1-369/17

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 11 октября 2017 года

Автозаводский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего ФИО35 Сабановой В.Л. 

при секретаре ФИО58, 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО59, 

подсудимой ФИО1, 

защиты - адвоката ФИО77, представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

потерпевших ФИО3, ФИО19, ФИО6, ФИО20; ФИО21, ФИО22; ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО63, ФИО62, ФИО5, ФИО26, ФИО27, ФИО10, ФИО28, ФИО11, ФИО12,

представителя потерпевшего ФИО6 - адвоката ФИО60, представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшей ФИО5 - адвоката ФИО60, представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшей ФИО3 - адвоката ФИО60, представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 обладая определенными навыками, методом убеждения, а также личностными качествами, позволяющими легко входить в доверие к гражданам, решила привлекать денежные средства от своих знакомых и родственников под предлогом их выгодного вложения в бизнес с последующей выплатой процентов по ним и возвращению денежных средств в оговоренный срок, при этом не собираясь в действительности исполнять принятые на себя обязательства, сообщая при этом заведомо ложные сведения, относительно того, что полученные денежные средства она инвестирует в развитие своего бизнеса, от которого получает высокий доход. С целью скрыть свои истинные преступные намерения, а также для придания видимости законности своим действиям, ФИО1, при получении денежных средств от своих знакомых и родственников заключала с последними договора денежных займов, а также собственноручно писала расписки с указанием суммы займа, условия и сроки возврата.

В период с июля 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств путем обмана доверием, а также стремление получить как можно больший доход путем привлечения на постоянной основе денежных средств, распространила о себе сведения относительно того, что она ведет законную деятельность, связанную с предоставлением различных услуг, отчего получает высокую прибыль, позиционируя себя успешным руководителем и учредителем различных организаций, каким не являлась, а также сообщала, что занимается куплей - продажей недвижимости и прочим бизнесом. 

С целью достижения своей преступной цели, направленной на незаконное обогащение, а также придания видимости законности своих действий, ФИО1 за указанный период времени арендовала офисы, расположенные по следующим адресам: 

<

адрес> «Б», офис №, 

<

адрес>, офис №, 

<

адрес> «Б», офис №, которые были оборудованы и снабжены необходимой для работы оргтехникой и мебелью. 

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомой ФИО5 имеются денежные средства, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО5, решила ввести последнюю в заблуждение относительно успешной и прибыльной своей предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в июле 2011 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО5, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа с ежемесячной выплатой процентов, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО5 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> «Б», передала последней денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц без процентов, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 30 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 50 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 120 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 60 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 30 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 60 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 60 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 65 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 200 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 250 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день была написана собственноручно расписка ФИО1, согласно которой ФИО1 получила от ФИО5 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО5 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО5 денежных средств в сумме 500 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, проценты по распискам выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО5 не выходила, от встреч с ней уклонялась. ФИО1 денежные средства в сумме 1 860 000 рублей, переданные ей ФИО5 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО5 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 860 000рублей.

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомого ФИО6 имеются денежные средства, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО6, ввела последнего в заблуждение относительно успешной и прибыльной своей предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в марте 2013 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своему знакомому ФИО6, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа под различные проценты ежемесячно, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО6 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> «Б», передал последней денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 50 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 200 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 60 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 150 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день была написана собственноручно расписка ФИО1, согласно которой ФИО1 получила от ФИО6 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также в этот же день ФИО6 были переданы денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 40 %, денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 40 %, денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 40 %, а ФИО1 в свою очередь написала расписки о получении указанных денежных средств. 

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 25 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 200 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 250 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последнего в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО6 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО6, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передал последней денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО6 денежных средств в сумме 150 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, проценты по распискам выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО6 не выходила, от встреч с ним уклонялась. ФИО1 денежные средства в сумме 2 260 000 рублей, переданные ей ФИО6 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ФИО6 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 260 000 рублей.

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана в особо крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомой ФИО73 имеются денежные средства, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО3, ввела последнюю в заблуждение относительно успешной и прибыльной своей предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости. 

С целью реализации задуманного, ФИО1 в апреле 2013 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО73, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа с ежемесячной выплатой процентов, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО73 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> «Б», передала ФИО1 денежные средства в сумме 30 000 рублей без указания срока возврата под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 30 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 150 000 рублей под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 150 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 200 000 рублей под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 200 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 150 000 рублей под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 150 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 300 000 рублей под 15 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 300 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 70 000 рублей под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 70 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 600 000 рублей под 15 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 600 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО3 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 116 500 рублей под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от ФИО3 денежных средств в сумме 116 500 рублей.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, проценты по распискам выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО3 не выходила, от встреч с ней уклонялась. ФИО1 денежные средства в сумме 1 816 500 рублей, переданные ей ФИО3 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО3 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 816 500 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомой ФИО20 имеются денежные средства, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО20, ввела последнюю в заблуждение относительно успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в сентябре 2014 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО20, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа под 20 % ежемесячно, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО20 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО20, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, летом 2013 года и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства по 200.000 рублей, а всего в сумме 400 000 рублей под 10% и 20 % соответственно -ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа б/н, согласно которого ФИО1 получила от ФИО20 денежные средства в сумме 400 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО20 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО20 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, проценты по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО20 не выходила, от встреч с ней уклонялась. ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей, переданные ей ФИО20 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО20 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 400 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2013 года, более точное время и дата следствием не установлены, к ФИО1 обратилась ранее незнакомая ей ФИО12 с просьбой оказании помощи в оформлении кредита. ФИО1 реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12, преследуя корыстные цели, сообщила ФИО12, что она якобы является исполнительным директором ООО «Партнер Финанс», и может оказать ей помощь при получении кредита в банке «РОСБАНК» на возмездной основе, оценив свои услуги в 580 000 рублей, на что ФИО12 дала свое согласие, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, после чего договорились о будущей встречи. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО12 будучи введенная ФИО1 в заблуждение, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней часть денежных средств в сумме 380 000 рублей, о чем в этот же день был составлен договор №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, якобы являясь исполнительным директором ООО «Партнер Финанс», выступает в качестве агента ФИО12 и осуществляет деятельность, направленную на привлечение денежных средств кредитных организаций для финансирования последней. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО12 не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, прибыла в офис № расположенного по адресу: 

<

адрес> «Б», где передала последней, согласно условиям договора №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, оставшуюся часть денег в сумме 200 000 рублей за якобы оказание помощи в получении кредита. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, свои обязательства по договору №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ не выполнила, денежные средства в сумме 580 000 рублей не вернула, на связь с ФИО12 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 580 000 рублей, переданные ей ФИО12 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО12 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 580 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в начале января 2014 года, более точное время и дата следствием не установлены, к ФИО1 обратилась ранее незнакомая ей ФИО10 с просьбой оказания помощи в оформлении кредита. ФИО1, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10, преследуя корыстные цели, сообщила последней, что она якобы является исполнительным директором ООО «Партнер Финанс», и имеет возможность оказать помощь при получении кредита в банке «РОСБАНК» на возмездной основе, оценив свои услуги в 400 000 рублей, на что ФИО10 дала свое согласие, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, но сообщила последней об отсутствии у нее в наличии указанной суммы. 

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10, с целью введения ее в заблуждение, убедила ФИО10 взять займ в сумме 1 500 000 рублей у инвесторов под 7% годовых под залог принадлежащей ей на праве собственности квартиры, а после получения кредита в банке «РОСБАНК» погасить задолженность перед инвестором, освободив свою квартиру из под обременения и осуществить расчет со ФИО1 за оказанные услуги. ФИО10, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, согласилась на ее предложение. 

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, по устной договоренности с ФИО10 совместно с последней проследовали в МФЦ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где их ожидал ранее не знакомый для ФИО10 - ФИО7, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, выступающий в качестве инвестора ФИО10 Находясь в указанном МФЦ между ФИО7 и ФИО10, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, под видом залога, был подписан договор купли - продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 продает свою квартиру, принадлежащую ей на праве собственности, расположенную по адресу: 

<

адрес>, б-р Гая, 23-117 за 2 000 000 рублей ФИО7 

После чего, по предложению ФИО1, они проследовали в офис агентства «Рубин», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО7 передал денежные средства в сумме 1 500 000 рублей ФИО10, о чем последняя написала расписку о получении указанной суммы денег сроком на 6 месяцев под залог своей квартиры с ежемесячной выплатой 7 % от полученной суммы не позднее 05 числа каждого месяца. ФИО1 убедившись в том, что ФИО10 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей получила, и с целью завладения данными денежными средствами, предложила ФИО10 проехать в офис № по адресу: 

<

адрес> «Б», где передать ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве займа с ежемесячной выплатой процентов, а также расчета за ее услуги при последующем получении кредита в банке «РОСБАНК». 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ,в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО10 будучи введенная ФИО1 в заблуждение, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под 7 % ежемесячно. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, под видом законности своих действий, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», заключила с ФИО10, фиктивный договор №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она, якобы являясь исполнительным директором ООО «Партнер Финанс», которым в действительности не являлась, выступает в качестве агента ФИО10 и осуществляет деятельность, направленную на привлечение денежных средств кредитных организаций для финансирования последней. 

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, позвонила последней и сообщила, что еще необходимо взять у ФИО7 займ в размере 300 000 рублей, которые необходимо передать ей, убедив ФИО10 в правомерности своих действий. ФИО10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в это же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> «а» получила от ФИО7 денежную сумму в размере 300 000 рублей и передала ФИО1, не оформляя это документально. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, свои обязательства по договору №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ не выполнила, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей не вернула, на связь с ФИО10 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, переданные ей ФИО10 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО10 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 300 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у её знакомого ФИО11 имеются денежные средства, и реализую корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО11, ввела последнего в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в феврале 2014 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своему знакомому ФИО11, с целью получения денежных средств в займы, заведомо зная, что возвращать денежные средства принадлежащих ФИО11 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО11, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь у себя в офисе № по адресу: 

<

адрес> «А», передал ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, о чем в этот же день была написана собственноручно ФИО1 расписка о получении от ФИО11 денежных средств в сумме 200 000 рублей. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с марта 2014 года, по расписки денежные средства выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО11 не выходила, от встреч с ним уклонялась. Таким образом, ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей, переданные ей ФИО11 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ФИО11, учитывая его доход и материальное положение, значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в начале февраля 2014 года, более точное время и дата следствием не установлены, к ФИО1 обратилась ранее незнакомая ей ФИО27 с просьбой о помощи в оформлении кредита и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО27, ввела последнюю в заблуждение относительно успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости, а также в оформлении кредита.

С целью реализации задуманного, ФИО1 представилась ФИО27 как исполнительный директор ООО «Партнер Финанс», которым на самом деле не являлась и в ООО «Партнер Финанс» не была трудоустроена, после чего сообщила, что имеет возможность оказать ей помощь при получении кредита в банке на возмездной основе и ее услуги будут стоить в сумме 400 000 рублей, на что ФИО27 дала свое согласие и договорились о будущей встречи. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО27, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала последней денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем в этот же день был составлен договор №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, якобы являясь исполнительным директором ООО «Партнер Финанс», выступает в качестве агента ФИО27 и осуществляет деятельность, направленную на привлечение денежных средств кредитных организаций для финансирования последней. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, свои обязательства по договору №/ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ не выполнила, денежные средства в сумме 400 000 рублей не вернула, на связь с ФИО27 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей, переданные ей ФИО27 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО27 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 400 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомой ФИО19 имеются денежные средства, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО19, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в марте 2014 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО19, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа под 10 % ежемесячно, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО19 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО19, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес> № «Б», передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 10 % ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа б/н, согласно которого ФИО1 получила от ФИО19 денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО19 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО19 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, проценты по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО19 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, переданные ей ФИО19 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО19, учитывая ее доход и материальное положение, значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у ее знакомой ФИО23 имеются денежные средства, и реализую корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО23, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

Реализуя задуманное, ФИО1 в апреле 2014 года, более точная дата и время следствием не установлено, обратилась к своей знакомой ФИО23, с целью получения денежных средств на условиях займа под 30 % в месяц, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО23 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО23, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, приехала к ФИО1 в офис № по адресу: 

<

адрес> «Б», где передала ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа.

Продолжая вводить ФИО23 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО23 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО23, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, приехала в офисе № по адресу: 

<

адрес> «Б», где передала ФИО1 денежные средства в сумме 290 000 рублей, и в этот же день ФИО1 составила два договора займа б/н, согласно которых получила от ФИО23 денежную сумму в размере 140 000 рублей под 30 % ежемесячно и денежную сумму в размере 150 000 рублей под 33 % ежемесячно. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с июня 2014 года, проценты по договорам денежных займов выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО23 не выходила, от встреч с ней уклонялась. ФИО1 денежные средства в сумме 490 000 рублей, переданные ей ФИО23 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО23 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 490 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у ее знакомой ФИО26 имеются в наличии денежные средства, реализую возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО26, преследуя цель корыстного обогащения, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

В реализации задуманного, ФИО1 в июне 2014 года, более точная дата и время следствием не установлено, обратилась к своей знакомой ФИО26, с целью получения денежных средств на условиях займа под 10 % в месяц, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО26 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО26, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, приехал к ФИО1 в офис № по адресу: 

<

адрес> «Б», где передала последней денежные средства в сумме 272 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 10 % ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор б/н займа с процентами. 

Продолжая вводить ФИО26 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО26 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с июля 2014 года, проценты по договору денежного займа выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО26 не выходила, от встреч с ней уклонялась. Таким образом, ФИО1 денежные средства в сумме 272 000 рублей, переданные ей ФИО26 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО26 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 272 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершила следующее преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у ее знакомой ФИО62 имеются денежные средства, и реализую корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО62, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости. 

В реализации задуманного, ФИО1 в декабре 2013 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО62, с целью получения денежных средств в займы, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО62 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО62, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, в декабре 2013 года, более точное время следствием не установлено, приехала к ФИО1 в офис № по адресу: 

<

адрес> «Б», передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей под 25%, о чем в этот же день ФИО1 собственноручно написана расписка о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей от ФИО62 

Продолжая вводить ФИО62 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО62 в качестве процентов за пользование денежными средствами. В 2014 году более точное время следствием не установлено ФИО1 с ФИО33 выплаченных процентов переписала расписку ФИО62, в которой обязалась вернуть последней проценты в размере 60 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с июня 2014 года сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО62 не выходила, от встреч с ней уклонялась. ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей, переданные ей ФИО62 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО62, учитывая ее доход и материальное положение, значительный материальный ущерб на общую сумму 60 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у ее знакомой ФИО21 имеются денежные средства, и реализую корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО21, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в июле 2014 года, более точная дата и время следствием не установлено, обратилась к своей знакомой ФИО21, с целью получения денежных средств на условиях займа под 20 % в месяц, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО21 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО21, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь у себя в офисе № по адресу: 

<

адрес>, где передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 090 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор б/н денежного займа с ежемесячной выплатой процентов. 

Продолжая вводить ФИО21 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО21 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО21, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, находясь у себя в офисе 396 по адресу: 

<

адрес>, вновь передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 883 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, о чем ФИО1 была написана расписка. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с октября 2014 года, проценты по расписки выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО21 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 2 973 000 рублей, переданные ей ФИО21 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО21 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 973 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у её родственника ФИО22 имеются денежные средства, и реализую корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО22, ввела последнего в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

В реализации задуманного, ФИО1 в июле 2014 года, более точная дата и время следствием не установлено, обратилась к своему родственнику ФИО22, с целью получения денежных средств, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО22 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО22, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, приехал к ФИО1 в офис № по адресу: 

<

адрес> «Б», где передал последней денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, о чем в этот же день ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении денежных средств в сумме 250 000 рублей от ФИО22

Продолжая вводить ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО22 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с ноября 2014 года, денежные средства выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО22 не выходила, от встреч с ним уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 250 000 рублей, переданные ей ФИО22 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ФИО22, учитывая его доход и материальное положение, значительный материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомой ФИО28 имеются денежные средства, реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО28, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купле - продажи недвижимости. 

С целью реализации задуманного, ФИО1 в июле 2014 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО28, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа под 10 % ежемесячно, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО28 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО28, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь у себя в офисе № по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 10 % ежемесячно, о чем в этот же день была написана расписка ФИО1 о получении от ФИО28 денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО28 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО28 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на корыстное обогащение, в сентябре 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, вновь обратилась к своей знакомой ФИО28 с целью получения от нее заемных денежных средств в сумме 2 970 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО28, находясь у себя в офисе № расположенного по адресу: 

<

адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, передала денежные средства в сумме 2 970 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, о чем была написана собственноручно расписка ФИО1 о том, что получила денежные средства от ФИО28 в сумме 2 970 000 рублей. 

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с октября 2014 года, проценты по расписки выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО28 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 3 370 000 рублей, переданные ей ФИО28 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО28 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 370 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в начале сентября 2014 года, более точное время и дата следствием не установлены, к ФИО1 обратилась ранее незнакомая ей ФИО63 с просьбой о помощи в оформлении ипотечного кредита и покупки недвижимости, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО63, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости, а также в оформлении ипотечного кредита.

С целью реализации задуманного, ФИО1 сообщила ФИО63, что она работает риэлтором и может оказать ей помощь при получении ипотечного кредита в банке и провести в дальнейшем сделку по купли - продажи недвижимости. ФИО63 не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1 сообщила, что для первоначального взноса по приобретению недвижимости у нее имеется денежная сумма в размере 515 000 рублей и государственный сертификат на материнский (семейный) капитална сумму 400 000 рублей. Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 во исполнении своего преступного умысла, предложила ФИО63 передать ей денежные средства в сумме 515 000 рублей для инвестирования в недвижимость под высокие проценты. 

ФИО63, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 515 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 10 % ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 получила от ФИО63 денежные средства в сумме 515 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, свои обязательства по договору денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ не выполнила, денежные средства в сумме 515 000 рублей не вернула, на связь с ФИО63 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 515 000 рублей, переданные ей ФИО63 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО63 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 515 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 заведомо зная, что у ее знакомого ФИО25 имеются денежные средства, и реализую корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО25, ввела последнего в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости.

С целью реализации задуманного, ФИО1 в декабре 2014 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своему знакомому ФИО25, с целью получения денежных средств на условиях займа под 5 % в месяц, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО25 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО25, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, приехал к ФИО1 в офисе № по адресу: 

<

адрес>, передал последней денежные средства в сумме 800 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 5 % ежемесячно, о чем в этот же день была собственноручно написана расписка ФИО1 о получении от ФИО25 денежных средств в сумме 800 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО25 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО25 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, начиная с января 2015 года, проценты по расписки выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО25 не выходила, от встреч с ним уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, переданные ей ФИО25 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ФИО25 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 800 000 рублей. 

Она же, ФИО1, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, вновь совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 обладая информацией, что у ее знакомой ФИО24 имеются денежные средства, и реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО24, ввела последнюю в заблуждение относительно своей успешной и прибыльной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по купли - продажи недвижимости. 

С целью реализации задуманного, ФИО1 в июле 2016 года, более точная дата и время следствием не установлены, обратилась к своей знакомой ФИО24, с предложением передачи ей денежных средств на условиях займа под 50 % ежемесячно, заведомо зная, что возвращать денежные средства ФИО24 она не будет, и финансовой возможности возврата принятых на себя обязательств не имеет. 

ФИО24, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь у себя в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, передала последней денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 50 % ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа б/н, согласно которого ФИО1 получила от ФИО24 денежные средства в сумме 20 000 рублей. 

Продолжая вводить ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, с целью возможности получения денежных средств от последней в дальнейшем, ФИО1 для создания видимостисвоей добропорядочности и платежеспособностипроизвела несколько выплат ФИО24 в качестве процентов за пользование денежными средствами.

В дальнейшем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя цель корыстного обогащения, проценты по договору денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ выплачивать перестала, сумму основного долга не вернула, на связь с ФИО24 не выходила, от встреч с ней уклонялась. 

ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей, переданные ей ФИО24 похитила, с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей ФИО24, учитывая ее доход и материальное положение, значительный материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ признала в полном объеме и показала, что с 2011 года решила привлекать денежные средства от своих знакомых и родственников под предлогом их выгодного вложения в бизнес с последующей выплатой процентов по ним и возвращению денежных средств в оговоренный срок, при этом не собираясь в действительности исполнять принятые на себя обязательства, сообщая при этом заведомо ложные сведения, относительно того, что полученные денежные средства она инвестирует в развитие своего бизнеса, от которого получает высокий доход. Для придания видимости законности своим действиям она при получении денежных средств от своих знакомых и родственников заключала с последними договора денежных займов, а также собственноручно писала расписки с указанием суммы займа, условия и сроки возврата. Она говорила, что ведет законную деятельность, связанную с предоставлением различных услуг, отчего получает высокую прибыль, позиционируя себя успешным руководителем и учредителем различных организаций, каким не являлась, а также сообщала, что занимается куплей - продажей недвижимости и прочим бизнесом. За указанный период времени арендовала офисы, расположенные по следующим адресам: 

<

адрес> «Б», офис №, 

<

адрес>, офис №, 

<

адрес> «Б», офис №, которые были оборудованы и снабжены необходимой для работы оргтехникой и мебелью. Людей, желающих разместить денежные средства под проценты, она находила из числа своих клиентов, которым она оказывала брокерские услуги по оформлению банковских кредитов. У них на руках находились крупные суммы денег, которые они планировали использовать на приобретение жилья. Она обращалась к ним с предложением разместить эти деньги у нее под проценты гораздо выше, чем предлагали банки. Ее предложения могли достигать 20 % в месяц, а иногда и более - до 50%. Каждому из клиентов она предлагала приводить под эти условия займов своих родственников и знакомых, т.к. часто требовались денежные средства для выплаты процентов и деньги всегда были нужны. Она официально трудоустроена не была, но фактически пользовалась реквизитами ООО «Партнер Финанс». 

Указала, что действительно брала деньги под проценты и якобы для помощи в получении кредита у потерпевших ФИО3, ФИО19, ФИО6, ФИО20; ФИО21, ФИО22; ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО63, ФИО62, ФИО5, ФИО26, ФИО27, ФИО10, ФИО28, ФИО11, ФИО12 денежные средства- основной долг и проценты ею не возвращены до настоящего времени, а так же помощь в получении кредита она не осуществила. Она сообщала указанным потерпевшим заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно: что является руководителем ООО «Партнер Финанс», сопровождает крупные сделки, имеет возможность помочь в получении большого кредита, убеждала их в своей платежеспособности и заинтересовывала потерпевших на взятие еще денежных средств и продление предыдущих договоров, обещала выплачивать большие ежемесячные проценты, и частично их выплачивала, не возвращая основной долг, а так же сообщала последним заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно: что имеет возможность помочь в получении большого кредита в банке, убеждала их в своей значимости и в своих больших возможностях. Она распоряжалась полученными от потерпевших деньгами по своему усмотрению. Указала, что не работала в ООО «Партнер Финанс», не являлась индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. 

С расчетом выплаченной ею и уточненной задолженности потерпевшими, произведенным в судебном заседании - согласна. Подтвердила, что не оспаривает и обязуется погасить задолженность с ФИО33 ранее произведенных выплат в размере 1 292 500 рублей- потерпевшей ФИО3, 980 000 рублей- ФИО6, 2 880 000 рублей- ФИО21, 800 000 рублей- ФИО25, 230 000 рублей -ФИО22, 440 000 рублей -ФИО23, 176 000 -ФИО26, 240 000 рублей- ФИО20, 15 000 рублей- ФИО24, 70 000 рублей - ФИО19, 1 860 000 рублей- ФИО5, 400 000 рублей ФИО27, 1 300 000 рублей - ФИО10, 3 320 000 рублей- ФИО28, 172 000 рублей- ФИО11, 580 000 рублей- ФИО12 

Указала, что в настоящее время находится в состоянии долгожданной беременности- 15 недель, это ее первая беременность в 35 летнем возрасте, находится в состоянии угрозы выкидыша. Просит дать ей возможность родить и воспитать ребенка.

Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО5 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что со ФИО1 знакома с 2010 года. Их познакомила ее дочь - ФИО3, как она поняла, они вместе работали. Ее дочь приглашала ФИО38 к ним в гости, ФИО80 произвела на нее хорошее впечатление, у них сложились дружеские отношения. С тех пор ФИО1 стала бывать у них дома часто. О себе ФИО38 рассказывала, что занимается недвижимостью, отчего имеет хороший доход. К ним она приезжала всегда на такси. ФИО80 знала, что их семья зажиточная и у них есть богатые родственники и друзья. Она ей рассказала, что ее знакомая ФИО4 занимается животноводчеством, отчего имеет хороший доход. После этого ФИО38 сразу обратилась к ней с просьбой одолжить ей денег. Находясь под каким-то ее влиянием, она снова и снова занимала деньги для ФИО38 у своих знакомых, в ФИО47, что та вернет ей всю сумму долга. Какие- то суммы ФИО80 возвращала, какие-то нет, обещала вернуть. Указала, что ДД.ММ.ГГГГ передала последней денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц без процентов, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка.ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка.ДД.ММ.ГГГГ годапередала ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ передала последней денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка.ДД.ММ.ГГГГ передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ передала последней денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка.ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день была написана расписка ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ, передала последней денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 30 % ежемесячно, о чем в этот же день ФИО1 была написана расписка. По этим распискам ФИО1, проценты какое то не продолжительное время частично выплачивала, а потом перестала, сумму основного долга не вернула, денежные средства в сумме 1 860 000 рублей, переданные ей не вернула, чем причинила материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 860 000рублей- и указанная сумма вошла в объем обвинения.

Дополнила, что кроме этого она давала денежные средства ФИО80 под проценты ДД.ММ.ГГГГ в размере 120 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 20%, указанную сумму она заняла у знакомой ФИО82 так же под проценты, которые она оплачивала, расписка была написана на 172 800 с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 40 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка была написана ФИО80 на 69100 с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО80 60 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка была написана на 100 800 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 174 000 рублнй под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана на 174 000 рублей с ФИО33 процентов.ДД.ММ.ГГГГ передала 269 000 рублей под 40% до ДД.ММ.ГГГГ- из них возвращено 76900 рублей, расписка написана на сумму 192 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ передала 30 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ расписка нваписана ФИО80 на 36 000 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 180 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ расписка написана на сумму 311000 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 588 000 рублей по 40% до ДД.ММ.ГГГГ расписка была написана на 823 200 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 60 000 рублей под 20 % до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана ФИО80 на 86 400 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 225 000 рублей под 50% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана на 225 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ передала 204 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана на 293800 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 120 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана на 144 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ передала 448 000 рублей под 35% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана ФИО80 на 604 800 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 380 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ расписка написана ФИО80 на 547 700 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 249 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана ФИО80 на 298 800 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 60 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана ФИО80 на 100 800 рублей с ФИО33 процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 380 000 рублей под 20% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка написана ФИО80 на 547 200 рублей с учетгм процентов. ДД.ММ.ГГГГ передала 338 000 рублей под 30% до ДД.ММ.ГГГГ, расписка была написана ФИО80 на сумму 439 400 рублей с ФИО33 процентов.. ДД.ММ.ГГГГ передала 750 000 рублей под 50% до ДД.ММ.ГГГГ расписка написана ФИО80 на сумму 1 687 500 рублей с ФИО33 процентов. Таким образом ФИО80 причинила ей материальный ущкерб в размере 5 098.100 рублей. Показала, что ранее она представила документы следствию только на сумму 1 860 000 рублей, другие расписки были утеряны. В настоящее время расписки найдены и она заявляет об ущербе всего на сумму 5 098.100 рублей. Указала, что поскольку сама была должна ФИО82 денежные средства, то добровольно отдала ей свой бизнес в расчет по долгам. Указала, что не знала, что ее дочь ФИО81 тоже передавала денежные средства ФИО80 под проценты.

Дополнила, что в оговоренные сроки, ни позднее ФИО80 деньги не возвращала, проценты по ним практически не платила. Первые несколько раз она заплатила проценты по долгам -эти денежные средства она передала людям, у которых занимала деньги для передачи ФИО80 в качестве оплаты процентов по займам, так как они давали деньги именно под проценты и требовали их возврата.

Изначально ФИО80 от возврата долга не отказывалась и признавала суммы, которые брала у нее в долг. Она заверяла, что есть возможность отдать долг, так как ожидает прибыль от крупных сделок, а потом стала ссылаться на то, что скоро приедет из Арабских Эмиратов ее состоятельный родственник, и она получит от него материальную помощь и вернет все долги. Летом 2014 года в разговоре по телефону ей сообщила, не намеревается возвращать деньги. Она еще некоторое время ждала, что ФИО80 все-таки вернет ей долг, а потом поняла, что та ее обманула, поэтому обратилась в полицию. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. С ФИО33 выплаченных ей процентов согласна на взыскание со ФИО80 суммы реального ущерба в размере 1 860 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего - ФИО6подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и показал, что он познакомился со ФИО1 в 2010- 2011г., точно не помнит. Ее привезла в дом родителей его сестра ФИО3 Потом, приезжая к сестре в офис, он часто встречал там ФИО1, как потом выяснилось она арендовала место в офисе сестры по адресу 

<

адрес>, № офиса 112, как он понял у нее был свой бизнес. 

В начале осени 2011 года он очередной раз заехал в офис и похвастался, что удачно продал свой мотоцикл, при разговоре присутствовала ФИО1 Она сразу попросила выручить ее и дать 25 000 рублей на неделю, он согласился. Через неделю ФИО1 деньги вернула.

Позднее он так же давал ФИО80 30 000 рублей на две недели, она их вернула во время.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 попросила у него 50 000 рублей под 20% на месяц, деньги были возвращены ему с процентами.

Весной 2012 года ФИО1 обратилась к нему с просьбой занять ей деньги в размере 100 000 рублей на прежних условиях на один месяц. Позднее она все ему вернула с процентами. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросила у него 200 000 рублей под 20% ежемесячно на три месяца, он дал. В конце 2012 года в декабре ФИО1 возвратила все суммы займа с процентами в размере 560 000 рублей, ФИО1 пояснила, что у нее прошла крупная сделка и она рассчиталась со всеми людьми.

ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО80 50 000 рублей под 20% ежемесячно в срок до ДД.ММ.ГГГГ под расписку. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила проценты в размере 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ под 30 % он передал ФИО80 сумму 200 000 рублей сроком на четыре месяца под расписку.

ДД.ММ.ГГГГ он передал ей сумму 100 000 рублей под 30% ежемесячно, под расписку. С этих денег ФИО1 оплатила 10 000 рублей проценты за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оплатила проценты 60 000 рублей и сразу предложила вариант вложить эти деньги опять в оборот заемных средств, т. е. занять до августа на условиях 30% ежемесячно, я согласился. Она написала расписку на сумму 60 000 рублей под 30% ежемесячно от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 деньги в размере 150 000 рублей под 20% в срок на два месяца, под расписку. 

В конце июня 2013 года она рассчиталась с ним по сумма займа процентами в размере 118 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ он передает ФИО80 100 000 рублей под 20 % на один месяц, она отдает 30 000 рублей проценты за ДД.ММ.ГГГГ с этой заемной суммы, объясняя это тем, что человек подвезет ей чуть позже эти проценты.

ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 сумму 100 000 рублей под 20% ежемесячно сроком на два месяца под расписку.

ДД.ММ.ГГГГ он передал ей 100 000 рублей под 30% ежемесячно сроком на два месяца, она написала мне расписку. 

ДД.ММ.ГГГГ дополнительно он передал ФИО80 250 000 рублей под 40% ежемесячно сроком на три месяца, она написала расписку. 

ДД.ММ.ГГГГ он еще раз передал ей 250 000 рублей под 40% ежемесячно сроком на один месяц, она написала расписку. 

К вечеру ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 100 000 рублей под 40%, которые он снял со своей кредитной карты и отдал ей под расписку. Общая сумма, которую он передал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ составляет 700 000 рублей.

В середине августа 2013 года ФИО1 оплачивает 250 000 рублей за текущие проценты, но часть суммы не доплачивает в размере 198 000 рублей, просит отсрочку, он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 доплачивает сумму процентов предыдущего периода 198 000 рублей, и одновременно просит следующий займ в размере 100 000 рублей под 20% ежемесячно для ФИО57 своего клиента, что бы с этой сделки проплатить в конце сентября текущие проценты. Он согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оплачивает ему сумму 150 000 рублей текущие проценты, а 298 000 рублей процентов просит опять отсрочку на три недели.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проплачивает 298 000 рублей проценты предыдущего месяца и сразу просит занять ей 200 000 рублей под 25% ежемесячно, объясняет это тем, что деньги ей нужны для ФИО57 клиентов так, как крупная сделка затягивается и, что бы проводить других клиентов ей нужны ФИО57 денежные средства. Он согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ она рассчитывается с ним по процентам 500 000 рублей, из которых не додает 18 000 рублей. В этот момент просит еще займ в размере 250 000 рублей под 20% ежемесячно сроком на один месяц, он согласился дать под расписку. 18 000 рублей он так и не получил, звонил ФИО1 та, пояснила, что отдаст чуть позже с текущими процентами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросила 100 000 рублей под 20% сроком на три месяца, под расписку.

ДД.ММ.ГГГГ передал ей 150 000 рублей под 20% ежемесячно, под расписку.

На вопросы когда будет оплата ее долгов, начинала оттягивать время неделями. Потом объясняла, что ждет крупную сделку, просила еще подождать, что не отказывается вернуть деньги. Деньги, которые он передавал ФИО80 были им одолжены под проценты у других людей. Обстановка со стороны людей, у кого он занимал деньги была скандальной. Люди стали требовать возвраты. 

Он предложил объединить несколько срочных займов в единую расписку, ФИО80 подтвердила сумму в размере 3 540 000 рублей, расписки, которые включены в эту единую сумму, он ей отдал. ФИО1 говорила, что готова будет эту сумму оплатить в первую очередь после выдачи кредита ее клиенту. В течение трех месяцев, она стала избегать встреч и звонков, точной информации о ее сделках уже не было. Они в семье приняли решения заложить родительский дом по адресу 

<

адрес> так, как ситуация сложилась критической, часть людей у которых они брали в займы подали иски в суд. Банк одобрил заявку, ДД.ММ.ГГГГ оня получил деньги в банке и оплатил сумму 3 540 000 рублей, а остальные суммы в размере 2 260 000 рублей по распискам не погашены.

Начиная с марта 2014 года ФИО1 совсем перестала выплачивать проценты и сумму основного долга перед ним не закрыла, стала скрываться. В настоящее время, он понял, что ФИО80 его обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ему не известно. С ФИО33 выплаченных ему процентов согласен на взыскание со ФИО80 суммы реального ущерба в размере 980 000 рублей.

Потерпевшая ФИО3 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании показала, что она познакомилась со ФИО80 в 2009- 2010г. В 

<

адрес> она встречалась с клиентами по вопросам банкротства юридических лиц и одновременно занималась финансированием, кредитованием по программам банков-партнеров для юридических лиц. Работая с юридическими лицами, часто были обращения от клиентов физических лиц с целью кредитования потребительских и ипотечных программ. Её знакомый ФИО2 познакомил ее с ФИО36 (дев.)-ФИО1. После знакомства со ФИО1 они стали часто встречаться, предметом встреч были ее клиенты для кредитования потребительский кредитов. ФИО1 занималась деятельностью по кредитованию физических лиц и риэлторством. У них сложились дружеские отношения, они совместно стали арендовать офисы. ФИО1 видела у нее поток клиентов и слышала о ее заработках, ФИО1 обратилась к ней с просьбой занять деньги, говорила что ей они необходимы на короткий срок, она их вкладывает в свой бизнес.

Изначально она часто давала ФИО80 деньги в долг под проценты, деньги с процентами ФИО80 ей возвращала.

17.04.2013г. она передала ФИО80 30 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 36 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 150 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 150 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

08.08.2013г. она передала ФИО80 200 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 120 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

15.08.2013г. она передала ФИО80 100 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 60 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

11.09.2013г. она передала ФИО80 150 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 60 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

30.10.2013г. она передала ФИО80 300 000 рублей под 15% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 90 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

15.11.2013г. она передала ФИО80 70 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей возвращены проценты в размере 14 000 рублей. Сумма основного долга не возвращена.

25.12.2013г. она передала ФИО80 100 000 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей проценты и сумма основного долга не возвращались. ФИО80 объясняла это тем, что сделку ее перенесли на январь 2014 года и что после получения кредита она обязательно оплатит все займы. 

13.01.2014г. она передала ФИО80 600 000 рублей под 15% под расписку.С этой суммы ей проценты и сумма основного долга не возвращались. ФИО80 клянется и обещает, что скоро будет выдача кредита по ее клиентам, задержка связана, с ее слов, с продажей закладной, это занимает порядка 1,5 месяца, просит подождать, обещает все вернуть.

10.02.2014г. она передала ФИО80 116 500 рублей под 20% под расписку.С этой суммы ей проценты и сумма основного долга не возвращались. Обещания ФИО80 продолжаются до сентября 2014 года, потом она съезжает со своего офиса по адресу: 

<

адрес>, оф.112 в неизвестном направлении, перестает отвечать на телефонные звонки, так же она сначала 2014 года узнает, что ФИО1 занимала деньги как у нее, так и у ее матери ФИО5, в ее отсутствии и брата ФИО6, таким образом, что они не знали о займах каждого. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. С ФИО33 выплаченных ей процентов согласна на взыскание со ФИО80 суммы реального ущерба в размере 1 292 500 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО20 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия показала, что примерно в 2007г. она познакомилась со ФИО1, так как на тот период времени она работала риэлтором, а ФИО1 брокером по кредитованию. У нее с ней были хорошие отношения. К ней многие клиенты обращались по кредитованию, и она часто отправляла их к ФИО1, которая помогала оформить ипотечный кредит. 

В 2013 году ФИО1 попросила ее дать денежные средства в займы под проценты. ФИО1 попросила есть ли у нее денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, так как ей были необходимы деньги для развития бизнеса. ФИО1 убедила и она сказала, что у нее есть деньги, но только в сумме 400 000 рублей. 

Она летом 2013 года и ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО80 денежные средства по 200.000 рублей, а всего в сумме 400 000 рублей под 10% и 20 % соответственно -ежемесячно, о чем в этот же день был составлен договор денежного займа б/н. Перед тем как уйти, ФИО1 спросила снова есть ли у нее кто - то из родственников, знакомых, которые хотят вложить деньги под проценты. Также, ФИО1 сказала, если кто - то из знакомых захотят вложить деньги под проценты, то она всегда готова принять деньги и оформить соответствующий договор. 

ФИО1 выплачивала проценты в течении 5 месяцев разными суммами то 10 000 рублей, то 30 000 рублей, а в общей сложности ФИО1 отдала ей 160 000 рублей, а затем перестала. 

Указала, что познакомила свою приятельницу Бебелашивли ФИО43 и своегго брата со ФИО1, с целью получения своих процентов от их вкладов.

В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. С ФИО33 выплаченных ей процентов согласна на взыскание со ФИО80 суммы реального ущерба в размере 240 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО12 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствияпоказала, что в конце 2013 года у нее возникли финансовые трудности - были долговые обязательства перед банками. Её приятельница порекомендовала ей обратиться к ФИО80, которая может оказать помощь в получении крупной суммы кредита. ФИО80 рассказала о себе, что является кредитным брокером ООО «Партнер Финанс». С ее слов, данная организация уже более 9-ти лет оказывает услуги в сфере кредитов в банках. Как ФИО38 пояснила, их организация берет на себя обязательства по подготовке документов на получение кредита в банке «РосБанк» на возмездной основе, и заверила ее, что не стоит беспокоиться о том, что у нее загруженная кредитная, и что у них хорошие связи в банках на Федеральном уровне. ФИО80 ей сказала, изначально необходимо оплатить первоначальный взнос в размере 25 % от предполагаемого займа. Но так как документы сразу отправляются в работу, в качестве обеспечения ее займа, она должна внести сразу первоначальный взнос в сумме не менее 390 000. Как ФИО1 сказала, в последующем эта сумма будет включена в общий процент оплаты. Она согласилась на ее условия. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 деньги в сумме 380 000 рублей. Следующий раз, они встретились со ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ она передала ей деньги в сумме 200 000 рублей. После чего ФИО1 составила ФИО57 договор на всю сумму переданных ей денег. Таким образом, между ними был подписан договор №/ФЗ от 30.12.2013г., согласно которому ООО «ПартнерФинанс» в лице исполнительного директора ФИО80. ФИО80 ей сказала, что в конце февраля 2014 года она должна будет получить кредитные средства. 

После этих событий, она, ждала, когда наступят оговоренные ею сроки. Когда истекли все разумные сроки, а со стороны ФИО1 никаких обязательств не было выполнено, она стала волноваться. Она стала ФИО80, напоминать об обязательствах. ФИО1 заверяла, что все будет хорошо, сроки выдачи кредита переносятся по той причине, что кто-то из прежних заемщиков стал недобросовестным плательщиком и схема приостановилась. В августе 2014 года после ее настойчивых встреч и звонков, ФИО80 сказала, что кредит она оформить не сможет, якобы, схема развалилась, и она вернет деньги, но деньги она не возвращала, опять переносила сроки возврата денег. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Согласна на взыскание со ФИО80 суммы реального ущерба в размере 580 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО10подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствияпоказала, что у нее общая сумма долговых обязательств перед кредитными организациями на конец 2013 года составляла около 3 500 000 рублей. Она испытывала финансовые трудности. Примерно в январе 2014 года ее приятельница ФИО12 порекомендовала ей обратиться к ФИО80 которая может помочь в получении кредита. ФИО80 сообщила ей, что является директором ООО «Партнер Финанс». Данная организация уже более 9-ти лет оказывает услуги в получении кредитов в банках. Как ФИО1 пояснила, их организация берет на себя обязательства по подготовке документов на получение кредита в банке «Рос Банк» на возмездной основе. ФИО80 ей сказала, что изначально необходимо оплатить первоначальный взнос в сумме 400 000 рублей. Она сообщила ей, что в настоящее время не располагает такой суммой. Со следующего дня после первой встречи, ей ежедневно стала звонить ФИО80, убеждала согласиться оформить кредит, говорила, что в данном банке выгодные низкие проценты за пользование кредитом. Она говорила ей, что у нее нет таких денег, чтобы внести первоначальный взнос. ФИО80 предлагала ей перезанять деньги у своих знакомых. Вместе с этим от ФИО12 ей было известно, что она совместно со ФИО80 занимается подготовкой документов для получения кредита в сумме 7 000 000 рублей. Как ей показалось, у них дела продвигались, со слов ФИО80 и ФИО12, последней со дня на день должны были одобрить выдачу кредита. ФИО80 ей предложила взять займ для внесения первоначального взноса у физического лица, как она их называла инвесторы, под залог ее квартиры. Она сначала отказалась. Но позже после настойчивых убеждений со стороны ФИО80 и по совету ФИО12 она согласилась. ФИО12 ей пояснила, что в этом нет никакого риска, квартира остается в ее пользовании, лишь будет находиться под обременением. ФИО80 она сообщила, что желает получить сумму кредита в размере 7 000 000 рублей, из которых, как ей сказала ФИО12 необходимо будет заплатить «откат» в размере 1 750 000 рублей. Она не совсем понимала, что значит «откат», по ее понятиям в эту сумму входила оплата услуг ООО «Партнер Финанс» и работников банка. 

Как только она согласилась на получение займа под залог квартиры, ФИО80 предложила взять займ в сумме 1 500 000 рублей у инвесторов под 7 % годовых, залогом обеспечения возврата займа будет ее квартира, залог будет оформлен на короткий срок не более 3-х месяцев, и при получении кредита, она сможет рассчитаться с инвесторами и забрать из - под обременения квартиру. На что она согласилась. 

В феврале 2014 года, вместе со ФИО80 они поехали в МФЦ для переоформления ее квартиры. Когда они приехали, их уже ожидали двое ранее незнакомых ей мужчин. Она стояла в стороне, они разговаривали с ФИО38. Все правоустанавливающие документы на ее квартиру находились у ФИО80, она ей их передала ранее у нее в офисе. К ним подошел один из тех мужчин, о которых она говорила выше, как потом выяснилось, ФИО7. Между ними был подписан договор купли-продажи квартиры от 05.02.2014г., согласно которому она продала ФИО7 квартиру, принадлежащую ей на праве собственности, расположенную по адресу: 

<

адрес>, б-р Гая 23-117 за 2 000 000 рублей. Фактически, в момент подписания договора купли-продажи, никакой передачи денег не было. 

После подписания данного договора, по указанию ФИО1, она и ФИО7 поехали в офис агентства недвижимости «Рубин», расположенный по адресу: 

<

адрес>, рядом с магазином «Рубин» для получения денег. В офисе в присутствии ФИО80, риэлтора ФИО44 и ФИО7 она написала расписку от 05.02.2014г. (они ее назвали «договор залога и займа») в получении от ФИО7 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей сроком на 6 месяцев под залог квартиры с ежемесячной оплатой 7 % от суммы не позднее 05 числа каждого месяца. После написания расписки ФИО7 передал лично ей деньги в сумме 1 500 000 рублей. Оригинал расписки он забрал себе, копию выдал ей. Текст расписки ей продиктовал ФИО7, дату возврата продиктовала ФИО80. С ФИО7 сроки, условия возврата они не обсуждали, так как ФИО38 сказала, что они поедут к ней в офис и обсудят все условия. Как только ФИО7 выдал ей деньги в указанной сумме, ФИО80 распорядилась, чтобы она отсчитала и дала ей деньги в сумме 65 000 рублей. Что она и сделала. Как она поняла, эта сумма полагается риэлтору за оформление документов. 

После этого они поехали с ФИО38 к ней офис. Она показала, что перед тем как поехать в агентство недвижимости ФИО80 ее предупредила, что из полученной суммы необходимо незамедлительно отдать ей деньги в сумме 1 000 000 рублей. Как она сказала, именно так решило ее руководство. Как она пояснила, позже она просто должна будет платить меньшую сумму «отката». Вместе с ней они приехали в офис, где она передала ФИО80 деньги в сумме 1 000 000 рублей. В получении денег в указанной сумме ФИО80 выдала ей заранее подготовленный договор денежного займа с процентами от 05.02.2014г., согласно которому она получила от нее заем в сумме 1 000 000 рублей. Она же ее и заверила, что сама будет выплачивать проценты ФИО7 от полученной суммы в размере 1 000 000 рублей, с оставшейся суммы займа в размере 500 000 рублей проценты по займу ФИО7 буду выплачивать она. 

Позже ФИО80 пригласила ее в офис, где между ними был подписан договор № ФЗ от 10.02.2014г., согласно которому ООО «ПартнерФинанс» в лице исполнительного директора ФИО80 обязуется совершать юридические действия, связанные с поиском и привлечением финансирования. ФИО1 опять заверила ее, что они занимаются подготовкой документов, необходимых для получения кредита в банке «РосБанк». В подтверждении своих намерений, она попросила ее предоставить ей документы на ее имя, а именно выписку свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, копию паспорта, диплом, справку из ЖЭКА, о составе семьи, копии паспортов детей. То есть производила впечатление, что работа ведется. Далее она постоянно звонила ФИО80, интересовалась, когда ей одобрят кредит. На что она ее уверяла, что все идет как положено, кредит скоро одобрят. А также заверяла ее, чтобы она не переживала по поводу оплаты процентов по займу ФИО7, она не отказывается их платить со своей доли полученных денег. Вместе со ФИО80 в марте 2014 года они ездили в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а», где она передавала ФИО42 деньги в сумме 105 000 рублей в качестве процентов за пользование деньгами, полученными от ФИО7, из которых 35 000 рублей были ее деньги, остальные деньги в сумме 70 000 рублей оплачивала ФИО80. Аналогичным образом они оплачивали проценты по займу в апреле 2014 года. То есть общая сумма выплаченных ими процентов по займу составила 210 000 рублей.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО80 и сообщила, что ей необходимы еще деньги в сумме 300 000 рублей. Для чего нужны деньги, ей не поясняла. Она предложила ей взять указанную сумму в качестве займа у ФИО7, так как заложенная квартира стоит дороже. Ее эта ситуация несколько смутила, но посоветовавшись с ФИО12, она решила согласиться. Тем более ей самой необходимы были деньги в сумме 100 000 рублей для погашения прежних кредитов и на личные нужды. ФИО38 она сообщила, о том, что ей необходимы деньги в сумме 100 000 рублей. Она заверила ее, что обо всем договориться с ФИО42. Вместе со ФИО80 они поехали в офис к ФИО42. В офисе кроме ФИО42 находился еще и ФИО7. Когда они приехали, деньги в сумме 400 000 рублей уже были приготовлены для них и лежали на столе. Из - за этого она сделала вывод, что ФИО80 заранее их предупредила о сумме займа и об условиях займа. Кому именно принадлежали деньги, она не знает. ФИО80 пересчитала деньги, после чего отдала ей деньги вы сумме 100 000 рублей, а себе забрала 300 000 рублей. В получении денег ФИО42 предложил ей написать расписку на всю сумму в размере 400 000 рублей. Однако, ФИО7 предложил это оформить дополнительным соглашением - приложением № к договору залога и займа от 05.02.2014г. Он же продиктовал ей текст дополнительного соглашения. ФИО38 озвучила, что ранее она обращалась с просьбой снизить процентную ставку по займу. ФИО80 ее заверила, что в скором времени вернет ей 300 000 рублей. После этого все расстались.

С того времени она постоянно звонила ФИО80, просила ускорить процесс оформления и выдачу кредита. Тем более ей необходимо платить проценты по займу и вернуть основной долг ФИО7. ФИО38 говорила ей, что документы в процессе подготовки. Потом она сталаговорить, что кто-то из прежних заемщиков перестал оплачивать кредит и в связи с этим банк приостановил выдачу кредитов. Потом она ей говорила, что банк установил ограничения на очередность в выдаче кредитов. То есть, с ее слов, ей не выдадут кредит до тех пор, пока не оформят все документы по займу с ФИО12. Таким образом, ФИО80 постоянно переносила сроки оформления кредита по разным причинам. 

ФИО80 от выплат ФИО7 не отказывалась и не отрицала тот факт, что взяла деньги в сумме 1 300 000 рублей. В начале мая 2014 года вместе со ФИО80 они ездили в офис к ФИО42, где ФИО38 оплачивала проценты от общей суммы займа в сумме 120 000 рублей. Как она помнит, никаких расписок при этом не составлялось, лишь ФИО42 сделал отметки в своих записях. Так как они брали деньги в долг у ФИО7 на срок не более двух - трех месяцев, а в указанный срок деньги так и не вернули, ей позвонил ФИО42 и просил подъехать в офис вместе со ФИО80. Он ей сообщил, что у ФИО38 перед ними имеются долговые обязательства, которые она не выполняет. В дальнейшем ФИО80 продолжала обещать, что поможет ей с получением кредита, так свои обязательства и не выполнила. Она в свою очередь, в связи с этим не могла выполнить обязательства перед ФИО7. Проценты также ни она, ни ФИО1, начиная с августа 2014 года, ФИО7 не платили. Она поняла, что ФИО80 не выполнит свои обязательства по оформлению кредита. Она стала просить ее вернуть ей деньги в сумме 1 300 000 рублей, которые она получала лично. Планировала вернуть их сразу ФИО45, а оставшийся долг выплачивать сама. Деньги в сумме 1 300 000 рублей ФИО80 ей так и не вернула. Она в свою очередь не смогла выполнить обязательства перед ФИО7, в связи с чем, лишилась права собственности на принадлежащую ей квартиру. В настоящее время на основании договора купли-продажи от 05.02.2014г. и свидетельства о государственной регистрации права собственником ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, б-р Гая 23-117, является ФИО7. 

В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 1 300 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО11 показал, что со ФИО1 он познакомился в конце 2013 года как с риэлтором, так как на тот момент хотел приобрести дом в 

<

адрес>. Дом он не приобрел. 

ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО80 с просьбой по получению займа, для своего бизнеса и инвестиций, он согласился ей дать денег. Он передал ей деньги в сумме 200 000 рублей, а ФИО1 написала расписку от 21.02.2014

До настоящего времени ФИО80 вернула ему только 28 000 рублей. Денежные средства 172 000 рублей не возвращены. В настоящее время, он понял, что ФИО80 его обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ему не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 172 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшаяФИО27 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что в феврале 2014 года у нее возникли финансовые трудности. Её знакомая ФИО12 посоветовала ей обратиться к ФИО80 за помощью в получении кедита, она сказала, что ФИО80 и ей помогает получить бльшой кредит. Она встретилась со ФИО80, которая ей сообщила, что является директором ООО «Партнер Финанс». С ее слов, данная организация уже более 9-ти лет оказывает услуги в получении кредитов в банках. Как она пояснила, их организация берет на себя обязательства по подготовке документов на получение кредита в банке (какого именно не называла) на возмездной основе. Она пояснила ФИО38, что желает получить кредит в сумме 2500 000 - 3 000 000 рублей. ФИО80 ее заверила,что у нее хорошие связи в банках на Федеральном уровне. ФИО80 сказала, что изначально необходимо оплатить первоначальный взнос в размере 25 % от предполагаемой суммы займа. Но так как документы сразу отправляются вработу, в качестве обеспечения ее намерений о займе, она должна внести сразу первоначальный взнос в сумме не менее 400 000 рублей. Как ФИО1 сказала, в последующем эта сумма будет включена в общий процент оплаты за услуги. Она согласилась на ее условия, поскольку ФИО1 говорила очень убедительно. Она за услуги передала ФИО80 400 000 рублей, затем между ними был подписан договор №/ФЗ от 27.02.2014г., согласно которому ООО «ПартнерФинанс» в лице исполнительного директора ФИО8 совершать юридические действия, связанные с поиском и привлечениемфинансирования. ФИО38 сказала, что к маю месяцу она должна получить кредитные средства. 

После этих событий, она ничего не предпринимала, лишь ждала, когда наступят оговоренные сроки. Когда истекли все разумные сроки, а со стороны ФИО80 никаких обязательств не было выполнено, она стала волноваться. Сначала поинтересовалась у ФИО12, как у нее продвигаются дела в получении кредита. ФИО12 сказала, что кредит пока не получила по каким-то причинам. Потом она стала звонить ФИО80, напоминать ей об обязательствах. Она заверяла ее, что все будет в порядке, сроки выдачи кредита переносятся по той причине, что кто-то из прежних заемщиков оказался недобросовестным плательщиком и схема приостановилась. Таким образом, ФИО1 каждый раз переносила сроки. Так продолжалось до августа 2014 года. В августе 2014 года ФИО80 сообщила, что кредит она оформить не сможет, якобы, схема развалилась, и она вернет деньги. Однако деньги она не возвращала, опять переносила сроки возврата денег. Ей было известно, что она не выполнила взятые на себя обязательства перед ФИО12 и ФИО10. Таким образом, деньги в сумме 400 000 рублей ФИО80 ей так и не вернула. В настоящее время, она понял, что ФИО80 его обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 400 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО19подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что ее подруга ФИО20 в январе 2014 годапознакомила ее со ФИО1, которая со слов ФИО20 берет денежные средства под проценты. Она решила дать денежные средства в долг ФИО1 под проценты. 

ФИО1 сказала ей, что работает в сфере недвижимости, то есть помогает с куплей - продажей недвижимости, насколько она помнит должность у ФИО80 была риэлтор. Её офис был солидно оборудован оргтехникой и у нее не было никаких сомнений в честности ФИО1 Тогда она решила заключить договор денежного займа. ДД.ММ.ГГГГ. она передала ФИО80 100 000 рублей под 10% до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 выплачивала проценты 3 месяца по 10 000 рублей, а затем перестала, только обещала и просила подождать. Позже ФИО80 съезжает со своего офиса и перестает отвечать на телефонные звонки. В настоящее время, она понял, что ФИО80 его обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 70 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО23подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что она познакомилась со ФИО80 в 2010 году через свою подругу ФИО46. ФИО80 попросила зарегистрировать ее в свой квартире. Она согласилась и прописала ФИО80 на своей жилплощади. В начале 2014 года к ней обратилась ФИО1 с предложением о том, что можно вложить денежные средства под проценты и можно заработать больше денег, сказала, что она инвестирует денежные средства в недвижимость..

ФИО1 сказала, что работает в сфере недвижимости, то есть осуществляет сделки купли - продажи недвижимости, и туда же инвестирует денежные средства клиентов. Так, ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 200 000 рублей под 30%, дополнительно ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 140 000 рублей под 30%, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО80 150 000 рублей под 33%. ФИО80 ей вернула в качестве процентов 50 000 рублей. Позднее ФИО80 перестала платить проценты, просила подождать и обещала все выплатить, однако скоро ФИО1 съезжает со своего офиса и перестает отвечать на телефонные звонки. В настоящее время, она понял, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 440 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО26подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что со ФИО1, они познакомились осенью 2012 г.- она помогала ей с обменом квартиры. Свои обязательства по отношению к ней по обмену квартиры она выполнила полностью. После сделки с квартирой у нее остались денежные средства, которые ФИО80 предложила взять в долг под хорошие проценты, 10% ежемесячно. В ноябре 2013 года она дала ФИО80 1 900 000 рублей или 1 800 000 рублей- точно не помнит под 10%. Позднее ФИО80 ей вернула 1 500 000 рублей и два раза выплатила проценты примерно 30 000 и 28 000 рублей- точно не помнит. После этого выплаты прекратились. При встрече ФИО80 просила ее подождать и обещала все выплатить, при этом они со ФИО80 произвели расчет долга, ФИО80 написала ей расписку на 272 000 рублей сучетом выплаченных денег. Затем ФИО80 оплатила ей 96 000 рублей за съем жилья - 6 месяцев по 16 000 рублей. В настоящее время, она понял, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 176 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседаниипотерпевшая ФИО62подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что в 2013 году она познакомилась со ФИО1, так как она на тот момент работала кредитным менеджером, а она занималась риэлтерскими услугами. Она занала, что ФИО80 берет денежные суммы под проценты. В декабре 2013 года оа передала ФИО80 100 000 рублей, получала 3 месяца по 25 000 рублей, затем ФИО80 перестала платить, обещала и просила подождать, ФИО80 написала ей расписку на 60 000 рублей - это проценты. Летом 2015 года ФИО80 отдала ей 100 000 рублей процентов, сумма основного долга не возвращена. В настоящее время, она понял, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Исковых требований к ФИО80 не имеет.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО21 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что она познакомилась со ФИО1 в 2014 году, через свою подругу ФИО48, которая в настоящее время умерла. ФИО48 говорила о ФИО80, что она берет деньги под проценты и хорошо платит. ФИО48 предложила и ей вложить деньги под проценты ФИО80. В июне 2014 года она дала ФИО80 400 000 рублей под 10% на 10 дней. ФИО80 все вернула.

ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 1 090 000 рублей под 20% на 1 месяц. ФИО1 говорила, что занимается риэлтерскими услугами, ипотечным кредитованием, и что у нее всегда происходят крупные сделки, с которых она может спокойно с процентами отдавать деньги. В конце августа 2014 года ФИО1, передала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, и сказала, что оставшуюся денежную сумму она вернет «буквально на днях». Затем в течение сентября 2014 года к ней неоднократно обращалась ФИО1, что бы та ей снова дала денег в займы, при этом сумму не назвала, а сказала, чем больше сумма денег тем лучше. У нее на тот момент были деньги в сумме 1 883 000 рублей, которые она хранила у себя дома по адресу: 

<

адрес>23. Указанные деньги были с продажи ее офиса № по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 1 883 000 рублей, на 7 дней без процентов. Позднее она дала ФИО80 еще 7 000 рублей на лечение матери по расписке. Позднее ФИО80 перестала платить проценты, просила подождать и обещала все выплатить, однако скоро ФИО1 съезжает со своего офиса и перестает отвечать на телефонные звонки. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 2 880 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО22подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и показал, что ФИО80 была женой двоюродного брата его жены. В июле в 2013 года ФИО1 попросила у них в долг денежные средства в сумме 250 000 рублей для своего бизнеса и обязалась вернуть их через неделю. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1 он с женой пошел в ФИО32 и с его счета сняли денежную сумму в количестве 250 000 рублей, после чего отдали их ФИО80 под расписку. По истечении срока указанного в расписке его жена обратилась к ФИО1 о возврате долга, последняя денег не вернула и обещала отдать их позже, поскольку, у нее сложились какие - то материальные трудности. В последующем она под разными предлогами отказывала им, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. В итоге ДД.ММ.ГГГГ она вернула им деньги всего лишь в сумме 20 000 рублей. Остальные деньги не вернула до настоящего времени. Он считает, что она фактически заранее предвидела эту ситуацию и заняла у него деньги без намерения их вернуть. В настоящее время, он понял, что ФИО80 его обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ему не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 230 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО28подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что она познакомилась со ФИО1 в 2014 году, через свою знакомую ФИО86, которая в настоящее время она умерла. ФИО48 говорила о ФИО80, что она берет деньги под проценты и хорошо платит. Вскоре к ней обратилась ФИО80 с просьбой получить деньги подпроценты.ДД.ММ.ГГГГ она дала ФИО80 400 000 рублей под 10% на3 дня. ФИО1 говорила ей, что она занимается риэлтерскими услугами, ипотечным кредитованием, и что у нее всегда происходят крупные сделки, с которых она может спокойно с процентами отдавать деньги. В назначенный день ФИО80 вернула ей 50 000 рублей и сказала, что оставшуюся денежную сумму она вернет «буквально на днях»- у нее очень дорогая сделка. Она поверила и согласилась подождать. На тот момент у нее были деньги в сумме 1 750 000 рублей, которые она хранила у себя дома - указанные деньги были ее матери за проданную квартиру. ФИО80 снова к ней обратилась с просьбой дать ей в долг. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 2 970 000 рублей без процентов до ДД.ММ.ГГГГ, под расписку. Также, ФИО1 заверила ее, если она не сможет отдать указанную сумму денег в срок, то она отдаст квартиры на выбор, по адресам: 

<

адрес>, ул. 40 лет победы 5 а-35, по 

<

адрес>, точный адрес не помнит, а также на 

<

адрес> истечении срока указанного в расписке она обратилась к ФИО1 о возврате долга, последняя денег не вернула и обещала отдать их позже, поскольку, у нее сложились какие - то материальные трудности. В последующем она под разными предлогами отказывала ей, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. Деньги не вернула до настоящего времени. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 3 320 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО63 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия показала, что в 2014 году она познакомилась через знакомых со ФИО80, которая предоставляелариэлтерские услуги. На тот период времени она решила приобрести квартиру, у нее был на руках материнский капитал в сумме 400 000 рублей, и наличные 515 000 рублей. ФИО1 объяснила ей, что она найдет квартиру в 

<

адрес> и в дальнейшем она будет вести сделки по недвижимости, то есть сначала внести денежные средства в сумме 515 000 рублей, которые у нее на тот момент были, а в последующим ФИО1 поможет взять ипотечный кредит в одном из Банков 

<

адрес>, и в дальнейшем предоставить сертификат «материнский капитал» для уменьшения суммы кредита и процентной ставки. После разговора со ФИО1 Ее все устроило, и она ДД.ММ.ГГГГ передала ей денежные средства в сумме 515 000 рублей под 10% на 2 недели. Примерно в ноябре 2014 года она позвонила ФИО1 и сказала, что нашла квартиру, которая ее устроила по цене и по месту расположения и она желает ее купить. ФИО1 сказала, что ей необходимо внести залог в сумме 10 000 рублей за данную квартиру. В тот же день к ней домой приехала ФИО1 и она ей передала денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве залога, и ФИО1 сказала ждите когда будут готовы все документы. После этого она практически звонила каждый день и узнавала у ФИО1 когда все необходимые документы по оформлению данной квартиры будут готовы, на что ей ФИО1 отвечала, что все документы необходимые для оформления ипотечного кредита находятся в Банке 

<

адрес>, но в каком Банке, она ничего не сказала. Спустя месяц, она узнала, что квартира которая ей понравилась ушла к другому клиенту. Она сразу же позвонила ФИО1 и сказала почему ей не дали ипотечный кредит, и та ей ответила, что обязательно оформит кредит. Она тогда уже поняла, что ФИО1 ее обманула, и она попросила у нее вернуть деньги в сумме 515 000 рублей. ФИО1 сказала ей, что обязательно вернет мне деньги в сумме 515 000 рублей, так как она никогда никого не обманывала. Позднее ФИО80 отдала ей 1000 рублей и просила подождать, сказала, что скоро все вернет. Последняя денег так и не вернула и обещала отдать их позже, поскольку, у нее сложились какие - то материальные трудности. В последующем она под разными предлогами отказывала ей, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманывала, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Исковых требований к ФИО80 не имеет, поскольку задолженность взыскана по решению Автозаводского районного суда.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО25 подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и показал, что он познакомился со ФИО1 в 2014 году через свою супругу ФИО21, которая сообщила ему, что ФИО80 берет деньги под проценты. Так, ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО80 800 000 рублей под 5% на 2 недели под расписку. Перед тем как дать деньги в займы ФИО1, он спросил у нее чем она занимается и с чего она будет платить ему проценты с указанной суммы денег. ФИО1 ответила, что она занимается риэлтерскими услугами, ипотечным кредитованием, и что у нее всегда происходят крупные сделки, с которых она может спокойно отдать денежные средства в сумме 800 000 рублей с процентами. Последняя денег так и не вернула и обещала отдать их позже, поскольку, у нее сложились какие - то материальные трудности. В последующем она под разными предлогами отказывала ему, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. В настоящее время, он понял, что ФИО80 его обманула, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ему не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 800 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО24подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что в 2014 году она устроилась в ООО «Домашние деньги» в качестве агента по выдачи займов. Ее работа заключалась в выдаче денежных займов населению, ей поступила заявка от физического лица ФИО9 о получении денежного займа. Она пришла к ней домой и познакомилась с ее дочерью ФИО1, которая произвела на нее только положительное впечатление, так как она была ухожена, рассказывала ей, что она работает риэлтором по недвижимости, занимается брокерскими услугами. Летом 2016 года ей позвонила ФИО1 и попросила у нее в займы денежные средства, она сказала что у нее только 20 000 рублей есть в наличии. ФИО1 сказала, что ей срочно нужны деньги для ее клиента для сделки по недвижимости, и ей нужны деньги буквально на две недели, и она отдаст денежную сумму с процентами. Так, ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 20 000 рублей под 50% на 2 недели под расписку. После этого, ФИО1 неоднократно ей звонила на сотовый телефон и просила снова занять ей денег в займы под проценты, также спрашивала про знакомых ее кто может занять денег, но она сказала, что у нее знакомых нет, которые бы хотели дать денег в займы под проценты. ФИО1 настойчиво звонила ей буквально недели три и умоляла, чтобы она нашла ей клиентов либо ей дала еще денег в займы под проценты, но она ей отвечала, что когда ей вернет деньги в сумме 20 000 рублей, то тогда она сможет дать ей денег в займы под проценты. В октябре 2016 года ФИО80 вернула ей 5000 рублей,остальное обещала отдать позже, поскольку, у нее сложились какие - то материальные трудности. В последующем она под разными предлогами отказывала ей, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. В настоящее время, она поняла, что ФИО80 её обманула, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги ей не известно. Просит взыскать со ФИО80 сумму реального ущерба в размере 15 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО64 подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и показала, что примерно, в июле в 2013 года ФИО1- жена ее двоюродного брата попросила у них в долг денежные средства в сумме 250 000 рублей для своего бизнеса, сказав что вернет через неделю. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем пошла в ФИО32 и с его счета сняли денежную сумму в количестве 250 000 рублей, после чего отдали их ФИО80 под расписку.

По истечении срока указанного в расписке она и муж обратились к ФИО1 о возврате долга, последняя денег не вернула и обещала отдать позже, поскольку, у нее сложились какие то материальные трудности. В последующем она и ее муж неоднократно обращались к ФИО80 с требованием возврата денежных средств, но она под разными предлогами отказывала им, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть.В итоге ДД.ММ.ГГГГ она вернула им деньги всего лишь в сумме 20 000 рублей. Остальные деньги не вернула до настоящего времени. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО11 подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и показал, что примерно в конце января 2014 года к нему, как к директору ломбарда обратилась ФИО1 по вопросу продажи объекта недвижимости - 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, б-р Гая 23-117. По «Закону о ломбардах» они не имеют права принимать в залог жилые помещения. Но в отдельных случаях, он, как частное лицо, занимается скупкой и перепродажей жилых помещений. Когда нет самостоятельных денежных средств для этих целей, он привлекает инвесторов из числа своих знакомых. При обращении к нему ФИО80 представилась риэлтором и предъявила свидетельство о праве собственности на указанную квартиру, согласно которому единственным собственником квартиры являлась ФИО10. ФИО80 пояснила, что ее клиент ФИО10 желает срочно продать квартиру, ей нужны деньги как можно скорее. Они обсудили стоимость квартиры, которая составила 2 000 000 рублей. Он предложил приобрести квартиру одному из своих знакомых - ФИО7. Он согласился приобрести квартиру за 2 000 000 рублей, ему в свою очередьполагалось вознаграждение в размере 10 000 рублей. Все переговоры велись через ФИО80, так как она представилась риэлтором ФИО10, они же готовили все необходимые для сделки документы. За несколько дней до сделки, они с ФИО7 ездили на просмотр квартиры. Их встретила собственник квартиры - ФИО10. Именно тогда они с нею впервые встретились. При встрече она обратилась к ФИО7 с просьбой разрешить ей проживать в данной квартире до конца 2014 года. ФИО7 согласился, но при условии, что она будет оплачивать коммунальные услуги. Как он понял, у ФИО7 не было намерения проживать в данной квартире, приобрел в целях инвестиций денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ была назначена сделка в МФЦ 

<

адрес>. В назначенный день и время вместе с ФИО7 они приехали в МФЦ, куда также приехали ФИО80, ФИО10, и еще одна ранее незнакомая женщина. В регпалате между ФИО7 и ФИО10 был подписан договор купли -продажи квартиры. Оплата согласно договору еще на тот момент не была произведена, так как в регпалате запрещено передавать деньги. После подписания договора и всех необходимых документов, по предложению ФИО80 они поехали в агентство недвижимости, расположенном рядом с ТЦ «Рубин», где состоялась передача денег. В офисе агентства в его присутствии и в присутствии ФИО80, ФИО7 передал ФИО10 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Остальную сумму в размере 500 000 рублей они условились передать после получения свидетельства о переходе права собственности. Деньги пересчитала лично ФИО10, она же и забрала их. Как только свидетельство о праве собственности было готово, они созвонились со ФИО80, или с ФИО10, точно не помнит уже с кем из них, и договорились о встрече для передачи оставшейся суммы денег. ФИО80 вместе с ФИО10 приехали к нему в офис в ломбард, где примерно в середине февраля 2014 года ФИО7 передал ФИО10 деньги в сумме 500 000 рублей в качестве окончательной оплаты по договору купли-продажи квартиры. При этом никаких расписок не составлялись. Деньги ФИО10 забирала лично в их присутствии. Больше в тот период в его присутствии никакие условия не обсуждались. Больше по данной сделке ни со стороны ФИО10, ни со стороны ФИО7 не возникали. 

Летом 2014 года к нему обратилась ФИО10. Она была со своей подругой. Обе они ему рассказали, что отдали денежные средства ФИО80, за оказание каких-то услуг. Как он понял, ФИО80 свои обязательства не выполнила и деньги им не вернула. Со слов ФИО10, та отдала ФИО80 деньги в сумме 1 300 000 рублей. Они попросили его вместе с ними съездить к ФИО80 для выяснения ситуации. Так как перед ним у ФИО80 также были денежные обязательства, он согласился. Вместе с ними он попросил еще и ФИО7 съездить. Тем более, что в тот период он должен был ФИО7 деньги в сумме 70 000 рублей, и он намеревался их вернуть при получении своих денег от ФИО80. Все вместе они встречались в офисе, где в тот период находилась ФИО80. При встрече ФИО80 заверила, что в ближайшее время со всеми рассчитается, вернет деньги, в том числе ему, ФИО10 и ее подруге. Но до настоящего времени своих обязательств ФИО80 не выполнила, переносит сроки возврата денег.

После указанных событий, примерно осенью 2014 года ФИО10 обратилась к ФИО7 с просьбой продать ранее принадлежащую ей квартиру ее родственникам с использованием средств ипотечного кредита. Попросила необходимые документы для этих целей. ФИО7 согласился на эти условия. Как потом выяснилось, подготовкой пакета документов для получения ипотечного кредита также занималась ФИО80. Позже он узнал, что ФИО10 была выселена из квартиры по судебному решению.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО7подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и показал, что в конце января 2014 года к нему обратился приятель ФИО11 с предложением приобрести - 3-х комнатную квартиру по б-ру Гая 23-117, стоимость которой составляла 2 000 000 рублей, то есть по цене несколько ниже рыночной. Так как у него были свободные денежные средства, его заинтересовало его предложение, и он согласился. Сделку сопровождала риэлтор ФИО80. Его интересы представлял ФИО11. Собственником квартиры являлась ФИО10, с которой они впервые и встретились при просмотре ее квартиры. При их встрече она обратилась к нему с просьбой разрешить ей проживать в данной квартире до конца 2014 года. Он согласился, но при условии, что она будет оплачивать коммунальные услуги. Сделка состоялась ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ 

<

адрес>. На сделку он ездил с ФИО42, туда же приехала и продавец квартиры - ФИО10 и ее риэлтор ФИО38, возможно была еще женщина. В регпалате между им и ФИО10 был подписан договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Послеподписания договора купли-продажи квартиры, он лично передал ФИО10 деньги в сумме 1 500 000 рублей. Деньги он передавал в офисе агентства недвижимости, находящегося возле магазина «Рубин». Остальную сумму в размере 500 000 рублей он передал ФИО10 в офисе ломбарда после получения свидетельства о праве собственности на указанную квартиру, как они и договаривались с ФИО10. Деньги пересчитала лично ФИО10, она же и забрила их. При передаче денег всегда был ФИО42 и ФИО38. При этом никаких расписок не составлялось.

Так как ФИО10 продолжала проживать уже теперь в его квартире, им был подготовлен договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО10 в свою очередь подписала. Иногда ФИО10 звонила ему, жаловалась на ФИО38, говорила о том, что она из полученных от него денег по договору купли-продажи, большую часть в сумме 1 300 000 рублей отдала ФИО38, и та ей не возвращает деньги. 

Осенью 2014 года к нему обратилась ФИО10 с намерением приобрести данную квартиру, с использованием средств ипотечного кредита, который намерен взять ее сын. Он дал свое устное согласие на последующую продажу квартиры ее сыну, но уже по рыночной цене. Оформить ипотечный кредит на покупку квартиры ни ФИО10, ни ее сын и другие родственники так и не смогли. До настоящего времени он является единственным собственником квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, №, и вынужден был самостоятельно был оплатить долг по коммунальным услугам.

Также он показал, что летом 2014 года он находился в офисе ломбарда у ФИО42, когда к нему пришла ФИО10 своей подругой (данные подруги не знает). ФИО10 попросила их съездить вместе с ними в офис к ФИО38 и переговорить по поводу ее долгов перед ними. ФИО42 согласился на их просьбу, тем более ФИО38 также не возвращала также и ему деньги в сумме 200 000 рублей, из которых он намеревался вернуть ему долг в сумме 70 000 рублей. Все вместе они ездили в офис при встрече ФИО38 при всех заверила, что в ближайшее время со всеми рассчитается, вернет деньги. Насколько ему известно, до настоящего времени ФИО38 ФИО42 деньги так и не вернула. В настоящее время ФИО10 выселена из квартиры по судебному решению.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО65подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и показал, чтос ФИО12 он познакомился в 2005 году, когда они вместе с ней работали в ТЭЦ ВАЗа. У него с ней были хорошие отношения. В конце 2013 года к нему обратилась ФИО12 с просьбой о том, чтобы он ей дал в займы денег. На тот период времени ФИО12 рассказала, что у нее финансовые трудности, а так же она пояснила, что она нашла девушку, а именно ФИО1, которая может помочь оформить ипотечный кредит. Но для того, чтобы оформить ипотечный кредит, ФИО12 необходимо передать ФИО1 денежную сумму в размере 590 000 рублей, а так как у ФИО12 на тот период времени денег не было, то она его попросила дать ей в займы данную сумму денег. ФИО12 пообещала, что когда она оформит ипотечный кредит, то сразу же отдаст данную сумму денег. Он согласился помочь ФИО12 

Тогда он решил взять кредит в «ФИО32» на сумму 590 000 рублей, и кредит был ему одобрен. После чего в конце декабря 2013 года, он приехал домой к ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, где передал ей денежные средства в сумме 590 000 рублей, а она в свою очередь написала ему расписку о получении указанной суммы денег. Спустя два месяца, к нему приехала ФИО12 и рассказала, что для оформления ипотечного кредита передала 590 000 рублей ФИО1, а ФИО1 не оформила ипотечный кредит и деньги, которые ФИО12 передала ей не вернула. После этого, они вместе с ФИО12 поехали в офис к ФИО1 по адресу: 

<

адрес> «Б». При нем ФИО1 стала говорить ФИО12, что она поможет оформить ипотечный кредит в скором времени, и пообещала вернуть деньги, просила подождать. До настоящего времени ФИО12 ему долг не вернула.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО66 показал, что проживает с бывшей женой ФИО1, они ведут совместное хозяйство. В настоящее время его бывшая жена ждет от него ребенка, это их первый ребенок, которого они долго ждали. Он готов предоставить бывшей беременной жене и своему родившемуся ребенку жилплощадь в своей 3-х комнатной приватизированной квартире и создать им необходимые условия для проживания с ребенком. Характеризует ФИО80 как добрую и наивную женщину.

Согласно ст. 281ч.2 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО67 показала, что с 2010 года и по настоящее время она является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Партнер Финанс», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>Б, ДЦ Квадрат, офис 449, 450. Организация занимается предоставлением ипотечных займов под залог недвижимости, рефинансированием закладных и выкупом закладных в других банках. В ее должностные обязанности входит полное руководство данной организацией и ее личным составом, который состоит из 12 человек.

Примерно в 2006 - 2007 г.г., она работала в должности менеджера в компании ООО «ФКБ», где секретарем работала ФИО13, с которой она и познакомилась. Проработав примерно 2-3 месяца, т.е. где-то в 2007 г. ФИО1 уволилась.

Впоследствии ей в 2010 году была открыта организация ООО «Партнер Финанс», где ФИО80 (ФИО36) К.В. никогда не работала. Неоднократно, точного времени не помнит, она видела ФИО1 в офисе ООО «Партнер Финанс», где сопровождала какие-то сделки, какие именно ей не известно.

О том, что ФИО1 заполняет договора от имени исполнительного директора ООО «Партнер Финанс», она не знала и узнала только от ФИО10 В свою очередь, может пояснить, что она никогда не давала ФИО1 разрешения на использование названия и реквизитов своей организации.

Также она показала, что ФИО1 физически не смогла бы помочь оформить ипотечный кредит в сумме свыше 4 млн. рублей, так как в 

<

адрес> максимальный ипотечный кредит для физического лица составляет 4 млн. рублей. Со ФИО1 она никогда не общалась и в настоящее время не общается. 

Согласно ст. 281ч.2 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО4 которая показала, что проживает совместно со своим гражданским супругом ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и с совершеннолетними детьми, дочерью ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и сыном ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Она знакома с ФИО5 приблизительно 30 лет. У них доверительные и дружеские отношения. Она знакома с семьей ФИО5 ФИО40 часто обращалась к ней, что бы временно перезанять деньги так, как у нее был свой магазин, деньги ей нужны были, чтобы рассчитаться с поставщиками, выручки с торговли было не достаточно, она ее выручала. Деньги она передавала ФИО40 без процентов и расписок на доверии, она возвращала их в течении дня или максимум двух дней. 

В 2012 году точно не помнит ФИО40 брала у нее деньги в займы под проценты для своей знакомой, говорила что у той свой бизнес и она часто вкладывает в него деньги. ФИО40 сама писала ей расписки, она была уверена, что деньги она вернет так, как сама лично знакома с человеком, для которого берет деньги. ФИО40 заняла в начале 2013 года деньги под проценты для ФИО38, начиная с февраля 2013 года и по октябрь 2013 года были ежемесячные займы денег с процентами, которые предлагала сама ФИО38, со слов ФИО40, проценты были 20,30,40 и последняя расписка под 50%. Но проценты ФИО40 не оплачивала, попросила оплатить их с основной суммой в конце оговоренного срока по расписке, это по просьбе ФИО38. Она согласилась так, как у них с ФИО40 никогда не было проблем с возвратом денег. Но к июлю месяцу ее стало настораживать, что сумма денег увеличивается так, как деньги стали заниматься каждый месяц, и она ФИО40 сказала, чтобы ей обеспечили гарантию возврата ее денег или вернули их. Деньги личные у нее имелись от продажи быков, она занимается разведением крупнорогатого скота и свиней. На октябрь 2013 года сумма займа составила 6 094 800 рублей это была оговоренная дата возврата денег вместе с процентами. Больше давать деньги для ФИО38 она отказалась. Просила ФИО40 вернуть эти деньги так, как она тоже перезанимала у людей деньги и они начали требовать их. ФИО40 сказала, что ФИО38 обещает вернуть все деньги, у нее в декабре 2013 года будет крупная сделка и она вернет все деньги с процентами. У нее не получилось договориться со своими родственниками продлить сроки возврата, у них создалась скандальная ситуация, начались постоянные звонки с требованиями возврата денег и тогда ФИО40, что бы избежать скандалов и судов, предложила ей продать свой действующий бизнес, это продуктовый магазин. Магазин оценили примерно 4 510 000 рублей, это было не достаточно, что бы рассчитаться полностью по распискам, тогда они приняли решение включить в расчеты оценку всего оборудования и имеющегося товара, сумма которого составила 688 000 рублей, общая сумма магазина, оборудования и товара составила 5 198 000 рублей. У них осталась разница 896 800 рублей, ФИО40 пообещала остаток оплатить своими кредитными деньгами, что и сделала. Долга у ФИО40 перед ней в настоящее время нет.

Так же в июле 2013 года к ней обратился с просьбой о займе денег сын ФИО40, ФИО6, ему было необходима сумма 250 000 рублей на три месяца. Она согласилась и передала ему 250 000 рублей под проценты, он ей написал расписку. Первый месяц проценты ФИО41 принес во время, а после в течение трех месяцев рассчитывался по процентам с задержками и частями. В ноябре 2013 года ФИО41 оплатил долг перед ней полностью.

Так же за займом денег к ней обращалась дочь ФИО40, ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 заняла 100 000 рублей на два месяца. Со слов ФИО39, она заняла деньги для своей знакомой, в последствии выяснилось, что этой знакомой является ФИО38, и она попросила вернуть деньги так, как ФИО38 не вернула деньги, которые брала для нее ФИО39. ФИО39 в феврале 2014 года вернула ей эти деньги. 

Она показала, что никому не говорила из своих родственников, что давала деньги взаймы семье ФИО83. 

Многие расписки были переписаны ФИО1 с ФИО33 процентов, то есть превышающую сумму основного долга. Но может сказать, что расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, была реально взята ФИО1 под 30 % сроком до ДД.ММ.ГГГГ. 

Многие расписки были написаны ФИО1 без ФИО33 процентов, то есть первоначальные денежные средства ей были переданы по указанным распискам. Основной долг у ФИО1 перед ней составляет без ФИО33 процентов - 1 360 000 рублей, а также 500 000 рублей, а всего на общую сумму 1 860 000 рублей, и на данной сумме она будет настаивать, чтобы ей возместила ФИО1 

Согласно ст. 281ч.2 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО68 который показал, что со ФИО1, они познакомились осенью 2012 г. в офисе по адресу ФИО49 78. Она помогала с обменом квартиры. Свои обязательства по обмену квартиры она выполнила полностью. ФИО1 произвела положительное впечатление. После сделки с квартирой у них остались денежные средства, которые ФИО1 предложила взять у их в долг под хорошие проценты, 10% ежемесячно. 

ДД.ММ.ГГГГ, его жена передала деньги в сумме 272 000 рублей ФИО1, а та в свою очередь распечатала на компьютере договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, где его жена и ФИО1 поставили подписи. Согласно условиям договора ФИО1 будет выплачивать по 10 % ежемесячно с возвратом суммы займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Когда они со ФИО1, оформили договор денежного займа от 02.06.2014г., она выплачивала им проценты в течении шести месяцев. Но выплаты постоянно были с задержками и не в полном объеме, она всегда говорила, что сейчас у нее небольшие проблемы, что надо немного подождать и она скоро все отдаст. Когда ФИО1 совсем перестала выплачивать деньги, они стали ей звонить, но на их звонки она не отвечала, а отписывалась смс. В смс она всегда писала, что надо немного потерпеть и будет все хорошо. Когда ФИО1 нечего было им ответить, она всегда ссылалась на здоровье своей мамы. Говорила, что ей некогда, и она сейчас находится в больнице со своей мамой, а потом позже она нам сама позвонит и все расскажет когда, где и при каких условиях она получит деньги и сразу им все отдаст. До настоящего времени ФИО80 денежные средства в сумме 272 000 рублей не вернула.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимой подтверждается и материалами уголовного дела: 

По факту мошеннических действий в отношении ФИО5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

- Заявлением ФИО5, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 7 354 400 рублей. (том №, л.д. 165)

- протоколом выемки расписок о получении ФИО1 от ФИО5 денежных сумм.

- протоколом осмотра документов- протокола выемки и расписок о получении ФИО1 от ФИО5 денежных сумм.

- постановлением о признании вещественными доказательствами, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны расписки о получении ФИО1 от ФИО5 денежных сумм.

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты печати с клеше: 1 печать с клеше с государственным флагом «государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (ФГБУ ФКП Росреестра)»; 2 печать с клеше «ООО Оценка ГРАД»; 3 печать с клеше «ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис Самарского Регионального филиала открытого акционерного общества «ФИО37 сельскохозяйственный банк» в 

<

адрес>»; 4 печать с клеше «ООО ИТЕРКОМ»; 5 печать с клеше «Администрации Сельского поселения 

<

адрес>»; 6 печать с клеше «ООО Итиль Агро Инвест»; 7 печать с клеше «ООО «КОМПАНИЯ ФИО54»»; 8 печать с клеше с государственным флагом «Министерство Экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>»; 9 печать с клеше «ООО Альфа-Банк»; 10 печать с клеше «ООО Торговая компания «Центр»»; 11 печать с клеше «ООО «Тольяттинский трансформатор»»; 12 печать с клеше «ООО УК № бухгалтерия участок №»; 13 печать с клеше «ООО «Юниторг»»; 14 печать с клеше «ООО Департамент ЖКХ 

<

адрес> участок №»; 15 печать с клеше «Производство технического оборудования и оснастки ОАО «АВТОВАЗ»»; 16 печать с клеше «ООО УК Авиакор-Стандарт»; 17 печать с клеше «ООО Вертикаль»; 18 печать с клеше «ООО АН Ресурс»; 19 печать с клеше «ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» операционный офис №Т/01 Уфимского филиала ООО «ХКФ Банк» 

<

адрес>»; 20 печать с клеше «Для справок» Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образовательного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов - центр Региональный социопсихологический центр»; 21 печать с клеше « МП 

<

адрес> Ставропольский «СРС» для документов РКЦ»; 22 печать с клеше «ООО УК № ЖКХ 

<

адрес> «10 квартал»»; 23 печать с клеше «ЗАО Связной банк операционный офис «Воронеж»»; 24 печать с клеше «Банк ВТБ 24 «Для документов»»; 25 печать с клеше «ООО Строй-С:Студия»; 26 печать с клеше с государственным флагом «государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (ФГБУ ФКП Росреестра)»; 27 печать с клеше «ООО «АвтоАрсенал»»; 28 печать с клеше «ООО Подспецмаш»; 29 печать с клеше «ООО «АвтоГрад-Холдинг»»; 30 печать с клеше «Индивидуальный предприниматель ФИО17»; 31 печать с клеше «ОАО Самараэнерго»; 32 печать с клеше «ООО КВАРЦ»; 33 печать с клеше «ООО Р.К.Ц. для справок»; 34 печать с клеше «ООО СГТ»; 35 печать с клеше «

<

адрес> ООО «РЕЗЕРВ»»; 36 печать с клеше «Ведущий инженер ФИО69»; 37 печать с клеше «Заместитель начальника отдела»; 38 печать с клеше «ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ЗАРЕГИСТРИРОВАН»; 39 печать с клеше «СУ ФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО78 РЕГИСТРАЦИОННОГО ФИО33»; 40 печать с клеше «Начальник бюро ОБУ ФИО50.»; 41 печать с клеше «ФИО70»; 42 печать с клеше «КОПИЯ ВЕРНА 2 ЯНВ 2006 ГЛ.ФИО34 ФИО71», трудовые книжки на граждан; папка синяя с файлами. В папке находятся: свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Компания 1242»; Устав ООО «Лец»; Постановка ломбардов на ФИО33 в федеральной службе по финансовому мониторингу; Устав потребительского общества «Возрождение 63»; реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО18; папка красная, прозрачная, в папке находятся: в файле технический паспорт квартиры по адресу ФИО49 79-75; Отчет № об оценке рыночной стоимости квартиры расположенной по адресу ФИО49 79-75; папка зеленая прозрачная, в папке находятся: карточка предприятия ООО «Инвестиционные технологии»; копии паспортов граждан (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168)

- Протоколом выемки у обвиняемой ФИО1 расписок о получении ФИО1 от ФИО5 денежных сумм (том № л.д. 184-187; 202-204; 205-206).

- Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

- Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

-Заявлением ФИО6, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 5 800 000 рублей. (том № л.д. 3)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО6 изъяты расписки о получении ФИО1 от ФИО6 денежных сумм.

- протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены документы- расписки о получении ФИО1 от ФИО6 денежных сумм.

-протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан.; копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

-Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации (том № л.д. 109).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ: 

- Заявлением ФИО3, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 1 816 500 рублей. (том № л.д. 228)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО3 изъяты расписки о получении ФИО1 от ФИО3 денежных сумм.

- протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены документы: расписки о получении ФИО1 от ФИО3 денежных сумм (том № л.д. 69-75; 162-168)

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168)

- Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

- Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО20 по ч. 3 ст. 159 УК РФ:

-заявлением ФИО20, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. (том № л.д. 183)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО20 был изъят - договор денежного займа с процентами, согласно которому ФИО20 передала денежные средства в сумме 400 000 рублей ФИО1 под 20% ежемесячно, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО20 денежную сумму в размере 400 000 рублей; (том № л.д. 223-225)

-протоколом осмотра документов, согласно которого был осмотрен договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО20 денежную сумму в размере 400 000 рублей (том №, л.д. 69-75, 189-195),

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

-Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО12 по ч. 3 ст. 159 УК РФ:

- заявлением ФИО12, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 580 000 рублей. (том № л.д. 4)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО12 был изъят - договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 передала денежные средства в сумме 580 000 рублей. (том № л.д. 48)

- протоколом осмотра документов, согласно которого был осмотрен договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 передала денежные средства в сумме 580 000 рублей (том № л.д. 46-48)

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168).

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

-Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109)

-Согласно сведений из ПАО «РОСБАНК» гражданка ФИО12 клиентом ПАО «РОСБАНК» не является. (том № л.д. 111)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО10 по ч. 4 ст. 159 УК РФ: 

-заявлением ФИО10, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей. (том № л.д. 61)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО10 был изъят- договор денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под 7 % ежемесячно, расписку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, договор купли-продажи квартиры, свидетельство о регистрации права на квартиру по адресу: 

<

адрес>, б-р Гая, 23-117 (том № л.д. 129; том № л.д. 46-48; л.д. 49-50)

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168)

- Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

- Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО11 по ч. 2 ст. 159 УК РФ:

- заявлением ФИО11, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 200 000 рублей (том № л.д. 175),

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО11 была изъята расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от ФИО11 денежную сумму в размере 200 000 рублей с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 189-191)

- протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от ФИО11 денежную сумму в размере 200 000 рублей с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ и(том №, л.д. 69-75; 162-168)

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168)

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

-Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО27 по ч. 3 ст. 159 УК РФ:

-заявлением ФИО27, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. (том № л.д. 143)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО27 был изъят договор №Ф/З от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получила от ФИО27 денежную сумму в размере 400 000 рублей. (том № л.д. 158)

-протоколом осмотра документов, согласно которого был осмотрен договор №Ф/З от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО1 получила от ФИО27 денежную сумму в размере 400 000 рублей (том № л.д. 46-48; 49-50)

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168).

- Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

- Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО19 по ч. 2 ст. 159 УК РФ

-заявлениеи ФИО19, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 100 000 рублей. (том № л.д. 137)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО19 был изъят договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19 передала денежные средства в сумме 100 000 рублей под 10% ежемесячно. (том № л.д. 177-179)

-протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрен договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО19 передала денежные средства в сумме 100 000 рублей под 10% ежемесячно (том №, л.д. 69-75; 189-195),

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

-Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации. (том № л.д. 109).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО23 по ч. 3 ст. 159 УК РФ: 

-заявлением ФИО23, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 490 000 рублей. (том № л.д. 105)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО23 было изъято: договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО23 передала денежные средства в сумме 150 000 рублей под 33% ежемесячно; договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО23 передала денежные средства в сумме 140 000 рублей под 30% ежемесячно; договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО23 передала денежные средства в сумме 200 000 рублей под 30% ежемесячно. (том № л.д. 116-118)

-протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены: договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО23 передала денежные средства в сумме 150 000 рублей под 33% ежемесячно; договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО23 передала денежные средства в сумме 140 000 рублей под 30% ежемесячно; договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО23 передала денежные средства в сумме 200 000 рублей под 30% ежемесячно (том № л.д. 69-75; 162-168),

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки на граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

- Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

- Согласно сведений из ООО «Партнер Финанс» ФИО1 никогда там не работала и не являлась сотрудником указанной организации (том № л.д. 109).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО26 по ч. 3 ст. 159 УК РФ:

-заявление ФИО26, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 272 000 рублей. (том № л.д. 155)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО26 был изъят: договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО26 передала денежные средства в сумме 272 000 рублей под 10% ежемесячно (том № л.д. 166-168)

- протоколом осмотра документов, согласно которого был осмотрен: договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО26 передала денежные средства в сумме 272 000 рублей под 10% ежемесячно (том №, л.д. 69-75; 162-168),

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО62 по ч. 2 ст. 159 УК РФ:

-заявлением ФИО62, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 60 000 рублей. (том № л.д. 27)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО62 была изъята: расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО62 денежную сумму в размере 60 000 рублей с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 71-73),

-протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена: расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО62 денежную сумму в размере 60 000 рублей с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 69-75; 189-195),

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168)

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО21 по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

-заявлением ФИО21, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 2 973 000 рублей. (том № л.д.236)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО21 было изъято: расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО21 денежную сумму в размере 1 883 000 с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО21 передала денежные средства в сумме 1 090 000 рублей под 20% ежемесячно. (том № л.д. 253-255)

-протоколом осмотра документов, согласно которого было осмотрено: расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО21 денежную сумму в размере 1 883 000 с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО21 передала денежные средства в сумме 1 090 000 рублей под 20% ежемесячно ФИО80 (том №, л.д. 69-75; 162-168)

- протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО22 по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

-заявлением ФИО22, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 250 000 рублей. (том № л.д. 123)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО22 была изъята: расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 получила от ФИО22 денежную сумму в размере 250 000 рублей с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; копия сберегательной книжки на имя ФИО22, выписка на 1 листе по движению денежных средств с лицевого счета ФИО64 (том № л.д. 142-144)

-протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от ФИО22 денежную сумму в размере 250 000 рублей с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; копия сберегательной книжки на имя ФИО22, выписка на 1 листе по движению денежных средств с лицевого счета ФИО64, (том № л.д. 69-75; 162-168)

-протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168)

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО28 по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

-заявлением ФИО28, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 3 370 000 рублей. (том № л.д. 196)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО28 была изъята: расписка от ДД.ММ.ГГГГ по которой ФИО1 получила от ФИО28 денежную сумму в размере 2 970 000 рублей с обязательным возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ по которой ФИО1 получила от ФИО28 денежную сумму в размере 400 000 рублей с 10% в месяц, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 211-213)

- протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена: - расписка от ДД.ММ.ГГГГ по которой ФИО1 получила от ФИО28 денежную сумму в размере 2 970 000 рублей с обязательным возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ по которой ФИО1 получила от ФИО28 денежную сумму в размере 400 000 рублей с 10% в месяц, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 69-75; 162-168)

-протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан. копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

- Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО63 по ч. 3 ст. 159 УК РФ:

- заявлением ФИО63, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 515 000 рублей. (том № л.д. 85)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО63 был изъят: договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ,, согласно которого ФИО63 передала ФИО1 денежные средства в сумме 515 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 10 % ежемесячно (том № л.д. 100-102),

- протоколом осмотра документов, согласно которого был осмотрен: - договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ,, согласно которого ФИО63 передала ФИО1 денежные средства в сумме 515 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 10 % ежемесячно (том № л.д. 69-75; 162-168),

-протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО25 по ч. 3 ст. 159 УК РФ:

- заявлением ФИО25, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. (том № л.д. 217),

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО25 была изъята расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от ФИО25 денежную сумму в размере 800 000 рублей под 5 % в месяц, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 229-231),

-протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена расписка от ДД.ММ.ГГГГ по которой ФИО1 получила от ФИО25 денежную сумму в размере 800 000 рублей под 5 % в месяц, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 69-75; 162-168), 

-протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

-Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94)

По факту мошеннических действий в отношении ФИО24 по ч. 2 ст. 159 УК РФ:

-заявлением ФИО24, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме 20 000 рублей. (том № л.д. 258)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО24 был изъят договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 передала денежные средства в сумме 20 000 рублей ФИО1 под 50% ежемесячно, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от ФИО24 денежную сумму в размере 20 000 рублей. (том № л.д. 273-275)

- протоколом осмотра документов, согласно которого был осмотрен: - договор денежного займа с процентами б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО24 передала денежные средства в сумме 20 000 рублей ФИО1 под 50% ежемесячно, с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ по которой ФИО1 получила от ФИО24 денежную сумму в размере 20 000 рублей (том № л.д. 69-75; 162-168), 

-протоколом обыска в жилище ФИО1, согласно которому в ходе обыска были изъяты 42 печати с клеше, трудовые книжки граждан, копии паспортов граждан, ноутбук «Асер» (том № л.д. 11-14, 63-68; 162-168),

Согласно сведений из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> установлено, что ФИО1 в настоящий момент не является индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в инспекции отсутствуют. (том № л.д. 94). 

Суд считает вину подсудимой доказанной полностью собранными и исследованными по делу доказательствами, признанными судом допустимыми, относимыми, достоверными, полученными без нарушений норм УПК РФ и достаточными для признания подсудимой виновной. 

Вина ФИО1 в совершении преступлений установлена и подтверждена совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе признательными показаниями подсудимой, показаниями свидетелей, которые являются логичными, последовательными.

Так из показаний подсудимой ФИО80 следует, что она с 2011 года решила привлекать денежные средства от своих знакомых и родственников под предлогом их выгодного вложения в бизнес с последующей выплатой процентов по ним и возвращению денежных средств в оговоренный срок, при этом не собираясь в действительности исполнять принятые на себя обязательства, сообщая при этом заведомо ложные сведения, относительно того, что полученные денежные средства она инвестирует в развитие своего бизнеса, от которого получает высокий доход. Для придания видимости законности своим действиям она при получении денежных средств от своих знакомых и родственников заключала с последними договоры денежных займов, а также собственноручно писала расписки с указанием суммы займа, условия и сроки возврата. Она говорила, что ведет законную деятельность, связанную с предоставлением различных услуг, отчего получает высокую прибыль, позиционируя себя успешным руководителем и учредителем различных организаций, каким не являлась, а также сообщала, что занимается куплей - продажей недвижимости и прочим бизнесом. За указанный период времени арендовала офисы. Людей, желающих разместить денежные средства под проценты, она находила из числа своих клиентов, которым она оказывала брокерские услуги по оформлению банковских кредитов. У них на руках находились крупные суммы денег, которые они планировали использовать на приобретение жилья. Она обращалась к ним с предложением разместить эти деньги у нее под проценты гораздо выше, чем предлагали банки. Ее предложения могли достигать 20 % в месяц, а иногда и более. Каждому из клиентов она предлагала приводить под эти условия займов своих родственников и знакомых, т.к. часто требовались денежные средства для выплаты процентов и деньги всегда были нужны. Указала, что действительно брала деньги под проценты и якобы для помощи в получении кредита у потерпевших ФИО3, ФИО19, ФИО6, ФИО20; ФИО21, ФИО22; ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО63, ФИО62, ФИО5, ФИО26, ФИО27, ФИО10, ФИО28, ФИО11, ФИО12 денежные средства- основной долг и проценты ею не возвращены до настоящего времени, а так же помощь в получении кредита она не осуществила. Она сообщала указанным потерпевшим заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно: что является руководителем ООО «Партнер Финанс», сопровождает крупные сделки, имеет возможность помочь в получении большого кредита, убеждала их в своей платежеспособности и заинтересовывала потерпевших на взятие еще денежных средств и продление предыдущих договоров, обещала выплачивать большие ежемесячные проценты, и частично их выплачивала, не возвращая основной долг, а так же сообщала последним заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно: что имеет возможность помочь в получении большого кредита в банке, убеждала их в своей значимости и в своих больших возможностях. Она распоряжалась полученными от потерпевших деньгами по своему усмотрению. Указала, что не работала в ООО «Партнер Финанс», не являлась индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. 

Показания подсудимой подтверждаются показаниями потерпевших, а именно из показаний потерпевших ФИО5, ФИО6, ФИО73, ФИО20, ФИО19, ФИО23, ФИО26, ФИО62, ФИО21, ФИО28 следует, что они передавали ФИО1 денежные суммы под проценты. Какое то время ФИО80 проценты выплачивала, а затем выплата прекращалась. Потерпевшие обращались к подсудимой с требованием вернуть денежные суммы, однако ФИО1 обещала деньги отдать позже, поскольку, у нее сложились какие - то материальные трудности. В последующем она под разными предлогами отказывала им, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. В настоящее время, они поняли, что ФИО80 их обманула, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги им не известно. 

Из показаний потерпевших ФИО12, ФИО10, ФИО27. ФИО72 следует, что они обращались к ФИО1 за помощью в получении кредитов. При этом ФИО80 сообщила им, что является руководителем ООО «Партнер Финанс», что данная организация уже более 9-ти лет оказывает услуги в получении кредитов в банках, организация берет на себя обязательства по подготовке документов на получение кредита в банках на возмездной основе. ФИО80 говорила, что необходимо оплатить первоначальные взносы (откаты). После оплаты взносов (откатов) потерпевшие ждали наступления срока получения кредита, после истечения срока, обращались к ФИО80 с вопросом о кредитах. На что ФИО80 просила подождать, что кредит скоро одобрят. В последующем она под разными предлогами отказывала им вренуть деньги, обещаниями в очередной раз при следующей встрече вернуть. В настоящее время, они поняли, что ФИО80 их обманула, имущества у нее нет, бизнеса у нее нет, каким образом она инвестировала деньги им не известно. 

Суд доверяет показаниям потерпевших, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего, а также не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ. Основания оговора потерпевшими подсудимой судом не установлено.

Из показаний свидетеля ФИО64 следует, что ее супруг ФИО22 передавал ФИО80 денежную сумму на время, однако денежная сумма полностью до настоящего времени не возвращена. 

Из показаний свидетеля ФИО51 следует, что он дал деньги потерпевшей ФИО12 для получении ею кредита, до настоящего времени ФИО12 ему денег не вернула и не получила кредит, который последней обещала оформить ФИО80. 

Из показаний свидетелей ФИО11 и ФИО7 следует, что ФИО7 приобрел у ФИО10 квартиру через ФИО80, которая обещала ФИО10 помочь в получении кредита. Им известно, что ФИО80 свои обязательсва преред ФИО10 не исполнила. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО67 следует, что с 2010 года она является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Партнер Финанс» ФИО80 (ФИО36) К.В. в ООО «Партнер Финанс» никогда не работала. О том, что ФИО1 заполняет договора от имени исполнительного директора ООО «Партнер Финанс», она не знала и узнала только от ФИО10 В свою очередь, может пояснить, что она никогда не давала ФИО1 разрешения на использование названия и реквизитов своей организации.

Из оглашеных показаний свидетеля ФИО68 следует, что его супруга передала ФИО80 деньги под проценты. Однако денежная сумма полностью до настоящего времени не возвращена. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО82 следует, что она давала деньги потерпевшим ФИО5, ФИО6, ФИО73 и ей было известно, что эти деньги они отдавали под проценты ФИО1 Так же ей известно, что ФИО80 до настоящего времени не расчиталась по распискам с ФИО83 и ФИО81.

Суд доверяет показаниям свидетелей, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, они подтверждаются показаниями подсудимой ФИО80, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего, а также не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Основания оговора свидетелями подсудимой судом не установлено.

В судебном заседании установлены фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что у ФИО1 каждый раз заранее возникал умысел, направленный на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших, а именно: ФИО5, ФИО6, ФИО73, ФИО20, ФИО19, ФИО23, ФИО26, ФИО62, ФИО21, ФИО28 С целью достижения задуманного, она сообщала указанным потерпевшим заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно: что является руководителем ООО «Партнер Финанс», сопровождает крупные сделки, имеет возможность помочь в получении большого кредита, убеждала их в своей платежеспособности и заинтересовывала потерпевших на взятие еще денежных средств и продление предыдущих договоров, обещала выплачивать большие ежемесячные проценты, и частично их выплачивала, не возвращая основной долг. При этом потерпевшие не подозревали о наличие у ФИО1 намерений обратить в свою пользу полученные от них денежные средства. Подсудимая распоряжалась полученными от потерпевших деньгами по своему усмотрению, часть из них расходовала на выплату процентов для поддержания доверительных отношений с потерпевшими.

А так же в отношении потерпевших ФИО12, ФИО10, ФИО27. ФИО72 - ФИО80 сообщала последним заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно: что имеет возможность помочь в получении большого кредита в банке, убеждала их в своей значимости и в своих больших возможностях. При этом потерпевшие не подозревали о наличие у ФИО1 намерений обратить в свою пользу полученные от них денежные средства. Подсудимая распоряжалась полученными от потерпевших деньгами по своему усмотрению.

Кроме этого согласно имеющимся материалам уголовного дела, ФИО1 не работала в ООО «Партнер Финанс», не являлась индивидуальным предпринимателем, участником и руководителем организаций. Сведения по форме 2 НДФЛ в Межрайонной ИФНС России № отсутствуют.

Кроме того в материалах уголовного дела отсутствуют письменные доказательства об обращении ФИО1 в какие-либо банки для оформления обещанных потерпевшим кредитов, отсутствуют заявления самих потерпевших в какие-либо банки с заявлением о получении кредитов, что свидетельствует, о том, что переговоры с банками подсудимая ФИО80 в интересах потерпевших о получении кредитов - не вела.

В судебном заседании прокурор ходатайствовал об исключении из квалификации деяний ФИО1 способа совершения преступления - злоупотребления доверием, потому что данный признак излишне вменён органами предварительного расследования. 

Действия подсудимой ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших ФИО11, ФИО19, ФИО62, ФИО24. ФИО22 по каждому из них, суд квалифицирует по ст. 159 ч.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённые с причинением значительного ущерба гражданину. Действия подсудимой ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших ФИО20, ФИО12, ФИО27, ФИО23, ФИО26, ФИО63, ФИО25 по каждому из них, суд квалифицирует по ст. 159 ч.3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере. Действия подсудимой ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших ФИО5. ФИО6, ФИО73, ФИО10, ФИО21, ФИО28, по каждому из них, суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере.

Размер причиненного преступлением ущерба установлен как показаниями потерпевших, так и договорами займа, расписками, подписанными подсудимой ФИО1.

Согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется с ФИО33 его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой ст. 159, ст. ст. 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Необходимый признак субъективной стороны преступления - наличие умысла у виновной на совершение мошеннических действий - установлен. Преступными действиями подсудимой потерпевшим был причинен значительный ущерб, а также ущерб в крупном и особо крупном размере, в соответствии с примечаниями к главе 21 УК РФ.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, состоял в сознательном сообщении подсудимой заведомо ложных, не соотствующих действительности сведений - что она является руководителем ООО «Партнер Финанс», сопровождает крупные сделки, имеет возможность помочь в получении большого кредита, убеждала их в своей платежеспособности, тем самым окончательно формировала у них убежденность в надежности предприятия и выгодности заключения договоров займа, в умолчании об истинных фактах. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное необходимо квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство. Подсудимая ФИО80 убеждала потерпевших в своей финансовой состоятельности, представлялась руководителем ООО «Партнер Финанс», указывала, что сопровождает крупные сделки, имеет возможность помочь в получении большого кредита, убеждала их в своей платежеспособности, в своей значимости и в своих больших возможностях. В ходе расмотрения данного уголовного дела обстоятельства финансовой состоятельности подсудимой ФИО1 не нашли своего подтверждения.

Первоначальные выплаты процентов по вкладам не свидетельствуют об отсутствии признаков преступления в действиях подсудимой, поскольку указанные действия были направлены на придание и создание видимости законной экономической деятельности, однако в действительности были направлены на привлечение ФИО57 граждан с целью незаконного извлечения дохода.

Согласно положениям уголовно процессуального законодательства- наличие гражданско-правовой ответственности, не исключает в действиях виновного лица состава преступления.

На доводы потерпевшей ФИО5 о том, что ей причинен действиями подсудимой материальный ущерб на большую сумму, чем указано в обвинении, суд указывает, что в соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только по предъявленному обвинению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые являются преступлениями тяжкими и средней тяжести, обстоятельства дела, а также личность подсудимой, которая вину признала, в содеянном раскаялась, не судима, 

<

данные изъяты> 

В соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих вину обстоятельств - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие всех заболеваний у подсудимой, то, что воспитывалась в не полной семье с 6 ти летнего возраста, наличие матери пенсионерки- инвалида 2 группы, страдающей онкологическим заболеванием, то, что подсудимая ФИО1 находится в состоянии беременности -15 недель, имеется угроза самопроизвольного выкидыша, ей рекомендовано исключить эмоциональные и физические нагрузки. 

В соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ судом признаётся смягчающим наказание обстоятельством и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим : ФИО23 - 5 000 рублей, ФИО64- 10 000 рублей, ФИО24 -10.000 рублей..

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено, поэтому наказание подсудимому необходимо назначить по эпизодам в отношении ФИО23, ФИО85, ФИО24 с ФИО33 требований ст. 62 ч.1 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения подсудимой ФИО1 преступления, тяжесть содеянного, его общественную опасность, личность подсудимой, а так же вышеуказанные смягчающие вину обстоятельства, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной на условия жизни ее семьи, суд считает, что подсудимой следует назначить наказание в виде лишения свободы, полагая, что данные вид наказания будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости и способствовать исправлению подсудимой. При этом суд считает, что исправление подсудимой возможно только с изоляцией ее от общества, избранное наказание будет в большей мере способствовать целям ее перевоспитания, профилактики совершения преступлений в дальнейшем.

Оснований для применения судом к подсудимой условной меры наказания, то есть положений ст. 73 УК РФ - нет. 

Оснований для применения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, то есть положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ - суд не находит.

В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ - вид исправительного учреждения судом определяется в исправительной колонии общего режима. 

При этом суд считает возможным применить отсрочку отбывания наказания по правилам ст. 82 УК РФ в отношении ФИО1 на срок беременности и до достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста. В материалы дела представлена справки из АМЦ «Открытая медицина», что ФИО1 состоит на ФИО33 по беременности и родам, на ДД.ММ.ГГГГ имеет беременность 15 недель, имеет угрозу самопроизвольного выкидыша, ей рекомендовано исключить эмоциональные и физические нагрузки. При применении отсрочки отбывания наказания по правилам ст. 82 УК РФ в отношении ФИО1 на срок беременности и до достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста суд учитывает признание вины в содеянном, раскаяние, частичное возмещение задолженности потерпевшим, положительные характеристики от соседей и участкового инспектора полиции по месту жительства ФИО1, её положительную характеристику с места работы, то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, трудоустроена, ее возраст- 35 лет и состояние здоровья, согласие ее бывшего мужа ФИО66 предоставить беременной ФИО1 и их родившемуся совместному ребенку жилплощадь в его приватизированной 3-х комнатной квартире и создать им необходимые условия для проживания с ребенком, мнение государственного обвинителя- не возражавшего по применению отсрочки отбывания наказания по правилам ст. 82 УК РФ в отношении ФИО1 на срок беременности и до достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Основанием предоставления отсрочки отбывания наказания является убеждение суда в правомерном поведении ФИО1 в период отсрочки и в возможености достижения целей наказания и исправления ФИО80 при беременности и занятости воспитанием малолетнего ребенка

По уголовному делу потерпевшими поданы исковые заявления о возмещении ущерба причиненного преступлением, просят взыскать с подсудимой материальный ущерб. Суд, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ считает возможным удовлетворить исковые требования потерпевших с ФИО33 перерасчета и уточнений ими своих исковых требований в судебном заседании и с ФИО33 частичного возмещения ущерба, взыскать с подсудимой материальный ущерб в размере: 1 292 500 рублей- потерпевшей ФИО3, 980 000 рублей- ФИО6, 2 880 000 рублей- ФИО21, 800 000 рублей- ФИО25, 220 000 рублей -ФИО22, 435 000 рублей -ФИО23, 176 000 -ФИО26, 240 000 рублей- ФИО20, 5 000 рублей- ФИО24, 70 000 рублей - ФИО19, 1 860 000 рублей- ФИО5, 400 000 рублей ФИО27, 1 300 000 рублей - ФИО10, 3 320 000 рублей- ФИО28, 172 000 рублей- ФИО11, 580 000 рублей- ФИО12, поскольку в судебном заседании сумма ущерба с ФИО33 перерасчета и уточнений подсудимой не оспаривалась, с заявленной потерпевшими с ФИО33 перерасчета и уточнений суммой ущерба подсудимая согласилась. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( потерпевшая ФИО5) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО6) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО73) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( потерпевшая ФИО20) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( потерпевшая ФИО12) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО10) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( потерпевший ФИО11) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( потерпевшая ФИО27) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( потерпевшая ФИО19) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО23) в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО26) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( потерпевшая ФИО62) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО21) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО28) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО63) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ( потерпевший ФИО74) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

по ч. 2 ст. 159 УК РФ( потерпевшая ФИО24) в виде1 года 5 месяцев лишения свободы без ограничения свободы,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ( потерпевший ФИО22) в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание ФИО1 в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания отсрочить ФИО1 на срок беременности и до достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу. 

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО3 в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 292 500 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО19 в счет возмещения причиненного материального ущерба 70 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО6 в счет возмещения причиненного материального ущерба 980 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО20 в счет возмещения причиненного материального ущерба 240 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО21 в счет возмещения причиненного материального ущерба 2 880 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО22 в счет возмещения причиненного материального ущерба в сумме 220 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО23 в счет возмещения причиненного материального ущерба 435 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО24 в счет возмещения причиненного материального ущерба 5 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО25 в счет возмещения причиненного материального ущерба 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО5 в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 860 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО26 в счет возмещения причиненного материального ущерба 176 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО27 в счет возмещения причиненного материального ущерба 400 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО10 в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 300 000 рублей. 

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО28, в счет возмещения причиненного материального ущерба 3 320 000 рублей. 

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО11 а в счет возмещения причиненного материального ущерба 172 000 рублей.

Взыскать со ФИО1 в пользу ФИО12 в счет возмещения причиненного материального ущерба 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Вещественные доказательства: 

-трудовые книжки вернуть по принадлежности;

-папку синяя с файлами, в которых находятся: свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Компания 1242»; Устав ООО «Лец»; постановка ломбардов на ФИО33 в федеральной службе по финансовому мониторингу; Устав потребительского общества «Возрождение 63»; реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО18; папку красную с файлами технический паспорт квартиры по адресу ФИО49 79-75; Отчет № об оценке рыночной стоимости квартиры расположенной по адресу ФИО49 79-75; папку зеленую с карточкой предприятия ООО «Инвестиционные технологии»- оставить хранить при материалах уголовного дела;

-копии паспортов граждан оставить хранить при материалах уголовного дела;

-реквизиты ООО «Инвестиционные технологии»; список автомобилей работников ООО «Инвестиционные технологии»; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; папку красного цвета, в которой находится план - схемы земельных участков ООО «СтройФинанс» - оставить хранить при материалах уголовного дела;

системный блок черного цвета; монитор «Асус» в черном корпусе, принтер «НР» в черном корпусе - хранящиеся у ФИО1 оставить ей же; 

ноутбук «Асер» в черном корпусе - вернуть по принадлежности,

папка серая прозрачного цвета, в которой находятся бланки договоров задатка, договора «Инвестиционные технологии», акты обследования объекта недвижимости; заявки, заявления, договора аванса; папка черного цвета, в которой находятся договора от имени «Инвестиционных технологий» в количестве 6 штук на 30 листах; папка розового цвета, в которой находится локальные документы ООО «Инвестиционные технологии» на 36 листах; 5 СИМ карт «Мегафон», 3 СИМ карты «МТС», 1 СИМ карта «Билайн», визитки с названием: «ФИО29», «Стригина ФИО30-гарантия», «ФИО31 кредитный инспектор ФИА-Банк», «Ганиятова ФИО32», пластиковая карточка от мегафона - оставить хранить при материалах уголовного дела;

сотовый телефон «LG» в черном корпусе - вернуть по принадлежности. 

Расписки о получении ФИО1 от ФИО5 денежных сумм-оставить хранить при материалах уголовного дела;

Расписки о получении ФИО1 от ФИО3 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписки о получении ФИО1 от ФИО6 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписки о получении ФИО52 от ФИО28 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку о получении ФИО1 от ФИО25 денежной суммы - оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку о получении ФИО1 от ФИО11 денежной суммы - оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку и договор денежного займа о получении ФИО75 от ФИО21 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Договор денежного займа о получении ФИО75 от ФИО26 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Договора денежного займа о получении ФИО75 от ФИО23 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку о получении ФИО1 от ФИО62 денежной суммы - оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку о получении ФИО1 от ФИО22 денежной суммы, копию сберегательной книжки на имя ФИО22 - оставить хранить при материалах уголовного дела.

Договора денежного займа о получении ФИО75 от ФИО23 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Договор денежного займа о получении ФИО75 от ФИО19 денежных сумм - оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку и договор денежного займа о получении ФИО75 от ФИО20 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Расписку и договор денежного займа о получении ФИО75 от ФИО24 денежных сумм- оставить хранить при материалах уголовного дела.

Договор денежного займа о получении ФИО75 от ФИО63 денежных сумм - оставить хранить при материалах уголовного дела.

42 печать с клеше - оставить хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись В.Л. Сабанова

КОПИЯ ВЕРНА ФИО35 САБАНОВА В.Л.