Судья Шиндяпин Д.О. дело № 12-197/2025

Р Е Ш Е Н И Е

г. Самара 25 сентября 2025 года

Судья Самарского областного суда Горьков Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием защитника ФИО3, действующего на основании доверенности в интересах ООО «ПКО «Бикэш», жалобу директора ООО «ПКО Бикэш» ФИО2 на постановление судьи Октябрьского районного суда г. Самары от 26.06.2025, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «ПКО «Бикэш»,

установил:

постановлением судьи Октябрьского районного суда Самарской области от 26.06.2025 ООО «ПКО «Бикэш» привлечено к административной ответственности по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 50000 рублей.

В жалобе, поступившей на рассмотрение в Самарский областной суд, директор ООО «ПКО «Бикэш» ФИО2 просит отменить состоявшееся по делу постановление как незаконное. 

Будучи извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, директор ООО «ПКО «Бикэш» ФИО2 в судебное заседание не явилась, в письменном заявлении просила о рассмотрении дела без её участия, в связи с чем, руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, полагаю возможным рассмотрение дела в её отсутствие.

В соответствии с частью 3 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья вправе проверить дело в полном объёме.

Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, выслушав поддержавшего их защитника ФИО3, прихожу к следующему.

Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, обусловлены его процессуальными полномочиями, установленными разделом IV Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и включают в себя право истребования сведений, необходимых для разрешения дела, закрепленное статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа.

Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Согласно подпункту 1 пункта 7 Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года N 1316, Федеральная служба судебных приставов в целях реализации своих полномочий имеет право запрашивать и безвозмездно получать от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от организаций, независимо от их организационно-правовой формы, документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.

Как усматривается из материалов дела, 14.03.2025 начальником отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Кемеровской области, в связи с поступлением обращения ФИО4 о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вынесено определение о возбуждении в отношении неустановленного лица дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и о проведении административного расследования. 

В рамках названного выше административного расследования в адрес ООО «ПКО «Бикэш» должностным лицом ГУ ФССП России по Кемеровской области –Кузбассу направлено и 31.03.2025 получено адресатом определение от 21.03.2025 об истребовании следующих сведений:

- указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с ФИО4 и иными лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты её возникновения);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности ФИО4 (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации), а также предоставить копию уведомления о привлечении иного лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО4, и документы, подтверждающие направление указанного уведомления должнику;

- указать, передавались ли права требования просроченной задолженности ФИО4 в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности ФИО4 (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объема передаваемой информации);

- указать на наличие (отсутствие) заключенных с ФИО4 соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложением копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласия ФИО4 на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложением копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласий третьих лиц на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО4, обработку персональных данных (с приложением копий соответствующих документов);

- указать способы взаимодействия с ФИО4, третьими лицами, а также период времени, в течение которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров, в т.ч. альфанумерических телефонных номеров, используемых ООО «ПКО «Бикэш» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО «ПКО «Бикэш». Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО «ПКО «Бикэш», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик;

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений ФИО4, а также третьим лицам;

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных ФИО4 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных ФИО4 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО4;

- указать факты поступления обращений от ФИО4 и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от ФИО4 и третьих лиц, даты направления документов в адрес ФИО4 и третьих лиц.

В установленный законом трехдневный срок, а именно 3.04.2025, ООО «ПКО «Бикеш» направило в адрес ГУ ФССП по Кемеровской области - Кузбассу ответ № 617/1 от 1.04.2025 (л.д. 36-66), в котором сообщило истребованные сведения о телефонных номерах, в т.ч. альфанумерических телефонных номерах, используемых ООО «ПКО «Бикэш» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО «ПКО «Бикэш», скриншоты переписки с ФИО4, а также о невозможности представления иных запрошенных сведений по причине их отсутствия вследствие не осуществления указанной организацией с ФИО4 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. 

Как указано в протоколе об административном правонарушении № от 28.04.2025, составленном начальником отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Кемеровской области, основанием для возбуждения в отношении ООО «ПКО «Бикэш» дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, послужило не исполнение в установленный законом срок в полном объеме приведенных выше требований, изложенных в определении от 21.03.2025 об истребовании сведений в рамках возбужденного дела об административном правонарушении. 

Анализируя представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности виновности ООО «ПКО «Бикэш» в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Состоявшееся по делу постановление судьи нельзя признать законным по следующим основаниям.

Статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Доказательствами по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными указанным кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Из представленных материалов дела усматривается, что между ООО МКК «Девэлопмэнт» и ООО «ПКО «Бикэш» действительно был заключен агентский договор № 14/12/2023-02 от 14.12.2023, по условиям которого ООО «ПКО «Бикэш» обязалось выполнять действия, направленные на взыскание задолженности с должников. 

Вместе с тем, сторона защиты последовательно, в том числе в ответах ФИО4 на её обращения, указывало, что не осуществляло с последней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что подтверждается ответом из ООО МКК «Девэлопмэнт» (л.д. 133) о том, что ООО «ПКО «Бикэш» не привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с ФИО4, заключенный с последней договор займа ООО «ПКО «Бикэш» для взыскания задолженности не передавался, сведения об обратном были опубликованы в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и ранее направлены в адрес ГУ ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ошибочно.

Обращение ФИО4 в ГУ ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу также не свидетельствует о взаимодействии, направленном на возврат задолженности, ООО «ПКО «Бикэш» с вышеназванным лицом, поскольку заявитель ссылалась на сообщения с угрозами со стороны компании «Лайк Займ», поступавшими с абонентского номера + №, который ООО «ПКО «Бикэш» операторами связи не выделялся.

Кроме того, как следует из ответа на запрос суда апелляционной инстанции № от 22.09.2025, полученному из ГУ ФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, постановление в отношении ООО «ПКО «Бикэш» по части 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в рамках возбужденного в отношении неустановленного лица дела об административном правонарушении №-АР не выносилось, по результатам административного расследования к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было привлечено ООО МКК «Девэлопмэнт».

При таких обстоятельствах, доводы стороны защиты о невозможности представления ООО «ПКО «Бикэш» всех запрошенных сведений по причине их отсутствия, в связи с тем, что работа по возврату просроченной задолженности с ФИО4 не проводилась, материалами дела не опровергнуты.

Вышеуказанные обстоятельства ставят под сомнение виновность ООО «ПКО «Бикэш» в совершении инкриминируемого административного правонарушения.

В силу положений частей 3 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

На основании части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Из содержания приведенных норм следует, что событие и состав административного правонарушения, включая виновность лица, привлекаемого к ответственности, должны быть достоверно подтверждены представленными административным органом доказательствами, неопровержимо свидетельствующими об указанных обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

При таких обстоятельствах, постановление судьи Октябрьского районного суда г. Самары от 26.06.2025, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «ПКО «Бикэш» подлежит отмене, а производство по делу об административном правонарушении - прекращению на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 названного Кодекса в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 30.6 - 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

решил:

жалобу директора ООО «ПКО «Бикэш» ФИО2 удовлетворить.

Постановление судьи Октябрьского районного суда г. Самары от 26.06.2025 по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «ПКО «Бикэш» отменить.

Производство по делу об административном правонарушении прекратить на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее решение может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в порядке и срок, установленные статьями 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья Самарского областного суда п/п Д.В. Горьков

«КОПИЯ ВЕРНА»

подпись судьи__________________________

помощник судьи Зайцев Д.А.

«_______»__________________________ 2025 г.