Дело № 1-175-20

75 RS 0023-01-2020-000452-78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита 22 мая 2020 года 

Черновский районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Перегудовой В.В.

при секретаре Онищенко Д.А.,

с участием государственного обвинителя – заместителя Читинского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Друковой Я.Ю.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Бояриновой В.А., 

рассмотрев ходатайство адвоката Бояриновой В.А. о прекращении уголовного преследования в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, 

<

данные изъяты>, безработного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. стр. 2, фактически проживающего по адресу: Чита, микрорайон 

<

адрес>, 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентом товары.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

31 марта 2004 года решением № учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Лун-Да» (далее - ООО «Лун-Да»).

Согласно уставу ООО «Лун-Да», утвержденному протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав), предметом деятельности Общества являются: распиловка и строгание древесины, пропитка древесины; осуществление внешне-экономической деятельности - оптовой торговли лесоматериалами; лесозаготовки; а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством. Согласно п. 8.1 Устава, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом). Согласно п. 8.10 Устава, директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; организует учет и обеспечивает составление и своевременное преставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики. Согласно п. 9.2 Устава, ответственность за состояние учета, своевременное преставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.

07 апреля 2004 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом лице ООО «Лун-Да» № ИНН №.

С 22 сентября 2014 года на основании решения собрания участников ООО «Лун-Да» директором ООО «Лун-Да» является ФИО1, который осуществляет руководство деятельностью общества.

29 сентября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о возложении на ФИО1 полномочий директора ООО «Лун-Да».

01 октября 2014 года приказом без номера директора ООО «Лун-Да» ФИО1 назначен директором данного Общества.

01 октября 2014 года приказом без номера директора ООО «Лун-Да» ФИО1, на последнего возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в ООО «Лун-Да».

30 сентября 2014 года между ООО «Лун-Да» в лице директора ФИО1 и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Нэн Гуань» (далее по тексту МТКОО «Нэнь Гуань») в лице директора ФИО2 заключен договор (контракт) (далее по тексту - Договор) №-№, на поставку из России в КНР товара - пиломатериал обрезной сосна, лиственница, пиломатериал обрезной лиственных пород осина, береза. Общая сумма контракта 100 000 000 рублей. Срок поставки товара по контракту до 30 сентября 2017 года, срок действия контракта до 29 сентября 2018 года.

Согласно разделу 5 Договора формой оплаты является перечисление денежных средств Покупателем в размере 100% стоимости товара (партии) по факту отгрузки товара (партии) банковским переводом на рублевый счет Продавца не позднее 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты таможенного оформления товара (партии) на территории Продавца.

Согласно разделу 12 Договора расчетным счетом Продавца (ООО «Лун-Да») является № в Читинском отделении № ПАО «Сбербанк».

Согласно дополнения № от 10 декабря 2015 года к Договору, заключенного между ООО «Лун-Да» в лице директора ФИО1 и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Нэн Гуань» (далее по тексту МТКОО «Нэнь Гуань») в лице директора ФИО2, расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ в форме банковского перевода в сроки, не превышающие срок действия контракта, то есть до 29 сентября 2018 года. Настоящее соглашение распространяется на условия и обязательства контракта, возникшие с 30 декабря 2014 года. Дополнение является неотъемлемой частью контракта, имеющей одинаковую юридическую силу.

В целях исполнение обязательств по контракту №-№ от 30 сентября 2014 года и обеспечения учета и отчетности по валютным операциям по контракту ФИО1 в Читинское отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Чита, 

<

адрес> поданы документы, а именно: 

<

данные изъяты> на основании которых 20 октября 2014 года оформлен паспорт сделки № с датой завершения исполнения обязательств по контракту 29 сентября 2018 года.

Во исполнение обязательств по контракту №-№ от 30 сентября 2014 года в период с 30 декабря 2014 года по 08 июня 2015 года ООО «Лун-Да» в лице директора ФИО1 экспортировало в КНР товар - пиломатериалы, в объеме 4 368, 63 м3 стоимостью 13 834 356 рублей. Согласно сведениям таможенных постов Многостороннего автомобильного пункта пропуска (далее по тесту - МАПП) - Забайкальск и Железнодорожного пункта пропуска (далее по тексту - ЖДПП) - Забайкальск Читинской таможни товар вывезен в полном объеме.

Согласно ведомости банковского контроля по контракту (Договору) уникальный номер контракта (далее по тексту - УНК) № от ДД.ММ.ГГГГ, представленной ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ, валютная выручка в установленный контрактом срок не поступила.

Во исполнение условий контракта ООО «Лун-Да», в лице директора ФИО3, в период с 30 декабря 2014 года по 08 июня 2015 года на основании деклараций на товары №№, № поставлен, обусловленный контрактом товар - пиломатериал обрезной из сосны, лиственницы, пиломатериал обрезной из лиственных пород осины, березы, объемом - 368, 63 м3 в адрес покупателя на общую сумму 13 834 356 рублей. Согласно условиям контракта № № от 30 сентября 2014 года и графе 6 раздела 3 ведомости банковского контроля по контракту (Договору) УНК № от ДД.ММ.ГГГГ года дата завершения исполнения обязательств по контракту 29 сентября 2018 года.

Согласно п.1 ч.1 ст. 19 Федерального закона № 173-Ф3 от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от президентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.

Директор ООО «Лун-Да» ФИО1, выполняющий функции руководителя организации, дающие ему права и устанавливающие обязанности при осуществлении внешнеторговой деятельности, обладая правом первой и единственной подписи финансовых документов от имени ООО «Лун-Да», действуя незаконно, умышленно, осознавая при этом общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде не зачисления валютной выручки на счет ООО «Лун-Да» в уполномоченном банке, достоверно зная об обязанности принятия всех возможных мер по зачислению валюты Российской Федерации от нерезидента МТКОО «Нэнь Гуань» на счета резидента ООО «Лун-Да» в уполномоченном банке (ПАО «Сбербанк»), в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора за переданные нерезиденту товары, имея преступный умысел на невозвращение в крупном размере от нерезидента МТКОО «Нэнь Гуань» средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЭ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле», обязательному перечислению на счета резидента в уполномоченный банк Российской Федерации, в период срока исполнения обязательств по Договору №-№ от 30 сентября 2014 года, должных мер по возврату выручки в валюте Российской Федерации не принял, то есть, в соответствии с п. 8.1 Договора переговоров с нерезидентом МТКОО «Нэнь Гуань» но зачислению валюты Российской Федерации на счета резидента ООО «Лун-Да» не осуществлял, в Арбитражный суд Забайкальского края, в международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также иные органы с исковыми заявлениями с целью урегулирования спорных вопросов в рамках указанного контракта до истечения срока исполнения обязательств по контракту, то есть до 29 сентября 2018 года, не обращался, претензионную работу с инопартнером МТКОО «Нэнь Гуань» не проводил, мер к страхованию рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту, а также мер по уступке финансовому агенту (фактору) денежных требований валюты Российской Федерации, не принимал. Тем самым, ФИО1 не исполнил возложенные на него п.1 ч.1 ст.19 Федерального Закона от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанности по репатриации резидентом валюты Российской Федерации.

В результате противоправных действий ФИО1 причитающиеся резиденту - ООО «Лун-Да» в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) №-№ от 30 сентября 2014 года за переданные нерезиденту - МТКОО «Нэнь Гуань» (КНР) товары - пиломатериал обрезной сосна, лиственница, пиломатериал обрезной лиственных пород осина, береза, общим объемом 4 368, 63 в установленном порядке денежные средства в сумме 13 834 356 рублей, являющиеся крупным размером, до истечения срока исполнения обязательств по контракту, то есть до 29 сентября 2018 года включительно не зачислены на расчетный счет: № (открытый в Читинском отделении № ПАО Сбербанк» по адресу: г. Чита, 

<

адрес>). 

Действия ФИО1 квалифицированы предварительным следствием по ч. 1 ст. 193 УК РФ как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентом товары.

Адвокат Бояринова В.А. заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Исследовав материалы дела, выслушав стороны, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

В силу ч. 1 ст. 239 УПК РФ в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 24 УПК РФ суд выносит постановление о прекращении уголовного дела. 

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу.

Согласно Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и ст. 28.1 УПК РФ» деяния, предусмотренные ст. 193 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленых или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение года проведенным валютным операциям превышает сто миллионов рублей, а в особо крупном размере – сто пятьдесят миллионов рублей.

Таким образом, деяние, вмененное ФИО1, не образует состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 73-ФЗ, соответственно, уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Руководствуясь ч. 1 ст. 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство адвоката Бояриновой В.А. удовлетворить.

Прекратить уголовное преследование ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Постановление суда может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 дней с момента его провозглашения с подачей жалобы в Черновский районный суд г. Читы.

Председательствующий, судья: В.В. Перегудова