П Р И Г О В О Р

 Дело № 1-24/2017г.

Именем Российской Федерации

р.п. ФИО9 

Судья Ардатовского районного суда Нижегородской области Зрилина О.В., с участием государственных обвинителей прокуроры Ардатовского района Нижегородской области Зыкова А.А., ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника адвоката адвокатской конторы Ардатовского района ФИО3, представившего удостоверение №1873 от 09.02.2011 года и ордер №29544 от 08.08.2017 года, при секретаре Прасоловой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

В целях реализации государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 года №290, постановлением Правительства Нижегородской области от 21.10.2009 года № 752 (в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2015 года № 553), утвержден «Порядок субсидирования части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности» (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 1.1 Порядок, определяет цели, условия и порядок субсидирования части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности.

Согласно пункта 1.2 Порядка, субсидия предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на конкурсной основе в целях финансового обеспечения части затрат (гранты) по расходам на приобретение основных средств (далее – Субсидия).

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка, предметом субсидирования начинающих малых предприятий являются обоснованные затраты, осуществляемые в рамках реализации бизнес-плана на приобретение основных средств. 

Согласно пункта 1.5 Порядка организатор отбора заявок субъектов малого предпринимательства для предоставления им субсидии – министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области (далее – Министерство). 

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка, объем Субсидии начинающим малым предприятиям не может превышать 300 тыс. рублей на одного заявителя. Срок использования Субсидии составляет период со дня перечисления Субсидии на расчетный счет получателя Субсидии до 31 декабря года, следующего за годом получения Субсидии. 

Согласно пункта 2.3 Порядка Субсидия предоставляется при условии направления средств Субсидии на оплату по договорам, заключаемым получателем Субсидии с индивидуальными предпринимателями, которая производится с расчетного счета получателя Субсидии в безналичном порядке, с предоставлением в министерство подтверждающих документов. 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка Субсидия предоставляется начинающим малым предприятиям при условии вложения в реализацию бизнес-плана собственных средств в размере не менее 20% от запрашиваемой суммы Субсидии со дня государственной регистрации заявителя до даты подачи заявки. 

Согласно пункта 3.4 Порядка, Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых им в министерство сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7.2 Порядка Получатель Субсидии обязан возвратить Субсидию (часть Субсидии) в бюджет в случае выявления факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения договора о предоставлении Субсидии. 

В начале 2015 года, точная дата в ходе следствия не установлена, у ФИО2, знавшего о планируемом осенью 2015 года приеме заявок на участие в конкурсе для получения Субсидии, и осведомленного о Порядке предоставления Субсидии в предыдущие годы, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств в крупном размере в виде Субсидии, не являющейся социальной выплатой и относящейся к мерам государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Для реализации своего преступного умысла, 23.06.2015 года, ФИО2, не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП) с основным видом деятельности «Производство строительных металлических конструкций». 23.06.2015 года налоговым органом принято решение о государственной регистрации ФИО2 в качестве ИП, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о приобретении физическим лицом статуса ИП за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 315525400002573 и выдано свидетельство серии 52 № 005202237 от 23.06.2015 года. 

Затем, 10.07.2015 года ФИО2, будучи осведомленным о том, что Субсидия может быть получена не иначе как путем перечисления ее на банковский счет предпринимателя, обратился в Дополнительный офис № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по данному адресу, где заключил договор обслуживания банковского счета, на основании которого ИП ФИО2 открыт расчетный счет №...

В период времени с 23.06.2015 года по 28.09.2015 года ФИО2, реализуя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории р.п.ФИО9 и р.п.Сосновское Нижегородской области, заведомо зная, что для получения Субсидии необходимо предоставить документы, подтверждающие намерение и реальную возможность организовать производство товаров, работ, услуг, в том числе документы, подтверждающие вложение в проект собственных средств в размере не менее 20% от запрашиваемой суммы Субсидии, с помощью директора Автономной некоммерческой организации «ФИО10 центр развития бизнеса» Ш., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, подготовил пакет документов, необходимый для участия ИП ФИО2 в конкурсном отборе заявок субъектов малого предпринимательства для предоставления ему Субсидии, в том числе: 

заявление на предоставление Субсидии;

бизнес-план «Уютный дом» (ремонт и изготовление металлоконструкций);

смету расходов, в которой указал, что для реализации заявленного предпринимательского проекта необходима Субсидия в размере 300000 рублей на приобретение основных средств: сварочного аппарата «Сварог», шлифмашины «Bosch», электродрели «Makita», ручной циркулярной пилы «Интерскол», электрорубанка «Интерскол», трубогиба ручного, пилы торцовой по металлу «Makita», тисков для труб, электродрели, универсального станка для холодной ковки «Мастер 3», перфоратора «Bosch» всего на сумму 300 000 рублей; 

копию подложного товарного чека и накладной, изготовленных на приобретенных ФИО2 бланках имеющих оттиск печати «З..», путём собственноручного внесения, рукописных записей о приобретении 28.06.2015 года комплекта из 8-ми оснасток для холодной ковки стоимостью 53300 рублей;

копию товарного и кассового чека на приобретение ФИО2 09.09.2015 года отрезной пилы «Энкор Корвет» стоимостью 7110 рублей, которая была приобретена ФИО2 для личных целей, не связанных с реализацией бизнес-плана. 

При этом ФИО2, не намеревался осуществлять ремонт и изготовление металлоконструкций. Подготовленные им с помощью Ш. документы, предназначались для введения в заблуждение членов комиссии по предоставлению Субсидий на оказание государственной поддержки (далее Комиссия), относительно истинных намерений ФИО2, направленных на хищение денежных средств, полученных в виде Субсидии.

25.09.2015 года, ФИО2, выписал доверенность на имя Ш. на право подачи документов в отдел по сопровождению инвестиционных проектов и заявок на оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности аппарата Правительства Нижегородской области (далее - Отдел по сопровождению заявок).

28.09.2015 года Ш., будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, предоставила указанные документы, содержащие недостоверные сведения относительно намерений и реальной возможности ИП ФИО2 организовать производство товаров, работ, услуг, в том числе подложные документы, подтверждающие вложение в проект собственных средств в размере не менее 20% от запрашиваемой суммы, в Отдел по сопровождению заявок, расположенный по данному адресу.

Рассмотрев заявку ИП ФИО2 и предоставленные им документы, в том числе подложные, члены Комиссии, не осведомлённые о преступных намерениях ФИО2, находясь под влиянием обмана об истинных целях получения Субсидии, приняли положительное решение о предоставлении ИП ФИО2 Субсидии в размере 300000 рублей, о чем был составлен протокол № 1 от 26.10.2015 года.

После чего, 03.11.2015 года в дневное время ФИО2 прибыл в г. Н.Новгород, где находясь в здании Министерства, расположенном по адресу: 

<

...> заключил договор № 51Г-ф о предоставлении субсидии (далее - Договор) в размере 300000 рублей, заведомо не имея намерений исполнять его условия и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Согласно пункту 3.1 заключенного Договора, Министерство обязалось предоставить получателю (ФИО2) Субсидию в сумме 300 000 рублей на реализацию бизнес-плана «Изготовление металлоконструкций» за счет средств федерального бюджета.

Согласно пункту 3.2 Договора получатель субсидии обязан использовать Субсидию со дня перечисления Субсидии на расчетный счет Получателя до 31 декабря года, следующего за годом получения Субсидии, по целевому назначению в соответствии со сметой расходов; своевременно предоставлять Министерству отчет об использовании Субсидии до момента полного расходования Субсидии в соответствии со сметой расходов. 

24.11.2015 года на основании Договора № 51Г-ф от 03.11.2015 года денежные средства федерального бюджета, распорядителем которых являлось Министерство, в сумме 300000 рублей зачислены на расчетный счет ИП ФИО2 № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств в крупном размере в виде Субсидии, осознавая, что поступившие на расчетный счет ИП ФИО2 денежные средства можно использовать только по целевому назначению в соответствии со сметой расходов и необходимо своевременно предоставить Министерству отчет об использовании Субсидии до момента полного расходования Субсидии в соответствии со сметой расходов, ФИО2, с целью получения возможности распоряжения поступившими денежными средствами в сумме 300 000 рублей по своему усмотрению, решил совершить ряд фиктивных финансовых операций с указанными денежными средствами. 

С этой целью, 16.02.2016 года, ФИО2 обратился к своей знакомой В., с просьбой использовать расчетный счет последней, для зачисления на него денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 под предлогом оплаты за станок универсальный для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3», и последующего обналичивания ФИО4 поступивших денежных средств. В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, согласилась. При этом ФИО2, находясь на территории р.п. ФИО9 Нижегородской области, подготовил подложные документы – договор купли продажи №02/10 от 16 февраля 2016 года о купле-продаже станка универсального для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3» между ИП ФИО2 и ИП В.

19.02.2016 года, часть полученных в виде Субсидии денежных средств в сумме 154600 рублей, ФИО2, имея доступ к управлению своим расчетным счетом и в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, перечислил на принадлежащий ИП В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, расчётный счёт № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по данному адресу, по фиктивному основанию «за оборудование, по договору №02/10 от 16.02.2016 года» за якобы поставленный ИП В., в адрес ИП ФИО2 станок универсальный для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3». После чего, 20.02.2016 года денежные средства в сумме 154600 рублей были обналичены В. в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по данному дресу, и переданы ФИО2 около указанного здания. 

Затем, 11.03.2016 года ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, обратился к своей знакомой Я., с просьбой использовать расчетный счет последней для зачисления на него денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 под предлогом оплаты за машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовой по металлу «MAKITA», трубогиб ручной, тиски для профильной трубы, и последующего обналичивания Я. поступивших денежных средств. Я., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, согласилась. При этом ФИО2, находясь на территории р.п. ФИО9 Нижегородской области, подготовил подложные документы – договор купли продажи №22/03 Ю от 11 марта 2016 года о купле-продаже машины шлифовальной «BOSCH», дрели электрической «MAKITA», дрели электрической «BOSCH», циркулярной пилы ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанка электрического «ИНТЕРСКОЛ», пилы торцовой по металлу «MAKITA», трубогиба ручного, тисков для профильной трубы между ИП ФИО2 и ИП Я.

16.03.2016 года часть полученных в виде Субсидии денежных средств в сумме 94900 рублей, ФИО2, имея доступ к управлению своим расчетным счетом и в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, перечислил на принадлежащий ИП Я., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, расчётный счёт № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> по фиктивному основанию «за оборудование, согласно договора №02/03Ю от 11.03.2016» за якобы поставленные ИП Я. в адрес ИП ФИО2 машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручную «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовую по металлу «MAKITA», трубогиб ручного, тиски для профильной трубы. После чего, 16.03.2016 года денежные средства в сумме 94900 рублей были обналичены Я. в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, и переданы ФИО2 около указанного здания. 

Затем, 25.03.2016 года ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, обратился к своей знакомой Я., с просьбой использовать расчетный счет последней для зачисления на него денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 под предлогом оплаты за аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH», и последующего обналичивания Я. поступивших денежных средств. Я., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, согласилась. При этом ФИО2, находясь на территории р.п. ФИО9 Нижегородской области, подготовил подложные документы – договор купли продажи №34/03 Ю от 25.03.2016 года о купле-продаже аппарата аргонодугового сварочного «Сварог», перфоратора «BOSCH» между ИП ФИО2 и ИП Я.

28.03.2016 года часть полученных в виде Субсидии денежных средств в сумме 72500 рублей, ФИО2, имея доступ к управлению своим расчетным счетом и в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, перечислил на принадлежащий ИП ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, расчётный счёт № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> по фиктивному основанию «за оборудование, согласно договора №34/03Ю от 25.03.2016», за якобы поставленные ИП Я. в адрес ИП ФИО2 аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH». После чего, 28.03.2016 года денежные средства в сумме 72500 рублей были обналичены Я. в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, и переданы ФИО2 около указанного здания. 

Впоследствии ФИО2 распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, не связанному с реализацией бизнес-плана «Уютный дом» (ремонт и изготовление металлоконструкций).

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 причинил федеральному бюджету в лице Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (которое является правопреемником Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, прекратившего свою деятельность 30.12.2015 года путем реорганизации в форме слияния с Министерством промышленности и инноваций Нижегородской области) материальный ущерб в крупном размере в сумме 300000 рублей.

В судебном заседании исследованы следующие доказательства. 

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого 13.04.2017г. (т.2 л.д. 93-98) следует, что в начале 2015 года, число и месяц точно не помнит, ему стало известно, что Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проводит конкурс о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям, в том числе инновационным, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

Не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, 23 июня 2015 года он зарегистрировался ИФНС №3 г. Саров в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности являлось производство строительных металлических конструкций.

28 сентября 2015 года, им было направлено заявление о субсидировании части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на включение его в перечень заявителей начинающих малых предприятий, прошедших отбор на получение субсидий в виде грантов на создание собственного дела. 

Путем обмана Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, было принято решение изготовить подложные документы, и предоставить заведомо ложные сведения, с целью получения субсидии начинающим малым предприятиям в размере 300 000 рублей, которыми впоследствии, ФИО6 намеривался, распорядиться по своему усмотрению.

В Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области ФИО6 был предоставлен предпринимательский проект (бизнес-план) «Уютный дом».

В соответствии с бизнес-планом «Уютный дом» он должен был осуществлять деятельность по ремонту и изготовлению металлических конструкций (теплицы, мангалы, беседки) из сметы расходов приобрести: сварочный аппарат, шлифмашину, электродрель, ручную циркулярную пилу, электро-рубанок, трубогиб ручной, пилу торцовую, тиски, электродрель, универсальный станок для холодной ковки, перфоратор. Общая сумма расходов за счет субсидии составляла 300 000 рублей.

24.11.2015 года Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, перечислило ему денежные средства на его расчетный счет № 

<

***>, который был открыт в Саровском отделении № 9042/0416 ПАО Сбербанка России в р.п. ФИО9. О том, что денежные средства поступили на счет, узнал в тот же день по пришедшему ему смс-уведомлению. В дальнейшем перевел данные средства на расчетные счета ИП ФИО5 и ИП В. Они обналичили данные средства и затем передали ему наличные деньги. 

ФИО2 в подтверждение использования собственных средств были предоставлены в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, следующие документы:

1.Товарный чек и кассовый чек ИП Е. от 09.09.2015 года, приобретения обрезной пилы «Энкор Корвет» на сумму 7 110 рублей;

2. Товарный чек ИП З. от 28.06.2015 года, приобретения комплекта из 8-ми оснасток для холодной ковки (ручной) на сумму 53 300 рублей; Накладная №22 от 28.06.2015 года, где указан товар в количестве восьми наименований приобретенного у ИП З. на общую сумму 53 300 рублей.

Из вышеперечисленного товара ИП ФИО2 приобретался только товар у ИП Е. 09.09.2015 года, отрезная пила «Энкор Корвет» на сумму 7 110 рублей, но товар приобретался не для использования его для производства строительных металлических конструкций. Товар приобретался для работы по установке межкомнатных дверей. В производстве строительных металлических конструкций данный строительный инструмент не использовался. 

Товар, приобретенный у ИП З. комплект из 8-ми оснасток для холодной ковки (ручной) на сумму 53300 рублей, не приобретался товарный чек и накладная ФИО6 подготовлены собственноручно. Находясь в магазине у ИП З., не ставя в известность о своих преступных намерениях он, лично взял у одного из продавца не заполненный товарный чек и накладную, где находились реквизиты ИП З. и печать ИП З. Впоследствии данный документы заполнил и передал в Министерство в качестве отчета об использовании собственных средств. 

Так же, не ставя в известность о своих намерениях, о получении субсидии, он обратился к своим знакомым, которые являлись индивидуальными предпринимателями В. и Я. с целью заключения договоров и предоставления ему, товара указанных в предоставленных им списках, пояснив, что данные договора будут носить формальный характер и товар предоставлять не надо, данные договора необходимы для его работы. ИП В. и ИП Я., не зная о том, что ФИО2 является получателем субсидии в части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности в размере 300 000 рублей, предоставили ему расчетный счета и реквизиты ИП. Договора с ИП В. и ИП Я. подготавливал он лично. После подготовки договоров ИП В. и ИП Я. подписали их лично, денежные средства ФИО2 перевел со своего расчетного счета, ИП В. и ИП Я. в подтверждении использовании субсидии в размере 300 000 рублей. Заключенные фиктивные договора предоставлены им в Министерство в качестве отчета об использовании денежных средств в размере 300 000 рублей. 

В соответствии с договором о предоставлении субсидии, был предупрежден о том, что получатель субсидии, допустивший нецелевое использование субсидии, обязан в течение 30 календарных дней возвратить полученную сумму в областной бюджет, но Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области не уведомил, т.е. данные денежные средства в размере 300 000 рублей, были расходованы не по назначению.

Осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с производством строительных металлических конструкций, не планировал. Денежные средства, полученные в качестве государственной поддержке Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области планировал использовать для улучшения жилищных условий, а именно полученные денежные средства потратил на строительства «пристроя» к своему дому. Также поясняет, что какой-либо другой официальной деятельностью не занимается, подрабатываю «калымами» по установке межкомнатных дверей и пластиковых окон. 

Бизнес-план подготавливали в ГБПОУ «С.» где он обучался предпринимательской деятельности. Специалисты ГБПОУ «С.» предложили свои услугу по подготовке бизнес-плана, а также предложили по доверенности направить подготовленный бизнес-план от моего имени в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, ФИО2 дал свое согласие, и составили доверенность. Доверенность составлена на имя Ш., которая впоследствии предоставила бизнес-план «Уютный дом» в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных на предварительном следствии в качестве обвиняемого 16.06.2017г. (т.2 л.д. 118-124) следует, что в начале 2015 года, число и месяц не помнит, ему стало известно, что Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проводит конкурс о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

23 июня 2015 года, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, он зарегистрировался ИФНС №3 г. Саров в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности являлось производство строительных металлических конструкций.

28 сентября 2015 года, им было направлено заявление о субсидировании части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на включение его в перечень заявителей начинающих малых предприятий, прошедших отбор на получение субсидий в виде грантов на создание собственного дела. 

До этого ФИО2, было принято решения изготовить подложные документы, и предоставить заведомо ложные сведения, с целью получения субсидии начинающим малым предприятиям в размере 300000 рублей, которыми впоследствии, он намеривался, распорядиться по своему усмотрению.

В Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области им был предоставлен предпринимательский проект (бизнес-план) «Уютный дом».

В соответствии с бизнес-планом «Уютный дом» он должен был осуществлять деятельность по ремонту и изготовлению металлических конструкций (теплицы, мангалы, беседки), из сметы расходов приобрести: сварочный аппарат, шлифмашину, электродрель, ручную циркулярную пилу, электро-рубанок, трубогиб ручной, пилу торцовую, тиски, электродрель, универсальный станок для холодной ковки, перфоратор. Общая сумма расходов за счет субсидии составляла 300000 рублей. 

Для подтверждения использования собственных средств в проекте в размере 20%, ФИО2 в Министерство были предоставлены:

товарный чек и кассовый чек ИП Е. от 09.09.2015 года, приобретения обрезной пилы «Энкор Корвет» на сумму 7 110 рублей;

товарный чек ИП З. от 28.06.2015 года, приобретения комплекта из 8-ми оснасток для холодной ковки (ручной) на сумму 53 300 рублей; накладная №22 от 28.06.2015 года, где указан товар в количестве восьми наименований приобретенного у ИП З. на общую сумму 53300 рублей.

ФИО2 приобретался только товар у ИП Е. 09.09.2015 года, отрезная пила «Энкор Корвет» на сумму 7110 рублей, но товар приобретался не для использования его для производства строительных металлических конструкций. Товар приобретался для работы по установке межкомнатных дверей. В производстве строительных металлических конструкций данный строительный инструмент не использовался. 

Товар, приобретенный у ИП З. комплект из 8-ми оснасток для холодной ковки (ручной) на сумму 53300 рублей не приобретался, товарный чек и накладная ФИО2 подготовлены собственноручно. Находясь в магазине у ИП З., не ставя в известность о своих намерениях ФИО2, лично взял у одного из продавца не заполненный товарный чек и накладную, где находились реквизиты ИП З. и печать ИП З. Впоследствии данный документы ФИО7 заполнил и передал в Министерство в качестве отчета об использовании собственных средств. 

Бизнес-план ему подготавливали в ГБПОУ «С.», где он обучался предпринимательской деятельности. Специалисты ГБПОУ «С.» предложили свои услугу по подготовке бизнес-плана, а также предложили по доверенности направить подготовленный бизнес-план от его имени в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, ФИО2 дал свое согласие, и составили доверенность. Доверенность составлена на имя Ш., которая впоследствии предоставила бизнес-план «Уютный дом» в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Все необходимые документы Ш. передавал ФИО2, о том, что часть из них фиктивная, Ш. известно не было, она думала, что ФИО6 действительно собирается заниматься предпринимательской деятельностью по изготовлению металлоконструкций. 

Осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с производством строительных металлических конструкций, он не планировал. Денежные средства, полученные в качестве государственной поддержки от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, планировал использовать для улучшения своих жилищных условий, а именно полученные денежные средства потратил на строительства «пристроя» к своему дому. Поясняет, что какой-либо другой официальной деятельностью, не занимается, подрабатывает «калымами» по установке межкомнатных дверей и пластиковых окон. 

24.11.2015 года Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, перечислило ему денежные на его расчетный счет № 

<

***>, который был открыт им в Саровском отделении № 9042/0416 ПАО Сбербанка России в р.п. ФИО9. О том, что денежные средства поступили на счет, узнал в тот же день по пришедшему ему смс-уведомлению. 

16.02.2016 года ФИО2 обратился к своей знакомой В., с просьбой использовать её расчетный счет, для зачисления на него денежных средств с расчетного счета ФИО2 под предлогом оплаты за станок универсальный для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3», и последующего обналичивания В. поступивших денежных средств. В. не осведомленная о его намерениях, согласилась. При этом ФИО2 находясь на территории р.п. ФИО9 Нижегородской области, подготовил подложные документы – договор купли продажи №02/10 от 16 февраля 2016 года о купле-продаже станка универсального для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3» между ИП ФИО2 и ИП В.

19.02.2016 года, часть полученных в виде субсидии денежных средств в сумме 154600 рублей, ФИО2, имея доступ к управлению своим расчетным счетом, перечислил на принадлежащий ИП В., не осведомленной о его намерениях, расчётный счёт № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> по фиктивному основанию «за оборудование, по договору №02/10 от 16.02.2016 года» за якобы поставленный ИП В., в его адрес станок универсальный для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3». После чего, 20.02.2016 года денежные средства в сумме 154 600 рублей были обналичены В. в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, и переданы ему около указанного здания. 

Затем, 11.03.2016 года ФИО2 обратился к своей знакомой Я. с просьбой использовать её расчетный счет для зачисления на него денежных средств с расчетного счета ФИО2 под предлогом оплаты за машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовой по металлу «MAKITA», трубогиб ручной, тиски для профильной трубы, и последующего обналичивания Я. поступивших денежных средств. Я., не осведомленная о его намерениях, согласилась. При этом ФИО2, находясь на территории р.п. ФИО9 Нижегородской области, также подготовил фиктивные документы – договор купли продажи №22/03 Ю от 11 марта 2016 года о купле-продаже машины шлифовальной «BOSCH», дрели электрической «MAKITA», дрели электрической «BOSCH», циркулярной пилы ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанка электрического «ИНТЕРСКОЛ», пилы торцовой по металлу «MAKITA», трубогиба ручного, тисков для профильной трубы между ИП ФИО2 и ИП Я.

16.03.2016 года часть полученных в виде субсидии денежных средств в сумме 94 900 рублей, ФИО2, имея доступ к управлению своим расчетным счетом, перечислил на принадлежащий ИП Я., не осведомленной о его преступных намерениях, расчётный счёт № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> по фиктивному основанию «за оборудование, согласно договора №02/03Ю от 11.03.2016» за якобы поставленные ИП Я., в адрес ИП ФИО2 машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручную «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовую по металлу «MAKITA», трубогиб ручного, тиски для профильной трубы. После чего, 16.03.2016 года денежные средства в сумме 94 900 рублей были обналичены Я. в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, и переданы ФИО2 около указанного здания. 

Затем, 25.03.2016 года ФИО2, повторно обратился к своей знакомой ФИО5, с просьбой использовать расчетный счет последней для зачисления на него денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 под предлогом оплаты за аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH», и последующего обналичивания ФИО5. поступивших денежных средств. ФИО5, не осведомленная о намерениях ФИО2, согласилась. При этом ФИО2, находясь на территории р.п. ФИО9 Нижегородской области, повторно подготовил подложные документы – договор купли продажи №34/03 Ю от 25.03.2016 года о купле-продаже аппарата аргонодугового сварочного «Сварог», перфоратора «BOSCH» между ИП ФИО2 и ИП ФИО5

28.03.2016 года часть полученных в виде субсидии денежных средств в сумме 72 500 рублей, ФИО2 перечислил на принадлежащий ИП Я., не осведомленной о его намерениях, расчётный счёт № 

<

***>, открытый в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> по фиктивному основанию «за оборудование, согласно договора №34/03Ю от 25.03.2016», за якобы поставленные ИП Я. в адрес ИП ФИО2 аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH». После чего, 28.03.2016 года денежные средства в сумме 72500 рублей были обналичены Я. в дополнительном офисе № 9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, и переданы ему около указанного здания. Я. и В. не знали, откуда у ФИО6 деньги.

При переводе денежных средств Я. и В., ФИО2 пользовался «личным кабинетом» и осуществлял перевод денег, через компьютер, установленный на втором этаже здания «Сбербанка» в р.п. ФИО9 на ул. Чкалова. Доступ к расчетному счету имел только он, и распоряжаться им больше никто не мог. 

После оглашения указанных показаний подсудимый ФИО2 свои показания в ходе предварительного следствия подтвердил, при этом уточнил, что он имел умысел на хищение бюджетных денежных средств в размере 300 000 рублей в виде Субсидии, который изначально решил реализовать путем предоставления в Министерство подложных документов, то есть путем обмана, с целью получения субсидии и последующего совершения ряда финансовых операций с этими денежными средствами на основании фиктивных договоров. Среднемесячный совокупный доход его семьи составляет 23 000 рублей.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО8 (т.2 л.д. 21-26) следует, что с 31 декабря 2015 года и по настоящее время она занимает должность главного специалиста отдела финансовой поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Ранее с 16 сентября 2013 года по 30 декабря 2015 года занимала должность главного специалиста отдела финансовой поддержки Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 30 декабря 2015 года прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме слияния с министерством промышленности и инноваций Нижегородской области. Правопреемником данных министерств с 30 декабря 2015 года стало Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

В её должностные обязанности ранее входило и входит сейчас проверка заявок и документов на право получения финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе проверка заявок на право получения государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям в сумме 300 000 рублей, ответы на обращения граждан, проверка отчетов, предоставленных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими субсидии в виде грантов и другое.

Прием заявок осуществляется аппаратом Правительства Нижегородской области и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области. Заявки предоставляются в бумажном и электронном виде. Отдел финансовой поддержки занимается проверкой правильности оформления и соответствия заявки требованиям Порядка предоставления субсидии; оценкой заявок по 100-бальной шкале с заполнением оценочной ведомости и направлением документов с оценочной ведомостью в Комиссию по предоставлению субсидии на оказание государственной поддержки субъектам малого предпринимательства, туристической деятельности и народных художественных промыслов Нижегородской области. Состав и регламент работ комиссии утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 14 сентября 2012 года №633. Прием заявок в 2015 году осуществлялся с 2 сентября по 28 сентября 2015 года. Пакет документов регистрировался в журнале регистрации заявок.

28 сентября 2015 года принята заявка от индивидуального предпринимателя ФИО2, адрес местонахождения данный адрес.

В документах для участия в конкурсном отборе, был представлен бизнес-план «Уютный дом», в котором заявлена деятельность по ремонту и изготовлению металлических конструкций (теплицы, мангалы, беседки). Субсидия запрашивалась на приобретение инструментов по ремонту и изготовлению металлических конструкций (сварочный аппарат, шлифмашину, электродрель, ручную циркулярную пилу, электро-рубанок, трубогиб ручной, пилу торцовую, тиски, электродрель, универсальный станок, для холодной ковки, перфоратор).

Отдел финансовой поддержки рассматривает проекты заявителей допущенных к участию в отборе и оценивает их в соответствии с критериями оценки эффективности проектов, начисляя баллы и вынося одно из следующих решений: о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии. Далее отдел финансовой поддержки формирует оценочные ведомости, перечень заявителей, допущенных к отбору, и передает его в Комиссию. Комиссия рассматривает оценочные ведомости и утверждает перечень заявителей, которым предоставляется субсидия. Решение комиссии оформляется протоколом. Согласно протоколу № 1 заседания комиссии от 26 октября 2015 года были распределены субсидии между заявителями, прошедшими отбор. Комиссией было принято решение выделить ИП ФИО2 субсидию в сумме 300000 рублей. На основании протокола Комиссии отдел финансовой поддержки заключал с заявителями, прошедшими отбор, договор о предоставлении субсидии. Получатели субсидии лично приезжали в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области для заключения договора.

С ИП ФИО2 заключен договор о предоставлении субсидии № 51 Г-Ф от 3 ноября 2015 года. Согласно договору, субсидия в сумме 300000 рублей предоставлялась ИП ФИО2 на реализацию проекта «Изготовление металлоконструкций», в котором заявлена деятельность по ремонту и изготовлению металлических конструкций (теплицы, мангалы, беседки). В соответствии со сметой расходов, являющейся приложением к договору субсидия должна была использована на приобретение инструментов по ремонту и изготовлению металлических конструкций (сварочный аппарат, шлифмашину, электродрель, ручную циркулярную пилу, электро-рубанок, трубогиб ручной, пилу торцовую, тиски, электродрель, универсальный станок, для холодной ковки, перфоратор).

После заключения договоров отдел финансовой поддержки направляет в бухгалтерию служебные записки, на основании которых бухгалтерия платежными поручениями перечисляет денежные средства получателям субсидий. Денежные средства перечисляются с лицевого счета Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Денежные средства в сумме 300000 рублей ИП ФИО2 перечислены по платежному поручению №218495 от 24.11.2015 года.

После получения субсидии организации и индивидуальные предприниматели в течение года должны использовать субсидию по целевому назначению в соответствии со сметой расходов и предоставить в Министерство отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов. Отдел финансовой поддержки занимается приемом отчетов и проверкой целевого использования субсидии. Проверка целевого использования осуществляется только на основании представленных документов. Выезд с целью проверки деятельности и фактического приобретения указанного в отчетных документах оборудования не осуществляется. В случае нецелевого использования бюджетных средств получатель субсидии, согласно договора о предоставлении субсидии обязан вернуть сумму субсидии в областной бюджет на лицевой счет министерства. Кроме того, в течение двух календарных лет, после получения субсидии, грантополучатель должен предоставлять в министерство отчетную документацию для анализа финансов - хозяйственной деятельности.

В том случае, если на приобретение основных средств получатель субсидии тратит менее 300000 рублей, то оставшуюся часть субсидии он также обязан вернуть (п. 7.3 Постановления об утверждении положения о порядке предоставления субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов).

Согласно п. 1.7 Постановления, предметом субсидирования начинающих малых предприятий, за исключением инновационных, являются любые обоснованные предпринимательские затраты, осуществляемые в рамках реализации бизнес-плана, за исключением расходов: на пополнение оборотных средств (в том числе расходы на приобретение сырья, комплектующих изделий и всех других компонентов, необходимых для реализации производства); оплату труда работников и погашение обязательств по кредитам. В данном случае, если ИП ФИО2 запросил субсидию на приобретение инструментов по ремонту и изготовлению металлических конструкций (сварочный аппарат, шлифмашину, электродрель, ручную циркулярную пилу, электро-рубанок, трубогиб ручной, пилу торцовую, тиски, электродрель, универсальный станок, для холодной ковки, перфоратор), то и потратить должен был только на это. 

Возврат субсидии по договору предусмотрен, если субсидия использована не по целевому назначения, или, если не предоставлена отчетность в установленные сроки, а также по иным основания, предусмотренным законодательством. В случае нецелевого использования субсидии ущерб будет причинен Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По представленным ИП ФИО2 документам, нарушений не было выявлено. О том, что ИП ФИО2 использовал субсидию не по целевому назначению, и представил подложные документы, специалистам министерства было неизвестно. Они не имеют право заниматься определением подлинности представленных документов. Данные факты должны устанавливать правоохранительные органы, поэтому, пока не будет доказана подделка документов и нецелевое использование субсидии, мы не имеем права предъявлять предпринимателю требование о возвращении субсидии.

Так как по представленным ИП ФИО2 документам вся сумма субсидии была использована по целевому назначению, то до настоящего времени требование о возвращении субсидии не предъявлялось.

Свидетель Х., продавец магазина «Стройматериалы» ИП «Е.», показала суду, что в магазине осуществляется розничная продажа различных стройматериалов и строительных инструментов. При покупке товара покупателю по требованию выписывается товарный чек. Осуществлялась ли торговля в магазине отрезной пилой «Энкор Корвет 431 20431» в сентябре 2015 года, не помнит. 

При обозрении товарного чека (т.1 л.д.78), свидетель Х. показала суду, что на данном чеке имеется печать «ИП Е.», бланк также магазина, кем выполнена запись, и чья подпись в товарном чеке не знает, подчерк и подпись в нем не ее. Кассовый чек на сумму 7110 рублей также имеет реквизиты ИП «Е..», в связи с какой покупкой он выбивался, не помнит, не исключает, что это могло быть и в связи с покупкой пилы.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний Я., данных на предварительном следствии в качестве свидетеля 10.04.2017г. (т.2 л.д.27-29) следует, что она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является розничная торговля в неспециализированных магазинах. Деятельность осуществляется на территории Ардатовского района и в р.п ФИО9. В р.п. ФИО9 на ул. Свердлова имеется магазин «Усадьба». В магазине осуществляется торговля отделочными строительными материалами, электроинструментами, оборудованием для отделочных и строительных работ. ФИО2 ей знаком, так как он является постоянным покупателем в магазине «Усадьба», а также знакомым её супруга. 

В марте 2016 года, число точно не помнит, к ней в магазин пришел ФИО2 и попросил оказать ему услугу, которая выражалась в заключении между ними договора купли-продажи инструментов. Договор необходимо было заключить фиктивно, и товар предоставлять было не нужно. За товар, который будет указан в договоре, рассчитаются по безналичному расчету. ФИО6 пояснил, что договора и платежные поручения необходимо предоставить ему на работу, каких-либо проверок по данным действиям проводиться не будет. Таким образом, между ИП Я. и ИП ФИО2 были заключены два договора №22/03 Ю от 11.03.2016 года и №34/03 Ю от 25.03.2016 года, предметом договоров была реализация ИП ФИО2, аппарата аргонодугового сварочного «СВАРОГ», перфоратора «BOSCH», машины шлифовальной «BOSCH», дрели электрической «MAKITA», дрели электрической «BOSCH», циркулярной пилы ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанка электрического «ИНТЕРСКОЛ», пилы торцовой по металлу «MAKITA», трубогиба ручного для профильной трубы, тисков для профильной трубы. Общая сумма по двум договорам составила 167400 рублей. Денежные средства в сумме 167400 рублей после поступления на счет, Я. в полном объеме передала ФИО2, в тот же день когда они поступили на счет, т.к. договора носили фиктивный характер и какого-либо товара ФИО2 не приобретал. О том, что ФИО2 является получателем гранта в размере 300000 рублей на создание собственного дела, не знала. Также о том, что ФИО2 предоставит в Министерство промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области договора заключенные между ними для отчета об использовании субсидии, ей известно не было.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний С., данных на предварительном следствии в качестве свидетеля 07.04.2017г. (т.2 л.д.30-32) следует, что он с октября 2012 года работает у ИП З. в должности продавца в магазине «Строительный» по адресу 

<

...>. Магазин осуществляет розничную торговлю электро- бензо- инструментами, сантехникой для канализации.

На предъявленных копиях документов: товарном чеке от 28.06.2015 года выписанном на комплект из 8-ми оснасток для холодной ковки (ручной) в количестве одного комплекта на сумму 53300 рублей, а также накладной №32 от 28.06.2015 года, в которой указано, что ИП З. реализует ИП ФИО2: улитку – 1 шт – 15500 рублей, гнустик -1 шт – 11800 рублей, твистер - 1 шт - 7300 рублей, фонарик - 1 шт - 6500 рублей, управляемая волна - 1 шт – 5900 рублей, объемник – 1 шт – 6200 рублей, шаблон - 1 шт - 5200 рублей, упрощенный гнутик 1шт - 4300 рублей, Итого: 53300 рублей. Поясняет, что товарный чек от 28.06.2015 года и накладная №32 от 28.06.2015 года принадлежат ИП З., также оттиск печати имеющаяся на документах принадлежит печати ИП З. Но товар, указанный в товарном чеке и накладной, подпись продавца, не соответствует действительности, так как магазин «Строительный» ИП З. таким товаром не торгует. 

ФИО2, ему знаком, он является постоянным покупателем в магазине. В один из дней, когда не помнит, в магазин пришел ФИО2 приобрел какой то товар, какой именно не помнит, штучный и не дорогой, после чего ФИО2 попросил, товарный чек и накладную, на которых уже стояла печать ИП З., данные документы были не заполнены, и ФИО6 попросил их не заполнять, сказал, что сделает это сам. ФИО10 передал ФИО2 бланки товарного чека и товарной накладной с печатями, никаких записей в них не было. Подумал, что ФИО6 сам внесет в эти документы записи о приобретённом им товаре. О том, что ФИО2 внесет в документы ложные сведения о товаре, ему известно не было. 

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний В., данных на предварительном следствии в качестве свидетеля 02.05.2017г. (т.2 л.д.33-35) следует, что с 2007 года является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является розничная торговля строительными материалами. Деятельность осуществляется на территории Ардатовского района и р.п. ФИО9. В феврале 2016 года, число не помнит, к ней обратился знакомый ФИО2, который попросил оказать ему услугу, которая выражалась в заключении договора купли-продажи и предоставлении ему товара - станка универсального для холодной кузнечной ковки «Мастер 3» в комплекте с лекалами, планшайбами, зажимами и т.п. ФИО2 сказал, что договор необходимо заключить фиктивно, и сам товар (станок для холодной ковки), предоставлять будет не нужно. ФИО6 сказал, что за товар, который будет указан в договоре, он заплатит по безналичному расчету. ФИО2 пояснил, что заключенный договор и платежные поручения по переводу денежных средств необходимо предоставить ему на его работу.

16.02.2016 года между ИП В. и ИП ФИО2 заключен договор купли продажи товара №02/10, предметом договора являлась реализация станка универсального для холодной ковки «Мастер 3» стоимостью 154600 рублей. Подготовкой договора занимался сам ФИО2, предварительно получив реквизиты индивидуального предпринимателя В. Денежные средства в сумме 154600 рублей, после поступления 19.02.2016 года на её счет №

<

***>, она обналичила в банке «Сбербанке» в 

<

...>, и затем практически сразу же в полном объеме передала их у здания банка ФИО2, т.к. какого-либо товара он у неё не покупал, каких-либо денежных средств от ФИО2 за данную услугу она не получала. Станок универсальный для холодной кузнечной ковки «Мастер-3» ФИО2 у В. не приобретал. О том, что ФИО2 является получателем субсидии в виде гранта на создание собственного дела в размере 300000 рублей, В. не знала. Также о том, что ФИО2 договор купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года предоставит в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в качестве отчета об использовании субсидии, ей известно не было. 

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний З., данных на предварительном следствии в качестве свидетеля 04.05.2017г. (т.2 л.д.51-53) следует, что он занимается предпринимательской деятельностью, осуществляет торговлю строительными материалами и инструментами в р.п. ФИО9 в магазине «Строительный» по адресу: 

<

...>. Торговлю в магазине осуществляет продавец, сам продажей не занимается. В магазине имеются незаполненные товарные чеки и накладные, на которых стоит печать «ИП З.», данные чеки и накладные заполняются продавцом и выдаются покупателям при необходимости. Комплекта для холодной ковки ручной, состоящего из улитки, гнутика, твистера, фонарика, управляемой волны, объемника, шаблона, упрощенного гнутика, в магазине никогда не реализовывалось. 

По предоставленным на обозрение документам пояснил, что товарный чек от 28.06.2015 года и накладная №32 от 28.06.2015 года принадлежат ИП З., но почерк в документах и подпись «З.» ему не принадлежат, обстоятельства написания данных документов ему не известны.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний Ш., данных на предварительном следствии в качестве свидетеля 04.05.2017г. (т.2 л.д.54-56) следует, что она является директором Автономной Некоммерческой Организации «ФИО10 центр развития бизнеса». Данная организация существует с 05.10.2009 года, учредителем организации является Администрация Сосновского района. Организация располагается по адресу: 

<

...>. Организация оказывает консалтинговые услуги (развитие предпринимательства). В том числе в функции организации входит составление бизнес-планов для малых и средних предприятий. В августе 2015 года, точную дату не помнит, обратился ФИО2, с просьбой помочь ему в составлении заявки и оформлении документов на получение гранта. ФИО2 пояснил, что у него уже имеется бизнес, и он собирается «выйти из тени», т.е. является индивидуальным предпринимателем, по изготовлению металлоконструкций. Для покупки оборудования на начальном этапе ему были необходимы денежные средства, которые он намеревался получить в виде гранта в сумме 300000 рублей. Согласились помочь ФИО2 в оформлении документов, за эту услугу ФИО2 заплатил АНО «СЦРБ» сумму 3500 рублей. Сообщили ФИО2 какие именно документы необходимо предоставить для оформления заявки на участие в конкурсе на получение гранта, условия получения гранта, сказали, что документы, предоставленные им, будут проверяться. ФИО2 предоставил в «Центр развития бизнеса» все необходимые документы. Сомнений в их подлинности не возникло. После чего собранный пакет документов, заверенный ФИО2, был Ш. на основании выданной ФИО2 доверенности направлен в г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, в отдел по сопровождению заявок. Данные документы были приняты у ФИО11 специалистом отдела по сопровождению заявок. После этого, она передала ФИО2 протокол принятия документов. На этом с ним отношения были окончены. О том, что в документах переданных ФИО2 имеется фиктивный документ, а также о том, что ФИО2 не собирается осуществлять заявленную им деятельность по изготовлению металлоконструкций, Ш. известно не было. 

Из заявления представителя Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Л. (т.1 л.д.3) следует, что он просит провести проверку в отношении ФИО2 на предмет совершения противоправных действий при получении субсидии в виде гранта в размере 300 000 рублей.

Из протокола осмотра места происшествия от 01.03.2017 (т.1 л.д.26-28) следует, что в ходе осмотра места происшествия в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области произведено изъятие документов, находящихся в личном деле ИП ФИО2

Из протокола осмотра места происшествия от 24.03.2017 (т.1 л.д.151-155) следует, что производен осмотр жилого дома №18 по ул.Труда р.п.ФИО9 Нижегородской области, место проживания ФИО2, в ходе которого он пояснил, что им были потрачены средства на установку и покупку металлопрофиля на забор и крышу данного дома.

Из протокола осмотра места происшествия от 06.03.2017 (т.1 л.д.193-194) следует, что в ходе осмотра места происшествия ФИО2 добровольно выдал документы.

В судебном заседании осмотрены вещественные доказательства, пакет документов, изъятый 06 марта 2017 года у ФИО2 (т.1 л.д. 195-232):

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому ФИО2 23.06.2015 года зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которой ФИО2 26.09.2001 года поставлен на учет в соответствии с НК РФ;

- договор купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года, заключенный между ИП В. и ИП ФИО2, согласно которому ИП ФИО2 купил у ИП В. станок универсальный для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3», стоимостью 154 600 рублей; 

- накладная №17 от 29.03.2016 года о передаче ИП В. ИП ФИО2 станка универсального для холодной ковки «ФИО12», стоимостью 154 600 рублей; 

- платежное поручение №1 от 19.02.2016 года о переводе ИП ФИО2 на счет ИП В. денежных средств в сумме 154600 рублей;

- договор купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года, заключенный между ИП Я. и ФИО2, согласно которому ИП ФИО2 купил у ИП Я. следующий товар: машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовой по металлу «MAKITA», трубогиб ручной, тиски для профильной трубы, общей стоимостью 94900 рублей; 

- накладная №29 от 25.03.2016 года о передаче ИП Я. ИП ФИО2 инструментов: машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовой по металлу «MAKITA», трубогиб ручной, тиски для профильной трубы, на сумму 94900 рублей;

- платежное поручение №2 от 16.03.2016 года о переводе ИП ФИО2 на счет ИП Я. денежных средств в сумме 94900 рублей;

- договор купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года, заключенный между ИП Я. и ФИО2, согласно которому ИП ФИО2 купил у ИП Я. следующий товар: аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH», общей стоимостью 72500 рублей;

- накладная №37 от 12.04.2016 года о передаче ИП Я. ИП ФИО2 инструментов: аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH», на сумму 72500 рублей;

- платежное поручение №3 от 28.03.2016 года о переводе ИП ФИО2 на счет ИП Я. денежных средств в сумме 72500 рублей;

- расписка в получении документов №798 от 09.02.2017 года, согласно которой МБУ МФЦ Ардатовского муниципального района Нижегородской области принято 09.02.2017 года от ФИО2 заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП;

- копия справки ПАО «Сбербанк» от 22.09.2015 года №20-0221, согласно которой ИП ФИО2 имеет в дополнительном офисе №9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк» России расчетный счет 

<

***>;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 23.06.2015 года, согласно которому ФИО2 поставлен на учет 23.06.2015 в Межрайонной ИФНС №3 по Нижегородской области в качестве индивидуального предпринимателя;

- лист записи государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 23.06.2015 года, согласно которому ФИО2 поставлен на учет 23.06.2015 в Межрайонной ИФНС №3 по Нижегородской области в качестве индивидуального предпринимателя;

- выписка из лицевого счета ИП ФИО2 за период с 16.02.2016 по 31.03.2016 года, согласно которой с его расчетного счета были произведены следующие переводы денежных средств: 16.02.2016 года на счет 

<

***> в сумме 154600 рублей, 11.03.2016 года на счет 

<

***> в сумме 94900 рублей, 25.03.2016 года на счет 

<

***> в сумме 72500 рублей; 

- выписка из лицевого счета ФИО2 за период с 01.01.2016 по 17.08.2016 года, согласно которой с его расчетного счета были произведены следующие переводы денежных средств: 16.02.2016 года на счет 

<

***> в сумме 154600 рублей, 11.03.2016 года на счет 

<

***> в сумме 94900 рублей, 25.03.2016 года на счет 

<

***> в сумме 72500 рублей; 

- кассовый чек на почтовое отправление от 07.04.2016 года, согласно которому ФИО2 оплачено заказное письмо в г.Н.Новгород;

- отчет об использовании субсидии, согласно которому по состоянию на 01 января 2016 года ИП ФИО2 средства субсидии не использованы;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 января 2016 года, согласно которой по состоянию на 01.01.2016 года средств государственной поддержки не привлекались; 

- отчет об использовании субсидии, согласно которому по состоянию на 01 июля 2016 года ИП ФИО2 средства субсидии использованы в полном объеме на основании: договора купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года, договора купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года, договора купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 июля 2016 года, согласно которой по состоянию на 01.07.2016 года привлечены средства государственной поддержки в сумме 300 000 рублей;

- налоговая декларация по налогу за 2015 год. 

В судебном заседании осмотрены вещественные доказательства, пакет документов, изъятый 02 марта 2017 года в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (т.1 л.д.29-145):

- пакет документов, представленный ИП ФИО2, в лице Ш., 28.09.2015 года на конкурсный отбор по субсидированию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (ГРАНТЫ), организуемый министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области: 

- доверенность №36 от 25 сентября 2015 года, выданную ИП ФИО2 Ш. на подачу документов в отдел по сопровождению инвестиционных проектов и заявок на оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности аппарата Правительства Нижегородской области либо в один из МФЦ на территории Нижегородской области;

- заявление о субсидировании части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты) на 2-х листах, в котором ИП ФИО2, просит субсидировать часть затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;

- анкета субъекта малого предпринимательства от 28.09.2015 года, согласно которой ИП ФИО2 указал вид экономической деятельности в соответствии с бизнес-планом «Производство строительных металлических конструкций», размер субсидирования 300 000 рублей;

- бизнес-план «Уютный дом» от 2015 года, согласно которому ИП ФИО2 указал объем финансирования бизнес-плана в размере 580,01 тыс.рублей, из которых собственных средств в размере 280,1, в том числе вложенные в реализацию проекта на дату подачи заявки 60,42 тыс.рублей, средства субсидии 300,00 тыс.рублей;

- смета расходов (к заявленному предпринимательскому проекту), согласно которой для реализации заявленного предпринимательского проекта необходима Субсидия в размере 300000 рублей на приобретение основных средств: сварочного аппарата «Сварог», шлифмашины «Bosch», электродрели «Makita», ручной циркулярной пилы «Интерскол», электрорубанка «Интерскол», трубогиба ручного, пилы торцовой по металлу «Makita», тисков для труб, электродрели, универсального станка для холодной ковки «Мастер 3», перфоратора «Bosch» всего на сумму 300 000 рублей;

- распечатки интернет страниц, с указанием наименования необходимого товара для реализации заявленного предпринимательского проекта и их стоимости; 

- справка ПАО «Сбербанк» от 22.09.2015 года №20-0221, согласно которой ИП ФИО2 имеет в дополнительном офисе №9042/0416 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк» России расчетный счет 

<

***>;

- нотариально удостоверенная копия паспорта ФИО2;

- копия свидетельства об окончании ФИО2 в 2015 году ГБПОУ ФИО10 АПТ по направлению Основы предпринимательской деятельности;

- копия свидетельства о рождении дочери ФИО13;

- копия свидетельства о заключении брака ФИО2;

- копия товарного и кассового чека от 09.09.2015 года, согласно которым 09.09.2015 года приобретена отрезная пила Энкор Корвет-43120431, стоимостью 7110,00 рублей; 

- копия накладной №32 от 28.06.2015 года, согласно которой З. предал ФИО2 товар: улитку – 1 шт – 15500 рублей, гнустик -1 шт – 11800 рублей, твистер - 1 шт - 7300 рублей, фонарик - 1 шт - 6500 рублей, управляемая волна - 1 шт – 5900 рублей, объемник – 1 шт – 6200 рублей, шаблон - 1 шт - 5200 рублей, упрощенный гнутик 1шт - 4300 рублей, на общую сумму 53300 рублей;

- копия товарного чека ИП З. от 28.06.2015 года на покупку комплекта из 8-ми насадок для холодной ковки (ручной), стоимостью 53300 рублей;

- выписка из реестра индивидуальных предпринимателей от 15.09.2015 года в отношении ФИО2;

- справка №20806 о том, что ФИО2 не имеет не оплаченные налоги, сборы штрафы на 1 листе;

- справка №15 от 16.09.2015 года о том, что у ИП ФИО2 отсутствуют задолженности по обязательным платежам в ПФР и ОМС;

- справка 06-10/2/7138 от 28.08.2015 года о том, что ИП ФИО2 не имеет задолженности по страховым взносам ФСС РФ; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя от 23.06.2015 года в отношении ФИО2;

- копия протокола заседания комиссии по предоставлению субсидии №1 от 26 октября 2015 года, согласно которого принято решение о предоставлении ИП ФИО6 субсидию в размере 300 000 рублей;

- договор №51 Г-ф о предоставлении субсидии от 03 ноября 2015 года, заключенный между ИП ФИО2 и Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, о предоставлении государственной поддержки в виде субсидирования части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанные с началом предпринимательской деятельности в размере 300 000 рублей;

- расписка в получении документов и ознакомления с условиями предоставления/расходования субсидии от имени ФИО2; 

- платежное поручение №218495 от 24.11.2015 года о переводе Министерством поддержки и развития малого предпринимательства федеральных бюджетных денежных средств в сумме 300000 рублей на счет ИП ФИО2; 

- отчет об использовании субсидии, согласно которому по состоянию на 01 января 2016 года ИП ФИО2 средства субсидии не использованы;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 января 2016 года, согласно которой по состоянию на 01.01.2016 года средств государственной поддержки не привлекались; 

- отчет об использовании субсидии, согласно которому по состоянию на 01 июля 2016 года ИП ФИО2 средства субсидии использованы в полном объеме на основании: договора купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года, договора купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года, договора купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 июля 2016 года, согласно которой по состоянию на 01.07.2016 года привлечены средства государственной поддержки в сумме 300 000 рублей;

- договор купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года, заключенный между ИП В. и ИП ФИО2, согласно которому ИП ФИО2 купил у ИП В. станок универсальный для холодной кузнечной ковки «МАСТЕР 3», стоимостью 154 600 рублей; 

- платежное поручение №1 от 19.02.2016 года о переводе ИП ФИО2 на счет ИП В. денежных средств в сумме 154600 рублей;

- договор купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года, заключенный между ИП Я. и ФИО2, согласно которому ИП ФИО2 купил у ИП Я. следующий товар: машину шлифовальную «BOSCH», дрель электрическую «MAKITA», дрель электрическую «BOSCH», циркулярную пилу ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанок электрический «ИНТЕРСКОЛ», пилу торцовой по металлу «MAKITA», трубогиб ручной, тиски для профильной трубы, общей стоимостью 94900 рублей; 

- платежное поручение №2 от 16.03.2016 года о переводе ИП ФИО2 на счет ИП Я. денежных средств в сумме 94900 рублей;

- договор купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года, заключенный между ИП Я. и ФИО2, согласно которому ИП ФИО2 купил у ИП ФИО5 следующий товар: аппарат аргонодуговой сварочный «Сварог», перфоратор «BOSCH», общей стоимостью 72500 рублей;

- платежное поручение №3 от 28.03.2016 года о переводе ИП ФИО2 на счет ИП Я. денежных средств в сумме 72500 рублей.

Из протокола выемки документов от 10.05.2017 года (т.2 л.д.66-68) следует, что в дополнительном офисе №9042/0416 филиала Волго-Вятского банка Сбербанка РФ изъяты документы о движении на расчетном счету ИП ФИО2 

В судебном заседании осмотрены вещественные доказательства, пакет документов, изъятый 10 мая 2017 года в дополнительном офисе №9042/0416 Филиала ВВБ СБ РФ (т.2 л.д.69-71):

- справка об остатках денежных средств на счетах, в которой отражено, что на счету №

<

***> ИП ФИО2 остаток денежных средств на 27.04.2017 года 0 рублей;

- справка об оборотах по расчетному счету №

<

***> ИП ФИО2, согласной которой в ноябре 2015 года на счет поступили денежные средства в размере 300 000 рублей, в феврале и марте 2016 года указанные денежные средства были сняты со счета. 

Из протокола осмотра документов от 11.06.2017 года (т.2 л.д.72-75) следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе проверки по сообщению и в ходе предварительного следствия: пакет документов, изъятый 02 марта 2017 года в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; пакет документов, изъятый 06 марта 2017 года у ФИО2; пакет документов, изъятый 10 мая 2017 года в дополнительном офисе №9042/0416 Филиала ВВБ СБ РФ.

Из копии выписки операций по лицевому счету №

<

***> ИП Я. (т.2 л.д.3-7) следует, что 16.03.2016 года отражено поступление на расчетный счет денежных средств в размере 94900 рублей с расчетного счета ИП ФИО6 за оборудование, и поступление 28.03.2016 года на расчетный счет денежных средств в размере 72500 рублей с расчетного счета ИП ФИО6 за оборудование.

Из выписки операций по лицевому счету №

<

***> ИП В. (т.2 л.д.37-50) следует, что 19.02.2016 года отражено поступление на расчетный счет денежных средств в размере 154600 рублей с расчетного счета ИП ФИО6 за оборудование, а 20.02.2016 года списана комиссия за выдачу наличных денежных средств в сумме 155 000 рублей. 

Проанализировав всю совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, которые проверены и исследованы в судебном заседании, суд, находя их достаточными, относимыми и допустимыми, согласующимися между собой, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, доказана. 

Вина подсудимого ФИО2 в совершении хищения подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности его признательными показаниями, данными при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе судебного следствия, показаниями представителя потерпевшего С. о порядке предоставления субсидии Министерством, а также о том, что 03.11.2015 года с ИП ФИО2 был заключен договор о предоставлении субсидии на реализацию проекта «Изготовление металлоконструкций» в размере 300 000 рублей, которая должна была быть использована на приобретение инструментов по ремонту и изготовлению металлических конструкций (сварочный аппарат, шлифмашину, электродрель, ручную циркулярную пилу, электро-рубанок, трубогиб ручной, пилу торцовую, тиски, электродрель, универсальный станок, для холодной ковки, перфоратор), данные денежные средства были перечислены ИП ФИО2 по платежному поручению №218495 от 24.11.2015 года, и по представленным ИП ФИО2 документам вся сумма субсидии была использована по целевому назначению; показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым 16.02.2016 года между ней и ИП ФИО2 заключен договор купли продажи товара №02/10, предметом договора являлась реализация станка универсального для холодной ковки «Мастер 3» стоимостью 154600 рублей, проект которого изготовил сам ФИО2, денежные средства в сумме 154600 рублей, после поступления 19.02.2016 года на её счет №

<

***>, она обналичила в банке «Сбербанке» в 

<

...>, и затем в полном объеме передала их у здания банка ФИО2, так как указанный в договоре станок ФИО6 у нее не приобретал; показаниями свидетеля Я., согласно которым между ней и ИП ФИО2 были заключены два договора №22/03 Ю от 11.03.2016 года и №34/03 Ю от 25.03.2016 года, предметом договоров была реализация ИП ФИО2 следующего товара: аппарата аргонодугового сварочного «СВАРОГ», перфоратора «BOSCH», машины шлифовальной «BOSCH», дрели электрической «MAKITA», дрели электрической «BOSCH», циркулярной пилы ручной «ИНТЕРСКОЛ», рубанка электрического «ИНТЕРСКОЛ», пилы торцовой по металлу «MAKITA», трубогиба ручного для профильной трубы, тисков для профильной трубы, на общую сумму 167 400 рублей, которые после поступления на счет, Я. в полном объеме передала ФИО2, в тот же день когда они поступили на счет, так как договора носили фиктивный характер и какого-либо товара ФИО2 у нее не приобретал; показаниями свидетеля Х., согласно которым на товарном чеке от 09.09.2015 года имеется печать «ИП Е.», бланк также магазина, однако кем выполнена запись о продаже отрезной пилы Энкор Корвет-431 20431, и чья подпись в товарном чеке не знает, подчерк и подпись в нем не ее; показаниями свидетеля Д., согласно которым товарный чек от 28.06.2015 года, выписанный на комплект из 8-ми оснасток для холодной ковки (ручной) в количестве одного комплекта на сумму 53300 рублей, а также накладная №32 от 28.06.2015 года, в которой указано, что ИП ФИО14 реализует ИП ФИО2: улитку – 1 шт – 15500 рублей, гнустик -1 шт – 11800 рублей, твистер - 1 шт - 7300 рублей, фонарик - 1 шт - 6500 рублей, управляемая волна - 1 шт – 5900 рублей, объемник – 1 шт – 6200 рублей, шаблон - 1 шт - 5200 рублей, упрощенный гнутик 1шт - 4300 рублей, на общую сумму 53300 рублей, принадлежат ИП З., также оттиск печати имеющейся на них принадлежит печати ИП З., но данный товар, подпись продавца в ней, не соответствует действительности, так как магазин «Строительный» ИП З. таким товаром не торгует, а им при покупке ФИО2 какого-то товара, какого не помнит, им были переданы ему, по его просьбе, не заполненные товарный чек и накладная, на которых уже стояла печать ИП З.; показаниями свидетеля З., согласно которым комплект для холодной ковки ручной, состоящий из: улитки, гнутика, твистера, фонарика, управляемой волны, объемника, шаблона, упрощенного гнутика, в принадлежащем ему магазине никогда не реализовывался; показаниями свидетеля Ш., согласно которым в августе 2015 года в АНО «Сосновкий центр развития бизнеса» обратился ФИО2, с просьбой помочь ему в составлении заявки и оформлении документов на получение гранта в сумме 300000 рублей, ему были оказаны данные услуги, ФИО2 предоставил в «Центр развития бизнеса» все необходимые документы, в подлинности которых сомнений не возникло, после чего собранный пакет документов, заверенный ФИО2, был Ш. на основании выданной ФИО2 доверенности направлен в г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, в отдел по сопровождению заявок. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и вышеуказанных свидетелей, изобличающих ФИО2 в совершении хищения, поскольку они согласуются между собой, взаимодополняют и уточняют друг друга, а также согласуются с показаниями самого подсудимого и другими представленными доказательствами, в том числе письменными материалами дела. 

Таким образом, в суде достоверно установлен факт предоставления ИП ФИО2 в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области подложных документов на участие в конкурсе для получения Субсидии в сумме 300 000 рублей, подтверждающие вложение в проект собственных средств в размере не менее 20% от запрашиваемой суммы, а именно копии накладной №32 от 28.06.2015 года, согласно которой З. предал ФИО2 товар: улитку – 1 шт – 15500 рублей, гнустик -1 шт – 11800 рублей, твистер - 1 шт - 7300 рублей, фонарик - 1 шт - 6500 рублей, управляемая волна - 1 шт – 5900 рублей, объемник – 1 шт – 6200 рублей, шаблон - 1 шт - 5200 рублей, упрощенный гнутик 1шт - 4300 рублей, на общую сумму 53300 рублей, и копии товарного чека ИП З. от 28.06.2015 года на покупку комплекта из 8-ми насадок для холодной ковки (ручной), стоимостью 53300 рублей, а также факт предоставления ИП ФИО2 в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области подложных документов при предоставлении отчета об использовании субсидии, а именно договор купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года, договор купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года, договор купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года, в целях введения в заблуждение сотрудников Министерства относительно истинных намерений получения Субсидии, в результате чего путем обмана похитил федеральные бюджетные денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

Квалифицирующий признак совершения ФИО2 хищения «в крупном размере», также нашел полное подтверждение, поскольку судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на хищение чужого имущества в сумме 300 000 рублей, данный размер хищения в соответствии с п.4 примечаний к ст.158 УК РФ определяется, как крупный.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере. 

Подсудимый ФИО2 подлежит наказанию за совершенное преступление, оснований для освобождения от наказания или уголовной ответственности не имеется. 

Назначая наказание, суд учитывает положения статей 6, 43, 60, 61 УК РФ, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого и его состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами суд признает: две явки с повинной, в которых он добровольно сообщил о совершенном им преступлении до возбуждения уголовного дела (т.1 л.д.4-5, 17-18), а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, данные обстоятельства предусмотрены п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ; в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка (т.1 л.д.76), в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ – добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т.2 л.д.126, 129), в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, беременность супруги (наличие ребенка в утробе матери) (т.2 л.д.208). 

Суд учитывает отсутствие отягчающих обстоятельств. 

Исходя из приведенных обстоятельств, учитывая данные о личности подсудимого, суд находит, что ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ и ст.73 УК РФ, поскольку исходя из характеристики личности ФИО2, его исправление возможно без изоляции от общества, и данное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, данным о личности, приведет к достижению целей уголовного наказания. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для назначения ФИО2 наказания с применением положений ст.64 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую не имеется. 

Назначать дополнительное наказание ФИО2 в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным, учитывая отсутствие материальной возможности оплатить штраф, а также учитывая отсутствие в его действиях рецидива преступлений. 

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- список документов на конкурсный отбор на 2-х листах; 

- доверенность №36 от 25 сентября 2015 года на 1 листе;

- опись представленных документов на 1 листе;

- заявление о субсидировании части затрат на 2-х листах;

- анкета субъекта малого предпринимательства на 4 листах;

- бизнес-план «Уютный дом» на 11 листах;

- смета расходов (к заявленному предпринимательскому проекту);

- распечатки интернет страниц на 11 листах;

- справка ПАО «Сбербанк России» на 1 листе;

- копия паспорта ФИО2 на 11 листах;

- копия свидетельства об окончании ФИО2 ГБПОУ ФИО10 АПТ на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении ФИО13 на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака на 1 листе;

- копия товарного и кассового чека от 09.09.2015 года на 1 листе заверенная ФИО2;

- копия накладной №32 от 28.06.2015 года на 1 листе;

- копия товарного чека от 28.06.2015 года на 1 листе;

- выписка из реестра индивидуальных предпринимателей от 15.09.2015 года на 3 листах;

- справка №20806 на 1 листе;

- справка №15 от 16.09.2015 года на 1 листе;

- справка 06-10/2/7138 от 28.08.2015 года на 1 листе; 

- копия свидетельства от 23.06.2015 года в отношении ФИО2 на 1 листе;

- копия протокола заседания комиссии по предоставлению субсидии №1 от 26.10.2015 года на 24 листах;

- договор №51 Г-ф о предоставлении субсидии от 03 ноября 2015 года на 3 листах;

- смета расходов на сумму 300000 рублей на 1 листе;

- расписка в получении документов и ознакомления с условиями предоставления/расходования субсидии от имени ФИО2 на 1 листе; 

- платежное поручение №218495 от 24.11.2015 года на 1 листе; 

- сопроводительное письмо от 12.04.2016 года на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 января 2016 года на 1 листе;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 января 2016 года на 1 листе;

- конверт от ФИО2; 

- сопроводительное письмо от имени ФИО2 на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 июля 2016 года на 2 листах;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 июля 2016 года на 1 листе;

- копия договора-купли продажи №02/10 от 16.02.2016 года на 6 листах;

- платежное поручение №1 от 19.02.2016 года на 1 листе;

- копия договора-купли продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года на 5 листах;

- платежное поручение №2 от 16.03.2016 года на 1 листе;

- копия договора-купли продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года на 4 листах;

- платежное поручение №3 от 28.03.2016 года на 1 листе;

- копия свидетельства о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя от 23.06.2015 года на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе;

- договор купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года на 6 листах;

- накладная №17 от 29.03.2016 года на 1 листе;

- платежное поручение №1 от 19.02.2016 года на 1 листе;

- договор купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года на 5 листах;

- накладная №29 от 25.03.2016 года на 1 листе;

- платежное поручение №2 от 16.03.2016 года на 1 листе;

- договор купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года на 4 листах;

- накладная №37 от 12.04.2016 года на 1 листе;

- платежное поручение №3 от 28.03.2016 года на 1 листе;

- расписка в получении документов №798 от 09.02.2017 года на 1 листе;

- копия справки ПАО «Сбербанк» на 1 листе;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе;

- лист записи государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 2 листах;

- выписка из лицевого счета ФИО2 за период с 01.02.2016 по 31.03.2016 года на 1 листе; 

- выписка из лицевого счета ФИО2 за период с 01.01.2016 по 17.08.2016 года на 1 листе; 

- кассовый чек на почтовое отправление от 07.04.2016 года на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 января 2016 года на 1 листах;

- анкету получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 января 2016 года на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 июля 2016 года на 1 листе;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 июля 2016 года на 1 листе;

- налоговая декларация по налогу за 2015 год на 3 листах;

- справка об остатках денежных средств на счетах ИП ФИО2 на 1 листе;.

- справка об оборотах по расчетному счету №

<

***> ИП ФИО2 на 2-х листах, - хранить при уголовном деле. 

Судьба процессуальных издержек разрешена отдельным постановлением в соответствии с п.3 ч.1 ст. 309 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев. 

Обязать ФИО2 в течении испытательного срока не менять своего места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган ежемесячно по установленному графику.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства: 

- список документов на конкурсный отбор на 2-х листах; 

- доверенность №36 от 25 сентября 2015 года на 1 листе;

- опись представленных документов на 1 листе;

- заявление о субсидировании части затрат на 2-х листах;

- анкета субъекта малого предпринимательства на 4 листах;

- бизнес-план «Уютный дом» на 11 листах;

- смета расходов (к заявленному предпринимательскому проекту);

- распечатки интернет страниц на 11 листах;

- справка ПАО «Сбербанк России» на 1 листе;

- копия паспорта ФИО2 на 11 листах;

- копия свидетельства об окончании ФИО2 ГБПОУ ФИО10 АПТ на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении ФИО13 на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака на 1 листе;

- копия товарного и кассового чека от 09.09.2015 года на 1 листе заверенная ФИО2;

- копия накладной №32 от 28.06.2015 года на 1 листе;

- копия товарного чека от 28.06.2015 года на 1 листе;

- выписка из реестра индивидуальных предпринимателей от 15.09.2015 года на 3 листах;

- справка №20806 на 1 листе;

- справка №15 от 16.09.2015 года на 1 листе;

- справка 06-10/2/7138 от 28.08.2015 года на 1 листе; 

- копия свидетельства от 23.06.2015 года в отношении ФИО2 на 1 листе;

- копия протокола заседания комиссии по предоставлению субсидии №1 от 26.10.2015 года на 24 листах;

- договор №51 Г-ф о предоставлении субсидии от 03 ноября 2015 года на 3 листах;

- смета расходов на сумму 300000 рублей на 1 листе;

- расписка в получении документов и ознакомления с условиями предоставления/расходования субсидии от имени ФИО2 на 1 листе; 

- платежное поручение №218495 от 24.11.2015 года на 1 листе; 

- сопроводительное письмо от 12.04.2016 года на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 января 2016 года на 1 листе;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 января 2016 года на 1 листе;

- конверт от ФИО2; 

- сопроводительное письмо от имени ФИО2 на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 июля 2016 года на 2 листах;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 июля 2016 года на 1 листе;

- копия договора-купли продажи №02/10 от 16.02.2016 года на 6 листах;

- платежное поручение №1 от 19.02.2016 года на 1 листе;

- копия договора-купли продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года на 5 листах;

- платежное поручение №2 от 16.03.2016 года на 1 листе;

- копия договора-купли продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года на 4 листах;

- платежное поручение №3 от 28.03.2016 года на 1 листе;

- копия свидетельства о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя от 23.06.2015 года на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе;

- договор купли-продажи №02/10 от 16.02.2016 года на 6 листах;

- накладная №17 от 29.03.2016 года на 1 листе;

- платежное поручение №1 от 19.02.2016 года на 1 листе;

- договор купли-продажи №22/03Ю от 11.03.2016 года на 5 листах;

- накладная №29 от 25.03.2016 года на 1 листе;

- платежное поручение №2 от 16.03.2016 года на 1 листе;

- договор купли-продажи №34/03Ю от 25.03.2016 года на 4 листах;

- накладная №37 от 12.04.2016 года на 1 листе;

- платежное поручение №3 от 28.03.2016 года на 1 листе;

- расписка в получении документов №798 от 09.02.2017 года на 1 листе;

- копия справки ПАО «Сбербанк» на 1 листе;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе;

- лист записи государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 2 листах;

- выписка из лицевого счета ФИО2 за период с 01.02.2016 по 31.03.2016 года на 1 листе; 

- выписка из лицевого счета ФИО2 за период с 01.01.2016 по 17.08.2016 года на 1 листе; 

- кассовый чек на почтовое отправление от 07.04.2016 года на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 января 2016 года на 1 листах;

- анкету получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 января 2016 года на 1 листе;

- отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 июля 2016 года на 1 листе;

- анкета получателя поддержки ИП ФИО2 на 1 июля 2016 года на 1 листе;

- налоговая декларация по налогу за 2015 год на 3 листах;

- справка об остатках денежных средств на счетах ИП ФИО2 на 1 листе;.

- справка об оборотах по расчетному счету №

<

***> ИП ФИО2 на 2-х листах, - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем вправе сообщить в суд, вынесший приговор, в письменной расписке; поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Осужденному разъяснено и понятно, что суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного. 

Судья: О.В. Зрилина