Дело № 1-2/5/2025 (12402330013000004)

УИД 43RS0021-02-2024-000576-44

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 апреля 2025 года пгт. Кильмезь

Малмыжский районный суд Кировской области в составе:

председательствующего судьи Шабович Н.Н.,

при секретаре Костылевой А.М., 

с участием государственных обвинителей Мелкумова М.А., Пескишевой А.Р., Шарапова Д.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Шмыкова И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2 

<

данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Преступления совершил при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, находящегося на территории пгт. 

<

адрес>, заведомо знающегося об условиях предоставления субсидии из бюджета 

<

адрес> индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, путем обмана, то есть предоставления заведомо ложных сведений в Управление государственной службы занятости населения 

<

адрес> о трудоустройстве работников и выполнении ими общественных работ у ИП ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, предоставляемых из бюджета 

<

адрес>, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность и фактических характер своих преступных действий в виде совершения преступления против собственности, организовал приискание лиц: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, Потерпевший №2, которые подпадают под цели, условия и механизм предоставления указанной субсидии, с целью их фиктивного трудоустройства при организации работ у ИП ФИО2

Указанные граждане, не осведомленные о преступном умысле ФИО2, дали свое согласие на трудоустройство при организации общественных работ у ИП ФИО2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя из корыстных побуждений, для участия в отборе работодателей, претендующих на получение субсидии предоставил в управление государственной службы занятости населения 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> следующий пакет документов: заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в количестве 14 человек в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительном создании временных рабочих мест», а также копии документов, подтверждающих необходимые затраты на уплату страховых взносов, налогов работникам ИП ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных документов между ИП ФИО2 и Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес> было заключено соглашение о предоставлении из бюджета 

<

адрес> субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году № от ДД.ММ.ГГГГ.

Предметом вышеуказанного соглашения с учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ являлось предоставление ИП ФИО2 из бюджета 

<

адрес> в 2022 году субсидии в размере 789267,75 руб. в целях финансового обеспечения затрат ИП ФИО2, связанных с организацией общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. В соответствии с условиями вышеуказанного соглашения ИП ФИО2 обязался направить субсидию на финансовое обеспечение его затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, обеспечить достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии и условиями соглашения, а именно организовать трудоустройство на общественные работы четырнадцати граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан до ДД.ММ.ГГГГ: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №8, ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10, а Управление обязалось предоставить ИП ФИО14 субсидию в размере 789267,75 руб.

Фактически в период действия вышеуказанного соглашения ИП ФИО2 были трудоустроены: ФИО15, Свидетель №9, ФИО16, Свидетель №10, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, из которых ФИО15, Свидетель №9, ФИО16, Свидетель №10 и Потерпевший №1 фактически отработали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Потерпевший №2 фактически отработал у ИП ФИО2 2 рабочих дня в июне 2022 года, 15 рабочих дней в июле 2022 года и 15 рабочих дней в августе 2022 года. 

При этом Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Потерпевший №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ никакие трудовые обязанности у ИП ФИО2 не выполняли и исполнять не намеревались.

В продолжение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в здании по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, путем обмана, для получения субсидии при организации общественных работ, изготовил и по средствам электронной почты, а также нарочно предоставил в Управление по адресу: 

<

адрес> качестве документов, подтверждающих выполнение им условий соглашения и расходах следующие документы: заявление о предоставлении субсидии в размере 25% от суммы соглашения в сумме 209934,20 руб. с указанием расходов на организацию общественных работ для вышеуказанных граждан на указанную сумму; заявление о предоставлении оставшейся части субсидии в размере 579 333,55 руб. с указанием расходов на организацию общественных работ для вышеуказанных граждан на указанную сумму; отчет о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в 2022 году к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; 1) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 3) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 5) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 7) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 8) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 10) копию приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Потерпевший №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию табеля учета рабочего времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию табеля учета рабочего времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию табеля учета рабочего времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию табеля учета рабочего времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Потерпевший №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общественных работ у ИП ФИО2 в качестве подсобных рабочих и выплаты им заработной платы, а также копии документов, подтверждающих необходимые затраты на выплату заработной платы и уплату страховых взносов, налогов работникам ИП ФИО2, в том числе: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 и Потерпевший №2 и документ, подтверждающий расход предоставленной субсидии в размере 789267,75 руб., из которых 520482,98 руб. субсидии якобы израсходованы на выплату заработной платы фиктивно трудоустроенным: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и Потерпевший №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО2 вышеуказанных документов, в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ плательщиком – министерство финансов 

<

адрес> (управление государственной службы занятости населения 

<

адрес>) с единого казначейского счета 40№, казначейского счета 03№, лицевого счета 

<

***> на банковский счет №, открытый ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> (дополнительном офисе 8612/0459, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>), ДД.ММ.ГГГГ были перечислены и поступили денежные средства в размере 209934,20 руб. в качестве авансового платежа, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 579333,55 руб., в общей сумме 789 267,75 руб., из которых 520 482,98 руб. субсидии якобы израсходованы на выплату заработной платы фиктивно трудоустроенным: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и Потерпевший №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Незаконно полученными от управления государственной службы занятости населения 

<

адрес>, бюджетными денежными средствами ФИО2 распорядился по своему усмотрению, так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 произвел операции списания наличных денежных средств со своего вышеуказанного банковского счета на общую сумму не менее 740 500 руб. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с единым умыслом, путем предоставления в управление государственной службы занятости населения 

<

адрес> вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Потерпевший №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общественных работ у ИП ФИО2 в качестве подсобных рабочих и выплаты им заработной платы, введя в заблуждение сотрудников Управления, т.е. путем обмана, незаконно получил денежные средства в сумме 520 482,98 руб., из которых выплатил страховых взносов в размере 137 971,44 руб. и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 57 500 руб., тем самым получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил денежные средства Управления в сумме 485 391,76 руб., в крупном размере.

ФИО2 является индивидуальным предпринимателем, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, (ОГРНИП) №. Основной вид деятельности ИП ФИО2 – 47.11 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительный вид деятельности – 95.24 ремонт мебели и предметов домашнего обихода. 

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес> было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении из бюджета 

<

адрес> субсидии индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году.

Предметом вышеуказанного соглашения, с учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ являлось предоставление ИП ФИО2 из бюджета 

<

адрес> в 2022 году субсидии в размере 789267,75 руб. в целях финансового обеспечения затрат ИП ФИО2, связанных с организацией общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

В рамках исполнения условий вышеуказанного соглашения ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 и Потерпевший №1 заключен трудовой договор №к на период трудовой деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности помощника продавца с окла

<

адрес> руб. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Потерпевший №2 заключен трудовой договор №к на период трудовой деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности подсобного рабочего с окла

<

адрес> руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 фактически отработал у ИП ФИО2 2 рабочих дня в июне 2022 года, 15 рабочих дней в июле 2022 года и 15 рабочих дней в августе 2022 года по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у работодателя ИП ФИО2 возникла обязанность осуществлять выплату работнику Потерпевший №2 заработной платы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 фактически отработала у ИП ФИО2 6 рабочих дней в июне 2022 года, 21 рабочий день в июле 2022 года, 23 рабочих дня в августе 2022 года, 11 рабочих дней в сентябре 2022 года по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у работодателя ИП ФИО2 возникла обязанность осуществлять выплату работнику Потерпевший №1 заработной платы.

Исходя из фактически отработанного времени размер заработной платы, причитающийся Потерпевший №2 на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на день фактического прекращения трудовых отношений составил 19430,15 руб. Размер заработной платы, причитающийся Потерпевший №1, на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на день прекращения трудовых отношений составил 37030 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в здании по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, предоставил в Управление государственной службы занятости населения 

<

адрес> в качестве документов, подтверждающих выполнение им условий соглашения и расходах следующие документы: заявления о предоставлении субсидии в сумме 789267,75 руб. с указанием расходов на организацию общественных работ для вышеуказанных граждан на указанную сумму, необходимые документы для отчетности о выполнении условий соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе сведения о трудоустройстве и выплате заработной платы ФИО17 и Потерпевший №2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО2 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выплате заработной платы ФИО17 за период с работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и Потерпевший №2 за период фактического выполнения трудовых обязанностей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес> были перечислены и поступили денежные средства в размере 209 934,20 руб. ДД.ММ.ГГГГ и 579 333,55 руб. - ДД.ММ.ГГГГ в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для вышеуказанных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 произвел операции списания наличных денежных средств со своего банковского счета на общую сумму не менее 740500 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 в качестве частичной выплаты задолженности по заработной плате выплатил: Потерпевший №2 5000 руб., Потерпевший №1 - 10000 руб. 

Реализуя свой умысел на полную невыплату заработной платы, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до возбуждения уголовного дела, находясь по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, имея реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, имея исключительное право распоряжаться поступившими денежными средствами, в нарушении требований ст. 37 Конституции РФ и ст.ст. 2, 4, 22, 131, 136, 140 ТК РФ, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате, срок выплат по которым наступает 25 числа текущего месяца и 10 числа следующего месяца, осознавая общественную опасность своих деяний, действуя из корыстной заинтересованности, с целью улучшения своего материального положения, умышлено не выплачивал заработную плату, свыше двух месяцев, работникам Потерпевший №2 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 430,15 руб., то есть в размере более половины, подлежащей выплате суммы (74%) и Потерпевший №1 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 030 руб., то есть в размере более половины, подлежащей выплате суммы (73%). 

ФИО2 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, не признал. Суду пояснил, что с 2021 по 2024 год был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался реставрацией мебели, а также торговлей продуктами питания по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес>. В 2022 году узнал о государственной программе по обеспечению финансовых затрат работодателей на частичную оплату труда гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, обратился в ЦЗН 

<

адрес>, где ему разъяснили характер, условия данной субсидии, о чем также ему было известно и из других источников. В целях развития бизнеса обратился с заявлением о предоставлении субсидии в УГСЗН по 

<

адрес>, заключил соглашение о получении данной субсидии, в июне 2022 года трудоустроил граждан Свидетель №9, Свидетель №10, Потерпевший №1 (помощники продавца), ФИО15, Потерпевший №2, Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО16 (подсобные рабочие). Данные лица фактически работали у него в периоды согласно заключенным срочным трудовым договорам, получали заработную плату в полном объеме, согласно платежным ведомостям, о чем собственноручно расписывались. Заявления о приеме на работу принимал лично в магазине, где у него находится офис, там же изготовил приказы о приеме на работу, учет рабочего времени вел самостоятельно, составлял табели. Начисление заработной платы и осуществление необходимых платежей, в том числе обязательных и налоговых, оформление необходимых для получения субсидии документов осуществляла бухгалтер ФИО18, работающая дистанционно. Заработную плату всем работкам выдавал самостоятельно в офисе (магазине) в наличной денежной форме, задолженности по выплате заработной платы перед указанными лицами не имеет. Необходимую отчетность по факту трудоустройства граждан своевременно предоставил в УГСЗН по 

<

адрес>, получил субсидию в суме 789267,75 руб. (авансовую часть в сумме около 200000 руб. летом 2022 года, остальную часть - осенью 2022 года). Данные средства в полном объеме потрачены им по назначению, согласно заключённому соглашению. Заработная плата Потерпевший №2 и Потерпевший №1 выплачена в полном объеме, кроме того, Потерпевший №1 имеет перед ним невыплаченную задолженность за продукты питания, которые она брала в магазине. 

Несмотря на позицию подсудимого в судебном заседании его вина в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО19 оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 16-24, 27-33), согласно которым в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УГСЗН по 

<

адрес> от ИП ФИО2 поступило заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Управлением было заключено соглашение №, ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № на предоставление ИП ФИО2 из бюджета 

<

адрес> в 2022 году субсидии в размере 789 267,75 руб. Порядок предоставления вышеуказанной субсидии был доведен до ИП ФИО2 В Управление от ИП ФИО2 поступило заявление о предоставлении субсидии в форме, утвержденной Управлением, а также другие документы, указанные в Порядке предоставления субсидии, в том числе заверенные ИП ФИО2 копии приказов о приеме на работу Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №8, ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10 ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО2 были перечислены безналичные денежные средства в размере 209 934,20 руб. в качестве авансового платежа. После этого ИП ФИО2 ежемесячно, в течение срока действия вышеуказанного соглашения, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ предоставлял в Управление документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидии. По истечении 3 месяцев временных работ в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 предоставил заявление о предоставлении субсидии в форме, утвержденной Управлением, необходимые документы, подтверждающих расходы ФИО2 на выплату заработной платы вышеуказанным работникам за оставшийся период времени, а также иные документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидии. ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО2 перечислены безналичные денежные средства в размере 579 333,55 руб. в качестве выплаты оставшейся части субсидии. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО36 оглашёнными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 34-42), согласно которым свидетель является заместителем начальника отдела правовой и кадровой работы государственной службы занятости населения 

<

адрес>, ее показания аналогичные показаниям ФИО19

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в 2022 году через ЦЗН устроилась на работу к ФИО2 помощником продавца, отработала 3-4 месяца. Кроме нее продавцами работали ФИО3 и ФИО51, в цехе работали незнакомые ей мужчины, кто-то складывал дрова у магазина. График работы продавцов магазина был 2 на 2, с 08 до 22 часов, заработную плату ФИО2 никогда не выплачивал, говорил, что если нужно будет, то попросите. На неоднократные просьбы ФИО2 выплатил ей 10000 руб., более не платил, пояснил, что находится в трудном финансовом положении. В ноябре, по просьбе ФИО2 подписала необходимые ему документы по своему трудоустройству. Невыплаченная заработная плата на данный момент составляет 27000 руб. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 181-186, 191-195) следует, что в один из дней июня 2022 она пришла в магазин ФИО2 по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, ФИО2 предложил ей работать у себя в качестве помощника продавца, для чего попросил её обратиться в ЦЗН по 

<

адрес> в качестве ищущего работу. Она так и сделала. В период с июня по сентябрь 2022 года она работала у ИП ФИО2 в магазине по указанному адресу, кроме неё в магазине также работали товароведом ФИО20, Свидетель №9 и Свидетель №10 За указанный период работы ИП ФИО2 в ноябре 2022 перевел ей 2 000 руб. на карту, а затем ещё 8 000 руб. В устных беседах ФИО2 пояснил, что не может выплатить всю заработную уплату в связи с тяжелым финансово-хозяйственным положением. 

В ходе очной ставки свидетеля Потерпевший №1 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Потерпевший №1 дала показания, согласующиеся с вышеизложенными, пояснила, что в ноябре 2022 года от ФИО2 она получила денежные средства в размере 10 000 руб. в качестве задолженности по заработной плате, в настоящее время задолженность ФИО2 перед ней по заработной плате составляет 27000 руб. В платежных ведомостях о выплате заработной платы расписалась по просьбе ФИО2 в один из дней ноября 2022 года, но фактически денежных средств не получала (т. 4 л.д. 191-195).

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными им в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым через ЦЗН трудоустроился к ФИО2, нужно отработать было 3 месяца, но фактически отработал примерно 1 месяц, половину июля и в августе сколько-то дней. Ездил за товаром несколько раз, один раз занимался химчисткой, помогал готовиться к празднику «Вятский Лапоть», красил мебель, возил ФИО2 на своем автомобиле. Кроме него у ФИО2 работали двое мужчин, одни знакомый по имени Костя, второй ему не знаком. ФИО2 сказал, что можно вообще не работать, что всё будет выплачено. Зарплата составляла 15000 руб. в месяц, однако ФИО2 ее не платил, однажды он дал ему 500 руб. на личные нужды и только в декабре отдал 5000 руб. его матери ФИО21 Задолженность по заработной плате составляет 14 430,15 руб.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Потерпевший №2 (т. 4 л.д. 196-199), подтвержденных свидетелем в судебном заседании следует, что работник ЦЗН 

<

адрес> предложила ему трудоустроиться к ИП ФИО2, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ пришел в магазин «Рай вкуса», расположенный по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, где встретился с ранее ему знакомым ФИО2 В ходе разговора ФИО2 ему сказал, что оформит его в качестве работника с окла

<

адрес> руб., так как ему за это будут выплачиваться денежные средства, а ему можно не работать, деньги он ему равно выплатит, так как эти деньги ФИО2 за него выплатит государство. Он решил, что это будет неправильно, поэтому решил ходить на работу. После чего ФИО2 сказал ему, что каждый день ходить на работу не нужно, в случае если будет нуждаться в его работе, то сообщит. За время работы у ФИО2 он выполнял различные виды работ, при этом заработную плату ФИО2 ему не выплатил. 27-ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и время он не помнит, к нему домой приехал ФИО2 с документами, с ведомостями о выдаче заработной платы, попросил его подписать, что он, якобы, получил от ФИО2 указанные в ведомостях денежные средства в качестве заработной платы. При этом обещал в ближайшее время выдать ему задолженность по заработной плате, как только рассчитается с налогами. Он поверил и подписал документы.

В ходе очной ставки свидетеля Потерпевший №2 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Потерпевший №2 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, указав, что ФИО2 за время работы в полном объеме не выплачивал ему заработную (т. 4 л.д. 200-203).

Оглашенные показания свидетель Потерпевший №2 подтвердил в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля ФИО22, являющейся инспектором ЦЗН 

<

адрес>, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 233-235), согласно которым между Управлением СЗН и ИП ФИО2 заключено соглашение о получении субсидии для понесенных финансовых затрат работодателям на частичную оплату труда для граждан. Управление предоставило субсидию в размере 789267,75 руб., в рамках соглашения для трудоустройства к ИП ФИО2 направлены граждане, состоящие на учете в качестве безработных в ЦЗН 

<

адрес>. Документарную проверку исполнения условий соглашения производили сотрудники Управления, по результатам которой ИП ФИО2 была перечислена субсидия в целях финансового обеспечения его затрат связанных с организацией работ граждан, зарегистрированных в ЦЗН, включая безработных. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он какое-то время был трудоустроен у ФИО2 по просьбе последнего, занимался расколкой дров для нужд магазина, помогал что-то принести, унести. За работу ФИО2 рассчитался продуктами из магазина, денег не платил. Допускает, что платежные ведомости о выплате заработной платы за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года подписал по просьбе ФИО2, так подписывал много документов, не читая их. Однако денежные средства от ФИО2 не получал. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №5 (т. 1 л.д. 125-129) следует, что в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехал ФИО2, сказал, что необходимо оформить документы о его трудоустройстве, для чего попросил сняться с учета в ЦЗН 

<

адрес>. Затем ФИО2 дал ему какие-то документы, какие именно, он не помнит и в которых он расписался не читая и не вникая в их суть. В июне 2022 года периодически, не больше недели, ходил к ФИО2 в магазин «Рай вкуса», где занимался распилкой и укладкой дров для магазина, за что ФИО2 рассчитывался с ним продуктами. 

В ходе проверки показаний при очной ставки свидетеля Свидетель №5 с обвиняемым ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №5 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, подтвердил ранее данные показания, а также уточнил, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал у ФИО2, складывал дрова, расписался по просьбе ФИО2 в каких-то документах, но денежные средства от ФИО2 не получал (т. 1 л.д. 130-133).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил в полном объеме.

Допрошенная в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №6, показала, что она обратилась к ФИО2 с просьбой сделать запись в её трудовой книжке о трудоустройстве к нему (для стажа), на что ФИО2 согласился и сделал в её трудовой книжке такую запись. Работала у ФИО2 месяц или два, мыла полы в его магазине, таскала дрова, за работу получила одну-две тысячи руб.. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №6 (т. 4 л.д. 134-138), следует, что в 2022 году она обратилась к ранее ей знакомому ФИО2, поскольку от жителей поселка слышала, что ФИО2 может внести запись в трудовую книжку о трудоустройстве,. Она отдала ему свои паспорт и трудовую книжку, которые спустя несколько дней или недель в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ забрала в магазине «Рай вкуса», там же подписала документы о своем трудоустройстве. В трудовую книжку была внесена запись о ее трудоустройстве с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО2 в качестве подсобного рабочего, однако в указанный период, равно как и в другие периоды, она у ИП ФИО2 фактически не работала, на работу не выходила и никакие трудовые обязанности не исполняла, денежных средств от ФИО2, она не получала.

В ходе проверки показаний при очной ставки свидетеля Свидетель №6 с обвиняемым ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №6 дала показания, согласующиеся с вышеизложенными, подтвердила ранее данные показания, а также уточнила, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 внес в её трудовую книжку запись о трудоустройстве. При этом фактически в указанный период она не работала у ФИО2, никаких должностных обязанностей не выполняла, заработную плату не получала. В платежных ведомостях о выплате заработной платы за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года подписи от её имени схожи с её подписью, поэтому она допускает, что в указанных документах подписи выполнены ею (т. 4 л.д. 139-142).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 не подтвердила, пояснила, что оговорила ФИО2, действительно работала у него, мыла полы в магазине. Расхождение в показаниях пояснила тем, что была зла на ФИО2, причину назвать отказалась. Пояснила, что деньги, в указанной ведомости сумме от ФИО2 не получала, за работу в указанный в трудовой книжке период получила 1000 руб.

Допрошенная в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО18 показала, что ранее помогала ИП ФИО2 в составлении бизнес-плана для развития бизнеса, в том числе открытия магазина. В 2022 году он вновь обратился к ней с просьбой оформить субсидию по затратам работодателю, которая заключалась в том, что оформлялись безработные граждане от ЦЗН на 3 месяца, и ЦЗН должен был ему возместить заработную плату и страховые взносы на этих работников. Вела кадровую и бухгалтерскую работу дистанционно, по документам (трудовые книжки, заявления о приеме/увольнении) и данным (сведения об отработанном времени), предоставленным ей ФИО2, лично трудоустроенных работников не видела, не знакома с ними. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля ФИО18 (т. 4 л.д. 217-221, 222-224), подтвержденных свидетелем в судебном заседании следует, что с 2021 года по настоящее время она ведет бухгалтерский учет у ИП ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО2 и сказал, что хочет заключить с центром занятости населения договор на трудоустройство граждан, нуждающихся в работе, в связи с чем попросил её выйти на портал управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> и подать заявку на заключение подобного договора. После чего она подала заявку, между ИП ФИО2 и УГСН 

<

адрес> было заключено соглашение о предоставлении из бюджета 

<

адрес> субсидии индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 789 267,75 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО2 в указанные в документах даты оформила документы о трудоустройстве к ИП ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующих граждан: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №8, ФИО16; Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10 по копиям паспортов указанных лиц, которые ей предоставил ФИО2 Затем за июнь, июль, август и сентябрь 2022 года она по информации, которую ей предоставлял ФИО2, оформляла табели учета рабочего времени. Сама лично ни с кем из указанных лиц по поводу трудоустройства к ИП ФИО2 не общалась, на место работы не выходила, всю информацию работе указанных лиц получала от ФИО2, поэтому ей не известно, кто из указанных лиц работал фактически, а кто не работал. В вышеуказанный период она также в соответствии с предоставленной ей информацией об отработанном указанными лицами времени оформила платежные ведомости (аванс и под расчёт), которые по мере необходимости направляла ФИО2, который выдавал работникам заработную плату наличными денежными средствами. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО2 оформила заявление о предоставлении ИП ФИО2 авансового платежа на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 25% от суммы соглашения в сумме 209 934,20 руб.; заявление о предоставлении ИП ФИО2 оставшейся части субсидии возмещения затрат на финансовое обеспечение затрат работодателей частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, за общий период общественных работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 579 333,55 руб.; приказы о трудоустройстве в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №8, ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10; табели учета рабочего времени вышеуказанных лиц за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года; платёжные ведомости о выплате заработной платы вышеуказанным работникам за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года. Указанные документы, а также другие документы были предоставлены в копиях в УГСН 

<

адрес> в качестве подтверждения соблюдения условий вышеуказанного договора. После чего на банковский счет в ПАО Сбербанк ФИО2 в октябре или ноябре 2022 года, точнее не помнит, поступили денежные средства от управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> в общей сумме 789 267,75 руб. Каким образом, ФИО2, распорядился указанными денежными средствами, ей не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 204-208), согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена у ИП ФИО2 в качестве продавца в магазине «Рай вкуса» по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес>. Вместе с ней также работала Потерпевший №1, Свидетель №10 Она знает Свидетель №5, Свидетель №8 и ФИО16, но не видела, чтобы кто-то из указанных лиц работал у ИП ФИО2

Показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 209-213), согласно которым ранее состояла на учете в ЦЗН, с 23.06. 2022 года по 22.09 2022 года официально была трудоустроена у ИП ФИО2 в качестве продавца, ежемесячная заработная плата составляла 15 000 руб. Все платежные ведомости подписаны ею, задолженности по заработной плате у него не имеется. 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым летом 2022 года к ней домой приехал ФИО2 и попросил фиктивно трудоустроиться к нему, что ему будет выгодно, так как он получит деньги за это. Она согласилась и передала ему свои документы, которые ФИО2 позже вернул, а также документы, в которых она расписалась. Фактически каких-либо трудовых обязанностей у ИП ФИО2 не выполняла, заработную плату не получала. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №7 (т. 4 л.д. 143-147,153-156) следует, что в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехал её знакомый ФИО2, который является индивидуальным предпринимателем и попросил её предоставить паспорт, трудовую книжку, чтобы оформить документы о якобы её трудоустройстве к ФИО2 на работу без фактического выполнения трудовых обязанностей, объяснив это тем, что ФИО2 это нужно для каких-то целей предпринимательской деятельности. При этом заверил её, что это все законно. После чего она дала ФИО2 свои документы, а через несколько дней или недель ФИО2 снова к ней приехал и привез какие-то документы, как она поняла, свидетельствующие о её якобы трудоустройстве к ФИО2 Она подписала эти документы по просьбе ФИО2 Он передал ей трудовую книжку, в которой она обнаружила запись о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена у ФИО2 в качестве подсобного рабочего. В действительности она у ФИО2 никакие трудовые обязанности никогда не выполняла и никаких денежных средств в каком-либо виде от ФИО2 не получала.

В ходе очной ставки свидетеля Свидетель №7 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №7 дала показания, согласующиеся с вышеизложенными, которые подтвердила ранее данные летом 2022 года к ней домой приехал ФИО2, который предложил ей оформить её трудоустройство к ФИО2, она согласилась. При этом никакие трудовые обязанности у ФИО2 она не выполняла, денежные средства не получала. В платежных ведомостях за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года подписи от её имени выполнены ею, но денежные средства в качестве заработной платы от ФИО2 она не получала, так как не работала у ФИО2 (т. 4 л.д. 148-152).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №7 подтвердила в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Допрошенный в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №2, что по направлению от службы ЦЗН обратился для трудоустройства к ИП ФИО2, отдал трудовую книжку и подписал какие-то документы. Летом 2022 или 2023 года работал у ФИО2 дня 3-4, а именно колол дрова у его продавца ФИО7 и один день разбирал мебель с незнакомыми ему молодыми людьми. От сотрудников полиции ему стало известно, что он якобы получал заработную плату у ФИО2, чего фактически не было. Часть событий уже не помнит в связи с их давностью.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 4 л.д. 98-102) следует, что в июне 2022 года в ЦЗН по 

<

адрес> ему предложили временно трудоустроиться к ИП ФИО2, которому он передал ему свою трудовую книжку, при этом фактически не исполнял трудовые обязанности, лишь в июне 2022 года колол дрова у продавца ИП ФИО2 - Свидетель №9, никаких денежных средств ему ФИО2 не выдавал. Подписи в платежных документах от его имени, выполнены не им.

В ходе очной ставки свидетеля Свидетель №2 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №2 подтвердил ранее данные ИИ ФИО2, также пояснил, что ФИО2 дал ему 1000 руб. и три пачки сигарет, а также на 600 руб. взял продукты в магазине ФИО2, другой работы, указанной ранее не выполнял. Подписи в платежных ведомостях за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года от его имени, выполнены не им, а другим лицом, денежные средства, указанные в платежных ведомостях, он не получал (т. 4 л.д. 103-106).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в 2022 г. к нему приехал ФИО2, предложил сняться с учета в ЦЗН и временно трудоустроиться у него, на что он согласился, но по факту не работал, в платежных ведомостях расписался по просьбе подсудимого.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 4 л.д. 88-93) следует, что в 2022 году он состоял на учете в ЦЗН по 

<

адрес> в качестве безработного, ему предложили трудоустроиться к ИП ФИО2 В один из дней июня 2022 года он пришел трудоустраиваться к ИП ФИО2 по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес> время разговора ФИО2 ему сказал, что формально «по бумагам» временно трудоустроит его на три месяца, фактически приходить на работу и выполнять трудовые обязанности не нужно будет. Оформили необходимые документы, отдал ему свою трудовую книжку. Фактически у ИП ФИО2 он не работал, не выполнял трудовые обязанности и не получал заработную плату. Платежные ведомости за июнь, июль, август и сентябрь 2022 года он подписал по просьбе ФИО2, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приехал к нему домой с указанными документами и попросил его подписать документы. Он согласился и подписал документы. Денежных средств, указанных в платежных ведомостях, он от ФИО2 не получал.

В ходе очной ставки свидетеля Свидетель №1 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №1 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, указав, что ФИО2 к нему обратился по поводу оформления его трудоустройства к ИП ФИО2 Никакую работу у ИП ФИО2 он не выполнял, заработную плату не получал. В августе или сентябре 2022 года он по просьбе ФИО2 расписался в платежных ведомостях о том, что якобы получил заработную плату от ФИО2, чего фактически не было, так как он не работал у ФИО2, а в период с июня по сентябрь 2022 года выполнял разовые работы в населенных пунктах 

<

адрес> (т.4 л.д. 94-97).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 оглашенных на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 107-111), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехал ФИО2, предложил оформить документы о его трудоустройстве к ИП ФИО2 При этом сказал ему, что фактически работать будет не нужно, а нужно лишь подписать документы о трудоустройстве. После чего ФИО2 неоднократно приезжал к нему домой, где он в автомобиле ФИО2 подписывал какие-то документы, в суть которых, он не вникал, но полагал, что документы были связаны с его якобы трудоустройством к ИП ФИО2 Фактически за указанный период никаких работ он у ФИО2 не выполнял, никакие деньги от ФИО2 не получал. Подписи в платежных ведомостях за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года от его имени выполнены им, но фактически никаких денежных средств от ФИО2 не получал, так как не работал.

В ходе очной ставки свидетеля Свидетель №3 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №3 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, уточнив, что в 2022 году, точный период он не помнит, он на протяжении не более двух дней помогал ФИО2 с укладкой дров, за что ФИО2 с ним расплатился наличными денежными средствами. Иной работы он у ИП ФИО2 не выполнял, заработную плату не получал, в платежных ведомостях о выдаче заработной платы за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года расписался по просьбе ФИО2 (т. 4 л.д. 112-115).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым фиктивно трудоустроился к ФИО2 в целях дальнейшей постановки на учет в ЦЗН, однако фактически у ФИО2 он не работал, лишь подписал необходимые документы, заработную плату не получал. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 4 л.д. 116-120), подтвержденных свидетелем в судебном заседании следует, что в начале июня 2022 года узнал, что ФИО2 может сделать запись в трудовой книжке. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехал к нему домой, он (свидетель) подписал документы о своем якобы трудоустройстве к ФИО2 В действительности в период с июня по сентябрь 2022 года он у ФИО2 никакую работу не выполнял, на работу не выходил и никаких денежных средств от ФИО2 в качестве заработной платы не получал. После подписания документов ФИО2 ему передал вкладыш в трудовую книжку с записью о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен у него подсобным рабочим.

В ходе очной ставки свидетеля Свидетель №4 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №4 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, указав, что период официального трудоустройства какую-либо работу им не выполнялась, заработную плату не получал (т.4 л.д. 121-124).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердил в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что в летний период, год не помнит, ФИО2 предложил ему официально трудоустроиться к нему, а также его отцу ФИО16, при этом на работу нужно будет приходить по звонку. Они с отцом согласились, отдали ФИО2 свои трудовые книжки. Ни он, ни отец фактически у ФИО2 не работали, в ведомостях о получении заработной платы не расписывались.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №8 (т. 4 л.д. 157-160, 161-164) следует, что в июне 2022 года встретился с ФИО2, последний предложил ему официально трудоустройство, при этом каждый день приходить на работу не нужно будет, только по звонку. На следующей день он передал ФИО2 свою трудовую книжку и трудовую книжку своего отца. В период с июня по сентябрь 2022 года ни ему, ни его отцу ФИО2 не звонил, никакую работу у ФИО2 они не выполняли, никаких денежных средств в качестве заработной платы ФИО2 ему и его отцу не выплачивал. Подпись с платежных ведомостях за июнь, июль, август 2022 года от его имени и имени его отца, выполнены не ими.

В ходе очной ставки свидетеля Свидетель №8 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №8 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, указав также, что ФИО2 пояснял, о том, что пойдет стаж работы, а на работу приходить не нужно будет (т.4 л.д. 165-168).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля ФИО23 оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 227-228), согласно которым с сентября 2021 года по июль 2022 года он осуществлял трудовую деятельность у ИП ФИО2 В период работы у ИП ФИО2 он не видел, чтобы у ИП ФИО2 выполняли какие-либо трудовые обязанности: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №8, ФИО16; Потерпевший №2 Видел только Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10, которые работали у ИП ФИО2

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 229-230), согласно которым с сентября 2022 года по март 2023 года он осуществлял трудовую деятельность у ИП ФИО2 В период работы у ИП ФИО2 он не видел, чтобы у ИП ФИО2 выполняли какие-либо трудовые обязанности: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №8, ФИО16; Потерпевший №2

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными ею в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым отработала у ФИО2 в магазине «Рай вкуса» в сентябре 2022 года неделю, складывала мелкие дрова в мешки, зарплату выдавал ФИО2 частично наличными денежными средствами, часть брала продуктами, задолженности по заработной плате перед нею нет.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний свидетеля Свидетель №14 (т. 4 л.д. 231-232), следует, что в целях дальнейшей постановки на учет в ЦЗН по предложению ФИО2 трудоустроилась у последнего с ДД.ММ.ГГГГ в производственный цех подсобным разнорабочим, однако фактически не работала, заработную плату не получала. 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №14 подтвердила, в части уточнила, пояснила, что впоследствии, после допроса вспомнила, что у ФИО50 она работала непродолжительное время.

Из показаний специалиста ФИО24 оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 183-184), следует, что она обладает специальными познаниями в области бухгалтерского учёта в силу образования и занимаемой должности главного бухгалтера (ф/б) бухгалтерии МО МВД России «Кильмезский». ДД.ММ.ГГГГ принимала участие в дополнительном осмотре предметов и документов по уголовному делу, а именно были осмотрены: документы бухгалтерской отчетности ИП ФИО2 Согласно представленным документам: общая сумма субсидии поступившей на счет ИП ФИО2 составляет 789 267,75 руб., из нее сумма субсидии на возмещение оплаты труда работников ИП ФИО2: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО16, Потерпевший №2 составила 520 482,98 руб., из них работодателем выплачены страховые взносы 137 971,44 руб. и НДФЛ 57 500 руб. = 325 011,54 руб.; за период с июля по ноябрь 2022 года со счета ФИО2 были списаны наличные денежные средства в общей сумме 530500 руб.

Показания свидетеля ФИО25, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 226-238) не имеют значения для дела.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в здании магазина «Рай Вкуса» ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>. В здании расположен торговый павильон с витринами, заполненными продуктами питания, также имеется производственное помещение для ремонта мебели (т. 1 л.д. 118-123).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 127-128).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 130-131).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 133-134).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д.136-137).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д.145-146).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 148-149).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №4 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 151-152).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №4 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 154-155).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 157-158).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 160-161).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 163-164).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 166-167).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №7 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т.1 л.д. 169-170).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №7 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 172-173).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Потерпевший №1 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т.1 л.д. 178-179).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Потерпевший №1 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 181-182).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 187-188).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 190-191).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Потерпевший №2 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 194-195).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Потерпевший №2 получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 197-198).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подпись от имени Свидетель №4, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не им самим, а иным лицом. Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самим Свидетель №1 Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самой Свидетель №6 Подпись от имени Свидетель №5, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самим Свидетель №5 Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самим Свидетель №3 Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не Потерпевший №2, а иным лицом. Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самой ФИО26 Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самой Потерпевший №1 Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена самим ФИО15 Подпись от имени Свидетель №2, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не им самим, а иным лицом. Подпись в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, в платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены не Свидетель №8, а иным лицом (т. 1 л.д. 210-232).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> свидетеля ФИО18 изъяты документы бухгалтерского учета ИП ФИО2(т. 2 л.д. 3-7).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> осмотрены документы бухгалтерского учета ИП ФИО2, в том числе документы и сведения, подтверждающие факт трудоустройства Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Потерпевший №2, Свидетель №7, ФИО15, Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО16 подсобными рабичими, Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10 помощниками продавца к ИП ФИО2, о прекращении трудовых отношений с данными лицами, а также о выплате им заработной платы в сумме 546 512,21 руб., из которых: Свидетель №4 – 43 253,59 рубля; Свидетель №1 – 45 541,59; Свидетель №6 – 43 204,21 рубля; Свидетель №5 – 43 253,59 руб.; Свидетель №3 – 43 253,59 руб.; Потерпевший №2 – 43 204,98 руб.; Свидетель №7 – 24 939,38 руб.; ФИО15 – 43 253,59 руб.; Свидетель №2 – 24 939,38 руб.; Свидетель №8 – 25 582,77 руб.; ФИО16 – 25 582,77 руб.; Потерпевший №1 – 43 253, 59 руб., Свидетель №9 – 44 345,59 руб.; Свидетель №10 – 44 709,59 руб. Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 2, л.д. 8-116, 117-120).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> представителя потерпевшего ФИО19 изъяты документы, представленные ИП ФИО2 в Управление государственной службы занятости населения 

<

адрес> (т. 2 л.д. 123-127). 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, осмотрены документы, представленные ИП ФИО2 в управление государственной службы занятости населения 

<

адрес>, подтверждающие факт подачи документов для получения из бюджета 

<

адрес> субсидии индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году, получении ФИО2 данной субсидии. В ходе осмотра также установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 были изготовлены и направлены в управление государственной службы занятости населения 

<

адрес> документы, подтверждающие трудоустройство, выполнение трудовых обязанностей и оплату труда в производственном цехе подсобными рабочими: Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Потерпевший №2, Свидетель №7, ФИО15, Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО16, в магазин: Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10, которым за указанный период работы была выплачена заработная плата в общей сумме 546 512,21 руб., из которых: Свидетель №4 – 43 253,59 руб.; Свидетель №1 – 45 541,59; Свидетель №6 – 43 204,21 рубля; Свидетель №5 – 43 253,59 руб.; Свидетель №3 – 43 253,59 руб.; Потерпевший №2 – 43 204,98 руб.; Свидетель №7 – 24 939,38 руб.; ФИО15 – 43 253,59 руб.; Свидетель №2 – 24 939,38 руб.; Свидетель №8 – 25 582,77 руб.; ФИО16 – 25 582,77 руб.; Потерпевший №1 – 43 253, 59 рубля; Свидетель №9 – 44 345,59 руб.; Свидетель №10 – 44 709,59 руб. (т. 2 л.д. 128-266). Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 2, л.д. 128-266, 267-273).

Протоколом дополнительного осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> участием специалиста ФИО24 осмотрены: документы бухгалтерской отчетности ИП ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки; документы, представленные ИП ФИО2 в управление государственной службы занятости населения 

<

адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, представленный ПАО Сбербанк в МО МВД России «Кильмезский» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ; справки о доходах и суммах налога физического лица за 2022 года работников ИП ФИО2; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ИП ФИО2 за 2022 год форма по КНД 1151100, справки о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год работников ИП ФИО2: Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Потерпевший №2, Свидетель №7, Потерпевший №1, ФИО15, Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №8, ФИО16; сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета форма ОДВ-1; сведения о страховом стаже застрахованных лиц форма СЗВ-СТАЖ; расчеты по страховым взносам форма по КНД 11511ДД.ММ.ГГГГ год; сводная таблица сведений о доходах физических лиц ИП ФИО2 за 2022 год; сведения о застрахованных лицах. В ходе осмотра установлено, что общая сумма субсидии поступившей на счет ИП ФИО2 составляет 789 267,75 руб., из которых ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 поступила сумма 209 934,20 руб. (в тот же день списано 210 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 поступила сумма в размере 579333,55 руб. (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного счета ФИО2 были списаны наличные денежные средства в общей сумме 530500 руб.). Субсидия поступившая на счет ИП ФИО2 для возмещения расходов на оплату труда работников: Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, ФИО16 указана в заявлении о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в графе «расходы организации, подлежащие возмещению (руб.) всего»: Свидетель №4 – 59 938,13 руб.; Свидетель №1 – 59 938,13 руб.; Свидетель №6 – 59 895,06 руб.; Свидетель №5 – 59 938,13 руб.; Свидетель №3 – 59 938,13 руб.; Свидетель №7 – 59 938,13 руб.; Свидетель №2 – 59 938,13 руб.; ФИО27 – 35 091,22 руб.; ФИО16 – 35 091,22 руб. (т. 3 л.д. 177-182).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, осмотрен оптический диск, представленный ПАО Сбербанк, на котором содержится информация о движении денежных средств по счету № ИП ФИО2 ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 в Кировском отделении № ПАО Сбербанк открыт банковский счет №. За номером записи № зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета министерства финансов 

<

адрес> (управление ГСЗН 

<

адрес>) на вышеуказанный банковский счет поступили денежные средства в размере 209 934,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ были списаны наличные денежные средства в общей сумме 210 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета министерства финансов 

<

адрес> (управление ГСЗН 

<

адрес>) на счет ФИО2 поступили денежные средства в размере 579 333,55 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были списаны наличные денежные средства в общей сумме 530 500 руб. Диск приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 4-12, 13).

Протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> свидетелей Свидетель №4, Свидетель №6 изъяты трудовые книжки с вкладышами (т. 3 л.д. 16-20, 23-27). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> свидетеля Свидетель №7 изъята трудовая книжка (т. 3 л.д. 30-34).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> осмотрены: трудовая книжка с вкладышем Свидетель №4, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформлена запись о трудовых отношениях между ИП ФИО2 и Свидетель №4; трудовая книжка с вкладышем Свидетель №6, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформлена запись о трудовых отношениях между ИП ФИО2 и Свидетель №6; трудовая книжка Свидетель №7, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформлена запись о трудовых отношениях между ИП ФИО2 и Свидетель №7 Трудовые книжки приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 35-49, 50).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим факт подачи ФИО2 документов для получения из бюджета 

<

адрес> субсидии индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году, получении ФИО2 данной субсидии (т. 1 л.д. 48-50).

Справкой УГСЗН по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 2022 году ИП ФИО2 была перечислена субсидия плательщиком – министерство финансов 

<

адрес> (управление государственной службы занятости населения 

<

адрес>) (т. 4 л.д. 49).

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ плательщиком – министерство финансов 

<

адрес> (управление государственной службы занятости населения 

<

адрес>) с единого казначейского счета 40№, казначейского счета 03№, лицевого счета 

<

***> на банковский счет №, открытый ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены и поступили денежные средства в сумме 209934,20 руб. в качестве авансового платежа на финансовое обеспечение затрат работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 25% от суммы соглашения (т. 4 л.д. 50, 51).

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ плательщиком – министерство финансов 

<

адрес> (управление государственной службы занятости населения 

<

адрес>) с единого казначейского счета 40№, казначейского счета 03№, лицевого счета 

<

***> на банковский счет №, открытый ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены и поступили денежные средства в сумме 579333,55 руб. в качестве получения оставшейся части субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 4 л.д. 52).

Рапортом руководителя Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным официального сайта ФНС России www.egrul.nalog.ru ФИО2 ОГРНИП: №, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: ДД.ММ.ГГГГ. Дата прекращения деятельности ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (т. 6 л.д. 89-90)

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в 2022 году через ЦЗН устроилась на работу к ФИО2 помощником продавца, отработала 3-4 месяца. Кроме нее продавцами работали ФИО3 и ФИО51. График работы продавцов магазина был 2 на 2, с 08 до 22 часов, заработную плату ФИО2 никогда не выплачивал, говорил, что если нужно будет, то нужно попросить. На неоднократные просьбы ФИО2 выплатил ей в ноябре 2022 года только 10000 руб., пояснил, что находится в трудном финансовом положении. В ноябре, по просьбе ФИО2 подписала необходимые ему документы по своему трудоустройству. Невыплаченная заработная плата на данный момент составляет 27000 руб. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний потерпевшей Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 64-67, 181-186) следует, что в один из дней июня 2022 она пришла в магазин ФИО2 по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, ФИО2 предложил ей работать у себя в качестве помощника продавца, для чего попросил её обратиться в ЦЗН по 

<

адрес> в качестве ищущего работу. Затем, по трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №к была принята на работу к ИП ФИО2 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности помощника продавца с окла

<

адрес> 279,00 руб. По условиям трудового договора ИП ФИО2 обязался выплачивать ей заработную плату два раза в месяц 25 и 10 числа каждого месяца. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она фактически отработала у ИП ФИО2 6 дней в июне, 21 день - в июле, 23 дня - в августе, 11 дней - в сентябре, как было указано ФИО2 в табелях учета рабочего времени. По окончанию срока действия трудового договора она была уволена, при этом заработную плату ФИО2 ей не выплатил. После её просьб в ноябре 2022 перевел ей сначала 2 000 руб. на её карту, а затем ещё 8 000 руб. Задолженность по заработной плате перед ней составляет 27 030 руб. Подписи в платежных ведомостях за июнь, июль, август, сентябрь 2022 года выполнены ею в ноябре 2022 года возле магазина «Пятерочка» по просьбе ФИО2, фактически указанных денежных средств от ФИО2, она не получала.

В ходе очной ставки свидетеля Потерпевший №1 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Потерпевший №1 дала показания, согласующиеся с вышеизложенными, пояснила, что в ноябре 2022 года от ФИО2 она получила денежные средства в размере 10000 руб. в качестве задолженности по заработной плате, в настоящее время задолженность ФИО2 перед ней по заработной плате составляет 27000 руб. В платежных ведомостях о выплате заработной платы расписалась по просьбе ФИО2 в один из дней ноября 2022 года, но фактически денежных средств не получала (т. 4 л.д. 191-195).

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными им в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым через ЦЗН трудоустроился к ФИО2 на 3 месяца, но фактически отработал примерно 1 месяц, половину июля и в августе несколько дней. Ездил за товаром дважды, один раз занимался химчисткой, помогал готовиться к празднику «Вятский Лапоть», красил мебель, возил ФИО2 на своем автомобиле. Кроме него у ФИО2 работали двое мужчин, одни знакомый по имени Костя, второй ему не знаком. ФИО2 сказал, что можно вообще не работать, что всё будет выплачено. Зарплата составляла 15000 руб. в месяц, однако ФИО2 ее не платил, однажды он дал ему 500 руб. на личные нужды и только в декабре отдал 5000 руб. его матери ФИО21 Задолженность по заработной плате составляет 14 430,15 руб.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК показаний потерпевшего Потерпевший №2 (т. 4 л.д. 83-86, 196-199), подтвержденных в судебном заседании следует, что работник ЦЗН 

<

адрес> предложила ему трудоустроиться к ИП ФИО2, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ пришел в магазин «Рай вкуса», расположенный по адресу: пгт. Кильмезь, 

<

адрес>, где встретился с ранее ему знакомым ФИО2 В ходе разговора ФИО2 ему сказал, что оформит его в качестве работника с окла

<

адрес> руб., так как за это будут выплачиваться денежные средства государством, а ему можно не работать, но деньги все равно выплатят. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО2 был заключен срочный трудовой договор №к на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности подсобного рабочего с окла

<

адрес> 279 руб. В его трудовые обязанности входило: покраска деревянных столов и стульев, перетяжка диванов, химическая чистка мебели. По просьбе ФИО2 он дважды ездил за товаром в д. Водзимонье Удмуртской Республики. В августе он периодически по указанию ФИО2 развозил ФИО2 по поселку по рабочим вопросам. По условиям трудового договора ИП ФИО2 обязался выплачивать ему заработную плату два раза в месяц 25 и 10 числа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он фактически отработал у ИП ФИО2 2 рабочих дня в июне 2022 года, 15 рабочих дней в июле 2022 года и 15 рабочих дней в августе 2022 года, задолженность ИП ФИО2 по заработной плате перед ним составляет 14 430,15 руб., поскольку 5 000 руб. ФИО2 передал через его мать ФИО28 Подписи от его имени в платежных ведомостях по выплате заработной платы выполнены не им, а иным лицом. 

В ходе очной ставки Потерпевший №2 с обвиняемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 дал показания, согласующиеся с вышеизложенными, указав, что ФИО2 за время работы в полном объеме не выплачивал ему заработную плату (т. 4 л.д. 200-203).

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №2 подтвердил в полном объеме, указав, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля ФИО29, данными им в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №2 является его внуком, последний работал у ФИО2, но заработную плату не получил, о чем ему известно со слов внука. Он (свидетель) обращался к ФИО2 с просьбой рассчитаться с внуком, на что ФИО2 пояснил, что сделает это как только появятся деньги. В настоящее время ему со слов родных известно, что ФИО2 выплатил лишь 5000 руб. из общей суммы задолженности.

Показаниями свидетеля ФИО28, данными ею в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №2 является ее сыном, в июне 2022 состоял на учете в ЦЗН в качестве ищущего работу, по ее просьбе ФИО2 взял ФИО5 на работу, сын работал по «звонку» в июне, июле, в августе не работал. Со слов ФИО5 она знает, что ФИО2 зарплату не выплатил, давал что-то по мелочи, а в декабре 2022 года приехал к ним домой и отдал ей для ФИО5 5000 руб., пояснил, что это заработная плата. Она неоднократно просила ФИО2 выплатить заработную плату сыну, в ответ слышала общения выплатить, но по настоящее время зарплата не выплачена. 

Показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 247-249), следует, что Потерпевший №1 приходится ей дочерью, дочь работала с июня по сентябрь 2022 года у ИП ФИО2 продавцом, при этом заработную плату ей не выплачивали. Со слов дочери ей известно, что продавцы кроме своих прямых обязанностей занимались также уборкой помещений. На вопросы о заработной плате дочь отвечала, что сама разберется, со слов дочери ей известно, что ФИО2 выплатил ей 10000 руб. В ноябре 2022 года, около магазина «Пятерочка» с дочерью встретили ФИО2, который попросил дочь расписаться в каких-то документах, связанных с трудоустройством. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО19 (т. 4 л.д. 27-33), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО36 (т. 4 л.д. 34-42), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями свидетеля ФИО18 (т. 4 л.д. 217-221, 222-224), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями специалиста ФИО24 (т. 3 л.д. 183-187), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 204-208), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 209-213), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 118-123), Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО31 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала, что является матерью ФИО2, сын является владельцем магазина «Рай вкуса», а также занимается ремонтом мебели. Она помогает ему на производстве по его просьбе, по заказам шьет чехлы на мебель, отмеряет ткани для пошива, делает примерки. Ранее в магазине работала продавец Потерпевший №1

исследованным ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Протоколами получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у Потерпевший №1 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. л.д. 178-179, 181-182).

Протоколами получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №2 получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 1 л.д. л.д. 194-195, 197-198).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в платежных ведомостях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена не Потерпевший №2, а иным лицом. Подпись в платежных ведомостях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена самой Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 210-232)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> свидетеля ФИО18 изъяты документы бухгалтерского учета ИП ФИО2 (т. 2 л.д. 3-7).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 8-116, 117-120), исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 123-127), исследованным ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, о признании и приобщении к материям дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 128-266, 267-273) исследованными ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Протоколом дополнительного осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 177-182), согласно которому в помещении Малмыжского МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кильмезь, 

<

адрес> участием специалиста ФИО24 осмотрены документы бухгалтерской отчетности ИП ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, ходе осмотра установлено, что общая сумма субсидии поступившей на счет ИП ФИО2 составляет 789 267,75 руб., из которых ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 поступила сумма 209 934,20 руб. (в тот же день списано 210 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 поступила сумма в размере 579333,55 руб. (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного счета ФИО2 были списаны наличные денежные средства в общей сумме 530500 руб.). Потерпевший №2 за фактически отработанное время (июнь 2 дня, июль 15 дней, август 15 дней) составила: 1 455 руб. (июнь)+10 913,50 руб. (июль) + 9 964,50 руб. (август) = 22 333 руб. Сумма НДФЛ составила 22 333,00Х13/100 = 2 903 руб. К выдаче задолженность по заработной плате составила 22 333,00-2 903 = 19 430 руб., с учетом частичной выплаты заработной платы в размере 5 000 руб. задолженность по заработной плате перед Потерпевший №2 за фактически отработанное время составила 14 430 руб. Начисленная заработная плата Потерпевший №1 за фактически отработанное время (июнь 6 дней, июль 21 день, августе 23 дня) составила: 4 365 руб. (июнь) + 15 279 руб. (июль) + 15 279 руб. (август) + 7 639,50 руб. (сентябрь) = 42 562,50 руб. Сумма НДФЛ составила 42 562,50Х13/100 = 5 533,125 руб. К выдаче задолженность по заработной плате составила 42 562,50 - 5 533,13=37 030 руб., с учетом частичной выплаты заработной платы в размере 10 000 руб. задолженность по заработной плате перед Потерпевший №1 за фактически отработанное время составила 27 030 руб.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 4-12, 13), исследованным ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Справкой УГСЗН по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 49), исследованной ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 50, 51), исследованным ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Копией платежного поручения (т. 4 л.д. 52), исследованным ранее по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Скриншотом переписки между потерпевшей Потерпевший №1 и обвиняемым ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из текста которой следует, что ФИО2 признает наличие перед Потерпевший №1 задолженности по заработной плате, сообщает, что часть задолженности 2000 руб. погасил ДД.ММ.ГГГГ, обещает погасить оставшуюся часть (т. 4 л.д. 69-70).

Переходя к правовой оценке содеянного подсудимым, суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств.

Анализируя и оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд пришел к убеждению, что они в полном объеме подтверждают виновность подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»» утверждена государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения». Целью Программы является создание правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости» (с изменениями и дополнениями от: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении государственной программы 

<

адрес> «Содействие занятости населения» утверждена государственная программа 

<

адрес> «Содействие занятости населения». Целями Государственной программы являются: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость; предотвращение роста регистрируемой безработицы и напряженности на региональном рынке труда. Одной из задач Государственной программы является содействие трудоустройства граждан, в том числе развитие мобильности населения. На решение указанного задачи направлена реализация мероприятия «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и повышения качества рабочей силы, в том числе в моногородах». В рамках указанного отдельного мероприятия организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении субсидии на реализацию отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

<

адрес>, в 2022 году» утвержден Порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в 2022 году.

Согласно положениям ст. 22 ТК РФ работодатель обязан в том числе и соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

В соответствии со ст. 140 ТК РФ, что при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Несмотря на занятую осужденным ФИО2 позицию по отношению к предъявленному обвинению, вина ФИО2 в совершении инкриминированных ему преступлений, соответствует фактическим обстоятельствам дела и подтверждена совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд оценивает как объективные, логичные, согласующиеся между собой и соответствующие принципам относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности являющимися достаточными для разрешения уголовного дела

В судебном заседании достоверно установлено, что в момент совершения противоправного деяния, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, ФИО2 в целях получения субсидии по соглашению №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес>, фиктивно трудоустроил Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и Потерпевший №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсобными рабочими. Однако указанные лица, в период, установленный следствием трудовых обязанностей у ФИО2 не выполняли. 

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, бесспорно, установлено, что ФИО2, на протяжении периода времени с июня по ноябрь 2022 года (включительно) вносил недостоверные сведения о работе указанных лиц, издал приказы об их приеме на работу, на основании которых последним начислялись денежные средства в качестве заработной платы, и страховые взносы. 

Суд критически относится к позиции ФИО2 о его непричастности к хищению денежных средств - субсидии, выделяемой из бюджета 

<

адрес> субсидии индивидуальному предпринимателю на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году, поскольку он, зная порядок и условия предоставления указанной субсидии, обеспечил фиктивное трудоустройство указанных выше граждан, при этом систематически вносил не соответствующие действительности сведения в документы, связанные с осуществлением трудовой деятельности и начислением заработной платы, без фактического выполнения ими трудовых обязанностей, сохраняя от УГСЗН по 

<

адрес> втайне совершаемые им действия, с целью получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения 

<

адрес>. 

Виновность ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств Управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> при фиктивном трудоустройстве Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и обстоятельства совершения им указанного преступления, подтверждаются исследованными и проверенными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Сообщенные представителями потерпевшего ФИО19, ФИО36, специалистом ФИО24, свидетелями ФИО18, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, ФИО26, Свидетель №8, Свидетель №14, ФИО49, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №9, Свидетель №10 обстоятельства, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, объективно подтверждаются данными, также доказывают, что Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и Потерпевший №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были трудоустроены у ИП ФИО2, однако трудовую деятельность не осуществляли, заработную плату не получали. 

Суд считает установленным, что именно подсудимый ФИО2 получив в свое распоряжение денежные средства - субсидию по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 485 391,76 руб., самостоятельно ими распоряжался. Показания ФИО2 о том, что данные денежные средства он потратил согласно их назначению, а свидетели его оговаривают, опровергаются совокупностью приведенных в приговоре доказательств, в том числе последовательными показаниями свидетелей. Конкретных данных, указывающих на наличие у Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Свидетель №6 личных неприязненных отношений к ФИО2, либо о воздействии на свидетелей со стороны третьих лиц с целью оговора подсудимого, в ходе судебного следствия не получено. Все свидетели отрицали личную неприязнь к ФИО2, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

При этом суд критически относится к показаниям свидетеля Свидетель №6, данных ею в судебном заседании, а именно об осуществлении ею трудовых функций у ИП ФИО2, принимая показания, данные ею в ходе предварительного расследования в качестве достоверных, соответствующих фактическим обстоятельствам дела.

Денежные средства были переведены потерпевшим на счет, находящийся в фактическом распоряжении ФИО2 При получении субсидии, направленной на частичную оплату труда при организации общественных работ в виде денежных средств, поступивших на расчетный счет, использовал их по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель в соответствии со ст. 246 УПК РФ заявил об исключении из объема предъявленного ФИО2 обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ указания на совершение им преступления по факту фиктивного трудоустройства ФИО16 и об уменьшении общего размера причиненного потерпевшим ущерба до 485391,76 руб. Данное мнение государственного обвинителя суд признает законным, обоснованным и мотивированным.

Подсудимый ФИО2, его защитник - адвокат ФИО35 также согласны с изменением объема обвинения, предложенного государственным обвинителем.

Соответственно по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ согласно Примечанию № к ст. 158 УК РФ квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в преступлении, совершенном в отношении Управления государственной службы занятости населения 

<

адрес>.

Доводы защиты и подсудимого о том, что вменяемая в обвинение ФИО2 сумма хищения является значительно меньше, поскольку ФИО2 производились налоговые отчисления и перечисления в ОСФР по 

<

адрес>, суд признает несостоятельными. Так, в соответствии с вышеуказанным соглашением между ИП ФИО2 и Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес>, денежные средства, начисленные ФИО2 в пользу Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №8, Потерпевший №2 (в части) в качестве заработной платы, а также отчисления на данных работников в бюджет и внебюджетные фонды, в инкриминируемый подсудимому период совершения преступления компенсировались Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес>, а отчисления на указанных граждан, осуществленные ФИО2, правового значения для рассмотрения настоящего уголовного дела, не имеют. Субсидия является целевой выплатой, направленной на поддержку работодателей, выплачиваемой работодателям на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения 

<

адрес>.

Также в ходе судебного разбирательства судом достоверно установлено, что ФИО2, получив по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета 

<

адрес> субсидию на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году, в сумме 789267,75 руб., в том числе на компенсацию расходов работодателя по выплате заработной платы Потерпевший №2 в размере 59 808,95 руб. и Потерпевший №1 59 938,13 руб., имея исключительное право распоряжаться поступившими денежными средствами, имея корыстную заинтересованность в полной невыплате заработной платы трудоустроенных у него работников, с целью улучшения своего материального положения, не выплатил заработную плату указанным лицам за отработанное ими время. 

ФИО2 полностью не выплатил заработную плату Потерпевший №2, работавшему с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата потерпевшего составила: 1 455 руб. (июнь, 2 дня) + 10 913,50 руб. (июль, 15 дней) + 9 964,50 руб. (август, 15 дней) = 22 333 руб., из них НДФЛ - 2 903 руб. (22 333,00Х13/100), к выдаче 19 430 руб. (22 333 руб. -2 903 руб.), ДД.ММ.ГГГГ выплачена частично в сумме 5000 руб. Таким образом, задолженность ФИО2 по заработной плате перед Потерпевший №2 за фактически отработанное время на ДД.ММ.ГГГГ и в настоящее время составляет 14 430 руб., то есть свыше двух месяцев.

ФИО2 полностью не выплатил заработную плату Потерпевший №1, работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата потерпевшей составила: 4365 руб. (июнь, 6 дней) + 15 279 руб. (июль, 21 день) + 15 279 руб. (август, 23 дня) + 7 639,50 руб. (сентябрь, 11 дней) = 42 562,50 руб., из них сумма НДФЛ 5 533,13 руб. (42 562,50Х13/100), к выдаче 37030 руб. (42 562,50-5 533,13), ДД.ММ.ГГГГ выплачена частично в сумме 10000 руб. Таким образом, задолженность по заработной плате перед Потерпевший №1 за фактически отработанное время на ДД.ММ.ГГГГ и в настоящее время составляет 27030 руб., то есть свыше двух месяцев.

Суд критически относится к утверждению ФИО2 об отсутствии у него задолженности по выплате заработной платы перед работниками Потерпевший №2 и Потерпевший №1, поскольку данное утверждение опровергается последовательными показаниями самих потерпевших, показавших, что осуществлённая ими трудовая деятельность у ИП ФИО2 не оплачена последним по настоящее время, а также показаниями свидетелей ФИО32, ФИО29, ФИО30, показавших, что ФИО2 выплатил заработанную плату их родным лишь в части. Также указанное подтверждается пояснениями специалиста ФИО24, имеющей специальные познания, давшей заключение по бухгалтерским документам ИП ФИО2

Показания вышеперечисленных потерпевших, представителей потерпевшего, свидетелей согласуются между собой, а также с письменными доказательствами, протоколами осмотра места происшествия, выемки и осмотра предметов, заключением эксперта и иными письменными доказательствами, вещественными доказательствами, исследованными по настоящему делу.

Оценивая заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, суд находит его достоверным, научно обоснованным, согласующимся с другими доказательствами по делу. Оснований не доверять квалификации и объективности эксперта, обладающего достаточными специальными познаниями для производства судебных экспертиз, у суда не имеется.

Ссылка подсудимого и его защитника на факт подписания ведомостей по оплате труда действительно работниками, в том числе Потерпевший №1, как указано в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о невиновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, поскольку свидетели, а также Потерпевший №1 показали, что действительно по просьбе ФИО2 подписывали документы, касающиеся их трудоустройства, в том числе получения заработной платы. 

Таким образом, судом достоверно установлено и следует из материалов уголовного дела, что ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем и распорядителем денежных средств на расчетных счетах, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, выраженной в использовании денежных средств, предназначенных для выплаты работнику заработной платы, в целях решении текущих финансовых проблем, и, как следствие, сохранить собственное материальное благополучие, финансовую стабильность и обеспеченность, имея достаточные средства для осуществления данной выплаты работнику, причинил имущественный ущерб Потерпевший №1 не выплачивая свыше двух месяцев заработную плату в размере 27030 руб. и Потерпевший №2 не выплачивая свыше двух месяцев заработную плату в размере 14430,05 руб. При этом суд исключает из объема обвинения указание на совершение ФИО2 предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «из иной личной заинтересованности», как немотивированное и не доказанное. 

Из анализа всех приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело, возбуждено законно и обоснованно, все следственные и иные действия являются допустимыми доказательствами, нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного следствия, влекущих за собой признание каких-либо доказательств недопустимыми, не имеется. 

Считая вину подсудимого ФИО2 установленной и доказанной в ходе судебного заседания, суд квалифицирует его действия:

- по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1) – как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем - физическим лицом;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Управления государственной службы занятости населения 

<

адрес>) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО2: не судим (т. 5 л.д. 85, 86), является директором ООО «Рай Вкуса» (т. 5 л.д. 101-115), по месту жительства и УУП характеризуется положительно (т. 5 л.д. 83, 84), на учете у врача психиатра, нарколога не состоит (т. 5 л.д. 91, 92).

Смягчающими обстоятельствами при назначении наказания ФИО2 по обоим преступлениям суд признает: наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории указанного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Деяние, совершенное ФИО2 по ч.2 ст. 145.1 УК РФ, в соответствии со ст. 15 ч. 2 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем оснований для применения ст. 15 ч.6 УК РФ не имеется.

По обоим преступлениям оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к подсудимому не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО2 во время и после совершения преступлений, другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и тяжести содеянного суд приходит к выводу о том, что справедливым и соразмерным содеянному для ФИО2 будет являться наказание за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы, а за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа, при этом размер штрафа судом определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Назначение иных альтернативных мер наказания, в том числе и принудительных работ, суд полагает нецелесообразным, поскольку они не будут отвечать целям их назначения. 

В то же время, учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, суд полагает возможным применить при назначении наказания по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, положения ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, а также полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд не усматривает.

При этом с учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, направленности умысла, мотива и цели совершения деяний, степени их общественной опасности, суд полагает необходимым окончательно назначить наказание путем полного сложения, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

По убеждению суда назначение подсудимому наказания с учетом всего вышеизложенного будет в полной мере способствовать его исправлению, предупреждению совершения им новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости. 

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены исковые требования: 

- представителем потерпевшего Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес> на сумму 789267,75 руб. (т. 4 л.д. 12, 13, 14),

- потерпевшим Потерпевший №2 на сумму 14430,15 руб. (т. 4 л.д. 80-82), 

- потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 27030 руб. (т. 4 л.д. 62-63).

Исковые требования потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1 о возмещении имущественного ущерба, в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, суд удовлетворяет в полном объеме. Исковые требования потерпевшего Управлением государственной службы занятости населения 

<

адрес> в части доказанного причиненного преступлением ущерба в сумме 485 391,76 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

В ходе расследования уголовного дела на имущество подсудимого ФИО2 на основании постановлениями Малмыжского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ наложен арест в виде запрета на распоряжение имуществом, а именно: автомобиль марки ВАЗ 21101 с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион, стоимостью 100 000 руб., сканер штрих-кодов Newland HR3280 Marelin II, стоимостью 5 000 руб., стеллажи, стоимостью 75 000 руб., сотовый телефон марки ZTE Blade A3 2020 RU, стоимостью 10 000 руб., который следует сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков (т. 5 л.д. 157-158, 159-164, 1651-69, 170-173, 221-222, 223-226).

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, назначенное наказание, суд считает необходимым отменить ранее избранную судом подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу и освободить его из-под стражи в зале суда, изменив меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, установив ее срок до вступления приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО2 процессуальные издержки в виде выплаты вознаграждения защитнику – адвокату ФИО33 за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования уголовного дела в сумме 2118 руб. (т. 3 л.д. 206). Учитывая имущественное положение ФИО2, его трудоспособный возраст, а также размер процессуальных издержек, суд не находит оснований для освобождения подсудимого от их уплаты.

Руководствуясь ст.ст. 299, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – в виде штрафа в сумме 100000 (сто тысяч) руб.;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 100000 руб.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО34 наказание в виде лишения свободы считать условным и установить испытательный срок в 2 (два) года, обязав его на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; 1 раз в месяц являться на регистрацию в этот специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом; не позднее одного года со дня вступления приговора в законную силу возместить материальный ущерб причиненный преступлениями и установленный настоящим приговором.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде заключения под стражу - изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободив его из-под стражи в зале суда немедленно.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Исковые требования Потерпевший №2 и Потерпевший №1 удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших:

- Потерпевший №2 – в сумме 14430,15 руб. 

- Потерпевший №1 – в сумме 24030 руб.

Исковые требования Управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> удовлетворить в части, взыскать с ФИО2 в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу Управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> – в сумме 485 391,76 руб., отказав в остальной части исковых требований.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и до его полного погашения сохранить арест, наложенный на имущество, принадлежащее осужденному ФИО2: автомобиль марки ВАЗ 21101 с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион, сканер штрихкодов Newland HR3280 Marelin II, стеллажи, сотовый телефон марки ZTE Blade A3 2020 RU.

Вещественные доказательства: 

- заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №6; заявление Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №5; заявление ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО15; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №2; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №7; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №3; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о предоставлении отпуска сотруднику №-о от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №8; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №1; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №4; заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №1; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-к от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ИП ФИО2 о присоединении к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания) ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ., заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета ИП ФИО2; приказ ИП ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ о дополнительном создании временных рабочих мест; справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ №; справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, и возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о предоставлении из бюджета 

<

адрес> субсидии индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в 2022 году № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ИП ФИО2 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы включая безработных граждан; отчет о выполнении условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы включая безработных граждан в 2022 году; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ; согласие гражданина на обработку управления государственной службы занятости населения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; отчет о выполнении условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы включая безработных граждан в 2022 году; отчет о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в 2022 году к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ; копия табеля учета рабочего времени на предприятии ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ИП ФИО2 о начислении взносов за июнь 2022 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия табеля учета рабочего времени на предприятии ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ИП ФИО2 о начислении взносов за июль 2022 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия табеля учета рабочего времени на предприятии ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ИП ФИО2 о начислении взносов за август 2022 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия табеля учета рабочего времени на предприятии ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия расчетной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ИП ФИО2 о начислении взносов за сентябрь 2022 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – выдать представителю потерпевшего УГСЗН 

<

адрес>,

- оптический диск, представленный ПАО Сбербанк в МО МВД России «Кильмезский» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах дела в пределах срока его хранения, 

- трудовую книжку Свидетель №6 - считать выданной владельцу, 

- трудовые книжки Свидетель №4, Свидетель №7 – возвратить владельцам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы участники процесса, в т.ч. и осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе, в возражениях на жалобу или представление.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Судья Н.Н. Шабович