Дело № 1-83/2025

УИД 91RS0022-01-2025-000251-26

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2025 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Шаповал А.В. 

при секретаре: Калина С.А.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Феодосии Матвеевой Ю.С.

защитника: адвоката Сошнева И.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимого: ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе, относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время совершения в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, будучи зарегистрированном в установленном законодательством Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ему ИНН 

<

***> по просьбе Иного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) для ИП «Нырков Вячеслав Николаевич» (ИНН 

<

***>). После чего, ФИО1, имея преступный умысел, приобрел и хранил в целях сбыта, а также сбыл Иному лицу, электронные средства платежа (электронные носители информации, технические устройства), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1» (ИНН 

<

***>), при следующих обстоятельствах:

В апреле 2018 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Крым, более точное время и место органом предварительного расследования не установлено, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа (электронных носителей информации, технических устройств), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время органом предварительного расследования не установлено, ФИО1 прибыл в здание Операционного офиса ОО № ПАО «ФИО3 национальный коммерческий банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, с целью приобретения, хранения для дальнейшего сбыта электронных средств платежей (электронных носителей информации, технических устройств), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей (электронных носителей информации, технических устройств), с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО2 переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, подал уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетных счетов.

На основании поданного заявления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, уполномоченным лицом Операционного офиса ОО № ПАО «ФИО3 национальный коммерческий банк» ФИО2 открыты расчетные счета №, №. К расчетному счету № 40№ выпущена и выдана лично ФИО1 корпоративная банковская карта № №.

Для использования указанных расчетных счетов и корпоративной карты подключена услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием версии Системы «iBank2».

При этом ФИО1 под роспись был ознакомлен с условиями договора банковского счета индивидуального предпринимателя в валюте Российской Федерации. Также ФИО1 лично был получен один носитель электронного ключа USB-токен №, являющийся электронным средством платежа, электронным носителем информации, техническим устройством, предназначенным для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые он хранил при себе.

Таким образом, ФИО1 получил доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также корпоративной расчетной пластиковой карте №, функциональному ключевому носителю USB-токену № (электронные носители информации, технические устройства), являющимся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа.

После чего, в указанный период времени, покинув здание Операционного офиса ОО № 10 ПАО «ФИО3 национальный коммерческий банк», ФИО1, находясь в непосредственной близости к 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Крым, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета, и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ИП «ФИО2» (ИНН 

<

***>), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного индивидуального предприятия, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал (сбыл) из рук в руки, полученные в ПАО «ФИО3 национальный коммерческий банк» электронные средства платежа (электронные носители информации, техническое устройства) в виде корпоративной расчетной пластиковой карты №, функционального ключевого носителя USB-токена № Иному лицу, после чего получил от него денежные средства в сумме 5 000 рублей, за совершение указанных действий.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанных электронных средств платежа (электронных носителей информации, технических устройств) осуществлялись неправомерные выдачи и переводы денежных средств иными неустановленными лицами под видом хозяйственной деятельности ИП «ФИО1». 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме и пояснил суду, что примерно в 2018 г. он познакомился с Свидетель №1 Примерно в конце марта 2018 г. к нему обратился ФИО4 с предложением оформить его в качестве индивидуального предпринимателя, а также банковские счета в банке за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей ежемесячно. В связи с тяжелым материальным положением, ФИО2 согласился на данное предложение. После, по указанию Свидетель №1, он предоставил ему свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Затем, также в конце марта 2018 г., он совместно с Свидетель №1 отправился в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он лично подал документы на регистрацию ИП, а именно свой паспорт, СНИЛС, а также другие документы, какие именно он сейчас не помнит. Находясь в налоговой, он подписал все необходимые документы. После чего спустя несколько дней он забрал пакет документов из ИФНС России №, согласно которым он являлся ИП, и сразу же, находясь около здания ИФНС, отдал их Свидетель №1 Далее, в первых числах апреля 2018 г. Свидетель №1 сообщил, что нужно взять паспорт и поехать с ним в ПАО «РНКБ» банк, где ему нужно будет открыть два счета на его имя, как ИП. После чего он как индивидуальный предприниматель подал сотруднику банка офиса № ПАО «РНКБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заявление на открытие двух расчетных счетов. Далее он подписал все необходимые документы, которые ему предоставил сотрудник банка. На основании поданного им заявления, насколько он помнит было открыто два расчетных счета, и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в этот же день, он находясь вблизи здания ПАО «РНКБ». расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал вышеуказанные документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» Свидетель №1, тем самым сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Также он указал, что к расчётным счетам, открытым в банках, он никакого отношения не имел. Все документы, на основании которых были открыты расчётные счета, находились у Свидетель №1 Какие операции/суммы денежных средств проходили по расчетным счетам, он не знает, чем фактически занималось ИП, открытое на его имя, ему также неизвестно. Деятельностью ИП он никогда не руководил. Он осознает, что незаконно открыл вышеуказанные расчетные счета в банках и незаконно передал все необходимые документы для осуществления приема, передачи и выдачи денежных средств, получаемых на ИП «ФИО1» в распоряжение Свидетель №1 за денежное вознаграждение 5 000 рублей. 

Кроме полного признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности территориального руководителя дополнительного офиса № РНКБ Банк ПАО. Открытие расчётного счета для ИП регламентируется Регламентом открытия и закрытия РНКБ Банк (ПАО) банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранным структурам без образования юридического лица утвержденным Приказом РНКБ Банк (ПАО) от «20» июля 2018 г. № (с последними изменениями, утвержденными Приказом Банка от ДД.ММ.ГГГГ №). В соответствии с данным регламентам открытие расчётного счета для ИП осуществляется в следующем порядке, а именно ИП предоставляет оригинал документа, подтверждающего его личность - паспорт гражданина РФ, на основании которого проводится полная идентификация согласно закона № 115-ФЗ «Об проведении идентификации». Далее после прохождения полной идентификации, клиент подписывает заявление к комплексному договору на подключения банковских услуг, после чего клиенту выдаются реквизиты его открытого расчётного счета, при этом оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии). Без ИП, либо директора юридического лица, которым необходимо открыть расчётный счет в банке, без их оригиналов документов удостоверяющего их личность, открытие расчётного счета невозможно, возможно только при наличии нотариальной доверенности. В зависимости от выявленных потребностей клиента и далее на основании его заявления ему может быть выдан USB-токен (стоимость USB-токена составляет 3140 рублей, данная сумма вносится на расчётный счет после, чего банк по безналичного расчёту списывает эту сумму), выдача USB-токен происходит по акту приема передачи с наличием расписки получения USB-токен, при этом сотрудником банка разъясняется клиенту порядок и использования USB-токена, в том числе ему разъясняется что передача USB-токена другим лицам категорически запрещена. Также данный USB-токен клиент может получить сразу при открытии расчетного счета, а может спустя какое-то время, то есть по необходимости. С момента открытия расчётного счета и получения клиентом реквизитов расчетного счета, клиент имеет право в этот же день выполнить необходимые ему банковские операции с открытым счётом как в банке РНКБ Банк ПАО, так и с другими банками. Что касается полученного USB-токена то клиент с помощью данного устройства подписывает платежные документы квалифицированной электронной подписью, без такой подписи банк не проведет ни один платежный документ, в случае если клиент решил провести операцию в личном кабинете, так же у клиента есть возможность при наличии USB-токена обратиться в любое отделение банка РНКБ с просьбой провести платежное поручение на бумажном носители с живой подписью и при наличии печати, в данном случаи сотрудник банка сверяет подпись и печать клиента с карточкой образцов подписей, после идентифицирует клиента, далее один сотрудник набирает платежное поручение, а другой контролирует (данная услуга платная) (т. 1 л.д. 67-69).

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта МИФНС № по 

<

адрес>. Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется согласно закону № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р - 21001, квитанцию об уплате гос. пошлины, оригинал и копию паспорта, после принятия документов и регистрации физическому лицу выдается расписка с перечнем документов который он предоставил, номер входящего документа, на расписке всегда указывается когда физическому лицу необходимо явится в ФНС. Регистрация производится регистрирующим органом МИФНС № по 

<

адрес> в течении 3-х рабочих дней, не считая дня подачи документов, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи.

ФИО1 для регистрации в качестве ИП было предоставлено типовое заявление формы Р-21001, документ об оплате гос. пошлины, квитанция на сумму 800 рублей об оплате гос. пошлины, копия паспорта. ФИО1 в МИФНС № по 

<

адрес> были получены уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи, также в связи с тем, что ранее ему не выдавался ИНН ему был выдано свидетельство о постановке на учет физ. лица (ИНН), данные документы были выданы ему под подпись. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 прекратил свою деятельность как ИП на основании поданного им заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось лично в МИФНС № по 

<

адрес>. На данный момент организация является не действующей. Пакет регистрационных документов для регистрации в качестве ИП был принят от вышеуказанного лица ею лично, данные регистрационные документы подавались по адресу: 

<

адрес>В, МИФНС № по 

<

адрес>. Осуществлялась ли в дальнейшем ИП ФИО1 фактически предпринимательская деятельность ей не известно. С кем приходил ФИО1 в МИФНС 4 по 

<

адрес> для регистрации в качестве ИП, ей не известно (т. 1 л.д. 70-72).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2017 года по 2021 год он работал в отделе обслуживания юридических лиц, на должности ведущего специалиста РНКБ Банк ПАО. В его должностные обязанности, среди прочего входило: прием документов на открытие банковского счета; проверка документов, поступивших на открытие банковских счетов юридических лиц; подпись сопровождающей документации для открытия расчетных счетов; передача доступа к USB-токену юридическому лицу, открывшему банковский счет.

Юридическим адресом РНКБ Банк (ПАО) является адрес: 

<

адрес> им. 60-летия СССР, 

<

адрес>. Согласно данным, имеющимся в РКНБ Банк (ПАО) в 

<

адрес> ФИО1, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, в апреле 2018 г. обратился в операционный офис РНКБ Банк (ПАО) № к специалисту для открытия расчетных счетов на своё имя. Им были представлены документы, необходимых для открытия расчетного счета в Банке, в том числе: сведения о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина РФ на свое имя. Также им были заполнены необходимые документы для открытия счетов: заявление, анкеты и составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати.

По результатам проверки предоставленных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ на его имя были открыты следующие банковские счета: №, №. После чего ФИО1 подал заявление на выпуск корпоративной банковской карты № к банковскому счету №, которая выдана последнему ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в офисе Банка находился продолжительный период времени, поскольку, процедура открытия расчетного счета достаточно длительная, при этом открывающему счет лицу всегда задаются вопросы относительно хозяйственной деятельности организаций, при этом специалист Банка должен следить, чтобы представитель Клиента Банка на все вопросы отвечал самостоятельно без помощи и указания третьих лиц. Таким образом, проверяется реальность ведения Клиентами хозяйственной деятельности и факт того, что открываемые банковские счета будут использованы для ведения фактической хозяйственной деятельности лиц. Также Клиенту менеджером Банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи корпоративных карт, в частности и то, что представитель Клиента должен сохранить конфиденциальность реквизитов карты и не передавать ее в распоряжение третьих лиц. Система дистанционного банковского обслуживания (далее — система ДБО) по открываемому банковскому счету представляет из себя процесс, при котором сотрудником банка по акту приема-передачи выдает USB-токен, либо клиент может использовать USB-токен собственного образца, который Клиент должен подключить к рабочему персональному компьютеру и сгенерировать сертификат электронно-цифровой подписи и пароль, который далее он должен распечатать и заверить печатью организации и своей подписью. После этого он доставляет в банк данный документ, после получения которого он передается в специализированную службу для подключения её к ДБО. При каждом новом входе в систему ДБО, вход подтверждается сгенерированным сертификатом электронно-цифровой подписи и вводом пароля, созданного при создании сертификата электронно-цифровой подписи. Таким образом, для входа в систему ДБО «iBank-2» и управления банковскими счетами лицо, на чье имя открыт банковский счет, должен иметь непрерывный доступ к USB-токену и паролю от сгенерированного сертификата электронно-цифровой подписи. ДД.ММ.ГГГГ клиенту Банка ФИО1 был подключен USB-токен. При создании Электронного ключа с помощью USB - токена вводятся все данные организации и владельца ключа (все паспортные данные), по имеющемся в Банке данным, был предоставлен единственный ключ, владельцем которого являлся ФИО1 Все электронные расходные документы подписаны ключом за подписью ФИО1 По указанному выше клиенту активирована услуга от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления клиента, подписанного им собственноручно, «Телефонное подтверждение платежей» со следующими условиями: телефонное подтверждение платежей свыше суммы 500 000,00 рублей. Телефонное подтверждение платежей - услуга создана в целях безопасности расходования денежных средств для клиента, при создании платежа свыше указанной суммы работник Банка звонит на указанный номер и уточняет, создавал ли клиент указанный платеж и согласен ли он его провести, при положительном результате платеж проводится. Данная услуга не является средством для создания платежей дистанционным способом. Правом на распоряжение средствами по расчетным счетам открыты в Банке РНКБ мог распоряжаться только ФИО1, электронный ключ был выпущен на ФИО1, все платежи в Банке проходили за подписью ФИО2 (т. 1 л.д. 27-31).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он занимается строительными работами на территории Республики Крым, как индивидуальный предприниматель. 

Организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо либо объекта трудозатратый и дорогостоящий процесс, который облагается значительными налогами. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют работы как самостоятельный индивидуальный предприниматель, которым необходимо только заплатить за работу. О таком способе ему рассказал ФИО5, с которым он совместно работал в 2016 г. Свидетель №1 неоднократно обращался к ФИО16, чтобы он мог найти людей для работ на строительных объектах. То есть фактически ФИО16 являлся прорабом и занимался поиском людей, которые согласны были открыть ИП и расчетные счета, финансовой деятельностью которых руководил бы ФИО16, а он в основном подбирал им объекты, над которыми нужно было работать и привлекать к работе людей, которым были открыты ИП. ФИО16 тоже подбирал по возможности объекты, над которыми они работали. В период 2017 года по 2019 год ФИО16 обращался к нему с просьбой сопроводить людей в налоговый орган и банки, чтобы они зарегистрировали ИП, после чего открыли расчетные счета и получили электронные ключи к ним. Одним из этих людей был ФИО1, с последним он приезжал в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную в 

<

адрес>. Он самостоятельно заходил в здание, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. В какие именно дни мы приезжали в налоговый орган, он не помнит, более точная информация должна содержаться в регистрационном деле налогового органа. После открытия ИП, он отвозил ФИО1 в ПАО «ФИО3 национальный коммерческий банк», где он самостоятельно заходил в здание, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия расчетных счетов и выдачи ему электронных ключей к счету и банковской карты. В какие конкретно дни он отвозил ФИО1, в банки, он точно не помнит, потому что прошло длительное время. Сведения о дне, в который ФИО1 обращался с заявлением об открытии расчетного счета и выдаче электронного ключа и банковской карты, должны содержаться в регистрационных делах банков.

После выдачи вышеуказанных электронных ключей и необходимых документов ФИО1, сразу же, находясь рядом с банком, отдал документы, электронные ключи ему, а он в свою очередь все передал ФИО16 Где, когда и при каких обстоятельствах он передал ФИО16 электронные ключи и документы, он в настоящее время не помнит. К каким-либо строительным работам ФИО1 он не привлекал, управление расчетным счетом ИП «ФИО1» он не осуществлял. Примерно в сентябре 2019 года он перестал взаимодействовать с ФИО5 и вести с ним какие-либо строительные работы. О дальнейшей судьбе ИП «ФИО1», а также об операциях, производимых по его расчетному счету с использованием электронных ключей ему ничего не известно (т. 1 л.д. 61-64).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника была осмотрена часть многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где расположен операционный офис № ПАО «РНКБ». ФИО1 указал то место, где в начале апреля 2018 г. передал пакет документов, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» Свидетель №1 (т. 1 л.д. 73-75);

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2024 г., согласно которому был осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ИП «ФИО1», а также регистрационное дело на ИП «ФИО1», в ходе которого установлено, что на имя ФИО1 были открыты:

- банковские счета №, № и выдан электронный носитель ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № в РНКБ Банк (ПАО). Кроме того, установлено, что движение денежных средств по расчетному счету № осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общий оборот по счету составил 2 353 610 рублей. На момент закрытия счета остаток составил 0 рублей. Движение денежных средств по расчетному счету осуществлялось с ООО «МОСТОСТРОИ-85» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО1» ИНН 

<

***> (пополнение карточного счета № 40№), ООО «ФИО11» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО12» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО13» ИНН 

<

***>, ООО «АВЕРС» ИНН 

<

***>.

Также установлено движение денежных средств по счету № ИП «ФИО1». Согласно имеющимся данным оплаты за пользование расчетным счетом производились с ДД.ММ.ГГГГ Движение денежных средств по счету осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общий оборот по счету составил 2 303 500 рублей. На момент закрытия счета остаток составил 0 рублей. Движение денежных средств по расчетному счету осуществлялось в указанный период для пополнение карточного счета № ИП «ФИО1 на различные суммы, а также для выдачи наличных по банковским картам в устройствах банка.

Также осмотрено регистрационное дело, которое содержит сведения по открытию расчетных счетов ИП «ФИО1» в РНКБ Банк (ПАО) №, № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № (т. 1 л.д. 97-112, 113, 114);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен оптический диск с регистрационным делом на ИП «ФИО1» из МИНФС России № по 

<

адрес>, которое содержит сведения о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 77-90,91,92);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №.3.4.-2, с приложением в виде компакт диска, содержащего выписку по банковским счетам №, №, документы из досье клиента в электронном виде (т. 1 л.д. 93-96).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих вину подсудимого, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Приведенные по делу доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые и достоверные доказательства.

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершенное подсудимым преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимого, а также обстоятельства совершения преступления. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в судебном заседании; а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие судимости на момент совершения преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога не состоит. 

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что основное наказание ФИО1 в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Поскольку судом принято решение о применении положений ст. 73 УК РФ и назначении условного осуждения, оснований для применения положений ч. 5 ст. 69 УК РФ в отношении наказания по приговору Феодосийского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ, по которому наказание также назначено с применением ст. 73 УК РФ – не имеется.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокатам ФИО14 и ФИО7 в стадии судебного разбирательства в размере 6836 руб., подлежит признанию процессуальными издержками. 

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокатам в сумме 6836 руб. подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО2 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в установленные им дни.

Штраф подлежит внесению на следующие реквизиты: получатель УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 

<

***>), юридический адрес: 295000, 

<

адрес>, ИНН/КПП 

<

***>/910201001, л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>, БИК 013510002 Отделение 

<

адрес>, р/с 03№, код бюджетной классификации 417 116 03122 01 9000 140 (штрафы, установленные Главой 22 УК РФ за преступления в сфере экономической деятельности), ОКТМО 35701000, УИН: 41№.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: оптические диски (т. 1 л.д. 92, 114) – хранить в деле. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату в размере 6836 руб. - процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 6836 руб. (шесть тысяч восемьсот тридцать шесть рублей) взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Шаповал А.В.