Дело № 1-9/2025 (№ 1-200/2024)

36RS0009-01-2024-001406-64

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Богучар 11 февраля 2025 г.

Богучарский районный суд Воронежской области в составе 

Председательствующего судьи – Крамаревой М.А., 

при секретаре – Иванове С.Н..,

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Богучарского района Корчагиной В.Ю., заместителя прокурора Богучарского района Воронежской области Карпенко А.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника - Бейдиной Л.Ф.,

подсудимого – ФИО2,

защитника – Дегтярёва А.П.,

подсудимого - ФИО6,

защитника – Дехтяровой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, являющегося самозанятым, военнобязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

адрес>, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, являющегося самозанятым, военнообязанного, не судимого; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>,

Зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, Богучарский Район, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С., ФИО7 совершили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены), ФИО1, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, решил организовать противоправную деятельность по изготовлению, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в течение длительного времени на территории 

<

адрес>. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ФЗ № 171) алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками (в ред. Федерального закона от 29.12.2001 № 186-ФЗ).

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 171 лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. 

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов (в ред. Постановления Правительства России от 7 февраля 2019 г. N 93).

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации), подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

ФИО1, владея информацией о производителях (поставщиках) незаконно изготовленной алкогольной и табачной продукции и ее покупателях, имея корыстные побуждения и желание незаконного обогащения, решил организовать деятельность по производству нелегальной алкогольной продукции и ее реализации, а также сбыту алкогольной продукции и табачных изделий без лицензии с использованием чужих товарных знаков неограниченному кругу лиц, пренебрегая императивному требованию об обязательном лицензировании и обязательной маркировке, а также без получения согласия правообладателей.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены), ФИО1 принял решение создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений – изготовления, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Далее ФИО1 Е.С., обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стал осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался. 

В результате, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) ФИО1 Е.С. предложил своему брату ФИО1 Д.С. и ранее знакомому ФИО7 объединиться для извлечения дохода за счет изготовления, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. 

ФИО1 Д.С. и ФИО7, разделяя взгляды и убеждения организатора преступной группы, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) согласились на участие в деятельности организованной преступной группы в качестве ее членов. 

При этом ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей ФИО1 и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», производство и оборот алкогольной продукции возможно только при наличии лицензии, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. 

Далее ФИО1 Е.С., заранее разработал план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществление поиска помещения, с целью размещения в нем оборудования для изготовления немаркированной алкогольной продукции;

- осуществление поиска помещения, с целью размещения в нем немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий;

- осуществление поиска автотранспорта для перевозки немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в места хранения и сбыта;

- подбор соучастников, распределение между ними преступных ролей и функций;

- хранение, перевозка в целях сбыта и продажа заинтересованным лицам произведенной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- поиск приобретателей немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий.

Реализуя преступные замыслы, ФИО1 Е.С. для осуществления незаконной деятельности, организовал: производство алкогольной продукции в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>; хранение произведенной и приобретенной немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий по адресу: 

<

адрес>, в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес>, в жилище ФИО1 Д.С. по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО1 Е.С. совместно с ФИО1 Д.С. и ФИО7 подыскали для перевозки произведенной и приобретенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и приобретенных табачных изделий автомобили «Соболь» г.р.знак №, «Лада Калина» г.р.знак №

После подбора соучастников ФИО1 Е.С. распределил между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

ФИО1 Е.С., в период с февраля 2023 года по 18.04.2024, являясь организатором, возложил на себя, как на лицо, обладающее лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым он: заранее разрабатывал план совместной преступной деятельности; осуществлял подбор соучастников, распределял преступные роли, обучал соучастников необходимым навыкам по производству водки; контролировал деятельность всех участников организованной группы; поддерживал жесткую дисциплину; обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; занимался производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей алкогольной продукции и табачных изделий; собирал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и распределял их между участниками организованной группы; подыскивал каналы сбыта алкогольной продукции и табачных изделий; определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретал оборудование; контролировал заказы; принимал меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовал и развивал преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; определял место и осуществлял поиск помещения для хранения произведенной и закупленной алкогольной продукции и табачных изделий; осуществлял ведение учета о полученных доходах и произведенных расходах, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности по производству немаркированной алкогольной продукции и их сбыту, осуществлял поиск продавцов алкогольной продукции и табачных изделий через социальные сети; осуществлял перевозку в целях сбыта алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками на автомобиле «Соболь» г.р.знак №. Таким образом, ФИО1, одновременно являясь организатором, выступал соисполнителем преступления.

На остальных участников организованной группы ФИО1 возложил следующие функциональные обязанности:

- ФИО2 не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) по 18.04.2024, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе розлива произведенной ФИО1 немаркированной алкогольной продукции, процессе закупорки, процессом упаковки, осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками к местам сбыта на автомобиле «Лада Калина» г.р.знак №.

- ФИО7 (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в розыск) не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) по 18.04.2024, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе розлива произведенной ФИО1 Е.С. немаркированной алкогольной продукции, процессом закупорки, процессом упаковки, загрузки и выгрузки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в автомобиль для ее дальнейшего сбыта.

Деятельность организованной группы, созданной ФИО1 Е.С., характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной деятельности, связанной с оборотом немаркированной алкогольной продукции различных наименований, подлежащей обязательной маркировке, применением мер конспирации, а также табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной и табачной ФИО1. Кроме того, ФИО1 Е.С. и ФИО1 Д.С. связывали родственные отношения, так как они являются родными братьями, ФИО1 Е.С. и ФИО7 являлись ранее знакомыми, поддерживали приятельские отношения.

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период с февраля 2023 года по 18.04.2024, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников группы, заранее объединившихся для производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой с целью получения незаконного дохода;

- распределением ролей между членами группы при подготовке и непосредственном совершении преступления.

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности, большой временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и специальная подготовка ее членов, необходимая для организации производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, длительность подготовки и совершения преступления.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой ФИО1 Е.С. возглавлял организованную группу, а ФИО1 Д.С. и ФИО7 были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, цели и задачи организованной группы. 

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Преступный доход от производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи потребителям немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, который извлекали от совместной противоправной деятельности ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, не только являлся основной целью их сговора, но и фактором, повлиявшим на совместное и осознанное решение встать на путь совершения преступления. Прибыль, полученная от незаконного оборота вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, являлась основным доходом всех участников организованной группы.

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности, соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая, на поддержку друг друга и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) ФИО1 Е.С., заранее объединившись для незаконного производства, приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта и последующей продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками с ФИО1 Д.С. и ФИО7 создал организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, узкой преступной специализацией соучастников, технической оснащенностью, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей. 

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 Е.С. в феврале 2023 года, при неустановленных обстоятельствах приобрел с целью изготовления и дальнейшего сбыта у неустановленных лиц спирт, пластиковые бутылки, крышки, шланг, лейку, которые разместил в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

После чего, ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены), приступили к изготовлению алкогольной продукции в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя следующие функциональные обязанности: ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, используя ранее закупленное оборудование, необходимое для производства фальсифицированного алкоголя и необходимое технологическое оборудование, путем смешивания спирта и воды непосредственно осуществляли производство с целью сбыта и продажи алкогольной продукции. Также ФИО1 Е.С. контролировал посредством совершения телефонных звонков действия ФИО1 Д.С. и ФИО7, давая последним указания о количестве, виде необходимой для разлива алкогольной продукции, перевозке в места сбыта алкогольной продукции на автомобиле «Лада Калина» г.р.знак № устанавливал цену за 1 бутылку произведенной алкогольной продукции, получал денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции и распределял доход между участниками группы и осуществлял перевозку произведенной алкогольной продукции к местам сбыта на автомобиле «Соболь» г.р.знак №. Указанным выше способом производства немаркированной алкогольной ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, было изготовлено 350 пластиковых бутылок объемом по 0,5 литра, которые поместили в месте хранения для дальнейшего сбыта по адресу: 

<

адрес>, 45 пластиковых бутылок объемом 1 литр, а также 1 пластиковая канистра объемом 10 литров, которые поместили в месте хранения для дальнейшего сбыта по адресу: 

<

адрес>.

В этот же период времени, не позднее февраля 2023 года, ФИО1 Е.С. приобрел у неустановленных лиц с целью сбыта:

800 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 1 литр;

168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 1 литр;

7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

21 стеклянную бутылку с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты> объемом 0,7 литра;

5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

1170 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

300 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>»;

1770 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

1750 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

500 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

400 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>»;

1500 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

540 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

470 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

362 пачки сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

Указанную немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия ФИО1 Е.С., совместно с ФИО1 Д.С. и ФИО7, разместили с целью дальнейшего сбыта в различные места хранения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес>, по месту регистрации ФИО1 Д.С. по адресу: 

<

адрес>.

Далее, реализуя свой преступный умысел, не позднее 06.09.2023, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, участники организованной группы на автомобилях перевезли с целью сбыта табачные изделия в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где продали непосвященной в их преступный замысел Свидетель №19, работавшей в указанном помещении, не менее 2 пачек сигарет 

<

данные изъяты>», которые последняя сбыла Свидетель №11, действовавшему в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», по 100 рублей 00 копеек за пачку, общей стоимостью 200 рублей 00 копеек. 

В период времени с 07 часов 05 минут до 07 часов 50 минут 08.11.2023 в ходе обыска сотрудниками полиции по адресу хранения фальсифицированной алкогольной продукции - 

<

адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно:

5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 1 литр;

45 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 литр;

1 пластиковая канистра со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров.

В период времени с 07 часов 30 минут до 08 часов 20 минут 08.11.2023 в ходе обыска сотрудниками полиции по адресу хранения фальсифицированной алкогольной продукции - в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес> изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно: 

72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

21 стеклянная бутылка с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 0,7 литра;

800 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра.

В период времени с 08 часов 35 минут по 09 часов 45 минут 08.11.2023 в ходе обыска сотрудниками полиции по адресу хранения фальсифицированной алкогольной продукции и табачных изделий - 

<

адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 

350 пластиковых прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра;

1170 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

300 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

1770 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

1750 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

500 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

400 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

1500 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

540 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

470 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

360 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла, в точно неустановленный период времени, начавшийся не позднее лета 2023 года по 18.04.2024 ФИО1 Е.С. приобрел с целью сбыта у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 

19 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра;

210 пачек сигарет с наименованием: «Прима»;

40 пачек сигарет с наименованием: «ВТ;

110 пачек сигарет с наименованием: «Столичные»;

80 пачек сигарет с наименованием: «Стюардесса»;

30 пачек сигарет с наименованием: «Корона Слим»;

30 пачек сигарет с наименованием: «Kalipso Slim», которые совместно с ФИО1 Д.С. и ФИО7 разместили в месте хранения по адресу: 

<

адрес>.

Данная немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками были изъяты из незаконного оборота 18.04.2024 в период времени с 07 часов 40 минут по 08 часов 10 минут в ходе проведения обыска сотрудниками полиции по адресу: 

<

адрес>.

В результате совместных и согласованных действий членов организованной группы ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, возглавляемой и руководимой ФИО1 Е.С., в период не позднее февраля 2023 года по 18.04.2024, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» осуществлялось производство, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н (в редакции Приказов Минфина РФ от 24.01.2022 N 11н, от 11.11.2022 N 168н) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», составила 1 078 918 рублей 80 копеек.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 233н (в редакции 24.01.2022 № 9н, от 11.11.2022 № 166н) стоимость изъятой алкогольной продукции составляет не менее 1 078 918 рублей 80 копеек.

В результате совместных и согласованных действий, ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 в нарушение требований Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной ФИО1», Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О специальных марках для маркировки табачной ФИО1» не позднее февраля 2023 г. по 08 часов 10 минут 18.04.2024 осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 1 467 458 рублей 00 копеек.

Согласно информационному сообщению Минсельхоза России значение единой минимальной цены табачной продукции на период с 01.03.2023 по 31.12.2023 в размере 119 рублей, с 01.01.2024 по 31.12.2024 в размере 129 рублей. Таким образом, стоимость изъятых табачных изделий составляет 1 467 458 рублей 00 копеек. 

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции и табачных изделий у ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 составила 2 546 376 рублей 80 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С., ФИО7 совершили закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены), ФИО1 Е.С., имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции, решил организовать противоправную деятельность по закупке (в том числе импорту), поставке (в том числе экспорту), хранению, перевозке и (или) розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в течение длительного времени на территории Богучарского района Воронежской области. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ФЗ № 171) алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками (в ред. Федерального закона от 29.12.2001 № 186-ФЗ).

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 171 лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ФИО1 Е.С., владея информацией о производителях (поставщиках) незаконно изготовленной алкогольной продукции и ее покупателях, имея корыстные побуждения и желание незаконного обогащения, решил организовать деятельность по производству нелегальной алкогольной продукции и ее реализации, а также сбыту алкогольной продукции без лицензии с использованием чужих товарных знаков неограниченному кругу лиц, пренебрегая императивному требованию об обязательном лицензировании и обязательной маркировке, а также без получения согласия правообладателей.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены), ФИО1 Е.С. принял решение создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений – закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна.

Далее ФИО1 Е.С., обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стал осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался. 

В результате, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) ФИО1 Е.С. предложил своему брату ФИО1 Д.С. и ранее знакомому ФИО7 объединиться для извлечения дохода за счет закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. 

ФИО1 Д.С. и ФИО7, разделяя взгляды и убеждения организатора преступной группы, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) согласились на участие в деятельности организованной преступной группы в качестве ее членов. 

При этом ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», производство и оборот алкогольной продукции возможно только при наличии лицензии, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. 

Далее ФИО1 Е.С., заранее разработал план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществление поиска помещения, с целью размещения в нем оборудования для изготовления немаркированной алкогольной продукции;

- осуществление поиска помещения, с целью размещения в нем немаркированной алкогольной продукции;

- осуществление поиска автотранспорта для перевозки немаркированной алкогольной продукции в места хранения и сбыта;

- подбор соучастников, распределение между ними преступных ролей и функций;

- хранение, перевозка в целях сбыта и продажа заинтересованным лицам произведенной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- поиск приобретателей немаркированной алкогольной продукции.

Реализуя преступные замыслы, ФИО1 Е.С. для осуществления незаконной деятельности, организовал: производство алкогольной продукции в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>; хранение произведенной и приобретенной немаркированной алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>, в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес>, в жилище ФИО1 Д.С. по адресу: 

<

адрес>, С. Залиман, 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО1 Е.С. совместно с ФИО1 Д.С. и ФИО7 подыскали для перевозки произведенной и приобретенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции автомобили «Соболь» г.р.знак 

<

***>, «Лада Калина» г.р.знак 

<

***>.

После подбора соучастников ФИО1 Е.С. распределил между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

ФИО1 Е.С., в период с февраля 2023 года по 18.04.2024, являясь организатором, возложил на себя, как на лицо, обладающее лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым он: заранее разрабатывал план совместной преступной деятельности; осуществлял подбор соучастников, распределял преступные роли, обучал соучастников необходимым навыкам по производству водки; контролировал деятельность всех участников организованной группы; поддерживал жесткую дисциплину; обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; занимался производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей алкогольной продукции; собирал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и распределял их между участниками организованной группы; подыскивал каналы сбыта алкогольной продукции; определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретал оборудование; контролировал заказы; принимал меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовал и развивал преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; определял место и осуществлял поиск помещения для хранения произведенной и закупленной алкогольной продукции; осуществлял ведение учета о полученных доходах и произведенных расходах, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности по производству немаркированной алкогольной продукции и их сбыту, осуществлял поиск продавцов алкогольной продукции через социальные сети; осуществлял перевозку в целях сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками на автомобиле «Соболь» г.р.знак № Таким образом, ФИО1 Е.С., одновременно являясь организатором, выступал соисполнителем преступления.

На остальных участников организованной группы ФИО1 Е.С. возложил следующие функциональные обязанности:

- ФИО1 Д.С. не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) по 18.04.2024, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе розлива произведенной ФИО1 Е.С. немаркированной алкогольной продукции, процессе закупорки, процессом упаковки, осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками к местам сбыта на автомобиле «Лада Калина» г.р.знак 

<

***>.

- ФИО7 (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в розыск) не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) по 18.04.2024, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе розлива произведенной ФИО1 Е.С. немаркированной алкогольной продукции, процессом закупорки, процессом упаковки, загрузки и выгрузки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в автомобиль для ее дальнейшего сбыта.

Деятельность организованной группы, созданной ФИО1 Е.С., характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной деятельности, связанной с оборотом немаркированной алкогольной продукции различных наименований, подлежащей обязательной маркировке, применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по закупке (в том числе импорта), поставке (в том числе экспорта), хранению, перевозке и (или) розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна. 

Кроме того, ФИО1 Е.С. и ФИО1 Д.С. связывали родственные отношения, так как они являются родными братьями, ФИО1 Е.С. и ФИО7 являлись ранее знакомыми, поддерживали приятельские отношения.

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период с февраля 2023 года по 18.04.2024, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников группы, заранее объединившихся для закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна организованной группой с целью получения незаконного дохода;

- распределением ролей между членами группы при подготовке и непосредственном совершении преступления.

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности, большой временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и специальная подготовка ее членов, необходимая для организации закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, длительность подготовки и совершения преступления.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой ФИО1 Е.С. возглавлял организованную группу, а ФИО1 Д.С. и ФИО7 были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, цели и задачи организованной группы. 

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Преступный доход от закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, который извлекали от совместной противоправной деятельности ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, не только являлся основной целью их сговора, но и фактором, повлиявшим на совместное и осознанное решение встать на путь совершения преступления. Прибыль, полученная от закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, являлась основным доходом всех участников организованной группы.

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности, соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая, на поддержку друг друга и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены) ФИО1 Е.С., заранее объединившись для незаконной закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна с ФИО1 Д.С. и ФИО7 создал организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, узкой преступной специализацией соучастников, технической оснащенностью, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей. 

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО1 Е.С. в феврале 2023 года, при неустановленных обстоятельствах приобрел с целью изготовления и дальнейшего сбыта у неустановленных лиц спирт, пластиковые бутылки, крышки, шланг, лейку, которые разместил в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

После чего, ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, не позднее февраля 2023 года (более точно дата, время и место в ходе расследования не установлены), приступили к изготовлению алкогольной продукции в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя следующие функциональные обязанности: ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, используя ранее закупленное оборудование, необходимое для производства фальсифицированного алкоголя и необходимое технологическое оборудование, путем смешивания спирта и воды непосредственно осуществляли производство с целью сбыта и продажи алкогольной продукции. Также ФИО1 Е.С. контролировал посредством совершения телефонных звонков действия ФИО1 Д.С. и ФИО7, давая последним указания о количестве, виде необходимой для разлива алкогольной продукции, перевозке в места сбыта алкогольной продукции на автомобиле «Лада Калина» г.р.знак 

<

***>, устанавливал цену за 1 бутылку произведенной алкогольной продукции, получал денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции и распределял доход между участниками группы и осуществлял перевозку произведенной алкогольной продукции к местам сбыта на автомобиле «Соболь» г.р.знак 

<

***>. Указанным выше способом производства немаркированной алкогольной ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, было изготовлено 350 пластиковых бутылок объемом по 0,5 литра, которые поместили в месте хранения для дальнейшего сбыта по адресу: 

<

адрес>, 45 пластиковых бутылок объемом 1 литр, а также 1 пластиковая канистра объемом 10 литров, которые поместили в месте хранения для дальнейшего сбыта по адресу: 

<

адрес>.

В этот же период времени, не позднее февраля 2023 года, ФИО1 Е.С. приобрел у неустановленных лиц с целью сбыта:

800 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 1 литр;

168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

21 стеклянную бутылку с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,7 литра;

5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр.

Указанную немаркированную алкогольную ФИО1 Е.С., совместно с ФИО1 Д.С. и ФИО7, разместили с целью дальнейшего сбыта в различные места хранения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес>, по месту регистрации ФИО1 Д.С. по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 07 часов 05 минут до 07 часов 50 минут 08.11.2023 в ходе обыска сотрудниками полиции по адресу хранения фальсифицированной алкогольной продукции - 

<

адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно:

5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

45 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 литр;

1 пластиковая канистра со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров.

В период времени с 07 часов 30 минут до 08 часов 20 минут 08.11.2023 в ходе обыска сотрудниками полиции по адресу хранения фальсифицированной алкогольной продукции - в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес> изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно: 

72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 1 литр;

168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

21 стеклянная бутылка с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 0,7 литра;

800 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра.

В период времени с 08 часов 35 минут по 09 часов 45 минут 08.11.2023 в ходе обыска сотрудниками полиции по адресу хранения фальсифицированной алкогольной продукции - 

<

адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а именно: 

350 пластиковых прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра.

В продолжение своего преступного умысла, в точно неустановленный период времени, начавшийся не позднее лета 2023 года по 18.04.2024 ФИО1 Е.С. приобрел с целью сбыта у неустановленных лиц немаркированную алкогольную ФИО1, а именно: 

19 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, которые совместно с ФИО1 Д.С. и ФИО7 разместили в месте хранения по адресу: 

<

адрес>.

Данная немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, была изъята из незаконного оборота ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 40 минут по 08 часов 10 минут в ходе проведения обыска сотрудниками полиции по адресу: 

<

адрес>.

В результате совместных и согласованных действий членов организованной группы ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7, возглавляемой и руководимой ФИО1 Е.С., в период не позднее февраля 2023 года по 18.04.2024, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» осуществлялись закупка (в том числе импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение, перевозка и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, общая стоимость которой в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н (в редакции Приказов Минфина РФ от 24.01.2022 N 11н, от 11.11.2022 N 168н) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», составила 1 078 918 рублей 80 копеек.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 233н (в редакции 24.01.2022 № 9н, от 11.11.2022 № 166н) стоимость изъятой алкогольной продукции составляет не менее 1 078 918 рублей 80 копеек.

Подсудимый ФИО1 Е.С. в судебном заседании вину в совершении производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, а также вину в совершении закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой, признал в полном объеме и от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, просил огласить показания данные им на предварительном следствии, дополнив, что в настоящее время вину по двум эпизодам преступлений признает в полном объеме.

Вина ФИО1 Е.С. в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями ФИО1 Е.С., данными им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и подозреваемого и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> со своей семьей. На учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом диспансере не состоит. Наркотические средства не употребляет, алкогольные напитки употребляет в умеренном количестве. Он родился ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, обучался в Залиманской СОШ 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>, где окончил 9 классов. После окончания школы поступил в Калачеевский колледж на строительный факультет, который не окончил, поскольку устроился работать в Колхоз имени Калинина на должность прораба, где проработал примерно 1 год. У них имеется семейный бизнес, сдают свои квартиры в аренду по адресу: 

<

адрес> 7. Он также является самозанятым, с 2014 года по настоящее время он официально не трудоустроен. В армии он не служил, поскольку ограниченно годен по состоянию здоровья, болезнь почек, состоит на учете в военном комиссариате 

<

адрес>. К административной ответственности привлекался. Ранее, 27.10.2016 он осужден Богучарским районным судом 

<

адрес> по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год с испытательным сроком на 6 месяцев. Фамилию и имя никогда не менял. В декабре 2009 года он заключил брак с ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и у них родились ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. является инвалидом с диагнозом сахарный диабет. Также у него есть родной младший брат ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживает по адресу: 

<

адрес>. С братом хорошие отношения. Также у него есть знакомый ФИО7, с которым они знакомы на протяжении примерно 25 лет, отношения хорошие, дружеские. ФИО7 в настоящее время проживает, насколько ему известно в 

<

адрес>, точного адреса не знает. ФИО7 у него ранее работал на стройке, занимался хозяйственными работами, разнорабочий. В декабре 2022 года, точные даты пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, у него были финансовые трудности, и он не мог устроиться на работу, в связи с чем в январе 2023 года у него возник умысел организовать деятельность, связанную с получением прибыли от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированной табачной и алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. Также он решил самостоятельно производить немаркированную специальными марками алкогольную продукцию в хозяйственном помещении на принадлежащем ему по праву собственности земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В июне 2023 года он продал данный земельный участок. Данное помещение представляет собой одноэтажную постройку размером 45 кв. метров. Ранее, в допросе он пояснял, что это магазин, однако желает уточнить и пояснить, что это помещение никогда магазином не являлось. Для чего посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» он стал искать объявления о продаже упаковочной тары, а именно крышек и пластиковых бутылок. Просмотрев объявления, цены, он произвел закупку упаковочной тары для алкогольной продукции в 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Оплата, за приобретенную им тару производилась посредством наличного расчета в 

<

адрес> алкогольную продукцию он при помощи лейки, шланга, воды и спирта, приобретенного им на трассе М4 Дон в хозяйственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Однако, для реализации задуманного им плана, поскольку он понял, что один не справится, он решил привлечь ранее ему знакомого ФИО7. Роль ФИО7 была определена им и заключалась в разгрузке паллетов с пустыми бутылками, розливе готовой алкогольной продукции по бутылкам, расставлении коробок, загрузке коробок в автомобиль, развозе по торговым точкам и выгрузке в торговых точках. Заработная плата ФИО7 за данную работу составляла 10 000 рублей, которые он отдавал ФИО7 наличными. Он в свою очередь занимался поиском клиентов, а также продажей и доставкой алкогольной продукции. Также он находил продавцов алкогольной продукции, координацией действий ФИО7, распределением денежных средств между ним и ФИО7, полученных преступным путем. Клиенты находились сами, поскольку он установил невысокий ценник, а также потому что 

<

адрес> небольшой, все друг друга знают. Денежные средства у клиентов забирал только он наличными, а также ему осуществляли перевод на банковскую карту. Стоимость табачных изделий составляла от 50 рублей 00 копеек до 70 рублей 00 копеек за одну пачку, которую устанавливал он. Покупатели общались с ним посредством телефонной связи, где делали ему заказ, согласовывали с ним дату, место и время поставки, количество, ассортимент табачных изделий. Накрутку он не вводил, то есть за какую сумму брал, за ту же и продавал. Летом 2023 года, точные даты пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, он предложил своему родному брату ФИО2 участвовать в продаже немаркированной специальными марками алкогольной продукции, поскольку он решил расширить продажу алкогольной продукции не только посредством своего производства, но и путем приобретения алкогольной продукции в стекле, а именно, коньяка, шампанского, виски, водки, мартини, текилы. Он предложил брату подменить его на время своего отъезда, пока он был за пределами 

<

адрес>. На его предложение ФИО2 согласился, поскольку на тот момент времени также не был официально трудоустроен и у последнего было трудное материальное положение. Оплата за работу ФИО2 была определена им и составляла от 1500 рублей до 3000 рублей в день в зависимости от расстояния поставки и объема реализуемой алкогольной продукции. Он также определил для ФИО1 Д.С. роль в данной группе, которая заключалась в разгрузке немаркированной специальными марками алкогольной продукции, розливе готовой алкогольной продукции по пластиковым бутылкам, перевозке и выгрузке у покупателей алкогольной продукции. Он в свою очередь оставил себе роль поиска поставщиков алкогольной продукции в стекле, закупки данной алкогольной продукции, поиска мест хранения алкогольной продукции, производства алкогольной продукции и распределения денежных средств между ним, ФИО1 Д.С. и ФИО7, полученных преступным путем. Далее, примерно в марте 2023 года продажа алкогольной продукции не стала приносить необходимый доход, в связи с чем у него возник умысел на приобретение табачной продукции за недорого, которую можно далее продавать по выгодной ему цене. Ему было известно, что дешевую табачную продукцию можно приобрести при помощи транспортных компаний, информацию о которых можно найти в приложении 

<

данные изъяты> Просмотрев объявления в вышеуказанном мессенджере «Телеграм», он нашел лиц, которые ему поставляли немаркированные и маркированные табачные изделия марки «

<

данные изъяты>. Псевдонимы лиц, которые ему поставляли вышеуказанные табачные изделия, он назвать не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени. Кроме того, он приобретал их у пользователей с разными псевдонимами. Лично их не видел, абонентские номера телефонов их не знает, так как с ними никогда не общался. Доставка немаркированных и маркированных табачных изделий осуществлюсь через транспортные компании, в том числе такие, как: «Деловые линии», «

<

данные изъяты> Перед тем, как привозили изделия, он оформлял заказ на то или иное наименование табачной продукции, которые отправлял посредством мессенджера «Telegram». При наличии изделий, ему одобряли заявки. После ему высылали накладные и в указанный в них день поставляли вышеуказанные изделия. Получателем вышеуказанных изделий выступал он. Оплата, за поставленные изделия производилась посредством безналичного расчета в момент получения заказа. Он часто получал в пунктах выдачи товара табачную продукцию, а также заказывал доставку домой. Доставка табачной продукции производилась по адресу его регистрации: 

<

адрес>. Для перевозки алкогольной и табачной продукции он использовал автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком «№». Денежные средства, полученные в результате данной деятельности он распределял между собой, ФИО1 Д.С. и ФИО7 На вопрос следователя о том, какими мессенджерами он пользуется и (или) пользовался в период с января 2023 по настоящее время, какие псевдонимы использует и (или) использовал в вышеуказанный период, он пояснил, что в период с января 2023 года по настоящее время он пользуется мессенжером «Вконтакте», мессенжером «Telegram», «Ватссап». На вопрос следователя о том, какие абонентские номера телефонов находятся и (или) находились в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по ноябрь 2023 года находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>», зарегистрированный на его имя, с ноября 2023 по настоящее время абонентский №, оператора сотовой связи ПАО «Вымпел Коммуникации». На вопрос следователя о том, какие мобильные и (или) сотовые телефоны находятся и (или) находились в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время, использовали ли их его близкие родственники, если использовали, то для каких целей, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года до ноября 2023 находился IPhone, далее с ноября 2023 по настоящее время Redmi. Пользуется им только он. На вопрос следователя о том, каким способом происходило общение между ним, ФИО1 Д.С. и ФИО7 по поводу приобретения, хранения, перевозки, продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции, он пояснил, что по телефону и в ходе личных разговоров. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в его пользовании и (или) в его собственности в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время находится автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком № Второй автомобиль марки «Соболь» с г.р.н. № также находится в его собственности, однако ФИО1 Е.С. сдал его на металлолом после аварии. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в пользовании и (или) в собственности его близких родственников (супруги, детей) в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в пользовании ФИО1 Д.С. находился автомобиль марки «Лада Калина» г.р.н. №, находящийся в собственности у его отца ФИО8. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в пользовании и (или) в собственности ФИО7 в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что у ФИО7 автомобиля нет. На вопрос следователя о том, имеются ли в его собственности и (или) в его пользовании нежилые помещения (гаражные, подвальные), если имеются то, по какому по какому адресу они находятся, на основании каких документов они находятся в его собственности и (или) в его пользовании, он пояснил, что в его пользовании имелась гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое он вместе с участком продал летом 2023 года. Также у него в пользовании в период с января 2023 по октябрь 2023 находилась хозяйственная постройка вблизи 

<

адрес>. В настоящее время данная постройка в пользовании у 

<

адрес>. На вопрос следователя о том, имеются ли в собственности и (или) в пользовании его близких родственников (супруги, детей) нежилые помещения (гаражные, подвальные), если имеются то, по какому по какому адресу они находятся, на основании каких документов они находятся в их собственности и (или) в пользовании, он пояснил, что в собственности ФИО1 Д.С. имеется сарай, расположенный во дворе 

<

адрес>. На вопрос следователя о том, какие банковские карты и (или) счета находятся в его пользовании и в пользовании его близких родственниках, он пояснил, что в его пользовании имелись счета, открытые в ПАО «Сбербанке России» и Тинькофф банке. На вопрос следователя о том, кому принадлежит автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком №», использовал ли он данный автомобиль, если использовал, то для каких целей, когда именно, управлял ли он данным транспортным средством в период с января 2023 года по настоящее время, если управлял, то когда именно, он пояснил, что автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком №» принадлежит ему. Данный автомобиль он использовал для перевозки немаркированной алкогольной и табачной продукции в период с января 2023 по ноябрь 2023 клиентам. На вопрос следователя о том, изготавливал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, если не изготавливал, то кто именно, где именно их изготавливал, он пояснил, что не изготавливал. Кто именно и где именно их изготавливал, ему неизвестно. На вопрос следователя о том, изготавливал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки алкогольной продукции, если не изготавливал, то кто именно, где именно их изготавливал, он пояснил, что не изготавливал. Кто именно и где именно их изготавливал, ему неизвестно. На вопрос следователя о том, сбывал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, если не сбывал, то кто именно, где именно их сбывал, он пояснил, что не сбывал. На вопрос следователя о том, сбывал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки алкогольной продукции, если не сбывал, то кто именно, где именно их сбывал, он пояснил, что не сбывал. На вопрос следователя о том, производил ли он табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он пояснил, что не производил. На вопрос следователя о том, производил ли он алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, он пояснил, что производил только ту, которую разливал по пластиковым бутылкам объемом 1 и 0,5 литра. Алкогольную продукцию в стекле он не производил. Спирт для производства алкогольной продукции он покупал на трассе. Также он приобретал на 

<

адрес> пластиковые канистры объемом 10 литров для удобства хранения спирта, в канистрах он не продавал алкогольную продукцию. На вопрос следователя о том, хранил ли он немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, он пояснил, что хранил в хозяйственной постройке, расположенной вблизи 

<

адрес>, а также в гараже по адресу: 

<

адрес>. На вопрос следователя о том, продавал (сбывал) ли он немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, если да, то кому именно, где именно, он пояснил, что сбывал физическим лицам, к которым он возил табачную продукцию, а также клиенты приезжали к нему домой. На вопрос следователя о том, продавал (сбывал) ли он немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, если да, то кто именно, где именно, он пояснил, что сбывал физическим лицам, к которым он возил алкогольную продукцию, а также клиенты приезжали к нему домой. На вопрос следователя о том, известно ли ему, какие абонентские номера телефонов находятся и (или) находилась в пользовании ФИО1 Д.С., ФИО7 в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что абонентский номер телефона ФИО1 Д.С. записан в его телефонной книге как: «ФИО18», ФИО7 записан как: «ФИО7». На вопрос следователя о том, велся ли учет поступивших и проданных немаркированных табачных изделий и алкогольной ФИО1, если велся, то кто именно, каким образом, он пояснил, что не вел. На вопрос следователя о том, знаком ли ему Свидетель №1, если знаком, то при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, он пояснил, что Свидетель №1 ему знаком. Они учились в одной школе, отношения приятельские. Он Свидетель №1 несколько раз продавал водку «Парламентер», которую приобретал в стекле, сам не производил. На вопрос следователя о том, в ходе проведенного 18.04.2024 обыска было выдано добровольно ящик водки «Сибирские морозы» с 19 бутылками, а также сигареты «Прима», «ВТ», «Стюардесса», «Столичные», «Корона». Откуда данная продукция, де приобретал, продолжает ли он заниматься продажей, он пояснил, что это было закуплено им летом 2023 года также посредством мессенджера «Телеграм». Указанная продукция закупалась им ранее для реализации, однако после проведенного у него обыска в ноябре 2023 года он не реализует табачную и алкогольную продукцию. Вину в совершении вышеуказанных преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается. /т. 7 л.д. 155-164/;

На вопрос следователя о том, что в своем допросе в качестве подозреваемого от 18.04.2024 он показал, что предложил своему брату ФИО2 участвовать в продаже немаркированной специальными марками алкогольной продукции летом 2023 года. Однако ФИО1 Д.С. показал, что он обратился к ФИО1 Д.С. с данным предложением в феврале 2023 года. Когда именно он предложил своему брату ФИО1 Д.С. участвовать в продаже немаркированной специальными марками алкогольной продукции на территории 

<

адрес>, он пояснил, что предложил своему брату ФИО1 Д.С. участвовать в продаже немаркированной специальными марками алкогольной продукции на территории 

<

адрес> в феврале 2023 года, а не летом 2023 года. На вопрос следователя о том, что ранее в своем допросе в качестве подозреваемого от 18.04.2024 он показал, что ему принадлежит автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком №». Какой государственный регистрационный знак имеет автомобиль марки «Соболь», он пояснил, что автомобиль марки «Соболь» имеет государственный регистрационный знак «№ регион. Вину в совершении преступлений признает частично в части совершения им производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в части закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна он вину не признает, поскольку у него не имелось умысла на совершения в данной части преступления, умысел был лишь на производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в содеянном раскаивается. /т. 8 л.д. 24-26/;

Подсудимый ФИО1 Д.С. в судебном заседании вину в совершении производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, а также вину в совершении закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой, признал в полном объеме и от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, просил огласить показания данные им на предварительном следствии, дополнив, что в настоящее время вину по двум эпизодам преступлений признает в полном объеме.

Вина ФИО1 Д.С. в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями ФИО1 Д.С., данными им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и подозреваемого и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> со своей семьей. На учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом диспансере не состоит. Наркотические средства не употребляет, алкогольные напитки в настоящее время не употребляет, до декабря 2023 он употреблял алкогольные напитки. Он родился ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. Он обучался в 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>, где окончил 9 классов. После окончания школы он поступил в ПТУ № 18 на факультет «тракторист-машинист», который окончил по образованию «водитель-тракторист». После окончания ПТУ он более нигде не обучался, служил в армии связистом в Северной Осетии. Далее он официально работал водителем скорой, в г. Москве водителем грузового автомобиля, однако с 2015 года по настоящее время он официально не трудоустроен. Он состоит на учете в военном комиссариате Богучарского района Воронежской области. К административной ответственности привлекался. Ранее, 27.10.2016 он осужден Богучарским районным судом 

<

адрес> по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год с испытательным сроком на 6 месяцев. Фамилию и имя он никогда не менял. В 29.05.2012 года он заключил брак с ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и у них родились ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО12. Также у него есть родной старший брат ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживает по адресу: 

<

адрес>. С братом хорошие отношения. Также у него есть знакомый ФИО7, с которым они знакомы на протяжении примерно 20 лет, однако близко не общаются. ФИО7 в настоящее время проживает, насколько ему известно в 

<

адрес>, точного адреса не знает. В феврале 2023 года, точные даты пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, к нему обратился его брат ФИО1 Е.С. с предложением по поводу реализации алкогольной и табачной ФИО1. Ему было известно, что ФИО1 Е.С. занимался производством алкогольной продукции в хозяйственном помещении на принадлежащем ему по праву собственности земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Поскольку у него я на тот момент времени имелись финансовые трудности, он согласился на предложение ФИО1 Е.ФИО14 Е.С. Е.С. определил ему роль в группе, которая заключалась в розливе готовой алкогольной продукции по пластиковым бутылкам и перевозке и продаже алкогольной продукции по торговым точкам и физическим лицам. ФИО1 Е.С. в данной группе координировал всю деятельность, осуществлял производство алкогольной продукции, приобретение, перевозку, хранение, продажу, а а также занимался распределением денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Перевозкой табачной ФИО1 он не занимался. Где приобретал ФИО1 Е.С. табачную продукцию, ему не известно. ФИО7 в данной группе выполнял роль разгрузки паллетов с пустыми бутылками, розлива готовой алкогольной ФИО1 по бутылкам, расставления коробок, загрузки коробок в автомобиль, ФИО1 Е.С. ему платил за работу денежные средства в размере от 1500 рублей до 3000 рублей в день в зависимости от расстояния поставки и объема реализуемой алкогольной продукции наличными. Когда он осуществлял перевозку и продажу алкогольной продукции в торговые точки и физическим лицам, он получал от них денежные средства наличными, которые потом передавал ФИО1 Е.С. Однако это было редко, в основном все клиенты расплачивались с ФИО1 Е.С. Перевозку алкогольной продукции он осуществлял на принадлежащем его отцу автомобиле марки «Лада Калина» г.р.н. В 837 ЕС 36 РУС. Цены на алкогольную и табачную продукцию он не устанавливал, этим занимался ФИО1 Е.С. Далее, летом 2023 ФИО1 Е.С. продал земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО1 Е.С. стал заниматься производством алкогольной продукции в гаражном помещении по адресу: 

<

адрес>. Для перевозки алкогольной и табачной ФИО1 Е.С. использовал свой автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком №». Учет приобретенных и проданных изделий вел лично ФИО1 Е.С. Он в данные вопросы не вникал. На вопрос следователя о том, какими мессенджерами он пользуется и (или) пользовался в период с января 2023 по настоящее время, какие псевдонимы использует и (или) использовал в вышеуказанный период, он пояснил, что в период с января 2023 года по настоящее время он использует мессенджер «Ватсапп», другие мессенджеры он не использует. На вопрос следователя о том, какие абонентские номера телефонов находятся и (или) находились в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», зарегистрированный на его имя. На вопрос следователя о том, какие мобильные и (или) сотовые телефоны находятся и (или) находились в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время, использовали ли их его близкие родственники, если использовали, то для каких целей, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время находился телефон марки 

<

данные изъяты> другие телефоны он не использовал. На вопрос следователя о том, каким способом происходило общение между ним, ФИО1 Е.С. и ФИО7 по поводу приобретения, хранения, перевозки, продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции, он пояснил, что с ФИО1 Е.С. он общался по телефону, в мессенджере «Ватсапп» и лично, с ФИО7 он по телефону не общался, общался только вживую. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в его пользовании и (или) в его собственности в период с января 2023 года по настоящее время, если да, то какие и использовались ли данные автомобили в период с января 2023 по настоящее время, для каких целей, когда именно, управлял ли он данным транспортным средством в период с января 2023 по настоящее время, если управлял, то когда именно, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время находится автомобиль марки «Лада Калина» г.р.н. В 837 ЕС 36 РУС, находящийся в собственности у его отца ФИО8. Другие автомобили у него в пользовании не находились. Данное транспортное средство он использовал для перевозки немаркированной алкогольной ФИО1 клиентам в период с февраля 2023 по ноябрь 2023, не часто, примерно 1-2 раза в неделю, когда его просил об этом ФИО1 Е.С. Также когда ФИО1 Е.С. был в отъезде летом, точную дату назвать не может, он занимался перевозкой алкогольной продукции примерно 3-4 раза в неделю. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в пользовании и (или) в собственности его близких родственников (супруги, детей) в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в пользовании ФИО1 Д.С. находился автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком «Р 557 АУ 136». На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в пользовании и (или) в собственности ФИО7 в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что у ФИО7 нет автомобиля. На вопрос следователя о том, имеются ли в его собственности и (или) в его пользовании нежилые помещения (гаражные, подвальные), если имеются то, по какому по какому адресу они находятся, на основании каких документов они находятся в его собственности и (или) в его пользовании, он пояснил, что в его пользовании имеются хозяйственные постройки, расположенные во дворе 

<

адрес>, а именно сарай для домашней птицы. Гаража у него не имеется. На вопрос следователя о том, имеются ли в собственности и (или) в пользовании его близких родственников (супруги, детей) нежилые помещения (гаражные, подвальные), если имеются то, по какому по какому адресу они находятся, на основании каких документов они находятся в их собственности и (или) в пользовании, он пояснил, что в собственности ФИО1 Д.С. имеется гаражное помещение по адресу: 

<

адрес>. По адресу: 

<

адрес> проживает его брат ФИО1 Е.С. со своей семьей и его отец ФИО1 С.В. Во дворе имеется 2 жилых дома, надворных построек нет. На вопрос следователя о том, какие банковские карты и (или) счета находятся в его пользовании, он пояснил, что у него в пользовании нет банковских карт. На вопрос следователя о том, изготавливал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, если не изготавливал, то кто именно, где именно их изготавливал, он пояснил, что не изготавливал. Кто именно и где именно их изготавливал, ему неизвестно. На вопрос следователя о том, изготавливал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки алкогольной продукции, если не изготавливал, то кто именно, где именно их изготавливал, он пояснил, что не изготавливал. Кто именно и где именно их изготавливал, ему неизвестно. На вопрос следователя о том, сбывал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, если не сбывал, то кто именно, где именно их сбывал, он пояснил, что не сбывал. На вопрос следователя о том, сбывал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки алкогольной продукции, если не сбывал, то кто именно, где именно их сбывал, он пояснил, что не сбывал. На вопрос следователя о том, производил ли он табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он пояснил, что не производил. На вопрос следователя о том, производил ли он алкольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, он пояснил, что не производил. На вопрос следователя о том, хранил ли он немаркированные табачные изделия, а также алкогольную продукцию, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, он пояснил, что табачные изделия он не хранил. Часть алкогольной продукции он хранил в 

<

адрес> для личного потребления без цели сбыта, которая была изъята сотрудниками полиции 08.11.2023, а именно 3 полимерных пакета с 15 пластиковыми бутылками в каждом (всего 45 бутылок), объемом 1 литр каждая, наполненные прозрачной спиртосодержащей жидкостью, 1 пластиковая канистра белого цвета объемом 10 литров, наполненная прозрачной спиртосодержащей жидкостью, 5 стеклянных бутылок объемом 1 литр каждая с этикеткой: «Bacardi Carta Negra», наполненные коричневой спиртосодержащей жидкостью. На вопрос следователя о том, перевозил ли он и (или) его знакомые, родственники немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, если перевозили, то на чем именно, откуда и куда именно, он пояснил, что не перевозил немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, перевозил ФИО1 Е.С. и ФИО7 На вопрос следователя о том, перевозил ли он и (или) его знакомые, родственники немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, если перевозили, то на чем именно, откуда и куда именно, он пояснил, что перевозил на автомобиле марки «Лада Калина» г.р.н. №, находящемся в собственности у его отца ФИО8, перевозил из гаражного помещения по адресу: 

<

адрес> из гаражного помещения по адресу: 

<

адрес> по торговым точкам в 

<

адрес>, район Песковатка. На вопрос следователя о том, продавал (сбывал) ли он немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, если да, то кому именно, где именно, он пояснил, что табачные изделия он не продавал. На вопрос следователя о том, продавал (сбывал) ли он немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, если да, то кому именно, где именно, он пояснил, что иногда он продавал в торговые точки немаркированную алкогольную продукцию, за которую получал денежные средства наличными. На вопрос следователя о том, известно ли ему, какие абонентские номера телефонов находятся и (или) находилась в пользовании ФИО1 Д.С., ФИО7 в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что абонентский номер телефона ФИО1 Е.С. № записан в его телефонной книге как: «Женька брат», номер телефона ФИО7 у него отсутствует. На вопрос следователя о том, знаком ли ему Свидетель №1, если знаком, то при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, он пояснил, что Свидетель №1 лично ему не знаком. Знаком через брата, который был его одногруппником в ПТУ. Чем он занимается, ему не известно, проживает он на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Отношения они не поддерживают, просто здороваются. Вину в совершении вышеуказанного преступления признает полностью, раскаивается. /т. 7 л.д. 23-31/;

Вину в совершении преступлений признает частично в части совершения им производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в части закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна вину не признает, поскольку у него не имелось умысла на совершения в данной части преступления, умысел был лишь на производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в содеянном раскаивается. /т. 7 л.д. 99-101/;

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину в совершении производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, а также вину в совершении закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой, признал в полном объеме и от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, просил огласить показания данные им на предварительном следствии.

Вина ФИО7 в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями ФИО7, данными им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и подозреваемого и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> один. На учете в психоневрологическом диспансере состоит с диагнозом «Легкая умственная отсталость», в наркологическом диспансере состою с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия». Наркотические средства не употребляет, алкогольные напитки в настоящее время не употребляет с 2020 года. Он родился ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, обучался в Залиманской СОШ 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>, где окончил 8 классов. После окончания школы он больше нигде не обучался. Он работал официально в Колхозе имени Калинина плотником, столяром, сантехником, разнорабочим. Далее, с 2000 года он официально не работает, поскольку Колхоз закрылся, работы нет. Он состоит на учете в военном комиссариате 

<

адрес>. К административной ответственности не привлекался. Ранее, ДД.ММ.ГГГГ Богучарским районным судом 

<

адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год с испытательным сроком на 6 месяцев. Фамилию и имя он никогда не менял. В браке не состоял никогда, детей не имеет. У него есть хороший знакомый ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживает по адресу: 

<

адрес>, с которым они знакомы на протяжении примерно 20 лет, однако близко не общаются. С 2015 года он помогает ФИО1 Е.С. по строительству, по хозяйству, за что ФИО1 Е.С. ему платит денежные средства. Примерно в январе- феврале 2023 года, точные даты пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, к нему обратился его знакомый ФИО1 Е.С. с предложением по поводу реализации алкогольной и табачной продукции. Ему было известно, что ФИО1 Е.С. занимался производством алкогольной продукции в хозяйственном помещении на принадлежащем ФИО1 Е.С. по праву собственности земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>.Поскольку у него на тот момент времени имелись финансовые трудности, он согласился на предложение ФИО1 Е.ФИО14 Е.С. Е.С. определил ему роль в группе, которая заключалась в розливе готовой алкогольной продукции по пластиковым бутылкам и перевозке и продаже алкогольной продукции по торговым точкам и физическим лицам. ФИО1 Е.С. в данной группе координировал всю деятельность, осуществлял производство алкогольной продукции, приобретение, перевозку, хранение, продажу, а также занимался распределением денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Перевозкой табачной продукции он не занимался. Где приобретал ФИО1 Е.С. табачную продукцию, ему не известно. ФИО7 в данной группе выполнял роль разгрузки паллетов с пустыми бутылками, розлива готовой алкогольной продукции по бутылкам, расставления коробок, загрузки коробок в автомобиль, ФИО1 Е.С. ему платил за работу денежные средства в размере от 10 000 -15 000 рублей в месяц наличными. Он не осуществлял перевозку алкогольной продукции клиентам, а лишь занимался розливом алкогольной продукции, а также выполнял функции грузчика. Ему ФИО1 Е.С. давал указания по количеству, которое нужно разлить для дальнейшей продажи. Далее, также в феврале 2023 года ФИО1 Е.С. привлек к реализации алкогольной продукции в торговые точки и физическим лицам своего родного младшего брата ФИО1 Д.С. Перевозку алкогольной ФИО1 Е.С. осуществлял на автомобиле марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком №», ФИО1 Д.С. на автомобиле марки «Лада Калина» г.р.н. №. Цены на алкогольную и табачную продукцию он не устанавливал, этим занимался ФИО1 Е.С. Далее, летом 2023 ФИО1 Е.С. продал земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО1 Е.С. стал заниматься производством алкогольной продукции в гаражном помещении по адресу: 

<

адрес>. Учет приобретенных и проданных изделий вел лично ФИО1 Е.С. Он в данные вопросы не вникал. На вопрос следователя о том, какими мессенджерами он пользуется и (или) пользовался в период с января 2023 по настоящее время, какие псевдонимы использует и (или) использовал в вышеуказанный период, он пояснил, что мессенджеры он не использует. На вопрос следователя о том, какие абонентские номера телефонов находятся и (или) находились в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», зарегистрированный на его имя. На вопрос следователя о том, какие мобильные и (или) сотовые телефоны находятся и (или) находились в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время, использовали ли их его близкие родственники, если использовали, то для каких целей, он пояснил, что в его пользовании в период с января 2023 года по настоящее время находился телефон марки Maxvi, другие телефоны он не использовал. На вопрос следователя о том, каким способом происходило общение между ним, ФИО1 Е.С. и ФИО1 Д.С. по поводу приобретения, хранения, перевозки, продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции, он пояснил, что с ФИО1 Е.С. он общался по телефону, и лично, с ФИО1 Д.С. он по телефону не общался, общался только вживую. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в его пользовании и (или) в его собственности в период с января 2023 года по настоящее время, если да, то какие и использовались ли данные автомобили в период с января 2023 по настоящее время, для каких целей, когда именно, управлял ли он данным транспортным средством в период с января 2023 по настоящее время, если управлял, то когда именно, он пояснил, что в его собственности и пользовании автомобилей нет. На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в пользовании и (или) в собственности ФИО1 в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что в пользовании ФИО1 находился автомобиль марки «Соболь» с государственным регистрационным знаком «№». На вопрос следователя о том, какие транспортные средства находятся и (или) находились в пользовании и (или) в собственности ФИО1 Д.С. в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что у ФИО1 Д.С. в пользовании имеется автомобиль марки «Лада Калина» г.р.н. №. На вопрос следователя о том, имеются ли в его собственности и (или) в его пользовании нежилые помещения (гаражные, подвальные), если имеются то, по какому по какому адресу они находятся, на основании каких документов они находятся в его собственности и (или) в его пользовании, он пояснил, что не имеется. На вопрос следователя о том, имеются ли в собственности и (или) в пользовании его близких родственников (супруги, детей) нежилые помещения (гаражные, подвальные), если имеются то, по какому по какому адресу они находятся, на основании каких документов они находятся в их собственности и (или) в пользовании, он пояснил, что не имеется. На вопрос следователя о том, какие банковские карты и (или) счета находятся в его пользовании, он пояснил, что у него в пользовании имеются банковские карты Сбербанк, Халва. На вопрос следователя о том, изготавливал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, если не изготавливал, то кто именно, где именно их изготавливал, он пояснил, что не изготавливал. Кто именно и где именно их изготавливал ему неизвестно. На вопрос следователя о том, изготавливал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки алкогольной продукции, если не изготавливал, то кто именно, где именно их изготавливал, он пояснил, что не изготавливал. Кто именно и где именно их изготавливал ему неизвестно. На вопрос следователя о том, сбывал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, если не сбывал, то кто именно, где именно их сбывал, он пояснил, что не сбывал. На вопрос следователя о том, сбывал ли он поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки алкогольной продукции, если не сбывал, то кто именно, где именно их сбывал, он пояснил, что не сбывал. На вопрос следователя о том, производил ли он табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он пояснил, что не производил. На вопрос следователя о том, производил ли он алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, он пояснил, что не производил. На вопрос следователя о том, хранил ли он немаркированные табачные изделия, а также алкогольную продукцию, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, он пояснил, что не хранил. На вопрос следователя о том, перевозил ли он и (или) его знакомые, родственники немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, если перевозили, то на чем именно, откуда и куда именно, он пояснил, что иногда помогал перевозить немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками совместно с ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. не перевозил. На вопрос следователя о том, перевозил ли он и (или) его знакомые, родственники немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, если перевозили, то на чем именно, откуда и куда именно, он пояснил, что иногда помогал перевозить немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками совместно с ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. не перевозил. Перевозили в район Песковатовку, в 

<

адрес>. На вопрос следователя о том, продавал (сбывали) ли он немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, если да, то кому именно, где именно, он пояснил, что не продавал. На вопрос следователя о том, продавал (сбывали) ли он немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, если да, то кому именно, где именно, он пояснил, что не продавал. На вопрос следователя о том, известно ли ему какие абонентские номера телефонов находятся и (или) находилась в пользовании ФИО1 Д.С., ФИО7 в период с января 2023 года по настоящее время, он пояснил, что абонентский номер телефона ФИО1 Е.С. № записан в его телефонной книге как: «90», номер телефона ФИО1 Д.С. у него отсутствует. На вопрос следователя о том, знаком ли ему Свидетель №1, если знаком, то при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, он пояснил, что Свидетель №1 лично ему не знаком. Вину в совершении вышеуказанного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается./т. 8 л.д. 208-215//т. 9 л.д. 214-216/;

Кроме того, вина подсудимых ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С., ФИО7 в совершении производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированной алкогольной ФИО1, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, подтверждается оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса показаниями свидетелей, исследованными в ходе судебного заседания материалами, приобщенными к делу.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что он проходит службу в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> с 2019 года. В его должностные обязанности входит выявление и раскрытие преступлений экономической направленности. В ходе проведения обыска 08.11.2023 в жилище ФИО1 Е.С. по адресу: 

<

адрес> им были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками и немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 350 пластиковых прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра, 2 коробки сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» по 50 блоков каждая, а всего 100 блоков, то есть 1000 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» в количестве 30 блоков, а всего 300 пачек сигарет, 3 коробки сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> в количестве по 50 блоков в каждой коробке, а всего 150 блоков, то есть 1500 пачек сигарет, 3 коробки сигарет с наименованием: «Прима» по 50 блоков в каждой коробке, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 25 блоков, то есть 250 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> по 50 блоков, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 40 блоков, то есть 400 пачек сигарет, 3 коробки сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 50 блоков, а всего 150 блоков, то есть 1500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «Корона Слим» по 50 блоков, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 50 блоков, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «Корона Стиль» по 47 блоков, то есть 470 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 36 блоков, то есть 360 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» по 40 блоков, то есть 400 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> в количестве 27 блоков, то есть 270 пачек сигарет, 4 блока сигарет с наименованием: «Корона Слим», а всего 40 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> по 17 блоков, то есть 170 пачек сигарет, о чем был составлен протокол обыска. В данном протоколе им было ошибочно указано наименование «Ротманс» вместо «

<

данные изъяты>», поскольку внешне пачки сигарет с наименованием «

<

данные изъяты>» схожи с пачками сигарет с наименованием «Ротманс». Кроме того, изъятая в ходе обысковых мероприятий табачная и алкогольная ФИО1 была первоначально помещена на хранение по адресу: 

<

адрес> которая в связи со своей громоздкостью была позднее перемещена в складское помещение по адресу: 

<

адрес> «Л». /т. 4 л.д. 6-8, 9/;

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что 08.11.2023 примерно в 04:00 она шла домой по адресу своего фактического проживания: 

<

адрес>, где, у дома к ней обратился мужчина, который представился оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО30, показал служебное удостоверение и попросил ее принять участие в качестве понятой при производстве обыска. В связи с тем, что у нее было свободное время, она согласилась. После чего, примерно в 07:00 08.11.2023 они проследовали в жилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанном жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции Голоденко Свидетель №1 Т.И. как лицу, проживающему в данном жилище, ей и Свидетель №9 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, ей и Свидетель №9 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции Голоденко Свидетель №1 Т.И. как лицу, проживающему в данном жилище, было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, с которым ФИО16 ознакомилась и поставила отметку о предъявлении ей данного постановления, после чего ФИО16 было предложено выдать немаркированную табачную ФИО1, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> были изъяты 2 картонных ящика серого цвета, на каждом из которых имелась надпись: «Балтийская табачная фабрика». В одном из ящиков находилось 50 блоков табачной ФИО1 марки «

<

данные изъяты>», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 500 пачек сигарет, во втором ящике находилось 47 блоков табачной продукции марки «

<

данные изъяты>», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 470 пачек сигарет. Участвующее в обыске лицо – ФИО16 пояснила, что указанная табачная продукция принадлежит Свидетель №1. Далее, сотрудник полиции и все участвующие лица, включая ее проследовали в гаражное помещение, расположенное на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, в котором в ходе обыска было обнаружено и изъято: картонная коробка серого цвета с надписью: «Faraon», в которой находилось 50 блоков табачной ФИО1 марки «Faraon», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 500 пачек сигарет, картонная коробка серого цвета с надписью: «Faraon», в которой находилось 34 блока табачной ФИО1 марки «Faraon», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 340 пачек сигарет, а также 16 блоков табачной продукции марки «

<

данные изъяты>», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 160 пачек сигарет, картонная коробка белого цвета с надписью: «Союз», в которой находилось 50 блоков табачной продукции марки «

<

данные изъяты> Compact», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 500 пачек сигарет, картонная коробка серого цвета с надписью: «Тройка», в которой находилось 45 блоков табачной продукции марки «

<

данные изъяты>», в каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет, всего 450 пачек сигарет. Участвующее в обыске лицо – ФИО16 пояснила, что указанная табачная ФИО1 принадлежит Свидетель №1. Далее вышеуказанные сигареты были помещены в первоначальные картонные коробки, которые опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все участвующие лица, после чего коробки с табачной ФИО1 были помещены в автомобиль сотрудника полиции, проводившего обыск. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц - ФИО16, нее и Свидетель №9 заявления не поступили. Далее оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО30 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО16, она и Свидетель №9 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции Голоденко Свидетель №1 Т.И., ей и Свидетель №9 было разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО16, она и Свидетель №9 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. После чего, примерно в 08:00 08.11.2023 они проследовали в жилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанном жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции Голоденко Свидетель №1 Л.В. как лицу, проживающему в данном жилище, ей и Свидетель №9 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, ей и Свидетель №9 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции Голоденко Свидетель №1 Л.В. как лицу, проживающему в данном жилище, было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, с которым ФИО15 ознакомилась и поставила отметку о предъявлении ей данного постановления, после чего ФИО15 было предложено выдать немаркированную табачную продукцию, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> вышеуказанные предметы, документы и ценности не обнаружены. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц - ФИО15, нее и Свидетель №9 заявления не поступили. Далее оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО30 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО15, она и Свидетель №9 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции Голоденко Свидетель №1 Л.В., ей и Свидетель №9 было разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО15, она и Свидетель №9 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. По окончании обыска и подписания протокола, оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старший лейтенант полиции ФИО30 привез ее в 

<

адрес>, после чего она направилась по своим делам. /т. 4 л.д. 10-14, 15-16/;

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что 08.11.2023 примерно в 04:00 она шла домой после работы по адресу своего фактического проживания: 

<

адрес>, где, у дома к ней обратился мужчина, который представился старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №10, показал служебное удостоверение и попросил ее принять участия в качестве понятой при производстве обыска. В связи с тем, что у нее было свободное время, она согласилась. После чего, примерно в 07:00 08.11.2023 они проследовали в жилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанном жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №10 ФИО1 Д.С. как лицу, проживающему в данном жилище, ей и Свидетель №6 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, мне и Свидетель №6 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №10 ФИО1 Д.С. как лицу, проживающему в данном жилище, было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, с которым ФИО1 Д.С. ознакомился и поставил отметку о предъявлении ему данного постановления, после чего ФИО1 Д.С. было предложено выдать немаркированную табачную и алкогольную продукцию, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты 3 полимерных пакета с 15 пластиковыми бутылками в каждом (всего 45 бутылок), объемом 1 литр каждая, наполненные прозрачной спиртосодержащей жидкостью, 1 пластиковая канистра белого цвета объемом 10 литров, наполненная прозрачной спиртосодержащей жидкостью, 5 стеклянных бутылок объемом 1 литр каждая с этикеткой: «Bacardi Carta Negra», наполненные коричневой спиртосодержащей жидкостью. Далее 45 пластиковых бутылок объемом 1 литр каждая, наполненные прозрачной спиртосодержащей жидкостью помещены в 3 полимерных пакета по 15 бутылок в каждый, которые опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все участвующие лица. 5 стеклянных бутылок объемом 1 литр каждая с этикеткой: «Bacardi Carta Negra», наполненные коричневой спиртосодержащей жидкостью помещены в 1 картонную коробку, которая опечатана бумажной биркой, на которой расписались все участвующие лица. 1 пластиковая канистра белого цвета объемом 10 литров, наполненная прозрачной спиртосодержащей жидкостью не упаковывалась, опечатана бумажной биркой, на которой расписались все участвующие лица. После чего изъятая алкогольная продукция была помещена в автомобиль сотрудника полиции, проводившего обыск. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц – ФИО1 Д.С., нее и Свидетель №6 заявления не поступили. Далее старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №10 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО1 Д.С., она и Свидетель №6 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №10 ФИО1 Д.С., ей и Свидетель №6 было разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО1 Д.С., она и Свидетель №6 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. По окончании обыска и подписания протокола, старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитан полиции Свидетель №10 привез ее в 

<

адрес>, после чего она направилась по своим делам./т. 4 л.д. 17-20, 21-22/;

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что 08.11.2023 примерно в 05:00 она шла домой после работы по адресу своего фактического проживания: 

<

адрес>, где, у дома к ней обратился мужчина, который представился оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №2, показал служебное удостоверение и попросил ее принять участие в качестве понятой при производстве обыска. В связи с тем, что у нее было свободное время, она согласилась. После чего мы проследовали в жилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанном жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №2 ФИО1 Е.С. как лицу, проживающему в данном жилище, ей и Свидетель №7 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, ей и Свидетель №7 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №2 ФИО1 Е.С. как лицу, проживающему в данном жилище, было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, с которым ФИО1 Е.С. ознакомился и поставил отметку о предъявлении ему данного постановления, после чего ФИО1 Е.С. было предложено выдать немаркированную табачную и алкогольную продукцию, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты 2 коробки сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 50 блоков каждая, а всего 100 блоков, то есть 1000 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием

<

данные изъяты>» в количестве 30 блоков, а всего 300 пачек сигарет, 3 коробки сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» в количестве по 50 блоков в каждой коробке, а всего 150 блоков, то есть 1500 пачек сигарет, 3 коробки сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты> по 50 блоков в каждой коробке, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «Прима» по 25 блоков, то есть 250 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>» по 50 блоков, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» по 40 блоков, то есть 400 пачек сигарет, 3 коробки сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» по 50 блоков, а всего 150 блоков, то есть 1500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «Корона Слим» по 50 блоков, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «Troekuroff Classic Compact» по 50 блоков, то есть 500 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» по 47 блоков, то есть 470 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» по 36 блоков, то есть 360 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> по 40 блоков, то есть 400 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>» в количестве 27 блоков, то есть 270 пачек сигарет, 4 блока сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты> Слим», а всего 40 пачек сигарет, 1 коробка сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> по 17 блоков, то есть 170 пачек сигарет. Также в ходе обыска обнаружены и изъяты 350 пластиковых бутылок с прозрачной спиртосодержащей продукцией объемом 0,5 литра каждая, а также 1 пластиковая бочка синего цвета с краном пустая объемом 225 литров, 3 пакета с упаковочной фурнитурой для ПЭТ тары (крышки). Далее вышеуказанная табачная и алкогольная продукция упакованы в первоначальные упаковки, которые опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все участвующие лица. Бочка синего цвета с краном пустая объемом 225 литров не упаковывалась, опечатана бумажной биркой, на которой расписались все участвующие лица. После чего изъятая алкогольная и табачная продукция, а также тара были помещены в автомобиль сотрудника полиции, проводившего обыск. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц – ФИО1 Е.С., нее и Свидетель №7 заявления не поступили. Далее старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №2 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО1 Е.С., она и Свидетель №7 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитаном полиции Свидетель №2 ФИО1 Е.С., ей и Свидетель №7 было разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО1 Е.С., она и Свидетель №7 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. Далее, ДД.ММ.ГГГГ другой сотрудник полиции старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старший лейтенант полиции ФИО31 показал служебное удостоверение и попросил ее принять участие в качестве понятой при производстве обыска. В связи с тем, что у нее было свободное время, она согласилась. После чего, ДД.ММ.ГГГГ они проследовали в жилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанном жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции ФИО31 ФИО1 Е.С. как лицу, проживающему в данном жилище, ей и Свидетель №7 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, ей и Свидетель №7 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО31 ФИО1 Е.С. как лицу, проживающему в данном жилище, было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, с которым ФИО1 Е.С. ознакомился и поставил отметку о предъявлении ему данного постановления, после чего ФИО1 Е.С. было предложено выдать немаркированную табачную и алкогольную ФИО1, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> вышеуказанные предметы, документы и ценности не обнаружены. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц – ФИО1 Е.С., нее и Свидетель №7 заявления не поступили. Далее старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО31 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО1 Е.С., она и Свидетель №7 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО31 ФИО1 Е.С., ей и Свидетель №7 было разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО1 Е.С., она и Свидетель №7 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. Далее к ней обратился мужчина, который представился оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции ФИО32, показал служебное удостоверение и попросил ее принять участие в качестве понятой при производстве обыска. В связи с тем, что у нее было свободное время, она согласилась. После чего они проследовали в хозяйственную постройку, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанной хозяйственной постройке, расположенной по вышеуказанному адресу, оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции ФИО32 ФИО1 Е.С. как участвующему лицу, ей и Свидетель №7 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, ей и Свидетель №7 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции ФИО32 ФИО1 Е.С. как участвующему лицу, было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в надворных постройках, с которым ФИО1 Е.С. ознакомился и поставил отметку о предъявлении ему данного постановления, после чего ФИО1 Е.С. было предложено выдать немаркированную табачную и алкогольную продукцию, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в хозяйственной постройке, расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты 6 картонных ящиков, в каждом из которых находится по 12 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «Absolut Standart», а всего 72 бутылки, 14 картонных ящиков, в каждом из которых находится по 12 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Лезгинка», а всего 168 бутылок, 76 картонных ящиков, в каждом из которых находится по 20 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Beluga Каспийская», а всего 1520 бутылок, 55 картонных ящиков, в каждом из которых находится по 20 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Finsky Ice», а всего 1100 бутылок, 4 картонных ящика, в 3 из них находится по 12 стеклянных бутылок, в 1 находится 9 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «Арбатская Элитная», а всего 45 бутылок, 1 картонный ящик, в котором находится 7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «Olmeca Gold Tequila», 2 картонные коробки, в одной из которых находится 12 стеклянных бутылок, во второй находится 9 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «

<

данные изъяты>», а всего 21 бутылка, 40 картонных ящиков, в каждом из которых находится по 20 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Сибирские морозы», а всего 800 бутылок. Далее вышеуказанная алкогольная продукция упакована в первоначальные упаковки, которые опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все участвующие лица. После чего изъятая алкогольная продукция были помещены в автомобиль сотрудника полиции, проводившего обыск. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц – ФИО1 Е.С., нее и Свидетель №7 заявления не поступили. Далее оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> старшим лейтенантом полиции ФИО32 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО1 Е.С., она и Свидетель №7 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом полиции ФИО32 ФИО1 Е.С., ей и Свидетель №7 было разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО1 Е.С., она и Свидетель №7 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. По окончании обыска и подписания протокола, сотрудники полиции привезли ее в 

<

адрес>, после чего онп направилась по своим делам./т. 4 л.д. 23-29, 30-31/

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что 08.11.2023 примерно в 04:30 она шла домой после работы по адресу своего фактического проживания: 

<

адрес>, где, у дома к ней обратился мужчина, который представился старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №10, показал служебное удостоверение и попросил ее принять участие в качестве понятой при производстве обыска. В связи с тем, что у нее было свободное время, она согласилась. После чего, примерно в 07:00 ДД.ММ.ГГГГ они проследовали в жилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в вышеуказанном жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №10 ФИО1 Д.С. как лицу, проживающему в данном жилище, ей и Свидетель №4 были разъяснены обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Кроме того, ей и Свидетель №4 были разъяснены права, обязанности и ответственность, как понятых. Перед началом обыска старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №10 ФИО1 Д.С. как лицу, проживающему в данном жилище, было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, с которым ФИО1 Д.С. ознакомился и поставил отметку о предъявлении ему данного постановления, после чего ФИО1 Д.С. было предложено выдать немаркированную табачную и алкогольную продукцию, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в гражданском обороте на территории РФ. В ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты 3 полимерных пакета с 15 пластиковыми бутылками в каждом (всего 45 бутылок), объемом 1 литр каждая, наполненные прозрачной спиртосодержащей жидкостью, 1 пластиковая канистра белого цвета объемом 10 литров, наполненная прозрачной спиртосодержащей жидкостью, 5 стеклянных бутылок объемом 1 литр каждая с этикеткой: «Bacardi Carta Negra», наполненные коричневой спиртосодержащей жидкостью. Далее 45 пластиковых бутылок объемом 1 литр каждая, наполненные прозрачной спиртосодержащей жидкостью помещены в 3 полимерных пакета по 15 бутылок в каждый, которые опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все участвующие лица. 5 стеклянных бутылок объемом 1 литр каждая с этикеткой: «Bacardi Carta Negra», наполненные коричневой спиртосодержащей жидкостью помещены в 1 картонную коробку, которая опечатана бумажной биркой, на которой расписались все участвующие лица. 1 пластиковая канистра белого цвета объемом 10 литров, наполненная прозрачной спиртосодержащей жидкостью не упаковывалась, опечатана бумажной биркой, на которой расписались все участвующие лица. После чего изъятая алкогольная продукция была помещена в автомобиль сотрудника полиции, проводившего обыск. Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц – ФИО1 Д.С., нее и Свидетель №4 заявления не поступили. Далее старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №10 в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО1 Д.С., она и Свидетель №4 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом, старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитаном полиции Свидетель №10 ФИО1 Д.С., ей и Свидетель №4 было разъяснено наше право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО1 Д.С., она и Свидетель №4 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав его. По окончании обыска и подписания протокола, старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитан полиции Свидетель №10 привез ее в 

<

адрес>, после чего она направилась по своим делам. /т. 4 л.д. 32-35, 36-37/

Показания свидетеля Свидетель №7 /т. 4 л.д. 38-44, 45-46/, аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №5, оглашёнными в судебном заседании./т. 4 л.д. 23-29, 30-31/

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что он проходит службу в УВМ ГУ МВД России по Воронежской области с февраля 2024. Ранее, с марта 2023 по февраль 2024 он проходил службу в должности старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. В его должностные обязанности входило выявление и раскрытие преступлений экономической направленности. В январе 2023 года в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области поступила оперативная информация, о том, что ФИО1 Е.С. занимается производством, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также реализацией немаркированной алкогольной ФИО1, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в бутылках объемами 0,5 л., 1 л., а также реализацией немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. После поступления указанной информации он стал проводить оперативно-розыскные мероприятия с целью документирования преступной деятельности ФИО1 Е.С., а именно оперативно-розыскное мероприятие - «Прослушивание телефонных переговоров», оперативно-розыскное мероприятие – «Проверочная закупка», оперативно-розыскное мероприятие – «Наблюдение». В ходе производства оперативно-розыскного мероприятия – «Наблюдение» установлено, что 15.05.2023, 16.05.2023 и 17.05.2023 ФИО1 Е.С. осуществлял перевозку алкогольной и табачной продукции в 

<

адрес>, а также ее продажу и хранение по адресам: 

<

адрес>. Кроме того, в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия – «Наблюдение» установлено, что 26.07.2023, 27.07.2023 и 28.07.2023 ФИО1 Д.С. осуществлял перевозку алкогольной продукции в 

<

адрес>, а также ее хранение по адресу: 

<

адрес>. В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО1 Е.С. хранит немаркированную алкогольную продукцию по адресу: 

<

адрес>. С целью проверки данной информации, а также документирования преступной деятельности организованной группы было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». 21.08.2023 было вынесено постановление о проведении проверочной закупки, утвержденное врио заместителя начальника ГУ МВД России по Воронежской области – начальника полиции. Проведение ОРМ «Проверочная закупка» было поручено ему. 06.09.2023 для участия в проверочной закупке им были приглашены в качестве понятых двое ранее незнакомых ему мужчин Свидетель №12 и Свидетель №13 Кроме указанных лиц для участия в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика был приглашен Свидетель №11 06.09.2023, примерно в 07 часов 55 минут, вместе с указанными лицами он проследовал в свой рабочий кабинет № 215 здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес> «А», где отобрал от понятых, закупщика подписки о неразглашении сведений, которые станут им известными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», объяснил всем участвующим лицам порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия, разъяснил им права и обязанности. После этого всем участвующим лицам он разъяснил, что предметом закупки будут немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также, что закупка будет проходить в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После этого, в присутствии закупщика и понятых в указанном кабинете он осмотрел денежные средства на общую сумму 500 рублей (1 купюра достоинством 500 рублей, о чем был составлен акт осмотра денежной купюры, предназначенной для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в который он внес серию и номер осмотренной денежной купюры. С купюры была снята светокопия, которая была приобщена к указанному акту. Он предупредил закупщика, что немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в указанном выше месте, тот должен приобрести именно за эти денежные средства. Ознакомившись с содержанием акта, все участвующие лица подписали его, не сделав никаких замечаний. После этого, в присутствии понятых он произвел осмотр вещей, находящихся при закупщике на предмет обнаружения у Свидетель №11 денежных средств или запрещенной к свободной реализации ФИО1. В ходе досмотра денежных средств или запрещенной к свободной реализации ФИО1 у закупщика обнаружено не было. После осмотра он передал закупщику ранее осмотренные денежные средства для осуществления закупки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Указанные выше действия он отразил в протоколе осмотра вещей, находящихся при закупщике, участвующем в проведении ОРМ «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств, после ознакомления с которым, все участвующие лица его подписали. Далее, в присутствии понятых и с участием закупщика он произвел осмотр технического средства, которое вручил закупщику с целью фиксации незаконного сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, о чем был составлен акт осмотра и вручения технических средств, после ознакомления с которым, все участвующие лица его подписали. После этого все лица, участвующие в оперативном мероприятии, вышли во двор здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, где был припаркован автомобиль «УАЗ Патриот» государственный регистрационный знак «Н 396 ЕХ 136 регион», предназначенный для использования в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В присутствии понятых, закупщика он осмотрел указанный автомобиль. В ходе осмотра в автомобиле денежных средств или запрещенной к свободной реализации ФИО1 обнаружено не было, о чем был составлен акт осмотра транспортного средства, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка». Участвующие лица прочитали акт и подписали его, не сделав никаких замечаний. После этого, он, двое понятых, закупщик проследовали по адресу: 

<

адрес>. По пути следования они не останавливались, из автомобиля никто не выходил, денежных средств и запрещенной к свободной реализации продукции закупщику никто не передавал. Примерно в 13 часов 00 минут 06.09.2023 они подъехали по адресу: 

<

адрес>, я сказал, чтобы закупщик приобрел 2 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на выданные ему денежные средства. Закупщик вышел из автомобиля, зашел в помещение магазина по адресу: 

<

адрес>, а он и понятые остались в салоне автомобиля и стали наблюдать за действиями закупщика. Примерно через 5 минут закупщик вышел, после чего сразу подошел к автомобилю и сел в него. В руках закупщика находилось 2 пачки сигарет «Marlboro». Когда закупщик сел в автомобиль, то пояснил, что приобрел у женщины в магазине по адресу: 

<

адрес> 2 пачки сигарет «Marlboro», которые Свидетель №11 желает добровольно выдать. Находясь в автомобиле, примерно в 13 часов 10 минут 06.09.2023, им, в присутствии понятых и закупщика был составлен акт добровольной выдачи, в ходе которого закупщик добровольно выдал 2 пачки сигарет «Marlboro». Пока закупщик шел к автомобилю, никто к нему не подходил, никакие предметы не передавал, указанные выше табачные изделия вынес из магазина по адресу: 

<

адрес>. После того, как закупщик добровольно выдал приобретенные им 2 пачки сигарет «Marlboro», они были упакованы в полимерный пакет, который опечатан бумажной биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц. Данные действия он отразил в акте добровольной выдачи предметов или вещей, полученных в ходе ОРМ «Проверочная закупка», в котором все участвующие лица расписались, не сделав никаких замечаний. После этого все участники оперативно-розыскного мероприятия вернулись в здание УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, где им был составлен акт проведения ОРМ «Проверочная закупка». Впоследствии материалы ОРД были рассекречены и переданы в ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> для использования в качестве доказывания по уголовному делу №. /т. 4 л.д. 47-50, 51/

Показаний свидетеля Свидетель №9 /т.4 л.д. 52-56, 57-58), аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №3 /т. 4 л.д. 10-14, 15-16/, оглашенным в судебном заседании.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что он проходит службу в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> с 2021 года. В его должностные обязанности входит выявление и раскрытие преступлений экономической направленности. В ходе проведения обыска 18.04.2024 в жилище ФИО1 Е.С. по адресу: 

<

адрес> на основании постановления суда о разрешении производства обыска от 10.04.2024, а также поручения старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> старшего лейтенанта юстиции ФИО33 от 17.04.2024 им были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированная алкогольная ФИО1, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками и немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 19 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, 210 пачек сигарет с наименованием: «Прима», 40 пачек сигарет с наименованием: «ВТ, 110 пачек сигарет с наименованием: «Столичные», 80 пачек сигарет с наименованием: «Стюардесса», 30 пачек сигарет с наименованием: «Корона Слим», 30 пачек сигарет с наименованием: «Kalipso Slim», о чем был составлен протокол обыска. Изъятая в ходе обысковых мероприятий табачная и алкогольная продукция упакована в картонные коробки, которые опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все участвующие лица, после чего помещена в его служебный автомобиль и направлена на хранение в складское помещение по адресу: 

<

адрес> «Л». Перед началом, в ходе либо по окончанию обыска от участвующих лиц – ФИО1 Е.С., понятых ФИО34, ФИО35 заявления не поступили. Далее им в присутствии всех участвующих лиц был составлен протокол обыска. ФИО1 Е.С., понятые ФИО34, ФИО35 ознакомились с данным протоколом путем личного прочтения. При этом им ФИО1 Е.С., понятым ФИО34, ФИО35 было разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол обыска замечания о дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом обыска, все участвующие в нем лица, то есть ФИО1 Е.С., понятые ФИО34, ФИО35 замечания о дополнении и уточнении к содержанию протокола не сделали, подписав протокол. /т. 4 л.д. 167-169/

Из показаний свидетеля Свидетель №11, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что он 06.09.2023 он проходил около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>. Проходя мимо указанного выше здания, к нему обратился мужчина, представился старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Свидетель №8, предъявил служебное удостоверение и попросил его принять участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, на что он согласился. Кроме меня, вышеуказанным сотрудником полиции, были привлечены ранее неизвестные ему Свидетель №12, Свидетель №13, установочные данные которых ему стали известны в ходе проведения вышеуказанного оперативно – розыскного мероприятия. Первоначально он проследовал в кабинет, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. Номер кабинета в настоящее время пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени. Далее он подписал заявление о согласии на участие в оперативно – розыскном мероприятии. Кто еще из участвующих лиц подписывал какие-либо заявления, я пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени. После подписания заявления, старший оперуполномоченный по ОВД Свидетель №8 предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство и одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее оперуполномоченный в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем им был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, старший оперуполномоченный по ОВД Свидетель №8 в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного оперативно – розыскного мероприятия, произвел досмотр его, после чего вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», о чем так же, был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников оперативно – розыскного мероприятия старший оперуполномоченный по ОВД Свидетель №8 произвел осмотр автомобиля «УАЗ Патриот», государственный регистрационный знак которого пояснить не может, так как не знает наизусть, о чем составил соответствующий акт. После заполнения и подписания всех документов все участвующие лица направились в 

<

адрес>. По приеду в вышеуказанный населенный пункт они проехали к дому № по 

<

адрес> пути следования мы нигде не останавливались, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, старший оперуполномоченный по ОВД Свидетель №8 припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от 

<

адрес>. После он вышел из вышеуказанного автомобиля и направился в торговое помещение, расположенное на первом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица, остались в вышеуказанном автомобиле. Далее он прошел по неогороженному участку местности, подошел к торговому помещению, расположенному на первом этаже дома по указанному адресу. Находясь в вышеуказанном помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>, он обратился к женщине, находящейся в вышеуказанном помещении, поздоровался и попросил две пачки «Marlboro». После женщина сообщила стоимость 200 рублей, а он передал ей денежные средства в размере 500 рублей, получив сдачу в размере 300 рублей. После он вышел из помещения, держа в руках приобретенные табачные изделия (сигареты) и сел в вышеуказанный автомобиль, в котором находились все участвующие лица, сообщив о приобретении вышеуказанных табачных изделий (сигарет) в вышеуказанном помещении. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете он выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видеозаписи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно две пачки «Marlboro» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. На вопрос следователя о том, имелись ли на приобретенных им двух пачках «Marlboro», специальные (акцизные) марки, если имелись, то на каких именно, он пояснил, что насколько он помнит на каких – то на пачках какие-либо марки отсутствовали. На вопрос следователя о том, знаком ли ему акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 06.09.2023 с приложением, его ли подписи стоят в данном документе, он пояснил, что акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 06.09.2023 с приложением ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он подписывал 06.09.2023. На вопрос следователя о том,знакомы ли ему акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, участвующем в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 06.09.2023. его ли подписи стоят в данных документах, он пояснил, что акты от 06.09.2023 ему знакомы. Сведения, содержащиеся в данных актах, полностью соответствуют действительности и в данных актах стоят его подписи. Именно эти акты он подписывал 06.09.2023. На вопрос следователя о том, знаком ли ему акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно – розыскного мероприятия – «Проверочная закупка» от 06.09.2023, его ли подписи стоят в данном документе, он пояснил, что акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно – розыскного мероприятия – «Проверочная закупка» от 06.09.2023 ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он подписывал 06.09.2023. На вопрос следователя о том, знаком ли ему акт добровольной выдачи от 06.09.2023, его ли подписи стоят в данном документе, он пояснил, что данный акт не знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он подписывал 06.09.2023. На вопрос следователя о том, знаком ли ему акт проведения оперативно – розыскного мероприятия – «Проверочная закупка» от 06.09.2023. Соответствуют ли сведения, указанные в вышеуказанном документе обстоятельствам проведения с его участием оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», если не соответствуют, то в чем именно, он пояснил, что сведения, указанные в акте проведения проверочной закупки соответствуют обстоятельствам проведения с моим участием оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. На вопрос следователя о том, какую сумму денежных средств ему передал старший оперуполномоченный по ОВД Свидетель №8 для проведения вышеуказанного оперативно – розыскного мероприятия, он пояснил, что старший оперуполномоченный по ОВД Свидетель №8 для производства оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ему передал денежные средства в размере 500 рублей. На вопрос следователя о том, какую сумму денежных средств он отдал за немаркированные табачные изделия, приобретенные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 06.09.2023 по адресу: 

<

адрес>, он пояснил, что за две пачки «Marlboro» он отдал продавцу 200 рублей. На вопрос следователя о том, передавал ли он кому - либо денежные средства в размере 300 рублей, после окончания производства оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», он пояснил, что передал денежные средства в размере 300 рублей старшему оперуполномоченному по ОВД Свидетель №8 На вопрос следователя о том, знакомы ли ему ФИО1, ФИО2, ФИО7, если знакомы, то при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, он пояснил, что ФИО1, ФИО2, ФИО7 ему не знакомы, никаких отношений с ними никогда не поддерживал, соответственно личных неприязненных отношений между ними нет. /т. 4 л.д. 59-63, 64-65/

Показания свидетеля Свидетель №12 /т.4 л.д. 66-70, 71-72) аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №11 /т. 4 л.д. 59-63, 64-65) оглашенным в судебном заседании.

Показания свидетеля Свидетель №13 /т.4 л.д. 73-77,78-79) аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №11 /т. 4 л.д. 59-63, 64-65) оглашенным в судебном заседании. 

Из показаний свидетеля Свидетель №14, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что в настоящее время он работает охранником ЧОП «Титан» в 

<

адрес>. На протяжении 10 лет он пользуется абонентским номером 

<

***>. ФИО1 он знает давно, так как поддерживает дружеские отношения с его отцом ФИО8. Более 2 лет назад ему стало известно, что ФИО1 занимается торговлей дешевой алкогольной и табачной ФИО1. Он тал приобретать у ФИО1 сигареты и различные алкоголь (водку в пластиковой таре, сигареты «Marlboro», «Winston»). Стоимость сигарет составляла от 60 до 70 рублей за пачку, стоимость водки в пластиковой таре составляла 150 рублей за 1,5 литра. Алкогольную и табачную продукцию он приобретал для личного потребления.ю а также иногда отправлял сыну в армию. Алкогольную и табачную продукцию он забирал у ФИО1 дома, так как живет недалеко. Расплачивался наличными денежными средствами. Он не обращал внимание на наличие или отсутствие акцизных или специальных марок на пачках сигарет, поскольку его устраивала низкая стоимость. Какие-либо последствия, ухудшение здоровья после потребления приобретенного у ФИО1 алкоголя у него никогда не наступало. /т. 4 л.д. 86-89, 90-91/

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что он является индивидуальным предпринимателем более 5 лет, осуществляет деятельность ресторанов и кафе. С ФИО1 он познакомился около 3 лет назад через общих знакомых, когда занимался стройкой. Через некоторое время он узнал, что ФИО1 занимается торговлей дешевой алкогольной и табачной продукцией. Он решил попробовать водку, которую продает ФИО1 и заказал несколько бутылок водки «Талка». Так как качество водки его устроило, он периодически заказывал у ФИО1 различную алкогольную продукцию для личного потребления. Стоимость 1 бутылки составляла от 120 до 150 рублей за 0,5 литра. Он не обращал внимание на наличие или отсутствие акцизных марок на бутылках с алкогольной продукцией, поскольку его устраивала низкая стоимость. Какие-либо последствия, ухудшение здоровья после потребления приобретенного у ФИО1 алкоголя у него никогда не наступало. /т. 4 л.д. 92-95, 96-97/

Из показаний свидетеля Свидетель №16, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что она знает ФИО1 более 10 лет, поскольку ранее ФИО1 проживал с ней по соседству. Примерно 3 года назад ей стало известно о том, что ФИО1 занимается торговлей дешевой алкогольной и табачной продукцией. Она решила приобрести несколько бутылок коньяка и водки для личного потребления. Так как качество алкогольной продукции ей понравилось, она периодически заказывала у ФИО1 водку, коньяк и шампанское для личного потребления. Стоимость 1 бутылки составляла от 120 до 150 рублей за 0,5 литра. ФИО1 привозил ей домой, где она расплачивалась наличными денежными средствами. Иногда алкогольную продукцию привозил брат ФИО19 – ФИО2. Она не обращала внимание на наличие или отсутствие акцизных марок на бутылках с алкогольной продукцией, поскольку ее устраивала низкая стоимость. Какие-либо последствия, ухудшение здоровья после потребления приобретенного у ФИО1 алкоголя у нее никогда не наступало. С ФИО1 она связывалась по номеру телефона 

<

***>, зарегистрированному на ее имя. /т. 4 л.д. 98-101, 102-103/

Из показаний свидетеля Свидетель №17, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что с ФИО1 она знакома давно, с тех пор как ФИО1 ранее проживал с семьей в 

<

адрес>. Примерно 3 года назад ей стало известно о том, что ФИО1 занимается торговлей дешевой алкогольной и табачной продукцией. Она решила приобрести сигареты и водку различного наименования для личного потребления. Так как качество водки и сигарет ей понравилось, она периодически заказывала у ФИО1 сигареты «Корона», водку «Финская» для себя и бывшего мужа. Сигареты стоили 70 рублей за пачку, а водка 100 рублей за бутылку. Она заказывала сигареты и водку по телефону, после чего ФИО1 привозил заказ ей домой, где она расплачивалась наличными денежными средствами. Она не обращала внимание на наличие или отсутствие акцизных марок на бутылках с алкогольной продукцией и пачках сигарет, поскольку ее устраивала низкая стоимость. Какие-либо последствия, ухудшение здоровья после потребления приобретенного у ФИО1 алкоголя и сигарет у нее и бывшего мужа никогда не наступало. /т. 4 л.д. 104-107, 108-109/

Из показаний свидетеля Свидетель №18, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что с ФИО1 он познакомился около 3 лет назад через общих знакомых. Через некоторое время он узнал, что ФИО1 занимается торговлей дешевой алкогольной и табачной продукцией. Он решил приобрести водку, которую продает ФИО1. Так как качество водки его устроило, он периодически заказывал у ФИО1 водку различных марок, таких как «Талка», «Финская». Стоимость 1 бутылки составляла от 80 до 100 рублей. Он не обращал внимание на наличие или отсутствие акцизных марок на бутылках с алкогольной продукцией, поскольку его устраивала низкая стоимость. Какие-либо последствия, ухудшение здоровья после потребления приобретенного у ФИО1 алкоголя у него никогда не наступало. Алкогольную ФИО1 привозил ему домой, где он расплачивался наличными денежными средствами. /т. 4 л.д. 110-113, 114-115/

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что 08.11.2023 у него по месту регистрации: 

<

адрес>, а также по месту фактического проживания: 

<

адрес> сотрудниками полиции был проведен обыск. Поскольку обыск проводился рано утром, а он отсутствовал дома, в обыске по адресу: 

<

адрес> принимала участие его мама ФИО15, а в обыске по адресу: 

<

адрес> принимала участие его супруга ФИО16. Он приехал домой примерно в 09 часов 00 минут 08.11.2023 и был допрошен в качестве свидетеля сотрудником полиции по факту обнаруженных у него в жилище по адресу: 

<

адрес> сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> с акцизными марками в количестве 970 пачек, а также обнаруженных у него в гараже по адресу: 

<

адрес> сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты> в количестве 840 пачек с акцизными марками, сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты> в количестве 160 пачек с акцизными марками, сигарет с наименованием: «Shuvaloff Blue Compact» в количестве 500 пачек с акцизными марками, сигарет с наименованием: «Тройка» в количестве 450 пачек с акцизными марками. Сигареты марки «

<

данные изъяты> он приобрел на рынке в 

<

адрес> примерно в 2022 году для личного потребления. Касаемо остальных сигарет он пояснил, что, поскольку он подрабатывает частным извозом в 

<

адрес>, однажды пассажир с ним расплатился сигаретами марки 

<

данные изъяты>», которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции. Данные сигареты он продавать не собирался, никогда не занимался продажей табачной продукции, поэтому данные сигареты находились у него в гараже в том же количестве, что ему и отдал ранее пассажир. На вопрос следователя о том, знаком ли ему ФИО1, если да, то с какого времени, в каких отношениях состоят, он пояснил, что знаком. Они учились в одной школе, отношения приятельские. ФИО1 ему несколько раз продавал водку «

<

данные изъяты> в стекле. Ранее, в своем допросе он пояснил, что продавал ФИО1 Е.С. сигареты марки «Парламентер», однако в настоящее время желает уточнить свои показания и пояснить, что название «Парламентер» - это водка, а не сигареты. На вопрос следователя о том, обыск у него в жилище проводился на основании постановления суда, в котором указано, что он может быть причастен к перевозке и продаже немаркированной табачной ФИО1 ФИО36 в 

<

адрес>. Что он может пояснить по данному факту, он пояснил, что ФИО36 ему не знаком, он никогда не занимался перевозкой и продажей немаркированной табачной продукции, в частности ФИО36 /т. 4 л.д. 116-119, 120-121/

Из показаний свидетеля Свидетель №19, оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что примерно 2 года назад через общих знакомых она познакомилась с ФИО1 и узнала, что он занимается торговлей дешевой табачной продукцией. Она решил приобрести несколько пачек сигарет «Marlboro» по цене 100 рублей за пачку для личного потребления. Так как качество сигарет ее не устроило, чтобы вернуть потраченные денежные средства, она перепродала 2 пачки сигарет в вышеуказанномм магазине по той же цене без наценки. После этого каких-либо контактов с ФИО1 она не поддерживает. Она не обращала внимание на наличие или отсутствие акцизных марок на пачках сигарет, приобретенных у ФИО1, поскольку ее устраивала низкая стоимость. /т. 4 л.д. 125-128, 129-130/

Вина подсудимых ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С., ФИО7 в совершении производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства материалами дела.

- протоколом обыска от 08.11.2023 в жилище ФИО1 Е.С. по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты 350 пластиковых прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра, 1170 пачек сигарет с наименованием: «Winston», 300 пачек сигарет с наименованием: «Dove Platinum Medium Edition», 1770 пачек сигарет с наименованием: «Kent Crystal», 750 пачек сигарет с наименованием: «Прима», 500 пачек сигарет с наименованием: «Sobranie», 400 пачек сигарет с наименованием: «NZ Gold Compact», 1500 пачек сигарет с наименованием: «NZ Black Power», 540 пачек сигарет с наименованием: «Корона Слим», 500 пачек сигарет с наименованием: «Troekuroff Classic Compact», 400 пачек сигарет с наименованием: «Troekuroff Blue Compact», 470 пачек сигарет с наименованием: «Корона Стиль», 360 пачек сигарет с наименованием: «Marlboro»./т. 1 л.д. 160-165/

- протоколом обыска от 08.11.2023 в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты 72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «Absolut Standart» объемом 1 литр, 168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра, 1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Beluga Каспийская» объемом 0,5 литра, 1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Finsky Ice» объемом 0,5 литра, 45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Арбатская Элитная» объемом 1 литр, 7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «Olmeca Gold Tequila» объемом 1 литр, 21 стеклянная бутылка с коричневой жидкостью и этикеткой «Pere Magloire Calvados VSOP» объемом 0,7 литра, 800 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра./т. 1 л.д. 175-180/;

- протоколом обыска от 08.11.2023 в жилище ФИО1 Д.С. по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты 5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «Bacardi Carta Negra» объемом 1 литр, 45 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 литр, 1 пластиковая канистра со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров./т. 1 л.д. 189-194/;

- протоколами осмотра предметов от 13.11.2023, согласно которым была осмотрена вышеуказанная продукция, изъятая в ходе обысков. /т. 1 л.д.204-206, 207-211/

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 21.02.2024, согласно которому была осмотрена изъятая в ходе обыска 08.11.2023 в жилище ФИО1 Е.С. по адресу: 

<

адрес>, 08.11.2023 в хозяйственной постройке вблизи 

<

адрес>, 08.11.2023 в жилище ФИО1 Д.С. по адресу: 

<

адрес> алкогольная и табачная продукция, а так же 2 пачки сигарет, изъятые в ходе ОРМ 06.09.2023./т. 3 л.д.187-218/

- протоколом обыска от 18.04.2024 в жилище ФИО1 Е.С. по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты 19 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, 210 пачек сигарет с наименованием: «Прима», 40 пачек сигарет с наименованием: «ВТ», 110 пачек сигарет с наименованием: «Столичные», 80 пачек сигарет с наименованием: «Стюардесса», 30 пачек сигарет с наименованием: «Корона Слим», 30 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>»./т. 4 л.д.144-148/

- протоколом осмотра предметов от 26.04.2024, согласно которому осмотрена изъятая в ходе обыска 18.04.2024 в жилище ФИО1 Е.С. по адресу: 

<

адрес> алкогольная и табачная продукция./т. 4 л.д.149-156/

- протокол выемки от 18.04.2024, согласно которому у подозреваемого ФИО1 Е.С. изъят мобильный телефон «Redmi А2» в пластиковом корпусе черного цвете с IMEI 1: №/78, IMEI 2: №/78, без пин-кода, в силиконовом чехле черного цвета./т. 7 л.д.170-173/

- протоколом осмотра предметов от 18.04.2024, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Redmi А2» в пластиковом корпусе черного цвете с IMEI 1: №/78, IMEI 2: №/78, без пин-кода, в силиконовом чехле черного цвета, изъятый в ходе выемки у подозреваемого ФИО1 Е.С./т. 7 л.д.174-179/

- протоколом осмотра предметов от 15.05.2024, согласно которому осмотрен оптический диск «СD-RW желтого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № 2186 от 14.05.2024 Эксперт: (подпись) ФИО17»./т. 7 л.д.185-190/

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R белого цвета, объемом памяти 4,7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В98с», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленного 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. /т. 3 л.д.34-38/

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.02.2024, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «А351с 11.10.23», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», представленный 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»./т. 3 л.д.42-183/

- протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограммы от 07.05.2024, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «А351с 11.10.23», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», представленный 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Файлы воспроизведены и прослушаны с участием подозреваемого ФИО1 Е.С. и его защитника ФИО38 Подозреваемый ФИО1 Е.С. пояснил, что узнает свой голос и на записи действительно он ведет разговор о продаже алкогольной продукции и табачных изделий./т. 7 л.д.207-234/

- протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограммы от 06.05.2024, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «А351с 11.10.23», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», представленный 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Файлы воспроизведены и прослушаны с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника Пашиной Д.А. Подозреваемый ФИО2 пояснил, что узнает свой голос и на записи действительно он ведет разговор о продаже алкогольной продукции и табачных изделий./т. 7 л.д.49-65/

- протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограммы от 06.05.2024, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «А351с 11.10.23», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», представленный 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Файлы воспроизведены и прослушаны с участием подозреваемого ФИО7 и его защитника ФИО40 Подозреваемый ФИО7 пояснил, что узнает свой голос./т. 8 л.д.161-164/

- протоколом осмотра документов от 27.03.2024, согласно которому осмотрен оптический диск розового цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «10129105», полученный сопроводительным письмом от 21.03.2024 № 1027805 из 

<

данные изъяты>» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа№ 

<

данные изъяты> от 08.02.2024, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 01.01.2023 по 06.02.2024, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, принадлежащий ФИО1 Е.С./т. 3 л.д. 238-242/

- протоколом осмотра документов от 27.03.2024, согласно которому осмотрен оптический диск фиолетового цвета, с маркировкой на лицевой стороне диска, нанесенной маркером черного цвета, читаемой как: «33767», полученный сопроводительным письмом от 05.03.2024 № 33767 из 

<

данные изъяты>» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 08.02.2024, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 01.01.2023 по 06.02.2024, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, принадлежащий ФИО7/т. 3 л.д. 252-255/

- протоколом выемки от 18.04.2024, согласно которому изъят автомобиль марки «ГАЗ 2752» с государственным регистрационным знаком № регион/т. 8 л.д. 60-64/

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «ГАЗ 2752» с государственным регистрационным знаком № регион/т. 8 л.д. 65-67/

- заключением эксперта № 6223 от 11.01.2024, согласно выводам которого на поверхности 10 пачек сигарет наименования «Kent Crystal», представленных на экспертизу, исследуемые специальные марки для маркировки табачной ФИО1, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «78 6504 2867045», «78 6504 2867049», «78 6504 2867157», «78 6504 2867161», «78 6504 2867269», «78 6504 2867273», «78 6504 2867381», «78 6504 2867385», «78 6504 2867497», «78 6504 2867493» изготовлены не предприятием АО «Гознак». Исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «15 0059 7893856», «15 0059 7893658», «15 0059 7893663», «15 0059 7893860», «15 0059 7893861», «15 0059 7893847», «15 0059 7893576», «15 0059 7893855», «15 0059 7893848», «15 0059 7893863» - на 10 пачках сигарет с наименованием «Troekuroff Blue Compact», «15 0059 6774617», «15 0059 6754500», «15 0059 6764016», «15 0059 6764206», «15 0059 6783818», «15 0059 67664082», «15 0059 6723660», «15 0059 6754386», «15 0059 6764045», «15 0059 6764123» - на 10 пачках сигарет с наименованием «Troekuroff Classic Compact», представленные на экспертизу, изготовлены предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования 

<

данные изъяты> Edition», 10 пачек сигарет наименования «NZ Gold Compact», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты> 10 пачек сигарет наименования «Корона Слим», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет наименования «Sobranie», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты> представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет наименования «NZ Gold Compact», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты> 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет наименования «

<

данные изъяты> наклеены акцизные марки для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь./т. 4 л.д.241-245/

- заключением эксперта № 179 от 17.01.2024, согласно выводам которого вещества растительного происхождения, находящиеся в представленных на экспертизу пачках сигарет являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae)./т. 4 л.д. 255-259/

- заключением эксперта № 54 от 16.01.2024, согласно выводам которого представленная жидкость в 1 стеклянной бутылке объемом 1 литр содержит этиловый спирт. Представленная на экспертизу жидкость в бутылке не соответствует требованиям, указанным на этикетке и контрэтикетке по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 29,2 % об. Представленная на исследование жидкость не создает угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении и является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. /т. 5 л.д. 78-82/

- заключением эксперта № 55 от 16.01.2024, согласно выводам которого представленная жидкость в 1 стеклянной бутылке объемом 1 литр содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 33458-2015 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 34,3 % об. Представленная на исследование жидкость не создает угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении и является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. /т. 5 л.д. 25-29/

- заключением эксперта № 56 от 16.01.2024, согласно выводам которого представленная жидкость в 1 стеклянной бутылке объемом 0,5 литра содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 34,8 % об. Представленная на исследование жидкость не создает угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении и является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. /т. 5 л.д. 38-42/

- заключением эксперта № 57 от 18.01.2024, согласно выводам которого представленная жидкость в 1 стеклянной бутылке объемом 0,7 литра содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 51300-99 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 33,7 % об. Представленная на исследование жидкость не создает угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении и является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. /т. 5 л.д. 91-95/

- заключением эксперта № 58 от 18.01.2024, согласно выводам которого представленные жидкости в 3 стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, 2 стеклянных бутылках объемом 1 литр, 1 пластиковой бутылке объемом 0,5 литра, 1 пластиковой бутылке объемом 1 литр содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила: объект № 1 – 33,7 %об., объект № 2 – 33,6 % об., объект № 3 – 35,3 % об., объект № 4 – 35,3 % об., объект № 5 – 32,2 % об., объект № 6 – 33,7 % об., объект № 7 – 36,8 % об. Представленные на исследование жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевой. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 5 л.д. 64-69/

- заключением эксперта № 59 от 18.01.2024, согласно выводам которого представленная жидкость в 1 пластиковой канистре объемом 10 литров содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 96 % об. Представленная на исследование жидкость не создает угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении и является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. /т. 5 л.д. 51-55/

- заключением эксперта № 646 от 15.02.2024, согласно выводам которого на поверхности 10 пачек сигарет наименования «Kent Crystal», представленных на экспертизу, исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «78 6504 2867045», «78 6504 2867049», «78 6504 2867157», «78 6504 2867161», «78 6504 2867269», «78 6504 2867273», «78 6504 2867381», «78 6504 2867385», «78 6504 2867497», «78 6504 2867493» изготовлены не предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «Dove Platinum Medium Edition», 10 пачек сигарет наименования «NZ Gold Compact», 10 пачек сигарет наименования «NZ Black Power», 10 пачек сигарет наименования «Корона Слим», 10 пачек сигарет наименования «Корона Стиль», 10 пачек сигарет наименования «Winston Super Slims», 10 пачек сигарет наименования «Marlboro», 10 пачек сигарет наименования «Sobranie», 10 пачек сигарет наименования «Прима», представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «Dove Platinum Medium Edition», 10 пачек сигарет наименования «NZ Gold Compact», 10 пачек сигарет наименования «NZ Black Power»,10 пачек сигарет наименования «Корона Слим», 10 пачек сигарет наименования «Корона Стиль» наклеены акцизные марки для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь. Исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «15 0059 7893856», «15 0059 7893658», «15 0059 7893663», «15 0059 7893860», «15 0059 7893861», «15 0059 7893847», «15 0059 7893576», «15 0059 7893855», «15 0059 7893848», «15 0059 7893863» - на 10 пачках сигарет с наименованием «Troekuroff Blue Compact», «15 0059 6774617», «15 0059 6754500», «15 0059 6764016», «15 0059 6764206», «15 0059 6783818», «15 0059 67664082», «15 0059 6723660», «15 0059 6754386», «15 0059 6764045», «15 0059 6764123» - на 10 пачках сигарет с наименованием «Troekuroff Classic Compact», представленные на экспертизу, изготовлены предприятием АО «Гознак»./т. 5 л.д.122-127/

- заключением эксперта № 990 от 06.03.2024, согласно выводам которого вещества растительного происхождения, находящиеся в представленных на экспертизу сигаретах следующих торговых марок: «…Dove Platinum Medium Edition…», «…Kent Crystal…», «…Troekuroff Classic Compact…», «…Troekuroff Blue Compact…», «…Прима…», «…NZ Black Power…», «…NZ Gold Compact…», «…Корона Стиль…», «…Корона Слим…», «…Marlboro…», «…Sobranie…», «…Winston…» являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae)./т. 5 л.д.137-141/

- заключением эксперта № 1061 от 11.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект № 1 – 34,9 % об., объект № 2 – 34,8 % об., объект № 3 – 34,8 % об., объект № 4 – 34,8 % об., объект № 5 – 34,7 % об., объект № 6 – 34,8 % об., объект № 7 – 34,8 % об., объект № 8 – 34,8 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевой. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 5 л.д.201-205/

- заключением эксперта № 1062 от 11.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект № 1 – 33,8 %об., объект № 2 – 33,8 % об., объект № 3 – 33,7 % об., объект № 4 – 33,8 % об., объект № 5 – 33,7 % об., объект № 6 – 33,8 % об., объект № 7 – 33,5 % об., объект № 8 – 33,5 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевой. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 5 л.д.175-179/

- заключением эксперта № 1063 от 20.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость всех исследуемых жидкостей составила от 32,8 % об. До 33,3 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией./т. 5 л.д.188-192/

- заключением эксперта № 1064 от 18.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость всех исследуемых жидкостей составила от 34,7 % об. До 34,9 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией./т. 5 л.д.238-242/

- заключением эксперта № 1065 от 14.03.2024, согласно выводам которого представленная на экспертизу жидкость в 1 пластиковой канистре объемом 10 литров содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 96,1 % об. Представленная на экспертизу жидкость не создает угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении и является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. /т. 6 л.д.50-54/

- заключением эксперта № 1066 от 13.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект № 1 – 30,5 % об., объект № 2 – 30,5 % об., объект № 3 – 30,4 % об., объект № 4 – 30,5 % об., объект № 5 – 30,3 % об., объект № 6 – 30,1 % об., объект № 7 – 30,2 % об., объект № 8 – 30,2 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевой. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 6 л.д.13-17/

- заключением эксперта № 1067 от 12.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект № 1 – 36,1 % об., объект № 2 – 36,5 % об., объект № 3 – 36,4 % об., объект № 4 – 36,4 % об., объект № 5 – 36,4 % об., объект № 6 – 36,4 % об., объект № 7 – 36,5 % об., объект № 8 – 36,5 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевой. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 6 л.д.26-30/

- заключением эксперта № 1068 от 11.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость всех жидкостей составила 35,4 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией./т. 5 л.д.163-166/

- заключением эксперта № 1069 от 18.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют реквизитам, указанным на этикетках и контрэтикетках по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила 28,0 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией./т. 5 л.д.226-229/

- заключением эксперта № 1070 от 06.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость всех исследуемых жидкостей составила 32,7 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией./т. 5 л.д.214-217/

- заключением эксперта № 1071 от 13.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 51300-99 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость всех исследуемых жидкостей составила 33,7 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией./т. 6 л.д.1-4/

- заключением эксперта № 1072 от 07.03.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 33458-2015 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект № 1 - 34,3 % об., объекты №№ 2- 4 – 33,6 % Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и является пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 6 л.д.39-42/

- заключением эксперта № 2105 от 03.05.2024, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект № 1 – 33,7 % об., объект № 2 – 33,8 % об., объекты № № 3 – 8 – 33,6 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевой. Жидкости являются алкогольной продукцией. /т. 6 л.д. 88-92/

- заключением эксперта № 2797 от 11.06.2024, согласно выводам которого исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «32 0123 2867431», «32 0123 28672191», «32 0123 2867427», «32 0123 2867111», «32 0123 2867095», «32 0123 2866983», «32 0123 2866979», «32 0123 2866995», «32 0123 287223», «32 0123 2867091» - на 10-ти пачках сигарет с наименованием: «ВТ», представленные на экспертизу, изготовлены не предприятием АО «Гознак». На поверхности 10-ти пачек сигарет с наименованием: «Kalipso Slim», 10-ти пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты> 10-ти пачек сигарет с наименованием: «Стюардесса», представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак»./т. 6 л.д. 222-225/

- заключением эксперта № 2142 от 02.05.2024, согласно выводам которого вещества растительного происхождения, находящиеся в курительной части представленных на экспертизу пачках сигаретах являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae)./т. 6 л.д. 101-105/

- заключением эксперта № 1676 от 08.04.2024, согласно выводам которого на поверхности 2-х пачек сигарет «Marlboro», отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством АО «Гознак». /т. 6 л.д. 64-67/

- заключением эксперта № 2068 от 27.04.2024, согласно выводам которого вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro...», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые)./т. 6 л.д. 76-79/

- заключением специалиста от 18.06.2024, согласно которой общая стоимость изъятой алкогольной и табачной продукции составила 2 546 376 рублей 80 копеек. /т. 6 л.д. 239-247/ 

- заключением эксперта № 2186 от 14.05.2024, согласно выводам которого в памяти представленного телефона «Redmi» имеются сведения, накопленные в ходе эксплуатации. Данная информация в виде файлов-отчетов в формате xlsx, а также файлов различных форматов скопирована в каталог «Отчет/Вопрос № 1». В памяти SIM-карты сведений об SMS не обнаружено. В памяти представленного телефона «Redmi» и SIM-карты файлов и пользовательской информации, содержащей указанные в вопросе ключевые слова, не обнаружено. В памяти представленного телефона «Redmi» и SIM-карты имеются сведения, накопленные в ходе эксплуатации. Данная информация в виде файлов-отчетов в формате xlsx, а также файлов различных форматов скопирована в каталог «Отчет/Вопрос № 3». Каталог «Отчет» с помощью программы «WinRAR» заархивирован в файл «Отчет.rar», контрольная сумма данного файла по алгоритму 

<

данные изъяты>. Файл «Отчет.rar» записан на оптический диск многократной записи с маркировкой вокруг посадочного отверстия «HLD 648 СЕ08035453…», отмеченный на нерабочей поверхности рукописным текстом: «Приложение к заключению № 2186 от 14.05.2024 эксперт ФИО17». Сессия записи закрыта./т. 6 л.д. 135-139/ 

- заключением эксперта № 2780 от 28.06.2024, согласно выводам которого ФИО7 принимал участие в разговоре, записанном в файле «11520126(2023-06-06_07.59.26)» в папке «ПТП№» на диске «№ А351с». Реплики ФИО7 обозначены в установленном тексте СФ как М1./т. 6 л.д. 149-160/ 

- заключением эксперта № 2781 от 21.06.2024, согласно выводам которого ФИО1 Е.С. принимал участие в разговоре, записанном в файле «5847398(2023-03-24_09.10.47)» в папке «ПТП-75-040062-2023» на диске «№ А351с». Реплики ФИО1 обозначены в установленном тексте СФ1 как М1. ФИО1 принимал участие в разговоре, записанном в файле «5864668(2023-03-24_12.54.06)» в папке «ПТП-75-040062-2023» на диске «№ А351с». Реплики ФИО1 обозначены в установленном тексте СФ2 как М1. ФИО1 принимал участие в разговоре, записанном в файле «6501831(2023-04-02_18.33.04)» в папке «ПТП-75-040062-2023» на диске «№ А351с». Реплики ФИО1 обозначены в установленном тексте СФ3 как М1./т. 6 л.д. 171-186/ 

- заключением эксперта № 2779 от 17.06.2024, согласно выводам которого ФИО2 принимал участие в разговоре, записанном в файле «11330464(2023-06-03_18.31.48)» в папке «ПТП-75-040539-2023» на диске «№ А351с». Реплики ФИО2 обозначены в установленном тексте СФ1 как М1. ФИО2 принимал участие в разговоре, записанном в файле «11407274(2023-06-04_18.37.10)» в папке «ПТП-75-040539-2023» на диске «№ А351с». Реплики ФИО2 обозначены в установленном тексте СФ2 как М1. ФИО2 принимал участие в разговоре, записанном в файле ««12996532(2023-06-23_15.24.32)» в папке «ПТП-75-040539-2023» на диске «№ А351с». Реплики ФИО2 обозначены в установленном тексте СФ3 как М1./т. 6 л.д. 197-215/ 

Вещественными доказательствами: 

- 819 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра;

- 72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «Absolut Standart» объемом 1 литр;

- 168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра;

- 1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Beluga Каспийская» объемом 0,5 литра;

- 1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Finsky Ice» объемом 0,5 литра;

- 45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «Арбатская Элитная» объемом 1 литр;

- 7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «Olmeca Gold Tequila» объемом 1 литр;

- 21 стеклянную бутылку с коричневой жидкостью и этикеткой «Pere Magloire Calvados VSOP» объемом 0,7 литра;

- 5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «Bacardi Carta Negra» объемом 1 литр;

- 1170 пачек сигарет с наименованием: «Winston»;

- 300 пачек сигарет с наименованием: «Dove Platinum Medium Edition»;

- 1770 пачек сигарет с наименованием: «Kent Crystal»;

- 1960 пачек сигарет с наименованием: «Прима»;

- 500 пачек сигарет с наименованием: «Sobranie»;

- 400 пачек сигарет с наименованием: «NZ Gold Compact»;

- 1500 пачек сигарет с наименованием: «NZ Black Power»;

- 570 пачек сигарет с наименованием: «Корона Слим»;

- 470 пачек сигарет с наименованием: «Корона Стиль»;

- 362 пачки сигарет с наименованием: «Marlboro»;

- 45 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 литр;

- 1 пластиковая канистра со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров;

- 350 пластиковых прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра;

- 40 пачек сигарет с наименованием: «ВТ;

- 110 пачек сигарет с наименованием: «Столичные»;

- 80 пачек сигарет с наименованием: «Стюардесса»;

- 30 пачек сигарет с наименованием: «Kalipso Slim»;

- 1 пластиковая бочка синего цвета с краном пустая объемом 225 литров;

- 3 пакета с упаковочной фурнитурой для ПЭТ тары (крышки)./т. 3 л.д. 187-218, 219-224, т. 4 л.д. 149-156, 157/

- мобильным телефоном марки «Redmi А2» в пластиковом корпусе черного цвета с IMEI 1: №/78, IMEI 2: №/78, без пин-кода, в силиконовом чехле черного цвета./т. 7 л.д. 174-179, 180, 181, 182-183, 184/

- автомобилем марки «ГАЗ 2752» с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион /т. 8 л.д. 60-64, 65-67, 68-70, 71-72, 73/

- оптическим диском белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «А351с 11.10.23», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», представленного 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд./т. 3 л.д. 42-183, 184-186/

- оптическим диском с маркировкой на лицевой стороне диска, нанесенной маркером черного цвета, читаемой как: «33767», полученный сопроводительным письмом от 05.03.2024 № 33767 из ООО «Т2 Мобайл» на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № от 08.02.2024, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 01.01.2023 по 06.02.2024, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, принадлежащий ФИО7/т. 3 л.д. 252-255, т. 4 л.д. 1-3/

- оптическим диском с маркировкой, читаемой как: «10129105», полученный сопроводительным письмом от 21.03.2024 № из ПАО «МегаФон» на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес>№ от 08.02.2024, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 01.01.2023 по 06.02.2024, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, принадлежащий ФИО1 Е.С./т. 3 л.д. 238-242, 243-245/

- оптическим диском объемом памяти 4,7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В98с», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленного 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд./т. 3 л.д. 34-38, 39-41/

- Постановлением о предоставлении результатов ОРД от 11.01.2024, согласно которому в ходе проведения ОРМ получена информация о причастности ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. к совершенному преступлению/т. 1 л.д. 218-220/

- Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 21.08.2023 по адресу: 

<

адрес>./т. 1 л.д. 230/

- Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 06.09.2023, согласно которому старшим о/у по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по ВО майором полиции Свидетель №8 в присутствии представителей общественности с участием закупщика проведена проверочная закупка табачных изделий по адресу: 

<

адрес>. В результате ОРМ «проверочная закупка» приобретены: 2 пачки сигарет «Marlboro»./т. 1 л.д. 244-245/

- Справкой об исследовании № 1374 от 15.09.2023, согласно которой вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах предоставленной на экспертизу пачке сигарет торговой марки «…Marlboro …», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana - Табак./т. 1 л.д. 247/

- Актом наблюдения от 15.05.2023, по адресу: 

<

адрес>./т. 2 л.д. 242-252/

- Актом наблюдения от 16.05.2023, по адресу: 

<

адрес>./т. 3 л.д. 1-7/

- Актом наблюдения от 17.05.2023, по адресу: 

<

адрес>./т. 3 л.д. 8-12/

- Актом наблюдения от 26.07.2023, по адресу: 

<

адрес>./т. 3 л.д. 13-17/

- Актом наблюдения от 27.07.2023, по адресу: 

<

адрес>./т. 3 л.д. 18-22/

- Актом наблюдения от 28.07.2023, по адресу: 

<

адрес>./т. 3 л.д. 23-26/

- Постановлением судьи Воронежского областного суда от 27.01.2023 о разрешении прослушивания телефонных переговоров, ведущихся ФИО1 по абонентскому номеру 

<

***>. /т. 1 л.д. 229/

- Постановлением судьи Воронежского областного суда от 11.05.2023 о разрешении прослушивания телефонных переговоров, ведущихся ФИО2 по абонентским номерам 

<

***>, 89529517304. /т. 1 л.д. 227/

- Постановлением судьи Воронежского областного суда от 11.05.2023 о разрешении прослушивания телефонных переговоров, ведущихся ФИО7 по абонентскому номеру 

<

***>. /т. 1 л.д. 228/

- Постановлением судьи Воронежского областного суда от 31.07.2023 о разрешении прослушивания телефонных переговоров, ведущихся ФИО1 по абонентскому номеру 

<

***>. /т. 1 л.д. 226/

- справкой АО «И.Т.М.С.» от 10.06.2024, согласно которой общая стоимость изъятой табачной продукции составила 1 467 458 рублей 00 копеек. /т. 6 л.д. 230-232/ 

Вина подсудимых ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С., ФИО7 в совершении закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой, подтверждается аналогичными и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса показаниями свидетелей, исследованными в ходе судебного заседания материалами, которые были оглашены и исследованы по эпизоду преступления за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Изложенные доказательства суд признает допустимыми, т.к. они получены из предусмотренных законом источников с соблюдением общих правил собирания, а также правил проведения конкретных следственных действий, являются достоверными, достаточными для признания вины подсудимых ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С., ФИО7 в совершении производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, а также совершении закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства объективно подтверждают наличие в действиях ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 состава преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Действия ФИО1 по первому эпизоду суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Действия ФИО1 по второму эпизоду суд квалифицирует по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Действия ФИО2 по первому эпизоду суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Действия ФИО2 по второму эпизоду суд квалифицирует по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Действия ФИО7 по первому эпизоду суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Действия ФИО7 по второму эпизоду суд квалифицирует по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Квалифицирующий признак " организованной группой" вменен подсудимым по двум эпизодам преступлений обоснованно, исходя из обстоятельств совершения преступлений, участия каждого из подсудимых в совершении указанных преступлений. В ходе рассмотрения уголовного дела достоверно установлено, что ФИО1 принял решение создать организованную группу, с целью незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, продажи немаркированной алкогольной продукции, а также закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, после чего, привлек в данную группу ФИО2 и ФИО6 для реализации указанных выше целей преступной группы, которые дали свое согласие стать участниками организованной группы. В дальнейшем каждый выполнял отведенную ему роль. Данная организованная преступная группа характеризовалась длительным периодом осуществления своих действий, распределением ролей, сплоченностью и устойчивостью. Подсудимые, в своих показаниях, сообщали, что предложение заняться указанной выше деятельностью они получали от ФИО1, они осознавали, что занимаются незаконной деятельностью, связанной с производством алкогольной продукции, с целью ее дальнейшей реализации, для подсудимых было очевидным, что их деятельность, с учетом приведенных обстоятельств, не может носить законный характер, при этом действия осужденных были согласованы и нацелены на достижение единого умысла в виде получения незаконного дохода от данной деятельности.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» полностью нашел свое подтверждение, поскольку указанные выше действия совершены на сумму больше 1 000 000 рублей, установленных в соответствии с примечанием к ст. 171.1 и ст. 173.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого и средней тяжести, личность подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи. 

Оценивая личность подсудимого ФИО1 Е.С., суд учитывает, что он вину признал и раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, на учёте у врача психиатра-нарколога не состоит.

Смягчающими наказание ФИО1 Е.С. обстоятельствами по двум эпизодам преступлений суд признает, согласно п. «г» ч. 1 –наличие малолетних детей у виновного; согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 Е.С. в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оценивая личность подсудимого ФИО1 Д.С., суд учитывает, что он вину признал и раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, на учёте у врача психиатра-нарколога не состоит.

Смягчающими наказание ФИО1 Д.С. обстоятельствами по двум эпизодам преступлений суд признает, согласно п. «г» ч. 1 –наличие малолетних детей у виновного; согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 Д.С. в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оценивая личность подсудимого ФИО7, суд учитывает, что он вину признал и раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, состоит на учете в БУЗ ВО «ВОКНД» с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия» и на учете в КУЗ ВО «ВОКПНД» с диагнозом «легкая умственная отсталость». 

Смягчающими наказание ФИО7 обстоятельствами по двум эпизодам преступлений суд признает согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины, наличие психического заболевания

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении всех подсудимых, суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности, не имеется.

Подсудимые ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 совершили преступления относящиеся к категории средней тяжести и тяжкому. Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности каждого из подсудимых, поведением каждого после совершения преступления, суд считает не целесообразным назначение ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 иного наказания, кроме как лишение свободы, однако полагает возможным их исправление без реального отбывания такого вида наказания, но в условиях осуществления контроля за ними, в связи с чем полагает обоснованным при назначении им наказания применить статью 73 УК РФ, без применения дополнительного наказаний в виде штрафа.

Также суд не находит оснований для применения к ФИО1 Е.С., ФИО1 Д.С. и ФИО7 ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая категории совершенных преступлений, окончательное наказание назначается судом в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ путем их частичного сложения.

Судьба вещественных доказательств определяется в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Судебные расходы по оплате вознаграждения адвокату Бейдиной Л.Ф., суд полагает взыскать за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием с ФИО1 Е.С.

Судебные расходы по оплате вознаграждения адвокату Дегтярёву А.П., суд полагает взыскать за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием с ФИО1 Д.С.

Судебные расходы по оплате вознаграждения адвокату Дехтяровой О.В., суд полагает взыскать за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием с ФИО7

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 3 (три) года лишения свободы;

- по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения окончательно ФИО1 назначить наказание в 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 Е.С. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного на период испытательного срока следующие обязанности: не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить условно осужденному, что в случае неисполнения возложенных на него обязанностей, а также совершения им в период испытательного срока преступлений средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения ФИО1 Е.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Судебные расходы по оплате вознаграждения адвокату Бейдиной Л.Ф. взыскать за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ (расходы по оплате труда адвоката) подлежат взысканию с ФИО1 Е.С.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения окончательно ФИО2 назначить наказание в 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 Д.С. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного на период испытательного срока следующие обязанности: не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить условно осужденному, что в случае неисполнения возложенных на него обязанностей, а также совершения им в период испытательного срока преступлений средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения ФИО1 Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Судебные расходы по оплате вознаграждения адвокату Дегтярёву А.П. взыскать за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ (расходы по оплате труда адвоката) подлежат взысканию с ФИО1 Д.С.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения окончательно ФИО7 назначить наказание в 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного на период испытательного срока следующие обязанности: не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить условно осужденному, что в случае неисполнения возложенных на него обязанностей, а также совершения им в период испытательного срока преступлений средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении ФИО7 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

ФИО7 освободить из-под стражи в зале суда.

Судебные расходы по оплате вознаграждения адвокату Дехтяровой О.В. взыскать за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ (расходы по оплате труда адвоката) подлежат взысканию с ФИО7

Вещественные доказательства:

- 819 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

- 72 стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 1 литр;

- 168 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

- 1520 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра;

- 1100 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра;

- 45 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью и этикеткой 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

- 7 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

- 21 стеклянную бутылку с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты> объемом 0,7 литра;

- 5 стеклянных бутылок с коричневой жидкостью и этикеткой «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр;

- 1170 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 300 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

- 1770 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 1960 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 500 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 400 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>»;

- 1500 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 570 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 470 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 362 пачки сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 45 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 литр;

- 1 пластиковая канистра со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров;

- 350 пластиковых прозрачных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра;

- 40 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 110 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

- 80 пачек сигарет с наименованием: «

<

данные изъяты>

- 30 пачек сигарет с наименованием: 

<

данные изъяты>

- 1 пластиковая бочка синего цвета с краном пустая объемом 225 литров;

- 3 пакета с упаковочной фурнитурой для ПЭТ тары (крышки), хранящиеся в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «Л» - уничтожить;

- мобильный телефон марки «Redmi А2» в пластиковом корпусе черного цвета с IMEI 1: №/78, IMEI 2: №/78, без пин-кода, в силиконовом чехле черного цвета, возвращенный на ответственное хранение ФИО1 Е.С., оставить у последнего, разрешив его использование и распоряжение.

- автомобиль марки «

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № регион, возвращенный на ответственное хранение обвиняемому ФИО1 Е.С., оставить у последнего, разрешив его использование и распоряжение.

- оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «А351с 11.10.23», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», представленного 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – хранить при уголовном деле.

- оптический диск с маркировкой на лицевой стороне диска, нанесенной маркером черного цвета, читаемой как: «33767», полученный сопроводительным письмом от 05.03.2024 № 33767 из ООО «Т2 Мобайл» на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № от 08.02.2024, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 01.01.2023 по 06.02.2024, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, принадлежащий ФИО7 - хранить при уголовном деле.

- оптический диск с маркировкой, читаемой как: «10129105», полученный сопроводительным письмом от 21.03.2024 № из 

<

данные изъяты>» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 08.02.2024, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, принадлежащий ФИО1 Е.С. - хранить при уголовном деле. 

- оптический диск объемом памяти 4,7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В98с», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленного 11.01.2024 постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Богучарский районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, заявив об этом в тот же срок. 

Судья М.А. Крамарева