дело № 1-117/2021

УИД 34RS0005-01-2021-000482-43

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 30 июля 2021 года

Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда в составе

председательствующего судьи Сараевой Е.В.,

при секретарях судебного заседания Инишевой Н.Д., Ядриной Ю.Ю., помощнике судьи Власовой И.А., 

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора города Волгограда Федосовой М.В., ФИО2, 

представителей потерпевшего ООО «ГК Красный Октябрь» - ФИО3, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №Д, ФИО4, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО5, 

защитников подсудимого ФИО5 - адвоката Нагибина А.В., назначенного в порядке 51 УПК РФ, представившего удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, адвоката Лукаша Ф.Г., представившего удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №,

подсудимого ФИО6,

защитников подсудимого ФИО6 - адвоката Гагауза С.Г., назначенного в порядке 51 УПК РФ, представившего удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, адвоката Бурденко А.В., представившего удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО5, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере;

- покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

ФИО6 совершил:

- пособничество в мошенничестве, то есть пособничество в хищении чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере;

- покушение на пособничество в мошенничестве, то есть покушение на пособничество в хищении чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Преступления совершены ими в Краснооктябрьском районе г. Волгограда при следующих обстоятельствах.

В мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО5, находившегося на территории г. Волгограда, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ГК «Красный Октябрь» (далее - Общество) путём обмана в крупном размере, а именно путём поставки отходов металлургического производства - «скрапа», то есть металла категории 3А, под видом нержавеющей стали категории 11Б-26, то есть металла более высокой стоимости.

Для облегчения совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов ФИО5, находясь около 

<

адрес>, обратился к ФИО6, который на основании приказа №-ок от 2018 года занимал должность старшего инспектора в отделе общего контроля Общества, с просьбой оказания содействия в совершении преступления - хищении денежных средств вышеуказанного Общества в крупном размере путём устранения препятствий в виде тщательного досмотра подчинёнными последнему сотрудниками службы безопасности транспортных средств, на которых ФИО5 должен был поставлять отходы металлургического металлолома - «скрап», то есть металла категории 3А, под видом нержавеющей стали категории 11Б-26, а в последующем организовать подписание приёмо-сдаточных документов.

На данное предложение ФИО6, занимая должность старшего инспектора в отделе общего контроля Общества, согласился, тем самым согласился оказать содействие ФИО5 в совершении преступления - хищении денежных средств, принадлежащих Обществу путём обмана в крупном размере, а именно путём поставки отходов металлургического металлолома - «скрапа», то есть металла категории 3А, под видом нержавеющей стали категории 11б-26, при том ФИО6, выступая пособником в совершении преступления, должен был устранить препятствия в его совершении, то есть произвести беспрепятственный проезд на территорию завода грузовых транспортных средств, на которых ФИО5 должен был поставлять отходы металлургического металлолома - «скрапа», то есть металла категории 3А, под видом нержавеющей стали категории 11Б-26, а в последующем организовать подписание приёмо-сдаточных документов.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрёл металлолом категории 11Б-26 общим весом 17 792 кг, израсходовав на его приобретение 901 950 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов по 15 часов ФИО5 в продолжение задуманного дал указание ранее знакомым ПАВ и СВА, не осведомлённым об истинных намерениях ФИО5, произвести загрузку автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, и автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, таким способом, чтобы лом категории 11Б-26 находился сверху, скрывая отходы металлургического производства. При этом, ПАВ произвёл загрузку автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион металлоломом категории 11Б-26, общей массой 8 875 кг и отходами металлургического производства, общей массой 3 663 кг, а СВА произвёл загрузку автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион металлоломом категории 11Б-26, общей массой 8 917 кг и отходами металлургического производства - «скрап», общей массой 3 939 кг.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, являясь учредителем ООО «ПКФ «Металл», достоверно зная о договорных отношениях между ООО «ПКФ «Металл», ООО «Регионарго», ООО «ГК «УралМетрПром», ООО «ГК «Красный Октябрь», так как ООО «ПКФ «Металл» является контрагентом данных организаций, а также, что лом не будет проходить проверку соответствия с приёмо-сдаточными актами, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Волгограда, обратился к своему брату - ШНВ, с целью продажи лома нержавеющей стали категории 11Б-26 от имени последнего в ООО «ГК «УралМетПром», а также по договору № МЛ-23-19 на покупку металлолома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Регионагро» и ООО «ГК «УралМетПром» и агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ГК «УралМетПром» в лице генерального директора АЕВ и ООО «Регионагро» в лице ГЗА, произвести поставку указанного лома на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь». ШНВ, неосведомлённый относительно истинности намерений, доверяя ФИО5, на данное предложение согласился. 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ШНВ, находясь на территории г. Волгограда, обратился к коммерческому директору ООО «ГК «УралМетПром» КАВ и менеджеру по заготовке металлического лома ООО «Регионагро» ГЗА с целью продажи лома нержавеющей стали категории 11Б-26 от имени последнего в ООО «ГК «УралМетПром», а также по договору № МЛ-23-19 на покупку металлолома от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между ООО «Регионагро» и ООО «ГК «УралМетПром» и агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ГК «УралМетПром» в лице генерального директора АЕВ и ООО «Региоагро» в лице ГЗА, произвести поставку указанного лома на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь». КАВ и ГЗА, не зная об истинных намерениях ФИО5, на предложение ШНВ согласились. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному плану совершения преступления, находясь по 

<

адрес>, дал указание ССА и БМА произвести на автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион транспортировку лома, общей массой 12 538 кг, из которого масса лома категории 11Б-26 составляла 8 875 кг, и масса отходов металлического производства составляла 3 663 кг, а также на автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион транспортировку лома, общей массой 12 856 кг, из которого масса лома категории 11Б-26 составляла 8 917 кг, а масса отходов металлического производства составляла 3 939 кг, с площадки, расположенной по 

<

адрес>, на территорию Общества по адресу: 

<

адрес>

В период с 12 часов 10 минут по 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ БМА и ССА, не зная об истинных намерениях ФИО5, на вышеуказанных автомобилях произвели транспортировку вышеуказанного лома с площадки, расположенной по 

<

адрес>, на территорию Общества, расположенную по адресу: 

<

адрес> 

В период с 12 часов 45 минут по 15 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, выступая пособником в совершении ФИО5 преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно достигнутой ранее с последним договорённости, находясь по 

<

адрес>, оказывая содействие ФИО5, путём устранения препятствий в виде тщательного досмотра транспортных средств, дал указание МРЮ, который состоит в должности начальника смены копрового цеха Общества, не осведомлённому о преступных намерениях ФИО6, произвести разгрузку автомобилей марки «КАМАЗ» гос. номер № регион и автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, а подписать приёмо-сдаточные акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, не обращая внимание на категорию поставленного металлолома.

В указанное время МРЮ, не зная об истинных намерениях ФИО6 и ФИО5, произвёл разгрузку автомобилей марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, в котором находился лом, общей массой 12 538 кг, из которого масса лома категории 11Б-26 составляла 8 875 кг, масса отходов металлического производства составляла 3 663 кг, а также автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, в котором находился лом, общей массой 12 856 кг, из которого масса лома категории 11Б-26 составляла 8 917 кг, и масса отходов металлического производства составляла 3 939 кг, а после этого подписал несоответствующие действительности приёмосдаточные акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Регионагро» поставило в адрес Общества лом категории 11Б-26 в количестве 12 856 кг и 12 538 кг. В свою очередь, МРЮ, не зная об истинных намерениях ФИО5 и ФИО6, по указанию последнего, подписал указанные документы и передал их в отдел бухгалтерии Общества.

ДД.ММ.ГГГГ согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Обществом и ООО «Регионагро», приёмосдаточным актам, неустановленным сотрудником Общества, введённым ФИО5 в заблуждение относительно категории поставленного последним металлолома, с расчётного счёта Общества №, открытого в южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Волгограде, расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислено на расчётный счёт ООО «Регионагро» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым произведена оплата за вышеуказанную поставку лома на общую сумму 2 107 702 рубля.

Таким образом, ФИО5 произвёл поставку в адрес Общества лома, общим весом 25 394 кг на общую сумму 2 107 702 рубля, из которых общая масса лома категории 11Б-26 составила 17 792 кг, стоимостью 1 476 736 рублей, общая масса отходов металлического производства составила 7 602 кг, стоимостью 630 966 рублей.

Обратив похищенные денежные средства в свою пользу, ФИО5 распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ГК «Красный Октябрь» материальный ущерб в размере 630 966 рублей, что, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, отнесено к категории крупного размера.

В июне 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО5, находившегося на территории г. Волгограда, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ГК «Красный Октябрь» (далее - Общество) путём обмана в крупном размере, а именно путём поставки отходов металлургического металлолома - «скрап», то есть металла категории 26А, 3А, под видом металлолома более высокой стоимости, а именно металлолома категории 5А.

Для облегчения совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов ФИО5, находясь около 

<

адрес>, обратился к ФИО6, который на основании приказа №-ок от 2018 года занимал должность старшего инспектора в отделе общего контроля Общества, с просьбой оказания содействия в совершении преступления - хищения денежных средств вышеуказанного Общества в крупном размере путём устранения препятствий в виде тщательного досмотра подчинёнными последнему сотрудниками службы безопасности транспортных средств, на которых ФИО5 должен был поставлять отходы металлургического металлолома под видом металлолома более высокой стоимости, а в последующем организовать подписание приёмо-сдаточных документов.

На данное предложение ФИО6, занимая должность старшего инспектора в отделе общего контроля Общества, согласился, тем самым согласился оказать содействие ФИО5 в совершении преступления - хищении денежных средств, принадлежащих Обществу путём обмана в крупном размере, а именно путём поставки отходов металлургического металлолома - «скрап», то есть металла категории 26А, 3А, под видом металлолома категории 5А, при том ФИО6, выступая пособником в совершении преступления, должен был устранить препятствия в его совершении, то есть произвести беспрепятственный проезд на территорию завода грузовых транспортных средств, на которых ФИО5 должен был поставлять отходы металлургического металлолома - «скрап», то есть металла категории 26А, 3А, под видом металлолома категории 5А, а в последующем организовать подписание приёмо-сдаточных документов.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов по 15 часов дал указание ранее знакомым СВА и САМ, не осведомлённым об истинных намерениях ФИО5, произвести на автомобиле марки «Freightliner» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион транспортировку лома общей массой 36 140 кг, из которого общая масса лома категории 12А составляла 420 кг, общая масса отходов металлического производства категории 26А составляла 25 790, общая масса отходов металлического производства категории 3А составляла 9 930 кг, а также на автомобиле марки «Freightliner» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион транспортировку лома, общей массой 34 250 кг, из которых общая масса отходов металлического производства категории 26А составляла 28 910 кг, общая масса отходов металлического производства категории 3А составляла 5 340 кг, с площадки, расположенной по 

<

адрес>, 

<

адрес> на территорию Общества, расположенную по 

<

адрес>.

В период с 15 часов по 16 часов ДД.ММ.ГГГГ СВА и САМ, не зная об истинных намерениях ФИО5, на вышеуказанных автомобилях произвели транспортировку вышеуказанного лома с площадки, расположенной по 

<

адрес>, на территорию Общества, расположенную по 

<

адрес>.

В период с 16 часов по 17 часов ФИО6, выступая пособником в совершении ФИО5 преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно достигнутой ранее с последним договорённости, находясь 

<

адрес>, оказывая содействие ФИО5, путём устранения препятствий в виде тщательного досмотра транспортных средств, дал указание МДА, который состоит в должности сменного мастера в Обществе, не осведомлённому о преступных намерениях ФИО6, произвести разгрузку автомобиля марки «Freightliner» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион, а также автомобиля марки «Freightliner» гос. номер № 34 регион с прицепом гос. номер № регион.

Однако, довести преступление до конца ФИО5 не смог по независящим от него обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов по 17 часов преступная деятельность ФИО6 пресечена сотрудниками полиции, последний задержан на территории ООО «ГК «Красный Октябрь», расположенном по 

<

адрес>.

В случае принятия металлолома общим весом 35 250 кг ФИО5 мог быть причинён материальный ущерб ООО «ГК «Красный Октябрь» в размере 574 575 рублей, что, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, отнесено к категории крупного размера.

В судебном заседании подсудимые ФИО5 и ФИО6 вину в инкриминируемых преступлениях признали полностью, от дачи показаний отказались на основании ст. 51 Конституции РФ. Оглашённые в судебном заседании показания, данные ими в ходе предварительного следствия, подтвердили.

Из оглашённых в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО5, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2018 году создана организация ООО «ПКФ Металл», ИНН 

<

***>, в которой он и ЛНМ имеют по 50 % учредительного капитала, при этом, ЛНМ с ДД.ММ.ГГГГ является директором данной организации. Организация осуществляет деятельность в сфере закупки, переработки, перевозке лома чёрных металлов. Организация расположена по адресу: 

<

адрес>, помещения 15, 17. ООО «ПКФ Металл» по договору, заключенному с ООО «Штейн», арендуется площадка, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ранее складировался скрап - металлические отходы, который находится и в настоящее время, а также на территории площадки находится чёрный и цветной лом, щебень и прочее. Кроме этого, на территории площадки находятся арендуемые автомобили и остатки металлолома. При осуществлении финансово - хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Металл» осуществляет приобретение и поставку лома чёрных металлов в организации, в том числе в адрес ООО «ГК «ФИО1». Перевозка лома чёрных металлов осуществляется грузовым транспортом - автомобилями марки «Freightliner Centery» гос. номер № регион, марки «Freightliner Colombia» гос. номер № 134 регион, марки «Freightliner Colombia» гос. номер № регион, полуприцепе марки «Panav NS 136» гос. номер № регион, автомобиле марки «КАМАЗ АС - 1 К» гос. номер № регион, полуприцепе - контейнеровоза гос. номер № регион, полуприцепе - самосвала «MegaMNW3» гос. номер № регион, арендуемым у индивидуального предпринимателя ШЮП, которая является супругой ШНВ Данные автомобили принадлежат ШЮП на праве собственности. В ходе продолжительной работы в сфере покупки и продажи металлолома ему стало известно, что с целью получения выгоды от приобретения и продажи лома, а также для поиска контрагентов, которые производят своевременную оплату, организации между собой заключают договоры купли-продажи, поставки лома в адрес конечного покупателя, таковым является ООО «ГК «Красный Октябрь». В виду того, что ООО «ГК «Красный Октябрь» может производить оплату до 30 календарных дней, а с постоянными контрагентами ООО «ГК «ФИО1» сокращает срок оплаты от 7 до 14 календарных дней, то физические лица и организации с целью получения прибыли, нарабатывания клиентской базы, и не производя при этом затрат, такие как, аренда автомобилей, оплата сотрудникам по загрузке и разгрузке лома, проверка соответствия категории лома, предоставляет первоначальному продавцу документы организации, по которым продавец может поставить в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». При этом, организации сами предоставляют от его имени комплект документов: ПСА, транспортные накладные, которые находятся при въезде на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» в свободном доступе, для того, чтобы автомобили могли под их организациями прибыть на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» и выгрузить лом. Таким образом, каждая из организаций, с которыми заключены договоры, получают свою прибыль от поставки лома, за которую платит ООО «ГК «Красный Октябрь». В ходе осуществления своей деятельности и организации работы в сфере купли-продажи, поставки материалов он регулярно организовывал поставку лома в адрес ООО «Красный Октябрь» по документам других организаций. Документы на поставку лома брались в свободном доступе перед входом в ООО «ГК Красный Октябрь», которые заполнял либо он, либо по его указанию водитель автомобиля. В связи с тем, что лом поставлялся напрямую в ООО «ГК Красный Октябрь», то нередко возникали вопросы по разгрузке автомобилей, в которых содержался лом несоответствующий заявленной категории, засор не соответствующий условиям завода, перегруз, либо не правильно заполнены документы, в связи с чем, ему приходилось связываться с сотрудниками ООО «ГК «Красный Октябрь» для решения указанных вопросов. В случае если лом поставляется несоответствующий заявленной категории, то по договорённости ООО «ГК «Красный Октябрь» может принять указанный лом по той стоимости, которая соответствует категории лома, либо не производить выгрузку лома и произвести возврат лома продавцу. Соответственно в ходе работы, он познакомился с начальником отдела службы безопасности ООО «ГК «Красный Октябрь» ФИО6. В связи с тем, что между ООО «ПКФ «Металл» и ООО «Регионагро», ООО «УралМетПром», ООО «ГК «Красный Октябрь» были подписаны договоры купли-продажи и поставки лома, он и ООО «ПКФ «Металл» являлись добросовестными контрагентами, и за счёт поставки им металла в ООО «ГК «Красный Октябрь», ООО «Регионагро» и ООО «УралМетПром», также считались добросовестными контрагентами и получали дополнительную прибыль за поставку лома через их документы, и ни к нему, ни к данным организациям никогда не было вопросов по качеству поставленного лома, то он решил поставить в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» скрап, который является металлическим отходом под видом нержавеющей стали, и находился на территории площадки, расположенной по 

<

адрес>. При этом, ему было известно о том, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК «Красный Октябрь» производит приёмку металлолома категории Б-26 по цене - 83 рубля за 1 кг и минимальная партия отгрузки не менее 500 кг, а также ему было известно о том, что иные организации и физические лица продают указанный металлолом по цене намного ниже, чем его можно реализовать ООО «ГК «Красный Октябрь». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов около ООО «ГК «Красный Октябрь», расположенного по 

<

адрес>, зная о том, что ФИО6 является начальником отдела службы безопасности, то предложил ему получить дополнительную прибыль в виде материального вознаграждения от поставки лома несоответствующего заявленной категории в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» под видом нержавеющей стали, а после произведённой оплаты, разделить денежные средства между собой. На данное предложение ФИО6 согласился и сообщил ему следующее, что в полном объёме поставить лом несоответствующий заявленной категории будет невозможно, так как со стороны сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь» могут возникнуть вопросы. После этого они решили, что он приобретает нержавеющую сталь по цене дешевле, чем предлагает ООО «ГК «Красный Октябрь», в последующем загружает в два автомобиля скрап, а сверху загружает лом - нержавеющую сталь категории Б-26, для того, чтобы скрыть наличие скрапа в автомобилях. В связи с тем, что скрап и нержавеющая сталь не магнитятся, то, соответственно, выгрузка в ООО «ГК «Красный Октябрь» будет происходить с помощью манипулятора с грейфром - «хапалка», а не магнитной шайбой, что позволяет скрыть скрап под металлолом при выгрузке. Также с целью сокрытия после выгрузки всего лома, ФИО6 с помощью спектрального анализатора для определения химического состава металла выборочно произведёт анализ металлолома, находящегося сверху, о чём укажет в документах, что весь поставленный лом соответствуют сопроводительным документам. После этого, данные автомобили прибудут на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» по документам ООО «Регионагро». По прибытию автомобилей, ФИО6 должен будет организовать разгрузку автомобилей и подписание приёмо-сдаточных актов, в которых будет указано, что в ООО «ГК «Красный Октябрь» поступил лом категории нержавеющей стали в полном объёме, на основании которых ООО «Регионагро» получит денежные средства за поставку указанного лома. После того как, ООО «Регионарго» получит денежные средства от ООО «ГК «Красный Октябрь» за поставку по их документам лома в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь», то ООО «Регионарго» оставив денежные средства себе, как контрагент вознаграждение в качестве прибыли, передаст ему остальные денежные средства, которые он и ФИО6 поделят пополам. В связи с тем, что ФИО6 работал посменно, то они обговорили поставку металлолома на ДД.ММ.ГГГГ в его смену. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее он обратился к директору ООО «Аурум» САП с целью приобретения у него нержавеющей стали категории Б-26 по низкой стоимости. Договорившись о стоимости, а именно по 50 рублей за 1 кг, он дал указание кому-то из сотрудников на автомобиле прибыть на площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, стр. 22, где произвести загрузку лома категории Б-26. После того, как автомобиль загрузился и после взвешивания, от водителя ему стало известно, что вес лома категории Б-26 составил 17 200 кг. После этого, приобретённый лом был выгружен на площадке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут он позвонил своему знакомому КВП, у которого на территории, расположенной по адресу: 

<

адрес>, имеется нержавеющая сталь и предложил КВП приобрести у него указанный металлом. С КВП они сошлись в цене по 70 рублей за 1 кг металлолома. При этом, они договорились, что оплата за приобретаемый им лом будет произведена не раньше ДД.ММ.ГГГГ. Также он сообщил КВП о том, что в течение дня приедет автомобиль-манипулятор и загрузит весь имеющийся у КВП металлолом. В последующем он дал указание водителю ПАВ, который работает в ООО «ПКФ «Металл», на автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион проехать на территорию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и провести загрузку нержавеющей стали, а после произвести взвешивание и вернуться на площадку по адресу: 

<

адрес>. После того, как автомобиль был загружен и взвешен, от водителя ему стало известно, что вес нержавеющей стали составил 619 кг, о чём он сообщил КВП В 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он дал указание ПАВ загрузить в автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион лом таким образом, чтобы нижняя часть автомобиля была загружена скрапом, а сверху - металлическим ломом. При этом, он указал где именно на площадке находится крупногабаритный лом и скрап. После того, как автомобиль был загружен, он дал указание проехать на территорию ООО «Сырье 34», где произвести взвешивание всего автомобиля. После того, как автомобиль был взвешен, ПАВ сообщил ему, что общий вес лома составляет 12 538 кг, из него 8 875 кг крупногабаритный лом и 3 663 кг скрапа. Он дал указание ПАВ оставить автомобиль с ключами на территории площадки. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут он дал также указание СВА вышеуказанным способом произвести загрузку скрапа и нержавеющей стали в автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион с площадки, расположенной по адресу: 

<

адрес>. СВА он также указал, что сначала в автомобиль он должен загрузить скрап, а сверху загрузить крупногабаритный лом, который находился на территории площадки. После того, как автомобиль был загружен, он дал указание проехать на территорию ООО «Сырье 34», где произвести взвешивание всего автомобиля. После того, как автомобиль был взвешен, СВА сообщил ему, что общий вес лома составляет 12 856 кг, из него 8 917 кг крупногабаритный лом и 3 939 кг скрапа. После чего, он дал указание СВА оставить автомобиль с ключами на территории площадки. В связи с тем, что в обязанности ПАВ и СВА входит загрузка, перевозка и разгрузка металлолома, и это их основная деятельность, то соответственно он им не говорил с какой целью необходимо производить загрузку металлолома именно в таком соотношении. В виду своих обязанностей, ПАВ и СВА ему также никакие вопросы не задавали. Таким образом, после взвешивания автомобилей, в автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион всего металлолома находилось 12 856 кг, из него 8 917 кг - крупногабаритный лом и 3 939 кг - скрапа, в автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион всего металлолома находилось 12 538 кг, из него 8 875 кг - крупногабаритный лом и 3 663 кг - скрапа. ДД.ММ.ГГГГ он попросил своего брата - ШНВ позвонить в ООО «Регионагро» и ООО «УралМетПром» и взять документы ООО «Регионагро» и ООО «УраслМетропром» для их заполнения с целью последующего прибытия по указанным документам в ООО «ГК «Красный Октябрь». При этом, он сообщил ШНВ о том, что собирается поставить два автомобиля с ломом в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь», однако какой именно лом и в каком количестве, он не говорил ШНВ, а также он не сообщал ему о том, что поставленный им лом будет не соответствовать заявленным документам, так как это была его личная договорённость с ФИО6, и о ней никто не должен был знать, с целью получения большей выгоды. После этого, он заполнил приёмо-сдаточный акт и транспортные накладные, в которых указал, что в автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион находится 12 538 кг лома категории 11Б-26, что является нержавеющей сталью, в автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион находится 12 856 кг лома категории 11Б-26, скрыв при этом, что в автомобилях находится несоответствующий лом, указанный им в документах. Данные документы он положил в кабины автомобилей. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он, достоверно зная о том, что ФИО6 находится на рабочем месте в ООО «ГК «Красный Октябрь» по адресу: 

<

адрес>, так как они ранее договорились, и об отсутствии его на работе он ему не сообщал, он дал указание водителям БМА и ССА произвести поставку лома на автомобилях марки «КАМАЗ» гос. номер № регион и марки «КАМАЗ» гос. номер № регион на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь». После чего, он дал указание БМА и ССА произвести перевозку металлолома в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь», сообщив, что в автомобилях находится скрап и крупногабаритный лом, который невзрывоопасен. Так как это также входит в их обязанность, то для того, чтобы не привлекать лишнего внимания, никаких инструкций он им не давал по факту перевозки и разгрузки металлолома, а также не говорил о несоответствии лома с документами. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов ему позвонил водитель БМА и сообщил о том, что по дороге с площадки 

<

адрес> в сторону ООО «ГК «Красный Октябрь» его и ССА остановили сотрудники полиции, которые проверили документы и наличие перевозимого груза. Ввиду того, что он знал, что в автомобилях находился лом, не соответствующий заявленной категории в документах, а водители о данном факте не знали, и он опасался, что его обман будет раскрыт, то он стал предъявлять водителям претензии по поводу того, что те сразу не позвонили и не сообщили о данном факте. В связи с тем, что претензий со стороны сотрудников полиции к водителям не было, то он сказал им, чтобы они в следующий раз предупреждали о таких ситуациях. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ему стало известно от водителей вышеуказанных автомобилей, что они полностью разгрузили автомобили, и то, что от сотрудников ООО «ГК Красный Октябрь» к ним претензий по приёму металлолома не возникло. После этого, он с БМА и ССА по данному факту не общался, для того, чтобы они не подозревали его в совершении противоправных действий. С целью отведения от себя подозрений, и в том числе, что ранее он просил ШНВ созвониться с ООО «Регионагро» и ООО «УралМетроПром» для получения документов, по которым автомобили прибыли и разгрузились в ООО «ГК «Красный Октябрь», то он снова попросил ШНВ позвонить в указанные организации для осуществления получения денежных средств, полученные ими от ООО «ГК «ФИО1». Таким образом, на основании приёмо-сдаточных актов от ООО «ГК «Красный Октябрь» на счёт ООО «Регионагро» поступило 2 247 651 рублей 80 копеек, из которых 180 603 рубля 80 копеек за поставку металлолома за ДД.ММ.ГГГГ, а 2 107 702 рублей за поставку металлолома за ДД.ММ.ГГГГ. Из суммы 2 247 651 рубль ООО «Регионагро» за вычетом своей прибыли в размере 190 737 рублей произвели перечисления в адрес ООО «УралМетПром» 2 056 914 рублей. В свою очередь, ООО «УралМеПром» за вычетом своей прибыли в размере 61 576 рублей передали ШНВ 1 955 338 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ШНВ не зная о том, что им поставлен лом не соответствующей категории в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь», находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передал ему 1 995 338 рублей. Также он сообщил ШНВ, что указанные денежные средства необходимы для оплаты металлолома. После чего, из денежных средств в размере 1 995 338 рублей он произвёл оплату КВП в сумме 43 330 рублей и ООО «Аурум»в сумме 1 305 300 рублей, а вырученные денежные средства в размере 646 708 рублей, полученные с учётом выгоды приобретённого им металлолома по низкой стоимости в сумме 128 272 рублей, он вместе с ФИО6 поделили пополам, как они и договаривались, а часть денежных средств он оставил себе. При этом, в ходе разговора с ФИО6, последний ему не сообщал о том, договаривался ли он с кем-либо из сотрудников ООО «ГК ФИО1» на предмет приёма металлолома несоответствующей категории по сопроводительным документам и подписания указанных документов. В связи с тем, что после поставки металлолома ДД.ММ.ГГГГ претензий со стороны ООО «ГК «Красный Октябрь» ни в его адрес, ни в адрес ООО «Регионагро» и ООО «УралМетПром» не поступило, оплата поступила вовремя, то он решил таким же образом поставить в адрес ООО «ГК «Красный октябрь» металлолом несоответствующий категории. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов он встретился с ФИО6 возле ООО «ГК «Красный Октябрь», расположенном по 

<

адрес>, где предложил ему вышеуказанным способом поставить скрап под видом металла более высокой стоимости и организовать разгрузку и подписать документы, в которых будет указан лом более высокой стоимости, чем тот, который он поставит. А после того, как ООО «ГК «Красный Октябрь» произведёт оплату, разделить между собой денежные средства. На данное предложение ФИО6 согласился и они договорились, что ДД.ММ.ГГГГ два автомобиля с несоответствующим металлолом прибудут вместе с другими автомобилями, в которых будет скрап и иной металл, соответствующий сопроводительным документам, с целью выгрузки всего скрапа в одном месте и, чтобы у сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь» не возникли вопросы. В связи с тем, что он знал, что ООО «ГК «Красный Октябрь» принимает лом категории 5А-1 по цене 16 рублей 30 копеек за 1 килограмм, то он решил поставить в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» лом категории 3А и 26А, что является скрапом и стоит намного дешевле, под видом лома категории 5А-1, который стоит дороже. Также в случае возникновения вопросов по факту несоответствия лома, он решил в автомобили также загрузить лом категории 12А, который стоит также как и лом категории 5А-1. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в вагончике ООО «ГК «Красный Октябрь» он взял документы организации ООО «ТехКомплект» для того, чтобы по их документам поставить металлолом. О том, что он будет поставлять лом от имени ООО «ТехКомплект», он не уведомлял ООО «ТехКомплект», так как хотел уведомить их после того, как весь лом будет принят сотрудниками ООО «ГК «Красный Октябрь». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он дал указание СВА произвести загрузку металлолома в автомобиль марки «Фрейд Лайнер» гос. номер № регион и указал место на площадке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где находился металлолом. В указанный автомобиль манипулятором - погрузчиком типа «хапалка» загрузилось 85% металлического скрапа, а поверх них на оставшиеся 15% был загружен крупногабаритный металлический лом. После загрузки всего металлолома и взвешивания, ему стало известно о том, что вес лома с автомобилем составляет 53 400 кг, всего лома в автомобиле - 36 140 кг, из него лом категории 12А - 420 кг, лом категории 26а - 25 790 кг, скрап - 9 930 кг. Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов он дал указание САМ таким же образом произвести загрузку лома в автомобиль марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион, то есть вниз загрузить скрап, а сверху крупногабаритный лом, а после произвести взвешивание автомобиля. После взвешивания ему стало известно, что вес автомобиля с ломом составляет 50 940 кг, в котором находилось всего лома 34 250 кг, из которого лом категории 26А - 28 910 кг и скрап 5 340 кг. Также в период с 08 часов по 15 часов он дал указание другим водителям произвести загрузку лома, в том числе и скрапа в автомобили марки «Камаз» и «Фрейд Лайнер», категории лома которого соответствовали заявленной категории в сопроводительных документах. После того, как все 4 автомобиля были загружены, он предоставил водителям сопроводительные документы и дал им указание проехать в ООО «ГК «Красный Октябрь», где произвести разгрузку. После того, как автомобили уехали в ООО «ГК «Красный Октябрь» на разгрузку, он поехал домой, куда с 17 часов по 18 часов ДД.ММ.ГГГГ прибыли сотрудники полиции, которые провели обыск по месту его жительства, а после он был доставлен в УМВД России по г. Волгограду для выяснения обстоятельств. Вину в совершении преступлений, он признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. (т. 5 л.д. 59-66).

Из оглашённых в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО6, данных им в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Красный Октябрь» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. С декабря 2018 года он занимает должность старшего инспектора отдела службы безопасности в ООО «Красный Октябрь». В его должные обязанности входит: проводить на закреплённых объектах предприятия служебные проверки по фактам хищений, недостач, причинения убытков в результате ненадлежащего исполнения должностных инструкций (халатного отношения) и другим негативным фактам, которые могут способствовать нанесению экономического ущерба предприятию; осуществлять контроль: отгрузки и вывоза готовой продукции ж/д транспортом; ввоза - вывоза ТМЦ ж/д транспортом; ввоза-вывоза TMЦ по служебным запискам: возврата на вагонах MI 1CГМ 11 и сырья несоответствующего по качеству; взвешивания ТМЦ на ж/д весах ст. «Новообменная»; приёмки металлошихты в Копровом цехе; согласования (отделом договоров, отделом комплектации и отгрузки, отделом цен, финансовым отделом) отгрузки готовой продукции ж/д транспортом; участвовать в комиссиях по приёму ТМЦ; участвовать в составе комиссии в определении сортности и категории поступающего лома, процента его засора; вносить информацию об отгрузке готовой продукции ж/д в базу данных АСУП «Красный Октябрь»; обрабатывать информацию докладных записок сменных специалистов ООК с подготовкой служебных записок Директору по безопасности; соблюдать требования Инструкции «О порядке несения дежурства на объекте»; получать от сменяемого старшего специалиста ООК и мастеров смены контролируемого объекта информацию о планируемых процессах получения, перемещения, отгрузки дорогостоящих материалов; докладывать руководителю ООК о приёме и сдаче смены и имеющихся замечаниях в ходе приёмки объекта (если таковые имеются); вести установленную на объекте служебную, учётную и отчётную документации; по окончании смены предоставить руководителю ООК отчёт о проделанной работе за время дежурства по установленной на данном объекте форме, и прочее. Организация ООО «ГК «Красный Октябрь» осуществляет следующие виды деятельности: торговля оптовая металлами, металлическими рудами, железными рудами, рудами цветных металлов, торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе; производство чугуна, стали и ферросплавов, изделий из проволоки, цепей, пружин, транспортная обработка прочих грузов, деятельность по складированию и хранению, сбор неопасных отходов, ремонт металлоизделий, торговля оптовая отходами и ломом и прочее. Одной из видов деятельности ООО «ГК «Красный Октябрь» является закупка и хранение лома и отходов чёрных металлов для использования в производственной деятельности в ООО ГК «Красный Октябрь». С целью осуществления данной деятельности ООО «ГК «Красный Октябрь» предлагает организациям осуществить продажу лома по цене, установленной ООО «ГК «Красный Октябрь». В последующем между ООО «ГК «Красный Октябрь» и организацией заключается договор на поставку лома в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». По договору организация обязуется поставить в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» лом согласно спецификации, указанной в договоре, в свою очередь ООО «ГК Красный Октябрь» обязуется оплатить за поставленный лом по цене, установленной ГК «Красный Октябрь». Оплата производится по безналичному расчёту. При поставке лома на территорию ГК «Красный Октябрь» автомобиль проходит взвешивание с содержимым ломом, в последующем автомобиль прибывает в копровый цех, где члены комиссии, состоящие из трёх человек, проверяют содержимое груза, находящегося в автомобиле на предмет соответствия категории заявленного лома и правильность составленных документов, которые находятся у водителей автомобилей, а именно: разовый пропуск, приёмо-сдаточный акт, транспортная накладная, протокол радиационного контроля, удостоверение о взрывобезопасности. В последующем машинист крана производит разгрузку автомобиля, за которой наблюдают все члены комиссии с целью предотвращения приёма лома не заявленной категории. В случае соответствия разгруженного лома с предоставленной документацией, подписываются сдаточные акты, и автомобиль покидает территорию ООО «ГК «Красный Октябрь». В случае несоответствия разгруженного лома с представленной документацией, в документации исправляется категория лома и сообщается в организацию о несоответствии документов фактически поставленному грузу и предлагается приобрести несоответствующий лом по цене, которая соответствует категории лома. При этом, несоответствующий лом может храниться на территории ООО «ГК «Красный Октябрь», либо возвращён в организацию. После проведённой разгрузки, производится повторное взвешивание автомобиля. Приёмо-сдаточный акт предоставляется в двух экземплярах, который подписывается членами комиссии. В приёмо-сдаточном акте указывается номер договора, номер и дата акта, данные получателя, покупателя, продавца, наименования автомобиля, дата прибытия и отгрузки, описание и вес лома и отходов чёрных металлов, подпись лица, ответственного за приём лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывоопасность. В последующем, на основании договора, приложения к договору, приёмо-сдаточного акта, служебной записки, ООО «ГК «Красный Октябрь» производит безналичную оплату в адрес организации, которая поставила лом. Также, при въезде на ООО «Красный Октябрь» находится металлический ящик, в котором организации-поставщики оставляют образцы своих документов для других организаций с целью поставки по их документам лома в ООО «Красный Октябрь», для получения большей выгоды. Данные документы находятся в свободном доступе. За время работы в ООО «ГК Красный Октябрь» он познакомился со ФИО5, который является одним из поставщиков металлолома в ООО «ГК «Красный Октябрь». В виду того, что ФИО5 на протяжении длительного времени поставляет металлолом по документам различных организаций, то у них сложились с ним рабочие отношения. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов около ООО «ГК «Красный Октябрь» по 

<

адрес>, к нему обратился ФИО5 с предложением получения прибыли в виде материального вознаграждения от поставки лома несоответствующего заявленной категории в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» под видом нержавеющей стали, а после произведённой оплаты, разделения денежных средств между собой. На данное предложение он согласился, и сообщил ФИО5, что в полном объёме поставить лом несоответствующий заявленной категории будет невозможно, так как со стороны сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь» могут возникнуть вопросы. Тогда ФИО5 предложил следующее, что ФИО5 приобретает нержавеющую сталь по цене дешевле, чем предлагает ООО «ГК «Красный Октябрь», производит загрузку в автомобили скрапа, а сверху загружает лом - нержавеющую сталь категории Б-26, для того чтобы скрыть наличие скрапа в автомобилях. В связи с тем, что скрап и нержавеющая сталь не магнитятся, то, соответственно, выгрузка на территории ООО «ГК «Красный Октябрь» будет происходить с помощью манипулятора с грейфером - «хапалка», а не магнитной шайбой, что позволяет скрыть скрап под металлолом при выгрузке. Также с целью сокрытия, после выгрузки всего лома, он с помощью спектрального анализатора для определения химического состава металла выборочно произведёт анализ металлолома, находящегося сверху, о чём укажет в документах, что весь поставленный лом соответствуют сопроводительным документам. После этого, данные автомобили прибудут на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» по документам ООО «Регионагро». По прибытию автомобилей, он должен будет организовать разгрузку автомобилей и подписание приёмо-сдаточных актов, в которых будет указано, что на ООО «ГК «Красный Октябрь» поступил лом категории нержавеющей стали в полном объёме, на основании которых ООО «Регионагро» получит денежные средства за поставку указанного лома. После того, как ООО «Регионарго» получит денежные средства от ООО «ГК «Красный Октябрь» за поставку по их документам лома в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь», то ООО «Регионарго» оставив денежные средства себе как контрагент вознаграждение в качестве прибыли, передаст их ФИО5, а остальные денежные средства, они поделят пополам. В связи с тем, что он работал посменно, они обговорили поставку металлолома на ДД.ММ.ГГГГ в его смену. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов в ООО «ГК «Красный Октябрь» прибыли два автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер № регион и автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион по сопроводительным документам ООО «Регионагро». Достоверно зная, что данные автомобили приехали от ФИО5 и в них находится лом, несоответствующий сопроводительным документам, а именно скрап и нержавеющая сталь категории 26-Б, то он дал указание МРЮ, который является сменным мастером в ООО «ГК Красный Октябрь» произвести выгрузку всего лома в автомобилях, а в последующем подписать приёмо-сдаточные акты. При этом, он также сообщил МРЮ о том, что он может не сверять документы с фактически поставленным ломом, так как он уже проверил, и документы соответствуют поставляемому лому. Иным членам комиссии, он также сообщил о том, что он проверил документы, представленные водителями указанных автомобилей, и они соответствуют фактически поставленному лому. В виду того, что в один рабочий день приезжают и разгружаются от 30 до 50 автомобилей, и в должных инструкциях сотрудников, входящих в члены комиссии, имеются иные должные обязанности, которые они должны выполнять за рабочий день, то для них, проверка им документов, в целях экономии рабочего времени, является нормой. Кроме того, в связи с тем, что он является старшим инспектором отдела службы безопасности, то со стороны сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь» к нему недоверия не имелось. После этого, МРЮ дал указание машинистам крана произвести разгрузку автомобилей, что они и сделали. При этом, в обязанности машиниста крана входит разгрузка и загрузка автомобилей, останавливать разгрузку без команды члена комиссии, он не может. В связи с чем, в случае если, машинисты крана и обратили бы внимание на несоответствие лома, или, что лом плохого качества, то без команды не остановили бы разгрузку. При разгрузке автомобилей, он видел, что в них находился лом категории 26Б и скрап. В каком процентном соотношении был поставлен лом категории 26Б и скрап, ему не известно, так как по отдельности он не давал команду их взвешивать, чтобы не привлекать к себе внимание со стороны сотрудников ООО «ГК Красный Октябрь». По окончанию разгрузки, он с помощью спектрального анализатора для определения химического состава металла произвёл анализ металлолома, находящегося сверху, о чём указал в документах ООО «ГК «Красный Октябрь». В последующем все документы, относящиеся к автомобилю марки «КАМАЗ» гос. номер № регион и автомобилю марки «КАМАЗ» гос. номер № регион вместе с другими документами от других автомобилей, которые в тот момент разгружались в ООО «ГК Красный Октябрь», он передал для подписи МРЮ и иным членам комиссии, сообщив о правильности их составления. Сотрудники ООО «ГК «Красный Октябрь», будучи в его подчинении и доверяя ему, подписали документы, в том числе, документы которые не соответствовали фактически поставленному лому автомобилями марки «КАМАЗ» гос. номер № регион и марки «КАМАЗ» гос. номер № регион. В виду того, что машинисты крана на территории ООО «ГК Красный Октябрь» также производят распределение поставляемого лома по категориям лома, в целях дальнейшего хранения, то он сразу дал команду, перегрузить скрап в то место, где он хранится, с целью последующей невозможности определения количества поставленного скрапа вышеуказанными автомобилям. После того, как ФИО5 получил оплату за поставленный лом, несоответствующий заявленной категории, передал ему часть денежных средств, как они и договаривались. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов он встретился с ФИО5 возле ООО ГК «Красный Октябрь» по 

<

адрес> ФИО5 снова предложил указанным ранее способом поставить скрап под видом металла более высокой стоимости, организовать разгрузку и подписать документы, в которых будет указан лом более высокой стоимости, чем тот, который он поставит, а после того, как ООО «ГК Красный Октябрь» произведёт оплату, разделить между собой деньги. Ввиду того, что ранее, то есть ДД.ММ.ГГГГ при отгрузке и последующей оплате, проблем не возникало, ФИО5 согласился на данное предложение. Они договорились, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время два автомобиля с несоответствующим металлом прибудут вместе с другими автомобилями, в которых будет скрап и иной металл, соответствующий сопроводительным документам, с целью выгрузки своего скрапа в одном месте для последующей невозможности определения принадлежности и веса, а также, чтобы у сотрудников ООО «ГК Красный Октябрь» не возникло вопросов. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов на территорию ООО «ГК Красный Октябрь» прибыли 4 автомобиля, из которых 2 марки «Камаз» и 2 «Фрейд Лайнер». Поскольку указанные автомобили уже прибывали на территорию ООО «ГК Красный Октябрь», ФИО6 знал, что данные автомобили от ФИО5, и в 2 автомобилях находится лом, несоответствующий заявленной категории в сопроводительных документах. По приезду, водители автомобилей передали сопроводительные документы, и он дал им команду проехать под разгрузочный кран, а также он дал команду МДА произвести разгрузку. В ходе разгрузки металлолома из автомобилей марки «Фрейд Лайнер» гос номер № регион и марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион обнаружилось большое количество лома категории 26А (скрап). С учётом того, что в автомобилях отсутствовал лом категории 5А-1, было незначительное количество лома 12А и незначительное количество лома категории 3А (скрап), то, соответственно, он не мог принять весь лом категории 26А, который находился в указанных автомобилях по заявленной категории лома 5А-1. Ввиду того, что параллельно выгружались другие автомобили, им принято решение принять часть лома из вышеуказанных автомобилей по документам как 5А-1, а остальную часть лома - возвратить. В связи с чем, в приёмо-сдаточных актах он указал частичный возврат лома - 10 тонн и 25 тонн. Также, указанные документы он вместе с другими документами предоставил МДА для подписи, сообщив, что все документы соответствуют фактически поставленному лому, и попросил их подписать. Таким образом, частичный возврат указанного лома составил 34 720 кг, который остался на территории ООО «ГК «Красный Октября» до востребования. Однако в ходе разгрузки автомобилей на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» прибыли сотрудники полиции и деятельность по разгрузке автомобилей прекратилась, а он был доставлен в УМВД России по г. Волгограду. (т. 5 л.д. 87-92).

В судебном заседании подсудимые ФИО5 и ФИО6 подтвердили оглашённые показания в полном объёме. 

Изложенные выше показания ФИО5 и ФИО6, данные ими в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учётом положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, в присутствии защитников, последовательны, согласуются между собой, а также соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, поэтому судом они признаны допустимыми и достоверными доказательствами.

Помимо признательных показаний подсудимых в инкриминируемых преступлениях, их виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ГК Красный Октябрь» - ФИО3, данными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности начальника юридического управления в ООО «ГК Красный Октябрь». ООО «ГК Красный Октябрь» занимается реализацией и закупкой сырья и материалов для ООО «Корпорация Красный Октябрь» на основании договора комиссии, в том числе, осуществляет закупку лома. По договорам закупки лома ООО «ГК Красный Октябрь» выступает в качестве покупателя, ООО «Корпорация Красный Октябрь» - в качестве грузополучателя. Приёмка продукции осуществляется силами грузополучателя на территории завода «ВМК Красный Октябрь» сотрудниками корпорации «Красный Октябрь». Как стало известно от службы безопасности грузополучателя ДД.ММ.ГГГГ и от сотрудников полиции ДД.ММ.ГГГГ, которые и задержали машины, совершены злоумышленные действия с целью причинения материального ущерба ООО «ГК Красный Октябрь», а именно под предлогом ввоза дорогостоящего лома из нержавеющей стали ввезён преимущественно скрап - дешёвый лом, т.е. отходы произведённого металла. Вес лома определён путём взвешивания транспортного средства на автовесах. Несоответствие металла определилось нехваткой веса и, в том числе, посредством лабораторных исследований, которые проведены в течение 5 дней с момента приёмки. ДД.ММ.ГГГГ на территорию АО «ВМЗ Красный Октябрь» въехали 2 автомобиля марки «КАМАЗ» гос. номер №, №. ДД.ММ.ГГГГ на территорию АО «ВМЗ Красный Октябрь» въехали 2 автомобиля марки «Фредлайнер» гос. номер №, №. Сотрудники грузополучателя при участии ФИО6, как сотрудника отдела контроля службы безопасности, приняли и подписали приёмо-сдаточные акты скрапа. При этом должностными лицами должна была быть проведена проверка соответствия приёмо-сдаточного акта, поскольку они несут за это ответственность. Приёмо-сдаточный акт является типовой формой, утверждённой для приёмки лома, который должен содержать категорию, вес, химический анализ, поставщика, перевозчика и всю необходимую информацию для осуществления приёмки металла. По сложившейся договорной практике, сначала на территорию «заходит» металл по документам. На территории завода он взвешивается, делается химический анализ, после чего, составляется спецификация - приложение к договору закупки лома, который «зашёл». Изначально ООО «ГК Красный Октябрь» уведомляет всех поставщиков лома о стоимости лома, потом лом завозится. По фактическому наличию и категории лома составляется приложение к договору, на основании которого, производится оплата поступившей продукции. Провести проверку в соответствии с приёмо-сдаточным актом содержимого в транспортном средстве «Фредлайнер» позволили сотрудники грузополучателя, которые работали в смене ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Табели учёта рабочего времени были представлены сотрудникам полиции. Одним из таких сотрудников является ФИО6 О трудовой деятельности ФИО6 и ФИО5 ей стало известно после произошедшего от сотрудников службы безопасности, что ФИО7 является сотрудником Корпорации «Красный Октябрь», а ФИО5 - фактический владелец транспортных средств. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК Красный Октябрь» причинён ущерб в размере 574 575 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ мог быть причинён ущерб не менее 1 200 000 рублей. Указала, что на момент допроса ущерб, причинённый преступлением, возмещён частично - в размере 300 000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания представителя потерпевшего ФИО3, данные ею на предварительном следствии, согласно которым на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ГК «Красный Октябрь», она имеет право представлять интересы Организации. ООО «ГК «Красный Октябрь», ИНН № осуществляет следующие виды деятельности: торговля оптовая металлами, металлическими рудами, железными рудами, рудами цветных металлов, торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе; производство чугуна, стали и ферросплавов, изделий из проволоки, цепей, пружин, транспортная обработка прочих грузов, деятельность по складированию и хранению, сбор неопасных отходов, ремонт металлоизделий, торговля оптовая отходами и ломом и прочее. Юридический и фактический адрес Организации: 

<

адрес> С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является АДГ. Одним из видов деятельности ООО «ГК «Красный Октябрь» является закупка и хранение лома и отходов чёрных металлов для использования в производственной деятельности в АО «Корпорация Красный Октябрь». С целью осуществления данной деятельности ООО «ГК «Красный Октябрь» предлагает организациям осуществить продажу лома по цене, установленной ООО «ГК «Красный Октябрь». В последующем между ООО «ГК «Красный Октябрь» и организацией заключается договор на поставку лома в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». По заключению договора, организация обязуется поставить в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» лом, согласно спецификации, указанной в договоре, в свою очередь ООО «ГК Красный Октябрь» обязуется оплатить за поставленный лом по цене, установленной ООО «ГК «Красный Октябрь». Оплата производится по безналичному расчёту. При поставке лома на территорию ГК «Красный Октябрь», расположенной по адресу: 

<

адрес> автомобиль проходит взвешивание с содержимым ломом, в последующем автомобиль прибывает в копровый цех, где члены комиссии, состоящие из трёх человек, проверяют содержимое груза, находящегося в автомобиле на предмет соответствия категории заявленного лома и правильность составленных документов, которые находятся у водителей автомобилей, а именно: разовый пропуск, приёмо-сдаточный акт, транспортная накладная, протокол радиационного контроля, удостоверение о взрывобезопасности. В последующем, машинист крана производит разгрузку автомобиля, за которой наблюдают все члены комиссии с целью предотвращения приёма лома не заявленной категории. В случае соответствия разгруженного лома с предоставленной документацией, подписываются приёмо-сдаточные акты, и автомобиль покидает территорию ООО «ГК «Красный Октябрь». В случае не соответствия разгруженного лома с представленной документацией, в документации исправляется категория лома и сообщается в организацию о не соответствии документов с фактически поставленным грузом и предлагается приобрести несоответствующий лом по цене, которая соответствует категории лома. При этом, несоответствующий лом может храниться на территории ООО «ГК «Красный Октябрь», либо возвращён в организацию. После проведённой разгрузки, производится повторное взвешивание автомобиля. Приёмо-сдаточный акт предоставляется в двух экземплярах, который подписывается членами комиссии. В приёмо-сдаточном акте указывается номер договора, номер и дата акта, данные получателя, покупателя, продавца, наименования автомобиля, дата прибытия и отгрузки, описание и вес лома и отходов чёрных металлов, подпись лица, ответственного за приём лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывоопасность. В последующем, на основании договора, приложения к договору, приёмо-сдаточного акта, служебной записки, ООО «ГК «Красный Октябрь» производит безналичную оплату в адрес организации, которая поставила лом. Таким образом, согласно имеющейся информации в ООО «ГК «Красный Октябрь» установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «Красный Октябрь» в лице генерального директора МАА (Покупатель) и ООО «Регионарго» в лице директора ГСМ (Продавец) заключен договор № ГК КО на покупку металлолома. Предметом договора является, что ООО «Регионарго» обязуется поставить металлы - чёрный вторичный металл (лом), а ООО «ГК «Красный Октябрь» обязуется принять и оплатить стоимость лома; стоимость и ассортимент лома определяются сторонами в приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью договора; количество и ассортимент лома, согласованные в приложениях (спецификациях) поставляются ежемесячно в пределах срока договора. Согласно п. 4 договора, качество товара, поставляемого Продавцом, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75, ТУ, специальным требованиям качества, согласованные сторонами. Согласно п. 4.3.1 договора, в случае обнаружения в ходе приёмки несоответствия поставленного товара по качеству, условиям, согласованным сторонами в приложениях (спецификациях), приёмка товара осуществляется в изолятор брака на ответственное хранение с извещением продавца. В соответствии с п. 4.3.2 договора, не допускается поставка в одном транспортном средстве в смешанном состоянии двух и более видов металлолома. В случае поставки в одном транспортном средстве в смешанном состоянии двух и более видов металлолома, весь металлолом принимается по низшему по цене, виду, содержащемуся в вагоне. Согласно п. 4.4 договора приёмка груза по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. В случае обнаружения в ходе приёмки несоответствия постановленного товара по количеству, условиям, согласованным сторонами в приложениях (спецификациях), стороны пришли к соглашению, что приёмка лома производится в одностороннем порядке, с учётом норм естественной убыли массы грузов в металлургической промышленности. В соответствии с п. 5 договора, оплата производится безналичным перечислением на расчётный счёт Продавца. Цена на лом указывается в приложениях (спецификациях) к договору в валюте РФ - рублях. Оплата производится по фактическому весу поставленного лома, за минусом процента засоренности лома. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «Красный Октябрь» в лице генерального директора АДГ (Покупатель) и ООО «Регионагро» в лице директора ГСМ заключено дополнительное соглашение № к Договору № ГК КО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены изменения в «понятия и термины, используемы в договоре» Договора и понятие «получатель» изложено: ООО «Корпорация Красный Октябрь», юридический адрес: 

<

адрес>, ИНН №, а также внесены изменения в пункты 3.5 и 12 Договора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «ФИО1» в лице генерального директора АДГ (Покупатель) и ООО «Регионагро» в лице директора ГСМ заключено дополнительное соглашение № к Договору № ГК КО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены изменения в «понятия и термины, используемы в договоре» Договора и понятие «получатель» изложено: ООО «Корпорация Красный Октябрь», юридический адрес: 

<

адрес> ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «Красный Октябрь» в лице генерального директора АДГ (Покупатель) и ООО «Регионагро» в лице директора ГСМ заключено дополнительное соглашение № к Договору № ГК КО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены изменения в пункт 11.4 Договора, внесены изменения в срок действия договора - Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств, настоящий договор действует до момента их надлежащего исполнения. В случае если ни одна из Сторон не заявит за 30 календарных дней до истечения срока действия договора о его расторжении. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий год. Кроме этого, руководителям различных предприятий направлено уведомление о том, что с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК «Красный Октябрь» производит приёмку легированных металоотходов группы Б 26 по ГОСТ 2787-75, поставляемого автомобильным транспортом по цене: вид металлолома по ГОСТ 2787-75 - Б-26, цена, руб/тн, без НДС, с учётом транспортных расходов: кусок габаритный №, стружка №№, ставка НДС 20% - НДС исчисляется налоговым агентом, примечание - среднее содержание Ni в партии не менее 9.3%. Цена устанавливается по дате заезда автомашин в ООО «Корпорация Красный Октябрь». Цена куска негабаритного № ниже цены куска габаритного № на 500 руб/тн. Цена стружки (16б-26) ниже цены куска на 30%. Минимальная партия отгрузки не менее 5,0 тн. При проведении сотрудниками службы безопасности предприятия внутренней проверки, был установлен факт поставки на территорию ООО «ГК Красный Октябрь» металлического отхода «скрапа», то есть металлом категории 3А под видом нержавеющей стали категории 11Б-26. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» прибыло два автомобиля: марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, марки «КАМАЗ» гос. номер № регион. По сопроводительным документам, которые предоставили водители указанных автомобилей, было указано следующее: - автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион от имени ООО «Регионагро», ИНН № привёз для продажи металлом категории 11Б-26 (нержавеющая сталь) в количестве 12 856 кг; автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион от имении ООО «Регионагро», ИНН № привёз для продажи металлом категории 11Б-26 (нержавеющая сталь) в количестве 12 538 кг. Сотрудники склада по хранению нержавеющей стали и отдела общего контроля СБ ООО «ГК «Красный Октябрь», ответственные за входной контроль металлолома, осуществили разгрузку и приём металлолома, находящиеся в указанных автомобилях. По окончанию разгрузки и приёма металлолома сотрудники ООО «ГК «Красный Октябрь» подписали приёмо-сдаточные акты, в которых указано, что указанные автомобили поставили металлом категории 11Б-26 (нержавеющая сталь) в количестве 12 856 кг и 12 538 кг. После разгрузки на складе для хранения нержавеющей стали, указанные автомобили покинули территорию предприятия. Также ДД.ММ.ГГГГ составлено Приложение к договору № ГК КР от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписано со стороны ООО «ГК «Красный Октябрь» в лице генерального директора АДГ (Покупатель) и ООО «Регионарго» в лице директора ГСМ (Продавец), а также согласовано с начальником подразделения ЯЛВ, начальником отдела цен - СМН, которые пришли к соглашению: оплата товара осуществляется покупателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца по истечении 5 банковских дней с момента приёмки металлолома при наличии счетов-фактур, товарных накладных, УПД представляемых Поставщиком. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить лом и отходы чёрных металлов, в соответствии с: 1. Вид лома ГОСТ 2787-75 ТУ, особые требования по качеству промышленные отходы 11Б-26, количество, тн -12,856, цена без НДС с учётом доставки, руб/тн - 83 000,00, сумма, руб. без НДС - 1 067 048,00, примечание: № акта №, дата захода ДД.ММ.ГГГГ; 2. Вид лома ГОСТ 2787-75 ТУ, особые требования по качеству промышленные отходы 11Б-26, количество, тн - 12,538, цена без НДС с учётом доставки, руб/тн - 83 000,00, сумма, руб. без НДС - 1 040 654,00, примечание: № акта 7749/20, дата захода ДД.ММ.ГГГГ; 3. Вид лома ГОСТ 2787-75 ТУ, особые требования по качеству промышленные отходы 11Б-18, количество, тн - 23,008, цена без НДС с учётом доставки, руб/тн - 24 000,00, сумма, руб. без НДС - 552 192,00, примечание: № акта 7752/20, дата захода ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма по приложению составляет 2 659 894 рубля 00 копеек. Металлолом, указанный в приложении принят на основании химического анализа, произведённого в лаборатории ООО «Корпорация Красный Октябрь». Также к Приложению приложены приёмо-сдаточные акты № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым: в приёмо-сдаточном акте № от ДД.ММ.ГГГГ отражено: получатель: «Корпорация Красный Октябрь», покупатель лома и отходов: ООО «ГК «Красный Октябрь», продавец лома и отходов: ООО «Регионагро», транспорт авто «КАМАЗ» №, водитель БМА, дата прибытии ДД.ММ.ГГГГ, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, наименование лома - 11Б-26 вес 12 856 кг; в приёмо-сдаточном акте № от ДД.ММ.ГГГГ отражено: получатель: «Корпорация Красный Октябрь», покупатель лома и отходов: ООО «ГК «Красный Октябрь», продавец лома и отходов: ООО «Регионагро», транспорт авто «КАМАЗ» №, водитель ССА, дата прибытии ДД.ММ.ГГГГ, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, наименование лома - 11Б-26 вес 12 538 кг. Приёмо-сдаточный акт предоставляется в двух экземплярах, который подписывается членами комиссии. В приёмо-сдаточном акте указывается номер договора, номер и дата акта, данные получателя, покупателя, продавца, наименования автомобиля, дата прибытия и отгрузки, описание и вес лома и отходов чёрных металлов, подпись лица, ответственного за приём лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывоопасность. ДД.ММ.ГГГГ согласно приёмо-сдаточным актам ООО «ГК «Красный Октябрь» с расчётного счета №, открытого в южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислило на расчётный счёт ООО «Регионагро» ИНН № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за металлолом от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 107 702 рубля и за металлолом от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 180 603 рублей 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «Красный октябрь» в лице генерального директора МАА и ООО «ТехКомплект» в лице директора СЕО заключен договор № ГК КО на покупку металлолома. Предметом договора является, ООО «ТехКомплект» обязуется поставить металлы чёрные вторичные (лом), а ООО «ГК «Красный Октябрь» обязуется принять и оплатить стоимость лома; стоимость и ассортимент лома определяются сторонами в приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью договора; количество и ассортимент лома, согласованные в приложениях (спецификациях) поставляются ежемесячно в пределах срока договора. Согласно п. 4 договора, качество товара, поставляемого Продавцом, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75, ТУ, специальным требованиям качества, согласованные сторонами. Согласно п. 4.3.1 договора, в случае обнаружения в ходе приемки несоответствия поставленного товара по качеству, условиям, согласованным сторонами в приложениях (спецификациях), приемка товара осуществляется в изолятор брака на ответственное хранение с извещением продавца. В соответствии с п. 4.3.2 договора, не допускается поставка в одном транспортном средстве в смешанном состоянии двух и более видов металлолома. В случае поставки в одном транспортном средстве в смешанном состоянии двух и более видов металлолома, весь металлолом принимается по низшему по цене, виду, содержащемуся в вагоне. Согласно п. 4.4 договора, приемка груза по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. В случае обнаружения в ходе приёмки несоответствия постановленного товара по количеству, условиям, согласованным сторонами в приложениях (спецификациях), стороны пришли к соглашению, что приёмка лома производится в одностороннем порядке, с учётом норм естественной убыли массы грузов в металлургической промышленности. В соответствии с п. 5 договора, оплата производится безналичным перечислением на расчётный счёт Продавца. Цена на лом указывается в приложениях (спецификациях) к договору в валюте РФ - рублях. Оплата производится по фактическому весу поставленного лома, за минусом процента засоренности Лома. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «Красный октябрь» в лице генерального директора АДГ (Покупатель) и ООО «Техкомплект» в лице директора СЕО заключено дополнительное соглашение № к Договору № ГК КО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены изменения в «понятия и термины, используемы в договоре» Договора и понятие «получатель» изложено: ООО «Корпорация Красный октябрь», юридический адрес: 

<

адрес>, ИНН №, а также внесены изменения в пункты 3.5 и 12 Договора; внесены изменения в «порядок поставки», а именно отгрузка лома автомобильным транспортом производится по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК «Красный октябрь» в лице генерального директора АДГ (Покупатель) и ООО «Техкомплект» в лице директора СЕО заключено дополнительное соглашение № к Договору № ГК КО от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому внесены изменения в пункт 11.4 Договора, внесены изменения в срок действия договора - Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств, настоящий договор действует до момента их надлежащего исполнения. В случае если ни одна из Сторон не заявит за 30 календарных дней до истечения срока действия договора о его расторжении. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий год. ДД.ММ.ГГГГ на территорию ООО «ГК «Красный октябрь» прибыло два автомобиля: марки «Фрилайнер» гос. номер № регион, марки «Фрилайнер» гос. номер № регион. По сопроводительным документам, которые предоставили водители указанных автомобилей, было указано следующее: - автомобиль марки «Фрилайнер» гос. номер № регион, от имени ООО «Техкомплект» ИНН №, привёз для продажи металлом категории 5А-1 в количестве 53 400 кг; автомобиль марки «Фрилайнер» гос. номер № регион, от имени ООО «Техкомплект» ИНН № привёз для продажи металлом категории 5А-1 в количестве 50 940 кг. Кроме этого, помимо указанных автомобилей, также на территорию ООО «ГК «Красный октябрь» прибыли автомобили с ломом категории 12а и 3а. При осуществлении разгрузки указанного металлолома ДД.ММ.ГГГГ автомобилей, которые прибыли в ООО «ГК «Красный Октябрь» установлено, что в автомобиле марки «Freightliner» гос. номер № регион находился лом категории 26а и 3а, который не соответствовал сопроводительным документам, и в разовом пропуске была сделана отметка о частичном возврате лома примерно в 25 тонн, в автомобиле марки «Freightliner» гос. номер № регион находился лом категории 26а и 3а, который не соответствовал сопроводительным документам, и в разовом пропуске была сделана отметка о частичном возврате лома примерно в 10 тонн. Лом, который подлежит возврату, либо после полной разгрузки загружается обратно в автомобиль, или может храниться на территории ООО «ГК «Красный Октябрь» незначительное время до востребования поставщика по устной договоренности. Таким образом, общая масса лома, которая подлежала возврату, составила 34 720 кг. При задержании автомобилей сотрудниками полиции установлено, что в автомобиле марки «Freightliner» гос. номер № регион находился лом категории 3а, массой 5 340 км, и в автомобиле марки «Freightliner» гос. номер № регион находился лом категории 12а, массой 420 кг, и лом категории 3а, массой 9 930 кг. В виду того, что лом категории 26а был выгружен из автомобилей и находился на территории ООО «ГК «Красный октябрь», и часть указанного лома по сопроводительным документам подлежала возврату, то часть лома категории 26А массой 19 980 кг должна была поступить по категории 5А-1. Таким образом, исходя цена на лом категории 5А-1, который на ДД.ММ.ГГГГ составлял 16,30 рублей за 1 кг, то из расчёта поставленного некачественно лома, а именно лом категории 3А, массой 15 270 кг, и лома категории 26А, массой 19 980 кг, то ООО «ГК «Красный октябрь» мог быть причинён материальный ущерб на сумму 574 575 рублей. (т. 5 л.д. 9-16).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 подтвердила правильность оглашённых показаний, данных ею на предварительном следствии, пояснив, что не помнит всех обстоятельств дела, в связи с давностью событий. 

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля МДА, согласно которым, с апреля 2015 года он работает в АО ВМК «Красный Октябрь», а с апреля 2020 года в должности сменного мастера и по совместительству в ООО «Корпорация Красный Октябрь». График его работы два дня через два с 08 часов до 20 часов. В его обязанности входит приём металлического лома, контроль его разгрузки и дальнейшая погрузка в цех для переработки. Придя на рабочее место, он приступает к работе в составе комиссии, состоящей из трёх человек - его, сотрудника отдела технического контроля ШОА либо СМА, сотрудника службы безопасности - ФИО6 При прибытии к копровому цеху автомобиля, он визуально проверяет содержимое грузов, прибывших автомобилей на предмет соответствия категории заявленного лома, а также правильности заполнения документов у водителей, а именно разового пропуска, в котором указана категория лома, который они должны принять, который заполняется сотрудниками охраны, приёма - сдаточные акты в количестве двух штук, в которых указывается поставщиком категория лома, организация его поставки, организация погрузки и кому принадлежит автомобиль, один из которых остаётся последующем на заводе, а второй остаётся у водителя, а также товарно-транспортные накладные. К указанному цеху автомобиль прибывает после взвешивания, после заезда на завод. После чего, он даёт команду водителю автомобиля проехать на копровый завод, затем машинисту крана даёт команду выгружать автомобиль. В это время они втроём - т.е. все члены комиссии наблюдают за выгрузкой автомобиля, с целью предотвращения приёма лома не заявленной категории. В том случае, если разгруженный металлический лом заявленной категории, автомобиль выезжает из цеха и все члены комиссии заполняют вышеуказанные документы, лично он указывает в разовом пропуске время прибытия, убытия автомобиля, в каком цехе произошла выгрузка, подпись и её расшифровку, в акте он ставит подпись в подтверждении того, что заявленная категория лома металла соответствует документам, либо исправляет на категорию, которую комиссионно установили в процессе разгрузки. После чего, автомобиль покидает территорию завода. При несоответствии документам привезённого лома, члены комиссии сообщают водителю о несоответствии и предлагают приобрести его по цене, которая соответствует категории доставленного лома. В конце мая 2020 года к нему обратился ФИО6, являющийся сотрудником службы безопасности, который предупредил о том, что в копровый цех будут заезжать автомобили и чтобы он не обращал на них внимания. Из разговора он понял, что в цех будут прибывать автомобили, содержимое которых не будет соответствовать заявленным категориям, а именно под видом 5А 1 или 3А будут поставляться металлургические отходы, т.е. скрап. Возражать и препятствовать он не стал, так как понимал, что в противном случае он лишится работы. В следующую смену примерно в 16 часов 30 минут к копровому цеху подъехал автомобиль «Фредлайнер», у водителя которого в наличии находились документы, а именно разовый пропуск, два приёмосдаточного акта и три товарно-транспортные накладные. После прибытия указанного автомобиля ФИО6 сообщил о том, чтобы он не обращал на них внимания, т.е. подписал все необходимее документы, не исправляя категорию. Затем он дал команду автомобилю проехать в копровый цех, после чего дал команду машинисту крана, чтобы он разгрузил его. При этом машинистам крана известно о том, что разные категории лома запрещено смешивать, согласно ГОСТу 2787- 75, а также при плавке ухудшается качество стали, однако машинист крана, будучи в его подчинении, его команду выполнил, не оспаривая. После отгрузки, все члены комиссии подписали вышеуказанные документы и автомобиль уехал. Он не знает количество отгруженного металлического лома и его соотношения к скрапу. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут на территорию копрового цеха въехали два вышеуказанных «Фредлайнера» белого и зелёного цветов, которые встретил ФИО6, который сообщил о приёме содержимого лома. Тогда он поставил их под так называемую выгрузку, дав команду машинистам кранов. Осуществить полную разгрузку не удалось, так как прибыли сотрудники полиции и остановили данную процедуру. (т. 2 л.д. 119-120).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля МЕА, согласно которым он работает в должности менеджера в ООО «ГК УралМетПром». В его обязанности входит - поиск поставщиков металлолома, которые могут поставить металлолом в ООО «ГК «Красный Октябрь». В начале 2020 года ему позвонил мужчина, который представился Дмитрием и предложил поставить металлолом в ООО «ГК «Красный Октябрь», на что свидетель согласился. Он пояснил Дмитрию, что комплект сопроводительных документов виде бланков (приёмо-сдаточный акт, товарно-транспортная накладная, удостоверение о радиационной и взрывобезопасности) будут находиться в ящике, который прикреплён к дереву около въездных ворот, ведущих на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь». В данном разговоре Дмитрий ему пояснил, что когда он сдаст металлом в ООО «ГК «Красный Октябрь», используя подготовленный комплект сопроводительных бланков, он позвонит ему и назначит встречу и передаст ему документы о сдаче металлолома в ООО «ГК «Красный Октябрь». Бланки должен был заполнить либо Дмитрий, либо кто-то из его коллег. Какого качества металлолом завозил Дмитрий на завод ООО «ГК Красный Октябрь» ему не известно, так как это не входило в его обязанности. После того, как Дмитрий завозил металлолом на ООО «ГК Красный Октябрь» и получал приёмо-сдаточный акт, который в последствии привозил ему, а он свою очередь, как работник ООО «ГК УралМетПром», передавал приёмо-сдаточный акт в бухгалтерию ООО «ГК УралМетПром», и через определённое время получал денежные средства от ООО «ГК УралМетПром» и передавал их Дмитрию в руки. Передача денежных средств происходила либо у въездных ворот в ООО «ГК «Красный Октябрь» либо у ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Его заработная плата за работу в качестве менеджера ООО «ГК УралМетПром» зависела от количества привлечённых клиентов. Дмитрий ему денежных средств не платил и не передавал. Он лично сотрудников ООО «Регионагро» не знает, но ему известно, что данная организация сотрудничала с ООО «ГК УралМетПром» с февраля 2020 года по середину марта 2020 года. С середины марта 2020 года ООО «Регионагро» стали неплатёжеспособными и ООО «ГК УралМетПром» прекратил с ними отношения. Последний раз он передал денежные средства Дмитрию в конце мая за поставку металлолома от ДД.ММ.ГГГГ в сумме примерно 350 000 рублей. От какой организации Дмитрий поставлял металлолом в ООО «ГК «Красный Октябрь» ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК УралМетПром» подготовило для Дмитрия последний пакет документов в виде бланков, после чего Дмитрий поставил металлолом в ООО «ГК Красный Октябрь» и больше ООО «ГК УралМетПром» и Дмитрий не взаимодействовали. (т. 2 л.д. 155-158).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля СВА, согласно которым, осенью 2018 года он подыскивал работу водителем, и обратился в ООО «ПКФ «Металл», расположенную по 

<

адрес>, 

<

адрес> в 

<

адрес>, где его направили к ШНВ. При собеседовании ШНВ ему сообщил, что их организация занимается перевозками металлического лома и щебня, а также показал грузовой автомобиль марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион с полуприцепом-самосвалом гос. номер № регион. ШНВ сообщил о размере заработной платы и графике работы. Он согласился и после двух недель он пришёл в ООО «ПКФ «Металл», где был официально трудоустроен. Директором ООО «ПКФ «Металл» являлся ЛНМ. Через две недели работы он познакомился с братом ШНВ - ФИО5, которого представил ШНВ, как механика организации, и по всем вопросам ремонта автомобиля необходимо было обращаться к нему. Проработал он в ООО «ПКФ «Металл» до ноября 2019 года. За этот период он по указаниям как ШНВ, так и ФИО5 осуществлял перевозки металлолома как с базы ООО «ПКФ «Металл» по адресу организации, так и с других мест по местам, куда заказывали клиенты. При этом иногда были перевозки и на территорию завода «Красный Октябрь». В ноябре 2019 года он уволился из данной организации, но в декабре он пришёл в ООО «ПКФ «Металл» и в разговоре со ШНВ тот предложил продолжить у них работать за такую же зарплату, но неофициально. Свидетель согласился, так как нуждался в денежных средствах. Он продолжил работать в том же графике, как и ранее. Указанные перевозки он осуществлял на грузовом автомобиле марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион. В 08 часов в будние дни он приезжал на базу, расположенную по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО5, выдавал ему необходимую документацию на груз: товарно-транспортные накладные, приёмо-сдаточный акт и другие сопроводительные документы на груз. Груз, который он загружал на базе, являлся как металлический скрап (отходы металлургического производства), так и нержавеющая сталь, крупногабаритный лом и отходы чёрного лома. При этом, лом, загруженный в автомобиль, мог быть, как и различной категории, так и одной категории, что не запрещается при перевозке и поставке. Также в ООО «ГК «Красный Октябрь» поставлялся лом различной категорией, как единообразный, так и смешанный, в том числе и металлический скрап без каких-либо смешиваний. Каких-либо претензий со стороны сотрудников ООО «Красный Октябрь» по факту поставленного лома в его адрес не поступало. В случае возникновения вопросов по факту поставки лома, то он сразу звонил ФИО5, который общался с кем-то из сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь» и в случае достижения какой-либо договорённости, либо производилась выгрузка лома, либо ООО «ГК «Красный Октябрь» мог не принять автомобиль и он возвращался на базу. Процесс погрузки контролировал ФИО5 Указанные грузы он доставлял на завод ООО ГК «Красный Октябрь», где производилось взвешивания лома и его выгрузка в капровом цеху. На территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» он приезжал по документам, который выдавал ему ФИО5, при этом он никогда не сверял соответствие документов с фактическим наличием металла, находящимся в прицепе автомобиле. Однако, при загрузке автомобиля для последующей транспортировки, ФИО5 говорил ему какой вид металла он перевозит и примерно в каком количестве, а также говорил, что в случае возникновения вопросов по факту качества перевозимого и поставляемого лома, он сразу сообщал ему, так как возможен перевес лома, несоответствие цены, увеличен процент засора, а также перевозимый лом является невзрывоопасным. Кроме того, при въезде в ООО «ГК «Красный Октябрь» необходимо было сообщать какой лом доставляется на их территорию. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился на работе, когда к нему обратился ФИО5 и сказал произвести загрузку лома в автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион с площадки, расположенной по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО5 указал ему, что сначала в автомобиль он должен загрузить скрап, а сверху крупногабаритный лом. Указанный лом находился также на территории площадки. После этого, он на указанном автомобиле проехал к месту нахождения лома, где сначала произвёл загрузку скрапа, сверху нержавеющей стали. В это же время, таким же образом грузился другой автомобиль марки «КАМАЗ». После того, как загрузка автомобиля завершилась, ФИО5 сказал ему проехать на пункт взвешивания, который находится по адресу: 

<

адрес>. При взвешивании лома в автомобиле, общий вес лома составил 12 856 кг, из которого вес скрапа составил 3 939 кг, а вес крупногабаритного лома составил 8 917 кг. О весе лома в автомобиле он сообщил ФИО5 После того, как автомобиль был взвешен, он прибыл на площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где оставил автомобиль вместе с ключами на стоянке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов он приехал на указанную выше базу, где ФИО5 дал ему указание подъехать к куче металлолома на территории базы организации для погрузки. Он на автомобиле марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион подъехал к указанному ФИО5 месту, где в его автомобиль манипулятором - погрузчиком типа «хапалка» загрузилось 85% металлического скрапа, а поверх них на оставшиеся 15% загружены крупногабаритный металлический лом. После чего, ФИО5 дал указание вести указанный металлом на завод ООО «ГК «Красный Октябрь» и передал ему сопроводительные документы на груз. При этом, свидетель не сверял соответствие документов с фактическим наличием лома в автомобиле, так как это не входит в его обязанности. После этого, он на автомобиле марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион с полуприцепом выехал на завод «Красный октябрь». В 17 часов 30 минут он приехал в копровый цех ООО «ГК «Красный Октябрь», где сотрудниками при помощи крана стал выгружаться лом. В ходе разгрузки, сломался разгрузочный кран, и он ждал, пока его отремонтируют. В это же время на автомобиле подъехали сотрудники полиции и пояснили, что необходимо проехать с ними для выяснения обстоятельств задержания по факту поставки в ООО ГК «Красный Октябрь» под видом крупногабаритного лома отходов металлургического производства - скрапа. Ему было известно, что в автомобиле марки «Фред Лайнер» гос. номер № 34 регион с полуприцепом находились металлические отходы - скрап и крупногабаритный металлический лом, так как это в первую очередь требуется знать в целях безопасности перевозки. Однако, что категории лома, находящиеся в автомобиле не соответствовали сопроводительным документам, ему известно не было, так как сопоставлять указанные данные не входит в его обязанности. (т. 2 л.д. 175-176).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЛНМ, согласно которым, он работает в должности директора ООО ПКФ «Металл» с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит составление договоров с контрагентами, а также проведение с ними переговоров перед заключением договоров. Правом подписи в организации обладает только он. Организация расположена по адресу: 

<

адрес>, помещения 15,17. В организации он состоит с момента её создания, ему принадлежит 50% учредительного капитала Общества, его соучредителем является ФИО5. Инициатором создания данной организации является ШНВ, который предложил соучредителем его брата ФИО5, с которым они знакомы продолжительное время. ООО ПКФ «Металл» состоит на налоговом учёте в МИФНС № России по Волгоградской области. ООО ПКФ «Металл» осуществляет деятельность по закупке, переработке, перевозке лома чёрных металлов. В штате организации состоят около 8 сотрудников, которые фактически исполняют указания ФИО5 и ШНВ, которые также в большинстве случаев присутствуют при загрузке арендуемых грузовых автомобилей на базе ООО ПКФ «Металла», расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Металл» осуществляет приобретение и поставку лома чёрных металлов в организации, в том числе и ООО «Регионагро» и дальнейшую перепродажу данного лома в организации, в том числе, возможно, и в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». Перевозка лома чёрных металлов осуществляется грузовым транспортом, арендуемым у индивидуального предпринимателя ШЮП Также, между ООО ПКФ «Металл» и ООО «Регионагро» заключен договор на поставку лома чёрных металлов, который в дальнейшем поставляется в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». С ООО «Регионагро» у ООО ПКФ «Металл» были заключены один или два договора, по которым ООО ПКФ «Металл» осуществляло продажу лома чёрных металлов, всего было несколько поставок (4 - 5). Так же ему известно, что по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, расположена производственная база, на которой осуществляется деятельность дробильного комплекса (дробление бетона) ООО ПКФ «Металл». Данная территория базы в количестве двух участков находится в аренде у ООО ПКФ «Металл» на основании договора аренды, заключенного с ООО «Штейн». На территории указанной базы находится грузовой транспорт, в который осуществляется загрузка металлолома для транспортировки получателю. С какой периодичностью осуществляется загрузка, ему не известно, поскольку это организовывается ФИО5 и ШНВ В случаях, если перевозка металлолома осуществляется по заключенным им договорам, то ему становится известна дата загрузки. Кем и откуда осуществляется транспортировка и складирование расположенного на территории указанной базы металла и скрапа, ему не известно, так как фактически деятельность на указанной базе осуществляется ФИО5 и ШНВ На момент заключения договора аренды, на территории указанной базы уже складировалась часть скрапа. На территории базы хранится в ночное время арендуемый грузовой транспорт, а так же остатки металлолома. Сотрудники, которые входят в штатную численность ООО ПКФ «Металл», осуществляют трудовую деятельность по адресу: 

<

адрес>, под руководством ФИО5 и ШНВ Также он не осведомлён о поставке в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» металлических отходов (скрапа) под видом нержавеющей стали, а так же другого металлолома на грузовом транспорте, который находится в аренде у ООО ПКФ «Металл», так как он не осуществляет фактическое руководство организацией. Действиями водителей грузового транспорта руководят ФИО5 и ШНВ (т. 2 л.д. 192-194).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля КВП, согласно которым, он на протяжении 20 лет работал в металлоприёмочном пункте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности приёмщика лома. В его обязанности входило сортировка, взвешивание, дальнейшая реализация принимаемого металла. За период работы в металлоприёмочном пункте он неоднократно принимал лом металла у физических лиц, который в ходе дальнейшей проверки не соответствовал нужным требованиям. В связи с этим он возмещал из собственных денежных средств убыток, понесённый металлоприёмочным пунктом, и оставлял данный металл себе. За период работы в металлоприёмочном пункте у него скопилось примерно 700 кг металла различного наименования, который не соответствует нужным требованиям, для дальнейшей реализации. На протяжении 3-4 месяцев по адресу: 

<

адрес>, располагается склад, который принадлежит СЛН. Он на складе подрабатывает сторожем. У него есть знакомый ФИО5, с которым они состоят в деловых отношениях, так как ФИО5 также как и он занимается приёмом металлолома. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обратился к нему с предложением выкупить у него металлолом, который остался у него после работы в металлоприёмочном пункте. Они договорились, что ФИО5 приобретает у него имеющийся металл, а именно нержавеющую сталь, по цене 70 рублей за 1 кг. В ходе беседы со ФИО5 ему стало известно, что к нему приедет погрузчик-манипулятор, который заберёт металл, имеющийся у него. Для того, чтобы знать общую стоимость реализуемого им товара, он на весах взвесил металл, общий вес которого составил примерно 619 кг. В этот же день, на территорию, где хранился его металл, прибыл водитель на погрузчике-манипуляторе на автомобиле «КАМАЗ» и осуществил загрузку его металла, приобретаемого ФИО5 При погрузке водитель не проверял качество металла. Данный металл состоял из бытовых принадлежностей, а именно: кастрюли, банки, тазики, чайники и т.п., что характеризует не вес металла, а его объём. Через 3-4 дня ФИО5 приехал и передал ему 43 330 рублей в счёт оплаты за металл. Данный металл он приобретал несколько раз, в общем объёме примерно 2-2,5 тонны. Ему известно, что ФИО5 совместно с братом ШНВ осуществляют деятельность по хранению металла на базе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, и поставке металла на завод «Красный Октябрь». (т. 2 л.д. 217-220).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ХАА, согласно которым, она работает на предприятии «Красный Октябрь» с 2002 года в должности машиниста крана. В её обязанности входит разгрузка и загрузка железнодорожных вагонов и автомашин. Она работает посменно и с ней в смене работают три машиниста крана - СТА и Ж. Она работает только в копровом цеху. При заступлении на смену она должна сделать отметку в вахтовом журнале о том, что она ознакомилась с планом - заданием на рабочий день, т.е. с загрузкой, отгрузкой, сортировка металлического лома. В смене при разгрузке металлолома присутствует комиссия из трёх сотрудников, а именно мастера отдела технического контроля СМА, мастера смены МДА, сотрудника отдела собственной безопасности ФИО6, которые производят осмотр привезённого металлолома на предмет соответствия категории, представленной в приёмо-сдаточных актах. Она по команде мастера смены МДА начинает производить загрузку или разгрузку металлолома на территорию копрового цеха. С апреля до начала июня 2020 года в её смену автомобили со скрапом, привозившие в копровый цех под видом металлолома, приезжали 4-5 раз, из которых были два автомобиля марки «КАМАЗ» с кабинами оранжевого цвета и она по указанию МДА и ФИО6 разгружала их, скрап прятала в кучах имеющегося металлолома на территории копрового цеха. При разгрузке указанных автомобилей отсутствовал начальник цеха, а присутствовали ФИО6 и МДА Когда от МДА ей стало известно о том, что при выгрузке скрапа и другого лома из автомобилей, она должна прятать его под металлический лом на территории копрового цеха, тогда же ей стало известно о том, что это указание ФИО6 Также ей стало известно от ФИО6 о том, что вышестоящее руководство ООО «ГК «Красный Октябрь» сами дали такое указание в целях экономии рабочего времени других сотрудников при последующем направления лома для переплавки. Также ФИО6 уверил её в том, что руководство ООО «ГК «Красный Октябрь» в целях наилучших взаимоотношений с поставщиками и быстрым отпуском автомобилей, дало прямое указание разгружать автомобили, в которых находится скрап, прикрытый ломом, так как данные виды лома соответствовали представленным документам. В связи с тем, что в её обязанности не входит сверять документы с фактически поставляемым ломом, она поверила ФИО6 Кроме того, денежные средства, которые МДА передавал ей два раза в качестве благодарности, являлись премиальными, которые, как сказал ФИО6, выдавало руководство. (т. 2 л.д. 222-223, т. 4 л.д. 237-238).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ССА, согласно которым, в апреле 2020 года к нему обратился знакомый по имени Олег, который предложил подработать путём доставки металлического груза до пункта его последующей сдачи за 1 200 рублей, на что он согласился. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который не представился и сообщил номер автомобиля, на котором необходимо доставить метал на завод «Красный Октябрь», который находился по адресу: 

<

адрес> В назначенное время он прибыл по указанному адресу, где находился автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, кабина которого окрашена в оранжевый цвет, а кузов серый, в котором уже находились документы, которые позволяли ему проехать на территорию завода и отгрузить метал. Он на указанном автомобиле приехал на завод, где пройдя процедуры взвешивания и отгрузки, возвращался по вышеуказанному адресу, где оставлял автомобиль ключами и документами. О том, что он прибыл, он ставил в известность только сторожа. Кто оплачивал его труд, он не знает. Общался с человеком, которого называли «Васильевичем». Всего на территорию завода за период с апреля по июнь 2020 года он доставлял металл четыре-пять раз, который был загружен в вышеуказанный автомобиль. Перед въездом на завод он заполнял товарно-транспортную накладную, в которой указывал свои данные, данные автомобиля, на котором доставлялся груз. Каждый раз на территорию указанного завода, на указанном автомобиле он приезжал в дневное время, на контрольно-пропускном посту № 1 предъявлял водительское удостоверение, тех. талон, приёмо-сдаточный акт, товарно-транспортные накладные, изучив которые сотрудник охраны его пропускал, и он направлялся на контрольно-пропускной пост № 2, на котором производился досмотр кабины автомобиля, куда он предоставлял все имеющиеся у него документы на груз, которые уже находились в кабине. После проверки предоставленных документов, сотрудниками охраны данного пункта ему возвращались документы вместе с пропуском, с которыми он ехал в сторону весов, где происходило взвешивание автомобиля при предоставлении пакета документов. В приёмо-сдаточном акте делалась соответствующая отметка о весе автомобиля с грузом. После взвешивания он на автомобиле подъезжал к копровому цеху, где оставив автомобиль, направлялся к кабинету, где оставлял имеющиеся у него документы на груз, а сам возвращался в автомобиль. Спустя некоторое время к нему подходил сотрудник завода, который говорил о том, куда поставить автомобиль для последующей отгрузки. Он по его указанию проезжал в помещение копрового цеха и оставлял автомобиль, т.е. за процессом разгрузки он не наблюдал. После выгрузки ему возвращались документы, с которыми он направлялся на автомобиле на весы, где снова происходило взвешивание автомобиля без груза, и сотрудник завода передавал ему документы, после чего его автомобиль снова досматривался на контрольно- пропускном пункте № 1, где он отдавал пропуск и после этого покидал территорию завода. Затем он возвращался на базу по адресу: 

<

адрес>. Его маршрут вместе с процедурой разгрузки составлял примерно два часа. Когда он производил перевозку лома с базы в другие организации, тот, кто находился на площадке, ему говорил какой вид лома он перевозит, с целью обеспечения его безопасности, так как есть виды лома, которые являются взрывоопасным. А также в случае возникновения нестандартных ситуаций, связанных с поставкой и возврата лома, он должен был звонить и сообщать об этом. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему позвонил сотрудник базы, расположенной по адресу: 

<

адрес> и сообщил, что есть работа, и ему необходимо подъехать. Спустя некоторое время он прибыл на базу, открыл водительскую дверь автомобиля, которая не была заперта, и в машине уже находились ключи и документы, а автомобиль уже был загружен металлическим ломом. Затем он направился в сторону завода с целью доставки металлического лома. По пути следования, он заметил, что за ним следует автомобиль марки «КАМАЗ» под управлением Михаила. Проехав от базы примерно 300-400 метров, его автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ, которые проверили имеющиеся документы и поинтересовались перевозимым грузом. При этом, также был остановлен второй автомобиль марки «КАМАЗ», у водителя которого были аналогичным образом проверены документы. После проверки документов, он поехал на завод, где вышеуказанным способом осуществил отгрузку лома. При разгрузке ему позвонил «Василич», который стал спрашивать его по факту остановки автомобилей сотрудниками ГАИ. Он рассказал, что сотрудники полиции сообщили им о том, что был похищен кабель, и спросили, что они перевозят, и можно ли посмотреть прицеп автомобилей. Михаил сообщил им, что они перевозят скрап для того, чтобы дробить, а после разрешил сотрудникам полиции просмотреть лом в полуприцепах. После этого, «Василич» стал высказывать претензии о том, что он не сообщил ему о данном факте. После того, как автомобили были разгружены, они вернулись на базу, где он оставил документы на груз в кабине. На завод «Красный Октябрь» он доставлял металлический лом, но он не разбирается в категориях металлического лома и не присутствовал при загрузке и разгрузке автомобиля. (т. 3 л.д. 28-31).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля МРЮ, согласно которым, на протяжении 3 лет он работает в АО ВМК «Красный Октябрь». Сначала он занимал должность шахтовщика разделки лома, затем - мастера смены и на протяжении 2 лет - начальника смены копрового цеха. В его обязанности входит бесперебойная подача металла шихты железнодорожными вагонами в сталеплавильный цех. Придя на работу в дневную смену, он обходит копровый цех с мастером смены, с целью определения количества лома, культуры производства, они осматривают безопасность рабочего места газорезчиков. На протяжении нескольких месяцев состоит в смене с МДА, начальником цеха НСВ или его заместителем. В процессе определяется план работы на смену, после выдаётся мастеру смены задание о поставке вагонов под погрузку. В течение рабочей смены он периодически посещает данный цех с целью установления работоспособности агрегатов и рабочего персонала. В конце рабочей смены он подписывает все приёмо-сдаточные акты, которые были оформлены после приёмки лома в копровом цеху приёмной комиссией и оттаривания автомобиля на весах. Часть приёмо-сдаточных актов подписывает начальник ночной смены. В приёмо-сдаточных актах указывается поставщик лома, продавец и грузополучатель, марка и номер автомобиля, данные водителя, даты прибытия, дата отгрузки, лом, вид лома, указанный комиссией, вес брутто, вес тары, вес нетто и засорённость. Он подписывает приёмо-сдаточные акты в графах - «подпись лица, ответственного за приём лома и отходов, подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность», потому что так сложилась практика на предприятии, хотя согласно его должностных обязанностей, он не должен присутствовать при приёме, проверке, сортировке лома, поскольку для выполнения этих функций создана комиссия, состоящая из председателя комиссии в лице мастера смены МДА и членов комиссии - сотрудника службы безопасности - ФИО6 и сотрудника ОТК УВП - ШОА, а также пиротехника, который проверят лом на наличие взрывоопасных предметов. Именно перечисленные лица, кроме пиротехника, и составляют приёмо-сдаточные акты, которые и несут ответственность за сведения, указанные в данных документах. ДД.ММ.ГГГГ была его дневная рабочая смена. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, ему позвонила машинист крана БЕП, которая сообщила о поломке крана, пояснив, что не может разгружать автомобиль. После чего, он сообщил о поломке электрику, а сам направился в копер, т.е. участок, где происходит бой чугуна, относящийся к копровому цеху, где уже находились сотрудники полиции, в связи с чем, рабочий процесс был приостановлен. (т. 3 л.д. 41-42).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ПАВ, согласно которым, с августа 2019 года он трудоустроен в ООО ПКФ «Металл», сначала в должности водителя грузового автотранспорта, а впоследствии стал работать по совместительству и взрывотехником. Офис данной организации находится по адресу: 

<

адрес>, офис 15-17, а площадка, предназначенная для стоянки автотранспорта и хранения металлолома, расположена по адресу: 

<

адрес> Организация занимается грузовыми перевозками металла. Директором ООО ПКФ «Металл» является ЛНМ, а ФИО5 и ШНВ являются учредителями. В его обязанности входит загрузка автомобиля и проверка на взрывоопасность загруженного металла. За ним был закреплён автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, оборудованный манипулятором, кабина которого оранжевого цвета, а кузова серый. Суть его работы заключалась в погрузке указанного автомобиля металлическим ломом, преимущественно с площадки по адресу: 

<

адрес>», а также с площадки, расположенной в 

<

адрес> (бывшая ТЭЦ) и доставке металлического лома на территории завода «Красный Октябрь». При этом, план-задание ему озвучивал ФИО5 и выдавал соответствующие документы, а именно приёмосдаточные акты, товарно-транспортные накладные, документы о взрывобезопасности груза. При этом, соответствие документов с поставляемым ломом он не сверял. В случае возникновения вопросов со стороны сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь» он звонил ФИО5, который в последующем давал ему указания, продолжать ли разгрузку лома или производить его возврат. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он прибыл на работу, где по указанию ФИО5 на автомобиле марки «КАМАЗ» гос. номер № регион проехал по адресу: 

<

адрес>, где произвёл загрузку нержавеющей стали и взвешивание лома, вес которых составил 619 кг, о данном факте он сообщил ФИО5 После по указанию ФИО5 он проехал к месту на площадке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где находился скрап - отходы металлургического производства и крупногабаритный лом. По указанию ФИО5, он загрузил в автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № 134 регион сначала скрап - отходы металлургического производства, а после крупногабаритный лом. При этом, ФИО5 сказал ему загрузить весь лом в автомобиль так, чтобы в автомобиле было примерно 85% скрапа и 15% крупногабаритного лома, с учётом лома, который он загрузил по адресу: 

<

адрес>. На указанной площадке он загрузил сначала скрап, а сверху загрузил крупногабаритный лом, который находился на площадке и лом который он загрузил ранее. После того, как загрузка автомобиля была завершена, ФИО5 сказал ему проехать на пункт взвешивания, который находится по адресу: 

<

адрес>. При взвешивании лома в автомобиле, в нем оказалось 12 538 кг всего лома, из которого примерно 3 800 кг крупногабаритного лома, а 8 738 кг - скрапа. О весе лома в автомобиле, он сообщил ФИО5 После того, как автомобиль был взвешен, он прибыл на площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где оставил автомобиль вместе с ключами на стоянке. ДД.ММ.ГГГГ он находился на территории базы, расположенной по адресу: 

<

адрес> «д», и по указанию ФИО5 загрузил в автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № 134 регион скрап. Затем проследовал на площадку расположенную по адресу: 

<

адрес>, для взвешивания загруженного скрапа, а потом вернулся на площадку по 

<

адрес>, где оставил автомобиль. Результаты взвешивания он сообщил ФИО5 и уехал домой. (т. 3 л.д. 48-49).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля БМА, согласно которым, у него в собственности имеется автомобиль марки «КАМАЗ» модель «55111» гос. номер № регион, который он использует, в том числе для перевозки грузов. К нему часто обращаются лица с целью перевозки грузов, в том числе и металлического лома. Данный автомобиль он паркует на территории базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришёл на вышеуказанную базу, где к нему обратился кто-то с предложением отвезти на автомобиле, ему не принадлежащем, металлический лом на завод «Красный Октябрь», за что ему будет оплачено 2 000 рублей. На данное предложение он согласился и сел за управление автомобилем марки «КАМАЗ» модель «5320», кабина красного цвета. В автомобиле находились документы на автомобиль, ключи, документы на груз, а автомобиль был загружен металлическим ломом. После чего, он на указанном автомобиле он направился на завод. Перед въездом на завод, он сотрудникам охраны предоставил документы, которые у него были и, проверив которые, его пропустили на следующий контрольно-пропускной пункт, где он снова предъявил документы и сотрудник охраны просмотрел груз, а также выдал пропуск. Затем он проследовал на весы, где автомобиль был взвешен и вес был указан сотрудником в одном из имеющихся у него документов. После чего, он проследовал в копровый цех, перед въездом в который он положил документы на стол, расположенный в помещении в цеху и один из сотрудников, сообщил ему о необходимости подождать. Спустя некоторое время сотрудник предприятия подал ему знак рукой, по которому он понял о необходимости проследовать внутрь цеха. При этом автомобиль он поставил на место, которое указал ему сотрудник завода, а сам он вышел из цеха и не наблюдал за процессом разгрузки. Затем кто-то из сотрудников сообщил о том, что металл отгружен и о необходимости вывезти автомобиль. Он выехал с территории завода и направился на базу, где оставил автомобиль, ключи и документы на него, а также документы, касающиеся металлического лома, который он отвёз на завод. Он неоднократно привозил металлический лом на завод, но не на своём автомобиле. Он знаком со ФИО5 и ШНВ на протяжении нескольких лет и видел их на базе, расположенной по адресу: 

<

адрес> неоднократно. Указал, что возможно он доставлял ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО5 металлический лом на завод. (т. 3 л.д. 189-191).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля КФА, согласно которым, с 2016 года он работает в АО ВМК «Красный Октябрь». В его обязанности входит обеспечение и проверка качества выполненных работ по выгрузке и отгрузке высоколегированных отходов. В течение рабочей смены на склад высоколегированных отходов может приходить от пяти до пятнадцати машин, которым он указывает место разгрузки. При этом, один из работников смены - шихтовщик производит выборочную проверку прибывшего металла с использованием специального прибора «Нитон». В дальнейшем сотрудник отдела технического контроля, не относящийся работникам указанного цеха, производит отбор образцов металла, которые им направляются в лабораторию для химического анализа. После выгрузки машины он подписывает приёмо-сдаточный акт о том, что принял металлический лом на хранение до получения результата химического анализа. После получения результатов химического анализа отдел металлолома принимает выгруженный лом на баланс, о чём сообщает в цех по телефону. В дальнейшем этот металл отгружается в электросталеплавильный цех № 2 на плавку. Выгрузка металлического лома производится различными способами, если приходят машина с манипулятором, та разгружается самостоятельно, иногда помогают разгружать другие машины. Также выгрузка может производиться краном. При этом, как шихтовщик, так и крановщик не занимаются только разгрузкой транспорта, одновременно те задействованы и в загрузке металла для плавки металла с ЭСПЦ № 2, а также для выгрузки и отчистки местного парка автотранспорта при возврате отходов высоколегированной стали из цехов предприятия. Таким образом, все сотрудники смены на протяжении рабочей смены задействованы по складу. Он, как за разгрузкой прибывших автомобилей, так и за загрузкой в плавку, постоянно наблюдать не может, так как его основной обязанностью является организация работы смены в целом, а также обеспечение безопасности при выполнении этих работ, так как работа ведётся с большими сложными механизмами. Таким образом, отдел металлолома не поставит на баланс поступивший металл до получения химического анализа, не смотря на то, что приёмо-сдаточный акт подписывается им, сотрудником службы безопасности и сотрудником ОТК после выгрузки и отбора проб сотрудником ОТК. Тем, самым если отделом металлолома, полученный металл в дальнейшем был принят на баланс и отправлен в плавку, то у него не может возникать сомнений в его соответствии предъявляемым параметрам. В конце июня 2020 года он был вызван в УМВД России по г. Волгограду. (т. 3 л.д. 197-198).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ГСМ, согласно которым, он с 2017 года работает в должности директора ООО «Регионагро», которая занимается покупкой, переработкой и реализацией лома чёрных металлов. У него есть знакомый ШНВ, который является сотрудником ООО ПКФ «Металл», которая является контрагентом ООО «Регинагро», с которой у них заключен договор на поставку металлического лома любой категории. Таким образом, между указанными организациями заключены договоры купли - продажи металлического лома и спецификация. Возле завода «Красный Октябрь» имеется киоск, в котором сотрудники ООО «Регионанро» оставляют документы на ввоз на территорию указанного завода металлического лома, а именно приёмо-сдаточные акты. Впоследствии водитель поставщика, с его ведома или ведома менеджера ГЗА, взяв вышеуказанные документы в киоске, завозит лом на завод. После сдачи лома, им предъявляются приёмо-сдаточные акты, на основании которых впоследствии происходит оплата. Согласно приёмосдаточным актам от ДД.ММ.ГГГГ № УМП - 156 № УМП -157, ДД.ММ.ГГГГ с документами ООО «Регионагро» на территорию завода «Красный Октябрь» заехали автомобиль «КАМАЗ» гос. номер № регион, под управлением водителя БМА, который доставил 12 586 кг металлического лома, категории 11 Б - 26 и автомобиль «КАМАЗ» гос. номер № регион, под управлением водителя ССА, который доставил металлический лом категории 11 Б - 26, весом 12 538 кг. При этом, въезд на завод представителей ООО ПКФ «Металл» был согласован с менеджером ГЗА ШНВ Пояснил, что никто из сотрудников ООО «Регионагро» не проверяет категорию лома ввозимого на территорию завода с документами данной организации. На основании приёмо-сдаточных актов № УМП -156 от ДД.ММ.ГГГГ и УМП -157 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № от ООО «ГК «Красный Октябрь» на счёт ООО «Регионагро» поступило 1 247 651, 80 рублей, а согласно платёжному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № - 1 040 654 рублей. Оплата по вышеуказанным приёмо-сдаточным актам от ДД.ММ.ГГГГ осуществлена ООО ГК «УралМетПром» по просьбе ШНВ (т. 3 л.д. 203).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ГСА, согласно которым, с 2019 года он работает в должности менеджера по заготовке металлического лома в ООО «Регионагро». В его обязанности входит подбор поставщиков металлического лома. Зимой 2020 года познакомился со ШНВ, который занимался поставкой металлического лома на территорию завода «Красный Октябрь», и является сотрудником ООО ПКФ «Металл». Они стали общаться по рабочим вопросам, обменявшись номерами телефонов. Таким образом, ООО ПКФ «Металл» является контрагентом ООО «Регинагро», с которым у них заключен договор на поставку металлического лома любой категории. В ходе общения они договорились, что ШНВ будет поставлять металлический лом по документам ООО «Регионагро», так как оплата лома осуществляется примерно на 40 день его поставки на завод и оплата всегда происходила по безналичному расчёту, а в случае доставки лома на завод по документам их организации, оплата производится также по безналичному расчёту, но примерно через 3-5 дней. ООО «Регионагро» выгодно сотрудничать с такими поставщиками, как ШНВ, так как, во-первых, они расширяют клиентскую базу, а во-вторых, договариваются о цене металлического лома и сумму разницы между ценой завода и их ценой расценивают как прибыль. Возле завода «Красный Октябрь» имеется киоск, в котором иногда сотрудники ООО «Регионагро» оставляют документы на ввоз на территорию указанного завода металлического лома, а именно приёмо-сдаточные акты. Впоследствии водитель поставщика, с его ведома или ведома директора ГСМ, взяв вышеуказанные документы в киоске, завозит лом на завод. После сдачи лома, им предъявляются приёмо-сдаточные акты, на основании которых впоследствии происходит оплата. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в ходе телефонного разговора ШНВ попросил его, чтобы он выдал ему документы ООО «Регионагро» с целью ввоза на территорию вышеуказанного завода металлического лома, на что он предложил взять документы в вышеуказанном киоске. Указал, что обычно он проверяет и фотографирует лом, ввезённый на завод по документам ООО «Регионагро», однако в связи с отсутствием его в городе, он не смог проверить лом, завезённый ООО ПКФ «Металл» по их документам. Согласно приёмо-сдаточным актам от ДД.ММ.ГГГГ № УМП - 156 № УМП -157, ДД.ММ.ГГГГ с документами ООО «Регионагро» на территорию завода «Красный Октябрь» заехали автомобиль «КАМАЗ» гос. номер № регион, под управлением БМА, который доставил 12 586 кг металлического лома, категории 11 Б - 26 и автомобиль «КАМАЗ» гос. номер № регион, под управлением ССА, который доставил металлический лом категории 11 Б - 26, весом 12 538 кг. Никто из числа сотрудников ООО «Регионагро» не проверяет категорию лома, ввозимого на территорию завода с документами данной организации. На основании приёмосдаточных актов № УМП -156 от ДД.ММ.ГГГГ и УМП -157 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № от ООО «ГК «Красный Октябрь» на счёт ООО «Регионагро» поступило 1 247 651, 80 рублей, а согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 040 654 рублей. Впоследствии оплата по вышеуказанным приёмо-сдаточным актам от ДД.ММ.ГГГГ осуществлена ООО ГК «УралМетПром» по просьбе ШНВ ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ГК «УралМетПром» заключен агентский договор, согласно которому он, как агент по указанному договору, может найти клиента для данной организации, в результате чего получает вознаграждение, а клиент по документам ООО «Регионагро» доставляет транзитом на завод «Красный Октябрь» металлический лом и завод осуществляет оплату ООО «Регионагро» в течение 2 недель. ДД.ММ.ГГГГ на завод ввезён металлический лом по указанию ШНВ по документам ООО «Регионагро». ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «ГК «УралМетПром» получил в кассе по расходно-кассовым ордерам № УК-189 деньги в сумме 965 426 рублей, № УК-190 989 912 рублей для оплаты поставки по приёмо-сдаточным актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также он получил агентское вознаграждение в размере 1 269,70 рублей. Деньги в сумме 965 426 рублей и 989 912 рублей он передал ШНВ при встрече. (т. 3 л.д. 207-208, т. 4 л.д. 63).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ВВП, согласно которым, он является директором ООО «Сырье 34», основной вид деятельности которого - приём металлического лома, заготовка отходов металлолома и дальнейшая реализация на металлургические комбинаты. При этом, в основном организации поставляет металлолом на завод «Красный Октябрь» и «Трубный завод» г. Волжского. Данная организация расположена по адресу: 

<

адрес> - территория бывшего хлебозавода. Таким образом, между ООО «Сырье 34» и ООО «Хлебкомплект» заключен договор на аренду площадки 100 м? и гаражным боксом. На указанной территории имеются и другие арендаторы. Помимо этого на данной территории находятся автовесы, расположенные при въезде на базу, принадлежащие ООО «Хлебокомбинат», грузоподъёмность до 40 тонн, которые позволяют проводить взвешивание грузового автотранспорта всех классов. Данными весами могут пользоваться любые перевозчики всех видов грузов (металл, песок, строительные материалы). Помимо этого, на арендованной территории ООО «Сырье 34» расположены весы, грузоподъёмностью до 10 тонн, которые позволяют взвешивать автомобили класса Б, а именно легковой автотранспорт, легковой автотранспорт с прицепом, газель бортовая, автомобили большей грузоподъёмностью, такие как «Газель» удлинённая, «ЗИЛ», «КАМАЗ». Преимущественно приём металлолома ООО «Сырье 34» осуществляется в малых объёмах около 100 кг, позволяющих производить взвешивание на своих весах. Какие автомобили производят взвешивание на весах ООО «Хлебкомплект», когда, в какое время, ему не известно, так как его рабочее место и вышеуказанные весы, расположены с другой стороны за административным зданием. У ООО «Сырье 34» установлены на административном корпусе две камеры видеонаблюдения, направленные на место хранения собственного металлолома. (т. 4 л.д. 1).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ЗСС, согласно которым у него в собственности имеется автомобиль «Газель», на котором он занимается грузовыми перевозками. Он приобрёл металлический вагончик, который установлен вблизи строения по адресу: 

<

адрес> На момент приобретения вагончика, на площадке находился скрап, т.е. отходы металлургического производства и человек, у которого он купил вагончик, ему сообщил, что это скрап не его, но его владелец заберёт скрап. По соседству с указанной площадкой расположена другая площадка, на которой находились грузовые автомобили, а также насыпи песка. Ему известно, что там работают Дмитрий, Николай, Сергей, но чем они занимаются, ему не известно. В период с мая по июнь 2020 года несколько раз приезжал автомобиль «КАМАЗ», оборудованный манипулятором, кабина которого оранжевого цвета, а кузов серого, а также автомобиль «КАМАЗ» с кабиной красного цвета и синими бортами, в которые был загружен скрап, находившийся рядом с его вагончиком. Предполагает, что автомобили, в которые был загружен скрап с соседней площадки, где трудятся вышеуказанные лица, так как неоднократно видел похожие автомобили на площадке. (т. 4 л.д. 23).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля КАВ, согласно которым, он является коммерческим директором ООО «ГК «УралМетПром» с 2013 года. В его обязанности входит развитие компании. Деятельность данной компании заключается в заготовке, переработке лома чёрных и цветных металлов. Юридический адрес организации: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, корпус 1, при этом имеются многочисленные площадки, на которых хранится лом чёрных и цветных металлов. С 2017 года он знаком со ШНВ, который на тот момент работал в МПК «Волга» и сотрудничал с ним по поставке лома чёрных и цветных металлов. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК «УралМетПром» осуществлена поставка лома чёрных металлов категории 11Б – 26, весом 12 856 кг и 12 538 кг по приёмо-сдаточным актам № УМП - 156, УМП - 157 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузополучателем являлся завод «Красный Октябрь», а покупателем лома по договору МЛ 23-19 являлся ООО «Регионагро». Данная поставка осуществлялась по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ их агентом ГЗА данная партия металлолома приобретена ООО «ГК «УралМетПром» у ШНВ, и в дальнейшем автотранспортом ШНВ доставлена без заезда на площадку ООО «ГК «УралМетПром» на вышеуказанный завод. Таким образом, лом чёрных металлов категории 11Б - 26, весом 12 856 кг и 12 538 кг принадлежал ШНВ, данная партия прошла транзитом напрямую на завод. ДД.ММ.ГГГГ агент ООО «ГК «УралМетПром» ГЗА получил в кассе данной организации по расходно-кассовым ордерам № УК-189 965 426 рублей, № УК-190 989 912 рублей для оплаты поставки по приёмо-сдаточным актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ для оплаты ШНВ При этом, он получил агентское вознаграждение в размере 1 269,70 рублей, а именно за то, что нашёл поставщика для ООО «ГК «УралМетПром». В какой день произвёл расчёт ГЗА со ШНВ ему не известно. (т. 4 л.д. 26).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля САП, согласно которым, он является директором ООО «Аурум», которая осуществляет покупку и продажу металлолома. В его обязанности входит общее руководство организации. Организация расположена по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему позвонил ФИО5, с которым они сотрудничают, и спросил, имеется ли в наличии нержавеющая сталь категории Б-26 в размере 17 000 кг, и может ли он продать ему по низкой стоимости. САП ответил согласием, и они договорились о стоимости в 50 рублей за 1 кг. Через некоторое время на площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, приехал автомобиль, который загрузил лом категории Б-26, весом 17 200 кг, после чего покинул площадку. Через некоторое время ФИО5 произвёл оплату в сумме 860 000 рублей (т. 4 л.д. 239-240).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ШНВ, согласно которым, в 2018 году создано ООО «ПКФ Металл», в которой ФИО5 и ЛНМ имеют по 50% учредительного капитала. ЛНМ с ДД.ММ.ГГГГ является директором. Организация осуществляет деятельность в сфере закупки, переработки, перевозки лома чёрных металлов. Организация расположена по адресу: 

<

адрес>. ООО «ПКФ Металл» по договору аренды, заключенному с ООО «Штейн», арендуется площадка, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ранее складировался скрап - металлические отходы, а также на территории площадки находится чёрный и цветной лом, щебень и прочее. Кроме этого, на территории площадки находятся арендуемые автомобили и остатки металлолома. ООО ПКФ «Металл» осуществляет приобретение и поставку лома чёрных металлов в организации, в том числе в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». Перевозка лома чёрных металлов осуществляется грузовым транспортом, а именно: автомобилем марки «FreightlinerCentery» гос. номер № регион, автомобилем марки «FreightlinerColombia» гос. номер № регион, автомобилем марки «FreightlinerColombia» гос. номер № регион, полуприцепе марки «PanavNS 136» гос. номер № регион, автомобиле марки «КАМАЗ АС - 1 К» гос. номер № регион, полуприцепе - контейнеровоза гос. номер № регион, полуприцепе - самосвала «MegaMNW3» гос. номер № регион, арендуемым у ИП ШЮП, которая является его супругой. Данные автомобили принадлежат ШЮП В ходе работы в сфере покупки и продажи металлолома ему известно, что с целью получения выгоды от приобретения и продажи лома, а также для поиска контрагентов, которые производят своевременную оплату, организации между собой заключают договоры купли-продажи поставки лома в адрес конечного покупателя, таковым является ООО «ГК «Красный Октябрь». Ввиду того, что ООО «ГК «Красный Октябрь» может производить оплату до 30 календарных дней, а с постоянными контрагентами ООО «ГК «Красный Октябрь» сокращает срок оплаты от 7 до 14 календарных дней, то физические лица и организации с целью получения прибыли, нарабатывания клиентской базы, и не производя при этом никаких затрат, такие как аренда автомобилей, оплата сотрудникам по загрузке и разгрузке лома, проверка соответствия категории лома, предоставляет первоначальному продавцу документы организации, по которым продавец может поставить в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь». При этом, организации сами предоставляют от его имени комплект документов: ПСА, транспортные накладные, которые находятся при въезде на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» в свободном доступе, для того, чтобы автомобили могли под их организациями могли прибыть на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» и выгрузить лом. Таким образом, каждая из организаций, с которыми заключены договоры, получают свою прибыль от поставки лома, за которую платит ООО «ГК «Красный Октябрь». В связи с этим, ФИО5 нередко обращался к нему с целью поиска контрагентов, у которых заключены договоры с ООО «ГК Красный Октябрь» для того, чтобы по их документам поставлять металлолом в адрес ООО «ГК «Красный Октябрь» и получать прибыль. ДД.ММ.ГГГГ его попросил брат позвонить в ООО «Регионагро» и ООО «УралМетПром» и взять документы ООО «Регионагро» и ООО «УралМетПром» для их заполнения с целью последующего прибытия по указанным документам в ООО «ГК «Красный Октябрь». При этом он сообщил, что собирается поставить два автомобиля с ломом в адрес ООО «Красный Октябрь», однако какой именно лом и в каком количестве, ФИО5 ему не говорил. В начале июня 2020 года ФИО5 попросил его созвониться с ООО «Регионагро» и ООО «УралМетПром», чтобы узнать поступили ли денежные средства от ООО «ГК «Красный Октябрь», и возможность получения оплаты наличными денежными средствами. Через некоторое время он встретился с сотрудником ООО «УралМетПром», который передал ему наличные денежные средства в размере 1 995 338 рублей в счёт оплаты за поставку лома ДД.ММ.ГГГГ. После этого, находясь по адресу: 

<

адрес>, он передал ФИО5 1 995 338 рублей. О том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 поставил лом несоответствующий заявленной категории, то есть вместо всего объёма лома категории 26Б, частично поставил скрап, ему известно не было. Ему не было известно о поставке несоответствующего заявленной категории лома ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 248-250, т. 2 л.д. 170-171).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ПОА, согласно которым, на предприятии «Красный Октябрь» она работает с 2004 года в должности машиниста крана. В её обязанности входит разгрузка и загрузка железнодорожных вагонов и автомашин. С нею в смене работает три машиниста крана С и БЕП, она работает только в копровом цеху. При заступлении на смену она должна сделать отметку в вахтовом журнале о том, что ознакомилась с планом-заданием на рабочий день, т.е. с загрузкой, отгрузкой, сортировка металлического лома. В смене при разгрузке металлолома присутствует комиссия, состоящая из 3 сотрудников, а именно мастера отдела технического контроля ШОА, мастер смены МДА, сотрудника отдела собственной безопасности ФИО6, которые производят осмотр привезённого металлолома на предмет соответствия категории представленной в приёмо-сдаточных актах. Она по команде мастера смены МДА начинает производить загрузку или разгрузку металлолома на территорию копрового цеха. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов на территорию копрового цеха въехал грузовой автомобиль с кабиной зелёного цвета и кузовом красного цвета, который она по команде мастера МДА должна разгрузить. Она не проверяет документацию у водителей, прибывших автомобилей. Приступив к разгрузке указанного автомобиля, члены комиссии должны находиться в непосредственной близости и контролировать выгрузку. В процессе разгрузки она обнаружила, что в кузове автомобиля в верхней части находится металлический лом, под которым находился скрап, т.е. отходы металлургического производства, и имеют более низкую цену, в отличие от цветного лома металла. При разгрузке указанного автомобиля, МДА сказал ей разгружать весь лом до тех пор, пока он не проверит его на соответствие с документами, так как в случае если лом не соответствует, то он загружается обратно в автомобили и производится возврат поставщику. Ввиду того, что в копровом цехе могут разгружаться одновременно 4-5 автомобилей, то МДА не может присутствовать одновременно при каждой разгрузке, поэтому даёт команду разгружать в полном объёме автомобили, а после проверяет соответствие фактического наличия лома с представленными документами. В связи с тем, что МДА дал ей команду разгружать автомобиль до тех пор, пока он не придёт и не проверит, она продолжила выполнять свою работу. При разгрузке автомобиля, ей позвонил МДА и сообщил, что будет смотреть выгруженный лом, а она тем временем должна проехать в другую часть копрового цеха для зачистки кузовов других автомобилей магнитной шайбой. При этом она выгрузила примерно 2/3 металлического лома, который состоял из скрапа и чёрного лома, когда МДА дал ей команду провести зачистку других приехавших автомобилей, она принялась к данным действиям. При зачистке других автомобилей на территорию цеха въехали сотрудники полиции, которые направились к водителю разгружаемого автомобиля со скрапом и чёрным ломом, который она выгрузила ранее. При этом при исполнении своих обязанностей, в которые входит разгрузка и загрузка автомобилей, она действует только по указанию членов комиссии, которые непосредственно сверяют документы с фактическим представленным ломом. (т. 2 л.д. 113-114).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля САМ, согласно которым, осенью 2010 года он устроился водителем в ООО «МПК-Волга», база которой находилась по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. На работу него принимали ФИО5 и ШНВ, которые занимали руководящие должности в организации. При собеседовании ему сообщили, что организация занимается перевозками металлического лома. За ним закрепили манипулятор, и на нём он осуществлял перевозки металла с металлоприёмок на базу и иногда перевозки металла на завод «Красный Октябрь». Работал он в организации без оформления трудового договора. Директором организации был ЛНМ. В 2017 году ООО «МПК-Волга» была ликвидирована, однако ООО «МПК-Волга» была реорганизована в ООО «ПКФ «Металл», где директором также был ЛНМ, а ФИО5 и ШНВ занимали руководящие должности. База ООО «ПКФ «Металл» располагалась по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. С 2017 года ШНВ и ФИО5 предложили ему официальное трудоустройство в ООО «ПКФ «Металл», пообещав заработную плату в размере 25 000 рублей. Он согласился с условиями работы и оплаты. Заработная плата ему выдавалась в кассе у бухгалтера, так и лично ШНВ и ФИО5 Перевозки он осуществлял на грузовом автомобиле марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион с полуприцепом самосвалом гос. номер № регион. По указаниям как ШНВ, так и ФИО5 он осуществлял перевозки металлолома как с базы ООО «ПКФ «Металл» по адресу организации, так и с других мест по местам, куда заказывали клиенты. При этом иногда были перевозки и на территорию завода «Красный Октябрь» в 

<

адрес>. Сопроводительные документы на груз ему выдавал как ШНВ, так и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов он приехал на вышеуказанную базу, ФИО5 пояснил, что автомобиль начали грузить. Он подождал пока автомобиль загрузят и после обеда начал загружаться ломом из металлического скрапа различных размеров, сверху прикрытый крупногабаритным ломом металлов. ФИО5 выдал ему товарно-транспортные накладные, приёмо-сдаточные акты и другие сопроводительные документы на груз. После этого он на том же грузовом автомобиле марки «Фред Лайнер» гос. номер № регион с полуприцепом выехал на завод «Красный Октябрь», куда приехал в 16 часов 15 минут и при аналогичных обстоятельствах выгрузил лом. Указание на разгрузку отдавал мастер капрового цеха по имени Дмитрий. В это время на автомобиле подъехали сотрудники полиции и пояснили, что необходимо проехать с ними для выяснения обстоятельств по факту поставки в ООО ГК «Красный Октябрь» под видом металлолома категории 5А 1 отходов металлургического производства - скрапа. О законности указанных перевозок он не знал, так как ему ФИО5 каких-либо пояснений об этом не давал. О том, что загруженный в кузов его автомобиля и перевезённый на завод «Красный Октябрь» металлолом различной категории и не соответствовал сопроводительным документам, он не знал. Какие-либо претензии от сотрудников на территории завода «Красный Октябрь» по поводу несоответствия перевозимого им металлолома сопроводительным документам ему не поступали. У него имеется свидетельство о регистрации на автомобиль «Фред Лайнер» гос. номер № регион, свидетельство о регистрации на полуприцеп-самосвал гос. номер № регион и ключи от указанного автомобиля. (т. 2 л.д. 180-183).

Оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля БЕП, согласно которым, на предприятии «Красный Октябрь» она работает с 2010 года в должности машиниста крана. В её обязанности входит разгрузка и загрузка железнодорожных вагонов и автомашин, а также сортировка лома по габаритам. С нею в смене работает 3 машиниста крана СД и ПОА Она работает только в копровом цеху, который условно поделён на 3 части - в первую отгружается лом цветного металла, во вторую - лом чёрного металла, а в третью - скрап. При заступлении на смену она должна сделать отметку в вахтовом журнале о том, что ознакомилась с планом-заданием на рабочий день, т.е. с загрузкой, отгрузкой, сортировкой металлического лома. В смене при разгрузке металлолома присутствует комиссия, состоящая из 3 сотрудников, а именно мастера отдела технического контроля ШОА, мастера смены МДА, сотрудника отдела собственной безопасности ФИО6, которые производят осмотр привезённого металлолома на предмет соответствия категории представленной в приёмо-сдаточных актах. Каждый машинист крана приступает к работе только по команде мастера смены. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов МДА сказал пройти ей в «копер», расположенный дальней части копрового цеха и произвести выгрузку чугунного станка из грузового автомобиля. При разгрузке автомобиля, кабина которого была белого цвета, а кузов красного цвета, она с помощью магнитной шайбы отодвинула металлический лом в стороны кабины, и стала производить выгрузку станка. При этом она видела, что под металлическим ломом находились куски скрапа. После чего, с помощью магнитной шайбы, она произвела выгрузку чугунного станка. В виду того, что ей не поступали указания по дальнейшей выгрузке металлического лома и скрапа, то она собралась на мостовом кране, которым производила выгрузку чугунного станка, проехать к посадочной площадке, однако в ходе проезда, кран сломался по электрочасти. В связи с этим, она позвонила начальнику смену МРЮ, которому сообщила о поломке и попросила устранить неисправность. В то время, когда она ожидала мастера, прибыли сотрудники полиции и деятельность, связанная с разгрузкой и погрузкой в копровом цеху, приостановилась. (т. 3 л.д. 21-22).

Указанные показания представителя потерпевшего и свидетелей носят последовательный характер, согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем, признаются судом достоверными и допустимыми доказательствами.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых ФИО5 и ФИО6 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается другими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

- заявлением представителя ООО «ГК Красный Октябрь» ФИО3, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Волгограду № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности лиц, из числа сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь», которые ДД.ММ.ГГГГ путём поставки на предприятие металлических отходов «скрапа» (металлолома категории 3А) под видом нержавеющей стали категории 11Б-26, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «ГК «Красный Октябрь» (т. 1 л.д. 9-10);

- уведомлением №/ГК, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК «Красный Октябрь» производит приёмку легированных металоотходов группы Б-26 по ГОСТ 2787-75, поставляемого автомобильным транспортом: кусок габаритный № по цене 83 000 рублей за 1 000 кг, стружка №№ по цене 58 100 рублей за 1 000 кг (т. 1 л.д. 56);

- рапортом ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду КЕА от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведённого ОРМ «Наведение справок», согласно которому по результатам проведённого ОРМ установлено, что указанные образцы не относится к категориям углеродистого металлолома, такие как 3А, 5А-1, 12А, Б-26, 16А, также они не относятся к лому цветного металла. Данные образцы предоставляют собой отходы металлургического производства (т. 1 л.д. 81);

- рапортом ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду КЕА от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведённого ОРМ «Наведение справок», согласно которому по результатам проведённого ОРМ установлено, что ССА, являющийся водителем грузового автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевозку металлических отходов (скрапа) на ООО «ГК «Красный Октябрь» под видом лома цветных и чёрных металлов группы 5А-1 и 3Б-26 (т. 1 л.д. 86-88);

- рапортом ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду КЕА от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведённого ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам проведённого ОРМ установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 20 минут до 15 часов на территории Краснооктябрьского района г. Волгограда проводилось ОРМ «Наблюдение». Объектом наблюдения являлась площадка, расположенная по адресу: 

<

адрес>, с целью установления лиц и автотранспорта, посещающих указанный объект (т. 1 л.д. 100-104);

- рапортом ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду КЕА от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведённого ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам проведённого ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 15 минут до 17 часов на территории Краснооктябрьского района г. Волгограда проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Объектом наблюдения являлась площадка, расположенная по адресу: 

<

адрес>, с целью установления лиц и автотранспорта, посещающих указанный объект. (т. 1 л.д. 85);

- рапортом ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду КЕА от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведённого ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам проведённого ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 50 минут до 16 часов на территории Краснооктябрьского района г. Волгограда проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Объектом наблюдения являлась площадка, расположенная по адресу: 

<

адрес> и выезжающий грузовой автотранспорт, с целью установления лиц и автотранспорта, посещающих указанный объект (т. 1 л.д. 99);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО ПКФ «Металл», расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 15-17, обнаружены и изъяты: договор № ГК КО от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; договор поставки № ККО от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия со спецификаций на 7 л.; передаточные акты на 25 л.; договор 5МЛО7-20 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 33 л.; договор № ГККО от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; договор поставки 112/220 ККО от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией на 14 л.; счета-фактуры на продукты на 3 л.; приёмо-сдаточные акты на 5 л.; приёмо-сдаточные акты на 72 л.; приложение к договору аренды транспортного средства на 4 л. (т. 2 л.д. 32-36);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена и зафиксирована обстановке на территории ООО «ГК «Красный Октябрь», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: разовый пропуск № на въезд автомобиля КПП №, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз., транспортная накладная в 4 экз., приёмо-сдаточный акт № УМП -156 от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № УМП-157 от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ГК КО на покупку металлолома с дополнительными соглашениями, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовый пропуск № на въезд автомобиля КПП №, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз., транспортная накладная в 4-х экз., два образца металлолома. (т. 2 л.д. 37-46);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, осмотрена и зафиксирована обстановка на площадке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: протокол дозиметрического контроля лома и отходов чёрных металлов, приёмо-сдаточный акт, приёмо-сдаточный акт, товарно-транспортная накладная с приложением, протокол дозиметрического контроля с приложением, приёмо-сдаточный акт с приложением, информационное письмо с договором 06/0220, протокол о проведении контроля от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о взрывоопасности чёрных металлов, доверенность с договорами № ЧМ-НК, договор аренды площадки №, ГОСТ 3344-83, щебень и песок, договор аренды №, договор поставки №, доверенности, копии удостоверений, доверенности, договор аренды площадки №, договор 137/2019, удостоверение - страховка от ДД.ММ.ГГГГ, протокол дозиметрического контроля лома от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность транспортная накладная, товарно-транспортные накладные, счета- фактура ПСТ 9 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная ООО «ГК УралМетПром» удостоверение свидетельство №, договор поставки № ЧН-НК, договор аренды №, удостоверение на имя ССН; свидетельство ПКФ «Металл»; Группа 12 А, 18500 кг, чёрных металлов категории скрап (т. 2 л.д. 75-90);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории АО ВКМ «Красный Октябрь», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в присутствии понятых обнаружено и изъято: металлом категории 12а – 4 570 кг; металлом категории 30 - скрап - 59 420 кг; автомобиль марки «Freghtliner» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион, автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № 134 регион, автомобиль марки «Freghtliner» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион, автомобиль марки «Freghtliner» гос. номер № регион с прицепом гос. номер № регион (т. 2 л.д. 224-228);

- копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» принимает на работу по профессии старший инспектор ФИО6 на неопределённый срок (бессрочный), срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 136);

- копией приказа (распоряжения) о приёме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 принят на работу в заводоуправление - Дирекция снабжения - Участок обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей - группа контроля металлургического производства на должность старший инспектор (т. 3 л.д. 137);

- копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 переведён на другую работу Дирекция по безопасности - отделение общего контроля на должность старший специалист (т. 3 л.д. 138);

- копией должностной инструкции старшего специалиста отделения общего контроля Дирекции по безопасности, согласно которой в обязанности ФИО6 входит проводить на закреплённых объектах предприятия служебные проверки по фактам хищений, недостач, причинения убытков в результате ненадлежащего исполнения должностных инструкций (халатного отношения) и другим негативным фактам, которые могут способствовать нанесению экономического ущерба предприятию; осуществлять контроль: отгрузки и вывоза готовой продукции ж/д транспортом; ввоза - вывоза ТМЦ ж/д транспортом; ввоза-вывоза TMЦ по служебным запискам: возврата на вагонах MI 1CГМ 11 и сырья несоответствующего по качеству; взвешивания ТМЦ на ж/д весах ст. «Новообменная»; приёмки металлошихты в копровом цехе; согласования (отделом договоров, отделом комплектации и отгрузки, отделом цен, финансовым отделом) отгрузки готовой продукции ж/д транспортом; участвовать в комиссиях по приёму ТМЦ; участвовать в составе комиссии в определении сортности и категории поступающего лома, процента его засора; вносить информацию об отгрузке готовой продукции ж/д в базу данных АСУП «Красный Октябрь»; обрабатывать информацию докладных записок сменных специалистов ООК с подготовкой служебных записок Директору по безопасности; соблюдать требования Инструкции «О порядке несения дежурства на объекте»; получать от сменяемого старшего специалиста ООК и мастеров смены контролируемого объекта информацию о планируемых процессах получения, перемещения, отгрузки дорогостоящих материалов; докладывать руководителю ООК о приёме и сдаче смены и имеющихся замечаниях в ходе приёмки объекта (если таковые имеются); вести установленную на объекте служебную, учётную и отчётную документации; по окончании смены предоставить руководителю ООК отчёт о проделанной работе за время дежурства по установленной на данном объекте форме, и прочее (т. 3 л.д. 139-145);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: автомобиль марки «Freightliner century» гос. номер № 34 регион, полуприцеп гос. номер № регион, автомобиль марки «КАМАЗ», гос. номер № регион, автомобиль марки «Freightliner» гос. номер № регион, полуприцеп № регион, автомобиль марки ««Freightliner» гос. номер № регион, прицеп гос. номер № регион, в которых содержался лом категории 12А, общей массой 4 570 кг, лом категории 3А - скрап, общей массой 59 420 кг, лом категории 26А, общей массой 38 710 кг (т. 3 л.д. 218-226).

Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 227-230);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля КАВ изъяты: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расходно-кассовый ордер № УК -189 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расходно-кассовый ордер № УК -199 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приёмо-сдаточные акты в количестве 2 штук, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., товарно-транспортная накладная на 2 л., товарно-транспортная накладная на 2 л., книга продаж (т. 4 л.д. 32-33);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приёмосдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приёмо-сдаточные акты в количестве 2 штук, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, товарно-транспортная накладная на 2 л., товарно-транспортная накладная на 2 л., книга продаж; договор № ГК КО на покупку металлолома, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 34-40).

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 60-62);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: разовый пропуск № на въезд автомобиля КПП №, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах, транспортная накладная в 4 экземплярах, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ГК КО на покупку металлолома с дополнительными соглашения, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовый пропуск № на въезд автомобиля КПП №, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах, транспортная накладная в 4-х экземплярах, два образца металлолома, приложение к договору аренды транспортного средств (т. 4 л.д. 88-95);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 7 компактов дисков с аудио-видео записями, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 142-149).

Осмотренные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 157-159);

- справкой о стоимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость углеродистого металлолома на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 3А скрап, 5А скрап - 11 700 рублей/тонна, 3А, 5А скрап линзы составляет 12 000 рублей/тонна (т. 4 л.д. 161);

- фотоснимками с камер видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» прибыли автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион (т. 4 л.д. 166-185);

- товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 приобрёл в ООО «Аурум» лом чёрных металлов Б-26 в количестве 17,2 тонны (т. 4 л.д. 243);

- заявлением представителя по доверенности ООО «ГК Красный Октябрь» ФИО3, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Волгограду № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности лиц, из числа сотрудников ООО «ГК «Красный Октябрь», которые ДД.ММ.ГГГГ путём поставки на предприятие металлических отходов «скрапа» (металлолома категории 3А) под видом углеродистого лома и отходов чёрного металла категории 5А-1, пытались похитить денежные средства, принадлежащие ООО «ГК «Красный Октябрь» (т. 3 л.д. 62-63);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления СЭБ УФСБ России по Волгоградской области АБД о проведении ОРМ «Наблюдение», согласно которому по результатам проведённого ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» прибыли два автомобиля марки «Freghtliner» гос. номер № регион и гос. номер № регион, которые согласно сопроводительным документам от имени ООО «Техкомплект», осуществили поставку металлолома категории 5А-1. После въезда на территорию ООО «ГК «Красный Октябрь» указанные транспортные средства направились на весовую, а в последующем проследовали в копровый цех ООО «ГК «Красный Октябрь», где в процессе разгрузки указанные автомобили были задержаны (т. 3 л.д. 106-107);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля САМ изъяты: свидетельство о регистрации на автомобиль «Фред Лайнер» гос. номер № регион, ключи от указанного автомобиля и свидетельства о регистрации на полуприцеп-самосвал гос. номер № регион (т. 2 л.д. 188-191).

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени, способу совершения преступлений. Все доказательства получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, и содержат сведения, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему уголовному делу. Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимых, не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок собирания и закрепления доказательств.

Все приведённые доказательства, как показания представителя потерпевшего и свидетелей, так и письменные материалы дела, которые положены в основу обвинительного приговора, суд признаёт относимыми к делу. Поскольку следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проведены без нарушений закона, влекущих признание их результатов недопустимыми, полученные доказательства являются допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления обвинительного приговора, поскольку изложенные доказательства являются последовательными, объективными и соотносятся как между собой и признанными судом достоверными.

Суд принимает во внимание, что в ходе предварительного расследования ФИО5 и ФИО6 заявлены ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Между тем, уголовное дело судом рассмотрено в общем порядке, поскольку преступления, в совершении которых обвиняются ФИО5 и ФИО6, относятся к категории тяжких.

Давая правовую оценку содеянному подсудимыми, суд учитывает положения ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Действия подсудимого ФИО6 суд квалифицирует:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть пособничество в хищении чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как покушение на пособничество в мошенничестве, то есть покушение на пособничество в хищении чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимым, каждому в отдельности, суд учитывает требования ст.ст. 6, 43 УК РФ и в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, совершённые подсудимыми, относятся к категории тяжких.

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает данные о личности подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории г. Волгограда (т. 5 л.д. 67), состоит браке, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, 2003 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 5 л.д. 74, 75), не судим (т. 5 л.д. 68), на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 5 л.д. 69, 78), по месту жительства характеризуется посредственно (т. 5 л.д. 71), вину в совершённых преступлениях признал, раскаялся. Также суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО5, суд согласно с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт наличие малолетнего ребёнка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО5 активно сотрудничал со следствием, давал подробные признательные показания, представил информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступлений, описал роль каждого участника при совершении противоправных действий и способы совершения содеянного, (по каждому преступлению), на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба (по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболевания (по каждому преступлению). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО5, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, данных о личности подсудимого, обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, суд назначает ФИО5 наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, - в виде лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ - в виде лишения свободы.

Кроме этого, суд также назначает наказание подсудимому ФИО5 с учётом требований ст. 67 УК РФ, принимая во внимание характер и степень его фактического участия в совершении инкриминируемых ему преступлений, значение этого для достижения целей преступлений, а также его влияние на характер и размер причинённого вреда (по каждому преступлению).

Принимая во внимание данные о личности ФИО5, суд приходит к выводу, что достичь целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание ФИО5 суд считает необходимым назначить по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний.

С учётом изложенного выше, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО5 только в условиях изоляции от общества, в связи с чем, оснований для применения при назначении ему наказания положений ст. 73 УК РФ, не усматривает. Назначение подсудимому условного осуждения не обеспечит достижения целей восстановления социальной справедливости и исправления осуждённого.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, для изменения категории преступлений (каждого) в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит, поскольку по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено. 

Учитывая обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности подсудимого, исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления в законную силу приговора в отношении ФИО5 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО5 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

В срок наказания ФИО5, с учётом требований ст. 72 УК РФ, подлежит зачёту время его содержания под стражей, время задержания и нахождения под домашним арестом. 

При назначении наказания ФИО6 суд учитывает данные о личности подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории г. Волгограда (т. 5 л.д. 93), состоит браке, не судим (т. 5 л.д. 94), на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 5 л.д. 95, 101), по месту жительства характеризуется посредственно (т. 5 л.д. 97), является инвалидом II группы по общему заболеванию, вину в совершённых преступлениях признал, раскаялся. Также суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО6, суд согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ с активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО6 активно сотрудничал со следствием, давал подробные признательные показания, представил информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступлений, описал роль каждого участника при совершении противоправных действий и способы совершения содеянного, (по каждому преступлению), на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт добровольное возмещение имущественного ущерба (по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие инвалидности и заболевания (по каждому преступлению). 

При назначении наказания судом также учитывается, что подсудимый ФИО6 оказывает физическую и материальную помощь своей матери. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО6, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, данных о личности подсудимого, обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, суд назначает ФИО6 наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, - в виде лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ - в виде лишения свободы.

Кроме этого, суд также назначает наказание подсудимому ФИО6 с учётом требований ст. 67 УК РФ, принимая во внимание характер и степень его фактического участия в совершении инкриминируемых ему преступлений, значение этого для достижения целей преступлений, а также его влияние на характер и размер причинённого вреда (по всем преступлениям).

Принимая во внимание данные о личности ФИО6, суд приходит к выводу, что достичь целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание ФИО6 суд считает необходимым назначить по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний.

С учётом изложенного выше, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО6 только в условиях изоляции от общества, в связи с чем, оснований для применения при назначении ему наказания положений ст. 73 УК РФ, не усматривает. Назначение подсудимому условного осуждения не обеспечит достижения целей восстановления социальной справедливости и исправления осуждённого.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, для изменения категории преступлений (каждого) в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит, поскольку по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено. 

Учитывая обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности подсудимого, исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления в законную силу приговора в отношении ФИО6 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО6 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

В срок наказания ФИО6, с учётом требований ст. 72 УК РФ, подлежит зачёту время его содержания под стражей, время задержания и нахождения под домашним арестом. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Назначить ФИО5 наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 2 (двух) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде домашнего ареста до вступления в законную силу приговора изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО5 засчитать время задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, с учётом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ. 

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Назначить ФИО6 наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде домашнего ареста до вступления в законную силу приговора изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО6 в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО6 засчитать время задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, с учётом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- автомобиль марки «Freightliner century» гос. номер № регион, полуприцеп гос. номер № регион, автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер № регион, автомобиль марки «Freightliner» гос. номер № 134 регион, полуприцеп № регион, автомобиль марки «Freightliner» гос. номер № регион, прицеп гос. номер № регион, свидетельство о регистрации на автомобиль «Freightliner» гос. номер № регион, ключи от указанного автомобиля, свидетельство о регистрации на полуприцеп-самосвал гос. номер № регион, переданные под сохранную расписку ШЮП, оставить в распоряжении последней;

- лом категории 12А, общей массой 4 570 кг, лом категории 3А – скрап, общей массой 59 420 кг, лом категории 26А, общей массой 38 710 кг, переданные на ответственное хранение представителю ООО «ГК «Красный Октябрь» ХМС, оставить в месте хранения;

- два образца металлолома, переданные под сохранную расписку ЛНМ, оставить в распоряжении последнего;

- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж, договор № ГК КО, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору аренды транспортного средств, разовый пропуск № на въезд автомобиля КПП №, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах, транспортная накладная в 4-х экземплярах, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмосдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ГК КО на покупку металлолома с дополнительными соглашения, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовый пропуск № на въезд автомобиля КПП №, приёмо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах, транспортная накладная в 4-х экземплярах, бланки ООО «Техкомплект»: доверенность, транспортная накладная, в 4-х экземплярах, удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов чёрных металлов - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждёнными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, через Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённые заявляют ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в их апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Судья Е.В. Сараева