Дело № 1- 64/2023

УИД 61RS0045-01-2022-003154-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Покровское 09 августа 2023 года

Неклиновский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Бирюкова Г.А.,

при секретаре Слепченко В.А. 

с участием государственного обвинителя - помощника Таганрогского транспортного прокурора Мироновой Я.О.

подсудимого ФИО1

защитников- адвокатов Слепченко Р.А., Зайцева С.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судим, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.2 ст. 200.1 УК РФ, ч.1 ст.200.1 УК РФ, ч.1 ст.200.1 УК РФ, ч.1 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являясь директором и учредителем 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> и действуя в интересах данной компании, для оплаты импорта товаров, ввозимых на территорию 

<

адрес>), по внешнеэкономическому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз за пределы 

<

адрес> наличных денежных средств в сумме 20 000 евро, а также получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз наличных денежных средств в сумме 40 000 евро. Далее он ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время, но не позднее 07 часов 05 минут, управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser - 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 60 000 Евро прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес> Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> по направлению движения «выезд» на территорию Российской Федерации, где в ходе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления он заявил к перемещению через таможенную границу 

<

адрес> наличные денежные средства в общей сумме 60 000 Евро. После чего ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, в особо крупном размере через таможенную границу ЕАЭС путем не декларирования, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, не позднее 08 часов 41 минуты прибыл с территории 

<

адрес> в постоянную зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес> управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 60 000 Евро с целью въезда на таможенную территорию ЕАЭС. 

При прохождении таможенного контроля ФИО1 реализуя свой преступный умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, которые он намеревался ввезти на таможенную территорию ЕАЭС и воспользоваться ими по своему усмотрению, пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, в устной форме о наличии предметов либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщил, проследовав на транспортном средстве под его управлением на таможенную территорию ЕАЭС по УКТС №, тем самым он не заявил таможенному органу о наличии у него денежных средств, превышающих 10000 долларов США в эквиваленте. 

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Из пункта 3 ст. 260 ТК ЕАЭС следует, что таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Пунктом 45 ст. 2 ТК ЕАЭС установлено, что товар – это любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

Согласно п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Пунктом 6 ст. 260 ТК ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Из п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС следует, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Установленный Центральным Банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ курс иностранной валюты евро к рублю составил: 86,8058 рублей за 1 евро, 73,9465 рублей за 1 доллар США.

Общая сумма перемещенных через таможенную границу ЕАЭС ФИО1 наличных денежных средств составила 5 208 348 рублей РФ, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в эквиваленте составило 70 434,003 долларов США. 

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств ФИО1 составила 60 434,003 долларов США (4 468 883 рублей РФ), что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается особо крупным размером, то есть превышающим пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. 

Он же, являясь директором и учредителем 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> и действуя в интересах данной компании, для оплаты импорта товаров, ввозимых на территорию 

<

адрес> по внешнеэкономическому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз наличных денежных средств в сумме 20 000 евро, а также получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз за пределы 

<

адрес> наличных денежных средств в сумме 20 000 евро. Далее он ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время не позднее 10 часов 08 минут, управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес> Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> по направлению движения «выезд» на территорию Российской Федерации, где в ходе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления он заявил к перемещению через таможенную границу 

<

адрес> наличные денежные средства в общей сумме 40 000 Евро. После чего ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС путем не декларирования ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, не позднее 13 часов 38 минут прибыл с территории 

<

адрес> в постоянную зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес> управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро с целью въезда на таможенную территорию ЕАЭС. 

При прохождении таможенного контроля ФИО1 реализуя свой преступный умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, которые он намеревался ввезти на таможенную территорию ЕАЭС и воспользоваться ими по своему усмотрению, пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, в устной форме о наличии предметов либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщил, проследовав на транспортном средстве под его управлением на таможенную территорию ЕАЭС по УКТС №, тем самым он не заявил таможенному органу о наличии у него денежных средств, превышающих 10000 долларов США в эквиваленте. 

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Из пункта 3 ст. 260 ТК ЕАЭС следует, что таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Пунктом 45 ст. 2 ТК ЕАЭС установлено, что товар – это любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

Согласно п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Пунктом 6 ст. 260 ТК ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Из п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС следует, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» – перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Установленный Центральным Банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ курс иностранной валюты евро к рублю составил: 85,9880 рублей за 1 евро, 72,7171 рублей за 1 доллар США.

Общая сумма перемещенных через таможенную границу ЕАЭС ФИО1 наличных денежных средств составила 3 439 520 рублей РФ, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в эквиваленте составило 47 300,0161 долларов США. 

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств ФИО1 составила 37 300,0161 долларов США (2 712 349 рублей РФ), что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается крупным размером, то есть превышающим двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. 

Он же, являясь директором и учредителем 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> и действуя в интересах данной компании, для оплаты импорта товаров, ввозимых на территорию 

<

адрес> по внешнеэкономическому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз за пределы 

<

адрес>) наличных денежных средств в сумме 20 000 евро, а также получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз за пределы 

<

адрес> наличных денежных средств в сумме 20 000 евро. Далее он ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время, но не позднее 07 часов 05 минут, управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста «

<

адрес> Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> по направлению движения «выезд» на территорию Российской Федерации, где в ходе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления он заявил к перемещению через таможенную границу 

<

адрес>) наличные денежные средства в общей сумме 40 000 Евро. После чего ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС, путем не декларирования ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, но не позднее 08 часов 19 минут прибыл с территории 

<

адрес> в постоянную зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес>, управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро с целью въезда на таможенную территорию ЕАЭС. 

При прохождении таможенного контроля ФИО1 реализуя свой преступный умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, которые он намеревался ввезти на таможенную территорию ЕАЭС и воспользоваться ими по своему усмотрению, пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, в устной форме о наличии предметов либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщил, проследовав на транспортном средстве под его управлением, на таможенную территорию ЕАЭС по УКТС №, тем самым он не заявил таможенному органу о наличии у него денежных средств, превышающих 10000 долларов США в эквиваленте. 

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Из пункта 3 ст. 260 ТК ЕАЭС следует, что таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Пунктом 45 ст. 2 ТК ЕАЭС установлено, что товар – это любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

Согласно п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Пунктом 6 ст. 260 ТК ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Из п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС следует, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» – перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Установленный Центральным Банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ курс иностранной валюты евро к рублю составил: 83,5026 рублей за 1 евро, 73,7330 рублей за 1 доллар США.

Общая сумма перемещенных через таможенную границу ЕАЭС ФИО1 наличных денежных средств составила 3 340 104 рубля РФ, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в эквиваленте составило 45 299,9878 долларов США. 

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств ФИО1 составила 35 299,9878 долларов США (2 620 774 рубля РФ), что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается крупным размером, то есть превышающим двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. 

Он же, являясь директором и учредителем 

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес> и действуя в интересах данной компании, для оплаты импорта товаров, ввозимых на территорию 

<

адрес> по внешнеэкономическому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз за пределы 

<

адрес> наличных денежных средств в сумме 20 000 евро, а также получил ДД.ММ.ГГГГ в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> разрешение № на вывоз наличных денежных средств в сумме 20 000 евро. Далее он ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время не позднее 07 часов 16 минут, управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро и 107 100 рублей РФ, прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес>» Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> по направлению движения «выезд» на территорию Российской Федерации, где в ходе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления он заявил к перемещению через таможенную границу 

<

адрес> наличные денежные средства в общей сумме 40 000 Евро. После чего ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС путем не декларирования ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, но не позднее 09 часов 45 минут прибыл с территории 

<

адрес> в постоянную зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес> управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser – 150», с государственным регистрационным знаком №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро и 107 100 рублей РФ с целью въезда на таможенную территорию ЕАЭС. 

При прохождении таможенного контроля ФИО1 реализуя свой преступный умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, которые он намеревался ввезти на таможенную территорию ЕАЭС и воспользоваться ими по своему усмотрению, подал в таможенный орган пассажирскую таможенную декларацию №, где в графе 3.1. «наличные денежные средства и (или) дорожные чеки свыше 10 000 $ в эквиваленте» им не было указано о перемещении наличных денежных средств. На вопрос должностного лица таможенного поста 

<

адрес> о наличии предметов, товаров и наличных денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию ФИО1 заявил, что таковых не имеет.

В ходе проведения последующего применения дополнительных форм таможенного контроля в виде таможенного досмотра должностными лицами 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 55 минут по 14 часов 08 минут при досмотре ручной клади, в наплечной сумке черного цвета, находящейся при ФИО1 обнаружены 40 купюр номиналом по 500 Евро, обмотанных бумажной лентой, 40 купюр номиналом по 500 Евро, обмотанных бумажной лентой, 99 купюр номиналом по 1000 рублей, обмотанных резинкой, 71 купюра номиналом по 100 рублей и 20 купюр номиналом по 50 рублей, обмотанных резинкой. Общая сумма денежных средств, обнаруженных в находившейся при нем сумке составила 40 000 Евро и 107 100 рублей РФ, которые не были задекларированы ФИО1 в установленном порядке. После чего в ходе осуществления ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», там же в здании автовокзала должностными лицами Ростовской таможни ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 20 минут по 17 часов 40 минут вышеуказанные денежные средства в общей сумме 40 000 Евро и 107 100 рублей РФ были изъяты.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленные на исследование 80 (восемьдесят) денежных билетов Европейского союза достоинством 500 (пятьсот) евро, на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) евро, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Европейского союза, представленные на исследование 190 (сто девяносто) денежных билетов достоинством 1000 (одна тысяча), 100 (сто) и 50 (пятьдесят) рублей РФ, на общую сумму 107 100 (сто семь тысяч сто) рублей РФ, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Гознак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Из пункта 3 ст. 260 ТК ЕАЭС следует, что таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Пунктом 45 ст. 2 ТК ЕАЭС установлено, что товар – это любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

Согласно п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Пунктом 6 ст. 260 ТК ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Из п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС следует, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» – перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Установленный Центральным Банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ курс иностранной валюты евро к рублю составил: 87,1318 рублей за 1 евро, 76,8697 рублей за 1 доллар США.

Общая сумма перемещенных через таможенную границу ЕАЭС ФИО1 наличных денежных средств составила 3 485 272 рубля РФ, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в эквиваленте составило 46 733,2642 долларов США. 

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств ФИО1 составила 36 733, 2642 долларов США (2 823 675 рублей РФ), что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается крупным размером, то есть превышающим двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину не признал и показал, что работает в 

<

данные изъяты> данной компанией был заключен внешнеэкономический контракт с литовской компанией 

<

данные изъяты> По законодательству 

<

адрес> из-за того, что не работала банковская система, возможно было расплачиваться только наличными денежными средствами. Осуществлялась заявка в банк, на основании которой банк выдавал наличные денежные средства (евро) и разрешение на вывоз. В связи с тем, что была сложная схема работы с импортными поставщиками, они не сразу стали так работать. 

<

адрес> знакомые им предложили сотрудничать с литовской компанией «

<

данные изъяты> у которой есть представитель в ФИО3. В конце 2021 года представитель 

<

данные изъяты>» сообщил, что не сможет с ними сотрудничать. Он как директор начал искать различные формы оплаты. Узнал, что через Сбербанк можно заключить контракт и перечислить деньги за границу под 1% от суммы. В начале года он решил попробовать осуществить этот вариант, взял из кассы деньги и ДД.ММ.ГГГГ выехал в сторону РФ на своем автомобиле. На деньги он взял все разрешительные документы. Документы подготовил его работник ФИО8 Когда он заехал на территорию РФ, к нему подошел сотрудник таможни и начал спрашивать, везет ли что-то запрещенное. Он ответил, что нет. Он попросил его предъявить, что в наплечной сумке, он открыл и показал. Сотрудник таможни заинтересовался наплечной сумкой и вещами. Он попросил пройти его в комнату досмотра. Они пролистали документы, досмотрели наплечную сумку, там лежали 107 тысяч рублей, 40 белорусских рублей. Все это фиксировалось. Сумку с личными вещами он так же досмотрел и зафиксировал на видео. Потом сказал, что машину нужно отогнать на рентген, там сказали, что подозрений нет. Потом его отвели в комнату досмотра и начали угрожать. Все время спрашивали, что есть запрещенное. Они сказали, что есть информация о перевозе 40 тысяч евро. Он сказал, что есть разрешение на провоз 40 тысяч евро. Они его отбросили и сказали, что выпишут административный штраф, стали переписывать номера купюр. Потом приехал оперативник Свидетель №2, он начал заниматься этими вопросами. Он стал догадываться, что это будет не административный штраф. Никто ничего не объяснял, что он не так сделал. Деньги он достал из внутреннего левого кармана зимней куртки.

ДД.ММ.ГГГГ он наличные денежные средства в евро не перемещал. До января 2022 года он не перемещал деньги на территорию РФ. 

<

данные изъяты> работал по внешнеэкономическим контрактам, вследствие чего было много разрешений из банка. Деньги были переданы представителю 

<

данные изъяты> сотрудниками. Также по такой схеме передавались деньги представителю 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В указанные дни он действительно въезжал на территорию РФ, на таможенном посту в 

<

адрес> им предъявлялись пассажирские таможенные декларации, его сотрудник ФИО8 предложил ему отметить разрешение на вывоз денежных средств, он заполнил все необходимые документы и сказал подойти на пост 

<

адрес>, сказать, что он из 

<

данные изъяты> там ему отметят документы. Он подошел к сотрудникам, сказал, что нужно отметить документы, что они и сделали. Фактические деньги не вывозились, а были переданы представителю литовской фирмы 

<

данные изъяты> ранее. После этого он отметил ПТД и поехал дальше на территорию РФ. В указанные дни он въезжал на территорию РФ, поскольку в 

<

адрес> у него открыто еще одно предприятие, которое торгует запчастями. Оно работает только по РФ, внешнеэкономической деятельностью не занимается. Денежные средства, которые он вывозил ДД.ММ.ГГГГ предназначались заграничному поставщику через сбербанк от частного лица под 1% от суммы перевода. Он ехал в 

<

адрес> в отделение Сбербанка, чтобы сделать перевод поставщику 

<

данные изъяты> Он не задекларировал деньги, поскольку не был знаком с таможенным законодательством РФ. Обычно сотрудники подсказывают на таможне.

Вина подсудимого ФИО1 по всем эпизодам преступных деяний подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО9, который показал, что работает старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО №2 службы по г. Таганрогу Ростовской таможни. На тот момент он работал в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г. Таганрогу Ростовской таможни. В связи с непосредственным осуществлением своих служебных обязанностей ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе совместных мероприятий, проведенных по имеющейся оперативной информации, о/у по ОВД ОРО №2 службы по г. Таганрогу Свидетель №2 и должностными лицами Таможенного поста МАПП «Весело- Вознесеновка» Ростовской таможни при проведении таможенного контроля гражданина 

<

адрес> ФИО1, прибывшего в утреннее время на Таможенный пост МАПП «Весело- Вознесеновка» территорию РФ на автомобиле Toyota «Land Cruiser 150» с территории 

<

адрес> были обнаружены в находившейся при ФИО1 наплечной сумке, наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро и 107 100 рублей РФ, о наличии которых при нем никому из должностных лиц ТП он не сообщал и в ПТД не указал, скрытыми от таможенного контроля. После чего в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данные денежные средства были изъяты в установленном порядке, опечатаны и направлены на исследование по вопросу подлинности в ЭКС- регионального филиала ЦЭКТУ г. Ростова-на-Дону. После возбужденного уголовного дела в отношении указанного факта в отношении гражданина ФИО1, дознавателем ФИО32 было направлено поручение на установление иных фактов подтверждающих вывоз наличных денежных средств, возможно незаконным способом с территории 

<

адрес> на территорию РФ. В ходе осуществления непосредственных должностных обязанностей, в рамках указанного поручения, ему стало известно о том, что гражданин ФИО1 прибывает для проведения с ним следственных действий, по адресу Мариупольское шоссе 27б. Им были получены документы с таможенной службы территории 

<

адрес> в которых содержалось три факта декларирования гражданином ФИО1 денежных средств в иностранной валюте, также отметками таможенного органа 

<

адрес> о том, что указанные денежные средства были им предъявлены при вывозе с территории 

<

адрес> и соответственно ввезены на территорию РФ. На территории РФ таможенному органу о декларировании указанных денежных средств не было известно, таможенному органу не было предъявлено для декларирования указанные суммы и поэтому в ходе проведения гласного ОРМ «опрос», во время приезда гражданина ФИО1 в службу по г. Таганрогу. В ходе опроса он подтвердил три указанных факта не декларирования указанных денежных средств и рассказал, каким образом они были совершены. Денежные средства были в евро. На территории 

<

адрес> для вывоза наличных денежных средств в банке 

<

адрес>, гражданином ФИО1 получались разрешения, выданные ему, и указаны суммы. Помимо этих разрешений на таможенном посту со стороны республики 

<

адрес> при выезде на автотранспортном средстве, гражданином Бунчук Э.Н, эти денежные средства декларировались, ставились отметки о том, что он вывозил эти денежные средства, а на территории РФ были получены документы подтверждающие, что указанные денежные средства не декларировались, и не заявлялись в таможенные органы РФ.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал оперуполномоченным по особо важным делам службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления, до ДД.ММ.ГГГГ занимал должность оперуполномоченного по ОВД ОРО №2 службы по г. Таганрогу Ростовской таможни. ДД.ММ.ГГГГ в ходе полученной оперативной информации в ходе взаимодействия с сотрудниками поста «Весело- Вознесеновка» была получена оперативная информация о возможном перемещении границы РФ гражданина на автомобиле «Land Cruiser», время было не определено. Когда сотрудники поста сообщили о том, что такой автомобиль прибыл, и начали проводить мероприятия, он выехал на пост около 10 часов. По прибытию на МАПП «Весело- Вознесеновка» в ходе беседы с сотрудниками поста, в данном случае с Свидетель №3, инспектором отдела таможенного контроля МАПП «Весело- Вознесеновка». Он пояснил, что данный гражданин перевозил денежную сумму, после подачи таможенной декларации, в которой не заявил о данных денежных средствах. Была ориентировка. Информация была доведена до старшего смены ФИО2 в телефонном режиме. Когда он зашел в кабинет, то денежные купюры уже были разложены, сидел ФИО1 Тот пояснил, что деньги его, не задекларировал по причине того, что побоялся за свою жизнь. В акт таможенного досмотра он тоже был включен, все фиксировалось на видеокамеру. После того как это все закончилось и участвующие лица все подписали, он начал проводить свои ОРМ, то есть обследование помещения и изъятие первичных документов, которые составил сотрудник таможенного поста. Все было пересчитано и сверено под видеокамеру. После всего в другом кабинете он опрашивал Бунчук Э.Н, под видеокамеру, номер кабинета уже не помнит. Бунчук Э.Н, также пояснил, что деньги его, для чего он их вез, и объяснил причину, по которой он их не задекларировал. После были получены документы из 

<

адрес>, в которых было указано, что им в тот же день было задекларировано 40 000 евро. Со слов ФИО1, денежные средства он провозил в сумке, он об этом сказал и под видеозапись, деньги перевозились им для оплаты по безналичному расчету с территории РФ за запчасти литовским контрагентам. В связи с тем, что безналичные расчеты с территории 

<

адрес> на территорию РФ были затруднены, поэтому он вез данные наличные денежные средства на территорию РФ, чтобы тут положить на расчетный счет и оплатить с расчетного счета РФ. По другим эпизодам провоза наличной валюты в августе, сентябре и декабре 2021 года ему известно со слов ФИО31, участия в указанных мероприятиях он не принимал. 

- показаниями свидетеля Свидетель №3 и его оглашенными показаниями в томе 1 л.д.143-146, который показал, что работает старшим инспектором ОТО и ТК т/п МАПП Весело- Вознесеновка Ростовской таможни, на данный момент откомандирован в отдел досмотрового инспекционного комплекса. ДД.ММ.ГГГГ у него была дневная смена, то есть с 09-00 до 18-00 в должности старшего инспектора ОТО и ТК т/п МАПП Весело- Вознесеновка Ростовской таможни. Он вышел на линию контроля, производил осмотр транспортных средств физических лиц, пересекающих границу РФ. Где-то в 09-00 часов - 09-20 часов, осматривал транспортное средство Toyota «Land Cruiser» светлую, которая стояла на въезд. Он провел визуальный осмотр транспортного средства, обратился к водителю, он открыл двери и багажник, так же попросил открыть его ручную кладь. Он открыл маленькую наплечную сумку, и там были денежные средства. Бунчук Э.Н, подавалась декларация на ввоз транспортного средства. Наличные денежные средства в декларации указаны не были. После обнаружения денежных средств он пригласил Бунчук Э.Н, в специальную комнату, которая оборудована специальными стеллажами, на которых можно разложить все вещи. ФИО1 взял свои вещи и проследовал в данное помещение. Он достал денежные средства из сумки, они были в разных купюрах, он их определил от 100 000 до 110 000 рублей. После этого было принято решение направить автомобиль на ИДК, он оставил две большие сумки, в которых были бумаги в кабинете 125, у него осталась только наплечная сумка, ФИО1 сел в автомобиль и проследовал в стационар. После сделанного снимка, был сделан вывод, что объект без подозрений. В дальнейшем ФИО1 вернулся в кабинет 125 и им был инициирован таможенный досмотр товаров и транспортных средств. При проведении досмотра в наплечной сумке были обнаружены денежные средства в валюте евро. Были разложены купюры, сфотографированы, описаны и сверены номера. После он изготовил акт таможенного досмотра, позже присоединился Свидетель №2, который работал с ФИО1 Первый раз сумка осматривалась в рамках осмотра транспортного средства, а второй раз производился таможенный досмотр.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, который показал, что работает старшим инспектором ОТО и ТК т/п МАПП Весело- Вознесенка Ростовской таможни. О прохождении таможенного осмотра ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ не помнит.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, который пояснил, что работает ведущим инспектором ОТО и ТК т/п МАПП Весело- Вознесенка Ростовской таможни. ДД.ММ.ГГГГ Бунчук Э.Н, заехал на таможенный пост со стороны 

<

адрес> и был на оформлении документов, потом поехал на МИДК. После МИДК объект был без подозрений. Ему сказали, что при осмотре в наплечной сумке нашли денежные средства в сумме 40 000 евро. Также у него были рубли. Бунчук Э.Н, досматривал инспектор Свидетель №3

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который показал, что работает ведущим инспектором ОТО и ТК т/п МАПП Весело- Вознесеновка. Пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Бунчук Э.Н, передвигался со стороны 

<

адрес> в сторону России на автомобиле Тойота, подавал декларацию. На посту провели таможенный досмотр, опросили и он поехал.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ Бунчук Э.Н, перемещался со стороны 

<

адрес> в сторону РФ. В его должностные обязанности входит проведение таможенного осмотра товаров и транспортных средств с применением инспекционно- досмотрового комплекса. Гражданин был на автомобиле марки Toyota «Land Cruiser 150». В машине ничего подозрительного обнаружено не было. Потом он слышал от Свидетель №4, что у ФИО1 нашли более 10 тысяч долларов. 

- показаниями свидетеля ФИО10, который показал, что работает государственным инспектором Россельхоснадзора. ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники таможни в качестве понятого, когда у ФИО1 были изъяты денежные средства в сумме 40 000 евро и 100 тысяч рублей, деньги были разложены на столе. Деньги нашли в небольшой наплечной сумке. 

- показаниями свидетеля Свидетель №7 и оглашенными показаниями в томе 1 л.д.178-180, которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работала на границе в Россельхознадзоре, сейчас в декретном отпуске. ДД.ММ.ГГГГ её пригласили в качестве понятого в кабинет №, там был Свидетель №3 и Бунчук Э.Н,, сотрудники таможни, фамилий сейчас не помнит. Ей стало известно, что Бунчук Э.Н, не задекларировал наличные денежные средства. Из черной сумки были изъяты деньги, все разложены все по купюрам. Когда все написали, на тот момент у Бунчук Э.Н, спросили за деньги, он признал, что деньги его и он их провозил. Купюры были разложены по 50, 100, 1000. Были рубли, доллары или евро, сколько уже не помнит. Вторым понятым присутствовал инспектор Россельхознадзора фитосанитарного отдела Свидетель №6 Был составлен протокол, они его прочитали. 

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которых она является ведущим инспектором ОТО и ТК т/п МАПП Весело- Вознесенка Ростовской таможни с октября 2020 года. ДД.ММ.ГГГГ с 18 часов 00 минут до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, она заступила в составе оперативно - дежурной смены на таможенном посту МАПП Весело-Вознесенка. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 30 минут с территории ФИО3 в ПЗТК таможенного поста МАПП Весело- Вознесенка Ростовской таможни, расположенного по адресу: 

<

адрес> прибыло транспортное средство Toyota «Land Cruiser 150», регистрационный знак № под управлением гражданина ФИО3 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ. О наличии при себе либо в вышеуказанном транспортном средстве наличных денежных средств ФИО1 должностным лицам таможенного поста МАПП Весело- Вознесенка не сообщал, пассажирскую таможенную декларацию не подавал. После таможенного контроля ФИО1 предоставил свой гражданский паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, после проверки документов им был оформлен временный ввоз по учетной карточке транспортного средства сроком до ДД.ММ.ГГГГ. После оформления временного ввоза ФИО1 на транспортном средстве Toyota «Land Cruiser 150» отправился по направлению въезда в РФ. 

т. 3 л.д.66-68 

- показаниями свидетеля ФИО11, который показал, что работает начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Мариупольского таможенного поста. В 2021 году он служил на таможенном посту в 

<

адрес>. Если сумма провоза превышает 10 тысяч евро, нужно разрешение центрального банка 

<

адрес>. Гражданин пребывает в зоне таможенного контроля, производится устный опрос. Если он желает заявить, сам заявляет. В случае превышения 10 тысяч евро, он обязан заявить письменно. Производится таможенное оформление данной валюты, далее гражданин следует к паспортному контролю для выезда за пределы 

<

адрес> При наличии такой суммы предъявляются денежные средства для идентификации и проверки соответствия суммы, далее оформляется декларация, это отображается штампом, производится служебная запись в декларации, на разрешении делается запись в каком объеме валюта, она заверяется штампом и печатью. Без наличия денежных средств оформить таможенную декларацию не провоз невозможно, деньги нужно предъявить. Покинуть территорию зоны таможенного контроля в обратном направлении тоже невозможно. Пассажирскую таможенную декларацию от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 оформлял он, даты соответствуют. Из декларации видно, что была проверка в ходе таможенного досмотра и на вывоз задекларированы 60 тысяч евро.

- показаниями свидетеля ФИО12, который показал, что работает государственным таможенным инспектором таможенного оформления и таможенного контроля №1 Мариупольского таможенного поста. Без разрешения центрального республиканского банка вывозить денежные средства свыше 10 тысяч долларов или евро. Если разрешения не имеется. то выдается карточка об отказе в вывозе. Человек непосредственно предоставляет деньги. Они идут в банковских упаковках. Проверяют деньги по-разному, при этом составляется акт осмотра. Из предъявленной в судебном заседании копии пассажирской таможенная декларации от 20.12. 2021 года следует, что она составлена на Бунчук Э.Н,, им вывозилось 40 тысяч евро, указан номер разрешения банка на вывоз валюты. Из документа видно, что оформлением занимался он, его подписи соответствуют. Без наличия указанных денежных средств печать об окончании таможенного оформления не ставится. Сам факт отметки таможенного оформления подтверждает окончание таможенной процедуры, что все соответствует действительности. Наличие 40 тысяч евро он проверял. Без денег фактическое декларирование невозможно, и таможенное оформление пройти невозможно, и подобных фактов не было. Наличные денежные средства проверяются всегда. В данном случае деньги в указанной сумме 40 тысяч евро были вывезены.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

по эпизоду контрабанды денежных средств по п.а ч.2 ст. 200.1 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ года

материалами уголовного дела, протоколами процессуальных действий

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств: 

- копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес>, содержащая сведения о вывозе гр. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ валюты в виде 60 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию на 2 листах бумаги формата А4, заверенная в установленном порядке;

- копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты> наличных денежных средств в сумме 40 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенная в установленном порядке;

- копию разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты> наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенная в установленном порядке, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ

т.5 л.д.66-70, 27-30 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены в служебном кабинете № Таганрогского ЛО МВД России на транспорте: заверенные в установленном порядке копии документов, полученные из Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> на 4 листах бумаги формата А4, не опечатанные, поступившие в орган дознания Ростовской таможни ДД.ММ.ГГГГ в рамках ОРД, по факту вывоза гр-ном ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ 60 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию.

т.5 л.д. 54-65

иные документы:

-рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Ростовской таможне за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ ОРО №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 41 минуту гражданин 

<

адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на 

<

адрес> серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле Toyota «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № незаконно переместил без декларирования с территории 

<

адрес> на таможенную территорию ЕАЗС через таможенный пост МАПП «Весело-Вознесенка» Ростовской таможни, наличные денежные средства в сумме 60 000 Евро. О наличии при себе либо в вышеуказанном транспортном средстве наличных денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию ФИО1 не сообщал, пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Согласно полученным сведениям из Министерства доходов и сборов 

<

адрес> (письмо № от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ гр-ном ФИО1 в 07 часов 05 минут был осуществлен выезд с территории 

<

адрес> по направлению в РФ через МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни на автомобиле Toyota «Land Cruiser - 150», регистрационный номер №, наличных денежных средств в сумме 60 000 Евро. Согласно полученным объяснениям от гр-на РФ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 8:41 им был осуществлен въезд на территорию РФ с территории 

<

адрес>, при этом с момента выезда с территории 

<

адрес> до момента перемещения через государственную границу РФ, какие-либо предметы, документы, денежные средства, ядовитые и сильнодействующие вещества, оружие, наркотики и радиоактивные вещества ему не передавались, он не передавал. Ранее указанным гр-ном в Центральном банке 

<

адрес> было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз денежных средств в компании «Dragonfly Trading LLP» в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобильных запчастей из Вильнюса (Латвия) на территорию 

<

адрес> транзитом через таможенную границу РФ ДД.ММ.ГГГГ были переданы на территории РФ в виде наличных денежных средств в сумме 60 000 Евро представителю компании «Dragonfly Trading LLP» в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобильных запчастей из Вильнюса (Латвия) на территорию 

<

адрес> транзитом через территорию РФ, и после перемещения гражданином ФИО1 через таможенную границу РФ ДД.ММ.ГГГГ были переданы на территории РФ в виде наличных денежных средств в сумме 60 000 Евро представителю компании «Dragonfly Trading LLP». В целях определения точного размера перемещенных ФИО1 незадекларированных наличных денежных средств проведено ОРМ «Наведение справок», в результате которого применен официальный курс валют ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опубликованным на официальном интернет ресурсе ЦБ РФ, в соответствии с которым: 1 доллар США равен 73,9465 рублей, 1 евро равен 86,8058 рублей. Гр-ном 

<

адрес> ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в размере 60 000 Евро. Таким образом 60 000 евро х 86,8058 рублей = 5 208 348 рубля. 5 208 348 рубля: 73,9465 рублей (курс доллара США) = 70 434,003 долларов США. 70 434,003 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма) = 60 434,003 долларов США (4 468 883 рублей РФ). Общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 60 434,003 долларов США (4 463 883 рублей РФ), что в соответствии с примечанием ст.200.1 УК РФ образует особо крупный размер совершенного деяния. Таким образом в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. а ч.2 ст.200.1 УК РФ- незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств в особо крупном размере, путем не декларирования. 

т. 3 л.д.19-21

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старшему дознавателю по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни предоставлены документы по факту выявления в ходе ОРМ незаконного перемещения из 

<

адрес> в РФ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств ФИО1 в сумме 60 000 Евро.

т. 3 л.д.22-24

- рапорт о проведенном ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №1, согласно которому им было проведено ОРМ «Наведение справок» в результате которого применен официальный курс валют Центрального банка РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым : 1 доллар США равен 73,9465 рублей, 1 евро равен 86,8058 рублей. Гр-ном 

<

адрес> ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в 60 000 Евро. Таким образом 60 000 евро х 86,8058 рублей = 5 208 348 рубля. 5 208 348 рубля: 73,9465 рублей (курс доллара США) = 70 434,003 долларов США. 70 434,003 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма) = 60 434,003 долларов США (4 468 883 рублей РФ).

т. 2 л.д.120-121 

- рапорт о проведенном ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №1, согласно которому им было проведено гласное ОРМ «Наведение справок» через БД «Автотранспорт» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни согласно УТКС № гр-ном ФИО1 в 08:41 осуществлен въезд на территорию РФ на а/м Toyota «Land Cruiser - 150», регистрационный номер №

т. 2 л.д.122 

по эпизоду контрабанды денежных средств по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ от 15.09.2021

материалами уголовного дела, протоколами процессуальных действий

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств: 

-копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес>, содержащую сведения о вывозе гр.ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ валюты в виде 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию на 2 листах бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

- копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

- копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ.

т. 5 л.д. 66-70, т. 2 л.д. 116-119

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены в служебном кабинете № Таганрогского ЛО МВД России на транспорте: заверенные в установленном порядке копии документов, полученные из Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> на 4 листах бумаги формата А4, не опечатанные, поступившие в орган дознания Ростовской таможни ДД.ММ.ГГГГ в рамках ОРД, по факту вывоза гр-ном ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию.

т. 5 л.д. 54-65 

иные документы

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Ростовской таможне за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ ОРО №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 мин гражданин 

<

адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина 

<

адрес> серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Миграционной службой 

<

адрес>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле Toyota «Land Cruiser 150», рег. номер №, незаконно переместил без декларирования с территории 

<

адрес> на таможенную территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни, наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро. О наличии при себе либо в вышеуказанном транспортном средстве наличных денежных средств ФИО1 должностным лицам таможенного поста МАПП «Весело-Вознесенка» Ростовской таможни не сообщал, пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Согласно полученным сведениям из Министерства доходов и сборов 

<

адрес> (письмо № от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ гражданином ФИО1 в 11:11 был осуществлен выезд с территории 

<

адрес> по направлению в РФ через МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни на а/м TOYOTA LAND CRUISER 150 c гос. номером № наличных денежных средств в сумме 40 000 Евро. Согласно полученным объяснениям от гражданина 

<

адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 13:38 им был осуществлен въезд на территорию РФ с территории 

<

адрес>, при этом с момента выезда с территории 

<

адрес> до момента перемещения через государственную границу РФ, какие-либо предметы, документы, денежные средства, ядовитые и сильнодействующие вещества, оружие, наркотики и радиоактивные вещества ему не передавались, он не передавал. Ранее указанным гражданином 

<

адрес> ФИО1 в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> были получены разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз денежных средств в эквиваленте 20 тысяч Евро, а также разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз денежных средств в эквиваленте 20 тысяч Евро, указанные денежные средства предназначались компании «DRAGONFLY TRAIDING LLP» в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобильных запчастей из Вильнюса (Латвия) на территорию 

<

адрес> транзитом через территорию РФ, и после перемещения гражданином ФИО1 через таможенную границу РФ ДД.ММ.ГГГГ были переданы на территории РФ в виде наличных денежных средств в сумме 40 000 Евро представителю компании «DRAGONFLY TRAIDING LLP». В целях определения точного размера перемещенных ФИО1 незадекларированных наличных денежных средств проведено ОРМ «наведение справок» (рапорт о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ), в результате которого применен официальный курс валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опубликованным на официальном Интернет-ресурсе ЦБ РФ, в соответствии с которым:1 доллар США равен 72,7171 рублей;1 евро равен 85,9880 рублей. Гражданином 

<

адрес> ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в размере 40 000 (сорок тысяч) ЕВРО. Таким образом:40 000 евро х 85,9880 рублей (курс евро на ДД.ММ.ГГГГ) =3 439 520 рубля. 3 439 520 рубля: 72,7171 рублей (курс доллара США на ДД.ММ.ГГГГ) = 47 300,0161 долларов США. 47 300,0161 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма) = 37 300,0161 долларов США (2 712 349 рублей РФ).

Общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 37 300,0161 долларов США (2 712 349 рублей РФ), что в соответствии с примечанием ст. 200.1 УК РФ образует крупный размер совершенного деяния. Таким образом, имеются основания полагать, что в действиях гражданина 

<

адрес> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина 

<

адрес> №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, путем не декларирования.

т. 2 л.д.108-110

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старшему дознавателю по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни предоставлены документы по факту выявления в ходе ОРМ незаконного перемещения из 

<

адрес> в РФ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств ФИО1 в сумме 40 000 Евро.

т. 2 л.д.111-113

-рапорт о проведенном ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №1, согласно которому им было проведено ОРМ «Наведение справок» в результате которого применен официальный курс валют Центрального банка РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым : 1 доллар США равен 72,7171 рублей, 1 евро равен 85,9880 рублей. Гр-ном 

<

адрес>) ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в 40 000 Евро. Таким образом 40 000 евро х 85,9880 рублей = 3 439 520 рубля. 3 439 520 рубля: 72,7171 рублей (курс доллара США) = 47 300,0161 долларов США. 47 300,0161 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма ) = 37 300,0161 долларов США (2 712 349 рублей РФ).

т. 2 л.д.120-121 

- рапорт о проведенном ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №1, согласно которому им было проведено гласное ОРМ «Наведение справок « через БД «Автотранспорт» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни согласно УТКС № гр-ном ФИО1 в 13:38 осуществлен въезд на территорию РФ на а/м Toyota «Land Cruiser - 150», регистрационный номер №.

т. 2 л.д.122

по эпизоду контрабанды денежных средств по ч.1 ст. 200.1 УК РФ от 20.12.2021

материалами уголовного дела, протоколами процессуальных действий

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств:

-копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес>, содержащую сведения о вывозе гр.ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ валюты в виде 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию на 2 листах бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

-копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

- копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. 

т. 5 л.д.66-70,т. 2 л.д. 185-188 

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены в служебном кабинете № Таганрогского ЛО МВД России на транспорте ДД.ММ.ГГГГ 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию; 4.заверенные в установленном порядке копии документов, полученные из Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> на 5 листах бумаги формата А4, не опечатанные, поступившие в Ростовскую таможню ДД.ММ.ГГГГ, по факту вывоза гр-ном ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию. 

т. 5 л.д. 54-65

иные документы:

-рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Ростовской таможне за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ ОРО №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 19 мин гражданин 

<

адрес>) ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина 

<

адрес>) серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Миграционной службой 

<

адрес>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле Toyota «Land Cruiser 150», рег. номер № незаконно переместил без декларирования с территории 

<

адрес> на таможенную территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни, наличные денежные средства в сумме 40 000 Евро. О наличии при себе либо в вышеуказанном транспортном средстве наличных денежных средств ФИО1 должностным лицам таможенного поста МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни не сообщал, пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Согласно полученным сведениям из Министерства доходов и сборов 

<

адрес> (письмо № от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ гражданином ФИО1 в 07:23 был осуществлен выезд с территории 

<

адрес> по направлению в РФ через МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни на а/м TOYOTA LAND CRUISER 150 c гос. номером № наличных денежных средств в сумме 40 000 Евро. Согласно полученным объяснениям от гражданина 

<

адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 08:19 им был осуществлен въезд на территорию РФ с территории 

<

адрес> при этом с момента выезда с территории 

<

адрес> до момента перемещения через государственную границу РФ, какие-либо предметы, документы, денежные средства, ядовитые и сильнодействующие вещества, оружие, наркотики и радиоактивные вещества ему не передавались, он не передавал. Ранее указанным гражданином 

<

адрес> ФИО1 в Центральном Республиканском банке 

<

адрес> были получены разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз денежных средств в эквиваленте 20 тысяч Евро, а также разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз денежных средств в эквиваленте 20 тысяч Евро, указанные денежные средства предназначались компании «DRAGONFLY TRAIDING LLP» в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобильных запчастей из Вильнюса (Латвия) на территорию 

<

адрес> транзитом через территорию РФ, и после перемещения гражданином ФИО1 через таможенную границу РФ ДД.ММ.ГГГГ были переданы на территории РФ в виде наличных денежных средств в сумме 40 000 Евро представителю компании «DRAGONFLY TRAIDING LLP». В целях определения точного размера перемещенных ФИО1 незадекларированных наличных денежных средств проведено ОРМ «наведение справок» (рапорт о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ), в результате которого применен официальный курс валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опубликованным на официальном Интернет-ресурсе ЦБ РФ, в соответствии с которым: 1 доллар США равен 73,7330 рублей; 1 евро равен 83,5026 рублей. Гражданином 

<

адрес> ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в размере 40 000 (сорок тысяч) ЕВРО. Таким образом: 40 000 евро х 83,5026 рублей (курс евро на ДД.ММ.ГГГГ) =3 340 104 рубля. 3 340 104 рубля: 73,7330 рублей (курс доллара США на ДД.ММ.ГГГГ) = 45 299,9878 долларов США. 45 299,9878 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма) = 35 299,9878 долларов США (2 602 774 рублей РФ).

Общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 35 299,9878 долларов США (2 602 744 рублей РФ), что в соответствии с примечанием ст. 200.1 УК РФ образует крупный размер совершенного деяния. Таким образом, в действиях гражданина 

<

адрес> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина 

<

адрес> №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, путем не декларирования.

т. 2 л.д.177-179 

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старшему дознавателю по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни предоставлены документы по факту выявления в ходе ОРМ незаконного перемещения из 

<

адрес> в РФ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств ФИО1 в сумме 40 000 Евро. 

т. 2 л.д.180-182 

-рапорт о проведенном ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №1, согласно которому им было проведено ОРМ «Наведение справок» в результате которого применен официальный курс валют Центрального банка РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым : 1 доллар США равен 73,7330 рублей, 1 евро равен 83,5026 рублей. Гр-ном 

<

адрес> ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в 40 000 Евро. Таким образом 40 000 евро х 83,5026 рублей = 3 340 104 рубля. 3 340 104 рубля: 73,7330 рублей (курс доллара США) = 45 299,9878 долларов США. 45 299,9878 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма ) = 35 299,9878 долларов США (2 602 774 рублей РФ).

т. 2 л.д.120-121 

- рапорт о проведенном ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №1, согласно которому им было проведено гласное ОРМ «Наведение справок» через БД «Автотранспорт» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на МАПП «Весело- Вознесенка» Ростовской таможни согласно УТКС № гр-ном ФИО1 в 08:19 осуществлен въезд на территорию РФ на а/м Toyota «Land Cruiser - 150», регистрационный номер №.

т. 2 л.д.122 

по эпизоду контрабанды денежных средств по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ от 20.01.2022

материалами уголовного дела, протоколами процессуальных действий, заключениями экспертиз

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: представленные на исследование 80 (восемьдесят) денежных билетов Европейского союза достоинством каждая 500 евро, на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) евро, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Европейского союза. Представленные на исследование 190 (сто девяносто) денежных билетов достоинством 1000 (одна тысяча), 100 (сто), 50 (пятьдесят) рублей РФ, на общую сумму 107100 (сто семь тысяч сто) рублей РФ, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями объединения «Госзнак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ.

т. 2 л.д.2-9

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств:

пассажирская таможенная декларация № и акт таможенного досмотра №, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. 

т. 1 л.д. 59-70, 112 

-постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств: 

DVD диск №DR5F60-PW51, на котором записи «Ростовская таможня» т/п МАПП В- Вознесенка 19/73» с видеозаписями, отражающими момент прибытия и осуществления таможенного контроля ФИО1, прибывшего на ТС «Land Cruiser – 150» № и пересчета денежных средств, обнаруженных в ходе таможенного осмотра ДД.ММ.ГГГГ, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ.

т. 1 л.д.163,164

-постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств:

- копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес>, содержащую сведения о вывозе гр.ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ валюты в виде 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию на 2 листах бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

- копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

- копия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме 20 000 евро за пределы 

<

адрес> на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке;

- копия акта досмотра транспортного средства № о вывозе ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ валюты в виде 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию на 1 листе бумаги формата А4, заверенную в установленном порядке, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. 

т. 5 л.д.66-70, т. 2 л.д. 51-55

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств:

оптический диск, на котором содержится 2 видеофайла от ДД.ММ.ГГГГ: файл №1 с названием «М2U0184», файл №2 с названием «М2U0185», согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ

т. 3 л.д.122-125 

-постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств:

- пачка №1: денежные билеты Европейского союза (Евро) достоинством по 500 евро, общим количеством 40 купюр, на общую сумму 20 000 Евро: №

-пачка №2: денежные билеты Европейского союза (Евро) достоинством по 500 евро, общим количеством 40 купюр, на общую сумму 20 000 Евро: №

-пачка №3: денежные билеты российские рубли достоинством по 1000 рублей, общим количеством 99 купюр, на общую сумму 99 000 рублей: №

-пачка №4: денежные билеты российские рубли достоинством по 100 рублей, общим количеством 71 купюр, на общую сумму 7100 рублей РФ: №

-пачка №5: денежные билеты российские рубли достоинством по 50 рублей, общим количеством 20 купюр, на общую сумму 1 000 рублей: № согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. 

т.3 л.д.150-154

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено в кабинете № старшего дознавателя по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни ФИО13, расположенного по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) произведен осмотр пассажирской таможенной декларации № и акта таможенного досмотра №, изъятых на таможенном посту МАПП Весело-Вознесенка Ростовской таможни, протоколом изъятия предметов (документов, материалов) от ДД.ММ.ГГГГ.

т. 1 л.д.94-111

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № старшего дознавателя по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни ФИО13, расположенного по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) произведен осмотр DVD диска № DR5F60-PW51, на котором нанесены записи «Ростовская таможня» т/п МАПП В.-Вознесенка 19/73». DVD диск содержит видеозаписи с т/п МАПП Весело-Вознесенка Ростовской таможни, отражающие момент прибытия и осуществления таможенного контроля ФИО1 прибывшего на транспортном Toyota «Land Cruiser 150», регистрационный знак № и пересчета денежных средств, обнаруженных в ходе таможенного осмотра ДД.ММ.ГГГГ.

т. 1 л.д.160-163

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № старшего дознавателя по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни ФИО13, расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства, изъятые у ФИО1 в размере 40000 Евро и 107100 рублей РФ с переписанными номерами купюр, указанными в постановлении о приобщении к делу вещественных доказательств:

т. 2 л.д.15-18 

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено в кабинете № Таганрогского ЛО МВД России на транспорте, расположенного по адресу: 

<

...> были осмотрены заверенные в установленном порядке копии документов, полученные из Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> на 4 листах бумаги формата А4, не опечатанные, поступившие в Ростовскую таможню ДД.ММ.ГГГГ, по факту вывоза гр-ном ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ 40 000 Евро на автомобиле марка Toyota модель «Land Cruiser - 150», регистрационный номер № из 

<

адрес> в Россию.

т.5 л.д. 54-65 

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено в служебном кабинете № Таганрогского ЛО МВД России на транспорте был осмотрен конверт с диском DVD-R, содержащим 2 файла видеозаписи, проводимой в рамках ОРМ «Опрос» в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о/у по ОВД ОРО №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №2, являющегося приложением к протоколу опроса. 

т. 3 л.д.115-121 

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении камеры хранения вещественных доказательств службы по г.Таганрогу Ростовской таможни, расположенной по адресу: 

<

...> денежные средства в размере 40 000 Евро и 107 100 рублей РФ, опечатанные в сейф - пакете АЕ 01324988 биркой обеспечения сохранности от ДД.ММ.ГГГГ ст.дознавателя по ОВД службы по г.Таганрог Ростовской таможни ФИО13, пломбой Центрального Экспертно-криминалистического таможенного управления №АБ 44072 были изъят

т.3 л.д.142-145

иные документы:

-рапорт об обнаружении признаков преступления о/у по ОВД ОРО №2 службы по г.Таганрог Ростовской таможни Свидетель №2, зарегистрированный в Ростовской таможне за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе совместных мероприятий, проведенных должностными лицами оперативно-розыскного отдела №2 службы по г. Таганрог Ростовской таможни и таможенного поста АПП Весело- Вознесенка Ростовской таможни ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 мин при осуществлении таможенного контроля установлено, что гражданин 

<

адрес> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина 

<

адрес> серии № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Миграционной службой 

<

адрес>, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, прибывающий c территории 

<

адрес> с целью въезда на территорию Российской Федерации на автомобиле Toyota «Land Cruiser 150», рег. номер №, незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в сумме 40 000 ЕВРО и 107 100 рублей Российской Федерации. О наличии при себе наличных денежных средств ФИО1 никому из должностных лиц таможенного поста МАПП Весело- Вознесенка не сообщал и в пассажирской таможенной декларации не указал. В ходе проведенного таможенного досмотра (акт таможенного досмотра №) осуществлен пересчет наличных денежных средств силами должностных лиц Ростовской таможни. При проведении досмотра применялась фотосъемка фотоаппаратом «Canon IXUS 105», зав. №. Далее, в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» на таможенном посту МАПП «Весело- Вознесенка» вышеуказанные денежные средства изъяты протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ. Изъятые денежные средства в сумме 40 000 ЕВРО (80 купюр) и в сумме 107 100 рублей Российской Федерации (190 купюр) были направлен в ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону для проведения исследования. Согласно заключения специалиста ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что предоставленные на исследование 80 (восемьдесят) денежных билетов Европейского союза достоинством каждая 500 (пятьсот) евро, на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) евро, являются денежными билетами Европейского союза, а 190 (сто девяносто) денежных билетов достоинством 1000 (одна тысяча), 100 (сто) и 50 (пятьдесят) рублей РФ, на общую сумму 170 100 (сто семь тысяч сто) рублей РФ, являются денежными билетами РФ. По признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты денежные билеты Европейского союза на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) евро, соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Европейского союза, а денежные билета Российской федерации на общую сумму 107 100 (сто семь тысяч сто) рублей, соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Госзнак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ. В целях определения точного размера перемещенных ФИО1 незадекларированных наличных денежных средств проведено ОРМ «наведение справок» (справка от ДД.ММ.ГГГГ), в результате которого применен официальный курс валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опубликованным на официальном Интернет-ресурсе ЦБ РФ, в соответствии с которым:1 доллар США равен 76,8697 рублей;1 евро равен 87,1318 рублей. Гражданином 

<

адрес> ФИО1 без декларирования перемещено наличных денежных средств в размере 40 000 (сорок тысяч) ЕВРО и 107 100 (сто семь тысяч сто) рублей Российской Федерации. Таким образом:40 000 евро х 87,1318 рублей (курс евро на ДД.ММ.ГГГГ) =3 485 272 рубля. 3 485 272 рубля + 107 100 рублей = 3 592 372 рубля. 3 592 372 рубля: 76,8697 рублей (курс доллара США на ДД.ММ.ГГГГ) = 46 733,2642 долларов США. 46 733,2642 долларов США – 10 000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма) = 36 733,2642 долларов США (2 823 675 рублей РФ). Общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 36 733,2642 долларов США (2 823 675 рублей РФ), что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ образует крупный размер совершенного деяния. Таким образом, в действиях гражданина 

<

адрес> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, путем не декларирования.

т. 1 л.д.8-11 

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старшему дознавателю по ОВД службы по г. Таганрог Ростовской таможни предоставлены документы для приобщения к материалу проверки, зарегистрированному в КУСП №1 службы по г.Таганрог Ростовской таможни за № от ДД.ММ.ГГГГ.

т. 1 л.д.12-14

-акт таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 при осмотре ручной клади, наплечной сумки черного цвета в здании автовокзала в кабинете № обнаружены: 1.бумажные банкноты – ЕВРО, номиналом по 500 евро, общим количеством 40 купюр (банкноты обмотаны бумажной лентой): №; 2. Бумажные банкноты – ЕВРО, номиналом по 500 евро, общим количеством 40 купюр: №. 3.Бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 1000 рублей общим количеством 99 купюр: № 4. Бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 100 рублей общим количеством 71 купюра: №. 5. Бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 50 рублей общим количеством 20 купюр: следующие банкноты: №

т. 1 л.д.60-70

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с целью обнаружения сведений о преступлении (следов преступления, орудий совершения преступлений, иных предметов и документов, имеющих отношение к преступлении), проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участком местности и транспортных средств» служебных помещений и территории т/п МАПП «Весело- Вознесенка».

т. 1 л.д.15-16

- акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № таможенного поста МАПП Весело- Вознесенка Ростовской таможни обнаружены:1. денежные средства в Евро и российских рублях, которые согласно акту таможенного досмотра находились в ручной клади, наплечной сумке черного цвета, принадлежащей ФИО1 при перемещении последним через таможенную границу ЕврАзЭС бумажные банкноты- ЕВРО, номиналом по 500евро, общим количеством 40 купюр с номерами, указанными в акте таможенного досмотра, (банкноты обмотаны бумажной лентой): N28039198134; N18021219987; а также бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 1000 рублей общим количеством 99 купюр номиналом, по 100 рублей общим количеством 71 купюра, номиналом по 50 рублей общим количеством 20 купюр с номерами, указанными в акте таможенного досмотра. Всего изъято 107 100 рублей.

Акт таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО1; копия свидетельства о регистрации ТС; Пассажирская таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ; решение о не отнесении товаров.

т. 1 л.д.17-21

-протокол изъятия документов (предметов, материалов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на т/п МАПП Весело- Вознесенка изъято: 

1. бумажные банкноты – ЕВРО, номиналом по 500 евро, общим количеством 40 купюр (банкноты обмотаны бумажной лентой)

2. Бумажные банкноты – ЕВРО, номиналом по 500 евро, общим количеством 40 купюр 

3.Бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 1000 рублей общим количеством 99 купюр: 

4. Бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 100 рублей общим количеством 71 купюра. Всего изъято на сумму 40 000 Евро 

5. Бумажные банкноты – российские рубли, номиналом по 50 рублей общим количеством 20 купюр: следующие банкноты. Всего изъято 107 100 рублей;

Опечатанные в полиэтиленовом пакете белого цвета, оклеенном информационной биркой с подписями участвующих лиц. 

6. Акт таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО1; копия свидетельства о регистрации ТС; Пассажирская таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ; решение о не отнесении товаров, не опечатывались.

т. 1 л.д.22- 58

-заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, 1.Представленные на исследование 80 (восемьдесят) денежных билетов Европейского союза достоинством каждая 500 евро, на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) евро, являются денежными билетами Европейского союза. Представленные на исследование 190 (сто девяносто) денежных билетов достоинством 1000 ( одна тысяча), 100 (сто), 50 (пятьдесят) рублей РФ, на общую сумму 107100 (сто семь тысяч сто) рублей РФ, являются денежными билетами РФ. 2. Представленные на исследование 80 (восемьдесят) денежных билетов Европейского союза достоинством каждая 500 евро, на общую сумму 40 000 (сорок тысяч) евро, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Европейского союза. Представленные на исследование 190 (сто девяносто) денежных билетов достоинством 1000 ( одна тысяча), 100 (сто), 50 (пятьдесят) рублей РФ, на общую сумму 107100 (сто семь тысяч сто) рублей РФ, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Госзнак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ.

т. 1 л.д.86-89 

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью доказанной и квалифицирует его действия:

по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, путем не декларирования.

по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, путем не декларирования.

по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, путем не декларирования.

по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ), как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, путем не декларирования.

Давая анализ доводам стороны защиты в части отсутствия события преступлений, вменяемых ФИО1, по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд исходит из следующих установленных судом обстоятельств:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 07 часов 05 минут, управляя личным автомобилем марки Toyota модель «Land Cruiser - 150», с государственным регистрационным знаком 

<

адрес> №, имея при себе наличные денежные средства в сумме 60 000 Евро прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста 

<

адрес>» Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес> по направлению движения «выезд» на территорию Российской Федерации, где в ходе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления он заявил к перемещению через таможенную границу 

<

адрес>) наличные денежные средства в общей сумме 60 000 Евро. После чего ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, в особо крупном указанном размере через таможенную границу ЕАЭС путем не декларирования, ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе наличные денежные средства в сумме 60 000 Евро с целью въезда на таможенную территорию ЕАЭС. реализуя свой преступный умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств, которые он намеревался ввезти на таможенную территорию ЕАЭС и воспользоваться ими по своему усмотрению, пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, в устной форме о наличии предметов либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщил, проследовал на таможенную территорию ЕАЭС. Аналогичным способом ФИО1 в последующем: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ввез на территорию РФ денежные средства в сумме 40 тысяч евро, задекларировав их при прохождении контроля на выезде с территории 

<

адрес> и не задекларировал и при въезде на территорию РФ. Указанные денежные средства не были обнаружены и изъяты органами таможенной службы в РФ.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №1, который подтвердил, что в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению фактов незаконного ввоза денежных средств гражданином ФИО1 им с территории республики 

<

адрес> были запрошены документы, подтверждающие декларирование ФИО1 денежных средств на вывоз с территории 

<

адрес> августа по декабрь 2021 года в течении трех раз и не декларировании указанных денежных средств в евро на территории таможенной границы при въезде в РФ. Кроме того, им были получены документы, подтверждающие получение разрешительных документов в банке 

<

адрес> на вывоз валюты в указанные периоды времени. Сам ФИО14 в ходе проведения оперативных мероприятий не отрицал факт пересечения им таможенной границы РФ в указанные даты и перемещения незадекларированных денежных средств.

Данное обстоятельство подсудимым ФИО1 не оспаривалось, в указанные дни ДД.ММ.ГГГГ он действительно пересекал границу РФ и декларировал денежные средства в сумме 60 тысяч евро, и два раза по 40 тысяч евро соответственно на вывоз с территории 

<

адрес> однако фактически деньги не провозил, поскольку по внешнеэкономическому контракту его предприятия был произведен расчет с литовской фирмой, а наличные деньги переданы её представителю ФИО5 А.В. Им была проставлена отметка о вывозе наличных денежных средств на таможенном посту в 

<

адрес> для того, чтобы отчитаться перед Центральным Банком 

<

адрес>.

Указанные доводы подсудимого подтверждаются показаниями свидетелей защиты ФИО15 и ФИО8, которые подтвердили, у 

<

данные изъяты> имелся контракт с литовской компанией «Драгонфлай» на поставку запчастей, расчеты должны были осуществляться наличными в евро. Представителю литовской компании ФИО5 А. была преданы наличные денежные средства в евро, которые были взяты в Центральном банке. Чтобы отчитаться перед банком, необходимо было сдать заполненные таможенные декларации с отметкой о вывозе наличной валюты за пределы 

<

адрес> в РФ. Когда ФИО1 было необходимо выехать на территорию РФ, подготовленные ФИО8 документы, он брал с собой и отмечал таможенные декларации, но фактически денежные средства предприятия находились в кассе. После того, как отмеченные на таможенном посту документы поступали в бухгалтерию, к ним приходил сотрудник «Драгонфлай» ФИО5 А.В., действующий на основании доверенности, она ему выдавала денежные средства, он в обмен предоставлял документы, подтверждающие оплату. Свидетель ФИО8 также подтвердил, что лично заполнял пассажирские таможенные декларации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ. В январе 2022 года Бунчук Э.Н, дал распоряжение о заполнении ПТД, что он и сделал.

Однако факт контрабанды денежных средств подсудимым ФИО1 25 августа, 15 сентября и ДД.ММ.ГГГГ полностью доказан в судебном заседании, и подтверждается показаниями допрошенных свидетелей ФИО11 и ФИО12, которые являются сотрудниками Таможенной службы 

<

адрес> и подтвердили, что они ставили отметку об окончании таможенного осмотра в таможенной декларации, поданной ФИО1 от 25 августа и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, из декларации следует, что он провозил один раз 60 тысяч евро, и два раза по 40 тысяч евро соответственно. Без наличия денежных средств оформить таможенную декларацию не провоз невозможно, деньги нужно предъявить. Покинуть территорию зоны таможенного контроля в обратном направлении без пересечения таможенной границы тоже невозможно. Наличные денежные средства проверяются всегда. Свидетели подтвердили, что поскольку в таможенной декларации проставлена отметка о прохождении таможенного осмотра, следует, что наличные денежные средства проследовали вместе с физическим лицом на территорию РФ.

Свидетели Свидетель №8 и Свидетель №10 подтвердили, что ФИО1 пересекал таможенную границу РФ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства к ввозу на территорию РФ не декларировал. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении трех эпизодов контрабанды денежных средств, подтверждается следующими доказательствами: копией пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, копиями разрешений Центрального Банка 

<

адрес> о вывозе наличной валюты, рапортами Свидетель №1 об обнаружении признаков преступления, постановлениями о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности, рапортами о проведенных ОРМ, протоколами осмотра предметов и постановлениями о признании их вещественными доказательствами по каждому из трех эпизодов преступных деяний.

Совокупность представленных суду доказательств также полностью подтверждает вину подсудимого ФИО1 в совершении контрабанды денежных средств, совершенными ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 тысяч евро и 107100 рублей.

Из показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО10, Свидетель №7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевозил в наплечной сумке 40 тысяч евро и 107 100 рублей наличными, которые согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ являются подлинными. Указанные денежные средства были обнаружены в ходе таможенного досмотра, добровольно он их не задекларировал. Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей и оглашенные показания последовательны, логичны и полностью относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу в рамках предъявленного обвинения, соотносятся с другими представленными суду доказательствами.

Кроме изложенных доказательств, факт контрабанды денежных средств подтвержден копией пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно, что ФИО1 задекларировал указанную сумму денег при вывозе из 

<

адрес>, копией разрешения ЦБ 

<

адрес> на вывоз наличной валюты, копией акта досмотра транспортного средства о вывозе валюты из 

<

адрес> на территорию РФ, рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного Свидетель №2, протоколом выемки, протоколом осмотра предметов и постановление о приобщении к делу вещественных доказательств, постановление о предоставлении результатов ОРМ в орган дознания от ДД.ММ.ГГГГ.

Из акта таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре ручной клади, наплечной сумки черного цвета в здании автовокзала в кабинете № обнаружены бумажные банкноты ЕВРО в сумме 40 тысяч евро и 107 100 рублей РФ разными купюрами.

Из акта обследования помещений, зданий, сооружений… от ДД.ММ.ГГГГ также следует, что указанные денежные средства находились в ручной клади ФИО1

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств полностью подтверждают вину ФИО1 в совершении четырех эпизодов преступных деяний.

Показания подсудимого ФИО1 и доводы стороны защиты в целом в части полного непризнания фактов контрабанды денежных средств, однако не отрицающего, что ДД.ММ.ГГГГ он провозил денежные средства в указанной сумме 40 тысяч евро и 107100 рублей, но по его утверждению, они находились у него во внутреннем кармане куртки, могут быть расценены судом, как избранный подсудимым способ защиты и связывает с желанием избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Доводы стороны защиты о не принадлежности предмета контрабанды- наличных денежных средств подсудимому ФИО1, который признан виновным в совершении контрабанды денежных средств, неубедительны для суда и полностью опровергаются представленными суду доказательствами, в том числе показаниями самого подсудимого ФИО1

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также для изменения квалификации содеянного, прекращения дела и оправдания подсудимого судом не установлено.

По мнению суда, положение ст.80.1 УК РФ применено быть не может и ФИО1 не подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки, поскольку какого- либо нового уголовного закона, устраняющего преступность деяния, совершенного ФИО1 не принималось. При этом суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые не перестали быть общественно опасными на день рассмотрения настоящего дела судом.

Оснований полагать, что уголовное дело в отношении ФИО1 сфальсифицировано либо сотрудниками таможенной службы, полиции допущена провокация при обнаружении и изъятии наличных денежных средств, а предварительное расследование проведено с нарушениями закона, у суда не имеется.

Доводы стороны защиты об имевших место нарушениях со стороны таможенных органов при досмотре подсудимого при прохождении таможенного досмотра ДД.ММ.ГГГГ, месте обнаружения и изъятия денежных средств, последующих оперативных действиях, проведенных в том числе с участием ФИО1, полностью опровергаются совокупностью представленных суду доказательств, анализ которым полно и объективно дан в приговоре. 

Процедура привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, равно как и порядок возбуждения в отношении него уголовного дела, органом следствия не нарушены. 

Оценивая процессуальные документы, положенные в основу доказательств вины подсудимого, суд находит их соответствующими требованиям норм УПК РФ, Закону РФ «Об оперативно- розыскной деятельности в РФ», относимыми и допустимыми в качестве доказательств вины подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и не мог руководить ими. 

Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который характеризуется в целом положительно, ранее не судим, и считает необходимым назначить наказание в виде ограничения свободы, полагая при этом, что такой вид наказания будет способствовать исправлению осужденного и достижению целей наказания. При этом суд учитывает возможное влияние назначенного наказания на жизнь семьи подсудимого.

Также суд учитывает наличие у подсудимого 

<

данные изъяты>, что в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание обстоятельствами, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ. Иных смягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания суд в полной мере учитывает положения ч. 1 ст. 6 УК РФ, в соответствии с которыми наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. При этом суд исходит из того, что не выявлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. 4.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ: деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, то есть являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В связи с изложенным, изъятые у ФИО1 денежные средства, составляющие предмет контрабанды и превышающие разрешенную норму ввоза, эквивалентную 10 тысячам долларов США, подлежат конфискации в доход государства, остальные подлежат возврату их законному владельцу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307,308 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч.2 ст. 200.1 УК РФ, ч.1 ст.200.1 УК РФ, ч.1 ст.200.1 УК РФ, ч.1 ст.200.1 УК РФ и назначить наказание:

по п.а ч.2 ст. 200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) - в виде ограничения свободы на срок один год, 

по ч.1 ст.200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) - в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев,

по ч.1 ст.200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) - в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев, 

по ч.1 ст.200.1 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) - в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев. 

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 назначить путем частичного сложения наказаний - в виде одного года шести месяцев ограничения свободы.

В период отбывания наказания в виде ограничения свободы установить осужденному ФИО1 следующие ограничения:

- не уходить из дома по адресу постоянного проживания с 22 до 6 часов,

- не выезжать за пределы муниципального образования: 

<

адрес>

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Обязать осужденного ФИО1 один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства осужденного, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, на который возложить контроль за поведением осужденного.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении осужденного ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии п.4.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ:

деньги, признанные вещественными доказательствами, находящиеся на хранении в бухгалтерии Таганрогского ЛО МВД России на транспорте (т.3 л.д.150-154): 

в сумме 31 177,77 денежных билетов Европейского Союза (Евро), 107 100 рублей - конфисковать в доход государства.

Деньги в сумме 8 822,23 денежных билетов Европейского Союза (Евро)- вернуть ФИО1.

Вещественные доказательства: 

- 4 копии пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Таможенной службы Министерства доходов и сборов 

<

адрес>

- копии разрешений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных Центральным Республиканским Банком 

<

адрес>, на вывоз 

<

данные изъяты> наличных денежных средств, копия акта досмотра транспортного средства № о вывозе ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ валюты в виде 40 000 Евро, оптический диск, на котором содержится 2 видеофайла от ДД.ММ.ГГГГ, DVD диск №DR5F60-PW51, на котором имеются записи «Ростовская таможня» т/п МАПП В-Вознесенка 19/73» с видеозаписями, ПТД № и акт таможенного досмотра № (т.5 л.д. 66-70, т.3 л.д. 122-125, т.1 л.д.164.165, 59,60-70,112) - хранить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана жалоба и представление в апелляционном порядке в Ростовский облсуд через Неклиновский райсуд в течение 15 суток со дня вынесения, осужденному, содержащемуся под стражей- в тот же срок со дня получения копии приговора. В тот же срок осужденный вправе заявить о своём участии в суде апелляционной инстанции, в том числе с использованием видеоконференцсвязи либо поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Г.А. Бирюков