Дело № 1-19/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Бор Нижегородской области 06 мая 2020 года

Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Шкарина Е.О. 

с участием государственных обвинителей – помощника Борского городского прокурора Цыганова С.А., заместителя Борского городского прокурора Постниковой Н.Л.,

потерпевших Т.Е.В., С.Е.В. К.М.В., Л.(Е.)И.А., представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.А.А., Т.И.В., 

подсудимой ФИО1,

защитников - адвоката адвокатской конторы Борского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Тебляшкиной Е.В., представившей удостоверение № 636 от 15.02.2003г. и ордер № 49644 от 19.08.2019г., Трапезникова С.И., допущенного наряду с адвокатом в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ на основании постановления суда,

при секретарях судебного заседания Акининой Т.А., Сысоевой С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в целях незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Л.Л.В. и Н.Л.В., путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (согласно протокола внеочередного общего собрания членов (пайщиков) № от ДД.ММ.ГГГГ Некоммерческий потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») (далее КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» или Кооператив), а также денежными средства принадлежащими С.Е.В., Т.Е.В., К.М.В., Е.И.А., на общую сумму №, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о кредитном потребительском кооперативе«

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ОГРН №, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 21 №.

Согласно положений статьи 4 Устава, утвержденного Решением Общего собрания кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Кооператив создан по принципу специализированного института 

<

данные изъяты> взаимопомощи, консолидирующегося на добровольной основе паенакопления и привлечения денежных средств для организации 

<

данные изъяты> взаимопомощи, отвечающей нуждам и интересам членов Кооператива. В пункте 3.6 Устава указано, что Кооператив может создавать филиалы, обособленные подразделения (отделения) и открывать представительства на территории РФ.

Решением Правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ создано обособленное структурное подразделение (Отделение) по адресу: 606440, 

<

адрес>, утверждено типовое «Положение об отделении кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на основании приказа о приеме работника на работу № П-1 от ДД.ММ.ГГГГ трудоустроилась в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Её рабочим местом являлось структурное подразделение кооператива в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. С ФИО2 заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она выполняла обязанности инспектора-кассира. 

На основании трудового договора права и обязанности ФИО2 по обусловленной трудовой функции установлены должностной инструкцией (п.3.1 Трудового договора). Кроме того, ФИО2 несет ответственность: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим договором; за совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений; за причинение материального ущерба. 

ДД.ММ.ГГГГ согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была переведена на должность инспектора-кассира 1-й категории, и с ней было заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п. 2.1-2.24 должностной инструкции инспектора-кассира 1 категории в должностные обязанности ФИО2 входили, в том числе: анализ поступивших заявок на выдачу займа, проверка на наличие стоп-факторов; проверка подлинности представленных копий документов с оригиналами; подготовка документов для заключения договоров по выдаче займов, договоров личных сбережений, обеспечение их надлежащего оформления; заключение договоров займов и сбережений в пределах, установленных выданной доверенностью на заключение сделок; контроль за соблюдением графиков возврата займов пайщиками, подготовка сведений по просроченным займам для принятия соответствующих мер; обеспечение надлежащего оформления документов, сопровождающих хозяйственные и 

<

данные изъяты> операции; подготовка заявления на перечисления займа (если займ перечисляется на расчетный счет Заемщика), подписание у Заемщика данного заявления и отправка посредством электронной почты данного заявления в бухгалтерию Кооператива; обеспечение надлежащего и своевременного ведения бумажного и электронного документооборота и иные обязанности.

На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» сроком на три года без права передоверия, ФИО2 имела право действовать от имени кооператива и в его интересах, в том числе с правом заключать, подписывать и получать хозяйственные договора и соглашения, а также договоры займа, о передаче личных сбережений, кредитные договоры, договоры залога (ипотеки) любого имущества, определяя цены, сроки и условия по своему усмотрению производить расчеты по заключенным сделкам, подписывать акты приема-передачи, расписываться за Кооператив, оплачивать необходимые расходы, выполнять все действия, связанные с данными поручениями.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в том числе, право на получение материнского (семейного) капитала. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Зная данные положения законодательства РФ, а также тот факт, что на первоначальном этапе оформления займа на инспектора-кассира ФИО2 возлагается обязанность единоличного принятия решения о выдаче займа в рамках предоставленных должностной инструкцией полномочий, при соблюдении условия комплектности и подлинности предоставленных клиентами документов, обладая достоверной информацией об отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ФИО2 решила использовать указанные обстоятельства в целях незаконного обогащения. Одновременно с этим у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на совершение путем обмана систематических хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала.

С целью хищения ФИО2 предусмотрела следующий порядок основных действий: путем обмана оформить в кооперативе займ на женщин, имеющих государственные сертификат на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье за счет указанных средств; приискать на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, реализуемые собственниками по низким ценам, посредством оформления от них доверенности с правом последующей продажи и получения денежных средств; затем убедить женщин, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье за счет указанных средств, передать ей банковские карты, на которые перечисляется займ, и, тем самым, получить доступ к похищенным денежным средствам, принадлежащим КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала.

Осознавая, что единолично совершать хищения денежных средств кредитного потребительского кооператива ФИО2 не имеет возможности, она решила привлечь к совершению преступления Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которой ранее работала агентом по недвижимости и достоверно знала, что последняя имеет возможность найти на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, реализуемые собственниками по низким ценам.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в достижение поставленной цели, встретилась в офисе обособленного подразделения КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и посвятила последнюю в свои преступные намерения, предложив ей совместно совершать хищения денежных средств, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством оформления займа на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, выразила ФИО2 свое добровольное согласие и вступила с последней в предварительный преступный сговор с целью совместного участия в совершении ряда умышленных преступлений. 

ФИО2 действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в корыстных интересах, разработали преступный план, состоявший из двух взаимосвязанных этапов: 

1) хищение денежных средств принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала.

2) создание условий для сокрытия фактов их общей противоправной деятельности. 

Согласно преступного плана, ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наметили выполнение ряда предварительно обдуманных, заранее намеченных действий, объединенных общей целью незаконного обогащения за счет денежных средств, принадлежащих и выделяемых КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в качестве займов лицам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Для осуществления первого этапа преступного плана, заключавшегося в хищении денежных средств, ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определили следующий порядок действий:

- найти женщин из категории неблагополучных, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, желающих использовать данные средства на улучшение жилищных условий, не ставя их в известность относительно преступных намерений, заверяя, что им в собственность будет оформлен дом с условиями, позволяющими проживание в нем;

- приискать на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, реализуемые собственниками по низким ценам, посредством оформления от них доверенности с правом последующей продажи и получения денежных средств;

- оформить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займ под приобретение объекта недвижимости на женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предполагая, что погашение по займу произойдет за счет средств материнского (семейного) капитала, перечисленных сотрудниками Управления Пенсионного Фонда России из соответствующего бюджета;

- заключить договор купли-продажи на объект недвижимости между лицом, получившим займ в кооперативе (лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ), и собственником жилья (лицом, действующим по доверенности от собственника жилья) с целью получения денежных средств займа в качестве оплаты за недвижимость;

Для осуществления второго этапа преступного плана, заключавшегося в создании условий для сокрытия фактов противоправной деятельности, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 определили следующий порядок действий:

- зарегистрировать в территориальных органах Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> переход права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщинами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- предоставить в территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ в регионы, где проживают лица, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, документы, подтверждающие факт выдачи займа на приобретение жилья, право собственности на которое зарегистрировано в установленном законом порядке; убедить женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал к написанию заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью направления указанных средств на погашение основного долга и оплату процентов за пользование заемными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Фактически, необходимость регистрации домовладений в собственность лица, имеющего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также последующее предоставление в территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ документов, подтверждающих оформление займа и приобретение за счет заемных денежных средств объекта недвижимости, вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала обусловлена достижением цели сокрытия хищений денежных средств, полученных в заем и принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также создания видимости законности и правомерности совершенных действий.

Для реализации намеченного плана ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили преступные роли, исходя из индивидуальных возможностей каждого:

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, подыскивала дома, находящиеся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленные на продажу по низким ценам, после чего, обманывая женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагала им приобрести в собственность указанные дома, используя для этих целей денежные средства, полученные в займ под средства сертификата на материнский (семейный) капитал.

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировала заключение договора купли-продажи на объект недвижимости между лицом, получившим займ в кооперативе (либо лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ, не догодывающегося о преступных намерениях последней), и собственником жилья (либо лицом, действующим по доверенности от собственника жилья не догадывающегося о преступных намерениях последней). Также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировала сдачу документов территориальные органы Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> на регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщинами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Кроме этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передавала женщинам документы, подтверждающие факт выдачи займа на приобретение жилья, право собственности на которое зарегистрировано в установленном законом порядке для предоставления их в территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ в регионы, где проживают лица, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, убеждала женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал написать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью направления указанных средств на погашение основного долга и оплату процентов за пользование заемными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ФИО2, выполняя отведенную ей в преступлении роль, действуя в целях незаконного обогащения, на основании предоставленных Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведений, о домах находящихся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленных на продажу по низким ценам, подготавливала комплект документов для выдачи целевого денежного займа на лиц, владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал. 

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, ФИО2 составляла договоры купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств, а также подготавливала комплекты документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости и для предоставления в территориальные Управления Пенсионного фонда с целью направления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по оформленному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займу. 

Кроме того, ФИО2, обманывая руководство КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», с целью создания видимости надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком обязательств по договору займа, осуществляла внесение денежных средств в качестве оплаты взносов за пользование оформленными займами путем составления фиктивных кассовых документов. В действительности, уплату взносов ФИО2 производила похищенными денежными средствами, ранее выданными в качестве займа и принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В дальнейшем, похищенные денежные средства у КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» выданные в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежные средства граждан заключивших с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действующие совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, распределяли согласно следующей схеме: часть денежных средств расходовалась на организационные издержки – приобретение объектов недвижимости, оплата взносов за пользование займами, государственной пошлины при регистрации перехода права собственности, нотариальных и риэлтерских услуг, покрытия транспортных расходов, оплата услуг телефонной связи; иногда часть денежных средств передавалась в залог женщинам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с целью формирования у них уверенности в исполнении обязательств по приобретению им в собственность жилья, а также обеспечения гарантированной передачи сертификата; остальные денежные средства распределялись между непосредственно участвовавшими в совершении хищения лицами в качестве преступной прибыли.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразилась в следующем:

1) ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №. В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С.Е.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, к инспектору-кассиру ФИО2, в связи с чем, ФИО2 стало известно о том, что у С.Е.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что С.Е.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с последующим погашением полученного займа за счет средств материнского (семейного) капитала. 

В неустановленное время, в период ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискала для С.Е.В. 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Т.А.А., продажей которого на основании нотариальной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ занимался Б.Ш.А., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания, и его стоимость вместе с земельным участком составляет №.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, обманула С.Е.В. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость № и пригодно для постоянного проживания. 

С.Е.В., полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № и справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым С.Е.В. вправе распорядиться, составлял №. 

Затем, в указанный период времени Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, получила от Б.Ш.А., не подозревающего о преступных намерениях, документы на дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемых для С.Е.В. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между С.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно разработанного преступного плана, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между С.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком будет потрачено №. 

В действительности денежные средства, которые должна была получить С.Е.В. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени С.Е.В. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней и договор купли-продажи жилого дома с земельным участком с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Б.Ш.А., действующий от имени Т.А.А., продает, а С.Е.В., действующая за себя лично и за своих несовершеннолетних детей С.Р.А. и С.П.А., приобретает жилой дом общей площадью 34 кв. м. и земельный участок,на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 1132 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила №, стоимость дома № рублей, из которых № оплачиваются за счет личных средств С.Е.В., а № оплачиваются за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Л.Л.В. должна была передать Б.Ш.А. за проданный дом и земельный участок №.

В тот же день, С.Е.В., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у С.Е.В. открыт лицевой счет, и № карты,а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в ОСБ № Волго-Вятского банка Сбербанка России 

<

адрес>, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В тот же день, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, убедила С.Е.В. передать ей принадлежащую С.Е.В. банковскую карту. С.Е.В., находясь под воздействием обмана, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свою банковскую карту ПАО «Сбербанка России»№, а также сведения о пин-коде карты. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, продолжая реализовывать совместный с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные С.Е.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет С.Е.В. №, открытый в ОСБ № Волго-Вятского банка Сбербанка России, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет С.Е.В. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с ФИО2, с подписанными С.Е.В. и находящимися при ней документами, прибыла в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Б.Ш.А., действующий по доверенности за Т.А.А., как продавец, не имея личной заинтересованности, не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 и не убедившись в правильности указанной в договоре цены продаваемых объектов недвижимости, подписал договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором ранее С.Е.В. поставила свою подпись в качестве покупателя, и получил от Л.Л.В. в счет проданной недвижимости №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности С.Е.В. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств С.Е.В., используя банковскую карту последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк РФ» по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие С.Е.В. денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - №; ДД.ММ.ГГГГ - №, а всего №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком С.Е.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере № и № № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности С.Е.В. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выданы соответствующие свидетельства и внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и за №.

В период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед С.Е.В. в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала С.Е.В. необходимый пакет документов для предоставления его в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В., не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на приобретение жилья в размере №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ городского округа 

<

адрес>, не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, приняли решение об удовлетворении заявления С.Е.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытый ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного С.Е.В., в сумме №.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие С.Е.В. в размере №, полученные ею в качестве займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили С.Е.В. ущерб в крупном размере. 

2) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Т.Е.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к своей сестре Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Т.Е.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Т.Е.В., положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал предназначенных для приобретения жилья.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Т.Е.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с последующим погашением полученного займа за счет средств материнского (семейного) капитала. С этой целью Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решила использовать ранее приисканный ею для своей профессиональной деятельности 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью с земельным участком в размере №.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, обманула Т.Е.В. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость № и пригодно для постоянного проживания. 

Т.Е.В., полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного Фонда России городского округа 

<

адрес> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Т.Е.В. вправе распорядиться, составил №

ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В., находясь в неустановленном месте, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, в том числе справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, с Т.Е.В. прибыли в дополнительный офис 

<

адрес> 

<

адрес> филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедила Т.Е.В. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 ранее переданные ей Т.Е.В. документы и сведения о приобретаемых для Т.Е.В. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Т.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, не позднее 14 часов 55 минут, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Т.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком будет потрачено №. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Т.Е.В. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

Затем, Т.Е.В., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Т.Е.В. открыт лицевой счет, и № карты, а так же собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>». В тот же день, с целью получения возможности незаконного изъятия и распоряжения заемными денежными средствами, которые должны были поступить на банковский счет Т.Е.В., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, убедила Т.Е.В. передать ей принадлежащие Т.Е.В. банковские карты. Т.Е.В., находясь под воздействием обмана, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои банковские карты, полученные ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о пин-кодах карт. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, ФИО2, продолжая реализовывать совместный с Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Т.Е.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет Т.Е.В. №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Т.Е.В. 

В период с 14 августа по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Т.Е.В., используя банковские карты последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие Т.Е.В. денежные средства в сумме №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Т.Е.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере № и № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома П.Н.А. сведения о завышенной стоимости продаваемого ею дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила П.Н.А. оформить на свое имя нотариальную доверенность, предоставляющую Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, регистрации и получения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> документов. П.Н.А., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Ж.М.Н., нотариальная контора которой расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила данную нотариальную доверенность №

<

адрес>2 на Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которую передала последней вместе с кадастровым паспортом, свидетельством о праве наследования по закону земельного участка, свидетельством о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, свидетельством о праве наследования по закону одноэтажного бревенчатого жилого дома, свидетельством о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, и получив от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,. в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме №. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от П.Н.А. документы ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома с земельным участком с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая от имени П.Н.А. продает, а Т.Е.В., действующая за себя лично и за своих несовершеннолетних детей Л.Я.В. и Т.Р.В., приобретает по 1/3 доли жилого дома общей площадью 25,8 кв. м. и по 1/3 доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1550 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанный земельный участок по соглашению сторон продается за №, жилой дом – за №, из которых № оплачено за счет личных средств Т.Е.В., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Л.Л.В. передала П.Н.А. за весь дом и земельный участок №. В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Т.Е.В., находясь в офисе КПК «Финасовая 

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно подписала подготовленный ФИО2 договор от имени покупателя, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя П.Н.А., подписала договор от имени продавца. 

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 35 мин. Л.Л.В. с подписанным договором купли-продажи и находящимися при ней документами, прибыла в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Т.Е.В. и её несовершеннолетних детей Л.Я.В. и Т.Р.В.по 1/3 части земельного участка и 1/3 части находящегося на нём дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед Т.Е.В. в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала Т.Е.В. необходимый пакет документов для передачи его в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В., не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на приобретение жилья в размере №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ городского округа 

<

адрес>, не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, приняли решение об удовлетворении заявления Т.Е.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытый ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного Т.Е.В. в сумме №.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Т.Е.В., в размере №, полученные ею в качестве займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили Т.Е.В. ущерб в крупном размере. 

3) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ К.М.В. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.М.В., с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, обратилась в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, к инспектору-кассиру ФИО2, в связи с чем, ФИО2 стало известно о том, что у К.М.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В указанный период времени ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств К.М.В., положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал предназначенных для приобретения жилья.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что К.М.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с последующим погашением полученного займа за счет средств материнского (семейного) капитала. 

С этой целью Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решила использовать ранее приисканный ею для своей профессиональной деятельности 

<

адрес> земельным участком, расположенные на 

<

адрес>, д. Большое Содомово, 

<

адрес>а, 

<

адрес>, в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью с земельным участком в размере №.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, обманула К.М.В. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость № и пригодно для постоянного проживания. 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – Н.Ю.И. сведения о том, что стоимость продаваемого им дома в договоре купли-продажи будет завышена, убедила Н.Ю.И. оформить на свое имя нотариальную доверенность, предоставив полномочия по ведению дела по оформлению наследственных прав на имущество, оставшееся после смерти его матери - Н.М.В., с последующим правом продажи жилого дома и земельного участка, регистрации и получения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> документов. Н.Ю.И., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформила нотариальную доверенность, и передал её последней, а также свидетельство на право собственности на землю, технический паспорт здания – жилого дома, кадастровый паспорт здания, свидетельство о праве наследования по закону жилого дома и земельного участка, расположенные по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о смерти Н.М.В., копию свидетельства о рождении Н.Ю.И., копию паспорта Н.Ю.И., и получив от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме №.

К.М.В., не имея познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного Фонда России городского округа 

<

адрес> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.М.В. вправе распорядиться, составил №

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, убедила К.М.В. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А. у нотариуса города областного значения 

<

адрес> С.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, и предоставить Л.А.А. полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для К.М.В. К.М.В., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей совместно с ФИО2, оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.А.А. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ К.М.В., исполняя указания ФИО2, совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пришла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты К.М.В. вместе со сведениями о пин-коде, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 ранее переданные ей Н.Ю.И. документы и сведения о приобретаемых для К.М.В. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес> с целью внесения указанных сведений в договор займа между К.М.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, К.М.В., не догадываясь о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 и полагая, что они руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 14 часов 28 минут, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между К.М.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком потрачено №. 

В тот же день, К.М.В., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у К.М.В. открыт расчетный счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Борскиий» Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут, ФИО2, продолжая реализовывать совместный с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные К.М.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет К.М.В. №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет К.М.В. 

В период со ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств К.М.В., используя банковские карты последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие К.М.В. денежные средства в размере №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком К.М.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере № и № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

В период со 02 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая от имени Н.Ю.И., продает, а Л.А.А., действующий от имени К.М.В., приобретает жилой дом общей площадью 29,1 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 3000 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила №, стоимость 

<

адрес> рублей, из которых № оплачиваются за счет личных средств К.М.В., а № оплачиваются за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Л.Л.В. передала Н.Ю.И. за проданный дом и земельный участок №. Указанный договор Л.Л.В., имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Н.Ю.И., подписала от имени продавца.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 19 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, в Семеновский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, где Л.А.А., действующий по доверенности от К.М.В., как покупатель, подписал договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, д. Большое Содомово, 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на приобретаемые К.М.В. объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности К.М.В. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в Семеновский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.М.В., на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе права на объекты недвижимого имущества за №, за №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед К.М.В. в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала К.М.В. необходимый пакет документов для предоставления его в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ К.М.В., не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на приобретение жилья в размере №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ городского округа 

<

адрес>, не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, приняли решение об удовлетворении заявления К.М.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытый ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного К.М.В. в сумме №.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие К.М.В. в размере №, полученные ею в качестве займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили К.М.В. ущерб в крупном размере. 

В ДД.ММ.ГГГГ с целью дальнейшего совершения хищений денежных средств,принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 решили привлечь для совершения преступлений еще одно лицо, которое на территории 

<

адрес> и других субъектов РФ будет осуществлять поиск женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с целью последующего оформления на них займов и хищения денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Для осуществления задуманного, в ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 посвятили в свои преступные намерения знакомую Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имевшую опыт работы в сфере купли-продажи недвижимости, предложив ей совместно совершать хищения денежных средств, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством оформления целевых займов на получателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, выразила Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 свое добровольное согласие и вступила с указанными лицами в предварительный преступный сговор с целью совместного участия в совершении ряда умышленных преступлений. 

Для осуществления преступного плана, заключавшегося в хищении денежных средств, ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределили преступные роли, исходя из индивидуальных возможностей каждого, а именно:

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, на территории 

<

адрес> и других субъектов РФ осуществляла поиск женщин, из категории неблагополучных, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, убеждала их использовать данные средства на улучшение жилищных условий, не ставя женщин в известность относительно преступных намерений, заверяя их, что им в собственность будет оформлен дом с условиями, позволяющими проживание в нем, в дальнейшем получив от женщин согласие и необходимый пакет документов для оформления на них займов, сообщала об этом Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 

Так же Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскивала дома, находящиеся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленные на продажу по низким ценам, после чего, обманывая женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагала им приобрести в собственность указанные дома, используя для этих целей денежные средства, полученные в займ под средства сертификата на материнский (семейный) капитал.

Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, привозила женщин в 

<

адрес>, где убеждала оформить нотариальную доверенность на имя подконтрольного им (Лицу № и Лицу №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) лица с правом предоставления полномочий по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости.

Кроме этого, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убеждала женщин открыть в банке расчетный счет и получить привязанную к нему банковскую карту, получала от женщин банковские карты вместе со сведениями о пин-коде, с целью последующего хищения поступивших денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, подыскивала дома, находящиеся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленные на продажу по низким ценам, после чего, обманывая женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагала им приобрести в собственность указанные дома, используя для этих целей денежные средства, полученные в займ под средства сертификата на материнский (семейный) капитал.

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировала заключение договора купли-продажи на объект недвижимости между лицом, получившим займ в кооперативе (либо лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ, не догадывающегося о преступных намерениях последней), и собственником жилья (либо лицом, действующим по доверенности от собственника жилья не догодывающегося о преступных намерениях последней). Также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировала сдачу документов в территориальные органы Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>на регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщинами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Кроме этого, привозила женщинам документы, подтверждающие факт выдачи займа на приобретение жилья, право собственности на которое зарегистрировано в установленном законом порядке для предоставления их в территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ в регионы, где проживают лица, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, убеждала женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал написать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью направления указанных средств на погашение основного долга и оплату процентов за пользование заемными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ФИО2, выполняя отведенную ей в преступлении роль, действуя в целях незаконного обогащения, на основании предоставленных Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведений, о домах находящихся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленных на продажу по низким ценам,подготавливала комплект документов для выдачи целевого денежного займа на лиц, владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал. 

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, ФИО2 составляла договоры купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств, а также подготавливала комплекты документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости и для предоставления в территориальные Управления Пенсионного фонда с целью направления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по оформленному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займу. 

Кроме того, ФИО2, обманывая руководство КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», с целью создания видимости надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком обязательств по договору займа, осуществляла внесение денежных средств в качестве оплаты взносов за пользование оформленными займами путем составления фиктивных кассовых документов. В действительности, уплату взносов ФИО2 производила похищенными денежными средствами, ранее выданными в качестве займа и принадлежащими КПК«

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В дальнейшем, похищенные у КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежные средства ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, распределяли согласно следующей схеме: часть денежных средств расходовалась на организационные издержки – приобретение объектов недвижимости, оплата взносов за пользование займами, государственной пошлины при регистрации перехода права собственности, нотариальных и риелтерских услуг, покрытия транспортных расходов, оплата услуг телефонной связи. Иногда часть денежных средств передавалась в залог женщинам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с целью формирования у них уверенности в исполнении обязательств по приобретению им в собственность жилья, а также обеспечения гарантированной передачи сертификата. Остальные денежные средства распределялись между непосредственно участвовавшими в совершении хищения лицами в качестве преступной прибыли.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 совместно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразилась в следующем:

4) В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала В.И.В., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что В.И.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила В.И.В. приобрести жилье на территории 

<

адрес> за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие В.И.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2 и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После чего Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступила с ФИО2 и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для В.И.В., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

В.И.В., не подозревая о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 и полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым В.И.В. вправе распорядиться, составил № 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ей роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности В.Н.Э., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания, и его стоимость вместе с земельным участком составляет №. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, действуя согласно отведенной ей роли, привезла В.И.В. из 

<

адрес> в 

<

адрес>, где в тот же день, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила В.И.В. оформить нотариальную доверенность на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для В.И.В. В.И.В., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, оформила нотариальную доверенность № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, привезла В.И.В. в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где убедила В.И.В. открыть расчетный счет №, расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты В.И.В. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала последней. После чего, в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, В.И.В., будучи введенной в заблуждение, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, в том числе, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала и нотариальную доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с № Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от В.И.В. документы, а также сведения о банковских картах и пин-кодах ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 12 минут, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между В.И.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома будет потрачено №. В действительности, денежные средства, которые должна была получить В.И.В. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить. 

Продолжая реализовывать преступные действия, ФИО2 привлекла неустановленное лицо, которое по просьбе последней, будучи не посвященным в ее преступные намерения, подписало за В.И.В. составленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № на приобретение жилья, заявление на предоставление отсрочки на погашение основной суммы долга, согласие на применение мер ответственности при ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа, заявление о перечислении заемных средств, лист с реквизитами расчетного счета. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых В.И.В. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные неустановленным лицом от имени В.И.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, Лица № и Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № В.И.В., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет В.И.В. С этого момента ФИО2 Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты В.И.В., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, Лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, осуществили перевод заемных денежных средств, поступивших на расчетный счет В.И.В. №, на расчетные счета банковских карт В.И.В., имевшихся в их распоряжении, а именно: № - на банковскую карту №...№ на банковскую карту №, впоследствии обналичив их в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в банкомате, расположенном в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и распределив похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком В.И.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, и № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – В.Н.Э. сведения о завышенной стоимости продаваемого ею дома, указанные в договоре купли-продажи, убедила В.Н.Э. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив последнему полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. В.Н.Э., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса 

<

адрес> О.Р.М., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность серии 

<

адрес> на Л.А.А. и передала ее Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя В.Н.Э. серии 

<

адрес> на объект недвижимости – земельный участок, и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя В.Н.Э. серии 

<

адрес> на объект недвижимости – жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, кадастровый паспорт на указанный жилой дом, кадастровый паспорт земельного участка, копию договора купли-продажи земельного участка и находящегося на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, и получив от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от В.Н.Э. документы ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий от имени В.Н.Э., продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая за В.И.В., приобретает жилой дом общей площадью 13,5 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1500 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила №, стоимость 

<

адрес> рублей, из которых № оплачиваются за счет личных средств В.И.В., а № оплачиваются за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала В.Н.Э. за проданный дом и земельный участок №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя В.И.В., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Л.А.А., действующий по доверенности за В.Н.Э., как продавец, подписал договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые В.Н.Э. объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ., договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности В.И.В. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>)Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях ФИО2, Лица № и Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности В.И.В. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала В.И.В. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, в том числе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подпись в котором от имени В.И.В. выполнило неустановленное лицо, без ведома последней.

ДД.ММ.ГГГГ при обращении в Государственное Учреждение –Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> В.И.В. стало известно о заключенном от ее имени договоре займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилья на сумму №, которые В.И.В. в действительности не получала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ В.И.В. аннулировано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, бюджетные денежные средства направлены для погашения вышеуказанного займа не были.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

5) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала Ш.М.М., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что Ш.М.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила Ш.М.М. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Ш.М.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2 и Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего вступила с ФИО2 и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Ш.М.М., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Ш.М.М., не подозревая о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ш.М.М. вправе распорядиться, составил № 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности С.Д.Е. и С.С.В., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания и его стоимость вместе с земельным участком составляет №. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, привезла Ш.М.М. из 

<

адрес> в 

<

адрес> в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день убедила Ш.М.М. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Ш.М.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

На следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, привезла Ш.М.М. в 

<

адрес>, где у Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила Ш.М.М. оформить нотариальную доверенность на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для Ш.М.М. Ш.М.М., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После чего, в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, Ш.М.М., будучи введенной в заблуждение, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ш.М.М. вправе распорядиться, составлял № и доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от Ш.М.М. документы, а также сведения о банковских картах и пин-кодах ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 10 часов 56 минут, ФИО2, согласно отведенной ей роли, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ш.М.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома будет потрачено №. В действительности, денежные средства, которые должна была получить Ш.М.М. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить. 

Продолжая реализовывать преступные действия, ФИО2 привлекла неустановленное лицо, которое, по просьбе последней, будучи не посвященным в ее преступные намерения, подписало за Ш.М.М. составленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № на приобретение жилья, заявление на предоставление отсрочки на погашение основной суммы долга, согласие на применение мер ответственности при ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа, заявлениие о перечислении заемных средств, лист с реквизитами расчетного счета. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Ш.М.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные неустановленным лицом от имени Ш.М.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, Лица № и Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № Ш.М.М., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиалаОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Ш.М.М. С этого момента ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты Ш.М.М., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», используя банковские карты Ш.М.М., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт Ш.М.М., денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Ш.М.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере №, и № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавцов дома – С.Д.Е. и С.С.В. сведения о завышенной стоимости продаваемого ими дома, указанные в договоре купли-продажи, убедила С.Д.Е. и С.С.В. оформить нотариальные доверенности на Л.А.А., предоставив последнему полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. С.Д.Е. и С.С.В., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса 

<

адрес> О.Р.М., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформили нотариальные доверенности, зарегистрированные в реестре за № и за № на Л.А.А., и передали их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, и получив в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме №. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от С.Д.Е. и С.С.В. документы ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий от имени С.Д.Е. и С.С.В., продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая за Ш.М.М., приобретает жилой дом общей площадью 32,9 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1799,6 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила №, стоимость 

<

адрес> рублей, из которых № оплачиваются за счет личных средств Ш.М.М., а № оплачиваются за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала С.Д.Е. и С.С.В. за проданный дом и земельный участок №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя Ш.М.М., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 24 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица - Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях, в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Л.А.А., действующий по доверенностям за С.С.В. и С.Д.Е., как продавец, подписал договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые С.С.В. и С.Д.Е. объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Ш.М.М. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в Лукояновский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Ш.М.М. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объекты недвижимого имущества за №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала Ш.М.М. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, в том числе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подпись в котором от имени Ш.М.М. выполнило неустановленное лицо, без ведома последней.

ДД.ММ.ГГГГ при обращении в Государственное Учреждение –Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> Ш.М.М. стало известно о заключенном от ее имени договоре займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилья на сумму №, которые Ш.М.М. в действительности не получала. 

ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –Управлением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления Ш.М.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем денежные средства не поступили в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

6) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.Н. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

В ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, недееспособная Г.Л.Н. совместно со своим опекуном Г.М.М. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратились к Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что последняя занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что недееспособная Г.Л.Н. совместно со своим опекуном Г.М.М. не имеют познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила недееспособную Г.Л.Н. совместно со своим опекуном Г.М.М. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, после чего Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступила с ФИО2 и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Г.Л.Н., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Недееспособная Г.Л.Н. совместно со своим опекуном Г.М.М., не подозревая о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в Родниковском муниципальном районе 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Г.Л.Н. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие недееспособной Г.Л.Н. и её опекуна Г.М.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая, согласно отведенной ей роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, который ранее Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был приобретен по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на её знакомую – Р.В.Р., не имеющую личной заинтересованности и не осведомленную о преступных действиях, заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания и на его приобретение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, никаких денежных средств затрачено не было. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, привезла Г.Л.Н. в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где убедила Г.Л.Н. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Г.Л.Н. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Затем, в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, недееспособная Г.Л.Н. и её опекун Г.М.М., будучи введенные в заблуждение, передали Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № и справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала. В действительности указанные документы были необходимы для оформления займа с целью получения денежных средств, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от Г.Л.Н. документы, а также сведения о банковских картах и пин-кодах ФИО2

В тот же день, в дневное время, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемых для Г.Л.Н. по 1/2 части объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Г.Л.Н. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, в дневное время, более точное время не установлено, но не позднее 13 часов 36 минут, ФИО2, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Г.Л.Н. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/2 части жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком никаких денежных средств потрачено не будет. В действительности денежные средства, которые должна была получить Г.Л.Н. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Г.Л.Н. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

В тот же день, Г.М.М., являющаяся опекуном недееспособной Г.Л.Н., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение ФИО2, Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, относительно стоимости и качества приобретаемого для Г.Л.Н. жилья, собственноручно подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Г.Л.Н. открыт лицевой счет и № карты, а также бланк заявления о перечислении займа на расчетный счет Г.Л.Н. №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут, ФИО2, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные опекуном недееспособной Г.Л.Н. – Г.М.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № Г.Л.Н., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиалаОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Г.Л.Н. С этого момента ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты Г.Л.Н., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», используя банковские карты Г.Л.Н., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт Г.Л.Н., денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Г.Л.Н. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера №№ от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление денежных средств в размере №, и № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от Р.В.Р. документы, а именно: кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ выданный филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>», копию технического паспорта жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Р.В.Р. жилого дома с надворными постройками и земельным участком по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> 7,копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Р.В.Р. продает, а Г.М.М., действующая за свою недееспособную дочь, Г.Л.Н., приобретает 1/2 долю в жилом доме общей площадью 34 кв. м. и 1/2 долю земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 1132 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/2 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, 1/2 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств Г.Л.Н., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Р.В.Р. никакие денежные средства не передавала. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 57 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Р.В.Р., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях, в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Р.В.Р. как продавец, подписала договор купли-продажи 1/2 доли дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Г.Л.Н. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Г.Л.Н. на 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли находящегося на нем дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объекты недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

7) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. (после заключения ДД.ММ.ГГГГ брака Л.) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Е.И.А. (после заключения брака Л.) с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, подыскала себе 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, р.

<

адрес>, продажей которого по доверенности занималась Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выяснила, что Е.И.А. (после заключения брака Л.) не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала и передала указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Е.И.А. (после заключения брака Л.), положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал предназначенных для приобретения жилья.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, обманула Е.И.А. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость № и пригодно для постоянного проживания. 

Е.И.А. (после заключения брака Л.), не догадываясь о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в 

<

адрес> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Е.И.А. (после заключения брака Л.) вправе распорядиться, составил №

Е.И.А. (после заключения брака Л.), по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Е.И.А. (после заключения брака Л.) открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. 

Е.И.А. (после заключения брака Л.), не догадываясь о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 и полагая, что они руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 25 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии следующих документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, и справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Е.И.А. вправе распорядиться, составлял №. 

В тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемых для Е.И.А. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Е.И.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

Затем, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Е.И.А. (после заключения брака Л.) и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком будет потрачено №. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Е.И.А. (после заключения брака Л.) о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

В тот же день, Е.И.А. (после заключения брака Л.), находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Е.И.А. открыт лицевой счет, и № карты, а так же собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>». 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут, ФИО2, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Е.И.А. (после заключения брака Л.) документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № Е.И.А. (после заключения брака Л.), открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Е.И.А.

В тот же день, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, убедила Е.И.А. снять поступившие денежные средства и передать их ей. Е.И.А., находясь под воздействием обмана, при помощи банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, сняла со своих банковских карт денежные средства в сумме № и, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала их Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, которые распределили их между собой.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Е.И.А. (после заключения брака Л.) обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере № и № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – Х.Л.В. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила Х.Л.В. оформить нотариальную доверенность на свое имя, предоставив ей полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, и получению денежных средств. Х.Л.В., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Ж.М.В., нотариальная контора которой расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и передала её последней, а также кадастровый паспорт здания, свидетельство о праве наследования по завещанию, свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок и жилой дом, расположенныепо адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, и получив от Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме №. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от Х.Л.В. докумены ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая от имени Х.Л.В., продает, а Е.И.А., приобретает жилой дом общей площадью 40,8 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 700 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила №, стоимость дома № рублей, из которых № оплачиваются за счет личных средств Е.И.А., а № оплачиваются за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала Х.Л.В. за проданный дом и земельный участок №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя Х.Л.В., подписала от имени продавца, а Е.И.А. (после заключения брака Л.), подписала от имени покупателя.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров убедила Е.И.А. (после заключения брака Л.), оформить нотариальную доверенность на представление её интересов на своего знакомого Л.А.А. ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. (после заключения брака Л.) находясь под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Новгород Т.О.В., нотариальная контора которой расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность реестровый № на имя Л.А.А. и, предоставив последнему полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для Е.И.А. и их регистраций, обманываясь относительно истинных целей приобретения недвижимости, передала доверенность Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления, для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 54 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях, в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Е.И.А. (после заключения брака Л.) на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Е.И.А. (после заключения брака Л.) на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объектынедвижимого имущества за №, №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед Е.И.А. (после заключения брака Л.) в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала Е.И.А. (после заключения брака Л.) необходимый пакет документов для предоставления его в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, Е.И.А. (после заключения брака Л.), не подозревая о преступных действиях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> г. 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на приобретение жилья в размере №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, не подозревая о преступных действиях, приняли решение об удовлетворении заявления Е.И.А. (после заключения брака Л.) о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного Е.И.А. (после заключения брака Л.), в сумме №.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Е.И.А. (после заключения брака Л.) в размере №, полученные ею в качестве займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили Е.И.А. (после заключения брака Л.) ущерб в крупном размере.

8) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Г.Е.А. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №.

В середине ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Г.Е.А. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к своей знакомой Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Г.Е.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2

Так же, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала В.О.А., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что В.О.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, и убедила В.О.А. приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю в преступный план, разработанный совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2

В.О.А., не подозревая о преступных намерениях Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в 

<

адрес> выписку из 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым В.О.А. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие В.О.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом № и Лицом № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Г.Е.А. и В.О.А., по договорам займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2 действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Г.Е.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Г.Е.А., не догадываясь о преступных намерениях и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в городском округе Кинешме и Кинешемском муниципальном районе 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Г.Е.А. вправе распорядиться, составил №

Для Г.Е.А. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решила предоставить 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, который ранее Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был приобретен по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на её знакомую – Р.В.Р., не имеющую личной заинтересованности и не осведомленную о преступных действиях, заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания и на его приобретение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, никаких денежных средств затрачено не было. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, с Г.Е.А. прибыли в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедила Г.Е.А. открыть расчетный счет №, к которорму привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № Полученные банковские карты Г.Е.А. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> К.Е.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила Г.Е.А. оформить нотариальную доверенность на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для Г.Е.А. Г.Е.А., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ, Г.Е.А., находясь в неустановленном месте, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ и справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 08 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 ранее переданные ей Г.Е.А. документы и сведения о приобретаемых для Г.Е.А. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Г.Е.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2

В тот же день, не позднее 16 часов 08 минут, ФИО2, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Г.Е.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/2 части жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком никаких денежных средств потрачено не будет. В действительности денежные средства, которые должна была получить Г.Е.А. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Г.Е.А. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

В тот же день, Г.Е.А., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 относительно стоимости и качества приобретаемого для неё жилья, собственноручно заполнила и подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Г.Е.А. открыт лицевой счет, и № карты, а также бланк заявления о перечислении займа на расчетный счет Г.Е.А. №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Г.Е.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Г.Е.А.документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № Г.Е.А., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Г.Е.А. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты Г.Е.А., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», используя банковские карты Г.Е.А., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт Г.Е.А., денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Г.Е.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, и № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от Р.В.Р. документы, а именно: кадастровый паспорт здания, копию технического паспорта жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Р.В.Р. жилого дома, копию свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Р.В.Р. продает, а Г.Е.А. приобретает 1/2 долю в жилом доме общей площадью 34 кв. м. и 1/2 доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1132 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/2 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, 1/2 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств Г.Е.А., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Р.В.Р. никакие денежные средства не передавала. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 38 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Р.В.Р., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях, в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Р.В.Р. как продавец, подписала договор купли-продажи 1/2 доли дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые объекты недвижимости, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по доверенности от Г.Е.А. подписала данный договор как покупатель. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Г.Е.А. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Г.Е.А. на 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли находящегося на нем дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объекты недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

В результате вышеуказанных действий ФИО2 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» причинен имущественный ущерб на сумму №, что является крупным размером.

В продолжение своих преступных намерений ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, привезла В.О.А. из Я. 

<

адрес> в 

<

адрес> в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день убедила В.О.А. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты В.О.А. вместе со сведениями о пин-кодах, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли привезла В.О.А. в 

<

адрес>, где у нотариуса города областного значения 

<

адрес> К.Е.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила В.О.А. оформить нотариальную доверенность на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для В.О.А. В.О.А., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После чего, в тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, В.О.А., будучи введенной в заблуждение, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выписку из 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, и доверенность серии 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой В.О.А. уполномочивает Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купить и впоследствии зарегистрировать на её имя земельный участок в любом районе 

<

адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению.

В тот же день, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» сообщила ФИО2, что для В.О.А. будет приобретен объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Н.Л.В., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью с земельным участком в размере №. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 08 минут, ФИО2, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между В.О.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено №. В действительности, денежные средства, которые должна была получить В.О.А. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить.

Продолжая реализовывать преступные действия, ФИО2 привлекла Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая по просьбе последней, заполнила заявление от имени В.О.А. о перечислении заемных средств, а В.О.А. выполнила подписи в документах, составленных ФИО2, а именно: в договоре целевого займа № на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилье, в заявлении о перечислении заемных средств, влисте с реквизитами расчетного счета.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых В.О.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные ею и подписанные В.О.А.документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № В.О.А., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет В.О.А. С этого момента ФИО2 Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты В.О.А., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, Лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средства, принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», используя банковские карты В.О.А., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт В.О.А., денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком В.О.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, и № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по доверенности от В.О.А. приобретает 1/2 долю в жилом доме общей площадью 40,7 кв. м. и 1/2 доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 2200 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/2 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, 1/2 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств В.О.А., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее приобрела весь дом за №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала от имени продавца, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя В.О.А., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 15 минут Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли в Княгининский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 1/2 доли права собственности на дом на В.О.А., передан сотрудникам Княгининского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности В.О.А., на 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли находящегося на нем дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, № и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала В.О.А. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение –Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ В.О.А., не подозревая о преступных действиях, обратилась в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилья в размере №.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления В.О.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В результате вышеуказанных действий Лица №, Лица №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО2, КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» причинен имущественный ущерб на сумму №, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №

9) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. (после заключения ДД.ММ.ГГГГ брака 

<

адрес>) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

<

адрес> выписку из 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) вправе распорядиться, составил № 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>а, 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности И.Е.А. в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и продажей которого занималась П.О.Е. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила от П.О.Е. документы по объектам недвижимости – земельному участку и находящемуся на нем домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>. Данную недвижимость Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировала впоследствии использовать для оформления за счет средств материнского (семейного) капитала.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». После чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Ф.А.Ю. (после заключения брака ФИО3), по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), не догадываясь о преступных намерениях, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. 

Затем, Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), ДД.ММ.ГГГГ, у Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Ф.А.Ю., будучи введенной в заблуждение, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемых для Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) в неустановленное время, но не позднее 14 часов 08 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № и выписку из 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ф.А.Ю. вправе распорядиться, составлял №. Также Ф.А.Ю. передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные банковские карты вместе со сведениями о пин-кодах. В действительности денежные средства, которые должна была получить Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. 

В тот же день, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что дом с земельным участком будет приобретен за №. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней. Ф.А.Ю. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут, ФИО2, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) документы в бухгалтерию кооператива. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Ф.А.Ю. (после заключения брака К.). 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Ф.А.Ю. (после заключения брака ФИО3) обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере № и № № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого П.О.И. по доверенности от И.Е.А. продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по доверенности от Ф.А.Ю. приобретает 1/2 долю в жилом доме общей площадью 61 кв. м. и 1/2 доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 4500 кв. м., находящихся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/2 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, 1/2 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств Ф.А.Ю., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дом приобретался за №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Ф.А.Ю., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 17 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие П.О.И., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях, в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где П.О.И. договор купли-продажи был подписан от имени продавца. Затем договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в Семеновский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) на 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли находящегося на нем дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>.

В период с 25 января по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), не подозревая о преступных действиях, обратилась в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилья в размере №.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

10) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала М.М.Е., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что М.М.Е. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила М.М.Е. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю в преступный план, разработанный совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2

М.М.Е., не подозревая о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в 

<

адрес> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым М.М.Е. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие М.М.Е. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, сообщила указанную информацию Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для М.М.Е., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно своей профессиональной деятельности, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>а, 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности И.Е.А., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и продажей которого занималась П.О.Е. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила от П.О.Е. документы по объектам недвижимости – земельному участку и находящемуся на нем домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>. Данную недвижимость Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировала впоследствии использовать для оформления за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что М.М.Е. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, привезла М.М.Е. из Я. 

<

адрес> в 

<

адрес> в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день убедила М.М.Е. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты М.М.Е. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вновь согласно отведенной ей роли, привезла М.М.Е. из Я. 

<

адрес> в 

<

адрес>. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с М.М.Е. пришли к Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, где Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедила М.М.Е. оформить нотариальную доверенность на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для М.М.Е. М.М.Е., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, оформила нотариальную доверенность № 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После чего, на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемых для М.М.Е. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между М.М.Е. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, М.М.Е. в неустановленное время, но не позднее 13 часов 45 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ а также оригинал справки о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право надополнительные меры государственной поддержки, от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым М.М.Е. вправе распорядиться, составлял № и доверенность серии 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между М.М.Е. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что дом с земельным участком приобретался за №. В действительности денежные средства, которые должна была получить М.М.Е. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени М.М.Е. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

М.М.Е. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у М.М.Е. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых М.М.Е. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные М.М.Е. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № М.М.Е., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет М.М.Е. С этого момента ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты М.М.Е., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком М.М.Е. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, и № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого П.О.И. по доверенности от И.Е.А. продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по доверенности от М.М.Е. приобретает 1/2 долю в жилом доме общей площадью 61 кв. м. и 1/2 доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 4 500 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/2 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, 1/2 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств М.М.Е., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически дом приобретался за №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя М.М.Е., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие П.О.И., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях, в Семеновский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где П.О.И. договор купли-продажи был подписан от имени продавца. 

Затем, в тот же день, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности М.М.Е. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в Семеновский отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности М.М.Е. на 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли находящегося на нем дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, № и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала М.М.Е. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ М.М.Е., не подозревая о преступных действиях, обратилась в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилья в размере №.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления М.М.Е. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

11) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Л.А.В. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Л.А.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Л.А.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, сообщила указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Л.А.В., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Л.А.В., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Л.А.В. вправе распорядиться, составил № 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала земельный участок 16, дом на котором сгорел и снят с регистрационного учета, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Ч.К.В., с установленной стоимостью №. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила от Ч.К.В. документы по объектам недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Л.А.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Л.А.В., не догадываясь о преступных намерениях, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Л.А.В. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Л.А.В. вместе со сведения о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, в этот же день, Л.А.В., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Л.А.В., будучи введенной в заблуждение, передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемом для Л.А.В. объекте недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Л.А.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, Л.А.В. в неустановленное время, но не позднее 15 часов 58 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданный Л.А.В. ДД.ММ.ГГГГ, а также справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Л.А.В. вправе распорядиться, составлял №. 

В тот же день, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Л.А.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на строительство жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку земельного участка будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить Л.А.В. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Л.А.В. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

Л.А.В. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 58 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Л.А.В. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Л.А.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № Л.А.В., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Л.А.В. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Л.А.В., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Л.А.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в неустановленное время, но не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 документы Ч.К.В. на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После этого ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Ч.К.В. продает, а Л.А.В. приобретает земельный участок общей площадью 1236 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанный земельный участок продается за №, что не соответствовало действительности, так как фактически стоимость земельного участка №. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 43 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.В. по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где её ожидал продавец земельного участка Ч.К.В. В указанном месте Ч.К.В. как продавец подписал договор купли-продажи земельного участка 16, расположенного на 

<

адрес>, д. Завод, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала ему за указанный земельный участок денежные средства в сумме №, а Л.А.В. подписала указанный договор купли-продажи как покупатель. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Ч.К.В. у С.И.А., временно исполняющей обязанности нотариуса А.В.И. по адресу: 

<

адрес>, оформлена доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ на право продажи земельного 

<

адрес> расположенного на 

<

адрес> и оформления всех необходимых документов по данной сделке. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 11 час. 43 мин., Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.В. в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности на земельный участок на Л.А.В., передан сотрудникам Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Л.А.В. на земельный участок 16, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и выдано соответствующее свидетельство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала Л.А.В. в связи с переездом на новое место жительство, необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Л.А.В., не подозревая о преступных действиях, обратилась в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере №.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления Л.А.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

12) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Б.М.Е. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

В 

<

данные изъяты>, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Б.М.Е. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что последняя занимается подбором жилья для приобретения за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Б.М.Е. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, сообщила указанную информацию Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств, предназначенных для Б.М.Е., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Б.М.Е., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Н.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.М.Е. вправе распорядиться, составил № 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности К.О.И., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и получила от К.О.И. копию технического паспорта и копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по указанному адресу.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Б.М.Е. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Б.М.Е., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Б.М.Е. открыла расчетный счет №, к которорму привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Б.М.Е. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Б.М.Е., не догадываясь о преступных, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Б.М.Е., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ года Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемой для Б.М.Е. 1/3 доли в праве собственности на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Б.М.Е. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, Б.М.Е. в неустановленное время, но не позднее 15 часов 37 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.М.Е. вправе распорядиться, составлял №. 

В тот же день, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Б.М.Е. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить Б.М.Е. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Б.М.Е. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

Б.М.Е. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а так же собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Б.М.Е. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Б.М.Е. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № Б.М.Е., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Б.М.Е. С этого момента ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Б.М.Е., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Б.М.Е. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, и приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 документы К.О.И. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Починковский р-он, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – К.О.И. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила К.О.И. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив ему полномочия по распоряжению домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. К.О.И., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность 

<

адрес>5 на Л.А.А. и передала её Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет приобретения дома передала К.О.И. №.

После этого ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий по доверенности от К.О.И., продает, а Л.Л.В., действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени Б.М.Е., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 103,1 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств Б.М.Е., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее передала К.О.И. в качестве оплаты за весь приобретаемый 

<

адрес> рублей. Указанный договор Л.А.А., не имеющий личной заинтересованности и не осведомленный о преступных действиях, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на его имя К.О.И., подписал от имени продавца, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Б.М.Е., подписала от имени покупателя. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 56 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом на имя Б.М.Е., передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.М.Е. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

13) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Д.М.М. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Д.М.М. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Д.М.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2

В ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала Б.О.М., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что Б.О.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила Б.О.М. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

Б.О.М., по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России во 

<

адрес> Я. 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.О.М. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Б.О.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Д.М.М. и Б.О.М., по договорам займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, осознавая, что Д.М.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Д.М.М., не догадываясь о преступных намерениях и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствуется её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России городского округа 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Д.М.М. вправе распорядиться, составил №.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство узнала о том, что объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, выставлен на продажу, в связи с чем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 решили использовать указанный объект при оформлении договора займа, при этом умолчав перед Д.М.М. о том, что не собираются приобретать этот объект. 

ДД.ММ.ГГГГ Д.М.М., выполняя указания Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, под контролем неустановленного лица, прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Д.М.М. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Д.М.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала по просьбе Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленному лицу, сопровождавшему её в банк.

ДД.ММ.ГГГГ Д.М.М., не догадываясь о преступных намерениях, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по просьбе Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала ей через неустановленное лицо копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Д.М.М. вправе распорядиться, составлял №. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления для оформления займа с целью хищения денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 22 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 ранее переданные Д.М.М. документы и сведения о якобы приобретаемом для Д.М.М. объекте недвижимости, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Д.М.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2, сказав ФИО2 о том, что указанную недвижимость приобретать не собирается.

В тот же день, не позднее 16 часов 22 минут, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Д.М.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем сумму займа в размере № на приобретение недвижимости, находящейся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что покупать данную недвижимость для Д.М.М. они не собираются. В действительности денежные средства, которые должна была получить Д.М.М. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Д.М.М. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

Затем, продолжая реализовывать свои преступные действия, ФИО2, привлекла неустановленное лицо, которое по просьбе последней, будучи не посвященным в её преступные намерения, заполнило и подписало за Д.М.А. подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнило бланк заявления о перечислении займа на ее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Д.М.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные неустановленным лицом от имени Д.М.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет Д.М.М. №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Д.М.М. С этого момента Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действовавшие по предварительному сговору и имея в своем распоряжении банковские карты Д.М.М., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Д.М.М., используя банковские карты последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие Д.М.М. денежные средства в сумме №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Д.М.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, и № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

В результате вышеуказанных действий ФИО2 и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» причинен имущественный ущерб на сумму №, что является крупным размером.

Кроме того, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности К.О.И., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и получила от К.О.И. документы: копию технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по указанному адресу.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Б.О.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Б.О.М., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Б.О.М. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Б.О.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, в этот же день, Б.О.М., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № 

<

адрес>5 на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Б.О.М., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемой для Б.О.М. 1/3 доли в праве собственности на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Б.О.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, Б.О.М. в неустановленное время, но не позднее 16 часов 35 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, от ДД.ММ.ГГГГ а также оригинал выписки из 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.О.М. вправе распорядиться, составлял №.

В тот же день, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Б.О.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить Б.О.М. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Б.О.М. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

Б.О.М. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Б.О.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Б.О.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № Б.О.М., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Б.О.М. С этого момента ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя группой лиц по предварительному сговору распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Б.О.М., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Б.О.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, и приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 документы К.О.И. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – К.О.И. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила К.О.И. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив ему полномочия по распоряжению домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. К.О.И., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на Л.А.А., и передала её Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в счет приобретения дома передала К.О.И. №.

После этого ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий по доверенности от К.О.И., продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени Б.О.М., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 103,1 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств Б.О.М., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ранее передала К.О.И. в качестве оплаты за весь приобретаемый 

<

адрес> рублей. Указанный договор Л.А.А., не имеющий личной заинтересованности и не осведомленный о преступных действиях, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на его имя К.О.И., подписал от имени продавца, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Б.О.М., подписала от имени покупателя. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 55 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом Б.О.М., передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.О.М. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с нимвнесена записьо переходе прав на объект недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

14) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала К.О.М., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что К.О.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила К.О.М. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

К.О.М., не подозревая о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.О.М. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие К.О.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности К.О.И., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и получила от К.О.И. документы: копию технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по указанному адресу.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что К.О.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», после чего ФИО2 вступила с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для К.О.М., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

К.О.М., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ. прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где К.О.М. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты К.О.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемой для К.О.М. 1/3 доли в праве собственности на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между К.О.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

В тот же день, К.О.М. в неустановленное время, но не позднее 17 часов 51 минуты, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-I №, выданный К.О.М. ДД.ММ.ГГГГ, а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.О.М. вправе распорядиться, составлял №.

В тот же день, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между К.О.М. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить К.О.М. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени К.О.М. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

К.О.М. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых К.О.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные К.О.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № К.О.М., открытыйв дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет К.О.М. С этого момента ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты К.О.М., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком К.О.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № х7/00008 от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Затем К.О.М., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2, Лицо № и Лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ у К.В.Л., временно исполняющего обязанности нотариуса К.Н.К., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. К.О.М., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 документы К.О.И. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – К.О.И. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила К.О.И. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив ему полномочия по распоряжению домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. К.О.И., доверяя Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство В., у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на Л.А.А., и передала её Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет приобретения дома передала К.О.И. №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий по доверенности от К.О.И., продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени К.О.М., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 103,1 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за №, из которых № оплачено за счет личных средств К.О.М., а №оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее передала К.О.И. в качестве оплаты за весь приобретаемый 

<

адрес> рублей. Указанный договор Л.А.А., не имеющий личной заинтересованности и не осведомленный о преступных действиях, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на его имя К.О.И., подписал от имени продавца, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя К.О.М., подписала от имени покупателя. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 36 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом К.О.М., передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.О.М. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом № и Лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №

15) Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала П.О.А., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что П.О.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила П.О.А. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

П.О.А., не подозревая о преступных намерениях и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в 

<

адрес> справку, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым П.О.А. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие П.О.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для П.О.А., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности С.В.С. и продажей которого по нотариальной доверенности занималась Т.М.А., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и получила от Т.М.А. документы: копию договора купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> р-он, 

<

адрес>.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что П.О.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила П.О.А. оформить нотариальную доверенность на свое имя, и предоставить полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для П.О.А. П.О.А., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, оформила нотариальную доверенность 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

П.О.А., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где П.О.А. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты П.О.А. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В тот же день, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемой для П.О.А. объекте недвижимости по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> р-он, 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между П.О.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ П.О.А. в неустановленное время, но не позднее 13 часов 41 минуты, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ П.О.А., а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым П.О.А. вправе распорядиться составлял №. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После этого, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между П.О.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить П.О.А. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени П.О.А. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней. 

П.О.А. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 41 минуту, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых П.О.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные П.О.А. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № П.О.А., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет П.О.А. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от Т.М.А. документы ФИО2, которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Т.М.А.., на основании нотариальной доверенности действующая от имени С.В.С., продает, а Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая за П.О.А., приобретает жилой дом общей площадью 25,8 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 873 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость дома по соглашению сторон составила №, из которых № оплачиваются за счет личных средств П.О.А., а № оплачиваются за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как дом и земельный участок продавался за №. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя П.О.А., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты П.О.А., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком П.О.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ., отражавшего поступление денежных средств в размере №, и приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство прибыла сама, и обеспечила прибытие Т.М.А. в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Т.М.А., действующая по доверенности за С.В.С., как продавец, не имея личной заинтересованности, не подозревая о завышении цены на продаваемые объекты недвижимости, подписала договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который был подписан Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени покупателя П.О.А. Затем, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, произвела расчет с Т.М.А. передав последней №. После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 17 минут договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности дома на П.О.А., передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревая о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности П.О.А. на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе права на объект недвижимого имущества за № и выдано соответствующее свидетельство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала П.О.А. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Ростовском муниципальном районе Я. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ П.О.А., не подозревая о преступных действиях, обратилась в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилья в размере №

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления П.О.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В результате вышеуказанных действий ФИО2 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» причинен имущественный ущерб на сумму №, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

16) Так же, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала С.В.В., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что С.В.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила С.В.В. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие С.В.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для С.В.В., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что С.В.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство привезла С.В.В. из 

<

адрес> в 

<

адрес>, С.В.В. не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где С.В.В. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты С.В.В. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ С.В.В. в неустановленное время, но не позднее 15 часов 30 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ С.В.В. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления для оформления займа с целью хищения денежных средств.

После этого, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между С.В.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, адрес которого не установлен. В действительности денежные средства, которые должна была получить С.В.В. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени С.В.В. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней. 

С.В.В. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых С.В.В. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные С.В.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № С.В.В., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет С.В.В. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты С.В.В., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком С.В.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление денежных средств в размере №, и приходного кассового ордера № ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

17) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала Н.В.А., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что Н.В.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила Н.В.А. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

Н.В.А., не подозревая о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Н.В.А. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие Н.В.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для Н.В.А., по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Н.В.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привезла Н.В.А. из 

<

адрес> в 

<

адрес>, Н.В.А. не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Н.В.А. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученную банковскую карту Н.В.А. вместе со сведениями о пин-коде, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ Н.В.А. в неустановленное время, но не позднее 13 часов 16 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Н.В.А., а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Н.В.А. вправе распорядиться составлял №.

После этого, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Н.В.А. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере № на приобретение жилого дома, адрес которого в ходе следствия не установлен. В действительности денежные средства, которые должна была получить Н.В.А. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени Н.В.А. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней. 

Н.В.А. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Н.В.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Н.В.А.. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, на расчетный счет № Н.В.А., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет Н.В.А. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковскую карту Н.В.А., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме № и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Н.В.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление денежных средств в размере №, и приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

18) Так же, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала К.Е.Ю., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что К.Е.Ю. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила К.Е.Ю. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

К.Е.Ю., не подозревая о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в Ростовском муниципальном районе Я. 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.Е.Ю. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие К.Е.Ю. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2 

В ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ей роли, подыскала П.Е.В., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. 

П.Е.В., по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда России в 

<

адрес> и 

<

адрес> справку о состоянии 

<

данные изъяты> части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым П.Е.В. вправе распорядиться, составил № 

Продолжая свои преступные действия, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие П.Е.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО2, после чего ФИО2 вступила с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств предназначенных для К.Е.Ю. и П.Е.В., по договорам займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, убедили К.Е.Ю. приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Г.Н.Н., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере № и получила от Г.Н.Н. документы: копию технического паспорта на жилой дом, копию кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копию распоряжения главы Коммунарской сельской администрации № от ДД.ММ.ГГГГ, копию справки, выданной Администрацией 

<

адрес> сельсовета Починковского муниципального района 

<

адрес>, выданную Г.Н.Н., копию свидетельства о праве собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, копию свидетельства о праве наследования по закону от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство привезла К.Е.Ю. из 

<

адрес> в 

<

адрес>. К.Е.Ю., выполняя указания Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.Ю. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты К.Е.Ю. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопровождавшей её в банк.

ДД.ММ.ГГГГ К.Е.Ю., не догадываясь о преступных намерениях, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>,передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ К.Е.Ю., а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.Е.Ю. вправе распорядиться составлял №. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления для оформления займа с целью хищения денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 14 часов 09 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемой 1/3 доли в праве собственности для К.Е.Ю. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между К.Е.Ю. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2

В тот же день, не позднее 14 часов 09 минут, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между К.Е.Ю. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем сумму займа в размере № на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить К.Е.Ю. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени К.Е.Ю. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

К.Е.Ю. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых К.Е.Ю. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные К.Е.Ю. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № К.Е.Ю., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет К.Е.Ю. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В продолжении своих преступных намерений, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что П.Е.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, П.Е.В. не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, прибыла в 

<

адрес> и по указанию Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где П.Е.В. открыла расчетный счет №, к которорму привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты П.Е.В. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ П.Е.В., не догадываясь о преступных намерениях, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 копии документов, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ П.Е.В., а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым П.Е.В. вправе распорядиться составлял №. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления для оформления займа с целью хищения денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 14 часов 13 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 сведения о приобретаемой 1/3 доли в праве собственности для П.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между П.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить ФИО2

В тот же день, не позднее 14 часов 13 минут, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между П.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем сумму займа в размере № на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено №. В действительности денежные средства, которые должна была получить П.Е.В. в виде займа, ФИО2, действуя по предварительному сговору с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить. Также ФИО2 изготовила заявление от имени П.Е.В. о перечислении суммы займа в размере № на банковский счет последней.

П.Е.В. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 13 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых П.Е.В. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные П.Е.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО БАНК АВБ в 

<

адрес>, на расчетный счет № П.Е.В., открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере №, в тот же день поступившие на банковский счет П.Е.В. С этого момента ФИО2 и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты К.Е.Ю., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме №, и используя банковские карты П.Е.В., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме №, распределили похищенные денежные средства между собой. 

Затем К.Е.Ю., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса города областного значения 

<

адрес> С.Р.И. нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя Т.М.А. и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. К.Е.Ю., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, П.Е.В., не догадываясь о преступных намерениях, и полагая, что Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Б.Е.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя Т.М.А. и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. П.Е.В., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях, передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком К.Е.Ю. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком П.Е.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере № и на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ отражавшего поступление в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежных средств в размере №, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь скрыть от продавца дома – Г.Н.Н. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила Г.Н.Н. оформить нотариальную доверенность с правом продажи и оформлением недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у нотариуса 

<

адрес> Я.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес> Г.Н.Н. оформила нотариальную доверенность, согласно которой уполномочила Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство продать и зарегистрировать земельный участок и находящийся на нем дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. После чего находясь возле указанной нотариальной конторы, Г.Н.Н., обманываясь относительно истинных целей приобретения дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала Лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре за №, а также справку выданную Администрацией 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Н., свидетельство о праве наследства по закону от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала Г.Н.Н. денежные средства в сумме № с целью окончательного расчета за земельный участок с находящемся на нем домом. 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала ФИО2 документы Г.Н.Н. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

После этого ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующяя по доверенности от Г.Н.Н., продает, а Т.М.А. действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени К.Е.Ю., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 41,8 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, а 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за № из которых № оплачено за счет личных средств К.Е.Ю., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее передала Г.Н.Н. в качестве оплаты за весь приобретаемый 

<

адрес> рублей. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Г.Н.Н., подписала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца. 

Кроме того, ФИО2, согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая по доверенности от Г.Н.Н., продает, а Т.М.А. действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени П.Е.В., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 41,8 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли земельного участка по соглашению сторон продается за №, а 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за № из которых № оплачено за счет личных средств П.Е.В., а № оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ранее передала Г.Н.Н. в качестве оплаты за весь приобретаемый 

<

адрес> рублей. Указанный договор Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Г.Н.Н., подписала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 00 минут Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Т.М.А. в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Т.М.А., не имея личной заинтересованности и не догадываясь о том, что в договоре купли-продажи содержатся недостоверные сведения о стоимости объектов недвижимости подписала его от покупателя – К.Е.Ю., после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом К.Е.Ю., передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

Кроме того, в тот же день, Т.М.А., находясь в Лукояновском отделе (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не имея личной заинтересованности и не догадываясь о том, что в договоре купли-продажи предоставленном ей Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, содержатся недостоверные сведения о стоимости объектов недвижимости подписала его от покупателя – П.Е.В., после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом П.Е.В., передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.Е.Ю. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с нимвнесена записьо переходе прав на объект недвижимого имущества за № и за №, и выданы соответствующие свидетельства.

Так же, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности П.Е.В. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму №.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину по всем преступлениям не признала в полном объеме. 

В судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ устроилась на работу в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и КПК «Транспортник». В ДД.ММ.ГГГГ кооперативы разъединились, и ФИО2 стала работать в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

При трудоустройстве ФИО2 был разъяснен принцип работы, а также была недельная стажировка под руководством П.. Он наглядно показал Тымко, как надо работать. В основном выдавались займы под материнский капитал. Другой деятельности в кооперативе не было. Каких-либо письменных документов, регламентов о том, как надо действовать, не было, все было сказано только в устной форме. В напечатанном виде был только список документов по выдаче займа. 

Сделки проходили следующим образом. Приходил клиент и говорил, что хочет приобрести жилье, либо построить дом. ФИО2 ему выдавала список необходимых документов. Далее клиент предоставлял все документы, и его ставили в очередь на выдачу займа. Все документы ФИО2 сканировала и отправляла в центральный офис в 

<

адрес> для подтверждения проведения займа. Как говорил П., все документы они проверяли через службу безопасности. Задача ФИО2 состояла в том, что необходимо было собрать все документы и отправить их в офис. После этого ей перезванивал П. и говорил, одобрена сделка или нет. Затем ФИО2 звонила клиентам, либо их агентам, говорила, что займ одобрен, и можно выходить на сделку.

ФИО2 знает Л. с ДД.ММ.ГГГГ года. С Н. Тымко познакомила Л., представив её как свою сестру.

ФИО2 не отрицает, что Л. давала ей деньги. Поскольку все ее клиенты были иногородние, Л. предложила ФИО2 платить за каждого клиента по № за то, что ФИО2 откладывает все свои дела и занимается только клиентами Л. и Н.. В кооперативе существовала очередь, и в первую очередь ФИО2 отправляла документы на одобрение сделок по клиентам Л.. Когда она Тымко это предложила, та ничего криминального не увидела, поскольку могла сделать так, чтоб сделки Л. и Н. проходили в первую очередь.

У ФИО2 никогда не было намерений обманывать кооператив. Л. и Н. предоставляли ФИО2 фотографии домов. По фотографиям все дома были в хорошем состоянии. Потом уже выяснилось, что они предоставляли ФИО2 фальшивые фотографии. Они приклеивали таблички с названиями улиц и номером дома к хорошим домам, и так фотографировали. ФИО2 по фотографиям и техпаспорту смотрела на состояние дома. ФИО4 была предоставлена ФИО2, чтобы выезжать на объекты для снятия обременения. Также были открыты 2 дополнительных офиса в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Там не было сотрудников, и ФИО2 выезжала туда.

ФИО2 вину не признает в полном объеме. Виновата только в том, что согласилась пропускать Л. и Н. без очереди. Очередь в кооперативе была большая - до 30 сделок в месяц. ФИО2 не думала, что Л. и Н. могут её так обмануть, поскольку они изначально знали, что собираются делать. 

ФИО2 не вменялась обязанность проведения осмотра и оценки объекта, приобретаемого на деньги кооператива. ФИО2 не принимала решения по выдаче займа. Решение принималось в главном офисе, поскольку у них была служба безопасности для проверки документов. ФИО2 только отправляла документы и все. С участием Л. и Н. было проведено около 30 сделок

Позднее, когда ФИО2 вышла из отпуска, она была уже в курсе, что по кредитам не возвращаются денежные средства из пенсионного фонда. Приехали П. с М., и предложили достать все документы по займам. Они забрали документы и увезли на проверку в 

<

адрес>. Там уже выяснилось, что пошли невыплаты из пенсионного фонда. После выходных они вернулись, сказали, чтобы ФИО2 написала заявление на административный отпуск. 

В следующий раз они встречались уже в кафе. Там были П., М. Л. и Н.. На этой встрече П. стал давить на ФИО2, чтобы она брала кредит для погашения всех займов. Естественно, ФИО2 не понимала, что происходит, и стала предъявлять Л. претензии, чтобы они решали эту проблему. Л. ей сказала, что решит все вопросы с кооперативом. 

У ФИО2 в суде было гражданское дело. Кооператив предъявил ей иск на основании того, что она должна была выезжать и осматривать объекты недвижимости. В удовлетворении иска им было отказано, поскольку нет должностных инструкций, предусматривающих обязанность по выезду на осмотр объекта недвижимости.

Л. и Н. дали согласованные показания против ФИО2, поскольку им так выгодно. 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО2, данные при производстве предварительного следствия. 

Из протокола допроса подозреваемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.46, л.д. 6-12), протокола допроса обвиняемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.47, л.д. 121-123), протокола допроса обвиняемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.48, л.д. 146-148) и протокола допроса обвиняемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.66, л.д. 145-147) следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она была неофициально трудоустроена в кредитном потребительском кооперативе «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Трудовой договор с ней был заключен примерно в ДД.ММ.ГГГГ. При трудоустройстве в ДД.ММ.ГГГГ работодателем ФИО2 была передана трудовая книжка, однако в настоящее время ее у нее нет. При трудоустройстве ФИО2 пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В офисе ее встретил председатель КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В., который провел с ней собеседование, после чего у нее началась стажировка, которая продлилась неделю. Во время стажировки П.К.В. обучал ФИО2 работать: показывал работу на компьютере в системе 1С, рассказывал порядок заключения договоров займа, какие необходимо принимать у клиентов документы при оформлении займа. П.К.В. пояснил ФИО2, что порядок заключения договора займа следующий: клиент, который хочет приобрести жилье с использованием средств материнского капитала, обращается в кооператив за выдачей займа с условием возврата указанного займа средствами материнского капитала. При этом клиент должен предоставить в кооператив правоустанавливающие документы на приобретаемое недвижимое имущество, копию паспорта продавца, копии свидетельств о рождении детей, оригинал сертификата материнского капитала, справку об остатке средств материнского капитала из пенсионного фонда и другие документы. После этого по списку необходимых документов ФИО2 проверяла их наличие у заемщика, данные документы она сканировала и отправляла по электронной почте в главный офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», который находится в 

<

адрес> на проверку для одобрения выдачи займа. Как ей пояснял П., данные документы проверяла служба безопасности кооператива. После этого в течение дня ФИО2 на рабочий телефон звонил П. и сообщал о том, одобрен займ либо нет. После одобрения сделки ФИО2 звонила клиенту, сообщала ему день сделки. В назначенный день в офис кооператива приходил клиент, с которым она заключала договор займа с условием возврата средствами материнского капитала. Договор подписывался ФИО2 и заемщиком лично. Затем подписанный договор она сканировала и также отправляла его по электронной почте в главный офис кооператива, а также банк, через который перечислялись деньги кооператива. В течение нескольких часов после этого ФИО2 на электронную почту приходила копии платежного поручения банку в подтверждение перевода денежных средств. Копию платежного поручения она распечатывала и заверяла печатью кооператива и своей подписью и передавала его заемщику. Деньги поступали из банка на счет заемщика в день подписания договора займа. Займ был целевой, то есть займ можно было использовать только на приобретение конкретного недвижимого имущества, документы на которое ей приносили клиенты. При заключении сделки ФИО2 действовала по доверенности от имени кооператива, выданной ей председателем кооператива П.К.В. Кроме договора займа она изготавливала на компьютере и передавала заемщику проект договора купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала, а также в нем были указаны условия нахождения приобретаемого недвижимого имущества в залоге у кооператива до момента возврата займа в качестве обеспечения его возврата. Данный проект договора ФИО2 передавала заемщику. Его он должен был подписать с продавцом и сдать на регистрацию в регистрационную палату. В подтверждение регистрации договора заемщики должны были принести в кооператив расписку из регистрационной палаты о том, что они сдали документы, но расписку заемщики приносили ФИО2 не всегда. После получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество заемщик приходил вновь в офис кооператива, куда приносил ФИО2 данное свидетельство, а также зарегистрированный договор купли-продажи. Указанные документы она копировала. После этого ФИО2 выдавала заемщику пакет учредительных документов, которые необходимы были для сдачи заемщиком в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. С указанными документами заемщики должны были идти в пенсионный фонд для их сдачи. После сдачи документов заемщики должны были принести в кооператив расписку о сдаче документов, но расписку приносили не всегда. 

В офисе кооператива, где работала ФИО2, было установлено видеонаблюдение, которое транслировалось в главный офис. Со слов руководства ими контролировались все заключаемые ею сделки. Как правило, клиенты приходили в офис в сопровождении риелторов, которые их везде сопровождали при совершении сделок, и считалось, что сделку контролировал агент. Как точно ее должность называлась, ФИО2 не помнит. У нее должной инструкции не было, ее она не подписывала, руководствовалась только устными указаниями руководителя. 

Объекты недвижимости, на приобретение которых выдавался займ, на предмет их пригодности к проживанию ФИО2 проверяла только по документам, что он действительно имеется и стоит на учете в государственных органах как жилой, а именно в кадастровой и регистрационной палатах. На место, где находился приобретаемый объект недвижимости она не выезжала, так как это не входило в ее обязанности. 

ФИО2 знакома Л.Л.В. Она познакомилась с Л.Л.В. в агентстве недвижимости, где раньше работала. Они с Л.Л.В. встретились в кооперативе, Л.Л.В. пришла к ФИО2 с клиентами на консультацию. ФИО2 стало известно, что Л.Л.В. работает в агентстве недвижимости «

<

данные изъяты> Ей позвонил руководитель и сказал, что по камерам он видит цыганку, спросил, что она (цыганка) делает в офисе. ФИО2 сказала, что цыганка работает в агентстве недвижимости и пришла на консультацию. ФИО2 известно, что Л. непосредственно контактировала с руководством кооператива. ФИО2 известно, что руководство кооператива одобряло контакты с Л. по поводу выдачи займов клиентам. 

Н. ФИО2 также была знакома через Л., которая представила Н.Л.В. как сестру. ФИО2 предполагала, что они вместе работают, и что у них общие клиенты, так как Н. приходила вместе с Л. и клиентами к ним офис для оформления договоров займа. Л.А.А. она также несколько раз видела вместе с Л. и Н.. Он был всегда за рулем. Л. представляла его ей в качестве своего мужа. При заключении сделок он не участвовал. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ состоялось решение 

<

адрес> по гражданскому делу по иску КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 о возмещении ущерба. В удовлетворении иска было отказано.

ФИО2 никаких преступлений не совершала, а только выполняла свою работу.

Также на основании ходатайства защитника Трапезникова С.И. были допрошены свидетели Т.Н.И. и У.Ю.Д.

Свидетель Т.Н.И. в судебном заседании показала, что работает заместителем начальника СО ОМВД России по 

<

адрес>. В её производстве с ДД.ММ.ГГГГ года находилось уголовное дело в отношении ФИО2 На тот период все доказательства по уголовному делу были собраны. Обвинительное заключение Т.Н.И. не составляла. На вопросы по обвинительному заключению Т.Н.И. ответить не может. Т.Н.И. составляла протокол допроса свидетеля Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ Во время расследования уголовного дела проводилась экспертиза по оценке стоимости объектов недвижимости для того установить реальную стоимость объектов недвижимости. Для проведения экспертизы предоставлялись документы на приобретенные дома и участки, а также протоколы допросов бывших владельцев указанных домов и участков о том, по какой стоимости ими продавалось указанная недвижимость. Эксперам было отказано в выезде на место экспертизы, поскольку одним из условий было то, что они должны были заходить в объект недвижимости. Поскольку установить, а тем более привести, владельцев многих объектов не представлялось возможным, так как многие из них - это неблагополучные граждане, зайти внутрь объекта не представлялось возможным. В то же время, визуальный осмотр не устраивал эксперта. Поэтому предоставлялись только документы на данную недвижимости, имеющиеся в материалах уголовного дела. В основном следствие опиралось на показания владельцев относительно стоимости объектов недвижимости.

Свидетель У.Ю.Д. в судебном заседании показала, что работает следователем СО ОМВД России по 

<

адрес>. В её производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО2 У.Ю.Д. составляла обвинительное заключение, которое легло в основу данного уголовного дела. В материалах дела содержится копия протокола допроса Л.Л.В. из ранее направленного в суд уголовного дела в отношении Л.Л.В. В обвинительном заключении цитируется другой протокол опроса лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Допущена техническая ошибка.

Вместе с тем, вина ФИО2 в совершении вменяемых ей преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

1) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 1), являются: 

- показания Л.Л.В., допрошенной в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, из которых следует, что ФИО2 её знакомая. Л.Л.В. работала в агентстве недвижимости «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Рядом находился офис, где работала ФИО2 Как-то раз, Л. с ней разговорилась. Тымко сказала, что работает НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с материнским капиталом. Она сказала, что у нее есть «мамочки», которые хотят обналичить материнский капитал. Потом они стали покупать дешевые дома и обналичивать материнский капитал. Изначально они знали, что дома непригодны для проживания, и знали, на что шли.

Начало этой деятельности было в ДД.ММ.ГГГГ. Идея исходила от ФИО2 Она предложила покупать дешевые дома и обналичивать материнский капитал. Н.Л.В. приводила мамочек, у которых был сертификат на получение материнского капитала. Некоторые были клиентками Л.Л.В. Также Л.Л.В. находила дешевые дома. Л.Л.В. отдавала документы ФИО2 для оформления сделки. Это были сертификат материнского капитала, свидетельства о рождении детей, И., свидетельство о браке, копии паспортов. Тымко оформляла сделки по купле - продаже жилого дома между «мамочкой» и продавцом, а также оформляла займы в НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», и готовила пакет документов для сдачи в Пенсионный фонд РФ для возврата денежных средств в НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

Л.Л.В. находила дома, и оформляла документы на дома, если их не было. Дома Л.Л.В. искала в деревнях 

<

адрес>, удаленные от центра. Дома были дешевые, стоимостью от №.

После того, как НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечисляли денежные средства, Л.Л.В. часть брала за дом, и около № свою комиссию. Остальную часть забирали себе Н.Л.В. и ФИО2 Также «мамочки», с которыми они проводили такие схемы, брали себе дом и часть из этих денежных средств. ФИО2 брала себе около №. В эту сумму уже входила оплата процентов по займу. ФИО2 брала деньги за то, что она пропускала такие сделки, изначально зная что дома непригодны для проживания, и что пенсионный фонд их не пропустит. Они не обговаривали заранее, как будут делить денежные средства. По подобной схеме они провели 12-15 «мамочек». Сколько точно, Л.Л.В. не помнит. 

ДД.ММ.ГГГГ приехал директор НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по имени К.. Он стал выяснять, почему сделки есть, а перечислений в НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» из Пенсионного фонда РФ нет. Это происходило потому, что Пенсионный фонд РФ отказывал в проведении сделки, поскольку дома были непригодны для проживания, и не перечислял средства материнского капитала в НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Однако некоторые сделки проходили, и перечисления поступали в НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». 

ФИО2 понимала, что дома, которые Л.Л.В. подыскивала, непригодны для проживания. По правилам НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Тымко должна была выезжать на место и осматривать дома. ФИО2 сама говорила Л.Л.В., что ей купили машину для того, чтоб она выезжала на места и осматривала дома. В договоре купли-продажи дома указывалась полная стоимость материнского капитала. Стоимость домов была завышена. Стоимость дома в договоре купли-продажи указывала ФИО2 Она же готовила документы, то есть понимала, что указывает в договоре завышенную стоимость. В данной схеме остался обманутым НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», поскольку Пенсионный фонд РФ не перечислял им денежные средства.

По ходатайству защитника Трапезникова С.И. в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Л.Л.В. данные ей в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протокола дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), а также протокола очной ставки между Л.Л.В. и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ содержащего показания Л.Л.В. (т. 46, л.д. 179-229) следует, что примерно в начале июля 2013 года Л.Л.В. находилась на работе в АН 

<

данные изъяты> город», к ней пришла её знакомая ФИО2, работавшая в этом же здании в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» инспектором. Одним из основных видов деятельности указанной организации было предоставление целевых займов на приобретение объектов недвижимости гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала. ФИО2 сказа, что для Л.Л.В. есть интересное предложение. Позднее Л.Л.В.пришла на рабочее место к ФИО2 и последняя сказала ей что есть возможность подработать и получить дополнительный заработок. Предложение ФИО2 заинтересовало Л.Л.В. ФИО2 рассказала, что путем обмана можно оформить в кооперативе займ на женщину, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и которая хочет купить жилье за счет указанных средств. Заверить, женщину, что ей в собственность будет оформлен дом с условиями, позволяющими проживание в нем и за сумму положенную ей по материнскому (семейному) капиталу. Подыскать на территории 

<

адрес> дом, продаваемый собственниками по низкой цене, получить от хозяина дома доверенности с правом продажи и получения денежных средств. Затем оформить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займ под приобретение объекта недвижимости на найденную женщину, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предполагая, что погашение по займу произойдет за счет средств материнского (семейного) капитала, перечисленных сотрудниками Управления Пенсионного Фонда России из соответствующего бюджета. Затем, заключить договор купли-продажи на объект недвижимости между женщиной, получившей займ в кооперативе (либо лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ), и собственником жилья (либо лицом, действующим по доверенности от собственника жилья). Это давало возможность получения денежных средств займа в качестве оплаты за недвижимость. Затем, зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщине. После этого документы предоставить в Управления Пенсионного Фонда, где проживает женщина. Регистрация домов в собственность лица, имеющего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также последующее предоставление в территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ документов, подтверждающих оформление займа и приобретение за счет заемных денежных средств объекта недвижимости, вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала была необходима чтобы скрыть хищение денежных средств. Разницу между полученным женщиной займом на приобретение объекта недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала и приобретенным для женщины объектом недвижимости похищать и делить между собой.

Также ФИО2 сказала, что Л.Л.В. нужно будет искать на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, которые собственники продают по низким ценам, получать от хозяев доверенность с правом продажи домов и получения денег. Затем, зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости. Оформлением всех необходимых документов по выдаче займов и подготовке договоров купли- продажи домов и иных необходимых документов ФИО2 будет заниматься лично сама.

Услышав предложение ФИО2 Л.Л.В. поняла, что последняя предлагает ей совершить преступление, о чем она и сказала ФИО2 ФИО2 стала её уверять, что она имеет навыки работы по оформлению целевых займов и является в КПК непосредственно ответственной за надлежащее оформление документов по выдаче целевых займов и никто никогда не догадается, что они похитили деньги. Более того, Пенсионный фонд компенсирует денежные средства в КПК, значит руководство ни о чем не догадается, а женщине они купят недвижимость и последняя так же никогда не догадается, что жилье они купили дешевле, а денежные средства разделили между собой. Л.Л.В. сказала ФИО2, что дома, которые продаются по низким ценам, как правило, не пригодны для постоянного проживания или находятся в населенных пунктах, где нет инфраструктуры. ФИО2 сказала, что она знает это, но только так они смогут заработать денежные средства.

Выслушав ФИО2, Л.Л.В. согласилась, совершить с последней преступление, так как сильно нуждалась в деньгах. Когда Л.Л.В. согласилась ФИО2 еще раз ей подробно рассказала, как они совершат преступление, Перед совершением каждого преступления ФИО2 и Л.Л.В. договаривались отдельно. Каждый раз они обговаривали кто и что будет делать, но информация о том, кого можно обмануть шла именно от ФИО2, поскольку женщины (или как они их называли между собой «мамочки») обращались именно к ФИО2 и уже поговорив с ними ФИО2 делала вывод, можно их обмануть или нет. 

В конце ДД.ММ.ГГГГ (до ДД.ММ.ГГГГ), ФИО2 сказала, что женщины сами почти не обращаются для получения займов, а Тымко нужны денежные средства. Тымко попросила Л.Л.В. найти какую-нибудь цыганку, которая общается с женщинами из категории неблагополучных. Л.Л.В. вспомнила, что у неё есть знакомая Н.Л.В. Ранее Л.Л.В. просила Н.Л.В. оказывать ей помощь, если ей нужны были доверенные лица при оформлении нотариальных доверенностей при оформлении сделок купли-продажи недвижимости. Л.Л.В. связалась с Н.Л.В., сказала, что для неё есть работа, попросила приехать и встретиться. Это было в начале ДД.ММ.ГГГГ. Н.Л.В. сказала, что она нуждается в деньгах, и через несколько дней после указанного разговора приехала.

Л.Л.В.и Н.Л.В. в ДД.ММ.ГГГГ (до ДД.ММ.ГГГГ), пришли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенный на втором этаже офисного здания по адресу: 

<

адрес> ФИО2 В присутствии Л.Л.В. ФИО2 рассказала Н.Л.В., что она планирует совершать хищение денежных средств принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» оформляя целевые займы на женщин из категории неблагополучных с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, приобретать для них жилье, не пригодное для проживание, стоимость которого намного ниже сумму выданного займа, а разницу оставшуюся от суммы выданного займа она будет делить между ними. ФИО2 сказала, что от Н.Л.В. требуется только подыскивать женщин из категории неблагополучных, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье, на которых можно оформить в кооперативе займ на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. поняла, что ФИО2 предлагает ей участвовать в хищении денежных средств, и поэтому в присутствии Л.Л.В. переспросила у Тымко, что они будут совершать преступление. ФИО2 стала уверять Н.Л.В., что никто никогда не догадается, что они похитили деньги. Выслушав ФИО2, Н.Л.В. дала ей свое согласие. ФИО2 также сказала Н.Л.В., что к ней в офис женщин привозить не обязательно, можно у них копировать необходимые для оформления займа документы и от них самих оформлять нотариальную доверенность на предоставление их интересов.

Кроме того, через некоторое время Л.Л.В. самой стали звонить женщины, которые слышали, что она сможет им помочь приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что к ней пришла клиентка, которая хочет взять целевой займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и погасить его за счет средств материнского (семейного) капитала. Клиентка ищет жилье и её можно обмануть. Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и увидела там женщину. По её внешнему виду было видно, что данная женщина употребляет спиртное. ФИО11 представилась как С.Е.В. и сказала, что хочет приобрести дом в 

<

адрес>, чтобы она могла в нем жить с детьми. Л.Л.В. сказала С.Е.В., что сможет для неё подобрать дом. С.Е.В. сказала, что ей сначала необходимо собрать пакет документов необходимых для оформления целевого займа, о которых ей сказала ФИО2 Ранее Л.Л.В. уже нашла дом, не пригодный для постоянного проживания, который продавался за №, расположен по адресу: 

<

адрес>. Данный дом принадлежал Т.А.А., а продажей дома по доверенности занимался Б.Ш.А. Л.Л.В. сказала С.Е.В., что у нее есть уже на примете дом и назвала С. вышеуказанный адрес. Л.Л.В. сказала, что за свою работу возьмет № из денег, которые будут выданы С.Е.В. в качестве займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». С.Е.В. согласилась. Л.Л.В. дала С.Е.В. свой номер телефона и сказала, чтобы она, когда посмотрит дом, то сообщила ей об этом. 

Примерно через 10 дней Л.Л.В. перезвонила С.Е.В. и сказала, что дом её устраивает, и можно его оформлять. Ездила ли С.Е.В. смотреть дом, Л.Л.В. не знает. Л.Л.В. созвонилась с продавцом дома Б.Ш.А., и с ним договорилась, что с покупателем приедет и оформит все документы по купле-продаже дома. Б.Ш.А. сказал, что дом он продает за №. Л.Л.В. сообщила ФИО2, что для С.Е.В. она нашла дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что в указанном доме отсутствуют условия для постоянного проживания, и его стоимость вместе с земельным участком составляет №.

ДД.ММ.ГГГГ утром Л.Л.В. позвонила С.Е.В. и сказала, что она пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» для оформления договора целевого займа. Л.Л.В. также пришла в офис к ФИО2 В её присутствии ФИО2 попросила С.Е.В. передать ей необходимые документы Л.Л.В. сказала ФИО2, что дом для приобретения уже подобрали и назвала ей адрес. Л.Л.В. сказала С.Е.В., что приобретаемое для неё жилье имеет стоимость № и пригодно для постоянного проживания. Затем ФИО2 в присутствии Л.Л.В. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени С.Е.В. Также ФИО2 передала С.Е.В. бланк заявления о выдаче займа и продиктовала, что именно и где С.Е.В. должна написать. В договоре сумма займа был указана в размере № Возврат займа осуществлялся средствами материнского капитала. С.Е.В., не читая договор и заявление, подписала и передала их ФИО2 ФИО2 сказала, чтобы Л.Л.В. и С.Е.В. немного подождали, так как ей необходимо отправить заполненные и подписанные С.Е.В. документы в головной офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», тем самым подтвердить выдачу займа. Также Л.Л.В. в присутствии ФИО2 сказала С.Е.В., что ей необходимо передать Л.Л.В. банковскую карту С. и сообщить номер пин-кода, объяснив С.Е.В. это тем, что денежные средства по договору займа будут перечислены на банковскую карту С., и чтобы не беспокоить С.Е.В. Л.Л.В. сама снимет деньги с банковской карты и произведет расчет с покупателем дома. С.Е.В. не возражала и передала ей свою банковскую карту, а также сообщила пин-код. ФИО2 сказала С.Е.В., что когда все необходимые документы будут готовы, то Тымко выдаст Л. пакет учредительных документов, который С.Е.В. необходимо будет сдать в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. 

Примерно через два часа Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что займ одобрен, что деньги сегодня должны поступить на счет С.Е.В. и их можно снять, а также велела ей прийти к ней в офис. Там ФИО2 передала Л.Л.В. договор купли-продажи недвижимости. ФИО2 объясняла, что после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество необходимо принести данное свидетельство ей, а также зарегистрированный договор купли-продажи. ФИО2 сделает с данных документов копии. Они должны находится в деле С.Е.В. по получению займа. ФИО2 сказала, что после этого выдаст пакет учредительных документов, который необходим для сдачи в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. 

Л.Л.В. позвонила С.Е.В. и сказала, что займ одобрен и что ДД.ММ.ГГГГ им нужно съездить в 

<

адрес> для сдачи документов на государственную регистрацию приобретаемой для С. недвижимости. С.Е.В. не возражала. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на принадлежащем Л.Л.В. автомобиле они вместе со С.Е.В. приехали в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, где их уже ждал Б.Ш.А., действующий по доверенности за Т.А.А., как продавец. Б.Ш.А. проставил свою подпись от имени продавца в договоре купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором ранее С.Е.В. поставила подпись в качестве покупателя. Затем Л.Л.В., чтобы С.Е.В. не видела, из личных денежных средств передала Б.Ш.А. №. После чего ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности дома на С.Е.В., был передан сотрудникам 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Затем Л.Л.В. отвезла С.Е.В. домой, сказав, что когда оформит документы, то ей их привезет для того, чтобы она их отнесла в пенсионный фонд.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГг. в банкомате, находящемся в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк РФ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Л.Л.В. с банковской карты С.Е.В., сняла наличные денежные средства в сумме №. Затем ДД.ММ.ГГГГг. со снятыми с банковской карты С.Е.В. денежными средствами Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и сказала об этом ФИО2 ФИО2 сказала, что чтобы не вызвать подозрение, она должна перечислить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени С.Е.В. денежные средства в размере №. Л.Л.В. из денежных средств С.Е.В. передала ФИО2 деньги размере № сказав ей, что пусть она внесет необходимую сумму от имени С.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а оставшиеся денежные средства оставит себе за работу. 

Затем Л.Л.В. приехала в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> и забрала свидетельства о государственной регистрации права собственности С.Е.В. на земельный участок и расположенный на нем дом по адресу: 

<

адрес>. Л.Л.В. позвонила С.Е.В., договорилась о встрече и передала ей пакет документов, который Л.Л.В. передала ФИО2, а также свидетельства о государственной регистрации права собственности С.Е.В. на земельный участок и расположенный на нем дом для передачи в пенсионный фонд. В пенсионный фонд со С.Е.В. Л.Л.В. не ездила.

Оставшиеся денежные средства, которые были переведены С.Е.В. по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и сняты Л.Л.В. со счета, за вычетом №, которые она отдала ФИО2, Л.Л.В. оставила себе. Также № Л.Л.В. передала С.Е.В., сказав ей, что это денежные средства остались от покупки дома. 

Дом, который Л.Л.В. приобрела для С.Е.В., последняя через некоторое время пожелала продать и поэтому, формально была оформлена сделка по купле-продаже дома. Данный дом Л.Л.В. был оформлен на Р.В.Р. В документах была указана сумма продажи данного 

<

адрес> рублей, но на самом деле Л.Л.В. никому никаких денежных средств за дом не передавала. Они с Р.В.Р. договорились, что через некоторое время данный дом Л.Л.В. продаст, что в дальнейшем она и сделала.

После оглашения своих показаний Л.Л.В. пояснила, что показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает в полном объеме. Учитывая изложенное, суд принимает за основу показания Л.Л.В., данные в ходе предварительного следствия.

- показания потерпевшей С.Е.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя и защитника Трапезникова С.И. в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитника Тебляшкиной Е.В., содержащиеся в протоколе допроса свидетеля С.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 71-74) и протоколе допроса потерпевшей С.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 95-101), в ходе которого она уточнила свои показания, и из которых следует, что у нее есть два ребенка: сын С.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и дочь С.П.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. В настоящее время ее дочь с ней не живет, а проживает с опекунами, так как С. лишена родительских прав. После рождения второго ребенка она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № на сумму №. Так как сертификат находился у нее на руках, С.Е.В. думала о покупке отдельного дома. Она не обладает достаточными знаниями, поэтому стала искать, где можно взять займ на приобретение дома. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В. на остановке общественного транспорта увидела объявление о приобретении жилья под материнский капитал. Было указано название организации КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и адрес, куда необходимо обращаться. В этот же, или на следующий день С.Е.В. приехала в офис организации, название которой увидела в объявлении. Ее встретила женщина, как позже она узнала от сотрудников полиции, ФИО2. С.Е.В.обратилась к ФИО2 за консультацией. Тымко пояснила, что их организация выдает заемные средства на покупку жилья под средства материнского капитала. Тымко спросила, есть ли у нее на примете жилье, которое она хотела бы приобрести. С.Е.В. сказала, что нет. Тымко сказала ей, что у Тымко есть человек, который поможет ей приобрести дом под материнский капитал. С.Е.В. заинтересовало предложение Тымко, о помощи риелторов. Тымко с ее согласия пригласила в кабинет еще одну женщину. ФИО11, которая должна была подыскивать ей дом (в настоящее время С.Е.В. известно, что это Л.) сказала, что дом можно приобрести двумя способами, то есть полностью потратить средства материнского капитала на дом, а можно дом купить дешевле и часть денег оставить ей на расходы. С.Е.В. понимала, что это не совсем законно и высказала свои опасения Л., но последняя заверила ее, что ничего противозаконного в этом нет. Так многие делают, что женщина, которая будет выдавать ей займ в курсе, что дом будет стоить дешевле, чем в документах. ФИО5 были очень убедительные. Л. и Тымко ее сразу же расположили к себе. С.Е.В. им верила. ФИО2 дала ей перечень документов, которые необходимо собрать и предоставить Тымко для оформления договора на деньги. С.Е.В. сходила в пенсионный фонд, где ей выдали справку, согласно которой объем средств материнского семейного капитала положенный ей на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составил №. 

С.Е.В. самостоятельно собрала все документы по списку, и вновь приехала в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», где Тымко проверила их наличие и сверила с подлинниками. После этого Тымко сказала, что документы в порядке, и займ С.Е.В. перечислят. Также Тымко сказала, что деньги, полученные в качестве займа перечисляются только на расчетный счет – карту. С.Е.В. сказала Тымко, что карточка у нее есть. Тымко и Л. стали ей рассказывать, что деньги поступят на ее счет только после подписания договора купли-продажи на дом. Карту С.Е.В. должна передать Л., так как именно Л. будет расплачиваться с продавцом дома для нее. Слова Тымко и Л. никаких сомнений у С.Е.В. не вызывали. Сейчас она понимает, что они просто ее обманывали, пользовались ее неграмотностью в вопросах распоряжения средствами материнского капитала. С.Е.В. говорила Тымко и Л., что дом ей нужен для постоянного проживания и чтобы он был не в глухой деревне, чтобы она могла найти работу. Л. заверила ее, что у Л. уже есть дом для С., который расположен далеко от 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, но он в очень хорошем состоянии и в 

<

адрес> не проблема найти работу. Также Л. сказала, что только благодаря удаленности от 

<

адрес> дом в таком хорошем состоянии можно приобрести за сумму №. С.Е.В. не сильно разбирается в домах и их стоимости, поэтому полностью доверилась Л.. Тымко также принимала участие в их разговоре. Дом действительно ее заинтересовал, и С.Е.В. сказала, что готова его купить, но хотела посмотреть дом. Л. заверила ее, что действительно дом достойный, но продать Л. его ей сможет, только если она за оформление всех документов заплатит Л. №. С.Е.В. рассказала Л., что денег у нее нет. Л. снова вошла в ее положение и предложила оплатить Л. услуги из средств материнского капитала, заверив ее, что ничего противозаконного в этом нет, и об этом никто не узнает, а сотрудники пенсионного фонда дома не проверяют и более того не проверяют, за какую сумму приобретается дом, а в документах будет все как надо. Л. и Тымко говорили, что она не первая с такими проблемами и они уже так делали и никто об этом не узнал. По указанию Тымко С.Е.В. сходила в банк и получала все реквизиты, которые ей указала Тымко. Получив распечатку, она передала ее Тымко. В этот же день Тымко заверила ее, что документы готовы. Затем документы Тымко передавала С.Е.В. и стала диктовать ей, что именно она должна писать в документах. Все документы С.Е.В. заполняла собственноручно, ставила свои подписи, и передала их Тымко. Л. при С. сказала Тымко, что дом будет приобретен по адресу: 

<

адрес>. Тымко изготовила на компьютере ещё какие-то документы, какие именно С. не помнит. В этот же день Тымко по указанию Л. распечатала и договор купли-продажи дома. С.Е.В. увидела, что в договоре купли-продажи указана дата ДД.ММ.ГГГГ и стоимость дома с земельным участком №. С.Е.В. стала спрашивать у Тымко и Л., почему в договоре купли-продажи указана такая сумма, ведь это не правда, и почему ее заставляют подписывать договор купли-продажи на дом, который она даже не видела. Л. сказала С.Е.В., что дом хороший, и она с дочерью сразу может переезжать в него и жить, а если сейчас документы она не подпишет, то на данный дом есть и другие покупатели. Л. и Тымко говорили ей все очень убедительно, и она, доверившись им, не вчитываясь в содержание документов, в том числе и договора займа, подписала их, где ей указала ФИО2 Но основным моментом, который убедил С.Е.В. подписать все документы, это то, что Л. и Тымко говорили ей, что в любой момент она может отказаться от покупки дома, обратившись в пенсионный фонд. Тымко сказала, что деньги должны поступить в течение суток. Получив об этом уведомление, С. должна к ним прийти для дальнейшего оформления документов. Л. сказала, что они сразу поедут с ней оформлять документы на дом и Л. заодно ей его покажет. В этот же день С.Е.В. на счет поступили деньги по заключенному займу с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере № 

С.Е.В. заболела и как стала чувствовать себя лучше, то сразу же приехала в офис к Тымко. Тымко попросила ее проверить, поступили ли деньги и принести Тымко карточку, чтобы перечислить их продавцу дома. С.Е.В. сходила в банк. Денег поступило меньше на № так как указанная сумма была списана за долг ЖКХ. Тымко и Л. этот момент очень рассердил. После выяснения всех обстоятельств Л. забрала у С. карточку для оплаты дома. С.Е.В. Л. и Тымко верила, но все происходящее ей казалось странным, так как денег на приобретение дома не хватало, и дом С.Е.В. не видела.

Сначала С.Е.В. и Л. приехали ФРС 

<

адрес>. Л. сама собственноручно заполнила все необходимые документы, а С.Е.В. поставила только свои подписи. Когда она и Л. приехали и нашли дом, то С. его осмотрела. В доме на тот момент никого не было. Дом деревянный, одноэтажный, окна и двери в доме были целы. Внутрь дома они не попали, поскольку не могли найти ключ. С.Е.В. сказала Л., что дом ей не нравится, и она не будет в нем проживать, на что Л. ей ответила, что все документы уже оформляются, займ С. получила и уже ничего изменить нельзя. С. поверила Л., более того, она сама лично с ней сдала документы на оформление дома и земельного участка в собственность. 

Л. сказала, что сама заберет все документы на дом и привезет С.Е.В. их домой. Через несколько дней Л., привезла ей папку с какими-то документами. Л. сказала С.Е.В., что данные документы нужно сдать в Пенсионный фонд. С., понимала, что ее обманули, и она приобрела дом, в котором жить никогда не будет. Но также она понимала и тот факт, что все документы подписывала сама. Именно по этой причине она поехала в пенсионный фонд и сдала все документы, которые подготовила для неё Л.. В Пенсионном фонде ей пояснили, что по данным документам они должны провести проверку, после чего ей придет извещение о том, что деньги перечислены на счет кооператива. Получив через некоторое время данное извещение, С. отвезла его Тымко. Тымко сказала ей, что деньги из Пенсионного фонда им поступили. Именно в этот день, Л. передала С.Е.В. наличные денежные средства в сумме №, сказав, что данная сумма осталась от покупки дома и, что это компенсация за тот факт, что дом ей не понравился. 

В доме, который купила С.Е.В., она никогда не проживала и никогда больше в нем не была. В населенном пункте, где он расположен, нет работы. Кроме того, дом нуждается в ремонте, жить в нем нельзя. Она считает, что стоимость указанного дома не могла составлять №. Максимально стоимость дома вместе с земельным участком может составлять №. До настоящего времени ей неизвестно, каким образом произведен расчет с продавцом дома. Считает, что ее обманули, ввели в заблуждение относительно стоимости дома и похитили денежные средства, предоставленные в соответствии с государственной программой поддержки семей, имеющих двое и более детей, в размере №. 

Впоследствии спустя несколько месяцев, ей снова позвонила Л. и сказала, что помнит о ее проблеме и готова для нее продать дом, который она приобрела на средства материнского каптала. Л. заверила ее, что таким образом распоряжаться домами можно, что все законно и все сделки проверяются в пенсионном фонде. Этот момент С.Е.В. очень заинтересовал, так как дом ей был не нужен, Л. приезжала к ней. С.Е.В. подписывала различные документы, но какие именно не помнит. Л. говорила, что эти документы касаются продажи дома, но деньги С. не отдавала. Спустя несколько месяцев Л. привезла С.Е.В. примерно 10000 или №, и пояснила, что только за такую сумму удалось продать ее дом, который Л. и Тымко приобрели для нее стоимостью, превышающей №. 

Л. и Тымко похитили принадлежащие С.Е.В. денежные средства, положенные ей по сертификату на материнский (семейный) капитал на сумму №. В настоящее время она не может воспользоваться материнским капиталом.

- показания представителя потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.А.А., из которых следует, что ей известно, что НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» было открыто подразделение в 

<

адрес>, в котором ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ работала инспектором-кассиром. В ее обязанности входили выдача займов, принятие сбережений, а также согласно инструкции отслеживание возвратов денежных средств по займам и непосредственно ведение хозяйственной деятельности кооператива, поскольку Тымко была единственным человеком, который работал в этом подразделении. Деятельность кооператива предусматривала выдачу займов под средства материнского капитала. Порядок выдачи займов регламентирован в Правилах по порядку действий при оформлении целевых договоров на приобретение жилья. В данных правилах прописывался порядок действий непосредственно инспектора-кассира, и с этими правилами все инспекторы-кассиры были ознакомлены под роспись. Также инспекторы-кассиры этому обучались на семинарах, которые проходили по месту нахождения главной организации. Из данных правил следовало, что заемщик, у которого имеется сертификат на получение материнского капитала, обращается в кооператив, предоставляет пакет документов для получения займа: паспорт, свидетельство И., страховое свидетельство, пенсионное, если человек состоит в браке, то аналогичные документы на супруга, свидетельство о рождении детей, сведения о том, что он имеет право на получение материнского капитала. Кроме того предоставлялся договор купли-продажи на недвижимое имущество, а также сведения о доме, который приобретался непосредственно на средства материнского капитала. После того, как все документы были собраны, инспектор-кассир была обязана проверить наличие всех документов, их правильность, а также выехать на место и посмотреть дом, для его оценки. Если она самостоятельно не могла это сделать, то она должна была запросить сведения с администрации, чтобы увидеть процент износа дома. После этого все сведения и документы по займу отправлялись в главный офис кооператива, где их проверял председатель совета - директор кооператива. После того, как он их проверил, то инспектору звонили, и сообщали о том одобрена сделка или нет. В случае получения одобрения от директора, инспектор-кассир передавала заявление от пайщиков в бухгалтерию кооператива, где бухгалтер перечислял денежные средства на расчетный счет заемщика. Инспектору отправлялся документ о перечислении денежных средств. Он этот документ передавал заемщику, а заемщик уже с полным пакетом документов шел в регистрационную палату для регистрации права собственности, после чего подтверждающие документы о регистрации права собственности передавал в кооператив. В последующем инспектор-кассир собирала необходимые документы для их предоставления заемщиком в пенсионный фонд с целью получения материнского капитала, который в последующем должны были перевести на счет кооператива для погашения займа. 

В случае если процент износа дома был больше 50, а также в случае если дом был непригоден для проживания, займ не выдавался. Кроме того, необходимо было проверять платежеспособность заемщика, поскольку займ выдавался под проценты. Первоочередной обязанностью инспектора-кассира было проверить наличие дома, как такового, и возможно ли там проживать. Тымко для этого даже выделялся служебный автомобиль.

ФИО2 обучали тому, как надо выдавать займы под материнский капитал. Ей были известны критерии оценки о том, чтоб был дом, который был бы пригоден для проживания. Дом необходимо было проверять. Заемщик должен был работать. Также он должен был приводить поручителя, который также имел место работы. Если ФИО2 видела, что человек полностью подходит под все эти критерии, документы направлялись в главное подразделение, где проверяли их наличие. Если документы были оформлены правильно, принималось решение. У руководства не возникало мыслей, что ФИО2 какого-то обманывает, что домов на самом деле нет, поскольку есть правило, что инспектор - кассир проверяет дом и потом уже прислает в кооператив документы. Директор проверял, что действительно имеются все необходимые документы для выдачи займа. Руководитель не мог каждый день ездить на 

<

адрес> и проверять, есть дом или его нет. Имели место доверительные отношения с ФИО2 и то, что ее она проходила обучение.

Затем руководство кооператива заметило, что в Борском офисе перестали возвращаться денежные средства по займам. Всего таких займов было около 50. От кооператива выехала проверка на месту нахождения подразделения в 

<

адрес>. В результате проверки были составлены акты об отсутствии некоторых оригиналов договоров. Также заёмщиков обзванивал директор организации (на тот момент П.). Заёмщики говорили о том, что они вообще не брали займы, и их только просили за вознаграждение оформить в банке карточки, на которые поступали денежные средства. Кто конкретно просил об этом заёмщиков, П.А.А. не известно. В ходе проверки получены выписки на дома, под которые выдавались займы, и оказалось так, что половина из этих домов снята с регистрационного учета, то есть они не числятся уже как объект недвижимости. По договорам, заключенным с Т.Е.В., С.Е.В., Л. И.А., К.М.В., денежные средства получены от пенсионного фонда. Данным потерпевшим, насколько П.А.А. известно, возмещен материальный ущерб.

По ходатайству защитника Трапезникова С.И. в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», данные в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса представителя потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 133-141), следует, что КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» зарегистрирован по адресу: ДД.ММ.ГГГГ. В период ДД.ММ.ГГГГ обязанности председателя правления Кооператива исполнял П.К.В.. Одной из основных целей деятельности КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» является оказание 

<

данные изъяты>-кредитных услуг своим членам в форме предоставления из фонда 

<

данные изъяты> взаимопомощи целевых займов на приобретение жилья. У КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имелось обособленное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Процедура получения денежных средств по договору займа была прописана в «Правилах по порядку действий при оформлении договоров займа целевых на приобретение жилья, либо индивидуального строительства жилого дома с возможностью погашения по волеизъявлению заемщика при погашении подобных займов средствами материнского (семейного) капитала», утверждённых председателем правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. С данными правилами были ознакомлены все инспектора-кассира под роспись. Также порядок получения денежных средств по договору займа определялся должностной инструкцией и приложением к ней. Несмотря на то, что в должностной инструкции указано: «заключение сделок в пределах предоставленных полномочий» выезд к месту расположения дома являлся обязательным условием для последующего принятия решения о выдаче либо отказа о выдаче займа, что было прописано «Правилах по порядку действий при оформлении договоров займа целевых на приобретение жилья, либо индивидуального строительства жилого дома с возможностью погашения по волеизъявлению заемщика при погашении подобных займов средствами материнского (семейного) капитала». Данное положение неоднократно озвучивалось на всех проводившихся учебных семинарах, разъяснялась сотрудникам кооператива необходимость обязательного его соблюдения. По результатам обучения сдавали соответствующие зачеты. 

После подачи копий документов, необходимых для выдачи займа, сотрудник кооператива, принимающий заявку, обязан выехать в адрес, где расположен данный дом, с целью удостовериться в пригодности для проживания в данном доме. Также сотрудник организации должен проверить согласно техническому паспорту уровень износа покупаемого дома. Если износ дома свыше 50%, то сотрудник кооператива обязан отказать в предоставлении займа. Данное правило предусмотрено «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47. При положительном исходе проверки объекта недвижимости сотрудник кооператива сообщало об этом в головное подразделение КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, также направляя туда сканы всех документов, предоставленных заемщиком. Документы направлялись в головной офис для того, чтобы проверить их на подлинность сделки.

У сотрудников бухгалтерии главного офиса кооператива отсутствует обязанность затребовать и проверять иные документы по сделке. Они не обладают достаточной информацией о сделке, поэтому лишь направляют денежные средства в течение одного рабочего дня после поступления заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет заемщика. Вся ответственность за сбор необходимых документов в полном объеме, а также проверку подлинности предоставленных документов и направление указанных заявлений для осуществления оплаты по ним полностью возлагается на инспектора-кассира, заключающего сделку. 

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ФИО2 был заключен срочный трудовой договор, согласно которому ФИО2 была принята на должность инспектора-кассира в обособленное подразделение Кооператива, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ между Кооперативом и ФИО2 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была переведена на должность инспектора-кассира 1-й категории и было заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору в эту же дату. Согласно должностной инструкции инспектора-кассира 1-й категории КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», с которой была ознакомлена ФИО2, в ее обязанности входило, в том числе, заключение договоров займа в пределах, установленных выданной доверенностью на заключение сделок и иные обязанности. После принятия ФИО2 на работу, она проходила обучение, приезжала на семинары в 

<

адрес>, также проходила аттестацию. 

В обязанности ФИО2 входил прием и анализ документов от заемщиц, непосредственный осмотр объектов недвижимости, их фотосъемка, предварительная оценка недвижимости на предмет пригодности проживания, направление всех предоставленных документов посредством электронной почты в главный офис кооператива, где документы также рассматривались, принималось решение о предоставлении или отказе в предоставлении займа, о чем сообщалось ФИО2, то есть фактически единолично она решения о предоставлении займа не принимала. Однако руководство кооператива в полной мере в условиях территориальной удаленности не могло объективно оценить реальность, чистоту и законность сделок, чем пользовалась и злоупотребляла ФИО2 в своей трудовой деятельности при исполнении своих должностных обязанностей. Фактически ФИО2 в пределах предоставленных ей полномочий самостоятельно принимала решение о выдаче займов в период всей ее деятельности в кооперативе, также она была единоличным сотрудником в отделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, имела доступ к печати КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подписи в договорах займа и иных документах, касающихся деятельности кооператива ФИО2 имела право ставить на основании доверенности, выданной ей председателем правления кооператива. 

В последующем стало известно, что ФИО2 объекты недвижимости не осматривала, на места их расположения не выезжала. Об этом в ходе беседы она говорила Б.А.А. лично. Для выезда на места расположения объектов недвижимости ФИО2 кооперативом был выделен служебный автомобиль. 

В ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что по нескольким договорам займа, заключенным ФИО2 от лица КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» деньги из Пенсионного фонда в адрес кооператива не поступили, по займам ималась просрочка возврата основной суммы долга, в связи с чем была назначена проверка. После выяснения данных обстоятельств ФИО2 оформила административный отпуск и после этого на работу не выходила. Изначально в ходе бесед с ФИО2 она признавала, что объекты она не осматривала, заемщики и продавцы в офис к ней не приходили, а все документы по сделкам оформляли ее знакомые риелторы Л.Л.В. и Н.Л.В. Она пояснила, что работала она непосредственно с ними, все документы по сделке они приносили ей в офис, что она им верила, что они ее просто обманули. Это она рассказывала Б.А.А., а также П. и М.. Данная информация стала известна только в устных беседах с ФИО2, письменных объяснений по данному поводу она не давала, а в последующем и вовсе перестала выходить на связь. В адрес ФИО2 неоднократно отправлялись уведомления о необходимости явиться на работу для дачи объяснения, однако на связь с кооперативом она больше не выходила. 

Также по ходатайству защитника Трапезникова С.И. была дополнительно допрошена представитель потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Т.И.В., из показаний которой следует, что процедура проверки документов заемщика в кооперативе проходила в два этапа: сначала их проверял инспектор - кассир, а потом руководитель кооператива. Разница состояла только в том, что ФИО2 должна была выезжать и проверять объект недвижимости. На обязанность ФИО2 осматривать дома в должностных инструкциях прямого указания не было, но в республиканском союзе были правила по прядку действий при оформлении договоров целевых займов. В п. 2.2. Правил было указано, что при приобретении заемщиком квартиры или жилого дома инспектор-кассир обязан произвести осмотр объекта недвижимости, а также сделать фото- или видео съемку. При поступлении на работу все инспектора-кассиры ознакамливаются с данными правилами. ФИО2 должна была визуально осмотреть дом, и сделать вывод о возможности проживания в нем. Согласно положению о выдаче займов, кооператив проводит оценку стоимости и степени ликвидности предлагаемого в качестве залога объекта недвижимости по представленным документам. У кооператива по представленным документам была возможность оценить объект недвижимости. Обязанность инспектора-кассира осматривать объекты недвижимости вытекала из того, что говорили на семинарах.

- показания свидетеля С.А.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 147-148), из которых следует, что Б.Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ р., являлся его отцом, он умер ДД.ММ.ГГГГ. Его двоюродному брату Т.А.А. принадлежал дом по адресу: 

<

адрес>. В связи с тем, что Т.А.А. постоянно проживает в 

<

адрес>, он решил продать указанный дом. Продажу дома Т.А.А. доверил Б.Ш.А. Обстоятельств сделки по продаже дома С.А.В. не знает. Возможно, на имя его отца Т.А.А. была выписана доверенность. С момента купли-продажи там никто не проживал, туда не вселялся. На данный момент дом по адресу: 

<

адрес> пустует. Никаких документов по купле-продаже дома у С.А.В. не сохранилось. Дом имеет один основной вход, является домом на одну семью, на разных хозяев не разделен. На момент продажи дома газоснабжения не было, системы водоснабжения не было, система электроснабжения была отключена, удобства находились во дворе дома. Дом деревянный, рубленный из бревен, крыша дома покрыта шифером.

- показания свидетеля Т.А.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 154-157), из которых следует, что он проживает в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ им на Б.Ш.А., оформлялась доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в реестре за №, выданная нотариусом П.О.Л. Б.В.А. являлся ему дядей, братом его матери. Доверенность оформлялась для продажи дома, который находился в 

<

адрес>. Т.А.А. обращался за помощью к Б.Ш.А., чтобы продать дом. Помощь в продаже дома была оказана безвозмездно. Дом продан за №, однако договор был заключен на меньшую сумму, размер которой Т.А.А. сейчас не помнит. В доме был свет и печное отопление, иных коммуникаций не было. Кто именно приобрел дом Т.А.А. не знает. Денежные средства с продажи дома ему были перечислены на карту Сбербанка в размере, примерно №, то есть за вычетом расходов, возникших при продаже дома. Никаких документов по купле-продаже дома у него не сохранилось. 

- показания свидетеля П.К.В., из которых следует, что ранее он работал в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» председателем кооператива. В ДД.ММ.ГГГГ в кооперативе были выявлены задержки по выплатам по договорам займов с использованием средств материнского капитала. Оказалось, что по многим займам не были предоставлены все необходимые документы, контакты с пайщиками были потеряны и руководством кооператива было принято решение разобраться по данным займам. Выяснилось, что был сговор между ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. 

ФИО2 работала в кооперативе с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входили выдача займа, прием сбережений, заключение договоров, прием пайщиков. Если займ выдавался под материнский капитал, то в её обязанности входила также проверка объекта недвижимости, в том числе осмотр, проверка документов на жилое помещение, наличие сертификата на материнский капитал. К этому договору также заключался договор поручительства. Об этих обязанностях ей неоднократно говорили на семинарах, на планерках, и на ежегодных аттестациях. 

Аттестация проводилась следующим образом. Сотрудник кооператива Б.А.А. объезжала подразделения, филиалы, офисы и проводила подробный инструктаж и аттестацию сотрудников, после чего сотруднику присваивалась категория. 

В ДД.ММ.ГГГГ в кооператив должны были поступить средства из Пенсионного фонда РФ по договорам займа с использованием материнского капитала. Если со сделкой все было в порядке, то ПФ РФ обычно перечислял денежные средства через 2-3 месяца после подачи документов. По графику получилось, что определенная сумма не поступила. Они позвонили ФИО2, и спросили, почему такое произошло. Тымко сказала, что не успела сдать документы, то есть сразу стала искать какие-то оправдания. В связи с этим возникли сомнения. Руководство кооператива практически сразу выехало на Бор, и стали разбираться по каждому договору займа. Где-то ФИО2 просто не могла дать внятного ответа, почему так произошло. Где-то не было документов. Где-то она не выезжала и дом не осматривала. Где-то оказалось, что дом ветхий, что его перепродали. 

ФИО2 пояснила, что данных клиентов ей предоставила Л.Л.В. и Н.Л.В. П.К.В. с ними встретился в кафе, и они стали говорить, что у них есть некоторые проблемы. Они стали друг на друга валить, сказали, кто сколько со сделок получал. ФИО2 сказала, что получала от них около № со сделки. Л.Л.В. пошла на контакт, сказала, что сделки доделает. После этого П.К.В. сообщил об это Б.А.А., и в следующий раз они с ней приехали на Бор через неделю, для того, чтобы осмотреть объекты недвижимости. 

При осмотре объектов, они увидели, в каком состоянии находились дома, и сразу поняли, что имеются нарушения, поскольку такие дома никак нельзя было проводить по сделкам. Во-первых, они были ветхие, во-вторых, в этих деревнях, где находились дома, вообще больше никто не проживал.

Б.А.А. стала проводить проверку по всем последним договорам, заключенным с использованием средств материнского капитала. Она проверяла все объекты недвижимости, документы, сама встречалась с пайщиками. Многих на территории 

<

адрес> не было. Одна из пайщиц сказала, что ей дали деньги - 100-№, и ей уже не интересно было доделывать эту сделку. Выяснилось также, что она даже не была в офисе кооператива. Потом с некоторыми пайщицами они сделки всетаки доделали, и деньги были возвращены. Работа с риелторами в принципе допускалась для поиска недвижимости, но не для поиска пайщиков.

В кафе при встрече с Тымко, Л. и Н., кто-то из них сказал, возможно сама ФИО2, что она получает деньги для проведения сделки. Л.Л.В., как выяснилось, отдавала пайщицам 100-№. Остальные деньги они делили между собой.

Трудовым договором, должностной инструкцией, и приложением к ней не была предусмотрена обязанность ФИО2 осматривать перед сделкой объекты недвижимости. Однако, на каждом мероприятии указывалось, что объект недвижимости должен быть осмотрен. ФИО2 для этого выделялась машина.

Решение о выдаче займов принималось следующим образом. Вначале ФИО2 присылала пакет документов на объект недвижимости, данные на пайщика, анкету. После этого руководство кооператива проверяло документы и пайщика по своим базам, процент износа объекта недвижимости. Также они спрашивали ФИО2, смотрела ли она объект недвижимости. Тымко говорила, что смотрела. Затем они давали одобрение, и ФИО2 оформлла договор займа с соответствующими документами, договор поручительства, заявление на выдачу займа, где указывались реквизиты для перечисления денежных средств. Данное заявление она сканировала и отправляла П.К.В. После этого П.К.В. отправлял его в бухгалтерию, которая, соответственно, и перечисляла денежные средства. 

Затем, когда председатель республиканского союза познакомился с ФИО2, и поскольку Борский филиал считался успешным по выдаче займов, он в приватной беседе сказал, что ей полностью доверяет. И после этого, уже где-то с ДД.ММ.ГГГГ, решение о выдаче кредита происходило по звонку ФИО2 Она звонила П.К.В. и говорила, что завтра будет выдача займа с использованием средств материнского капитала. Говорила, что документы все хорошие, что объект недвижимости она смотрела, и присылала заявление на выдачу займа, которое П.К.В. отсылал в бухгалтерию. То есть, ФИО2 уже не присылала пакет документов, все происходило на доверии. Формально с ФИО2 не снималась обязанность предоставлять документы.

ФИО2, по факту, составляла фиктивные договора займов, поскольку некоторые пайщиков вообще не было, не было возвратов денежных средств с пенсионного фонда. Кроме того, в процессе разговора между ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. стало ясно, что они делили деньги со сделок межу собой. Также П.К.В. лично встречался с одной из пайщиц, и она ему пояснила, что даже не была в офисе кооператива. 

Со слов Л.Л.В. и Н.Л.В. они давали ФИО2 № рублей за то, что она проводила сделки, принимала решение по выдаче займа, вводила в заблуждение руководство кооператива относительно того, что она осмотрела объекты недвижимости. В тех домах, по которым она проводила сделки, жить было нельзя.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания П.К.В. данные им в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса свидетеля П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 110-125) и протокола дополнительного допроса свидетеля П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 126-127), а также протокола очной ставки между П.К.В. и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46, л.д. 150-154), содержащим показания П.К.В., следует, что он работал в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в должности Председателя Правления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входило полное руководство Кооперативом. КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» зарегистрирован и распологается по адресу: 

<

адрес> У КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имелось обособленное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Оно осуществляло выдачу займов пайщикам кооператива, которые впоследствии могли быть погашены средствами материнского (семейного) капитала. 

Процедура получения денежных средств по договору займа была прописана в «Правилах по порядку действий при оформлении договоров займа целевых на приобретение жилья, либо индивидуального строительства жилого дома с возможностью погашения по волеизъявлению заемщика при погашении подобных займов средствами материнского (семейного) капитала», утверждённых председателем правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. С данными правилами были ознакомлены все инспектора-кассира под роспись. Также порядок получения денежных средств по договору займа определялся должностной инструкцией и приложением к ней. Выезд к месту расположения дома являлся обязательным условием для последующего принятия решения о выдаче либо отказа о выдаче займа, что было прописано «Правилах по порядку действий при оформлении договоров займа целевых на приобретение жилья, либо индивидуального строительства жилого дома с возможностью погашения по волеизъявлению заемщика при погашении подобных займов средствами материнского (семейного) капитала». Данное положение неоднократно озвучивалось на всех проводившихся учебных семинарах, разъяснялась сотрудникам кооператива необходимость обязательного его соблюдения. По результатам обучения сдавали соответствующие зачеты. После подачи копий документов, сотрудник кооператива, принимающий заявку, обязан выехать в адрес, где расположен данный дом, с целью удостовериться в пригодности для проживания в данном доме. Также сотрудник организации должен проверить согласно техническому паспорту уровень износа покупаемого дома. Если износ дома свыше 50%, то сотрудник кооператива обязан отказать в предоставлении займа. Данное правило предусмотрено «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

С ДД.ММ.ГГГГ инспекторов-кассиров обязали высылать проекты договора займа, договора купли-продажи, договора поручительства и отсканированные копии документов, касающихся приобретаемого заемщиком объекта недвижимости на электронную почту юридического отдела Республиканского союза кредитных потребительских кооперативов граждан, однако КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» документы в юридический отдел указанного союза не направлял, а проверяли их самостоятельно он сам (председатель) и заместитель Председателя по безопасности М.О.Ф. У сотрудников бухгалтерии главного офиса кооператива отсутствует обязанность затребовать и проверять иные документы по сделке. Они не обладают достаточной информацией о сделке, поэтому лишь направляют денежные средства в течение одного рабочего дня после поступления заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет заемщика. Вся ответственность за сбор необходимых документов в полном объеме, а также проверку подлинности предоставленных документов и направление указанных заявлений для осуществления оплаты по ним полностью возлагается на инспектора-кассира, заключающего сделку. 

Своего расчетного счета у 

<

адрес> отделения КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не было, поэтому денежные средств перечислялись с расчетного счета №, открытого в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>». 

В обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности инспектор-кассир работала ФИО2 С ФИО2 был заключен срочный трудовой договор. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ между Кооперативом и ФИО2 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была переведена на должность инспектора-кассира 1-й категории и было заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору.

Согласно должностной инструкции, с которой ФИО2 была ознакомлена под роспись, в обязанности инспектора-кассира обязательно входят такие функциональные обязанности, как подготовка документов для заключения договоров по выдаче займов, обеспечение надлежащего оформления документов, сопровождающих хозяйственные и 

<

данные изъяты> операции, соблюдения лимита кассы, проведение систематического мониторинга текущих задолженностей по займам. После принятия ФИО2 на работу, она проходила обучение, приезжала на семинары в 

<

адрес>, также проходила аттестацию.

ФИО2 обязана была выезжать в адрес, где расположен приобретаемый объект недвижимости, с целью удостовериться в пригодности для проживания. Для этих целей Кооперативом ФИО2 был предоставлен автомобиль "

<

данные изъяты>". 

В офис Кооператива обращались потенциальные пайщики, которые являлись обладателями государственного сертификата на МСК. ФИО2 должна была их проконсультировать по условиям. Если они были согласны, то они должны были предоставить ФИО2 все необходимые документы: паспорта, свидетельства о браке, разводе, свидетельства о рождении детей, И., СНИЛС, справку о составе семьи, сетрификат МСК, справку из ПФР об остатке долга, правоустанавливающие документы на приобретаемый объект недвижимости и данные продавца объекта, данные поручителей. ФИО2 должна была в обязательном порядке снять копии с данных документов и сформировать досье пайщика.

Затем ФИО2 должна была в обязательном порядке проверить все документы на объект недвижимости, проверить действительность паспортов и иных документов, проверить чистоту сделки (чтобы не было перепродажи). В ее обязанности входил обязательный осмотр объектов недвижимости, фотографирование объекта и предварительная оценка. Нужно было проверить процент износа объекта. Если этот процент составлял более 50%-55% - по такому объекту был отказ. 

Первоначально ФИО2 все выполняла согласно своих должностных обязанностей и инструкций, присылала документы и согласовывала сделки. Затем ФИО2, так как ей было оказано доверие руководством, документы в головной офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не отправляла, а только звонила по телефону и сообщала, что будет сделка, что она объект осмотрела, предварительную оценку произвела, проверила процент износа, проверила все документы на чистоту сделки. Когда её просили прислать документы и фотографии она говорила, что сделает это позднее, но так и ничего в офис и не присылала. 

Руководство кооператива в полной мере в условиях территориальной удаленности не могло объективно оценить реальность, чистоту и законность сделок, чем пользовалась и злоупотребляла ФИО2 в своей трудовой деятельности при исполнении своих должностных обязанностей. Фактически ФИО2 в пределах предоставленных ей полномочий самостоятельно принимала решение о выдаче займов в период всей ее деятельности в кооперативе, также она была единоличным сотрудником в отделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, имела доступ к печати КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подписи в договорах займа и иных документах, касающихся деятельности кооператива ФИО2 имела право ставить на основании доверенности, выданной ей председателем правления кооператива.

С ДД.ММ.ГГГГ руководством Кооператива проводился анализ договоров, по которым имелась просрочка по погашению процентов по займу и сумм основного долга. По результатам проведенного анализа выяснилось, что в подразделении Кооператива в 

<

адрес> имеется порядка 50 договоров, по которым выплаты просрочены. В устной беседе (по телефону) инспектор-кассир ФИО2 не смогла конкретно пояснить с чем связаны задержки выплат по займам. Утверждала, что ведет работу с заемщиками и выплаты должны поступить. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 написала заявление о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ П.К.В. и заместителем председателя по безопасности М.О.Ф. было принято решение о выезде в обособленное подразделение 

<

адрес> с целью проверки деятельности подразделения. Все время пока проводилась проверка с 11 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 присутствовала при проведении проверки и наблюдала за всем происходящим. 

ДД.ММ.ГГГГ, при проверке наличия договоров займа в обособленном подразделении 

<

адрес> было выявлено, что ряд оригиналов договоров займа, а также иные документы, связанные с договорами займа в подразделении отсутствуют. По данному факту был составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ. Акт был предоставлен ФИО2 для ознакомления под роспись, однако от подписи она отказалась, о чем было засвидетельствовано на акте независимым представителем сотрудника АН «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Ш.Т.В. офис расположен в одном здании с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В связи с тем, что оплаты по договорам не поступали, руководство Кооператива пыталось связаться по телефонам указанным в заявлении с некоторыми из пайщиков. В ходе бесед выяснилось, что многие граждане не оформляли договора займа, в офисе Кооператива не были, заявления на перечисления займа в Кооператив не подавали. Также они пояснили, что знакомая риелтор попросила их оформить карточки в банке для перечисления денежных средств, пообещав им за это вознаграждение. Карточки были оформлены и переданы риелтору. Но со многими пайщиками связаться не смогли, так как или были указаны неверные номера телефонов, или такого номера не существовало.

ДД.ММ.ГГГГ был составлен Акт выявления нарушений в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. В процессе разбирательств по данным фактам в устной беседе ФИО2 призналась П.К.В. и М.О.Ф., что документы на обладательниц государственного сертификата МСК предоставлялись ей риелторами Н.Л.В. (как она называла её А.) и Л.Л.В.. Они приносили документы, а ФИО2 оформляла договора займа, все документы подписывались либо ею, либо риелторами. ФИО2 делала заявление на перечисление займа и отправляла его в отсканированном виде в бухгалтерию. ФИО2 объекты недвижимости не осматривала, на места их расположения не выезжала. П.И.М. М. попросил ФИО2 пригласить этих риелторов в офис Кооператива. Когда они пришли, то П.К.В. с ними начал выяснять обстоятельства. Н., Л. и Тымко поясняли, что по многим сделкам не доделаны документы (кто-то не сдался в регпалату, кто-то в пенсионный, где-то не хватает справок и т. п.). Им было предложено в срочном порядке предпринять все меры к тому, чтобы довести сделки до сдачи в ПФР.

Данная информация стала известна только в устных беседах с ФИО2, письменных объяснений по данному поводу она не давала, а в последующем перестала выходить на связь. В адрес ФИО2 отправлялись неоднократно уведомления о необходимости явиться на работу для дачи объяснения, однако на связь с кооперативом она больше не выходила. 

Кооператив стал самостоятельно выяснять обстоятельства по договорам займа, осматривать объекты, искать заемщиков. Было установлено, что практически все заемщицы либо цыгане, либо проживают с цыганами. Дома ветхие, многие сделки не прошли регпалату, дома оформлялись по долям на нескольких заемщиков сразу.

В ходе проведения проверки по сделкам ФИО2 было установлено, что все заемщицы делились на тех, кого находила Л. и кого находила Н.. Об этом П.К.В. стало известно со слов самих Тымко, Л. и Н.. Л. говорила, что часть денег отдавались заемщицам, остальное либо делили между собой Л. и Н. (если дом находила одна, а заемщицу другая) либо полностью оставались у одной из них. За проведение сделок ФИО2 получала по 10 000 - №. Как правило, тем, кого находила Н., оплачивалось по №. Тем, кого находила Л. — 100 000 - №. С чем это было связано, П.К.В. сказать не может. Данная информация ему известна только со слов Л.Л.А. и Н.. В основном на контакт с ними шла Л.Л.А.

Договора на оказание консультационных и юридических услуг П.К.В. видит впервые. С заемщиками данный договор не заключался. Он никогда данный бланк договора не видел. П.К.В. предполагает, что это ФИО2 сама без их участия и их ведома заключала данные договора с заемщиками и денежные средства по данному договору забирала себе. В кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» данные денежные средства не поступали. П.К.В. помнит, что один раз приходила заемщица и говорила, что с неё взяли деньги по мимо процентов за пользование займом, но он этому значение не придал, так как ФИО2 должна была с заемщиков получать только проценты за пользование займом.

После оглашения своих показаний П.К.В. пояснил, что показания, данные в ходе предварительного расследования, подтверждает, поскольку на момент допроса помнил событие лучше. Учитывая изложенное, суд принимает за основу показания свидетеля П.К.В., данные им в ходе предварительного следствия.

- показания свидетеля М.О.Ф., из которых следует, что в Борском филиале кооператива были выявлены факты нарушения по выдаче займов с использованием средств материнского капитала, то есть произошли невозвраты денежных средств из пенсионного фонда. Данное обстоятельство стало проверяться. Руководство кооператива стало звонить пайщикам. Кто-то из них пояснял, что впервые слышал о займе, и ничего не брал. После этого было принято решение о выезде в филиал, расположенный в 

<

адрес>. В ходе данной поездки выявилось, что сделки на сумму № были оформлены с нарушениями. На проверку выезжали М.О.Ф., П.К.В. и Б.А.А. Они стали самостоятельно выезжать и осматривать объекты недвижимости. В результате было обнаружено, что либо дома совсем нет, либо он непригоден для проживания. Таких фактов было много. В итоге Б.А.А. было принято решение написать заявление в полицию.

В должностные обязанности ФИО2 входили выдача займов и прием сбережений. При выдаче займа она должна была проверять пайщика. Если займ выдавался под средства материнского каптала, то она должна была осмотреть объект недвижимости, заключить договор займа. Также заключался договор поручительства. Тымко должна была проследить за тем, чтобы договор был передан в регистрационную палату, после чего заёмщик должен был принести справку из пенсионного фонда.

В действиях ФИО2 были выявлены нарушения. Последние, заключенные сделки, вообще, в принципе не были доведены до конца. Тымко не присылала расписку из пенсионного фонда. Также она не осматривала объект недвижимости. Соответственно, Пенсионный фонд РФ по таким договорам не одобрит сделку, и не вернет в кооператив денежные средства материнского капитала. Осматривать дом Тымко должна была с покупателем и продавцом. Ей для этого предоставлялся автомобиль. Если планировался заключать договор займа, то необходимо было осмотреть жилье в любом случае. Также постоянно проходили внутренние семинары, на которых говорили, что в доме должны быть либо газ, либо печка.

ФИО2 данную деятельность осуществляла с Н.Л.В. и Л.Л.В. Они искали жилье для заемщиков. Данное обстоятельство не срывалось. Тымко сама говорила о том, что Л.Л.В. и Н.Л.В. искали жилье, а ФИО2 оформляла договора займов. ФИО2 по первым сделкам отправляла документы в 

<

адрес>. Потом к ней вопросов не было. Руководство кооператива стало ей доверять, и она отправляла только заявление.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания М.О.Ф., данные ей в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса свидетеля М.О.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 128-143) и протокола дополнительного допроса свидетеля М.О.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 144-145) следует, что она работала в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в должности заместителя председателя правления по безопасности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В её обязанности входила работа с подразделениями, проверка текущей хозяйственной деятельности их 

<

данные изъяты> контроль и контроль за их деятельностью. 

КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» зарегистрирован и распологается по адресу: 

<

адрес>. Одной из основных целей деятельности КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» является оказание 

<

данные изъяты>-кредитных услуг своим членам в форме предоставления из фонда 

<

данные изъяты> взаимопомощи целевых займов на приобретение жилья. 

Процедура получения денежных средств по договору займа была прописана в «Правилах по порядку действий при оформлении договоров займа целевых на приобретение жилья, либо индивидуального строительства жилого дома с возможностью погашения по волеизъявлению заемщика при погашении подобных займов средствами материнского (семейного) капитала». С данными правилами были ознакомлены все инспектора-кассира под роспись. Также порядок получения денежных средств по договору займа определялся должностной инструкцией и приложением к ней. Выезд к месту расположения дома являлся обязательным условием для последующего принятия решения о выдаче либо отказа о выдаче займа, что было прописано «Правилах по порядку действий при оформлении договоров займа целевых на приобретение жилья, либо индивидуального строительства жилого дома с возможностью погашения по волеизъявлению заемщика при погашении подобных займов средствами материнского (семейного) капитала». Данное положение неоднократно озвучивалось на всех проводившихся учебных семинарах, разъяснялась сотрудникам кооператива необходимость обязательного его соблюдения. По результатам обучения сдавали соответствующие зачеты. 

С ДД.ММ.ГГГГ инспекторов-кассиров обязали высылать проекты договора займа, договора купли-продажи, договора поручительства и отсканированные копии документов, касающихся приобретаемого заемщиком объекта недвижимости на электронную почту юридического отдела Республиканского союза кредитных потребительских кооперативов граждан, однако КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» документы в юридический отдел указанного союза не направлял, а проверяли их самостоятельно в лице председателя П.К.В. и М.О.Ф. как заместителя председателя по безопасности. Денежные средства перечислялись на счет заемщика с расчетного счета Кооператива в соответствии с заявлением заемщика. Заявление заемщика сканировалось инспектором-кассиром и направлялось электронной почтой в бухгалтерию Кооператива. Бухгалтер получив данное заявление, формировал платежное поручение и через систему «Клиент-Банк» перечислял денежные средства заемщику. Платежное поручение с отметкой банка направлялось сканом инспектору-кассиру, который он должен был передать заемщику для предоставления его им в регистрационную палату и Пенсионный фонд. 

У сотрудников бухгалтерии главного офиса кооператива, куда заявление с указанием реквизитов счета заемщика поступает посредством электронной почты, отсутствует обязанность затребовать и проверять иные документы по сделке. Они не обладают достаточной информацией о сделке, поэтому лишь направляют денежные средства в течение одного рабочего дня после поступления заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет заемщика. Вся ответственность за сбор необходимых документов в полном объеме, а также проверку подлинности предоставленных документов и направление указанных заявлений для осуществления оплаты по ним полностью возлагается на инспектора-кассира, заключающего сделку. 

У КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имелось обособленное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. У указанном обособленном подразделении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности инспектора-кассира работала ФИО2 С ФИО2 был заключен срочный трудовой договор. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ между Кооперативом и ФИО2 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была переведена на должность инспектора-кассира 1-й категории и было заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору. 

Согласно должностной инструкции, с которой ФИО2 была ознакомлена под роспись, в обязанности инспектора-кассира обязательно входят такие функциональные обязанности, как подготовка документов для заключения договоров по выдаче займов, контроль за соблюдением графиков возврата займов пайщиками, обеспечение надлежащего оформления документов, сопровождающих хозяйственные и 

<

данные изъяты> операции, соблюдения лимита кассы; проведение систематического мониторинга текущих задолженностей по займам.

После принятия ФИО2 на работу, она проходила обучение, приезжала на семинары в 

<

адрес>, также проходила аттестацию. В основном ФИО2 занималась выдачей займов с возможностью использования средств МСК. 

ФИО2 обязана была выезжать в адрес, где расположен приобретаемый объект недвижимости, с целью удостовериться в пригодности для проживания. Для этих целей Кооперативом ФИО2 был предоставлен автомобиль "Лада Гранта". 

В офис Кооператива обращались потенциальные пайщики, которые являлись обладателями государственного сертификата на МСК. ФИО2 Должна была их проконсультировать по условиям. Если они были согласны, то они должны были предоставить ФИО2 Все необходимые документы: паспорта, свидетельства о браке, разводе, свидетельства о рождении детей, ИНН, СНИЛС, справку о составе семьи, сетрификат МСК, справку из ПФР об остатке долга, правоустанавливающие документы на приобретаемый объект недвижимости и данные продавца объекта, данные поручителей. ФИО2 должна была в обязательном порядке снять копии с данных документов и сформировать досье пайщика.

Затем ФИО2 должна была в обязательном порядке проверить все документы на объект недвижимости, проверить действительность паспортов и иных документов, проверить чистоту сделки (чтобы не было перепродажи).

В ее обязанности входил обязательный осмотр объектов недвижимости, фотографирование объекта и предварительная оценка. Нужно было проверить процент износа объекта. Если этот процент составлял более 50%-55% - по такому объекту был отказ.

В день сделки ФИО2 должна была оформить все документы для выдачи займа. После оформления всех документов ФИО2 отправляла на электронную почту Кооператива заявление о перечислении денежных средств и бухгалтерия должна была перечислить деньги в этот же день.

Руководство кооператива в полной мере в условиях территориальной удаленности не могло объективно оценить реальность, чистоту и законность сделок, чем пользовалась и злоупотребляла ФИО2 в своей трудовой деятельности при исполнении своих должностных обязанностей. Фактически ФИО2 в пределах предоставленных ей полномочий самостоятельно принимала решение о выдаче займов в период всей ее деятельности в кооперативе, также она была единоличным сотрудником в отделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, имела доступ к печати КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подписи в договорах займа и иных документах, касающихся деятельности кооператива ФИО2 имела право ставить на основании доверенности, выданной ей председателем правления кооператива.

Первоначально ФИО2 все выполняла согласно своих должностных обязанностей и инструкций, присылала документы и согласовывала сделки, к её работе никаких нареканий не было. Затем ФИО2 так как ей было оказано доверие руководством документы в головной офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» не отправляла, а только звонила по телефону и сообщала, что будет сделка, что она объект осмотрела, предварительную оценку произвела, проверила процент износа, проверила все документы на чистоту сделки. Когда её просили прислать документы и фотографии она говорила, что сделает это позднее, но так и ничего в офис и не присылала. 

На требования прислать документы для проверки ФИО2 не реагировала. Поэтому с ДД.ММ.ГГГГ руководством Кооператива был проведен анализ договоров, по которым имелась просрочка по погашению процентов по займу и сумм основного долга. По результатам проведенного анализа выяснилось, что в подразделении Кооператива в 

<

адрес> имеется порядка 50 договоров, по которым выплаты просрочены. 

В устной беседе (по телефону) ФИО2 не смогла конкретно пояснить с чем связаны задержки выплат по займам. Утверждала, что ведет работу с заемщиками и выплаты должны поступить. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 написала заявление о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Председателем П.К.В. было принято решение о выезде в обособленное подразделение 

<

адрес> с целью проверки деятельности подразделения. М.О.Ф. также выехала в 

<

адрес> для проверки деятельности ФИО2 

Проверка производилась с 11 по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 была приглашена для проведения проверки. Она присутствовала при проведении проверки, но ничего не поясняла, а просто молча наблюдала за происходящим. ДД.ММ.ГГГГ, при проверке наличия договоров займа в обособленном подразделении 

<

адрес> было выявлено, что ряд оригиналов договоров займа, а также иные документы, связанные с договорами займа в подразделении отсутствуют. По данному факту был составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ. Акт был предоставлен ФИО2 для ознакомления под роспись, однако от подписи она отказалась, о чем было засвидетельствовано на акте независимым представителем сотрудника АН «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Ш.Т.В. офис расположен в одном здании с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В связи с тем, что оплаты по договорам не поступали, руководство Кооператива пыталось связаться по телефонам указанным в заявлении с некоторыми из пайщиков. В ходе бесед выяснилось, что многие граждане не оформляли договора займа, в офисе Кооператива не были, заявления на перечисления займа в Кооператив не подавали. Также они пояснили, что знакомая риелтор попросила их оформить карточки в банке для перечисления денежных средств, пообещав им за это вознаграждение. Карточки были оформлены и переданы риелтору. Но со многими пайщиками связаться не смогли, так как или были указаны неверные номера телефонов, или такого номера не существовало.

ДД.ММ.ГГГГ был составлен Акт выявления нарушений в обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в городе 

<

адрес>.

В процессе разбирательств по данным фактам в устной беседе ФИО2 призналась, что документы на обладательниц государственного сертификата МСК предоставлялись ей риелторами Н.Л.В. и Л.Л.В.. Они цыгане. Н. и Л. приносили документы, а Тымко оформляла договора займа. В ходе проверки было установлено, со слов ФИО2, что объекты недвижимости она не осматривала, на места их расположения не выезжала. ФИО2 попросили пригласить Л. и Н. в офис Кооператива. Когда те пришли, то П. и М.О.Ф. начали с ними выяснять обстоятельства заключения сделок. Л., Н. и Тымко поясняли, что по многим сделкам не доделаны документы. Им было предложено в срочном порядке предпринять все меры к тому, чтобы довести сделки до сдачи в ПФР.

Данная информация стала известна только в устных беседах с ФИО2, письменных объяснений по данному поводу она не давала, а в последующем перестала выходить на связь. В адрес последней неоднократно отправлялись уведомления о необходимости явиться на работу для дачи объяснения, однако на связь с кооперативом она больше не выходила. 

Кооператив стал самостоятельно выяснять обстоятельства по договорам займа, осматривать объекты, искать заемщиков. Было установлено, что практически все заемщицы либо цыгане либо проживают с цыганами. Дома ветхие, многие сделки не прошли регпалату, дома оформлялись по долям на нескольких заемщиков сразу.

В ходе проведения проверки по сделкам ФИО2 было установлено следующее: все заемщицы делились на тех, кого находила Л. и кого находила Н.. Об этом стало известно со слов самих Тымко, Л. и Н.. Л. говорила, что они часть денег отдавализаемщицам, остальное либо делили между собой Л. и Н., либо полностью оставляли каждая себе. За проведение сделок ФИО2 получала по № рублей. Как правило, тем, кого находила Н., оплачивалось по №. Тем, кого находила Л. — № 000 рублей. Данная информация М.О.Ф. известна только со слов Л.Л.А. и Н.. 

Договора на оказание консультационных и юридических услуг М.О.Ф. видит в первые. С заемщиками данный договор не заключался. Она никогда данный бланк договора не видела. М.О.Ф. предполагает, что ФИО2 сама без их участия заключала данные договора с заемщиками и денежные средства по данному договору забирала себе. В кассу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» данные денежные средства не поступали. 

После оглашения своих показаний М.О.Ф. пояснила, что показания, данные в ходе предварительного расследования, подтверждает, поскольку на момент допроса помнила событие лучше. Учитывая изложенное, суд принимает за основу показания свидетеля М.О.Ф., данные ей в ходе предварительного следствия.

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 119-129), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

С.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ р., обратилась с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в Управление ПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ Её заявление было рассмотрено и ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче С.Е.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере № 

ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В. лично обратилась в Управление ПФР по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В приложении к заявлению С.Е.В. собственноручно написала реквизиты получателя средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 

В связи с поступившим от С.Е.В. заявлением в УПФР по 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» проводилась проверка. В ходе проверки были запрошены сведения в УФС государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> на С.Е.В. об имеющейся у неё недвижимости. Предоставлена выписка из НГРП о том, что на С.Е.В. зарегистрирован объект недвижимости: 

<

адрес> Также Управлением ПФР по 

<

адрес> был произведен расчет остатка средств материнского (семейного) капитала С.Е.В. на ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого остаток составляет № ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № об удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании реквизитов, указанных в заявлении о распоряжении средства материнского (семейного капитала) денежные средства в размере № УПФР по 

<

адрес> были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в счет погашения задолженности по договору займа, заключенному С.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ. С.Е.В. направлено уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. В настоящее время право С.Е.В. на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с полным распоряжением С.Е.В. средствами материнского (семейного) капитала. 

В ходе следствия Б.К.А. стало известно, что С.Е.В. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за счет средств материнского (семейного) капитала приобрела жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Так как С.Е.В. средства материнского (семейного) капитала израсходованы на улучшение жилищных условий, Государственному учреждению – отделению пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> имущественный вред не причинен.

- показания свидетеля У.Л.Н., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 90-99), из которых следует, что она работает в управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ В её должностные обязанности входит предоставление материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК), проверка обоснованности принятых решений о выдаче государственного сертификата, о распоряжении средствами МСК, подготовка выплатных документов для перечисления средств МСК. 

С.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.. государственный сертификат выдан Управлением ПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ году С.Е.В. получала единовременную выплату за счет средств материнского капитала в размере № С заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» С.Е.В. обратилась лично ДД.ММ.ГГГГ по договору займа, с целью приобретения жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. Решением Управления ПФР городского округа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление С.Е.В. удовлетворено, средства материнского (семейного капитала) в размере № перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- показания свидетеля М.Е.С., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 210-212), из которых следует, что она работает в должности заместителя начальника 

<

адрес> отдела Управления Росреестра по 

<

адрес>. В её обязанности входит проведение государственной регистрации, в отсутствии начальника выполнение его функций, ведение отчетности. В территориальных отделах и отделениях Управления Росреестра по 

<

адрес> проводятся учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества, а так же государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства. Порядок проведения государственной регистрации объектов недвижимости в ДД.ММ.ГГГГ. начинался с момента приема документов, который осуществлялся в Кадастровой палате 

<

адрес>, многофункциональном центре и в самих отделах и отделения Росреестра. Далее поступившие документы направляются на правовую экспертизу государственным регистраторам. После проведения экспертизы регистратором принималось решение о её проведении либо приостановлении, а в дальнейшем об отказе регистрации, если не были предоставлены необходимые документы для проведения регистрации или не устранены причины приостановления. Далее после регистрации документы подлежащие выдачи поступали по месту их приема, для дальнейшей выдачи. 

Общий порядок подачи документов для регистрации перехода права и права собственности на основании договора купли- продажи недвижимости приобретенной за счет кредитных средств такой: документы подаются одновременно продавцом и покупателем либо их представителями по нотариально заверенной доверенности. Подаются следующие документы: договор купли-продажи, передаточный акт, согласие супруга продавца, кредитный договор заключенный с кредитной организацией. Далее поступившие документы направляются на правовую экспертизу государственным регистраторам. После проведения экспертизы регистратором принималось решение о её проведении либо приостановлении, а в дальнейшем об отказе регистрации ( если не были предоставлены необходимые документы для проведения регистрации или не устранены причины приостановления). Далее после регистрации документы подлежат выдаче лицам сдавшим документы на регистрацию.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом предъявления потерпевшей С.Е.В. для опознания по фотографии Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 109-113), по результатам которого, она женщину на фотографии № (Л.Л.В.) опознает. Л.Л.В. совместно с ФИО2 готовили ей документы на получения займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под материнский капитал для приобретения дома. Именно Л.Л.В. занималась оформлением документов по купле продажи для неё дома, а затем именно Л.Л.В. продала приобретенный ей дом на средства материнского капитала; 

- протоколом предъявления потерпевшей С.Е.В. для опознания по фотографии ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГт. 10, л.д. 114-118), по результатам которого, она женщину на фотографии № (ФИО2) опознает. Именно ФИО2, когда она пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», сначала дала ей список документов необходимых для оформления займа, а затем когда С. документы собрала, то именно ФИО2 оформила на своем компьютере все документы на предоставление займа на приобретение жилья на материнский капитал и именно ФИО2 диктовала ей, что нужно писать в заявлении на выдачу займа; 

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 91), в котором С.Е.В. просит привлечь к уголовной ответственности Л.Л.В. и ФИО2, которые похитили принадлежащие ей денежные средства положенные ей по сертификату на материнский капитал на №, чем причинили ей материальный ущерб в крупном размере;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190), в ходе которого осмотрены документы приложение к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителя потерпевшего Б.А.А.; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 194-202), в ходе которого осмотрены документы приложение к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителя потерпевшего Б.А.А.; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220), в ходе которого осмотрены документы приложение к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителя потерпевшего Б.А.А.; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 206-209), в ходе которого осмотрены документы приложение к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ представителя потерпевшего Б.А.А.; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 82-88), в ходе которого у представителя потерпевшего Б.А.А., были изъяты документы по сделкам КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с К.М.В. со С.Е.В.; с Т.Е.В.; с Е.И.А. и платежные поручения; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60), в ходе которого осмотрены документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Б.А.А.: документы по сделке КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с К.М.В.; со С.Е.В.; с Т.Е.В.; с Е.И.А. и платежные поручения; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 3-4), в ходе которого у старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес> К.А.А. была изъяты выписки лицевого счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» клиента банка ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246), в ходе которого осмотрены документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес> К.А.А., а именно, выписки лицевого счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» клиента банка ОАО АКБ «ЧУВАШКРЕДИТБАНК» по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ.; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226), в ходе которого у старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес> К.А.А. был изъят детализированный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ абонента КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» абонентский №, который с ДД.ММ.ГГГГ находился в пользовании ФИО2; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 192-210), в ходе которого осмотрены документы детализированный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ абонента КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений о соединениях абонентского номера №, который с ДД.ММ.ГГГГ находился в пользовании ФИО2, с абонентским номером № который находился в пользовании Л.Л.В. и соединениях абонентского номера № с абонентским номером № который находился в пользовании директора КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В.;

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 29, л.д. 159-178), согласно которого на бумажном носителе предоставлены информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе, С.Е.В.;

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 06.08.2018г. (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе С.Е.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе С.Е.В. ( договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 4-х листах;

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225 ), согласно которого на бумажном носителе предоставлены выписки лицевого счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» клиента ОАО Банк АВБ в 

<

адрес> по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ.; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.38, л.д. 226-235), в ходе которого осмотрены документы выписки лицевого счета КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» клиента ОАО Банк АВБ в 

<

адрес> по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ. на 12 листах; 

- ответом на запрос государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда РФ по городскому округу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 194-227), согласно которому, предоставленыкопии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> С.Е.В., адрес: 

<

адрес>, на 33 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 228-234), - копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> С.Е.В., адрес: 

<

адрес>, на 33 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 243-247), в ходе которого в Управлении федеральной службы государственной регистрации и картографии по 

<

адрес> (

<

адрес> отдел) изъяты документы, дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (дома и земельные участки) расположенные по адресам: - 

<

адрес>; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 159-171 ), согласно которого осмотрены: дело на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>.; 

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.10, л.д. 165-166) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 52% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 136-143), в ходе которого осмотрен дом 

<

адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, на момент осмотра в доме никто не живет. Дом имеет один отдельный вход, приспособлен для проживания одной семьи. Вход запорным устройством не оборудован, дверь в дом открыта. Система электроснабжения к дому не подключена, водоснабжение и центральное отопление отсутствуют;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 178-186), согласно которому итоговая величина рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №. Из которых стоимость жилого дома площадью 34 кв. м. составляет №, земельного участка площадью 1132 кв. м. №. 

Итоговая величина рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ года составляет №. Из которых стоимость жилого дома площадью 34 кв. м. составляет №, земельного участка площадью 1132 кв. м. №. Итоговая величина 1/2 доли рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №. Из которых стоимость жилого дома составляет №, земельного участка №. 

2) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 2), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в ДД.ММ.ГГГГ к Л.Л.В. обратилась её сестра Т.Е.В. и сказала, что хочет приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала. Л.Л.В. предложила ей свою помощь. Л.Л.В. решила совместно с ФИО2 похитить денежные средства принадлежащие Т.Е.В. Т.Е.В. сказала, что сама не может заниматься оформлением всех документов. Тогда Л.Л.В. предложила ей оформить у нотариуса доверенность на представление её интересов, и она согласилась. У нотариуса они оформили доверенность, согласно которой Т.Л.В. доверяла Л.Л.В. приобрести для неё недвижимость в любом районе 

<

адрес> с дальнейшим оформлением в собственность. Так же Т.Е.В. передала Л.Л.В. все необходимые документы. Л.Л.В. предложила Т.Е.В. взять целевой займ на приобретение жилья, а затем уже пенсионный фонд погасит задолженность по займу за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Л.Л.В. сказала ФИО2, что к ней обратилась женщина (Т.Е.В.) у которой имеется сертификат на материнский (семейный) капитал и что её можно обмануть и похитить денежные средства.

Затем Л.Л.В. сказала Т.Е.В., что необходимо в банке открыть счет с привязкой к нему банковской карты для того чтобы на данную карту перечислили займ. ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. и Т.Е.В. приехали в «

<

данные изъяты>», где Т.Е.В. открыла счет и получила две банковские карты. Затем Т.Е.В. передала Л.Л.В. банковские карты и конверты с пин-кодами к ним. 

Далее Л.Л.В. и Т.Е.В. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» где их уже ждала ФИО2 Л.Л.В. передала ФИО2 все документы необходимые для оформления займа, которые ей ранее передала Т.Е.В. Л.Л.В., сказала ФИО2, чтобы она указала в договоре займа дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Никаких документов на дом ФИО2 Л.Л.В. не передавала. В доме, который Л.Л.В. подыскала для Т.Е.В., отсутствовали условия для постоянного проживания и его стоимость вместе с земельным участком была №. Л.Л.В. сказала Т.Е.В. в присутствии ФИО2, что дом, который она для Т. нашла, пригоден для постоянного проживания и его стоимость составляет №.

В присутствии Л.Л.В. ФИО2 на компьютере изготовила и распечатала необходимые для оформления займа документы, в том числе договор целевого займа. Все распечатанные документы ФИО2 передала Т.Е.В. Последняя собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы без ознакомления с их содержанием. ФИО2 сказала Т.Е.В., что когда все необходимые документы будут готовы, то Тымко выдаст Л. пакет учредительных документов, который Т. необходимо будет сдать в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. При подписании документов Т.Е.В. попросила Л.Л.В. отвезти её и показать дом который указан в договоре займа, на что Л. пообещала это сделать позже. Затем Л.Л.В. отвезла Т.Е.В. к ней домой.

Примерно через два часа Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что займ одобрен, что деньги сегодня должны поступить на счет Т.Е.В. и их можно снять, а также велела Л.Л.В. придти к ней в офис. Там ФИО2 передала ей договор купли-продажи недвижимости. Так как у Л.Л.В. была доверенность от Т.Е.В., то она подписала данный договор. Так же ФИО2 объясняла Л.Л.В., что после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество необходимо принести данное свидетельство Тымко, а также зарегистрированный договор купли-продажи. Она сделает с данных документов копии, они должны находится в деле Т.Е.В. по получению займа. ФИО2 сказала, что после этого Л.Л.В. будет выдан пакет учредительных документов, который необходим для сдачи в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. в банкомате ОАО «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес> банковских карт Т.Е.В., сняла наличные денежные средства в сумме №.

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. со снятыми с банковских карт Т.Е.В. денежными средствами пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где последняя сказала ей, что чтобы не вызвать подозрение о неблагонадежности заемщика и мнимости сделки она должна перечислить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Т.Е.В. денежные средства в размере № - первый взнос за пользование займом. Л.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере № сказав ей, что пусть она внесет необходимую сумму от имени Т.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а оставшиеся денежные средства оставит себе за работу. Оставшиеся денежные средства Л.Л.В. оставила себе.

Так как Л.Л.В. имелась доверенность от Т.Е.В., то все документы на право собственности на дом расположенный по адресу: 

<

адрес> для Т.Е.В. она оформила сама. В оговоренные дату и время они встретились, и Л.Л.В. передала Т.Е.В. пакет документов, который ей передала ФИО2, а также свидетельства о государственной регистрации права собственности Т.Е.В. на земельный участок и расположенный на нем дом для передачи в пенсионный фонд. В пенсионный фонд с Т.Е.В. она не ездила.

Через некоторое время Т.Е.В. приехала к Л.Л.В., и стала кричать на нее. Она сказала, что ей пришел ответ из пенсионного фонда о том, что дом, который Л. для неё приобрела, не пригоден для проживания. Л.Л.В. сказала Т.Е.В., что разберется во всем, и чтобы она не беспокоилась.

Л.Л.В. пошла к ФИО2 и сказала, что у них проблемы, и что сотрудники пенсионного фонда отказались погашать займ Т.Е.В. путем перечисления денежных средств положенных Т.Е.В. по материнскому (семейному) капиталу, так как выяснили, что дом для жилья непригоден. Л.Л.В. попросила ФИО2 изготовить новый договор займа от того же числа ДД.ММ.ГГГГ, но в нем указать другой адрес: 

<

адрес> и что якобы Т.Е.В. приобретает 1/3 доли жилого дома и 1/3 земельного участка. Состояние данного дома было намного лучше прежнего, но все равно он требовал капитального ремонта, и проживать в нем постоянно с детьми было нельзя. ФИО2 в присутствии Л.Л.В., на своем компьютере изготовила новый договор займа, в котором указала другой адрес объекта недвижимости. Также Л.Л.В. сказала ФИО2, что весь 

<

адрес> земельным участком, расположенный на 

<

адрес>, продается за № и в доме отсутствуют условия для проживания. ФИО2 распечатала новый договор займа для Т.Е.В. С данным договором займа Л.Л.В. приехала домой к Т.Е.В. и велела его ей подписать, обманув её, сказав, что это документы для пенсионного фонда, что в прежнем договоре была допущена неточность в адресе дома. Т.Е.В. поверила Л.Л.В. и подписала данный договор купли-продажи дома не читая его.

Для того чтобы Т.Е.В. не встретилась с собственницей дома и не узнала реальную его стоимость, Л.Л.В. убедила собственницу 

<

адрес>, расположенного на 

<

адрес> П.Н.А., оформить на имя Л.Л.В. нотариальную доверенность с правом продажи жилого дома и земельного участка, регистрации и получения документов. Также Л.Л.В. из личных денежных средств, произвела расчет с П.Н.А., передав последней №.

Л.Л.В., снова обманывая Т.Е.В. не сообщая ей, что оформляет для неё в собственность 1/3 доли дома и 1/3 земельного участка расположенных по адрес 

<

адрес> сказала, что Т. необходимо съездить с ней для исправления документов на приобретенный ранее для неё дом. Т.Е.В. согласилась и ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. вместе с Т.Е.В. с подписанными последней документами прибыли в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Там Л.Л.В. действующая по доверенности за П.Н.А., как продавца, а ничего не подозревающая Т.Е.В. от имени покупателя передали договор купли-продажи 1/3 доли в праве собственности на жилой дом и 1/3 доли в праве собственности на земельный участок вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности на Т.Е.В., сотрудникам 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. После этого Л.Л.В. и Т.Е.В. уехали домой.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> 

<

адрес> отдела, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Т.Е.В., на 1/3 части земельного участка и 1/3 части находящегося на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выдано соответствующее свидетельство Л.Л.В. забрала указанное свидетельство и приехала в офис к ФИО2, которая передала Л. для Т.Е.В. необходимый пакет документов для передачи в пенсионный фонд.

В период с 21 января по ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В.встретилась с Т.Е.В., и передала ей пакет документов, который ей передала ФИО2 для передачи его в пенсионный фонд.

Насколько Л.Л.В. известно, Т.Е.В. отнесла этот пакет документов в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

Денежными средства которые Л.Л.В. были сняты с банковских карт которые ей передала Т.Е.В., она (за исключением №, которые она отдала ФИО2, а также расходов на приобретение дома), оставила себе.

Затем в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 Л.Л.В. стало известно, что денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного Т.Е.В. в сумме № перечислены в счет погашения займа Т.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

- показания потерпевшей Т.Е.В., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она захотела приобрести жилье и пошла к своей сестре Л., чтоб она подыскала соответствующий дом. Л. ей сказала, какие документы необходимо собрать. Точный перечень их Т.Е.В. уже не помнит. После того, как Т.Е.В. собрала все документы, то пришла к Л., отдала ей документы и оформила на нее доверенность.

Потом они с Л. пошли к ФИО2, чтоб подписать документы. Какие именно, Т.Е.В. сейчас уже не помнит. На тот момент Т.Е.В. даже не знала, что ФИО2 выдает ей займ. Она подписала документы. Потом на имя Т. была заведена банковская карта. Ей сказали, что туда переведут денежные средства материнского капитала. Сама банковская карта была у Л.Л.В. Т.Е.В. ей ее отдала. 

Через три дня Т.Е.В. пришло СМС-сообщение о поступлении денежных средств. Т. приехала к Л., они зашли к ФИО2, и подписали документы. Какие документы подписала Т.Е.В., она не знает. Она доверилась Л., поскольку это её сестра. Кроме того, с Т. был ребенок, из-за чего ей надо было быстрее все сделать и уехать. Поэтому вдаваться в подробности она не стала.

Сначала Л.Л.В. нашла дом в 

<

адрес>. Он Т.Е.В. не понравился, и она от него отказалась. Второй дом, который был приобретен, располагался в 

<

адрес>. В дом Т.Е.В. не ездила, его не осматривала. Т.Е.В. пришла к Л., просила ее съездить, посмотреть дом. На что она сказала Т., что ей некогда, и показала фотографии. Т.Е.В. просила ее найти дом, в котором можно было бы жить. В данный дом Т.Е.В. не переехала. Л.Л.В. сказала Т.Е.В., что дом приобретен на всю сумму материнского капитала.

Затем Т.Е.В. поссорилась с Л.Л.В. из-за того, что та не отдавала документы на дом Что с этим домом сейчас, Т.Е.В. не знает. Какие-либо кредиты или займы на приобретение этого дома Т.Е.В. не брала. То, что дом не пригоден для жилья, Т.Е.В. узнала от сотрудников полиции, которые показали ей фотографии дома. Следователь сказал, что дом стоит №. Т.Е.В. думала, что ФИО2 такой же риелтор, как и Л.. ФИО2 и Л.Л.В. ввели Т.Е.В. в заблуждение, поскольку они делали все вместе, общались между собой, и кроме них двоих в офисе никого не было. ФИО2 обманула Т.Е.В., так как Т.Е.В. даже не знала, что берет займ. По результатам их деятельности у Т.Е.В. не стало ни дома, ни материнского капитала. Л.Л.В. возместила Т.Е.В. ущерб.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Т.Е.В. данные ей в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса потерпевшей Т.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 37-43) следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> г.о.

<

адрес>, вместе со своими детьми – Л.Я.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Т.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Т.Я.С., ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> дом не является ее собственностью, ее в него пустили жить ее знакомые. Так как своего жилья у Т.Е.В. не было, то она решила приобрести на средства материнского (семейного) капитала дом, чтобы в нем проживать со своими детьми. 

У Т.Е.В. есть родная сестра Л. (Т.) Л.Л.В. работает в риэлтерском агентстве, в связи с этим Т.Е.В. решила обратиться к Л. за помощью в поиске дома для покупки за счет средств материнского капитала. Л. согласилась помочь. 

Примерно где-то в конце ДД.ММ.ГГГГ или начале ДД.ММ.ГГГГ года Л. позвонила и сказала, что у неё есть знакомая, которая работает в каком-то кооперативе, где можно получить займ под материнский капитал для приобретения жилья. Т.Р.В. этот вопрос очень интересовал, поэтому она согласилась с предложением Л.. На тот момент у нее уже имелись сведения, что судом отказано пенсионному фонду в иске о лишения ее средств материнского капитала. В начале ДД.ММ.ГГГГ к ней приехала Л.Л.В. и сказала, что она Л. договорилась с представителем кооператива и назвала фамилию женщины. В настоящее время Т.Е.В. известно, что это ФИО2 Со слов Л., они с Тымко работают вместе по предоставлению заемных средств под средства материнского капитала. Более того, Л. заверила Т.Р.В., что самой ей практически делать ничего не нужно. Нужно лишь получить в 

<

данные изъяты> карту, на которую будут перечислены денежные средства, для приобретения дома. Т.Р.В. очень доверяла Л., ведь она ее сестра, поэтому у нее не возникало вопросов, что Л. может ее обмануть. ДД.ММ.ГГГГ (с датой она может ошибаться), Т.Е.В. вместе с Л. пришли в 

<

данные изъяты>, расположенный на 

<

адрес>. Сотрудник банка по предоставленному ею паспорту открыла на ее имя счет и выдала ей банковскую карту и конверт с пин-кодом. Сразу же, находясь в банке, банковскую карту и конверт с пин-кодом Т.Е.В. передала Л.. Л. пояснила, что Л. нужно расплачиваться с продавцом дома, который Л. приобретала для Т.Е.В. Действия Л. никаких подозрений у Т.Е.В. не вызывали, они с ней этот факт обговаривали. У Т.Е.В. лично заниматься поисками дома не было возможности из-за детей, и она ничего в недвижимости не понимает. В тот же день они вместе с Л. пришли в какой-то офис, расположенный рядом с банком. Там их встретила Тымко, которая сказала, что все документы для Т.Е.В. готовы. По поведению Тымко и Л. Т.Е.В. поняла, что им уже было известно, что она придет и будет подписывать документы. Тымко у нее даже ничего не спрашивала, просто дала ей подписать какие-то документы, но их название или содержание ей не известно. Т.Е.В., конечно, интересовалась, что она такое подписывает, но Л. и Тымко, просто в один голос заверяли, что ей это знать ни к чему. Ее задача просто получить дом и переехать в него жить с детьми. Послушав их, она действительно поверила, что Л. приобретет для нее отличный дом. Подписав все документы, они расстались, Л. и Тымко предупредили, что ей на номер сотового телефона будут приходить смс-сообщения, со сведениями о поступлении денежных средств и со сведениями об их снятии. Действительно в тот же день или на следующий Т.Е.В. приходили смс-сообщения, о которых говорили Тымко и Л.. Она знала, что денежными средствами, поступившими на ее банковскую карту, распоряжается Л., которой она передала карту и пин-код. Т.Е.В. думала, что сняв денежные средства, Л. передаст их продавцу дома для нее, ведь у Л. осталась доверенность, которую они с ней оформили у нотариуса. Однако они с Л. договаривались, что когда дом будет для нее найден, Л. отвезет ее в эту деревню и покажет дом. 

В конце ДД.ММ.ГГГГ к Т.Е.В. приехала Л.Л.В. и привезла папку с документами. Л. сказала, что приобрела Т.Е.В. дом по адресу: 

<

адрес>. Л. заверила ее, что дом в отличном состоянии, и что ей нужно отнести документы в Пенсионный фонд и сдать. После этого она может спокойно переезжать в свой дом жить. Т.Е.В. возмутилась, почему Л. уже купила дом, а Т. его не видела. Л. показала ей фотографии какого-то дома и сказала, что это именно тот дом, который Л. купила для нее и детей. Дом на фотографиях был очень приличный. Ей он понравился. Посмотрев фотографии дома, Т.Е.В., будучи уверенной, что именно этот дом приобретен для нее, папку с документами, переданную ей Л.Л.В., отнесла в пенсионный фонд, написав там заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа. Примерно через месяц Т.Е.В. из пенсионного фонда пришел отказ, в котором было указано, что приобретенный ею дом не пригоден для проживания. Она сразу же стала звонить Л. и выяснить, почему такое произошло. Л. заверяла ее, что это какая-то ошибка, что Л. во всем разберется, просто Л. нужно время. Почти постоянно Т.Е.В. звонила Л. и напоминала, что нужно решить вопрос с приобретением ей дома. Она почему-то поверила Л., что действительно произошла какая-то ошибка, что Л. разбирается с данным вопросом. В середине января 2014 года Л. приехала к Т.Е.В. домой и сказала, что в Пенсионном фонде Л. полностью разобралась с ее вопросом, и ей нужно отвезти дополнительные документы и написать заявление, что займ ею возвращен. Т.Е.В. снова поверила Л. и поехала с Л. в пенсионный фонд, где с участием Т. было заполнено заявление, и она поставила свои подписи во всех документах. Подписав все эти документы в пенсионном фонде, она была уверена, что денежные средства, положенные ей в качестве материнского капитала, ею не использованы, и она спокойно потом куплит себе дом.

Когда Т.Е.В. родила третьего ребенка, ей сказали, что по закону ей положен земельный участок. Т.Е.В. обратилась в администрацию 

<

адрес>. Там у нее стали спрашивать документы на дом, который она приобрела в 

<

адрес> районе на средства материнского капитала. Т.Е.В. факт приобретения стала отрицать, так как была уверена, что никакого дома она не приобретала. Она стала звонить Л., выяснять, что с домом. Л. заверила ее, что действительно в ДД.ММ.ГГГГ Л. приобрела для нее и ее детей, дом по адресу: 

<

адрес>. Также Л. заверила ее, что дом просто замечательный, и она там сможет жить с детьми. Т.Е.В. поверила Л. и попросила отдать ей документы на данный дом. Также в администрации Т.Е.В. рассказали, что в марте 2014 года ей было направлено уведомление об удовлетворении ее заявления о направлении средств на погашение займа, полученного ею в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в августе ДД.ММ.ГГГГ, и что теперь у нее нет средств материнского капитала, она их полностью использовала. Именно тогда Т.Е.В. поняла, что Лагуноваее обманула и получила ее деньги. По рекомендациям сотрудников администрации она написала заявление о запрете совершения каких-либо сделок с объектом недвижимости – ее домом в 

<

адрес> районе.

Через какое-то время Л. приехала к ней домой и передала ей ее сертификат на материнский капитал, свидетельство о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также на земельный участок, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в 3-х экземплярах, а также договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Т.Е.В. внимательно посмотрела документы и обнаружила, что договор займа денежных средств у КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» оформлен от ее имени, но подпись стоит не ее. В договоре купли-продажи на дом она увидела, что стоимость дома с земельным участком №, из которых № стоимость земельного участка и № стоимость дома. Когда она получила документы, то надеялась, что Л. приобрела ей хороший дом. Т.Е.В. сама поехала в 

<

адрес> нашла указанный дом, и осмотрела.В доме на тот момент никого не было, на двери висел замок, и поэтому в дом она не попала.Дом деревянный, одноэтажный, окна и двери в доме были целы. Она заглянула в окна дома и увидела, что в доме печное отопление и к дому подведено электричество. Находясь возле дома, Т.Е.В. поняла, что Л. ее обманула и похитила деньги, положенные ей в качестве материнского капитала, так как дом, который для нее был приобретен, для проживания с детьми был совершенно не пригоден. Ей стало понятно, что стоимость данного дома не превышает №, а на карточку ей было перечислено №.

Т.Е.В. приехала к Л. и сказала ей, что Л.) в очередной раз ее обманула, что в доме она с детьми проживать не будет, она считает, что дом не пригоден для проживания. Л. сказала, что уже все документы на дом оформила, и что он сейчас принадлежит Т., денежные средства в кооперативе Т. получены, и Т. не имеет права теперь отказаться. 

В настоящее время в доме, который Т.Е.В. купила, она не проживает и никогда не жила там, так как в населенном пункте, где он расположен, нет работы, кроме того, дом нуждается в ремонте, жить в нем с детьми нельзя. До настоящего времени ей неизвестно, каким образом произведен расчет с продавцом дома. Считает, что ее обманули, ввели в заблуждение относительно стоимости дома и похитили денежные средства, предоставленные в соответствии с государственной программой поддержки семей, имеющих двое и более детей, в размере №. 

После оглашения своих показаний Т.Е.В. пояснила, что показания, данные в ходе предварительного расследования, подтверждает частично, а именно, не подтверждает, что ездила в 

<

адрес> смотреть дом. Подпись в протоколе допроса выполнена Т.Е.В.собственноручно.

Между тем, Т.Е.В. перед допросом в ходе предварительного следствия разъяснялись положения ч. 2 ст. 42 УПК РФ, а также то, что её показания, при согласии их давать, могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу в том числе и в случае отказа от них. По окончании допроса Т.Е.В. предъявлен для ознакомления протокол допроса. Протокол прочитан Т.Е.В. лично. Ознакомившись с протоколом, Т.Е.В. замечаний на него не сделала. Учитывая изложенное, суд принимает за основу показания потерпевшей Т.Е.В., данные в ходе предварительного следствия.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 119-129), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Т.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ р. обратилась с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в Управление ПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Её заявление было рассмотрено и ДД.ММ.ГГГГ. принято решение № о выдаче Т.Е.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере № ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. лично обратилась в Управление ПФР по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В приложении к заявлению Т. собственноручно написала реквизиты получателя средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ В связи с поступившим от Т.Е.В. заявлением проводилась проверка. Было произведено обследование дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Составлен акт обследования жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что комиссией установлено, дом для проживания не пригоден. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления Т.Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. направлено уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в связи с непригодностью жилого помещения для постоянного проживания. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. лично обратилась в Управление ПФР по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес> В приложении к заявлению Т. собственноручно написала реквизиты получателя средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ В связи с поступившим от Т.Е.В. заявлением проводилась проверка. Было произведено обследование дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Вывод комиссии - дом не признан не пригодным для проживания. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № об удовлетворении заявления Т.Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. направлено уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании реквизитов, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) денежные средства в размере № УПФР по 

<

адрес> были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в счет погашения задолженности по договору займа, заключенному Т.Е.В. Т.Е.В. полностью воспользовалась средствами материнского (семейного) капитала. 

В ходе следствия Б.К.А. стало известно, что Т.Е.В. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», за счет средств материнского (семейного) капитала приобрела жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Так как Т.Е.В. средства материнского (семейного) израсходованы на улучшение жилищных условий, поэтому Государственному учреждению – отделению пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> имущественный вред не причинен.

- показания свидетеля У.Л.Н., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 90-99), из которых следует, что она работает в управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ В её должностные обязанности входит предоставление материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК), проверка обоснованности принятых решений о выдаче государственного сертификата, о распоряжении средствами МСК, подготовка выплатных документов для перечисления средств МСК. 

Т.Е.В. сертификат выдан Управлением ПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ года Т.Е.В. было отказано в удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес> по причине непригодности жилья для проживания. ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение долга по договору займа, заключенного с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и с заявлением о перечислении денежных средств в сумме № на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Заявление удовлетворено, средства материнского (семейного капитала) в размере № на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислены платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя Т.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ Банковские карты были выданы в тот же день, когда Т.Е.В. обратилась в Борский дополнительный офис Приволжского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дебетовые банковские карты Momentum являются «обезличенными», то есть не являются именными, установлен лимит на сумму ежедневной выдачи денежных средств №. На карты Т.Е.В. 13.08.2013г. произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание платежа - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» плательщик АКБ «

<

данные изъяты>» ОАО 

<

адрес>. Было совершено 13 операций, из них ДД.ММ.ГГГГ 11 операций списания денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ 2 операции списания денежных средств, снятие денежных средств наличными по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № Операций по расчетному счету № небыло. 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля П.Н.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 74-75), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ у нее в собственности имелась дача по адресу:

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году П.Н.А. решила продать указанный дачный дом. Она обратилась к риелтору З.З.. В ДД.ММ.ГГГГ года З.З. ей сообщила, что нашла покупателей. К ней приехала З.З. вместе с покупателями. Это были женщина и мужчина цыганской национальности. Они договорились, что сумма продажи дома составит №. Первоначально они хотели оформить договор купли-продажи, ФИО6 предложила оформить доверенность на имя покупательницы. Все вместе они поехали к нотариусу 

<

адрес> Ж.М.Н., где оформили на имя покупательницы доверенность на право распоряжения указанным домом. После того, как они вышли от нотариуса, в присутствии риелтора ФИО6 покупательница передала П.Н.А. №. Больше денег покупательница ей не передавала. После этого покупателей она не видела. П.Н.А. считает, что цена 

<

адрес> тысяч рублей соответствует стоимости дома. Выше указанной суммы она его продать не могла. Из суммы №, которые П.Н.А. получила за проданный дом, № она передала ФИО6 за оказанные услуги. На момент продажи дома газоснабжение в доме предусмотрено не было, водоснабжение отсутствовало, электроснабжение было отключено. Удобства были расположены во дворе дома. Доверенность на продажу от своего имени дома П.Н.А. оформила на Л. и она же (Л.) ей передала денежные средства в сумме №. Документы о продаже дома Л. ей обещала привезти, но так и не привезла.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом предъявления свидетелю П.Н.А. для опознания по фотографии Л.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 77-79), по результатам которого, она женщину на фотографии № (Л.Л.В.) опознает, но как ее зовут, не помнит. Данная женщина приобретала у нее дом по адресу: 

<

адрес>. На Л.Л.В. она оформила доверенность на продажу от своего имени дома, и Л.Л.В. ей же передала денежные средства в сумме №. Документы о продаже дома Л.Л.В. ей обещала привезти, но так и не привезла;

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 33), в котором Т.Е.В. просит привлечь к уголовной ответственности Л.Л.В. и ФИО2, которые похитили принадлежащие ей денежные средства (материнский капитал) в сумме №;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Т.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Т.Е.В., (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 159-209), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе Т.Е.В., (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.) на 5-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Т.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Т.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 28), в ходе которого у свидетеля Т.Е.В. получены образцы подписи и почерка; 

- ответом на запрос государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда РФ по городскому округу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (т.12, л.д. 2-70), согласно которого предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №,Т.Е.В.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 71-86), копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №,Т.Е.В.;

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 243-247); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 159-171);

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 94-98), согласно которому прдставлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: здание и земельный кадастровый №, адрес: 

<

адрес>. Правообладатели:Л.Я.В., Т.Р.В., Т.Е.В.. Зарегистрировано ограничение прав и обременение объекта недвижимости: вид – ипотека, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости – Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ИНН №. Основание государственной регистрации: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. №;

- ответом на запрос ГП НО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 104) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 54% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 84-91), в ходе которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, не жилой. В дом ведет один отдельный вход, дом предусмотрен для проживания одной семьи. В боковой стене дома имеется пролом, обеспечивающий свободный вход в дом. Следы проживания в доме отсутствуют. Система электроснабжения, водопровода и центрального отопления к дому не ведет. Дверь в дом запорным устройством не оборудована;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 177-187), согласно которому, рыночная стоимость жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., определяется равной № Рыночная стоимость земельного участка, общая площадь 1550 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., определяется равной №;

- заключением эксперта№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 119-127), согласно которому рукописные цифровые и буквенные записи расположенные: «Выписку получила. ДД.ММ.ГГГГ» - ниже печатного текста в виде таблицы в Выписке из реестра членов Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на имя Т.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, «Т.» - в печатной строке справа от рукописной записи «ДД.ММ.ГГГГ» ниже текста заявления Т.Е.В. председателю правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – Т.Е.В., а не Л.Л.В., не ФИО2 

Рукописная запись «Т.», расположенная в печатной строке справа от подписи от имени Т.Е.В. ниже печатного текста в нижнем правом углу на оборотной стороне Договора займа № (целевой на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (Займодавец) в лице инспектора-кассира ФИО2, с одной стороны, и члена кооператива Т.Е.В. (членская книжка №) (Заемщик), с другой стороны, о предоставлении займа в размере №, выполнена Л.Л.В., а не Т.Е.В., не ФИО2.

Рукописные цифровые и буквенные записи, расположенные в печатных строках в правом верхнем углу выше печатного слова «Заявление», в печатных строках ниже печатного слова «Заявление», запись даты «ДД.ММ.ГГГГ» в печатной строке ниже печатного текста в нижнем левом углу заявления Т.Е.В. председателю правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – ФИО2, а не Т.Е.В., не Л.Л.В.

Подписи от имени Т.Е.В., расположенные справа от записи даты «ДД.ММ.ГГГГ» ниже печатного текста в виде таблицы в указанной в п. «а.» Выписке из реестра членов Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в печатной строке между рукописной записью даты «ДД.ММ.ГГГГ» и рукописной записью расшифровки подписи «Т.» ниже текста указанного в п. «в.» заявленияТ.Е.В. председателю правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в печатной строке слева от печатной записи «Т.Е.В.» ниже печатного текста Персональных данных Т.Е.В. договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены одним лицом – самой Т.Е.В., а не Л.Л.В., не ФИО2

Подпись от имени Т.Е.В., расположенная в печатной строке слева от рукописной записи «Т.» в левом нижнем углу указанного в п. «б.» Договора займа № (целевой на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой Т.Е.В., не ФИО2, а другим лицом. Эта подпись выполнена Л.Л.В.

3) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 3), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93-151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в середине ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. находилась на работе, когда ей позвонила ФИО2 и сказала, что к ней пришла клиентка, хочет взять целевой займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и погасить его за счет средств материнского (семейного) капитала. Её можно обмануть, как Тымко ранее предлагала это сделать. Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и увидела там женщину, представившуюся К.М.В. К.М.В. сказала Л.Л.В., что хочет приобрести дом в 

<

адрес>, но чтобы она могла в нем жить с детьми. Л.Л.В. поняла, что действительно совместно с ФИО2 сможет обмануть К.М.В. приобрести для неё дом за небольшую стоимость в глухой деревне, а оставшиеся деньги поделить с ФИО2, тем самым похитить их. Поэтому Л.Л.В. решила вновь совместно с ФИО2 совершить преступление. Л.Л.В. сказала К.М.В. что может ей помочь с покупкой дома, услуга будет стоить №, данная сумма будет входить в стоимость дома. К.М.В. согласилась на это предложение.

Ранее в ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. уже нашла дом, который продавался за №, который расположен по адресу: 

<

адрес>. Чтобы никто кроме Л.Л.В. не узнал стоимость дома, Л.Л.В. убедила собственника дома Н.Ю.И., оформить на её имя нотариальную доверенность с правом вести дело по оформлению наследственных прав на имущество, оставшееся после смерти его матери Н.М.В. с последующим правом продажи жилого дома и земельного участка, регистрации и получения документов. Оформленная нотариальная доверенность была передана Н.Ю.И. Л.Л.В. со всеми документами на принадлежащий ему дом. Л.Л.В. из личных денежных средств, произвела расчет с Н.Ю.И., передав последнему №. К.М.В. о том, что дом у нее уже есть Л.Л.В. не говорила.

В присутствии Л.Л.В. в середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, когда К.М.В. находилась в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», сказала К.М.В., что ей необходимо сходить в пенсионный фонд и взять справку о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала положенного ей. Так же ФИО2 сказала К.М.В., что К. должна открыть счет в ОАО «

<

данные изъяты>» и получить две карты, объяснив, что денежные средства по займу из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечисляются только на расчетный счет клиента. Л.Л.В. показала К.М.В. имеющиеся у неё фотографии и сказала, что это именно тот дом, который она сможет для нее приобрести расположенный по адресу: 

<

адрес>. На самом деле это были фотографии, какого то другого дома. К.М.В. сказала, что дом ей понравился, и она согласна его приобрести.

Л.Л.В., не желая, чтобы К.М.В. встретилась с продавцом дома и выяснила фактическую стоимость дома, а также для получения возможности распоряжения денежными средствами, выданными в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в качестве займа, уговорила и убедила К.М.В., оформить доверенность на представления её интересов на своего знакомого Л.А.А., и заверила К.М.В., что оформлением всех необходимых документов по приобретению недвижимости и передаче денежных средств продавцу займется лично Л.. Л.А.А. сожитель Л.. Она не рассказывала ему о совершаемых преступлениях, денежных средств не передавала. Так как на Л.Л.В. уже была оформлена нотариальная доверенность от имени продавца дома Н.Н.Ю., то она попросила Л.А.А. сказав ему, что оформляет новую сделку по купле-продаже дома, а женщина которая приобретает дом имеет маленьких детей и она согласна оформить нотариальную доверенность на представление её интересов. Л.А.А., ничего не подозревая, согласился.

ФИО2 Л.Л.В.сказала, что для К.М.В. нашла 

<

адрес> земельным участком, расположенные на 

<

адрес>, стоимостью №, в котором отсутствуют условия для постоянного проживания.

Когда К.М.В. с документами пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», то ФИО2 снова пригласила Л.Л.В. к себе. ФИО2 сказала, что все документы необходимые для оформления займа она у К.М.В. проверила, они в порядке и можно оформлять целевой займ. Л.Л.В. сказала ФИО2, что для К.М.В. в договоре целевого займа необходимо указать дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. К.М.В. Л.Л.В. сказала, что приобретаемое жилье имеет стоимость № и пригодно для постоянного проживания. 

К.М.В. открыла счет в «

<

данные изъяты>» и попросила выдать ей две банковские карты. Затем К.М.В. передала Л.Л.В. банковские карты и конверты с пин-кодами к ним. Далее Л.Л.В. и К.М.В. пошли в офис к ФИО2 Последняя взяла переданные ей К.М.В. необходимые для сделки документы. Затем ФИО2 не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в её присутствии подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени К.М.В. ФИО2, изготовила договор займа и заявление о перечислении суммы займа на банковский счет К.М.В. К.М.В. не читая документы, лично заполнила и поставила свои подписи во всех предоставленных ей ФИО2 документах.

ФИО2 сказала К.М.В., что когда все необходимые документы будут готовы, то Тымко выдаст Л. пакет учредительных документов, который необходимо К. будет сдать в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. 

ФИО2 сказала, что она позвонит и сообщит, одобрят ли К.М.В. целевой займ. Затем Л.Л.В. предложила К. сходить и оформить нотариальную доверенность на Л.А.А. для покупки недвижимости. К.М.В. не возражала.

Пока они оформляли доверенность, Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что займ одобрен и денежные средства на расчетный счет К.М.В. по целевому займу поступили. Л.Л.В. сказала об этом К.М.В. Та сказала, что ей нужно домой и уехала.

Л.Л.В. пошла в банкомат, расположенный в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала «

<

данные изъяты>» расположенный на 

<

адрес>, и с банковских карт К.М.В. сняла денежные средства в размере №.

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2 Тымко сказала, что чтобы не вызвать подозрение о неблагонадежности заемщика и мнимости сделки, она должна перечислить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени К.М.В. денежные средства в размере №. Л.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере №, сказав ей, что пусть она внесет необходимую сумму от имени К.М.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а оставшиеся денежные средства оставит себе за работу. 

Затем ФИО2 на своем рабочем компьютере изготовила и передала Л.Л.В. договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала.

Л.Л.В. и Л.А.А. подписали изготовленный на компьютере ФИО2 договор купли-продажи дома, а затем Л. поехала в 

<

адрес> и сдала договор купли-продажи на регистрацию в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГг. сотрудниками Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.М.В., на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выданы соответствующие свидетельства.

Забрав документы Л.Л.В. приехала к ФИО2, и та передала ей для К.М.В. пакет документов который последняя должна была отнести в пенсионный фонд. Л.Л.В. встретилась с К.М.В. и передала ей необходимый пакет документов.

Затем Л.Л.В. позвонила К.М.В. и сказала, что документы она в пенсионный фонд отдала, а так же сказала, что она ездила смотреть дом и это совсем не тот дом, который Л.Л.В. показывала ей на фотографии. Л. сказала К.М.В., что уже поздно и что она уже все документы на дом оформила и что он сейчас принадлежит ей, денежные средства ею в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» получены, и она не имеет права теперь отказаться. Л.Л.В. сказала К.М.В., чтобы та приехала к ней в офис, чтобы урегулировать все вопросы. Когда К.М.В. приехала, Л.Л.В. передала ей деньги в сумме №, сказав ей, что эти денежные средства остались от покупки дома, чтобы успокоить последнюю.

К.М.В. стала говорить, что это незаконно, но Л.Л.В. убедила её, что в документах дом даже дороже, чем сумма материнского капитала. К.М.В. постоянно звонила Л.Л.В. и требовала продать дом. Примерно в январе 2014 года приехала домой к К.М.В., сказала, что нашла покупателя на её дом и дала ей подписать документы, якобы на переоформление на неё земельного участка, вместо купленного дома. К.М.В. поверила ей и расписывалась в договоре купли-продажи и передаточном акте. На самом деле дом, который Л.Л.В. приобрела для К.М.В., она решила вновь продать.

Денежными средства которые были сняты со счета К.М.В. по договору займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (за №, отданых ФИО2, расходов на приобретение дома и денег, отданных К.М.В.) Л.Л.В. ставила себе.

Затем в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 Л.Л.В. стало известно, что денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного К.М.В. в сумме № перечислены из пенсиооного фонда в счет погашения займа К.М.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Дом, который Л.Л.В. приобрела для К.М.В., был продан Б.А.А. В документах была указана сумма продажи данного 

<

адрес> рублей, но на самом деле Л.Л.В. никому данный дом не продавала. С Б.А.А. она договорилась, что просто оформит данный дом на неё, а через некоторое время дом продаст, что в дальнейшем Л.Л.В. и сделала.

- показания потерпевшей К.М.В., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, после рождения второго ребенка у неё появилось право на распоряжение материнским капиталом. В конце ДД.ММ.ГГГГ К.М.В. увидела дом и решила его купить. Затем К.М.В. собрала документы, перечень которых не помнит. К.М.В. обратилась в организацию, сотрудница которой (ФИО2) посоветовала для поиска дома обратиться в риелторскую контору, которая находилась рядом. К.М.В. общалась с риелтором Л.Л.. Она нашла К.М.В. дом и показала фотографию. На фотографии был красивый дом. Он находился где-то в 

<

адрес>. Сами они туда не ездили. Дом К.М.В. понравился, и она приняла решение его приобрести. 

Поскольку у К.М.В. небыло времени на то, чтобы заниматься вопросом покупки дома, она написала доверенность на оформление документов на Л.. За это она брала какие-то деньги. Л. собрала ей пакет документов, и К.М.В. пошла с ним в пенсионный фонд, и сдала их. Потом К.М.В. пришла бумага, что денежные средства материнского капитала перечислены на организацию, в которую она изначально обращалась. 

Дом К.М.В. никогда лично не видела. В полиции К.М.В. сказали, что дом, который она купила, непригоден для проживания. После этого К.М.В. позвонила Л.. Та обещала урегулировать данную ситуацию. На данный момент Л. полностью возместила К.М.В. материальный ущерб. Ущерб заключался в том, что у К.М.В. не осталось ни дома, ни материнского капитала. В полиции К.М.В. сказали, что дом стоит №. Каких-либо претензий материального характера К.М.В. к Л.Л.В. или ФИО2 не имеет. 

ФИО2 К.М.В. видела дважды, с ней не контактировала. Первый раз К. видела Тымко, когда просто зашла узнать про получение жилья, а второй раз, когда нужно было собирать все документы. ФИО2 дала К.М.В. их перечень. К.М.В. купила дом, но никогда его не смотрела, а поверила Л.. К ФИО2 у К.М.В. претензий нет. К.М.В. полагает, что её обманула Л., так как именно она говорила про дом. Тымко при их встречах с Л. не присутствовала.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания К.М.В. данные ей в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса потерпевшей К.М.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 147-153) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ после рождения второго ребенка по её заявлению в Управлении Пенсионного фонда 

<

адрес> ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал на сумму №. На семейном совете с мужем они решили, что улучшат их жилищные условия. В конце ДД.ММ.ГГГГ К.М.В., приехала на 

<

адрес>, чтобы получить полис медицинского страхования. На здании, где она получила медицинский полис, она увидела объявление о приобретении жилья под материнский капитал. Услугу предлагал КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный в этом же здании. В офисе кооператива, куда пришла К.М.В., её встретила ФИО2, к которой она обратилась за консультацией, и рассказала, что хочет на средства материнского капитала улучшить жилищные условия по месту регистрации. Тымко стала рассказывать К.М.В., что этого сделать практически, не возможно, хотя в настоящее время К.М.В. знает, что это возможно. Видимо Тымко сразу стала её обманывать. Тымко сразу начала рекомендовать приобрести отдельный дом, получив денежные средства в качестве займа в их организации. Тымко сказала, что у нее есть риелтор Л., именно с этим риелтором работает их организация. Поведение Тымко было очень убедительным, она сразу к себе полностью расположила К.М.В. и она стала доверять Тымко. Когда она согласилась на предложение Тымко, последняя пригласила в кабинет Л.. Л. сказала, что имеет опыт работы с материнским капиталом, и они работают с Тымко согласованно. Сначала необходимо собрать все документы согласно списку, который предоставит Тымко. Услуги Л. будут стоить №. К.М.В. сказала, что денег у неё нет, но Л. сразу, же её успокоила, пояснив, что эта сумма будет входить в стоимость дома, они постоянно так работают и Пенсионный фонд это никак не проверит. 

Примерно через две недели с необходимым пакетом документов К.М.В. пришла к Тымко. В тот же день, Тымко забрала у неё копии документов, и сказала, что нужно пойти в 

<

данные изъяты> и оформить на своеимя банковскую карточку, объяснив это тем, что займ придет именно на карту, а потом с данной карты деньги перечислят продавцу дома. Также Тымко сказала К.М.В., что пока она собирала документы, Л. ей уже подыскала дом. Тымко пригласила в кабинет по телефону Л., сказала Л., что все документы впорядке и назвала сумму материнского капитала - №. К.М.В. стала рассказывать Л., что ей нужен дом для постоянного проживания, по состоянию лучше, чем в котором они проживают. Она также сказала, что готова уехать из 

<

адрес>, но так же предупредила, что в районе, где будет приобретать дом, ей и мужу нужно найти работу, а детям нужно посещать детский сад и в дальнейшем школу. Л. сказала, что именно такие варианты она и рассматривает и сразу показала несколько фотографий домов. Дома на фотографиях были в очень хорошем состоянии, ухоженные и понравились К.М.В., а один особенно. Она сказала Л., что готова приобрести данный дом. Л. подтвердила, что дом, который она выбрала действительно в очень хорошем состоянии, Л. сама ездила его смотреть. Также Л. сказала, что так как дом находится в 

<

адрес>, его можно приобрести за сумму материнского капитала. К.М.В. полностью доверилась Л. и Тымко, которая также принимала участие в их разговоре. К.М.В. попросила Л. отвезти её в этот дом, чтобы она смогла его посмотреть, но Л. тактично отказала, сославшись на свою занятость. 

ДД.ММ.ГГГГ К.М.В. получила банковскую карту, с которой пришла в офис к Тымко. Тымко сказала, что К.М.В. должна передать ей полученную банковскую карту и пин-код к ней, что К.М.В. и сделала. После чего Тымко снова позвонила Л., которая также пришла в офис, и Тымко стала на компьютере, установленном в данном офисе печатать разные документы и передавать К.М.В. К.М.В. расписывалась в документах сама лично. Л. помогала Тымко, что-то подсказывала. Они делали все очень быстро, их действия казались отработанными. 

Когда К.М.В. подписала все документы, распечатанные Тымко, Л. сказала, что именно сегодня надо оформить договор купли-продажи на дом. К.М.В. стала говорить Л., что дом не видела, но Л. убеждала её и была очень настойчивой, что именно ДД.ММ.ГГГГ сделку нужно оформить, иначе нужно будет платить какие-то проценты. Также Л. сказала, что ехать и сдавать документы на регистрацию К.М.В. не нужно. Ей нужно оформить доверенность. Они пошли в какой-то другой офис, там находился молодой человек - Л.. С Л. и Л. они пошли нотариусу. В нотариальной конторе они оформили доверенность, где К.М.В. поставила свою подпись, а саму доверенность передала Л.. После этого Л. сказала, что нужно ждать её звонка, и К.М.В. ушла.

В этот же день К.М.В. на счет поступили деньги в размере №, о чем на её абонентский номер пришло смс-уведомление. Получив уведомление она сразу же позвонила Тымко. Потом через смс-уведомления К.М.В. отслеживала, что денежные средства с её банковской карты были сняты за три дня. После перечисления денежных средств К.М.В. неоднократно звонила Л. просила и отвезти её в дом, который приобретен для неё, но Л. под разными предлогами отказывалась.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ Л. сама на автомобиле приехала к ней домой, передала папку с документами, и сказала, что данную папку К.М.В. должна отнести в Пенсионный фонд и написать заявление о перечисление денежных средств для погашения полученного займа. На следующий день К.М.В. пошла в Пенсионный фонд и написала заявление о перечислении денежных средств положенных ей в качестве материнского капитала в счет погашения займа.

Через два дня К.М.В. решила съездить и посмотреть приобретенный для её семьи дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Когда К.М.В. приехала в 

<

адрес> и нашла указанный дом, она поняла, что это совершенно не тот дом, который она выбрала для себя по фотографии у Л.. Дом был деревянный, одноэтажный. Внутри дома была одна большая комната, печное отопление, имелось электричество. Водоснабжение и газ в доме отсутствовали. К.М.В. сразу же стала звонить Л. и сказала, что дом она осмотрела, но это совсем не тот дом, который она просила приобрести. Л. сказала, что она уже все документы на дом оформила и что он сейчас принадлежит К., денежные средства ею получены, и она не имеет права теперь отказаться. Л. велела К.М.В. приехать к Л. в офис, чтобы урегулировать все вопросы. К.М.В. сразу же проехала в офис к Л.. Л. передала ей деньги в сумме №, и сказала, что дом который выбрала К.М.В., продавец отказался продавать. Поэтому Л. приобрела для неё другой дом, который оказался дешевле и разницу в стоимости Л. возвращает. 

К.М.В. стала говорить Л., что это незаконно, но Л. убеждала её, что в документах дом даже дороже, чем сумма материнского капитала. Поэтому ни у кого вопросов не будет. К.М.В. поняла, что Л. и Тымко её обманули и стала об этом говорить Л.. Последняя её успокаивала и говорила, что Л. что-то придумает и поменяет для К.М.В. дом на землю. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Л. снова приехала к К.М.В. домой, и сказала, что ей нужно подписать документы на переоформление на неё земельного участка, вместо купленного дома. К.М.В. поверила Л. и расписывалась в документах. Позднее в полиции ей были предъявлены документы по дому расположенному 

<

адрес>, и она увидела, что подписывала, договор купли-продажи на дом, который для неё был приобретен. Продала К.М.В. его якобы ФИО7 за №. На самом деле дом она не продавала и никаких денег от продажи не получала. 

К.М.В. считает, что её обманули, ввели в заблуждение относительно стоимости дома и похитили денежные средства, предоставленные в соответствии с государственной программой поддержки семей, имеющих двое и более детей, в размере №, за вычетом денежных средств в размере №, которые ей вернула Л..

После оглашения своих показаний К.М.В. пояснила, что показания, данные в ходе предварительного расследования, не подтверждает, поскольку следователь принуждал её давать ложные показания. Подпись в протоколе допроса выполнена К.М.В. собственноручно.

Между тем, К.М.В. перед допросом в ходе предварительного следствия разъяснялись положения ч. 2 ст. 42 УПК РФ, а также то, что его показания, при согласии их давать, могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае отказа от них. По окончании допроса К.М.В. предъявлен для ознакомления протокол допроса. Протокол прочитан К.М.В. лично. Ознакомившись с протоколом, К.М.В. замечаний на него не сделала. 

Довод потерпевшей К.М.В. о том, что в ходе предварительного следствия её принуждали давать ложные показания, опровергается вынесенным по результатам проверки постановлением старшего следователя СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> С.Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ Как следует из данного постановления, в ходе проверки, проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ, К.М.В. даны объяснения, согласно которым в ходе предварительного следствия она была неоднократно допрошена. При этом какого-либо понуждения к даче ложных показаний от сотрудников ОМВД по 

<

адрес> не было, какое-либо давление на неё со стороны сотрудников правоохранительных органов не оказывалось. Также из указанного постановления следует, что в ходе проведенной проверки не получено объективных данных, свидетельствующих о том, что в действиях сотрудников полиции усматривается принуждение потерпевшей К.М.В. к даче ложных показаний при расследовании уголовного дела в отношении ФИО2 

Учитывая изложенное, суд принимает за основу показания потерпевшей К.М.В., данные в ходе предварительного следствия.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 161-171), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

К.М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный (семейный) сертификат на право получения материнского (семейного) капитала в размере № 

ДД.ММ.ГГГГ К.М.В. лично обратилась в Управление ПФР по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В приложении к заявлению К.М.В. собственноручно написала реквизиты получателя средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 

В связи с поступившим от К.М.В. заявлением проводилась проверка. Было произведено обследование дома расположенного по адресу: 

<

адрес>. Вывод комиссии - дом не признан непригодным для проживания. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № об удовлетворении заявления К.М.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании реквизитов, указанных в заявлении о распоряжении средства материнского (семейного капитала) денежные средства в размере № были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в счет погашения задолженности по договору займа. К.М.В. полностью воспользовалась средствами материнского (семейного) капитала. Так как К.М.В. средства материнского (семейного) капитала израсходованы на улучшение жилищных условий, поэтому Государственному учреждению – отделению пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> имущественный вред не причинен.

- показания свидетеля У.Л.Н., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 90-99), из которых следует, что она работает в управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ В её должностные обязанности входит предоставление материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК), проверка обоснованности принятых решений о выдаче государственного сертификата, о распоряжении средствами МСК, подготовка выплатных документов для перечисления средств МСК.

К.М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. государственный сертификат выдан Управлением ПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ С заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» обратилась лично ДД.ММ.ГГГГ по договору займа, с целью приобретения жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. Решением Управления ПФР городского округа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление К.М.В. удовлетворено, средства материнского (семейного капитала) в размере № на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислены платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет № на имя К.М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ на карту произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание зачисления - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций, в том числе, по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету №

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля С.Н.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 191-203), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает нотариусом в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к С.Н.А. пришла женщина, согласно предъявленного ею паспорта, К.М.В. К.М.В. обратилась с просьбой удостоверить ей доверенность на покупку жилого дома, находящихся по адресу: 

<

адрес>. Доверенность была выдана сроком на 1 год. К.М.В. подписала доверенность собственноручно Доверенность была передана К.М.В.

- показания свидетеля Н.Ю.И., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 185-187), из которых следует, что у него в собственности находился жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, который достался ему от матери. В связи с тем, что данный дом ему был не нужен, он решил его продать. Его знакомый Р.Н.И. посоветовал обратиться к Л.Л.В., которая ранее ему помогала продавать дом. Летом ДД.ММ.ГГГГ (точную дату Н.Ю.И. не помнит) к нему приехала Л.Л.В., чтобы осмотреть дом и договориться о его стоимости. В ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> администрации с Л.Л.В. они составили договор купли-продажи 

<

адрес>. Стоимость дома составляет №. Денежные средства в сумме № ему передала Л.Л.В. При этом она ему никаких документов не передавала. В связи с этим никаких документов касаемых купли-продажи вышеуказанного дома у него не осталось. После этого Л.Л.В. Н.Ю.И. больше никогда не видел. В доме, который он продал, никто после продажи не проживал.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 121-126), согласно которого К.М.В. опознала женщину, представившуюся как Люба, как впоследствии она узнала - Л.Л.В., которая помогала ей оформлять документы по сделки купли-продажи дома, расположенного в 

<

адрес>. Л.Л.В. работала в риелторском агентстве; 

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 128-133), согласно которого К.М.В. опознала женщину, представившуюся как Н., как впоследствии она узнала - ФИО2, являющуюся сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», с которой она заключала договор займа под средства материального капитала;

- протоколом предъявления свидетелю Н.Ю.И. для опознания по фотографии Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 189-191), по результатам которого, Н.Ю.И. на фотографии № опознает Л.Л.В., которая в ДД.ММ.ГГГГ приобретала у него жилой дом по адресу: 

<

адрес>;

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 143), в котором К.М.В. просит привлечь к уголовной ответственности Л.Л.В. и ФИО2, которые похитили принадлежащие ей денежные средства (материнский капитал) в сумме №; 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом от нотариуса С.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 232), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени К.М.В. удостоверена доверенность на имя Л.А.А. на приобретение жилого одноэтажного бревенчатого дома и земельного участка, находящегося по адресу 

<

адрес>;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе К.М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - К.М.В., (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе К.М.В. ( договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2-х листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГт. 38, л.д. 213-225); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2013г. по 01.09.2014г. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по К.М.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по К.М.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 138), в ходе которого у свидетеля К.М.В. получены образцы подписи и почерка; 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.13, л.д. 21), в ходе которого у свидетеля К.М.В. получены дополнительно образцы подписи и почерка; 

- ответом на запрос государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда РФ по городскому округу 

<

адрес> б/н (т.13, л.д. 81-116), согласно которого предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> - К.М.В., адрес: 

<

адрес>, на 36 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13, л.д. 117-123), согласно которого осмотрены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> - К.М.В., адрес: 

<

адрес>, г.о.

<

адрес>, д. Золотово, 

<

адрес>, на 36 листах;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 200-202), в ходе которого в межмуниципальном 

<

адрес> отделе Управлении федеральной службы государственной регистрации и картографии по 

<

адрес> изъяты документы, дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (дома и земельные участки) расположенные по адресам: 

<

адрес>. 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 87-111), согласно которого осмотрены правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, а также правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; 

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из МАУ МФЦ 

<

адрес> (т. 12, л.д. 205-207; 209-210), согласно которому получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости здание и земельный участок из филиала ФГБУ ФКП Ростреестра по 

<

адрес> (Борское отделение) № от ДД.ММ.ГГГГ получены сведения об основных характеристиках объектов недвижимости: кадастровый №, кадастровый №;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ГП НО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> филиал (т.12, л.д. 213), согласно которого предоставить сведения о лицах, запрашивавших в ДД.ММ.ГГГГ копии технических паспортов, сведения об износе, инвентаризационной стоимости по объекту: 

<

адрес>, нет возможности, так как архив 

<

адрес> филиала уничтожен пожаром в ДД.ММ.ГГГГ.; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 179-183), согласно которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом деревянный одноэтажный. Вход в дом осуществляется через деревянную дверь. Дом имеется один вход для проживания одной семьи;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13, л.д. 63-74), согласно которому, рыночная стоимость жилого дома, кадастровый №, адрес (местонахождение) объекта: 

<

адрес>, в ценах на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом технического состояния, отраженного в материалах дела составляет № 

Рыночная стоимость жилого дома, кадастровый №, адрес (местонахождение) объекта: 

<

адрес>, в ценах на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом технического состояния, отраженного в материалах дела составляет № 

Рыночная стоимость земельного участка, общая площадь 3 000 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, с учетом сведений отраженных в материалах уголовного дела, с учетом округления определяется равной № 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13, л.д. 27-36), согласно которому, рукописные буквенно-цифровые записи: «Выписку из реестра получила ДД.ММ.ГГГГ», расположенная ниже таблицы в выписке из реестра членов Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; « К.М.В.», «№», «отделением УФМС России по Нижегород. обл. в 

<

адрес>е», «

<

адрес> д. Золотов од. 

<

адрес>», «№», «(№.)», «К.М.В.», «ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>», «№», «№», «№», №», «№», «ДД.ММ.ГГГГ», «К.М.В.», расположенные в соответствующих печатных строках в Заявлении К.М.В. к председателю правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, К.М.В., а не ФИО2 и не Л.Л.В.

Подписи от имени К.М.В. расположенные: в печатной строке «____К.М.В.» в правой нижней части на оборотной стороне листа Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между «Займодавцем» КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в лице инспектора-кассира ФИО2 и «Заемщиком» К.М.В.; в печатной строке «____К.М.В.» слева от печатного текста «ДД.ММ.ГГГГ» в листе бумаги, начинающимся печатным текстом «ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>…» и заканчивающимися цифровой записью №»; справа от рукописной записи «Выписку из реестра получила ДД.ММ.ГГГГ ниже таблицы в Выписке из реестра членов Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в печатной строке слева от рукописной записи «К.М.В.» в нижней части листа с Заявлением К.М.В. к председателю правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены одним лицом, самой К.М.В., а не ФИО2 и не Л.Л.В.

4) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 4), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в начале ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что у неё есть работа для Л. и Тымко, она привезет «мамочку». Л.Л.В. сразу же поняла, что как они и обговаривали, Н.Л.В. стала подыскивать женщин из категории неблагополучных имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. приехала к Л.Л.В. в офис. Она сказала, что привозила «мамочку», они оформили нотариальную доверенность, две банковские карты и Н. отправила её домой. Н.Л.В. передала Л.Л.В. для заключения договора займа на приобретения жилья в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» копии документов «мамочки» на имя В.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также доверенность в которой В.И.В. уполномачивала Л.Л.В. купить на её имя земельный участок в любом районе 

<

адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению, заключать и подписывать договора купли-продажи. Также Н.Л.В. передала Л.Л.В. две банковские карты с пин-кодами к ним открытые в ОАО «

<

данные изъяты>». Л.Л.В. и Н.Л.В. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где Л.Л.В. передала последней переданные Н.Л.В. доверенность и копии документов В.И.В. для оформление на В.И.В. целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». ФИО2 спросила у Л.Л.В. и Н.Л.В., где «мамочка», Н.Л.В. ответила, что «мамочки» не будет и нужно все документы оформить без неё. Л.Л.В. сказала ФИО2, что для В.И.В., займ нужно оформить на приобретение дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Гагинский р-он, 

<

адрес>. Также Л.Л.В. сказала ФИО2 в присутствии Н.Л.В., что в указанном доме отсутствуют условия для проживания, и его стоимость вместе с земельным участком №. Никаких документов на дом Л.Л.В. ФИО2 не передавала, так как дом еще не был ею приобретен.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Л.Л.В. и Н.Л.В. на своем рабочем компьютере начала готовить фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.И.В.

Оставив все документы у ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. ушли. Кто заполнял и подписывал все необходимые документы от имени В.И.В. по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Л.Л.В. не видела.

Через некоторое время в этот же день Л.Л.В. позвонила ФИО2, сказала, что все документы оформлены, займ одобрен на сумму № и денежные средства перечислены на расчетный счет В.И.В. О встрече у неё в офисе они договорились на ДД.ММ.ГГГГ Так как банковские карты принадлежащие В.И.В. с пин-кодами к ним находились у Л.Л.В., она пошла в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате сняла денежные средства в сумме №. Затем она пришла в офис к ФИО2 Н.Л.В. была уже в офисе у ФИО2 Все денежные средства которые Л.Л.В. сняла с банковских карт В.И.В., она передала Н.Л.В. Н.Л.В. спросила у Л.Л.В., за какую стоимость она будет приобретать дом. Л.Л.В. ей сказала, что за №, плюс ей понадобится около 50000 на оформление документов. Н.Л.В. из денежных средств которые Л.Л.В. отдала ей, передала Л. №, сказав, что это на оформление всех необходимых документов на В.И.В. и за работу. При Л.Л.В. Н.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере № сказав, что это ей на внесения в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по процентам по пользованию займом В.И.В. и остальные денежные средства Тымко за работу. Оставшиеся денежные средства остались у Н.Л.В.

Полученные от Н.Л.В. денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы, которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.)

Дом который был указан в договоре займа В.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. нашла по объявлению на "АВИТО" еще в ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. вновь созвонилась с риелтором которая продавала указанный дом, и они договорились об оформлении сделки. Л.Л.В. сказала, что чтобы ускорить продажу, то необходимо оформить доверенность на её знакомого Л.А.А. Риелтор не возражала, и ДД.ММ.ГГГГ была оформлена доверенность о том, что В.Н.Э. уполномочивает Л.А.А. продать на праве собственности принадлежащий ей дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. После того как доверенность была оформлена, В.Н.Э. передала Л.Л.В. весь необходимый пакет документов для регистрации дома, а Л.Л.В. передала В.Н.Э. № за приобретение дома и земельного участка. Переданные В.Н.Э. документы на дом Л.Л.В. передала ФИО2 для того, чтобы она изготовила договор купли-продажи выше указанного дома на В.И.В.

Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2, где Тымко передала Л. необходимый пакет документов, которые она изготовила на своем компьютере в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а именно, договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия, возврата займа средствами материнского капитала.

Л.Л.В. от имени В.И.В., а Л.А.А. от имени продавца дома В.Н.Э. был подписан договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. В договоре купли-продажи была указана сумма №. Затем Л.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на дом и земельный участок и получены свидетельства государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на В.И.В.

После этого все необходимые документы Л.Л.В. были переданы ФИО2 ФИО2 подготовила необходимый пакет документов, и передала их Л. для передачи В.И.В. для пенсионного фонда. Л.Л.В. сама лично ездила по адресу проживания В.И.В. в 

<

адрес>, чтобы передать ей весь пакет документов который подготовила ФИО2 для сдачи в пенсионный фонд, но В.И.В. не нашла. Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сообщила ей об этом. Н. сказала, что заберет у Л. все документы, и сама их передаст В.И.В. Н.Л.В. забрала весь пакет документов для В.И.В., но передала ли Н.Л.В. документы В.И.В., Л.Л.В. неизвестно.

- показания Н.Л.В., допрошенной в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, из которых следует, что ФИО2 её знакомая. Где-то в ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. пригласила Н.Л.В. неофициально работать помощницей ФИО2 и Л.Л.В. Она работала у них водителем. Также они оформляли на Н.Л.В. доверенности, а также она оформляла банковские карточки. Работа Н.Л.В. заключалась в том, что приезжали женщины, имеющие сертификат на получение средств материнского капитала с целью купить дом и получить оставшиеся денежные средства наличными. ФИО2 составляла все договора на покупку недвижимости. С покупки дома оставалась некоторая сумма, и ее отдавали «мамочкам». Кто-то из них соглашался подписывать документы только за дом. Дома они искали дешевые, а в договорах указывали, что все сумма направлялась на покупку дома. С «мамочками» была договоренность, что они ей предоставляют пригодный для проживания дом.

Конкретно на Н.Л.В. оформлялись доверенности на продажу и покупку домов. Она привозила и отвозила «мамочек», оформляла банковские карточки для перечисления денежных средств из кооператива. Потом эти деньги снимали либо Н.Л.В., либо ФИО2 и Л.Л.В. Они действовали сообща.

ФИО2 также ездила, искала дешевые дома, чтобы побольше заработать. Также она снимала деньги из банкоматов, оформляла договоры займа под средства материнского капитала с кооперативом, и подписывала их. Л.Л.В. также ездила, привозила «мамочек».

Деньгами руководила ФИО2 Денежные средства от кооператива перечислялись ей. Она была должна выезжать и смотреть дома, подходят ли они для проживания. Ей для этого предоставили машину. Но она никуда не выезжала. Об этом Н.Л.В. стало известно от председателя кооператива, когда они сидели в кафе. 

При оформлении договоров купли-продажи с ФИО2 обговаривалось, что стоимость домов ниже, чем указывалось в договорах. Н. и Л. ездили по деревням, находили дом. Он стоил некую сумму. Н. и Л. спрашивали Тымко, подойдет ли им такой дом, обсуждали какая сумма денег им останется. То есть сначала сделка согласовывалась с ФИО2 Она была в курсе фактической стоимости домов и той, что указана в договоре. Изначально они планировали совершать добросовестные сделки. Она не планировала обманывать, покупая дом за меньшую стоимость, и деля оставшуюся часть денег, но не знала, что эти сделки не проходят в пенсионном фонде. ФИО2 брала денежные средства за оформление договора купли-продажи домов. Деньги из банкоматов они снимали вместе, а потом делили деньги.

Были и такие сделки, которые прошли плавно, без последствий, закончились регистрацией и выплатой из пенсионного фонда. По таким сделкам ФИО2 тоже получала гонорар. 

По ходатайству защитника Трапезникова С.И. в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Н.Л.В. данные ей в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), а также протокола очной ставки между Н.Л.В. и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ содержащего показания Н.Л.В. (т. 45, л.д. 166-179) следует, что с Л.Л.В. она знакома с детства. В первых числах октября (это было до ДД.ММ.ГГГГ) Н.Л.В. встретилась с Л.Л.В. Л.Л.В. предложила ей заработать денег и сказала, что у нее имеется знакомая работник КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО2, которая предложила Л.Л.В. оформлять на женщин из социально неблагополучных семей займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с использованием материнского капитала, на денежные средства займа приобретать жилье в глухих деревнях и не пригодное для проживания стоимостью не более №, а оставшиеся денежные средства делить между Л., Тымко и Н.. Л.Л.В. сказала Н.Л.В., что она совместно с ФИО2 оформили уже несколько сделок, никаких вопросов ни у кого не возникло. Жилье женщинам приобрели, о том что оно значительно дешевле (или не пригодно для проживания) женщины не знают, займ под приобретение жилья, выданный КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» погашается Пенсионным Фондом за счет средств материнского (семейного) капитала, поэтому якобы никто не пострадает. Контроль за всеми 

<

данные изъяты> документами на себя взяла ФИО2

В этот же день Л.Л.В. предложила Н.Л.В. проехать в офис к ФИО2, которая должна была все объяснить ей лично. Н.Л.В. и Л.Л.В. пришли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный на втором этаже офисного здания по адресу: 

<

адрес>. В офисе их встретила ФИО2, которая разговаривала с Н.Л.В. в присутствии Л.Л.В. ФИО2 сказала Л.Л.В., что она планирует совершать хищение денежных средств принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», оформляя целевые займы на женщин из категории неблагополучных с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, приобретать для них жилье, не пригодное для проживания, стоимость которого на много ниже сумму выданного займа, а разницу оставшуюся от суммы выданного займа она будет делить между Л., Н. и Тымко. ФИО2 сказала, что от Н.Л.В. требуется только подыскивать женщин из категории неблагополучных, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье, на которых можно оформить в кооперативе займ на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. сразу же поняла, что ФИО2 предлагает ей участвовать в хищении денежных средств, и поэтому в присутствии Л.Л.В. переспросила у Тымко: «Это значит, что мы будут совершать преступление и похищать денежные средства?» Но ФИО2 стала уверять Н.Л.В., что Тымко имеет навыки работы по оформлению целевых займов, является в КПК непосредственно ответственной за надлежащее оформление документов по выдаче займов и никто никогда не догадается, что они похитили деньги. Более того, как сказала Тымко, Пенсионный фонд компенсирует денежные средства в КПК, значит руководство ни о чем не догадается, а женщине они купят недвижимость и последняя никогда не догадается, что жилье они купили дешевле.

Также ФИО2 сказала, что Л.Л.В. будет искать на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, которые собственники продают по низким ценам, что от них Н.Л.В. должна получать доверенность с правом продажи домов и получения денег. Затем, зарегистрировать в территориальных органах Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> переход права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщине, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Оформлением всех необходимых документов по выдаче займов и подготовке договоров купли- продажи домов и иных необходимых документов ФИО2 будет заниматься лично сама. О том, что Н.Л.В. предлагают совершать преступление она понимала, но так как ей нужны были денежные средства, согласилась.

ФИО2 сказала Н.Л.В., что она совместно с Л.Л.В. уже оформила несколько сделок, никаких вопросов ни у кого не возникло. Женщин они между собой называли «мамочками».

Так, когда Л.Л.В. находила женщину, имеющую материнский сертификат, то уговаривала ее обналичить сертификат, то есть приобрести на него жилье, то могла предлагать приобрести жилье даже не в той области (местности) где жила женщина, уговаривая, что потом это жилье можно будет продать и на вырученные деньги купить новое, где женщина захочет, говорила женщине, как бы пугая её, что материнский сертификат сегодня есть, а завтра государство может его забрать. Женщины, так как они были все из социально неблагополучных семей, сразу же соглашались. После чего, Н.Л.В. созванивалась с Л.Л.В. и говорила, что подыскала женщину. Дальше, женщину, желающую приобрести жилье на материнский сертификат Н.Л.В. привозила за свой счет на машине в 

<

адрес> для оформления доверенности на имя Л.Л.В. Затем Н.Л.В. сопровождала женщину в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», где ФИО2 передавались все документы, необходимые для оформления займа для приобретения недвижимости на имя женщины за счет средств материнского капитала.

Деньги обычно распределял тот, кто приводил в КПК женщину для оформления займа для приобретения недвижимого имущества по средствам материнского сертификата. Сумма денег, которую получала каждая из них от каждой сделки, была разной, в зависимости от стоимости приобретаемого недвижимого имущества и роли каждой из них в оформлении документов по сделке. Умысла на совершение, какого либо определенного количества преступлений и хищения какой-либо определенной суммы денежных средств у Н.Л.В. не было. 

В начале ДД.ММ.ГГГГ. Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в 

<

адрес> проживает В.И.В. Она желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к В.И.В. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала в 

<

адрес>. В.И.В. сказала ей, что она планирует это сделать, но переезжать из 

<

адрес> не собирается. Н.Л.В. тогда сказала ей, что подберет ей жилье в 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а потом В.И.В. данное жилье продаст и приобретет себе жилье там, где ей хочется. Из разговора с В.И.В. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. убедила В.И.В. приобрести жилье, за счет средств материнского (семейного) капитала и согласилась отвезти её в 

<

адрес>. Также Н.Л.В. сказала В.И.В., что приобретаемые дома находит в хорошем состоянии и по не высокой стоимости, а оставшуюся часть денежных средств передает клиентам, оставляя себе небольшое вознаграждение. В.И.В. согласилась. Н.Л.В. сказала В.И.В., что необходимо в 

<

адрес> приехать только один раз оформить документы и нотариальную доверенность, а далее всеми вопросами будут заниматься другие люди и ей привезут готовые документы на дом, которые она должна будет отнести в пенсионный фонд и написать там заявление. 

После разговора с В. Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что нашла «мамочку» для оформления целевого займа под материнский (семейный) капитал и приедет с ней. ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. на принадлежащем ей автомобиле вместе с В.И.В. приехала в 

<

адрес>, где у нотариуса П.Н.А., оформила нотариальную доверенность, в которой В.И.В. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя земельный участок, в любом районе 

<

адрес>. Также они с В. пришли в Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> где В.И.В. открыла расчетный счет и оформила две банковские карты. Банковские карты и пин-коды В. сразу же передала Н.. Кроме того все документы В.И.В. она откопировала и забрала оригинал справки из пенсионного фонда. Затем Н.Л.В. отвезла В.И.В. к ней домой и сказала, что все документы по купле продажи дома на средства материнского (семейного) капитала привезет ей. 

ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. Н.Л.В. приехала в офис к Л.Л.В. и привезла копии необходимых документов на имя В.И.В. Также Н.Л.В. передала Л.Л.В. две банковские карты с пин-кодами к ним открытых в ОАО «

<

данные изъяты>». Н.Л.В. и Л.Л.В. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 где Л.Л.В. передала ФИО2 копии документов и доверенность для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.И.В. ФИО2 спросила у Н.Л.В. и Л.Л.В. где «мамочка». Н.Л.В. ответила, что мамочки не будет и нужно все документы оформить без неё.

Л.Л.В. сказала ФИО2, что для В.И.В., займ нужно оформить на приобретение дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В указанном доме отсутствуют условия для проживания, и его стоимость вместе с земельным участком №. Никаких документов на дом Л.Л.В. Т.Н.ИБ. не передавала. ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом будет приобретен за более низкую стоимость, чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В. и Л.Л.В. на своем рабочем компьютере, расположенном в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» начала готовить фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.И.В., в том числе договор займа. Оставив все документы у ФИО2 Н.Л.В. и Л.Л.В. ушли. Кто писал и подписывал все необходимые документы от имени В.И.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Н.Л.В. не знает.

Через некоторое время в этот же день Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены и займ одобрен на сумму №, а денежные средства перечислены на расчетный счет В.И.В. Так как банковские карты принадлежащие В.И.В. находились у Л.Л.В., Л.Л.В. должна была снять с банковских карт денежные средства, перечисленные по договору целевого займа «мамочек». Когда Н.Л.В. пришла в офис к ФИО2, то Л.Л.В. ещё не было. Она пришла позднее. Л.Л.В. сказала Н.Л.В. и ФИО2, что денежные средства с банковских карт В.И.В. она сняла и сразу же передала Н.Л.В. №. Из этих денег Н.Л.В. выдала Л.Л.В. №, ФИО2 получила денежные средства в размере №. Оставшиеся денежные средства остались Н.Л.В. Часть этих денег Н.Л.В. потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы, которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.). Все дальнейшие документы по оформлению сделки по купле - продаже дома и его оформлению согласно её договоренности с ФИО2 и Л.Л.В. должна была производить Л.Л.В.

В ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сообщила, что она приезжала к В.И.В., привозила ей необходимый пакет документов для передачи его в пенсионный фонд, но её не нашла. Н.Л.В. сказала Л.Л.В., что заберет документы и сама передаст их В.И.В., что она и сделала.

После оглашения своих показаний Н.Л.В. пояснила, что показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает, поскольку на момент допросов помнила события лучше. Учитывая изложенное, суд принимает за основу показания Н.Л.В., данные в ходе предварительного следствия.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля В.И.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 135-137), из которых следует, что у неё трое малолетнихдетей, и она имела право воспользоваться материнским капиталом. В начале ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала незнакомая женщина-цыганка. Она представилась Л. и предложила обналичить материнский сертификат, сказав, что она поможет получить денежные средства. Данную цыганку В.И.В. видела впервые и не запомнила. В.И.В. сказала, что планирует приобрести на данные деньги жилье и проживать в нем. Цыганка предложила приобрести жилье в 

<

адрес>, но В.И.В. не планировала переезжать и отказалась. Цыганка сказала, что приобретет дом на материнский капитал, а потом поможет продать его дороже. Так как у В.И.В. было трудное финансовое положение, то она согласилась. Цыганка сказала, что В.И.В. должна с ней поехать в какой-то город в 

<

адрес>, и оформить необходимые документы. Цыганка сказала, что она на машине отвезет и привезет В.И.В. обратно и за это еще заплатит № В.И.В. согласилась. Цыганка велела сходить в пенсионный фонд и взять справку, что ей действительно положена выплата по материнскому капиталу. Сказала, что приедет через три дня. В.И.В. дали такую справку. С собой цыганка велела взять необходимые документы.

Через три дня цыганка, как и обещала, приехала. Они приехали в какой-то город, пришли к нотариусу (мужчине) и оформили доверенность. В.И.А. её сама подписала. Деньги за доверенность платила Л.. Затем Л. взяла эту доверенность и сказала, что нужно сходить в банк, открыть счет и передать Л. банковскую карту. В.И.В. спросила, для чего это нужно. Л. ответила, что приобретет для неё дом, затем сразу же его продаст, деньги положит на карту и карту привезет В.И.В. В.И.В. согласилась. Они пошли в банк, где В.И.В. открыли счет и выдали банковскую карту. В.И.В. сразу же карту и конверт с кодом передала Л.. Л. сказала, что ей необходимо откопировать документы В.И.В. В.И.В. их передала Л., и та зашла в какое-то здание. В.И.В. осталась на улице. Примерно через 5 минут Л. вышла, и отдала В.И.В. документы. В.И.В. не проверяла, все ли документы ей вернула Л.. Больше с Л. они никуда не ходили, никаких документов В.И.В. не подписывала. Никакие договоры ни с кем не заключала. Л. отвезла В.И.В. домой и дала, как и обещала, № 

В середине ДД.ММ.ГГГГ Л. приехала и привезла В.И.В. папку с документами. Она сказала, что дом она купила, и у неё уже есть покупатель на дом, но В. сначала нужно сходить в пенсионный фонд и оформить все документы по материнскому капиталу, а Л. уже после этого продаст дом. Л. сказала, что приедет к ней через два дня.

Документы, которые привезла Л., В.И.В. не читала, так как ничего непонимает в документах. Она их отнесла в пенсионный и написала заявление. В пенсионном фонде её спросили про какой-то займ и сказали, что если одобрят её заявление, то деньги перечислят в счет погашения займа. Так же в пенсионном фонде она обнаружила, что у неё нет сертификата на материнский капитал. Вероятно, его забрала Л.. Она позвонила Л., но абонент был не доступен. Так она звонила несколько дней. В.И.В. поняла, что Л. её обманула, но где её искать она не знала. Она пошла в пенсионный фонд, и написала отказ от ранее поданного ею заявления. 

ДД.ММ.ГГГГ В.И.В. стала сама подыскивать жилье для приобретения на средства материнского капитала и когда нашла, то приобрела его. Сейчас в данном доме она и проживает. В.И.В. никаких займов нигде не брала. В городе, куда её возила Л., она была впервые и не знает, где он находится. Больше Л. иликто-то другой никаких ей денег не передавали.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 165-174), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В.И.В. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР по 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № на сумму № В.И.В. обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В связи с поступившим от В.И.В. заявлением в Управление ПФР по 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» проводилась проверка. В ходе проверки были запрошены сведения о пригодности дома для проживания, получен ответ, что дом расположенный по адресу: 

<

адрес> для проживания не пригоден. ДД.ММ.ГГГГ В.И.В. лично обратилась в Управление ПФР по 

<

адрес> с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ.в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, а также был открыт накопительный счет «День за днем» на имя В.И.В., ДД.ММ.ГГГГ На накопительный счет «День за днем» ДД.ММ.ГГГГ. произведено зачисление денежные средства в сумме № - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведено списание денежных средств в размере № на банковскую карту № и списание денежных средств в размере № на банковскую карту №. Снятие денежных средств с карты произведено в банкомате расположенном по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету №; 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля П.Н.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 213-217), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает нотариусом в 

<

адрес>. В его обязанности входит удостоверение сделок (договоров, доверенностей, завещаний, согласий), выдача свидетельств о праве на наследство, свидетельств верности копий документов, свидетельствование подлинности подписей на документах и другие действия предусмотренные Основами законодательств РФ о нотариате. По поводу выдачи доверенности П.Н.А. может пояснить, что доверители приходили сами лично. Сопровождал ли их кто-либо, он затрудняется ответить. В его присутствии на доверителей ни кем никакого давления не оказывалось, сомнения в их дееспособности и желании оформить доверенности с указанными полномочиями у него не возникло. 

- показания свидетеля О.Р.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 116-118), из которых следует, что он работает в должности нотариуса Гагинского нотариального округа с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он действительно удостоверял доверенности с реестровыми номерами:№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Доверенность с реестровым номером № была оформлена от имени В.Н.Э. на продажу жилого дома и земельного участка. Доверенность с реестровым номером № была оформлена от имени С.Д.Е. на продажу 1/2 жилого дома и земельного участка. Доверенность с реестровым номером № была оформлена от имени С.С.В. на продажу 1/2 жилого дома и земельного участка. Обстоятельств удостоверения указанных доверенностей О.Р.М. не помнит в связи с давностью прошедшего периода и большим количеством подобных доверенностей, которые он удостоверял. 

- показания свидетеля Г.Т.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 153-155), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась С.М.В., которая попросила оказать содействие в продаже принадлежащего ей дома, по адресу: 

<

адрес>, за №. Г.Т.В. разместила объявление на сайте "Авито" в системе "Интернет" о продаже дома. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась женщина цыганской национальности, которая сказала, что желает приобрести дом. С учетом расходов, которые Г.Т.В. понесет, она сообщила, что стоимость дома составит №. ФИО11 сказала, что готова купить дом за № даже без осмотра, но в договоре купли-продажи должна быть указана сумма №. Для чего это было нужно женщина не уточняла. После этого Г.Т.В. передала С.М.В. № из своих средств, чтобы больше не привлекать ФИО8 к сделке. Г.Т.В. она попросила свою подругу В.Н.Э. выступить посредником при заключении сделки, оформив с ней договор купли-продажи указанного дома, в соответствии с которым, она, якобы, приобрела у Г. дом по адресу: 

<

адрес>, за №. ДД.ММ.ГГГГ Г.Т.В. по доверенности С.М.В. заключила договор продажи указанного объекта недвижимости, указав там сумму покупки №. Фактически В.Н.Э. деньги ей не передавала, они рассчитывали, что приедет реальная покупательница и купит этот дом. Несмотря на это женщина цыганской национальности, которая хотела купить дом длительное время к ним не обращалась. 

В ДД.ММ.ГГГГ цыганка снова обратилась к Г.Т.В. и сказала, что желает срочно приобрести дом. Чтобы ускорить процесс купли-продажи, Г.Т.В. предложила оформить от продавца В.Н.Э. доверенность на своего знакомого. В нотариальной конторе 

<

адрес> нотариус О.Р.М. в её присутствии оформил доверенность от имени В.Н.Э. на продажу дома от ДД.ММ.ГГГГ После составления доверенности В. с покупательницей вышли из нотариальной конторы. Больше покупательницу она не видела, с ней не общалась. Когда В. вернулась в офис, то сообщила, что получила от покупательницы № в счет продажи дома. ФИО9 передала ей указанную сумму, из которой № Г.Т.В. передала обратно В.Н.Э. 

- показания свидетеля В.Н.Э., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 149-151), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ её подруга Г.Т.В. сообщила ей, что желает продать дом по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий С.М.В., от которой у Г.Т.В. имеется доверенность. Г.Т.В. сообщила, что уже имеется покупатель на дом, с которым обговорена сумма купли-продажи №, но покупатель просит, чтобы в договоре купли-продажи была указана сумма №. Г.Т.В. предложила В.Н.Э. выступить посредником, заключив с ней договор купли-продажи, по которому она, якобы, приобрела дом ДД.ММ.ГГГГ. Они заключили договор купли-продажи недвижимости, по которому она, якобы, приобрела дом, указав там сумму покупки №. Фактически деньги она Г.Т.В. не передавала.

В ДД.ММ.ГГГГ Г.Т.В. сообщила В.Н.Э., что покупательница вышла на связь и желает срочно приобрести указанный дом. С целью ускорения процесса покупки, покупательница предложила оформить ей доверенность на имя своего знакомого. ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе 

<

адрес> нотариус ФИО10 оформил доверенность. После составления доверенности В.Н.Э. с покупательницей вышли из нотариальной конторы в коридор, где покупательница передала ей № в счет покупки дома наличными. Больше с покупательницей она не общалась. Когда В.Н.Э. вернулась к Г.Т.В., то передала последней полученные от покупательницы №. Из данной суммы Г.Т.В. передала ей обратно № за посредничество. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ В.Н.Э. подписала лично.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- справкой из отдела ЗАГС 

<

адрес>а от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 158-159) согласно которой С.М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., умерла ДД.ММ.ГГГГ

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36), в котором председатель правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В., которые похитили принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме №;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78), в ходе которой у представителя потерпевшего Б.А.А., были изъяты документы по сделкам КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с Н.В.А.; с Г.Л.Н.; В.И.В.; с Л.А.В.; с Г.Е.А.; с П.О.А.; с Б.О.М.; с К.О.М.; с Ш.М.М.; с В.О.А.; с М.М.Е.; с Д.М.М.; с Ф.А.Ю.; К.Е.Ю.; с П.Е.В.; с Б.М.Е.; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 39, л.д. 1-198), в ходе которого осмотрены документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Б.А.А., а именно: документы по сделке КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»с Н.В.А.,; с Г.Л.Н.; В.И.В.; с Л.А.В.; с Г.Е.А.; с П.О.А.; с Б.О.М.; с К.О.М.; с Ш.М.М.; с В.О.А.; с М.М.Е.; с Д.М.М.; с Ф.А.Ю.; К.Е.Ю.; с П.Е.В.; с Б.М.Е.; 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом от нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 3), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени В.И.В. удостоверена доверенность на имя Л.Л.В. на приобретение земельного участка, находящегося в любом районе 

<

адрес>;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе В.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - В.И.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - В.И.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по В.И.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по В.И.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 127), в ходе которого у свидетеля В.И.В. получены образцы подписи и почерка; 

- ответом на запрос государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 19-51), согласно которого предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - В.И.В., на 33 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 52-62) -копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки В.И.В. на 33 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 162-163), в ходе которого в межмуниципальном Лукояновском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации и картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (дома и земельные участки) расположенные по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>;

- протоколом осмотра документов от 02.01.2018г. (.40, л.д. 146-156), согласно которого осмотрены, в том числе, правоустанавливающие документы на жилой дом,адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>, Гагинский р-он, 

<

адрес>, кадастровый №;

- ответом на запрос из ГП НО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> филиал б/н (т.14, л.д. 176-189), согласно которого предоставлен технический паспорт на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> на 13 листах;

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 194-196; 198-200) согласно которого представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: здание и земельный участок, кадастровый №, кадастровый №, адрес 

<

адрес>;

- ответом на запрос ГП НО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 38% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 144-147), в ходе которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом является деревянным, одноэтажным. На момент осмотра в доме отсутствует газоснабжение, теплоснабжение, электричество, является не жилым;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 1-11), согласно которому, рыночная стоимость жилого дома, кадастровый №, адрес (местонахождение) объекта: 

<

адрес>, в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом округления, полученная затратным подходом, составляет № Рыночная стоимость земельного участка, общая площадь 1500 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №, в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, с учетом округления, полученная сравнительным подходом, составляет №; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 209-213), согласно которому запись «В.И.В.» в графе «заемщик» в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графе под текстом в согласии на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ представленных на исследование выполнены не В.И.В., не Л.Л.В., а другим лицом. Записи «В.И.В.» в графе «заемщик» в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе под текстом в согласии на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование, вероятно выполнены не ФИО2

Подписи от имени В.И.В., во всех вышеуказанных документах, предоставленных на исследование, выполнены не В.И.В., а другим лицом. Установить ФИО2, Л.Л.В. или другим лицом выполнены подписи от имени В.И.В. во всех вышеуказанных документах, представленных на исследование, не представляется возможным по причинам, изложенным, в исследовательской части данного заключения.

Записи в заявлении от имени В.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ., представленном на исследование, выполнены не В.И.В., не Л.Л.В., а другим лицом. Запись в заявлении от имени В.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, представленном на исследование, вероятно выполнены не ФИО2, а другим лицом. 

5) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 5), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. приехала к Л.Л.В. в офис. Она сказала, что привозила «мамочку», оформили нотариальную доверенность, две банковские карты и «мамочку» отправила домой. Н.Л.В. передала Л.Л.В. копии документов на имя Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора займа на приобретения жилья в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также доверенности от имени Ш.М.М., в которой последняя уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость, в любом районе 

<

адрес>. Так же Н.Л.В. передала Л.Л.В. банковские карты с пин-кодами к ним открытые в ОАО «

<

данные изъяты>».

Л.Л.В. и Н.Л.В. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 где Л. передала последней переданные ей Н.Л.В. доверенность и копии документов для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Ш.М.М. ФИО2 спросила у Л.Л.В. и Н.Л.В. где «мамочка». Н.Л.В. ответила, что её не будет и нужно все документы оформить без неё. Л.Л.В. сказала ФИО2, что для Ш.М.М., займ нужно оформить на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В указанном доме отсутствуют условия для проживания и его стоимость вместе с земельным участком №. Никаких документов на дом Л.Л.В. ФИО2 не передавала, так как дом еще не был ей приобретен.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Л.Л.В. и Н.Л.В. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Ш.М.М., а именно: бланк заявления о выдаче целевого займа от имени Ш.М.М., заявление от имени Ш.М.М. на предоставление отсрочки по погашению основной суммы долга по займу, сам договор займа в котором была указана сумма займа № и условия возврата займа средствами материнского капитала. Оставив все документы у ФИО2 Л. и Н. ушли.

Позднее в этот же день Л.Л.В. позвонила ФИО2, сказала, что все документы оформлены и займ одобрен. Они договорились о встрече у неё в офисе ДД.ММ.ГГГГ Так же ФИО2 сказала, что денежные средства в размере № перечислены на счет Ш.М.М. Так как банковские карты Ш.М.М. находилась у Л.Л.В., в этот же день она пошла в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате сняла денежные средства в сумме №. 

Когда ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2 то Н.Л.В. была уже там. Все денежные средства, которые Л.Л.В. сняла с банковских карт Ш.М.М., она передала Н.Л.В. Н.Л.В. спросила Л.Л.В., за какую стоимость она будет приобретать дом. Л.Л.В. ей сказала, что за №, плюс ей понадобится около № на оформление документов. Н.Л.В. распределила денежные средства между всеми участниками. Л.Л.В. Н.Л.В. передала № сказав, что это ей на оформление и за работу. При Л.Л.В. Н.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере № сказав, что это на внесение процентов в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и остальные денежные средства Тымко за работу. Оставшиеся денежные средства остались у Н.Л.В.

Полученные от Н.Л.В. денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Дом, который был указан в договоре займа Ш.М.М. Л.Л.В. нашла на "Авито" по объявлению в начале ДД.ММ.ГГГГ. В объявлении было указано, что дом продают за №. В 20 числах ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. созвонилась женщиной, продававшей дом, и договорились об оформлении сделки. Для покупки дома Л.Л.В. решила оформить доверенность на Л.А.А. ФИО11, продававшая дом, не возражала, и ДД.ММ.ГГГГ нотариусом была выдана доверенность о том, что С.С.В. и С.Д.Е. уполномочивают Л.А.А. продать принадлежащий им дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. После того как доверенность была оформлена, С.С.В. передала Л.Л.В. весь необходимый пакет документов для регистрации дома, а Л.Л.В. передала С. № за приобретение дома и земельного участка.

Затем Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2 Тымко передала Л. договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала. Получив от ФИО2 документы и договор купли-продажи недвижимости на Ш.М.М. Л.Л.В. занялась их оформлением.

ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> которой Л.А.А. выступал по доверенности от имени продавцов С.Д.Е. и С.С.В., а Л.Л.В. выступала по доверенности от имени покупателя Ш.М.М. В договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка была указана сумма №. Затем Л.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на дом и земельный участок и получены свидетельства государственной регистрации права на жилой дом и на земельный участок на Ш.М.М.

После этого все необходимые документы на право собственности Ш.М.М. Л.Л.В. были переданы ФИО2 ФИО2 подготовила необходимый пакет документов для пенсионного фонда. Затем Л.Л.В. ездила по адресу проживания Ш.М.М. (

<

адрес>) чтобы передать ей пакет документов, подготовленный ФИО2 для передачи их в пенсионный фонд, но её не нашла. Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сообщила ей об этом. Н.Л.В. приехала и забрала у Л.Л.В. весь пакет документов для передачи их в пенсионный фонд, но передала ли Н.Л.В. документы Ш.М.М. Л.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в 

<

адрес> проживает Ш.М.М., и она желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к Ш.М.М. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала в 

<

адрес>. Ш.М.М. согласилась. Из разговора с Ш.М.М. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. сказала Ш.М.М., что дома она находит в хорошем состоянии и по невысокой стоимости, оставшуюся часть денежных средств она передает клиентам, а сама оставляет себе небольшое вознаграждение. Н.Л.В. сказала Ш.М.М., что необходимо приехать в 

<

адрес> только один раз оформить документы и нотариальную доверенность, а далее всеми вопросами будут заниматься другие люди и ей привезут готовые документы на дом, которые она должна будет отнести в пенсионный фонд и написать там заявление. 

Н.Л.В. сказала Ш.М.М., чтобы она подготовила все необходимые документы, а Н. приедет за ней через три дня. После этого Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что нашла мамочку для оформления целевого займа под материнский (семейный ) капитал и приедет с ней.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. и Ш.М.М. приехали в 

<

адрес> где у нотариуса Б.И.К. оформили нотариальную доверенность, в которой Ш.М.М. уполномачивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость, в любом районе 

<

адрес>. Затем Н.Л.В. сказала Ш.М.М., что необходимо сходить в банк, открыть счет и получить две банковские карты. Н.Л.В. и Ш.М.М. пошли в дополнительный офис Борский Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Ш.М.М. открыла на свое имя расчетный счет и ей выдали две банковские карты. Банковские карты с пин-кодом Ш. передала Н.Л.В. Кроме того Ш.М.М. передала ей свои документы. Затем Ш.М.М. из своих личных денежных средств дала Ш.М.М. около № и, оплатив такси, отправила её домой, сказав что как документы на дом будут готовы, то она к ней приедет.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. приехала в офис к Л.Л.В. и привезла копии необходимых документов на имя Ш.М.М. Также Н.Л.В. передала Л.Л.В. банковские карты Ш.М.М. с пин-кодом к ним. Н.Л.В. и Л.Л.В. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где Л.Л.В. передала последней доверенность и копии документов для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Ш.М.М. ФИО2 спросила Н.Л.В. и Л.Л.В. где «мамочка». Н.Л.В. ответила, что её не будет и нужно все документы оформить без неё. В присутствии Н. Л.Л.В. Л.В. сказала ФИО2, что для Ш.М.М., займ нужно оформить на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В указанном доме отсутствуют условия для проживания и его стоимость вместе с земельным участком №. Никаких документов на дом Л.Л.В. ФИО2 не передавала.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В. и Л.Л.В. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Ш.М.М., в том числе, договор займа на сумму № с условиями возврата займа средствами материнского капитала. После этого оставив все документы у ФИО2, Н.Л.В. и Л.Л.В. ушли. Кто писал и подписывал все необходимые документы от имени Ш.М.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Н.Л.В. не знает.

В этот же день позднее Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены, займ одобрен. Они договорились о встрече у неё в офисе ДД.ММ.ГГГГ Так же ФИО2 сказала, что денежные средства в размере № перечислены на счет Ш.М.М. Так как банковские карты Ш.М.М. находились у Л.Л.В., то она должна была с них снять денежные средства поступившие по договору займа. Когда Н.Л.В. пришла в офис к ФИО2, то Л.Л.В. была уже в офисе. Л.Л.В. сразу же передала Н.Л.В. денежные средства в сумме №, которые сняла с банковских карт Ш.М.М. Указанные денежные средства Н.Л.В. распределила между всеми участниками следующим образом: Л.Л.В. получила №, ФИО2 №. Оставшиеся денежные средства остались у Н.Л.В.

Данные денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Дальнейшим оформление всех необходимых документов согласно распределенным ролям должна была заниматься Л.Л.В. В ДД.ММ.ГГГГ года Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что она все документы на дом оформила и приезжала к Ш.М.М., чтобы их передать, но её не нашла. Н.Л.В. сказала, что все документы у неё заберет и сама отвезет Ш.М.М. Необходимый пакет документов для пенсионного фонда Н.Л.В. забрала и отвезла Ш.М.М. сказав ей, что она должна сходить в пенсионный фонд сдать этот пакет документов и написать заявление на перечисление денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Ходила ли Ш.М.М. в пенсионный фонд Н.Л.В. не знает.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля Ш.М.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 102-104), из которых следует, что она проживает совместно со своими несовершеннолетними детьми, матерью Ш.К.А. и родным братом Ш.В.М. В КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» она не обращалась. Где расположена данная организация ей неизвестно. Не в какие кредитные организации она никогда не обращалась, договор займа и другие документы, связанные с целью приобретения жилья ею не оформлялись и не подписывались.

ДД.ММ.ГГГГ к Ш.М.М. приезжала незнакомая ей цыганка, и предложила на средства материнского капитала приобрести жилье. Где и какое она не говорила, а Ш.М.М. не спрашивала. Цыганке Ш.М.М. отдала свои документы, какие, она не помнит. Цыганка сказала, что на машине и им нужно съездить в другой город, и подписать документы. В какой город она возила Ш.М.М., она не помнит. Когда они приехали, цыганка сказала, что необходимо оформить доверенность. Так как Ш.М.М. ничего в этом не понимает, то согласилась. Когда они пришли к нотариусу, то его не было. Цыганка сказала, что нужно пойти в банк и открыть счет с банковской картой. На карту перечислят деньги из пенсионного фонда, на который можно будет купить дом. Ш.М.М. согласилась. Они ходили в банк, где Ш.М.М. по своему паспорту открыла карту на свое имя и отдала её и код к карте цыганке. Цыганка отвезла Ш.М.М. домой. 

Примерно через две недели цыганка снова приехала к Ш.М.М. и сказала, что нужно снова съездить и оформить доверенность. Они снова поехали в другой город, где пришли к тому же нотариусу (женщине). Ш.М.М. отдала ей свой паспорт, а цыганка передала нотариусу какие-то документы. Затем Ш.М.М. подписала доверенность. На кого, она не знает. Цыганка забрала доверенность себе и отвезла Ш.М.М. домой, где дала ей № За что, Ш.М.М. не спрашивала, а цыганка не говорила. 

Через несколько месяцев цыганка привезла папку с какими то документами и сказала, что Ш.М.М. должна отнести её в пенсионный фонд и написать заявление, чтобы перевели на карту деньги материнского капитала для покупки дома, что Ш.М.М. и сделала. Какие документы были предоставлены в пенсионный фонд, она не знает, поскольку не смотрела. Через некоторое время из пенсионного Ш.М.М. пришло извещение, что в переводе денег отказали. Больше Ш.М.М. эту цыганку не видела. Граждан ФИО2, Н.Л.В. и Л.Л.В. Ш.М.М. не знает. 

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 76-84), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР по 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № на сумму № 

С заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес> Ш.М.М. обратилась лично ДД.ММ.ГГГГ Сумма займа № В связи с поступившим от Ш.М.М. заявлением проводилась проверка. В ходе проверки были запрошены сведения о пригодности дома для проживания. Получен ответ, что дом расположенный по адресу: 

<

адрес>, для проживания не пригоден. Кроме того получена копия решения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Ш.М.М. ограничена в родительских правах на детей и дети переданы на попечение органов опеки и попечительства администрации Касимовского муниципального района 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления Ш.М.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание - выдача займа по договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций, в том числе, по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля Б.И.К., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 204-209), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает помощником нотариуса П.Н.А. в 

<

адрес>. На период временного отсутствия нотариуса она исполняет обязанности нотариуса. В её обязанности на время исполнения обязанности нотариуса входит удостоверение сделок (договоров, доверенностей, завещаний, согласий), выдача свидетельств о праве на наследство, свидетельств верности копий документов, свидетельствование подлинности подписей на документах и другие действия предусмотренные Основами законодательств РФ о нотариате. По поводу выдачи доверенности Б.И.К. может пояснить, что доверители приходили сами лично. Сопровождал ли их кто-либо, она затрудняется ответить. В присутствии Б.И.К. на доверителей никем никакого давления не оказывалось, сомнения в их дееспособности и желании оформить доверенности с указанными полномочиями у неё не возникло. 

- приведенные выше показания свидетеля О.Р.М.;

- показания свидетеля С.С.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 134-138), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ у неё в собственности имелся земельный участок и жилой дом по адресу: 

<

адрес>. Данный дом и земельный участок принадлежал ей и её бывшему мужу С.Д.Е. С.С.В. решила продать данную недвижимость и разместила объявление о продаже дома. Через некоторое время ей позвонили и спросили действительно ли она продает дом и за какую цену. Она ответила, что намерена продать дом за №. Тогда ей предложили приехать к нотариусу 

<

адрес> для оформления документов.

ДД.ММ.ГГГГ вместе с С.Д.Е. они поехали к нотариусу 

<

адрес>. Там их встретили две женщины цыганской национальности. Цыганки сказали, что сразу же готовы передать № наличными. С.С.В., чтобы не ездить больше для оформления документов, необходимо подписать доверенность на продажу указанной недвижимости. С.С.В. согласилась на данное предложение, т.к. дом и земельный участок по указанному адресу более № не стоил. Дом находился в полуразрушенном состоянии, был деревянным, бревна уже гнили, крыша покрыта рубероидом, уже протекала, фундамента уже не было. Газоснабжения и водоснабжения в доме не было, удобства находились во дворе. К дому было подключено только электричество. Вместе с женщинами цыганской национальности они пошли к нотариусу, где С.С.В. подписала доверенность на продажу дома. На чье имя была оформлена доверенность, она не знает, т.к. в суть документа не вникала. После оформления доверенности эти женщины передали С.С.В. № наличными, после чего они с мужем покинули нотариуса и уехали домой. В дальнейшем с покупателями С.С.В. больше не встречалась, имен покупателей она не знает.

- показания свидетеля С.Д.Е., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 154-156), из которых следует, что

до ДД.ММ.ГГГГ они с бывшей женой С.С.В. имели в общей долевой собственности жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На момент покупки ими дома он уже был в плохом состоянии, требовал серьезного ремонта. Дом был деревянный, крыша была из рубероида, газоснабжение и водоснабжение к дому подключено не было, было подключено электричество, удобства находились во дворе. 

ДД.ММ.ГГГГ С.С.В. сказала, что хочет продать данный дом. С.Д.Е. сказал, что возражать не будет. Как и с кем С.С.В. договаривалась о продаже дома, он не знает. С.С.В. попросила отвести её в 

<

адрес> для оформление сделки. Онотвез С.С.В. к нотариусу 

<

адрес>, где их встретили две женщины цыганской национальности. С.С.В. вела переговоры с данными лицами, он в суть переговоров не вникал. Вместе они пошли к нотариусу, где подписали документы, касавшиеся продажи недвижимости. После этого они уехали домой. Больше покупателей дома С.С.В. не видел, в доме по адресу:

<

адрес> не был. Со слов С.С.В. он узнал, что за проданный дом и земельный участок ей передали около № наличными. С.С.В. этих денег не видел, на них не претендовал. 

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 140-141), согласно которого С.С.В. в лице, изображенном на фотографии № (Л.Л.В.) опознает одну из женщин цыганской национальности, которые, приобретали у нее дом по адресу: 

<

адрес>; 

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 144-145), согласно которого С.С.В. в лице, изображенном на фотографии № (Н.Л.В.) опознает одну из женщин цыганской национальности, которые, приобретали у нее дом по адресу: 

<

адрес>; 

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 65), согласно которого в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Ш.М.М. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от 11.11.2017г. (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от 12.11.2017г. (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 6), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени Ш.М.М. удостоверена доверенность на имя Л.Л.В. на приобретение недвижимости, находящейся в любом районе 

<

адрес>;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Ш.М.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - - Ш.М.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 37-ми листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Ш.М.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Ш.М.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 96), в ходе которого у свидетеля Ш.М.М. получены образцы подписи и почерка; 

- ответом ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 205-229), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа – ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 25 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 230-236) -копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа – ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 25 листах.;

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 162-163); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 146-156), согласно которого осмотрены, в том числе, правоустанавливающие документы на жилой дом,адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 126-127) согласно которого представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: земельный участок, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>;

- ответом на запрос ГП НО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов техническая инвентаризация объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не проводилась;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 111-114), в ходе которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом является деревянным, одноэтажным. На момент осмотра дом является нежилым, вход осуществляется через деревянную дверь, в доме отсутствует газоснабжение, водоснабжение, электричество;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 187-195), согласно которому, итоговая величина рыночная стоимость жилого дома и земельного участка расположенных по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №, из которых рыночная стоимость жилого дома площадь 32,9 кв. м. составляет №,рыночная стоимость земельного участка площадь 1800 кв. м. составляет №; 

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15, л.д. 166-175), согласно которому, рукописные записи, начиная со слов: «Ш.М.М. …», и заканчивая словами: «… №», выполненные в заявлении Ш.М.М. на имя председателя правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ а также рукописная запись: «Ш.М.М.», выполненная в строке для подписи заемщика Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заемщика Ш.М.М., выполнены подозреваемой Л.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> запись (расшифровка подписи): «____/Ш.», выполненная в заявлении Ш.М.М. на имя председателя правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Подпись, выполненная от имени Ш.М.М. в строке для подписи заемщика Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заемщика Ш.М.М., выполнена не Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а иным лицом. 

6) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 6), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в первых числа ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что она приедет и привезет мамочку для оформления займа. Затем Н.Л.В. приехала к Л.Л.В. в офис и с ней ещё были две цыганки, одна из которых представилась Г.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ а вторая её родителем и опекуном Г.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Н.Л.В. передала Л.Л.В. банковские карты с пин-кодами к ним открытые в ОАО «

<

данные изъяты>». Затем они пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 Там Н.Л.В. передала ФИО2 копии документов для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Г.Л.И. Так как Н.Л.В. сказала, что в ближайшее время привезет ещё одну «мамочку», а жильё Л.Л.В. подобрать не успевала, то ФИО2 предложила оформлять по 1/2 доли на каждую «мамочку». Л.Л.В. не возражала и сказала ФИО2, что для Г.Л.Н., займ нужно оформить на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> р-он, р.

<

адрес>. Л.Л.В. сказала ФИО2 в присутствии Н.Л.В., что данный дом ранее оформляла для С., но С. решила его продать. Никаких документов на дом Л.Л.В. ФИО2 не передавала.

ФИО2, заведомо зная о том, что на приобретение данного дома никаких средств затрачено не будет, в присутствии Л.Л.В. и Н.Л.В. на своем рабочем компьютере начала готовить фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Г.Л.Н. 

Г.Л.Н. и её мать сказали, что они неграмотные но расписаться смогут и расписалась во всех изготовленных ФИО2 документах. ФИО2 сказала Г., что необходимый пакет документов для Пенсионного фонда она передаст Л.Л.В., а та уже передаст его Г. и они сами отнесут их в пенсионный фонд. После этого оставив все документы у ФИО2 Л.Л.В., Г.Л.Н., Г.М.М. и Н.Л.В. ушли.

Затем Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены и займ одобрен, денежные средства в размере № перечислены на счет Г.Л.Н. Л.Л.В. пошла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ в банкомате сняла денежные средства в размере №. 

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2, где уже была Н.Л.В. Г.Л.Н. и Г.М.М. в офисе не было. Все денежные средства, которые Л.Л.В. сняла с банковских карт Г.Л.Н., она передала Н.Л.В. Н.Л.В. передала Л.Л.В. из этих денежных средств №, сказав, что это ей на оформление и за работу. При Л.Л.В. Н.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере № сказав, что это на внесение процентов в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по пользованию займом и остальные денежные средства Тымко за работу. Оставшиеся денежные средства остались у Н.Л.В.

Полученные от Н.Л.В. денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Дом, который был указан в договоре займа Г.Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. ранее уже приобретала, для такой же «мамочки» С.Е.В., но она через некоторое время пожелала данный дом продать и поэтому, данный дом по документам был приобретен на Р.В.Р. за №. Р.В.Р. знакомая Л.Л.В. Никаких денежных средств за приобретенный по документам на Р.В.Р. дом Л.Л.В. никому не передавала.

ФИО2 передала Л.Л.В. необходимый пакет документов для оформления сделки купли-продажи дома.

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. встретилась с Г.Л.Н. и Р.В.Р. в 

<

адрес> и они оформили договор купли-продажи 1/2 доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка была указана сумма №. После оформления всех документов Г. вновь уехали. Все документы для подачи их в пенсионный фонд Л.Л.В. обещала после полного оформления привезти Г.Л.Н. сама.

Когда Л.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы, она пришла к ФИО2 и отдала ей указанные документы. ФИО2 подготовила необходимый комплект документов для Г.Л.Н. для передачи их в пенсионный фонд и передала их Л.Л.В. для передачи Г.Л.Н. 

Затем Л.Л.В. созвонилась с Г.Л.Н., и они встретились в Государственном учреждении - управления пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, чтобы сдать документы и чтобы Г.Л.Н. написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для погашения займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». В пенсионном фонде документы у Л.Л.В. не приняли, сказали, что Г.Л.Н. уже не первый раз обращается с подобным заявлением, и что она уже брала займ. Оригиналы свидетельств государственной регистрации права на дом и на земельный участок на Г.Л.Н. Л.Л.В. передала ей лично. О том, что Л.Л.В. узнала в пенсионном фонде про Г.Л.Н., она ни Н.Л.В., ни ФИО2 не говорила.

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в первых числа ДД.ММ.ГГГГ к Н.Л.В. домой приехали две цыганки мать и дочь, как она потом узнала Г.. Г.М.М. сказала, что её дочь Г.Л.Н. признана недееспособной и Г.М.М. является опекуном дочери. Г.М.М. сказала, что у её дочери имеется сертификат на материнский (семейный) капитал, и они решили приобрести жилье. Н.Л.В. сказала, что им необходимо поехать в 

<

адрес> и там оформить необходимые документы. Г.М.М. и Г.Л.Н. не возражали. Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что привезет мамочку для оформления займа.

Затем Н.Л.В., Г.Л.Н. и Г.М.М. приехали в 

<

адрес>. Н.Л.В. сказала, что сначала необходимо зайти в банк открыть счет и получить две банковские карты. Г.Л.Н. и Г.М.М. не возражали. Н.Л.В. и Г.Л.Н. пошли в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>», где Г.Л.Н. был открыт расчетный счет и ей били выданы две банковские карты. Затем Г.Л.Н. доверяя Н.Л.В., по её просьбе передала ей банковские карты и пин-коды и её документы. С документов Г.Л.Н. Н.Л.В. сделала копии и передала ей обратно. Затем Н.Л.В., Г.Л.Н. и Г.М.М. пошли в офис к Л.Л.В. Там Н.Л.В. передала Л.Л.В. две банковские карты, переданные ей Г.Л.Н. с пин-кодами. Затем они пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 Там Н.Л.В. передала ФИО2 копии документов для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Г.Л.Н. Также Н.Л.В. сказала Л.Л.В. и ФИО2, что кроме этой мамочки она скоро привезет еще одну. Л.Л.В. сказала, что так быстро подобрать жилье она не успеет. ФИО2 так чтобы Г. не слышали их разговор, предложила оформлять Г.Л.Н. и другой мамочке по 1/2 доли. Л.Л.В. не возражала.

Л.Л.В. сказала ФИО2, что для Г.Л.Н., займ нужно оформить на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также Л.Л.В. сказала ФИО2, что данный дом она ранее оформляла для другой «мамочки» С., но С. решила его продать. Данный дом по документам был приобретен на Р.В.Р. за №. Как сказала Л.Л.В., Р.В.Р. её знакомая, и они с ней договорились, что Л.Л.В. по документам приобретет на неё дом, а затем через некоторое время данный дом продаст. Л.Л.В. также сказала, что никаких денежных средств за приобретенный по документам на Р.В.Р. дом она никому не передавала. Никаких документов на дом Л.Л.В. ФИО2 не передавала.

ФИО2, заведомо зная о том, что на приобретение данного дома Л.Л.В. никаких денежных средств затрачено не будет, в присутствии Л.Л.В. и Н.Л.В. на своем рабочем компьютере начала готовить фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Г.Л.Н., в том числе договор займа и договор купли-продажи на 1/2 доли в праве собственности на дом расположенный по адресу: 

<

адрес>. Г.Л.Н. и её мать сказали, что они неграмотные но расписаться смогут. После этого оставив все документы у ФИО2, Н.Л.В., Г.Л.Н., Г.М.М. и Л.Л.В. ушли. Кто писал заявление от имени Г.Л.Н. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Н.Л.В. не знает.

Г.Л.Н. и Г.М.М. уехали, оставив Н.Л.В. номер своего телефона. Через некоторое время в этот же день ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены и займ одобрен. Так же ФИО2 сказала ей, что денежные средства в размере № перечислены на счет Г.Л.Н. Так как банковские карты находились у Л.Л.В. то она должна была сходить в банк и снять с них денежные средства перечисленные КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Л.Л.В. передала Н.Л.В. №. Данные денежные средства они распределили следующим образом: Л.Л.В. получила - №, ФИО2 - №. Оставшиеся денежные средства остались у Н.Л.В. Часть денег она потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Л.Л.В. согласно отведенной ей роли должна была оформить сделку по купле-продаже дома. В начале ДД.ММ.ГГГГ. Н.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что Г. необходимо приехать для оформления сделки по купле-продаже дома. Н.Л.В. дала Л.Л.В. номер телефона. Все необходимые документы по приобретению недвижимости и по сдачи необходимого пакета документов в пенсионный фонд должна была подготовить и передать Г. Л.Л.В. Сделала ли это Л.Л.В., Н.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля Г.Л.Н., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18, л.д. 113-116), из которых следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ среди своих знакомых она узнала, что женщина по имени Л., проживающая в 

<

адрес>, может помочь приобрести дом на средства материнского сертификата по более низкой цене и деньги которые останутся от сделки отдать. Г.Л.Н. сказали, что она все делает законно. Она поверила и решила обратиться к Л., так как у неё трое малолетних детей, и она нуждается в денежных средствах. Г.Л.Н. также хотелось приобрести домик для себя и своих детей. В начале ДД.ММ.ГГГГ она со своей матерью, Г.М.М. на машине такси поехали в 

<

адрес> к Л. домой. Л. сказала, что женщина по имени Л., которая проживает в 

<

адрес>, может помочь, подобрать дом на средства материнского капитала и дать часть наличных денежных средств наруки. Г.Л.Н. спросила у Л., законно ли это, на что Л. сказала, что она уже не первая так делает и в полицию еще ни кого не забрали. Так как Г.М.М. в этом ничего не понимает, то она согласилась. Г.Л.Н., её мать и Л. приехали в 

<

адрес> к Л.. Л. сказала, что все документы нужно отдать Л., она сделает копии для оформления документов. Г.Л.Н. передала Л. необходимые документы,в том числе сертификат на материнский капитал. Затем Л. сказала, что нужно съездить в банк и открыть карту, чтобы на неё потом перечислили денежные средства для приобретения дома. Г.Л.Н. поверила Л. и Л. и согласилась с их предложением. Они поехали в банк, где Г.Л.Н. отдала свой паспорт. При оформлении карты во всех документах за неё расписывалась Л., так как Г.Л.Н. ей сказала, что писать не умеет. В банке Г.Л.Н. выдали банковскую карту и конверт с кодом. Она, когда они вышли на улицу из банка, карту и конверт с кодом отдала Л.. Денег с оформленной карты при Г.Л.Н. не снимали. Затем Г.Л.Н. и её мать сидели в машине, а Л. и Л. куда то уходили. Когда они пришли, то Л. передала Г.Л.Н. какие-то документы и сказала, что в них нужно расписаться. Г.Л.Н. не умеет читать, поэтому везде, где ей сказала Л. и Л. в документах расписалась. Л. сказала, что когда она все документы оформит и найдет дом, то привезет все документы на данный дом. Затем они приехали домой к Л.. Л. передала Г.Л.Н. на руки денежные средства в сумме №, и сказала, чтобы они ехали домой. Г.Л.Н. взяла деньги и уехала домой. Все документы остались у Л. на руках. 

Через 2-3 месяца Л. приезжала к ним в 

<

адрес> Она сказала, что нашла дом в 

<

адрес>, оформляет его для неё и привезет ей документы, которые она должна отнести в пенсионный фонд. Но не Л., не Л. больше не приезжали и никаких документов не привозили. Денежные средства в сумме №, которые ей дала Люба она потратила на различные нужды. Своими денежными средствами по материнскому капиталу она распорядилась, сама, а именно - приобрела дом расположенный по адресу: 

<

адрес>. Л.Л.В., Н.Л.В., ФИО2 ей не знакомы. 

- показания свидетеля Г.М.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18, л.д. 117-120), из которых следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ её дочь Г.Л.Н. сказала, что среди «своих» знакомых она узнала, что женщина по имени Л., проживающая в 

<

адрес>, может помочь приобрести дом на средства материнского сертификата по более низкой цене и деньги которые останутся от сделки отдать. Что она все делает законно. Так как она юридически не грамотная, то сказала дочери, что можно обратиться к Л.. В начале ДД.ММ.ГГГГ года Г.М.М. со своей дочерью Г.Л.Н., на машине такси поехали в 

<

адрес> к Л. домой. Л. сказала, что женщина по имени Л., которая проживает в 

<

адрес>, может помочь её дочери, подобрать дом на средства материнского капитала и дать часть наличных денежных средств на руки. Г.М.М. и дочь спросили у Л., законно ли это, на что Л. сказала, что они уже не первые кто приобретают дом и получают разницу денежных средств на руки и в полицию еще никого не забрали. Так как ини в этом ничего не понимают, то согласились и попросили отвезти их к Л.. Л. сказала дочери, что все документы нужно отдать Л., что её и сделала. Затем Л. сказала, что нужно съездить в банк и открыть карту, чтобы на неё потом перечислили денежные средства для приобретения дома. Г.М.М. и её дочь согласились. Они все поехали в банк. Г.М.М. осталась сидеть в машине, а её дочь Л. и Л. ушли в банк. Когда они пришли обратно в машину, то её дочь сказала, что ей выдали банковскую карту и конверт с пин-кодом, которые она отдала Л.. Денег с оформленной карты при Г.М.М. не снимали. Затем Г.М.М. и её дочь сидели в машине, а Л. и Л. куда то уходили. Когда они пришли, то Л. передала её дочери Г.Л.Н. какие-то документы и сказала, что ей в них нужно расписаться. Г.М.М. и её дочь не умеют читать. Люба и Лиля сказали, что в документах все правильно и велели подписать. Г.М.М. и её дочь везде где им сказала Л. и Л. в документах расписались. Л. сказала, что как она все документы оформит и найдет дом, то привезет все документы на данный дом. Затем они приехали домой к Л., та дала её дочери денежные средства в сумме № и сказала, чтобы они ехали домой. Они взяли деньги и уехали домой. Все документы остались у Л. на руках. 

Через 2-3 месяца Л. приезжала к ним в 

<

адрес>, сказала, что нашла дом в 

<

адрес>, оформляет его и привезет документы, которые её дочь должна отнести в пенсионный фонд. Но не Л., не Л. больше не приезжали и никаких документов не привозили. 

- показания свидетеля Р.В.Р., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18, л.д. 127-128), из которых следует, что по адресу: 

<

адрес> она проживает с семьей с ДД.ММ.ГГГГ года. Указанный дом она приобрела за счет средств материнского капитала, она обращалась в пенсионный фонд 

<

адрес> р-на 

<

адрес>. Адрес 

<

адрес> ей не знаком. В сделке по купле-продаже указанного дома Р.В.Р. никогда участия не принимала, какие либо доверенности, договора по заключению данной сделки не подписывала, не оформляла. Б.Ш.А., С.Е.В., Г.Л.Н., Г.Е.А. ей не знакомы, никаких сделок с ними, от их имени не совершала, документы не оформляла. З.Р.И. является её двоюродной сестрой. З. проживает в г.

<

адрес> На территории 

<

адрес> она была только один раз у своей сестры В.Л.В., которая проживает в 

<

адрес>. Свой паспорт она никому не доверяла. Л.Л.В., ФИО2 ей не знакомы. КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ей не знаком. В данную организацию она никогда не обращалась.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18, л.д. 82-92), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Г.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № на сумму № В соответствии с решением Родниковского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Г.Л.Н. признана недееспособной. Мать Г.М.М. назначена опекуном Г.Л.Н. ДД.ММ.ГГГГ Г.Л.Н. со своим опекуном Г.М.М. обратились с заявлением в Управление ПФР в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме № на улучшение жилищных условий приобретение жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> гражданки С.Г.А. ДД.ММ.ГГГГ Управление ПФР в 

<

адрес> вынесло решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В настоящее время право Г.Л.Н. на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с полным распоряжением Г.Л.Н. средствами материнского (семейного) капитала.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ - банковский счет №, на имя Г.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций, в том числе, по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36); 

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.18, л.д. 71) в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Г.Л.Н. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГт. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Г.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Г.Л.Н. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Г.Л.Н. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Г.Л.Н. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Г.Л.Н. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- ответом ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.18, л.д. 130-249), согласно которого предоставлены копиидела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на Г.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д. 1-25) -копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на Г.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 118 листах;

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 243-247);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 159-171);

- ответом из МАУ МФЦ 

<

адрес> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 94-98), которым полученв выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости здание и земельный участок по адресу: 

<

адрес>;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.10, л.д. 165-166) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 52% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 136-143), в ходе которого осмотрен дом 

<

адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, на момент осмотра в доме никто не живет. Дом имеет один отдельный вход, приспособлен для проживания одной семьи. Вход запорным устройством не оборудован, дверь в дом открыта. Система электроснабжения к дому не подключена, водоснабжение и центральное отопление отсутствуют;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 178-186), согласно которому итоговая величина рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №, из которых стоимость жилого дома площадью 34 кв. м. составляет №, земельного участка площадью 1132 кв. м. №. Итоговая величина 1/2 доли рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ года составляет №. Из которых стоимость жилого дома составляет №, земельного участка №. 

7) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 7), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в первых числах ДД.ММ.ГГГГ года Л.Л.В. позвонила женщина и сказала, что она нашла объявление о продаже дома по адресу: 

<

адрес> она хотела бы посмотреть данный дом и, если он ей понравится, то она хотела бы его приобрести на средства материнского (семейного) капитала. Л.Л.В. сказала, что данный дом стоит № и что она сама может съездить р.

<

адрес> и его посмотреть. ФИО11 представилась Е.И.А. Л.Л.В. сказала Е.И.А., что можно взять целевой займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», сразу же приобрести дом, а затем пенсионный фонд погасит займ взятый в КПК за счет средств материнского (семейного) капитала.

Дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, продавался за №. Продавцу Х.Л.В. Л.Л.В. уже отдала денежные средства за данный дом и оформила доверенность от её имени на Л.Л.В. на право совершения сделки по купли-продажи указанного дома. 

Через некоторое время Е.И.А. позвонила Л.Л.В. и сказала, что она готова приобрести указанный дом и взять займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Л.Л.В. сказала Е.И.А., чтобы ДД.ММ.ГГГГ она приезжала к ней в офис в 

<

адрес> и в ОАО «

<

данные изъяты>» открыла счет и оформила две банковские карты.

ДД.ММ.ГГГГ до прихода Е.И.А. Л.Л.В. сообщила ФИО2, что сегодня придет «мамочка» и она готов оформить целевой займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение дома. Также Л.Л.В. сказала ФИО2, что для Е.И.А. нашла дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в указанном доме отсутствуют условия для постоянного проживания, и его стоимость вместе с земельным участком составляет №.

ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. приехала к Л.Л.В. в офис и она вместе с ней пошла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 ФИО2 попросила Е.И.А. передать ей необходимые для оформления займа документы. Затем ФИО2 не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором ей предоставила Л.Л.В., будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в её присутствии подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Е.И.А., в том числе договор займа на приобретение жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Никаких документов на этот объект недвижимости Л.Л.В. ФИО2 не передавались. В договоре займа был указан размер предоставляемого займа № и условия возврата займа средствами материнского капитала. Е.И.А. подписала документы. Затем Л.Л.В. и Е.И.А. ушли каждая по своим делам. 

Примерно через два часа Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что займ одобрен и можно приходить к ней в офис, что деньги на счет уже поступили и их можно снять. Л.Л.В. позвонила Е.И.А. и сказала ей об этом. Е.И.А. сказала, что зайдет в банк снимет денежные средства и придет в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Через некоторое время Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что Е.И.А. к ней пришла. Когда Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», то спросила у Е.И.А. сняла ли она денежные средства поступившие ей по договору целевого займа. Она сказала, что да. Л.Л.В. попросила передать все денежные средства ей, и сказала, что она сама произведет расчет с хозяйкой дома и лично займется оформлением всех необходимых документов. Е.И.А. не подозревая того что Л.Л.В. и ФИО2 её обманывают передала Л. денежные средства в сумме №.

ФИО2 сказала Е.И.А., что когда все необходимые документы будут готовы, то Тымко выдаст Л. пакет учредительных документов, который Е.И.А. необходимо будет сдать в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. 

ФИО2 сказала Л.Л.В., что чтобы не вызвать подозрение о неблагонадежности заемщика и мнимости сделки, она должна перечислить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Е.И.А. денежные средства в размере № - первый взнос за пользование займом. Л.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере №, сказав ей, что пусть она внесет необходимую сумму в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Е.И.А., а оставшиеся денежные средства оставит себе за работу. Оставшиеся денежные средства Л.Л.В. оставила себе.

Л.Л.В. убедила собственницу дома, расположенного на 

<

адрес>, р.

<

адрес> Х.Л.В., оформить на её имя нотариальную доверенность с правом продажи жилого дома и земельного участка, регистрации и получения документов. Данная доверенность была необходима для того чтобы Х.Л.В. не узнала за какую именно сумму будет приобретен её дом. После получения доверенности и пакета документов на дом Л.Л.В. из личных денежных средств, произвела расчет с Х.Л.В., передав последней №.

До ДД.ММ.ГГГГ когда Л.Л.В. находилась в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО2 на своем компьютере изготовила и передала ей договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского (семейного) капитала. Не желая, чтобы Е.И.А. встретилась с продавцом дома и выяснила фактическую стоимость дома, Л.Л.В. убедила Е.И.А. оформить доверенность на представление её интересов на своего знакомого Л.А.А. Е.И.А. согласилась, и ДД.ММ.ГГГГ оформила доверенность, которую Л.Л.В. забрала себе. 

Так как у Л.Л.В. и у Л.А.А. были доверенности от имени продавца и покупателя недвижимости, то они подписали договор купли-продажи недвижимости, приобретаемой для Е.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года Л.Л.В. вместе с Л.А.А. и с подписанными документами прибыла в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, где договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности дома на Е.И.А. был передан сотрудникам 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Е.И.А. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>.

Затем Л.Л.В. приехала к ФИО2 и передала ей указанные свидетельства. ФИО2 на своем рабочем компьютере изготовила и передала Л.Л.В. пакет документов для Е.И.А. для предоставление в пенсионный фонд. Когда все документы были готовы, Л.Л.В. позвонила Е.И.А., они встретились и Л.Л.В. передала Е.И.А. документы которые изготовила ФИО2, а также свидетельства о праве собственности. В пенсионный фонд с Е.И.А. Л.Л.В. не ездила.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на приобретение дома и оформление документов, часть на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.). Затем в конце ДД.ММ.ГГГГ года Л.Л.В. от ФИО2 стало известно, что денежные средства материнского (семейного) капитала Е.И.А. в сумме № перечислены в счет погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

- показания потерпевшей Л. И.А., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ годах у неё возникло право на получение средств материнского капитала. Где-то ДД.ММ.ГГГГ годах Л. И.А. решила распорядиться средствами материнского капитала и приобрести дом. Объявление о продаже дома она нашла сама на сайте «Авито». Адрес дома уже не помнит. Л.И.А. позвонила по объявлению, а дальше всем занималась агент Л.Л.В.. Все действия в основном совершала Л.. Л. И.А. только оформила на нее доверенность. Дом стоил около № и Л. И.А. его купила. Л. И.А. не знает, куда перечислялись денежные средства. Она просто подписывала документы. Какие документы она подписывала, она не помнит. Дом принадлежит Л. до сих пор. Она периодически ездит туда на летний период в ДД.ММ.ГГГГ В доме Л. И.А. не проживает. Дом требует восстановления. В результате манипуляций с материнским капиталом, Л. И.А. лично возвращает деньги пенсионному фонду по решению суда, а Л. частями возмещает причиненный ей ущерб. Оказалось, что дом не подходит для сделки по техническим характеристикам, а также его стоимость оказалась намного меньше, около № рублей. О реальной стоимости дома Л. И.А. впоследствии рассказала бывшая хозяйка дома. Л.И.А. обманула Л. и те, кто с ней работал, так как дом должен был также подойти под сделку с использованием средств материнского капитала. Л.Л.В. обманула Л.И.А. в том, что не сказала, что дом не подходит под сделку, а работавшие с ней люди подделали документы. Л.Л.В. осматривала дом перед заключением договора купли-продажи и её все устраивало. 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Л. (Е.И.А.) И.А. данные ей в ходе предварительного следствия и содержащиеся в протоколе допроса ДД.ММ.ГГГГ

Из протокола допроса потерпевшей Л. (Е.И.А.) И.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19, л.д. 67-71), в ходе которого она уточнила свои показания, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ после рождения второго ребенка она получила в Управлении Пенсионного фонда России в 

<

адрес> государственный сертификат на материнский капитал на сумму №

Примерно в конце октября или начале ДД.ММ.ГГГГ на сайте объявлений "Авито" в сети "Интернет" она нашла объявление о продаже дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Л. И.А. позвонила по номеру телефона указанному в объявлении. Ей ответила женщина, которая представилась Л.. В настоящее время ей достоверно известно, что ее фамилия Л.. Л. сказала, что данный дом продается на средства материнского капитала и поинтересовалась, есть ли у неё материнский сертификат. Л. И.А. ответила, что есть. Л. сказала, что дом Л. И.А. может приобрести на заемные средства и посоветовала обратиться в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Также Л. перечислила ей документы, которые она должна с собой привезти.

Л. И.А. приехала в 

<

адрес>, в офис адрес которого ей назвала в телефонном разговоре Л.. В указанном офисе находилась женщина. В настоящее время ей известно, что это ФИО2 Как она поняла по поведению Тымко, последняя была в курсе, что она приедет и что она хочет приобрести дом под средства материнского капитала, который продает риелтор Л.. По Поведению Тымко она поняла, что Тымко с Л. хорошие знакомые и действуют вместе. Тымко посмотрела её документы, сделала с них копии, и сказала, что документов достаточно, но только нужно открыть банковскую карту, на которую будут перечислены денежные средства. 

Когда Л. И.А. снова приехала в офис к Тымко, там уже находилась и Л.. Последняя показывала ей фотографии дома и сказала, что ей нужно поехать и подписала договор купли - продажи, который сдать на регистрацию. Тымко находясь в офисе, на установленном там компьютере распечатывала много различных документов, которые давала подписывать Л. И.А. и в содержание которых она не вчитывалась. Она доверяла на тот момент Л. и Тымко, так как они говорили, что действую в её интересах. Пока Л. И.А. находилась в офисе с Тымко и Л., ей пришло на телефон уведомление о поступлении на её банковский счет денежных средств. Л. и Тымко сразу забеспокоились и сказали, что деньги нужно срочно снять и передать Л., которая поедет и расплатиться за неё с продавцом дома, так как она действовала по доверенности. Л. И.А., полностью доверяя Л. и Тымко, пошла с Л. в банк, в котором по их же рекомендациям открыла банковскую карту. Через банкомат разными суммами Л. И.А. сняла наличными все денежные средства и передала их Л. без какой либо расписки. После передачи Л. денежных средств Л. И.А. уехала домой. Потом она достаточно долго не могла дозвониться Л. и Тымко чтобы оформить договор купли продажи. Они отвечали, что заняты и что переживать не стоит. 

В ДД.ММ.ГГГГ Л. И.А. позвонила Л. и сказала, что жилой дом расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> приобретен на её имя. Ей нужно приехать за пакетом документов, которые она должна сдать в пенсионный фонд. Л. И.А. кажется, что в конечном итоге документы Л. привозила ей домой. В ДД.ММ.ГГГГ Л. И.А. отнесла все документы в пенсионный фонд и написала заявление о возмещение займа полученного на приобретение вышеуказанного дома из средств материнского капитала. 

Спустя какое-то время Л. И.А. ездила и смотрела дом, который приобрела. Он совсем не соответствовал её требованиям. Она поняла, что поторопилась дать согласие на приобретение, дом явно требовал ремонта, и жить в нем с маленькими детьми было невозможно. О своих сомнения она сказала Л., но последняя сказала, что если Л. И.А. откажется от сделки, то сумму займа должна будет выплатить сама. Поэтому Л. И.А., конечно понимая, что её очень жестоко обманули, смирилась с данной ситуаций и в правоохранительные органы не обращалась. В настоящее время Л. И.А. известно, что дом, который был для неё приобретен, стоит № или №. Об этом ей сказала собственник. Лично Л. И.А. Л. и Тымко никаких денежных средств не передавали. В настоящее время в доме, который Л. И.А. купила, она не проживает и никогда не жила там, так как в населенном пункте, где он расположен, нет работы. Кроме того, дом нуждается в ремонте, жить в нем с детьми нельзя. Л. И.А. утверждает, что Л. и Тымко её обманули, ввели в заблуждение относительно стоимости дома и похитили денежные средства, предоставленные в соответствии с государственной программой поддержки семей, имеющих двое и более детей, в размере №. 

После оглашения показаний, содержащихся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, Л. И.А. пояснила, что указанные показания, приведенные выше, подтверждает, так как они являются более точными и в настоящее время она забыла некоторые детали произошедшего. 

Кроме того, по ходатайству защитника Трапезникова С.И. на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Л. (Е.И.А.) И.А. данные ей в ходе предварительного следствия и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. 

Из протокола допроса свидетеля Л. (Е.И.А.) И.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д. 52-58) следует, что она решила потратить средства материнского капитала на приобретение дома. Для этого она начала искать в объявлениях дома, выставленные на продажу. В одном из объявления она нашла подходящее ей предложение, а именно дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Дом продавался за сумму, не превышающую №. Через агента она договорилась с собственником дома о встрече. В назначенный день она приехала на своем автомобиле в 

<

адрес> в р.

<

адрес>, где осмотрела дом, который собиралась приобрести. Дом был полностью пригоден для проживания.

После осмотра дома она вновь созвонилась с агентом по недвижимости, и они договорились с ней о встрече в 

<

адрес>. Агент также назвала ей адрес офиса, куда необходимо было подъехать для оформления документов. В указанном офисе её встретила женщина, которая проводила её в один из кабинетов, где она встретилась еще с одной женщиной. В этот же день она заключила договор займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на сумму №. После заключения договора займа ей на её карту, открытую в 

<

данные изъяты>, поступили деньги, сумма займа. Банковскую карту она никому не передавала, деньги с карты снимала сама. После получения денег она приехала в 

<

адрес> к продавцу дома – Л., которой лично передала деньги за дом, и они оформили договор купли-продажи на указанный объект. Договор купли-продажи они зарегистрировали в этот же день. Через несколько дней свидетельство, а также пакет других документов она подала в Пенсионный фонд. После этого ни из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ни из органов ПФР ей никто не звонил, как она полагает, деньги были перечислены в срок на счет кооператива, никаких проблем с заключением сделки у неё не было. 

В судебном заседании потерпевшая Л. И.А. пояснила, что, показания, содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ являются не точными, так как она тот момент была беременна, и плохо себы чувствовала. Во время допроса от ДД.ММ.ГГГГ. она пользовалась документами, в связи с чем её показания в этот раз были основаны не только на воспоминаниях.

Учитывая изложенное, суд берет за основу показания потерпевшей Л. (Е.И.А.) И.А., содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19, л.д. 79-89), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Е.И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в Управлении ПФР в 

<

адрес> 

<

адрес> получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. обратилась лично в Управление ПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретения жилья расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. В связи с поступившим от Е.И.А. заявлением проводилась проверка. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № об удовлетворении заявления Е.И.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании реквизитов, указанных в заявлении о распоряжении средства материнского (семейного капитала) денежные средства в размере № были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в счет погашения задолженности по договору займа, заключенному Е.И.А. Так как Е.И.А. средства материнского (семейного) капитала израсходованы на улучшение жилищных условий, поэтому ГУ – отделению пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> имущественный вред не причинен.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № на имя Е.И.А., ДД.ММ.ГГГГ На счет № ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций, в том числе, по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля Х.Л.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19, л.д. 107-108), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года она имела в собственности жилой дом 

<

адрес> В ДД.ММ.ГГГГ Х.Л.В. решила продать указанный дом и разместила в газете объявление о продаже. Через некоторое время к ней обратилась женщина, представившаяся Л.Л.В., которая сказала, что желает приобрести дом для себя. Первоначально Л.Л.В. предложила ей за указанный 

<

адрес> тысяч рублей, но Х.Л.В. сказала, что эта сумма её не устраивает. Тогда они договорились с Л.Л.В., что та приобретет у неё дом за №. Через некоторое время вместе с Л. они поехали к нотариусу 

<

адрес>, где Ж. сказала, что документы в порядке. После чего Л. в присутствии Ж. передала ей наличными № в счет покупки дома. Больше денег Л. ей не передавала. Через несколько дней вместе с Л. они поехали в нотариальную контору 

<

адрес>, где подписали договор купли-продажи дома. В текст договора Х.Л.В. не вникала. Приехав домой, она прочитала договор и обнаружила, что в нем указана сумма покупки №. Х.Л.В. стала звонить Л., чтобы уточнить, почему сумма, указанная в договоре, не соответствует фактической сумме оплаты, но телефон Л. оказался недоступным. Кроме того, ключи от указанного дома Л.Л.В. у неё не забрала, сказав, что Х.Л.В. может пользоваться домом и земельным участком. После того, как она подписала с Л. договор купли-продажи, Л. с ней не связывалась. В доме по адресу: 

<

адрес>, никто не живет. Фактически Х.Л.В. имеет доступ к дому, регулярно проверяет его состояние. Цена дома № тысяч рублей максимальная. За большую сумму его было продать невозможно, максимум, что за него предлагали №. На момент продажи дома электричество было подключено, но газоснабжения и водоснабжения не было, удобства находились во дворе. Дом рубленный из дерева.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

-заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д. 63), в котором Л. И.А. просит привлечь к уголовной ответственности Л.Л.В. и ФИО2, которые похитили принадлежащие ей денежные средства (материнский капитал) в сумме №;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209);

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Е.И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Е.И.А., (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе Е.И.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Е.И.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Е.И.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- ответ на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> б/н (т.19, л.д. 164-244), согласно которого представлены копиидела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа – ГУ УПФ Р

<

адрес> на Е.И.А.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.20, л.д. 1-11), копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа – ГУ УПФ Р

<

адрес> на Е.И.А. на 81 листе;

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 243-247); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 159-171);

- ответом на запрос ГП НО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 165-166) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 62% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ.;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д. 96-105), в ходе которого осмотрен 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, имеет один отдельный вход, оборудованный дверью с навесным замком. Прямо от входа имеется кухня, в которой расположена кирпичная печь. Слева от входа расположено жилое помещение, разделенное на две половины деревянной перегородкой. К дому подключена система электроснабжения в рабочем состоянии, водоснабжение не подключено, перед домом имеется колодец, отопление печное; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д. 149-158), согласно которому, рыночная стоимость жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в ценах на ДД.ММ.ГГГГ, определена равной № Рыночная стоимость земельного участка 700 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, адрес (местонахождения) объекта: Нижегородская 

<

адрес>, кадастровый №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, с учетом округления определяется равной № 

8) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 8), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что ДД.ММ.ГГГГ к Л.Л.В. обратилась её знакомая Г.Е.А., и сказала, что хочет приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала. Л.Л.В. предложила свою помощь и рассказала, что можно взять займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», купить жилье, а потом пенсионный фонд погасит займ за счет средств материнского (семейного) капитала Г.Е.А. это заинтересовала, но она сказала, что не сможет часто приезжать в 

<

адрес> для оформления документов. Л.Л.В. предложила Г.Е.А. оформить на Л. нотариальную доверенность, и она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. и Г.Е.А. пошли к нотариусу К.Е.В. и оформили доверенность, в которой Г.Е.А., уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любой земельный участок и жилой дом, находящиеся в 

<

адрес>. Затем Л.Л.В. сказала Г.Е.А., что денежные средства по займу КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечисляют только на расчетный счет и поэтому необходимо открыть расчетный счет в банке. Л.Л.В. и Г.Е.А. пошли в ОАО «

<

данные изъяты>», где последняя открыла на свое имя расчетный счет и получила две банковские карты. Банковские карты с пин-кодами Г.Е.А. передала Л.Л.В. Затем они пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где ФИО2 в присутствии Л.Л.В. объяснила Г.Е.А. условия выдачи займа. Л.Л.В. сказала ФИО2, что для Г.Е.А. займ нужно оформить на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Л.Л.В. сказала ФИО2, что данный дом она ранее оформляла для С., но С. решила его продать. Никаких документов на дом Л.Л.В. ФИО2 не передавала.

ФИО2, заведомо зная о том, что на приобретение данного дома Л.Л.В. никаких средств затрачено не будет, в присутствии Л.Л.В. и Г.Е.А. на своем рабочем компьютере, расположенном в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» начала готовить фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Г.Е.А., в том числе договор займа на сумму № с условиями возврата займа средствами материнского капитала. Г.Е.А. собственноручно под диктовку ФИО2 заполнила все документы, поставила свои подписи. Так же ФИО2 объяснила Г.Е.А., что после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество необходимо принести данное свидетельство, а также зарегистрированный договор купли-продажи Тымко. После этого Тымко выдаст пакет учредительных документов, который необходим для сдачи в пенсионный фонд для дальнейшего возврата займа кооперативу. ФИО2 велела немного подождать, сказала, что ей нужно согласовать выдачу займа с руководство КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Примерно через два часа ФИО2 позвонила, велела приходить и сказала, что займ одобрен и деньги возможно уже поступили на расчетный счет. Л.Л.В. сообщила об этом Г.Е.А. Последняя сказала, что она передумала и не будет брать займ, и приобретать дом в 

<

адрес>. Так как Г.Е.А. проживает в 

<

адрес> то она хотела в этот же день уехать домой и попросила Л.Л.В. вернуть деньги в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и аннулировать займ. Л.Л.В. пообещала ей это сделать. 

Когда Г.Е.А. уехала, то Л.Л.В. пошла к ФИО2 и сообщила ей об этом. Но ФИО2 сказала, что она ничего аннулировать не будет, так как деньги уже поступили на счет. Л.Л.В. предложила ФИО2 поделить денежные средства. ФИО2 согласилась. Л.Л.В. в период времени с 21 по ДД.ММ.ГГГГг. в банкомате в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> сняла с банковских карт переданных ей Г.Е.А. денежные средства в сумме №.

ДД.ММ.ГГГГг. Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 и передала последней из денежных средств снятых с банковских карт Г.Е.А. №. Оставшиеся денежные средства Л.Л.В. оставила себе. Эти денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Дом, который был указан в договоре займа Г.Е.А. Л.Л.В. ранее уже приобретала, для такой же «мамочки» С.Е.В., но она через некоторое время пожелала данный дом продать. Поэтому, данный дом по документам был приобретен на Р.В.Р. за №. Р.В.Р. знакомая Л.Л.В. Они с ней договорились, что Л. по документам приобретет на неё дом, а затем через некоторое время данный дом продаст. Никаких денежных средств за приобретенный по документам на Р.В.Р. дом Л.Л.В. никому не передавала.

<

адрес> ФИО2 в присутствии Л.Л.В. на своем рабочем компьютере напечатала договор купли-продажи на 1/2 доли в праве собственности на дом расположенный по адресу: 

<

адрес> передала его Л.Л.В. ДД.ММ.ГГГГг. Л.Л.В. созвонилась с Р.В.Р., они договорились о встрече и ДД.ММ.ГГГГ встретились в 

<

адрес> в 

<

адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Там они оформили договор купли-продажи 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в котором Л.Л.В., имея доверенность, расписалась за Г.Е.А. В договоре купли-продажи 1/2 жилого дома и 1/2 земельного участка была указана сумма №. Необходимые документы для регистрации права собственности Г.Е.А. на объекты недвижимости Л.Л.В. были сданы в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. Сотрудниками отдела была произведена регистрация права собственности на 1/2 доли дома и земельного участка и выданы свидетельства на права собственности Г.Е.А. Все необходимые документы на право собственности Г.Е.А. на недвижимость Л.Л.В. были переданы ФИО2 Никаких документов для Г.Е.А. для предоставления в пенсионный фонд ФИО2 Л.Л.В. не передавала.

Кроме того, 

<

адрес> Н.Л.В. приехала к Л.Л.В. в офис с женщиной, представившейся В.О.А. Н.Л.В. передала Л.Л.В. копии необходимых документов на имя В.О.А., для заключения договора займа на приобретения жилья в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также доверенность от имени В.О.В., в которой последняя уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость, в любом районе 

<

адрес>. Так же Н.Л.В. передала Л.Л.В. банковские карты с пин-кодами, открытые в ОАО «

<

данные изъяты>». Л.Л.В., Н.Л.В. и В.О.А. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где Л.Л.В. передала последней переданные ей Н.Л.В. доверенность и копии документов для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.О.А.

Н.Л.В. в присутствии Л.Л.В., но так чтобы не слышала В.О.А. сказала ФИО2, что для В.О.А., займ нужно оформить на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Н.Л.В. сказала Л.Л.В., что данный жилой дом нашла она сама и от Л.Л.В. требуется только формить все документы.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость, чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В. и Л.Л.В. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.О.А., а именно: бланк заявления о выдаче целевого займа который Л.Л.В. заполнила от имени В.О.А. так как В.О.А. сказала, что она плохо пишет, а также сам договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. Во всех документах В.О.А. сама поставила свою подпись. Оставив все документы у ФИО2, Л.Л.В., Н.Л.В. и В.О.А. ушли.

В этот же день Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены, займ одобрен и денежные средства по договору займа в размере № на расчетный счет В.О.А. поступили. 

Л.Л.В. в период времени с 21 по ДД.ММ.ГГГГг. в дополнительном офисе 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> сняла денежные средства в сумме №. 

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2, где уже была Н.Л.В. Все денежные средства, которые Л.Л.В. сняла с банковских карт В.О.А., она передала Н.Л.В. Н.Л.В. из этих денежных средств передала Л.Л.В. №, и сказала, что это на оформление всех документов и остальные деньги за работу. При Л.Л.В. Н.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере № сказав, что это на внесение процентов по пользованию займом В.О.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и остальные денежные средства Тымко за работу. Оставшиеся денежные средства остались у Н.Л.В. Полученные от Н.Л.В. денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы, которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.)

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где последняя изготовила на своем рабочем компьютере договор купли- продажи 1/2 доли дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> которой Н.Л.В. была продавцом, а Л.Л.В. выступала по доверенности от имени покупателя В.О.А. и передала его Л..

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. и Л.Л.В. приехали в 

<

адрес> и оформили сделку по купле-продаже 1/2 доли дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> котором Н.Л.В. была продавцом, а Л.Л.В. выступала по доверенности от имени покупателя В.О.А. В договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка была указана сумма №. Затем необходимый пакет документов был сдан в 

<

адрес> отдел (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> для регистрации. Затем Л.Л.В. были получены свидетельства государственной регистрации права собственности В.О.А. на 1/2 долю жилого дома и земельного участка. 

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 подготовила и передала Л.Л.В. необходимый комплект документов для В.О.А. для передачи их в пенсионный фонд. Л.Л.В. все указанные документы были переданы Н.Л.В. для их передачи В.О.А. Передала ли Н.Л.В. документы В.О.А., Л.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в начале ДД.ММ.ГГГГ. Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в 

<

адрес> проживает В.О.А. и она желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к В.О.А. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала в 

<

адрес>. В.О.А. согласилась. Из разговора с В.О.А. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. В.О.А. сказала, что жилье ей не нужно, Н.Л.В. должна его приобрести для В. на средства материнского (семейного) капитала, а потом продать и денежные средства передать В.. Н.Л.В. сказала, что сможет ей в этом помочь, но для этого В. должна съездить в другой город, там оформить необходимые документы для приобретения недвижимости и оформить нотариальную доверенность. В.О.А. согласилась. 

После этого Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что нашла мамочку для оформления целевого займа под материнский (семейный) капитал и приедет с ней. ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. вместе с В.О.А. приехали в 

<

адрес> где у нотариуса К.Е.В. оформили нотариальную доверенность в которой В.О.А. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость, в любом районе 

<

адрес>. Также Н.Л.В. сказала, что необходимо зайти в банк открыть счет и получить две банковские карты. В.О.А. не возражала. Н.Л.В. и В.О.А. пошли в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>», где В.О.А. открыла расчетный счет и ей были выданы две банковские карты. Как только Н.Л.В. и В.О.А. вышли из здания банка, В.О.А. по просьбе Н.Л.В. передала ей выданные банковские карты и пин-коды к ним. Затем Н.Л.В. и В.О.А. пошли в офис к Л.Л.В., а потом, с Л.Л.В. в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 Там Н.Л.В. передала Тымко копии документов и доверенность для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.О.А.

Н.Л.В. в присутствии Л.Л.В., но так чтобы не слышала В.О.А., сказала ФИО2, что для В.О.А., займ нужно оформить на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Н.Л.В. сказала Л.Л.В., что данный жилой дом она нашла сама и от Л. требуется только оформить все документы.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Н.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В., Л.Л.В. и В.О.А. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени В.О.А., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. Во всех документах В.О.А. сама поставила свою подпись. Оставив все документы у ФИО2 они ушли. Н.Л.В. отправила В.О.А. на такси домой.

Через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены и займ одобрен. Так как банковские карты находились у Л.Л.В., то она должна была с них снять денежные средства поступившие на счет В.О.А. по договору займа. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ когда Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», она передала Н.Л.В. № снятые с банковских карт В.О.А. Н.Л.В., взяв денежные средства, распределила их следующим образом: Л.Л.В. №, ФИО2 №. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. взяла себе. Часть данных денег Н.Л.В. потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Затем Л.Л.В. согласно отведенной ей роли начала оформление документов по купле - продаже дома. Так как дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежал Н.Л.В., то Л.Л.В. позвонила ей и велела ДД.ММ.ГГГГ приехать в отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный в 

<

адрес>. Когда Н.Л.В. приехала, то вместе с Л.Л.В. они заполнили необходимые документы и затем договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 1/2 доли права собственности на дом на В.О.А., был передан сотрудникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

В дальнейшем Л.Л.В. получила свидетельства государственной регистрации права 1/2 жилого дома и земельного участка серия на В.О.А.

В ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. привезла Н.Л.В. пакет документов для В.О.А. для их передачи в Государственное учреждение-управление пенсионного фонда РФ. Н.Л.В. отвезла данные документы В.О.А. Передала ли В.О.А. данный пакет документов в пенсионный фонд, Н.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля В.О.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГт. 20, л.д. 215-220), из которых следует, что что она имела право воспользоваться материнским капиталом, что и сделала. В ДД.ММ.ГГГГ году приобрела на средства материнского капитала земельный участок для строительства дом. Фамилии Л., Тымко и Н. ей не знакомы. В ДД.ММ.ГГГГ к В.О.А. домой приехала незнакомая ей женщина-цыганка, которая называла свое имя, но она его не запомнила, описать и опознать её не сможет. Цыганка предложила обналичить материнский сертификат, сказав, что она поможет ей получить денежные средства и купить на них жилье. В.О.А. согласилась. Но так как прошло уже много времени, то как все происходило она не помнит. В.О.А. по просьбе цыганки оформила карту в банке и отдала её с кодом цыганке. Также они ездили в другой город, где В.О.А. подписала доверенность и другие документы.

- показания свидетеля А.Е.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 13-15), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она приобрела жилой дом по адресу 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года А.Е.В. разместила объявление в газете «Из рук в руки» о продаже дома, указав цену №. По телефону ей позвонила женщина и сказала, что хочет приобрести этот дом для себя. А.Е.В. предложила осмотреть дом, но женщина сказала, что ей это не нужно. ФИО11 сказала, что готова приобрести дом без осмотра за №. Как имя этой женщины, А.Е.В. не помнит. ФИО11 сказала, чтобы А.Е.В. оформила доверенность на имя мужчины, данные которого она ей сообщит. По электронной почте покупательница передала ей персональные данные на Л.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Лично с Л. она не встречалась. А.Е.В. самостоятельно обратилась к нотариусу 

<

адрес>, где оформила доверенность на продажу дома по указанному адресу на Л.А.А. После того, как она оформила доверенность, они созвонились с покупательницей и назначили встречу в торговом центре «

<

данные изъяты>» в г.

<

адрес>. Когда они встретились, то оказалось, что покупательница цыганской национальности. А.Е.В. передала ей ключи от дома, документы на дом и доверенность на имя Л.А.А., после чего женщина передала ей № наличными в счет купли-продажи дома. После этого они расстались и больше не встречались. На момент, когда А.Е.В. продала дом, там было подключено электричество, имелось паровое отопление. Газоснабжение и водопровод отсутствовали, удобства были во дворе. На момент продажи ею дома стоимость № соответствовала его реальной цене. За более высокую цену она его продать не могла. Она пыталась продать дом как можно быстрее, поскольку понимала, что дом скоро может прийти в негодность. 

- показания свидетеля Г.Е.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 57-59), из которых следует, что Л.Л.В. она знает, она знакомая её бывшего мужа. ДД.ММ.ГГГГ года Г.Е.А. приезжала в 

<

адрес> со своим бывшим мужем по делам. Они случайно встретились с Л.Л.В. в разговоре Г. ей сказала, что у неё есть сертификат на материнский капитал и. что она хотела бы приобрести жилье на средства материнского капитала. Л.Л.В. предложила помощь в подборе жилья. Сказала, что она риелтор и может помочь. Г.Е.А. согласилась. Л.Л.В. попросила её поехать к ней на работу и взять с собой необходимые документы. На своей машине Л.Л.В. привезла Г.Е.А. к себе в офис. Там Л. при ней сделала копии с документов. Также Л.Л.В. сказала, что Г.Е.А. необходимо открыть банковскую карту на свое имя для того чтобы на неё из пенсионного фонда перечислили денежные средства положенные по материнскому сертификату на жилье которое она для неё приобретет. Так как Г.Е.А. в этом ничего не понимает, то согласилась и вместе с Л.Л.В. пошла в банк, который расположен напротив здания Администрации 

<

адрес>. В банке ей лично выдали банковскую карту и конверт с пин-кодом. Когда Г.Е.А. и Л.Л.В. вышли на улицу из банка, то Л.Л.В. велела передать ей конверт с пин-кодом и банковскую карту, что Г.Е.А. и сделала. Затем Г.Е.А. уехала домой. Л.Л.В. сказала, что будет подыскивать приемлемый для неё вариант жилья. 

Через некоторое время Г.Е.А. снова со своим мужем приехала в 

<

адрес> и встретилась с Л.Л.В. Последняя сказала ей, что подыскивает дом, и сказала, что необходимо оформить на Л. доверенность, для того, чтобы Г.Е.А. больше не приезжать. Г.Е.А. поверила Л., так как та являлась хорошей знакомой её мужа и поехала с ней к нотариусу, где они оформили на Л. доверенность. Больше никаких документов Г.Е.А. не подписывала. Никаких займов не брала. 

Через некоторое время, когда Г.Е.А. приехала по своим делам в 

<

адрес>, то снова встретилась с Л.. Та ей сказала, что не может подобрать подходящий вариант жилья. Г.Е.А. сказала Л., что тогда она сама будет этим заниматься и чтобы она больше не искала жилье. Доверенность и банковская карта с пин-кодом остались у Л.. Квартиру на средства материнского семейного капитала Г.Е.А. приобрела сама в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где в настоящее время и проживает со своими детьми. 

- приведенные выше показания свидетеля Р.В.Р.;

- показания свидетеля К.Е.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28, л.д. 146-148), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает нотариусом в 

<

адрес>. В её обязанности входит удостоверение сделок (договоров, доверенностей, завещаний, согласий), выдача свидетельств о праве на наследство, свидетельств верности копий документов, свидетельствование подлинности подписей на документах и другие действия предусмотренные Основами законодательств РФ о нотариате. По поводу выдачи доверенности К.Е.В. может пояснить, что доверители приходили сами лично. Сопровождал ли их кто-либо, она затрудняется ответить. В её присутствии на доверителей никем никакого давления не оказывалось, сомнения в их дееспособности и желании оформить доверенности с указанными полномочиями у К.Е.В. не возникло. 

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 172-180) и в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 25-33), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В.О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ управлением ПФР (ГУ) в 

<

адрес> выдан государственный сертификат. С заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» В.О.А. обратилась лично ДД.ММ.ГГГГ Займ взят с целью приобретения 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: 

<

адрес>. В связи с поступившим от В.О.А. заявлением проводилась проверка. По данному заявлению былвынесен отказ. ДД.ММ.ГГГГ года В.О.А. обратилась повторно с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В настоящее время право В.О.А. на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с полным распоряжением В.О.А. средствами материнского (семейного) капитала.

Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в городском округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе 

<

адрес>выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 № на сумму № ДД.ММ.ГГГГ Г.Е.А. обратилась с заявлением в Управление ПФР в городском округе 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме № на улучшение жилищных условий, а именно - приобретение квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, у гражданина С.С.С. ДД.ММ.ГГГГ. Управлением ПФР в городском округе 

<

адрес> вынесло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного)капитала. В настоящее время право Г.Е.А. на дополнительные меры государственной поддержки, прекращено в связи с полным распоряжением Г.Е.А. средствами материнского (семейного) капитала.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 179-214), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №,а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя В.О.А., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на счет № произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций, в том числе, по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету №

ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя Г.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На счет № ДД.ММ.ГГГГ. зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций, в том числе, по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 161), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа В.О.А. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.20, л.д. 14), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Г.Е.А. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе В.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ., и Г.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - В.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и Г.Е.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - В.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах и Г.Е.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по В.О.А. и Г.Е.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по В.О.А. и Г.Е.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 188), в ходе которого у свидетеля В.О.А. изъяты образцы почерка и подписи;

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д. 92-122), которым предоставлены копиидела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на В.О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 30 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д. 123-128), - копиидела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на В.О.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 30 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д. 3-4), в ходе которого в межмуниципальном отделе по 

<

адрес> и 

<

адрес>ов Управления федеральной службы государственной регистрации и картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости: на земельный участок и дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 135-143), согласно которого осмотрены: правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 21-24), которым получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости на: жилой дом кадастровый №, адрес 

<

адрес> и зельный участок кадастровый номер: №, адрес 

<

адрес>

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.14 л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 52% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ Техническая инвентаризация объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> не проводилась;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.20, л.д. 228-232), в ходе которого осмотрен одноэтажный деревянный 

<

адрес>. На момент осмотра дома в доме никто не проживает, внешне является не жилым. В доме отсутствует водоснабжение. В доме имеется один вход; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 75-84), согласно которому, рыночная стоимость жилого дома по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, адрес (местонахождение) объекта: 

<

адрес>, по предоставленным материалам, определяется равной № Рыночная стоимость 1/2 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ценах на ДД.ММ.ГГГГ., по предоставленным материалам, определяется равной № Рыночная стоимость земельного участка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общей площадью 2200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

<

адрес>, определяется равной № 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д. 39-48), согласно которому рукописная запись и подписи от имени В.О.А. текста Заявления о перечислении суммы займа в размере № от В.О.А.; подпись от имени В.О.А. в печатной строке слева от печатной записи «В.О.А.» ниже печатного текста Персональных данных В.О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописная запись «В.О.А.», изображение которой расположено слева от изображения подписи от имени В.О.А. в разделе «Подпись:» ниже печатного текста выполнены одним лицом, В.О.А., а не ФИО2, не Л.Л.В. 

Рукописные записи и рукописный текст, расположенные: рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «В.О.А. …» и «… 

<

адрес>», в печатных строках в правом верхнем углу; основной рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами «№ и «…№», в печатных строках ниже печатной записи «заявление»; рукописная запись даты «ДД.ММ.ГГГГ» в печатной строке слева от печатной записи «ДД.ММ.ГГГГ.» ниже печатного текста, указанного в п. а Заявления о перечислении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом – Л.Л.В., а не В.О.А., не ФИО2

Рукописная запись «В.О.А.» и подпись от имени В.О.А., расположенныев печатной строке в разделе «ЗАЕМЩИК: В.О.А.» ниже печатного текста на оборотной стороне Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» («Займодавец») и В.О.А. («Заемщик») о том, что «Займодавец» предоставляет «Заемщику» займ на сумму №, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить компенсацию за пользование займом, выполнены одним лицом, не В.О.А., а другим лицом.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 47), в ходе которого у свидетеля Г.Е.А. изъяты образцы почерка и подписи;

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в городском округе 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 104-149), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №,Управления Пенсионного Фонда РФ ГУ в городском округе 

<

адрес> на Г.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 45 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.20, л.д. 150-158) -копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №,Управления Пенсионного Фонда РФ ГУ в городском округе 

<

адрес> на Г.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 45 листах; 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 243-247); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 159-171);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 136-143), в ходе которого осмотрен дом 

<

адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, на момент осмотра в доме никто не живет. Дом имеет один отдельный вход, приспособлен для проживания одной семьи. Вход запорным устройством не оборудован, дверь в дом открыта. Система электроснабжения к дому не подключена, водоснабжение и центральное отопление отсутствуют;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 178-186), согласно которому, итоговая величина рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №. Из которых стоимость жилого дома площадью 34 кв. м. составляет №, земельного участка площадью 1132 кв. м. №. Итоговая величина 1/2 доли рыночной стоимости недвижимости расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №. Из которых стоимость жилого дома составляет №, земельного участка №; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рукописный текст (за исключением рукописной записи «шестьдесят»), расположенный в специально отведенных печатных строках Заявления о перечислении суммы займа в размере № от «ДД.ММ.ГГГГ.; рукописная запись «Г.Е.А.», изображение которой расположено в строке «Подпись:» ниже основного печатного текста электрофотографической копии Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, составленной от имени Г.Е.А. на имя Л.Л.В. (зарегистрировано в реестре за №), выполнены одним лицом, Г.Е.А., а не ФИО2, не Л.Л.В. 

Подпись от имени Г.Е.А., расположенная в специально отведенной печатной строке слева от рукописной записи «Г.Е.А.» в нижней правой части Заявления о перечислении суммы займа в размере № от «ДД.ММ.ГГГГ.; подпись от имени Г.Е.А., изображение которой расположено справа от рукописной записи «Г.Е.А.» в строке «Подпись:» ниже основного печатного текста электрофотографической копии Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, составленной от имени Г.Е.А. на имя Л.Л.В. (зарегистрировано в реестре за №), выполнены одним лицом, самой Г.Е.А., а не ФИО2, не Л.Л.В. 

Подписи от имени Г.Е.А., расположенные в специально отведенной печатной строке слева от рукописной записи «Г.Е.А.» графы «ЗАЕМЩИК:» на оборотной стороне Договора займа № (целевой, на приобретение жилья) от «ДД.ММ.ГГГГ; в специально отведенной печатной строке «(подпись)» ниже основного печатного текста Заявления о предоставлении отсрочки по погашению основной суммы долга от ДД.ММ.ГГГГ; в специально отведенной печатной строке «___ Г.Е.А.» ниже основного печатного текста Персональных данных Г.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены разными лицами, не самой Г.Е.А., а другим(и) лицом (лицами) с подражанием каким-то подлинным подписям Г.Е.А.

9) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 9), являются:

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что её знакомые привезут «мамочку», которая желает на средства материнского (семейного) капитала приобрести дом. ДД.ММ.ГГГГг. Л.Л.В. находилась дома, когда к ней приехали двое цыган и сказали, что они от Н.Л.В. привезли Л. мамочку. С ними была девушка, представившаяся Ф.А.Ю. Она сказала Л.Л.В., что хочет приобрести дом в 

<

адрес> не требующий ремонта, чтобы она могла в нем жить с детьми. Никакого дома, отвечающего требованиям Ф.А.Ю. у Л.Л.В. на примете не было. Ф.А.Ю. сказала, что могла бы оформить доверенность на имя Л.Л.В. для заключения договора купли-продажи и оформления других документов. Л.Л.В. решила, привезти Ф.А.Ю. к ФИО2 чтобы ФИО2 оформила с ней договор займа. Перед тем как везти Ф.А.Ю. в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», Л.Л.В. показала Ф.А.Ю., какой то дом и сказала, что этот дом она может для неё приобрести за счет средств материнского (семейного ) капитала. На самом деле это было не так, и Л.Л.В. просто ввела Ф.А.Ю. в заблуждение, чтобы она подписала договор займа. Потом они заехали в ОАО «

<

данные изъяты>», где Ф.А.Ю. по просьбе Л.Л.В. открыла счет и получила две банковские карты. Затем Ф.А.Ю., полностью доверявшая Л.Л.В., отдала ей полученные банковские карты и пин-коды к ним. 

Затем Л.Л.В. привезла Ф.А.Ю. в офис к ФИО2 в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». ФИО12 позвонила заранее и предупредила, чтобы она ничего не говорила про займ, а просто по предоставленным документам оформила все необходимые для получения займа документы. Когда Л.Л.В. и Ф.А.Ю. приехали в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», то Л.Л.В. представила ФИО2 как свою помощницу, сказав, что она поможет в оформлении документов. ФИО2 попросила Ф.А.Ю. передать ей необходимые документы. Л.Л.В. сказала ФИО2, так чтобы Ф.А.Ю. не слышала этого, чтобы Тымко указала назначение займа на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, сказала, что в действительности весь дом с земельным участком будет приобретен Л.Л.В. за №.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила не пригоден для проживания, на своем рабочем компьютере подготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Ф.А.Ю., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. Ф.А.Ю., не читая, подписала все документы.

Затем Л.Л.В. и Ф.А.Ю. пошли к нотариусу Б.И.К., и оформили доверенность от ДД.ММ.ГГГГ в которой Ф.А.Ю., уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость в 

<

адрес>. Затем они поехали к Л.Л.В. домой и Ф.А.Ю. вместе с двумя мужчинами, которые её привезли, уехала. Л.Л.В. пообещала ей, что когда приобретет для неё дом, который ей показывала и оформлю все необходимые документы на него, то приедет к ней, привезет все документы и они с ней сходят в пенсионный фонд где она должна будет написать заявление на распоряжение средствами материнского капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что денежные средства на расчетный счет Ф.А.Ю. перечислены. Так как банковские карты находились у Л.Л.В., то ДД.ММ.ГГГГ она пришла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате сняла с банковских карт Ф.А.Ю. денежные средства в суме №. 

Денежными средствами снятыми с карточки Ф.А.Ю. Л.Л.В. распорядилась следующим образом: № передала ФИО2 для того чтобы та внесла процент в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за пользование займом Ф.А.Ю., а остальные денежные средства ФИО2 оставила себе, часть потратив на личные нужды, а часть отложив на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Дом, который был указан в договоре займа Ф.А.Ю. расположенный по адресу: 

<

адрес>, Л.Л.В. нашла в объявлениях в сети «интернет».

ФИО2 в присутствии Л.Л.В. изготовила на своем компьютере в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и передала Л.Л.В. договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала.

После Новогодних праздников Л.Л.В. вновь созвонилась с продавцом дома - женщиной. ДД.ММ.ГГГГ они с ней встретились в 

<

адрес> для оформления сделки по купли-продажи дома. Как Л.Л.В. узнала, дом принадлежит И.Е.А., и она оформила доверенность на право продажи дома П.О.И. Л.Л.В. передала П.О.И. денежные средства в размере № и они оформили два договора купли-продажи. Один договор по которому Л.Л.В. я приобрела 1/2 часть дома по доверенности для Ф.А.Ю., а второй - 1/2 доли приобретена по доверенности для М.М.Е. В каждом договоре купли-продажи были указаны суммы по №. П.О.И. не обратила внимание на указанные суммы. Затем Л.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы и получены свидетельства государственной регистрации права на Ф.А.Ю. Затем ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. созвонилась с Ф.А.Ю. и договорилась с ней встретиться в пенсионном фонде 

<

адрес>. Там Л.Л.В. передала Ф.А.Ю. документы, которые ей передала ФИО2, чтобы Ф.А.Ю. передала их в Государственное учреждение-управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, и написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Так же Ф.А.Ю. Л.Л.В. передала свидетельства о государственной регистрации права на 1/2 дома и 1/2 земельного участка. Перечислены ли денежные средства из пенсионного фонда на погашения займа Ф.А.Ю. Л.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля К.(Ф.)А.Ю., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 161-164), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести жилой дом за счет средств материнского капитала по рождению четвертого ребенка. Она разместила объявление в газете «из рук в руки» о покупке дома. Через некоторое время к ней домой приехали двое мужчин В.Э. и Ш.П.. Они предложили приобрести дом под средства материнского капитала в 

<

адрес>. Они сказали, что стоимость дома будет меньше, чем сумма материнского капитала, и что деньги можно будет обналичить. Кроме того, они сказали, что познакомят её с людьми, которые все оформят по закону, и она согласилась купить дом на этих условиях. На своей автомашине В. и Ш. отвезли её в 

<

адрес> в жилой дом, где их встретили женщина, представившаяся Л., и мужчина, представившийся ее мужем по имени В.. Л. сказала, что купит для Ф.А.Ю. жилой дом, в доме будет санузел, горячая и холодная вода, электро и газоснабжение, а также земельный участок 12 соток. Люба сказала, что для того, чтобы купить дом, Ф.А.Ю. нужно будет оформить доверенность на имя Л.. Вместе с Л. и В. они поехали к нотариусу. Перед тем, как отвезти её к нотариусу, Л. отвезла Ф.А.Ю. в 

<

данные изъяты>, чтобы она оформила на свое имя банковскую карту. Как пояснила Л. банковская карта нужна, чтобы пенсионный фонд перевел на нее деньги. Л. забрала карту себе, как она пояснила, чтобы Ф.А.Ю. не потеряла карту. После того, как Ф.А.Ю. оформила доверенность на имя Л., она потребовала показать дом, который для неё купят. Л. на своем автомобиле привезла её к дому, где сказала, что приобретет его для неё. В дом они не заходили, но снаружи было видно, что к дому подключен газ и электроснабжение. После того как они осмотрели дом, Л. отвезла её к себе домой. Л. пообещала, что когда приобретет ей дом, то приедет к ней с документами для передачи их в пенсионный фонд. Вечером того же дня В. и Ш. отвезли Ф.А.Ю. домой в 

<

адрес>. 

Через несколько месяцев к Ф.А.Ю. приехала Л. с документами, которые нужно было передать в пенсионный фонд для получения суммы материнского капитала. Л. сильно торопилась, поэтому она не дала Ф.А.Ю. возможности прочитать документы. Они поехали в пенсионный фонд, где передали документы на распоряжение средствами материнского капитала. После этого Л. уехала. Больше её Ф.А.Ю. не видела. Через неделю из пенсионного фонда Ф.А.Ю. пришло письмо, что в распоряжении средствами материнского капитала ей отказано. ФИО2 ей не знакома, в офисе кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» она никогда не была. Люба ей никаких денег не предлагала. Средства своего материнского капитала на данный момент она потратила на покупку дома в другом месте. Ф.А.Ю. считает, что Люба её обманула, воспользовавшись её документами.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 143-152), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

К.(Ф.)А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № на сумму № ДД.ММ.ГГГГ К. (Ф.А.Ю.) А.Ю. обратилась с заявлением в Управление ПФР в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме № на улучшение жилищных условий приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом расположенный по адресу: 

<

адрес>. По заявлению К.(Ф.)А.Ю. была проведена проверка. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в 

<

адрес> вынесло решение № оботказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, так как комиссия пришла к выводу, что приобретенное помещение не может быть отнесено к жилому помещению, пригодному для постоянного проживания в нем. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя Ф.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был совершен ряд операций по списанию денежных средств. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- приведенные выше показания свидетеля Б.И.К.;

- показания свидетеля Г.В.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 16, л.д. 75-77), из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он являлся главой администрации 

<

адрес> муниципального района. ДД.ММ.ГГГГ администрацией 

<

адрес> была выдана доверенность И.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. согласно которой П.О.И. имела право быть ее представителем во всех государственных и административных учреждениях по вопросам регистрации на жилой дом и земельный участок находящийся по адресу: 

<

адрес>. Настоящая доверенность была заверена Г.В.В. ДД.ММ.ГГГГ подписана И.Е.А. в его присутствии, зарегистрирована в реестре за № 

<

адрес> муниципального района. 

- показания свидетеля П.О.И., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 54), из которых следует, что она проживает с гр.П.Р.В., у которого есть тетя И.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в собственности которой до ДД.ММ.ГГГГ имелся жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>. Поскольку И.Е.А. проживает в 

<

адрес>, она попросила П.О.И. поучаствовать в продаже дома, расположенного по вышеуказанному адресу. В доме по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ крыльцо рухнуло, водопровод отсутствовал, печь в доме имелась, для проживания дом был пригоден. В начале ДД.ММ.ГГГГ. к П.О.И. обратилась Л.Л.В. по поводу покупки дома. После этого П.Р.В. с Л.Л.В. съездили и посмотрели данный дом. Л.Л.В. дом понравился и она сказала, что в ближайшее время оформит документы на куплю-продажу дома и земельного участка И.Е.А. При этом П. передала Л. доверенность на продажу дома и земельного участка выданную И.Е.А. на её имя. 

ДД.ММ.ГГГГ Л. приехала к ней домой и привезла два договора купли-продажи вышеуказанного дома. По одному договору продавалась доля дома М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р., по другому договору купли-продажи продавалась доля дома Ф.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. За обе доли Л. рассчиталась наличными деньгами в сумме №. П.О.И. подписала договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточные акты. Л. сообщила, что полностью пакет документов будет готов позднее. После передачи денег за куплю-продажу жилого дома И.Е.А. Л.Л.В. она больше не видела. Денежные средства от продажи дома она передала И.Е.А. 

- показания свидетеля И.Е.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 88-89), из которых следует, что в её собственности находился дом с приусадебным участком расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, она решила его продать. Помочь продать дом она попросила своего племенника – П.Р.В. Она действительно оформила нотариальную доверенность на жену племянника – П.О.И., ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> был продан в ДД.ММ.ГГГГ года за №. Именно такую сумму И.Е.А. получила наруки. Кому он был продан ей неизвестно. 

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д. 167-169), согласно которого К. (Ф.А.Ю.) А.Ю. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину по имени Л., которая обещала приобрести для неё жилой дом на территории 

<

адрес>; 

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д. 171-173), согласно которого К. (Ф.А.Ю.) А.Ю. в лице, изображенном на фотографии № опознает мужчину, представившегося В., который с женщиной по имени Л., перевозили ее на автомобиле с целью приобретения для К.А.Ю. жилой дом на территории 

<

адрес>; 

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 16, л.д. 56-57), согласно которого П.О.И. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину по имени Л.Л.В., которая в ДД.ММ.ГГГГ году приобрела дом по адресу: 

<

адрес>, д.; 

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 131), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, являясь сотрудником Кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Ф.А.Ю. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГт. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 18), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени Ф.А.Ю. удостоверена доверенность на имя Л.Л.В. на приобретение недвижимости, находящейся в любом районе 

<

адрес>;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Ф.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Ф.А.Ю. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Ф.А.Ю. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 27-ми листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Ф.А.Ю. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГт. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Ф.А.Ю. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 66-73), в ходе которого у свидетеля П.О.И. изъяты договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по 1/2 доли жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> с М.М.Е. и Ф.А.Ю., передаточные акты М.М.Е. и Ф.А.Ю.; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 236-240), согласно которого осмотрены: договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по 1/2 доли жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> М.М.Е. и Ф.А.Ю., передаточные акты М.М.Е. и Ф.А.Ю.;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 37), в ходе которого у свидетеля М.М.Е. получены образцы подписи и почерка; 

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.22, л.д. 2-108), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №, Управления Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) в 

<

адрес> наФ.А.Ю. ( К.), ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 108 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.22, л.д. 109-126), в ходе которого осмотрены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №, Управления Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) в 

<

адрес> наФ.А.Ю. ( К.), ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 108 листах;

- ответом на запрос из администрации 

<

адрес> сельсовета 

<

адрес> 

<

адрес> б/н (т.16, л.д. 80-83), которым предоставлены копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и реестра от ДД.ММ.ГГГГ

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 200-202); (

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 87-111 ); 

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 95-98), которым представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости жилой дом: кадастровый №, адрес 

<

адрес>.;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.14 л.д. 192) согласно которого в результате произошедшего в ДД.ММ.ГГГГ г. пожара в административном здании, где располагался архив Воскресенского филиала ГП НО «

<

данные изъяты>», техническая документация на запрашиваемые объекты недвижимости по 

<

адрес> повреждена и уничтожена, сведения о проценте износа этих зданий предоставить невозможно;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 45-49), в ходе которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом деревянный одноэтажный, вход в дом осуществляется через деревянную дверь. На момент осмотра на двери находится навесной замок. Дом внешне является нежилым, отсутствует водоснабжение, газ, к дому подключено электричество;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 145-153), согласно которому, итоговая величина рыночная стоимость жилого дома и земельного участка расположенных по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ года составляет №, из которых рыночная стоимость жилого дома площадь 61 кв. м. составляет №,рыночная стоимость земельного участка площадь 4500 кв. м. составляет № Рыночная стоимость 1/2 доли составляет № из которых рыночная стоимость 1/2 доли жилого дома составляет №,рыночная стоимость 1/2 доли земельного участка составляет №

10) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 10), являются:

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в конце ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что приедет и привезет «мамочку». ДД.ММ.ГГГГ утром Н.Л.В. приехала к Л.Л.В. в офис. Ввместе с ней была девушка, представившаяся М.М.Е. Н.Л.В. передала Л.Л.В. копии необходимых документов на имя М.М.Е. для заключения договора займа на приобретения жилья в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также доверенность, в которой М.М.Е. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость в 

<

адрес>. Так же Н.Л.В. передала Л.Л.В. две банковские карты открытые в ОАО «

<

данные изъяты>» и пин-коды к данным картам. Л.Л.В., Н.Л.В. и М.М.Е. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 где Л.Л.В. передала последней переданные ей Н.Л.В. доверенность и копии документов и для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени М.М.Е. Л.Л.В. сказала ФИО2, так чтобы М.М.Е. не слышала этого, чтобы Тымко указала назначение займа на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и сказала, что в действительности весь дом с земельным участком будет приобретен Л.Л.В. за №.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила, не пригоден для проживания, в её присутствии подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени М.М.Е., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. М.М.Е., не читая документы, подписала их. Передав все документы ФИО2 Л.Л.В. ушла. Н.Л.В. и М.М.Е. осталась в офисе с ФИО2 

Через некоторое время Л.Л.В. позвонила ФИО2, сказала, что займ М.М.Е. одобрен и денежные средства уже поступили на счет М.М.Е. Так как банковская карта находилась у Л.Л.В., то ДД.ММ.ГГГГ она пришла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, и в банкомате сняла с банковской карты Ф.А.Ю. денежные средства в суме №. Затем Л.Л.В. пришла в офис КПК «Финасовая 

<

данные изъяты>». Н.Л.В. уже находилась там. Л.Л.В. передала Н.Л.В. все денежные средства снятые с банковской карты М.М.Е. и так же передала банковские карты с пин-кодом.

Н.Л.В. распределила полученные денежные средства между всеми. Н.Л.В. передала Л.Л.В. № и сказала, что это на оформление документов и остальное она может взять себе, так как дом Л. уже оформила когда Н. присылала к ней Ф.А.Ю. При Л.Л.В. Н.Л.В. передала ФИО2 №.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

ФИО2 передала Л.Л.В. договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала.

После Новогодних праздников Л.Л.В. вновь созвонилась с продавцом дома - женщиной. ДД.ММ.ГГГГ. они с ней встретились в 

<

адрес> для оформления сделки по купли-продажи дома. Как Л.Л.В. узнала, дом принадлежит И.Е.А., и она оформила доверенность на право продажи дома П.О.И. Л.Л.В. передала П.О.И. денежные средства в размере № и они оформили два договора купли-продажи. Один договор по которому Л.Л.В. я приобрела 1/2 часть дома по доверенности для Ф.А.Ю., а второй - 1/2 доли приобретена по доверенности для М.М.Е. В каждом договоре купли-продажи были указаны суммы по №. П.О.И. не обратила внимание на указанные суммы. Затем Л.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на 1/2 доли в праве собственности на дом и земельный участок и получены свидетельства государственной регистрации на М.М.Е.

ФИО2 передала Л.Л.В. пакет документов для передачи М.М.Е. в пенсионный фонд, а Л.Л.В. передала его Н.Л.В., которая сказала, что сама передаст М.М.Е. Передала ли Н.Л.В. документы М.М.Е., Л.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в середине ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в д

<

адрес> проживает М.М.Е. и она желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к М.М.Е. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала. М.М.Е. согласилась. Из разговора с М.М.Е. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. М.М.Е. сказала, что переезжать она не планировала и жилье ей нужно в Я. 

<

адрес>. Н.Л.В. предложила М.М.Е. приобрести дом в 

<

адрес>, затем его подороже продать, а на вырученные денежные средства приобрести жилье где та пожелает. М.М.Е. согласилась. Н.Л.В. сказала, М.М.Е. что она должна съездить в другой город, там оформить необходимые документы для приобретения недвижимости и оформить нотариальную доверенность.

Затем Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что привезет мамочку для оформления целевого займа под материнский (семейный) капитал.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. вместе с М.М.Е. приехала в 

<

адрес>. Н.Л.В. сказала М.М.Е., что необходимо зайти в банк открыть счет и получить две банковские карты. М.М.Е. не возражала. Н.Л.В. и М.М.Е. пошли в Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где М.М.Е. открыла расчетный счет и ей били выданы две банковские карты. Как только Н.Л.В. и М.М.Е. вышли из здания банка, то М.М.Е. по просьбе Н. передала последней выданные ей банковские карты и пин-коды к ним.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. вместе с М.М.Е. приехала в 

<

адрес> где у нотариуса Б.И.К. оформили нотариальную доверенность в которой М.М.Е., уполномочивала Л.Л.В. быть её представителем.

Затем Н.Л.В. с документов М.М.Е. сделала копии и они пошли в офис к Л.Л.В. Там Н.Л.В. передала Л.Л.В. копии документов М.М.Е., а также доверенность и две банковские и пин-коды к ним. Н.Л.В., Л.Л.В. и М.М.Е. пошли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где Л.Л.В. передала последней копии документов и доверенность для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени М.М.Е.

Л.Л.В. сказала ФИО2, так чтобы М.М.Е. не слышала этого, чтобы она (Тымко) указала назначение займа на приобретение 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сказала, что в действительности весь дом с земельным участком будет приобретен ей за №.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Л.Л.В. ей предоставила, не пригоден для проживания, в присутствии Л. и Н. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени М.М.Е., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. М.М.Е., не читая документы, подписала их. Передав все документы ФИО2 они ушли.

Н.Л.В. отправила М.М.Е. домой оплатив ей такси. Через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что займ М.М.Е. одобрен и денежные средства в сумме № уже поступили на счет М.М.Е. Так как банковские карты находились у Л.Л.В., то она должна была сходить в банк и снять денежные средства перечисленные по договору займа М.М.Е.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Там Л.Л.В. передала Н.Л.В. денежные средства в сумме № снятые с карт М.М.Е. Денежные средства Н.Л.В. распределила следующим образом: Л.Л.В. передала №, ФИО2 - №. Остальные денежные средства Н.Л.В. оставила себе. Данные денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости т.п.).

Согласно их договоренности Л.Л.В. должна была оформить сделку по купли-продажи дома и получить все необходимые документы по данной сделке.

В начале ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. привезла Н.Л.В. папку с документами для передачи М.М.Е. для пенсионного фонда. Н.Л.В. в свою очередь отвезла данную папку М.М.Е., велела ей отнести все документы в пенсионный фонд и написать заявление на перечисление денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Ходила ли М.М.Е. в пенсионный фонд, Н.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля М.М.Е., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 27-33), из которых следует, что у неё есть пятеро несовершеннолетних детей. М.М.Е. никогда не обращалась в Кредитно потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», и никогда не была в офисе данной компании. ФИО2 ей не знакома. Никаких договоров займов она никогда не оформляла, никаких доверенностей она никогда не подписывала. В ДД.ММ.ГГГГ году она «получила» материнский капитал. На этот капитал (денежные средства) она приобрела жилье: 

<

адрес> Я. 

<

адрес>. Ей не знакомы Л.Л.В. и Н.Л.В. В пенсионный фонд по использованию материнского капитала она обратилась в г

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году, так как в то время проживала в сельском районе указанного города. Документы в пенсионный фонд она подавала сама.

В ДД.ММ.ГГГГ году к М.М.Е. приезжала цыганка, и за денежное вознаграждение М.М.Е. оформила доверенность в другом городе куда цыганка её возила на машине. Также в банке (каком, М.М.Е. не помнит) открыла карту на свое имя и отдала её и пин-код цыганке. Больше она ничего пояснить не может, не помнит.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 13-21), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. Управлением ПФР в Ростовском муниципальном районе Я. 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 № выдан на сумму № С заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение 1/2 доли права собственности на жилой дом по адресу: 

<

адрес> М.М.Е. обратилась лично ДД.ММ.ГГГГ В связи с поступившим от М.М.Е. заявлением проводилась проверка ДД.ММ.ГГГГ вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления М.М.Е. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, так как приобретенная М.М.Е. 1/2 доля в праве на дом не может быть отнесена к жилому помещению улучшающему жилищные условия детей. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 179-214), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № на имя М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р.На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем произведен ряд операций, в том числе, снятие денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: Нижегородская обл, 

<

адрес>. Остаток по счету №

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- приведенные выше показания показания свидетеля Б.И.К.;

- приведенные выше показания свидетеля Г.В.В.;

- приведенные выше показания свидетеля П.О.И.;

- приведенные выше показания свидетеля И.Е.А.;

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 56-57), согласно которого П.О.И. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину по имени Л.Л.В., которая в ДД.ММ.ГГГГ году приобрела дом по адресу: 

<

адрес>; 

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 1), в котором К.А.А. сообщил, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа М.М.Е. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 21), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени М.М.Е. удостоверена доверенность на имя Л.Л.В. на приобретение недвижимости, находящейся в любом районе 

<

адрес>;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - М.М.Е. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - М.М.Е. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по М.М.Е. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по М.М.Е. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 66-73), в ходе которого у свидетеля П.О.И. изъяты договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. по 1/2 доли жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> М.М.Е. и Ф.А.Ю., передаточные акты М.М.Е. и Ф.А.Ю.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 236-240), согласно которого осмотрены: договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по 1/2 доли жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> М.М.Е. и Ф.А.Ю., передаточные акты М.М.Е. и Ф.А.Ю.;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 37), в ходе которого у свидетеля М.М.Е. получены образцы подписи и почерка; 

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 161-227), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - Управление Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> на М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 67 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 228-233), в ходе которого осмотрены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - Управление Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> на М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 67 листах;

- ответом на запрос из администрации Благовещенского сельсовета 

<

адрес> б/н (т.16, л.д. 80-83), которым предоставлены копии доверенности ДД.ММ.ГГГГ и реестра от ДД.ММ.ГГГГ

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 200-202); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 87-111), согласно которого осмотрены правоустанавливающие документы на на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, а также на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> 

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 95-98), которым представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости жилой дом, кадастровый №, адрес 

<

адрес>.;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ГП НО «

<

данные изъяты>» Воскресенский филиал (т.12, л.д. 213), согласно которого в результате произошедшего в ДД.ММ.ГГГГ. пожара в административном здании, где располагался архив 

<

адрес> филиала ГП НО «

<

данные изъяты>», техническая документация на объекты недвижимости по 

<

адрес> повреждена и уничтожена, сведения о проценте износа этих зданий предоставить невозможно;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 45-49), в ходе которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом деревянный одноэтажный, вход в дом осуществляется через деревянную дверь. На момент осмотра на двери находится навесной замок. Дом внешне является нежилым, отсутствует водоснабжение, газ, к дому подключено электричество;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.16, л.д. 145-153), согласно которому, итоговая величина рыночная стоимость жилого дома и земельного участка расположенных по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет №, из которых рыночная стоимость жилого дома площадь 61 кв. м. составляет №,рыночная стоимость земельного участка площадью 4500 кв. м. составляет № Рыночная стоимость 1/2 доли составляет № из которых рыночная стоимость 1/2 доли жилого дома составляет №, рыночная стоимость 1/2 доли земельного участка составляет №; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 122-131), согласно которому рукописная запись «М.М.Е.», изображение которой расположено в специально отведенной печатной строке «(фамилия, имя, отчество, подпись)» слева от изображения подписи от имени М.М.Е. в разделе «ПОДПИСЬ:» ниже печатного текста электрофотографической копии Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.М.Е., выполнена М.М.Е., а не ФИО2, не Л.Л.В. 

Рукописная запись «М.М.Е.» в печатной строке справа от подписи от имени М.М.Е. в разделе «ЗАЕМЩИК: М.М.Е.» ниже печатного текста на оборотной стороне Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» («Займодавец») и М.М.Е. («Заемщик») о том, что «Займодавец» предоставляет «Заемщику» займ на сумму №, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить компенсацию за пользование займом; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «М.М.Е. …» и «… 

<

адрес>», в печатных строках в правом верхнем углу; основной рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами «№…» и «…№», в печатных строках ниже печатной записи «заявление»; рукописная цифровая запись даты «03 12» в печатной строке слева от печатной записи «ДД.ММ.ГГГГ ниже печатного текста; рукописная запись «М.М.Е.» в печатной строке справа от подписи от имени М.М.Е. ниже печатного текста Заявления о перечислении суммы займа в размере № от М.М.Е. Председателю Правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – Л.Л.В., а не М.М.Е., не ФИО2

Подпись от имени М.М.Е., изображение которой расположено в специально отведенной печатной строке «(фамилия, имя, отчество, подпись)» справа от изображения рукописной записи «М.М.Е.» в разделе «ПОДПИСЬ:» ниже печатного текста указанной в п. а. электрофотографической копии Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГвыполнена самой М.М.Е., а не ФИО2, не Л.Л.В. 

Подписи от имени М.М.Е., расположенные: в печатной строке слева от рукописной записи «М.М.Е.» в разделе «ЗАЕМЩИК: М.М.Е.» ниже печатного текста на оборотной стороне указанного в п. б. Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; в печатной строке слева от печатной записи «М.М.Е.» ниже печатного текста Персональных данных М.М.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; в специально отведенной печатной строке «(подпись)» ниже печатного текста Заявления о предоставлении отсрочки по погашению основной суммы долга от М.М.Е. Председателю Правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ; в печатной строке слева от рукописной записи «М.М.Е.» ниже печатного текста указанного в п. б. Заявления о перечислении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – не самой М.М.Е., не ФИО2 Эти подписи выполнены Л.Л.В. намеренно измененным почерком.

11) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 11), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что ДД.ММ.ГГГГг. Л.Л.В. находилась на работе, когда в агентство недвижимости, пришла девушка, представившаяся Л.А.В. и сказала Л.Л.В., что хочет приобрести дом в 

<

адрес>, но чтобы он был со всеми удобствами. Л.Л.В. сказала, что у неё уже есть на примете дом стоимостью №. Л.Л.В. решила отвезти её к ФИО2 для оформления с ней договора займа, и приобрести для Л.А.В. какой нибудь дом за небольшую стоимость в глухой деревне, а оставшиеся деньги поделить с ФИО2 Л.Л.В. сказала Л.А.В., что необходимо пройти к её помощнице для оформления необходимых документов, и она согласилась. Но сначала они пришли в ОАО «Помсвязьбанк», расположенный на 

<

адрес>, где Л.А.В. по просьбе Л.Л.В. открыла банковский счет и получила две банковские карты. Л.А.В. полностью доверяла Л.Л.В. и по ее просьбе передала ей банковские карты и пин-код доступа. Затем они пришли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», где Л.Л.В. представила ФИО2 как свою помощницу, сказав, что она поможет в оформлении документов. ФИО2 попросила Л.А.В. передать ей необходимые для оформления займа документы. Л.Л.В. сказала ФИО2, так чтобы Л.А.В. не слышала, что для Л.А.В. в договоре займа нужно указать объект недвижимости: земельный участок 16, дом на котором сгорел и снят с регистрационного учета, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Ч.К.В., с установленной стоимостью №.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, в присутствии Л.Л.В. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе договор займа, в котором по просьбе Л.Л.В. указала назначение - строительство жилого дома с надворными постройками по адресу: 

<

адрес>. Никаких документов на этот объект недвижимости ФИО2 не передавались. В договоре займа был указан размер предоставляемого займа № и условия возврата займа средствами материнского капитала. Л.А.В. не читая подписала договор. 

Затем Л.Л.В. и Л.А.В. пошли к нотариусу П.Н.А. и оформили доверенность, в которой Л.А.В. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость 

<

адрес>. Затем Л.А.В. уехала домой. 

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что займ одобрен, денежные средства в сумме № поступили на расчетный счет Л.А.В. Так как банковские карты Л.А.В. находились у Л.Л.В., то она сразу же пошла в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате сняла с банковских карт Л.А.В. денежные средства в суме №.

Затем Л.Л.В. пришла в офис к ФИО2 и передала ФИО2 № для того чтобы та внесла необходимый процент за пользование займом Л.А.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а остальные денежные средства оставила себе за работу. Оставшуюся часть денежных средств Л.Л.В. оставила себе, для приобретения жилья для Л.А.В. Но дом я для Л.А.В. так и не нашла и решила оформить указанный в договоре займа земельный участок.

ФИО2 передала Л.Л.В. договор купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала. Земельный участок, который был указан в договоре займа Л.А.В., находился в 

<

адрес>. Еще до заключения договора займа с Л.А.В. Л.Л.В. нашла данный участок по объявлениям. ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. созвонилась с продавцом и ДД.ММ.ГГГГ они встретились у Семеновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> для оформления сделки. Л.Л.В. передала Ч.К.В. денежные средства в размере № и они оформили договор купли продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Земля приобретена Л.Л.В. по доверенности Л.А.В. В договоре купли-продажи была указана сумма №, но Ч.К.В. не обратил на это внимание. Затем Л.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на земельный участок и получено свидетельство государственной регистрации права. ФИО2 передала Л.Л.В. пакет документов для передачи Л.А.В. в пенсионный фонд. ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. созвонилась с Л.А.В., встретилась с ней, передала документы и уехала. В пенсионный фонд с ней не ездила.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля Л.А.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22, л.д. 158-161), из которых следует, что

она имела право на распоряжение средствами материнского капитала по рождению второго ребенка. Л.А.В. решила, что лучшим вариантом смены места жительства станет 

<

адрес>. В сети "ФИО13 она нашла объявление об агентстве недвижимости «

<

данные изъяты>», находившемся в 

<

адрес>. Она сама поехала по адресу, указанному в объявлении. В офисе, находившемся в 

<

адрес>, Л.А.В. встретилась с сотрудницей агентства Л.Л.А., которая предложила приобрести жилой дом за средства материнского капитала. Она сообщила Л., что обязательными условиями приобретения дома было нахождение дома в жилом поселке, чтобы недалеко от дома находился детский сад, больница, школа, чтобы в поселке было где работать, чтобы была детская поликлиника, чтобы дом был пригоден для проживания с детьми: было электричество, отопление, водоснабжение. Л. пообещала, что найдет дом с такими условиями. Л. сказала, что все документы будут делаться через комнату опеки. Кроме того, она сказала, что для оформления купли – продажи дома необходимо оформить займ под материнский капитал в КПК «

<

данные изъяты>». В офисе Л. по указанию последней Л.А.В. написала заявление в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» о перечислении ей на банковскую карту суммы займа в размере №. Кроме того, Л. сказала, чтобы Л.А.В. оформила банковскую карту, на которую поступят деньги. Вместе с Л. они пошли в отделение ОАО «

<

данные изъяты>», находившееся в 

<

адрес>, где Л.А.В. оформила карточку. Банковскую карточку по указанию Л.Л.В. Л.А.В. сразу же передала Л.. Как сказала Л., она снимет с нее деньги, перечисленные КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а затем оплатит ими купленный дом. Л.А.В. Л. никаких денег не передавала. В офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Л.А.В. не была. Заявление в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и кредитный договор она подписывала в офисе Л.Л.В. Л. сказала, что ей нужно оформить на Л. доверенность на покупку дома, чтобы Л.А.В. не нужно было часто ездить в 

<

адрес>. По словам Л., Л.А.В. нужно будет приехать только для оформления готовых документов и осмотра дома. После этого Л.А.В. уехала домой в 

<

адрес>. 

Через несколько дней Л.А.В. поступили СМС сообщения, что на её банковскую карту, которую она передала Л.Л.В., поступили деньги в сумме №, а через час или полтора часа были сняты частями. После этого Л.Л.В. с Л.А.В. больше не связывалась. Когда Л.А.В. ей звонила, телефон оказался недоступным. Никаких документов, подтверждающих покупку дома, Л. ей не передавала. Кроме того, в период оформления документов Л. сказала Л.А.В., чтобы она подала заявление на распоряжение материнским капиталом в пенсионный фонд 

<

адрес> и передала ей пакет документов. Л.А.В. их передала в пенсионный фонд, но в сентябре 2015 года ей пришло извещение, что материнский капитал не израсходован.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22, л.д. 141-149), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Л.А.В., ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. Управлением ПФР по 

<

адрес> и 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № на сумму № ДД.ММ.ГГГГ Л.А.В. обратилась с заявлением в Управление ПФР по 

<

адрес> и 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - приобретение земельного участка для строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В приложении к заявлению Л.А.В. собственноручно написала реквизиты получателя средств - КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР по 

<

адрес> и 

<

адрес> по заявлению Л.А.В. была проведена проверка. ДД.ММ.ГГГГ вынесло решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, на имя Л.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем по счету совершены ряд операций, в том числе снятие денежных средств в банкомате расположенном по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля Ч.К.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22, л.д. 184-188), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, д.Завод, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ дом на указанном земельном участке сгорел в результате пожара. После того, как дом сгорел, земельный участок пустовал. До того, как дом сгорел к нему было подключено электричество, центрального водоснабжения не было, газоснабжения не было, т.к. к д.Завод система газоснабжения не подведена. В 

<

адрес> около 30 домов, детский сад, школа, больница там отсутствуют. 

В ДД.ММ.ГГГГ году к Ч.К.В. обратился Б.А.М. с просьбой купить земельный участок. Б. предложил ему за указанный земельный участок №. Ч.К.В. согласился на это предложение, т.к. цена в № соответствовала стоимости земельного участка в д.

<

адрес>а 

<

адрес>. За большую цену земельный участок он бы не продал. Б.А.М. предложил встретиться у нотариуса на 

<

адрес> для оформления договора купли-продажи земельного участка. У нотариуса кроме Б. никого не было. Ч.К.В. был уверен, что продает земельный участок Б.. В кабинете нотариуса он подписал какие – то документы. В их смысл Ч.К.В. не вникал. Когда он пришел к нотариусу, документы уже были готовы. Он их подписал и вышел вместе с Б. в коридор. Там ФИО14 передал Ч.К.В. № наличными в счет покупки земельного участка, после чего Ч.К.В. покинул помещение нотариальной конторы. После этого Б. он никогда не встречал. Л.А.В. ему не знакома, Л.Л.В. ему так же не знакома. Для чего Б. был нужен земельный участок, он не говорил.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.22, л.д. 164-166), согласно которого Л.А.В. в лице, изображенном на фотографии № опознает Л.Л.В., которая в ДД.ММ.ГГГГ году по доверенности приобрела жилой дом для неё; 

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22, л.д. 129), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Л.А.В. на строительство жилого дома с надворными постройками за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГт.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246);

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Л.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Л.А.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены предоставленные на бумажном носителе карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе Л.А.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Л.А.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Л.А.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- ответом на запрос ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 2-43), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа – ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе 

<

адрес> на Л.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 41 листе;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 44-56), копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа – ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе 

<

адрес> на Л.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 41 листе;

- приведенным выше протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 200-202);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 87-111);

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22, л.д. 191-192), которым представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - жилой дом кадастровый №, адрес 

<

адрес> земельный участок кадастровый №, адрес 

<

адрес>;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ГП НО «

<

данные изъяты>» Воскресенский филиал (т. 14 л.д. 192), согласно которого в результате произошедшего в ДД.ММ.ГГГГ пожара в административном здании, где располагался архив 

<

адрес> филиала ГП НО «

<

данные изъяты>», техническая документация на объекты недвижимости по 

<

адрес> повреждена и уничтожена, сведения о проценте износа этих зданий предоставить невозможно; 

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.22, л.д. 204-212), согласно которому рыночная стоимость земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Завод, 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет № 

12) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 12), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и попросила её приехать к нотариусу П.Н.А. и оформить доверенность. Когда Л.Л.В. приехала, то её ждал незнакомый мужчина, который сказал, что он от Н.Л.В. Вместе с ним была женщина - Б.М.Е. С ней они прошли в кабинет нотариуса П.Н.А. и он оформил доверенность, в которой Б.М.Е. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость в 

<

адрес>. Затем мужчина и Б.М.Е. уехали. Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что доверенность оформили. Она попросила оставить доверенность у себя. Затем Л.Л.В. вновь позвонила Н.Л.В. и сказала, чтобы она нашла кого - нибудь, чтобы оформить на него доверенность от имени К.О.И. на продажу 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>. Также Н.Л.В. попросила Л.Л.В. съездить по адресу места жительства К.О.И. и привести её к П..

Л.Л.В. позвонила своему сожителю Л.А.А. и попросила его приехать к нотариусу П. для оформления доверенности, а до этого заехать к К.О.И. Л.А.А. позвонил и сказал, что он везет К.О.И. к нотариусу. Л.Л.В. тоже пошла в офис к нотариусу П.Н.А. К.О.И. и Л.А.А. прошли в кабинет нотариуса П.Н.А. и он оформил доверенность, в которой К.О.И. уполномочивала Л.А.А. продать принадлежащую ей недвижимость за цену и на условиях по своему усмотрению. Л.Л.В. позвонила Н.Л.В. и сказала, что доверенность оформили. Она попросила оставить доверенность у себя. 

Затем в ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. вновь позвонила Н.Л.В. и попросила оформить сделку купли-продажи 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> по доверенностям которые находятся у Л.Л.В. Л. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, где Л.А.А. действующий как представитель продавца на основании доверенности от имени К.О.И., не имея личной заинтересованности, по просьбе Л.Л.В. подписал датированный ДД.ММ.ГГГГ. договор купли-продажи 1/3 доли в праве собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а Л.Л.В. поставила свою подпись как представитель покупателя на основании доверенности от Б.М.Е. После чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 1/3 доли в праве собственности на дом Б.М.Е., был передан сотрудникам 

<

адрес> отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела (Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.М.Е. на 1/3 доли права собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем выдано соответствующее свидетельство. Все необходимые документы Л.Л.В. были переданы Н.Л.В. О том, что с Б.М.Е. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № Л.Л.В. не знала. За оформление документов по купле продажи 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> за работу Н.Л.В. передала Л.Л.В. №.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в начале ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил какой то мужчина и сказал, что у него есть знакомая, которая хотела бы приобрести недвижимость на материнский (семейный) капитал. Н.Л.В. сказала, что работает с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» офис которого расположен в 

<

адрес> и дома приобретает так же в 

<

адрес>. Мужчина сказал, что его все устраивает и что он свою знакомую отвезет сам куда ему скажут и оформит все необходимые документы.

Через несколько дней мужчина вновь позвонил Н.Л.В. и сказал, что все документы они собрали. Н.Л.В. сказала мужчине, что они должны поехать в 

<

адрес> и у нотариуса оформить нотариальную доверенность на кого им скажет Л.Л.В., а затем в дополнительном офисе Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» открыть расчетный счет и оформить две банковские карты. А затем приехать в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» который расположен на 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО2, где она оформит все необходимые документы. Банковские карты с пин-кодами необходимо оставить у неё.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. снова позвонил данный мужчина и сказал, что они находятся у нотариуса П.Н.А. Н.Л.В. сказала, что сейчас позвонит своей знакомой, и она к нему приедет и все оформит. Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и попросила приехать её к нотариусу П.Н.А. и оформить доверенность. Н.Л.В. сказала ей, что там находится мужчина и женщина, которых она прислала. Как потом Н.Л.В. узнала, женщиной была Б.М.Е. Затем Н.Л.В. снова позвонил мужчина и сказал, что доверенность и банковские карты они оформили, доверенность забрала Л.Л.В. Н.Л.В. сказала, что теперь им необходимо ехать в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что к ней сейчас приедет Б.М.Е. и на неё необходимо оформить договор займа на 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

От ФИО2 Н.Л.В. узнала, что она, как и договаривались, оформила все документы по займу на Б.М.Е. и что мужчина, который приезжал с Б.М.Е., оставил для Н. две банковские карты и пин-коды к ним. В этот же день Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и сказала, что доверенность у неё. Н.Л.В. попросила оставить пока доверенность у неё. Через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что денежные средства на расчетный счет Б.М.Е. перечислены.

В этот же день Н.Л.В. приехала в офис к ФИО2 и забрала у неё банковские карты, выданные Б.М.Е. Затем Н.Л.В. пришла в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате с банковской карты Б.М.Е. сняла денежные средства в размере №. Данные денежные средства Н.Л.В. принесла в офис к ФИО2 и передала ей. На следующий день Н.Л.В. вновь приехала в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», и в банкомате с банковской карты Б.М.Е. сняла денежные средства в размере №. Затем Н.Л.В. встретилась с Л.Л.В. и передала ей №, из которых № она должна была передать впоследствии хозяйке дома расположенного по адресу: 

<

адрес> К.О.И. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. оставила себе. Часть указанных денег Н.Л.В. потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы, которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Затем ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. вновь позвонила Л.Л.В. и попросила её найти кого - нибудь, чтобы оформить на него доверенность от имени К.О.И. на продажу 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>. Также Н.Л.В. попросила Л.Л.В. съездить по адресу места жительства К.О.И., привезти её к П., для оформления доверенности и отдать ей за 

<

адрес> рублей.

Всеми документами по оформлению купли-продажи дома должна была согласно отведенной ей роли заниматься Л.Л.В.

В конце ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. привезла Н.Л.В. папку с документами для Б.М.Е. Н.Л.В. созвонилась с мужчиной который ей звонил по Б.М.Е. и сказала ему, что ему необходимо приехать и забрать у неё документы для Б.М.Е. Приезжал ли данный мужчина к Н.Л.В. или нет, она не помнит.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля Б.М.Е., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24, л.д. 114-117), из которых следует, что несколько лет назад она решила переехать с семьей в 

<

адрес> и купить там дом за средства материнского капитала. В сети "Интернет" она нашла агентство недвижимости в одном из городов 

<

адрес>. Она приехала на автобусе из 

<

адрес> в г

<

адрес>, а затем на такси поехала в город, где находилось агентство недвижимости. Там её встретил мужчина. Вместе с мужчиной они поехали смотреть дом, который находился в одном из поселков 

<

адрес>. Нежилую половину дома мужчина предложил ей купить. Она согласилась, хотя дом требовал ремонта. Стоимость дома составила №. Затем они вернулись в офис, где мужчина предложил подписать, уже подготовленные документы. В суть документов Б.М.Е. не вникала. Мужчина передал ей её экземпляр договора купли-продажи, а затем она уехала домой в 

<

адрес>. В 

<

адрес> она подала заявление в пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала. В заявлении указала, чтобы денежные средства перечислили на счет продавца. При оформлении покупки дома никаких займов, кредитов Б.М.Е. не брала, ей это никто не предлагал. Кредитный кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ей не знаком. Никаких документов с этой организацией она не оформляла. В поселке 

<

адрес> и 

<

адрес> она никогда не была, никакой недвижимости там не оформляла, не покупала. ФИО2, Н.Л.В., Л.Л.В., Л.А. ей не знакомы. С момента покупки дома она больше в этом доме не была. Купленный дом еще находится в её собственности, продавать его она не собирается. На данный момент у неё нет денег на ремонт дома, поэтому она там и не живет. Сотрудником полиции ей на обозрение были предъявлены договор займа от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», заявление, доверенность и другие документы. Осмотрев документы, может сказать, что заявление написано ею и подписи во всех документах её. Но документы она писала быстро, подписывала и не вникала в их суть. Сейчас она вспомнила, что ранее приезжала в 

<

адрес>. Её встречала с автобуса женщина из агентства. Что за агентство и женщина, она не помнит. ФИО11 на своей машине возила Б.М.Е. в какой то город, где в офисе сняла копии с её документов и она по просьбе женщины в банке открыла карту и отдала её с пин-кодом этой женщине. ФИО11 сказала, что Б.М.Е. надо в пенсионном фонде взять справку, что ей положена выплата. Она взяла справку и опять приехала, передала справку женщине. Они оформили у нотариуса доверенность, но так как у женщины найти для Б.М.Е. дом не получилось, то она забыла про этот случай.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24, л.д. 98-106), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Б.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ ГУ ОПФ РФ по 

<

адрес> выдан государственный сертификат серии МК-4 №. ДД.ММ.ГГГГ дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки направлено в ГУ ПФ РФ по 

<

адрес> в связи с переездом Б.М.Е. на новое место жительство. ДД.ММ.ГГГГ. Б.М.Е. лично обратилась в Управление ПФР по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты>» по договору займа №, с целью приобретения жилья - квартиры по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>. По заявлению Б.М.Е. Управлением ПФР по 

<

адрес> была проведена проверка, по результатам вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Средства материнского (семейного) капитала в размере № были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты>».

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ. банковский счет №, на имя Б.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем по банковскому счету произведен ряд операций, в том числе снятие наличных денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: Нижегородская обл, 

<

адрес>. Остаток по счету №

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- приведенные выше показания свидетеля П.Н.А.;

- показания свидетеля Б.Г.И., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 100-102), из которых следует, что несколько лет назад её муж Б.В.М. имел в собственности дом по адресу: 

<

адрес>. На то момент дом был не жилой, требовал ремонта. Однажды Б.Г.И. позвонила женщина. Ее имени она не помнит. ФИО11 спросила, не продают ли они дом, и оставила свой номер телефона. Когда муж вернулся из командировки, они обговорили цену и решили, что цена дома составит №. Данная цена является нормальной, т.к. продать дом в 

<

адрес> по более высокой цене невозможно. Её муж Б.В.М. позвонил покупательнице и сообщил, что цена дома составит №. ФИО11 согласилась купить дом за указанную цену. Б.В.М. встретился с покупательницей в 

<

адрес>, где оформил документы по купле-продаже дома. В счет купли-продажи дома женщина передала её мужу № наличными. Кто на данный момент является владельцем указанного дома, Б.Г.И. не знает. С того момента, как они продали дом, в дом никто не заселялся, по настоящее время там никто не живет. Д.О.В., П.О.А., К.О.И. ей не знакомы. 

- показания свидетеля Б.В.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 23, л.д. 104-106), из которых следует, что несколько лет назад он решил продать принадлежащий ему дом по адресу: 

<

адрес>. К нему обратилась женщина, которую он ранее не знал, с предложением купить указанный дом за №. Так как данная цена соответствовала стоимости дома, Б.В.М. согласился его продать за указанную сумму. Он встретился с покупательницей в 

<

адрес> в регистрирующих органах. ФИО11 принесла договор купли-продажи. В суть договора он не вникал, что там было написано, он не читал. Какая сумма купли-продажи дома была указана в договоре, он не знает. Б.В.М. лично подписал договор купли-продажи, после чего эта женщина передала ему № наличными в счет покупки дома. Больше эту женщину он не встречал. В дом по адресу: 

<

адрес>, который он продал, с момента продажи никто не заселялся, никто не жил. На данный момент дом продолжает пустовать.

- показания свидетеля Ш.О.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 108-110), из которых следует, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года её подруга ФИО15 предложила подработать путем перепродажи домов по доверенности. В 

<

адрес> находился офис, в котором она оставила свои паспортные данные и телефон. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила женщина, представившаяся Т.. Она сказала, что будет нужно только ставить свои подписи в договорах купли-продажи, которые будет передавать Т., а затем в службе росреестра совместно с продавцом и покупателями регистрировать договора купли-продажи. По указанию Т. Ш.О.В. оформила около 15-ти договоров, зарегистрировав их в федеральной регистрационной службе 

<

адрес>. После оформления всех документов она передавала их Т.. За каждый договор Т. платила ей одну тысячу рублей. Объекты недвижимости, которые продавались и покупались с её участием, она никогда не видела, их стоимости не знает. При передаче денежных средств никогда не присутствовала, в суть договоров не вникала. П.О.А., К.О.И. не помнит, адрес 

<

адрес> ей не знаком. Её фамилия до ДД.ММ.ГГГГ была Д.. 

- показания свидетеля К.О.И., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 127-129), из которых следует, что после рождения второго ребенка она получила возможность распорядиться средствами материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ года кто-то посоветовал ей купить дом на средства материнского капитала. К.О.И. дали телефон женщины по имени Т.. Она позвонила Т. и сообщила, что хочет приобрести дом на средства материнского капитала. Т. предложила несколько вариантов на территории 

<

адрес>. К.О.И. выбрала 

<

адрес>. Как ей сказала Татьяна, они приехали по адресу: 

<

адрес>. Дом, который ей показали был деревянным, одноэтажный, отдельностоящий. В доме было печное отопление, к нему было подключено электричество, водоснабжение и газоснабжение отсутствовало. Никаких пристроек к дому не было, дом был рассчитан на одну семью, имел один вход. Как ей сообщила Т., дом будет стоить всю суму материнского капитала. Она согласилась на это предложение, т.к. считала, что в другом месте дом за сумму материнского капитала она не купит. В тот же день Т. привезла её в офис в 

<

адрес>, где представила ей девушку, как продавца дома. Вместе с этой девушкой они расписались в договоре купли-продажи. Через некоторое время К.О.И. стала звонить Т., и предлагать продать дом. Она согласилась. Татьяна сказала, что она может продать дом только за №. Вместе с Т. они поехали в 

<

адрес> в офисное здание. Там Т. представила ей женщину по имени Л.. С Л. Т. разговаривала по цыгански. В офисе К.О.И. подписала доверенность на распоряжение домом по адресу: 

<

адрес>. На чье имя была оформлена доверенность, она не читала. После оформления доверенности Т. передала К.О.И. № наличными. 

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии ДД.ММ.ГГГГ. (т.23, л.д. 131-133), согласно которого К.О.И. в лице, изображенном на фотографии №, опознает женщину цыганской национальности, представившуюся Л., которая в офисном помещении в 

<

адрес> предложила ей подписать доверенность на распоряжение принадлежащим ей (ФИО16) домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>; 

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 87), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Б.М.Е. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГт.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 27), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени К.О.И. удостоверена доверенность на имя Л.А.А. на продажу недвижимости;

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 30), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени Б.М.Е. удостоверена доверенность на имя Л.Л.В. на приобретение недвижимости;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Б.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Б.М.Е. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе Б.М.Е. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Б.М.Е. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Б.М.Е. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24, л.д. 123-137), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на Б.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ.р., на 14 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 138-141), копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на Б.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 14 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 114-115), в ходе которого в межмуниципальном Лукояновском отделе Управлении федеральной службы государственной регистрации и картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (дома и земельные участки) расположенные по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 117-132), согласно которого осмотрены: правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>;

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 140-144), которым представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилой дом: кадастровый №, адрес 

<

адрес>;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.14 л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 42% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 94-98), в ходе которого осмотрен 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом является одноэтажным, деревянным. В доме отсутсвует система газоснабжения, водоснабжения, электричество. На момент осмотра в доме никто не проживает; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 183-193), согласно которому рыночная стоимость жилого дома, адрес (местонахождение) объекта: 

<

адрес>, в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., по предоставленным материалам составляет № Рыночная стоимость 1/3 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., по предоставленным материалам, составляет № Рыночная стоимость 1 кв. м. земельного участка, адрес (местонахождения) объекта: 

<

адрес>, при условии отсутствия на земельном участке коммуникаций, строений и площади земельного участка в диапазоне от 1500 кв. м. до 3000 кв. м., в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. составляет № 

13) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 13), являются:

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что в ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. находилась на работе в агентстве недвижимости, когда ей позвонила девушка. Она сказала, что желает приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала и сообщила, что сама проживает в 

<

адрес> и поэтому жилье для своей семьи желает приобрести так же в 

<

адрес>. Она сказала, что у неё требование, чтобы жилье было с удобствами и полностью пригодное для проживания. Девушка попросила приехать к ней домой, что Л.Л.В. и сделала. При встрече Л.Л.В. узнала, что это Д.М.М. Увидев условия проживания Д.М.М., Л.Л.В. предположила, что вероятно она употребляет спиртное и у нее сразу же возник умысел, оформить на неё займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», денежные средства забрать и поделить их с ФИО2, а никакого жилья для неё не приобретать. Л.Л.В. попросила приготовить Д.М.А. необходимый пакет документов. Через несколько дней Д.М.М. ей позвонила и сказала, что все документы подготовила. Л.Л.В. ей предложила встретиться в 

<

адрес> около «

<

данные изъяты>» расположенного на 

<

адрес> встречу Л.Л.В. придти не смогла и отправила в банк кого то из своих знакомых. В банке Д.М.М. открыла счет, получила банковские карты, которые, вместе с пин-кодом и копиями собранных документов через знакомую передала Л.Л.В. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Л.Л.В. пошла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, где передала последней копии документов для получения целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Д.М.М. ФИО2 спросила у неё, где сама Д.М.М., на что Л.Л.В. ответила, что её не будет и нужно все документы оформить без неё. Так же Л.Л.В. сказала ФИО2, что займ нужно оформить на приобретение квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>. Никаких документов на жилье ФИО2 Л.Л.В. не передавала, указала именно данный адрес, так как знала, что данная квартира продается, но приобретать её для Д.М.М. даже не собиралась и сказала об этом ФИО2

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, в присутствии Л.Л.В. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Д.М.М., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала.

Передав все документы ФИО2 Л.Л.В. ушла. Кто оформлял и подписывал все документы от имени Д.М.М., Л.Л.В. не знает. Затем Л.Л.В. позвонила ФИО2, сказала, что займ одобрили и денежные средства перечислены на счет Д.М.М. Так как у Л.Л.В. были банковские карты, принадлежащие Д.М.М., то она в период времени с 17 по ДД.ММ.ГГГГ в банкомате дополнительного офиса Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> сняла денежные средства в сумме №.

Когда ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2, то последняя сказала ей, что чтобы не вызвать подозрение о неблагонадежности заемщика и мнимости сделки, она должна перечислить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Д.М.М. денежные средства в размере № - первый взнос за пользование займом. Л.Л.В. передала ФИО2 денежные средства в размере № сказав ей, что пусть она внесет необходимую сумму от имени Д.М.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а оставшиеся денежные средства оставит себе за работу. Оставшиеся денежные средства Л.Л.В. оставила себе.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Д.М.М. постоянно звонила Л.Л.В. и пыталась встретиться с ней, но Л. не отвечала на её звонки и избегала встреч с ней. Никакого жилья для Д.М.М. Л.Л.В. не приобрела.

Кроме того в этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. позвонила Н.Л.В., и попросила её приехать к нотариусу П.Н.А. для оформления доверенность. Когда Л.Л.В. приехала, то её ждала Н.Л.В. вместе с женщиной - Б.О.М. С ней они прошли в кабинет нотариуса П.Н.А. и оформили доверенность, в которой Б.О.М. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость в 

<

адрес>. Оформленную доверенность Н.Л.В. сказала оставить пока у себя. Затем Н.Л.В. и Б.О.М. уехали.

ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. вновь позвонила Н.Л.В. и попросила оформить сделку купли-продажи 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> по доверенностям, которые находятся у Л.Л.В. Л.Л.В. согласилась. ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенного, где Л.А.А. действующий как представитель продавца на основании доверенности от имени К.О.И., не имея личной заинтересованности, по просьбе Л.Л.В. подписал датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи 1/3 доли в праве собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> использованием заемных средств, а Л.Л.В. поставила свою подпись как представитель покупателя на основании доверенности от Б.О.М. После чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации, был передан сотрудникам 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.О.М. на 1/3 доли на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем выдано соответствующее свидетельство.

Все необходимые документы Л.Л.В. были оформлены и переданы Н.Л.В. О том, что с Б.О.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был заключен договор займа на сумму № Л.Л.В. не знала. За оформление документов и за работу Н.Л.В. передала Л.Л.В. №.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в конце ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в селе Кривополянье, 

<

адрес> проживает Б.О.М. и она желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к Б.О.М. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала в 

<

адрес>. Она согласилась. Из разговора с Б.О.М. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. убедила Б.О.М. приобрести жилье, за счет средств материнского (семейного) капитала и уговорил её поехать в 

<

адрес> для оформления документов. Также Н.Л.В. сказала, что находит дома в хорошем состоянии и по не высокой стоимости, оставшуюся часть денежных средств передает клиентам, а себе оставляет небольшое вознаграждение. 

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. вместе с Б.О.М. приехали в 

<

адрес> Н.Л.В. сказала Б.О.М., что сначала необходимо оформить нотариальную доверенность. Б.О.М. согласилась. Н.Л.В. и Б.О.М. приехали в офис нотариуса П.Н.А. Н.Л.В. позвонила Л.Л.В. и попросила её приехать к нотариусу П.Н.А. для оформления доверенности. Когда Л.Л.В. приехала, то она вместе с Б.О.М. прошли в кабинет нотариуса П.Н.А. и он оформили доверенность, в которой Б.О.М. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любую недвижимость в 

<

адрес>. Затем Л.Л.В. уехала, а Н.Л.В. сказала Б.О.М., что им необходимо съездить в банк и открыть расчетный счет, а так же получить две кредитные карты. Н.Л.В. и Б.О.М. поехали в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Б.О.М. открыла расчетный счет и получила две банковские карты и пин-коды к ним. Когда Н.Л.В. и Б.О.М. вышли из здания банка, то Б.О.М. по просьбе Н. передала последней банковские карты и пин-коды.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Н.Л.В. совместно с Б.О.М. приехали в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Там Н.Л.В. сказала ФИО2, так чтобы Б.О.М. не слышала, что для последней в договоре займа необходимо указать на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящегося по адресу: 

<

адрес>, сказав что весь дом с земельным участком приобретен за № и дом не пригоден для постоянного проживания в нем. Затем Б.О.М. передала ФИО2 необходимые для оформления договора займа документы.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Н.Л.В. ей предоставила не пригоден для проживания, в присутствии Л. и Н. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе договор займа на сумму №. Б.О.М., не задавая никаких вопросов, собственноручно заполнила под диктовку ФИО2 необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы без ознакомления с их содержанием. Затем Н.Л.В. и Б.О.М. ушли из офиса КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Н.Л.В. из своих личных денежных средств передала Б.О.М. № и на такси отправила Б.О.М. домой.

Через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что денежные средства из КПК «

<

данные изъяты> Альтернаьтива» на расчетный счет Б.О.М. перечислены. Так как банковские карты Б.О.М. находились у Н.Л.В., то она пошла в дополнительный офис Борский Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате с банковских карт Б.О.М. ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме №, и ДД.ММ.ГГГГ - №. ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. пришла в офис к ФИО2 и из денежных средств снятых с банковских карт Б.О.М. передала ФИО2 денежные средства в сумме №. Также Н.Л.В. встретилась с Л.Л.В., и передала ей № за работу, так как она занималась всеми документами по оформлению купли-продажи дома. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы, которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 1/3 доли в праве собственности на дом Б.О.М., Л.Л.В. передан сотрудникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> 

<

адрес> отдел (

<

адрес>). ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> отдел (

<

адрес>), на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.О.М., на 1/3 доли права собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Привозила ли Н. Л.Л.В. Л.В. документы Б.О.М. для дальнейшей их передачи в пенсионный фонд, она не помнит.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля Д.М.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГт. 17, л.д. 23-30), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал на сумму №. В ДД.ММ.ГГГГ году она решила потратить средства материнского капитала на покупку дома в 

<

адрес>, так как к тому времени она родила еще двоих детей. Д.М.Е. не знала, как воспользоваться средствами материнского капитала, в связи с чем решила обратиться за помощью к риелторам. Через своих знакомых она получила контакт риелтора Л.Л.В. с которой созвонилась и назначила встречу у себя дома. В назначенный день Л. приехала. В ходе разговора Л. сказала, что для сделки по приобретению дома ей необходимо подготовить ряд документов. Л. сказала Д.М.М., что после того, как она подготовит указанные документы, то должна позвонить. 

Через несколько дней Д.М.М. позвонила Л., и сказала, что все документы готовы. Л. попросила её приехать в 

<

адрес> в 

<

данные изъяты>, который с ее слов находился на 

<

адрес>. В банк Д.М.М. поехала со своей сестрой С.. Когда Д.М.М. вместе со своей сестрой подошли к указанному банку, она позвонила Л.. Однако последняя пояснила, что сама она прийти не может, и к ним придет ее дочь. Когда к ним подошла дочь Л., они все втроем зашли в помещение 

<

данные изъяты>, где Д.М.М. выдали две банковские карты. Получив карты, они вышли на улицу. Дочь Л. попросила отдать ей эти карты, что Д.М.М. и сделала. Затем они все вместе прошли на 

<

адрес>, где зашли в какое-то здание, расположенное около здания соцзащиты. Дочь Л. попросила их подождать, пока она откопирует документы Д.М.М., после чего она прошла в помещение какого-то кабинета. Через несколько минут она вышла к ним и отдала документы кроме сертификата МСК. После этого она сказала Д.М.М., чтобы та ждала звонка, и они разошлись. 

После этого Д.М.М. на протяжении практически 2-х месяцев никто не звонил. Примерно через два месяца ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение с текстом о том, что на её счет поступили денежные средства в сумме около №. Тогда она решила сама позвонить Л. и сообщить ей об этом. Л. сказала, что знает о том, что деньги поступили. Тогда Д.М.М. спросила у Л., когда она найдет дом для покупки. Л. сказала, что она занимается данным вопросом и ищет подходящий дом, но пока ничего не нашла. Через несколько дней Д.М.М. на сотовый телефон стали поступать СМС-сообщения о том, что с её счета снимаются и переводятся на другие карты деньги суммами от № до №. После этого Л. с ней на связь не выходила. Когда Д.М.М. звонила Л., то та либо не отвечала, либо ее телефон был просто выключен. 

Примерно через год Д.М.М. позвонили из какого-то банка и сказали, что она брала у них кредит, но жилье так и не приобрела, поэтому она должна вернуть в банк деньги. Д.М.М. сказала, что никой кредит не брала и деньги возвращать не собирается. В настоящее время ей известно, что звонил представитель КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». После этого она позвонила своей маме и попросила ее встретиться с представителями данного банка. Её мама в этот же день встретилась с представителем банка и выяснилось, что на её имя был выдан кредит, что она его должна вернуть и что подобных ситуаций у них уже много. После этого еёмама стала искать Л.. Ее она нашла, но в ходе разговора Л. сказала, что с банком все проблемы уладит сама. Через некоторое время ей позвонили сотрудники полиции и пригласили в отдел полиции для дачи по данному поводу объяснений. Договор займа и заявление на выдачу кредита Д.М.М. не подписывала. КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ей не знакома, к представителям данной организации она никогда не обращалась.

- показания свидетеля С.Л.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 41-43), из которых следует, что у неё есть дочь Д.М.М. С рождением второго ребенка в ДД.ММ.ГГГГ году её дочь получила государственный сертификат на материнский капитал. Со слов дочери ей было известно, что она хотела на данные средства приобрести для своей семьи дом. Для этого она обратилась за помощью к риелтору по имени Л.Л.В.. Л.Л.А. приезжала к ним домой. После этого через какое-то время дочь переехала от неё жить в 

<

адрес>. Что у нее происходило с заключением сделки, С.Л.А. не знает. 

Через некоторое время, ей позвонила дочь и сказала, что ей звонят из какого-то банка и требуют вернуть деньги, которые она якобы получила на свою банковскую карту. М. пояснила, что никаких денег она не брала и никому ничего не должна. Также С.Л.А. позвонила незнакомая женщина, и сказала, что её дочь Д.М.М. взяла у них в банке деньги. С.Л.А. пояснила, что денег они ни в каком банке не брали и что отдавать ничего никому не будут. Также в разговоре женщина предложила встретиться, на что С.Л.А. согласилась. Встретились они в районе автовокзала 

<

адрес>. Её встретили незнакомые мужчина и женщина, с которыми у неё состоялся разговор. Они пояснили, что её дочь брала деньги в банке на покупку дома, деньги она якобы брала вместе с риелтором Л.. С.Л.А. также ответила, что ни она, ни её дочь деньги не занимали, ничего возвращать не будут, чтобы они сами разбирались с Л., а их они больше не трогали. На этом они разошлись и больше не встречались. 

После этого С.Л.А. решила найти Л.Л.А., так как на связь с её дочерью она не выходила, не отдавала ей документы. Как-то ей удалось дозвониться до Л., после чего та отдала все документы дочери. Больше Л. она никогда не видела, с ней нигде не встречалась. 

- показания свидетеля С.Н.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 56-58), из которых следует, что у неё есть родная сестра Д.М.М. Несколько лет назад с сестрой М. они ходили в банк, расположенный на 

<

адрес>, около военкомата. Накануне ей позвонила М. и попросилас ней сходить в данный банк, где она хотела получить банковские карточки. Зачем ей нужны были данные банковские карты, она не поясняла. С.Н.А. помнит, что они приехали в указанный банк, зашли в него. Через некоторое время в банк зашла молодая девушка. Девушка подошла к её сестре, и они о чем-то стали разговаривать. После этого М. подошла к одному из сотрудников банка, где оформила на свое имя карту. Когда М. получила карту, она ее передала сразу же указанной выше девушке, и после этого они вышли из банка. Затем они все вместе прошли на 

<

адрес>, где зашли в какое-то здание, расположенное около здания соцзащиты. Они находились на первом этаже. Девушка попросила их подождать ее, пока она откопирует документы сестры, после чего девушка прошла в помещение какого-то кабинета. Через несколько минут она вышла и отдала М. ее документы. После этого они ушли. 

- показания свидетеля Б.О.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 85-86), из которых следует, что она обращалась с заявлением в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». В какой период времени, точно пояснить не может. В данную организацию ей посоветовала обратиться одна знакомая. Когда она оформляла документы, то посещала офис данной организации. Адрес данного офиса не знает. Гр. ФИО2 она не знает. Кто ей оформлял документы, пояснить не может. В данную организацию она обратилась для того, чтобы приобрести себе дом на материнский капитал, т.к. у неё шестеро детей. Каких либо документов при оформлении договора у неё не сохранилось. В связи с большим промежутком времени прошедших после данных событий, она не помнит данных событий и подробностей. Б.О.М. оформляла в банке карту. В каком не помнит. Карту отдала, оставив со всеми документами.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 13-22) и протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 70-78), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Д.М.М., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР по 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № на сумму № Д.М.М. ДД.ММ.ГГГГ обратилась лично с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты>» на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>.. В связи с поступившим от Д.М.М. заявлением проводилась проверка. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решением № об удовлетворении заявления Д.М.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Б.О.М. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в городе Ярославле выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 №. ДД.ММ.ГГГГБ.О.М. обратилась с заявлением в Управление ПФР в городе Ярославле о распоряжении средствами материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. Денежные средства в размере № перечислены на счет продавца К.В.В. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя Б.О.М., ДД.ММ.ГГГГ На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» плательщик АКБ «

<

данные изъяты>» ОАО 

<

адрес>. Далее произведен ряд операций по снятию денежных средств. Остаток по счету №

ДД.ММ.ГГГГ в банке банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя Д.М.М., ДД.ММ.ГГГГ На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». далее произведен ряд операций по списанию денежных средств, в том числе операции по снятию денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету №

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля Л.А.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 77-91), из которых следует, что у него родителей в собственности с ДД.ММ.ГГГГ года находилась квартира, по адресу: 

<

адрес>. В указанной квартире он никогда не проживал. В квартире имеется электричество. Газ и водоснабжение отсутствовало, воду брали на улице, в колонке. В ДД.ММ.ГГГГ году Л.А.В. решил продать указанную квартиру, так как ему нужны были деньги для приобретения земельного участка. Он решил обратиться за услугами в риэлтерское агентство к ИП С.М.А. С ней он заключили договор на оказание услуг по продаже объекта недвижимости. С того момента всеми вопросами по продаже квартиры занималась С., он в данном процессе участия не принимал. Свою квартиру он продал в ДД.ММ.ГГГГ году Ш.Т.Б. Оплата за квартиру ему производилась в два этапа: часть денежных средств поступила от Ш. наличными деньгами, а оставшаяся часть поступила на его сберегательную книжку из Пенсионного фонда, как он понял, за счет средств материнского капитала Ш.. Никаких проблем по сделке купли-продажи квартиры у него не возникло. Квартиру он продал за №. № он отдал за работу риелтору С.М.А.Л.Л.В., Н.Л.В., Л.А.А., Т.Н.В., Д.М.М. Л.А.В. не знакомы. 

- показания свидетеля С.М.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 92-101), из которых следует, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. осуществляла предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества. В ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратился Л.А.В. с просьбой оказать услуги по продаже принадлежащей ему квартиры по адресу: 

<

адрес>. С Л.А.В. был заключен договор на оказание услуг по продаже объекта недвижимости. Стоимость объекта составляла №, из которых № – это комиссия агентства. Объект продавался в течение года, то есть в указанный период времени ей звонили различные клиенты, интересовались объектом. ДД.ММ.ГГГГ года С.М.А. позвонил очередной клиент, пояснив, что желает посмотреть указанную квартиру, после чего они выехали на объект. На встречу с ней приехала семья. Они обратились к ней самостоятельно, без участия каких-либо риелторов. Осмотрев квартиру, они приняли решение приобрести ее. Также пояснили, что собираются купить квартиру за счет средств материнского капитала и за счет собственных сбережений. После этого они начали готовить сделку. После заключения и подписания сторонами договора купли-продажи квартиры, они все вместе пошли в Управление федеральной регистрации, кадастра и картографии, где зарегистрировали договор. После регистрации сделки владелец сертификата материнского капитала самостоятельно обращалась в органы Пенсионного фонда. Объект по адресу: 

<

адрес>, находился в двухэтажном кирпичном доме на втором этаже. Квартира двухкомнатная, комнаты проходные. В квартире имелось электричество, газ, печное отопление, водоснабжение отсутствовало, воду брали на улице, в колонке. Дом, в котором находилась указанная квартира, был жилым. 

- показания свидетеля Ш.Т.Б., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 102 - 119), из которых следует, что с рождением второго ребенка в ДД.ММ.ГГГГ году в Управлении Пенсионного фонда 

<

адрес> она получила государственный сертификат материнского капитала. Средства материнского капитала она решила использовать на приобретение жилья для своей семьи. Данным вопросом они начали заниматься в ДД.ММ.ГГГГ году. С целью поиска жилья они просматривали объявления в газетах, а также на различных сайтах в сети интернет. В газете «

<

данные изъяты>» они нашли объявление о продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Так как продаваемая квартира находилась в 

<

адрес>, кроме того, стоимость ее составляла №, то данное предложение их заинтересовало, и они решили позвонить по указанному в объявлении номеру. Позвонив по указанному номеру, ей ответила женщина-риелтор, которая представилась М.. Она сказала ей, что она с мужем хотели бы посмотреть на продаваемую квартиру. С М. договорились о встрече. В назначенный день Ш.Т.Б. с мужем приехали по указанному адресу в 

<

адрес>, где их встретила риелтор, и они осмотрели квартиру. Квартира находилась в двухэтажном кирпичном доме на втором этаже. Квартира двухкомнатная, комнаты проходные. В квартире имелось электричество, газ, печное отопление, водоснабжение отсутствовало. Дом, в котором находилась указанная квартира, был жилым. Несмотря на то, что в квартире требовался ремонт, ее стоимость их устраивала, поэтому они приняли окончательное решение о ее приобретении, о чем сообщили риелтору. Также пояснили ей, что часть денежных средств на оплату стоимости квартиры будет производится за счет средств материнского капитала, оставшуюся часть денежных средств они должны были отдать наличными продавцу. После этого риелтором был составлен договор купли-продажи квартиры, который был зарегистрирован. После регистрации сделки Ш.Т.Б. самостоятельно обращалась в Пенсионный фонд, где предоставляла документы на приобретенную квартиру для дальнейшей оплаты стоимости объекта продавцу. Л.Л.В., Н.Л.В., Л.А.А., ФИО2, Д.М.М. ей не знакомы. 

- приведенные выше показания свидетеля П.Н.А.;

- приведенные выше показания свидетеля Б.Г.И.;

- приведенные выше показания свидетеля Б.В.М.;

- приведенные выше показания свидетеля Ш.О.В.;

- приведенные выше показания свидетеля К.О.И.;

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 31-36), согласно которого Д.М.М. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину по имени Л.Л.В., которая в ДД.ММ.ГГГГ году помогала ей в поиске жилья для её семьи;

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 44-49), согласно которого С.Л.А. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину по имени Л.Л.В.а, которая в ДД.ММ.ГГГГ году помогала её дочери в поиске жилья для семьи на средства материнского капитала; 

- приведенным выше протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 23, л.д. 131-133);

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 1), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Д.М.М. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 59), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Б.О.М. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 27), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени К.О.И. удостоверена доверенность на имя Л.А.А. на продажу недвижимости;

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 33), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № от имени Б.О.М. удостоверена доверенность на имя Л.Л.В. на приобретение недвижимости;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Б.О.М., ДД.ММ.ГГГГ и Д.М.М., ДД.ММ.ГГГГ 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Б.О.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и Д.М.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Б.О.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах и В.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Д.М.М. и Б.О.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Д.М.М. и Б.О.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 62), в ходе которого у свидетеля Д.М.М. изъяты образцы почерка и подписи;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 72), в ходе которого у свидетеля Д.М.М. изъяты образцы почерка и подписи;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 65-68), в ходе которого у свидетеля Д.М.М. изъята записная книжка с образцами почерка; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 228-229), записной книжки с образцами почерка Д.М.М.; 

- ответом на запрос ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ по городскому округу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18, л.д. 2-56), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на Д.М.А., ДД.ММ.ГГГГ.р.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.18, л.д. 57-68) -копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №,ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на Д.М.А., ДД.ММ.ГГГГ., на 54 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 148-158), в ходе которой в Борском отделении Управлении федеральной службы государственной регистрации и картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости: на земельный участок и дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>; на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 67-81), согласно которого осмотрены правоустанавливающие документы №, на квартиру, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>, Ситниковский с/с, д. Боталово, 

<

адрес>; правоустанавливающие документы №, на квартиру, дрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>; правоустанавливающие документы №, на земельный участок, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>; правоустанавливающие документы №, на жилой дом, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 132-134), которым представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение: кадастровый №, адрес 

<

адрес>;

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 2-73), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №, новый №, на Б.О.М., ДД.ММ.ГГГГ. на 69 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 74-84), копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №, новый №, на Б.О.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 69 листах;

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 114-115); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 117-132 ); 

- приведенным выше ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 140-144);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.14 л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объектов недвижимости, расположенных по адресу: 

<

адрес> – процент износа 55% на дату составления технического паспорта на жилой дом ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес> – износ 42% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 120-129), в ходе которого осмотрена 

<

адрес>. Квартира расположена на втором этаже в первом подъезде двухэтажного кирпичного жилого дома. На момент осмотра в квартире никто не проживает, система электроснабжения не подключена, отопление отключено, система водоснабжения не предусмотрена;

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 219-223) согласно которому, рыночная стоимость квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг., составляет № 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 183-194), согласно которому рукописные записи и текст, расположенные: рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами «Д.М.М. …» и «… 

<

адрес>», в печатных строках в правом верхнем углу; основной рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами «№…» и «…№», в печатных строках ниже печатной записи «заявление»; краткая рукописная запись даты «ДД.ММ.ГГГГ» в печатной строке слева от печатной записи «ДД.ММ.ГГГГ.» ниже печатного текста; рукописная запись «Д.М.М.» в печатной строке справа от подписи от имени Д.М.М. ниже печатного текста Заявления о перечислении суммы займа от Д.М.М. Председателю Правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – не Д.М.М., не ФИО2, не Л.Л.В., а другим лицом.

Подписи от имени Д.М.М., расположенные: в печатной строке слева от печатной записи «Д.М.М.» ниже печатного текста Персональных данных Д.М.М. от ДД.ММ.ГГГГ; в печатной строке слева от рукописной записи «Д.М.М.» ниже печатного текста указанного в п. а. Заявления о перечислении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – не самой Д.М.М., не ФИО2, не Л.Л.В., а другим лицом.

Подписи от имени Д.М.М., расположенные: в печатной строке слева от печатной записи «Д.М.М.» в разделе «Заемщик: Д.М.М.» в пункте «6. Реквизиты сторон» ниже печатного текста на оборотной стороне Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» («Займодавец») и Д.М.М. («Заемщик») о том, что «Займодавец» предоставляет «Заемщику» займ на сумму №, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить компенсацию;в специально отведенной печатной строке «(подпись)» ниже печатного текста Заявления о предоставлении отсрочки по погашению основной суммы долга от Д.М.М. Председателю Правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – не самой Д.М.М., не Л.Л.В., а вероятно ФИО2 намеренно измененным почерком с подражанием подписям от имени Д.М.М.;

- приведенным выше протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 94-98); 

- приведенным выше заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 182-193); 

14) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 14), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 93 -151) и протоколе дополнительного допроса подозреваемой Л.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 178-192), из которых следует, в том числе, что ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. находилась у себя в офисе, когда ей позвонила Н.Л.В., попросила доехать до нотариуса и оформить доверенность. Л.Л.В. согласилась. Н.Л.В. приехала за ней на автомобиле. Вместе с ней была женщина - К.О.М. Они приехали к нотариусу К.В.Л., и оформили доверенность, в которой К.О.М. уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любой земельный участок и любой жилой дом в 

<

адрес>. Н.Л.В. сказала Л.Л.В. оставить доверенность себе. Затем Л.Л.В. пошла к себе в офис, а Н.Л.В. и К.О.М. пошли в офис, где располагался КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 Л.Л.В. поняла, что Н.Л.В. и ФИО2 работают без неё, заключают договоры займа.

Затем в ДД.ММ.ГГГГ Л.Л.В. вновь позвонила Н.Л.В. и попросила оформить сделку купли-продажи 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> по доверенностям, которые находятся у Л.Л.В. Л.Л.В. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГг Л.Л.В. прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, где Л.А.А. действующий как представитель продавца на основании доверенности от имени К.О.И., не имея личной заинтересованности, по просьбе Л.Л.В. подписал датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи 1/3 доли в праве собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Починковский р-он, 

<

адрес> использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ а Л.Л.В. поставила свою подпись как представитель покупателя на основании доверенности от К.О.М. После чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 1/3 доли в праве собственности на дом К.О.М., передан сотрудникам Лукояновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Лукояновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.О.М., на 1/3 доли права собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выдано соответствующее свидетельство.

Все необходимые документы Л.Л.В. были оформлены и переданы Н.Л.В. О том, что с К.О.М., в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № Л.Л.В. не знала. За оформление документов по купле - продаже 1/3 жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> за работу Н.Л.В. передала Л.Л.В. №.

Полученные денежные средства Л.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в конце ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в 

<

адрес> проживает К.О.М., которая желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к К.О.М. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала в 

<

адрес>. Она согласилась. Из разговора с К.О.М. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. убедила К.О.М.. приобрести жилье, за счет средств материнского (семейного) капитала. Также Н.Л.В. сказала К.О.М., что дома она находит в хорошем состоянии и по невысокой стоимости, оставшуюся часть денежных средств она передает клиентам, а сама оставляет себе небольшое вознаграждение. Н.Л.В. сказала К.О.М. что необходимо один раз приехать в 

<

адрес>, оформить документы и нотариальную доверенность.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. на своем автомобиле привезла К.О.М. в 

<

адрес> и сказала, что сначала нужно поехать в банк, открыть расчетный счет и получить две банковские карты. О том, что будет оформлен займ, Н.Л.В. К.О.М. не говорила. Н.Л.В. и К.О.М. приехали в Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где К.О.И. открыла расчетный и она получила две банковские карты. Когда они вышли из банка, то банковские карты и пин-коды к ним К.О.М. передала Н.Л.В.

Затем, в тот же день, Н.Л.В. совместно с К.О.М. приехали в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к Тымко. Н.Л.В. сказала ФИО2, так чтобы К.О.И. не слышала, что для последней в договоре займа надо указывать на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, сказав что всесь дом с земельным участком приобретен за № и дом не пригоден для постоянного проживания в нем. Затем К.О.М. передала ФИО2 копии необходимых для оформления займа документов. 

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Н.Л.В. ей предоставила не пригоден для проживания, подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», оформив: фиктивный договор займа на сумму № на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>. К.О.М. собственноручно под диктовку ФИО2 заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы без ознакомления с их содержанием. Затем Н.Л.В. дала К.О.М. № и на такси отправила домой.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. с К.О.М. приехала в офис за Л.Л.В., чтобы поехать к нотариусу в г. 

<

адрес>. Затем они приехали к нотариусу К.В.Л., и оформили доверенность, в которой К.О.М., уполномочивала Л.Л.В. купить на её имя любой земельный участок и любой жилой дом в 

<

адрес>. Н.Л.В. забрала доверенность себе. Затем Н.Л.В. отвезла Л.Л.В. обратно к ней в офис, а К.О.М. домой.

Через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2, и сказала, что денежные средства из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на расчетный счет К.О.М. перечислены. Так как банковские карты К.О.М. находились у Н.Л.В., то она пошла в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> в банкомате с банковских карт К.О.М. ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме №. Н.Л.В. пришла в офис к ФИО2 и из денежных средств снятых с банковских карт К.О.М. передала ФИО2 денежные средства в сумме №. Также Н.Л.В. встретилась с Л.Л.В. и передала ей №, за работу, так как она согласно отведенной ей роли занималась всеми документами по оформлению купли-продажи дома. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риэлторов в случае необходимости и т.п.).

Затем в ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. вновь позвонила Л.Л.В. и попросила договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 1/3 доли в праве собственности на дом К.О.М., передать сотрудникам 

<

адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.О.М. на 1/3 доли права собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Привозила ли Н.Л.В. Л.Л.В. документы К.О.М. для дальнейшей их передачи в пенсионный фонд, она не помнит.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля К.О.М., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 24, л.д. 174-176), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она решила приобрести себе дом за счет средств материнского капитала. Кто-то из её знакомых познакомил её с мужчиной и женщиной цыганской национальности. Эти лица посоветовали купить дом на территории 

<

адрес>, для чего о нужно поехать вместе с ними в 

<

адрес>, чтобы оформить там документы на покупку дома. Они сказали, что приобретут для неё целый дом, что в доме будут удобства, то есть будет подключено электричество и вода, будет отопление. С такими условиями К.О.М. согласилась и решила купить дом. На автомобиле эти цыгане отвезли её в г. 

<

адрес>, где она подписала какие-то договора. В их суть К.О.М. не вникала, доверившись этим людям. После чего вместе с этой цыганкой они пошли в банке, где по указанию этой женщины она оформила банковскую карту. Цыганка сказала, что карта нужна для расчета с продавцом дома. После того, как К.О.М. получила карту, она сразу же передала ее цыганке. Никаких денег она с карты не снимала, денег ей не передавали.

После этого цыгане отвезли К.О.М. домой. Больше она этих цыган не видела. О том, что на её имя приобретена какая-то недвижимость, она ничего не знала. В представленных ей документах: договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласии на применение мер ответственности, заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, банковских реквизитах, она узнала свою подпись и почерк. Данные документы она подписывала сама по указанию цыганки в каком-то офисе. При подписании документов других лиц не присутствовало. В суть документов она не вникала, что в них было написано, не читала. ФИО11 цыганской национальности, которая возила её в 

<

адрес>, была Л.Л.В., что видно из доверенности. Кроме того, с Л.Л.В. была другая цыганка по имени Лиля. Банковскую карточку она отдала Л.Л.В. для приобретения на её имя недвижимости, в которой она хотела проживать со своими детьми. Она думала, что этот дом будет стоить всей суммы материнского капитала. О том, что на её имя оформлена 1/3 общей долевой собственности жилого дома по адресу: 

<

адрес>, К.О.М. ничего не знала. ФИО2 ей не знакома.

- показания свидетеля Т.М.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 24, л.д. 191-195), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она проживала в общежитии в одной комнате с К.Т.. К.Т. познакомила её с женщиной и мужчиной цыганской национальности. ФИО11 представилась А., мужчина представился А.. К.Т. попросила её помочь этим людям. А. и А. сказали, что на её имя надо будет оформлять объекты недвижимости, а затем переоформлять эти объекты недвижимости на других лиц. А. и А. сказали, что ничего криминального в этом нет, что все документы они будут оформлять сами, а ей нужно будет только расписываться в документах, которые они ей предоставят. Денег за это они ей не предлагали. Так как она не хотела обидеть свою знакомую К.Т., то согласилась помочь А. и А.. В ДД.ММ.ГГГГ года по начало ДД.ММ.ГГГГ года А. и А. на автомобиле возили её по территории 

<

адрес>. А. и А., иногда вместе, иногда по отдельности, предоставляли ей уже оформленные документы, касающиеся купли-продажи недвижимости. Т.М.А. подписывала эти документы, не читая. Кроме того, она предоставляла этим людям свой паспорт. Объекты недвижимости, которые оформлялись на её имя, она никогда не видела. С продавцами и покупателями объектов недвижимости никогда не встречалась. Т.М.А. опознает в представленных ей документах свою подпись, эти документы она подписывала сама. Это: заявление о распоряжении средствами материнского капитала от имени К.О.М., договор купли-продажи жилого дома по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи 1/3 жилого дома по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ 1/3 доли жилого дома по адресу: 

<

адрес>, договор купли-продажи 1/3 жилого дома по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые она подписала по просьбе А. и Антона.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24, л.д. 155-163), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

К.О.М., ДД.ММ.ГГГГ. Управлением ПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. выдан государственный сертификат серия МК-I № на сумму №. ДД.ММ.ГГГГ года К.О.М. через представителя Т.М.А. обратилась с заявлением в УПФР городского округа 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение 1/3 доли жилого дома по адресу: 

<

адрес>. По заявлению поступившему от доверенного лица К.О.М.- Т.М.А. Управлением ПФР по 

<

адрес> была проведена проверка. Дом расположенный по адресу: 

<

адрес> непригоден для проживания. Вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 179-214), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя К.О.М., ДД.ММ.ГГГГ На счету № ДД.ММ.ГГГГ. зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем был произведен ряд операций, в том числе снятие денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: Нижегородская обл, 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- приведенные выше показания свидетеля Б.Г.И.;

- приведенные выше показания свидетеля Б.В.М.;

- приведенные выше показания свидетеля Ш.О.В.;

- приведенные выше показания свидетеля К.О.И.;

- приведенные выше показания свидетеля П.Н.А.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24, л.д. 179-181), согласно которого К.О.М. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину цыганской национальности, которая в 2013 году предложила ей приобрести дом на территории 

<

адрес> на средства материнского капитала и которая предложила ей подписать соответствующие документы;

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 183-185), согласно которого К.О.М. в лице, изображенном на фотографии № опознает мужчину цыганской национальности, который совместно с женщиной цыганской национальности Н.Л.В. в ДД.ММ.ГГГГ году предложил ей приобрести дом на территории 

<

адрес> на средства материнского капитала и который управлял автомобилем, на котором они ездили в 

<

адрес>; 

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 198-200), согласно которого Т.М.А. в лице, изображенном на фотографии №2 опознает женщину цыганской национальности представившейся именем А., которая в период с ДД.ММ.ГГГГ. предоставляла ей подписывать документы по купле-продаже недвижимости;

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 202-204), согласно которого Т.М.А. в лице, изображенном на фотографии №, опознает мужчину цыганской национальности который представлялся именем А., и который в период с ДД.ММ.ГГГГ предоставлял ей на подпись документы, касающиеся купли-продажи объектов недвижимости; 

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 131-133), согласно которого К.О.И. в лице, изображенном на фотографии № опознает женщину цыганской национальности, представившуюся Л., которая в офисном помещении в 

<

адрес> предложила ей подписать доверенность на распоряжение принадлежащим К. домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>; 

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 144), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа К.О.М. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом нотариуса П.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.29, л.д. 27), 74 согласно которого ДД.ММ.ГГГГ по реестру за №Д-43 от имени К.О.И. удостоверена доверенность на имя Л.А.А. на продажу недвижимости;

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе К.О.М., ДД.ММ.ГГГГ; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - К.О.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 160-209), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - К.О.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 15-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по К.О.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по К.О.М. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 207-221), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ г.о.

<

адрес> на К.О.М., ДД.ММ.ГГГГ. на 13 листах;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 222-226) - копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ г.о.

<

адрес> на К.О.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 13 листах;

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 114-115); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 117-132);

- приведенным выше ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 140-144); 

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.14 л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – процент износа 42% на дату составления технического паспорта ДД.ММ.ГГГГ

- приведенным выше протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 94-98);

- приведенным выше заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23, л.д. 182-193). 

15) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 15), являются:

- приведенные выше показания Л.Л.В.;

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в начале ДД.ММ.ГГГГ к Н.Л.В. приехала девушка, представившаяся П.О.А., и сказала, что она хочет приобрести жилье на средства материнского капитала. Н.Л.В. рассказала П.О.А., что сначала в кредитно-потребительском кооперативе оформляется займ на приобретение жилья, приобретается жилье, а затем уже пенсионный фонд перечисляет денежные средства материнского (семейного) капитала на погашения займа. П.О.А.сказала, что её это устраивает. Н.Л.В. сказала П.О.А., что им необходимо с ней поехать к нотариусу и оформить доверенность, чтобы ей потом не приезжать. Н.Л.В. все за неё оформит и ей привезет документы на дом. П.О.А. согласилась. Н.Л.В. и П.О.А. поехали в 

<

адрес> к нотариусу П.Н.А. и оформили необходимую доверенность. Затем Н.Л.В. и П.О.А. пошли в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где на имя П.О.А. был открыт банковский счет и выдана банковская карта. Банковскую карта и конверт с находящимся в нем пин-кодом П.О.А. передала Н.Л.В. Затем Н.Л.В. и П.О.А. пришли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к Тымко. Там Н.Л.В. сказала ФИО2, но так чтобы П.О.А. не слышала, что у П.О.А. в договоре займа необходимо указывать 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере №, не пригодный для постоянного проживания.

Затем, П.О.А. передала ФИО2 копии своих документов, на оформление целевого займа, а Н.Л.В. передала ФИО2 доверенность от имени П.О.А. на Н..

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Н.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В., подготовила на своем рабочем компьютере расположенном в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени П.О.А., в том числе договор займа не сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. П.О.А. сама лично заполнила и подписала все переданные ей ФИО2 документы не читая их. ФИО2, оформляя займ, знала о том, что дом, который она указывает в договоре займа, не пригоден для проживания и его стоимость №. После этого, оставив все документы у ФИО2, Н.Л.В. и П.О.А. ушли. П.О.А. уехала домой.

В этот же день Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены, займ одобрен, и денежные средства уже пришли на счет. Н.Л.В. сразу же пошла в банкомат, расположенный перед входом в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», с помощью банковской карты сняла с банковского счета открытого на П.О.А. денежные средства в сумме №. После этого Н.Л.В. пошла в офис к ФИО2 Последняя спросила её, где П.О.А., на что Н.Л.В. ей ответила, что та уехала домой. Н.Л.В. передала ФИО2 из денежных средств снятых ей со счета П.О.А. №. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. оставила себе. Она сказала ФИО2, что часть денег передаст П.О.А. Все денежные средства за вычетом №, которые Н.Л.В. отдала продавцу дома и примерно № за оформление документов, она оставила себе и потратила на личные нужды.

Так как Н.Л.В. должна была оформить сделку по купле-продаже дома по указанному в займе адресу, то ФИО2 ей передала необходимый пакет документов которые она изготовила на своем компьютере, в том числе, проект договора купли-продажи недвижимости.

Дом, который был указан в договоре займа П.О.А. по адресу: 

<

адрес>, Н.Л.В. нашла сама. Подробности оформления сделки она не помнит, но все документы ей были оформлены и продавцу уплачено №. Затем Н.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на дом и земельный участок и получены свидетельства государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на П.О.А.

В дальнейшем необходимый пакет документов для сдачи в пенсионный фонд Н.Л.В. отвезла П.О.А. и велела ей сходить в Пенсионный фонд, написать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа и сдать документы. Сделала ли это П.О.А., Н.Л.В. неизвестно.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля П.О.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25, л.д. 9-11), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она решила переехать на постоянное место жительство в 

<

адрес>. Её знакомый по имени Ч., сказал, что у него есть знакомые, которые могут помочь в покупке дома. П.О.А. хотела приобрести дом на средства материнского капитала. Вместе с Ч. на его автомобиле они поехали в г. 

<

адрес>. Когда они прибыли в 

<

адрес>, там их встретили две женщины цыганской национальности. Они представились как М. и С.. Они сказали, что смогут помочь с приобретением дома. П.О.А. им сказала, чтобы дом должен быть жилым, снабжен водоснабжением, электричеством, газом, должен быть расположен в жилом поселке, в котором должна быть развита инфраструктура, то есть должны быть магазины, детские сады, школы. Женщины ей пообещали, что купят именно такой дом за средства материнского капитала. Эти женщины сказали, что нужно поехать в банк и оформить банковскую карточку для перечисления на нее суммы материнского капитала. Когда П.О.А. оформила карточку, женщина по имени М. забрала карточку себе. После того как она оформила карточку, вместе с этими женщинами они поехали в какой-то офис. В офисе их встретили две женщины русской национальности. Они предложили подписать какие-то документы. В суть документов П.О.А. не вникала. После подписания документов вместе с Чубаном они уехали домой. Дня через два-три ей позвонила М. и сказала, что приедет с документами, чтобы оформить в пенсионном фонде выдачу материнского капитала. М. приехала на автомашине черного цвета. За рулем был мужчина русской национальности. Вместе они поехали в пенсионный фонд, куда передали документы, которые привезла М.. После этого М. П.О.А. не видела, с ней не созванивалась. Никаких денег М. ей не передавала. Кроме того, перед тем, как П.О.А. подписала документы на покупку дома, М. и С. показали ей дом, который, как они сказали, для неё приобретут. Дом имел газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. Дом П.О.А. понравился, поэтому она и согласилась подписать документы на покупку дома. Если бы дом был расположен в деревне, расположенной далеко от г. 

<

адрес>, она бы не согласилась купить такой дом.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24, л.д. 240-248), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

П.О.А., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в Управлении ПФР в 

<

адрес> выдан Государственный сертификат серия МК-6 № на сумму №. ДД.ММ.ГГГГ П.О.А. лично обратилась с заявлением в Управление ПФР в Ростовском муниципальном районе 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>. По заявлению поступившему от П.О.А. была проведена проверка. Установлено, что дом расположенный по адресу: 

<

адрес> не может быть отнесен к жилому помещению, улучшающему жилищные условия детей. Поэтому по заявлению П.О.А. вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 179-214), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя П.О.А. ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем были совершены ряд операций, в том числе снятие денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- приведенные выше показания свидетеля П.Н.А.;

- показания свидетеля С.В.С., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25, л.д. 27-29), из которых следует, что у неё в собственности находился дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ., в связи с тем, что вышеуказанный дом ей был не нужен, в сети «интернет», она разместила объявление о продаже вышеуказанного дома. Почти сразу же ей позвонил мужчина, представившийся как М. и сообщил, что хочет приобрести дом и земельный участок. В ДД.ММ.ГГГГ М. приехал к С.В.С. и осмотрел дом. Также они договорились о стоимости дома и земельного участка. Стоимость по договору составила №. В ДД.ММ.ГГГГ года они с М. встретились в р.

<

адрес> у нотариуса Р.Т.И., где М. передал деньги за дом и земельный участок. При этом никаких документов они не составляли. У нотариуса Р.Т.И. С.В.С. подписала доверенность на продажу дома, но на кого не знает. М. забрал доверенность. После этого М. С.В.С. больше никогда не видела. Кому именно был продан данный дом, она не знает. После продажи дома больше в нем никто никогда не жил. 

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.24, л.д. 229), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь сотрудником Кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа П.О.А. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (согласно протокола внеочередного общего собрания членов (пайщиков) № от ДД.ММ.ГГГГ Некоммерческий потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»), причинив тем самым организации материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе П.О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - П.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - П.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по П.О.А.в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по П.О.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 65-122), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на П.О.А., ДД.ММ.ГГГГ. на 57 листах; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 123-132) - копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на П.О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 57 листах; 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 200-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 87-111 ); 

- ответом на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 35-37, 39-40), которым представлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости жилой дом кадастровый №, дрес 

<

адрес>. и земельный участок: кадастровый №, адрес 

<

адрес>;

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т.14 л.д. 192) согласно которого в результате произошедшего ДД.ММ.ГГГГ. пожара в административном здании, где располагался архив Воскресенского филиала ГП НО «

<

данные изъяты>», техническая документация на запрашиваемые объекты недвижимости по 

<

адрес> повреждена и уничтожена, сведения о проценте износа этих зданий предоставить невозможно;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 21-25), в ходе которого осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом деревянный одноэтажный. Вход в дом осуществляется через деревянную дверь. На момент осмотра дверь закрыта на навесной замок. Дом внешне является нежилым. Водоснабжение отсутствует, газоснабжение к дому не подведено, электричество в доме отсутствует;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 49-57), согласно которому рыночная стоимость жилого дома и земельного участка расположенных по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ года составляет №, из которых рыночная стоимость жилого дома составляет №, рыночная стоимость земельного участка площадь 873 кв. м. составляет № 

16) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 16), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В.;

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в середине ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. кто-то (кто именно, она не помнит) позвонил и сообщил, что в д. 

<

адрес> проживает С.В.В., которая желает приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. приехала к С.В.В. и предложила ей приобрести дом на средства материнского (семейного) капитала в 

<

адрес>. Она согласилась. Из разговора с С.В.В. Н.Л.В. поняла, что последняя не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. сказала С.В.В. что дома она находит в хорошем состоянии и по невысокой стоимости, оставшуюся часть денежных средств она передает клиентам, а сама оставляет себе небольшое вознаграждение. Н.Л.В. сказала С.В.В. что в 

<

адрес> необходимо приехать только один раз, оформить документы и нотариальную доверенность, а далее всеми вопросами будут заниматься другие люди и ей привезут готовые документы на дом.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. на своем автомобиле привезла С.В.В. в 

<

адрес> и сказала, что сначала нужно поехать в банк открыть расчетный счет и получить две банковские карты. О том, что будет оформлен займ, Н.Л.В. С.В.В. не говорила. Н.Л.В. и С.В.В. приехали в Приволжский филиал ОАО «

<

данные изъяты>» дополнительный офис Борский расположенный по адресу: 

<

адрес>, где С.В.В. открыла расчетный счет и получила две банковские карты. Когда они вышли из банка, то банковские карты и пин-коды к ним С.В.В. передала Н.Л.В.

Затем, в тот же день, в дневное время, Н.Л.В. совместно с С.В.В. приехали в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к Тымко. Там С.В.В. передала ФИО2 документы, необходимые для оформления займа.

ДД.ММ.ГГГГг. ФИО2, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте, в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» документы, в том числе фиктивный договор займа, в который внесла заведомо ложные сведения о том, что КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» предоставляет С.В.В. целевой заем в сумме № на приобретение жилого дома. С.В.В. под диктовку ФИО2, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные ФИО2 документы без ознакомления с их содержанием. После этого Н.Л.В.передала С.В.В. из своих личных денежных средств № и на такси отправила её домой.

В этот же день, через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что денежные средства из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на расчетный счет С.В.В. перечислены. Так как банковские карты С.В.В. находились у Н.Л.В., то она пошла и в банкомате в дополнительном офисе Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес> сняла с карт наличные денежные средства в сумме №. Затем она сразу же пошла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 и передала ФИО2 №. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. оставила себе. Данные денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы, которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риэлторов в случае необходимости и т.п.).

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля С.В.В., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25, л.д. 167-169), из которых следует, что в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» она не обращалась, займ не брала. С ФИО2 и Л.Л.В. она не знакома, никогда её не видела и не знает, кто это. Осенью в конце ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехали знакомые цыгане. С ними были две женщины и мужчина, тоже цыгане. Одна из женщин назвалась Н.Л.В. Вторая женщина и мужчина своих имен и фамилий не называли. Н.Л.В. предложила сделку по приобретению дома на средства материнского капитала. После приобретения на средства материнского капитала дома Н.Л.В. обещала дать С.В.В. №. С.В.В. согласилась. Н.Л.В. достала из своей сумки файл в котором были какие то бланки. Бланки были не заполнены. Н.Л.В. сказала, что их нужно подписать, что С.В.В. и сделала. Также Н.Л.В. показала ей банковскую карту и сказала, что на неё перечислит ей после сделки по приобретению дома денежные средства. Н.Л.В. попросила С.В.В. принести документы, в том числе паспорт, свидетельства о рождении детей и материнский сертификат. С.В.В. принесла документы. Н.Л.В. попросила ей отдать документы с собой для оформления.С.В.В. сначала отдала документы, но потом попросила их вернуть. Н.Л.В. попросила вместе с ней съездить в банк и оформить карточку, за что пообещала деньги. Так как С.В.В. нужны были деньги, то она съездила с Н.Л.В. в банк и открыла на свое мя карточку. Карточку и пин-код отдала Н.Л.В. Н.Л.В., как и обещала, дала за карточку деньги. Затем все уехали. 

Через несколько дней С.В.В. стала смотреть документы, которые давала Н.Л.В. и обнаружила, что пропали копии документов, сертификата на материнский капитал, паспорта и свидетельств детей. Н.Л.В., когда уезжала, то написала на листке бумаги свой номер телефона. С.В.В. стала по нему звонить, но не дозвонилась. Больше Н.Л.В. она не видела. Материнский капитал С.В.В. был использован. Она купила дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с помощью заемных средств КПКГ «

<

данные изъяты>». 

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25, л.д. 146-154), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. Управлением ПФР по 

<

адрес> выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 №. ДД.ММ.ГГГГ С.В.В. обратилась лично с заявлением в Управление ПФР по 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. В приложении к заявлению С.В.В. указала реквизиты получателя средств - КПКГ «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ заявление С.В.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено.

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 179-214), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №, на имя С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р. На счет № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». В дальнейшем по счету совершены ряд операций, в том числе, снятие денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: Нижегородская обл, 

<

адрес>. Остаток по счету №

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 172-178), согласно которого С.В.В. в лице, изображенном на фотографии № опознает Л.А.А., как мужчину, приезжавшего к ней в ДД.ММ.ГГГГ;

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 135), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа С.В.В. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе - С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - С.В.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - С.В.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по С.В.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по С.В.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 180-224), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ р.на 44 листах; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.25, л.д. 225-231) - копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 44 листах;

17) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 17), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В.; 

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в середине ДД.ММ.ГГГГ к Н.Л.В. приехала девушка, представившаяся Н.В.А., и сказала, что она хочет приобрести жилье на средства материнского капитала. Н.Л.В. рассказала Н.В.А., что сначала в кредитно-потребительском кооперативе оформляется займ на приобретение жилья, приобретается жилье, а затем уже пенсионный фонд перечисляет денежные средства материнского капитала на погашения займа. Н.В.А. сказала, что её это устраивает. Н.Л.В. сказала Н.В.А., что им необходимо с ней поехать к нотариусу и оформить доверенность, чтобы ей в дальнейшем не приезжать. Затем Н.Л.В. все за неё оформит и ей привезет документы на дом. Н.В.А. сказала, что никакой доверенности оформлять не будет, и все документы будет подписывать сама.

Н.Л.В. и Н.В.А. пришли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Там Н.Л.В. сказала ФИО2, что привезла ей клиентку, но ей некогда, и уехала домой. ФИО2 сказала Н.Л.В., что она разберется сама.

Н.Л.В. не говорила ФИО2 адрес объекта недвижимости, который надо указывать в договоре займа.

Что происходило далее, оформляла ли ФИО2 договор займа и приобретала ли для Н.В.А. дом, Н.Л.В. неизвестно. Насколько Н.Л.В. помнит, ФИО2 передала ей № и сказала, что это её часть по сделке с Н.В.А.

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля Н.В.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26, л.д. 29-32), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести дом под средства материнского капитала. Малознакомые люди цыганской национальности по именам С. и А. предложили Н.В.А. приобрести дом в 

<

адрес>. Ей сказали, что дом будет стоить чуть более №, разницу от суммы материнского капитала можно будет разделить между собой. Вместе с С. и А. они поехали в 

<

адрес>. Там их встретили две женщины и мужчина цыганской национальности. Одна из женщин была крупного телосложения, другая – худая, среднего роста. С этими людьми они поехали в 

<

адрес>, где обратились в какой-то банк. Указанные женщины дали подписать Н.В.А. какие-то документы. В суть документов она не вникала. В банке они оформили какие-то документы. Затем в банке ей наличными передали №. Н.В.А. пересчитала деньги, а затем передала их в полном объеме полной женщине. После банка они поехали в пенсионный фонд, располагавшийся в 

<

адрес>. Там Н.В.А. передала какие-то документы сотрудникам пенсионного фонда. Документы ей предварительно передала женщина, которой она передала деньги. После того, как она передала документы в пенсионный фонд, указанная женщина передала ей ключи от дома, документы по купле-продаже дома. После этого они вместе поехали смотреть дом, в дом они не заходили. Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Н.В.А. не знаком, никаких займов, кредитов она там не брала, договоров займа не оформляла. Недвижимости на территории 

<

адрес> она никогда не покупала. Имен женщин, с которыми ездила покупатьдом,не знает. Н.Л.В., Л.Л.В., ФИО2 ей не знакомы. В заявлении, которое ей было предоставлено в ходе допроса, о перечислении денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Н.В.А. опознает свой почерк и подпись, но обстоятельств его написания не помнит. Данное заявление могло быть написано только, когда она ездила в 

<

адрес>, среди других документов, которые она подписывала.Банковской карты, открытой в ОАО «

<

данные изъяты>», она никогда не имела. На данный момент право на распоряжение средствами материнского капитала она не имеет. Она приобрела на средства материнского капитала дом по адресу: 

<

адрес>. Никакой другой недвижимости за счет материнского капитала она не покупала. 

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 26, л.д. 13-21), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Н.В.А. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР по 

<

адрес> выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №. ДД.ММ.ГГГГ Н.В.А. обратилась лично с заявлением в Управление ПФР в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, по договору займа с СКПК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Решением № от ДД.ММ.ГГГГ заявление Н.В.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено. Денежные средства в размере № перечислены ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет СКПК «

<

данные изъяты>». 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 215-235), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт банковский счет № на имя Н.В.А., ДД.ММ.ГГГГ. На счет № ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем произведн ряд операций, в том числе снятие денежных средств наличными в банкомате по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету №

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.26, л.д. 1), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа Н.В.А. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе Н.В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р.;

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Н.В.А. (виртуальный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные на бумажном носителе карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - Н.В.А. (виртуальный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Н.В.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по Н.В.А. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.26, л.д. 61-100), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> на Н.В.А., ДД.ММ.ГГГГ.р., на 39 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.26, л.д. 101-106), копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на Н.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 39 листах;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д. 38), в ходе которого у свидетеля Н.В.А. изъяты образцы почерка и подписи;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.26, л.д. 47-53), согласно которому, буквенно-цифровые рукописные записи, начиная со слов: «Н.В.А. …», и заканчивая словами: «…/Н./» в заявлении Н.В.А. на имя председателя правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Н.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Подписи, выполненные от имени Н.В.А.: в строке для подписи заявления Н.В.А. на имя председателя правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ; в строке для подписи: «__ Н.В.А.» на листе бумаги с реквизитами Н.В.А. по договору займа № в ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Н.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

18) Доказательствами совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 18), являются: 

- приведенные выше показания Л.Л.В.; 

- приведенные выше показания Н.Л.В. содержащиеся в протоколе допроса подозреваемой Н.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 9 - 50), из которых следует, в том числе, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года к Н.Л.В. приехала девушка, представившаяся К.Е.Ю., и сказала, что она хочет приобрести жилье на средства материнского капитала. Н.Л.В. рассказала, что сначала в кредитно-потребительском кооперативе оформляется займ на приобретение жилья, приобретается жилье, а затем уже пенсионный фонд перечисляет денежные средства материнского капитала на погашения займа. К.Е.Ю. сказала, что её это устраивает. Вместе с К.Е.Ю. приезжала неизвестная Н.Л.В. женщина, на которую К.Е.Ю. решила оформлять доверенность на право приобретения недвижимого имущества на территории 

<

адрес>. Н.Л.В. не возражала, но сказала, что необходимо еще открыть счет в банке и оформить две банковские карты.

Затем Н.Л.В. и К.Е.Ю. пошли в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.Ю. открыла банковский счет и получила две банковские карты. Банковские карты и конверты с находящимися в них пин-кодами К.Е.Ю. передала Н.Л.В. по её просьбе. 

На следующий день К.Е.Ю. и Н.Л.В. приехали в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 Находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», К.Е.Ю. передала ФИО2 копии своих документов, на оформление целевого займа. Н.Л.В. сказала ФИО2, но так чтобы К.Е.Ю. не слышала, что для последней в договоре займа нужно указать 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, стоимостью вместе с земельным участком составляет №, и в котором отсутствовали условия для проживания.

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором Н.Л.В. ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость, чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В. и К.Е.Ю. подготовила на своем рабочем компьютере, расположенном в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени К.Е.Ю., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. К.Е.Ю. сама лично заполнила и подписала все переданные ей ФИО2 документы не читая их. После этого оставив все документы у ФИО2, Н.Л.В. и К.Е.Ю. ушли.

В этот же день, через некоторое время, Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены и займ одобрен, денежные средства в сумме № уже пришли на счет. Так как банковские карты К.Е.Ю.и сведения о пин-кодах к ним находились у Н.Л.В., то она пошла в банкомат расположенный перед входом в дополнительный офис 

<

адрес> Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, и с помощью переданных ей банковских карт сняла денежные средства в сумме №.

После этого Н.Л.В. пошла в офис к ФИО2 Та спросила где К.Е.Ю. на что Н.Л.В. ей ответила, что она уехала домой. Н.Л.В. передала ФИО2 из денежных средств снятых ей со счета К.Е.Ю. №. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. оставила себе. Она сказала ФИО2, что часть денег передаст К.Е.Ю. Все денежные средства за вычетом №, которые Н.Л.В. отдала продавцу дома и примерно № за оформления документов, она оставила себе.

Так как Н.Л.В. должна была оформить сделку купли-продажи дома по указанному в займе адресу, то ФИО2 ей передала необходимый пакет документов которые она изготовила на своем компьютере, в том числе проект договора купли-продажи недвижимости, в котором были указаны условия возврата займа средствами материнского капитала.

В договоре займа К.Е.Ю. была указана приобретаемая недвижимость, а именно 1/3 жилого дома по адресу: 

<

адрес>, который Н.Л.В. нашла сама. Дом продавался за №. Подробности оформления сделки Н.Л.В. не помнит, но все документы ею были оформлены, а продавцу переданы №, так как по договоренности с продавцом № Н.Л.В. взяла за услуги по оформлению документов. Затем Н.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на дом и земельный участок и получены свидетельства государственной регистрации права на К.Е.Ю.

Необходимый пакет документов для сдачи в пенсионный фонд Н.Л.В. отвезла К.Е.Ю., велела ей сходить в Пенсионный фонд и написать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа и сдать документы. Также К.Е.Ю. Н.Л.В. передала денежные средства в сумме №, сказав ей, что это остаток от договора займа. Отнесла ли К.Е.Ю. документы в Пенсионный фонд, Н.Л.В. неизвестно. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риелторов в случае необходимости и т.п.).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ к Н.Л.В. приехала девушка, представившаяся П.Е.В., и сказала, что она хочет приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Н.Л.В. рассказала П.Е.В., что сначала в кредитно-потребительском кооперативе оформляется займ на приобретение жилья, приобретается жилье, а затем уже пенсионный фонд перечисляет денежные средства материнского (семейного) капитала на погашения займа. П.Е.В. сказала, что её это устраивает. Н.Л.В. сказала П.Е.В., что необходимо оформить доверенность на право приобретения недвижимого имущества на территории 

<

адрес> от её имени. Так как у Н.Л.В. осталась копия паспорта Т.М.А., на которую была оформлена доверенность от имени К.Е.Ю., то она решила сделать на неё доверенность на право приобретение дома и от имени П.Е.В.

Н.Л.В. и П.Е.В. поехали к нотариусу и оформили доверенность. Затем Н.Л.В. и П.Е.В. пошли в дополнительный офис Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где на имя П.Е.В. был открыт банковский счет и выданы две банковские карты. Банковские карты и конверты с находящимся в них пин-кодами П.Е.В. отдала Н.Л.В. по её просьбе. Затем П.Е.В. сказала, что ей нужно уехать домой и передала ей копии своих документов, на оформление целевого займа. 

Когда Н.Л.В. пришла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», то передала ФИО2 пакет документов, переданный ей П.Е.В. для оформления договора целевого займа. ФИО2 спросила Н.Л.В., где «мамочка». Н.Л.В. сказала, что она уехала домой и документы на получения займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» надо оформлять без неё. Н.Л.В. сказала ФИО2, что для П.Е.В. в договоре займа нужно указать 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, стоимостью вместе с земельным участком в размере №, в котором отсутствовали условия для проживания. 

ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, заведомо зная о том, что дом, сведения о котором ей предоставила, будет приобретен за более низкую стоимость чем будет указано в договоре целевого займа, в присутствии Н.Л.В. на своем рабочем компьютере, расположенном в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» начала готовить фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени П.Е.В., в том числе договор займа на сумму № с условием возврата займа средствами материнского капитала. Кто заполнил и подписал все документы от имени П.Е.В., Н.Л.В. неизвестно. ФИО2, оформляя займ, знала о том, что дом, который она указывает в договоре займа не пригоден для проживания и его стоимость не превышает №. После этого, оставив все документы у ФИО2, Н.Л.В. ушла.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ через некоторое время Н.Л.В. позвонила ФИО2 и сказала, что все документы оформлены и займ одобрен, денежные средства в сумме № уже пришли на счет. Н.Л.В. сразу же пошла в банкомат расположенный в дополнительном офисе Борский Приволжского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, и с помощью переданных ей банковских карт и пин-кодов к ним сняла денежные средства в сумме №.

Затем Н.Л.В. пошла в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 и передала ФИО2 из денежных средств снятых ей со счета П.Е.В. по договору займа №. Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. оставила себе. Она сказала ФИО2, что часть денег передаст П.Е.В. На самом деле все денежные средства Н.Л.В. оставила себе. 

Так как Н.Л.В. должна была оформить сделку по купле-продаже дома по указанному в займе адресу, то ФИО2 ей передала необходимый пакет документов, которые она при ней изготовила на своем рабочем компьютере в офисе КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

В договоре займа П.Е.В. была указана приобретаемая недвижимость, а именно 1/3 жилого дома по адресу: 

<

адрес>, который Н.Л.В. нашла сама. Дом продавался за №. Подробности оформления сделки Н.Л.В. не помнит, но все документы ею были оформлены, а продавцу переданы №, так как по договоренности с продавцом № Н.Л.В. взяла за услуги по оформлению документов. Затем Н.Л.В. были оформлены и зарегистрированы все необходимые документы на дом и земельный участок и получены свидетельства государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на П.Е.В. Отвозила ли Н.Л.В. П.Е.В. необходимый пакет документов для сдачи в пенсионный фонд, она не помнюит.

Оставшиеся денежные средства Н.Л.В. частично потратила на личные нужды, а часть отложила на расходы которые могли возникнуть в процессе осуществления преступной деятельности (покупка недвижимости, транспортные расходы, оплата услуг нотариусов, риэлторов в случае необходимости и т.п.).

- приведенные выше показания представителей потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Б.А.А., П.А.А. и Т.И.В.;

- показания свидетеля П.Е.В. оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 209-211), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она в 

<

адрес> 

<

адрес> познакомилась с цыганкой по имени Н. и ей мужем Н.. У П.Е.В. имелся сертификат на материнский капитал на сумму №. Она хотела приобрести на данный сертификат жилой дом. В ходе беседы с Н. и её мужем, Н. ей сказала, что в 

<

адрес> приобрести дом на указанные денежные средства она не сможет, дом нужно приобретать в другом субъекте РФ. Также Н. с мужем предложили ей одолжить деньги для поездки в другой регион РФ. Зимой ДД.ММ.ГГГГ года она вместе с Н. и Н. на поезде приехали в 

<

адрес>, где их встретила девушка, на вид 25 лет, худощавого телосложения. Как её звали, П.Е.В. не помнит. С ней в основном общалась Н.. Вместе с этой девушкой они с Н. и К. поехали смотреть дом, который П.Е.В. предлагали купить. Дом был большой, с участком 6 соток, в хорошем состоянии. У дома их встретили не хозяева, а люди, которые со слов Н., помогут его купить-цыгане, женщина полного телосложения, на вид около 40 лет, а также её мать, на вид около 65 лет, плотного телосложения. П.Е.В. дом понравился, и она захотела его приобрести за №, то есть за материнский капитал, поскольку иных денег у неё не было. Тогда Н. ей сказала, что надо съездить в агентство, которое занимается сделками с материнским капиталом. В агентство они поехали с Н., К., и русской девушкой, встречавшей их с поезда на вокзале. В агентстве русская девушка подошла к сотруднице агентства, которой на вид было около 50 лет, славянской внешности. П.Е.В. передала сотруднице агентства сертификат на материнский капитал, сказав что хочет приобрести дом, который ей показали. Сотрудница агентства проверила её документы, потом что-то оформила на компьютере. П.Е.В. не помнит, подписывала она какие-то документы или нет. Потом Н. проводила её в банк, где П.Е.В. подписала заявление на открытие вклада, после чего ей выдали банковскую карту. Банковскую карту П.Е.В. отдала Н., а та данную карту отдала цыганке, которая показывала дом. Затем они ждали решения от агентства, но ближе к вечеру агент сказала, что по материнскому капиталу приобрести показанный ей дом нельзя. В тот же вечер П.Е.В. с Н. и К. сели на поезд и поехали обратно в 

<

адрес>. Дом П.Е.В. так и не приобрела. Материнский капитал она до настоящего времени не потратила. Государственный сертификат, на материнский (семейный) капитал серия МК-6 № у неё имеется при себе. 

Через пару месяцев П.Е.В. позвонили из банка и сказали, что она оформила кредит на сумму около №. П.Е.В. сказала, что ничего возвращать не будет, так как кредит не получала и деньги не снимала. В 

<

адрес> она была только один раз вместе с Н. и К.. Доверенностей в тот день или иные дни на распоряжение материнским капиталом не оформляла. В агентстве она также ничего не подписывала. Местонахождение дома, который ей показывали она не знает. КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» она не помнит, но не может утверждать, что это не то самое агентство, куда её привозили для консультации. ФИО2, Л.Л.В., Н.Л.В. и Л.А.А. ей не знакомы. В предъявленных ей на обозрение документах - договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ., заявлении о предоставлении отсрочки от ДД.ММ.ГГГГ., заявлении о займе в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласие на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, подписи, расшифровка подписей и рукописный текст от имени П.Е.В. выполнен не ею. Она никакой займ не получала и не намеревалась получать. Также она не помнит, что была у нотариуса, но подпись и расшифровка подписи от её имени на доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ похожи на её. П.Е.В. сейчас припоминает, что она подписывала доверенность, так как она жила далеко от приобретаемого дома.

- приведенные выше показания свидетеля П.К.В.;

- приведенные выше показания свидетеля М.О.Ф.;

- показания свидетеля Б.К.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 18-26), из которых следует, что она работает в Управлении пенсионного фонда с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности как специалиста-эксперта входила подготовка проектов решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

К.Е.Ю. ДД.ММ.ГГГГ.р. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в 

<

адрес> выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 № на сумму № С заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашения займа КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на приобретение 1/3 права собственности на жилой дом по адресу: 

<

адрес> К.Е.Ю. обратилась лично ДД.ММ.ГГГГ В связи с поступившим от К.Е.Ю. заявлением проводилась проверка. В ходе проведенной проверки установлено, что приобретенная К.Е.Ю. 1/3 доля в праве на дом не может быть отнесена к жилому помещению улучшающему жилищные условия детей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления К.Е.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

- показания свидетеля К.И.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 179-214), из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит обслуживание и консультация клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ в банке банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ банковский счет № на имя К.Е.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На счет № ДД.ММ.ГГГГ. зачислены денежные средства в сумме № Основание - выдача займа по процентному договору № от КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Затем по счету были совершены ряд операций, в том числе снятие денежных средств в банкомате, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Остаток по счету № 

- приведенные выше показания свидетеля М.Е.С.;

- показания свидетеля Г.Н.Н., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 52-54), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года она решила продать дом по адресу: 

<

адрес>, который достался ей по наследству от отца. На тот момент дом для проживания был не пригоден. Г.Н.Н. разместила объявление о продаже дома в газете «

<

данные изъяты>». По телефону ей позвонила женщина, представившаяся А.. Они назначили встречу, через некоторое время приехала Алена на автомобиле 

<

данные изъяты> синего цвета. За рулем автомобиля находился мужчина. Вместе они поехали осмотреть дом, который она продавала. После осмотра дома она сообщила А., что стоимость дома составляет №. А. сообщила, что приехала из 

<

адрес>, дом приобретает для себя, цена дома ее устраивает. А. предложила оформить на ее имя доверенность на продажу дома, чтобы у неё не было проблем с оформлением документов. Г.Н.Н. согласилась. Вместе они поехали к нотариусу 

<

адрес> Я.. У нотариуса Г.Н.Н. лично подписала доверенность на имя указанной женщины. Она обратила внимание, что настоящее имя, которое было записано в доверенность, женщины, представившейся ей как А. – Л.. Она спросила женщину, почему она представляется другим именем. ФИО11 ответила, что так ей легче общаться. После того как она оформила доверенность, А.-Л. передала Г.Н.Н. № наличными в счет покупки дома. Остальные № она удержала за оформление документов. После оформления доверенности указанную женщину Г.Н.Н. больше не видела. В доме, который она продала, по адресу: 

<

адрес>, никто не проживает, с момента его продажи туда никто не заселялся, в чьей собственности на данный момент находится дом, она не знает.

- показания свидетеля Я.Н.А., оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия подсудимой и её защитников и содержащиеся в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 59-60), из которых следует, что она является нотариусом 

<

адрес>. Согласно реестра для регистрации нотариальных действий – удостоверения доверенностей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ том №, ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Н. была оформлена доверенность с реестровым номером № на регистрацию и продажу земельного участка и жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Обстоятельств оформления указанной доверенности Я.Н.А. не помнит.

Кроме того вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 37-38 ), согласно которого осмотрено объяснение К.Е.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ Из данного объяснения следует, что летом 2014 года её знакомая по имени М. предложила приобрести дом в 

<

адрес> на средства материнского капитала. М. познакомила её с женщиной цыганской национальности, которая отвезла её на своем автомобиле в г.

<

адрес>. Её привели в двухэтажное кирпичное офисное здание, на втором этаже которого находился офис. В офисе её встретила женщина русской национальности, ее имени она не помнит, но опознать сможет. Эта женщина взяла у неё документы и сказала, что через два дня подготовит необходимые документы.

Также женщина предоставила ей документы, в т.ч. кредитный договор, договор купли-продажи. Эти документы К.Е.Ю. подписала. Также К.Е.Ю. ходила в банк для оформления кредитной карты. Когда она получила банковскую карту, то сразу же передала ее цыганке по ее требованию. Также цыганка сняла с карты деньги и передала ей №, сказав сто остальные деньги пойдут на покупку дома. Кроме того, цыганка передала К.Е.Ю. документы, которые, она должна была отнести в пенсионный фонд. Она лично отнесла документы в пенсионный фонд. Одобрил ли пенсионный фонд покупку дома, она не знает;

- протоколом опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 56-58), согласно которого Г.Н.Н. на фотографии под № она опознает гражданку Н.Л.В., которая в ДД.ММ.ГГГГ приобрела у неё дом расположенный по адресу: 

<

адрес>;

- приведенным выше заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-36);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.27, л.д. 7), в котором К.А.А. сообщил, что в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, являясь сотрудником КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием руководства КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» под предлогом займа К.Е.Ю. на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала похитило денежные средства в сумме №, принадлежащие КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 173-190);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 194-202); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 212-220); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 206-209); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 74-78);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.39, л.д. 1-198); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 82-88); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 1-60);

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41, л.д. 3-4); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.41, л.д. 244-246); 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40, л.д. 225-226); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.43, л.д. 192-210);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29, л.д. 40-152), согласно которого на бумажном носителе предоставлена информация об имеющихся счетах клиентов и выписки счетов клиентов, в том числе К.Е.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и П.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ.р.; 

- ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35, л.д. 25-249), согласно которого на бумажном носителе предоставлена распечатка сведений – карточки по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - К.Е.Ю. ( договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и П.Е.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 159-208), в ходе которого осмотрены документы предоставленные на бумажном носителе, а именно - распечатка карточек по счетам контрагентов КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в том числе - К.Е.Ю. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 7-ми листах и П.Е.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах;

- приведенным выше ответом на запрос из КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38, л.д. 213-225);

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.44, л.д. 87-88), в ходе которого в ООО «Yandex» были изъяты 2 DVD-R-диска, содержащие электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по К.Е.Ю. и П.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 89-181), содержащейся на 2 DVD-R-дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Yandex» с электронной перепиской с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В переписке имеется дата и время отправки комплекта документов по К.Е.Ю. и П.Е.В. в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.27, л.д. 101-163), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № Управления Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес> на К.Е.Ю., ДД.ММ.ГГГГ.р., на 61 листе; 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.27, л.д. 162-171) - копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на К.Е.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 61 листе; 

- приведенным выше протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23, л.д. 114-115); 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40, л.д. 117-132 ); 

- ответ на запрос из МАУ МФЦ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.27, л.д. 68-71, 74-75), которым представлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости жилой дом: кадастровый №, и земельный участок: № адрес 

<

адрес>; 

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № Государственного предприятия 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (т. 14, л.д. 192) согласно которого из имеющихся в ГП НО «

<

данные изъяты>» технических паспортов о проценте износа объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> – износ 37% на дату составления технического паспорта 17.03.2009г.; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.27, л.д. 47-52), в ходе которого осмотрен 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом одноэтажный, деревянный. На момент осмотра в доме никто не проживает. Внешне дом является не жилым. В доме отсутствуют система водоснабжения, газоснабжения. Дом имеет один вход для проживания одной семьи;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27, л.д. 83-91), согласно которому, итоговая величина рыночной стоимости на ДД.ММ.ГГГГ по объектам недвижимости расположенным по адресу: 

<

адрес>, составляет: жилой дом площадью 41,8 кв. м. - №, земельный участок площадью 2000 кв. м. - №, общая стоимость №. Рыночная стоимость 1/3 жилого дома составляет №, 1/3 земельного участка №, общая стоимость №; 

- приведенным выше протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.38, л.д. 226-235);

- ответом на запрос ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 21-63), которым предоставлены копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на П.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 42 листах;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.28, л.д. 64-76) - копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на П.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 217-220), в ходе которого у свидетеля П.Е.В. изъято объяснение с образцами почерка и подписи;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.27, л.д. 243), согласно которого осмотрено объяснение П.В.И. от 19.02.2015г.; 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 225), в ходе которого у свидетеля П.Е.В. изъяты образцы почерка и подписи;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д. 184-194), согласно которому подписи от имени П.Е.В. в графе «заемщик» в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в согласии на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении на предоставление отсрочки от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование, выполнены не П.Е.В., не Л.Л.В., а другим лицом. Подписи от имени П.Е.В. в графе «заемщик» в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в согласии на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении на предоставление отсрочки от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование, вероятно выполнены не ФИО2, а другим лицом.

Подписи от имени П.Е.В. на листе бумаги с напечатанными на нем данными, названием банка ОАО «

<

данные изъяты>», номером расчетного счета, открытым на имя П.Е.В. и номером карты в графе под текстом «П.Е.В.» от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ представленных на исследование, выполнены не П.Е.В., а другим лицом. Подписи от имени П.Е.В. на листе бумаги с напечатанными на нем данными, названием банка ОАО «

<

данные изъяты>», номером расчетного счета, открытым на имя П.Е.В. и номером карты в графе под текстом «П.Е.В.» от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование, вероятно выполнены не ФИО2, не Л.Л.В., а другим лицом.

Записи «П.Е.В.», «13.02.4» в согласии на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ записи в заявлении от имени П.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ представленных на исследование, выполнены не П.Е.В., не Л.Л.В., а другим лицом. Записи «П.Е.В.», «13.02.4» в согласии на применение мер ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, записи в заявлении от имени П.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование, вероятно выполнены не ФИО2, а другим лицом.

Исследованные судом письменные доказательства собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Оценив, исследованные в суде вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ признает их достоверными, относимыми и достаточными, в связи с чем находит вину подсудимой ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказанной.

Фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений подтверждаются как показаниями потерпевших Т.Е.В., С.Е.В., К.М.В., Л. И.А., представителей потепевшего КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.А.А., Б.А.А., Т.И.А., так и свидетелей обвинения, в том числе П.К.В. и М.О.Ф., лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве - Л.Л.В. и Н.Л.В., а также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, из показаний Л.Л.В. следует, что ФИО2 предложила ей подзаработать и рассказала, что путем обмана можно оформить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», где работает ФИО2, займ на женщину, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и которая хочет купить жилье за счет указанных средств. Заверить, женщину, что ей в собственность будет оформлен дом с условиями, позволяющими проживание в нем и за сумму положенную ей по материнскому (семейному) капиталу. Подыскать на территории 

<

адрес> дом, продаваемый собственниками по низкой цене, получить от хозяина дома доверенности с правом продажи и получения денежных средств. Затем оформить в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» займ под приобретение объекта недвижимости на найденную женщину, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предполагая, что погашение по займу произойдет за счет средств материнского (семейного) капитала, перечисленных сотрудниками Управления Пенсионного Фонда России из соответствующего бюджета. Затем, заключить договор купли-продажи на объект недвижимости между женщиной, получившей займ в кооперативе (либо лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ), и собственником жилья (либо лицом, действующим по доверенности от собственника жилья). Это давало возможность получения денежных средств займа в качестве оплаты за недвижимость. Затем, зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщине. После этого документы предоставить в Управления Пенсионного Фонда, где проживает женщина. Разницу между полученным женщиной займом на приобретение объекта недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала и приобретенным для женщины объектом недвижимости похищать и делить между собой.

Также ФИО2 сказала, что Л.Л.В. нужно будет искать на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, которые собственники продают по низким ценам, получать от хозяев доверенность с правом продажи домов и получения денег. Затем, зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости. Оформлением всех необходимых документов по выдаче займов и подготовке договоров купли- продажи домов и иных необходимых документов ФИО2 будет заниматься лично сама.

Затем ФИО2 и Л.Н.И. совершили ряд преступлений по приведенной выше схеме. Перед совершением каждого преступления ФИО2 и Л.Л.В. договаривались отдельно. Каждый раз они обговаривали кто и что будет делать.

Из показаний Н.Л.В. следует, что знакомая Л.Л.В. предложила ей заработать денег и сказала, что у нее имеется знакомая работник КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО2, которая предложила Л.Л.В. оформлять на женщин из социально неблагополучных семей займ в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с использованием материнского капитала, на денежные средства займа приобретать жилье в глухих деревнях и не пригодное для проживания стоимостью не более №, а оставшиеся денежные средства делить между Л., Тымко и Н.. Л.Л.В. сказала Н.Л.В., что она совместно с ФИО2 оформили уже несколько сделок, никаких вопросов ни у кого не возникло. Жилье женщинам приобрели, о том что оно значительно дешевле (или не пригодно для проживания) женщины не знают, займ под приобретение жилья, выданный КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» погашается Пенсионным Фондом за счет средств материнского (семейного) капитала, поэтому якобы никто не пострадает. Контроль за всеми 

<

данные изъяты> документами на себя взяла ФИО2

В этот же день Н.Л.В. и Л.Л.В. пришли в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». В офисе их встретила ФИО2, которая разговаривала с Н.Л.В. в присутствии Л.Л.В. ФИО2 сказала Л.Л.В., что она планирует совершать хищение денежных средств принадлежащих КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», оформляя целевые займы на женщин из категории неблагополучных с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, приобретать для них жилье, не пригодное для проживания, стоимость которого на много ниже сумму выданного займа, а разницу оставшуюся от суммы выданного займа она будет делить между Л., Н. и Тымко. ФИО2 сказала, что от Н.Л.В. требуется только подыскивать женщин из категории неблагополучных, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье, на которых можно оформить в кооперативе займ на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Также ФИО2 сказала, что Л.Л.В. будет искать на территории 

<

адрес> объекты недвижимости, которые собственники продают по низким ценам, что от них Н.Л.В. должна получать доверенность с правом продажи домов и получения денег. Затем, зарегистрировать в территориальных органах Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> переход права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщине, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Оформлением всех необходимых документов по выдаче займов и подготовке договоров купли- продажи домов и иных необходимых документов ФИО2 будет заниматься лично сама. 

Затем ФИО2, Л.Н.И. и Н.Л.В. совершили ряд преступлений по приведенной выше схеме. 

Из показаний свидетеля П.К.В. следует, что что он работал в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в должности Председателя Правления. В обособленном подразделении КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности инспектор-кассир работала ФИО2 С начала января по начало марта 2014 года руководством Кооператива проводился анализ договоров, по которым имелась просрочка по погашению процентов по займу и сумм основного долга. По результатам проведенного анализа выяснилось, что в подразделении Кооператива в 

<

адрес> имеется порядка 50 договоров, по которым выплаты просрочены. ДД.ММ.ГГГГ, при проверке наличия договоров займа в обособленном подразделении 

<

адрес> было выявлено, что ряд оригиналов договоров займа, а также иные документы, связанные с договорами займа в подразделении отсутствуют.

В связи с тем, что оплаты по договорам не поступали, руководство Кооператива пыталось связаться по телефонам указанным в заявлении с некоторыми из пайщиков. В ходе бесед выяснилось, что многие граждане не оформляли договора займа, в офисе Кооператива не были, заявления на перечисления займа в Кооператив не подавали. Также они пояснили, что знакомая риелтор попросила их оформить карточки в банке для перечисления денежных средств, пообещав им за это вознаграждение. Карточки были оформлены и переданы риелтору. Но со многими пайщиками связаться не смогли, так как или были указаны неверные номера телефонов, или такого номера не существовало.

В процессе разбирательств по данным фактам в устной беседе ФИО2 призналась П.К.В. и М.О.Ф., что документы на обладательниц государственного сертификата МСК предоставлялись ей риелторами Н.Л.В. (как она называла её А.) и Л.Л.В.. Они приносили документы, а ФИО2 оформляла договора займа, все документы подписывались либо ею, либо риелторами. ФИО2 делала заявление на перечисление займа и отправляла его в отсканированном виде в бухгалтерию. ФИО2 объекты недвижимости не осматривала, на места их расположения не выезжала.

Было установлено, что практически все заемщицы либо цыгане, либо проживают с цыганами. Дома ветхие, многие сделки не прошли регпалату, дома оформлялись по долям на нескольких заемщиков сразу. В ходе проведения проверки по сделкам ФИО2 было установлено, что все заемщицы делились на тех, кого находила Л. и кого находила Н.. Об этом П.К.В. стало известно со слов самих Тымко, Л. и Н.. Л. говорила, что часть денег отдавались заемщицам, остальное либо делили между собой Л. и Н. (если дом находила одна, а заемщицу другая) либо полностью оставались у одной из них. За проведение сделок ФИО2 получала по №. Как правило, тем, кого находила Н., оплачивалось по №. Тем, кого находила Л. - №.

Из показаний свидетеля М.О.Ф. следует, что она работала в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в должности заместителя председателя правления по безопасности. У КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» имелось обособленное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В указанном обособленном подразделении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности инспектора-кассира работала ФИО2 

С начала января по начало ДД.ММ.ГГГГ года руководством Кооператива был проведен анализ договоров, по которым имелась просрочка по погашению процентов по займу и сумм основного долга. По результатам проведенного анализа выяснилось, что в подразделении Кооператива в 

<

адрес> имеется порядка 50 договоров, по которым выплаты просрочены. В устной беседе (по телефону) ФИО2 не смогла конкретно пояснить с чем связаны задержки выплат по займам. ДД.ММ.ГГГГ Председателем П.К.В. было принято решение о выезде в обособленное подразделение 

<

адрес> с целью проверки деятельности подразделения. 

ДД.ММ.ГГГГ, при проверке наличия договоров займа в обособленном подразделении 

<

адрес> было выявлено, что ряд оригиналов договоров займа, а также иные документы, связанные с договорами займа в подразделении отсутствуют. Руководство Кооператива пыталось связаться по телефонам указанным в заявлении с некоторыми из пайщиков. В ходе бесед выяснилось, что многие граждане не оформляли договора займа, в офисе Кооператива не были, заявления на перечисления займа в Кооператив не подавали. Также они пояснили, что знакомая риелтор попросила их оформить карточки в банке для перечисления денежных средств, пообещав им за это вознаграждение. Карточки были оформлены и переданы риелтору. Но со многими пайщиками связаться не смогли, так как или были указаны неверные номера телефонов, или такого номера не существовало.

В устной беседе ФИО2 призналась, что документы на обладательниц государственного сертификата МСК предоставлялись ей риелторами Н.Л.В. и Л.Л.В.. Они цыгане. Н. и Л. приносили документы, а Тымко оформляла договора займа. В ходе проверки было установлено, со слов ФИО2, что объекты недвижимости она не осматривала, на места их расположения не выезжала.

Кооператив стал самостоятельно выяснять обстоятельства по договорам займа, осматривать объекты, искать заемщиков. Было установлено, что практически все заемщицы либо цыгане либо проживают с цыганами. Дома ветхие, многие сделки не прошли регпалату, дома оформлялись по долям на нескольких заемщиков сразу. В ходе проведения проверки по сделкам ФИО2 было установлено, что все заемщицы делились на тех, кого находила Л. и кого находила Н.. Об этом стало известно со слов самих Тымко, Л. и Н.. Л. говорила, что они часть денег отдавализаемщицам, остальное либо делили между собой Л. и Н., либо полностью оставляли каждая себе. За проведение сделок ФИО2 получала по 10000 - №. Как правило, тем, кого находила Н., оплачивалось по №.

Оценивая показания Л.Н.И., Н.Л.В., П.К.В. и М.О.Ф., суд учитывает, что они согласуются между собой, показаниями потерпевших Т.Е.В., С.Е.В., К.М.В., Л. И.А., представителей потепевшего КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.А.А., Б.А.А. и Т.И.А., свидетелей обвинения, а также с иными доказательствами по делу. 

Учитывая изложенное, у суда нет оснований для сомнений как в каждом отдельном доказательстве, из приведенных выше, исследованных судом, так и в их совокупности, нет оснований не доверять показаниям, Л.Н.И. и Н.Л.В., потерпевших и представителя потерпевшего, свидетелей и другим материалам уголовного дела. Их показания последовательны, логичны, непротиворечивы, дополняют друг друга, получены без нарушения закона с соблюдением требований УПК РФ, то есть, являются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, показания Л.Н.И. и Н.Л.В., потерпевших Т.Е.В., С.Е.В., К.М.В., Л. И.А., представителя потепевшего КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.А.А., свидетелей обвинения, суд находит достоверными и объективными и кладет их в основу приговора. Оснований сомневаться в объективности указанных показаний у суда не имеется.

Учитывая приведенные выше обстоятельства суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении вменяемых ей преступлений нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Показания свидетелей Т.Н.И. и У.Ю.Д., допрошенных по инициативе защитника Трапезникова С.И., не свидетельствуют о виновности или невиновности ФИО2, поскольку не относятся к фактическим обстоятельствам дела. Учитывая изложенное, показания свидетелей Т.Н.И. и У.Ю.Д. не учитываются судом при вынесении приговора.

При квалификации действий ФИО2 суд принимает во внимание, что, по смыслу уголовного Закона, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Как следует из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, подсудимая ФИО2, совершая каждое из вменяемых ей преступлений, сообщала потерпевшей стороне заведомо ложные и не соответствующие сведения о стоимости приобретаемого на средства материнского капитала жилого помещения, существенно занижая указанную стоимость, а также умалчивая об истинных характеристиках и состоянии данной недвижимости. В результате такого обмана ФИО2 получила возможность в каждом конкретном случае совершить хищение чужого имущества.

Также, при квалификации действий ФИО2 суд принимает во внимание, что, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Как следует из установленных в судебном заседании обстоятельств, по каждому эпизоду преступных действий ФИО2 и иными участниками преступлений совершалось хищение денежных средств на сумму более двухсот пятидесяти тысяч, но не более одного миллиона рублей. Учитывая изложенное, квалифицирующий признак «в крупном размере» по каждому преступлению нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Кроме того суд принимает во внимание, что, в соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

У суда не возникает сомнений, что хищения чужого имущества путем обмана по каждому эпизоду преступной деятельности ФИО2 совершила в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку, как следует из приведенных выше доказательств, ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. заранее договорились о совершении каждого из преступлений и заранее разработали примерный план своих действий, распределив роли, действия ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. носили согласованный характер, вопросов между ними не вызывали. 

Учитывая изложенное, квалифицирующий признак квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», по каждому преступлению нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Показания подсудимой ФИО2, согласно которым с Л.Л.В. и Н.Л.В. она в предварительный преступный сговор не вступала, умысла на хищение чужого имущества не имела, осмотр домов не входил в её должностные обязанности, и ФИО2 лишь получала деньги от Л.Л.В. и Н.Л.В. за заключение договоров займа без очереди, не могут быть приняты судом, так как не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Вместе с тем, указанные показания опровергаются показаниями Л.Л.В. и Н.Л.В., согласно которым они заранее договорились с ФИО2 о совершении преступлений, для чего разработали примерный план своих действий, и распределили между собой роли. По итогам совершения каждого из преступлений каждая из участниц, в том числе и ФИО2, получала свою часть от похищенного имущества.

Также суд учитывает, что в ходе предварительного следствия в своих показаниях ФИО2 не сообщала о том, что получала деньги от Л.Л.В. и Н.Л.В. за заключение договоров займа. Таким образом, показания ФИО2 не являются стабильными, что свидетельствует об их недостоверности. 

Кроме того, доводы ФИО2 о якобы имевшейся с её стороны халатности, опровергаются и иными доказательствами.

Так, согласно ч. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. В силу ч. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

Из показаний свидетеля Д.М.А. (эпизод 13) следует, что договор займа и заявление на выдачу кредита Д.М.М. не подписывала. КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ей не знакома, к представителям данной организации она никогда не обращалась. Из показаний Л.Л.В. следует, что она, получив от Д.М.М. необходимый пакет документов для оформления займа, пошла с указанными документами к ФИО2 в офис КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» без Д.М.М. ФИО2, не проводя должной проверки предоставленных ей документов, в отсутствии Д.М.М. подготовила на своем рабочем компьютере фиктивный пакет документов, необходимый для оформления целевого займа в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от имени Д.М.М. 

Согласно приведеному выше заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени Д.М.М., расположенные: в печатной строке слева от печатной записи «Д.М.М.» в разделе «Заемщик: Д.М.М.» в пункте «6. Реквизиты сторон» ниже печатного текста на оборотной стороне Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» («Займодавец») и Д.М.М. («Заемщик») о том, что «Займодавец» предоставляет «Заемщику» займ на сумму 394668, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить компенсацию; в специально отведенной печатной строке «(подпись)» ниже печатного текста Заявления о предоставлении отсрочки по погашению основной суммы долга от Д.М.М. Председателю Правления КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом – не самой Д.М.М., не Л.Л.В., а вероятно ФИО2 намеренно измененным почерком с подражанием подписям от имени Д.М.М.

Указанные доказательства свидетельствуют о том, что по некоторым эпизодам преступной деятельности ФИО2 не только не осматривала объекты недвижимости, под которые выделялся займ, но и, в нарушение действущего законодательства, составляла фиктивные договоры займа в отсутствие заемщиков, в которых, согласно заключению эксперта, расписывались не заемщики, а, вероято, сама ФИО2 намеренно измененным почерком.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд указанные показания ФИО2 признает недостоверными, расценивает как избранный способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности.

Довод подсудимой ФИО2 о том, что в ходе предварительного следствия сотрудники полиции оказызали на неё давление, опровергается постановлением старшего следователя СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> М.Н.А., из которого следует, что в ходе предварительного следствия сотрудники полиции психологического или физического давления на ФИО2 не оказывали, а лищь разъясняли ФИО2 её права и обязанности, что последняя восприняла как психологическое давление. 

Довод защитника Трапезникова С.И. о том, что в действиях ФИО2 не содержится состава преступления, поскольку в обязанности ФИО2 не входила оценка реальной стоимости объекта недвижимости и его пригодности для проживания и сообщать правлению Кооператива о техническом состоянии жилья и его реальной стоимости, а в её трудовые обязанности не входила обязанность выезжать на место нахождения объектов недвижимости, не может быть принят судом, так как не относится к сути выдвинутого в отношении ФИО2 обвинения, которое не связано с нарушением ФИО2 своей трудовой функии во время работы в КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Как следует из предъявленного обвинения, и как установлено в ходе судебного следствия на основании совокупности приведенных выше доказательств, в том числе, показаний Л.Л.В. и Н.Л.В., потерпевших и свидетелей обвинения, ФИО2 еще до совершения преступлений от было известно о реальной стоимости объекта недвижимости, то есть о сумме, которая была уплачена ими при покупке этого объекта, а также о его техническом состоянии. Обман, путем которогго совершалось хищение, заключался, в том числе, в указании ФИО2 в договоре займа при его составлении, завышенной стоимости объекта недвижимости для того, чтобы впоследствии похитить заемные средства потребительского кооператива, а в случае, если пенсионный фонд РФ не произведет оплату, средства материнского (семейного) капитала потерпевших - физических лиц. 

Таким образом, в ходе судебного следствия нашли свое подтверждение умышленные и заранее спланированные действия ФИО2 по хищению денежных средств, а не недостатки в её работе, как это пытается представить сторона защиты.

При этом ссылка защитника Трапезникова С.И. на решение 

<

адрес> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № является не состоятельной, поскольку данное решение основано на том, что истцом не доказан факт отсутствия договоров займа кооператива с С.Э.Г. и С.В.В., а также не доказан факт снатия денежных средств со счетов указанных лиц непосредственно ФИО2 Между тем, в ходе судебного следствия, на основании совокупности приведенных выше доказательств, было установлено, что денежные средства с банковских счетов заемщиков снимались Л.Л.В. или Н.Л.В., а потом Тымко, Л. и (или) Н. их делили между собой. При этом, фактическое отсутствие или наличие договора займа в каждом конкретном случае не влияет на квалификацию действий ФИО2, поскольку, как следует из показаний П.К.В. и М.О.Ф., ФИО2, пользуясь доверием руководства кооператива, отправляла по некоторым сделкам в головной офис лишь заявление о перечеслении денежных средств на банковские счета заемщиц, по которому бухгалтерией кооператива также производилась оплата. 

Ссылка защитника Трапезникова С.И. о том, что ряд экспертных заключений, а именно, экспертные заключения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 145-149; т. 22, л.д. 204-212; т.25, л.д. 49-57; т.26, л.д. 201-209; т.27, л.д. 83-91), не соответствуют ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности" и разделу III Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке", утв. приказом Министрства экономического развития РФ от 20.05.2015г. № 299, является несостоятельной, поскольку статья 11 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ и указанный Федеральный стандарт содержат требования к отчету об оценке объекта оценки для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей, а не для экспертного заключения.

Вместе с тем, экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ ( т.26, л.д. 201-209) по объекту недвижимости, расположенному по адресу: 

<

адрес>, в судебном заседании не исследовалось, в обвинительном заключении не поименовано и не относится к предмету доказывания по настоящему уголовному делу. 

В то же время, экспертные заключения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 145-149; т. 22, л.д. 204-212; т.25, л.д. 49-57; т.27, л.д. 83-91) даны компетентными специалистами. Перед производством экспертизы эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что отражено в постановлении следователя о назначении экспертизы. В связи с этим, оснований сомневаться в правильности выводов экспертов по данным заключениям у суда не имеется.

Довод защитника Трапезникова С.И. о том, что, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вдвое превышает стоимость, указанную в договоре купли-продажи, не может быть принят судом, поскольку данное обстоятельство не имеет существенного значения для дела. Как следует из предъявленного ФИО2 обвинения, и как установлено в ходе судебного заседания, данный объект недвижимости не приобретался для Д.М.М., а адрес указанного объекта лишь был использован ФИО2 для составления договора займа.

Довод защитника Трапезникова С.И. о том, что показания Л.Л.В. и Н.Л.В. являются недостоверными и они оговаривают ФИО2, не может быть принят судом, поскольку стороной защиты не представлено каких-либо весомых доводов относительно мотивов оговора ФИО2 со стороны Л.Л.В. и Н.Л.В. Судом также какие либо мотивы для оговора ФИО2 со стороны указанных лиц не установлены. Напротив, показания Л.Л.В. и Н.Л.В. являются последовательными, подтверждены ими в судебном заседании и полностью согласуются с иными доказательствами, представленными стороной обыинения. Учитывая изложенное, у суда не возникает сомнения в правдивости показаний Л.Л.В. и Н.Л.В., в связи с чем указанный довод стороны защиты подлежит отклонению.

Учитывая изложенное, суд действия ФИО2 квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 1), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 2), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 3), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 4), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 5), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 6), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 7), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 7), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 8), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 9), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 10), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 11), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 12), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 13), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 14), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 15), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 16), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 17), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 18), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно справок из медицинского учреждения (т. 48, л.д.172,173,174) ФИО2 на учете у врача-психиатра не состоит.

С учетом этого и материалов дела, касающихся личности ФИО2, обстоятельств совершенных ей преступлений, суд считает необходимым признать её вменяемой в отношении инкриминируемых деяний, ввиду чего ФИО2 должна быть подвергнута наказанию за совершенные ей преступления. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО2 от наказания у суда не имеется.

При назначении вида и меры наказания, суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, её возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ей новых преступлений.

ФИО2 совершила тяжкие преступления; ранее не судима 

<

данные изъяты>

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ относит наличие у ФИО2 малолетнего ребенка, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние здоровья ФИО2, имеющей заболевание, факт того, что ФИО2 оказывает материальную помощь своим совершеннолетним детям, а также наличие заболевания у её малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Решая вопрос о виде наказания и принимая во внимание то, что подсудимой ФИО2 совершен ряд умышленных преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких, учитывая фактические обстоятельства преступлений и данные о личности подсудимой, суд пришел к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку только данный вид наказания будет отвечать целям социальной справедливости, исправления виновной и возможности предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для назначения ФИО2 наказания с применением правил ст. 73 УК РФ или назначения иного наказания, не связанного с лишением свободы, с учетом содеянного и данных о личности подсудимой, суд не усматривает.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не применять к подсудимой ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО2 правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Ввиду того, что ФИО2 совершено тяжкое преступление, отбывание наказания подсудимой в виде лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, судом установлено, что у подсудимой ФИО2 на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который проживает совместно с ней. ФИО2 в отношении ребенка родительских прав не лишена, осуществляет уход за своим малолтним ребенком, имеющим заболевания. Преступления, которые совершила ФИО2, не являются преступлениями, для которых предусмотрено изъятие на применение отсрочки отбывания наказания.

В связи с этим, исходя из интересов несовершеннолетнего ребенка, влияния наказания на условия жизни семьи подсудимой, с учетом сведений о добросовестном отношении подсудимой ФИО2 к выполнению родительских обязанностей в отношении своего малолетнего ребенка, имеющего заболевания и требующего ухода, что подтверждается представленными в материалы дела медицинскими заключениями (т. 49, л.д. 149-152), учитывая наличие в материалах уголовного дела совокупности иных приведенных в приговоре сведений о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась, суд приходит к выводу о возможности применения в отношении ФИО2 отсрочки отбывания реального наказания в виде лишения свободы до достижения Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста. По мнению суда, применение отсрочки отбывания наказания будет способствовать исправлению подсудимой ФИО2 и создаст благоприятные условия для жизни и воспитания ее малолетнего ребенка.

Материалами уголовного дела установлено, что в ходе предварительного следствия адвокату Тебляшкиной Е.В. осуществлявшей защиту ФИО2 по назначению следователя, выплачено из средств федерального бюджета вознаграждение в размере № (том 66 л.д. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193), которые суд относит к процессуальным издержкам в соответствии со ст.131 УПК РФ.

Разрешая вопрос о распределении упомянутых процессуальных издержек, суд учитывает, что ФИО2 является совершеннолетней, трудоспособной женщиной, основания для полного или частичного освобождения её от издержек отсутствуют. Учитывая изложенное, руководствуясь ч.1 ст.132 УПК РФ, предусматривающей право суда взыскать процессуальные издержки с подсудимой, суд возлагает бремя оплаты юридической помощи адвоката на подсудимую ФИО2 Обстоятельств, предусмотренных ч.4,5,6 ст.132 УПК РФ, позволяющих освободить ФИО2 от процессуальных издержек, судом не установлено.

Потерпевшей Т.Е.В. в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о взыскании с ФИО2 и Л.Л.В. в счет возмещения материального ущерба № (т.11, л.д. 45-46).

Потерпевшей С.Е.В. в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о взыскании с ФИО2 и Л.Л.В. в счет возмещения материального ущерба № (т. 10, л.д. 103-104).

Потерпевшей К.М.В. в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о взыскании с ФИО2 и Л.Л.В. в счет возмещения материального ущерба № (т.12, л.д. 155-156).

Потерпевшие Т.Е.В., С.Е.В. и К.М.В. в судебном заседании от своих исковых требований отказались в связи с тем, что им другими соучастниками преступлений возмещен материальный ущерб, причиненный преступлениями. Также в материалы дела представлены копии расписок о возмещении потерпевшим материального ущерба.

Подсудимая ФИО2 и государственный обвинитель не возражали против прекращения гражданских исков потерпевших Т.Е.В., С.Е.В. и К.М.В.

Учитывая изложенное, в силу ч. 5 ст. 44 УПК РФ производство по гражданским искам потерпевших Т.Е.В., С.Е.В. и К.М.В. подлежит прекращению.

Потерпевшей Л. И.А. в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о взыскании с ФИО2 и Л.Л.В. в счет возмещения материального ущерба № (т. 19, л.д. 73-74).

Потерпевшая Л. И.А. в ходе судебного заседания свои исковые требования поддержала.

Подсудимая Т.Н.Л. возражала против удовлетворения исковых требований Л. И.А. в связи с тем, что данной потерпевшей материальный ущерб возмещен, о чем имеется расписка.

Государственный обвинитель полагал необходимым в удовлетворении исковых требований Л. И.А. отказать.

Учитывая, что в материалах дела имеется копия расписки потерпевшей Л. И.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что материальный ущерб, причиненный преступлением, в сумме № ей возмещен другим соучастником преступления, и претензий она не имеет, а также изходя из показаний Л. И.А., данных в ходе предварительного следствия, согласно которым в настоящее время Л. И.А. ущерб возмещен, суд приходит к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований потерпевшей Л. И.А. следует отказать.

Представителем потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» П.А.А. в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования (с учетом уточнения) о взыскании солидарно с ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. в счет возмещения материального ущерба №.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в суд направлено заявление, которым он уточнил исковые требования в связи с частичным возмещением потерпевшему ущерба Л.Л.В. в размере № и Н.Л.В. в размере №. С учетом оплаты указанных сумм, гражданским истцом поставлен вопрос о взыскании в счет возмещения материального ущерба №.

Государственный обвинитель предложил удовлетворить заявленные представителем потерпевшего П.А.А. исковые требования.

Подсудимая ФИО2 исковые требования не признала.

Принимая во внимание, что судом ФИО2 признана виновной в совершении умышленных преступлений, причинивших материальный ущерб некоммерческому потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» суд, на основании ст. 1064 ГК РФ, считает необходимым заявленный представителем потерпевшего НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» иск в размере № удовлетворить в полном объеме. 

Удовлетворяя исковые требования НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» суд принимает во внимание, что приговором 

<

адрес> городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворен гражданский иск НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к Н.Л.В. на сумму №. Кроме того, приговором 

<

адрес> городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворен в солидарном порядке гражданский иск НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к Л.Л.В. и Н.Л.В. на сумму №, то есть по аналогичным к ФИО2 требованиям. Учитывая изложенное, во избежания двойного взыскания, сумма исковых требований НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» должна быть взыскана с ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. солидарно. 

Постановлением 

<

адрес> городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.48, л.д. 219) наложен арест на имущество подозреваемой ФИО2, а именно, на автомобиль марки «Фордмондео», регистрационный знак №, VIN № стоимостью №.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд считает необходимым обратить взыскание на находящееся под арестом имущество ФИО2 - автомобиль марки «Фордмондео», регистрационный знак №, VIN № стоимостью №, оставив без изменения арест, наложенный на указанное имущество.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 1)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 2)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 3)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 4)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 5)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 6)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 7)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 8)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 9)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 10)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 11)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 12)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 13)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 14)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 15)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 16)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 17)) - в виде 02 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (эпизод 18)) - в виде 02 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 06 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ № 186 от 03.07.2018г.) время задержания ФИО2 в порядке ст. 91, 92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в срок назначенного ФИО2 наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 указанной статьи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО2 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения несовершеннолетней дочерью подсудимой Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу отменить. 

Исковые требования НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» к ФИО2 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2, Л.Л.В. и Н.Л.В. солидарно в пользу НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в счет возмещения имущественного ущерба.

В счет погашения гражданского иска НПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» обратить взыскание на находящееся под арестом имущество ФИО2 - автомобиль марки «Фордмондео», регистрационный знак №, VIN № стоимостью №, оставив без изменения арест, наложенный на указанный автомобиль.

Производство по гражданским искам потерпевших Т.Е.В., С.Е.В. и К.М.В. к ФИО2 прекратить.

В удовлетворении исковых требований потерпевшей Л. И.А. к ФИО2 отказать.

Взыскать с ФИО2 процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Тебляшкиной Е.В. в сумме № за защиту на предварительном следствии.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Борский городской суд Нижегородской области.

Осужденная вправе заявить в апелляционной жалобе ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Судья Е.О. Шкарин