Дело ***

53RS0***-59

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

*** «28» августа 2025 года

Новгородский районный суд *** в составе председательствующего судьи Брусина А.М. с участием:

государственного обвинителя- старшего помощника прокурора *** ***., 

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката ***, 

при секретаре ***, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, *** под стражей по данному уголовному не содержавшегося, ранее не судимого,-

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ),

у с т а н о в и л:

Согласно пп. «а» п. 26 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы», утвержденной Указом Президента России от 31.10.2018, одним из основных направлений миграционной политики в области совершенствования механизмов профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая меры ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, является совершенствование правовой основы противодействия незаконной миграции, в том числе регулирование ответственности лиц за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности за представление поддельных или подложных документов и заведомо ложных сведений, содействие их представлению либо совершение фиктивных действий для получения иностранными гражданами прав на въезд в Российскую Федерацию, пребывание (проживание), осуществление трудовой деятельности на ее территории и приобретение гражданства Российской Федерации.

Согласно положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

В силу п. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях: 1) создания необходимых условий для реализации гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами своих прав и свобод, а также для исполнения ими возложенных на них обязанностей; 2) выработки и реализации государственной политики в сфере миграции; 3) формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; 4) планирования развития территорий Российской Федерации; 5) управления в кризисных ситуациях; 6) защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; 7) систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в Российской Федерации, и о перемещениях иностранных граждан; 8) решения других социально-экономических и общественно-политических задач.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство. Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо разрешение на временное проживание в целях получения образования, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание или разрешение на временное проживание в целях получения образования.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны представлять достоверные сведения, осуществлять другие юридически значимые действия, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с указанными нормативными правовыми актами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Временно прибывающие в Россию иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания.

Согласно пп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации, - в субъекте Российской Федерации, в котором расположено место жительства гражданина Российской Федерации, являющегося его супругом (супругой).

Согласно п. 164 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 08.06.2020 № 407, при выдаче разрешения сотрудник разъясняет иностранному гражданину основные требования федерального законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, правовой статус лица, получившего разрешение, основания аннулирования разрешения, а также обязанность ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. Иностранный гражданин подписывает в двух экземплярах расписку в получении разрешения, первый экземпляр которой выдается иностранному гражданину, второй - приобщается к учетному делу.

Согласно п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание. 

За нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации предусмотрена ответственность по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с пп. 3 п. 10 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ в уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вносятся, в том числе, сведения о месте (местах) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание.

Согласно пп. 4, 8 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Согласно постановлению Правительства *** области от 23.08.2021 № 242 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в *** области на 2022 год» (в редакции от 30.05.2022 № 291) величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 13517 рублей с 01.01.2022 по 31.05.2022, с 01.06.2022 по 31.12.2022 составляет 14869 рублей. 

В период с *** до 09 часов 21 минуты 21.11.2022 иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, осуществляя трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя Д-1 в офисе «*** контора» по адресу: г. *** будучи осведомлена о порядке въезда и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а также о порядке предоставления разрешения на временное проживание, установленных законодательством Российской Федерации, имея доверительные отношения с ФИО1, сообщила ему, что к ней обращаются иностранные граждане, желающие незаконно пребывать на территории Российской Федерации, не желающие выезжать за ее пределы и не осуществляющие официально трудовую деятельность на территории Российской Федерации, которым требуется оформление документов, подтверждающих их законное проживание в Российской Федерации, с приложением в виде справок о доходах, копий налоговых деклараций или иных документов, подтверждающих размер и источник дохода данных иностранных граждан за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание, и готовые заплатить денежные средства за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации. Иное лицо и ФИО1 обсудили возможность организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем оформления фиктивных документов, подтверждающих размер и источник дохода данных иностранных граждан за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание, при том, что иностранные граждане не осуществляли официально трудовую деятельность на территории Российской Федерации, тем самым вступили в совместный предварительный преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

Иное лицо в соответствии с достигнутым между ними соглашением о распределении ролей, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, в нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, предлагала иностранным гражданам, имеющим разрешение на временное проживание, для создания видимости осуществления ими в установленном законом порядке трудовой деятельности на территории Российской Федерации регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и предоставлять фиктивные налоговые декларации о доходах физических лиц, указывая в них сумму дохода не ниже прожиточного минимума, установленным законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации; сообщала указанным иностранным гражданам стоимость оформления фиктивных документов, подтверждающих размер и источник дохода данных иностранных граждан за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание, и получала от них информацию, необходимую ФИО1 для изготовления данных документов.

ФИО1, исполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, приискал индивидуального предпринимателя Ф, не осведомленную о преступном умысле участников преступной группы, для составления документов, подтверждающих размер и источник дохода иностранных граждан за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание, с использованием приложения *** в мобильном телефоне посредством сети Интернет отправлял ей сведения в отношении иностранных граждан, необходимые для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей и изготовления фиктивных документов, подтверждающих размер и источник дохода данных иностранных граждан за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание. 

В период с *** до 09 часов 21 минуты *** гражданин Республики *** Б-1 получивший на основании заключения УМВД России по *** *** от *** разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации на срок до ***, при выдачи разрешения которому *** разъяснены основные требования федерального законодательства о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации, правовой статус лица, получившего разрешение, основания аннулирования разрешения, а также обязанность ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, обратился к иному лицу в офис «*** контора», расположенный по адресу: г. ***, с целью оформления уведомления о подтверждении его проживания на территории в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина для подтверждения своего законного пребывания на территории Российской Федерации. 

Не позднее 09 часов 21 минуты *** иное лицо, находясь на территории ***, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей, в нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 18.07.2025 № 109-ФЗ, пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, предложила гражданину Республики *** Б-1., не желающему выезжать за пределы Российской Федерации не осуществлявшего официально трудовую деятельность на территории Российской Федерации, оформить документы, подтверждающие размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства *** области от 23.08.2021 № 242 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в *** области на 2022 год» (в редакции от 30.05.2022 № 291), на территории которой ему разрешено временное проживание, и об осуществлении им в установленном законом порядке трудовой деятельности, путем регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не осуществляя при этом фактически предпринимательскую деятельность, и предоставления фиктивной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, содержащей недостоверные сведения об источнике и сумме дохода, необходимую для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, на что Б-1 согласился.

Реализуя совместные с иным лицом преступные намерения, в 09 часов 21 минуту *** ФИО1, находясь на территории ***, по указанию иного лица, исполняя отведенную ему роль, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** Б-1 с использованием приложения *** в мобильном телефоне посредством сети Интернет отправил сотруднику индивидуального предпринимателя Ф фотографии документов, а именно: паспорт иностранного гражданина, нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, разрешение на временное проживание, необходимых для регистрации Б-1 в качестве индивидуального предпринимателя. На основании переданных документов *** Б-1. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Иное лицо, продолжая совместные с ФИО1 преступные действия с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** Б-1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь на территории г***, в период с 09 часов 21 минуты *** до 14 часов 02 минут *** с использованием мобильной связи дала указание ФИО1 о необходимости подготовки налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в отношении гражданина Республики *** Б-1. и в ходе телефонного разговора сообщила сведения о необходимой сумме дохода физического лица в размере 170 000 рублей за 2022 год, а именно не ниже прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства *** области от 23.08.2021 № 242 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в *** на 2022 год» (в редакции от 30.05.2022 № 291).

В последующем в период с 14 часов 02 минут до 15 часов 45 минут *** ФИО1, исполняя отведенную ему роль, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** Б-1 обратился в офис индивидуального предпринимателя Ф, расположенный по адресу: ***, где сотрудник офиса В, не осведомленная о преступных действиях участников группы, составила налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на Б-1 на основании предоставленных ФИО1 недостоверных сведений об осуществлении Б-1 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в период с *** по *** и получении им дохода *** год в сумме 170 000 рублей.

В дальнейшем в период с 15 часов 45 минут *** до 19 часов 00 минут *** иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** Б-1 передала ему уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за *** год, содержащие заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие об осуществлении Б-1 предпринимательской деятельности и получении им дохода в сумме 170000 рублей, за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей, тем самым ФИО1 и иное лицо создали условия для незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** Б-1 с ***.

При этом гражданин Республики *** Б-1 фактически предпринимательскую деятельность не осуществлял, указанный доход от предпринимательской деятельности не получал, то есть представил подложные документы и сообщил о себе заведомо ложные сведения, что предусмотрено законом в качестве основания для аннулирования разрешения на временное проживание.

*** в период с 14 часов 00 минут до 19 часов 00 минут гражданин Республики *** Б-1. с целью продолжения пребывания в Российской Федерации подал в отдел по вопросам миграции МО МВД России «***» по адресу: ***, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за *** год, на свое имя, содержащие недостоверные сведения об осуществлении им предпринимательской деятельности и получении дохода от нее в сумме 170000 рублей, в связи с чем гражданин Республики *** Б-1 подтвердил факт своего законного пребывания в Российской Федерации за *** год, что позволило Б-1. продолжить пребывать в Российской Федерации согласно разрешению на временное проживание.

Денежными средствами в размере 15000 рублей, полученными от гражданина Республики *** Б-1 за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, иное лицо и ФИО1 распорядились по собственному усмотрению. Таким образом, иное лицо и ФИО1 в период с *** по 19 часов 00 минут ***, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина. 

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично и показал, что обстоятельства, изложенные в обвинении, он в целом подтверждает, но не согласен с тем, что вступал в предварительный сговор с А. Она работала в офисе «*** контора», официально трудовые отношения с ней оформлены не были. Он выполнял только посредническую роль, в основном помогал выходцам из республик Средней Азии. Гражданам *** Б-1 и М он решил помочь по просьбе знакомого Г, обычно он гражданам *** услуги не оказывал. Договоренности о совместном совершении преступления у них с А не было, цели содействовать незаконной миграции он перед собой не ставил. С Б-1 и М А общалась на армянском языке, которого он не знает. Б-1 и М оформили статус индивидуального предпринимателя, так как рассчитывали благодаря этому получить льготный кредит. М он помог оформить документы, содержащие сведения о доходах в нужном размере. О том, что М нужно подготовить декларацию, сообщила А, она е назвала сумму дохода, которую нужно декларации отразить. Насколько ему известно, Б-1 и М фактически не вели деятельность индивидуальных предпринимателей, но они работали без оформления и получали доход. Ту сумму дохода, которая указана в его декларации, М на самом деле получил. Его роль сводилась к тому, что он получил от А и передал В документы в мессенджере *** так как сама с А с В не была знакома. Когда у М не приняли первую декларацию, он съездил в налоговую инспекцию и поговорил с консультантом. Ему объяснили, что сумму дохода нужно увеличить хотя бы на 50000 рублей и доплатить налог. От Б-1 он получил за свои услуги только две тысячи рублей. Получала ли А какое-либо вознаграждение, ему не известно. *** А скончалась. 

От дачи иных показаний подсудимый ФИО1 отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ. Согласно показаниям, которые ФИО1 дал в ходе предварительного следствия в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, оглашенным в ходе судебного разбирательства на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в *** годах он работал помощником у ИП Д-1, на основании доверенности вел финансово-хозяйственную деятельность ИП. У его сына Д-1 открыто ИП в *** году, он занимается строительством и торговлей. В *** году А предложила ему добавить к деятельности ИП Д-1. услуги по оказанию помощи в оформлении документов иностранным гражданам. С этой целью был арендован офис *** по адресу: г***, и направлением этой деятельности руководила А, которая предложила название «*** контора». «*** контора» не является отдельным физическим или юридическим лицом. Его сын Д-1 к деятельности по оформлению документов иностранным гражданам никакого отношения не имел. А занималась документацией, а он занимался подбором клиентов, так как у него большой круг общения. У них был прейскурант на различные виды услуг за документальное сопровождение и подготовку документов для иностранных граждан, а именно: оформление страховки, заявлений на разрешение на временное проживание, вида на жительство, гражданство, уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. А он знал очень давно, она работала в другой организации, которая также осуществляла деятельность по помощи в оформлении иностранным гражданам документов. В его обязанности входило подыскивать иностранных граждан для обращения в «*** контора для оформления разрешительных документов, дополнительно он выполнял поручения, которые давала ему А А делала уведомление о прибытии иностранным гражданам, иностранные граждане предоставляли документы с регистрацией на территории РФ, приисканием мест для проживания и регистрации они не занимались. Справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ необходимы иностранным гражданам для подтверждения их дохода на территории Российской Федерации, они подаются в органы УВМ совместно с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Указанные справки нужны для того, чтобы иностранным гражданам не аннулировали разрешение на временное проживание и (или) не привлекли их к административной ответственности. Справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ ля иностранных граждан он самостоятельно не делал. Б-1 ему знаком. С Б-1 его познакомила А, и она сказала открыть ему ИП, при этом указала, что работать как индивидуальный предприниматель он не будет, а данное ИП ему необходимо для предоставления в УВМ уведомления о подтверждении проживания на территории РФ совместно со справкой о доходах. В ноябре *** года они совместно с Б-1 открыли ИП, Б-1. также ему пояснил, что работать как ИП он не будет. Он отправил документы В, с которой знаком с *** года. В работает в организации, которая помогает заполнять документы для предоставления в налоговые органы. Посредством мессенджера *** он со своего абонентского номера *** направил фото документов Б-1. на абонентский номер В ***. За открытие ИП Б-1. он наличными заплатил В 1000 рублей. Впоследствии для того, чтобы Б-1 не аннулировали разрешение на временное проживание, со слов А Б-1 должен был предоставить в УВМ уведомление и справку о доходах, которую А попросила подготовить его. Сумму 170000 рублей в справке указывал он. Он осознавал, что указанную сумму Б-1 не получал, поскольку деятельность в качестве ИП он не вел. Он поехал самостоятельно к В для составления соответствующей справки, где указал сумму 170000 рублей, сумму он обсуждал исключительно с А, но решение указать сумму 170000 рублей принял он, а Б-1 участия в составлении справки не принимал. После того, как А составила уведомление, а он справку 2-НДФЛ, А передала указанные документы Б-1 Он самостоятельно отвез их в УВМ «***», где подал уведомление с приложением справки о доходах, которую он ему составил. Денежные средства в размере 170000 рублей Б-1 А.С. не заработал, ему и А это было известно. Справка о доходах Б-1 нужна была для подачи в УВМ, чтобы ему не аннулировали РВП. Каким образом, наличным или безналичным, Б-1 рассчитывался с ним и А, в настоящий момент он уже не помнит, так как прошло много времени. Денежными средствами, полученными от Б-1., они с А распорядились в личных целях (т. 2, л.д. 162-167). А оказывала консультационные услуги иностранным гражданам, связанные с оформлением документов для получения патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, а также гражданства Российской Федерации. А осуществляла помощь в заполнении указанных документов, заполняла бланки уведомления о постановке на миграционный учет, бланки регистрации по месту жительства, листки прибытия и убытия, бланки уведомления о подтверждения проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан. Она была осведомлена о том, что иностранные граждане, временно или постоянно пребывающие в Российской Федерации, обязаны осуществлять официальную трудовую деятельность, а также подавать в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации с приложением документов, подтверждающих их официальную трудовую деятельность, для подтверждения своего законного пребывания на территории Российской Федерации. А работала неофициально. Он выполнял поручения А, изредка отвозил иностранных граждан до различных учреждений, если они не могли добраться самостоятельно. Также он приводил клиентов А Б-1 и М были людьми «от А», и она попросила у него помощь в оформлении справок о заработной плате и открытии ИП указанным гражданам. Офис «*** контора» работал ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, суббота, воскресенье были выходными (т. 2, л.д. 171-174). А работала в ИП Д-1. *** года. В ходе допроса подозреваемому ФИО1 предъявлен оптический диск с аудиозаписями, по поводу которых ФИО1 пояснил, что на всех аудиофайлах слышен его голос и его разговоры с В, А, Б-1, Г Г является его знакомым. Установлено, что файл «***_01_09_15_43_41_a0e3fe4c-e394-4345-8fb8-4d3d13cc3db5» содержит информацию о входящем смс-сообщении от *** в 15:43:41 о безналичном переводе денежных средств в размере 2000 рублей от Б-1 Б. ФИО1 пояснил, что денежные средства Б-1 перевел ему за готовую справку о доходах. При прослушивании аудиозаписи «99246С09» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с А, в котором он уточняет, какую сумму дохода указывать в справке Б-1. При прослушивании аудиозаписи «A1FC3A7F» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с Б-1, в котором он сообщает, какой налог нужно будет оплатить за указанный в декларации доход. Также он говорит Б-1., что за подготовку справки о доходах нужно скинуть по номеру телефона на карту ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 2000 рублей. *** у него справка о доходах Б-1 была готова. При прослушивании аудиозаписи «A2DF375D» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с Б-1, в котором он говорит ему, что деньги поступили. При прослушивании аудиозаписи «3ЕD0В1D4» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с Б-1, в котором он говорит, что справка о доходах готова, а также уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации (т. 2, л.д. 175-179). Он признает, что помог А организовать пребывание Б-1 на территории Российской Федерации. Он познакомился с Б-1 в ноябре *** года, их познакомила А Она сказала ему открыть ИП Б-1., пояснив при этом, что работать как индивидуальный предприниматель он не будет, а данное ИП ему необходимо для подтверждения своего дохода на территории РФ, для последующего предоставления в отдел по вопросам миграции. Он отправил фото документов Б-1. В, которая помогает заполнять документы для предоставления в налоговые органы. Посредством мессенджера «***» он со своего абонентского номера *** направил фото документов Б-1. на абонентский номер В За открытие ИП Б-1 он заплатил В 1200 рублей. *** В подготовила необходимые документы для открытия ИП Б-1., которые он у нее забрал в офисе по адресу: ***. Затем указанные документы Б-1 отнес в налоговую, после чего был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Через некоторое время, чтобы Б-1 не аннулировали разрешение на временное проживание, со слов А он должен был предоставить в УВМ уведомление и справку о доходах, которую А попросила подготовить его. Сумму 170 000 рублей в справке указывал он. Он осознавал, что указанную сумму Б-1 не получал, поскольку деятельность в качестве ИП не вел. Он поехал самостоятельно к В для составления соответствующей справки, где указал сумму 170 000 рублей, сумму он обсуждал исключительно с А После того, как А составила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ, а В подготовила справку о доходах Б-1., которую он у нее забрал и передал А, та передала указанные документы Б-1. Он самостоятельно отвез их в ОВМ МОМВД России «***» по адресу: ***, где подал уведомление с приложением справки о доходах. Денежные средства в размере 170 000 рублей Б-1 не заработал, ему и А это было известно. Справка о доходах Б-1 нужна было для подачи в отдел по вопросам миграции, чтобы ему не аннулировали РВП. Каким образом, наличным или безналичным, Б-1 рассчитывался с ним и А, в настоящий момент он уже не помнит, так как прошло много времени. Его сын Д-1 находится сейчас в ***, ухаживает за его больной матерью, в ближайшее время в Россию вернуться не сможет (т. 3, л.д. 87-90).

Независимо от позиции подсудимого ФИО1 его вина в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Согласно показаниям свидетеля Б-1 А.С., которые он дал в ходе предварительного следствия, оглашенным в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, *** он заключил брак с гражданкой Российской Федерации Т. В ноябре *** года он получил РВП - разрешение на временное проживание *** от ***, выданное УМВД России по *** на срок до ***. В период с декабря *** года по ноябрь *** года он работал как официально, так и не официально. Где именно он был официально трудоустроен, он в настоящее время уже не помнит. Приблизительно в ноябре *** года он увидел рекламу организации «*** контора», которая предоставляет помощь мигрантам в оформлении разных документов. Так как ему необходимо было получить гражданство Российской Федерации, он обратился за помощью в данную организацию. Там он впервые познакомился с С.И. и А. Они оба в тот момент находились в офисе организации. Он спросил у них, что нужно сделать для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации. А сказала, что для подачи документов на гражданство необходимо будет подтвердить трудовую деятельность на территории РФ, для чего необходимо в первую очередь официально работать. Учитывая, что на тот момент он официально не работал, он сообщил об этом А. Тогда А разъяснила, что, поскольку у него имеется разрешение на временное проживание, он может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. На это он ей ответил, что работать как индивидуальный предприниматель он не сможет, поскольку работает не официально на стройках, не разбирается в оформлении такого рода документов и не имеет понятия, как это все работает. А сказала, что ИП может носить формальный характер, деятельность он вести не должен, данное ИП необходимо открыть всего лишь для подтверждения дохода, полученного на территории РФ. Он пояснил, что фактически осуществлять трудовую деятельность в рамках ИП не мог, поскольку не знаком с законодательством Российской Федерации. На предложение А он согласился и спросил, кто ему будет помогать в оформлении необходимых документов. А сказала, что она занимается составлением документов для иностранных граждан, а С.И. занимается открытием ИП и декларациями, поскольку у него есть знакомые. В дальнейшем открытием ИП занимался С.И.. А сказала, какие необходимо передать документы С.И. для оформления ИП (ИНН и паспорт). В течение двух недель он приехал в офис «контора ***», где предоставил Насте необходимые документы, а А передала данные документы С.И. после чего тот в ноябре *** года оформил на его имя ИП. Какой вид деятельности был у ИП, ему неизвестно. После открытия ИП С.И. сказал, что он может работать где угодно, а когда придет время для подачи документов на гражданство, они с ним созвонятся. Пока необходимо подождать не менее одного месяца. С.И. сказал, что, когда придет время, А сделает остальной пакет документов, которые помогут ему находиться на территории Российский Федерации (для подачи уведомления и декларации). Затем он уехал в *** и находился там. В январе *** года он позвонил С.И. узнать, что там с документами, С.И. пояснил ему, что необходимо подать декларацию в УВМ для подтверждения своего дохода, иначе аннулируют разрешение на временное проживание. С.И. пояснил, что данную декларацию он подготовит сам, после чего позвонит, и ему необходимо будет приехать. Через некоторое время ему позвонил С.И. и сказал, что декларация готова и можно ее забрать. В феврале *** года он приехал в офис «*** контора» в г. ***, где у А забрал уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина и налоговую декларацию. Сумму дохода, указанную в налоговой декларации в размере 170000 рублей, указывал сам С.И. при подготовке декларации. Фактически деятельность ИП он не осуществлял и никакого дохода не получал. Указанный доход в размере 170000 рублей он также не получал. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина подготовила А. В органы УВМ и налоговую его сопровождал С.И.. В УВМ он передал документы, которые ему составили и передали С.И. и А, после чего уехал. На тот момент он не осознавал, что декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, которая была подготовлена С.И. для предоставления ее в органы УВМ для подтверждения дохода, носит фиктивный характер, так как он обратился к С.И. и А как к людям, оказывающим услуги в получении гражданства Российской Федерации. Сам он не знаком с законодательством Российской Федерации и не разбирается в этих вопросах. Так как им был предоставлен полный пакет документов в УВМ, разрешение на временное проживание ему не аннулировали. Каждую услугу, которую он получал в организации «*** контора», он оплачивал денежными средствами в разных размерах как А, так и С.И.. Например, А готовила документ - уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина. За данную услугу он передавал денежные средства А. За декларацию, которую подготавливал С.И., он передавал денежные средства С.И.. Также он передавал С.И. денежные средства за оказание ему помощи в сопровождении в органы УВМ и налоговую. В каком именно размере он передавал А и С.И. денежные средства, он уже не помнит. Денежные средства передавал как в наличной, так и безналичной форме. В общей сложности за оказанные услуги он передал А и С.И. денежные средства в размере 15000 рублей (т. 1, л.д. 134-138).

Свидетель Б в ходе судебного разбирательства дала следующие показания: Ранее она работала старшим инспектором ОВМ МО МВД России «***», ее рабочее место находилось в ***. К ее компетенции относился прием иностранных граждан по вопросам постановки на миграционный учет, регистрации по месту жительства, получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Разрешения на временное проживание выдаются иностранным гражданам в пределах квоты, но могут быть выданы без учета квоты, если иностранный гражданин заключил брак с гражданином России. Иностранный гражданин, который имеет разрешение на временное проживание, обязан ежегодно подтверждать свое проживание в России. Для этого он должен представлять в подразделение по вопросам миграции уведомление и документы, подтверждающие наличие дохода. Если иностранный гражданин для подтверждения своих доходов представляет декларацию 3-НДФЛ, на ней должна быть отметка о том, что эта декларация о доходах принята налоговой инспекцией. В течение истекшего года иностранный гражданин обязан работать не менее шести месяцев, и задекларированный доход у него должен быть не ниже прожиточного минимума, который составляет около 20000 рублей. Если иностранный гражданин содержит членов своей семьи, на каждого из них должен приходиться доход не ниже определенной суммы. Подразделения по вопросам миграции не проверяют достоверность сведений, содержащихся в декларации 3-НДФЛ. Все сказанное относится также и к иностранным гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. В случае, если будет установлено, что иностранный гражданин представил в подразделение по вопросам миграции заведомо недостоверные сведения, это влечет аннулирование разрешения на временное пребывание. Лично она в период работы в МО МВД России «***» с такими случаями не сталкивалась. Гражданина *** по фамилии Б-1 она не помнит. 

Согласно показаниям, которые свидетель Б дала в ходе предварительного следствия, оглашенным в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, *** в МО МВД России «***» обратился гражданин Республики *** Б-1 с целью подачи уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации. Вместе с данным уведомлением Б-1 предъявил документ, удостоверяющий его личность (паспорт), а также действующее разрешение на временное проживание. Также Б-1 в качестве приложения к данному уведомлению были предоставлены документы об источниках дохода, а именно: налоговая декларация по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения. При приеме документов, изучении документов, удостоверяющих личность гражданина республики *** Б-1 у нее не возникло сомнений в том, что подача указанных документов осуществляется непосредственно гражданином Республики *** Б-1 Уведомление было подписано непосредственно Б-1, после чего принято ей, о чем есть соответствующая отметка (т. 1, л.д. 165-168).

Свидетель Ч в ходе судебного разбирательства дала следующие показания: Она работает начальником отдела разрешительно-визовой работы УМВД России по *** области, ее рабочее место находится по адресу ***. Подсудимый ФИО1 ей наглядно знаком, так как он ранее обращался в их подразделение по различным вопросам, возникающим в связи с выполнением требований миграционного законодательства у него и у его знакомых. По поводу правового положения иностранных граждан, которые имеют в России разрешение на временное проживание, она может пояснить, что такие граждане обязаны ежегодно представлять уведомление о подтверждении своего проживания. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие дохода у иностранного гражданина. В течение истекшего года иностранный гражданин обязан работать не менее шести месяцев, и задекларированный доход у него должен быть не ниже прожиточного минимума, который составляет около 20000 рублей. Доход должен быть получен иностранным гражданином от законных источников. При этом иностранный гражданин может быть официально трудоустроен, может быть индивидуальным предпринимателем, может работать без оформления и тоже получать доход. Если иностранный гражданин официально трудоустроен, работодатель выдает справку о размере доходов 2-НДФЛ. В остальных случаях иностранный гражданин подает в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, после чего прикладывает эту декларацию у уведомлению о подтверждении проживания с отметкой налоговой инспекции о том, что декларация принята. Подразделения по вопросам миграции не проверяют достоверность сведений, содержащихся в декларации 3-НДФЛ. В случае, если будет установлено, что иностранный гражданин представил в подразделение по вопросам миграции заведомо недостоверные сведения, это влечет аннулирование разрешения на временное пребывание. Граждан *** по фамилии Б-1 и М она не помнит, но знает их фамилии, так как ей приходилось отвечать на запросы и давать показания по данному уголовному делу. Данные граждане проживали в России на основании разрешения на временное пребывание, оба они при подтверждении проживания представляли справки 3-НДФЛ в качестве подтверждения дохода. Если бы они не представили справки о доходах, их разрешение на временное проживание было бы аннулировано. 

Свидетель В в ходе судебного разбирательства дала следующие показания: Она работает специалистом у индивидуального предпринимателя Ф, ведет бухгалтерию для индивидуального предпринимателя Д-1., сына подсудимого. Она знает, что Д-1. занимается общественным питанием, а также у него на *** открыт офис «***-контора». Ей также известно, что подсудимый на основании доверенности ведет дела своего сына. Она оказывает услуги по составлению документов, необходимых для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также деклараций по форме 3-НДФЛ. Ее офис находится в здании налоговой инспекции по адресу г. ***. Начиная с *** года она неоднократно оказывала услуги подсудимому ФИО1 по оформлению документов для иностранных граждан. Подсудимый в мессенджере *** присылал ей данные лиц, которым нужно было помочь с составлением документов, а она готовила необходимые документы, рассчитывала налоги. Декларацию о доходах сам гражданин должен был лично подать в налоговую инспекцию, и он сам не ответственность за достоверность сообщенных сведений. Если гражданин хотел зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, Додов сообщал ей его ИНН, данные о виде на жительство или разрешении на временное пребывание, а также иностранный гражданин должен был уплатить государственную пошлину и представить нотариально заверенный перевод паспорта. Для составления декларации о доходах 3-НДФЛ ей были нужны сведения о паспорте и ИНН иностранного гражданина, а также о размере полученного им дохода. Если были документы, подтверждающие доход, она просила их представить, а если документов не было, указывала сумму дохода со слов. Достоверность представленных сведений она при этом не проверяла. Ее задача была указать в декларации сумму дохода, которую ей сообщили, и правильно рассчитать сумму налога, подлежащего уплате. Додов сам приходил за заказанными документами, оплачивал ее услуги и уходил. С ним мог быть иностранный гражданин, для которого предназначались документы, но для нее это было не важно. Оплату ФИО1 мог произвести разными способами: наличными, переводом, она всегда пробивала и выдавала ему чек. Все сказанное относится и к гражданам *** Б-1 и М. Лично с ними она не встречалась, по просьбе ФИО1 подготовила необходимые документы, которые подсудимый забрал и оплатил. Более подробно она эти обстоятельства вспомнить не может. В ходе следствия ей дали прослушать аудиозапись разговора, когда ФИО1 звонил ей в присутствии А, и А говорила ФИО1, что в декларации кого-то из иностранных граждан нужно изменить сумму дохода. Для чего это было нужно и соответствовали ли сведения о доходах действительности, ее не интересовало. Ей известно, что А сотрудничала с ФИО1, работала у него в офисе «***-контора», но подробности ей не известны. Один раз А приходила к ней в офис, а также она несколько раз звонила по разным вопросам. Иными вопросами, кроме налогообложения, в частности, вопросами миграционного законодательства, она никогда не занималась. 

Согласно показаниям свидетеля Т, оглашенным в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, *** она вышла замуж за гражданина *** Б-1 Ей неизвестно, что у него оформлено ИП. Изначально Б-1 занимался ремонтом дорог, работал, скорее всего, неофициально. С середины *** года он занимается ремонтом квартир в ***, работает неофициально. ФИО1 и А ей не знакомы. Б-1 обеспечивает себя и ее (т. 1, л.д. 224-225).

Согласно выписке из ЕГРИП Д-1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ***; *** добавлен вид деятельности код 74.30 деятельность по письменному и устному переводу (т. 2, л.д. 29-34). 

Согласно договору аренды нежилого помещения *** от *** ИП Д-1 арендует помещение по адресу: г. ***; согласно договору аренды нежилого помещения *** от *** ИП Д-1. арендует помещение по адресу: *** (том 3 л.д. 2-4, 6-8). 

Согласно выписке из ЕГРН помещение ИП Ф расположено по адресу: *** (т. 1, л.д. 215-217).

Согласно выписке из ЕГРИП Б-1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ***, вид деятельности код 41.20 строительство жилых и нежилых зданий (том 2 л.д. 48-51).

Согласно ответу УВМ УМВД России по *** от *** *** Б-1 проживал на территории *** по разрешению на временное проживание сроком действия с *** до ***, выданному УМВД России по ***. По состоянию на *** Б-1 на миграционном учете по месту пребывания (жительства) не состоит. *** убыл за пределы Российской Федерации через пункт пропуска «***)» (т. 2, л.д. 80-81).

Согласно ответу УВМ УМВД России по *** от *** *** *** Б-1 обратился в адрес ОВМ УМВД России по *** с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Оформление и получение разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», приказом МВД России от 08.06.2020 №407 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации». Брак с гражданкой Российской Федерации послужил основанием для принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание Б-1. без учета квоты. По заключению УМВД России по *** от *** *** Б-1 разрешено временное проживание в Российской Федерации, на основании подпункта 4 пункта 3 статьи 6 ФЗ-115. 24.12.2021 Б-1 получен документ, удостоверяющий личность, с отметкой о разрешении на временное проживание, расписка о получении разрешения на временное проживание направлена в адрес УВМ УМВД России по *** и приложена к материалам учетного дела (том 2 л.д. 67).

Согласно ответу УВМ УМВД России по *** *** от *** гражданин Российской Федерации Д-1, родившийся ***, выехал за пределы Российской Федерации *** и до настоящего времени не возвращался (том 3 л.д. 21).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от *** объектом осмотра является Отдел по вопросам миграции по адресу: ***, расположенный на первом этаже здания МО МВД России «***». При входе указан режим работы отдела по вопросам миграции: пн.-выходной; вт. с 09.00 до 13.00 часов; ср. с 10.00 до 12.00 часов организации, с 14.00 до 19.00 часов физические лица; чт. нет приема; пт. с 10.00 до 12.00 часов организации; с 14.00 до 19.00 часов физические лица; сб. с 09.00 до 13.00 часов; вскр. Выходной (т. 2 л.д. 132-135).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от *** осмотрен офис *** расположенный по адресу: г***. Офис расположен на 2 этаже. На здании имеется табличка с текстом «*** контора: перевод, страховка, оформление документов 2 этаж оф. *** т.: ***». Офис расположен рядом с лестницей. Дверь в офис пластиковая, справа от двери имеется табличка с надписью: «*** контора» - оформление всех видов документов для мигрантов; - нотариальный перевод; - медицинское страхование; - фото и ксерокопии тел. ***; ***». В офисе имеется стол, стулья, компьютер (т. 2, л.д. 138-141).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** объектом осмотра являются интернет-ресурсы, в поисковой системе «Яндекс» на смартфоне Huawei следователя вводится «*** контора ***», согласно поисковому запросу найдено на «Яндекс-картах», «2gis.ru» объявление об организации «*** контора» по адресу: г***. Также имеется ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте», в которой содержится информация о том, что «*** контора» - центр помощи мигрантам: подготовка заявлений для мигрантов, переводы, мед.страхование, фото. На стене сообщества имеется информация о том, что «*** контора» расположен по адресу: ***. Указан телефон ***, сообщество создано ***, контакт «В-1». При открытии страницы «В-1» указан ***, день рождения ***, *** (т. 2, л.д.142-143).

Согласно протоколу выемки от *** в УВМ УМВД России по *** по адресу: *** выданы добровольно начальником УВМ УМВД России по *** полковником полиции Е дела о выдаче разрешения на временное проживание на граждан Республики *** Б-1 и М и уведомления о подтверждении проживания указанных граждан с приложениями (т. 2, л.д. 145-146).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрено дело *** на гражданина *** Б-1 Б-1, ходатайствующего о получении разрешения на временное проживание, на 48 листах. Дело сшито в бумажной папке, на которой имеется печатная надпись «ДЕЛО», далее рукописный текст «*** на гр. *** Б-1, ходатайствующего о получении разрешения на временное проживание». В верхнем правом углу имеется рукописная надпись «РВП до ***». В папке имеются оригиналы и копии документов:

-оригинал заявления о выдаче разрешения на временное проживание на 2 листах, регистрационный номер ***, согласно которому *** начальником УВМ УМВД России полковником полиции Л разрешение на временное проживание выдано Б-1., адрес места пребывания указан ***; тел. ***; содержатся сведения о том, что Б-1 женат на Т (фамилию не меняла) Т, *** г.р., адрес проживания г***, не работает;

-оригинал заявления Б-1. о том, что в предоставлении государственной услуги ему может быть отказано либо выданное разрешение аннулировано в случаях, предусмотренных ст. 7 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что он обязуется в течение 30 дней со дня подачи заявления представить в УВМ УМВД России по *** медицинские документы об отсутствии заболеваний, подтверждает подлинность представленных документов и подтверждает достоверность изложенных сведений. Заявление от ***, в нем имеется подпись Б-1 документы принял начальник отделения оформления гражданства виз и регистрации ОВМ УМВД России по г. *** майор полиции К, ее подпись также имеется в заявлении;

-копия паспорта гражданина Республики *** Б-1

-оригинал нотариально заверенного перевода с армянского и английского языков на русский паспорта гражданина Республики *** на имя Б-1 на 2 листах, согласно которому дата рождения ***, место рождения Республика ***, дата выдачи ***, срок действия до ***, вид Р, код ARM, номер паспорта ***;

-копия миграционной карты серии *** на имя Б-1., срок пребывания с *** до ***;

-копия свидетельства о заключении брака между Б-1 и Т от *** I-ДЛ *** выданного Отделом ЗАГС Администрации ***;

-копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Б-1.;

-оригинал заявления Б-1 о том, что в предоставлении государственной услуги ему может быть отказано либо выданное разрешение аннулировано в случаях, предусмотренных ст. 7 Федерального Закона от *** №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что он обязуется в течение 30 дней со дня подачи заявления представить в УВМ УМВД России по *** медицинские документы об отсутствии заболеваний, подтверждает подлинность представленных документов и подтверждает достоверность изложенных сведений. Заявление от ***, в нем имеется подпись Б-1., документы принял начальник отделения оформления гражданства виз и регистрации ОВМ УМВД России по г. *** майор полиции К, ее подпись также имеется в заявлении;

-заключение *** от *** о выдаче гражданину Республики *** Б-1. разрешения на временное проживание;

-расписка Б-1. от ***, согласно которой он ознакомлен с основаниями аннулирования разрешения на временное проживание, предусмотренными ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, предупрежден в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, что он обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание лично подавать в территориальный МВД России по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации (по желанию) или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в форме электронных документов (при наличии технической возможности);

-сообщение от ОВМ МО МВД России «***» от *** ***, согласно которому Б-1 зарегистрирован по месту жительства по РВП по адресу: *** по ***.

-сопроводительное письмо от ***; 

-уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Б-1 от *** с приложением налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на Б-1. за *** год, скреплены скобой между собой. Согласно сопроводительному письму от *** *** из ОВМ МО МВД России «***» направляются документы гражданина *** Б-1., а именно: уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Б-1. от ***, согласно которому в период с *** Б-1. не работал, проживал с *** по настоящее время (***), ИП ФИО3 *** от ***, адрес места работы *** (уведомление принял ст. инспектор ОВМ МО МВД России «***» капитан полиции Б), и налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за *** год Б-1. согласно которой он получил доход за *** год 170000 рублей (т. 2, л.д. 147-157). 

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрен оптический диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». При запуске диска на компьютере обнаружена папка «75-2443-22», содержащая 6 папок и 28 файлов: «09_01_***», «10_01_***», «10_02_***» «18_01_***», «21_11_*** «31_01_***». При открытии папки «21_11***» обнаружены шесть файлов, из которых:

-файл наименования «8E0724E8» тип «Текстовый документ (.txt)», размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 21_11_***

Время начала записи – 09:34:44

Продолжительность записи – 00:00:31

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (В);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «8E0724E8» продолжительностью 31 секунда при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен следующий телефонный разговор между ФИО1 (Д) и В (Т) (входящий от В):

Д: Нужно открыть ИП строительство.

Т: Ладно. Почта, ИНН, госпош…

Д: /перебивает/ Общее строительство.

Т: Я поняла.

Д: Через сколько могу приехать?

Т: Ну минут 30;

-файл наименования «A1BB48BD» тип «Текстовый документ (.txt)», размером 1КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 21_11_***

Время начала записи – 11:58:09

Продолжительность записи – 00:00:39

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (В);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «A1BB48BD» продолжительностью 39 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) В (Т):

Д: Готово, да?

Т: Готово, но я отъехала. Сейчас обед.

Д: А когда Вы будете?

Т: После обеда приходите. В 12:30 обед заканчивается.

Д: Хорошо;

При открытии папки «09_01_***» обнаружены 10 файлов, из которых:

- файл наименования ***_01_09_15_43_41_a0e3fe4c-e394-4345-8fb8-4d3d13cc3db5» тип: «файл "HTML" (.html)» размером 4 КБ, содержит информацию о входящем смс-сообщении от *** в 15:43:41 о безналичном переводе денежных средств в размере 2000 рублей от Б-1 Б.;

-файл наименования «99246С09» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 09_01_***

Время начала записи – 13:59:04

Продолжительность записи – 00:02:21

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***»;

При открытии и прослушивании аудиозаписи «99246С09» продолжительностью 02 минуты 21 секунда при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) А:

Д: Это.. Армянин семьдесят тысяч можем без этого, без налога. Сколько доход нужно? Если сто тысяч добавляем, значит, еще шесть тысяч надо оплатить. Это дешевле, получается, ему.

А: Там есть стикер, С.И., позвоните Вы ему, Вы так хорошо говорите по-русски. У меня номер там на стикере, хотя бы сфотографируйте его.

Д: Ну я сделаю все равно, других вариантов нет. Ему нужно доход, правильно? Двести или сто?

А: Ну сделайте Вы сто, че. За двести сколько еще ему нужно доплатить?

Д: /одновременно с А./ Если что, сто тысяч можем, да? Сто тысяч платить… /неразборчиво/ не надо, правильно? Че, А?

А: А двести, если Вы сделаете, сколько…/неразборчиво/? Как он за один месяц заработал двести тысяч?

Д: На один месяц семьдесят тысяч… /неразборчиво/Ну не знаю, как скажете. Сейчас она меня выгоняет отсюда - В.

А: Тогда звоните, спрашивайте: будет ли он доплачивать или не будет. Я ж не знаю, в кошелек то не лезу.

Д: Давай, сто тысяч добавляйте, пожалуйста. (На заднем фоне слышен женский голос: «Так сто семьдесят?», Д. говорит в сторону: «Да, сто семьдесят»);

-файл наименования «A1FC3A7F» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи – 09_01_***

Время начала записи – 15:34:06

Продолжительность записи – 00:01:51

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (Б-1

При открытии и прослушивании аудиозаписи «A1FC3A7F» продолжительностью 01 минута 51 секунда при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) Б-1 (А):

Д: Это С.И.. У Насти работаю.

А: Да-да.

Д: Я делал Вам эта.. декларация и семьдесят… Ну, короче, сто семьдесят тысяч тебе делал доход. За семьдесят тысяч не будем платить, за сто тысяч будете платить шесть тысяч государству. Хорошо? Вы сейчас мне должен потратить на этот телефон номер карты есть, отправь за декларация, пожалуйста.

А: Брат, давай… Мне когда надо туда? Придем, сдаем.

Д: Не, мне сейчас. Я сейчас в налоговой. Я…для декларации нам надо оплатить это в бухгалтерии. Это номер есть у меня карта.

А: Сколько надо оплатить?

Д: Полтора тысяча отправь.

А: А мне когда надо туда у Вас?

Д: Сейчас я уточню, потом скажу, когда приедет, хорошо?

А: Ладно, отправь мне на карта номера.

Д: На этот номер есть карта у меня, привязка.

А: Вот этот номер, да?

Д: Да. Две тысячи отправь, все хорошо;

-файл наименования «A2DF375D» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 292 байт. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 09_01_***

Время начала записи – 15:43:55

Продолжительность записи – 00:00:44

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (Б-1.);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «A2DF375D» продолжительностью 44 секунды при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) Б-1 (А): 

Д: Да, все хорошо, поступил.

А: Да, С.И., смотри: все нормально будет, и чуть побыстрее, давай, пожалуйста. А Г звонил, придет на записать? Завтра будет, да, наверное?

Д: Да-да, я уточню все, Вам перезвоню попозже.

При открытии папки «10_01_***» обнаружены 3 файла, из которых:

-файл наименования «D5001C71» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 10_01_***

Время начала записи – 09:30:36

Продолжительность записи – 00:00:54

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (Б-1

Аудиозапись «D5001C71» размером 849 КБ продолжительностью 54 секунды. При открытии и прослушивании аудиозаписи «D5001C71» продолжительностью 54 секунды при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий вызов ФИО1 (Д) от Б-1 (А): 

А: С.И. джан, доброе утро. Ну что, Г придет или нет?

Д: Зайдет, да.

А: А-а, завтра он… записать, да, это? Тогда надо записать Г для работы, да, согласен.

Д: Пока не надо. Давай я сделаю свое дело до конца, потом записать. Вы что торопите?

При открытии папки «18_01_2023» обнаружены 3 файла, из которых:

-файл наименования «3ЕD0В1D4» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 18_01_***

Время начала записи – 09:37:27

Продолжительность записи – 00:02:49

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (Б-1

-аудиозапись «3ЕD0В1D4» размером 2647 КБ продолжительностью 02 минуты 49 секунд. При открытии и прослушивании аудиозаписи «3ЕD0В1D4» продолжительностью 02 минуты 49 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий вызов ФИО1 (Д) от Б-1 (А): 

А: С.И. джан, доброе утро! Узнали? Это Б-1. Ну что /неразборчиво/ там моя документы будет, не будет..?

Д: Будет, будет.

А: /неразборчиво/… Просто точно я не знаю там… В какой день туда надо мне, Вы не знаете?

Д: Че сказал Г? 

А: Я не знаю, просто он мне еще.. звоню ему, он не отвечает.

Д: Ааа. У меня готовы все документы, можешь приехать. /говорит в сторону/ Надо очередь сначала, да? /далее продолжает разговор с А./ Вызывайте сначала это..Г, у меня все остальное готово. Г звони, пусть запишет тебя госпрограмма, что один день Вам надо, чтобы два…это… вопроса решать: уведомление и госпрограмма;

При открытии папки «31_01_***» обнаружены три файла, из которых:

-файл наименования «6BBA5D82» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 31_01_***

Время начала записи – 14:36:57

Продолжительность записи – 00:01:14

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (Б-1.);

-аудиозапись «6BBA5D82» размером 1,12 МБ продолжительностью 01 минута 14 секунд. При открытии и прослушивании аудиозаписи «6BBA5D82» продолжительностью 01 минута 14 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий вызов ФИО1 (Д) от Б-1 (А): 

А: С.И. джан, еще раз привет.

Д: Привет.

А: Ну а чего они не общаются, не отвечает, там? Я просто тогда занято, сейчас есть время, а занято.

Д: Не знаю, честно. Гудок идет, гудок идет. Не поднимает трубку.

А: /неразборчиво/… моя документа проблема будет, должно быть?

Д: Вам… я сейчас буду в офис, посмотрю ваш документ. Документ там, в офисе. Надо уведомление… Давайте я уточню у А, перезвоню, скажу приехать, чтобы ждала…уведомление, доход, который мы делали.

При открытии папки «10_02_*** обнаружены 3 файла, из которых:

-файл наименования «A9А8Е3F2» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 10_02_***

Время начала записи – 09:29:24

Продолжительность записи – 00:00:52

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (Г);

-аудиозапись «A9А8Е3F2» размером 814 КБ продолжительностью 52 секунды. При открытии и прослушивании аудиозаписи «A9А8Е3F2» продолжительностью 52 секунды при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) Г (Г):

Г: С.И., привет!

Д: Привет, дорогой.

Г: У тебя был здесь этот самый… хотел с тобой поговорить. С.И. джан, у меня тут этот, мой работник пришел с ***. Сделай ты ему, пожалуйста, съезди с ним, а. Он денег заплатит, сколько скажешь.

Д: Хорошо, хорошо.

Г: И там ты ему че-то бумаги какие-то должен, декларацию че-то принести.

Д: Все готово.

Г: Все, брат, спасибо. Ну ладно, он к 11 туда подойдет. Настя сказала, что ты к 11 туда придешь.

Д: Да-да, хорошо (т. 2, л.д. 1-12).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрен ответ ООО «сот.оператор» исх. *** от ***, содержащий данные по абонентскому номеру *** за период с ***. При открытии диска на нем имеется документ в формате excel с названием «***». При открытии документа в формате excel в нем содержится детализация соединений абонентского номера ***. В ходе осмотра установлено, что в период с *** по *** зафиксированы многочисленные соединения с абонентским номером ***, находящимся в пользовании А, с абонентским номером ***, находящимся в пользовании В, абонентским номером ***, находящимся в пользовании Б-1 абонентским номером ***, находящимся в пользовании М (т. 2, л.д. 105-108).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрен ответ ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на имя Б-1, *** г.р., *** по адресу: ***, за период с *** по ***. В период с *** по *** на указанный счет поступило денежных средств в размере 973400 рублей; из которых за период с *** по *** поступило 162 500 рублей. 

Далее осмотрен ответ ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на имя ФИО1, *** г.р., за период с *** по ***. В ходе осмотра установлено следующее:

-*** в 13:14:54 на расчетный счет поступили денежные средства в размере 1000 рублей с расчетного счета ***, открытого на имя Б-1.;

-*** в 15:43:01 на расчетный счет *** поступили денежные средства в размере 2000 рублей с расчетного счета ***, открытого на имя Б-1.;

-*** в 07:55:19 на расчетный счет ***, открытый на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 1000 рублей, с расчетного счета ***, открытого на имя А, тел. +***;

-*** в 17:50:49 на расчетный счет *** поступили денежные средства в размере 5000 рублей с расчетного счета ***, открытого на имя А (т. 2, л.д. 120-126).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрены скриншоты переписки в приложении *** В с ФИО1, приобщенные В к протоколу допроса в качестве свидетеля от ***. В ходе осмотра установлен следующее:

-ообщение от ФИО1: 21 нояб. *** в 09:21 Фото документов Б-1 (фото паспорта, перевод паспорта с армянского на русский язык, свидетельство о постановке на учет физического лица);

В 09:22: Доброе утро;

Сообщение от В в 09:25: Занята;

Позвоню;

Сообщение от В в 09:48: А прописка;

Сообщение от ФИО1 в 09:49 Фото прописки; 

Сообщение от В в 09:53: Номер телефона;

Сообщение от ФИО1 в 09:54: Фото визитной карточки Армэн с указанием номера телефона ***;

фото чека по операции ПАО «Сбербанк» от *** в 12:36:23 мск согласно которому ФИО1 оплатил налоговый платеж за Б-1 в размере 800 рублей;

фото чека по операции ПАО «Сбербанк» от *** в 12:38 согласно которому ФИО1 перевел денежные средства в размере 1200 рублей Н. (т. 3, л.д. 10-12). 

Анализируя перечисленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, суд признает их относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для установления вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. 

Органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации гражданина Армении Б-1 Инкриминируемые ФИО1 действия заключались в том, что подсудимый вместе с ныне покойной А организовали фиктивную постановку Б-1. на учет как индивидуального предпринимателя и представление им при подтверждении пребывания на территории Российской Федерации заведомо ложных сведений о том, что он является индивидуальным предпринимателем и получает доход от предпринимательской деятельности. 

ФИО1 в ходе судебного заседания с данным обвинением согласился частично, указал, что при оказании содействия Б-1 в оформлении документов он выполнял только роль посредника, не преследовал цели организовать незаконное пребывание Б-1 в России. Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в этой части доказана всей совокупностью представленных суду доказательств. 

При этом суд исходит из того, что в статье 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации. Организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет. На квалификацию действий лица по статье 322.1 УК РФ не влияет то, что иностранные граждане, в интересах которых совершено данное преступление, не были привлечены к ответственности, в том числе по причине их нахождения за пределами Российской Федерации.

Суд отмечает, что п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» возлагает на иностранных граждан, временно проживающих на территории Российской Федерации, ежегодно подавать в органы внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание. Подпункт 3 п. 10 ст. 6 того же Федерального закона предусматривает, что в уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вносятся сведения о месте (местах) работы и продолжительности осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание. 

Указанные требования закона в полной мере распространялись и на Б-1 который, будучи гражданином *** проживал на территории Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание. При этом согласно подпунктам 4 и 8 п. 1 ст. 7 того же Федерального закона разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения. 

Из показаний подсудимого ФИО1 и свидетеля Б-1., согласующихся между собой, следует, что регистрация Б-1. в качестве индивидуального предпринимателя имела фиктивный характер, фактически он не имел намерения заниматься предпринимательской деятельностью, не занимался ею и не получал от нее доход. Однако при подаче уведомления о подтверждении пребывания в Российской Федерации Б-1. сообщил, что является индивидуальным предпринимателем и получает доход от предпринимательской деятельности, то есть сообщил о себе заведомо ложные сведения, что предусмотрено законом в качестве основания для аннулирования разрешения на временное проживание.

А и ФИО1, оказывая Б-1 помощь в оформлении документов, подтверждающих наличие у него статуса индивидуального предпринимателя, тем самым организовали его незаконное пребывание на территории Российской Федерации. Подсудимый ФИО1, который на протяжении длительного времени оказывает помощь иностранным гражданам в решении возникающих у них вопросов, связанных с соблюдением миграционного законодательства, безусловно, осознавал характер совершаемых им действий и их правовые последствия. 

Доводы подсудимого о том, что он выполнял только посреднические функции и не вступал в предварительный сговор с А, направленный на организацию незаконной миграции, убедительно опровергнуты как его собственными показаниями, так и показаниями свидетелей Б-1 Б, Ч и В, так и результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 с Г, Б-1 и В

Сопоставляя между собой перечисленные доказательства, суд признает доказанным, что ФИО1 и А действовали совместно и согласованно, с единой преступной целью. При этом они оба были осведомлены о том, как развивается ситуация вокруг миграционного статуса Б-1., обсуждали между собой принимаемые меры и их результаты, корректировали свои совместные действия. Оба они осознавали, что Б-1. фактически не ведет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и не получает дохода от предпринимательской деятельности, но своими активными целенаправленными действиями обеспечили оформление Б-1 пакета документов, необходимого для подтверждения проживания в Российской Федерации, включающего заведомо недостоверные сведения о трудовой деятельности Б-1. и источнике получаемого им дохода. 

Тот факт, что часть действий, направленных на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации Б-1., совершила А, а часть действий – ФИО1, не опровергает, а, напротив, подтверждает обоснованность предъявленного подсудимому обвинения. Группа лиц по предварительному сговору, участниками которой были А и ФИО1, характеризовалась в том числе распределением ролей между соучастниками. В рамках договоренности о распределении ролей ФИО1, в частности, непосредственно взаимодействовал с В, чтобы организовать подготовку документов, необходимых для регистрации в качестве индивидуально предпринимателя и для подтверждения размера полученного дохода, в то время как А занималась подготовкой документов, предусмотренных миграционным законодательством.

При изложенных обстоятельствах суд признает доказанной вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления в части организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации гражданина *** Б-1. 

Органом предварительного следствия ФИО1 предъявлено также обвинение в том, что в период с *** до 13 часов 17 минут *** гражданин Республики *** М., получивший на основании заключения УМВД России по *** *** от *** разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации на срок до ***, при выдаче разрешения которому *** разъяснены основные требования федерального законодательства о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации, правовой статус лица, получившего разрешение, основания аннулирования разрешения, а также обязанность ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, обратился к иному лицу и ФИО1 в офис «*** контора», расположенный по адресу: ***, с целью оформления уведомления о подтверждении его проживания на территории в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина для подтверждения своего законного пребывания на территории Российской Федерации. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в период с 13 часов 17 минут *** до 11 часов 41 минуту *** иное лицо, находясь на территории ***, исполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 3700 рублей, осознавая противоправность своих действий, в нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, предложила гражданину Республики *** М не желающему выезжать за пределы Российской Федерации и не осуществлявшему официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, оформить документы, подтверждающие размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства *** области от 23.08.2021 № 242 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в *** на *** год» (в редакции от 30.05.2022 № 291), на территории которой ему разрешено временное проживание, путем предоставления фиктивной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, содержащей недостоверные сведения об источнике и сумме дохода, необходимой для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, на что М согласился.

Далее иное лицо, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 преступный умысел, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** М находясь на территории г*** в период с 13 часов 17 минут *** до 11 часов 41 минуты *** в нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, с использованием мобильной связи дала указание ФИО1 о необходимости подготовки налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в отношении гражданина Республики *** М. и в ходе телефонного разговора сообщила сведения о необходимой сумме дохода физического лица в размере 220000 рублей за *** год, а именно не ниже прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства *** области от 23.08.2021 № 242 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в *** на *** год» (в редакции от 30.05.2022 № 291).

В последующем в период с 11 часов 41 минуты *** до 10 часов 35 минут *** ФИО1, находясь на территории г. ***, исполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** М обратился в офис индивидуального предпринимателя Ф, расположенный по адресу: ***, где В, не осведомленная о преступных действиях участников группы, составила справку по форме 3-НДФЛ на М на основании предоставленных ФИО1 недостоверных сведений об осуществлении М трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего в период времени с июня *** по *** и доход которого за *** год составил 220 000 рублей.

В дальнейшем, в период времени с 10 часов 20 минут по 10 часов 33 минуты *** иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** М., находясь в офисе «*** контора» по адресу: г***, передала уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и справку 3-НДФЛ, содержащие заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего и получении им дохода в сумме 220000 рублей, за денежное вознаграждение в размере 3 700 рублей, тем самым создали условия для незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики *** М. с ***. 

При этом гражданин Республики *** М фактически указанный доход не получал, то есть представил подложные документы и сообщил о себе заведомо ложные сведения, что служит основанием для аннулирования разрешения на временное проживание.

*** в период времени с 10 часов 33 минут по 13 часов 00 минут гражданин Республики *** М., с целью продолжения пребывания в Российской Федерации подал в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. *** по адресу: ***, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе со справкой по форме 3-НДФЛ за *** год на свое имя, содержащие недостоверные сведения об осуществлении им трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего и получении дохода в сумме 220 000 рублей, в связи с чем, гражданин Республики *** М. подтвердил факт своего законного пребывания в Российской Федерации за *** год, что позволило М продолжить пребывать в Российской Федерации согласно его разрешения на временное проживание.

Денежными средствами в размере 3700 рублей, полученными от гражданина Республики *** М за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, иное лицо и ФИО1 распорядились по собственному усмотрению. Таким образом, иное лицо и ФИО1 в период времени с *** по 13 часов 00 минут ***, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, организовали незаконное проживание в Российской Федерации иностранных граждан. 

Эти действия подсудимого также были квалифицированы органом предварительного следствия по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) как организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

В ходе предварительного следствия ФИО1 дал по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации М следующие показания: М. ему знаком, он видел его 2-3 раза, первый раз в офисе «*** контора», второй раз видел, когда открывал ему ИП, третий, когда составляли справку 3-НДФЛ. Документы для открытия ИП для М подготавливала В после того, как он отправил фото его документов в мессенджере ***. С В за оказанную услугу, он не помнит каким образом, рассчитался. Через некоторое время А позвонила ему и просила составить справку 3-НДФЛ М для того, чтобы приложить ее к уведомлению о подтверждении проживания на территории РФ. В дальнейшем он поехал к В, где составил справку 3-НДФЛ для М. Сумму, указанную в декларации, указывал он, ни с кем не обсуждал. Изначально он указал сумму 150 000 рублей, потому что ошибся в подсчетах. После того, как данную налоговую декларацию в УВМ России по г. *** не приняли, А позвонила ему и попросила исправить налоговую декларацию, после чего сумма была изменена на 220000 рублей. Он совместно с М отвез уведомление о подтверждении проживания на территории РФ со справкой 3-НДФЛ, которую после увеличения суммы у него приняли. Справка о доходах М нужна была для подачи в УВМ с целью того, чтобы не аннулировали его РВП и не привлекли его к административной ответственности. Каким образом с ним и А рассчитывался Микалеян, он не помнит, так как прошло много времени (т. 2, л.д. 162-167). В ходе допроса подозреваемому ФИО1 предъявлен оптический диск с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». ФИО1 подтвердил, что на всех аудиофайлах звучит его голос, это его разговоры с А, М При открытии и прослушивании аудиозаписи «В27D7746» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с А относительно справки М., в которой требовалось сделать корректировку. При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВE8D7328» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с А, в котором он ей говорит распечатать декларацию на М. в трех экземплярах и чтобы она взяла с него денежные средства за декларацию в размере 2000 рублей. Однако М. в итоге денежные средства перевел ему на карту. При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВEF76851» от *** ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи его разговор с А о том, что размер дохода 220000 рублей за *** год достаточный для М В разговоре он говорит, что сделает сам квитанцию, это квитанция на оплату налога. Сумму дохода, которую реально получили Б-1 и М за *** год, он не спрашивал, указывал сумму дохода, которую называла ему А Каким образом А решала, какую сумму дохода указать, ему неизвестно. Он не помнит, отвозил ли он данных иностранных граждан в отделы по вопросам миграции (т. 2, л.д. 175-179). По просьбе А он помогал в оформлении справки 3-НДФЛ, сумму дохода в справке ему называла А, получал ли указанный доход М., ему неизвестно, сам он ни у кого не спрашивал. Ему известно, что данная справка М необходима была для подачи в отдел по вопросам миграции. В преступный сговор с А они не вступали, роли не распределяли, организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации не занимались. Категория граждан, которым помогал он и А, были разными (у каждого своя клиентура), как по национальному признаку, так и по трудовой направленности. Он выполнял просьбы А, так как она была занята, и из чувства товарищества и хорошего отношения, о чем теперь жалеет. Дохода от этой деятельности он не получал (т. 3, л.д. 87-90). 

Свидетель М. в ходе судебного разбирательтсва дал следующие показания: Он является гражданином ***, проживает в России с *** года, с *** года живет в ***. В связи с тем, что он заключил брак с гражданкой России, в *** году он получил разрешение на временное проживание, которое действовало три года. Он знал, что каждый год нужно было представлять уведомление о подтверждении проживания с приложением документов о полученном доходе. Если этого не делать, разрешение на временное проживание будет аннулировано. Сначала он работал без оформления, затем зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, рассчитывая получить гражданство России. В *** году он впервые обратился за помощью к А, когда ему нужен был перевод водительских прав. Затем он узнал, что А работает с ФИО1 в офисе «*** контора» на ***, через А он познакомился с подсудимым. Когда он обратился к А в *** году с просьбой помочь в оформлении гражданства, в офисе «*** контора» он общался как с ней, так и с ФИО1. А сказала ему, что необходимо официально трудоустроиться или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Официальное трудоустройство было необходимо для участия в государственной программе по переселению соотечественников. Сначала он пытался официально трудоустроиться, но у него не получилось, при этом подходил срок подачи первого уведомления о подтверждении проживания. Он без оформления выполнял работы по ремонту машин и квартир. А предложила ему стать индивидуальным предпринимателем. Он говорил, что не собирается фактически становиться предпринимателем. А его заверила, что нужно только фиктивно оформить статус, чтобы получить гражданство. Он предоставил А все необходимые документы, через какое-то время он приехал, забрал готовые документы в налоговой инспекции и заплатил А, если он не ошибается, 1700 рублей. После этого ему нужно было подавать уведомление о подтверждении проживания. Когда он записывался в отдел по вопросам миграции, сообщил, что является индивидуальным предпринимателем на протяжении трех месяцев. Ему разъяснили, что для участия в государственной программе он должен был являться индивидуальным предпринимателем не менее года. Летом *** года он по совету друзей обратился к ФИО1 и А с просьбой помочь собрать документы, подтверждающие его доходы. Он знает, что декларацию о его доходах составляла девушка по имени Настя. ФИО1 выполнял только технические функции, относил и приносил докуименты. Сначала в декларации был указан его доход в сумме 150000 рублей. Такой доход он действительно получил, когда работал сам на себя без оформления. Он отнес декларацию по форме 3-НДФЛ в отдел по вопросам миграции, но там ему сказали, что сумма дохода должна быть обязательно больше 200000 рублей. Он сообщил об этом ФИО1. ФИО1 попросил Настю составить новую декларацию, в которой была указана сумма дохода 220000 рублей. Эту декларацию он подал в налоговую инспекцию и приложил к уведомлению о подтверждении пребывания, вопросов к нему не возникло, уведомление от него приняли. Он не сообщал ФИО1 и А, какую сумму дохода нужно указать в декларации, это они решали сами. Официального источника дохода у него не было, но то, что указано в декларации о получении им дохода от выполнения подсобных работ, соответствует действительности. Он на самом деле был подсобным рабочим на разных строительных объектах, официально трудовые отношения не оформлял. Точно он не может сказать, сколько он заработал за год, но эта сумма составила примерно двести с чем-то тысяч рублей. За помощь в составлении декларации 3-НДФЛ он также платил ФИО1 и А, но он уже не помнит, какую сумму. С суммы, которая указана в декларации 3-НДФЛ, он заплатил налоги. 

Согласно показаниям, которые свидетель М дал в ходе предварительного следствия, оглашенным в ходе судебного разбирательства на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в 2021 году он заключил брак с гражданкой Российской Федерации У. В апреле *** года он получил разрешение на временное проживание ***, выданное *** УМВД России по ***, срок действия до ***. *** брак с У был расторгнут. В период с июня *** года по апрель *** года он работал подсобным рабочим, а именно предоставлял услуги в области строительства, однако его доход был не официальным. В начале *** года у него возникала необходимость получить перевод на русский язык водительского удостоверения на его имя, которое было выдано в Республике *** на армянском языке. Тогда состоялось его первое знакомство с А. Данную услугу по переводу документа ему также предоставляла сама А. В дальнейшем в феврале *** года с целью получения гражданства Российской Федерации, он вновь обратился в организацию «*** контора», расположенную по адресу: г. ***, где решил воспользоваться их услугами для оформления необходимых документов. В офисе находились А и С.И.. Их фамилии ему неизвестны. Саида он знал ранее, так как приходилось ранее к нему обращаться за помощью в оформлении документов на получение временной регистрации. Он озвучил А и Саиду цель своего обращения в «*** контора», А объяснила, что он может подать заявление на участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в указанной программе позволяет соотечественникам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Однако А ему пояснила, что для этого он должен быть официально трудоустроен не менее трех месяцев на территории ***, после чего он может подать документы на участие в данной программе. На тот момент он официально не работал. После данного разговора он покинул офис «*** контора», в течение недели пытался найти официальный заработок. Так как у него это не вышло, он вновь обратился в организацию «*** контора» к А. Он объяснил ей, что у него не получилось официально трудоустроиться. Тогда А ему сказала, что, поскольку у него имеется разрешение на временное проживание, он может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Он пояснил А, что вести деятельность индивидуального предпринимателя не хочет, так как в данный момент ремонтирует автомобили, осуществлять деятельность как ИП в ближайшее время не планирует. А пояснила, что вести деятельность ИП нет необходимости, ИП будет носить формальный характер. Регистрация ИП необходима для подтверждения дохода, полученного на территории Российской Федерации, и дальнейшей подачи документов в органы миграции. В тот момент А и С.И. ему ничего не говорили о том, что доход от ИП необходимо будет подтверждать через налоговую декларацию, об этом он узнал значительно позже, а именно в тот момент, когда С.И. уже занимался оформлением ИП на его имя. С.И. сказал, что они подадут необходимые документы, а уже потом закроют ИП. На предложение А по поводу открытия ИП на свое имя он согласился. А ему сказала, что она занимается составлением документов для иностранных граждан, а С.И. занимается открытием ИП и декларациями. В дальнейшем оформлением ИП на его имя занимался С.И.. С этой целью по его просьбе он передал ему копию паспорта, ИНН, СНИЛС. В апреле *** года ИП на его имя было открыто С.И., вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Деятельность ИП он не вел, по-прежнему работал неофициально, занимался ремонтом автомобилей. Он договорился с С.И., чтобы тот в дальнейшем занимался оформлением его документов по участию в государственной программе, для чего они договорились поддерживать связь с друг другом. В мае *** года по данному вопросу он позвонил С.И.. В ходе разговора он пояснил, что ему необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ в ОВМ для подтверждения своего дохода, иначе аннулируют разрешение на временное проживание. Также С.И. пояснил, что ему необходимо подать в ОВМ налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ ему делал С.И.. По готовности декларации ему позвонил С.И. и сказал, что он ее может забрать, после чего подать в ОВМ. Первоначально в налоговой декларации 3-НДФЛ С.И. было указано, что его сумма дохода от деятельности ИП составила 150 000 тысяч рублей. Почему С.И. написал именно эту сумму, ему неизвестно, он самостоятельно занимался составлением налоговой декларации в помещении, расположенном в здании налоговой. Он же доход на указанную сумму, а также какую-либо другую сумму от деятельности ИП не получал, так как деятельность ИП не вел. С данной декларацией он приехал в ОВМ УМВД России по г. ***, где сотрудники подставили под сомнение доход 150 тысяч рублей, спросили, как он прожил целый год на 150 000 рублей, и отказались принимать данную декларацию. Далее он позвонил С.И., объяснил ситуацию. С.И. ответил, что он позвонит ему позже и решит данную ситуацию. В течение недели С.И. позвонил и спросил, какую сумму надо указать в справке 3-НДФЛ, он ему ответил, что в ОВМ сказали, что как минимум 205 000 рублей в год. Тогда С.И. переделал ему налоговую декларацию 3-НДФЛ на 220000 рублей, которую он впоследствии предоставил в ОВМ УМВД России по г. ***. Почему С.И. написал именно эту сумму, ему неизвестно. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина подготовила Настя. Данный документ, а также исправленный вариант налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с суммой дохода от деятельности ИП в размере 220000 рублей, подготовленной С.И., он самостоятельно забирал у А в офисе «*** контора» по адресу: г. ***, ***. В уведомлении о подтверждении проживания иностранного гражданина, которое составила Настя, было указано, что в период с июня *** года по апрель *** года он работал подсобным рабочим. В указанный период он действительно работал подсобным рабочим в области строительства, а также занимался ремонтом автомобилей, однако доход был не официальным. Данные сведения в уведомлении указывала А. Указанные документы он самостоятельно отвозил и подавал в ОВМ УМВД России по г. ***. На тот момент он не осознавал, что справка 3-НДФЛ, которая была подготовлена С.И. для предоставления ее в органы ОВМ для подтверждения проживания на территории РФ, носит фиктивный характер, так как обратился к С.И. и А как к людям, оказывающим услуги в получении гражданства. Так как им был предоставлен полный пакет документов в ОВМ, разрешение на временное проживание не аннулировали. За каждую услугу, которую он получал в организации «*** контора», он оплачивал денежными средствами в разных размерах как А, так и С.И.. Например, А готовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина. За данную услугу он передавал денежные средства А в наличной форме. За декларацию, которую подготавливал С.И., он передавал денежные средства С.И.. Также он передавал С.И. денежные средства за оказание помощи в сопровождении в органы УВМ и налоговую. В каком именно размере он передавал А и С.И. денежные средства, он уже не помнит. Денежные средства передавал как в наличной, так и безналичной форме. За налоговую декларацию и уведомление он передал А и С.И. денежные средства в размере приблизительно 1700 рублей. Также еще были какие-то мелкие траты: оформление заявки, постановка печати. Их общую стоимость он уже не помнит. Дополнительно он купил коньяк, который в знак благодарности передал С.И.. Что касается подачи документов на участие в государственной программе по добровольному переселению соотечественников, то онпозвонил в ОВМ, где ему сказали, что для этого необходимо осуществлять официальную трудовую деятельность не менее года и только после этого подать необходимые документы. Он приехал к С.И. в офис и рассказал ему о данной ситуации, на что тот посоветовал не закрывать ИП, и тогда в следующем году они подадут документы на участие в данной программе (т. 1, л.д. 142-146).

Свидетель К в ходе судебного разбирательства дала следующие показания: она работает начальником отделения ОВМ УМВД России по г. ***, к числу ее служебных обязанностей относится прием иностранных граждан по вопросам регистрации по месту жительства, получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Подсудимый ФИО1 ей знаком, так как он периодически обращается в их отел за консультациями как в своих личных интересах, так и в интересах других иностранных граждан. Порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации регламентирован Федеральным законом № 115. Разрешение на временное проживание выдается на срок три года. Как правило, разрешение на временное проживание выдается в пределах специально установленной квоты. Однако иностранные граждане, которые заключили брак с гражданами России, получают разрешение на временное проживание независимо от квоты. Выдачей разрешений на временное проживание занимается областное Управление по вопросам миграции, территориальные отделы лишь принимают документы от иностранных граждан. Иностранный гражданин, который получил разрешение на временное проживание, обязан ежегодно представлять уведомление о подтверждении проживания на территории Российской Федерации, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие факт получения иностранным гражданином дохода не меньше прожиточного минимума. При подаче уведомления о подтверждении проживания иностранный гражданин должен сообщить сведения о своей трудовой деятельности, при этом он вправе приложить к уведомлению справку о доходах по форме 2-НДФЛ или декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Декларацию о доходах иностранный гражданин обязан подать в налоговую инспекцию, о чем на втором экземпляре делается соответствующая отметка. Если гражданин не может подтвердить наличие у него дохода на территории Российской Федерации, это может быть основанием для аннулирования разрешения на временное проживание. Данное решение принимает также областное Управление по вопросам миграции. Затем они знакомят иностранного гражданина с решением об аннулировании временного разрешения на проживание, после чего он в течение 15 дней обязан покинуть территорию России. Если иностранный гражданин представил справку о доходах или налоговую декларацию, то в их обязанности не входит проверка достоверности сообщенных им сведений. Гражданина *** М она не помнит, но в связи с тем, что ее вызывали к следователю, она посмотрела документы и увидела, что М обращался к ним в отдел в *** годах. Он получил разрешение на временное проживание, затем представил уведомление о подтверждении проживания, они направили соответствующее сообщение в областное Управление по вопросам миграции, а представленные М документы приобщены в номенклатурное дело. Содержание документов, представленных М, вопросов не вызвало, сообщенные им сведения они не перепроверяли и каких-либо дополнительных запросов не направляли. 

Согласно показаниям свидетеля И, оглашенным в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по *** по адресу: ***, с марта *** года. До этого она была в должности старшего государственного налогового инспектора. В ее обязанности входит прием отчетности, консультирование, выдача документов, ответов на запросы. Согласно предъявленным ей следователем документам она принимала налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (налог на доходы физических лиц) у М. Она только приняла у него декларацию и сверила паспорт, который он предъявил, и наличие регистрации на территории области. При приеме документов ими ставится отметка о приеме отчетности, в которой указывается должность сотрудника (т. 1, л.д. 239-241).

Согласно показаниям свидетеля У, оглашенным в ходе судебного разбирательства на росновании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, М является ее бывшим мужем. Они проживали совместно во ***, она регулярно приезжала к нему в *** где они проводили время и вели общий быт. В марте *** года они развелись по ее инициативе. Ей известно, что М. работал в области реализации автозапчастей. Ей известно, что у него открыто ИП в сфере отделочных работ (т. 1, л.д. 231-234).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от *** М зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ***, вид деятельности код 41.20 строительство жилых и нежилых зданий; *** изменен вид деятельности код 45.32 торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; код 45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; код 45.31 торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (том 2 л.д. 52-55).

Согласно ответу УВМ УМВД России по *** от *** *** *** М. обратился в адрес МО МВД России «***» с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Оформление и получение разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации». Брак с гражданкой Российской Федерации послужил основанием для принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание М. без учета квоты. По заключению УМВД России по *** от *** *** М разрешено временное проживание в Российской Федерации, на основании подпункта 4 пункта 3 статьи 6 ФЗ-115. *** М получен документ, удостоверяющий личность, с отметкой о разрешении на временное проживание, расписка о получении РВП направлена в адрес УВМ УМВД России по *** и приложена к материалам учетного дела (том 2 л.д. 58). 

Согласно ответу УВМ УМВД России по *** от *** *** гражданин Республики *** М. лично обратился в адрес отдела по вопросам миграции УМВД России по г. *** и подал уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации *** за *** год с приобщением выписки из ЕГРИП и налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ); гражданин Республики *** Б-1 лично обратился в адрес отдела по вопросам миграции МО МВД России «***» и подал уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации *** за *** год с приобщением налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц *** за *** год (том 2 л.д. 85).

Согласно протоколу выемки от *** в УВМ УМВД России по *** по адресу: *** выданы добровольно начальником УВМ УМВД России по *** полковником полиции Е дела о выдаче разрешения на временное проживание на граждан Республики *** Б-1 и М и уведомления о подтверждении проживания указанных граждан с приложениями (т. 2, л.д. 145-146).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрено дело *** на гражданина *** М, ходатайствующего о получении разрешения на временное проживание. Дело сшито в бумажной папке, на которой имеется печатная надпись «ДЕЛО, начато ***», далее рукописный текст «*** гр. *** М, ходатайствующего о получении разрешения на временное проживание». В папке имеются оригиналы и копии документов:

-оригинал заявления о выдаче разрешения на временное проживание на 2 листах, регистрационный номер ***, согласно которому *** начальником УВМ УМВД России полковником полиции Л разрешение на временное проживание выдано М адрес места пребывания указан ***, тел. ***; содержатся сведения о том, что М женат на У (фамилию не меняла) У, *** г.р., адрес проживания ***, не работает;

-оригинал заявления М о том, что в предоставлении государственной услуги ему может быть отказано либо выданное разрешение аннулировано в случаях, предусмотренных ст. 7 Федерального Закона от *** №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что он обязуется в течение 30 дней со дня подачи заявления представить в УВМ УМВД России по *** медицинские документы об отсутствии заболеваний, подтверждает подлинность представленных документов и подтверждает достоверность изложенных сведений. Заявление от ***, в нем имеется подпись М документы принял старший инспектор ОВМ МО МВД России «***» капитан полиции Б, ее подпись также имеется в заявлении;

-копия паспорта гражданина Республики *** М

-оригинал нотариально заверенного перевода с армянского на русский паспорта гражданина Республики *** на имя М (на 2-х листах), согласно которому дата рождения ***, место рождения Республика ***, дата выдачи ***, срок действия до ***, вид Р, код ARM, номер паспорта ***;

-копия миграционной карты серии 4018 *** на имя М срок пребывания с *** до ***;

-копия свидетельства о заключении брака между М. и У от *** I-ДО *** выдан Отделом ЗАГС города *** Комитета юстиции ***;

-оригинал заявления о выдаче разрешения на временное проживание на 2 листах, регистрационный номер ***, в котором имеется отметка о согласовании с УФСБ России по *** ***;

-оригинал заявления М о том, что в предоставлении государственной услуги ему может быть отказано либо выданное разрешение аннулировано в случаях, предусмотренных ст. 7 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что он обязуется в течение 30 дней со дня подачи заявления представить в УВМ УМВД России по *** медицинские документы об отсутствии заболеваний, подтверждает подлинность представленных документов и подтверждает достоверность изложенных сведений. Заявление от ***, в нем имеется подпись М., документы принял старший инспектор ОВМ МО МВД России «***» капитан полиции Б, ее подпись также имеется в заявлении;

-заключение *** от *** о выдаче гражданину Республики *** М. разрешения на временное проживание;

-расписка М от ***, согласно которой он ознакомлен с основаниями аннулирования разрешения на временное проживание, предусмотренными ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, предупрежден в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, что он обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание лично подавать в территориальный МВД России по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации (по желанию) или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в форме электронных документов (при наличии технической возможности);

-уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации М А.Г. от ***, согласно которому место работы с *** – подсобный рабочий, работал у физических лиц, с *** по настоящее время (***) ИП М *** вид деятельности 41.20 строительство жилых и нежилых зданий, документы об источниках дохода, прилагаемые к уведомлению справки по форме 3-НДФЛ; выписка из ЕГРИП;

-лист записи ЕГРИП, согласно которому *** М зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности строительство жилых и нежилых помещений;

-налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) согласно которой за *** год сумма дохода составила 220000 рублей (т. 2, л.д. 147-157).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от *** объектом осмотра является Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. *** по адресу: г. ***. Отдел по вопросам миграции расположен на первом этаже. На двери имеется режим работы: пн.-выходной; вт. с 10.00 до 13.00, с 16.00 до 19.00; ср. с 09.00 до 13.00; чт. – нет приема; пт. с 10.00 до 13.00, с 16.00 до 19.00; сб. с 09.00 до 13.00; вс. – выходной (т. 2, л.д. 128-131).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** объектом осмотра является оптический диск «mirex DVD-R 4,7 Gb /120 min». При запуске диска на компьютере обнаружены два файла общим размером 125 МБ: «MAK2M-190_***.07.25_11.37.55-2023.07.25_11.48.02.video-mkv», «MAK2M-190_***.07.26_10.19.00-***07.26_10.23.01.video-mkv», в формате «MKV Video File (VLC) (.mkv)».

При открытии видеозаписи «MAK2M-190_***.07.25_11.37.55-***.07.25_11.48.02.video-mkv» размером 91 МБ продолжительностью 10 минут 07 секунд при помощи проигрывателя «VLC media player» установлена видеозапись с камеры видеонаблюдения, датированная *** во временном промежутке с 11:37:59:94 по 11:48:02:03. Изображение цветное. На видеозаписи запечатлено офисное помещение с открытой дверью, слева расположено несколько стульев. На видеозаписи установлено, что в 11:38:47 в офисное помещение входит мужчина, отождествленный как М (М). В 11:38:50 М начинает разговор с женщиной, которая идентифицирована как А (А).

М: Ну, там говорят, не хватает.

А: А чего не хватает?

М: Ну они там посчитали, че-то, должно быть 210 или че-то такое.

А: Да ну, какие 210 то? Полгода официально должен работать. Так у тебя тут ИП открыто, ты не можешь им дать.

М: Не ИП. У физ.лица..

А: Вот. Это 3-НДФЛ.

М: Ну.. физ.лица ты работал. Один там 150 написано, а второй где.

А: А, типо за 23 год?

М: Да-да-да. Она посчитала после двадцать третьего – шесть месяцев работает.

А: За шесть месяцев.

М: Ну я и говорю /неразборчиво/ уже не имеет значения.

А: Это С.И. же брал, да?

М: Да.

Дале 11:40:35 А, судя по голосу и отвлеченности от разговора с М., осуществляет телефонный звонок.

А: Слушайте, этот М. Вы брали ему когда-то это… справку 3-НДФЛ, но там за *** года, а нужно теперь за ***. Я Вам сейчас сфотографирую 4 месяца *** года, потому что с апреля у него ИП открыто.

А: Я сейчас ну сфотографирую просто чего.

В 11:41:00 телефонный разговор между А и ее собеседником заканчивается, после чего продолжается беседа с М.

А: Так сейчас, подожди. Там, получается, они делают, но ты печати то все равно… /неразборчиво/.. этот, печати сам должен ставить. 225 рублей.

М: А почему она считала 6 месяцев?

А: Ну 6 месяцев до декабря.. чего она там?

М: Нет, вот после, допустим, посчитала 22, да? И с этого 23 6 месяцев она посчитала, а ты у физического лица работал там, где-то.

А: Вот…они, это получается, что ты у него работал по апрель, значит по апрель 4 месяца, а не 6. А с апреля тебе пока декларацию никто не даст...

М: /перебивает/ Ну это понятное дело.

А:… потому что это еще этот год.

М: В налоговую надо?

А: Они сделают сейчас. Потом распечатаю тебе, а ты поедешь ставить печать. Сейчас напишу тебе справку.

В 11:42:22 разговор между М и А заканчивается. В 11:42:23 М садится на стул и до 11:45:19 никаких действий не происходит.

В 11:45:20 А, судя по голосу и отвлеченности диалога, начинает разговор по телефону.

А: Але? Только за прошлый год? Оу, здрасте. То есть они только прошлогодние дают? И по ИП с апреля ему тоже ничего не светит, правильно? Нет, он не закрылся. Да ему и не надо закрываться /неразборчиво/. Да ну у него на 150 тысяч сделана справка. Я не понимаю, чего там хотят ***, чем они там заняты?

В 11:46:17 М поправляет А и говорит, что не ***, а город.

С 11:46:17 А продолжает разговор: А точно, городской. Вы там чем заняты то? Проедите Вы до городской то, до 10 кабинета. Они чего-то требуют с него, а он не понимает, чего тогда получается, если они…А? Так нельзя встретиться на ***? Едьте туда.

В 11:46:52 А обращается к М

А: Так, они еще до часу, да?

М: Сегодня – да.

А: На всякий случай пишу. Ты едь туда, а он сейчас с налоговой тоже туда приедет.

В 11:47:08 М встает и подходит к А

В 11:47:09 М спрашивает у А: Это номер С.И., да?

В 11:47:10 А отвечает ему: «Да, на всякий случай. Ну вдруг сядет».

В 11:47:14 М выходит из помещения.

В 11:48:02 видеозапись прерывается.

При открытии видеозаписи «MAK2M-190_***07.26_10.19.00-***.07.26_10.23.01.video-mkv» размером 34,3 МБ продолжительностью 03 минуты 59 секунд при помощи проигрывателя «VLC media player» установлена видеозапись с камеры видеонаблюдения, датированная *** во временном промежутке с 10:19:00:66 по 10:22:59:73. Изображение цветное. На видеозаписи запечатлено офисное помещение с открытой дверью, слева расположено несколько стульев, на одном из которых сидит неустановленный мужчина, который смотрит в мобильный телефон, который удерживает в руке. На видеозаписи установлено, что в 10:19:07 в офисное помещение входит мужчина, отождествленный как М (М). В 10:19:12 в объектив камеры видеонаблюдения частично попадает женщина, отождествленная как А (А). В 10:19:17 между М. и А начинается разговор.

А: Так, смотри: это старые твои … /неразборчиво/. Короче, делай печать, надо поставить… /неразборчиво/.

В 10:20:40 А, судя по голосу и отвлеченности диалога, начинает разговор по телефону.

А: С.И., они мне новую квитанцию то не прислали. В. Сумма то увеличится. Сумма же увеличится. А? На семьдесят? На 220 она сделала. Да.. Але? Так хорошо, а ему надо будет налог и по 150, и за 220 платить? Так он мне не сделала квитанцию ему. Ну давай, ладно, хорошо.

В 10:21:33 А заканчивает телефонный разговор. До 10:21:50 ничего не происходит. В 10:21:51 А обращается к М.

А: Потом надо будет опять печать поставить там, в налоговой /неразборчиво/. И говорит – 2 тысячи.

М: Сейчас на карту. Они сегодня не работают, да? УФМС от нас не могут взять.

А: Почему?

М: Не гражданин России.

А: Причем тут.. от всех берут /неразборчиво/.

М: А номер?

А: ***.

М: 2 тысячи?

А: Да. 

М: Вот эти, да?

А: Да, вот эти, которые под скрепочкой, надо печать поставить.

М: Спасибо.

А: Пожалуйста.

В 10:22:49 М направляется к выходу из помещения, у него в руке имеются документы. В 10:22:52 М возвращается в помещение, поправляя ногой коврик на входе, после чего в 10:22:55 выходит из помещения и пропадает из объектива камеры видеонаблюдения. В 10:22:59 видеозапись прерывается (т. 1, л.д. 242-246).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрен оптический диск «mirex MAXIMUM CD-R 53X/700Mb/80 min» с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». При запуске диска на компьютере обнаружена папка «75-1484-23», содержащая 2 папки «25_07_***» и «26_07-***», а также двадцать четыре файла.

При открытии папки «25_07_***» обнаружены 6 файлов, из которых:

-файл наименования «В27D7746» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 25_07_***

Время начала записи – 11:40:26

Продолжительность записи – 00:00:31

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (А);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «В27D7746» продолжительностью 31 секунда при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий звонок ФИО1 (Д) от А (А):

Д: Да, А

А: Слушайте, этот… М: Вы брали ему когда-то справку 3-НДФЛ, но там за *** год. Но нужно теперь за ***. Я Вам сейчас сфотографирую ***, потому что с апреля у него ИП открыто.

Д: Напиши, я сейчас нет в налоговой.

А: Я сейчас ну сфотографирую, просто чего;

-файл наименования «BB5523A7» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи – 25_07_***

Время начала записи – 20:48:50

Продолжительность записи – 00:00:40

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (М.);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «BB5523A7» продолжительностью 40 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) М Ар):

Ар: Хотел узнать: завтра во сколько будем…делать это?

Д: Я думаю, в одиннадцать часов.

Ар: Одиннадцать? Хорошо, тогда 11 на этот, да?

Д: Налоговый. Можно раньше – раньше позвоню. Хорошо?

При открытии папки «26_07_***» обнаружены 18 файлов, из которых:

-файл наименования «ВE742E58» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 26_07_***

Время начала записи – 09:52:03

Продолжительность записи – 00:00:33

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (М А.Г.);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВE742E58» продолжительностью 33 секунды при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) М (Ар): 

Ар: Ну че, через сколько мне туда?

Д: Идите в наш офис, А тебе распечатывает это.. декларация. Я попозже освобожусь, подъеду в налоговую.

А: Все, хорошо. Тогда заранее позвоню, чтоб Вы тоже приехали.

Д: Да. Сейчас выйди туда, к А сначала.

-файл наименования «ВE783EB4» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 26_07_***

Время начала записи – 09:52:48

Продолжительность записи – 00:00:29

Связь – исходящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (А);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВE783EB4», продолжительностью 29 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен исходящий вызов от ФИО1 (Д) А (А):

Д: Да, это… В отправила Вам это..декларацию. Б-1 зовут. Распечатайте, пожалуйста. Сейчас он придет.

А: Хорошо;

-файл наименования «ВE8D7328» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 26_07_***

Время начала записи – 09:55:19

Продолжительность записи – 00:00:36

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (А);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВE8D7328», продолжительностью 36 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий вызов ФИО1 (Д) от А (А): 

Д: Да, А?

А: В трех экземплярах то, да?

Д: Да, в трех. Одному ФМС, одну налоговую.

А: Этот…он деньги заплатил Вам? Или мне брать?

Д: Не-не, Бери 2 рубля. 

А: Да, я поняла.

-файл наименования «ВEF76851» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 26_07_***

Время начала записи – 10:20:29

Продолжительность записи – 00:01:04

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (А);

При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВEF76851» продолжительностью 01 минута 04 секунды при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий звонок ФИО1 (Д) от А (А):

А: С.И., они мне новую квитанцию то, не прислали – В Сумма то увеличится.

Д: Да…/неразборчиво/ Семьдесят тысяч декларация.

А: Таак…На семьдесят? На 220 она сделала.

Д: Там 150, да? 220, да? Значит 220, А.

А: Так хорошо. А ему надо будет налог и по 150, и за 220 платить?

Д: Налог будет за 200 с чем-то тысяч платить.

А: Так она мне не сделала квитанцию ему.

Д: Квитанцию я сам сделаю.

-файл наименования «ВF4D4B86» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 26_07***

Время начала записи – 10:44:40

Продолжительность записи – 00:00:26

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (М

При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВF4D4B86» продолжительностью 26 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий звонок ФИО1 (Д) от М (Ар):

Ар: С.И. джан, я все сделал. Там круглый печать поставили..этот… на первом листе, да только?

Д: Да,да,да.

Ар: Да. Это че в ФМС сейчас?

Д: ФМС я сейчас еду, прямо в ФМС. Подожди там.

Ар: Давай. Я подъеду туда и буду ждать.

Д: Давай, очередь занимай, пожалуйста. Десятый кабинет.

-файл наименования «ВF222414» тип «Текстовый документ (.txt)» размером 1 КБ. Данный файл содержит текстовую информацию следующего содержания:

«Регистрационный номер – ***

Дата записи - 26_07***

Время начала записи – 10:33:33

Продолжительность записи – 00:00:48

Связь – входящая 

Объект – ***

Абонент – ***» (М

При открытии и прослушивании аудиозаписи «ВF222414» продолжительностью 48 секунд при помощи проигрывателя «Windows Media Player» установлен входящий вызов ФИО1 (Д) от М (Ар):

Ар: С.И. джан, я здесь. А че, табличку взять и ждать там?

Д: Хочешь делать декларация или нет… продолжаете, да, декларацию делать? Нет?

Ар: Настя сделала все, я заехал сюда.

Д: Сейчас печать поставить инспектор.

Ар: Табличку взять и сказать для чего это?

Д: Декларация просто. Там круглый печать поставить, круглый печать.

Ар: Хорошо. Я сейчас зайду, талон возьму да подожду там.

Д: Да, да,да. Там администратору скажи «талон». 3-НДФЛ, скажи (т. 2, л.д. 15-21).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на имя М *** по адресу: ***, за период с *** по ***. В период с *** по *** на указанный счет поступило денежных средств в размере 5003 000 рублей. Далее осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на имя М *** за период с *** по ***. В период с *** по *** на указанный счет поступило денежных средств в размере 709920 рублей. Далее осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на имя М за период с *** по ***. В период с *** по *** на указанный счет поступило денежных средств в размере 1553 599 рублей. Далее осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на имя ФИО1. В ходе осмотра установлено следующее: 

-*** в 11:17:54 на расчетный счет ***, открытый на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 3000 рублей с расчетного счета ***, открытого на имя М;

-*** в 10:22:32 на расчетный счет ***, открытый на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 2000 рублей, с расчетного счета ***, открытого на имя М (т. 2, л.д. 120-126).

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрены скриншоты переписки в приложении WhatsApp В с ФИО1, приобщенные В к протоколу допроса в качестве свидетеля от ***. В ходе осмотра установлено следующее: 

Сообщение от ФИО1 *** в 13:17: Фото паспорта М и другие документы.

Сообщение от В *** в 13:20: ИП открыть

Сообщение от В *** в 13:31: Номер телефона

Сообщение от ФИО1: +***

Фото чека по операции ПАО «Сбербанк» от *** в 18:22:04 мск перевода денежных средств в размере 800 рублей от С.И. Д. В В. (т. 3, л.д. 10-12).

Оценивая перечисленные доказательства по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина *** М. в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях ФИО1 по данному факту состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Принимая такое решение, суд отмечает, что не вызывает сомнений доказанность тех фактических обстоятельств, которые отражены в предъявленном ФИО1 обвинении. 

Факт участия ФИО1 в представлении М. уведомления о подтверждении проживания в Российской Федерации с приложением документов, подтверждающих размер полученного дохода, установлен на основе показаний самого ФИО1, показаний свидетелей М., К, В, письменных материалов уголовного дела, результатов прослушивания телефонных переговоров. 

Однако в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения заведомая ложность тех сведений, представление которых М в органы внутренних дел ФИО1 и А организовали для подтверждения наличия у М источника дохода и размера полученного им дохода. Из представленных суду доказательств следует, что ФИО1 и А сначала организовали представление М декларации 3-НДФЛ, в которой была указана сумма дохода 170000 рублей, а затем, когда выяснилось, что эта сумма дохода не соответствует требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», они же организовали представление им декларации 3-НДФЛ с указанием суммы дохода 220000 рублей. 

При этом ст. 252 УПК РФ предусматривает, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. В предъявленном ФИО1 обвинения, выйти за пределы которого суд не может, указано, что М. фактически доход в сумме 220000 рублей не получал, однако он подал в ОВМ УМВД России по г. *** уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе со справкой 3-НДФЛ за *** год, содержащие недостоверные сведения об осуществлении им трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего и получении дохода в сумме 220 000 рублей. Представление М. в органы внутренних дел каких-либо иных заведомо ложных сведений в обвинении, предъявленном ФИО1, не упомянуто. 

Однако и сам М., и ФИО1 последовательно утверждают, что М. фактически осуществлял трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего и получил доход приблизительно в той сумме, которая указана в его декларации 3-НДФЛ. Сторона обвинения проверкой этих доводов не занималась и не представила суду никаких доказательств, подтверждающих отсутствие у М. дохода либо получение им дохода в размере ниже прожиточного минимума. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» предусматривает обязанность иностранного гражданина подтверждать размер полученного им дохода, источник которого должен быть законным, но вопреки позиции стороны обвинения закон не содержит требований о том, чтобы иностранный гражданин был официально трудоустроен в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Напротив, Правила определения среднемесячного дохода иностранного гражданина или лица без гражданства и среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.02.2007 № 91 (в ред. от 15.10.2014) прямо предусматривают, что при расчете среднемесячного дохода иностранного гражданина и среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина учитывается в том числе оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Утверждение М что он фактически работал подсобным рабочим без оформления трудовых отношений, стороной обвинения не опровергнуто. Учитывая, что бремя опровержения доводов стороны защиты лежит на стороне обвинения, суд не может огласиться с указанием в обвинении на то, что представленные М сведения о его работе подсобным рабочим и о получении им от этой трудовой деятельности дохода в сумме 220000 рублей были заведомо ложными.

При таких обстоятельствах сам по себе факт представления М декларации 3-НДФЛ с указанием дохода сначала в сумме 170000 рублей, а затем в сумме 220000 рублей не имеет юридического значения, так как стороной обвинения не представлены иные сведения о фактическом размере дохода М то есть не представлены доказательства, опровергающие версию стороны защиты иподтверждающие представление М заведомо ложных сведений.

Поэтому суд приходит к выводу, что и в действиях ФИО1 и А, организовавших представление М в органы внутренних дел указанных сведений, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от *** № 375-ФЗ), так как они своими действиями не способствовали незаконному пребыванию иностранного гражданина на территории Российской Федерации. По указанным причинам суд исключает из объема обвинения, предъявленного ФИО1, эпизод организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина *** М. 

С учетом изложенного суд находит доказанной вину ФИО1 и квалифицирует его действия по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) как организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, совершенную группой лиц по предварительному сговору. 

При определении вида и размера наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного. 

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, суд отмечает, что он совершил одно умышленное оконченное тяжкое преступление против порядка управления, а также учитывает конкретные обстоятельства содеянного.

Анализ данных о личности подсудимого показывает, что ФИО1 ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, женат, имеет малолетних и несовершеннолетних детей, на учете у психиатра и нарколога подсудимый не состоит, он является гражданином Республики ***, официально не трудоустроен, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, страдает хроническим заболеванием, оказывает помощь престарелой матери, которая страдает хроническими заболеваниями. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает наличие малолетних детей у подсудимого. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает также частичное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у него несовершеннолетних детей, состояние его здоровья, оказание им помощи престарелой матери, которая страдает хроническими заболеваниями. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает. 

С учетом вышеизложенного суд полагает, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, предусмотренное в качестве единственного основного вида наказания санкцией ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ). Какие-либо исключительные обстоятельства, дающие основания для применения при назначении наказания ФИО1 ст. 64 УК РФ, судом не установлены. 

В то же время с учетом данных о личности ФИО1, который ранее не судим, страдает хроническими заболеваниями, имеет четверых несовершеннолетних детей, оказывает помощь престарелой матери, суд считает возможным в данном случае обеспечить исправление осужденного и достижение иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, без изоляции подсудимого от общества. Поэтому суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно. 

При определении срока наказания в виде лишения свободы суд учитывает совокупность смягчающих обстоятельств, но с учетом характера и конкретных фактических обстоятельств совершенного преступления не усматривает оснований для изменения его категории в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При определении продолжительности испытательного срока и круга обязанностей, возлагаемых на ФИО1 при условном осуждении, суд учитывает характер совершенного преступления и данные об его личности. Принимая во внимание, что преступление совершено ФИО1 с целью получения имущественной выгоды, суд считает необходимым применить к нему дополнительное наказание в виде штрафа. 

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, а также возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Положения п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о конфискации имущества, используемого для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в данном случае не подлежат применению, поскольку данные положения в отношении преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, действуют с 25.02.2024, то есть вступили в силу после совершения преступления ФИО1 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации основное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока продолжительностью 03 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должна доказать исправление. 

В период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: 

-не менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

-являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью, установленной этим органом, но не реже одного раза в месяц.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально. 

Реквизиты для уплаты штрафа: ***. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

*** - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки: расходы на выплату вознаграждения переводчику *** в сумме 4200 рублей – отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам *** областного суда через *** районный суд в течение 15 суток с момента оглашения.

Судья А.М. Брусин