1-209/2024

26RS0023-01-2024-000538-42

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 05 сентября 2024 года

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Калининой О.Г.,

при секретаре Куличихиной Е.А.,

с участием:

помощника Минераловодского 

межрайонного прокурора Степановой А.А., ФИО1

защитника-адвоката Акопян Н.А. 

представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, .............., не судимой, 

Обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 №1, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденной приговором Минераловодского городского суда от 15.03.2024, не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо знавшей о том, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановлением Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановлением Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановлением Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76, табачная продукция, производимая, ввозимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции установленного образца, в соответствии с требованиями п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, не позднее 30.04.2021, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также на извлечение материальной выгоды от закупок, хранения, перевозок и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензий. 

С целью реализации своего преступного умысла ФИО8 №1, осознавая, что наибольший доход ей может принести регулярный сбыт немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на территории г. Минеральные Воды Ставропольского края, учитывая масштабность планируемой преступной деятельности, не позднее 30.04.2021, точная дата предварительным следствием не установлена, решила создать организованную преступную группу, в состав которой привлечь ранее знакомых работавших у нее в качестве продавцов Н и Л и своего сына ФИО8 №2, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осужденных приговором Минераловодского городского суда от 22.05.2024, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ИНН 

<

***> ФИО7 .............., тем самым придавая преступной деятельности организованной группы вид обычной предпринимательской деятельности, а также иных ранее не знакомых лиц, способных выполнять ее противозаконные указания, направленные на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также закупки, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензий, распределив роли и обязанности между членами организованной группы. При этом, ФИО8 №1 отвела себе роль организатора и руководителя преступной группы.

Реализуя задуманное, с целью извлечения наибольшей прибыли от незаконного сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, закупок, хранения, перевозок и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензий, а также обеспечения бесперебойной и систематической деятельности по приобретению алкогольной продукции и табачных изделий, их хранению и перевозке в целях сбыта, ФИО8 №1, в период с 01.05.2021 по 31.05.2021, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в .............., точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложила своему сыну ФИО8 №2 принять участие в совершении преступлений, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также на закупки, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензий, на что ФИО8 №2, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана ФИО8 №1, достоверно зная о специальном порядке маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, о специальном порядке маркировки табачных изделий специальными (акцизными) марками, о том, что виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласился с предложением ФИО8 №1 принять участие в совершении вышеуказанных преступлений.

Далее, с целью извлечения наибольшей прибыли от незаконного сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, закупок, хранения, перевозок и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензий, а также обеспечения бесперебойной и систематической деятельности по приобретению алкогольной продукции и табачных изделий, их хранению и перевозке в целях сбыта, ФИО8 №1, в период с 01.05.2021 по 31.05.2021, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в помещении магазина «Саша», расположенного по адресу: .............., действуя умышленно, из корыстных побуждений, поочередно предложила продавцам указанного магазина Н и Л, принять участие в совершении преступлений, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также на закупки, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензий, на что Н и Л, будучи заинтересованные в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана ФИО8 №1, достоверно зная о специальном порядке маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, о специальном порядке маркировки табачных изделий специальными (акцизными) марками, о том, что виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились с предложением ФИО8 №1 принять участие в совершении вышеуказанных преступлений.

Таким образом, ФИО8 №1 в период с 01.05.2021 по 31.05.2021, более точная дата предварительным следствием не установлена, была сформирована устойчивая организованная группа способная эффективно осуществлять запланированные им преступления.

Продолжая формирование организованной группы, в период с 01.09.2021 по 31.01.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №2, Н и Л, с целью привлечения большего количества лиц для более успешной реализации запланированного преступления, вовлекла в состав организованной группы П, И.А.А., И.В.А., Ч материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осужденных приговором Минераловодского городского суда от 22.05.2024, и ФИО2, поочередно предложив им принять участие в совершении преступлений, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также закупки, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензий, на что П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана ФИО8 №1, достоверно зная о специальном порядке маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, о специальном порядке маркировки табачных изделий специальными (акцизными) марками, о том, что виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились с предложением ФИО8 №1 принять участие в совершении преступлений в составе организованной группы под ее руководством.

Таким образом, ФИО8 №1 в период с 01.09.2021 по 31.01.2022, точная дата предварительным следствием не установлена, была окончательно сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированные ею преступления. 

При этом, ФИО8 №1 отвела себе роль организатора и руководителя данной преступной группы и возложила на себя обязанность осуществления ее общего руководства.

ФИО8 №1, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, являясь руководителем организованной группы: лично привлекла для совершения преступлений в составе организованной группы ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2; распределила роли между участниками организованной преступной группы; определила чётко установленные функции и задачи организованной группы в целом, обязанности её участников в отдельности; осуществляла общие организационные и управленческие функции в отношении созданной ей организованной группы; приобрела в неустановленном предварительном следствием месте немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия; совместно с ФИО8 №2 перевезла в целях сбыта немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия в помещения магазинов, расположенных по адресам: 

<

...> Октября, 59, 

<

...>, 

<

...>, а также в свое жилище, расположенное по адресу: ..............; совместно с ФИО8 №2, согласованно с Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 хранила немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия с целью сбыта в своем жилище, расположенном по адресу: ..............; организовала хранение участниками организованной группы Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 в арендованных ею помещениях магазинов, расположенных по адресам: ..............А, .............., немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в целях сбыта; совместно с ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 вела учет и складирование приобретенных немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий; через участников организованной группы Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, а также неосведомленных о совершаемом преступлении продавцов организовала розничную продажу в арендованных ею помещениях магазинов, расположенных по адресам: ..............А, .............. немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, за счет чего участники организованной группы должны были получать постоянный доход; делила между участниками организованной группы преступный доход.

ФИО8 №2, являясь участником организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, в соответствии с отведенной ему ролью: с целью придания преступной деятельности вида обычной предпринимательской деятельности представил участникам организованной группы реквизиты индивидуального предпринимателя «ФИО8 №2» ИНН 

<

***> ФИО7 .............., от имени которого и осуществлялась торговля немаркированными алкогольной продукцией и табачными изделиями; совместно с ФИО8 №1 перевез в целях сбыта немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия в помещения магазинов, расположенных по адресам: ..............А, .............., а также в свое жилище, расположенное по адресу: ..............; совместно с ФИО8 №1, согласованно с Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 хранил немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия с целью сбыта в своем жилище, расположенном по адресу: ..............; совместно с ФИО8 №1, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 вел учет и складирование приобретенных немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий; получал часть денежных средств, вырученных от сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий.

П, и И.А.А., являясь участниками организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, в соответствии с отведенными им ролями: согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н, Л, И.В.А., Ч и ФИО2 хранили с целью сбыта в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия; совместно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, согласованно с Н, Л, И.В.А., Ч и ФИО2 вели учет хранившихся с целью сбыта в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий; согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н, Л, И.В.А., Ч и ФИО2 предлагали посетителям магазина, расположенного по адресу: ..............А, к продаже немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия; согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н, Л, И.В.А., Ч и ФИО2 продавали посетителям магазина, расположенного по адресу: ..............А, немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия; получали часть денежных средств, вырученных от сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий.

Ч и И.В.А., являясь участниками организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, в соответствии с отведенными им ролями: согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А. и ФИО2 хранили с целью сбыта в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия; совместно с ФИО8 №1 и ФИО8 №2, согласованно с Н, Л, П, И.А.А. и ФИО2 вели учет хранившихся с целью сбыта в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий; согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А. и ФИО2 предлагали посетителям магазина, расположенного по адресу: .............., к продаже немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия; согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А. и ФИО2 продавали посетителям магазина, расположенного по адресу: .............., немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия; получали часть денежных средств, вырученных от сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий.

Н, Л и ФИО2, являясь участниками организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, в соответствии с отведенными им ролями: согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, П, И.А.А., Ч и И.В.А. хранили с целью сбыта в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия; совместно с ФИО8 №1 и ФИО8 №2, согласованно с П, И.А.А., Ч и И.В.А. вели учет хранившихся с целью сбыта в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий; согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, П, И.А.А., Ч и И.В.А. предлагали посетителям магазина, расположенного по адресу: .............., к продаже немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия; согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, П, И.А.А., Ч и И.В.А. продавали посетителям магазина, расположенного по адресу: .............., немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия; получали часть денежных средств, вырученных от сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий.

Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством ФИО8 №1 выражались в предварительной договоренности между её участниками, направленной на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, постоянстве и устойчивости состава участников в течение периода преступной деятельности, распределении ролей между ними. 

Созданная ФИО8 №1 организованная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: 

- наличием в её составе организатора – ФИО8 №1, которая, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировала совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы лиц, определила схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировала деятельность организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений;

- непосредственной подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору ФИО8 №1 Так, ФИО8 №2 являлся сыном ФИО8 №1, а Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 фактически осуществили трудовую деятельность у ФИО8 №1;

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной дружескими и доверительными отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами организованной группы при совершении преступления;

- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий;

- соблюдением разработанной ФИО8 №1 строгой конспирации при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные ФИО8 №1 меры конспирации, о которых подробно инструктировались. Незаконные хранение и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции маскировались под обычную предпринимательскую деятельность. С целью поддержания между собой оперативной связи и обеспечения конспирации при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы использовали телефоны мобильной связи, мобильный «Интернет» и мобильное приложение «WhatsApp»;

- масштабностью преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в организации сети магазинов на территории одного из крупных городов ...............

Так, ФИО8 №1, являясь руководителем созданной ею организованной группы, совместно с ее участниками ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, а также в нарушение требований Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76 согласно которым табачная продукция, производимая, ввозимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции установленного образца, совершила незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2021 по 03.08.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, в нарушение вышеуказанных норм закона, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах приобрела у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве: не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 83 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри; не менее 12 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; не менее 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; не менее 56 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, в количестве: не менее 223 пачек сигарет «Корона»; не менее 438 пачек сигарет «Корона GOLD»; не менее 23 пачек сигарет «Корона Super slims»; не менее 1 234 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD»; не менее 14 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS»; не менее 638 пачек сигарет «Dove Compact Platinum»; не менее 373 пачек сигарет «Dove GOLD SLIM»; не менее 727 пачек сигарет «Dove PLATINUM»; не менее 35 пачек сигарет «Dove GOLD SUPERSLIMS»; не менее 484 пачек сигарет «Dove PLATINUM SUPERSLIMS»; не менее 426 пачек сигарет «Dove PLATINUM SLIM»; не менее 61 пачки сигарет «Dove PLATINUM MEDIUM EDITION»; не менее 227 пачек сигарет «NZ Safari»; не менее 216 пачек сигарет «NZ 10»; не менее 262 пачек сигарет «NZ 8»; не менее 157 пачек сигарет «NZ Gold»; не менее 142 пачек сигарет «Gold NZ compact»; не менее 604 пачек сигарет «BLACK TIP»; не менее 379 пачек сигарет «Winston XS»; не менее 516 пачек сигарет «ALEX BLUE LABEL»; не менее 8 пачек сигарет «LEX BLUE»; не менее 239 пачек сигарет «Classic ULTIMA», не менее 6 пачек сигарет «Marlboro core flavor»; не менее 176 пачек сигарет «Marlboro»; не менее 273 пачек сигарет «Vogue»; не менее 334 пачек сигарет «PARLAMIENT»; не менее 893 пачек сигарет «ROTHMANS OF LONDON»; не менее 271 пачки сигарет «KENT». 

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 01.06.2021 по 03.08.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1 и ФИО8 №2, исполняя свои роли в совершении преступления, с целью хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, организованной группой, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76, на автомобиле марки «BMW X6» регистрационный номер 

<

***> под управлением ФИО8 №1 и на автомобиле марки «Тойота Камри» регистрационный номер 

<

***> под управлением ФИО8 №2, от неустановленного в ходе предварительного следствия места к дому, расположенному по адресу: .............., а также к помещениям магазинов, расположенных по адресам: ..............А, .............., перевезли с целью последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве: не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 83 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри; не менее 12 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; не менее 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; не менее 56 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, в количестве: не менее 223 пачек сигарет «Корона»; не менее 438 пачек сигарет «Корона GOLD»; не менее 23 пачек сигарет «Корона Super slims»; не менее 1 234 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD»; не менее 14 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS»; не менее 638 пачек сигарет «Dove Compact Platinum»; не менее 373 пачек сигарет «Dove GOLD SLIM»; не менее 727 пачек сигарет «Dove PLATINUM»; не менее 35 пачек сигарет «Dove GOLD SUPERSLIMS»; не менее 484 пачек сигарет «Dove PLATINUM SUPERSLIMS»; не менее 426 пачек сигарет «Dove PLATINUM SLIM»; не менее 61 пачки сигарет «Dove PLATINUM MEDIUM EDITION»; не менее 227 пачек сигарет «NZ Safari»; не менее 216 пачек сигарет «NZ 10»; не менее 262 пачек сигарет «NZ 8»; не менее 157 пачек сигарет «NZ Gold»; не менее 142 пачек сигарет «Gold NZ compact»; не менее 604 пачек сигарет «BLACK TIP»; не менее 379 пачек сигарет «Winston XS»; не менее 516 пачек сигарет «ALEX BLUE LABEL»; не менее 8 пачек сигарет «LEX BLUE»; не менее 239 пачек сигарет «Classic ULTIMA», не менее 6 пачек сигарет «Marlboro core flavor»; не менее 176 пачек сигарет «Marlboro»; не менее 273 пачек сигарет «Vogue»; не менее 334 пачек сигарет «PARLAMIENT»; не менее 893 пачек сигарет «ROTHMANS OF LONDON»; не менее 271 пачки сигарет «KENT».

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 01.06.2021 по 03.08.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, а также ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, являясь участниками организованной группы под руководством ФИО8 №1, в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76 хранили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве: не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 83 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри; не менее 12 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; не менее 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; не менее 56 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, в количестве: не менее 223 пачек сигарет «Корона»; не менее 438 пачек сигарет «Корона GOLD»; не менее 23 пачек сигарет «Корона Super slims»; не менее 1 234 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD»; не менее 14 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS»; не менее 638 пачек сигарет «Dove Compact Platinum»; не менее 373 пачек сигарет «Dove GOLD SLIM»; не менее 727 пачек сигарет «Dove PLATINUM»; не менее 35 пачек сигарет «Dove GOLD SUPERSLIMS»; не менее 484 пачек сигарет «Dove PLATINUM SUPERSLIMS»; не менее 426 пачек сигарет «Dove PLATINUM SLIM»; не менее 61 пачки сигарет «Dove PLATINUM MEDIUM EDITION»; не менее 227 пачек сигарет «NZ Safari»; не менее 216 пачек сигарет «NZ 10»; не менее 262 пачек сигарет «NZ 8»; не менее 157 пачек сигарет «NZ Gold»; не менее 142 пачек сигарет «Gold NZ compact»; не менее 604 пачек сигарет «BLACK TIP»; не менее 379 пачек сигарет «Winston XS»; не менее 516 пачек сигарет «ALEX BLUE LABEL»; не менее 8 пачек сигарет «LEX BLUE»; не менее 239 пачек сигарет «Classic ULTIMA», не менее 6 пачек сигарет «Marlboro core flavor»; не менее 176 пачек сигарет «Marlboro»; не менее 273 пачек сигарет «Vogue»; не менее 334 пачек сигарет «PARLAMIENT»; не менее 893 пачек сигарет «ROTHMANS OF LONDON»; не менее 271 пачки сигарет «KENT», с целью их последующего сбыта в домовладении расположенном по адресу: .............., а также в помещениях магазинов, расположенных по адресам: ..............А, ...............

Продолжая реализовывать задуманное, П, 13.09.2021 примерно в 10 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н и Л, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 100 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,25 литра, оклеенную этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, П, 27.09.2021 примерно в 20 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н и Л, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 205 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО8 №1, 28.09.2021 примерно в 19 часов 50 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь руководителем организованной группы, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №2, П, Н и Л, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, через ФИО8 №3, неосведомленную о совершаемом преступлении, находившуюся в помещении магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, П, 29.09.2021 примерно в 20 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н и Л, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 205 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Н, 23.11.2021 примерно в 19 часов 50 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, И.В.А., Л и И.А.А., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Л, 24.11.2021 примерно в 20 часов 20 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, И.В.А., Н и И.А.А., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановлением Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, маркируется федеральными специальными марками, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Ч, 24.11.2021 примерно в 21 час 10 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, И.В.А., Н, Л и И.А.А., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Л, 25.11.2021 примерно в 20 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, И.В.А., Н и И.А.А., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, И.В.А., 25.11.2021 примерно в 20 часов 50 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, Н, Л и И.А.А., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Ч, 26.11.2021 примерно в 20 часов 30 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, И.В.А., Н, Л и И.А.А., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, согласно которым федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации и ввозимую в Российскую Федерацию, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, И.А.А., 02.08.2022 примерно в 10 часов 40 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО2 и Л, в нарушение требований ч. 2 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76, согласно которым табачная продукция, ввозимая в РФ, маркируется акцизными марками, а табачная продукция, производимая на территории РФ, маркируется специальными марками, за 90 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированное алкогольную табачное изделие, подлежащее обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 пачку сигарет, с этикеткой «Dove GOLD SUPERSLIMS».

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО2, 02.08.2022 примерно в 11 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, И.А.А. и Л, в нарушение требований ч. 2 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76, согласно которым табачная продукция, ввозимая в РФ, маркируется акцизными марками, а табачная продукция, производимая на территории РФ, маркируется специальными марками, за 90 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированное алкогольную табачное изделие, подлежащее обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 пачку сигарет, с этикеткой «Marlboro».

03.08.2022 в период времени с 06 часов 31 минуты по 09 часов 40 минут в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО8 №1 и ФИО8 №2, расположенном по адресу: .............., в помещении магазина «Саша», расположенного по адресу: .............., в помещении магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, сотрудниками правоохранительных органов обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками: в количестве 82 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; 9 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; 56 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, в количестве: 223 пачек сигарет «Корона»; 438 пачек сигарет «Корона GOLD»; 23 пачки сигарет «Корона Super slims»; 1 234 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD»; 14 пачек сигарет «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS»; 638 пачек сигарет «Dove Compact Platinum»; 373 пачек сигарет «Dove GOLD SLIM»; 727 пачек сигарет «Dove PLATINUM»; 34 пачки сигарет «Dove GOLD SUPERSLIMS»; 484 пачек сигарет «Dove PLATINUM SUPERSLIMS»; 426 пачек сигарет «Dove PLATINUM SLIM»; 61 пачка сигарет «Dove PLATINUM MEDIUM EDITION»; 227 пачек сигарет «NZ Safari»; 216 пачек сигарет «NZ 10»; 262 пачки сигарет «NZ 8»; 157 пачек сигарет «NZ Gold»; 142 пачки сигарет «Gold NZ compact»; 604 пачки сигарет «BLACK TIP»; 379 пачек сигарет «Winston XS»; 516 пачек сигарет «ALEX BLUE LABEL»; 8 пачек сигарет «LEX BLUE»; 239 пачек сигарет «Classic ULTIMA», 6 пачек сигарет «Marlboro core flavor»; 175 пачек сигарет «Marlboro»; 273 пачки сигарет «Vogue»; 334 пачки сигарет «PARLAMIENT»; 893 пачки сигарет «ROTHMANS OF LONDON»; 271 пачка сигарет «KENT».

Таким образом, в период времени с 01.06.2021 по 03.08.2022, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, а также ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, являясь участниками организованной группы под руководством ФИО8 №1, в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, в помещениях магазина «Саша», расположенного по адресу: .............., магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: .............., в домовладении ФИО8 №1, расположенном по адресу: .............., в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 29.12.2020 № 2348, Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76 хранили с целью сбыта немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделий, вели их учет, предлагали к продаже и продавали немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия в адрес неустановленного в ходе предварительного следствия круга лиц, за счет чего участники организованной группы получали постоянный доход. 

Стоимость изъятой в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции согласно заключению эксперта № 2434/10-1 от 14.08.2023 составляет 258 437,50 рублей.

Стоимость изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» немаркированных табачных изделий согласно заключению эксперта № 2433/10-1 от 14.08.2023 составляет 1 289 435 рублей.

Общая стоимость изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий составляет 1 547 872,50 рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

2. Кроме того, ФИО8 №1, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденной приговором Минераловодского городского суда от 15.03.2024, являясь руководителем созданной ею организованной группы, совместно с ее участниками ФИО8 №2, П, И.А.А., И.В.А., Ч., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осужденных приговором Минераловодского городского суда от 22.05.2024 и ФИО2, в нарушение требований п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которым виды деятельности по обороту алкогольной продукции и этилового спирта подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции и этилового спирта, совершила незаконные закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции и этилового спирта без соответствующей лицензий, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2021 по 03.08.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, в нарушение вышеуказанных норм закона, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции и этилового спирта без соответствующей лицензий, в крупном размере, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, не имея соответствующей лицензии, закупила у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 83 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри; не менее 12 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; не менее 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; не менее 56 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; алкогольную продукцию, маркированную федеральными специальными марками, изготовленными производством АО «Гознак», в количестве не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Курортный роман Мерло Изабелла Красное полусладкое», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 1,0 литра каждая, оклеенных этикетками «Плодовая алкогольная продукция полусладкая «Лепестки Сакуры. Вишня», с алкогольной продукцией внутри и не менее 2 бутылок емкостью 5,0 литров каждая, с этиловым спиртом внутри.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 01.06.2021 по 03.08.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1 и ФИО8 №2, исполняя свои роли в совершении преступления, с целью закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции и этилового спирта без соответствующей лицензий, в крупном размере, организованной группой, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, на автомобиле марки «BMW X6» регистрационный номер 

<

***> под управлением ФИО8 №1 и на автомобиле марки «Тойота Камри» регистрационный номер 

<

***> под управлением ФИО8 №2, от неустановленного в ходе предварительного следствия места к дому расположенному по адресу: .............., а также к помещениям магазинов, расположенных по адресам: ..............А, .............., не имея соответствующей лицензии, перевезли в целях розничной продажи немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, в количестве не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 83 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри; не менее 12 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; не менее 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; не менее 56 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; алкогольную продукцию, маркированную федеральными специальными марками, изготовленными производством АО «Гознак», в количестве не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Курортный роман Мерло Изабелла Красное полусладкое», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 1,0 литра каждая, оклеенных этикетками «Плодовая алкогольная продукция полусладкая «Лепестки Сакуры. Вишня», с алкогольной продукцией внутри и не менее 2 бутылок емкостью 5,0 литров каждая, с этиловым спиртом внутри.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 01.06.2021 по 03.08.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, а также ФИО8 №2, Н, Л, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2, являясь участниками организованной группы под руководством ФИО8 №1, в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, не имея соответствующей лицензии, хранили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и этиловый спирт, в количестве не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 83 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри; не менее 12 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; не менее 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; не менее 56 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; алкогольную продукцию, маркированную федеральными специальными марками, изготовленными производством АО «Гознак», в количестве не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Курортный роман Мерло Изабелла Красное полусладкое», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 1,0 литра каждая, оклеенных этикетками «Плодовая алкогольная продукция полусладкая «Лепестки Сакуры. Вишня», с алкогольной продукцией внутри и не менее 2 бутылок емкостью 5,0 литров каждая, с этиловым спиртом внутри, с цель их розничной продажи в домовладении, расположенном по адресу: .............., а также в помещениях магазинов, расположенных по адресам: ..............А, ...............

Продолжая реализовывать задуманное, П, 13.09.2021 примерно в 10 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и этилового спирта, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н и Л, в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 100 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,25 литра, оклеенную этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, П, 27.09.2021 примерно в 20 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н и Л, в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 205 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО8 №1, 28.09.2021 примерно в 19 часов 55 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь руководителем организованной группы, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №2, Н, П и Л, в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, через ФИО8 №3, неосведомленную о совершаемом преступлении, находившуюся в помещении магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, П, 29.09.2021 примерно в 20 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: ..............А, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Н и Л, в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 205 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «ABSOLUT VODKA», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Н, 23.11.2021 примерно в 19 часов 50 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, И.В.А., Л и И.А.А., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Л, 24.11.2021 примерно в 20 часов 25 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, И.В.А., Н и И.А.А., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Ч, 24.11.2021 примерно в 21 час 10 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, И.В.А., Н, Л и И.А.А., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Л, 25.11.2021 примерно в 20 часов 05 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, И.В.А., Н и И.А.А., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Stolichnaya vodka», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, И.В.А., 25.11.2021 примерно в 20 час 50 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, Ч, Н, Л и И.А.А., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри. 

Продолжая реализовывать задуманное, Ч, 26.11.2021 примерно в 20 час 27 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, являясь участником организованной группы под руководством ФИО8 №1, с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО8 №1, ФИО8 №2, И.В.А., Н, Л и И.А.А., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, согласно которого виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, за 200 рублей продала А А.З.О., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литра, оклеенную этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри. 

03.08.2022 в период времени с 06 часов 31 минуты по 09 часов 40 минут в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО8 №1 и ФИО8 №2, расположенном по адресу: .............., в помещении магазина «Саша», расположенного по адресу: .............., в помещении магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, сотрудниками правоохранительных органов обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками и этиловый спирт в количестве 82 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка с Серебром премиум», с алкогольной продукцией внутри; 9 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», с алкогольной продукцией внутри; 549 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка Fish», с алкогольной продукцией внутри; 181 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Водка ФИО9», с алкогольной продукцией внутри; 56 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний», с алкогольной продукцией внутри; 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Lambrusko villa blanca rose», с алкогольной продукцией внутри; 3 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «ФИО3 водка премиум», с алкогольной продукцией внутри; 6 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Водка Ledokol», с алкогольной продукцией внутри; 8 бутылок емкостью 1,0 литр каждая, оклеенных этикетками «Delasy vermouth botanica Herb», с алкогольной продукцией внутри; алкогольная продукция, маркированная федеральными специальными марками, изготовленными производством АО «Гознак», в количестве 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Курортный роман Мерло Изабелла Красное полусладкое», с алкогольной продукцией внутри; 4 бутылок емкостью 1,0 литра каждая, оклеенных этикетками «Плодовая алкогольная продукция полусладкая «Лепестки Сакуры. Вишня», с алкогольной продукцией внутри и 2 бутылки емкостью 5,0 литров каждая, с этиловым спиртом внутри.

Таким образом, в период времени с 01.06.2021 по 03.08.2022, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО8 №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, а также ФИО8 №2, П, И.А.А., И.В.А., Ч и ФИО2 являясь участниками организованной группы под руководством ФИО8 №1, в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, в помещениях магазина «Саша», расположенного по адресу: .............., магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: .............., в домовладении ФИО8 №1 и ФИО8 №2, расположенном по адресу: .............., в нарушение п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, не имея соответствующей лицензии хранили с целью сбыта алкогольную продукцию и этиловый спирт, вели их учет, продавали алкогольную продукцию и этиловый спирт в адрес неустановленного в ходе предварительного следствия круга лиц, за счет чего участники организованной группы получали постоянный доход. 

Стоимость изъятой в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» алкогольной продукции и этилового спирта согласно заключению эксперта № 2434/10-1 от 14.08.2023 составляет 260 467,30 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ является крупным размером. 

Уголовное дело в отношении ФИО2 в связи с объявлением её в розыск по результатам которого было установлено её местонахождением за пределами территории Российской Федерации, в силу положений ст. 247 УПК РФ, рассмотрено, без участия подсудимой. Такое решение принято, с учетом мнения сторон, в том числе и ФИО2 в связи с ее письменным волеизьявлением, а также выраженном в видеообращении к суду, в котором она просит расссмотреть дело в ее отсутствие, не возражавших против рассмотрения уголовного дела без участия подсудимой, в связи с чем оглашены её показания данные ею на предварительном следствии.

Вина подсудимой в совершении преступлений по обоим эпизодам подтверждается оглашенными показаниями ФИО2 данными ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой (Том 1 л.д.32-35) о том, что в январе 2022 года она по своим личным делам для приобретения сигарет зашла в магазин «У Саши», который расположен по адресу: .............. воды, .............. на кассе в помещении магазина располагалось объявление о том, что в магазин требуется продавец и был указан номер телефона 

<

***>. На тот период времени она находилась в поисках работы и поэтому позвонила по указанному абонентскому номеру. Трубку подняла женщина, которая представилась по имени Ч, как в последствии ей стало известно ФИО8 №1. Они обговорили с ней детали работы и размер ее заработной платы. Они договорились, что ее график будет составлять два рабочих дня с 08:00 до 20:00, затем два дня с 20:00 до 08:00, после которых будет два выходных. ФИО8 №1 ей сообщила, что магазин зарегистрирован на имя ее сына - ФИО8 №2. ФИО8 №1, ей сообщила, что необходимо будет реализовывать помимо продуктов питания и хозяйственных товаров, немаркированную алкогольную продукцию, а также немаркированную табачную продукцию, то есть без федеральных специальных марок. Это были ее условия трудоустройства, на которые она согласилась, так как ей была нужна работа. Ей были известны, правила продажи алкогольной продукции, а именно необходима была лицензия на продажу алкогольной продукции, которой не было у ФИО8 №1 По факту она там работала не официально и поэтому она понимала, что все это незаконно. Также ей было известно, что продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции незаконна. В среднем за период работы у ФИО8 №1 ее заработок составлял 1300-1500 рублей за смену. ФИО8 №1 давала указания продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию знакомым, местным жителям и тем, кто не вызывал подозрения, также она устанавливала цены на указанную продукцию.В рабочую смену она продавала немаркированной алкогольной продукции следующих наименований «С серебром объемом 0,5 литра», стоимостью 150 рублей за бутылку, «Журавли объемом 0,5 литра», стоимостью 150 рублей за бутылку, «Айдабульская объемом 1 литр», стоимостью 180 рублей за бутылку другие не помню. За рабочую смену мною продавалось не менее 12 бутылок указанной немаркированной алкогольной продукции. Также имелся коньяк следующих наименований «Кенегсберг объемом 0,5 литра» стоимостью 200 рублей за одну бутылку, «Лезгинка объемом 0,5 литра» стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Перечисленная алкогольная продукция хранилась в помещении магазина под прилавком и в подсобном помещении. Кроме этого ею продавались немаркированные табачные изделия следующих марок «Marlboro» - 80 рублей за одну пачку, «Корона» - 65 рублей за одну пачку, «Dave» в ассортименте по ценам от 60 рублей до 80 рублей за одну пачку, и несколько видов армянских сигарет, их наименование не помню. За рабочую смену она продавала не менее 20 пачек сигарет различных марок. Данная табачная продукция хранилась на витрине вместе с маркированной табачной продукцией. Лица, которые желали приобрести алкогольную продукцию, приходили в магазин и, как правило, говорили: «Водку за 150». Лица, которые желали приобрести маркированную табачную продукцию просто говорили ей наименование продукции, так как вся продукция располагалась на витрине и она показывала ее клиентам.Денежные средства, вырученные с продажи немаркированной алкогольной продукции она складывала в кассу, которая имелась одна в магазине. В случае если подходил к концу или заканчивался какой-либо немаркированный товар (алкогольная или табачная продукции), то она звонила по мобильному телефону ФИО8 №1, которой сообщала об этом. После чего ФИО8 №1 в течении максимум 2-3 часов подвозила новую партию немаркированных товаров на своем автомобиле «BMW» черного цвета. Также она могла подвезти немаркированный товар и в течении 15 минут после звонка. Также в магазине с ней работали сменщицы: Л, которая также была осведомлена о немаркированной алкогольной и табачной продукции, которую реализовывала как и она. 

Показаниями ФИО2 данными ею на предварительном следствии в качестве обвиняемой (Том 3 л.д.31-33), о том что, показания данные ранее поддерживает. ФИО8 №1 лично контролировали остатки алкогольной продукции и табачной продукции в магазинах и по мере того как алкоголь или сигареты подходили к концу ФИО8 №1 лично на своем автомобиле марки БМВ привозила немаркированную алкогольную, либо табачную продукцию. В WhatsApp у них была группа «Продукты 24», администратором была ФИО8 №1 участниками были продавцы всех ее магазинов, а также ФИО8 №2 В группе велись обсуждения касаемо деятельности магазинов и заявок на продукцию.После обозрения видеозаписи, произведенной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 02.08.2022 в магазине «Продукты24» по адресу: ..............А. Накопитель 6/457с 05.09.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 31,4 Мб 817с-22 30.08.2022 ПОДПИСЬ, показала на предъявленной видеозаписи голоса и устная речь, обозначенные «Ц.Б.С.» принадлежат ей. Также она изображена на предъявленной видеозаписи в роли продавца. На указанной записи как раз и запечатлен тот момент, когда она продает немаркированную табачную продукцию с этикеткой «Marlboro» за 90 рублей. 

Вина ФИО2 в совершении преступления по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, подтверждается как её оглашенными показаниями, так и показаниями свидетелей.

Свидетеля ФИО8 №4, которая в суде показала, что Б привозила в магазин «Продукты» водку, который находится на .............. в 2021-2022 году. Магазин принадлежал Б. Привозила она бывало по ящику или по два. Водку продавали по 100-120 рублей за бутылку. Сигареты лично она не продавала. Коньяк был несколько бутылок, которые они продавали по 200 рублей за бутылку. На бутылках лицензионных марок не было. То, что нужно лицензия на водку она не знала. У них была общая касса, денежные средства от продажи данной продукции отдавали начальнику. 

Свидетеля ФИО8 №1, которая в суде показала, что она закупала нелицензионную алкогольную продукцию, девочки в магазинах ее продавали. Продавали в магазинах по .............. улице. ФИО2 у неё работала. У них был общий чат по водке. 

Показаниями свидетеля ФИО8 №1, оглашенными в связи с противоречиями, данными ею в ходе предварительного следствия (Том-4 л.д. 46-52), после оглашения, которых она подтвердила их в полном объеме, согласно которых в период времени с января по апрель 2021 года, находясь в .............., с целью получения материального обогащения, решила заняться куплей и последующей продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции. Так как цена немаркированной алкогольной и табачной продукции была значительно ниже цены оригинальной маркированной алкогольной и табачной продукции, она бы пользовалась большим спросом у местного населения. Она предполагала, что если наладить покупку и последующую продажу на постоянной основе немаркированной алкогольной и табачной продукции можно хорошо заработать. Так, продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию она решила через сеть арендованных мною торговых помещений, в которых реализовывала продукты питания:

- магазин «Саша», расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 59;

- магазин «Продукты 24», расположенный по адресу: 

<

...>;

- магазин «Продукты 24», расположенный по адресу: 

<

...>.

В мае 2021 года, поскольку продовольственные магазины были оформлены на ИП её сына ФИО8 №2, она предложила последнему совместно с ней перевозить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия через принадлежащие им магазины, а именно: магазин «Саша», расположенный по адресу .............., 60 лет Октября, ..............; магазин «Продукты 24», расположенный по адресу: ..............А; магазин «Продукты 24», расположенный по адресу: .............., Минеральные Воды, .............., на что он согласился.

Она осознавала, что для реализации задуманного ею преступления необходимо привлечь сотрудников магазинов, через которые она планировала реализовывать немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Она понимала, что без участия продавцов магазинов в продаже немаркированных алкогольной и табачной продукции невозможно реализовать ее преступный план, получить доход. При этом, необходимо было действовать скрытно, чтобы преступление не было обнаружено правоохранительными органами. Она решила, что продавцы должны хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком, не продавать ее подозрительным лицами, которыми могли оказаться сотрудники полиции. 

Так, в мае 2021 году, точную дату не помню, она, находясь в арендованном магазине «Саша», расположенном по адресу: .............., предложила работавшему у нее продавцу в указанном магазине Н помимо продуктов питания продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1 000 до 1 500 рублей. Н согласилась на ее предложение. После чего, она дала указание Н хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции. 

В мае 2021 года ей позвонила ране не знакомая Л, которая сказала, что желает устроиться на работу ко ней в магазин продавцом. Так, находясь в .............., я встретилась с Л и предложила ей пройти стажировку. Она сообщила Л, что осуществлять торговлю она будет в магазине, расположенном по адресу: ............... Также она сказала Л, что ей необходимо будет продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1 000 до 1 500 рублей. Л согласилась на ее предложение. После чего, она дала указание Л хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции.

В июне 2021 года, когда она находилась на территории .............., со ней связались ранее не известные лица, которые предложил к продаже немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Она согласилась на их предложение, так как в последующем планировала реализовывать ее через сеть своих магазинов. 

Так, с июня 2021 года она на постоянной основе начала приобретать на территории .............. немаркированную алкогольную и табачную продукцию, на своем личном автомобиле .............. с государственным регистрационным номером - .............. регион перевозила немаркированную алкогольную и табачную продукцию в свое домовладение, расположенное .............., где хранила ее. Также из своего домовладения она перевозила немаркированную алкогольную и табачную продукцию в магазины:

- магазин «Саша», расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 59;

- магазин «Продукты 24», расположенный по адресу: 

<

...>;

- магазин «Продукты 24», расположенный по адресу: 

<

...>, где хранила ее и продавала через продавцов указанных магазинов. 

В сентябре 2021 года ей позвонила ранее не знакомая П, которая сказала, что желает устроиться на работу к ней в магазин продавцом. Так, находясь в .............., она встретилась с П и предложила ей пройти стажировку. Она сообщила П, что осуществлять торговлю она будет в магазине, расположенном по адресу: ..............А. Также она сказала П, что ей необходимо будет продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1 000 до 1 500 рублей. П согласилась на ее предложение. После чего, она дала указание П хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции.Продолжая поиск продавцов, примерно в ноябре 2021 года, она опубликовала объявление о поиске продавцов на принадлежащие ей магазины. 

В ноябре 2021 года ей позвонила ранее не знакомая И.А.А., которая сказала, что желает устроиться на работу к ней в магазин продавцом. Так, находясь в .............., она встретилась с И.А.А. и предложила ей пройти стажировку. Она сообщила И.А.А., что осуществлять торговлю она будет в магазине, расположенном по адресу: ..............А. Также она сказала И.А.А., что ей необходимо будет продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1 000 до 1 500 рублей. И.А.А. согласилась на ее предложение. После чего, она дала указание И.А.А. хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции.В ноябре 2021 года ей позвонила ранее не знакомая И.В.А., которая сказала, что желает устроиться на работу к ней в магазин продавцом, и она у нее спросила нет ли у нее еще знакомых желающих поработать продавцом, которая ответила ей положительно и сказала, что приведет с собой подругу Свету. Так, находясь в .............., она встретилась с И.В.А. и Ч и предложила им пройти стажировку. Она сообщила И.В.А. и Ч, что осуществлять торговлю они будут в магазине, расположенном по адресу: ............... Также она сказала И.В.А. и Ч, что им необходимо будет продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1 000 до 1 500 рублей. И.В.А. и Ч согласились на ее предложение. После чего, она дала указание И.В.А. и Ч хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции.В ноябре 2021 года ей позвонила ранее мне не знакомая И.В.А., которая сказала, что желает устроиться на работу к ней в магазин продавцом, и она у неё спросила нет ли у неё еще знакомых желающих поработать продавцом, которая ответила ей положительно и сказала что приведет с собой подругу Свету. Так, находясь в .............., она встретилась с И.В.А. Ч и предложила ей пройти стажировку. Она сообщила И.В.А. Ч, что осуществлять торговлю она будет в магазине, расположенном по адресу: ..............., Также она сказала И.В.А. и Ч., что им необходимо будет продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1000 до 1 500 рублей. И.В.А. и Ч согласились на её предложение. После чего, она дала указание И.В.А. и Ч хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать маркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции.В январе 2022 года ей позвонила ранее не знакомая ФИО2, которая сказала, что желает устроиться на работу к ней в магазин продавцом. Так, находясь в .............., она встретилась с ФИО2 и предложила ей пройти стажировку. Она сообщила ФИО2, что осуществлять торговлю она будет в ..............А. Также она сказала ФИО2, что ей необходимо будет продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, пообещав платить от 1 000 до 1 500 рублей. ФИО2 согласилась на ее предложение. После чего, она дала указание ФИО2 хранить немаркированную алкогольную и табачную продукцию не на витрине, а под прилавком и в подсобном помещении, не продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию подозрительным лицам, которыми могли оказаться сотрудники полиции.Помимо заработной платы, которая составляла от 1 000 рублей до 1 500 рублей за смену, Ч, И.А.А., П, И.В.А., Н, Л, ФИО2, отдельно за проданную немаркированную табачную и алкогольную продукцию ничего получали, это было условие работы.Так, Ч, И.А.А., П, И.В.А., Н, Л, ФИО2 следовали ее указаниям, а именно хранили немаркированную табачную и алкогольную продукцию не на витринах, а под прилавком или в подсобном помещении, не продавали немаркированную табачную и алкогольную продукцию подозрительным лицам. Ч, И.А.А., П, И.В.А., Н, Л, ФИО2 заранее ее информировали о том, какой вид немаркированной табачной и алкогольной продукции заканчивается, чтобы она заблаговременно могла осуществлять его закупку и последующую доставку в магазин. Ч, И.А.А., П, И.В.А., Н, Л, ФИО2 знали, что она закупает немаркированную табачную и алкогольную продукцию и хранит ее дома. Так, Ч, И.А.А., П, И.В.А., Н, Л, ФИО2 информировали о том, какой вид немаркированной табачной и алкогольной продукции заканчивается в магазине, после чего она осуществляла его доставку из своего домовладения в магазин.Она регулярно посещала магазина, следила за тем, чтобы ее указания относительно хранения немаркированной табачной и алкогольной продукции не на витринах, а под прилавком или в подсобном помещении выполнялись. Кроме того, ежедневно она забирала из магазинов выручку. При этом, из вырученных денежных средства она передавала продавцам денежные средства в качестве заработной платы, а также часть денежных средств, полученных от продажи немаркированной табачной и алкогольной продукции. При этом, в мессенджере «WhatsApp» у нее с продавцами имелся общий чат, в котором обсуждались вопросы продажи немаркированной табачной и алкогольной продукции. Она давала указания не продавать немаркированную табачную и алкогольную продукцию подозрительным лицам, несовершеннолетним.Закупочная цена за 1 бутылку немаркированной алкогольной продукции была от 90 до 100 рублей. Закупочная цена за 1 немаркированной пачки сигарет была от 50 до 70 рублей. Ей было известно, что указанная алкогольная и табачная продукция является контрафактной, и то что маркированная алкогольная и табачная продукция стоит дороже, а указанные наименования «оригинальной» алкогольной и табачной продукции, включая стеклянные бутылки с этикетками использовались для «отвода глаз» покупателей. Цену на продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции устанавливала она, а именно к закупочной цене я прибавляла около 40 рублей к алкоголю, к табачным изделиям от 10 до 15 рублей. В рабочую смену продавцы продавали от 15 до 20 немаркированных бутылок с алкогольной продукцией различных наименований. Кроме того, хочет отметить, что ФИО8 №2, Ч, И.А.А., П, И.В.А., Н, Л и ФИО2 с ее слов было известно об отсутствии в магазинах лицензии на продажу алкогольной продукции, а также, что немаркированные алкогольная продукция и табачные изделия запрещены в обороте.

ФИО8 А А.З.О в судебном заседании показал, что это было в 2021 году, сотрудники полиции пригласили поучаствовать в оперативных мероприятиях. 

Показаниями свидетеля А А.З.О оглашенными в связи с противоречиями, данными ею в ходе предварительного следствия (Том-2 л.д. 1-22), после оглашения, которых он подтвердил их в полном объеме, согласно которых 13 сентября 2021 года около 09 часов 15 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: ..............А. он приобрел одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «FINSKY STANDART lux водка» объемом 0,25 литра за 100 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину, которую зовут П.27 сентября 2021 года около 19 часов 30 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: ..............А он приобрел одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «Водка с Серебром премиум» объемом 0,5 литра за 205 рублей.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/616с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 38,4 Мб 735с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ» с названием «270921_2000», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «П.И.В.» - принадлежат П. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 27.09.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у меня происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является П, у которой он приобрел немаркированную бутылку водки «Водка с Серебром премиум» объемом 0,5 литра.28 сентября 2021 года около 19 часов 20 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: ..............А он приобрел одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «Absolut» объемом 0,5 литра за 200 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину которую зовут ФИО8 №3.

После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/617с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 21,6 Мб 736с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ» с названием «280921_1955», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.В.» - принадлежат ФИО8 №3. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 28.09.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является ФИО8 №3, у которой он приобрел немаркированную бутылку водки «Absolut» объемом 0,5 литра.29 сентября 2021 года около 19 часов 30 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: ..............А он приобрел у продавца П одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «Absolut» объемом 0,5 литра за 205 рублей.

23 ноября 2021 года около 19 часов 10 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Саша» расположенном по адресу: .............. он приобрел одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «Stolichnaya vodka» объемом 0,5 литра за 200 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину, которую зовут Н.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/32с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,2 Мб № 58с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ» с названием «231121_1950», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «Н.В.В.» - принадлежат Н. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 23.11.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является Н, у которой он приобрел немаркированную бутылку водки «Stolichnaya vodka» объемом 0,5 литра.24 ноября 2021 года около 20 часов 00 минут поскольку он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Саша» расположенном по адресу: .............. он приобрел одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «Водка Тамбовский Волк» объемом 0,5 литра за 200 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого я опознал женщину, которую зовут Л.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/33с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,9 Мб № 59с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ» с названием «241121_2025», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «С.Р.А.» - принадлежат Л. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 24.11.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является Л, у которой он приобрел немаркированную бутылку водки «Водка Тамбовский Волк» объемом 0,5 литра.Далее, в тот же день, а именно 24 ноября 2021 года он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: .............. он приобрел одну стеклянную бутылку коньяка с этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра за 200 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину которую зовут Ч.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/37с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 17,2 Мб 63с-22 21.01.2022 ПОДПИСЬ» с названием «241121_2110», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «Ч.С.В.» - принадлежат Ч. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 24.11.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является Ч, у которой он приобрел немаркированную бутылку коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра.25 ноября 2021 года около 19 часов 40 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Саша» расположенном по адресу: .............. он увидел знакомую ему женщину-продавца Л, которую он ранее опознал после проведения ОРМ «Проверочная закупка» 24.11.2021, и вновь приобрел одну стеклянную бутылку водки с этикеткой «Stolichnaya vodka» объемом 0,5 литра за 200 рублей.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/34с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 20 Мб № 60с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ» с названием «251121_2005», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «С.Р.А.» - принадлежат Л. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 25.11.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является Л, у которой он приобрел немаркированную бутылку водки «Stolichnaya vodka» объемом 0,5 литра.Затем, в тот же день, а именно 25 ноября 2021 года он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: .............. он приобрел одну стеклянную бутылку коньяка с этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра за 200 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину, которую зовут И.В.А..После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/36с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,5 Мб 62с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ» с названием «251121_2050», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «И.В.А.» - принадлежат И.В.А.. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 25.11.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является И.В.А., у которой он приобрел немаркированную бутылку коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра.26 ноября 2021 года около 20 часов 00 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: .............. у Ч, которую он опознал по фотографии ранее после проведения ОРМ «Проверочная закупка» 24.11.2021, приобрел одну стеклянную бутылку коньяка с этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра за 200 рублей.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/35с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 16,9 Мб 61с-22 21.01.2022 ПОДПИСЬ» с названием «261121_2027», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «Ч.С.В.» - принадлежат Ч. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 26.11.2021 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является Ч, у которой он приобрел немаркированную бутылку коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра.02 августа 2022 года около 10 часов 10 минут он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: ..............А он приобрел одну пачку сигарет «Dove» за 90 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину, которую зовут И.А.А..После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/456с 05.09.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 15,8 Мб 816с-22 30.08.2022 ПОДПИСЬ» с названием «020822_1040», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «И.Е.А.» - принадлежат ФИО4 Анатольене. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 02.08.2022 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является И.А.А., у которой он приобрел немаркированную пачку сигарет «Dove» за 90 рублей.02 августа 2022 года около 11 часов он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика в ходе которого в магазине «Саша» расположенном по адресу: .............. он приобрел одну пачку сигарет «Marlboro» за 90 рублей. В последующем было проведено опознание личности по фотографии в ходе которого он опознал женщину, которую зовут ФИО2 Сергеевна.После просмотра файла видеозаписи с лазерного диска с надписью «6/457с 05.09.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 31,4 Мб 817с-22 30.08.2022 ПОДПИСЬ» с названием «020822_1105», показал, что на представленной фонограмме голос и устная речь, имеющие условное обозначение «А.А.Зо.» - принадлежат ему. Голос и устная речь, имеющие условное обозначение «Ц.Б.С.» - принадлежат ФИО2. На предъявленной видеозаписи зафиксировано проведение 02.08.2022 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, с которой у него происходит разговор, запечатленная на видеозаписи, является ФИО2, у которой он приобрел немаркированную пачку сигарет «Marlboro» за 90 рублей.

ФИО8 ФИО8 №7 в судебном заседании показал, что сотрудники полиции попросили поучаствовать в мероприятиях по незаконной торговле в 2021 году. 

Показаниями свидетеля ФИО8 №7 оглашенными в связи с противоречиями, данными им в ходе предварительного следствия (Том-3 л.д. 132-139,140-147), после оглашения, которых он подтвердил их в полном объеме, согласно которых 13.09.2021, 27.09.2021, 28.09.2022 и 29.09.2021 он совместно с А и ФИО8 №6 участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» проводимом сотрудником полиции ФИО5, в ходе которого закупщик А приобрел в магазине, расположенном на .............. немаркированные бутылки водки за врученные ему при них денежные средства. Также 23.11.2021, 24.11.2021 и 25.11.2021 он совместно с А и ФИО8 №6 участвовал в оперативно-розыскном мероприятие «Проверочная закупка» проводимом сотрудником полиции ФИО5, в ходе которого закупщик А приобрел в магазине, расположенном по .............. немаркированные бутылки водки за врученные ему при них денежные средства. 24.11.2021, 25.11.2021 и 26.11.2021 он совместно с А и ФИО6 участвовал в оперативно-розыскном мероприятие «Проверочная закупка» проводимом сотрудником полиции ФИО5, в ходе которого закупщик А приобрел в магазине, расположенном на .............. немаркированные бутылки водки за врученные ему при них денежные средства. Кроме того, 02.08.2022 он совместно с А и ФИО8 №6 участвовал в оперативно-розыскном мероприятие «Проверочная закупка» проводимом сотрудником полиции ФИО5, в ходе которого закупщик А приобрел в магазинах, расположенных по улицам 50 лет Октября и Георгиевская, .............. немаркированные пачки сигарет за врученные ему при них денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО8 №3, данными ею на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон (Том-2 л.д. 226-230) о том что с конца августа 2021 года по 5 октября 2021 года, она работала продавцом у ФИО8 №1 в магазине «Продукты 24» расположенном по адресу: ..............А. Режим работы магазина круглосуточный, ежедневно. ФИО8 №1 сказала ей «Цены везде есть, разберешься». У ФИО8 №1 есть еще продуктовые магазины на территории .............. воды, а именно магазины «Саша» и «Продукты 24», расположенные по адресам: .............., магазин «Саша» и ............... Спустя 10 дней работы, ФИО8 №1 завезла в магазин крепкую алкогольную продукцию, а именно водку, различных наименований и сообщила что подготовила документы для продажи алкогольной продукции и заказала отдельный шкаф для нее, даже показала место где нужно освободить от товара для нового шкафа, но так как шкафа еще не было ФИО8 №1 сказала хранить алкоголь в ящиках за витринами и установила цены по которым необходимо продавать алкоголь. Так, бутылка водки стоила от 200 рублей до 300 рублей. Поясняет, так как это был мой первый опыт работы в продуктовом магазине ей не было известно о порядке реализации алкогольной продукции, а именно о необходимого наличия лицензии и аппарата ЕГАИС. О том, что ФИО8 №1 незаконно вела розничную торговлю немаркированной алкогольной продукции она не знала. В рабочую смену она продавала от 8 до 10 немаркированных бутылок с алкогольной продукцией различных наименований, таких как «Финская», «с Серебром», «Талка», «Абсолют» цена варьировались. Денежные средства, вырученные с продажи немаркированной алкогольной продукции она складывала в общую кассу, а по окончанию смены денежные средства из кассы передавала ФИО8 №1, которая полностью вела в магазине учет товаров. Кроме того, ФИО8 №1 лично контролировала остатки алкогольной продукции в магазине и по мере того как алкоголь подходил к концу она (ФИО8 №1) лично на своем автомобиле марки БМВ Х6 привозила алкогольную немаркированную продукцию. Также в магазине с ней работала сменщица П, которая так же как и она продавала алкогольную продукцию. ФИО8 №1 не сказала ей о том, что продажа немаркированной алкогольной продукции незаконна, по причине того, что она боялась ее увольнения, так как она очень не хотела работать в продуктовом магазине, а если бы она ей рассказала правду про водку, то она точно отказалась бы работать.После просмотра видеозаписи, произведенная в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 28.09.2021 в магазине «Продукты24» по адресу: ..............А. Видеозапись с диска: «6/617с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 21,6 Мб 736с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ», показала, что на предъявленной видеозаписи голоса и устная речь, обозначенные «А.А.В.» принадлежат ей. Также она изображена на предъявленной видеозаписи в роли продавца. На указанной записи запечатлен тот момент, когда она достает из-под прилавка немаркированную алкогольную продукцию, а затем ее продает, а именно бутылку: с этикеткой Водка «Absolut» за 200 рублей. 

Показаниями свидетеля ФИО8 №2, данными им на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон (Том-3 л.д. 218-225) согласно которым с 06.07.2018 он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ФИО7 .............. ИНН 

<

***> с основным видом деятельности 47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Он совместно со своей матерью ФИО8 №1, занимаются розничной торговлей продуктов питания. Данную деятельность осуществляют в арендуемых помещениях магазинов с названиями «Продукты 24», расположенных по адресам: ..............А; ............... На протяжении около одного месяца в период с ноября по декабрь 2021 года вышеуказанную деятельность также осуществляли в арендованном помещении магазина с названием «Продукты-24», расположенном по адресу: ............... Примерно в 2021 году, точный период не помнит, но не позднее мая 2021 года, находясь в .............., ФИО8 №1 стала замечать, что во многих магазинах .............., в свободном доступе продавались без акцизная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, в связи с чем мать подумала, что также сможет их продавать в наших магазинах в тот же период находясь на остановке, расположенной возле арендованного нами помещения магазина «Продукты-24» по адресу: ..............А, к ней подошел незнакомый мужчина и сообщил, что он занимается доставкой без акцизной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий по продуктовым магазинам .............., и предложил ей поставки данной продукции. Ознакомившись с прайсом, она согласилась на предложение вышеуказанного мужчины о доставке им без акцизной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, чтобы в последующем реализовывать данную продукцию в магазинах. Так, в мае 2021 года ФИО8 №1 предложила ему принять участие в совершении действий, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также закупки, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензий, от него требовалось согласие на продажу указанных товаров от имени и в помещениях арендуемых магазинов ИП ФИО8 №2, расположенных по адресу: ..............А, .............., а также перевозка указанной продукции на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Камри» регистрационный номер 

<

***> из их дома, расположенного по адресу: .............. помещениям магазинов, расположенных по адресам: ..............А, ...............

В последующем в различные временные интервалы на протяжении вплоть до 03.08.2022 его матери звонил вышеуказанный мужчина и она встречалась с ним в различных местах ............... В ходе данных встреч он передавал ей безакцизную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, а она в свою очередь передавала ему за них денежные средства в наличном виде по ценам, которые он ей сообщал. Данную продукцию мать привозила домой, по адресу: .............., в последующем он и она развозили в вышеуказанные магазины, откуда по ее указаниям реализовывалась продавцами магазинов. Цены на реализацию данной продукцию устанавливала она и доводила их до продавцов магазинов находясь в помещениях самих магазинов. В их магазинах не было лицензии на реализацию алкогольной продукции и не было аппарата ЕГАИС. О необходимости завоза какого-либо вида без акцизной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий мать решала самостоятельно, когда проверяла магазины на количество ее реализованной и количество ее оставшейся в магазинах. ФИО8 №1 была создана группа в мессенджере «WhatsApp» под названием «Продукты 24», в которую она включала продавцов магазинов и его, в данной группе обсуждались рабочие вопросы, например, спрашивали продавцы между магазинами какие продукты в том или ином магазине есть в наличии и какому магазину они необходимы. Касаемо порядка продажи алкогольной и табачной продукции ему было только известно, что для продажи алкогольной продукции был необходим аппарат ЕГАИС, которого у них не было, так как продаваемая продукция была без акциз. Также ему известно, что продажа данной продукции после 22.00 и несовершеннолетним запрещена.Касаемо изъятых 03.08.2022 в его жилище по адресу: .............., без акцизной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, поясняет, что вышеуказанная продукция была завезена ФИО8 №1 для последующей ее реализации.Касаемо изъятых 03.08.2022 в магазинах по адресам: ..............А, .............., без акцизной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, поясняет, что вышеуказанная продукция была приобретена ФИО8 №1, которую он развозил по магазинам.Вину в инкриминируемых ему деяниях он полностью признает, в содеянном раскаивается.После просмотра изображений, произведенных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 №2 с диска: «экз .............. байта инв .............. от 07.10.2022 ГУ МВД России по .............. ПОДПИСЬ» показал, что на изображениях с наименованиями «1.JPG», «2.JPG», зафиксирован он и его мама ФИО8 №1 выходящие из магазина «Мясной двор», а также зафиксирован его автомобиль, на котором он перевозил немаркированные алкогольную и табачную продукцию. На изображении с наименованием «3.JPG», зафиксирован его автомобиль Тойота Камри 

<

***>. На изображении с наименованием «4.JPG», зафиксирован он с коробкой белого цвета в руках, заносящий в помещение магазина «Продукты 24», расположенное по адресу: ..............А. В подобных коробках он перевозил немаркированную алкогольную продукцию. На изображении с наименованием «5.JPG», зафиксирован он стоящий возле магазина «Продукты 24», расположенном по адресу: ..............А. На изображении с наименованием «6.JPG», зафиксирован он достающий коробку белого цвета из багажного отделения его автомобиля Тойота Камри с регистрационными знаками 

<

***>, возле помещения магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А., в подобных коробках он перевозил немаркированную алкогольную продукцию. После просмотра видеозаписи, произведенной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО8 №2, с диска: «экз .............. байта инв .............. от 07.10.2022 ГУ МВД России по .............. ПОДПИСЬ» диска длительностью 01 минута 4 секунды, показал, что на предъявленной видеозаписи изображен он. На указанной записи запечатлен тот момент, когда он подъезжает к помещению магазина «Продукты 24», расположенного по адресу: ..............А, достает из багажного отделения коробки белого цвета с находящимися внутри бутылками с немаркированной алкогольной продукцией. 

После просмотра изображений – скриншотов, выполненных в ходе осмотра принадлежащего ФИО8 №1 мобильного телефона iPhone X с серийным номером G0NVQHR3JCL9, показал, что номер телефона +.............. принадлежит ему, переписку его мать ФИО8 №1 ведет со ним. В ходе переписки они обсуждали о необходимости перевозки в принадлежащие им магазины немаркированной алкогольной продукции. Под словами «Деш», «Дешовая» и «Ведра» они завуалированно имели ввиду немаркированную алкогольную продукцию. Также обсуждали цены немаркированных табачных изделий, для дальнейшего приобретения их в целях сбыта через принадлежащие им магазины.

Также вина подсудимой в совершении преступления по эпизоду по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подтверждается и письменными доказательствами по делу: 

Заключением эксперта № 1234-э от 30.06.2023, согласно которому установлено, что представленные объекты, являются одним из видов табачных изделий – сигаретами с фильтром. Содержимое курительной части представленных составляют частицы растения рода Табак.

Заключением эксперта № 1233-э от 06.07.2023, согласно которому установлено, что жидкости находящиеся в стеклянных бутылках с этикеткой «ФИО3 водка премиум», крепостью 38,3%об., с этикеткой «Fish водка», крепостью 35,2%об., с этикеткой «ФИО9 водка», крепостью 35,2%об., с этикеткой «С Серебром водка», крепостью 35,0%об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, в стеклянной бутылке с этикеткой «Премиум с серебром водка крепость 40% объем 0,5 л», крепостью 36,8% об., с этикеткой «ФИО9 водка 0,5 л 40%», крепостью 37,0% об., с этикеткой «FISH Водка Чистого Севера 40% 0,5 л», крепостью 37,2% об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, с этикеткой «Водка с Серебром премиум», крепостью 35,3%об, с этикеткой «Водка Ledokol» крепостью 26,7% об, с этикеткой «Водка FIS» крепостью 35.8%об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, с этикеткой «Водка с Серебром премиум» крепостью 35,3%об., с этикеткой «Водка FISH» крепостью 35.8%об., с этикеткой «ФИО9» крепостью 37,0% об, представляют собой спиртосодержащие жидкости, с этикеткой «Absolut vodka» крепостью 31,6%об., с этикеткой «Премиум с Серебром» крепостью 34,5%об., с этикеткой «Водка Тамбовский Волк» крепостью 33,3%об., с этикеткой «Stolichnaya vodka» крепостью 34,5% об., вместимостью 0,5 л с этикеткой «Stolichnaya vodka» крепостью 36,8% об. представляют собой спиртосодержащие жидкости.

Исследованные прозрачные бесцветные жидкости в двух полимерных бутылках емкостью 5,0л без этикеток, представляют собой спирт этиловый, крепостью 95,2%0б., не соответствующие требованиям.

Исследованные жидкости, находящиеся в стеклянных бутылках с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк», крепостью 35,3% об., с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк» крепостью 38,0% об., с этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ» крепостью 35,5%об., с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний» крепостью 35,9% об., в стеклянной бутылке с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний» крепостью 38,0%об., в двух стеклянных бутылках с этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ» крепостью 38,0 %об., с этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ» крепостью 38,2% об., представляют собой спиртосодержащие жидкости. Исследованные жидкости представляют собой спиртосодержащие жидкости, изготовленные на основе этилового спирта, с добавлением красящих и ароматических веществ. 

Исследованная жидкость в стеклянной бутылке с этикеткой «Delasy vermouth», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 15,0% об., соответствует требованиям, регламентированным ГОСТ 31729-12 «Напитки винные. 

Исследованные жидкости, находящиеся в трех стеклянных бутылках с этикетками «Курортный роман Мерло Изабелла красное полусладкое» представляют собой спиртосодержащие жидкости, соответствующие показателям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. 

Исследованные жидкости, находящиеся в четырех полимерных бутылках, находящиеся в картонных коробках с надписями «Sakura blossom. Лепестки сакуры. Вишня» представляют собой спиртосодержащие жидкости.

Заключением эксперта № 1302-э от 18.07.2023, согласно которому установлено, что представленные объекты, являются одним из видов табачных изделий – сигаретами с фильтром. Содержимое курительной части представленных составляют частицы растения рода Табак.

Заключением эксперта № 1304-э от 17.07.2023, согласно которому установлено, Жидкость, находящаяся в одной стеклянной бутылке, вместимостью 1,0 л, с этикеткой: «ФИО3 водка премиум», крепостью 38,3 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Жидкости, находящиеся в пяти стеклянных бутылках, с этикетками: «Fish водка» (2 бут. по 0,5 л), крепостью 35,2 % об., «С Серебром водка» (2 бут. по 0,5 л), крепостью 35,0 % об., «Водка Ledokol» (1 бут. 1,0 л), крепостью 26,7 % об., представляют собой спиртосодержащие жидкости.

Жидкости, находящиеся в трех стеклянных бутылках, вместимостью по 0,5 л, с этикетками: «Старый Кенигсберг коньяк» (2 бут.), крепостью 35,3 % об., «Лезгинка российский коньяк выдержанный «КВ» (1 бут.), крепостью 35,5% об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, с добавлением ароматических и красящих веществ, изготовленные на основе этилового спирта. 

Жидкости, находящиеся в двух стеклянных бутылках, вместимостью 1,0 л и 0,5 л, с этикетками: «Delasy vermouth botanica Herb», крепостью 15,0 % об., соответствуют требованиям ГОСТ 31729-2015 «Напитки винные. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетках, по крепости, проверенным физико-химическим показателям, присутствию натурального сырья в составе.

Жидкость, находящаяся в одной стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой: «Lambrusco villa blanca rose», крепостью 6,0 % об., соответствует требованиям ГОСТ Р 59170-2020 «Сидры фруктовые и сидры фруктовые ароматизированные. Общие технические условия» и надписи на этикетке по крепости, органолептическим и проверенным физико-химическим показателям.

Заключением эксперта № 176 от 15.08.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «231121_1950» и на изображениях Н, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 177 от 15.08.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «241121_2025» и на изображениях Л, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 171 от 09.08.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «020822_1105» и на изображениях ФИО2, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 144 от 13.07.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «261121_2027» и на изображениях Ч, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, вероятно, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 143 от 12.07.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «270921_2000» и на изображениях П, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 205 от 16.08.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «020822_1040» и на изображениях И.А.А., представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 213 от 04.09.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «280921_1955» и на изображениях ФИО8 №3, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 044-ФС/2023 от 21.08.2023, согласно которому установлено, что на фонограмме файла с наименованием «251121_2050» вероятно, имеется голос и речь И.В.А.

Заключением эксперта № 045-ФС/2023 от 21.08.2023, согласно которому установлено, что на фонограммах файла с наименованиями «241121_2110» и «261121_2027» вероятно, имеется голос и речь Ч

Заключением эксперта № 2434/10-1 от 14.08.2023, согласно которому установлено, что продукция, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в период с 13.09.2021 по 26.11.2021, в магазинах по адресам: ..............А; ..............; .............., а также изъятая 03.08.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении магазинов по адресам: ..............А; ..............; ..............; и домовладения по адресу: .............., является алкогольной продукцией.

Продукция, упакованная в 2 полимерные бутылки объемом 5 литров каждая, изъятая домовладении по адресу: .............., является спиртосодержащей продукцией.

Рыночная стоимость алкогольной продукции, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в период с 13.09.2021 по 26.11.2021, в магазинах по адресам: ..............А; ..............; .............., а также изъятая 03.08.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении магазинов по адресам: ..............А; ..............; ..............; и домовладения по адресу: .............. составила 258 437,50 рублей.

Заключением эксперта № 2433/10-1 от 14.08.2023, согласно которому установлено, что рыночная стоимость табачных изделий, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в период с 02.08.2022, в магазинах по адресам: ..............А; ..............; изъятых 03.08.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении магазинов по адресам: ..............А; ..............; и домовладения по адресу: .............., составила 1 289 435 рублей. 

Согласно справке об исследовании № 1076-и от 10.08.2022, установлено, что в представленной картонной пачке находятся курительные табачные изделия – сигареты с фильтром. Содержимое курительной части сигарет представляет собой смесь листовых пластин и жилок растений рода Табак.

Согласно справке об исследовании № 1460-и от 26.10.2022, установлено, что в представленной картонной пачке находятся курительные табачные изделия – сигареты. Содержимое курительной части сигарет являются частицами растений рода Табак.

Согласно справке об исследовании № 128 от 12.08.2022, установлено что представленная на исследование акцизная марка наклеенная на пачку сигарет не являются продукцией АО «Гознак».

Согласно справке об исследовании № 129 от 12.08.2022, установлено что представленные на исследование акцизные марки наклеенные на пачки сигарет не являются продукцией АО «Гознак».

Согласно справке об исследовании № 1457-и от 26.10.2022, установлено, что представленные на исследование объекты, являются одним из видов табачных изделий – сигаретами. Содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака.

Согласно справке об исследовании № 131 от 15.08.2022, установлено что представленные на исследование акцизные марки наклеенные на пачки сигарет не являются продукцией АО «Гознак».

Согласно справке об исследовании № 1459-и от 28.10.2022, установлено, что представленные на исследование объекты, являются одним из видов табачных изделий – сигаретами. Содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака.

Согласно справке об исследовании № 130 от 10.08.2022, установлено что представленные на исследование акцизные марки наклеенные на пачки сигарет не являются продукцией АО «Гознак».

Согласно справке об исследовании № 1458-и от 28.10.2022, установлено, что представленные на исследование объекты, являются одним из видов табачных изделий – сигаретами. Содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака.

Согласно справке об исследовании № 1224-и от 16.09.2021, установлено что бесцветная прозрачная жидкость в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,25 л, с этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 36,2 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Согласно справке об исследовании № 1286-и от 05.10.2021, установлено что бесцветная прозрачная жидкость в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «Премиум с Серебром», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 34,5 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Согласно справке об исследовании № 1284-и от 05.10.2021, установлено что бесцветная прозрачная жидкость в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «ABSOLUT VODKA», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 31,6 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Протоколом осмотра от 23.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр накопитель информации CD-R диск белого цвета с нанесенными на лицевой стороне рукописными записями «экз № 1 279932692 байта инв № 91 от 07.10.2022 ГУ МВД России по .............. ПОДПИСЬ», на котором расположены результаты ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО8 №2 в период с 04.04.2022 по 05.04.2022., которым подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 13.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 27.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/616с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 38,4 Мб 735с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи П алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 28.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/617с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 21,6 Мб 736с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи ФИО10 алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 29.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 24.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/37с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 17,2 Мб 63с-22 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Ч алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 25.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом ««6/36с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,5 Мб 62с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи ФИО11 алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете .............. СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 26.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/35с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 16,9 Мб 61с-22 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Ч алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 23.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/32с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,2 Мб № 58с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Н алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 24.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/33с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,9 Мб ..............с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Л алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 25.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/34с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 20 Мб ..............с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Л алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 02.08.2022, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/457с 05.09.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 31,4 Мб 817с-22 30.08.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи ФИО2 табачных изделий, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 02.08.2022, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/456с 05.09.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 15,8 Мб 816с-22 30.08.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи И.А.А. табачных изделий, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 19.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр накопителя информации из бумажного конверта белого цвета (приложение к ответу от 07.08.2023 № ЮР-01-03/31931-К ПАО «Вымпелком») с информацией о детализации по телефонному номеру (мобильная связь): 79620104002 за период с 01.06.2021 по 01.12.2022, принадлежащего ФИО8 №1, которым подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 09.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр мобильного телефона ФИО8 №1, изъятого в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресу: .............., которым подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 10.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 и полученных в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в период с 13.09.2021 по 02.08.2022 по адресам: ..............А; ..............; .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 02.06.2023, согласно которому в помещении хранилища АО «Росспиртпром», по адресу: РСО-Алания, .............., произведен осмотр предметов (немаркированной алкогольной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресу: .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 04.06.2023, согласно которому в помещении здания, по адресу: .............., произведен осмотр предметов (немаркированной алкогольной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресам: .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 05.06.2023, согласно которому в помещении здания, по адресу: .............., произведен осмотр предметов (немаркированной алкогольной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресу: ..............А, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 05.06.2023, согласно которому в помещении здания, по адресу: .............., произведен осмотр предметов (немаркированной табачной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресам: ..............А; ..............; .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом обыска от 04.05.2023, согласно которому в жилище ФИО8 №1, расположенном по адресу: .............., изъяты денежные средства в сумме 145 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов от 08.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен денежных средств в сумме 145 000 рублей, изъятых в жилище ФИО8 №1

Вина ФИО2 в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, подтверждается как её оглашенными показаниями, так и показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО8 №4, ФИО8 №1, А А.З.О., Л и оглашенными показаниями свидетелей ФИО8 №1, А А.З.О., Л, ФИО8 №3, ФИО8 №2, показания которых ранее приведены в приговоре.

Согласно третьего абзаца п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года №55 «О судебном приговоре», если какие-либо доказательства по уголовному делу относятся сразу к нескольким преступлениям, то их содержание достаточно изложить в приговоре при обосновании вывода о виновности или невиновности в совершении одного из преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на них.

Также вина подсудимой в совершении преступления по данному эпизоду подтверждается и письменными доказательствами по делу: 

Заключением эксперта № 1233-э от 06.07.2023, согласно которому установлено, что жидкости находящиеся в стеклянных бутылках с этикеткой «ФИО3 водка премиум», крепостью 38,3%об., с этикеткой «Fish водка», крепостью 35,2%об., с этикеткой «ФИО9 водка», крепостью 35,2%об., с этикеткой «С Серебром водка», крепостью 35,0%об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, в стеклянной бутылке с этикеткой «Премиум с серебром водка крепость 40% объем 0,5 л», крепостью 36,8% об., с этикеткой «ФИО9 водка 0,5 л 40%», крепостью 37,0% об., с этикеткой «FISH Водка Чистого Севера 40% 0,5 л», крепостью 37,2% об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, с этикеткой «Водка с Серебром премиум», крепостью 35,3%об, с этикеткой «Водка Ledokol» крепостью 26,7% об, с этикеткой «Водка FIS» крепостью 35.8%об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, с этикеткой «Водка с Серебром премиум» крепостью 35,3%об., с этикеткой «Водка FISH» крепостью 35.8%об., с этикеткой «ФИО9» крепостью 37,0% об, представляют собой спиртосодержащие жидкости, с этикеткой «Absolut vodka» крепостью 31,6%об., с этикеткой «Премиум с Серебром» крепостью 34,5%об., с этикеткой «Водка Тамбовский Волк» крепостью 33,3%об., с этикеткой «Stolichnaya vodka» крепостью 34,5% об., вместимостью 0,5 л с этикеткой «Stolichnaya vodka» крепостью 36,8% об. представляют собой спиртосодержащие жидкости.

Исследованные прозрачные бесцветные жидкости в двух полимерных бутылках емкостью 5,0л без этикеток, представляют собой спирт этиловый, крепостью 95,2%0б., не соответствующие требованиям.

Исследованные жидкости, находящиеся в стеклянных бутылках с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк», крепостью 35,3% об., с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк» крепостью 38,0% об., с этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ» крепостью 35,5%об., с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний» крепостью 35,9% об., в стеклянной бутылке с этикеткой «Старый Кенигсберг коньяк четырехлетний» крепостью 38,0%об., в двух стеклянных бутылках с этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ» крепостью 38,0 %об., с этикеткой «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ» крепостью 38,2% об., представляют собой спиртосодержащие жидкости. Исследованные жидкости представляют собой спиртосодержащие жидкости, изготовленные на основе этилового спирта, с добавлением красящих и ароматических веществ. 

Исследованная жидкость в стеклянной бутылке с этикеткой «Delasy vermouth», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 15,0% об., соответствует требованиям, регламентированным ГОСТ 31729-12 «Напитки винные. 

Исследованные жидкости, находящиеся в трех стеклянных бутылках с этикетками «Курортный роман Мерло Изабелла красное полусладкое» представляют собой спиртосодержащие жидкости, соответствующие показателям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. 

Исследованные жидкости, находящиеся в четырех полимерных бутылках, находящиеся в картонных коробках с надписями «Sakura blossom. Лепестки сакуры. Вишня» представляют собой спиртосодержащие жидкости.

Заключением эксперта № 1304-э от 17.07.2023, согласно которому установлено, Жидкость, находящаяся в одной стеклянной бутылке, вместимостью 1,0 л, с этикеткой: «ФИО3 водка премиум», крепостью 38,3 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Жидкости, находящиеся в пяти стеклянных бутылках, с этикетками: «Fish водка» (2 бут. по 0,5 л), крепостью 35,2 % об., «С Серебром водка» (2 бут. по 0,5 л), крепостью 35,0 % об., «Водка Ledokol» (1 бут. 1,0 л), крепостью 26,7 % об., представляют собой спиртосодержащие жидкости.

Жидкости, находящиеся в трех стеклянных бутылках, вместимостью по 0,5 л, с этикетками: «Старый Кенигсберг коньяк» (2 бут.), крепостью 35,3 % об., «Лезгинка российский коньяк выдержанный «КВ» (1 бут.), крепостью 35,5% об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, с добавлением ароматических и красящих веществ, изготовленные на основе этилового спирта. 

Жидкости, находящиеся в двух стеклянных бутылках, вместимостью 1,0 л и 0,5 л, с этикетками: «Delasy vermouth botanica Herb», крепостью 15,0 % об., соответствуют требованиям ГОСТ 31729-2015 «Напитки винные. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетках, по крепости, проверенным физико-химическим показателям, присутствию натурального сырья в составе.

Жидкость, находящаяся в одной стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой: «Lambrusco villa blanca rose», крепостью 6,0 % об., соответствует требованиям ГОСТ Р 59170-2020 «Сидры фруктовые и сидры фруктовые ароматизированные. Общие технические условия» и надписи на этикетке по крепости, органолептическим и проверенным физико-химическим показателям.

Заключением эксперта № 178 от 14.08.2023, согласно которому установлено, федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 30244626383, 30244626384, 30244626388, наклеенные на 3 стеклянные бутылки с надпись на этикетках «Курортный роман Мерло Изабелла Красное полусладкое» объемом 0,75 литра, и федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 30093355748, 30087826470, 30091197486, 30091198307, наклеенные на 4 полимерные бутылки в картонной упаковке с надписью «Лепестки Сакуры. Вишня» объемом 1 литр изготовлены производством АО «Гознак».

Заключением эксперта № 176 от 15.08.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «231121_1950» и на изображениях Н, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 177 от 15.08.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «241121_2025» и на изображениях Л, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 144 от 13.07.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «261121_2027» и на изображениях Ч, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, вероятно, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 143 от 12.07.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «270921_2000» и на изображениях П, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 213 от 04.09.2023, согласно которому установлено, что на изображениях исследуемого лица женского пола, запечатленного в исследуемом видеофайле с наименованием «280921_1955» и на изображениях ФИО8 №3, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и тоже лицо.

Заключением эксперта № 044-ФС/2023 от 21.08.2023, согласно которому установлено, что на фонограмме файла с наименованием «251121_2050» вероятно, имеется голос и речь И.В.А.

Заключением эксперта № 045-ФС/2023 от 21.08.2023, согласно которому установлено, что на фонограммах файл с наименованиями «241121_2110» и «261121_2027» вероятно, имеется голос и речь Ч

Заключением эксперта № 2434/10-1 от 14.08.2023, согласно которому установлено, что продукция, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в период с 13.09.2021 по 26.11.2021, в магазинах по адресам: ..............А; ..............; .............., а также изъятая 03.08.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении магазинов по адресам: ..............А; ..............; ..............; и домовладения по адресу: .............., является алкогольной продукцией.

Продукция, упакованная в 2 полимерные бутылки объемом 5 литров каждая, изъятая домовладении по адресу: .............., является спиртосодержащей продукцией.

Рыночная стоимость алкогольной и спиртосодержащеий продукции, полученной в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в период с 13.09.2021 по 26.11.2021, в магазинах по адресам: ..............А; ..............; .............., а также изъятая 03.08.2022 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении магазинов по адресам: ..............А; ..............; ..............; и домовладения по адресу: .............. составила 260 467,30 рублей.

Согласно справке об исследовании № 1224-и от 16.09.2021, установлено что бесцветная прозрачная жидкость в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,25 л, с этикеткой «FINSKY STANDART lux водка», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 36,2 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Согласно справке об исследовании № 1286-и от 05.10.2021, установлено что бесцветная прозрачная жидкость в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «Премиум с Серебром», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 34,5 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Согласно справке об исследовании № 1284-и от 05.10.2021, установлено что бесцветная прозрачная жидкость в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «ABSOLUT VODKA», с объемной долей этилового спирта (крепостью) 31,6 % об., представляет собой спиртосодержащую жидкость.

Согласно справке об исследовании № 132 от 15.08.2022, согласно которой установлено что представленные на исследование федеральные специальные марки, наклеенные на алкогольную продукцию, изготовлены производством АО «Гознак».

Протоколом осмотра от 23.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр накопитель информации CD-R диск белого цвета с нанесенными на лицевой стороне рукописными записями «экз № 1 279932692 байта инв № 91 от 07.10.2022 ГУ МВД России по .............. ПОДПИСЬ», на котором расположены результаты ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО8 №2 в период с 04.04.2022 по 05.04.2022., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 13.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 27.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/616с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 38,4 Мб 735с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи П алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 28.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/617с 17.11.21 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.ед. 21,6 Мб 736с-21 20.10.2021 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи ФИО8 №3 алкогольной продукции, что подтверждает факты что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 29.09.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 24.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/37с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 17,2 Мб 63с-22 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Ч алкогольной продукции, что подтверждает факты что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 25.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом ««6/36с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,5 Мб 62с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи И.В.А. алкогольной продукции, что подтверждает факты что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 26.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/35с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 16,9 Мб 61с-22 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Ч алкогольной продукции, что подтверждает факты что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 23.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/32с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,2 Мб ..............с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Н алкогольной продукции, что подтверждает факты что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 24.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/33с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 13,9 Мб ..............с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Л алкогольной продукции, что подтверждает факты что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр светокопии денежных средств, использованных при производстве ОРМ «Проверочная закупка» 25.11.2021, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 22.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр видео и прослушивания фонограмм находящихся на лазерный диск зеркального цвета, имеющий рукописные записи, выполненные черным цветом «6/34с 28.01.22 ПОДПИСЬ СЕКРЕТНО п. 54 экз.единств. 20 Мб ..............с-22 от 21.01.2022 ПОДПИСЬ», на котором содержится видеозапись продажи Л алкогольной продукции, что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной что подтверждает факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 19.08.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр накопителя информации из бумажного конверта белого цвета (приложение к ответу от 07.08.2023 № ЮР-01-03/31931-К ПАО «Вымпелком») с информацией о детализации по телефонному номеру (мобильная связь): 79620104002 за период с 01.06.2021 по 01.12.2022, принадлежащего ФИО8 №1, которым подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 09.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр мобильного телефона ФИО8 №1, изъятого в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресу: .............., которым подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 10.06.2023, согласно которому в кабинете № 217 СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 и полученных в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в период с 13.09.2021 по 02.08.2022 по адресам: ..............А; ..............; .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 02.06.2023, согласно которому в помещении хранилища АО «Росспиртпром», по адресу: РСО-Алания, .............., произведен осмотр предметов (немаркированной алкогольной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресу: .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 04.06.2023, согласно которому в помещении здания, по адресу: .............., произведен осмотр предметов (немаркированной алкогольной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресам: .............., которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра предметов от 05.06.2023, согласно которому в помещении здания, по адресу: .............., произведен осмотр предметов (немаркированной алкогольной продукции), изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.08.2022 по адресу: ..............А, которыми подтверждаются факты приобретения, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что доказывает факт совершения ФИО8 №2, И.В.А., И.А.А., ФИО2, Н, Ч, П, Л преступления.

Протоколом осмотра от 04.05.2023, согласно которому в жилище ФИО8 №1, расположенном по адресу: .............., изъяты денежные средства в сумме 145 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов от 08.06.2023, согласно которому в кабинете .............. СЧ ГСУ ГУ МВД России по .............., по адресу: .............., произведен денежных средств в сумме 145 000 рублей, изъятых в жилище ФИО8 №1

Суд признает показания свидетелей обвинения объективными и достоверными, поскольку эти показания согласуются между собой и другими доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного следствия подтверждаются совокупностью имеющихся доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, и их необходимо признать как соответствующие фактическим обстоятельствам дела. Каких-либо оснований оговорить подсудимую со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено. Объективность показаний свидетелей подтверждена собранными по делу доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании. 

Таким образом, совокупность всех вышеперечисленных доказательств была оценена судом в соответствии со ст.17 УПК РФ, и суд, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности данных доказательств, имеющихся в уголовном деле, при этом руководствуясь законом и совестью, пришел к однозначному выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления, указанного судом в описательной части приговора. Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ. Противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда и которым суд не дал бы оценки, в деле не имеется.

Нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «совершенные организованной группой» по двум эпизодам инкриминируемых преступлений, что не оспаривалось сторонами. В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, что нашло свое подтверждение в судебном заседании, поскольку исследованными в судебном заседании допустимыми доказательствами установлено, что преступления совершены группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Деятельность группы имела устойчивый и сплоченный характер. Среди участников группы заранее были распределены роли. Выполняя порученные действия, каждый тем самым реализовывал общую цель организованной группы.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» по эпизоду приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий нашел свое подтверждение, так как общая стоимость изъятых немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» по эпизоду закупки, хранения, перевозки и розничная продажа алкогольной продукции и этилового спирта нашел свое подтверждение, так как стоимость изъятой алкогольной продукции и этилового в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ является крупным размером. 

Таким образом, ФИО2 по эпизоду хранения с целью сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий и их продажи с 01.06.2021 по 03.08.2022, своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО2 по эпизоду хранения не имея на то соответствующей лицензии с целью сбыта алкогольной продукции и этилового спирта, и их продажи с 01.06.2021 по 03.08.2022, своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, – закупка, хранение, перевозки и розничная продажа алкогольной продукции и этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой по двум эпизодам суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные характеризующие её личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ по двум эпизодам смягчающим наказание подсудимой обстоятельством суд признает активное способствование расследованию и раскрытию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по двум эпизодам обстоятельствами смягчающими наказание является то, что она положительно характеризуется по месту жительства соседями и участковым, не судима, на предварительном следствии признала вину в содеянном раскаивается на иждивении несовершеннолетний ребенок

При назначении наказания подсудимой суд учитывает, что подсудимая на учете в психоневрологическим и наркологическом диспансерах не состоит.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимой, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд считает целесообразным назначить наказание по двум преступлениям в виде лишения свободы, не применяя дополнительные наказания в виде штрафа по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ, и считает, что именно этот вид наказания является справедливым, и будет служить целям ее исправления.

Согласно ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Так же наказание по двум эпизодам назначается с учетом ч.1 ст.62 УК РФ, предусматривающей, что при наличии такого смягчающего обстоятельства, как активное способствование расследованию преступления, и при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок наказания не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказаний.

Окончательно наказание должно быть назначено в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание необходимо назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновной, смягчающих ответственность подсудимой обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания, с назначением наказания в виде лишения свободы на основании ст.73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока и возложением на ФИО2 с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей. 

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимой положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств связанных с целью и мотивом преступления, ее поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, не имеется, а также не имеется оснований и для ч.6 ст.15 УК РФ. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ (по эпизоду закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции и этилового спирта) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (по эпизоду незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции а также немаркированных табачных изделий) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденную ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок условно осужденному ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок зачесть время со дня провозглашения приговора – с 05.09.2024.

Меру пресечения – заключение под стражу, избранную в отношении ФИО2 на основании постановления Минераловодского городского суда Ставропольского края от 27 марта 2024 года, отменить.

Судьба вещественных доказательств по данному уголовному делу разрешена приговором Минераловодского городского суда Ставропольского края от 22 мая 2024 года, при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО8 №2, Ч, Н, И.А.А., И.В.А., П, Л, осужденных по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ, приговор в отношении которых вступил в законную силу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Председательствующий, 

судья О.Г. Калинина