1-340/24

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа от 18 июня 2024 года 

Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Гаймалеева Р.Р.,

при секретаре Ибагишевой А.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Уфы Гизуллиной К.Г.,

подсудимого ФИО1, его защитника в лице адвоката Лукманова Р.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, военнообязанного, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного, ранее судимого:

1) приговором Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 13 июля 2023 года по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ к 200 часам обязательных работ (наказание отбыто),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В один из дней августа 2022 года, но не позднее 15.08.2022 года, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «НОВАТОР» (далее по тексту – ООО «НОВАТОР»), и осуществить сбыть указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответил согласием. При этом, неустановленное лицо предоставило ФИО1 во временное пользование мобильный телефон с сим-картой абонентского номера - №, а также с доступом к электронной почте 

<

данные изъяты>, которые ему необходимо указать в заявлении в банке при открытии расчетных счетов, для последующего получения на указанный абонентский номер посредством СМС-сообщения логина и пароля доступа к системе ДБО с целью осуществления от имени ФИО1 переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВАТОР». 

16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 16.08.2022 года.

В последующем – 16.08.2022 года по результатам рассмотрения заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 16.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022, сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принято решение об открытии расчетных счетов за №, №, для обслуживания ООО «НОВАТОР».

16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 16.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 16.08.2022 года.

Далее, 16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 16.08.2022 года.

В последующем – 16.08.2022 года по результатам рассмотрения заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 16.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022, сотрудниками ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», принято решение об открытии расчетных счетов за №, №, для обслуживания ООО «НОВАТОР».

16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления последнего на комплексное банковское обслуживание в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 16.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 16.08.2022 года.

Далее, 16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Сбербанк России», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» от 16.08.2022 года.

В последующем – 16.08.2022 года по результатам рассмотрения заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» от 16.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022 года, сотрудниками ПАО «Сбербанк России», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками ПАО «Сбербанк России», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления последнего на комплексное банковское обслуживание в ПАО «Сбербанк России» от 16.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – ПАО «Сбербанк России» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» от 16.08.2022 года.

Далее, 16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО КБ «Модульбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк» от 16.08.2022 года.

В последующем – 16.08.2022 года по результатам рассмотрения заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк» от 16.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022 года, сотрудниками АО КБ «Модульбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками АО КБ «Модульбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 16.08.2022 принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – АО КБ «Модульбанк» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО КБ «Модульбанк» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в АО КБ «Модульбанк» от 16.08.2022 года.

Далее, 17.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 17.08.2022 года.

В последующем – 17.08.2022 года по результатам рассмотрения заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 17.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022 года, сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный банк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

17.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 17.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Российский Сельскохозяйственный банк» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 17.08.2022 года.

Далее, 16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк ВТБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о предоставлении услуг ПАО «Банк ВТБ» от 16.08.2022 года.

В последующем – 17.08.2022 года по результатам рассмотрения заявление о предоставлении услуг ПАО «Банк ВТБ» от 16.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022, сотрудниками ПАО «Банк ВТБ», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

17.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками ПАО «Банк ВТБ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления о предоставлении услуг ПАО «Банк ВТБ» от 17.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – ПАО «Банк ВТБ» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявление о предоставлении услуг ПАО «Банк ВТБ» от 16.08.2022 года.

Далее, 16.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райффайзенбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление на заключение договора банковского (расчетного счета), открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 16.08.2022 года.

В последующем – 22.08.2022 года по результатам рассмотрения заявления на заключение договора банковского (расчетного счета), открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 16.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

22.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления на заключение договора банковского (расчетного счета), открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 16.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – АО «Райффайзенбанк» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Райффайзенбанк» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного счета), открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 16.08.2022.

Далее, 25.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Банк Русский Стандарт», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявления о присоединении к договору банковского обслуживания АО «Банк Русский Стандарт» от 25.08.2022 года.

В последующем – 25.08.2022 года по результатам рассмотрения заявления о присоединении к договору банковского обслуживания АО «Банк Русский Стандарт» от 25.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022 года, сотрудниками АО «Банк Русский Стандарт», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

25.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками АО «Банк Русский Стандарт», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления о присоединении к договору банковского обслуживания АО «Банк Русский Стандарт» от 25.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – АО «Банк Русский Стандарт» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Банк Русский Стандарт» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в заявление о предоставлении услуг АО «Банк Русский Стандарт» от 25.08.2022 года.

Далее, 15.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «НОВАТОР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «АЛЬФА-БАНК», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 15.08.2022 года.

В последующем – 31.08.2022 года по результатам рассмотрения подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 15.08.2022 года, а также учредительных документов ООО «НОВАТОР», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «НОВАТОР» от 12.08.2022 года, сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «НОВАТОР».

31.08.2022 года в период времени с 10 час. до 18 час. сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 15.08.2022 года принято решение о подключении ООО «НОВАТОР» к системе ДБО – АО «АЛЬФА-БАНК» и направлении ФИО1, как директору ООО «НОВАТОР», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «АЛЬФА-БАНК» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный ФИО1 в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 15.08.2022 года.

Далее, 31.08.2022 года в период времени с 11 час. до 18 час. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованными системами ДБО банков ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «АЛЬФА-БАНК» осведомленный об условиях и порядке использования систем ДБО указанных банков, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств систем ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «НОВАТОР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл полученные ранее от сотрудников указанных банков документы по открытию расчетных счетов ООО «НОВАТОР», а также персональные логины и пароли от систем ДБО, направленные указанными банками на абонентский номер №, электронную почту 

<

данные изъяты>, и полученные на имя ООО «НОВАТОР», неустановленному лицу.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердив, что в августе 2022 года у него возникли финансовые трудности, в это же время познакомился с мужчиной по имени «Роман», который попросил его зарегистрировать фирму на своё имя, взамен обещая решить его финансовые проблемы, на что он согласился. 

При последующей встрече передал «Роману» свой паспорт для регистрации фирмы.

После того, как фирма – ООО «Новатор» была зарегистрирована, 14-15 августа 2022 года возле здания Русского драматического театра по адресу: 

<

...>, вновь встретился с «Романом», который попросил открыть ООО «Новатор» расчетные счета. Для этой цели «Роман» передал ему сотовый телефон с установленной сим-картой и данные электронной почты, которые он в последующем указывал при заполнении банковских документов. 

После открытия расчетных счетов, 25 августа 2022 года рядом с офисом банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, сотовый телефон, банковские документы и банковские карты с логинами и паролями при встрече передал «Роману». За данную услугу «Роман» заплатил ему 15000 рублей.

Он понимал, что передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам для совершения банковских операций от его имени являлось незаконным.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к следующему.

Из показаний сотрудников банка АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Россельхозбанк» - свидетелей ФИО20., ФИО21 ФИО22., ФИО23., ФИО24., ФИО25., ФИО26. на предварительном следствии следует, что расчетные счета в указанных банках ООО «Новатор» были открыты его директором ФИО1, который при подписании документов был ознакомлен с условия их открытия и обслуживания, а также предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющим доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам, и юридической ответственности за указанные действия.

Виновность подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Сведениями, содержащимися в: 

протоколе осмотра места происшествия от 10 ноября 2023 года,

объектом осмотра являлся участок местности, расположенный около здания № 6 по ул. Ю. Гагарина г. Уфы Республики Башкортостан. По указанному адресу расположен бизнес-центр «Водолей».

При проведении осмотра ФИО1 пояснил, что возле указанного здания 25.08.2022 года в период времени с 12 час. до 14 час. передал мужчине по имени «Роман» телефон и всё, что получил в банках, осознавая при этом, что сбыт электронных носителей информации для осуществления банковских операций от его имени третьим лицам является незаконным (т. 1 л.д. 28-32).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- файл формата xlsx с названием «240723142108_GR-114630_035_10702810229340001878_0», при открытии которого обнаружена выписка о движении денежных средств ООО «Новатор» по счету № в период с 6.09.2022 по 25.10.2022 года;

При открытии файла формата pdf с названием «КБ 2.01 Банковская карточка» в нём содержится бланк карточки образцов подписей и оттиска печати. В документе указан ПИН Клиента ООО «Новатор», дата заполнения карточки – 31.08.2022;

При открытии файла формата pdf с названием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» в нём содержится подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 15.08.2022, согласно которому ООО «Новатор» ИНН № в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк».

ООО «Новатор» подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru, подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента: ФИО27. Согласно документу, Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течении срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. На документе имеется рукописная подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Новатор», рукописная подпись сотрудника банка и дата – 1508.2022 (т. 1 л.д. 77-79).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- сопроводительное письмо АО «Россельхозбанк» о предоставлении сведений в отношении клиента ООО «Новатор», остатках денежных средств, выписки о движении денежных средств по счету за период даты открытия по 1.08.2023, а также приложенные к сопроводительному письму документы;

- справка об остатках денежных средств на счетах. Согласно документу ООО «Новатор» открыт расчетный счет №, цифровой код валюты счета 643, остаток денежных средств на счете 64,15 руб., дата открытия счета 17.08.2022, сведения о закрытии счета не указаны. В соответствии с документом счетами имеет право распоряжаться только генеральный директор ООО «Новатор» - ФИО1;

- выписка по расчетному счету №, согласно которому имеется 12 позиций по датам операций за период 18.08.2022 по 5.10.2022, наименованием банка плательщика выступают АО «Тинькофф-Банк» Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк», ФИО2 АО «Россельхозбанк», наименование плательщика выступают ФИО3, ООО «Эрса-групп», ООО «Новатор»;

- информационные сведения ООО «Новатор» по банковскому счету №, в котором прописаны образцы подписи ФИО1, срок полномочий до 12.08.2027, образец оттиска печати ООО «Новатор», прописана выдача денежных чеков по дате заполнения 17.08.2022, на оборотной стороне документа указана отметка банка, владелец счета ООО «Новатор», местонахождение: 

<

адрес>

- информационные сведения ООО «Новатор», содержащие информацию о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при приеме распоряжений о переводе денежных средств и (или) расходных кассовых документов, зарегистрированных на имя генерального директора ООО «Новатор» ФИО1, на оборотной стороне листа указана карточка проверки сведений клиента (юридического лица);

- копия заявления ООО «Новатор» ИНН № о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в АО «Россельхозбанк». В соответствии с документом контактный номер руководителя ООО «Новатор» - №, адрес электронной почты руководителя ООО «Новатор» - novator.22@mail.ru. Согласно документу, передавая в АО «Россельхозбанк» настоящее Заявление, ООО «Новатор» подтверждает свое согласие со следующими Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских операций в их действующей редакции, размещенной на официальном сайте АО «Россельхозбанк», и присоединение к ним: к Правилам открытия и ведения счетов юридических лиц. Согласно документу, в соответствии с Правилами открытия и ведения банковских счетов ООО «Новатор» просит открыть расчетный счет в АО «Россельхозбанк» в валюте Российской Федерации в соответствии с зарезервированным ранее номером счета №. Клиент в соответствии с Правилами обслуживания корпоративных карт просит открыть счет корпоративной карты в АО «Россельхозбанк» в валюте Российской Федерации, выпустить корпоративную карту с подключением услуги «Смс-информирование по корпоративной карте» на имя руководителя юридического лица, контактный телефон руководителя – №. Также клиент просит о присоединении к Правилам обмена электронными документами по системе дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк», а именно к системе ДБО «Интернет-клиент» и для подписания в Системе ДБО АО «Россельхозбанк» электронных документов ПЭП с использованием зарегистрированного номера телефона №, полномочия предоставлены следующему лицу: ФИО28, логин и пароль от системы АО «Россельхозбанк» ФИО1 просит отправить на номер телефона №. Согласно документу Клиент подтверждает, что данный номер телефона может быть использован для восстановления доступа к системе АО «Россельхозбанк», Клиент обязуется не предоставлять телефон третьим лицам и сообщать в Банк при утере/изменении номера телефона, обязуется не передавать третьим лицам и сохранять конфиденциальность информации, направляемой Банком на данный номер телефона. Клиент подтверждает Банку наличие полномочий на подписание и передачу в Банк электронных документов по системе ДБО АО «Россельхозбанк», используя ПЭП только у Уполномоченного лица, указанного в настоящем заявлении. В соответствии с документом Клиент просит о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк» по Программам облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Согласно документу, Клиент выражает свое присоединение и согласие со всеми положениями Правил, отмеченных им в настоящем Заявлении, ему известны и разъяснены в полном объеме, настоящее Заявление является офертой Банку заключить Договоры согласно Правилам, перечисленным в настоящем Заявлении и указанным им. На первом и втором листах документа имеется рукописная подпись директора ООО «Новатор» ФИО1, оттиск печати ООО «Новатор», рукописная подпись представителя Банка;

- копия акта приема-передачи пакета средств и документов для подключения к АС ДБО ЮЛ в лице представителя АО «Россельхозбанк» ФИО29., о передаче ФИО1 логина для регистрации в АС ДБО ЮЛ «Интернет-клиент» с использованием SMS подтверждения, на оборотной стороне документа отражены сведения акта приема-передачи бизнес карт АО «Россельхозбанк», перечень переданных по акту персонализированных бизнес-карт №, зарегистрированного на имя держателя бизнес-карты ФИО1; 

- копия расписки в получении неперсонифицированной бизнес карты АО «Россельхозбанк» на имя ФИО1, отражена информация № бизнес-карты, уникальный идентификатор №, информационные сведения (документы) необходимые банку для открытия счета юридическому лицу и т.д.;

- копия служебной части информационных сведений клиента, на обратной стороне отражено согласие клиента, предоставленное в АО «Россельхозбанк», с наименованием клиента ООО «Новатор», где отражены сведения об обработке персональных сведений организации, в перечне документов имеется решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Новатор», принятого 12 августа 2022 года, утвержденного ФИО1;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Новатор»;

- копия уведомления ООО «Новатор», на обратной стороне документа отражены паспортные данные ФИО1 (т. 1 л.д. 106-109).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- сопроводительное письмо АО КБ «Модульбанк», согласно которому представлены сведения в отношении клиента ООО «Новатор». Согласно документу, лицом, имеющим право распоряжаться счетом, является генеральный директор ФИО1 В соответствии с документом, право подписи всех банковских документов принадлежит ФИО1;

- копия соглашения об использовании простой электронной подписи от 16.08.2022. В документе указана следующая контактная информация: ФИО1, серия и номер паспорта, адрес регистрации, контактный номер телефона. В соответствии документом, настоящее Соглашение содержит все существенные условия, а его текст является офертой, выражающей намерение Банка считать себя заключившим настоящее Соглашение с любым физическим лицом, совершившим полный и безоговорочный акцепт настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Акцепт настоящего Соглашения означает, что между Банком и физическим лицом заключено Соглашение об использовании простой электронной подписи. Полным и безоговорочным акцептом физического лица является подписание физическим лицом настоящего Соглашения собственноручной подписью. 

Согласно документу, применение физическим лицом простой электронной подписи для подписания документов, возможно в рамках использования системы дистанционного банковского обслуживания Modulbank с целью подписания распоряжений на совершение различных операций, иных документов. Для создания и направления электронного документа, подлежащего подписанию простой электронной подписью, физическое лицо проходит идентификацию в системе Modulbank.

Согласно документу, физическое лицо несет ответственность за доступ третьих лиц к абонентскому устройству/SIM-карте, с использованием которого осуществляется электронное взаимодействие с Банком, в том числе, использование простой электронной подписи. Лицо, создающее электронный документ и подписывающее такой электронный документ простой электронной подписью, обязано соблюдать конфиденциальность паролей доступа в систему Modulbank, не допускать доступа третьих лиц к абонентским устройствам и SIM-карте 

- копия Заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 16.08.2022. Согласно документу, ООО «Новатор» в лице генерального директора ФИО1, руководствуясь действующим законодательством РФ, правилами и требованиями, установленными Договором комплексного обслуживания в АО КБ «Модульбанк», Клиент предъявляет, а Банк принимает настоящее Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениям к нему (т. 1 л.д. 121-124).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» о предоставлении сведений в отношении клиента ООО «Новатор»;

- справка о наличии открытого расчетного счета ООО «Новатор» по состоянию на 19.07.2023 года в Доп. офисе № 8598/0245 по адресу: 

<

...>, расчетный счет №;

- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица ООО «Новатор» от 15.08.2022. Согласно документу: адрес ООО «Новатор» - 450015, 

<

...>, учредитель ООО «Новатор» - ФИО1;

- заявление о присоединении от 16.08.2022. В соответствии с документом ООО «Новатор» просит открыть банковский счет в валюте РФ. Согласно документу, настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что: ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется выполнять; настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора. 

Согласно документу, Клиент просит выпустить банковскую карту с пластиковым носителем на имя ФИО1

В соответствии с документом, Клиент в должности генерального директора ФИО1, действующий на основании Устава, выражает согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент: 1) Ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания; 2)подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, представленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению информационных сведениях Клиента, заполненных со слов Клиента сотрудником Банка. На последней странице документа имеется рукописная подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Новатор», дата – 16.08.2022, рукописная подпись представителя Банка (т. 1 л.д. 128-131).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- сопроводительное письмо ПАО «Банк Уралсиб» о предоставлении сведений в отношении клиента ООО «Новатор»;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 16.08.2022. Документ содержит следующую контактную информация о Клиенте: ООО «Новатор», номер телефона №. В соответствии с документом Клиент просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях. Также Клиент просит заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, просит выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим Заявлением. В документе указана следующая информация о держателе карты: ФИО1, номер телефона №. В соответствии с документом Клиент просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Online» на следующих условиях: количество подписей на документе – одна. Согласно документу, Клиент просит подключить к Системе «Урал-Бизнес Online» в качестве уполномоченного лица генерального директора ФИО1, роль уполномоченного лица – единственная подпись. Согласно документу Клиент ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, Условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт, Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк, Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Online», Условиями подключения и использования Пакетов услуг, Условиями предоставления SMS-информирования об операциях, совершенных по счету, иными условиями, а также с Тарифами, установленными Банком за предоставление указанных банковских продуктов/услуг. В соответствии с документом, Клиент обязуется нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, выпущенной на основании настоящего Заявления, и обеспечить соблюдение работником, на имя которого выпущена бизнес-карта Условий выпуска и обслуживания бизнес-карт. На 2-м листе документа, с обратной стороны листа имеются рукописная подпись генерального директора ООО «Новатор» ФИО1, оттиск печати ООО «Новатор», рукописная подпись представителя банка, дата – 16.08.2022 (т. 1 л.д. 154-156).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- файл формата pdf, при открытии которого имеется Заявление о предоставлении услуг банка от 16.08.2022, выполненное на 16 страницах. В документе содержится следующая информация о Клиенте: ФИО1, телефон №, адрес место нахождения Клиента: 

<

адрес>.

В соответствии с документом, Клиент просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО. В соответствии с документом Клиент просит открыть расчетный счет в валюте РФ, для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленный Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. В соответствии с документом, Клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах, с использованием аналога собственноручной подписи, в соответствии с законодательством РФ. Согласно документу, Клиент подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес онлайн». Согласно документу, Клиент подтверждает, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, понимает, что он/организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. На документе имеется рукописная подпись генерального директора ООО «Новатор» ФИО1, оттиск печати ООО «Новатор», рукописная подпись представителя Банка (т. 1 л.д. 160-162).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- файл формата pdf, при открытии которого имеется Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выполненное на 3 страницах. В соответствии с документом Клиентом является ООО «Новатор», адрес Клиента: 

<

...>. Генеральным директором Клиента является ФИО1

Согласно документу Клиент присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»; Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам, и понимая их текст и содержание, выражает свое согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; Клиент согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу. Клиент просит открыть расчетный счет в рублях, осуществлять обслуживание в соответствии с ПУ Свой бизнес 1 мес., подключить услугу «СМС-информирование». В соответствии с документом Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», распоряжение денежными средствами будет осуществляться следующим лицами: ФИО1 – единоличная подпись. Согласно документу, Клиент также просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить Бизнес-карту на имя ФИО1, подключить услугу «SMS-инфо». В соответствии с документом, настоящим заявлением Клиент подтверждает получение Бизнес-карты без механических повреждений. На 2 странице документа имеется рукописная подпись генерального директора ООО «Новатор» ФИО1, оттиск печати ООО «Новатор», дата -16.08.2022 (т. 1 л.д. 166-168).

протоколе осмотра документов от 24 ноября 2023 года, объектами осмотра являлись:

- сопроводительное письмо АО «Банк Русский Стандарт» о предоставлении сведений в отношении клиента ООО «Новатор». Согласно документу, ООО «Новатор» открыт расчетный счет №. К счету выпущена карта № на имя генерального директора ООО «Новатор» ФИО1;

- карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Новатор», дата заполнения – 19.08.2022;

- копия паспорта ФИО1;

- копия анкеты клиента юридического лица. Согласно анкете наименование организации ООО «Новатор», юридический адрес: 

<

...>, конечным прямым и косвенным бенефициаром является ФИО1;

- копия заявления о присоединении к договору банковского обслуживания. Согласно документу ООО «Новатор» присоединяется к договору банковского обслуживания в целом на условиях, изложенных в настоящем Заявлении, в Условиях, Сборнике тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой. Также согласно заявлению АО «Банк Русский Стандарт» предоставляет удаленный доступ к системе «Интернет-банк» с использованием Ключа ЭП PayControl с использованием которого будет осуществляться вход к системе «Интернет-банка». Данное заявление заверено подписью генерального директора ООО «Новатор» ФИО1, оттиском печати ООО «Новатор», дата – 25.08.2022 (т. 1 л.д. 193-195).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд полагает их достаточными для разрешения уголовного дела и приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении преступления полностью доказана.

Согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года « 161-ФЗ, электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве, при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем подсудимый был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Судом установлено, что ФИО1 изначально осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени, с использованием его данных, сам он намерения заниматься деятельностью по управлению ООО «Новатор» и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел.

Таким образом, ФИО1 достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Действия ФИО1 подлежат квалификации по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого суд установил:

ФИО1 по месту жительства характеризуется с положительной стороны; имеет несовершеннолетнего ребенка.

Согласно ст. 61 ч. 2 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает: признание вины в совершении преступления; положительную характеристику по месту жительства; наличие несовершеннолетнего ребенка; раскаяние в содеянном.

Суд не находит оснований для признания явки с повинной, которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, и под которой следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. 

Согласно материалам уголовного дела, преступление было выявлено правоохранительными органами самостоятельно, в том числе, по результатам оперативно-розыскных мероприятий, ещё до явки с повинной ФИО1 В данной ситуации ФИО1 лишь подтвердил выдвинутые против него подозрения под тяжестью улик, заведомо понимая о своём полном разоблачении.

По смыслу закона активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами предварительного следствия и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, не известную им. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под воздействием улик, и направлены на сотрудничество с правоохранительными органами.

Суд также не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренное ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», поскольку исследованные судом доказательства не содержат сведений о предоставлении ФИО1 органам следствия информации, в том числе ранее неизвестную, о совершенном им или иных лицом преступлении, которая имела значение для его раскрытия и расследования.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, позволяли применить к ФИО1 положения ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, суд назначает подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, а с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд полагает, что исправление ФИО1, а также достижение других целей наказания возможны при назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимый своим поведением должен доказать своё исправление, с возложением на него определенных обязанностей, а также с применением дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести преступления, его имущественного и семейного положения, а также возможности получения им дохода.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает фактических и юридических оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

приговорил :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года, в течении которого осужденный должен своим поведением доказать своё исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей подлежит самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства по делу: письменные документы – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Гаймалеев Р.Р.