Дело № 1-43/2025

13RS0019-01-2025-000625-43

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рузаевка 

27 июня 2025 г. 

Рузаевский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Митягина Ю.В., 

при секретаре Начаркиной Е.В., 

с участием государственного обвинителя, помощника Рузаевского межрайонного прокурора Лапшиной Е.В.,

подсудимого Подсудимый №1, его защитника – адвоката Дубова А.К., представившего удостоверение № 651 и ордер №1468 от 29 апреля 2025 г., 

подсудимого Подсудимый №2, его защитника - адвоката Петуровой А.Н., представившей удостоверение №599 и ордер №82 от 29 апреля 2025 г.,

подсудимого Подсудимый №3, его защитника – адвоката Смирновой И.В., представившей удостоверение №16216 и ордер №372 от 29 апреля 2025 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Подсудимый №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

задержанного в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ и находящегося под стражей по настоящему уголовному делу с 8 октября 2024 г.,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Подсудимый №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, проживающего на территории Российской Федерации по адресу: 

<

адрес>, судимого:

13 ноября 2024 г. приговором и.о. мирового судьи судебного участка №22 района Нагатино-Садовники г. Москвы - мирового судьи судебного участка №247 Даниловского района г. Москвы по ч. 1 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 60 000 рублей, штраф уплачен 25 апреля 2025 г., задержанного в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ и находящегося под стражей по настоящему уголовному делу с 8 октября 2024 г.,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Подсудимый №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, несудимого, задержанного в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ и находящегося под стражей по настоящему уголовному делу с 8 октября 2024 г.,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 187 УК РФ,

установил:

Подсудимый №1, Подсудимый №2, Подсудимый №3 совершили приобретение, хранение, транспортировку в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору (четыре эпизода), и покушение на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору (пять эпизодов).

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 846 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами; не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, Уставом Банка и выданным ему разрешением (лицензией). Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Федеральный закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. ст. 9, 10 Федерального закона № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента.

До начала обслуживания лица в качестве клиента кредитной организации требуется идентификация такого потенциального клиента в порядке, установленном ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 1.2, п. 1.6 и п. 1.7 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», Требованиями к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100.

В силу ч. ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, в том числе по требованию третьих лиц, связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами, удостоверяются клиентом путем представления банку в письменной форме документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета, позволяющих идентифицировать лицо, имеющее право на их предъявление.

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом (ч. 4 ст. 847 ГК РФ).

В соответствии с п. 3.2 ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» идентификационный модуль - электронный носитель информации, который используется в пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) и с помощью которого осуществляется идентификация абонента, и (или) пользователя услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, и (или) пользовательского оборудования (оконечного оборудования) и обеспечивает доступ оборудования указанного абонента или пользователя к сети оператора подвижной радиотелефонной связи.

Согласно п. 1.5 положения Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» кредитная организация вправе осуществлять эмиссию расчетных (дебетовых) карт, держателями которых являются физические лица. Расчетная (дебетовая) карта, как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

11 августа 2015 г. первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) выдана генеральная лицензия на осуществление банковских операций, в том числе на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с п. п. 1.1., 1.2. Условий банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк (далее по тексту - Условий банковского обслуживания) данные условия банковского обслуживания и заявление на банковское обслуживание, надлежащим образом заполненное и подписанное клиентом, в совокупности являются заключенным между клиентом и ПАО Сбербанк договором банковского обслуживания. Договор банковского обслуживания считается заключенным с момента получения банком лично от клиента заявления на банковское обслуживание на бумажном носителе по форме, установленной банком, подписанного клиентом собственноручно, при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность.

Из п. 1.5 Условий банковского обслуживания следует, что банк предоставляет клиенту возможность получать в подразделениях банка и (или) через удаленные каналы обслуживания и (или) вне подразделений банка с использованием мобильного рабочего места банковские продукты и пользоваться услугами банка, в том числе партнеров банка и дочерних обществ банка, при условии прохождения клиентом успешной идентификации и аутентификации.

Действие договора банковского обслуживание распространяется на счета карт, открытые как до, так и после заключения договора банковского обслуживания, а также на иные продукты банка, открываемые (предоставляемые) клиенту в рамках договора банковского обслуживания (п. 1.11. Условий банковского обслуживания).

По условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк клиент обязуется выполнять условия договора банковского обслуживания (пункт 1.16); клиент имеет право обратиться в банк с заявлением на получение дебетовой карты или открытие платежного счета. В случае принятия банком положительного решения о возможности выпуска клиенту дебетовой карты заявленного клиентом вида, банк осуществляет открытие платежного счета и выпуск дебетовой карты (пункт 3.1.1).

Согласно п. п. 2.22, 2.24, 2.26, 2.3, 2.30, 2.39, 2.62, 2.73 Условий банковского обслуживания, аутентификация – удостоверение правомочности обращения клиента (доверенного лица клиента) в банк, в том числе при обращении по телефону, для совершения операций и (или) получения информации по продуктам банка в порядке, предусмотренном договором банковского обслуживания;

идентификация – установление личности клиента (доверенного лица клиента) при его обращении в банк для совершения операций или получения информации по счетам клиента в порядке, предусмотренном договором банковского обслуживания;

информационное сообщение – любое информационное сообщение банка (за исключением рекламного сообщения), отправляемое клиенту в виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в заявлении на банковское обслуживание, включая одноразовые пароли (одноразовые коды), сообщения для подтверждения;

код подтверждения – используемый в качестве аналога собственноручной подписи, простой электронной подписи клиента цифровой код для подтверждения клиентом вида и параметров услуги, операции, осуществленной клиентом при его обращении в контактный центр банка либо при осуществлении банком исходящего телефонного звонка клиенту. Код подтверждения направляется банком в SMS-сообщении (c видом и параметрами услуги, операции) на номер мобильного телефона клиента, зарегистрированный для доступа к SMS-банку;

одноразовый пароль (код) – пароль одноразового использования. Используется в целях аутентификации клиента при выполнении операций на официальном сайте банка или для дополнительной аутентификации клиента при использовании Сбер ID, при входе в систему «Сбербанк онлайн», для подтверждения совершения операций на официальном сайте банка, в системе «Сбербанк Онлайн», а также операций в сети Интернет в качестве аналога собственноручной подписи и (или) в целях безопасности при совершении наиболее рисковых операций;

карта – банковская карта (дебетовая карта), являющаяся электронным средством платежа и выпускаемая ПАО Сбербанк на имя держателя;

средства доступа – средства для идентификации и аутентификации клиента банком через удаленные каналы обслуживания.

удаленные каналы обслуживания – каналы, устройства банка, через которые клиенту могут предоставляться услуги, сервисы, банковские продукты: устройство самообслуживание банка, официальный сайт банка, «Сбербанк Онлайн», SMS-банк, контактный центр банка, электронные терминалы у партнеров;

SMS-банк (мобильный банк) – удаленный канал обслуживания банка, обеспечивающий клиентам возможность направлять в банк запросы и получать от банка информационные сообщения в виде SMS-сообщений на мобильном устройстве в любое время с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, предварительно зарегистрированного в банке для доступа к SMS-банку.

В силу 1.13 Условий банковского обслуживания при предоставлении услуг, проведении операций через подразделение банка в рамках договора банковского обслуживания идентификация клиента банком осуществляется, в том числе, на основании документа, удостоверяющего личность клиента и (или) на основании предъявленной клиентом карты, и (или) на основании номера мобильного телефона, предоставленного клиентом при обслуживании в подразделении банка или в устройстве самообслуживания банка. Аутентификация клиента банка осуществляется, в том числе, на основании персонального идентификационного номера (далее по тексту ПИН) и (или) на основании документа, удостоверяющего личность клиента и (или) на основании ввода клиентом на терминале или мобильном рабочем месте работника банка кода, полученного в SMS-сообщении c номера 900 на номер мобильного телефона клиента, зарегистрированного для доступа к SMS-банку.

При предоставлении услуг, проведении операций вне подразделения банка с использованием мобильного рабочего места идентификация клиента банком осуществляется, в том числе, на основании документа, удостоверяющего личность клиента. Аутентификация клиента банком осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность клиента и (или) на основании ввода клиентом на мобильном рабочем месте работника банка кода, полученного в SMS-сообщении с номера 900 на номер мобильного телефона клиента, зарегистрированного для доступа к SMS-банку (пункт 1.14).

В соответствии с п. 4.2 Условий банковского обслуживания, операции переводов денежных средств со счетов на другие счета, открытые на имя клиента в банке через удаленные каналы обслуживания, осуществляются в соответствии с Порядком предоставления ПАО «Сбербанк» услуг через удаленные каналы обслуживания, являющегося приложением №1 к Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк (далее по тексту – Порядок).

Согласно п. 1.3 данного Порядка, к средствам доступа относятся, в том числе: карта, постоянный пароль, одноразовый пароль, номер мобильного телефона, зарегистрированный для доступа к SMS-банку.

Исходя из п. п. 1.11, 3.19.1 Порядка клиент обязан обеспечить безопасное, исключающее несанкционированное использование, хранение средств доступа, предусмотренных условиями банковского обслуживания, не передавать средства доступа третьим лицам. В случае утраты средств доступа, а также в случае возникновения риска незаконного использования средств доступа или карты, клиент обязан немедленно уведомить об этом банк; клиент обязуется хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать другим лицам свои логин (идентификатор пользователя), постоянный пароль и одноразовые пароли.

В соответствии с п. 4.2 Порядка, устройства самообслуживания банка обеспечивают клиенту возможность внесения на счет карты, платежный счет наличных денежных средств; возможность получения со счета карты, платежного счета наличных денежных средств, а также совершение иных операций.

Не позднее 20 сентября 2024 г., точная дата следствием не установлена, у неустановленных следствием лиц, находящихся на территории г. Москвы, возник совместный преступный умысел, направленный на приобретение в нарушение процедуры идентификации электронных средств, электронных носителей информации, а именно дебетовых карт, оформленных на основании заведомо поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, в офисах ПАО Сбербанк, расположенных в различных регионах Российской Федерации, а также идентификационных модулей (sim-карт), подключенных к SMS-банку (мобильному банку) ПАО Сбербанк, которые позволяют в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход используемых банком систем аутентификации и идентификации, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по платежным счетам от имени лиц, указанных в поддельных документах, а также их хранение, транспортировку в целях сбыта и использования при совершении в дальнейшем преступной деятельности.

В целях реализации своего преступного умысла указанные лица решили обеспечить изготовление поддельных документов, а именно идентификационных карт граждан 

<

данные изъяты>, миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, после чего на основании поддельных документов в отделениях ПАО Сбербанк открывать платежные счета путем заключения договоров банковского обслуживания, а затем получать у работников банка дебетовые карты. Кроме того, указанные неустановленные лица решили раздобыть идентификационные модули (sim-карты) для того, чтобы подключать их к SMS-банку (мобильному банку), что позволит производить операции по платежным счетам, в том числе перечисление денежных средств, через удаленные каналы обслуживания. Также указанные лица решили подыскать автомобиль, который позволит добираться до отделений ПАО Сбербанк для открытия платежных счетов, получения дебетовых карт, подключения идентификационных модулей (sim-карт) к SMS-банку (мобильному банку), а также доставления (транспортировки) полученных дебетовых карт и идентификационных модулей (sim-карт), подключенных к SMS-банку (мобильному банку), в г. Москву для передачи неустановленным следствиям лицам.

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные в ходе следствия лица, находящиеся в г. Москве, не позднее 30 сентября 2024 г. стали подыскивать граждан 

<

данные изъяты>, желающих в короткое время обогатиться незаконным путем.

Не позднее 5 октября 2024 г. эти же лица вовлекли в группу следующих лиц, распределив между ними роли и спланировав совершение преступлений:

- лиц, обладающих необходимыми навыками и техническими средствами для изготовления поддельных идентификационных карт граждан 

<

данные изъяты>, миграционных карт, уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в обязанности которых входило изготовление указанных поддельных документов с использованием фотографий участников группы и передача этих документов лицам, выполняющим руководящие функции в группе;

- лиц, достаточно владеющих русским языком, обладающих возможностью быстро передвигаться, которым руководителями группы будут вручаться поддельные документы, а именно идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты>, миграционные карты, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие личные данные других лиц, и идентификационные модули (sim-карты). После чего указанные лица будут лично посещать отделения ПАО Сбербанк, представляться работникам банка чужими именами, а также предъявлять указанные поддельные документы работникам банка с целью введения в заблуждение и нарушения процедуры идентификации личности, затем на основании поддельных документов в отделениях ПАО Сбербанк открывать платежные счета путем заключения договоров банковского обслуживания, получать у работников банка дебетовые карты, а также подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку), для того, чтобы впоследствии лица, выполняющие руководящие функции в группе, могли неправомерно производить банковские операции по платежным счетам через удаленные каналы обслуживания. Полученные в отделениях ПАО Сбербанк дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), указанные лица временно должны хранить у себя, после этого доставлять (транспортировать) их в г. Москву и сбывать руководителям группы для использования в преступной деятельности посредством неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по платежным счетам от имени лиц, указанных в поддельных документах. Кроме того, указанные лица во время открытия платежного счета в отделении ПАО Сбербанк должны соблюдать меры предосторожности, а именно наблюдать за окружающей обстановкой с целью своевременного предупреждения членов группы о появлении сотрудников правоохранительных органов, в случае установления работниками банка того, что предъявленные документы являются поддельными, незамедлительно скрыться с места совершения преступления.

В целях поиска соучастников преступления, неустановленные лица, находившиеся в г. Москва, стали обращаться к своим знакомым с предложением заработка денежных средств преступным путем.

Так, в период с 20 сентября 2024 г. по 30 сентября 2024 г., точная дата следствием не установлена, между Подсудимый №3 и неустановленным в ходе следствия мужчиной, представившимся именем Тилек, в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, состоялось знакомство. В ходе этой встречи Тилек предложил Подсудимый №3 совместно с другими лицами на основании поддельных документов открывать в отделениях ПАО Сбербанк, расположенных в различных регионах Российской Федерации, платежные счета, получать у работников банка дебетовые карты, подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). Затем временно хранить дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), у себя, после этого доставлять (транспортировать) их в г. Москву и сбывать ему для того, чтобы неустановленное следствием лицо могло использовать указанные электронные средства, электронные носители информации в преступной деятельности посредством неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по платежным счетам от имени лиц, указанных в поддельных документах. Также в ходе этой встречи неустановленный следствием мужчина, представившийся именем Тилек, разъяснил, что обеспечит изготовление поддельных документов, а именно идентификационных карт граждан 

<

данные изъяты>, миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащих личные данные других лиц, после чего вместе с идентификационными модулями (sim-картами) передаст ему (Подсудимый №3). Тилек пообещал выплачивать Подсудимый №3 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за каждый переданный ему участниками группы комплект, состоящий из дебетовой карты и идентификационного модуля (sim-карты), подключённого к SMS-банку (мобильному банку).

В этот же период у Подсудимый №3, желающего улучшить свое материальное положение, осознающего преступный характер предлагаемых ему действий и преследующий корыстную цель, возник преступный умысел, после чего он согласился на совершение преступлений.

Кроме того, не позднее 21 сентября 2024 г., точная дата следствием не установлена, между ранее знакомыми Подсудимый №1, находящимся на территории 

<

данные изъяты>, и неустановленным в ходе следствия мужчиной, представившимся именем Тилек, состоялся телефонный разговор, в ходе которого Тилек предложил Подсудимый №1 работу на территории Российской Федерации, на что последний согласился и 21 сентября 2024 г. прибыл в г. Москву.

Затем в период с 21 сентября 2024 г. по 30 сентября 2024 г., точная дата следствием не установлена, на территории г. Москвы, точный адрес следствием не установлен, между Подсудимый №1 и неустановленным в ходе следствия мужчиной, представлявшимся именем Тилек, состоялась встреча. В ходе встречи последний предложил Подсудимый №1 совместно с другими лицами на основании поддельных документов открывать в отделениях ПАО Сбербанк, расположенных в различных регионах Российской Федерации, платежные счета, получать у работников банка дебетовые карты, подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). Затем временно хранить дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), у себя, после этого доставлять (транспортировать) их в г. Москву и сбывать ему для того, чтобы неустановленное следствием лицо могло использовать указанные электронные средства, электронные носители информации в преступной деятельности посредством неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по платежным счетам от имени лиц, указанных в поддельных документах. Также в ходе этой встречи Тилек разъяснил Подсудимый №1, что он обеспечит изготовление поддельных документов, а именно идентификационных карт граждан 

<

данные изъяты>, миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие личные данные других лиц, после чего вместе с идентификационными модулями (sim-картами) передаст ему (Подсудимый №1) и другим участникам группы. Тилек пообещал выплачивать Подсудимый №1 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за каждый переданный ему комплект, состоящий из дебетовой карты и идентификационного модуля (sim-карты), подключенного к SMS-банку (мобильному банку).

В ходе указанной встречи у Подсудимый №1, желающего улучшить свое материальное положение, осознающего преступный характер предложенных действий и преследовавшего корыстную цель, возник преступный умысел, после чего он согласился на совершение преступлений.

Также, не позднее 30 сентября 2024 г., точная дата следствием не установлена, между ранее знакомыми Подсудимый №2, являющимся гражданином 

<

данные изъяты>, находящимся на территории г. Москвы, и неустановленным в ходе следствия мужчиной, представлявшимся именем Тилек, состоялся телефонный разговор. В ходе данного телефонного разговора Тилек предложил Подсудимый №2 совместно с другими лицами на основании поддельных документов открывать в отделениях ПАО Сбербанк, расположенных в различных регионах Российской Федерации, платежные счета, получать у работников банка дебетовые карты, подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). Затем временно хранить дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), у себя, после этого доставлять (транспортировать) их в г. Москву и сбывать ему для того, чтобы иные неустановленные следствием лица могли использовать указанные электронные средства и электронные носители информации в преступной деятельности посредством неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по платежным счетам от имени лиц, указанных в поддельных документах. Также в ходе этого телефонного разговора неустановленный следствием мужчина, представившийся именем Тилек, разъяснил Подсудимый №2, что он обеспечит изготовление поддельных документов, а именно идентификационных карт граждан 

<

данные изъяты>, миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие личные данные других лиц, после чего вместе с идентификационными модулями (sim-картами) передаст ему (Подсудимый №2). Кроме того, мужчина, представившийся именем Тилек, будучи информированным о том, что у Подсудимый №2 в пользовании имеется автомобиль «CHERY TIGGO 7 PRO», государственный регистрационный знак №, а также право управления транспортным средством категории «В», предложил Подсудимый №2 использовать этот автомобиль для того, чтобы добираться с иными участниками до отделений ПАО Сбербанк, временно хранить в указанном автомобиле полученные в отделениях банка дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные SMS-банку (мобильному банку), осуществлять на автомобиле доставку (транспортировку) в г. Москву дебетовых карт и идентификационных модулей (sim-карт) для последующего сбыта, при этом, будучи водителем, определять маршрут движения до отделений ПАО Сбербанк. Также мужчина, представившийся именем Тилек, пообещал выплачивать Подсудимый №2 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за каждый переданный ему комплект, состоящий из дебетовой карты и идентификационного модуля (sim-карты), подключённого к SMS-банку (мобильному банку).

В ходе указанного телефонного разговора у Подсудимый №2, желающего улучшить свое материальное положение, находящегося в г. Москве, осознающего преступный характер предложенных действий и преследовавшего корыстную цель, возник преступный умысел, после чего он согласился на совершение преступлений.

В период времени с 20 сентября 2024 г. по 6 октября 2024 г. неустановленные в ходе предварительного следствия лица, реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, а именно дебетовых карт, оформленных на основании заведомо поддельных документов в офисах ПАО Сбербанк, расположенных в различных регионах Российской Федерации, а также идентификационных модулей (sim-карт), подключенных к SMS-банку (мобильному банку) ПАО Сбербанк, которые по своему назначению позволяют в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход используемых банком систем аутентификации и идентификации неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по платежным счетам от имени лиц, указанных в поддельных документах, а также их хранение, транспортировку в целях сбыта и использования при совершении в дальнейшем преступной деятельности, находясь в неустановленном следствием месте, используя фотографии Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3, изготовили поддельные идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты> на имена: 

<

данные изъяты>, а также комплект миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранных гражданин в место пребывания с вышеуказанными личными данными. Затем в этот же в период времени, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь в неустановленном следствием месте, передали указанные поддельные документы неустановленному следствием мужчине, представлявшимся именем Тилек.

5 октября 2024 г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, неустановленный в ходе следствия мужчина, представлявшийся именем Тилек, в ходе встречи с Подсудимый №2 на участке местности, расположенном на территории г. Москвы, точное место следствием не установлено, передал Подсудимый №2 поддельные идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты> с изображением Подсудимый №2, на имена 

<

данные изъяты> а также комплект миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания с вышеуказанными личными данными. Кроме того, в ходе этой встречи неустановленный в ходе следствия мужчина, представлявшийся именем Тилек, дал указание Подсудимый №2, 6 октября 2024 г. в вечернее время суток встретиться с другими участниками группы Подсудимый №1 и Подсудимый №3 на участке местности, расположенном возле здания по адресу: 

<

...>, после чего направиться вместе с ними на автомобиле «CHERY TIGGO 7 PRO», государственный регистрационный знак №, в Республику Мордовия для того, чтобы 7 октября 2024 г. в отделениях ПАО Сбербанк, используя переданные ему и другим участникам группы поддельные документы, заключать договора банковского обслуживания с ПАО Сбербанк, открывать платежные счета, а также получать у работников банка дебетовые карты и подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После чего доставить полученные в ПАО Сбербанк дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), в г. Москву и передать неустановленному следствием мужчине, представившимся именем Тилек.

6 октября 2024 г. в вечернее время суток, точное время следствием не установлено, неустановленный в ходе следствия мужчина, представившийся именем Тилек, в ходе встречи с Подсудимый №1 в г. Москве, точное место следствием не установлено, передал Подсудимый №1 поддельные идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты> с изображением Подсудимый №1, на имена 

<

данные изъяты>, комплект миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания с вышеуказанными личными данными, идентификационные модули (sim-карты) в количестве не менее 10 штук, денежные средства в сумме не менее 97 000 рубелей на текущие расходы участников группы в ходе поездки. Кроме того, в ходе этой встречи неустановленный в ходе следствия мужчина, представившийся именем Тилек, дал указание Подсудимый №1 6 октября 2024 г. в вечернее время суток встретиться с другими участниками группы - Подсудимый №2 и Подсудимый №3 на участке местности, расположенном возле здания по адресу: 

<

...>, после чего направиться вместе с ними на автомобиле «CHERY TIGGO 7 PRO», государственный регистрационный знак №, в Республику Мордовия для того, чтобы 7 октября 2024 г. в отделениях ПАО Сбербанк, используя переданные ему и другим участникам группы поддельные документы, заключать договора банковского обслуживания с ПАО Сбербанк, открывать платежные счета, а также получать у работников банка дебетовые карты и подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После чего доставить полученные в ПАО Сбербанк дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), в г. Москву и передать ему.

Также 6 октября 2024 г. в вечернее время суток, точное время следствием не установлено, неустановленный в ходе следствия мужчина, представившийся именем Тилек, в ходе встречи с Подсудимый №3 в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, точное место следствием не установлено, передал Подсудимый №3 поддельные идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты>, с изображением Подсудимый №3, на имена 

<

данные изъяты>., а также комплект миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания с вышеуказанными личными данными. Кроме того, в ходе этой встречи неустановленный в ходе следствия мужчина, представившийся именем Тилек, дал указание Подсудимый №3 6 октября 2024 г. в вечернее время суток встретиться с другими участниками группы Подсудимый №2 и Подсудимый №1 на участке местности, расположенном возле здания по адресу: 

<

...>, после чего направиться вместе с ними на автомобиле «CHERY TIGGO 7 PRO», государственный регистрационный знак №, в Республику Мордовия для того, чтобы 07 октября 2024 г. в отделениях ПАО Сбербанк, используя переданные ему и другим участникам группы поддельные документы, заключать договора банковского обслуживания с ПАО Сбербанк, открывать платежные счета, а также получать у работников банка дебетовые карты и подключать идентификационные модули (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После чего доставить полученные в ПАО Сбербанк дебетовые карты и идентификационные модули (sim-карты), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), в г. Москву и передать ему.

6 октября 2024 г. в вечернее время суток, точное время следствием не установлено, Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3, выполняя отведенную им преступную роль, действуя согласно указаниям неустановленного в ходе предварительного следствия мужчины, представившегося именем Тилек, встретились на участке местности, расположенном возле здания, расположенного по адресу: 

<

...>, где состоялось их знакомство. На указанном участке местности Подсудимый №1 передал Подсудимый №2 и Подсудимый №3 идентификационные модули (sim-карты). После чего Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3, имея общую преступную цель, действуя согласно указаниям неустановленного в ходе предварительного следствия мужчины, представившегося именем Тилек, на автомобиле «CHERY TIGGO 7 PRO», с указанным выше регистрационным знаком, под управлением Подсудимый №2 направились в Республику Мордовия, для реализации указанных преступных действий.

07 октября 2024 г. примерно в 09 часов Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3 на указанном автомобиле прибыли к отделению №8589/043 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

...>, и действуя согласно своего плану, Подсудимый №1 и Подсудимый №3 проследовали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по указанному адресу, а Подсудимый №2 остался в автомобиле.

Примерно в период времени с 10 часов до 11 час 30 мин этого же дня Подсудимый №1, продолжая выполнять свою преступную роль, находясь в отделении №8589/043 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, введя таким образом работника банка относительно личных данных в заблуждение. 

Затем Подсудимый №1 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После этого Подсудимый №1 подписал от имени 

<

данные изъяты> заявление на банковское обслуживание и передал его работнику банка, тем самым заключил с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания №60908761 от 07 октября 2024 г.

На основании указанного заявления от 07 октября 2024 г. и поддельных документов, составленных на 

<

данные изъяты>, в отделении №8589/043 ПАО Сбербанк, расположенном по указанному адресу, был открыт платежный счет №, а также подключен идентификационный модуль (sim-карта) с номером №, находящийся в распоряжении Подсудимый №1, к SMS-банку (мобильному банку), в результате чего указанный идентификационный модуль (sim-карта) приобрел свойства электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>.

Кроме того, продолжая реализовывать задуманное, в это же время этого же дня, Подсудимый №1 в том же банке по указанному адресу получил банковскую карту №, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>. 

Тем временим Подсудимый №2, находясь в автомобиле марки «CHERY TIGGO 7 PRO», с выше указанным государственным регистрационным номером, возле отделения банка №8589/043 ПАО Сбербанк, расположенном по указанному адресу, а Подсудимый №3 в отделении данного банка, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников группы о появлении сотрудников правоохранительных органов.

Заключив договор банковского обслуживания, открыв платежный счет, оформив дебетовую карту и подключив идентификационный модуль (sim-карту) к SMS-банку (мобильному банку) Подсудимый №1 покинул указанное отделение банка и, находясь на улице, зная, что в нарушение процедуры идентификации Подсудимый №3 также в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход системы идентификации и аутентификации откроет платежный счет и получит от работника банка дебетовую карту, а также подключит идентификационный модуль (sim-карту) к SMS-банку (мобильному банку), наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников группы о появлении сотрудников правоохранительных органов.

Примерно в период времени с 10 часов до 11 час 30 мин этого же дня Подсудимый №3, действуя в составе группы, реализуя свой преступный умысел, находясь в отделении №8589/043 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, введя таким образом работника банка в заблуждение. 

Затем Подсудимый №3 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После этого Подсудимый №3 подписал от имени 

<

данные изъяты> заявление на банковское обслуживание и передал его работнику банка, тем самым заключил с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания №60909573 от 07 октября 2024 г.

На основании указанного заявления и поддельных документов, составленных на 

<

данные изъяты>, в данном отделении банка, в нарушении процедуры идентификации был открыт платежный счет №, а также подключен идентификационный модуль (sim-карта) с номером №, находящийся в распоряжении Подсудимый №3, к SMS-банку (мобильному банку), в результате чего указанный идентификационный модуль (sim-карта) приобрел свойства электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>

Кроме того, продолжая реализовывать задуманное, в это же время этого же дня, Подсудимый №3 в том же банке по указанному адресу получил банковскую карту №, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>

Тем временим Подсудимый №2, находясь в автомобиле марки «CHERY TIGGO 7 PRO», возле отделения банка №8589/043 ПАО Сбербанк, расположенном по указанному адресу, продолжал наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников группы о появлении сотрудников правоохранительных органов.

Заключив договор банковского обслуживания, открыв платежный счет, оформив дебетовую карту и подключив идентификационный модуль (sim-карту) к SMS-банку (мобильному банку) Подсудимый №3 покинул указанное отделение банка.

Примерно в период времени с 10 часов до 11 час 30 мин после получения указанных банковских карт Подсудимый №1, Подсудимый №3 вместе с Подсудимый №2 скрылись на указанном автомобиле с места совершения преступления. После этого Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 примерно в период с 11 час 30 мин до 18 час 05 мин хранили в указанном автомобиле идентификационные модули (sim-карты) с номерами №, № подключенными к SMS-банку (мобильному банку), и дебетовые карты №№, № с целью доставки (транспортировки) их в г. Москву и передаче неустановленному следствием мужчине.

Кроме того, 07 октября 2024 г. примерно в 11 час 45 мин Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3 на указанном автомобиле «CHERY TIGGO 7 PRO», прибыли к отделению №8589/099 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, где, действуя согласно своего плана, проследовали в отделение банка.

Примерно в период времени с 11 час 45 мин до 12 час 30 мин этого же дня, Подсудимый №1, действуя в составе группы, реализуя свой преступный умысел, находясь в отделении данного банка по указанному адресу, представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом попытался ввести в заблуждение работника банка относительно его личных данных. После чего Подсудимый №1 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку).

Однако примерно в период времени с 11 час 45 мин до 12 час 30 мин этого же дня, работником банка в ходе проверки идентификационной карты гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> было установлено, что указанный документ является поддельным. Подсудимый №1, полагая, что работнику банка стало известно о том, что предъявленные им документы являются поддельными, оставив данную поддельную идентификационную карту у сотрудника и покинул отделение банка, с целью скрыться с места совершения преступления.

Примерно в это же время этого же дня, Подсудимый №3, продолжая выполнять свою преступную роль, действуя в составе группы, находясь в отделении №8589/099 ПАО Сбербанк, расположенном по указанному адресу аналогичным образом пытался открыть в данном банке платежный счет, оформить банковский счет и подключить sim-карту к SMS-банку. С этой целью он представился сотруднику банка 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом попытался ввести в заблуждение работника банка относительно его личных данных. После чего Подсудимый №3 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку).

Однако, примерно в это же время, в ходе проверки идентификационной карты работником банка было установлено, что указанный документ является поддельным, в связи с чем Подсудимый №3, оставил поддельные документы на имя 

<

данные изъяты>, и покинул отделение ПАО Сбербанк, с целью скрыться с места совершения преступления.

Примерно в это же время этого же дня Подсудимый №2, продолжая выполнять свою преступную роль, действуя в составе группы, реализуя свой преступный умысел, находясь в указанном отделении ПАО Сбербанк, расположенном по указанному адресу, аналогичным образом пытался открыть в данном банке платежный счет, оформить банковский счет и подключить sim-карту к SMS-банку. С этой целью он представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом попытался ввести в заблуждение работника банка относительно его личных данных. После чего Подсудимый №2 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку).

В этот же период времени, в ходе проверки идентификационной карты гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> было установлено, что указанный документ является поддельным, и Подсудимый №2 оставил поддельные документы на имя 

<

данные изъяты> у работника банка, а сам покинул отделение банка по указанному адресу, с целью скрыться с места совершения преступления.

Таким образом, Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 не смогли на основании поддельных документов открыть в указанном отделении ПАО Сбербанк платежные счета и приобрести дебетовые карты, а также идентификационные модули (sim-карту), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), в связи с чем их преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, 07 октября 2024 г. примерно в период времени с 12 часов 45 минут до 13 часов 45 минут Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3 на указанном автомобиле «CHERY TIGGO 7 PRO», прибыли к отделению №8589/037 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, где, Подсудимый №1 и Подсудимый №2 проследовали в отделение банка, а Подсудимый №3 остался в автомобиле.

Примерно в период времени с 12 час 45 мин до 13 час 45 мин 07 октября 2024 г. Подсудимый №2, продолжая выполнять свою преступную роль, действуя в составе группы, осознавая, что в результате заключения договора банковского обслуживания на основании предъявленных поддельных документов в нарушение процедуры идентификации будет открыт платежный счет и он получит от работника банка дебетовую карту, а также подключит идентификационный модуль (sim-карту) к SMS-банку (мобильному банку), которые по своим свойствам, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход системы идентификации и аутентификации, будут предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в отделении №8589/037 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу:, г. Саранск, 

<

...>, представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом ввел в заблуждение работника банка относительно его личных данных.

Затем Подсудимый №2 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После этого Подсудимый №2 подписал от имени 

<

данные изъяты> заявление на банковское обслуживание и передал его работнику банка, тем самым заключил с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания №60914175 от 07 октября 2024 г.

На основании указанного заявления от 07 октября 2024 г. и поддельных документов, составленных на 

<

данные изъяты>, в данном отделении банка был открыт платежный счет №, а также подключен идентификационный модуль (sim-карта) с номером №, находящийся в распоряжении Подсудимый №2, к SMS-банку (мобильному банку), в результате чего указанный идентификационный модуль (sim-карта) приобрел свойства электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>

Кроме того, продолжая реализовывать задуманное, в это же время этого же дня, Подсудимый №2 в том же банке по указанному адресу получил банковскую карту №, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>

В это время Подсудимый №3, находясь на автомобиле, а Подсудимый №1 в отделении банка, расположенного по указанному адресу, наблюдали за окружающей обстановкой с целью его предупреждения о появлении сотрудников правоохранительных органов.

Примерно в период времени с 12 час 45 мин до 13 час 45 мин этого же дня, в этом же отделении банка, по указанному адресу, Подсудимый №1, действуя в составе группы, реализуя свой преступный умысел, представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом ввел в заблуждение работника банка относительно его личных данных. 

Затем Подсудимый №1 сообщил работнику банка о том, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить дебетовую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку). После этого Подсудимый №1 подписал от имени 

<

данные изъяты> заявление на банковское обслуживание и передал его работнику банка, тем самым заключил с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания №60914912 от 07 октября 2024 г.

На основании указанного заявления и поддельных документов, составленных на 

<

данные изъяты>, в отделении банка по указанному адресу, в нарушении процедуры идентификации был открыт платежный счет №, а также подключен идентификационный модуль (sim-карта) с номером №, находящийся в распоряжении Подсудимый №1, к SMS-банку (мобильному банку), а также получил дебетовую карту №, которые предназначались для неправомерного, то есть в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежному счету от имени 

<

данные изъяты>

В это время Подсудимый №2, в автомобиле марки «CHERY TIGGO 7 PRO», а Подсудимый №3 в отделении данного банка, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения его о появлении сотрудников правоохранительных органов.

После получения банковских карт Подсудимый №2 и Подсудимый №1 покинули отделение ПАО Сбербанк и вместе с Подсудимый №3 скрылись на указанном автомобиле с места совершения преступления. 

После этого Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 примерно в период с 13 час 45 мин до 18 час 05 мин хранили в указанном автомобиле идентификационные модули (sim-карты) с номером №, № подключенные к SMS-банку (мобильному банку), и дебетовые карты №№, №, с целью доставки (транспортировки) их в г. Москву и передаче неустановленному следствием мужчине.

Кроме того, 07 октября 2024 г. примерно в 14 час 30 мин Подсудимый №2, Подсудимый №1 и Подсудимый №3 на указанном выше автомобиле прибыли к отделению №8589/072 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

...>, где действуя согласно плану, с целью заключения на основании поддельных документов договора банковского обслуживания, открытия платежного счета, оформления дебетовой карты и подключения идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку) Подсудимый №1 и Подсудимый №3 проследовали в отделение банка, а Подсудимый №2 на указанном автомобиле направился к отделению №8589/067 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

...>.

Примерно в период времени с 14 час 30 мин до 15 час 10 мин этого же дня, Подсудимый №3, продолжая выполнять свою преступную роль, реализуя свой преступный умысел, находясь в отделении №8589/072 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, представился 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом попытался ввести в заблуждение работника банка относительно его личных данных, сообщив при этом, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку).

В это время Подсудимый №1, находясь в данном отделении банка, наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения о появлении сотрудников правоохранительных органов. 

В период времени с 14 час 44 мин до 15 час 10 мин этого же дня сотрудником указанного отделения банка, по данному адресу, в ходе проверки идентификационной карты гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты> было установлено, что указанный документ является поддельным, в связи с чем, Подсудимый №3 полагая, что работнику банка стало известно о том, что предъявленные им документы являются поддельными, забрал их у работника банка и покинул отделение банка, с целью скрыться с места совершения преступления.

Кроме того, Подсудимый №2, на указанном автомобиле, а Подсудимый №3 и Подсудимый №1 позднее, прибыли к отделению №8589/067 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

...>, где действуя согласно плану, Подсудимый №2 проследовал в отделение указанного банка, а Подсудимый №3 и Подсудимый №1 находились на улице.

Примерно в период времени с 15 час 02 мин до 15 час 30 мин 07 октября 2024 г. Подсудимый №2, реализуя свой преступный умысел, находясь в отделении №8589/067 ПАО Сбербанк, расположенном по указанному адресу, представился работнику ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты> и предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, а именно идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, таким образом попытался ввести в заблуждение работника банка относительно его личных данных и сообщил, что ему необходимо открыть платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку).

В это время Подсудимый №1 и Подсудимый №3, находились на улице возле отделения №8589/067 ПАО Сбербанк, и продолжая выполнять свою преступную роль, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения его о появлении сотрудников правоохранительных органов.

Однако примерно в период времени с 15 часов до 15 час 30 мин этого же дня Подсудимый №3 и Подсудимый №1, находившиеся на улице возле здания данного отделения банка по указанному адресу, а Подсудимый №2 - в отделении указанного банка, были застигнуты сотрудниками полиции на месте совершения преступления, после чего их преступные действия были пресечены.

Таким образом, Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 не смогли на основании поддельных документов открыть в указанных отделениях ПАО Сбербанк платежные счета и приобрести дебетовые карты, а также идентификационные модули (sim-карту), подключенные к SMS-банку (мобильному банку), в связи с чем их преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый Подсудимый №1 в инкриминируемых деяниях виновным себя признал, между тем оспаривает юридическую квалификацию его действий, считает, что его деяния составляют единый состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку они охватывались единым умыслом. Полагает, что ему не могут быть вменены эпизоды, связанные с приобретением или попыткой приобретения банковских карт Подсудимый №3, Подсудимый №2 Кроме того, оспаривает вмененный квалифицирующий признак «совершение преступлений организованной группой». 

Суду показал, что когда он находился на территории 

<

данные изъяты>, ему позвонил мужчина по имени Тилек и предложил заработать деньги в г. Москве, сказав при этом, что, в случае, если он не будет заниматься противозаконной деятельностью на территории Российской Федерации, то для него наступят неблагоприятные последствия. Тилек также пояснил, что поможет его отцу, отбывающему наказание в виде лишения свободы. 21 сентября 2024 г. он приехал в г. Москву, где его встретил Тилек, который позже сообщил, что в ближайшее время на него будут изготовлены поддельные документы: идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты>, временная регистрация и миграционные карты, а также он передаст ему сим-карты оператора сотовой связи «МТС». После этого он должен будет ездить по регионам России и по поддельным документам открывать в отделениях ПАО Сбербанк счета, оформлять банковские карты, а также подключать номера телефонов к мобильному банку. После этого банковские карты и сим-карты, подключенные к мобильному банку, со всеми поддельными документами, он должен будет отвезти обратно в г. Москву и передать Тилеку. За одну пластиковую карту, подключенную к мобильному банку, оформленные на поддельные документы, Тилек пообещал заплатить ему 10 000 рублей. На его предложение он согласился. С целью изготовления поддельных документов он отправил свое фото Тилеку. Вечером 6 октября 2024 г. Тилек передал ему 27 свертков с поддельными документами, пакет с сим-картами оператора «МТС» и денежные средства на транспортные расходы. Он также ему сказал, что в этот же день на шоссе Энтузиастов г. Москвы возле кругового движения он должен встретиться с Подсудимый №3, и где их должен на автомобиле забрать Подсудимый №2 Они втроем должны будут поехать в Республику Мордовию, где открыть банковские счета и оформить банковские карты. 6 октября 2024 г., вечером, на указанном месте он встретился с Подсудимый №3 и Подсудимый №2, приехавшим на автомобиле такси марки «Chery» модели «Tiggo 7 pro», государственный регистрационный номер №. В машине они познакомились и как он понял, они втроем будут заниматься открытием счетов и оформлением карт на поддельные документы. У каждого из них были пакеты с поддельными документами, которые выдал Тилек. 

Примерно в 09 часов 7 октября 2024 г. они прибыли в г. Саранск, где нашли ближайшее отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...>. В этот же день в период времени примерно с 09 до 12 часов, он вместе с Подсудимый №3 зашли в офис данного банка где он обратился к сотруднику по поводу оформления банковской карты, предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, а также открытия счета и подключения сим-карты к мобильному банку. Сообщив, что он является гражданином 

<

данные изъяты> и не имеет гражданства Российской Федерации, сотрудник банка попросила представить документы, удостоверяющие личность. Он предоставил поддельную идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, на которой имелась его фото и чужие личные данные, поддельную миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Кроме того, он сообщил номер телефона сим-карты, которая ранее ему была выдана Тилеком. Потом он подписал предоставленные документы от имени другого лица. Затем на телефон ему пришли коды подтверждения, которые он сообщал работнику банка. После этого ему выдали банковскую карту. Аналогичным образом Подсудимый №3 стал оформлять в указанном отделении у этого же работника банка банковскую карту, предоставив поддельные документы, а он вышел из банка. 

Когда Подсудимый №3 вышел из отделения банка, они направились в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д. 86. Взяв по комплекту поддельных документов (идентификационную карту, миграционную карту, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания), содержащие чужие личные данные, также вставив сим-карту оператора связи МТС в свой мобильный телефон, в этот же день, примерно в период с 09 часов до 12 часов они втроем зашли в указанное отделение банка, где обратились к сотрудникам по поводу открытия банковских счетов, оформления банковских карт и подключения номеров телефонов к мобильному банку. Он также сообщил работнику банка, что является гражданином 

<

данные изъяты> и не имею гражданства Российской Федерации, предоставив поддельную идентификационную карту с его фотографией и несуществующими личными данными, поддельные миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Поскольку работник банка долго проверяла документы, он подумал, что она поняла, что были предъявлены поддельные документы, поэтому он ушел из банка, оставив там поддельные документы. Спустя время Подсудимый №2 и Подсудимый №3 вышли из отделения банка и сообщили, что у них тоже не получилось открыть банковский счет, после чего они поехали в другое отделение банка.

В этот же день, точное время он не помнит, он вместе с Подсудимый №2 зашли в офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Саранск, 

<

...>, где аналогичным образом по поддельным документам каждый оформил банковскую карту. Выйдя из банка, они с той же целью, где Подсудимый №2 отвез его и Подсудимый №3 к отделению банка, расположенному по адресу: 

<

...>, а сам направился к отделению, расположенному по адресу: 

<

...>. Подсудимый №3 зашел в указанное отделение банка, а он вспомнил, что забыл телефон в машине, поэтому на такси поехал к отделению банка по ул. Ленина, куда должен был приехать Подсудимый №2 Взяв у него ключи от машины, он вышел на улицу, где вместе с подъехавшим Подсудимый №3 стали ждать его на улице. Спустя некоторое время их задержали сотрудники полиции.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречивыми показаниями подсудимого Подсудимый №1 в части действий подсудимого у отделений банка, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 187-196), из которых следует,.. ..когда работник отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д.86, долго проверяла его документы, он подумал, что она поняла, что они поддельные, в связи с чем оставил их и вышел на улицу для того, чтобы проверить, нет ли на улице сотрудников полиции. У них была договоренность, что если работник банка долго проверяет документы, то они должны покинуть отделение банка. Спустя время Подсудимый №2 и Подсудимый №3 вышли из отделения банка и сообщили, что у них тоже не получилось получить банковскую карту и они тоже оставили поддельные документы у работников банка. После чего они сели в автомобиль и поехали в другое отделение банка….

«….Подсудимый №2 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Саранск, 

<

...>, получил банковскую карту, открыл счет и его номер телефона был подключен к мобильному банку. Затем он и Подсудимый №2 вышли из банка и направились к машине. Тем временем Подсудимый №3 наблюдал за окружающей обстановкой. Выйдя из отделения банка, они сели в машину и уехали из этого места..». 

«....Подсудимый №2 отвез его и Подсудимый №3 к отделению банка, расположенному по адресу: 

<

...>, а сам направился к отделению, расположенному по адресу: 

<

...>. Подсудимый №3 зашел в отделение банка, а он остался на улице и наблюдал за окружающей обстановкой. Через некоторое время он тоже зашел в банк, где вспомнил, что оставил свой телефон в машине. Затем на такси он поехал к отделению банка, где находился Подсудимый №2 В отделении банка, расположенного на улице Ленина, он взял у Подсудимый №2 ключи от автомобиля и пошел на улицу, где стал наблюдать за обстановкой. Когда он в банке подходил к Подсудимый №2, тот был с работником банка и о чем-то разговаривал…»

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме. 

Подсудимый Подсудимый №3: суду показал, что последний раз он прилетел в г. Москву 20 сентября 2024 г., когда познакомился с мужчиной по имени Тилек и узнал от него, что можно заработать деньги, по поддельным документам открывая банковские счета за денежное вознаграждение. За одну банковскую карту он обещал 10 000 рублей. Так как он нуждался в деньгах, то согласился. Вечером 6 октября 2024 г., он, Подсудимый №2 и Подсудимый №1 встретились по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 100 г. Москва и направились в Мордовию. На расходы Тилек передал им 100 000 рублей. Сначала они зашли в отделение по адресу: 

<

...> где по поддельным документам получили банковские карты. Потом поехали в отделение, расположенное на проспекте 70 лет Октября. Туда они зашли втроем. Когда они стали оформлять банковские карты, сотрудники банка стали проверять их паспорта. У них возникли сомнения в их подлинности, в связи с чем они просили принести другой документ, удостоверяющий личность. Он согласился и вышел из отделения банка. Затем они поехали в отделение банка, расположенное в п. Ялга на улице Мичурина. Он остался сидеть в машине, а Подсудимый №2 и Подсудимый №1 оформляли банковские карты. Далее они приехали в г. Рузаевку, где сначала заехали в отделение, расположенное по адресу: бульвар Горшкова, д. 12, и где он остался с Подсудимый №1, а Подсудимый №2 поехал в другое отделение банка, расположенное по ул. Ленина, д. 45. В отделении по бульвару Горшкова, куда он зашел примерно в 11 - 12 часов, где он сначала взял талон. Потом сотрудник банка пригласила его и начала проверять его паспорт и засомневавшись в его подлинности, попросила предоставить другой документ. Он согласился и вышел из отделения. Потом он приехал в отделение по улице Ленина, где находился Подсудимый №1, и где их задержала полиция. Пояснил, что между собой ничего не обсуждали. В отделение банка в п. Ялга он не пошел, потому что сомневался, поэтому остался в машине, а Подсудимый №1 и Подсудимый №2 пошли в банк. Он все признает, за исключением квалификации. Раскаивается в содеянном.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречивыми показаниями подсудимого Подсудимый №3, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 1-11), из которых следует, что 20 сентября 2024 г. с целью заработать денег он прилетел из 

<

данные изъяты> в г. Москву, где стал проживать по адресу: 

<

адрес>. От своего знакомого по имени Нуртазим узнал, что в чайхане «Ош», в бильярдной, постоянно в вечернее время суток находится мужчина по имени Тилек, который обладает авторитетом среди их соотечественников, и что он может дать ему возможность быстро заработать деньги. В сентябре 2024 года, познакомившись с Тилеком, последний предложил ему вместе с другими соотечественниками открывать в офисах ПАО Сбербанк счета, по поддельным документам получать дебетовые карты, а также подключать номера телефонов к мобильному банку, которые потом передавать ему. За одну банковскую карту и одну сим-карту, подключенную к мобильному банку, Тилек обещал заплатить 10 000 рублей. Он согласился на предложение Тилека. Потом Тилек попросил у него фотографию, для того, чтобы изготовить поддельные документы.

6 октября 2024 г. в вечернее время суток он снова встретился с Тилеком, который передал ему пакет с поддельными документами: идентификационными и миграционными картами, временными регистрациями. При этом на идентификационных картах были его фотографии. В общей сложности Тилек передал ему примерно 30 комплектов поддельных документов и сказал, что посещать нужно только отделения ПАО Сбербанк, расположенные в Республике Мордовия. Он также сообщил, что с ним поедут еще двое его соотечественников - Подсудимый №1 и Подсудимый №2, с которыми он должен встретиться возле дома, расположенного по адресу: 

<

...>. Вечером 6 октября 2024 г. по указанному адресу он встретился с Подсудимый №1 и Подсудимый №2, у которых при себе тоже имелись комплекты поддельных документов и сим-карты, которые были переданы им Тилеком. От Подсудимый №1 ему стало известно, что тот знает процедуру открытия в банке счета, получения банковской карты и подключения сим-карты к мобильному банку. После этого на машине «Chery Tiggo», государственный регистрационный знак №, они отправились в сторону г. Саранска, куда приехали примерно в 09 часов 07 октября 2024 г. По карте в мобильном телефоне они нашли ближайшее отделение ПАО Сбербанка, расположенное по адресу: 

<

...>, куда, по приезду, взяв поддельные документы и вставив в свои мобильные теефоны сим-карты, пошли он и Подсудимый №1 Подсудимый №2 остался в автомобиле для того, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения их о появлении сотрудников полиции. Зайдя в банк они подошли к работнику банка, с которой стал разговаривать Подсудимый №1, а он наблюдал за окружающей обстановкой. Подсудимый №1 представился работнику банка чужим именем, сказал, что ему нужно открыть счет, оформить банковскую карту и подключить сим-карту к мобильному банку, предъявив с этой целью. поддельные документы - идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, назвал номер телефона. Работник банка ознакомившись с документами, стала вносить его личные данные в персональный компьютер. Спустя время она распечатала заявление и передала Подсудимый №1, чтобы тот подписал. После этого на телефон Подсудимый №1 стали поступать сообщения с кодами, которые тот вводил в предоставленное работником банка электронное устройство. После этого ему работником банка была выдана банковская карта. Затем Подсудимый №1 направился на улицу, где стал наблюдать за окружающей обстановкой, а он стал открывать в отделении банка расчетный счет и оформлять банковскую карту, получив которую, он вышел из отделения банка и сел в автомобиль. Затем они направились в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д.86, куда решили пойти вместе. Он взял другой сверток с поддельными документами и вставил другую сим-карту. Аналогичным образом поступили Подсудимый №1 и Подсудимый №2 Примерно в 11 час 45 мин они зашли в отделение банка, где поочередно получили в терминале талон в очередь. Когда подошла его очередь, он подошел к работнику банка, которой представился чужим именем, и сказал, что ему нужно открыть счет, оформить банковскую карту и подключить сим-карту к мобильному банку, предъявив при этом поддельные документы - идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, назвал номер телефона. Работник банка длительное время проверяла его документы с использованием специальных технических средств, из-за чего он испугался. Он подумал, что она поняла, что документы являются поддельными. Спустя некоторое время она сказала, что сомневается в подлинности его документов и попросила предъявить заграничный паспорт. Он сообщил об этом Подсудимый №1 и Подсудимый №2 по мобильному телефону, затем он встал с кресла и вышел из отделения банка, оставив поддельные документы у работника банка. Вместе с ним из отделения банка вышли Подсудимый №1 и Подсудимый №2 Они ему сказали, что работники банка также засомневались в подлинности их документов. и что тоже оставили свои документы в банке. Затем они сели в автомобиль и поехали. Затем они поехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Саранск, 

<

...>.. Он остался в автомобиле и стал наблюдать за обстановкой, чтобы в случае появления сотрудников полиции, предупредить Подсудимый №1 и Подсудимый №2 Они взяли по одному свертку с поддельными документами, и пошли в банк. Примерно в 13 час 45 мин они вышли из отделения банка и сообщили ему, что каждый из них получил карту.

Примерно после 13 час 45 мин они на карте нашли отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...>, куда прибыв, они решили разделиться - он и Подсудимый №1 должны были пойти в указанное отделение, а Подсудимый №2 на автомобиле должен был поехать в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...>. Он взял с собой поддельные документы, сим-карту оператора ПАО «МТС» и вставил в свой мобильный телефон. Затем он и Подсудимый №1 вышли из автомобиля и направились в отделение банка по адресу: 

<

...>. Подсудимый №2 уехал на машине в другое отделение. Он и Подсудимый №1 зашли в отделение примерно в 14 часов 40 минут, подошли к терминалу и получили талоны в очередь. После этого они сели на диван и стали дожидаться момента, когда их пригласят работники банка. В этот момент Подсудимый №1 сообщил, что забыл свой мобильный телефон в автомобиле и на такси отправился к отделению банка, где находился Подсудимый №2 Спустя время подошла его очередь в банке, он представился работнику банка чужим именем, сказал, что ему нужно открыть счет, оформить банковскую карту и подключить сим-карту к мобильному банку, предъявив при этом поддельные: идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Работник банка стала знакомилась с предъявленными документами, а затем стала длительное время проверять документы с использованием специальных технических средств. Он испугался и посчитал, что работник банка поняла, что он предъявил поддельные документы. Работник банка сказала, что сомневается в подлинности его документов и попросила предъявить его заграничный паспорт, на что он ответил, что заграничный паспорт находится у него дома и он его ей сейчас принесет. Под этим предлогом он забрал у работника банка поддельные документы и вышел из отделения банка. После этого он на такси отправился к отделению, расположенному по адресу: 

<

...>, где вместе с Подсудимый №1 стал на улице возле автомобиля ждать Подсудимый №2 При этом они наблюдали за окружающей обстановкой. Спустя некоторое время к ним подошли сотрудниками полиции и задержали их.

Подсудимый Подсудимый №3 оглашенные показания подтвердил в полном объеме. 

Подсудимый Подсудимый №2 суду показал, что в начале 2024 года в бильярдном клубе «312», расположенном по адресу: 

<

...>, где он работал администратором, он познакомился с мужчиной, который представлялся именем Тилек, с которым стал поддерживать отношения посредством мобильного приложения «WhatsApp». В августе 2024 г. у него возникли финансовые трудности, о чем он по телефону рассказал Тилеку и попросил помочь. Тилек познакомил его с Болушем, у которого тот занял 250 000 руб., и которые пообещал отдать в конце сентября 2024 г. В конце сентября 2024 г. Тилек предложил ему работу, за выполнение которой он смог бы получить деньги и вернуть долг. Тилек пояснил, что на него будут изготовлены поддельные документы – идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты>, временная регистрация и миграционные карты, и он также передаст сим-карты. Он должен будет ездить по регионам России и по поддельным документам открывать в отделениях ПАО Сбербанк счета, оформлять банковские карты, а также подключать номера телефонов к мобильному банку, которые он должен был отвезти в г. Москву и передать Тилеку. За одну пластиковую карту, подключенную к мобильному банку, он пообещал заплатить 10 000 рублей. Ему нужны были деньги, поэтому он согласился. Тилек попросил, чтобы для поездок в другие регионы он использовал арендованный автомобиль. В сентябре 2024 г.по просьбе Тилека он приехал в гаражный массив, расположенный рядом со станцией метро «Волгоградский проспект», где встретился с Тилеком и Болушем, который его сфотографировал, для изготовления поддельных документов. 5 октября 2024 г. в указанном месте он забрал у Тилека 24 пакета с поддельными документами на разные имена. В каждом пакете находились идентификационная карта, временная регистрация и миграционная карта. Тилек также сообщил, что 7 октября 2024 г. вместе с другими мужчинами ему нужно будет поехать в Республику Мордовия, где в отделениях ПАО Сбербанк по поддельным документам открыть расчетные счета, получать к ним банковские карты и подключать сим-карты к мобильному банку, которые потом привезти в г. Москву и передать Тилеку. Для этого он должен будет на арендованной машине приехать на шоссе Энтузиастов в г. Москва и забрать еще двух парней, которые поедут с ним - Подсудимый №3 и Подсудимый №1 При этом адреса отделений банка и количество банковских карт не обсуждалось.6 октября 2024 г. в назначенном месте он встретился Подсудимый №1 и Подсудимый №3, у которых тоже были пакеты с поддельными документами. 

Примерно в 09 часов 7 октября 2024 г. они приехали в г. Саранск и используя мобильный телефон, на карте нашли ближайшее отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...> решили туда поехать. Подъехав к отделению, он остался в машине, а Подсудимый №1 и Подсудимый №3 зашли в банк. Вернувшись, они сообщили, что открыли в отделении банка счет, оформили банковскую карту и подключили номер телефона к мобильному банку. Затем они поехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д. 86. Они взяли по одной сим-карте, установили в мобильные телефоны и зашли в отделение банка, где взяли талоны. Когда подошла его очередь, он подошел к работнику банка и сообщил ей, что ему необходимо открыть счет, оформить банковскую карту и подключить номер телефона к мобильному банку. Сотруднику банка он представился чужим именем, указанным в поддельных документах, и предъявил поддельные документы: идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Работник банка долго проверяла документы, после чего засомневалась в их подлинности и попросила предъявить заграничный паспорт. Увидев это, он покинул отделение банка. Подсудимый №1 и Подсудимый №3 тоже не смогли оформить банковские карты. После чего они поехали в другое отделение банка, расположенный по адресу: г. Саранск, 

<

...>. И аналогичным образом пытались в данном отделении банка оформить банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств, открыть счет и подключить сим-карту к мобильному банку. Предоставив сотруднику банка поддельные документы, ему был предоставлен документ, содержащий его данные, указанные в поддельных документах, а также номер телефона, который он назвал работнику банка. Подписав договор и сообщив сотруднику банка пришедшие на телефон коды подтверждения, ему была выдана банковская карты. Как потом стало известно, Подсудимый №1 в этом отделении банка также получил банковскую карту. Выйдя из отделения, они направились на автомобиле в г. Рузаевку, где решили получить банковские карты в отделениях ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>

Подсудимый №1 и Подсудимый №3 остались у отделения банка, по бульвару Горшкова, а он направился к отделению, расположенному по улице Ленина. Когда он подъехал к отделению банка, ему позвонил Подсудимый №1 и сказал, что забыл в машине мобильный телефон, поэтому приедет за ним. От него он также узнал, что у Подсудимый №3 не получилось открыть банковскую карту в отделения банка по бульвару Горшкова, так как работник банка засомневалась в подлинности документов. 

После разговора с Подсудимый №1 он зашел в отделение банка по улице Ленина, где представился сотруднику банка чужим именем и пояснил, что ему нужно оформить банковскую карту, открыть счет и подключить сим-карту к мобильному банку, а также пояснил, что является гражданином 

<

данные изъяты> и не имеет гражданства Российской Федерации. Работник банка попросила предоставить его документы, удостоверяющие личность, на что он предоставил поддельные идентификационную карту с его фотографией и несуществующими личными данными, миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Когда работник банка проверяла документы, его задержали сотрудники полиции. Вину в совершении преступлений он признает, раскаивается, оспаривает квалификацию «организованной группой», считает, что его действия охватывались единым умыслом, и просит их квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречивыми показаниями подсудимого Подсудимый №2, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 213- 225).), из которых следует, что «.. в конце сентября 2024 г. с ним посредством мобильного приложения «WhatsАpp» связался Тилек и предложил работу, объяснив, что с использованием его фотографии они изготовят поддельные документы, с данными несуществующих людей, с помощью которых он должен будет открыть в отделениях ПАО Сбербанк счета, оформлять дебетовые карты и подключать к мобильному банку номера телефонов сим-карт, которые потом привезти в г. Москву. За одну оформленную банковскую карту он обещал заплатить 10 000 рублей. Он понимал, что это незаконно, но поскольку ему нужны были деньги, то согласился. Тилек знал, что он работает таксистом, поэтому попросил его, чтобы для поездок в другие регионы Российской Федерации он использовал арендованный автомобиль «Chery Tiggo», государственный регистрационный знак №. В сентябре 2024 г. Тилек назначил ему встречу в гаражном массиве, где он встретился с Тилеком и Болушем. Для изготовления поддельных документов Болуш его сфотографировал. 5 октября 2024 г. на том же месте Тилек передал ему 24 пакета с поддельными документами на разные имена. В каждом пакете документов находились идентификационная карта, временная регистрация и миграционная карта. Тилек сообщил, что 7 октября 2024 г. с другими мужчинами ему необходимо будет поехать в Республику Мордовия и по поддельным документам в отделениях ПАО Сбербанк открыть расчетные счета, получать к ним банковские карты, подключать сим-карты к мобильному банку, а после приехать в г. Москву и передать эти банковские карты и сим-карты Тилеку. Он также сказал, что на арендованной машине он должен поехать на шоссе Энтузиастов г. Москвы к дому №100, где забрать Подсудимый №3 и Подсудимый №1, которые поедут вместе с ним в Республику Мордовию. Потом он подробно рассказал, каким образом они должны действовать. Вечером 6 октября 2024 г. он приехал по указанному адресу, где познакомился с Подсудимый №1 и Подсудимый №3, и узнал, что Тилек тоже передал им поддельные документы, и они аналогичным образом должны будут оформлять банковские карты.

7 октября 2024 г. примерно в 09 часов они прибыли в г. Саранск, где с помощью навигатора он нашел отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, где они втроём, взяв по пакету с поддельными документами, установил в мобильный телефон сим-карту, вошли в отделение, где взяли талоны в очередь. Спустя некоторое время подошла его очередь, и он подошел к работнику банка и сказал, что ему необходимо открыть счет, оформить банковскую карту и подключить номер телефона мобильному банку. При этом он представился именем, указанным в поддельных документах и предъявил поддельные идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Работник банка долго проверяла его документы, после чего усомнилась в их подлинности и попросила его предъявить заграничный паспорт. По телефону он узнал, что у Подсудимый №1 и Подсудимый №3 произошла аналогичная ситуация, после чего они решили быстро покинуть отделение банка, чтобы не быть задержанными. Поддельные документы, которые он предъявлял, остались у работника банка.

Суд, оценивая оглашенные показания подсудимых в части, и их показания, данные в судебном заседании, которые не противоречат доказательствам, имеющемся в деле, принимает их во внимание и кладет в основу приговора, как достоверные.

Кроме признания вины подсудимыми, вина Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 в совершении указанных преступлениях подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, не вызывающих у суда сомнений в их законности и объективности, а именно показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании.

Так, свидетель Свидетель №2 суду показал, что работает в ПАО Сбербанк и в его должностные обязанности входит противодействие мошенничеству, угрожающему экономическим интересам ПАО «Сбербанк» и клиентам банка. 7 октября 2024 г. ему позвонила руководитель дополнительного офиса №8589/099 ПАО Сбербанк Свидетель №3 и сообщила, что к ним в офис обратилось три иностранных гражданина и пытались открыть счета и получить банковские карты по идентификационным картам Киргизской Республики. Предъявленные документы вызвали сомнение у сотрудников офиса, и они попросили предъявить их дополнительный документ для подтверждения личности. После этого граждане покинули офис. Он сразу же дал предупреждение по всем отделениям, чтобы обращали внимание на лиц киргизской национальности и в случае появления таких, сообщать ему. Потом им поступил сигнал, что такие граждане были в офисе №8589/043, расположенном по адресу: 

<

...> в офисе №8589/037 по адресу: г. Саранск, 

<

...>, где они открывали банковские карты. В данных дополнительных офисах им выдали всего 4 карты.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что работает в отделении №8589/037 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Саранск, 

<

...>. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, оформление и выдача банковских карт клиентам. В начале октября 2024 г. около 13 часов в отделение банка пришли два гражданина 

<

данные изъяты> для открытия дебетовых карт, которые предъявили идентификационные и миграционные карты. Она впервые столкнулась с идентификационными картами, но сомнений у нее документы не вызвали, поскольку фото на них соответствовало внешности клиента. Но она растерялась, поэтому проверила документы не так тщательно. Поскольку они не были клиентами ПАО Сбербанк, по предъявленным документам в базу были введены их данные, введены номера мобильных телефонов, которые необходимо было подключить к мобильному банку. Номер телефона данные граждане сообщили сами. Потом они подписали заявление на банковское обслуживание, заявление на получение банковской карты. Потом ее руководитель сообщила, что их документы являются поддельными. Затем об этом она узнала из программы «Следпыт». Пояснила, что дебетовые карты позволяют вносить, снимать (выдавать) и переводить денежные средства по расчетным счетам, открытым в ПАО Сбербанка, номера телефонов, подключенные к мобильному банку, являются средством доступа к платежному счету.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что занимает должность руководителя отделения №8589/72 ПАО Сбербанк в г. Рузаевка. В ее должностные обязанности входит общее руководство отделением, обслуживание клиентов. В октябре 2024 г. около 14 час 50 мин ей позвонила сотрудница Свидетель №10 и сообщила о том, в отделении банка граждане 

<

данные изъяты> предъявили поддельную идентификационную карту. Она сказала Свидетель №10, чтобы та попросила их предъявить другой документ, удостоверяющий личность, а она тем временем связалась со службой безопасности. Данные граждане сказали, что принесут паспорт, после чего ушли. После пришло сообщение в мессенджере от руководителя отделения ПАО «Сбербанк» №8589/099 о том, что в их отделение приходила группа лиц с поддельными идентификационными картами и скинула их фото с фотографиями данных граждан, которые они оставили у них в отделении. Она показала фотографии Свидетель №10 и одного из них она узнала. После этого они сообщили в полицию.

Свидетель Свидетель №1, старший клиентский менеджер в дополнительном офисе №8589/043, расположенном по адресу: 

<

...>, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что она занимается оформлением и выдачей банковских карт клиентам. 7 октября 2024 г. в дневное время, она находилась на своем рабочем месте клгда к ней подошли двое незнакомых ей молодых мужчин, которые являлись гражданами 

<

данные изъяты>, и сообщили, что желают открыть по одному платежному счету на каждого, оформить дебетовые карты и подключить номера телефонов к платежному счету, то есть к мобильному банку. Также они сообщили, что не являются гражданами Российской Федерации. Она попросила их предъявить документы, удостоверяющие личность, необходимые для оформления и выдачи банковских карт иностранным гражданам: миграционные карты, идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты> и уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Из документов она узнала, что одного мужчину зовут 

<

данные изъяты>, а другого - 

<

данные изъяты>. Сомнений в подлинности предъявленных документов у нее не возникло, на идентификационных картах были фотографии указанных мужчин. Она внесла данные в информационную систему банка и было установлено, что эти мужчины с такими личными данными ранее не являлись клиентами ПАО Сбербанк. В связи с этим на 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> она создала новые профили клиентов в информационной системе банка и передала кажому заявление на банковское обслуживание, из которого следует, что клиент просит заключить договор банковского обслуживания и подтверждает, что информация, указанная в заявлении является достоверной. В заявлении содержатся сведения о клиенте и документах, удостоверяющих личность. Подписание клиентом данного заявления влечет за собой заключение договора банковского обслуживания. Пояснила, что условия банковского обслуживания находятся в общем доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк. Мужчины ознакомились с представленными заявлениями и подписали их. После этого информационной системой банка на указанные ими номера телефонов поступили сообщения с кодами. Эти коды необходимы для подтверждения согласия на выпуск дебетовой карты, открытия платежного счета и подключения номера телефона к мобильному банку. Мужчины, ввели в терминале поступившие им коды. В информационной системе банка были открыты 2 платежных счета, оформлены 2 дебетовые карты на каждого из указанных лиц, номера телефонов указанных мужчин были подключены к мобильному банку. На имя 

<

данные изъяты> была оформлена банковская карта №, его номер телефона № был подключен к мобильному банку. На имя 

<

данные изъяты> была оформлена банковская карта №. Его номер телефона № также был подключен к мобильному банку. После этого мужчины забрали карты и вышли из банка.

Пояснила, что открытие банковских карт указанным мужчинам происходило в порядке очереди, сначала были произведены с участием одного клиента, а потом с участием другого клиента. Точно сообщить, кто к ней подходил первым для оформления банковской карты, а кто вторым, она не может. К дебетовым банковским картам прикрепляется платежный счет. Дебетовые банковские карты, которые были выданы указанным лицам, позволяют вносить (принимать), снимать (выдавать) и переводить денежные средства по расчетным счетам, открытым в ПАО Сбербанк. Кроме того, номера телефонов, подключенные к мобильному банку, являются средством доступа к платежному счету. Посредством номера телефона, подключенного к мобильному банку можно также переводить денежные средства по расчетным счетам. 

Впоследствии от сотрудников полиции ей стало известно, что указанные мужчины предоставили ей поддельные документы (т. 5 л.д. 115-118).

Свидетель Свидетель №3, руководитель отделения 8589/099 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что 7 октября 2024 г. примерно в 12 часов она находилась на своем рабочем месте, когда в указанное отделение пришли 3 мужчин, которые взяли талоны и, дождавшись своей очереди, подошли к 3 свободным менеджерам банка. Ей известно, что каждый из этих мужчин сообщил работникам банка, что желает открыть платежный счет, оформить дебетовую карту и подключить свой номер телефона к платежному счету, то есть к мобильному банку. Указанные мужчины сообщили, что являются гражданами 

<

данные изъяты>. В это время она была в отделении банка и наблюдала за происходящим. Каждый из этих мужчин предъявил работнику банка миграционную карту, идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Ими были предъявлены идентификационные карты на имя 

<

данные изъяты>, на имя 

<

данные изъяты>, на имя 

<

данные изъяты> Работники банка, к которым обратились указанные мужчины, стали проверять подлинность предъявленных документов с использованием специальных технических средств, она также проверила предъявленные идентификационные карты. В ходе проверки было установлено, что указанные документы, скорее всего были поддельными, в связи с чем по ее просьбе работники банка попросили мужчин предъявить иные документы, удостоверяющие личность. После этого мужчины поочередно стали покидать отделение банка, оставив в банке идентификационные карты, миграционные карты и уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания на имена 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>

Пояснила, что дебетовые банковские карты позволяют вносить (принимать), снимать (выдавать) и переводить денежные средства по расчетным счетам, открытым в ПАО Сбербанк. Кроме того, номера телефонов, подключенные к мобильному банку, являются средством доступа к платежному счету. Используя номер телефона, подключенный к мобильному банку, можно также переводить денежные средства по расчетным счетам. Законодательство Российской Федерации запрещает открывать счета, оформлять банковские карты, а также предоставлять средства доступа к банковскому счету в нарушение процедуры идентификации личности, так как это может повлечь за собой осуществление неправомерных операций от имени другого лица по платежному счету (т. 5 л.д.124-126).

Свидетель Свидетель №4, старший клиентский менеджер по продажам в отделении 8589/099 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что в ее трудовые обязанности входит: обслуживание клиентов, в том числе, открытие платежных счетов, оформление и выдача дебетовых карт. 7 октября 2024 г. она находилась на своем рабочем месте, когда примерно в 12 часов в отделение пришли трое мужчин, которые взяли талоны и, дождавшись своей очереди, стали подходить к трем свободным менеджерам. Один из этих мужчин подошел к ней, как потом впоследствии от сотрудников полиции ей стало известно, что это был Подсудимый №1 и сообщил, что является гражданином 

<

данные изъяты>, и желает открыть в ПАО Сбербанк платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер своего мобильного телефона к мобильному банку. Она попросила этого мужчину предоставить документы, удостоверяющие личность. Мужчина предъявил ей идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. На указанной идентификационной карте была его фотография. Он также представился именем, указанным в идентификационной карте. Она, используя специальные технические средства, стала проверять предъявленные ей документы и обнаружила, что они являются поддельными. Сообщив об этом руководителю отделения Свидетель №3, последняя также проверила документы с использованием специальных технических средств и сообщила ей, что эти документы, скорее всего, являются поддельными. В процессе того, как она проверяла документы, указанный мужчина (Подсудимый №1) встал из-за стола и покинул отделение банка, оставив в отделении банка свои документы.

Другие двое мужчин также предъявляли работникам отделения ПАО Сбербанк поддельные документы. При этом, после того, как работники банка засомневались в подлинности предъявленных документов, указанные мужчины покинули отделение банка.

Пояснила, что дебетовые банковские карты позволяют вносить (принимать), снимать (выдавать) и переводить денежные средства по платежным счетам, открытым в ПАО Сбербанк. Кроме того, номера телефонов, подключенные к мобильному банку, являются средством доступа к платежному счету. Посредством номера телефона, подключенного к мобильному банку, можно также переводить денежные средства по расчетным счетам. Законодательство Российской Федерации запрещает открывать счета, оформлять банковские карты, а также предоставлять средства доступа к банковскому счету в нарушение процедуры идентификации личности, так как это может повлечь за собой осуществление неправомерных операций от имени другого лица по платежному счету (т. 5 л.д. 130-132).

Свидетель Свидетель №5, старший клиентский менеджер в отделении 8589/099 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что в ее трудовые обязанности входит обслуживание клиентов, в том числе, открытие платежных счетов, оформление и выдача дебетовых карт. 7 октября 2024 г. она находилась на своем рабочем месте, когда примерно в 12 часов в отделение пришли 3 мужчин, один из которых подошел к ней. Впоследствии от сотрудников полиции ей стало известно, что это был Подсудимый №3 Он сообщил, что является гражданином 

<

данные изъяты>, и желает открыть в ПАО Сбербанк платежный счет, оформить дебетовую карту и подключить номер своего мобильного телефона к мобильному банку. Она попросила этого мужчину предоставить документы, удостоверяющие личность. После этого мужчина предъявил ей идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. На указанной идентификационной карте была фотография этого мужчины. Этот мужчина также представился именем, указанным в идентификационной карте. Она, используя специальные технические средства, стала проверять предъявленные ей документы, после чего обнаружила, что данные документы являются поддельными. 

В остальной части показания свидетеля аналогичны оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №4 (т. 5 л.д. 127-129)

Показания свидетеля Свидетель №6, старшего клиентского менеджера отделения 8589/099 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, в ходе предварительного следствия, которые оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в целом аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №5 7 октября 2024 г. примерно в 12 часов, она обслуживала одного из мужчин, пришедших в отделение банка и желавших открыть в ПАО Сбербанк платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер своего мобильного телефона к мобильному банку. Впоследствии ей стало известно, что к ней обращался Подсудимый №2 Он предъявил ей идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Она также после того, как засомневалась в подлинности предъявленных документов, попросила предъявить дополнительно иной документ, удостоверяющий личность, после чего спустя непродолжительное время он встал из-за стола и покинул отделение банка, оставив в отделении банка свои документы (т. 5 л.д. 133-135)

Свидетель Свидетель №9, чьи показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, она занимает должность заместителя руководителя отделения ПАО Сбербанк №8589/067, которое располагается по адресу: 

<

...>. В данном отделении в том числе предоставляются услуги по обслуживанию физических лиц, заключению договоров банковского обслуживания, открытию расчетных счетов и выдаче банковских карт. Заключение договора банковского счета, открытия расчетного и получения банковского карты для некоторых стран СНГ, в том числе 

<

данные изъяты>, возможно на основании идентификационной карты, которая является документом, удостоверяющим личность, а также миграционной карты, временной регистрации. В случае если у иностранного гражданина имеется паспорт, то данный документ является основным и профиль оформляется по паспорту. 07 октября 2024 г. она находилась на своем рабочем месте, когда примерно в 12 час 35 мин в группу мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк в мессенджере «Telegram» поступило сообщение о том, что в отделение ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, 86, приходили трое граждан 

<

данные изъяты> и пытались оформить банковские карты по поддельным идентификационным картам. После того, как у них попросили дополнительные документы, те покинули отделение банка, при этом поддельные идентификационные карты оставили в отделении банка. В данную группу были отправлены фотографии этих молодых людей и идентификационных карт. Данное сообщение она переслала сотрудникам отделения ПАО «Сбербанк» №8589/067. 

07 октября 2024 г., примерно в 15 час 05 мин в здание отделения ПАО Сбербанк №8589/067, расположенное по адресу: 

<

...>, пришли двое молодых людей, которые взяли талон. Она в это время находилась в клиентском зале рядом с окном №6. Один из них практически сразу же был вызван в окно №6, где осуществляла прием старший клиентский менеджер Свидетель №11 Он сказал ей, что ему нужно оформить банковскую карту и предоставил идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>. В это время второй молодой человек вышел из помещения отделения на улицу. Данные молодые люди ей показались подозрительными и она подошла ближе и посмотрела сообщение, которое отправлялось в их рабочую группу. Она увидела, что молодой человек, который находился около окна №6 отделения банка, является тем же самым человеком, который изображен на идентификационной карте, отправленной в рабочую группу. Чтобы молодой человек ничего не заподозрил, она подошла к окну №8, нажала тревожную кнопку и позвонила в службу безопасности. Свидетель №11 в это время проверяла идентификационную карту данного молодого человека на предмет подлинности посредством просвечивания ее в ультрафиолетовых лучах. Она написала Свидетель №11, что нужно задержать данного человека и сделать вид, будто она оформляет на него профиль. Примерно в 15 час 20 мин в отделение банка вошли двое сотрудников полиции, которым она сообщила, что молодой человек, который находится около окна №6, предоставил поддельный документ для оформления банковской карты. Один из сотрудников полиции попросил ее выйти на улицу и посмотреть, нет ли там второго молодого человека, который также заходил в отделение ПАО Сбербанк №8589/067. На улице она увидела, что второй молодой человек находился через дорогу и направлялся в сторону автомобиля. Через какое-то время всех троих иностранных граждан задержали сотрудники полиции (т. 7 л.д.227-231)

Свидетель Свидетель №10, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показала, что она работает старшим клиентским менеджером в ПАО Сбербанк, в отделении №8589/072, расположенном по адресу: 

<

...>. В ее трудовые обязанности входит обслуживание клиентов, в том числе, оформление и выдача банковских карт. 7 октября 2024 г. она находилась на своем рабочем месте, когда в период времени примерно с 14 до 15 часов, туда прибыл мужчина, который взял в терминале талон, затем подошел к ней и сообщил, что является гражданином 

<

данные изъяты> и желает открыть в ПАО Сбербанк платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер своего мобильного телефона к мобильному банку. Она попросила предоставить этого мужчину документы, удостоверяющие личность, на что он предъявил ей идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>, а также миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. На идентификационной карте была фотография этого мужчины и он представился именем, указанным в данной карте. Она стала проверять предъявленные ей документы, и обнаружила, что документы являются поддельными. Об этом она сразу же сообщила по телефону руководителю отделения Свидетель №8 Последняя сказала ей, чтобы она попросила мужчину предъявить заграничный паспорт. Мужчина сказал ей, что у него с собой нет заграничного паспорта, что он паспорт оставил дома и сейчас ей его принесет. После этого он забрал у нее документы и покинул отделение банка. Больше она этого мужчину не видела, в отделение банка он не возвращался. Пояснила, что дебетовые банковские карты позволяют вносить (принимать), снимать (выдавать) и переводить денежные средства по расчетным счетам, открытым в ПАО Сбербанк. Кроме того, номера телефонов, подключенные к мобильному банку, являются средством доступа к платежному счету. Посредством номера телефона, подключенного к мобильному банку, можно также переводить денежные средства по расчетным счетам. Законодательство Российской Федерации запрещает открывать счета, оформлять банковские карты, а также предоставлять средства доступа к банковскому счету в нарушение процедуры идентификации личности, так как это может повлечь за собой осуществление неправомерных операций от имени другого лица по платежному счету (т. 5 л.д. 245-247)

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает старшим клиентским менеджером в отделении №8589/076 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>. В ее трудовые обязанности входит обслуживание клиентов, в том числе, оформление и выдача банковских карт. 07 октября 2024 г. она находилась на своем рабочем месте, когда примерно в 13 часов, в рабочий чат в мобильном мессенджере поступила информация о том, что трое граждан 

<

данные изъяты> пытаются открыть счета, оформить банковские карты и подключить мобильный банк к номерам телефонов на основании поддельных документов в отделениях ПАО Сбербанк, расположенных на территории Республики Мордовия. Примерно в 15 часов в их отделение зашли двое молодых мужчин, один из которых взял в терминале талон, после чего направился к ней. Это мужчина сообщил ей, что является гражданином 

<

данные изъяты> и желает открыть в ПАО Сбербанк платежный счет, оформить банковскую карту и подключить номер своего мобильного телефона к мобильному банку. Он предъявил ей идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, а также миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. На указанной идентификационной карте была фотография этого мужчины. Она стала проверять предъявленные ей документы и тем временем по телефону сообщила заместителю руководителя отделения Свидетель №9 о том, что к ней пришел гражданин 

<

данные изъяты> для открытия платежного счета и оформления банковской карты. Свидетель №9 попросила ее сделать вид, что якобы она оформляет профиль на данного клиента, тем самым задержать его на некоторое время. Спустя некоторое время в отделение банка прибыли сотрудники полиции. Кроме того дала аналогичные показания в части дебетовых банковских карт (т. 5 л.д. 248-250)

Из протоколов осмотра места происшествия от 7, 14 и 15 октября 2024 г., 7 марта 2025 г., с приложенными фото таблицами, следует, что осмотрены:

помещение отделения ПАО Сбербанк №8589/043, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе которого ничего не изъято (т. 2 л.д. 224-230);

помещение отделения ПАО Сбербанк №8589/099, расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, в ходе которого были изъяты: 3 идентификационные карты граждан 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; 2 миграционные карты на имя 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>; 2 бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 215-222);

помещение отделения ПАО Сбербанк №8589/037, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, в ходе которого ничего не изъято (т. 2 л.д. 232-237);

помещение отделения ПАО Сбербанк №8589/072, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе которого ничего не изъято (т. 5 л.д. 212-214);

помещение отделения №8589/076 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъят один след участка подошвы обуви на светлую дактилоскопическую пленку (т. 1 л.д. 23-29).

В ходе осмотра места происшествия от 7 октября 2024 г. осмотрен участок местности, расположенный вблизи здания по адресу: 

<

...>, на котором находился автомобиль «Cherry Tiggo 7 Pro», государственный регистрационный номер №; в ходе осмотра автомобиля изъяты:

идентификационная карта, миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; слот сим-карты оператора «МТС» с сим-картой; 

идентификационная карта, миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; слот сим-карты оператора «МТС» с сим-картой;

миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на 

<

данные изъяты>;

идентификационная карта, миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; сим-карта с номером №;

идентификационная карта, миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя №; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; слот сим-карты оператора «МТС», без сим-карты, на слоте указан номер №;

миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя №;

миграционная карта и уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя №;

денежные средства в сумме 97 000 рублей; 

5 сим-карт «МТС», 1 сим-карта черного цвета; 54 сим-карты «МТС» (т. 1 л.д. 30-97).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25 октября 2024 г., осмотрен автомобиль «CHERY TIGGO 7 PRO», государственный регистрационный номер №, находящийся на парковке ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району, по адресу: 

<

...>, в ходе которого в кармане центральной консоли обнаружена и изъята миграционная карта на имя 

<

данные изъяты> серии №, а также две сумки (барсетки), признанные вещественными доказательствами по делу (т. 2 л.д. 59-66).

Согласно протоколом осмотра предметов от 8 октября 2024 г., 9 марта 2025 г., в ходе следственного действия осмотрены:

в отношении 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которое содержит рукописную надпись 

<

данные изъяты>; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; cлот сим-карты оператора «МТС» с сим-картой с номером телефона №;

в отношении 

<

данные изъяты>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

в отношении 

<

данные изъяты>, дата выдачи 21 октября 2022 г.; миграционная карта с номером №; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на котором имеется рукописная надпись №; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; сим-карта с номером №;

в отношении 

<

данные изъяты>.; миграционная карта с номером №; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на котором имеется рукописная надпись №; дебетовая карта ПАО Сбербанк №; слот сим-карты оператора «МТС», без сим-карты, на слоте указан номер №;

в отношении 

<

данные изъяты>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

в отношении 

<

данные изъяты>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

денежные средства в сумме 97 000 рублей, а именно восемнадцать банкнот Банка России номиналом 5 000 рублей каждая и семь банкнот Банка России номиналом 1 000 рублей каждая. Указанные документы и денежные средства признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 211-219, т. 5 л.д. 215-218).

Из заключение эксперта №1484 от 5 декабря 2024 г. (технико-криминалистическая судебная экспертиза) следует, что 

на идентификационных картах: 

<

данные изъяты> способы воспроизведения изображений и элементов защиты, не соответствуют идентификационной карте – паспорта гражданина 

<

данные изъяты> образца 2017 года, утвержденному постановлением Правительства Республики от 

<

данные изъяты>;

в миграционных картах на имя 

<

данные изъяты>, способы воспроизведения бланковых реквизитов и вносимых реквизитов «номеров документов», не соответствует способам воспроизведения аналогичных реквизитов в миграционной карте с серийным номером № предоставленной на экспертизу в качестве сравнительного образца (т. 3 л.д. 204-219, т. 6 л.д. 24-30).

Из протоколов личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов от 7 октября 2024 г. усматривается, что у Подсудимый №1 изъят мобильный телефон «Iphone 11», у Подсудимый №3 изъят мобильный телефон «Iphone 14 Pro Max», у Подсудимый №2 - мобильный телефон «Redmi», которые они использовали при открытии платежных счетов, оформления банковских карт и подключения номеров сим-карт к SMS-банку (мобильному банку), и которые были осмотрены в ходе следственного действия от 6 декабря 2024 г. и признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 13, 14, 15, т. 4 л.д. 62-73).

В ходе выемки от 28 октября 2025 г. у ведущего специалиста сектора экономической безопасности отдела безопасности Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк Свидетель №2 изъяты заявления на банковское обслуживание от 7 октября 2024 г. о заключении договора банковского обслуживания от 

<

данные изъяты>; от 

<

данные изъяты>, от 

<

данные изъяты>, от 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 114-119).

Согласно протоколу осмотра документов от 28 января 2025 г. в ходе следственного действия осмотрены заявления на банковское обслуживание от граждан 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты>, пользующегося абонентским номером телефона №, о заключении договора банковского обслуживания №60908761, которое принято работником структурного подразделения ПАО Сбербанк №8589/043 7 октября 2024 г.;

<

данные изъяты>, пользующегося абонентским номером телефона №, о заключении договора банковского обслуживания №60909573, принятое работником структурного подразделения ПАО Сбербанк №8589/043 7 октября 2024 г.;

<

данные изъяты>, пользующегося абонентским номером телефона №, о заключении договора банковского обслуживания №60914175, принятое работником структурного подразделения ПАО Сбербанк №8589/037 7 октября 2024 г.;

<

данные изъяты>, пользующегося абонентским номером телефона №, о заключении договора банковского обслуживания №60914912, принятое работником структурного подразделения ПАО Сбербанк №8589/037 7 октября 2024 г. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 4 л.д. 120-130).

Из протоколов осмотра предметов от 17 февраля, 3 и 5 марта 2025 г. усматривается, что осмотрены:

компакт-диск, содержащий файл с наименованием «Альбом форм Договоров и Заявлений на предоставление услуг», представленный по запросу ПАО Сбербанк, в котором находится документ под названием «Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк» (т. 5 л.д. 39-109);

компакт-диск с номером «YI700173DE403E182X», представленный по запросу ПАО Сбербанк, содержащий видеофайлы с наименованиями:

«okno4_20241007-102000--20241007-104000.avi», «okno4_20241007-104000--20241007-110000.avi», «okno4_20241007-110000--20241007-112000.avi», на которых запечатлен процесс открытия 07 октября 2024 г. Подсудимый №1 и Подсудимый №3 в отделении ПАО Сбербанк №8589/043, расположенном по адресу: 

<

...> платежного счета, приобретения дебетовой карты и подключения номера сим-карты к SMS-банку (мобильному банку);

«11_20241007-114820--20241007-121830.avi», «TR-D3123Irv6 1_20241007-114520--20241007-120800.avi», «Кабинет1_20241007-114740--20241007-120800.avi», «Терминал вход_20241007-114500-20241007-114610.avi», «Хол_20241007-114520--20241007-114840.avi», на которых запечатлено, как 7 октября 2024 г. Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2, в отделении ПАО Сбербанк №8589/099, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, предъявляют работнику банка поддельные документы;

«вход в ВСП_20241007-144420--20241007-145400.avi», «клиентский зал_20241007-145200--20241007-145259.avi», «обзорная СКМ_20241007-145200--20241007-150500.avi», «окно 8_20241007-145340--20241007-150500.avi», «улица_20241007-150400--20241007-150600.avi»., на которых запечатлено, как 07.10.2024 Подсудимый №3 в отделении ПАО Сбербанк №8589/072, расположенном по адресу: 

<

...>, предъявляет работнику банка поддельные документы;.

«вход в ВСП_20241007-150240--20241007-150400.avi», «окно 6_20241007-150500--20241007-152500.avi», «улица вход_20241007-151000--20241007-151100.avi», «улица_20241007-151000--20241007-151200.avi», «эл. очередь_20241007-1502024--20241007-150450.avi», на которых запечатлено, как 07.10.2024 Подсудимый №2 в отделении ПАО Сбербанк №8589/076, расположенном по адресу: 

<

...>, предъявляет работнику банка поддельные документы (т. 5 л.д. 136-148);

компакт-диск с номером «LH3183CL06046», на котором содержится информация о том, что:

владельцем карты № является 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

данные изъяты>, номер счета №, дата открытия счета 07 октября 2024 г., дата открытия карты 07 октября 2024 г., офис открытия карты №042000438589; паспорт иностранного гражданина 

<

данные изъяты>;

владельцем карты № является 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

данные изъяты>, паспорт иностранного гражданина 

<

данные изъяты>, номер счета №, дата открытия счета 07 октября 2024 г., дата открытия карты 07 октября 2024 г., офис открытия карты № 042000438589;

владельцем дебетовой карты № является 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>; паспорт иностранного гражданина 

<

данные изъяты>;

владельцем дебетовой карты № является 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>; паспорт иностранного гражданина 

<

данные изъяты>. Осмотренные компакт-диски признаны вещественными доказательствами по делу.

Согласно сведениям ПАО Сбербанк от 28 февраля 2025 г. дебетовые карты №№, № и счета №№, 40№ открыты 07 октября 2024 г. в отделении ПАО Сбербанк №8589/037, расположенном по адресу: г. Саранск, 

<

...> (т. 5 л.д.123).

В ходе судебного разбирательства, суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Анализируя и сопоставляя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8 в суде, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №10 и Свидетель №11 в ходе предварительного следствия, являются достоверными доказательствами, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимых, а также согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Оснований для признания приведенных в приговоре показаний вышеуказанных свидетелей недопустимыми доказательствами у суда не имеется, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, перед дачей показаний им разъяснялись права, а также то, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе в случае последующего отказа от них.

Данных, свидетельствующих о наличии возможных неприязненных, конфликтных отношений либо иных обстоятельств, которые могли бы явиться причиной для оговора подсудимых со стороны вышеуказанных свидетелей судом не установлено, в связи с чем, оснований не доверять их показаниям не имеется.

Исследованные в судебном заседании письменные доказательства по делу собраны в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства, данных, свидетельствующих об их недопустимости, суд не усматривает, в связи с чем, наряду с показаниями свидетелей признает их относимыми, допустимыми и достоверными. При этом, приведенные письменные доказательства дополняют, уточняют показания указанных выше лиц, в связи с чем, во взаимосвязи изобличают подсудимых в совершении инкриминируемых деяний.

Суд доверяет представленной стороной обвинения заключению эксперта, поскольку экспертиза произведена в соответствии с требованиями действующего законодательства лицом, обладающим специальными познаниями, имеющим опыт экспертной работы и работы по специальности, и достаточно аргументирована, поэтому кладет данное доказательство в основу приговора.

Давая оценку признательным показаниям подсудимых Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 данных в суде и оглашенным в установленном законом порядке, суд признает их достоверными, так как они не противоречат установленным судом по настоящему делу обстоятельствам дела, согласуются между собой и с показаниями свидетелей, а также с приведенными в настоящем приговоре исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Причин для самооговора у подсудимых не имеется. Все показания, данные на предварительном следствии, даны ими с участием адвокатов, после разъяснения прав и последствий дачи показаний, в каждом протоколе допроса все участники следственных действий своими подписями подтвердили правильность изложения показаний допрашиваемых лиц, замечаний на процедуру допроса они не принесли. 

Переходя к юридической оценке и квалификации содеянного подсудимыми, суд приходит к следующему.

Органом предварительного следствия действия Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 квалифицированы по четырем эпизодам ч. 2 ст. 187 УК РФ, как приобретения, хранения, транспортировки, в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные «организованной группой», и по пяти эпизодам ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 187 УК РФ, как покушения на приобретение, хранение, транспортировку, в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, также с квалифицирующим признаком совершения этих преступлений «организованной группой».

Между тем, из текста предъявленного Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 187 УК РФ, невозможно определить, по каким объективным признакам предварительное следствие пришло к выводу о совершении подсудимыми этих преступлений, именно в составе организованной группы, поскольку обязательные признаки, присущие организованной группе, в обвинении только перечислены, но доказательства этому не приведены и в судебном заседании государственным обвинителем не представлены.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, то есть продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянство состава участников и их сплоченностью, осознанием каждым членом организованной преступной группы своей причастности к ней и общности преступных интересов и целей, конспирацией, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Государственный обвинитель излагая обстоятельства совершения Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 инкриминируемых преступлений в составе «организованной группой» ограничилась только перечислением её признаков - организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и сплоченностью, выразившихся в общности преступных интересов и целей, заключавшихся в извлечении постоянной материальной прибыли за счет совершения тяжких преступлений, а именно приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Об устойчивости и сплоченности преступной группы свидетельствуют нацеленность на непрерывный и продолжительный период осуществления преступной деятельности, тщательное планирование и подготовка преступлений, соподчиненность и четкое распределение обязанностей. Контакты между руководителем и участниками организованной группы в процессе совместной преступной деятельности носили постоянный и интенсивный характер;

- наличием руководителей организованной группы с имеющимися у них важными и приоритетными организационными функциями, необходимыми для осуществления преступной деятельности подчиненных им участников организованной группы;

- внутренней дисциплиной, заключавшейся в подчинении участников организованной группы ее руководителям, неукоснительном следовании заранее разработанному плану преступной деятельности и строгом соблюдении правил, установленных в организованной группе;

- длительностью объединения в целях совершения неоднократного приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (тяжких преступлений);

- согласованностью и слаженностью взаимодействия участников организованной группы в реализации общих преступных целей и намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций.

Данные утверждения органа предварительного расследования и стороны государственного обвинения основаны на предположениях, вызывают сомнения, объективных, реальных, достаточных и убедительных доказательств этому не представлено, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, в силу требований ч. 4 ст. 14 УПК РФ, поскольку все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 14 УПК РФ).

В соответствии со ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Группа, в которую при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах вступили подсудимые, не обладала признаками устойчивости и сплоченности, не имела стабильного состава участников, заранее объединившихся с единой целью совместного совершения преступлений, отличалась бы функциональным распределением ролей и действовала длительное время.

В судебном заседании достоверно установлено, что неустановленный в ходе следствия мужчина, представлявшийся именем Тилек, встречался с каждым подсудимым в отдельности, накануне совершения инкриминируемых деяний, тогда же отдельно каждому из них были переданы поддельные документы; Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 встретились только 6 октября 2024 г., когда и познакомились, и только на следующий день приступили к совершению преступлений. В материалах уголовного дела доказательств того, что Тилек посвящал подсудимых в свои преступные планы относительно оформленных в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход систем идентификации и аутентификации, приема, выдачи, перевода денежных средств по платежным счетам электронных средств и электронных носителей не имеется; данное неустановленное лицо в отдельности встречалось с каждым из подсудимых и каждому в отдельности предлагал совершить данные преступления за денежное вознаграждение. Каждый из подсудимых действовал в своих личных корыстных интересах, познакомившись и договорившись между собой об их реализации 6 октября 2024 г. 

Таким образом, из установленных в ходе судебного разбирательства фактических обстоятельств дела следует, что Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 действовали в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, личность которого не была установлена следствием (Тилек), о чем свидетельствуют согласованные действия подсудимых, как между собой, так и с данным лицом, направленные на совершение указанных преступлений. Сговор на совершение этих преступлений между подсудимыми, а также с неустановленным соучастником состоялся 6 октября 2024 г. - до начала действий, непосредственно направленных на совершение преступлений. Их действия носили целенаправленный и согласованный характер, каждый из них действовал согласно отведенной ему роли, и их сознанием охватывалось способствование друг другу в достижении корыстной цели – по поддельным документам, в нарушение условий договора банковского обслуживания и в обход используемых банком систем аутентификации и идентификации, открыть банковские счета, оформить банковские карты и подключить номера телефонов к банковским счетам, передать их неустановленному следствием лицу по имени Тилек и получить по 10 000 рублей за каждую оформленную банковскую карту, привязанную к мобильному телефону.

В этой части суд соглашается с доводами подсудимых и их защитников об отсутствии в их действиях по всем преступлениям квалифицированного признака «совершение преступлений в составе организованной группы», как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2, по четырем эпизодам, ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировку в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и по пяти эпизодам по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 182 УК РФ, как покушение на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимых, суд исходит из следующего. 

Частью 1 статьи 187 УК РФ установлена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе»).

По смыслу ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», предметом данного преступления, наряду с заведомо поддельными платежными картами и другими средствами платежей, являются электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, которые изначально предназначены для неправомерного перевода денежных средств, и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счетах банка или счетах клиентов банка.

При этом данная норма предполагает уголовную ответственность лишь при условии доказанности умысла лица на совершение указанных неправомерных действий, в том числе включающего осознание им предназначения изготавливаемых или сбываемых поддельных документов или платежных карт именно в таком качестве, а также осознание того обстоятельства, что сбываемые электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 в результате предъявления поддельных документов: идентификационной карты, миграционной карты, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в четырех случаях стали обладателями платежного счета, идентификационного модуля (sim-карты) к SMS-банку (мобильному банку), банковской карты, являющихся электронными средствами, электронными носителями информации, а в пяти случаях не смогли довести свои преступные намерения до конца и стать обладателями электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по независящим от них обстоятельствам, поскольку сотрудниками отделений банка были выявлены поддельность представляемых ими документов и последующим задержанием их сотрудниками полиции. Полученные банковские карты они сокрыли в салоне автомобиля, обеспечивая их сбережение и перевозили их в течении всего дня, 7 октября 2024 г., пока они не были изъяты сотрудниками полиции. 

Вопреки доводам подсудимых и защиты, оснований для переквалификации их действий по ряду преступлений как одного единого продолжаемого преступления, не имеется.

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Вместе с тем, действия Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2 указанным критериям не отвечают. При совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (4 преступления) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (5 преступлений), ими подыскивались разные отделения банка ПАО Сбербанк в г. Саранск и г. Рузаевка; подсудимые при совершении каждого самостоятельного преступления выполняли необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все их действия, как продолжаемые преступления, которые с учетом положений ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность преступлений. 

Оснований считать, что подсудимые, совершая данные преступления, действовали с единым умыслом не имеется, поскольку каждый из них действовал в своих корыстных целях, каждому в отдельности лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (Тилек) было обещано вознаграждение, в связи с чем оснований для квалификации их действий, как единого продолжаемого преступления, не имеется.

Из заключений комиссии экспертов №№107, 72, 73 от 4 и 7 февраля 2025 г. Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, лишающим их возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдают в настоящее время и не страдали в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям. Подсудимые могли в период времени, относящийся к деяниям, в совершении которых они обвиняются, и могут в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию могут самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; наркоманией, алкоголизмом не страдают (т. 4 л.д. 182-185, 196-199, 211-213).

С учетом материалов дела, касающихся личности Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3, обстоятельств совершения ими преступлений, и их четкого адекватного поведения в судебном заседании с правильными ответами на поставленные вопросы, суд не сомневается во вменяемости подсудимых в отношении инкриминируемых деяний.

При назначении наказания подсудимым Подсудимый №1, Подсудимый №3 и Подсудимый №2, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений в силу ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, роль и место каждого в содеянном, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Совершенные подсудимыми преступления являются умышленными, направлены против нормальной экономической деятельности, и согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Согласно характеризующим данным, Подсудимый №1 является гражданином 

<

данные изъяты>, где имеет постоянное место жительства, семью и по которому охарактеризован только с положительной стороны (т. 8 л.д. 208), является студентом 2 курса 

<

данные изъяты>, по месту обучения характеризуется только положительно (т. 8 л.д. 207, 209); на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 8 л.д. 206); у него имеются последствия черепно-мозговой травмы с судорожным синдромом редкой частоты; травматическая болезнь головного мозга, эпилепсия (т. 8 л.д. 216).

При изучении личности Подсудимый №3 судом установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты> Республики, по месту жительства в 

<

адрес> характеризуется только положительно (т. 7 л.д. 23), является студентом 2 курса 

<

данные изъяты> заочной формы обучения, администрацией которого охарактеризован исключительно с положительной стороны (т. 7 л.д. 24); на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 7 л.д. 20).

Как личность Подсудимый №2, являющийся гражданином 

<

данные изъяты>, по месту жительства в 

<

адрес>, и в 

<

адрес>, проживавшего по 

<

адрес>, характеризуется положительно (т. 7 л.д. 242, 243), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 7 л.д. 240).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 по всем преступлениям суд признает в соответствии:

с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку они добровольно и не под давлением имеющихся улик сотрудничали с органами следствия, представляли им информацию об обстоятельствах совершения преступлений и событиях, предшествующих этому, ранее не известную органам предварительного расследования, в том числе изобличающую других соучастников преступлений; давали полные признательные и последовательные показания, что в значительной степени облегчило органам следствия сбор доказательств, их фиксацию и сокращение сроков предварительного расследования;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами смягчающими наказание - признание ими вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые и их возврат; подсудимого Подсудимый №1– состояние его здоровья с наличием стойкого заболевания; подсудимого Подсудимый №3– положительные характеристики и отзывы родственников и соседей по месту его жительства и его семьи, состояние здоровья и тяжёлая болезнь его матери и отца с хроническими заболеваниями.

Кроме того, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Подсудимый №2 по всем преступлениям, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 7 л.д. 245).

Разрешая вопрос, в отношении каждого подсудимого, о применении положений ч.6 ст. 15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершенных преступлений на менее тяжкие, однако учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль каждого подсудимого в преступлении, вид умысла, мотивы и их цель, личность каждого подсудимого, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит для этого безусловных оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, ролью каждого по каждому из эпизодов преступных деяний, их действий, характеристик личности подсудимых, а также закрепленный в ст. 7 УК РФ принцип гуманизма, суд назначает Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции инкриминируемых статей, полагая, что именно данный вид наказания позволит достичь целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а также будет способствовать их исправлению, то есть формированию, у каждого из них, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.

При наличии у каждого подсудимого обстоятельства, смягчающего наказание по каждому преступлению, предусмотренному п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания по каждому преступлению суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, предусматривающих, что срок или размер наказания при таких обстоятельствах не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Исходя из стадии пяти совершенных преступлений по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ, наказание Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 суд назначает также с учетом положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление.

Несмотря на наличие у каждого подсудимого ряда смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением их во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, как не усматривает и оснований для применения к подсудимым положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Суд также не находит оснований для применения каждому подсудимому по каждому преступлению положений ст. 53.1 УК РФ, предусматривающей применение принудительных работ как альтернативы лишению свободы, поскольку суд приходит к выводу о невозможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, положительных характеристик личности подсудимых, их материального положения, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 по каждому преступлению дополнительное наказание в виде штрафа.

Назначаемое наказание каждому подсудимому, по мнению суда, является справедливым и соразмерным содеянному, не отразится негативно на условиях жизни подсудимых и их семей.

Окончательное наказание каждому подсудимому суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний за совершение тяжких преступлений.

Поскольку Подсудимый №2 преступления по настоящему делу совершены до вынесения приговора и.о. мирового судьи судебного участка №22 района Нагатино-Садовники г. Москвы - мирового судьи судебного участка №247 Даниловского района г. Москвы от 13 ноября 2024 г., окончательное наказание ему необходимо назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы по настоящему делу и по приговору от 13 ноября 2024 г. в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

С учетом требований ч. 5 ст. 69 УК РФ и разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», содержащихся в п. 57, даже в случае отбытия наказания по предыдущему приговору, наказание должно назначаться по принципам ч. 5 ст. 69 УК РФ, с зачетом отбытого подсудимым наказания по первому приговору, в этой связи в окончательное наказание ему необходимо зачесть, отбытое 25 апреля 2025 г, им наказание в виде штрафа по приговору от 13 ноября 2024 г. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 суд назначает в исправительной колонии общего режима, как мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавших лишение свободы.

До вступления приговора в законную силу и в целях его исполнения, меру пресечения Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 в виде заключения под стражу следует оставить без изменения.

В срок отбывания окончательного наказания в виде лишения свободы, в силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ подлежит зачесть время их содержания под стражей с 8 октября 2024 г. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, ст. 104.1 УК РФ.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства, выданные подсудимым для реализации преступных намерений, в размере 97 000 рублей, подлежат конфискации и обращению в собственность государства

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Подсудимый №1 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Подсудимый №1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый №3 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев, 

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Подсудимый №3 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 5 (пять) месяцев с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый №2 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца, 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> Октября, д. 86) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев,

по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>) в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Подсудимый №2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. 

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору и по приговору и.о. мирового судьи судебного участка №22 района Нагатино-Садовники г. Москвы - мирового судьи судебного участка №247 Даниловского района г. Москвы от 13 ноября 2024 г., окончательно назначить Подсудимый №2, наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 60 000 рублей, с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание зачесть ему отбытое наказание в виде штрафа 60 000 руб. по приговору и.о. мирового судьи судебного участка №22 района Нагатино-Садовники г. Москвы - мирового судьи судебного участка №247 Даниловского района г. Москвы от 13 ноября 2024 г.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 в виде заключения под стражей оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть им в срок наказания в виде лишения свободы время, с момента задержания и содержания Подсудимый №1, Подсудимый №2 и Подсудимый №3 под стражей с 8 октября 2024 г. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

По вступлению приговора в законную силу разрешить судьбу вещественных доказательств по делу:

3 (три) идентификационные карты на 

<

данные изъяты>; 2 (две) миграционные карты на 

<

данные изъяты>; 2 (два) уведомления о прибытии на 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>; идентификационные карты на 

<

данные изъяты>; идентификационная карта на Подсудимый №3; 5 (пять) сим-карт «МТС», 1 (одну) сим-карту черного цвета; 54 (пятьдесят четыре) сим-карты «МТС»; 1 (один) слот без сим-карты «МТС»; идентификационную карту на имя 

<

данные изъяты>; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; банковскую карту ПАО Сбербанк МИР №; сим-карту оператора МТС с номером телефона №; компакт-диск с номером №; мобильный телефон марки «Iphone 11» с одной сим-картой внутри; мобильный телефон марки «Redmi» c двумя сим-картами внутри; мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro Max» с одной сим-картой внутри; компакт-диск с номером «LH3183CL06046»; компакт-диск, содержащий файл с наименованием «Альбом форм Договоров и Заявлений на предоставление услуг ФЛ.DOCX»; заявление на банковское обслуживание от 

<

данные изъяты> о заключении договора банковского обслуживания №60914175 от 7 октября 2024 г.; заявление на банковское обслуживание от 

<

данные изъяты> о заключении договора банковского обслуживания №60908761 от 7 октября 2024 г.; заявление на банковское обслуживание от 

<

данные изъяты> о заключении договора банковского обслуживания №60909573 от 7 октября 2024 г.; заявление на банковское обслуживание от 

<

данные изъяты> о заключении договора банковского обслуживания от 7 октября 2024 г.; идентификационную карту на 

<

данные изъяты>; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; банковскую карту ПАО Сбербанк №; слот сим-карты оператора МТС; идентификационную карту на 

<

данные изъяты>; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на 

<

данные изъяты>; банковскую карту ПАО Сбербанк №; слот сим-карты оператора МТС с сим-картой с номером №; идентификационную карту на 

<

данные изъяты>; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; банковскую карту ПАО Сбербанк №; сим-карту, на корпусе которой указан номер №; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; миграционную карту на имя 

<

данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя 

<

данные изъяты>; идентификационную карту на имя Подсудимый №1, хранящихся при уголовном деле, - хранить в течении всего срока хранения последнего. 

денежные средства в сумме 97 000 (девяносто семи тысяч) рублей: восемнадцать банкнот Банка России номиналом 5 000 рублей каждая, серии НЭ №, НЭ №, Ах №, ХН №, КЕ №, зв №, ЧЛ №, ЗС №, БГ №, АЕ №, МЭ №, ХА №, ИИ №, ТЛ №, ЬН №, бя №, ЛА №, СК №; семь банкнот Банка России номиналом 1 000 рублей каждая, серии БЛ №, ог №, хл №, эл №, пч №, иб 6447839, эч 0836410, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, Новобазарный тупик, д. 18, на основании п. 1 ч. 4.1 ст. 81 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства;

свидетельство о регистрации транспортного средства №; диагностическая карта номер №; страховой полис на автомобиль марки «CHERY Tiggo 7 PRO» государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «CHERY Tiggo 7 PRO» – снять ограничения, связанные с их хранением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными Подсудимый №1, Подсудимый №2, Подсудимый №3, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора, с подачей жалобы, представления через Рузаевский районный суд Республики Мордовия 

В случае апелляционного обжалования приговора сторонами осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.В. Митягин