дело № 1-246/2024

34RS0008-01-2024-004390-42

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 19 сентября 2024 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Деевой Е.А., 

при секретаре судебного заседания Немчиновой С.А., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г.Волгограда Шуваловой Л.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Зинченко О.П.,

представителя потерпевшего ООО «....,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ...», ..., являющегося ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый ФИО1 присвоил вверенное ему имущество ООО «...», в крупном размере. 

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании приказа (распоряжения) о приеме работника №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на должность менеджера по работе с клиентами обособленного подразделения ...» по адресу: г. Волгоград, ... .... ФИО1 подписал лист ознакомления с должностной инструкцией менеджера ООО «...» по обслуживанию клиентов (приложение к трудовому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой принял на себя обязательства по добросовестному выполнению должностных обязанностей, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, выполнению обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, согласно главы №..., он осуществляет обслуживание клиентов в офисе: прием/ выдача пакетов, посылок или иных грузов, работает и обрабатывает первичную документацию, связанную с приемом/ выдачей пакетов, посылок или иных грузов, контролирует документооборот, контролирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, осуществляет составление текущей отчетности. В рамках соблюдения норм кассовой дисциплины по работе с клиентами, он осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, денежных документов и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, обеспечивает соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составление установленной отчетности. Согласно главы №... ФИО1 был предупрежден, что он несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах предусмотренных, действующим административным, уголовным, и гражданским законодательством Российской Федерации. ФИО1 подписал договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1, занимая должность, связанную с хранением (обработкой, продажей отпуском, перевозкой и т.п.) материальных ценностей и денежных средств принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему предприятием материальных ценностей, денежных средств.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находился на рабочем месте в помещении обособленного подразделения ООО «...» по адресу: г. Волгоград, Центральный район ..., где у него возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступивших от клиентов и принадлежащих ООО «...», путем присвоения в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении обособленного подразделения ООО «...» по адресу: г.Волгоград, Центральный район ..., являясь менеджером указанной организации, действуя умышленно, имея единый умысел, направленный на безвозмездное изъятие и обращение денежных средств, принадлежащих ООО «...», в свою пользу, из корыстных побуждений, получил в свое распоряжение денежные средства, полученные от клиентов, при выполнении своих обязанностей по приему/выдача пакетов, посылок или иных грузов от клиентов ООО «...», на общую сумму 271 805 рублей 60 копеек, в кассу их не сдал, а оставил их в своем распоряжении, присвоив их, в последствии распорядился ими по своему усмотрению, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 600 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их. 

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 90 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2460 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 528 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2310 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 764 рубля 94 копейки, а всего на общую сумму 3602,94 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1200 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 430 рублей, а всего на общую сумму 1630 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 370,80 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 685 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 710 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 6734 рублей, а всего на общую сумму 8499 рублей 80 копеек, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1262 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 14190 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1760 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 700 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 370 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 270 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 3062 рублей, а всего на общую сумму 3332 рубля, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 4047 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 320 рублей, а всего на общую сумму 4367 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 4090 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1269 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 4877,28 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1050 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2892 рублей, а всего на общую сумму 10088 рублей 28 копеек, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 6540 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 389 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 480 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 370 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 14090 рублей, а всего на общую сумму 21 869 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 10189 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 27680 рублей, которые не сдал в кассу ООО ...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 230 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 959,30 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1080 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 10300 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 900 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 620 рублей, а всего на общую сумму 12 900 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 465 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 500 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 4085 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 280 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 605 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 760,20 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 395 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 600 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 365 рублей, а всего на общую сумму 8055 рублей, 20 копеек, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 635 рублей, по номеру заказа 1336698130 получил от клиента денежные средства в сумме 450 рублей, а всего на общую сумму 1085 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1164 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1380 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 290 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1610 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 481 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 235 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 430 рублей, а всего на общую сумму 5590 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 650 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2804 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 3370 рублей, а всего на общую сумму 6824 рубля, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 470 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 4047 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 5388 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 221 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2371,98 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 510 рублей, а всего на общую сумму 13007 рублей 98 копеек, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 365 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 6470 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 500 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 261 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2330 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 250 рублей, а всего на общую сумму 10 176 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 285 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2611 рублей, а всего на общую сумму 2 896 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 710 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 8888,10 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 3207 рублей, а всего на общую сумму 12 805 рублей 10 копеек, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1700 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 440 рублей, а всего на общую сумму 2 140 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 280 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 340 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 380 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 310 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 4590 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 8618 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 360 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1798 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 270 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 700 рублей, а всего на общую сумму 17646 рублей, которые не сдал в кассу ООО «... а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 260 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 900 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2990 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 450 рублей, а всего на общую сумму 4600 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 5400 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 300 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 300 рублей, а всего на общую сумму 6000 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 400 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 3270 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 300 рублей, а всего на общую сумму 3970 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 8900 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 3700 рублей, а всего на общую сумму 12600 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 470 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 500 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 265 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 923 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 450 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 360 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 390 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 350 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 310 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2030 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 300 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 370 рублей, а всего на общую сумму 6718 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 1300 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 406 рублей, а всего на общую сумму 1706 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 834 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2780 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 580 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 274 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2465 рублей, а всего на общую сумму 6933 рубля, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 840 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 430 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 356 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2136 рублей, а всего на общую сумму 3762 рубля, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, выступив в качестве клиента, оформил заказ №..., согласно которому последний приобрел игрушечные очки защитные противотуманные «WoSport», игрушечный переходник для лоадера М-серии, игрушечный магазин механический «Суma», игрушечные шары «AimTop», на общую стоимость с учетом доставки 10394 рубля. Однако, получив указанные товары, ФИО1 их оплату не осуществил и оставил их себе, чем совершил присвоение заказанных им товаров, принадлежащих ООО «...».

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 528 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 356 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 412 рублей, по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 356 рублей, а всего на общую сумму 1652 рубля, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 по номеру заказа №... получил от клиента денежные средства в сумме 2376 рублей, которые не сдал в кассу ООО «...», а оставил их в своем распоряжении, в дальнейшем присвоил их.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении обособленного подразделения ООО «...» по адресу: г. Волгоград, Центральный район ..., присвоил себе денежные средства на общую сумму 271 805 рублей 60 копеек, и в последствии распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «...» имущественный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по существу предъявленного обвинения не признал и пояснил, что он работал в ООО «...», отделение на ..., с августа 2019 года проходил испытательный срок, трудоустроен был в январе 2020 года, работал в должности менеджера по работе с клиентами. ДД.ММ.ГГГГ он подписал договор индивидуально-материальной ответственности. Было две рабочих программы, которые взаимодействовали вместе по началу ЕК-4 и более новая версия ЕК-5, все выдачи, складской учет проводились через эту программу, плюс программа кассира, которая включалась в предыдущую именно кассовую программу, то есть подсчет денег наличных и безналичных расчетов, деньги которые должна были передаваться в управляющую компанию и по клиентам распределяться. Также, пояснил, что не согласен с квалификацией, фактически он деньги из кассы не забирал и не присваивал, он признает, что допустил халатность на рабочем месте при выполнении своих обязанностей в силу некачественного выполнения обязанностей. Недостаточное ответственное отношение к работе, где то были допущены ошибки, которые он не сразу выявлял, если выявил, то не передавал сразу информацию начальству для решения этого вопроса. На работе бывали случаи, когда не успевал проверить оплачена посылка или нет при ее выдачи, также в силу постоянных проблем с кассовой программой были такие случае, когда им приходилось брать оплату наличными денежными средствами и в конце дня проводить деньги по накладным. Они составляли накладные, все номера перебивали, забивали в программу данные, такая практика была последние 8 месяцев. Также не было документов, кассовые документы были в дефиците, начали вводить в систему электронные чеки, в последствие были оплаты по QR коду, оплата то проходила, то нет. Кроме того, в силу кадрового голода, его никто не мог сменить, постоянно приходили стажеры, практиканта из университета, большую часть времени работали по двое. Стажеры проходили 3-4 дня дневное обучение, потом знакомились с программой, изучали первоначальную документацию и, начиная с 3-4 дня их выводили на работу, то есть выдача посылок, работа с кассовой программой, это все входило в их обязанности. Деньги находились в кассе, которая находилась за правым столом из двух столов, туда люди подходили на оплату, кассовый аппарат никогда не запирался, ключ в нем был, но не запирался. Доступ был свободный, когда кто-то из руководства мог подойти залезть в кассу и разменять деньги, имели доступ они, руководство, стажеры, даже некоторые практиканты. Касаемо обнаружения недостачи то, у них было два руководителя ... и ..., последняя занималась всем, взаиморасчетами, у них есть управляющая компания, которая постоянно имела претензии к ней, насчет того, что у них идут массовые недоплаты и идут очень давно на общую сумму более 1 000 000 рублей. ... поручила ей разобраться с этим вопросом, она нашла недоплаты, но не нашла источник недоплат, потом он ушел в отпуск и в процессе этого отпуска передали задание ..., которая нашла за один день источник. То есть, якобы у них есть недостачи и в какие смены посылки не проведены, после провели служебную проверку, и выявили, что это было в его смены, в смены ... и ..., были недоплаты у них недоплаты были в меньшей сумме. Недоплаты были не только в его смену, фактически с этими недоплатами они сталкивались на протяжении всего периода работы, были, и сотрудники которые теряли большие суммы. После его вызвала ... на разговор, в присутствие ... и рассказали об этом, спросили, что он планирует делать, он сказал, что не прав, она объяснила, что он находится под договором материальной ответственности, который все подписывали, и в любом случае деньги надо вернуть, после разговора в течение двух дней был вызван сотрудник отдела безопасности ... с которым у него была приватная беседа, в ходе которой он сказал, что деньги не брал, на что он ответил, что деньги возмещать придется, и нужно написать расписку ... о том, что по его вине были утеряны деньги, она скажет, как правильно написать расписку и в таком случае они в полицию не обратятся. Он написал расписку, что возместит деньги и вернул 200 000 рублей, которые взял у бывшей тещи взаймы, часть денег по его инициативе изъяли из тех, которые были по закону положены за отпуск в сумме 33 500 рублей. Кроме того, с середины июля до конца июля2 022 года он находился в отпуске. 

Вместе с этим, несмотря на непризнание ФИО1 своей вины, его виновность в совершении данного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, представитель потерпевшего .... в судебном заседании показала, что ФИО1, примерно 2 года работал менеджером клиентского отдела, по адресу: г.Волгоград, ..., в его должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием/выдача посылок, получение денежных средств за выданные посылки и оказанные услуги, проведение по кассе денежных средств от клиентов, ведение отчета, в конце смены должны были просчитать все это с кассой и сдать на инкассацию, положить в сейф, этот отчет присылают ей, в бухгалтерию, руководителю, ведут и записывают это в книгу, она инкассирует денежные средства самостоятельно, когда приходит, считает деньги в сейфе, просматривает записи, которые ежедневно записывали, они пишут по какому счету принимались денежные средства наличные или безналичные, отчеты из кассы и кто менеджер, она каждый раз, когда инкассирует, сверяет денежные средства и забирает для инкассации в банк. Была программа ...» в ней работали, это единая внутренняя программа у «Сдека», на основании которой открывается смена и все операции проводятся там и кассовые операции, прием и выдача, инвентаризация, все ведется в ней, чтобы было видно. Когда менеджер приходит на смену он приходит под своей учетной записью.

Наложенный платеж - это когда клиент получает посылку от интернет-магазина, это стоимость посылки и стоимость доставки, они ежедневно собирают денежные средства и на следующий день эти денежные средства должны перечислить в управляющую компанию, поэтому, вечером в конце смены они делают эти отчеты. Когда ... замещала заместителя директора, то утром стала считать по каждому пункту выдачи, сколько наложенного платежа было принято с каждого пункта выдачи, сверяется с программой и присылает ей сообщение, какую сумму необходимо перечислять в управляющую компанию, ... ей позвонила и после встретилась и сказала, что у них недостача, также сказала, что она уже связалась с кредитным контролером от управляющий компании они все проверили и недостача составила около 300 000 рублей. Также сказала, как они выявили недостачу, а именно денежные средства, которые получали наличными, они через кассу не проводились, в программе ставили галочку, что дата доставки есть, потому, что клиенту нужно предоставить документ, что он получил эту посылку и списать со склада, если галочку не поставить посылка будет числиться на складе, и чтобы она не числилась на складе дату доставки нужно поставить, а денежные средства через кассу не проводились. В середине марта, 2 года назад, была первая хакерская атака, с программой были проблемы и тогда начали присутствовать мошеннические схемы. В первую очередь в такой ситуации нужно связаться с управляющей компанией, и они вызвали ..., он приехал, и одновременно обнаружились хищения, как у ФИО2, так и в другом пункте выдачи на .... ... их вызвал на беседу и беседовал с ними лично, сначала он беседовал с ... который ему все рассказал, что начал воровать из кассы с ноября прошлого года, брал деньги и вкладывал обратно, потом стал брать денег больше чем мог вернуть, обратно или не хотел или не мог вкладывать. Когда ему ... сказала, что факт хищения на лицо ФИО2 пришел к ней в кабинет и попросил 300 000 рублей, потому что у него болеет мама и нужно делать операцию, но скорее всего, он просил деньги для того, чтобы положить их в кассу, она ему посоветовала воспользоваться полисом ОМС, но он настаивал на деньгах, она отказала. Потом узнала через Олесю, что они около 100 000 рублей принесли и вносили эти деньги в накладные через кассу, потом принес 90 000 рулей и внесли, остаток 76 000 или 78 000 рублей. Когда она их увольняла, ФИО2 уволили по статье утрата доверия и сказала, что будет подавать заявление в полицию, но если вернет деньги, то не будет этого делать, ФИО2 написал расписку, на этом общение закончилось. ФИО2 вернул денежных средств около 200 000 рублей и при увольнение были денежные средства удержаны, которые положены на расчетные, он написал в заявление об увольнение, что просит эти денежные средства зачесть в счет долга, примерно у него оставалось около 50 000 рублей. Также, были ситуации, когда ФИО2 сам выступал клиентом, оформлял заказ и в последующем деньги не проводил через кассу, здесь был похищен не товар, а деньги, если бы посылка исчезла со склада это похищенный товар, а если посылка выдана клиенту, а денег нет в кассе, это похищенные деньги.

Свидетель .... в судебном заседании пояснила, что она работает в ООО «...» с ноября 2018 года, в 2020 году ФИО1 работал менеджером клиентского отдела, офис расположен по адресу: г.Волгоград, .... Когда ФИО2 ушел в отпуск выявилась недостача, примерно в середине июля 2022 года, они каждый день считают наложенный платеж и когда она стала считать, то увидела, что не хватает денег. Наложенный платеж -это денежные средства, которые они перечисляют в управляющую компанию, которой проведены за вчерашние дни. Недостача была установлена примерно 13 000 рублей, когда стали проверять накладные, сумма недостачи увеличилась примерно до 200 000 рублей. Она поняла, что именно ФИО2 похитил деньги, так как данные о вручение стояли, когда он работал, также есть график. Если клиент денежные средства отдал, а они по кассе не провелись, значит, накладная в их программе отображается, как денежные средства не проведены, но по факту клиент посылку получил. Кроме нее занималась проверкой кредитный контролёр ..., также по кассовой дисциплине помогала бухгалтер. Она о недостаче с начала не сообщала руководителю, после того как кредитор провел проверку сообщила. В последующем в орган расследования в целях подтверждения предоставлялись реестры наложенного платежа, накладные, акт о расследовании, скриншоты накладных, объяснительные. ФИО2 частично вернул денежные средства в размере примерно 200 000 рублей и то, что было удержано при увольнении. Она обсуждала с ФИО2 указанные выявленные недостачи, он сказал, что внесет денежные средства, что он забирал вещи.

Свидетель ... в судебном заседании пояснила, что ФИО1 знаком, они работали в одной организации «...» она работала бухгалтером, а ФИО2 менеджером. Работала в ООО «...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, офис находился по адресу: ..., в этот момент ФИО2 работал менеджером клиентского отдела, принимал и выдавал посылки. У них есть понятие как наложенный платеж, то есть им приходят посылки, клиенты их получают и оплачивают посылки, деньги с наложенного платежа они регулярно должны были отправлять в управляющую компанию ... глава «...», в какой-то момент их главная организация стала предъявлять претензии о том, что у них недоплата по наложенному платежу, по какой причине они разобраться не могли, потому что у нее доступ был к программе «...» и данные ОФД, которые у них в контуре были, данные ОФД и кассы совпадали, они не могли понять причину расхождения, почему им предъявляют сумму к наложенному платежу гораздо больше, чем прошли у них по кассе, директор ... дала задание ..., когда она была исполнительным директором, разобраться, почему имеются расхождения и откуда имеется задолженность перед головной организации, но прошло какое-то время Виктория не смогла найти причину, она ушла в отпуск и ... перепоручила задание заместителю директора .... Она созванивалась с головной организацией, обращалась к ней, они с ней смотрели данные ОФД, данные программы ИК4, ИК5, касса и потом открыла раздел, то есть у каждого из них был доступ в определенный раздел программы ИК, и она стала смотреть дебиторскую задолженность и обратила внимание на то, что некоторые посылки с наложенным платежом были выданы, но стоял статус не оплачен, то есть они не проходили через кассу программы ИК не через данные ОФГ. По программе было понятно, какой сотрудник ответственен за эти посылки, кто производил выдачу посылки. У них у каждого был код доступа программы, когда менеджеры и она приходили, они вводили свой логин и свой пароль, и каждый входил под своими данными. Когда недостача была выявлена, был логин и пароль ФИО2. Сумма недостачи была примерно 300 000 рублей, это с марта 2022 года. После того как они поняли, что произошло, директор разговаривала с ФИО2, и он какую ту часть денежных средств возмещал, но так как они через нее не проходили, она отношение к деньгам не имела, какая часть денежные средств возмещалась не знает. Кроме того, один раз ФИО2 просил логин и пароль у их коллеги, она в тот день была выходная, якобы он не мог войти под своим, она потом писала заявления о том, что предоставляли их. Логин и пароль поступают на электронную почту персонально, в открытом доступе их нет.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что ФИО1 знаком, 2 года назад он находился в служебной командировке, в связи с тем, что ФИО2 похитил денежные средства из кассы у директора ООО «..., которая работает по франчайзингу со «...». ФИО2 работал менеджером у ..., в каком конкретно пункте выдаче не помнит, неподалеку от ... вокзала находятся. О недостаче стало известно от ..., примерно в июле-августе 2022 году, размер общий недостачи примерно 250 000 или 300 000 рублей. Он выезжал в г.Волгоград для выяснения данных обстоятельств. С ФИО2 общался по данному поводу, он пояснил, что с ноября или декабря, то есть за 8-9 месяцев, до того как он туда приехал, ФИО2 брал деньги из кассы, потому что ему лично не хватало, сначала частично возвращал, потом долг накапливался, за счет того, что клиенты приносили ему новые деньги, он прикрывал предыдущие долги, но в итоге не справился и накопился долг. То есть ФИО2 подтвердил факт хищения в личном разговоре, в устной форме подтвердил, большую часть денег ФИО3 он вернул, расписку писал.

Свидетель ... в судебном заседании пояснила, что ФИО1 знаком, они работали в «...» на ... работали в «...» в марте 2022 году, она работала менеджером, ФИО2 был ее наставником, он тоже работал на .... У нее и у ФИО2 были одинаковые обязанности, приходит клиент, они оформляли посылку и выдавали ее. Пользовались программой ИК 5 и кассир, были учетные записи, после работы закрывали смену и вносили отчеты за посылки и финансовые, у каждого сотрудника была своя учетная запись со своим паролем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 просил представить ее код, потому что ему не приходил и она согласилась. По поводу недостачи выявленной у Шилова ей ничего не известно. Кассы с деньгами никак не закрывалась, она стояла под столом на тумбочке, к ней был свободный доступ. 

Из оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ... данные ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно в марте 2022 года она трудоустроилась в ООО «...», которая входит в группу компаний «...», осуществляла деятельность в пунктах выдачи заказов, в должности менеджера клиентского отдела. В указанной должности проработала до августа 2022 года, в последующем уволилась. В должности менеджера клиентского отдела, в ее должностные обязанности входило: работа с клиентами, прием/выдача посылок, получение денежных средств за выданные посылки и оказанные услуги, проведение по кассе денежных средств, работа в программе «...». Для работы каждому менеджеру предоставляется логин от учетной записи в АРМ Кассир, вход в сервис предоставляется только после получения смс-сообщения с кодом. Постоянное место работы находилось по адресу:г. Волгоград, Центральный район, .... В указанном отделении ООО «...», также работал менеджер клиентского отдела ФИО1, с которым изредка у них были совместные смены, то есть работали вдвоем. 

ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от ФИО1, который пояснил, что ему не приходит смс-код и он не может начать работу, указал, что образовалась очередь и попросил предоставить ему код, который придет ей на телефон, чтобы он осуществил вход в систему АРМ Кассир по ее логину. Она согласилась на его предложение, так как ей показалось это не подозрительным, кроме того она подумала, что возможно в последующем у нее может возникнуть такая же проблема и ей нужна будет помощь. При этом за период ее работы, не было такого, чтобы смс-сообщение с кодом ей не приходило. ФИО1 пообещал ей, что как только ему придет смс-сообщение с кодом от его учетной записи, он закроет за собой смену, открытую по ее логину, а также сообщит о данном факте руководству ООО «...», которое находится на этаж выше по адресу работы. 

В последующем руководители ООО «...» пояснили ей, что ФИО1 присвоил себе денежные средства, которые ему передавали клиенты ООО «...», в том числе ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 использовал ее логин для входа в АРМ Кассир. По факту присвоения денежных средств ФИО1 ей пояснить нечего, так как она об этом ничего не знает. С ФИО1 в период, когда она работала, она общалась редко по рабочим моментам, общение с ним сейчас не поддерживает. В период ее работы по окончанию смены у нее бывало, что не хватает денежных средств в кассе, о данном факте она сразу сообщала своему руководству ООО «...», после чего ее смена с участием руководителей пересчитывалась и находились ошибки по внесению ею информации, после их исправления, сумма денежных средств, внесенных в кассу сходились по учетам и к ней претензий не поступало. 

(том 3 л.д. 9-12)

После оглашения показаний свидетель .... пояснила, что насчет кода было так, что если программа зависает, то не всем код приходил, в остальном подтверждает.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что по факту присвоения денежных средств на сумму 2 376 рублей, сотрудником ООО «...», переданных им сотруднику указанной компании за получение посылки, ему пояснить нечего, так как о данном факте он узнал в ходе допроса. Гражданин ФИО2 ... ему не знаком, его внешность описать не может. Факт передачи денежных средств в сумме 2 376 рублей сотруднику ООО «...» за получение посылки ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. Волгоград, Центральный район, ..., он подтверждает. Описать внешность сотрудника, которому он передал денежные средства не сможет, так как прошло очень много времени, насколько он помнит, это был мужчина. 

(том 2 л.д. 99-101)

Кроме того, помимо показаний свидетелей, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами.

В частности, виновность подсудимого подтверждается:

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ... были изъяты светокопия трудового договора №... на 3х листах; светокопия должностной инструкции менеджера по работе с клиентами на 3х листах; светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1м листе; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1ом листе; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ на 1ом листе; оригинал табеля учета рабочего времени на 5- ти листах; светокопия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1ом листе; светокопия решения №... единственного участника общества с ограниченной ответственностью «...» на 1ом листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1ом листе; светокопия Листа записи единого государственного реестра юридических лиц на 1ом листе; светокопия докладной записи на 2х листах; светокопия приказа №... на 2х листах; светокопия акта о результатах проведения внутреннего служебного расследования №... на 11ти листах; оригинал справки об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ годана 3х листах; светокопия пояснительной записки к заказу №... на 2х листах; светокопия докладной записки, на 1ом листе; светокопия объяснительной записки на 1ом листе; скриншоты копии накладных/заказов на 46 листах; чеки и документы на 77 листах; оригинал реестров кассовых документов за июнь и июль 2022 года на 2х листах; оригинал карточек счета 76.05 за июнь 2022 на 6ти листах; оригинал карточки счета 62 за июнь 2022 года на 7ми листах; оригинал реестра наложенных платежей на 14ти листах.

(том 1 л.д. 35-39)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фото-таблица к нему (с участием свидетеля ....), согласно которому были осмотрены, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ: светокопия трудового договора №... на 3х листах; светокопия должностной инструкции менеджера по работе с клиентами на 3х листах; светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1м листе; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1ом листе; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ на 1ом листе; оригинал табеля учета рабочего времени на 5ти листах; светокопия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1ом листе; светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1ом листе; светокопия решения №... единственного участника общества с ограниченной ответственностью «...» на 1ом листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1ом листе; светокопия Листа записи единого государственного реестра юридических лиц на 1ом листе; светокопия докладной записи на 2х листах; светокопия приказа №... на 2х листах; светокопия акта о результатах проведения внутреннего служебного расследования №... на 11ти листах; оригинал справки об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ на 3х листах; светокопия пояснительной записки к заказу №... на 2х листах; светокопия докладной записки, на 1ом листе; светокопия объяснительной записки на 1ом листе; скриншоты копии накладных/заказов на 46 листах; чеки и документы на 77 листах; оригинал реестров кассовых документов за июнь и июль 2022 года на 2х листах; оригинал карточек счета 76.05 за июнь 2022 на 6ти листах; оригинал карточки счета 62 за июнь 2022 года на 7ми листах; оригинал реестра наложенных платежей на 14ти листах. По окончанию осмотра свидетель .... указала, что в скрин копиях накладных/ заказов отображены заказы в программном обеспечении «... 5» (сокращено ЕК5) по которым не поступили денежные средства в кассу, данный факт отображается в информации чуть ниже получателя, начинается с «Итого с получателя при вручении…руб». При этом указана именно та сумму, которая должна быть проведена в программном обеспечении «Касса». Если менеджером по работе с клиентом сумма была проведена, то в графе «Итого с получателя при вручении…руб» будет отображаться 0 рублей. На момент предоставления документов были предоставлены скрин – копиях накладных/ заказов предоставлены накладные в количестве 46 штук, по которым на тот момент в графе «Итого с получателя при вручении…руб» указанные суммы которые не проведены в программном обеспечении «Касса», во всех данных накладных статус посылки «Вручено» был установлен менеджером ФИО1 (подтверждается табелем рабочего времени и использованием логина при входе в систему ЕК5).

Согласно пояснения ...., при проведении служебной проверки, ей были проверены все номера заказов, оформленных ФИО1, из которых обнаружено 130 накладных за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по которым в программном обеспечении «Касса» денежные средства не поступили. Общая сумму составила 271 805 рублей 60 копеек. При осмотре и анализе ей понятно, что данные документы могут предоставить информацию по не внесению ФИО4 денежных средств в кассу только на сумму, которая не была возвращена ФИО4 после проведения служебной проверки. Просит запросить указанную информацию в ООО «...» для получения информации об совершенном преступлении за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела.

(том 1 л.д. 89-104,105-106,107-222; том 2 л.д. 1-77)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 был изъято заявление директору ООО «...» от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д. 57-60)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрено, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ: заявление директору ООО «...» от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит в счет погашения материального ущерба выявленного в результате проведения служебного расследования, где им не были оприходованы и не проведены через кассу денежные средства, полученные от клиентов за заказы, провести удержание денежных средств из заработной платы и компенсационных выплат при увольнении, всего на общую сумму 33 562 рубля 10 копеек. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела.

(том 1 л.д. 61-62, 63, 64)

Ответ на запрос от ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ – согласно которому ООО «...» предоставили: флеш-носитель «SP», емкостью 4 Gb, с информацией взаиморасчёта с АО «...» за период с мая по июль 2022 года, выгрузку ОФД (чеки) (г. Волгоград, ...) за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. 

(том 2 л.д.104)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен флеш-носитель «SP», емкостью 4 Gb, с информацией взаиморасчёта с АО «...» за период с мая по июль 2022 года, выгрузку ОФД (чеки) (г. Волгоград, ...) за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе анализа указанных файлов, было установлено, что ряд заказов (анализ проводился по сумме оплаты наложенного платежа - Наличные), отображенных в сведениях реестров наложенных платежей ООО «...» (указанные в файлах формата «xlsx»: 1) «май»; 2) «апрель»; 3) «июнь»; 4) «июль») отсутствуют в сведениях поступивших денежных средств в кассу (проведенных через программное обеспечение «Касса»), выгруженные из ОФД «оператор фискальных данных». (указанные в файлах формата «xlsx»: 1) «Чеки_...ира,_д._18_Мира18_ДД.ММ.ГГГГ-31.07.2022».

В ходе подсчета суммы наложенного платежа установлена сумма 271 805 рублей 59 копеек, которые не поступили в кассу ООО «...» (в филиале по адресу г. Волгоград, ...) в период времени, когда были рабочие смены ФИО1 

Указанный предмет признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела. 

(том 2 л.д. 110-173)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена расписка от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. В указанной расписке имеется следующая информация: расписка написана Директору ООО «.... от ФИО1, паспорт 

<

...>, 710-021 дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, №..., проживает по адресу г. Волгоград, .... Далее по тексту: «Я ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на рабочем месте получал деньги от клиентов забирал их себе не проводя в кассе. Часть от взятых д/с в размере 200 000 были возвращены в кассу. Оставшиеся деньги размере 77 981 р. Обязуюсь вернуть частями до 01.02.2023». В нижней части расписки имеется дата ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подпись. Указанный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела 

(том 3 л.д. 5-6)

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу которых на основании п. 6 отнесены также иные документы. 

Вместе с этим, в качестве доказательства вины подсудимой стороной обвинения представлено заявление представителя потерпевшего ООО «.... от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.3), однако данное заявление не является доказательством, в смысле, придаваемом этому ст. 74 УПК РФ, а только в силу ст. ст. 140, 141 УПК РФ может являться поводом для возбуждения уголовного дела и может приниматься судом только при проверке наличия таковых при приятии решения органом предварительного расследования в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в связи с чем подлежит исключению из приговора как доказательства. 

Проверяя и анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей в соответствии со ст.ст. 87-88 УПК РФ, а также письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу о виновности ФИО1, в совершении инкриминируемого ему деяния.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей достоверны, поскольку согласуются между собой. Не доверять показаниям указанных лиц, у суда оснований не имеется, поскольку неприязни к подсудимому они не испытывали. Обстоятельств, указывающих на наличие у них причин оговаривать ФИО1, либо иной личной заинтересованности в исходе данного дела, судом не установлено, перед допросом представителя потерпевшего и свидетелей были разъяснены их права и обязанности.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенного ФИО1 преступления, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Изложенные доказательства вины подсудимого ФИО1, признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и оценивает доказательства, представленные сторонами, а также исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении обособленного подразделения ООО «...» по адресу: г. Волгоград, Центральный район ..., присвоил себе денежные средства на общую сумму 271 805 рублей 60 копеек, и в последствии распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «...» имущественный ущерб в крупном размере.

По смыслу закона следует, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Судом установлено, что ФИО1, являясь менеджером по работе с клиентами обособленного подразделения ООО «...» получив в свое распоряжение денежные средства, полученные от клиентов, при выполнении своих обязанностей по приему/выдача пакетов, посылок или иных грузов от клиентов ООО «...», на общую сумму 271 805 рублей 60 копеек, в кассу не сдал, а оставил их в своем распоряжении, присвоив их, в последствии распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, исходя из фактически установленных обстоятельств, действиям подсудимого органами предварительного следствия дана правильная юридическая оценка.

Квалифицирующий признак присвоения «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку из совокупности доказательств следует, что ФИО1 совершено хищение денежных средств в сумме 271 805 рублей 60 копеек, что в силу прим.4 к ст.158 УК РФ образует крупный размер хищения.

С учетом этого, действия подсудимого ФИО1, судом квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для квалификации действий ФИО1 по ч. 1 ст. 293 УК РФ не имеется, поскольку совершенные им действия по получению от клиентов денежных средств, которые он не сдавал в кассу ООО «...», а оставлял в своем распоряжении, являются хищением в форме присвоения. 

Кроме того, указанные доводы защиты не основаны на законе и противоречат исследованным в суде доказательствам, в том числе согласно которым ФИО1, при трудоустройстве принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему предприятием материальных ценностей, денежных средств, однако предпринимал целенаправленные действия по сокрытию факта изъятия денежных средств и совершению преступления, что в данном случае исключает состав преступления - халатность, поскольку данное преступление может быть совершено только с неосторожной формой вины. В данном случае действия ФИО1, связанные с не сдачей в кассу денежных средств, полученных от клиентов и оставляя их себе, также свидетельствуют не о халатности с его стороны, а об умышленных действиях.

Доводы стороны защиты о нахождении ФИО1 в определенные периоды времени в отпуске, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, не нашли своего подтверждения, поскольку как следует из табеля учета рабочего времени ФИО1 в указанные дни находился на рабочем месте в течение всего рабочего дня (том 1 л.д. 120).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вел себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовалась предоставленными ему процессуальными правами, его поведение не вызывает сомнений в его психической полноценности как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. В связи с изложенным, суд признает его вменяемым и, следовательно, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащим привлечению к уголовной ответственности за содеянное и ему должно быть назначено наказание за совершенное преступление.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО1 совершено умышленное преступление против собственности, которое, в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

По месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоит, под наблюдением у врача –нарколога не значится. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд признает .... 

Также, суд учитывает положения п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в силу которых признание смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме, при это суд вправе признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение причиненного преступлением вреда на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания назначаемого ФИО1 суд принимает во внимание: характер общественной опасности совершения подсудимым умышленного преступления против собственности, относящегося к категории тяжких, а также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, данные о личности подсудимого, характеризующий материал, не судим, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы. 

Назначение подсудимому иного вида наказания, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.

Также суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к назначенному ФИО1 наказанию положений ст. 64 УК РФ, а именно назначение более мягкого вида наказания, чем предусматривает санкция данной статьи. 

При этом, с учетом тяжести совершенного преступления и характеризующих данных, материального положения, суд полагает возможным не назначать подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы. 

При этом, суд учитывает, что после совершения преступления в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО1, добровольно давал подробные показания, работает, имеет постоянное место жительства, .... 

Таким образом, с учетом совокупности всех указанных выше обстоятельств, а именно поведения подсудимого ФИО1 после совершения преступления, а также данных, характеризующих его личность, суд считает возможным назначить наказание подсудимому ФИО1, с применением ст.73 УК РФ, поскольку подсудимый не представляет большой общественной опасности и его исправление возможно без изоляции от общества. 

При этом, по мнению суда, такой вид и размер наказания в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденного и не скажется отрицательно на условиях жизни ее семьи.

При решении вопроса о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО1 суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, поскольку обстоятельства, учитываемые ранее при избрании указанной меры пресечения, в настоящее время не изменились.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 298, 303, 307 – 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 ... наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления органа, осуществляющего исправление осуждённых, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённых, в сроки, установленные исполнительной инспекцией. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу -отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 1) копию трудового договора №... на 3-х листах; 2) копию должностной инструкции менеджера по работе с клиентами на 3-х листах; 3) копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1 листе; 4) приказ (распоряжение) о приеме работника №... на работу на 1 листе; 5) приказ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 6) оригинал табеля учета рабочего времени (март –июль 2022) на 5-ти листах; 7) копию приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 8) копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1ом листе; 9) копию решения №... единственного участника общества с ограниченной ответственностью «...» на 1ом листе; 10) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1-ом листе; 11) копию листа записи единого государственного реестра юридических лиц на 1-ом листе; 12) копию докладной записи от ДД.ММ.ГГГГ на 2х листах; 13) копию приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2х листах; 14) копию акта о результатах проведения внутреннего служебного расследования №... на 11ти листах; 15) оригинал справки об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, на 3х листах; 16) копию пояснительной записки к заказу №..., на 2х листах; 17) копию докладной записки, на 1ом листе; 18) копию объяснительной записки, на 1-ом листе; 19) скриншоты копии накладных/заказов, на 46 листах; 20) оригинал чеков и документов, на 77 листах; 21) оригинал реестров кассовых документов за июнь и июль 2022 года, на 2х листах; 22) оригинал карточек счета 76.05 за июнь 2022, на 6ти листах; 23) оригинал карточки счета 62 за июнь 2022 года, на 7-ми листах; 24) оригинал реестра наложенных платежей на 14-ти листах, флеш – носитель «SP» с информацией о деятельности работника ФИО1 от ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в ООО «...» от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях.

Судья ... Е.А. Деева