ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации 

город Красноярск 18 марта 2025 г.

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего судьи Бузука С.С.,

при секретаре судебного заседания Морозове М.Д.,

с участием: 

государственных обвинителей Войнич О.Ю., Ключникова Д.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Мартыненко И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в гор. Канске Красноярского края, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, нетрудоустроенной, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В январе 2018 г., точная дата следствием не установлена, но не позднее 11.01.2018, к ФИО1, находящейся в г. Красноярске, обратилась ранее незнакомая ЛИЦО №1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту – ЛИЦО №1), осуществляющая незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, уголовное дело в отношении которых также выделено в отдельное производство. ЛИЦО №1 предложила ФИО1 предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на её имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ей (ЛИЦУ №1) доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО1, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у неё возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, номинальным участником и руководителем которого она выступит в будущем, в связи с чем, ФИО1, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответила согласием. 

После чего в январе 2018 г., но не позднее 11.01.2018, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у неё отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у здания ТЦ «Квант», расположенного по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Красной Армии, д. 10, передала ЛИЦУ №1 свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии 

<

...>, выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю в г. Канске и Канском районе 15.02.2014, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице. 

После чего в январе 2018 г., но не позднее 11.01.2018, ЛИЦО №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – ЛИЦО №2), действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО1, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: общества с ограниченной ответственностью «Форс» ИНН 

<

***>, а также о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось «Форс» ИНН 

<

***>, и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 11.01.2018 в дневное время ФИО1 лично предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов в отношении ООО «Форс», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Форс», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Форс» – ФИО1, выполненные от имени последней и заверенные личной подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, 16.01.2018 сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, на основании составленных ЛИЦОМ №2, действующим в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1 и иными лицами, и поданных ФИО1 документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Форс», ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после 16.01.2018 в ООО «Форс» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

В результате регистрации – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, на имя ФИО1, последняя получила право открывать расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ООО «Форс», совершать которые в действительности не намеревалась, осознавая при этом, что указанные расчетные счета будут использоваться для неправомерного оборота средств платежей. 

После чего, в один из дней в период с 16.01.2018 по 02.02.2018 ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по ул.Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, получила от ЛИЦА №1, переданные ей учредительные документы и печать ООО «Форс» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №. При этом ЛИЦО №1 проинструктировала ФИО1 о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ЛИЦО №1 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Форс» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 02.02.2018 ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, д. 24 «А», где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк», от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем 05.02.2018 сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №

<

***>, на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Форс».

05.02.2018 на основании указанного заявления на ООО «Форс ИНН 

<

***> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, д. 24 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет № 

<

***>.

Далее, 05.02.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № 

<

***> ООО «Форс», открытого в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 02.02.2018 ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в операционный офис «Красноярский» АО «Банк Синара» (ранее ПАО «СКБ-банк»), расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Ленина, д. 60, где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара», от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетных счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «SMS-информирование», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем 07.02.2018 сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №

<

***>, № 40702810270500000505 на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Форс».

07.02.2018 на основании указанного заявления на ООО «Форс, ИНН 

<

***> в операционном офисе «Красноярский» АО «Банк Синара», по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Ленина, д. 60, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «SMS-информирование» расчетные счета №

<

***>, № 40702810270500000505. 

Далее, 07.02.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «SMS-информирование», а также к расчетным счетам №

<

***>, № 40702810270500000505 ООО «Форс», открытых в операционном офисе «Красноярский» АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 05.02.2018, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в операционный офис «Красноярский 1» ПАО АКБ «Ак Барс Банк», расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Урицкого, д. 117, где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Ак Барс Банк», от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетных счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «АК Барс Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 16.02.2018 сотрудник ПАО АКБ «Ак Барс Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №

<

***> на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Форс».

16.02.2018 на основании указанного заявления, на ООО «Форс, ИНН 

<

***> в операционном офисе «Красноярский 1» АО АКБ «Ак Барс Банк» по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Урицкого, д. 117, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «АК Барс Бизнес Онлайн» расчетный счет № 

<

***>.

Далее, 16.02.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «АК Барс Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № 

<

***> ООО «Форс», открытого в операционном офисе «Красноярский 1» АО АКБ «Ак Барс Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 16.02.2018, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр. Мира, 74 «А», где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк», от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетных счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 16.02.2018 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №

<

***> на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Форс».

16.02.2018 на основании указанного заявления на ООО «Форс ИНН 

<

***> в филиале АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр. Мира, 74 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет № 

<

***>.

Далее, 16.02.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № 

<

***> ООО «Форс», открытого в филиале АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 16.02.2018, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в операционный офис «Первомайский/24» Новосибирского филиала №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ПАО «Бинбанк»), расположенный по адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, д.41, где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в операционный офис «Первомайский/24» Новосибирского филиала №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетных счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бинбанк Бизнес 2.0», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, сотрудник ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета 20.02.2018 №

<

***> и 02.03.2018 № 40702810561550400073 на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Форс». 

В период с 20.02.2018 по 02.03.2018 на основании указанного заявления, на ООО «Форс, ИНН 

<

***> в операционном офисе «Первомайский/24» Новосибирского филиала №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 41, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бинбанк Бизнес 2.0» расчетные счета № 

<

***>, № 40702810561550400073.

Далее, в период с 20.02.2018 по 02.03.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковские карты и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Бинбанк Бизнес 2.0», а также к расчетным счетам № 

<

***>, № 40702810561550400073 ООО «Форс», открытых в операционном офисе «Первомайский/24» Новосибирского филиала №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 02.03.2018, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в филиал ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр. Мира, д.10, где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетных счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 02.03.2018 сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №

<

***> на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Форс».

02.03.2018 на основании указанного заявления, на ООО «Форс, ИНН 

<

***> в филиале ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр. Мира, 10, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» расчетный счет № 

<

***>. 

Далее, 02.03.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Авангард Интернет-Банк», а также к расчетному счету № 

<

***> ООО «Форс», открытого в филиале ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 22.03.2018, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ЛИЦА №1 обратилась в операционный офис № 8090 филиала «Новосибирский» ПАО « Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, д. 95, где предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы на ООО «Форс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковских счетов юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от имени ООО «Форс» для получения услуги по открытию расчетных счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 23.03.2018 сотрудник ПАО « Уральский банк реконструкции и развития», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №

<

***> на юридическое лицо – ООО «Форс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1, который ранее ей сообщила ЛИЦО №1, а также направлен секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Форс».

23.03.2018 на основании указанного заявления, на ООО «Форс, ИНН 

<

***> в операционном офисе № 8090 филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 95, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» расчетный счет № 

<

***>.

Далее, 23.03.2018 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Форс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ №1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. Красной Армии, д. 10, в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-банк Light», а также к расчетному счету № 

<

***> ООО «Форс», открытого в операционном офисе № 8090 филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ЛИЦУ №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 02.02.2018 по 23.03.2018, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Форс» ИНН 

<

***>, приобрела в целях сбыта и сбыла ЛИЦУ №1, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 9 расчетных счетов, открытых для ООО «Форс», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 ЛИЦУ №1 имел место быть 23.03.2018 по ул. Красной Армии, 10 г. Красноярска.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась и по существу предъявленного ей обвинения пояснила, что действительно ранее хотела заниматься предпринимательской деятельностью, но в настоящее время осознает, что своими действиями совершила преступление, фактические обстоятельства которого, изложенные в предъявленном обвинении, она полностью подтверждает. От своей знакомой ФИО13 и от её супруга она узнала, что они зарегистрировали юридическое лицо и планировали заниматься предпринимательской деятельностью, она также высказала своё желание заняться бизнесом. Тогда ФИО14 порекомендовала ей обратиться к ФИО28 В момент знакомства ФИО54 показалась ей компетентным специалистом и бухгалтером, которая может ей помочь как в регистрации бизнеса (юридического лица), так и в последующем ведении предпринимательской деятельности. За регистрацию юридического лица в налоговом органе она выплачивала ФИО29 вознаграждение. Она зарегистрировала на себя юридическое лицо – ООО «Форс». После регистрации юридического лица ФИО55 передала ей список банков, в которых необходимо был открыть расчетные счета. На её вопрос о большом количестве счетов ФИО56 пояснила, что не все поставщики могут работать с конкретным банком, потому нужны счета в разных банковских учреждениях. Со временем ряд счетов будут закрыты. На её вопрос, когда фирма начнет реальную деятельность, ФИО57 пояснила, что это длительный процесс, в том числе по подбору поставщиков. Она по указанию ФИО30 открыла необходимые расчетные счета, все документы передала ФИО31, доверяя ей как бухгалтеру. Она периодически звонила ФИО32 и уточняла вопросы по работе организации, на что последняя уверяла её, что процесс идет. В последующем, в августе 2018 г. ей позвонили из налоговой службы и сообщили, что её фирма занимается отмыванием денежных средств. Она сообщила об этом своей знакомой ФИО15 (которая также являлась директором другой фирмы), на что ФИО16 ей сказала, что находится в той же ситуации. На её вопросы о претензиях налоговой ФИО58 заверила её, что ей не за что переживать, все будет в порядке. В последующем деятельность юридического лица ООО «Форс» была прекращена по инициативе налоговой службы. Денежных средств от ФИО33 за регистрацию юридического лица и открытие расчетных счетов она не получала, финансовых трудностей в тот период времени не испытывала. Почему в ходе судебного следствия ФИО59 и ФИО17 её оговаривают, ей неизвестно. В настоящее время она осознает и понимает, что действительно совершила преступление, раскаивается в содеянном.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Так, доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, являются: 

- вышеуказанные показания подсудимой ФИО1, согласно которым она признала вину в инкриминируемом ей преступлении и кратко пояснила фактические обстоятельства его совершения;

- показания подозреваемой ФИО1 от 04.12.2024, оглашенные в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и подтвержденные подсудимой в полном объеме, согласно которым в декабре 2017 г. она пришла в гости к ФИО75 (ФИО18), с которой они находились в дружеских отношениях, которая сообщила ей, что она с мужем собирается открыть юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности по производству и продаже кондитерских изделий. Она изъявила желание тоже открыть свой бизнес. После этого ФИО19 сказал ей, что поговорит с бухгалтером, узнает можно ли ей открыть бизнес для получения дохода. Через некоторое время ФИО20 с мужем сообщили ей контактные данные ФИО77 (ФИО34), которая помогала им с открытием юридического лица и была их бухгалтером. С управленческой деятельностью ранее она не была знакома, в финансовой деятельности не разбирается, но ФИО21 убедила ее в том, что фактически управленческой и финансовой деятельности юридического лица будет заниматься бухгалтер. После чего, примерно в январе 2018 г., она позвонила ФИО35, с которой они договорились встретиться возле ТЦ «Квант», по адресу: 

<

...>, где она передала ей свой паспорт, ИНН. ФИО60 сфотографировала документы и отдала ей обратно. ФИО61 объяснила ей, что она поможет ей открыть общество с ограниченной ответственностью, в котором она будет являться директором, все отчеты и операции будет делать сама ФИО62, так как она будет трудоустроена на должность бухгалтера. ФИО63 ей не говорила, что она будет в ООО номинальным директором, она сообщила, что после открытия ООО сама устроит к ней еще сотрудников. Какие-либо доверенности на ФИО76 она не делала, к нотариусу не ходила. В январе 2018 г. она встретилась с ФИО36 также возле ТЦ «Квант, где она передала ей документы, какие именно документы были она не помнит, и сообщила, что ей необходимо сходить в налоговую и передать все эти документы для того, чтобы на нее было зарегистрировано ООО. Она проследовала в МИФНС № 23 по ул. Партизана Железняка. д. 46, где предоставила все документы. Сотрудником МИФНС была назначена дата, когда она должна была прийти за документами. В январе 2018 г. она направилась в МИФНС № 23, где на нее было открыто ООО «Форс», и сотрудник выдала ей документы, а именно: устав на ООО «Форс», печать и ЭЦП. После чего, в январе 2018 г., она позвонила ФИО37, с которой они договорились встретиться возле ТЦ «Квант». Денежные средства за открытие ООО «Форс» ФИО64 ей не платила и не обещала, поскольку она намеревалась осуществлять реальную деятельность юридического лица, которое бы сопровождала ФИО65 как бухгалтер. Когда они встретились с ФИО38, она объяснила ей, что необходимо открыть банковские счета на ООО «Форс», чтобы она как бухгалтер могла рассчитываться с поставщиками безналичным расчетом. Она, не подозревая о преступных намерениях ФИО39 согласилась на ее просьбу, так как полагала что открытие расчетных счетов необходимо для расчетов с поставщиками, поскольку деятельность открытого ООО «Форс» была связана с реализацией автомобильный запасных частей и масел. После чего ФИО66 дала ей список банков, в которые ей необходимо будет обратиться с документами на ООО «Форс», чтобы на ООО открыли банковские счета. Она спрашивала у ФИО78, зачем так много банков, на что она сообщила ей, что все поставщики работают с разными банками. Также ФИО67 дала ей телефон, с сим-картой, номер которого она должна была сообщать в банках, на который должны были приходить логины и пароли для подтверждения открытия банковского счета. Кому принадлежал абонентский номер, она не знает. ФИО68 объяснила ей, что это будет рабочий телефон, которым фактически будет пользоваться она как бухгалтер. После чего, в период с февраля по март 2018 г. она обращалась в банковские организации, которые находились в г. Красноярске, а именно: АО «Райффайзенбанк», «Ак барс», «Открытие», АО «Синара Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АКБ «Авангард». В период открытия счетов с февраля по март 2018 г. она передавала ФИО40 все документы и банковские карточки, телефон с сим-картой, печати и документы на ООО «Форс» в г. Красноярск, возле ТЦ «Квант», ул. Красной Армии, д. 10. Встречи с ФИО41, а также передача документов и банковских карт происходила возле ТЦ «Квант», ул. Красной Армии, д. 10. В банки она обращалась сама, подписи в документах являются ее.

О том, чем будет заниматься организация ООО «Форс» ей было известно, а именно автомобильными маслами и запчастями, ей про это рассказала ФИО69 Также она говорила, что ей снимут помещение на ул. Высотная г. Красноярск, для того чтобы если приедут налоговые сотрудники они удостоверились, что у нее есть рабочее место. В офисе по ул. Высотная, она не была. В июле 2018 г. ей позвонили сотрудники из МИФНС, которые вызвали ее на допрос для дачи показаний по открытию на нее ООО «Форс». После чего от сотрудников МИФНС она узнала, что является подставным лицом в организации. Она позвонила ФИО42 и спросила, почему ее вызывали сотрудники МИФНС, ФИО70 сказала, что они вызывают всех директоров ООО, и что данная деятельность является законной. Также она спрашивала у ФИО43, почему ее деятельность стоит на месте, на что она ей сообщила, что поиск поставщиков занимает длительное время.

После открытия банковских счетов, она все банковские карты передавала ФИО44, движение по банковским счетам она не производила, денежные средства за открытие счетов и ООО «Форс» она не получала. В настоящее время от сотрудников МИФНС и правоохранительных органов ей стало известно, что ФИО71, воспользовавшись её доверием использовала юридическое лицо ООО «Форс» в ее преступных целях (т 2, л.д. 210-213);

- показания свидетеля ФИО79 от 05.12.2024, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она трудоустроена в должности начальника сектора обслуживания юридических лиц ПАО «Сбербанк». При открытии расчетных счетов для юридических лиц руководитель-директор должен присутствовать в офисе банка лично, он предоставляет паспорт, устав юридического лица, документ, подтверждающий назначение на должность руководителя. Сотрудник банка проводит идентификацию физического лица, а именно проверяется на подлинность паспорт, после чего сотрудник банка вносит данные юридического лица в программное обеспечение банка «АС СБОЛ.ПРО», в которой идет проверка юридического лица на предмет нахождения организации в стоп листе, правомерность открытия счета. В программе заполняется информационные сведения о клиенте, формируются документы на открытие расчетного счета на организацию, а именно заявление о присоединении, по желанию клиента заполняется карточка с образцами подписей и оттиском печати, куда ставиться оттиск печати юридического лица, руководителя данного юридического лица. Далее сканы подписанных документов направляются в операционный центр, для того чтобы подтвердить открытие счета. После подтверждения операционным центром, клиент может пользоваться счетом. Клиенту приходит на указанный им в заявлении номер телефона смс– уведомление, о том, что счет открыт. После завершения вышеуказанных действий для открытия счета клиенту на номер телефона приходит логин и пароль от личного кабинета на интернет– сайте «Сбер.Бизнес», где нужно будет поменять пароль, после чего можно проводить транзакции денежных средств. Если клиент заказал карту, то она ему выдается. Карта может быть банковская, а может быть виртуальная. По открытию расчетного счета на ООО «Форс» пояснила, что ФИО1 являлась директором ООО «Форс» и лично обращалась в офис банка по ул. Карла Маркса 24 «а», где ранее находился филиал ПАО «Сбербанк». На ФИО1 был открыт расчетный счет, также последней были подписаны необходимые документы и поставлен оттиск печати (т. 1, л.д. 131-135);

- показания свидетеля ФИО80 от 23.10.2024, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАО «АК Барс» банк руководителем по обслуживанию корпоративных клиентов. Ее деятельность осуществляет в соответствии с положением Банка России 762-П от 29.06.2021, положением Банка России 579-1 от 27.02.2017, инструкцией Банка России 204-и от 30.06.2021, Федеральным законом № 153-ФЗ, банковскими правилами и инструкциями. Порядок открытия расчетного счета для юридических лиц следующий: при обращении юридического лица открыть расчетный счет, у клиента запрашиваются обязательные документы для открытия: паспорт гражданина, который проверяется на детекторе, в системе ГИС ГМП, решение о создании юридического лица и полномочия, договор аренды, документы о собственности. При получении документов сотрудник готовит для подписи с клиентом пакет документов анкета клиента — заявление о заключении ДКБО, карточку с образцам и подписей и оттиска печатей, заявление о предоставлении банковских продуктов, опросный лист. Клиент ставит свою подпись, а также оттиск печати организации и возвращает документы сотруднику. Дистанционное банковское обслуживание (далее «ДБО») это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Логин придумывает клиент, далее клиенту приходит временный пароль (на сотовый телефон), который он в последующем может поменять в своем личном кабинете. Кроме того, существует средство подписи при помощи программы «PayControl» (это приложение, которое скачивается на сотовый телефон, в котором расположена подпись клиента). Также существует средство подписи клиента в виде рутокена. Так, лицо в вышеуказанном заявлении ставит отметку о желании получить рутокен или присоединиться к системе «PayControl». После подписания всех документов, без участия клиента, сотрудник оставляет заявку на открытие расчетного счета, прикладывает отсканированные копии документов, направляет пакет документов в г. Казань, там служба безопасности проверяет документы. После этого, в г. Казани сотрудники банка открывают расчетный счет, клиенту приходит СМС-информирование об открытии банковского счета. Оригиналы банковских документов остаются в филиале по месту обращения. Идентификация личности происходит на основании паспорта и документа подтверждающего полномочия, сверяется с выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Открытие счета возможно без присутствия директора, но на представителя необходима нотариальная доверенность с прописанными полномочиями на открытие банковского счета и распоряжение денежными средствами. Доверенность банк также проверяет по общедоступным базам. Кроме того, возможно открытие счета через Банк-клиент, если клиент захотел открыть второй и последующие счета, но открытие первого счета происходит при личном обращении. Лицо составляет и подписывает электронной подписью документы на подключение к системе банк-клиент. Доступ осуществляется по логину и паролю, без участия сотрудника банка. В открытии счета банк может отказать, если клиент не владеет информацией о бизнесе, не может ответить на определенный перечень вопросов, чем занимается, чем планирует заниматься, где есть ещё расчетные счета, какие контрагенты, какие операции планирует проводить по счету. Кроме того, банк имеет право отказать, если клиент приходит в сопровождении третьих лиц. Обстоятельства открытия расчетного счета в отношении ООО «Форс» ей неизвестны (т. 1, л.д. 186-187);

- показания свидетеля ФИО81, данные ей в судебном заседании, согласно которым у неё есть знакомая ФИО1, с которой они знакомы с 2016 г., состояли в дружеских отношениях. С ФИО1 они были соседями, жили в одном доме. Зимой 2017 г., точную дату она не помнит, по просьбе своей знакомой ФИО45 она зарегистрировала юридическое лицо, выступая в качестве номинального директора организации, получив за это денежное вознаграждение. Она зарегистрировала юридическое лицо по просьбе ФИО46, сама она заниматься какой-либо деятельностью не планировала. Какие-либо обстоятельства ведения бизнеса ей неизвестны. Об этом она рассказала ФИО1 как своей подруге, указав как обстоятельства регистрации юридического лица, так и факт получения ей (ФИО22) денежного вознаграждения за данную услугу. Она объяснила ФИО1, что она фактически никакой деятельностью в открытой ей организации не занималась, являлась формальным директором. ФИО1 в тот период времени находилась в трудном материальном положении, и потому также попросила связать её с ФИО47, и в последующем ФИО23 передала ФИО1 контакты ФИО48 Ей неизвестно, каким образом связывались ФИО1 и ФИО72, было ли зарегистрировано юридическое лицо, выплачивалось ли ФИО1 вознаграждение – ей также неизвестно;

- показания свидетеля ФИО49, данные ей в судебном заседании, согласно которым ранее она осуществляла незаконную деятельность, связанную с регистрацией на граждан юридических лиц, где граждане выступали в качестве номинальных (фиктивных) руководителей, а в последующем с использованием таких юридических лиц (фирм-однодневок), с использованием их расчетных счетов, производилось «обналичивание» денежных средств. Процесс регистрации юридического лица в целом идентичный. Посредством объявления либо через знакомых подыскивались граждане, находящиеся в трудном материальном положении. С согласия таких граждан ей либо её соучастникам направлялись копии личных документов на гражданина – потенциального руководителя организации. Документы проверялись на предмет возможности регистрации юридического лица (отсутствие задолженности и финансовых/кредитных проблем), в последующем готовились документы для их подачи в налоговый орган для регистрации юридического лица, после регистрации организации, номинальный директор открывал расчетные счета в различных банковских учреждениях, передавая все полученные документы ей либо иным соучастникам незаконной деятельности. Счета открывались на юридическое лицо, при этом заранее готовился специальный телефон с абонентским номером и документы. При этом каждому гражданину – потенциальному директору, объяснялось, что открываемое юридическое лицо – это фирма – однодневка, необходимо будет открыть на данную фирму расчетные счета, а в последующем – закрыть счета по истечению определенного времени. Объяснялись возможные проблемы со стороны налоговой службы. Граждане соглашались ввиду того, что нуждались в денежных средствах. За регистрацию юридического лица оплачивалось гражданину 3000 рублей, за открытие расчетного счета – 

<

***> рублей. Для каждого номинального директора была придумана легенда, в том числе о ведении бизнеса, виде деятельности, директор был проинструктирован, каким образом и что необходимо было говорить и сообщать сотрудникам, как налоговой службы, так и банковских учреждений. При этом зачастую в банках имелись знакомые менеджеры, которые были осведомлены о фактической деятельности фирм-однодневок и помогали номинальным директорам в открытии расчетных счетов. В отношении неё уголовное дело находится в стадии расследования.

Она знакома с ФИО1 как с номинальным директором юридического лица. Она точно не помнит, каким образом к ней обратилась ФИО1 – сама лично или её контакты ФИО1 получила от их общей знакомой – ФИО24 Она точно помнит, что сама лично встречалась с ФИО1, передавала ей пакет документов, как для регистрации юридического лица, так и для последующего открытия расчетных счетов. ФИО1 получала оплату за указанную деятельность: как за регистрацию юридического лица, так и за открытие расчетных счетов. После оформления документов документы у ФИО1 она забирала для дальнейшего использования. Она лично передавала денежные средства ФИО1 за оказанную деятельность по открытию счетов. Денежные средства и документы она передавала ФИО1 и получала от ФИО1 всегда около торгового центра «Квант» в г. Красноярске, недалеко от своего офиса. Никакой реальной предпринимательской деятельности ФИО1 вести не планировала и планировать не могла, поскольку была осведомлена о том, что является номинальным директором. С просьбой о самостоятельном ведении предпринимательской деятельности ФИО1 к ней не обращалась. При этом ФИО1 знала о деятельности фирмы-однодневки, так как в последующем, в ходе незаконной деятельности фирмы, ФИО1 ездила в банки, закрывала расчетные счета, за что также получала вознаграждение. Более подробные обстоятельства в отношении фирмы, открытой на имя ФИО1, она не помнит в силу большого количества регистрируемых юридических лиц;

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - сведения по банковским счетам, открытым на ООО «Форс», которыми подтвержден факт открытия расчетных счетов ФИО1 (т.1 л.д. 61-62);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии регистрационных документов с МИФНС России № 23 по Красноярскому краю на ООО «Форс», согласно которым ФИО1 является директором и учредителем данного юридического лица (т. 1 л.д. 64-65, 67-95);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Форс», согласно которой ФИО1 является директором и учредителем данного юридического лица (т.1 л.д. 98-99);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии документов, а именно: сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк», выписка по банковскому счету на ООО «Форс» № 

<

***>, юридическое досье на ООО «Форс», согласно которым установлен факт открытия счета лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 1, л.д.105-108, 110-123, 126-129);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии документов, а именно: запрос в ПАО Банк «Синара», сопроводительное письмо из ПАО Банк «Синара, выписка по банковским счетам на ООО «Форс» № 40702810270500000505, № 

<

***>, юридическое досье на ООО «Форс», согласно которым установлен факт открытия счетов лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 1, л.д.136-154, 156-162, 164-169);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - выписка по банковскому счету № 

<

***>, открытого на ООО «Форс» в ПАО АКБ «Ак Барс банк», согласно которым установлен факт открытия счета лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 1, л.д.172-184);

- протокол выемки от 17.10.2024, согласно которого у сотрудника ПАО АКБ «АК Барс» банк изъято банковского досье на ООО «Форс» (т. 1, л.д. 188-191);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - юридическое дело ПАО АКБ «АК Барс» на ООО «Форс», согласно которому установлен факт открытия счета лично ФИО1 как руководителем данного юридического лица (т. 1 л.д. 192-201); 

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии документов, а именно: сопроводительное письмо из АО «Райффайзенбанк», выписка по банковскому счету, открытого на ООО «Форс» в АО «Райффайзенбанк» № 

<

***>, согласно которым установлен факт открытия счетов лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 1 л.д. 205-214);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии документов, а именно: запрос ПАО Банк «ФК Открытие», сопроводительное письмо из ПАО Банк «ФК Открытие», выписка по банковским счетам на ООО «Форс» № 40702810561550400073, № 

<

***>, юридическое досье на ООО «Форс», согласно которым установлен факт открытия счетов лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 1 л.д. 220-233, т. 2 л.д. 1-96);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии документов, а именно: запрос ПАО АКБ «Авангард», сопроводительное письмо из ПАО АКБ «Авангард», выписка по банковскому счету, открытого на ООО «Форс» № 

<

***>, фотоизображение при открытии счета в ПАО АКБ «Авангард», юридическое досье на ООО «Форс», согласно которым установлен факт открытия счета лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 2 л.д. 101-165);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу - копии документов, а именно: запрос ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», сопроводительное письмо из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», выписка по банковскому счету на ООО «Форс» № 

<

***>, юридическое досье на ООО «Форс», согласно которым установлен факт открытия счета лично ФИО1 как руководителем юридического лица (т. 2 л.д. 169-193);

- протокол осмотра места происшествия от 08.12.2024, произведенный по адресу: ул. Красной Армии, 10 в Центральном районе г. Красноярск, где согласно обстоятельствам преступления ФИО1 передавала документы и электронные средства платежа ФИО50 (т. 2, л.д. 220-223).

Допросив подсудимую и свидетелей, исследовав протоколы следственных действий и представленные документы, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно. 

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, которые носят достоверный характер, получены в рамках предварительного расследования по возбужденному уголовному делу. Все доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, получены из различных и независимых источников. Ставить под сомнение данные доказательства у суда оснований не имеется. 

Анализ вышеуказанных доказательств в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Так, обстоятельства совершения ФИО1 преступления - время, место, способ совершения преступления достоверно установлены судом на основании анализа как показаний ФИО1, данных ей в ходе судебного заседания и на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой, так и согласующихся с данными показаниями иных доказательств обвинения – показаний свидетелей, протоколов следственных действий и осмотренных банковских документов. 

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимая ФИО1 признала вину в совершении преступления в полном объеме, подтвердила изложенные в предъявленном ей обвинении обстоятельства инкриминируемого преступления. 

С учетом позиций подсудимой ФИО1 в судебном заседании, а также анализа совокупности доказательств обвинения, суд приходит к выводу о том, что исследованные в судебном заседании показания подозреваемой ФИО1 были даны указанным лицом на стадии предварительного следствия добровольно в присутствии защитника, зафиксированы в соответствие с требованиями уголовно – процессуального закона. 

Представленными стороной государственного обвинения доказательствами – банковскими документами, изъятыми и осмотренными в последующем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверно установлены факты личного обращения подсудимой ФИО1 в ПАО «Сбербанк», АО Банк «Синара», ПАО АКБ «Ак Барс банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», с целью открытия расчетных счетов для юридического лица – ООО «Форс». Последующая передача ФИО1 полученных в вышеуказанных банковских учреждениях электронных средств (банковских карт, привязанных к расчетным счетам) и электронных носителей информации (сотового телефона с абонентским номером и смс-сообщением, содержащим пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам, для осуществления дистанционного банковского обслуживания), подтверждается как показаниями подсудимой, так и показаниями свидетеля ФИО51, данными ей в судебном заседании.

Указанные в описательно-мотивировочной части обстоятельства преступления признаются судом достоверно установленными, при этом не оспариваются сторонами уголовного судопроизводства.

Доводы подсудимой ФИО1 о намерении у неё вести предпринимательскую деятельность в момент регистрации юридического лица ООО «Форс» и открытия расчетных счетов, суд оценивает критически, как способ подсудимой снизить степень личной ответственности за совершение инкриминируемого ей преступления, поскольку наличие у ФИО1 преступного умысла объективно подтверждено доказательствами, представленными стороной обвинения, которые изложены в приговоре.

Так, достоверно установлено, что ФИО1 опыта ведения предпринимательской деятельности не имела, наименование юридического лица не выбирала, мер к аренде офисного помещения также не предпринимала, работников фирмы и поставщиков не подыскивала. Все учредительные, финансовые и иные документы в отношении ООО «Форс», печать организации и сотовый телефон с контактным номером, ФИО1 в ходе преступной деятельности умышленно и осознанно передавала ФИО52, что исключало её фактическое участие в управлении организацией, исключало возможность осуществление ей реальной деятельности в ООО «Форс».

Осведомленность ФИО1 о формальном и номинальном руководстве ООО «Форс», а также о совершении подсудимой преступных действий, изложенных в обвинении, за денежное вознаграждение, объективно подтверждают свидетели ФИО25 и ФИО73, которые дали в судебном заседании подробные показания по обстоятельствам рассматриваемого дела, изложенные в приговоре. При этом подсудимая ФИО1 и её защитник не привели каких-либо обоснованных аргументов и доводов, свидетельствующих о ложности показаний допрошенных лиц.

Свидетели ФИО26 и ФИО74 дали подробные и последовательные показания, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ, о чем дали суду подписку. Показания допрошенных свидетелей согласуются и с иными доказательствами по уголовному делу, в том числе исследованными письменными материалами дела, что в своей совокупности свидетельствует суду о достоверности сведений, сообщенных свидетелями. Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО27 и ФИО53 у суда не имеется, а стороной защиты обоснованных доводов для этого не приведено.

Таким образом, суд считает, что ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом совокупности данных, характеризующих личность подсудимой, а также адекватного поведения подсудимой в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии указанного лица не имеет, признавая ФИО1 вменяемой по отношению к содеянному. 

Подсудимая ФИО1 виновна в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимой, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Так, совершенное ФИО1 преступление, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд с учетом положений ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает: признание подсудимой своей вины и её раскаяние в содеянном; наличие одного малолетнего ребенка в период преступления (ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании органу предварительного следствия времени, места, способа совершения преступления, в изобличении соучастников инкриминируемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО1 судом не установлено.

В связи с указанными обстоятельствами при назначении наказания ФИО1 суд применяет правила, изложенные в ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При рассмотрении уголовного дела судом установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимой: ФИО1 ранее не судима (т. 3 л.д. 5, 7), имеет постоянное место жительства, по которому должностным лицом ОУУПиДН ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» характеризуется удовлетворительно; в настоящее время не трудоустроена, но по предыдущему месту работы характеризуется положительно; на учетах у врачей психиатра и нарколога не состояла и не состоит (т. 3 л.д. 9-12, 14, 16).

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой, санкцию ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствие с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

При этом, в силу требований ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

С учетом личности подсудимой ФИО1, её поведения после совершения преступления, а также того обстоятельства, что подсудимая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении указанного лица суд считает необходимым признать исключительными, назначив указанному лицу дополнительное наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ. 

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает данные о личности подсудимой ФИО1, отсутствие у неё места работы и постоянного источника дохода на момент рассмотрения уголовного дела, состав семьи подсудимой и доход, установленный в судебном заседании.

При этом, учитывая обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимой, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

Оснований для применения при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается. 

Кроме того, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, соглашаясь с доводами государственного обвинителя и защитника, усматривает основания для того, чтобы считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным с применением ст. 73 УК РФ, поскольку цель исправления подсудимой может быть достигнута без изоляции указанного лица от общества. 

При этом суд, назначая ФИО1 наказание в виде условного осуждения, считает необходимым возложить на указанное лицо исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению, обеспечивающих возможность контроля за её поведением в период испытательного срока соответствующими государственными органами. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым при вступлении приговора в законную силу отменить. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным. 

Испытательный срок ФИО1 установить в 2 года, обязав осуждённую ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осуждёнными по месту жительства, являться один раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время. 

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>; КПП 246601001; Получатель: УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД РФ по Красноярскому краю) р/с 

<

***>; Банк: Отделение Красноярск гор. Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04701000, КБК 18811621010016000140, л/с 

<

***>, УИН 18852424000001625983.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, при вступлении приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённой – в тот же срок, со дня получения копии приговора. 

Осуждённая вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённая заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в её апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Подписано судьей. Копия верна.

Председательствующий С.С. Бузук