Дело №1-875/2020 (УИД №78RS0015-01-2020-007130-84)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 18 сентября 2020 года

Невский районный суд Санкт-Петербурга под председательством судьи МИХАЙЛОВОЙ Т.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Тихомировой С.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Чаловой К.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, по настоящему уголовному делу содержащегося под стражей и под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. ст.172 ч.2 п.п.а,б, 173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: 

не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга он (ФИО2), имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б. и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Б. Р.)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Б. Р. в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Б. Р. от ДД.ММ.ГГГГ №-П), и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, привлек соучастников №№,№ (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), в свою очередь добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности, имевшие такой же умысел.

Объектом преступного посягательства были выбраны отношения в сфере рынка оказания финансовых (банковских) услуг, регламентируемые Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О Б. и банковской деятельности». 

Целью участников преступной группы: его (ФИО2), соучастников №№ (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно имевшимся корыстным мотивам и единому преступному умыслу, направленному на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере.

Основой для создания преступного плана послужило наличие у него (ФИО2) информации о том, что среди юридических лиц, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга и 

<

адрес>, востребованы услуги по «обналичиванию» денежных средств, полученных в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно перевод безналичных денежных средств в наличные и вывод, тем самым, их из под контроля государственных органов. 

Реализация указанного преступного плана была возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в ее состав лиц, четкого распределения между ними преступных ролей и обязанностей.

С указанной целью он (ФИО2) не позднее ДД.ММ.ГГГГ обладающий познаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, осведомленного об особенностях, правилах и порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правилах осуществления расчетов между ними, а также осуществления контроля со стороны легальных кредитных учреждений, принял на себя роль организатора преступления, с целью реализации направленного на незаконное обогащение корыстного умысла, разработал способ совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, для реализации которого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной преступной группы входили соучастники №№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ входил соучастник №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ входил соучастник №, которые были полностью посвящены в преступные планы, и добровольно, из корыстных побуждений, исполнили в последствии свои обязанности в соответствии с ранее разработанным преступным планом. При этом, он (ФИО2) и соучастники корыстного преступления полностью осознавали общественную опасность своих действий, выразившихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидели и желали наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере. 

Как организатор совершения преступления, он (ФИО2), действуя с единым для всех участников организованной группы преступным умыслом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал обособленный хозяйствующий субъект (далее - «нелегальный Б.»), являющийся по своему содержанию кредитной организацией, однако не зарегистрированной в установленном ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О Б. и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имеющей лицензии на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О Б. и банковской деятельности», а затем руководил преступными действиями по проведению незаконных банковских операций, включающими в себя: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию - обналичивание денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.

Созданная организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризовалась устойчивостью; сплоченностью; единством целей и общих корыстных интересов; состояла из ранее знакомых между собой людей, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом; наличием организатора; распределением преступных ролей и конспирацией преступных действий; передачей информации в сети Интернет с использованием почтовых ящиков, зарегистрированных на вымышленные сетевые имена; финансированием преступной деятельности; наличием офисных помещений, мобильной и электронной связи и возможностью изготовления фиктивных документов; разработкой преступного плана, тщательной подготовкой совершения преступления и распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы. Все действия участников организованной преступной группы носили взаимообусловленный, слаженный, системный характер, рассчитывались на продолжительный период времени и направлялись на незаконное обогащение преступным путем. Организованность преступной группы отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей. При этом, сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Состоя в преступном сговоре на совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, членами преступной группы были распределены роли и обязанности, которые заключались в следующем: 

Он (ФИО2), занимая лидирующую роль, разработал преступный план совершения преступления, подыскал членов преступной группы и распределил роли между ними; осуществлял общее руководство и координацию действий соучастников; контролировал работу расчетно-кассовых узлов, исполнение соучастниками №№, совершаемого преступления на каждом из его этапов; осуществлял подыскание клиентов «нелегального Б.» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным Б.» услуг, определял тарифы за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии не менее 10 % в 2017-2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного Б.» для проведения незаконных операций; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных им юридических лиц с использованием систем электронных платежей; распоряжался наличными денежными средствами кассового узла «нелегального Б.» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы организаций, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального Б.»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения появления возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, организовал ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной деятельности Обществ используемых в схеме по незаконному «обналичиванию» денежных средств; обеспечивал предоставление и сдачу фиктивной отчетности указанных в налоговые и иные контролирующие государственные органы; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вел общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных учреждений, обслуживающих расчетные счета указанных Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость законности своих действий; осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками в помещении используемом преступной группой в качестве расчетно-кассового узла, арендованном им (ФИО2), расположенном по адресу: 

<

адрес>, таким образом, возложил на себя обязанности руководителя «нелегального Б.».

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б. и банковской деятельности», которые он (ФИО2) совершал в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии ФИО4.

Соучастник №, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществляла выполнение указаний организатора преступной группы – его (ФИО2), а именно: используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «Б.-Клиент», осуществляла контроль за лицами, не состоящими с ними в преступном сговоре, осуществляющими управление счетами юридических, физических лиц, подконтрольных членам организованной группы; проводила операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов подконтрольных членам организованной группы юридических, физических лиц; контролировала соблюдение графиков документооборота и обслуживания клиентов по операциям, формирование ежедневных отчетов о проведенных операциях; вела в электронном виде регистры учета, необходимые для проведения операций между клиентами внутри «нелегального Б.», учет собственных и клиентских транзакций, а также осуществляла общий контроль за ведением неофициальной отчетности по результатам деятельности преступной группы; обеспечивала учет и хранение электронных ключей доступа к управлению к счетам подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц; занималась ведением электронной переписки с помощью различных интернет-программ; предоставляла сведения для составления регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального Б.». 

Кроме того, соучастник №, добровольно возложила на себя обязанности по ведению учета имеющихся в распоряжении преступной группы пластиковых корпоративных карт привязанных к расчетным счетам Обществ, а так же банковских карт оформленных на физических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; а также ежедневному составлению списков, содержащих информацию о перечисленных на указанные банковские карты денежных средствах с целью их «обналичивания» и передаче указанных списков ему (ФИО2), то есть фактически выполняла обязанности операциониста «нелегального Б.». 

Кроме того, соучастник №, используя электронные средства связи и интернет-программы дистанционного общения, вела переговоры с клиентами; предоставляла представителям компаний-клиентов реквизиты подконтрольных соучастникам организаций-получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; производила инкассацию и передачу наличных денежных средств клиентам «нелегального Б.», тем самым осуществляла незаконные банковские операции; получала от него (ФИО2) ежемесячные выплаты в виде фиксированного процента от преступного дохода.

Соучастник №, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - ФИО2, а именно: лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального Б.», где передавал соучастнику № наличные денежные средства, либо по указанию последней осуществлял инкассацию денежных средств клиентам нелегального Б., тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от ФИО2 ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности, а именно проценты от преступного дохода.

Соучастник №, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - его (ФИО2), а именно: лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального Б.», где передавал соучастнику № наличные денежные средства, либо по указанию последней осуществлял инкассацию денежных средств клиентам нелегального Б., тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от него (ФИО2) ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности.

Соучастник №, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - его (ФИО2), а именно: лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального Б.», где передавал соучастнику № наличные денежные средства, либо по указанию последней осуществлял инкассацию денежных средств клиентам нелегального Б., тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от него (ФИО2) ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности.

В целях реализации преступного плана, он (ФИО2), действуя как лично, так и через иных лиц, состоящих и не состоящих с ним в преступном сговоре, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга организовал незаконное создание ряда юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а именно: ООО «МРС» №; ООО «АЛЕКСБАЛТ» №; ООО «БАЛТБИЛДИНГ» №; ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» №; ООО «СЗ АТЛАНТ» №; ООО «СЛАДКО» №; ООО «АРТ-ХАУС» №, ООО «НЬЮСИТИ» №, ООО «ТФ ПАРТНЕР» №, ООО «А-МЕГА» №, зарегистрированных на не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц, по различным мотивам давших согласие занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за ним (ФИО2), соучастниками №№.

Получив в свое распоряжение уставные документы и печати указанных выше юридических лиц, он (ФИО2), действуя как лично, так и через не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц, незаконно обеспечил открытие расчетных счетов указанных выше юридических лиц и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Б.» в легальных кредитных организациях, а именно: ПАО АКБ «АВАНГАРД» (№); АО «ТИНЬКОФФ Б.» (№); ПАО «Сбербанк» (№); АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (№); ОА «КБ МОДУЛЬБАНК» (№); ПАО «СБЕРБАНК Р.» филиале ФИО5 (№); ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ и БИЗНЕСУ» №; АО Б. «КИВИ Б.» (№); ПАО Б. «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЯ» (№; ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» (№; ПАО «Б. ВТБ» (№ с ДД.ММ.ГГГГ №) филиал Северо-Западный в 

<

адрес>. 

При этом, ему (ФИО2), соучастникам №№ было достоверно известно о том, что вышеуказанные юридические лица, используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности, реальной предпринимательской деятельности не осуществляли, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, не располагались, штата сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, не обладали, а отвечали признаками фирм-«однодневок».

Он (ФИО2) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга, в целях придания легитимности деятельности подконтрольных соучастникам юридических лиц, а также предотвращения возможных претензий со стороны должностных лиц контролирующих государственных органов, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивали сдачу фиктивной отчетности указанных юридических лиц в налоговые и иные контролирующие государственные органы; осуществляли учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов, подконтрольных соучастникам организаций.

В период совершения преступления, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО2) совместно с соучастником № с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, приискал и арендовал квартиру используемую под офис, расположенную по адресу: 

<

адрес>, в которой соучастник № осуществляла управление счетами юридических, физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществляла учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных соучастникам организаций; осуществляла выдачу наличных денежных средств, ранее перечисленных по заявкам в безналичной форме для обналичивания на расчетные счета подконтрольных ему (ФИО2), соучастникам №№, фиктивных коммерческих организаций, которые доставлялись и аккумулировались в указанном выше помещении «нелегального Б.», где распределялись и передавались клиентам или их представителям.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности, указанное помещение он (ФИО2), совместно с соучастником №, используя личные сбережения оборудовал персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, офисной мебелью, средствами мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», а также сформировали необходимые инструменты для функционирования не зарегистрированной и не имеющей лицензии Б. Р. кредитной организации, после чего использовали созданную и взаимосвязанную структуру – «нелегальный Б.» для осуществления преступных действий по проведению незаконных банковских операций, включающих в себя: открытие и ведение банковских счетов по поручению физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.

Незаконная деятельность его (ФИО2), соучастников №№ строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и выведения их из-под государственного контроля. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального Б.» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, он (ФИО2) совместно с соучастником №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга подыскали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, он (ФИО2), соучастник № в указанный выше период времени на территории Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального Б.» устные договоры ведения лицевого счета, что, по экономической сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б. и банковской деятельности».

При этом, он (ФИО2) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга определял индивидуально для каждого клиента «нелегального Б.» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций в указанный выше период он (ФИО2) действуя в интересах всех соучастников, взимал плату в процентном соотношении в пределах не менее 10 % от суммы денежных средств, поступивших для проведения незаконных операций на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате незаконных банковских операций. Установив для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, он (ФИО2), соучастник № с помощью различных средств связи сообщали клиентам установленный для них размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных соучастникам и оформленных на подставных лиц юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

На основании полученных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга клиенты «нелегального Б.» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц подконтрольных соучастникам, под контролем его (ФИО2), соучастников №№, и совместно с ними составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, где поставщиком или подрядчиком выступало одно из следующих подконтрольных соучастникам юридических лиц: ООО «МРС»; ООО «АЛЕКСБАЛТ»; ООО «БАЛТБИЛДИНГ»; ООО «СЕВЕРНЫЙ К.»; ООО «СЗ АТЛАНТ»; ООО «СЛАДКО»; ООО «АРТ-ХАУС»; ООО «НЬЮСИТИ»; ООО «ТФ ПАРТНЕР»; ООО «А-МЕГА». 

В результате чего, им (ФИО2), соучастниками №№ были осуществлены переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, что, по экономической сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б. и банковской деятельности».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно разработанному преступному плану, он (ФИО2), действуя совместно и в корыстных интересах всех соучастников, перевел с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета других подконтрольных соучастникам юридических, физических лиц, открытых в легальных кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

Снятые со счетов юридических, физических лиц денежные средства в рублях, согласно распределению преступных ролей в группе, принимала соучастник №, после чего соучастники №№, в свою очередь передавали (инкассировали) клиентам или их представителям, ранее направившим денежные средства в безналичной форме для перевода в наличную, таким образом, осуществляя кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование соучастниками №№ денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, по экономической сути, также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б. и банковской деятельности».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО2) в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору и совместно с соучастниками №№, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода в особо крупном размере, получали безналичные денежные средства от юридических лиц - «клиентов»:

на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АлексБалт» № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 15 494 621,70 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АлексБалт» № в АО КБ «Модульбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 9 837 952,05 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АлексБалт» № в АО Б. «Киви Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 7 905 409,25 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Балтбилдинг» № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 21 766 104,26 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Балтбилдинг» № в АО «Тинькофф Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 655 657,70 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «МРС», № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 27 385 970,45 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «МРС», № в ПАО «Энергомашбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 872 703,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «МРС», № в филиале «Северная Столица» АО «Райфайзенбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 13 132 293,40 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Северный К.» № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 22 534 640,94 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Северный К.» № в АО Б. «Киви Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 14 402 201,92 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Северный К.» № в АО «Тинькофф Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 4 129 957,34 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам «СЗ Атлант» № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 24 393 512,60 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам «СЗ Атлант» ИНН 

<

***> в филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 14 146 227,58 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Сладко» № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 19 503 664,88 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Сладко» № в филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 14 928 927,90 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Сладко» № в АО «Тинькофф Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 6 069 684,90 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «А-МЕГА» № в АО «Тинькофф Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 2 676 183,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «А-МЕГА» № в АО КБ «Модульбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 095 986,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «А-МЕГА» № в ФИО5 ПАО Сбербанк (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 865 747,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «А-МЕГА» № в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 549 267,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «А-МЕГА» № в ПАО «СКБ-Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 2 935 970,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ТФ ПАРТНЕР» № в АО КБ «Модульбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 988 293,17 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ТФ ПАРТНЕР» № в ФИО5 ПАО Сбербанк (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 2 871 877,60 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ТФ ПАРТНЕР» № в филиале Точка Б. КИВИ Б. (БИК №), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 197 467,24 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ТФ ПАРТНЕР» ИНН № в ПАО «СКБ-Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 2 457 298,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АРТ-ХАУС» № в ПАО АКБ «Авангард №), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 8 063 843,99 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АРТ-ХАУС» № в АО КБ «Модульбанк» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 3 144 847,00 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АРТ-ХАУС» № в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 7 783 232,10 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «НЬЮСИТИ» № в АО «Тинькофф Б.» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 4 729 840,16 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «НЬЮСИТИ» № в ПАО АКБ «Авангард» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 10 947 338,13 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «НЬЮСИТИ» № в АО «Райффайзенбанк» филиале «Северная столица» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 7 551 269,25 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «НЬЮСИТИ» № в ПАО «Б. ВТБ» филиале Северо-Западный» (№ с ДД.ММ.ГГГГ №), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 4 993 146,12 рублей; на расчетный счет №, открытый подконтрольным соучастникам ООО «НЬЮСИТИ» № в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие» (№), в период с ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства в сумме 6 760 773,52 рублей, а всего в сумме 312 153 966, 57 рублей, которые с целью перевода в наличную форму, на основании фиктивных документов перечисляли на счета подконтрольных организаций (корпоративные банковские карты) и личные счета физических лиц (банковские карты). 

Далее, следуя общему преступному плану, соучастники путем снятия наличных денежных средств с корпоративных банковских карт и банковских карт оформленных на физических лиц в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, перевели безналичные денежные средства в наличные, незаконно инкассировали их, и за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального Б.». 

Совершив указанные действия, он (ФИО2), соучастники №№, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета: 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АлексБалт» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 549 462,17 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АлексБалт» № №, открытый в АО КБ «Модульбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 983 795,21 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АлексБалт» № №, открытый в АО Б. «Киви Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 790 540,93 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Балтбилдинг» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 2 176 610,43 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Балтбилдинг» № №, открытый в АО КБ «Модульбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 938 205,74 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Балтбилдинг» № №, открытый в АО «Тинькофф Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 365 565,77 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МРС» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 2 738 597,05 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МРС» № №, открытый в ПАО «Энергомашбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 87 270,30 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «МРС» № №, открытый в филиале «Северная Столица» АО «Райфайзенбанк» № за период ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 313 229,34 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Северный К.» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 2 253 464,09 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Северный К.» № №, открытый в АО Б. «Киви Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 440 220,19 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Северный К.» № №, открытый в АО «Тинькофф Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 412 995,73 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СЗ Атлант» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 2 439 351,26 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СЗ Атлант» № №, открытый в филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 414 622,75 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сладко» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 950 366,48 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сладко» № №, открытый в филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 492 892,79 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сладко» №, открытый в АО «Тинькофф Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 606 968,49 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «А-МЕГА» № №, открытый в АО «Тинькофф Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 267 618,30 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «А-МЕГА» № №, открытый в АО «КБ Модульбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 309 598,60 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «А-МЕГА» № №, открытый в ПАО «Сбербанк Р.» филиале ФИО5 № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 386 574,70 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «А-МЕГА» № №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 354 926,70 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «А-МЕГА» № №, открытый в ПАО «СКБ-Б.» БИК 046577743 за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 293 597,00 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТФ ПАРТНЕР» № №, открытый в АО КБ «Модульбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 398 829,32 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТФ ПАРТНЕР» № №, открытый в ПАО «Сбербанк Р.» филиале ФИО5 № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 287 187,76 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТФ ПАРТНЕР» № №, открытый в АО Б. «Киви Б.» БИК 044525797 за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 319 746,72 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТФ ПАРТНЕР» № №, открытый в ПАО «СКБ-Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 245 729,80 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АРТ-ХАУС» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 806 384,39 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АРТ-ХАУС» № №, открытый в АО КБ «Модульбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 314 484,70 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АРТ-ХАУС» № №, открытый в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 778 323,21 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НЬЮСИТИ» № №, открытый в АО «Тинькофф Б.» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 472 984,02 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НЬЮСИТИ» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 1 094 733,81 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НЬЮСИТИ» №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиале «Северная столица» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 755 126,93 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НЬЮСИТИ» № №, открытый в ПАО «Б. ВТБ» филиале Северо-Западный» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 499 314,61 рублей; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «НЬЮСИТИ» №, открытый в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие» № за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляют 676 077,35 рублей. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга он (ФИО2) по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы, в которую входили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастника №№,3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастник №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастник №, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О Б. и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Б. Р.)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Б. Р. в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Б. Р. от ДД.ММ.ГГГГ №-П), на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О Б. и банковской деятельности» и Инструкции Центрального Б. Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № – И «О порядке принятия Б. Р. решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 31 215 396,64 рублей, то есть в особо крупном размере, 

При этом, лично он (ФИО2), являясь организатором преступной группы, занимая лидирующую роль, разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы соучастников №№, осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; привлекал клиентов «нелегального Б.», с которыми оговаривал условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального Б.», определял тарифы за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты с использованием систем электронных платежей по счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального Б.» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам организаций и физических лиц, находящихся под контролем членов организованной группы, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального Б.»; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных членам организованной группе указанных выше юридических лиц, а также электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял поиск и подбор помещений, используемых соучастниками в качестве «нелегального Б.»; обеспечивал сдачу фиктивной отчетности указанных Обществ в налоговые и иные органы; используя электронную почту и иные интернет-программы дистанционного общения вел общение с представителями компаний - «клиентов», направляя в их адрес реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, сканированные оттиски печатей данных юридических лиц, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, кроме того он (ФИО2) при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных организаций, обслуживающих расчетные счета подконтрольных соучастникам Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость их легальной предпринимательской деятельности, то есть он (ФИО2) фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального Б.»,

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей он (ФИО2) при неустановленных обстоятельствах, подыскал Ш.Н.А., не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Ш.Н.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Ш.Н.А. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Ш.Н.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя Ш.Н.А. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «СЛАДКО», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Ш.Н.А.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – Ш.Н.А. При этом соучастники заведомо осознавали, что Ш.Н.А. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «СЛАДКО» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника № в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, помещение №, подписала вышеуказанные документы у Ш.Н.А. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписала в присутствии Д.А.С, временно исполняющей обязанности нотариуса Санкт-Петербурга С.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СЛАДКО») при создании (Форма № №), а также выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>8), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «СЛАДКО», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

В тот же день Д.А.С в соответствии со ст. 86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» передала подписанные Ш.Н.А. документы: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление по форме №, а так же чек об оплате государственной пошлину за совершение государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «СЛАДКО», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Ш.Н.А. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастника №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастник №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «СЛАДКО» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил Ш.Н.А. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником № через Ш.Н.А., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СЛАДКО». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил Ш.Н.А. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «СЛАДКО» согласно преступному умыслу, 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей он (ФИО2) при неустановленных обстоятельствах, подыскал В.А.С., не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел В.А.С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от В.А.С. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность В.А.С. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя В.А.С. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «СЕВЕРНЫЙ К.», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (В.А.С.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – В.А.С. При этом соучастники заведомо осознавали, что В.А.С. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, помещение №, подписала вышеуказанные документы у В.А.С. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписала в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга С.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СЕВЕРНЫЙ К.») при создании (Форма №), а также выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕНРН», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ С.С.Н. в соответствии со ст. 86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» передала подписанные В.А.С. документы: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление по форме №, а так же чек об оплате государственной пошлину за совершение государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «СЕВЕРНЫЙ К.», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о В.А.С. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастника №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастник №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «СЕВРЕНЫЙ К.» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил В.А.С. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником № через В.А.С., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СЕВЕРНЫЙ К.». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил В.А.С. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» согласно преступному умыслу. 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастника № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники при неустановленных обстоятельствах, подыскали М.Р.С., не состоявшего с ними в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели М.Р.С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от М.Р.С. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность М.Р.С. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя М.Р.С. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «МРС», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (М.Р.С.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала неустановленному лицу, выполнявшему неофициально функции курьера, и неосведомленного о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – М.Р.С. При этом соучастники заведомо осознавали, что М.Р.С. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «МРС» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, выполняющее роль курьера, по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, помещение №, подписал вышеуказанные документы у М.Р.С. Последний, будучи введенный в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписал в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга С.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «МРС») при создании (Форма №), а также выдал нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «МРС», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ С.С.Н. в соответствии со ст. 86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» передала подписанные М.Р.С. документы: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление по форме №, а так же чек об оплате государственной пошлину за совершение государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МРС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о М.Р.С. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. выполняющая неофициально функции курьера, и неосведомленная о преступном замысле соучастников под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастник №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастнику №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «МРС» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил М.Р.С. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником № через М.Р.С., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «МРС». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил М.Р.С. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «МРС» согласно преступному умыслу. 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: 

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники при неустановленных обстоятельствах, подыскали К.Т.Н., не состоявшую с ними в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели К.Т.Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ К.Т.Н. в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «СЗ АТЛАНТ», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

Получив от К.Т.Н. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность К.Т.Н. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя К.Т.Н. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «СЗ АТЛАНТ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (К.Т.Н.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – К.Т.Н. При этом соучастники заведомо осознавали, что К.Т.Н. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «СЗ АТЛАНТ» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у К.Т.Н. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписала в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга С.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СЗ АТЛАНТ») при создании (Форма №). 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «СЗ АТЛАНТ» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «СЗ АТЛАНТ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о К.Т.Н. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастника №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастнику №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «СЗ АТЛАНТ» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО2 через соучастника № выплатил К.Т.Н. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником № через К.Т.Н., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СЗ АТЛАНТ». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил К.Т.Н. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «СЗ АТЛАНТ» согласно преступному умыслу. 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) и соучастником № на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей соучастник № при неустановленных обстоятельствах, подыскала Г.А.А., не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввела в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложила ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыла от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввела Г.А.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Г.А.А. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Г.А.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя Г.А.А. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «АЛЕКСБАЛТ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Г.А.А.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала соучастнику №, вместе с документами соучастник № передала соучастнику № денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – Г.А.А. При этом соучастники заведомо осознавали, что Г.А.А. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «АЛЕКСБАЛТ» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГ соучастник №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у Г.А.А. Последний, будучи введенный в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписал в присутствии П.К.И. временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Р.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «АЛЕКСБАЛТ») при создании (Форма №), а также выдал нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «АЛЕКСБАЛТ», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., выполнявшая неофициально функции курьера, и неосведомленная о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «АЛЕКСБАЛТ» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «АЛЕКСБАЛТ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Г.А.А. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2, соучастников №№) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастнику №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «АЛЕКСБАЛТ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил Г.А.А. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастниками №№ через Г.А.А., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «АЛЕКСБАЛТ». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастников №№, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив с соучастниками преступные роли; руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил Г.А.А. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «АЛЕКСБАЛТ» согласно преступному умыслу, 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: 

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) и соучастником № на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, согласно распределению ролей не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастник № при неустановленных обстоятельствах, подыскала С.О.В., не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввела в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложила ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыла от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввела С.О.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от С.О.В. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность С.О.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя С.О.В. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «НЬЮСИТИ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (С.О.В.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – С.О.В. При этом соучастники заведомо осознавали, что С.О.В. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «НЬЮСИТИ» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у С.О.В. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписала в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга С.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «НЬЮСИТИ») при создании (Форма №), а так же выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «НЬЮСИТИ», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «НЬЮСИТИ» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «НЬЮСИТИ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о С.О.В. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастника №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастнику №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «НЬЮСИТИ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил С.О.В. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастниками №№,5 через С.О.В., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «НЬЮСИТИ». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастников №№, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив с соучастниками преступные роли; руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил С.О.В. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «НЬЮСИТИ» согласно преступному умыслу. 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: 

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) и соучастником № на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, согласно распределению ролей не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастник № при неустановленных обстоятельствах, подыскала Н.С.А., не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввела в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложила ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыла от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввела Н.С.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Н.С.А. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник № совместно с Н.С.А. проследовали в нотариальную контору расположенную по адресу: г.

<

адрес>, где Н.С.А. будучи введенная в заблуждение относительно законности своих действий, выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «ТФ ПАРТНЕР», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

Затем продолжая свои преступные действия получив от Н.С.А. копии личных документов, удостоверяющих личность Н.С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя Н.С.А. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ТФ ПАРТНЕР», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Н.С.А.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – Н.С.А. При этом соучастники заведомо осознавали, что Н.С.А. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ТФ ПАРТНЕР» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у Н.С.А. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписала в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга Н.Е.В. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ТФ ПАРТНЕР») при создании (Форма №), а так же засвидетельствовала верность копии снятой с представленного ей доверенности (бланк 

<

адрес>). 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «ТФ ПАРТНЕР» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ТФ ПАРТНЕР», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1187847021251, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Н.С.А. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастника №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастник №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ТФ ПАРТНЕР» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил Н.С.А. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастниками №№ через Н.С.А., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ТФ ПАРТНЕР». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастников №№,5, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив с соучастниками преступные роли; руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил Н.С.А. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ТФ ПАРТНЕР» согласно преступному умыслу. 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) и соучастником № на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей соучастник № при неустановленных обстоятельствах, подыскала К.С.Р., не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввела в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложила ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыла от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввела К.С.Р. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от К.С.Р. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность К.С.З. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя К.С.Р. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «А-МЕГА», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (К.С.Р.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – К.С.Р. При этом соучастники заведомо осознавали, что К.С.Р. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «А-МЕГА» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у К.С.Р. Последний, будучи введенный в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписал в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга Н.Е.В. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «А-МЕГА») при создании (Форма №), а так же засвидетельствовал выдал нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «А-МЕГА», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «А-МЕГА» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «А-МЕГА», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о К.С.Р. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2, соучастников №№) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастник №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «А-МЕГА» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил К.С.Р. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастниками №№ через К.С.Р., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «А-МЕГА». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастников №№,5, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив с соучастниками преступные роли; руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил К.С.Р. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «А-МЕГА» согласно преступному умыслу.

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: 

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники при неустановленных обстоятельствах, подыскали У.Е.В., не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели У.Е.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от У.Е.В. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность У.Е.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей соучастник №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя У.Е.В. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «БАЛТБИЛДИНГ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (У.Е.В.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – У.Е.В. При этом соучастники заведомо осознавали, что У.Е.В. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «БАЛТБИЛДИНГ» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у У.Е.В. Последний, будучи введенный в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписал в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга Н.Е.В. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «БАЛТБИЛДИНГ») при создании (Форма №), а так же выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «БАЛТБИЛДИНГ», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «БАЛТБИЛДИНГ» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «БАЛТБИЛДИНГ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о У.Е.В. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастник №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастник №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «БАЛТБИЛДИНГ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил У.Е.В. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником № через У.Е.В., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «БАЛТБИЛДИНГ». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил У.Е.В. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «БАЛТБИЛДИНГ» согласно преступному умыслу, 

Он же (ФИО2), совершил предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно: 

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению соучастники при неустановленных обстоятельствах, подыскали Е.Д.А., не состоящего с ними в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений об исполнительном органе управления юридического лица - генеральном директоре, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и осуществление предпринимательской деятельности, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве руководителя Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТБИЛДИНГ» ИНН 

<

***> (далее - ООО «БАЛТБИЛДИНГ»), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы смены исполнительного органа управления ООО «БАЛТБИЛДИНГ» и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели Е.Д.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Е.Д.А. согласие на внесение о нем сведений как о генеральном директоре ООО «БАЛТБИЛДИНГ» и копии личных документов, удостоверяющих личность Е.Д.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастник № в неустановленном месте, в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальным предпринимателей» для внесения изменений в сведения об ООО «БАЛТБИЛДИНГ», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а именно: решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственности «БАЛТБИЛДИНГ» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от должности Генерального директора ООО «БАЛТБИЛДИНГ» У.Е.В. и назначении на должность генерального директора Е.Д.А., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма №), из которых следовало, что последний, якобы, назначен генеральным директором ООО «БАЛТБИЛДИНГ» для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли. При этом соучастники (ФИО2 и соучастник №) заведомо осознавали, что Е.Д.А. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал в качестве подставного лица при внесении данных в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Затем продолжая свои преступные действия, соучастники организовали подписание со стороны Е.Д.А. договора купли-продажи доли уставного капитала (бланк 

<

адрес>), согласно которому Е.Д.А. приобрел долю в размере 100 % уставного капитала ООО «БАЛТБИЛДИНГ» в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес> в присутствии нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Д.Н.И., а так же заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №). 

ДД.ММ.ГГГГ Д.Н.И. в соответствии со ст. 86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и п. 15 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» передала подписанные Е.Д.А. документы: решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление по форме №,договор купли-продажи доли уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях внесения изменения в сведения о юридическом лице, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений об Е.Д.А. как генеральном директоре ООО «БАЛТБИЛДИНГ», заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н., выполнявшая неофициально функции курьера, и неосведомленная о преступном замысле соучастников под руководством и контролем соучастников его (ФИО2) и соучастника № получила в регистрирующем органе документ о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Е.Д.А., как исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «БАЛТБИЛДИНГ», а именно: лист записи ЕГРЮЛ и передала указанный документ соучастнику №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «БАЛТБИЛДИНГ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил Е.Д.А. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником №, через Е.Д.А., выступившего в качестве подставного лица, совершили незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Е.Д.А. как о подставном лице.

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастника № путем дачи соответствующих указаний, а так же по изготовлению документов для осуществления перерегистрации подставного лица как исполнительного органа Общества и предоставлению их в регистрирующий орган; передал соучастнику № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документом о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «БАЛТБИЛДИНГ» согласно преступному умыслу. 

Он же (ФИО2), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО2), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с соучастником № (до ДД.ММ.ГГГГ З.А.А.) на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники при неустановленных обстоятельствах, подыскали Д.О.В., не состоявшую с ними в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели Д.О.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Д.О.В. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Д.О.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределения ролей Д.А.А., в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО2) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовила на имя Д.О.В. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «АРТ-ХАУС», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Д.О.В.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества. Изготовленные документы соучастник № не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передала Ю.О.Н., выполнявшей неофициально функции курьера, и неосведомленной о преступном замысле соучастников. Вместе с документами соучастник № передала курьеру денежные средства, полученные от него (ФИО2) для оплаты государственной пошлины, услуг за нотариальные действия и выплаты вознаграждения подставному лицу – Д.О.В. При этом соучастники заведомо осознавали, что Д.О.В. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «АРТ-ХАУС» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., по просьбе соучастника №, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписала вышеуказанные документы у Д.О.В. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствие цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписала в присутствии нотариуса Санкт-Петербурга С.С.Н. заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «АРТ-ХАУС») при создании (Форма № Р11001), а так же выдала нотариальную доверенность на имя Н.О.А. и Ю.О.Н. (бланк 

<

адрес>), неосведомленных о преступных намерениях соучастников, на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «АРТ-ХАУС», а также с постановкой указанной организации на учет в МИФНС. 

ДД.ММ.ГГГГ Ю.О.Н., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на основании выданной доверенности, предоставила все вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «АРТ-ХАУС» с документом об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Р. № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «АРТ-ХАУС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) № по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Д.О.В. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Ю.О.Н. под руководством и контролем соучастников (ФИО2 и соучастника №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы соучастнику №, которая в свою очередь передал их ему (ФИО2), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «АРТ-ХАУС» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО2) через соучастника № выплатил Д.О.В. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО2) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником № через Д.О.В., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «АРТ-ХАУС». 

При этом лично он (ФИО2) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность соучастника №, получив от последней согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества, подписание документов в нотариальной конторе и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; взял на себя денежные затраты связанные с образование (создание) Общества, а так же через соучастника № выплатил Д.О.В. вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «АРТ-ХАУС» согласно преступному умыслу, 

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Санкт-Петербурга Ч.А.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В судебном заседании государственный обвинитель доводы, изложенные в представлении, подтвердил в полном объеме, указав, что в ходе предварительного следствия по делу подсудимый ФИО2 выполнил все, взятые им на себя обязательства по исполнению условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и последующее выполнение взятых на себя обязательств подсудимым ФИО2 позволило органам следствия раскрыть преступление, установить все обстоятельства его совершения. 

Подсудимый ФИО2 полностью признав вину в инкриминируемых ему преступлениях, дал признательные показания, позволяющие изобличить в совершении данных преступлений его самого, а также иных участников преступлений, в том числе в полной мере определить роли иных соучастников преступления, активно принимал участие в проведении следственных действий, не препятствуя расследованию по уголовному делу. Показания ФИО2 согласуются с показаниями других допрошенных по делу лиц и имеющимися доказательствами, являются полными, правдивыми и способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемых ему и его соучастникам преступлений. 

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения было подано обвиняемым и подписано его защитником. Данное ходатайство было рассмотрено прокурором в соответствии с требованиями ст.317.2 УПК РФ, в установленные законом сроки, и по результатам рассмотрения было принято решение об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с ФИО2 Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ст.317.2 УПК РФ, подписано прокурором, обвиняемым и его защитником. После окончания предварительного расследования в соответствии со ст.317.5 УПК РФ прокурор рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также вынес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемому и защитнику.

Подсудимый ФИО2 в ходе судебного заседания виновным себя в совершении указанных преступлений признал полностью, целиком подтвердив вышеизложенные обстоятельства, при этом ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств, в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, указав, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, в настоящее время все условия данного соглашения им выполнены.

Сведений об угрозе личной безопасности обвиняемого, а также его близких родственников и близких к нему лиц, связанных с его сотрудничеством со следствием не получено.

Защитник Тихомирова С.А. в судебном заседании согласилась с особым порядком принятия судебного решения, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, просила ходатайство подсудимого удовлетворить.

С учетом изложенного выше, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства и вынесении решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены полностью, поскольку установлено, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконной экономической деятельности. При этом подсудимым ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, проверено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым добровольно и при участии защитника.

Действия подсудимого ФИО2 суд в соответствии с положениями ст.9 УК РФ квалифицирует:

По одиннадцати преступлениям, предусмотренным ст. 173.1 п. «б» УК РФ – по факту совершения незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору (с участием гр.гр. Ш.Н.А., В.А.С., М.Р.С., К.Т.Н., Г.А.А., С.О.В., Н.С.А., К.С.Р., У.Е.В., Е.Д.А., Д.О.В.).

По преступлению, предусмотренному ст. 172 ч.2 п. «а, б» УК РФ – по факту совершения незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, роль и степень участия подсудимого в совершении преступлений, обстоятельства смягчающие наказание влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность подсудимого.

Так подсудимый ФИО2 ранее не судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, дал явку с повинной (№), имеет на иждивении малолетнего ребенка (№), на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит, имеет ряд благодарностей, по месту жительства и работы характеризуется положительно, суд также учитывает состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья его близких родственников, так же суд учитывает влияние назначаемого наказания на условия жизни его, и его семьи и дальнейшей социальной адаптации подсудимого. 

Данные обстоятельства суд относит к смягчающим наказание подсудимого ФИО2

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств судом не установлено. 

Вместе с тем, суд учитывает, что ФИО2 совершил одно тяжкое преступление и одиннадцать преступлений средней степени тяжести в сфере экономической деятельности, с учетом всех обстоятельств настоящего уголовного дела, представленных в деле данных о его личности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Суд считает, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку иные более мягкие виды наказания, в данном случае, по мнению суда, невозможны. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Но с учетом изложенных выше смягчающих наказание обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2, его искреннего раскаяния, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, а потому полагает возможным применить при назначении ему наказания положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении. Так же суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа. 

Из заключения амбулаторной судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> (т№). 

Вышеизложенное заключение комиссии экспертов в своей объективности у суда сомнений не вызывает, а потому суд ему доверяет и признает подсудимого ФИО2 вменяемым как в настоящее время, так и на момент совершения им преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст.317-7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 172 ч.2 п.п.а,б, 173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 172 ч.2 п.п.а,б УК РФ – виде лишения свободы сроком на 2 (два) год;

по ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. Ш.Н.А.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. В.А.С.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. М.Р.С.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. К.Т.Н.)– виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. Г.А.А.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. С.О.В.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. Н.С.А.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. К.С.Р.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. У.Е.В.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. Е.Д.А.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ (гр. Д.О.В.) – виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. 

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО2 испытательный срок 2 (два) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать осужденного ФИО2 по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированных государственных органах, осуществляющих исправление осужденных, регулярно являться на регистрацию в указанный орган, не менять постоянного места жительства без уведомления этих органов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

записи телефонных переговоров - находящиеся на жестком диске; записи телефонных переговоров - находящиеся на CD-R диске; регистрационное дело ООО «МРС» №: лист учета выдачи документов ООО «МРС» №, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «МРС», вх.№А, от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МРС»; решение № единственного учредителя ООО «МРС» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «МРС»; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «МРС», вх.№А, от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МРС»; нотариально заверенная копия доверенности №; лист учета выдачи документов ООО «МРС» № от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «АЛЕКСБАЛТ» №: лист учета выдачи документов ООО «АЛЕКСБАЛТ» №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АЛЕКСБАЛТ», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛЕКСБАЛТ»; устав ООО «АлексБалт», ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «АЛЕКСБАЛТ» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности 

<

адрес>1; лист учета выдачи документов ООО «АЛЕКСБАЛТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АЛЕКСБАЛТ», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «АЛЕКСБАЛТ» содержащиеся в ЕГРЮЛ; нотариально заверенная копия доверенности 

<

адрес>; регистрационное дело ООО «БАЛТБИЛДИНГ» №: лист учета выдачи документов ООО «БАЛТБИЛДИНГ» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БАЛТБИЛДИНГ», вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БАЛТБИЛДИНГ»; решение № о создании ООО «БАЛТБИЛДИНГ» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «БАЛТБИЛДИНГ»; доверенность №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БАЛТБИЛДИНГ», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «БАЛТБИЛДИНГ»; решение № единственного участника ООО «БАЛТБИЛДИНГ» от 13.02. 2018; гарантийное письмо от ООО «ОФИС-М»; нотариально заверенная копия доверенности №; лист учета выдачи документов ООО «БАЛТБИЛДИНГ» № от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» ИНН 

<

***>: лист учета выдачи документов ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРНЫЙ К.», вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СЕВЕРНЫЙ К.»; нотариально заверенная копия доверенности №; решение № единственного учредителя ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРНЫЙ К.», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕВЕРНЫЙ К.»; нотариально заверенная копия доверенности №; лист учета выдачи документов ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРНЫЙ К.», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕВЕРНЫЙ К.»; решение № единственного участника ООО «СЕВЕРНЫЙ К.» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ООО «ОФИС-М»; нотариально заверенная копия доверенности №; регистрационное дело ООО «СЗ АТЛАНТ» №: лист учета выдачи документов ООО «СЗ АТЛАНТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЗ АТЛАНТ» вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СЗ АТЛАНТ»; устав ООО «СЗ АТЛАНТ» 0ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «СЗ Атлант» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЗ АТЛАНТ», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЗ АТЛАНТ»; нотариально заверенная копия доверенности 

<

адрес>0; лист учета выдачи документов ООО «СЗ АТЛАНТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «СЛАДКО» ИНН №: лист учета выдачи документов ООО «СЛАДКО» № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЛАДКО» вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности №; устав ООО «СладКо», ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «СладКо» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СЛАДКО»; лист учета выдачи документов ООО «СЛАДКО» №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЛАДКО», вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЛАДКО»; нотариально заверенная копия доверенности №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СЛАДКО», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЛАДКО», содержащиеся в ЕГРЮЛ; доверенность №; лист учета выдачи документов ООО «СЛАДКО» № от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «ТФ ПАРТНЕР» №: лист учета выдачи документов ООО «ТФ ПАРТНЕР» вх №, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ТФ ПАРТНЕР», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности №; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТФ ПАРТНЕР»; решение № единственного учредителя ООО «ТФ ПАРТНЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ООО «Офис-М»; устав ООО «ТФ Партнер». (№); регистрационное дело ООО «АРТ-ХАУС» №: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АРТ-ХАУС», вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АРТ-ХАУС»; нотариально заверенная копия доверенности 

<

адрес>2; решение № единственного учредителя ООО «АРТ-ХАУС» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо в МИФНС №; заверенная копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о зарегистрированных правах; устав ООО «АРТ-ХАУС» от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «НЬЮСИТИ» ИНН 

<

***>: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «НЬЮСИТИ», вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «НЬЮСИТИ»; решение № единственного учредителя ООО «НЬЮСИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «НЬЮСИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности 

<

адрес>7; лист учета выдачи документов ООО «НЬЮСИТИ» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «А-МЕГА» ИНН 

<

***>: лист учета выдачи документов ООО «А-МЕГА» вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 4000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «А-МЕГА», вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «А-МЕГА»; решение № единственного учредителя ООО «А-МЕГА» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ООО «Офис-М»; устав ООО «А-МЕГА» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия доверенности №; информация между абонентами полученная из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в 

<

адрес> и ОАО «Т2 Мобайл», находящаяся на оптическом диске «Verbatim CD-R 700MB 52x 80min» серийный номер № и оптическом диске «Verbatim CD-R 700MB 52x 80min» серийный номер №, информация, между абонентами полученная из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в 

<

адрес>; информация между абонентами полученная из ОАО «Т2 Мобайл»; цифровой носитель информации ? накопитель на жестких магнитных дисках модели «Seagate ST1000NM0033» серийный номер № с заявленной емкостью 1000 Гбайт; цифровой носитель информации ? накопитель на жестких магнитных дисках модели «Seagate Backup Plus Portable Drive 1K9AP3-501» серийный номер № с заявленной емкостью 1 Тбайт; накопитель на жестких магнитных дисках модели «HGST HTS725050A7E630» серийный номер №; Мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №,; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №,; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1850, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1850, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1850, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X401, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X401, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «IRBIS», модель SF14, в пластиковом корпусе синего цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «IRBIS» модель SF14, в пластиковом корпусе зеленого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «IRBIS» модель SF06, в пластиковом корпусе зеленого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «IRBIS», модель SF17, в пластиковом корпусе черного и синего цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «FLY» модель FF179, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «FLY» модель FF179, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «FLY», модель FF179, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; Мобильный телефон марки «FLY» модель DS116, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «FLY» модель TS111, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №; мобильный телефон марки «VERTEX» модель M105, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, SIM 1: 89№; мобильный телефон марки «VERTEX», модель M105, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «EXPLAY», модель Element, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №; мобильный телефон марки «Alcatel», модель 1016D, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Jinga», модель Simple F170, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «EXPLAY» модель Q231, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №; мобильный телефон марки «Fly», модель TS91, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Vertex», модель M105, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Nokia» модель 105 RM-908, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №; мобильный телефон марки «Nokia» модель 105 RM-908, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №; мобильный телефон марки «Nokia», модель 100 RH-130, в пластиковом корпусе синего цвета, IMEI 1: №; мобильный телефон марки «JOY’S mobile», модель S1, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «IRBIS» модель SF06, в пластиковом корпусе красного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель GT-E2232, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «IRBIS», модель SF06, в пластиковом корпусе синего цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Vertex» модель M110, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly», модель FF181, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Joy’s» модель S1, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax», модель X1850, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF177, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Alcatel OneTouch», модель 1016D, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF179, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF177, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Irbis» модель SF17, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF177, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF177, в пластиковом корпусе белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Texet» модель TM-B117, в пластиковом корпусе черного и оранжевого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF177, в пластиковом корпусе серебристого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Fly» модель FF177, в пластиковом корпусе серебристого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Irbis», модель SF06, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Micromax», модель X1800, в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; валидатор Б.-клиент Б. «ВТБ» 2 шт.; валидатор Б.-клиент Б. «ВТБ» 1 шт.; пластиковая карта с одноразовым паролем к Б.-клиенту Б. «Авангард» 3 шт.; пластиковая карта с одноразовым паролем к Б.-клиенту Б. «Авангард»; электронный ключ к Б.-клиенту 7 шт; электронный ключ с пояснительной запиской «БалтБилдинг»; электронный ключ с пояснительной запиской «Гамма-Рент»; электронный ключ с пояснительной запиской «Персонал Профи»; идентификатор ключа проверки ЭП в пластиковом корпусе синего цвета с надписью «smartbuy»; ключ электронной подписи в пластиковом корпусе черного цвета с надписью «OltraMax4GB»; флеш-накопитель чёР. цвета «Transcend»; флеш-накопитель в прозрачном корпусе; интернет-модем чёР. цвета ТЕЛЕ2, с пояснительной запиской №»; Интернет-модем чёР. цвета ТЕЛЕ2 с пояснительной запиской «№»; Интернет-модем чёР. цвета ТЕЛЕ2 с пояснительной запиской №»; банковская карта Б. АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта №; банковская карта №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта VISA Business ПАО Сбербанк №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта ПАО «Сбербанк Р.» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта Филиала Точка Б. «Киви Б.» (АО) №; банковская карта АО КБ «МодульБанк» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта АКБ «РосЕвроБанк» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Б.» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта АО КБ «МодульБанк» №; банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №; банковская карта АО «Тинькофф Б.» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; накопитель на жестких магнитных дисках модели «Western Digital WD5000LPVX-80V0TT0» серийный номер № с заявленной емкостью 500 Гбайт (извлечен из портативного персонального компьютера (ноутбука) с корпусом черно-белого цвета модели «Asus X552W X552W-BING-SX282B» серийный номер №); «USB»-флеш накопитель с корпусом черного цвета (серийный номер контроллера: №); «USB»-флеш накопитель с корпусом белого цвета модели «Apacer baP8GAH323» серийный № с заявленной емкостью 8 Гбайт; «USB»-флеш накопитель с корпусом белого цвета модели «Smartnuy»; мобильный телефон с корпусом сине-черного цвета модели «Nokia RM-1133» серийный №; мобильный телефон с корпусом голубого цвета модели «Nokia ТА-1034» серийный №Z1F8; мобильный телефон с корпусом черного цвета модели «Nokia TA-1034» c IMEI №, №; мобильный телефон с корпусом черно-серебристого цвета модели «Samsung DUOS ST-C3322i» серийный номер № и IMEI: №; мобильный телефон с корпусом черно-серого цвета модели «Nokia TA-1030» c IMEI: №, №; мобильный телефон с корпусом белого цвета модели «Fly DS116+» c IMEI: №, №; мобильный телефон с корпусом черного цвета модели «cromax Q301» c IMEI: №, №; мобильный телефон с корпусом красно-черного цвета модели «cromax x401» c IMEI: №, №; радиомодем c корпусом черного цвета и с интерфейсом универсальной последовательной шины модели «Мегафон Huawei М100-4», серийный номер № с IMEI: №; радиомодем c корпусом белого цвета и с интерфейсом универсальной последовательной шины модели «Мегафон Huawei E352b», серийный номер № с IMEI: №; маршрутизатор c корпусом белого цвета и с интерфейсом универсальной последовательной шины модели «Мегафон Huawei E586», серийный номер № с IMEI: №; маршрутизатор c корпусом белого цвета и интерфейсом универсальной последовательной шины модели «Huawei E5832», серийный номер № с IMEI: №; абонентский идентификационный модуль «Miсro-SIM» «Мегафон» с номером «ICCID» №; полноразмерная смарт-карта без абонентского идентификационного модуля «Мегафон 4G+» c с номером «ICCID» №; сотовый телефон «Самсунг» серийный номер №; мобильный телефон с корпусом черного цвета модели «Cromax X1800» c IMEI: №, №; накопитель на жестких магнитных дисках модели «Seagate ST9250315AS» серийный №VC0J6MB с заявленной емкостью 250 Гбайт, извлеченный из ноутбука «Acer Aspire 5542G/5542/5542 series MS2277 5542G-303G25Mi» серийный номер №; рукописные записи – не уничтожать, хранить при материалах уголовного дела №. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же воспользоваться услугами защитника.

Судья: