Уголовное дело №

(УИД №RS0№-83)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 16 февраля 2024 года

Октябрьский районный суд 

<

адрес> Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Кайдаш А.А. единолично, с участием государственного обвинителя Наумова К.В., подсудимого Б. А.И., защитника–адвоката Вакальчука В.А., при секретаре Шарбунаеве Д.С., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 

УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Б. А.И. совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее по тексту – ЕврАзЭС или Союз) и Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС(далее по тексту – Государственная граница)стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

При осуществлении деятельности по экспорту полудрагоценных камней – нефрита, Б. А.И. должен был руководствоваться нижеследующими нормативно-правовыми требованиями (правилами), установленными законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Союза: ст.ст. 2, 5, 7, 28, 29, 31, 80, 105, 106, 139, 140, 314, 324 - 326 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Приложения № к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГГГ); Перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, и п.п. 1, 3 - 5, 9, 13 - 16 Положения о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза минерального сырья (Приложений №№ и 4 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах нетарифного регулирования»); п.п. 1, 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению»; разделами 1, 6 Правил определения страны происхождения товаров, принятых Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ Правительств государств - участников Содружества Независимых Государств; разделами II, III Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (Приложения к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран - Приложению № к Договору о Евразийском экономическом союзе, заключенному Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией ДД.ММ.ГГГГ); разделами II, III Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №; ст.ст. 1, 9 - 11 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О Государственной границе Российской Федерации»; п.п. 1 - 3 Положения о содержании пограничного контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; п.п. 7, 8 Положения о применении средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Перечень); Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №; а именно:

- полудрагоценные камни (включая – нефрит, имеющий код ТН ВЭД товара (ресурса) - 7103 10 000 1) являются минеральным сырьем, стратегически важными товарами (ресурсами) и в отношении них применяется разрешительный порядок вывоза с территории ЕврАзЭС, в связи с чем их экспорт должен сопровождаться следующими содержащими достоверные сведения, т.е. действительными и подлинными, документами на товары, выданными уполномоченными государственными органами (организациями) государств-членов Союза: сертификатом о происхождении товара, свидетельствующим о стране (месте) его происхождения; лицензией на экспорт отдельных видов товаров, заключением (разрешительным документом) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (далее по тексту – Заключение), и иными документами, удостоверяющими законность добычи и владения минеральным сырьем, а Бублик декларацией о товарах, где указываются наименование, описание, происхождение, отправитель, получатель, продавец и покупатель товара;

- вывоз физическими лицами нефрита в качестве товара для личного пользования запрещен;

- пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров включает в себя осуществление пограничного и таможенного контроля, производится в установленных пунктах пропуска, заключаетсяв признании законности пересечения Государственной границы и разрешении перемещения через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и товаров за пределы Российской Федерации, а основанием для такого пропуска через Государственную границу является наличие действительных документов на право их убытия (выезда, вывоза) из Российской Федерации;

- в ходе пограничного и таможенного контроля у лиц, которые следуют через Государственную границу и вывозят из Российской Федерации грузы (товары), осуществляется проверка документов на предмет установления их подлинности, действительности, достоверности и законности вывоза с территории Российской Федерации соответствующих грузов и товаров (далее по тексту для изложенных требований (правил), предусмотренных перечисленными выше нормативно-правовыми актами – упомянутые или обозначенные нормативные положения).

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза, понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза, с недостоверным таможенным декларированием и недекларированием, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Минералы полудрагоценных камней - нефрит, жадеит (код ТН ВЭД ЕАЭС 71031) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Б. А.И. из корыстных побуждений в целях личного обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования – путем указания в таможенных декларациях на товары недостоверных сведений о производителе товара, сопряженного с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, при исполнении условий контрактов поставки стратегически важных ресурсов. 

Реализуя свой прямой преступный умысел, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования,действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных государством правил перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭСстратегически важных товаров и ресурсов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота камня нефрит на территории РФ и Таможенного Союза, и желая их наступления, достоверно зная определенный законом порядок оборота нефрита на территории РФ и Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а Бублик порядок перемещения нефрита через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Б. А.И. через Ц. дал указание Ш. Т.В., не осведомленным о его преступных намерениях, задекларировать нефрит с Кантегирского месторождения и полученный им жадеит, как нефрит с Куртушибинского месторождения, для вывоза их в Китайскую Народную Республику. 

ДД.ММ.ГГГГ Ш. Т.В., не осведомленная о преступных намерениях Б. А.И., от имени ООО «Прогресс-Инвест», юридический адрес: 660049, 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 

<

***>, подала на Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, декларацию на товары (далее – ДТ) № совместно с документами и сведениями, необходимыми для таможенного декларирования, согласно которым под таможенную процедуру экспорта заявлен товар: нефрит (код ТН ВЭД ЕАЭС 7103100001), необработанный или просто распиленный, расколотый или подвергнутый черновой обработке. Вес нетто товарной партии 25192 кг. Производитель ООО «Прогресс-Инвест». 

В графе 31 (грузовые места и описание товаров) вышеуказанной ДТ, по указанию Б. А.И., в качестве подтверждения происхождения товара в таможенный орган были представлены следующие документы:

- лицензия на пользование недрами КРР 02550ТЭ от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Прогресс-Инвест», с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча нефрита на Куртушибинском месторождении (

<

адрес>);

- заключение (разрешительный документ) Росприроднадзора № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- экспортная Лицензия Минпромторга России № от ДД.ММ.ГГГГ на право экспорта нефрита (код товара 7103 100001) в количестве 100 000 кг., которые представлены таможенному орган при декларировании в электронном виде, в качестве иных коммерческих документов, имеющихся в распоряжении декларанта.

При этом, Б. А.И., реализуя свой прямой преступный умысел, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных государством правил перемещения через таможенную границуТаможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота камня нефрит на территории РФ и Таможенного Союза, и желая их наступления, достоверно зная определенный законом порядок оборота нефрита на территории РФ и Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а Бублик порядок перемещения нефрита через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно знавший о том, что у него не имеется лицензии на вывоз нефрита с Кантегирского месторождения, фактически под таможенную процедуру заявил следующий товар:

- 2 камня общим весом 342,8 кг.являются минералом - жадеит (код №) и 92 камня общим весом 6643,9 кг. минерала - нефрит с Кантегирского месторождения (код №), которые не соответствуют нефриту, добываемому на Куртушибинском месторождении 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения таможенного контроля был установлен факт недостоверного декларирования и указанные контрабандные товары изъяты сотрудниками Бурятской таможни в ходе таможенного досмотра по адресу: 

<

адрес>. 

Тем самым ДД.ММ.ГГГГ, Б. А.И., действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, а именно получения прибыли в результате фактического руководства и управления деятельностью ООО «Прогресс-Инвест», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС полудрагоценных камней нефрита ижадеита, нарушения порядка таможенного оформления и оборота полудрагоценных камней нефрита и жадеита на территории РФ, и желая их наступления, путем недостоверного декларирования, от имени ООО «Прогресс-Инвест» совершил контрабанду стратегически важных ресурсов – полудрагоценных камней нефрита и жадеитав Китайскую Народную Республику общей стоимостью ресурсов в размере 53 907 171 рубль 96 копеек, что превышает один миллион рублей, и согласно ч. 2примечания к статье 226.1УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Подсудимый Б. А.И.вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, суду показал, что с 1995 года является руководителем ООО «Прогресс Инвест», у Общества не было лицензии на экспорт нефрита с каких-либо других месторождений, кроме лицензии на экспорт нефрита с Куртушибинского месторождения, Бублик Общество не имело лицензию на добычу и экспорт жадеита, в августе 2021 года он знал, что представляет на экспорт нефрит, добытый с Кантегирского месторождения, а Бублик жадеит, не имея на то соответствующих лицензий на экспорт, понимал, что совершает контрабанду. Решение контрабанде принял единолично. Однако, решил рискнуть отправить нефрит с Кантегира и жадеит в КНР, по ранее заключенному договору с УХао, чтобы провести оценку качества данных камней, поскольку нефрит очень ценится в Китае. При этом, У Хао не знал о наличии жадеита в партии. Ранее в 2018-2019 году ООО «Прогесс- Инвест производили поисково-оценочные работы на Кантегирском месторождении, в дальнейшем при транспортировке камней с Куртушибинского месторождения с валовыми пробами с Кантегира произошла пересортица. В июне 2021 года, когда он с УХао осматривал партию камней для экспорта, увидел наличие камней с Кантегира и жадеит, в этот момент решил экспортировать их в КНР, не преследуя какой-либо корыстной цели. 

Свидетель Ш. суду показал, что в настоящее время работает в ООО «Прогресс-Инвест» геологом, с Б. А.И. знаком с 2018 года. В его обязанности входит проведение полевых работ, занимается поисковыми маршрутами, документацией горных выработок, документацией буровых скважин, отбором проб для различные видов анализов. В камеральный период, выполняет различные геологические отчеты по поисковым, оценочным и разведочным работам. Он проводил разведочные работы на Кантегирском месторождении нефрита в 2018-2019 годах, на указанно месторождении камень не добывался, отбирались пробы. Отобранные образцы нефрита вывозились на базу ООО «Прогресс Инвест» на 

<

адрес>, в последствии с данной закрытой базы, пробы перевозились в район Березовки. Пробы отбирались не только с Кантегирского месторождения, еще были на Куртушибинском месторождении, возможно в процессе перевозок на склад, произошла пересортица. Камень перевозится в мешках, однако бывает, что данные мешки рвутся. В целом камни, с разных месторождений маркируются. ООО «Прогресс-Инвест» не добывал нефрит на Кантегирском месторождении, у Общества была лицензия на отбор 3% от изначальных жил в Кантегирском месторождении для изучения, Обществом Бублик не добывается жадеит. 

Свидетель С. суду показал, чтознаком с Б. А.И. с 2015 года, в 2021 году Б. обратился к нему, сказав, что по ошибке был задержан контейнер с нефритом, и его по ошибке обвиняют в контрабанде нефрита, добытого на другом месторождении. Он поинтересовался у Б. А.И. о том, кто определил, что остановленный нефрит был добыт на другом месторождении. На что Б. А.И. ответил – Эксперт К. Е.В.Поскольку он знал данного эксперта и спросил у К., почему тот пришел к выводу о том, что экспортируемый на тот момент Б. А.И. нефрит был добыт с жилы №

<

адрес>, на что К. Е.В. ответил, что задержанная партия нефрита содержит в себе голубой нефрит, характерный для жилы №. Так как К. Е.В. ранее не бывал на Куртушибинском месторождении нефрита, где Бублик есть голубой нефрит, он посоветовал К. не торопиться с выводами без проведения экспертизы. Он обратился к К. по своей инициативе, Б. его об этом не просил. 

Из оглашенных показаний свидетеля С. на т.16 л.д. 218-221 следует, что познакомился с Б. А.И. около 10-ти лет назад, когда он получил лицензии на поиски и разведку нефритовых месторождений в 

<

адрес>. Первоначально Б. А.И. обратился к нему за консультацией по вопросуорганизации разведки нефрита, так как он считается специалистом в данной сфере. В ходе общения с Б. А.И. он ему разъяснил, как начать дело по поиску и разведке нефрита. До 2019 года с Б. А.И. он какого-либо общения не поддерживал. В 2019 году Б. А.И. вновь обратился к нему за помощью для написания отчета по проведенным им в 

<

адрес> работам по поиску и разведке нефрита, ввиду отсутствия у его геологов необходимой квалификации. Его геологами на договорной основе ООО «Прогресс –инвест» была оказана услуга по составлению и защите в государственной комиссии запасовРоснедра отчетов по подсчету запасов по 3-м месторождениям.

Вопрос следователя: Что Вам известно о вывозе нефрита Б. в 2013 году из России в Китай через Казахстан?Ответ: ему об этом ничего не известно.

Вопрос: Что Вам известно по поводу контрабанды нефрита Б. А.И. от имени ООО «Прогресс-инвест» в 2021 году?Ответ: В августе 2021 года мне позвонил Бублик и спросил, знаю ли я эксперта К.. Я сказал ему, что знаю такого. Бублик мне сообщил, что по мнению таможенных органов нефрит не соответствует Куртушибинскому месторождению, а К. проводит экспертизу по нефриту, добытому ООО «Прогресс-инвест». А так как камень был именно с Куртушибинского месторождения, то Б. А.И. попросил меня связаться с экспертом и не торопиться с выводами, не давать скоропостижных заключений. Бублик попросил меня пригласить эксперта к нему на месторождение, чтобы показать, какой камень они добывают. Я согласился позвонить К., в ходе разговора с которым, мне стало известно о том, что им осмотрены опиленные блоки нефрита из иных месторождений, отличных от Куртушибинского. В разговоре он привел мне доводы, я попросил его не торопиться с выводами, так как он сам К. на Куртушубинском месторождении не был, насколько мне известно.Кроме того, я предложил ему для точности исследования посетить Куртушубинское месторождение, он посчитал мое предложение обоснованным. Выезжал ли потом К. для отбора проб на Куртушубинское месторождение, мне не известно. После разговора с К. я передал результаты разговора с К. Б., тот мне в ответ ничего не сообщил. На указанную тему я с Б. А.И. более не общался. Более по этому поводу мне ничего не известно, про контрабанду нефрита мне ничего не известно. Б. меня никогда не просил оказать какую-либо помощь в добыче и вывозе нефрита.

Оглашенные показания в части того, что Б. обращался к нему с просьбами позвонить К. не подтверждает, наличие противоречий объяснить не может, протокол читал, подписывал. 

Свидетель Ц. суду показал, что давно знаком с Б., помогал ему при оформлении различных документов и по общим вопросам, в ООО Прогресс-Инвест трудоустроен не был. По указанию Б. А.Ю. он готовил документацию при декларировании нефрита, подготовленного ООО «Прогресс Инвест» для экспорта в Китай, который был изъят Бурятской таможней в августе 2021 года, - лицензию на экспорт, характеристики камня, схема погрузки, объем партии составлял около 25 тонн. По предоставленным ему сведениям, нефрит был добыт на Куртушибинском месторождении, который принадлежал ООО «Прогресс Инвест». На Кантегирском месторождении не велась добыча нефрита, там велись разведочные работы, в рамках которой отбирались только валовые пробы. Валовые пробы в дальнейшем исследовались и не подлежали экспорту. У ООО «Прогресс Инвест» нет лицензии на жадеит, и насколько ему известно, на Куртушибинском месторождении нет жадеита как такового. В ООО «Прогресс Инвест» никаких договор на продажу жадеита не проводилось. Он не имеет представления, каким образом жадеит попал в отправляемую партию в 2021 году. 

Из оглашенных показаний свидетеля Ц. в т. 16 на л.д. 199-203 - На вопрос следователя: «Где, с какого времени и в какой должности работаете?», Ц. ответил следующее: «С ООО «Прогресс-Инвест» в лице единоличного руководителя компании - ФИО1 он работает с 2013 года, исходя из выполняемых функций консультантом или, можно сказать, менеджером, выполняет отдельные поручения руководителя компании - ФИО1. Официально в ООО «Прогресс-Инвест» трудоустроен никогда не был. С ФИО1 познакомился еще примерно в 2005 году, когда он занимался бизнесом связанным с лесоматериалами. Коммерческими операциями с полудрагоценными камнями, насколько он помнит, Б. А.И. начал заниматься примерно с 2012 года.Бублик неоднократно лично и в документах, а Бублик доверенностях выдаваемых и подписываемых им от имени ООО «Прогресс-Инвест» именовал его как «заместитель директора ООО «Прогресс-Инвест»», коим он на самом деле не является, так как фактически управленческих и распорядительных полномочий в ООО «Прогресс-Инвест» никогда не имел, вместо Б. А.И. никаких управленческих решений он никогда не принимал, все документы составлял иподготавливал только с его личного указания и за личной оригинальной подписью Б. А.И.Б. А.И. многих работников ООО «Прогресс-Инвест» называл своими заместителями, однако на деле всегда руководил предприятием лично он, его функции никто никогда не замещал и вместо него управленческих кадровых финансовых и иных решений не принимал, все решения в предприятии могли быть приняты только по решению и с личного согласования Б. А.И. Все имущество предприятия принадлежит на праве собственности лично Б. А.И., либо ООО «Прогресс-Инвест», генеральным директором которого он является до настоящего времени. Распределением полученной прибыли от коммерческой деятельности ООО «Прогресс-Инвест» Бублик занимается лично Б. А.И. Ему со слов А.И. Б. известно, что в 2022 году соучредителем ООО «Прогресс-Инвест» стало китайское предприятие в лице партнера ООО «Прогресс-Инвест» гражданина Китая У Хао». На вопрос следователя: «Что входит в Ваши обязанности в ООО «Прогресс-Инвест»?», Ц. ответил следующее: «В его обязанности по указанию Б. А.И. входит выполнение его поручений по подготовке различного рода документов, касающихся работы ООО «Прогресс-Инвест», изучение нормативной базы, консультирование, в частности на предмет законности и обоснованности экспорта нефрита, таможенного оформления нефрита и связанными с этим вопросов. В частности, он по личному указанию Б. А.И. подготавливал все необходимые документы для подачи в Управление Росприроднадзора для получения согласования на экспорт 100 тонн нефрита по контракту между ООО «Прогресс-Инвест» в лице Б. А.И. и ООО «Сибирский горный промысел» в лице гражданина Китая У Хао, а Бублик готовил все транспортные и сопроводительные документы на данную партию товара, делал заявку на получение гигиенического заключения на товар как настроительный материал, так как по сообщению Б. А.И. экспортируемый нефрит продавался ООО «Прогресс-Инвест» как строительный материал. Бублик он подготавливал все документы необходимые для таможенного оформления, которые запросил у ООО «Прогресс-Инвест» таможенный представитель для таможенного оформления указанной партии товара (инвойс, упаковочные листы и другие товаросопроводительные документы), которые затем после подписания Бублик и проставления им печати предприятия, передавал для подачи в таможенный орган таможенному представителю Ш. Татьяне путем направления на адрес электронной почты с электронного почтового ящика ООО «Прогресс-Инвест». Б. А.И. дал ему задание на подготовку документов по экспорту нефрита добытого ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении, откуда был добыт и какой товар фактически декларировался от имени ООО «Прогресс-Инвест» в Бурятской таможне в 2021 году он не знает, так как выполнял поручение Б. А.И. на подготовку к декларированию именно одного товара - нефрита добытого на Куртушибинском месторождении». На вопрос следователя: «Добывает ли ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении нефрит и вывозит ли его в Китай, есть ли у компании ООО «Прогресс-Инвест» на это разрешение, лицензия?», Ц. ответил следующее: «насколько ему известно у ООО «Прогресс-Инвест» имеется лицензия на право добычи нефрита на Куртушибинском месторождении нефрита. Согласно отчетов составляемых геологами, их компанией на указанном месторождении производится опытно добыча нефрита, который представлен в основном глыбовым материалом. После добычи нефрита, насколько ему известно, нефрит с Куртушибинского месторождения спускается, грузится и увозится на базу ООО «Прогресс-Инвест» расположенную по адресу: пгт.Березовка, 

<

адрес>. Вывозится нефрит на грузовом автомобиле с манипулятором марки «Урал», государственный номер автомобиля не помнит, кто является водителем, он не знает.После чего нефрит до момента его реализации хранится на указанной базе, по указанному адресу в пгт.Березовка. После того как нефрит покупатели приобретут, он отправляется в их адрес по договоренности сторон. Он в переговорах о продаже и оценке нефрита не участвует, в этом участвует лично ФИО1. Насколько ему известно, нефрит ООО «Прогресс-Инвест» на основании согласования Росприроднадзора и экспортной лицензии Минпромторга экспортировался в 2021 году в Китай в объеме 100 тонн,согласно условий контракта, который затем декларировался в Бурятской таможне. Бублик ему известно, что около семи тонн из указанной партии товара Бурятской таможней в августе 2021 года было изъято». На вопрос следователя: «Где был добыт или приобретен (у кого) нефрит, который от имени ООО «Прогресс-Инвест» пытались вывезти в Китай по ДТ №?», Ц. ответил следующее: «Где был добыт или приобретен (у кого) нефрит, который от имени ООО «Прогресс-Инвест» пытались вывезти в Китай по ДТ № фактически ему не известно.Согласно сведений, заявленных в документах составленных им для таможенного оформления по указанию Б. А.И., нефрит в объеме 100 тонн был добыт только на Куртушибинском месторождении». На вопрос следователя: «Добывает ли ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении жадеит и вывозит ли ООО «Прогресс-Инвест» его в Китай, есть ли у ООО «Прогресс-Инвест» на это разрешение, лицензия?», Ц. ответил следующее: «нет, ООО «Прогресс-Инвест» жадеит не добывает ни на Куртушибинском, ни на иных месторождениях, на которые у предприятия имеются лицензии на право пользования недрами. Жадеит, насколько ему известно, на Куртушибинском месторождении нефрита не добывается. Сам он никогда на месторождениях нефрита, на которые у ООО «Прогресс-Инвест» имеются лицензии на поиск, разведку и добычу не выезжал, это не входило в круг его функций». На вопрос следователя:«Занимается ли Б. А.И., а Бублик возглавляемое им ООО «Прогресс-Инвест» коммерческими операциями, связанными с покупкой, продажей жадеита?», Ц. ответил следующее: «Ему об этом ничего неизвестно. Он не отличает нефрит от жадеита». На вопрос следователя:«Присутствовали ли Вы ранее в 2015 году либо позже на складе ООО «Прогресс-Инвест» совместно с Б. А.И., К. и другими работниками ООО «Прогресс-Инвест» на складе ООО «Прогресс-Инвест» по адресу 

<

адрес>А, где по заявлению написанному Б. А.И. в правоохранительные органы, неустановленным лицом у него и у ООО «Прогресс-Инвест» было похищено имущество- более 10 тонн жадеита, более 1 тонны нефрита, а Бублик иное имущество ООО «Прогресс-Инвест», составляли ли и подписывали ли вы акт об обнаружении факта хищения? Опрашивали ли Вас по данному факту сотрудники правоохранительных органов?», Ц. ответил следующее: «Возможно, данный факт имел место быть, но за давностью времени сейчас он об этом не помнит. В отношении ООО «Прогресс-Инвест» он неоднократно опрашивался и допрашивался в качестве свидетеля сотрудниками правоохранительных органов по разным уголовным делам, касающимся ООО «Прогресс-Инвест» и лично Б. А.И., но конкретных сведений, касающихся данного факта в настоящее время вспомнить не может. На вопрос следователя: «Чем отличается жадеит от нефрита?», Ц. ответил следующее: «он не знает, он в этом не разбирается». На вопрос следователя: «Где был добыт или приобретен (у кого) жадеит, который пытались вывезти от имени ООО «Прогресс-Инвест» в Китай по ДТ №?», Ц. ответил следующее: «ему об этом неизвестно. ООО «Прогресс-Инвест» по лицензиям жадеит не добывает. При отборе и погрузке камня отправляемого на экспорт ООО «Прогресс-Инвест» он не присутствовал. Отправляемую партию товара, задекларированную по указанной декларации на товары № видел только на фотографиях, которые ему прислал П.. Данные фотоизображения он переслал таможенному представителю Ш. Ш. для использования их при таможенном оформлении товара. Кто занимался отбором и упаковкой экспортируемой по декларации на товары № партии товара он не знает. Груз на базу ООО «Гринлайт» по адресу: 

<

адрес> рядом со 

<

адрес> сопровождал и сдавал П.. На вопрос следователя: «какие лицензии имеются у ООО «Прогресс-Инвест» на добычу ресурсов и экспорт?», Ц. ответил следующее: «вышеуказанная лицензия на Куртушибинское месторождение с целевым назначением геологическое изучение разведка и добыча нефрита, лицензия на Кантегирское месторождение с целевым назначением- геологическое изучение разведка и добыча нефрита, лицензия на Стан-Таскыльское месторождение нефрита с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча нефрита. Бублик у ООО «Прогресс-Инвест» имеются поисковые лицензии, на какие участки точно не помнит. Точно помнит,что все лицензии на вышеуказанные участки выданы ООО «Прогресс-Инвест» на нефрит, других минералов кроме нефрита на данных лицензионных участках нет. Лицензий на поиск, оценку, добычу иных полезных ископаемых кроме нефрита ООО «Прогресс-Инвест» не имеет». На вопрос следователя: «Каким образом в ООО «Прогресс-Инвест» происходило декларирование и отправка товара? Кто фактически занимается отбором товарной партии, подлежащего экспорту, а кто занимается документальной стороной оформления соответствующих документов по указанной ДТ, какими документами это подтверждается?», Ц. ответил следующее: «данными вопросами распоряжается лично ФИО1. Отбором товарной партии для экспорта он не занимался, отбором вышеуказанной задекларированной по декларации на товары № товарной партии для экспорта, занимался покупатель товара У Хао который по-русски не разговаривает. Вместе с Хао всегда был переводчик по имени Алмат.Декларирование товара производила Ш. Ш. на основании представленных им документов, составленных по личному указанию Б. А.И., подписанных лично Б. А.И. и заверенных им печатью ООО «Прогресс-Инвест». Все документы, которые он представлял для таможенного оформления по всем декларациям на товары поданным в Бурятскую таможню от имени ООО «Прогресс-Инвест» Б. А.И. подписывал сам, печати с факсимиле подписи Б. А.И. ни у него, ни у кого то из работников ООО «Прогресс-Инвест» нет и не было». На вопрос следователя: «какой график работы у ФИО1? Где находится рабочее место Б. А.И.? Как можете его охарактеризовать?», Ц. ответил следующее: «О графике работы Б. А.И. ему неизвестно, так как он сам каждый день не бывает в офисе ООО «Прогресс-Инвест». Полагает, что он сам является руководителем предприятия ООО «Прогресс-Инвест» и сам определяет свой график работы. Его рабочее место находится в офисе по адресу 

<

адрес> в кабинете директора, который находится справа от входа, стол стоит напротив стола М. В указанном кабинете он сидит вдвоем с М., который к работе ООО «Прогресс-Инвест» никакого отношения не имеет. В последний раз с Б. А.И. он виделся в офисе ООО «Прогресс-Инвест» в начале декабря 2022 года, после чего он сам болел и находился на больничном. Бублик может охарактеризовать положительно, как коммуникабельного, трудолюбивого, доброжелательного человека, умеющего легко договориться с любыми людьми, в работе конфликтов с Б. А.И. у него не возникало. Сним ситуацию по недостоверному декларированию нефрита и жадеита Б. А.И. никогда не обсуждал. С Б. А.И. у него сложились за годы сотрудничества доверительные отношения, поэтому при даче ему поручений на подготовку документов на экспорт нефрита добытого ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении и подготовке им документов, он ему верил, а Бублик был убежден в том, что ООО «Прогресс-Инвест» в лице Б. А.И. декларирует именно нефрит, а именно куртушибинский нефрит и не сомневался в достоверности сведений передаваемых им для декларирования таможенному представителю Ш. Ш.».

Оглашенные свидетель показания подтвердил в полном объеме.

Свидетель защиты К. суду показал, что примерно в 2010 году, стал главным бухгалтером ООО «Прогресс Инвест». В его должностные обязанности входит – оформление отчетность налоговой, сдача отчетности, оплата счетов предоставляемых мне. По существу обвинения, знает из разговоров, что во время декларирования, часть товара в отправляемой партии была не с Куртушибинского,а с другого месторождения.ООО «Прогресс Инвест» осуществляет добычу нефрита в Куртушибинском, Кантегирском, Стан-Таскыльском месторождениях. С валовых проб - 29 тон 50 килограмм за сентябрь 2020 года был уплачен налог 1 437 571 рублей, за октябрь 2020 года НДФИ – 912 000 рублей, размер налога на добычу относительно. Когда он услышал, что в партии был обнаружен жадеит, он удивился, поскольку их организация никогда не занималась жадеитом, не добывала его.

Из оглашенных показаний свидетеля У Хао в т.16 на л.д. 191-196 следует, что в Российскую Федерацию он регулярно приезжает с коммерческими целями, так как является бизнесменом в Китае. У него есть своя фирма в Китае, которая называется Сибирский горный промысел. Род деятельности его фирмы, производство ювелирных изделий, инвестиции, внешнеторговая деятельность и добыча руды. Данную компанию он учреждал для занятия ювелирным делом в 2014 году, после чего переоформил вид деятельности на покупку, продажу и производство изделий из нефрита. С директором ООО «Прогресс-Инвест» ФИО1 он познакомился примерно 2017 году с целью совместной деятельности по разработке месторождений нефрита в 

<

адрес>. Со слов Б. у его предприятия ООО «Прогресс-Инвест» имеется несколько лицензий на право добычи нефрита. С Б. при переговорах в 2017 годы они составили договор о намерениях, согласно которому он и его предприятие ООО «Прогресс-Инвест» добывает и отправляет ему законно добытый ими по своим документам нефрит. То есть он хотел быть его контрагентом по покупке нефрита и продавать его по более высокой стоимости в Китае. Так как он не знает русского языка, переводчиком в переговорах с Бубликом А. выступает его знакомый по имени Алмат, он является гражданином Казахстана и находится в настоящее время в Казахстане, так как у него умерла мать. В 2019 году он заключил с Бубликом А. контракт на поставку нефрита добываемого ООО «Прогресс Инвест» на Куртушибинском месторождении по лицензии на право пользования недрами. Учитывая низкое качество нефрита ООО «Прогресс-Инвест» продавало его ему по низкой стоимости в размере 13 долларов за 1 кг., что в принципе его, как покупателя устраивает, и он может получить небольшую прибыль. Для выбора камня на отправку он с А. был в 2019 году на базе в помещении, где хранились на паллетах небольшие блоки нефрита, где частично выбрал нефрит, качество которого ему понравилось. А. ему сказал, что это нефрит, законно добытый его компанией на Куртушибинском месторождении. Он сказал, что он приобретет его и его надо будет отправить в адрес его компании. По его просьбе А. возил его несколько раз на месторождения нефрита ООО «Прогресс-Инвест», где со слов последнего ими добывается нефрит, он неоднократно убедился, что нефрит на месторождениях добывается в основном низкого качества. Из всех месторождений, на которые у Б. А.И. есть лицензии на право добычи нефрита, больше всего качество нефрита ему понравилось на Кантегирском месторождении, но нефрит там добывать очень сложно из-за особенностей рельефа: крутого склона и подхода к месторождению только с воды. Но когда он смотрел нефрит на самом Кантегирском месторождении в июле - августе 2019 года там из работников ООО «Прогресс-Инвест» добычи при нем никто не вел. Предполагает, что нефрит в виде небольших блоков, который он в 2019 году отбирал на базе в помещении, был хорошего качества и был похож на нефрит, добытый с Кантегирского месторождения. Указанный нефрит хранился на тот момент в помещении ООО «Прогресс-Инвест» по 

<

адрес> неподалеку от ГИБДД. В конце 2019 года между ним и Б. А.И. заключен внешнеторговый контракт о том, что ООО «Прогресс – Инвест» экспортирует в адрес ООО «Сибирский горный промысел» директором которого он является 100 тонн нефрита с Куртушибинского месторождения. Однако, из-за пандемии коронавируса в 2020 году ООО «Прогресс-Инвест» поставлять нефрит в его адрес в Китае Б. не мог из-за соответствующих ограничений. Насколько ему известно на тот момент ООО «Прогресс-Инвест» добычу нефрита осуществляло и складировало его на своем складе, расположенном на окраине 

<

адрес> в 

<

адрес>. На данном складе он неоднократно был и смотрел за качеством добываемого указанным Обществом нефрита. В 2021 году, когда были ослаблены меры по борьбе с коронавирусом, Б. А.И. стал формировать отправки нефрита в Китай, в его адрес. Так, первая поставка в рамках указанного выше контракта была произведена Б. А.И. в марте 2021 года. Вторая партия была сформирована и направлена в июле 2021 года. Однако, часть второй партии нефрита в объеме около 7 тонн упакованных в мешки белого цвета таможня задержала и изъяла. Он спрашивал у Б. А.И., что случилось, и почему не поступила данная партия нефрита в Китай, на что Б. А.И. ему сказал, что данная партия задержана таможней. О других причинах изъятия нефрита он ему ничего не сообщил. Откуда в данной партии (от июля 2021 года) появился камень – жадеит, он не знает. Он у Б. А.И. никогда жадеит не покупал и не просил его ему отправлять. Он просил его отправить все, что он может отправить и предложить к продаже интересного и добываемого им. Где и как добывает камень ФИО1, его не интересовало, главное он обеспечивал законность его экспорта. Впервые еще в 2018 -2019 годах, когда он был в офисе ООО «Прогресс-Инвест» он увидел блоки нефрита хорошего качества, а именно 4-5 распиленных блоков темно-зеленого нефрита с белыми прожилками, качество которого ему относительно понравилось. Он поставил на данных блоках нефрита китайский иероглиф, обозначающий мою фамилию «У», при этом сказал Б., что хочет купить данный нефрит. Б. пообещал ему отправить данный камень по контракту, как только получит экспортную лицензию на добываемый нефрит. Откуда Б. добыт данный камень, который он выбрал, не знает. Фотографии данных блоков нефрита до сих пор хранятся у него в телефоне, которые он готов продемонстрировать в ходе настоящего допроса. Отметки в виде иероглифа со своей фамилией он делал маркером черного цвета. Почему, Б. А.И. вложил в данную партию камни жадеита, он не знает, так как по контракту между ним и им был предусмотрен только нефрит. Для чего Б. А.И. отправил таким образом жадеит, он не знает, он его об этом не просил. Следует учесть, что если бы он хотел приобрести жадеит, то сделал бы это в любое другое время, так как с данным камнем процедура отправки в Китай простая, поэтому лично у него не было никаких мотивов и целей как-то незаконно получать жадеит из России. По продемонстрированным ему сотрудником таможни (оперуполномоченный Ф.) фотографиям и видео он опознал склады ООО «Прогресс – Инвест», расположенные в 

<

адрес> и склад на базе в 

<

адрес>, где изображены камни нефрита. Он был на данных складах и лично в 2019 году некоторые из них ему понравились. Указанные камни в виде небольших блоков неправильной формы, которые ему понравились сначала на одной базе на 2-й Брянской улице. Блоки были от небольших: 3-5 кг до 700-800 кг., часть блоков были распилены. Указанные изображения камней, которые он считает нормальными, позже были перевезены на другой склад на базу ООО «Прогресс-Инвест» в 

<

адрес> точного адреса которого не знает. База расположена около леса, огорожена металлическим забором, на территории базы имеются здания 2-х этажные. По предъявленным ему фотоизображениям и видеозаписям базы по адресу: 

<

адрес>, он узнает базу на которую был привезен камень, помыт и погружен в мешки. На маркировку указанную красной краской на мешках он внимания не обращал. Откуда был добыт указанный камень, ему не было известно и особо его не интересовало, так как Б. обещал полную законность экспорта купленного им нефрита. Б. А.И. уверял его, что весь камень добыт на Куртушибинском месторождении и у него есть все основания экспортировать выбранный им нефрит. Фото- и видеоизображения изъятого в мешках камня Бублик имеются у него в телефоне, в процессе допроса демонстрирует их. В процессе выбора, мытья и погрузки в мешки небольших блоков нефрита снималось видео, при этом присутствовал его переводчик по имени Алмат. Данные камни нефрита, уложенные в мешки белого цвета, которые были отправлены вторым контейнером в конце июля 2021 и задекларированы в начале августа 2021 года он опознал по размеру, так как они были значительно меньше остальных выбранных им глыб и на них не было красно кирпичной корки, а Бублик по нанесенным на них записям красного цвета в виде букв «КН» и цифрам. Их же Б. А.И. и должен был отправить в Китай, в его адрес по вышеуказанному контракту от декабря 2019г. Он в точности не знает, с какого именно месторождения данные камни, указанные них обозначения для него ни о чем не говорят. Но в этих камнях, объемом до 1 тонны, бывает качество нефрита неплохого качества. Вся организация по отправке камней нефрита в его адрес лежала на Б. А.И. Он был несколько раз на Куртушибинском месторождении нефрита, и знает, что хорошего качества нефрита там практически нет. Если и есть качественные участки, то совсем небольшого размера, и то, только после распиловки камней со всех краев до маленьких размеров. Кроме денежных средств переведенных Б. А.И. по контракту в виде валютной выручки он передавал Бублику А. деньги наличными в сумме два миллиона триста тысяч рублей в качестве оплаты за отправку всех четырех контейнеров с нефритом по России по маршруту из Красноярска до Улан-Удэ, позже из 

<

адрес> до 

<

адрес>, а Бублик для отправки по железной дороге контейнеров до морского порта Владивосток, и далее до Китая. ФИО1 дал ему взамен что-то в виде чека или квитанции, он постарается ее найти. На вопрос дознавателя: «с какой целью в апреле 2022 года Ваша компания - ООО «Сибирский горный промысел» стала соучредителем в ООО «Прогресс-Инвест» с долей в уставном капитале 50%?», свидетель ответил следующее: «Учитывая, что нефрит начал поставляться от ООО «Прогресс-Инвест» он решил совместно с Б. А.И. заработать на капитализации предприятия, поэтому договорился с последним о выкупе половины его доли в Обществе. Так как он занимается финансовыми операциями, его в большей степени интересует заработок на инвестициях, поэтому он желал сделать совместное российско-китайское предприятие, затем выдвинуть его на рынок акций, то есть провести процедуру IPO и заработать на росте рынка акций. Б. А.И. знает и поддерживает данные планы, он Бублик желает продать свой бизнес со всеми лицензиями на месторождения, но по китайским законам они смогут продать только китайскую компанию, в адрес которой поставляется нефрит, а именно Сибирский горный промысел. Планов заниматься незаконным перемещением нефрита и жадеита через границу в Китай у него не было и нет, но и в месторождениях с которого добыт нефрит он не разбирается. Он видел нефрит разного качества у Б. А.И. на складах и в офисе и покупал то, что ему отправили. Маленькие блоки, в том числе отпиленные были сложены в мешки и отправлены в его адрес в Китай. В первой партии товара загруженной в контейнер Б. А.И. отправил ему в марте 2021 года Бублик 25 тонн нефрита. В основном это были большие глыбы с Куртушибинского месторождения плохого качества. В мешке лежало семь-восемь маленьких камней общим весом до 200 кг., из которых хорошего качества было около 40 кг. В конце июля-августа 2021 года он Бублик отправил в его адрес 25 тонн из которых он получил только 18 тонн. Из этих 25 тонн камня хорошего качества в виде небольших блоков было около 7 тонн, которые как ему стало позже известно изъяты Бурятской таможней. В случае если бы указанные 7 тонн хорошего качества нефрита все же доехали до Китая, то тем самым Б. А.И. смог бы, кроме того, что показать среди находящихся там китайских компаньонов высокую рентабельность ООО «Прогресс-Инвест», но и возможно в дальнейшем по такой же схеме экспортировать, нефрит хорошего качества, добытый не на тех месторождениях, на которые у него есть лицензия на добычу, а нефрит приобретенный из иных источников, либо на месторождениях на которые у него нет экспортной лицензии. Очередность отправки всего камня из того что он выбрал для отправки, он сам не определял. Это делал сам отправитель, а именно ООО «Прогресс-Инвест» в лице генерального директора Бублика А., так как он гарантировал законность добычи и экспорта его компанией нефрита, проведения всех таможенных операций и доставки согласно условиям контракта.

Из оглашенных показаний свидетеля Ж. в т.16 на л.д. 161-165 следует, что он является пенсионером МВД России, ранее около 30 лет проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного ОБЭП. ФИО1 он знает с 2016 года, его познакомил с ним его знакомый предприниматель Ч., проживающий в 

<

адрес>. Насколько он знает, П. познакомился с Б. А.И. во время отдыха на о. Хайнаньв начале 2000-х годов, после чего у него с Б. А.И. были дела по бизнесу. Б. А.И. насколько ему известно отправил в качестве компенсации за помощь в его освобождении из-под ареста П. добытый им на Кантегирском месторождении нефрит в объеме более тонны, который оказался низкого качества и, до сих пор хранится у него дома, часть нефрита П. использовал для отделки своего дома. Позже, от П. он узнал, что Б. А.И. обещал сделать П. соучредителем и обещал ему долю в предприятии в размере 10%, но обещаний не выполнил и денег не заплатил. Но Бублик, при знакомстве, П. ему представлял Б. А.Ю. как серьезного порядочного общительного человека, предпринимателя, занимающегося добычей и реализацией нефрита китайцам. На момент, когда он узнал о Бублике А. в 2016 году, у него были серьезные проблемы с законом, а именно – он привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса: хищение нефрита ст. 158 УК РФ, присвоение и растрата ст. 160 УК РФ, подкуп свидетеля ФИО2 ст. 309 УК РФ. ФИО3 грозило привлечение к уголовной ответственности по нескольким составам преступлений предусмотренных ст. 226.1 УК РФ за контрабанду нефрита через Казахстан в Китай. П. его заверил, что Б. нужно помочь, так как верил словам Б. о его невиновности и о том, что дела против него фабрикуют. Так как он в силу своей бывшей работы обладает связями в правоохранительных и контролирующих органах 

<

адрес>, он решил помочь Б. и по его просьбе организовал помощь и протекцию в виде написания жалоб в контролирующие органы, организовал обсуждения вопроса незаконного привлечения Б. к уголовной ответственности в СМИ, где со слов и по данным представленным ему адвокатом Б. – ФИО4 и самим Б. описана информация о попытке рейдерского захвата предприятия Б. ООО «Прогресс-Инвест» путем привлечения его к уголовной ответственности по надуманным фактам. Бублик он участвовал вместе с адвокатом Б. А.И. – ФИО4 в заседании по защите прав предпринимателей, которое зафиксировано в видеоролике на сайте «YOUTUBE» - «Темная сторона добычи нефрита в 

<

адрес>». На тот момент он думал, что Б. А.И. намеренно пытаются привлечь к уголовной ответственности незаконно, так как сам Б. ему очень убедительно рассказывал о законности своего бизнеса и уверял в своей невиновности, а всю вину перекладывал на врагов и конкурентов. Б. называл его партнером, обещал сделать соучредителем и просил помочь решить все его проблемы с проверками правоохранительных органов, за что обещал платить, однако его официально на работу в свое предприятие он никогда не оформлял. Возмездное оказание им услуг и помощи Б. было оговорено и юридически закреплено путем подписания между ним и Б. А.И. договоров на оказание услуг. После чего Б. неоднократно выписывал ему доверенности на представление его интересов и ООО «Прогресс Инвест», а Бублик подписывал акты выполненных им работ. Интересы ООО «Прогресс-Инвест» в правоохранительных, контролирующих органах и других организациях и коммерческих структурах он представлял на основании нескольких выданных ему Б. доверенностей, оригиналы которых находятся в настоящее время у него. В интересах Б. А.И. и его предприятия ООО «Прогресс-Инвест» он работал в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2022 года. В его функции в 

<

адрес> по соглашению с Б. А.И. от имени ООО «Прогресс-Инвест» входило: изучение и анализ материалов уголовного дела № по которому он привлекался к уголовной ответственности и впоследствии был осужден, составление в его интересах жалоб, заявлений, ходатайств, запросов, в том числе на имя генерального прокурора России, Уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ Т.., по просьбе Б. он обращался в контролирующие органы с целью отмены приказа ФТС России об исключительной компетенции Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни на совершение таможенных операций в отношении нефрита, так как Б. был возмущен ситуацией, в которой ему нужно было тратить огромную сумму денег для того, чтобы везти товар с целью проведения таможенного контроля из 

<

адрес> в 

<

адрес>. При его поддержке уголовное дело по делу проверки о причастности Б. к нескольким эпизодам контрабанды нефрита в Китай через Казахстан не было возбуждено. Насколько ему известно, в настоящее время указанный материал проверки реализован путем возбуждения уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО «Прогресс-Инвест» и находится на расследовании в линейном управлении внутренних дел на транспорте 

<

адрес>. На основании документов и сведени переданных ему Б., он обращался в Росприроднадзор в 

<

адрес> с целью выдачи заключения для получения экспортной лицензии №RU20002010834 ООО «Прогресс-Инвест» на объем 100 тонн нефрита продаваемого по контракту ООО «Прогресс-Инвест» в лице Б. А.И. в адрес китайской компании «Сибирский горный промысел» в лице ее руководителя У Хао, а Бублик в Минпромторг с целью получения указанной экспортной лицензии. Документы связанные с указанной работой переданные ему Б. имеются у него, при необходимости для уголовного дела он готов их добровольно выдать. Б. А.И., на его взгляд, обладает даром убеждения, вследствие чего он и его знакомые верили ему, и, в том числе, вкладывали в его бизнес и тратили собственные средства для его дела по законному оформлению всех документов по добыче и реализации нефрита для того, чтобы его бизнес по экспорту нефрита начал работать, так как Б. обещал всем щедро заплатить, как только начнет экспортировать товар. Он тратил свое время и свои деньги для решения вопросов Б. А.И. и ООО «Прогресс-Инвест», при этом за шесть лет представления интересов Б. он не получил от него и от ООО «Прогресс-Инвест» никаких денежных средств. В настоящее время по его подсчетам Б. должен ему за его услуги около 18 млн. рублей, однако он платить ему отказывается, сообщая о том, что денег у него нет, предложил забрать долг у него нефритом. Однако, ему известно, что нефрит, добываемый официально ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении в 

<

адрес> низкого качества и никому из покупателей не нужен, никто его не покупает. Стоимость данного нефрита крайне низка. Один раз он был на Куртушибинском месторождении нефрита и видел его качество. Б. приглашал его на Куртушибинское месторождение показательно, объясняя при этом всем сотрудникам ООО «Прогресс-Инвест», что он представляет все интересы ООО «Прогресс-Инвест» в 

<

адрес>. Когда он был на Куртушибинском месторождении качественного нефрита добываемого на нем он не увидел. Более качественный нефрит, добываемый Б. на Кантегирском месторождении и хранящийся у него на складах, насколько ему известно, не имеет статуса товара, которым можно было бы свободно распоряжаться, так как имеет статус валовой пробы и в отчетах как добытый камень не отражен и должен использоваться для изучения и оценки месторождения, а не продаваться в целях извлечения прибыли. Насколько ему известно, налог на добычу полезных ископаемых за добычу кантегирского нефрита Б. не платил, так как добыл его и вывез с месторождения под видом валовой пробы используемой для изучения и характеристик нефрита, добываемого на месторождении. Б., насколько ему известно, был осужден за хищение нефрита именно с Кантегирского месторождения. Нефрит с Кантегирского месторождения, насколько ему известно, более яркий и имеет лучшие характеристики, чем нефрит с Куртушибинского месторождения и годится для производства более мелких изделий, поделок и ювелирных изделий. В то же время ему, в том числе со слов его знакомого Алексея, проживающего в 

<

адрес>, который Бублик работает с Б. до настоящего времени, известно, что в момент выбора нефрита весной 2021 года на базе ООО «Прогресс-Инвест» партнером Б. - китайцем Хао в присутствии Алексея и самого Б. и его переводчика - молодого парня казаха Алмата, Хао в числе нефрита из отбираемой для экспорта партии куртушибинского нефрита указал на более мелкие и более яркие блоки нефрита добытого на Кантегирском месторождении, Бублик хранившийся у ООО «Прогресс-Инвест» на складе и сказал, что ему этот нефрит нравится, что он более яркий (называл данный нефрит при этом термином «зелень») и его тоже нужно ему отправить по контракту между ООО «Прогресс Инвест» и «Сибирский горный промысел», на что Б. А.И. согласился. Однако вышеуказанный его знакомый Алексей и иные присутствовавшие при переговорах и выборе камня люди предупреждали Б. А.И. о том, что данный нефрит с другого месторождения и отправлять декларируя его под видом нефрита добытого на Куртушибинском месторождении противозаконно, но Б. решил поступить по-своему и дал согласие отправить Хао желаемый им камень. При этом, насколько он знает, Хао сам не разбирался в происхождении камня, он лишь выбрал понравившиеся камни нефрита хранящиеся на складе и в офисе у Б. и сказал, что приобретает их. Он Бублик видел в офисе у Б. яркие глыбы нефрита со спиленными краями, которые Хао решил купить, но с какого месторождения добыты были данные глыбы, ему не было известно. Возможно, данные глыбы могли быть и добыты на иных месторождениях и Б. их держал как рекламу своего нефрита добываемого на своих месторождениях, на которые у него имелись лицензии. Приобретал ли Б. нефрит из Бурятии, 

<

адрес> и у иных третьих лиц ему не известно, так как с ним он такой информацией никогда не делился.

Ему известно, что несколько более ярких камней зеленого цвета, Бублик, возможно, с Кантегирского месторождения были отправлены Б. с первой пробной партией Куртушибинского нефрита в марте 2021 года в Китай. После того, как первая партия в Бурятской таможне была оформлена таможней и выпущена, во второй партии Б. А.И. отправил несколько больших мешков с более мелкими и более яркими зелеными камнями в массе своей добытые на Кантегирском месторождении нефрита и отличающимися от нефрита с Куртушибинского месторождения из числа тех камней, что выбрал Хао.Когда Бурятская таможня задержала товар ООО «Прогресс-Инвест» в августе 2021 года и изъяла почти 7 тонн нефрита, Б. стал говорить всем и ему, в том числе, что его вновь пытаются подставить, что это проделки бурятских коррумпированных таможенников, которые ему мстят за то, что он отменяет приказ об исключительности компетенции Улан-Удэнского таможенного поста на оформление нефрита. Ему было известно, что Б. представил для декларирования нефрит с иного месторождения, о чем заявил об этом при декларировании, однако Б. сообщил ему, что он готов идти до конца и ни в чем признаваться не собирается, так как нефрит этот его. После этого он понял, что Б. поступает противозаконно. Ему известно, что Б. помогает и дает консультации по добыче и реализации товара ФИО5 к нему, по соглашению с Б. приезжал адвокат Вакальчук, вместе с которым они ездили в Генеральную прокуратуру на прием к прокурору, курирующему работу линейной полиции и таможенных органов. Представитель прокуратуры их принял и выслушал, после чего Вакальчук сообщал ему о том, что «их услышали», но о каких-то конкретных мерах в помощь Б. по делу об изъятии данной партии нефрита Бурятской таможней ему неизвестно. На вопрос следователя: «Как вы охарактеризуете Б. А.И.? Известно ли Вам что либо о плохом состоянии здоровья Б. А.И.?», Ж. ответил следующее – «Б. А.И., на его взгляд, по характеру коммуникабельный, умеет устанавливать психологический контакт и сближаться с нужными людьми, находить подходы и убеждать в своей правоте, но в то же время Б. хитрый, лживый, человек способный на хладнокровный обман и подлог. Всем обещает заплатить и отблагодарить за оказанную поддержку и выполненную работу, но в последствии всех обманывает. Ему известно, что состояние здоровья Б. А.И. хорошее, он активен, занимается спортом, постоянно ходит на работу пешком, не курит. При этом, исходя из материалов прошлого уголовного дела по которому осужден Б., ему известно о том, что он и его авдокатТуледов, изготавливали и представляли следствию и суду недействительные медицинские документы о плохом состоянии здоровья Б., благодаря которым, его выпустили из следственного изолятора под домашний арест, а затем освободили от домашнего ареста». После возбуждения уголовного дела Бурятской таможней ФИО3 неоднократно заявлял ему о своих предположениях, что его хотят «закрыть», то есть арестовать и при этом постоянно стал жаловаться на свое здоровье, сообщать, что его прооперировали (якобы делали операцию на сердце) и доктор сообщил ему о том, что ему нельзя теперь ездить ни на поезде ни летать на самолете. Ему известно, что дочь Б. А.И. с зятем постоянно проживают за границей в Австралии, а сам Б. приобретал ранее недвижимость за границей в Чехии, где у него, возможно имеется двойное гражданство. Не исключает, что Б. может скрыться от следствия, если будет привлечен к уголовной ответственности по имеющимся уголовным делам. В настоящее время он подготовил в суд исковое заявление с целью подачи иска в отношении Б. А.И. о взыскании с ответчика причитающейся ему денежной суммы по имеющимся у него договорам.

Из оглашенных показаний свидетеля Г. следует, что он работает в должности начальника участка в ООО «Медвежий камень» с июня 2021 года. Их предприятие занимается поиском, разведкой и добычей жадеита на участке «Медвежий» Борусского месторождения жадеита, расположенного между 

<

адрес>м и Республикой Хакассия. Общество, в котором он работает, является постоянным контрагентом с ООО «Меридиан» (

<

адрес>). На учете в РНД, РПНД не состоит и ранее не состоял, алкогольной и наркотической зависимостью не страдает. Свои ранние показания, данные им сотрудникам Бурятской таможни в отношении деятельности ООО «Прогресс-Инвест», где он ранее работал он помнит и настаивает на них в настоящее время. Поэтому, необходимости дополнительно с ними знакомиться нет. Так, ранее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 2014 год он официально работал в ООО «Прогресс-Инвест» в должности коммерческого директора, являющегося по своей сути должностью заместителя генерального директора, которую занимал ФИО1 (далее – Б. А.И.). В указанной должности в его обязанности входила вся деятельность, связанная с поиском, добычей, оценкой нефрита ООО «Прогресс-Инвест», а Бублик руководство всей его хозяйственной деятельностью предприятия. Генеральным директором Бублик, как и фактическим выгодоприобретателем от коммерческой деятельности ООО «Прогресс-Инвест» всегда был Б. А.И., которому он непосредственно подчинялся. Он же являлся учредителем данного Общества и он же нанимал его на указанную работу в ООО «Прогресс-Инвест». В период с 2005г. по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Прогресс-Инвест» по трудовому договору официально, однако после Б. в целях сокращения уплаты налогов и отчислений формально уволил его, хотя фактически до 2014 года он продолжал заниматься указанной деятельностью в ООО «Прогресс-Инвест» в той же должности. Зарплату Б. платил ему лично либо через бухгалтера ООО «Прогресс-Инвест» ФИО6. На вопрос дознавателя Г.: «Обладаете ли Вы специальными познаниями в сфере добычи полезных ископаемых, в частности в сфере добычи нефрита?», свидетель ответил следующее: «Специального образования в сфере геологии и добычи полезных ископаемых, в частности нефрита, он не имеет, однако он имеет практические навыки и опыт, которые приобрел в ходе взаимодействия со специалистами в сфере геологии и минералогии. В период работы в ООО «Прогресс-Инвест» он занимался привлечением специалистов для работы на месторождениях ООО «Прогресс-Инвест», с которыми сам выезжал и участвовал в разведочных добычных работах, в частности на Куртушибинском месторождении нефрита 

<

адрес>. Так как он является начальником участка в ООО «Медвежий камень», то ему и по настоящее время приходится контактировать со специалистами в сфере добычи полезных ископаемых и геологии. Исходя из этого, за более чем 10 лет в сфере добычи нефрита и жадеита он приобрел определенные практические навыки. На вопрос дознавателя Г.: «В период Вашей работы в ООО «Прогресс-Инвест», приобретало или получало ли данное Общество нефрит и жадеит на других месторождениях либо в других регионах?», свидетель ответил следующее: «С 2011 года Б. А.И. занимался именно помимо добычи еще скупкой и продажей нефрита. Ему известно о том, что он весной 2011 года ездил в республику Бурятия в Таксимо, где приобрел около тонны светлоокрашенного нефрита для последующей перепродажи, который вывозил в Красноярск в почтово-багажном вагоне. У кого на тот момент Б. А.И. приобретал нефрит Бублик, он не знает. Позже он отправлял его в Бурятию, а именно в 

<

адрес> для приобретения светлоокрашенного нефрита у Е.. Он слышал, что Е. позже работал наФИО1 Продавал нефрит Б. А.И. неизвестным ему китайцам, с ними из Бурятии приезжал для ведения переговоров и покупки Х.. Заинтересовавшись темой добычи и реализации нефрита, Б. стал искать месторождения нефрита, находящиеся на территории 

<

адрес>. Он давал ему поручения по поиску проявлений и месторождений в сети Интернет и из общедоступных источников. В ходе поиска в общедоступных источниках, ему стало известно, что на территории 

<

адрес> имеется три разведанных месторождения нефрита – Кантегирское, Куртушибинское и Стан-Таскыльское. Данные месторождения еще во времена СССР (примерно 1970-80-е гг.) были разведаны производственным объединением «Байкалкварцсамоцветы». Не имея разрешительных документов на добычу нефрита, Б. А.И. было принято решение незаконно зайти на территорию данных месторождений и осуществлять добычу нефрита. В период 2012-2013 гг. Б. А.И. была собрана бригада рабочих, с помощью которых он похитил с Кантегирского месторождения около 40 тонн нефрита, которые были ранее поставлены на запасы еще ПО «Байкалкварцсамоцветы». За данный факт Б. А.И. был осужден в 2018 году, и какое-то время находился в СИЗО и под домашним арестом. На вопрос дознавателя Г.: «Известно ли Вам кто и каким способом спонсировал деятельность предприятия ООО «Прогресс-Инвест»?», свидетель ответил следующее: «Деятельность предприятия, а в частности Б. А.И. по добыче нефрита спонсировали китайцы. В 2013 году предлагая к продаже похищенный им с Кантегирского месторождения нефрит, Б. познакомился с китайцем с русским именем Витя, по-китайски его звали Ч. Ч., который проживал в 

<

адрес>, Витя хорошо говорил по-русски и говорил, что у него мама и бабушка были русские. Насколько ему известно, Б. А.И. продал Вите нефрит в объеме 20 тонн, после чего отправил его фурой в 

<

адрес>, где были заменены документы на товар, и далее товар с использованием документов одной из компаний ФИО7 (

<

адрес>) был перемещен через Казахстан на территорию Китая. Фактически это была партия незаконно добытого нефрита. Бублик ему известно, что для привлечения инвестиций и получения лицензий на добычу нефрита на указанных месторождениях 

<

адрес>, Б. А.И. брал у китайца Вити денежные средства в размере 10 млн. рублей наличными, а Бублик на его деньги приобреталась техника. Бублик ему известно, что для привлечения инвестиций Б. А.И. совершал мошеннические действия, а именно дал кусок светлоокрашенного нефрита, приобретенного ранее у Е. в 

<

адрес> своему геологу Т. Надежде, для демонстрации китайцу Вите с пояснениями, что она нашла этот камень на участке Стан-Таскыльского месторождения. Т. не хотела этого делать и долго колебалась, но выполнила данное указание Б. А.И. После этого Витя поверил в то, что на этом месторождении может быть добыт светлоокрашенный нефрит и выделил ранее указанные деньги на покупку лицензий на все месторождения. Указанные действия Б. А.И. были сделаны с заранее спланированным умыслом, так как добраться на участок Стан-Таскыльского месторождения трудно и вывоз нефрита мог быть осуществлен только вертолетом. То есть, Б. А.И. понимал, что доехать и проверить слова о находке светлоокрашенного нефрита на Стан-Таскыльком месторождении геологом Т. китаец Витя не сможет. После получения лицензии на Куртушибинское месторождение в 2014 году ООО «Прогресс Инвест» Витя (Ч. Ч.) привез в 

<

адрес> 17 рабочих из Китая, а именно специалистов по добыче нефрита. Указанные рабочие осуществляли добычу нефрита на участках месторождений Куртушибинское и Кантегирское. По истечении года Ч. Ч. убедился, что нефрит, добываемый на Куртушибинском и Кантегирском месторождении низкого качества и никакого коммерческого интереса для китайской стороны не представляет. Ч. Ч. обвинил Б. А.И. в обмане и мошенничестве, но своих денег вернуть не смог, техника при покупке изначально была оформлена на имя Б. А.И. После этого Ч. Ч. и рабочие уехали обратно в Китай, при этом Ч. Ч. был очень зол на Б. А.И. за его махинацию. Однако, ему известно что, когда в 2015 году Б. А.И. арестовали и он находился в СИЗО, ЧжанЛинь желая хоть как-то компенсировать свои убытки вывозил через ФИО7 (

<

адрес>) около 10 тонн нефрита добытого на Кантегирском месторождении через Казахстан в Китай. Стан-Таскыльское месторождение оказалось труднодоступным, поэтому рабочие туда не поехали, так как вывоз нефрита мог осуществляться только вертолетом. Насколько он знает на Стан-Таскыльское месторождение Б. А.И. никогда не выезжал. На Кантегирском месторождении нефрит более яркого цвета чем на Куртушибинском, но он очень сильно рассланцован (с большим количеством трещин)». На вопрос дознавателя Г.: «Что Вам известно о Куртушибинском месторождении нефрита? Какого качества, с какими характеристиками нефрит добывался на Куртушибинском месторождении нефрита? добывался ли нефрит с эффектом кошачьего глаза на Куртушибинском месторождении?», свидетель ответил следующее: «Он работал вместе с геологами на Куртушибинском месторождении, знает о местах добычи нефрита на нем, так как при проведении разведки группой геологов им совместно с ними осуществлялось полное прохождение геологических маршрутов на месторождении. Так как он располагает информацией о местах добычи нефрита на указанном месторождении, он добровольно согласился оказать помощь при обращении сотрудников ГУВД МВД России по 

<

адрес> и Бурятской таможни в участии в отборе проб и образцов с мест добычи нефрита на Куртушибинском месторождении ДД.ММ.ГГГГ. Так, они с сотрудниками полиции и таможни без труда добрались до месторождения, то есть до мест добычи, так называемых жил, из которых извлекались глыбы нефрита. При осмотре жил и карьеров он увидел, что за период с 2014 года по настоящее время на местах добычи нефрита на Куртушибинском месторождении ничего сильно не изменились. Свежих больших карьеров, ям и следов активной разведки и добычи они не обнаружили. Данное месторождение, как и ранее не охраняется, верхний склад не огорожен, видеозапись не ведется, на участке для сохранности имущества и ведения хозяйства, как и ранее, живет один сторож, но ранее он его никогда не видел и не знал. Все эти обстоятельства указывают на то, что нефрит на указанном месторождении низкого качества и никому не нужен. Ему известно, что в 2014 году ООО «Прогресс-Инвест» было добыто около 40 тонн нефрита на Куртушибинском месторождении и вывезено на базу в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, но данный нефрит не представлял собой никакого коммерческого интереса для покупателей из Китая, так как был очень низкого качества и возможно до настоящего времени хранится по данному адресу. Добывался ли нефрит с эффектом «кошачьего глаза» на Куртушибинском месторождении он никогда не слышал и с этим не сталкивался. Б. А.И. ему неоднократно говорил о том, что вся показательная деятельность с добычей нефрита на всех трех указанных месторождений нужна для капитализации предприятия и использования документов на месторождения для экспорта другого более ценного нефрита. На вопрос дознавателя Г.: «Занимался ли Б. А.И. когда-либо добычей жадеита? Имел ли лицензии на добычу жадеита? Известно ли Вам о том, у кого он мог приобретать жадеит?», свидетель ответил следующее: «Нет, добычей жадеита при нем он не занимался, лицензий не добычу никогда не имел, у кого он мог приобрести жадеит, он не знает. На Куртушибинском месторождении никогда жадеит не добывался, как он мог оказаться на их верхнем складе месторождения он не знает. При осмотре верхнего склада месторождения они с сотрудниками МВД и Бурятской таможни, а Бублик специалистом-геммологом увидели несколько камней (6 штук) общим весом около 300 кг, которые явно имели признаки жадеита, но они не могли быть добыты на Куртушибинском месторождении нефрита. На вопрос дознавателя Г.: «что Вам известно о партнере Б. А.И. - У Хао? Известно ли Вам еще о каких-либо лицах, которым Б. А.И. от имени ООО «Прогресс-Инвест» продавал или отправлял нефрит?», свидетель ответил следующее: «Об УХао он ничего не знает, о других китайцах, которые работали с Б. А.И. он не помнит. Приезжало много китайцев, но обычно переговоры ничем не заканчивались, так как при просмотре материал оказывался низкого качества. На вопрос дознавателя Г.: «известно ли Вам кто делал заключения по нефриту, добываемому ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении и с какой целью?», свидетель ответил следующее: «Ему известно, что примерно в 2013-2014 году геолог-геммолог К. по просьбе Б. А.И. приглашал в 

<

адрес> из Москвы, где он ранее учился, профессора ФИО9 для составления экспертного заключения на имеющийся у ООО «Прогресс-Инвест» нефрит, добытый на Куртушибинском месторождении. Они совместно делали это заключение, у К. должно остаться это заключение и образцы нефрита с Куртушибинского месторождения. Позже в 2020 году предприятие К. по заказу Б. А.И. делало экспертное исследование по качеству нефрита, добываемому на Куртушибинском месторождении. Данное заключение было необходимо для разрешительной документации по добыче и постановке на баланс нефрита». На вопрос дознавателя Г.: «Ранее Вам для ознакомления сотрудником таможни предъявлены фотографии и видеозаписи с изображением камней нефрита и жадеита, изъятые сотрудниками таможни в августе 2021 года, которые ООО «Прогресс-Инвест» задекларировало на экспорт в Китай, как добытый на Куртушибинском месторождении. Что Вы можете пояснить по данному факту?», свидетель ответил следующее: «Да, действительно он просмотрел фотографии и видео данных фрагментов камней, и может с уверенностью сказать, что некоторые фрагменты камней нефрита могли быть добыты на Кантегирском месторождении. Данный вывод он сделал исходя из характеристик камня, таких как цвет, блочность (наличие сортового материала в фрагменте камня), оттенка, а Бублик маркировку, которые были нанесены на камнях и относились к маркировкам наносимых на камни нефрита, добываемых на Кантегирском месторождении в виде – «КН», а нанесенные на них цифры – 132, 133, 144, это номера жил. Эти номера соответствуют номерам жил Кантегирского месторождения. Всего из продемонстрированных ему камней нефрита, данные маркировки либо следы от этих маркировок были нанесены на 15-17 камнях нефрита. Насколько он помнит, в период его работы в ООО «Прогресс-Инвест» всего на Кантегирском месторождении было добыто 86 тонн нефрита, примерно в октябре 2014 года. Бублик ему известно, что в 2013 году Б. А.И. получал от ООО «Геостройсервис» около 15 тонн жадеита в счет каких-то взаиморасчетов. Кроме того, ему известно, что как только Б. А.И. получил лицензии на право добычи нефрита в 

<

адрес>, к нему стали обращаться граждане Китая с просьбами об экспорте нефрита в Китай добытого в 

<

адрес>, но по документам ООО «Прогресс-Инвест», якобы добытого на лицензионных участках Общества в Красноярских месторождениях, так как нефрит добытый в районах 

<

адрес> более высокого качества и более востребован у китайцев. Бублик, сам Б. А.И. говорил, что может отправить любой нефрит в Китай по своим документам. Поэтому, просмотрев фото и видео записи, изъятого таможней нефрита, задекларированного ООО «Прогресс-Инвест» может предположить, что большая часть из них добыта в 

<

адрес>, так как они более высокого качества, нежели нефрит, добываемый на месторождениях 

<

адрес>. Об этом он может утверждать в связи с тем, что в период работы в ООО «Прогресс-Инвест» он много видел материала (нефрит), добываемых в районах 

<

адрес> (Тункинский, Окинский, Баунтовский)». В настоящее время к Б. А.И. он не испытываю какой-либо неприязни, обязательств не имеется. Внесудебных и судебных споров и разногласий между ними нет, поэтому оснований его как-либо оговаривать у него не имеется. Вышесказанным в отношении Б. А.И. он лишь соблюдает законодательство РФ о даче правдивых показаний следственным органам. Более пояснить ничего не может. К протоколу настоящего допроса приобщил копию его трудовой книжки, с предъявлением ее оригинала, где имеются сведения о его трудовой деятельности в ООО «Прогресс-Инвест».

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.на л.д. 69-70 т. 13 следует, что в должности специалиста по оказанию услуг по таможенным операциям она работает с 2010 года. В ООО «КастомсЮнион» в должности специалиста по таможенным операциям она работает с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с трудовым Договором о дистанционной работе. В соответствии с Договором на оказание услуг таможенного представителя № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КастомсЮнион» стала сотрудничать с ООО «Прогресс-Инвест», являющимся участником внешнеэкономической деятельности по экспорту полудрагоценных камней - нефрита. В рамках данного сотрудничества на нее, как на специалиста по таможенным оформлениям были возложены обязанности по электронному декларированию товаров – нефрита, заявляемых ООО «Прогресс – Инвест» к экспорту. Ранее, а именно с ноября 2020 года, Бублик работая в компании по оказанию услуг при таможенном оформлении, она как специалист осуществляла декларирование товара – нефрит на экспорт от ООО «Прогресс-Инвест». При таможенном декларировании товаров от указанного участника ВЭД она контактировала только с Ц., который направлял необходимые для декларирования документацию преимущественно по электронной почте, несколько раз его видела лично, поэтому опознать сможет. Ей не известно, в какой он должности состоит в указанной организации, но учитывая, что именно он всегда предоставлял им необходимую для декларирования товаров информацию и документы полагает, что он как минимум уполномочен от имени Общества на такие действия. Адрес электронной почты, с которой Ц. направлял ей сведения и документы называется «proginvest@yandex.ru», а адрес ее почты по которой она с ним переписывается, называется «2802067@gmail.com». Бублик было и при декларировании товаров – нефрита в августе 2021 года, когда она посредством электронного декларирования подала на Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни декларацию на товары (далее ДТ), которой присвоен №. В данном случае, Бублик как и ранее всю необходимую документацию для декларирования ей представил Ц. Так, из сведений, представленных Ц., документы свидетельствующие о месте происхождения товара – нефрита, к декларации она приобщила Лицензию на пользование недрами серии КРР 02550, вид лицензии ТЭ, выданное Департаментом по недропользованию по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Прилагая данную лицензию к ДТ ООО «Прогресс-Инвест» заявляет, что нефрит, поданный на экспорт, добыт на конкретном участке месторождения нефрита и у них получена лицензия на право его добычи на указанном участке. В данном случае это участок Куртушибинского месторождения, расположенный в 30 км.северо-восточнее 

<

адрес> в 

<

адрес>. Бублик, к декларации подаются прочие необходимые документы и сведения о характеристиках, объемах товара, в том числе упаковочный лист с видом упаковки нефрита, экспортная лицензия на право у ООО «Прогресс-Инвест» экспорта нефрита. При этом, в таких случаях в мои обязанности, как таможенного представителя не входит обязательство фактически сверять товар с подаваемым в таможенный орган сведениями о товаре. Данная обязанность полностью находиться на ответственности у участника ВЭД. В рассматриваемом случае, так же как и ранее им заявлены при декларировании те сведения, которые ей представил Ц. настоящее время ей стало известно, что уголовное дело возбуждено в отношении ООО «Прогресс-Инвест» по факту недостоверного декларирования нефрита, и недекларирования – жадеита. Может с уверенностью сказать, что при подаче ДТ № жадеит не декларировался, а задекларированный нефрит согласно поданным Ц. документам и сведениям, добыт в Куртушибинском месторождении. С другими представителями ООО «Прогресс-Инвест» она не знакома и не контактировала, в том числе с его директором ФИО1.

Из оглашенных показаний свидетеля К. на л.д. 72-75 т. 13 следует, что В ООО «КастомсЮнион» он занимает должность заместителя генерального директора. ООО «КастомсЮнион» оказывает услуги по консалтингу в сфере таможенного дела, оформлению и подаче в таможенные органы деклараций на товары. Около трех лет назад на него вышел представитель ООО «Прогресс-Инвест» - Ц., который сообщил ему о том, что компания, в которой он работает, имеет лицензию на право пользования недрами, добывает нефрит в 

<

адрес> и ООО «Прогресс-Инвест» в лице его руководителя Б. А.И., желает экспортировать, законно декларируя нефрит, добытый ими по лицензии в таможенных органах. Он проконсультировал В. относительно вопроса подготовки документации, необходимой для экспорта нефрита. Около полутора лет представители ООО «Прогресс-Инвест» подготавливали необходимые документы, получали экспортную лицензию, заключали контракт. После получения ООО «Прогресс-Инвест» лицензии на экспорт нефрита он заключил с ними договор на оказание услуг таможенного представителя. Для этого он ездил в офис к генеральному директору ООО «Прогресс-Инвест» Б. А.И., с которым они обсудили нюансы таможенного оформления, оказания услуг, заключили и подписали договор. По указанию Б. А.И. все необходимые документы для таможенного оформления им предоставил Ц.. После заключения договора в 2021 году с Б. А.И. он передал компанию ООО «Прогресс-Инвест» для обслуживания и декларирования их товара своему менеджеру ООО «КастомсЮнион» Ш. Ш.. После этого она непосредственно занималась подачей документов и заполнением деклараций на товары – нефрит, добытый ООО «Прогресс-Инвест», по лицензии на право пользования недрами. Ш. Т.В., насколько ему известно, Бублик контактировала с Ц., который ей лично, либо посредством электронной почты предоставлял пакет всех необходимых документов для таможенного оформления. Касаемо отправки товара по декларации № сообщил, что примерно в середине июля 2021 года ему позвонил Ц. и сказал, что они привезли для отправки компании перевозчику ООО «Гринлайт» нефрит в количестве около 25 тонн. Он как раз был по своим делам недалеко от базы ООО «Гринлайт», расположенной по 

<

адрес> и подъехал посмотреть на товар. Товар был уложен и привезен на базу ООО «Гринлайт» на автомобиле «Урал» с краном типа «воровайка». Данный автомобиль принадлежал ООО «Прогресс-Инвест». Товар, насколько он помнит, был привезен двумя рейсами на указанном автомобиле мужчиной водителем, с ним был еще представитель ООО «Прогресс-Инвест» - русский мужчина возрастом около 40-45 лет, плотного телосложения, темные волосы, имя его не помнит. Указанный мужчина сказал ему, что привез товар для отправки. Он посмотрел весь товар, который планировалось отправить в контейнере по ДТ №, часть товара была без упаковки, а часть товара была упакована в мешки типа «биг-бэг». Он посмотрел и удостоверился, что к погрузке готовится именно нефрит, а не какой-то другой минерал. Ранее он работал в Бурятии в таможне, где не раз сталкивался с нефритом по случайным делам, а именно они изымали нефрит, перемещаемый без декларирования, поэтому он считал, что может отличить нефрит от других минералов. Просмотрев нефрит, в том числе во всех мешках «биг-бэгах» и большие глыбы, он удостоверился, что это был действительно нефрит, которое ранее экспортировало ООО «Прогресс-Инвест», а именно в марте 2021 года, весной, они то есть ООО «КастомсЮнион» уже подавали декларацию на нефрит ООО «Прогресс-Инвест» и товар был выпущен таможенным органом. При просмотре товара на маркировку он внимания не обращал, так как не знает, что она означает. Убедившись в том, что этот товар соответствует заявленным сведениям и предъявленным документам ООО «Прогресс-Инвест» для таможенного оформления, он тут же уехал. Дополнил, что товар в мешках он смотрел только сверху, из мешков он не был выгружен, блоки и глыбы были в них разных размеров. Сообщил, что на предъявленной ему в ходе допроса фотографии он узнает мужчину, который привез партию нефрита на базу ООО «Гринлайт», с настоящего момента ему известно о том, что данного мужчину зовут П..

Из оглашенных показаний свидетеля С. на л.д. 90-91 т.15 следует, что она работает в должности ведущего юрисконсульта ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес> с 2018 года, в ее должностные обязанности входит проверка договоров, а Бублик работа с правоохранительными органами. ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «Прогресс-Инвест» поступила заявка №, после поданной заявки, бал заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ №р/19 на проведение лабораторных исследований (испытание, измерение) с гигиенической оценкой результатов первого вида строительного материала. Далее договор подписывается обеими сторонами, после чего заявка передается исполнителю (эксперту) и в лабораторию для проведения исследования образца. В данном случае образец для исследования предоставлял заказчик. Согласно заявке от ООО «Прогресс-Инвест» образец для исследования предоставлял Ц. тел. №. Далее эксперт на основании протокола исследования выдает заключение. Перечисленные выше документы хранятся в архиве ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля Б. на л.д. 92-93 т. 15 следует, что она работает должности врача по общей гигиене ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес> с 2019 года, в ее должностные обязанности входит проведение обследование, расследований, оформление экспертного заключения, оформление гигиенических оценок. ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «Прогресс-Инвест» поступила заявка №, после поданной заявки, отдел работы с заказчиком ее обрабатывает, после этого она попадает к специалисту. Данная заявка совместно с протоколом исследования поступила ей по внутренней программе их организации «Дело-вэб», в электронном виде. В заявке отражается данные заказчика, название организации, ИНН, юридический адрес, место добычи исследуемого объекта, а Бублик какой вид исследования должен проводиться. ООО «Прогресс-Инвест» согласно заявке, необходимо было выдать заключение, по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, испытаний, изменений по протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ по определению показателей эффективной удельной активности природных радио нуклидов поделочного камня (нефрит). Она согласно прилагаемого протокола исследования и указанных в нем показателей исследуемого нефрита, выдала заключение о соответствие активности природных радио нуклидов. Прежде чем выдать заключение, она сравнила показатели указанные в протоколе с нормативным документом НРБ-99/2009. В данном случае эффективная удельная активность природных радио нуклидов не превышала установленных норматив. Протокол исследования она не составляет, этим занимается радиационно-гигиеническая лаборатория, заключение выдает на основании их исследования.

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. на л.д. 85-86 т.15 следует, что он работает в должности менеджера в ООО «Гринлайт» с августа 2011 года, организация занимается предоставлением транспортных услуг, автомобильным и железнодорожным транспортом, в его обязанности входит поиск и взаимодействие с клиентами, составление договоров, подбор транспорта. В ООО «Гринлайт» имеется погрузочная площадка, расположенная по адресу 

<

адрес>. В октябре 2019 года, точной даты не помнит, к нему обратился его давний знакомый Ц. тел. №, с просьбой оказать услуги перевозки камня (нефрит) на таможенный пост, расположенный в 

<

адрес>, для его досмотра и обратно в 

<

адрес>, из Красноярска железнодорожным транспортом в торговый порт 

<

адрес>. Ц. являлся представителем ООО «Прогресс-Инвест», у данной организации была лицензия на экспорт груза (нефрит) в объеме 100 тонн. На данную услугу перевозки в октябре 2019 года был составлен договор, точной даты не помнит, между ООО «Гринлайт» и ООО «Прогресс-Инвест» в лице директора Б. А.И., все условия перевозки они обговаривали с Ц. с Б. А.И. условия перевозки не обговаривали. ООО «Прогресс-Инвест» в рамках данного договора привезли на погрузочный терминал их организации камень (нефрит), не обработанный, в не упакованном виде, просто куски камня различного объема, кто привозил данный груз ему неизвестно. Груз принимался по акту, был взвешен. Для того чтобы загрузить данный камень в контейнер, необходима была схема погрузки, она делается для правильного распределения нагрузки веса в контейнере, чтобы не повредить груз при транспортировке. Схему погрузки составлял наемный сотрудник, данные его он не знает, сотрудником их организации он не является. Схема составлялась примерно около 7 дней, все это время камень (нефрит) хранился у них на погрузочном терминале. У них на погрузочном терминале имеется круглосуточная охрана, поэтому случай подмены, либо пересортицы товара исключен. После составления схемы погрузки они приступили к погрузке камня. Погрузка осуществлялась сотрудниками, работающими на погрузочном терминале, может предположить, что погрузку осуществляли ФИО10 тел. № и ФИО11 тел. №. Данный груз погрузчиком был поставлен в 30-тонный контейнер, после чего камень (нефрит) был закреплен при помощи различных стяжек, небольшие образцы были упакованы в транспортировочную сумку «Биг-бэг». При погрузке, сотрудники ООО «Гринлайт», а Бублик представители ООО «Прогресс-Инвест» отсутствовали. После погрузки, сотрудники их организации опломбировали контейнер. Каждая пломба имеет индивидуальный номер, который вносится в транспортную накладную. Данным способом в период с октября 2019 по октябрь 2020 для ООО «Прогресс-Инвест» их организация погрузила и перевезла 4 контейнера с грузом (нефрит).

Из оглашенных показаний свидетеля В. на л.д. 94-95 т.15 следует, что он работает в должности начальника отдела лицензирования по твердым полезным ископаемым и подземным водам, департамент недропользования по центрально-сибирскому округу, с 2018 года. В его должностные обязанности входит организация лицензирования, а Бублик проверка заявок на получение права пользования недрами, организация проведения комиссий по предоставлению права, по внесению изменений в лицензию и т.д. Центром сибнедра выдано ООО «Прогресс-Инвест» 6 лицензий. Лицензия № № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, для геологического изучения, включающее поиски и оценку месторождений нефрита, участок 

<

адрес>, 30 км на ЮВ от н.

<

адрес>. Лицензия № № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ для геологического изучения, включающее поиски и оценку месторождений нефрита, участок Сатпый-

<

адрес>, 40 км на юг от н.

<

адрес>. Лицензия № КРР02659ТП от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ для геологического изучения, включающее поиски и оценку месторождений нефрита участок 

<

адрес>,25 км на восток от н.

<

адрес>. По данным лицензиям заявки на получение права поданы ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с порядком рассмотрения заявок утверждённого приказом Минприроды РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявки подаются в бумажном виде, приносятся нарочно, после чего регистрируются в приемной и передается в отдел лицензирования. Заявки были поданы директором ООО «Прогресс-Инвест» Б. А. Заявка проверялась на комплектность поданных документов, далее ими направляются запросы в соответствующие государственные органы, для выявления ограничений в предоставлении права пользования, после получения ответов выносится вопрос на комиссию для принятия решения о выдаче лицензии, по итогам составляется протокол и издается приказ об оформлении лицензии, после чего оформляется лицензия. ООО «Прогресс-Инвест» предоставила следующий пакет документов: заявка, копии учредительных документов, заверенные печатью заявителя и подписью уполномоченного лица. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, в том числе: копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, предшествующий подачи заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии. Справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки. Данные о технических, технологических и кадровых возможностях заявителя. Предложения заявителя по условиям пользования недрами, включая предложения по проведению геологического изучения участка недр с указанием видов, объемов, сроков проведения работ, ожидаемых результатов геологического изучения, в том числе по приросту прогнозных ресурсов и запасов полезных ископаемых. Предложения заявителя по обоснованию границ участка, на котором планируется проведение работ, включая план (карту), с обозначением границ участка недр, а Бублик описание этого участка недр, при этом предельная площадь участка не может превышать значения. Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью заявителя. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика, заверенная печатью заявителя и подписью уполномоченного лица - для юридических лиц. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная печатью заявителя и подписью уполномоченного лица. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью заявителя и подписью уполномоченного лица. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки. По данным лицензиям проектная документация на разработку месторождения не предусмотрена. Лицензия № № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, для разведки и добычи нефрита на Куртушибинском месторождении (участки Центральный и Западный) в 30 км северо-восточнее 

<

адрес> в 

<

адрес>. По данной лицензии имеется проектная документация утвержденная протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр №-стп от ДД.ММ.ГГГГ (Технический проект опытно-промышленной разработки жил № и № Куртушибинского месторождения нефрита (участок Центральный). Протокол ЦКР-ТПИ Роснедр 204/18-стп от 09.10.2018(Технический проект разработки Центрального и Западного участков Куртушибинского месторождения нефрита в 

<

адрес>). Информация о данных проектных документациях в отделе лицензирования отсутствует. Лицензия № КРР02551ТР от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по результатам конкурса геологическое изучение, разведка и добыча нефрита на участке Стан-Таскыльский в 55 км юго-юго-западнее 

<

адрес> в 

<

адрес>. Лицензия № КРР02549ТР от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по результатам аукциона для геологического изучения, разведки и добычи нефрита, на участке Кантегирский в 25-26 км юго-юго-западнее 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес>. По данным лицензиям были предоставлены заявки согласно порядков и условий проведения конкурса (аукциона) которые опубликованы на сайте «Торги ГОВ». По заявкам для выдачи лицензии от ООО «Прогресс-Инвест» обращался Б. А.

Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что в настоящее время он Бублик продолжает работать в ООО «Прогресс-Инвест» в должности заместителя директора по общим вопросам. Ему известно, что кроме него в период его работы в ООО «Прогресс-Инвест» работают либо работали ранее: -единственный руководитель ООО «Прогресс-Инвест» ФИО1, личным указаниям которого подчинялись все работники ООО «Прогресс-Инвест: На вопрос следователя П.: «Где, с какого времени и в какой должности работаете?», П. ответил следующее: «в ООО «Прогресс-Инвест» работает с 2018 года в должности заместителя директора по общим вопросам, официально трудоустроен на указанной должности с 2019 года, о чем в трудовой книжке имеется запись». В его должностные обязанности по личному указанию ФИО1 входит снабжение работников участка всем необходимым, доставка товарно-материальных ценностей до места, а Бублик выполнение иных поручений директора Б. А.И. По указанию Б. А.И. он ездит на автомобиле «Ниссан навара» гос. номер № в кузове белого цвета пикап, на котором часто по его указанию перевозит товарно-материальные ценности: запчасти, продукты, ГСМ, спецодежду, инструменты на Куртушибинское месторождение, а с указанного месторождения возит в 

<

адрес> геологические пробы и образцы, личные вещи работников, оргтехнику. На Куртушибинское месторождение он никаких камней ни лично, ни по указанию Б. А.И. никогда не привозил. На вопрос следователя: «кто является единоличным исполнительным органом ООО «Прогресс- Инвест» и с какого времени?», П. ответил следующее: «в ООО «Прогресс-Инвест» единоличным исполнительным органом - руководителем был и остается ФИО1, которому он непосредственно подчиняется в своей деятельности. Бублик в 2022 году соучредителем предприятия стало китайское предприятие в лице покупателя нефрита УХао. Данная информация о соучредительстве ему известна со слов Бублик. На вопрос следователя: «Добывает ли "ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении нефрит и вывозите ли Вы его в Китай, есть ли у Вас на это разрешение, лицензия?», П. ответил следующее: «насколько ему известно у ООО «Прогресс-Инвест» имеется лицензия на право добычи нефрита на Куртушибинском месторождении нефрита, у него есть ксерокопия лицензии для того, чтобы предъявлять ее при перемещении проб и образцов для обоснования законности перемещения груза. После добычи нефрита на Куртушибинском месторождении он спускается при помощи трелевочника на верхний склад расположенный там же на месторождении возле жилого сектора, откуда нефрит грузится ПинжаковымНиколаем при помощи манипулятора установленного на автомашине «Урал» и увозится на базу ООО «Прогресс-Инвест» расположенную по адресу: пгт. Березовка, 

<

адрес>. После чего нефрит до момента его реализации хранится на базе по указанному адресу в пгт. Березовка. Иных баз и мест хранения нефрита ООО «Прогресс-Инвест» он не знает. Ему известно, что ранее нефрит добытый обществом хранился на территории шинного завода, а позже был перевезен на съемный крытый склад по адресу: Красноярск, 

<

адрес> либо 42. После того как нефрит покупатели - как правило китайцы приобретали нефрит, он отправлялся в их адрес по договоренности сторон. Он в переговорах о продаже и оценке нефрита не участвовал. Насколько ему известно, нефрит ООО «Прогресс-Инвест» на основании согласования, Росприроднадзора и экспортной лицензии Минпромторга экспортировался в 2021 году в Китай в объеме 100 тонн (было отправлено 4 контейнера), который декларировался в Бурятской таможне. На вопрос следователя: «Где был добыт или приобретен (у кого) нефрит, который от имени ООО «Прогресс-Инвест» пытались вывезти в Китай по ДТ №?», П. ответил следующее: «где был добыт изъятый Бурятской таможней товар ему неизвестно, так как он в минералах не разбирается, геологического образования не имеет, о том, что таможня изъяла нефрит и жадеит, добытые не на Куртушибинском месторождении он узнал в офисе от ФИО1 и других работников ООО. Касаемо декларируемой партии по указанной декларации на товары № может пояснить, что он принимал участие лишь в завешивании товара перед погрузкой в «УРАЛ» и при перемещении указанной партии товара с базы ООО «Прогресс-Инвест» пгт. Березовка на базу ООО «Гринлайт». В мешки типа «Биг-Бэг» при погрузке товара летом 2021 года он не заглядывал. Он приобрел по указанию Б. А.И. и привез указанные пустые мешки на базу ООО «Прогресс-Инвест» и работники ООО «Прогресс-Инвест» Ю., и возможно ФИО13 и ФИО14 грузили. Часть камней из отправляемой партии (около 25 тонн) была упакована в мешки типа «Биг-Бэг» по указанию Б. А.И. По какому принципу упаковывался камень он не знает. В ходе отбора камней на базе присутствовали УХао и переводчик Алмат. Они отбирали камень, о чем-то на китайском языке разговаривали. Бублик при выборе камня на базе присутствовал ФИО1, который о чем-то общался при выборе камня с УХао через переводчика Алмата. Сам УХао русский язык практически не знает. У Хао жестами указывал на камень, а кто-то из вышеуказанных лиц - работников нашего предприятия с указания Б. А.И. грузили камень в мешки и затем при помощи манипулятора загружали на автомобиль «Урал». Часть камней загружаемых в мешки была небольших размеров, часть была крупных (до тонны), по какому принципу часть камней была погружена без упаковки, а часть в мешки ему неизвестно. Погрузкой и отбором по согласованию с Б. А.И. командовал покупатель У Хао, через переводчика Алмата». На вопрос следователя: «Добывает ли ООО «Прогресс-Инвест» на Куртушибинском месторождении жадеит и вывозите ли Вы его в Китай, есть ли у Вас на это разрешение, лицензия?», П. ответил следующее: «нет, насколько ему известно ООО «Прогресс-Инвест» жадеит не добывает ни на Куртушибинском, ни на иных месторождениях, на которые у предприятия имеются лицензии на право пользования недрами.Жадеит на Куртушибинском месторождении нефрита никогда никто не находил, по крайней мере я об этом не слышал. На вопрос следователя: «Где был добыт или приобретен (у кого) жадеит, который пытались вывезти от имени ООО «Прогресс-Инвест» в Китай по ДТ №?», П. ответил следующее: «Ему об этом неизвестно. Их предприятие ООО «Прогресс-Инвест» жадеит не добывает. При отборе и погрузке камня отправляемого на экспорт ООО «Прогресс-Инвест» он не присутствовал, так как в это время находился на месторождении». На вопрос следователя: «какие лицензии имеются у ООО «Прогресс-Инвест» на добычу ресурсов и экспорт?», П. ответил следующее: «вышеуказанная лицензия на Куртушибинское месторождение нефрита, лицензия на Кантегирское месторождение нефрита, лицензия на Стан-Таскыльское месторождение нефрита. Насколько ему известно, лицензий на поиск, оценку, добычу иных полезных ископаемых кроме нефрита ООО «Прогресс-Инвест» не имеет». Из вышеуказанных месторождений он был много раз на Куртушибинском месторождении и несколько раз на Кантегирском месторождении нефрита. На Кантегирском месторождении нефрита он был в 2019-2020 годах, он бывал с целью привоза для работников ООО «Прогресс-Инвест» спецодежды, продуктов питания, сигарет, запчастей для техники, привозил на месторождение настройщика топливной аппаратуры, который настраивал топливную систему на бульдозере. О том, добывался ли нефрит ООО «Прогресс-Инвест» на Кантегирском месторождении ему не известно. Он его вывозом не занимался. Никаких проб и образцов оттуда он не привозил. При нем работники ООО «Прогресс-Инвест» на экскаваторе ФИО15 (

<

адрес>) и на бульдозере Николай (фамилии не знает, живет в 

<

адрес>) по указанию Б. А.И. делали срезку, то есть готовили дорогу на Кантегирское месторождение. Он к месту добычи камня не поднимался, так как Кантегирское месторождение нефрита имеет очень сложный рельеф и добраться до него можно только с воды. На Кантегирском месторождении нефрита имеется плавбаза принадлежащая со слов Б. А.И. ФИО16 (тел.№) на ней проживали работники и геологи, горняки ООО «Прогресс-Инвест», которые, как ему известно, со слов Ш., ФИО17 вели на указанном месторождении разведывательные работы. Вывозился ли камень ООО «Прогресс-Инвест» с Кантегирского месторождения на базу в пгт. Березовка он не знает и никогда не видел. На вопрос следователя: «Каким образом в ООО «Прогресс-Инвест» происходило декларирование и отправка товара? Кто фактически занимается отбором товарной партии, подлежащего экспорту, а кто занимается документальной стороной оформления соответствующих документов по указанной ДТ, какими документами это подтверждается?», П. ответил следующее: «данными вопросами распоряжается лично ФИО1. Отбором товарной партии для экспорта он не занимался, отбором товарной партии для экспорта насколько он понимает, занимается покупатель товара. Об отборе товара он сообщил выше. Документальной работой по указанию Б. А.И. занимается Ц., который за подписью и с согласования Б. А.И. подавал документы транспортной компании, а Бублик таможенному брокеру для декларирования в таможне». На вопрос следователя: «Кто занимается, и кто отвечает за транспортировку нефрита с Куртушибинского месторождения на склады ООО «Прогресс-Инвест»?», П. ответил следующее: «Данными вопросами по указанию Бублик занимается водитель П.». На вопрос следователя: «какой график работы у ФИО1? Где находится рабочее место Б. А.И.? Как можете его охарактеризовать?», П. ответил следующее: «определенного графика работы у Б. А.И. нет, так как он сам является руководителем предприятия ООО «Прогресс-Инвест». Его рабочее место находится в офисе по адресу 

<

адрес> в кабинете директора, который находится справа от входа. В указанном кабинете он сидит с М., который никакого отношения, насколько ему известно, к деятельности ООО «Прогресс-Инвест» не имеет. Б. А.И., как правило, каждый день приходит на работу в офис к девяти утра и бывает на работе в офисе до 15-16 часов, после чего уходит. Приходит пешком, очень редко приезжает на машине марки «ФИО18 гранд витара» гос. номер ее не помнит. В декабре 2022 года на работе он его видел часто, после нового года он его не видел ни разу. В последний раз с Б. А.И. виделся в офисе ООО «Прогресс-Инвест» ДД.ММ.ГГГГ. Бублик может охарактеризовать, как коммуникабельного, отзывчивого человека, предприимчивого человека, умеющего легко договориться с любыми людьми, однако, бывают задержки по зарплате. Вместе с тем, может сказать, что Б. А.И. властный, он всегда контролирует деятельность своих подчиненных, и без его ведома в ООО «Прогресс-Инвест» кто-либо не направил бы не соответствующий по декларации 10718040/020821/0000037 товар, такого просто не может быть. В работе с Б. А.И. у него был конфликт в июне-июле 2022 года, после того как его допросили сотрудники в качестве свидетеля по настоящему уголовному делу. Ему было нечего скрывать и он дал показания сотрудникам Бурятской таможни, при этом не стал ничего скрывать и рассказал все о чем знает касаемо декларируемой партии по ДТ №, часть товара из которой была изъята Бурятской таможней. Сотрудники таможни попросили в интересах следствия факт дачи показаний никому не разглашать. Однако Б. А.И. спустя две недели после допроса позвонил ему и стал ругаться, что он дал показания по делу и не известил его, не вызвал адвоката. Он спрашивал, какие именно он дает показания и в следующий раз предупредил, чтобы он сообщил ему». С ним ситуацию по недостоверному декларированию нефрита и жадеита Б. А.И. никогда не обсуждал, без ведома Б. A.И. это было бы невозможно и на Куртушибинском месторождении жадеита никогда не было и никогда он там не добывался.

Свидетель ФИО19 Г-Ц. Д. суду показал, что Б. А.И. характеризует положительно, Б. принимал участие в финансировании и оказывал содействие в изготовлении статуи «Богини зеленой тары» в Иволгинском дацане.

В порядке ст. 285 УПК РФ исследованы письменные доказательства: 

В томе 11: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Прогресс Инвест» и ООО «Сибирский горный промысел (Шеньчжень)» о купле-продаже нефрита в размере 100 000 кг на сумму 1 300 000 долларов США, с дополнительным соглашением, декларация на товары №, лицензия на пользование недрами КРР № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Прогресс-Инвест», с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча нефрита на Куртушибинском месторождении (

<

адрес>);заключение (разрешительный документ) Росприроднадзора № № от ДД.ММ.ГГГГ; экспортная Лицензия Минпромторга России № от ДД.ММ.ГГГГ на право экспорта нефрита (код товара №) в количестве 100 000 кг, акт таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому досмотрен грузовой тягач с контейнером с товаром в виде глыб и пропиленовых пакетов белого цвета с товаром, предположительно нефритом, заключение специалиста №, согласно которому, вторая партия товара упакованная в белые мешки соответствует нефриту добытому в Оспинском месторождении 

<

адрес> РБ (л.д. 176 -211);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях офиса ООО «Прогресс-Инвест», расположенном на цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес> был произведен обыск, в ходе которогобыли изъяты следующие предметы и документы: 1) папка с документами на 102 листа, относящиеся к таможенному оформлению и декларированию нефрита; 2) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 3) системный накопитель «HITACHI» 250 GB, модель HDP7250; 4) Письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе исх. №/пр; 5) USBфлеш-накопитель «Transend»; 6) блокнот красного цвета «Ланта Банк»; 7) документы, касающиеся декларирования нефрита ООО «Прогресс-Инвест» на 104 листах; 8) счета-фактуры, счета на оплату ООО «Прогресс-Инвест» на 6 листах; 9) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Инвест» на 1 листе; 10) Документы о движении нефрита-сырца ООО «Прогресс-Инвест» за 2019-2021 г. на 2 листах;11) Папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами о движении нефрита в ООО «Прогресс-Инвест» за 2019-2021 г; 12) Письмо геолога Ш. в адрес Б. А.И. на 1 листе; 13) Кадровые справки в отношении Г., И. на 3 листах (т. №, л.д. 127-130);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> был произведен обыск, в ходе которогобыли изъяты следующие предметы и документы: 1) стикеры с рукописными записями в количестве 7 листов; 2) листы бумаги со сведениями о движении нефрита со склада ООО «Прогресс-Инвест» за 2019-2021 гг. на 2 листах; 3) лист с расчетов транспортных расходов ООО «Прогресс-Инвест» на доставку товара на 1 листе; 4) тетрадь в переплете разноцветных цветов с рукописными записями Б. А.И.; 5) блокнот с рукописными записями в переплете зеленого цвета (т. №, л.д. 139-140);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Б. А.И., расположенного по адресу: 

<

адрес> был произведен обыск, в ходе которого были изъяты следующие предметы и документы: 1) трудовая книжка зеленого цвета №; 2) вид на жительство Чешской Республики №; 3) паспорт СССР 43№; 4) заграничный паспорт №; 5) заграничный паспорт 71 №; 6) удостоверение на право управления маломерным судном; 7) отрывная часть бланка уведомления о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство на 1 листе; 8) паспорт транспортного средства 

<

адрес>; 9) справка счет 

<

адрес>. 10) листы разных цветов с информацией, относящейся к деятельности ООО «Прогресс-Инвест» на 83 листах; 11) листы формата А4 с таблицами расчетов на 7 листах; 12) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе; 13) свидетельство о государственной регистрации ООО «Прогресс-Инвест» на 1 листе; 14) решение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 15) свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Прогресс-Инвест» на 1 листе; 16) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе на 1 листе; 17) Устав ООО «Прогресс-Инвест» на 11 листах; 18) приказ о приеме на работу Б. А.И. на 1 листе; 19) Решение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 20) лист тетрадный с номерами телефонов; 21) листы формата А4 с собственноручным рукописным текстом на 6 листах; 22) книга учета белого цвета без пояснительных надписей; 23) листы формата А4 в файле с рукописным текстом – 2 листа; 24) лист А4 с надписью; 25) блокнот сине-красного цвета с записями; 26) тетрадь белого цвета с записями; 27) тетрадь синего цвета с записями; 28) журнал формата А4 с корешком красного цвета; 28) ведомости по расчетам на 3 листах; 29) справка-характеристика на 1 листе; 30) доверенности на 2 листах; 31) договор о партнерском сотрудничестве №; 32) предварительный договор о партнерском сотрудничестве №; 33) проект договора о партнерском сотрудничестве №; 34) пригласительное письмо на 1 листе; 35) паспорт в копиях УХао; 36) свидетельство об удостоверении решения единственного участника юр. лица 

<

адрес>9; 37) соглашение о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале 

<

адрес>0; 38) оферта 

<

адрес>2 и ее копия на 1 листе; 39) договор купли-продажи на 3 листах; 40) флеш-накопитель в корпусе желтого цвета; 41) флеш-накопитель в корпусе черного цвета; 42) договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 43) оферта 

<

адрес>2 и копия ее на 1 листе; 44) выписка из реестра на 1 листе; 45) товарно-транспортная накладная на 1 листе; 46) лист А 4 с записями, расчетом с Ч. на 1 листе; 47) камень-нефрит необработанный; 48) денежные средства номиналом 5000 рублей – 80000рублей; 2000 рублей – 120000 рублей, 1000 рублей – 2000 рублей. 49) лист белого цвета с рукописным текстом: «ДД.ММ.ГГГГ 15500000 приход от ХАО»; 50) патрон к огнестрельному оружию неизвестного калибра; 51) разрешение на хранение и ношение охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия №; №; №; 52) лицензия на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны №; 53) охотничье-рыболовный билет №; 54) охотничий билет серии 24 №; 55) печать синего цвета с оттиском: «В4ARinvests.r.o. PodvimyMlyn 2126/1 19000 Praha 9 ic:28171241»; 56) печать в корпусе черного цвета с оттиском синего цвета: «Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Инвест»; 57) сотовый телефон Poco в корпусе синего цвета модель М2004J116; 58) сотовый телефон MI в корпусе золотого цвета, модель 2016102 (т. №, л.д. 13-26);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Прогресс-Инвест», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведен обыск, в ходе которогобыли изъяты следующие предметы: 1) жесткий диск персонального компьютера Seagate 160 GB; 2) жесткий диск WDGreenSATASSD 120 GB; 3) жесткий диск TOSHIBA 500 GB; 4) жесткий диск WesternDigital 750 GB; 5) жесткий диск Crucial 120 GB (том №, л.д. 40-55);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на прилегающей к камере хранения вещественных доказательств Бурятской таможни территории, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Полигон, 29, здание складов Бурятской таможни, помещение № была произведена выемка, в ходе которой были изъяты следующие предметы: 1) товар – камни по акту приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств в Бурятской таможне от ДД.ММ.ГГГГ № брутто 7005 кг., в количестве 94 шт. (том №, л.д. 152-158)

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ и «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе на 6 листах (т. №, л.д. 168-173);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «Прогресс-Инвест» Б. А.И. в бумажном белом конверте (том №, л.д. 175-190);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационное дело ОООО «Прогресс-инвест», а Бублик предметы и документы, изъятые Бурятской таможней ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Прогресс-инвест» и ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 Согласно данным документам Б. А.И. занимался поставками нефрита в 2021 году в Китай, являлся руководителем данной коммерческой организации, основной вид деятельности: добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, самоцветов и янтаря. Бублик из документов следует, что Б. А.И. полностью контролирует вс хозяйственную деятельность организации (том 15 л.д. 225-232);

заключение судебной геммологической экспертизы, согласно которой общая рыночная стоимость товаров стоимость товаров жадеит 1 504 318 рублей 84 копеек, вскрытые блоки нефрита стоимостью 6 350 276 рублей 31 копейка, нефрит сырец 46 052 576 рублей 81 копейка, общая рыночная стоимость 53 907 171 рубль 96 копеек (том №, л.д. 70-91);

Согласно заключению комиссии врачей-судебно-психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, степень имеющихся у Б. психических изменений выражена не столь значительно и не лишала его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемых ему деяний (ответ на вопрос №,7). В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (ответ на вопрос №). В период, предшествующий совершению инкриминируемых ему деяний в психическом состоянии, предрасполагающем к совершению преступления Б. не находился (ответ на вопрос №,5). Вопрос о связи психического расстройства с возможностью причинения иного существенного вреда, либо опасностью для подэкспертного и других лиц решается относительно обвиняемых (подозреваемых), в отношении которых рекомендуется применение принудительных мер медицинского характера (ответ на вопрос №). (ответ на вопрос №).

Суд полагает, что по данному делу добыты допустимые, относимые и достаточные для постановления обвинительного приговора доказательства.

В основу обвинения суд принимает показания подсудимого Б. А.И. о том, что, не имея лицензии на экспорт нефрита с Кантегирского месторождения, а Бублик на добычу и экспорт жадеита, он заявил под таможенное декларирование указанный товар как нефрит, добытый на Куртушебинском месторождении. Показания Б. А.И. подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей, в том числе показаниями свидетелей: 

У Хао о том, что на месторождениях, где фирма Б. добывала нефрит, последний был низкого качества, качество нефрита ему нравилось с Кантегриского месторождения, нефрит, отобранный им к приобретению на базе ООО «Прогресс-Инвест» был хорошего качества и был похож на нефрит, добытый с Кантегирского месторождения; 

Г. о том, что Б. получал от другого юридического лица в 2013 году 15 тонн жадеита, фирма Б. жадеит не добывала, подтвердил, что некоторые фрагменты камней нефрита могли быть добыты на Кантегирском месторождении, указав причины такого вывода - цвет, блочность оттенки камня, а Бублик их маркировки.

Ж. о том, при переговорах с У Хао, последний выбрал нефрит с Кантегирского месторождения, а Б. решил направить выбранный У Хао более каечтсвенный нефрит под видом нефрита, добытого с Куртушибинского месторождения.

Ш. о том, что она осуществляла декларирование нефрита на экспорт от ООО «Прогресс-Инвест», представляя в таможенный орган документы свидетельствующие о месте происхождения нефрита, в том числе лицензию на пользование недрами серии КРР 02550, вид лицензии ТЭ, прилагая данную лицензию к ДТ ООО «Прогресс-Инвест» заявляет нефрит, поданный на экспорт, добыт на конкретном участке месторождения нефрита и у них получена лицензия на право его добычи на участке Куртушибинского месторождения, расположенный в 30 км.северо-восточнее 

<

адрес> в 

<

адрес>;

Ц. о том, что ООО «Прогресс Инвест» не имела лицензий на экспорт товара, добытого на иных месторождениях, кроме Куртушибинского, жадеит фирма Б. не добывает, на Куртушибинском месторождение его нахождение невозможно, при этом, по указанию Б., он представлял все необходимую документацию таможенному представителю.

Показания остальных свидетелей не опровергает установленных судом обстоятельств.

Из материалов дела следует, что в Бурятскую Таможню от ООО «Прогресс Инвест» была представлена декларация на товары № совместно с документами и сведениями, необходимыми для таможенного декларирования, согласно которым под таможенную процедуру экспорта заявлен товар: нефрит (код №), необработанный или просто распиленный, расколотый или подвергнутый черновой обработке. Вес нетто товарной партии 25192 кг. Производитель ООО «Прогресс-Инвест». 

В графе 31 (грузовые места и описание товаров) вышеуказанной ДТ, по указанию Б. А.И., в качестве подтверждения происхождения товара в таможенный орган были представлены следующие документы: лицензия на пользование недрами КРР 02550ТЭ от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Прогресс-Инвест», с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча нефрита на Куртушибинском месторождении (

<

адрес>); заключение (разрешительный документ) Росприроднадзора № RU/2020/0097 от ДД.ММ.ГГГГ; экспортная Лицензия Минпромторга России № от ДД.ММ.ГГГГ на право экспорта нефрита (код товара №) в количестве 100 000 кг., которые представлены таможенному орган при декларировании в электронном виде, в качестве иных коммерческих документов, имеющихся в распоряжении декларанта.

Из заключения геммологической экспертизы следует, что представленная экспертизу порода общим весом 6986,7 кг является для нефрита сырца весом 6 296, 6 кг – поделочным камнем разных проявлений Кантегирского месторождения, для вскрытых блоков весом 347, 3 кг - нефрит близкий к Восточно-Саянксим месторождениям, блоки весом 342, 8 кг является жадеитом, не соответствует заявленным в графе 31 характеристикам, декларируемого нефрита, добытого на Куртушибинском месторождении, общая стоимость товара на момент декларирования составляет 53 907 171, 96 рублей. Выводы эксперта подробно и надлежащим образом обоснованы и мотивированы, с указанием примененных методик. Оснований не доверять выводам эксперта и его компетенции суд не установил.

Согласно примечанию 2. к ст. 226.1 УК РФ крупным размером признается стоимость стратегически важных ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, превышающая 1 миллион рублей. Согласно Постановлению Правительства от ДД.ММ.ГГГГ N 923 полудрагоценные камни, включая – нефрит, жадеит с единым кодом ТН ВЭД 7103 являются стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 1 млн. рублей. 

Таким образом, судом достоверно установлено, что Б. А.А., осуществляя фактические руководство ООО «Прогресс-Инвест», достоверно зная определенный законом порядок оборота нефрита на территории РФ и Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а Бублик порядок перемещения нефрита через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а Бублик достоверно зная о том, что у него не имеется лицензии на вывоз нефрита с Кантегирского месторождения, совершил контрабанду 2 камней общим весом 342,8 кг, которые являются минералом - жадеит (код ТН ВЭД ЕАЭС №) и 92 камней общим весом 6643,9 кг. минерала - нефрит с Кантегирского месторождения (код №) в крупном размере общей стоимостью 53 907 171, 96 рублей, путем недостоверного их декларирования как нефрит, добытый на Куртушибинском месторождении 

<

адрес>. 

Наличие разрешительной документации на разведку, геологического изучения и добычи нефрита на Кантегирском месторождении, уплата налогов со стороны фирмы Б. не опровергает установленных судом обстоятельств, а Бублик виновности подсудимого при наличии указанной совокупности доказательств.

Суд не находит оснований не доверять оглашенным показаниям свидетелей Г, поскольку они не противоречат остальной совокупности доказательств, в том числе, показаниям самого Б. об обстоятельствах контрабанды нефрита и жадеита. В связи с этим, суд не принимает во внимание наличие гражданско-правовых споров Б. с Ж., а Бублик заявление Б. о заведомо ложном доносе со стороны Г. по событиям, не имеющим отношение к данному уголовному делу.

Суд считает, что Б. совершил контрабанду нефрита из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, учитывая наличие договорных возмездных отношений между фирмой Б. ООО «Прогресс-Инвест» и фирмой гражданина КНР У Хао о купле-продаже нефрита в размере 100 000 кг, свидетельствующих об извлечении прибыли ООО «Прогресс-Инвест» по продаже нефрита и коммерческом характере ее деятельности. 

С учетом поведения Б. А.И. в судебном заседании, а Бублик заключения экспертов, суд признает Б. А.И. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. 

Суд квалифицирует действия Б. А.И. по ч.1 ст. 226.1 УК РФ как, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Б. А.А. от уголовной ответственности и наказания, применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а Бублик влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд находит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи подробных показаний об обстоятельствах содеянного, положительные характеристики, наличие благодарностей, неудовлетворительное состояние здоровья Б. А.И. и его супруги, отсутствие судимости, возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств, суд назначает Б. А.И. наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказание в виде штрафа. При назначении наказания в виде лишения свободы суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ. Суд обсудил, с учетом изложенного, не нашел оснований для назначения Б. А.И. дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется. Вопреки доводам защиты, учитывая фактические обстоятельства совершенного тяжкого преступления против общественной безопасности и степень общественной опасности содеянного суд не находит оснований для применения ч. 6 ст.15 УК РФ. Соответствующее ходатайство стороны защиты суд оставляет без удовлетворения. 

Учитывая личность Б., который не судим, вину признал, в содеянном раскаялся, а Бублик его возраста и наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, возможным применить к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Гражданские иски не заявлены.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется. При разрешении вопросов о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, поскольку наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях надлежащего исполнения приговора, суд пришел к выводу о необходимости сохранения ареста на имущество, стоимость которого пропорционально размеру штрафа, до исполнения решения суда в части указанного наказания - нежилое помещение, площадью 86,8 кв. м., по адресу: 

<

адрес>, 127 км. по Енисею, спортивно-рыболовная база с кадастровой стоимостью 821 815 рублей. В связи с изложенным, суд считает нецелесообразным сохранение ареста на остальное имущество, и приходит к выводу о снятии ареста. 

В силу п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ суд читает необходимым камни нефрита и жадеита, общим весом 6 983,7 кг, в общем количестве 94 штуки конфисковать в доход государства. 

На основании изложенного, ст.ст.307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ и назначить 4 года лишения свободы со штрафом в размере 820 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ возложить на Б. А.И. обязанности в период испытательного срока: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться туда для регистрации.

Наказание в виде штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно.

В случае необходимости зачесть Б. А.И. в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. 

Меру пресечения в отношении Б. А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить. 

До исполнения наказания в виде штрафа сохранить арест на имущество Б. А.И. нежилое помещение, площадью 86,8 кв. м., по адресу: 

<

адрес>, 127 км.по Енисею, спортивно-рыболовная база. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, кадастровая стоимость 821 815 рублей.

Снять арест на имущество Б. А.И. нежилое помещение, площадью 75 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, 127 км.по Енисею, спортивно-рыболовная база. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, кадастровая стоимость 710 094 рубля; нежилое помещение площадью 107 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, урочище «Старое Предивное» - 127 км.по 

<

адрес>. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, кадастровая стоимость: 213 956 рублей; земельный участок, площадью 1888 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, кадастровая стоимость: 284 640 рублей; земельный участок, площадью 746 кв.м., расположенное по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

<

адрес>. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>. Дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, кадастровая стоимость: 126 504 рублей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

материалы ОРД «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отношении Б. А.И., CD-R диск с результатами ОРД в отношении Б. А.И. хранить при уголовном деле.

авианакладные №. №, № и заявки к ним № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ- вернуть ООО «Сибирь Карго Сервис», 

декларация на товары № с приложениями, 

декларация на товары № с приложениями, 

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, 

транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, 

транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, 

счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №к/п-01 от ДД.ММ.ГГГГ, 

таможенная декларация №

таможенная декларация № – вернуть Д.

регистрационное дело ООО «Прогресс-инвест», вернуть в МРИ ФНС № по 

<

адрес>, 

жесткий диск, предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Прогресс-инвест»; предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Б. А.И., вернуть Б. А.И. 

камни нефрита и жадеита, общим весом 6 983,7 кг, в количестве 94 штуки – на основании п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход государства; 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15суток со дня его провозглашения через Октябрьский районный суд 

<

адрес> Республики Бурятия. В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Судья А.А. Кайдаш