Дело № 1-85/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 февраля 2019 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд города Ижевска в составе председательствующего судьи Рябова А.Н., единолично, с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска Зениной Н.В.,

подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Корепанова С.И., представившего удостоверение № 1390 и ордер № 001665 от 14 февраля 2019 года,

при секретаре судебного заседания Евсеенко М.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, уголовное дело в отношении:

ФИО4, 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

10 августа 2015 года между ООО «Исток» в лице директора ФИО4 и дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, заключен договор - конструктор (по правилам банковского обслуживания) № ЕД8618/0312/0121318 от 10 августа 2015 года, в соответствии с которым ООО «Исток» открыт расчетный счет № для осуществления расчетно-кассовых операций ООО «Исток» в рублях РФ, с подключением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» при использовании номера телефона 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО4

В соответствии с договором банковского счета №ЕД8618/0312/0121318, единственным лицом, наделенным правом распоряжаться денежными средствами, находившимися на расчетном счете № ООО «Исток», до 10 октября 2017 года, являлся ФИО4

ФИО4, являющийся единоличным органом управления ООО «Исток», достоверно знал о подключенных к вышеуказанному банковскому счету ООО «Исток» услугах дистанционного управления счетом, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку - дополнительному офису № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденному Банком России от 19 июня 2012 года № 383-П, согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО4 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденному Банком России 19.06.2012 № 383-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

В неустановленное время, но не позднее 17 часов 26 минут 26 августа 2015 года у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Исток» №, открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе на расчетный счет ИП ФИО1.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действия законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковского расчетного счета ИП ФИО1, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «Исток» и ИП ФИО1 не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Исток» на расчетный счет ИП ФИО1 у него не имеется, 26 августа 2015 года, в период с 17 часов 26 минут по 17 часов 53 минуты, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники, сети Интернет и абонентского номера мобильной связи 

<

***> сформировал, изготовил в целях последующего использования распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета № ООО «Исток» - платежное поручение № от 26 августа 2015 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Исток» №, открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении «Оплата по счету № 3 от 26.08.2015 г. за обслуживание МКД. за август 2015 г. по дог. №138 от 27.07.2015 г.», которое в день направления принято банком к исполнению.

Таким образом, ФИО4, 26 августа 2015 года, в период времени с 17 часов 26 минут по 17 часов 53 минуты, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению, для получения собственной имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Исток» - платежного поручения № 1 от 26 августа 2015 года, принятого к исполнению кредитным учреждением - дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, в день направления, на основании которого данным кредитным учреждением выполнен неправомерный перевод денежных средств ООО «Исток» на сумму 110 000 рублей 00 копеек по несоответствующим действительности основаниям перевода.

Кроме того, в период с 17 часов 52 минут 26 августа 2015 года по 22 часа 37 минут 23 сентября 2015 года у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Исток» на расчетный счет ИП ФИО2.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковского расчетного счета ИП ФИО2, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «Исток» и ИП ФИО2 не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Исток» на расчетный счет ИП ФИО2, у него не имеется, в период с 22 часов 37 минут 23 сентября 2015 года по 16 часов 29 минут 16 октября 2015 года, при помощи компьютерной техники, сети Интернет и абонентского номера мобильной связи 

<

***> сформировал, изготовил в целях последующего использования следующие распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета № ООО «Исток», открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение № 2 от 23 сентября 2015 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Исток» №, открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении «Оплата по счету №46 от 22.09.2015 г. за услуги по обслуживанию МКД за сентябрь 2015 г. по договору №109 от 01.09.2015», находясь при этом 23 сентября 2015 года, в период времени с 22 часов 37 минут по 22 часа 56 минут, в неустановленном месте;

- платежное поручение № 3 от 16 октября 2015 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Исток» №, открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении «Оплата по счету № 53 от 16.10.2015 за услуги по обслуживанию МКД за октябрь 2015 г. по договору № 109 от 01.09.2015», находясь при этом 16 октября 2015 года, в период времени с 13 часов 33 минут по 16 часов 29 минут, в неустановленном месте, которые в день направления приняты банком к исполнению и проведены.

Таким образом, ФИО4, в период времени с 22 часов 37 минут 23 сентября 2015 года по 16 часов 29 минут 16 октября 2015 года, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению, для получения собственной имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Исток» - платежного поручения № 2 от 23 сентября 2015 года и № 3 от 16 октября 2015 года, принятых к исполнению кредитным учреждением - дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, в день направления, на основании которых данным кредитным учреждением выполнен неправомерный перевод денежных средств ООО «Исток» на общую сумму 220 000 рублей 00 копеек по несоответствующим действительности основаниям перевода.

Кроме того, в период с 16 часов 28 минут 16 октября 2015 года по 07 часов 33 минуты 2 декабря 2015 года у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Исток» на расчетный счет ИП ФИО3.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действия законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковского расчетного счета ИП ФИО3, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «Исток» и ИП ФИО3 не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Исток» на расчетный счет ИП ФИО3, у него не имеется, в период с 07 часов 33 минут 02 декабря 2015 года по 24 часа 00 минут 21 декабря 2015 года, при помощи компьютерной техники, сети Интернет и абонентского номера мобильной связи 

<

***> сформировал, изготовил в целях последующего использования следующие распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета № ООО «Исток», открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение № 5 от 2 декабря 2015 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 120 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Исток» №, открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении «Оплата по счету №105 от 30.11.2015 г., по договору № 1512/01 от 01.11.2015г.», находясь при этом в неустановленном месте, 2 декабря 2015 года, в период времени с 07 часов 33 минут по 24 часа 00 минут;

- платежное поручение № 6 от 21 декабря 2015 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 130 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Исток» №, открытого 10 августа 2015 года в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении «Оплата по счету №117 от 21.12.2015 г., по договору № 1512/01 от 01.11.2015 г.», находясь при этом в неустановленном месте, 21 декабря 2015 года, в период времени с 11 часов 22 минут по 24 часа 00 минут, которые в день направления приняты банком к исполнению и в дальнейшем проведены.

Таким образом, ФИО4 в период с 07 часов 33 минут 2 декабря 2015 года по 24 часа 00 минут 21 декабря 2015 года, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению, для получения собственной имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Исток» - платежных поручений № 5 от 2 декабря 2015 года, № 6 от 21 декабря 2015 года, принятых к исполнению 2 декабря 2015 года и 22 декабря 2015 года соответственно кредитным учреждением - дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, на основании которых данным кредитным учреждением выполнены неправомерные переводы денежных средств ООО «Исток» на общую сумму 250 000 рублей 00 копеек по несоответствующим действительности основаниям перевода.

Подсудимый ФИО4 согласился с предъявленным обвинением, в полном объеме признал вину в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. В судебном заседании ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал. Ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником. Он осознает характер и последствия заявленного ходатайства и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель с рассмотрением уголовного дела в особом порядке и постановлением приговора без проведения судебного разбирательства согласна.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Выяснив действительность волеизъявления подсудимого, с учетом мнения участников процесса, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, в порядке особого производства.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд квалифицирует действия ФИО4:

- по факту изготовления платежных поручений о переводе денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту изготовления платежных поручений о переводе денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту изготовления платежных поручений о переводе денежных средств на расчетный счет ИП ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, отсутствие у него жалоб на психическое здоровье, суд признает ФИО4 вменяемым по настоящему уголовному делу.

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого является признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие малолетних и несовершеннолетних детей, наличие заболеваний, требующих лечения.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности преступлений, оснований для изменения их категории в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая данные о личности подсудимого, тяжесть совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление, суд назначает ФИО4 наказание в виде лишения свободы.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, при назначении наказания, суд учитывает требования ч.5 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, учитывая его положительные характеристики, наличие малолетних и несовершеннолетних детей, его состояние здоровья, суд признает совокупность установленных смягчающих обстоятельств исключительной и считает возможным на основании ст.64 УК РФ не применять ФИО4 дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

В связи с тем, что ФИО4 вину в содеянном признал и раскаялся, имеет постоянное место жительства, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы, в связи с чем руководствуясь ст.73 УК РФ назначает наказание условно.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.308-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по факту изготовления платежных поручений о переводе денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>;

- по факту изготовления платежных поручений о переводе денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>;

- по факту изготовления платежных поручений о переводе денежных средств на расчетный счет ИП ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 

<

данные скрыты>.

Обязать ФИО4 встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- 

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня его постановления через суд, постановивший приговор, с соблюдением положений ст.317 УПК РФ. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья 

А.Н. Рябов