Дело № 1-195/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт - Петербург 21 августа 2019 г.

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Гершевский Ю.Р.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Петроградского района Санкт–Петербурга ФИО1, 

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Жизневского К.А., подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Арефьевой О.Ю., подсудимой ФИО4, её защитника – адвоката Лучинской И.Н., подсудимой ФИО5, её защитника – адвоката Юрова В.С., подсудимой ФИО6, её защитника – адвоката Устиновой Т.А., 

при секретаре судебного заседания Магомедкасумове А.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2 XX.XX.XXXX года рождения, уроженца города 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, студента 

<

данные изъяты>, не работающего, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО3 XX.XX.XXXX года рождения, уроженца города 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего продавцом в ИП «

<

данные изъяты>.», холостого, детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ

ФИО4 XX.XX.XXXX года рождения, уроженки города 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, со средним образованием, работающей продавцом в АО «

<

данные изъяты>», разведенной, имеющей малолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО6 XX.XX.XXXX года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, со средним образованием, не работающей, разведенной, имеющей малолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО5 XX.XX.XXXX года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, со средним образованием, не работающей, замужней, имеющей малолетнего ребенка, зарегистрированной по месту жительства по адресу: ..., фактически проживающей по адресу: ..., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:

Не позднее 04.09.2018 ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, разработал преступный план завладения путем обмана чужого имущества - денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере, для реализации которого вступил с судебным приставом-исполнителем Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО3 в преступный сговор. Согласно разработанному преступному плану ФИО2 и ФИО3 должны были приискать бланки исполнительных листов, выдаваемых судами общей юрисдикции на основании принимаемых ими судебных актов; осуществить их заполнение информацией, не соответствующей действительности; осуществить создание документов, являющихся приложением к исполнительным листам; предоставить исполнительные листы и документы, являющиеся приложениями к ним, содержащие заведомо ложную информацию о взыскании с физических и юридических лиц в пользу участников преступной группы денежных средств в особо крупном размере, в банковские, кредитные и иные учреждения, от исполнения которых незаконно получать денежные средства.

Располагая предоставленными неустановленным лицом сведениями о возможном наличии на различных лицевых счетах в банковских, кредитных и иных учреждениях денежных средств в сумме 5890195 рублей 59 копеек у Представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва, ФИО2, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств Представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва, путем обмана, находясь в неустановленном месте в Санкт-Петербурге, в точно неустановленное время, но не позднее 04.09.2018 сообщил указанные сведения ФИО3, который, имея умысел, направленный на совершение мошенничества, обладая опытом общения и полученными от работы в Петроградском районном отделе судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу связями в банковских, кредитных и иных учреждениях, дополнительно приискал через неустановленное лицо сведения о возможном наличии у данной организации на лицевых счетах в Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа банк» денежных средств в сумме 5890195 рублей 59 копеек. После чего, осуществил приискание для совершения указанного преступления бланка исполнительного листа, выдаваемого, в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», не позднее 04.09.2018 ФИО3 обратился к судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО7, исполняющему свои должностные обязанности в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга, с предложением приискать бланки исполнительных листов для передачи ему (ФИО3) за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей за один бланк, После чего ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 и иных участников, согласился на предложение ФИО3 с целью получения имущественной выгоды, и 04.09.2018 в период с 07 часов 19 минут по 07 часов 20 минут проник в зал № 22 Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, похитил бланк исполнительного листа серии ФС № XXX, который не позднее 04.09.2018, находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, передал ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей. 

ФИО3, получив от ФИО7 указанный бланк исполнительного листа не позднее 07.09.2018, передал его ФИО2.

В свою очередь ФИО2, не позднее 07.09.2018, привлек к совершению преступления ФИО4, разделявшую преступные цели участников группы, и желавшую получить имущественную выгоду, которая, осознавая преступный умысел ФИО2, направленный на совершение мошенничества, предоставила свои персональные данные для их внесения в приисканный бланк исполнительного листа и документы, являющиеся приложениями к нему.

Располагая персональными данными ФИО4 и похищенным бланком исполнительного листа ФИО2, в период с 04.09.2018 по 07.09.2018, приискал неустановленное лицо, осуществившее за материальное вознаграждение заполнение полученного ФИО3 бланка исполнительного листа, где была незаконно отражена информация, не соответствующая действительности, в том числе: номер дела, рассмотренного судьей Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга Галкиной Е.С., сведения об истце – ФИО4, сведения об ответчике - Представительстве ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва, сведения о взыскании задолженности по договору займа в сумме 5890195 рублей 59 копеек с Представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва в пользу ФИО4 

По заполнении бланка исполнительного листа ФИО2 с использованием персональных данных ФИО4, в точно неустанное время, но не позднее 07.09.2018, находясь в неустановленном месте в Санкт-Петербурге, оформил документы, являющиеся приложением к исполнительному листу, и осуществил передачу указанных документов ФИО4, которая 07.09.2018 в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 45 минут, действуя в интересах участников группы, обратилась в Санкт-Петербургский филиал АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и для последующего взыскания, то есть для получения имущественной выгоды, предоставила исполнительный лист и документы, о взыскании в пользу ФИО4 денежных средств в сумме 5890195 рублей 59 копеек с Представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва, сотруднику, осуществляющему первичный прием документации, входящей корреспонденции, в том числе исполнительных листов для исполнения банком. В связи с тем, что в период с 07.09.2018 по 10.09.2018 сотрудниками АО «Альфа банк» было сообщено, что денежные средства на лицевом счете Представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва направлены с лицевого счета, оформленного в Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа банк», на лицевой счет, оформленный в Санкт-Петербургском филиале АО Банк «Национальный стандарт», в точно неустановленное время, в период с 07.09.2018 по 10.09.2018, ФИО2 получил бланк исполнительного листа серии и документы, являющиеся приложением к нему, в АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

...>, и 10.09.2018 в период с 16 часов 25 минут по 16 часов 41 минуту прибыл в Санкт-Петербургском филиале АО Банк «Национальный стандарт», расположенный по адресу: 

<

...> лит. «А», пом. 1-Н, где, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея умысел на хищение денежных, выступая от имени ФИО4, осведомленной о преступном умысле ФИО2, предоставил сотрудникам Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт» исполнительный лист и документы, являющиеся приложением к нему, совершил умышленные действия, направленные на введение указанных сотрудников, осуществляющих операции по вкладам и счетам, а также расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в исполнительном листе. 

Однако свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт» была инициирована проверка сведений, указанных в предоставленном исполнительном листе и документах, являющихся приложением к нему (исполнительному листу), и денежные средства указанным лицам выданы не были.

ФИО2, ФИО3 и ФИО6 совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, а именно:

Не позднее 04.09.2018 ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, разработал преступный план завладения путем обмана чужого имущества - денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере. Вступил с судебным приставом-исполнителем Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО3 в преступный сговор. Согласно разработанному преступному плану ФИО2 и ФИО3 должны были приискать бланки исполнительных листов, выдаваемых судами общей юрисдикции на основании принимаемых ими судебных актов; осуществить их заполнение информацией, не соответствующей действительности; осуществить создание документов, являющихся приложением к исполнительным листам; предоставить исполнительные листы и документы, являющиеся приложениями к ним, содержащие заведомо ложную информацию о взыскании с физических и юридических лиц денежных средств в особо крупном размере, в банковские, кредитные и иные учреждения, от исполнения которых незаконно получать денежные средства.

Располагая предоставленными неустановленным лицом, сведениями о возможном наличии на различных лицевых счетах в банковских и кредитных учреждениях г. Санкт-Петербурга и иных регионов Российской Федерации денежных средств в сумме 1 196750 рублей 00 копеек у ФИО8, ФИО2, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ФИО8, в особо крупном размере, путем обмана, в точно неустановленное время, но не позднее 19.09.2018, сообщил указанные сведения ФИО3, который, имея умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО8, обладая опытом общения и полученными от работы в Петроградском районном отделе судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу связями в банковских, кредитных и иных учреждениях г. Санкт-Петербурга, дополнительно приискал через неустановленное лицо сведения о возможном наличии у ФИО8 на лицевых счетах в банковских, кредитных и иных учреждениях денежных средств в указанной сумме. После чего осуществил приискание для совершения указанного преступления бланков исполнительных листов, а именно: в точно неустановленное время, но не позднее 19.09.2018 ФИО3 обратился к судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО7, исполняющему свои должностные обязанности в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга, с предложением приискать бланки исполнительных листов для передачи ему (ФИО3) за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей за один бланк исполнительного листа, после чего ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 и иных участников группы, согласился на предложение ФИО3 и с целью получения имущественной выгоды, 19.09.2018 в период с 07 часов 36 минут по 07 часов 37 минут, находясь в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 

<

...>, имея умысел на похищение бланков исполнительных листов, проник в зал судьи № 22 и похитил бланки исполнительных листов, в том числе бланк исполнительного листа серии ФС №XXX, который не позднее 26.09.2018 передал ФИО3 за денежное вознаграждение.

ФИО3, получив от ФИО7 указанный бланк в период с 19.09.2018 по 26.09.2018, напередал его ФИО2 для последующего хищения чужого имущества.

В свою очередь ФИО2, в период с 19.09.2018 по 26.09.2018, привлек к совершению преступления ФИО6, разделявшую преступные цели участников группы, и желавшую получить имущественную выгоду, которая предоставила свои персональные данные для их внесения в полученный бланк исполнительного листа и документы, являющиеся приложениями к нему.

Располагая персональными данными ФИО6, и похищенным бланком исполнительного листа ФИО2, в период с 19.09.2018 по 26.09.2018, приискал неустановленное лицо, осуществившее за материальное вознаграждение заполнение приисканного ФИО3 бланка исполнительного листа серии ФС № XXX, где была отражена следующая информация, не соответствующая действительности, в том числе: номер дела, рассмотренного судьей Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга Калининой М.В., сведения об истце – ФИО6, сведения об ответчике - ФИО8, сведения о взыскании задолженности по договору займа в сумме 1 196 750 рублей 00 копеек с ФИО8 в пользу ФИО6

По заполнении бланка исполнительного листа серии ФС № XXX ФИО2 с использованием персональных данных ФИО6 оформил документы, являющиеся приложением к нему осуществил передачу указанных документов и исполнительного листа ФИО6, которая, имея умысел на совершение мошенничества, в точно неустановленное время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 26.09.2018 обратилась в Петроградский районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу, расположенный по адресу: 

<

...>, и для последующего незаконного взыскания, то есть получения прибыли, предоставила исполнительный лист серии ФС № XXX и документы, являющиеся приложением к нему, содержащие заведомо недостоверные сведения о взыскании денежных средств с ФИО8 в сумме 1 196 750 рублей 00 копеек в пользу ФИО6 сотруднику, осуществляющему первичный прием документации, входящей корреспонденции, то есть путем обмана, совершила умышленные действия, направленные на введение указанного сотрудника в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в исполнительном листе, после чего покинула Петроградский районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу.

Однако свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств в сумме 1 196750 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО8, ФИО2, ФИО3, ФИО6 не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками Петроградского районного отдела УФССП России по Санкт-Петербургу была инициирована проверка достоверности сведений, указанных в предоставленном исполнительном листе серии ФС № XXX и документах, являющихся приложением к нему (исполнительному листу), и денежные средства указанным лицам выданы не были.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:

Не позднее 04.09.2018 ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, разработал преступный план завладения путем обмана чужого имущества - денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере. Вступил с судебным приставом-исполнителем Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО3 в преступный сговор. Согласно разработанному преступному плану ФИО2 и ФИО3 должны были приискать бланки исполнительных листов, выдаваемых судами общей юрисдикции на основании принимаемых ими судебных актов; осуществить их заполнение информацией, не соответствующей действительности; осуществить создание документов, являющихся приложением к исполнительным листам; предоставить исполнительные листы и документы, являющиеся приложениями к ним, содержащие заведомо ложную информацию о взыскании с физических и юридических лиц денежных средств в особо крупном размере, в банковские, кредитные и иные учреждения, от исполнения которых незаконно получать денежные средства.

Далее, ФИО2 получил сведения о возможном наличии на различных лицевых счетах в банковских, кредитных и иных учреждениях денежных средств в сумме 3 885055 рублей 00 копеек у ООО «Матэкс» ИНН 

<

***> (далее - ООО «Матэкс»). Располагая предоставленными сведениями ФИО2, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, не позднее 19.09.2018 сообщил указанные сведения ФИО3, а также передал ему (ФИО3) денежные средства в сумме 20 000 рублей для приобретения бланка исполнительного листа с целью совершения мошенничества, после чего ФИО3, имея умысел, направленный на совершение мошенничества, дополнительно приискал через неустановленное лицо сведения о возможном наличии у ООО «Матэкс» на лицевых счетах в Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа банк» денежных средств в сумме 3 885055 рублей 00 копеек, и осуществил приискание для совершения преступления бланков исполнительных листов. Не позднее 19.09.2018 ФИО3 обратился к судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО7, исполняющему свои должностные обязанности в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга, с предложением приискать бланки исполнительных листов для передачи ему (ФИО3) за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей за один бланк исполнительного листа, после чего ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, согласился на предложение ФИО3 с целью получения имущественной выгоды, и 19.09.2018 в период с 07 часов 36 минут по 07 часов 37 минут, находясь в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 

<

...>, проник в зал судьи № 22 и похитил бланки исполнительных листов, в том числе бланк исполнительного листа серии ФС № XXX, который 05.10.2018 в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге передал ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей.

ФИО3, получив от ФИО7 бланк исполнительного листа серии ФС № XXX, в период с 19.09.2018 по 05.10.2018 передал его ФИО2 В свою очередь ФИО2, действуя при помощи ФИО4, имеющей умысел на совершение в отношении ООО «Матэкс» мошенничества, не позднее 05.10.2018, привлекли ФИО5, разделявшую преступные цели группы, имеющую цель получения имущественной выгоды, которая предоставила свои персональные данные для их внесения в полученный бланк исполнительного листа и документы, являющиеся приложениями к нему.

Располагая персональными данными ФИО5 и похищенным бланком исполнительного листа серии ФС № XXX ФИО2, в период с 19.09.2018 по 05.10.2018, приискал неустановленное лицо, осуществившее за материальное вознаграждение заполнение приисканного бланка исполнительного листа, где была незаконно отражена следующая информация, не соответствующая действительности, в том числе: номер дела, рассмотренного судьей Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга Калининой М.В., сведения об истце – ФИО5, сведения об ответчике - ООО «Матэкс», сведения о взыскании задолженности по договору займа в сумме 3 885055 рублей 00 копеек с ООО «Матэкс» в пользу ФИО5

По заполнении бланка исполнительного листа ФИО2 с использованием персональных данных ФИО5 оформил документы, являющиеся приложением к нему и осуществил передачу указанных документов и исполнительного листа ФИО5, которая, в точно неустановленное время, 05.10.2018 в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 45 минут, обратилась в Санкт-Петербургский филиал АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и предоставила исполнительный лист серии и документы, являющиеся приложением к нему, содержащие недостоверные сведения о взыскании с ООО «Матэкс» в пользу ФИО5 денежных средств в сумме 3 885055 рублей 00 копеек.

Однако свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств в сумме 3 885055 рублей 00 копеек, принадлежащих ООО «Матэкс», ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками Санкт-Петербургского филиала АО «Альфа банк» была инициирована проверка сведений, указанных в предоставленном исполнительном листе серии ФС № XXX, и документах, являющихся приложением к нему (исполнительному листу), и денежные средства указанным лицам выданы не были.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5 вину в совершении указанных преступлений признали полностью, подтвердили изложенные обстоятельства их совершения. 

Кроме полного признания вины в совершении преступлений, виновность подсудимых подтверждается доказательствами, представленными государственным обвинителем.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО9 данными им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.26-29), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он выполнял обязанности главы Представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед». У «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» в Российской организации были счета в различных банковских учреждениях, в том числе АО «Альфа банк», АО «Национальный стандарт». 10.01.2019 он узнал, что в сентябре 2018 года группа людей пыталась похитить денежные средства Представительство могло бы лишиться значительной суммы денег, что повлияло бы на корректную работу Представительства. На банковских счетах Представительства на 07.09.2018 имелось около 1 миллиона рублей. Какая сумма денежных средств имелась на банковских счетах Компании «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» на 07.09.2018 ему неизвестно, но 08.05.2018 Компания продала нефтяной контракт на бирже, и на счета Компании в АО «Альфа банк» было переведено около 5.9 миллиона рублей, 05.09.2018 указанные денежные средства были переведены в АО «Национальный стандарт». Таким образом, на счетах Компании «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» имелись денежные средства, которые пытались похитить указанная группа людей. 

- показаниями потерпевшей ФИО8, данными ею в ходе предварительного расследования (т.10 л.д.41-45), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в 2016 году она открыла лицевой счет в АО «Альфа банк», в середине октября 2018 года она закрыла данный лицевой счет. На лицевом счете АО «Альфа банк», открытом на ее имя, находилось приблизительно 1 004 000 рублей. Данный счет принадлежал ей как физическому лицу. Ранее в декабре 2017 года она не могла распоряжаться принадлежащими ей денежными средствами. В октябре 2018 года сотрудники АО «Альфа банк» связались с ней, сообщив, что ее счет разблокирован, и просили отозвать исковое заявление, ранее направленное ею в суд г. Москвы с требованием о разблокировании ее счета. Граждане ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО5 ей не знакомы. О покушении на хищение денежных средств в сумме 1 196 750 рублей принадлежащих ей, ей не было ничего известно. Ранее указанные денежные средства в сумме 1 004 000 рублей на лицевом счете находились с декабря 2017 года по октябрь 2018 года. В случае, если бы указанная сумма денежных средств была бы похищена с ее лицевого счета, открытого в АО «Альфа банк», она понесла бы материальный ущерб в крупном размере, который являлся бы для нее значительным.

- показаниями свидетеля Галкиной Е.С. данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.51-58), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она первоначально является судьей Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга. Исполнительный лист серии ФС № XXX по делу № 2-6613/2018 от 17.04.2018, выданный от её имени ей не знаком, так как ей и её подчиненным не передавался согласно реестрам. В исполнительном листе указаны данные о том, что в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга рассмотрено дело № 

<

данные изъяты> от 17.04.2018 по иску ФИО4 к представительству ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр» г. Москва о взыскании задолженности по договору займа на сумму 5 852 731 рублей 22 копейки. На листе присутствуют подписи от её имени, подписи ей не принадлежат

- показаниями свидетеля ФИО12, данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.59-63), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым она назначена на должность судьи Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга. В ее подчинение входит помощник ФИО13 и секретарь судебного заседания Белошицкая Е.В. 18.09.2018 ее и ФИО13 вызвал председатель Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга и сообщил, что в банковское учреждение предъявлен на исполнение исполнительный лист № 027407449 с ложными сведениями, который получала ФИО13 18.09.2018 ФИО13 обнаружила отсутствие еще двух исполнительных листов № XXX и XXX, о чем сразу же сообщила ей.

- показаниями свидетеля ФИО13 данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.69-78), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года по настоящее время она занимает должность помощника судьи Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга. Исполнительный лист серии ФС № XXX она получила 09.08.2018 у ФИО14. Она думает, к похищению указанных исполнительных листов может быть причастен судебный пристав по имени «Андрей», так как тот постоянно приходил в зал заседания, общался, наблюдал за её работой и знал, где находятся исполнительные листы и иные документы. В ходе проверки было установлено, что пропало еще два исполнительных листа. 

- Показания свидетеля ФИО15 от 05.10.2018, данными им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.79-83), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года по настоящее время он занимает должность администратора Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга. 18.09.2018 от председателя Петроградского районного суда Санкт-Петербурга он узнал, что 17.09.2018 из Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт» поступило письмо с целью установления достоверности информации, указанной в исполнительном листе серии ФС № XXX, выданном Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга. По поступлении письма информация, содержащаяся в исполнительном листе была проверена, было установлена, что она не соответствует действительности. В ходе проверки обнаружилась пропажа еще двух исполнительных листов серии ФС № XXX и XXX, которые выдавались помощнику судьи ФИО13 С целью установления лица, которое могло похитить исполнительные листы, был инициирован просмотр записей с камер видеонаблюдения, находящихся в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга. Было установлено, что 04.09.2018 и 19.09.2018 около 07 часов 00 минут в зал судебного заседания судьи ФИО12, где работает ФИО13, и где хранились указанные исполнительные листы, заходил судебный пристав ФИО7. На поступившем в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга исполнительном листе имелся оттиск печати Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга, отличного от тех оттисков печатей, которые имеются в суде. 

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.84-87), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым она занимает должность начальника общего отдела Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга. Касательно бланков исполнительных листов серии ФС № XXX, серии ФС № XXX, серии ФС № XXX она может пояснить, что они выдавались ею 04.09.2018 и 09.08.2018 помощнику судьи ФИО13 За полученные бланки исполнительных листов помощник поставила свою подпись в журнале учета бланков исполнительных листов. 

- показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым она занимает должность главного бухгалтера в Санкт-Петербургском филиале АО Банк «Национальный стандарт», расположенного по адресу: 

<

...>, лит. «А». 10.09.2018 Примерно в 16 часов 30 минут ей на ее городской телефон позвонил главный специалист ФИО17 и попросила проконтролировать прием исполнительного документа. Она вышла в операционный зал, подошла к ФИО17 Когда она подошла к ФИО17, то взяла документы, предоставленные гражданином, который предоставил: доверенность на имя ФИО2, паспорт на имя ФИО2, заявление о перечислении денежных средств в трех экземплярах, исполнительный лист, копия паспорта взыскателя – ФИО4 Она визуально проверила данные документы, попросила ФИО17, чтобы та проверила на интернет-ресурсе ГАС «Правосудие» сведения о наличии судебного дела, указанного в исполнительном листе. Однако, ФИО17 не смогла осуществить проверку, так как ее компьютер завис. Тогда она сказала ФИО17, что самостоятельно проверит достоверность информации, зашла на сайт Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга и по номеру дела, указанному в исполнительном листе, а также реквизитам взыскателя, стала проверять достоверность информации, указанной в исполнительном листе. Дело № 2

<

данные изъяты> от 17.04.2018, указанное в исполнительном листе, с такими реквизитами не было найдено. Она сразу же позвонила в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга, где ей ответили, что дела с такой нумерацией не существует. Она вернулась к ФИО17, мужчины, предоставившего документы, уже не было. Она сообщила ФИО17, что исполнительный лист, возможно, недостоверен. Они сообщили данную информацию специалисту отдела экономической безопасности ФИО18 После обращения указанного мужчины в банк на горячую линию банка обращалась девушка, которая представилась как ФИО4, и попросила входящий номер о приеме указанного исполнительно листа и заявлений. 

- Показания свидетеля ФИО19 данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.105-108), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ от 08.10.2018, согласно которым она занимает должность начальника операционного отдела в Санкт-Петербургском филиале АО Банк «Национальный стандарт». 11.09.2018 утром, когда она находилась на работе, в банк позвонила девушка, которая представилась ФИО4, и сообщила, что ранее в банк приходил ее представитель, предоставил исполнительный лист и ушел, забыв взять заявление с отметкой о получении документов. ФИО4 спросила, может ли она получить заявление с отметкой или нет, на что она переключила ФИО4 на ФИО17, которая принимала данные документы. Из разговора ФИО17 с ФИО4 она поняла, что ФИО4 было предложено прийти в банк за заявлением со входящей отметкой. До данного звонка ФИО17, а также ФИО16, которые принимали документы у указанного мужчины, сообщили, что 10.09.2018 в банк пришел указанный мужчина, предоставивший исполнительный лист о взыскании денежных средств в пользу ФИО4, и данный исполнительный лист вызвал сомнение в подлинности. 12.09.2018 около 14 часов 40 минут в банк зашла ФИО4, которая сообщила, что пришла по поводу ранее поданного исполнительного листа. Она позвонила ФИО16, сообщила, что пришла ФИО4 В свою очередь, она попросила ФИО4 подождать. Через некоторое время к ФИО4 вышел специалист отдела экономической безопасности ФИО18, между последними началась беседа. ФИО18 сообщил ФИО4, что документы направлены в Москву для проверки, взял номер телефона у ФИО4, затем ФИО4 ушла. 

- показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым он занимает должность главного специалиста отдела экономической безопасности Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт». ФИО17 ему сообщила, что в Банк обратился гражданин, который предоставил доверенность и исполнительный лист с целью взыскания в пользу его доверителя - ФИО4 денежных средств с представительства ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед (Кипр) г. Москва». ФИО17 сообщила, что данные документы вызывают сомнения в их подлинности. После получения документов от данного гражданина на сайте ГАС «Правосудие» было обнаружено, что гражданского дела с указанными в исполнительном листе реквизитами, как и взыскателя ФИО4, не существует. После этого сотрудниками Банка был подготовлен запрос в Петроградский районный суд, в котором был задан вопрос о выдаче в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга исполнительного листа серии ФС № XXX. Было установлено, что исполнительный лист действительно существует, но сведения, указанные в нем, недостоверные. 10.09.2018 вечером в колл-центр Банка с абонентского номера обратилась женщина, которая представилась как ФИО4 и сообщила, что 10.09.2018 днем в Банк приходил ее юрист, оставил указанные ранее документы и исполнительный лист. Данная женщина интересовалась судьбой документов. 12.09.2018 в Банк обратилась гражданка, которая представилась ФИО4 и спросила, исполнены ли ее документы и исполнительный лист. Он вышел в операционный зал для беседы с ФИО4. Он спросил, уверена ли она, что именно она должна получить данную сумму по данному исполнительному листу, и что представительство ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» действительно обслуживается у них в Банке, и она ответила утвердительно. После этого он попросил девушку оставить номер телефона и сказал ей, что по исполнении документов с ней свяжутся сотрудники Банка. Девушка оставила номер телефона и ушла. 

- показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым она занимает должность главного специалиста Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт». 10.09.2018 работала в операционном зале. Примерно в 16 часов 30 минут в Банк пришел ФИО2, который предъявил паспорт на своем имя. ФИО2 предоставил заявления о взыскании денежных средств с ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр), приложив исполнительный лист о взыскании денежных средств, выданный Петроградским районным судом. ФИО2 также предоставил доверенность на представление интересов ФИО4, то есть он выступал от ее имени. Она позвонила главному бухгалтеру ФИО16, чтобы та помогла ей в принятии и в проверке указанных документов. Когда ФИО16 пришла, то стала проверять предоставленные ФИО2 документы. После проверки документов ФИО16 попросила её проверить на интернет ресурсе «ГАС «Правосудие» сведения о наличии судебного дела, указанного в исполнительном листе, однако у неё завис компьютер, и она не смогла это сделать. Когда ФИО16 попросила проверить достоверность информации, указанной в исполнительном листе, ФИО2 ушел под предлогом покурить, более не возвращался, при этом оставил все документы. Потом ФИО16 пошла в свой кабинет проверять информацию, а когда вернулась, сообщила, что информация в листе, возможно, недостоверная. Был направлен запрос в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга, впоследствии было подтверждено, что информация, указанная в исполнительном листе, ложная. 

- показаниями свидетеля ФИО20 от 19.11.2018 года данными им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.146-149), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он занимает должность старшего сотрудника экономической безопасности Санкт-Петербургского филиала АО «Альфа банк», расположенного по адресу: 

<

...>. 05.10.2018 в АО «Альфа банк», обратилась ФИО5, представившая исполнительный лист серии ФС № XXX по делу № 

<

данные изъяты> от 26.04.2018 по иску ФИО5 к ООО «Матэкс», данный лист подлежал взысканию. К исполнительном листу также прилагались приложения (заявления, копия паспорта). Данный исполнительный лист и приложения к нему были приняты сотрудником, после чего направлены в отдел текущей работы, сотрудники которого направили его в Ульяновск для проверки и исполнения. 01.11.2018 он узнал о том, что в Ульяновске указанный исполнительный лист был проверен, и было обнаружено, что указанная в нем информация не соответствует действительности. Данные денежные средства не были перечислены ФИО21, так как в АО «Альфа банк» была инициирована проверка подлинности информации, указанной в исполнительном листе. 

- показаниями свидетеля ФИО22 от 04.12.2018 данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.152-155), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она занимала должность специалиста по продажам, экономиста в Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа банк». Исполнительный лист серии ФС № XXX по делу № 

<

данные изъяты> от 26.04.2018 по иску ФИО5 к ООО «Матэкс» ей знаком, в сентябре 2018 года точную дату не помнит, данный исполнительный лист ей принесла сотрудник банка, сказала, что приняла его у взыскателя. Далее данный лист был направлен в Поволжский региональный операционный центр путем электронной почты для проверки. (т. 2 л.д. 152-155)

- показаниями свидетеля ФИО23 от 22.10.2018 года данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.125-129), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она занимает должность судебного пристава-исполнителя Петроградского районного отдела судебных приставов УФФСП России по Санкт-Петербург. Исполнительный лист серии ФС № XXX ей знаком. Данный исполнительный лист. 02.10.2018 ей из канцелярии Петроградского районного отдела судебных приставов УФФСП России по Санкт-Петербург поступил исполнительный лист серии ФС № XXX, выданный Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга, с заявлением взыскателя, копией паспорта. Сомнений в подлинности сведений в исполнительном листе у неё не возникло, в связи с чем она вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства. 17.10.2018 начальником Петроградского районного отдела судебных приставов было дано распоряжение о проведении инвентаризации находящихся на исполнении исполнительных производств по исполнительным листам, выданным Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга за период с 01.08.2018 по 17.10.2018. Вследствие чего был выявлен исполнительный лист серии ФС № XXX по делу № 2

<

данные изъяты> от 07.06.2018 в отношении ФИО8 По сведениям официального сайта Петроградского районного суда Санкт-Петербурга установлено, что должник ФИО8 и взыскатель ФИО6 сторонами по данному делу не являются, возникли сомнения в подлинности исполнительного листа. На основании изложенного, 17.10.2018 она вынесла постановление о приостановлении исполнительного производства. В тот же день на имя начальника ею был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. С должником и взыскателем по данному исполнительному листу она не общалась, к ней на прием никто не приходил. 

- показаниями свидетеля ФИО24 от 29.10.2018 данными ею в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.131-134), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она занимает должность старшего специалиста Петроградского районного отдела судебных приставов УФФСП России по Санкт-Петербург. По исполнительному листу серии ФС № XXX в Петроградский районный отдел судебных приставов обратилась ФИО6, представившаяся взыскателем, предоставила для регистрации указанный исполнительный лист, заявление к нему, а также копию своего паспорта. 

- показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым она занимает должность начальника Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу. Судебным приставом-исполнителем ФИО23 был выявлен исполнительный лист серии ФС № XXX в отношении ФИО8 По сведениям официального сайта Петроградского районного суда Санкт-Петербурга установлено, что должник ФИО8 и взыскатель ФИО6 сторонами по данному делу не являются. 

- показаниями свидетеля ФИО7 от 21.12.2018, данными им в ходе предварительного расследования (т.4 л.д.178-183), оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым до 31.10.2018 он занимал должность судебного пристава Петроградского районного отдела УФССП России по Санкт-Петербургу. Свои трудовые обязанности, он осуществлял в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга. К нему обратился его знакомый ФИО3, предложил за денежные средства в сумме 35 000 рублей передать ему бланки исполнительных листов. Для чего ФИО3 нужны были бланки исполнительных листов, тот не пояснил. На тот момент предполагалось, что 35000 рублей полагается за один бланк исполнительного листа. Он сообщил ФИО3, что если будет возможность получить бланки исполнительных листов, то он предоставит ему их за материальное вознаграждение. Ему было известно, что в каждом зале судебных заседаний по гражданским делам имеются такие бланки. Он вспомнил, что ранее заходил в зал судьи ФИО12 и видел на столе её помощника – ФИО13 бланки исполнительных листов. Он решил попробовать украсть их. 04.09.2018 он пришел в Петроградский районный суд около 07 часов 20 минут, взял ключ на посту охраны и прошел в зал судьи. № 22, чтобы похитить бланки исполнительных листов. В тот же день он связался с ФИО3 и передал ему бланк исполнительного листа. С ФИО3 находился неизвестный ему человек, которому, как он понял, и предназначался данный бланк. После передачи листа он покинул место встречи. После этого, спустя несколько дней, он снова решил похитить бланки исполнительных листов для передачи ФИО3 и 19.09.2018 он пришел в Петроградский районный суд около 07 часов 20 минут, взял ключ на посту охраны и прошел в зал судьи № 22, чтобы снова похитить бланки исполнительных листов, так он украл еще два бланка, которые передал ФИО3. 

- показания свидетеля ФИО26, согласно которым около двух лет назад он познакомился с ФИО2. Примерно в конце сентября 2018 года ему позвонил ФИО2 и спросил, есть ли у него какой-либо человек для того, чтобы отнести какие-то документы, ФИО2 сказал, что вознаградит данного человека за его труд. С целью помочь ФИО2, он позвонил своему знакомому «Антону», и спросил у него, есть ли человек, который сможет отвести документы за вознаграждение, и тогда «Антон» сказал, что найдет такого человека. Через некоторое время «Антон» позвонил ему и сказал, что нашел нужного человека, при этом отправил ему копию паспорта этого человека на электронную почту. «Антон» сказал ему, чтобы он принес ему документы, которые необходимо куда-то отвезти, а также деньги, которые надо было передать за работу человеку. После этого он позвонил ФИО2, рассказал об обнаружении необходимого человека. В ходе беседы ФИО2 попросил данные найденного человека, и он переслал копию паспорта. В ходе беседы он с ФИО2 назначили встречу где-то в Петроградском районе Санкт-Петербурга, точный адрес не помнит. Когда он встретились, то ФИО2 передал ему какую-то папку с документами и деньгами для найденного человека. 

- Протоколом осмотра места происшествия от 05.10.2018, согласно которому произведён осмотр здания Петроградского районного суда, изъята видеозапись, снятая камерой видеонаблюдения, при просмотре видеозаписи было обнаружено как ФИО7 заходит в помещение, находящееся справа при входе на этаж, открывая дверь своим ключом. В 07 часов 20 минут мужчина выходит из помещения. Также на сервере обнаружена другая видеозапись: 19.09.2018 в 07 часов 36 минут на второй этаж по лестнице заходит ФИО7, который заходит в помещение, открывая дверь своим ключом. При входе и выходе из помещения у мужчина в руках находились листы бумаги. При осмотре второго этажа справа обнаружена дверь с табличкой «Судья Тарасова О.С.». (т. 5 л.д. 36-40)

- Протоколом выемки от 05.10.2018, согласно которому в помещении Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга, у свидетеля ФИО27 была проведена выемка накопителя информации «Seagate Expansion Drive» с видеозаписями с камер наблюдения (т.8 л.д.4-9)

- Протоколом осмотра предметов и документов от 26.11.2018 с приложениями, согласно которому, бы произведен осмотр внешнего жесткого диска с видеозапиью того, как ФИО7 заходил дважды в зал судьи (т. 8 л.д. 10-20)

- Протоколом осмотра предметов и документов от 22.10.2018 с приложениями, согласно которому объектом осмотра является «Исполнительный лист» серия – ФС № 027406298. (т. 5 л.д. 59-72)

- Протоколом осмотра предметов от 25.10.2018, согласно которому объектом осмотра является журнал учёта бланков исполнительных листов Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, в ходе осмотра установлено, что в журнале содержатся сведения о выданных исполнительных листах, помощнику судьи Косьяновой Н.И. были выданы исполнительные листы 04.09.2018 с ФС № XXX по ФС № XXX, о чём сделана рукописная подпись, а также 09.07.2018 с ФС № XXX по ФС № XXX, о чём сделана рукописная подпись. (т. 5 л.д. 74-80)

- Заключением эксперта №29/э/2-19 от 10.01.2019 с приложением, согласно которому оттиск круглой гербовой печати №1 «…Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга…», расположенный на лицевой стороне третьего листа исполнительного листа серии ФС №XXX и оттиск круглой гербовой печати №2 «…Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга…», расположенный на оборотной стороне четвертого листа, выполнены другой печатной формой, чем образцы оттисков гербовой печати «…Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга…», изъятые у ФИО15 (т. 8 л.д. 122-127)

- Заключение эксперта №29/э/6-19 от 12.01.2019 с приложением, согласно которому подписи от имени Калининой М.В., размещающиеся:

-в нижней части лицевой стороны третьего листа (страница 5) Исполнительного листа серии ФС № XXX, в строке «Судья», после печатного текста «…Судья (мировой судья) и перед печатным текстом «М.В. Калинина»;

-в верхней части оборотной стороны четвертого листа (страница 8) Исполнительного листа серии ФС № 027406298, на листе бумаги белого цвета после печатного текста «…Судья» и перед печатным текстом «М.В. Калинина» выполнены, вероятно, не самой Калининой М.В., а другим лицом. 

Наряду с различающимися признаками почерка были выявлены совпадающие, относящиеся к категории «броских», встречающихся в тех же письменных знаках и элементах, где были выявлены признаки замедленности движений и могут быть объяснены тем, что исследуемые подписи выполнены, вероятно, с подражанием подписям Калининой М.В. 

Краткий рукописный текст «17 сентября…8», размещающийся в верхней части оборотной стороны четвертого листа (страница 8) Исполнительного листа серии ФС № 027406298, на листе бумаги белого цвета после печатного текста, выполненного красящим веществом черного цвета «…Судья М.В. 

<

данные изъяты>» выполнен, вероятно, не самой 

<

данные изъяты> М.В., а другим лицом. (т. 8 л.д. 196-199)

- Протоколом обыска от 12.10.2018, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская, д. 23 корп. 3, кв. 318 изъяты предметы и документы: Банковская карта «Сбербанк» № XXX на ФИО4 «Olga Sergeeva»; Банковская карта «Тинькофф Банк» № XXX на ФИО4 «Olga Sergeeva»; Банковская карта «Тинькофф Банк» № XXX на ФИО4 «Olga Sergeeva»; Банковская карта «Сбербанк» № XXX на ФИО4 «Olga Sergeeva»;Банковская карта «Тинькофф Банк» № XXX на Элеонору Пишченко «Eleonora Pishchenko»; Банковская карта «Тинькофф Банк» № XXX на ФИО28 «Aleksandr Avilov»; Конверт бумажный с логотипом компании «Сбербанк» и машинописными надписями на нем: «9055/1103 DATA OTCHETA 31, Olga sergeeva, XXX RUB, 55-104007»; Выписка о 10 (десяти) последних операциях ПАО «Сбербанк» по карте, последние цифры которой оканчиваются на «5152»; Тетрадь в клетку (48 листов) с рукописными надписями, копия паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Лист А4 с информацией для входа в систему PSB-Retail на имя ФИО5; Доверенность на представление интересов в государственных органах ФИО4, выданная ФИО2, лист бумаги формата А4 с просьбой ФИО4 выдать судебный приказ, выписка по движению средства «ВТБ24» ФИО2 по счету XXX. С документа делается копия, которая приобщается к протоколу; Справка о состоянии вклада «Сбербанк» ФИО2 С документа делается копия, которая приобщается к протоколу; Телефон «jinga» с IMEI1: XXX и IMEI2: XXX с SIM-картой «Билайн», Телефон «Samsung» и SIM-картой «Билайн» № XXX, SIM-карта сотового оператора «Билайн» № XXX, SIM-карта сотового оператора «Мегафон» № XXX, SIM-карта сотового оператора «Теле-2» № XXX, SIM-карта сотового оператора «Билайн» и держатель для нее № XXX, Постановление о возбуждении исполнительного производства от 22.02.2018 на двух листах формата А4 (т.5 л.д. 196-204)

- Протокол осмотра предметов и документов от 17.10.2018, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская, д. 23 корп. 3, кв. 318: (т.5 л.д. 212-243)

- Протокол обыска от 11.10.2018, согласно которому в жилище ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

...> изъяты предметы и документы: Устав ООО «Матэкс» ИНН 

<

***>, Свидетельство о постановке в налоговом органе ООО «Матэкс», Протокол № 3 общего собрания участником ООО «Матэкс» с решением об избрании ФИО4 генеральным директором ООО «Матэкс», Приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора ООО «Матэкс» ИНН 

<

***> ФИО4, Решение № 1 единственного учредителя ООО «Матэкс» ИНН 

<

***> ФИО29 о назначении на должность Генерального директора ООО «Матэкс» ФИО4, телефон «Meizu» с серийным номером XXX и IMEI (слот 1) XXX и IMEI (слот 2) XXX. В телефоне обнаружены сим-карты (сим-карта с абонентским номером + 7 XXX, сим-карта с абонентским номером + XXX). (т.6 л.д. 93-99)

- Протокол осмотра предметов и документов от 17.10.2018, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в жилище ФИО4 в ходе обыска от 11.10.2018 по адресу: ....(т. 6 л.д. 108-250, т. 7 л.д. 1-160)

- Протокол осмотра предметов и документов от 14.01.2019 с приложением в виде фотографической таблицы, согласно которому произведен осмотр оптического диска № LH3150VD15102708D2, полученного из ПАО «Мегафон», с информацией о соединениях абонентского номера + XXX, находящегося в пользовании ФИО2, который в период с 12.01.2016 по 11.10.2018, с 01.03.2017 по 05.10.2018 контактировал с ФИО4, использующей абонентский номер + XXX, 20.09.2018 в 23:02 ФИО2 контактировал с ФИО6, использующей абонентский номер + 

<

***>. 05.10.2018 в 12:45 ФИО2 контактировал с ФИО5, использующей абонентский номер + 7 XXX, местонахождение ФИО2 в данный момент – Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39. 11.05.2018 контактировал с ФИО3, использующим абонентский номер + XXX. (т. 9.л.д. 8-14)

- Протокол осмотра предметов и документов от 15.01.2019 с приложением в виде фотографической таблицы, согласно которому произведен осмотр оптического диска № NJJ3VLJ3D3JJJJ3oE1, полученного из ПАО «ВымпелКом», с информацией о соединениях абонентского номера + XXX, находящегося в пользовании ФИО3 и абонентского номера + 7 XXX находящегося в пользовании ФИО4, из которого следует, что в период с 11.05.2018 ФИО3 систематически контактировал с ФИО7, использующим абонентский номер + XXX, а период с 14.05.2018 ФИО3 систематически контактировал с ФИО2, использующим абонентский номер + XXX. ФИО4 систематически контактировала с ФИО5, использующей абонентский номер + XXXт. 9 л.д. 29-35)

- Протокол осмотра предметов и документов от 21.02.2019 с приложением в виде фотографической таблицы, согласно которому произведен осмотр оптического диска, полученного из ПАО «Мобильные ТелеСистемы», с информацией о соединениях абонентского номера + 7 XXX, находящегося в пользовании ФИО4 (т. 9 л.д. 39-43)

- обращение управляющего Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт» ФИО30 в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга от 12.09.2018, согласно которому в Санкт-Петербургский филиал АО Банк «Национальный стандарт» предъявлен исполнительный документ серии ФС № XXX. В связи с наличием сомнений в подлинности исполнительного документа, управляющий Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт» просит подтвердить факт выдачи исполнительного листа серии ФС XXX по делу № 

<

данные изъяты> от 17.04.2018 по иску ФИО4 к представительству ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (т. 1 л.д. 69)

– ответ заместителя председателя Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.09.2018, данный на обращение управляющего Санкт-Петербургского филиала АО Банк «Национальный стандарт» ФИО30 от 12.09.2018, согласно которому в производстве Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга отсутствует гражданское дело № 

<

данные изъяты> по иску ФИО4 к представительству ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) о взыскании задолженности по договору займа, в связи с чем исполнительный лист по нему выдан быть не мог.(т. 1 л.д. 70)

– заявление о принятии исполнительного документа для исполнения от 10.09.2018, согласно которому в АО Банк «Национальный стандарт» обращается ФИО4, которая предоставляет для исполнения подлинник исполнительного листа серии ФС № XXX, Должником по представленному исполнительному листу является представительство ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» (Кипр) г. Москва (ИНН 

<

***>). К заявлению в качестве приложений прилагаются: подлинник исполнительного листа серии ФС № XXX, копии паспорта взыскателя и представителя, копия доверенности на представителя копия заявления о принятии исполнительного документа. (т. 1 л.д. 71, 72, 73)

- копия доверенности 78 А Б 3478660 от 05.11.2017, согласно которой ФИО2 уполномочен представлять интересы ФИО4

– обращение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО31 от 09.10.2018, поданное в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга с приложением копии исполнительного листа серии ФС № XXX, согласно которому он просит подтвердить достоверность исполнительного листа, так как имеется вероятность, что неизвестные лица пытаются завладеть денежными средствами компании по подложным документам (т. 1 л.д. 107-111)

– сопроводительное письмо председателя Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга Пяшина С.А. от 17.10.2018, согласно которому в адрес следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации направляется копия запроса АО «Альфа банк», поступившего по электронной почте в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга 16.10.2018 и копия исполнительного листа ФС № XXX. (т. 1 л.д. 113)

– обращение начальника отдела по работе с запросами и исполнительными документами в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга, согласно которому в АО «Альфа банк» предъявлен к исполнению исполнительный документ – исполнительный лист серии ФС № XXX, выданный Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга по делу о взыскании денежных средств с ООО «Матэкс» в пользу ФИО5 по делу № 2

<

данные изъяты>. Банк осуществил проверку факта рассмотрения судебных дел на официальном сайте суда, и информация отсутствует, в связи с чем просят подтвердить факт выдачи исполнительного листа ФС № 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 114-119)

– запрос судебного пристава-исполнителя Петроградского районного отдела судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО23 от 18.10.2018 в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга, согласно которому 02.10.2018 возбуждено исполнительное производство № XXX на основании исполнительного листа ФС № 

<

данные изъяты> от 17.09.2019, выданного Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга, и она просит подтвердить или опровергнуть факт выдачи указанного исполнительного листа. (т. 1 л.д. 121)

– заявление о принятии исполнительного документа для исполнения от 25.09.2018, согласно которому в Петроградский районный отдел судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу обращается ФИО6, которая предоставляет для исполнения подлинник исполнительного листа серии ФС № XXX, выданного Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга. Должником по представленному исполнительному листу является ФИО8 (т. 1 л.д. 133)

Исследовав представленные суду доказательства в их совокупности и каждое в отдельности, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для установления виновности подсудимых в совершении указанных преступлений.

Признательные показания подсудимых в полной мере подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, которые не содержат противоречий, которые могли бы поставить под сомнение вывод о виновности подсудимых в совершении преступлений. Допрошенные по делу свидетели прямо указывают на подсудимых, как на лиц совершивших преступления, что подтверждается и перечисленными выше материалами уголовного дела.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту покушения на хищение денежных средств ООО «Омега Фандс Инвестмент Лимитед» - по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 по факту покушения на хищения денежных средств ООО «Матэкс» - по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО6 по факту покушения на хищения денежных средств ФИО8 - по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд исключает квалифицирующий признак мошенничества, совершение преступления организованной группой и квалифицирует деяния, совершенные подсудимыми как совершенные группой лиц предварительному сговору.К такому выводу суд приходит на том основании, что организованная группа характеризуется предварительной договоренностью между ее участниками и устойчивостью, представляет собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и характеризуется наличием детального, с указанием функций и действий соучастников, согласования планируемого преступления, способов осуществления преступного замысла. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать стабильность состава участников группы, распределение ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, наличие в ее составе организатора (руководителя), тщательное планирование преступлений, определенный временной промежуток ее существования.

Из исследованных судом доказательств явствует, что такой степени организации и сплоченности между подсудимыми не было. Так, участники преступления не были знакомы между собой, не были посвящены во все детали преступления, состав группы не был стабилен. 

В тоже время соучастники преступления заранее спланировали его, распределили роли в совершении преступлений, в связи с чем в действиях подсудимых усматривается квалифицирующий признак группа лиц по предварительному сговору. 

Разрешая вопрос о мере наказания за совершенные преступления, суд руководствуется принципом справедливости, целями и общими началами назначения уголовного наказания.

На основании ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении каждого подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, в отношении ФИО3 и ФИО4 также наличие хронических заболеваний, а в отношении ФИО4, ФИО6, ФИО5 наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимых судом не установлено.

Суд принимает во внимание иные сведения о личности: 

- в отношении подсудимого ФИО2, который к уголовной ответственности привлекается впервые, является студентом ВУЗа, имеет постоянное место жительства в РФ, не работает, на учете в ПНД и НД не состоит;

- в отношении подсудимого ФИО3, который к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, работает, на учете в ПНД и НД не состоит; 

- в отношении подсудимой ФИО4, которая к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, работает, на учете в ПНД и НД не состоит. 

- в отношении подсудимой ФИО5, которая к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, не работает, на учете в ПНД и НД не состоит. 

- в отношении подсудимой ФИО6, которая к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, не работает, на учете в ПНД и НД не состоит. 

Оценивая тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, суд принимает во внимание, что подсудимые совершили тяжкие преступления против собственности, в составе группы лиц по предварительному сговору, распределив роли, с использованием поддельных документов, а также информации, содержащей сведения банковской тайны, что в совокупности свидетельствует о повышенной степени общественной опасности совершенных преступлений, их тщательной подготовке. Учитывая данные обстоятельства, оснований для изменения категории преступления в сторону смягчения суд не усматривает. 

С учётом изложенного суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, каждого в отдельности, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств в отношении каждого подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, полагает справедливым назначить подсудимым, каждому, основное наказание в виде лишения свободы, со штрафом, который будет дополнительно будет способствовать их исправлению, без ограничения свободы. 

Учитывая то, что подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью, раскаялись в содеянном, к уголовной ответственности привлекаются впервые, материального ущерба от их действий не наступило, а также то, что ФИО2 является студентом ВУЗа, женат, ФИО3 имеет высшее образование, работает, ФИО4, ФИО5, ФИО6 имеют на иждивении малолетних детей, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбытия ими наказания в виде лишения свободы, в связи с чем полагает возможным применить к ним условное осуждение, на основании ст.73 УК РФ, в установлением испытательного срока и возложением обязанностей, которые будут способствовать их исправлению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 400.000 (четырёхсот тысяч) рублей;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 200.000 (двухсот тысяч) рублей;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 200.000 (двухсот тысяч) рублей;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить в отношении ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 500.000 (пятисот тысяч) рублей.

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

На основании ч.3 ст.47 УК РФ назначить рассрочку выплаты штрафа сроком на 3 (три) года в размере 13888 рублей 89 копеек ежемесячно. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 300.000 (трехсот тысяч) рублей;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100.000 (ста тысяч) рублей;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100.000 (ста тысяч) рублей;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить в отношении ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 360.000 (трехсот шестидесяти тысяч) рублей.

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

На основании ч.3 ст.47 УК РФ назначить рассрочку выплаты штрафа сроком на 3 (три) года в размере 10000 рублей 00 копеек ежемесячно. 

Признать ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 20.000 (двадцати тысяч) рублей;

- частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 20.000 (двадцати тысяч) рублей;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить в отношении ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 30.000 (тридцати тысяч) рублей.

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

На основании ч.3 ст.47 УК РФ назначить рассрочку выплаты штрафа сроком на 6 (шесть) месяцев в размере 5000 рублей 00 копеек ежемесячно. 

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 15.000 (пятнадцати тысяч) рублей;

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

Признать ФИО32 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 15.000 (пятнадцати тысяч) рублей;

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 дополнительные обязанности:

- один раз в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

Меру пресечения в отношении ФИО2, ФИО3 в виде запрета определенных действий отменить. До вступления приговора в законную силу избрать в отношении всех подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> – хранить при деле. 

- 

<

данные изъяты> - уничтожить по вступлении приговора в законную силу. 

Реквизиты по оплате штрафа по уголовному делу:

Получатель: УФК по городу Санкт-Петербургу (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, л.с. 04721А59150) ИНН 

<

***> КПП 783801001

ОГРН 

<

***> ОКПО 83811303 ОКТМО 40303000 БИК 044030001

Расчетный счет 

<

***> Банк Северо-Западное ГУ Банка России Адрес 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86-88

КБК 417 1 16 21010 01 6000 140

Процессуальные издержки отнести на счёт федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Р. Гершевский