Дело № 1-105/2023 

УИД 62RS0004-01-2023-000059-18

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рязань 13 июня 2023 года

Советский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Тюрина Ю.Н.,

при секретаре судебного заседания Дуничевой Т.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Рязани Ачимова А.В.,

подсудимой ФИО1 и его защитника – адвоката Климцова В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

...> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

01 сентября 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Максимус» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, согласно которым единственным учредителем и директором указанной организации является ФИО1, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 01 сентября 2021 года по 03 сентября 2021 года, более точное время не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение АО «Россельхозбанк» для открытия расчетных счетов ООО «Максимус» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств. 

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получила от неустановленного следствия лица устав ООО «Максимус», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Максимус», печать ООО «Максимус», а также мобильный телефон, в который в последующем установила приобретенную для этих целей сим-карту с абонентским номером «+79661081242», зарегистрированным на ФИО1

При этом неустановленное лицо сообщило ФИО1 о необходимости указания в заявлении об открытии расчетного счета вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета поступит одноразовый пароль для доступа в личный кабинет, который в последующем необходимо будет передать неустановленному лицу.

Далее ФИО1, 03 сентября 2021 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Максимус» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета для ООО «Максимус».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 03 сентября 2021 года, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лично передала сотруднику АО «Россельхозбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

...>, устав ООО «Максимус», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Максимус», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указала в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия Счета юридическому лицу, абонентский номер телефона №» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 08 сентября 2021 года между последней и АО «Россельхозбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «Максимус». Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер №» поступило смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет. Тем самым ФИО1 приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащиеся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер №», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, 03 сентября 2021 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Максимус» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратилась в отделение АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета для ООО «Максимус».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 03 сентября 2021 года, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передала сотруднику АО «Россельхозбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

адрес>, после чего подписала заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», где указала абонентский номер телефона №» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 08 сентября 2021 года между последней и АО «Россельхозбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «Максимус». Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер №» поступило смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM». Тем самым ФИО1 приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер «+№», бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 03 сентября 2021 года, находясь на участке местности возле магазина «Магнит», расположенного по адресу: 

<

адрес> передала (сбыла) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно логин и пароль для доступа в личный кабинет, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер №», бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № для ООО «Максимус», открытым в АО «Россельхозбанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № для ООО «Максимус», открытым в АО «Россельхозбанк». 

Она же совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

01 сентября 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Максимус» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, согласно которым единственным учредителем и директором указанной организации является ФИО1, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 01 сентября 2021 года по 24 сентября 2021 года, более точное время не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение ПАО «Банк Уралсиб» для открытия расчетных счетов ООО «Максимус» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств. 

После принятия указанного предложения у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получила от неустановленного следствия лица устав ООО «Максимус», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Максимус», печать ООО «Максимус», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №», зарегистрированным на ФИО1 

При этом неустановленное лицо сообщило ФИО1 о необходимости указания в заявлении об открытии расчетного счета вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета поступит одноразовый пароль для доступа в личный кабинет, который в последующем необходимо будет передать неустановленному лицу.

Также неустановленное лицо сообщило ФИО1 адрес электронной почты «

<

...>», находящийся в пользовании неустановленного лица, который ему необходимо будет указать в заявлении на открытие счета для получения логина для доступа в личный кабинет.

Далее ФИО1 24 сентября 2021 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Максимус» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетных счетов для ООО «Максимус».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 24 сентября 2021 года, находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес> лично передала сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № устав ООО «Максимус», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Максимус», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего пароль для доступа в личный кабинет, адрес электронной почты «№» для получения логина для доступа в личный кабинет, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также ФИО1 подала заявление на получение бизнес-карты «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов 24 сентября 2021 года между последней и ПАО «Банк Уралсиб» заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыты расчетные счета № и № для ООО «Максимус». Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер №» поступило смс-сообщение, содержащее пароль для доступа в личный кабинет. Также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM». Тем самым ФИО1 приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно пароль, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер «+№», бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, 24 сентября 2021 года, находясь на участке местности возле магазина «Магнит», расположенного по адресу: 

<

адрес> передала (сбыла) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно пароль для доступа в личный кабинет, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер №», бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № для ООО «Максимус», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № для ООО «Максимус», открытым в ПАО «Банк Уралсиб». 

Кроме того, 24 сентября 2021 года на адрес электронной почты «

<

...>», находящейся в пользовании неустановленного лица, автоматически при открытии расчетных счетов № и № для ООО «Максимус» поступил логин для доступа в личный кабинет, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Тем самым, ФИО1 своими умышленными действиями осуществила сбыт неустановленному лицу электронного средства платежей, а именно логина для доступа в личный кабинет, поступившего на адрес электронной почты «

<

...>», предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № для ООО «Максимус», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», являющийся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Максимус».

Подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала в полном объеме. От дачи показаний в судебном заседании подсудимая отказалась, при этом подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой и оглашенные в судебном заседании по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым примерно в августе 2021 года ее сожитель Свидетель №5 рассказал ей, что есть вариант заработка денег следующим образом. Нужно зарегистрировать на себя организацию, за что, какой-то мужчина по имени ФИО17 заплатит деньги. Свидетель №5 сказал, что сам уже сделал это, и что ему заплатили. При этом, Свидетель №5 сказал, что ей нужно будет зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью, где она будет числиться директором организации, но фактически ею управлять будут другие лица. При этом он сказал, что ФИО18 будет ей платить за это денежные средства в различном размере. Так как она не разбиралась в процедуре регистрации юридических лиц и в законе, связанном с ведением деятельности организаций, а также, в виду того, что на тот момент времени она нуждалась в денежных средствах, то решила принять данное предложение. Примерно в августе 2021 года, точную дату она не помнит, Свидетель №5 сказал, что нужно съездить и встретиться с ФИО19. После этого они вместе поехали на пл. Театральную г. Рязани, где встретились с ранее неизвестным ей мужчиной, который представился ФИО20. ФИО22 повторил ей то же самое, что уже рассказал Свидетель №5, а именно, что он откроет общество на ее имя, но ей ничего там делать не нужно. За это он ей будет платить деньги в зависимости от денежного оборота данного общества. После этого она передала ФИО23 свой паспорт, он его сфотографировал. ФИО24 пояснил, что фото паспорта необходимо для открытия ООО. В ходе разговора с ФИО27 стало известно, что организация будет называться ООО «Максимус». В налоговую инспекцию с целью подачи документов для регистрации данной организации лично она не ходила, кем документы были поданы в налоговые органы, ей не известно. Как именно подавались документы, она так же не знает. После регистрации ООО «Максимус» на ее имя, в ней она какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Где находился офис организации, она не знает, контрагентов организаций, не знает, кто реально руководил данной организацией, также не знает. Примерно через неделю после встречи с ФИО26, Свидетель №5 сказал ей, что нужно открыть расчетный счет на ООО «Максимус» в Россельхозбанке. С ФИО25 по телефону она не общалась, номера его у нее нет. С ним общался Свидетель №5, через него ФИО28 передавал, что нужно сделать. Она согласилась, после чего Свидетель №5 встретился с ФИО29, тот передал ему нужные для открытия счета документы, а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой. На кого была зарегистрирована данная сим-карта, она не знает. Номер данного телефона она должна была указать при открытии счета. После этого в начале сентября 2021 года, точную дату не помнит, она вместе с Свидетель №5 проследовала в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу 

<

адрес>. Перед тем, как туда зайти, Свидетель №5 ей отдал все документы на ООО «Максимус» и вышеуказанный мобильный телефон, после чего ждал ее, пока она открывала счет. В банке она сообщила сотруднику, что является директором ООО «Максимус», и сказала, что хочет открыть расчетный счет для данной организации. В ходе оформления счета она предоставила сотруднику банка необходимые для этого документы, в том числе свой паспорт гражданина РФ, документы и печать ООО «Максимус». Далее в ходе общения с сотрудником банка при открытии расчетного счета она подписала необходимые документы. Названия подписанных документов она не помнит. После открытия расчетного счета она также оформила и получила пластиковую бизнес карту АО «Россельхозбанк». Как именно ей был передан пин-код от данной карты, она уже не помнит – на листке бумаги или она сама устанавливала его там в банкомате. Также при регистрации счета были выданы логин и пароль для мобильного банка. Как именно они ей были выданы, она не помнит. После открытия расчетного счета и получения бизнес-карты она в тот же день встретилась с ФИО30 на пл. Театральная, где передала карту и полученные документы, а также предоставленный им мобильный телефон. После всех вышеуказанных действий, она не производила каких-либо банковских операций по открытому ею расчетному счету, в том числе по банковской бизнес-карте. Владельца данной карты, а также какой был там оборот денежных средств, она не знает. Позже, примерно через 3 недели Свидетель №5 сказал, что нужно еще открыть расчетный счет в «Банке Уралсиб». Все документы Свидетель №5 (Свидетель №5) сам забрал у ФИО31, после чего передал их ей. После этого вместе с Свидетель №5 она пошла в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу 

<

адрес>. Перед банком Свидетель №5 отдал ей документы, после чего ждал ее. В банке по той же схеме она сообщила сотруднику банка, что является директором ООО «Максимус» и хочет открыть расчетный счет для данной организации. В ходе оформления счета она предоставила сотруднику банка необходимые для этого документы, в том числе свой паспорт гражданина РФ, документы, печать ООО «Максимус». Далее она подписала документы, необходимые для открытия счета. После открытия расчетного счета она также оформила и получила пластиковую бизнес карту ПАО «Банк Уралсиб». Как был оформлен пин-код от карты, она не помнит. Так же она сказала сотруднику банка, что нужно подключить услугу Мобильный банк. Данная услуга была подключена. Куда были высланы логин и пароль для доступа, не помнит. Возможно, в смс-сообщениях. После оформления расчетного счета и получения бизнес-карты, в тот же день она передала ее ФИО32, также на пл. Театральной. Также, она передала все документы на ООО «Максимус» и вышеуказанный мобильный телефон. После всех вышеуказанных действий, каких-либо банковских операций по открытому ею расчетному счету в том числе по банковской бизнес-карте она не производила. Конкретного владельца карты, она не знает (т. 2 л.д. л.д. 6-11, 35-40).

Помимо признательных показаний подсудимой, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ей деяний подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО «Россельхозбанк»):

- явкой с повинной ФИО1 от 04 октября 2022 года., согласно которой ФИО1 добровольно сообщила о совершенных ею преступлениях, а именно в августе 2021 году по просьбе ранее неизвестного ей человека по имени ФИО33, за денежное вознаграждение она согласилась открыть и зарегистрировать на ее имя ООО «Максимус», расчетные счета и банковские карты для управления деньгами, находящимися на данных счетах, которые впоследствии передала ФИО34. Самостоятельно использовать расчетные счета и банковские карты, в том числе для осуществления каких-либо финансовых операций намерений, у нее не было. Таким образом, ею были оформлены заявления на открытие расчетных счетов для ООО «Максимус» и получены банковские карты, привязанные к открытым счетам, в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в и ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес> которые сразу после получения переданы ею Сергею. Кем и какие операции совершались с открытыми ею картами и счетами, ФИО1 не известно (т.1 л.д. 18);

- протоколом проверки показаний подозреваемой ФИО1 на месте от 16.11.2022 г. с приложением в виде фототаблицы, согласно которому она подтвердила ранее данные ей показания, указав место нахождение отделений АО «Россельхозбанк» и ПАО «Банк Уралсиб», куда она обращалась для открытия счетов как директор ООО «Максимус». Кроме того, ФИО1 указала участок местности возле магазина «Магнит», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передавала неустановленному мужчине свой паспорт гражданина РФ, а также документы по отрытым ею счетам и корпоративные карты (т.2 л.д. 13-23);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Россельхозбанк» с весны 2020 года. В ее должностные обязанности входит общее руководство отделом, операционная работа, продажа банковских продуктов, обслуживание и консультирование клиентов. Процедура открытия расчетных счетов юридическими лицами проходит по внутреннему регламенту АО «Россельхозбанк», а именно в соответствии с Инструкцией №105-П. Клиент обращается в банк с документами, удостоверяющими личность и учредительными документами организации, а также печатью организации. Банковским работником проверяется пакет документов и идентифицируется личность клиента, по всем имеющимся программам. После этого клиенту выдаются бланки и анкеты для заполнения, карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати организации, которые заполняет и проставляет сам клиент. После заполнения все указанные документы проверяются работником банка на корректность заполнения. Каждый предоставленный клиентом оригинал учредительного документа или нотариально заверенная копия заверяется и подписывается банком, а именно работником банка ставится отметка и штамп. На анкетах и заявлениях работник банка ставит отметку: «Принято банком». После проверки пакет документов переводится в электронный вид посредством сканирования и отправляется в Единый сервисный центр, расположенный в г. Владимир для открытия расчетного счета и выпуска корпоративной карты. Работниками ЕСЦ повторно проверяется пакет документов, и, если все собрано и составлено корректно, открывается счет. В день открытия счета карты банковским работником открывается карта в ЕСЦ. После выгрузки соответствующих сведений в программе, карта выпускается в г. Москва. Через 3 дня после этого карта прибывает в Рязанский филиал банка, клиенту приходит смс-уведомление о том, что карта готова к получению. Для получения карты клиент приходит в банк с паспортом. Такой порядок установлен для именных карт. Моментальные карты выдаются в день обращения клиента в банк. После выдачи карты клиент отправляется в кассу, где помещает карту в терминал и набирает PIN-код по своему усмотрению, после чего подтверждает его. С этого момента карта активирована. Бизнес-карты, выпускаемые АО «Россельхозбанк», предназначены для командировочных и хозяйственных расходов организаций. После открытия счета вместе с картой клиенту выдаются копии заявлений и реквизиты счета. 03 сентября 2021 года ФИО1 обратилась в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...> для открытия расчетного счета и выпуска бизнес-карты для ООО «Максимус». При обращении в банк личность ФИО1 была установлена в соответствии с внутренними правилами банка, после чего ею подписаны вышеуказанные заявления, пройдена процедура открытия расчетного счета и выпуска карты, которая передана ей. (т.1 л.д. 119-122);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России №2 по Рязанской области с 25.01.2019. В ее должностные обязанности входит, в числе прочего, ведение книги государственной регистрации юридических лиц, комплектование регистрационных дел ЮЛ, комплектование учетных дел ЮЛ. Функции регистрирующего органа на территории Рязанской области возложены на МИФНС России №2 по Рязанской области, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Непосредственно регистрационными действиями занимается Единый регистрационный центр УФНС России по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...>. 27.08.2021 в МИФНС России №2 по Рязанской области по электронным каналам связи направлен пакет документов для регистрации ООО «Максимус» и при его создании подписанный электронной подписью ФИО1 01 сентября 2021 года ООО «Максумус» зарегистрировано с присвоением ОГРН 

<

***> на основании представленного 27.08.2021 пакета документов. На основании направленного 27.08.2021 (вх. № от 27.08.2021) ФИО1 пакета документов в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Максимус» ИНН 

<

***> внесена запись о ФИО1, как учредителе и директоре общества (ГРН 

<

***>). Из п. 6 решения учредителя №1 ООО «Максимус» от 27.08.2021, входящего в комплект документов с заявлением по форме Р11001, следовало, что единоличным исполнительным органом общества – директором ООО «Максимус» сроком на 5 лет ФИО1 назначила себя. Для получения документов на бумажном носителе после государственной регистрации в налоговый орган заявитель ФИО1 не явилась. 03.06.2022 Межрайонной ИФНС №2 по Рязанской области в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 31 и статьей 90 Налогового Кодекса Российской Федерации получены пояснения от ФИО1 Из пояснений ФИО1, зафиксированных в протоколе следует, что она является косметологом-визажистом, официально нигде не работает. В ООО «Максимус» является учредителем и руководителем, однако финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла с момента регистрации. ФИО1 не известно о видах осуществляемой деятельности, территориальном расположении ООО «Максимус», системе налогообложения, на которой находится юридическое лицо, а также, каким образом осуществляется поиск контрагентов, поскольку не принимает в деятельности общества никакого участия. ФИО1 сообщила, что заработную плату в организации, в которой является единственным учредителем и руководителем, не получает. О численности сотрудников и средней зарплате в организации она также ничего не знает. Информацией об основных поставщиках (покупателях) ООО «Максимус», а также о том, каким образом осуществляется их поиск, ФИО1 также ничего не известно (т.1 л.д. 115-118);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2011 года он знаком с Свидетель №5, между ними сложились дружеские отношения. Летом 2021 года он предложил Свидетель №5 подзаработать через своего знакомого по имени ФИО35, то есть оформить за деньги номинально на Свидетель №5 организацию, и за это получать деньги. Свидетель №5 после раздумья согласился, и они встретились втроем с ФИО36 на пл. Театральной, где Свидетель №5 и ФИО37 обсудили детали их взаимоотношений и оплату услуг Свидетель №5. После этого Свидетель №5 в банках «Россельхозбанк» и «Банк Уралсиб» открыл счета, то есть стал взаимодействовать с ФИО38. А позднее уже где-то в сентябре-октябре 2021 года от Свидетель №5, при одной из встреч, ему стало известно, что Свидетель №5 по той же схеме организовал встречу своей сожительнице ФИО1 с ФИО39 и на нее (ФИО1) также была зарегистрирована организация, какая именно не помнит, и ею в тех же банках (Россельхозбанк и Банк Уралсиб) открыты счета, за что она также от Сергея получала денежные средства в той же сумме, что и они. Подробности общения ФИО1 и ФИО40 он не знает. Знает только общую информацию, которую ему рассказал Свидетель №5, об оформлении на нее номинально организации и открытию ею счетов в указанных банках. (т.1 л.д. 128-130);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым на протяжении 8 лет он сожительствует с ФИО1 Так, в августе 2021 года он также проживал вместе с ФИО1. Как-то в ходе общения в августе 2021 года, находясь у них дома в комнате по адресу: 

<

адрес>, он рассказал ей о том, что есть вариант подзаработать деньги следующим образом. Нужно зарегистрировать на себя организацию, за что какой-то мужчина по имени ФИО41 заплатит деньги. Он сказал ей, что сам уже сделал это, и что ему заплатили. Так же он рассказал, что открыл только расчетные счета на данную организацию, и за это ему также платит ФИО42. При этом он сказал Галине, что нужно будет зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью, и она будет числиться директором данной организации, но фактически ею управлять будут другие лица. На данное предложение ФИО2 согласилась, при этом он ей показал, что получает за это деньги. Примерно через несколько дней после этого разговора, в августе 2021 года, он сказал Галине, что нужно съездить встретиться с ФИО43, чтобы она сама уточнила у него все детали и убедилась в том, что за это платят деньги. После этого они вместе поехали на пл. Театральная г. Рязани, где встретились с ФИО44. О встречи договаривался он, но каким способом не помнит. ФИО45 повторил в его присутствии Галине то же самое, что уже рассказал ФИО1 он, то есть тот откроет организацию на ее имя, но ей ничего там делать не нужно. За это он ей будет платить деньги. ФИО2, выслушав его согласилась на предложение. После этого Сергей сфотографировал паспорт ФИО1, и они разошлись. Затем они с Галиной снова встретились с ФИО46 на пл. Победы, и он отвел их в какую-то организацию, где ФИО2 подписала уставные документы на организацию ООО «Максимус». Документы, необходимые для открытия счетов, Сергей так же передавал через него, а он их передавал Галине. С данными документами ФИО2 открывала расчетные счета в АО «Россельхозбанк» и ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «Максимус». После оформления карт и открытия счетов ФИО2 уже сама встречалась с ФИО47 и передавала ему карты, документы и мобильный телефон, который использовала для открытия счетов, настройки мобильного банка и получала от него деньги. ФИО1 финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Максимус» не выполняла, а была номинальным директором (т.1 л.д. 111-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от 01.11.2022г., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является директором ООО «Триоком». В собственности указанной организации имеется здание с офисными помещениями, расположенное по адресу: 

<

...>. Офисные помещения сдаются арендаторам по договорам аренды. Ему для обозрения предъявлена копия гарантийного письма от 26.08.2021 №63, согласно которому ООО «Триоком» гарантирует ООО «Максимус» предоставление офисного помещения. Обозрев данную копию может сказать, что данное гарантийное письмо составлено им, имеется подпись и печать ООО «Триоком». Обстоятельства создания конкретно этого гарантийного письма он не помнит, так как у них много арендаторов. Обычно к ним обращается представитель организации с намерением снять офисное помещение. Если организацию необходимо зарегистрировать, они составляют гарантийное письмо. После регистрации общества с представителем организации заключается договор аренды. С кем именно он контактировал от ООО «Максимус», сказать не может. Между ООО «Максимус» и ООО «Триоком» был заключен договор аренды офиса №22. Как именно происходило подписание договора, он не помнит. Договор был заключен сроком на 11 месяцев. Оплата производилась по безналичному расчету на расчетный счет ООО «Триоком» ежемесячно. Однако с апреля 2022 года оплата перестала производиться, в связи с чем под дверью офиса оставлено уведомление о расторжении договора. Прошло время на их уведомление никто не отреагировал, и они открыли дверь. При открытии офиса там никаких вещей ООО «Максимус» не было. Осуществлялась ли какая-то финансово-хозяйственная деятельность ООО «Максимус», ему не известно (т.1 л.д. 132-138);

- протоколом осмотра иного помещения от 01.11.2022 с приложением в виде фототаблицы, согласно которому осмотрено помещение офиса № 22, расположенного по адресу: 

<

...>, и установлено, что ООО «Максимус» в данном помещении деятельность не ведет. (т.1 л.д. 139-146);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.11.2022 с приложением в виде фототаблицы, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле входа в магазин «Магнит», расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО1 передавала неустановленному мужчине электронные средства платежей. (т.1 л.д. 104-110);

- протоколом выемки от 24.10.2022, согласно которому в помещении АО «Россельхозбанк» изъято юридическое дело ООО «Максимус» ИНН 

<

***>.(т.1 л.д. 159-163);

- протоколом осмотра предметов от 26.10.2022, согласно которому, помимо прочего, осмотрено юридическое дело ООО «Максимус», а также сведения о движении по счетам, представленные следующими документами:

Распоряжение от 08.09. 2021 об открытии банковского счета на 1 листе; Справка о резервировании счета к единому сервисному договору на 1 листе; Заявление о присоединении к единому сервисному договору от 03 сентября 2021 года на 8 листах; Копия паспорта гражданина РФ ФИО1 на 3 листах 

<

...>; Приказ №1 о вступлении в должность директора ФИО1 от 07 сентября 2021 года на 1 листе; Приказ №2 о введении бухгалтерского учёта ФИО1 от 07 сентября 2021 года на 2 листах; Информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу от 03 сентября 2021 года на 6 листах; Сведения о бенефициаре владельце от 03 сентября 2021 года на 1 листе; Форма самосертификации для финансовых институтов на 2 листах; Решение учредителя №1 ООО «Максимус» от 27 сентября 2021 года на 1 листе, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1; Устав ООО «Максимус» на 10 листах; Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Максимус» от 03 сентября 2021 года на 8 листах; Уведомление для юридических лиц на 1 листе; Расшифровка кодов ОК ТЭИ от 07 сентября 2021 года на 1 листе; Результаты проверки из системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов от 03 сентября 2021 года на 1 листе; Распоряжение от 08 сентября 2021 года об открытии банковского счета на 1 листе; Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 03 сентября 2021 года на 2 листах; Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 03 сентября 2021 года на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ ФИО1 на 3 листах 

<

...> Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Максимус» от 03 сентября 2021 года на 7 листах; 

сведения о движении денежных средств за период времени с 08 сентября 2021 года по 14.10.2022 по счетам №, №, открытым на ООО «Максимус», ИНН 

<

***>, полученным из АО «Россельхозбанк», установлено что они представлены формата А4 в виде таблицы. Первая операция по счету № датирована 22.12.2021, последняя – 04.10.2022. Остаток на 14.10.2022 0,00 рублей. Поступления на счет за указанный период времени составили 2 288 100 рублей. Расход за указанный период времени составил 2 288 100 рублей. Остаток на 14.10.2022 0,00 рублей. Первая операция по счету № датирована 09 сентября 2021 года, последняя – 01.04.2022. Поступления на счет за указанный период времени составили 3 661 340,73 рублей. Расход за указанный период времени составил 3 661 340,73 рублей. Остаток 0,00 рублей.

сведения о движении денежных средств за период времени с 08 сентября 2021 года по 05.08.2022 по счету №, открытому на ООО «МАКСИМУС», ИНН 

<

***>, полученные из АО «Россельхозбанк». Сведения представлены на 4 листах формата А4 в виде таблицы. Первая операция по счету № датирована 09 сентября 2021 года, последняя – 01.04.2022. Поступления на счет за указанный период времени составили 3 661 340,73 рублей. Расход за указанный период времени составил 3 661 340,73 рублей. Остаток 0,00 рублей (т.1 л.д. 172-178);

- сведениями из отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 11.08.2022, согласно которым платежные карты являются электронным средством платежа.(т.1 л.д. 75-76).

- по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Банк Уралсиб»):

- вышеуказанной явкой с повинной ФИО1 от 04.10.2022г (т.1 л.д. 18);

- вышеуказанным протоколом проверки показаний подозреваемой ФИО1 на месте от 16.11.2022г. (т.2 л.д. 13-23);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 19.10.2022., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Банк Уралсиб» с июля 2016 года. В ее должностные обязанности входит открытие, ведение и закрытие счетов, обслуживание клиентов банка, общее руководство отделом. Процедура открытия расчетных счетов юридическими лицами проходит по внутреннему регламенту ПАО «Банк Уралсиб», а именно в соответствии с Инструкцией №. Клиент обращается в банк с документами, удостоверяющими личность, учредительными документами организации, а также печатью организации. Банковским работником проверяется пакет документов и идентифицируется личность клиента, после чего личность клиента идентифицируется как директор организации через ФНС. После этого банковским работником при помощи компьютерной программы заполняется опросный лист, в том числе со слов клиента. Данный опросный лист после заполнения распечатывается и подписывается клиентом. Опросный лист и паспорт в виде сканированных документов загружаются в программу «Sugar SRM», которая автоматически подгружает данные из системы «СПАРК», предназначенной для проверки юридических лиц. После проведения автоматической проверки программой выносится решение об открытии счета, после чего сотрудником банка открывается расчетный счет. Программой также формируются документы, которые распечатываются и передаются клиенту для подписания. После открытия счета электронный вид документов проверяется сотрудником службы безопасности банка. После подписания клиентом документов на бумажном носителе указанные документы формируются в банковское дело, которое хранится в банке. Для выпуска бизнес-карты оформляется «Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания…» с указанием параметров карты (моментальная либо именная), а также выбирается система платежа. Ранее также составлялось «Заявление о выпуске бизнес-карты». После этого заявление о выпуске карты и копия паспорта клиента в электронном виде направляется в «Бэк-офис» для регистрации и оформления карты. Клиенту на указанный им при оформлении номер телефона отправляется смс-сообщение об установке PIN-кода, а именно в сообщении указывается номер горячей линии банка, на которую должен позвонить клиент с сим-карты, указанной им в заявлении. В большинстве случаев клиенты заказывают моментальную карту, так как именная карта изготавливается до 10 календарных дней. Вместе с бизнес-картой клиенту выдается подтверждение об открытии счета, заявление о присоединении, ранее так же заявление о выпуске бизнес-карты, которые составляются в двух экземплярах. ПАО «Банк Уралсиб» так же предоставляет юридическим лицам услугу по комплексному дистанционному банковскому обслуживанию при наличии у клиента автоматизированной системы «Уралсиб-Бизнес онлайн». Указанная система представляет собой средство соединения банка и клиента посредством защищенных интернет-каналов для предоставления клиенту расчетно-кассовых услуг. Данная система может быть представлена в виде приложения, установленного на техническое устройство. При открытии расчетного счета клиенту предоставляется доступ в систему при помощи логина и пароля. Логин отправляется на электронную почту, указанную клиентом в заявлении, а пароль на номер телефона, указанный в заявлении. Первичный вход в систему осуществляется при помощи указанных логина и пароля, в последующем клиент может поменять пароль на удобный ему для использования. 24 сентября 2021 года ФИО1 обратилась в АО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...> для открытия расчетного счета и выпуска бизнес-карты для ООО «Максимус». При обращении в банк личность ФИО1 была установлена в соответствии с внутренними правилами банка, после чего ею подписаны вышеуказанные заявления, пройдена процедура открытия расчетного счета и выпуска карты, которая передана ей. (т.1 л.д. 123-127);

- вышеуказанными показания свидетеля Свидетель №1 от 19.10.2022, (т.1 л.д. 115-118);

- вышеуказанными показания свидетеля Свидетель №6 от 28.10.2022, (т.1 л.д. 128-130);

- вышеуказанными показания свидетеля Свидетель №5 от 01.11.2022, (т.1 л.д. 111-114);

- вышеуказанными показания свидетеля Свидетель №2 от 01.11.2022, (т.1 л.д. 132-138);

- вышеуказанным протоколом осмотра иного помещения от 01.11.2022 (т.1 л.д. 139-146);

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия от 16.11.2022(т.1 л.д. 104-110);

- вышеуказанным протоколом выемки от 19.10.2022 (т.1 л.д. 168-171);

-протоколом осмотра предметов от 26.10.2022, согласно которому, помимо прочего, осмотрено юридическое дело ООО «Максимус», а также сведения о движении по счетам, представлено следующими документами: 

Карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле на 1 листе; Чек-лист проверки комплектности документов в досье клиента – юридического лица (резидента) при открытии банковского счета от 24 сентября 2021 года на 2 листах; Подтверждение об открытии счета на 1 листе, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» сообщает, что клиенту ООО «Максимус» 24 сентября 2021 года открыты расчетные счета № и №; Соглашение №1 о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттисков печати от 24 сентября 2021 года на 1 листе; Опросный лист юридического лица от 24 сентября 2021 года на 1 листе; Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 24 сентября 2021 года на 2 листах; Анкета идентификации налогового резидента клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 24 сентября 2021 года на 6 листах; Заявление о выпуске бизнес-карты от 24 сентября 2021 года на 2 листах, согласно которому ООО «Максимус» в лице ФИО1 просит выпустить бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», привязанную к счету №. В заявлении указан номер телефона клиента «+№»; Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 24 сентября 2021 года на 1 листе, согласно которому ООО «Максимус» в лице ФИО1 просит подключить все имеющиеся счета к системе «Уралсиб-Бизнес ONLINE». В заявлении указан номер телефона клиента №» и электронная почта клиента - «

<

...>»; Копия паспорта 

<

...>; Решение учредителя №1 ООО «Максимус» от 27.08.2021 на 1 листе, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1; Договор аренды нежилого помещения №189 от 03 сентября 2021 года на 2 листах, согласно которому ООО «Максимус» в лице ФИО1 арендовало помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, с 03 сентября 2021 года по 03.08.2022; Передаточный акт от 03 сентября 2021 года на 1 листе, согласно которому ООО «Триоком» передало ООО «Максимус» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Максимус» в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; Устав ООО «Максимус» на 10 листах; Выписка из системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на 1 листе; Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Максимус» от 24 сентября 2021 года на 8 листах; Выписка из Единого Федерального Реестра Сведений о Банкротстве на 2 листах; Результаты проверки по списку недействительных российских паспортов на 1 листе; Результаты проверки в системе «SugarCRM» от 24 сентября 2021 года на 3 листах; Заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от 24 сентября 2021 года на 2 листах, согласно которому ООО «Максимус» в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях для совершения операций с использованием бизнес-карт, а также подключить к системе ДБО «Уралсиб-Бизнес ONLINE». В заявлении указан номер телефона клиента «+№»;

Также были осмотрены сведений о движении денежных средств за период времени с 02 сентября 2021 года по 19.10.2022 по счету №, открытому на имя юридического лица – ООО «Максимус», полученных из ПАО «Банк Уралсиб», установлено, что они представлены на 9 листах формата А4 в виде таблицы. Первая операция по счету датирована 29 сентября 2021 года, последняя - 04.05.2022. Поступления на счет за указанный период времени составили 6571600,00 рублей. Расход за указанный период времени составил 6571600,00 рублей. Поступлений в сумме 10 000 рублей не было. 

Осмотрены сведения о движении денежных средств за период времени с 02 сентября 2021 года по 19.10.2022 по счету №, открытому на имя юридического лица - ООО «Максимус», ИНН 

<

***>, полученных из ПАО «Банк Уралсиб», установлено, что они представлены на 10 листах формата А4 в виде таблицы. Первая операция по счету датирована 24 сентября 2021 года, последняя – 04.05.2022. Сумма по дебету счета (расход) за указанный период времени составила 9623096,16 рублей, сумма по кредиту счета (приход) за указанный период времени составила 9623096,16 рублей. 

Осмотрены сведения о движении денежных средств за период времени с 24 сентября 2021 года по 05.08.2022 по счету №, открытому на имя юридического лица - ООО «Максимус», ИНН 

<

***>, полученных из ПАО «Банк Уралсиб», установлено, что они представлены на 9 листах формата А4 в виде таблицы. Первая операция по счету датирована 29 сентября 2021 года, последняя – 04.05.2022. Сумма по дебету счета (расход) за указанный период времени составила 6571600,00 рублей, сумма по кредиту счета (приход) за указанный период времени составила 6571600,00 рублей (т.1 л.д. 172-178);

- вышеуказанными сведениями из отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 11.08.2022 (т.1 л.д. 75-76).

Исследовав представленные сторонами доказательства, оценив каждое доказательство с точки зрения допустимости и достоверности, а представленные доказательства в совокупности с точки зрения достаточности, суд полагает, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ей деяний нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, и суд квалифицирует его действия:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку ФИО1 приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер «+№», бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а также осуществила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № для ООО «Максимус», открытым в АО «Россельхозбанк».

- по ч.1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку ФИО1 приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер №», бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS MOMENTUM», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а также осуществила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Максимус».

По сведениям ГБУ Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Баженова» информации о наличии психического расстройства у подсудимой ФИО1 не имеется. (т.2 л.д. 51).

По сведениям ГБУ Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» ФИО1 на учете не состоит (том 2 л.д. 52).

Поведение ФИО1 в судебном заседании также не дает суду оснований сомневаться в том, что ФИО1 является вменяемой в отношении совершенных ей преступлений, в отношении нее должен быть постановлен обвинительный приговор.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО1 или освобождения её от наказания судом не установлено.

При назначении подсудимой наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ей преступлений, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи. 

Преступления, совершенные ФИО1, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

К смягчающим наказание подсудимой ФИО1 обстоятельствам по всем эпизодам суд относит: в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие на ее иждивении малолетнего ребенка; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, а также активное способствование расследованию преступлений, поскольку ФИО1 не скрывала существенных обстоятельств совершенных преступлений, давала подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, ранее не известных правоохранительным органам; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по всем эпизодам – признание вины, раскаяние в содеянном, в связи с чем суд считает возможным не назначать ФИО1 максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, оснований для применения условий ст.64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, либо назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступления, которые совершила ФИО1, не имеется, поскольку смягчающие наказание ФИО1 обстоятельства, установленные судом, не могут быть признаны исключительными по делу, так как существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений.

При назначении, а также выборе вида и размера уголовного наказания подсудимой ФИО1, суд приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде лишения свободы, поскольку, с учетом обстоятельств дела и общественной опасности совершенных преступлений, оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами не находит. Суд также полагает необходимым назначить ФИО1 обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией данной статьи.

Поскольку ФИО1 совершены тяжкие преступления, суд полагает необходимым назначить ей основное наказание по правилам части 3 статьи 69 Уголовного кодекса РФ путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний. При сложении дополнительных наказаний суд применяет правила части 4 статьи 69 УК РФ.

Принимая во внимание вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая то, что подсудимая имеет постоянное место жительства, вину признала полностью, суд полагает возможным применить в отношении ФИО1 условия статьи 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, то есть назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества, что будет соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст.6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденной.

Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на условно осужденную ФИО1 исполнение следующих обязанностей – не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду АО «Россельхозбанк») в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду ПАО «Банк Уралсиб») в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании частей 3, 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной.

Назначенное ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа следует уплатить по следующим реквизитам:

ИНН 

<

***>

КПП 623401001 

УФК по Рязанской области

(Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области)

р/сч. 03100643000000015900

к/сч. 40102810345370000051

БИК 016126031

ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань

ОКТМО 61701000

ОКПО 83611401

КБК 417 116 03122 01 0000 140 (Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу в целях исполнения настоящего приговора.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

сведения о движении по счету № (ПАО «Банк Уралсиб») на 3 листах;

сведения о движении по счету № (ПАО «Банк Уралсиб») на 2 листах;

сведения о движении по счету № (ПАО «Банк Уралсиб») на 3 листах;

сведения о движении по счету № (ПАО «Банк Уралсиб») на 2 листах;

сведения о движении по счету № (ПАО «Банк Уралсиб») на 2 листах;

сведения о движении по счету № (АО «Россельхозбанк») на 2 листах; 

сведения о движении по счету № (АО «Россельхозбанк») на 1 листе; 

регистрационное дело ООО «Агроресурс» из МИФНС России № по Рязанской области в 1 томе на 31 листе;

юридическое дело ООО «Агроресурс» из ПАО «Банк Уралсиб» в 1 томе на 63 листах; 

юридическое дело ООО «Агроресурс» из ПАО «Банк Уралсиб» в 1 томе на 50 листах; 

юридическое дело ООО «Агроресурс» из АО «Россельхозбанк» в 3 томах (1 том на 42 листах; 2 том на 6 листах, 3 том на 14 листах),

хранящиеся при уголовном деле, - продолжить хранить при уголовном деле.

Настоящий приговор может быть обжалован в Рязанский областной суд в апелляционном порядке через Советский районный суд г. Рязани в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденной, что в случае обжалования приговора ей, либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции она имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Н. Тюрин