Дело № 1-202/2023 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Озерск 22 августа 2023 года 

Озерский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Е.Е. Шишкиной

при секретаре Пономаревой С.Е., 

с участием: государственного обвинителя – ст. помощника прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области ФИО1 

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Шестаковой Г.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Озерского городского суда Челябинской области пр. Ленина д.41 г. Озерск Челябинской области уголовное дело в отношении гражданина 

<

>:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, имеющего среднее образование, трудоустроенного 

<

>, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

- 20 декабря 2022 года мировым судьей судебного участка № 2 г. Озерска Челябинской области по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, (снят с учета по отбытию наказания 27 марта 2023 года).

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, в период времени с конца февраля – начала марта 2022 года, но не позднее 04.03.2022, находясь на территории Озерского городского округа Челябинской области, получил от ФИО7 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» ИНН № ОГРН № (юридический адрес: 

<

адрес>) и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем – ФИО2, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Российский Сельскохозяйственный банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АКБ «Авангард» (ПАО) расчетные счета ООО «Кристалл», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть ФИО7 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Кристалл». Будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО7, ФИО2 дал согласие на совершение вышеуказанных действий с его участием.

ФИО2, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Кристалл», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, находясь в указанном выше месте, согласился с поступившим предложением ФИО7, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Кристалл» с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Кристалл», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Кристалл», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации задуманного, после того как 14.03.2022 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО2, как директоре и учредителе ООО «Кристалл», который являлся подставным лицом, последний умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кристалл», и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, 14.03.2022, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 14.03.2022, согласно которому ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, в ПАО «Сбербанк» 14.03.2022 открыт расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

При этом ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, находясь по адресу: 

<

...>, указал в заявлении о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 14.03.2022 номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Далее, 14.03.2022 банком на указанные ФИО2 в заявлении о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 14.03.2022, номер мобильного телефона, а также адрес электронной почты, которые находились в распоряжении у ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк России», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл» в ПАО «Сбербанк России».

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в ПАО «Сбербанк России», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, 27.04.2022, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю АО «ОТП Банк» с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» от 27.04.2022, согласно которому ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, в АО «ОТП Банк» 28.04.2022 открыт расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

При этом, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АО «ОТП Банк», в нарушение Федерального закона, указанного выше, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, находясь по адресу: 

<

...>, указал в подтверждении (заявлении) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» от 27.04.2022, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «I-Bank» АО «ОТП Банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Далее, 28.04.2022 банком на указанные ФИО2 в заявлении сведения на открытие счета от 27.04.2022,которые находились в распоряжении ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «I-Bank» АО «ОТП Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл», в АО «ОТП Банк».

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в АО «ОТП Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, 27.04.2022, находясь по адресу: г. Челябинск, пр-т. Ленина, 26А, обратился к представителю АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 27.04.2022, а также заявление о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с использованием системы «Мобильный банк», согласно которому ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 28.04.2022 открыт расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

При этом ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, находясь по адресу: г. Челябинск, пр-т. Ленина, 26А, указал в заявлении о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с использованием системы «Клиент-Банк» «Мобильный банк» АО «Российский Сельскохозяйственный банк» номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Мобильный банк» АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Далее, 28.04.2022 банком на указанные ФИО2 в заявлении о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с использованием системы «Клиент-банк» «Мобильный банк» АО «Российский Сельскохозяйственный банк» номер мобильного телефона, а также адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Мобильный банк» АО «Российский Сельскохозяйственный банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл» в АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, 27.04.2022, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю Банк «ВТБ» (ПАО) с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал заявление о предоставление услуг Банка от 27.04.2022, согласно которому ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, в Банк «ВТБ» (ПАО) 28.04.2022 открыт расчетный счет № и № (универсальная карта), в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

При этом ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО Банк «ВТБ» (ПАО), в нарушение Федерального закона, указанного выше, реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: г. Челябинск, пр-т. Ленина, 26А, указал в заявлении о предоставление услуг Банка от 27.04.2022, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «ВТБ Бизнес Онлайн» Банк «ВТБ» (ПАО) по расчетному счету № и № (универсальная карта), в рублях Российской Федерации.

Далее, 28.04.2022 банком на указанный ФИО2 в заявлении о предоставление услуг Банка от 27.04.2022 сведения, которые находились в распоряжении ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «ВТБ Бизнес Онлайн» Банк «ВТБ» (ПАО), по расчетному счету № и № (универсальная карта), в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл» в Банк «ВТБ» (ПАО).

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в Банк «ВТБ» (ПАО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, 27.04.2022, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал заявление на открытие счета и подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», и подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 27.04.2022, согласно которым ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, в АО «Альфа-Банк» 28.04.2022 открыт расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

При этом ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального законодательства, указанного выше, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, находясь по адресу: 

<

...>, указал в заявлении на открытие счета от 27.04.2022, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Далее, 28.04.2022 банком на указанные ФИО2 в заявлении на открытие счета от 27.04.2022, номер мобильного телефона, а также адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл» в АО «Альфа-Банк».

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в АО «Альфа-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, 06.06.2022, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю АКБ «Авангард» (ПАО) с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал заявление на открытие счета в АКБ «Авангард» (ПАО) от 06.06.2022, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 06.06.2022, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 06.06.2022, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» АКБ «Авангард» (ПАО) от 06.06.2022, акт приема-передачи кэш-карты от 06.06.2022, согласно которым ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, открыло 06.06.2022 в АКБ «Авангард» (ПАО) расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

При этом ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АКБ «Авангард» (ПАО), в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, находясь по адресу: 

<

...>, указал в заявлении на открытие счета в АКБ «Авангард» (ПАО) от 06.06.2022, в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 06.06.2022, в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Клиент-банк» «Авангард Интернет-Банк» АКБ «Авангард» (ПАО) от 06.06.2022, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Авангард Интернет-Банк» АКБ «Авангард» (ПАО) по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Далее, 06.06.2022 банком на указанные ФИО2 в заявлении на открытие счета от 06.06.2022, номер мобильного телефона, а также адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» «Авангард Интернет-Банк» АКБ «Авангард» (ПАО), по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл», в АКБ «Авангард» (ПАО).

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в АКБ «Авангард» (ПАО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, 06.06.2022, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с целью открытия расчетного счета коммерческой организации, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кристалл», полученный от ФИО7, подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от 06.06.2022, согласно которому ООО «Кристалл», в лице директора ФИО2, в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 06.06.2022 открыт расчетный счет № и 08.06.2022 № (корпоративная банковская карта), в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

При этом ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в нарушение Федерального закона, указанного выше, во исполнении задуманного, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, находясь по адресу: 

<

...>, указал в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от 06.06.2022, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые находились в распоряжении ФИО7, с целью направления на них банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» Банка КБ «ЛОКО-Банк» по расчетному счету № и № (корпоративная банковская карта), в рублях Российской Федерации.

Далее, 06.06.2022 банком на указанные ФИО2 в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета от 06.06.2022 сведения, которые находились в распоряжении ФИО7, были отправлены данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» Банка КБ «ЛОКО-Банк», по расчетному счету № и № (корпоративная банковская карта), в рублях Российской Федерации, открытому для ООО «Кристалл», в КБ «ЛОКО-Банк» (АО). 

Тем самым, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, во исполнение ранее возникшего умысла, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, в период времени с 14.03.2022 по 06.06.2022, находясь на территории Челябинской области, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, полученных в кредитных организациях: ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Российский Сельскохозяйственный банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АКБ «Авангард» (ПАО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 свою виновность в совершении указанного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. В этой связи на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО2 следует, что показания подозреваемого ФИО2, из которых следует, что ООО «Кристалл» (ему известно, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, он является генеральным директором и учредителем данной организации. Какого-либо отношения к деятельности данного общества отношения не имеет. Насколько ему известно, реальным руководителем и фактическим собственником общества является ФИО7 Для его деятельности, нужно было значительное количество банковских счетов и он понимал, что счета будут использоваться для чего-то не очень законного. Он никакой деятельности от этой организации не осуществлял. Все документы, касающиеся деятельности ООО «Кристалл», в том числе правоустанавливающие и уставные документы ООО «Кристалл», а также документы, выданные ему в банках при открытии ряда расчетных счетов ООО «Кристалл» он передал на территории г. Озерска своему знакомому Свидетель №2 в тот же день после их получения в банке. 

За открытие организации и всех последующих действий по открытию счетов в банках ему предлагали денежное вознаграждение.

Передача ему всех документов по расчетным счетам ООО «Кристалл» происходила сразу после их оформления, в тот же день ФИО7 На момент открытия расчетных счетов ООО «Кристалл» в банках, сотрудники банков предупреждали его, что передача третьим лицам документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Кристалл» влечет уголовную ответственность. На тот момент он не придал этому значение.-(т.3, л.д. 20-34, 115 -117).

Исследовав представленные сторонами доказательства, оценив их каждое в отдельности и в совокупности с другими, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в преступлении, совершенном при обстоятельствах, описанных судом выше, что нашло подтверждение в приведенных выше показаниях подсудимого, а также в следующих доказательствах.

В связи с невозможностью присутствия в судебном заседании, государственным обвинителем на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей :

- ФИО7, что в марте 2022 года к нему обратилась его знакомая ФИО12 и предложила создать еще одно юридическое лицо на подставное лицо. До этого они также регистрировали юридическое лицо на подставное лицо, но это никак не связано с ФИО2 ФИО12 также пояснила, что нужно найти человека, который согласиться создать юридическое лицо от своего имени и за вознаграждение, но при этом не будет выполнять какие - либо функции в этой фирме, то есть фактически будет номинальным учредителем и руководителем. Его отец нашел ФИО2, у которого были финансовые трудности и который был согласен. В телефонном разговоре ФИО7 пояснил последнему, что нужно зарегистрировать на его имя юридическое лицо, но сам он делами фирмы заниматься не будет, а будет лишь номинальным учредителем и руководителем. И предложил вариант вознаграждения за это. ФИО2 дал согласие на предоставление своих данных для регистрации юридического лица на него, как на подставное или номинальное лицо. Взамен ФИО2 попросил более 200 000 рублей. Затем он зарегистрировал электронную почту на вновь создаваемое юридическое лицо, приобрел на свое имя СИМ - карту, с номером телефона который будет указываться во всех документах этого юридического лица. Электронную почту он привязал к номеру СИМ-карты, которую приобрел ФИО8 ФИО12 они определились с названием юридического лица - ООО «Кристалл». Через некоторое время, в марте 2022 года они на автомобиле ФИО12 втроем поехали в г. Кыштым для регистрации юридического лица. С собой он ФИО2 сказал взять в банк (ПАО «Сбербанк» г. Кыштым) следующие документы: паспорт гражданина РФ, свидетельство ИНН (свидетельство СНИЛС). Также он сказал ФИО2 основной вид деятельности ООО «Кристалл», название юридического лица, чтобы тот выучил и сказал специалисту в банке. По дороге в банк ФИО2 передал мне СИМ - карту, приобретенную им для ООО «Кристалл», которую он вставил в мобильный запасной телефон ФИО12, впоследствии он был использован при переговорах с различными банками. Перед входом в банк, он передал временно ФИО2 мобильный телефон с вышеуказанной СИМ-картой, чтобы он использовал его перед специалистом банка. Специалист банка заполнила необходимые документы, оформила все необходимое. 10.03.2022 в приложение пришло уведомление о регистрации ООО «Кристалл» в органах ФНС и внесении записи в ЕГРЮЛ, присвоении ОГРН. Получив данное уведомление, они вместе с ФИО12 и ФИО2 поехали в ПАО «Сбербанк» (то же отделение в г. Кыштым), чтобы открыть расчетный счет. Для открытия расчетного счета ФИО2 предоставлял необходимые документы. Все документы, касающиеся расчетного счета, а также коды доступа ФИО2 сразу передал ему. 16.03.2022 в квартире по месту регистрации ФИО15, 

<

адрес> были поставлены 2 терминала эквайринг. Оба этих терминала он в тот же день отнес ФИО12 ФИО2 они не передавались. Через некоторое время расчетный счет в ПАО «Сбербанк» был заблокирован, по причине, не касающейся данного уголовного дела. Поэтому в марте 2022 г. ФИО12 направила ему список банков, в которых ФИО2 открыл расчетные счета. Это были ВТБ, Локо банк, Альфа банк, Россельхозбанк, Банк Авангард, ОТП банк. После оформления счетов, все документы ФИО2 передавал ФИО15. Всеми открытыми расчетными счетами ООО «Кристалл» пользовались он и ФИО14. (т.3, л.д. 14-18).

- Свидетель №1 в части оформления счетов пояснила аналогично показаниям ФИО7 Также, с ее слов, изначально юридическое лицо ООО «Кристалл» создавалось как фиктивная организация, расчетные счета они планировали использовать по собственному усмотрению, не связанными с деятельностью организации. ФИО2 об этом было известно и он все это понимал, он хотел получить денег, но не получил их (т.3, л.д. 11-13).

- ФИО9 - 

<

>, что В Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области 04.03.2022 вх.8056А в электронном виде поступил пакет документов о создании ООО "Кристалл», на основании которых принято решение о создании ООО «Кристалл» с определением местонахождения организации по адресу: 

<

адрес> и возложением обязанностей директора ООО «Кристалл» на ФИО2 10.03.2022 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании организации ООО "Кристалл", присвоен ОГРН №. Сведения о руководителях бщества с момента создания по настоящее время: с 10.03.2022 по настоящее время – ФИО2 

Основным видом экономической деятельности ООО «Кристалл» является - деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (ОКВЭД - 46.19), кроме того зарегистрировано еще 16 видов деятельности. По сведениям информационным ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН № имеет 8 открытых банковских счетов: в коммерческом банке «ЛОКО-БАНК» ИНН № БИК № (2 р/с), в АКБ «АВАНГАРД» ИНН № БИК № (1 р/с), в АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН № БИК № (1 р/с), в АО «ОТП Банк» Челябинский ИНН № БИК № (1 р/с), в Банке ВТБ «Центральный» в г. Москве ИНН № БИК № (2 р/с), в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Челябинский региональный ИНН № БИК № (1 р/с). Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области 25.08.2022 проведен опрос руководителя/учредителя ООО «КРИСТАЛЛ» ФИО2, составлен протокол опроса б/н от 25.08.2022, 07.09.2022 с ФИО2 взяты дополнительные объяснения по факту создания общества. В ходе проведенного опроса ФИО2 сообщил, что инициатором создания ООО «Кристалл» являлся ФИО7, который планировал вести деятельность от его имени, после регистрации обещал вознаграждение. Документы по регистрации ООО «Кристалл» ездили оформлять вместе с ФИО7 в банк. Денег ФИО2 не получал, поэтому думал, что организация не была зарегистрирована. Им 25.08.2022 в Межрайонную ИФНС России № 3 по Челябинской области представлено Заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО "Кристалл" по форме Р34002. На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод, что конечным бенефициаром от регистрации данной организации являются третьи лица, которые направили документы в регистрирующий орган о государственной регистрации, повлекшие создание организации ООО "Кристалл" ИНН № через подставных лиц. В рамках проведенной проверки налоговым органом, сотрудниками МПИФНС № 3 по Челябинской области осуществлялись выезды в августе и сентябре 2022 г. по месту регистрации ООО «Кристалл» - жилую квартиру по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки факта предоставления согласия собственников указанного недвижимого объекта на регистрацию юридического лица. Но дверь квартиры не открыли, что-либо выяснить по указанному факту не представилось возможным. Было составлено сообщение о преступлении и направлено в УМВД России по ЗАТО г. Озерск для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. (т.3, л.д. 5-10).

Согласно протокола от 09.02.2023 года, в помещении ПАО «Сбербанк России» в г. Кыштым Челябинская область, ул. К. Либкнехта, 137 были изъяты: внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица; заявление о присоединении от 14.03.2022 ООО «Кристалл»; внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 13.05.2022 ООО «Кристалл». (т.1, л.д. 99-100).

На основании протокола а произведен осмотр места происшествия:

- от 18.05.2023 года ПАО «Сбербанк России» по адресу г. Кыштым Челябинская область, ул. К. Либкнехта, 137. (т.2, л.д. 174-178).

- от 19 апреля 2023 года ПАО АКБ «Авангард» по адресу 

<

...>. (т.2, л.д. 23-26).

- от 24.05.2023 года ОТП «Банк» по адресу 

<

...>. (т. 2, л.д. 80-84).

- от 19.04.2023 года АО «Россельхозбанк» по адресу 

<

...>. (т.2, л.д. 120-123).

- от 19.04.2023 года ПАО «ВТБ» по адресу 

<

...> (т.2, л.д. 146-148).

- от 19.04.2023 года КБ «Локо-Банк» (АО) по адресу 

<

...>. (т.2, л.д. 165-169).

- от 09.06.2023 года АО «Альфа Банк» по адресу 

<

...> (т.2, л.д. 205-209).

Согласно протокола от 10.07.2023, осмотрены ответы из банковских организаций: ПАО АКБ «Авангард» № 262/17929 от 02.05.2023 c приложениями, АО «ОТП Банк» № 09-07-01-35-11/20959 от 24.05.2023 c приложениями, АО «Россельхозбанк» № 078-21/29 от 18.05.2023 c приложениями, АО КБ «ЛОКО-Банк» № 156 от 15.05.2023 и №157 от 15.05.2023 c приложениями, протокол выемки 09.02.2023 в ПАО «Сбербанк России» c приложениями, ПАО «ВТБ» № 106712/422278 от 25.04.2023 c приложениями (в том числе на оптическом диске), АО «Альфа-Банк» № 941/296600 от 26.06.2023 c приложениями (в том числе на оптическом диске), а также указанные документы и предметы, осмотрены следователем в присутствии понятых, объектом осмотра являются: (т.3, л.д. 131-137).

- копии документов, предоставленные в качестве ответа на запрос из ПАО АКБ «Авангард» № 262/17929 от 02.05.2023, а именно:

- сопроводительное письмо на 01 листе, из которого следует, что 06.06.2022 ООО «Кристалл» ИНН № КПП № открыт расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард»;

- копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) на 01 листе в отношении ООО «Кристалл» по счету № за период с 06.06.2022 по 27.04.2023;

- копия заявления на открытие счета ООО «Кристалл» на 01 листе, согласно которому 06.06.2022 открыт расчетный счет в Российских рублях № на имя ООО «Кристалл». Заявление подписано ФИО2, в нем указан номер телефона №, Email: 

<

адрес> с условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» на 04 листах;

- копия решения №2 единственного участника ООО «Кристалл» от 04.03.2022 на 01 листе, согласно которому ФИО2, являясь единственным участников ООО «Кристалл» возложил обязанности директора ООО «Кристалл» на себя. Решение подписано ФИО2;

- копия приказа №1 ООО «Кристалл» от 05.04.2022 на 01 листе, согласно которому ФИО2 приступает к обязанностям директора ООО «Кристалл», обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагает на себя. Приказ подписан ФИО2;

- копия карточки с образцами подписей и оттиском печати на 02 листах, согласно которой ФИО2 в лице директора ООО «Кристалл» предоставил 06.06.2022 в ПАО АКБ «Авангард» образцы своей подписи и оттиска печати ООО «Кристалл»;

- копия соглашения от 06.06.2022 на 01 листе между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «Кристалл» в лице директора ФИО2, согласно которому клиент предоставляет, а Банк принимает карточку с образцами подписей и оттиска печати. Соглашение подписано ФИО2;

- копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя от 06.06.2022 на 01 листе, согласно которому лицо с правом первой подписи электронных документов ООО «Кристалл» ФИО2 просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк», указав при этом номер телефона №, Email: 

<

адрес>. Заявление подписано ФИО2;

- копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 06.06.2022 на 01 листе, между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «Кристалл» в лице директора ФИО2, согласно которому определяется, что безналичные расчеты и иные операции будут осуществляться с использованием Системы по всем счетам Клиента в Банке. Соглашение подписано ФИО2;

- копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 06.06.2022 на 01 листе, согласно которому ООО «Кристалл» подключило к номеру № услугу SMS – информирования; заявление подписано ФИО2;

- акт приема-передачи Кэш-карты от 06.06.2022, согласно которому Банк в соответствии с Правилами Банка передал, а Клиент (ООО «Кристалл» в лице ФИО2) принял Кэш-карту с номером №. Акт подписан ФИО2;

Объектом осмотра являются копии документов, предоставленные в качестве ответа на запрос из АО «ОТП Банк» № 09-07-01-35-11/20959 от 24.05.2023, а именно:

- сопроводительное письмо на 01 листе, из которого следует, что 28.04.2022 ООО «Кристалл» ИНН № ОГРН № открыт расчетный счет № в АО «ОТП Банк», на момент открытия счета уполномоченным лицом на осуществление операций в АО «ОТП Банк» с 01.04.2022 по настоящее время является ФИО2, на основании Решения учредителя № 1 от 04.03.2022, сроком на 2 года; в АО «ОТП Банк» для ООО «Кристалл» 28.04.2022 оформлен ключ ЭЦП на право управления счетами удаленным доступом «клиент-банк» на имя ФИО2;

- копия решения учредителя №1 ООО «Кристалл» от 04.03.2022 на 01 листе, из которого следует, что учреждено ООО «Кристалл», единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО2 сроком на 2 года;

- копия анкеты клиента (для Клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) на 03 страницах; в анкете содержатся сведения о ФИО2, указан номер его телефона №;

- копия анкеты клиента (для Клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица) на 03 страницах; в анкете содержатся сведения об ООО «Кристалл», в том числе отражен номер телефона №, Email: 

<

адрес>;

- копия подтверждения (заявления) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» от 27.04.2022 на 03 страницах. Заявление подписано ФИО2, в нем указан номер телефона №, Email: 

<

адрес> для подключения к системе интернет-банк, мобильный банк «ОТПбизнес»;

- копия карточки с образцами подписей и оттиском печати на 02 страницах, согласно которой ФИО2 в лице директора ООО «Кристалл» предоставил 28.04.2022 в АО «ОТП Банк» образцы своей подписи и оттиска печати ООО «Кристалл».

копии документов, предоставленные в качестве ответа на запрос из АО «Россельхозбанк» № 078-21/29 от 18.05.2023, а именно:

- сведения о лицевом счете ООО «Кристалл» на 01 листе, согласно которым 28.04.2022 в АО «Россельхозбанк» открыт лицевой счет №;

- копия заявления о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 27.04.2022 на 02 страницах, согласно которому ООО «Кристалл» присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» и просит открыть расчетный счет с бизнес-картой; заявление подписано ФИО2;

- копия заявления о присоединении к Условиям выпуска и обслуживания бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к расчетному счету на 02 страницах; подписано ФИО2;

- копия заявления на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» к расчетному счету от 27.04.2022 на 02 страницах, согласно которому ООО «Кристалл» на имя ФИО2 просит получить бизнес-карту; заявление подписано ФИО2;

- копия информационных сведений (документов) необходимых Банку для открытия Счета юридическому лицу от 27.04.2022 на 03 страницах, из которых следует, что в сведениях об учредителе ООО «Кристалл» указан ФИО2; в контактной информации отражен номер телефона №, Email: 

<

адрес>; заявление подписано ФИО2;

- копия заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» на 02 страницах, из которого следует, что ООО «Кристалл» в лице директора ФИО2 просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк»; заявление подписано ФИО2;

- копия акта №1 приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» на 01 листе, согласно которому Банк передал, а Клиент в лице ФИО2 принял логины для идентификации Пользователя Клиента в системе «Мобильный банк» в целях подключения к системе «Мобильный банк»; код логина указан 

<

адрес>; акт подписан ФИО2;

- копия карточки с образцами подписей и оттиском печати на 02 страницах, согласно которой ФИО2 в лице директора ООО «Кристалл» предоставил 28.04.2022 в АО «Россельхозбанк» образцы своей подписи и оттиска печати ООО «Кристалл»;

- копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) на 02 страницах в отношении ООО «Кристалл» по счету № за период с 28.04.2022 по 17.05.2023.

копии документов, предоставленные в качестве ответа на запрос из АО КБ «ЛОКО-Банк» № 156 от 15.05.2023 и №157 от 15.05.2023, а именно:

- сопроводительное письмо на 01 листе, из которого следует, что 06.06.2022 поступила электронная заявка на открытие счета, встреча по открытию счета клиенту происходила 06.06.222 в операционном офисе «Отделение в Челябинске КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...>; на встрече по открытию счета присутствовал ФИО2;

- выписка по лицевому счету № за период с 06.06.2022 по 19.04.2023 на 01 листе;

- выписка по лицевому счету № за период с 08.06.2022 по 19.04.2023 на 01 листе;

- копия заявления об открытии и обслуживании банковского счета от 06.06.2022 на 01 листе, согласно которому ООО «Кристалл» в лице директора ФИО2 (номер телефона №, Email: 

<

адрес>) просит Банк открыть счет на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета; документ подписан аналогом собственноручной подписи ФИО2;

- копия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 06.06.2022 на 01 листе, в котором ФИО2 указал номер телефона №, Email: 

<

адрес>.

документы, изъятые в ходе выемки 09.02.2023 в ПАО «Сбербанк России», а именно:

- внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица на 01 листе;

- заявление о присоединении от 14.03.2022 на 04 страницах, из которого следует, что ООО «Кристалл» (номер телефона №, Email: 

<

адрес>) просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации и на указанных условиях ДБО заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк»; для доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес» ФИО2 указал в заявление номер телефона №, Email: 

<

адрес>; заявление подписано ФИО2;

- внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица на 01 листе;

- заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 13.05.2022 на 02 страницах; заявление подписано ФИО2

CD-R диск, из АО «Альфа-Банк» № 941/296600 от 26.06.2023, в котором имеются. т. В нем содержатся скан-копии следующих документов:

- банковская карточка (карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кристалл») на 02 листах;

- заявление на открытие счета ООО «Кристалл» от 28.04.2022 на 03 листах; заявление подписано ФИО2;

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте АО «Альфа-Банк» от 27.04.2022 на 01 странице, согласно которому ООО «Кристалл» уведомляет банк о присоединяется к Системе «Альфа-Офис»; заявление подписано ФИО2

копии документов и СD-R диск, с ответом из ПАО «ВТБ» № 106712/422278 от 25.04.2023, а именно:

- копия заявления о предоставлении услуг банка от 27.04.2022 на 09 листах, согласно которому ООО «Кристалл» в лице ФИО2 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», пакеты услуг РКО, корпоративную карту. В контактной информации для связи с Клиентом указаны: номер телефона №, Email: 

<

адрес>. Для входа в личный кабинет указан номер телефона №. Заявление подписано ФИО2

- СD-R диск с выписками по лицевым счетам ООО «Кристалл» № и №. 

Вышеприведенные доказательства относятся к настоящему уголовному делу, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, являются допустимыми. Совокупность этих доказательств является достаточной для того, чтобы прийти к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в преступлении, совершенном при обстоятельствах, установленных судом.

Вывод о виновности подсудимого суд сделал, исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, в том числе, показаний самого ФИО2 полностью признавшим вину в содеянном.Они согласуются, как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании суд признал достоверными, поскольку они последовательны, согласуются в совокупности с другими доказательствами по делу. Указанные показания не содержат в себе противоречий, которые ставили бы их под сомнение. 

Всем исследованным доказательствам судом дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. 

В ходе рассмотрения дела судом установлено наличие доказательств, свидетельствующих о заведомом осознании ФИО2 незаконности деятельности ООО Кристалл, осведомленности об отсутствии у общества как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, его знания о том, что финансовые операции общества будут осуществляться исключительно с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть о наличии у ФИО2 специальной цели, требуемой законом для признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Таким образом, действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому наказания суд, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, согласно ст. 15 УК РФ относящегося к категории тяжких преступлений, обстоятельства их совершения, личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Судом исследовалась личность подсудимого ФИО2, который женат, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, по месту работы характеризуется положительно (т.3, л.д. 49), по месту жительства характеризуется отрицательно (т.3, л.д. 56), на учете у врачей не состоит (т.3. л.д. 58).

Признание ФИО2 своей виновности; раскаяние в содеянном; явку с повинной в виде объяснений, данных до возбуждения уголовного дела, где он фактически сообщает о противоправных действиях (т.1, л.д. 37-39) активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в виде дачи признательных показаний на протяжении всего предварительного следствия, суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, суд не находит.

При указанных установленных обстоятельствах по делу суд приходит к выводу, что за совершенное подсудимым преступление, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, более мягкий вид наказания не приведет к исправлению подсудимого, не предупредит совершение им новых преступлений, а также будет социально не справедливым.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ о назначении альтернативного наказания в виде принудительных работ, не имеется. 

В то же время, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, личности подсудимого, исходя из принципов справедливости и гуманизма, приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно достичь путем применения к нему положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с установлением испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление и установления ему определенных обязанностей, способствующих его исправлению.

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление ФИО2 и предупреждение совершения им новых преступлений, не возможны без назначения дополнительного наказания в виде штрафа. 

Поскольку у ФИО2 установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд, назначает ему за преступление наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ (размер наказания не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за преступление).

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ (о назначении менее строгого наказания, чем предусмотрено за преступление), по делу не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, его общественной опасности, личности подсудимого, суд считает невозможным применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменение категории совершенного им тяжкого преступления на менее тяжкую.

При решении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.ст. 81-83 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Применить ст. 73 УК РФ, в силу которой назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год. 

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, периодически, не менее одного раза в месяц, являться на регистрацию в указанный государственный орган по графику, установленному этим органом.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, а по вступлении приговора в законную силу отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его оглашения, с подачей апелляционных жалобы и представления через Озерский городской суд Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Председательствующий – Е.Е. Шишкина