года. Не знает, рассчитались ли Ч. со С.П.ВБ. за квартиру. Не знает размер их заработной платы.

Свидетель В.В.А. в судебном заседании показал, что работал на постоянной основе у ФИО2 с 2013 года. Он знаком с Ч.Е.А. и её мужем Ч.Д.В. Потерпевшая работала отделочником. Вместе с мужем. Когда с октября 2014 года начались перебои с выплатой заработной платы, Ч. решили купить квартиру. Речь шла об одной квартире. У них денег не было и они договорились со ФИО2 о том, что их заработная плата будет идти в счет оплаты за квартиру. При свидетеле никто никому ничего не передавал: ни квитанций, ни денег.

Свидетель П.М.Ю. в судебном заседании показал, что работал в ООО «ЮгМоскваСервис», знаком с Ч.Е.А. и её мужем Ч.Д.В. Размер заработной платы исчислялся от выработки. Им давали задание и, в случае его выполнения, они получали оплату. Е. говорила, что они хотят купить одну квартиру, но денег у них нет, и они могут вложить только материнский капитал. Е. не платила ФИО2 наличные денежные средства за квартиру. ФИО2, когда начались перебои с выплатой заработной платы, давал им чеки в счет оплаты за квартиру. Размеры заработной платы семьи Ч. он не знает.

Показания свидетеля защиты П.И.Э. не имеют доказательственного значения для дела. 

Оценивая перечисленные доказательства, суд отмечает, что показания потерпевшей, свидетеля обвинения последовательны, логичны и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. 

При этом, показания свидетелей защиты противоречат не только показаниям свидетелей обвинения, но и письменным доказательствам по делу, в связи с чем суд оценивает их критически не принимает их в качестве достоверных доказательств по делу.

На основании изложенного, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Ч.Е.А. доказана полностью.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Т.Е.В. подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей. 

Так, потерпевшая Т.Е.В. в судебном заседании показала, что примерно в 2010 году, будучи на отдыхе в городе Анапе она познакомилась с А.М.В., с которым поделилась о намерении приобрести квартиру в городе в связи с чем последний предложил ей вложить деньги в строительство квартиры по адресу: 

<

адрес>. Они вместе и её мамой К.А.О. поехали по месту расположения земельного участка, увидели, что на земельном участке никаких строений не было кроме забора. А.М.В. сообщил, что застройщиком дома является ФИО2, которого охарактеризовал как человека опытного и порядочного. На соседнем участке располагались многоквартирные 

<

адрес> №, которые, со слов А.М.В. были построены ФИО2 Они согласились на предложение А.М.В. и в августе 2014 года потерпевшая позвонила ему и он выслал ей на электронную почту документы для заключения договора, в том числе разрешение на строительство. В сентябре 2014 года А.М.А. организовал ей в Анапе встречу со ФИО2, который предоставил ей договор участника кооператива, заявление на вступление в ЖСК «Фрунзенский», график погашения платежей и сообщил, что строительство дома начнётся в декабре 2014 года. 23 сентября 2014 года в офисе в городе Анапе (адрес не помнит) она подписала договор участника кооператива, согласно которого кооператив в лице ФИО2 участвует в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> на земельном участке площадью 1255 кв.м., с кадастровым номером №. Предметом договора являлась двухкомнатная квартира, на третьем этаже, 

<

адрес>, ориентировочной лощадью 56 кв.м. К договору прилагались приложение № от 23 сентября 2014 года «Заявление на вступление в ЖСК «Фрунзенский» и приложение № «Индивидуальный график накопления паевых взносов», которые они со ФИО2 подписали. После чего она уехала вместе с А.М.В. к себе в гостиницу «Анапа Лазурная» и там лично передала А.М.В. 200 000 рублей и десять тысяч рублей за его услуги. На следующий день А.М.В. привёз ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ЖСК «Фрунзенский», подписанную ФИО2 и заверенную печатью, о внесении ею указанной суммы денежных средств в кассу. После этого они уехали по месту своего постоянного жительства в Республику Удмуртия. В ноябре 2014 года ей позвонил А.М.В. и сообщил о начале производства строительных работ на участке, в связи с чем она приехала в Анапу и 30 января 2015 года в офисе (адрес не помнит) в присутствии А.М.В., ФИО2 и Р.К.С. передала ФИО2 200 000 рублей, на что он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №, после чего она с А.М.В. поехали на участок, где никаких изменений на участке не было, на что А.М.В. заверил её, что все будет нормально, строительство начнётся и он сам вступит в кооператив и будет контролировать стройку. Доверяя А.М.В. и ФИО2, она уехала домой заниматься продажей имущества и готовиться к переезду. Она постоянно созванивалась с А.М.В., который заверял её, что все хорошо. В мае 2015 года, когда подошел срок передачи очередного взноса, А.М.А.предложил ей по телефону переслать деньги через него, на что она согласилась. Получив от А.М.В. номер карты Сбербанка №, оформленной на имя П.В.М., являвшейся со слов А. бухгалтером предприятия (позже выяснилось, что это мать Р.К.С.), она 15 мая 2015 года отправила на указанный счет 200 000 рублей. А.М.В. подтвердил посредством смс-сообщения, что денежные средства получены. При этом, А.М.В. заверил её, что строительство дома ведётся. В конце июня 2015 года её знакомые, которые отдыхали в городе Анапе, сообщили ей, что строительство по указанному адресу даже не начиналось. На её телефонные звонки ФИО2 ей не отвечал. На её просьбы к А.М.В. найти ФИО2, она получила на электронную почту ответ от ФИО2: «Добрый день! Остался без связи. Строительство идёт тяжело. Инвесторы нарушают договорные обязательства. Жду в июле инвесторов из Москвы», и сообщил свой новый номер телефона. Летом 2015 года из Интернета она узнала, что ФИО2 является ещё и директором ООО «Юг-Москва-сервис» и у него идут судебные разбирательства с ЖСК «Серебряный ключ». Указанный факт А.М.В. объяснил тем, что это отношение к ЖСК «Фрунзенский» не имеет, и что это не существенно. Примерно в июле 2015 года она позвонила по новому номеру телефона ФИО2 и заявила, что хочет расторгнуть договор и вернуть свои деньги, на что тот ответил, что не имеет такой возможности, но взамен. предложил ей на выбор две квартиры по адресу: 

<

адрес> №. Она стала интересоваться у ФИО2 об этих квартирах и получила от него информацию, что эти квартиры переданы ООО «Юг-Москва-сервис» от ЖСК «Серебряный ключ» в счёт долга, однако находятся под арестом. ФИО2 сообщил, что он является директором ООО «Юг-Москва-сервис», в связи с чем она согласилась. 30 сентября 2015 года она получила сообщение от А.М.В. о том, что ФИО2 может предоставить ей готовую квартиру с документами по адресу: 

<

адрес>. Она связалась со ФИО2, который сообщил, что эта квартира также относится к ЖСК «Фрунзенский». От А.М.В., она узнала, что квартира хорошая и делалась для сына ФИО2 Она согласилась, продала квартиру в 

<

адрес> и стала готовиться к переезду. Перед самым её отъездом ей позвонил ФИО2 и стал попросил выслать ему всю оставшуюся сумму в размере 1 360 000 рублей. Получив отказ, он попросил её выслать 200 000 рублей для подключения электричества дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> направил ей смс-сообщением реквизиты банковской карты Сбербанк № на имя С.В.Г. (его жены). Потерпевшая в период с 2 декабря 2015 года по 4 декабря 2015 года перечислила деньги с карты её матери К.А.О. на карту С.В.Г. в размере 200 000 рублей. Комиссия за перевод в размере двух тысяч рублей, по договорённости должна была зачислена в счёт оплаты за предоставленную квартиру. По приезду в г. Анапу она осмотрела квартиру по адресу: 

<

адрес>, но квартира не понравилась, так как располагалась в подвале, внутри квартиры проходила канализационная труба, дом на тот момент не был подключён ни к электричеству, ни к водоснабжению. Тогда она вновь стала требовать у ФИО2 вернуть денежные средства. Фактически на тот момент она осталась на улице, без регистрации, с вещами и пожилым человеком - своей матерью К.А.О. 24 декабря 2015 года она со ФИО2 заключили соглашение о расторжении Договора участника кооператива от 23 сентября 2014 года. Деньги по этому соглашению выплачены не были. ФИО2 постоянно обещал ей выплатить деньги. В результате ФИО2 предложил ей заключить договор уступки права требования с ООО «Юг-Москва-сервис», по которому ей будет передана однокомнатная 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Она заключила договор 29 февраля 2016 года, по условиям договора, предметом договора являлась указанная квартира. ФИО2 заверил её, что она получит эту квартиру после завершения всех судебных разбирательств. На её заявление о том, что есть все основания обратиться в следственные органы, в июне 2016 года ФИО2 предложил ей 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, предоставив кадастровый паспорт на квартиру. Однако все предложения ФИО2 остались на словах. Для выяснения всех обстоятельства она обратилась к конкурсному управляющему ЖСЭК «Серебряный ключ» К.С.В., и выяснила, что предлагаемые ей ФИО2 

<

адрес> № не принадлежат ООО «Юг-Москва-Сервис», так как по Инвестиционному договору, заключённому в 2006 году, эти квартиры принадлежат ЖСЭК «Серебряный ключ» и должны быть переданы членам кооператива, участником которого она не являлась. На предложение ФИО2 войти в состав кредиторов ЖСЭК «Серебряный ключ» она отказалась, поскольку была бы включена в самую последнюю очередь кредиторов и ничего бы не получила. Она предложила ФИО2 заключить договор займа на сумму задолженности и всех понесённых затрат, на что он согласился и 8 декабря 2016 года между ними был заключён договор займа на сумму 1 624 000 рублей сроком до 15 апреля 2017 года. Указанные в договоре денежные средства в день составления расписки ему не передавалась, а была передана ФИО2 ранее в счёт покупки квартиры и увеличилась с учётом процентов за пользования её деньгами. Сумму по договору займа ФИО2 также ей не вернул. В счёт погашения долга она предложила ФИО2 сделать ремонт в другой квартире, которую она сама приобрела, на что он согласился, но своих обязательств не выполнил. О том, что земельный участок, где ФИО2 намеревался построить 

<

адрес> в 

<

адрес>, являлся спорным, последний также умолчал. Она в итоге осталась без квартиры и денег. Сумма ущерба, с учётом процентов за пользования денежными средствами, составила 1 624 000 рублей. 

Свидетель К.А.О. – мать потерпевшей, в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям Т.Е.В. 

Свидетель А.М.В. в судебном заседании показал, что с 2009-2010 годов он знаком со ФИО2 через Р.К.С. Познакомился с ним в то время, когда строился 

<

адрес> начиналось строительство 

<

адрес> в 

<

адрес>. Он также хотел приобрести у ФИО2 квартиру, но по семейным обстоятельствам отказался. Когда был построен 

<

адрес>, ФИО2 вырыл котлован под 

<

адрес> в 

<

адрес>. Когда возникли судебные разбирательства, то со слов ФИО2 ему стало известно о долговых обязательствах ЖСЭК «Серебряный ключ» перед ООО «Юг-Москва-сервис», а также о том, что кооператив не предал ему часть квартир в 

<

адрес> по инвестиционному договору, которые принадлежали ООО «Юг-Москва-сервис» при том, что ФИО2 вложил в строительство дома средства Общества. С 2010 года он знаком с Т.Е.В., которая приезжала отдыхать в г. Анапу и хотела купить квартиру в Анапе подешевле. Летом 2014 года он познакомил её со ФИО2 и показала построенные им дома по 

<

адрес> и предупредил её о судебных процессах. Т.Е.В.устроила цена квартиры и возможность рассрочить платеж, и она согласилась купить квартиру в 

<

адрес>. Возможно, он и отправлял по просьбе Е. документы на её электронную почту, но точно не помнит. 23 сентября 2014 года Т.Е.В. подписала договор участника кооператива ЖСК «Фрунзенский» и внесла часть паевого взноса в размере 210 000 рублей, передав ему в отеле «Анапа Лазурная» деньги, из которых 200 000 рублей он передал лично ФИО2, получил от него квитанцию к приходному кассовому ордеру от ЖСК «Фрунзенский» и передал её на следующий день Т.Е.В. Он информировал её по телефону о продвижении строительства дома. 30 января 2015 года денежные средства от Т.Е.В. в размере 200 000 рублей получал лично ФИО2 в помещении офиса ООО «Юг-Москва-сервис, на что ФИО2 выдал ей квитанцию. Следующий платёж, в в сумме 200 000 рублей в мае 2015 года Т.Е.В. отправила со своей банковской карты на карту П.В.М., которая приходится матерью Р.К.С. О перечислении денежных средств на чужую карту его попросил сам ФИО2, поскольку его банковские карты, с его слов, были заблокированы. Так как у него не было банковской карты, он в свою очередь попросил об этом Р.К.С., которая согласилась и дала данные банковской карты своей мамы П.В.М. О том, что П.В.М. является бухгалтером ФИО2, он Т.Е.В. не говорил. Так, Т.Е.В. перечисляла денежные средства на карту П.В.М. в мае и июне 2015 года, частями. Деньги с банковской карты П.В.М., которые были перечислены Т.Е.В., снимали они вместе с Р.К.С. (её мама разрешала пользоваться картой). После чего, вместе отвозили деньги ФИО2 В мае 2015 года, когда они привезли деньги ФИО2, в сумме 100 000 рублей, он сказал, что сам выпишет чек и отправит Т.Е.В. В июне 2015 года, после того, как они с Р.К.С. сняли деньги с карты её мамы, они вместе поехали к ФИО2 и отдали ему 100 000 рублей, настояв на том, чтобы он выдал квитанцию о приёме денежных средств, что ФИО2 и сделал, выдав квитанцию от 25 июня 2015 года на сумму 100 000 рублей, подписанную ФИО2 и заверенную оттиском печати ЖСК «Фрунзенский». Отсылал ли ФИО2 квитанции о приёме денежных средств Т.Е.В., ему не известно. Как ему стало известно позднее, ФИО2 предложил Т.Е.В. две квартиры на выбор, расположенные по адресу: 

<

адрес>. Затем ФИО2 предложил Т.Е.В. готовую квартиру с документами по адресу: 

<

адрес>, но её не устроила данная квартира. В декабре 2015 года Т.Е.В. и ФИО2 заключили соглашение о расторжении договора участника кооператива. Т.Е.В., не дождавшись квартиры от ФИО2, купила квартиру у другого застройщика, которого он ей посоветовал, чтобы как-то помочь, поскольку именно он познакомил её со ФИО2). Квартира была без ремонта, в состоянии предчистовой отделки. Стены были отштукатурены и сделана стяжка по полу. Поскольку денег у ФИО2 не было, чтобы отдать Т.Е.В., он предложил ей сделать в её новой квартире ремонт. Всю элекропроводку, а также натяжные потолки, в квартире Т.Е.В. делал он. На эти работы было затрачено 50 000 рублей. Данные работы выполнял он, по просьбе ФИО2, в счёт погашения долга перед ним. Все остальные ремонтные работы (шпаклёвка стен, укладка ламината, кафельной плитки) в квартире Т.Е.В. по 

<

адрес> осуществлялись рабочими, которых нанимал и оплачивал работу ФИО2, в том числе осуществлял закупку материалов. Насколько ему известно, ФИО2 сделал ремонт в квартире Т.Е.В. под ключ. Это также подтверждается тем, что Т.Е.В. переехала в данную квартиру и сейчас там проживает. Стоимость работ составила примерно 300 000-400 000 рублей, с учётом рыночной стоимости. 

Свидетель Ш.Л.В. в судебном заседании показала, что является членом кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ»с 2003 года. В соответствии с заявлением, претендовала на получение однокомнатной квартиры. Ей была распределена 

<

адрес> строящемся по адресу: 

<

адрес> как члену кооператива. Она внесла за квартиру очень маленькую сумму в качестве членских взносов. 28 ноября 2006 года между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», заключён договор простого товарищества (о совместной деятельности), по которому также прошло распределение квартир в строящихся домах. Кроме того, между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис» заключён инвестиционный договор, согласно которого членам кооператива должны были принадлежать эти же квартиры, а ООО «Юг-Москва-сервис» - остальные квартиры. Когда дома были построены, примерно в 2014 году её и ещё несколько членов кооператива - Л.Н.И., Р.С.Н., К.О.А. исключили из членов кооператива, в связи с чем, они обратились в Анапский городской суд за защитой своих прав. О том, что 

<

адрес> была продана, она не знала. По данному факту ФИО2 ничего не пояснял. В настоящее время есть решение суда, которым за ней признано право собственности на эту квартиру.

Потерпевшая Р.К.С., давшая показания как свидетель поданному эпизоду, в судебном заседании показала, что по просьбе А.М.В. примерно в 2014 - 2015 годах позволила Т.Е.В. в счёт покупки квартиры у ФИО2 перечислить на банковскую карту её матери П.В.М. денежные средства двумя платежами, а всего в сумме 200 000 рублей. Эти деньги она сама снимала с карты и передала А.М.В., для ФИО2 В последствии, как её стало известно, у Т.Е.В. начались аналогичные проблемы с передачей квартиры от ФИО2 В декабре 2016 года они вместе с Т.Е.В. подходили к ФИО2 и пытались выяснить, когда они получат свои квартиры, но внятного ответа не получили. 

Свидетель С.В.Г. отказалась давать показания против своего мужа, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Как видно из показаний, оглашенных в судебном заседании с согласия всех участников процесса, она является супругой ФИО2 Они проживают совместно по адресу: 

<

адрес>. Для начисления пособия по безработице, в ПАО Сбербанк она получила банковскую карту № (сроком до мая 2020 года). В феврале 2015 года она была трудоустроена в АКИБ «Образование» (Банк), в связи с чем, ей была выдана зарплатная банковская карта. Необходимость пользоваться картой № у неё отпала. После чего, она прекратила пользование картой, однако не заблокировала её и хранила дома. О фактах перечисления денежных средств на данную карту, узнала в ходе допроса. Допускает, её супруг - ФИО2 мог пользоваться данной банковской картой, поскольку знал номер кода доступа. С Т.Е.В. она не знакома и никогда её не видела. В дела супруга не вникала, совместный бизнес с ним вела, денежными средствами своего мужа не распоряжалась. Являлась соучредителем (участником) жилищно-строительного кооператива «Фрунзенский», который был создан ФИО2 С какой именно целью создавался кооператив, не знает, в деятельности кооператива участия не принимала. Этими вопросами занимался ФИО2 В состав участников кооператива она вошла по его просьбе. По просьбе мужа, строительство дома по адресу: 

<

адрес> осуществлялось на земельном участке, который принадлежит ей на праве собственности и был подарен отцом. Многоквартирный дом по вышеуказанному адресу построен ФИО2 за счёт средств граждан. 

Свидетель Н.Т.Е. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель К.С.В., дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Б.М.И. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Л.А.В. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Г.В.С. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, в отношении потерпевшей Т.Е.В. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом выемки и фототаблица к нему от 15 февраля 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 16 февраля 2018 года, согласно которых у потерпевшей Т.Е.В. изъяты и осмотрены документы: договор участника кооператива от 23 сентября 2014 года с приложениями № - «Заявление на вступление ЖСК «Фрунзенский» и № - «Индивидуальный график накопления паевых взносов»; квитанции к приходным кассовым ордерам № от 23 сентября 2014 года на сумму 200 000 рублей и № от 30 января 2015 на сумму 200 000 рублей; соглашение о расторжении договора участника кооператива от 24 декабря 2015 года; договор уступки права требования от 29 февраля 2016 года; договор займа №б/н от 18 декабря 2016 года (том № л.д. 89-97, л.д. 111);

- протоколом выемки и фототаблица к нему от 3 апреля 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 6 июня 2018 года, согласно которых у потерпевшей Т.Е.В. изъяты и осмотрены: отчёт за период с 14 мая 2015 года по 20 июня 2015 года по банковской карте Т.Е.В.; светокопия банковской карты VISA ELECTRON Сбербанка «MOMENTUM R», номер карты №, (срок действия до мая 2017 года); выписка по банковской карте Т.Е.В. №, за период с 15 мая 2015 года по 25 июня 2015 года; реквизиты счета для рублёвых и валютных зачислений на карту № Т.Е.В.; чеки Сбербанка ОнЛайн от 2 декабря 2015 года, от 2 декабря 2015 года, от 4 декабря 2015 года на 4 листах; скриншоты, подтверждающие переписку посредством связи «Вотсап» между А.М.В., Т.Е.В. и ФИО2 от за 24 августа 2015 года, 26 августа 2015 года, 29 августа 2015 года, 30 сентября 2015 года, 20 декабря 2015 года, 11 января 2016 года, 2 марта 2016 года на 11 листах (том № 2 л.д. 161-163, 183-189, л.д. 190);

- протоколом выемки от 22 октября 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 22 октября 2018 года, согласно которых у свидетеля А.М.В. изъята и осмотрена квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 25 июня 2015 года на сумму 100 000 рублей, выданная ЖСК «Фрунзенский» (том № л.д. 216-224); 

- протоколом выемки от 22 ноября 2018 года и протоколом осмотра выписки по банковской карте №, оформленная на имя К.А.О., в ходе которого установлено, что с банковской карты №, оформленной на имя К.А.О. на банковскую карту С.В.Г., в период с 02 декабря по 04 декабря 2015 года перечислено 200 000 рублей, а также комиссия банка в сумме 2 000 рублей (том № л.д. 229-231, 226-228);

- протоколом выемки от 25 февраля 2018 года и протоколом осмотра от 18 мая 2018 года документов финансово-хозяйственной деятельности ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис», ЖСК «Фрунзенский», перечень которых указан в приговоре суда при исследовании письменных материалов дела по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.Е.А. (том № 5 л.д. 7-41, л.д. 42-46);

- протоколом выемки от 17 мая 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 20 июня 2018 года, согласно которым изъяты в АГО УФССП России по КК и осмотрены материалы исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник- ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис» (том № 5 л.д. 142-144, л.д. 145-150, л.д. 151); 

- протоколом выемки от 7 мая 2018 года и протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 14 июня 2018 года и от 03 мая 2018 года, согласно которым в ИФНС России по город-курорту Анапа изъято и осмотрено и копии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ЖСК «Фрунзенский», ООО «Юг-Москва-сервис» (том № 5 л.д. 177-189, л.д. 238-239, л.д. 99-102, л.д. 130-131);

- протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 17 декабря 2018 года, согласно которого осмотрена выписка по операциям по счёту № ЖСК «Фрунзенский». Осмотром установлено, что денежные средства от Т.Е.В. на расчётный счёт кооператива не поступали (том № 9 л.д. 171-173, 181);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Т.Е.В. и ФИО2 от 23 марта 2018 года и от 6 февраля 2019 года, согласно которому Т.Е.В. подтвердила свои показания полностью (том № 2 л.д. 153-156), (том № 11 л.д. 40-48); 

- протоколом очной ставки между свидетелей А.М.В. и ФИО2 от 7 февраля 2019 года, согласно которому А.М.В. подтвердил свои показания полностью (том № 11 л.д. 58-66);

- заключением эксперта №.1 от 08 августа 2018 года, согласно выводам которого: Подписи от имени ФИО2, расположенные в договоре участника кооператива от 23.09.2014, заключенном между Т.Е.В. и ЖСК «Фрунзенский» в лице председателя ФИО2, в приложении № 2 к Договору участника кооператива от 23.09.2014, в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 23.09.2014 на сумму 200 000 рублей, 

№ от 30.01.2015 на сумму 200 000 рублей, в соглашении о расторжении Договора участника кооператива от 23.09.2014 г. от 24.12.2015, заключённом между Т.Е.В., ЖСК «Фрунзенский» в лице председателя ФИО2, в договоре уступки права требования от 29.02.2016, заключённом между ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2 и Т.Е.В., в договоре займа от 18.12.2016, заключённом между Т.Е.В. и ФИО2, выполнены ФИО2 (том № 6 л.д. 103-109);

- заключением эксперта №.1 от 22 августа 2018 года, согласно выводам которого: Оттиск печати ЖСК «Фрунзенский» в договоре участника кооператива от 23.09.2014, заключённом между Т.Е.В. и ЖСК «Фрунзенский» в лице председателя ФИО2, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.09.2014 на сумму 200 000 рублей, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2015 на сумму 200 000 рублей 

в соглашении о расторжении Договора участника кооператива от 23.09.2014 г. от 24.12.2015, заключённом между Т.Е.В., ЖСК «Фрунзенский» в лице председателя ФИО2, нанесён печатью ЖСК «Фрунзенский», представленной для сравнения.Оттиск печати ООО «Юг-Москва-сервис», расположенный в договоре уступки права требования от 29.02.2016, заключённом между ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2 и Т.Е.В. нанесён печатью ООО «Юг-Москва-сервис», образцы оттисков которой представлены для сравнения (том № 6 л.д. 120-129);

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно выводам которого подписи от имени ФИО2 в договоре участника кооператива от 23.09.2014, в приходном кассовых ордерах от 30.01.2015, от 23.09.2014, от 25.06.2015, от 05.12.2015 выполнена ФИО2(том № 6 л.д. 25-30); 

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно выводам которого: подпись от имени ФИО2 в заявлении в арбитражный суд Краснодарского края об утверждении мирового соглашения от 08.10.2011, в мировом соглашении от 07.10.2011,в инвестиционном договоре от 08.10.2009: в договоре подряда от 28.11.2006, в инвестиционном договоре от 08.10.2009, в договоре подряда от 28.11.2006 г., в электрофотографических копиях договоров простого товарищества от 28.11.2006 и от от 31.05.2006, а также в инвестиционном договоре от 08.10.2009, выполнены ФИО2 (том № 6 л.д. 8-15).

- светокопией определения Анапского районного суда о прекращении производства по делу от 6 марта 2018 года, которым производство по иску Ч.Е.А. к ЖСК «Фрунзенский» о признании заключённым договора участника кооператива, признании добросовестным приобретателем объекта недвижимости прекращено по тем основаниям, что ЖСК «Фрунзенский» исключён из ЕГРЮЛ, выпиской из ЕГЮЛ от 12 марта 2018 года, согласно которой ЖСК «Фрунзенский» прекратил деятельность юридического лица в связи с не предоставлением отчётности. (том № 5 л.д. 65-75, 77-87), 

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 октября 2016 года по делу № А32-18421/2016 по иску ЖСК «Фрунзенский» к администрации МО город-курорт Анапа об отказе в удовлетворении требований о признании незаконным отказа от 06.05.2016 № о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: 

<

адрес> (том № 9 л.д. 165-168),

- Светокопией регистрационного дела ЖСК «Фрунзенский». (том № 5 л.д. 186-237)

- расширенной выпиской движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ЖСК «Фрунзенский» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года. (том № 5 л.д. 174-180).

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 29 сентября 2016 года по делу № А32-32192015, согласно которого в реестр требований о передаче жилых помещений включены требования Ш.Л.П. в отношении однокомнатной 

<

адрес>. Площадью 42, 4 кв.м., на втором этаже в доме по адресу: 

<

адрес> (том № 9 л.д. 226-233);

-Отчётом об операциях по банковской карте № на имя С.В.Г. за период с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года. (том № 2 л.д. 239-242);

- разрешительной документацией и разрешением на строительство №RU23301000-904 на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Разрешение на строительство выдано 06 октября 2014 года, на срок до 06 декабря 2015 года. (том № 9 л.д. 2-86);

- решением Анапского районного суда от 9 июля 2012 года по делу № по иску Администрации МО г.к. Анапа к ФИО2 о сносе самовольного строения по адресу: 

<

адрес>, вступившее в законную силу 27 сентября 2012 года. (том № 9 л.д. 143-159)

- определением Анапского районного суда о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №, согласно которого на земельный участок № по адресу: 

<

адрес> наложен арест в виде запрета на осуществление государственной регистрации сделок в отношении капитального строения и производства строительных работ.

- определением Анапского районного суда от 2 сентября 2015 года об отказе заявления ФИО2 об отмене обеспечительных мер. (том № 9 л.д. 244-248)

-определением Анапского районного суда от 24 сентября 2015 года по делу № об отмене обеспечительных мер и снятии ареста с с земельного участка по адресу: 

<

адрес>, №. (том № 9 л.д. 161-163).

- выписка из ЕГРЮЛ от 12 марта 2018 года в отношении ЖСК «Фрунзенский», согласно которой ЖСК «Фрунзенский» прекратил деятельность юридического лица, в связи с не предоставлением отчётности. (том № 5 л.д. 69-71)

- выпиской из ЕГРЮЛ от 12 марта 2018 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис». (том № 5 л.д. 72-75).

Вещественными доказательствами: 

- договором участника кооператива от 23 сентября 2014 года с приложениями № 1 «Заявление на вступление ЖСК «Фрунзенский» и № 2 «Индивидуальный график накопления паевых взносов». Квитанции к приходным кассовым ордерам № 21 от 23 сентября 2014 года на сумму 200 000 рублей и № 01 от 30 января 2015 на сумму 200 000 рублей. Соглашение о расторжении договора участника кооператива от 24 декабря 2015 года. Договор уступки права требования от 29 февраля 2016 года, договор займа №б/н от 18 декабря 2016 года (том № 3 л.д. 99-110);

- отчётом за период с 14 мая 2015 года по 20 июня 2015 года по банковской карте Т.Е.В.; светокопия банковской карты VISA ELECTRON Сбербанка «MOMENTUM R», номер карты №, (срок действия до мая 2017 года); выписка по банковской карте Т.Е.В. №, за период с 15 мая 2015 года по 25 июня 2015 года; реквизиты счета для рублёвых и валютных зачислений на карту № Т.Е.В.; чеки Сбербанка ОнЛайн от 2 декабря 2015 года, от 2 декабря 2015 года, от 4 декабря 2015 года на 4 листах; скриншоты, подтверждающие переписку посредством связи «Вотсап» между А.М.В., Т.Е.В. и ФИО2 от за 24 августа 2015 года, 26 августа 2015 года, 29 августа 2015 года, 30 сентября 2015 года, 20 декабря 2015 года, 11 января 2016 года, 2 марта 2016 года на 11 листах (том № 3 л.д. 164-182);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № б/н от 25 июня 2015 года на сумму 100 000 рублей, выданная ЖСК «Фрунзенский» (том № 3 л.д. 220); 

- выпиской по банковской карте №, оформленная на имя К.А.О., за период с 30 ноября 2015 года по 15 января 2015 года и светокопия банковской карты № на имя К.А.О. (том № 3 л.д. 232-234);

- договором участника кооператива от 23 сентября 2014 года, заключённый между ЖСК «Фрунзенский» в лице председателя ФИО2 и Т.Е.В., с приложением № и №; Приходные кассовые ордера «ЖСК Фрунзенский» от 23 сентября 2014 года, от 30 октября 2015 года, от 25 июня 2014 года, от 5 декабря 2015 года о приёме денежных средств от Т.Е.В. 200 000 рублей, на общую сумму 800 000 рублей. Договор уступки права требования от 29 февраля 2016 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис», в лице его директора ФИО2 и Т.Е.В. Соглашение о расторжении договора участника кооператива от 23 сентября 2014 года от 24 декабря 2015 года, заключённое между Т.Е.В. и ЖСК «Фрунзенский» в лице ФИО2 (Приложение № 3 л.д. 130-148);

- документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСК «Фрунзенский», заявление об утверждении мирового соглашения от 08 октября 2011 года; мировое соглашение от 07 октября 2011 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; копия договора простого товарищества от 28 ноября 2006 года на 2 листах; копия договора простого товарищества от 31 мая 2006 года; инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, Устав ООО «Юг-Москва-Сервис» от 23 октября 2009 года; приказ № 5 от 5 ноября 2009 года; Устав ООО «Юг-Москва-сервис, от 20 июля 2006 года; протокол собрания учредителей без даты за 2006 год о передаче долей в уставном капитале ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2; протокол № заседания о назначении ФИО2 директором Общества, приказ № от 21 июля 2006 года о назначении директора ООО «Юг-Москва- сервис» ФИО2, Устав ЖСК «Серебряный ключ»; разрешение на продление срока строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> от 07 ноября 2011 года; кадастровый паспорт земельного участка от 05 сентября 2008 года; копия постановления главы Супсехского сельского округа г.-к. Анапа № от 19 января 2004 года; копии свидетельств о праве собственности на земельный участок № и № по адресу: 

<

адрес>; копия протокола № общего собрания членов кооператива от 31 мая 2006 года; от 02 июня 2009 года, от 12 апреля 2003 года и от 19 апреля 2003 года, от 31 мая 2006 года, от 08 октября 2009 года; Акт приёмки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика от 18 мая 2012 года; список членов ЖСЭК «Серебряный ключ»; лист бумаги с подписями председателя, секретаря, членов кооператива, оттиск печати ЖСЭК «Серебряный ключ»; инвестиционный договор с приложением № от 2 марта 2011 года; договор купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 августа 2011 года»; акт приёмки-передачи земельного участка, подписанный К.М.И. и ФИО2; дополнительный протокол (приложение к договору купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011); разрешение на строительство № RU23301000-904 от 06 октября 2014 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 сентября 2011 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года; фото многоквартирного жилого дома и котлована размер 9*12 см; акт № от 26 июня 2009 года; план установления почтового адреса 26 июня 2009 года; Постановление Главы № от 28 августа 2014 года; акты проверок Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 14 сентября 2012 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис» и с оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 13 листах, листы формата А4, с адресами и реквизитами сторон, с подписями ФИО2 и К.М.И., и оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис», копия постановления суда от 20 марта 2012 года; постановление СПИ от 01 августа 2013 года о наложении ареста на 

<

адрес>; решения Анапского городского суда по делам №, №; определение Арбитражного суда КК от 7 декабря 2015 года по делу № А32-32191/2015 8/77-Б, ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество должника, копия определения о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №; копия определения об отмене обеспечительных мер от 24 сентября 2015 года по делу №, технический план и кадастровый паспорт многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; Технический план и кадастровый паспорт жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; 

- материалы исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник - ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель –ООО «Юг-Москва-сервис», согласно которым на 

<

адрес>, №, №, №, №, №, № и № судебным приставом-исполнителем, в рамках исполнительного производства, был наложен арест с 18 октября 2012 года до окончания исполнительного производства, то есть до 29 сентября 2016 года. (Приложение № 1 и Приложение № 2);

Оценивая перечисленные доказательства, суд отмечает, что показания потерпевшей, свидетелей обвинения последовательны, логичны и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. 

На основании изложенного, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Т.Е.В. доказана полностью.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Р.К.С. подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей. 

Так, потерпевшая Р.К.С. в судебном заседании показала, что знакома с А.М.В. с 1996 года, обучаясь с ним вместе в средней школе № 11 с. Супсех в городе Анапе. В конце 2013 года - начале 2014 года А.М.В. сказал, что у него есть знакомый ФИО2, который является застройщиком многоквартирных домов в с. Супсех в городе Анапе и предложил приобрести двухкомнатную квартиру по адресу: 

<

адрес>. Поскольку стоимость жилья у ФИО2 была значительно меньше и ФИО2 обещал построить дом в течение полугода, то она согласилась. Она решила оформить квартиру в собственность своей мамы – П.В.М. 19 марта 2014 года между П.В.М. и ООО «Юг-Москва-сервис» в лице ФИО2 был заключён договор уступки права требования, предметом которого являлась уступка права требования с ЖСЭК «Серебряный ключ» (должника) части денежного обязательства в сумме 1 150 000 рублей. Договор подписывала мама П.В.М. Согласно п. 2 договора, «Юг-Москва-сервис» приняло на себя поручительство за выполнение должником обязательств перед новым кредитором в полном размере. Согласно п. 3 договора «Юг-Москва-сервис» обязалось содействовать новому кредитору в получении, в счёт погашения обязательства должника перед новым кредитором путём передачи ему в собственность двухкомнатной 

<

адрес> в 

<

адрес>, которая находится во владении должника и является обеспечением погашения обязательства должника перед первоначальным кредитором. К договору ФИО2 приложил заверенные им копии мирового соглашения от 07 октября 2011 года, заключённого между «Юг-Москва-сервис» и ЖСЭК «Серебряный ключ» о признании последним долга в сумме 13 733 629, 95 рублей и определение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 октября 2011 года, согласно которому ЖСЭК «Серебряный ключ» признало задолженность по Инвестиционному договору от 31 мая 2006 года по строительству многоквартирных домов № и № по 

<

адрес> на указанную сумму. 28 марта 2014 года она внесла наличные денежные средства в сумме 1 150 000 рублей на банковскую карту «Мастер-карт» №, оформленную на имя ФИО2 Реквизиты карты ФИО2 лично собственноручно записал на отдельном листе. Деньги на квартиру ей подарила мама П.В.М., которая продала свою квартиру и подарила ей денежные средства от продажи квартиры. ФИО2 своих обязательств не выполнил. В 2016 году она узнала, что на 

<

адрес> в городе Анапе имеется другой взыскатель - Я.Н.В. О данном факте она сообщила ФИО2, на что последний предложил переоформить договор на 

<

адрес> этом же доме. 22 июля 2016 года она по звонку ФИО2 прибыла по месту его жительства по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 убедил её заключить и подписать новый договор, согласно которого ООО «Юг-Москва-сервис» уступает право требования с ЖСЭК «Серебряный ключ» (Должника) части денежного обязательства в сумме 1 200 000 рублей. Согласно п. 1.3 договора ФИО2 обязался передать в счёт погашения обязательства должника 

<

адрес> в городе Анапе. Новый договор со ФИО2 заключала уже от своего имени, поскольку к этому времени у её мамы П.В.М. возникли проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что сумма договора составляла 1 200 000 рублей, дополнительно никаких денежных средств ФИО2 она не передавала. В мае 2017 года она узнала, что на эту квартиру также имеется другой взыскатель. В виду безвыходности положения, 18 декабря 2016 года, она заключила со ФИО2 договор займа, по условиям которого, ФИО2 обязался в срок до 15 апреля 2017 года вернуть денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. Эту сумму долга он признал с учётом процентов за пользование денежными средствами. Фактически, по договору займа, в момент его подписания, денежные средства она ему не передавала. Эти деньги были переданы ранее, в счёт приобретения 

<

адрес>. Ей причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 1 150 000 рублей. Гражданский иск на сумму 1 150 000 рублей поддерживает.

Свидетель П.В.М., допрошенная в судебном заседании посредством ВКС, дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей. 

Свидетеля Я.Н.В. в судебном заседании показала, что с 2003 года она являлась членом ЖСЭК «Серебряный ключ». На общем собрании членов кооператива ей была распределена двухкомнатная 

<

адрес> общей 

площадью 53,5 кв.м., на втором этаже второго подъезда 

<

адрес> в городе Анапе. В период членства в кооперативе, она оплачивала паевые и другие взносы. По состоянию на 2011 года, ею был полностью выплачен паевой взнос за 

<

адрес>. В настоящее время 

<

адрес> в 

<

адрес> построен, но не сдан в эксплуатацию. О разногласиях между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис», ей ничего неизвестно. На основании Апелляционного определения 

<

адрес>вого суда от 16 сентября 2014 года (дело №) она зарегистрировала право на объект недвижимости – двухкомнатную 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Ключи от квартиры она получила в 2011 году и не видела в своей квартире посторонних лиц. 

Свидетель А.М.В. в судебном заседании показал, что близко знаком со ФИО2 и с Р.К.С., с которой они вместе учились и потом собирались работать у ФИО2 В планы ФИО2 входило строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Имелось ли у него разрешение на строительство, ему не известно. Р.К.С. хотела приобрести жилье недорого и вложила денежные средства в сумме 1 150 000 рублей сначала оформив договор на мать П.В.М., затем перезаключила его на себя. Однако, квартира так и не были передана Р.К.С., поскольку между ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва-сервис» шли судебные тяжбы, предметом которого являлись квартиры в 

<

адрес> по 

<

адрес>. 

Свидетель Н.Т.Е. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель К.С.В., дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Б.М.И. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Л.А.В. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Г.В.С. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Вина подсудимого в совершении преступления в отношении Р.К.С., подтверждается следующими письменными доказательствами: 

- Протокол выемки от 15 февраля 2018 года и протоколом осмотра документов от 16 февраля 2018 года, согласно которых у потерпевшей Р.К.С. изъяты и осмтрены договор уступки прав требования кредитора к должнику в деле о банкротстве от 22 июля 2016 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис» и Р.К.С.; договор уступки права требования от 19 марта 2014 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис» и П.В.М.; копия мирового соглашения от 07 октября 2011 года, заключённого между ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСЭК «Серебряный ключ» о признании последним долга в сумме 13 733 629, 95 рублей; Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 октября 2011 года, согласно которому ЖСЭК «Серебряный ключ» признало задолженность по Инвестиционному договору от 31 мая 2006 года по строительству многоквартирных домов № и № по 

<

адрес>, с 

<

адрес> на общую сумму 13 733 629 рублей; лист бумаги, содержащий рукописный текст с номером банковской карты №; банковские чеки о внесении наличных на сумму 1 150 000 рублей от 28 марта 2014 года о внесении Р.К.С. денежных средств на банковскую карту №. (том № 3 л.д. 116-122); 

- протоколом осмотра выписки по банковской карте №, оформленная на имя ФИО2, расчётный счёт №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 от 30 декабря 2018 года, согласно которого установлено, что 28 марта 2014 года на банковскую карту № (отделение Банка ОСБ 2363 0157 Новокузнецк) поступили денежные средства в сумме 1 150 000 рублей. (том № 3 л.д. 214-220); 

- протоколом выемки от 25 февраля 2018 года и протоколом осмотра документов от 18 мая 2018 года, согласно которым изъяты и осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис», ЖСК «Фрунзенский», в том числе договор уступки права требования от 25 марта 2015 года, заключённый между П.В.М. и Р.К.С., предметом которого является 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; договор уступки права требования от 25 марта 2014 года, заключённый между директором ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М., предметом которого является двухкомнатная квартира по адресу: 

<

адрес>; договор уступки права требования от 25 марта 2014 года, заключённый между директором ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М., предметом которого является двухкомнатная 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, без подписи сторон. Светокопия паспорта П.В.М. и светокопия паспорта Р.К.С.; письмо от 25 марта 2014 года, адресованные в службу судебных приставов и в ЖСЭК «Серебряный ключ» о заключении договора цессии с П.В.М. в 3 экземплярах; договор уступки права требования от 25 марта 2014 года, заключённый между директором ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М., предметом которого является двухкомнатная 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, подписанный сторонами в 2 экземплярах. (том № 5 л.д. 2-41); 

- протоколами выемки от 25 апреля 2018 года и осмотра от 3 мая 2018 года, согласно регистрационного дела ООО «Юг-Москва-сервис». (том № 5 л.д. 95-102, л.д. 130-131); 

- протоколом выемки от 17 мая 2018 года и протоколом осмотра материалов исполнительного производства от 20 июня 2018 года, согласно которому осмотрены материалы исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник- ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис» осмотрены (том № 5 л.д. 142-150, л.д. 151); 

- протоколом выемки от 11 мая 2018 года и протоколом осмотра от 13 июня 2018 года расширенной выписки движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ООО «Юг-Москва-сервис» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ, которым установлено, что денежных средства от Р.К.С. на расчётный счёт ООО «Юг-Москва-сервис» не поступали. (том № 5 л.д. 153-156, 166-168, л.д. 169); 

- протоколами очных ставок от 15 марта 2018 года и от 6 февраля 2019 года, проведённых между потерпевшей Р.К.С. и ФИО2, согласно которым Р.К.С. подтвердила свои показания полностью. (том № 3 л.д. 168-170), (том № 11 л.д. 49-57); 

- заключением эксперта №.1 от 08 августа 2018 года, согласно выводам которого подписи от имени ФИО2, расположенная в договоре уступки прав требования кредитора к должнику в деле о банкротстве от 22.07.2016, заключённом между ООО «Юг-Москва-сервис» и Р.К.С., в договоре уступки прав требования кредитора от 19.03.2014, заключённом между ООО «Юг-Москва-сервис» и П.В.М., в мировом соглашении от 07.10.2011, заключённом между ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСЭК «Серебряный ключ» выполнена ФИО2 (том № 6 л.д. 139-144); 

- заключением эксперта №.1 от 21 августа 2018 года, согласно выводам которого, оттиск печати ООО «Юг-Москва-сервис», расположенный в договоре уступки прав требования кредитора к должнику в деле о банкротстве от 22.07.2016, заключённом между ООО «Юг-Москва-сервис» и Р.К.С., в договоре уступки прав требования кредитора от 19.03.2014, заключённом между ООО «Юг-Москва-сервис» и П.В.М., в мировом соглашении от 07.10.2011, заключённом между ООО «Юг-Москва-сервис» в и ЖСЭК «Серебряный ключ» нанесён печатью ООО «Юг-Москва-сервис», образцы оттисков которой представлены для сравнения. (том № 6 л.д. 155-160);

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно которого подпись от имени ФИО2 в договоре уступки права требования от 25.03.2014, в договоре уступки права требования от 19.03.2014 выполнена ФИО2 (том № 6 л.д. 41-45); 

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно выводам которого: подпись от имени ФИО2 в заявлении в арбитражный суд Краснодарского края об утверждении мирового соглашения от 08.10.2011, в мировом соглашении от 07.10.2011,в инвестиционном договоре от 08.10.2009: в договоре подряда от 28.11.2006, в инвестиционном договоре от 08.10.2009, в договоре подряда от 28.11.2006 г., в электрофотографических копиях договоров простого товарищества от 28.11.2006 и от от 31.05.2006, а также в инвестиционном договоре от 08.10.2009, выполнены ФИО2 (том № 6 л.д. 8-15),

- расширенной выпиской движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ООО «Юг-Москва-сервис» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 31 мая 2006 года по 1 января 2018 года. (том № 5 л.д. 158-165) 

- выпиской из ЕГРЮЛ от 12 марта 2018 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис», ГРН №, ИНН №(том № 5 л.д. 72-87),

- выписка из ЕГРН о переходе права на объект недвижимости от 22 октября 2018 года, согласно которой 

<

адрес>, кадастровый № по адресу: 

<

адрес> зарегистрирована за Я.Н.В. (том № 9 л.д. 102)

- апелляционным определением судебной коллегии по граждански делам 

<

адрес>вого суда от 16 сентября 2014 года (дело №), согласно которого решение Анапского районного суда от 20 мая 2014 года отменено. По делу принято новое решение. За Я.Н.В. признано право собственности на долю в размере 535/15971 в незаверенном строительстве многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город-курорт Анапа, 

<

адрес> виде жилого помещения – двухкомнатной 

<

адрес>, общей площадью 53, 5 кв.м. (том № 9 л.д. 194-200)

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 22 июня 2016 года по делу № А32-32191/2015 о признании ЖСЭК «Серебряный ключ» несостоятельным (банкротом).(том № 10 л.д. 166)

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 24 мая 2016 года по делу № А32-32191/2015 о включении в реестр требований о передаче жилых помещений Я.Н.В. в отношении двухкомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. (том № 9 л.д. 234-238)

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 23 июля 2018 года по делу № А32-32191/2015, вступившее в законную силу об удовлетворении требований Н.Т.Е. о признании права собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. (том № 10 л.д. 168, л.д. 180, л.д. 185)

- копией постановления от 26 марта 2014 года (№) о возбуждении исполнительного производства № в отношении ЖСЭК «Серебряный ключ» в пользу взыскателя Н.Т.Е., согласно которого наложен арест на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. (том № 7 л.д. 238-239)

Вещественными доказательствами: 

- договором уступки прав требования кредитора к должнику в деле о банкротстве от 22 июля 2016 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис» в лице директора ФИО2 и Р.К.С.

- договором уступки права требования от 19 марта 2014 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис» в лице директора ФИО2 и П.В.М.

- копией мирового соглашения от 07 октября 2011 года, заключённого между ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСЭК «Серебряный ключ» о признании последним долга в сумме 13 733 629, 95 рублей.

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12 октября 2011 года, согласно которому ЖСЭК «Серебряный ключ» признало задолженность по Инвестиционному договору от 31 мая 2006 года по строительству многоквартирных домов № и № по 

<

адрес>, с 

<

адрес> на общую сумму 13 733 629 рублей.

-листом бумаги, содержащий рукописный текст с номером банковской карты №.

- банковскими чеками о внесении наличных на сумму 1 150 000 рублей от 28 марта 2014 года о внесении Р.К.С. денежных средств на банковскую карту №. (том № 3 л.д. 123-131)

- выпиской по банковской карте №, оформленной на имя ФИО2, расчётный счёт №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 (том № 3 л.д. 218-219)

- договором уступки права требования от 25 марта 2014 года, заключённый между директором ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М., предметом которого является двухкомнатная квартира по адресу: 

<

адрес>.

- письмом от 25 марта 2014 года, адресованные в службу судебных приставов и в ЖСЭК «Серебряный ключ» о заключении договора цессии с П.В.М. в 3 экземплярах. 

- договор уступки права требования от 25 марта 2014 года, заключённый между директором ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М., предметом которого является двухкомнатная 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, подписанный сторонами в 2 экземплярах. (Приложение № 3, л.д. 171-185)

- документами, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСК «Фрунзенский», заявление об утверждении мирового соглашения от 08 октября 2011 года; мировое соглашение от 07 октября 2011 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; копия договора простого товарищества от 28 ноября 2006 года на 2 листах; копия договора простого товарищества от 31 мая 2006 года; инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, Устав ООО «Юг-Москва-Сервис» от 23 октября 2009 года; приказ № 5 от 5 ноября 2009 года; Устав ООО «Юг-Москва-сервис, от 20 июля 2006 года; протокол собрания учредителей без даты за 2006 год о передаче долей в уставном капитале ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2; протокол № заседания о назначении ФИО2 директором Общества, приказ № от 21 июля 2006 года о назначении директора ООО «Юг-Москва- сервис» ФИО2, Устав ЖСК «Серебряный ключ»; разрешение на продление срока строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г-к. Анапа, 

<

адрес> от 07 ноября 2011 года; кадастровый паспорт земельного участка от 05 сентября 2008 года; копия постановления главы Супсехского сельского округа г.-к. Анапа № от 19 января 2004 года; копии свидетельств о праве собственности на земельный участок № и № по адресу: 

<

адрес>; копия протокола № общего собрания членов кооператива от 31 мая 2006 года; от 02 июня 2009 года, от 12 апреля 2003 года и от 19 апреля 2003 года, от 31 мая 2006 года, от 08 октября 2009 года; Акт приёмки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика от 18 мая 2012 года; список членов ЖСЭК «Серебряный ключ»; лист бумаги с подписями председателя, секретаря, членов кооператива, оттиск печати ЖСЭК «Серебряный ключ»; инвестиционный договор с приложением № от 2 марта 2011 года; договор купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 августа 2011 года»; акт приёмки-передачи земельного участка, подписанный К.М.И. и ФИО2; дополнительный протокол (приложение к договору купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011); разрешение на строительство № RU23301000-904 от 06 октября 2014 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 сентября 2011 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года; фото многоквартирного жилого дома и котлована размер 9*12 см; акт № от 26 июня 2009 года; план установления почтового адреса 26 июня 2009 года; Постановление Главы № от 28 августа 2014 года; акты проверок Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 14 сентября 2012 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис» и с оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 13 листах, листы формата А4, с адресами и реквизитами сторон, с подписями ФИО2 и К.М.И., и оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис», копия постановления суда от 20 марта 2012 года; постановление СПИ от 01 августа 2013 года о наложении ареста на 

<

адрес>; решения Анапского городского суда по делам №, №; определение Арбитражного суда КК от 7 декабря 2015 года по делу № А32-32191/2015 8/77-Б, ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество должника, копия определения о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №; копия определения об отмене обеспечительных мер от 24 сентября 2015 года по делу №, технический план и кадастровый паспорт многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; Технический план и кадастровый паспорт жилых помещений по адресу: 

<

адрес> 24; 

- материалами исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник - ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель –ООО «Юг-Москва-сервис», согласно которым на 

<

адрес>, №, №, №, №, №, № и № судебным приставом-исполнителем, в рамках исполнительного производства, был наложен арест с 18 октября 2012 года до окончания исполнительного производства, то есть до 29 сентября 2016 года. (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Оценивая перечисленные доказательства, суд отмечает, что показания потерпевшей, свидетелей обвинения последовательны, логичны и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. 

На основании изложенного, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Р.К.С. доказана полностью.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Ф.Е.А. подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей. 

Так, потерпевшая Ф.Е.А. в судебном заседании показала, что в 2013 году она проживала в городе Омске, совместно со своим гражданским супругом К.М.А. В указанный период времени они решили переехать на постоянное место жительство в город Анапу, в связи с чем примерно в середине апреля 2013 года прибыли в город Анапу и познакомились со ФИО2, который представился, как застройщик многоквартирных жилых домов. Он предложил им выгодно приобрести квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>. С целью приобретения квартиры в Анапе, она в ноябре 2013 года она продала свою квартиру в 

<

адрес> за 680 000 рублей и в апреле 2014 года вместе К.М.А. прибыла в город Анапу на постоянное место жительство. ФИО2 предложил К.М.А. и принял его на работу в качестве отделочника в 

<

адрес>, но без заключения трудового договора. После окончания работ в городе Новороссийске, бригада рабочих была переведена ФИО2 на подряд в городе Анапе по 

<

адрес>. По прибытию в г. Анапу ФИО2 предложил приобрести двухкомнатную 

<

адрес>, общей площадью 59, 36 кв.м. на втором этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> за 1 200 000 рублей. При этом между ними была достигнута договорённость о том, что она в качестве оплаты передаёт ФИО2 наличные в сумме 800 000 рублей, а оставшиеся 400 000 рублей будут учтены ФИО2 в счёт выполнения строительных работ К.М.А., поскольку последний работал на ФИО2, без выплаты заработной платы. На просмотр квартиры выезжал К.М.А. и квартира ему понравилась. На момент осмотра, квартира была пустая. 11 июня 2014 года между ею, К.М.А. и ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице ФИО2 был заключён договор уступки права требования, предметом которого явилась двухкомнатная 

<

адрес>, общей площадью 59, 36 кв.м., расположенная на втором этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. В это день, по предварительной договорённости со ФИО2, они вместе с К.М.А. прибыли в помещение отделения ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес> (в помещение Банка их пригласил сам ФИО2, пояснив, что у него там есть отдельное помещение, где можно передать деньги и подписать договор). В помещении Банка, она, К.М.А. и ФИО2 подписали договор уступка права требования от 11 июня 2014 года, предметом которого являлась 

<

адрес>. После чего, она лично передала ФИО2 денежные средства в сумме 800 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от 11 июня 2014 года. Остальная сумма денежных средств в размере 400 000 рублей являлась вкладом К.М.А. Эта сумма образовалась за выполненные были отделочные работы по ремонту в здании Сбербанка России в городе Новороссийске, а также жилого дома по 

<

адрес>, в городе Анапе, по заказам ФИО2 При этом документально, договорённость о выполнении К.М.А. отделочных работ для ФИО2 закреплена не была, так как между ними уже сложились доверительные отношения. Фактически денежные средства в сумме 400 000 рублей наличными ни она, ни К.М.А. ФИО2 не передавали. Никаких подтверждающих документов о том, что К.М.А. работал у ФИО2, нет. В момент заключения договора ФИО2 не сообщил о том, что указанная квартира является спорной. ФИО2 уверял, что квартира принадлежит ему на основании договора простого товарищества, который предоставлял на обозрение, и обещал, что буквально в течении одного-двух месяцев, после заключения договора, квартира будет оформлена и они смогут начать делать ремонт. Все эти события происходили летом 2014 года. Почему в такой именно форме был заключён договор на покупку квартиры, (уступка прав требования) ей не известно, и в момент заключения договора они не вникали в документы, так как доверяли ФИО2 ФИО2 пояснил ей, что он строил квартиры для ЖСЭК «Серебряный ключ», часть которых принадлежит ему, в счёт строительства, а также долговых обязательств ЖСЭК «Серебряный ключ» перед ООО «Юг-Москва-сервис», директором которого он являлся. Позже ей стало известно, что указанная 

<

адрес> была распределена члену кооператива ЖСЭК «Серебряный ключ» Н.Т.Е., а ФИО2 продавал эту квартиру К.А.С. в декабре 2014 года и Р.К.С. в 2016 году. Денежные средства ФИО2 не возвратил, квартиру им в собственность не передал. Поддерживает иск на сумму 800 000 рублей. 

Свидетель К.М.А. в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Ф.Е.А. 

Свидетель Н.Т.Е. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель К.С.В., дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Б.М.И. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Л.А.В. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Г.В.С. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими письменными доказательствами:

-протоколами выемки и осмотра от 31 октября 2018 года, согласно которым у потерпевшей Ф.Е.А. изъяты и осмотрены договор уступки прав требования от 11 июня 2014 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис», в лице ФИО2 с Ф.Е.А. и К.М.А.; квитанции к приходно-кассовому ордеру № от 11 июня 2014 года; светокопия плана второго этажа 

<

адрес>; справка о состоянии вклада за период с 1 июня 2014 года по 30 июня 2014 года; платёжное поручение № от 9 июня 2014 года, платёжное поручение № от 9 июня 2014 года; светокопия мирового соглашения от 7 октября 2011 года, заключённое между ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСЭК «Серебряный ключ»; определение Арбитражного суда от 12 октября 2011 года (дело № А-32-23966/2011); постановление о возбуждении исполнительного производства от 13 апреля 2012 года (том № 7 л.д. 122-128, 139-143); 

- протоколами выемки от 25 февраля 2018 года и осмотра от 18 мая 2018 года, документов финансово-хозяйственной деятельности ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис», ЖСК «Фрунзенский», в том числе договор уступки прав требования от 11 июня 2014 года (в пяти экземплярах, один из которых является копией), заключённый между ФИО2 и К.М.А., Ф.Е.А. Приходный кассовый ордер № от 11 июня 2014 года. (том № 5 л.д. 7-41, л.д. 42-49). 

- протоколом выемки от 25 апреля 2018 года и протоколом осмотра от 3 мая 2018 года регистрационного дела ООО «Юг-Москва-сервис». (том № 5 л.д. 95-98-102, л.д. 130-131),

- протоколами выемки от 17 мая 2018 года и осмотра от 20 июня 2018 год материалов исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник- ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис». (том № 5 л.д. 142-151); 

- протоколом выемки от 11 мая 2018 года и протоколом осмотра от 13 июня 2018 года расширенной выписки движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ООО «Юг-Москва-сервис» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которым установлено, что за период с 31 мая 2006 года по 1 января 2018 года денежных средства Ф.Е.А. на расчётный счёт ООО «Юг-Москва-сервис» не поступали. (том № 5 л.д. 153-156, 166-168, л.д. 169); 

- протоколом очной ставки от 6 февраля 2019 года, проведённой между потерпевшей Ф.Е.А. и ФИО2, согласно которому Ф.Е.А. подтвердила свои показания. (том № 11 л.д. 23-31);

- протоколом очной ставки от 7 февраля 2019 года, проведённой между свидетелей К.М.А. и ФИО2, согласно которому К.М.А. подтвердил свои показания. (том № 11 л.д. 67-76); 

- заключением эксперта №.1 от 19 ноября 2018 года, согласно которого подпись от имени ФИО2, расположенная в договоре уступки прав требования от 11.06.2014, заключенном между ООО «Юг-Москва-Сервис», К.М.А. и Ф.Е.А., в квитанции к приходно-кассовому ордеру №02 от 11.06.2014 на сумму 800 000 рублей, выданной ООО «Юг-Москва-Сервис» выполнена ФИО2 (том № 6 л.д. 200-204),

- заключением эксперта №.1 от 19 ноября 2018 года, согласно которого оттиск печати ООО «Юг-Москва-сервис» в договоре уступки прав требования от 11.06.2014, заключенном между ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2, К.М.А. и Ф.Е.А., в квитанции к приходно-кассовому ордеру № 02 от 11.06.2014 на сумму 800 000 рублей, выданной ООО «Юг-Москва-сервис» в графе «М.П. (штампа) Главный бухгалтер», нанесен печатью ООО «Юг-Москва-сервис», образцы оттисков которой представлены для сравнения. (том № 6 л.д. 213-217) 

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно выводам которого: подпись от имени ФИО2 в заявлении в арбитражный суд Краснодарского края об утверждении мирового соглашения от 08.10.2011, в мировом соглашении от 07.10.2011,в инвестиционном договоре от 08.10.2009: в договоре подряда от 28.11.2006, в инвестиционном договоре от 08.10.2009, в договоре подряда от 28.11.2006 г., в электрофотографических копиях договоров простого товарищества от 28.11.2006 и от от 31.05.2006, а также в инвестиционном договоре от 08.10.2009, выполнены ФИО2 (том № 6 л.д. 8-15),

- определением Арбитражного суда от 12 октября 2011 года (дело № А-32-23966/2011), постановление о возбуждении исполнительного производства от 13 апреля 2012 года. (том № 7 л.д. 129-138), 

- расширенной выпиской движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ООО «Юг-Москва-сервис» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 31 мая 2006 года по 1 января 2018 года. (том № 5 л.д. 158-165), 

- выпиской из ЕГРЮЛ от 12 марта 2018 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис», ОГРН №, ИНН № (том № 5 л.д. 72-87),

- решением Анапского районного суда от 20 мая 2014 года (дело №) и Апелляционным определением судебной коллегии по граждански делам Краснодарского краевого суда от 16 сентября 2014 года (дело №), 

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22 июня 2016 года по делу № А32-32191/2015 о признании ЖСЭК «Серебряный ключ» несостоятельным (банкротом),

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23 июля 2018 года по делу № А32-32191/2015, вступившее в законную силу об удовлетворении требований Н.Т.Е. о признании права собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекалась Ф.Е.А. (том № 10 л.д. 168, л.д. 180, л.д. 185),

- копией постановления от 26 марта 2014 года (№) о возбуждении исполнительного производства № в отношении ЖСЭК «Серебряный ключ» в пользу взыскателя Н.Т.Е., согласно которого наложен арест на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. (том № 7 л.д. 238-239),

- копией регистрационного дела ООО «Юг-Москва-сервис», в том числе Устав и протокол о назначении ФИО2 директором. (том № 5 л.д. 103-129)

Вещественными доказательствами: 

- документами, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСК «Фрунзенский», заявление об утверждении мирового соглашения от 08 октября 2011 года; мировое соглашение от 07 октября 2011 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; копия договора простого товарищества от 28 ноября 2006 года на 2 листах; копия договора простого товарищества от 31 мая 2006 года; инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, Устав ООО «Юг-Москва-Сервис» от 23 октября 2009 года; приказ № 5 от 5 ноября 2009 года; Устав ООО «Юг-Москва-сервис, от 20 июля 2006 года; протокол собрания учредителей без даты за 2006 год о передаче долей в уставном капитале ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2; протокол № заседания о назначении ФИО2 директором Общества, приказ № от 21 июля 2006 года о назначении директора ООО «Юг-Москва- сервис» ФИО2, Устав ЖСК «Серебряный ключ»; разрешение на продление срока строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г-к. Анапа, 

<

адрес> от 07 ноября 2011 года; кадастровый паспорт земельного участка от 05 сентября 2008 года; копия постановления главы Супсехского сельского округа г.-к. Анапа № от 19 января 2004 года; копии свидетельств о праве собственности на земельный участок № и № по адресу: 

<

адрес>; копия протокола № общего собрания членов кооператива от 31 мая 2006 года; от 02 июня 2009 года, от 12 апреля 2003 года и от 19 апреля 2003 года, от 31 мая 2006 года, от 08 октября 2009 года; Акт приёмки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика от 18 мая 2012 года; список членов ЖСЭК «Серебряный ключ»; лист бумаги с подписями председателя, секретаря, членов кооператива, оттиск печати ЖСЭК «Серебряный ключ»; инвестиционный договор с приложением № от 2 марта 2011 года; договор купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 августа 2011 года»; акт приёмки-передачи земельного участка, подписанный К.М.И. и ФИО2; дополнительный протокол (приложение к договору купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011); разрешение на строительство № RU23301000-904 от 06 октября 2014 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 сентября 2011 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года; фото многоквартирного жилого дома и котлована размер 9*12 см; акт № от 26 июня 2009 года; план установления почтового адреса 26 июня 2009 года; Постановление Главы № от 28 августа 2014 года; акты проверок Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 14 сентября 2012 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис» и с оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 13 листах, листы формата А4, с адресами и реквизитами сторон, с подписями ФИО2 и К.М.И., и оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис», копия постановления суда от 20 марта 2012 года; постановление СПИ от 01 августа 2013 года о наложении ареста на 

<

адрес>; решения Анапского городского суда по делам №, №; определение Арбитражного суда КК от 7 декабря 2015 года по делу № А32-32191/2015 8/77-Б, ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество должника, копия определения о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №; копия определения об отмене обеспечительных мер от 24 сентября 2015 года по делу №, технический план и кадастровый паспорт многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; Технический план и кадастровый паспорт жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; договором уступки прав требования от 11 июня 2014 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис», в лице ФИО2 с Ф.Е.А. и К.М.А., квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от 11 июня 2014 года, светокопия плана второго этажа 

<

адрес>, справкой о состоянии вклада за период с 1 июня 2014 года по 30 июня 2014 года; платёжным поручением № от 9 июня 2014 года; платёжное поручение № от 9 июня 2014 года; светокопия мирового соглашения от 07 октября 2011 года, заключённое между ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСЭК «Серебряный ключ».

- материалами исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник - ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель –ООО «Юг-Москва-сервис», согласно которым на 

<

адрес>, №, №, №, №, №, № и № судебным приставом-исполнителем, в рамках исполнительного производства, был наложен арест с 18 октября 2012 года до окончания исполнительного производства, то есть до 29 сентября 2016 года. (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Оценивая перечисленные доказательства, суд полагает, что показания подсудимого, потерпевшей и свидетелей обвинения последовательны, логичны и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. 

На основании изложенного, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Ф.Е.А. доказана полностью.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей К.А.С. подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей. 

Так, потерпевшая К.А.С. в судебном заседании показала, что со ФИО2 не знакома. Они работали вместе с мужем К.А.А. Со слов мужа ей известно, что у ФИО2 имеются финансовые проблемы и муж взял накопленные ею лично деньги 2 млн. рублей и отдал ФИО2 в долг. Потом муж принес расписку на 2 млн. рублей. Позже в счет долга 28 декабря 2014 года ею заключен с директором ООО «Юг-Москва-Сервис» ФИО2 договор уступки прав требования, предметом которого являлась двухкомнатная 

<

адрес>, площадью 59, 86 кв.м., расположенная по адресу: 

<

адрес>. Муж принес ей квитанцию, согласно которой она 28 декабря 2014 года внесла в кассу ООО «Юг-Москва-сервис» наличные денежные средства 2 000 000 рублей. Данный договор был для чего-то нужен ФИО2, о чем более подробно знает её супруг. Об отношениях, в том числе финансовых, между её супругом К.А.С. и ФИО2 ей лично ничего не известно. Действиями ФИО2 ей причинён ущерб в размере 2 000 000 рублей, гражданский иск поддерживает. 

Свидетель К.А.А. в судебном заседании показал, что К.А.С. является его супругой. Со ФИО2 он ранее поддерживал дружеские и рабочие отношения. Сейчас отношений не поддерживает. В 2014 году они работали вместе, он помогал ФИО2 получить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке под многоквартирное строительство по адресу: 

<

адрес>, а также помогал деньгами, давая ему периодически деньги взаймы для ведения строительства, оформления проекта и других вопросов. Деньги брал у супруги – потерпевшей по делу. Общая сумма долга составила 2 200 000- 2 300 000 рублей, о чём ФИО2 составил расписку 12 октября 2014 года, на день написания которой сумма долга составила 2 000 000 рублей. В оговорённый срок ФИО2 не смог отдать деньги и предложил ему приобрести 

<

адрес>, площадью 59, 86 кв.м. по адресу: 

<

адрес>. В декабре 2014 года между его супругой К.А.С. и ФИО2 был подписан договор уступки прав, предметом которого являлась 

<

адрес> по указанному адресу. Договор уступки ФИО2 подписал и отдал ему, а он в свою очередь отдал К.А.С. для подписания с её стороны. Также ФИО2 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от 28 декабря 2014 года о получении от К.А.С. денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, за квартиру, но фактически деньги по этому договору ФИО2 не передавались. В мае 2016 года ФИО2 ещё раз подписал договор уступки права требования от 16 мая 2016 года с К.А.С., предметом которого являлась 

<

адрес>. Это было сделано для предоставления сведений в материалы уголовного дела в отношении бывшего временного управляющего ЖСЭК «Серебряный ключ», который вымогал у ФИО2 деньги. Позже он узнал, что на 

<

адрес> претендовала Н.Т.Е. Он представлял интересы супруги, как третьего лица, в Арбитражном суде 

<

адрес> по иску Н.Т.Е. Там он узнал, что 

<

адрес> ФИО2 в июне 2014 года продал Ф. и К., которые также приглашались в процесс. 

Свидетель Н.Т.Е. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель К.С.В., дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Б.М.И. дала показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Л.А.В. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее. 

Свидетель Г.В.С. дал показания, которые изложены в приговоре суда ранее, а также дал показания по эпизоду в отношении потерпевшей К.А.С., указав, что вместе со ФИО2 работал К.А.А. Они помогали друг другу и занимали деньги друг другу в случае необходимости. Не помнит, писал ли долговые расписки К.А.С. ФИО2, но помнит, что две суммы ( 200 000 рублей и 300 000-400 000 рублей) К.А.А. занимал у ФИО2 для получения разрешительной документации на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Свидетель лично передавал 300 000-400 000 рублей от ФИО2 К.А.А. В свою очередь ФИО2 передавал К.А.А. в счет долга автомобиль Мерседес стоимостью около 1 млн. рублей. 

Вина подсудимого в совершении преступления в отношении потерпевшей К.А.С. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 23 июля 2018 года и осмотра от 24 июля 2018 года, договора уступки прав требования от 28 декабря 2014 года между К.А.С. и ООО «Юг-Москва-Сервис», в лице директора ФИО2; квитанция к приходно-кассовому ордеру от 28 декабря 2014 года на сумму 2 000 000 рублей, выданная ООО «Юг-Москва-сервис»; расписка ФИО2 о займе в размере 2 000 000 рублей от 12 октября 2014 года; светокопия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 22 июня 2017 года; договор уступки прав требования от 16 мая 2016 года, заключённый между К.А.С. и ООО «Юг-Москва-Сервис»; светокопия плана этажа; светокопия технических характеристик объекта; светокопия мирового соглашения от 7 октября 2011 года.(том № 7 л.д. 37-45, 58-61)

- протоколами выемки от 25 февраля 2018 года и осмотра документов от 18 мая 2018 года, согласно которых изъяты и документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис», ЖСК «Фрунзенский», в том числе договор уступки права требования от 16 мая 2016 года (в трёх экземплярах), заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис», в лице ФИО2 и К.А.С.; приходный кассовый ордер № 02 от 11 июня 2014 года. (том № 5 л.д. 2-41)

- протоколами выемки от 25 апреля 2018 года и осмотра от 3 мая 2018 года регистрационного дела ООО «Юг-Москва-сервис».(том № 5 л.д. 95-102, 130-131); 

- протоколом выемки от 17 мая 2018 года и осмотра от 20 июня 2018 года материалов исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник- ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис». (том № 5 л.д. 142-151); 

- протоколами выемки от 11 мая 2018 года и осмотра от 13 июня 2018 года расширенной выписки движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ООО «Юг-Москва-сервис» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которым установлено, что денежных средства от К.А.С. на расчётный счёт ООО «Юг-Москва-сервис» не поступали. (том № 5 л.д. 166-168, л.д. 169); 

- протоколом очной ставки от 20 февраля 2019 года между потерпевшей К.А.С. и обвиняемым ФИО2, согласно которому К.А.С. полностью подтвердила свои показания. (том № 11 л.д. 32-39); 

- протоколом очной ставки от 6 февраля 2019 года между свидетелем К.А.А. и обвиняемым ФИО2, согласно которому К.А.А. полностью подтвердил свои показания. (том № 11 л.д. 32-39)

- заключением эксперта №.1 от 16 октября 2018 года, согласно которого подпись от имени ФИО2 в договоре уступки прав требования от 28.12.2014 между К.А.С. и ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2, в договоре уступки прав требования от 28.12.2014, заключенном между К.А.С. и ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2, в квитанции к приходно-кассовому ордеру №б/н от 28.12.2014 на сумму 2000000 рублей, выданной ООО «Юг-Москва-Сервис», а также рыукописный текст расписки от имени ФИО2 от 12.10.2014, начинающийся и заканчивающийся словами: «Расписка…. ФИО2» и его подпись в расписке, выполнены ФИО2 (т.№ 6 л.д. 169-177).

- заключением эксперта №.1 от 16 октября 2018 года, согласно которого оттиск печати ООО «Юг-Москва-сервис» в договоре уступки прав требования от 28.12.2014, заключенном между К.А.С. и ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2, в квитанции приходно-кассовому ордеру №б/н от 28.12.2014 на сумму 2000000 нанесен печатью ООО «Юг-Москва-сервис», образцы оттисков которой представлены для сравнения. (том № 6 л.д. 185-190).

- заключением эксперта №.1 от 7 августа 2018 года, согласно выводам которого: подпись от имени ФИО2 в заявлении в арбитражный суд Краснодарского края об утверждении мирового соглашения от 08.10.2011, в мировом соглашении от 07.10.2011,в инвестиционном договоре от 08.10.2009: в договоре подряда от 28.11.2006, в инвестиционном договоре от 08.10.2009, в договоре подряда от 28.11.2006 г., в электрофотографических копиях договоров простого товарищества от 28.11.2006 и от от 31.05.2006, а также в инвестиционном договоре от 08.10.2009, выполнены ФИО2 (том № 6 л.д. 8-15),

- договором уступки прав требования от 28 декабря 2014 года, заключённым ООО «Юг-Москва-Сервис» в лице директора ФИО2 и К.А.С., квитанцией к приходно-кассовому ордеру от 28 декабря 2014 года на сумму 2 000 000 рублей, выданная ООО «Юг-Москва-сервис», распиской ФИО2 о займе в размере 2 000 000 рублей от 12 октября 2014 года, копий определения Арбитражного суда Краснодарского края от 22 июня 2017 года, догвором уступки прав требования от 16 мая 2016 года, заключённый ООО «Юг-Москва-Сервис», в лице директора ФИО2 и К.А.С. Светокопией плана этажа; светокопия технических характеристик объекта; светокопия мирового соглашения от 7 октября 2011 года. (том № 7 л.д. 46-57), 

- расширенной выпиской движения денежных средств по расчётному счёту №, открытого ООО «Юг-Москва-сервис» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 31 мая 2006 года по 1 января 2018 года (том № 5 л.д. 158-165), 

- выпиской из ЕГРЮЛ от 12 марта 2018 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис», ОГРН №, ИНН №(том № 5 л.д. 72-87)

- решением Анапского районного суда от 20 мая 2014 года (дело №) и апелляционным определением судебной коллегии по граждански делам Краснодарского краевого суда от 16 сентября 2014 года (дело №). (том № 9 л.д. 183-200),

- определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22 июня 2016 года по делу № А32-32191/2015 о признании ЖСЭК «Серебряный ключ» несостоятельным (банкротом) (том № 10 л.д. 166),

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 23 июля 2018 года по делу № А32-32191/2015, об удовлетворении требований Н.Т.Е. о признании права собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>(том № 10 л.д. 168, л.д. 180, л.д. 185),

- копией постановления от 26 марта 2014 года (№) о возбуждении исполнительного производства № в отношении ЖСЭК «Серебряный ключ» в пользу взыскателя Н.Т.Е., согласно которого наложен арест на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. (том № 7 л.д. 238-239).

Вещественными доказательствами: 

- договором уступки права требования от 16 мая 2016 года (в трёх экземплярах), заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис», в лице ФИО2 и К.А.С. Светокопия паспорта К.А.С. (Приложение № 3 л.д. 187-196),

- документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСК «Фрунзенский», заявление об утверждении мирового соглашения от 08 октября 2011 года; мировое соглашение от 07 октября 2011 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; копия договора простого товарищества от 28 ноября 2006 года на 2 листах; копия договора простого товарищества от 31 мая 2006 года; инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, Устав ООО «Юг-Москва-Сервис» от 23 октября 2009 года; приказ № 5 от 5 ноября 2009 года; Устав ООО «Юг-Москва-сервис, от 20 июля 2006 года; протокол собрания учредителей без даты за 2006 год о передаче долей в уставном капитале ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2; протокол № заседания о назначении ФИО2 директором Общества, приказ № от 21 июля 2006 года о назначении директора ООО «Юг-Москва- сервис» ФИО2, Устав ЖСК «Серебряный ключ»; разрешение на продление срока строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г-к. Анапа, 

<

адрес> от 07 ноября 2011 года; кадастровый паспорт земельного участка от 05 сентября 2008 года; копия постановления главы Супсехского сельского округа г.-к. Анапа № от 19 января 2004 года; копии свидетельств о праве собственности на земельный участок № и № по адресу: 

<

адрес>; копия протокола № общего собрания членов кооператива от 31 мая 2006 года; от 02 июня 2009 года, от 12 апреля 2003 года и от 19 апреля 2003 года, от 31 мая 2006 года, от 08 октября 2009 года; Акт приёмки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика от 18 мая 2012 года; список членов ЖСЭК «Серебряный ключ»; лист бумаги с подписями председателя, секретаря, членов кооператива, оттиск печати ЖСЭК «Серебряный ключ»; инвестиционный договор с приложением № от 2 марта 2011 года; договор купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 августа 2011 года»; акт приёмки-передачи земельного участка, подписанный К.М.И. и ФИО2; дополнительный протокол (приложение к договору купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011); разрешение на строительство № RU23301000-904 от 06 октября 2014 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 сентября 2011 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года; фото многоквартирного жилого дома и котлована размер 9*12 см; акт № от 26 июня 2009 года; план установления почтового адреса 26 июня 2009 года; Постановление Главы № от 28 августа 2014 года; акты проверок Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 14 сентября 2012 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис» и с оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 13 листах, листы формата А4, с адресами и реквизитами сторон, с подписями ФИО2 и К.М.И., и оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис», копия постановления суда от 20 марта 2012 года; постановление СПИ от 01 августа 2013 года о наложении ареста на 

<

адрес>; решения Анапского городского суда по делам №, №; определение Арбитражного суда КК от 7 декабря 2015 года по делу № А32-32191/2015 8/77-Б, ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество должника, копия определения о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №; копия определения об отмене обеспечительных мер от 24 сентября 2015 года по делу №, Технический план многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; Кадастровый паспорт квартиры по адресу: 

<

адрес>; Кадастровый паспорт дома по адресу: 

<

адрес>. 

- материалами исполнительного (сводного) производства № от 13 апреля 2012 года, должник - ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель –ООО «Юг-Москва-сервис», согласно которым на 

<

адрес>, №, №, №, №, №, № и № судебным приставом-исполнителем, в рамках исполнительного производства, был наложен арест с 18 октября 2012 года до окончания исполнительного производства, то есть до 29 сентября 2016 года. (Приложение № 1 и Приложение № 2).

- светокопиями регистрационного дела ООО «Юг-Москва-сервис», в том числе Устав и протокол о назначении ФИО2 директором. (том № 5 л.д. 103-129).

Оценивая перечисленные доказательства, суд полагает, что показания подсудимого, потерпевшей и свидетелей обвинения последовательны, логичны и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. 

Показания свидетеля Г.В.С. в части погашения долга ФИО2 перед К.А.А. не соответствует показаниям других участников процесса и письменным материалам дела, в связи с уд оценивает показании свидетеля в этой части критически и не принимает и в качестве достоверного доказательства. 

На основании изложенного, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей К.А.С. доказана полностью.

Действия подсудимого по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.Е.А. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Действия подсудимого по эпизоду в отношении потерпевшего Т.Е.В.. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимого по эпизоду в отношении потерпевшей Р.К.С. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Действия подсудимого по эпизоду в отношении потерпевшего Ф.Е.А. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимого по эпизоду в отношении потерпевшей К.А.С. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом не установлено. 

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

На основании ч. 1 ст. 60 УК РФ суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание по пяти эпизодам мошенничества в виде лишения свободы, поскольку назначение такого наказания является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенных преступлений, данным о личности подсудимого, и будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом личности ФИО2, суд не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкциями ч. 3,4 ст. 159 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, наказание в виде лишения свободы ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 309 УПК РФ, суд считает необходимым взыскать с подсудимого в пользу Ч.Е.А. 3 468 000 рублей, в пользу Т.Е.В. 800 000 рублей, в пользу Р.К.С. 1 150 000 рублей, в пользу К.А.С. 2 000 000 рублей, в пользу Ф.Е.А. 800 000 рублей. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 309УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.Е.А. признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

ФИО2 по эпизоду в отношении потерпевшей Т.Е.В. признать виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

ФИО2 по эпизоду в отношении потерпевшей Р.К.С. признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

ФИО2 по эпизоду в отношении потерпевшей Ф.Е.А. признать виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

ФИО2 по эпизоду в отношении потерпевшей К.А.С. признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на родин год шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, п. «б», ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время его предварительного содержания под стражей с 05 сентября 2018 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 – содержание под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- договор участника кооператива от 23 сентября 2014 года между ЖСК «Фрунзенский» и Т.Е.В. с приложением № и №; приходные кассовые ордера «ЖСК Фрунзенский» от 23 сентября 2014 года, от 30 октября 2015 года, от 25 июня 2014 года, от 05 декабря 2015 года о приёме денежных средств от Т.Е.В. 200 000 рублей, на общую сумму 800 000 рублей, договор уступки права требования от 29 февраля 2016 года, заключённый между ООО «Юг-Москва-сервис» и Т.Е.В.; соглашение о расторжении договора участника кооператива от 23 сентября 2014 года, от 24 декабря 2015 года, заключённое между Т.Е.В. и ЖСК «Фрунзенский», договор уступки права требования от 25 марта 2015 года, заключённый между П.В.М. и Р.К.С. на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>,договор уступки права требования от 25 марта 2014 года между ООО «Юг-Москва-сервис» и П.В.М. на квартиру по адресу: 

<

адрес>, договор уступки права требования от 25 марта 2014 года, заключённый ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М. на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, без подписи сторон, копия паспорта П.В.М., копия паспорта Р.К.С., письмо от 25 марта 2014 года в службу судебных приставов и в ЖСЭК «Серебряный ключ» о заключении договора цессии с П.В.М. (3 экз.), договор уступки права требования от 25 марта 2014 года между ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2 и П.В.М. на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, подписанный сторонами ( 2 экз.), договор уступки права требования от 16 мая 2016 года (3 экз.), заключённый ООО «Юг-Москва-сервис» и К.А.С., копия паспорта К.А.С., договор уступки прав требования от 11 июня 2014 года между ФИО2 и К.М.А., Ф.Е.А. (5 экз., один – в копии), приходный кассовый ордер № от 11 июня 2014 года, изъятые у ФИО2 и хранящиеся в Приложении №3 к настоящему уголовному делу, вернуть по принадлежности ФИО2, 

- документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ЖСЭК «Серебряный ключ», ООО «Юг-Москва-сервис» и ЖСК «Фрунзенский», заявление об утверждении мирового соглашения от 08 октября 2011 года; мировое соглашение от 07 октября 2011 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; инвестиционный договор от 08 октября 2009 года; договор подряда от 28 ноября 2006 года; копия договора простого товарищества от 28 ноября 2006 года на 2 листах; копия договора простого товарищества от 31 мая 2006 года; инвестиционный договор от 31 мая 2006 года, Устав ООО «Юг-Москва-Сервис» от 23 октября 2009 года; приказ № от 5 ноября 2009 года; Устав ООО «Юг-Москва-сервис, от 20 июля 2006 года; протокол собрания учредителей без даты за 2006 год о передаче долей в уставном капитале ООО «Юг-Москва-сервис» ФИО2; протокол № заседания о назначении ФИО2 директором Общества, приказ № от 21 июля 2006 года о назначении директора ООО «Юг-Москва- сервис» ФИО2, Устав ЖСК «Серебряный ключ»; разрешение на продление срока строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г-к. Анапа, 

<

адрес> от 07 ноября 2011 года; кадастровый паспорт земельного участка от 05 сентября 2008 года; копия постановления главы Супсехского сельского округа г.-к. Анапа № от 19 января 2004 года; копии свидетельств о праве собственности на земельный участок № и № по адресу: 

<

адрес>; копия протокола № общего собрания членов кооператива от 31 мая 2006 года; от 02 июня 2009 года, от 12 апреля 2003 года и от 19 апреля 2003 года, от 31 мая 2006 года, от 08 октября 2009 года; Акт приёмки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика от 18 мая 2012 года; список членов ЖСЭК «Серебряный ключ»; лист бумаги с подписями председателя, секретаря, членов кооператива, оттиск печати ЖСЭК «Серебряный ключ»; инвестиционный договор с приложением № от 2 марта 2011 года; договор купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24 августа 2011 года»; акт приёмки-передачи земельного участка, подписанный К.М.И. и ФИО2; дополнительный протокол (приложение к договору купли-продажи земельного участка от 24 августа 2011); разрешение на строительство № RU23301000-904 от 06 октября 2014 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 сентября 2011 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года; фото многоквартирного жилого дома и котлована размер 9*12 см; акт № от 26 июня 2009 года; план установления почтового адреса 26 июня 2009 года; Постановление Главы № от 28 августа 2014 года; акты проверок Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 14 сентября 2012 года в отношении ООО «Юг-Москва-сервис» в трёх экземплярах, листы формата А4, начинающиеся словами «Займодавец», с подписями от имени ФИО2 и К.М.И., и с оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 13 листах, листы формата А4, с адресами и реквизитами сторон, с подписями ФИО2 и К.М.И., и оттисками печатей ЖСЭК «Серебряный ключ» и ООО «Юг-Москва сервис» на 6 листах, два приходных ордера ЖСК «Фрунзенский» № от 21 ноября 2014 года и № от 22 ноября 2014 года, на суммы 200 000 рублей и 300 000 рублей от имени Ч.Е.В., копия постановления суда от 20 марта 2012 года; постановление СПИ от 01 августа 2013 года о наложении ареста на 

<

адрес>; решения Анапского городского суда по делам №, №; определение Арбитражного суда КК от 7 декабря 2015 года по делу № А32-32191/2015 8/77-Б, ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество должника, копия определения о принятии мер по обеспечению иска от 15 февраля 2012 года по делу №; копия определения об отмене обеспечительных мер от 24 сентября 2015 года по делу №, поэтажный план 

<

адрес> за 2008 год, технические планы многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>; жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, кадастровые паспорта квартир №№, 24, 5 по адресу: 

<

адрес>, кв.; кадастровый паспорт дома по адресу: 

<

адрес>, изъятые у ФИО2 и хранящиеся в Приложении №3, 3.1 и в коробках №1,2,3,4, приложенных к материалам дела, вернуть по принадлежности ФИО2, 

- печать ЖСК «Фрунзенский» в белой оснастке и блокнот ФИО2, в красной обложка, изъятые у ФИО2 и хранящиеся в чёрной коробке при материалах дела, вернуть по принадлежности ФИО2, 

- материалы исполнительного (сводного) производства №ИП, где должник - ЖСЭК «Серебряный ключ», взыскатель – ООО «Юг-Москва-сервис», хранящиеся в Приложениях №№1,2 при материалах дела, вернуть в АГО УФССП РФ по КК. 

Взыскать со ФИО2 в пользу Ч.Е.А. 3 468 000 (три миллиона четыреста шестьдесят восемь) тысяч рублей.

Взыскать со ФИО2 в пользу Т.Е.В. 800 000 ( восемьсот тысяч) рублей.

Взыскать со ФИО2 в пользу Р.К.С. 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Взыскать со ФИО2 в пользу К.А.С. 2 000 000 (два миллиона) рублей. 

Взыскать со ФИО2 в пользу Ф.Е.А. 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий: