Дело № 1-131/2024 

УИД 59RS0001-01-2024-001087-94 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 мая 2024 года г. Пермь 

Дзержинский районный суд г. Перми в составе председательствующего Щеткиной А.А.,

при секретарях судебного заседания Плотниковой Н.С., Абдиеве А.М.,

с участием государственных обвинителей ФИО11, Гольчикова С.А.,

защитника Эккерт В.Ю.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ...

- Дата Орджоникидзевским районным судом Адрес (с учетом апелляционного постановления Адресвого суда от Дата) по п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в силу ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы; освободившегося Дата на основании постановления Соликамского городского суда Адрес от Дата с заменой неотбытого наказания в виде лишения свободы ограничением свободы на срок 9 месяцев 6 дней; наказание отбыто Дата;

под стражей по настоящему уголовному делу содержавшегося с 16 по Дата;

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил ряд преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

В 2019 году, не позднее октября 2019 года, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее Лицо 1), занимавшееся на протяжении 10 лет предпринимательской деятельностью в области купли-продажи продовольственных товаров, в связи с чем достоверно зная рынок сбыта, ценовую политику, высокую доходность и прибыльность в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих действий, стремясь к незаконному обогащению, посредством совершения тяжких преступлений, направленных против собственности на территории Пермского края, решило осуществлять преступную деятельность, путем совершения мошенничеств в отношении юридических лиц, реализующих продовольственные товары, в составе организованной группы.

Понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, Лицо 1, с целью получения криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступлений в отношении организаций, решило создать устойчивую и сплоченную организованную преступную группу, характеризующуюся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий участников, наличием конкретного алгоритма действий при реализации единого преступного умысла, а также характеризующуюся единством руководства и объединенной единой целью – совершение хищений, путем обмана и злоупотребления доверием, продовольственных товаров, принадлежащих организациям, расположенным за пределами Пермского края, действуя якобы от лица реально существующей организации, расположенной на территории Пермского края, пользуясь тем, что обманутые организации имеют ограниченный доступ передвижения и проверки организации-покупателя. 

При этом, по замыслу Лица 1, оно, как инициатор реализации плана преступных действий, намеревалось создать организованную преступную группу, осуществлять финансовое обеспечение преступной деятельности, снабжение средствами и орудиями преступления, осуществлять планирование и руководство преступной деятельностью всех ее участников, создавать условия для обеспечения безопасности всех участников организованной группы от их разоблачения и задержания сотрудниками правоохранительных органов, реализовывать похищенное имущество и распределять извлекаемый преступный доход.

Так, Лицо 1 разработало план совершения преступления, согласно которому участники организованной группы для совершения преступной деятельности должны были получить копии учредительных документов и печать действующих, зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц. После этого, используя специально созданные для совершения преступления адреса электронной почты, абонентские номера, участники организованной группы должны были создать заявку на торговой площадке, размещенной на Интернет сайте «...» о приобретении продовольственных товаров. Далее, при получении предложения о поставке товара от компании, обманывая и злоупотребляя их доверием, Лицо 1 и другие члены организованной группы должны были убедить продавца о необходимости осуществить поставку без предоплаты, а, получив товар, продать его, полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, денежные средства продавцу не перечислять.

Разрабатывая план умышленных преступных действий, Лицо 1 определило для себя, что скрывать преступную деятельность участников организованной группы он будет под видом законной финансово-хозяйственной деятельности, выступая от лица реально существующих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере оптовой купли-продажи продовольственных товаров, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц. Кроме того, в целях конспирации и наименьшей вероятности разоблачения преступной группы, по замыслу Лица 1, привлеченные им исполнители не будут лично знакомы друг с другом, кроме него самого, будут общаться только посредством мессенджера «Телеграмм», понимая, что таким образом он сможет управлять всеми участниками единолично. 

В период с 2019 года по 2020 года, Лицо 1, находясь на территории г. Перми, осознавая сложность осуществления преступного плана, необходимость в задействовании соучастников организованной группы, каждый из которых должен будет выполнять свою преступную роль в совершении преступлений, осуществляя задуманное, имея хорошие организаторские способности и обладая такими лидерскими качествами как авторитет, самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, жесткость, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение заразить окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, стремясь к незаконному быстрому и стабильному обогащению посредством совершения тяжких преступлений-мошенничеств, осознавая преступный характер и общественную опасность своих намерений, решило приискать для участия в составе организованной преступной группы соучастников.

Так, не позднее февраля 2019 года Лицо 1, находясь на территории г.Перми, посредством личного общения и переписки в мессенджерах, посвятило своего друга – Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2), в преступный умысел и предложило совершать с ним совместно преступления. Лицо 2, находясь с Лицом 1 в дружеских отношениях, преследуя личные корыстные интересы, в вышеуказанный период, согласилось и добровольно вошло в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями. 

Не позднее февраля 2020 года, Лицо 1, понимая, что ему необходимы лица, выполняющие функции исполнителей организованной группы, для увеличения прибыли, полученной преступным путем, находясь на территории г.Перми, при личной встрече посвятило в свой преступный умысел ранее знакомого ФИО1, учитывая особенности его характера, исполнительность, способность к беспрекословному подчинению. ФИО1, в вышеуказанный период, добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.

Не позднее августа 2020 года, Лицо 1, понимая, что ему необходимы лица, выполняющие функции исполнителей организованной группы, для увеличения прибыли, полученной преступным путем, находясь на территории г.Перми, при личной встрече посвятило в свой преступный умысел ранее знакомое Лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3), учитывая особенности его характера, исполнительность, способность к беспрекословному подчинению. Лицо 3, в вышеуказанный период, добровольно вошло в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.

При этом Лицо 1, в целях конспирации и контроля, соучастников Лицо 2, Лицо 3 и ФИО1, лично, между собой не познакомило. 

Реализуя преступный умысел, направленный на создание и успешное функционирование организованной группы, в целях совместного совершения тяжких преступлений, в 2019 году, не позднее октября 2019 года Лицо 1, находясь на территории г. Перми, определило цели и задачи организованной группы, разработало схему совершения преступлений, структуру организованной группы, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника. 

Лицо 1, являясь организатором и лидером организованной преступной группы, имея среди участников непререкаемый авторитет, требуя, чтобы все его указания и распоряжения беспрекословно выполнялись всеми участниками организованной группы, поддерживая в ней строгую дисциплину, возложило на себя следующие преступные функции: 

- организаторскую функцию, то есть осуществления общего контроля за деятельностью организованной преступной группы; 

- разработки способов совершения преступных действий; 

- вовлечения в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих знакомых ему лиц; 

-определения функциональных обязанностей каждого участника организованной группы; 

- приискания необходимой компьютерной техники, средств связи, в том числе мобильных телефонов с абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, сим-карт, зарегистрированных на лиц, не являющихся членами организованной группы; 

- финансовую функцию, в части предоставления денежных средств для оплаты аренды складских помещений, услуг водителей транспортных средств и грузчиков;

- подыскание и приобретение учредительных документов и печати уже существующего юридического лица, оказывающего услуги в производстве хлебобулочных изделий, от имени которого будет заключаться договор; 

- осуществления контроля за размещением заявки на конкретные товары на торговой площадке, размещенной в сети Интернет на сайте «...»; 

- выбор организаций, в отношении которых будут совершены мошеннические действия, из числа обратившихся юридических лиц по заявке, размещенной соучастниками в сети Интернет на сайте «...», и желающих реализовать свой товар; 

- подбора лиц и точек для сбыта похищенного товара; 

- распределения преступных доходов между соучастниками организованной преступной группы и другие обязанности, направленные на достижение преступного результата;

-разработки мер безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы, путем частой смены абонентских номеров, использования приисканных телефонов для совершения преступлений и адресов электронных почтовых ящиков, аренда складских помещений на короткий срок, частая смена складских помещений, организация быстрого вывоза похищенной муки с арендованного склада.

Для выполнения целей и задач организованной группы, Лицо 1, являясь лидером организованной группы, в период с октября 2019 года до 01.10.2020 года, возложило на Лицо 2, которое являлось фактически заместителем Лица 1, следующие функции:

- подбор организаций, в отношении которых будут совершены мошеннические действия, из числа обратившихся юридических лиц, по заявке, размещенной соучастниками в сети Интернет на сайте «...», и желающих реализовать свой товар; 

- регистрацию различных почтовых ящиков для осуществления преступной деятельности, а именно, ведение якобы деловой переписки от лица Заказчика с представителем организаций, в отношении которых будут совершены мошеннические действия;

- ведение переговоров с менеджерами организаций, посредством телефонной связи с использованием сим-карт, абонентские номера которых были зарегистрированы не на участников организованной группы, а также посредством специально зарегистрированных электронных почтовых ящиков;

- представление менеджерам организаций, в отношении которых будут совершены мошеннические действия, вымышленным именем работника фирмы, учредительные документы и печать которой будут добыты участниками организованной группы для совершения преступлений, обман и введение их в заблуждение относительно намерений осуществления оплаты за поставленные товары;

- осуществление уговоров представителей организаций о поставке продуктов питания без предоплаты, путем направления по электронной почте сканированных копий заранее приобретенных учредительных документов юридического лица;

- передача информации о проведении положительных переговоров Лицу 1;

- координирование и контроль действий Лица 3 и ФИО1, при непосредственном совершении отгрузки, действий после осуществления отгрузки товара, посредством переписки через мессенджер «Телеграмм»;

- получение своей части денежных средств, добытых преступным путем, соразмерно его роли в преступлении.

Для выполнения целей и задач организованной группы, Лицо 1, являясь лидером организованной группы, в период с октября 2019 года до июля 2020 года, возложило на ФИО1 следующие функции:

- используя зарегистрированное ранее на него ИП, подыскивать для аренды по параметрам и характеристикам, в зависимости от объема похищенного, складские помещения, в которых производилась разгрузка и хранение похищенного товара;

- оплачивать аренду складских помещений;

- осуществлять подбор, через сайт «...», грузчиков, водителей автомашин и спецтехники для перегрузки и перевозки товара в удобное и безопасное место, выбранное членами преступной группы; 

- принимать товар на складе, представляясь кладовщиком, ставить от своего имени отметки, подписи и печати, или от имени организации, которая будет указана Лицом 2 или Лицом 1;

- принимать непосредственное участие в реализации похищенного имущества, подыскивая каналы сбыта; 

- передавать полученные от сбыта денежные средства Лицу 1 наличными или путем перечисления на указанный последним расчетный счет;

- получать свою часть денежных средств, добытых преступным путем, соразмерно его роли в преступлении;

Лицо 3, являясь участником организованной преступной группы, согласно отведенной ему Лицом 1 преступной роли, должно было: 

- подыскивать для аренды по параметрам и характеристикам, в зависимости от объема похищенного, складские помещения, в которых производилась разгрузка и хранение похищенного товара;

- оплачивать аренду складских помещений;

- осуществлять подбор, через сайт «...» грузчиков, водителей автомашин и спецтехники для перегрузки и перевозки товара в удобное и безопасное место, выбранное членами преступной группы; 

- принимать товар на складе, представляясь кладовщиком, ставить от своего имени отметки, подписи и печати, или от имени организации, которая будет указана Лицом 2 или Лицом 1;

- принимать непосредственное участие в реализации похищенного имущества, подыскивая каналы сбыта; 

- передавать полученные от сбыта денежные средства Лицу 1 наличными или путем перечисления на указанный последним расчетный счет;

- получать свою часть денежных средств, добытых преступным путем, соразмерно его роли в преступлении.

Данная организованная группа характеризовалась:

- объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана, – незаконное извлечение максимальной выгоды и обогащение ее участников путем хищения денежных средств организаций, расположенных за пределами Пермского края; 

- устойчивостью в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступлений, стабильностью и постоянством состава;

- сплоченностью, выразившейся в наличии единого умысла у руководителя и участников организованной группы на совершение преступлений;

- предварительным согласованием преступной деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия, отражающие характер деятельности преступной группы;

- организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок;

- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников;

- заменой деловых отношений на личные, основанные на доверии и совместном совершении преступлений; 

- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполняло Лицо 1; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой Лицо 1 использовало свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы;

-конспирацией, выразившейся в использовании сим-карт, зарегистрированных на лиц, не являющихся членами организованной группы, смены абонентских номеров и адресов электронных почтовых ящиков, специальных мобильных телефонов с абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, использовании различных электронных почтовых ящиков, использование учредительных документов и печатей действующего юридического лица, без оформления на соучастников организованной группы, аренда складских помещений на короткий срок, частая смена складских помещений, организация быстрого вывоза похищенной муки с арендованного склада.

Деятельность каждого из членов организованной группы была осознанной, каждый из них понимал свою роль в преступлении, то есть понимал, что именно входит в его обязанности, порядок, условия и алгоритм осуществления своих обязанностей, действовал в соответствии с установленным графиком. Всеми членами организованной группы осознавались наличие в группе как руководителя организации – Лица 1, так и подчиненных ему членов группы, что свидетельствует об определенной иерархичности группы, а выполнение рядовыми членами группы четко определенных функциональных обязанностей свидетельствует об элементах ее структурированности. 

Таким образом, в вышеуказанный период структура организованной группы для совершения планируемых Лицом 1 преступлений полностью была сформирована. 

Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и ФИО1, достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, что запрещено уголовным законом.

Лицо 1, действуя из корыстных побуждений, с целью получения преступной прибыли, с октября 2019 года начало активную деятельность организованной группы.

С целью созданий условий для реализации задуманного плана, не позднее октября 2019 года, Лицо 1, осуществляя ранее разработанный им преступный план, для облегчения совершения мошеннических действий организованной группы, с целью вхождения в доверие к представителям организаций и их обмана, выдавая умышленную преступную деятельность участников организованной группы за законную финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории Адрес, приобрело у неустановленного лица копии учредительных документов и печать ООО «...», ИНН/КПП ..., зарегистрированного Дата в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, учредителем и директором которого являлся Свидетель №10 Также, Лицо 1 заказало у неустановленного лица, не посвящая его в свой преступный умысел, оттиски ООО «...» и приобрело их. Не позднее октября 2019 года, Лицо 1 приобрело у неустановленного лица на территории Адрес аппараты телефонов мобильной связи, сим-карты, абонентские номера которых зарегистрированы не на участников организованной преступной группы, для их использования соучастниками организованной группы при совершении преступлений. 

Кроме того, с целью созданий условий для реализации задуманного плана, не позднее мая 2020 года, Лицо 1, осуществляя ранее разработанный им преступный план, с целью облегчения совершения мошеннических действий, посредством вхождения в доверие к представителям организаций и их обмана, выдавая умышленную преступную деятельность участников организованной группы за законную финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории Адрес, приобрело у неустановленного лица копии учредительных документов и печать ООО «...»», ИНН/КПП ..., зарегистрированного Дата в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, учредителем и директором которого являлась Свидетель №1

Не позднее октября 2019 года Лицо 1, заказало у ранее знакомого Свидетель №30, не посвящая его в свой преступный умысел, оттиски печатей ООО «...», и приобрело их. 

ФИО1, действуя с Лицом 1 и Лицом 2 в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, путем обмана, совершил хищение имущества, принадлежащего ТОО «...», на общую сумму 280 000 рублей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период до октября 2019 года, Лицо 2, осознавая противоправность и общественную опасность предложенного Лицом 1 плана, направленного на совместное совершение преступлений, получило от Лица 1 копии учредительных документов ООО «...», аппарат мобильного телефона с sim-картой, абонентский номер которой зарегистрирован не на участников организованной группы. При этом, Лицо 1 проинструктировало Лицо 2, что в обязательном порядке необходимо соблюдать конспирацию, во избежание установления деятельности преступной группы и быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем использовать полученный абонентский номер только для связи с поставщиками, исключив звонки на абонентские номера, зарегистрированные и используемые в личных целях членами организованной группы.

В период до Дата, Лицо 2, выполняя отведенную ему роль в преступлении, действуя по указанию Лица 1, продолжая выполнять общий преступный умысел организованной группы, находясь на территории Адрес, используя компьютер или телефон, создало электронный почтовый ящик ... и осуществило регистрацию в сети Интернет на сайте «...», 

После чего, Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные технические средства, Дата разместило на интернет сайте «...», объявление от лица «... Свидетель №25» о приобретении оптом продукции и товаров, а именно муки, указав адрес электронной почты ..., и в разделе «ФИО владельца аккаунта» придуманный им псевдоним - ... Свидетель №25, в карте контрагента указало следующую информацию: контактное лицо: ... Свидетель №25, почта: ..., телефон: +....

Дата на объявление, размещенное Лицом 2, на торговой площадке Интернет сайта «...», на абонентский номер +... поступило коммерческое предложение об оптовой поставке муки в Адрес от представителя ТОО «...» ФИО22

Реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, Лицо 2, в период с Дата по Дата, выполняя отведенную ему роль, используя технические средства для доступа к сети «Интернет», посредством электронной переписки в месенджере «...», с абонентского номера +..., вступило с представителем ТОО «...» ФИО22 в переписку, обманывая и вводя его в заблуждение, представилось менеджером ООО «...» ... ФИО6, заверило ФИО22, что оплата за товар будет произведена по факту поставки.

Дата ФИО22, обманутый и введенный в заблуждение Лицом 2, не подозревая относительно истинности намерений организованной группы, изготовил, подписал и направил в месенджере «...» договор поставки № от Дата, согласно которому ТОО «...» должно осуществить поставку, а ООО «...» принять и оплатить товар – муку первого сорта в количестве 20 тонн, на общую сумму 280 000 рублей.

Дата ФИО22, обманутый и введенный в заблуждение, дал указание на отгрузку 20 тонн муки в адрес ООО «...» Дата.

Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, при осуществлении отведенного ему функционала, передало полученные от ФИО22 вышеуказанные сведения лидеру организованной группы Лицу 1.

Лицо 1, являясь организатором, выполняя координирующую роль, данную информацию передало исполнителю ФИО1, а также контактные данные водителя, дало указание встретить товар, при этом с целью конспирации, дало указание пользоваться телефоном и абонентским номером, зарегистрированным на имя лица, не являющегося членом преступной группы. 

ФИО1, выполняя отведенную ему роль, в период времени с Дата по Дата, подыскал складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, где, представляясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор аренды помещения, о чем сообщил Лицу 1, также сообщил о готовности к приемке груза. 

Дата водитель транспортной компании ФИО12, находясь по адресу: Адрес осуществил загрузку имущества ТОО «...» - ... тонн муки, расфасованной в мешки.

В период с Дата по Дата, ФИО1, выполняя отведенную роль в преступлении, используя объявления, размещенные на Интернет сайте «...», подыскал грузчиков для производства выгрузки муки в складское помещение.

Дата, ФИО1, согласно своей преступной роли, прибыл на территорию склада по адресу: Адрес, где согласно указаниям организатора группы Лица 1, организовал прибытие ранее подысканных им грузчиков. Дата водителем ФИО12 груз был доставлен к складскому помещению по адресу: Адрес, где ФИО1 встретил автомашину с грузом. Вводя ФИО12 в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, ФИО1, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества Общества, представился водителю ФИО12 кладовщиком, организовал и проконтролировал разгрузку товара – 20 тонн муки, расфасованной в мешки, принадлежащей ТОО «...», тем самым члены преступной группы совершили хищение муки 1 сорта в количестве 20 тонн на сумму 280 000 рублей. После чего, ФИО1, собственноручно подписал от имени ИП ФИО1 товарно-транспортную накладную и поставил печать ИП ФИО1

В период со Дата по Дата, ФИО1, находясь на территории Адрес, выполняя отведенную ему роль, осуществил сбыт похищенной муки из складского помещения, расположенного по адресу: Адрес, в различные торговые точки на территории Адрес и Адрес, выручив при этом денежные средства. После чего, ФИО1 вырученные денежные средства передал Лицу 1, который, как организатор преступной группы, распределило доход, полученный преступным путем, между всеми соучастниками преступления. 

Таким образом, ФИО1, совместно с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории Адрес, действуя в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, путем обмана, совершил хищение имущества ТОО «...», а именно 20 тонн муки первого сорта, стоимостью 280 000 рублей, причинив ТОО «...» материальный ущерб в размере 280 000 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО1, действуя с Лицом 1 и Лицом 2 в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, путем обмана, совершил хищение имущества, принадлежащего ООО «Илишевский Комбинат хлебопродуктов», на общую сумму 363 636 рублей 36 копеек, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период до октября 2019 года, Лицо 2, осознавая противоправность и общественную опасность предложенного Лицом 1 плана, направленного на совместное совершение преступлений, получило от Лица 1 копии учредительных документов ООО «...». В этот же период времени, Лицо 1 передало Лицу 2 аппарат мобильного телефона с sim-картой, абонентский номер которой зарегистрирован не на участников организованной группы, дав указание последнему использовать его для совершения преступлений. При этом, Лицо 1 проинструктировало Лицо 2, что в обязательном порядке необходимо соблюдать конспирацию, во избежание установления деятельности организованной группы и быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем использовать полученный абонентский номер только для связи с поставщиками, исключив звонки на абонентские номера, зарегистрированные и используемые в личных целях членами организованной группы.

В период до Дата, Лицо 2, выполняя отведенную ему роль в преступлении, действуя по указанию Лица 1, продолжая выполнять общий преступный умысел, находясь на территории Адрес, используя компьютер или телефон, создало электронный почтовый ящик ..., и осуществило регистрацию в сети Интернет на сайте «...», 

Также, Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные технические средства разместило на интернет сайте «...» объявление о приобретении оптом продукции и товаров, а именно муки, указав адрес электронной почты rusproducts@inbox.ru, и в разделе «ФИО владельца аккаунта» придуманный им псевдоним - ФИО3, в карте контрагента указало следующую информацию: контактное лицо: ФИО3, почта: ...

Дата на объявление, размещенное Лицом 2 от ООО «...» на Интернет сайте «...», на электронную почту ... поступило коммерческое предложение об оптовой поставке муки от представителя ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» ФИО13

Реализуя единый с членами организованной преступной группы преступный умысел, Лицо 2, в период с Дата по Дата, выполняя отведенную ему роль, используя технические средства для доступа к сети «Интернет», посредством электронной переписки с электронного почтового ящика «..., вступило с представителем ООО «...» ФИО13 в переписку, вводя его в заблуждение, представилось менеджером ООО «...» ФИО3 ФИО7, заверило его, что оплата за товар будет произведена по факту поставки.

Дата ФИО13, введенный в заблуждение Лицом 2, не подозревая относительно истинности намерений организованной группы, изготовил, подписал у руководителя ООО «...» ФИО14 и направил Лицу 2 договор поставки ИКХП от Дата, согласно которому ООО «...» должно осуществить поставку, а ООО «...» принять и оплатить товар – 20 тонн муки пшеничной первого сорта, стоимостью 363 636 рублей 36 копеек.

Дата Лицо 2, находясь на территории Адрес, изготовило на присланных документах подпись руководителя ООО «...» Свидетель №10 и оттиск печати ООО «...», и направило ФИО13 фиктивный договор поставки, датированный Дата, сообщив при этом свой контактный номер .... 

После чего, ФИО13, введенный в заблуждение, дал указание на отгрузку в адрес ООО «...» Дата - 20 тонн муки. Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, передало полученные от ФИО13 вышеуказанные сведения лидеру организованной группы Лицу 1. 

Лицо 1, выполняя координирующую роль, передало ФИО1 информацию относительно готовящейся поставки товара и контактные данные водителя автомобиля Свидетель №15, дало указание встретить товар, при этом с целью конспирации, дало указание пользоваться телефоном и абонентским номером, зарегистрированным на имя лица, не являющегося членом преступной группы.

ФИО1, выполняя отведенную ему роль, Дата, по указанию организатора преступной группы Лица 1, подыскал складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, где, согласовал с собственником складских помещений Свидетель №14, не подозревающем о преступном умысле организованной преступной группы, аренду склада, о чем сообщил Лицу 1.

Дата водитель транспортной компании ООО «СоюзТрансАвто» Свидетель №15, находясь по адресу: Адрес, осуществил загрузку имущества ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» - 20 тонн муки первого сорта, расфасованной в мешки. 

В период с Дата по Дата, ФИО1, выполняя отведенную ему роль в преступлении, используя объявления, размещенные на Интернет сайте «...», подыскал грузчиков для производства выгрузки муки в складское помещение.

Дата груз был доставлен в складское помещение по адресу: Адрес. ФИО1 попросил встретить груз неустановленное лицо. Встретив водителя Свидетель №15, неустановленное лицо сообщило ему, что адрес разгрузки поменялся, после чего Свидетель №15 и неустановленное лицо приехали по адресу Адрес, который находился рядом, где согласно указаниям организатора преступной группы Лица 1, действуя согласованно с остальными участниками преступной группы, ФИО1, оповестил участников преступной группы о прибытии товара. Вводя Свидетель №15 в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, желая безвозмездно завладеть имуществом ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» в интересах членов организованной преступной группы, ФИО1, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества Общества, представился водителю Свидетель №15 кладовщиком, организовал и проконтролировал разгрузку товара – 20 тонн муки, расфасованной в мешки, принадлежащей ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов», тем самым члены преступной группы совершили хищение 20 тонн муки первого сорта, стоимостью 363 636 рублей 36 копеек. После чего, ФИО1 попросил одного из грузчиков собственноручно подписать товарно-транспортную накладную от Дата и поставить полученную от ФИО1 фиктивную печать ООО «...».

После чего, в период с Дата по Дата ФИО1, находясь на территории Адрес, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, осуществил сбыт похищенного имущества из складского помещения, расположенного по адресу Адрес, в различные торговые точки на территории Адрес и Адрес, выручив при этом денежные средства. После чего вырученные денежные средства ФИО1 передал Лицу 1, который как организатор преступной группы, распределило доход, полученный преступным путем, между всеми соучастниками преступления. 

Таким образом, ФИО1, совместно с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории Адрес, действуя в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, путем обмана, совершил хищение имущества ООО «Илишевский комбинат Хлебопродуктов», а именно 20 тонн муки первого сорта, стоимостью 363 636 рублей 36 копеек, причинив ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» материальный ущерб в размере 363 636 рублей 36 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО1, действуя с Лицом 1 и Лицом 2 в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, путем обмана, совершил хищение имущества, принадлежащего ООО «...», на общую сумму 452 700 рублей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период до октября 2019 года Лицо 2, осознавая противоправность и общественную опасность предложенного Лицом 1 плана, направленного на совместное совершение преступлений, получило от Лица 1 копии учредительных документов ООО «...». В этот же период времени, Лицо 1 передало Лицу 2 аппарат мобильного телефона с sim-картой, абонентский номер которой зарегистрирован не на участников организованной группы, дав указание последнему использовать его для совершения преступлений. При этом, Лицо 1 проинструктировало Лицо 2, что в обязательном порядке необходимо соблюдать конспирацию, во избежание установления деятельности организованной группы и быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем использовать полученный абонентский номер только для связи с поставщиками, исключив звонки на абонентские номера, зарегистрированные и используемые в личных целях членами организованной группы.

В период до Дата, Лицо 2, выполняя отведенную ему роль в преступлении, действуя по указанию Лица 1, продолжая выполнять общий преступный умысел, находясь на территории Адрес, используя компьютер или телефон, создало электронный почтовый ящик ..., и осуществило регистрацию в сети Интернет на сайте «...».

Также, Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные технические средства разместило на интернет сайте «...» объявление о приобретении оптом продукции и товаров, а именно муки, указав адрес электронной почты ... и в разделе «ФИО владельца аккаунта» придуманный им псевдоним - ФИО3, в карте контрагента указало следующую информацию: контактное лицо: ФИО3, почта: ...

Дата на объявление, размещенное Лицом 2 от ООО «...» на Интернет сайте «...», на электронную почту ... поступило коммерческое предложение об оптовой поставке муки от представителя ООО «РостАгро» ФИО15

Реализуя единый с членами организованной преступной группы преступный умысел, Лицо 2, в период с Дата по Дата, выполняя отведенную ему роль, используя технические средства для доступа к сети «Интернет», посредством электронной переписки с электронного почтового ящика «... вступило с представителем ООО «РостАгро» ФИО15 в переписку, вводя его в заблуждение, представилось менеджером ООО «...» ФИО3 ФИО7, заверило ФИО15, что оплата за товар будет произведена по факту поставки. 

Дата Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, отправило на электронный почтовый ящик ООО «РостАгро» карточку с реквизитами ООО «...», для внесения этих сведений в договор поставки, а также убедило ФИО15 направить на электронный почтовый ящик ... договор поставки.

Дата ФИО15, введенный в заблуждение Лицом 2, не подозревая относительно истинности намерений организованной группы, составил, подписал у руководителя ООО «РостАгро» ФИО23 и направил на электронный почтовый ящик «rusproducts@inbox.ru» договор поставки № от Дата, согласно которому ООО «РостАгро» должно осуществить поставку, а ООО «...» принять и оплатить товар – 15 тонн муки продовольственной первого сорта на сумму 337 500 рублей, 5 тонн муки продовольственной высшего сорта на сумму 115 250 рублей, на общую сумму 452 700 рублей.

Дата Лицо 2 изготовило на присланных документах подпись руководителя ООО «...» Свидетель №10 и оттиск печати ООО «...», и направило на почтовый электронный ящик ООО «РостАгро», фиктивный договор поставки, датированный Дата, сообщив при этом свой контактный номер +... а также контактный абонентский номер кладовщика, который будет принимать груз ФИО3 +...

Дата представитель ФИО15, введенный в заблуждение, дал указание на отгрузку 20 тонн муки в адрес ООО «...» Дата.

Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, передало полученные от ФИО15 вышеуказанные сведения лидеру группы Лицу 1, которое, выполняя координирующую роль, передало ФИО1 информацию о готовящейся поставке товара и контактные данные водителя ФИО16, передало печать ООО «...», дало указание встретить товар, при этом с целью конспирации, дало указание пользоваться телефоном и абонентским номером, зарегистрированным на имя лица, не являющегося членом преступной группы. 

Дата водитель транспортной компании ООО «Автоэксперт» Свидетель №18, находясь по адресу: Адрес, ..., осуществил загрузку имущества ООО «...» - 15 тонн муки продовольственной первого сорта, 5 тонн муки продовольственной высшего сорта, расфасованной в мешки. 

ФИО1, выполняя отведенную ему роль, Дата подыскал складское помещение, расположенное по адресу: АдресА литер Д, где, согласовал с собственником складских помещений Свидетель №17, не подозревающем о преступном умысле организованной преступной группы, аренду склада, о чем сообщил Лицу 1, обозначив как место, подготовленное для хищения имущества ООО «РостАгро». 

В период с Дата по Дата, ФИО1, выполняя отведенную ему роль в преступлении, используя объявления, размещенные на Интернет сайте «...», подыскал грузчиков для производства выгрузки муки в складское помещение. 

Дата в утреннее время ФИО1, согласно своей преступной роли, прибыл на территорию склада по адресу: АдресА, литер Д, где согласно указаниям организатора преступной группы Лица 1, организовал прибытие ранее подысканных им грузчиков. Дата в утреннее время, груз был доставлен к складскому помещению по адресу: АдресА, литер Д, где ФИО1 встретил автомашину с грузом под управлением водителя Свидетель №18 Вводя Свидетель №18 в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, желая безвозмездно завладеть имуществом ООО «РостАгро» в интересах членов организованной группы, ФИО1, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества Общества, представился водителю Свидетель №18 кладовщиком, организовал и проконтролировал разгрузку товара – 20 тонн муки, расфасованной в мешки, принадлежащей ООО «...», тем самым члены преступной группы совершили хищение 20 тонн муки, стоимостью 452 700 рублей. После чего, ФИО1 собственноручно подписал от имени ООО «...» товарно-транспортную накладную и поставил заранее полученную от Лица 1 переданную фиктивную печать ООО «...». 

В этот же день, ФИО1, с целью конспирации преступной деятельности, приискал автомобиль под управлением неустановленного лица, не осведомленного о преступной деятельности группы, после чего организовал и вывез похищенное имущество ООО «РостАгро» с территории склада, расположенного по адресу АдресА литер Д, в гараж, расположенный в ГСК по адресу Адрес. 

В период с Дата по Дата ФИО1, находясь на территории Адрес, выполняя отведенную ему роль, осуществил сбыт похищенного имущества из складского помещения, расположенного по адресу: Адрес, в различные торговые точки на территории Адрес и Адрес, выручив при этом денежные средства. После чего, вырученные денежные средства ФИО1 передал Лицу 1, который как организатор преступной группы, распределило доход, полученный преступным путем, между всеми соучастниками преступления. 

Таким образом, ФИО1, совместно с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории Адрес, действуя в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, путем обмана, совершил хищение имущества ООО «РостАгро», а именно 20 тонн муки высшего и первого сорта, стоимостью 452 700 рублей, причинив ООО «...» материальный ущерб в размере 452 700 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО1, действуя с Лицом 1 и Лицом 2 в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, путем обмана, совершил хищение имущества, принадлежащего ООО «ТоргМука», на общую сумму 852 000 рублей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период до мая 2020 года Лицо 2, осознавая противоправность и общественную опасность предложенного Лицом 1 плана, направленного на совместное совершение преступлений, получило от Лица 1 копии учредительных документов ООО «...». В этот же период времени, Лицо 1 передало Лицу 2 аппарат мобильного телефона с sim-картой, абонентский номер которой зарегистрирован не на участников организованной группы, дав указание последнему использовать его для совершения преступлений. При этом Лицо 1 проинструктировало Лицо 2, что в обязательном порядке необходимо соблюдать конспирацию, во избежание установления деятельности преступной группы и быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем использовать полученный абонентский номер только для связи с поставщиками, исключив звонки на абонентские номера, зарегистрированные и используемые в личных целях членами организованной группы.

Дата Лицо 2, выполняя отведенную ему роль в преступлении, действуя по указанию Лица 1, продолжая выполнять общий преступный умысел, находясь на территории г. Перми, используя компьютер или телефон, создало электронный почтовый ящик ..., заменив одну букву в названии реально действующего почтового ящика действующей организации, являющейся фактическим «двойником» действующего электронного почтового ящика ООО «...» ... и осуществило регистрацию в сети Интернет на сайте «...».

Также Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные технические средства, разместило на интернет сайте «...» объявление от лица ООО «...» о приобретении оптом продукции и товаров, а именно муки, указав адрес электронной почты ... и в разделе «ФИО владельца аккаунта» придуманный им псевдоним - ФИО5 Свидетель №1, в карте контрагента указало следующую информацию: организация: ООО «...», контактное лицо: ФИО5 Свидетель №1, почта:...

Дата на объявление, размещенное Лицом 2 от имени ООО «...» на торговой площадке Интернет сайта «...», на электронную почту ... поступило коммерческое предложение об оптовой поставке муки от представителя ООО «ТоргМука» ФИО21

Реализуя единый с членами организованной группы преступный умысел, Лицо 2, в период с Дата по Дата, выполняя отведенную ему роль, используя технические средства для доступа к сети «Интернет», посредством электронной переписки с электронного почтового ящика «...», вступило с представителем ООО «ТоргМука» ФИО21 в переписку, вводя ее в заблуждение, представилось менеджером ООО «...» ФИО5 Свидетель №1, заверило ФИО21, что оплата за товар будет произведена по факту поставки.

Дата ФИО21, введенная в заблуждение Лицом 2, не подозревая относительно истинности намерений преступной группы, изготовила, подписала и направила на электронный почтовый ящик «...» договор поставки № от Дата, согласно которому ООО «... должно осуществить поставку, а ООО «...» принять и оплатить товар – муку высшего сорта в количестве 20 тонн, муку первого сорта 20 тонн, на общую сумму 800 000 рублей.

До Дата, Лицо 2, находясь на территории Адрес, изготовило на присланных документах подпись руководителя ООО «...» Свидетель №1 и оттиск печати ООО «...», и направило на электронный почтовый ящик ООО «...» фиктивный договор поставки, датированный Дата, с номером 19-2020, сообщив при этом свой контактный номер +...

Дата ФИО21, введенная в заблуждение, дала указание на отгрузку в адрес ООО «...» Дата - 20 тонн муки, и Дата - 20 тонн муки, оплатив при этом транспортные расходы доставки муки в Адрес на сумму 52 000 рублей. Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, при осуществлении отведенного ему функционала, передало полученные от ФИО21 вышеуказанные сведения лидеру организованной группы Лицу 1.

Лицо 1, выполняя координирующую роль, данную информацию передало ФИО1

ФИО1, выполняя отведенную ему роль, в период времени с Дата по Дата, подыскал складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, где, представляясь индивидуальным предпринимателем, заключил от имени ИП ФИО1 с ООО «...» в лице Свидетель №3 договор аренды нежилого помещения № от Дата, о чем сообщил Лицу 1, также сообщил о готовности к приемке груза. 

Дата Лицо 1, действуя по ранее разработанному плану, передало ФИО1 информацию о готовящейся поставке товара, контрактные данные водителей Свидетель №34, Свидетель №2, также дало указание встретить товар, при этом с целью конспирации, дало указание пользоваться телефоном и абонентским номером, зарегистрированным на имя лица, не являющегося членом преступной группы. 

Дата водитель транспортной компании Свидетель №34, находясь по адресу: Адрес, осуществил загрузку имущества ООО «...» - 20 тонн муки, расфасованной в мешки.

В период с Дата по Дата, ФИО1, выполняя отведенную роль в преступлении, используя объявления, размещенные на Интернет сайте «...», подыскал грузчиков для производства выгрузки муки в складское помещение.

Дата, в утреннее время, ФИО1, согласно своей преступной роли, прибыл на территорию склада по адресу: Адрес, где согласно указаниям организатора группы, Лица 1, организовал прибытие ранее подысканных им грузчиков. Дата в утреннее время, груз был доставлен к складскому помещению по адресу: Адрес, где ФИО1 встретил автомашину с грузом под управлением водителя Свидетель №34 Вводя Свидетель №34 в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, ФИО1, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества Общества, представился водителю Свидетель №34 кладовщиком, организовал и проконтролировал разгрузку товара – 20 тонн муки, расфасованной в мешки, принадлежащей ООО «...», стоимостью 400 000 рублей, тем самым члены преступной группы, совершили хищение имущества ООО «ТоргМука» на общую сумму 426 000 рублей, включая транспортные расходы. После чего, ФИО1 собственноручно подписал от имени ООО «...» товарно-транспортную накладную № и поставил заранее полученную по распоряжению Лица 1 фиктивную печать ООО «...». 

Дата водитель Свидетель №2, находясь по адресу: Адрес, у. ...» - 20 тонн муки, расфасованной в мешки. 

В период с Дата по Дата, ФИО1, выполняя отведенную роль в преступлении, используя объявления, размещенные на Интернет сайте «...», подыскал грузчиков для производства выгрузки муки в складское помещение.

Дата, в утреннее время, груз был доставлен к заранее приисканному ФИО1 складскому помещению по адресу: Адрес. Дата, в утреннее время, ФИО1 согласно своей преступной роли, прибыл на территорию склада по адресу: Адрес, где встретил автомашину с грузом под управлением водителя Свидетель №2 Вводя Свидетель №2 в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, ФИО1, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества Общества, представился водителю Свидетель №2 кладовщиком, организовал и проконтролировал разгрузку товара – 20 тонн муки, расфасованной в мешки, принадлежащей ООО «ТоргМука», на общую сумму 400 000 рублей, тем самым члены преступной группы совершили хищение имущества ООО «...», на сумму 426 000 рублей, включая транспортные расходы. После чего, ФИО1 собственноручно подписал от имени ООО «...» товарно-транспортную накладную № и поставил заранее полученную по распоряжению Лица 1 фиктивную печать ООО «...». 

В период с Дата по Дата, ФИО1, находясь на территории Адрес, выполняя отведенную ему роль, осуществил сбыт похищенного имущества со складского помещения, расположенного по адресу: Адрес, в различные торговые точки на территории Адрес и Адрес, выручив при этом денежные средства. После чего, вырученные денежные средства ФИО1 передал Лицу 1, который как организатор преступной группы, распределило доход, полученный преступным путем, между всеми соучастниками преступления. 

Таким образом, ФИО1, совместно с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории Адрес, действуя в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, путем обмана, совершил хищение имущества ООО «ТоргМука», а именно 40 тонн муки высшего и первого сорта, стоимостью 800 000 рублей, в том числе, включая транспортные расходы в размере 52 000 рублей, причинив ООО «ТоргМука» материальный ущерб в размере 852 000 рублей, что является крупным размером. 

Кроме того, ФИО1, действуя с Лицом 1 и Лицом 2 в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, путем обмана, совершил хищение имущества, принадлежащего ООО «ПромАгро», на общую сумму 367 043 рубля 64 копейки, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период до мая 2020 года Лицо 2, осознавая противоправность и общественную опасность предложенного Лицом 1 плана, направленного на совместное совершение преступлений, получило от Лица 1 копии учредительных документов ООО «...». В этот же период времени, Лицо 1 передало Лицу 2 аппарат мобильного телефона с sim-картой, абонентский номер которой зарегистрирован не на участников организованной группы, дав указание последнему использовать его для совершения преступлений. При этом, Лицо 1 проинструктировало Лицо 2, что в обязательном порядке необходимо соблюдать конспирацию, во избежание установления деятельности организованной группы и быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем, использовать полученный абонентский номер только для связи с поставщиками, исключив звонки на абонентские номера, зарегистрированные и используемые в личных целях членами организованной группы.

Ранее, Дата Лицо 2, выполняя отведенную ему роль в преступлении, действуя по указанию Лица 1, продолжая выполнять общий преступный умысел, находясь на территории г. Перми, используя компьютер или телефон, создало электронный почтовый ящик ... заменив одну букву в названии реально действующего почтового ящика действующей организации, являющейся фактическим «двойником» действующего электронного почтового ящика ООО «...» ... и осуществило регистрацию в сети Интернет на сайте «...».

Также Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные технические средства, разместило на интернет сайте «...» объявление от лица ООО «...» о приобретении оптом продукции и товаров, а именно муки, указав адрес электронной почты ... аккаунта» придуманный им псевдоним - ФИО5 Свидетель №1, в карте контрагента указало следующую информацию: организация: ООО «...», контактное лицо: ФИО5 Свидетель №1, почта: ...

Дата на объявление, размещенное Лицом 2 от ООО «...» на Интернет сайте «...», на электронную почту ... поступило коммерческое предложение об оптовой поставке муки от представителя ООО «ПромАгро» ФИО24 с электронного ящика ...

Реализуя единый с членами организованной преступной группы преступный умысел, Лицо 2, в период с Дата по Дата, выполняя отведенную ему роль, используя технические средства для доступа к сети «Интернет», посредством электронной переписки с электронного почтового ящика «...», вступило с представителем ООО «ПромАгро» ФИО24 в переписку, вводя ее в заблуждение, представилось менеджером ООО «...» ФИО5 Свидетель №1, и заверило ее, что оплата за товар будет произведена по факту поставки.

Дата ФИО24, введенная в заблуждение Лицом 2, не подозревая относительно истинности намерений преступной группы, изготовила, подписала у руководителя ООО «ПромАгро» ФИО17 и направила на электронный почтовый ящик «Merkury-osa@mail.ru» договор поставки № от Дата, согласно которому ООО «ПромАгро» должно осуществить поставку, а ООО «...» принять и оплатить товар - 20 тонн муки высшего сорта на сумму 327 043 рубля 64 копейки.

Дата Лицо 2, находясь на территории Адрес, изготовило на присланных документах подпись руководителя ООО «...» Свидетель №1 и оттиск печати ООО «...», и направило на ее электронный почтовый ящик фиктивный договор поставки, датированный Дата, сообщив при этом свой контактный номер ..., а также контактный абонентский номер кладовщика, который будет принимать груз ....

После чего, ФИО24, введенная в заблуждение, дала указание на отгрузку в адрес ООО «...» Дата муки в количестве 20 тонн, оплатив при этом транспортные расходы по доставке муки в Адрес в сумме 40 000 рублей. Лицо 2, выполняя отведенную ему роль, передало полученные от ФИО24 вышеуказанные сведения лидеру организованной группы Лицу 1, которое, выполняя координирующую роль, передало ФИО1 информацию относительно готовящейся поставки товара и контактные данные водителя автомобиля Свидетель №21, дало указание встретить товар, при этом с целью конспирации, дало указание пользоваться телефоном и абонентским номером, зарегистрированным на имя лица, не являющегося членом преступной группы.

ФИО1, выполняя отведенную ему роль, Дата, по указанию организатора преступной группы Лица 1, подыскал складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, где согласовал с собственником складских помещений Свидетель №22, не подозревающем о преступном умысле организованной преступной группы, аренду склада, о чем сообщил Лицу 1.

Дата водитель транспортной компании ООО «СТ-Транс» Свидетель №21, находясь по адресу: Адрес, осуществил загрузку имущества ООО «ПромАгро» - 20 тонн муки высшего сорта, расфасованной в мешки. 

В период с Дата по Дата, ФИО1, выполняя отведенную ему роль в преступлении, используя объявления, размещенные на Интернет сайте «...», подыскал грузчиков для производства выгрузки муки в складское помещение.

Дата, в утреннее время, ФИО1, согласно своей преступной роли, прибыл к складским базам по адресу АдресА. Дата в утреннее время груз был доставлен к складскому помещению по адресу: Адрес. ФИО1, встретив водителя Свидетель №21, сообщил ему, что адрес разгрузки поменялся, после чего они вдвоем приехали по адресу Адрес, который находился рядом, где согласно указаниям организатора преступной группы Лица 1, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, оповестил участников преступной группы о прибытии товара. Вводя Свидетель №21 в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, желая безвозмездно завладеть имуществом ООО «ПромАгро» в интересах членов организованной преступной группы, ФИО1, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества Общества, представился водителю Свидетель №21 кладовщиком ФИО4, организовал и проконтролировал разгрузку товара – 20 тонн муки, расфасованной в мешки, принадлежащей ООО «...», на общую сумму 327 043 рубля 64 копейки, тем самым члены преступной группы похитили имущество, принадлежащее ООО «..., на общую сумму 367 043 рубля 64 копейки, включая транспортные расходы. После чего, ФИО1 собственноручно подписал товарно-транспортную накладную от Дата, написав при этом вымышленные данные «ФИО2» и поставил ранее полученную фиктивную печать ООО «...».

После чего, в период с Дата по Дата, ФИО1, находясь на территории г. Перми, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, осуществил сбыт похищенного имущества из складского помещения, расположенного по адресу Адрес, в различные торговые точки на территории г. Перми и Пермского края, выручив при этом денежные средства. После чего вырученные денежные средства ФИО1 передал Лицу 1, которое как организатор преступной группы, распределило доход, полученный преступным путем, между всеми соучастниками преступления. 

Таким образом, ФИО1, совместно с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории г. Перми, действуя в составе организованной группы, в период с Дата по Дата, путем обмана, совершил хищение имущества ООО «ПромАгро», а именно 20 тонн муки высшего сорта, стоимостью 327 043 рубля 64 копейки, включая транспортные услуги в сумме 40 000 рублей, причинив ООО «ПромАгро» материальный ущерб в размере 367 043 рубля 64 копейки, что является крупным размером.

В соответствии с главой 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора Адрес и ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО1 обязался сообщить дату, время, место совершения хищения, дать правдивые признательные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, дать показания о своей роли в совершении преступлений, роли соучастников, а именно Лица 1, указать приобретателей похищенного имущества и способы сбыта, подтвердить свои показания на очных ставках в ходе следствия и суда, дать показания о расходовании денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, участвовать в иных следственных действиях в целях содействия органам следствия. 

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора г. Перми о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку ФИО1 выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил соблюдение ФИО1 всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

В судебном заседании установлено, что подсудимому ФИО1 понятно существо предъявленного ему обвинения, им заявлено о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме. Также ФИО1 заявлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, при участии защитника, с соблюдением положений главы 40.1 УПК РФ. 

В ходе проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ установлено, что ФИО1 оказал содействие следствию, а именно, дал полные, правдивые и признательные показания о совершении преступлений, сообщил о своей осведомленности о преступной схеме мошенничеств в отношении юридических лиц, изобличил известных ему соучастников преступной группы, указав роль каждого и свою, указал приобретателей похищенного имущества и способы сбыта, дал показания о расходовании денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, что позволило установить все обстоятельства преступной деятельности, подтвердил свои показания на очной ставке, частично возместил причиненный материальный ущерб.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимому разъяснены положения главы 40.1, главы 40 УПК РФ, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании ФИО1 настаивал на особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Государственный обвинитель, представители потерпевшего, защитник против рассмотрения уголовного дела в соответствии с главой 40.1 УПК РФ также не возражают. 

Действия ФИО1 по каждому из пяти преступлений в отношении потерпевших ТОО «...», ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов», ООО «РостАгро», ООО «ТоргМука», ООО «ПромАгро» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

При этом, из квалификации действий ФИО1 по каждому из пяти преступлений суд исключает квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием», поскольку способом совершения преступлений выступал обман, что следует из предъявленного обвинения и не требует исследования доказательств по делу. 

Кроме того, при описании преступного деяния по преступлению в отношении ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» допущена явная техническая ошибка в части указания даты, когда ФИО1 по указанию организатора группы подыскал складское помещение, расположенное по адресу: Адрес. Суд полагает необходимым исправить явную техническую ошибку, указав, что действия по поиску складского помещения ФИО1 были совершены Дата, а не Дата, как указано в обвинении, что также следует из предъявленного обвинения и показаний самого ФИО1 При этом, устранение явной технической ошибки не влияет на существо предъявленного ФИО1 обвинения, не свидетельствует об увеличении объема предъявленного подсудимому обвинения, не нарушает требования ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту. 

Также, как следует из предъявленного обвинения, по преступлению в отношении ООО «РостАгро», между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «РостАгро» должно было поставить в адрес Общества 15 тонн муки продовольственной первого сорта на сумму 337 500 рублей и 5 тонн муки продовольственной первого сорта на сумму 115 250 рублей, общей стоимостью 452 750 рублей. При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совершил хищение 20 тонн муки на сумму 452 700 рублей. Вместе с тем, как следует из предъявленного обвинения, размер ущерба, причиненного ООО «РостАгро», а также стоимость похищенного имущества составляет 452 700 рублей, в связи с чем суд считает необходимым уменьшить размер причиненного ООО «РостАгро» ущерба и стоимость похищенного и считать, что размер ущерба, причиненного ООО «РостАгро», а также стоимость похищенного составляет 452 700 рублей, что не нарушает требования ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту. Кроме того, государственный обвинитель в судебных прениях фактически отказался от размера ущерба, причиненного ООО «РостАгро», а именно 452 750 рублей, указав, что стоимость похищенной муки и размер ущерба, причиненного ООО «РостАгро», составляет 452 700 рублей. 

При этом для определения правильной квалификации содеянного подсудимым не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. Обвинение в остальной части, с которым подсудимый согласен, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности виновного, а также смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил пять умышленных преступлений против собственности, относящихся к категории тяжких; имеет постоянное место жительства; зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется в целом отрицательно; соседями характеризуется положительно; на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит. Оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда не возникло. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по каждому из пяти преступлений суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, в том числе выразившееся в принесении извинений и намерении принести извинения представителям потерпевших; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в даче полных, подробных, последовательных показаний в ходе предварительного расследования, в том числе указании схемы преступных действий, своей роли в совершении преступлений и ролей известных ему соучастников, сообщении информации о местах сбыта похищенного имущества, подтвержденных им в ходе очных ставок, а также в ходе проверки показаний на месте; намерение возместить ущерб, причиненный преступлениями; состояние здоровья подсудимого, его сожительницы и родственников; оказание материальной и иной помощи близким родственникам и родственникам; по преступлению в отношении потерпевшего ООО «ТоргМука», суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства признает частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления. Кроме того, по преступлению в отношении потерпевшего ТОО «...»,суд расценивает показания ФИО1 в качестве подозреваемого как явку с повинной, поскольку на момент дачи показаний сотрудникам полиции не было достоверно известно о причастности ФИО1 к совершению конкретно данного преступления, обстоятельств его совершения, а также его роли в нем.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд признает рецидив преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, по каждому из пяти преступлений.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает, что наказание ФИО1 по каждому из пяти преступлений следует назначить в виде реального лишения свободы, без применения ст.73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества. Наказание при этом назначается по правилам ч. 5 ст. 62 УК РФ.

При этом суд считает, что данный вид наказания обеспечит восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и пресечения им совершения новых преступлений, оснований для назначения более мягкого вида наказания, суд не усматривает.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимому по каждому из пяти преступлений дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, считая назначенное наказание соразмерным и достаточным, в соответствии со ст. 6 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому ФИО1 положений ст. 53.1 УК РФ не имеется, по каждому из пяти преступлений, поскольку ФИО1 совершены тяжкие преступления, при рецидиве преступлений. 

Между тем, с учетом личности подсудимого, его отношения к содеянному, а также всей совокупности вышеприведенных смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности применения при назначении ФИО1 размера наказания положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, назначив его без учета требований ч. 2 данной статьи, то есть менее одной третьей части максимального срока лишения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из пяти преступлений. 

В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства, законных оснований для применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15, ч.ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ, не имеется, по каждому из пяти преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, которые бы давали основания для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, не имеется, по каждому из пяти преступлений.

Окончательное наказание ФИО1 следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы следует отбывать ФИО1 в исправительной колонии строгого режима. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе предварительного следствия представителями потерпевших были заявлены исковые требования о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а именно представителем ООО «...» ФИО21 в размере 852 000 рублей; представителем ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» ФИО13 в размере 363 636 рублей 36 копеек; представителем ООО «РостАгро» ФИО23 в размере 452 750 рублей; представителем ООО «...» ФИО24 в размере 367 043 рубля 64 копейки. 

Исковые требования о возмещении имущественного ущерба представителей потерпевших являются законными, обоснованными, подлежащими удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, исковые требования поддержаны государственным обвинителем. В связи с этим исковые требования представителя ООО «...» ФИО13 на сумму 363 636 рублей 36 копеек; представителя ООО «...» ФИО24 на сумму 367 043 рубля 64 копейки подлежат удовлетворению в полном объеме, в размере 363 636 рублей 36 копеек, в размере 367 043 рубля 64 копейки, соответственно. Исковые требования представителя ООО «...» ФИО21 подлежат удовлетворению частично, в размере 851 000 рублей, с учетом частичного возмещения подсудимым ФИО1 ущерба ООО «ТоргМука» в размере 1 000 рублей. Исковые требования представителя ООО «РостАгро» ФИО23 подлежат удовлетворению частично в рамках предъявленного ФИО1 обвинения в размере 452 700 рублей. 

Подсудимый в судебном заседании исковые требования признал частично, указав, что сумма причиненного ущерба должна быть взыскана со всех соучастников.

Вместе с тем, учитывая, что по уголовному делу № не принято окончательное решение, исковые требования подлежат взысканию с подсудимого ФИО1

В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации документы и предметы, признанные вещественными доказательствами, следует хранить по месту их нахождения до рассмотрения уголовного дела №. 

Доказательств наличия процессуальных издержек в материалах дела не содержится.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309, 317.1-317.7 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшие ООО «...»), и назначить ему наказание:

-за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевших ООО «...», ООО «...», в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц;

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших ООО «...», ТОО «...», в виде лишения свободы на срок 1 год. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей по настоящему делу в период с 16 по 18 августа 2022 года, а также с 22 мая 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших ООО «Илишевский Комбинат хлебопродуктов», ООО «ПромАгро» о возмещении имущественного ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов» - 363 636 рублей 36 копеек; в пользу ООО «ПромАгро» - 367 043 рубля 64 копейки.

Гражданские иски ООО «ТоргМука» и ООО «РостАгро» о возмещении имущественного ущерба удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ООО «ТоргМука» - 851 000 рублей; в пользу ООО «РостАгро» - 452 700 рублей.

В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации документы и предметы, признанные вещественными доказательствами по делу, хранить по месту их нахождения до рассмотрения уголовного дела №. 

Приговор в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.А. Щеткина