Дело № 1-234/17 

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И 

23 октября 2017 года г.Нижнекамск

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Еряшкиной О.Б., с участием государственных обвинителей – помощников Нижнекамского городского прокурора Кокуйского А.В., ФИО1, защитников – адвокатов Шелковниковой О.М., представившей удостоверение ... и ордер ...,ФИО3, представившей удостоверение ... и ордер ..., при секретаре Хасаншиной А.С., а также подсудимых ФИО4, ФИО5, потерпевшего Л.., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4,... 

ФИО5,... 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренногочастью6 статьи 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Не позднее ... ФИО4, работающий менеджером отдела логистики на основании трудового договора ... от ... и приказа о приеме на работу ...-К от ... в ... расположенном по адресу: РТ, ..., ... и обладая административно-хозяйственными функциями, решил похитить имущество ... путем обмана и злоупотребления доверием руководителей ...воспользовавшись своим служебным положением. С целью реализации задуманного ФИО4, зная, что имеется договор поставки нефтепродуктов и оказании услуг ... от ... между ... договор поставки нефтепродуктов и оказании услуг ... от ... между ... и ... обладая навыками работы компьютерной программы безналичных расчетов «...», позволяющую вести учет топлива, принадлежащего ... реализуемого третьим лицам, ..., принадлежащего ... ..., с которыми договорился о приобретении и сбыте незаконно переданного ... и ... топлива, принадлежащего ... 

Не позднее ... ФИО4, находясь в отделе логистики ... расположенном по адресу: РТ, ..., ... используя ... ... Б., ввел в программе «...» ..., принадлежащего ... в адрес ... и ... тем самым обманул и ввел в заблуждение руководство ... Данные изменения позволили .... 

После чего, ФИО4 в вышеуказанный период времени, находясь на территории ... РТ, продолжая свои преступные действия, вступил в преступный сговор на хищение топлива, принадлежащего ...с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и передал им указанные топливные карты, с находящимся ...

Так, в период времени с 06 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... исполняя свою роль в совершении преступления, передал лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, указанные выше топливные карты, с которых эти лица, в соответствии со своей ролью, реализовали топливо, принадлежащее ... Тем самым ФИО4 и указанные лица похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму .... 

Далее, в период времени с 6 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... исполняя свою роль в совершении преступления, передал лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, указанные топливные карты, с которых эти лица, в соответствие с их ролью, реализовали топливо, принадлежащее ... Тем самым ФИО4 и указанные лица похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму ... 

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО4 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство ... причинен материальный ущерб сумму ... 

В период времени с 6 часов 00 минут ... по 23 часов 59 минут ... ФИО4, находясь на территории ... РТ, продолжая свои преступные действия, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО5 на хищение топлива принадлежащего ... при этом роль ФИО4 заключалась в передаче топливных карт с ..., принадлежащих ... ФИО5, а роль ФИО5 заключалась в реализации топлива третьим лицам. 

После чего, в период времени с 06 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... передал ФИО5 указанные топливные карты, с которых ФИО5, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь на автозаправочных станциях ... РТ, реализовал топливо третьим лицам по цене ниже рыночной. Тем самым ФИО4 и ФИО5 похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму .... 

Далее, в период времени с 06 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... передал ФИО5 указанные топливные карты, с которых последний, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь на территории ... РТ, реализовал с указанных карт дизельное топливо третьим лицам по цене ниже рыночной. Тем самым ФИО4 и ФИО5 похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму ... 

После чего, в период времени с 06 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... передал ФИО5 указанные топливные карты, с которых последний, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, реализовал дизельное топливо третьим лицам по цене ниже рыночной. Тем самым ФИО4 и ФИО5 похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму ... 

Далее, в период времени с 06 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... и ... передал ФИО5 указанные топливные карты, с которых последний, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь на территории ... РТ, реализовал дизельное топливо третьим лицам по цене ниже рыночной. Тем самым ФИО4 и ФИО5 похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму .... 

Затем, в период времени с 6 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ..., ФИО4, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... передал ФИО5 указанные топливные карты, с которых последний, находясь на территории ... РТ, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, реализовал дизельное топливо третьим лицам по цене ниже рыночной. Тем самым ФИО4 и ФИО5 похитили дизельное топливо, принадлежащее ... на сумму ... 

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО4 и ФИО5, ... причинен материальный ущерб общую сумму ... 

Кроме того, ФИО4 обвиняется в том, что он по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории ... РТ, с целью реализации похищаемого топлива с топливных карт ... выпущенных в адрес ... передал указанным лицам топливные карты, с которых они реализовали топливо, принадлежащее ...в период времени с 6 часов 00 минут ... по 23 часов 59 минут ... -на сумму ...; в период времени с 6 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ... -на сумму ...; и в период с 6 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ... -на сумму .... 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и суду пояснил, что с ... года по ... он работал в ... в должности менеджера отдела логистики управления розничной реализации нефтепродуктов. В его должностные обязанности входило организация и контроль доставки топлива на автозаправочные станции ... обеспечение бесперебойной работы ... Его непосредственным начальником являлся Ш., так же в отделе были два менеджера Б. и М. Для реализации нефтепродуктов юридическим лицам с этими организациями заключались договоры поставки топлива, а представителям организаций выдавались топливные карты, которые действуют только на ... Согласно условиям договора покупатель топлива по договору в форме предварительной оплаты перечисляет на расчетный счет ... денежные средства и после получения подтверждения предварительной оплаты отдел логистики ...распределял при помощи специализированной программы «... суммы денежных средств по топливным картам покупателя, то есть на топливные карты устанавливается определенный лимит топлива или денежных средств. Контроль соответствия установленного лимита топливной карты и поступившей оплаты от соответствующего покупателя осуществлялся ведущим менеджером отдела логистики Б., а в его отсутствии - им. Для работы в программе «... последний имел учетную запись, которой он пользовался во время отсутствия Б. В ... году он понял, что можно .... ... и ... ему не принадлежали, он не был их учредителем и не состоял с ними в трудовых отношениях, но он решил их использовать для своей деятельности по грузоперевозкам. Между этими организациями и ... был оформлен договор на поставку нефтепродуктов. Чтобы иметь в обороте денежные средства, он под ... от имени Б. ... ... и ... .... Топливо по этим картам он продавал по заниженной стоимости и после поступления оплаты по его деятельности, от которой он имел примерно ...% прибыли, он возвращал денежные средства за топливо ... Эти операции он старался производить в ..., чтобы ... бухгалтерия ... не установила задолженность по оплате за топливо по контрагентам ... и ... Затем топливо он решил похищать, реализовывая его через разных лиц. ... года он познакомился с ФИО5, который занимался грузоперевозками. Последнему он предложил похищать топливо, рассказав ему способ его хищения из ... Доход ФИО5 должен был состоять в размере ... рублей за каждый литр похищенного топлива, причем последний должен передавать ему деньги за это топливо авансом из расчета ... рубля за литр. ФИО5 согласился и продавал топливо по топливным картам, которые он ему передавал, по ... рублей за литр. С ... года они стали похищать топливо ... по описанной им выше схеме. Каким способом он пополнял топливные карты и то, что действовал он незаконно, он рассказал ФИО5 и последний согласился работать с ним на этих условиях. Так ФИО2 он передал пять топливных карт, с помощью которых последний реализовывал топливо ... а он ... «... Перед ... карт ФИО2 передавал ему денежные средства исходя из оговоренной ими ранее стоимости. ... года он и частично не смог перечислить ... денежные средства за топливо, которое реализовал через ... и ...... он узнал, что бухгалтерией ... выявлена дебиторская задолженность по двум контрагентам: ... по договору ... от ... на сумму ... рублей; ... по договору ... от ... на сумму ... рублей. Бухгалтеру он пояснил, что дебиторская задолженность образовалась в ... «... с ... Б. В результате чего произведены ... вышеуказанных контрагентов, ... ... В настоящее время он погасил часть имеющейся задолженности перед ... 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в предъявленном ему обвинении не признал и суду пояснил, что с ФИО4 он познакомился в ... года. Тогда же последний предложил ему покупать у него топливо по заниженной цене. Согласившись на предложение ФИО4, он, считал, что поскольку последний является сотрудником ... у него имеются скидки на топливо. По условиям их соглашения он предварительно оплачивал топливо, только после этого ФИО4 передавал ему топливные карты. Так спустя несколько недель ФИО4 сообщил ему, что у него имеется топливо для продажи, его количество и сумму, которую необходимо за это топливо заплатить. Он передал деньги ФИО4, а последний топливную карту, сообщив лимит топлива на карте. Он искал покупателей топлива среди грузоперевозчиков, которые оставляли свои автомобили на базе «...». Он предлагал купить у него топливо по цене чуть выше, чем брал у ФИО4, но ниже чем на заправочной станции. Так у него появились постоянные покупатели, которые периодически интересовались у него наличием топлива по цене ниже, чем на заправочных станциях. Он в свою очередь спрашивал об этому ФИО4, а последний сообщал ему количество топлива, которое он может продать и сумму, которую он должен ему передать. После получения топливных карт от ФИО4 он на заправочных станциях ... заправлял своих покупателей топливом по этим картам. На заправочных станциях он, передавая топливную карту, полученную от ФИО4, кассиру, сообщал о количестве топлива, которое необходимо залить в конкретный автомобиль. О том, что ФИО4 похищал топливо ... ему известно не было. В ... года последний попросил его подъехать в офис ... и переговорить с руководством, представившись директором какого-то общества с ограниченной ответственностью, о том, что образовавшаяся задолженность будет погашена в течение двух недель. Однако просьбу ФИО4 он выполнить отказался.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО5 и расценивает их как способ его защиты от предъявленного обвинения.

Вина подсудимых подтверждается не только показаниями ФИО4, но и показаниями потерпевшего и свидетелей.

Так, потерпевший Л. суду пояснил, что с ... года он работает в ... в должности главного специалиста экономической безопасности. В ... имеется управление розничной реализации нефтепродуктов. Данное управление организует работу сети автозаправочных станций ... В Управлении розничной реализации нефтепродуктов имеется ..., начальником которого являлся Ш., в подчинении которого находились три менеджера Б., ФИО4 и М., которые отвечали за заключение договоров, контроль оборота по топливным картам, доставку топлива на АЗС. Реализация нефтепродуктов контрагентам начиналась с заключения с этими контрагентами договоров поставки топлива. Затем представителям этих организаций выдавались топливные карты, которые действуют только на ... Топливные карты могли быть в денежном эквиваленте и топливном эквиваленте. На карту в денежном эквиваленте можно приобрести любой вид топлива на ... а в случае если карта в топливном эквиваленте, - то только определенный вид топлива. ... между ... и ... был заключен договор розничной реализации нефтепродуктов на сумму ... рублей. ... между ... и ... был заключен договор розничной реализации нефтепродуктов на сумму ... рублей. Согласно условиям договоров покупатели в форме предварительной оплаты перечисляют денежные средства на расчетный счет Поставщика. После получения подтверждения оплаты из финансового отдела ... менеджеры отдела логистики распределяют при помощи специализированной программы «... суммы по топливным картам контрагентов, то есть на карты контрагентов устанавливается определенный лимит топлива или денежных средств. Бухгалтерский учет на ... ведется в программе «...», где содержатся сведения о поступлении оплаты от контрагентов. Факт оплаты так же подтверждается реестром платежей, которые поступают в отдел логистики из финансового отдела. Только на основании реестра менеджер отдела логистики должен производить начисление лимита на топливные карты контрагентов. Между собой программы «...» и «... не интегрированы. Контроль соответствия установленного лимита топливной карты и поступившей оплаты от соответствующего контрагента осуществляется ведущим менеджером отдела логистики. Для работы в программах ...» и «... пользователю необходимо иметь учетную запись – ..., для каждой программы .... ФИО4 ... от программ «...» и «...+» не имел, свои действия в программе «... ФИО4 производил, воспользовавшись ... Б. При этом согласно полученным объяснениям от Б., ФИО4 не сообщал ему, что входит в программу .... Однако согласно объяснениям бухгалтера следует, что Б. оповещен ... посредством рабочей электронной почты о том, что у ... имеется значительная дебиторская задолженность, но при этом Б. никаких действий для того, чтобы заблокировать данные карты не предпринял, а так же не доложил своему непосредственному руководителю. Несмотря на задолженность ... и ... были открыты новые лимиты на топливных картах, ... и по этим картам реализовано топливо на ... рублей и ... рублей соответственно. ... сотрудниками бухгалтерии ... выявлена задолженность по двум контрагентам, работающим по договорам розничной реализации нефтепродуктов через АЗС: ... на сумму ... рублей (с НДС) и ... на сумму ... рублей (с НДС). Проблемная задолженность сформировалась за период ... года. Ранее оплата за топливо производилась в течение отчетного месяца, просрочки платежей не было, денежные средства на счет ... поступали с расчетного счета ... и с лицевого счета ФИО4 За период действия договора ... получено нефтепродуктов на ... рублей, из которых оплачено ... рублей. Проблемная задолженность сформировалась за период ... года. Так же в ходе просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения ... за ... года им было установлено, что за покупку топлива по этим контрагентам, расплачиваясь топливными картами на АЗС, осуществлял ФИО5 При этом из этих видеозаписей было видно, что на ... выстраивается несколько грузовых автомобилей, после чего приезжает ФИО5 и начинает осуществлять заправку грузовых автомобилей, расплачиваясь топливными картами ... По условиям вышеуказанных договоров предусмотрена 100% предварительная оплата за поставленные нефтепродукты. Дебиторская задолженность образовалась в результате преднамеренного ввода неверной информации менеджером отдела логистики ФИО4 в программном обеспечении «... с использованием учетной записи ведущего менеджера отдела логистики Б. В результате чего произведены пополнения кошельков топливных карт вышеуказанных контрагентов, без фактического поступления денежных средств на расчетный счет Общества. ... состоялась встреча работников управления экономической безопасности ... и ФИО5, на которой при беседе последний признал свою причастность к отгрузке топлива по топливным картам ... и ... пояснив, что руководство данных компаний не намерено подписывать ни каких документов касательно погашения образовавшейся задолженности. При опросе ФИО4 была установлена схема, по которой они осуществляли хищение топлива: в начале месяца от клиентов он получал денежные средства из расчета ... рублей за 1 литр топлива, затем последний в программе «... открывал лимиты на топливные карты ... из расчета по отпускной цене, которая указана на АЗС. К концу месяца он закрывал образовавшуюся задолженность путем внесения наличных денежных средств на счет ... Но впоследствии он не стал закрывать образовавшую задолженность, а стал похищать топливо. ... взаимоотношений связанных с грузоперевозками с ... ... не имеет. В результате ... был причинен материальный ущерб на сумму ..., который в настоящее время частично возмещен.

Свидетель З., заместитель начальника отдела по экономической безопасности ... дал суду показания, аналогичные показаниям потерпевшего Л.

Свидетель К., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что с ... он работает в ... в должности ведущего менеджера по обслуживанию систем управления. С ... года в ... установлена программа «... ... от главного специалиста по безопасности Л. ему стало известно о том, что у ... и ... перед ... возникла задолженность по оплате топлива на сумму .... На сервере ... собирается информация по реализации топлива в сети ... для обработки и последующей загрузки в бухгалтерию предприятия. Топливная карта ... имеет свой номер, который так же содержится в файле по реализации топлива. Ему стало известно о том, что менеджер отдела логистики ФИО4 внес изменения в файлы реализации топливной продукции. 

Свидетель М., чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, поясняла, что работает в ... менеджером отдела логистики, и в ее обязанности входит сбор информации, мониторинг цен, отчеты в министерство, анализ реализации продукции, обработка в программе «...» входящих платежей, предоставление информации по запросам ... ... года в их отделе в должности менеджера логистики работал ФИО4 В ... года от начальника отдела логистики она узнала о том, что перед ... имеется дебиторская задолженность фирм ... и ... Ежемесячно после сверок, проведенных бухгалтерией по договорам, заключенных между ... и покупателями топлива, выявляются контрагенты, которые имеют задолженности. Контроль за этими контрагентами осуществляет Б. Он же осуществляет пополнение топливных карт контрагентов с помощью программы «...». ФИО4 во время замещения Б. также работал с программой «... используя учетную запись Б..

Свидетель Б. суду пояснил, что работал в ... в отделе логистики с ... года, и в его обязанности входила реализация нефтепродуктов через сеть АЗС контрагентам посредством программы «... Кроме него под его учетной записью доступ к программе «......» имел ФИО4, который работал в их отделе в должности менеджера логистики до ... года. В ... года, при закрытии отчетного периода выявилась дебиторская задолженность по следующим договорам: по договору ... от ... с ... на сумму ..., по договору ... от ... с ... на сумму .... При работе ... с контрагентом ... использовалась система предоплаты, в соответствии с которой отсутствие денежных средств на топливных картах контрагента исключает возникновение дебиторской задолженности. У контрагентов ... находится более ... топливных карт и отслеживание денежных средств на всех картах невозможно. Вышеуказанная задолженность образовалась, поскольку на топливные карты были внесены виртуальные денежные средства, без фактического поступления на расчетный счет ... что позволило осуществлять отпуск нефтепродуктов на АЗС. Топливные карты ... были заблокированы ... после выбора контрагентом денежных средств со своего счета. С ... ... производила заправку своего транспорта по карте ...»....» прекратил взаимоотношения с ... в ... года, карты этого общества были заблокированы. Номера топливных карт в файле для загрузки в программе ...» переписывались вручную. О том, что ФИО4 в выходные дни входил в указанную программу, где перебивал номера топливных карт, об этом он узнал в ... года.

Свидетель Ш. суду пояснил, что с ... года он работал в ... а в должности начальника отдела логистики с ... года. В его отделе с ... года по ... года работал ФИО4, у которого не было самостоятельного доступа к программе «... Учетная запись имелась только у менеджера Б., в отсутствии которого ФИО4, используя логин и пароль Б. входил в программу «... ... от бухгалтерии ...» поступила служебная записка о том, что по контрагентам ... и ... имеется дебиторская задолженность на сумму более ... рублей. При помощи программы были посмотрены последние пополнения виртуальных счетов контрагентов и обнаружено, что последние операции выполнялись в выходной день. При просмотре журнала выдачи ключей установлено, что в день пополнения виртуальных счетов контрагентов ключи брал только ФИО4, то есть был зафиксирован факт его прихода на работу. В ходе разговора с ФИО4 выяснилось, что он проводил операции в программе и пополнял виртуальные счета контрагентов, по которым образовалась дебиторская задолженность.

Свидетель Д. суду пояснил, что в ... года приобрел в собственность самосвал «...» с государственным номером ..., на котором он занимался грузоперевозками. В ... года ФИО5 ему предложил купить дизельное топливо производства ... по ... рубля за литр. Поскольку предложение ФИО5 его заинтересовало, он согласился и в конце ... года они вдвоем проехали на заправку ... расположенную возле ... где ФИО5 заправил его самосвал дизельным топливом. Как ФИО5 расплачивался в кассе АЗС, он не видел. Он с ФИО5 расплатился наличными денежными средствами. После этого случая, когда у него возникала необходимость заправить автомобиль, он обращался к ФИО5 с просьбой приобрести дизельное топливо по заниженной стоимости. Если у последнего такая возможность имелась, ФИО5 заправлял его автомобиль на ... и после чего рассчитывался с ним. Иногда ФИО5 отдавал ему топливную карту ... с помощью которой он самостоятельно заправлял свой автомобиль дизельным топливом в количестве, определенном ФИО5 Чек и топливную карту он после этого возвращал ФИО5 Откуда у последнего имелось топливо по заниженной цене, ему известно не было. 

Свидетель А., чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, пояснял, чтоон работает водителем у индивидуального предпринимателя Д. на грузовом автомобиле ..., государственный регистрационный знак ..., собственником которого является Д. До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства, выдаваемые Д. В ... года по указанию Д. он направился на автозаправочную станцию ... расположенную около .... Как пояснил ему Д., на АЗС его должен встретить парень, который произведет заправку автомобиля дизельным топливом. Когда он подъехал на указанную Д. АЗС, к нему подошел ранее ему незнакомый ФИО5 и предложил подъехать к заправочной колонке. После этого ФИО5 направился в кассу АЗС, и автомобиль был заправлен дизельным топливом. Об этом он сообщил Д. Таким же способом в ... года он заправлял автомобиль еще 3-4 раза. 

Свидетель А. суду пояснила, что в ... она работает в должности ведущего бухгалтера, ив ее обязанности входит внесение сведений в программе «...» данных по отпуску нефтепродуктов с АЗС и предварительной сверке сумм выручки по ...и по видам оплаты с первичными документами, сведения о которых вводятся в систему «...» работниками управления розничной реализации нефтепродуктов на основании данных системы управления АЗС, в том числе и с помощью программы «... По условиям договоров с контрагентами бухгалтерия составляет акты сверок по истечению года. В ... года при подготовке актов сверок при закрытии отчетного периода - ... года была выявлена дебиторская задолженность по следующим договорам: по договору ... от ... с ... на сумму ..., по договору ... от ... с ... на сумму .... 

Свидетель Н. суду пояснила, что она работает в ... бухгалтером 2 категории и в ее обязанности входит ввод данных выручки ... в таблицу «...» со сменных отчетов для дальнейшей сверки данных с программой «.... Так как она работает в группе розничной реализации бухгалтерии, она ежемесячно в системе «...» примерно к ... числу месяца формирует в формате «... таблицу дебиторов. Созданную ею таблицу она для оперативной работы направляет в группу управления розничной реализации нефтепродуктов. По итогам ноября и ... года в числе дебиторов была выявлена компания ... с задолженностью значительно превышающей задолженность по остальным компаниям. ... она направила данную информацию ФИО4, Б., М., А. В ... года службой главного бухгалтера в управление розничной реализации нефтепродуктов была направлена служебная записка о наличии дебиторской задолженности по компаниям ... и ...

Свидетель У., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, чтос ... года он является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок. В его собственности имеются несколько грузовых автомобилей: ... с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя Ш., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя Б., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя З., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителей Н. и Г. В ... года на стоянке «...», расположенной в ... к нему обратился ФИО5 с предложением приобретать у него дизельное топливо по цене ... рублей за литр производства ... по системе предоплаты, пояснив, что его знакомые продают ему топливо ... по заниженной цене. Для первого раза он передал ФИО5 около ... рублей в виде предоплаты за топливо. Позднее номер телефона ФИО5 он передал своим водителям, которые при необходимости созванивались с последним и договаривались о заправке автомобилей. После заправки водители сообщали ему,какое количество топлива ими было заправлено. В ... года он передал ФИО5 около ... рублей за дизельное топливо. В ... года ФИО5 ему сообщил, что дизельного топлива по низкой цене он больше не сможет продать. 

Свидетель Б., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает водителем у индивидуального предпринимателя Д. на грузовом автомобиле ... с государственным регистрационным знаком ..., собственником которого является Д. До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства, выдаваемые Д. В ... года по указанию Д. он направился на автозаправочную станцию ... расположенную около ... где его должен встретить незнакомый ему ранее ФИО5 и произвести заправку автомобиля дизельным топливом. Когда он подъехал к АЗС, из автомобиля ... вышел ФИО5 и предложил подъехать к заправочной колонке. Когда он подъехал к заправочной колонке, ФИО5 направился в кассу АЗС. После того, как автомобиль был заправлен дизельным топливом в количестве около 600 литров, он об этом сообщил Д. и направился в рейс. По такому принципу в ... года он заправлялся еще 4-5 раз. Все расчеты за дизельное топливо производил Д. 

Свидетель Т., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает водителем у индивидуального предпринимателя Д. на грузовом автомобиле «...» с государственным регистрационным ..., собственником которого является последний. До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства выдаваемые Д. В ... года, по указанию Д. он на автомобиле направился на автозаправочную станцию ... расположенную около ... где его должен встретить ранее незнакомый ему ФИО5 и произвести заправку автомобиля дизельным топливом. Когда он приехал к заправочной станции, ФИО5 предложил ему подъехать к заправочной колонке, а сам направился в кассу АЗС. После чего автомобиль был заправлен дизельным топливом в количестве 600-700 литров. По такому принципу в ... года он заправлял автомобиль еще 3-4 раза. 

Свидетель Б., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает водителем у индивидуального предпринимателя У. на грузовом автомобиле ..., с государственным регистрационным знаком ..., собственником которого является последний. До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства, выдаваемые У. В ... года У. ему сообщил, что дизельным топливом автомобили будет заправлять ФИО5 В ... года он договорился с ФИО5 о встрече на ... расположенной возле ... Когда он подъехал к заправочной колонке АЗС, ФИО5 направился в кассу АЗС и автомобиль был заправлен дизельным топливом в количестве 1000 литров. По такому принципу в ... года он заправлялся еще 3 раза. Никакие расчеты с ФИО5 за данное топливо он не производил. 

Свидетель Б. суду пояснил, что в ... года ранее ему знакомый ФИО5 попросил его по топливной карте ... заправить грузовой автомобиль на ...назвав номер и марку автомобиля. Он, взяв топливную карту ... у ФИО5, на автомобиле ... с государственным регистрационным знаком ... подъехал на АЗС, расположенную около ... где его ожидал грузовой автомобиль. После того, как автомобиль подъехал к колонке и водитель сообщил какое количество дизельного топлива необходимо ему заправить, он направился в кассу АЗС и расплатился за дизельное топливо топливной картой, которую ему передал ФИО5 Денежных средств с водителя он не брал. По аналогичным просьбам ФИО5 он заправлял грузовые автомобили на заправочных станциях ... несколько раз. ФИО5 ему рассказывал, что у него на заводе ... есть знакомый, который продает ему дизельное топливо со скидкой. 

Свидетель Л., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что с ... года он является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок. В его собственности имеются грузовые автомобили марки «...»: с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя А., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя Л., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя С., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя Х., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя М., с государственным регистрационным знаком ... под управлением водителя Ю. ФИО5 он знаком около двух лет. ... года от водителей принадлежащих ему автомобилей он узнал, что автомобили они заправляют на ...дизельным топливом через ФИО5 по низкой цене, расплачиваясь с ним денежными средствами, которые он передавал водителям. Иногда его водители заправляли автомобили у ФИО5 в долг, после чего предоставляли ему чеки с АЗС, а он в свою очередь согласно этих чеков расплачивался с ФИО5 Дизельное топливо ФИО6 продавал ему по цене - ... рублей за литр в ... года и по ... рублей за литр в ... года. Лично он передал ФИО5 около 250 000 рублей за дизельное топливо. 

Свидетель Ш. суду пояснил, что с ... года работает водителем у индивидуального предпринимателя У. на принадлежащем последнему грузовом автомобиле «...» с государственным регистрационным знаком .... До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства, выдаваемые У. В ... года по указанию У. он направился на автозаправочную станцию ... расположенную около ... на ..., где его встретил незнакомый ему ранее ФИО2 По указанию последнего он поставил автомобиль к заправочной колонке, а ФИО5 направился в кассу АЗС. Тогда автомобиль был заправлен дизельным топливом в количестве 550 литров. Таким же способом в ... года он заправлялся 3 раза. Никакие денежные расчеты с ФИО5 за данное топливо он не производил. 

Свидетель З. суду пояснил, что с ... года он работает водителем у индивидуального предпринимателя У. на принадлежащем последнему грузовом автомобиле «...» с государственным регистрационным знаком .... До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства выдаваемые ему У. В ... года по указанию У.он по телефону договорился с ранее ему незнакомым ФИО5 о времени и месте заправки автомобиля дизельным топливом. Встретился с последним он на ... расположенной около ... на ..., где ФИО5 предложил поставить автомобиль возле колонки, а сам направился в кассу АЗС. Автомобиль был заправлен дизельным топливом в количестве 1000 литров. По такому принципу в ... года заправлялся автомобиль дизельным топливом еще около 7 раз, на ....Никаких денежных расчетов с ФИО5 за топливо он не производил. 

Свидетель Н., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что с ... года он работает водителем у индивидуального предпринимателя У. на принадлежащем последнему грузовом автомобиле «...», с государственным регистрационным знаком .... До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства, выдаваемые ему У. В ... года по указанию У. он по телефону договорился с ранее ему незнакомым ФИО5 о времени и месте заправки автомобиля дизельным топливом, с которым он встретился на ... расположенной около ... на ... .... ФИО5 предложил поставить автомобиль к заправочной колонке для заправки топлива, а сам направился в кассу АЗС. Автомобиль в тот день был заправлен дизельным топливом в количестве 1000 литров. Таким же способом он заправлялся еще дважды. Денежных расчетов с ФИО5 он за топливо не производил, лишь сообщал количество заправленного топлива У.

Свидетель С., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что с ... года он работает в качестве водителя у индивидуального предпринимателя Д. на принадлежащем последнему грузовом автомобиле «...», с государственным регистрационным знаком .... В ... года по указанию Д. он направился на автозаправочную станцию ... расположенную около ... где заправку автомобиля дизельным топливом должен был произвести ранее ему незнакомый ФИО5 Когда он подъехал на вышеуказанную АЗС, его встретил ФИО5 и предложил подъехать к заправочной колонке. ФИО5 направился в кассу АЗС, а он, подъехав к колонке, заправил автомобиль топливом. О количестве заправленного топлива он сообщил Д. Таким же способом в этот же период он заправлял автомобиль дизельным топливом еще 3-4 раза. 

Свидетель С. суду пояснил, что в ... году он работал водителем у индивидуального предпринимателя Л. на принадлежащей последнему автомашине марке «...». В ... года по указанию Л. он направился на автозаправочную станцию ... расположенную возле ... для встречи с ранее ему знакомым ФИО5, который должен был заправить автомобиль дизельным топливом. На заправке ФИО5 сказал ему подъехать к колонке и заправить машину. В это время ФИО5 направился в кассу расплачиваться. В этот день ФИО5 заправил его автомобиль дизельным топливом в количестве 100 литров. По такому же принципу он заправлялся еще два раза по 300 литров и 500 литров. О количестве топлива, которым заправлял его автомобиль ФИО5, он сообщал Л.

Свидетель Х., чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что с ... года работает водителем у индивидуального предпринимателя Л. на принадлежащем последнему автомобиле марки «...», с государственным регистрационным знаком ... До ... года заправка автомобиля дизельным топливом осуществлялась на денежные средства, выдаваемые Л. ... года на заправочной станции возле ... он познакомился с ФИО2, который предложил заправляться дизельным топливом по цене значительно меньше, чем установлено на АЗС. ... года он договорился с ФИО2 о встрече на ... расположенной возле ... на ... где он поставил автомобиль к заправочной колонке для заправки, а ФИО5 направился в кассу АЗС. По такому принципу в ... года он заправлялся еще 5 раз на различных ... Денежные расчеты с ФИО5 за дизельное топливо он не производил. 

Вина подсудимых подтверждается и материалами дела:

- протоколом явки с повинной, согласно которой ФИО4 признался в том, что, работая в должности менеджера отдела логистики ... в период с ... года по ... года используя свое служебное положение, присвоил дизельное топливо, принадлежащее ... путем пополнения топливных карт ... и ... на общую сумму ... рублей(том 1, л.д.67),

-актом добровольной выдачи, согласно которого ФИО4 выдал уставные документы ООО «Элитпромторг», уставные документы ... платежные поручения ... акт приема-сдачи смарт карт, топливные карты ... ..., ..., печать ... печать ... (том 1, л.д.74),

- протоколом выемки, согласно которого у оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по ... Г. изъяты уставные документы ... уставные документы ... платежные поручения ... акт приема-сдачи «смарт-карт», топливные карты «...» ..., ..., печать ... печать ... изъятые им у ФИО4 (том 2, л.д.103-105), 

-протоколом осмотра топливных карт «...» ..., ... печати ... печати ... уставных документов ... уставных документов ... платежных поручений ... акта приема-сдачи смарт карт (том 2, л.д.104-113), 

- протоколом осмотра видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения ... за период с ... по ..., расположенных в ... ... РТ, из которой установлено, что именно ФИО5 расплачивается на автозаправочных станциях топливными картами зеленого цвета и помогал водителям грузовых автомашин заправлять автомобили (том 2, л.д.155-189), 

- заключением эксперта ... от ..., согласно которой: за период с ... по ... по картам ... отпущено 64003,16 литра топлива, на общую сумму ... за период с ... по ... по картам ... отпущено 169919, 25 литра топлива, на общую сумму .... За период с ... по ... сумма денежных средств поступивших в ... составляет: от ... в общей сумме ..., от ... в общей сумме ... (том 4, л.д.46-52).

Из справки по оборотам по договору ... от ..., заключенному с ... следует, что в ... года у указанного общества перед ... образовалась задолженность в размере ... (без учета НДС). В ... года от указанного общества поступили платежи на общую сумму ... (л.д.205-206 т.5).

Согласно справки по оборотам по договору ... от..., заключенному с ... задолженность, образовавшаяся у указанного общества перед ... за период с ... по ... года полностью выплачена в ... года. В ... года у ... образовалась задолженность перед ... в сумме ... (без НДС), в ... года –..., в ... года –..., в ... года – ..., в ... года – ... в ... года – ... в ... года –.... В ... года и в ... года от указанного общества поступили платежи на общую сумму ... (л.д.207-208 т.5).

Оценивая все доказательства в совокупности, суд считает выводы, изложенные в заключение судебной экспертизы научно обоснованными, подсудимых вменяемыми в совершении преступления, а вину их в совершении вышеописанного деяния установленной.

Действия ФИО4 и ФИО5 орган предварительного расследования квалифицировал по части 6 статье 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Вместе с тем, предложенная органом предварительного расследования квалификация действий подсудимых в ходе судебного следствия своего подтверждения не нашла. 

Преступления, предусмотренные частями 5-7 статьи 159 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Как установлено в судебном заседании ни ФИО4, ни ФИО5 стороной договоров между ... и ... а также между ... и ... не являлись. Не являлись они членами органа управления перечисленных обществ. В материалах дела имеются сведения о том, что у ... отсутствовал расчетный счет в банке и отсутствуют сведения о том, что ... и ... вели какую-либо производственную деятельность. Оплата за якобы приобретенное ... и ... дизельное топливо в ... поступала лично от ФИО4 путем зачисления денежных средств на расчетный счет продавца. Именно наличие договорных отношений ... с указанными обществами, не осуществлявшими производственную деятельность, о чем ФИО4 было достоверно известно, дало возможность последнему совершить вышеизложенные в описательной части приговора обманные действия, воспользовавшись доверием потерпевшего, оказанным ему в силу его служебного положения.

Из изложенного следует, что деяние, в совершении которых обвиняются подсудимые, не сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Подсудимые при совершении хищения имущества ... использовали обман и злоупотребили доверием потерпевшего. 

Внесение ФИО4 в периоды совершения подсудимыми преступления средств на расчетный счет потерпевшего в банке суд расценивает, как способ скрыть свои преступные действия в дальнейшем.

В ходе рассмотрения дела судом достоверно установлено, что ФИО4 по предварительному сговору в период с ... по ... – с неустановленными лицами, и с ... по ... – с ФИО5 путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество ....Размер причиненного потерпевшему ущерба в результате преступных действий подсудимых подтверждается материалами дела.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО4 хищение последним по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дизельного топлива, принадлежащего ... в период времени с 6 часов 00 минут ... по 23 часов 59 минут ... - на сумму ...; в период времени с 6 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ... - на сумму ...; и в период с 6 часов 00 минут ... до 23 часов 59 минут ... - на сумму ..., поскольку в указанные периоды времени ущерба ... причинено не было. 

Доводы защиты о непричастности ФИО5 к совершению вышеописанного преступления опровергаются собранными по делу доказательствами. ФИО4 прямо указывал о наличии между ним и ФИО5 предварительного сговора на хищение имущества ....Об участии последнего в хищении имущества ... подтвердили и свидетели, которым ФИО5 реализовывал топливо, принадлежащее указанному обществу. Утверждения защиты о том, что ФИО5 лишь продавал ранее похищенное ФИО4 топливо и потому не может являться соисполнителем мошенничества, несостоятельны. 

Состав преступления, предусмотренный статьей 159 УК РФ, является материальным и соответственно преступление считается оконченным с момента, когда виновное лицо получило возможность распоряжаться похищенным имуществом. ФИО4, используя доступ к компьютерной программе безналичных расчетов «... ... незаконно, без фактической оплаты», увеличил объем отпускаемого ... и ... топлива по топливным картам, которые, в соответствии с предварительным сговором передал ФИО5 На момент передачи топливных карт последнему дизельное топливо находилось во владении у потерпевшего. ФИО5, выполняя свою роль в совершении преступления, используя указанные топливные карты, совершил фактическое изъятие топлива на автозаправочных станциях ... реализовав его сторонним лицам. То есть в данном случае преступление было окончено в момент реализации ФИО5 топлива с заправочных станций ...

Наличие в материалах дела постановлений о привлечении в качестве обвиняемых ФИО4 и ФИО5 в иных формулировках, по иному составу и объему обвинения, на что обращено внимание суда стороной защиты, лишь свидетельствует о том, что в досудебном производстве происходило формирование обвинения, которое впоследствии стало предметом судебного разбирательства и определило его пределы.

Содержание обвинения, сформулированное на стадии предварительного расследования в постановлениях о привлечении ФИО4 и ФИО5 в качестве обвиняемых от ... и ... соответственно и в обвинительном заключении, устанавливает границы, за которые суд в силу статьи 252 УПК РФ не вправе выйти.

С учетом изложенного, а также с учетом того, что исходя из предъявленного подсудимым обвинения их действиями ... был причинен ущерб в крупном размере, а судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному подсудимым обвинению, суд считает, что действия подсудимых следует квалифицировать по части 3 статье 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

При определении вида и меры наказания ФИО4 и ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых.

В качестве смягчающих наказание подсудимых обстоятельств суд учитывает совершение ими преступления впервые, признание вины и возмещения ущерба ФИО4, его явку с повинной, наличие у каждого подсудимого на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики с места жительства и работы, позицию потерпевшего о мере наказания подсудимым.

В качестве отягчающих наказание подсудимых обстоятельств суд признает в силу пункта «в» части первой статьи 63 УК РФ, совершение подсудимыми преступления группой лиц по предварительному сговору.

Суд, в силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимыми ФИО5 и ФИО4 преступления, степени общественной опасности содеянного, не усматривает оснований, для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую и считает, что исправление ФИО5 и ФИО4 может быть достигнуто без изоляции их от общества, путем назначения им условного осуждения, и без назначения им дополнительных видов наказания.

С учетом того, что действиями ФИО4 и неустановленных лиц ... причинен ущерб, который частично возмещен, суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск ...и взыскать с подсудимого ФИО4 в пользу гражданского истца .... Поскольку действиями ФИО4 и ФИО5 ... причинен ущерб, который частично возмещен, суд считает необходимым взыскать в солидарном порядке с последних в пользу гражданского истца в счет возмещения ущерба ....

Кроме того, подлежит снятию арест наложенный в ходе предварительного расследования постановлением ... городского суда от ... на автомобиль ...» госномер ..., владельцем которого ФИО5 не является.

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ и определить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третей статьи 159 УК РФ и определить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ ФИО5 и ФИО4 назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив им испытательный срок, продолжительностью три года каждому, обязав их не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, место жительства и работы, периодически являться для регистрации в этот орган.

Меру пресечения ФИО5 и ФИО4, до вступления приговора в законную силу – оставить прежнюю – подписку о невыезде.

Гражданский иск ... удовлетворить. 

Взыскать с ФИО4 в пользу ... в счет возмещения ущерба – .... 

Взыскать с ФИО4 и ФИО5 солидарно в пользу ... в счет возмещения ущерба – ... копеек, обратив взыскание на имущество ФИО5, на которое наложен арест:

- ...

...

...

...

...

...

Снять арест, наложенный на автомобиль «...» госномер ....

Вещественные доказательства: 

-уставные документы ... – хранить в материалах уголовного дела.

- топливные карты ..., печать ..., печать ... - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья Еряшкина О.Б.