1-28/2025

03RS0002-01-2024-012150-68

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 марта 2025 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ишкубатова М.М.,

с участием государственного обвинителя Харитоновой И.В., 

подсудимой ФИО1 (по системе видеоконференцсвязи), 

адвоката Исламова Р.Р.,

при секретаре Гайфуллиной Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Исламовой ФИО19, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, образование средне-специальное, не замужней, не военнообязанной, не работающей, ранее судимой:

- 29.04.2013 Орджоникидзевским районным судом г. Уфы по ст. 319, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года (с учетом приговора мирового судьи судебного участка № 7 по Орджоникидзевскому району г. Уфы от 31.07.2014 к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, освобождена 29.09.2017 по отбытии срока),

- 15.05.2018 Орджоникидзевским районным судом г. Уфы по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, освобождена 14.12.2018 по отбытию срока,

Осуждена:

- 23.06.2022 Калининским районным судом г. Уфы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима, освобождена 13.06.2023 по отбытии срока,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, находясь на территории Калининского района г. Уфы, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за незаконное создание юридического лица, в марте 2021 года, точная дата и время не установлены, но не позднее 14.03.2021, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на незаконное создание юридического лица. Во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Мастерок». После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в марте 2021 года, но не позднее 14.03.2021, находясь на территории Калининского района г. Уфы более точное место не установлено, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица. 

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 14.03.2021 прибыла, по предварительной договоренности с неустановленным лицом в ООО «ИТК» расположенный в г. Уфа, более точное место не установлено, и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, сотруднику ООО «ИТК». 

14.03.2021 в дневное время суток, более точное время не установлено, сотрудник ООО «ИТК», находясь в г. Уфа, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившей свой паспорт гражданина РФ, предоставил последней заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО1 подписала данные документы и предоставила их сотруднику ООО «ИТК», для последующей проверки ее данных. 14.03.2021, после проведенной проверки документов ООО «ИТК» одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ООО «ИТК», 14.03.2021, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган МИФНС № 39 по РБ, по адресу: 

<

...>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Мастерок» от 14.03.2021, решение учредителя № 1 ООО «Мастерок» от 14.03.2021, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации. 

17.03.2021 в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС № 39 по РБ, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № 10642А от 17.03.2021 о создании юридического лица - ООО «Мастерок» ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем и директором ООО «Мастерок» со 100% долей в уставном капитале общества и на нее возложены полномочия директора ООО «Мастерок», которые последняя осуществлять не намеревалась. В соответствии с Уставом ООО «Мастерок» директор общества является единоличным исполнительным органом и на него возложены полномочия по принятию решений по вопросам деятельности Общества, руководство текущей деятельностью. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создания юридического лица – ООО «Мастерок» ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «Мастерок» не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала.

Она же, ФИО1, в период времени с 05.04.2021 по 21.04.2021, формально выступающая в качестве директора ООО «Мастерок», получила от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Мастерок». ФИО1,, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Мастерок», не имеющей отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово – хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного единого преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «Мастерок», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, обратилась в ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк» для открытия расчетных счетов ООО «Мастерок».

Так, ФИО1, 05.04.2021 в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Мастерок» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Мастерок», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделении ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: 

<

...> документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «Мастерок» от 14.03.2021, устав ООО «Мастерок», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Мастерок», необходимые для открытия расчетного счета ООО «Мастерок», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

ФИО1 05.04.2021 находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Мастерок», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Мастерок», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 13.04.2021 в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Мастерок» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Мастерок», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, совместно с неустановленным лицом через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес» подала заявку на открытие расчетного счета ООО «Мастерок», после получения положительного решения, 16.04.2021 в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, подала сотруднику выездного обслуживания АО «Тинькофф Банк» документы, а именно: решение учредителя № ООО «Мастерок» от 14.03.2021, устав ООО «Мастерок», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, необходимое для открытия расчетного счета ООО «Мастерок», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1 16.04.2021 находясь по адресу: 

<

адрес>, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Мастерок», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Мастерок», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 15.04.2021 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Мастерок» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Мастерок», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «Мастерок» от 14.03.2021, устав ООО «Мастерок », а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала документы, заявление об определении сочетания подписей ООО «Мастерок», заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Мастерок», подключения услуг системы ДБО, на основании которых, сотрудниками банковской организации ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 

ФИО1 21.04.2021 находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Мастерок», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Мастерок», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Она же, ФИО1, находясь на территории Калининского района г. Уфы, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. за незаконное создание юридического лица, в марте 2021 года, но не позднее 14.03.2021, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица. Во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Оптикс». 

После этого, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ООО «ИТК», 17.03.2021, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС № 39 по РБ, по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001,устав ООО «Оптикс» от 17.03.2021, решение учредителя № 1 ООО «Оптикс» от 17.03.2021, а также копию паспорта гражданина РФ.

22.03.2021 в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС № 39 по РБ, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № 11131А от 22.03.202 о создании юридического лица- ООО «Оптикс» ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем и директором ООО «Оптикс» со 100% долей в уставном капитале общества и на нее возложены полномочия директора ООО «Оптикс», которые последняя осуществлять не намеревалась. В соответствии с Уставом ООО «Оптикс» директор общества является единоличным исполнительным органом и на него возложены полномочия по принятию решений по вопросам деятельности Общества, руководство текущей деятельностью. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создания юридического лица – ООО «Оптикс» - ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «Оптикс» не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала. 

Она же, ФИО1, в период времени с 05.04.2021 по 19.04.2021, формально выступающая в качестве директора ООО «Оптикс», получила от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Оптикс».

ФИО1,, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Оптикс», не имеющей отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово – хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного единого преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «Оптикс», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, обратилась в ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк» для открытия расчетных счетов ООО «Мастерок».

Так, ФИО1, 05.04.2021 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Оптикс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес> документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «Оптикс» от 17.03.2021, устав ООО «Оптикс», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала документ, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк».

После чего, ФИО1 формально выступающая в качестве директора ООО «Оптикс», 06.04.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, лично подписала при сотруднике Банка чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, необходимый для открытия расчетного счета ООО «Оптикс», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

ФИО1 06.04.2021 находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Оптикс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 13.04.2021 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Оптикс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, совместно с неустановленным лицом через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес» подала заявку на открытие расчетного счета ООО «Оптикс», после получения положительного решения, 16.04.2021 в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, подала сотруднику выездного обслуживания АО «Тинькофф Банк» документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «Оптикс» от 17.03.2021, устав ООО «Оптикс», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, необходимое для открытия расчетного счета ООО «Оптикс», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1 16.04.2021 находясь по адресу: 

<

адрес>, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Оптикс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 15.04.2021 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Оптикс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес> документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «Оптикс» от 17.03.2021, устав ООО «Оптикс», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала документ, а именно вопросник для юридических лиц- резидентов РФ, приложение 1 к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ.

После чего, ФИО1 формально выступающая в качестве директора ООО «Оптикс», 16.04.2021, находясь по адресу: 

<

адрес>, подписала при сотруднике Банка карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, заявление о предоставлении услуг Банка на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Оптикс», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

Далее, ФИО1 16.04.2021 находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Оптикс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 15.04.2021 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Оптикс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «Оптикс» от 17.03.2021, устав ООО «Оптикс», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписала документ, а именно заявление об определении сочетания подписей, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «Оптикс», подключения услуг системы ДБО, на основании которых, сотрудниками банковской организации ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 

ФИО1, 19.04.2021 находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Оптикс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Оптикс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью. Выразила согласие на рассмотрение уголовного дела посредством системы видеоконференц-связи. В судебном заседании показала, что через своего знакомого Александра оформила две фирмы, банковские документы передала ему в марте-апреле 2021 года. Более подробно обстоятельства не помнит.

Из оглашенных показаний ФИО1 следует, что в марте 2021 года она услышала от своих знакомых о том, что есть легкий способ заработка, который заключается в том, что необходимо предоставить свои личные документы, в том числе и свой личный паспорт гражданина РФ неизвестному лицу, с которым люди вступали в сговор, направленный на создание фиктивного Общества и предоставление доступа к расчетному счету. За указанные действия неизвестное лицо платило денежное вознаграждение в размере 10 000,00 рублей. Ее заинтересовало данное предложение, она встретилась с мужчиной по имени Александр, фамилии его не знает, где живет также не знает, номера телефона его в настоящее время также не осталось, они с ним вступили в преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанных действий. Также Александр ей пояснил, что в деятельности организации она фактически участвовать не будет и через полгода эту организацию ликвидируют. Они встретились в марте 2021 года в парке на 

<

адрес> в дневное время, где она предоставила Александру свой личный паспорт гражданина РФ, а также иные документы, в том числе СНИЛС и ИНН. Их Александр сфотографировал. 14.03.2021 в дневное время они с Александром приехали в организацию ООО «ИТК», где она получила электронную подпись. Александр ей сказал, что все документы для государственной регистрации создания ООО «Мастерок» подаст сам в электронном виде за усиленной квалифицированной электронной подписью выпущенной на ее имя. Через какое то время они договорились о встрече с Александром в парке «Первомайский» для открытия расчетных счетов, а также для передачи ей денежного вознаграждения в размере 10 000,00 рублей. Когда она подошла в парк там был представитель банка «Тинькофф», который передал ей карту, после подписания всех документов, данную карту она передала Александру, после чего они с неизвестным лицом поехали по другим банкам ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», в указанных банках ей как директору организации нужно было заключать договора для открытия расчетных счетов, в какие дни они ездили по банкам она настоящее время сказать не сможет, при этом она расписывалась как директор ООО «Мастерок» и ставила соответственно печать. Сотрудники банков выдавали ей вторые экземпляры договоров, банковские карты, и флеш-носители (ключи) от клиент-банка. В договорах она указывала по просьбе Александра те контактные телефонные номера, которые ей раннее дал также он. После того, как она оформила договора, она по просьбе Александра отдала ему экземпляры договоров, банковские карты, флеш-носители (ключи) от клиент-банка и печать ООО «Мастерок», а он ей передал денежные средства в размере 10 000,00 рублей. Также ею было сделано по созданию ООО «Оптикс». 05.04.2021 они с Александром поехали на встречу с представителем Банка «Открытие», по адресу: 

<

адрес>, где она подала заявление на открытие расчетного счета ООО «Оптикс», там она подписала все необходимые документы, 06.04.2021 в Банке ей выдали банковскую карту и документы по открытию расчетного счета ООО «Оптикс», после чего она передала Александру все документы. 16.04.2021 курьер в дневное время привез ей две банковские карты с открытыми счетами на ООО «Мастерок» и ООО «Оптикс», которые она передала Александру, а также подписанные документы. 15.04.2021 они ездили в Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где подали заявление на открытие счета, там она подписала все необходимые документы, далее они поехали в банк ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, там она подписала документы. 16.04.2021 они с Александром вновь приехали в Банк «ВТБ» по вышеуказанному адресу, где ей выдали в Банке банковские карты и документы по открытию расчетного счета, которые она передала Александру. 19.04.2021 она с Александром в ПАО «Росбанк», где ей выдали в Банке банковские карты и документы по открытию расчетного счета ООО «Оптикс», которые она передала Александру. Расчетными счетами ООО «Оптикс» она никогда не распоряжалась.

Оглашенные показания ФИО1 поддержала, в ходе прений полностью признала свою вину.

Кроме полного признания вины ФИО1, ее виновность подтверждается показаниями свидетелей, а так же письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 следует, что с 02.12.2018 работает в должности заместителя начальника правового отдела № 2 МИФНС России № 39 по РБ. По существу государственной регистрации создания ООО «Мастерок» ОГРН №, ИНН №, может пояснить следующее, что документы для государственной регистрации создания ООО «Мастерок» (вх. № 10642А) поданы 14.03.2020 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129 –ФЗ. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р 11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе- физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО1, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 20 000 рублей. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана ФИО1, должность –директор. Также на государственную регистрацию ФИО1 были представлены скан образы решения учредителя ФИО1, № 1 от 14.03.2021 об утверждении устава и самого устава (том № 1, л.д. 231-233).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> 2019 года. Исламову ФИО21 знает, с образом жизни ее не знаком, данные о месте работы не располагает, так как никогда не интересовался этим. Также может пояснить, что Исламова ФИО22 директором ООО «Мастерок» и ООО «Оптикс» не являлась, по адресу: 

<

адрес> никаких вывесок, табличек, указателей с наименованием организации не было (том № 4,л.д. 94-97).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что с июня 2008 года работает в ДО «ТО Уфимский», в должности ведущего эксперта по безопасности - с августа 2022 территориального офиса Уфимский ПАО РОСБАНК. Согласно представленным документам – юридическому лицу ООО «Мастерок» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк» счет № открыт 21 апреля 2021 г. директором ФИО1 Заявка на открытие расчетного счета представлена в территориальный офис Уфимского ПАО РОСБАНК, по адресу: 

<

адрес>. Сотрудник, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета –ФИО6 в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, он лично с клиентом ФИО1 не знаком. Руководителем юридического лица - ООО для открытия расчетного счета предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица, также сотрудником банка заполняются документы на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора-это заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», карточка с образцами подписей, в которых клиент ставит свою подпись. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическим лицам, им всегда подключается система «Росбанк Малый Бизнес » -личный кабинет клиента (доступ к расчетному счету –дистанционное банковское обслуживание). Может пояснить, что при открытии расчетного счета ООО «Мастерок» и ООО «Оптикс», также была подключена система «Росбанк Малый бизнес», которая дает возможность доступа к расчетному счету и право на совершение операций по расчетному счету в любом месте и через любое устройство (компьютер, телефон) (том № 4, л.д.27-28).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в настоящее время работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности руководителя направления Управления обеспечения безопасности Филиала «Приволжский» ПАО банк «ФК Открытие». По факту открытия расчетного счета на имя ООО «Мастерок» ИНН № в ПАО Банк ФК «Открытие»,может показать, что счет № открыт 05 апреля 2021г. директором самостоятельно ФИО2, обслуживанием клиента занимался Главный менеджер по обслуживанию юридических лиц - ФИО7, который на данный момент в банке не работает. Заявка на открытие счета принималась в дополнительном офисе «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие»,которые ранее располагался по адресу: 

<

адрес>, он лично с клиентом – ФИО2 не знаком. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №,который закрыт 16 марта 2023 года. По факту открытия расчетного счета на имя ООО «Оптикс» ИНН № в ПАО Банк ФК «Открытие», может показать, что счет № открыт 06 апреля 2021 г. директором самостоятельно ФИО2, обслуживанием клиента занимался Главный менеджер по обслуживанию юридических лиц – ФИО7 Заявка на открытие счета принималась в дополнительном офисе «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие»,которые ранее располагался по адресу: 

<

адрес>. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №, который закрыт 16 марта 2023 года. Для открытия расчетного счета ООО руководителем предоставляется паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. Документы заполняются сотрудником банка, на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора- это заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6). Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания – «бизнес портал» (личный кабинет клиента). Может пояснить, что при открытии расчетных счетов ООО «Мастерок», ООО «Оптикс», также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (том № 4,л.д. 29-32).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5следует, что с 2015 по 2021 год он являлся собственником не жилого здания по адресу: 

<

адрес>. Весь период времени помещения он сдавал в аренду различным коммерческим организациям. Когда и кому он сдавал в аренду то или иное помещение в здании он точно сказать не может, так как прошло много времени, в 2021 году здание было продано и поэтому договоров или иной документации не сохранилось (том № 4,л.д.64-67).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в настоящее время работает в Банке ВТБ ПАО в должности главного менеджера отдела по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса. По факту открытия расчетного счета на имя ООО «Оптикс» ИНН № в Банк ВТБ ПАО, может показать, что счет № открыт 16 апреля 2021 г. директором самостоятельно ФИО1 Заявка на открытие счета принимались в офисе банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, она лично с клиентом ФИО1, не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №, который закрыт в одностороннем порядке 08 февраля 2023 года. По факту открытия расчетного счета ООО «Мастерок» ИНН № в Банк ВТБ ПАО, может показать, что счет открыт не был в связи с не прохождением банковской проверки. Для открытия расчетного счета клиентом предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. Документы заполняются сотрудником банка, на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора- это заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и вопросник юридического и физического лица. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ-Бизнес» (личный кабинет). При открытии расчетного счета ООО «Оптикс», также была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ-Бизнес», дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (том № 4,л.д. 52-55).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он работает представителем АО «Т-Банк» с 2019 года. 16.04.2021 в АО «Т-Банк» обратилась ФИО2, с целью открыть расчетный счет от имени ООО «Оптикс»,ООО «Мастерок» заявление и договор были подписаны по адресу: 

<

адрес>. С клиентом проводила встречу ФИО3 являющаяся представителем банка. В результате обращения ФИО1 открыты расчетные счета ООО «Оптикс» № и ООО «Мастерок» ИНН № (том № 4, л.д.75-78).

Из протокола осмотра документов следует, что были осмотрены документы представленных из МИФНС № 39 по РБ, а именно: копия регистрационного дела, копия устава ООО «Мастерок», копия решения учредителя № 1 единственного учредителя от 14.03.2021, копия заявления о государственной регистрации юридического лица, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Мастерок» от 14.03.2021, копия решения о государственной регистрации от 17.03.2021, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Мастерок», копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Мастерок», копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.05.2022, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Мастерок» от 25.05.2022, копия решения о государственной регистрации от 12.09.2022 № 3396И, копия регистрационного дела ООО «Оптикс», копия устава, копия решения учредителя № 1 единственного учредителя ООО «Оптикс» от 17.03.2021, копия заявления о государственной регистрации юридического лица, копия расписки в получении документов от 17.03.2021, копия решения о государственной регистрации от 22.03.2021, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Оптикс», копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.05.2022, копия решения о государственной регистрации от 12.09.2022 № 3394И (т.1 л.д.219-226).

Из протокола осмотра места происшествия от 22.04.2024 следует, что было осмотрено помещение МИФНС № 39 по РБ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено место регистрации ООО «Мастерок» ОГРН 

<

***> (том № 1, л.д. 56-59).

Из протокола осмотра места происшествия от 22.04.2024 следует, что по адресу: 

<

адрес>, расположено здание на первом этаже которого расположена квартира, после входа в квартиру имеется длинный коридор, слева расположена кухня и несколько комнат, в ходе осмотра никакой документации не обнаружено, вывесок о том, что имеется по данному адресу ООО «Мастерок», ООО «Оптикс» не имеется (том № 1,л.д.50-55).

Из заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов № 1184 от 15.07.2024 следует, что ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает, 

<

данные изъяты>. Однако указанные особенности психики у ФИО1 выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями памяти, интеллекта, мышления, критических способностей, и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, она не обнаруживала какого-либо временного психического расстройства и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

<

данные изъяты> (том № 2,л.д.45-49).

Из постановления и протокола выемки следует, что у ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 Он был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к делу (том № 2, л.д. 20-36).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД России по г. Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Мастерок» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении АО «Тинькофф банк», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Мастерок», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1 и в последующем неправомерно переданы неустановленным лицам, для осуществления денежных переводов ООО «Мастерок» (том № 2 л.д.79).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД России по городу Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Мастерок» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении ПАО «РОСБАНК », на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Мастерок», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1 и в последующем неправомерно переданы неустановленным лицам, для осуществления денежных переводов ООО «Мастерок» (том № 2 л.д.85).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД по г. Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Мастерок» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Мастерок», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1 и в последующем неправомерно переданы неустановленным лицам, для осуществления денежных переводов ООО «Мастерок» (том № 2 л.д.82).

Из протокола осмотра документов представленных с ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк» следует, что осмотрены: копия устава ООО «Мастерок», копия решения учредителя № 1 единственного учредителя ООО «Мастерок» от 14.03.2021, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, копия заявления об определении сочетания подписей ООО «Мастерок», копия заявления – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МАСТЕРОК», копия выписки по операциям на счете организации ПАО Росбанк ООО «Мастерок», копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «МАСТЕРОК» от 05.04.2021, копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «МАСТЕРОК» от 05.04.2021, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.04.2021, копия устава ООО «Мастерок», копия основного раздела выписки по операциям на счете ПАО Банк «ФК Открытие», копия анкеты Держателя Бизнес-карты от 13.04.2021, копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 17.03.2021, копия акта приема- передачи от 17.03.2021, копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц ООО «МАСТЕРОК» от 16.04.2021, копия приказа № 1 о вступлении в должность руководителя от 17.03.2021 (том № 2 л.д.234-240).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД России по г. Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Оптикс» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Оптикс», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены Исламовой и в последующем переданы неустановленным лицам, для осуществления переводов ООО «Оптикс» (т.3,л.д.45).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД России по городу Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Оптикс» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении АО «Тинькофф Банк», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Оптикс», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1 и в последующем неправомерно переданы неустановленным лицам, для осуществления денежных переводов ООО «Оптикс» (том № 3 л.д. 48).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД России по городу Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Оптикс» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении ПАО «Банк ВТБ», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Оптикс», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1 и в последующем неправомерно переданы неустановленным лицам, для осуществления денежных переводов ООО «Оптикс» (том № 3,л.д.51).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 31.05.2024 следует, что сотрудниками ОЭБиПК МВД России по городу Уфе установлен факт подачи ФИО1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Оптикс» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) в отделении ПАО «Росбанк», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «Оптикс», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления- персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1 и в последующем неправомерно переданы неустановленным лицам, для осуществления денежных переводов ООО «Оптикс» (том № 3,л.д.54).

Из протокола осмотра документов представленных с ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ» следует, что осмотрены: копия решения учредителя № 1 единственного учредителя ООО «Оптикс» от 17.03.2021, копия устава ООО «Оптикс», копия сведений о юридическом лице ООО «ОПТИКС» по состоянию на 15.04.2021, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОПТИКС», местонахождение: 

<

адрес>, копия заявления об определении сочетания подписей ООО «ОПТИКС», копия заявления –оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, ООО «ОПТИКС» от 15.04.2021, копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «ОПТИКС» от 05.04.2021, копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ОПТИКС» от 05.04.2021, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.04.2021, копия основного раздела выписки по операциям на счете ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «ОПТИКС» №, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОПТИКС», копия заявления о предоставлении услуг Банка от 16.04.2021 ООО «ОПТИКС», копия выписки по операциям на счете организации Банка ВТБ ПАО ООО «ОПТИКС», копия договора аренды нежилого помещения № б/н от 17.03.2021, копия акта приема- передачи от 17.03.2021, копия анкеты Держателя Бизнес-карты от 13.04.2021, копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц ООО «ОПТИКС» от 16.04.2021, копия решения учредителя № 1 единственного учредителя ООО «Оптикс» от 17.03.2021 (том № 3,л.д.240-247).

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в инкриминируемых ей преступлений.

Каких-либо иных доводов подлежащих опровержению в судебном заседании ни подсудимой, ни ее адвокатом не выдвигалось.

Учитывая изложенное, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении личности подсудимой суд установил, что ФИО1 характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд учитывает: признание вины, раскаяние, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию по всем четырем преступлениям, наличие ряда тяжелых заболеваний.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, является рецидив, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным,

При наличии данного отягчающего обстоятельства отсутствуют законные основания для применения к подсудимой положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ и ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой суд, исходя из требований ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи. В целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы за каждое из четырех преступлений, с назначением дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа по каждому из двух преступлений. Назначение ей менее строгого вида наказания, чем лишение свободы, не будет, по мнению суда, соответствовать требованиям уголовного закона, способствовать достижению целей и принципам наказания и исправлению подсудимой. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступлений, суд не находит оснований для применения к нему положений ст. 64 и ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Отбывание наказания ФИО1 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

подсудимую Исламову ФИО23 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению от 17.03.2021) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от 19.04.2021) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

- по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению от 22.03.2021) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от 21.04.2021) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Исламовой ФИО24 окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 110 000 рублей в доход государства.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания по приговору Калининского районного суда г. Уфы от 23.06.2022, окончательно назначить Исламовой ФИО25 наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 110 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, арестовать в зале суда и этапировать в учреждение ФКУ ИК-1 УФСИН России по Московской области в городе Икша, где содержать её до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания содержание под стражей в период с 23 июня 2022 года до 12 июля 2022 года, а также с 18 марта 2025 года дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Также зачесть ФИО1 в счет отбытия наказания период содержания под стражей с 12 июля 2022 года по 13 июня 2023 года, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: письменные документы, CD-диски – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в ней ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об обеспечении его защитой. Также осужденный вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и иными материалами уголовного дела.

Председательствующий М.М. Ишкубатов