УИД: 91RS0009-01-2021-001535-97

Дело № 1-171/2021

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16.07.2021 года г. Евпатория

Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Дудник А.С.

при секретаре Тихолаз А.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Евпатории Набиулина

защитника – адвоката Агиевича В. А.

подсудимого ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, проживающего : 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, образование среднее, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

<

адрес> УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств/ при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ/. 

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с «15» час. «00» мин. до «16» час. «08» мин. ФИО2, находясь на участке набережной на территории пляжа «Первый пляж», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где после того, как находившиеся вместе с ним Потерпевший №1 и иное неустановленное следствием лицо, пошли купаться в море, оставив при этом свои личные вещи без присмотра, осуществляя внезапно возникший умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, и убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, из кармана одежды, оставленной вышеупомянутым Потерпевший №1, тайно похитил карту РНКО «Платежный центр» (ООО) MasterCard «Кукуруза» PAN № ЕАN №, выданного на имя вышеупомянутого Потерпевший №1 /дата и место выдачи карты: ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Алиот» (Почта) Карта «Кукуруза», 249091, 

<

адрес>/.

После чего ФИО2, продолжая осуществлять умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, в тот же день, - ДД.ММ.ГГГГ в «16» час. «08» мин., воспользовавшись банкоматом АТМ 5325 банка РНКБ (ПАО) в ТЦ «Фреш», расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершил хищение со счета указанной карты денежных средств в сумме 15 150 руб., принадлежащих Потерпевший №1, путем их перевода на счет виртуальной карты с балансом кошелька №, владельцем которой является пользователь учётной записи QIWI Кошелек №, - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, причастность которого к совершенному преступлению, в ходе предварительного следствия, не установлена.

Похищенными денежными средствами ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №1 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО2 вину не признал, пояснив, что познакомился с потерпевшим, который приехал в Крым на отдых. В ходе совместного отдыха, они направились в 

<

адрес>, где потерпевший Потерпевший №1, находясь в нетрезвом состоянии и управляя транспортным средством, совершил наезд на металлическое ограждение. Не обратив внимания, они направились в сторону 

<

адрес>, где к ним подошел ранее незнакомый молодой человек, который сообщил, что по вине потерпевшего его автомобиль был поврежден. В процессе разговора они договорились, что 15000 рублей будет достаточной компенсацией за поврежденный автомобиль. В связи с тем, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он передал ему листок с написанным на нем пин-кодом и номером счета, на который нужно было направить денежную сумму, что им и было сделано.

Однако, вина подсудимого также подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Так, потерпевший Потерпевший №1 пояснил в суде, что приехал в 

<

адрес> на отдых, где познакомился с подсудимым. Вышеуказанного числа они совместно направились на пляж, расположенный между городами Саки и Евпаторией. Когда они находились в магазине, он расплачивался при помощи банковской карты и подсудимый видел пин-код. Карта на протяжении всего времени находилась при нем. Однако, первого сентября он увидел, что с его банковского счета были перечислены деньги в сумме 15000 рублей. Данный перевод был осуществлен в период их совместного с подсудимым отдыха. Каких – либо ДТП в указанное время не происходило. 

Свидетель Свидетель №4 пояснил в суде, что он является самозанятым, последние примерно 3 – 4 года он на своем автомобиле ФИО10 «Шевроллет – Ланос» темно-синего цвета, г.н.: № рег, работает водителем такси, занимается частным извозом. Так, он знаком с жителем 

<

адрес>, - ФИО2, проживающим по пер. Курортному в 

<

адрес>, который примерно его возраста, учились вместе в одной школе. Причин оговаривать друга друга, не имеется. Как он начал работать таксистом, довольно часто оказывал ФИО2 услуги таксиста. С начала 2019 он пользуется одним абонентским номером оператора мобильной связи, - № № а примерно с начала года также пользуется номером абонентской связи оператора мобильной связи «Волна» за №. Как сохранились данные об этом в его телефоне, когда ему звонил ФИО2, последний пользовался номером - № который подписан в его телефоне как абонент под именем «Д», а в последнее время ФИО2 пользовался номером - № который в его телефоне подписан как абонент под именем «Ден», и как об этом говорил сам ФИО2, - это постоянные номера указанного лица, поэтому он их и сохранил. Бывало, что иногда звонил и с других номеров. Из указанных номеров, ФИО15 абонентским номером, ФИО2 начал пользоваться примерно с октября 2019. Так, в ходе беседы с сотрудниками полиции, последними была показана фотография молодого человека в очках салоне автомобиля. Посмотрев фотографию (как установлено в ходе следствия, на данной фотографии изображен ФИО10), он узнал в нем молодого человека, которого в первый раз увидел ранней весной 2020 в кампании с вышеупомянутым ФИО2 Судя по их разговору, как он запомнил, последние были знакомы друг другу. При этом он подвозил потом указанное лицо не раз и вместе с ФИО2, а также забирал их вместе; указанные лица подходили вместе к месту его парковки, и отвозил их обоих на одно и тоже место. Как зовут этого парня, он не знает, не представлялся и сам он ему не звонил. Был период что он указанных лиц в день отвозил по несколько раз, бывало в неделю – 1-2 раза. Также бывало, что он отвозил их в долг, т.е. бесплатно. Этого парня в последний раз, как он запомнил в кампании с ФИО2 видел где-то в сентябре 2020. Следователем ему представлена таблица с иллюстрацией фотографии этого парня, на которой изображен именно этот парень. 

Свидетель ФИО10 Л. П. пояснила в суде, что знакома с подсудимым, который ранее неоднократно обращался к ней с просьбами снять, с принадлежащей ей банковской карты денежные средства и передать ему наличные, пояснив, что таким образом с ним рассчитываются за работу. 

Свидетель Свидетель №6 пояснила в суде, что знакома с ФИО10, с которым ранее неоднократно видела ФИО2 ФИО10 неоднократно просил у нее разрешение на перевод на принадлежащую ей банковскую карту денежных средств, которые ему пересылали родственники. 

Свидетель Свидетель №2 пояснила в суде, что ее ребенок потерял сим-карту МТС с телефонным номером №

Свидетель Свидетель №5 пояснил в суде, что является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги на территории пляжа, расположенного в пгт Новофедоровка. На территории пляжа каких – либо металлических ограждений не имеется и ранее также не имелось.

Свидетель Свидетель №8 пояснил в суде, что неоднократно терял сим – карты мобильного оператора МТС и приобретал новые.

Свидетель Свидетель №3 пояснил в суде, что работает в должности судебного – пристава исполнителя. В его производстве находилось исполнительное производство в отношении ФИО2, чей номер мобильного телефона был установлен в процессе исполнения и по которому он связывался с подсудимым.

Вина подсудимого подтверждается материалами уголовного дела :

-Заявлением от Потерпевший №1 о том, что он обнаружил несанкционированный перевод его денежных средств в сумме 15 150 руб. с его кредитной карты «Кукуруза», номер карты – №, от ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:08. Вышеуказанный перевод был совершен в 

<

адрес> Республики Крым через банкомат АТМ 5325. Просит привлечь к ответственности личность, совершившую данный несанкционированный перевод, путем установления через встроенную камеру вышеуказанного банкомата, а также через владельца карты получившего данный перевод. / Л.д. 29 т-1 /

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок магазина «Фреш», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором справа при входе расположен банкомат банка РНКБ, на котором установлен номер банкомата – «АТМ-5325» / Л.д. 37-40 т-1 /

-Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №3 и обвиняемым ФИО2, согласно которому на Вопрос следователя свидетелю Свидетель №3: «Проводились ли Вами какие-либо мероприятия с участием сидящего напротив Вас, - обвиняемого ФИО2? Если да, то какие именно, и каким образом Вы общались с ним?», от свидетеля поступил ответ: «Мероприятия непосредственно с участием ФИО2 не проводились. ФИО2, связывался со мной посредством мобильной связи. Во время ведения исполнительного производства в адрес ФИО2 путем разноски направлялось извещение о вызове на прием к судебному исполнителю, именно ко мне. Направлялось указанное извещение, как я помню, в августе 2019. Как запомнил эти события спустя примерно 1-2 дня, мне на мой мобильный телефон поступил звонок, звонивший представился как ФИО2 и спросил у ФИО1, по какому поводу он вызывается. Я объяснил по какому именно поводу он вызывается в мой адрес. Ранее я был допрошен по данному поводу и в ходе допроса я указывал номер мобильного телефона с которого поступил вышеупомянутый входящий звонок от ФИО2». На вопрос следователя обвиняемому ФИО2: «Согласны ли Вы с показаниями свидетеля Свидетель №3?», от обвиняемого поступил ответ: «С показаниями свидетеля Свидетель №3 полностью не согласен. Как я уже указывал выше, сидящего напротив свидетеля Свидетель №3 вижу первый раз. Поэтому ранее я в какой либо форме с ним не общался. В мой адрес действительно приходили извещения о моей явке к судебному приставу, но когда именно я указать не могу, не помню; но как я указывал выше, с кем – либо из судебных приставов в том числе и в прошлом году, как указывает об этом свидетель Свидетель №3, я в какой-либо форме не общался, и не звонил.» На вопрос следователя свидетелю: «С учетом показаний обвиняемого ФИО2, Вы настаиваете на своих показаниях? Имеете-ли Вы какие-либо дополнения к своим показаниям?», от свидетеля поступил ответ: «Да, я настаиваю на своих показаниях. Во время осуществления звонка, входящий номер, который зафиксировался в моем телефоне он мне не был известен. Как я уже пояснял, звонивший представился как ФИО2. И после разговора по поводу его исполнительного производства, этот входящий номер, с которого поступил звонок на мой мобильный телефон я сохранил в своем телефоне под данными «ФИО2». Посредством мобильной связи, я общался с ФИО2, как я помню два раза. При этом ФИО2 сам звонил мне.» / Л.д. 234-237 т-1/

-Согласно сведениям, предоставленным РНК «Платежный центр» (ООО), за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, карта РНКО «Платежный центр» (ООО) MasterCard «Кукуруза» PAN № ЕАN №, выдан на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., /дата и место выдачи карты: ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Алиот» (Почта) Карта «Кукуруза», 249091, 

<

адрес>/. / Л.д. 59-60 т-2 /

-Согласно сведениям, предоставленным РНК «Платежный центр» (ООО), за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, информация об операциях, совершенных в том числе, с использованием карты «Кукуруза» MasterCard PAN № ЕАN № в данном электронном кошельке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.В данном протоколе зафиксировано, что: В приложении 1 обнаружена выписка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Информация по Электронному кошельку (ЭК) № Карта Кукуруза MasterCard EAN № Валюта Электронного кошелька: ФИО1 рубль за период времени с ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ ФИО держателя карт: Потерпевший №1. Адрес регистрации: держателя карты 2490094, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>.Установлено, что банковской карты Кукуруза MasterCard № на имя Потерпевший №1 в том числе переводы и пополнения с указанием получателей транзакции по операции ID: 414850951, Дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ 16:08, Тип операции: Эмиссия. Дебетовая часть MoneySend. Карта РНКО "Платежный центр" (ООО) MasterCard в устройстве., Место совершения операции: страна RUS город EVPATORIYA, Терминал ID: 00005325\RUS\EVPATORIYA\INTERNACIONALNAYA 88\ATM 5325\ 00005325. Код авторизации: 635562. Сумма транзакции: 15150 RUR. / Л.д. 62-68; 61 /

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен изъятый согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: мобильный телефон «Redmi Note 6» IMEI 1 – № IMEI 2 – №, укомплектованный сим-картой оператора мобильной связи с абонентским номером, - № и в котором зафиксировано, что: «При просмотре в мобильном устройстве сведений в разделе «Контакты», обнаружен контакт наименованием: «ФИО2» за абонентским номером мобильной связи: № При просмотре в мобильном устройстве сведений в разделе «Журнала вызовов», обнаружена информация о соединениях с вышеуказанным абонентским номером, - № в период времени с 10:03 час. до 10:10 час., ДД.ММ.ГГГГ, а всего 8 соединений, как входящих, пропущенных, а так-же отклоненных». / Л.д. 156-159 т-1 /

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен изъятый согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении следственного кабинета № Отдела МВД России по 

<

адрес> у свидетеля Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: - мобильный телефон «Redmi Note 5», ИМЕЙ – №, укомплектованный сим-картами оператора мобильной связи МТС № и оператора мобильной связи «Волна» - №

В данном протоколе зафиксировано: «При просмотре в мобильном устройстве сведений в разделе «Контакты», обнаружен контакт наименованием: «Д» за абонентским номером: №абонентский номер, которым как установлено в ходе следствия, пользовался на момент совершения преступления обвиняемый ФИО2). При просмотре в мобильном устройстве сведений в разделе «Контакты», обнаружен контакт наименованием: «Ден» за абонентским номером: № При просмотре в мобильном устройстве сведений в разделе «Журнала вызовов», обнаружена информация о соединениях с вышеуказанным абонентским номером, - № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а всего 19 соединений, как входящих, исходящих, пропущенных, и не отвеченных.» / Л.д. 144-155 т-1 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная РНКБ (ПАО) информация виде записи камеры видеонаблюдения банкомата РНКБ Банк (ПАЩ) АТМ-5325 на DVD- R диске с серебристого цвета с надписью черного цвета 5325 и в котором зафиксировано, что: «… при открытии данного диска был обнаружен видео файл Камера1_20190831155418, Камера1_20190831162430. При открытии файла Камера1_20190831155418 с помощью программы Windows Media на экране помещение магазина, как установлено в ходе следствия помещение магазина «Фреш» расположенного по адресу: 

<

адрес>, банкомат расположен напротив аптеки «Ригла», видеозапись начинается ДД.ММ.ГГГГ в 15:54:19. В ходе просмотра к банкомату подходят различные лица. В 16:06:35 к банкомату подходит мужчина, в красной рубашке на короткий рукав, с очками черного цвета на голове, как пояснил обвиняемый ФИО23, данный мужчина на видеозаписи он. ФИО2 пояснил, что подошел к банкомату в помещение магазина «Фреш» по адресу: 

<

адрес> с карточкой Потерпевший №1, для осуществления с нее перевода денежных средств в сумме 15 150 по просьбе Потерпевший №1, который дал мне листочек, на котором был написан пин-код от его карточки и данные куда надо перевести денежные средства, какие именно данные я не помню. В период времени с 16:05:35 по 16:09:39 ФИО2 осуществляет манипуляции в банкомате, после чего уходит. Видеозапись заканчивается 16:24:30. / Л.д. 12-14 т-2 /

- Согласно сведениям, предоставленным РНКБ Банк (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в АТМ 5325, расположенного по адресу: Евпатория, 

<

адрес>, в 16:08 произведен перевод средств в сумме 15 150 руб. с карты № (согласно данным РНКО «Платежный центр», номер карты «Кукуруза» Мастер кард на имя потерпевшего Потерпевший №1), на карту № (который согласно сведениям КИВИ-Банка, владельцем этого кошелька, - за №, является пользователь учетной записи «Киви-Кошелек» - №, и согласно сведениям ПАО МТС, данный номер оформлен на того самого ФИО3). / Л.д. 20-21 т-2 /

-Согласно сведениям, предоставленным РНКБ Банк (ПАО), карта № дебетовая пластиковая была выдана ДД.ММ.ГГГГ на операционном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, к дебетовому карточному счету № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ), основная карта счета № (закрыта ДД.ММ.ГГГГ). Счет открыт на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на РФ 39 15267056, выдан ДД.ММ.ГГГГ …, адрес регистрации Крым Респ, 

<

адрес>. Доверенный номер телефона +79780146774.На имя ФИО5, в Банке открыт дебетовый карточный счет №. К данному счету были выданы следующие карты: № (основная, заблокирована 05.05.2017…); № (дополнительная, заблокирована ДД.ММ.ГГГГ …); № (дополнительная, активная) / Л.д. 29 т-2 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма РНКБ Банка (ПАО) за исх. №.4.6-2 от ДД.ММ.ГГГГ, в электронном виде на съемном носителе информации, - на оптическом диске с маркировкой: «Verbatim СD – R 700 Mb, 80 min», в котором находится информация, а именно выписка о движении денежных средств по карточному счету №, а также выписки со временем совершения операций и адресами банкоматов по карте №, информация по использованным IP-адресам за период с даты ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде: - файла с наименованием: «39402_ФИО10.xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «11,5 КБ (11 856 байт)»; -файла с наименованием: «ФИО10 40№. rtf»; тип файла: «Формат RTF (.rtf)»; приложение: «Word (классическое приложение)»; размером: «2,33 МБ (2 452 104 байт)»;- файла с наименованием: «ФИО10.xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «15,9 КБ (16 288 байт)». В данном протоколе зафиксировано, что: «При открытии файла наименованием: «ФИО10.xlsx», в нем отображается информация в виде таблицы, с данными в столбцах: «Дата», «Сумма операции», «Номер карты», «Номер УС», «Адрес устройства», «№ получателя/списания», «Подробности платежа», «Вид операции», «Постинг статус», «Номер операции», «Адрес», «Дата рождения», «ФИО», «№ паспорта», «Когда и кем выдан», «Телефон №», «Телефон №», «Телефон №». Зафиксировано всего 62 записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре содержимого указанного файла, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на номер карты №, владельцем которой является вышеупомянутая ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступали денежные средства, отправителем которых согласно данных «Подробности платежа», зафиксирован «QIWI BANK; QIWI Bank»; снятие производилось согласно раздела «Адрес устройства», по адресам: Саки, Курортная, 4-Е с помощью устройства АТМ 8083; 

<

адрес>, с помощью устройства АТМ 5254; Саки, 

<

адрес>.» / Л.д. 29, 30 т-2; 104-108 т-3 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма РНКБ Банка (ПАО) за исх. №.4.6-2 от ДД.ММ.ГГГГ, в электронном виде на съемном носителе информации, - на оптическом диске с маркировкой: «Verbatim СD – R 700 Mb, 80 min», в котором находится информация, а именно: выписка о движении денежных средств по карточному счету №, а также выписка со временем совершения операций и адресами банкоматов по карте №, владельцем которой является ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, ул. новороссийская, 

<

адрес> /доверенный номер телефона +№ за период с даты ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде: - файла наименованием: «ФИО6.xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «16,5 КБ»;- файла наименованием: «ФИО6 40№.rtf»; тип файла: «Формат RTF (.rtf)»; приложение: «Word (классическое приложение)»; размером: «931 КБ»; В данном протоколе зафиксировано, что: «При открытии файла наименованием: «ФИО6.xlsx», в нем отображается информация в виде таблицы, с данными в столбцах: «Дата», «Сумма операции», «Номер карты», «Номер УС», «Адрес устройства», «№ получателя/списания», «Подробности платежа», «Вид операции», «Постинг статус», «Номер операции», «Адрес», «Дата рождения», «ФИО», «№ паспорта», «Когда и кем выдан», «Телефон №», «Телефон №», «Телефон №». Зафиксировано всего 67 записей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре содержимого указанного файла, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с номера карты №, владельцем которой является ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, списаны денежные средства, согласно данных «№ получателя/списания», на №, который, согласно ответа от КИВИ Банк (АО) за исх № от ДД.ММ.ГГГГ, в разделе «Привязанные карты Qiwi к счету № значится как «номер карты - ****№ /или №/», соответствующий номеру виртуальной карты с балансом кошелька, владельцем которой является пользователь учетной записи Qiwi кошелек №, абонентом которого согласно сведениям, предоставленным ПАО МТС на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а согласно сведениям, предоставленными операторами мобильной связи, в указанный период времени, с указанным абонентским номером, - за №, зафиксированы соединения с вышеуказанным абонентским номером, - №, и которым как установлено согласно собранным по уголовному делу материалам, в вышеуказанный период времени пользовался обвиняемый ФИО2, и согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, именно этим абонентским номером мобильной связи, а именно номером 79782707114 и пользовался обвиняемый ФИО2, и который представился тогда потерпевшему «Евгением»». / Л.д. 110-113; 114 т-3 /

- Согласно сведениям, предоставленным QIWI Банк (АО), за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, владельцем виртуальной карты с балансом кошелька №, является пользователь учетной записи QIWI Кошелек №. Виртуальная карта баланса кошелька имеет общий баланс с учетной записью QIWI Кошелька. / Л.д. 45 т-2 /

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма QIWI Банк (АО) за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, информация о транзакциях по учетной записи QIWI Кошелек №, на оптическом диске «СD-R», белого цвета, в виде:- файла наименованием: «7

<

***>»; тип файла: «Лист Microsoft Excel 97–2003 (.xls)»; приложение: «Excel 2016»; размером: «32,5 КБ».В данном протоколе зафиксировано, что: При открытии файла наименованием: № с помощью программы Microsoft Exсel открывается окно данного приложения, в котором имеются различные вкладки, а именно во вкладке «Info», отображается информация в виде таблицы об аккаунте № согласно которой указанный аккаунт зарегистрирован: «ДД.ММ.ГГГГ 12:26:39», IP регистрации № Во вкладке «Cards», отображается информация: «Привязанные карты сторонних банков к счету № отсутствуют».Во вкладке «qvx» отображается информация: «Привязанные карты Qiwi к счету № согласно которой следует, что: «Номер карты - № «создана - ДД.ММ.ГГГГ 10:28:27»; «активирована - ДД.ММ.ГГГГ 10:28:27». Во вкладке «in» отображается информация: «Входящие платежи по счету № согласно которой имеется информация об операции датированной «ДД.ММ.ГГГГ 9:33» о пополнении QIWI кошелька с помощью оплаты с банковской карты - «№» (в ходе следствия было установлено, что указанная карта принадлежит ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), на сумму 15 000 рублей; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке: «Входящие платежи по счету № отображается информация, согласно которой имеется информация об операции датированной «ДД.ММ.ГГГГ 09:31:55» о пополнении QIWI кошелька с помощью оплаты с банковской карты - «№» (в ходе следствия было установлено, что указанная карта принадлежит ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), на сумму 10 000 рублей; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке: «Входящие платежи по счету №, отображается информация, согласно которой имеется информация об операции датированной «ДД.ММ.ГГГГ 16:08:09» о пополнении QIWI кошелька с помощью оплаты с банковской карты - «№» (в ходе следствия было установлено, что данная карта РНКО «Платежный центр» (ООО) MasterCard «Кукуруза» PAN № ЕАN №, выдан на имя потерпевшего Потерпевший №1), на сумму 15 000 рублей; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке: «Входящие платежи по счету № отображается информация, согласно которой имеется информация об операции, датированной «ДД.ММ.ГГГГ 09:45:42» и «ДД.ММ.ГГГГ 09:45:42» о пополнении QIWI кошелька с помощью оплаты с банковской карты - «№» (в ходе следствия было установлено, что данная карта с № счета банк карты - 40№, оформлена на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., прож 

<

адрес>), на сумму 7 000 рублей и 3 000 рублей, соответственно; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке: «Входящие платежи по счету № отображается информация, согласно которой имеется информация об операции, датированной «ДД.ММ.ГГГГ 19:37:53» о пополнении QIWI кошелька с помощью оплаты со счета QIWI кошелька за номером, - № (в ходе следствия было установлено, что согласно данным ПАО «МТС, владельцем данного абонентского номера является Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: Россия, Крым, Саки, Курортная, 33, 34, в том числе и на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), на сумму 222 рублей; со статусом операции – «проведен». Во вкладке «out» отображается информация: «Исходящие платежи по счету № согласно которой имеется информация об операции датированной «ДД.ММ.ГГГГ 15:57:01» об исходящем платеже с QIWI кошелька на банковскую карту - «№» (в ходе следствия было установлено, что указанная карта принадлежит ФИО5, проживающей по адресу: Респ. Крым, 

<

адрес>. (ном тел. №)), на сумму 4 800 рублей; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке «out» отображается информация: «Исходящие платежи по счету № согласно которой имеется информация об операциях, датированных в период с «ДД.ММ.ГГГГ 15:58:06» по «ДД.ММ.ГГГГ 09:37:42», а также «ДД.ММ.ГГГГ 08:24:35», «ДД.ММ.ГГГГ 09:47:31» об исходящих платежах с QIWI кошелька на счет QIWI кошелька за номером, - № (данным абонентским номером, как установлено в ходе следствия, пользовался обвиняемый ФИО2) денежных средств, всего на сумму 65 158 руб; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке «out» отображается информация: «Исходящие платежи по счету № согласно которой имеется информация об операции датированной «ДД.ММ.ГГГГ 08:23:41» об исходящем платеже с QIWI кошелька на банковскую карту - «№» (в ходе следствия было установлено, что указанная карта принадлежит (№ счета банк. карты- 40№) оформлена на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: Саки, пер. Пролетарский,3), на сумму 4 800 рублей; со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке «out» отображается информация: «Исходящие платежи по счету № согласно которой имеется информация об операции, датированной «ДД.ММ.ГГГГ 09:45:33» об исходящем платеже с QIWI кошелька на счет абонентского номера оператора мобильной связи МТС, - № (данным абонентским номером, как установлено в ходе следствия, пользовалась Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) денежных средств, всего на сумму 3 800 руб.; со статусом операции – «проведен». / Л.д. 116-121; 114 т-3; л.д. 49 (конверт с диском) т-2 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма QIWI Банк (АО) за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, информация о транзакциях по учетной записи QIWI Кошелек № (номер которой соответствует абонентскому номеру пользователя), пользователь которого является владельцем виртуальной карты с балансом кошелька, в электронном виде на съемном носителе информации, - на оптическом диске «СD-R Mirex White 48 x 700mb 80min», белого цвета, в виде: файла наименованием: «79782707114»; тип файла: «Лист Microsoft Excel 97–2003 (.xls)»; приложение: «Excel 2016»; размером: «37 КБ». В данном протоколе зафиксировано, что: При открытии файла наименованием: «79782707114», с помощью программы Microsoft Exсel открывается окно данного приложения, в котором имеются различные вкладки, а именно во вкладке «Info», отображается информация в виде таблицы об аккаунте «79782707114», согласно которой указанный аккаунт зарегистрирован: «ДД.ММ.ГГГГ 11:38:51»

Во вкладке «Cards», отображается информация: «Привязанные карты сторонних банков к счету 79782707114 отсутствуют». Во вкладке «qvx» отображается информация: «Привязанные карты Qiwi к счету № отсутствуют». Во вкладке «in» отображается информация: «Входящие платежи по счету № всего за период с ДД.ММ.ГГГГ 11:40:35 по ДД.ММ.ГГГГ 10:19:52. Согласно операциям, датированным: в период с «18.08.2019» по «04.09.2019», зафиксированы операции пополнения QIWI кошелька с помощью оплаты со счета QIWI кошелька за номером, - № (согласно ответа от КИВИ Банк (АО) за исх № от ДД.ММ.ГГГГ, в разделе «Привязанные карты Qiwi к счету № значится как «номер карты - № /или №/», соответствующий номеру виртуальной карты с балансом кошелька, владельцем которой является пользователь учетной записи Qiwi кошелек №, абонентом которого согласно сведениям, предоставленным ПАО МТС на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а согласно сведениям, предоставленными операторами мобильной связи, в указанный период времени, с указанным абонентским номером, - за №, зафиксированы соединения с вышеуказанным абонентским номером, - №, и которым как установлено согласно собранным по уголовному делу материалам, в вышеуказанный период времени пользовался обвиняемый ФИО2, и согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, именно этим абонентским номером мобильной связи, а именно номером № и пользовался обвиняемый ФИО2, и который представился тогда потерпевшему «Евгением»), денежных средств на сумму от 272 руб. до 15 000 руб.; со статусом операции, как «проведен», так и «ошибка авторизации». В этой же вкладке, согласно сведений в строке №, датированной «ДД.ММ.ГГГГ 15:42:03», зафиксирована операция пополнения QIWI кошелька с помощью оплаты со счета QIWI кошелька за номером, - 

<

адрес> (в ходе следствия установлено, что на момент совершения данного преступления пользовался обвиняемый ФИО2) денежных средств на сумму 15 000 руб.; со статусом операции «Не проведен». В этой же вкладке «out»: «Исходящие платежи по счету 

<

адрес> всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В строках № и № зафиксирована информация об операциях, датированных: «ДД.ММ.ГГГГ 15:59:55», «ДД.ММ.ГГГГ 20:07:44», об исходящих платежах с QIWI кошелька, на счет банковской карты - «№» (в ходе следствия было установлено, что указанная карта принадлежит ФИО5, проживающей по адресу: 

<

адрес>. (ном тел. №)), на сумму 3 200 рублей, 950 рублей, со статусом операции – «проведен». В этой же вкладке «out»: «Исходящие платежи по счету № в строках: №, №, №, зафиксирована информация об операциях, датированных: «ДД.ММ.ГГГГ 15:59:55», «ДД.ММ.ГГГГ 20:07:44», об исходящих платежах с QIWI кошелька, - перевод на счет QIWI кошелька за номером, - № (данным абонентским номером, как установлено в ходе следствия, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, пользовался на момент совершения преступления знакомый обвиняемого ФИО2, - парень по имени «Андрей»; данный номер согласно сведениям ПАО МТС, оформлен на имя «ФИО14», и которым как установлено в ходе следствия на момент совершения преступления пользовался ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и установить которого в ходе предварительного следствия, не представилось возможным), денежных средств, на различные суммы от 1 500 до 5 000 руб.; со статусами операций: «Проведен», «Ошибка авторизации». Во вкладке «mobile» отображается информация: «Входящие платежи по оплате мобильной связи на № через терминалы Qiwi», всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В строках №, №, № зафиксированы операции пополнения с помощью оплаты со счета QIWI кошелька за номерами 

<

адрес> (как установлено в ходе следствия, на момент совершения преступления пользовался обвиняемый ФИО2) и 

<

адрес> (как установлено в ходе следствия, на момент совершения преступления пользовался вышеупомянутый ФИО10). / Л.д. 122-128 т-3; л.д. 130 (конверт с диском) т-3 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма ООО «К-телеком» за исх № КТ-783 от ДД.ММ.ГГГГ, информация о имеющихся в базе данных соединениях терминалов с абонентскими номерами № в электронном виде на съемном носителе информации, - на оптическом диске CD-R 133 Кб.В данном протоколе зафиксировано: При открытии данного диска с помощью программы Microsoft Office Excel, обнаружено два файла: ФИО8 №_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 52_№08.2019-ДД.ММ.ГГГГ). При открытии файла ФИО8 №_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ), обнаружена таблица: Детализация по телефонному номеру (мобильная связь): 79782707114 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00. Всего 2725 записей. Так, согласно предоставленной информации о имеющихся в базе данных соединениях терминалов с абонентским номером 

<

***>, зафиксированы следующие соединения, а именно:- в период с ДД.ММ.ГГГГ по 02.09.2-019, с абонентским номером, - 79780263894 (этим номером, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, пользовался приятель обвиняемого ФИО2, парень по имени «Андрей», который оформлен на имя «ФИО14», и которым как установлено в ходе следствия пользовался на момент совершения преступления, ФИО10), при этом адресом расположения базовой станции указано: 

<

адрес>, территория насосной №, башня. Азимут: 60.- ДД.ММ.ГГГГ, с абонентским номером, - № (номер, которым пользуется допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля ФИО10 Л.П.)-ДД.ММ.ГГГГ, с абонентским номером, - № (номер, которым пользуется допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля Свидетель №4)- ДД.ММ.ГГГГ, с абонентским номером, - № /как исходящие звонки/ (номер, которым пользуется допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля Свидетель №3)-ДД.ММ.ГГГГ, с абонентским номером, - 79787943900 /как входящие звонки/ (номер, которым, согласно показаниям самого обвиняемого, пользовалась мама последнего) / Л.д. 133-140; 143 (конверт с диском) т-2 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма 000 «К-Телеком» за исх. КТ-5073 от ДД.ММ.ГГГГ: - информация о имеющихся в базе данных соединениях абонентских устройств IMEI за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с которыми использовались абонентские номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом носителе 952 Кб в бумажном конверте белого цвета, опечатанном виде. В данном протоколе зафиксировано: При вскрытии данного конверта, в нем обнаруживается оптический носитель 952 Кб, - компакт диск белого цвета с надписью красителем черного цвета «№ от ДД.ММ.ГГГГ 952 Кб /подпись/.

Для просмотра содержимого компакт диска, данный диск помещен в устройство для считывания оптических носителей персонального компьютера, в результате чего установлено, что на диске содержится информация в виде:1) файла наименованием: «ФИО9 52_50202_35243205421827_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «337 КБ»;2) файла наименованием: Рашидов52_50202_35279310832010,35279310832011_(ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «33,3 КБ»;3) файла наименованием: «ФИО9 52_50202_35279310832010_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «32,6 КБ»;4) файла наименованием: «ФИО9 52_50202_35432810030377_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «13,5 КБ»; 5) файла наименованием:«Рашидов52_50202_35747406100368, 35747306100368,..._(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «211 КБ»;6)файланаименованием:«Рашидов52_50202_86656704918489_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel (классическое приложение)»; размером: «323 КБ».1). При открытии файла наименованием: ««ФИО9 52_50202_35243205421827_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx», на экране отображается информация в виде таблицы с надписью над таблицей: «Детализация по IMEI (мобильная связь): 35243205421827 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00Всего 7725 записей.» Таблица состоит всего из 9 столбцов с указанием следующих данных: «№ п/п», «Дата и время», «Прод. соедин. в секундах», «Номер телефона А», «Номер телефона Б», «Тип соединения», «Imei аппарата абонента», «Номер базовой станции», «Адрес месторасположения базовой станции»; зафиксировано всего 7 725 соединений.- Так, согласно зафиксированных сведений следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ 00:01:37 до ДД.ММ.ГГГГ 14:04:05, в мобильном терминале IMEI – 35243205421827 была установлена сим-карта оператора мобильной связи с абонентским номером – «79789248578» (согласно ООО «К-телеком», оформлен на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., прож. 

<

адрес>, с которой как установлено в ходе следствия сожительствовал ФИО10, который представлялся потерпевшему как «Андрей»);- Так, согласно зафиксированных сведений следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ 14:32:58 по ДД.ММ.ГГГГ 18:28:36, в том же мобильном терминале № была установлена сим-карта оператора мобильной связи с указанным абонентским номером – «№» (согласно ООО «К-телеком», оформлен на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., прож. 

<

адрес>, с которой как установлено в ходе следствия сожительствовал ФИО10, который представлялся потерпевшему как «Андрей») зафиксированы соединения, - исходящие звонки с номером – № (который согласно сведениям ПАО МТС, оформлен на ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и которым как установлено в ходе следствия, пользовался ФИО10);- в период с ДД.ММ.ГГГГ 21:47:25 по ДД.ММ.ГГГГ 00:33:01, в мобильном терминале IMEI № была установлена сим-карта оператора мобильной связи с абонентским номером – «№ (согласно ООО «К-телеком», оформлен на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая, как установлено в ходе следствия, являлась сожительницей ФИО10,), зафиксированы соединения с абонентским номером, - № ( данным номером, - № согласно сведениям ПАО МТС, оформлен на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и которым как установлено в ходе следствия, пользовался обвиняемый ФИО2)2). При открытии файла наименованием: «ФИО9 52_50202_35279310832010,35279310832011_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx»», на экране отображается информация в виде таблицы с надписью над таблицей: «Детализация по группе IMEI (мобильная связь): № № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 Всего 518 записей.»Таблица состоит всего из 9 столбцов с указанием следующих данных: «№ п/п», «Дата и время», «Прод. соедин. в секундах», «Номер телефона А», «Номер телефона Б», «Тип соединения», «Imei аппарата абонента», «Номер базовой станции», «Адрес месторасположения базовой станции»; - в период с ДД.ММ.ГГГГ 09:59:57 по ДД.ММ.ГГГГ 10:22:13 в мобильном терминале № была установлена сим-карта оператора мобильной связи с абонентским номером – № (как установлено в ходе следствия, ДД.ММ.ГГГГ в 16:08:09 на счет QIWI кошелька с указанным номером, - № помощью оплаты с банковской карты - «№» РНКО «Платежный центр» (ООО) MasterCard «Кукуруза» PAN № ЕАN №, выданной на имя потерпевшего Потерпевший №1, было осуществлено пополнение на сумму 15 000 рублей, со статусом операции – «проведен»; согласно сведениям ПАО МТС, абонентский номер, - № оформлен на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.)В период с ДД.ММ.ГГГГ 19:10:01 по ДД.ММ.ГГГГ 19:12:53, согласно зафиксированных соединений установлено, что в мобильном терминале № установлена сим-карта оператора мобильной связи с абонентским номером – «

<

***>» (согласно сведениям, представленным ПАО МТС, данный абонентский номер оформлен на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), и в разделе «Адрес месторасположения базовой станции» при указанных соединениях указаны адреса: «

<

адрес>, территория насосной №, башня. Азимут: 140», «

<

адрес>, ДК.. Азимут: 270» (район проживания обвиняемого ФИО2; как установлено в ходе следствия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с Киви-Кошелька № на указанный абонентский номер мобильной связи, - № перечислялись значительные суммы денежных средств).3). При открытии файла наименованием: «ФИО9 №_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx», на экране отображается информация в виде таблицы с надписью над таблицей: Детализация по IMEI (мобильная связь): № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00. Всего 506 записей. Таблица состоит всего из 9 столбцов с указанием следующих данных: «№ п/п», «Дата и время», «Прод. соедин. в секундах», «Номер телефона А», «Номер телефона Б», «Тип соединения», «Imei аппарата абонента», «Номер базовой станции», «Адрес месторасположения базовой станции». В ходе просмотра данного файла, согласно предоставленным сведениям, в период с ДД.ММ.ГГГГ 09:59:57 по ДД.ММ.ГГГГ 10:57:21, установлено, что в мобильном терминале IMEI – № установлена сим-карта оператора мобильной связи с тем-же абонентским номером – «

<

***>», и в разделе «Адрес месторасположения базовой станции» при указанных соединениях, указан адрес: «

<

адрес>, территория насосной №, башня. Азимут: 140».4). При открытии файла наименованием: «ФИО9 52_50202_35432810030377_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx», на экране отображается информация в виде таблицы с надписью над таблицей: Детализация по IMEI (мобильная связь): № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00. Всего 92 записи. Таблица состоит всего из 9 столбцов с указанием следующих данных: «№ п/п», «Дата и время», «Прод. соедин. в секундах», «Номер телефона А», «Номер телефона Б», «Тип соединения», «Imei аппарата абонента», «Номер базовой станции», «Адрес месторасположения базовой станции». Согласно предоставленным сведениям, ДД.ММ.ГГГГ 23:33:40 зафиксировано соединение абонентского номера, - «

<

***>» (согласно сведений ПАО МТС, данный номер оформлен на Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) с абонентским номером, - «79782707114» (которым как установлено в ходе следствия на момент совершения преступления, пользовался обвиняемый ФИО2)5). При открытии файла наименованием: «ФИО9 52_50202_35747406100368, 35747306100368,..._(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx», на экране отображается информация в виде таблицы с надписью над таблицей: Детализация по группе IMEI (мобильная связь): 35747406100368, 35747306100368, 91152900439524 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 Всего 4608 записей. Таблица состоит всего из 9 столбцов с указанием следующих данных: «№ п/п», «Дата и время», «Прод. соедин. в секундах», «Номер телефона А», «Номер телефона Б», «Тип соединения», «Imei аппарата абонента», «Номер базовой станции», «Адрес месторасположения базовой станции». Согласно предоставленным сведениям, в период с ДД.ММ.ГГГГ 13:00:19 по ДД.ММ.ГГГГ 08:28:38 зафиксированы значительное количество соединений, как входящих звонков, так и исходящих, между абонентом - «№ (который согласно сведениям ПАО МТС, оформлен на ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и которым как установлено в ходе следствия, пользовался ФИО10) и абонентом за № (которым как установлено, на момент совершения преступления пользовался обвиняемый ФИО2) 6). При открытии файла наименованием: «ФИО9 52_50202_86656704918489_(ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ).xlsx», на экране отображается информация в виде таблицы с надписью над таблицей: Детализация по IMEI (мобильная связь): № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00Всего 7894 записи. Таблица состоит всего из 9 столбцов с указанием следующих данных: «№ п/п», «Дата и время», «Прод. соедин. в секундах», «Номер телефона А», «Номер телефона Б», «Тип соединения», «Imei аппарата абонента», «Номер базовой станции», «Адрес месторасположения базовой станции».Согласно предоставленным сведениям, о соединениях мобильного терминала IMEI 86656704918489 с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, 

<

***>, всего за период с «ДД.ММ.ГГГГ 10:21:47 +03:00» по «ДД.ММ.ГГГГ 10:51:11 +03:00». (На указанный номер, - №, согласно материалов уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ со счета баланса Киви-Кошелька за №, на который впоследствии были переведены деньги потерпевшего, на счет моб тел № были переведены денежные средства в размере 3 800 руб.; согласно сведений ПАО МТС», указанный номер, - № принадлежит Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.). Согласно предоставленным сведениям в стр. №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ 09:48:27, ДД.ММ.ГГГГ 09:52:51, в ДД.ММ.ГГГГ 10:51:11, зафиксировано соединение вышеупомянутого номера, - № с номером, - 76996, в виде Исх. SMS.Указанная информация зафиксирована с помощью функции «Скриншот» и перенесена на таблицу иллюстраций, прилагаемой к настоящему протоколу осмотра. / Л.д. 79-87; 89 т-3 /

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма 000 КТК «Телеком» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ: информация о соединениях мобильных терминалов: IMEI №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске «СD-R SmartTrack 52 x 700mb 80min», желтого цвета. В данном протоколе зафиксировано: Для просмотра содержимого компакт диска, данный диск помещен в устройство для считывания оптических носителей персонального компьютера, в результате чего установлено, что на диске содержится:- файл наименованием: «Соединения IMEI №»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel 2016»; размером: «86,0 КБ».- файл наименованием: «Соединения №»; тип файла: «Лист Microsoft Excel (.xlsx)»; приложение: «Excel 2016»; размером: «18,0 КБ». При открытии файла наименованием: «Соединения IMEI №», открывается диалоговое окно, содержащее вкладки: «Соединения IMEI 35279310832010» и «КТК Телеком». В ходе просмотра вкладки «Соединения IMEI №» указанного файла отображаются сведения о соединениях мобильного терминала IMEI № всего за период с «ДД.ММ.ГГГГ 09:57:46 +03:00» по «ДД.ММ.ГГГГ 10:22:58 +03:00». В ходе просмотра номеров, установленных в данном мобильном терминале, установлено, что их общее количество – 84. При выборе функции просмотра сведений о соединениях данного терминала с использованием сим-карты – 7

<

***> (согласно ответа от КИВИ Банк (АО) за исх № от ДД.ММ.ГГГГ, в разделе «Привязанные карты Qiwi к счету №», значится как «номер карты - ****№**** /или №/», соответствующий номеру виртуальной карты с балансом кошелька, владельцем которой является пользователь учетной записи Qiwi кошелек №, абонентом которого согласно сведениям, предоставленным ПАО МТС за №-ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и согласно сведений о перечислении денежных средств с лицевого счета указанного абонентского номера, - 7

<

***>, неоднократно производились покупки, а именно оплата Перевод на Киви – кошелек на номера № (ФИО27), а также: на номера: №, абонентом которого согласно сведениям, предоставленным ПАО МТС на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а согласно сведениям, предоставленными операторами мобильной связи, в указанный период времени, с указанным абонентским номером, - за №, зафиксированы соединения с вышеуказанным абонентским номером, - №, и которым как установлено согласно собранным по уголовному делу материалам, в вышеуказанный период времени пользовался обвиняемый ФИО2, и согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, именно этим абонентским номером мобильной связи, а именно номером 79782707114 и пользовался обвиняемый ФИО2, и который представился тогда потерпевшему «Евгением».), зафиксированы сведения о соединениях, при этом согласно данным «Адрес базовой станции (Начало А,)» отображается информация: «Крым респ, Саки г, Курортная ул, 

<

адрес>, насосная станция, башня» (как установлено в ходе следствия, район места проживания обвиняемого ФИО2). При открытии файла наименованием: «Соединения №», открывается диалоговое окно, содержащее вкладки: «Соединения IMEI №».

В ходе просмотра вкладки «Соединения IMEI №» указанного файла отображаются сведения о соединениях мобильного терминала IMEI № установленной в нем сим-картой с абонентским номером, - № (согласно сведениям, предоставленным ПАО «МТС», данный номер оформлен на допрошенную по делу в качестве свидетеля: ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), всего за период с «ДД.ММ.ГГГГ 10:21:47 +03:00» по «ДД.ММ.ГГГГ 10:51:11 +03:00». В указанный период зафиксированы соединения согласно данным раздела «Номер Б», с абонентским номером, - № (с данным номером, согласно сведениям предоставленным операторами мобильной связи, а именно согласно «Детализации по телефонному номеру (мобильная связь): № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00поДД.ММ.ГГГГ 00:00:00Всего 2725 записей», ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано соединение абонентского номера № /как исходящий звонок/с абонентским номером 

<

***>, при этом адресом расположения базовой станции значится: 

<

адрес>, территория насосной №, башня. Азимут: 60) / Л.д. 98-101; 103 т-3 /

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО МТС. В данном протоколе зафиксировано: 1). Информация, предоставленная ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-№ на листе бумаги формата А-4. В предоставленной информации в табличной форме зафиксированы данные о принадлежности абонентского номера о том, что: «Номер абонента – №», «Абонент - ФИО12», «дата рождения – 17.05.1983», «Паспортные данные – 1414 425049, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ФМС…», «Адрес: 000000, Россия, Крым, Евпатория, ФИО17, 15», «Период действия – ДД.ММ.ГГГГ-06.04.2020». (В ходе проведенной проверки, по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, 15, домовладение № по указанной улице не существует)» 2). Информация, предоставленная ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-2020 на листе бумаги формата А-4. В предоставленной информации в табличной форме зафиксированы данные о принадлежности абонентского номера о том, что: «Номер абонента – №», «Абонент – ФИО14», «дата рождения – 14.01.1983», «Паспортные данные – № выданДД.ММ.ГГГГ ГО ГУ МВД Украины в 

<

адрес> …»», «Адрес - Россия, Донецк, Краснофлотская, 102, 13», «Период действия – ДД.ММ.ГГГГ-06.05.2020»; - приложение: копия договора об оказании услуг подвижной связи МТС абонентского номера № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между абонентом между абонентом ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ПАО МТС о предоставлении услуг, выполненная на 1 листе бумаги формата А-4.3). Информация, предоставленная ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-2021, на 3 – х листах бумаги формата А-4. В предоставленной информации в табличной форме зафиксированы:- сведения о принадлежности абонентского номера о том, что: «Номер абонента – №», «Абонент – ФИО3», «Дата рождения – 08.03.1961», «Паспортные данные – 6816 933556, Выдан: ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, …Паспорт гр-на РФ…», «Адрес - Россия, Тамбовская, ФИО15, Почтовая, 1, А», «Период действия - ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ);-сведения о зачислении денежных средств на лицевой счет абонентского номера 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, с указанием: данных о указанном номере телефона; «даты» – в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ; «Вид платежа»; «Дополнительные параметры оплаты»;- сведения о перечислении денежных средств с лицевого счета абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в табличной форме, согласно которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета абонентского номера № (согласно данным QIWI Банк, ДД.ММ.ГГГГ 16:08:09 было осуществлено пополнении QIWI кошелька, привязанного к указанному абонентскому номеру, - 

<

***>, с помощью оплаты с банковской карты - «№» РНКО «Платежный центр» (ООО) MasterCard «Кукуруза» PAN № ЕАN №, выданного на имя потерпевшего по настоящему уголовному делу, - Потерпевший №1, на сумму 15 000 рублей), были произведены списания различных сумм денежных средств, в виде оплаты, перевода, на QIWI кошельки, привязанные в том числе и к следующим абонентским номерам: - № (номер, которым как установлено в ходе следствия на момент совершения пользовался обвиняемый ФИО2) на суммы 4500 руб., 2 600 руб., 2 700 руб., 1 400 руб., 5 000 руб., 1 800 руб., 5 000 руб.; - № (согласно сведений ПАО МТС, данный номер оформлен на Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая как установлено в ходе следствия, на момент совершения преступления, была знакома с обвиняемым ФИО2), на суммы: 1 700 руб., 100 руб. -приложение: копия договора об оказании услуг подвижной связи МТС абонентского номера № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между абонентом абонентского номера ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ПАО МТС о предоставлении услуг подвижной связи (место составления договора – 

<

адрес>). 4) Информация, предоставленная ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-2021, на 1 листе стандартной бумаги формата А-4. В предоставленной информации в табличной форме зафиксированы:- сведения о принадлежности абонентского номера о том, что: «Номер абонента – 

<

***>», «Абонент – Свидетель №1», «Дата рождения – 01.10.1974», «Паспортные данные – 3914 998452, выдан: ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Р. Крым и 

<

адрес> в 

<

адрес>…», «Адрес - Россия, Крым, Саки, Курорная, 33, 34);- сведения о зачислении денежных средств на лицевой счет абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, с указанием: данных о указанном номере телефона; «даты» – в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ; «Вид платежа»; «Дополнительные параметры оплаты»;- сведения о перечислении денежных средств с лицевого счета абонентского номера 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в табличной форме, 5) Информация, предоставленная ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-2021, на 1листе бумаги формата А-4. В предоставленной информации в табличной форме зафиксированы:- сведения о принадлежности абонентского номера о том, что: «Номер абонента – №», «Абонент – Свидетель №2», «Дата рождения – 06.08.1981», «Паспортные данные – 6314 025026, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ФМС …», «Адрес - Россия, Саки, 

<

адрес>», «Период действия - ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ);-сведения о зачислении денежных средств на лицевой счет абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, с указанием: данных о указанном номере телефона; «даты» – в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ; «Вид платежа»; «Дополнительные параметры оплаты»;- сведения о перечислении денежных средств с лицевого счета абонентского номера 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в табличной форме.- приложение: копия договора об оказании услуг подвижной связи МТС абонентского номера № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между абонентом абонентского номера Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ПАО МТС о предоставлении услуг подвижной связи (место составления договора – 

<

адрес>). 6) Информация, предоставленной ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-2021, о принадлежности абонентского номера – №, на 1 листе стандартной бумаги формата А-4. В предоставленной информации в табличной форме зафиксированы:- сведения о принадлежности абонентского номера о том, что: «Номер абонента – №», «Абонент – ФИО16», «Дата рождения – 15.08.1996», «Паспортные данные – 3915 028366, выдан: ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС …», «Адрес - Россия, Саки, Ленина, 13», «Период действия - ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ); - сведения о зачислении денежных средств на лицевой счет абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, с указанием: данных о указанном номере телефона; «даты» – в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ; «Вид платежа»; «Дополнительные параметры оплаты»;- сведения о перечислении денежных средств с лицевого счета абонентского номера 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в табличной форме, согласно которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета абонентского номера № были произведены списания различных сумм денежных средств, в виде оплаты, перевода, на QIWI кошельки, привязанные в том числе и к следующим абонентским номерам: 

<

***> («Абонент – Свидетель №2», «Дата рождения – 06.08.1981») на суммы 4 500 руб. и 1 000 руб.; - 7 № (номер, которым как установлено в ходе следствия на момент совершения, пользовался обвиняемый ФИО2)-приложение: копия договора об оказании услуг подвижной связи МТС абонентского номера № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между абонентом абонентского номера Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ. и ПАО МТС о предоставлении услуг подвижной связи (лицо, составившее договор и место составления - коммерческий представитель ООО «Парк групп» 

<

адрес>).Указанная информация зафиксирована с использованием функции «скриншот», и перенесена в таблицу иллюстраций, прилагаемой к настоящему протоколу осмотра.7) Информация, предоставленная ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-2021, о принадлежности абонентских номеров физическим лицам: ФИО3, Свидетель №8, ФИО14, Свидетель №2, на 2 листах стандартной бумаги формата А-4. В предоставленной информации, в табличной форме, зафиксированы в отношении указанных лиц сведения: «Номер абонента», «Абонент», «Дата рождения », «Паспортные данные», «Адрес», «Период действия). / Л.д. 205-214 т-3; л.д. 89; 91 т-2; 176-180; 187; 189-191; 193-195; 201-204 т-3 /

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена предоставленная согласно сопроводительного письма ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: - информация об оформлении договора, о входящих и исходящих соединениях абонентского номера № за период времени с 00:00 ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом CD – диске. В данном протоколе зафиксировано: На осмотр представлен оптический диск «СD-R VS 52 x 700mb 80min», желтого цвета. Для просмотра содержимого компакт диска, данный диск помещен в устройство для считывания оптических носителей персонального компьютера, в результате чего установлено, что на диске содержится информация в виде: - файла наименованием: «Запрос №п»; тип файла: «Архив ZIP - WinRAR (.zip)»; приложение: «WinRAR archiver»; размером: «30,9 КБ»; - файла наименованием: «Запрос №п»; тип файла: «Архив ZIP - WinRAR (.zip)»; приложение: «WinRAR archiver»; размером: «4,53 КБ».

При открытии файла наименованием: «Запрос №п», открывается диалоговое окно, содержащее: - файл наименованием: «2020-05-06T13_43_19_285110_Принадлежность.xlsx». В ходе просмотра содержимого указанного файла, обнаруживается информация о том, что абонентский номер, - 79261659177 оператором мобильной связи «Мегафон Столичный филиал» выдан на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. / Л.д. 90-95; 97 т-3 /

Оценивая доказательства, полученные в ходе судебного следствия, суд пришел к убеждению, что данное преступление имело место, и было совершено подсудимым. Данное обстоятельство подтверждается, как показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами уголовного дела, проверенными в ходе судебного следствия. Непризнание вины подсудимым суд расценивает, как способ защиты и, как следствие, желание избежать уголовного наказания за содеянное.

Так, согласно заявлению потерпевшего, имеющегося в материалах уголовного дела, он просит принять меры к лицу, осуществившего перевод денежных средств в сумме 15150 рублей. Как пояснил допрошенный в суде потерпевший Потерпевший №1, познакомившись с подсудимым, он, осуществляя покупки и расплачиваясь банковской картой, дал возможность подсудимому увидеть набираемый им пин-код. В день их совместно отдыха ДД.ММ.ГГГГ карта находилась при нем, однако ДД.ММ.ГГГГ он обнаружил несанкционированный перевод денег. Кроме того, в ходе совместного отдыха, никаких дорожно – транспортных происшествий не происходила и он не просил подсудимого ФИО2 перевести денежные средства с его карты на счет иного лица, а также он не давал ему пин – код от карты. 

Более того, как пояснил в суде свидетель Свидетель №5, являющийся индивидуальным предпринимателем и осуществляющий благоустройство пляжа, каких – либо металлических ограждений на данном пляже на момент совершения преступления не было. На основании изложенного, суд не принимает показания свидетеля ФИО24, который пояснил, что на данном пляже имеются указанные ограждения. 

Допрошенная в суде свидетель ФИО10 Л. П. также пояснила, что подсудимый неоднократно обращался к ней с просьбой использовать ее банковскую карту с целью перечисления на счет денежных средств, поясняя, что деньги ему поступают якобы в качестве оплаты за работу. Свидетель Свидетель №6 также пояснила в суде, что ее знакомый ФИО10, с которым она неоднократно видела ФИО2, обращался к ней с аналогичной просьбой, поясняя, что деньги на карту перечисляют родственники.

Показания потерпевшего и свидетелей, логичны, последовательны и коррелируются с материалами уголовного дела, следовательно, оснований не доверять им у суда не имеется.

На основании изложенного, суд приходит к убеждению о полной доказанности вины подсудимого в совершении преступления.

Действия подсудимого ФИО2. суд квалифицирует по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств / при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ/. 

Суд признает причиненное потерпевшему значительного ущерба с учетом его имущественного положения. 

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного к категории преступлений тяжких, направленного против собственности, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый по месту проживания характеризуется с удовлетворительной стороны, не судим. 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому суд признает наличие малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его матери. / п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ /.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

В соответствие с требованиями п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую. Учитывая характер, фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствие с п. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено. 

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения статьи 64 УК РФ, по делу не имеется, с учетом данных о личности подсудимого.

При таких обстоятельствах, суд учитывает все изложенные обстоятельства в совокупности, личность подсудимого, общественную опасность совершенного преступления, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО2 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку, данная мера наказания будет соответствовать характеру совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, однако, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку, исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, учитывая требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу согласно ст. 81 УПК РФ : / информация. Предоставленная Киви Банк / АО /, ООО «К-Телеком», ПАО МТС, ПАО «Мегафон» / хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «№ УК Российской Федерации, и назначить наказание в виде № лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. 

В силу ст.73 УК РФ, считать назначенное ФИО2 наказание условным с испытательным сроком на № в период отбывания которого обязать осужденного : не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, ведающий исполнением наказаний, по месту своего жительства, в дни и часы, определенные указанным органом; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, осужденному ФИО2 оставить без изменений, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Вещественные доказательства по делу: / информация. Предоставленная Киви Банк / АО /, ООО «К-Телеком», ПАО МТС, ПАО «Мегафон» / хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, поданной в десятидневный срок апелляционного обжалования. 

Судья А.С. Дудник