Дело № 1-144/2024

Поступило в суд 27.06.2024

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.ФИО7 24 декабря 2024 года

Карасукский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Костенко Т.В.,

при секретарях Гавришенко Я.С., Насыриной О.В.,

с участием: 

государственных обвинителей Дроздецкого А.Ю., Липатова И.А., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников Сколота О.В., Михайленко И.В., Юзжалиной Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

ФИО2, 

<

данные изъяты>

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

установил:

Подсудимые ФИО1, ФИО2 и ФИО3 группой лиц по предварительному сговору занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно Федеральному закону от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее ФЗ №109), миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 4 109-ФЗ установлено, что миграционный учет осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее ФЗ № 115), срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Согласно п. 2 ст. 5 115-ФЗ, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлен срок действия визы или иной срок временного пребывания, либо ему выдана новая виза, либо у него (в отношении его) приняты заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание, либо у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», или заявление о выдаче вида на жительство, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 данного Федерального закона.

В соответствии с п. 8 ст. 13 115-ФЗ, работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

В соответствии со ст. 8 109-ФЗ, правила и порядок осуществления миграционного учета устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с данным Федеральным законом. Основанием для постановки на миграционный учет является, в том числе, факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Основанием для снятия с миграционного учета является, в том числе, факт выезда иностранного гражданина из Российской Федерации, факт убытия иностранного гражданина из места пребывания.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являясь гражданином Российской Федерации, с 21.09.2022 был зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, в качестве индивидуального предпринимателя, на основании чего имел право осуществлять следующие виды деятельности: транспортная обработка грузов, производство прочих отделочных и завершающих работ, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, прочая.

01.10.2022 ФИО1, в качестве индивидуального предпринимателя заключил договор подряда № б/н, с ООО «Баганхлебпродукт», расположенным по адресу: 

<

...>, на основании которого ФИО1 принял на себя обязательства выполнять по заданию Заказчика (ООО «Баганхлебпродукт») работы. При этом ФИО1 был обязан выполнять все работы собственными силами и средствами транспорта, оборудования и материалов, или привлеченных им за свой счет субподряда организаций. При этом, ФИО1 отвечал за действия привлеченных им лиц, как за свои собственные. 

15.01.2024 ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя заключил договор подряда №Кр, с ООО «Карасукхлебпродукт», расположенное по адресу: 

<

адрес> на основании которого ФИО1 принял на себя обязательства выполнять по заданию Заказчика (ООО «Карасукхлебпродукт») работы. При этом ФИО1 был обязан выполнять все работы собственными силами и средствами транспорта, оборудования и материалов, или привлеченных им за свой счет субподряда организаций. При этом, ФИО1 отвечал за действия привлеченных им лиц, как за свои собственные. 

В период с 15.01.2024 по 15.05.2024, у ФИО1, находившегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно осведомленного о законном порядке въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, в частности граждан Республики Узбекистан, из корыстных побуждений, возник умысел на привлечение для участия в выполнении погрузочно-разгрузочных работ за плату на различных объектах предприятий 

<

адрес>, входящих в состав Новосибирской продовольственной корпорации (ООО «Баганхлебопродукт», ООО «Карасукхлебопродукт»), иностранных граждан указанного государства, которые находились (пребывали) в Российской Федерации незаконно, по окончании разрешенного законом срока пребывания в РФ.

В период с 15.01.2024 по 15.05.2024, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, предложил осуществлять поиск иностранных граждан, находящихся на территории Республики Узбекистан и иных субъектов Российской Федерации, с целью их прибытия на территорию Российской Федерации, их размещение на территории ООО «Баганхлебопродукт», ООО «Карасукхлебопродукт» незаконно, ранее ему знакомым гражданам Республики Узбекистан ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, которые в свою очередь легально находились (пребывали) на территории Новосибирской области, и были достоверно осведомлены о законном порядке въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, в частности граждан Республики Узбекистан, на что ФИО3 и ФИО2 дали свое согласие, тем самым вступили в предварительный преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Действуя согласно преступному умыслу, ФИО1, ФИО3 и ФИО2 в период с 15.01.2024 по 15.05.2024, осуществляли поиск иностранных граждан, находящихся на территории Республики Узбекистан и иных субъектах Российской Федерации незаконно, привлекали их для участия в выполнении работ, распределяли между указанными иностранными гражданами участки работы на территории Новосибирской области, контролировали выполнение иностранными гражданами трудовых обязанностей, обеспечивали иностранных граждан необходимыми продуктами питания и бытовыми предметами первой необходимости, выплачивали заработную плату иностранным гражданам, обеспечивали быт иностранных граждан на территории вышеуказанных организаций, а также осуществляли деятельность, направленную на сокрытие факта незаконного нахождения на территории РФ и предотвращения выявления правоохранительными органами, контролирующими вопросы миграции, по управлению и координации действий иностранных лиц, в случае проведения соответствующих проверок, по обеспечению быта иностранных граждан на территории вышеуказанных предприятий.

Согласно достигнутой договоренности в период с 15.01.2024 по 15.05.2024, ФИО3, ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений приискали для выполнения вышеназванных работ граждан республики Узбекистан: 38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 35 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

При этом ФИО1, ФИО3 и ФИО2 было достоверно известно, что гражданин республики Узбекистан 13 пребывает на территории Российской Федерации без законных оснований с 04.10.2023 года, официально не работает, срок его временного пребывания на территории РФ истек; гражданин республики Узбекистан 14 пребывает на территории Российской Федерации без законных оснований с 06.11.2023 года, официально не работает, срок его временного пребывания на территории РФ истек; гражданин республики Узбекистан 35 пребывает на территории Российской Федерации без законных оснований с 07.10.2023 года, официально не работает, срок его временного пребывания на территории РФ истек.

В период с 15.01.2024 по 15.05.2024 года, иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории РФ на производственных территориях ООО «Баганхлебопродукт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ООО «Карасукхлебопродукт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, ФИО3 и ФИО2 обеспечивались рабочей одеждой и объемом выполняемой работы, местом проживания, а также заработной платой за выполненную работу в размере от 25 до 40 тысяч рублей в месяц каждому иностранному гражданину.

В последующем, при организации работ и незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан на территории ООО «Карасукхлебопродукт», ФИО3 и ФИО2, а также ФИО1 стало известно, что гражданин республики Узбекистан 12 с 27.04.2024 года пребывает на территории Российской Федерации без законных оснований, официально не работает, срок его временного пребывания на территории РФ истек, однако ФИО1, ФИО3 и ФИО2, действуя совместно и согласованно создали условия для его незаконного пребывания в РФ вплоть до 15.05.2024.

15.05.2024 в ходе проведения проверки в ООО «Карасукхлебопродукт», организованной прокуратурой Карасукского района Новосибирской области, незаконная преступная деятельность ФИО1, ФИО3 и ФИО2, по организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан была пресечена. Иностранные граждане республики Узбекистан 12, 13, 14, 35 по постановлениям Карасукского районного суда от 16.05.2024 года были выдворены с территории Российской Федерации в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).

Таким образом, ФИО3, ФИО2, ФИО1, достоверно зная о законных сроках пребывания каждого иностранного гражданина, проживающего в специально отведенных местах для проживания на производственных территориях ООО «Баганхлебопродукт», ООО «Карасукхлебопродукт», на территории Российской Федерации, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, понимая, что дальнейшее пребывание иностранных граждан, у которых окончился срок пребывания на территории Российской Федерации, будет являться незаконным, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде посягательства на установленный законом порядок пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, в период с января 2024 года по 15.05.2024, не совершив действий, направленных на снятие с учета временного пребывания на территории Российской Федерации вышеуказанных граждан, выразившемся в уклонении от выезда за пределы Российской Федерации по истечении срока временного пребывания на территории Российской Федерации, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации граждан республики Узбекистан 12, 13, 14, 35, обеспечив их проживание по вышеуказанным адресам, чем создали условия для бесконтрольного нахождения указанных иностранных граждан на территории Российской Федерации, позволяющие им уклониться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления признал полностью, и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи других показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия. 

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, пояснявшего при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что он является уроженцем и жителем г. Новосибирска. Около 4 лет назад начал заниматься подрядной деятельностью по перегрузке на территории Новосибирской области и г. Бийска Алтайского края зерновых, бобовых и иных сельскохозяйственных культур. Для организации работ он привлек гражданина Республики Узбекистан ФИО3, который непосредственно занимался поиском и подбором работников из числа граждан Республики Узбекистан для погрузочных работ, указанную деятельность с ним они осуществляли по 21.05.2024. В сентябре 2022 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности очистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений, в марте 2023 г. открыл дополнительные ОКВЭД по производству отделочных и завершающих работ, а также транспортной обработке грузов. С 2023 г. по договору подряда занимался работами по перегрузке в ООО «Барабинскхлебпродукт», кто являлся директором на тот момент не помнит, в конце 2023 г. директором указанного ООО назначили 26 В.А.. На тот момент работы по перегрузке осуществляли около 9-10 граждан Республики Узбекистан, которые были официально зарегистрированы и осуществляли работы по патенту. С 26 В.А. ФИО1 познакомился по телефону, в ходе рабочего контакта он довел ему, что работы по перегрузке осуществляют граждане Республики Узбекистан, что работают они по патенту, обговорено, что оплата труда почасовая за один час 260 рублей на человека, расчет должен осуществляться безналичным способом от ООО на счет его ИП, согласно табелям отработанного времени. В дальнейшем денежные средства в качестве оплаты труда ФИО1 передавал ФИО3, а он уже переводил непосредственно работникам. Ориентировочно в январе 2024 г. отдел кадров Новосибирской продовольственной корпорации обратился к ФИО1 с просьбой организовать погрузочно-разгрузочные работы в ООО «Карасукхлебпродукт», на что он ответил согласием. В январе 2024 года он договорился с представителем ООО «Карасукхлебпродукт», об организации погрузочных работ и обсудили условия по подготовке на территории элеватора помещения для проживания иностранцев. В целях организации работ ФИО1 попросил ФИО3 подыскать подходящих людей, что он и сделал. Ориентировочно с конца января 2024, после того, как в ООО «Карасукхлебпродукт» подготовили соответствующее помещение для проживания, несколько граждан Республики Узбекистан, подобранных ФИО3, приступили к работам, ряд из них территорию России уже покинули, вместо них ФИО3 в марте 2024 г. подобрал других. При этом довел ФИО1, что ряд граждан Республики Узбекистан требуют оформления соответствующих документов для нахождения в г. ФИО7 и осуществления трудовой деятельности, на что он ответил, что действительно необходимо оформить такие документы, но вместе с тем их работы в ООО «Карасукхлебпродукт» продолжались. Оплата труда производилась почасовая, за один час 260 рублей на человека, расчет осуществлялся безналичным способом от ООО на счет его ИП, согласно табелям отработанного времени. В дальнейшем денежные средства в качестве оплаты труда ФИО1 передавал ФИО3, а он уже переводил непосредственно работникам. При этом ФИО3 ему передавал данные табеля посредством приложения «Ватсап», либо лично. Ориентировочно в феврале 2024 г. директором ООО «Карасукхлебпродукт» назначили 26 В.А., который знал, что погрузочно-разгрузочные работы в указанном ООО организовывает его ИП. 15 мая 2024 года сотрудниками правоохранительных органов на территории ООО «Карасукхлебпродукт» были выявлены иностранцы, привлеченные к погрузочно-разгрузочным работам. О том, что выявленные граждане Узбекистана находятся в России и осуществляют трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства он знал. ФИО1 осведомлен о том, что иностранные граждане должны иметь необходимые документы для законного пребывания на территории Российской Федерации, а также о том, что работодатель, которым ФИО1 и является для данных иностранных граждан, обязан обеспечить оформление и получение необходимых документов для законного осуществления трудовой деятельности и законного пребывания таких иностранных граждан. В организации незаконного нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации вину признает. При этом хочет уточнить, что в период с январь по 15 мая 2024 года в ООО «Баганхлебпродукт» привлекались к работе иностранные граждане, которые находились на территории Российской Федерации на законных основаниях, при этом также имели все сопутствующие документы, разрешающие работать на территории Российской Федерации. (т. 2 л.д. 13-16, 18-20, т.3 л.д.22) 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления признал полностью, и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи других показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия. 

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, пояснявшего при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что он (ФИО2) является гражданином Республики Узбекистан, на протяжении нескольких лет приезжает из Узбекистана в Российскую Федерацию с целью работы. В 2023 году он работал в Алтайском крае и в Новосибирской области. Осенью 2023 года он работал в г. Кулунда Алтайского края на элеваторе вместе с 14, 13 и 35 В октябре 2023 года ФИО2 уехал из Кулунды домой в Узбекистан, 06 декабря 2023 вернулся в Россию в г. Новосибирск, оформил патент на работу в Новосибирской области и приехал работать в с. Баган. В Новосибирске его встретил 7, фамилию которого он не знает, вместе работают больше года, познакомились с ним в Кулунде более года назад. ФИО4 сказал оформлять патент и ехать работать на хлебокомбинат в Баган. ФИО2 оформил документы и приехал в Баган. В Багане в декабре на хлебокомбинате подсобными рабочими работали 49, ФИО21 и 48, с ними до октября 2023 года он работал на хлебокомбинате в 

<

адрес> края. В январе 2024 года 6 позвонил его знакомый ФИО3, гражданин Узбекистана и он тоже работает с 7, является по сути их бригадиром. 2, в основном, общается с 7, получает от него конкретные заказы куда им ехать работать. Также ФИО5 переводил в 2024 году ему деньги за работу на карту Сбербанка, которую он оформил в России, а уже потом переводил деньги родственникам остальных работников, в том числе 48, 13, ФИО21 и других лиц. Деньги по просьбе других работников ФИО2 переводил на счета их родственников, открытые в Узбекистане. Карту Сбербанка он открывал в г. Кулунда Алтайского края в 2023 году по просьбе ФИО5, потому что у него тоже была карта Сбербанка и он переводил ФИО2, как бригадиру деньги за выполненную работу для всех иностранных работников, а уже он распределял деньги на каждого и, как говорил ранее, по их просьбе переводил деньги в Узбекистан родственникам. Номер карты Сбербанка, куда приходили деньги является 2202 2062 3782 5414. Переводы родственникам работающих он стал переводить с января 2024 года со счета указанной карты. Порядок оценки работы иностранцев был такой, он непосредственно на месте (в Кулунде, в Карасуке) вел табель учета работы всех иностранцев (как правило все были граждане Узбекистана), потом сбрасывал этот табель ФИО5, он все проверял, передавал 7 и после этого 7 или его работники (бухгалтерия) переводили деньги ФИО5, а он переводил деньги для всех работников. Копию табеля за апрель, который ФИО2 составлял в Карасуке, он ранее прилагал к объяснению, которое дал прокурору Карасукского района, также прилагал выписку по счету своей карты Сбербанка. Табель в Карасуке согласовывал зам директора элеватора. 48, ФИО21 и 13 в 2024 году работали и в Карасуке и в Багане, при этом 13 в ФИО7 на элеватор приехал в апреле 2024 года. Когда 6 приехал в январе в Баган, то 62 и 48 ему сказали, что у них регистрация закончилась в Кулунде еще в прошлом году осенью, они регистрацию не продляли и патентов у них не было. Об этом знал ФИО2 и знал ФИО5. Он разговаривал по поводу ФИО21 и 48 с ФИО5, но он сказал, что просроченная регистрация у них уже на большой срок и официально они их поставить на учет не смогут, их сразу в органах миграции накажут. И они и ФИО2 с ФИО5 понимали, что они находятся в России незаконно, но им надо было зарабатывать деньги и поэтому они работали в их бригаде, ФИО2 проставлял им в табеле работу и табели с их фамилиями направлял ФИО5. За время пока 63, 48 и 13, который позже приехал из Новосибирска и тоже без регистрации в России, были в Багане и Карасуке, ни каких противоправных действий они не совершили. ФИО2 как бригадир смотрел за дисциплиной в бригаде, чтобы не было пьянок, драк, чтобы они лишний раз не высовывались. Они и сами понимали, что находятся в России незаконно и если попадутся правоохранителям, то могут быть наказаны и выдворены. Что касается заработной платы, то оплата рассчитывалась, как почасовая, о чем он отмечал в табеле. Работали в среднем от 8 до 11 часов в день. ФИО2 в месяц составлял 2 табеля с 01 по 15 число и с 15 по последнее число месяца и как он ранее говорил отправлял все ФИО5. Деньги ФИО5 на зарплату всем членам бригады ему переводил 2 раза в месяц. В месяц, в среднем, выходила зарплата на одного человека от 25 до 40 тысяч рублей. Сам ФИО2 на себя оформлял все документы на нахождение в 9, о том, что в их бригаде есть люди, которые находятся в России незаконно, в частности 13, 64, 48 и 12, он также понимал, но им нужно было зарабатывать, о том, что они находятся в его бригаде ФИО2 не возражал. С предъявленным обвинением согласен полностью, вину признает полностью, раскаивается. (т. 1 л.д. 240-243, т.3 л.д.81-83)

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступления признал полностью, и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи других показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия. 

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3, пояснявшего при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что он (ФИО3) является гражданином республики Узбекистан, на протяжении нескольких лет он приезжает из Узбекистана в Российскую Федерацию с целью работы. В 2023 году он (ФИО3) работал в Алтайском крае и в Новосибирской области. Осенью 2023 года он работал в с. Кулунда Алтайского края на элеваторе вместе с Мухаммадиевым Сафаром, 14, и 35 В ноябре 2023 года он уехал из Кулунды домой в Узбекистан, 13 января 2024 года он вернулся в Новосибирск и попытался оформить патент на работу в Новосибирской области, но ему было отказано. В Новосибирске ФИО3 постоянно работал с ФИО1 Он (ФИО9) работает с иностранными гражданами, иногда он говорит на каких объектах в Новосибирской области нужен труд иностранных граждан, и ФИО3 отправляет туда находящихся в России граждан Узбекистана, преимущественно с его области, которых ФИО3 знает, иногда это его родственники или родственники жены. ФИО6 Сафара ФИО3 знает примерно 3 или 4 года, в Узбекистане они живут в соседних селах. В Российской Федерации он с ФИО2 работает примерно 2 года. Последний год или два ФИО3 и его земляки работают на элеваторах в Новосибирской области (Барабинск, Баган, ФИО7) и в Алтайском крае (Кулунда). Он лично знаком с директорами Баганского и Карасукского элеватора. В 2024 году поступила заявка от директоров элеватора или от ФИО1, точно не помнит о том, что необходимо работать на Баганском и Карасукском элеваторах. Примерно 15 января в Новосибирскую область приехал ФИО2 Сафар, ФИО3 сказал ему, что есть работа в Багане, он оформил патент и уехал работать на хлебокомбинат в Баган. В Багане точно был ФИО8, он был бригадиром. Так как у ФИО3 патента не было, он в 2024 году работой на элеваторах не занимался, но он был по сути бригадиром с нахождением в Новосибирске. То есть ему бригадиры непосредственно на элеваторах (в Багане - 59, в Карасуке - ФИО6) каждые 15 дней по телефону (при помощи мессенджера WhatsApp) сбрасывали табель учета рабочего времени, где проставлялись фамилии работников-иностранцев и количество часов, которые они отработали в день. Как правило все работали от 8 до 11 часов в день. ФИО3 проверял эти табели и направлял их ФИО1 Постников согласно табеля передавал ему денежные средства на оплату работы иностранных граждан в Карасуке или Багане. Иногда ФИО9 передавал деньги наличными, иногда переводил ему на карту Сбербанка. Номер карты Сбербанка 2202 2069 4558 1473, оформил ее в г. Новосибирске. Также карту Сбербанка оформил ФИО6 Сафар, потому что как правило он был бригадиром граждан Узбекистана на месте, во всяком случае на элеваторе в г. ФИО7, бригадиром назначил ФИО6 ФИО3 Также, ФИО3 перечислял общую сумму на всех работников, а уже потом он переводил деньги родственникам остальных работников, в том числе ФИО20, 13, ФИО21 и других лиц. Деньги по просьбе других работников ФИО6 переводил на счета их родственников, открытые в Узбекистане. О том, что у 57 13 и 58 закончилась регистрация в прошлом году ФИО3 узнал в апреле или даже в мае 2024 года от ФИО8. Также с ФИО3 разговаривал по их поводу ФИО6, он как старшего отправил его в Баган к сотруднице ФМС ФИО10, узнать можно ли их поставить на учет, но 60 в Багане не было. ФИО3 понимал, что они находятся в России незаконно, и предложили им сделать выезд на родину, чтобы потом заехать в Россию и официально встать на учет. За все время, что 13, 12 работали в Багане и в Карасуке они получали зарплату, поскольку их фамилии были в табеле. 61 и 48 ФИО3 не видел в 2024 году. В Багане и Карасуке, ни каких противоправных действий они не совершили. ФИО6 как бригадир смотрел за дисциплиной в бригаде, чтобы не было пьянок, драк, чтобы они лишний раз не высовывались. Что касается заработной платы, то оплата рассчитывалась, как почасовая, о чем ФИО6 отмечал в табеле. Работали в среднем от 8 до 11 часов в день. ФИО6 в месяц составлял 2 табеля с 01 по 15 число и с 15 по последнее число месяца и как ФИО3 ранее говорил отправлял все ему. Деньги он на зарплату всем членам бригады переводил ФИО2 так же 2 раза в месяц. В месяц, в среднем, выходила зарплата на одного человека от 25 до 40 тысяч рублей. Сам ФИО3 на себя оформлял все документы на нахождение в России, о том, что в их бригаде есть люди, которые находятся в России незаконно, в частности 13, 55, 56 и 12, он узнал в апреле или в мае 2024 года. Вину в совершенной организации незаконного пребывания на территории 9 иностранных граждан признает полностью, раскаивается. (т. 2 л.д. 3-6, т.3 л.д.57-59).

Вина подсудимых 25 С.В., 6, 2 А.Х. в совершении преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании: 

- показаниями свидетеля 26 В.А. пояснившего, что с февраля 2024 года он совмещал должности директора в ООО «Карасукхлебпродукт», при этом основным местом работы на тот момент являлось ООО «Барабинскхлебпродукт» (в должности директора). С 15.03.2024 он ( 26 В.А.) назначен директором ООО «Карасукхлебпродукт», который занимается хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции, переработкой рапса в масло. Учредителем общества является 4 До его назначения директором ООО «Карасукхлебпродукт» был 36, который в середине февраля 2024 г. сообщил ему, что на территории элеватора иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность от имени подрядчика ИП 25, они проживают на территории элеватора с середины февраля 2024 г. О том, что эти люди являются гражданами иностранного государства, он ( 26 В.А.) не знал, с 25 С.В. он лично никогда не встречался, общались только по телефону. В проведении проверки прокуратурой, он принимал участие. В ходе ее проведения выяснилось, что каких-то документов не хватает. Иностранные граждане находились на территории предприятия, попросили предоставить место для отдыха, принятия пищи. Они постоянно менялись, то есть не было постоянного состава, имен их не знает, регулярно находился там 22, который их встречал, производил расчеты по зарплате.

- показаниями свидетеля Свидетель №3 пояснившего, что с 16.02.2024 он работает в должности заместителя директора ООО «Карасукхлебродукт». В его обязанности входит общее руководство подчиненными сотрудниками ООО «Карасукхлебпродукт». Директором ООО «Карасукхлебпродукт» с февраля 2024 года был назначен 26 В.А.. На основании договора подряда за №Кр от 15.01.2024, заключенным между индивидуальным предпринимателем 25 С.В. и ООО «Карасукхлебпродукт», 25 С.В. был обязан предоставлять для ООО «Карасукхлебпродукт» граждан для выполнения различных работ. Данный договор был заключен еще до того, как он (Свидетель №3) устроился на работу в ООО «Карасукхлебпродукт». Когда с февраля 2024 года он стал работать в должности заместителя директора, то в ООО «Карасукхлебпродукт» уже работал 22. Он работал на основании договора с ИП 25. Официального трудоустройства 22 не требовалось, так как он был работником 25, с которым был заключен договор подряда. Они должны были работать по патенту, но был или нет патент, ему (Свидетель №3) не известно.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что с 13.06.2023 года он является исполнительным директором ООО «Баганхлебпродукт». Учредителем общества является 4. По прибытию к месту работы 13.06.2023 на территории ООО «Баганхлебпродукт» Свидетель №4 не помнит, чтобы работали иностранные граждане, в декабре 2023 года Свидетель №4 впервые увидел, что иностранные граждане стали осуществлять трудовую деятельность в ООО. Так, еще до его назначения 01.10.2022 между ИП 25 С.В. и ООО «Баганхлебпродукт» в лице 4 был заключен договор подряда № б/н, на основании которого ИП 25 С.В. был обязан предоставлять для ООО «Баганхлебпродукт» граждан для выполнения различных работ. При этом, Свидетель №4 не было известно, что предоставляемые лица для работы в ООО «Баганхлебпродукт» не являются гражданами Российской Федерации. С 25 С.В. он лично никогда не встречался, общался с ним только по телефону. Когда данные иностранные граждане осуществляли работы на территории элеватора, то они проживали на территории ООО «Баганхлебпродукт». Свидетель №4 точно помнит, что на территории элеватора стандартно работали 6 человек иностранцев. Лично он не проверял документы данных граждан. Задачи по работе ставили данным лицам руководители тех служб, где необходимо было проводить работы. В период их нахождения на элеваторе Свидетель №4 лично им не ставил задачи, в большинстве своем задачи ставил по выполнению различных работ 5. Свидетель №4 лично не отслеживал, сколько и в каком количестве иностранных лиц прибывали на работу в ООО «Баганхлебпродукт». Всеми перемещениями данных лиц занимался 25 С. Данные лица приезжали в с. Баган в основном в ночное время, приезжали на проходную, где их охрана пропускала на территорию элеватора. Кто их встречал, Свидетель №4 не знает. Точного отработанного времени по каждому иностранцу он не может назвать, так как не отслеживал это, при этом Свидетель №4 может сказать, что данные иностранцы могли выполнить определенные работы, и после этого отправиться полностью бригадой на территорию ООО «Карасукхлебпродукт», так как там нужно было выполнять работы и по договоренности с 25 С.В. ему сообщалось, где нужны были рабочие, и он уже определял, кто на какой объект переезжает. При этом, как объяснял 25 С.В., состав бригады нельзя было перемешивать. Если бригада работала в составе 6-ти человек, то вся эта бригада и выезжала для работы в г. ФИО7. Прибывшим иностранным гражданам предоставлялось помещение для приема пищи и отдыха, расположенное на территории ООО «Баганхлебпродукт» (

<

адрес>), при этом Свидетель №4 понимал, что данные иностранцы могут остаться там проживать, этому не препятствовали. Были такие моменты, когда Свидетель №4 узнавал, что кто-то из иностранцев уезжали с территории ООО «Баганхлебпродукт», тогда он звонил 25 С.В., чтобы узнать, куда иностранцы выехали, на что 25 С.В. объяснял, что они уехали для оформления каких-то документов и в скором времени вернутся. Их перемещение он не контролировал. Оплату выполненной указанными гражданами работы ООО «Баганхлебпродукт» не осуществляет. Выполненные работы гражданами по погрузке вагонов, приемке зерна ООО «Баганхлебпродукт» оплачивает ИП 25 С.В. на основании выставленных счетов два раза в месяц. То есть ИП 25 получал определенную сумму на расчетный счет, а потом уже он сам распределял, кто какую сумму получит за отработанные дни. Законность нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации и законность осуществление ими трудовой деятельности он не проверял. (т. 2 л.д. 89-91)

- показаниями свидетеля Свидетель №5, пояснившего, что с сентября 2001 года он работает на элеваторе в с. Баган, замещает должность аппаратчика обработки зерна 5 разряда. Около 2-х лет на территории ООО «Баганхлебпродукт» в качестве подсобных рабочих стали привлекать иностранных граждан, они проживали на территории ООО «Баганхлебпродукт». Свидетель №5 следователем была предъявлена фотография одного из иностранцев, данного иностранца он знает, как одного из работников на территории элеватора. Свидетель №5 стало известно, то данного иностранного гражданина зовут 6. 22 был одним из подсобных рабочих. При этом Свидетель №5 известен 11, его он знал, как Абдул, он сам так себя называл. Про него Свидетель №5 точно может сказать, что он появлялся на территории ООО «Баганхлебпродукт», когда приезжал в с. Баган, чтобы забрать иностранных граждан, работающих и проживающих на территории ООО «Баганхлебпродукт» в г. Новосибирск для оформления документов, а также мог проверить, как работают иностранные граждане на территории элеватора. При этом, когда Абдул приезжал, то они с 22 общались наряду со всеми другими иностранными гражданами. (т. 2 л.д. 93 )

- показаниями свидетеля 13, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.2 ст.281 УПК РФ о том, что он является гражданином Республики Узбекистан, в Российскую Федерацию он ездит с 2010 года, на заработки. Последний раз в РФ он приехал 07.01.2023 в город Бийск Алтайского края с целью жить и работать. Когда приехал, то он на миграционный учет не вставал, патент не оформлял, так как не было возможности и денег. В Бийске он устроился на работу на мусорный полигон, где он проработал до апреля 2023 года. Потом коллега по работе, дал ему контактный телефон ФИО5 и сказал, что он может помочь с работай. 13 созвонился с ФИО5 и последний предложил ему работать на элеваторе в с. Кулунда Алтайского края. 13 согласился. 13 сразу по телефону сказал, что у него нет документов и что он на территории РФ незаконно, на что ФИО5 сказал, что он сделает 13 документы. 13 за свой счет прибыл в с. Кулунда Алтайского края. ФИО5 при встрече сказал, что необходимо обновить миграционную карту, с этой целью 13 приехал на границу РФ на выезд и въезд. Получив новую миграционную карту он отдал ее вместе с паспортом ФИО5, так как он обещал сделать документы. Через некоторое время ФИО5 отдал 13 его паспорт и миграционную карту и сказал, что он все документы сделал и они находятся у него. Документы 13 сам в глаза никогда не видел, и не знает, поставили ли его на самом деле на миграционный учет. 13 работал в Кулундинском хлебпродукте подсобным рабочим неофициально, где он познакомился с ФИО1 В сентябре 2023 года 21 позвал его работать в г. Новосибирск. 13 согласился и в сентябре 2023 года уехал в г. Новосибирск, где он работал подсобным рабочим, убирал территорию. Затем в марте 2024 года, Сергей Владимирович отправил его в г. ФИО7 работать подсобным рабочим в «Карасукхлебпродукт». Уточняет, что, в г. Новосибирске он не работал, он приехал в Новосибирск на пару дней и вернулся обратно в Кулунду, а оттуда уже поехал в г. ФИО7. Когда он приехал на автобусе в г. ФИО7, то его встретил ФИО2 Сафар, с ФИО2 он познакомился в с. Кулунда, когда там работал. ФИО2 был бригадиром, он говорил 13, какую работу выполнять. Он знает, что над ФИО2 был еще директор самого элеватора, как зовут, не помнит. ФИО2 вел учет их работы и ФИО2 переводил деньги за его работу на банковскую карту, которая оформлена на его имя. Также, ФИО2 давал ему наличные в сумме 5 000 рублей, на разные расходы. Насколько ему известно, деньги за работу Сергей Владимирович переводил ФИО5, а ФИО5 переводил деньги ФИО2, он выдавал зарплату. 13 понимает, что с 04.10.2023 не принял мер для выезда из РФ, остался, чтобы работать, потому что нужны были деньги. Уточняет, что деньги за работу переводили на карту жены, которая оформлена в Узбекистане и там же находится. (т. 2 л.д. 64 )

- показаниями свидетеля 35, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.2 ст.281 УПК РФ о том, что он является гражданином Республики Узбекистан, в РФ приехал 31.05.2023 с целью проживать и работать. Когда приехал, встал на миграционный учет по адресу: Алтайский край, 

<

адрес>. Оформил патент, работал на элеваторе подсобным рабочим. Патент у него был до 18.12.2023. Когда он закончился, у 35 не было денег его продлить и он аннулировался. После того, как он аннулировался, 35 остался в Кулунде работать также на элеваторе. В феврале 2024 его знакомый из Узбекистана ФИО11 пригласил его работать в с. Баган на элеваторе. 46 согласился и уехал туда. Там он проработал около недели. Пока он был в Багане, он познакомился с ФИО5, который туда приехал по каким-то делам. После этого приехал директор «Карасухлебпродукт» Андрей Анатольевич и позвал его работать к нему. 35 согласился и уехал в г. ФИО7. Уточняет, что когда он только приехал в РФ, то он прибыл в г. Новосибирск, где в офисе увидел ФИО1, после чего его определили работать в Алтайский край, где уже встал на миграционный учет. Решение о том, где будет работать 35 принимал Сергей Владимирович, а ФИО3 исполнял поручения Сергея Владимировича, контролировал работников. Сергей Владимирович был самым главным. В Карасуке прорабом 35 был ФИО2. О том, какую именно работу необходимо выполнять, ему говорил ФИО2, а ему директор «Карасукхлебпродукт». За выполненную работу ему платил ФИО2 путем перевода денег на банковскую карту, которая оформлена на жену и дочь в Узбекистане (карта находится у них). Также ФИО2 мог дать на личные расходы наличные деньги около 5 000 рублей. Насколько известно 35 ФИО2 на карту деньги переводил ФИО5, а ФИО5 – Сергей Владимирович. ФИО2 знал, что у 35 закончился срок патента и знал, что на территории РФ находится незаконно. 35 знал, что ему нужно покинуть территорию РФ, но не принял мер для этого, потому что ему нужны были деньги и работа. О том, что он незаконно находился на территории России знали все и ФИО2 и ФИО5, и Сергей Владимирович, но никто никаких мер не принимал. (т. 2 л.д. 68-69).

- показаниями свидетеля 14, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.2 ст.281 УПК РФ о том, что он является гражданином Республики Узбекистан, в Россию на заработки он стал приезжать с 2000-х годов. Проработав какое-то время, 14 возвращался в Республику Узбекистан. Последний раз он приехал на территорию РФ 15.05.2023 с целью проживания и работать. На миграционный учет встал по адресу: Алтайский край, 

<

адрес> Там же он оформил патент и работал подсобным рабочим на элеваторе. Патент оплачивал до 05.11.2023, к этому времени он перестал там работать, так как задерживали заработную плату, и у него на момент окончания срока патента не было денег его продлевать. 14 поехал в с. Баган Новосибирской области. В Баган их ( 13, 12, ФИО21) позвал Сергей Владимирович через их бригадира ФИО2 Сафара работать на элеватор. Уточняет, что когда он ехал в РФ, то уже знал Сергея Владимировича (фамилию его не знает), так как ранее, когда он приезжал в Россию на заработки, примерно 2-3 года назад, он познакомился с ним и узнал, что у него может быть работа. Уточняет, что бригадира Сафара он знает с детства. Он земляк 14 Когда они работали на элеваторе в с. Баган, ФИО2 Сафар был с ними, являлся как он сказал, их бригадиром. До середины марта 2024 года они работали на элеваторе в с. Баган. ФИО12 позвал его на работу в ФИО7. 14 согласился. В ФИО7 также поехали ФИО21, 13, 12, ФИО2 Сафар. Они все вместе в Карасуке работали в «Карасухлебпродукт» подсобными рабочими. 22 также был подсобным рабочим, но он у них был старшим. Уточняет, что Сафар в ФИО7 уехал раньше него и, когда 48 приехал, то он уже был на территории «Карасукхлебпродукт». 48 работал неофициально, так как него не было патента. 48 созванивался с Сергеем Владимировичем (телефона не помнит), и говорил, что у него просрочен патент, Сергей Владимирович обещал ему их сделать. ФИО2 знал, что у него просрочен патент. 48 понимал, что на территории РФ находится незаконно. Документы ему так и не сделали. 48 в 

<

адрес> и в 

<

адрес> на миграционный учет не вставал. Сам документы не оформлял, так как сначала не было денег, потом не знал, куда идти. Задачи по работе ему ставили директор элеватора в с. Баган и директор «Карасукхлебпродукт» Примерно раз в неделю он получал зарплату около 1 000 – 2 000 рублей за день. Деньги ему платил ФИО2 Сафар, а 2 переводил со своей карты на его. 48 знал, что старшим над всеми узбеками – ФИО5, а директором был Сергей Владимирович, который переводил деньги 2, а 2 переводил деньги на карту ФИО2, ФИО2 переводил деньги в счет оплаты его труда на карту. Уточняет, что его банковская карта открыта на его жену в Узбекистане. ФИО2 вел учет его рабочего времени, на основании этого определял, сколько ему заплатить. О том, что у него заканчивался миграционный учет и истек срок патента в ноябре 2023 года, он знал, как и Сергей Владимирович, как и ФИО2. Однако, он не принял меры для выезда из РФ, потому что ему нужна была работа и деньги. В ФИО7 он приехал уже после окончания миграционного учета. Добирался до ФИО7 на автобусе, билет покупал сам. Адрес в «Карасукхлебпродукт» ему сказал Сергей Владимирович по телефону, он все решал. 48 приехал в ФИО7 и пришел на ул. Сударева, д. 56, где его встретил ФИО2. 48 не было известно, что ФИО2 зарабатывал больше них. Их работу организовывал на территории ФИО13, он все решал, а ФИО2 уже руководил 48. (т. 2 л.д. 73-75 )

- показаниями свидетеля 12, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.2 ст.281 УПК РФ о том, что он является гражданином Республики Узбекистан. С 2006 года начал ездить в РФ на заработки. Последний раз в Россию он приехал 18.01.2024 в с. Баган Новосибирской области с целью проживания и работы. По приезду встал на регистрационный учет по адресу: Новосибирская область, 

<

адрес> Патент не оформлял, потому что не было денег. Работал неофициально на элеваторе подсобным рабочим. На работу в с. Баган его пригласил ФИО3. С ФИО5 они познакомились в Узбекистане около полутора лет назад. В с. Баган его встретил ФИО5, показал ему работу на элеваторе и уехал. ФИО5 был старшим, организовывал работу, он работал на Сергея Владимировича. ФИО1 он никогда не видел, лично с ним не знаком, про него знает со слов ФИО5. После он работал в с. Баган, у него был бригадир 49 Нурале. Зарплату он получал на карту, оформленную на его жену в Узбекистане, карта у жены. Деньги на карту переводил 49. На сколько ему известно, 49 на карту деньги перечислял ФИО5, а ФИО5 деньги поступали от ФИО1, а ФИО9 деньги переводил директор Баганского хлебопродукта. Зарплату ему переводили раз в месяц в размере 25 000 до 35 000 рублей, не задерживали. В середине марта 2024 года он уехал в «Карасукхлебпродукт» подсобным рабочим, туда направил ФИО5, так как директор «Карасуксхлебпродукт» нужны были рабочие. Его привез в ФИО7 старый директор «Карасухлебпродукт» 66. В Карасуке у него был бригадир ФИО2 Сафар. Уточняет, что ранее он с ним знаком не был. ФИО2 знал, что него нет патента, ФИО5, ФИО9 и директор 67 об этом тоже знали. ФИО5 обещал оформить документы, но не оформил. Затем, в конце марта 2024 в «Карасукхлебпродукт» директором стал 10. Когда он работал в Карасуке, зарплату на карту ему перечисляли также раз в месяц ФИО2, а ФИО2 деньги на карту перечислял ФИО5. ФИО5 деньги перечислял Сергей Владимирович из Новосибирска. Это он знает со слов ФИО2. Каждое утро на планерке задачи бригадиру Мухаммадиеву ставил директор «Карасхлебпродукт», затем бригадир говорил им, какую работу выполнять. В «Карсукхлебпродукт» он подчинялся бригадиру ФИО2 и директору 68, а 8 Свидетель №3 23. 12 знал, что 07.05.2024 у него закончился миграционный учет в России, и что он должен выехать из РФ. Не выехал, потому что не было денег, ему нужна была работа, он ждал зарплату за последний отработанный им месяц. ФИО2 знал, что у него закончился миграционный учет, говорил, что он ждал зарплату, но при этом он продолжал работать. (т. 2 л.д. 79-81 )

- показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившей, что она состоит в должности старшего инспектора ОВМ в МО МВД России «Карасукский». 15.05.2024 она была привлечена к проверке, которая была инициирована прокуратурой Карасукского района в организации «Карасукхлебпродукт» на предмет законности нахождения иностранных граждан. В ходе проверки были выявлены иностранные граждане, которые находились на территории Карасукского района незаконно, они не имели права работать на предприятии. У некоторых граждан отсутствовали патенты для работы на территории НСО, у некоторых отсутствовали документы, дающие право на пребывание на территории Карасукского района. В отношении трех граждан Узбекистана были составлены протоколы за отсутствие миграционного учета. В отношении четырех граждан были составлены протоколы по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ, что они незаконно находились на территории Карасукского района, они были выдворены. 

- показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившей, что она состоит в должности начальника ОВМ МО МВД России «Карасукский». Прокуратурой Карасукского района Новосибирской области была организована проверка законности пребывания иностранных граждан на территории РФ, для проведения данной проверки была привлечена она (ФИО14), а также старший инспектор Свидетель №1 Указанная проверка была проведена 15.05.2024 на территории ООО «Карасукхлебпродукт». По результатам проверки было установлено, что у иностранных граждан 37, 38у, ФИО2 на момент проверки отсутствовала постановка на миграционный учет по месту пребывания на территории Карасукского района. При этом у 37 имелся патент на работу на территории Новосибирской области, а у 38у, не было патента, но при этом, у него не истекли первые 90 суток на законное пребывание в РФ. Граждане Республики Узбекистана 12, 13, ФИО21, 48, не имели оснований для законного пребывания на территории Российской Федерации. На основании чего в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, 8 направлены в суд на рассмотрение. В отношении всех 4-х указанных иностранных граждан было приняты решения в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей, с административным выдворением за пределы РФ в принудительном порядке. В случае окончания срока пребывания на территории РФ иностранный гражданин обязан выехать с территории РФ, и тогда, с соблюдением установленного законом срок в 90 суток отбыть на территории Республики Узбекистан, и вновь въехать на территорию РФ.

- решением о проведении проверки от 15.05.2024 за № 56, на основании которого, прокурором Карасукского района Новосибирской области старшим советником юстиции Липатовым И.А. принято решение о проведении проверки ООО «Карасукхлебпродукт», с целью исполнения законодательства в сфере миграции, на основании информации ПУ ФСБ России по Новосибирской области, рапорта Гук К.В. от 08.05.2024, в срок с 15.05.2024 по 13.06.2024 поручить проведение проверки помощнику прокурора Карасукского района Гук К.В., с привлечением сотрудников МО МВД России «Карасукский», Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области (т. 1 л.д. 20);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.05.2024, на основании которого установлено, что в период с января 2024 по 15.05.2024 иностранные граждане незаконно пребывающие на территории РФ, на производственных территориях ООО «Баганхлебпродукт», по адресу: 

<

...>, ООО «Карасукхлебпродукт», по адресу: 

<

...>, под фактическим руководством ФИО1, ФИО3, ФИО2 обеспечивались объемом выполняемой работы, местом проживания, а также заработной платой в размерах от 25 до 40 тысяч в месяц каждому иностранному гражданину. Таким образом, полученные результаты оперативно-розыскной деятельности могут послужить поводом и основанием для возбуждения, в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО2 уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России. Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 08 1995 № 144 — ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы Внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности направлены в отделение дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области для принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144,145 УПК РФ (т. 1 л.д. 204-206);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2024, с участием Свидетель №4, в ходе которого осмотрена территория, ООО «Баганхлебпродукт», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 1/1 с. Баган Баганского района Новосибирской области. Территория огорожена металлическим забором, вход на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт. В 200 м от входа в юго-восточном направлении от контрольно-пропускного пункта расположено подсобное помещение, в котором со слов Свидетель №4 проживали иностранные граждане, привлекаемые для работы в ООО «Баганхлебпродукт». Вход в подсобное помещение осуществляется через металлическую дверь. При входе в помещение установлено, что слева от входа и по центру находится два стола, также в помещении имеется кресло-кровать, бойлер с водой и электроплита (т. 3 л.д. 5-8);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2024, с участием Свидетель №3, в ходе которого осмотрена территория ООО «Карасукхлебпродукт» по адресу: 

<

...>. Территория предприятия огорожена металлическим забором, вход на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт. Участвующий в производстве осмотра Свидетель №3, указал на подсобное помещение, расположенное в 300 м в северо-восточном направлении от контрольно-пропускного пункта, в котором проживали иностранные граждане, привлекаемые к работе. Вход в указанное помещение осуществляется через деревянную дверь. В подсобном помещении по периметру установлены: стул, холодильник, 3 двухъярусных металлических кровати (т. 3 л.д. 9-12);

- протоколом осмотра предметов от 31.05.2024, в ходе которого осмотрены документы на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: 

- миграционная карта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; патент для работы на территории Новосибирской области (серия № № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 6; документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, от 26.05.2023; информация из базы СПО «Мигрант-1».

Документы на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: 

- миграционная карта на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания ФИО3; информация из базы СПО «Мигрант-1».

Документы в отношении 12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- миграционная карта на имя 12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которой 12 имел право пребывать на территории РФ на первые 90 дней до 26.04.2024.; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 12 являлось: 

<

адрес> Заявленный срок пребывания до 07.05.2024. Информация из базы СПО «Мигрант-1».

В отношении 13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- миграционная карта на имя 13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которой 13 имел право пребывать на территории РФ в первые 90 суток до 03.10.2023. При этом, на основании бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 13 являлось: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Заявленный срок пребывания до 19.05.2023; документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, от 09.02.2023. Информация из базы СПО «Мигрант-1».

В отношении 69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- миграционная карта на имя 70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которой 35 имел право пребывать на территории РФ на первые 90 дней до 28.08.2023; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 35 являлось: 

<

адрес>. Заявленный срок пребывания до 18.10.2023; Патент серия № № на имя 71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Узбекистана, документ удостоверяющий личность: паспорт FA 6700604/540320694607, выданный ДД.ММ.ГГГГ, деятельность - подсобный рабочий. Данный патент был оформлен для работы на территории 

<

адрес>, данный патент был аннулирован 25.10.2023; документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, от ДД.ММ.ГГГГ. Информация из базы СПО «Мигрант-1».

В отношении 14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- миграционная карта на имя 14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которой 14 имел право пребывать на территории РФ в первые 90 дней до 12.08.2023; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 14 являлось: 

<

адрес>. Заявленный срок пребывания до 05.11.2023; Патент серия № № на имя 14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Узбекистана, документ удостоверяющий личность: паспорт FA 2427498, выданный 06.06.2023, оформлен для работы на территории Алтайского края; документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, от 26.05.2023; Информация из базы СПО «Мигрант-1».

В отношении 15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- миграционная карта на имя 15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которой 15 имел право пребывать на территории РФ в первые 90 дней до ДД.ММ.ГГГГ; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 15 являлось: 

<

адрес>. Заявленный срок пребывания до ДД.ММ.ГГГГ; патент серия № № на имя 15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Узбекистана; документ удостоверяющий личность: паспорт FA 3800063/225303725613, выданный ДД.ММ.ГГГГ, оформлен для работы на территории 

<

адрес>; документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого оплачен патент иностранных граждан на сумму 6 386,40 рублей. Информация из базы СПО «Мигрант-1».

В отношении 73 16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- миграционная карта на имя 72 16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которой 38У. имел право пребывать на территории РФ в первые 90 дней до 21.06.2024; бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства местом пребывания 38У. являлось: 

<

адрес>. Заявленный срок пребывания до 21.06.2024. Информация из базы СПО «Мигрант-1». 

- копия постановления по делу об административном правонарушении к протоколу об административном правонарушении № 54АП 749379 от 15.05.2024, на основании которого 38У., был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Дата вступления в законную силу 28.05.2024;

- копия постановления по делу об административном правонарушении к протоколу об административном правонарушении № 54АП 749380 от 15.05.2024, на основании которого ФИО15, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Дата вступления в законную силу 28.05.2024;

- копия постановления по делу об административном правонарушении к протоколу об административном правонарушении № 54АП 749378 от 15.05.2024, на основании которого в отношении ФИО2, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Дата вступления в законную силу 28.05.2024;

- копия постановления по делу об административном правонарушении судьи Карасукского районного суда Новосибирской области от 16.05.2024, на основании которого 35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

- копия постановления по делу об административном правонарушении судьи Карасукского районного суда Новосибирской области от 16.05.2024, на основании которого 14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

- копия постановления по делу об административном правонарушении судьи Карасукского районного суда Новосибирской области от 16.05.2024, на основании которого 13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

- копия постановления по делу об административном правонарушении Судьи Карасукского районного суда Новосибирской области от 16.05.2024, на основании которого 12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации (т. 3 л.д. 187-188);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от 21.05.2024, в котором ФИО1 сообщил о том, что он является жителем г. Новосибирска. Около 4 лет назад начал заниматься подрядной деятельностью по перегрузке на территории Новосибирской области и г. Бийск Алтайского края зерновых, бобовых и иных сельскохозяйственных культур. Для организации работ он привлек гражданина Республики Узбекистан ФИО3, который непосредственно занимался поиском и подбором работников из числа граждан Республики Узбекистан для погрузочных работ, указанную деятельность они осуществляют по сегодняшний день.

В сентябре 2022 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя основной вид деятельности очистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений, в марте 2023 г. открыл дополнительные ОКВЭД по производству отделочных и завершающих работ, а также транспортная обработка грузов.

С 2023 года по договору подряда занимался работами по перегрузке в ООО «Барабинскхлебпродукт», кто являлся директором на тот момент не помнит, в конце 2023 г. директором указанного ООО назначили Свидетель №6. На тот момент работы по перегрузке осуществляли около 9-10 граждан Республики Узбекистан, которые были официально зарегистрированы и осуществляли работы по патенту. С 26 В.А. он познакомился по телефону, в ходе рабочего контакта довел ему, что работы по перегрузке осуществляют граждане Республики Узбекистан, что работают они по патенту, было обговорено, что оплата труда почасовая за один час 260 рублей на человека, расчет должен осуществляться безналичным способом от ООО на счет ИП ФИО1 согласно табелям отработанного времени. В дальнейшем денежные средства в качестве оплаты труда ФИО1 передавал ФИО3, а тот в свою очередь переводил непосредственно работникам.

Ориентировочно в январе 2024 года отдел кадров Новосибирской продовольственной корпорации обратился к нему с просьбой организовать погрузочно-разгрузочные работы в ООО «Карасукхлебпродукт», на что он ответил согласием.

В январе 2024 он договорился с представителем ООО «Карасукхлебпродукт», точно не помнит с кем, об организации погрузочных работ, они обсудили условия по подготовке на территории элеватора помещения для проживания иностранцев. В целях организации работ он (ФИО9) попросил ФИО3 подыскать подходящих людей, что тот и сделал, ориентировочно с конца января 2024 года. После того, как в ООО «Карасукхлебпродукт» подготовили соответствующее помещение для проживания, несколько граждан Республики Узбекистан, подобранных ФИО3, приступили к работам, часть из них территорию России уже покинули, вместо них ФИО3 в марте 2024 г. подобрал других. При этом довел до его (ФИО9) сведения, что ряд граждан Республики Узбекистан требуют оформления соответствующих документов для нахождения в г.Карасуке и осуществления трудовой деятельности, на что он (ФИО9) ответил о необходимости оформления таких документов, но вместе с тем их работы в ООО «Карасукхлебпродукт» продолжались. Оплата труда производилась почасовая, за один час 260 рублей на человека, расчет осуществлялся безналичным способом от ООО на счет ИП ФИО1 согласно табелям отработанного времени. В дальнейшем денежные средства в качестве оплаты труда он передавал ФИО3, а он уже переводил непосредственно работникам.

Ориентировочно в феврале 2024 г. директором ООО «Карасукхлебпродукт» назначили 26 В.А., который знал, что погрузочно-разгрузочные работы в указанном ООО также организовывает ИП 25 С.В.

15 мая 2024 года сотрудниками правоохранительных органов на территории ООО «Карасукхлебпродукт» были выявлены иностранцы, привлеченные к погрузочно-разгрузочным работам им и ФИО3 О том, что выявленные граждане Узбекистана находятся в России и осуществляют трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства, он знал. ФИО1 был осведомлен о том, что иностранные граждане должны иметь необходимые документы для законного пребывания на территории Российской Федерации, а также о том, что работодатель, которым он (ФИО9) и является для данных иностранных граждан, обязан обеспечить оформление и получение необходимых документов для законного осуществления трудовой деятельности и законного пребывания таких иностранных граждан (т. 1 л.д. 195-197);

- протоколом выемки от 20.06.2024, в ходе которой у свидетеля Свидетель №4 были изъяты следующие документы: копия договора подряда от 01.10.2022, акты выполненных работ с 01.01.2024 по 30.04.2024, заявка на выполнение работ с 01.01.2024 по 30.04.2024, листы учета фактически оказанных услуг от 01.01.2024 по 30.04.2024, счета на оплату, платежные поручения (т. 2 л.д. 133-134, 135);

- протоколом осмотра документов от 20.06.2024, в ходе которого были осмотрены:

1) копия договора подряда от 01.10.2022 № б/н от 01.10.2022, выполненная на 8 листах формата А-4, на основании которого 01.10.2022, индивидуальный предприниматель ФИО1, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Баганхлебпродукт» (ООО «Баганхлебпродукт»), именуемое в лице заказчика заключили договор о нижеследующем: подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика работы в соответствии с условиями настоящего Договора и потребностями Заказчика, изложенными в Заявке (Заявках), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы.

Место выполнения соответствующего вида работ согласовывается Сторонами в Заявках на выполнение работ.

Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом настоящего Договора, по Заявкам на выполнение работ, представленным и утвержденным Заказчиком, по форме, согласованной Сторонами в Приложении №1 к Договору, оформленными подписями обеих Сторон.

Подрядчик выполняет все работы собственными силами и средствами транспорта, оборудования и материалов, или привлеченных им за свой счет субподрядных организаций.

Подрядчик отвечает за действия привлеченных им лиц, как за свои собственные.

Данный договор подписан: «ЗАКАЗЧИК» ООО «Баган хлебопродукт» ИНН /, КПП 5417105943/541701001, 632770, Новосибирская область, 

<

...>, р/сч 40№ Новосибирский филиал АО ЮниКрелит 27, к/с 30№, БИК 045004818, и «ПОДРЯДЧИК» ИП ФИО1, ОГРНИП № 

<

***>, 

<

адрес> 142 ИНН 

<

***> р/с 40№ в ПАО Сбербанк к/с 30№, БИК 045004641, Тел. 

<

***> Эл.почта: resurs-2021 @bk.ru;

копия акта выполненных работ за период с 01 по 15.01.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № б/н от 01.10.2022. При этом за период с 01 по 15.01.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 550 тонн, стоимость работ за ед. (руб) НДС не предусмотрена, Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 143 000 руб. На обратной стороне листа имеется копия счета на оплату № 7 от 16.01.2024, на основании которого ИП ФИО1 выставлен счет на сумму 143 000 рублей к покупателю ООО «Баганхлебпродукт»;

копия заявки на выполнение работ № 21 от 01.01.2024, выполненная на 2-х листах формата А-4, на основании которого Заказчиком ООО ««Баганхлебпродукт» заявлено к выполнение работ на сумму 143 000 рублей к подрядчику ИП ФИО1;

копия акта выполненных работ за период с 16.01. по 31.01.2024, выполненный на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № б/н от 01.10.2022. При этом за период с 16 по 31.01.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 269 тонн, стоимость работ за ед. (руб) НДС не предусмотрена, Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 69 940 руб.;

копия счета на оплату № 11 от 04.02.2024, на основании которого ИП ФИО1 выставлен счет на сумму 69 940 рублей к покупателю ООО «Баганхлебпродукт»;

копия заявки на выполнение работ № 22 от 16.01.2024, выполненная на 2-х листах формата А-4, на основании которого Заказчиком ООО ««Баганхлебпродукт» заявлено к выполнению работ на сумму 69 940 рублей к подрядчику ИП ФИО1;

копия акта выполненных работ за период с 16 по 29.02.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № б/н от 01.10.2022. При этом за период с 16 по 29.02.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 685 тонн, стоимость работ за ед. (руб) НДС не предусмотрена, Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 178 100 руб.;

копия заявки на выполнение работ № 24 от 16.02.2024, выполненная на 3 листах формата А-4, на основании которого Заказчиком ООО ««Баганхлебпродукт» заявлено к выполнение работ на сумму 178 100 рублей к подрядчику ИП ФИО1;

копия счета на оплату № 23 от 05.03.2024, на основании которого ИП ФИО1 выставлен счет на сумму 178 100 рублей к покупателю ООО «Баганхлебпродукт»;

копия акта выполненных работ за период с 01.03. по 15.03.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № б/н от 01.10.2022. При этом за период с 01.03. по 15.03.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 990 тонн, стоимость работ за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 257 400 руб.;

копия заявки на выполнение работ № 24 от 01.03.2024, выполненная на 3 листах формата А-4, на основании которого Заказчиком ООО ««Баганхлебпродукт» заявлено к выполнение работ на сумму 257 400 рублей к подрядчику ИП ФИО1;

копия счета на оплату № 30 от 19.03.2024, на основании которого ИП ФИО1 выставлен счет на сумму 257 400 рублей к покупателю ООО «Баганхлебпродукт»;

копия акта выполненных работ за период с 16.03. по 31.03.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № б/н от 01.10.2022. При этом за период с 16 по 31.03.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1070 тонн, стоимость работ за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 279 240 руб.;

копия заявки на выполнение работ № 26 от 16.03.2024, выполненная на 3 листах формата А-4, на основании которого Заказчиком ООО ««Баганхлебпродукт» заявлено к выполнение работ на сумму 279 240 рублей к подрядчику ИП ФИО1;

копия счета на оплату № 37 от 08.04.2024, на основании которого ИП ФИО1 выставлен счет на сумму 279 240 рублей к покупателю ООО «Баганхлебпродукт»;

копия акта выполненных работ за период с 16.04. по 30.04.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № б/н от 01.10.2022. При этом за период с 16.04. по 30.04.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1070 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 257 400 руб.;

копия заявки на выполнение работ № 28 от 16.04.2024, выполненная на 3 листах формата А-4, на основании которого Заказчиком ООО ««Баганхлебпродукт» заявлено к выполнение работ на сумму 257 400 рублей к подрядчику ИП ФИО1;

копия счета на оплату № 46 от 08.05.2024, на основании которого ИП ФИО1 выставлен счет на сумму 257 400 рублей к покупателю ООО «Баганхлебпродукт»;

Платежное поручение №8 от 25.01.2024 на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 139 от 19.11.2023 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.11.2023 по ЗОЛ 1.2023, на сумму 142 220 рублей 00 копеек.

Платежное поручение№13 от 01.03.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 149 от 24.12.2023 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.12.2023 по 15.12.2023, на сумму 158 340 рублей 00 копеек;

Платежное поручение №60 от 01.03.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 1 от 01.01.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период 16.12.2023 по 31.12.2023, на сумму 97 590 рублей 00 копеек;

Платежное поручение №164 от 14.03.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 7 от 16.01.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.01.2024 по 15.01.2024, на сумму 158 340 рублей 00 копеек;

Платежное поручение №165 от 14.03.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 11 от 04.02.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.01.2024 по 31.01.2024, на сумму 69 940 рублей 00 копеек;

Платежное поручение №12 от 05.04.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 18 от 25.02.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.02.2024 по 15.02.2024, на сумму 185 900 рублей 00 копеек;

платежное поручение №86 от 24.04.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 23 от 05.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.02.2024 по 29.02.2024, на сумму 178 100 рублей 00 копеек;

платежное поручение №87 от 08.05.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 30 от 19.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.03.2024 по 15.03.2023, на сумму 257 400 рублей 00 копеек;

платежное поручение №194 от 21.05.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 39 от 23.04.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.04.2024 по 15.04.2024, на сумму 221 670 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №192 от 21.05.2024, на основании которого ООО «Баганхлебпродукт» (Новосибирский Филиал АО ЮНИКРЕДИТ Банка г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 37 от 08.04.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.03.2024 по 31.03.2024 на сумму 279 240 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 184-185);

- протоколом выемки от 03.06.2024, в ходе которого у свидетеля ФИО16 были изъяты: копия договора подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024, акты выполненных работ, платежные поручения (т. 2 л.д. 101, 102);

- протоколом осмотра документов от 03.06.2024, в ходе которого были осмотрены:

-копия договора подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024, выполненная на 8 листах формата А-4, на основании которого 15.01.2024, индивидуальный предприниматель ФИО1, ОГРНИП № с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Карасукхлебпродукт» (ООО «Карасукхлебпродукт»), именуемое в лице заказчика заключили договор о нижеследующем: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика работы в соответствии с условиями настоящего Договора и потребностями Заказчика, изложенными в Заявке (Заявках), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы.

Место выполнения соответствующего вида работ согласовывается Сторонами в Заявках на выполнение работ.

Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом настоящего Договора, по Заявкам на выполнение работ, представленным и утвержденным Заказчиком, по форме, согласованной Сторонами в Приложении № к Договору, оформленными подписями обеих Сторон.

Подрядчик выполняет все работы собственными силами и средствами транспорта, оборудования и материалов, или привлеченных им за свой счет субподрядных организаций.

Подрядчик отвечает за действия привлеченных им лиц, как за свои собственные.

Данный договор был подписан: «ЗАКАЗЧИК» ООО «ФИО7 хлебопродукт» ИНН 

<

***>, КПП 542201001, ОГРН 

<

***>, 632862, Новосибирская область, 

<

...>, р/сч40№, Филиал «Новосибирский» АО «Альфа- 27», к/сч30№ БИК 045004774, и «ПОДРЯДЧИК» ИП ФИО1, ОГРНИП № 

<

***>, 

<

адрес> ИНН 

<

***> р/с № 

<

***> в ПАО Сбербанк к/с 30№, БИК 045004641, Тел. 

<

***> Эл.почта: resurs-2021 @bk.ru.

К указанному договору приложением приобщены: форма заявки на выполнение работ, форма акта выполненных работ.

Копия акта выполненных работ за период с 16.01. по 31.01.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 16.01. по 31.01.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1233 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 320 580 руб.

Копия акта выполненных работ за период с 01.02. по 15.02.2024, выполненный на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 01.02. по 15.02.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 2271 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 590 460 руб.

Копия акта выполненных работ за период с 16.02. по 29.02.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 16.02. по 29.02.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1578 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 410 280 руб.

Копия акта выполненных работ за период с 01.03. по 15.03.2024. выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 01.03. по 15.03.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1478 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 384 280 руб.

Копия акта выполненных работ за период с 16.03. по 31.03.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 16.03. по 31.03.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1237 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 321 620 руб.

Копия акта выполненных работ за период с 01.04. по 15.04.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 01.04. по 15.04.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1136 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 295 360 руб.

Копия акта выполненных работ за период с 16.04. по 30.04.2024, выполненная на 1 листе формата А-4, в котором указана информация о том, что подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024. При этом за период с 16.04. по 30.04.2024 выполнена приемка зерна, погрузка вагонов объемом 1159 тонн, стоимость работа за ед. (руб) НДС не предусмотрена. Общая стоимость выполненных работ (руб. НДС не предусмотрена) - 301 340 руб.

Платежное поручение №14 от 26.03.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 260 от 07.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.01.2024 по 31.01.2024, на сумму 320 580 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №15 от 26.03.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 25 от 07.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.02.2024 по 15.02.2024, на сумму 590 460 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №16 от 26.03.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 24 от 07.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.02.2024 по 29.05.2024, на сумму 410 280 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №123 от 23.04.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 27 от 19.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.03.2024 по 15.03.2024, на сумму 250 000 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №12 от 27.04.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 27 от 19.03.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 01.03.2024 по 15.03.2024, на сумму 134 280 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №64 от 27.04.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 33 от 01.04.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.03.2024 по 31.03.2024, на сумму 384 280 рублей 00 копеек.

Платежное поручение №244 от 21.05.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 244 от 21.05.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.04.2024, на сумму 9 434, 43 рублей.

Платежное поручение №257 от 27.05.2024, на основании которого ООО «Карасукхлебпродукт» (плательщик Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск), на счет ИП ФИО1 произвел оплату по счету № 257 от 27.05.2024 по приемке зерна, погрузки вагонов за период с 16.01.2024 по 31.01.2024, на сумму 24 605 рублей 57 копеек (т. 2 л.д. 128-129).

-протоколом осмотра документов от 01.06.2024, в ходе которого были осмотрены:

Выписка по сберегательному счету № карты № ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная выписка содержит таблицу со столбцами со следующими наименованиями:

«Дата и время транзакции», «Дата обработки операции», «Код авторизации», «Категория», «Сумма операции в валюте карты», «Сумма операции в валюте операции», «Валюта операции/ Рублевый эквивалент операции», «Сведения о контрагенте», «Счёт карты контрагента по операции», «Номер карты контрагента по операции», «Телефон контрагента по операции», «Устройство, с которого была совершена операция», «Место совершения операции», «Идентификатор торговой точки», «Наименование торговой точки», «Наименование страны, в которой выполнена транзакция», «RRN», «ARN».

Далее имеется 1135 строк с отображением операций за период с 01.01.2024 по 30.05.2024.

При этом установлены значимые записи в выписке, а именно:

В строке № 65 имеется запись от 10.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 10000 рублей на счет ФИО17

В строке № 86 имеется запись от 13.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 18000 рублей на счет ФИО17

В строке № 110 имеется запись от 15.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 122 имеется запись от 17.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 123 032 рублей на счет ФИО17

В строке № 131 имеется запись от 19.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 17600 рублей на счет ФИО17

В строке № 136 имеется запись от 19.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 3 500 рублей на счет ФИО17

В строке № 149 имеется запись от 22.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 10000 рублей на счет ФИО17

В строке № 173 имеется запись от 25.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 7500 рублей на счет ФИО17

В строке № 198 имеется запись от 25.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 27000 рублей на счет ФИО17

В строке № 217 имеется запись от 28.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 7 000 рублей на счет ФИО17

В строке № 274 имеется запись от 31.01.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 296 имеется запись от 02.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 232 имеется запись от 06.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 200 рублей на счет ФИО17

В строке № 334 имеется запись от 06.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 50000 рублей на счет ФИО17

В строке № 359 имеется запись от 07.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 7500 рублей на счет ФИО17

В строке № 380 имеется запись от 13.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 424 имеется запись от 27.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 434 имеется запись от 28.02.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 490 имеется запись от 22.03.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 50000 рублей на счет ФИО17

В строке № 492 имеется запись от 22.03.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 548 имеется запись от 28.03.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 647 имеется запись от 04.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 5000 рублей на счет ФИО17

В строке № 672 имеется запись от 05.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 4000 рублей на счет ФИО17

В строке № 673 имеется запись от 05.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2 000 рублей на счет ФИО17

В строке № 681 имеется запись от 06.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 5000 рублей на счет ФИО17

В строке № 685 имеется запись от 06.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 10000 рублей на счет ФИО17

В строке № 693 имеется запись от 07.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1500 рублей на счет ФИО17

В строке № 735 имеется запись от 10.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 741 имеется запись от 10.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 4000 рублей на счет ФИО17

В строке № 760 имеется запись от 12.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 19750 рублей на счет ФИО17

В строке № 761 имеется запись от 12.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 7500 рублей на счет ФИО17

В строке № 776 имеется запись от 16.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 20000 рублей на счет ФИО17

В строке № 792 имеется запись от 18.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 810 имеется запись от 16.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 811 имеется запись от 20.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1700 рублей на счет ФИО17

В строке № 816 имеется запись от 21.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 4000 рублей на счет ФИО17

В строке № 840 имеется запись от 23.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 10000 рублей на счет ФИО17

В строке № 850 имеется запись от 23.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 5000 рублей на счет ФИО17

В строке № 864 имеется запись от 24.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 25800 рублей на счет ФИО17

В строке № 896 имеется запись от 28.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 250000 рублей на счет ФИО17

В строке № 897 имеется запись от 28.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 68032 рублей на счет ФИО17

В строке № 898 имеется запись от 28.04.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 25000 рублей на счет ФИО17

В строке № 930 имеется запись от 01.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 933 имеется запись от 01.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 5000 рублей на счет ФИО17

В строке № 941 имеется запись от 02.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 5000 рублей на счет ФИО17

В строке № 958 имеется запись от 03.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 8700 рублей на счет ФИО17

В строке № 975 имеется запись от 06.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 110484 рублей на счет ФИО17

В строке № 987 имеется запись от 07.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 996 имеется запись от 08.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 7000 рублей на счет ФИО17

В строке № 1005 имеется запись от 13.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 1012 имеется запись от 14.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 1024 имеется запись от 15.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 180180 рублей на счет ФИО17

В строке № 1035 имеется запись от 16.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 1700 рублей на счет ФИО17

В строке № 1044 имеется запись от 17.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 2000 рублей на счет ФИО17

В строке № 1046 имеется запись от 18.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 64500 рублей на счет ФИО17

В строке № 1060 имеется запись от 20.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 5000 рублей на счет ФИО17

В строке № 1091 имеется запись от 24.05.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 100000 рублей на счет ФИО17.

В строке № 454 имеется запись от 01.03.2024 о списании денежных средств со счета в сумме 262 722 рублей на счет ФИО2.

2). Выписка по сберегательному счету №, карты 2202 2062 3782 5414 ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная выписка содержит таблицу со столбцами со следующими наименованиями: «Дата и время транзакции», «Дата обработки операции», «Код авторизации», «Категория», «Сумма операции в валюте карты», «Сумма операции в валюте операции», «Валюта операции/ Рублевый эквивалент операции», «Сведения о контрагенте», «Счёт карты контрагента по операции», «Номер карты контрагента по операции», «Телефон контрагента по операции», «Устройство, с которого была совершена операция», «Место совершения операции», «Идентификатор торговой точки», «Наименование торговой точки», «Наименование страны, в которой выполнена транзакция», «RRN», «ARN». Далее имеется 376 строк с отображением операций за период с 01.01.2024 по 21.05.2024.

При этом установлены значимые записи в выписке, а именно:

В строке № 35 имеется запись от 02.02.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 4000 рублей со счета ФИО17

В строке № 42 имеется запись от 06.02.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 1000 рублей со счета ФИО17

В строке № 45 имеется запись от 07.02.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 4000 рублей со счета ФИО17

В строке № 50 имеется запись от 10.02.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 5000 рублей со счета ФИО17

В строке № 53 имеется запись от 15.02.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 214956 рублей со счета ФИО1

В строке № 78 имеется запись от 18.02.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 3500 рублей на счет ФИО17

В строке № 83 имеется запись от 20.02.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 9500 рублей со счета ФИО17

В строке № 95 имеется запись от 24.02.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17 

В строке № 151 имеется запись от 12.03.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 6000 рублей со счета ФИО17

В строке № 158 имеется запись от 18.03.2024 о зачислении денежных средств на счета в сумме 1700 рублей со счета ФИО17

В строке № 159 имеется запись от 18.03.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 500 рублей на счет ФИО17

В строке № 190 имеется запись от 21.03.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 250 рублей на счет ФИО17

В строке № 199 имеется запись от 22.03.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17 

В строке № 253 имеется запись от 12.04.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 100000 рублей со счета ФИО17

В строке № 254 имеется запись от 12.04.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 111450 рублей со счета ФИО17

В строке № 263 имеется запись от 13.04.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 5000 рублей со счета ФИО17

В строке № 277 имеется запись от 16.04.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 1000 рублей на счет ФИО17

В строке № 295 имеется запись от 24.04.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 10000 рублей со счета ФИО17

В строке № 321 имеется запись от 03.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 196700 рублей со счета ФИО17

В строке № 329 имеется запись от 04.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 3200 рублей со счета ФИО17

В строке № 341 имеется запись от 03.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 196700 рублей со счета ФИО17

В строке № 348 имеется запись от 09.05.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 1500 рублей на счет ФИО17

В строке № 370 имеется запись от 18.05.2024 о списании денежных средств на счета в сумме 650 рублей на счет ФИО17

3). Выписка по счету №, номер карты № за период с 01.01.2024 по 30.05.2024 открытому на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная выписка содержит таблицу со столбцами со следующими наименованиями: «Дата и время транзакции», «Дата обработки операции», «Код авторизации», «Категория», «Сумма операции в валюте карты», «Сумма операции в валюте операции», «Валюта операции/ Рублевый эквивалент операции», «Сведения о контрагенте», «Счёт карты контрагента по операции», «Номер карты контрагента по операции»,«Телефон контрагента по операции», «Устройство, с которого была совершена операция», «Место совершения операции», «Идентификатор торговой точки», «Наименование торговой точки», «Наименование страны, в которой выполнена транзакция», «RRN», «ARN». Также имеется 89 строк с отображением операций за период с 13.05.2024 по 21.05.2024.

В строке № 44 имеется запись от 14.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 2000 рублей со счета ФИО1

В строке № 57 имеется запись от 15.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 180180 рублей со счета ФИО1

В строке № 68 имеется запись от 16.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 1700 рублей со счета ФИО1

В строке № 73 имеется запись от 17.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 2000 рублей со счета ФИО1

В строке № 80 имеется запись от 18.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 64500 рублей со счета ФИО1

В строке № 84 имеется запись от 20.05.2024 о зачислении денежных средств на счет в сумме 5000 рублей со счета ФИО1

В строке № 81 имеется запись от 18.05.2024 о зачислении денежных средств в сумме 650 рублей со счета ФИО2.

4). Выписка по счету № №, за период с 01.01.2024 по 21.05.2024, открытому на имя ФИО17. Осмотренная выписка значимой информации не имеет, в связи с тем, что в выписке отсутствуют сведения Контрагента операции. Все поступления по данному счету указаны в выписке по счету, открытому на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 1-3).

Исследовав представленные доказательства, суд признает каждое из приведенных выше доказательств относимым, допустимым и достоверным, так как они несут в себе информацию об обстоятельствах совершения преступления, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, объективно отражают место, время, способ и цель совершения преступления, а также не противоречат друг другу, согласуются между собой, объективно дополняют друг друга, подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу, а в своей совокупности являются достаточными и подтверждающими виновность ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении каждого подсудимого предоставлены в органы предварительного следствия с соблюдением требований ст.89 УПК РФ, ст.11 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», а, соответственно, доказательства, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, являются допустимыми.

Решая вопрос о том, могут ли ФИО1, ФИО2 и ФИО3 нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимых в ходе предварительного расследования и судебного заседания - вели себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных об их личности: 

- ФИО1 имеет высшее общее образование, на специализированном учете у врача-психиатра не состоит (т. 3 л.д. 39), УУП ОУУП и ПДН ОП №8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску характеризуется положительно (т. 3 л.д. 38).

-ФИО2 имеет среднее профессиональное образование, на специализированном учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 3 л.д. 124, 125), председателем Дехканабодского района СГМ «Дехканабод» характеризуется положительно (т. 3 л.д.123).

- ФИО3 имеет основное общее образование, на специализированном учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 3 л.д. 85, 86), председателем Нишанского района СГМ «Пахтазор» характеризуется положительно (т. 3 л.д.80).

Свою защиту в судебном заседании ФИО1, ФИО2 и ФИО3 осуществляли обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. В соответствии со ст. 19 УК РФ ФИО1, ФИО2 и ФИО3 как вменяемые лица, подлежат ответственности и наказанию за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личности ФИО1, ФИО2 и ФИО3 сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.

Органом предварительного следствия действия ФИО1, ФИО2, ФИО3 квалифицированны по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Согласно ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В силу статьи 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Федеральным законом Российской Федерации от 09.11.2024 № 383-ФЗ внесен ряд изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, в их числе в часть 2 ст. 322.1 УК РФ, однако изменений, улучшающих положение осужденных, не внесено и судом не установлено, в связи с чем, применению по настоящему уголовному делу они не подлежат.

Действия подсудимых суд квалифицирует:

- ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

- ФИО2 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

- ФИО3 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Данная квалификация преступления, совершенного ФИО1, ФИО2 и ФИО3 нашла своё подтверждение полностью. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией", в статье 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан представляет собой совершение любых действий, направленных на обеспечение пребывания на территории РФ иностранных лиц, при отсутствии у них необходимых документов. Преступление является оконченным, поскольку объективная сторона состава преступления выполнена в полном объеме.

Судом достоверно установлено, что в период с 15.01.2024 по 15.05.2024 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, достоверно осведомленные о законном порядке въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, в частности граждан Республики Узбекистан, по предложению ФИО1 договорились осуществлять поиск иностранных граждан, находящихся на территории Республики Узбекистан и иных субъектов Российской Федерации, с целью их прибытия на территорию Российской Федерации, их размещение на территории ООО «Баганхлебопродукт», ООО «Карасукхлебопродукт». По прибытии иностранных граждан, в частности граждан республики Узбекистан ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, привлекли их для участия в выполнении работ, распределяли между указанными иностранными гражданами участки работы на территории Новосибирской области, контролировали выполнение иностранными гражданами трудовых обязанностей, обеспечивали необходимыми продуктами питания и бытовыми предметами первой необходимости, выплачивали заработную плату, обеспечивали быт иностранных граждан на территории вышеуказанных организаций, а также осуществляли деятельность, направленную на сокрытие факта незаконного нахождения иностранных граждан на территории РФ и предотвращения выявления правоохранительными органами, контролирующими вопросы миграции, по управлению и координации действий иностранных лиц, в случае проведения соответствующих проверок, по обеспечению быта иностранных граждан на территории вышеуказанных предприятий.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

В соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного. Кроме того, при назначении наказания следует учитывать, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Оценивая характер и степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, ФИО2 и ФИО3, суд принимает во внимание, что оно является оконченным, законом отнесено к категории тяжких преступлений. 

При определении меры наказания подсудимым суд учитывает, что: 

- ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаивается, в материалах уголовного дела имеется явка с повинной (т.1л.д.195-197), занимается благотворительностью (т.4 л.д.190-202), оказывает посильную помощь своей сестре (т.4 л.д.188), племянникам (т.4 л.д.181-184);

- ФИО2 вину признал полностью, в содеянном раскаивается, состояние здоровья его матери (т.4 л.д. 203);

- ФИО3 вину признал полностью, в содеянном раскаивается, имеет двух малолетних детей (т. 3 л.д.81-84).

Данные обстоятельства смягчают наказание ФИО1, ФИО2 и ФИО3 

Согласно п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Как следует из материалов дела, ФИО2 16.05.2024, ФИО3 17.05.2024 дали объяснения, в которых сообщили о совершенном каждым преступлении (т. 1 л.д. 50-51, 91-93).

Уголовное дело в отношении ФИО3 и ФИО2 возбуждено 21.05.2024 (т.1 л.д.1).

В качестве подозреваемых ФИО2 и ФИО3 допрошены 21.05.2024 (т. 1 л.д. 240-243, т. 2 л.д. 3-6).

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО3 и ФИО2, наряду с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ и приведенными выше смягчающими обстоятельствами, данными об их личности, учесть объяснения ФИО2 от 16.05.2024 и объяснения ФИО3 от 17.05.2024, как явки с повинной.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и»» ч.1 ст.61 УК РФ (явка с повинной), и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении подсудимым наказания суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Несмотря на наличие в отношении подсудимых смягчающих обстоятельств, суд считает, что данные смягчающие обстоятельства либо их совокупность не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, предупреждение совершения ими новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО1, ФИО2 и ФИО3 наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, при этом суд полагает возможным применить при назначении данного наказания ст.73 УК РФ – условное осуждение, полагая возможным исправление подсудимых в условиях, не связанных с изоляцией от общества, под контролем государственного специализированного органа; с возложением конкретных обязанностей, способствующих исправлению на осужденного ФИО1. 

Согласно материалам уголовного дела, ФИО2 и ФИО3 является гражданами иностранного государства – Республики Узбекистан.

В соответствии со ст.2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданином является лицо, получившее вид на жительство.

Между тем, официальных документов, подтверждающих наличие правовых оснований, предусмотренных в указанном законе, для постоянного проживания ФИО2, ФИО3 на территории Российской Федерации в материалах дела не имеется и их наличие не установлено. 

При этом Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года не предусматривает признание и исполнение на территории Республики Узбекистан судебных решений, связанных с контролированием поведения лиц, осужденных судами иностранного государства.

При таком положении, суд не находит возможным, назначая ФИО2, ФИО3 условное осуждение возложить на них определенные обязанности.

По мнению суда, назначение ФИО1, ФИО2, ФИО3 наказания в виде лишения свободы условно будет соответствовать степени общественной опасности совершенного им преступления, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, исправлению осужденных, предупреждению совершения ими новых преступлений.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения ФИО1, оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО3 и ФИО2 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 ежемесячной, не реже 1 раза в месяц, явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не изменять постоянное место жительства без предварительного уведомления данного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу ФИО2 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда.

ФИО3, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу ФИО3 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- копию договора подряда № 01/24-02Кр от 15.01.2024; 

- копии актов выполненных работ за период с 16 по 31.01.2024, с 01 по 15.02.2024, с 16 по 29.02.2024, с 01 по 15.03.2024, с 16 по 31.03.2024, с 01 по 15.04.2024, с 16 по 30.04.2024;

- платежные поручения: №14 от 26.03.2024, №15 от 26.03.2024, №16 от 26.03.2024, №123 от 23.04.2024, №12 от 27.04.2024, № 64 от 27.04.2024, №244 от 21.05.2024, № 257 от 27.05.2024;

- договор подряда б/н от 01.10.2022;

- копии актов выполненных работ с 01 по 15.01.2024, с 16 по 31.01.2024;

- копию счета на оплату №11 от 04.02.2024;

- копию заявки на выполнение работ №22 от 16.01.2024;

- копию акта выполненных работ за период с 16 по 29.02.2024;

- копию заявки на выполнение работ №24 от 16.02.2024;

- копию счета на оплату №23 от 05.03.2024;

- копию акта выполненных работ за период с 01 по 15.03.2024;

- копию заявки на выполнение работ №25 от 01.03.2024;

- копию счета на оплату №30 от 19.03.2024;

- копию акта выполненных работ за период с 16 по 31.03.2024;

- копию заявки на выполнение работ №26 от 16.03.2024;

- копию счета на оплату №37 от 08.04.2024;

- копию акта выполненных работ за период с 16 по 30.04.2024;

- копию заявки на выполнение работ №28 от 16.04.2024;

- копию счета на оплату №46 от 08.05.2024;

- платежное поручение №8 от 25.01.2024; 

- платежное поручение №13 от 01.03.2024; 

- платежное поручение №60 от 01.03.2024; 

- платежное поручение №164 от 14.03.2024; 

- платежное поручение №165 от 14.03.2024; 

- платежное поручение №12 от 05.04.2024; 

- платежное поручение №86 от 24.04.2024; 

- платежное поручение №87 от 08.05.2024; 

- платежное поручение №194 от 21.05.2024; 

- платежное поручение №192 от 21.05.2024; 

- выписку по счету № 40817810344057023567, открытому на имя ФИО1 за период с 01.01.2024 по 30.05.2024; выписку по счету №, открытому на имя ФИО2 за период с 01.01.2024 по 30.05.2024; выписку по счету №, открытому на имя ФИО3 за период с 01.01.2024 по 30.05.2024, оставить в материалах уголовного дела №1-144/2024. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий судья /подпись/ Т.В.Костенко