№1-662/23 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Махачкала 12 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Нурбалаева Р.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанбекова М.Т.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника- адвоката Примовой Э.Н., представившей удостоверение №2093 и ордер №135480 от 17.08.2023,

при секретаре Загировой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, г.ФИО67, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства: 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубль.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан.

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у А. и К. возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, А. и К., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: А., гражданский муж А. - Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц., должностные лица отдела ЗАГС Ш. и М., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Б., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» А., а также С., выполнявший отдельные поручения А., а также иные неустановленные лица. 

Примерно в период с 2020 года по март 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы А., Ш., А., К., Ц., Ш., М., Б., А. и С., а также ФИО1, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рубль, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2020 году, но не позднее 23.01.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, А., выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО1, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО1 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнение указанного умысла, примерно в 2021 году, но не позднее 23.01.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, А., с целью изготовления участниками организованной преступной группы К. и Ц. подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО1) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, А. передала копии вышеуказанных документов К. 

Затем, примерно в 2021 году, но не позднее 23.01.2021, более точные дата и время не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц. серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к ФИО22 №7, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №. 

ФИО43 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле К., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе К., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его К. 

Далее, примерно в 2021 году, но не позднее 03.02.2021, более точные дата и время не установлены, К., с целью проставления в изготовленный ФИО22 №7 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц.

Ц., выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

...>, проставила в переданный ей К. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении К. 

Затем, примерно в 2021 году, но не позднее 03.02.2021, более точные дата и время не установлены, в Республике Дагестан, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО22 №7 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 ребёнка женского пола. После чего, в период с 23.01.2021 по 03.02.2021, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО1 ребёнка, К., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № № сотруднику отдела ЗАГС Ш. 

Ш., занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, действуя согласованно с М., также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 03.02.2021, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО58, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о, якобы, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО58, а также сведения о матери ФИО1, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС. 

После этого, 05.02.2021, Управлением ОПФР по РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе принято решение о выдаче ФИО1 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль – в связи с рождением ребёнка ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, 09.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО1 займа на приобретение жилья, последняя была обеспечена гр. А. в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, каб. 1.

Далее, 09.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно Б. и А., находясь по адресу: 

<

адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя правления Ш. и ФИО1 от 09.02.2021 № И32-02/21, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО1 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Ш. и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 09.02.2021 исх. № 105-02/21, с указанием о том, что по состоянию на 09.02.2021 размер остатка задолженности ФИО1 по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Ш., который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени. 

После чего, 09.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа от 09.02.2021, А. и Б. было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО1

Вышеуказанные денежные средства в сумме 485 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Южный» на банковский счет №, принадлежащий ФИО1, 09.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с А. были переведены ФИО1 на принадлежащий последней банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 01 минуты по 19 часов 01 минуты, А., использовавшей по предварительной договоренности с ФИО1, принадлежащий последней мобильный телефон с установленной программой «Сбербанк Онлайн», часть указанных средств в сумме 185 000 рублей была перечислена со счета № на подконтрольные А. банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», а именно: 180 000 рублей на банковский счет, открытый на имя Б. и 5 000 рублей на банковский счет, открытый на имя А., после чего распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В эти же сутки, то есть 09.02.2021, ФИО1, по предварительной договоренности с А., часть вышеуказанных денежных средств была снята в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенном в г.Махачкале, точное место не установлено, после чего переданы А., которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшиеся на банковском счету денежные средстве в сумме 100 000 рублей были переданы участниками организованной группы ФИО1

Таким образом, А. и Б., согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО1, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО1 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 09.02.2021. 

Затем, 09.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, С., действуя по указанию А., выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, совместно с А. препроводил ФИО1 в офис Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рубль, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе. 

18.02.2021, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы ФИО59 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 483 881 рубль на расчётный счёт КПК «Южный». 

24.02.2021, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 483 881 рубль в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от 09.02.2021. 

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с А., которая действовала в составе организованной преступной группы с А., К., Ш., Ц., Ш., М., Б., А., и С., путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рубль, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО1, а оставшаяся часть денежных средств в сумме 383 881 рубль, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину свою в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Помимо признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее вина в совершении инкриминируемого ей деяния, подтверждается также другими доказательствами, исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО64, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно с 2019-2020 годов, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, 24.02.2021, участниками организованной преступной группы, а также ФИО1, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рубль, чем причинили ОСФР по РД имущественный вред. (том 1, л.д. 222-226)

Показаниями ФИО38 А.М., (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капиталов, полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где она заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. 

Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО43 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая - ФИО22 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они выясняли, кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Она, ФИО43 и ФИО29 выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО67 ФИО22 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО30 обращалась к своей знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее ФИО30 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО4 и ФИО22 №6 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО34 и ФИО45 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО30 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО30 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой своего сына ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 пользовалась картой ФИО6. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО43 плохо разбираются в технике и поэтому ФИО29 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО29 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания она и ФИО43 познакомились с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО12 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО12 работал вместе со своим партнером ФИО22 №8. ФИО46 занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО12 отправлял к ФИО46. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО12 и ФИО46 заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО12 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Сам ФИО12 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к ФИО46, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 года ФИО12 назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО43. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш не помнит. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО33 был помощником ФИО12 и ФИО46, который исполнял их поручения. В частности, ФИО33 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, он возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. (том №, л.д. 84-88) 

Показаниями ФИО21 Б.М., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с ФИО22 №4, уроженкой с 

<

адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство, она не помнит. ФИО39 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем, она знала почти все, что связано с указанной деятельностью. ФИО39 состоит в гражданском браке с ФИО22 №5. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО8. ФИО34 работала начальником отдела ЗАГС г. ФИО67, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. ФИО67 ФИО22 №3 является ее односельчанкой - уроженкой ее села 

<

адрес>. С ФИО35 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО10 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО29 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО11 ФИО54. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО67, со своей знакомой ФИО22 №4, где именно они встретились, она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО39 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО39 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. 

Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ФИО2 Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО39, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. ФИО67 у парня по имени ФИО22 №7 готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить ФИО22 №7 500 рублей. Не думает, что ФИО22 №7 был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы ФИО2 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО2 ФИО35 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО60 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО11 и ФИО8 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО22 №6 и ФИО8 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО22 №6 и ФИО8 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО8 и ФИО22 №6 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО8. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО6, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО39 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО39 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО68 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО22 №1, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО10, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО39 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО39 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО12, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил Ахмедов Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО39 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО39, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО12 и ФИО3 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО22 №5 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО39, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО43 оказывал ФИО39 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. ФИО14 же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО67, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО22 №3 и передала ей полностью предложение ФИО39. Выслушав ее, ФИО35 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО22 №3 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО67 на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО4. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО8. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО39, при этом она рассказала ФИО34, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО34 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО34 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО34 ее коллега ФИО22 №6 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО8 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО31 М-ны или ФИО31 ФИО17, либо на карту ФИО22 №6. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО34 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО39 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ФИО22 №3. 

Примерно в январе 2021 года она подыскала ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при каких обстоятельствах, она не помню, которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с ФИО37 она туда также пригласила и ФИО22 №4, которая разъяснила ФИО37 всю вышеуказанную преступную схему и предложила ей деньги в сумме 100 000 рублей за свое согласие. ФИО37 согласилась, и ФИО39 взяла у нее копии ее паспорта и СНИЛСа. После этого она созвонилась с ФИО22 №3 и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к ФИО22 №7, расположенную в его доме по адресу: 

<

адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал мне. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО35, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО67, по адресу: г. ФИО67, 

<

адрес>, и передала его к ФИО22 №3 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО67. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно свои 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в январе 2021 года она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО37 в родильном доме ЦГБ г. ФИО67 родила девочку, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога и заведующей роддомом. Затем, примерно ближе к концу января 2021 года она отнесла заполненное ею фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО67 и передала его ФИО22 №6 вместе со своими деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно через несколько дней после изготовления фиктивного свидетельства о рождении, ФИО45 уведомила об этом ФИО39, а та в свою очередь ФИО37, которая самостоятельно пошла в указанное отделение ЗАГСа и получила фиктивное свидетельство о рождении. После этого было подано заявление на оформление на женщину сертификата МСК, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО37 выдали государственный сертификат МСК в размере 483 881 рубль. ФИО14 же примерно в феврале 2021 года он сообщила ФИО22 №4 о том, что она оформила фиктивные документы, согласно которым ФИО13 родила ребенка. ФИО14 оплатила ей 70 000 рублей, которые она потратила на изготовление фиктивных вышеуказанных документов, а также дала сверху 40 000 рублей за ее «посреднические услуги» (за то, что подыскала ФИО13 и оформила на нее фиктивные документы). (том №, л.д. 235-249)

Показаниями ФИО22 №8, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2003 году он познакомился с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они учились вместе в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. С ФИО12 он поддерживал дружеские отношения. ФИО12 управлял кредитно-потребительскими кооперативами (далее-КПК), которые занимались обналичиванием средств материнского капитала (Далее МСК). Примерно в ноябре 2019 года, примерно в после обеденное время, более точных даты и времени он не помнит, он и ФИО12 встретились в одном из кафе, расположенном в 

<

адрес>, наименование кафе и его адрес он не помнит. При указанной встрече зная, о том, что он находится без работы, ФИО12 предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО12 и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, ФИО12 была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (далее женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива (далее-ЖСК). Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов ФИО12, и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже ФИО12 официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» ФИО12 управлял и другим КПК «Южный». При этом ФИО12 назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по 

<

адрес> (ФИО9), 12-б 

<

адрес>. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам ФИО15 Багжат и ФИО70 ФИО37, бухгалтер ФИО20, а также в качестве водителя работал ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Девочки Багжат и ФИО37 выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. ФИО33 является другом ФИО12, который выполнял все его поручения. Заработную плату ФИО33 в основном платил сам ФИО12, какую именно он не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были ФИО22 №4, с ее мужем ФИО22 №5, и ФИО22 №1. Со слов ФИО12 женщины, которых обеспечивали ФИО39, ФИО43 и ФИО29 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. ФИО67, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом ФИО39, ФИО43 и ФИО29 оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако ФИО12 сразу предупредил его, что он может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, ФИО12 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО12 в отделении Пенсионного фонда в 

<

адрес> работают его знакомые девочки ФИО16 и ФИО17, а в отделении Пенсионного фонда в 

<

адрес> работает его знакомая ФИО18. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда ФИО16 и ФИО17 являются подругами между собой и работают «в связке», ФИО17 беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно он не знаю). ФИО40 в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в средет следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил ФИО12 поддерживал дружеские отношения с ФИО40 и ФИО17, и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК ФИО12, как ему известно с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через ФИО33, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у ФИО12, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО39, ФИО43 и ФИО29 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО12. ФИО14 ФИО12 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга ФИО19 фиктивный жилищно-строительный кооператив (далее ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО12 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО42. Со слов ФИО12 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО39, ФИО43 и ФИО29 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на 

<

адрес> и 

<

адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО42 и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО12, ФИО40 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО7 в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО33, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. Также ФИО33 должен был передавать деньги в сумме 10 000 ФИО40 за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. ФИО12 неоднократно при нем давал ФИО33 деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их ФИО40. В случае отсутствия ФИО12 в офисе, то тот поручал ему «расплатиться» с ФИО40, то есть отдать ФИО33 деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи ФИО40, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО33 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО33. ФИО33 в свою очередь передавал эти деньги ФИО12. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО33 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО12. Затем женщина в сопровождении ФИО33 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО39, ФИО43 и ФИО29. (том №, л.д. 51-56)

Показаниями ФИО10, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка 

<

адрес> ФИО22 №4 и ее супруг ФИО22 №5 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО39 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО39 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО39 в одном из кафе 

<

адрес>, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО39 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде. 

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. ФИО21, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО39, ФИО30 в типографии г. ФИО67 у некого парня по имени ФИО22 №7, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее ФИО30 обращалась к работнице родильного дома 

<

адрес>ной больницы ФИО2 Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО30 подавала его в ЗАГС г. ФИО67, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО22 №6 и ФИО8 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО22 №6 и ФИО8 производилась через ФИО30, так как только у ФИО30 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. ФИО14 же ФИО39 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО39, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО39 был знакомый ФИО12, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО12, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг ФИО22 №8, который также принимает участие в указанной преступной схеме. ФИО22 №8 исполняет все указания ФИО12. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: 

<

адрес>-б. Более того, у ФИО39 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» Ахмедов Байрамгаджи, который также, как и ФИО12 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: 

<

адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО39 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО39, если она согласится работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО39 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». По вышеуказанной преступной схеме были обналичины более 40 сертификатов материнского капитала. (том №, л.д. 46-50)

Показаниями ФИО36 С.Ю., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. ФИО67, заведующей которого является ФИО60 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. С начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО8. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО31 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО31 якобы звонила в родильный дом г.ФИО67, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО31 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО31 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, в ходе разговора ФИО31 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО8 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО31 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО31 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО31 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО31 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО31 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО8 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО31 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО8 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО31 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО8, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО30. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО30, ФИО31 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО39 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО30 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО8. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО39, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО39 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО39 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО31 через ФИО30. Сама ФИО31 также как-то упомянула ФИО39 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО39, не хочет лично вести дела с ФИО39. ФИО39 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием, и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО39 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО39 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО32, который как она поняла, являлся, сыном ФИО39. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО31 так и от ФИО39. Кстати ФИО30 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО8, на что ФИО30 ответила, что ФИО34 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала, почему ФИО8 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее, и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО31 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО31, ФИО39 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом, с кем-либо из этих женщин, она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств не вела, и от них денег не получала. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала. Выдача подложенного свидетельства о рождении ребенка у ФИО1, как и другие подложные свидетельства, возможно произошла по вышеуказанной ею схеме. Так, примерно в январе-феврале 2021 года ФИО30 принесла или же напрямую к ней, или же к ФИО8 подложное медицинское свидетельство о рождении у ФИО1 ребенка, хотя фактические ребенка та не рожала. После чего она внесла запись акта гражданского состояния в единую базу данных ЕГР (единый государственный реестр). Далее ФИО8 расписалась в бланке свидетельства, и оно было выдано ФИО1 под роспись. Выдала ли данное свидетельство о рождении она, или же ФИО8, она не помнит. ФИО34 была в курсе того, что ФИО37 фактически ребенка не рожала, но несмотря на это, за свое денежное вознаграждение, подписала свидетельство о рождении. (том №, л.д. 58-63)

Показаниями ФИО22 №5, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что ему стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО67, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. 

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО39 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО39 - ФИО22 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО39 и ФИО29 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО67 ФИО22 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО30 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО4 и ФИО22 №6 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО34 и ФИО45 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО30 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО39 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО29 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО29 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО39 познакомились с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО12 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО12 работал вместе с его партнером ФИО22 №8. ФИО46 занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО12 отправлял к ФИО46. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО12 и ФИО46 заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО12 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО12 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к ФИО46, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО12 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО23 и ФИО26, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО12, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО12, ФИО46, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО12 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО12 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО12. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался ФИО46, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» ФИО46 изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО39 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. Он отметил, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО33 был помощником ФИО12 и ФИО46, который исполнял их поручения. В частности, ФИО33 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО12. Это ФИО12 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО12 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том №, л.д. 23-28)

Показаниями свидетеля ФИО22 №3, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО67 ФИО22 №2, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО21 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО21 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО21 Б.М. Она не могла давать ФИО21 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО21 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО21 Б.М. пошли в типографию жителя г. ФИО67 по имени ФИО22 №7. Она отдала ФИО22 №7 оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. ФИО22 №7 отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что ФИО22 №7 должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги ФИО22 №7 запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО21 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО21 Б.М. распечатывала у ФИО22 №7 пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО61, брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО21 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО6. Что именно ФИО21 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО21 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО21 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО21 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том № 2, л.д. 29-34)

Показаниями свидетеля ФИО22 №7, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.ФИО67 по имени ФИО35. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также ФИО35 попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с ФИО35 и приходил к ней на работу. В последующем ФИО35 изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу ФИО67 и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась ФИО35 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла ФИО35 и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали ФИО30. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО30 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом ФИО35 как он понял свела ФИО30 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО30 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО30 попросила называть ее ФИО45, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО30 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО30 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО30 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО30 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО30 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО30 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО30 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО30 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО30, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО30 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО30 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО30 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО30 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО30 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО30 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО30 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО30, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Ему даже неизвестен процесс получения материнского капитала, он планировал получить его после рождения второго ребенка, поскольку данное радостное для него события не за горами - его супруга даст Бог родит через 3-4 месяца. Он искренне верил о том, что ФИО30 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том №, л.д. 65-69)

Показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2002 году, через общих знакомых, кого именно в настоящее время не помнит, он познакомился с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которым у него сложились дружеские отношения. Как ему известно, ФИО12 оказывал помощь женщинам в обналичивании сертификатов материнского (семейного) капитала (далее МСК) через Пенсионный фонд. Каким образом происходило обналичивание он не знает. Официального места работы у ФИО12 не было. Примерно в июле 2019 года, когда именно он не помнит, ФИО12 пригласил его к себе в офис расположенный по адресу: 

<

адрес>-б, где попросил разрешения зарегистрировать на его имя жилищно-строительный кооператив (Далее ЖСК). Со слов ФИО12, тот хочет произвести регистрацию этой организации и начать строительство многоквартирного дома. Указанное ЖСК необходимо было для обналичивании сертификатов МСК, так как сертификаты МСК имеют целевое направление и могут быть обналичены только на приобретение квартир. Многоквартирный дом ФИО12 планировал построить на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на 

<

адрес> и 

<

адрес>, участок «Г». ФИО12 уверил его, что ЖСК будет функционировать как положено в соответствии с законом, а также что у него не возникнет никаких проблем с правоохранительными органами. Кроме того, ФИО12 ему объяснил, что на его имя уже зарегистрировано много организаций и поэтому в регистрации ЖСК ему было отказано. Он поверил ФИО12 и учитывая, что поддерживает с ним дружеские отношения более 15 лет, он согласился зарегистрировать на его имя ЖСК. Получив его согласие, ФИО12 собрал от его имени все необходимые документы для регистрации ЖСК, какие именно документы он не помнит, которые он представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. После подачи указанных документов на его имя ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ЖСК «МК СТРОЙ», 

<

адрес>, ей были присвоены ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и КПП 057101001. Юридический адрес организации - 367000, 

<

адрес> "б", этаж 4. Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Председателем правления был назначен он. После регистрации указанной организации он и ФИО12 пошли в типографию, расположенную в 

<

адрес>, какую именно он не помнит, где заказали печать ЖСК «МК СТРОЙ», а также печать с оттиском его факсимильной подписи. Изготовленные печать ЖСК «МК СТРОЙ» и печать с оттиском его факсимильной подписи ФИО12 забрал с собой. Где и в каких документах ФИО12 использовал указанные печати он не знает. Он верил ФИО12 и полагал, что тот не совершит от его имени незаконных действий. Об обстоятельствах незаконного обогащения путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала ему ничего не известно. В конце марта 2021 года ему сообщили, кто именно он не помнит, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по указанному факту в отношении ФИО12. Других сведений он не знает. Со слов ФИО12 ЖСК необходимо было для обналичивания сертификатов МСК, то есть женщина имеющая сертификат МСК приобретает квартиру в ЖСК, после чего обращается в Пенсионный фонд с заявлением о выплате ей средств МСК. Таким образом женщина возмещает часть денег на приобретение квартиры средствами МСК. О противоправной (незаконной) деятельности работников отделения ЗАГСа г. ФИО67 при выдаче свидетельств о рождении ему ничего не известно. О противоправной (незаконной) деятельности работников Пенсионного фонда при выплате средств МСК ему ничего не известно. Со слов ФИО12, тот планировал строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на 

<

адрес> Более точного адреса он не знает. Сам земельный участок он не видел и не знает имеет ли место фактическое строительство дома или нет. Никакие деньги или иные материальные ценности за согласие зарегистрировать на его ЖСК «МК СТРОЙ» он не получал. Он согласился зарегистрировать указанную организацию на себя по просьбе ФИО12, то есть на безвозмездной основе. (том №, л.д. 18-21)

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта №215/2, 216/2 от 02.05.2023, согласно которому: Подписи от имени ФИО1, расположенные в графах: «Подпись заявителя» заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 09.02.2021 и сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их числении юридическому лицу) от 09.02.2021; «Подпись гражданина» заявления о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 09.02.2021; «Расписка о получении» в строке «542981» от 03.02.2021 в журнале учета выдачи свидетельство о рождении 2021 года, а также подписи, изображения которых расположены в графе «Заемщик» копии договора целевого ипотечного займа № И32-02/21 от 09.02.2021, вероятно, выполнены ФИО1 

Исполнителем рукописных записей заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО21 Б.М. (том 1, л.д. 198-208);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра является административное здание ОФПиСС РФ по РД по 

<

адрес> (Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>), расположенное по адресу: 

<

адрес> «д», на первом этаже которого расположен кабинет клиентской службы на правах отдела 

<

адрес>, куда ФИО1 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рубль, с приложением копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе. (том 1, л.д. 162-165);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 23.01.2021 в 15 часов 35 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В левом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. ФИО67 ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО62 и руководителя медицинской организации ФИО60 (том 2, л.д. 5-8, 9)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. ФИО67. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу темно-зеленого цвета, размерами 30х21,5см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год». 

На листе №, на 1 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдачи свид-в» указана дата «3.02», в графе номер свидетельств указано «542981», далее, в столбце «кому выдано свидетельство Ф.И.О.» указан «ФИО69 Замира М», в графе «номер актовой записи» указан номер «73», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том 2, л.д. 36-39);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО22 №7 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том 1, л.д. 158-161);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО1

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.06.2019 по 01.06.2021 по счету № ФИО1 установлено, что: 09.02.2021, в 14:00, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 485 000 рублей; 09.02.2021, в 14:01, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 180 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО24; 09.02.2021, в 15:40, с данного счета произведено снятие денежных средств, в размере 150 000 рублей; 09.02.2021, в 15:47, с данного счета произведено снятие денежных средств, в размере 150 000 рублей; 09.02.2021, в 19:01, с данного счета перечисление денежных средств, в размере 5 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО25. 

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.06.2019 по 01.06.2021 по счету № ФИО1 установлено, что: 09.02.2021, на данный счет произведено зачисление со счета №, принадлежащий КПК «ЮЖНЫЙ», в размере 485 000 рублей, согласно договору займа; 09.02.2021, с данного счета произведено перечисление на счет №, принадлежащий ФИО1, в размере 485 000 рублей. (том 1, л.д. 192-196);

- протоколом выемки, согласно которому в отделении СФР по РД изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 (том 1, л.д. 68-70);

- протоколом осмотра документов, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, в котором имеются следующие документы: решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей на 1 л.; заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД на 2 л. В данном заявлении ФИО13 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 483 881 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.; заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению на 1 л.; выписка о размере средств материнского (семейного) капитала на 1 л.; копия паспорта ФИО1 на 1 л.; копия свидетельства о рождении ФИО58 на 1 л.; копия государственного сертификата на МСК на 1 л.; копия договора целевого ипотечного займа № И32-02/21 на 3 л.; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 л.; справка о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на 1 л.; платежное поручение №118 от 09.02.2021 на 1 л.; выписка из лицевого счета на 1 л.; выписка из реестра ЖСК на 1 л.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК на 1 л. (том 1, л.д. 231-234).

- платежным поручением № 37871 от 24.02.2021. (том № 1, л.д.184).

Давая оценку иным исследованным в судебном заседании документам и доказательствам, суд не находит оснований для использования их как для выводов о виновности подсудимого в содеянном, так и о его невиновности в этом.

С учетом требования ч.1 ст.73 УПК РФ о том, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу доказательств суд не относит следующие процессуальные и иные документы:

-постановление о признании и приобщении вещественных доказательств (том № 1, л.д. 197, том № 2, л.д. 78-79);

-письмо из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 31.05.2023 (том № 1, л.д.187);

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает. 

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ее судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, сведения характеризующие личность подсудимой, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Суд учитывает, что ФИО1 преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, характеризуется положительно, на учете в РПНД и РНД не состоит.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительную характеристику, возраст виновной.

В ходе предварительного расследования ФИО13 дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, представила органам следствия информацию, до этого не известную, что содействовало расследованию преступления и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимой. Данные, о которых сообщила ФИО13, легли в основу обвинения.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым признать эти действия ФИО1 обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Учитывая, установленные судом обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО1 назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что наказание в виде лишения свободы из числа предусмотренных за совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, сможет обеспечить достижение целей наказания.

В то же время, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения, характеризующие личность подсудимой, обстоятельств, смягчающие наказания суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст.73 УК РФ, без дополнительных наказаний, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан ФИО63 о взыскании с ФИО1 денежных средств размере 100 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ГУ ОПФ по РД- подлежит удовлетворению. 

Оснований для применения в отношении ФИО1 ч.6 ст.15, ст.ст.64, 75, 76, 76.2 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО13 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишение свободы сроком на 2 (два) года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год. 

Обязать ФИО13 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения - подписку о невыезде, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан ФИО63, удовлетворить полностью. 

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ГУ ОПФ по РД в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 100 000 рублей (сто тысяч) рублей.

Реквизиты для зачисления возмещенных денежных средств УФК по РД (УФССП России по РД) на сумму 100 000 рублей: л/с 

<

***>, УИН ФССП России 32№, ИНН 

<

***>, КПП 057301001, ОКТМО 82701000, счет получателя 03№, корреспондентский счет банка получателя 40№, КБК 32№, БИК 018209001. 

Вещественные доказательства: компакт- диск с выписками по счетам ФИО1- хранить в материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, медицинское свидетельство о рождении ребенка, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2021 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50»- вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.Н.Нурбалаев