Дело № 1-5/2025

УИД 59RS0021-01-2024-001217-02

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 января 2025 года с. Карагай Пермский край

Карагайский районный суд Пермского края в составе председательствующего Малегиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Филимоновой О.Н.,

с участием государственного обвинителя Батуева С.Р.,

защитника адвоката Кикало О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу 

<

адрес>, не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Не позднее 11.10. 2022 (более точные даты и время не установлены) у ФИО1, не имеющего намерения участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации неустановленному лицу для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Полукс» 

<

данные изъяты>, а также о нем, ФИО2, как о подставном лице; не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте в 

<

адрес>, выступающему в качестве руководителя/учредителя ООО «Полукс

<

данные изъяты> обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо (уголовное преследование в отношении которого выделено в отдельное производство) с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для создания от его имени и регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> указанных юридических лиц, назначения его директором данных юридических лиц, при условии, что фактическое руководство юридическими лицами ФИО1 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанные юридические лица от его имени, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этих юридических лиц, на что ФИО1 согласился, то есть у него из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей; 

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в электронном виде через официальный сайт ФНС России в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу 

<

адрес> в том числе копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (далее - ООО «Велес»), с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и индивидуальный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о директоре и учредителе ООО «Велес» - ФИО1, который осуществлять руководство ООО «Велес» не намеревался и фактически им не руководил. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в электронном виде через официальный сайт ФНС России в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу 

<

адрес> в том числе копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Полукс» (далее - ООО «Полукс»), с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и ИНН № в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о директоре и учредителе ООО «Полукс»- ФИО1, который осуществлять руководство ООО «Полукс» не намеревался и фактическим им не руководил; 

в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, в соответствии с частями 1 и 11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключённых между операторами по переводу денежных средств; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использование без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; в силу положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники правоотношений в банковской сфере обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами; 

в нарушение указанных норм закона, ФИО1, реализуя имеющийся у него единый корыстный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «Велес» и ООО «Полукс», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «Велес», ООО «Полукс» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Велес» и ООО «Полукс», то есть неправомерно, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велес» и ООО «Полукс», действуя из корыстных побуждений, совершил ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, ФИО1 лично обратился в Пермское отделение № Волго-Вятского банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Велес» и ООО «Полукс». ФИО1, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Велес» и ООО «Полукс», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Сбербанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника банка информацию об отсутствии у него цели управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и о том что он фактически является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и ПАО «Сбербанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Велес» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

адрес>, на который из ПАО «Сбербанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Велес» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1, на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Велес» №, открытого в ПАО «Сбербанк», кроме того ФИО1, будучи подставным лицом, заключил между ООО «Полукс» и ПАО «Сбербанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Полукс» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

адрес> на который из ПАО «Сбербанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Велес» №, открытого в ПАО «Сбербанк»; в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Сбербанк» расчетными счетами №, № ФИО1, находясь в 

<

адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс» соответственно;

- ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1 лично обратился в Дополнительный офис «Пермский» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Велес» и ООО «Полукс», находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Велес» и ООО «Полукс», ФИО1, будучи предупрежденным сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Велес» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты nalogiizakon@gmail.com, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона 

<

***>, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Велес» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Велес» №, 40№, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; кроме того ФИО1, будучи подставным лицом, заключил между ООО «Полукс» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Полукс» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, №, которые были подключены к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты regrum21@gmail.com, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, также ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Полукс» №№, №, №, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетным счетам №, №, №, №, №, ФИО1, находясь неустановленном месте на территории в 

<

адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс»;

- в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату установить не представилось возможным, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк») были предоставлены документы для открытия расчетного счета организации ООО «Полукс» ИНН №; ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1 лично обратился в Дополнительный офис «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Полукс»; ФИО1, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «Полукс», будучи предупрежденным сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от представителя указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Полукс», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Полукс» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Полукс» в АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, подключенный к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты оpoluks@bk.ru, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 представителем АО «Райффайзенбанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Полукс» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», после чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету№, ФИО1, находясь в 

<

адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Полукс»;

- в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату установить не представилось возможным, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество), далее - АО «ЛОКО-Банк», были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Велес» ИНН № и ООО «Полукс» ИНН №, после чего ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов до 19 часов, ФИО1 с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Велес» и ООО «Полукс» встретился с представителем АО «ЛОКО-Банк» Свидетель №4 на территории 

<

адрес>, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс», будучи предупрежденным представителем АО «ЛОКО-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, ФИО1 предоставил представителю банка паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив ей при этом сведения, необходимые для открытия расчетных счетов и сознательно скрыв от представителя банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и АО «ЛОКО-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Велес» в операционном офисе «Отделение в Перми» Коммерческого банка «ЛОКО-Банк» по адресу 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с подключением к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты veles.о@internet.ru, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «ЛОКО-Банк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Велес» в АО «ЛОКО-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1, а так же ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета № и №, также подключенные к системе ДБО; ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Отделение в Перми» Коммерческого банка «ЛОКО-Банк» по адресу 

<

адрес>, на основании заявления ФИО1 были выпущены и выданы ему представителем АО «ЛОКО-Банк» банковские карты, являющиеся электронными носителями информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Велес» №, №, 40№, открытых в АО «ЛОКО-Банк»; кроме того, ФИО1, будучи подставным лицом, заключил между ООО «Полукс» и АО «ЛОКО-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Полукс» в АО «ЛОКО-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, подключенный к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

адрес> на который из АО «ЛОКО-Банк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «ЛОКО-Банк» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «ЛОКО-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в АО «ЛОКО-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, а ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, №, также подключенные к системе ДБО; ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Отделение в Перми» Коммерческого банка «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления ФИО1 были выпущены и выданы ФИО1 представителем АО «ЛОКО-Банк» банковские карты, являющиеся электронными носителями информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Полукс» №, №, №, №, открытых в АО «ЛОКО-Банк»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «ЛОКО-Банк» расчетными счетами №, №, №, №, №, №, № ФИО1, находясь в 

<

адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс»;

- в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Акционерное общество «Банк Синара» (далее - АО «Банк Синара») были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Велес» ИНН № и ООО «Полукс» ИНН №после чего ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, ФИО1 с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Велес» и ООО «Полукс» встретился с выездным специалистом АО «Банк Синара» Свидетель №3 на территории Свердловского района в 

<

адрес>, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс», будучи предупрежденным выездным специалистом АО «Банк Синара» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил представителю банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от представителя указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и АО «Банк Синара» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Велес» в филиале «ДЕЛО» АО «Банк Синара», расположенном по адресу 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, № подключенные к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

адрес>, на который из АО «Банк Синара» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Банк Синара» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона 

<

***>, на который из АО «Банк Синара» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Велес» в АО «Банк Синара», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1, а также ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 выездным представителем АО «Банк Синара» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Велес» №, №, открытых в АО «Банк Синара»; кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на встрече с выездным специалистом АО «Банк Синара» Свидетель №3 в неустановленном месте на территории Свердловского района в 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Полукс», будучи предупрежденным выездным специалистом АО «Банк Синара» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Полукс», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Полукс» и АО «Банк Синара» договор банковского обслуживания, на основании которого ООО «Полукс» в АО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, № подключенные к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты оpoluks@bk.ru, на который из АО «Банк Синара» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Банк Синара» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона 

<

***>, на который из АО «Банк Синара» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в АО «Банк Синара», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, также ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 выездным представителем АО «Банк Синара» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Полукс» №, №, открытых в АО «Банк Синара», в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Банк Синара» расчетными счетами №, №, №, № ФИО1, находясь в 

<

адрес> края, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс»;

- в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату установить не представилось возможным, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (далее АО «АЛЬФА-БАНК») были предоставлены документы для открытия счетов организации ООО «Полукс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов до 19 часов, ФИО1 с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Полукс» лично обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Полукс», будучи предупрежденным сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, ФИО1, находясь в отделении банка, предоставил сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника банка информацию об отсутствии у него цели управления ООО «Полукс», и о том, что он является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Полукс» и АО «АЛЬФА-БАНК» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Полукс» в АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, подключенный к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

адрес>, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в АО «АЛЬФА-БАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 представителем АО «АЛЬФА-БАНК» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Полукс» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего, ДД.ММ.ГГГГ, приобретя в целях сбыта указанные электронные средства платежей, электронные носители информации, необходимые для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетному счету №, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Полукс»;

- в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату установить не представилось возможным, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Операционный офис «Комсомольский проспект» Публичного акционерного общества Банк ВТБ (далее ПАО «Банк ВТБ»), расположенный по адресу 

<

адрес> были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Велес» ИНН № и ООО «Полукс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов до 18 часов, ФИО1 с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Велес» и ООО «Полукс» встретился с выездным специалистом ПАО «Банк ВТБ» на территории 

<

адрес>, осуществляя умысел на открытие расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс», будучи предупрежденным выездным специалистом ПАО «Банк ВТБ» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, представил представителю банка паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от представителя банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и он является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и ПАО «Банк ВТБ» договор банковского обслуживания, на основании которого ООО «Велес» в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, а также заключив аналогичный договор между ООО «Полукс» и ПАО «Банк ВТБ», на основании которого ООО «Полукс» в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, подключенные к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адреса электронной почты 

<

адрес> на который из ПАО «Банк ВТБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Банк ВТБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Велес» в ПАО «Банк ВТБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 были выпущены и выданы ФИО1 представителем ПАО «Банк ВТБ» банковские карты, являющиеся электронным носителем информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Велес» №, №, а так же ООО «Полукс» №, № открытых в ПАО «Банк ВТБ», в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк ВТБ» расчетными счетами №№, 40№, 40№, 40№, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс»; кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов до 19 часов (МСК), ФИО1 лично обратился в Отделение «Дополнительный офис «Планерный» Филиала «Центральный» Банка ВТБ, расположенный по адресу 

<

адрес>, где так же будучи предупрежденным специалистом ПАО «Банк ВТБ» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, представил представителю банка паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом сознательно скрыв от представителя банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и о том, что он является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и ПАО «Банк ВТБ» договор банковского обслуживания, на основании которого ООО «Велес» в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а так4же заключив аналогичный договор между ООО «Полукс» и ПАО «Банк ВТБ», на основании которого ООО «Полукс» в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с подключением обоих открытых счетов к системе ДБО, при этом ФИО1 умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты veles.о@internet.ru, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Банк ВТБ» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона № на который из ПАО «Банк ВТБ» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Велес» в ПАО «Банк ВТБ», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1, на основании заявления ФИО1 были выпущены и выданы ФИО1 представителем ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Велес» №, и ООО «Полукс» №, открытых в ПАО «Банк ВТБ», в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк ВТБ» расчетными счетами №, №, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс»;

- в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату установить не представилось возможным, неустановленным лицом посредством информационно-телекоммуникационных сетей в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ПАО Банк «ФК Открытие») были предоставлены документы для открытия счетов организаций ООО «Велес» ИНН № и ООО «Полукс» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1 лично обратился в дополнительный офис «На Кутузовском» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу 

<

адрес>, где с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Велес» и ООО «Полукс», действуя умышленно, с целью открытия расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс», будучи предупрежденным представителем ПАО Банк «ФК Открытие» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, представил представителю банка паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив при этом сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, и сознательно скрыв от представителя банка информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и он является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «Велес» и ПАО Банк «ФК Открытие» договор банковского обслуживания, на основании которого ООО «Велес» в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, с подключением к системе ДБО, а так же, заключив между ООО «Полукс» и ПАО Банк «ФК Открытие» договор банковского обслуживания, на основании которого ООО «Полукс» в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с подключением к системе ДБО, при этом умышленно указав в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

адрес> и 

<

адрес>, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентские номера телефона №, № соответственно, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Велес» в ПАО Банк «ФК Открытие», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» и ООО «Полукс» ФИО1, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ - на основании заявления ФИО1 были выпущены и выданы ФИО1 представителем ПАО Банк «ФК Открытие» - банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Велес» №, №, и банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Полукс» №, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие»; ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетными счетами №, №, №, ФИО1, находясь в неустановленном месте, на территории 

<

адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Полукс»; таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленных местах, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и неправомерно сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ЛОКО-Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Банк Синара».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал частично, показал суду, что он, находясь в 

<

адрес> в указанный в обвинении период в офисе ПАО «Банк ВТБ» подписывал переданные ему сотрудником банка документы, в этом своем поступке он раскаивается, от дальнейшей дачи показаний в силу статьи 51 Конституции Российской Федерации, отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в судебном заседании оглашены показания подсудимого ФИО1 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данные им на стадии предварительного расследования по уголовному делу.

Из оглашенных показаний ФИО1 следует, что он работал неофициально охранником в фирме «Гром», имеет хроническое заболевание - идиопатический коксатроз 3-4 степени слева, постоянно плохо чувствует себя, не может ходить, на постоянной основе пьет обезболивающие, раньше он имел группу инвалидности, помнит, что осенью три года назад к нему обратился сын за помощью, сказал, что связался с нехорошей компанией или нехорошими людьми, что данные люди с него что-то требуют, что именно требуют не помнит, а может сын и не говорил, не помнит давал ли сыну свой паспорт и СНИЛС, а также не помнит фотографировал ли сын его документы, он помнит, что они с сыном летали в Москву, в какое это было время - не помнит, там он, ФИО1, ходил в Банк ВТБ, сын ждал его на улице, в банке он подписал какие-то документы, какие именно - не помнит, в банке был недолго, около десяти минут, там ему дали карту и реквизиты, он вышел из банка и сразу отдал данную карту и реквизиты сыну, в Москве они никуда не ходили, сразу же на «такси» поехали в аэропорт, не помнит, чтобы в Перми они с сыном ходили в какие-то банки, больше ничего не делал и больше ничего не помнит (том 3 л.д.76-78); дополнительно допрошенный в качестве подозреваемого ФИО1 пояснил, что в представленных ему должностным лицом документах, поступивших по запросу органа предварительного расследования ПАО Банк ВТБ банка - скан паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, «опросник для физических лиц - граждан РФ» ООО «ВЕЛЕС» с подписью, владельца, «Заявление об использовании системы ВТБ» ООО «Велес» с подписью ЭП и руководителя/представителя Клиента, «Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ» с подписью Клиента, «Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ООО «Полукс») (Карточка)» с подписью, «согласие на обработку персональных данных» с подписью, «Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ с подписью клиента, «вопросник для физических лиц - граждан РФ ООО «ПОЛУКС» с подписью клиента, «заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «ПОЛУКС») с подписью клиента, «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» (ООО «ВЕЛЕС») с подписью клиента, «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» (ООО «ПОУЛКС») с подписью, «Заявление об использовании системы ВТБ БО ООО «ПОЛУКС»» с подписями владельца ЭП, руководителя/представителя Клиента - подписи похожи на его подпись, но он не помнит, чтобы он ставил данные подписи на этих документах, подписи похожи не все, а представленный на фото паспорт принадлежит ему; на аналогичный вопрос по представленным документам из банков КБ «ЛокоБанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Банк Синара», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 пояснил, что в данных банках он не был, счета не открывал, подписи не ставил, хотя представленные подписи похожи на его, на продемонстрированных фотографиях сфотографирован он, но не помнит когда были сделаны фотографии, и даже если подписи на банковских документах принадлежат ему, то обстоятельства выполнения им этих подписей он не помнит, в банки для открытия счетов не обращался и счета там не открывал, помнит, что был в банке «ВТБ» в Москве, ставил печать на каких-то документах, какая печать именно была не помнит, то ли «Велес», то ли «Полукс»; в ДД.ММ.ГГГГ он получил сильное сотрясение мозга, после этого его память ухудшилась, помнит, что один раз держал печать «Полукс» или «Велес», точно не помнит, в Москве был в банке ВТБ, там ставил печать, не помнит, чтобы он кому-то отдавал данную печать, он не помнит где и когда и кто давал ему данную печать (том 3 л.д.84-90); допрошенный в качестве обвиняемого ФИО1 вину по предъявленному обвинению в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации признал, пояснил, что свой паспорт он передавал неизвестному лицу, после чего на его имя были открыты два юридических лица - ООО «Велес» и ООО «Полукс», их деятельностью он не собирался заниматься, в содеянном он раскаивается, приносит извинения, подтверждает ранее данные им показания; по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации виновным себя он не признает, в Сбербанке не был, счета не открывал, документы не подписывал, банковскую карту в нем не открывал (том 3 л.д.96-99); в ходе дополнительных допросов в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что по второму составу по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации вину признает частично, так как он помнит, что был в банке ВТБ в Москве, он получил карту, подписывал какие-то документы, не читая их, и использовал какую-то печать, название организации не помнит, либо ООО «Полукс», либо ООО «Велес», что было дальше с банковской картой, не помнит, в банке ВТБ он был один, в других банках, указанных в обвинении он не был, никакие документы не подписывал, печатями не пользовался, счета не открывал, деньги не переводил (том 3 л.д.112-113); предложение открыть две фирмы - ООО «Велес» и ООО «Полукс», ему поступало, где он находился в тот момент, в связи с давностью событий, не помнит, также не помнит, чтобы он предъявлял свой паспорт кому-либо, когда согласился открыть фирмы ООО «Велес» и ООО «Полукс», но помнит, что один раз давал паспорт сфотографировать двум незнакомым ему мужчинам, они пояснили, что хотят оформить, используя его паспорт, банковскую карту «АЛЬФА-БАНК», чтобы получать зарплату, он не помнит точно место, где он находился когда ему поступило предложение открыть две фирмы (т. 3 л.д.171-174); в банке ВТБ в 

<

адрес> он подписывал документы, использовал печать, получил банковскую карту, где в настоящее время находится банковская карта Банка ВТБ, он не знает, у него этой карты нет, в других банках, указанных в обвинении, он не был, никакие документы не подписывал, печатями не пользовался, счета не открывал, денежные средства не переводил (том 3 л.д.216-218).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил, на вопросы участников процесса пояснил, что в настоящее время он работает неофициально охранником в ТСЖ в 

<

адрес>, проживает в съемном жилом помещении по указанному им адресу, его среднемесячный доход составляет около 

<

данные изъяты>, из этого дохода он оплачивает арендную плату и покупает лекарства, ему материально помогают сын и дочь, так как денег, которые он зарабатывает, ему не хватает, считает, что его подставили неизвестные лица, оформив от его имени учредительные и банковские документы, в ДД.ММ.ГГГГ он спиртное употреблял умеренно, так как у него уже очень давно проблемы со здоровьем, он с трудом передвигается и не может выполнять работу, требующую физической активности, он осознал противозаконность своих действий, раскаялся и обязуется больше такого не повторять. 

Кроме частичного признания подсудимым ФИО1 вины по предъявленному обвинению, его вина нашла подтверждение исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела и исследованными судом вещественными доказательствами.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, в соответствии с частью 1статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №7

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела работы с налогоплательщиками в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит прием налогоплательщиков, контроль работы сотрудников отдела работы с налогоплательщиком ТОРМ 

<

адрес>; правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129ФЗ), в соответствии со статьей 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются - 1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по утвержденной форме, в котором подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, и что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, а также, что при создании юридического лица соблюден установленный порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, 2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; 4) документ об уплате государственной пошлины; по результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации документов регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации, либо решение об отказе в государственной регистрации; действующим законодательством также предусмотрено, что в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, либо представлены непосредственно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг; еще возможна подача электронных документов на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, юридических лиц с помощью Интренет-сервиса, размещенного на сайте 

<

адрес>, этот способ предусматривает подготовку транспортного контейнера, содержащего перечень документов, включающий соответствующее заявление, а так же другие предоставляемые документы; подготовить заявление в электронном виде и транспортный контейнер можно с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения размещено на этом же сайте; согласно предоставленным следователем для обозрения документам в отношении ООО «ПОЛУКС» ИНН №, ООО «ВЕЛЕС» ИНН № она ничего пояснить не может так как функции по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Пермском крае возложены на Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.102-105).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что его отец ФИО1 его отец проживает в 

<

адрес>, один, с отцом сложились доверительные отношения, в ДД.ММ.ГГГГ, когда ему, свидетелю, стали звонить неизвестные люди и требовать деньги так как летом ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «В Контакте» он увидев предложение о заработке со ссылкой на телеграмм-канал, название которого не помнит, данные в телефоне не сохранились, перешел по ссылке и написал сообщение, о том, чтобы ему подробнее рассказали о способе заработка, неизвестное ему лицо в ходе переписки ему сообщило, что ему необходимо открыть карту банка «Открытие» за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты>, он согласился, поскольку ему нужны были деньги и по просьбе лица, сделал фото своего паспорта - первый лист и прописку, отправил фото в мессенджере «Телеграмм» неизвестному ему лицу, затем на рынке в ларьке приобрел сим-карту оператора связи, название которого не помнит, чтобы привязать ее к открываемому банковскому счету, после этого он обратился в офис банка ПАО БАНК ФК «Открытие» по адресу 

<

адрес>, открыл на свое имя банковский счет и получил банковскую карту, в тот же день, вечером к нему домой приехала служба доставки и он передал сотруднику службы доставки (такси) банковскую карту, банковские документы (сведения о банковском счете), а также сим-карту, которую он привязал к открытому банковскому счету, он написал в мессенджере «Телеграмм» неизвестному ему лицу, что он все передал службе доставки, за данные действия неизвестное ему лицо перечислило вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> на его счет в банке АО «Райффазенбанк»; примерно через неделю ему в мессенджере «Телеграмм» снова написало неизвестное лицо, сказав, что ему необходимо пойти в офис банка «Открытие» и снять с открытого им ранее счета 

<

данные изъяты>, пояснив при этом, что для снятия денежных средств требуется его личное присутствие, операции по счету заблокированы банком; утром следующего дня он поехал в офис банка «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где ему сообщили, что на его расчетный счет наложен арест сотрудниками 

<

адрес> (судебные приставы и органы полиции), в связи с тем что у него имелись долговые обязательства; об этих обстоятельствах он сообщил неизвестному ему лицу, с которым он переписывался в Телеграмме, о том, что деньги снять не получилось, на следующий день к нему домой приехали двое мужчин кавказкой национальности на автомобиле черного цвета, он вышел на улицу, увидел машину черного цвета «Тойота Камри», к нему подошел мужчина, представившийся Аликом, особых примет Алика он не запомнил, в ходе разговора Алик сказал, что деньги в размере 

<

данные изъяты>, находящиеся на его расчетном счете необходимо вернуть, он сообщил Алику, что денег у него нет, тогда Алик сказал, что для того чтобы рассчитаться с долгом, он должен найти человека который откроет на свое имя расчетный счет в банке; затем в мессенджере «Телеграмм» ему написал аккаунт «Сан-Саныч», объяснил, что ему необходимо поддерживать связь с ним по вопросу долга; тогда он, свидетель, попросил своего отца выручить его, все ему рассказал, отец согласился открыть расчетный счет; в мессенджере «Телеграмм» «Сан-Саныч» сообщил, что он должен сделать фото паспорта, СНИЛС отца и подпись на чистом листе, он выполнил требования неизвестного - сделал фото первой страницы паспорта отца и страницы с пропиской, фото СНИЛС и подпись на чистом листе бумаги, отправил сделанные фото в мессенджере «Телеграмм» «

<

данные изъяты>», ему сказали ждать когда с ним вновь ним свяжутся, еще через некоторое время ему сообщили, что заказали банковскую карту «АЛЬФА БАНК» на имя отца, а он сообщил неизвестным номер телефона отца, курьер «АЛЬФА БАНКА» передал последнему банковскую карту, ее необходимо было передать в парке в Орджоникидзевском районе, на Гайве, его отец в назначенное время пришел в указанное место, там к отцу подошел мужчина, которому отец передал банковскую карту, получив за это вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты>; примерно через две недели, после того, как он отправил фото документов отца, «Сан Саныч» написал, что им с отцом нужно съездить в Москву для открытия счета в банке, позднее в мессенджере «Телеграмм» ему, свидетелю, отправили два электронных билета до 

<

адрес> на его имя и на имя отца, написали, что в аэропорту их встретит «такси» и отвезет в банк; они с отцом на самолете вылетели в 

<

адрес>, где на «такси» доехали до отделения ПАО «ВТБ», в банк отец заходил один, он оставался на улице; «

<

данные изъяты>» в мессенджере «Телеграмм» написал, что отцу необходимо подойти к окну 7 или 8 точно не помнит, сообщил, что там все готово, необходимо только поставить подпись на документе, в банке отец был около 10 минут, там отцу выдали какой-то документ, они с отцом этот документ выбросили; он, свидетель, написал «

<

данные изъяты>» в «Телеграмме» о том, что они все сделали, последний ответил, что сейчас их на «такси» увезут в аэропорт и им купили билеты в Пермь; в ходе дополнительного допроса свидетель Свидетель №1 уточнил, что когда он летом ДД.ММ.ГГГГ обратился к отцу, рассказав о своих проблемах с деньгами, то он в подробности не вдавался, отец решил ему помочь и он передал отцу контакты лиц, с которыми общался и из-за которых у него возникли проблемы с деньгами; после этого по указанию отца в тот же период он, свидетель, сделал фото паспорта, СНИЛСа и подписи отца на чистом листе, и после этого отец сказал ему отправить данные фото документов в мессенджере «Телеграмм» абоненту «

<

данные изъяты>», почему документы надо было направить данному лицу, он также не знал, когда он спрашивал у отца, отец говорил, что так надо, через некоторое время, в тот же период на его, свидетеля, телефон пришло сообщение для отца о том, что оформлена банковская карта АО «АЛЬФА БАНК», по просьбе отца он сообщил номер телефона отца абоненту «

<

данные изъяты>», потом отец сказал, что ему надо встретиться с каким-то курьером, забрать банковскую карту, со слов отца ему также известно, что отец ходил в парк в Орджоникидзевском районе г.Перми, встречался там с мужчиной, которому передал банковскую карту АО «АЛЬФА БАНК», получив за это 

<

данные изъяты>, его отец, любые доступные денежные средства тратит на алкоголь; примерно в ДД.ММ.ГГГГ абонент «

<

данные изъяты>» написал ему сообщение на его номер телефона о том, что отцу необходимо съездить в Москву для открытия банковского счета, он передал отцу данное сообщение, отец сказал, что поедет в Москву, попросив его съездить вместе, так как он ранее работал в Москве и немного там ориентируется, отец сказал, что им купят билеты; позднее в мессенджере «Телеграмм» ему пришло два электронных билета на его имя и имя его отца. Также было написано, что необходимо лететь в Москву, где их встретит «такси» и увезет в банк, также были куплены билеты и на обратную дорогу; в назначенное время он и отец прилетели в Москву, где их действительно на «такси» увезли до отделения банка ВТБ, в отделение банка ВТБ отец пошел один, он, свидетель, не понимал почему они прилетели в 

<

адрес>, ведь отделения ВТБ есть и в 

<

адрес>, отец ему ничего не пояснял, сам он с отцом в банк не заходил, после они сразу улетели домой; что конкретно делал отец, он не понимал, отец ему ничего не рассказывал, из переписки в телефоне было непонятно; после этого отцу сообщения в мессенджере «Телеграмм» на его телефоне больше не приходили; о том, что в отношении его отца возбуждено уголовное дело, узнал от сотрудников полиции, ему стало известно, что отец в ДД.ММ.ГГГГ оформил на себя две фирмы, а также открыл счета данных фирм в нескольких банках, порядка 7-8 банков, когда именно отец это сделал, не знает, отец хотел ему помочь финансово, но денежных средств от него не увидел; его отец склонен к злоупотреблению спиртными напитками и денежные средства очень часто тратит на алкоголь (том 1 л.д.154-157; том 3 л.д.228-231).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности выездного специалиста по работе с юридическими лицами АО Банк Синара, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ее должностные обязанности в качестве специалиста по работе с юридическими лицами входило: звонки, назначение встречи, открытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на входящем потоке; порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО Банк Синара следующий: ей в приложении банка «ДелоДелай» приходило оповещение о необходимости открытия расчетного счета для юридического лица или индивидуального предпринимателя, перед этим клиента проверяла служба безопасности банка, она брала поступившую заявку в работу и созванивалась с клиентом, в ходе разговора они оговаривали время и дату встречи, на встрече она у клиента выясняла чем занимается организация, либо чем планирует заниматься, имеется ли бухгалтер в организации, систему налогообложения, есть ли контрагенты, когда клиент планирует начать пользоваться расчетным счетом организации, запрашиваются документы: паспорт гражданина Российской Федерации, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении на должность директора, единственного учредителя, устав; после получения вышеуказанных документов ею проводится проверка на подлинность паспорта, идентификация человека с фотографией на паспорте, в последующем с клиентом подписываются документы; она информирует клиента о выбранном им тарифном плане, о новых продуктах банка; на встречу с клиентом она берет подготовленные документы - заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания с физическим лицом, опросный лист; после ознакомления со всеми подготовленными документами и идентификации клиент подписывает все документы, затем она их фотографирует в приложении «ДелоДелай» и отправляет на проверку, через 15-20 минут в приложении ей приходит уведомление об открытии расчетного счета, либо об отказе, эту информацию она сообщает клиенту, при положительном результате уведомляет, что расчетный счет открыт, он может им пользоваться, по раннее направленному логину и временному паролю, при первоначальном входе клиентом в личный кабинет, автоматически выходит информация о смене временного пароля на постоянный; после открытия расчетного счета клиенту, ею выдается корпоративная карта филиала «Дело» АО Банк Синара, которая активируется клиентом в ее присутствии в его личном кабинете, там клиент самостоятельно вносит сведения о корпоративной карте; клиенту разъясняется, как установить в личном кабинете пин-код на карту и далее клиент может пользоваться картой и расчетным счетом; предоставленные ей документы - заявление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист, два счёта ООО «Велес», два счёта ООО «Полукс» она видела ранее, так как открытием счетов этих организаций занималась сама - ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча с директором ООО «Велес» и ООО «Полукс» ФИО1, для открытия расчетных счетов организаций и вторых счетов корпоративной карты ООО «Велес» и ООО «Полукс», в тот период она работала в разных офисах на территории 

<

адрес>, услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ, в указанный день ею были открыты четыре счета; после соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту Банка, она предоставила ФИО1 соответствующие документы - заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист на ООО «Велес» и ООО «Полукс», ФИО1 подписал их, она разъяснила ему порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, также разъяснила ему о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам, при открытии к банковским счетам ООО «Велес» и ООО «Полукс» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет»; в заявлении ФИО1 был указан номер телефона – № и адрес электронной почты - 

<

адрес> на которые из АО Банк Синара должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; в заявлениях были указаны наименование организаций – ООО «Велес» и ООО «Полукс», лицо, действующее от имени клиента – директор «ФИО1», подписав все необходимые документы, ФИО1 тем самым принял условия, подтвердил и согласился с условиями получения логина и пароля, процедура открытия счета проводится в один день, после получения их ФИО1, последний при ней расписался во всех документах, так как право подписи документов в настоящем случае имел только сам директор вышеуказанных организаций — ФИО1; в АО Банк Синара для ООО «Велес» директором ФИО1 открыты расчетные счета № и №; для ООО «Полукс» ФИО1 были открыты расчётные счета №, №; о том, что в последующем открытые ФИО1 расчетные счета будут использоваться третьими лицами, она не знала, и ФИО1 ничего об этом ей не говорил (том 3 л.д.161-165).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности выездного специалиста по работе с юридическими лицами КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в ее должностные обязанности в качестве специалиста по работе с юридическими лицами входило, в том числе, принятие документов на открытие счетов юридическим лицам; порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) осуществлялся при работе в приложении Банка; ей в приложении приходило оповещение о назначенных встречах, она распечатывала уже готовые документы для встречи и с готовыми документами созванивалась непосредственно с клиентом и подтверждала встречу; в назначенную дату, время и место встречалась с клиентом, выясняла, чем занимается организация, либо чем планирует заниматься, имеется ли бухгалтер в организации, систему налогообложения, есть ли контрагенты, когда клиент планирует начать пользоваться расчетным счетом организации, запрашивала документы: паспорт гражданина Российской Федерации, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении на должность директора, единственного учредителя, устав, проверяла на подлинность паспорт, идентифицировала человека с фотографией на паспорте, а в последующем с клиентом подписывала документы; при этом на встрече с клиентом она информировала его о тарифном плане, который он выбрал, направив информацию в банк, клиент до встречи с ней как правило сам изучает условия Правил, тарифный справочник Банка; на встречу с клиентом она берет уже подготовленные документы - заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания с физическим лицом и опросный лист; после ознакомления клиента со всеми подготовленными документами и проведения его идентификации, клиент подписывает все документы в ее присутствии, при этом какие либо исправления при подписании клиентом документов не допускаются, после подписания она фотографирует документы в приложении, с которым работает, и отправляет на проверку в банк, сообщает клиенту, что в течение суток ему придет уведомление об открытии счета либо об отказе в открытии; подписанные клиентом документы остаются у нее; предоставленные ей документы - заявление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счетах ООО «Велес» и ООО «Полукс» она ранее видела когда проводила ДД.ММ.ГГГГ встречу с директором ООО «Велес» и ООО «Полукс» ФИО1, в настоящее время она уже не помнит как выглядит данный мужчина; встреча состоялась в ее автомобиле, судя по документам, на территории 

<

адрес>, мужчина подписал данные документы для открытия расчетных счетов своих организаций ООО «Велес» и ООО «Полукс», услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ, оформлением документов для открытия счетов занималась она, после подписания документов она разъяснила клиенту порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, также разъяснила о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам; КБ «ЛОКО-Банк» (АО) работает с использованием дистанционного банковского обслуживания и при открытии счетов к банковским счетам ООО «Велес» и ООО «Полукс» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, в заявлении ФИО1 для ООО «Велес» был указан номер телефона – № и адрес электронной почты - 

<

адрес> для ООО «Полукс» был указан номер телефона - № и адрес электронной почты - 

<

адрес>, на которые из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) должны были в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; в заявлениях также были указаны наименование организаций – ООО «Велес» и ООО «Полукс», лицо, действующее от имени клиента – директор «ФИО1», все документы ФИО1 подписывал при ней, так как только он, как директор вышеуказанных организаций имел такое право; в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) для ООО «Велес» директором ФИО1 открыты расчетные счета №, №, №; для ООО «Полукс» ФИО1 были открыты расчётные счета№, №, №, №; о том, что в последующем открытые расчетные счета будут использоваться третьими лицами, она не знала, и ФИО1 ничего об этом ей не говорил (том 3 л.д. 166-170).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является сотрудником Банка ВТБ в должности «Руководитель группы по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса», в ее должностные обязанности входит поддержание бесперебойной работы отдела, обслуживание клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - то есть открытие, закрытие, ведение расчетных счетов; в банке предусмотрена процедура открытия расчетного счета для ООО, с помощью выездного сервиса - сотрудник выездного сервиса проводит встречу с клиентом в обозначенное время и месте, получает от уполномоченного представителя организации, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, документ удостоверяющий его личность, осуществляет всесторонний анализ полученной на встрече информации от клиента, обеспечивает подписание согласия на обработку персональных данных, получает от директора оригиналы документов (учредительные документы, а также документ, удостоверяющий личность директора), необходимые для открытия счета и подключения ДБО, осуществляет действия по проверке полномочий директора, подлинности документов, их достоверности, а также проверке полноты комплекта документов, проводит идентификацию клиента для открытия счета и подключения ДБО, осуществляет проверку документа, удостоверяющего личность директора, на предмет подлинности и выявления признаков фальсификации, обеспечивает подписание со стороны клиента заранее подготовленных Типовых банковских форм (включая Вопросник), осуществляет проверку полноты и правильности заполнения всех необходимых документов о предоставлении банковских услуг; при этом посредством мобильного устройства осуществляется фотографирование лица директора с разворотом документа, удостоверяющего личность, на котором располагается фотография, лица директора с первой страницей заявления о предоставлении услуг Банка с соблюдением требований, документа, удостоверяющего личность (разворота с фотографией, а также всех страниц, содержащих данные о регистрации и отметки со сведениями о ранее выданных паспортах (при наличии)), представленных оригиналов документов клиента (в том числе учредительные документы) и подписанных Типовых банковских форм, входящих в состав Комплекта документов, осуществляется заполнение и фотографирование чек-листа, с указанным в нем профессиональным суждением, для передачи оригиналов Типовых банковских форм, подписанных клиентом, формируется и подписывается Акт приема-передачи документов; сотрудник выездного сервиса предоставляет в отделение банка по Акту приема-передачи документы на открытие расчетного счета, в настоящее время, по техническим причинам, невозможно сказать, где состоялась встреча сотрудника выездного сервиса с клиентом, но точно можно утверждать, что встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в первой половине дня, так как ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО Банк ВТБ по адресу 

<

адрес>, менеджером по привлечению с выездного сервиса был предоставлены пакет документов на открытие расчетных счетов для ООО «Велес» ИНН №, ООО «Полукс» ИНН №, представленные менеджером пакеты документов были в полной комплектности, оформлены корректно и ООО «Велес» ИНН №, ООО «Полукс» ИНН № были приняты на обслуживание в ОО «Комсомольский проспект» в 

<

адрес>; заведение данных для открытия расчетного счета производилось в банковской программе ФРКК, были прикреплены скан-копии предоставленных документов, произведены автоматические скорринговые проверки, после успешного прохождения проверок для ООО «Велес» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, корпоративный карточный счет №, а для ООО «ПОЛУКС» ИНН № был открыт расчетный счет №, корпоративный карточный счет № и осуществлено подключение к дистанционному банковскому обслуживанию, автоматически на электронную почту (указанную в заявлении 

<

адрес>) был направлен логин, первоначальный пароль для входа приходит на телефон (указанный в заявлении об использовании системы ВТБ БО – № при этом и электронная почта и номер телефона для использования дистанционного банковского обслуживания клиентом указаны самостоятельно (том 4 л.д. 91-94).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он работает начальником сектора противодействия мошенничеству Пермского отделения ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 19 часов, гражданин ФИО1 лично обратился в Пермское отделение № Волго - Вятского банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу 

<

адрес>, представившись директором ООО «Велес» и ООО «Полукс»; целью его обращения в отделение банка было открытие расчетных счетов, сотрудник банка предупредил ФИО1 о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений; ФИО1 предоставил сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Велес» и ООО «Полукс», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, при этом ФИО1 не сообщал об отсутствии у него цели управления ООО «Велес» и ООО «Полукс», и что он в действительности является подставным лицом и заполнил необходимые банковские документы, после чего между ним, как директором ООО и ПАО «Сбербанк» были заключены договора банковского обслуживания, и для ООО «Велес» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, с электронной почтой veles.o@internet.ru, на которую из ПАО «Сбербанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона 

<

адрес> на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа - одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Велес» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Велес» ФИО1, кроме того, на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Велес» №, открытого в ПАО «Сбербанк»; одновременно аналогичная процедура по открытию банковского счета была проведена и для ООО «Полукс»; между ООО «Полукс» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 указал адрес электронной почты 

<

адрес>, на который из ПАО «Сбербанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона № на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа - одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный. для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Полукс» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами. предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему. выдаче, переводам денежных средств по указанным расчётным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Полукс» ФИО1, на основании заявления ФИО1 была выпущена и выдана ФИО1 сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Велес» №, открытого в ПАО «Сбербанк»; при оформлении счетов сотрудник банка всегда соблюдает порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - лицо лично обращается в отделение банка, либо подает заявку онлайн о необходимости открытия расчетного счета для юридического лица или индивидуального предпринимателя, изначально потенциального клиента проверяет служба безопасности банка, у клиента спрашивают, чем занимается организация, либо чем планирует заниматься, имеется ли бухгалтер в организации, систему налогообложения, есть ли контрагенты, когда клиент планирует начать пользоваться расчетным счетом организации и запрашивают документы - паспорт гражданина Российской Федерации, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении на должность директора, единственного учредителя, устав; после получения вышеуказанных документов проводится проверка на подлинность паспорта, идентификация человека с фотографией на паспорте, в последующем с клиентом подписывает документы, информируют о выбранном им тарифном плане, о новых продуктах банка; при обращении в банк клиент лично подписывает подготовленные документы, что означает его согласие на предложенные банком условия банка, при этом документы заполняются на каждое юридическое лицо отдельно; после подписания всех документов клиентом, они подгружаются в приложении банка и отправляются на проверку, через 15-20 минут поступает уведомление об открытии расчетного счета, либо об отказе, при первоначальном входе клиентом в личный кабинет, автоматически выходит информация о смене временного пароля на постоянный; подписав все необходимые документы, ФИО1 принял условия, подтвердил и согласился с условиями получения логина и пароля, вся процедура открытия счета проводится в один день, после подписания документов; после соблюдения вышеуказанного порядка оформления открытия расчетного счета согласно регламенту Банка, ФИО1 были предоставлены соответствующие документы и ФИО1 подписал их; сотрудником банка ФИО1 был разъяснен порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания с использованием смс- паролей и логина, также разъяснено, что передача информации о логине и пароле третьим лицам запрещена; при открытии счетов к банковским счетам ООО «Велес» и ООО «Полукс» была подключена система дистанционного банковского обслуживания (том 4 л.д. 95-98).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он является старшим специалистом АО «АЛЬФА-БАНК», в настоящее время для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк пакет документов содержащий в себе уставные документы юридического лица в электронном виде либо в оригиналах документов, устав организации, решение о создании юридического лица и назначении директора, клиент желающий открыть счет предоставляет оригинал личного паспорта, все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, база содержит в себе информацию о клиенте, желающем открыть счет в банке, о директоре организации и его полномочиях, видах деятельности организации, вместе с предоставленными документами клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке, при открытии счета клиент заполняет анкету по форме, установленной действующим законодательством, в анкете указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции, клиент предупреждается об ответственности за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом, открытие банковского счета происходит после того, как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, путем направления на него первичного логина и пароля для активации счета в личном кабинете «Интернет-банка», разрешение на открытие счета получено, все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

адрес>; расчетные счета могут открываться в офисе банка, либо за его пределами посредством выездного сервиса который осуществляют менеджеры, встречаясь с клиентом в любом указанном им общественном месте, до встречи клиента с сотрудником банка в общественном месте, Клиент с сайта партнерского канала, либо иного сайта направляет заявку, содержащую паспортные данные клиента, регистрацию, выбор тарифа, назначение времени и места встречи, выездной менеджер из программы банка распечатывает документы необходимые для подписания клиентом (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-бизнес Онлайн» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК») и в назначенное время, место приезжает на встречу в ходе которой производит идентификацию личности клиента - проверку клиента с паспортом, а также проводит опрос о деятельности организации; все необходимые документы по организации (устав, свидетельство, решение о назначении на должность директора и т.д.) выездной менеджер изучает до встречи с клиентом; после удостоверения личности менеджером, то есть лично убедившись, что на встрече находиться именно руководитель организации, менеджер подписывает с клиентом следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а также заполняет анкету – сведения о юридическом лице, если в заявлении клиент просит о получении карты, то менеджер на встрече выдает ему моментальную карту «Бизнес-карта», без имени, у которой имеется номер IDкарты; менеджер рассказывает клиенту об условиях тарифа и порядке получения логина и пароля от «Бизнес-Портала», а также разъясняет клиенту о запрете разглашения данных (логина и пароля) для входа в бизнес портал, так как ответственность за проведение операции в бизнес портале лежит на последнем, а за несоблюдение этого условия предусмотрена уголовная ответственность; затем менеджер фотографирует все подписанные клиентом документы и по приезду в офис банка подгружает все сфотографированные документы в систему банка, отправляя из затем для открытия расчетного счета, расчетный счет открывается в течение дня; после открытия расчетного счета клиенту на его телефон, указанный в заявлении, поступает СМС-сообщение с логином и временным паролем который необходимо в течение пяти дней заменить на свой постоянный, на электронную почту, указанную клиентом в заявлении, приходят реквизиты открытого расчетного счета ссылкой на интернет-банк (Бизнес-Портал), по которой можно перейти для изменения пароля, а также для установления пин-кода на бизнес-карту, при обращении клиента в офис банка процедура открытия счета аналогичная; в отношении ООО «Полукс» ИНН № по документам юридического дела может пояснить следующее - для открытия расчетного счета ООО «Полукс» за № сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО6 по адресу 

<

адрес> встретился с представителем ООО «Полукс» - ФИО1, в ходе встречи после идентификации личности ФИО1 были подписаны следующие документы – Подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», все учредительные документы по организации ООО «Полукс» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, выдана бизнес карта № для работы в Альфа-офисе; в подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был указан номер телефона №, как принадлежащий лично ему, и адрес электронной помощи 

<

адрес>, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк, документы ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив их печатью ООО «Полукс»; контролировать, кто именно пользуется (управляет) открытым банковским счетом у банка возможности нет, в случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью берет на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету; банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ООО «Полукс» платежные поручения, их мог сформировать любой пользователь системы внесенный в перечень руководителем, однако СМС-пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона; бизнес карта № и расчетный счет № были закрыты ДД.ММ.ГГГГ по инициативе клиента в системе онлайн по заявлению клиента, пластиковая карта в банк не сдана, к протоколу допроса свидетель просил приобщить фото клиента ФИО1 с паспортом (том 4 л.д. 99-105).

Вышеуказанные показания свидетелей объективно подтверждаются исследованными материалами уголовного дела: 

- информацией прокуратуры Карагайского района Пермского края № от ДД.ММ.ГГГГ с постановлением о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, в которых отражены сведения о том, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (том 1 л.д. 4-8);

- информационным письмом Межрайонной ИФНС № 1 по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором представлена информация в отношении ФИО1 ИНН №, в том числе об открытии счетов в банковских организациях и учреждении юридических лиц – ООО «Велес» и ООО «Полукс» (том 1 л.д.14);

- выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) - от ДД.ММ.ГГГГ №, в которой содержатся сведения о юридическом лице ООО «ПОЛУКС», ОГРН №; - от ДД.ММ.ГГГГ № в которой содержатся сведения о юридическом лице ООО «ВЕЛЕС», ОГРН № (том 1 л.д. 15-18, 19-22);

- информационным письмом Межрайонной ИФНС № 1 по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, в котором имеются сведения в отношении ООО «ПОЛУКС» ИНН № и ООО «ВЕЛЕС» ИНН № а именно перечень документов из регистрационных дел, сведения о банковских счетах указанных организаций (том 1 л.д.101);

- копией гарантийного письма ООО «Современные технологии в эксплуатации и строительстве», согласно которому ООО «Современные технологии в эксплуатации и строительстве» предоставляет ООО «ВЕЛЕС» в аренду нежилое помещение по адресу 

<

адрес> (том 1 л.д.101а);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВЕЛЕС», учредителем которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 1 л.д.102-107);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «ВЕЛЕС» налоговый орган - Межрайонная ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за входящим № - получил документы и содержащей сведения о том, что данные документы представил по каналам связи заявитель ФИО1. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.108);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕЛЕС» (том 1 л.д.109);

- копией Решения № учредителя ООО «ВЕЛЕС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял решение учредить ООО «ВЕЛЕС», выступив единственным учредителем, утвердил наименование общества, устав ООО «ВЕЛЕС», наделил Общество уставным капиталом 

<

данные изъяты>, определил адрес места нахождения общества: 

<

адрес> (том 1 л.д.110);

- Уставом ООО «ВЕЛЕС», утвержденный решением учредителя ООО «ВЕЛЕС» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Общество создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности (том 1 л.д.111-115);

- копией гарантийного письма ЗАО «Компания потребительская кооперация Севера», согласно которому ЗАО «Компания потребительская кооперация Севера» предоставляет ООО «Полукс» в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>том 1 л.д.116);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Полукс», учредителем которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 1 л.д.117-122);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «Полукс» налоговый орган - Межрайонная ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - за входящим № получил соответствующие документы, содержащая сведения о том, что данные документы представил по каналам связи заявитель ФИО1; дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 123);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «Полукс» (том 1 л.д.124);

- копией Решения № учредителя ООО «ПОЛУКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял решение учредить ООО «Полукс», выступив единственным учредителем, утвердил наименование Общества, устав ООО «Полукс», наделил Общество уставным капиталом 

<

данные изъяты>, определил адрес места нахождения общества 

<

адрес> (том 1 л.д.125);

- уставом ООО «ПОЛУКС», утвержденным решением учредителя ООО «Полукс» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Общество создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности (том 1 л.д.126-129);

- сведениями о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Велес», согласно которым установлено, что у ООО «Велес» имеются счета в АО «АЛЬФА-БАНК», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк ВТБ, АО «Райффайзенбанк» (том 1 л.д.130);

- сведениями о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПОЛУКС», согласно которым установлено, что у ООО «Полукс» имеются счета в АО «АЛЬФА-БАНК», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк» (том 1 л.д.131);

- информацией из ООО «Сертум-Про» за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» ДД.ММ.ГГГГ был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи физическому лицу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ.р.), ИНН №; срок действия Сертификата истек ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение личности ФИО1 осуществлялось по адресу: 

<

адрес>. Клиентом для получения сертификата при личной явке были предоставлены заявление на выдачу сертификата, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (том 1 л.д.139-144);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которому объектом осмотра является здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>,входе осмотра установлено, что здание девятиэтажное, в здании имеются магазины, офисы и жилые квартиры, в правом крыле здания на втором этаже имеются помещения для офисов, в коридоре второго этажа дверей офисов установлено, что последняя дверь по левой стороне от входа до окна является дверью офиса №, на двери имеется вывеска «МОСТИНФО» IT-решения для бизнеса ООО «Трансдок» ИНН №, на момент осмотра дверь заперта (том 3 л.д.155-160);

- постановлением о прекращении уголовного преследования в части от ДД.ММ.ГГГГ, которым было прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1 в части совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (том 3 л.д. 198);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, по проведенной судебной почерковедческой экспертизе, согласно исследовательской части и выводов эксперта на поставленные вопросы1 – 8 Записи: «ФИО1», изображения которых расположены: 

в копиях банковского дела (досье клиента) АО «АЛЬФА-БАНК»: в копии подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в графе: «(подпись), (фамилия, инициалы)»; - в копии сведений о физическом лице - бенефициарном владельце, в графе: «подпись, фамилия, инициалы»; 

в копиях банковского дела (досье клиента) АО «ЛОКО-Банк»: в копии заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее заявление), в графах: «Подпись/ Фамилия, инициалы», «Подпись Фамилия и инициалы Клиента/Участника); в копии заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее заявление), в графах: «Подпись/ Фамилия, инициалы», «Подпись Фамилия и инициалы Клиента/Участника); 

в копиях банковского дела (досье клиента) АО «Банк Синара»: в копии заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, в графе: «Расшифровка подписи»; в копии опросного листа, на 1, 2, 3, 4 листах в графах: «Фамилия, инициалы»; листа на 1, 2, 3, 4 листах в графах: «Фамилия, инициалы»; в копии опросного 

в копиях банковского дела (досье клиента) ПАО «Банк ВТБ»: - в копии заявления об использовании системы ВТБ ООО «Велес», в графе: «(Фамилия, инициалы)»; в копии согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Велес», в графе: «(ФИО)»; - в копии заявления об использовании системы ВТБ ООО «Полукс», в графе: «(Фамилия, инициалы)»; в копии согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Полукс», в графе: «(ФИО)», выполнены, вероятно, ФИО1 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических средств и приемов. по причине, указанной в исследовательской части заключения. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным (том 4 л.д. 63-74).

Вина ФИО1 подтверждается также приобщенными к материалом уголовного дела вещественными доказательствами:

- сведениями Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп в отношении юридических лиц, копии документов из регистрационных дел: по ООО «ПОЛУКС»: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № P11001), Решение № об учреждении ООО «ПОЛУКС» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ПОЛУКС», утвержденный решением от ДД.ММ.ГГГГ, Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №A; по ООО «ВЕЛЕС»: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), Решение № об учреждении ООО «ВЕЛЕС» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ВЕЛЕС», утвержденный решением от ДД.ММ.ГГГГ, Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.188-204, 205);

- документами, представленными АО «АЛЬФА-БАНК» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств по открытым счетам, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс», представленные документы выведены на печать (всего 22 листа), включая скан паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 выполненный сотрудником банка, содержащие подписи ФИО1 на заявлениях об открытии банковского счета (том 1 л.д.231-232, 207, 208, 209-230, 233-234)

- документами, поступившими из КБ «ЛОКО-Банк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо на 2-ух листах и приложение на 39 листах, в которых отражены сведения об открытых ФИО1 расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО «Полукс» и ООО «Велес», включая скан паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 выполненный сотрудником банка, содержащие подписи ФИО1 на заявлениях об открытии банковских счетов (том 2 л.д. 1-2, 3-41, 42-44, 45-46); 

- документами, представленными ПАО «Банк Уралсиб» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске, в которых отражены сведения об открытых ФИО1 расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес» (выведены на печать - всего 39 листов) включая карточку с образцами подписей ФИО1, анкету клиента, учредительные документы в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», опросные листы вышеуказанных юридических лиц, оттиски печати, скан паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 (том 2 л.д. 48, 49, 50-88, 89-92, 93-94);

- документами представленными ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на компакт-диске, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», выведены на печать (всего 46 листов) включая заявления ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, содержащие его подписи (том 2 л.д. 96, 97, 98-143, 144-145, 146-147);

- документы, предоставленными АО «Банк Синара» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на компакт-диске, в которых отражены сведения об открытых расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», представленные документы выведены на печать (всего 35 листов),включая скан-копии из юридического досье, документы для открытия счетов оформлены специалистом по работе с юридическими лицами Свидетель №3, включая скан паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 выполненный сотрудником банка, содержащие подписи ФИО1 на заявлениях об открытии банковского счета и фото ФИО1, выполненное при заполнении указанных документов (том 2 л.д. 149, 150, 151-185, 186-188, 189-190);

- документами, представленными АО «Райффайзенбанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на компакт-диске, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс», выведены на печать (всего 46 листов) включая скан паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 выполненный сотрудником банка, содержащие подписи ФИО1 на заявлении об открытии банковского счета (том 2 л.д. 192, 193, 194-215, 216-217, 218-219); 

- документами, изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе Верещагинского отделения ПАО Сбербанк по адресу 

<

адрес>, в отношении ООО «Полукс» и ООО «Велес» на 13 листах, в том числе заявление о присоединении ООО «Полукс» и ООО «Велес» к договору-конструктору банковского обслуживания, содержащие подпись ФИО1 (том 2 л.д. 222-224, 225-237, 238-239, 240-241);

- документами, представленными ПАО «Банк ВТБ» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на компакт-диске, в которых отражены сведения об открытых расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», выведены на печать (всего 37 листов) включающие заявления ФИО1 о предоставлении услуг банка, об использовании системы ВТБ, содержащие подписи ФИО1, карточки с образцами подписей и оттиски печатей ООО «Велес» и ООО «Полукс», заполненные ФИО1, согласие ФИО1 на обработку персональных данных, скан паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 (том 3 л.д. 2-3, 4-70, 71-73, 74-75). 

Изучив и оценив собранные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 в инкриминируемом ему преступном деянии установленной. 

Исследованные доказательства, в том числе учредительные документы ООО «Полукс» и ООО «Велес», вещественные доказательства, представленные налоговым органом и банковскими организациями, включая заявления ФИО1, содержащие его подписи, сканы паспорта гражданина Российской Федерации и фото ФИО1, выполненные сотрудниками банков при личном обращении ФИО1 с целью открытия банковских счетов и получения средств платежей, протокол осмотра места происшествия, вышеприведенные показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №7, в том числе являвшихся очевидцами совершения подсудимым уголовно-наказуемого деяния, об обстоятельствах совершения неправомерного оборота средств платежей, а также заключение эксперта о выполнении ФИО1 собственноручных подписей в заявлениях на открытие счетов, суд оценивает, как достоверные и достаточные для обоснования выводов по делу, вину подсудимого доказанной совокупностью этих доказательств.

Государственный обвинитель поддержал квалификацию действий подсудимого ФИО1, ранее данную органами предварительного расследования. 

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершённого преступления.

Оснований для признания письменных материалов уголовного дела по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершённого преступления, согласуются с иными исследованными доказательствами, оснований не доверять указанным показаниям свидетелей у суда не имеется, суду также не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелями подсудимого.

На основании исследованной совокупности доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении вменённого преступления.

Обстоятельства учреждения в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, по предложению неустановленного лица, двух юридических лиц – Обществ с ограниченной ответственностью «Велес» и «Полукс» подсудимым в ходе судебного следствия по уголовному делу не оспаривались. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «Велес» и ООО «Полукс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием открываемых им банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Велес», ООО «Полукс», действуя из корыстных побуждений приобрел в целях сбыта и неправомерно сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестным лицам вышеуказанных банковских карт, для управления банковскими счетами с применением систем ДБО, обеспечивающих доступ к вышеуказанным банковским счетам с корпоративными банковскими картами, после получения средств платежей, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес» и ООО «Полукс», передал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчётных счётов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приём, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Велес» и ООО «Полукс», то есть третье лицо будет действовать неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации подсудимый был лично ознакомлен сотрудниками банков с Условиями открытия и обслуживания расчётных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым действуя умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, то есть из корыстных побуждений, сбыл ему средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, а также банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче). 

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. 

Доводы, приведенные на стадии предварительного расследования и отраженные в протоколах допроса ФИО1, а также приведенные им в судебном заседании о том, что он не обращался в банковские организации с целю открытия счетов для учрежденных им юридических лиц и получения электронных средств платежей для их последующего сбыта за вознаграждение, указанные в предъявленном ему обвинении, за исключением обращения в офис ПАО Банк ВТБ в 

<

адрес>, объективно опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №7 и вещественными доказательствами по уголовному делу – документами, содержащими подписи ФИО1 и его фотоизображением, выполненным сотрудником банка в день обращения подсудимого в банк, суд расценивает показания подсудимого в этой части, как способ защиты, с целью избежать ответственности за содеянное. 

При таких обстоятельствах действия ФИО1 суд квалифицирует, по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания суд руководствуется требованиями статей 6 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и здоровья. 

По месту жительства ФИО1 характеризуется удовлетворительно (том 3 л.д. 135), ранее к уголовной ответственности не привлекался (том 3 л.д. 120-122), 

<

данные изъяты> (том 3 л.д. 138-139). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд считает, что с учетом всего вышеизложенного в совокупности, принципов социальной справедливости и гуманизма, а также того, что наказание не является способом причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства, но является неотвратимым и применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, учитывая имущественное положение подсудимого, условия его жизни, состояние здоровья, а также принимая во внимание, что подсудимым совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы. Однако, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие у подсудимого места жительства, удовлетворительную характеристику, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества и следует при назначении наказания в виде лишения свободы применить положения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, предоставив подсудимому возможность доказать свое исправление.

Учитывая имущественное положение подсудимого, имеющего ограниченные возможности трудоустройства и получения дохода, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа не назначать. 

Оснований для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначения наказания ФИО1 ниже низшего предела, чем предусмотрено за совершенное преступление, не имеется, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступного деяния, судом не установлено. 

Суд также не находит оснований для применения положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым виновного деяния, степени его общественной опасности.

В силу пункта 5 части 3 статьи 81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу: - сведения Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (том 1 л.д.188-204); - документы, представленные АО «АЛЬФА-БАНК» на компакт-диске, и на бумажном носителе, содержащие сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств по открытым счетам, сведения о ДБО в отношении (том 1 л.д. 208, 209-230); - документы, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» на 39 листах, в которых отражены сведения об открытых ФИО1 расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО «Полукс» и ООО «Велес»(том 2 л.д. 3-41); - документы, представленными ПАО «Банк Уралсиб» на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения об открытых ФИО1 расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес» (том 2 л.д. 49, 50-88); - документы, представленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес»(том 2 л.д. 97, 98-143); - документы, предоставленные АО «Банк Синара» на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения об открытых расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», (том 2 л.д. 150, 151-185); - документы, представленные АО «Райффайзенбанк», на компакт-диске, и на бумажном носителе, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» (том 2 л.д. 193, 194-215); - документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе Верещагинского отделения ПАО Сбербанк по адресу 

<

адрес>, в отношении ООО «Полукс» и ООО «Велес» на 13 листах (том 2 л.д. 225-237); - документы, представленные ПАО «Банк ВТБ» на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения об открытых расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», (том 3 л.д. 3, 4-70) - следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года три месяца.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

На период испытательного срока, в соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, возложить на осужденного ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения осужденному ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда. 

Вещественные доказательства: 

- сведения Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (том 1 л.д.188-204); 

- документы, представленные АО «АЛЬФА-БАНК» на компакт-диске, и на бумажном носителе, содержащие сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств по открытым счетам, сведения о ДБО в отношении (том 1 л.д. 208, 209-230);

- документы, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» на 39 листах, в которых отражены сведения об открытых ФИО1 расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО «Полукс» и ООО «Велес»(том 2 л.д. 3-41); 

- документы, представленными ПАО «Банк Уралсиб» на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения об открытых ФИО1 расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес» (том 2 л.д. 49, 50-88); 

- документы, представленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес»(том 2 л.д. 97, 98-143); 

- документы, предоставленные АО «Банк Синара» на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения об открытых расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», (том 2 л.д. 150, 151-185); 

- документы, представленные АО «Райффайзенбанк», на компакт-диске, и на бумажном носителе, в которых отражены сведения о расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» (том 2 л.д. 193, 194-215); 

- документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе Верещагинского отделения ПАО Сбербанк по адресу 

<

адрес>, в отношении ООО «Полукс» и ООО «Велес» на 13 листах (том 2 л.д. 225-237);

- документы, представленные ПАО «Банк ВТБ» на компакт-диске и на бумажном носителе, в которых отражены сведения об открытых расчетных счетах, отчеты о движении денежных средств, сведения о ДБО в отношении ООО « Полукс» и ООО «Велес», (том 3 л.д. 3, 4-70) – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего. 

Вопрос о судебных издержках разрешить отдельным постановлением. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Карагайский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.А. Малегина