ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2024 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Меркуловой Е.В.,

с участием государственного обвинителя прокурора Центрального района г. Тулы Цурбанова Е.А,,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Назарова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

12.03.2021 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>») с адресом местонахождения: 

<

адрес>, с присвоением ОГРН №, ИНН №, учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 При этом ФИО1 не намеревалась руководить ООО «

<

данные изъяты>», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлась подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО «

<

данные изъяты>», но не позднее 18.03.2021,к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое находясь в неустановленном следствием месте, за денежное вознаграждение предложило ей открыть расчетные счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «Альфа-Банк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», АО КБ «Модульбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». После указанного предложения, у ФИО1, не имеющей намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что при этом она является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», 19.03.2021 в период времени 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в дополнительный офис «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратилась к представителю дополнительного офиса ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона: + № и адресе электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. Одновременно ФИО1 в ПАО АКБ «Авангард» были подписаны заявление на открытие расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; заявление о получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», согласно которым ФИО1 заключила с ПАО АКБ «Авангард» договор банковского счета и открыла расчетный счет в валюте РФ с доступом к системе «Авангард Интернет-Банк» уполномоченному работнику – ФИО1 

Далее, 19.03.2021, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО АКБ «Авангард», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ей денежного вознаграждения, подписала документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», подтвердила принадлежность ей номера мобильного телефона + № и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО АКБ «Авангард», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представитель ПАО АКБ «Авангард» передал ФИО1 пакет документов и флэш-носитель, содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО АКБ «Авангард». 

При этом ФИО1 была уведомлена работником ПАО АКБ «Авангард» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенные для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 19.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в дополнительный офис «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, передала лично в руки пакет документов, а также флеш-носитель (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО АКБ «Авангард»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 19.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>.

Она же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 21.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыла в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, где, действуя умышленно, обратилась к представителю дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +

<

данные изъяты> и адресе электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. Одновременно ФИО1 с АО «Альфа-Банк» были подписаны подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которым ФИО1 был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». 

Далее, 21.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ей денежного вознаграждения, подписала документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», подтвердила принадлежность ей номер а мобильного телефона +№ и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного следствием лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представитель АО «Альфа-Банк» передал ФИО1 пакет документов по расчетному счету, содержащий, среди прочего, логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк». При этом ФИО1 была уведомлена работником АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществления по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 21.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, являясь поставным учредителем и генеральным директором ООО «Вечис», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» расчетному счету № в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», передала лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 21.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А. 

Она же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 22.03.

<

данные изъяты> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыла в Тульский филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратилась к представителю АО «Россельхозбанк» с целью открытия расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вечис». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытии расчетного счета сведений о номере телефона + № и адресе электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. Одновременно ФИО1 с АО «Россельхозбанк» были подписаны заявление о присоединении к Единому сервисному договору, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный Банк», заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент». 

Далее, 22.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в Тульском филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Россельхозбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ей денежного вознаграждения, подписала документы на открытие и обслуживание расчетных счетов №№, 40№ для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вечис», подтвердила принадлежность ей номера мобильного телефона + № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного следствием лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Россельхозбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После чего 06.04.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Тульском филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> представитель АО «Россельхозбанк» передал ФИО1 пакет документов по расчетному счету, содержащий в числе прочего, логин для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк», а на указанный ФИО1 абонентский номер телефона был направлен пароль для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк», а также функциональный ключевой носитель. При этом ФИО1 была уведомлена работником АО «Россельхозбанк» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанным расчетным счетам и осуществлениям по ним приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 06.04.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в Тульский филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Вечис», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» расчетным счетам№№, 40№ в Тульском филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Россельхозбанк», передала лично в руки функциональный ключевой носитель и пакет документов (содержащий логин для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк»), а также, указав абонентский номер телефона, принадлежащий неустановленному следствием лицу (на который был направлен пароль для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 06.04.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №№, 40№, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в Тульском филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>.

Она же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 25.03.2021 и 02.04.2021 в неустановленное следствием время, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, действуя умышлено, используя неустановленное следствием устройство, предназначенное для выхода в сеть Интернет, осуществила выход в сеть Интернет, обратилась к представителю АО КБ «Модульбанк» с целью открытия расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере + №, и адресе электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих.

25.03.2021 и 02.04.2021 в неустановленное следствие время, после подачи заявления на открытие расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 представителем АО КБ «Модульбанк» с помощью курьерской службы были доставлены по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложения к нему соглашение об использовании простой электронной подписи, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, которые были подписаны последней. ФИО1 являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вечис» расчетным счетам №№ (от 25.03.2021), 40№ (от 02.04.2021), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес> процессе подачи заявки на открытие вышеуказанных расчетных счетов посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указала недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «

<

адрес>», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО КБ «Модульбанк».

Далее, 25.03.2021 и 02.04.2021 в неустановленное следствием время, после подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №№ (от ДД.ММ.ГГГГ), 40№ (от ДД.ММ.ГГГГ), работниками АО КБ «Модульбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО КБ «Модульбанк», а также представителем АО КБ «Модульбанк» ФИО1 на бумажном носителе были предоставлены логин и пароль для доступа к системе ДБО АО КБ «Модульбанк». При этом ФИО1 была уведомлена работником АО КБ «Модульбанк» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанным расчетным счетам и осуществлениям по ним приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 25.03.2021 и 02.04.2021 в неустановленное следствием время ФИО1, находясь на участке местности вблизи торгового центра «Гостиный двор», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО КБ «Модульбанк», а также банковскую карту АО КБ «Модульбанк»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №№ (от ДД.ММ.ГГГГ), 40№ (от ДД.ММ.ГГГГ), открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк». 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последней и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 18.03.2021 по 02.03.2023, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», по расчетным счетам №№, 40№, открытым в АО «Россельхозбанк», по расчетным счетам №№, 40№, открытым АО КБ «Модульбанк» на общую сумму 983293, 10 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжение которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «

<

данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 была ознакомлена.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину свою в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенной на предварительном следствии ФИО1 вину свою также признавала полностью, не отрицала, что ее знакомая Е.В. предложила ей открыть на ее имя юридически лицо и получить за это денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Е.В. познакомила ее с Юлей и последняя сказала, что ей необходимо сделать фотографии своего паспорта, а также ИНН. В налоговом органе она оформила электронную подпись, флешку отдала Юлии. Затем она также под их строгим контролем открыла счет в ПАО « Сбербанк России» для юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», которое было открыто на ее имя 19.03.2021 она открыла счет в отделение ПАО «Банк ВТБ», где действовала по инструкции, которую ей дали женщины. Из ПАО «Банк ВТБ» она направилась в отделение ПАО АКБ «Авангард», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. В данном отделении банка она действовала по инструкции, которую ей передала София. Она предоставила документы, необходимые для открытия расчетного счета, подписала документы, которые предоставлял мне работник банка, также ставила оттиск печати ООО «Вечис». После подписания документов, работник ПАО АКБ «Авангард» предоставил ей пакет документов с логином и паролем для системы ДБО ПАО АКБ «Авангард». Выйдя из отделения банка, полученные документы с логином и паролем она передала ФИО12 и Софии, которые ждали ее у входа в отделение ПАО АКБ «Авангард».

ФИО12 и София сообщили ей, что через несколько дней ей необходимо открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк». 21.03.2021 она прибыла в отделение АО «Альфа-Банк», которое находится по адресу: 

<

адрес>А, рядом с остановкой общественного транспорта «Первомайская». И открыла там счет. На следующий день, получается 22.03.2021, она направилась в отделение АО «Россельхозбанк», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. В данном отделении она также заполнила все необходимые бумаги для открытия расчетных счетов предоставленные ей работником банка, поставила везде свою подпись, а также оттиск печати ООО «Вечис». Сотрудник банка пояснил ей, что ей необходимо будет приехать через несколько дней, чтобы получить логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Насколько она помнит, 06.04.2021 она снова приехала в отделение АО «Россельхозбанк», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. В тот день она получила от сотрудника данного банка функциональный ключевой носитель, необходимый для работы с расчетными счетам, а также пакет документов, в котором содержался логин для системы дистанционного банковского обслуживания. Выйдя из АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, находясь около входа, она передала пакеты документов с логинами и паролями, полученные ей от сотрудника банка ФИО12 и Софии, которые ожидали ее меня на улице. Хочет уточнить, что во всех отделениях банков она действовала по той инструкции, которую ей перед открытием первого расчетного счета передала София. Все документы с логинами и паролями, а также банковские карты, которые были ей получены, она, в тот же день, находясь непосредственно возле отделений банков, передавала ФИО12 и Софии. Находясь по месту своего жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, посредством мобильного телефона осуществила выход в сеть Интернет, обратилась к представителю АО КБ «Модульбанк» для того, чтобы открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>». После открытия счета в АО КБ «Модульбанк», все необходимые документы были направлены ей курьером, так как в тот день она была дома, то он приехал к ней по адресу ее проживания. После получения от курьера двух пакетов документов с логинами, паролями и банковскими картами, она связалась с ФИО12 и Софией, чтобы договориться о месте передаче данных документов, которые впоследствии им и передала. 

После открытия данной фирмы она не планировала осуществлять предпринимательскую деятельность, так как у нее не было ни знаний, ни навыков. Она никакие договоры от лица фирмы не заключала, в переговоры от лица ООО «

<

данные изъяты>» не вступала. Денежные переводы по расчетным счетам, открытым ей для ОО «

<

данные изъяты>» она не совершала. (том 2 л.д. 103-108).

Помимо полного признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее вина подтверждается оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей-

-ФИО9 о том, что общая процедура открытия счета в АО «Альфа-Банк», а также процедура подключения клиента к системе дистанционного банковского обслуживания и какие условия обслуживания счета и порядка обращения с системами электронного дистанционного обслуживания были разъяснены ФИО1 при заключении договора открытия счета с АО «Альфа-Банк», он пояснил, что общая процедура открытия счета в АО «Альфа-Банк» выглядит следующим образом, клиент приходит в отделение Банка, где он рассказывает о своем бизнесе, то есть общую схему видения бизнеса. Если клиент Банка является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет в отделение Банка оригинал паспорта, с которого сотрудники Банка снимают копии. Дополнительно у индивидуального предпринимателя могут быть запрошены документы, подтверждающие факт ведения им бизнеса, например, договоры с контрагентами и иные документы. Далее клиенту Банка нам разъясняются тарифы Банка, которые он выбирает исходя из особенностей его бизнеса. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, с его личным участием подписываются два документа: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию), а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае - юридического лица). Помимо этого, клиент Банка предоставляет им номер мобильного телефона, с помощью которого он будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет им адрес электронной почты, после чего клиент Банка должен самостоятельно придумать логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово, которое он должен сообщить представителю Банка. Также на данном этапе осуществляется фотографирование клиента Банка с паспортом. Далее происходит отправка документов, предоставленных клиентом Банка на проверку, в случае необходимости, по запросу службы безопасности клиенту иногда бывает необходимо дополнительно предоставить следующие документы: договоры с контрагентами, договоры аренды помещения и так далее, но данная процедура происходит не всегда. Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит логин (который клиент придумал сам) и временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для индивидуальных предпринимателей, таким лицом, является само лицо, открывшее счет. Также в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает своей подписью. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию). Согласно имеющейся в АО «Альфа-Банк» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, 21.03.202 открыла расчетный счет N? 40№, документы для открытия данного счета предоставлялись ФИО1 в офис банка ДО «Тульский» в г. Тула АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 После открытия данного расчетного счета ФИО1 были переданы копии документов, в том числе те, в которых содержались сведения о логине и пароле, необходимые для использования системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк». Также хочет отметить, что логин и пароль были направлены на указанные в заявлении о присоединении подключении услуг ФИО1 мобильный номер телефон и электронную почту. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) ФИО1 удостоверила своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. ДД.ММ.ГГГГ) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет АО «Альфа-Банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, например, своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами юридические лица, открывшие счет. На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, нарушила вышеуказанные Условия, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью последней в вышеуказанных документах, согласно которым было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. (том 2 л.д. 43-47). 

- ФИО10 о том, что общая процедура открытия счета в АО «Россельхозбанк», а также процедура подключения клиента к системе дистанционного банковского обслуживания и какие условия обслуживания счета и порядка обращения с системами электронного дистанционного обслуживания были разъяснены ФИО1 при заключении договора открытия счета с АО «Россельхозбанк», Согласно имеющейся в АО «Россельхозбанк» информации ФИО1 ИНН №, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», 22.03.2021 открыла расчетный счет №, заявка на открытие счета была подана ФИО1 непосредственно в отделение Банка, документы для открытия счета № предоставлялись ФИО1 лично в офис банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В настоящее время указанный расчетный счет закрыт, дата закрытия указанного расчетного счета - 10.02.2022. Кроме того, ФИО1 в отделении АО «Россельхозбанк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию о логине, который последний должен был использовать для входа в систему ДБО банка, а на указанный ФИО1 номер телефона был направлен временный пароль, который также в сочетании с логином необходим для доступа к системе ДБО банка. Также согласно имеющейся в АО «Россельхозбанк» информации ФИО1 ИНН №, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», 22.03.2021 открыла расчетный счет №, заявка на открытие счета была подана ФИО1 непосредственно в отделение Банка, документы для открытия счета № предоставлялись ФИО1 лично в офис банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В настоящее время указанный расчетный счет закрыт, дата закрытия указанного расчетного счета - 15.03.2022. В заявлениях на открытие счета и заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания Интернет-банку АО «Россельхозбанк» ФИО1 удостоверила своей подписью факт ознакомления с вышеуказанными Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием систем «Клиент-Банк»/ «Интернет-Банк», действующими в АО «Россельхозбанк». В п. 6.1 указанных Условий содержится информация о том, что программное обеспечение и СКЗИ (токены для доступа в личный кабинет системы Интернет-Банк), а также техническая документация, необходимые для функционирования ЦС ДБО и СКЗИ предоставляются клиенту во временное использование на срок действия договора о ДБО (дистанционном банковском обслуживании) и не могут быть переданы третьим лицам. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указаны лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента, а именно таким лицом является только ФИО1, иных лиц в данном документе указано не было. То есть ФИО1, согласно вышеуказанным Условиям, было запрещено передавать ключи доступа к системе Интернет-банка от своего личного кабинета. (том 2 л.д. 64-68).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделении АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». (том 1 л.д. 218-222).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Тульском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенному по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счетуООО «

<

данные изъяты>». (том 1 л.д. 119-123).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО КБ «Модульбанк», расположенному по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». (том 2 л.д. 12-16).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является оптический диск с номером «MFP642YCO61885907», предоставленный Управлением Федеральной налоговой службы. В ходе осмотра установлено, что на данном диске имеется таблица, в которой содержится информации по движениям на расчетных счетах, открытых ООО «Вечис», которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 42-43,44,41).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является оптический диск с номером «L№», предоставленный ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что на нем содержатся: таблица с данными входа пользователя в систему и IP-адресами; справка из ПАО «Сбербанк России» о наличии открытых счетов ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по операциям по счете (специальном банковском счете) №, открытому ФИО1, согласно которому остаток по счету на конец периода составлял 0, 00 рублей, приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 102-106, 101,107).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому объектом осмотра является выписка по операциям на счете, копий документов из банковского досье, предоставленных ПАО АКБ «АВАНГАРД». Согласно данной выписке по расчетному счету № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись денежные переводы в общей сумме 1300, 00 рублей. При осмотре установлено, что в них содержатся: сведения о бенефициарном владельце, светокопию паспорта ФИО2, результат запроса в главное управление по вопросам миграции МВД России, выписку из единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», устав ООО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды №, заявление на открытие счета, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 просит открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/ индивидуального предпринимателя, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк», в данном заключении указаны телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе, получении логина и пароля «Авангард Интернет-Банк», согласно которому ФИО2 просит принять ее в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», согласно которому ФИО2 просит предоставить ей логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации ООО «

<

данные изъяты>», акт об использовании логина, согласно которому подтверждается, что ПАО АКБ «Авангард» предоставил логин и соответствующий пароль ФИО2 и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 55-93,94).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «Альфа-Банк». При осмотре данного документа установлено, что в нем содержатся документы: выписка по счету №, согласно которому сумма 489 546, 55 рублей; подтверждение о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Вечис», в лице ФИО2, указало номер телефона +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> и просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. 

(том 1 л.д. 224-243,244).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «Россельхозбанк». При осмотре данного документа установлено, что в нем содержится копия юридического дела в том числе документы: заявление о присоединении к единому сервисному договору, согласно которому ООО «Вечис» открыт расчетный счет №; заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с использованием системы «БАНК-КЛИЕНТ» №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент» по расчетным счетам №№, 40№; акт приема-передачи средств для подключения к системе «интернет-клиент» с использованием личного кабинета ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2, согласно которому банк передал логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете; заявление о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета №; Заявление о расторжении Единого сервисного договора, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит расторгнуть сервисный договор и закрыть счета №№, 40№ и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 125-208,209).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в АО КБ «Модульбанк». При осмотре данного документа установлено, что в нем содержится копия юридического дела в том числе документы: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в МОДУЛЬБАНКЕ,, согласно которому генеральный директор в лице ФИО2, просит открыть расчетные счета в АО КБ «Модульбанк»; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, согласно которому лицо, осуществляющее доступ к системе Modulbank, в лице ФИО2, указало о себе сведения в том числе номер мобильного телефона + № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> тем самым подтвердила, что указанный почтовый ящик принадлежит ей, и третьи лица не имеют доступа к нему и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 17-41,42).

-копией договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором (п. ДД.ММ.ГГГГ) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. (том 2 л.д. 48-63).

-копией Условий дистанционного банковского обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», согласно п. 6.1 которых программное обеспечение и СКЗИ (токены для доступа в личный кабинет системы Интернет-Банк), а также техническая документация, необходимые для функционирования ЦС ДБО и СКЗИ предоставляются клиенту во временное использование на срок действия договора о ДБО (дистанционном банковском обслуживании) и не могут быть переданы третьим лицам. (том 2 л.д. 69-74).

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана и квалифицирует ее действия по ч.1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что умысел ФИО1 был направлен именно на совершение отчуждения – сбыт другому лицу электронных средств. При этом ФИО1 осознавала, что сбываемые ею электронные средства по банковским счетам ООО « 

<

данные изъяты>», предназначаются и могут быть использованы именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, третье лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО. 

Сама ФИО1 пользоваться электронными средствами не собиралась, сразу передала их третьему лицу, не уведомив об этом надлежащим образом АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО « Россельхозбанк», « Авангард», АО КБ « Модульбанк».

Из показаний подсудимой ФИО1, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками вышеуказанных банков она была надлежащим образом ознакомлена с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупреждена о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств, электронных носителей информации. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Кроме того, из оглашенных в суде показаний ФИО1 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она- ФИО1 преследовала корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К тому же, те действия, которые умышленно совершены ФИО1 по сбыту логина, пароля и бизнес карты, как электронных средств платежа для пользования иными лицами, являются уголовно наказуемыми, исходя из диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ.

О том, что ФИО1 заведомо знала о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимой, так и совокупностью представленных доказательств. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Как следует из исследованных в судебном заседании материалов оперативно-розыскных мероприятий, указанные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для их проведения, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Процессуальное оформление результатов всей оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству и каких-либо нарушений в данной части допущено не было. 

Приведенные выше в качестве доказательств виновности ФИО1 материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданы в следственный отдел и использованы в доказывании правомочными лицами, на основании действующего законодательства, надлежащим образом документально оформлены и процессуально закреплены в соответствии с действующим законодательством.

Достоверность сведений, содержащихся в указанных оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждается показаниями свидетелей и другими изложенными доказательствами обвинения, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Таким образом, все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщенные к настоящему делу и использованные в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, а потому оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, у суда не имеется. 

В связи с этим, суд, руководствуясь требованиями ст. 89 УПК РФ, все вышеперечисленные материалы оперативно-розыскной деятельности относит к числу относимых и допустимых доказательств.

Судом также достоверно установлено, что умысел подсудимой на совершение действий, связанных со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, сформировался у нее независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, о чем с бесспорностью свидетельствует совокупность исследованных в ходе судебного следствия показаний свидетелей и письменных материалов.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимой.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Суд признает достоверными показания ФИО1, которые она давала в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимой, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершила подсудимая. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимой, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было. 

Действия подсудимой ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимая, безусловно, осознавала и понимала цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимой преступления, конкретные действия подсудимой в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимой, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой.

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления ФИО1 действовала последовательно, целенаправленно, правильно ориентировалась в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководила своими действиями, ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему, она дает обдуманные и последовательные ответы на вопросы суда, свою защиту осуществляют также активно, мотивированно, в связи с чем суд приходит к выводу, что ФИО1 является вменяемой и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая на момент совершения инкриминируемого преступления к уголовной и административной ответственности не привлекалась, состоит на учете у врача-нарколога, у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, являются в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО1 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимый предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд признает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее матери.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимой ФИО1, суд считает невозможным ее исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимой, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимой и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимой и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения к подсудимой ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимая ФИО1 признала вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялась в содеянном, имеет место наличия активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Вещественные доказательства в виде письменных материалов, дисков, находящихся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 309 УПК РФ суд, 

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 06 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев и возложением на этот срок на условно осужденную обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, два раза в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела, юридического дела, CD-R диски, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий