Дело № 1-350/2025 

24RS0056-01-2025-007364-94

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 10 октября 2025 года 

Центральный районный суд г. Красноярска Красноярского края в составе:

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,

при секретаре – Логвиновой В.М., Деринг Е.С., с участием: 

государственного обвинителя – прокурора Спичак Д.А., 

подсудимой – ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Готовко И.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период с 01.05.2018 по 25.07.2022, ЛИЦО 1, ЛИЦО 2, ЛИЦО 3, ЛИЦО 4, ЛИЦО 5, ЛИЦО 6, ЛИЦО 7, ЛИЦО 8, ЛИЦО 9, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – ЛИЦО №1, ЛИЦО 2, ЛИЦО 3, ЛИЦО 4, ЛИЦО 5, ЛИЦО 6, ЛИЦО 7, ЛИЦО 8, ЛИЦО 9), действуя в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, совершили мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

Так, в период с 01.05.2018 по 15.05.2018, у ЛИЦА 1, находящейся в неустановленном месте, возник умысел на хищение при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно средств материнского (семейного) капитала (далее М(С)К), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенные на территории Красноярского края, с использованием неограниченного количества граждан, имеющих право на средства М(С)К, в течение продолжительного времени. С этой целью, в период с 01.05.2018 по 15.05.2018, ЛИЦО 1, находясь в неустановленном месте, разработала план совершения преступления, для реализации которого необходимо использование юридического лица, зарегистрированного в установленном законном порядке, под видом оказания помощи гражданам в реализации средств (части средств) М(С)К.

Осведомленная о порядке и основаниях получения средств М(С)К, в соответствии с разработанным преступным планом ЛИЦО 1 решила:

1) подыскать лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств М(С)К для участия в преступной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;

2) посредством рекламы привлечь лиц, владеющих государственными сертификатами на М(С)К, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, ввести в заблуждение относительно законных способов получения средств М(С)К, и тем самым склонить их к предоставлению своего сертификата и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К (договоры целевых займов), в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру М(С)К;

3) подыскать лиц, владеющих на праве собственности земельными участками на территории Красноярского края в ценовой категории, не превышающей 100 000 рублей, пригодных для ИЖС и использования их при заключении договоров купли-продажи с держателями сертификатов М(С)К, с целью придания видимости намерения осуществления ИЖС и легитимности договоров целевых займов;

4) заключать фиктивные договоры целевых займов с держателями сертификатов М(С)К для создания видимости оказания финансовой помощи для осуществления ИЖС на земельных участках, на сумму, средств М(С)К (либо, соответствующую остатку, если лицо ранее использовало их часть);

5) организовать подачу гражданами в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявлений о распоряжении средствами М(С)К, и иных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о предоставлении держателю сертификата целевого займа на ИЖС, с целью возмещения средствами федерального бюджета на счет юридического лица якобы выданных в качестве займа денежных средств и последующего их хищения. 

В последующем, из похищенных таким образом денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда, ЛИЦО 1, планировала часть суммы за вычетом завышенной стоимости реализуемых земельных участков, оказанных услуг и процентов по фиктивным договорам целевых займов, возвращать держателям таких сертификатов, а часть – обращать в свою собственность и участников организованной группы, а также для обеспечения деятельности Общества.

Для реализации своего умысла, 09.05.2018 на основании решения № 1 единственного участника ЛИЦА 1 создано Общество с ограниченной ответственностью «ФинансИнвест Фэмили» (далее ООО «ФинансИнвест Фэмили» или Общество) ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, которое 15.05.2018 зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому краю в Едином государственном реестре юридических лиц по юридическому адресу: 

<

...>. В соответствии с указанным решением, единоличным исполнительным органом ООО «ФинансИнвест Фэмили» является генеральный директор ЛИЦО 1.

В соответствии с п. 11.3 Устава Общества ЛИЦО 1, выполняя функции генерального директора, являлась единоличным исполнительным органом и обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе самостоятельно в пределах своей компетенции совершать сделки от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, заключать трудовые договоры с работниками Общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять к работникам Общества меры поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, открывать в банках счета Общества, осуществлять иные полномочия для достижения целей Общества, то есть была наделена административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями в ООО «ФинансИнвест Фэмили», иметь непосредственный доступ к денежным средствам в кассе и на расчетном счете Общества, а также правом распоряжаться денежными средствами в силу своей занимаемой должности. 

Основными видами деятельности ООО «ФинансИнвест Фэмили», в соответствии с Уставом, являлись: деятельность в области права, в сфере связей с общественностью, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом, фактически Общество занималось предоставлением целевых и потребительских займов в том числе под средства М(С)К. 

18.05.2018 ЛИЦО 1, являясь директором ООО «ФинансИнвестФэмили» открыла в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, расчетные счета №, №, которые в последующем использовались для хищения денежных средств соответствующих территориальных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, и последующего распоряжения ими. 

ЛИЦО 1 была достоверно осведомлена о положениях законодательства, регламентирующего основания и порядок получения средств М(С)К и их использования для индивидуального жилищного строительства. 

Так, Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 либо Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2, ч. 1 ст. 3 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки). Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона, указанные лица или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке). 

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Размер материнского (семейного) капитала согласно ч. 1, 2 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 (ред. № 20 от 07.03.2018) установлен в размере 250 000 рублей. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала. 

В соответствии со ст.ст. 7, 8 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлено, что в 2018 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составляет 453 026 рублей. 

Распоряжение средствами (частью средств) М(С)К осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами М(С)К (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования М(С)К в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно установленному Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 перечню способов реализации средств материнского (семейного) капитала лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами М(С)К в полном объеме либо по частям, в том числе по следующему направлению: улучшение жилищных условий, которое выражается в том числе в приобретении (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным Законом.

Перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала закреплен в ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, является исчерпывающим и не содержит в себе оснований для возможной реализации средств М(С)К с целью получения наличных денежных средств. 

Целевой характер использования средств М(С)К является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее незащищенных сферах и призван избежать расходования средств М(С)К на другие нужды. Исходя из целей Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 и положений ч. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, под объектом индивидуального жилищного строительства понимается отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты. 

В соответствии с ч. 1, 7 ст. 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, установлены Правилами направления средств (части средств) М(С)К на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 (далее - Правила), согласно которым лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К. В заявлении лицо, получившее сертификат, указывает вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) М(С)К для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. Заявление подается в письменной форме с предъявлением основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания. В случае направления средств (части средств) М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала, лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п. 6 настоящих Правил, представляет засвидетельствованные в установленном порядке копию документа, подтверждающего право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными п. 3.1 настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. При этом размер средств (части средств) М(С)К, направляемых на оплату обязательств по договору, не может превышать цены договора или размера оставшейся неуплаченной суммы по договору.

В соответствии с указанными Правилами средства (часть средств) М(С)К, направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В силу п. 6 Правил перевода средств М(С)К из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 457, ответственность за правильность расчета объема средств, переводимых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, и их использования в соответствии с представленной в Министерство финансов РФ заявкой возлагается на Пенсионный фонд РФ. Таким образом, перечисление средств М(С)К является расходным обязательством бюджета Российской Федерации. Нецелевое расходование бюджетных средств М(С)К влечет за собой нарушение прав и законных интересов Российской Федерации, как собственника этих средств.

С учетом специфики разработанной преступной схемы ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, определила роли участников создаваемой преступной группы, от слаженных совместных действий которых зависела общая эффективность преступной деятельности, определив себе главную роль руководителя преступной группы.

Так, в соответствии с определенной себе ролью руководителя организованной группы ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, формировала состав участников преступной группы, которых оформляла в качестве сотрудников ООО «ФинансИнвест Фэмили» на должности ведущего специалиста и специалиста по работе с клиентами; осуществляла организационные и управленческие функции в отношении участников группы, в том числе, как руководитель возглавляемого Общества, обеспечивала эффективное взаимодействие между участниками преступной группы для достижения единой цели - совершения тяжкого преступления, связанного с хищением денежных средств в особо крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно средств М(С)К путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в уполномоченные органы, а также разработала схему (модель) финансирования преступной деятельности организованной группы, осуществляла единоличный контроль за распределением преступных доходов, определяла размер и порядок вознаграждения участников преступной группы.

Действуя во соответствии с определенной себе ролью организатора, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, обладая организаторскими способностями, высокой коммуникабельностью и лидерскими качествами, намереваясь осуществлять преступную деятельность на протяжении длительного промежутка времени, преследуя корыстные цели, направленные на незаконное обогащение, стала подбирать лиц для совместного совершения преступления в составе организованной группы, состав которой мог меняться.

Так, не позднее 24.05.2018, ЛИЦО 1, находясь по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, предложила своим знакомым, с которым длительный период времени ее связывали сплоченные доверительные, дружеские и деловые отношения, а именно: ЛИЦУ 4, ЛИЦУ 3, ЛИЦУ 2 совместно совершать преступление, связанное с хищением бюджетных денежных средств М(С)К, разъяснив сущность разработанной ею преступной схемы, и предложив трудоустройство в созданное ею ООО «ФинансИнвест Фэмили» для совершения преступления, в том числе без оформления трудовых отношений.

ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, осознавая преступный характер действий, предложенных ЛИЦОМ 1, действуя из корыстных побуждений, согласились совместно совершать хищение денежных средств из бюджета РФ указанным выше способом, который им предложила ЛИЦО 1.

Таким образом, в период с 09.05.2018 по 24.05.2018, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, объединилась в организованную группу с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2 для совершения тяжкого преступления, связанного с хищением денежных средств, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, обладающую признаками устойчивости и сплоченности, так как их совместная преступная деятельность подлежала тщательной подготовке и планированию, была направлена на долговременное взаимодействие и реализацию единого преступного результата совместными усилиями, с распределением ролей каждого из участников организованной группы, состав которой мог меняться, под руководством ЛИЦА 1. Основой создания организованной группы, взаимосвязи и устойчивости её членов явилось желание улучшить свое материальное положение путем совершения тяжкого преступления.

Организованная группа, созданная ЛИЦОМ 1, в составе нее, ЛИЦА 4, ЛИЦА 3, ЛИЦА 2, характеризовалась следующими признаками:

- организованностью участников, действующих совместно и согласованно, в соответствии с заранее распределенными ролями, подготовке к совершению преступлений по тщательно разработанному плану, с применением одних и тех же форм, методов и алгоритма преступных действий, под непосредственным руководством ЛИЦА 1;

- наличием единого лидера – ЛИЦА 1;

- общностью целей и задач по получению материального дохода от преступной деятельности, заключавшихся в осознании всеми членами преступной группы того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями;

- постоянством форм, методов и способов совершения преступных деяний, выразившихся в совершении преступлений, связанных с незаконным обналичивание сертификатов на средства материнского (семейного) капитала;

- устойчивостью группы, характеризующейся сплоченностью её участников, наличием между членами группы длительных и прочных связей, основанных на совместной преступной деятельности, общим умыслом, направленным на совершение преступления, требующего подготовки;

- длительностью существования группы в период с мая 2018 года по октябрь 2022 года.

Кроме того, понимая значительные масштабы планируемой преступной деятельности, с целью облегчения совершения преступления, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, самостоятельно выбирала кандидатуры и нанимала неосведомленных о преступных намерениях участников группы, лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в области финансов, бухгалтерского учета, юристов, а также лиц, имеющих опыт работы с договорами, займами, имеющих навыки общения с клиентами в различных сферах, в том числе имеющих навыки продажи и оформления сделок.

Для осуществления своей преступной деятельности в период с 09.05.2018 по 24.05.2018 ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, действуя во исполнение совместного преступного умысла, открыла офисы ООО «ФинансИнвест Фэмили» по адресам: 

<

адрес>

Так, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь руководителем и организатором преступной группы, состав которой мог меняться, с целью совершения указанного преступления, распределила роли между участниками организованной группы, согласно которым ЛИЦО 4, имеющий юридическое образование и обладающий специальными познаниями в сфере законодательства, регламентирующего условия и порядок распоряжения средствами М(С)К, порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, занимал должность специалиста кредитного отдела ООО «ФинансИнвест Фэмили», без оформления с ним трудовых отношений, и должен был:

- подыскивать, в том числе путем распространения рекламы, на территории Красноярского края лиц, владеющих сертификатами на М(С)К, консультировать их, передавать на подписание заранее подготовленный пакет документов, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе: договоры купли-продажи земельных участков, имеющих назначение ИЖС, договоры займов на сумму средств М(С)К, денежные средства по которым гражданам фактически не выдавались, с необоснованно установленным процентом за пользование заемными денежными средствами, определять дату, время и место для подписания документов, необходимых для совершения юридически значимых действий;

- подыскивать лиц, имеющих на праве собственности земельные участки, рыночная стоимость которых ниже размера М(С)К, для заключения с держателями сертификатов на М(С)К, договоров купли-продажи либо долгосрочной аренды, земельных участков, имеющих назначение ИЖС, но фактически непригодных для указанной цели, ввиду удаленности от административно-территориальных центров, нахождения их в лесном массиве, отсутствия транспортных сообщений, электрических подстанций (сетей) и систем непрерывного водоснабжения;

- сопровождать держателей сертификатов на средства М(С)К к нотариусам для подписания доверенности, составления обязательств о праве приобретения объектов недвижимости (земельных участков), необходимых для совершения участниками преступной группы гражданско-правовых действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств;

- участвовать, в том числе по доверенности, при совершении сделок купли-продажи земельных участков, обеспечивать дальнейшую регистрацию данных договоров в территориальных Управлениях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и получение свидетельств о государственной регистрации права или выписок из ЕГРН;

- осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием и передачей денежных средств, перечисленных в качестве займа, в ООО «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану; 

- обеспечивать явку держателей сертификатов в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и предоставления соответствующих документов, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подготовленные участниками организованной группы, а именно: копию договора целевого займа, справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа — платежное поручение.

ЛИЦО 2, обладающая опытом работы в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации, специальными познаниями в сфере законодательства, регламентирующего условия и порядок распоряжения средствами М(С)К, порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, занимала должность специалиста кредитного отдела в ООО «ФинансИнвест Фэмили», без оформления с ней трудовых отношений, и в соответствии с отведенной ей ЛИЦОМ 1 ролью должна была:

- по мере необходимости осуществлять подбор участников преступной группы, а также лиц, неосведомленных об их преступных намерениях для выполнения определенных функций в Обществе, для последующего согласования кандидатур с организатором преступной группы ЛИЦОМ 1;

- осуществлять инструктаж, общее руководство и координацию действий участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях; 

- обеспечить взаимодействие между участниками организованной группы при выполнении преступных функций, согласно установленной схеме;

- в случае необходимости самостоятельно выполнять функции участников-исполнителей преступной группы, а именно: 

- подыскивать на территории Красноярского края лиц, владеющих сертификатами на М(С)К, консультировать их, определять дату, время и место для подписания документов, необходимых для совершения юридически значимых действий;

- организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно проекты фиктивных договоров займа, справки кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), проверка пакета документов для перечисления на расчетный счет держателя сертификата М(С)К суммы займа;

- использовать подысканные ЛИЦОМ 4 земельные участки, находящиеся на праве собственности других лиц, путем заключения договоров купли-продажи земельных участков или долгосрочной аренды с держателями сертификатов, для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии прав собственности на держателя сертификата, тем самым создать условия для распоряжения средствами М(С)К по заключенным в будущем договорам займа;

- передавать на подпись для заключения от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», в лице генерального директора ЛИЦА 1, с владельцами сертификатов на М(С)К фиктивные договоры целевых займов на индивидуальное жилищное строительство на земельных участках, которые незадолго являлись предметом сделки по договорам купли-продажи или долгосрочной аренды;

- осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием с указанных счетов денежных средств, перечисленных в качестве займа и их возврата в кассу ООО «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану; 

ЛИЦО 3, обладающая специальными познаниями в сфере законодательства, регламентирующего условия и порядок распоряжения средствами М(С)К, порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, была трудоустроена в ООО «ФинансИнвест Фэмили» без оформления с ней трудовых отношений, занимала должность специалиста кредитного отдела, и находясь в офисе г. Лесосибирска Красноярского края, должна была:

- подыскивать на территории г. Лесосибирска Красноярского края лиц, владеющих сертификатами на М(С)К, консультировать их о порядке и основаниях получения денежных средств по сертификату М(С)К; 

- использовать подысканные ЛИЦОМ 4, а при необходимости подыскивать самостоятельно, земельные участки, находящиеся на праве собственности других лиц, путем заключения договоров купли-продажи земельных участков или долгосрочной аренды с держателями сертификатов, для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии прав собственности на держателя сертификата, тем самым создать условия для распоряжения средствами М(С)К по заключенным в будущем договорам займа;

- организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно проекты фиктивных договоров целевого займа, справки кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, проверка пакета документов для перечисления на расчетный счет держателя сертификата М(С)К суммы займа;

- заключать от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», на основании выданной ей доверенности, с владельцами сертификатов на М(С)К фиктивные договоры займов на ИЖС на земельных участках, которые незадолго являлись предметом сделки по договорам купли-продажи; 

- осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием с указанных счетов денежных средств, перечисленных в качестве займа и их возврата в кассу ООО «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану. 

Далее, в этот же период времени, в июне 2018 года, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, будучи организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, осознавая необходимость полного юридического сопровождения Общества, посредством сети «Интернет» подыскала ЛИЦО 6 на должность начальника юридического отдела Общества, который имел соответствующее образование, обладал специальными познаниями и опытом работы с договорами, представления интересов в официальных, судебных и контролирующих органах, имел навыки общения с гражданами.

В указанный период времени, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, продолжая осуществлять совместный умысел, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, предложила ЛИЦУ 6 совместно совершать хищение бюджетных денежных средств путем представления в уполномоченные органы заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом реализации средств М(С)К, разъяснив сущность разработанной ею преступной схемы и состав участников. В свою очередь, ЛИЦО 6, осознавая преступный характер действий, предложенных ЛИЦОМ 1, действуя из корыстных побуждений, согласился совместно с другими участниками организованной группы, состав которой мог меняться, совершать хищение денежных средств из бюджета РФ указанным способом, тем самым вступив в состав организованной группы. 

В соответствии с определенной ему преступной ролью начальник юридического отдела ООО «ФинансИнвест Фэмили» ЛИЦО 6, обладающий в силу наличия у него юридического образования познаниями в сфере гражданско-правовых отношений должен был:

- разработать и подготовить проекты договоров целевых займов на строительство жилых домов на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края на сумму М(С)К, установив процент за пользование денежными средствами, которые фактически гражданам не выдавались, а также иные документы, содержащие условия выгодные ООО «ФинансИнвест Фэмили» и его офисам, для хищения бюджетных средств, а именно: договор возмездного оказания юридических услуг по вопросам распоряжения средствами по

сертификатам на М(С)К, с учетом действующего законодательства и вносимых изменений, а фактически за сопровождение сделок купли-продажи земельных участков, за поиск объектов недвижимости, реальная рыночная стоимость которых варьировалась в размере от 15 000 до 65 000 рублей;

- наряду с другими участниками организованной группы выполнять следующие функции: сопровождать держателей сертификатов на средства М(С)К к нотариусам для подписания доверенности, составления обязательств о праве приобретения объектов недвижимости (земельных участков), необходимых для совершения участниками преступной группы гражданско-правовых действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств;

- сопровождать держателей сертификатов на средства М(С)К и осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием с указанных счетов денежных средств, перечисленных в качестве займа и их возврата в кассу ООО «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану;

- участвовать, в том числе по доверенности, выданной собственниками земельных участков, при совершении сделок купли-продажи или долгосрочной аренды земельных участков, обеспечивать дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и получение свидетельств о государственной регистрации права;

- осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства в сфере оказания финансовой поддержки семей, имеющих детей с целью его использования при совершении преступления.

Продолжая реализовывать совместный умысел на хищение бюджетных денежных средств, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, действуя совместно с участниками организованной группы ЛИЦО 4, ЛИЦО 2, ЛИЦО 3, ЛИЦО 6, состав которой мог меняться, с целью привлечения как можно большего количества граждан – держателей сертификатов М(С)К и введения их в заблуждение, разместили, в том числе с использованием лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, в различных средствах массовой информации, а также непосредственно в офисах Общества рекламу, гарантируя законность обналичивания сертификатов на средства (материнского) семейного капитала, позиционируя возможности Общества как результат его успешной деятельности, осуществляемой в действующих на территории Красноярского края дополнительных офисах.

Таким образом, создав в указанный период для целей хищения ООО «ФинансИнвест Фэмили», ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, организовала порядок его функционирования, основанный на подчинении ей участников преступной группы и сотрудников Общества, неосведомленных об их преступных намерениях, обеспечила масштабную деятельность по привлечению и обману неограниченного количества граждан, заинтересовавшихся услугами Общества через рекламу, размещенную в средствах массовой информации, глобальной сети Интернет, и непосредственно в его офисах. 

В период с 24 мая 2018 года 26 декабря 2018 года ЛИЦО 2, ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 6 (с июня 2018 года), действуя в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, находясь в офисах организации по адресам ул. Ленина, д. 91, оф. 76 в 

<

...>., д 2 «б» каб. 10 в 

<

...> в 

<

...> «б» в 

<

...> в г. Железногорск Красноярского края, в соответствии с отведенными им ролями, а также посредством использования иных сотрудников, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, состав которой менялся, подыскали 140 держателей сертификатов на М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы, расположенные по указанным адресам и, введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества.

Так, в период с 24.05.2018 по 26.12.2018 в указанные офисы ООО «ФинансИнвест Фэмили» обратились граждане ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178,Свидетель №114, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194,ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, Свидетель №106, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, Свидетель №105, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО264, ФИО265, Свидетель №160, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО283, ФИО284, ФИО285, ФИО286, ФИО287, ФИО288, являющиеся держателями сертификатов на средства М(С)К, дающие право на получение средств в соответствии с условиями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность доверить представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств. 

В указанный период времени ЛИЦО 4, ЛИЦО 1, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6 (с июня 2018 года), действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы под руководством Лица 1, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в рамках единого преступного плана, выполняя отведенные им роли, не посвящая обратившихся держателей сертификатов на М(С)К в свои преступные намерения, сообщили им о законности действий по обналичиванию средств М(С)К и возможности заключения ряда гражданско-правовых сделок и совершения иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств М(С)К, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, а именно: под видом индивидуального жилищного строительства на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края, оформить право собственности или долгосрочной аренды на держателей сертификатов по договорам купли-продажи или аренды, указав в договорах заниженную стоимость земельных участков; с целью создания соответствующих правовых последствий, заключить с ООО «ФинансИнвест Фэмили» договор целевого займа на ИЖС на сумму М(С)К, что и будет основанием для перечисления денежных средств Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, куда будут предоставлены указанные документы. 

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с ООО «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 24.05.2018 по 26.12.2018, ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6 (с июня 2018 года), продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя умышленно, в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», договоры купли продажи земельных участков, в которой одной из сторон выступал собственник земельного участка в лице одного из сотрудников Общества, в том числе ЛИЦА 6 и ЛИЦА 4, действующих от имени продавца на основании доверенности, либо уже заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 1, а с июня 2018 года ЛИЦОМ 6, договоры займа, согласно которым ООО «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Общества, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, а также ЛИЦО 3. 

Таким образом, в указанный период времени ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 6 (с июня 2018 года), в составе организованной группы, под руководством ЛИЦА 1, заключили от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили» с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов: ФИО153 № МК2018-00015-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 597, 11 рублей, ФИО154 № МК2018-000014-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО155 № МК2018-00007-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО156 № МК2018-00003-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО157 № МК2018-00020-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО158, № МК2018-00008-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО159 № МК2018-00023-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 513 рублей, ФИО160 № МК2018-00009-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО161 № МК2018-00004-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО162 № МК2018-00016-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО163 № МК2018-00024-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО164 № МК2018-00034-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 742,20 рублей, ФИО165 № МК2018-00040-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО166 № МК2018-00041-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО167 № МК2018-00026-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО168 № МК2018-000011-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО169 № МК2018-00027-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО170 № МК2018-00044-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО171 № МК2018-00032-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО172 № МК2018-00031-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО173, № МК2018-00045-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО174 № МК2018-00039-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО175 № МК2018-00021-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО176 № МК2018-00047-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО177, № МК2018-00052-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО178, № МК2018-00050-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, Свидетель №114 № МК2018-00061-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО179 № МК2018-00036-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО180 № МК2018-00069-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194, 22 рублей, ФИО181, № МК2018-00059-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО182 № МК2018-00068-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО183 № МК2018-00071-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО184 № МК2018-00064-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО185 № МК2018-00063-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО186 № МК2018-00073-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 273 рублей, ФИО187 № МК2018-00056-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО188 № МК2018-00076-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО189 № МК2018-00079-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО190 № МК2018-00067-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО191 № МК2018-00087-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО192 № МК2018-00080-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО193 № МК2018-00085-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 160, 46 рублей, ФИО194 № МК2018-00075-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО195 № МК2018-00094-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО196 № МК2018-00091-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО197 № МК2018-00098-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО198 № МК2018-00090-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО199 № МК2018-00089-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО200 № МК2018-00082-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО201 № МК2018-00093-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО202 № МК2018-00106-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО203 № МК2018-00092-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО204 № МК2018-00103-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 514 рублей, ФИО205 № МК2018-00099-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО206 № МК2018-00110-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО207 № МК2018-00113-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО208 № МК2018-00107-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО209 № МК2018-00096-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО210 № МК2018-00114-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194, 22 рублей, ФИО211 № МК2018-00108-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367 722 рублей, ФИО212 № МК2018-00127-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО213 № МК2018-00112-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО214 № МК2018-00111-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО215 № МК2018-00129-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 362, 40 рублей, ФИО216 № МК2018-00123-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 686 рублей, ФИО217 № МК2018-00102-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО218 № МК2018-00135-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО219 № МК2018-00133-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356 276 рублей, ФИО220 № МК2018-00132-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО221 № МК2018-00138-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО222 № МК2018-00125-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО223 № МК2018-00130-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО224 № МК2018-00048-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО225 № МК2018-00120-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО226 № МК2018-00137-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО227 № МК2018-00143-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО228 № МК2018-00142-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО229 № МК2018-00146-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО230 № МК2018-00145-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО231 № МК2018-00153-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 610,97 рублей, ФИО232 № МК2018-00116-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО233 № МК2018-00136-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194, 22 рублей, ФИО234 № МК2018-00150-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО235 № МК2018-00128-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 421 362, 40 рублей, ФИО289 № МК2018-00144-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 194, 22 рублей, ФИО237 № МК2018-00151-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО238 № МК2018-00157-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194, 22 рублей, ФИО239 № МК2018-00155-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО240 № МК2018-00160-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО241 № МК2018-00148-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО242 № МК2018-00161-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО243 № МК2018-00159-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО244 № МК2018-00162-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО245 № МК2018-00164-ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 408 026 рублей, ФИО246 № МК2018-00169-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, Свидетель №106 № МК2018-00158-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО247 № МК2018-00171-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО248 № МК2018-00170-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО249 № МК2018-00140-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО250 № МК2018-00177-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 362, 40 рублей, ФИО251 № МК2018-00175-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО252 № МК2018-00172-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО253 № МК2018-00173-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО254 № МК2018-00165-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, Свидетель №105 № МК2018-00180-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО255 № МК2018-00183-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО256 № МК2018-00086-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 160, 46 рублей, ФИО257 № МК2018-00182-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО290 № МК2018-00184-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО259 № МК2018-00174-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194, 22 рублей, ФИО260 № МК2018-00181-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО261 № МК2018-00185-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО262 № МК2018-00186-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО291 № МК2018-00190-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО264 № МК2018-00191-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО265 № МК2018-00188-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, Свидетель №160 № МК2018-00192-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 456, 57 рублей, ФИО292 № МК2018-00189-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО267 № МК2018-00195-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО268 № МК2018-00199-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО269 № МК2018-00200-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО270 № МК2018-00196-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО271 № МК2018-00194-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО272 № МК2018-00208-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО273 № МК2018-00167-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО274 № МК2018-00201-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО275 № МК2018-00209-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО276 № МК2018-00211-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО277 № МК2018-00210-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО278 № МК2018-00206-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО279 № МК2018-00205-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО280 № МК2018-00202-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО281 № МК2018-00213-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО282 № МК2018-00216-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО283 № МК2018-00217-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 362,40 рублей, ФИО284 № МК2018-00215-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО285 № МК2018-00218-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО286 № МК2018-00193-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО287 № МК2018-00204-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО288 № МК2018-00154-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, а всего на общую сумму 59 209 654, 14 рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств. 

По условиям указанных договоров сумма займа и проценты по договору погашаются денежными средствами М(С)К держателей сертификатов путем подачи в Пенсионный фонд РФ последними заявлений о распоряжении средствами М(С)К в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007.

При этом, участники организованной группы ЛИЦО 1, ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6 (с июня 2018 года) в действительности не имели намерений предоставлять заемные денежные средства держателям сертификатов с целью улучшения жилищных условий указанных лиц, а лишь посредством подписания указанных документов создавали фиктивные основания для наступления соответствующих правовых последствий в виде получения на счет ООО «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств М(С)К и их дальнейшего хищения.

Помимо этого, согласно достигнутым с держателями сертификатов договоренностей кроме процентов за пользование займом они обязались оплатить услуги ООО «ФинансИнвест Фэмили» по выдаче займов, юридическому сопровождению сделки купли-продажи и поиску объекта недвижимости под ИЖС, подачи документов в ПФР, стоимость земельного участка. В действительности стоимость оказанных услуг, займа и процентов по нему, недвижимого имущества в последующем погашались за счет средств федерального бюджета.

При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К финансовой возможности для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа и установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, а с июня 2018 года с ЛИЦОМ 6, выполняя отведенную ей роль, в период с 24.05.2018 по 26.12.2018 осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 59 209 654, 14 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана в указанный период, ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, а с июня 2018 года ЛИЦО 6, действуя согласованно с ЛИЦОМ 1 и ЛИЦОМ 2, входящими в состав организованной группы, выполняя отведенную им роль, проконтролировали получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы ЛИЦУ 4, ЛИЦУ 3, а с июня 2018 года ЛИЦУ 6, которые передали денежные средства организатору группы ЛИЦУ 1.

ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь организатором и руководителем преступной группы, а также директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», в соответствии с отведенной себе ролью в преступлении, сведения о поступлении денежных средств, возвращенных держателями сертификатов М(С)К ЛИЦУ 4, ЛИЦУ 5, а с июня 2018 года ЛИЦУ 6, в бухгалтерскую программу «1:С» умышленно не вносила с целью сокрытия отсутствия задолженности граждан по договорам займа, а также реального оборота денежных средств Общества.

После чего, в период с 20 июня 2018 года по 22 января 2019 года, указанные выше граждане, являющиеся держателями сертификатов на средства М(С)К, будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы, а также иными лицами, трудоустроенными в ООО «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы относительно законности способа получения денежных средств, находясь на территории Красноярского края, более точное место каждого из них не установлено, направили, как лично, так и через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, с использованием сети «Интернет», а также через выступающих от их имени по доверенности участников организованной группы и иных лиц, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов на ИЖС, предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Общества, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

По результатам рассмотрения указанных заявлений 140 держателей сертификатов на средства М(С)К, сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, введенные в заблуждение относительно выданных займов на строительство домов на земельных участках, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 597,11 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 513 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 742,20 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194,22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 273 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779,15 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 160, 46 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 514 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194,22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367 722 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 362, 40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 686 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356 276 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от 20.18.2018 на сумму 415 610, 97 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194, 22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 421 362,40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 194, 22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 194, 22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779,15 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 362, 40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 160,46 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194, 22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 456, 57 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 362,40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, перечислили с казначейского счета №, открытого в УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю) по адресу: 

<

...> «д», на расчетные счета ООО «ФинансИнвест Фэмили», № №, открытые в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства на общую сумму 59 209 654, 14 рублей в счет погашения задолженностей 140 держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, которые ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, а с июня 2018 года с ЛИЦОМ 6, входящими в составе организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению в интересах участников организованной группы. 

При совершении организованной группой преступления каждый участник согласовывал свои действия и функции с другими участниками, осознавая, что выполняет оговоренную ранее часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

В ходе и после совершения сделок купли-продажи земельных участков ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6 (с июня 2018 года) не предоставляли возможность держателям сертификатов на М(С)К осмотреть приобретенные земельные участки и осознавали, что последние не преследуют цель улучшать свои жилищные условия; по договорам займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Пенсионный фонд РФ для придания видимости возникновения у держателей сертификатов условий распоряжения средствами М(С)К и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации ЛИЦА 1, что не соответствует целевому назначению средств М(С)К и не способствует созданию семьям, условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 в качестве основной меры социальной поддержки.

В период с 01.01.2019 по 31.01.2019, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, осознавая масштабность преступной деятельности и с целью привлечения большего количества клиентов - держателей сертификатов на средства М(С)К, действуя во исполнение совместного преступного умысла и в соответствии со своей ролью организатора и руководителя преступной группы, посредством сети «Интернет», подыскала ЛИЦО 5, которая имела опыт в сфере продаж, обладала коммуникативными навыками, предложив ей должность специалиста по работе с клиентами в ООО «ФинансИнвест Фэмили», а также совместно с остальными участниками организованной группы участвовать в совершении преступления, связанного с хищением бюджетных денежных средств в виде средств М(С)К. 

В указанный период времени ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, разъяснила ЛИЦУ 5 сущность разработанной ею преступной схемы хищения бюджетных денежных средств путем представления в уполномоченные органы заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом реализации средств М(С)К. В свою очередь, ЛИЦО 5, осознавая преступный характер действий, предложенных ЛИЦОМ 1, действуя из корыстных побуждений, согласилась совершать хищение денежных средств из бюджета РФ указанным способом в составе организованной группы, и в соответствии с определенной ей ролью в преступлении и занимаемой должностью в Обществе должна была: 

- подыскивать на территории Красноярского края лиц, владеющих сертификатами на средства М(С)К, в том числе путем распространения рекламы в социальных сетях;

- консультировать держателей сертификатов на средства М(С)К, вводя в заблуждение о законности деятельности ООО «ФинансИнвест Фэмили» по заключению гражданско-правовых договоров и предоставлению их в отделение Пенсионного фонда с целью получения средств М(С)К;

- организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно проекты фиктивных договоров займа, справки кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), проверка пакета документов для перечисления на расчетный счет держателя сертификата М(С)К суммы займа;

- использовать подысканные ЛИЦОМ 4 земельные участки, находящиеся на праве собственности других лиц, путем заключения договоров купли-продажи земельных участков или долгосрочной аренды с держателями сертификатов, для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии прав собственности на держателя сертификата, тем самым создать условия для распоряжения средствами М(С)К по заключенным в будущем договорам займа;

- передавать на подпись для заключения от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», в лице генерального директора ЛИЦА 1, с владельцами сертификатов на М(С)К фиктивные договоры займов на индивидуальное жилищное строительство на земельных участках, которые являлись предметом сделки по договорам купли-продажи или долгосрочной аренды;

- осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием с указанных счетов денежных средств, перечисленных в качестве займа и их возврата в кассу ООО «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану.

Таким образом, не позднее 09.01.2019, состав устойчивой организованной группы был изменен ЛИЦОМ 1, в которой с 09.01.2019 участники организованной группы ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6, ЛИЦО 5 под руководством ЛИЦА 1, действуя совместно и согласованно в соответствии с отведенными им функциями в организованной группе, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата организованной группы, продолжили подыскивать лиц, владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – держатель (владелец) сертификата на М(С)К), из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая истинных противоправных намерений, склонив их к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала. 

Так, в период с 09.01.2019 по 27.03.2019 ЛИЦО 2, ЛИЦО 3, ЛИЦО 5, действуя в соответствии со своими ролями в организованной группе и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 6 и ЛИЦОМ 1, а также иные сотрудники Общества, неосведомленные о преступных намерениях, подыскали 44 держателя сертификатов на М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы, расположенные по указанным адресам, а именно: ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305, ФИО306, ФИО307, ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО319, ФИО320, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО911, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, которые будучи введенными в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с ООО «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 09.01.2019 по 27.03.2019, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 6, в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя умышленно, в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», договоры купли продажи земельных участков, в которой одной из сторон выступал собственник земельного участка в лице одного из сотрудников Общества, в том числе ЛИЦА 6 И ЛИЦА 4, действующих от имени продавца на основании доверенности, либо уже заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 6 договоры займа, согласно которым ООО «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Общества, в соответствии со своей ролью подписала ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, и иные лица, неосведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, действующие на основании выданной ЛИЦОМ 1 доверенности. 

Таким образом, в указанный период времени ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4 И ЛИЦОМ 6 в составе организованной группы, под руководством ЛИЦА 1, действуя в составе организованной группы, от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили» заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов: с ФИО293 № МК2019-00001-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО294 № МК2019-00002-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО295 № МК2019-00005-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО296 № МК2019-00006-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО297 № МК2019-00007-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО298 № МК2019-00009-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО299 №МК2019-00010-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779,15 рублей, ФИО300 № МК2019-00011-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО2 № МК2019-00012-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО302 № МК2019-00013-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО303 № МК2019-00015-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО304 № МК2019-00016-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО305 № МК2019-00017-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 745, 40 рублей, ФИО306 № МК2019-00022-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО307 № МК2019-00023-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО308 № МК2019-00024-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО309 № МК2019-00025-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО310 № МК2019-00026-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО311 № МК2019-00029-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО312 № МК2019-00030-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 414 рублей, ФИО313 № МК2019-00031-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194, 22 рублей, ФИО314 № МК2019-00033-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО315 № МК2019-00035-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО316 № МК2019-00036-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО317 № МК2019-00038-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО318 № МК2019-00039-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО319 № МК2019-00041-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, ФИО320 № МК2019-00043-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО321 № МК2019-00048-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО322 № МК2019-00049-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО323 № МК2019-00050-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431 082 рублей, ФИО324 № МК2019-00053-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей, ФИО325 № МК2019-00054-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО326 № МК2019-00055-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО911 № МК2019-00056-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО327 № МК2019-00057-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО328 № МК2019-00058-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО329 № МК2019-00061-ДД.ММ.ГГГГ на сумм 377 328, 65 рублей, ФИО336 № МК2019-00063-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО331 № МК2019-00064-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей, ФИО332 № МК2019-00065-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194, 22 рублей, ФИО333 № МК2019-00067-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, ФИО334 № МК2019-00069-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО335 № МК2019-00072-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, а всего на общую сумму 18 828 205, 94 рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

По условиям указанных договоров сумма займа и проценты по договору погашаются денежными средствами М(С)К держателей сертификатов путем подачи в Пенсионный фонд РФ последними заявлений о распоряжении средствами М(С)К в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007.

При этом, участники организованной группы в действительности не имели намерений предоставлять заемные денежные средства держателям сертификатов с целью улучшения жилищных условий указанных лиц, а лишь посредством подписания указанных документов создавали фиктивные основания для наступления соответствующих правовых последствий в виде получения на счет ООО «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств М(С)К и их дальнейшего хищения.

Помимо этого, согласно достигнутыми с держателями сертификатов договоренностей кроме процентов за пользование займом они обязались оплатить услуги ООО «ФинансИнвест Фэмили» по выдаче займов, юридическому сопровождению сделки купли-продажи и поиску объекта недвижимости под ИЖС, подачи документов в ПФР, стоимость земельного участка. В действительности стоимость оказанных услуг, займа и процентов по нему, недвижимого имущества в последующем погашались за счет средств федерального бюджета.

При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К финансовой возможности для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа и установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 5, выполняя отведенную ей роль, в период с 09.01.2019 по 27.03.2019 осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 18 828 205, 94 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период, ЛИЦО 3, ЛИЦО 5, ЛИЦО 2, действуя согласованно с ЛИЦОМ 1, ЛИЦОМ 4 И ЛИЦОМ 6, входящими в состав организованной группы, выполняя отведенную им роль, проконтролировали получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору группы ЛИЦОМ 1. 

ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь организатором и руководителем преступной группы, а также директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», в соответствии со отведенной себе ролью в преступлении, сведения о поступлении денежных средств, возвращенных держателями сертификатов М(С)К в бухгалтерскую программу «1:С» умышленно не вносила с целью сокрытия отсутствия задолженности граждан по договорам займа, а также реального оборота ранее незнакомой ЛИЦА 7 должность главного бухгалтера ООО «ФинансИнвест Фэмили», а обратившемуся ЛИЦУ 8 должность помощника начальника юридического отдела, разъяснив им сущность разработанной ею преступной схемы, состав преступной группы, и предложив совместно с остальными участниками организованной группы совершать хищение бюджетных денежных средств путем представления в уполномоченные органы заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом реализации средств М(С)К. 

ЛИЦО 7 и ЛИЦО 8, осознавая преступный характер действий, предложенных ЛИЦОМ 1, действуя из корыстных побуждений, согласились совершать хищение денежных средств из бюджета РФ указанным способом. 

Получив согласие ЛИЦА 7 И ЛИЦА 8 на совершение преступления, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь руководителем организованной группы и организатором преступления, осуществляя общее руководство и координацию действий всех ее участников, распределила роли между ее новыми участниками, согласно котором главный бухгалтер ООО «ФинансИнвест Фэмили» ЛИЦО 7, должна была:

- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета и операций, а именно: учет основных средств, затрат на обеспечение преступной деятельности, выплату вознаграждения участникам преступной группы в качестве заработной платы, размер которого определялся руководителем преступной группы, то есть ЛИЦОМ 1, на основании предоставленных ей отчетов о проделанной работе, расчеты за предоставленные услуги, в том числе рекламы, аренды офисных помещений;

- обучение бухгалтерскому учету Общества вновь принятых сотрудников на должность кассира либо лица, на которого распоряжением ЛИЦА 1 возложены такие обязанности, не посвящая при этом в преступные намерения участников преступной группы;

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование денежных средств, поступающих из бюджета на счета Общества, а именно соблюдение финансовых нормативов, то есть величины резервного фонда денежных средств на счете Общества (в последующем Кооператива), не менее определенной суммы от привлеченных денежных средств, наличие на счетах определенного процента денежных средств в процентном соотношении общей сумме задолженности по выданным займам, путем отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с фиктивным движением основных средств для предоставления отчетов в контролирующие органы, скрывая при этом достоверную информацию о прибыли Общества и его деятельности, а также скрывая факт отсутствия задолженности по заключенным фиктивным договорам целевым займов;

- обеспечивать руководителя и главного специалиста достоверной бухгалтерской информацией о наличии на счете Общества (в последующем Кооператива) о наличных денежных средствах, суммы которых будет достаточно для осуществления фиктивных расходно-кассовых операций, выражающихся в возможности заключения фиктивных договоров потребительского и целевого займа, в том числе возможность для выдачи наличных денежных средств держателям сертификатов на средства М(С)К из кассы Общества;

- выполнять указания руководителя Общества (в последующем Кооператива)

по совершению расчетно-кассовых операций, то есть формирование платежных поручений, указывая в них якобы законные основания для перечисления денежных средств участникам преступной группы, в том числе при отсутствии оснований, а именно при отсутствии договоров займа и договоров передачи личных сбережений под проценты;

- формировать первичные документы, а также документы внутренней бухгалтерской отчетности, принимать денежные средства от сотрудников Общества (в последующем Кооператива), перечисленные на счета держателей сертификатов на М(С)К в качестве займа, не отражая такую информацию в «1:С», тем самым создавая видимость наличия задолженности по фиктивным договорам целевых займов, видимость внесения держателями сертификатов на счет Общества (в последующем Кооператива) личных средств в счет оплаты услуг, стоимости земельного участка, процентов по договору потребительского займа, то есть формировать недостоверные сведения в первичных бухгалтерских документах;

ЛИЦО 8, занимающий должность помощника начальника юридического отдела ООО «ФинансИнвест Фэмили», обладающий в силу наличия у него юридического образования познаниями в сфере гражданско-правовых отношений должен был:

- продолжить разрабатывать и подготавливать проекты фиктивных договоров целевых займов на строительство жилых домов на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края, на сумму материнского (семейного) капитала, а также иные документы, содержащие условия, выгодные ООО «ФинансИнвест Фэмили», для хищения бюджетных средств, а именно: проценты за пользование займом, оплата за юридическое сопровождение при купли-продаже, за поиск объекта недвижимости, с учетом действующего законодательства и вносимых изменений;

- сопровождать держателей сертификатов на М(С)К к нотариусам для подписания доверенности, составления обязательств о праве приобретения объектов недвижимости (земельных участков), необходимых для совершения участниками организованной группы гражданско-правовых действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств;

- участвовать, в том числе по доверенности, при совершении сделок купли-продажи земельных участков, обеспечивать дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и получение свидетельств о государственной регистрации права;

- заключать от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили» с владельцами сертификатов на М(С)К фиктивные договоры займов для индивидуального жилищного строительства; использовать земельные участки, находящиеся в собственности других лиц, для заключения с держателями сертификатов на М(С)К, договоров купли-продажи земельных участков;

- осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием с указанных счетов денежных средств, перечисленных в качестве займа и их возврата в кассу ООО «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану.

Таким образом, не позднее 01.04.2019, состав устойчивой организованной группы был изменен ЛИЦОМ 1, в которую вошли ЛИЦО 8 и ЛИЦО 7

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что в 2019 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составляет 453 026 рублей. 

В период с 07.03.2019 по 23.05.2019, сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по результатам рассмотрения заявлений, введенные в заблуждение относительно легитимности выданных займов на строительство домов на земельных участках, на основании платежных поручений № 42959 от 07.03.2019 на сумму 453 026 рублей, № 36479 от 28.02.2019 на сумму 374 779, 15 рублей, № 49339 от 14.03.2019 на сумму 408 026 рублей, № 51492 от 21.03.2019 на сумму 453 026 рублей, № 48427 от 14.03.2019 на сумму 408 026 рублей, № 51489 от 21.03.2019 на сумму 453 026 рублей, № 51491 от 21.03.2019 на сумму 374 779, 15 рублей, № 51496 от 21.03.2019 на сумму 453 026 рублей, № 51493 от 21.03.2019 на сумму 453 026 рублей, № 51488 от 21.03.2019 на сумму 408 026 рублей, № 51495 от 21.03.2019 на сумму 453 026 рублей, № 54154 от 28.03.2019 на сумму 428 026 рублей, № 54155 от 28.03.2019 на сумму 375 745, 40 рублей, № 70911 от 18.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 56555 от 04.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 56557 от 04.04.2019 на сумму 408 026 рублей, № 70905 от 18.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 72712 от 25.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 66035 от 11.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 66036 от 11.04.2019 на сумму 379 414 рублей, № 70913 от 18.04.2019 на сумму 392 194, 22 рублей, № 70910 от 18.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 79958 от 08.05.2019 на сумму 453 026 рублей, № 70907 от 18.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 70906 от 18.04.2019 на сумму 408 026 рублей, № 79959 от 08.05.2019 на сумму 433 026 рублей, № 79963 от 08.05.2019 на сумму 433 026 рублей, № 72713 от 25.04.2019 на сумму 408 026 рублей, № 72714 от 25.04.2019 на сумму 428 026 рублей, № 79961 от 08.05.2019 на сумму 408 026 рублей, № 79960 от 08.05.2019 на сумму 431 082 рублей, № 91168 от 23.05.2019 на сумму 408 026 рублей, № 79962 от 08.05.2019 на сумму 428 026 рублей, № 91171 от 23.05.2019 на сумму 453 026 рублей, № 79964 от 08.05.2019 на сумму 453 026 рублей, № 70912 от 18.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 72716 от 25.04.2019 на сумму 453 026 рублей, № 84902 от 16.05.2019 на сумму 377 328, 65 рублей, № 79972 от 08.05.2019 на сумму 453 026 рублей, № 79971 от 08.05.2019 на сумму 428 026 рублей, № 79970 от 08.05.2019 на сумму 392 194, 22 рублей, № 79969 от 08.05.2019 на сумму 453 026 рублей, № 91169 от 23.05.2019 на сумму 374 779, 15 рублей, № 91173 от 23.05.2019 на сумму 453 026 рублей, перечислили с казначейского счета №, открытого в УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю) по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счета ООО «ФинансИнвест Фэмили» №, №, открытые 18.05.2018 в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства на общую сумму 18 828 205, 94 рублей в счет погашения задолженностей держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, которые ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦО 2, ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 5, ЛИЦОМ 7 (с 01.04.2019), ЛИЦОМ 8 (с апреля 2019 года), входящими в состав организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению.

В период осуществления продолжаемого преступления, 15.10.2018 в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации Правительством внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Указанный законопроект принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации, подписан Президентом РФ. 

Федеральным законом от 18.03.2019 (вступил в законную силу 29.03.2019) № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения в часть 7 статьи 10 согласно которым, не допускается возможность направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, выданным организацией, не являющейся кредитной организацией, кредитным потребительским кооперативом или единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», о чем ЛИЦО 1 и другие участники организованной группы были осведомлены надлежащим образом. 

В связи с чем, с целью продолжения преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала, путем заключения фиктивных договоров целевых займов под видом оказания финансово взаимопомощи населению в соответствии с требованиями Закона, ЛИЦОМ 1 и иными участниками организованной группы стал использоваться Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест Фэмили».

Так, КПК «ФинансИнвест Фэмили» (предыдущее наименование Кредитный потребительский кооператив «Алтай») зарегистрирован 12.07.2006 в МИФНС № 4 по Республике Алтай за основным государственным номером (ОГРН) 1060401001693, ИНН: 

<

***>. С 31.10.2018 кооператив зарегистрирован в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю и состоит на налоговом учете в ИФНС России по Центральному району г. Красноярска, юридический и фактический адрес: 

<

...>. 

В соответствии с протоколом № 5 внеочередного собрания пайщиков (членов) потребительского кооператива с 01.11.2018 председателем правления кооператива назначена ЛИЦО 1. В соответствии с п. 10.1 Устава Кооператива (ред. от 27.11.2018) единоличным исполнительным органом Кооператива является его председатель. В соответствии с п. 10.7-10.9 устава Кооператива ЛИЦО 1 обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Кооператива, в том числе представлять интересы и совершать сделки, издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть наделена административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями в КПК «ФинансИнвест Фэмили», выдавать доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива.

Для продолжения преступной деятельности с использованием КПК «ФинансИнвест Фэмили» ЛИЦОМ 1 совместно с участниками организованной группы ЛИЦОМ 3, ЛИЦО 2, ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 5, ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 8 помимо основного использовались 4 дополнительных офиса Кооператива, расположенные на территории Красноярского края и используемые при совершении преступления от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили»: 

<

...>. 2 «б» каб. 10; 

<

...>, 

<

...> «б», Красноярский край, г. Железногорск, ул. ФИО3, 3 «А». 

Участники организованной группы ЛИЦО 1, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6, ЛИЦО 5, ЛИЦО 7 и ЛИЦО 8 исполняли те же обязанности и определенные роли в преступлении в составе организованной группы в КПК «ФинансИнвест Фэмили», что и в Обществе.

Таким образом, ЛИЦО 1, создав для целей хищения КПК «ФинансИнвест Фэмили», организовала порядок его функционирования, основанный на подчинении ей участников организованной группы, а также сотрудников Кооператива, неосведомленных об их преступных намерениях, обеспечила продолжение масштабной преступной деятельности по привлечению неограниченного количества граждан, заинтересовавшихся услугами Кооператива через рекламу, размещенную в средствах массовой информации, глобальной сети Интернет, в том числе непосредственно в его офисах, и путем предоставления заведомо ложной и недостоверной информации хищении бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала. 

Так, в период с 17.04.2019 по 27.12.2019, участники организованной группы ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5, (состоявшие в организованной группе до декабря 2019 года), ЛИЦО 6 (состоявший в организованной группе до августа 2019 года), а также присоединившиеся в апреле 2019 года ЛИЦО 7 и ЛИЦО 8, под руководством ЛИЦА 1, действуя совместно и согласованно в соответствии с отведенными им ролями в организованной группе, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата, продолжили подыскивать лиц владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – держатель (владелец) сертификата на М(С)К), из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий путем индивидуального жилищного строительства, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая своих истинных противоправных намерений, склонив их к предоставлению своего сертификата, и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала. 

Так, в период с 17.04.2019 по 27.12.2019 ЛИЦО 2, ЛИЦО 3, ЛИЦО 5, ЛИЦО 4, ЛИЦО 6, ЛИЦО 7 и ЛИЦО 8, а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, действующие под руководством ЛИЦА 1, подыскали 179 держателей М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы Кооператива, расположенные по указанным адресам на территории г. Красноярска и Красноярского края, а именно: Свидетель №49, ФИО337, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, Свидетель №198, Свидетель №104, Свидетель №48, ФИО345, ФИО346, ФИО347, Свидетель №114, ФИО348, ФИО349, ФИО350, ФИО351, Свидетель №164, ФИО352, ФИО353, Свидетель №44, ФИО354, Свидетель №209, ФИО355, ФИО356, ФИО357, ФИО358, Свидетель №170, Свидетель №196, ФИО359, ФИО360, ФИО361, Свидетель №142, ФИО362, Свидетель №126, ФИО363, ФИО364, ФИО365, Свидетель №102, Свидетель №103, Свидетель №98, Свидетель №124, ФИО366, Свидетель №149, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО371, Свидетель №50, Свидетель №122, ФИО372, Свидетель №109, Свидетель №99, Свидетель №101, Свидетель №119, ФИО373, ФИО374, ФИО375, Свидетель №162, ФИО376, ФИО377, Свидетель №131, ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382, Свидетель №110, ФИО4, Свидетель №169, ФИО383, Свидетель №100, ФИО384, ФИО385, Свидетель №82, Свидетель №211, ФИО386, Свидетель №197, ФИО387, ФИО388, Свидетель №107, Свидетель №167, ФИО389, Свидетель №70, ФИО390, Свидетель №75, ФИО391, ФИО392, Свидетель №73-ооловна, ФИО393, ФИО394, Свидетель №125, ФИО395, ФИО396, ФИО397, ФИО398, ФИО399, Свидетель №57, Свидетель №91, Свидетель №161, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО403, ФИО404, Свидетель №166, ФИО405, ФИО406, ФИО407, ФИО408, ФИО409, ФИО410, Свидетель №130, Свидетель №55, ФИО411, ФИО412, ФИО413, Свидетель №65, ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417, Свидетель №72, ФИО418, Свидетель №172, ФИО419, ФИО420, Свидетель №127, ФИО421, ФИО422, ФИО423, ФИО424, ФИО425, Свидетель №67, ФИО426, ФИО427, ФИО428, Свидетель №148, ФИО429, ФИО430, ФИО431, ФИО432, ФИО433, ФИО434, ФИО435, Свидетель №187, Свидетель №61, Свидетель №151, ФИО436, ФИО437, Свидетель №212, ФИО438, Свидетель №185, ФИО439, ФИО440, ФИО441, ФИО442, Свидетель №195, Свидетель №202, ФИО443, ФИО444, ФИО5, Свидетель №62, Свидетель №66, ФИО445, ФИО446, ФИО447, Свидетель №199, Свидетель №137, ФИО448, ФИО449, Свидетель №64, ФИО450, ФИО451, Свидетель №201, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

В указанный период времени ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы с ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8 и ЛИЦОМ 7, под руководством ЛИЦА 1, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в рамках единого преступного плана, выполняя отведенные им роли, не посвящая обратившихся держателей сертификатов на М(С)К в свои преступные намерения, сообщили им о законности действий по обналичиванию средств М(С)К и возможности заключения ряда гражданско-правовых сделок и совершения иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств М(С)К, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, а именно: под видом индивидуального жилищного строительства на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края, оформить право собственности или долгосрочной аренды на держателей сертификатов по договорам купли-продажи или аренды, указав в договорах заниженную стоимость земельных участков; с целью создания соответствующих правовых последствий, заключить с КПК «ФинансИнвест Фэмили» договор целевого займа на ИЖС на сумму М(С)К, что и будет основанием для перечисления денежных средств Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, куда будут предоставлены указанные документы. 

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с КПК «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 17.04.2019 по 27.12.2019, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя умышленно, в составе организованной группы с ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8 и ЛИЦОМ 7, под руководством ЛИЦОМ 1, а также посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», договоры купли продажи земельных участков, в которой одной из сторон выступал собственник земельного участка в лице одного из сотрудников Кооператива, в том числе ЛИЦА 6, и ЛИЦА 4, действующих от имени продавца на основании доверенности, либо уже заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 6 договоры займа, согласно которым КПК «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Кооператива, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, а также ЛИЦО 3. 

Таким образом, в указанный период времени ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 6 ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, под руководством ЛИЦОМ 1, от имени КПК «ФинансИнвест Фэмили» как лично, так и посредством сотрудников, неосведомленных об их преступных намерениях, находясь в офисах Кооператива, расположенным по указанным выше адресам в г. Красноярске и Красноярского края, заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на средства М(С)К договоры целевых займов с Свидетель №49 № МК2019-000001 на сумму 453 026 рублей, ФИО337 № МК2019-000004 на сумму 408 026 рублей, ФИО338 № МК2019-000002 на сумму 453 026 рублей, ФИО339 № МК2019-000003 на сумму 408 026 рублей, ФИО340 № МК2019-000022 на сумму 453 026 рублей, ФИО341 № МК2019-000020 на сумму 453 026 рублей, ФИО342 № МК2019-000021 на сумму 453 026 рублей, ФИО343 № МК2019-000025 на сумму 408 026 рублей, ФИО344 № МК2019-000024 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №198 № МК2019-000026на сумму 393 160, 46 рублей, Свидетель №104 № МК2019-000037 на сумму 433 026 рублей, Свидетель №48 № МК2019-000036 на сумму 366 231, 91 рублей, ФИО345 № МК2019-000038 на сумму 421 362, 40 рублей, ФИО346 № МК2019-000040 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №81 № МК2019-000039 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №114 № МК2019-000041 на сумму 453 026 рублей, ФИО348 № МК2019-000042 на сумму 308 786 рублей, ФИО349 № МК2019-000043 на сумму 428 026 рублей, ФИО350 № МК2019-000045 на сумму 453 026 рублей, ФИО351 № МК2019-000049 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №164 № МК2019-000055 на сумму 453 026 рублей, ФИО352 № МК2019-000057 на сумму 204 013 рублей, ФИО353 № МК2019-000056 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №44 № МК2019-000058 на сумму 408 026 рублей, ФИО354 № МК2019-000059 на сумму 332 436, 86 рублей, Свидетель №209 № МК2019-000063 на сумму 453 026 рублей, ФИО355 № МК2019-000061 на сумму 453 026 рублей, ФИО356 № МК2019-000062 на сумму 433 026 рублей, ФИО357 № МК2019-000060 на сумму 433 026 рублей, ФИО358 № МК2019-000065 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №170 № МК2019-000064 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №196 № МК2019-000066 на сумму 453 026 рублей, ФИО359 № МК2019-000067 на сумму 453 026 рублей, ФИО360 № МК2019-000069 на сумму 453 026 рублей, ФИО361 № МК2019-000071 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №142 № МК2019-000072 на сумму 453 026 рублей, ФИО362 № МК2019-000074 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №126 № МК2019-000073 на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО363 № МК2019-000076 на сумму 453 026 рублей, ФИО364 № МК2019-000077 на сумму 453 026 рублей, ФИО365 № МК2019-000075 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №102 № МК2019-000078 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №103 № МК2019-000079 на сумму 308 786 рублей, Свидетель №98 № МК2019-000080 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №124 № МК2019-000082 на сумму 408 026 рублей, ФИО366 № МК-2019-000081 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №149 № МК2019-000085 на сумму 453 026 рублей, ФИО367 № МК2019-000145 на сумму 453 026 рублей, ФИО368 № МК2019-000088 на сумму 453 026 рублей, ФИО369 № МК2019-000089 на сумму 408 026 рублей, ФИО370 № МК2019-000091на сумму 308 786 рублей, ФИО371 № МК2019-000092 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №50 № МК2019-000093 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №122 № МК2019-000096 на сумму 453 026 рублей, ФИО372 № МК2019-000094 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №109 № МК2019-000095 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №99 № МК2019-000097 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №101 № МК2019-000098 на сумму 374 779, 15 рублей, Свидетель №119 № МК2019-000099 на сумму 453 026 рублей, ФИО373 № МК-2019-000100 на сумму 408 886, 96 рублей, ФИО374 № МК2019-000101 на сумму 433 026 рублей, ФИО375 № МК2019-000102 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №162 № МК2019-000104 на сумму 453 026 рублей, ФИО376 № МК2019-000103 на сумму 433 026 рублей, ФИО377 № МК2019-000105 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №131 № МК2019-000107 на сумму 453 026 рублей, ФИО378 № МК2019-000106 на сумму 453 026 рублей, ФИО379 № МК2019-000108 на сумму 453 026 рублей, ФИО380 № МК2019-000110 на сумму 453 026 рублей, ФИО381 № МК2019-000113 на сумму 453 026 рублей, ФИО382 МК2019-000115 на сумму 164 889, 58 рублей, Свидетель №110 № МК2019-000114 на сумму 428 026 рублей, ФИО4 № МК2019-000112 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №169 № МК-2019-000117 на сумму 453 026 рублей, ФИО383 № МК2019-000118 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №100 № МК2019-000119 на сумму 453 026 рублей, ФИО384 № МК2019-000120 на сумму 453 026 рублей, ФИО385 № МК2019-000121 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №82 № МК2019-000122 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №211 № МК2019-000126 на сумму 208 026 рублей, ФИО386 № МК2019-000123 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №197 № МК2019-000125 на сумму 453 026 рублей, ФИО387 № МК2019-000124 на сумму 453 026 рублей, ФИО388 № МК2019-000128 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №107 № МК2019-000127 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №167 № МК2019-000132 на сумму 453 026 рублей, ФИО389 № МК2019-000133 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №70 № МК2019-000134 на сумму 453 026 рублей, ФИО390 № МК2019-000137 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №75 № МК2019-000138 на сумму 453 026 рублей, ФИО391 № МК2019-000135 на сумму 453 026 рублей, ФИО392 № МК2019-000136 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №73-о. № МК2019-000139 на сумму 408 026 рублей, ФИО393 № МК2019-000140 на сумму 453 026 рублей, ФИО394 № МК2019-000142 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №125 № МК2019-000143 на сумму 428 026 рублей, ФИО395 № МК2019-000146 на сумму 453 026 рублей, ФИО396 № МК2019-000151 на сумму 374 779, 15 рублей, ФИО452 № МК2019-000149 на сумму 453 026 рублей, ФИО398 № МК-2019-000153 на сумму 453 026 рублей, ФИО399 № МК2019-000150 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №57 № МК2019-000148 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №91 № МК-2019-000155 на сумму 433 026 рублей, ФИО453 № МК2019-000154 на сумму 408 026 рублей, ФИО400 № МК2019-000158 на сумму 321 957 рублей, ФИО401 № МК2019-000159 на сумму 453 026 рублей, ФИО402 № МК2019-000162 на сумму 412 194, 22 рублей, ФИО403 № МК2019-000161 на сумму 433 026 рублей, ФИО404 № МК2019-000163 на сумму 344 656, 69 рублей, Свидетель №166 № МК2019-000169 на сумму 453 026 рублей, ФИО405 № МК2019-000165 на сумму 408 026 рублей, ФИО406 № МК2019-000166 на сумму 419 779,15 рублей, ФИО407 № МК2019-000167 на сумму 453 026 рублей, ФИО408 № МК2019-000171 на сумму 308 786 рублей, ФИО409 № МК2019-000172 на сумму 453 026 рублей, ФИО410 № МК2019-000174 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №130 № МК2019-000175 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №55 № МК2019-000177 на сумму 408 026 рублей, ФИО411 № МК2019-000180 на сумму 453 026 рублей, ФИО412 № МК2019-000182 на сумму 453 026 рублей, ФИО413 № МК2019-000183 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №65 № МК2019-000179 на сумму 453 026 рублей, ФИО414 № МК2019-000184 на сумму 408 026 рублей, ФИО415 № МК2019-000185 на сумму 453 026 рублей, ФИО416 № МК2019-000187 на сумму 45 3026 рублей, ФИО417 № МК2019-000186 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №72 № МК2019-000189 на сумму 453 026 рублей, ФИО418 № МК2019-000190 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №172 № МК2019-000191 на сумму 401 362, 40 рублей, ФИО419 № МК2019-000192 на сумму 453 026 рублей, ФИО420 № МК2019-000193 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №127 № МК2019-000197 на сумму 453 026 рублей, ФИО421 № МК2019-000196 на сумму 453 026 рублей, ФИО422 № МК2019-000202 на сумму 408 026 рублей, ФИО423 № МК2019-000201 на сумму 453 026 рублей, ФИО424 № МК2019-000203 на сумму 453 026 рублей, ФИО425 № МК2019-000204 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №67 № МК2019-000205 453 026 рублей, ФИО426 № МК2019-000206 на сумму 453 026 рублей, ФИО427 № МК2019-000208 на сумму 453 026 рублей, ФИО428 № МК2019-000207 на сумму 399 779, 15 рублей, Свидетель №148 № МК2019-000209 на сумму 408 026 рублей, ФИО429 № МК2019-000210 на сумму 453 026 рублей, ФИО430 № МК2019-000212 на сумму 308 786 рублей, ФИО431 № МК2019-000213 на сумму 453 026 рублей, ФИО432 № МК2019-000214 на сумму 453 026 рублей, ФИО433 № МК2019-000217 на сумму 453 026 рублей, ФИО434 № МК2019-000218 на сумму 453 026 рублей, ФИО435 № МК2019-000220 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №187 № МК2019-000223 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №61 № МК2019-000219 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №151 № МК2019-000222 на сумму 453 026 рублей, ФИО436 № МК2019-000225 на сумму 433 026 рублей, ФИО454 № МК2019-000226 на сумму 453 026 рублей, ФИО455 № МК2019-000227 на сумму 453 026 рублей, ФИО438 № МК2019-000228 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №185 № М2019-000232 на сумму 453 026 рублей, ФИО456 № МК2019-000233 на сумму 453 026 рублей, ФИО440 № МК2019-000234 на сумму 453 026 рублей, ФИО441 № МК2019-000237 на сумму 453 026 рублей, ФИО442 № МК2019-000239 на сумму 428 026 рублей, Свидетель №195 № МК2019-000240 на сумму 374 779, 15 рублей, Свидетель №202 № МК2019-000241 на сумму 453 026 рублей, ФИО443 № МК2019-000242 на сумму 420 745, 40 рублей, ФИО444 № МК2019-000244 на сумму 308 786 рублей, ФИО5 № МК2019-000249 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №62 № МК2019-000247 на сумму 408 026 рублей, Свидетель №66 № МК2019-000248 на сумму 453 026 рублей, ФИО445 № МК2019-000251 на сумму 453 026 рублей, ФИО446 № МК2019-000252 на сумму 408 026 рублей, ФИО447 № МК2019-000253 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №199 № МК2019-000254 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №137 № МК2019-000257 на сумму 453 026 рублей, ФИО448 № МК2019-000258 на сумму 453 026 рублей, ФИО449 № МК2019-000259 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №64 № МК2019-000260 на сумму 453 026 рублей, ФИО450 № МК2019-000261 на сумму 453 026 рублей, ФИО451 № МК2019-000262 на сумму 453 026 рублей, Свидетель №201№ МК2019-000268 на сумму 466 617 рублей, а всего на общую сумму 77 145 908,78 рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

В указанных договорах участниками организованной группы ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, ЛИЦОМ 5, указывались заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении указанными лицами в качестве займа от КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств на индивидуальное жилищное строительство. При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К, целей и финансовой возможности для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа, установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 5, ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 8, выполняя отведенную себе роль, в период с 17.04.2019 по 27.12.2019 осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 77 145 908,78 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период, ЛИЦО 3, ЛИЦО 6 (состоящий в организованной группе до августа 2019 года) и ЛИЦО 8, действуя согласованно с организатором преступления ЛИЦОМ 1, а также ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 2, ЛИЦОМ 5, ЛИЦОМ 7, входящими в состав организованной группы, выполняя отведенную им роль, проконтролировали получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору преступления и руководителю группы ЛИЦУ1.

ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «ФинансИнвест Фэмили», в соответствии с отведенной ей ЛИЦОМ 1 ролью в преступлении, сведения о поступлении денежных средств, возвращенных держателями сертификатов М(С)К в бухгалтерскую программу «1:С» умышленно не вносила с целью сокрытия отсутствия задолженности граждан по договорам займа, а также реального оборота денежных средств Кооператива.

После чего, введенные участниками организованной группы, а также иными лицами, трудоустроенными в КПК «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 1, ЛИЦА 4, ЛИЦА 3, ЛИЦА 2, ЛИЦА 6, ЛИЦА 5, ЛИЦА 7 и ЛИЦА 8 в заблуждение относительно законности способа получения денежных средств, указанные выше граждане – держатели сертификатов на М(С)К, в период с 22.04.2019 по 14.01.2020, находясь на территории Красноярского края и Республики Хакасия, более точное место каждого из них не установлено, направили, как лично, так и с использованием сети «Интернет», через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, а также выступающими от их имени по доверенности участниками организованной группы и иными лицами, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, а граждане, имеющие регистрацию на территории Республики Хакасия - в Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Хакасия по адресу: 

<

...>, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов на ИЖС, предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Кооператива, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудники отделения пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия, введенные в заблуждение относительно выданных займов на строительство домов на земельных участках, в период с 30.05.2019 по 05.03.2020, на основании платежных поручений № 93930 от 30.05.19 на сумму 453 026 рублей, № 93929 от 30.05.19 на сумму 408 026 рублей, № 93927 от 30.05.19 на сумму 453 026 рублей, № 93928 от 30.05.19 на сумму 408 026 рублей, № 108728 от 13.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 108729 от 13.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 109874 от 20.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 109873 от 20.06.19 на сумму 408 026 рублей, № 108730 от 13.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 108731 от 13.06.19 на сумму 393 160,46 рублей, № 109875 от 20.06.19 на сумму 433 026 рублей, № 109872 от 20.06.19 на сумму 366 231,91 рублей, № 121519 от 04.07.19 на сумму 421 362,40 рублей, № 109876 от 20.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 113040 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 108733 от 13.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 132278 от 18.07.19 на сумму 308 786 рублей, № 113041 от 27.06.19 на сумму 428 026 рублей, № 113046 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 108732 от 13.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 113042 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 132275 от 18.07.19 на сумму 204 013 рублей, № 113044 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 129117 от 11.07.19 на сумму 408 026 рублей, № 113043 от 27.06.19 на сумму 332 436,68 рублей, № 113045 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 121514 от 04.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 109878 от 20.06.19 на сумму 433 026 рублей, № 129113 от 11.07.19 на сумму 433 026 рублей, № 121520 от 04.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 113047 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 113050 от 27.06.19 на сумму 453 026 рублей, № 132273 от 18.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 134362 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 134365 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 134364 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 129116 от 11.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 129111 от 11.07.19 на сумму 374 779, 15 рублей, № 129115 от 11.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 129112 от 11.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 121518 от 04.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 129114 от 11.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 134354 от 25.07.19 на сумму 308 786 рублей, № 134359 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 137004 от 08.08.19 на сумму 408 026 рублей, № 129118 от 11.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 135390 от 01.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 220900 от 26.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 134355 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 135392 от 01.08.19 на сумму 408 026 рублей, № 134356 от 25.07.19 на сумму 308 786 рублей, № 134361 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 134357 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 149805 от 15.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 134360 от 25.07.19 на сумму 408 026 рублей, № 134358 от 25.07.19 на сумму 453 026 рублей, № 132279 от 18.07.19 на сумму 408 026 рублей, № 134363 от 25.07.19 на сумму 374 779, 15 рублей, № 137003 от 08.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 135394 от 01.08.19 на сумму 408 886, 96 рублей, № 137009 от 08.08.19 на сумму 433 026 рублей, № 135393 от 01.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 154678 от 22.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 135396 от 01.08.19 на сумму 433 026 рублей, № 137007 от 08.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 137005 от 08.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 149800 от 15.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 137008 от 08.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 137006 от 08.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 149801 от 15.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 149803 от 15.08.19 на сумму 164 889, 58 рублей, № 154677 от 22.08.19 на сумму 428 026 рублей, № 154679 от 22.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 149804 от 15.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 135398 от 01.08.19 на сумму 408 026 рублей, № 154680 от 22.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 165811 от 29.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 154681 от 22.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 165808 от 29.08.19 на сумму 408 026 рублей, № 149806 от 15.08.19 на сумму 208 026 рублей, № 165809 от 29.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 165810 от 29.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 154682 от 22.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 190499 от 05.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 165812 от 29.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 190497 от 05.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 165813 от 29.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 218708 от 19.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 190500 от 05.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 205721 от 12.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 205720 от 12.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 190501 от 05.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 278840 от 17.10.19 на сумму 408 026 рублей, № 165814 от 29.08.19 на сумму 453 026 рублей, № 190503 от 05.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 190502 от 05.09.19 на сумму 428 026 рублей, № 218710 от 19.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 266446 от 10.10.19 на сумму 374 779, 15 рублей, № 249864 от 03.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 266449 от 10.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 218712 от 19.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 220898 от 26.09.19 на сумму 453 026 рублей, № 249866 от 03.10.19 на сумму 433 026 рублей, № 218711 от 19.09.19 на сумму 408 026 рублей, № 266447 от 10.10.19 на сумму 321 957 рублей, № 249868 от 03.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 220901 от 26.09.19 на сумму 412 194, 22 рублей, № 220902 от 26.09.19 на сумму 433 026 рублей, № 266445 от 10.10.19 на сумму 344 656, 69 рублей, № 249870 от 03.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 266448 от 10.10.19 на сумму 408 026 рублей, № 249869 от 03.10.19 на сумму 419 779, 15 рублей, № 249871 от 03.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 278842 от 17.10.19 на сумму 308 786 рублей, № 319511 от 08.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 13775 от 10.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 278839 от 17.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 278838 от 17.10.19 на сумму 408 026 рублей, № 284385 от 24.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 319514 от 08.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 284384 от 24.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 284388 от 24.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 284383 от 24.10.19 на сумму 408 026 рублей, № 284386 от 24.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 301535 от 31.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 319513 от 08.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 301531 от 31.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 301534 от 31.10.19 на сумму 453 026 рублей, № 301533 от 31.10.19 на сумму 401 362, 40 рублей, № 319510 от 08.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 331827 от 14.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 319512 от 08.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 331829 от 14.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 319515 от 08.11.19 на сумму 408 026 рублей, № 345809 от 21.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 345811 от 21.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 331828 от 14.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 345808 от 21.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 345810 от 21.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 331830 от 14.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 345807 от 21.11.19 на сумму 399 779, 15 рублей, № 345813 от 21.11.19 на сумму 408 026 рублей, № 349686 от 28.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 377363 от 05.12.19 на сумму 308 786 рублей, № 345814 от 21.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 377362 от 05.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 394683 от 12.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 377365 от 05.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 377364 от 05.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 394684 от 12.12.19 на сумму 408 026 рублей, № 349687 от 28.11.19 на сумму 453 026 рублей, № 394682 от 12.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 377366 от 05.12.19 на сумму 433 026 рублей, № 409775 от 19.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 413300 от 26.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 394685 от 12.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 409774 от 19.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 409777 от 19.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 394687 от 12.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 413299 от 26.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 413927 от 30.12.19 на сумму 428 026 рублей, № 413925 от 30.12.19 на сумму 374 779, 15 рублей, № 413926 от 30.12.19 на сумму 453 026 рублей, № 66173 от 30.01.20 на сумму 420 745, 40 рублей, № 53124 от 16.01.20 на сумму 308 786 рублей, № 53125 от 16.01.20 на сумму 408 026 рублей, № 53123 от 16.01.20 на сумму 408 026 рублей, № 53126 от 16.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 63967 от 23.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 53128 от 16.01.20 на сумму 408 026 рублей, № 53127 от 16.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 53129 от 16.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 63969 от 23.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 160089 от 05.03.20 на сумму 453 026 рублей, № 63968 от 23.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 63970 от 23.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 63971 от 23.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 66170 от 30.01.20 на сумму 453 026 рублей, № 124730 от 20.02.20 на сумму 466 617 рублей, перечислили с казначейских счетов №, открытого в УФК по Красноярскому краю (ОПФР по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> «А», на расчетный счет КПК «ФинансИнвест Фэмили», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства на общую сумму 77 145 908, 78 рублей в счет погашения задолженностей 179 держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, которые ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 2, ЛИЦОМ 6 (до 01.08.2019), ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 8, входящими в составе организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению в интересах участников группы. 

При совершении организованной группой преступления каждый участник согласовывал свои действия и функции с другими участниками, осознавая, что выполняет ранее оговоренную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

В ходе и после совершения сделок купли-продажи земельных участков ЛИЦО 1, ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, ЛИЦО 2, ЛИЦО 6 (состоящий в организованной группе до 01 августа 2019 года), ЛИЦО 7 и ЛИЦО 8 не предоставляли возможность держателям сертификатов на М(С)К осмотреть приобретенные земельные участки и осознавали, что последние не преследуют цель улучшать свои жилищные условия; по договорам займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Пенсионный фонд РФ в целях придания видимости возникновения у держателей сертификатов условий распоряжения средствами М(С)К и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации ЛИЦОМ 1, что не соответствует целевому назначению средств М(С)К и не способствует созданию семьям, условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 в качестве основной меры социальной поддержки.

В августе 2019 года состав участников организованной группы покинул ЛИЦО 6, а в декабре 2019 года, точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, ЛИЦО 2, ЛИЦО 5.

В ноябре 2019 года, в связи с закрытием офиса Кооператива в г. Лесосибирске, ЛИЦО 3 осознавая преступный характер действий, предложенных ЛИЦОМ 1, действуя из корыстных побуждений, продолжила совершать хищение денежных средств из бюджета РФ, известным ей способом, в составе организованной группы, находясь в офисе Кооператива в г. Красноярске, вплоть до марта 2020 года. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составил 466 617,0 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивался на 150 000,0 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составил в 2020 году 616 617,0 рублей.

Продолжая свою преступную деятельность, участники организованной группы в составе ЛИЦА 3 (до марта 2020 года), ЛИЦА 4, ЛИЦА 7, ЛИЦА 8 под руководством ЛИЦА 1, в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, действуя совместно и согласованно в соответствии с

отведенными им ролями в организованной группе, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата, продолжили подыскивать лиц владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – держатель (владелец) сертификата на М(С)К), из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий путем индивидуального жилищного строительства, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая своих истинных противоправных намерений, склонив их к предоставлению своего сертификата, и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала. 

Так, в период с 01.01.2020 по 31.07.2020 ЛИЦО 4, ЛИЦО 3, состоящая в организованной группе до марта 2020 года, а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, действующие согласованно с ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8 и под руководством ЛИЦА 1, подыскали 61 держателя М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы Кооператива, расположенные по указанным адресам на территории г. Красноярска и Красноярского края, а именно: ФИО457, Свидетель №180, ФИО458, Свидетель №89, ФИО459, Свидетель №117, ФИО460, ФИО461, ФИО462, ФИО463, ФИО464, Свидетель №138, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469, Свидетель №79, Свидетель №68, ФИО470, ФИО471, ФИО472, Свидетель №116, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО476, ФИО477, ФИО478, Свидетель №76, Свидетель №77, ФИО479, ФИО480, Свидетель №37, Свидетель №45, Свидетель №141, ФИО481, ФИО482-к., ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО486, Свидетель №53, ФИО487, Свидетель №134, Свидетель №111, ФИО488, ФИО489, Свидетель №78, Свидетель №84, ФИО490, ФИО491, ФИО492, ФИО6, ФИО493, ФИО494, ФИО495, ФИО496, Свидетель №52, ФИО497, Свидетель №33, являющиеся держателями сертификатов на средства М(С)К, дающие право на получение средств М(С)К в соответствии с условиями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

В указанный период времени ЛИЦО 4, ЛИЦО 8, как самостоятельно, так и посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 3, в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в рамках единого преступного плана, выполняя отведенные им роли, не посвящая обратившихся держателей сертификатов на М(С)К в свои преступные намерения, сообщили им о законности действий по обналичиванию средств М(С)К и возможности заключения ряда гражданско-правовых сделок и совершения иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств М(С)К, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, а именно: под видом индивидуального жилищного строительства на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края, оформить право собственности или долгосрочной аренды на держателей сертификатов по договорам купли-продажи или аренды, указав в договорах заниженную стоимость земельных участков; с целью создания соответствующих правовых последствий, заключить с КПК «ФинансИнвест Фэмили» договор целевого займа на ИЖС на сумму М(С)К, что и будет основанием для перечисления денежных средств Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, куда будут предоставлены указанные документы. 

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с КПК «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 01.01.2020 по 31.07.2020, участники организованной группы передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», договоры купли продажи земельных участков, в которой одной из сторон выступал собственник земельного участка в лице одного из сотрудников Кооператива, в том числе ЛИЦА 8 и ЛИЦА 4, действующих от имени продавца на основании доверенности, либо уже заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 8 договоры займа, согласно которым КПК «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Кооператива, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, а также ЛИЦО 8

Таким образом, в указанный период времени ЛИЦО 4, ЛИЦО 8, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 3 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, в составе организованной группы, от имени КПК «ФинансИнвест Фэмили» как лично, так и посредством сотрудников, неосведомленных об их преступных намерениях, находясь в офисах Кооператива, расположенным по указанным выше адресам в г. Красноярске и Красноярского края, заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов с: ФИО457 № МК2020-000002 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №180 № МК2020-000003 на сумму 407 456, 25 рублей, ФИО458 № МК2020-000005 на сумму 446 016,78 рублей, Свидетель №89 № МК2020-000007 на сумму 233 308, 39 рублей, ФИО459 № МК2020-000010 на сумму 316 669, 22 рублей, Свидетель №117 № МК2020-000011 на сумму 466 617 рублей, ФИО460 № МК2020-000013 на сумму 466 617 рублей, ФИО461 № МК2020-000014 на сумму 466 617 рублей, ФИО462 № МК2020-000016 на сумму 466 617 рублей, ФИО463 № МК2020-000017 на сумму 466 617 рублей, ФИО464 № МК2020-000018 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №138 № МК2020-000023 на сумму 408 026 рублей, ФИО465 № МК2020-000029 на сумму 403 960,05 рублей, ФИО466 № МК2020-000032 на сумму 466 617 рублей, ФИО467 № МК2020-000033 на сумму 466 617 рублей, ФИО468 № МК2020-000034 на сумму 420 266, 78 рублей, ФИО469 № МК2020-000036 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №79 № МК2020-000037 сумму 466 617 рублей, Свидетель №68 № МК2020-000038 на сумму 466 617 рублей, ФИО470 № МК2020-000042 на сумму 466 617 рублей, ФИО471 № МК2020-000043 на сумму 428 079, 30 рублей, ФИО472 № МК2020-000044 на сумму 440 866,78 рублей, Свидетель №116 № МК2020-000045 на сумму 420 266, 78 рублей, ФИО473 № МК2020-000046 на сумму 420 266, 78 рублей, ФИО474 № МК2020-000048 на сумму 425 290, 09 рублей, ФИО475 № МК2020-000050 на сумму 466 617 рублей, ФИО476 № МК2020-000051на сумму 440 866, 78 рублей, ФИО477 № МК2020-000054 на сумму 466 617 рублей, ФИО478 № МК2020-000056 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №76 № МК2020-000059 на сумму 225 155 рублей, Свидетель №77 № МК2020-000061 на сумму 466 617 рублей, ФИО479 № МК2020-000062 на сумму 466 617 рублей, ФИО480 № МК2020-000067 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №37 № МК2020-000068 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №45 № МК2020-000074 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №141 № МК2020-000077 на сумму 466 617 рублей, ФИО481 № МК2020-000081 на сумму 466 617 рублей, ФИО482-кызы № МК2020-000083 на сумму 466 617 рублей, ФИО483 № МК2020-000086 на сумму 466 617 рублей, ФИО484 № МК2020-000088 на сумму 466 617 рублей, ФИО485 № МК2020-000090 на сумму 440 866, 78 рублей, ФИО486 № МК2020-000092 на сумму 466 617 рублей, ФИО498 № МК2020-000093 на сумму 466 617 рублей, ФИО487 № МК2020-000094 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №134 № МК2020-000096 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №111 № МК2020-000097 на сумму 466 617 рублей, ФИО488 № МК2020-000098 на сумму 466 617 рублей, ФИО489 № МК2020-000099 на сумму 616 617 рублей, Свидетель №78 № МК2020-000106 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №84 № МК2020-000113 на сумму 616 617 рублей, ФИО490 № МК2020-000114 на сумму 466 617 рублей, ФИО491 № МК2020-000116 на сумму 466 617 рублей, ФИО492 № МК2020-000120 на сумму 300 558, 60 рублей, ФИО6 № МК2020-000121 на сумму 616 617 рублей, ФИО493 № МК2020-000122 на сумму 466 617 рублей, ФИО494 № МК2020-000125 на сумму 466 617 рублей, ФИО495 № МК2020-000126 на сумму 466 617 рублей, ФИО496 № MK2020-000127 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №52 № МК2020-000128 на сумму 616 617 рублей, ФИО497 № МК2020-000129 на сумму 403 960, 05 рублей, Свидетель №33 № МК2020-000131 на сумму 616 617 рублей, а всего на общую сумму 27 863 028, 41 рублей рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

В указанных договорах участниками организованной группы ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8 указывались заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении указанными лицами в качестве займа от КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств на индивидуальное жилищное строительство. При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К, целей для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа, установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно и согласованно с организатором преступления и руководителем Кооператива ЛИЦОМ 1, а также ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, выполняя отведенную ей роль, в период с 16.01.2020 по 29.07.2020 сформировала платежные поручения и осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 27 863 028, 41 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период, ЛИЦО 8, действуя согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 3 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, входящими в состав организованной группы, выполняя отведенную ему роль, а также иные лица, неосведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, проконтролировал получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору преступления и руководителю группы ЛИЦУ 1 

ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя по указанию ЛИЦОМ 1 и в соответствие с определенной ей ролью в преступлении, сведения о поступлении денежных средств, возвращенных держателями сертификатов М(С)К в бухгалтерскую программу «1:С» умышленно не внесла с целью сокрытия отсутствия задолженности граждан по договорам займа, а также реального оборота денежных средств Кооператива.

После чего, введенные участниками организованной группы, а также иными лицами, трудоустроенными в КПК «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 1, ЛИЦА 4, ЛИЦА 7, ЛИЦА 3 и ЛИЦА 8 в заблуждение относительно законности способа получения денежных средств, указанные выше граждане – держатели сертификатов на М(С)К, в период с 20.01.2020 по 10.08.2020, находясь на территории Красноярского края, более точное место каждого из них не установлено, направили, как лично, так и с использованием сети «Интернет», через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, а также выступающими от их имени по доверенности участниками организованной группы и иными лицами, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов, на ИЖС предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Кооператива, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

В период с 20.02.2020 по 28.08.2020, сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по результатам рассмотрения заявлений, введенные в заблуждение относительно легитимности выданных займов на строительство домов на земельных участках, на основании платежных поручений № 124731 от 20.02.20 на сумму 466 617 рублей, № 124732 от 20.02.20 на сумму 407 456, 25 рублей, № 126852 от 27.02.20 на сумму 446 016,78 рублей, № 126851 от 27.02.20 на сумму 233 308,39 рублей, № 124735 от 20.02.20 на сумму 316 669, 22 рублей, № 160090 от 05.03.20 на сумму 466 617 рублей, № 183624 от 18.03.20 на сумму 466 617 рублей, № 186077 от 20.03.20 на сумму 466 617 рублей, № 160091 от 05.03.20 на сумму 466 617 рублей, № 190375 от 26.03.20 на сумму 466 617 рублей, № 163590 от 10.03.20 на сумму 466 617 рублей, № 226975 от 06.04.20 на сумму 408 026 рублей, № 187823 от 23.03.20 на сумму 403 960,05 рублей, № 227147 от 07.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 223383 от 02.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 351174 от 12.05.20 на сумму 420 266, 78 рублей, № 242128 от 13.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 236281 от 09.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 245984 от 14.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 519582 от 03.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 242129 от 13.04.20 на сумму 428 079, 30 рублей, № 227148 от 07.04.20 на сумму 440 866, 78 рублей, № 236282 от 09.04.20 на сумму 420 266, 78 рублей, № 259342 от 23.04.20 на сумму 420 266,78 рублей, № 262333 от 24.04.20 на сумму 425 290, 09 рублей, № 272500 от 28.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 275868 от 29.04.20 на сумму 440 866, 78 рублей, № 247448 от 16.04.20 на сумму 466 617 рублей, № 341740 от 12.05.20 на сумму 466 617 рублей, № 324569 от 07.05.20 на сумму 225 155 рублей, № 387062 от 26.05.20 на сумму 466 617 рублей, № 386177 от 22.05.20 на сумму 466 617 рублей, № 391973 от 01.06.20 на сумму 466 617 рублей, № 454610 от 08.06.20 на сумму 466 617 рублей, № 620052 от 25.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 527418 от 08.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 527419 от 08.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 519580 от 03.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 526589 от 06.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 527417 от 08.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 519581 от 03.07.20 на сумму 440 866, 78 рублей, № 589301 от 06.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 577589 от 31.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 557890 от 27.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 541211 от 13.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 555417 от 24.07.20 на сумму 466 617 рублей, № 594567 от 10.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 582598 от 04.08.20 на сумму 616 617 рублей, № 613361 от 14.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 617395 от 18.08.20 на сумму 616 617 рублей, № 615383 от 17.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 615384 от 17.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 590556 от 07.08.20 на сумму 300 558, 60 рублей, № 619643 от 24.08.20 на сумму 616 617 рублей, № 620051 от 25.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 633883 от 28.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 617649 от 19.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 633882 от 28.08.20 на сумму 466 617 рублей, № 617650 от 19.08.20 на сумму 616 617 рублей, № 619644 от 24.08.20 на сумму 403 960,05 рублей, № 649115 от 04.09.20 на сумму 616 617 рублей, перечислили с казначейского счета №, открытого в УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю) по адресу: 

<

...> «д», на расчетный счет КПК «ФинансИнвест Фэмили», №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства на общую сумму 27 863 028, 41 рублей в счет погашения задолженностей держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, которые ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь председателем КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 3 входящими в состав организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению.

В марте 2020 года, точный период времени не установлен, состав участников организованной группы покинула ЛИЦО 3

В ходе осуществления преступной деятельности, в июле 2020 года, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, будучи руководителем организованной группы, осознавая масштабность преступной деятельности, осуществляемой участниками группы, в соответствии с отведенной себе ролью в преступлении, находясь в г. Красноярске, привлекла к совершению продолжаемого преступления своего родственника ЛИЦО 9, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Кроме того, в этот же период времени, в июле 2020 года, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, находясь в офисе по адресу: 

<

...> «б», предложила подобранной посредством сети «Интернет», ФИО1, имеющей опыт в сфере продаж, обладающей коммуникативными навыками, должность специалиста по работе с клиентами в Кооперативе, а также совместно с другими участниками организованной группы, трудоустроенными в КПК «ФинансИнвест Фэмили», совершать продолжаемое преступление, связанное с хищением бюджетных денежных средств в виде М(С)К, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в уполномоченные органы.

ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, в соответствии с отведенной себе ролью, разъяснила ЛИЦУ 9 и ФИО1 сущность разработанной ею преступной схемы, описанной выше. 

ЛИЦО 9 и ФИО1, осознавая преступный характер действий, предложенных ЛИЦОМ 1, действуя из корыстных побуждений, согласились совершать хищение денежных средств из бюджета РФ указанным выше способом, в составе организованной группы с участием ЛИЦА 4, ЛИЦА 7, ЛИЦА 8 под руководством ЛИЦА 1. 

Так, в соответствии с определенной ему ролью в преступлении и установленных ЛИЦОМ 1 функций в Кооперативе, ЛИЦО 9 в составе организованной группы в отсутствие ЛИЦА 1 осуществлял инструктаж, общее руководство и координацию действий участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, обеспечивал взаимодействие между участниками группы при выполнении преступных функций, согласно их ролям в преступлении;

- осуществлял предварительный подбор сотрудников, для выполнения функций специалистов кредитного отдела кооператива, не посвящая при этом не ставя их в известность о преступных намерениях участников преступной группы для последующего согласования кандидатуры с руководителем преступной группы;

- организовывал распространение рекламы о деятельности Кооператива, путем заключения договоров на оказание услуг с рекламными агентствами, в целях привлечения большего количества граждан, являющихся владельцами сертификатов на М(С)К, и увлечения оборота Кооператива от преступной деятельности. 

Кроме того, с целью продолжения совершения преступления и реализации совместного с участниками организованной группы преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в сентябре 2020 года, ЛИЦО 9, действуя по распоряжению ЛИЦА 1, с целью привлечения большего количества граждан – держателей сертификатов М(С)К, открыл офис КПК «ФинансИнвест Фэмили» в 

<

...>, в октябре 2020 года открыл офис КПК «ФинансИнвест Инвест» по адресу: 

<

...>, и посредством сети «Интернет», подыскал неустановленных лиц на должности специалистов по работе с клиентами, имеющих опыт в сфере продаж, обладающих коммуникативными навыками, которые работали в указанном офисе с обратившимися держателями сертификатов на средства М(С)К, будучи не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 9 и других участников организованной группы под руководством ЛИЦА 1, осуществляющих свою преступную деятельность в Красноярском крае.

ФИО1, осуществляя трудовую деятельность в КПК «ФинансИнвест Фэмили» на должности специалиста по работе с клиентами, в соответствии с определенной ей ролью в преступлении выполняла следующее: 

- подыскивала на территории Красноярского края лиц, владеющих сертификатами на М(С)К, путем распространения рекламы в социальных сетях; консультировала их о порядке и основаниях получения денежных средств по сертификату М(С)К; 

- использовать подысканные ЛИЦОМ 4 земельные участки, находящиеся на праве собственности других лиц, путем заключения договоров купли-продажи земельных участков или долгосрочной аренды с держателями сертификатов, для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии прав собственности на держателя сертификата, тем самым создать условия для распоряжения средствами М(С)К по заключенным в будущем договора займа;

- организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно проекты фиктивных договоров займа, справки кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), проверка пакета документов для перечисления на расчетный счет держателя сертификата М(С)К суммы займа;

- заключать от имени КПК «ФинансИнвест Фэмили» с владельцами сертификатов на М(С)К фиктивные договоры займов на индивидуальное жилищное строительство на земельных участках, которые являлись предметом сделки по договорам купли-продажи на основании выданной ей доверенности;

- осуществлять личный контроль за действиями держателей сертификатов на М(С)К, связанными с открытием банковских счетов, снятием с указанных счетов денежных средств, перечисленных в качестве займа и их возврата в кассу КПК «ФинансИнвест Фэмили» для использования в преступных целях, согласно разработанному плану.

Таким образом, не позднее 01.08.2020, состав устойчивой организованной группы был изменен ЛИЦОМ 1, в которую вошли ЛИЦО 9 и ФИО1

Так, в период с 01 августа 2020 года, ЛИЦО 4, ЛИЦО 8, ФИО1, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 9, в составе организованной группы под руководством ЛИЦОМ 1, в соответствии с отведенными им ролями, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата, продолжили подыскивать на территории Красноярского края, а с сентября 2020 года и Республики Тыва, лиц, владеющих государственными сертификатами на М(С)К) из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий путем индивидуального жилищного строительства, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая своих истинных противоправных намерений, склонив их к предоставлению своего сертификата, и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых в целях создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала. 

Так, в период с 01.08.2020 по 31.12.2020 ЛИЦО 4, ЛИЦО 8, ФИО1, ЛИЦО 9, а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, действующих согласованно с ЛИЦОМ 7, и под руководством ЛИЦОМ 1, подыскали 75 держателей М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы Кооператива в том числе посредством сети «Интернет», расположенные по указанным адресам на территории г. Красноярска и Красноярского края, а также в офис Республики Тыва, а именно: ФИО499, Свидетель №205, ФИО500, ФИО501, Свидетель №113, Свидетель №177, Свидетель №42, ФИО502, Свидетель №192, Свидетель №93, ФИО503, ФИО504, ФИО505, ФИО506, Свидетель №69, ФИО507, ФИО508, ФИО509, ФИО510, ФИО511, Свидетель №47, ФИО334, ФИО512, ФИО513, Свидетель №112, ФИО514, ФИО515, ФИО516, ФИО517, Свидетель №153, ФИО518, ФИО519, Свидетель №171, Свидетель №186, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524, Свидетель №97, Свидетель №135, ФИО525, ФИО526, ФИО527, ФИО528, ФИО529, ФИО530, Свидетель №32, ФИО531, ФИО532, ФИО533, Свидетель №51, Свидетель №193, ФИО534, Свидетель №86, ФИО535, Свидетель №183, ФИО536, ФИО537, ФИО538, ФИО539, ФИО540, Свидетель №74, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО545, Свидетель №129, ФИО546-О., ФИО547, Свидетель №20, Свидетель №30, Свидетель №29, ФИО548, являющиеся держателями сертификатов на средства М(С)К, дающие право на получение средств М(С)К в соответствии с условиями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

В указанный период времени ЛИЦО 4, ЛИЦО 9, ФИО1, как самостоятельно, так и посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 7, в составе организованной группы под руководством ЛИЦА 1, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в рамках единого преступного плана, выполняя отведенные им роли, не посвящая обратившихся держателей сертификатов на М(С)К в свои преступные намерения, сообщили им о законности действий по обналичиванию средств М(С)К и возможности заключения ряда гражданско-правовых сделок и совершения иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств М(С)К, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, а именно: под видом индивидуального жилищного строительства на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края, оформить право собственности или долгосрочной аренды на держателей сертификатов по договорам купли-продажи или аренды, указав в договорах заниженную стоимость земельных участков; с целью создания соответствующих правовых последствий, заключить с КПК «ФинансИнвест Фэмили» договор целевого займа на ИЖС на сумму М(С)К, что и будет основанием для перечисления денежных средств Отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, Республики Тыва и Иркутской области, куда будут предоставлены указанные документы. 

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с КПК «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 01.08.2020 по 31.12.2020, участники организованной группы передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», договоры купли продажи земельных участков, в которой одной из сторон выступал собственник земельного участка в лице одного из сотрудников Кооператива, в том числе ЛИЦА 8 и ЛИЦА 4, действующих от имени продавца на основании доверенности, либо уже заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 8 договоры займа, согласно которым КПК «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Кооператива, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, а также ЛИЦО 8 и ФИО1

Таким образом, в указанный период времени ЛИЦО 4, ЛИЦО 8, ФИО1, ЛИЦО 9, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, и организатором преступления ЛИЦОМ 1, от имени КПК «ФинансИнвест Фэмили» как лично, так и посредством сотрудников, неосведомленных об их преступных намерениях, находясь в офисах Кооператива, расположенным по указанным выше адресам в 

<

адрес> и 

<

адрес>, заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов: ФИО499 № МК2020-000134 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №205 № МК2020-000138 на сумму 616 617 рублей, ФИО500 № МК2020-000140 на сумму 616 617 рублей, ФИО501 № МК2020-000145 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №113 № МК2020-000148 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №177 № МК2020-000150 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №42 № МК2020-000153 на сумму 616 617 рублей, ФИО502 № МК2020-000155 на сумму 616 617 рублей, Свидетель №192 № МК-2020-000156 на сумму 387 017, 76 рублей, Свидетель №93 № МК2020-000158 на сумму 466 617 рублей, ФИО503 № МК2020-000159 на сумму 466 617 рублей, ФИО504 № МК2020-000161 на сумму 466 617 рублей, ФИО505 № МК2020-000162 на сумму 386 022, 52 рублей, ФИО506 № МК2020-000164 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №69 № МК2020-000165 на сумму 505 548, 88 рублей, ФИО507 № МК2020-000167 на сумму 616 617 рублей, ФИО508 № МК2020-000170 на сумму 466 617 рублей, ФИО509 № МК2020-000171 на сумму 466 617 рублей, ФИО510 № МК2020-000172 на сумму 616 617 рублей, ФИО511 № МК2020-000174 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №47 № МК2020-000175 на сумму 466 617 рублей, ФИО334 № МК2020-000176 на сумму 466 617 рублей, ФИО512 № МК2020-000178 на сумму 466 617 рублей, ФИО513 № МК2020-000182 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №112 № МК2020-000183 на сумму 466 617 рублей, ФИО514 № МК2020-000184 на сумму 616 617 рублей, ФИО515 № МК2020-000185 на сумму 420 266, 78 рублей, ФИО516 № МК2020-000187 на сумму 466 617 рублей, ФИО517 № МК2020-000188 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №153 № МК2020-000191 на сумму 616 617 рублей, ФИО518 № МК2020-000192 на сумму 420 266, 78 рублей, ФИО519 № МК2020-000194 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №171 № МК2020-000196 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №186 № МК2020-000197 на сумму 466 617 рублей, ФИО520 № МК2020-000203 на сумму 466 617 рублей, ФИО521 № МК2020-2200204 на сумму 466 617 рублей, ФИО522 № МК2020-000206 на сумму 466 617 рублей, ФИО523 № МК2020-000207 на сумму 616 617 рублей, ФИО524 № МК2020-000208 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №97 № МК2020-000209 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №135 № МК-2020-000212 на сумму 466 617 рублей, ФИО525 № МК2020-000214 на сумму 446 016, 78 рублей, ФИО526 № МК2020-000215 на сумму 466 617 рублей, ФИО527 № МК2020-000217 на сумму 466 617 рублей, ФИО528 № МК2020-000219 на сумму 359 799, 14 рублей, ФИО529 № МК2020-000222 на сумму 466 617 рублей, ФИО530 № МК2020-000223 на сумму 386 022, 52 рублей, Свидетель №32 № МК2020-000224 на сумму 466 617 рублей, ФИО531 № МК2020-000225 на сумму 466 617 рублей, ФИО532 № МК2020-000232 на сумму 466 617 рублей, ФИО533 № МК2020-000237 на сумму 420 266, 78 рублей, Свидетель №51 № МК2020-000239 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №193 № МК2020-000240 на сумму 466 617 рублей, ФИО534 № МК2020-000241 на сумму 386 022, 52 рублей, Свидетель №86 № МК2020-000242 на сумму 450 310, 05 рублей, ФИО535 № МК2020-000243 на сумму 616 617 рублей, Свидетель №183 № МК2020-000244 на сумму 466 617 рублей, ФИО536 МК2020-000248 на сумму 308 313 рублей, ФИО537 МК2020-000249 на сумму 466 617 рублей, ФИО538 № МК2020-000251 на сумму 466 617 рублей, ФИО539 № МК2020-000252 на сумму 466 617 рублей, ФИО540 № МК2020-000254 на сумму 483 881, 83 рублей, Свидетель №74 № МК2020-000255 на сумму 483 881, 83 рублей, ФИО541 № МК-2020-000258 на сумму 457 178, 85 рублей, ФИО542 № МК2020-000260 на сумму 483 881, 83 рублей, ФИО543 № МК2020-000261 на сумму 483 881, 83 рублей, ФИО544 № МК2020-000262 на сумму 483 881, 83 рублей, ФИО545 МК2020-000263 на сумму 483 881, 83 рублей, Свидетель №129 № МК2020-000264 на сумму 466 617 рублей, ФИО546-О. № МК2020-000199 на сумму 466 617 рублей, ФИО547 № МК2020-000231 на сумму 466 617 рублей, Свидетель №20 № МК-2020-000233 на сумму 408 253, 27 рублей, Свидетель №30 № МК2020-000198 на сумму 616 617 рублей, Свидетель №29 № МК2020-000229 на сумму 616 617 рублей, ФИО548 № МК2020-000180 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 617 рублей, а всего на общую сумму 36 108 531, 58 рублей рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

В указанных договорах участниками организованной группы ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ФИО1 и ЛИЦОМ 9 указывались заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении указанными лицами в качестве займа от КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств на индивидуальное жилищное строительство. При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К, целей для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа, установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно и согласованно с организатором преступления и руководителем Кооператива ЛИЦОМ 1, а также ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ФИО1 и ЛИЦОМ 9, выполняя отведенную ей роль, в период с 10.08.2020 по 25.12.2020 сформировала платежные поручения и осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 36 108 531, 58 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период ЛИЦО 8, ФИО1, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 9, ЛИЦОМ 4 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, выполняя отведенную им роль, проконтролировали получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору преступления и руководителю группы ЛИЦОМ 1, сведения о поступлении которых ЛИЦО 7, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно в бухгалтерскую программу «1:С» не внесла с целью сокрытия реального оборота денежных средств Кооператива. 

После чего, введенные участниками организованной группы, а также иными лицами, трудоустроенными в КПК «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 1, ЛИЦА 4, ЛИЦА 5, ЛИЦА 7, ЛИЦА 8 и ФИО1 в заблуждение относительно законности способа получения денежных средств, указанные выше граждане – держатели сертификатов на М(С)К, в период с 11.08.2020 по 11.01.2021, находясь на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Тыва, более точное место каждого из них не установлено, направили, как лично, так и с использованием сети «Интернет», через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, а также выступающими от их имени по доверенности участниками организованной группы и иными лицами, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, а граждане, имеющие регистрацию на территории Иркутской области в Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, расположенное по адресу: 

<

...>, на территории Республики Тыва - в Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Тыва по адресу: 

<

...>, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов на ИЖС, предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Кооператива, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, Иркутской области и Республике Тыва, введенные в заблуждение относительно выданных займов на строительство домов на земельных участках, в период с 07.09.2020 по 02.04.2021, на основании платежных поручений № 652041 от 07.09.20 на сумму 466 617 рублей, № 656533 от 09.09.20 на сумму 616 617 рублей, № 664627 от 10.09.20 на сумму 616 617 рублей, № 681350 от 16.09.20 на сумму 466 617 рублей, № 689667 от 25.09.20 на сумму 466 617 рублей, № 684026 от 18.09.20 на сумму 466 617 рублей, № 686114 от 24.09.20 на сумму 616 617 рублей, № 689670 от 25.09.20 на сумму 616 617 рублей, № 720521 от 02.10.20 на сумму 387 017, 76 рублей, № 738758 от 08.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 751665 от 19.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 708342 от 01.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 748803 от 13.10.20 на сумму 386 022, 52 рублей, № 802635 от 13.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 753948 от 26.10.20 на сумму 505 548, 88 рублей, № 754131 от 27.10.20 на сумму 616 617 рублей, № 753748 от 23.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 751963 от 20.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 751666 от 19.10.20 на сумму 616 617 рублей, № 748804 от 13.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 752488 от 22.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 751667 от 19.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 753749 от 23.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 780848 от 02.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 775295 от 29.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 754132 от 27.10.20 на сумму 616 617 рублей, № 787457 от 03.11.20 на сумму 420 266, 78 рублей, № 754133 от 27.10.20 на сумму 466 617 рублей, № 789916 от 05.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 790219 от 06.11.20 на сумму 616 617 рублей, № 885458 от 16.12.20 на сумму 420 266, 78 рублей, № 789917 от 05.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 821024 от 25.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 793452 от 11.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 821025 от 25.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 793451 от 11.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 820162 от 20.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 862457 от 02.12.20 на сумму 616 617 рублей, № 820163 от 20.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 818920 от 18.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 806475 от 16.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 791080 от 10.11.20 на сумму 446 016, 78 рублей, № 798843 от 12.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 826727 от 27.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 862867 от 03.12.20 на сумму 359 799, 14 рублей, № 821026 от 25.11.20 на сумму 466 617 рублей, № 826728 от 27.11.20 на сумму 386 022, 52 рублей, № 862866 от 03.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 862868 от 03.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 879160 от 11.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 883322 от 15.12.20 на сумму 420 266, 78 рублей, № 883323 от 15.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 864071 от 04.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 883060 от 14.12.20 на сумму 386 022, 52 рублей, № 890260 от 24.12.20 на сумму 450 310, 05 рублей, № 889656 от 22.12.20 на сумму 616 617 рублей, № 883061 от 14.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 505 от 11.01.21 на сумму 308 313 рублей, № 39883 от 18.01.21 на сумму 466 617 рублей, № 61447 от 26.01.21 на сумму 466 617 рублей, № 890646 от 25.12.20 на сумму 466 617 рублей, № 229649 от 02.04.21 на сумму 483 881, 83 рублей, № 176479 от 12.03.21 на сумму 483 881, 83 рублей, № 93675 от 04.02.21 на сумму 457 178, 85 рублей, № 126362 от 17.02.21 на сумму 483 881, 83 рублей, № 195358 от 23.03.21 на сумму 483 881, 83 рублей, № 61224 от 25.01.21 на сумму 483 881, 83 рублей, № 73766 от 01.02.21 на сумму 483 881, 83 рублей, № 61848 от 28.01.21 на сумму 466 617 рублей, № 41715 от 20.10.2020 на сумму 466 617 рублей, № 44058 от 23.11.2020 на сумму 466 617 рублей, № 44339 от 07.12.20 на сумму 408 253,27 рублей, № 45331 от 17.12.2020 на сумму 616 617 рублей, № 45980 от 21.12.2020 на сумму 616 617 рублей, № 148830 от 24.11.2020 на сумму 466 617 рублей, перечислили на расчетный счет КПК «ФинансИнвест Фэмили», №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, с казначейского счета №, открытого в УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю) по адресу: 

<

...> «д», — 33 067 193, 34 рублей, с казначейского счета №, открытого в УФК по Республике Тыва (ОПФР по Республике Тыва) по адресу: 

<

...> 574 721, 24 рублей, с казначейского счета №, открытого в УФК по Иркутской области (ОПФР по Иркутской области) по адресу: 

<

...> 617 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 36 108 531, 58 рублей в счет погашения задолженностей 75 держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, которые ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь Председателем правления КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 5, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, ФИО1 и ЛИЦОМ 9, входящими в состав организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению.

В декабре 2020 года офис в г. Кызыле Республики Тыва был закрыт, в связи с чем, договоры целевых займов непосредственно на территории Республики Тыва не заключались.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлено, что в 2021 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет 483 881,83 рублей. 

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550 рублей. 

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» с 01.02.2022 установлен коэффициент индексации 1,084 для выплат, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

С учетом установленной индексации материнского (семейного) капитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020, при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31.12.2019, составляет 524 527, 90 рублей, (при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31.12.2019), за второго ребенка - 693 144,10 рублей, при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020, за третьего и последующих детей в случае его (их) рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020 - 693 144,10 рублей, при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. 

Так, в период с января 2021 года по февраль 2022 года, ЛИЦО 4, ЛИЦО 8, ЛИЦО 9, ФИО1, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, в составе организованной группы под руководством ЛИЦОМ 1, в соответствии с отведенными им ролями, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата, продолжили подыскивать на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва лиц, владеющих государственными сертификатами на М(С)К) из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий путем индивидуального жилищного строительства, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая своих истинных противоправных намерений, склонив их к предоставлению своего сертификата, и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала. 

Так, в период с 14.01.2021 по 31.01.2022 ФИО1, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и согласованно с участниками организованной группы ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 9 и ЛИЦОМ 1, а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, подыскали 150 держателей сертификатов на средства М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы Кооператива, расположенные по указанным адресам на территории г. Красноярска и Красноярского края, Республики Хакасия, а именно: Свидетель №92, ФИО549, Свидетель №181, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555, Свидетель №36, ФИО556, ФИО557, Свидетель №188, Свидетель №80, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО561, Свидетель №24, ФИО562, ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО912, ФИО569, Свидетель №191, ФИО570, Свидетель №173, ФИО571, ФИО572, ФИО573, Свидетель №54, ФИО574, ФИО575, ФИО576, Свидетель №207, ФИО577, ФИО578, ФИО579, ФИО580, Свидетель №206, ФИО581, Свидетель №175, Свидетель №23, ФИО582, ФИО583, ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587, ФИО588, ФИО589, Свидетель №165, Свидетель №140, Свидетель №26, ФИО590, ФИО591, ФИО592, ФИО593, ФИО594, ФИО595, ФИО596, ФИО597, ФИО598, Свидетель №27, ФИО599, Свидетель №63, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО603, ФИО604, ФИО605, ФИО606, ФИО607, Свидетель №22, Свидетель №71, ФИО608, ФИО609, ФИО610, ФИО611, Свидетель №178, ФИО612, ФИО613, Свидетель №168, ФИО614, Свидетель №83, ФИО615, Свидетель №46, Свидетель №121, ФИО616, ФИО617, ФИО618, ФИО619, Свидетель №184, Свидетель №150, Свидетель №28, ФИО620, Свидетель №21, ФИО621, Свидетель №34, ФИО622, Свидетель №41- кызы., ФИО623, ФИО624, Свидетель №60, Свидетель №203, Свидетель №171, Свидетель №123, ФИО625, ФИО626, Свидетель №179, ФИО627, ФИО628, Свидетель №132, Свидетель №139, Свидетель №176, Свидетель №31, ФИО629, Свидетель №190, ФИО630, Свидетель №9, Свидетель №133, ФИО631, Свидетель №115, Свидетель №56, Свидетель №96, ФИО632, ФИО913-Х.К.-О., ФИО633, ФИО634, ФИО635, ФИО636, ФИО637, ФИО638, ФИО639, ФИО640, ФИО641, ФИО642, ФИО643, ФИО644, ФИО645, ФИО646, ФИО647, ФИО648, ФИО649-К., Свидетель №200, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

В указанный период времени ФИО1, действуя в соответствии со своими ролями в преступлении и согласованно с участниками организованной группы ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 9, а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы под руководством ЛИЦОМ 1, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в рамках единого преступного плана, выполняя отведенные им роли, не посвящая обратившихся держателей сертификатов на М(С)К в свои преступные намерения, сообщили им о законности действий по обналичиванию средств М(С)К и возможности заключения ряда гражданско-правовых сделок и совершения иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств М(С)К, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, а именно: под видом индивидуального жилищного строительства на земельных участках, расположенных на территории Красноярского края, оформить право собственности или долгосрочной аренды на держателей сертификатов по договорам купли-продажи или аренды, указав в договорах заниженную стоимость земельных участков; с целью создания соответствующих правовых последствий, заключить с КПК «ФинансИнвест Фэмили» договор целевого займа на ИЖС на сумму М(С)К, что и будет основанием для перечисления денежных средств Отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, Республики Хакасия и Республики Тыва, куда будут предоставлены указанные документы. 

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с КПК «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 14.01.2021 по 31.01.2022 участники организованной группы ФИО1, ЛИЦО 9 (находясь в разные периоды времени в офисах Республики Тыва и Республики Хакасия), а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя в составе организованной группы с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 9, под руководством ЛИЦА 1, передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды земельных участков, подобранных ЛИЦОМ 4. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 8 договоры займа, согласно которым КПК «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Кооператива, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, ЛИЦО 8, ФИО1, и иные лица, неосведомленные о преступных намерениях участников преступной группы на основании выданных доверенностей. 

Таким образом, в указанный период времени ФИО1, ЛИЦО 9 (находясь в разные периоды времени в офисах Республики Тыва и Республики Хакасия), а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя в составе организованной группы с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 7, под руководством ЛИЦА 1, от имени КПК «ФинансИнвест Фэмили» как лично, так и посредством сотрудников, неосведомленных об их преступных намерениях, находясь в офисах Кооператива, расположенным по указанным выше адресам в г. Красноярске и Красноярского края, Республике Хакасия заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов с: Свидетель №92 № МК2021-000001 на сумму 457 178,85 рублей, ФИО549 № МК2021-000003 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №181 № МК2021-000008 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО550 № МК2021-000009 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО551 № МК-2021-000010 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО552 № МК2021-000015 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО553 № МК2021-000016 на сумму 457 178,85 рублей, ФИО554 № МК2021-000017 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО555 № МК2021-000020 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №36 № МК2021-000022 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО556 № МК-2021-000023 на сумму 435 816,65 рублей, ФИО557 № МК2021-000024 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №188 № МК2021-000026 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №80 № МК2021-000028 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО558 № МК2021-000029 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО559 № МК2021-000030 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО560 № МК2021-000031 на сумму 457 178,85 рублей, ФИО561 № МК2021-000033 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №24 № МК2021-000034 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО562 № МК2021-000036 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО563 № МК2021-000037 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО564 № МК2021-000038 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО565 № МК2021-000043 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО566 № МК2021-000044 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО567 № МК2021-00045 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО568 № МК2021-0200046 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО912 № МК2021-000048 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО569 № МК2021-000051 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №191 № МК-2021-000053 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО570 № МК2021-000054 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №173 № МК2021-000055 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО571 № МК2021-000056 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО572 № МК2021-000057 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО573 № МК2021-000059 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №54 № МК2021-000060 на сумму 435 816,65 рублей, ФИО574 № МК2021-000061 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО575 № МК2021-000062 на сумму 435 816,65 рублей, ФИО576 № МК2021-000063 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №207 № МК2021-000065 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО577 № МК2021-000067 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО578 № МК2021-000068 на сумму 418 906,57 рублей, ФИО579 № МК2021-000071на сумму 639 431,83 рублей, ФИО580 № МК2021-000074 на сумму 435 816,65 рублей, Свидетель №206 № МК2021-000075 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО581 № МК2021-000076 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №175 № МК2021-000077 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №23 № МК2021-000083 на сумму 435 816,65 рублей, ФИО582 № МК2021-00085 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО583 № МК2021-000086 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО584 № МК2021-000088 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО585 № МК2021-000089 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО586 № МК2021-000090 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО587 № МК2021-000092 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО588 № МК2021-000095 на сумму 418 906,57 рублей, ФИО589 № МК2021-000100 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №165 № МК2021-000103 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №140 № МК2021-000104 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №26 № МК2021-000105 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО590 № МК2021-000111на сумму 483 881,83 рублей, ФИО591 № МК2021-000112 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО592 № МК2021-000114 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО593 № МК2021-000116 на сумму 358 663,01 рублей, ФИО594 № МК2021-000118 на сумму 435 816,65 рублей, ФИО595 № МК2021-000122 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО596 № МК2021-000123 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО597 № МК2021-000125 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО598 № МК2021-000126 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №27 № МК2021-000128 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО599 № МК2021-000130 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №63 № МК2021-000131 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО600 № МК-2021-000134 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО601 № МК2021-000136 на сумму 465 280,43 рублей, ФИО602 № МК2021-000138 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО603 № МК2021-000143 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО604 № МК2021-000144 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО605 № МК2021-000145 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО606 № МК2021-000146 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО607 № МК2021-000148 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО650 № МК2021-000151 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №71 № МК2021-000152 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО608 № МК2021-000154 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО609 № МК2021-000157 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО610 № МК2021-000163 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО611 № МК2021-000164 на сумму 466 971,52 рублей, Свидетель №178 № МК2021-000165 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО612 № МК2021-000167 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО613 № МК2021-000170 на сумму 413 685,65 рублей, Свидетель №168 № МК2021-000173 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО614 № МК2021-000174 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №83 № МК2021-000175 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО615 № МК2021-000176 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №46 № МК2021-000177 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №121 № МК2021-000178 на сумму 569 699,30 рублей, ФИО616 № МК2021-000179 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО617 № МК2021-000180 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО618 № МК2021-000183 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО619 № МК2021-000184 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №184 № МК2021-000186 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №150 № МК2021-000187 на сумму 553 183,71 рублей, Свидетель №28 № МК2021-000188 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО620 № МК2021-000189 на сумму 462 519,40 рублей, Свидетель №21 № МК2021-000190 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО621 № МК2021-000191 на сумму 400 305,35 рублей, Свидетель №34 № МК2021-000192 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО622 № МК2021-000193 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №41кызы № МК2021-000194 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО623 № МК2021-000196 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО624 № МК2021-000197 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №60 № МК2021-000198 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №203 № МК2021-000201 на сумму 435 816,65 рублей, Свидетель №171 № МК2021-000202 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №123 № МК2021-000203 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО625 № МК2021-000205 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО626 № МК2021-000209 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №179 № МК2021-000210 на сумму 639 431 рублей, ФИО627 № МК2021-000211 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО628 № МК2021-000214 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №132 № МК2021-000216 на сумму 639 431,83 рублей, Свидетель №139 № МК2021-000217 на сумму 462 519,40 рублей, Свидетель №176 № МК2021-000219 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №31 № МК2021-000220 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО629 № МК2021-000221 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №190 № МК2021-000222 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО630 № МК2021-000223 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №9 № МК2021-000226 на сумму 330 120,90 рублей, Свидетель №133 № МК2021-000228 на сумму 474 275,83 рублей, ФИО631 № МК2022-000001 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №115 № МК2022-000004 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №56 № МК2022-00009 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №96 № МК2022-000010 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО632 № МК-2022-000012 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО913-Х.К.-О. № МК2021-000185 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО633 № МК2021-000052 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО634 № МК2021-000207 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО635 № МК2021-000040 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО636 № МК2021-000093 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО637 № МК2021-000107 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО638 № МК2021-000108 на сумму 457 178,85 рублей, ФИО639 № МК2021-000113 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО640 № МК2021-000133 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО641 № МК2021-000158 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО642 № МК2021-000159 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО643 № МК2021-000147 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО644 № МК2021-000171 на сумму 462 519,40 рублей, ФИО645 № МК2021-000168 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО646 № МК2021-000181 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО647 № МК2021-000195 на сумму 483 881,83 рублей, ФИО648Гызы № МК2021-000208 на сумму 639 431,83 рублей, ФИО649-Кызы № МК2021-000213 на сумму 483 881,83 рублей, Свидетель №200 № МК2021-000215 от 09.12.2021 на сумму 639 431, 83 рублей, а всего на общую сумму 79 108 717, 39 рублей рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

В указанных договорах участниками организованной группы ФИО1, ЛИЦОМ 8, и иными лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы, указывались заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении указанными лицами в качестве займа от КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств на индивидуальное жилищное строительство. При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К, целей для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа, установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно и согласованно с организатором преступления и руководителем Кооператива ЛИЦОМ 1, а также участниками организованной группы ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8, ФИО1 и ЛИЦОМ 9, выполняя отведенную ей роль, в период с 14.01.2021 по 28.01.2022 сформировала платежные поручения и осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 79 108 717, 39 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период ЛИЦО 8, действуя согласованно с ФИО1, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 9, ЛИЦОМ 4 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, выполняя отведенную ему роль, проконтролировал получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору преступления и руководителю группы ЛИЦУ 1, сведения о поступлении которых ЛИЦО 7, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно в бухгалтерскую программу «1:С» не внесла с целью сокрытия реального оборота денежных средств Кооператива. 

После чего, введенные участниками организованной группы, а также иными лицами, трудоустроенными в КПК «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 1, ЛИЦА 4, ЛИЦА 7, ЛИЦА 8, ФИО1 и ЛИЦА 9, в заблуждение относительно законности способа получения денежных средств, указанные выше граждане – держатели сертификатов на М(С)К, в период с 20.02.2021 по 29.03.2022, находясь на территории Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва, более точное место каждого из них не установлено, направили, как лично, так и с использованием сети «Интернет», через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, а также выступающими от их имени по доверенности участниками организованной группы и иными лицами, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, а граждане, имеющие регистрацию на территории Республики Хакасия в Отделение Пенсионного фонда РФ по Республики Хакасия по адресу: 

<

...>, на территории Республики Тыва - в Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Тыва по адресу: 

<

...>, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов на ИЖС, предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Кооператива, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудники Отделений Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, Республики Тыва и Республики Хакасия, введенные в заблуждение относительно выданных займов на строительство домов на земельных участках, в период с 11.02.2021 по 30.03.2022, на основании платежных поручений № 130212 от 24.02.21 на сумму 457 178,85 рублей, № 124094 от 16.02.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 176480 от 12.03.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 148048 от 01.03.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 100291 от 11.02.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 235183 от 07.04.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 194804 от 19.03.21 на сумму 457 178,85 рублей, № 173151 от 11.03.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 181540 от 15.03.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 229920 от 05.04.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 229921 от 05.04.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 237635 от 12.04.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 237633 от 12.04.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 235497 от 08.04.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 263529 от 22.04.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 263528 от 22.04.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 538630 от 25.08.21 на сумму 457 178,85 рублей, № 237634 от 12.04.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 263530 от 22.04.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 328138 от 14.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 292847 от 04.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 264151 от 26.04.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 264527 от 28.04.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 329749 от 21.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 274665 от 29.04.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 343032 от 28.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 330339 от 25.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 605235 от 20.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 311508 от 11.05.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 305027 от 06.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 329748 от 21.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 398302 от 18.06.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 329492 от 20.05.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 329141 от 18.05.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 328584 от 17.05.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 329494 от 20.05.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 351265 от 01.06.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 329750 от 21.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 329493 от 20.05.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 329495 от 20.05.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 369694 от 08.06.21 на сумму 418 906,57 рублей, № 370073 от 09.06.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 417907 от 30.06.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 404429 от 29.06.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 432297 от 05.07.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 432295 от 05.07.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 404430 от 29.06.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 399328 от 23.06.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 440375 от 09.07.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 404431 от 29.06.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 432296 от 05.07.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 417906 от 30.06.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 431784 от 02.07.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 436879 от 06.07.21 на сумму 418 906,57 рублей, № 607164 от 29.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 479404 от 02.08.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 468472 от 21.07.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 468473 от 21.07.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 520318 от 11.08.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 490166 от 03.08.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 503099 от 06.08.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 538072 от 23.08.21 на сумму 358 663,01 рублей, № 509342 от 09.08.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 674620 от 25.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 669439 от 14.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 563084 от 31.08.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 576266 от 03.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 595307 от 13.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 563083 от 31.08.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 595306 от 13.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 577402 от 08.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 596047 от 14.09.21 на сумму 465 280,43 рублей, № 605502 от 21.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 601889 от 15.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 605718 от 22.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 674621 от 25.10.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 613455 от 30.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 606423 от 24.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 613453 от 30.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 658021 от 12.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 653355 от 11.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 653356 от 11.10.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 740981 от 18.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 674356 от 22.10.21 на сумму 466 971,52 рублей, № 673711 от 20.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 683498 от 29.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 812303 от 24.12.21 на сумму 413 685,65 рублей, № 699375 от 01.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 719682 от 11.11.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 674622 от 25.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 741892 от 23.11.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 699376 от 01.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 812302 от 24.12.21 на сумму 569 699,30 рублей, № 741893 от 23.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 741891 от 23.11.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 713818 от 10.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 781670 от 09.12.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 746834 от 29.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 740980 от 18.11.21 на сумму 553 183,71 рублей, № 729333 от 15.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 761498 от 02.12.21 на сумму 462 519,40 рублей, № 741894 от 23.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 759692 от 01.12.21 на сумму 400 305,35 рублей, № 740979 от 18.11.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 812109 от 23.12.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 736409 от 17.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 810032 от 20.12.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 809273 от 16.12.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 753650 от 30.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 781671 от 09.12.21 на сумму 435 816,65 рублей, № 778775 от 06.12.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 812110 от 23.12.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 812672 от 27.12.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 809683 от 17.12.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 812300 от 24.12.21 на сумму 639 431,00 рублей, № 31440 от 11.01.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 812673 от 27.12.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 31444 от 11.01.22 на сумму 639 431,83 рублей, № 31442 от 11.01.22 на сумму 462 519,40 рублей, № 45226 от 14.01.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 35171 от 12.01.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 35169 от 12.01.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 35170 от 12.01.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 138663 от 24.02.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 174992 от 10.03.22 на сумму 330 120,90 рублей, № 70018 от 20.01.22 на сумму 474 275,83 рублей, № 78037 от 02.02.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 96830 от 07.02.22 на сумму 483 881,83 рублей, № 138983 от 25.02.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 137532 от 18.02.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 163877 от 05.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 45408 от 30.03.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 7462 от 12.05.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 70654 от 28.12.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 10340 от 29.04.21 на сумму 483 881,83 рублей,№ 15344 от 28.06.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 18189 от 28.07.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 18595 от 04.08.21 на сумму 457 178,85 рублей, № 19609 от 11.08.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 22112 от 02.09.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 25085 от 24.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 25231 от 29.09.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 27192 от 18.10.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 28765 от 01.11.21 на сумму 462 519,40 рублей, № 28927 от 03.11.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 36572 от 18.11.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 41596 от 24.11.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 54821 от 29.12.21 на сумму 639 431,83 рублей, № 54864 от 30.12.21 на сумму 483 881,83 рублей, № 35168 от от 12.01.2022 на сумму 639 431, 83 рублей, перечислили в счет погашения задолженностей держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов на расчетный счет КПК «ФинансИнвест Фэмили», №, открытый в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> - 69 472 693,79 рублей, с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> - 1 647 841,56 рублей; с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> «А» - 7 987 912,04 рублей. А всего на расчетный счет Кооператива в указанный период поступило 79 108 717, 39 рублей. 

Поступившие в указанный период на расчетный счет Кооператива денежные средства в общей сумме 79 108 717, 39 рублей ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь Председателем правления КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, ФИО1 и ЛИЦОМ 9, входящими в состав организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению.

В начале февраля 2022 года, точный период времени не установлен, состав организованной группы покинул ЛИЦО 9, в связи с чем участниками группы, продолживших совершать преступление, связанное с хищением бюджетных денежных средств в виде средств М(С)К остались ЛИЦО 4, ЛИЦО 7, ЛИЦО 8 и ФИО1 под руководством ЛИЦА 1 

В ходе осуществления продолжаемого преступления Банком России в лице Сибирского ГУ Банка России в деятельности Кооператива были установлены неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что послужило основанием для выдачи Кооперативу предписания Банка России о полном ограничении деятельности по выдаче займов от 30.12.2021 № Тб-16/44134.

Указанное предписание направлено Кооперативу в форме электронного документа путем размещения 30.12.2021 в личном кабинете. Факт получения предписания подтверждается записью о его размещении Банком России в личном кабинете, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России, которое получено Кооперативом 10.01.2022. 

Полученным предписанием введено ограничение деятельности Кооператива, в том числе, предписано прекратить с даты получения Предписания осуществление деятельности по выдаче займов сроком до 10.07.2022 включительно. 

В связи с неисполнением Кооперативом предписания Банк России в лице Сибирского ГУ Банка России выдал Кооперативу предписание Банка России от 18.04.2022 № Т6-16/12287 об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и приема новых пайщиков.

Указанное предписание было направлено Кооперативу в форме электронного документа путем размещения 18.04.2022 в личном кабинете. Факт получения предписания подтверждается записью о его размещении Банком России в личном кабинете, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России, которое получено Кооперативом 19.04.2022. 

Полученным предписанием в отношении Кооператива установлено частичное ограничение деятельности по привлечению денежных средств (в том числе путем заключения дополнительных соглашений к действующим договорам и по приему новых членов пайщиков) пределами (не более) суммарного остатка задолженности по привлеченным кооперативом денежным средствам и количества членов (пайщиков), сложившихся на дату получения предписания. Ограничение установлено до 10.07.2022.

Однако, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь руководителем организованной группы, преследуя корыстную цель обогащения, действуя во исполнение совместного преступного умысла, игнорируя установленные запреты, продолжила в составе организованной группы с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, ФИО1, а также посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, привлекать держателей сертификатов на средства М(С)К. заключать новые фиктивные договоры целевых займов с держателями сертификатов на средства М(С)К. 

Кроме того, в мае 2022 года, с целью продолжения осуществления преступной деятельности и реализации совместного с участниками организованной группы преступного умысла и привлечения большего количества граждан, являющихся держателями государственных сертификатов, и последующего хищения бюджетных денежных средств, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, открыла дополнительный офис КПК «ФинансИнвест Фэмили» по адресу: 

<

...>, где работу с гражданами – держателями сертификатов на средства М(С)К вели лица, привлеченные в качестве специалистов Кооператива, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы. 

Так, в период с 01.02.2022 по 01.07.2022, участники организованной группы ЛИЦО 4, ЛИЦО 7, ЛИЦО 8 и ФИО1 под руководством ЛИЦА 1, действуя совместно и согласованно в соответствии с отведенными им функциями в организованной группе, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата организованной группы, продолжили подыскивать на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия, лиц, владеющих государственными сертификатами на М(С)К) из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий путем индивидуального жилищного строительства, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая своих истинных противоправных намерений, склонив их к предоставлению своего сертификата, и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала.

Так, в период с 01.02.2022 по 01.07.2022 ЛИЦО 4 и ФИО1, а также иные сотрудники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, действующих согласованно с ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8 и под руководством ЛИЦОМ 1, подыскали 82 держателей М(С)К, которые в указанный период времени обратились офисы Кооператива, расположенные по указанным адресам на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, Республики Хакасия, а именно: ФИО651, ФИО652, Свидетель №87, Свидетель №35, ФИО653, ФИО654, ФИО914, ФИО655, ФИО656, Свидетель №38, ФИО657, Свидетель №189, ФИО658, Свидетель №143, ФИО659, ФИО660, ФИО661, ФИО662, ФИО663, ФИО664, ФИО665, Свидетель №85, ФИО666, ФИО667, Свидетель №163, ФИО668, ФИО669, Свидетель №174, ФИО670, ФИО671, ФИО672, ФИО673, Свидетель №95, ФИО674, ФИО675, Свидетель №88, Свидетель №45, ФИО676, ФИО677, Свидетель №40, ФИО678, Свидетель №58, Свидетель №39, Свидетель №90, ФИО679, ФИО680, ФИО681, ФИО682, ФИО683, ФИО684, Свидетель №59, Свидетель №25, ФИО685, ФИО686, ФИО687, ФИО688, ФИО689, ФИО690, Свидетель №152, ФИО691, ФИО692, ФИО693, ФИО694, ФИО662, ФИО695, ФИО696, ФИО697, ФИО698, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО702, ФИО703, ФИО704, ФИО705, ФИО706, Свидетель №10, ФИО707, ФИО708, Свидетель №146, Свидетель №11, Свидетель №147, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с КПК «ФинансИнвест Фэмили» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 01.02.2022 по 01.07.2022 участники организованной группы ФИО1, как самостоятельно так и посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 8, в составе организованной группы под руководством ЛИЦОМ 1, передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды земельных участков. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности или долгосрочной аренды и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 8 договоры займа, согласно которым КПК «ФинансИнвест Фэмили» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Кооператива, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, ЛИЦО 8, и иные лиц, неосведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, на основании выданных доверенностей. 

Таким образом, в указанный период времени ФИО1, как самостоятельно так и посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, от имени КПК «ФинансИнвест Фэмили» как лично, так и посредством сотрудников, неосведомленных об их преступных намерениях, находясь в офисах Кооператива, расположенным по указанным выше адресам в 

<

адрес> и 

<

адрес>, заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов: со ФИО651 № МК2022-000013 на сумму 435 816,65 рублей, ФИО652 № МК2022/000015 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №87 № МК2022-000017 на сумму 648 386,84 рублей, Свидетель №35 № МК2022-000018 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО653 № МК-2022-000019 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО654 № МК2022-000020 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО914 № МК2022-000024 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО655 № МК2022-000026 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО656 № МК2022-000027 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №38 № МК2022-000028 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО657 № МК2022-000030 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №189 № МК2022-000031 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО658 № МК-2022-000032 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №143 № МК2022-000033 на сумму 472 425,25 рублей, ФИО659 № МК2022-000035 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО660 № МК2022-000036 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО661 № МК2022-000037 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО662 № МК-2022-000038 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО663 № МК2022-000039 на сумму 486 033,41 рублей, ФИО664 № МК2022-000040 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО665 № МК2022-000041 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №85 № МК2022-000043 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО666 № МК2022-000044 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО667 № МК2022-000045 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №163 № МК2022-000048 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО668 № МК2022-000054 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО669 № МК2022-000055 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО709 № МК2022-000056 на сумму 501 371,03 рублей, ФИО670 № МК2022-000057 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО671 № МК2022-000062 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО672 № МК2022-000063 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО673 № МК2022-000064 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №95 № МК2022-000065 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО674 № МК2022-000069 на сумму 501 371,03 рублей, ФИО675 № МК2022-000073 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №88 № МК2022-000074 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №45 № МК2022-000075 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО676 № МК2022-000080 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО677 № МК-2022-000081 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №40 № МК2022-000082 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО678 № МК2022-000083 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №58 № МК2022-000088 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №39 № МК2022-000089 на сумму 507 315,86 рублей, Свидетель №90 № МК2022-000090 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО679 № МК2022-000092 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО680 № МК2022-000093 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО681 № МК2022-000095 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО682 № МК2022-000097 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО683 № МК2022-000099 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО684 № МК2022-000101 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №59 № МК2022-000103 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №25 № МК2022-000107 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО685 № МК2022-000110 на сумму 464 668,09 рублей, ФИО686 № МК2022-000112 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО687 № МК2022-000113 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО688 № МК2022-000114 на сумму 472 425,25 рублей, ФИО689 № МК2022-000115 на сумму 472 425,25 рублей, ФИО710 № МК2022-000117 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №152 № МК2022-000121 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО691 № МК-2022-000029 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО692 № МК2022-000008 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО693 № МК2022-000022 на сумму 495 581,87 рублей, ФИО694 № МК 2022-000049 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО662 № МК2022-000034 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО695 № МК2022-000066 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО696 № №МК2022-000070 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО697 № МК2022-000076 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО698 № МК2022-000072 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО699 № МК2022-000067 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО700 № МК2022-000079 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО701 № МК2022-000085 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО702 № МК2022-000046 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО703 № МК2022-000078 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО704 № МК2022-000094 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО705 № МК2022-000084 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, ФИО706 № МК2022-000105 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №10 № МК2022-000087 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО707 № МК2022-000096 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО708 № МК2022-000102 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №146 № МК2022-000111 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №11 № МК2022-000119 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №147 № МК2022-000120 на сумму 524 527,90 рублей, а всего на общую сумму 47 083 322, 63 рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

По условиям указанных договоров сумма займа и проценты по договору погашаются денежными средствами М(С)К держателей сертификатов путем подачи в Пенсионный фонд РФ последними заявлений о распоряжении средствами М(С)К в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007.

При этом, участники организованной группы ЛИЦО 1, ЛИЦО 4, ФИО1, ЛИЦО 8, ЛИЦО 7, в действительности не имели намерений предоставлять заемные денежные средства держателям сертификатов с целью улучшения жилищных условий указанных лиц, а лишь посредством подписания указанных документов создавали фиктивные основания для наступления соответствующих правовых последствий в виде получения на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств М(С)К и их дальнейшего хищения.

Помимо этого, согласно достигнутыми с держателями сертификатов договоренностей кроме процентов за пользование займом они обязались оплатить услуги КПК «ФинансИнвест Фэмили» по выдаче займов, юридическому сопровождению сделки купли-продажи и поиску объекта недвижимости под ИЖС, подачи документов в ПФР, стоимость земельного участка. В действительности стоимость оказанных услуг, займа и процентов по нему, недвижимого имущества в последующем погашались за счет средств федерального бюджета.

При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К средств для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа, установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя умышленно и согласованно с организатором преступления и руководителем Кооператива ЛИЦОМ 1, а также ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8 и ФИО1, выполняя отведенную ей роль, в период с 01.02.2022 по 01.07.2022 сформировала платежные поручения и осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 47 083 322, 63 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период ЛИЦО 8, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, ФИО1, ЛИЦОМ 4 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, выполняя отведенную ему роль, проконтролировал получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору преступления и руководителю группы ЛИЦУ 1, сведения о поступлении которых ЛИЦО 7, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно в бухгалтерскую программу «1:С» не внесла, либо вносила недостоверные сведения по указанию ЛИЦА 1, с целью сокрытия реального оборота денежных средств Кооператива и отсутствия задолженности по займам и процентам. 

После чего, введенные участниками организованной группы, а также иными лицами, трудоустроенными в КПК «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 1, ЛИЦА 4, ЛИЦА 7, ЛИЦА 8 и ФИО1, в заблуждение относительно законности способа получения денежных средств, указанные выше граждане – держатели сертификатов на М(С)К, в период с 22.02.2022 по 19.07.2022, находясь на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия, более точное место каждого из них не установлено, направили как лично, так и с использованием сети «Интернет», через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, а также выступающими от их имени по доверенности участниками организованной группы и иными лицами, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, а граждане, имеющие регистрацию на территории Иркутской области в Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, расположенное по адресу: 

<

...>, Республики Хакасия в Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Хакасия по адресу: 

<

...> л. 72 «А», заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов на ИЖС, предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Кооператива, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудники Отделений Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, Иркутской области и Республике Хакасия, введенные в заблуждение относительно выданных займов на строительство домов на земельных участках, в счет погашения задолженностей держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, в период с 24.02.2022 по 20.07.2022, на основании платежных поручений № 138664 от 24.02.22 на сумму 435 816,65 рублей, № 138518 от 22.02.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 195122 от 15.03.22 на сумму 648 386,84 рублей, № 204020 от 21.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 149941 от 03.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 140135 от 01.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 204019 от 21.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 149942 от 03.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 161119 от 04.03.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 163879 от 05.03.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 206438 от 30.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 174711 от 09.03.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 203119 от 17.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 206999 от 31.03.22 на сумму 472 425,25 рублей, № 203120 от 17.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 204492 от 23.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 226653 от 06.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 204493 от 23.03.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 204905 от 24.03.22 на сумму 486 033,41 рублей, № 205770 от 28.03.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 243529 от 11.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 206439 от 30.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 255111 от 14.04.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 271266 от 20.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 309589 от 12.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 393071 от 16.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 271267 от 20.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 294641 от 05.05.22 на сумму 501 371,03 рублей, № 304332 от 06.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 272838 от 26.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 277795 от 04.05.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 272837 от 26.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 272839 от 26.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 277797 от 04.05.22 на сумму 501 371,03 рублей, № 315426 от 16.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 273472 от 28.04.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 277796 от 04.05.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 335433 от 26.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 351434 от 03.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 315427 от 16.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 334263 от 20.05.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 335434 от 26.05.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 336185 от 30.05.22 на сумму 507 315,86 рублей, № 397077 от 17.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 343803 от 01.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 397078 от 17.06.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 371674 от 08.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 398387 от 23.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 399396 от 24.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 378160 от 10.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 399598 от 27.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 397079 от 17.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 397956 от 21.06.22 на сумму 464 668,09 рублей, № 399599 от 27.06.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 404205 от 30.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 414725 от 06.07.22 на сумму 472 425,25 рублей, № 412968 от 05.07.22 на сумму 472 425,25 рублей, № 447632 от 15.07.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 456798 от 20.07.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 24363 от 04.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 24636 от 09.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 35522 от 22.03.22 на сумму 495 581,87 рублей, № 35870 от 25.03.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 48244 от 04.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 51251 от 12.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 54220 от 13.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 56556 от 19.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 56557 от 19.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 58723 от 20.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 59236 от 24.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 59240 от 24.05.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 59356 от 25.05.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 59517 от 31.05.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 60339 от 08.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 60347 от 08.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 70767 от 24.06.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 82086 от 24.06.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 78119 от 17.06.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 96280 от 08.07.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 85057 от 01.07.22 на сумму 524 527,90 рублей, № 89397 от 07.07.22 на сумму 693 144,10 рублей, № 97160 от 12.07.22 на сумму 524 527,90 рублей, перечислили в счет погашения задолженностей держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов на расчетный счет КПК «ФинансИнвест Фэмили», №, открытый в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> - 33 530 581,16 рублей; с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> «А» - 9 731 109, 27 рублей; с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> событий, 

<

адрес> - 3 821 632, 20 рублей. А всего на расчетный счет Кооператива в указанный период поступило 47 083 322,63 рублей. 

Поступившими на расчетный счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежными средствами на общую сумму 47 083 322,63 рублей, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь председателем правления КПК «ФинансИнвест Фэмили», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, ФИО1, входящими в состав организованной группы, впоследствии похитили, и распорядились ими по собственному усмотрению в интересах преступной группы.

Учитывая установленный Центральным банком России запрет, с целью дальнейшей реализации совместного с участниками организованной группы преступного умысла, в апреле 2022 года, ЛИЦО 1 посредством своего знакомого, с которой ее связывали близкие отношения, Свидетель №2, неосведомленного о ее преступных намерениях, приобрела Кредитный потребительский кооператив «БалИнвест» ИНН 

<

***>, который осуществлял свою деятельность в офисах КПК «ФинансИнвест Фэмили», расположенным по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

Кредитный потребительский кооператив «БалИнвест» (далее КПК «БалИнвест», Кооператив) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> Республики за основным государственным номером (ОГРН) 1112130003072, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 

<

***> (ИНН). С ДД.ММ.ГГГГ кооператив зарегистрирован в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, помещение 76. Основной вид деятельности: предоставление займов и прочих видов кредитов. Председателем правления кооператива значился Свидетель №2, однако, фактически руководителем Кооператива являлась ЛИЦО 1

В период с 22.04.2022 по 28.06.2022, Свидетель №2, действуя по указанию фактического руководителя Кооператива ЛИЦОМ 1, неосведомленный о ее преступных намерениях использовать Кооператив в преступных целях, выдал доверенности на заключение договоров целевых займов от имени КПК «БалИнвест» на имя ЛИЦА 1, ЛИЦА 8, ФИО1, и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в КПК «ФинансИнвест Фэмили», без оформления трудовых отношений, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников преступной группы. 

Кроме, того, все сотрудники КПК «ФинансИнвест Фэмили», не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, осуществляющие свою деятельность в офисах Кооператива, оформляли подготовленные участниками организованной группы документы от имени КПК «БалИнвест». 

Так, в период с 29 июня 2022 года по 21 июля 2022 года, участники организованной группы ЛИЦО 4, ЛИЦО 8 и ФИО1, ЛИЦО 7, под руководством ЛИЦА 1, действуя совместно и согласованно в соответствии с отведенными им функциями в организованной группе, с целью хищения денежных средств и достижения единого преступного результата, в том числе посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, продолжили подыскивать на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия, лиц, владеющих государственными сертификатами на М(С)К из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, готовых их обналичить без фактического улучшения своих жилищных условий путем индивидуального жилищного строительства, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, не раскрывая своих истинных противоправных намерений, склонив их к предоставлению своего сертификата, и к участию в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К в обмен на предоставление некоторой суммы наличных денежных средств, не соответствующей установленному размеру материнского (семейного) капитала.

Так, в период с 29.06.2022 по 21.07.2022 ФИО1 и ЛИЦО 4, действуя в составе организованной группы с ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 8, под руководством ЛИЦА 1, в соответствии с отведенной им ролью, а также иные сотрудники Кооператива неосведомленные о преступных намерениях, подыскали 16 держателей М(С)К которые в указанный период времени обратились офисы Кооператива, расположенные по вышеуказанным адресам в г. Красноярске, г. Иркутске и Республике Хакасия, а именно: Свидетель №17, Свидетель №13, ФИО711, ФИО712, Свидетель №145, Свидетель №16, Свидетель №14, ФИО713, ФИО714, ФИО715, ФИО716, Свидетель №15, ФИО717, ФИО718, Свидетель №8, Свидетель №18, которые будучи введенные в заблуждение относительно законности предложенного способа получения средств М(С)К, выразили готовность сотрудничества и доверили участникам организованной группы представление своих интересов при совершении правовых действий, в обмен на предоставление ограниченной, не соответствующей номиналу сертификата, суммы наличных денежных средств.

Получив согласие держателей сертификатов на М(С)К о сотрудничестве и заключении соответствующих гражданско-правовых договоров с КПК «БалИнвест» с целью получения средств материнского (семейного) капитала, в указанный период времени, то есть с 29.06.2022 по 21.07.2022 участники организованной группы ФИО1 и ЛИЦО 8, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7 и ЛИЦОМ 4, под руководством ЛИЦА 1, передали на подписание держателям сертификатов на средства М(С)К договоры возмездного оказания юридических услуг от имени ООО «ФинансИнвест Фэмили», заранее подготовленные и подписанные продавцом договоры купли-продажи или долгосрочной аренды земельных участков. После окончания процедуры государственной регистрации права собственности или долгосрочной аренды и предоставления держателем сертификата на средства М(С)К выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию права собственности или долгосрочной аренды, в заранее обозначенное время, с держателем сертификата подписывались, подготовленные ЛИЦОМ 8 договоры займа, согласно которым КПК «БалИнвест» предоставляет займ в размере материнского (семейного) капитала или его остатку, для индивидуального жилищного строительства на оформленных ранее в собственность или аренду земельных участках, с суммой процентов за пользование займом, которые от имени Кооператива, в соответствии со своей ролью подписали ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, ЛИЦО 8, и иные лиц, неосведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, на основании выданных доверенностей. 

Таким образом, в указанный период времени ФИО1, как самостоятельно так и посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, действуя согласованно с ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 4 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, от имени КПК «БалИнвест» как лично, так и посредством сотрудников, неосведомленных об их преступных намерениях, находясь в офисах Кооператива, расположенным по указанным выше адресам в г. Красноярске и Красноярского края, г. Иркутске, Республике Хакасия, заключили с обратившимися гражданами – держателями сертификатов на М(С)К договоры целевых займов c: Свидетель №17 № МК2022-000001 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №13 № МК2022-000002 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО711 № МК2022-000006 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО712 № МК2022-000007 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №145 № МК2022-000010 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №16 № МК2022-000005 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №14 № МК2022-000014 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО713 № МК2022-000020 на сумму 465 828,68 рублей, ФИО714 № МК2022-000015 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО715 № МК2022-000016 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО716 № МК2022-000008 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №15 № МК2022-000019 на сумму 524 527,90 рублей, ФИО717 № МК2022-000013 на сумму 693 144,10 рублей, ФИО718 № МК2022-000022 на сумму 524 527,90 рублей, Свидетель №8 № МК2022-000021 на сумму 693 144,10 рублей, Свидетель №18 № МК2022-000003 на сумму 501 371,03 рублей, а всего на общую сумму 9 153 671, 31 рублей. Размер займа соответствовал сумме соответствующего сертификата на средства материнского (семейного) капитала или справке об остатке средств.

По условиям указанных договоров сумма займа и проценты по договору погашаются денежными средствами М(С)К держателей сертификатов путем подачи в Пенсионный фонд РФ последними заявлений о распоряжении средствами М(С)К в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007.

При этом, участники организованной группы ЛИЦО 1, ЛИЦО 4, ФИО1, ЛИЦО 8, ЛИЦО 7, в действительности не имели намерений предоставлять заемные денежные средства держателям сертификатов с целью улучшения жилищных условий указанных лиц, а лишь посредством подписания указанных документов создавали фиктивные основания для наступления соответствующих правовых последствий в виде получения на счет КПК «БалИнвест» денежных средств М(С)К и их дальнейшего хищения.

Помимо этого, согласно достигнутыми с держателями сертификатов договоренностей кроме процентов за пользование займом они обязались оплатить услуги КПК «БалИнвест» по выдаче займов, юридическому сопровождению сделки купли-продажи и поиску объекта недвижимости под ИЖС, подачи документов в ПФР, стоимость земельного участка. В действительности стоимость оказанных услуг, займа и процентов по нему, недвижимого имущества в последующем погашались за счет средств федерального бюджета.

При этом, большинство держателей сертификатов на средства М(С)К средств для осуществления ИЖС на указанных в договорах целевых займов земельных участках, не имели. 

Продолжая реализовывать совместный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров займа, установленных законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЛИЦО 7, являясь главным бухгалтером КПК «БалИнвест», действуя умышленно и согласованно с организатором преступления и руководителем Кооператива ЛИЦОМ 1, а также ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 8 и ФИО1, выполняя отведенную ей роль, в период с 29.06.2022 по 21.07.2022 сформировала платежные поручения и осуществила перевод денежных средств на предоставленные держателями сертификатов на средства М(С)К счета, в качестве предоставления займа по заключенным ранее договорам в общей сумме 9 153 671, 31 рублей. 

После чего, действуя во исполнение преступного плана, в указанный период ЛИЦО 8, действуя согласованно с ЛИЦОМ 7, ФИО1, ЛИЦОМ 4 и организатором преступления ЛИЦОМ 1, выполняя отведенную ему роль, проконтролировал получение указанными держателями сертификатов на М(С)К денежных средств по договорам займа, их снятие со счетов в финансово-кредитных учреждениях и возврат участникам организованной группы, которые передали денежные средства организатору преступления и руководителю группы ЛИЦУ 1, сведения о поступлении которых ЛИЦО 7, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно в бухгалтерскую программу «1:С» не внесла, либо вносила недостоверные сведения по указанию ЛИЦА 1, с целью сокрытия реального оборота денежных средств Кооператива и отсутствия задолженности по займам и процентам. 

После чего, введенные участниками организованной группы, а также иными лицами, не осведомленными о преступных намерениях ЛИЦА 1, ЛИЦА 4, ЛИЦА 7, ЛИЦА 8 и ФИО1, в заблуждение относительно законности способа получения денежных средств, указанные выше граждане – держатели сертификатов на М(С)К, в период с 18.07.2022 по 12.09.2022, находясь на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия, направили как лично, так и с использованием сети «Интернет», через Многофункциональные центры, посредством почтовой корреспонденции, а также выступающими от их имени по доверенности участниками организованной группы и иными лицами, в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, а граждане, имеющие регистрацию на территории Иркутской области в Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области по адресу: 

<

...>, Республики Хакасия в Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Хакасия по адресу: 

<

...> л. 72 «А», заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам целевых займов на ИЖС, предоставив в качестве подтверждения документы, оформленные и переданные гражданам участниками организованной группы, а именно: платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в качестве займа со счета Кооператива, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности или аренды на объекты недвижимости – земельные участки под ИЖС, в том числе указанные выше договоры целевых займов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы получении гражданами денежных средств в качестве займа для улучшения своих жилищных условий, то есть о соблюдении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудники Отделений Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, Иркутской области и Республики Хакасия, введенные в заблуждение относительно выданных займов на строительство домов на земельных участках, в счет погашения задолженностей держателей сертификатов на средства М(С)К по договорам займов, предоставленным якобы для улучшения жилищных условий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 144,10 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 144,10 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 828,68 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 144,10 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 144,10 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 527,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 144,10 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 371,03 рублей, перечислили с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «БалИнвест», №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 6 025 183, 21 рублей; с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес> «А», перечислили на расчетный счет КПК «БалИнвест», 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 1 386 288, 20 рублей; с казначейского счета №, открытого в УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес> событий, 

<

адрес>, перечислили на расчетный счет КПК «БалИнвест», №, в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1 742 199, 90 рублей.

Поступившими до 25.07.2022, то есть до пресечения преступной деятельности на расчетный счет КПК «БалИнвест» денежными средствами в сумме 1 742 199, 90 рублей, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь фактическим руководителем КПК «БалИнвест», действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8 и ФИО1, входящими в состав организованной группы, похитили и распорядились по собственному усмотрению в интересах преступной группы. 

25.07.2022 участники организованной группы ЛИЦО 1, ЛИЦО 8 и ФИО1 были задержаны, преступная деятельность группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим, оставшимися денежными средствами в размере 7 411 471, 41 рублей, поступившими на счет КПК «БалИнвест» ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, находясь под домашним арестом, распорядилась по своему усмотрению посредством своей матери, путем совершения фиктивных финансовых операций. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО 1, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «ФинансИнвест Фэмили», председателем правления КПК «ФинансИнвест Фэмили», фактическим руководителем КПК «БалИнвест», используя свое служебное положение, в составе организованной группы с ЛИЦОМ 2 (являющейся участником преступной группы до декабря 2019 года), ЛИЦОМ 3 (являющейся участником преступной группы с мая 2018 года по март 2020), ЛИЦОМ 4, ЛИЦОМ 5 (являющейся участником преступной группы с января 2019 года по декабрь 2019 года), ЛИЦОМ 6 (являющимся участником преступной группы с июня 2018 года по август 2019 года), ЛИЦОМ 7 (являющейся участником преступной группы с 01.04.2019), ЛИЦОМ 8 (являющимся участником преступной группы с апреля 2019 года), ЛИЦОМ 9 (являющимся участником преступной группы с августа 2020 года по февраль 2022 года), ФИО1 (являющейся участником преступной группы с августа 2020 года), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал граждан, являющихся держателями государственных сертификатов, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в размере 354 501 040,18 рублей, что является особо крупным размером, причинив тем самым ущерб Российской Федерации в лице Пенсионного фонда РФ.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, подтвердила обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заключено добровольно, условия и обязательства которого выполнены ею в полном объеме, при участии защитника, и что она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе последствия ограничения обжалования приговора.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил соблюдение подсудимой ФИО1 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ней соглашением о сотрудничестве, содействие подсудимой ФИО1 органу следствия, а также представил суду разъяснения, в чем именно выразилось указанное содействие, государственный обвинитель сообщил о характере и пределах содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, причастных к преступлению, подтвердила данные обстоятельства оглашенными протоколами допросов в качестве обвиняемой ФИО1 (том № 98 л.д. 180-197). Также государственный обвинитель сообщил, что ФИО1 сообщила обстоятельства о продолжении осуществления ЛИЦОМ 1 и лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство от имени КПК «БалИнвест» преступной деятельности связанной с хищением денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала после возбуждения уголовного дела №, что позволило следствию пресечь преступную деятельность указанных лиц, и вменить им ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Как видно из пояснений государственного обвинителя, при производстве предварительного расследования подсудимая ФИО1 обязательства, указанные в досудебном соглашении, выполнила в полном объеме.

Из материалов дела следует и в результате проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, установлено, что ФИО1 активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступления, во исполнение заключенного с прокурором соглашения ФИО1 даны последовательные, полные и подробные показания относительно совершенного ею преступления, а также показания относительно совершения ею, ЛИЦОМ 1, ЛИЦО 2, ЛИЦОМ 3, ЛИЦОМ 5, ЛИЦОМ 6, ЛИЦОМ 7, ЛИЦОМ 8, ЛИЦОМ 4 и ЛИЦОМ 9 от имени КПК «Финансинвестфэмили», ООО «Финансинвестфэмили» преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, то есть оказала помощь органам предварительного расследования, способствовала установлению истины, скорейшему окончанию следствия и направлению дела в суд. 

Угроз личной безопасности подсудимой, ее родственников и близких лиц в результате сотрудничества со стороны обвинения не возникало.

После заключения досудебного соглашения полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО1 при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, подтвердилась в полном объеме, ложности сообщенных ею сведений не выявлено.

Выслушав мнение государственного обвинителя, пояснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимой следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение ее сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу о том, что подсудимой были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве.

Защитник подсудимой в судебном заседании поддержал ходатайство ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал ходатайство заявленное подсудимой и не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердив в судебном заседании содействие подсудимой ФИО1

Суд находит ходатайство подсудимой ФИО1 о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежащим удовлетворению, поскольку условия принятия судебного решения в особом порядке, предусмотренные ст.ст. 316, 317.1, 317.6, 317.7 УПК РФ соблюдены, подсудимой ФИО1 выполнены все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель и защитник не возражают против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, в результате сотрудничества подсудимой со следствием, угроз личной безопасности ФИО1, ее родственникам и близким лицам не поступало, сведения, сообщенные ею при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением, обладают достаточной степенью правдивости и полноты, а обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Оценивая психическое состояние ФИО1, суд учитывает данные о ее личности, наличие у подсудимой логического мышления, активный речевой контакт и поведение в ходе рассмотрения дела, правильное восприятие окружающей обстановки, данные о том, что она не состоит на учете у врачей наркологов, психиатров, и признает подсудимую вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния и подлежащей уголовной ответственности за содеянное. 

Действия подсудимой ФИО1 судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает:

характер общественной опасности совершённого преступления: направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности – преступление против собственности, умышленное, тяжкое, оконченное;

степень общественной опасности совершённого преступления: фактические обстоятельства совершённого преступления;

личность виновной: характеризуется положительно, на учётах в КГБУЗ «ККПД №1», в КГБУЗ «ККНД №1» не состоит; 

влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимой;

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся добровольном участии в следственных действиях где указала органу предварительного следствия время, место, способ совершения преступления, а также сведения об изобличении соучастников преступления;

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и наличие заболеваний, оказание помощи близким родственникам и состояние их здоровья.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимой наказание по правилам ст. 64 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО1 подлежат применению положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Поскольку судом по отношению к преступлению применяются положения ч. 2 ст.62 УК РФ с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч.ч. 1,4,5 ст. 62 УК РФ, а также ч. 7 ст. 316 УПК РФ у суда не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств совершения преступления, оснований для применения в отношении указанного лица правил, изложенных в ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

При определении вида наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела и совершенного преступления, личность подсудимого, санкцию ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица, без применения в отношении данного лица дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Оснований для применения при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом также не усматривается. 

С учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции ее от общества с применением ст. 73 УК РФ и возложением на осужденную обязанностей, позволяющих контролировать ее поведение и исправление.

На стадии досудебного производства представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО720 к подсудимой ФИО1, а также к иным соучастникам преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, заявлен гражданский иск о взыскании компенсации причиненного материального ущерба, солидарно с ответчиков, на сумму 324 931 312 рублей 94 копейки; представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО726 к подсудимой ФИО1, а также к иным соучастникам преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, заявлен гражданский иск о взыскании компенсации причиненного материального ущерба, солидарно с ответчиков, на сумму 5 563 832 рубля 10 копеек; представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> к подсудимой ФИО1, а также к иным соучастникам преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, заявлен гражданский иск о взыскании компенсации причиненного материального ущерба, солидарно с ответчиков, на сумму 19 571 926 рублей 51 копейка; представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО721 к подсудимой ФИО1, а также к иным соучастникам преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, заявлен гражданский иск о взыскании компенсации причиненного материального ущерба, солидарно с ответчиков, на сумму 4 222 562 рубля 80 копеек.

Указанные гражданские иски признаны подсудимой ФИО1, однако по результатам рассмотрения уголовного дела сторона защиты просила оставить заявленные гражданские иски без рассмотрения, в том числе с учетом того, что помимо ФИО1, по заявленным гражданским искам имеются и иные гражданские ответчики, уголовные дела в отношении которых в настоящее время судом не рассмотрены.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

С учетом указанных положений, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты в отношении заявленных гражданских исков, и оценивает гражданские иски представителей потерпевших как обоснованные и подлежащие удовлетворению в соответствие с требованиями ст. 1064 ГК РФ. 

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество ФИО1, а именно: автомобиль марки Ауди А4, 2009 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион, идентификационный номер (VIN) №, номер двигателя 050447, номер кузова №; земельный участок, почтовый адрес: 

<

адрес>, с. Свидетель №89, 

<

адрес> «Ж», кадастровый №, площадью 1000+/- 11 кв.м; земельный участок, почтовый адрес: 

<

адрес>, с. Свидетель №89, 

<

адрес> «К», кадастровый №, площадью 1250+/- 12 кв.м; земельный участок, почтовый адрес: 

<

адрес>, Свидетель №169 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 423 +/- 7 кв.м; жилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 53,6 кв.м.; земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здание, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, 985 +/- 11,6 кв.м., при вступлении приговора в законную силу, суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Доводы защиты и подсудимого о необходимости отмены ареста на вышеуказанное имущество суд признает необоснованными, в том числе с учетом разрешения заявленного гражданского иска представителя потерпевшего и наличие обязанности ФИО1 как гражданского ответчика принять меры к возмещению причиненного преступлением материального ущерба.

Определяя судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что при вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле №, подлежит дальнейшему хранению при указанном уголовном деле, до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу №.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, периодически.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю ФИО720 к ФИО1 о взыскании компенсации причиненного материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю денежные средства в размере 324 931 312 (триста двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать одну тысячу триста двенадцать) рублей 94 (девяносто четыре) копейки.

Гражданский иск представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области ФИО726 к подсудимой ФИО1 о взыскании компенсации причиненного материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области денежные средства в размере 5 563 832 (пять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 10 (десять) копеек.

Гражданский иск представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия к подсудимой ФИО1 о взыскании компенсации причиненного материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия денежные средства в размере 19 571 926 (девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят одну тысячу девятьсот двадцать шесть) рублей 51 (пятьдесят одну) копейку.

Гражданский иск представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва ФИО721 к подсудимой ФИО1 о взыскании компенсации причиненного материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва денежные средства в размере 4 222 562 (четыре миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 80 (восемьдесят) копеек.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 27.08.2022, на имущество ФИО1, а именно: 

- автомобиль марки Ауди А4, 2009 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, идентификационный номер (VIN) №, номер двигателя №, номер кузова №; 

- земельный участок, почтовый адрес: 

<

адрес>», кадастровый №, площадью 1000+/- 11 кв.м; 

- земельный участок, почтовый адрес: 

<

адрес>», кадастровый №, площадью 1250+/- 12 кв.м; 

- земельный участок, почтовый адрес: 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 423 +/- 7 кв.м; 

- жилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 53,6 кв.м.; 

- земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здание, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, 985 +/- 11,6 кв.м., при вступлении приговора в законную силу – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки по уголовному делу – участие защитников - адвоката Дрыкова Р.В. в сумме 11580 рублей 00 копеек, адвоката ФИО723 в сумме 6240 рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле №, хранить при указанном уголовном деле, до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в тексте подаваемой апелляционной жалобы. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол (аудиозапись) судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья И.О. Нарожный