№ 1-13/2024

44RS0001-01-2023-004476-83

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 08 февраля 2024 года

Костромской районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Комаровой Е.Н., 

при секретарях судебного заседания Тимофеевой Т.В., Сорокиной К.О.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Костромского района Аккуратова А.С.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников Огнева Н.В., Плеханова С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1 ***** несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК РФ, 

ФИО4 ***** несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5 УК РФ, 228 ч. 2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, распределив роли, с целью получения материальной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправность своих деяний, будучи не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь субъектами, состоящими на специальном учете в Верхне-Волжском государственном управлении Федеральной пробирной палаты, совершили сделку, связанную с драгоценными металлами, не являющимися ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 не позднее ДДММГГГГ предложил ФИО1 приобрести у неустановленного физического лица драгоценный металл серебро в виде гранул, не являющийся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы общей массой 40 000 граммов, по цене 59 рублей 1 грамм, а всего на общую сумму 2 360 000 рублей, что является крупным размером, на что ФИО1 согласился. Вступив в предварительный сговор на совершение в нарушение правил, установленных законодательством РФ, незаконной сделки, связанной с приобретением драгоценных металлов, с целью извлечения материальной выгоды, из корыстных побуждений, ФИО2 и ФИО1 разработали план совместных действий, в соответствии с которым ФИО2 должен найти продавца драгоценного металла, не являющегося ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, согласовывать объем и стоимость драгоценного металла, произвести расчеты с продавцом за драгоценный металл, получить драгоценный металл, находящийся в незаконном обороте, а ФИО1 должен приискать покупателей на драгоценный металл серебро в виде гранул, не являющийся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, найти денежные средства, необходимые для покупки указанного драгоценного металла.

Во исполнение совместного преступного умысла в период с ДДММГГГГ до ДДММГГГГ ФИО5, находясь на территории (адрес), в соответствии с отведенной ему ролью осуществил поиск продавца драгоценного металла серебра в виде гранул, не являющегося ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы, по цене 59 рублей за 1 грамм, общей массой 40 000 граммов, стоимостью 2 360 000 рублей и достиг с указанным неустановленным физическим лицом договоренности о приобретении у него за наличные денежные средства без оформления документов указанного драгоценного металла, то есть о совершении сделки по купле-продаже драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, в крупном размере.

ФИО1 в период с ДДММГГГГ до ДДММГГГГ во исполнение совместного преступного умысла в соответствии с отведенной ему ролью, находясь на территории (адрес), осуществил поиск покупателей на драгоценный металл серебро в виде гранул, не являющийся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы, по цене 60 рублей за 1 грамм, общей массой 40 000 граммов.

В продолжение совместных преступных действий ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на совершение незаконной сделки, связанной с приобретением драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, в нарушение законодательства РФ, в крупном размере, ДДММГГГГ в период с 16.20 часов до 19.20 часов, находясь в районе (адрес), действуя как физические лица, осуществили сделку по приобретению за наличные денежные средства без оформления документов у неустановленного лица, не состоящего на специальном учете и действовавшего как физическое лицо, драгоценного металла серебра в виде гранул, не являющегося ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы, общей массой 40 000 граммов и стоимостью в соответствии с учетной ценой Банка России за 1 грамм на ДДММГГГГ в размере 61 рубль 43 копейки, а всего на общую сумму 2 457 200 рублей, что является крупным размером. Драгоценный металл был изъят сотрудниками полиции ДДММГГГГ в период с 19.20 часов до 20.10 часов из салона и багажника автомобиля марки «*****, расположенного на проезжей части (адрес) у (адрес).

Кроме того, ФИО2, имея преступный умысел на незаконные приобретение и хранение наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в период с ДДММГГГГ, находясь на участке местности в районе (адрес) возле разрушенного здания, расположенного по географическим координатам: ***** обнаружил, сорвал и тем самым приобрел части дикорастущего растения конопли (растение рода Cannabis), содержащие наркотическое средство - тетрагидроканнабинол, общей массой не менее 214,7 г, переместил их по месту проживания по адресу: (адрес). Путем измельчения и высушивания некоторых частей вышеуказанного растения он получил и тем самым приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуану), общей массой не менее 40,4 г, части растения конопли (растение рода Cannabis), содержащие наркотическое средство - тетрагидроканнабинол, общей массой не менее 174,3 г, оставил в неизмельченном виде, после чего незаконно хранил без цели сбыта по месту жительства до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов. ДДММГГГГ в период с 10.00 часов до 14.00 часов в ходе проведенного обыска по вышеуказанному адресу обнаружены и изъяты пакеты с веществами растительного происхождения, являющимися наркотическим средством - каннабис (марихуана), общей массой 40,4 г, то есть в значительном размере, а также частями растения конопля (растение рода Cannabis), содержащего наркотическое средство - тетрагидроканнабинол, общей массой 174,3 г, то есть в крупном размере, оборот которых в Российской Федерации запрещен. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что он работает в должности менеджера по закупкам в ООО «РЮС» (ООО «РЮС»). В его обязанности входит поиск клиентов по купле-продаже драгоценных металлов, заключение договоров купли-продажи драгоценных металлов от имени ООО «РЮС», прием драгоценных металлов для направления на аффинажный завод «Красцветмет», с которым у ООО «РЮС» заключен договор. При приеме на работу с ним заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, ежегодно выдаются доверенности на право представления интересов ООО «РЮС», на заключение договоров, на получение материальных ценностей. Ему известно, что физическое лицо не вправе продавать и приобретать драгоценные металлы в любом виде, за исключением ювелирных и бытовых изделий. У него есть знакомый ФИО3, с которым они поддерживают дружеские отношения. Также ему знаком Па., но с ним он не общается, так как считает непорядочным человеком. ДДММГГГГ во второй половине дня ему позвонил ФИО3 и сказал, что у Па. есть драгоценный металл серебро в гранулах весом 50 кг в 999,9 пробе по 59 рублей за 1 г на продажу без оформления документов. ФИО3 предложил ему найти покупателей и за их деньги приобрести серебро у Па. Из-за трудного материального положения он согласился с предложением ФИО3, посчитал предложенную цену приемлемой. Они обсудили, что можно покупателям предложить серебро по цене на рубль дороже и за счет разницы получить прибыль, которую поделить между собой поровну. Обсудив подробности сделки, он стал обзванивать знакомых клиентов и предлагать им приобрести серебро 999,9 пробы по 60 рублей за 1 (адрес) в тот же день ФИО3 позвонил и сообщил, что Па. поднял цену до 60,5 рублей за 1 г, что их не устраивало, и они отказались от сделки. ДДММГГГГ в первой половине дня ФИО3 вновь позвонил, сказал, что Па. вновь снизил цену до 59 рублей за 1 г, но готов был продать только не менее 50 кг серебра. Они договорились приобрести данное серебро. После этого он позвонил своему знакомому Ив. и предложил приобрести серебро 999,9 пробы по 60 рублей за 1 г, тот сказал, что готов приобрести 20 кг на общую сумму 1 200 000 рублей. Они договорились, что Ив. переведет на банковскую карту его матери Ре. 200 000 рублей, а 1 000 000 рублей наличными привезет знакомый Ив., и он же заберет 20 кг серебра. Других покупателей он не нашел, поэтому решил купить вторую часть серебра сам за свой счет. Днем ФИО3 приехал к нему домой на своей автомашине *****. Он взял (адрес) 180 000 рублей из накоплений матери, которая разрешила ему распоряжаться данными денежными средствами, после чего они поехали к офису Па. по адресу: (адрес). ФИО3 припарковал машину у ворот здания, он передал ФИО3 деньги в сумме 1 180 000 рублей, и тот ушел. Минут через 10-15 ФИО3 вернулся с полиэтиленовым мешком синего цвета. Он вышел из машины, забрал у ФИО3 мешок, он был тяжелый, и положил на заднее сидение автомобиля. Он передал ФИО3 5 000 рублей, то есть половину от совместно заработанных на сделке денег. После этого они поехали домой к ФИО3 у бара «Золотое кольцо», ждать звонка от знакомого Ив., который должен был привезти деньги и купить 20 кг серебра. По пути они заехали в банкомат, где он с карты своей матери из поступивших от ИвВ денежных средств снял 30 000 рублей, а 160 000 рублей перевел на карту жены ФИО3 С.. ФИО3 тут же снял с карты 150 000 рублей, а 10 000 рублей оставил в качестве своей доли прибыли от сделки. В итоге у них получилось 180 000 рублей наличными, а 1 000 000 рублей должен был привезти знакомый Ив.. Дома у ФИО3 они находились примерно до 18 часов. Потом позвонил знакомый Ив., он сказал ему подъехать к кафе «Золотое кольцо». Они с ФИО3 взяли мешок с серебром и вышли на улицу, положили мешок в багажник автомашины «Тойота Королла», на которой приехал знакомый Ив.. Он попросил мужчину довезти его до дома, поскольку оказалось, что он тоже живет в (адрес), тот согласился. Они договорились, что сначала доедут до центра, заберут серебро для Ив., а потом мужчина отвезет его домой с серебром, а серебро для ИвВ мужчина заберет с собой. Мужчина передал ему картонную коробку, он ее не открывал, передал ФИО3, чтобы тот расплатился находящимися в коробке деньгами за серебро. На двух машинах они поехали в сторону центра (адрес). Приехав по адресу: (адрес), ФИО3 ушел в офис Па., а они остались ждать. ФИО3 вышел примерно через 10-15 минут, нес синий мешок, такой же, как первый. Он вышел из машины, забрал мешок у ФИО3 и положил его на заднее сидение в автомашине «Тойота Королла». После этого к ним подошли мужчины и представились сотрудниками полиции. Все серебро, что у них находилось в двух мешках, сотрудники полиции изъяли. Признает, что они с ФИО3 по предварительной договоренности совершили незаконную сделку по приобретению 40 кг серебра в гранулах 999,9 пробы без оформления каких-либо документов, то есть в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации для сделок с драгоценными металлами. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании показал, что ему известно, что физическое лицо не может осуществлять сделки по продаже и покупке драгоценного металла в любом его виде, за исключением ювелирных и бытовых изделий. У него есть знакомые ФИО1 и Па., которые по роду своей деятельности занимаются покупкой и продажей драгоценных металлов. ДДММГГГГ днем ему позвонил Па., сообщил, что у него есть на продажу драгоценный металл серебро в гранулах весом 50 кг 999,9 пробы стоимостью 59 рублей за 1 г. У него не было денег на покупку всего веса, а в меньшем размере Па. отказывался продавать драгоценный металл. Тогда он позвонил ФИО1, предложил найти покупателей на серебро, чтобы за деньги покупателей приобрести его у Па., при этом они с ФИО1 решили для покупателей установить цену 60 рублей за 1 г. В тот же день вечером Па. позвонил ему и сообщил, что повысил цену до 60,5 рублей за 1 г, на что он ответил, что по такой цене не будет приобретать серебро. ДДММГГГГ Па. вновь позвонил и сказал, что продаст серебро по 59 рублей за 1 г, но не менее 50 кг. Он обсудил сделку с ФИО1, договорились, что он позвонит Па. и договорится о встрече, а ФИО1 будет искать покупателей на 50 кг серебра. Между собой они решили, что будут продавать серебро по 60 рублей за 1 г, то есть прибыль по 0,5 рубля с 1 г каждому. Он понимал, что Па. продаст им драгоценный металл без оформления документов. ДДММГГГГ днем он приехал домой к ФИО1 на своем автомобиле *****. ФИО1 взял у себя (адрес) 180 000рублей, после чего они проследовали к офису Па. по адресу: (адрес), для того, чтобы приобрести первую часть серебра 20 000 г в 999,9 пробе по 59 рублей за 1 (адрес) к зданию Главпочтамта, он взял у ФИО1 деньги в сумме 1 180 000 рублей и пошел в офис к Па., тот передал ему полиэтиленовый мешок синего цвета, в котором находилось 4 пластиковых банки белого цвета, а в них 20 кг серебра 999,9 пробы в аффинаже, в каждой банке по 5 кг, а он отдал Па. деньги. Он вынес мешок на улицу, ФИО1 положил его на заднее сидение. В машине ФИО1 передал ему 5000 рублей, то есть половину от заработанных на сделке денег. Затем они заехали в Сбербанк, где ФИО1 снял с карты 30 000 рублей и 160 000 рублей перевел на карту его жены Го. После чего он снял с карты жена 150 000 рублей, эти деньги они должны были передать за серебро в счет оплаты. Таким образом, у них наличными было 180 000 рублей, и 1 000 000 рублей должен был привезти наличными покупатель. 10 000 рублей он оставил на карте жены, как свою часть заработанных на сделке денежных средств. Затем они поехали к нему (ФИО2) домой по адресу: (адрес), ждать звонка от покупателя. Около 18 часов ФИО1 позвонили, он объяснил, что нужно подъехать к кафе «*****» на (адрес). После этого они взяли мешок с серебром и вышли из дома. ФИО1 сказал, что приедет не сам покупатель, а его знакомый. На улице ФИО1 подошел к автомашине «Тойота Королла» серебристо-голубого цвета, положил в багажник мешок с серебром, пообщался с водителем. Затем ФИО1 подошел к его автомобилю и через окно передал ему картонную коробку коричневого цвета размером 15 на 10 см, сказал, что в коробке деньги в сумме 1 000 000 рублей. ФИО1 сказал, что поедет на автомобиле знакомого, а он направился в офис Па. на своем автомобиле один. Оставил автомобиль у ворот (адрес) и пошел в офис. ФИО1 и его знакомый остались ждать в машине. Коробку с деньгами он передал Па., также передал ему отдельно 180 000 рублей, то есть оплатил вторую часть серебра массой 20 кг. Па. передал ему мешок синего цвета, в котором находились 4 пластиковые банки белого цвета, а в банках 20 кг серебра 999,9 пробы в аффинаже, в каждой банке по 5 кг. Он вышел с мешком на улицу, ФИО1 встретил его, забрал мешок и положил его в машину «Тойота Королла» на заднее сидение. После этого к ним подошли мужчины, представились сотрудниками полиции. Все серебро, что у них находилось в двух мешках, сотрудники полиции изъяли. Признает, что они с ФИО1 по предварительной договоренности приобрели серебро в гранулах 999,9 пробы без оформления каких-либо документов, то есть в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации для сделок с драгоценными металлами. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Вину в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта признал и показал, что около четырех лет назад в заброшенной деревне, расположенной между (адрес) и (адрес) возле заброшенной фермы нашел дикорастущую коноплю. Растения он сорвал и привез домой в (адрес), высушил и убрал, потом забыл. При помощи конопли хотел сделать абсент для собственного употребления, так как гонит для себя самогон. Сам наркотические средства ни в каком виде не употребляет. ДДММГГГГ нему приехали сотрудники полиции производить обыск, он вспомнил про коноплю, которая лежит у него дома, и добровольно выдал. В содеянном раскаивается. 

Кроме показаний подсудимых, их вина в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель Па. показал, что он является генеральным директором ООО «Пандионика» (юридический адрес: (адрес)) и заместителем генерального директора ООО «Индевор» (юридический адрес: (адрес)-а), генеральным директором которого является Го., обе организации занимаются оптовой торговлей РЮС изделиями и фактически находятся по одному адресу: (адрес), помещение 6, комната 2. ООО «Пандионика» с ДДММГГГГ не осуществляет никакой деятельности. ООО «Индевор» приобретает лом-отходы серебра и направляет на переработку на аффинажный завод «Приокский завод цветных металлов», после аффинажа серебра в 999,9 пробу ООО «Индевор» реализует его путем продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим разрешение на осуществление сделок с драгоценным металлом, за наличный расчет по кассе и по безналичному расчету. В его обязанности генерального директора ООО «Пандионика» входило осуществление хозяйственной деятельности, а последние пять лет - предоставление документов отчетности надзирающим органам. В его должностные обязанности в качестве заместителя генерального директора ООО «Индевор» входит отгрузка металла покупателям, участие в сделках по купле-продаже от имени «Индевор». С ФИО3 он знаком около 10 лет, как сотрудник ООО «Пандионика» общался с ним с целью заключения сделки по продаже золота. ФИО2 работал менеджером в ООО «РЮС», а также как ИП. Периодически ФИО2 звонит ему, предлагает прибрести у него драгоценные металлы, но сделок с ним никогда не совершал. ФИО1 ему знаком, но с ним никогда не общался и сделок с ним не совершал. Между ООО «Пандионика» и ООО «Индевор», с одной стороны, и ФИО1 и ФИО2, с другой стороны, либо с юридическими лицами, интересы которых представляли указанные лица, сделок никогда не было. ДДММГГГГ он как физическое лицо, а также как представитель ООО «Пандионика» и ООО «Индевор» никаких сделок с драгоценными металлами не осуществлял. Продажу серебра 999,9 пробы ДДММГГГГ ФИО2 и ФИО1 не осуществлял. ДДММГГГГ у них в организации серебра на балансе не было, оно поступило только ДДММГГГГ. ДДММГГГГ в первой половине дня ему позвонил ФИО2, сказал, что ему должны привезти серебро, попросил забрать мешки у человека, который его привезет, и отнести к себе в офис, а сам он приедет к нему в офис по адресу: (адрес), минут через 15. Он вышел на улицу, там стояла легковая машина темного цвета, мужчина открыл багажник, он забрал оттуда 4 полиэтиленовых пакета, в каждом находилось по 2 пластиковые банки белого цвета. В такие банки на заводе упаковывается серебро в гранулах, вес одной банки примерно 5 кг, то есть серебра было 40 кг. Он отнес пакеты к себе в офис. ФИО3 приехал примерно через 15 минут. Попросил два пакета, чтобы переложить банки. Он дал ему два больших полиэтиленовых мешка синего цвета. ФИО3 переложил банки по 4 в каждый пакет. Он сказал, что это серебро принадлежит организации, на него есть документы. Также сказал, что один мешок с 20 кг серебром он заберет сейчас, а за вторым приедет вечером около 18 часов. В период с 17 до 19 часов ФИО3 приехал, забрал мешок и ушел. Он практически сразу на улицу и увидел, что у машины увидел ФИО1 с поднятыми руками. Он немного понаблюдал и пошел домой. ДДММГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе были обнаружены и изъяты две пластиковые банки с надписями «Серебро аффинированное в гранулах», с указаниям номера партии веса, года выпуска. Драгоценные металлы с завода поступают в пакетах весом 20-25 кг, покупателям при продаже драгоценного металла он предлагает приезжать со своей тарой, так как у них в организации отсутствует упаковка для металла. Данные банки были привезены кем-то из клиентов около года назад. 

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Го. следует, что он является директором ООО «Индевор», которое занимается оптово-розничной торговлей драгоценными металлами, фактический адрес организации: (адрес), помещение 6, комната 2. Работа организации заключается в приобретении аффинированного серебра в гранулах, а также в лом-отходах серебра, в дальнейшем направлении его на переработку на аффинажный завод «Приокский завод цветных металлов». После аффинажа серебра в 999,9 пробу ООО «Индевор» осуществляет его реализацию путем продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим разрешение на осуществление сделок с драгоценным металлом, за наличный и безналичный расчет. В ООО «Индевор» в качестве заместителя директора с апреля 2019 года трудоустроен Па., в его должностные обязанности входит прием и выдача драгоценных металлов, контроль за их хранением и работа с клиентами компании. Па. имеет доверенность по осуществлению хозяйственных операций (подписание договоров и первичных документов) от имени ООО «Индевор». ДДММГГГГ ООО «Индевор» сделок с серебром 999,9 пробы не заключало. До ДДММГГГГ включительно на балансе организации аффинированного металла не было, поэтому никаких сделок в этот день заключено быть не могло (т.3 л.д. 41-43). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ив. следует, что ДДММГГГГ ему позвонил его хороший знакомый ФИО1 и сказал, что у него есть 50 кг серебра 999,99 пробы стоимостью 60 рублей за 1 г, и он готов его продать ему без оформления официальных документов. С учетом своих материальных возможностей он согласился купить только 20 кг серебра, стоимость составляла 1 200 000 рублей. Поскольку он находился за пределами (адрес), то сообщил ФИО1, что 200 000 рублей он переведет ему на банковскую карту, а денежные средства в сумме 1 000 000 рублей ему привезет его знакомый, он же заберет серебро. После данного разговора он позвонил своему знакомому ИвВ, попросил его взять из ящика его рабочего стола коробку и отвезти ее ФИО1, а у ФИО1 забрать мешок. Он скинул ИвВ номер телефона ФИО1, о содержимом мешка ИвВ не говорил. Вечером ДДММГГГГ ему позвонил сотрудник полиции и сообщил, что его друга Ив. задержали с мешком, в котором находилось 20 кг серебра. Также ему позвонил ИвВ и рассказал, что он встретился с ФИО1, передал ему коробку, после чего ФИО1 положил в багажник его машины мешок и попросил его довезти домой. По дороге по просьбе ФИО1 они проехали к Главпочтамту, где ФИО1 вышел из машины, вернулся с мешком, который положил на заднее сидение. После этого их задержали сотрудники полиции (т.3 л.д. 9-12). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ИвВ следует, что вечером ДДММГГГГ ему позвонил его знакомый Ив. и попросил взять у него в ящике рабочего стола коробку, отвезти ее в (адрес) и передать ФИО1, сообщил ему телефон ФИО1 для согласования встречи. Примерно в 18 часов он на своей машине «***** въехал в (адрес). Позвонил ФИО1, тот сказал подъехать к бару «Золотое кольцо» в (адрес). На стоянке возле бара он увидел ФИО1, тот держал в руках тяжелый мешок синего цвета. ФИО1 поставил мешок в багажник, а он передал ему коробку. В ходе разговора он понял, что в мешке находится серебро, а в коробке - деньги. ФИО1 приоткрыл мешок, и он увидел в нем четыре пластиковые банки, содержимое он не видел, но понял, что в них серебро. ФИО1 попросил его довезти до дома в (адрес), но сначала съездить к Главпочтамту, где знакомый купит для него вторую часть серебра. После этого ФИО1 подошел к автомашине *****, стоявшей на стоянке у бара, передал водителю коробку и вернулся к нему, после чего они поехали в сторону центра (адрес). Подъехав к Главпочтамту, он остановился на проезжей части а автомобиль ***** стоял у ворот Главпочтамта. ФИО1 вышел из машины, сказал, что его знакомый отдаст деньги за вторую часть серебра, принесет ему мешок с серебром, и они поедут домой, при этом он поможет донести мешок, потому что он весит 20 кг, а у знакомого в ноге установлены титановые пластины. Он остался в машине, а ФИО1 ушел, когда вернулся, принес мешок, такой же, как первый, поставил его на заднее сидение и сам сел в машину. В этот момент к ним подошли сотрудники полиции. В ходе осмотра сотрудники полиции извлекли из мешков 8 банок весом чуть более 5 кг каждая, в которых находилось серебро (т.3 л.д. 20-23). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ко. следует, что он работает генеральным директором ООО «РЮС» (ООО «РЮС»). Общество осуществляет свою деятельность в сфере купли-продажи драгоценных металлов, аффинаж отходов РЮС производства. ФИО1 в организации работает менеджером с ДДММГГГГ, в его обязанности входит заключение договоров купли-продажи драгоценных металлов от имени ООО «РЮС», прием драгоценных металлов для направления на аффинажный завод «Красцветмет», с которым у ООО «РЮС» заключен договор. При приеме на работу с ФИО1 был заключен договор о полной материальной ответственности. Ежегодно ему выдаются доверенности на право представления интересов ООО «РЮС» при заключении договоров, получении материальных ценностей. Обязанности ФИО1 состоят в следующем: он находит покупателя или продавца на драгоценный металл, после чего сообщает ему (Ко.) условия сделки (цену, объем), затем он сообщает ФИО1 о согласии либо отказе от сделки. В феврале 2023 года ФИО1 от имени «РЮС», по согласованию с ним, заключил одну сделку на приобретение лома серебра. В мае 2023 года, а именно ДДММГГГГ, ФИО1 с ним сделки по покупке серебра 999,99 пробы не согласовывал, серебро от имени ООО «РЮС» не приобретал, в этот день ООО «РЮС» не осуществляло сделок по приобретению серебра 999,99 пробы (т.3 л.д. 26-28).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ре. следует, что ее сын ФИО1, проживающий вместе с ней, ДДММГГГГ попросил ее разрешения взять дома из ее накоплений деньги в сумме 1 180 000 рублей, она разрешила. Для каких целей сын берет деньги, он не сказал (т.3 л.д. 63-66).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Син. следует, что ДДММГГГГ около 19 часов он стоял возле Главпочтамта по адресу: (адрес), ждал супругу, к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве понятого при осмотре автомобиля «***** серебристого цвета. Вторым понятым была девушка. После разъяснения прав, ответственности, порядка проведения осмотра места происшествия был осмотрен указанный автомобиль, из багажника был изъят мешок синего цвета, в котором находились 4 пластиковые банки белого цвета, внутри банок были гранулы серебристого цвета. Такой же мешок с банками с гранулами в них был изъят из салона автомобиля с пола за передним пассажирским сидением. С заднего сидения была изъята кожаная сумка темного цвета с личными документами на имя ФИО1. Изъятые вещи были упакованы в отдельные упаковки, после опечатывания на них расписались все участвующие лица. Был составлен протокол. Замечаний от участвующих лиц не поступило (т.3 л.д. 67-69).

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия дала свидетель Ут., они были оглашены с согласия сторон (т.3 л.д. 71-73).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ще. следует, что, являясь сотрудником УЭБиПК УМВД России по (адрес), с ДДММГГГГ проводил оперативные мероприятия в отношении группы лиц, в которую входили ФИО1 и ФИО2, с целью проверки информации о совершении ими незаконных сделок с драгоценными металлами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «прослушивание телефонных переговоров», было установлено, что ФИО3 предложил ФИО1 совершить сделку с неустановленным физическим лицом по приобретению драгоценного металла серебра в виде гранул, не являющегося РЮС и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы общей массой 40 000 г по цене 59 рублей за 1 г, а всего на общую сумму 2 360 000 рублей. В период с 16 до ДДММГГГГ ФИО3 осуществил поиск продавца вышеуказанного драгоценного металла указанным весом и стоимостью, а ФИО1 осуществил поиск покупателей данного драгоценного металла по цене 60 рублей за 1 г. В продолжение своих преступных действий ФИО1 заключил устное соглашение с Ив. о приобретении им 20 000 г серебра в виде гранул 999,9 пробы по цене 60 рублей за 1 г, общей стоимостью 1 200 000 рублей, а также вложил личные денежные средства в размере 1 180 000 рублей в приобретение 20 000 г серебра в гранулах по цене 59 рублей за 1 г, тем самым обеспечил финансирование сделки с драгоценным металлом серебром в виде гранул, не являющимся РЮС и бытовыми изделиями или ломом таких изделий, 999,9 пробы общей массой 40 000 г. ФИО2 и ФИО1 ДДММГГГГ в период с 16.20 до 18.53 часов приехали на автомобиле ***** под управлением ФИО3 к дому № по (адрес), где ФИО2 приобрел у неустановленного лица первую часть партии драгоценного металла серебра общей массой 20 000 г стоимостью 59 рублей за 1 г, на общую сумму 1 180 000 рублей. После этого ФИО1 погрузил драгоценный металл в машину *****, вместе с ФИО2 перевозили его по территории (адрес). Затем, не позднее 18.53 часов ФИО2 на своей автомашине проследовал снова к дому № по (адрес), а ФИО1 по тому же адресу проследовал на автомобиле «Тойота Королла» г.р.з. 

<

***> под управлением ИвВ Там ФИО2 в помещении вышеуказанного дома совершил сделку по приобретению драгоценного металла серебра в виде гранул, не являющегося РЮС и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 99,9 пробы общей массой 20 000 г по цене 59 рублей за 1 г, а всего на сумму 1 180 000 рублей. После получения ФИО2 указанного драгоценного металла ФИО1 погрузил его в автомобиль «Тойота Королла». В 18.50 часов ФИО2 и ФИО1 были задержаны им и другими сотрудниками полиции. При осмотре места происшествия в период с 19.20 до 20.10 часов из салона и багажника автомобиля «Тойота Королла» были изъяты банки с драгоценным металлом серебра в виде гранул, не являющегося РЮС изделиями и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы общей массой 40 000 г (т.3 л.д. 191-192).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля По. следует, что ДДММГГГГ около 7 часов к ней и ее знакомой Чи. обратился сотрудник полиции с просьбой принять участие в качестве понятых при производстве обыска в жилище лица, подозреваемого в совершении незаконной сделки с драгоценными металлами. На машине вместе с сотрудниками полиции они проследовали на (адрес) в дом, находящийся неподалеку от ТРЦ «Коллаж». Обыск проводился в присутствии подозреваемого. Был изъят сотовый телефон, упакован и опечатан, участвующие лица расписались в протоколе, замечаний ни от кого не поступило. Затем они проехали в (адрес), обыск проводился в деревянном двухэтажном доме. На втором этаже в ящике комода, под кроватью, в мусорном мешке, в печке были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения, на вид сухие части растений. Также были обнаружены и изъяты охотничьи патроны, более 30 штук. Изъятые предметы были упакованы и опечатаны. Участвующие лица расписались в протоколе, замечаний ни от кого не поступило (т.3 л.д. 78-80).

Свидетель Чи. в ходе предварительно следствия дала аналогичные показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (т.3 л.д. 75-77).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Го следует, что ДДММГГГГ вечером ее муж ФИО3 сообщил, что в этот день у них в квартире в (адрес) и в доме в (адрес) провели обыск. При обыске в доме в (адрес) были обнаружены и изъяты патроны от охотничьего ружья и наркотические средства - марихуана. Ее муж много лет производит самогон и, с его слов, использует для усиления вкуса разные травы, которые как покупает в магазинах, так и собирает в лесу. Коноплю он нашел в лесу. Ранее у мужа было охотничье ружье, его он продал, а патроны остались (т.3 л.д. 81-83).

Показания свидетелей не противоречат показаниям подсудимых о фактических обстоятельствах совершения преступлений, согласуются с другими доказательствами, имеющимися в деле. 

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Костромской области Ще. от ДДММГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по (адрес) совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по (адрес) ДДММГГГГ установлен факт незаконного оборота драгоценного металла (серебра) общим весом 40 кг, стоимостью более 2 400 000 рублей, совершенный ФИО1 и ФИО2 по адресу: (адрес) у (адрес) (т. 1 л.д. 6)

В ходе осмотра места происшествия, проведенного ДДММГГГГ в период с 19.20 часов до 20.10 часов на участке местности у (адрес) в (адрес) было осмотрено транспортное средство «*****, зафиксированы его индивидуальные особенности. В ходе осмотра в багажнике обнаружены и изъяты 8 пластиковых банок с надписями «серебро аффинированное в гранулах», а также сумка (т. 2 л.д. 1-3), которые в дальнейшем были осмотрены (т. 2 л.д. 4-5), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 16-17).

Согласно акту экспертизы от ДДММГГГГ № изъятые с места происшествия в банках гранулы из металла белого цвета изготовлены из серебра 999,9 пробы. Общая масса металла - 40 000 г (т. 1 л.д. 108-110).

ДДММГГГГ были осмотрены договор аренды помещения от ДДММГГГГ на 11 л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.07 за ДДММГГГГ-ДДММГГГГ на 2 л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за ДДММГГГГ-ДДММГГГГ на 2 л., спецификация №/Аg2023 от ДДММГГГГ АО «Приокский завод цветных металлов» паспорт серебро аффинированное в гранулах СТО № Спецификация №/Аg2023 на 3 л., спецификация №/Аg2023 от ДДММГГГГ АО «Приокский завод цветных металлов» паспорт серебро аффинированное в гранулах СТО № Спецификация №/Аg2023 на 3 л., опись вложений на посылки №/Аg2023 от ДДММГГГГ, реестр АО «Приокский завод цветных металлов» №/Аg2023 от ДДММГГГГ на отгрузку драгоценных металлов на 3 л.; реестр № от ДДММГГГГ отправлений на Приокский завод цветных металлов (адрес) от поставщика ООО «ИНДЕВОР», согласно договору № от ДДММГГГГ, спецификация № от ДДММГГГГ, опись-накладная № от ДДММГГГГ на посылку № по спецификации № от ДДММГГГГ на 3 л.; заявка № на перевозку ценного груза по договору на переработку сырья № от ДДММГГГГ на 1 л., вид отправления - ДМ (серебро), характер вложений - лом серебросодержащий (в т.ч. в виде слитков), стоимость вложения - 1 900 000 рублей, лигатурный вес (серебро) - 30 002,35 грамм, химический чистый вес (серебро) - 29 990,35 грамм; счет-фактура № от ДДММГГГГ на 1 л.; скриншоты выписки из Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота на 21 л.; копия трудового договора № по совместительству от ДДММГГГГ на 2 л.; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу на 1 л.; копии оборотно-сальдовой ведомости по счету 4ДДММГГГГ год, по счету 4ДДММГГГГ год, по счету 4ДДММГГГГ, по счету 4ДДММГГГГ год, по счету 4ДДММГГГГ год, по счету 4ДДММГГГГ год на 6 л.; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.ДДММГГГГ год, по счету 10.ДДММГГГГ год, по счету 10.01. за 2023 год, по счету 10.ДДММГГГГ год на 4 л. (т. 2 л.д. 38-89). Указанные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 90-91).

В ходе осмотра оптического DVD-диска с видеозаписями с камеры видеонаблюдения, установленной на 3 этаже здания Почтамт (адрес), установлено, что ДДММГГГГ в 10:55:05 двое мужчин поднялись в здание. Первое лицо среднего роста, одет в белую футболку, синие джинсы, черные кроссовки, имеет ярко-выраженный загар, второе лицо среднего роста, одет в белую футболку с темно-синим воротником, синие шорты до колена, черные кроссовки. ДДММГГГГ в 15:32:01 двое лиц поднимались в здание Почтамт, несли 4 полимерных пакета, затем в 15:37:46 мужчина спустился без пакетов. В 16:20:37 на третий этаж поднялся ФИО3, одетый в клетчатую рубашку белого цвета и синие джинсы. В правой руке ФИО2 держит сумку черного цвета. Затем в 16:27:13 он спускается с мешком синего цвета. В 18:39:34 ФИО2 снова поднимается по лестнице, в правой руке держит телефон и коробку. Затем в 18:49:06 он спускается по лестнице и несет в руках мешок синего цвета. В 18:54:32 по лестнице спускается мужчина с коробкой в правой руке (т. 2 л.д. 220-226). Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 2 л.д. 228-229).

ДДММГГГГ произведен осмотр оптического диска с аудиофайлами разговоров ФИО1 и ФИО2 На записи с наименованием «2023-05-16 19.54.05» ФИО1 сообщает ФИО2, что нашел покупателя на 20 000 граммов серебра стоимостью 60 рублей за 1 грамм, они с ФИО2 заработают по 1 рублю с грамма. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-16 20.00.30» установлено, что ФИО2 разговаривал с продавцом металла, который сообщил, что цена составляет 60 рублей 50 копеек за 1 грамм, добавить 1 рубль и продать покупателю за 60 рублей за 1 грамм, тогда заработают 1 рубль с грамма на двоих. ФИО1 и ФИО2 говорят, что Па. не в первый раз так поступает. На аудиофайле с наименованием «2023-05-17 11.05.38» ФИО1 разговаривает с ФИО2 В ходе разговора установлено, что ФИО2 разговаривал с продавцом металла, который готов продать 50 кг, при этом 20 кг продавец согласился отложить до семи вечера, а 32,5 кг продаст сейчас. При этом ФИО2 сообщает, что попробует уговорить продавца продать 35 кг. ФИО1 сообщает, что не обязательно до семи вечера, говорит, что у него есть надежный человек, обещает найти покупателя на 30 кг. На аудиозаписи с наименованием «2023-05-17 11.12.18» ФИО1 рассказывает, что разговаривал с покупателем на 30 кг, но тот просит «бонус», а им это невыгодно, ждет решение от покупателя на 30 к, пообещал перезвонить., сказал, что «красноселы» подвезут ему деньги, Па. наверное без денег не отдаст, ФИО3 ответил отрицательно. ФИО1 сказал, что как по деньгам что-то решится, от него гонец приедет, привезет деньги, надо будет возможно с гонцом сразу подъехать к почтамту с деньгами и должен будет подъехать ФИО3, тот сказал, что так и сделают. ФИО1 подытожил, что 20 кг заберут точно вечером, а второй покупатель думает. ФИО1 не знает, кто от покупателя на 20 кг привезет деньги. ФИО3 заверил, что 20 кг он отложил. Из аудиозаписи с наименованием «2023-05-17 12.46.35» следует, что ФИО1 разговаривает с Ив., спрашивает, получится ли раньше. Ив. ответил, что нет, обещал позвонить, уточнил, нельзя ли перевести на карту ФИО1 двести, а единичку наличкой, на что ФИО1 ответил положительно. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 14.39.44» следует, что ФИО1 разговаривает с ФИО3, говорит, что ему позвонил заволжский покупатель, сказал, что заберет 15 кг. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 14.54.04» следует, что ФИО1 просит ФИО3 заехать за ним, сообщил, что уже надо 20 кг, нужно будет два раза за Волгу съездить, по 20 кг отвезти. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 15.32.17» следует, что ФИО1 попросил ФИО3 заехать за ним, у него на телефоне осталось 4 % заряда. ФИО3 предложил взять такси, от чего ФИО1 отказался. ФИО3 сказал, что машина в плохом состоянии, сказал ФИО1 ждать, пообещал приехать. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 15.41.52» следует, что Ив. прислал ФИО1 двести, гонец позвонит ФИО1 около половины шестого, привезет единичку. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 15.49.30» следует, что ФИО3 сообщил ФИО1, что уже едет. ФИО1 сказал, что деньги 200 000 рублей ему перевели, объяснил, что их нужно обналичить. ФИО3 сказал, что разберутся, когда он приедет. На вопрос ФИО1 есть ли у него карточка, ФИО3 ответил положительно. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 18.11.29» следует, что ФИО1 разговаривает с ИвВ ИвВ сообщил, что привез от Сереги посылочку, находится на Профсоюзной. ФИО1 сообщил, что ИвВ нужно приехать в центр. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 18.13.40» следует, что ФИО1 сообщает ИвВ, что нужно подъехать к Главпочтамту на Советской. ИвВ спросил, где это находится. ФИО1 сказал, чтобы ИвВ не путался, предложил подъехать по адресу: (адрес), 43, к бару «Золотое кольцо», с бумагой. Из аудиофайла с наименованием «2023-05-17 18.23.13» следует, что ИвВ на месте, на вопрос ФИО1 при нем ли бумага, ответил положительно (т. 3 л.д. 137-141). Указанный диск с записями признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 3 л.д. 142-143).

ДДММГГГГ была осмотрена детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что в период с ДДММГГГГ по ДДММГГГГ между абонентскими номерами № (ФИО1) и № (ФИО2) были следующие телефонные соединения: ДДММГГГГ в 19 часов 54 минуты продолжительностью 2 минуты 14 секунд, ДДММГГГГ в 20 часов 00 минут продолжительностью 1 минута 40 секунд; ДДММГГГГ в 10 часов 54 минуты продолжительностью 2 минуты 17 секунд; ДДММГГГГ в 11 часов 02 минуты продолжительностью 1 минута 58 секунд; ДДММГГГГ в 11 часов 05 минут продолжительностью 59 секунд; ДДММГГГГ в 11 часов 12 минут продолжительностью 5 минут 26 секунд; ДДММГГГГ в 11 часов 56 минут продолжительностью 1 минута 19 секунд; ДДММГГГГ в 12 часов 49 минуты продолжительностью 1 минута 41 секунда; ДДММГГГГ в 14 часов 54 минуты продолжительностью 2 минуты 56 секунд; ДДММГГГГ в 15 часов 32 минуты продолжительностью 1 минута 04 секунды; ДДММГГГГ в 15 часов 49 минут продолжительностью 51 секунда; ДДММГГГГ в 16 часов 04 минуты продолжительностью 6 секунд. В период с ДДММГГГГ по ДДММГГГГ между абонентскими номерами № (ФИО1) и № (Ив.) были следующие телефонные соединения: ДДММГГГГ в 18 часов 27 минут продолжительностью 1 минута 28 секунд; ДДММГГГГ в 19 часов 53 минуты продолжительностью 26 секунд; ДДММГГГГ в 20 часов 05 минут продолжительностью 42 секунды; ДДММГГГГ в 12 часов 43 минуты продолжительностью 1 минута 24 секунды; ДДММГГГГ в 15 часов 42 минуты продолжительностью 36 секунд; ДДММГГГГ в 19 часов 52 минуты продолжительностью 6 секунд (т. 2 л.д. 230-234). Указанная детализация телефонных переговоров признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (т. 2 л.д. 235).

ДДММГГГГ была осмотрена выписка по счету дебетовой карты, зарегистрированной на имя Го в ПАО «Сбербанк», расчетный счет №. Согласно данной выписке к данному счету прикреплена банковская карта №. ДДММГГГГ на данную банковскую карту поступили 160 000 рублей посредством онлайн-перевода с карты №****8564 от Р.Ре. в 16 часов 34 минуты. В 16 часов 43 минуты произведена выдача наличных в размере 100 000 рублей (АТМ 60033461), в 16 часов 44 минуты - выдача наличных в сумме 50 000 рублей (АТМ 60033461) (т. 2 л.д. 234-235). Указанная выписка по счету признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (т. 2 л.д. 246)

ДДММГГГГ была осмотрена выписка по счету дебетовой карты, зарегистрированной на имя Ив. в ПАО Сбербанк, расчетный счет №, а также детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДДММГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ДДММГГГГ в 15 часов 38 минут с данной карты посредством приложения Сбербанк-Онлайн переведены денежные средства в сумме 200 000 рублей на расчетный счет №****8564 на имя Ре. Р. Также установлено, что ДДММГГГГ в 12 часов 46 минут на № (Ив.) поступил входящий вызов с абонентского номера № (ФИО1) продолжительностью 1 минута 24 секунды; ДДММГГГГ в 15 часов 42 минуты имел место исходящий вызов на абонентский № (ФИО1) продолжительностью 35 секунд; ДДММГГГГ в 19 часов 52 минуты имел место исходящий вызов на абонентский № (ФИО1) продолжительностью 6 секунд; ДДММГГГГ в 13 часов 16 минут на № (Ив.) поступил входящий вызов с абонентского номера № (ИвВ) продолжительностью 54 секунды; ДДММГГГГ в 15 часов 39 минут на № (Ив.) поступил входящий вызов с абонентского номера № (ИвВ) продолжительностью 1 минута 51 секунда (т. 2 л.д. 236-241). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 242).

ДДММГГГГ произведен осмотр выписки по счету дебетовой карты, зарегистрированной на имя Ре. в ПАО Сбербанк, расчетный счет №. В ходе осмотра установлено, что ДДММГГГГ на данную банковскую карту поступили 200 000 рублей посредством онлайн-перевода с карты №****2049 от ФИО6 Александрович в 15 часов 38 минут; в 16 часов 34 минуты денежные средства в сумме 160 000 рублей при помощи онлайн-перевода переведены на банковскую карту №****9615 Г.Го, в 16 часов 35 минут произведена выдача наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей (АТМ 60033461) (т. 2 л.д. 247-249). Указанная выписка по счету признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (т. 2 л.д. 250-251).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 и ФИО2 показали и рассказали, где и при каких обстоятельствах была совершена сделка по приобретению серебра (т. 3 л.д. 104-110, 111-117).

Согласно рапорту следователя по ОВД СЧ по РОПД СУ УМВД России по (адрес) Се. от ДДММГГГГ ДДММГГГГ в ходе обыска, проводимого по адресу: (адрес), были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения (пакеты №№), в которых находятся вещества растительного происхождения в пакетах №№,7, наркотические средства - каннабис (марихуана), массой 33,2 и 7,2 г, а также вещества растительного происхождения в пакетах №№, 4, 6, 8, части растений конопля (растение рода Cannabis), содержащего наркотическое средство - тетрагидроканнабинол, содержащих наркотическое средство, в пересчете на первоначальные составили 19,9 г, 20,3 г, 8,9 г, 125,2 г (т. 1 л.д. 76).

В ходе обыска, проведенного ДДММГГГГ по адресу: (адрес), обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения (пакеты №№) (т. 2л.д. 119-123), которые в дальнейшем были осмотрены (т. 2 л.д. 126-134), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 135-137).

Согласно заключению эксперта № от ДДММГГГГ вещества растительного происхождения в пакетах №№,7, изъятые ДДММГГГГ в ходе обыска по адресу: (адрес), являются наркотическим средством - каннабис (марихуана), оборот которого на территории РФ запрещен. Массы каннабиса в пакетах №№, 7 в пересчете на высушенное при температуре 110°С до постоянного значения масс вещество, на момент проведения экспертизы составили 33,2 г и 7,2 (адрес) растительного происхождения в пакетах №№, 4, 6, 8, изъятые ДДММГГГГ в ходе обыска по адресу: (адрес), являются частями растения конопля (растение рода Cannabis), содержащего наркотическое средство - тетрагидроканнабинол. Растение конопля (растение рода Cannabis), содержащее наркотическое средство, и его части в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 внесено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации. Массы высушенных при температуре 110 ° С частей конопля (растение рода Cannabis), содержащих наркотическое средство, в пересчете на первоначальные составили 19,9 г, 20,3 г, 8,9 г, 125,2 г (т. 1 л.д. 120-123).

В ходе проверки показаний на месте ФИО3 подробно объяснил и показал, где нашел, то есть приобрел дикорастущее растение коноплю, где и как ее в дальнейшем хранил (т. 3 л.д. 118-123).

Все исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными. Между собой доказательства согласуются, друг друга подтверждают, противоречий не содержат.

Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 года № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» утвержден перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена, к числу которых относится свободная реализация драгоценных металлов, к которым в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» относится серебро. При этом драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. Вышеуказанным Федеральным законом, а также положениями постановления Правительства РФ от 28 сентября 2000 года № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», приказа Министерства финансов РФ от 9 декабря 2016 года № 231н «Об утверждении Инструкции о прядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», постановления Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», деятельность, связанная с обращением драгоценных металлов, допускается только для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат специальному учету.

Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО2 и ФИО1, вступив в предварительный сговор, в нарушение вышеуказанных правил, действуя как физические лица совместно и согласованно, совершили сделку, связанную с приобретением драгоценного металла серебра в виде гранул, не являющегося ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, 999,9 пробы, общей массой 40 000 граммов, стоимостью 2 457 200 рублей, что является крупным размером.

О предварительном сговоре подсудимых на совершение преступления свидетельствует распределение между ними ролей, согласованность действий, направленных на достижение общего результата, подсудимые признают, что договорились о совместном совершении преступления с целью получения каждым из них материальной выгоды. 

Действия ФИО2 и ФИО1 в отношении драгоценного металла следует квалифицировать по ст. 191 ч. 5 УК РФ - совершение сделки, связанной с драгоценными металлами в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что ФИО2 путем сбора незаконно приобрел части дикорастущего растения конопли, содержащие наркотическое средство, принес их по месту жительства и после высушивания незаконно хранил без цели сбыта в измельченном виде наркотическое средство - каннабис (марихуануа) и в неизмельченном виде части растения конопля, содержащие наркотическое средство - тетрагидроканнабинол.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» размер изъятого у ФИО2 наркотического средства, а также растений, содержащих наркотические средства, является крупным.

С учетом положений п.п. 6, 7 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» действия ФИО2 следует квалифицировать по ст. 228 ч. 2 УК РФ - незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности каждого подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, а также на предотвращение совершения новых преступлений и восстановление социальной справедливости. 

ФИО1 не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, к административной ответственности не привлекался, *****

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО1 суд признает совершение преступления впервые, явку с повинной (т. 1 л.д. 9-11), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний, позволяющих установить все обстоятельства совершения преступления, в том числе при проверке показаний на месте, на очных ставках, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие *****, *****

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО1 не установлено.

ФИО2 не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и месту регистрации характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД, имеет инвалидность второй группы, является ветераном боевых действий, имеет награды.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО2 суд признает совершение преступлений впервые, явку с повинной по преступлению, предусмотренному ст. 191 ч.5 УК РФ, изложенную в объяснении, данном до возбуждения уголовного дела (т.1 л.д. 9-11), по обоим преступлениям - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний, позволивших достоверно установить все обстоятельства совершения преступлений, в том числе при проверке показаний на месте, на очных ставках, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевание полученное в период военной службы, его участие в боевых действиях и наличие наград. 

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО2 не установлено. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления ФИО1 и двух преступлений ФИО2, их общественную опасность, данные о личности подсудимых, суд приходит к выводу о назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК РФ, поведением виновных во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, поэтому оснований для применения к ФИО1 и ФИО2 положений ст. 64 УК РФ не имеется, как не установлено и оснований для замены им лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ. 

Также суд не находит оснований для применения к ФИО2 положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное ст. 228 ч.2 УК РФ, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности данного преступления. 

При этом суд, учитывая данные о личности подсудимых, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, полагает возможным исправление подсудимых без реального отбывания лишения свободы, и назначает им наказание с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением дополнительных обязанностей, которые будут способствовать их исправлению. 

Также с учетом указанных обстоятельств и материального положения подсудимых суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с положениями ст. 81 УК РФ.

Вещественными доказательствами по делу признаны восемь пластиковых банок с гранулами серебра внутри.

В силу ст. 81 ч.3 п.2 УПК РФ предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются.

Порядок обращения драгоценных металлов урегулирован Федеральным законом от 26 марта 1998 года«О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Признанные вещественными доказательствами по уголовным делам, они подлежат сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

Запрещенные к обороту на территории Российской Федерации вещества растительного происхождения с наркотическим средством - каннабис (марихуана), массой 33,2 г и 7,2 г, части растения конопли, содержащего наркотическое средство - тетрагидроканнабинол, массой 19,9 г, 20,3 г, 8,9 г, 125,2 г в соответствии с п.2 ч.3 ст. 81 УПК РФ подлежат уничтожению.

Документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДДММГГГГ по адресу: (адрес), пом.6, ком.2, документы, изъятые в ходе обыска ДДММГГГГ по адресу: (адрес)А, лит. Б, могут быть возвращены по принадлежности.

Две пластиковые банки, как не представляющие ценности, подлежат уничтожению.

Признанные вещественными доказательствами оптический диск DVD с видеозаписями с камеры наблюдения, выписка по счету дебетовой карты Го, копии документов (выписка по счету дебетовой карты Ив., детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №), детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру №, копия выписки по счету дебетовой карты Ре., пакет с оптическим диском DVD с записью телефонных разговоров, подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение срока его хранения. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 228 ч.2 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 191 ч. 5 УК РФ - 3 года лишения свободы без штрафа,

- по ст. 228 ч. 2 УК РФ - 3 года лишения свободы.

В соответствии с ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 и ФИО2 наказание условным с испытательным сроком 2 года каждому.

Возложить на ФИО1 и ФИО2 на период испытательного срока дополнительные обязанности: являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, в установленные данным органом дни не реже одного раз в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить ФИО1 и ФИО2 прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства:

1)восемь пластиковых банок с гранулами серебра внутри, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по Костромской области - передать в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации через Гохран России,

2)две пластиковые банки, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по Костромской области - уничтожить,

3)документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДДММГГГГ по адресу: (адрес)

-документы, изъятые в ходе обыска ДДММГГГГ по адресу: (адрес)

хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по (адрес), - возвратить по принадлежности, 

4)оптический диск DVD с видеозаписями с камеры наблюдения,

- выписка по счету дебетовой карты Го,

- копии документов: выписка по счету дебетовой карты Ив., детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №,

- детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру №,

- копия выписки по счету дебетовой карты Ре.,

- пакет с оптическим диском DVD с записью телефонных разговоров,

- хранить в материалах уголовного дела.

5)вещества растительного происхождения (пакеты №№ 4-8), пакеты № 5 и № 7 с наркотическим средством - каннабис (марихуана), массой 33,2 г и 7,2 г., пакеты №№ 3, 4, 6, 8 с частями растения конопля, содержащего наркотическое средство - тетрагидроканнабинол, массой 19,9 г, 20,3 г, 8,9 г, 125,2 г, хранящиеся в камере хранения ООТО УМВД России по Костромской области - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Костромской областной суд через Костромской районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Е.Н. Комарова