П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

19 сентября 2017 года пос. Зубова Поляна

Зубово – Полянский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Неяскина Е.С.

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Зубово-Полянского района Республики Мордовия Просвирякова В.И., помощников прокурора Зубово – Полянского Республики Мордовия ФИО16 и ФИО17 

Адвоката Чиркина А.А., предоставившего удостоверение № 666 от 14.04.2017 года и ордер № 212 от 05.07.2017 года 

подсудимого ФИО18 

при секретаре : Кисткиной О.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия уголовное дело по обвинению:

ФИО18, __.__.____ года рождения, уроженца 

<

Адрес>, гражданина России, зарегистрированного по адресу: 

<

Адрес> работающего завхозом ИП «ФИО18», имеющего средне специальное образование, ..., военнообязанного, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО18 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: ФИО18 с 29 марта 2006 года по настоящее время зарегистрирован в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства «ФИО18» (далее по тексту КФХ «ФИО18»), состоит на налоговом учете в межрайонной инспекции ФНС №6 по Республике Мордовия, ИНН №, зарегистрирован по юридическому адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Новые Выселки. 

В соответствии со ст.ст. 1,16,17 Федерального закона №74 от 11 июня 2003 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином, при этом оно осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В случае, если фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой фермерского хозяйства, который должен действовать в интересах представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно. Глава фермерского хозяйства: организует деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства.

В период с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года ФИО18 являлся депутатом Совета депутатов Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

22 апреля 2013 года ФИО18, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско - фермерского хозяйства, т.е. лицом, постоянно выполняющим единолично административно-хозяйственные функции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2012 года №165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», подал заявку на участие в целевой Программе «Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия на период 2012-2014 года» (далее - Программа) с целью получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы в конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства Республики Мордовия по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, с целью получения субсидии на реконструкцию животноводческой фермы на 200 голов крупно-рогатого скота, которая по результатам рассмотрения 17 мая 2013 года, была одобрена Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Согласно п. 19 Постановления Правительства Республики Мордовия от 26 марта 2012 года № 85 «О порядке предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» для подтверждения целевого использования гранта участник Программы в течение 24 месяцев со дня получения, гранта представляет в Министерство копии следующих документов, заверенных участником Программы: при строительстве, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм - сводного сметного расчета строительства, договора на выполнение работ, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату, при условии строительства, реконструкции или модернизации хозяйственным способом - договоров на поставку строительных материалов, накладных на поставку строительных материалов, договоров на выполнение работ, актов выполненных работ, документов, подтверждающих оплату.

Согласно п. 23 данного Постановления, в случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы средства, составляющие его сумму, подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21 мая 2013 года между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и КФХ «ФИО18» в лице ФИО18 было заключено Соглашение о достижении целевых показателей (далее по тексту соглашение), на основании которого по Программе «Развитие семейной животноводческой фермы» на реконструкцию животноводческой фермы 17 июля 2013 года на расчетный счет КФХ «ФИО18 № были перечислены денежные средства в сумме 5 440 000 (пяти миллионов четырехсот сорока тысяч) рублей и 07 августа 2013 года в сумме 2 560 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в виде гранта из бюджетов Российской Федерации и Республики Мордовия, на реконструкцию животноводческой фермы в с. Новые Выселки Зубово-Полянского района Республики Мордовия общей стоимостью 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом ФИО18, согласно условиям получения гранта, должен был вложить собственных средств в размере 5 500 000 (пяти миллионов пятисот тысяч) рублей.

В рамках указанного соглашения 10 августа 2013 года ФИО18 заключил договор подряда с ООО «Стройагро» на сумму 6 375 000 (шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей, на проведение реконструкции животноводческой фермы. Работы ООО «Стройагро» по данному договору подряда были выполнены полностью и в срок. Однако, в нарушение договора подряда ФИО18 перечислил ООО «Стройагро» денежные средства на общую сумму 3 670 000 (три миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей, то есть не в полном объеме. 

Остальные денежные средства в сумме 4 330 000 (четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей, полученные по вышеуказанной программе в виде гранта, ФИО18 согласно заключению эксперта №370 от 20 апреля 2017 года потратил на возврат беспроцентного денежного займа физ. лицу по договору №6 от 16 июля 2013 года в сумме 200 000 (двести тысяч), возврат беспроцентного денежного займа по договору №1 от 28 июня 2013 года в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, возврат беспроцентного денежного займа физ. лицам в сумме 982 460 (девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят) рублей, и на хозяйственные расходы в сумме 2 237 000 (два миллиона двести тридцать семь тысяч) рублей. В связи с тем, что на расчетный счет КФХ «ФИО18 № с 24 июля 2013 года поступали денежные средства от иных источников кроме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, произошло слияние денежных средств и их обезличивание, установить дальнейшее использование денежных средств полученных в качестве субсидии на развитие семейной животноводческой фермы не представляется возможным.

В период с октября 2014 года по январь 2015 года, ФИО18, осознавая, что в связи с отсутствием у него денежных средств он не выполнил условия расходования гранта по вышеуказанной Программе к установленному в соглашении сроку, то есть до 21 мая 2015 года, и что полученные им денежные средства в виде гранта в размере 8 000 000 (восьми миллионов) рублей подлежат возврату в соответствующий бюджет согласно п. 3.3 соглашения, у ФИО18 возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества. Действуя из корыстных побуждений, желая приобрести право на чужое имущество путем обмана, с целью создания ложной видимости надлежащего и своевременного выполнения условий Программы, а также обращения в свою пользу денежных средств, полученных в качестве гранта в размере 8 000 000 (восьми миллионов) рублей ФИО18 решил предоставить заведомо фиктивные документы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Реализуя указанный умысел, ФИО18 с января по май 2015 года, точная дата и время не установлена, совершил подделку и представил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>, фиктивные платежные поручения, а именно: платежное поручение №249 от 31 октября 2013 года на сумму 2 415 000 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей – оплата по договору подряда (б/н) от 10.08.2013; платежное поручение №11 от 21 февраля 2014 года на сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей – оплата согласно дополнительного соглашения к договору подряда (б/н) от 10.08.2013; платежное поручение №19 от 17 марта 2014 года на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей - оплата согласно дополнительного соглашения к договору подряда (б/н) от 10.08.2013; платежное поручение №126 от 20 ноября 2014 года на сумму 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей - оплата согласно дополнительного соглашения к договору подряда (б/н) от 10.08.2013; платежное поручение №3 от 27 января 2015 года на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей – за строительно-монтажные работы по реконструкции коровника согласно дополнительному соглашению к договору от 10.08.2013, а всего на общую сумму 9 830 000 (девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, т.е. на сумму денежных средств, потраченных им на цели, не связанные с выполнением условий расходования гранта, с целью отчета о якобы успешном выполнении условий расходования гранта на реконструкцию животноводческой фермы, тем самым реализовав свой корыстный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество. Совершая вышеуказанные действия, ФИО18 осознавал противоправный характер своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения данного гранта и желал этого.

Вышеуказанные противоправные действия ФИО18 повлекли причинение федеральному бюджету и бюджету Республики Мордовия материальный ущерб в размере 8 000 000 (восьми миллионов) рублей.

Таким образом, ФИО18 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Он-же совершил подделку иных официальных документов, в целях их использования при следующих обстоятельствах:

В период с октября 2014 года по январь 2015 года, ФИО18, осознавая, что в связи с отсутствием у него денежных средств он не выполнил условия расходования гранта по Программе «Развитие семейной животноводческой фермы» на реконструкцию своей животноводческой фермы, и что полученные им денежные средства в виде гранта в размере 8 000 000 (восьми миллионов) рублей подлежат возврату в соответствующий бюджет, у ФИО18 возник преступный умысел, направленный на подделку официальных документов, а именно платежных поручений о якобы имевших место переводах денежных средств в адрес подрядчика ООО «Стройагро».

Реализуя указанный умысел, находясь в помещении бухгалтерии административного здания ИП КФХ «ФИО18», расположенного по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, ФИО18 в январе 2015 года, используя компьютер и ксерокс, лично изготовил следующие подложные платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Стройагро»:

- платежное поручение №249 от 31 октября 2013 года на сумму 2 415 000 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей,

- платежное поручение №11 от 21 февраля 2014 года на сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей,

- платежное поручение №19 от 17 марта 2014 года на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей,

- платежное поручение №126 от 20 ноября 2014 года на сумму 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей,

- платежное поручение №3 от 27 января 2015 года на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, а всего на общую сумму 9 830 000 (девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, т.е. на сумму денежных средств, потраченных им на цели, не связанные с выполнением условий получения гранта.

Указанные фиктивные платежные поручения ФИО18 в период с января по май 2015 года, точная дата и время не установлена, представил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>, с целью отчета о якобы успешном выполнении условий расходования гранта на реконструкцию животноводческой фермы.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО18 осознавал противоправный характер своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения данных субсидий и желал этого.

Таким образом, своими вышеуказанными действиями ФИО18 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ - подделку иных официальных документов, в целях их использования.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого ФИО18 вину в совершенных преступлениях не признал и показала, что в 2013 году КФХ «ФИО18» главой которого он являлся был представлен грант в размере 8 000 000 рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Данные денежные средства предназначались для реконструкции фермы и для других целей использоваться не могли. Часть полученных в качестве гранта денежных средств использовалась для реконструкции фермы, а часть на погашение долговых обязательств КФХ в том числе перед налоговым органом и пенсионным фондом, на хозяйственные нужды. О целевом использовании денежных средств полученных в рамках гранта он должен был отчитаться до февраля 2015 года однако осознавая, что условия гранта не выполнены и не смотря на то, что в данном случае вся сумма гранта в размере 8 000 000 рублей подлежит возврату он представил в Министерство сельского хозяйства документы подтверждающие целевое использование денежных средств на сумму 3 000 000 рублей. Кто мог подделать и представить в Министерство сельского хозяйства документы подтверждающие целевое использование денежных средств на сумму 9 830 000 рублей ему неизвестно. Но в январе 2015 года когда он лежал в больнице к нему приходила ФИО1 работавшая на тот момент главным бухгалтером в КФХ и представляла на подпись документы в числе которых могли находится копии документов подтверждающих целевое использование гранта на выше указанную сумму. 

Однако из показаний ФИО18 данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон, следует, что в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 6 марта 2012 г. N 85 «О порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» по истечению 24 месяцев нужно было отчитаться за полученный грант, в связи с этим он сам составил документы о реконструкции его животноводческой фермы, и отчитался в Министерство сельского хозяйства, о том, что все работы выполнены и денежные средства им все за проведение ремонтных работ перечислены в полном объеме, хотя это не соответствовало действительности. Для отчета он лично изготовил следующие документы: платежное поручение №249 от 31 октября 2013 года на сумму 2 млн. 415 тыс. рублей, платежное поручение №11 от 21 февраля 2014 года на сумму 2 млн. 400 тыс. рублей, платежное поручение №19 от 17 марта 2014 года на сумму 2млн. 300 тыс. рублей, платежное поручение №126 от 20 ноября 2014 года на сумму 2 млн. 425 тыс. рублей, платежное поручение №3 от 27 января 2015 года на сумму 290 тыс. рублей, а всего на общую сумму 9 млн. 830 тыс. рублей, которые в действительности он никуда не переводил и платежки были поддельными. Указанные платежные поручения он изготовил лично в январе 2015 года в помещении бухгалтерии административного здания ИП КФХ «ФИО18», расположенного по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> А.

После оглашения показаний данных в ходе предварительного следствия ФИО18 пояснил, что данные показания не соответствуют действительности, а оговорил он себя по причине того, что на тот момент ФИО1 тяжело болела он не хотел усугублять ее состояние. 

Анализируя показания ФИО18 суд приходит к выводу, что за основу при вынесении приговора должны браться показания данные им при допросе в ходе предварительного следствия, так как они согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей допрошенных по уголовному делу, письменными доказательствами, протокол допроса подписан ФИО18, его адвокатом принимавшим участие в ходе допроса и лицом производившим допрос. Доказательств подтверждающих оказание на ФИО18 в ходе предварительного следствия физического или психического давления в суд не представлено. При этом, по мнению суда ФИО18 в судебном заседании изменил свои показания с целью избежания законного и обоснованного наказания за совершенные преступления. 

Несмотря на не признание вины подсудимым суд находит виновность ФИО18 в совершении инкриминируемых ему деяний доказанной полностью показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании по ходатайствам сторон письменными материалами уголовного дела. Доводы подсудимого о том, что свидетели его оговаривают, в судебном заседании ни подсудимым, ни стороной защиты ничем не подтверждены, в связи с чем, суд приходит к убеждению, что доводы подсудимого об оговоре его свидетелями, а также не признание вины подсудимым суд признает как способ защиты в целях избежание законного и обоснованного наказания за совершенные преступления. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО19 данных им при допросе в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон следует, что согласно п. 19 Постановления Правительства Республики Мордовия от 26 марта 2012 года № 85 «О порядке предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» были заключены соглашения о развитии семейных животноводческих ферм согласно заложенным в программе целевым показателям. Для участия в конкурсе на получение гранта ее участники должны были представить установленные программой документы. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и в документах несет заявитель. 21 мая 2013 года между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и ИП КФХ «ФИО18» в лице ФИО18 было заключено Соглашение о достижении целевых показателей, на основании которого по программе «Развитие семейной животноводческой фермы» на реконструкцию животноводческой фермы в июле - августе 2013 года на расчетный счет ИП КФХ «ФИО18» были перечислены денежные средства в сумме 8 млн. руб. в виде гранта из бюджетов Российской Федерации и Республики Мордовия, на реконструкцию животноводческой фермы в с. Новые Выселки Зубово-Полянского района Республики Мордовия общей стоимостью 13 млн. 500 тыс. руб., при этом ФИО18, согласно условиям получения гранта, должен был вложить собственных средств в размере 5 млн. 500 тыс. руб. 

(т.3, л.д. 67-70)

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО2 показала, что в АО «Россельхозбанк» она работает с 2014 года в должности старшего специалиста. Во время следствия ей на обозрение предъявлялась копия платежного поручения в которой имеется ее подпись. Однако данное платежное поручение ею ФИО18 не выдавалось так как согласно существующий правил один экземпляр платежного поручения должен был остаться в банке но его нет, а также оттиск штампа в той части где пропечатывается дата не соответствует оттиску штампа используемого ею. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 показала, что в АО «Россельхозбанк» она работает с 2014 года в должности старшего специалиста. Во время следствия ей на обозрение предъявлялись копии платежных поручений, в которых имеется ее подпись. Однако часть платежных поручений ею ФИО18 не выдавалось так как согласно существующий правил один экземпляр платежного поручения должен был остаться в банке но его нет, а также оттиск штампа в той части где пропечатывается дата не соответствует оттиску штампа используемого ею. Кроме того платежное поручение датированное февралем 2014 года не могло быть выдано ею так как она находилась на больничном. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО4 показал, что он периодически по просьбе ФИО18 представлял последнему денежные займы. Деньги с его согласия передавала его супруга. Даты предоставления взаймы денежных средств и даты их возвратов он не помнит. 

Однако, допрошенный в качестве свидетеля в стадии предварительного следствия ФИО4, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися противоречиями, показал, что в 2010 году он давал ФИО18 в долг денежные средства в размере 42 000 рублей и 37 000 рублей которые вернул через несколько месяцев после займа. По кокой причине по бухгалтерским документам значится, что выше указанные денежные средства ему были возвращены 22.07.2013 года он не знает. В феврале 2013 года он давал ФИО18 в долг денежные средства в размере 42 000 рублей которые были возвращены примерно через месяц а не в июле как это указано в бухгалтерских документах. В июле 2013 года он вновь давал ФИО20 в долг денежные средства в размере 200 000 рублей которые были возвращены через несколько дней. 

Т. 3 л.д. 19-21

После оглашения показаний данных на предварительном следствии свидетель ФИО21 подтвердил их в полном объеме. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО5 показала, что ФИО18 неоднократно брал взаймы денежные средства у ее супруга ФИО4. Денежные средства по просьбе супруга передавала она, при этом при передаче денежных средств составлялись договора займа которые подписывались ФИО18 и ее супругом. Даты передачи денежных средств в заем ФИО20 и их возврат а также суммы денежных средств она не помнит. 

Однако, допрошенная в качестве свидетеля в стадии предварительного следствия ФИО5, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися противоречиями, показала, что в 2010 году ее супруг давал ФИО18 в долг денежные средства в размере 42 000 рублей и 37 000 рублей которые были возвращены через несколько месяцев после займа. В феврале 2013 года ее супруг давал ФИО18 в долг денежные средства в размере 42 000 рублей которые были возвращены примерно через месяц. Также в июле 2013 года ее супруг вновь давал ФИО20 в долг денежные средства в размере 200 000 рублей которые были возвращены через несколько дней. На какие цели ФИО18 занимал у них денежные средства ей неизвестно. 

Т. 3 л.д. 22-24

После оглашения показаний данных на предварительном следствии свидетель ФИО5 подтвердила их в полном объеме. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО6 показала, что она неоднократно давала в долг денежные средства ФИО7 являющейся супругой ФИО18. При передачи денежных средств договора займа не составлялись. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8 показал, что в июле 2013 году им заключался договор займа с ФИО18 согласно которого он передал последнему денежные средства в размере 800 000 рублей. Денежные средства ФИО18 вернул примерно через 1-2 месяца. Полученные денежные средства ФИО18 израсходовал на приобретение трактора. 

Из показаний свидетеля ФИО9 данных ею при допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон следует, что в ее должностные обязанности как заведующей сводно-аналитическим отделом управления по работе с АПК и ЛПХ и гражданами Администрации Зубово-Полянского муниципального района РМ входит консультативная помощь гражданам планирующих открыть свое фермерское хозяйство, а также уже являющихся ИП КФХ по реализации программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на период 2012 - 2014 годы» и «Поддержка развития семейных животноводческих ферм», по которой предоставляются гранты на развитие фермерского хозяйства. В апреле 2013 года к ним в управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия за консультацией обратился гражданин ФИО18 с вопросом о возможности принятия участия в данных программах, которому она разъяснила все требования и условия данной программы. После этого она передала ФИО18 список необходимых документов и пояснила ему, как правильно заполнить заявку о намерении участия в конкурсе по отбору семейной животноводческой фермы для получения гранта. Она подробно разъяснила ФИО18 требования данной программы, на что он сообщил ей, что у него не имеется каких либо условий противоречащих им. Также она разъяснила, что он при получении гранта должен поддерживаться условий программы иначе у него Министерство сельского и продовольствия Республики Мордовия данный грант может запросить назад. 

т.2 л.д. 221-225

Из показаний свидетеля ФИО10 данных ею при допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон следует, что она с 2013 года по 2016 год состояла в должности главного специалиста финансового бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Ей знаком ФИО18, в силу того, что последний в 2013 году получил грант на развитей своей животноводческой фермы. За целевое использование гранта ФИО18 отчитался представив документы лично ей. За достоверность сведений отчетности за целевое использование денежных гранта согласно постановления Правительства Республики Мордовия № 85 от 26.03.2012 отвечает грантополучатель, то есть соответственно вся ответственность лежит на ФИО18 

т.2 л.д. 234-239

Из показаний свидетеля ФИО11 данных им при допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон следует, что в должности главного специалиста отдела инвестиции социального развития АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия он работал с 2009 по 2014 годы. В его должностные обязанности входило написание программ, прием документов, направление отчетов. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №85 от 26 марта 2012 года на территории Республики Мордовия действует программа по предоставлению из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 22.04.2013 года ИП КФХ ФИО18 в лице ФИО18 в Министерство сельского хозяйства была предоставлена заявка на участие в целевой Программе «Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия на период 2012-2014 года» с прилагаемыми заверенными копиями документов, среди которых насколько он помнит были: бизнес план по реконструкции семейной животноводческой фермы на 200 коров на базе КФХ « ФИО18», заверенный ФИО18 план расходов на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в котором указана сумма расходов на 13 500 000 рублей в том собственные средства в сумме 5 500 000 рублей, предназначенных на реконструкцию фермы и закупку скота. При подаче заявления дополнительно ФИО18 был предупреждён об ответственности за достоверность информации, указанной в заявке и документах. По результатам комиссии в числе других был отобран ИП КФХ «ФИО18.». Была определена конкретная сумма на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 8 000 000 рублей, и утвержден план расходов ФИО18 21 мая 2013 года Министерством сельского хозяйства с ИП КФХ «ФИО18.» в лице ФИО18 было подписано соглашение о достижении целевых показателей. Все денежные средства по данному гранту ФИО18 должен был израсходовать строго согласно утвержденной конкурсной комиссией плана расходов, а именно только на создание, реконструкцию фермы и закупку скота. На какие-либо иные нужды, не предусмотренные планом расходов, использование гранта запрещается. В случае выявления у ФИО18 или у иных получателей гранта нарушений условий, установленных при предоставлении гранта или использовании получателем гранта средств гранта на цели, не предусмотренные планом расходов, денежные средства возвращаются в Республиканский бюджет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. 

т.2 л.д. 240-244

Из показаний свидетеля ФИО12 данных им при допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон следует, что в 2013 году ИП КФХ «ФИО18» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия была представлена заявка о намерении участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм с заверенными копиями документов, а так же бизнес-план «Реконструкция молочной семейной фермы на 200 коров на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО18 (Зубово-Полянский район Республики Мордовия)», заверенный ФИО18 план расходов на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в котором указана сумма расходов на 13 500 000 рублей, в том числе собственные средства в сумме 5 500 000 рублей, предназначенные на реконструкцию животноводческой фермы на 200 голов коров, и реквизиты расчетного счета для перечисления гранта. При подаче заявления дополнительно ФИО18 был предупрежден об ответственности за достоверность информации, указанной в заявке и в документах. По результату заседания комиссии участником ведомственной целевой программы в том числе было признано КФХ «ФИО18» Зубово-Полянского муниципального района участником ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы» и определила сумму гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 8 млн. рублей и утвердила план расходов ФИО18 

(т.3, л.д. 81-89)

Из показаний свидетеля ФИО13 данных им при допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон следует, что в 2014 году ООО «Стройагро» обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с исковым заявлением к ИП КФХ «ФИО18» о взыскании 2 млн. 705 тыс. руб. задолженности по оплате за выполненные по договору подряда от 30.07.2013 работы, а именно, что 30.07.2013 сторонами спора был подписан договор подряда, по условиям п. 1.1 которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика строительно-монтажные работы по реконструкции коровника на 200 голов и молочного блока, а заказчик принять выполненные работы по акту, днем окончания являлся день приемки комиссией, назначенной заказчиком, выполненных подрядчиком и произвести оплату выполненных работ, путем выплаты авансового платежа в размере 20 % от общей суммы договора (6 млн. 375 тыс. руб.) далее в течении 15 дней с момента приемки результатов работы. В результате чего ИП КФХ «ФИО18» оплатил лишь только 3 млн. 670 тыс. руб. Согласно решения Арбитражного суда исковые требования были удовлетворены, однако до настоящего времени долговые обязательства не исполнены. 

т.3 л.д. 117-120

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО14 показал, что в период его работы в должности директора ООО «Стройагро» все договора от лица организации в том числе с КФХ «ФИО18» подписывались ФИО15 По договору о реконструкции фермы ООО «Стройагро» выполнило все свои обязательства, однако КФХ «ФИО18» осталось им должно 2 миллиона 700 тысяч рублей. 

В виду существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО14 данные им при допросе в ходе предварительного следствия из которых следует, что не дождавшись от ФИО18 оплаты по договору подряда от 30.07.2013, они обратились с исковым заявлением в Арбитражный суд по результатам рассмотрения которого было принято решение о взыскании с ФИО18 в пользу ООО «Стройагро» денежных средств в сумме 2 млн. 705 тыс. руб., которые он не оплатил по договору подряда. Проведенной в рамках гражданского дела строительно-технической экспертизой было установлено, что ООО «Стройагро» в рамках заключенного соглашения выполнило в полном объеме. Предоставленное ему на обозрение дополнительное соглашение к договору от 10.08.2013 (исправление в договоре от 30.07.2013) их организация ООО «Стройагро» с главой КФХ ФИО18 не заключало. Предоставленный ему на обозрение сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов без даты на сумму 13 млн. 500 тыс. руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) без даты на сумму 13 млн. 500 тыс. руб. и акт о приемке выполненных работ (формы «КС-2) без даты на сумму 7 млн. 125 тыс. руб., в их организации данные документы отсутствуют, и директор ФИО15 их подписать не мог, так как данные работы на указанную сумму у ФИО18 ООО «Стройагро» не проводила, и кроме того в это время шло судебное разбирательство по неоплате ФИО18 их организации задолженности по договору подряда от 30.07.2013. Предоставленные ему на обозрение платежные документы, а именно платежное поручение № 249 от 31.10.2013 на сумму 2 млн. 415 тыс. руб., платежное поручение № 11 от 21.02.2014 на сумму 2 млн. 400 тыс. руб., платежное поручение № 19 от 17.03.2014 на сумму 2 млн. 300 тыс. руб., платежное поручение № 126 от 20.11.2014 на сумму 2 млн. 425 тыс. руб., платежное поручение № 3 от 27.01.2015 на сумму 290 тыс. руб. в ООО «Стройагро» от ФИО18 не поступали, так как ООО «Стройагро» до настоящего времени не может получить от ФИО18 долг в сумме 2 млн. 705 тыс. руб., а согласно предоставленным ему на обозрение документам видно, что оплата за подрядные работы от ФИО18 в организацию ООО «Стройагро» поступили в полном объеме. Данных денежных средств ФИО18 к ним в организацию не переводил, и каким образом он сделал данные документы, он не знает. В тех документах, которые ему были предоставлены на обозрение подпись не ФИО15 и печать не их организации. 

т.2, л.д. 226-229

После оглашения показаний данных в ходе предварительного следствия ФИО14 подтвердил их в полном объеме. 

Из показаний свидетеля ФИО15 данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон, следует, что 30.07.2013 организация ООО «Стройагро» в его лице с главой ИП КФХ «ФИО18» в лице ФИО18 заключила договор подряда на проведение строительно - монтажных работ по реконструкции коровника на 200 голов и молочного блока на общую сумму 6 млн. 375 тыс. руб. По окончанию работ согласно достигнутого соглашения и не дождавшись от ФИО18 оплаты по договору подряда от 30.07.2013, они обратились с исковым заявлением в Арбитражный суд по результатам рассмотрения которого было принято решение о взыскании с ФИО18 в пользу ООО «Стройагро» денежных средств в сумме 2 млн. 705 тыс. руб., которые он не оплатил по договору подряда. Проведенной в рамках гражданского дела строительно-технической экспертизой было установлено, что ООО «Стройагро» в рамках заключенного соглашения выполнило в полном объеме. Так же в 2013 году к нему обращался ФИО18 с просьбой подписать фиктивные документы на сумму 7 млн. 125 тыс. руб., при этом пояснив, что данные фиктивные документы ему необходимо предоставить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия для отчета за полученный грант. На данную просьбу он ответил отказом. Предоставленное ему на обозрение дополнительное соглашение к договору 10.08.2013 (исправленное в договоре от 30.07.2013) их организация ООО «Стройагро» с главой ИП КФХ «ФИО18» в лице ФИО18 не заключало. Предоставленный ему на обозрение сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов без даты на сумму 13 млн. 500 тыс. руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) без даты на сумму 13 млн. 500 тыс. руб. и акт о приемке выполненных работ (формы «КС-2) без даты на сумму 7 млн. 125 тыс. руб., в их организации данные документы отсутствуют, и он их подписать не мог, так как данные работы на данную сумму у ФИО18 ООО «Стройагро» не проводила, и кроме того в это время шло судебное разбирательство по неоплате ФИО18 их организации задолженности по договору подряда от 30.07.2013. Предоставленные ему на обозрение платежные документы, а именно платежное поручение № 249 от 31.10.2013 на сумму 2 млн. 415 тыс. руб., платежное поручение № 11 от 21.02.2014 на сумму 2 млн. 400 тыс. руб., платежное поручение № 19 от 17.03.2014 на сумму 2 млн. 300 тыс. руб., платежное поручение № 126 от 20.11.2014 на сумму 2 млн. 425 тыс. руб., платежное поручение № 3 от 27.01.2015 на сумму 290 тыс. руб. в ООО «Стройагро» от ФИО18 не поступали, так как ООО «Стройагро» до настоящего времени не может получить от ФИО18 долг в сумме 2 млн. 705 тыс. руб., а согласно предоставленным ему на обозрение документам видно, что оплата за подрядные работы от ФИО18 в организацию ООО «Стройагро» поступили в полном объеме. В тех документах, которые ему были предоставлены на обозрение подпись не его и печать не их организации, кто мог подписать данные документы и поставить данные печати он не знает.

т.2 л.д. 211-214

Из показаний свидетеля ФИО1 данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству сторон, следует, что в 2013 году ФИО18 начал собирать документы для участия в конкурсе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы» и пояснил, что скоро ему выделят грант в сумме 8 000 000 рублей. На тот момент КФХ «ФИО18» уже имела задолженности, а именно: с 01.01.2013 по 31.12.2013 года - Управление Пенсионного Фонда РФ Зубово-Полянского муниципального района задолженность составляла 245341,24 рублей, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия задолженность на 2013 год составляла 6700 рублей, а так же задолженности денежных средств по договорам беспроцентных займов, которые ФИО18 занимал у физических лиц. Все собранные документы для участия в конкурсе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы» отвозил ФИО18 в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия лично. В 2013 году денежных средств КФХ «ФИО18» не имела, и все расчеты осуществлялись денежными средствами взятые в займ по договорам беспроцентных займов у физических лиц, и денежными средствами по кредитным договорам заключенные с банками. 17.07.2013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия перечислила на их счет часть гранта в сумме 5 млн. 440 тыс. рублей на развитие семейной животноводческой фермы. 18.07.2013 ФИО18 с суммы гранта снял по чеку БТ 5685951 от 18.07.2013 года 200 000 рублей с целью возврата беспроцентного денежного займа ФИО4 по договору №6 от 16.07.2013. 18.07.2013 по платежному поручению №27 от 18.07.2013 по основанию возврат беспроцентного денежного займа по договору №1 от 28.06.2013 на счет ИП КФХ ФИО8 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 800 000 рублей, 22.07.2013 ФИО18 с суммы гранта снял по чеку БТ 5685953 от 22.07.2013 денежные средства в сумме 982 460 рублей с целью возврата беспроцентного денежного займа по договорам: договор займа №1 от 21.03.2016, договор займа №2 от 22.03.2010, договор займа №8 от 30.11.2010, договор займа №3 от 08.04.2011, договор займа №1 от 09.01.2013, договор займа №3 от 28.02.2013, договор займа №4 от 26.04.2013, 23.07.2013 ФИО18 с суммы гранта снял по чеку БТ 5685954 от 23.07.2013 2 млн. 237 тыс. 700 рублей на закупку хозяйственных расходов, а 24.07.2013 ФИО18 данную сумму вернул обратно на счет КФХ «ФИО18», 26.07.2013 по платежному поручению № 28 от 26.07.2013 было осуществлено перечисление денежных средств на депозит ФИО18 по договору №020-09-2013 от 26.07.2013 в сумме 3 000 000 рублей. 07.08.2013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия перечислила на их счет вторую часть гранта в сумме 2 560 000 рублей на развитие семейной животноводческой фермы. 16.08.2013 по платежному поручению №31 от 15.08.2013 с их расчетного счета, со средств гранта были перечислены денежные средства на погашение основного долга по кредитному договору 122009/0010 от 05.05.2013 года. Все перечисления денежных средств осуществлял сам ФИО18 Предоставленное ей на обозрение дополнительное соглашение к договору от 30.07.2013 года организация КФХ «ФИО18» с ООО «Стройагро» не заключало. Предоставленный ей на обозрение сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов без даты на сумму 13 млн. 500 тыс. рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) без даты на сумму 13 млн. 500 тыс. рублей и акт о приемке выполненных работ (формы «КС-2) без даты на сумму 7 млн. 125 тыс. рублей, в бухгалтерии КФХ «ФИО18» данные документы отсутствуют. Предоставленные ей на обозрение платежные документы, а именно платежное поручение № 249 от 31.10.2013 на сумму 2 млн. 415 тыс. рублей, платежное поручение № 11 от 21.02.2014 на сумму 2 млн. 400 тыс. рублей, платежное поручение № 19 от 17.03.2014 на сумму 2 млн. 300 тыс. рублей, платежное поручение № 126 от 20.11.2014 на сумму 2 млн. 425 тыс. рублей, платежное поручение № 3 от 27.01.2015 на сумму 290 тыс. рублей от них, а именно КФХ «ФИО18 в ООО «Стройагро» не поступали, так как ООО «Стройагро» до настоящего времени не может получить от КФХ «ФИО18» долг в сумме 2 млн. 705 тыс. рублей. Данных денежных средств КФХ «ФИО18» в ООО «Стройагро» не переводило. 

т.2 л.д. 230-233

Показания представителя потерпевшего ФИО19 свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО6 ФИО12, ФИО13, ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО8 у суда не вызывают сомнений в правдивости и объективности изложенных событий, показания представителя потерпевшего, свидетелей последовательны, в полном объеме согласуются между собой и исследованными по ходатайствам сторон письменными материалами уголовного дела, поэтому суд берет показания указанных, свидетелей представителя потерпевшего за основу обвинительного приговора. 

Оценивая показания свидетелей, потерпевшего, по правилам ст. ст. 87, 88 УПК РФ суд не находит оснований для признания их в качестве недопустимых доказательств. 

Доказательствами виновности ФИО18 в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.1 ст. 327 УК РФ являются письменные материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании по ходатайству сторон, а именно: 

- протокол осмотра места происшествия от 03.04.2017, в ходе которого был осмотрен кабинет № 309 и кабинет № 322 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, расположенные по адресу: 

<

...>. Кабинет № 309 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия является служебным кабинетом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, куда ФИО18 22.04.2013, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско - фермерского хозяйства, подал заявку на участие в целевой Программе «Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия на период 2012-2014 года» (далее - Программа) с целью получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Кабинет № 322 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия является служебным кабинетом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, куда ФИО18 с января по май 2015 года, точная дата и время не установлены, представил фиктивные платежные поручения, а именно: платежное поручение №249 от 31 октября 2013 года на сумму 2 415 000 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей; платежное поручение №11 от 21 февраля 2014 года на сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей; платежное поручение №19 от 17 марта 2014 года на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей; платежное поручение №126 от 20 ноября 2014 года на сумму 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей; платежное поручение №3 от 27 января 2015 года на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, а всего на общую сумму 9 830 000 (девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, т.е. на сумму денежных средств, потраченных им на цели, не связанные с выполнением условий расходования гранта, с целью отчета о якобы успешном выполнении условий расходования гранта на реконструкцию своей животноводческой фермы.

т.3 л.д. 73-80

- протокол осмотра предметов от 03.02.2017, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые актом изъятия 28.10.2016 в кабинете №325 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, а также документов, изъятых актом изъятия 01.11.2016 в кабинете 15 МИ ФНС РФ №6 по Республике Мордовия, а именно: сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов КРС Республики Мордовия Зубово-Полянского района с Н-Выселки от 12.08.2013; справка о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ без даты; акт о приемке выполненных работ от 01.10.2013; копия договора подряда от 30.07.2013; дополнительное соглашение к договору от 10.08.2013; копия платежного поручения № 126 от 20.11.2014 на сумму 2 млн. 425 тыс. руб; копия платежного поручения № 3 от 27.01.2015 на сумму 290 тыс. руб.; копия платежного поручения № 249 от 31.10.2013 на сумму 2 млн. 415 тыс. руб.; копия платежного поручения № 11 от 21.02.2014 на сумму 2 млн. 400 тыс. руб.; копия платежного поручения № 19 от 17.03.2014 на сумму 2 млн. 300 тыс. руб.; копия платежного поручения № 32 от 23.08.2013 на сумму 1 млн. 800 тыс. руб.; копия платежного поручения № 46 от 02.10.2013 на сумму 500 тыс. руб.; копия платежного поручения № 38 от 16.09.2013 на сумму 500 тыс. руб.; копия платежного поручения № 45 от 27.09.2013 на сумму 800 тыс. руб.; заявление ФИО18 от 16.07.2013; план расходов №7 на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств от 16.07.2013; соглашение о достижении целевых показателей от 21.05.2013; приложение №1 к соглашению от 2013 года; заявление ФИО18 от 04.08.2016. 

(Данный протокол подтверждает обоснованность обвинения ФИО18 по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.1 ст. 237 УК РФ

т.2 л.д. 199-204 

- протокол осмотра предметов от 05.04.2017, в ходе которого осмотрена папка красного цвета, изъятая 03.04.2017 в ходе осмотра места происшествия - кабинета№ 309 Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, содержащая в себе следующие документы: заявка о намерении участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм; копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копия паспорта на ФИО18; копия паспорта на ФИО22; копия свидетельства о заключении брака; бизнес - план на реконструкцию молочной семейной фермы; копия договора купли-продажи имущества ООО «Огонек»; копия платежного поручения № 59 от 10.12.2008; копия платежного поручения № 58 от 05.12.2008; выписка с 01 счета основных средств по ИП КФХ ФИО18; гарантийное письмо Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 21.08.2012 № 03/2039; сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов КРС от 21.04.2013; копия договора поставки сырого молока от 11.01.2013; справка от 20.05.2013 №020/09-01-37/190; справка от 21.03.2012 №020/09-01-37/123; кредитная история в ОАО «Россельхозбанк» на 04.09.2012 №020/09-10-18/179; справка от 23.03.2012 №3/584; договор аренды №31 от 18.02.2013; постановление Администрации Зубово-Полянского муниципального района республики Мордовия о предоставлении земельного участка в аренду, для размещения животноводческого комплекса №552 от 07.05.2013; справка от 17.05.2013 №15; копия сведений об итогах сева под урожай; обязательство Главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО18 от 22.04.2013; копия паспорта самоходной машины и других видов техники серия ТА № 272365; копия паспорта самоходной машины и других видов техники серия ВА № 557863; копия паспорта транспортного средства 13 ЕО № 442046. Указанные документы в установленном законном порядке признаны вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле № 11702890007004052.

т.3 л.д. 90-95 

- экспертное заключение от 30.09.2014 по определению фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ на объекте «Реконструкция коровника на 200 голов размером 80х21 м. и молочного блока размером 21х12м.» в с. Новые Выселки Зубово-Полянского района, согласно которому стоимость выполненных ООО «Стройагро» работ составляет 6 393 152 (шесть миллионов триста девяносто три тысячи сто пятьдесят два) рубля. На основании анализа и физического состояния строительных конструкций работы выполнены с надлежащим качеством, с учетом требований нормативных документов и эксплуатации коровника, не вызывает опасений и угрозы для жизни и здоровья граждан, окружающей среды. 

т.1 л.д. 136-202

- заключение эксперта №370 от 20.04.2017, согласно которому индивидуальному предпринимателю - главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО18 за период с 17.07.2013 по 07.08.2013 были выделены субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, данные субсидии в сумме 8 000 000 (восемь миллионов) рублей зачислены на расчетный счет № открытый в дополнительном офисе №3349/20/09 п. Зубово - Поляна АО «Россельхозбанк». Согласно данным, отраженным в банковской выписке по расчетному счету индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО18 №, открытого в дополнительном офисе №3349/20/09 п. Зубово - Поляна АО «Россельхозбанк», использование субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в период с 17.07.2013 по 07.08.2013 осуществлялось следующим образом:

- возврат беспроцентного денежного займа физ. лицу по договору №6 от

16.07.2013 в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

- возврат беспроцентного денежного займа по договору №1 от 28.06.2013 в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

- возврат беспроцентного денежного займа физ. лицам, в сумме 982 460 (девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят) рублей;

- хоз. расходы в сумме 2 237 700 (два миллиона двести тридцать семь тысяч семьсот) рублей.

В связи с тем, что на указанный расчетный счет с 24.07.2013 поступали денежные средства от иных источников кроме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, произошло слияние денежных средств и их обезличивание, установить дальнейшее использование денежных средств полученных в качестве субсидий на развитие семейной животноводческой фермы не представляется возможным. 

т.3 л.д. 37-45

Доказательства обоснованности обвинения ФИО18 по ч.1 ст. 237 УК РФ: 

- протокол осмотра места происшествия от 25.04.2017, в ходе которого был осмотрен кабинет бухгалтерии, расположенный в административном здании ИП КФХ «ФИО18», расположенные по адресу: 

<

Адрес>, где ФИО18 в январе 2015 года, используя компьютер и ксерокс, лично изготовил следующие подложные платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Стройагро»: платежное поручение №249 от 31 октября 2013 года на сумму 2 415 000 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей; платежное поручение №11 от 21 февраля 2014 года на сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей; платежное поручение №19 от 17 марта 2014 года на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей; платежное поручение №126 от 20 ноября 2014 года на сумму 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей; платежное поручение №3 от 27 января 2015 года на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, а всего на общую сумму 9 830 000 (девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, т.е. на сумму денежных средств, потраченных им на цели, не связанные с выполнением условий получения гранта.

т.3 л.д. 121-128

- протокол выемки от 13.04.2016, в ходе которой в служебном кабинете конкурсного управляющего ФИО13, расположенном по адресу: 

<

Адрес> изъята печать круглой формы с оттиском «Индивидуальный предприниматель ФИО18. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Мордовия Зубово-Полянский район. ОГРН № ИНН № 

т.3 л.д. 105-107

- протокол осмотра предметов от 13.04.2017, в ходе которого осмотрена печать круглой формы с оттиском «Индивидуальный предприниматель ФИО18. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Мордовия Зубово-Полянский район. ОГРН № ИНН № 

т.3, л.д. 108-110

- заключение эксперта № 282 от 01.11.2016, согласно которому записи от имени ФИО18 в копиях представленных документов, а именно - в сводном сметном расчете стоимости реконструкции от 12.08.2013, справке о стоимости выполненных работ и затрат, дополнительном соглашении по договору от 10.08.2013 года, платежном поручении №3 от 27.01.2015, акте о приемке выполненных работ, заявления от 20.05.2014 выполнены самим ФИО18 Подписи от имени ФИО18 в копиях представленных документов, а именно - сводном сметном расчете стоимости реконструкции от 12.08.2013, справке о стоимости выполненных работ и затрат, дополнительном соглашении по договору от 10.08.2013, платежном поручении №3 от 27.01.2015, платежном поручении № 249 от 31.10.2013, платежном поручении №126 от 20.11.2014, платежном поручении № 19 от 17.03.2014 года, платежном поручении №11 от 21.02.2014 и в акте о приемке выполненных работ, выполнены самим ФИО18

(т.3, л.д. 49-53)

- заключение эксперта №283 от 02.11.2016, согласно которому оттиски круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО18», выполненные красящим веществом синего цвета в представленных копиях документов, а именно: в сводном сметном расчете стоимости реконструкции от 12.08.2013, справке о стоимости выполненных работ и затрат, дополнительном соглашений по договору от 10.08.2013, платежном поручении №3 от 27.01.2015, платежном поручении № 249 от 31.10.2013, платежном поручении №126 от 20.11.2014, платежном поручении № 19 от 17.03.2014, платежном поручении № 11 от 21.02.2014, акте о приемке выполненных работ, нанесены печатью, представленной для сравнительного исследования. 

(т.3, л.д. 57-59)

Оценивая письменные доказательства, исследованные в судебном заседании по правилам ст. ст. 87, 88 УПК РФ суд не находит оснований для признания их в качестве недопустимых доказательств. Все письменные доказательства получены в соответствии с действующим законодательством, являются относимыми, допустимыми и достоверными. 

Доводы стороны защиты и подсудимого ФИО18 об отсутствии умысла у последнего на совершение мошеннических действий направленных на приобретение права, на чужое имущество, а также об отсутствии в его действиях состава преступления так как он не приобретал право на чужое имущество суд находит не состоятельными. 

Так в судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО18 получил денежный грант в размере 8 000 000 рублей на реконструкцию животноводческой фермы на 200 голов крупно-рогатого скота, часть которого в размере 4 330 000 рублей использовал на цели не предусмотренные условиями предоставления гранта, а именно на погашение долговых обязательств, на хозяйственные нужды, что подтверждается заключением эксперта № 370 от 20.04.2017, показаниями самого ФИО18, показаниями свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО8. В последующем ФИО18 осознавая, что в период до 21 мая 2015 года не сможет выполнить условия получения гранта и отчитаться перед Министерством сельского хозяйства за его целевое использование, в связи с отсутствием у него денежных средств, с целью получения путем обмана, права на чужое имущество, а именно на 8 000 000 рублей которые подлежали возврату в полном объеме, совершил подделку и представил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, фиктивные платежные поручения, на общую сумму 9 830 000 (девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, т.е. на сумму денежных средств, потраченных им на цели, не связанные с выполнением условий расходования гранта, с целью отчета о якобы успешном выполнении условий расходования гранта на реконструкцию животноводческой фермы, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО15 из которых следует, что с КФХ «ФИО18» дополнительных соглашений не заключалась, а на предложение подсудимого о подписании фиктивных документов о производстве оплаты работ по реконструкции фермы на сумму 7 мил. 125 рублей он ответил отказом, показаниями свидетеля ФИО14 из которых следует, что с подсудимым дополнительных соглашений не заключалось, а стоимость выполненных работ в полном объеме он не оплатил до настоящего времени, показаниями свидетеля ФИО1 из которых следует, что на момент обращения ФИО18 с заявлением о предоставлении гранта у КФХ были задолженности перед налоговым органом, пенсионным фондом, денежные кредиты, а также между КФХ «ФИО18 и ООО «Стройагро» дополнительные соглашения к договору от 30.07.2013 года не заключались денежные средства не переводились. 

Кроме того доводы стороны защиты о том, что подсудимый фактически не приобрел право на предмет мошенничества опровергаются соглашением о создании крестьянско (фермерского) хозяйства от 29 марта 2006 года согласно которого ФИО18 и его супруга ФИО7 являются членами фермерского хозяйства каждому из которых принадлежит 50 % имущества хозяйства. Согласно п. 3.2. указанного соглашения член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, полученных от деятельности фермерского хозяйства в денежной и натуральной форме, размер и выплата которого определяется по соглашению сторон между членами фермерского хозяйства соразмерно их долям в составе общего имущества фермерского хозяйства таким образом очевидно, что подсудимый фактически приобретает право на предмет мошенничества а именно на денежные средства в размере 8 000 000 рублей. 

Квалифицирующий признак: с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение в судебном заседании ФИО18, являлся индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско - фермерского хозяйства, т.е. лицом, постоянно выполняющим единолично административно-хозяйственные функции.

Квалифицирующий признак : в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании так как согласно пункта 4 примечаний к ст. 158 УК РФ следует, что крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании по ходатайствам сторон доказательств, приводит суд к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО18 и квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при обстоятельствах изложенных в приговоре ранее. 

Также суд находит не состоятельными доводы стороны защиты о непричастности ФИО18 к совершению подделки иных официальных документов. 

Так вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается его признательными показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству сторон, показаниями свидетеля ФИО1 из которых следует, что между КФХ «ФИО18 и ООО «Стройагро» дополнительные соглашения к договору от 30.07.2013 года не заключались денежные средства не переводились, все документы в Министерство сельского хозяйства по использованию гранта отвозил сам ФИО18, показаниями свидетелей ФИО15 ФИО14 из которых следует, что с КФХ «ФИО18» дополнительных соглашений не заключалась а стоимость выполненных работ в полном объеме не оплачена до настоящего времени, показаниями свидетелей ФИО2 ФИО3 из которых следует, что представленные им на обозрение платежные поручения не оформлялись, а сами платежи не производились, заключением эксперта № 285 от 01.11.2016 года согласно которого записи от имени ФИО18, в копиях представленных документов, выполнены самим ФИО18 а также другими доказательствами исследованными в судебном заседании по ходатайству сторон. При этом ссылка стороны защиты на то, что в январе 2015 года ФИО18 находился в больнице в виду чего не мог подделать документы также является несостоятельной так как ФИО18 в больнице находился в период с 11 по 23 января 2015 года, а документы мог подделать как до госпитализации так и после выписки из больницы. 

В данном случае вопреки доводам стороны защиты подделанные ФИО18 документы относятся к иным официальным документам так как подтверждали целевое использование денежного гранта выделенного на реконструкцию животноводческой фермы и тем самым подтверждали право ФИО18 на получение выше указанного гранта. 

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании по ходатайствам сторон доказательств, приводит суд к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО18 и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 237 УК РФ как совершение подделки иных официальных документов, в целях их использования при обстоятельствах изложенных в приговоре ранее. 

При назначении ФИО18 вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО18 ранее не судим /Т.3 л.д. 151/, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит /Т.3 л.д. 150/. 

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 статьи 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами в действиях подсудимого ФИО18 суд признает наличие малолетних детей у виновного /Т.3 л.д.152/, положительные характеристики по месту жительства /Т.3 л.д.153/, наличие инвалидности третьей группы и хронических заболеваний, частичное признание вины в ходе предварительного следствия. 

В соответствии со статьей 63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств в действиях подсудимого ФИО18 суд не усматривает. 

При наличии данных обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание за совершение преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ которое относится к категории тяжких в соответствии со статьей 56 УК РФ в виде лишения свободы, а за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ которое относится к категории небольшой тяжести в виде ограничения свободы на определенный срок с установлением ограничений в соответствии со ст. 53 УК РФ. 

Вместе с тем, с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ на менее тяжкую. 

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, отсутствие тяжких последствий в результате совершенного преступления, суд приходит к убеждению о возможности его исправления без реального отбытия наказания, то есть применения статьи 73 УК РФ условное осуждение. 

В соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей. 

С учетом характера и тяжести совершенного ФИО18 преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, суд считает не целесообразным назначение дополнительных видов наказания в виде штрафа или ограничения свободы. 

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ и п. «б» ч.1 ст. 71 УК РФ. 

Вопрос о взыскании процессуальных издержек по уголовному делу, предусмотренных статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит оставлению без рассмотрения так, документов подтверждающих производство выплат адвокату не представлено. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу необходимо разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Российской Федерации, они подлежат хранение при материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО18 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.1 статьи 327 УК РФ, и назначить ему наказание 

по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года; 

по части 1 статьи 327 УК РФ в виде ограничения свободы сроком на 1 год. 

В силу п. «б» ч.1 ст. 71 УК РФ и части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО18 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 2 (два) месяца. 

В силу ст.73 УК РФ назначенное ФИО18 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. 

Обязать ФИО18 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных и являться в этот орган на регистрацию, согласно утвержденного графика уголовно-исполнительной инспекцией. 

Меру пресечения ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу. 

Срок наказания ФИО18 исчислять с момента провозглашения приговора суда, а именно с 19 сентября 2017 года. 

Вопрос о возмещении процессуальных издержек оставить без рассмотрения. 

Вещественные доказательства по делу: контрольный оттиск печати круглой формы с оттиском «Индивидуальный предприниматель ФИО18. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Мордовия Зубово-Полянский район. ОГРН № ИНН № - хранящийся в материалах уголовного дела №; сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов КРС Республики Мордовия Зубово-Полянского района с Н-Выселки от 12.08.2013; справку о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ без даты; акт о приемке выполненных работ от 01.10.2013; копию договора подряда от 30.07.2013; дополнительное соглашение к договору от 10.08.2013; копию платежного поручения № 126 от 20.11.2014 на сумму 2 млн. 425 тыс. руб; копию платежного поручения № 3 от 27.01.2015 на сумму 290 тыс. руб.; копию платежного поручения № 249 от 31.10.2013 на сумму 2 млн. 415 тыс. руб.; копию платежного поручения № 11 от 21.02.2014 на сумму 2 млн. 400 тыс. руб.; копию платежного поручения № 19 от 17.03.2014 на сумму 2 млн. 300 тыс. руб.; копию платежного поручения № 32 от 23.08.2013 на сумму 1 млн. 800 тыс. руб.; копию платежного поручения № 46 от 02.10.2013 на сумму 500 тыс. руб.; копию платежного поручения № 38 от 16.09.2013 на сумму 500 тыс. руб.; копию платежного поручения № 45 от 27.09.2013 на сумму 800 тыс. руб.; заявление ФИО18 от 16.07.2013; план расходов №7 на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств от 16.07.2013; соглашение о достижении целевых показателей от 21.05.2013; приложение №1 к соглашению от 2013 года; заявление ФИО18 от 04.08.2016; заявку о намерении участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм; копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копию паспорта на ФИО18; копию паспорта на ФИО7; копию свидетельства о заключении брака; бизнес - план на реконструкцию молочной семейной фермы; копию договора купли-продажи имущества ООО «Огонек»; копию платежного поручения № 59 от 10.12.2008; копию платежного поручения № 58 от 05.12.2008; выписку с 01 счета основных средств по ИП КФХ ФИО18; гарантийное письмо Администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 21.08.2012 № 03/2039; сводный сметный расчет стоимости реконструкции животноводческой фермы на 200 голов КРС от 21.04.2013; копию договора поставки сырого молока от 11.01.2013; справку от 20.05.2013 №020/09-01-37/190; справку от 21.03.2012 №020/09-01-37/123; кредитную историю в ОАО «Россельхозбанк» на 04.09.2012 №020/09-10-18/179; справку от 23.03.2012 №3/584; договор аренды №31 от 18.02.2013; постановление Администрации Зубово-Полянского муниципального района республики Мордовия о предоставлении земельного участка в аренду, для размещения животноводческого комплекса №552 от 07.05.2013; справку от 17.05.2013 №15; копию сведений об итогах сева под урожай; обязательство Главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО18 от 22.04.2013; копию паспорта самоходной машины и других видов техники серия ТА № 272365; копию паспорта самоходной машины и других видов техники серия ВА № 557863; копию паспорта транспортного средства ... №; - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...> оставить храниться при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РМ в течение десяти суток со дня его провозглашения, через Зубово – Полянский районный суд РМ. 

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.С.Неяскин