Дело № 1-136/2019 копия 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кстово 18 июля 2019 года

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе: судьи Симоновой Т.М., с участием государственных обвинителей: Кротовой Е.А., Фехретдиновой Ю.В., подсудимой ФИО1, защитника в лице адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области, адвокатского кабинета - ФИО2, представившего удостоверение № 278 и ордер № 660, потерпевших У., Ф., Р., И., Ц., К., Ш., при секретаре Арчаковой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, (данные обезличены), 

в совершении восьми преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила семь мошенничеств при следующих обстоятельствах.

25 декабря 2014 года в ИФНС России №6 по Нижегородской области зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Грамотный турист» (далее по тексту: ООО «Грамотный турист»), адрес местонахождения: 

<

...>, с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, созданное по решению учредителя.

В соответствии с приказом № 7 от 24.12.2014 на должность директора ООО «Грамотный турист» назначена ФИО3 (после заключения брака, согласно свидетельства о заключении брака II-TH (номер обезличен), выданного 17.02.2018 Отделом ЗАГС «Дом бракосочетания» г. Н.Новгорода главного управления ЗАГС Нижегородской области фамилия изменена на ФИО1. 

Согласно справке единого государственного реестра юридических лиц и п. 2.2 Устава ООО «Грамотный турист» основным экономическим видом деятельности ООО «Грамотный турист» является деятельность туристических агентств и тур-операторов.

В соответствии с должностной инструкцией директора, утвержденной директором ООО «Грамотный турист» б\н, с которой ФИО1 ознакомлена 10.03.2018г., директор принадлежит к категории «руководители», в этой связи, обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями; управляет производственной, хозяйственной, экономической деятельностью организации, решает вопросы, относящиеся к экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации, поручает ведение отдельных задач иным должностным лицам, содействует соблюдению законности в работе предприятия, также наделен следующими правами: действовать от имени организации без доверенности, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с государственными органами, контрагентами, принимать участие в подготовке и утверждении документов, устанавливать служебные обязанности, полномочия подчиненных сотрудников, представлять интересы ООО «Грамотный турист» во всех государственных учреждениях и организациях, в том числе в суде.

С учетом полномочий директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 была уполномочена заключать договоры от имени ООО «Грамотный турист с «Заказчиками»; производить необходимые расчеты и платежи, совершать действия в отношении материальных ценностей, денежных средств, поступающих в организацию. 

В силу занимаемой должности директор ФИО1 имела доступ к денежным средствам, поступающими в кассу ООО «Грамотный турист» от Заказчиков (клиентов), и действовала в дальнейшем в рамках договора реализации туристического продукта, заключаемого между Заказчиком (клиентом) и ООО «Грамотный турист» в лице директора ФИО1

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем: 

1) Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.07.2018 года у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта, руководствуясь корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих заказчикам И. и Ц., полученных от обратившихся вместе в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристических путевок в г.Сочи.

После чего, в июле 2018 года, точное время не установлено, но не позднее 03.07.2018 года, в течение рабочего дня, ФИО1 действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана и злоупотребления доверием заказчиков И. и Ц., используя свое служебное положение как директора предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившимся к ней в офис И. и Ц. приобрести туристическую путевку в г. Сочи на четверых человек на две семьи в период с 15.09.2018 года по 25.09.2018 года общей стоимостью 147 000 рублей, тем самым, заключить с ними соответствующие договора реализации туристического продукта от 03.07.2018 года, которые ФИО1, с учетом корыстного мотива, использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан («заказчиков»), придавая для них видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, И., Ц., будучи обманутыми и введенными в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, связанных с хищением их денежных средств, полностью доверяя последней, т.к. ранее ФИО1 им оказывала подобные услуги, дали согласие на приобретение данного туристического продукта, при этом И. заключил договор реализации туристического продукта б/н от 03.07.2018 года, стоимостью 73 500 рублей, а также Ц. заключила договор реализации туристического продукта б/н от 03.07.2018 года, стоимостью 73 500 рублей. В тот же день, 03.07.2018 года И. и Ц. продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, каждый передал ФИО1, в качестве аванса денежные средств в сумме по 5 000 рублей, для приобретения тура в г. Сочи, по результатам получения которых, ФИО1 выдала И. квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 03.07.2018 года с обозначением полученной суммы, с указанием основания «за тур в Сочи Парк», а также Ц. квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 03.07.2018 года с обозначением полученной суммы, с указанием основания «за тур в Сочи Парк», расписавшись собственноручно, и заверив квитанции печатью ООО «Грамотный турист», приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристического продукта для туриста, в порядке и сроки, предусмотренные заключенными договорами, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым, продолжая обманывать и вводить в заблуждение, относительно своих истинных намерений И. и Ц. Затем ФИО1, продолжая создавать видимость, для И. и Ц., что подбирает и бронирует путевки в их присутствии, используя свою рабочую оргтехнику - компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланки заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив их И. и Ц., которые удостоверившись в этом, покинули офис ООО «Грамотный турист», полагая, что приобрели интересуемый их тур. 

Впоследствии, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 сообщила И. и Ц. ложные сведения о поступлении подтверждения туров и о необходимости внесения остатка денежных средств. 05.07.2018 года И. и Ц., находясь в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, дополнительно передали каждый из них ФИО1, принадлежащие И. и Ц. денежные средства в сумме по 20000 рублей в качестве оплаты за туристический продукт, которая выдала И. квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 05.07.2018 года с обозначением полученной суммы 20000 рублей, а также Ц. квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 05.07.2018 года с обозначением полученной суммы 20000 рублей, с указанием основания «доплата Сочи Парк», расписавшись собственноручно и заверив квитанции печатью ООО «Грамотный турист». Кроме того, 22.08.2018 в рабочее время, находясь в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, были переданы оставшиеся денежные средства за путевки ФИО1, супругой И. – АВ. по его просьбе в размере 48500 рублей, а также Ц. в размере 48500 рублей, о чем ФИО1 выдала каждому из них кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 22.08.2018 года с обозначением полученных сумм, а именно 48500 рублей и 48500 рублей соответственно.

После ухода АВ. и Ц., ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для И. и Ц. не забронировала, а полученные денежные средства от них в общей сумме 147 000 рублей, похитила.

Своими умышленными действиями ФИО1 в период с 03.07.2018г. по 22.08.2018г., используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства И. и Ц. в общей сумме 147000 рублей, причинив потерпевшим: И. значительный ущерб в сумме 73500 рублей, Ц. значительный ущерб в сумме 73500 рублей, а всего потерпевшим имущественный ущерб на общую сумму 147000 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО1 впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

2) Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.08.2018 года у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта, руководствуясь корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих заказчику К., полученных от обратившегося в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристической путевки в Республику Турция.

После чего, в августе 2018 года, точное время не установлено, но не позднее 07.08.2018г., в течение рабочего дня ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана заказчика К., используя свое служебное положение как директора предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившемуся к ней в офис К. приобрести туристическую путевку в Турцию на трех человек в период с 19.08.2018 года по 29.08.2018 года общей стоимостью 136 672 рубля, тем самым, заключить с ним соответствующий договор реализации туристического продукта от 07.08.2018 года, который ФИО1 с учетом корыстного мотива, использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан («заказчика»), придавая для них видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, К., будучи обманутый и введенный в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, связанных с хищением его денежных средств, полностью доверяя последней, дал согласие на приобретение данного туристического продукта, заключив договор реализации туристического продукта б/н от 07.08.2018 года. В тот же день, 07.08.2018 года К. продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, передал ФИО1, в качестве оплаты денежные средства в сумме 136 672 рубля, для приобретения тура в Турцию, по результатам получения которых, ФИО1 выдала К. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 07.08.2018 года с обозначением полученной суммы, приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристического продукта для туриста, в порядке и сроки, предусмотренные заключенным договором, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым продолжая обманывать и вводить в заблуждение, относительно своих истинных намерений К. Затем ФИО1, продолжая создавать видимость, для К., что подбирает и бронирует путевку в его присутствии, используя свою рабочую оргтехнику - компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланк заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив его К., который удостоверившись в этом, покинул офис ООО «Грамотный турист», полагая, что приобрел интересуемый его тур. После ухода К., ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для К. не забронировала, а полученные денежные средства от него в размере 136 672 рубля похитила.

Своими умышленными действиями ФИО1, используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана К. денежные средства, принадлежащие К. в размере 136 672 рубля, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

3) Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.08.2018 года у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта, руководствуясь корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих заказчику Х., полученных от обратившегося в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристической путевки в Крым.

После чего, в августе 2018 года, точное время не установлено, но не позднее 13.08.2018 года, в течение рабочего дня ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана заказчика Х., используя свое служебное положение, как директора предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившемуся к ней в офис Х. приобрести туристическую путевку в Крым на четырех человек в период с 16.08.2018 года по 23.08.2018 года общей стоимостью 220 300 рублей, тем самым, заключить с ним соответствующий договор реализации туристического продукта от 13.08.2018 года, который ФИО1 с учетом корыстного мотива, использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан («заказчик»), придавая для них видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, Х. будучи обманутый и введенный в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, связанных с хищением его денежных средств, полностью доверяя последней, дал согласие на приобретение данного туристического продукта, заключив договор реализации туристического продукта б/н от 13.08.2018 года. В тот же день, 13.08.2018 года Х. продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, внес на расчетный счет ООО «Грамотный турист» в качестве оплаты денежные средства в сумме 220 300 рублей, для приобретения тура в Крым, по результатам внесения которых, Х. был выдан кассовый чек от 13.08.2018 с обозначением полученной суммы ФИО1, приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристского продукта для туриста, в порядке и сроки, предусмотренные заключенным договором, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым продолжая обманывать и вводить в заблуждение, относительно своих истинных намерений Х. Затем ФИО1, продолжая создавать видимость, для Х., что подбирает и бронирует путевку в его присутствии, используя свою рабочую оргтехнику - компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланк заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив его Х., который удостоверившись в этом, покинул офис ООО «Грамотный турист», полагая, что приобрел интересуемый его тур. После ухода Х., ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для Х. не забронировала, а полученные денежные средства от него в размере 220 300 рублей похитила.

Своими умышленными действиями ФИО1, используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана Х. денежные средства, принадлежащие Х. в размере 220 300 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 впоследствии распорядилась по своему усмотрению. 

4) Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.10.2018 года у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта, руководствуясь корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих заказчику Ф., полученных от обратившейся в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристической путевки в Республику Тунис.

После чего, в октябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее 10.10.2018 года, в течение рабочего дня ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана заказчика Ф., используя свое служебное положение как директор предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившейся к ней в офис Ф. приобрести туристическую путевку в Тунис на одного человека в период с 26.10.2018 года по 30.10.2018 года общей стоимостью 18 000 рублей, тем самым, заключить с ней соответствующий договор реализации туристического продукта от 10.10.2018 года, который ФИО1 с учетом корыстного мотива, использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан(«заказчика»), придавая для них видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, Ф., будучи обманутая и введенная в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях связанных с хищением ее денежных средств, полностью доверяя последней, дала согласие на приобретение данного туристического продукта, заключив договор реализации туристического продукта б/н от 10.10.2018 года. В тот же день, 10.10.2018г. Ф. продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, передала ФИО1, в качестве оплаты денежные средства в сумме 18 000 рублей, для приобретения тура в Тунис, по результатам получения которых, ФИО1 выдала Ф. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 10.10.2018 с обозначением полученной суммы, приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристического продукта для туриста, в порядке и сроки, предусмотренные заключенным договором, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым продолжая обманывать и вводить в заблуждение, относительно своих истинных намерений Ф. Затем ФИО1, продолжая создавать видимость, для Ф., что подбирает и бронирует путевку в ее присутствии, используя свою рабочую оргтехнику - компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланк заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив его Ф., которая удостоверившись в этом, покинула офис ООО «Грамотный турист», полагая, что приобрела интересуемый ее тур. Кроме того, 19.10.2018 Ф. обратилась к ФИО1 с оформлением брони на дополнительное место по ранее оформленной для нее туристической путевке. ФИО1 пояснила, что необходимо дополнительно внести денежные средства в размере 11500 рублей. В тот же день, 19.10.2018г. Ф., находясь в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, передала ФИО1, в качестве оплаты денежные средства в сумме 11500 рублей, в качестве оплаты за дополнительную бронь, по результатам получения которых ФИО1 выдала Ф. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 19.10.2018 с обозначением полученной суммы, а также дополнение к ранее подписанному договору.

После ухода Ф., ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для Ф. не забронировала, а полученные денежные средства от нее в размере 29 500 рублей похитила.

Своими умышленными действиями ФИО1, используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана Ф. денежные средства, принадлежащие последней в размере 29 500 рублей, причинив Ф. значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

5) Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2018г. у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих заказчику Р., полученных от обратившейся в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристической путевки в Республику Иорданию. 

После чего, в октябре 2018 года, точное время следствием не установлено, но не позднее 11.10.2018 года, в течение рабочего дня ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана заказчика Р., используя свое служебное положение как директора предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившейся к ней в офис Р. приобрести туристическую путевку в Иорданию на двух человек в период времени с 08.11.2018 года по 17.11.2018 года общей стоимостью 37 000 рублей, тем самым, заключить с ней соответствующий договор реализации туристического продукта от 11.10.2018 года, который ФИО1 с учетом корыстного мотива, использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан («заказчика»), придавая видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, Р., будучи обманутая и введенная в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях связанных с хищением ее денежных средств, полностью доверяя последней, дала согласие на приобретение данного туристического продукта – заключив договор реализации туристического продукта б/н от 11.10.2018 года. В тот же день, 11.10.2018 Р., продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, передала ФИО1, в качестве оплаты денежные средства в сумме 37000 рублей за приобретение тура в Иорданию, по результатам получения которых ФИО1 выдала Р. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 11.10.2018 с обозначением полученной суммы, приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристского продукта для туриста в порядке и сроки, предусмотренные заключенным договором, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым, продолжая обманывать и вводить в заблуждение относительно своих истинных намерений Р. Затем, ФИО1, продолжая создавать видимость для Р. что подбирает и бронирует путевку, в ее присутствии, используя свою рабочую оргтехнику – компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланк заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив его Р., которая удостоверившись в этом, покинула офис ООО «Грамотный турист» полагая, что приобрела интересуемый ее тур. После ухода Р. – ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для Р. не забронировала, а полученные денежные средства от нее в размере 37000 рублей похитила. 

Своими умышленными действиями ФИО1, используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана Р. денежные средства, принадлежащие Р. в размере 37 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

6) Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2018 года у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта, руководствуясь корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих Ш., полученных от обратившейся в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристической путевки в Республику Турция.

После чего, в октябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее 18.10.2018 года, в течение рабочего дня ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана заказчика Ш., используя свое служебное положение директора предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившейся к ней в офис Ш. приобрести туристическую путевку в Турцию на четырех человек в период с 06.11.2018 года по 13.11.2018 года общей стоимостью 91 000 рублей, тем самым, заключить с ней соответствующий договор реализации туристического продукта от 18.10.2018 года, который ФИО1 с учетом корыстного мотива использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан («заказчиков»), придавая видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, Ш. будучи обманутая и введенная в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, связанных с хищением ее денежных средств, полностью доверяя последней, дала согласие на приобретение данного туристического продукта, заключив договор реализации туристического продукта б/н от 18.10.2018 года. В тот же день, 18.10.2018 Ш. продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, передала ФИО1, в качестве аванса денежные средства в сумме 45 000 рублей, для приобретения тура в Турцию, по результатам получения которых, ФИО1 выдала Ш. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 18.10.2018 года с обозначением полученной суммы, приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристического продукта для туриста, в порядке и сроки, предусмотренные заключенным договором, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым продолжая обманывать и вводить в заблуждение, относительно своих истинных намерений Ш. Затем ФИО1, продолжая создавать видимость, для Ш., что подбирает и бронирует путевку в ее присутствии, используя свою рабочую оргтехнику - компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланк заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив его Ш., которая удостоверившись в этом, покинула офис ООО «Грамотный турист», полагая, что приобрела интересуемый ее тур. В последствии, в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 сообщила Ш. ложные сведения о поступлении подтверждения тура и о необходимости внесения остатка денежных средств. 19.10.2018г. Ш. находясь в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, дополнительно передала ФИО1, принадлежащие последней денежные средства в сумме 46000 рублей в качестве оплаты за туристический продукт, по результатам получения которых ФИО1 выдала Ш. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 19.10.2018 с обозначением полученной суммы. 

После ухода Ш., ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для Ш. не забронировала, а полученные денежные средства от нее в размере 91000 рублей похитила.

Своими умышленными действиями ФИО1, используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана Ш. денежные средства, принадлежащие Ш. в размере 91 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

7) Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.09.2018 года у ФИО1, являющейся директором ООО «Грамотный турист», где она в силу своего служебного положения осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и имеющей опыт работы в сфере предоставления услуг по подбору, бронированию и приобретению туристического продукта для туриста, осведомленной относительно сроков и способа оплаты туристического продукта руководствуясь корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения – денежных средств, принадлежащих У., полученных от обратившейся в ООО «Грамотный турист» по приобретению туристической путевки в Республику Тайланд о. Пхукет.

После чего, в сентябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее 22.09.2018 года, в течение рабочего дня ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана и злоупотребления доверием заказчика У., используя свое служебное положение как директора предприятия, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, предложила обратившейся к ней в офис У. приобрести туристическую путевку в Тайланд о. Пхукет на двух человек в период с 13.10.2018 года по 24.10.2018 года общей стоимостью 122 000 рублей, тем самым, заключить с ней соответствующий договор реализации туристического продукта от 22.09.2018 года, который ФИО1 с учетом корыстного мотива использовала как способ незаконного завладения, то есть хищения денежных средств у граждан («заказчика»), придавая видимость законности своих действий в рамках реализации гражданам туристического продукта (туристической путевки), впоследствии используя вырученные денежные средства по своему усмотрению. В этой связи, У., будучи обманутая и введенная в заблуждение действиями ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, полностью доверяя последней, дала согласие на приобретение данного туристического продукта, заключив договор реализации туристического продукта б/н от 22.09.2018 года. В тот же день, 22.09.2018 года У. продолжая находиться в офисе ООО «Грамотный турист» по адресу: 

<

...>, передала ФИО1, в качестве оплаты денежные средства в сумме 122000 рублей, для приобретения тура в Тайланд о. Пхукет, по результатам получения которых, ФИО1 выдала У. кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 22.09.2018 года с обозначением полученной суммы, приняв на себя обязательства совершить действия по подбору, бронированию и оплате туристского продукта для туриста, в порядке и сроки, предусмотренные заключенным договором, заведомо зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, тем самым продолжая обманывать и вводить в заблуждение, относительно своих истинных намерений У. Затем ФИО1, продолжая создавать видимость, для У., что подбирает и бронирует путевку в ее присутствии, используя свою рабочую оргтехнику - компьютер, с помощью телекоммуникационной сети - Интернет лично составила и заполнила бланк заказа на размещение по маршруту тура и услуги перевозки, распечатав и предоставив его У., которая удостоверившись в этом, покинула офис ООО «Грамотный турист», полагая, что приобрела интересуемый ее тур. После ухода У., ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, осознавая, что туристический продукт для У. не забронировала, а полученные денежные средства от нее в размере 122000 рублей похитила.

Своими умышленными действиями ФИО1, используя своё служебное положение директора, похитила путём обмана и злоупотребления доверием У. денежные средства, принадлежащие У. в размере 122 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в предъявленном ей обвинении не признала, пояснив, что умысла у нее на совершение мошенничества в отношении всех потерпевших не было, при этом не отрицает, что обманула потерпевших, придумывая разные причины отмены туров и не возвращения денежных средств, считает, что ее действия следует расценивать как вытекающие из гражданско-правовых отношений. После заключения договоров с потерпевшими, она по некоторым из них направляла заявки на бронирование, однако выбранные модификации туроператором не были подтверждены, либо туры отменялись в связи с неоплатой по ее причине, она намерена была впоследствии исполнить все обязательства по договорам, но запуталась в связи с родами ребенка, по сути в одном лице исполняла обязанности и директора, бухгалтера и менеджера в ООО и не смогла исполнить обязательства. При этом пояснила, что полученные от потерпевших денежные средства тратила не по назначению в целях исполнения договоров с потерпевшими, а тратила их на приобретение других туристических путевок иным гражданам, перекрывая таким образом пробелы в бизнесе. При этом не смогла пояснить конкретно на какие туры и каким гражданам она приобрела путевки на полученные от потерпевших денежные средства. Так, с 2014 года она состоит в должности директора ООО «Грамотный турист», в ее должностные обязанности входит, обслуживание клиентов, составление договоров, прием от клиентов денежных средств, осуществление организационно-распорядительных функций, ведение административно-хозяйственной деятельности ООО «Грамотный турист». Кроме нее в штате ООО «Грамотный турист» в должности менеджеров состояли 2 сотрудника – А. и Б., до августа 2018 года в штат сотрудников входил бухгалтер – В., после ее увольнения обязанности бухгалтера исполняет она сама. При обращении в офис клиента, ею производится подбор тура в общей базе, при выборе конкретного тура, ею производится бронирование тура через тур-оператора, с которым у ООО «Грамотный турист» заключен агентский договор, если отсутствует наличие заключенного агентского договора, в таком случае бронирование проводится через центр бронирования, с которым также должен быть заключен агентский договор. Затем составляется договор реализации туристического продукта, в данном договоре обязательно должны быть отражены данные о дате перелета, места отдыха, стоимость тура, количество лиц убывающих к месту отдыха, паспортные данные, должны быть отражены данные о тур-операторе, но в ее договорах эти данные не отражались. Также в пакет документов должны входить: страховка, электронные билеты, ваучер на проживание, ваучер на трансфер. После бронирования выбранной позиции, тур-оператор высылает подтверждение о бронировании (срок уведомления от 1 до 6 суток), после поступления о подтверждении брони, тур-оператор выставляет сроки оплаты и размеры оплаты. После подтверждения брони, ею уведомляется клиент о необходимости внести аванс либо полную оплату за тур, денежные средства вносятся либо на расчетный счет организации, либо наличными в кассу предприятия, о чем клиенту выдается кассовый чек онлайн-кассы «Атол». До начала применения онлайн-кассы, ею выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Доступ к расчетному счету имела она и менеджер А. Денежные средства, которые поступали от клиентов наличными, на расчетный счет организации не вносились, а оставлялись в кассе организации. После внесения денежных средств на расчетный счет тур-оператора, в случае отмены тура по вине тур-оператора, клиентом пишется заявление на возврат денежных средств, после чего она от имени ООО Грамотный турист» направляет заявление тур-оператору, затем заявление рассматривается, после чего денежные средства возвращаются на расчетный счет организации, либо по реквизитам на карту, если оплата производилась через «Сбербанк-онлайн», «ВТБ-онлайн», «Промсвязьбанк-онлайн». Срок на возврат денежных средств в договоре указан 14 суток, но иногда возврат денежных средств затягивается на более длительный срок.

Далее в отношении каждого потерпевшего пояснила: по преступлению № 1 (в отношении И. и Ц.), что не позднее 03 июля 2018г. к ней в офис ООО «Грамотный турист» пришли вместе и обратились И. совместно с супругой и Ц., которые пояснили, что хотят вместе с семьями поехать по путевке, т.к. они знакомые и ранее они уже вместе отдыхали, в том числе с оформлением у нее в ООО «Грамотный турист» путевок, с просьбой забронировать тур, который ранее обговаривали по телефону, они хотели отправиться в г. Сочи отель «Сочи Парк». Она с И. и Ц. выбрали отель, определили дату вылета, транфер, перелет, после этого были заключены два договора реализации туристического продукта, а именно с И. и с Ц., затем ею были составлены листы бронирования, в которых были указаны авиа-перелет, трансфер, условия проживания, страховка, тур-оператором по данному туру выступал ООО «Библио-Глобус». И. и Ц. каждый внес предоплату, в каком размере не помнит, ею каждому из них была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру с указанием суммы и назначением платежа, квитанции были подписаны также ею, и была поставлена печать ООО «Грамотный турист». Через 1-2 дня от тур-оператора ей на ее электронную почту пришло подтверждение бронирования, о чем она сообщила И. и Ц., после чего каждым из них была внесена дополнительная сумма, в каком размере точно не помнит, а через несколько дней они внесли недостающую сумму, т.е. каждый из них внес всю сумму стоимости тура по 73500 рублей, а всего в сумме 147000 рублей. Однако эти суммы она тур-оператору не перечислила и оператор аннулировал бронь. Затем она придумала для И. и Ц. причину отмены брони, сказав, что тур-оператор перенес тур, и вылет отменяется, позднее они написали заявления на возврат денег, на что она им пояснила, что деньги им выплатит после того как оператор вернет их. Однако она знала, что деньги тур-оператору она не перечислила, а потратила их на приобретение другой путевки иным гражданам. В связи с этим, она понимала, что за сутки не успевает вернуть денежные средства И. и Ц. и предложила им две путевки в пансионат «Солнечный берег», находящийся в республике Чувашия. Каждый из них согласился и они полностью за свой счет оплатили новые путевки. Когда И. и Ц. вернулись и потребовали вернуть денежные средства за путевки в г. Сочи, денежные средства ею не были возвращены, т.к. данные денежные средства ею были потрачены на оплату других туристических путевок.

По преступлению № 2 (в отношении К.) пояснила, что не позднее 07.08.2018г. к ней в офис ООО «Грамотный турист» обратился К., оформлением его тура занималась менеджер Б., которая поставила данную заявку, тур-оператором по данной заявке выступало ООО «Библио-Глобус», Б. заключила договор между ООО «Грамотный турист» в ее лице и К., свою подпись поставила в договоре в графе, от лица, кем оформлялся договор. Денежные средства К. были внесены наличными, в какой сумме не помнит, данную сумму Б. передала ей в руки, когда она пришла в офис. О данном туре Б. ей сообщила, после чего она сама стала им заниматься. Причем Б. заказала бронь не от ООО «Грамотный турист», а от другой фирмы ООО «Норд-Тур». Когда пришло от тур-оператора подтверждение бронирования тура с указанием срока и суммы оплаты, первоначально был внесен необходимый аванс, а оставшаяся часть не была ею внесена во время, в связи с тем, что внесла деньги К., который оплатил всю сумму путевки, за приобретение другого тура иным гражданам. Через несколько дней от тур-оператора ей пришло уведомление о снятии брони в связи с неоплатой, чтобы скрыть данный факт, она сообщила К. ложные сведения о прохождении в Турции национального праздника Курбан-Байрам, и отмены рейса самолета по этой причине, и хотела подобрать альтернативный вариант, но в итоге К. от предложенного варианта отказался. Тур-оператором ей был выставлен штраф, в связи с чем внесенный аванс был удержан. После того, как К. обратился к ней, представив документы, подтверждающие вылет самолета, на котором он планировал вылететь, а также переписку с оператором ООО «Библио-Глобус», согласно которой не производилось бронирование от ООО «Грамотный турист» на имя К. и членов его семьи. После этого она вернула К. частично денежные средства в размере 64000 рублей, а оставшиеся не были возвращены по причине, т.к. они были ею потрачены на оплату путевок других клиентов. Ей также известно, что К. в порядке гражданского судопроизводства взыскал решением суда с ООО «Грамотный турист» оставшуюся сумму оплаченной им путевки, о чем возбуждено исполнительное производство. 

По преступлению № 3 (в отношении Х.) пояснила, что не позднее 13.08.2018 года к ней в офис ООО "Грамотный Турист" обратился Х., с просьбой подбора и бронирование туристической путевки в Крым. В день обращения, она с Х. и его женой выбрали туристическую путевку в Крым в отель Ливадийский, заключили договор о реализации туристического продукта, Х. оплатил картой за туристическую путевку всю сумму в размере 220 300 рублей, оплата производилась в офисе ООО «Грамотный турист» через установленный терминал в офисе, ранее в данном офисе располагалась туристическая фирма ООО «Горящие туры», поэтому при установке терминал был зарегистрирован на ООО «Горящие туры». Она забронировала данный тур от оператора ООО «Библио-глобус», причем заказала бронь не от ООО «Грамотный турист», а от другой фирмы ООО «Норд-Тур». Затем пришел ответ от тур-оператора, что в данном отеле мест нет. При этом денежные средства она тур-оператору не перечисляла, о чем Х. она не сказала. Так как авиабилеты были подтверждены, она Х. и его жене предложила другие альтернативные варианты без изменения дат вылета, но рассмотрев данные отели Х. ничего не выбрал, так как оставалось мало времени до вылета, а учитывая, что в августе сезон, выбор отелей был не велик и совершенно другого уровня не тот, что хотел Х. и его жена. Тем самым он решил расторгнуть договор реализации туристического продукта, написав заявление на возврат денежных средств. Однако она денежные средства Х. не вернула, поскольку потратила их на приобретение другой путевки иным гражданам. 

По преступлению № 4 (в отношении Ф.) пояснила, что в октябре, не позднее 10.10.2018г. в группу «ВКОНТАКТЕ» обратилась Ф. с просьбой подобрать тур в Республику Тунис на октябрь 2018г., в течение недели она Ф. отслеживала данный тур, так как вылетов было уже мало, они определились на Тунисе с вылетом из Москвы. Когда Ф. все устроило, она подошла в офис ООО «Грамотный Турист» для заключения договора. Они заключили договор на реализацию туристической путевки. Ф. оплатила сначала одну часть тура, она перевела со своей банковской карты на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», в связи с чем, она Ф. выдала кассовый чек онлайн-кассы «Атол» на внесенную сумму, затем через некоторое время Ф. внесла оставшуюся часть за путевку, каким образом были внесены денежные средства она не помнит, на внесенную сумму она Ф. также выдала кассовый чек онлайн-кассы «Атол». Однако она бронь не поставила, деньги тур-оператору ООО «Пегас» не перечислила, а деньги потратила на приобретение другой путевки иным гражданам. Ей пришлось Ф. придумать причину отмены тура, сообщив ложные сведения, что рейс отменили. После чего она предложила альтернативные варианты, но та отказалась от альтернативных вариантов, и пришла в офис ООО "Грамотный Турист" с просьбой незамедлительно вернуть денежные средства. Однако она не смогла их вернуть. На следующий день, в социальной сети ВК Ф. опубликовала запись, что ООО «Грамотный турист» назвав ее как директора мошенницей и подбивала всех не обращаться в ее туристическую фирму за услугами. 

По преступлению № 5 (в отношении Р.) пояснила, что не позднее 11.10.2018 года в офис ООО «Грамотный Турист» обратилась Р., с просьбой забронировать тур в Республику Иорданию, который ранее они подобрали по VIBER. Р. при обращении в офис долго еще думала бронировать данный тур или нет, но в конечном итоге сказала, что все подходит и она (ФИО1) составила договор реализации туристического продукта, поставив бронь через тур-оператора ООО «Пегас», после заключения договора Р. внесла наличными в кассу ООО денежные средства в размере 37 000 рублей, на внесенную сумму ею Р. был выдан кассовый чек онлайн-кассы «Атол». Этим же вечером около 21:00-22:00ч. ей в viber написала Р. о том, что возможно ли отказаться от данного тура. Так как подтверждения от тур-оператора еще не было, то можно было аннулировать данный тур, о чем она той и сообщила. На следующий день утром, она аннулировала данную заявку. При этом денежными средствами Р. она оплатила другую туристическую путевку, сообщив Р. ложные сведения, что деньги она перечислила тур-оператору и что он должен будет их вернуть, хотя в действительности она деньги тур-оператору не перечисляла. Через некоторое время, она вернула Р. сумму в размере 8 000 рублей, что подтверждается распиской, а на оставшуюся сумму сделала подложное платежное поручение без списания, взяв из интернета бланк, заполнив который, передала его Р., чтобы выиграть время для возврата денежных средств. Позднее она возместила Р. всю сумму внесенных ей денежных средств, в размере 37000 рублей.

По преступлению № 6 (в отношении Ш.) пояснила, что не позднее 18.10.2018 года к ней в офис обратилась Ш. с просьбой подобрать ей тур в Республику Турция, она предложила варианты, Ш. решила посоветоваться с мужем. На следующий день, Ш. пришла в офис ООО «Грамотный Турист» с целью забронировать туристическую путевку в Турцию и внесла аванс, в каком размере точно не помнит, на внесенную сумму она Ш. выдала кассовый чек онлайн кассы «Атол». В этот же день они заключили договор реализации туристического продукта, а через некоторое время Ш. наличными ей передала оставшуюся часть за путевку. Общая стоимость путевки составила 91000 рублей. Данную бронь при заключении договора она не поставила, денежные средства тур-оператору ООО «Корал-тревел» не перечислила, а внесла их на другую путевку иным гражданам, решив поставить бронь немного позже. Затем денег у нее не оказалось и она Ш. сообщила ложные сведения, что рейс отменил тур-оператор, деньги она ему внесла и что он их не возвращает. Ш. написала ей заявление на возврат внесенных денежных средств, но денежные средства она той вернуть не смогла, т.к. полученные от нее денежные средства были направлены на оплату заявок других клиентов.

По преступлению № 7 (в отношении У.) пояснила, что не позднее 22.09.2018г. к ней в офис обратилась У. с просьбой забронировать тур в Республику Тайланд. В день обращения они выбрали тур и заключили договор на реализацию туристической путевки, тур она забронировала у туроператора ООО «Пегас туристик». У. внесла денежные средства ей на карту сбербанка двумя частями, с двух разных своих карт, оплатив всю стоимость путевки в размере 122000 рублей, на внесенную сумму она выдала кассовый чек онлайн кассы «Атол». После того, как тур-оператор подтвердил данную заявку, она внесла частичную оплату за данный тур, в размере 30000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств не внесла, потратив их на оплату другой туристической путевки иным гражданам. Через некоторое время необходимо было внести полную оплату за тур, денежных средств у нее при этом не было и оператор аннулировал заявку со штрафом, а У. она придумала причину, что оператор отменил тур и вылет рейса. Тогда, чтобы спасти ситуацию, она предложила альтернативный вариант, но У. была согласна вылететь только в понедельник, после чего не подобрав ей альтернативный тур, У. потребовала вернуть ей внесенные деньги. Она не смогла их вернуть, т.к. деньги потратила на другой тур, а У. говорила, что деньги не возвращает тур-оператор. Впоследствии она возвратила У. стоимость оплаченной ей путевки в сумме 122000 рублей. 

Из показаний ФИО1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой с участием защитника от 24.01.2019г. (т.3 л.д.139-141), где она была допрошена с соблюдением требований ч.4 ст.46 УПК РФ, по подозрению в совершении данных преступлений, из которых следует, что вину в совершении данных преступлений она признает полностью, раскаивается, обязуется возместить всем потерпевшим ущерб за счет реализации автомобиля, который выставлен на продажу. Далее на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 данные показания подтвердила, пояснив, что признавая вину, она имела в виду, что ее вина состоит в нарушении договорных обязательств, вытекающих из гражданско- правовых отношений, а не в совершении мошенничества.

Из показаний ФИО1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой с участием защитника от 04.02.2019г., 06.02.2019г., 13.02.2019г. (т.3 л.д.179-181, 207-210, т.4 л.д.17-21), где она была допрошена с соблюдением требований ч.4 ст.47 УПК РФ, по обвинению в совершении данных преступлений, из которых следует, что вину в совершении данных преступлений она не признала и дала аналогичные показания, показаниям в судебном заседании, за исключением показаний, данных по преступлению № 1 в отношении И. и Ц., где она пояснила, что ею по данной брони на расчетный счет тур-оператора ООО «Библио-глобус» был осуществлен перевод в размере 100% от стоимости тура по каждому из этих потерпевших. Перелет был сорван по вине тур-оператора в связи с тем, что проводилось сокращение полетной программы. По преступлению № 2 в отношении К., где она пояснила, что когда пришло подтверждение от тур-оператора о подтверждении бронирования с указанием срока и суммы оплаты, первоначально был внесен необходимый аванс, а оставшаяся часть не была ею внесена во время, в связи с тем, что перепутала дату оплаты.

В судебном заседании эти показания подсудимая ФИО1 подтвердила, пояснив, что могла перепутать причины не выполнения обязательств по договорам в отношении этих потерпевших. Считает противоречия не существенными. У нее не было умысла на мошенничество. При этом не смогла объяснить причину, почему на предварительном следствии она не поясняла о том, что бронировала туры для К. и Х. от оператора ООО «Библио-глобус», заказывая брони не от ООО «Грамотный турист», а от другой фирмы ООО «Норд-Тур». 

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного расследования в ходе очной ставки со свидетелем Б. от 13.02.2019 года (т.4 л.д.26-27), согласно которым показания Б. она подтвердила и показала, что денежными средствами, которые находились на расчетном счету ООО «Грамотный турист» распоряжалась только она, а денежными средствами, которые поступали наличными от клиентов и передавались менеджерам, эти денежные средства менеджеры оставляли в кассе. Менеджеры могли оплатить бронь используя свои банковские карты, в том случае, когда она им переводила для этого необходимые денежные средства. В 2018 году у ООО «Грамотный турист» были заключены агентские договора с ООО «Библио-глобус», «Анекс-тур», Корал-тревел», центр бронирования «География», «Спектрум».

В судебном заседании эти показания подсудимая подтвердила.

Оценивая показания подсудимой ФИО1, данные ей на предварительном следствии в качестве обвиняемой от 04.02.2019г., 06.02.2019г., 13.02.2019г. (т.3 л.д.179-181, 207-210, т.4 л.д.17-21), а также в судебном заседании, где она вину в предъявленном ей обвинении не признала, пояснив, что умысла на совершение мошенничества у нее не было, не отрицая при этом фактов обмана потерпевших, выразившийся в сообщении им ложных сведений относительно отмены туров тур-операторами, не возвращения операторами денежных средств, якобы внесенных ей для бронирования туров; а также показания данные ей на предварительном следствии в качестве подозреваемой от 24.01.2019г. (т.3 л.д.139-141), где она признала вину в совершении преступлений, раскаялась, обязалась возместить всем потерпевшим ущерб за счет реализации автомобиля, который выставлен на продажу и берет все указанные показания в основу приговора в части согласующейся с установленными судом фактическими обстоятельствами преступлений, поскольку они подтверждаются другими доказательствами, положенными в основу приговора. Показания же подсудимой в части отрицания умысла на совершение мошенничества и нарушения ею договорных обязательств, вытекающих из гражданско-правовых отношений, суд находит недостоверными и расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения, с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное.

Несмотря на отрицание вины подсудимой, ее вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, материалами дела, исследованными в судебном следствии.

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества И. и Ц. от 03.07.2018 г. (преступление № 1): 

Из показаний потерпевшего И., данных им в судебном заседании, с учетом его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в судебном заседании (т.2 л.д.48-49) следует, что 03.07.2018 года он совместно с супругой и знакомой Ц. обратились в туристическое агентство ООО «Грамотный турист», расположенное по адресу: 

<

...>, чтобы ему с женой, а также Ц. с мужем для совместного отдыха семьями приобрести туристические путевки в г.Сочи, дата вылета планировалась на 11.09.2018 года, вылет из г.Н.Новгорода, стоимость его тура составляла 73 500 рублей, при этом между им и директором ФИО1 был заключен договор реализации туристического продукта б/н от 03.07.2018 г. В тот же день в ООО «Грамотный турист» он внес предоплату наличными ФИО1 в сумме 5 000 рублей, затем 05.07.2018 года в офисе ООО «Грамотный турист» он внес наличными 20000 рублей, на внесенные суммы ему ФИО1 были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 03.07.2018 и от 05.07.2018 г., оставшуюся сумму в размере 48 500 рублей оплачивала его супруга в офисе ООО «Грамотный турист», о чем ей был выдан онлайн чек на внесенную сумму. Всего он оплатил ФИО1 73500 рублей. Примерно 09.09.2018 года он пришел в офис ООО «Грамотный турист», чтобы забрать авиа-билеты, ФИО1 проверила по компьютеру и сообщила, что вылет на 11.09.2018 года отменяется, причину не сказала, при этом предложила подобрать аналогичный тур с вылетом 15.09.2018 года, который будет на 1 день дольше, с ее слов срыв тура произошел по вине тур-оператора, какой был тур-оператор, ФИО1 ему не сказала, он согласился, при этом ничего не оплачивал дополнительно, т.к. уложился в ранее оплаченную им сумму 73 500 рублей. Затем примерно 14.09.2018 года он вновь пришел за билетами, но Маслова сказала, что она созвонилась с г.Сочи, где ей пояснили, что 15.09.2018 года вылета тоже не будет, причину ей не сообщили. Он предложил вернуть ему деньги, на что Маслова сообщила, что денежные средства в сумме 73 500 рублей будут возвращены ему через неделю. Затем она предложила альтернативный тур в г.Чебоксары в санаторий «Солнечный берег», он согласился и за данный тур он заплатил 60000 рублей, после чего они с женой и с семьей Ц. съездили, отдохнули в данном санатории, а после приезда в начале октября пришли в офис ООО «Грамотный турист», чтобы забрать внесенные денежные средства в размере 73500 рублей, за отмененные туры в г.Сочи, но ФИО1 ему сказала, что в настоящее время денежные средства еще в ООО «Грамотный турист» не поступили и решается вопрос о сроке выплаты. После этого, он неоднократно звонил ФИО1 на ее мобильный номер, но та говорила, что данный вопрос рассматривается и просила позвонить позднее, примерно через неделю. Затем он уехал в служебную командировку г.Ленининогорск, где находился до 04.11.2018 года. Приехав 09.11.2018 года, утром около 11 часов он пришел в агентство, но дверь была закрыта, на телефонные звонки ФИО1 не отвечала, в связи с этим он решил обратиться в полицию, так как решил, что денежные средства ФИО1 похитила и агентство больше не существует, хотя ранее он неоднократно обращался в данное агентство ООО «Грамотный турист» к ФИО1 и никаких проблем не было. Считает, что ФИО1 путем обмана и злоупотребления его доверием совершила хищение принадлежащих ему денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверен, что изначально его тур не бронировался и причины отмены рейса были ей придуманы. Сумма причиненного ущерба составляет 73 500 рублей, данный ущерб является для него значительным, общий ежемесячный доход семьи, которая состоит из него и его супруги, около 40000 рублей и на данную поездку он с женой копили целый год. Ущерб ему не возмещен. 

Из показаний потерпевшей Ц., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.2 л.д.88-90) следует, что 03.07.2018 года она и ее знакомые И. с женой обратились в турагентство «Грамотный турист», расположенное по адресу: 

<

...>, чтобы ей с мужем, а также И. с женой для совместного отдыха семьями приобрести туристические путевки в г.Сочи, вылет планировался 11.09.2018 года из г.Н.Новгорода, стоимость ее тура на двоих составила 73 500 рублей, при этом между ней и директором ФИО1 был заключен договор реализации туристического продукта б/н от 03.07.2018 года. Какой был тур-оператор, она не знает, т.к. ФИО1 при бронировании тура ничего не говорила, когда она поинтересовалась, кто является их тур-оператором, та ответила, что данная информация не имеет для нее никакого значения. В тот же день она оплатила ФИО1 предоплату в сумме 5 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 03.07.2018, затем 05.07.2018 года она внесла наличными в кассу ООО «Грамотный турист» денежные средства в размере 20000 рублей, о чем ей также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 05.07.2018г. Денежные средства она передавала наличными лично ФИО1 Оставшуюся сумму в размере 48500 рублей она оплатила также в офисе ООО «Грамотный турист» наличными ФИО1 22.08.2018 года, но ей выдали не квитанцию, заполненную от руки с печатью, как выдавали ранее, а онлайн чек кассы с названием «Атолл», она спросила ФИО1, почему ей выдан чек такого образца, та пояснила, что теперь они выдают чеки, выполненные на настольном кассовом аппарате. После внесения полной оплаты в размере 73500 рублей, она поинтересовалась у ФИО1, когда можно забрать пакет документов, та ответила, что она ей позвонит. Примерно 09.09.2018 года она пришла в агентство, чтобы забрать авиабилеты, Маслова сделала вид, что что-то просматривает в компьютере и сообщила, что вылет на 11.09.2018 года отменяется, причину не сказала, при этом предложила подобрать другой тур с вылетом 15.09.2018 года, т.к перенесен вылет самолета с 11.09.2018 на 15.09.2018г. по вине тур-оператора, кроме того ФИО1 сказала, что в связи с переносом вылета, им добавляется еще один день к отдыху, она согласилась, при этом ничего не оплачивала дополнительно, т.к. со слов ФИО1 уложилась в ранее оплаченную ей сумму 73500 рублей. Затем примерно 14.09.2018 года она вновь пришла за билетами, но Маслова сказала, что она созвонилась с г.Сочи, где ей пояснили, что 15.09.2018 года вылета тоже не будет, причину ей не пояснили. Она попросила вернуть ей деньги, но Маслова сообщила, что денежные средства в сумме 73500 рублей будут возвращены ей через неделю. Затем ФИО1 предложила ей заменить тур и они выбрали автобусный тур в г.Чебоксары в санаторий «Солнечный берег», за данный тур она заплатила 60000 рублей, после чего она с мужем, а также И. с женой туда съездили, отдохнули, а после возвращения 28.09.2018г. пришли в агентство к ФИО1, чтобы забрать внесенные денежные средства за отмененные туры, но в турагентстве ФИО1 им сказала, что в настоящее время денежные средства еще не поступили от туроператора из г.Сочи, куда они ранее были перечислены, и решается вопрос о сроке выплаты. После этого она неоднократно звонила ФИО1 на мобильный номер, но та говорила, что данный вопрос рассматривается и просила позвонить позднее примерно через неделю. Затем с 18.10.2018 года по 31.10.2018 года она находилась на стационарном лечении в ЦРБ г.Кстово и периодически звонила ФИО1, которая отвечала, что деньги еще не перечислены. Когда ее выписали из больницы, 31.10.2018 года она зашла в агентство, но ФИО1 ей пояснила, что деньги еще не перечислены. Последний раз она позвонила ФИО1 09.11.2018 года, та сказала, что деньги будут в ближайшее время и сообщила, что переезжает по другому адресу в соседний дом. Она поняла, что ФИО1 ее обманывает, похитила ее денежные средства и решила обратиться в полицию. Кроме того ей стало подозрительно, что когда они отдыхали в санатории в г.Чебоксары, сотрудница санатория сказала, что путевка за них не оплачена и почему их турагентство не перечисляет денежные средства, она пояснила, что ими вся путевка полностью оплачена и дала номер телефона ФИО1, которой она при них позвонила и она слышала, что в ходе разговора сотрудница стыдила ФИО1, после чего ФИО1 перечислила в санаторий внесенные ей денежные средства. Считает, что ФИО1 путем обмана и злоупотребления ее доверием совершила хищение принадлежащих ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверена, что изначально ее тур не бронировался и причины отмены рейса были ей придуманы. Сумма причиненного ущерба составляет 73 500 рублей, данный ущерб является для нее значительным, общий доход семьи, который состоит из нее и ее муже, составляет около 50000 рублей и на данную поездку она с мужем копили целый год. Ущерб ей не возмещен. Услугами данного агентства ООО «Грамотный турист» и ее директора ФИО1 она пользовалась ранее около трех лет, проблем никогда не возникало.

Из показаний свидетеля АВ., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.2 л.д.67-71) следуют аналогичные показания показаниям потерпевшего И., которая дополнила, что оставшуюся сумму в размере 48 500 рублей она по просьбе мужа оплачивала в офисе ООО «Грамотный турист», о чем ей был выдан ФИО1 онлайн чек на внесенную сумму. Данные денежные средства она передавала лично ФИО1

Из показаний свидетеля А., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.3 л.д.41-44) следует, что с июля 2017 года до 31 июля 2018 года она работала менеджером в ООО «Грамотный турист», директором которого являлась ФИО1 Данная фирма находилась по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности как менеджера входило следующее: подбор тура, оформление договоров с клиентами, выдача туристического пакета. Ранее она сама пользовалась услугами ООО «Грамотный турист» и поэтому она решила устроиться на работу к ФИО1, которая предложила ей заработную плату в сумме 10000 рублей, с чем она согласилась. С июля 2017 года она стала работать в ООО «Грамотный турист» и около года работала из менеджеров одна. ФИО1 так же занималась подбором туров для клиентов. Были случаи, когда приходили туристы, которые были не довольны работой ООО «Грамотный турист», а именно работой директора ФИО1, в частности недовольство выражалось в том, что ФИО1 брала с них денежные средства, но так и не предоставляла им путевки. Причем ФИО1 не могла пояснить куда, данные денежные средства были потрачены. Кроме того, пояснила, что денежные средства, которые она брала с клиентов, она сразу отдавала ФИО1, т.к. это было ее указание. В конце июля 2018 года ФИО1 ушла в отпуск по уходу за ребенком. Почти сразу после этого, ей стали звонить туроператоры и просили перечисления денежных средств за предоставленные туры. Она не могла им перечислить денежные средства, т.к. на тот момент у ООО «Грамотный турист» не было денежных средств, а полученные от клиентов деньги передавались ФИО1. В августе 2018 года ФИО1 вышла из отпуска и стала так же заниматься подбором туров для клиентов. Примерно в начале июля 2018 года она пояснила ФИО1, что хочет уволиться, т.к. у фирмы тяжелое материальное положение и она не хочет брать денежные средства с клиентов, т.к. не знает, куда данные денежные средства идут, после того как она их отдает ФИО1 При этом та попросила ее остаться, пояснив, что вся ответственность за денежные средства клиентов несет она (ФИО1) сама. Однако она отказалась дальше работать в ООО «Грамотный турист», поскольку понимала, что у фирмы тяжелое материальное положение и ФИО1 не сможет ей выплачивать зарплату. 31 июля 2018 года она уволилась из ООО «Грамотный турист».

Из показаний свидетеля Б., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, в том числе в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.3 л.д.49-52,т.4 л.д.26-27) следует, что с июля 2018 года до середины сентября 2018 года она работала менеджером в ООО «Грамотный турист», директором которого являлась ФИО1 Данная фирма находилась по адресу: 

<

...>. О вакансии менеджера в ООО «Грамотный турист» она узнала от А., которая уже там работала. Официально она не была трудоустроена. В ее обязанности, как менеджера входило: подбор и бронирование туров для клиентов. При этом ФИО1 так же занималась подбором и бронированием туров для клиентов. После подбора и бронирования тура, клиент оплачивал путевку. Затем, после того, как оплата проходила и туроператору на счет приходили денежные средства, открывался доступ к пакету документов. Данный пакет документов содержал: ваучер, авиабилеты и медицинскую страховку. Она как менеджер распечатывала данные документы и передавала их клиентам. Так же добавила, что за время ее работы был случай, когда клиент К. не смог вылететь по своей путевке, т.к. бронь была снята туроператором за неуплату. С данными инцидентом разбиралась сама ФИО1 Уволилась она из фирмы ООО «Грамотный турист» по той причине, что ФИО1 задерживала зарплату, а так же у нее были подозрения по поводу того, что ФИО1 берет денежные средства с клиентов, а оплату туроператорам не перечисляет. Причем оплатой туров всегда занималась ФИО1, она никакого доступа и отношения к денежным средствам клиентов не имела, всеми денежными средствами поступавшими как от клиентов, так и денежными средствами, находящимися в кассе ООО «Грамотный турист» распоряжалась только ФИО1 

Из показаний свидетеля Ы., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.3 л.д.45-48) следует, что она работает менеджером в туристическом агентстве ИП «Быков» с 2002 года. В ее должностные обязанности входит: подбор тура, работа с клиентами, бронирование путевок для туристов, заключение договоров с клиентами, оплата туров туристов, оплата туроператору денежных средств за тур, выдача туристу полного пакета документов. Первоначально работа с туристом начинается с подбора тура, после того как данный тур был подобран, с клиентом обговаривается полная стоимость данного тура, после чего происходит процесс бронирования, если клиента устраивает подобранный тур, а так же, если устраивает цена данного тура. Бронирование всегда происходит через конкретного туроператора. При заключении договора с клиентом туристическая фирма, должна указывать туроператора в договоре, который заключается с туристом. Если туроператор не указан, то скорее всего, брони и оплаты за путевку клиента не происходило. После этого происходит процедура бронирования тура. Туроператор, через которого происходит бронирование тура, должен подтвердить тур. Если тур не подтверждается, то денежные средства должны быть возвращены туристу (клиенту) в этот же день. Вся информация о клиенте должна находиться в базе туроператора. При заключении договора, туристу должны выдаваться следующие документы: бланк-заказ купли продажи туристического продукта, данные туроператора и финансовое обеспечение, информационный лист, ваучер, сама туристическая путевка, электронные авиа билеты, копия доверенности, выданная туроператором на заключение договора о реализации туристического продукта. При этом в 2017-2018 г.г. к ней стали обращаться туристы, которые поясняли, что директор ООО «Грамотный турист»- ФИО1 берет денежные средства за туристическую путевку, но в тур не отправляет. 

Из показаний свидетеля В., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.3 л.д.38-39) следует, что в период с 01.08.2017 по 09.01.2018г. она работала в ООО «Грамотный турист» в должности бухгалтера по совместительству. Директором ООО «Грамотный турист» являлась ФИО1 Офис ООО «Грамотный турист» располагался по адресу: 

<

...>. В ее обязанности входило сдача квартальной отчетности. Доступа к расчетным счетам организации она не имела, с наличными денежными средствами она также не работала. Один раз в квартал ФИО1 скидывала ей выписку с расчетного счета для формирования отчетности в налоговый орган. В офис она приходила 1-2 раза в неделю, не чаще. Периодически ФИО1 принимала на работу менеджеров, кто-то был оформлен официально, кто-то работал без оформления. Денежные средства от клиентов принимала лично ФИО1, менеджерам было запрещено работать с наличными денежными средствами. В 2017 году у ФИО1 начали появляться финансовые проблемы, которые выражались в нехватке денежных средств для оплаты тур-операторам за оформление туристических путевок. В 2017 году между ООО «Грамотный турист» и большим количеством различных тур-операторов были заключены агентские договора, дающие право тур-агентам на бронирование туристических путевок у тур-оператора. В силу задолженностей по агентским договорам, а также при наличии имеющихся штрафов, многие агентские договора с ООО «Грамотный турист» были расторгнуты, поэтому ФИО1 не могла от своего ООО бронировать туры. Кроме того при ней в офис начали приходить клиенты, которые обращались в ООО «Грамотный турист» за оформлением туристических путевок, с требованиями вернуть внесенные денежные средства по турам, которые были отменены по причине их неоплаты ФИО1, которая обещала клиентам вернуть деньги. Как выяснялось, клиенты узнавали на сайтах тур-операторов, что ФИО1 не проводила оплату по брони, либо вообще не осуществляла бронирование, хотя оформляла договора реализации туристического продукта и принимала по квитанциям денежные средства. Также ей стало известно, что с некоторыми клиентами ФИО1 решала вопросы по возмещению ущерба, возвращая им денежные средства, полученные от других клиентов в счет оплаты туров, соответственно, новые клиенты лишались возможности вылететь по путевке в связи с неоплатой. О данном факте ей рассказала сама ФИО1 в ходе разговора, пояснив, что у нее тяжелое материальное положение и она запуталась и не знает, что делать. Она посоветовала ей продать машину и вернуть обманутым людям деньги, но ФИО1 сказала, что долг очень большой и продав машину, она не сможет решить этот вопрос. Поняв, что ничего хорошего уже не будет, кроме того ФИО1 начала задерживать заработную плату, она из ООО «Грамотный турист» уволилась. 

Из показаний свидетеля Я., данных им в судебном заседании, с учетом его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в судебном заседании (т.2 л.д.73-76) следует, что в туристическом бизнесе его дочь - ФИО1 работает давно. В декабре 2018 года его дочь пояснила ему, что в отношении нее в Отделе МВД России по Кстовскому району возбуждены уголовные дела. После этого он решил продать свой автомобиль KIA Sportage, 2011 года выпуска, чтобы возместить причиненный ущерб потерпевшим.

Из показаний свидетеля Э., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.3 л.д.54-57) следует, что у нее в собственности имеется квартира по адресу: 

<

...>. 29 июня 2009 года она решила перевести данную квартиру в нежилое помещение для того, чтобы открыть в данном помещение парикмахерскую, но по определенным обстоятельствам она не смогла заниматься парикмахерской и поэтому решила сдавать данное помещение в аренду. Точную дату пояснить не может, но помнит, что в 2011 году к ней обратился директор ООО «Горящие туры» Г., который пояснил, что желает снимать у нее помещение в аренду, она согласилась и Г. взял в аренду ее нежилое помещение, платив исправно аренду. Примерно через год, после того как они заключили договор аренды ей стало известно, что создана фирма ООО «Грамотный турист», директором которого Г. назначил менеджера ФИО3, после замужества ФИО1, с которой она познакомилась, ознакомив ее с условиями договора аренды и они заключили договор аренды весной 2011 года. Каждый год они с ФИО3 перезаключали договор аренды. До 2015 года ФИО3 платила аренду и коммунальные платежи вовремя. Однако с 2015 года та практически перестала платить ей денежные средства за аренду, а так же за коммунальные платежи, поясняя, что у фирмы тяжелое материальное положение и как только появятся деньги, она обязательно все оплатит. В конце ноября 2018 года ей стало известно, что ФИО1 съехала из ее помещения, при разговоре с ФИО1, та пояснила, что выплатит ей задолженность по аренде и коммунальным платежам, однако до настоящего времени не оплатила.

Из показаний свидетеля Ю., данных им в судебном заседании, с учетом его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в судебном заседании (т.3 л.д.75-76) следует, что он проживает с женой ФИО1, у них имеется общий ребенок, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В декабре 2018 года он узнал от супруги, что в отношении нее возбуждено 8 уголовных дел и ей срочны нужны деньги. До этого ФИО1 ему ничего не рассказывала. Ранее он уже брал два кредита для жены, из них первый кредит он взял около трех месяцев назад на сумму 200 000 рублей в ООО «Почта банк», все денежные средства он отдал супруге, второй кредит он взял в банке «Хоум Кредит» на сумму 450000 рублей, который он также отдал жене ФИО1, которая пояснила, что данные денежные средства она будет отдавать обманутым туристам. Через некоторое время жена пояснила, что данной суммы не достаточно и он предложил ей продать машину, с чем супруга согласилась. Он не знает должна ли кому-либо ФИО1 денежные средства, кроме обманутых туристов.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: заявлением потерпевшего И. от 10.11.2018г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист»- ФИО1, которая не возвратила денежные средства в размере 73500 рублей за отмененный тур в г. Сочи, причинив своими действиями значительный ущерб (т.2 л.д.45); протоколом выемки от 09.12.2018г., в ходе которой у потерпевшего И. были изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 05.07.2018 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 03.07.2018 года на сумму 5000 рублей, кассовый чек на сумму 48500 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018г., заключенный между ООО «Грамотный турист» и И. (т.2 л.д.53-54, 55-65); протоколом осмотра предметов (документов) от 15.01.2019 года, согласно которому осмотрены:

1. Копия паспорта на имя У. (дата обезличена) г/р. на 1 листе.

2. Электронный проездной билет №2007353381067424 на 26.10.2018 года, Электронный проездной билет №2007353381062624 на 15.10.2018 год, Электронный проездной билет №2007353381063024 на 15.10.2018 год на 1 листе.

3. Лист бронирования на 1 листе.

4. Лист бронирования на 1 листе.

5. Договор реализации туристического продукта №б/н от 22.09.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» в лице директора ФИО1 (Турагент) и У. (Заказчик) с приложением на 5 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон. 

6. Кассовый чек онлайн кассы «Атол» от 22.09.2018 года на сумму 122000 рублей.

7. Договор реализации туристического продукта №б/н от 10.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» в лице директора ФИО1 (Турагент)и Ф.(Заказчик) с приложением на 9 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон. 

8. Копия чека онлайн кассы «Атол» от 19.10.2018 года на сумму 11500 рублей на 1 листе.

9. Копия чека онлайн кассы «Атол» от 10.10.2018 года на сумму 18000 рублей на 1 листе.

10. Копия приказа №7 на 1 листе.

11. Копия паспорта на имя Р. (дата обезличена)/р. на 1 листе.

12. Договор реализации туристического продукта №б/н от 11.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист»в лице директора ФИО1 (Турагент) и Р. (Заказчик)с приложением на 5 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон.

13. Заявление директору ООО «Грамотный турист» ФИО1 от Р. об аннулировании договора от 19.10.2018 года на 1 листе.

14. Претензия директору ООО «Грамотный турист» ФИО1 от имени Р. от 19.10.2018 года, с пометкой в получении ФИО1 и её росписью на 1 листе.

15. Заявление директору ООО «Грамотный турист» ФИО1 от Р. о выдаче копии от 19.10.2018 года на 1 листе.

16. Копия платежного поручения №508 от 18.10.2018 года о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Грамотный турист» на сумму 37000 рублей на 1 листе.

17. Расписка Р. в получении денежных средств от 31.10.2018 года на общую сумму 8000 рублей на 1 листе.

18. Типовой договор по подбору и реализации туристического продукта на 3 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе.

19. Приложение к договору от 03.07.2018 года на 1 листе.

20. Договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист»в лице директора ФИО1 (Турагент) и Ц. (Заказчик) с приложением на 4 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон.

21. Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Грамотный турист» №б/н от 05.07.2018 года на сумму 20 000 рублей, Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Грамотный турист» №б/н от 03.07.2018 года на сумму 5000 рублей на 1 листе, кассовый чек онлайн кассы «Атол» от 22.08.2018 года на сумму 48500 рублей на 1 листе;

22. Договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» в лице директора ФИО1 (Турагент) и И. (Заказчик) с приложением на 5 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон.

23. Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Грамотный турист» №б/н от 03.07.2018 года на сумму 5000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Грамотный турист» №б/н от 05.07.2018 года на сумму 20000 рублей, кассовый чек онлайн кассы «Атол» от 22.08.2018 года на сумму 48500 рублей;

24. Распечатка документов по перелету на 3 листах.

25. Распечатка смс переписки на 2 листах.

26. Копия паспорта К. (дата обезличена)/р. на 2 листах.

27. Договор реализации туристического продукта №б/н от 07.08.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист»в лице директора ФИО1 (Турагент) и К.(Заказчик) с приложением на 5 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Турагента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон.

28. Кассовый чек онлайн кассы «Атол» от 07.08.2018 года на сумму 136672 рубля на 1 листе.

29. Копия визитной карточки директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 на 1 листе

30. Претензия директору ООО «Грамотный турист» ФИО1 от имени К. от 20.08.2018 года на 1 листе.

31. Претензия директору ООО «Грамотный турист» ФИО1 от имени К. от 10.09.2018 года на 1 листе.

32. Письмо от имени директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 гр-ну К. об обязательстве возврата денежных средств в размере 72672 рубля до 08.09.2018 года на 1 листе.

33. Информационное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор» исх. №315/10/БГО от 10.10.2018 года на 1 листе

34. Электронное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор» на 2 листах.

35. Копия паспорта АБ. (дата обезличена)/р. на 3 листах.

36. Письмо от директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 в адрес Ш. об обязательстве возврата денежных средств в размере 91 500 рублей до 03.12.2018 года их.№129 от 28.11.2018 года на 1 листе.

37. Кассовый чек онлайн кассы «Атол» от 18.10.2018 года на сумму 45000 рублей, кассовый чек онлайн кассы «Атол» от 19.10.2018 года 46000 рублей на 1 листе.

38. Договор реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист»в лице директора ФИО1 (Турагент) и Ш. (Заказчик)с приложением на 4 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Таругента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон.

39. Договор реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист»в лице директора ФИО1 (Турагент) и Х. (Заказчик) с приложением на 5 листах. Предметом данного договора является оказание услуг «Турагентом» по бронированию и оплате туристического продукта, в порядке и сроки, установленные договором и оплата «Заказчиком» данных услуг. Оплата, согласно условий договора осуществляется путем оплаты через кассу «Турагента» или перечислении их на расчетный счет «Турагента». Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет «Турагента» или принятии денежных средств в кассу «Таругента». Также в договоре отсутствуют сведения о бронировании Тура и данные о Тур операторе. Договор заверен обеими сторонами, о чем имеются рукописные подписи сторон.

40. Заявление директору ООО «Грамотный турист» ФИО1 о расторжении договора от Х. от 14.08.2018 года на 1 листе.

41. Чек онлайн кассы Атол» от 13.08.2018 года по оплате на сумму 220300 рублей на 1 листе.

42. Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИНН 

<

***> на 1 листе.

43. Визитная карточка директора ООО «Грамотный Турист» ФИО1 на 1 листе.

44. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Грамотный турист» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> КПП 525001001 по состоянию на 28.09.2018 год на 15 листах. Адрес местонахождения юридического лица: 

<

...>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1 – Директор. Сведения об основном виде деятельности: Деятельность туристических агентств и туроператоров (код 79.1).

45. Оптический СD-R диск, белого цвета, при воспроизведении, на диске обнаружена выписка по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> открытому в ПАО «Сбербанк России» за период времени с 01.01.2018 года по 30.09.2018 года: осмотром установлено, что 14.08.2019 года осуществлялась операция по зачислению денежных средств на расчетный счет организации в сумме 214792 рублей 50 копеек, с назначением платежа «по договору эквайринга (за 13.08.2018; операций: 1; комиссия: 5,507.50; возврат: 0.00) в ТСТ: ТФ Горящие Туры 420000004556». Кроме того, в ходе осмотра выписки по расчётному счету не установлены операции о внесении денежных средств на расчётный счет ООО «Грамотный турист» оплаченные директору ФИО1 клиентами: И., Ц., К., Ф., Р., Ш. и У.. Помимо того, не установлены операции об оплате бронирования туристических туров у тур-операторов со стороны ООО «Грамотный турист» по вышеперечисленным клиентам организации. Согласно выписки по расчетному счету в 1-м квартале 2018 года отражены операции по основаниям: оплата по договору эквайринга, оплата по счету за туристические услуги, имеются операции по пополнению счета через банкомат, а также снятие денежных средств. Во 2-м квартале 2018 отражены операции по основаниям: незавершенный расчет по пополнению карт в устр-х ФГО, незавершенные расчеты с эквайерами по операциям с пл. картами, также отражены взаимоотношения с ООО «Туроператор КоралТревел», ООО «Норд-Тур», ООО «Компания Волжанка», ООО «Туроператор Криптон», ООО «Национальная туристическая компания». В 3-м квартале 2018 отражены операции по основаниям: незавершенный расчет по пополнению карт в устр-х ФГО, незавершенные расчеты с эквайерами по операциям с пл. картами, также отражены взаимоотношения с ООО «Туроператор КоралТревел», ООО «Норд-Тур», ООО «Гагра-Тур», ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкина», ООО «Аргентина Тревэл», ООО «Туроператор Криптон», ООО «Лагуна –Юг».После осмотра оптический СD-R диск упакован в исходную упаковку, снабженную пояснительной надписью, подписями участвующих лиц.

46. Копия паспорта на имя ФИО1 (дата обезличена)/р. на 2 листах.

47. Копия паспорта на имя Х. (дата обезличена)/р. на 1 листе.

48. Копия паспорта на имя Д. (дата обезличена)/р. на 1 листе.

49. Свидетельство о рождении I-ПК (номер обезличен) от 07.02.2006 года на имя Е. на 1 листе.

50. Сведения по заявке (номер обезличен) на 1 листе.

51. Должностная инструкция директора, утвержденная подписью директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 и оттиском печати организации на 4 листах. Согласно данной инструкции директор выполняет обязанности: по управлению производственной, хозяйственной, экономической деятельности организации, налаживает хозяйственную, производственную деятельность на основе нормативов материальных, финансовых, трудовых затрат, рационально расходует все виды ресурсов. Директор имеет право: визировать документы, связанные с деятельностью организации, представлять интересы организации во взаимоотношениях с государственными органами и контрагентами, принимать участие в подготовке и утверждении документов. Директор несет ответственность за: последствия принимаемых решений, финансово-хозяйственные результаты деятельности организации, нанесение ущерба контрагентам, ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

52. Должностная инструкция директора, утвержденная подписью директора ООО «Грамотный турист» ФИО3 и оттиском печати организации на 4 листах. Согласно данной инструкции директор выполняет обязанности: по управлению производственной, хозяйственной, экономической деятельности организации, налаживает хозяйственную, производственную деятельность на основе нормативов материальных, финансовых, трудовых затрат, рационально расходует все виды ресурсов. Директор имеет право: визировать документы, связанные с деятельностью организации, представлять интересы организации во взаимоотношениях с государственными органами и контрагентами, принимать участие в подготовке и утверждении документов. Директор несет ответственность за: последствия принимаемых решений, финансово-хозяйственные результаты деятельности организации, нанесение ущерба контрагентам, ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

53. Должностная инструкция менеджера по туризму, утвержденная директором ООО «Грамотный турист» ФИО3, в которой указаны общие положения, должностные обязанности (проводить мини-рекламу выбранного места, предоставляет путеводители, заключает договор на оказание туристических услуг, оформляет необходимые туристические документы), права, ответственность. 

54. Приказ №7 от 24.12.2014 года ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> о возложении обязанностей директора организации на основании протокола №06 от 17.12.2014 года о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «грамотный турист» и возложить обязанности на ФИО3, заверенная подписью директора ФИО3 на 1 листе.

55. Устав ООО «Грамотный турист», утвержденный Решением учредителя №1 от 18.01.2011 года, на 6 листах, согласно п.2.2 предметом деятельности общества является деятельность туристических агентств (т.3 л.д.1-3); постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 05.07.2018 года на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 03.07.2018 года на сумму 5000 рублей, кассовый чек на сумму 48500 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и И., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, выписка по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», оптический СD-R диск, на котором расположена выписка по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Грамотный турист», должностная инструкция директора, утвержденная подписью директора ООО «Грамотный турист» ФИО1, должностная инструкция директора, утвержденная подписью директора ООО «Грамотный турист» ФИО3, должностная инструкция менеджера по туризму, утвержденная директором ООО «Грамотный турист» ФИО3, приказ №7 от 24.12.2014 года ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> о возложении обязанностей директора, устав ООО «Грамотный турист», осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170,190-204,122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен офис ООО «Грамотный турист», в ходе осмотра в офисе были изъяты: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, должностная инструкция директора ООО «Грамотный турист» (на имя ФИО3», должностная инструкция директора ООО «Грамотный турист» (на имя ФИО1), приказ (номер обезличен) о возложении обязанностей директора от 24.12.2014, должностная инструкция менеджера ООО «Грамотный турист» (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г., в ходе которого были изъяты: приходный кассовый ордер № б/н от 03.07.2018 года, приходный кассовый ордер № б/н от 05.07.2018 года, договор аренды нежилого помещения (номер обезличен) от 01.01.2018 года, письмо от директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 исх. №129 от 28.11.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 07.08.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018 года, приложение №1 к договору №б/н от 03.07.2018 года, информация о выезде на имя И. и АВ., приложение (номер обезличен) к договору №б/н от 03.07.2018 года, информация о выезде на имя Ц. и Ж., приложение(номер обезличен) к договору №б/н от 14.09.2018 года, информация о заезде на имя Ц. и Ж., копия заграничного паспорта на имя К., копия заграничного паспорта на имя АБ., копия заграничного паспорта на имя С., печать ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, лист с оттисками печати ООО «Грамотный турист», приложение(номер обезличен) к договору №б/н от 14.09.2018 года, информация о заезде на имя И. и АВ. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г., в ходе которого осмотрены: приходный кассовый ордер № б/н от 03.07.2018 года, приходный кассовый ордер № б/н от 05.07.2018 года, договор аренды нежилого помещения №7/2018 от 01.01.2018 года, письмо от директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 исх. №129 от 28.11.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 07.08.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018 года, приложение №1 к договору №б/н от 03.07.2018 года, информация о выезде на имя И. и АВ., приложение (номер обезличен) к договору №б/н от 03.07.2018 года, информация о выезде на имя Ц. и Ж., приложение(номер обезличен) к договору №б/н от 14.09.2018 года, информация о заезде на имя Ц. и Ж., копия заграничного паспорта на имя К., копия заграничного паспорта на имя АБ., копия заграничного паспорта на имя С., печать ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, лист с оттисками печати ООО «Грамотный турист», приложение(номер обезличен) к договору №б/н от 14.09.2018 года, информация о заезде на имя И. и АВ. (т.3 л.д.106-107); постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов, а также: кассовый ордер № б/н от 03.07.2018 года, приходный кассовый ордер № б/н от 05.07.2018 года, договор аренды нежилого помещения №7/2018 от 01.01.2018 года, письмо от директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 исх. №129 от 28.11.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 07.08.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018 года, договор реализации туристического продукта №б/н от 03.07.2018 года, приложение №1 к договору №б/н от 03.07.2018 года, информация о выезде на имя И. и АВ., приложение (номер обезличен) к договору №б/н от 03.07.2018 года, информация о выезде на имя Ц. и Ж., приложение(номер обезличен) к договору №б/н от 14.09.2018 года, информация о заезде на имя Ц. и Ж., копия заграничного паспорта на имя К., копия заграничного паспорта на имя АБ., копия заграничного паспорта на имя С., печать ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, лист с оттисками печати ООО «Грамотный турист», приложение(номер обезличен) к договору №б/н от 14.09.2018 года, информация о заезде на имя И. и АВ. (т.3 л.д.108-109,99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г., в ходе которого осмотрены: СD- диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам: (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России » на имя ФИО1 (дата обезличена)/р.; (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 (дата обезличена)/р; (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России » на имя ФИО3 (дата обезличена)/р. за период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена). В ходе осмотра данных выписок по расчетным счетам операции по расчетным счетам №(номер обезличен), 40(номер обезличен) за период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) год отсутствуют. В ходе осмотра выписки по расчетному счету (номер обезличен) установлены следующие операции: 1) 2018-08-07 в 18:32:09 списание денежных средств в сумме 300 рублей получатель К., 429042 ОПЕРУ НИЖЕГОРОДСКОГО БАНК; 2) 2018-09-14 в 18:37:16 поступление денежных средств в сумме 220 рублей от И., 429042 ОПЕРУ НИЖЕГОРОДСКОГО БАНК; 3) 2018-10-10 в 15:39:00 поступление денежных средств в сумме 18000 рублей от Ф., 429042 ОПЕРУ НИЖЕГОРОДСКОГО БАНК; 4) 2018-10-19 в 16:20:54 поступление денежных средств в сумме 11500 рублей от Ф., 429042 ОПЕРУ НИЖЕГОРОДСКОГО БАНК; 5) 2018-09-22 в 14:50:48 поступление денежных средств в сумме 72000 рублей У. 429042 ОПЕРУ НИЖЕГОРОДСКОГО БАНК (т.3 л.д.25-26); постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: СD- диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам: (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 (дата обезличена)/р; (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России » на имя ФИО1 (дата обезличена)/р; (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России » на имя ФИО3 (дата обезличена)/р. за период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) (т.3 л.д.27,24); договором реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и И. (т.2 л.д.55-64); заявлением потерпевшей Ц. от 10.11.2018г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист»- ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в размере 73500 рублей, причинив своими действиями значительный ущерб (т.2 л.д.85); протоколом выемки от (дата обезличена), в ходе которой у потерпевшей Ц. были изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена) на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена) на сумму 5000 рублей, кассовый чек на сумму 48500 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ц. (т.2 л.д.94-95); договором реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ц. (т.2 л.д.96-105); постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена) на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена) на сумму 5000 рублей, кассовый чек на сумму 48500 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ц. (т.3 л.д.4-5,л.д.21); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Анекс Туризм», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegasturistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за И. и Ц. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества К. от (дата обезличена) (преступление (номер обезличен)): 

Из показаний потерпевшего К., данных им в судебном заседании, с учетом его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в судебном заседании (т.2 л.д.126-128) следует, что 07.08.2018г. он обратился в ООО «Грамотный турист», расположенный по адресу: 

<

...> целью приобретения туристической путевки в Республику Турция, отель AlaiyeKleopatraHotel для своей семьи. Отель, длительность, дату перелета, а также тур-оператора ООО «Библио-Глобус» он подобрал самостоятельно и обратился в ООО «Грамотный турист», чтобы забронировать именно данный тур. Когда он пришел в офис, его встретила менеджер по имени АГ., фамилии ее не знает, которая предложила заняться оформлением и бронированием выбранного им тура. Он сообщил какой тур ему необходим, они посмотрели доступно ли выбранное им предложение, АГ. подтвердила, что данное предложение доступно, стоимость тура составляла 140000 рублей, его устроило данное предложение. Он оставил свой заграничный паспорт, а также паспорт жены и ребенка и ушли снимать в банк деньги. По дороге его супруга споткнулась, упала и сильно ударилась. Вернувшись через 30-40 минут в ООО «Грамотный турист», он попросил менеджера АГ. снять бронь с тура, т.к. супруга плохо себя чувствовала и они приняли решение никуда не лететь, но АГ. сказала, что отменить ничего нельзя, т.к. бронь прошла успешно. После этого, с ним был заключен договор от имени ООО «Грамотный турист», и он наличными передал денежные средства в размере 137000 рублей, т.к. 3 000 рублей составила скидка. АГ. подтвердила, что все забронировано, туристическим оператором выступала фирма ООО «Библио-Глобус». Позднее он неоднократно звонил АГ., которая ему сообщила, что все документы готовы и за 3 дня до вылета ему нужно будет за ними подойти. Спустя какое-то время он снова позвонил в ООО «Грамотный турист», чтобы уточнить дату, когда можно забрать документы. По телефону он разговаривал как с АГ., так и с директором ООО «Грамотный турист» ФИО1, с которой он познакомился до этого, когда приходил в офис, чтобы узнать подробности о туре. Также менеджер АГ. пояснила ему, что все внесенные им денежные средства она передала директору ФИО1 и что его туром занимается именно директор. 18.08.2018г. он пришел вместе с женой АБ. в офис ООО «Грамотный турист» для того, чтобы забрать документы. Однако ФИО1 сделала вид, что посмотрела по документам их пакет, а затем заявила, что вылет самолета отменен из-за того, что в Турции проходит национальный праздник Курбан-Байрам, в связи с чем, в Турции неразбериха. Она предложила подобрать другой тур через оператора ООО «Библио-Глобус» на более позднюю дату, из предложенных туров им ничего не понравилось и они попросили вернуть внесенные денежные средства. ФИО1 подтвердила, что срыв тура произошел по вине тур-оператора, кроме того она сообщила, что находится в контакте с данным тур-оператором, и в течение 10 суток им должен быть направлен ответ на претензию, после чего им должны будут вернуть денежные средства, но претензию предложила написать 20.08.2018г. Однако 19.08.2018г. в день вылета, он решил посмотреть онлайн-табло аэропорта и увидел, что идет посадка на рейс, на котором они должны были вылететь к месту проведения отпуска. Так же там было указано, что самолет улетел и приземлился в Турции. Он сделал несколько скринов своего рейса с разных сервисов сети Интернет, онлайн-табло аэропорта Стригино, онлайн-табло авиакомпании «Россия». 20.08.2018г. он с данными скринами пришел в офис ООО «Грамотный турист» к ФИО1, которой показал их и попросил объяснить, что происходит. ФИО1 ответила ему, что такого быть не может и подтвердила, что самолет не вылетел. Он написал претензию на возврат денежных средств. Также он попросил ФИО1 в его присутствии позвонить тур-оператору ООО «Библио-Глобус» на горячую линию, для того, чтобы уточнить причину отмены рейса, но ФИО1 категорически отказалась это сделать. После чего он попросил показать ему какую-либо переписку между ООО «Грамотный турист» с тур-оператором ООО «Библио-Глобус» по его туру, которая смогла бы подтвердить бронь, либо отмену рейса, либо какие-либо контакты по его туру, но ФИО1 также отказалась это предоставить. Через 10 дней он пришел в офис ООО «Грамотный турист» к ФИО1 и поинтересовался, не пришли ли денежные средства, но та ответила, что деньги не пришли, но должны в ближайшее время поступить. После этого, он неоднократно приходил в агентство к ФИО1 и просил вернуть ему денежные средства за путевку, но она деньги не возвращала. Также он обратился с письменной претензией к тур-оператору ООО «Библио-Глобус» о документальном подтверждении причин неисполнения договора. В своем ответе ООО «Библио-Глобус» указало, что они не состоят в договорных отношениях с туристическим агентством ООО «Грамотный турист», также подтвердили, что никаких заявок тур-агента к тур-оператору с его данными, а также с данными членов его семьи к ним не поступало, что свидетельствует о том, что никакая бронь не проводилась и не могла проводиться, т.к. отсутствовала сама возможность совершения данной брони в силу отсутствия договорных отношений между тур-агентом и тур-оператором. Придя в очередной раз в офис ООО «Грамотный турист» и показав ответ туроператора, ФИО1 вернула ему часть денежных средств в сумме 64000 рублей, пояснив, что оставшуюся часть денежных средств она вернет 08.09.2018г., т.к. налоговая инспекция заблокировала счет фирмы. Однако до настоящего времени денежные средства в размере 73000 рублей ему не возвращены. Данный ущерб является для него значительным, т.к. в его семье работает он один, супруга не работает, на иждивении у него находится малолетний ребенок, его доход составляет 50000 рублей и эти деньги на отдых он копил целый год. Считает, что ФИО1 путем обмана совершила хищение принадлежащих ему денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверен, что она изначально не собиралась отправлять его по путевке, денежные средства туроператору не перечислила и причины отмены рейса были ей придуманы. Кроме того пояснил, что он обратился в суд в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением о взыскании с ФИО1 оставшейся части денежных средств в сумме 73000 рублей, решением суда его исковые требования удовлетворены, однако ущерб не возмещен.

Из показаний свидетеля АБ., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.2 л.д.155-159) следуют аналогичные показания показаниям потерпевшего К., которая дополнила, что решением суда в порядке гражданского судопроизводства взысканы денежные средства с ООО «Грамотный турист» в пользу супруга К. в сумме 73000 рублей, а также в ее пользу компенсация морального вреда в сумме 5 000 рублей.

Из показаний свидетеля Б., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, в том числе в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.3 л.д.49-52, т.4 л.д.26-27) следует, что она, работая менеджером в ООО «Грамотный турист» 07.08.2018г. занималась оформлением тура для К. Ею был подобран интересующий его тур, затем К. наличными передал ей денежные средства за путевку в размере около 140000 рублей, о чем она выдала ему кассовый чек на внесенную сумму, также ею был оформлен необходимый пакет документов: заключен договор, страховка, онлайн-билеты, ваучер, данный пакет документов она К. не передавала. Ею данный тур был только забронирован, по данной брони от тур-оператора ООО «Библио-глобус» пришло подтверждение. После чего полученные денежные средства она в полном объеме передала директору ФИО1, больше по данной брони она не работала, вносились ли ФИО1 денежные средства по данной заявке, ей не известно. Некоторые клиенты не отправлялись в туры по забронированным в ООО «Грамотный турист» путевкам в связи с неоплатой тура со стороны ФИО1 

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также показаниями свидетелей: А., Ы., В., Я., Э., Ю., содержание которых изложены выше (преступление (номер обезличен)).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: заявлением потерпевшего К. от 19.11.2018г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист»- ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в размере 73500 рублей, причинив ему своими действиями значительный ущерб (т.2 л.д.116-120); протоколом выемки от 12.12.2018г., в ходе которой у потерпевшего К. были изъяты копия паспорта К., договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и К., копия визитной карточки ООО «Грамотный турист», претензия от имени К. от (дата обезличена), претензия от имени К. от (дата обезличена), информационное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор» исх. (номер обезличен)/БГО от 10.10.2018г., электронное письмо от оператора ООО «Библио-Глобус», копия паспорта АБ., письмо ООО «Грамотный турист» сих.(номер обезличен) от (дата обезличена) (т. 2 л.д.131-132); договором реализации туристического продукта №б/н от 07.08.2018г., заключенный между ООО «Грамотный турист» и К. с приложением к нему (т.2 л.д.143-147, т.3 л.д.81-84); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Анекс Туризм», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegasturistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за К. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126). 

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2019г. (т.3 л.д.1-3), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, согласно которому признаны вещественными доказательствами: копия паспорта К., договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и К., копия визитной карточки ООО «Грамотный турист», претензия от имени К. от (дата обезличена), претензия от имени К. от (дата обезличена), информационное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор» исх. (номер обезличен)/БГО от 10.10.2018г., электронное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор», копия паспорта АБ. и др. (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170, 190-204, 122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018г. (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г. (т.3 л.д.106-107), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.108-109, 99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г. (т.3 л.д.25-26), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.27,24), содержание которых приведено выше (преступление (номер обезличен)).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества Х. от (дата обезличена) (преступление (номер обезличен)): 

Из показаний потерпевшего Х., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон (т.1 л.д.177-179) следует, что он проживает с супругой Д. и детьми сыном- АД., дочерью – Анной. 06.08.2018г. года он вместе с семьей приехали в гости к своим родителям, которые проживают в г. Кстово, где решили приобрести туристическую путевку в санаторий «Ливадийский», находящийся в республике Крым. Для приобретения данного тура он обратился в туристическое агентство ООО «Грамотный турист», расположенное по адресу: 

<

...>.В агентство он пришел 13.08.2018 года совместно супругой. По поводу приобретения интересующего его тура он обратился к директору ООО «Грамотный турист» - ФИО1. В офисе располагалось 2 рабочих места, одно занимала ФИО1, на втором месте находилась девушка, как он понял менеджер. Им были продемонстрированы рекламные буклеты, стоимость туров, после чего они остановились на туре стоимостью 220300 рублей, который включал в себя проезд до места пребывания и обратно, отдых на 7 суток в указанном санатории на четверых человек. После того, как они сделали свой выбор, ФИО1 подготовила договор, который он подписал, после чего, через установленный в офисе терминал, своей банковской картой он оплатил указанную сумму в полном объеме. После этого терминал напечатал чек оплаты на внесенную сумму. Забрав договор, он с супругой ушли. 16.08.2018г. в 11.55 часов, согласно заключенному договору с ООО «Грамотный турист» они должны были вылетать из аэропорта г. Нижний Новгород в аэропорт г. Симферополь. 14.08.2018 года в утреннее время ФИО1 позвонила на его мобильный телефон и сообщила, что отель «Ливадийский» не подтвердил бронь и предложила выбрать другой вариант, для чего предложила ему подойти к ней. Он снова пришел с супругой в офис ООО «Грамотный турист», где ФИО1 продемонстрировала, имеющиеся у нее туры. Но качество предоставляемых услуг их не устроило, в связи с чем им было написано заявление на имя директора ООО «Грамотный турист» - ФИО1 о возвращении денежных средств, внесенных им ранее, в полном объеме. ФИО1 заявление приняла, через несколько дней она выдала копию их заявления, сообщив, что деньги она вернет в течение трех суток, однако в указанный срок, а также позднее денежные средства не были возвращены. Причину не возврата ФИО1 объяснить не смогла, сначала говорила, что денежные средства направила на другой счет, потом, что банковские счета, на которых находятся денежные средства арестованы. Никаких гарантийных писем ФИО1 ему не передавала. В результате преступных действий ФИО1 ему причинен значительный ущерб, т.к. его заработная плата составляет около 170000 рублей, а заработная плата супруги – 25000 рублей, кроме того у них имеются кредитные обязательства в размере 5000 рублей. Последний раз общался с ФИО1 по телефону в ноябре 2018г., она обещала вернуть деньги, но после этого перестала отвечать на звонки.

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также показаниями свидетелей: А., Б., Ы., В., Я., Э., Ю., содержание которых изложены выше (преступление (номер обезличен)).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: заявлением потерпевшего Х. от 21.09.2018г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист»- ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в размере 220 300 рублей, причинив своими действиями значительный ущерб (т.1л.д.105-107); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен офис ООО «Грамотный турист», в ходе осмотра в офисе были изъяты: договор реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Х., заявление о расторжении договора от Х. от 14.08.2018, чек по оплате на сумму 220300 рублей, визитная карточка ООО «Грамотный Турист» ФИО1, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, копия паспорта на имя ФИО1, копия паспорта на имя Т., копия паспорта на имя Х., копия паспорта на имя Д., свидетельство о рождении I-ПК №565820 от 07.02.2006 года на имя Е., сведения по заявке (номер обезличен), должностная инструкция директора ООО «Грамотный турист» (на имя ФИО3», должностная инструкция директора ООО «Грамотный турист» (на имя ФИО1), приказ №7 от 24.12.2014 года ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> о возложении обязанностей директора, устав ООО «Грамотный турист» (т.1 л.д.145-149,150-170); договором реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018г., заключенный между ООО «Грамотный турист» и Х. с приложением (т.1 л.д.150-153); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Анекс Туризм», ООО «Spektrum», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegasturistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за Х. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126, т.2 л.д.198). 

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2019г. (т.3 л.д.1-3), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, согласно которому признаны вещественными доказательствами: договор реализации туристического продукта №б/н от 13.08.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Х., заявление о расторжении договора от Х. от 14.08.2018, чек по оплате на сумму 220300 рублей, визитная карточка ООО «Грамотный Турист» ФИО1, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, копия паспорта на имя ФИО1, копия паспорта на имя Т., копия паспорта на имя Х., копия паспорта на имя Д., свидетельство о рождении I-ПК (номер обезличен) от 07.02.2006 года на имя Е., сведения по заявке (номер обезличен) и др. (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170, 190-204, 122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018г. (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г. (т.3 л.д.106-107), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.108-109, 99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г. (т.3 л.д.25-26), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.27,24), содержание которых приведено выше (преступление (номер обезличен)).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества Ф. от 10.10.2018 г. (преступление (номер обезличен)): 

Из показаний потерпевшей Ф., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.1 л.д.79-81) следует, что она проживает с дочерью Л.. В начале сентября 2018 года она обратилась в ООО «Грамотный турист», который находится по адресу: 

<

...> просьбой подобрать ей тур в Республику Тунис. Директор фирмы ФИО1 пояснила ей, что поможет с выбором тура. 10 октября 2018 года во второй половине дня ФИО1 позвонила ей и пояснила, что один из клиентов отказался от тура и ей нужно срочно подъехать в офис ООО «Грамотный турист» и внести денежный средства в сумме 18 000 рублей. Приехав в офис, она заключила с директором ООО «Грамотный турист» ФИО1 договор об оказании туристических услуг и через терминал в офисе перевела денежные средства в размере 18000 рублей со своей банковской карты денежные средства на расчетный счет, который принадлежит ФИО1 (номер обезличен)******1177, который ФИО1 ей сама продиктовала. О внесенных денежных средствах ФИО1 был выдан чек онлайн кассы «Атол» на внесенную сумму. 19 октября 2018 года она снова позвонила ФИО1 и пояснила, что еще нужна дополнительная бронь на комнату для проживания в том же отеле, куда она планировала отправиться на отдых. ФИО1 пояснила ей, что необходимо приехать в офис и оплатить дополнительно 11500 рублей за дополнительную бронь. Она согласилась. В этот же вечер она приехала в офис ООО «Грамотный турист» и вновь перевела денежные средства в сумме 11500 рублей на банковскую карту (номер обезличен)******1177, которая принадлежит ФИО1, после чего ФИО1 предоставила ей чек и дополнение к ранее составленному договору. 24 октября 2018 года она обратилась к ФИО1, для того что бы та передала ей билеты на самолет, ваучер на проживание, а также страховку (туристический пакет). ФИО1 данный пакет ей не вручила, пояснив, что они еще не поступили, а через час по телефону она сообщила ей, что ее тур отменил тур-оператор ООО «Пегас», в связи с отменой обратного рейса, также пояснив, что если она доплатит, то ей предложат другой тур. Она отказалась, т.к. тур ей нужен был только на 4 дня и условия нового предложения ей не подходили. Она отказалась и попросила ФИО1 вернуть ей денежные средства. Однако ФИО1 пояснила, что денежные средства должен перевести оператор ООО «Пегас» и что нужно ждать. Она обратилась к знакомым, которые посмотрели по базе оператора ООО «Пегас», где выяснили, что никто от рейса не отказывался и отмены по рейсу не было. Сразу после этого она позвонила ФИО1 и попросила назвать номер ее брони, однако та пояснить номер брони затруднилась. 25 октября 2018 года вечером она приехала в офис ООО «Грамотный турист» для того что бы ФИО1 показала ей номер брони, но та ничего ей не предоставила. Затем она попросила показать ей письмо из ООО «Пегас», что также не было предоставлено ФИО1. После чего она потребовала вернуть ей деньги, но Маслова стала просить подождать, сказав, что через час. Однако ни через час, ни позднее ФИО1 ей денежные средства не вернула. После этого она обратилась в полицию. Сумма причинённого ущерба составила 29 500 рублей, ущерб является для нее значительным, т.к. кроме пенсии, которая составляет 13000 рублей, иного дохода она не имеет. Кроме того она одна содержит ребенка. Считает, что ФИО1 путем обмана совершила хищение принадлежащих ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверена, что она изначально не собиралась отправлять ее по путевке, денежные средства туроператору не перечислила и причины отмены рейса были ей придуманы. 

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также показаниями свидетелей: А., Б., Ы., В., Я., Э., Ю., содержание которых изложены выше (преступление (номер обезличен)).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: заявлением потерпевшей Ф. от 25.10.2018г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист»- ФИО1, которая путем обмана похитила принадлежащие ей денежные средства, которые она оплатила за туристическую путевку (т.1 л.д.73); протоколом выемки от 04.01.2019г., в ходе которой у потерпевшей Ф. были изъяты: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 10.10.2018 на сумму 18 000 рублей, кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 19.10.2018 на сумму 11 500 рублей договор реализации туристического продукта №б/н от 10.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ф. (т.1 л.д.85-86,87-97); договором реализации туристического продукта №б/н от 10.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ф. с приложением (т.1 л.д.87-95); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Анекс Туризм», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegas turistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за Ф. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126). 

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2019г. (т.3 л.д.1-3), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, согласно которому признаны вещественными доказательствами: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 10.10.2018 на сумму 18 000 рублей, кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 19.10.2018 на сумму 11 500 рублей договор реализации туристического продукта №б/н от 10.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ф. и др. (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170, 190-204, 122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018г. (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г. (т.3 л.д.106-107), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.108-109, 99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г. (т.3 л.д.25-26), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.27,24), содержание которых приведено выше (преступление (номер обезличен)).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества Р. от 11.10.2018 г. (преступление (номер обезличен)): 

Из показаний потерпевшей Р., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.2 л.д.15-16, т.4 л.д.43-44) следует, что 11.10.2018 года она решила приобрести путевку в Республику Иордания. Туристический пакет она решила заказать через туристическое агентство ООО «Грамотный турист», расположенный по адресу: 

<

...>. В данном агентстве на рабочем месте находилась директор ФИО1 Пообщавшись с ней, она сказала, что ей нужна путевка в Иорданию на 9 дней. Обговорив все детали, она передала ФИО1 наличными денежные средства в размере 37000 рублей, ФИО1 на кассовом он-лайн аппарате пробила чек и передала его ей. В тот же день между ней и ООО Грамотный турист» в лице директора ФИО1 был заключен договор реализации туристического тура б/н от 11.10.2018 г., о тур-операторе ФИО1 ей ничего не сказала. Спустя некоторое время она вернулась домой и начала читать отзывы о выбранном ей туре. По окончанию изучения отзывов, данная поездка не устроила ее по ряду причин и она написала ФИО1 о том, что данный заказ нужно отменить. В ответ ей от ФИО1 пришло смс-сообщение о том, что настоящий заказ еще не забронирован. Также ею был совершен телефонный звонок ФИО1, где та подтвердила данную информацию. На следующий день она пришла в туристическое агентство к ФИО1 и потребовала от нее возврата денег. В ответ ФИО1 пояснила, что денежные средства она перечислит на ее банковскую карту, но перечислений не было. Очередной раз 22.10.2018 года она пришла к ФИО1 и потребовала свои деньги, та пояснила, что ей необходимы реквизиты банковской карты, что якобы так перевод пройдет быстрее, после чего реквизиты ее банковской карты были предоставлены. Кроме того, 19.10.2018 года она ФИО1 написала заявление о том, чтобы аннулировать тур по договору. В заявлении ФИО1 расписалась и заверила печатью организации, что данная заявка была аннулирована. После чего ФИО1 продолжала говорить, что денежные средства переведёт в ближайшее время. Так 31.10.2018 года она снова пришла к ФИО1 требовать возврат денежных средств, а также ответ на претензию. После непродолжительного разговора с ФИО1, та вернула ей денежные средства в размере 8000 рублей и пообещала, что к вечеру оставшиеся денежные средства в размере 29000 рублей перечислит на ее банковскую карту, однако денежные средства перечислены не были. Кроме того, 19.10.2018 года она писала ФИО1 заявление о том, чтобы та предоставила копию платежного поручения или квитанцию о переводе. 22.10.2018 года ФИО1 предоставила ей платежное поручение (номер обезличен) от 19.10.2018г., согласно которому на счет ее мужа 19.10.2018 года была переведена сумма в размере 37000 рублей. С данным документом они пошли в ПАО «Сбербанк», чтобы проверить подлинность предоставленного платежного поручения. В ПАО «Сбербанк» ей пояснили, что данный перевод будет осуществлен в течение 3-х дней, т.е. 24.10.2018 года перевод должен прийти. Однако никаких денег от ФИО1 не поступало. В ПАО «Сбербанк» ей пояснили, что по платежному поручению (номер обезличен) платеж не осуществлялся. 02.11.2018г. она обратилась в полицию. Причиненный ущерб является для нее значительный, ежемесячный доход ее семьи, который состоит из нее и ее мужа, составляет 40000 рублей и данные деньги на отдых они копили целый год. Также пояснила, что 21.02.2019г. ФИО1 возместила ей причиненный материальный ущерб в полном объеме, выплатив оставшуюся сумму в размере 29000 рублей, о чем она написала расписку. Считает, что ФИО1 путем обмана совершила хищение принадлежащих ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверена, что она изначально не собиралась отправлять ее по путевке, придумывая причины не возврата денег, а также выдав ей поддельное платежное поручение на перечисление ей денежных средств. 

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также показаниями свидетелей: А., Б., Ы., В., Я., Э., Ю., содержание которых изложены выше (преступление (номер обезличен)).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: заявлением потерпевшей Р. от 02.11.2018г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист» - ФИО1, которая не возвращает денежные средства за приобретенный тур в Иорданию (т.2 л.д.6); протоколом выемки от 30.11.2018г., в ходе которой у потерпевшей Р. были изъяты: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 11.10.2018г. на сумму 37 000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от 11.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Р., копия заявления от 19.10.2018, копия претензии от 19.10.2018,, копия заявления от 19.10.2018, платежное поручение № 508 от 18.10.2018 на сумму 37000 рублей, расписка от 31.10.2018 (т.2 л.д.20-21); договором реализации туристического продукта №б/н от 11.10.2018г. заключенный между ООО «Грамотный турист» и Р. с приложением (т.2 л.д.22-26); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Анекс Туризм», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegasturistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за Р. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126). 

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2019г. (т.3 л.д.1-3), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, согласно которому признаны вещественными доказательствами: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 11.10.2018 на сумму 37 000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от 11.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Р., копия заявления от 19.10.2018, копия претензии от 19.10.2018,, копия заявления от 19.10.2018, платежное поручение № 508 от 18.10.2018 на сумму 37000 рублей, расписка от 31.10.2018г. и др. (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170, 190-204, 122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018г. (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г. (т.3 л.д.106-107), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.108-109, 99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г. (т.3 л.д.25-26), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.27,24), содержание которых приведено выше (преступление (номер обезличен)).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества Ш. от 18.10.2018 г. (преступление (номер обезличен)): 

Из показаний потерпевшей Ш., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.2 л.д.179-181) следует, что 18 октября 2018 года она обратилась в ООО «Грамотный турист», который располагается по адресу: 

<

...>, с целью приобретения туристского продукта для себя и своей семьи, а именно супруга - М., дочери - Н., сына П.. В данном офисе находилась ФИО1, которая представилась директором. Она пояснила ФИО1, что планирует уйти в отпуск, и хотела бы приобрести туристическую путевку в Республика Турция на 4 человека. После этого Маслова стала предлагать варианты, и они остановились на отеле LimakLaraDeLuxeHotel&Resort, после чего ФИО1 пояснила, что данный отель можно забронировать. Сумма за комплексный туристский отель составляла 91000 рублей. Ее устроило данное предложение и она оставила копии загранпаспортов своего и членов своей семьи. После чего она передала ФИО1 денежные средства в сумме 45000 рублей наличными, а та выдала ей чек онлайн-кассы «АТОЛ» на внесенную сумму. 19.10.2018 года она снова пришла в офис организации и передала оставшуюся часть денежных средств в сумме 46000 наличными ФИО1, на внесенную сумму та ей также выдала чек онлайн-кассы. Тур был оформлен с 06.11.2018 по 13.11.2018г., вылет самолета планировался из г. Н.Новгород, также ФИО1 сообщила, что тур-оператором является ООО «Корал-Тур». 19.10.2018г. ФИО1 пояснила ей, что все забронировано и что все документы для отъезда можно будет получить за несколько дней до вылета, а именно 03 ноября 2018 г. Однако 31 октября 2018 г. ей позвонила ФИО1 и сообщила, что отель, который они выбрали и забронировали, закрылся, т.к. не достаточно туристов и что рейс отменяется, после чего предложила другие варианты. Однако другие варианты им не подошли и ФИО1 предложила подойти в офис для того, что бы написать заявление на возврат денежных средств. 01 ноября 2018 года она пришла в офис в ООО «Грамотный турист» и написала заявление на возврат денежных средств, после чего ФИО1 пояснила, что денежные средства вернутся в течение 20 дней. 20 ноября 2018 г. она снова пришла в офис к ФИО1 для того, что бы уточнить, когда придут денежные средства, однако та пояснила, что отель еще не вернул денежные средства и что должны вернуться 23 ноября 2018 года. 26 ноября 2018 г. она с мужем вновь пришла в офис ООО «Грамотный турист», но офис был закрыт. Она начала звонить ФИО1, но та не брала трубку. После этого она стала, каждый день ходить в офис ООО «Грамотный турист», но ФИО1 там не было, офис был закрыт. 28 ноября 2018 г. она снова решила зайти в офис, где застала ФИО1, которая была с клиентом. На ее вопрос о возврате денег, ФИО1 пояснила, что денежные средства будут возвращены 03 декабря 2018 г., поскольку отель должен перечислить денежные средства туроператору «CoralTravel». При этом 03 декабря 2018 г. она сама решила позвонить туроператору «CoralTravel» и уточнить были ли перечисления денежных средств от ООО «Грамотный турист», а так же спросила были ли перечисления и бронирование тура на ее имя. Ей пояснили, что брони никакой не было и денежные средства не перечислялись. После чего она обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составляет 91000 рублей, данный ущерб является для нее значительным, т.к. у нее двое несовершеннолетних детей и совокупный доход семьи, состоящей из нее и ее мужа, в месяц составляет не более 60000 рублей и эти денежные средства на отдых они копили целый год. Считает, что ФИО1 путем обмана совершила хищение принадлежащих ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверена, что она изначально не собиралась отправлять ее по путевке, денежные средства туроператору не перечислила и придумывала причины не возврата денег.

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также показаниями свидетелей: А., Б., Ы., В., Я., Э., Ю., содержание которых изложены выше (преступление (номер обезличен)).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: заявлением потерпевшей Ш. от 03.12.2018г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист» - ФИО1, которая путем обмана похитила принадлежащие ей денежные средства в размере 91000 рублей (т.2 л.д.173); протоколом выемки от 30.11.2018, в ходе которой у потерпевшей Ш. были изъяты: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 19.10.2018 на сумму 46 000 рублей, кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 18.10.2018 на сумму 45 000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ш., копия заявления от 18.10.2018, расписка ФИО1 от 28.11.2018 (т.2 л.д.185-186); договором реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018г., заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ш. с приложением (т.2 л.д.187-190); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Coraltrevel», ООО «Анекс Туризм», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegasturistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за Ш. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126, т.2 л.д.194,196).

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2019г. (т.3 л.д.1-3), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, согласно которому признаны вещественными доказательствами: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 19.10.2018 на сумму 46 000 рублей, кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от 18.10.2018 на сумму 45 000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от 18.10.2018 заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ш., копия заявления от 18.10.2018, расписка ФИО1 от 28.11.2018г. и др. (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170, 190-204, 122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018г. (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г. (т.3 л.д.106-107), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.108-109, 99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г. (т.3 л.д.25-26), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.27,24), содержание которых приведено выше (преступление (номер обезличен)).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в хищении имущества У. от 22.09.2018 г. (преступление (номер обезличен)): 

Из показаний потерпевшей У., данных ею в судебном заседании, с учетом ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в судебном заседании (т.1 л.д.48-49) следует, что 22.09.2018 года она обратилась в туристическую фирму ООО «Грамотный турист» к директору ФИО1 для приобретения туристической путевки в Республику Таиланд о. Пхукет, а также для бронирования отеля в период c 13.10.2018 года по 24.10.2018 года. Ею единовременно была внесена наличными сумма 122000 рублей ФИО1 При этом пока она находилась в офисе, Маслова сообщила ей, что пришло подтверждение по наличию брони в гостинице и наличии мест на борту самолета по ее туру и что рейс будет в 18:00 13.10.2018 года, вылет планировался из г.Москва. После этого был составлен договор реализации туристического продукта б/н от 22.09.2018, а также ей ФИО1 выдала чек на оплату в размере 122000 рублей. 11.10.2018 года ей на ее мобильный телефон позвонила ФИО1 и пояснила, что документы по перелету и страховку привезет к поезду на Московский вокзал в холл в 9:00-9:30 13.10.2018 года. Однако 12.10.2018 года в 20:40ч. ей позвонила ФИО1 и сообщила, что рейс 13.10.2018 года отменяется по причине того, что не прошла оплата и что необходимо сдавать билеты на поезд в г.Москва на 13.10.2018 года, при этом просила взять билеты на 15.10.2018г. и что она перебронирует отель на 15.10.2018 года. Однако 14.10.2018 года около 12 часов она приехала к ФИО1 в офис, где узнала, что опять никуда не летит, ждут подтверждения гостиницы. Она позвонила в гостиницу в о. Пхукет, где ей пояснили, что брони на нее не было, а также о наличии свободных мест по цене 5655 рублей в сутки. Кроме того, она позвонила тур-оператору ООО «Спектрум» в г. Москва, где ей сообщили, что они с 12.10. по 15.10.2018 года не работают. ФИО1 предложила ей вылететь 19.10.2018г. Однако у нее уже заканчивался отпуск и необходимо было доплачивать, в связи с чем она попросила вернуть денежные средства, на что ФИО1 пояснила, что вернет позже. Тогда она в офис вызвала сотрудников полиции, в присутствии которых ФИО1 пообещала вернуть к вечеру денежные средства, но денежные средства так и не вернула, на связь больше с ней не выходила. После чего она обратилась в полицию. При этом услугами данного агентства ООО «Грамотный турист» и ее директора ФИО1 она пользовалась ранее, проблем никогда не возникало. Сумма причиненного ущерба составляет 122000 рублей, данный ущерб является для нее значительным, т.к. она одна и ее доход составляет 24400 рублей и эти денежные средства на отдых она копила целый год. Считает, что ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение принадлежащих ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, решая свои финансовые проблемы, т.к. уверена, что она изначально не собиралась отправлять ее по путевке, заявку не отправляла, денежные средства туроператору не перечислила и придумывала причины не возврата денег. Также дополнила, что в марте 2019г. ФИО1 полностью ей возместила ущерб в сумме 122 000 рублей. Иск заявлять не намерена.

Помимо этого, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также показаниями свидетелей: А., Б., Ы., В., Я., Э., Ю., содержание которых изложены выше (преступление (номер обезличен)).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается следующими доказательствами: - заявлением потерпевшей У. от 14.10.2018г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Грамотный турист» - ФИО1, которая не выполнила условия договора реализации туристического продукта б/н от 22.09.2018 года (т.1 л.д.40); протоколом выемки от 10.01.2019г., в ходе которой у потерпевшей У. были изъяты: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от (дата обезличена) на сумму 122 000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и У., лист бронирования, электронные проездные билеты (т.1 л.д.52-53, 54-61); договором реализации туристического продукта №б/н от 22.09.2018г., заключенный между ООО «Грамотный турист» и У. с приложением (т.1 л.д.54-58); ответом на запрос от тур-операторов: ООО «Анекс Туризм», ООО «Регионтуризм», ООО «Национальная туристическая компания Интурист», ООО «Pegasturistik», ООО «Библио-глобус» об отсутствии бронирования туристической путевки, а также оплаты по данной брони за У. (т.3 л.д.112,114,117-122, 125-126); 

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами: протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2019г. (т.3 л.д.1-3), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, согласно которому признаны вещественными доказательствами: кассовый чек онлайн-кассы «Атол» от (дата обезличена) на сумму 122 000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена) заключенный между ООО «Грамотный турист» и У., лист бронирования, электронные проездные билеты. и др. (т.3 л.д.4-5,21, т.1 л.д.160-170, 190-204, 122-136, т.2 л.д.234-240); протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 22.10.2018г. (т.1 л.д.145-149,150-170); протоколом обыска по месту проживания ФИО1 от 04.02.2019г. (т.3 л.д.68-74); протоколом осмотра предметов и документов от 05.02.2019г. (т.3 л.д.106-107), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.108-109, 99-105,89-92); протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2019г. (т.3 л.д.25-26), постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов (т.3 л.д.27,24), содержание которых приведено выше (преступление (номер обезличен)).

Проанализировав исследованные доказательства, которые на основании ст.88 УПК РФ являются относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершении преступлений при установленных судом фактических обстоятельствах, полностью доказанной и квалифицирует действия подсудимой ФИО1 следующим образом:

1. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших И. и Ц.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения; 

2. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего К.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения;

3. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Х.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения;

4. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ф.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения;

5. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Р.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

6. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ш.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения;

7. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей У.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Органом предварительного следствия и государственным обвинителем в судебных прениях действия подсудимой ФИО1 квалифицированы следующим образом:

1. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего И.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

2. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ц.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

3. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего К.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

4. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Х.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

5. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ф.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

6. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Р.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

7. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ш.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

8. по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей У.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Вместе с тем, суд не может согласиться с предложенной органом следствия и государственным обвинителем квалификацией действий подсудимой ФИО1 по преступлениям от 03.07.2018г. в отношении потерпевших И. и Ц., в отношении которых действия ФИО1 квалифицированы как совокупность преступлений. При этом суд считает, что ФИО1 совершила в отношении данных потерпевших единое продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества в один день, одним и тем же способом, направленных к достижению одной цели, объединенных единым умыслом на совершение мошенничества у потерпевших в значительном размере. Так судом установлено, что у ФИО1 возник единый умысел на совершение мошенничества в одинаковых суммах в отношении потерпевших И. и Ц., которые обратились к ней вместе и с которыми были заключены договора об оказании туристических услуг в один день, а именно 03.07.2018г. и они намеревались ехать по путевкам вместе двумя семьями по одинаковому туру в г.Сочи и изъятие денежных средств потерпевших происходило в одинаковые даты, в одинаковых суммах. При этом размер похищенных денежных средств у каждого из них, а также в совокупности не образует крупный.

Вместе с тем также установлено, что действия подсудимой ФИО1 в отношении потерпевших К., Х., Р., Ш., У., Ф. по каждому из шести преступлений обоснованно квалифицированы как самостоятельные преступления, поскольку у ФИО1 умысел каждый раз возникал на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших при заключении с каждым из них договора об оказании туристических услуг и изъятие денежных средств потерпевших происходило со значительным промежутком во времени, в результате вновь сформировавшегося умысла у подсудимой. 

Также органом предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 по каждому преступлению квалифицированы как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием.

В судебном заседании установлено, что хищение денежных средств у всех потерпевших произошло путем их обмана, поскольку ФИО1, заключая с потерпевшими договора об оказании туристических услуг, принимая на себя обязательства по приобретению туристических путевок потерпевшим, заведомо знала об отсутствии у нее намерения и возможности их выполнить, денежные средства по назначению не использовала, а использовала их по своему усмотрению на цели, не связанные с заключенными с потерпевшими договорами, туры для большинства потерпевших не бронировала, заведомо зная, что туры не состоятся, при этом сообщала им сведения не соответствующие действительности, придумывая разные причины отмены рейсов самолетов, убеждала в выполнении своих обязательств, отказывая в возврате денежных средств или возвращая их частично под различными надуманными предлогами. 

Вместе с тем указание в обвинении на хищение денежных средств у потерпевших Ф., Х., К., Ш., Р. еще и путем злоупотребления доверием, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 как излишне вмененное, поскольку данные потерпевшие впервые обратились в ООО «Грамотный Турист», ФИО1 ранее не знали.

При этом в отношении потерпевших И. и Ц., У. суд считает установленным, что хищение денежных средств было путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку данные потерпевшие ранее обращались в ООО «Грамотный Турист» к ФИО1 для приобретения путевок и которая ранее им предоставляла аналогичные услуги. 

В судебном заседании нашло свое подтверждение и суд считает доказанным обвинение ФИО1 в мошенничестве, совершенным с использованием своего служебного положения как директора фирмы ООО «Грамотный Турист», с целью завладения денежными средствами с помощью обмана потерпевших, выразившихся в ведении в заблуждение потерпевших путем искажения фактических обстоятельств, сообщении ложных сведений, и еще с использованием доверия потерпевших И. и Ц., У. к подсудимой, которая являлась директором фирмы и ранее предоставляла им аналогичные услуги, с причинением значительного ущерба потерпевшим.

Так судом установлено, что ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших И. и Ц. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела денежными средствами в общей сумме 147000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив И. значительный материальный ущерб в сумме 73 500 рублей, а также Ц. значительный материальный ущерб в сумме 73 500 рублей. 

Кроме того ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана потерпевшего К. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела его денежными средствами в сумме 136 672 рубля, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ему значительный материальный ущерб в сумме 136672 рубля. 

Кроме того ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана потерпевшего Х. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела его денежными средствами в сумме 220 300 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ему значительный материальный ущерб в сумме 220300 рублей.

Кроме того ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана потерпевшей Ф. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела ее денежными средствами в сумме 29 500 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ей значительный материальный ущерб в сумме 29 500 рублей. 

Кроме того ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана потерпевшей Р. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела ее денежными средствами в сумме 37 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ей значительный материальный ущерб в сумме 37 000 рублей.

Кроме того ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана потерпевшей Ш. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела ее денежными средствами в сумме 91 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ей значительный материальный ущерб в сумме 91 000 рублей. 

Кроме того ФИО1, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей У. с использованием своего служебного положения, под предлогом реализации туристического продукта завладела ее денежными средствами в сумме 122 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ей значительный материальный ущерб в сумме 122000 рублей. 

Кроме того суд считает установленным, что ФИО1 по всем преступлениям действовала с использованием своего служебного положения, так как она, являясь директором ООО «Грамотный турист», обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями; как руководитель управляла производственной, хозяйственной, экономической деятельностью организации, решала вопросы, относящиеся к экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации, поручала ведение отдельных задач иным должностным лицам, действовала от имени организации без доверенности, представляла интересы предприятия во взаимоотношениях с государственными органами, контрагентами, принимала участие в подготовке и утверждении документов, устанавливала служебные обязанности, полномочия подчиненных сотрудников, представляла интересы ООО «Грамотный турист» во всех государственных учреждениях и организациях, в том числе в суде. Кроме того была уполномочена заключать договоры от имени ООО «Грамотный турист с «Заказчиками»; производить необходимые расчеты и платежи, совершать действия в отношении материальных ценностей, денежных средств, поступающих в организацию, что подтверждается Уставом Общества, должностной инструкцией директора, показаниями самой подсудимой, свидетелей Б., В., работающими в ООО «Грамотный Турист» и использовала указанные полномочия при совершении хищений денежных средств у потерпевших. 

Фактические обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений подтверждаются не только показаниями подсудимой, данными ею как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, в которых она подтвердила факты заключения с потерпевшими договоров туристических услуг, а также получение от них денежных средств и использование их на цели, не связанные с заключенными с потерпевшими договорами, и которые в этой части подтверждаются совокупностью вышеприведенных доказательств, а потому взяты в основу приговора, к показаниям же подсудимой в части отрицания умысла на совершение мошенничеств, суд относится критическим и в основу приговора не берет, поскольку в данной части показания противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам преступлений, так и показаниями потерпевших У., Ф., Х., Р., И., Ц., К., Ш., свидетелей В., А., Ы., Б., Э., Ю., Я., АБ., АВ., так как не доверять им нет никаких оснований, поскольку они последовательны, не содержат существенных и юридически значимых противоречий, согласуются между собой и объективно подтверждаются доказательствами по делу, которые судом взяты в основу приговора и которые в своей совокупности полностью уличают ФИО1 в содеянном.

Оценивая действия подсудимой, суд исходит из ее умысла, который сформировался до получения денежных средств от потерпевших, и все ее действия были направлены на их обман, так как она, заключая с потерпевшими договора не имела намерений исполнять обязательства по ним, о чем свидетельствует и то, что подсудимая зная, об аннулировании заявок на туры потерпевших И. и Ц., К., Х., У., а также не направляя заявки на бронирование в отношении остальных потерпевших на протяжении длительного периода времени убеждала их, что заявки на бронирование направлены, их туры оплачены, хотя денежные средства на счета туроператоров для оплаты турпутевок не перечисляла, что документы будут подготовлены и представлены им в ближайшее время, и перед непосредственным вылетом самолета сообщала им ложные сведения относительно отмены рейсов, затем обещая возвратить денежные средства, их не возвращала, скрывалась от потерпевших, на звонки не отвечала, свои обязательства по предоставлению туристического продукта так и не исполнила. Кроме того ФИО1 указывала в заявках на тур в качестве туроператоров фирмы, с которыми вообще не имела договорных взаимоотношений, в частности при заключении договоров с К., Х., И. и Ц.

При этом показания ФИО1 в судебном заседании о том, что она оформила заявки для потерпевших К., Х. туроператору ООО «Библио-Глобус Оператор» не от ООО «Грамотный турист», с которым у туроператора не было договорных отношений, а от другой туристической фирмы ООО «Норд-Тур», о котором потерпевшие не знали, полагая, что ФИО1 исполняет обязательства согласно заключенных договоров и их пожеланий, суд в основу приговора не берет, поскольку они в данной части противоречат вышеприведенным доказательствам, кроме того отсутствуют подтверждающие документы. Помимо этого о данном факте подсудимая заявила лишь в судебном заседании, не поясняя об этом на предварительном следствии. Кроме того эти показания подсудимой не ставят под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении преступлений в отношении данных потерпевших и не свидетельствуют об отсутствии у нее умысла на мошенничество.

Доводы подсудимой и ее защитника о том, что у ФИО1 отсутствовала корыстная цель, что она не обращала полученные от потерпевших денежные средства в свою пользу, что она запуталась в связи с родами ребенка, являются несостоятельными, поскольку из совокупности исследованных судом доказательства усматривается, что она не вернула потерпевшим полученные от них по договорам об оказании туристических услуг денежные средства, а часть из них, в частности К., У. и Р. вернула лишь перед направлением дела в суд, и не перечисляла их на счета туроператоров для оплаты турпутевок, а тратила их на иные цели, то есть действовала с корыстным мотивом. При этом все потерпевшие не отправились в туры по оплаченным ими путевкам. Кроме того сама подсудимая не смогла указать фамилии лиц, путевки которых были оплачены денежными средствами, поступивших от потерпевших. 

Таким образом корыстная цель подсудимой заключалась в ее незаконном распоряжении похищенными денежными средствами как своими собственными, приобретении неправомерной имущественной выгоды для себя, при этом как действительного, так и предполагаемого права на денежные средства потерпевших ФИО1 не имела. Причем, по смыслу закона для квалификации мошенничества не имеет значения, кто является выгодоприобретателем и в чью пользу было реализовано похищенное имущество.

С доводами стороны защиты о наличии гражданско-правовых отношений, договорных обязательств, влекущих за собой гражданско-правовую, а не уголовную ответственность, а также об осуществлении ФИО1 обычной предпринимательской деятельности, суд не соглашается, поскольку во всех случаях имело место обман, что не соответствует определению ведения нормальной предпринимательской деятельности, кроме того согласно п.4 Постановления Пленума Верховного суда от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества.

Вопреки утверждению защитника, из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, и положенных в основу приговора в части согласующейся с фактическими обстоятельствами следует, что умысел на получение денежных средств возник у подсудимой до получения денежных средств от потерпевших. ФИО1 похитила денежные средства потерпевших путем их обмана в надлежащем исполнении своих обязательств перед ними, после чего распорядилась ими по своему усмотрению, что исключает гражданско-правовую ответственность, предусмотренную Законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и Гражданским Кодексом РФ. При этом ссылка защитника на то, что перед рядом других клиентов обязательства по договорам ФИО1 были исполнены и в инкриминируемый ей период другие клиенты были отправлены ФИО1 на отдых по путевкам, не свидетельствует об отсутствии у нее такого умысла и не ставит под сомнение доказанность вины подсудимой в инкриминируемых ей деяниях.

Заключение ФИО1 договоров с потерпевшими, выдача квитанций к приходным кассовых ордерам, кассовых чеков в подтверждение получения денежных средств, составление бланков заказа, создавало лишь видимость гражданско-правовых отношений и не порождало каких-либо правовых последствий, поскольку ФИО1 никаких действий по надлежащему исполнению данных договоров не предпринимала, и сами эти действия являлись лишь способом хищения денежных средств.

То обстоятельство, что потерпевший К. обратился с исковым заявлением к ООО «Грамотный Турист» в порядке гражданского судопроизводства и решением суда в его пользу взыскан ущерб не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 признаков состава преступления, поскольку потерпевший воспользовался своим правом на обращение в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.

При таких обстоятельствах суд считает, что вина ФИО1 в совершении указанных преступлений полностью доказана, и не усматривает оснований для вынесения в отношении ФИО1 оправдательного приговора. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд, руководствуясь ст.ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, личность виновной, обстоятельства смягчающие ее ответственность, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимой ФИО1 впервые совершены семь умышленных преступлений, отнесенных к категории тяжких. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ по каждому преступлению судом не установлено.

В качестве смягчающих обстоятельств в силу ст.61 УК РФ суд в отношении ФИО1 по каждому преступлению признает: наличие малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.4 л.д.37), публичное принесение извинений потерпевшим, состояние ее здоровья, а по преступлениям в отношении потерпевших И. и Ц., Ф., Х., Р., К. У. еще и явки с повинной, в которых она до возбуждения уголовных дел сообщила о совершенных преступлениях (т.1 л.д.65,100,186, т.2 л.д.37,79,109,165), а по преступлению в отношении К. еще и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также по преступлениям в отношении потерпевших У. и Р. еще и добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Суд не усматривает оснований для признания по всем преступлениям смягчающим наказание обстоятельством «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», поскольку в судебном заседании данное обстоятельство не установлено и из материалов дела не следует. 

Кроме того указание подсудимой в судебном заседании о признании, что по ее вине потерпевшие не смогли воспользоваться путевками, то, что она в этом раскаивается, суд не может признать смягчающим наказание обстоятельством, так как подсудимая вину в совершении преступлений (мошенничества) не признала, считая, что ее действия следует расценивать как вытекающие из гражданско-правовых отношений.

К данным, характеризующим личность ФИО1, относятся: имеет постоянное место жительства и регистрацию в г.Кстово, где участковым уполномоченным полиции характеризуется с положительной стороны (т.4 л.д.39), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.4 л.д.30,31), сведений о привлечении ее к административной ответственности не имеется (т.4 л.д.32), по месту работы характеризуется положительно (т.4 л.д.41). 

Учитывая вышеприведенные данные в совокупности, данные о личности подсудимой ФИО1, суд считает, что достижение такой цели наказания как восстановление социальной справедливости может быть достигнуто, только путем назначения ей наказания за каждое преступление в виде лишения свободы, не находя возможности для назначения альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

В то же время, учитывая установленные по делу обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе состояние ее здоровья, семейное положение, наличие малолетнего ребенка, намерение возместить потерпевшим ущерб, суд приходит к убеждению, что достижение таких целей наказания как исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, может быть достигнуто без реальной изоляции ФИО1 от общества, полагая при этом, что опасности для общества она не представляет, то есть условно, с применением положений ст.73 УК РФ, но с возложением определенных обязанностей. 

Срок наказания по всем преступлениям, за исключением преступления в отношении Ш. суд определяет с применением ч.1 ст.62 УК РФ. 

При этом суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой ст.64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено.

Кроме того, учитывая установленные по делу обстоятельства, материальное положение подсудимой, наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, суд считает возможным не применять к ней по каждому преступлению дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Фактических и правовых оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

На предварительном следствии гражданские истцы – потерпевшие Ф., Х., И., Ц., Ш. заявили гражданские иски: о взыскании с гражданского ответчика – подсудимой ФИО1 суммы материального ущерба в размере 29500 рублей, 220300 рублей, 73500 рублей, 73 500 рублей, 91000 рублей соответственно (т.1 л.д.82,180, т.2 л.д.50,91,182). В судебном заседании истцы иски поддержали. Ответчик ФИО1 данные иски признала.

В судебном заседании потерпевший- гражданский истец К. заявил гражданский иск: о взыскании с гражданского ответчика – подсудимой ФИО1 суммы материального ущерба в размере 72672 рубля (т.4 л.д.211). Ответчик ФИО1 данный иск не признала.

Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд находит иски истцов Ф., Х., И., Ц., Ш. о возмещении материального ущерба обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Разрешая исковые требования потерпевшего К., суд приходит к следующему: судом установлено, что заочным решением Кстовского городского суда Нижегородской области от 14.01.2019 года с ООО «Грамотный турист» в пользу К. взысканы невыплаченные денежные средства по договору реализации туристского продукта от 07.08.2018 года, в сумме 72 672 руб., неустойка - 136672 руб., компенсация морального вреда в сумме 5 000 руб., штраф – 107 172 руб. Заочное решение вступило в законную силу 21.03.2019 года, возбуждено исполнительное производство. При таких обстоятельствах иск К. о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба, причиненного преступлением, в сумме 72672 рубля, подлежит оставлению без удовлетворения, т.к. не подлежит повторному удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы: 

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших И. и Ц.) сроком на два года один месяц;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего К.) сроком на два года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Х.) сроком на два года два месяца;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ф.) сроком на два года два месяца;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Р.) сроком на один год 10 месяцев;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ш.) сроком на два года три месяца;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей У.) сроком на один год 10 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на три года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком на два года шесть месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 после вступления приговора в законную силу в течение 7-ми суток самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных по месту своего жительства; периодически являться в данный орган для регистрации в дни установленные этим органом. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения, после чего отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Ф. материальный ущерб в сумме 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Х. материальный ущерб в сумме 220 300 (двести двадцать тысяч триста) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу И. материальный ущерб в сумме 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Ц. материальный ущерб в сумме 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Ш. материальный ущерб в сумме 91 000 (девяносто одна тысяча) рублей.

Исковые требования К. о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба в сумме 72672 рубля, оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства:

- копия паспорта на имя У., электронный проездной билет (номер обезличен), электронный проездной билет (номер обезличен), электронный проездной билет (номер обезличен), лист бронирования, лист бронирования, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и У., договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ф., копия чека на сумму 11 500 рублей, копия приказа (номер обезличен), копия паспорта на имя Р., договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и Р., заявление Р. об аннулировании договора от (дата обезличена), претензия от имени Р. от (дата обезличена), заявление Р. о выдаче копии от (дата обезличена), копия платежного поручения (номер обезличен) от (дата обезличена), расписка Р. от (дата обезличена), типовой договор по подбору и реализации туристического продукта на 3 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена), квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена), кассовый чек на сумму 48500 рублей, приложение к договору от (дата обезличена), договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ц., квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена) на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от (дата обезличена) на сумму 5000 рублей, кассовый чек на сумму 48500 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и И., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, распечатка документов по перелету, распечатка смс переписки, копия паспорта К., договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и К., копия визитной карточки ООО «Грамотный турист», претензия от имени К. от (дата обезличена), претензия от имени К..Ю. от (дата обезличена), информационное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор» исх. (номер обезличен)/БГО от (дата обезличена), электронное письмо от ООО «Библио-Глобус Оператор», копия паспорта АБ., письмо ООО «Грамотный турист» исх.(номер обезличен) от (дата обезличена), кассовый чек на сумму 45000 рублей, кассовый чек 46000 рублей, договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и Ш., договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), заключенный между ООО «Грамотный турист» и Х., заявление о расторжении договора от Х. от (дата обезличена), чек по оплате на сумму 220300 рублей, визитная карточка ООО «Гармотный Турист» ФИО1, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***>, выписка по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», копия паспорта на имя Т., копия паспорта на имя Х., копия паспорта на имя Д., свидетельство о рождении I-ПК (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя Е., сведения по заявке (номер обезличен), оптический СD-R диск, на котором расположена выписка по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Грамотный турист», должностная инструкция директора, утвержденная подписью директора ООО «Грамотный турист» ФИО1, должностная инструкция директора, утвержденная подписью директора ООО «Грамотный турист» ФИО3, должностная инструкция менеджера по туризму, утвержденная директором ООО «Грамотный турист» ФИО3, приказ (номер обезличен) от (дата обезличена) ООО «Грамотный турист» ИНН 

<

***> о возложении обязанностей директора, устав ООО «Грамотный турист», приходный кассовый ордер № б/н от (дата обезличена), приходный кассовый ордер № б/н от (дата обезличена), договор аренды нежилого помещения (номер обезличен) от (дата обезличена), письмо от директора ООО «Грамотный турист» ФИО1 исх. (номер обезличен) от (дата обезличена), договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), договор реализации туристического продукта №б/н от (дата обезличена), договор реализации туристического продукта №б/нот (дата обезличена), приложение (номер обезличен) к договору №б/н от (дата обезличена), информация о выезде на имя И. и АВ., приложение (номер обезличен) к договору №б/н от (дата обезличена), информация о выезде на имя Ц. и Ж., приложение (номер обезличен) к договору №б/н от (дата обезличена), информация о заезде на имя Ц. и Ж., копия заграничного паспорта на имя К., копия заграничного паспорта на имя АБ., копия заграничного паспорта на имя С., оттиски печати ООО «Грамотный турист», приложение (номер обезличен) к договору №б/н от (дата обезличена), информация о заезде на имя И. и АВ., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- СD-диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам: ПАО «Сбербанк России», хранящийся при уголовном деле (т.3 л.д.24), - хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- печать ООО «Грамотный турист», изъятая в ходе обыска 04.02.2019 года по месту проживания ФИО1, переданная на хранение ФИО1, - оставить по принадлежности у ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, путем подачи жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области. Осужденной разъяснено ее право в случае обжалования или опротестования приговора на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.М. Симонова