Дело №1-8/2025

УИД 13RS0023-01-2024-003991-96

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 28 марта 2025 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Коняшкина А.В.,

при секретаре судебного заседания Якушкиной А.В.,

с участием государственных обвинителей – начальника отдела управления прокуратуры Республики Мордовия ФИО1, прокуроров отдела управления прокуратуры Республики Мордовия АвдеенкоД.А. и М.,

потерпевшего Б.П.В. и его представителя – адвоката адвокатского кабинета Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО2, предъявившего удостоверение №441 от 16.01.2019 и представившего ордер №7 от 05.02.2025,

подсудимой ФИО3 и её защитника – адвоката коллегии адвокатов «Региональная правовая защита» Адвокатской палаты Республики Мордовия Юмаева Р.А., предъявившего удостоверение №648 от 16.08.2016 и представившего ордер №17 от 20.11.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, 

<

данные изъяты>, не судимой,

по настоящему уголовному делу 02.11.2023 задержанной в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ, содержавшейся под стражей в период с 03.11.2023 по 27.12.2023, содержавшейся под домашним арестом в период с 27.12.2023 по 25.07.2024, в отношении которой с 25.07.2024 избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий (с применением запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, отменённого постановлением Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 24.09.2024), действующая по настоящее время,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

29.11.2010 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) зарегистрирован Б.П.В., основным видом деятельности которого является торговля розничная моторным топливном в специализированных магазинах, а дополнительным видом деятельности которого является торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

В 2019 году Б.П.В. без оформления трудового договора принял ФИО3 на должность специалиста по торгам с использованием электронных торговых площадок. 

В период с 01.02.2020 по 16.02.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решила совершить хищение максимально возможной суммы принадлежащих Б.П.В. денежных средств путём обмана последнего, под предлогом приобретения движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период с 01.02.2020 по 16.02.2020, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, обратилась к ранее знакомой Б.Л.И. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя дочери последней Б.Т.А., на что Б.Л.И. согласилась.

В период с 01.02.2020 по 16.02.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению седельного тягача марки «МАЗ 5440В5-8420-03», 2016 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 266611рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Б.Т.А., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

17.02.2020 Б.П.В., находясь по адресу: 

<

...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 266 611 рублей с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А.

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: 

<

...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО3, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в сумме 266 611 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Б.Т.А.

17.02.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила Б.Л.И. о том, что на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А., поступили денежные средства в сумме 266 611 рублей, и пояснила, что Б.Л.И. необходимо в качестве благодарности за пользование вышеуказанным расчётным счётом оставить себе 20 000 рублей, а 246611рублей перевести на расчётный счёт №, открытый на её имя в АО «Тинькофф Банк», что Б.Л.И. вечером того же дня и сделала.

В период с 06.03.2020 по 17.03.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, вновь обратилась к Б.Л.И. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в АО«Тинькофф Банк» на имя дочери последней Б.Т.А., на что Б.Л.И. согласилась.

В период с 06.03.2020 по 17.03.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению седельного тягача марки «SCANIA G400», 2016 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 448 090 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Б.Т.А., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

17.03.2020 Б.П.В., находясь по адресу: 

<

...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 448 090 рублей с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А.

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: 

<

...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО3, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в сумме 448 090 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Б.Т.А.

17.03.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила Б.Л.И. о том, что на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А., поступили денежные средства в сумме 448 090 рублей, и пояснила, что Б.Л.И. необходимо перевести их на расчётный счёт №, открытый на её имя в АО«Тинькофф Банк», что Б.Л.И. вечером того же дня и сделала.

В период с 06.07.2020 по 17.07.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, обратилась к ранее знакомому А.Д.С. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя брата последнего А.А.С., на что А.Д.С. согласился.

В период с 06.07.2020 по 17.07.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению стального 4-х осного бензовоза полуприцепа-цистерны, 2018 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 356 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя А.А.С., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

17.07.2020 Б.П.В., находясь по адресу: 

<

...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 356 000 рублей с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С.

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: 

<

...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО3, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в сумме 356 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя А.А.С.

17.07.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила А.Д.С. о том, что на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С., поступили денежные средства в сумме 356 000 рублей, и попросила передать их ей, что А.Д.С. в период с 18.07.2020 по 20.07.2020 и сделал.

13.10.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, вновь обратилась к А.Д.С. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя брата последнего А.А.С., на что А.Д.С. согласился.

13.10.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению газовоза марки «Сеспель», 2017 года выпуска, и седельного тягача марки «MAN TGS-33/440 6х4», 2017года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатков якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 342 500 рублей и 475000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя А.А.С., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

13.10.2020 Б.П.В., находясь по адресу: 

<

...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задатки для участия в вышеуказанных торгах в суммах 342 500 рублей и 475 000 рублей с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАОКБ«МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С.

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: 

<

...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО3, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в суммах 342 500 рублей и 475 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя А.А.С.

13.10.2020 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила А.Д.С. о том, что на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С., поступили денежные средства в суммах 342 500 рублей и 475000 рублей, и попросила передать их ей, что А.Д.С. в период с 14.10.2020 по 19.10.2020 и сделал.

В период с 12.02.2021 по 16.02.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, вновь обратилась к Б.Л.И. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на имя отца последнего Б.И.Т., на что Б.Л.И. согласилась.

В период с 12.02.2021 по 16.02.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению недвижимого имущества, расположенного в г.Москве, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 189 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Б.И.Т., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

16.02.2021 Б.П.В., находясь в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д.77«А», внёс задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 189 000 рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Б.И.Т.

16.02.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила Б.Л.И. о том, что на расчётный счёт №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Б.И.Т., поступили денежные средства в сумме 189 000 рублей, и попросила передать их ей, что Б.Л.И. в период с 16.02.2021 по 28.02.2021 и сделала.

В период с 01.03.2021 по 22.04.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, организовала создание общества с ограниченной ответственностью «Баш-Тендер» (далее по тексту – ООО«Баш-Тендер»), оформив данную организацию на подставное лицо Н.Е.Н., которая являлась номинальным учредителем и руководителем данной организации и не имела цели осуществлять фактическое руководство её деятельностью.

В период с 23.04.2021 по 04.08.2023 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности участия его в проводимых торгах по приобретению движимого и недвижимого имущества с использованием электронной торговой площадки ООО «Баш-Тендер». При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатков якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 1 853 890 рублей, 136 422 рубля, 415250 рублей, 2 969 860 рублей, 402 000 рублей, 2 894 780 рублей, 2430000рублей, 535 000 рублей, 585 000 рублей, 2 385 000 рублей, 800000рублей, 840 000 рублей, 915 000 рублей и 402 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», а также перевести 2 969 800 рублей, 1 100 000 рублей, 585000 рублей, 3 519 000 рублей, 3 150 000 рублей, 915 000 рублей и 1860000 рублей на расчётный счёт ООО«Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФКОткрытие», реорганизованном с 01.05.2023 в ООО «Банк Точка», на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

23.04.2021 Б.П.В. с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАОКБ«МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), перечислил на расчётный счёт ООО«Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 1 853 890 рублей, в период с 04.10.2021 по 07.04.2023 с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт ООО«Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в качестве задатков для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в общей сумме 15710 312 рублей, а именно 04.10.2021 в сумме 136 422 рубля, 04.10.2021 в сумме 415 250 рублей, 13.12.2021 в сумме 2 969 860 рублей, 02.03.2022 в сумме 402 000 рублей, 11.03.2022 в сумме 2 894 780 рублей, 16.03.2022 в сумме 2 430 000 рублей, 03.06.2022 в сумме 535 000 рублей, 06.07.2022 в сумме 585 000 рублей, 01.08.2022 в сумме 2 385 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 800 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 840 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 915 000 рублей, 07.04.2023 в сумме 402 000 рублей, и в период с 10.11.2022 по 04.08.2023 с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт ООО«Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФК Открытие», реорганизованном с 01.05.2023 в ООО «Банк Точка», в качестве задатков для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в общей сумме 14098800 рублей, а именно 10.11.2022 в сумме 2 969 800 рублей, 06.03.2023 в сумме 1100000рублей, 17.04.2023 в сумме 585 000 рублей, 04.05.2023 в сумме 3519 000 рублей, 15.06.2023 в сумме 3 150 000 рублей, 02.08.2023 в сумме 915 000 рублей и 04.08.2023 в сумме 1 860000 рублей.

В период с 01.09.2022 по 15.09.2022 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, обратилась к ранее знакомому А.И.А. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя последнего, на что А.И.А. согласился.

15.09.2022 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению имущества с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 148 200 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя А.И.А., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

15.09.2022 Б.П.В. с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.И.А., в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 148 200 рублей.

15.09.2022 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила А.И.А. о том, что на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на его имя, поступили денежные средства в сумме 148 200 рублей, и попросила передать их ей, что А.И.А. в тот же день и сделал.

15.09.2022 ФИО3, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

...>, не сообщая о своих преступных намерениях, в ходе личной встречи с А.И.А. вновь обратилась к нему с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя последнего, на что А.И.А. согласился и передал ФИО3 банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчётному счёту.

В период с 15.09.2022 по 16.09.2022 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению имущества с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 137 700 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя А.И.А., на что Б.П.В., будучи обманутым К.И.ДБ., согласился.

16.09.2022 Б.П.В. с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.И.А., в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 137 700 рублей.

16.09.2022 ФИО3 при помощи банкомата ПАО «Сбербанк России», установленного по адресу: 

<

...>, и банковской карты, привязанной к вышеуказанному расчётному счёту, открытому на имя А.И.А., обналичила денежные средства в сумме 137 700 рублей.

В период с 01.07.2023 по 01.08.2023 ФИО3 приобрела общество с ограниченной ответственностью «Тимар» (далее по тексту – ООО«Тимар»), номинальным учредителем и руководителем которого являлось подставное лицо К.В.М., не имевший цели осуществлять фактическое руководство данной организацией.

В период с 01.08.2023 по 06.09.2023 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности участия его в проводимых торгах по приобретению недвижимого имущества с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО3, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 9 584 000 рублей на расчётный счёт ООО«Тимар» №, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО), на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО3, согласился.

06.09.2023 Б.П.В. с расчётного счёта ИПБ.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт ООО «Тимар» №, открытый в КБ«Локо-Банк» (АО), в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 9 584 000 рублей

После перечисления Б.П.В. при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в офисе ПАО КБ «МПСБ» по адресу: 

<

...>, и обслуживаемого в АО «Актив Банк» по адресу: 

<

...> (ввиду реорганизации ПАОКБ«МПСБ» путем присоединения к АО «Актив Банк»), с расчётного счёта №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, а также с момента перечисления Б.П.В. через филиал №6318 Банка ВТБ(ПАО), расположенного по адресу: 

<

...> Октября, д.77«А», на указанные ФИО3 расчётные счета ООО «Баш-Тендер», ООО «Тимар», а также открытые на имя Б.Т.А.., на имя А.А.С., на имя Б.И.Т. и на имя А.И.А., последняя похищала их, получая реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 17.02.2020 по 06.09.2023 ФИО3 похитила принадлежащие Б.П.В. денежные средства в сумме 43610103 рубля, то есть в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. 

Кроме того, ФИО3 совершила приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1.1 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (действовавшего до 09.09.2021, то есть до вступления в законную силу Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»), банки осуществляли перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании предусмотренных п.1.10 и п.1.11 данного Положения распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществлялся в том числе в рамках форм безналичных расчётов платёжными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществлялся банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Как следует из п.1.10 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платёжные поручения применялись в рамках форм безналичных расчётов, предусмотренных п.1.1 указанного Положения.

В соответствии с п.1.1 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», действующего с 09.09.2021, Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществляется в том числе в рамках форм безналичных расчётов платёжными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Как следует из п.1.10 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платёжные поручения применяются в рамках форм безналичных расчётов, предусмотренных п.1.1 данного Положения.

В период с 01.03.2021 по 22.04.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, предложила Н.Е.Н. за денежное вознаграждение стать генеральным директором учреждаемого ООО «Баш-Тендер», пояснив, что та не будет иметь отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, на что последняя согласилась и предоставила ФИО3 фотографии своих паспорта гражданина РФ, СНИЛС и свидетельства ИНН, необходимых для составления регистрационных документов от имени Н.Е.Н. для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – генеральном директоре ООО «Баш-Тендер». На основании предоставленных ФИО3 от имени Н.Е.Н. в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска документов, 22.04.2021 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Н.Е.Н. является учредителем и генеральным директором ООО«Баш-Тендер».

В период с 01.03.2021 по 22.04.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, решила приобрести ключи электронных цифровых подписей подставного лица – учредителя и генерального директора учреждаемого ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств от имени представляемого Н.Е.Н. вышеуказанного юридического лица в качестве оплаты товаров, выполненных в интересах ФИО3 работ и оказанных ей услуг.

22.04.2021 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, обратилась к Н.Е.Н. с просьбой открыть расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» в АО «Альфа-Банк» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания, указав в заявлении на открытие вышеуказанного расчётного счёта абонентский номер №, используемый ФИО3, на что Н.Е.Н. согласилась. В тот же день ФИО3, находясь возле операционного офиса «Соборная площадь» филиала «Нижегородский» (далее по тексту – отделение) АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, передала Н.Е.Н. документы, необходимые для предоставления в данное кредитное учреждение для открытия расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания. 22.04.2021 Н.Е.Н., находясь в помещении вышеуказанного отделения АО «Альфа-Банк», предоставила работнику данного кредитного учреждения документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» АО «Альфа-Банк», а также для осуществления переводов денежных средств по данному расчётному счёту посредством одноразовых SMS-паролей, направляемых на используемый ФИО3 абонентский номер №, сообщив об этом ФИО3

На основании представленных Н.Е.Н. документов, 23.04.2021 в вышеуказанном отделении АО «Альфа-Банк» был открыт расчётный счёт№ ООО «Баш-Тендер», и ФИО3, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к данному расчётному счёту – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» АО «Альфа-Банк» неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Баш-Тендер».

В период с 23.04.2021 по 01.11.2022 ФИО3, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, открытому в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 89 поддельных платёжных поручений: №1 от 23.04.2021 на сумму 27 000 рублей, №2 от 02.05.2021 на сумму 9000 рублей, №3 от 02.05.2021 на сумму 2800 рублей, №9 от 11.05.2021 на сумму 4070 рублей, №11 от 28.05.2021 на сумму 2250рублей, №10 от 28.05.2021 на сумму 750 рублей, №13 от 29.06.2021 на сумму 943 рубля 50 копеек, №14 от 29.06.2021 на сумму 2250 рублей, №15от 29.06.2021 на сумму 750 рублей, №12 от 29.06.2021 на сумму 314рублей 50 копеек, №16 от 30.07.2021 на сумму 2250 рублей, №17 от 30.07.2021 на сумму 750 рублей, №19 от 24.09.2021 на сумму 11000 рублей, №20 от 29.09.2021 на сумму 20000 рублей, №22 от 01.10.2021 на сумму 35000 рублей, №23 от 05.10.2021 на сумму 150000 рублей, №24 от 25.10.2021 на сумму 15000 рублей, №25 от 14.12.2021 на сумму 9000рублей, №27 от 15.12.2021 на сумму 780000 рублей, №28 от 21.12.2021 на сумму 22800 рублей, №29 от 27.12.2021 на сумму 55926 рублей, №30 от 29.12.2021 на сумму 25200 рублей, №31 от 29.12.2021 на сумму 28800рублей, №32 от 29.12.2021 на сумму 28800 рублей, №1 от 10.01.2022 на сумму 6741 рубль 94 копейки, №2 от 11.01.2022 на сумму 1500 рублей, №3 от 13.01.2022 на сумму 28500 рублей, №4 от 14.01.2022 на сумму 50000рублей, №5 от 18.01.2022 на сумму 167788 рублей, №6 от 21.01.2022 на сумму 25700 рублей, №7 от 23.01.2022 на сумму 25590 рублей, №8 от 24.01.2022 на сумму 19928 рублей, №9 от 04.02.2022 на сумму 41900рублей, №10 от 10.02.2022 на сумме 123000 рублей, №12 от 02.03.2022 на сумму 2690 рублей, №11 от 02.03.2022 на сумму 2690 рублей, №13 от 05.03.2022 на сумму 200000 рублей, №15 от 05.03.2022 на сумму 150000 рублей, №16 от 09.03.2022 на сумму 35940 рублей, №17 от 12.03.2022 на сумму 28855 рублей, №18 от 14.03.2022 на сумму 53000рублей, №19 от 16.03.2022 на сумму 100870 рублей, №20 от 17.03.2022 на сумму 30872 рубля, №21 от 17.03.2022 на сумму 14748рублей, №22 от 18.03.2022 на сумму 27288 рублей, №23 от 22.03.2022 на сумму 20100 рублей, №24 от 24.03.2022 на сумму 60000 рублей, №25 от 29.03.2022 на сумму 23371 рубль, №26 от 30.03.2022 на сумму 1960000рублей, №27 от 31.03.2022 на сумму 17100 рублей, №28 от 12.04.2022 на сумму 94500 рублей, №29 от 14.04.2022 на сумму 6000рублей, №30 от 14.04.2022 на сумму 500000 рублей, №31 от 15.04.2022 на сумму 3015 рублей, №32 от 22.04.2022 на сумму 54000 рублей, №33 от 22.04.2022 на сумму 8000 рублей, №34 от 25.04.2022 на сумму 3750 рублей, №35 от 26.04.2022 на сумму 60000 рублей, №36 от 27.04.2022 на сумму 155504 рубля, №37 от 27.04.2022 на сумму 9400 рублей, №38 от 30.04.2022 на сумму 64000 рублей, №40 от 17.05.2022 на сумму 100230 рублей, №39 от 17.05.2022 на сумму 120000 рублей, №41 от 25.05.2022 на сумму 12958рублей, №42 от 09.06.2022 на сумму 15000 рублей, №43 от 06.07.2022 на сумму 120000 рублей, №44 от 01.08.2022 на сумму 30000 рублей, №45 от 01.08.2022 на сумму 27288 рублей, №47 от 11.08.2022 на сумму 40000рублей, №48 от 15.08.2022 на сумму 150000 рублей, №49 от 16.08.2022 на сумму 37004 рубля, №50 от 24.08.2022 на сумму 60000рублей, №53 от 29.08.2022 на сумму 1000000 рублей, №58 от 30.08.2022 на сумму 850 рублей, №59 от 12.09.2022 на сумму 15340 рублей, №60 от 12.09.2022 на сумму 9803 рубля, №61 от 18.10.2022 на сумму 120000рублей, №67 от 19.10.2022 на сумму 55000 рублей, №62 от 19.10.2022 на сумму 30000 рублей, №63 от 19.10.2022 на сумму 26364рубля, №66 от 19.10.2022 на сумму 24540 рублей, №65 от 19.10.2022 на сумму 45000 рублей, №64 от 19.10.2022 на сумму 18796 рублей, №69 от 28.10.2022 на сумму 55000 рублей, №68 от 28.10.2022 на сумму 45000рублей, №73 от 01.11.2022 на сумму 55000 рублей, №72 от 01.11.2022 на сумму 9376 рублей, №70 от 01.11.2022 на сумму 7474 рубля и №71 от 01.11.2022 на сумму 12834 рубля, для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7653851 рубль 94 копейки.

В период с 23.04.2021 по 01.11.2022 ФИО3, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладала исключительно Н.Е.Н., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последней, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – отделение АО «Альфа-Банк», расположенную по адресу: 

<

...>, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

В период с 26.10.2022 по 03.11.2022 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализовывать свои преступные намерения, не являясь руководителем и учредителем ООО«Баш-Тендер», достоверно зная о том, что директор данной организации Н.Е.Н. является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Баш-Тендер», подготовила от имени последней заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов (участников информационной системы «Точка» и об открытии расчётного счёта) и направила их с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» с приложением фотографий паспорта гражданина РФ на имя Н.Е.Н. и решения №1 ООО «Баш-Тендер» от 19.04.2021, указав используемый ею абонентский номер № для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания открываемого расчётного счёта ООО«Баш-Тендер».

На основании представленных ФИО3 от имени Н.Е.Н. документов, 03.11.2022 в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, был открыт расчётный счёт№ ООО «Баш-Тендер», и в тот же день ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО«Баш-Тендер» Н.Е.Н. к данному расчётному счёту – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Баш-Тендер».

В период с 17.11.2022 по 27.04.2023 ФИО3, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, открытому в Точка ПАОБанк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 30 поддельных платёжных поручений: №1 от 17.11.2022 на сумму 10000 рублей, №2 от 17.11.2022 на сумму 1716 рублей, №3 от 17.11.2022 на сумму 14911 рублей, №4 от 17.11.2022 на сумму 3442 рубля, №5 от 22.11.2022 на сумму 300000 рублей, №6 от 22.11.2022 на сумму 50000 рублей, №7 от 02.12.2022 на сумму 8673рубля, №8 от 02.12.2022 на сумму 2888 рублей, №9 от 02.12.2022 на сумму 3792 рубля, №10 от 02.12.2022 на сумму 4102 рубля, №11 от 02.12.2022 на сумму 25000 рублей, №12 от 02.12.2022 на сумму 27288рублей, №13 от 19.12.2022 на сумму 16728 рублей 50 копеек, №14 от 19.12.2022 на сумму 10000 рублей, №15 от 30.12.2022 на сумму 42481рубль, №1 от 12.01.2023 на сумму 180000 рублей, №2 от 17.01.2023 на сумму 9882 рубля, №3 от 15.02.2023 на сумму 40006 рублей, №4 от 15.02.2023 на сумму 60000 рублей, №5 от 19.02.2023 на сумму 26048 рублей 50 копеек, №6 от 27.02.2023 на сумму 60000 рублей, №7 от 27.02.2023 на сумму 50000 рублей, №8 от 06.03.2023 на сумму 300000 рублей, №9 от 07.03.2023 на сумму 60000 рублей, №10 от 15.03.2023 на сумму 104400рублей 50 копеек, №11 от 22.03.2023 на сумму 70000 рублей, №12 от 25.03.2023 на сумму 95000 рублей, №13 от 31.03.2023 на сумму 95000рублей, №14 от 17.04.2023 на сумму 89959 рублей 50 копеек и №15 от 27.04.2023 на сумму 60000 рублей для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1821318 рублей. 

В период с 17.11.2022 по 27.04.2023 ФИО3, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладала исключительно Н.Е.Н., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последней, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенную по адресу: 

<

...>, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

В период с 01.05.2023 по 04.05.2023 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализовывать свои преступные намерения, не являясь руководителем и учредителем ООО«Баш-Тендер», достоверно зная о том, что директор данной организации Н.Е.Н. является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Баш-Тендер», после реорганизации Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в ООО «Банк Точка» продолжила использовать ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к расчётному счёту № ООО «Баш-Тендер», обсуживаемому в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...>, – электронное средство в виде абонентского номера №, продолжая посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Баш-Тендер».

Так, в период с 04.05.2023 по 11.10.2023 ФИО3, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, обслуживаемому в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 52поддельных платёжных поручения: №17 от 04.05.2023 на сумму 60000рублей, №16 от 04.05.2023 на сумму 120000 рублей, №19 от 05.05.2023 на сумму 395000 рублей, №18 от 05.05.2023 на сумму 1600000рублей, №20 от 10.05.2023 на сумму 70000 рублей, №21 от 16.05.2023 на сумму 18850 рублей, №22 от 19.05.2023 на сумму 70000рублей, №24 от 25.05.2023 на сумму 53600 рублей, №25 от 30.05.2023 на сумму 55000 рублей, №23 от 25.05.2023 на сумму 3692 рубля 58 копеек, №26 от 30.05.2023 на сумму 13650 рублей, №27 от 12.06.2023 на сумму 303700 рублей, №29 от 16.06.2023 на сумму 15000 рублей, №28 от 16.06.2023 на сумму 97971 рубль 51 копейка, №30 от 16.06.2023 на сумму 61550 рублей, №31 от 20.06.2023 на сумму 110000 рублей, №34 от 21.06.2023 на сумму 122000 рублей, №33 от 21.06.2023 на сумму 17000рублей, №32 от 21.06.2023 на сумму 14000 рублей, №35 от 27.06.2023 на сумму 76980 рублей, №37 от 28.06.2023 на сумму 30000 рублей, №36 от 28.06.2023 на сумму 110000 рублей, №38 от 01.07.2023 на сумму 25000рублей, №39 от 03.07.2023 на сумму 5000 рублей, №40 от 11.07.2023 на сумму 60000 рублей, №41 от 12.07.2023 на сумму 110000 рублей, №42 от 14.07.2023 на сумму 1300000 рублей, №43 от 15.07.2023 на сумму 110000рублей, №45 от 03.08.2023 на сумму 152000 рублей, №44 от 03.08.2023 на сумму 120000 рублей, №46 от 04.08.2023 на сумму 190000рублей, №47 от 08.08.2023 на сумму 175000 рублей, №48 от 15.08.2023 на сумму 70000 рублей, №49 от 16.08.2023 на сумму 44854 рубля 50 копеек, №50 от 21.08.2023 на сумму 100000 рублей, №51 от 22.08.2023 на сумму 35100 рублей, №52 от 22.08.2023 на сумму 113000 рублей, №53 от 24.08.2023 на сумму 70000 рублей, №54 от 31.08.2023 на сумму 165000рублей, №55 от 31.08.2023 на сумму 6670 рублей, №57 от 31.08.2023 на сумму 25340 рублей, №56 от 31.08.2023 на сумму 49500 рублей, №58 от 05.09.2023 на сумму 80000 рублей, №59 от 05.09.2023 на сумму 12300рублей, №60 от 07.09.2023 на сумму 100000 рублей, №62 от 07.09.2023 на сумму 12300 рублей, №61 от 07.09.2023 на сумму 18500рублей, №63 от 16.09.2023 на сумму 70000 рублей, №65 от 19.09.2023 на сумму 52500 рублей, №64 от 19.09.2023 на сумму 39000 рублей, №66 от 19.09.2023 на сумму 430000 рублей и №67 от 11.10.2023 на сумму 25000рублей для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7184058 рублей 58копеек.

В период с 04.05.2023 по 11.10.2023 ФИО3, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладала исключительно Н.Е.Н.., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последней, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – ООО «Банк Точка», расположенную по адресу: 

<

...>, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

Помимо этого, ФИО3 совершила приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1.1 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществляется в том числе в рамках форм безналичных расчётов платёжными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Как следует из п.1.10 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платёжные поручения применяются в рамках форм безналичных расчётов, предусмотренных п.1.1 данного Положения.

В период с 01.08.2023 по 12.09.2023 ФИО3, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не являясь руководителем и учредителем ООО «Тимар», достоверно зная о том, что директор данной организации К.В.М. является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Тимар», решила приобрести ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М. с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств от имени представляемого им вышеуказанного юридического лица в качестве оплаты товаров, выполненных в интересах ФИО3 работ и оказанных ей услуг.

В период с 07.09.2023 по 07.09.2023 ФИО3, находясь на территории г.Москвы, приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М. к расчётному счёту данной организации №, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО) по адресу: 

<

...>, ст.80, – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Тимар».

В период с 01.08.2023 по 12.09.2023 ФИО3, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Тимар» №, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО) по адресу: 

<

...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 3 поддельных платёжных поручения: №1 от 07.09.2023 на сумму 150000 рублей, №2 от 07.09.2023 на сумму 100000 рублей и №3 от 12.09.2023 на сумму 150000 рублей для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 400000рублей.

В период 07.09.2023 по 12.09.2023 ФИО3, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладал исключительно К.В.М., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последнего, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – КБ «Локо-Банк» (АО), расположенную по адресу: 

<

...>, ст.80, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что в 2017 году она познакомилась с Б.П.В. В 2019 году он предложил ей работать на него, а именно принимать участие в торгах от его имени, на что она согласилась. Изначально она занималась организацией участия ИПБ.П.В. в торгах по поставкам топлива для нужд муниципальных предприятий, но через некоторое время Б.П.В. стал интересоваться торгами по продаже имущества обанкротившихся лиц и другого имущества, потому что ему сказали, что там можно приобрести имущество по невысоким ценам. Она зарегистрировалась на электронных торговых площадках, занимающихся реализацией имущества обанкротившихся организаций и физических лиц, и стала пересылать Б.П.В. лоты, которые могли его заинтересовать. Она согласовывала с ним все свои действия, Б.П.В. давал ей иногда указание принять участие в тех или иных торгах, что она и делала. Она оформляла заявки на участие в торгах, которые они иногда выигрывали, а иногда проигрывали, но всегда для участия в торгах перечисляли задаток. По вопросам торгов она взаимодействовала также и с И.И.Я., которая работала бухгалтером у Б.П.В. Ещё с 2019года Б.П.В. и И.И.Я. стали говорить о том, что Б.П.В. необходимо уменьшить налоговую базу, чтобы снизить уплачиваемый налог на добавленную стоимость. И.И.Я. предложила перегнать деньги нафизическое лицо или настороннюю организацию, уменьшив тем самым налоговую базу. В связи с этим Б.П.В. поинтересовался у неё, нет ли у неё знакомых, кому можно перечислить деньги для их последующего обналичивания. Она сказала, что таких знакомых у неё нет. Через некоторое время во время разговора со своей знакомой Б.Л.И. последняя спросила у неё, нет ли у неё знакомых, которым необходимо оформить организацию на постороннее лицо, о чём она рассказала Б.П.В. Он заинтересовался предложением Б.Л.И., и она передала ему номер её мобильного телефона. Б.Л.И. и Б.П.В. стали общаться между собой напрямую. После этого Б.Л.И. начала присылать ей лоты сквартирами. Некоторые квартиры заинтересовали Б.П.В., и она от его имени принимала участие в торгах по их приобретению. В2019 году у Б.Л.И. возникла какая-то проблема, она не могла перевести деньги. В связи с этим она предложила своему знакомому А.А.С. заработать. Ей было достоверно известно о том, что Б.П.В. половину обналиченных Б.Л.И. денег оставлял ей и поэтому она решила, что А.А.С. также получит выгоду от обналичивания денег Б.П.В. Когда Б.П.В. в очередной раз сказал, что ему надо обналичить деньги, она предложила ему сделать это через А.А.С., на что Б.П.В. согласился. Был составлен проект договора на сумму 2240000 рублей, а на расчётный счёт А.А.С. было перечислено примерно 400000 рублей. Б.П.В. дал ей задание проконтролировать, чтобы в тот же день А.А.С. обналичил деньги и вернул их Б.П.В. Бухгалтер Б.П.В. И.И.Я. не одобряла эти махинации, поскольку при перечислении денег на физическое лицо у налоговых органов возникало много вопросов. Тогда Б.П.В. решил создать подставное юридическое лицо. Он переговорил с Б.Л.И., та предложила Б.П.В. какую-то организацию, но она его не устроила. В связи с этим Б.П.В. обратился к ней и по его просьбе она создала ООО«Баш-Тендер». Незадолго до этого её знакомая Н.Е.Н. спрашивала у неё, где можно заработать деньги, и она посоветовала Н.Е.Н. обратиться к Б.П.В. Они пообщались и Н.Е.Н. согласилась за денежное вознаграждение стать учредителем и директором ООО «Баш-Тендер». Созданием ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. занималась самостоятельно и только через некоторое время отдала ей все документы по данной организации. Почему Б.П.В. решил, что она похитила принадлежащие ему денежные средства ей неизвестно. Автомобиль на ООО «Баш-Тендер» был приобретён по указанию Б.П.В. и с согласия Н.Е.Н. По указанию Б.П.В. также были открыты салоны красоты и массажные салоны, в них приобреталось различное оборудование. Один из салонов красоты – салон ногтевого сервиса «Honey nails» был приобретён Б.П.В. специально для неё, поскольку между ними сложились близкие отношения. Часть денежных средств, поступавших на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер», Н.Е.Н. по указанию Б.П.В. обналичивала, передавала их ей, а она возвращала их Б.П.В. В дальнейшем Б.П.В. и Б.Л.И. открыли ООО«Тимар». С первым же переводом денежных средств по расчётному счёту данной организации в сумме примерно 9000000 рублей возникли проблемы, поскольку кредитное учреждение заблокировало перевод этих денег. Б.П.В. стал подозревать, что она и Б.Л.И. хотят присвоить принадлежащие ему деньги и стал оказывать на неё давление. Так, видеозапись, изъятая у потерпевшего, на которой она признаётся в том, что похитила принадлежащие ему деньги, сделана под психологическим воздействием со стороны Б.П.В. Под психологическим давлением со стороны Б.П.В. она встречалась в г.Москве с К.В.М. для того, чтобы попытаться разблокировать расчётный счёт ООО «Тимар», поскольку именно с неё Б.П.В. требовал эти деньги. Также она показала, что у неё есть знакомый А.Д.С., который хотел приобрести автомобиль и попросил у неё деньги в долг. Она спросила разрешение у Н.Е.Н. дать в долг А.Д.С. денежные средств с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер». Н.Е.Н. согласилась, она дала эти деньги в долг А.Д.С., который через некоторое время вернул Н.Е.Н. деньги.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой ФИО3, данные ею при производстве предварительного расследования.

ФИО3, допрошенная 02.11.2023 при производстве предварительного расследования, показала, что с 2017 года она знакома с Б.П.В. В 2019 году она искала работу и обратилась к Б.П.В., который являлся индивидуальным предпринимателем. Он предложил ей работать на него специалистом по торгам. Она должна была принимать участие от его имени в торгах по закупке муниципальными предприятиями горюче-смазочных материалов. Она добросовестно исполняла свои обязанности и Б.П.В. стал ей доверять. 16.02.2020 она решила рассказать Б.П.В. о том, что на одной из электронных площадок якобы проводятся торги по продаже грузового автомобиля и топливного контейнера по очень выгодной цене. На самом деле данные торги не проводились, она просто хотела, чтобы Б.П.В. согласился поучаствовать в торгах и перевёл денежные средства на указанный ею расчётный счёт, которые она хотела похитить. Чтобы Б.П.В. ничего не заподозрил, она попросила свою знакомую Б.Л.И. предоставить ей реквизиты расчётного счёта, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя её знакомых, и спросила у Б.Л.И., можно ли на этот расчётный счёт перевести принадлежащие ей денежные средства. Б.Л.И. согласилась ей помочь и предоставила ей реквизиты расчётного счёта, открытого на имя её дочери Б.Т.А. 17.02.2020 она рассказала Б.П.В. о том, что на одной из электронных площадок якобы проводятся торги по продаже грузового автомобиля и топливного контейнера по очень выгодной цене. Б.П.В. согласился поучаствовать в данных торгах. Она сказала Б.П.В., что для этого необходимо перевести денежные средства на расчётный счёт, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А. Б.П.В. по её просьбе осуществил перевод денежных средств в сумме 266611рублей со своего расчётного счёта в качестве залога для участия в торгах. После этого она связалась с Б.Л.И., которая перевела поступившие от ИП Б.П.В. денежные средства с расчётного счёта, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А., на расчётный счёт, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя её сына К.Б.А. За оказанную услугу из поступивших от Б.П.В. денежных средств 20000 рублей Б.Л.И. с её разрешения оставила себе. После этого она через банкомат обналичила 246611 рублей, и потратила их на личные нужды. 17.03.2020 она сообщила Б.П.В. о том, что они выиграли в торгах по приобретению грузового автомобиля и топливного контейнера, и что якобы заключен договор на его приобретение №208 Б от 16.03.2020. В тот же день, то есть 17.03.2020 Б.П.В. осуществил перевод денежных средств в сумме 448 090 рублей со своего расчётного счёта на расчётный счёт, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А. После этого Б.Л.И. перевела указанные денежные средства, поступившие от Б.П.В. на расчётный счёт её дочери Б.Т.А., на расчётный счёт, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя К.Б.А. Данные денежные средства она также обналичила и потратила на свои личные нужды. В апреле 2021 года она решила образовать юридическое лицо для перевода Б.П.В. денежных средств на расчётный счёт данной организации. С этой целью она обратилась к своей знакомой Н.Е.Н., и попросила её зарегистрировать на своё имя ООО«Баш-Тендер», к которой Н.Е.Н. не имела бы никакого отношения. Она пояснила Н.Е.Н., что та какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью заниматься не будет, а будет лишь числиться директором организации. На её предложение Н.Е.Н. согласилась, после чего в ИФНС России по Республике Мордовия было зарегистрировано ООО «Баш-Тендер», номинальным директором которого являлась Н.Е.Н. С целью хищения денежных средств у Б.П.В. 23.04.2021 она показала ему несколько разных лотов, и Б.П.В. снова согласился участвовать в торгах. Она сообщила Б.П.В. о том, что продавцом реализуемого имущества является ООО«Баш-Тендер». В действительности какие-либо торги по продаже имущества ООО «Баш-Тендер» никогда не проводились. Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта на расчётный счёт ООО«Баш-Тендер» денежные средства в сумме 1853 890 рублей. Данные денежные средства она потратила по своему усмотрению на личные нужды, обналичив их с расчетного счета ООО «Баш-Тендер». Аналогичным образом Б.П.В.., будучи убеждённым ею в том, что участвует в торгах по приобретению различного имущества, перечислял денежные средства со своего расчётного счёта на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» ещё несколько раз, а именно: 04.10.2021 в сумме 415 250 рублей и в сумме 136422 рубля, 13.12.2021 в сумме 2969 860 рублей, 02.03.2022 в сумме 402000 рублей, 16.03.2022 в сумме 2430 000 рублей, 03.06.2022 в сумме 535000 рублей, 06.07.2022 в сумме 585 000 рублей, 01.08.2022 в сумме 2385000 рубля, 23.08.2022 в сумме 840 000 рублей, в сумме 915 000 рублей и в сумме 800 000 рублей, 10.11.2022 в сумме 2969 800 рублей, 06.03.2023 в сумме 1100 000 рублей, 07.04.2023 в сумме 402 000 рублей, 17.04.2023 в сумме 585 000 рублей, 04.05.2023 в сумме 3519 000 рублей, 15.06.2023 в сумме 3 150 000 рублей, 02.08.2023 в сумме 915 000 рублей и 04.08.2023 в сумме 1 860 000 рублей. Примерно в июле 2023 года она вновь обратилась к Б.Л.И. с просьбой подыскать ей организацию с фиктивным учредителем и директором. Б.Л.И. пообещала предоставить ей уже зарегистрированное юридическое лицо и через некоторое время сообщила ей, что подобрала для неё ООО «Тимар» с номинальным генеральным директором К.В.М. Данная организация полностью устроила её, и Б.Л.И. переслала ей учредительные документы и печать ООО «Тимар». В сентябре 2023 года она напомнила Б.П.В. о том, что тому нужно перевести выкупную стоимость за забронированную им строительную технику, ранее якобы приобретённую им на электронной торговой площадке. После этого Б.П.В. перевёл денежные средства в размере 9584 000 рублей на расчётный счёт ООО «Тимар», открытый в КБ «Локо-Банк» (АО). Когда она попыталась приобрести на эти денежные средства хоть какое-то имущество, служба безопасности КБ «Локо-Банк» (АО) заблокировала данную операцию и расчётный счёт ООО «Тимар». 31.10.2023 она встретилась с К.В.М. и направилась в банк, чтобы попытаться разблокировать расчётный счёт ООО «Тимар», где была задержана сотрудниками полиции. Все похищенные ею у Б.П.В. денежные средства она тратила на личные нужды (т.1 л.д.154-162, т.1 л.д.170-178).

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании пояснила, что показания, данные ею при производстве предварительного расследования, действительности не соответствуют, даны ею под психологическим давлением со стороны потерпевшего, и подтвердила показания, данные ею в судебном заседании.

Несмотря на непризнание ФИО3 себя виновной в совершении инкриминируемых ей деяний, её виновность подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.

Так, потерпевший Б.П.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом его деятельности является реализация горюче-смазочных материалов через сеть заправочных станций «SP-Oil». Его офис располагался на ул.Б.Хмельницкого г.Саранска Республики Мордовия. В 2019 году он предложил своей знакомой ФИО3 заниматься организацией участия в торгах по реализации горюче-смазочных материалов от его имени, на что она согласилась. Трудовые отношения он с ФИО3 не оформлял. Изначально ФИО3 занималась только организацией его участия в торгах по продаже горюче-смазочных материалов, однако чуть позже предложила ему рассмотреть вопрос об участии в торгах по приобретению различного движимого и недвижимого имущества. Так, ФИО3 предложила ему принять участие в торгах по приобретению седельного тягача, который якобы продавался по выгодной цене. К.И.ДВ. сказала, что для участия в торгах нужно внести задаток, что он и сделал. После этого К.И.ДВ. сказала ему, что они выиграли данные торги, но техника прибудет позже, поскольку из-за пандемии коронавируса её поставка задерживается. Через некоторое время ФИО3 сообщила, что на торгах можно купить ещё один тягач по выгодной цене. Ему очень нравились предложения ФИО3, он соглашался на них и перечислял принадлежащие ему денежные средства на расчётные счета, реквизиты которых ему предоставляла ФИО3 Она присылала ему фотографии якобы приобретённого им имущества, его технические описания и убеждала его в том, что приобретать имущество на торгах очень выгодно. Так, ФИО3 убедила его принять участие в торгах по приобретению квартиры, земельного участка, полуприцепа, бочки газовой, бочки бензиновой, сцепки и так далее. Все эти торги он якобы выигрывал и по указанию К.И.ДБ. перечислял деньги за якобы приобретённое им имущество. Затем якобы состоялись торги по продаже газовых модулей с заправок ПАО АНК «Башнефть», которые якобы реализовывало на торгах ООО «Баш-Тендер», и которые он якобы выиграл. Через некоторое время он проезжал мимо одной из заправок ПАО АНК «Башнефть» и увидел, что приобретённые им газовые модули демонтируются. Он стал ругаться с рабочими и сказал им, что это его газовые модули, но те даже не стали с ним разговаривать. Тогда он решил предъявить им документы, свидетельствующие о приобретении им данных газовых модулей. С этой целью он подъехал к дому, в котором проживала ФИО3, и попросил её выйти с ноутбуком. Он объяснил ей ситуацию, и она по его просьбе попыталась с ноутбука зайти на сайт электронной торговой площадки, чтобы скачать документы, но якобы не смогла этого сделать. Тогда он позвонил на «горячую линию» электронной торговой площадки и выяснилось, что он не принимал участия торгах по приобретению газовых модулей с заправок ПАОАНК«Башнефть», а также не принимал участие и в каких-либо других торгах по приобретению движимого или недвижимого имущества. Тогда он спросил у ФИО3, где его деньги, ведь только на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» он перевёл более 30000000 рублей. ФИО3 призналась ему, что обманывала его, что ООО «Баш-Тендер» создала она сама и выводила через неё его деньги. Также ФИО3 призналась, что кроме этого купила подставную фирму ООО «Тимар» для вывода похищенных у него денег, что у этой организации есть номинальный директор, но фактически она сама управляет этой организацией. К.И.ДВ. пояснила, что тратила похищенные у него деньги на себя, открыла салоны красоты, массажный салон, куда купила дорогостоящее оборудование, тратила деньги на танцы детям, на дорогое платье для дочери, приобрела автомобиль и так далее. Признание ФИО3 он записал на свой мобильный телефон. Всего ФИО3 похитила у него более 40000000 миллионов рублей. В счёт возмещения причинённого вреда ФИО3 предложила ему забрать принадлежащее ей имущество из массажного салона, расположенного в г.Пензе, которое он забрал и поместил в свой гараж. Также ФИО3 сказала ему, что на расчётном счёте, открытом в КБ«Локо-Банк» (АО) были заблокированы денежные средства, К.И.ДВ. пообещала их вернуть. С Н.Е.Н. он не знаком.

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Б.П.В., данные им при производстве предварительного расследования.

Потерпевший Б.П.В., допрошенный 09.11.2023, 12.07.2024 и 18.07.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является ИП, основным видом его деятельности является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах, дополнительными видами его деятельности является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Он владеет сетью автозаправочных станций «SP-Oil», расположенных на территории Республики Мордовия. Примерно в 2019 году к нему обратилась его знакомая ФИО3, которая искала работу. Он знал, что К.И.ДВ. имеет опыт заключения контрактов с государственными и муниципальными организациями на поставку топлива, и предложил ей работать на него в должности специалиста по торгам на электронных торговых площадках, на что она согласилась. ФИО3 осуществляла свои трудовые обязанности в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>. С К.И.ДБ. у них сложились очень хорошие отношения, так как та отлично выполняла свои обязанности и производила впечатление порядочного и честного человека. В период с 01.02.2020 по 16.02.2020 ФИО3 рассказала ему об электронных торговых площадках, на которых реализуется бывшее в употреблении и залоговое имущество. ФИО3 предложила ему приобретать это движимое и недвижимое имущество по заниженной стоимости. Его заинтересовало данное предложение, и он на него согласился. После этого ФИО3 показала ему различные лоты по реализации бывшего в употреблении и залогового имущества в виде различного движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках. ФИО3 объяснила ему, что для участия в торгах необходимо вносить определённую сумму денежных средств в виде задатка. Он по предложению ФИО3 стал принимать участие в торгах. В том случае, если ему подходило имущество, выставленное на торги, ФИО3 предоставляла ему реквизиты различных расчётных счетов и называла суммы денежных средств, подлежащих перечислению. Иногда К.И.ДВ. предоставляла ему реквизиты расчётных счетов, открытых на имя физических лиц, объясняя это тем, что эти физические лица являются либо сотрудниками электронной торговой площадки, либо представителями организаций, реализующих имущество, заверив его, что это обычная практика. Кроме того, примерно в апреле 2021 года ФИО3 рассказала ему об электронной торговой площадке по реализации движимого и недвижимого имущества «Баш-Тендер», пояснив, что это электронная торговая площадка компании «Башнефть», где реализуется оборудование, техника и транспорт для автозаправочных станций. Они решили приобретать различное имущество через данную электронную торговую площадку. ФИО3 предоставила ему реквизиты расчётного счёт ООО «Баш-Тендер» и в тех случаях, когда он принимал решение об участии в тех или иных тогах, она сообщала ему о том, какую сумму денежных средств необходимо внести на этот расчётный счёт. Он, будучи обманутым ФИО3, передавал предоставленные ему ФИО3 реквизиты расчётных счетов своему бухгалтеру И.И.Я., давая ей указания произвести перечисление денежных средств с расчётных счетов ИПБ.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ», и №, открытого в АО «Альфа-Банк». Так, в соответствии с платёжным поручением №78 от 17.02.2020 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 266611рублей на расчётный счёт №, открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А., с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе». В соответствии с платёжным поручением №140 от 17.03.2020 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 448 090 рублей на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А., с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе». В соответствии с платёжным поручением №363 от 17.07.2020 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 356000 рублей на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С., с назначением платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества лот 4 хосный бензовоз полуприцеп стальной SF4332 2018 г.в.». В соответствии с платёжным поручением №548 от 13.10.2020 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 342 500 рублей на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С., с назначением платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества лот: Седельный тягач MAN TGS-33/440 2017 г.в. Договор 82/25 от 13.10.2020 г.». В соответствии с платёжным поручением №549 от 13.10.2020 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 475 000 рублей на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С., с назначением платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества лот: Полуприцеп-газовоз Сеспель мод. 964885 2017 г.в. Договор 3/25 от 13.10.2020 г.». Кроме того, 16.02.2021 он, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, под предлогом приобретения недвижимого имущества с использованием электронной торговой площадки в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д.77«А», внёс задаток для участия в торгах в сумме 189 000 рублей путём перечисления указанных денежных средств на расчётный счёт №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Б.И.Т. Реквизиты расчётного счёта, открытого на имя Б.И.Т. для перечисления на него задатка предоставила ему ФИО3 Далее, в соответствии с платёжным поручением №256 от 23.04.2021 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 1 853 890 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Оплата по акту 35/21 от 23.04.2021 согласно тендеру 366459». В соответствии с платёжным поручением №708 от 04.10.2021 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 136 422 рубля на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Оплата по акту 754/21 от 01.10.2021 согласно тендеру 6395492». В соответствии с платёжным поручением №709 от 0410.2021 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 415250 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Оплата по акту 5376/21 от 01.10.2021 согласно тендеру 6395492». В соответствии с платёжным поручением №891 от 13.12.2021 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 2969860 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток за участие в аукционе 18756/843.2021». В соответствии с платёжным поручением №128 от 02.03.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 402000рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток за участие в аукционе 467890000025/2022». В соответствии с платёжным поручением №144 от 11.03.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 2894780 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Участие в аукционе 71000263/2022». В соответствии с платёжным поручением №155 от 16.03.2022 с расчётного счёта ИПБ.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 2430000рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 864726/85/2022 объект 162.487.115.000005». В соответствии с платёжным поручением №344 от 03.06.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 535 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 8541/15946/2022». В соответствии с платёжным поручением №422 от 06.07.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 585000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 497822/4978/2022 за Экскаватор погрузчик ICB 3СХ 3СХSM4T». В соответствии с платёжным поручением №482 от 01.08.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 2 385 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 59843/37905/2022 за недвижимое жилое имущество». В соответствии с платёжным поручением №545 от 23.08.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 800000рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 84196/79135/2022 за движимое имущество». В соответствии с платёжным поручением №546 от 23.08.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 840 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 421963/42555/2022 за движимое имущество». В соответствии с платёжным поручением №547 от 23.08.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 915 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе 5613297/2022 за движимое имущество». В соответствии с платёжным поручением №609 от 15.09.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 148 200 рублей на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.И.А., с назначением платежа: «Оплата по Договору №7707.75 от 14.09.2022». 16.09.2022 он, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, воспользовавшись мобильным приложением «Альфа-Банк», установленном на его мобильном телефоне, с расчётного счёта ИПБ.П.В. перечислил денежные средства в сумме 137 700 рублей на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.И.А. В соответствии с платёжным поручением №223 от 07.04.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 402 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «Оплата по договору 467890000025/2022 за автотранспорт». В соответствии с платёжным поручением №789 от 10.11.2022 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 2 969 800 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФКОткрытие», с назначением платежа: «Оплата по договору 18756/843.2021». В соответствии с платёжным поручением №136 от 06.03.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФКОткрытие», с назначением платежа: «Задаток для участия в аукционе ПИ301043 за лоты 24,23,26,27,28,29,30,33,35,32,34». В соответствии с платёжным поручением №248 от 17.04.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 585000рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФКОткрытие», с назначением платежа: «Оплата за лот 497822/4978/2022 за Экскаватор погрузчик ICB 3СХ 3СХSM4T». В соответствии с платёжным поручением №290 от 04.05.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 3 519 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАОБанк «ФК Открытие», с назначением платежа: «Оплата за лот в аукционе 71000263/2022, лот в аукционе 8541/15946/2022». В соответствии с платёжным поручением №400 от 15.06.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 3150000рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФКОткрытие», с назначением платежа: «Оплата за лот в аукционе 815649723/2023 земельные участки Республика Мордовия». В соответствии с платёжным поручением №558 от 02.08.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 915000рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке ООО «Банк Точка», с назначением платежа: «Оплата за аукцион 5613297/2022 за движимое имущество». В соответствии с платёжным поручением №569 от 04.08.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 1 860 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке ООО «Банк Точка», с назначением платежа: «Оплата за аукцион 84196/79135/2022, 421963/42555/2022 за движимое имущество». В соответствии с платёжным поручением №644 от 06.09.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. были перечислены денежные средства в сумме 9 584 000 рублей на расчётный счёт ООО «Тимар» №, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО), с назначением платежа: «Оплата по договору тендера 105398756/2000 за недвижимое имущество». Он, выигрывая в торгах, так и не получил никакого имущества. ФИО3 поясняла ему, что электронные торги это дело не быстрое и проходят очень долго, во что он верил. Примерно в конце сентября 2023 года ему стало известно о том, что с автозаправочных станций «Башнефть», расположенных на территории г.Саранска Республики Мордовия, вывозят газовые контейнеры, которые он приобрёл на торгах с использованием электронной торговой площадки ООО «Баш-Тендер». Ему это показалось очень странным, он рассказал об этом ФИО3, которая заверила его в том, что произошла какая-то ошибка. Он встретился с ней и попросил её предоставить ему документы, подтверждающие факт того, что он приобрёл указанные газовые контейнеры в ходе торгов на электронной торговой площадке ООО «Баш-Тендер». ФИО3 не смогла предоставить ему каких-либо документов, подтверждающих факт того, что он выиграл торги, и он понял, что та обманывала его. К.И.ДВ. призналась, что на самом деле ни в каких торгах и аукционах от имени ИП Б.П.В. она не участвовала, имущество он не приобретал, а она таким способом, обманывая его, похищала принадлежащие ему денежные средства. ФИО3 призналась, что электронной торговой площадки «Баш-Тендер» не существует, что она её придумала, чтобы похищать его денежные средства. ФИО3 рассказала, что она сама открыла ООО «Баш-Тендер» на свою знакомую Н.Е.Н., что специально назвала организацию ООО «Баш-Тендер», чтобы он был убеждён в том, что ООО «Баш-Тендер» является дочерней организацией «Башнефть». ФИО3 также рассказала, что все учредительные документы и печать ООО «Баш-Тендер» хранятся у неё, что она самостоятельно формирует платёжные документы и распоряжается похищенными у него денежными средствами, находящимися на расчётном счёте данной организации. ФИО3 также рассказала ему о том, что приобрела ещё одну подконтрольную ей организацию ООО «Тимар» с номинальным руководителем К.В.М. ФИО3, показывала ему на своём мобильном телефоне приложение онлайн-банка КБ «Локо-Банк» (АО), на котором хранилась часть похищенных у него денежных средств. ФИО3 также рассказала, что все учредительные документы, печать ООО «Тимар» хранятся у неё, что она самостоятельно формирует платёжные документы и распоряжается похищенными у него денежными средствами, находящимися на расчётном счёте данной организации. ФИО3 призналась, что похищенные денежные средства она тратила на свои личные нужны, бытовые расходы, открытие массажных салонов в г.Саранске и в г.Пензе, на приобретение массажного оборудования и автомобиля марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», 2006 года выпуска, оформленного на ООО«Баш-Тендер». Частично разговор и признание ФИО3 в хищении принадлежащих ему денежных средств он записал на видео при помощи своего мобильного телефона марки «Apple» модели «iPhone 12 Pro Max» (т.1 л.д.126-136, т.13 л.д.105-119, т.14 л.д.155-157).

Свои показания, данные им при производстве предварительного расследования, потерпевший Б.П.В. полностью подтвердил.

Свидетель И.И.Я., допрошенная в судебном заседании, показала, что она работала у ИП Б.П.В. бухгалтером, а также занималась организацией участия ИП Б.П.В. в электронных торгах. Основным видом деятельности ИП Б.П.В. являлась продажа моторного топлива через заправочные станции. Офис ИП Б.П.В. располагался по адресу: 

<

...>. Продажа топлива для нужд различных предприятий в основном производилась на торгах, и ей было тяжело заниматься помимо работы бухгалтера ещё и организацией участия ИП Б.П.В. в этих торгах, так как это занимало много времени. Примерно в 2019 году Б.П.В. познакомил её с К.И.ДБ. и пояснил, что с этого момента та будет заниматься организацией его участия в электронных торгах. С начала 2020 года ИПБ.П.В. принимал участие в торгах не только по поставкам топлива, но и по приобретению движимого и недвижимого имущества. Организацией участия ИП Б.П.В. в указанных торгах занималась ФИО3, которая имела доступ к системе «клиент-банк» по расчётным счетам Б.П.В., которые были открыты в ПАО КБ «МПСБ» и в АО «Актив Банк». Кроме того, ФИО3 составляла платёжные документы, связанные с проведением торгов, и передавала их в электронном виде в бухгалтерию, либо давала реквизиты расчётных счетов, на которые необходимо было перевести денежные средства. Денежные средства перечислялись на расчётные счета физических лиц, которые, со слов ФИО3, являлись конкурсными управляющими, а также денежные средства перечислялись на расчётные счета организаций, одной из которых являлось ООО «Баш-Тендер». В дальнейшем от Б.П.В. ей стало известно о том, что ФИО3 обманывала его и похитила принадлежащие ему денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании Б.Л.И. показала, что у неё есть дочь Б.Т.А., а Б.И.Т. являлся её отцом. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» она познакомилась с К.И.ДБ., с которой они стали регулярно общаться. В один из дней ФИО3 сказала ей, что её банковские карты заблокированы и что она не может перевести деньги. ФИО3 спросила её, нет ли у неё расчётных счетов, открытых в АО «Тинькофф Банк», на которые можно было бы перевести деньги, которые потом она перевела бы на указанный К.И.ДБ. расчётный счёт. Она сказала ФИО3, что в АО«Тинькофф Банк» открыт расчётный счёт на имя её дочери Б.Т.А. и предложила ФИО3 помочь ей. ФИО3 дважды перечисляла крупные суммы денег на расчётный счёт, открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А. Свою дочь Б.Т.А. она предупреждала о том, что на её расчётный счёт поступят денежные средства от её подруги ФИО3, и просила Б.Т.А. перечислять их на расчётные счета, указанные ФИО3 Б.Т.А. ей не отказывала и выполняла её просьбы. Помимо этого, ФИО3 один раз аналогичным образом пользовалась расчётным счётом, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на имя Б.И.Т. Кроме того, ФИО3 просила её подыскать человека, на имя которого за денежное вознаграждение можно было бы открыть юридическое лицо. Она нашла такого человека, контактные данные которого в настоящее время не помнит, и рассказала ему о предложении К.И.ДБ., на что он согласился и создал ООО «Тимар». Подробности открытия указанной организации она не помнит. В последующем она ещё один раз по просьбе ФИО3 встречалась с этим человеком в банке, где он подписал какие-то документы. С Б.П.В. она не знакома. В период пандемии коронавируса она со своим супругом хотела приобрести квартиру, в связи с чем присылала на электронную почту ФИО3 лоты с различных электронных торговых площадок, чтобы та высказала ей своё мнение, так как ФИО3 рассказывала ей о том, что она разбирается в процедуре проведения торгов. Квартиру она так и не приобрела. На торгах какое-либо имущество она никогда не реализовывала.

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Б.Л.И., данные ею при производстве предварительного расследования.

Б.Л.И., допрошенная при производстве предварительного расследования 22.04.2024, показала, что примерно в июле 2023 года ФИО3 обратилась к ней, предложив ей учредить ООО и подыскать потенциального руководителя данной организации для совместного ведения предпринимательской деятельности. ФИО3 пояснила, что она не может оформить организацию на своё имя, так как у неё имеются долговые обязательства, в связи с чем на расчётные счета создаваемой организации может быть наложен арест. К.И.ДВ. сказала ей, что данная организация будет заниматься продажей комплектующих и обслуживанием транспортных средств. Она поспрашивала у своих знакомых о том, может ли кто-то из них учредить организацию, однако никто не согласился помочь ей и поиски она прекратила. В конце июля 2023 года с ней связался ранее ей незнакомый К.В.М., который пояснил, что ему от своих знакомых стало известно о том, что она ищет человека, готового учредить организацию и стать его директором. К.В.М. сказал, что он готов помочь ей. Она сообщила об этом ФИО3, которая одобрила кандидатуру К.В.М., а также попросила её заняться созданием организации. Затем ФИО3 перечислила с расчётного счёта своего сына К.Б.А. на расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк России» на её имя, денежные средства в сумме 100 000 рублей на расходы по оформлению организации. После этого К.В.М. переслал ей фотографии своего паспорта гражданина РФ и СНИЛС, а также они договорились о встрече. В ходе состоявшейся встречи она пояснила К.В.М. о том, что на его имя будет оформлено ООО «Тимар», в котором тот будет являться генеральным директором. К.В.М. на её предложение согласился и передал ей для оформления организации свой паспорт гражданина РФ, а она по просьбе ФИО3 передала ему в качестве вознаграждения за оказанную помощь 5 000 рублей. Затем она по указанию ФИО3 учредила на имя К.В.М. ООО «Тимар» и передала ФИО3 все документы на ООО «Тимар», а также контакты К.В.М. Кроме этого, К.В.М. передавал ей папку с документами для дальнейшей их передачи ФИО3 Какие документы находились в этой папке ей неизвестно. В середине сентября 2023года ФИО3 попросила её связаться с К.И.Д. и обеспечить его явку в банк для оформления документов. Она сопроводила К.В.М. в отделение КБ «Локо-Банк» (АО) для оформления документов, где К.В.М. оформил карточку подписи уполномоченного лица на совершение банковских операций по расчётному счёту ООО «Тимар». После этого ФИО3 перечислила с расчётного счёта К.Б.А. на расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк России» на её имя, денежные средства в сумме 10000 рублей, которые она по указанию ФИО3 передала К.В.М. Кроме того, в сентябре 2023 года ФИО3 вновь попросила её воспользоваться вышеуказанным расчётным счётом, открытым в ПАО «Сбербанк России» на её имя, на что она согласилась. Через некоторое время на расчётный счёт, отрытый в ПАО «Сбербанк России» на её имя, от ООО «Тимар» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она позднее передала ФИО3 В ООО «Тимар» она никогда не работала (т.10 л.д.77-81).

Свои показания, данные при производстве предварительного расследования, свидетель Б.Л.И. подтвердила, пояснив наличие противоречий длительным периодом времени, прошедшим с момента событий, имевших место в 2020-2023 годах.

Допрошенная в судебном заседании Б.Т.А. показала, что в середине февраля 2020 года к ней обратилась её мама Б.Л.И., которая попросила помочь ей. Б.Л.И. сказала ей, что её подруга ФИО3 перечислит на расчётный счёт, открытый на её имя в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в сумме примерно 260000 рублей, после чего 20000 рублей из этих денег можно будет оставить себе, а оставшуюся часть денежных средств необходимо будет перевести на расчётный счёт, который ей скажет ФИО3 Она согласилась помочь матери и выполнила её просьбу. Примерно через месяц, в середине марта 2020 года Б.Л.И. обратилась к ней с аналогичной просьбой, пояснив, что ФИО3 вновь перечислит на расчётный счёт, открытый на её имя в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в сумме уже примерно 440000 рублей. Б.Л.И. попросила все эти деньги перевести на расчётный счёт, который ей скажет ФИО3 Она согласилась помочь матери и выполнила её просьбу. Также ей известно о том, что на имя её деда Б.И.Т. был открыт расчётный счёт в Банке ВТБ (ПАО). Какое-либо имущество она, её мать Б.Л.И. и её дедушка Б.И.Т. на торгах никогда не реализовывали.

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания умершего свидетеля Б.И.Т., данные им при производстве предварительного расследования.

Свидетель Б.И.Т., допрошенный 19.02.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что у него имеются расчётные счета в Банке ВТБ (ПАО), однако, ввиду своего пожилого возраста он не может самостоятельно пользоваться банковскими картами, мобильным приложением Банка ВТБ (ПАО) и осуществлять переводы денежных средств с одного расчётного счёта на другой расчётный счёт. Управление денежными средствами, находящимися на его расчётном счёте, он доверял своей дочери Б.Л.И., все банковские карты, привязанные к расчётным счетам, открытым на его имя, находились у неё. ФИО3 и ИП Б.П.В. ему не знакомы. Он никогда не занимался торгами на электронных торговых площадках и ничего посредством электронных торговых площадок не продавал. Ни у него, ни у Б.Л.И., ни у Б.Т.А. никогда в собственности не было грузового автомобиля и топливного контейнера (т.8 л.д.37-40).

Свидетели М.Е.И., А.А.С., А.А.Н. и А.Д.С. в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель М.Е.И., допрошенная 19.02.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что на имя её отца Б.И.Т. было открыто несколько расчётных счетов в банках, однако, ввиду своего пожилого возраста последний самостоятельно ими не пользовался. Банковские карты, привязанные к расчётным счетам, открытым на имя Б.И.Т.., находились в пользовании его дочери Б.Л.И., которая распоряжалась поступающими на них денежными средствами (т.8 л.д.41-44).

Свидетель А.А.С., допрошенный 14.06.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что на его имя в ПАО «Сбербанк России» открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта. Вышеуказанной банковской картой в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 он не пользовался, её использовал его брат А.Д.С. Он не знает, в связи с чем ИП Б.П.В. в период с 17.07.2020 по 30.10.2020 перечислял денежные средства на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на его имя. Продажей специальной техники (специального транспорта) с использованием каких-либо электронных торговых площадок он никогда не занимался (т.12 л.д.175-178).

Свидетель А.А.Н., допрошенная 17.05.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что на её имя ПАО «Сбербанк России» открыт расчётный счёт, к которому привязана банковская карта. Данной банковской картой она никогда не пользовалась, а передала её своему сыну А.Д.С. по просьбе последнего. Ей известно о том, что А.Д.С. установил в своём мобильном телефоне мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», чтобы совершать операции с денежными средствами по вышеуказанному расчётному счёту. В период с 17.02.2020 по 01.11.2023 на вышеуказанный расчётный счёт поступали денежные средства с расчётных счетов К.Б.А., который ей не знаком. Также у неё есть сын А.А.С., который никогда не занимался продажей специальной техники (специального транспорта) с использованием каких-либо торговых площадок (т.10 л.д.179-182).

Свидетель А.Д.С., допрошенный 12.12.2023 и 21.05.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что примерно с 2009года он знаком с ФИО3, с которой с 2016 года по 01.11.2023 они состояли в близких отношениях. Со слов ФИО3 ему известно о том, что с 2019 года она работала на ИП Б.П.В., принимая от имени последнего участие в аукционах и торгах по реализации и приобретению автомобильного топлива. Примерно с 2020 года он стал замечать, что у ФИО3 стало больше денег. Как пояснила ему ФИО3, ей стала материально помогать её сестра, проживающая в Англии. В 2020 году ФИО3 открыла в г.Пензе салон красоты «Мечта Бьюти», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Данный салон красоты оказывал услуги LPG-массажа, услуги по сжиганию жировой ткани при помощи различного оборудования, приобретённого ФИО3 Со слов ФИО3 ему известно о том, что на открытие данного салона красоты та потратила примерно 6000000 рублей. Он вместе с ФИО3 неоднократно приезжал в вышеуказанный салон красоты, где последняя выплачивала работникам салона красоты заработную плату, подписывала различные документы. От ФИО3 ему также известно о том, что данный салон красоты открыт на ООО «Баш-Тендер», директором которого формально является Н.Е.Н. Дочь ФИО3 занималась бальными танцами и её партнёром по танцам являлся сын Н.Е.Н. ФИО3 рассказала ему, что не смогла оформить вышеуказанную организацию на своё имя, поскольку у неё имеются различные долговые обязательства. С августа 2022года ФИО3 стала регулярно передвигаться на автомобиле марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», который, как она сказала, ей подарил друг детства. Также она ему сказала, что этот же друг детства давал ей деньги и на открытие салона красоты «Мечта Бьюти». ФИО3 рассказала ему, что зарегистрировала вышеуказанный автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо» на ООО«Баш-Тендер». Примерно в марте-апреле 2023 года он поинтересовался у ФИО3, имеются ли на расчётном счёте ООО «Баш-Тендер» денежные средства которые он мог бы взять в долг, поскольку он хотел приобрести автомобиль марки «KIA» модели «Sportage». Данный автомобиль продавался за 1250000 рублей, а его личных накоплений в сумме 500000рублей не хватало, и он попросил у ФИО3 дать ему в долг 750000 рублей, на что та согласилась. Так, в период с 06.03.2023 по 07.03.2023 ФИО3 перевела 290 000 рублей с расчётного счёта, открытого в ООО «Банк Точка», на расчётный счёт его матери А.А.Н., а 460 000 рублей ФИО3 передала ему наличными в период с 06.03.2023 по 14.03.2023. Приобретённый им автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», идентификационный номер (VIN) №, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак №, 14.03.2023 он оформил на своего отца А.С.Е. Фактически владеет транспортным средством только он, А.С.Е. указанным автомобилем не пользуется. 06.06.2023 он полностью вернул долг ФИО3 В середине октября 2023 года ФИО3 рассказала ему о том, что она должна была от имени ИП Б.П.В. участвовать в различных аукционах и торгах, но на самом деле не участвовала в них. ФИО3 также рассказала, что Б.П.В. за участие в указанных аукционах и торгах переводил ей денежные средства, а теперь требует их вернуть (т.5 л.д.40-45, т.10 л.д.185-188).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Н.Е.Н. показала, что она знакома с ФИО3, дочь которой является партнёром по бальным танцам её сына А.. Им часто приходилось выезжать в разные города на соревнования, на это требовалось много денег, и примерно в 2018 году она сказала ФИО3, что её сын прекратит занятия бальными танцами. В этот момент ФИО3 предложила ей дополнительный заработок. ФИО5 предложила ей учредить ООО за что она будет выплачивать ей ежемесячно 20000 рублей. ФИО3 сказала ей, что созданная организация будет заниматься перепродажей автомобилей, что она к осуществлению данной организацией финансово-хозяйственной деятельности не будет иметь никакого отношения, поскольку всеми делами данной организации ФИО3 будет заниматься сама. Также ФИО3 пояснила ей, что по состоянию здоровья, 

<

данные изъяты>, она не может открыть организацию на своё имя. На предложение ФИО3, с которой у них были доверительные отношения, с которой они дружили, она согласилась и переслала посредством мессенджера «WhatsApp» на мобильный телефон К.И.ДБ., абонентский номер которого заканчивается на цифры «

<

данные изъяты>», копию своего паспорта гражданина РФ и СНИЛС. Впоследствии на её имя было учреждено ООО«Баш-Тендер». По указанию ФИО3 она посещала налоговую инспекцию, где получила флеш-карту с электронной цифровой подписью, которую отдала ФИО3, а в дальнейшем по просьбе К.И.ДБ. она в АО «Альфа-Банк» открыла расчётный счёт ООО«Баш-Тендер», после чего оформила подключение данного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания, разрешив доступ к данному расчётному счёту по абонентскому номеру мобильного телефона К.И.ДБ. Она знала, что именно она является директором ООО«Баш-Тендер», но она являлась им номинально, поскольку отношения к деятельности данной организации она никакого не имела, всем занималась ФИО3 Доступа к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» она никогда не имела, все операции по движению денежных средств по данному расчётному счёту производились К.И.ДБ. Ежемесячно ФИО3 передавала ей, как они и договаривались, по 20000 рублей. В последний раз, в июле 2023 года по её просьбе ФИО3 перевела ей денежные средства сразу за 5 месяцев. Время от времени ФИО3 привозила ей какие-то документы, чтобы она, как директор ООО «Баш-Тендер», подписала их, но она не вникала в их содержание. Через некоторое время ФИО3 приобрела автомобиль, который оформила на ООО «Баш-Тендер». Кроме того, от ФИО3 ей известно о том, что ООО «Баш-Тендер» владело салонами красоты в г.Саранске и в г.Пензе. По просьбе ФИО3 она встречалась с Т.И.Н., который являлся арендодателем помещения, в котором располагался один из указанных салонов красоты в г.Саранске. К деятельности данных салонов красоты какого-либо отношения она не имела. Какими видами деятельности занималось ООО «Баш-Тендер» ей неизвестно. В настоящее время она привлечена к уголовной ответственности за то, что открыла расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» и передала его управление ФИО3

Свидетели Г.Л.А., Т.А.Н. и А.И.А. в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель Г.Л.А., допрошенный 22.07.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он работает старшим специалистом экономической безопасности АО «Альфа-Банк». В апреле 2021года ООО «Баш-Тендер» в ДО «Саранск-Ушаковский» (юл) г.Саранск АО «Альфа-Банк» открыт расчётный счёт № (т.13 л.д.32-33).

Свидетель Т.А.Н., допрошенный 06.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является заместителем генерального директора АО «Мордовглавснаб», в собственности которого имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-ая Промышленная, д.19, каб.318. Данное нежилое помещение сдаётся в аренду. Так, осенью 2021 года на интернет-сайте «Авито» было размещено объявление о сдаче в аренду указанного нежилого помещения. В период с 01.12.2021 по 10.12.2021 с мобильного телефона с абонентским номером № ему позвонила ранее незнакомая ему девушка, представившаяся Ириной, которая поинтересовалась условиями аренды данного нежилого помещения. Они встретились, Ирина осмотрела нежилое помещение и 10.12.2021 между АО «Мордовглавснаб» и ООО«Баш-Тендер» был заключен договор аренды данного нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-ая Промышленная, д.19, каб.318, для эксплуатации в качестве складского помещения. В период с 01.01.2022 по 10.01.2022 ему вновь позвонила Ирина и сообщила, что в аренде вышеуказанного нежилого помещения ООО «Баш-Тендер» больше не нуждается. 10.01.2022 между АО «Мордовглавснаб» и ООО «Баш-Тендер» было составлено соглашение о расторжении вышеуказанного договора аренды нежилого помещения. За период аренды с 10.12.2021 по 10.01.2022 ООО «Баш-Тендер» уплатило арендную плату в сумме 6741рубль 94 копейки. Оплата производилась посредством перевода денежных средств 10.01.2022 на расчётный счёт АО «Мордовглавснаб» с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» №, открытого в АО «Альфа-Банк» (т.15 л.д.74-77).

Свидетель А.И.А., допрошенный 17.05.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что в августе 2022 года он познакомился с К.И.ДБ., от которой ему стало известно о том, что та собирается приобрести автомобиль. Он предложил ФИО3 свою помощь в подборе автомобиля на что последняя согласилась, и они обменялись номерами телефонов. ФИО3 использовала мобильный телефон с абонентским номером №. Он подыскал для К.И.ДБ. автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», 2006 года выпуска, который та приобрела. В сентябре 2022 года К.И.ДВ. попросила его дать ей возможность воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на его имя и привязанным к номеру его мобильного телефона, на что он согласился. ФИО3 пояснила, что на вышеуказанный расчётный счёт должны поступить принадлежащие ей деньги, которые необходимо будет обналичить в банкомате и передать ей. 15.09.2022 на вышеуказанный расчётный счёт от ИП Б.П.В. поступили денежные средства в сумме 148 200 рублей, о чём он сообщил ФИО3 15.09.2022 в 12 часов 24минуты он, находясь в ТК «МАКС», расположенном по адресу: 

<

...>, в банкомате обналичил 148 200 рублей, принадлежащие ФИО3, и в тот же день передал их ФИО3 при личной встрече, состоявшейся во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе этой же встречи ФИО3 снова попросила его разрешения воспользоваться вышеуказанным расчётным счётом, открытым в ПАО «Сбербанк России» на его имя, на что он согласился. При этом он передал ФИО3 банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчётному счёту, чтобы ФИО3 могла самостоятельно через банкомат обналичить поступающие на него денежные средства. 16.09.2022 в мобильном приложении ПАО «Сбербанк России», установленном в его мобильном телефоне, он увидел, что на вышеуказанный расчётный счёт от ИП Б.П.В. поступили денежные средства в сумме 137 700 рублей, которые в тот же день в 15 часов 31 минуту были обналичены К.И.ДБ. через банкомат в г.Москве. Через несколько дней ФИО3 вернула ему его банковскую карту (т.10 л.д.171-175).

Свидетель К.В.М., допрошенный в судебном заседании, показал, что за денежное вознаграждение ранее незнакомая ему женщина по имени Л. оформила на его имя ООО «Тимар». Он передал этой женщине свой паспорт гражданина РФ, и та подготовила все необходимые документы. Ему пояснили, что он лишь формально будет числиться учредителем и директором ООО «Тимар», что данная организация необходима, чтобы поучаствовать в торгах, а впоследствии будет ликвидирована. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тимар» он никакого отношения не имел. Он оформил электронную цифровую подпись, после чего передал её, а также все документы на ООО «Тимар» женщине по имени Л., которая занималась созданием данной организации. Через некоторое время ему позвонила ФИО3, которая сказала, что она является владелицей ООО «Тимар» и что номер его мобильного телефона ей передала Л., которая занималась созданием данной организации ФИО3 ему сообщила о том, что с организацией ООО «Тимар» случились неприятности и попросила его приехать в КБ «Локо-Банк» (АО). Когда он приехал в банк и встретился с ФИО3, они были задержаны сотрудниками полиции. Какие-либо платёжные поручения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «Тимар» он никогда не подписывал. 

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.В.М., данные им при производстве предварительного расследования.

Свидетель К.В.М., допрошенный при производстве предварительного расследования 02.11.2023 и 22.04.2024, показал, что во второй половине июля 2023 года он искал способ заработать деньги. Кто-то из его знакомых рассказал ему, что можно заработать денежные средства, оформив на своё имя какую-нибудь организацию, не принимая какого-либо участия в управлении данной организацией, поскольку этим будут заниматься другие лица. Ему дали номер мобильного телефона женщины по имени Л., которая могла ему помочь, и он позвонил ей. Л. попросила его переслать ей посредством мессенджера «WhatsApp» фотографии паспорта гражданина РФ и СНИЛС, что он и сделал. Он и Л. договорились о встрече, в ходе которой Л. предложила ему за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей оформить на его имя ООО«Тимар», в котором он лишь формально будет являться директором, а фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будет другой человек. На предложение Л. он согласился. В сентябре 2023года Л. вновь обратилась к нему и пояснила, что так как юридически он является генеральным директором ООО «Тимар», то ему необходимо сходить в отделение КБ «Локо-Банк» (АО) и оформить некоторые документы. После этого ему позвонила ранее ему незнакомая ФИО3, которая сказала, что она фактически осуществляет финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Тимар». К.И.ДВ. пояснила, что ему за денежное вознаграждение необходимо в сопровождении Л. сходить в банк для оформления некоторых документов, на что он согласился. После этого ФИО3 перечислила на расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя его сына К.Н.В., денежные средства в сумме 3 500 рублей. После этого он совместно с Л. сходил в отделение КБ «Локо-Банк» (АО), расположенное по адресу: 

<

...>, где были оформлены какие-то документы, которые забрала Л. для дальнейшей передачи ФИО3 После этого ФИО3 в счёт вознаграждения за его помощь и посещение банка перечислила на расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя его сына К.Н.В., денежные средства в сумме 20000рублей. 28.10.2023 ФИО3 вновь позвонила ему и пояснила, что расчётный счёт ООО «Тимар», открытый в КБ«Локо-Банк» (АО), заблокировали. ФИО3 сказала, что так как именно он юридически является генеральным директором ООО «Тимар», то ему необходимо проехать в отделение КБ «Локо-Банк» (АО), расположенное по адресу: 

<

...>, для того, чтобы узнать, как можно разблокировать данный расчётный счёт, на что он согласился. Он и ФИО3 договорились встретиться в вышеуказанном отделении КБ«Локо-Банк» (АО) 31.10.2023 примерно в 13часов 00 минут. В указанное время он встретился около входа в вышеуказанное отделение КБ «Локо-Банк» (АО) с К.И.ДБ. Перед входом в банк ФИО3 ещё раз объяснила ему, что расчётный счёт ООО «Тимар» был заблокирован, и что в банке необходимо решить вопрос о том, как его разблокировать, так как на нём находятся денежные средства. При этом ФИО5 попросила его представить её сотрудникам банка как бухгалтера ООО «Тимар», на что он согласился. Затем он и ФИО3 прошли в отделение банка. Там они обратились к одному из сотрудников банка, затем к ним подошёл сотрудник службы безопасности банка, их препроводили в комнату для переговоров. Сотрудник службы безопасности банка спросил, сколько денег находится на расчётном счёте ООО «Тимар», на что ФИО3 сказала, что там находится около 9500000 рублей. Сотрудник службы безопасности банка сказал, что на расчётном счёте организации находится 8146000 рублей, и что данный расчётный счёт был заблокирован по причине подозрительных операций, совершённых по данному счёту. Сотрудник службы безопасности банка спросил у него, какой вид деятельности осуществляет ООО «Тимар», на что он ответил, что данная организация занимается строительством и перевозками, хотя на самом деле он не знал, чем занимается ООО «Тимар». Сотрудник службы безопасности попросил их подождать 5 минут, после чего вышел из комнаты для переговоров. Примерно через 5-10 минут он вернулся в комнату переговоров с сотрудниками полиции, с которыми они проследовали в отдел полиции для дачи объяснений. Во время общения с ФИО3 ему стало известно о том, что та от его имени оформила электронную почту, и подписывала от его имени все платёжные документы данной организации (т.2 л.д.205-209, т.10 л.д.82-86).

Свои показания, данные при производстве предварительного расследования, свидетель К.В.М. подтвердил, пояснив наличие противоречий длительным периодом времени, прошедшим с момента событий, имевших место в 2023 году.

Свидетели К.Н.В., М.А.Ф., Я.Э.С., К.А.Н., К.Б.А., М.С.А. и П.И.Б. в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель К.Н.В., допрошенный 22.04.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что в сентябре 2023года к нему обратился его отец К.В.М. и пояснил, что ему необходимо воспользоваться расчётным счётом, открытым в ПАО «Сбербанк России» на его имя, так как К.В.М. его знакомые должны перечислить денежные средства, а расчётные счета в ПАО «Сбербанк России» у него самого не открыты. Он согласился помочь отцу и передал К.В.М. реквизиты расчётного счёта, открытого в ПАО «Сбербанк России» на его имя. 20.09.2023 на вышеуказанный расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк России» на его имя, от К.Б.А. поступили денежные средства в сумме 3 500 рублей, которые он обналичил и передал отцу К.В.М. 21.09.2024 на этот же расчётный счёт от К.Б.А. поступили денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые он обналичил и передал своему отцу К.В.М. (т.10 л.д.87-90).

Свидетель М.А.Ф., допрошенный 19.02.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он работает начальником службы безопасности КБ «Локо-Банк» (АО). 30.10.2023 в адрес КБ «Локо-Банк» (АО) из отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск поступило сообщение о том, что проводится проверка по факту хищения К.И.ДБ. денежных средств в сумме 9 584000 рублей, принадлежащих Б.П.В., путём обмана последнего и с использованием ООО «Тимар», оформленного на подставное лицо. 31.10.2023 в отделение КБ «Локо-Банк» (АО), расположенное по адресу: 

<

...>, прибыли К.В.М., представившийся генеральным директором ООО «Тимар», ФИО3, представившаяся бухгалтером ООО «Тимар», а также Я.Э.С., представившийся сопровождающим К.В.М. и ФИО3 К.В.М. пояснил, что хочет закрыть расчётный счёт ООО «Тимар» и вывести находящиеся на нём денежные средства. В ходе беседы с сотрудниками службы безопасности КБ «Локо-Банк» (АО) К.В.М. не смог назвать точную сумму денежных средств, находящихся на расчётном счёте ООО «Тимар», не смог ответить на вопросы о работе и деятельности вышеуказанной организации. Он ссылался на то, что на все вопросы сможет ответить ФИО3, якобы являвшаяся бухгалтером ООО «Тимар». ФИО3 смогла назвать точную сумму денежных средств, находящихся на расчётном счёте ООО «Тимар», но по имевшимся в КБ«Локо-Банк» (АО) сведениям в штате ООО «Тимар» должность бухгалтера предусмотрена не была. В связи с этим, а также с учётом сообщения, поступившего из отдела полиции №3 УМВД России по гоСаранск, служба безопасности КБ «Локо-Банк» (АО) приняла решение заблокировать расчётный счёт ООО «Тимар» №, на котором находятся денежные средства в сумме 8 961 268 рублей (т.8 л.д.50-52).

Свидетель Я.Э.С., допрошенный 20.02.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что 31.10.2023 он познакомился с ФИО3, которая рассказала ему о том, что ей необходимо обналичить денежные средства в сумме около 9000000 рублей с расчётного счёта организации, в которой та работает бухгалтером. ФИО3 попросила его сопроводить её до отделения КБ «Локо-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

...>, где К.И.ДВ. должна была получить вышеуказанные наличные денежные средства, так как она переживала за сохранность денежных средств и свою безопасность. Он решил помочь ФИО3 и согласился сопроводить последнюю в отделение КБ «Локо-Банк» (АО). После этого он и К.И.ДВ. пришли к вышеуказанному отделению КБ «Локо-Банк» (АО), где её ожидал ранее ему незнакомый К.В.М., являющийся генеральным директором ООО «Тимар», в которой она работала бухгалтером. К.В.М. и ФИО3 пригласили на беседу с сотрудниками службы безопасности КБ «Локо-Банк» (АО), после чего в отделение банка приехали сотрудники полиции и препроводили их всех в отдел полиции для дачи объяснений (т.8 л.д.61-65).

Свидетель К.А.Н., допрошенный 04.04.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что 24.05.2023 на его расчётный счёт поступили денежные средства в сумме 40 000 рублей с расчётного счёта, открытого на имя его сына К.Б.А. Эти деньги в действительности перевела ему в счёт возврата долга ФИО3, которая распоряжается денежными средствами, находящимися на расчётном счёте его сына К.Б.А. (т.9 л.д.15-17).

Свидетель К.Б.А., допрошенный 04.04.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что на его имя в АО «Тинькофф Банк» открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта. Примерно в 2021 году его мама ФИО3 попросила у него доступ к его личному кабинету АО «Тинькофф Банк», пояснив при этом, что её банковская карта заблокирована, и её заработная плата будет поступать на вышеуказанный расчётный счёт, открытый в АО«Тинькофф Банк» на его имя. После этого он передал ФИО3 логин и пароль от личного кабинета своего расчётного счёта АО «Тинькофф Банк», та получила доступ к его расчётному счёту и могла совершать операции по переводам денежных средств. В период с 2021 года по 2023 год его мама ФИО3 периодически забирала у него его банковскую карту АО«Тинькофф Банк», поясняя, что ей поступила заработная плата, которую необходимо обналичить, или же внести денежные средства на его расчётный счёт, так как её банковская карта заблокирована. В указанный период времени он посещал свой личный кабинет АО «Тинькофф Банк» и видел, что на его расчётный счёт поступают различные суммы денежных средств. ФИО3 поясняла ему, что это её заработная плата. ООО«Баш-Тендер», которое перечисляло денежные средства на расчётный счёт, открытый в АО«Тинькофф Банк» на его имя, ему не знакомо. Ему неизвестно о том, чем занимается данная организация и кто является её руководителем. В ООО«Баш-Тендер» он никогда не работал. Также ему незнакомы физические лица, которым с его расчётного счёта переводились денежные средства в различных суммах, указанные переводы осуществлял не он, а его мама ФИО3 Примерно в октябре 2022 года его мама ФИО3 попросила его открыть расчётный счёт в ПАО «Сбербанк России», пояснив, что на указанный расчётный счёт будут поступать денежные средства от его отца К.А.Н. По просьбе ФИО3 он пошёл в отделение ПАО «Сбербанк России», где открыл на своё имя расчётный счёт №, и получил банковскую карту, привязанную к данному расчётному счёту. Эту банковскую карту он сразу же передал ФИО3, сам он ей не пользовался, какие-либо банковские операции по данной банковской карте ПАО «Сбербанк России» он не совершал, доступ к личному кабинету ПАО «Сбербанк России» он не имел (т.9 л.д.29-33).

Директор ГБПОУ «Саранский электромеханический колледж» М.С.А., допрошенный 05.08.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля, показал, что 18.08.2022 между ГБПОУ«Саранский электромеханический колледж» и ФИО3, заключен договор на оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования, согласно которому ФИО3 оплачивает обучение К.Б.А. по основной общеобразовательной программе по специальности 

<

данные изъяты> по очной форме обучения, срок обучения составляет 3года 10 месяцев. Стоимость обучения за 2022/2023 учебный год составляла 40 000 рублей. Указанные денежные средства поступили на расчётный счёт ГБПОУ «Саранский электромеханический колледж» с расчётного счёта ООО«Баш-Тендер» №, открытого в АО «Альфа-Банк». В назначении платежа в платёжном поручении было указано «Обучение К.Б.А. НДС не облагается» (т.15 л.д.66-69).

Свидетель П.И.Б., допрошенная 04.06.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является ИП. В феврале 2019 года она по адресу: 

<

адрес> открыла студию ногтевого сервиса «Honey nails». В июне или в июле 2023 года она продала эту студию ногтевого сервиса «Honey nails» женщине по имени Ирина за 1300 000 рублей. Денежные средства в вышеуказанной сумме К.И.ДВ. перевела на её расчётный счёт с расчётного счёта ООО«Баш-Тендер» №, открытого в ООО «Банк Точка» (т.10 л.д.126-128).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Т.И.Н. показал, что его матери на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В период с 2021 года по 2022 год ФИО3 арендовала указанное нежилое помещение. Договор аренды данного нежилого помещения был заключен с ООО «Баш-Тендер», все условия данного договора согласовывались с ФИО3, но подписывала его другая женщина по имени Н.. Во время аренды нежилого помещения в нём располагался массажный салон.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Ш.Н.А. показала, что в период с октября 2022 года по октябрь 2023 года она работала администратором в массажном салоне «Мечта бьюти», располагавшемся по адресу: 

<

адрес>. Помимо неё в указанном массажном салоне работало ещё примерно 7 человек. В массажном салоне было установлено 4 аппарата для оказания различных косметических услуг. Руководителем массажного салона являлась ФИО3 с которой она ежедневно общалась по поводу работы массажного салона по телефону или посредством мессенджеров. Примерно раз в месяц ФИО3 лично приезжала в массажный салон. В октябре 2023 года массажный салон закрылся, всё имущество было вывезено. Примерно за неделю до закрытия ФИО3 приезжала в массажный салон с мужчиной по имени П. и представила его коллективу как нового руководителя.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля К.А.В. показала, что с мая 2023 года по октябрь 2023 года она работала у ФИО3 врачом-косметологом в салоне красоты «Мечта Бьюти», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Помимо неё в указанном салоне работало ещё 5 человек, в массажном салоне было установлено оборудование для косметических процедур. В октябре 2023 года данный массажный салон закрылся. Перед закрытием данного массажного салона у него сменился руководитель, им стал мужчина по имени П..

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Д.Д.А. показал, что он работает в ООО «ЧОП-Сервис», основным видом деятельности которого является предоставление услуг по охране различных объектов. Ему знакома ФИО3 с которой он подписывал договор на охрану массажного салона «Мечта-Бьюти», расположенного по адресу: 

<

адрес>. На основании заключенного договора в период с 06.03.2021 по 30.09.2023 ООО «ЧОП-Сервис» оказывало услуги по охране вышеуказанного объекта, собственником которого являлось ООО «Баш-Тендер», от лица которого действовала ФИО3

Свидетели Т.А.Ю., Т.Ю.Е., Г.П.В., Ч.С.В., А.И.Н., А.А.А., Б.С.Н., С.С.А., Б.Е.Л., Т.В.А., К.В.А., Ш.Н.В,, Д.Д.В., Ф.П.А., Б.Л.Ю., С.В.В., Е.Т.П., О.М.А., К.Е.В., К.М.А., Б.А.М., Е.И.Л., Д.Л.Г. и П.И.Ю. в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель Т.А.Ю., допрошенный 16.04.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является ИП. У него в собственности находится нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Осенью 2021 года к нему обратилась ранее ему незнакомая ФИО3, которая пояснила, что хочет арендовать вышеуказанное помещение для открытия массажного салона. ФИО3 осмотрела данное помещение, после чего они подписали договор его аренды. По просьбе ФИО3 он подыскал рабочих, которые произвели в нём ремонт, который оплатила ФИО3 С января 2022 года до октября 2023 года ФИО3 арендовала у него вышеуказанное помещение, где открыла массажный салон «Мечта Бьюти», а потом переименовала его на «Люмина». Договор аренды был подписан между ним и ООО «Баш-Тендер», от имени которого договор подписала К.И.ДВ. Как она ему пояснила, она являлась руководителем данной организации. В октябре 2023 года ему стало известно о том, что у ФИО3 возникли какие-то проблемы, и массажный салон «Люмина» прекратил свою деятельность. Поскольку договор аренды продолжал действовать, а ФИО3 не уведомила его о прекращении аренды помещения, он внимательно изучил подписанный им договор аренды нежилого помещения и увидел, что договоры подписаны от имени Н.Е.Н., однако Н.Е.Н. он никогда не видел. ФИО3 позиционировала и вела себя как директор ООО «Баш-Тендер» и он был в этом убеждён. ФИО3 подписывала все договоры в его присутствии, но по невнимательности он не проверил рукописную расшифровку подписи. После прекращения деятельности массажного салона «Люмина» договор аренды расторгнут не был, оплата за арендную плату не поступала, ФИО3 на его звонки не отвечала и на связь не выходила. В адрес ООО «Баш-Тендер» им была направлена претензия, после чего было подано исковое заявление о взыскании задолженности по договору аренды. За период аренды вышеуказанного помещения под массажный салон «Люмина» ФИО3 ежемесячно уплачивала арендную плату в сумме 60000рублей, а также оплачивала коммунальные услуги. ФИО3 неоднократно задерживала оплату аренды, в связи с чем иногда производила оплату аренды помещения за несколько месяцев одним платежом. С ФИО3 он контактировал по абонентскому номеру № (т.9 л.д.95-100).

Свидетель Т.Ю.Е., допрошенный 12.09.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является директором и учредителем ООО «Мастер», осуществляющем монтаж и техническое обслуживание слаботочных систем безопасности. Между ООО «Мастер» и ООО «Баш-Тендер» 05.03.2022 были заключены договоры на выполнение работ по монтажу и наладке пожарной и охранной сигнализаций в помещении массажного салона «Мечта Бьюти», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на сумму 28 855 рублей и на сумму 35 940 рублей. За выполнение указанных работ на расчётный счёт ООО «Мастер» были переведены денежные средства в указанных суммах с расчётного счёта №, открытого в АО «Альфа-Банк» на ООО «Баш-Тендер». Все переговоры по поводу заключения договоров велись с девушкой по имени Ирина, которая представилась собственником массажного салона «Мечта Бьюти» (т.15 л.д.21-23).

Свидетель Г.П.В., допрошенный 01.07.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является ИП, его основным видом деятельности является розничная продажа дверей. 24.01.2022 в магазине «Азбука дверей» ООО «Баш-Тендер» приобрело межкомнатную дверь и сопутствующие товары. Общение с заказчиком осуществлялось по мобильному телефону с абонентским номером №. Оплата товаров на сумму 19928 рублей производилась переводом на его расчётный счёт с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер». Вышеуказанные товары по заявке заказчика были доставлены в массажный салон «Мечта Бьюти», расположенный по адресу: 

<

адрес> (т.11 л.д.7-9).

Свидетель Ч.С.В., допрошенный 16.04.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он занимается SMM-рекламой. Летом 2023 года к нему обратилась его знакомая К.А.В., которая работала в массажном салоне «Люмина», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с предложением о сотрудничестве по SMM-рекламе для указанного массажного салона, на что он согласился. К.А.В. передала ему контакты директора вышеуказанного массажного салона ФИО3 Он созвонился с ФИО3, и они договорились, что за 30000 рублей он будет делать SMM-рекламу и вести социальные сети. С ФИО3 он контактировал по абонентскому номеру № (т.9 л.д.142-145).

Свидетель А.И.Н., допрошенный 21.06.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является ИП и руководит рекламным агентством. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года он сотрудничал с ФИО3, являющейся, со слов последней, директором ООО «Баш-Тендер». Так, по заявке ФИО3 он изготавливал для массажного салона «Мечта Бьюти» наружную рекламу, табличку на дверь, визитные карточки, уличный баннер, разрабатывал прайс и так далее. Всего им были выполнены работы на общую сумму 57 100 рублей, которые были оплачены двумя переводами с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер». С ФИО3 он контактировал посредством телефонной связи, она использовала мобильный телефон с абонентским номером №. ФИО3 вела себя как руководитель, именно она утверждала макеты изготавливаемой им рекламной продукции (т.10 л.д.242-244).

Свидетель А.А.А., допрошенная 25.06.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она работает в рекламном агентстве «Пропаганда». В период с 14.01.2022 по 18.09.2022 она сотрудничала с директором ООО «Баш-Тендер» по имени Ирина. По заказу последней их рекламное агентство изготавливало для массажного салона «Мечта Бьюти» разнообразную рекламную продукцию. Общалась с Ириной она по мобильному телефону, Ирина использовала абонентский номер №. Оказанные рекламным агентством работы оплачивались переводами с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер». Так 10.02.2022 на расчётный счёт рекламного агентства были переведены 123 000 рублей, 16.02.2022 – 100 870 рублей, 22.03.2022 – 20 100 рублей, 31.03.2022 – 17100рублей, 12.04.2022 – 94 500 рублей, 27.04.2022 – 9 400 рублей. Ирина вела себя как руководитель ООО «Баш-Тендер» и массажного салона «Мечта Бьюти», именно она утверждала макеты изготавливаемой рекламной продукции. Рекламное агентство «Проспект» производило монтаж и демонтаж рекламной продукции в двух массажных салонах «Мечта Бьюти», располагавшихся по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес> (т.11 л.д.1-3).

Свидетель Б.С.Н., допрошенная 12.09.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она работает менеджером по рекламе в ООО «Медиахолдинг «Наш дом». В мае 2022 года к ним позвонила девушка, которая сообщила о том, что она является администратором массажного салона, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Девушка сказала, что их представители из г.Саранска хотели бы воспользоваться услугами по размещению рекламы в средствах массовой информации. Она приехала в вышеуказанный массажный салон, где ранее незнакомая ей девушка по имени Ирина сообщила, что она представляет интересы ООО «Баш-Тендер», являющейся собственником данного массажного салона, подтвердила намерение разместить рекламу в средствах массовой информации и они заключили договор на оказание рекламно-информационных услуг на сумму 64 000 рублей. 21.06.2023 между ООО «Медиахолдинг «Наш дом» и ООО «Баш-Тендер» был заключен ещё один договор на оказание рекламно-информационных услуг на сумму 122000 рублей. Денежные средства за оказанные услуги перечислялись с расчётного счёта №, открытого в ООО «Банк Точка» на ООО «Баш-Тендер» (т.15 л.д.9-11).

Свидетель С.С.А., допрошенная 12.09.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является заместителем главного бухгалтера ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс», оказывающего теле- радиовещание и оказание рекламных услуг на территории г.Пензы и Пензенской области. 21.06.2023 между их организацией и ООО «Баш-Тендер» был заключен договор на размещение репортажа на телеканале «Экспресс» в программе «События» о массажном салоне «Мечта Бьюти», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Все переговоры по данному договору велись с представителем вышеуказанной массажного салона по имени Ирина. Оплата оказанных ими услуг производилась с расчётного счёта №, открытого в ООО «Банк Точка» на ООО «Баш-Тендер» (т.15 л.д.18-20).

Свидетель Б.Е.Л., допрошенная 12.09.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является заместителем директора по работе с клиентами ООО «2ГИС.Пенза». Согласно договоров, заключенных в период с 01.04.2021 по 01.11.2023 между ООО «2ГИС.Пенза» и ООО «Баш-Тендер», ими оказывались услуги по размещению рекламных материалов на общую сумму 81864рублей. Денежные средства за оказанные услуги перечислялись с расчётного счёта №, открытого в АО «Альфа-Банк» на ООО «Баш-Тендер» (т.15 л.д.24-26).

Свидетель Т.В.А., допрошенный 16.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является заместителем руководителя юридического отдела ООО «УайКлаентс». Основным видом деятельности ООО «УайКлаентс»» является разработка компьютерного программного обеспечения, данная организация предоставляет права на использование программы «Система YCLIENTS» на условиях лицензионного договора-оферты. В 2021 году ООО «Баш-Тендер» акцептировало лицензионный договор-оферту, и оплатило предоставленные услуги по использованию вышеуказанной программы, предназначенной для осуществления онлайн-записей и ведение учёта клиентов. Срок действия лицензии на права пользования программой, с учётом оплаченных ООО «Баш-Тендер» тарифов, истек 13.10.2023. Предоставленные услуги были оплачены 29.12.2021 двумя переводами на общую сумму 57600 рублей. Контактным лицом ООО «Баш-Тендер» выступала ФИО3, использующая мобильный телефон с абонентским номером № (т.15 л.д.126-129).

Главный бухгалтер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» К.В.А., допрошенная 12.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля, показала, что 21.04.2023 между ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и ООО «Баш-Тендер» был заключен договор на оказание услуг – проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Оплата за выполненные услуги в размере 3 692 рублей 58 копеек была произведена 25.05.2023 с расчётного счёта №, открытого в ООО «Банк Точка» на ООО «Баш-Тендер». В заключенном договоре был указан контактный телефон ООО«Баш-Тендер» № (т.15 л.д.6-8).

Свидетель Ш.Н.В,, допрошенная 12.09.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она работает технологом ООО «Немецкая Химчистка». Между ООО «Немецкая Химчистка» и ООО«Баш-Тендер» был заключен договор на оказание услуг по стирке и химчистке изделий. Вышеуказанные работы на сумму 3 015 рублей были выполнены в полном объёме и 15.04.2022 оплачены переводом на расчётный счёт ООО «Немецкая Химчистка» с расчётного счёта №, открытого в АО «Альфа-Банк» на ООО «Баш-Тендер» (т.15 л.д.27-30).

Свидетель Д.Д.В., допрошенный 08.08.2024 и 20.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является генеральным директором и учредителем ООО «Нормо», основным видом деятельности которого является продажа текстильных изделий с электроподогревом. ООО«Баш-Тендер» приобретало в ООО «Нормо» термоодеяла и обогреватель. Переговоры о поставке данных товаров велись с представителем ООО «Баш-Тендер» по имени Ирина. 21.12.2021 ООО «Баш-Тендер» перевело на расчётный счёт ООО «Нормо» в счёт оплаты приобретённых товаров 22 800 рублей (т.15 л.д.42-45, т.15 л.д.144-145).

Свидетель Ф.П.А., допрошенный 14.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что сон является генеральным директором ООО «Мизомела», основным видом деятельности которого является розничная торговля косметологическим, массажным, педикюрным и парикмахерским оборудованием. Реализация товара производится через интернет-сайт mizomed.ru. После поступления заказа через вышеуказанный интернет-сайт, менеджер ООО «Мизомела» связывается с клиентом, проверяет наличие товара и подтверждает оформление заказа. Затем покупатель оплачивает заказ и указывает адрес доставки. 21.03.2022 в адрес ООО «Баш-Тендер» были поставлены товары на сумму 53 000 рублей, 23.08.2023 – на сумму 303 700 рублей При оформлении заказов заказчик указывал контактный номер телефона ООО «Баш-Тендер» № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Поставка указанных товаров осуществлялась посредством логистической компании CDEK в пункт выдачи, расположенный в г.Саранске, а также посредством логистических компаний «Деловые Линии» и «ПЭК» в пункты выдачи, расположенные в г.Пензе (т.15 л.д.100-101).

Свидетель Б.Л.Ю., допрошенная 15.08.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является генеральным директором ООО «Элэнси», основным видом деятельности которого является торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. ООО «Элэнси» является одним из ведущих поставщиков оборудования для эстетической медицины. Вся информация о деятельности компании и продаваемой продукции размещена на сайте компании ln-c.ru. Потенциальный покупатель на указанном интернет-сайте может оставить свои контактные данные для обратной связи. После этого менеджер отдела продаж ООО «Элэнси» связывается с клиентом, договаривается о сделке, составляет договор поставки оборудования, выставляет счёт на оплату и подтверждает оформление заказа. Затем покупатель оплачивает выставленный счёт, после чего происходит отгрузка товаров либо покупатель забирает товары самостоятельно со склада ООО «Элэнси». 22.11.2022 между ООО «Элэнси» и ООО «Баш-Тендер» был заключен договор поставки косметологического оборудования на общую сумму 300000 рублей. Проект данного договора предварительно направлялся на электронную почту ООО «Баш-Тендер» 

<

данные изъяты>. Представителем ООО «Баш-Тендер» выступала женщина по имени Ирина Дмитриевна, использующая мобильный телефон с абонентским номером №. После подписания договора, 29.11.2022 транспортной компанией «Деловые Линии» была осуществлена поставка заказанного косметологического оборудования по адресу: 

<

адрес>. Оплата поставленного косметологического оборудования, а также обучения его использования осуществлялась ООО «Баш-Тендер» переводами на расчётный счёт ООО «Элэнси» (т.15 л.д.115-116).

Свидетель С.В.В., допрошенный 15.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является заместителем генерального директора ООО «Хэдлайф Бьюти», основным видом деятельности которого является оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. ООО «Хэдлайф Бьюти» является одним из ведущих производителей в России известных на мировом рынке косметологии аппаратов для лица и тела. Вся информация о деятельности компании и продаваемой продукции размещена на сайте компании headlife.beauty.ru. Потенциальный покупатель на указанном интернет-сайте может оставить свои контактные данные для обратной связи. После этого менеджер отдела продаж ООО «Хэдлайф Бьюти» связывается с клиентом, договаривается о сделке, составляет договор поставки оборудования, выставляет счёт на оплату и подтверждает оформление заказа. Затем покупатель оплачивает выставленный счёт, после чего происходит отгрузка товаров либо покупатель забирает товары самостоятельно со склада ООО «Хэдлайф Бьюти». 14.04.2022 между ООО «Хэдлайф Бьюти» и ООО «Баш-Тендер» был заключен договор поставки косметологического оборудования на общую сумму 500000 рублей. В указанном договоре был указан контактный номер телефона ООО «Баш-Тендер» № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Поставка приобретённого оборудования осуществлялась транспортной компанией «Деловые Линии» по указанному заказчиком адресу. При пересылке товара в экспедиторской расписке ООО «Деловые линии» от 15.04.2022 было указано, что получателем являлась девушка по имени Ирина, пользующаяся мобильным телефоном с абонентским номером №. 22.04.2022 от ООО «Баш-Тендер» поступил ещё один заказ на поставку оборудования на сумму 54000 рублей. Вышеуказанное оборудование также было направлено в адрес заказчика. Оплата поставленного оборудования осуществлялась ООО «Баш-Тендер» переводами на расчётный счёт ООО «Хэдлайф Бьюти» (т.15 л.д.122-125).

Свидетель Е.Т.П., допрошенная 16.08.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она работает юристом в ООО «МедКомплекс «А.В.К.», основным видом деятельности которого является оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях. Вся информация о деятельности компании и продаваемой продукции размещена на сайте компании medcomp.ru. Потенциальный покупатель на указанном интернет-сайте может оставить свои контактные данные для обратной связи. После этого менеджер отдела продаж ООО «МедКомплекс «А.В.К.» связывается с клиентом, договаривается о сделке, составляет договор поставки оборудования, выставляет счёт на оплату и подтверждает оформление заказа. Затем покупатель оплачивает выставленный счёт, после чего происходит отгрузка товаров либо покупатель забирает товары самостоятельно со склада ООО «МедКомплекс «А.В.К.». 17.03.2022 ООО «Баш-Тендер» перевело на расчётный счёт ООО «МедКомплекс «А.В.К.» денежные средства в сумме 30872 рубля и 14748рублей за приобретённые товары, поставка которых осуществлялась транспортной компанией «Байкал Сервис» в г.Пензу. В качестве контактов представитель ООО «Баш-Тендер» указал номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.15 л.д.130-133).

Свидетель О.М.А., допрошенный 19.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является генеральным директором ООО «МТ Техника», основным видом деятельности которого является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Вся информация о деятельности компании и продаваемой продукции размещена на сайте компании mttechnica.ru. Потенциальный покупатель на указанном интернет-сайте может оставить свои контактные данные для обратной связи. После этого менеджер отдела продаж ООО «МТ Техника» связывается с клиентом, договаривается о сделке, составляет договор поставки оборудования, выставляет счёт на оплату и подтверждает оформление заказа. Затем покупатель оплачивает выставленный счёт, после чего происходит отгрузка товаров либо покупатель забирает товары самостоятельно со склада ООО «МТ Техника». 30.03.2022 между ООО «МТ Техника» и ООО «Баш-Тендер» был заключен договор поставки специального оборудования на сумму 1960000 рублей. Вышеуказанное оборудование было полностью оплачено ООО «Баш-Тендер» посредством перевода денежных средств на расчётный счёт ООО «МТ Техника». Поставка приобретённого оборудования осуществлялась транспортной компанией «Деловые Линии» по адресу: 

<

адрес>. Получала данное оборудование представитель ООО «Баш-Тендер» ФИО3 (т.15 л.д.141-143). 

Свидетель К.Е.В., допрошенная 21.08.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является генеральным директором ООО «КН ТЕК», основным видом деятельности которого является оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Вся информация о деятельности компании и продаваемой продукции размещена на сайте компании kn-tech.ru. Потенциальный покупатель на указанном интернет-сайте может оставить свои контактные данные для обратной связи. После этого менеджер отдела продаж ООО «КН ТЕК» связывается с клиентом, договаривается о сделке, составляет договор поставки оборудования, выставляет счёт на оплату и подтверждает оформление заказа. Затем покупатель оплачивает выставленный счёт, после чего происходит отгрузка товаров либо покупатель забирает товары самостоятельно со склада ООО «КН ТЕК». 26.04.2023 между ООО «КН ТЕК» и ООО «Баш-Тендер» был заключен договор поставки косметологического оборудования на сумму 1600000 рублей. 27.04.2023 между ООО «КН ТЕК» и ООО «Баш-Тендер» был заключен ещё один договор поставки косметологического оборудования на сумму 395 000 рублей. 05.05.2023 вышеуказанное косметологическое оборудование было полностью оплачено ООО «Баш-Тендер» посредством перевода денежных средств на расчётный счёт ООО «КН ТЕК». Доставка приобретённого косметологического оборудования в адрес ООО «Баш-Тендер» происходила транспортной компанией «Деловые Линии» по адресу: 

<

адрес>. Представителем ООО «Баш-Тендер» являлась ФИО3, использующая мобильный телефон с абонентским номером №. После поставки одного из косметических аппаратов была выявлена неисправность. Переговоры по замене данного косметического оборудования осуществлялись с ФИО3 по телефону № (т.15 л.д.146-149).

Свидетель К.М.А., допрошенный 09.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является директором в г.Пензе и в г.Саранске ООО «Деловые Линии». С использованием услуг транспортной компании ООО «Деловые Линии» в конце декабря 2021 года – начале января 2022 года из ООО «Мечта Бьюти» был отправлен груз на имя ООО «Баш-Тендер», который был доставлен по адресу: 

<

адрес>. Данный груз получила ФИО3, использующая мобильный телефон с абонентским номером №. Оплата за оказанные ООО «Деловые Линии» транспортные услуги в сумме 1 500 рублей произведена переводом денежных средств на расчётный счёт ООО «Деловые Линии» с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер». 21.04.2022 на складе транспортной компании ООО «Деловые Линии», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в течении одних суток хранился груз, отправленный ООО «Хэдлайф Бьюти» для ООО «Баш-Тендер», который получила Ирина, использующая мобильный телефон с абонентским номером №. Помимо этого, с использованием услуг транспортной компании ООО «Деловые Линии» в середине июня 2023 года из ООО «МИЗОМЕЛА» был отправлен груз на имя ООО «Баш-Тендер», который был доставлен на склад транспортной компании ООО «Деловые Линии». После отправки вышеуказанного груза, в адрес ООО «Деловые линии» поступило письмо о его получателе, из которого следовало, что получателем груза является ФИО3, использующая мобильный телефон с абонентским номером №. Все вышеуказанные грузы были получены ФИО3 (т.15 л.д.171-174).

Свидетель Б.А.М., допрошенный 07.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, он работает директором магазина «Эльдорадо», расположенного в торговом центре «МАКС» по адресу: 

<

...>. 16.01.2022 в магазин «Эльдорадо» обратился представитель ООО «Баш-Тендер», который высказал намерение приобрести различную технику на общую сумму 167 788 рублей, указав адрес её доставки: 

<

адрес>, контактный номер получателя № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. 18.01.2022 была произведена оплата вышеуказанной техники посредством перевода денежных средств на расчётный счёт ООО «МВМ», являющегося собственником магазина «Эльдорадо», с расчётного счёта №, открытого в АО «Альфа-Банк» на ООО «Баш-Тендер» (т.15 л.д.168-169).

Свидетель Е.И.Л., допрошенная 14.08.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она оказывает бухгалтерские услуги ИП С.Е.Ю., основным видом деятельности которой является пошив одежды. 21.06.2022 между ФИО3 и ИП С.Е.Ю. в интернет-мессенджере «Instagram» началась переписка по поводу пошива костюмов для бальных танцев. ФИО3 попросила изготовить для её дочери два костюма, а именно для латиноамериканской и для европейской программ танцев. После этого ФИО3 спросила о том, возможно ли изготовить костюм для партнёра её дочери по танцам. С.Е.Ю. ответила, что такая возможность есть. После этого были оформлены четыре заказа на пошив костюмов для бальных танцев. 19.12.2022 ФИО3 осуществила перевод денежных средств через платёжно-расчётную систему ПАО «Сбербанк России» на сумму 349212 рублей, и 23.12.2022 на сумму 40 000 рублей. Впоследствии ФИО3 со своей дочерью приезжала в г.Москву на примерку костюмов. Доставка готовых костюмов осуществлялась посредством логистической компании «РЖД» Экспресс доставка «Экспресс-Л». После этого ФИО3 окончательно оплатила заказ, осуществив 30.01.2023 перевод денежных средств через платёжно-расчётную систему ПАО «Сбербанк России» на сумму 35 920 рублей (т. 15 л.д.106-107).

Свидетель Д.Л.Г., допрошенная 11.09.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является директором ООО «Бухактив13», основным видом деятельности которого является предоставление бухгалтерских услуг и формирование налоговой отчётности для ООО и ИП. Примерно в конце июля 2023 года – начале августа 2023 года в офис ООО «Бухактив13» обратилась ФИО3 с проблемой – блокировкой расчётных счетов ООО «Баш-Тендер» в связи с несдачей налоговой отчётности. Она пояснила ФИО3, что для формирования отчётности необходимо предоставить ей выписки по расчётным счетам ОООО «Баш-Тендер» и доверенность на ООО«Бухактив13». Позднее К.И.ДВ. предоставила выписки по расчётным счетам ООО «Баш-Тендер» и подписала доверенность от имени директора данной организации, поставив в ней оттиск печати ООО «Баш-Тендер». Она полагала, что ФИО3 является директором ООО «Баш-Тендер» и все вопросы финансово-хозяйственной деятельности данной организации, сдачи налоговой отчетности она обсуждала только с ФИО3 Позднее, внимательно изучив доверенность, она увидела, что в ней указаны анкетные данные директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., однако с последней она не знакома и общалась только с ФИО3, использующей мобильный телефон с абонентским номером №. В ходе изучения выписок по расчётным счетам ООО «Баш-Тендер» она обнаружила, что с расчётных счетов данной организации в период с 2021 года по 2023 год перечислялись денежные средства в различных суммах на расчётные счета физических лиц в качестве заработной платы, однако, в ООО «Баш-Тендер» в указанный период какие-либо работники официально трудоустроены не были. Изучив выписки по расчётным счетам ООО «Баш-Тендер» она сообщила обо всех нарушениях ФИО3, однако та была заинтересована только в разблокировке расчётных счетов, а не в формировании и ведении бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством РФ. Со слов ФИО3 у неё на ООО «Баш-Тендер» был оформлен бизнес в виде массажного салона, расположенного в г.Пензе (т.16 л.д.79-82).

Свидетель П.И.Ю., допрошенная 16.04.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является ИП, занимается продажей товаров для рукоделия. В начале февраля 2024 года она подыскала помещение под магазин «Три нити», которое располагается по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение полностью её устроило, и она заключила договор его аренды с Т.А.Ю. Ранее в указанном помещении располагался массажный салон, закрывшийся осенью 2023 года (т.9 л.д.86-89).

Кроме приведённых показаний потерпевшего и свидетелей виновность ФИО3 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения.

Так, согласно протоколу выемки от 04.12.2023, у Б.П.В. были изъяты платёжные поручения №363 от 17.07.2020, №548 от 13.10.2020, №549 от 13.10.2020, №609 от 15.09.2022 и копия чека по операции от 16.09.2022 на сумму 137 700 рублей (т.5 л.д.20-22). Как следует из протокола осмотра документов от 26.02.2024, вышеуказанные документы были осмотрены и было установлено, что согласно платёжному поручению №363 от 17.07.2020, ИП Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта № на расчётный счёт №, открытый на имя А.А.С., денежные средства в сумме 356 000 рублей в качестве задатка для участия в торгах. Согласно платёжному поручению №548 от 13.10.2020, ИП Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта № на расчётный счёт №, открытый на имя А.А.С., денежные средства в сумме 342500 рублей в качестве задатка для участия в торгах. Согласно платёжному поручению №549 от 13.10.2020, ИП Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта № на расчётный счёт №, открытый на имя А.А.С., денежные средства в сумме 475000 рублей в качестве задатка для участия в торгах. Согласно платёжному поручению №609 от 15.09.2022, ИП Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта № на расчётный счёт №, открытый на имя А.И.А., денежные средства в сумме 148200рублей в качестве оплаты по договору. Согласно чека по операции от 16.09.2022, Б.П.В. перечислил А.И.А. денежные средства в сумме 137700 рублей (т.5 л.д.23-31). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.02.2024, был осмотрен компакт-диск с информацией о движении денежных средств по расчётному счёту №, отрытому в АО «Альфа-Банк» на имя ИП Б.П.В., и было установлено, что с указанного расчётного счёта имели место перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в качестве задатков для участия в торгах, а именно: 04.10.2021 в сумме 136 422 рубля, 04.10.2021 в сумме 415 250 рублей, 13.12.2021 в сумме 2 969 860 рублей, 02.03.2022 в сумме 402 000 рублей, 11.03.2022 в сумме 2 894 780 рублей, 16.03.2022 в сумме 2 430 000 рублей, 03.06.2022 в сумме 535 000 рублей, 06.07.2022 в сумме 585 000 рублей, 01.08.2022 в сумме 2 385 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 800 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 840 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 915 000 рублей и 07.04.2023 в сумме 402 000 рублей, а также на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФК Открытие», реорганизованном с 01.05.2023 в ООО «Банк Точка», в качестве задатков для участия в вышеуказанных торгах, а именно 10.11.2022 в сумме 2 969 800 рублей, 06.03.2023 в сумм 1 100 000 рублей, 17.04.2023 в сумме 585 000 рублей, 04.05.2023 в сумме 3 519 000 рублей, 15.06.2023 в сумме 3 150 000 рублей, 02.08.2023 в сумме 915 000 рублей, 04.08.2023 в сумме 1 860000 рублей, а также 06.09.2023 на расчётный счёт ООО «Тимар» №, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО), в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах в сумме 9 584 000 рублей (т.3 л.д.25-47).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.02.2024, был осмотрен компакт-диск с информацией о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемому в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк») на имя ИП Б.П.В., и было установлено, что с указанного расчётного счёта имели место перечисления денежных средств в качестве задатка для участия в торгах: 17.02.2020 в сумме 266611рублей и 17.03.2020 в сумме 448 090 рублей на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.А., 17.07.2020 в сумме 356 000 рублей и 13.10.2020 в суммах 342 500 рублей и 475 000 рублей на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя А.А.С., 23.04.2021 в сумме 1 853 890 рублей на расчётный счёт ООО«Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк» (т.3 л.д.118-127).

Согласно протоколу выемки от 27.10.2023, у Б.П.В. были изъяты светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, копии платёжных поручений №78 от 17.02.2020 и №140 от 17.03.2020, копия реквизитов расчётного счёта ООО «Тимар» №, открытого в КБ «Локо-Банк» (АО) (т.1 л.д.12-14). Как следует из протокола осмотра документов от 06.02.2024, вышеуказанные документы были осмотрены, и было установлено, что согласно платёжному поручению №78 от 17.02.2020 ИП Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта № на расчётный счёт №, открытый на имя Б.Т.А., денежные средства в сумме 266611 рублей в качестве задатка для участия в аукционе. Согласно платёжному поручению №140 от 17.03.2020, ИП Б.П.В. перечислил со своего расчётного счёта № на расчётный счёт №, открытый на имя Б.Т.А., денежные средства в сумме 448090 рублей в качестве задатка для участия в аукционе. Реквизиты счёта ООО «Тимар» содержат наименование организации, её юридический адрес, ИНН, номер расчётного счёта ООО«Тимар» №, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО) (т.5 л.д.169-174).

Согласно протоколам осмотра предметов от 06.02.2024, от 09.04.2024 и от 26.04.2024, были осмотрены компакт-диски с информацией о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, открытому в АО «Альфа-Банк», и было установлено, что 23.04.2021 на указанный расчётный счёт с расчётного счёта №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк») на имя ИП Б.П.В., перечислены денежные средства в качестве задатка для участия в торгах в сумме 1 853 890 рублей, а также с расчётного счёта №, отрытого в АО «Альфа-Банк» на имя ИП Б.П.В., имели место перечисления денежных средств в качестве задатка для участия в торгах: 04.10.2021 в сумме 136 422 рубля, 04.10.2021 в сумме 415 250 рублей, 13.12.2021 в сумме 2 969 860 рублей, 02.03.2022 в сумме 402 000 рублей, 11.03.2022 в сумме 2 894 780 рублей, 16.03.2022 в сумме 2 430 000 рублей, 03.06.2022 в сумме 535 000 рублей, 06.07.2022 в сумме 585 000 рублей, 01.08.2022 в сумме 2 385 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 800 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 840 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 915 000 рублей и 07.04.2023 в сумме 402 000 рублей (т.3 л.д.52-97, т.6 л.д.224-227, т.6 л.д.112-176).

Согласно протоколу выемки от 04.04.2024, у заместителя начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Республике Мордовия С.Л.В. было изъято регистрационное дело на ООО «Баш-Тендер» (т.7 л.д.166-167). Как следует из протокола осмотра документов от 10.04.2024, указанное регистрационное дело было осмотрено, и было установлено, что в нём содержатся расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, заявления физического лица Н.Е.Н. о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, копия паспорта гражданина РФ Н.Е.Н., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Баш-Тендер», копии решения №1 ООО «Баш-Тендер» от 19.04.2021, уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения и иные документы, связанные с регистрацией ООО «Баш-Тендер» (т.7 л.д.168-202).

Согласно протоколу осмотра документов и предметов от 26.07.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий информацию об открытии 23.04.2021 директором ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. расчётного счёта№ в АО «Альфа-Банк», о его подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» и о том, что доступ к данной системе осуществлялся по кодам, поступающим абоненту с абонентским номером № (т.12 л.д.188-206).

Как следует из протокола обыска от 16.05.2024, в квартире К.И.ДБ., расположенной по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты: накладные, товарные чеки, счета на оплату, расходные накладные, копия договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, гражданско-правовые договоры, книги учёта записи клиентов, каталог препаратов, руководства пользователя и руководства по эксплуатации по косметологическим и массажным аппаратам, сертификат ключа проверки электронной подписи на имя Н.Е.Н., печать ООО «Баш-Тендер», реквизиты расчётного счёта, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Б.А. (т.8 л.д.70-71). Как следует из протокола осмотра документов и предметов от 25.05.2024, указанные предметы и документы были осмотрены, и было установлено, что ФИО3 осуществляла руководство салоном красоты, расположенным по адресу: 

<

адрес>: приобретала оборудование, расходные материалы, занималась вопросами рекламы и иными вопросами деятельности вышеуказанного салона красоты, а также имела доступ к расчётным счетам ООО «Баш-Тендер» и к расчётному счёту К.Б.А. (т.8 л.д.72-165).

Как следует из протокола обыска от 02.11.2023, в жилище К.И.ДБ., расположенном по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 41 250 рублей, решение №1 единственного учредителя «О создании ООО «Тимар» от 01.08.2023, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Тимар», свидетельство ИНН ООО «Тимар», договор аренды нежилого помещения от 01.08.2023; акт приёма-передачи нежилого помещения от 01.08.2023, платёжное поручение №4 от 21.09.2023, печать ООО «Тимар», банковская карта ПАО «Сбербанк России» на имя К.Б.А., два мобильных телефона марки «Xiaomi» и мобильный телефон марки «Fly» (т.1 л.д.186-191). Согласно протоколу осмотра документов от 12.01.2024 (т.1 л.д.194-195), протоколу осмотра предметов и документов от 05.02.2024 (т.1 л.д.200-227), а также протоколу осмотра предметов от 15.02.2024 (т.2 л.д.1-202), вышеуказанные денежные средства, предметы и документы были осмотрены и было установлено, что единственным учредителем и директором ООО «Тимар» является К.В.М. При осмотре мобильного телефона марки «Xiaomi» также было установлено, что в нём имеется переписка, свидетельствующая о приобретении ФИО3 бального платья, оплата за которое произведена с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер», о наличии близких личных отношений между ФИО3 и А.Д.С. Кроме того, из переписки, содержащей в указанном мобильном телефоне следует, что ФИО3 осуществляла руководство салонами красоты, расположенными по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>: приобретала оборудование, расходные материалы, занималась вопросами рекламы, трудоустройства персонала, выплатой заработной платы, решала вопросы ценообразования и иные текущие вопросы, возникающие в ходе деятельности вышеуказанных салонов красоты. Помимо этого, в данном мобильном телефоне имеется информация о том, что ФИО3 имела доступ к расчётным счетам ООО «Тимар» и ООО «Баш-Тендер» и посредством систем дистанционного обслуживания осуществляла переводы денежных средств по расчётным счетам вышеуказанных организаций. При осмотре второго мобильного телефона марки «Xiaomi» было установлено, что в его телефонной книге записан номер мобильного телефона Б.Л.И., а при осмотре мобильного телефон марки «Fly» обнаружена переписка ФИО3 с К.В.М. от 30.10.2023, из содержания которой следует, что они договариваются о встрече, а также имеется информация о блокировке расчётного счёта ООО «Тимар», открытого в КБ «Локо-Банк» (АО).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.03.2024, был осмотрен компакт-диск, поступивший ИФНС №13 по г.Москве, содержащий информацию об ООО «Тимар», директором которого является К.В.М. (т.6 л.д.55-83).

Согласно протоколу выемки от 21.02.2024, в КБ «Локо-Банк» (АО) были изъяты документы, свидетельствующие об открытии ООО«Тимар» расчётного счёта № в указанном кредитном учреждении и о движении по данному расчётному счёту денежных средств (т.7 л.д.134-137). Как следует из протокола осмотра документов от 04.03.2024, указанные документы были осмотрены, и было установлено, что 06.09.2023 на вышеуказанный расчётный счёт с расчётного счёта №, отрытого в АО «Альфа-Банк» на имя ИП Б.П.В., перечислены денежные средства в сумме 9584000 рублей в качестве задатка для участия в торгах. Кроме того, с данного расчётного счёта имели место перечисления в качестве заработной платы на расчётный счёт К.Б.А.: 07.09.2023 в сумме 150000 рублей и 12.09.2023 в сумме 150000 рублей, а также 07.09.2023 на расчётный счёт Б.Л.И. в сумме 100000 рублей (т.7 л.д.138-161).

Как следует из выводов заключения специалиста №164 от 04.06.2024, в период с 01.02.2020 по 01.11.2023 ИП Б.П.В. перечислил на расчётные счета (карты) Б.И.Т., Б.Т.А., А.А.С., А.И.А., ООО «Баш-Тендер» и ООО «Тимар» денежные средства в общей сумме 43610103 рубля, в том числе 189000 рублей на расчётный счёт, открытый на имя Б.И.Т.,714 701 рубль на расчётный счёт, открытый на имя Б.Т.А., 1173500 рублей на расчётный счёт, открытый на имя А.А.С., 285900 рублей на расчётный счёт, открытый на имя А.И.А., 31663002 рубля на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» и 9584000 рублей на расчётный счёт ООО «Тимар». Вышеуказанные денежные средства в дальнейшем перечислялись на расчётные счета ФИО3, К.Б.А., были израсходованы на оплату покупок в магазинах, оплату работ и услуг, на деятельность салона красоты «Мечта Бьюти» и обналичены в банкоматах (т.10 л.д.61-73).

Как следует из выводов заключения специалиста №183 от 19.06.2024, в период с 23.04.2021 по 01.11.2023, на основании 89 платёжных поручений, указанных выше при описании преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» №, открытого в отделении АО «Альфа-Банк», на расчётные счета контрагентов было перечислено 7653851 рубль 94 копейки, на основании 30 платёжных поручений, указанных выше при описании преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» №, открытого в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», на расчётные счета контрагентов было перечислено 1821318 рублей, а после реорганизации с 01.05.2023 Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в ООО «Банк Точка» на основании 52 платёжных поручений, указанных выше при описании преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с этого же расчётного счёта на расчётные счета контрагентов было перечислено 7184058 рублей 58 копеек (т.12 л.д.162-171).

Как следует из выводов заключения специалиста №199 от 02.07.2024, в период с 23.04.2021 по 01.11.2023 на основании 2081 платёжных документов в виде банковских ордеров, с банковских карт, привязанных к расчётным счетам ООО «Баш-Тендер», перечислены денежные средства в качестве оплаты за товары, услуги, а также сняты наличные денежные средства в общей сумме 14355045 рублей 28 копеек (т.13 л.д.40-99).

Как следует из выводов заключения специалиста №182 от 19.06.2024, В период с 01.08.2023 по 12.09.2023 с расчётного счёта ООО «Тимар» №, открытого в КБ «Локо-Банк» (АО) на основании платёжных поручений перечислялись денежные средства с назначением платежей «заработная плата». Платёжным поручением №1 от 07.09.2023 на сумму 150000 рублей вышеуказанная денежная сумма перечислена на расчётный счёт К.Б.А., платёжным поручением №2 от 07.09.2023 на сумму 100000 рублей вышеуказанная денежная сумма перечислена на расчётный счёт Б.Л.И., платёжным поручением №3 от 12.09.2023 на сумму 150000 рублей вышеуказанная денежная сумма перечислена на расчётный счёт К.Б.А. (т.12 л.д.158-160).

Как следует из выводов заключения специалиста №198 от 02.07.2024, 19.08.2023 согласно банковскому ордеру №120999 с расчётного счёта ООО«Тимар» № осуществлён перевод денежных средств на расчётный счёт №, открытый на имя И.Н.М.о., на сумму 1000 рублей (т.13 л.д.36-38).

Согласно протоколу выемки от 12.07.2024, у Б.П.В. были изъяты документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности массажного салона «Мечта Бьюти», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 12 Pro Max» (т.13 л.д.123-126). Как следует из протокола осмотра предметов от 15.07.2024 был осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 12 Pro Max», изъятый 12.07.2024 в ходе выемки у Б.П.В. и было установлено, что посредством мессенджера «WhatsApp» между Б.П.В. и ФИО3 в период с 10.02.2020 по 25.09.2023 велось общение по вопросам участия в тендерах и аукционах по приобретению движимого и недвижимого имущества. ФИО3 предлагала Б.П.В. приобрести на торгах различные автомобили, прицепы, земельные участки, квартиры, сообщала Б.П.В. о технических характеристиках различных якобы реализуемых на торгах транспортных средств, сообщала Б.П.В. реквизиты расчётных счетов, на которые необходимо перечислять денежные средства и указывала Б.П.В. на необходимость их перечисления для участия в торгах. Также в указанном мобильном телефоне имеются видеозаписи, на которых ФИО3 рассказывает о том, что она обманула Б.П.В. и похитила принадлежащие ему деньги, что данные деньги перечислялись на подконтрольные ей ООО «Баш-Тендер», номинальным директором которого является её знакомая Н.Е.Н., и ООО «Тимар», номинальным директором которого является К.В.М. ФИО3 рассказывает о том, что потратила похищенные денежные средства на создание массажного салона, на приобретение оборудования в данный массажный салон, на занятие её дочерью бальными танцами. ФИО3 поясняет, что часть похищенных ею денежных средств находятся на расчётном счёте КБ «Локо-Банк» (АО), который заблокировал операцию по их переводу, а также обязуется возвратить похищенные денежные средства с выручки созданного ею массажного салона, путём перевода денежных средств с расчётных счетов ООО «Баш-Тендер» и ООО «Тимар», а также путём получения кредита на ООО«Тимар» (т.13 л.д.127-235). Как следует из протокола осмотра документов от 01.07.2024, были осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности массажного салона «Мечта Бьюти», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и было установлено, что владельцем данного массажного салона является ООО «Баш-Тендер» и ФИО3 осуществляла руководство данным массажным салоном: приобретала оборудование, расходные материалы, занималась вопросами рекламы, решала текущие вопросы, возникающие в ходе деятельности данного массажного салона (т.14 л.д.1-149). 

Согласно протоколу выемки от 29.07.2024, у Б.П.В. были изъяты: устройство косметическое для ухода за телом, устройство для неинвазивного омоложения кожи, аппарат косметологический, аппарат пьезоэлектрический для экстракорпоральной ударноволновой терапии, аппарат видимого инфракрасного диапазона терапевтический (т.14 л.д.203-205). Как следует из протокола осмотра предметов от 29.07.2024, указанные предметы были осмотрены (т.14 л.д.206-209).

Согласно протоколу выемки от 21.12.2023, у Б.П.В. был изъят автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак №, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства (т.5 л.д.47-51). Как следует из протокола осмотра предметов и документов от 21.12.2023, указанный автомобиль, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства были осмотрены, и было установлено, что собственником вышеуказанного автомобиля марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо» является ООО «Баш-Тендер» (т.5 л.д.52-61).

Согласно протоколу выемки от 07.02.2024, у А.С.Е. были изъяты автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», государственный регистрационный знак №, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис и ключи от автомобиля (т.5 л.д.216-219). Как следует из протокола осмотра предметов и документов от 08.02.2024, вышеуказанные свидетельство о регистрации транспортного средства – автомобиля марки «KIA» модели «Sportage», государственный регистрационный знак №, страховой полис и ключи от автомобиля были осмотрены, и было установлено, что данный автомобиль принадлежит А.С.Е. (т.5 л.д.220-227). Как следует из протокола осмотра предметов от 08.02.2024, был повторно осмотрен автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», государственный регистрационный знак № (т.5 л.д.228-240).

Вышеуказанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, получены надлежащими лицами в пределах предоставленной законом компетенции.

В соответствии с ч.3 ст.7 УПК РФ, нарушение норм УПК РФ следователем в ходе уголовного судопроизводства влечёт за собой признание недопустимыми полученных таким путём доказательств.

В соответствии с ч.1 ст.75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ.

Суд, руководствуясь п.3 ч.2 ст.75 УПК РФ, признаёт недопустимыми доказательствами вещественные доказательства – компакт диски, поступившие 20.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023 и 29.02.2024 из ПАО«Сбербанк России», а также 08.03.2024 и 24.03.2024 из АО «Тинькофф Банк», а также оглашённые в судебном заседании стороной государственного обвинения протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2024, согласно которому была осмотрена выписка по расчётному счёту, открытому на имя А.И.А. (т.4 л.д.211-221), протокол осмотра предметов и документов от 29.03.2024, согласно которому была осмотрена выписка по расчётным счетам, открытым на имя К.Б.А. и Б.Т.А. (т.6 л.д.232-238), протокол осмотра предметов и документов от 11.03.2024, согласно которому была осмотрена выписка по расчётным счетам, открытым на имя К.Б.А., А.И.А. и А.А.С. (т.6 л.д.94-108), протокол осмотра предметов и документов от 12.03.2024 согласно которому была осмотрена выписка по расчётному счёту, открытому на имя К.А.Н. (т.3 л.д.203-206), протокол осмотра предметов и документов от 07.03.2024, согласно которому была осмотрена выписка по расчётному счёту, открытому на имя К.Б.А. (т.3 л.д.164-198), а также протокол осмотра предметов и документов от 08.04.2024, согласно которому была осмотрена выписка по расчётным счетам, открытым на имя ФИО3, К.Б.А. и Б.Т.А. (т.7 л.д.20-62)

Указанные вещественные доказательства и протоколы осмотров предметов и документов содержат информацию о движении денежных средств по банковским счетам граждан, выемка которой в соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ должна производиться на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст.165 УПК РФ. Данное требование закона не выполнено, поскольку информация о движении денежных средств по банковскому счёту граждан предоставлена кредитными учреждениями по запросам следователя.

Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами. Суд не усматривает оснований для оговора указанными лицами подсудимой ФИО3 Кроме того, виновность ФИО3 подтверждается в том числе и её показаниями, данными при производстве предварительного расследования.

Показания на предварительном следствии ФИО3 давала в присутствии своего защитника – адвоката, и эти показания нашли своё процессуальное закрепление в протоколах следственных действий от 02.11.2023, после прочтения которых участвующие лица никаких заявлений и замечаний, в том числе о применении недозволенных мер воздействия или нарушении закона не сделали, удостоверив правильность зафиксированных в этих протоколах сведений своими подписями. 

Таким образом, установив отсутствие оснований для признания протоколов допросов подозреваемой ФИО3 от 02.11.2023 недопустимыми доказательствами, суд берёт за основу содержащиеся в них показания ФИО3, которые даны ею в присутствии защитника при производстве предварительного расследования. Показания подсудимой ФИО3, данные ею в судебном заседании, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, даны с целью избежать уголовной ответственности. Все её доводы о невиновности суд расценивает как способ защиты.

Представленный в судебном заседании стороной защиты протокол осмотра доказательств от 18.03.2025, из содержания которого следует, что 11.10.2023 Б.П.В. посредством электронной почты направил ФИО3 проект жалобы в Банк России с целью снятия запрета на движение денежных средств по расчётному счёту ООО «Тимар» №, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО), не свидетельствует о невиновности ФИО3 В судебном заседании достоверно установлено, что Б.П.В., узнав в конце сентября 2023 года о совершённом ФИО3 хищении принадлежащих ему денежных средств, до 27.10.2023 не обращался в правоохранительные органы с заявлением о привлечении её к уголовной ответственности. В период с конца сентября 2023 года до 27.10.2023 Б.П.В. самостоятельно принимал меры к возврату похищенного у него имущества, в том числе, узнав от ФИО3 о том, что на вышеуказанном расчётном счёте ООО«Тимар» находятся похищенные у него денежные средства, и будучи незнакомым с К.В.М., он предпринял попытку вернуть указанные денежные средства, направив через ФИО3 жалобу в Банк России.

Представленная в судебном заседании стороной защиты доверенность, выданная 18.08.2022 Б.П.В. на имя ФИО3, согласно которой он доверял ей быть его представителем во всех учреждениях и организациях Республики Мордовия, участвовать от его имени в открытых аукционах, торгах, в том числе проводимых в электронной форме также не свидетельствует о невиновности ФИО3 В судебном заседании достоверно установлено, что по устной договорённости в период с конца 2019 года до конца сентября 2023 года ФИО3 организовывала участие Б.П.В. в различных торгах и аукционах, в связи с чем и была выдана указанная доверенность. 

Также не свидетельствуют о невиновности ФИО3 и представленные стороной защиты в судебном заседании платёжные поручения №61, №62, №63, №64, №65 и №66 от 18.10.2022, №68 от 28.10.2022, №70, №71 и №72 от 01.11.2022, свидетельствующие о выплате заработной платы сотрудникам массажного салона «Мечта Бьюти», и доверенность, выданная 18.10.2022 ООО «Баш-Тендер» на имя К.И.ДБ. Подпись Н.Е.Н. в указанных документах не свидетельствует о том, что последняя реально осуществляла полномочия директора ООО «Баш-Тендер». В судебном заседании свидетель Н.Е.Н. подтвердила, что неоднократно подписывала документы, предоставляемые ей ФИО3, не вникая в их содержание.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

Органом предварительного расследования ФИО3 было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Так, ФИО3 обвинялась в том, что: в период с 01.02.2020 по 28.02.2021 путём обмана Б.П.В., с использованием расчётных счетов Б.Т.А., Б.И.Т. и А.А.С. совершила хищение принадлежащих Б.П.В. денежных средств в сумме 2 077 201 рубль, то есть в особо крупном размере; в период с 23.04.2021 по 04.08.2023 путём обмана Б.П.В., с использованием расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» совершила хищение принадлежащих Б.П.В. денежных средств в сумме 31 663 002 рубля, то есть в особо крупном размере; в период с 01.09.2022 по 16.09.2022 путём обмана Б.П.В., с использованием расчётного счёта А.И.А. совершила хищение принадлежащих Б.П.В. денежных средств в сумме 285 900 рублей, то есть в крупном размере; в период с 01.07.2023 по 06.09.2023 путём обмана Б.П.В., с использованием расчётного счёта ООО «Тимар», совершила хищение принадлежащих Б.П.В. денежных средств в сумме 9 584 000 рублей, то есть в особо крупном размере; приобрела в целях использования электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Баш-Тендер», а также изготовила в целях сбыта и сбыла поддельные распоряжения (в виде платёжных поручений и банковских ордеров) о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств; приобрела в целях использования электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Тимар», а также изготовила в целях сбыта и сбыла поддельные распоряжения (в виде платёжных поручений и банковских ордеров) о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Как следует из п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 №43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

Как следует из предъявленного ФИО3 обвинения, она, совершая хищение принадлежащих Б.П.В. денежных средств, изначально желала похитить максимально возможную сумму денежных средств путём обмана Б.П.В., под предлогом приобретения движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках.

Таким образом, из предъявленного ФИО3 обвинения следует, что действия, направленные на хищение принадлежащих Б. денежных средств, она совершала с единой преступной целью и с единым умыслом. Указанное обстоятельство нашло своё подтверждение и в судебном заседании. Судом установлено, что в период с 17.02.2020 по 06.09.2023 ФИО3 путём обмана Б.П.В., под предлогом приобретения движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках похитила принадлежащие Б.П.В. денежные средства в общей сумме 43610103 рубля, то есть в особо крупном размере. Совершая хищение, ФИО3 совершала ряд тождественных преступных деяний аналогичным способом в отношении одного и того же объекта преступного посягательства в виде принадлежащих Б.П.В. денежных средств. Так, ФИО3 предлагала Б.П.В. приобрести на торгах, проводимых на электронных торговых площадках, движимого и недвижимого имущества. Получив согласие Б.П.В. на участие в вышеуказанных торгах, ФИО3 обманывала его, убеждая его в том, что для того, чтобы принять в них участие необходимо перечислить денежные средства на указанные ею расчётные счета физических и юридических лиц. В действительности ФИО3 не организовала участие Б.П.В. в каких-либо торгах, а перечисляемые Б.П.В. денежные средства, поступившие на подконтрольные ей расчётные счета Б.Т.А., Б.И.Т., А.А.С., А.И.А., ООО «Баш-Тендер» и ООО «Тимар», похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. 

В связи с изложенным, все деяния ФИО3, связанные с хищением принадлежащих Б.П.В. денежных средств, суд квалифицирует как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере.

Суд считает, что в действиях ФИО3 подтверждено наличие квалифицирующего признака мошенничества «в особо крупном размере», поскольку размер ущерба, причинённого ею Б.П.В., превышает установленный п.4 примечаний к ст.158 УКРФ размер в 1 000000рублей, необходимый для признания размера совершённого хищения особо крупным.

ФИО3, совершая мошенничество, действовала умышленно, то есть осознавала противоправность и общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Б.П.В. и желала их наступления.

Кроме того, суд также квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ. Судом установлено, что ФИО3 приобрела в целях использования электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Баш-Тендер», а также изготовила в целях сбыта и сбыла поддельные распоряжения в виде платёжных поручений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств; приобрела в целях использования электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Тимар», а также изготовила в целях сбыта и сбыла поддельные распоряжения в виде платёжных поручений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО3 23.04.2021 приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к расчётному счёту указанной организации №, открытому в АО «Альфа-Банк», а 03.11.2022 приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к расчётному счёту указанной организации №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» (реорганизованному с 01.05.12023 в ООО «Банк Точка»), – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством систем дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам ООО «Баш-Тендер». 

Кроме того, судом установлено, что ФИО3 в период с 01.08.2023 по 07.09.2023 приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М. к расчётному счёту указанной организации №, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО), – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Тимар».

Судом также установлено, что ФИО3, используя доступ к расчётным счетам вышеуказанных подконтрольных юридических лиц, посредством систем дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанных расчётных счетов, при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платёжными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения распоряжений о переводе денежных средств в банковско-финансовой системе и желая этого, осуществляла формирование, то есть изготовление, и сбыт в банк платёжных поручений от имени ООО «Баш-Тендер» и ООО«Тимар» в целях перечисления денежных средств на расчётные счета третьих лиц. 

Как следует из п.8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 №43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст.324 – ст.327.1 УК РФ», документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей такого подлинного официального документа путём подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовление нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа. Таким образом, платёжные поручения, составленные ФИО3 и подписанные ею электронными подписями директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. и директора ООО «Тимар» К.В.М., являются поддельными.

Суд принимает во внимание, что платёжное поручение признавалось распоряжением о переводе денежных средств и расчётным (платёжным) документом утратившим силу в настоящее время, но действовавшим в период совершения преступления Положением Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также признаётся таковым действующим в настоящее время Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Таким образом, судом установлено, что платёжное поручение является распоряжением о переводе денежных средств. 

Как следует из указания Банка России от 24.12.2012 №2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера», банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств и может применяться Банком России, кредитной организацией в порядке, предусмотренном банком, при осуществлении операций по банковскому счёту, счёту по вкладу (депозиту) в валюте РФ и иностранной валюте, открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам (за исключением перевода денежных средств с банковского счёта на банковский счёт) одного клиента (владельца счёта), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер. Банковский ордер составляется банком в электронном виде или на бумажном носителе.

Поскольку распоряжения о переводе денежных средств в виде банковского ордера могут быть составлены исключительно Банком России или кредитной организацией, суд признаёт необоснованным и исключает из обвинения ФИО3 по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ утверждение о том, что она изготовила в целях сбыта и сбыла поддельные банковское ордеры, являющиеся распоряжениями о переводе денежных средств, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО3 преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновной, наличие обстоятельств, смягчающих её наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих её наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Оценивая личность подсудимой ФИО3 суд учитывает, что ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>.

ФИО3 не судима, в соответствии с законодательством РФ не трудоустроена, 

<

данные изъяты>.

Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимой, суд учитывает как характеризующие личность подсудимой.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 по каждому из совершённых преступлений, суд признаёт и учитывает: 

<

данные изъяты>; положительные характеристики личности К.И.ДБ.; 

<

данные изъяты>.

По преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание К.И.ДБ., суд также признаёт и учитывает: признание К.И.ДБ. себя виновной на стадии предварительного расследования; частичное добровольное возмещение ФИО3 имущественного вреда, причинённого преступлением. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 по какому-либо из совершённых ею преступлений, судом не установлено.

Подсудимая ФИО3 совершила преступления, предусмотренные ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершённых ФИО3 преступлений, предусмотренных ч ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, относящихся к категории тяжких преступлений, на менее тяжкие, однако, учитывая фактические обстоятельства их совершения и степень их общественной опасности, суд не находит для этого безусловных оснований.

При определении вида и размера наказания, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личности ФИО3, в том числе её возраст и трудоспособность, её поведение, предшествующее совершению преступлений, а также последующее поведение, учитывая её семейное положение, её имущественное положение и имущественное положение её семьи, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни её семьи, учитывая реальную степень общественной опасности совершённых ею преступлений, суд приходит к следующему выводу.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает лишение свободы.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает принудительные работы либо лишение свободы. 

С учётом обстоятельств совершения преступлений, с учётом данных о личности подсудимой ФИО3, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой за каждое из совершённых ею преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, основного наказания в виде лишения свободы, полагая, что только данный вид наказания позволит достичь целей наказания, в том числе будет способствовать её исправлению, позволит достичь предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости. 

При этом у суда отсутствуют основания полагать, что цели наказания в отношении ФИО3 могут быть успешно достигнуты путём замены в соответствии с ч.1 ст.53.1 УК РФ основного наказания в виде лишения свободы, назначаемого по какому-либо из совершённых подсудимой преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на принудительные работы.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве дополнительных наказаний предусматривает штраф и ограничение свободы.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания предусматривает штраф. 

С учётом обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа в определённой сумме. Кроме того, суд также считает необходимым назначить ФИО3 обязательное дополнительное наказание в виде штрафа в определённом размере и за каждое из совершённых ею преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ.

С учётом данных о личности подсудимой ФИО3, наличия 

<

данные изъяты> и других обстоятельств, смягчающих её наказание, суд считает возможным не назначать ФИО3 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159УК РФ.

Суд полагает, что совокупное применение основного и дополнительного наказаний позволит в полной мере достичь исправления осуждённой и целей наказания.

Безусловных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами какого-либо из совершённых ФИО3 преступлений, её поведением во время и после совершения данных преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершённых ФИО3 преступлений судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ч.1 ст.64УК РФ при назначении наказания по какому-либо из совершённых ФИО3 преступлений суд не находит.

С учётом обстоятельств совершения преступлений суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО3 невозможно путём применения положений ст.73 УК РФ и назначает ей основное наказание в виде реального лишения свободы.

Окончательное наказание подсудимой ФИО3 суд, с учётом конкретной общественной опасности совершённых ею преступлений, назначает по правилам ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначаемых основных и дополнительных наказаний по совокупности преступлений.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни семьи подсудимой ФИО3, поскольку 

<

данные изъяты>.

Суд считает необходимым в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначить ФИО3 отбывание основного наказания в исправительной колонии общего режима, как женщине, осуждаемой к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.

Срок отбывания ФИО3 основного наказания в виде лишения свободы подлежит исчислению со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С учётом назначения подсудимой ФИО3 наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении, суд считает необходимым с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении неё меру пресечения в виде запрета определённых действий на меру пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ и с учётом положений п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ, время задержания ФИО3 в порядке ст.91УПК РФ и время содержания ФИО3 под стражей с 02.11.2023 по 27.12.2023, а также время содержания К.И.ДБ. под стражей с 28.03.2025 до дня вступления настоящего приговора в законную силу подлежит зачёту в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения К.И.ДБ. под домашним арестом с 28.12.2023 по 24.07.2024 включительно подлежит зачёту в срок лишения свободы из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, с учётом положений п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ в срок содержания ФИО3 под стражей подлежит зачёту время применения в отношении неё запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, с 25.07.2024 по 24.09.2024 из расчёта два дня его применения за один день содержания под стражей, с последовательным зачётом в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание, назначаемое подсудимой, в виде штрафа в определённой сумме, в соответствии с ч.2 ст.71 УПК РФ исполняется самостоятельно. При этом суд не находит оснований для предоставления К.И.ДБ. рассрочки выплаты штрафа в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ.

По уголовному делу потерпевшим Б.П.В. предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО3 в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого преступлением, денежных средств в размере 43 610103 рублей.

Подсудимая ФИО3 не признала гражданский иск в полном объёме.

Защитник подсудимой ФИО3 – адвокат Юмаев Р.А. возражал против удовлетворения исковых требований Б.П.В.

Государственный обвинитель Авдеенко Д.А. полагал, что с исковые требования Б.П.В. подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков.

Согласно ч.3 ст.42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением. 

Согласно ч.1 ст.44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Поскольку потерпевшему Б.П.В. в счёт возмещения имущественного ущерба, причинённого преступлением, ФИО3 было передано оборудование из массажного салона «Мечта Бьюти», а в настоящий момент оценить стоимость данного оборудования не представляется возможным, поскольку необходимо произвести дополнительные расчёты, требующие отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за Б.П.В. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу на основании постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 19.06.2024 наложен арест на денежные средства в сумме 1 050 456 рублей 44 копейки, находящиеся на расчётном счёте ООО «Баш-Тендер» №, открытом АО «Альфа-Банк» (т.13 л.д.25-26, т.13 л.д.27-31).

Кроме того, на основании постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 04.12.2023 наложен арест на денежные средства в сумме 8 961 268 рублей, находящиеся на расчётном счёте ООО«Тимар» №, открытом в КБ «Локо-Банк» (АО) (т.5 л.д.6-8, т.5 л.д.9-13).

Помимо этого, на основании постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 19.06.2024 наложен арест на автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, принадлежащий на праве собственности ООО«Баш-Тендер» (т.13 л.д.11-12, т.13 л.д.13-19).

В соответствии с ч.2 ст.309 УК РФ, поскольку за Б.П.В. признано право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о размере возмещения гражданского иска подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, арест, наложенный для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, прекращается.

Вместе с тем, судом установлено, что вышеуказанные денежные средства, находящиеся на расчётных счетах ООО «Баш-Тендер» и ООО«Тимар», а также автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо» получены в результате преступных действий ФИО3 и суд считает необходимым сохранить наложенный на них арест для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа с ФИО3

Кроме того, на основании постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 10.02.2024 наложен арест на автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN)№, принадлежащий на праве собственности А.С.Е. (т.6 л.д.26-27, т.6 л.д.27-31).

Судом установлено, что данное транспортное средство было приобретено А.С.Е. на денежные средства, полученные его сыном А.Д.С. в долг от ФИО3, и в настоящее время указанные денежные средства ФИО3 возвращены. В связи с изложенным, суд считает необходимым прекратить арест на вышеуказанный автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN)№.

02.11.2023 в ходе обыска, произведённого в квартире К.И.ДБ., расположенной по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты принадлежащие ей денежные средства в сумме 41 250 рублей. Суд считает необходимым обратить взыскание на данные денежные средства в счёт уплаты штрафа, назначенного ФИО3 в качестве дополнительного наказания. 

Вопрос об иных о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, ст.ст.307-309УПКРФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4года со штрафом в определённой сумме в размере 800000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по платёжным поручениям о переводе денежных средств с расчётного счёта ООО «Баш-Тендер») в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в определённой сумме в размере 250000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по платёжным поручениям о переводе денежных средств с расчётного счёта ООО «Тимар») в виде лишения свободы на срок 1год со штрафом в определённой сумме в размере 200000 рублей.

В соответствии с ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в определённой сумме в размере 1 000000 рублей.

Срок отбывания ФИО3 окончательного основного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде запрета определённых действий на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ и с учётом положений п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ, время задержания ФИО3 в порядке ст.91УПК РФ и время содержания ФИО3 под стражей с 02.11.2023 по 27.12.2023, а также время содержания К.И.ДБ. под стражей с 28.03.2025 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения К.И.ДБ. под домашним арестом с 28.12.2023 по 24.07.2024 включительно зачесть в срок лишения свободы из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, с учётом положений п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО3 под стражей время применения в отношении неё запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, с 25.07.2024 по 24.09.2024 из расчёта два дня его применения за один день содержания под стражей, с последовательным зачётом в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначенные ФИО3 наказания в виде лишения свободы и штрафа исполнять самостоятельно. 

Штраф, назначенный ФИО3 в качестве дополнительного наказания, подлежит перечислению по следующим реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (МВД по Республике Мордовия л/№), ИНН №, КПП 132601001,расчётный счёт №, кор.счёт №, Банк: Отделение – НБ Республики Мордовия//УФК по Республике Мордовия, г.Саранск, БИК018952501, КБК 188116031219000140, ОКТМО 89701000, УИН18800354667821731755.

Признать за Б.П.В. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа сохранить арест на денежные средства в сумме 1 050 456 рублей 44 копейки, находящиеся на расчётном счёте ООО «Баш-Тендер» №, открытом АО «Альфа-Банк»; на денежные средства в сумме 8 961 268 рублей, находящиеся на расчётном счёте ООО«Тимар» №, открытом в КБ «Локо-Банк» (АО) и на автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, принадлежащий на праве собственности ООО«Баш-Тендер».

Прекратить арест на автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», 2014года выпуска, идентификационный номер (VIN)№, принадлежащий на праве собственности А.С.Е.

Обратить взыскание на признанные в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 41 250 рублей, хранящиеся на депозитном счёте УМВД России по го Саранск, в счёт уплаты штрафа, назначенного ФИО3 в качестве дополнительного наказания.

Иные вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- оптические диски, хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- два мобильных телефона марки «Xiaomi» и мобильный телефон марки «Fly», хранящиеся при уголовном деле, – передать К.Б.А.;

- автомобиль марки «KIA» модели «Sportage», государственный регистрационный знак №, ключи от данного автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства серии № и страховой полис №, хранящиеся у А.С.Е., – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанных вещественных доказательств;

- штемпельную подушку с крышкой, визитные карточки, фотоснимок, сим-карты, сим-адаптер, банковские карты, упаковку от сим-карты и печать ООО «Баш-Тендер», хранящиеся при уголовном деле, – уничтожить;

- решение №1 единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Тимар» от 01.08.2023, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Тимар», свидетельство ИНН ООО «Тимар», договор аренды нежилого помещения от 01.08.2023, акт приёма-передачи нежилого имущества от 01.08.2023 и печать ООО «Тимар», хранящиеся при уголовном деле, – передать К.В.М.;

- автомобиль марки «Тойота» модели «Ленд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак №, свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 12 Pro Max», устройство косметическое для ухода за телом; устройство для неинвазивного омоложения кожи, аппарат косметологический, аппарат пьезоэлектрический для экстракорпоральной ударноволновой терапии и аппарат видимого инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и средней мощности излучения, хранящиеся у Б.П.В., – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанных вещественных доказательств;

- руководство пользователя аппаратом для IPL-терапии KN Spectrum и USB флеш-накопитель, хранящиеся при уголовном деле, – передать Б.П.В.;

- документы об открытии и обслуживании расчётных счетов, открытых в КБ «Локо-Банк» (АО) на ООО «Тимар», хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в КБ «Локо-Банк» (АО);

- регистрационное дело №1211300001880 ООО «Баш-Тендер», хранящееся при уголовном деле, – возвратить в УФНС России по Республике Мордовия;

- иные документы, хранящиеся при уголовном деле, – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления, а осуждённой ФИО3, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня получения ею копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья А.В. Коняшкин