Дело № 1-244/2024 (12301420030000610) 

48RS0001-01-2024-001332-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 19 июля 2024 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего и.о. судьи Перовой Е.М., при секретаре Куликовой А.А., c участием государственного обвинителя Левченко А.В., подсудимого ФИО1, защитника Головановой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ФИО1, работая, согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера у индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее ИП ФИО2), офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, будучи наделенным в силу своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией регионального менеджера без номера и даты обязанностями осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в регионе на региональном рынке и расчетами за реализованные товары, организовывать работу торговых представителей в регионе, координировать заключение хозяйственных и финансовых договоров с региональными контрагентами, контролировать своевременность и качественность выполнения договорных обязательств и финансовые потоки, работу по расширению прямых и длительных хозяйственных связей, обеспечивать целевое использование финансовых ресурсов, предоставленных для работы в регионе, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих полномочий и должностной инструкции регионального менеджера без номера и даты материально-ответственным лицом, имея умысел на хищение путем присвоения денежных средств, вверенных виновному, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, используя свое служебное положение, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение вверенного ему имущества - денежных средств в общей сумме 780 000 рублей, принадлежащих ИП ФИО2, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, работая, согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера у ИП ФИО2, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих полномочий и должностной инструкции регионального менеджера без номера и даты материально-ответственным лицом, имея умысел на хищение путем присвоения денежных средств, вверенных виновному, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, используя свое служебное положение, получил в качестве торговой выручки денежные средства в торговой точке (Далее по тексту-ТТ) ИП ФИО2, а именно: ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 33 000 рублей, о чем собственноручно сделал рукописные записи в книге учета ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>.Указанные денежные средства в сумме 33 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 в нарушение должностной инструкции на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> не внес, а похитил путем присвоения, обратив их в свою пользу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, работая, согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера у ИП ФИО2, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих полномочий и должностной инструкции регионального менеджера без номера и даты материально-ответственным лицом, имея умысел на хищение путем присвоения денежных средств, вверенных виновному, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, используя свое служебное положение, получил в торговой точке 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 275000 рублей в качестве торговой выручки, принадлежащие ИП ФИО2, о чем собственноручно сделал рукописную запись в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства в сумме 275 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 в нарушение должностной инструкции на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> не внес, а похитил путем присвоения, обратив их в свою пользу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, работая, согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера у ИП ФИО2, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих полномочий и должностной инструкции регионального менеджера без номера и даты материально-ответственным лицом, имея умысел на хищение путем присвоения денежных средств, вверенных виновному, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, используя свое служебное положение, получил в качестве торговой выручки денежные средства в торговых точках ИП ФИО2, а именно: ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 50000 рублей; ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 105000 рублей; ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 62000 рублей; ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>., денежные средства в размере 80000 рублей, а всего на сумму 297 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2, о чем собственноручно сделал рукописные записи в книгах учета ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства в сумме 297 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 в нарушение должностной инструкции на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> не внес, а похитил путем присвоения, обратив их в свою пользу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, работая, согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера у ИП ФИО2, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих полномочий и должностной инструкции регионального менеджера без номера и даты материально-ответственным лицом, имея умысел на хищение путем присвоения денежных средств, вверенных виновному, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, используя свое служебное положение, получил в качестве торговой выручки денежные средства в торговых точках ИП ФИО2, а именно: ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 65000 рублей; ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 35000 рублей, а всего на сумму 100 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2, о чем собственноручно сделал рукописную запись в книге учета ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ТТ 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 в нарушение должностной инструкции на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> не внес, а похитил путем присвоения, обратив их в свою пользу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, работая, согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера у ИП ФИО2, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих полномочий и должностной инструкции регионального менеджера без номера и даты материально-ответственным лицом, имея умысел на хищение путем присвоения денежных средств, вверенных виновному, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, используя свое служебное положение, получил в торговой точке 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 75000 рублей в качестве торговой выручки, принадлежащие ИП ФИО2, о чем собственноручно сделал рукописную запись в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства в сумме 75 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 в нарушение должностной инструкции на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> не внес, а похитил путем присвоения, обратив их в свою пользу.

В результате единых преступных действий ФИО1 ИП ФИО2 причинен имущественный вред в размере 780 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в преступлении признал в полном объеме и показал, что работал в должности регионального менеджера ИП ФИО2, осуществлял контроль и координацию торговых точек, инкассацию денежных средств, с подконтрольных торговых точек, полученных за расчет с покупателями. Инкассация заключалась в том, что он приезжал в подконтрольную точку, получал денежные средства от продавца торговой точки, о чем делал запись в книге учета торговой точки, затем был обязан перечислить данные денежные средства на расчетный счет ИП, а в офис предоставить отчет о движении денежных средств после инкассации. С приложением отчетных документов по расходованию денежных средств и перечислении на расчетный счет. С ДД.ММ.ГГГГ, он забрал денежные средства под отчет в торговых точках подконтрольных ему на расчетный счет ИП ФИО2 денежные средства не вносил. В ДД.ММ.ГГГГ его вызвал ФИО2 и сказал, что за ним числится недостача более 1 000 000 рублей, так как получив в торговых точках деньги, он не положил их на счет. Он сознался ФИО2 что он действительно похитил у него деньги, и что проиграл их на ставках в букмекерской конторе. Он вспомнил, что у него дома лежат 300 000 рублей, которые он получил в торговых точках ИП ФИО2 и забыл их сдать, и сказал что готов их вернуть, а остальные деньги вернет позже, как заработает. После чего он забрал указанные деньги дома и хотел их отдать ФИО2, но его не было, и по указанию ФИО2 он их отдал под расписку Свидетель №14, в присутствии ФИО31. Всего он похитил денежные средства ИП ФИО2 на сумму 780 000 рублей, которые получал в его торговых точках, и не положил их на счет, а проиграл на ставках в онлайн букмекерской конторе. Ущерб ФИО2 он полностью возместил.

При допросах на предварительном следствии в качестве подозреваемого 08.07.2023г., 03.11.2023г. (т.5 л.д. 8-11, 12-16) и обвиняемого 29.12.2023г., 13.01.2024г. (т.5 л.д. 28-31, 42-45) ФИО1 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности регионального менеджера ИП ФИО2, контролировал и координировал деятельность торговых точек: в г. Липецке: торговая точка на 

<

данные изъяты>, на 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), в гипермаркете 

<

данные изъяты> 

<

адрес>), на 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), и Липецкой области: : в гипермаркете 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (

<

адрес>). Около 2 раз в неделю он инкассировал в данных торговых точках денежные средства, полученные за расчет с покупателями. Инкассация им осуществляется следующим образом: он приезжает в подконтрольную торговую точку, получает денежные средства от продавца торговой точки, о чем делает запись в книге учета торговой точки, затем перечисляет данные денежные средства на расчетный счет ИП, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, через банкомат, либо через офис банка, в течение рабочего дня. После этого региональный менеджер обязан предоставить в офис по адресу: 

<

адрес>, отчет о движении денежных средств после инкассации, с приложением отчетных документов по расходованию денежных средств и перечислении на расчетный счет. 

В ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, он получил от продавца денежные средства в сумме 275000 рублей, сделал запись в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, он от продавца получил денежные средства в сумме 75000 рублей, за которые расписался в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, он от продавца получил денежные средства в сумме 83000 рублей, за которые расписался в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ, он дважды в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца получил денежные средства в общей сумме 135 000 рублей, за полученные денежные средства сделал запись в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ, он дважды в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца получил денежные средства в общей сумме 45000 рублей, за полученные денежные средства сделал запись в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ, он дважды в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца получил денежные средства в общей сумме 205000 рублей, за полученные денежные средства сделал запись в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ, он дважды в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца получил денежные средства в общей сумме 150000 рублей, за полученные денежные средства сделал запись в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. В ДД.ММ.ГГГГ, он дважды в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца получил денежные средства в общей сумме 112 000 рублей, за полученные денежные средства сделал запись в книге учета торговой точки. Данные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 он не перечислил. 

После оглашения вышеуказанных показаний ФИО1 их поддержал в полном объеме, указав, что вину в совершенном преступлении признает, сумма причиненного им ущерба ИП ФИО2 составила 780000 рублей, которую он не оспаривает.

Суд принимает показания ФИО1, данные им в судебном заседании, согласующиеся с иными доказательствами по делу, и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, согласуются и подтверждаются с другими доказательствами по делу.

Помимо признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Потерпевший ФИО2 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем, его офис располагается по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является розничная продажа продуктов питания. ФИО1, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ был принят на должность регионального менеджера к ИП ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и он был ознакомлен с должностной инструкцией. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял трудовую деятельность в ИП ФИО2 в должности регионального менеджера. На основании трудового договора и должностной инструкции, ФИО1 являлся должностным лицом. В обязанности ФИО1 входили контроль и координация деятельности торговых точек, а также производство инкассации. Подконтрольными ФИО1 были торговые точки: в г. Липецке: в ТЦ 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), на 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), в гипермаркете 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), на 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), и Липецкой области:: в гипермаркете 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (

<

адрес>).

Региональный менеджер около 2 раз в неделю производит инкассацию денежных средств, с подконтрольных торговых точек. Производство инкассации региональным менеджером осуществляется следующим образом: региональный менеджер приезжает в подконтрольную торговую точку, получает денежные средства от продавца, о чем делается запись в книге учета торговой точки.Далее региональный менеджер обязан перечислить данные денежные средства на расчетный счет ИП, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, через банкомат, либо через офис банка, в течении рабочего дня, затем региональный менеджер обязан предоставить в офис по адресу: 

<

адрес>, отчет о движении денежных средств после инкассации, с приложением отчетных документов по расходованию денежных средств и перечислении на расчетный счет.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о хищении от сотрудников бухгалтерии, которые выявили, что ФИО1 получал в торговых точках денежные средства, но не все вносил на банковский счет ИП ФИО32. При поверхностном подсчете было установлено, что ФИО1 похитил 1 157 000 рублей, он вызвал ФИО1 и спросил, в связи с чем полученные в торговых точках денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не вносил на банковский счет ИП в ПАО 

<

данные изъяты>. Коденский сказал, что полученные в торговых точках денежные средства в 

<

адрес> в сумме 70000 рублей, 

<

адрес> в сумме 10 000 рублей, 

<

адрес> в сумме 70 000 рублей, 

<

адрес> в сумме 50 000 рублей, 

<

адрес> в сумме 100 000 рублей, а всего на сумму 300 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тот просто забыл положить на счет и те находятся у него дома, и тот готов их вернуть, а по другим торговым точкам полученные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проиграл в букмекерской конторе. Тогда он предложил ФИО1 возместить причиненный ему ущерб, а именно в сумме 1 157 000 рублей, на что ФИО1 согласился. И так как ему некогда было ждать ФИО1, то он ему сказал, чтобы тот вышеуказанные денежные средства в сумме 300 000 рублей передал его другу и партнеру Свидетель №14 в присутствии Свидетель №13, что тот и сделал ДД.ММ.ГГГГ, а именно передал Свидетель №14 в присутствии Свидетель №13 деньги в сумме 300 000 рублей, которые Свидетель №14 ему передал. 

При детальной проверке факта хищения было установлено, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил в торговых точках ИП ФИО2 денежные средства в сумме 1 080 000 рублей, а не 1 157 000 рублей, что подтверждается документально, его записями о получении денежных средств в книгах учета торговых точек, банковской выпиской. В ходе указанной проверки сотрудниками бухгалтерии было установлено, что ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 350000 рублей, вырученные за проданную продукцию. ФИО1 собственноручно сделал запись в книге учета торговой точки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 275000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме75000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

Также, было установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 83000 рублей, собственноручно сделав запись в книге учета торговой точки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 33000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 50000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

В ходе проверки было установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 135000 рублей, а ФИО1 собственноручно сделал запись в книге учета торговой точки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 65000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

Также, было установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 45000 рублей, и собственноручно сделал запись в книге учета торговой точки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 35000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

В ходе указанной проверки было установлено, что ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 205000 рублей, собственноручно сделав запись в книге учета торговой точки, о получении ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки денежных средств в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 105000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

Также, было установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 150000 рублей, собственноручно сделал запись в книге учета торговой точки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 80000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

Также, установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ региональный менеджер ФИО1 в торговой точке 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, от продавца торговой точки получил денежные средства в сумме 112000 рублей, собственноручно сделал запись в книге учета торговой точки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от продавца торговой точки тот получил денежные средства в сумме 62000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не перечислил. 

Таким образом ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил в торговых точках ИП ФИО2 денежные средства в сумме 1 080 000 рублей, которые не внес на расчетный счет ИП ФИО2 в ПАО 

<

данные изъяты>. При этом региональные менеджеры имели полномочия класть денежные средства на счет ИП ФИО2 только в ПАО 

<

данные изъяты>.

В сумму 1 080 000 рублей также входят вышеуказанные 300 000 рублей, которые ФИО3 вернул ему через Свидетель №14 ДД.ММ.ГГГГ, которые со слов ФИО1 тот забыл внести на счет ИП ФИО33. К ФИО1 он претензий не имеет, так как ему полностью возмещен ущерб. 

Как работника ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, работал хорошо, за исключением допущенного им факта хищения денежных средств. Как человека его также может охарактеризовать с положительной стороны. 

Свидетель Свидетель №1 показала, что является главным бухгалтером ИП ФИО34. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ИП ФИО2 работал ФИО1 в должности регионального менеджера. В обязанности ФИО1 входили контроль и координация деятельности торговых точек (в том числе производство инкассации): в г. Липецке: в ТЦ 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), на 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), в гипермаркете 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), на 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), и Липецкой области: : в гипермаркете 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (

<

адрес>). 

Региональный менеджер в течении недели собирает с подконтрольных точек выручку, отчеты продавцов: товарный отчет ТОРГ-29 с приложением пакета документов. Собранные денежные средства региональный менеджер должен внести на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО 

<

данные изъяты> в течении рабочего дня. 

Инкассации региональным менеджером осуществляется: региональный менеджер приезжает в подконтрольную ему торговую точку, получает денежные средства от продавца торговой точки, о чем делается запись в книге учета торговой точки. В последующем региональный менеджер обязан перечислить данные денежные средства на расчетный счет ИП, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, через банкомат, либо через офис банка. После этого региональный менеджер обязан предоставить в офис по адресу: 

<

адрес>, «отчет управляющего» о движении денежных средств после инкассации, в котором указано: остаток денежных средств у менеджера не перечисленных на расчетный счет, указывается дата инкассации, наименования торговых точек, сумма проинкассированных денежных средств, расходы произведенные региональным менеджером за указанный период, а также имеется таблица «Сдано в банк», где региональный менеджер указывает сумму денежных средств перечисленных на расчетный счет ИП ФИО2 за указанный период, а также указывается остаток на конец данного периода. Данный отчет менеджер предоставляет ей в электронном виде на электронную почту 

<

данные изъяты>. 

С целью контроля деятельности региональных менеджеров и торговых точек ей ежемесячно осуществляется сверка товарно-материальных ценностей по каждой торговой точке, сверяются отчеты продавцов торговых точек, с отчетом управляющего, и поступившими денежными средствами на расчетный счет. В случае расхождения в сумме сданных денежных средств запрашивается ксерокопия книги учета торговой точки, где указана сумма сданных региональному менеджеру денежных средств и роспись регионального менеджера в их получении. Данная сверка оформляется актом сверки взаимных расчетов. В ДД.ММ.ГГГГ ей проведена сверка.

Так, ей осуществлялась сверка взаимных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой установлено, что в отчетах продавцов торговой точки, по адресу: 

<

адрес>, «Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 350000 рублей, вырученные за продажу продукции: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 275000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75000 рублей. Полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. 

В ходе осуществления сверки взаимных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отчетах продавцов торговой точки,по адресу: 

<

адрес>, « Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 83000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей. Согласно отчету управляющего «регионального менеджера» ФИО1, а также проверки расчетного счета, полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. 

Ей осуществлялась сверка взаимных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенной сверки, было установлено, что в отчетах продавцов торговой точки, по адресу: 

<

адрес>, «Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 135000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000 рублей. Согласно отчету управляющего «регионального менеджера» ФИО1, а также проверки расчетного счета, полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. 

При осуществление сверки взаимных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в отчетах продавцов торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, «Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 45000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35000 рублей. Согласно отчету управляющего «регионального менеджера» ФИО1, а также проверки расчетного счета, полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. 

В ходе осуществления сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке, по адресу: 

<

адрес>, установлено, что в отчетах продавцов торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, «Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 205000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105000 рублей. Согласно отчету управляющего «регионального менеджера» ФИО1, а также проверки расчетного счета, полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. 

В ходе проведенной сверки, было установлено, что в отчетах продавцов торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, «Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 205000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей. Согласно отчету управляющего «регионального менеджера» ФИО1, а также проверки расчетного счета, полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. 

Ей осуществлялась сверка взаимных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и было установлено, что в отчетах продавцов торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, «Товарный отчет ТОРГ-29» имеются сведения о том, что ФИО1 от продавцов торговой точки получил денежные средства в сумме 112000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил денежные средства в сумме 62000 рублей. Согласно отчету управляющего «регионального менеджера» ФИО1, а также проверки расчетного счета, полученные денежные средства ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 не внес. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и региональным менеджером ФИО1 общая сумма по невнесенным ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 денежным средствам, составила 1080000 рублей. 

Для установления принадлежности, поступивших денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2, осуществляется сверка с отчетами региональных менеджеров, а именно в базе 1С в счете № осуществляется привязка поступивших на расчетный счет денежных средств к конкретным менеджерам, согласно их отчетам. Согласно оборотно сальдовой ведомости по счету № идет привязка полученных и потраченных денежных средств, согласно отчетов менеджеров. Доступа к расчетному счету ИП ФИО2 № открытому в АО 

<

данные изъяты> ФИО1 и другие менеджеры не имеют. (т. 4 л.д. 187-193)

Свидетель Свидетель №2 показала, что работает продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу : 

<

адрес>. В данной торговой точке ведется журнал учета оборота продукции и денежных средств. Инкассация торговых точек осуществляется региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1 Инкассация производилась 2 раза в неделю: региональный менеджер приезжает в подконтрольную ему торговую точку, получает денежные средства от продавца торговой точки, о чем делается запись в книге учета торговой точки. После чего региональный менеджер перечисляет денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла свою трудовую деятельность в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, расположенной по адресу : 

<

адрес>, в тот день приехал региональный менеджер ФИО1 и забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 275000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в журнале учета, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 275000 рублей. (т. 4 л.д. 194-196)

Свидетель Свидетель №3 показала, что работает продавцом- кассиром в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу : 

<

адрес>. В данной торговой точке велся журнал учета оборота продукции и денежных средств. Инкассация торговых точек осуществлялась региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который осуществлял координацию деятельности торговых точек и производил их инкассацию. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день приехал региональный менеджер ФИО1 и забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 75000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в журнале учета, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 75000 рублей. За полученные денежные средства ФИО1 собственноручно сделал запись в книге учета торговой точки «сдано в ЦК 75000 (семьдесят пять тысяч) ФИО1 (подпись)». (т. 4 л.д. 197-199)

Свидетель ФИО37 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности продавца в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу : 

<

адрес>. В данной торговой точке ведется журнал учета оборота продукции и денежных средств. Инкассация торговых точек осуществляется региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, осуществляющий координацию деятельности торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день приехал региональный менеджер ФИО1 и забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 70000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в журнале учета, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 70000 рублей. (т. 4 л.д. 203-205)

Свидетель Свидетель №5, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности продавца в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>. В данной торговой точке ведется журнал учета оборота продукции и денежных средств. Инкассация торговых точек осуществляется региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который осуществлял координацию деятельности торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день приехал региональный менеджер ФИО1 и забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 70 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 70 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день приехал региональный менеджер ФИО1 и забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 65 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 65 000 рублей. (т. 4 л.д. 207-209)

Свидетель Свидетель №6 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>. В данной торговой точке ведется журнал учета оборота продукции и денежных средств. Инкассация торговых точек осуществляется региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который осуществлял координацию деятельности торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день региональный менеджер ФИО1 забрал денежные средства, вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 80000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 80000 рублей. (т. 4 л.д. 211-213)

Свидетель Свидетель №7 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>. В данной торговой точке ведется журнал учета оборота продукции и денежных средств. Инкассация торговых точек осуществляется региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который осуществлял координацию деятельности торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день приехал региональный менеджер ФИО1 и забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 50 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 50 000 рублей. (т. 4 л.д. 215-217)

Свидетель Свидетель №8 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который координировал деятельность торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день региональный менеджер ФИО1 забрал денежные средства, вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 100 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день региональный менеджер ФИО1 забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 105 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 105 000 рублей. (т. 4 л.д. 219-221)

Свидетель Свидетель №9 показала, что работала продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу : 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который осуществлял координацию деятельности торговых точек и производил их инкассацию. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день ФИО1 забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 33000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в журнале учета, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 33000 рублей. (т. 4 л.д. 223-225)

Свидетель Свидетель №10, показала, что работала продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>. Инкассация торговых точек осуществляется региональным менеджером. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который координировал деятельности торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день ФИО1 забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 62 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 62 000 рублей. (т. 4 л.д. 227-229)

Свидетель Свидетель №11 показала, что работала продавцом в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ в должности регионального менеджера ИП ФИО2 работал ФИО1, который координировал деятельность торговых точек и производил их инкассацию. Инкассация производилась 2 раза в неделю. ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день ФИО1 забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 10 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она также работала в торговой точке 

<

данные изъяты> ИП ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в тот день ФИО1 забрал денежные средства вырученные в торговой точке за продажу продукции в сумме 35 000 рублей. В получении денежных средств ФИО1 расписался в книге учета торговой точки, где соответственно указал сумму полученных денежных средств в размере 35 000 рублей. (т. 4 л.д. 231-233)

Свидетель Свидетель №12 показала, что обратившись в ДД.ММ.ГГГГ по объявлениюо том, что требуется продавец в торговую точку 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, проходила собеседование у ФИО1, который взял ее документы и переслал в службу безопасности. Затем ФИО1 привез ее трудовой договор. С ДД.ММ.ГГГГ она работала у ИП ФИО2 в магазине 

<

данные изъяты> в должности продавца. Выручку от продажи товара она передавала еженедельно, в основном в понедельник либо во вторник ФИО1 Велась книга учета, в которой записывался оборот магазина, продажи, поступления, списания, выручка, результаты еженедельной ревизии. В указанной книге расписывался ФИО1 Денежные средства без отметки в журнале и без росписей ее и ФИО1 никогда последнему не передавались. После получения денежных средств, ФИО1 расписывался в приходно-кассовом ордере и в журнале учета. (т. 4 л.д. 245-248)

Свидетель Свидетель №13 показал, что состоит в дружеских отношениях с ФИО2 и ФИО38. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщил, что региональный менеджер ИП ФИО2 ФИО1 должен ему денежные средства и попросил, чтобы ФИО1 передал денежные средства в его присутствии ФИО39. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при нем передал Свидетель №14 денежные средства в сумме 300000 рублей, о чем была составлена расписка. (т. 5 л.д. 1-3)

Свидетель Свидетель №14 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №13 об обстоятельствах передачи ему денежных средств 300000 рублей ФИО1 28.10.2023г. (т. 5 л.д. 4-6)

Показания потерпевшего ФИО2, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО11, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14 последовательны, конкретны, получены с соблюдением требований норм УПК РФ. Суд учитывает отсутствие конфликтов и неприязненных взаимоотношений между ФИО1 и указанными свидетелями, потерпевшим. которые давали бы основания для оговора подсудимого ФИО1 Оснований для оговора подсудимого ФИО1 со стороны потерпевшего и указанных свидетелей, судом не установлено, не указал их и сам подсудимый и его защитник, поэтому показания указанных свидетелей, потерпевшего, согласующиеся между собой, суд кладет в основу приговора.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается следующими доказательствами:

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту завладения денежными средствами, путем злоупотребления доверием, в размере 250000 рублей. (т.1л.д. 133)

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту присвоения денежных средств торговой точки по адресу: 

<

адрес>. (т.2л.д. 82)

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту присвоения денежных средств торговой точки по адресу: 

<

адрес> (т.2л.д. 121)

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту присвоения денежных средств торговой точки по адресу: 

<

адрес> (т.2л.д. 151)

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту присвоения денежных средств торговой точки по адресу: 

<

адрес>. (т.2л.д. 183)

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту присвоения денежных средств торговой точки по адресу: 

<

адрес>. (т.2л.д. 213)

Согласно заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 по факту присвоения денежных средств торговой точки по адресу: 

<

адрес>. (т.2л.д. 244)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> выполненная напротив рукописной записи ФИО1 выполнена ФИО1; рукописные надписи «сдано в ЦК 275000 ФИО1 в книге учета торговой точиИП ФИО2, выполненные под рукописной датой ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1 (т.3л.д. 231-235)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 53 стр, выполненная напротив рукописной записи ФИО1 вероятно могла быть выполнена ФИО1; рукописные надписи «сдано в ЦК 75000 (семьдесят пыть тысяч) ФИО1» в книге учета торговой точки ИП ФИО2, выполненная под рукописной датой ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.3л.д. 245-249)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 27 и 30 листах не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи. Рукописные записи под рукописной записью: «Деньги ЦБ 33000» на 20 и 21 строках 27 листа и под рукописной записью «инкассация 50000» на 2 и 3 строках 30 листа в книге учета с торговой точки 

<

данные изъяты>расположенной по адресу: 

<

адрес>, выполнены ФИО1 (т.4л.д. 6-9)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 86 листе не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи. Рукописные записи напротив рукописной записи: «Нап. в кассе №» на 41, 43, 45 строках 86 листа и под рукописной записью «…ФИО41» на 47, 49, 51 строках 87 листа в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> выполнены ФИО1 (т.4л.д. 19-22)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 10 и 11 листах не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи. Рукописные записи напротив рукописной записи: ДД.ММ.ГГГГ на 20, 21,22 строках 10 листа и под рукописной записью: «Приход №9851=1711х23№9850=23898х75» на 16,17,18 строках 11 листа в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, выполнены ФИО1 (т.4л.д. 32-35)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 16 строке 8 листа не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи. Рукописные записи под рукописной записью: «Сдано в ЦК 100000» на 53,55 строках 7 листа и под рукописной записью «Сдано в ЦК 105000» на 14,16 строках 8 листа в книге учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> выполнены ФИО1 (т.4л.д. 45-47)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 13 листе не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи. Рукописные записи под рукописной записью: ДД.ММ.ГГГГ на 6,8,10 строках 13 листа и под рукописной записью ДД.ММ.ГГГГ на 5,7,9 строках 16 листа в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> выполнены ФИО4 (т.4л.д. 57-60)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО1 в книге учета торговой точки 

<

данные изъяты> на 25 листе не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи. Рукописные записи под рукописной записью: ДД.ММ.ГГГГ на 5,7,9 строках 25 листа и под рукописной записью ДД.ММ.ГГГГ на 27,29, 31 строках 29 листа в книге учета с торговой точки 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес> выполнены ФИО1 (т.4л.д. 70-73)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 350 000 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ – 275 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 75 000 рублей, с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу 

<

адрес> на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 78-82)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 83 000 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 33 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, с торговой точки 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 85-89)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 135 000 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 65 000 рублей, с торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес> на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 92-97)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 45 000 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, с торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес> а на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 100-104)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 205 000 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 105 000 рублей, с торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес> а на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 107-111)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей, с торговой точки, расположенной по адресу: 

<

адрес> а на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 114-119)

Согласно справке по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ региональным менеджером ФИО1 денежные средства в сумме 112 000 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 62 000 рублей, с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> на банковский счет ИП ФИО2 №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (т.4л.д. 122-127)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 02.09.2022г., с фототаблицей к нему, осмотрен офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра были изъяты в установленном законом порядке: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты> и товарные отчеты продавцов торговой точки. (т.1л.д. 175-183)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.03.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрен офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра были изъяты в установленном законом порядке: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты> и товарные отчеты продавцов торговой точки. (т.2 л.д. 102-110)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 29.06.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрен офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра были изъяты в установленном законом порядке: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты> и товарные отчеты продавцов торговой точки. (т.2 л.д. 163-170)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.06.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрен офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты в установленном законом порядке: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты> и товарные отчеты продавцов торговой точки. (т.2л.д. 191-198)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.08.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрен офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты в установленном законом порядке: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты> и товарные отчеты продавцов торговой точки. (т.2л.д. 222-229)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 03.09.2022г., с фототаблицей к нему, осмотрен офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты в установленном законом порядке: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты> и товарные отчеты продавцов торговой точки. (т.3л.д. 8-15)

Согласно протоколу выемки от 25.10.2023г. у потерпевшего ФИО42 были получены документы свидетельствующие о трудоустройстве ФИО1, а именно: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1, должностная инструкция регионального менеджера, приказ( распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1, а именно: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1, должностная инструкция регионального менеджера, приказ( распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела (т.4л.д. 149-151)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.12.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, с участием потерпевшего ФИО43. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 179-182)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.12.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Участвующий в осмотре потерпевший ФИО2 пояснил, что в настоящее время магазин 

<

данные изъяты> не располагается здесь. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 183-186)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.12.2023г., с фототаблицей, осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес> с участием потерпевшего ФИО44. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 187-190)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.12.2023г., с фототаблицей, осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес> с участием потерпевшего ФИО45. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 191-194)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.12.2023г., с фототаблицей, осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес> с участием потерпевшего ФИО46. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 195-198)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.12.2023г., с фототаблицей, осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес> с участием потерпевшего ФИО47. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 199-202)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.12.2023г., с фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена торговая точка 

<

данные изъяты>, расположенная по адресу: 

<

адрес> с участием потерпевшего ФИО48. В ходе осмотра предметы и документы не изымались (т.3л.д. 203-206)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 03.09.2022г. с фототаблицей к нему, осмотрена электронная почта Свидетель №1, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего», указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 16-27)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 06.03.2023г. с фототаблицей к нему, осмотрена электронная почта Свидетель №1, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего» указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 34-45)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.09.2022г., с фототаблицей к нему, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные предметы (документы)признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 28-33)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 07.06.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период денежные средства 33000 рублей, 50000 рублей от ФИО1 на счет не поступали. Указанные предметы (документы) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 46-60)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12.06.2023г. с фототаблицей к нему, осмотрена электронная почта Свидетель №1, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего» указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 61-72)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12.06.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период денежные средства 70000 рублей, 65000 рублей от ФИО1 на счет не поступали. Указанные предметы (документы) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 73-77)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 23.06.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена электронная почта Свидетель №1, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего», указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 78-89)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 23.06.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период денежные средства 10000 рублей, 35000 рублей от ФИО1 на счет не поступали, указанные предметы (документы) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 90-94)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 23.06.2023г. с фототаблицей к нему, осмотрена электронная почта ФИО49, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего», указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 95-106)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 23.06.2023г., с фототаблицей, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период денежные средства 100000 рублей, 105000 рублей от ФИО1 на счет не поступали, указанные предметы (документы) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 107-121)

Согласно протоколом осмотра предметов (документов) от 15.08.2023г. с фототаблицей, согласно которого осмотрена электронная почта Свидетель №1, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего», указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 122-133)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 17.08.2023г., с фототаблицей, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период денежные средства 100000 рублей, 105000 рублей от ФИО1 на счет не поступали. Указанные предметы (документы)признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 134-148)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12.08.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрена электронная почта Свидетель №1, содержащая за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие с электронной почты ФИО1 электронные письма «отчеты управляющего», указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 149-160)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 27.08.2023г., с фототаблицей, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2 в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период денежные средства 100000 рублей, 105000 рублей от ФИО1 на счет не поступали, указанные предметы (документы) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.3л.д. 161-175) 

Согласно протоколу осмотра документов от 18.10.2023г., с фототаблицей, осмотрены: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>.; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 100000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 105000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в актах сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и товарными отчетами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 128-129, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены: книга учета с торговой точки

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>; Товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>; Товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 10000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 35000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в актах сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и товарными отчетами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 130-131, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от 18.10.2023г., с фототаблицей, осмотрены книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес> по договору основной, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес> по договору основной; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 70000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 65000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в актах сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и товарными отчетами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 132-133, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от 18.10.2023г., с фототаблицей, осмотрены: Книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> ; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес> ; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 62000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в акте сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и товарным отчетом от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 134-135, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от 19.10.2023г., с фототаблицей, осмотрены: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> ; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 33000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в акте сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и товарными отчетами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 138-139, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от 19.10.2023г., с фототаблицей, осмотрены: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (№) и 

<

адрес>; товарный отчет с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; товарный отчет с торговой точки

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 70000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 80000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в актах сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и товарными отчетами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 140-141, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от 19.10.2023г., с фототаблицей к нему, осмотрены: книга учета с торговой точки 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>; товарный отчет от ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В книге учета имеются сведения о передаче ФИО1 продавцами торговой точки 275000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 75000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные содержатся в товарном отчете от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 142-143, 144)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрена выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО2, в которой отражено движение денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за данный период не поступили на счет ИП ФИО2 денежные средства: 45000 рублей, полученные ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке 

<

данные изъяты>; 150000 рублей, полученные ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке 

<

данные изъяты>; 135000 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в торговой точки 

<

данные изъяты>; 205000 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>; 62000 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>; 83000 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты> 350000 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с торговой точки 

<

данные изъяты>. Указанные предметы (документы) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.4 л.д. 145-146, 147)

Согласно протоколу осмотра документов от 25.10.2023г., с фототаблицей, осмотрены: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.; должностная инструкция регионального менеджера; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 152-164, 165)

Согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на работу региональным менеджером ИП ФИО2 (т.4 л.д. 145-146, т.1 л.д. 151)

Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 принял на работу в должности регионального менеджера ФИО1, в основное подразделение, с указанием, что трудовые обязанности устанавливаются должностной инструкцией.(т.4 л.д. 145-146, т.1 л.д. 153-159)

Согласно должностной инструкции регионального менеджера, последний осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в регионе на региональном рынке; расчетами за реализованные товары (п.3), организует работу торговых представителей в регионе (п.9), координирует заключение хрозяйственных и финансовых договоров с региональными контрагентами и контролирует своевременность и качественность выполнения договорных обязательств; координирует расчеты за проданные товары и финансовые потоки, работу по расширению прямых хрозяйственных связей (п.10), обеспечивает целевое использование финансовых ресурсов, предоставленных для работы в регионе (п.11). За причинени е материального ущерба предприятию – в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. (т.4 л.д. 145-146, т.1 л.д. 160-162)

Как следует из письма ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял интерактивные ставки в букмекерской конторе ООО 

<

данные изъяты> (т.5 л.д. 85-95)

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводам, что ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, совершенное им с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено подсудимым ФИО1 с прямым умыслом и корыстным мотивом.

В судебном заседании в полной мере нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку, как установлено, ФИО1, занимая должность регионального менеджера ИП ФИО2, офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, будучи наделенным согласно должностной инструкции регионального менеджера осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в регионе на региональном рынке и расчетами за реализованные товары, организовывать работу торговых представителей в регионе, координировать заключение хозяйственных договоров с региональными контрагентами, контролировать своевременность и качественность выполнения договорных обязательств и финансовые потоки, работу по расширению прямых и длительных хозяйственных связей, обеспечивать целевое использование финансовых ресурсов, предоставленных для работы в регионе, выполняя административно-хозяйственные функции, а также являясь в силу своих должностных полномочий и должностной инструкции регионального менеджера материально- ответственным лицом.

Совершенное ФИО1 преступление является оконченными, поскольку присвоение следует считать оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. ФИО1 присвоив денежные средства ИП ФИО2, получил возможность распорядиться ими и распорядился по своему усмотрению.

Решая вопрос о правовой оценке действий подсудимого ФИО1 по признаку совершенное в крупном размере суд учитывает примечание 4 к статье 158 УК РФ, так как сумма 780000 рублей, на которую причинен потерпевшему ФИО50 ущерб, признает- крупным размером.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч.3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации- как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного потерпевшему ущерба, состояние здоровья подсудимого и его близких, которым он оказывает помощь в быту.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, (т.5 л.д. 47-48), характеризуется по месту жительства УУП ОП № УМВД России по г. Липецку от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ положительно, соседями и близкими, допрошенной в судебном заседании сожительницей ФИО13- положительно, в период учебы в школе награждался грамотой, его матери было выдано благодарственное письмо за воспитание сына, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, на стационарном лечении не находился (т.5 л.д. 50-52, 49, 79).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Решая вопрос о назначении наказания, суд, исходя из положений ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления, с учетом данных о личности виновного, материального положения, поведения ФИО1 после совершения преступления, а также других обстоятельств, влияющих на исправление виновного, и приходит к выводу, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО1 наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условное осуждение.

Учитывая, наличие по делу, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающих обстоятельств:активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного потерпевшему ущерба, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мера наказания ФИО1 подлежит назначению с учетом требований ч. 1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 64, 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

С учетом материального положения и данных о личности подсудимого ФИО1 суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 01 год.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Вещественные доказательства: 

- 

<

данные изъяты> – хранящиеся при материалах уголовного дела- передать в пользование и распоряжение ИП ФИО51. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий (подпись) Е.М. Перова