Дело №1-352/23 УИД 78RS0018-01-2023-002293-31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

о направлении уголовного дела по подсудности

Санкт-Петербург 21 августа 2023 года

Судья Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга Баранова Т.В., изучив материалы уголовного дела № 1-352/23 в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не работающего, не судимого, под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.172 ч.2 п.п. «а», «б», 222 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

18 августа 2023 года в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело № 1-352/23 по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.172 ч.2 п.п. «а», «б», 222 ч.1 УК РФ. 

Как усматривается из материалов уголовного дела, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении незаконной банковской деятельности, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а именно в том, что в период с 20 июня 2019 года по 12 октября 2021 года ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего распределили между собой роли, привлекли неосведомленных о их преступленных намерениях лиц, для осуществления бухгалтерского и налогового учета, приискали неустановленных следствием заказчиков (клиентов) - реально действующие юридические лица (коммерческие организации), зарегистрированные на территории РФ, заинтересованные в выводе денежных средств из-под финансового контроля государства и получения их в наличной форме либо в транзитном перечислении денежных средств на счета иных организаций, для осуществления незаконной банковской деятельности в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и ведения кассового обслуживания физических и юридических лиц, на возмездной основе, за вычетом причитающегося организованной преступной группе вознаграждения за обналичивание денежных средств в размере не менее 12 % от перечисленных от клиентов денежных средств, достигли с ними договоренности об условиях предоставления им услуг, после чего привлекли для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд подконтрольных им организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактический финансово-хозяйственной деятельности), с открытыми расчетными счетами (с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, имеющихся у них расчетных счетов), после чего получили на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных юридических лиц с расчетных счетов клиентов - заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму не менее 323016875 рублей 23 копеек с целью последующего их обналичивания, обеспечили изготовление фиктивной первичной документации в обоснование перечисления вышеуказанных денежных средств, после чего вышеуказанные денежные средства лично обналичили, посредством снятия в наличной форме через банкоматы легальных кредитных учреждений, находящихся на территории Санкт-Петербурга с использованием корпоративных карт вышеуказанных подконтрольных организаций и имеющихся в их распоряжении банковских карт физических лиц, неосведомленных об их преступной умысле, а также посредством купли-продажи у неустановленных лиц денежных средств в наличной форме, таких образом произвели операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме в налиную форму, после чего из полученных от юридических лиц - «клиентов» денежные средства удержали вознаграждение в размере не менее 12 % от перечисленной суммы, что составило не менее 38762025 рублей 03 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению, затем выдали клиентам – заказчикам услуг фиктивные документы первичного бухгалтерского учета с целью сокрытия совершаемых преступных действий и денежные средства в наличной форме на общую сумму не менее 285254850 рублей 20 копеек, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ.

Он же (ФИО1) обвиняется в совершении незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов к огнестрельному оружию, а именно в том, что ФИО1 умышленно, незаконно приобрел на территории Санкт-Петербурга 11 патронов, являющихся самодельными патронами, собранными с использованием гильз от патронов калибра 

<

данные изъяты> мм и пуль от патронов калибра 

<

данные изъяты> мм, которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для производства выстрелов; 1089 патронов, являющихся 9 мм пистолетными патронами для гражданского (спортивного и охотничьего) оружия калибра 9х18 мм к гражданскому огнестрельному оружию: карабинам 

<

данные изъяты>, пистолетам 

<

данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для короткоствольного нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 54 патрона, являющиеся 7,62 мм охотничьими винтовочными патронами калибра 

<

данные изъяты>) к охотничьим карабинам 

<

данные изъяты>» и др., снайперским винтовкам «Accuracy International L96 

<

данные изъяты>, который относится к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и вероятно пригоден для стрельбы; после чего, умышленно, не имея соответствующего специального разрешения на приобретение, хранение, перевозку и ношение боеприпасов незаконно перенес при себе выше указанные боеприпасы по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, где умышленно, без соответствующего разрешения, незаконно хранил выше указанные боеприпасы, вплоть до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обыска по выше указанному адресу в период с 07 часов 35 минут до 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.222 ч.1 УК РФ.

Проверив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.32 ч.1 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии ст.47 ч.1 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии со ст.34 УПК РФ суд, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

В соответствии со ст.140 ГК РФ платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, то есть находящиеся на счетах в банках денежные средства могут использоваться в качестве платежного средства. Исходя из этого, с момента зачисления денежных средств на банковский счет лица, оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, в частности, осуществлять расчеты от своего имени, при этом, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены, используя программы дистанционного управления расчетным счетом. В этом случае преступление следует считать оконченным с момента осуществления финансовых операций по расчетному счету, при этом обвиняемые могли распоряжаться зачисленными, на подконтрольные расчетные счета, денежными средствами независимо от своего местоположения. 

Состав преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ формально-материальный, когда речь идет об извлечении дохода, то имеется в виду формальный состав незаконной банковской деятельности. Местом совершения преступления является кредитное учреждение, по месту нахождения которого открыт расчетный счет и происходит последующее осуществление банковских операций, посредством использования расчетов счетов. 

В обвинительном заключении перечислены все подконтрольные организованной группе расчетные счета, с подробным описанием места открытия, кредитных учреждений. Согласно обвинительного заключения и заключения бухгалтерской судебной экспертизы большее количество финансовых операций на общую сумму 53935895 рублей 11 копеек было произведено по расчетному счету 

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, т.е. территория, на которую распространяется юрисдикция Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ, подлежит направлению в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по подсудности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.31, 32, 34, 227 ч.1 п.1 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ, направить на рассмотрение по подсудности в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения. 

В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья