Дело № 1-262/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2020 года город Архангельск 

Судья Октябрьского районного суд города Архангельска Беляева О.А.

при секретаре Иониной Н.Ю. 

с участием прокурора – помощника прокурора города Архангельска Беляевой Т.А.,

подозреваемого Н.В.Л.,

защитника – адвоката Бекарова М.У.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Н.В.Л., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.Архангельске, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, детей на иждивении не имеющего, работающего директором ООО «Транс-Электро», зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Архангельск, 

<

адрес>, несудимого;

избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ,

установил:

Органом предварительного расследования Н.В.Л. подозревается в том, что в период с 25 июля 2018 года по 05 декабря 2018 года, зная о существовании у возглавляемого им ООО «Транс-Электро» недоимки по уплате налогов и страховых взносов, являясь лицом, достоверно осведомленным о принятии налоговым органом полного комплекса мер по принудительному взысканию с ООО «Транс-Электро» недоимки по налогам, составлявшей на 01 июля 2018 года 14 166 103 рубля, на 01 августа 2018 года - 13 758 956 рублей 64 копейки, в том числе 13 118 325 рублей 06 копеек по налогам, 640 631 рубль 58 копеек по страховым взносам, предвидя, что при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Транс-Электро» за счет этих средств на основании инкассовых поручений налогового органа в бесспорном порядке будет произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства, которые могли быть взысканы в бесспорном порядке на погашение задолженности, умышленно использовал их при расчетах с контрагентами через счета ООО «Транс-Электро проект», минуя расчетные счета ООО «Транс-Электро», израсходовал их на текущие нужды ООО «Транс-Электро», тем самым сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в общей сумме 2 669 214 рублей 33 копейки, то есть в крупном размере. 

Органом предварительного расследования действия Н.Л.В. квалифицированы по ч.1 ст.199.2 УК РФ как сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере.

Настоящее уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд города Архангельска с ходатайством следователя по ОВД следственного отдела по Октябрьскому округу г. Архангельска СУ СК РФ по Архангельской области и НАО К.Т.Н. о прекращении уголовного дела в отношении Н.В.Л. и назначении ему меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании Н.В.Л. и его защитник – адвокат Бекаров М.У. ходатайство поддержали, прокурор против его удовлетворения возражал.

Правовые последствия прекращения уголовного дела в порядке ст.76.2 УК РФ Н.В.Л. разъяснены и понятны.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В силу ст. 25.1 УПК РФ суд в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Н.В.Л. ранее не судим, в настоящее время подозреваются в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести (т.12 л.д.101).

По сообщению врио руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО задолженность ООО «Транс-Электро», включенная в график мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда Архангельской области от 21 марта 2019 года по делу №№, погашена в полном объеме (т.12 л.д.34).

В судебном заседании представитель УФНС России по Архангельской области и НАО З.И.И. пояснила, что в мировом соглашении, утвержденном определением Арбитражного суда Архангельской области от 21 марта 2019 года по делу №№, отражена вся недоимка ООО «Транс-Электро» на 24 января 2019 года с момента образования данного общества.

В материалах уголовного дела имеется исковое заявление, поданное заместителем прокурора г. Архангельска, о взыскании с Н.В.Л. в федеральный бюджет 2 669 241 рубля 33 копеек в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением (т.12 л.д.83-84).

Прокурор в судебном заседании заявил, что в связи с погашением задолженности прокуратура исковое заявление не поддерживает.

Таким образом, на основе вышеприведенных данных суд установил, что ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, возмещен. 

При таких обстоятельствах суд считает, что юридических препятствий для прекращения в отношении Н.В.Л. уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, то есть по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, не имеется.

Мнение прокурора о несогласии с прекращением уголовного дела по указанному основанию обязательным для суда не является, поскольку по делу установлены обстоятельства, предусмотренные ст.76.2 УК РФ.

При определении размера штрафа, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности инкриминируемого Н.В.Л. преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, данные о личности подозреваемого, его возраст, условия жизни и материальное положение.

Суд также учитывает указанные выше обстоятельства при определении срока, в течение которого на Н.В.Л. будет возложена обязанность по уплате штрафа.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранная в отношении подозреваемого в ходе предварительного расследования, подлежит отмене после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- изъятые в ходе выемки в ООО «Метек» ДД.ММ.ГГГГ документы: копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «Метек» о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО «Трасн-Электро» 21/625 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Метек»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «Метек» о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО «Транс-Электро» 21/623 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Метек»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.40-41), в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа следует возвратить законному владельцу – ООО «Метек» в лице его представителя;

- изъятые в ходе выемки в ЗАО ТК «На Окружной» ДД.ММ.ГГГГ документы: договор оказания услуг по передаче электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транс-Электро» и ЗПО ТК «На Окружной»; договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗПО ТК «На Окружной» и ООО «Транс-Электро» с приложениями №,2; соглашение между ООО «Транс-Электро» и ЗАО ТК «На Окружной» о проведении расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Транс-Электро» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО ТК «На Окружной»; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.84-85), в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа следует возвратить законному владельцу – ЗАО ТК «На Окружной» в лице его представителя;

- документы, изъятые у Д.Т.Н. в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ: договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транс-Электро» и ООО «Новодвинские коммунальные системы»; акт приема-передачи документов по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Транс-Электро» и ООО «Новодвинские коммунальные системы» за 2018 год, находящиеся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.190-191), в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа следует возвратить законному владельцу – Д.Т.Н.;

- изъятые в ходе выемки в ООО «РИЦ» ДД.ММ.ГГГГ документы: письма генерального директора ООО «Новодвинские коммунальные системы» в адрес ООО «Расчетный Информационный Центр» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела (т.10 л.д.153-154), в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа следует возвратить законному владельцу – ООО «РИЦ» в лице его представителя;

- документы, изъятые в ходе выемки в ООО «ТЦ «Вертикаль» ДД.ММ.ГГГГ: заверенная копия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «Архангельская сбытовая компания», ООО «Транс-Электро» и ООО «УК «Мегаполис К» с актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; письма ООО «Транс-Электро» в адрес ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транс-Электро» и ООО «УК «Мегаполис К» с актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «Архангельская сбытовая компания»; письма ООО «Транс-Электро» в адрес ООО «УК «ВКБгрупп»: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; копии платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-уведомление ПАО «Архэнергосбыт» в адрес ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «УК «ВКБгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа ООО «УК «ВКБгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК «ВКБгрупп; копия лицензии ООО «УК «ВКБгрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет в налоговом органе ООО «УК «ВКБгрупп»; копия устава ООО «УК «ВКБгрупп», находящиеся при материалах уголовного дела (т.11 л.д.117-118), в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа следует возвратить законному владельцу – ООО «ТЦ «Вертикаль» в лице его представителя.

В ходе предварительного расследования на имущество Н.В.Л. – автомобиль «ЯГУАР F-TYPE», 2013 года выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак 

<

***> - по постановлению суда от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест (т.12 л.д.89,90-94). 

Арест, наложенный на указанное транспортное средство, следует сохранить до момента исполнения настоящего постановления в части уплаты судебного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.3 УПК РФ, суд

постановил:

Уголовное дело в отношении Н.В.Л., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с применением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Н.В.Л. меру уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, который должен быть уплачен в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Н.В.Л. после вступления постановления в законную силу отменить.

Арест, наложенный на имущество Н.В.Л. – автомобиль «ЯГУАР F-TYPE», 2013 года выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак 

<

***>, - сохранить до момента исполнения настоящего постановления в части уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства:

- изъятые в ходе выемки в ООО «Метек» ДД.ММ.ГГГГ документы: копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «Метек» о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО «Трасн-Электро» 21/625 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Метек»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «Метек» о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО «Транс-Электро» 21/623 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Метек»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела, по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа - возвратить законному владельцу – ООО «Метек» в лице его представителя;

- изъятые в ходе выемки в ЗАО ТК «На Окружной» ДД.ММ.ГГГГ документы: договор оказания услуг по передаче электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транс-Электро» и ЗПО ТК «На Окружной»; договор аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗПО ТК «На Окружной» и ООО «Транс-Электро» с приложениями №,2; соглашение между ООО «Транс-Электро» и ЗАО ТК «На Окружной» о проведении расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Транс-Электро» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО ТК «На Окружной»; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела, по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа - возвратить законному владельцу – ЗАО ТК «На Окружной» в лице его представителя;

- документы, изъятые у Д.Т.Н. в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ: договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транс-Электро» и ООО «Новодвинские коммунальные системы»; акт приема-передачи документов по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Транс-Электро» и ООО «Новодвинские коммунальные системы» за 2018 год, находящиеся при материалах уголовного дела, по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа - возвратить законному владельцу – Д.Т.Н.;

- изъятые в ходе выемки в ООО «РИЦ» ДД.ММ.ГГГГ документы: письма генерального директора ООО «Новодвинские коммунальные системы» в адрес ООО «Расчетный Информационный Центр» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела, по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа - возвратить законному владельцу – ООО «РИЦ» в лице его представителя;

- документы, изъятые в ходе выемки в ООО «ТЦ «Вертикаль» ДД.ММ.ГГГГ: заверенная копия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «Архангельская сбытовая компания», ООО «Транс-Электро» и ООО «УК «Мегаполис К» с актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; письма ООО «Транс-Электро» в адрес ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транс-Электро» и ООО «УК «Мегаполис К» с актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «Архангельская сбытовая компания»; письма ООО «Транс-Электро» в адрес ООО «УК «ВКБгрупп»: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; копии платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-уведомление ПАО «Архэнергосбыт» в адрес ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «УК «Мегаполис К» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «УК «ВКБгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа ООО «УК «ВКБгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК «ВКБгрупп; копия лицензии ООО «УК «ВКБгрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет в налоговом органе ООО «УК «ВКБгрупп»; копия устава ООО «УК «ВКБгрупп», находящиеся при материалах уголовного дела, по исполнении настоящего постановления в части судебного штрафа - возвратить законному владельцу – ООО «ТЦ «Вертикаль» в лице его представителя.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части УК РФ.

В случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно – правового характера, суд по представлению судебного пристава – исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2,3,6,7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу – исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд города Архангельска.

Судья О.А. Беляева