дело №1-401/2025

УИД 77RS0023-02-2025-003523-60

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 04 августа 2025 года

Бутырский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио, 

подсудимого фио,

защитника – адвоката фио.,

подсудимого фио,

защитника – адвоката фио,

подсудимого фио,

защитника – адвоката фио,

при секретаре судебного заседания фио, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина РФ, холостого, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого;

фио, паспортные данные, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного в качестве ИП, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого;

фио, паспортные данные, гражданина РФ, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, брата – инвалида с детства, официально не трудоустроен, зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, фио, фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 24 июля 2024 г., зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, разработал план совершения мошенничеств, привлекло к участию в группе неустановленных следствием соучастников (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), а также фио, фио, фио, которые, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в целях незаконного обогащения за счет чужого имущества, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств граждан, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, вступили в предварительный преступный сговор на совершение тяжких преступлений.

Созданная неустановленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схема совершения преступлений включала стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения у них денежных средств.

Стадия обмана заключалась в совершении неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, телефонных звонков жителям адрес, в ходе которых последние представлялись сотрудниками ФСБ, Центрального банка России, при этом таковыми не являясь, и сообщали заведомо ложную информацию, а именно поясняли, что неустановленные злоумышленники, получив доступ к личной информации граждан, пытаются оформить на них кредитные обязательства, то есть похитить принадлежащие им (гражданам) денежные средства, в связи с чем необходимо срочно совершить различные действия, направленные на сохранение денежных средств. После чего данные жители адрес, введенные в заблуждение указанными действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, уверенные в том, что в отношении них совершается преступление, желая обезопасить себя и свое имущество, соглашались на предложение неустановленных лиц о выполнении различных действий, в рамках которых в дальнейшем передавали свои денежные средства.

На стадии обмана потерпевших действия неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям адрес, преследовали цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими неустановленными лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующими под видом сотрудников разных ведомств и отделов кредитных финансовых учреждений. Таким образом, чтобы у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в необходимости передачи денежных средств. Действия неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям адрес, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям адрес, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось. 

Стадия хищения денежных средств предполагала совершение действий, направленных на получение денежных средств у потерпевших, а последние, находясь под воздействием обмана, переводили денежные средства на подконтрольные злоумышленникам банковские счета, после чего денежные средства аккумулировались для последующей передачи организатору преступной группы. Поступившие от потерпевших денежные средства передавались неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для распределения преступного дохода.

Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 24 июля 2024 г. получили неустановленную базу стационарных и мобильных телефонных номеров жителей адрес, а также осуществляли звонки потенциальным жертвам преступлений. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшими. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени приискало неустановленные мобильные телефоны и неустановленные абонентские номера, в том числе абонентский номер 

<

***>.

24 июля 2024 г. в период времени с 16 час. 56 мин. до 18 час. 31 мин. неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обогащения, реализуя единый для всех ее членов группы умысел на хищение денежных средств жителей адрес путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи заранее приисканного не установленного следствием абонентского номера, совершило звонок на мобильный телефон телефон, принадлежащий жительнице адрес фио, временно находившейся в адрес, в ходе которого сообщило последней заведомо ложные сведения: представилось сотрудником ФСБ фио и сообщило, что от её имени был осуществлён перевод денежных средств на сумму сумма фио, являющемуся участником запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус» и участвующему в военных действиях на стороне армии адрес. Также фио пояснил, что с фио свяжется сотрудник Центрального банка России фио 

24 июля 2024 г. неустановленное следствием лицо с целью обогащения, реализуя единый для всех её членов умысел на хищение денежных средств жителей адрес путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи заранее приисканного не установленного следствием абонентского номера, используя мессенджер «Telegram» (Телеграм), совершило звонок на мобильный телефон: телефон, принадлежащий фио, находящейся в адрес, в ходе которого сообщило последней заведомо ложные сведения: представилось сотрудником Центрального банка России фио, и предупредило, что мошенниками осуществлена попытка оформления кредитов на имя фио, и для предотвращения хищения денежных средств последней необходимо было лично явиться в отделения различных банковских организаций, оформить кредитные обязательства, получить по ним денежные средства и осуществить досрочное погашение кредитов путем внесения наличных денежных средств через банкоматы. Получив согласие введённой в заблуждение фио, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что фио поверила в то, что он является сотрудником Центрального банка России, сообщил последней, что она должна проследовать в отделение банка, оформить кредитное обязательство. После чего осуществить внесение полученных денежных средств посредством банкомата на банковские счета. При этом неустановленное лицо, представившееся сотрудником Центрального банка России и общавшийся с фио, желая, чтобы последняя под предлогом сохранения денежных средств передала денежные средства членам группы, акцентировал внимание последней на том, что переданные ей денежные средства будут в последующем возвращены в банковские организации для погашения её кредитных задолженностей. Предоставляя фио данную заведомо ложную информацию, неустановленные лица не намеревались исполнять обязательства по возвращению денежных средств, совершая свои действия только с целью их хищения, а лишь вуалировали свою преступную деятельность. 

Введенная в заблуждение действиями звонивших, фио, уверенная, что ей позвонил настоящий сотрудник Центрального банка России, согласилась выполнить действия, со слов которого были направлены на обеспечение сохранности денежных средств и неполучения последних злоумышленниками, о которых ей было ранее сообщено неустановленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Находясь под воздействием обмана, фио 25 июля 2024 г. отправилась в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, где оформила на свое имя кредитное обязательство в размере сумма, получив указанные денежные средства в наличном виде в указанном отделении.

После чего фио, находясь под воздействием обмана, по указанию неустановленного лица, представившегося сотрудником Центрального банка России, используя банкомат № 398040, расположенный по адресу: адрес

<

...>, д.48б, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay» (фио), установленного на её мобильном телефоне по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство: 25 июля 2024 г. в 15 час. 14 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220432*7022, оформленной в ООО «Озон Банк» на имя фио, паспортные данные; 25 июля 2024 г. в 15 час. 34 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220432*3639, оформленной в ООО «Озон Банк» на имя ФИО1 фио, паспортные данные; 25 июля 2024 г. в 15 час. 36 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220432*3639, оформленной в ООО «Озон Банк» на имя ФИО1 фио, паспортные данные; 25 июля 2024 г. в 15 час. 47 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220432*8103, открытый в ООО «Озон Банк» на имя ФИО2 фио, паспортные данные; 25 июля 2024 г. в 15 час. 49 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220432*8103, открытый в ООО «Озон Банк» на имя ФИО2 фио, паспортные данные; 25 июля 2024 г. в 15 час. 51 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220432*8103, открытый в ООО «Озон Банк» на имя ФИО2 фио, паспортные данные; 25 июля 2024 г. в 15 час. 53 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220432*8103, открытый в ООО «Озон Банк» на имя ФИО2 фио, паспортные данные.

В указанный период времени данные банковские счета, открытые в ООО «Озон Банк» на имя фио, фио, фио, находились в пользовании фио и фио, которые действуя во исполнения единого для всех членов группы умысла, с целью хищения и последующего распоряжения похищенными у фио денежными средствами, осуществили ряд операций по переводу денежных средств, полученных преступным путем, на подконтрольные иным членам группы неустановленные банковские счета: 25 июля 2024 г. с банковского счета, открытого в ООО «Озон Банк» на имя фио, посредством платежной системы «Золотая Корона» осуществил переводы на неустановленные счета на суммы сумма, сумма; 25 июля 2024 г. с банковского счета, открытого в ООО «Озон Банк» на имя фио, посредством платежной системы «Золотая Корона» осуществил переводы на неустановленные счета на суммы сумма, сумма; 25 июля 2024 г. с банковского счета, открытого в ООО «Озон Банк» на имя фио посредством платежной системы «Золотая Корона» осуществил переводы на неустановленные счета на суммы сумма, сумма

Продолжая свои преступные действия, путем обмана, 26 июля 2024 г. в период времени, предшествующий 15 час. 34 мин., неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обогащения, реализуя единый для всех членов группы умысел на хищение денежных средств жителей адрес путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи заранее приисканного неустановленного абонентского номера, используя мессенджер «Telegram» (Телеграм) совершило звонок на мобильный телефон телефон, принадлежащий фио, находящейся в адрес, представившись сотрудником Центрального банка России фио, сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что угроза оформления злоумышленниками кредитных обязательств на её имя не миновала, и что для предотвращения противоправных действий в её отношении, фио вновь необходимо проследовать в банковскую организацию, где затем оформить на свое имя кредитное обязательство. После чего осуществить внесение полученных денежных средств посредством банкомата на банковские счета, сообщенные фио 

При этом неустановленное лицо, представившееся сотрудником Центрального банка России и общавшийся с фио, желая, чтобы последняя под предлогом сохранения денежных средств передала денежные средства неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, акцентировал внимание последней на том, что переданные ей денежные средства будут в последующем возвращены в банковские организации для погашения её кредитных задолженностей. Предоставляя фио данную заведомо ложную информацию, члены группы не намеревались исполнять обязательства по возвращению денежных средств, совершая свои действия только с целью их хищения.

Введенная в заблуждение действиями звонивших, фио, уверенная, что ей позвонил настоящий сотрудник Центрального банка России, согласилась выполнить действия, направленные на обеспечение сохранности денежных средств и неполучения последних злоумышленниками, о которых ей было ранее сообщено.

Находясь под воздействием обмана, фио 26 июля 2024 г. отправилась в отделение адрес по адресу: адрес, где оформила на свое имя кредитное обязательство в размере сумма, указанные денежные средства были зачислены на расчетный счет банковской карты адрес № 2200 7701 5653 3103, открытой на имя фио После чего 26 июля 2024 г. последней с указанного счета были сняты наличные денежные средства в размере сумма в банкомате адрес по адресу: адрес.

После чего фио, находясь под воздействием обмана, по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившегося сотрудником Центрального банка России, используя банкомат № 398040 по адресу: адрес

<

...>, д. 48б, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay» (фио), установленного на её мобильном телефоне по указанию неустановленного лица: 26 июля 2024 г. в 15 час. 34 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220053*7861, открытый в ПАО «АК БАРС» на имя фио, паспортные данные; 26 июля 2024 г. в 15 час. 36 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220053*7861, открытый в ПАО «АК БАРС» на имя фио, паспортные данные; 26 июля 2024 г. в 15 час. 37 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220053*7861, открытый в ПАО «АК БАРС» на имя фио, паспортные данные; 26 июля 2024 г. в 15 час. 38 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220053*7861, открытый в ПАО «АК БАРС» на имя фио, паспортные данные; 26 июля 2024 г. в 15 час. 49 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220053*7861, открытый в ПАО «АК БАРС» на имя фио, паспортные данные.

После поступления вышеуказанных денежных средств на банковский счет, открытый на имя фио и находившийся в пользовании неустановленных лиц, уголовное дело, в отношении которых выделены в отдельное производство, последние, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, во исполнение единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обналичили денежные средства с указанного счета посредством банкомата Банка ВТБ (ПАО), установленного в адрес: 26 июля 2024г. обналичили денежные средства на суммы сумма и сумма

Продолжая свои преступные действия путем обмана, 31 июля 2024 г. в период времени, предшествующий 10 час. 32 мин., неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обогащения, реализуя единый для всех членов группы умысел на хищение денежных средств жителей адрес преклонного возраста путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи заранее приисканного неустановленного абонентского номера, используя мессенджер «Telegram» (Телеграм) совершило звонок на мобильный телефон телефон, принадлежащий фио, находящейся в адрес, представившись сотрудником Центрального банка России фио, сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что угроза оформления злоумышленниками кредитных обязательств на её имя не миновала, и что для предотвращения противоправных действий в её отношении, фио вновь необходимо проследовать обналичить кредитные денежные средства, полученные ранее в адрес в размере сумма После чего осуществить внесение полученных денежных средств посредством банкомата на банковские счета, сообщенные фио 

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившийся сотрудником Центрального банка России и общавшийся с фио, желая, чтобы последняя под предлогом сохранения денежных средств передала денежные средства членам группы, акцентировал внимание последней на том, что переданные ей денежные средства будут в последующем возвращены в банковские организации для погашения её кредитных задолженностей. Предоставляя фио данную заведомо ложную информацию, члены группы не намеревались исполнять обязательства по возвращению денежных средств, совершая свои действия только с целью их хищения. 

Введенная в заблуждение действиями звонивших неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, фио, уверенная, что ей позвонил настоящий сотрудник Центрального банка России, согласилась выполнить действия, направленные на обеспечение сохранности денежных средств и неполучения последних злоумышленниками, о которых ей было ранее сообщено членами группы.

Находясь под воздействием обмана, фио 31 июля 2024 г. отправилась в отделение адрес по адресу: адрес, где посредством банкомата сняла с расчетного счета банковской карты адрес № 2200 7701 5653 3103, открытой на имя фио денежные средства в размере сумма

После чего фио, находясь под воздействием обмана, по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившегося сотрудником Центрального банка России, используя банкомат № 370658 по адресу: адрес, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay» (фио), установленного на её мобильном телефоне, по указанию неустановленного лица 31 июля 2024 г. в 10 час. 32 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220432*0413, открытый в ООО «Озон Банк» на имя фио, паспортные данные. 

В указанный период времени данный банковский счет, открытый в ООО «Озон Банк» на имя фио находился в пользовании фио и фио, которые действуя во исполнения единого умысла, с целью последующего распоряжения похищенными у фио денежными средствами, осуществили следующую операцию по переводу денежных средств, полученных преступным путем, на подконтрольные иным членам группы неустановленные банковские счета: 31 июля 2024 г. с банковского счета, открытого в ООО «Озон Банк» на имя фио, на сумму сумма

Продолжая свои преступные действия, путем обмана, 31 июля 2024 г. в период времени, предшествующий, 13 час. 43 мин., неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обогащения, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств жителей адрес путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи заранее приисканного неустановленного абонентского номера, используя мессенджер «Telegram» (Телеграм) совершило звонок на мобильный телефон телефон, принадлежащий фио, находящейся в адрес, представившись сотрудником Центрального банка России фио, сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что угроза оформления злоумышленниками кредитных обязательств на её имя не миновала, и что для предотвращения противоправных действий в её отношении, фио вновь необходимо проследовать в банковскую организацию, где затем оформить кредитное обязательство. После чего осуществить внесение полученных денежных средств посредством банкомата на банковские счета, сообщенные фио 

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившийся сотрудником Центрального банка России, общавшийся с фио, желая, чтобы последняя под предлогом сохранения денежных средств передала денежные средства членам группы лиц, акцентировал внимание последней на том, что переданные ей денежные средства будут в последующем возвращены в банковские организации для погашения её кредитных задолженностей. Предоставляя фио данную заведомо ложную информацию, не намеревались исполнять обязательства по возвращению денежных средств, совершая свои действия только с целью их хищения, вуалируя свои преступные намерения.

Введенная в заблуждение действиями звонивших неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фио, уверенная, что ей позвонил настоящий сотрудник Центрального банка России, согласилась выполнить действия, направленные на обеспечение сохранности денежных средств и неполучения последних злоумышленниками, о которых ей было ранее сообщено членами группы лиц.

Находясь под воздействием обмана, фио 31 июля 2024 г. отправилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где оформила на свое имя кредитное обязательство в размере сумма, указанные денежные средства были зачислены на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя фио, на котором также находились личные денежные средства последней в размере сумма После чего 31 июля 2024 г. последней денежные средства, находящиеся на указанном счете были обналичены в указанном банковском отделении.

После чего фио, находясь под воздействием обмана, по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившегося сотрудником Центрального банка России, используя банкомат № 370658 по адресу: адрес, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay» (фио), установленного на её мобильном телефоне по указанию неустановленного лица: 31 июля 2024 г. в 13 час. 43 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220070*5780, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 31 июля 2024 г. в 13 час. 45 мин. в сумме сумма на расчетный счет, № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*5780, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные.

В указанный период времени банковский счет, открытый в адрес на имя фио, не осведомленного о преступных намерениях участников группы, находился в пользовании фио, который после поступления на данный счет денежных средств от фио, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств последней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию организатора преступной группы, находясь на территории адрес, осуществил следующие операции по переводу денежных средств на банковские счета, находившиеся в его пользовании с целью дальнейшего перевода последних на подконтрольные иным членам группы лиц банковские счета: 31 июля 2024 г. в 13 час. 45 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет последнего, открытый в адрес Банк» на имя фио; 31 июля 2024 г. в 13 час. 47 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес на имя фио; 31 июля 2024 г. в 13 час. 51 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес на имя фио; 31 июля 2024 г. в 13 час. 52 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес на имя фио; 31 июля 2024 г. в 21 час. 25 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес на имя фио

Продолжая действовать под воздействием обмана и по инструкции неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившегося сотрудником Центрального банка России фио, фио, используя банкомат № 399755, расположенный по адресу: адрес, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay», установленного на её мобильном телефоне по указанию неустановленного лица: 01 августа 2024 г. в 18 час. 56 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 01 августа 2024 г. в 18 час. 58 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*7072, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 01 августа 2024 г. в 19 час. 00 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*7072, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 01 августа 2024 г. в 19 час. 02 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*7072, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 01 августа 2024 г. в 19 час. 04 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*7072, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные.

В указанный период времени банковский счет, открытый в адрес на имя фио, находился в пользовании фио, который после поступления на данный счет денежных средств от фио, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств последней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию организатора преступной группы, осуществил следующие операции по переводу денежных средств на банковские счета, находившиеся в его пользовании с целью последующего обналичивания последних посредством различных банкоматов, установленных на территории адрес: 01 августа 2024 г. в 19 час. 02 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес банк» на имя фио; 01 августа 2024 г. в 19 час. 03 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес на имя фио; 01 августа 2024 г. в 19 час. 04 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес банк» на имя фио; 01 августа 2024 г. в 19 час. 28 мин. осуществил перевод денежных средств в размере сумма со счета № 

<

***>, открытого в адрес на имя фио, на банковский счет, открытый в адрес банк» на имя фио

Продолжая свои преступные действия, путем обмана, 02 августа 2024 г., неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обогащения, реализуя единый для всех членов группы умысел на хищение денежных средств жителей адрес путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, при помощи заранее приисканного абонентского номера: 

<

***>, используя мессенджер «Telegram» (Телеграм) совершило звонок на мобильный телефон телефон, принадлежащий фио, находящейся в адрес, представившись сотрудником ФСБ России фиоН сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что злоумышленники оформили на её имя кредитное обязательство в адрес и получили кредитные деньги, и таким образом для погашения данного кредита, ей необходимо осуществить внесение наличных денежных средств посредством банкомата на банковские счета, сообщенные фио, в размере сумма

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившийся сотрудником ФСБ России и общавшийся с фио, желая, чтобы последняя под предлогом сохранения денежных средств передала денежные средства членам группы лиц, акцентировал внимание последней на том, что переданные ей денежные средства будут в последующем возвращены в банковские организации для погашения её кредитных задолженностей. Предоставляя фио данную заведомо ложную информацию, члены группы не намеревались исполнять обязательства по возвращению денежных средств, совершая свои действия только с целью их хищения, вуалируя свои преступные намерения.

Введенная в заблуждение действиями звонивших неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фио, уверенная, что ей позвонил настоящий сотрудник ФСБ России, согласилась выполнить действия, направленные на обеспечение сохранности денежных средств и неполучения последних злоумышленниками, о которых ей было ранее сообщено членами группы лиц.

После чего фио, находясь под воздействием обмана, по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившегося сотрудником ФСБ России, используя банкомат №370658 по адресу: адрес, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay» (фио), установленного на её мобильном телефоне по указанию неустановленного лица: 05 августа 2024 г. в 08 час. 47 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*8162, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 05 августа 2024 г. в 08 час. 49 мин. в сумме сумма на расчетный счет №

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220070*8162, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 05 августа 2024 г. в 08 час. 51 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220070*8162, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные.

После поступления указанных денежных средств на банковский счет, открытый на имя фио и находившийся в пользовании неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, последние, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, во исполнение единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществили перевод поступивших денежных средств на общую сумму сумма на неустановленный банковский счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО), и находившийся в пользовании иных неустановленных членов группы лиц. 

Продолжая действовать под воздействием обмана и по инструкции неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представившегося сотрудником ФСБ России фио, фио, используя банкомат № 300144, расположенный по адресу: адрес, внесла наличными денежные средства с использованием приложения «Mir Pay», установленного на её мобильном телефоне по указанию неустановленного лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство: 06 августа 2024 г. в 14 час. 44 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте №220432*7292, открытый в ООО «Озон Банк» на имя фио, паспортные данные; 06 августа 2024 г. в 14 час. 45 мин. в сумме сумма на расчетный счет № 

<

***>, привязанный к банковской токенизированной карте № 220432*7292, открытый в ООО «Озон Банк» на фио, паспортные данные.

В указанный период времени данный банковский счет, открытый в ООО «Озон Банк» на имя фио находился в пользовании фио и фио, которые действуя во исполнения единого для всех членов группы лиц умысла, с целью последующего распоряжения похищенными у фио денежными средствами, предоставили полный доступ к данному банковскому счету иным членам группы лиц для осуществления операций по снятию денежных средств, полученных преступным путем, посредством банкоматов, установленных на территории различных адрес: 06 августа 2024 г. с банковского счета, открытого в ООО «Озон Банк» на имя фио, посредством банкомата Банка ВТБ (ПАО), размещенного в адрес неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили снятие денежных средств на суммы сумма и сумма

Во исполнение единого преступного умысла, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведённой им преступной ролью, из корыстных побуждений, в указанный период времени осуществили переводы денежных средств, поступивших от фио, на подконтрольные иным членам группы лиц банковские счета, с которых впоследствии данные денежные средства были обналичены на территории различных адрес, в том числе адрес, адрес, а также были переведены посредством платежной системы «Золотая Корона» на иные банковские счета, распорядившись похищенными у фио денежными средствами по своему усмотрению, то есть похитили их.

Таким образом, в период с 24 июля 2024 г. по 06 августа 2024 г. фио, фио, фио, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами введя в заблуждение фио, совершили хищение денежных средств, принадлежащих фио, путем обмана последней, в особо крупном размере в общей сумме сумма, причинив материальный ущерб фио на указанную сумму.

Подсудимый фио подтвердил показания, оглашенные в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.2, л.д.219-221, 230, т.3, л.д.2-3), согласно которым примерно четыре года назад в компании общих друзей познакомился с фио, у которого имеется брат- близнец – фио. С фио они поддерживали приятельские отношения, фио знал о том, что подсудимый увлекается темой инвестирования и криптовалютой, по всей вероятности, фио эту информацию сообщил своему брату фио, поскольку в июне 2024 г. подсудимому в мессенджере «Телеграм» написал фио, и спросил его, интересен ли ему заработок в сфере криптовалюты и арбитража криптовалют. фио задавал ему вопросы, чтобы понять, насколько подсудимый ориентируется в данном вопросе, и после длительного общения тот предложил ему следующую схему: подсудимый должен был по поручению фио предоставить банковские карты по перечню банков указанных последним: банки адрес банк», ПАО «Сбербанк». Затем нужно было предоставить фио данные карт, которые подсудимый найдет (номер карты, срок действия карты, CVC/CVV, имя держателя карты и пин-код, который поступал на номер телефона держателя карты сообщался фио для привязки функции фио - привязка банковской карты к мобильному телефону, то есть возможность третьего лица снимать с карты и пополнять карту денежными средствами через банкомат) всю эту информацию подсудимый должен был направить фио в «Телеграмм» в текстовом формате либо в формате фото, но подсудимый всегда писал в формате текста, нужно было всегда быть на связи, карты предназначались для того, чтобы на те поступали денежные средства и в последующем денежные средства выводились с данных карт посредством других карт и в дальнейшем уже с последних, деньги выводились путем снятия через банкомат либо путем перевода по реквизитам, указанным фио, за это подсудимый получал 4% от выведенной суммы, 4% он забирал из наличных денежных средств, которые снимал путем обналичивания в банкомате с карт, предоставленных им. Подсудимый задавал фио вопрос о законности происхождения данных денег, на что тот пояснил ему, что операции по выводу денег связаны с букмекерскими компаниями. Примерно в середине июля 2024 г. подсудимый увидел, что на счет поступили деньги свыше сумма за один день, то заподозрил неладное, но так как деньги уже поступили на счет, то подсудимый продолжил следовать инструкции фио. Карты, которые подсудимый предоставил фио были оформлены на его друга – фио, с которым подсудимый также познакомился в кругу общих друзей, приблизительно три года назад, карты банков адрес № 2200 7008 5982 5530, адрес банк» номера не помнит, на эти карты поступали денежные средства. Поступившие денежные средства подсудимый выводил на другие карты, которые были также по просьбе фио подготовлены для работы. Периодически после переписок в «Телеграм» фио фио просил удалить их переписку, тот не удалял переписку сам, по причине того, что у фио были бы утрачены все данные переписки с данными карт, поэтому тот просил это сделать его. В конце июля 2024 г. и начале августе 2024 г. подсудимый предоставил доступ к банковским картам фио, посредством функции фио фио, на которые в данный период времени, то есть с 31 июля по 1 или 2 августа 2024 г. поступали денежные средства от неизвестных лиц, в размере около сумма, данную сумму частями подсудимый вывел через другие карты, а именно карту матери, отца, и карта для вывода денежных средств фио – адрес банк», выводил путем обналичивания через банкоматы, а также путем перевода денежных средств по реквизитам, указанным фио. Места, где он обналичивал денежные средства не помнит, это всегда были разные банкоматы. С указанной суммы подсудимый взял себе наличными чуть меньше 4% из денежных средств, которые обналичил, и 2% подсудимый забрал для того, чтобы передать. В ходе предварительного следствия и судебного заседания возвратил денежные средства потерпевшей фио 

Подсудимый фио подтвердил показания, оглашенные в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.3, л.д.148-150, 159, 191-192), согласно которым примерно в апреле 2022 г. подсудимый начал заниматься деятельностью, связанной с P2P-торговлей на различных крипто-биржах, то есть покупкой крипто-валюты и продажи той по более выгодному курсу (приобретение за меньшую сумму, продажа за большую). Во время данной деятельности на площадке (криптобирже) «ВYBIT» подсудимый познакомился с пользователем, который представлялся именем «Олег». В ходе общения они обменялись контактами в мессенджере «Телеграм». Примерно в начале июля 2024 г. с ним вновь вышел на связь Олег. В ходе диалога Олег предложил ему заняться обналичиванием денежных средств, также тот сообщил ему, что данное действие является «серым» заработком. За данное действие Олег предложил подсудимому 4% от каждой сделки (перевода). В связи с тем, что подсудимый сильно нуждался в деньгах в связи с предстоящим рождением ребенка, то согласился. Для данной деятельности ему было необходимо приобретать банковские карты различных банков, которые были оформлены на третьих лиц, карты подсудимый находил по объявлениям в социальных сетях. После чего ему было необходимо давать Олегу полный доступ к данным картам (для удаленного пополнения тех через систему платежей «МИР ПЕЙ»). После зачисления денежных средств на карты ему было необходимо обналичивать денежные средства и переводить те в криптовалюту «USDT» (1 USDT примерно равен сумма). Затем подсудимый должен был отправлять USDT за удержание 4% на указанные Олегом криптокошельки. С целью повысить свой заработок, подсудимый данные денежные средства переводил через платежную систему «Золотая Корона», тем самым выигрывал дополнительные проценты на разнице курсов в свою пользу. Также в связи с тем, что подсудимый не успевал заниматься данной деятельностью один, подсудимый привлек в качестве помощника своего товарища – фио паспортные данные, который для него за денежное вознаграждение своевременно осуществлял перевод на указанные им счета посредством платежной системы «Золотая Корона» (а именно он передавал фио полученные им указания от Олега). Подсудимый сообщил фио о том, что занимается спекуляцией, то есть зарабатывает на разнице курсов при торговле на криптобиржах. Данной деятельностью подсудимый занимался в период времени с начала июля по середину августа 2024 г. Номера банковских карт, которые использовал для данной деятельности, не помнит. Карты были открыты в «Озон банке». Для входа в личные кабинеты банков подсудимый использовал прокси сервер с целью сокрытия своего настоящего IР-адреса, какой именно не помнит, он скрывал свой IР-адрес посредством VPN? так как многие серверы зарегистрированы в других государствах, которые не работают и запрещены на адрес. При регистрации в прокси сервере он использовал свою личную почту – adu_idrisov@mail.ru. На какие криптовалютные кошельки подсудимый переводил денежные средства, а также как был записан Олег в телефоне не знает, так как утерял свой мобильный телефон. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал частично: относительно факта совершенного преступления в отношении фио, однако отрицает факт совершения данного преступления в составе организованной группы. Подсудимый занимался лишь переводом и обменом полученных денежных средств посредством платежной системы «Золотая Корона» (для заработка на разнице курсов по своей инициативе) на сообщенные им пользователем с именем Олег криптокошельки. В содеянном искренне раскаивается. Ущерб, причиненный его преступными действиями совместно с фио был возмещен потерпевшей фио

Подсудимый фио подтвердил показания, оглашенные в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.4, л.д.20-21, 30, 59-60), согласно которым у подсудимого есть знакомый фио, с которым он знаком примерно с 16 лет. Примерно в начале июля 2024 г. фио предложил ему подработку, которая заключалась в том, что фио ему будет сообщать данные банковских карт (полный номер карты, срок действия) различных банков, с которых подсудимый в дальнейшем будет создавать заявки в банке «Золотая Корона» на отправку денежных средств на указанных фио лиц. Сумму, которую было необходимо переводить, ему так же должен был указывать фио. Данные заявки ему было необходимо подтверждать смс-кодом, который ему сообщал фио. Его функции заключались в переводах денежных средств с одного счета на другой, за что подсудимый получал от 5 000 до сумма в день. Подсудимый проработал всего сумма дня: 25.07.2024 г., 31.07.2024 г. и 06.08.2024 г. в общей сложности заработав, примерно, около сумма В содеянном искренне раскаивается. Ущерб, причиненный его преступными действиями потерпевшей фио, возмещен им совместно с фио

Вина фио, фио, фио в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями потерпевшей фио (т.1, л.д.67-69, 74-75), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым 25.07.2024 г., когда она находилась в отпуске в адрес, ей в мессенджере Телеграм позвонила коллега – фио, которая является заместителем директора в учебном заведении, где она работала, и сообщила, что с ней свяжется ранее неизвестный – фио по поводу безопасности. Спустя некоторое время, ей на мобильный поступил звонок. Звонивший представился фио, спросил у нее знает ли она ранее неизвестного гражданина – ФИО3, который является украинским военным, на что потерпевшая сообщила что данный гражданин ей не знаком, на что фио спросил, зачем она отправила фио денежные средства, она ответила, что денежные средства никому не отправляла. После фио сообщил что с ней свяжется сотрудник ФСБ, с которым она буду работать. Затем ей на мобильный телефон поступил звонок в мессенджере Телеграм, (номер телефона не помнит), звонивший представился сотрудником ФСБ – фио, который прислал в мессенджере Телеграм документ, подтверждающий факт её перевода денежных средств гражданину фио, так же фио прислал ей повестку, чтобы она пришла к тому и объяснилась по данному факту. фио сообщил, что с ней свяжется куратор из Центрального банка –фио и потерпевшая должна будет следовать инструкциям последнего. Затем ей в мессенджере Телеграм позвонил ранее неизвестный мужчина, который представился фио и сообщил, что по её данным неизвестные оформили кредиты, и чтобы мошенники не получили данные денежные средства, она должна прийти в банк и подать заявку на кредит, затем произвести досрочное погашение кредита через банкомат. После фиоС проинструктировал её, сообщил ей, чтобы потерпевшая проследовала в банк ВТБ по адресу: адрес. фио все время был с ней на связи, зайдя в вышеуказанное отделение ВТБ банка, она проследовала к сотруднику банка и сообщила, что хочет подать заявку на кредит на сумму сумма, после чего ей одобрили кредит на сумму сумма, далее сотрудник ВТБ банка выдал ей данную сумму наличными в кассе. Затем она вышла из вышеуказанного банка, и ей на мобильный телефон в мессенджере Телеграм позвонил фио, которому она сообщила о своем успехе. Затем сообщил ей, чтобы потерпевшая следовала инструкциям фио После ей в мессенджере Телеграм позвонил фио и сообщил, чтобы она проследовала к банкомату ВТБ для досрочного погашения кредита, по адресу адрес, ул. адрес, д. 48б, когда она находилась по вышеуказанному адресу, фио, сообщил ей, чтобы она скачала себе на мобильный телефон приложение «Мир Пей», где она под руководством фио ввела в приложении данные банковской карты, после проследовала к вышеуказанному банкомату, подойдя к банкомату она приложила свой мобильный телефон к бесконтактной оплате (к валидатору), после чего фио сообщил ей код, который она ввела, далее она внесла в банкомат ВТБ денежные средства наличными в размере сумма семью транзакциями: в размере сумма по номеру банковской карты 220432*7022 в размере сумма, сумма, по номеру банковской карты 220432*3639, в размере сумма, сумма по номеру банковской карты 220432*8103, в размере сумма, сумма по номеру банковской карты 220432*8103. Остальные денежные средства в размере сумма банкомат не принял. После фио сообщил ей что я молодец, также сообщил, что на следующий день ей нужно будет проследовать в другой банк, на этом разговор закончился. 26.07.2024 г. в первой половине дня ей в мессенджере Телеграм позвонил фио, который сообщил, чтобы она проследовала в отделение Почта банка по адресу адрес, где должна была подать заявку на кредит на сумму сумма После чего фио проинструктировал её снова, далее она проследовала по вышеуказанному адресу, где, зайдя в отделение банка, подала заявку на кредит, после ей одобрили кредит на сумму сумма, денежные средства в размере сумма ей поступили на банковскую карту Почта банка № 2200 7701 5653 3103. Затем потерпевшая проследовала по адресу: адрес, где в банкомате Почта банка сняла денежные средства в размере сумма наличными, а остальные сумма у нее снять не получилось, так как Почта банк заблокировал её банковскую карту на три дня. После она сообщила вышеуказанную информацию фио, который сообщил чтобы она аналогичным путем проследовала по адресу: адрес, ул. адрес, д. 48б, где она затем внесла денежные средства в банкомат ВТБ, через мобильное приложение «Мир Пей», пятью транзакциями денежные средства в размере сумма по номеру банковской карты 220053*7861, пять транзакций осуществляла по сумма После она сообщила фио о своем успехе, также она сообщила что ей нужно уехать к родственникам на некоторое время в деревню, и далее 30.07.2024 г. ей нужно было вернуться в адрес, все время она была на связи с фио 30.07.2024 г. потерпевшая приехала в адрес, в вечернее время суток, и сообщила фио, что находится дома, на что тот сообщил, что 31.07.2024 г. ей нужно будет проследовать в другие банки. 31.07.2024 г. в первой половине дня ей позвонил в мессенджере Телеграм фио, который сообщил, чтобы она проследовала в отделение Почта банка по адресу: адрес, где сняла в банкомате остальные денежные средства в размере сумма После она сообщила о своем успехе фио, который сообщил ей, чтобы она проследовала по адресу: адрес, к банкомату ВТБ. Следуя инструкции, она проследовала к вышеуказанному банкомату, где аналогичным путем через приложение «Мир Пей» осуществила перевод денежных средств в размере сумма по номеру банковской карты 220432*0413, далее сообщила о своем успехе фио, далее тот сообщил, чтобы она проследовала в отделение Сбербанка по адресу: адрес. Зайдя в вышеуказанное отделение Сбербанка, потерпевшая подала заявку на кредит в размере сумма После чего ей одобрили кредит на указанную сумму, затем денежные средства ей поступили на банковский счет № 

<

***>, также на данном счете у нее находились денежные средства в размере сумма, в общей сумме на счету находилось сумма, после потерпевшая сняла в указанном банке в кассе денежные средства в размере сумма наличными (остаток по счету составил сумма). Затем потерпевшая сообщила фио об успехе, на что тот сообщил, чтобы она проследовала к следующему отделению ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес. Зайдя в отделение Сбербанка, она сообщила сотруднику, что хочет снять денежные средства со своего счета, на что сотрудник банка сообщил, что может выдать наличными только сумма На что она согласилась. После чего получила в кассе банка денежные средства в размере сумма (остаток по счету сумма). Затем потерпевшая сообщила фио об успехе, на что тот сообщил, чтобы она проследовала в еще одно отделение Сбербанка. Перед тем как ехать в следующее отделение Сбербанка потерпевшая аналогичным путем осуществила перевод через приложение фио в банкомате ВТБ, расположенном по адресу: адрес, а именно перевела денежные средства в размере сумма двумя транзакциями в размере сумма по номеру банковской карты № 2200 70*5780. Все действия осуществляла по инструкции фио Проследовав в следующее отделение Сбербанка, адреса не помнит, потерпевшая хотела снять все денежные средства со своего счета, но у нее не вышло, так как ее счет заблокировали. Об этом потерпевшая сообщила фио, на что тот пояснил, чтобы потерпевшая проследовала в главный офис Сбербанка по адресу: Москва, адрес, где должна была снять оставшуюся сумму со своего банковского Сбербанка, в размере сумма наличными, после она проследовала в указанный офис Сбербанка по адресу: адрес, где сотрудник банка сообщил, что так как ее счет заблокирован, то счет смогут разблокировать только через сутки, после полученную информацию она передала фио 01.08.2024 г. потерпевшая проследовала в отделение Сбербанка по адресу: адрес, где сообщила сотруднику банка, что хочет снять со своего счета денежные средства в размере сумма После в указанном банке потерпевшая получила наличными денежные средства в размере сумма Затем потерпевшая вышла и сообщила фио о своем успехе, на что тот сообщил, чтобы потерпевшая проследовала по адресу: адрес банкомату ВТБ банка, где аналогичным путем через приложение «Мир Пей» осуществила перевод пятью транзакциями денежных средств в размере сумма, сумма, сумма, сумма, сумма по номеру банковской карты 220070*7072. После о проделанных своих действиях она сообщила фио, далее тот прислал ей документ, согласно которому ее кредит в Сбербанке был закрыт досрочно. 02.08.2024 г. ей позвонил фио и сообщил, что неизвестные оформили заявку на кредит на ее имя в Альфа банке в размере сумма по ее данным, и получили денежные средства. Затем ей сообщили, что ей нужно найти денежные средства, чтобы погасить данный кредит, после чего она начала собирать вышеуказанную сумму. С этой целью потерпевшая сняла со своей кредитной карты Сбербанка сумма, взяла в долг у свекрови сумма, заложила свои золотые украшения в ломбард на сумма, после она сообщила, что оставшихся денежных средств у нее нет, на что фио сообщил, чтобы она аналогичным путем перевела указанные денежные средства в размере сумма, на что она согласилась, после тот сообщил, чтобы она проследовала к банкомату ВТБ по адресу: адрес, где, находясь возле банкомат, а аналогичным путем через приложение «Мир Пей» осуществила перевод тремя транзакциями денежных средств на суммы: сумма, сумма, сумма по номеру банковской карты 220070*8162, после выполнения успешных переводов она сообщила об этом фио, на что тот ответил, чтобы она искала остальные денежные средства. Затем потерпевшая сняла сумма со своей кредитной банковской Сбербанка № 2202 2038 9679 4049, после взяла микрозайм в компании: «Деньга» на сумму сумма, которая расположена по адресу: адрес, далее в компании названия и адреса не помнит, она взяла сумма, на сумма потерпевшая сдала в ломбард свои украшения по адресу: адрессумма сняла со своей пенсионной книги. После она сообщила фио, что она смогла найти только сумма, на что тот ответил, что остальную сумму за нее внесет фио, также тот сообщил, чтобы она проследовала по адресу: адрес, к банкомату ВТБ, где аналогичным путем по инструкции через приложение «Мир Пей» осуществила перевод денежных средств двумя транзакциями на сумму сумма, сумма, общая сумма сумма, по номеру банковской карты 220432*7292. После она проследовала домой, где осознала, что стала жертвой мошенников, затем обратилась в полицию. Общение с мошенниками происходили по мессенджеру Телеграм, на какие банки она осуществляла перевод денежных средств, не помнит, также фио неоднократно звонил ей в мессенджере Телеграм с абонентского номера: 

<

***>. Материальный ущерб причиненный потерпевшей преступлением составляет сумма, что является для нее значительным, ее заработная плата составляет сумма

Показаниями свидетеля фио (т.2, л.д.101-107), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым состоит в должности оперуполномоченного 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. В его должностные обязанности входит раскрытие преступлений, связанных с хищением чужого имущества, совершенными дистанционным способом. 08 августа 2024 г. в Дежурную часть ОМВД России по адрес поступило заявление фио, паспортные данные, в отношении которой неустановленными лицами были совершенны мошеннические действия, в результате которых фио в период с 25 июля 2024 г. по 06 августа 2024 г. перевела злоумышленникам денежные средства на общую сумму сумма В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных и процессуальных действий было установлено, что к совершению данного преступления причастны: фио, паспортные данные; фио, паспортные данные; фио, паспортные данные. Потерпевшая фио осуществляла переводы денежных средств злоумышленникам посредством мобильного приложения «Mir Pay», которое было установлено той на свой мобильный телефон, согласно указаниям последних. Указанное приложение используется для бесконтактной оплаты по одноименной платежной системе – «Mir Pay», при помощи мобильного телефона с использованием технологии «NFC» (near field communication – связь на ближнем расстоянии), представляющей собой технологию беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии не более 10 сантиметров между собой. При использовании системы «Mir Pay» реквизиты банковских карт, используемых для проведения данных платежей, не хранятся в мобильном устройстве, поскольку вместо настоящего номера карты используется цифровой код – токен. Токен представляет собой уникальный цифровой идентификатор, который заменяет данные банковской карты (номер, срок действий и трёхзначный код безопасности). Использование токенов обусловлено вопросами безопасности и оптимизации, поскольку на каждую банковскую операцию токен формируется заново, и третьи лица не могут им воспользоваться, как, к примеру, данными банковской карты, что в тоже время обезличивает совершение платежей, также использование токенов ускоряет время обработки платежей по сравнению с применением обычной банковской карты. Таким образом, осуществление банковских операций с использованием данной системы происходит следующим образом: в вышеуказанном мобильном приложении клиент осуществляет регистрацию банковской карты, после чего прикладывает свой мобильный телефон с активным приложением «Mir Pay» к платежному терминалу или банкомату, в указанный момент между данными устройствами посредством технологии «NFC» происходит обмен данными, при этом с телефона на платежное устройство передаются не данные (реквизиты) банковской карты, а зашифрованная информация о платежной системе и номере банковской карты, то есть токен. После автоматической проверки токена, платежное устройство передает вышеуказанные сведения в банковскую организацию, которая при получении последних в автоматическом режиме производит их расшифровку и уже на основании данных сведений производит банковскую операцию по заданным клиентам параметрам и реквизитам. На банковских чеках, изъятых у потерпевшей фио, и подтверждающих переводы денежных средств последней злоумышленникам, были указаны фрагменты номеров токенизированных банковских карт (токенов), на чьи счета потерпевшей фио были переведены денежные средства. Затем посредством анализа цифрового кода (номера) токена были установлены банки-эмитенты последних, поскольку каждая банковская организация имеет свой персональный код для токенов, аналогичный БИКу обычных банковских карт, с помощью которых по первым цифрам номера карты возможно установить банк-эмитент. После установления конкретных банков, которым принадлежали токены, в данные организации были направлены запросы на предоставление сведений о лицах, на чье имя были открыты банковские счета, к которым привязаны банковские карты, чьи номера, при переводе на них денежных средств потерпевшей фио, были заменены на токены. Согласно информации, отображенной на банковских чеках, предоставленных потерпевшей фио, последней были совершены указанные банковские операции по переводу денежных средств: 25 июля 2024 г. на различные счета, открытые ООО «Озон Банк» на имя фио, паспортные данные, ФИО1 фио, паспортные данные, ФИО2 фио, паспортные данные; 26 июля 2024 г. на банковский счет, открытый в ПАО «АК БАРС» на имя фио, паспортные данные; 31 июля 2024 г. на расчетный счет, открытый в ООО «Озон Банк» на имя фио, паспортные данные; 31 июля 2024 г. и 01 августа 2024 г. на расчетный счет, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 05 августа 2024 г. на расчетный счет, открытый в адрес на имя фио, паспортные данные; 06 августа 2024 г. на расчетный счет, открытый в ООО «Озон Банк» на имя фио, паспортные данные. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период совершения указанного преступления банковские карты, открытые на имя фио и использовавшиеся злоумышленниками, с июня 2024 года находились в пользовании друга последнего – фио, паспортные данные. После зачисления денежных средств от потерпевшей фио на банковский счет, открытый в адрес на имя фио и находившийся в пользовании фио, последний осуществлял переводы полученных денежных средств на банковские счета фио в иных банковских организациях, а также на банковские счета своих родителей – фио и фио, после чего с указанных счетов осуществлял либо дальнейшие переводы денежных средств иным соучастникам преступления, либо снимал наличные денежные средства посредством банкоматов, после чего на крипто-бирже «Гарантекс» осуществлял операции, в результате которых происходил обмен денежных средств (российских рублей) на криптовалюту, которую отправлял на сообщенные тому соучастниками криптокошельки. На основании информации, полученной от банков, было установлено, что денежные средства потерпевшей фио, поступившие на расчетные счета, открытые в ООО «Озон Банк», впоследствии обналичивались посредством снятия в банкоматах, расположенных в различных адрес, однако часть денежных средств посредством платежной системы «Золотая Корона» переводилась на сторонние счета, открытые в адрес, а часть денежных средств также переводились в криптовалюту на криптобирже. Каждой банковской организацией в ответ на запросы были предоставлены также сведения об IP-адресах, которые использовались при в ходе в личные кабинеты непосредственно при получении злоумышленниками денежных средств на банковские счета от потерпевшей фио или при последующих операциях по переводу полученных денежных средств на иные счета. При анализе информации об IP-адресах, было установлено, что злоумышленниками использовались прокси-сервисы, то есть промежуточные серверы, выполняющие роль посредника между пользователем и конечным сервером, для сохранения анонимности пользователя. При получении информации о конечном пользователе, использовавшем IP-адреса (при входах в личные кабинета ООО «Озон Банк») и прокси-серверы, установлено, что таковым является пользователь, указавший и использовавший адрес электронной почты: «adu_idrisov@mail.ru», также были сообщены IP-адреса, использовавшиеся данным клиентом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данным пользователем являлся фио, паспортные данные.\При отработке фио на причастность к совершению данного преступления, было установлено, что он осуществлял указанную преступную деятельность совместно со своим знакомым – фио, паспортные данные. При проведении ОРМ было установлено, что похищенные у фио денежные средства, после «вывода» с банковских счетов, поступали на криптобиржи, в том числе «Гарантекс», где переводились (посредством покупок) в криптовалюту и отправлялись на различные криптокошельки. Указанные операции производились в том числе пользователем с никнеймом «Locator». При получении ответа из криптобиржи «Гарантекс» было установлено, что пользователем с никнеймом «Locator» являлся фио, паспортные данные. Затем было установлено местонахождение последнего, и тот был допрошен в качестве свидетеля. Также был установлен фио, у которого фио приобрел криптовалюту на данной бирже. После установления местонахождения фио, фио и фио, последние были задержаны сотрудниками 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес и по месту жительства указанных лиц были проведены обыска, в ходе которых были изъяты мобильные устройства, ноутбуки и банковские карты.

Показаниями свидетеля фио (т.2, л.д.72-74), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым на у него имеется знакомый фио, с которым свидетель периодически общается, то есть фио не является его близким другом, но они знакомы со школы. У него имеется три банковских счета: один № 40817810338048713926, открытый на его имя в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта № 2202 2053 8559 2701. На данный банковский счет ему ежемесячно зачисляется заработная плата, и указанной он постоянно пользуется. Второй банковский счет открыт на его имя в адрес Банк», к которому привязана банковская карта, номера которой он не знает. Данный счетом и картой он не пользуется, так как они заблокированы по неизвестной ему причине. Третий банковский счет, номера которого свидетель не помнит, открыт на его имя в адрес, к которому привязана банковская карта, номера которой свидетель не знает. К указанным счетам привязан номер мобильного телефона: телефон, которым пользуется с 2023 г. На мобильном телефоне, которым свидетель пользуется на момент проведения допроса, у него имеется только банковское приложение от ПАО «Сбербанк», приложения от остальных банков остались на его старом мобильном телефоне, который он продал в адрес. Примерно в июне 2024 г., ему позвонил фио и пояснил, что занимается трейдингом криптовалюты и арбитража, и для вывода денежных средств с бирж криптовалюты и арбитража требуются банковские карты, которыми он не пользуется. При этом фио пояснил, что данные переводы и занятие трейдингом криптовалюты и арбитража абсолютно законны, а за предоставление им банковских карт фио будет переводить ему денежные средства, а именно процент от сделок. Поскольку свидетель не занимался и не занимается трейдингом криптовалюты, то каким именно образом все это работает, ему было неизвестно. Однако он знал, что есть люди, которые занимаются подобным и хорошо на этом зарабатывают. Поэтому свидетель сообщил фио, что у него имеется одна банковская карта адрес, которой он практически не пользовался, и пояснил, что одолжит ту, но с условием, чтобы данные операции был законны. В помещении делового центра «Москва-Сити» свидетель передал фио указанную банковскую карту, открытую на его имя в адрес. Свидетель передал фио указанную банковскую карту. 31 июля 2024 г. ему позвонил фио и пояснил, что на его указанный банковский счет, открытый в адрес, к которому привязана банковская карта, переданная им фио, должны поступить денежные средства в сумме около сумма При этом фиоА, предупредил его, чтобы тот не снимал данные денежные средства, так как их нужно будет перевести другому человеку, чтобы тот (фио) получил процент от данной сделки, а свидетель бы уже получил процент от фио После чего на его указанный счет в тот же день поступили денежные средства в сумме сумма от неизвестного ему лица, отправитель в переводе указан также не был. Перевод был осуществлен двумя операциями по сумма Затем после данных переводов фио прислал ему в приложении «Телеграм» реквизиты счета лица, которому свидетель должен был перевести данную сумму.

После чего посредством системы быстрых платежей (СБП) свидетель перевел данную сумму на банковский счет неизвестного лица. Реквизиты он не запоминал, поскольку полагал, что получатель, также, как и фио, играет на бирже криптовалют. 01 августа 2024 г. ему снова позвонил фио, пояснив, что на его указанный счет в адрес вновь поступят денежные средства в сумме около сумма При этом фио сказал ему, чтобы свидетель не переживал, поскольку данные денежные средства с биржи криптовалют. При этом фио вновь предупредил его, чтобы свидетель не снимал указанные денежные средства, так как деньги нужно было перевести другому человеку, чтобы тот (фио) получил процент от данной сделки, а свидетель бы уже получил процент от фио 01 августа 2024 г. на указанный счет от неизвестного лица поступили денежные средства в размере сумма тремя операциями на суммы: сумма, сумма, сумма После данных переводов фио прислал ему в приложении «Телеграм» реквизиты счета лица, которому он должен был перевести данную сумму. После чего посредством системы быстрых платежей (СБП) он перевел данную сумму на банковский счет неизвестного лица. Реквизиты он не запоминал, поскольку полагал, что получатель, также, как и фио, играет на бирже криптовалют. После указанных операций фио перевел ему сумма Спустя несколько дней фио снова ему позвонил, сообщив, что на его счет в адрес могут снова поступить денежные средства, однако он отказался, поскольку стал переживать, что его карту могут заблокировать. 16 августа 2024 г. свидетель отправился в служебную командировку в адрес. Примерно в конце августа 2024 г. с ним связался фио и попросил открыть на его имя (фио) банковскую карту в адрес, но он отказался, больше с фио не общался. 25 сентября 2024 года от сотрудников полиции ему стало известно, что фио подозревается в мошеннических действиях.

Показаниями свидетеля фио (т.2, л.д.186-187), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым является супругой обвиняемого фио, с которым имеет общего малолетнего ребенка паспортные данные. От фио ей известно, что тот раскаялся в содеянном. фио и фио был возмещен материальный ущерб потерпевшей.

Показаниями свидетеля фио (т.2, л.д.110-112) и фио (т.2, л.д.155-157), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым являются родителями фио 25.09.2024 г. фио был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. От сотрудников полиции им стало известно о том, что фио занимался хищением денежных средств у потерпевшей фио Часть похищенных денежных средств фио выводил через банковские карты фио и фио, которые брал у них во временное пользование. Их семьей с банковских счетов фио и фио, открытых в ПАО «Сбербанк», в октябре 2024 г. были осуществлены переводы денежных средств на банковский счёт фио на суммы сумма, сумма, сумма, сумма, а всего на общую сумму сумма, в счет возмещения материального ущерба причиненного последней в результате действий фио

Оценивая приведенные выше показания подсудимых, признавших свою вину, потерпевшей, свидетелей, суд не находит оснований ставить их под сомнение, поскольку они непротиворечивы, согласуются между собой и подтверждаются иными письменными доказательствами:

- протоколом личного досмотра фио от 25.09.2024 г. (т.2, л.д.206-207), согласно которому при фио были обнаружены и изъяты банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 6735 4434, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 1788 2674, банковская карта адрес № 2200 7013 1941 8387, банковская карта адрес № 2200 7010 8001 2765, банковская карта адрес № 2200 7008 5982 5530, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 6931 2497, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 6973 7586, банковская карта адрес № 2200 1509 3244 1063, мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2024 г. (т.3, л.д.99-128), согласно которому по уголовному делу осмотрены предметы и документы, изъятые 01.10.2024 г. и 02.10.2024 г. в ходе обысков по адресам: адрес, д. 18, корп. 2, кв. 74, адрес, д.120, корп. 1, кв. 190 , а также изъятые 25.09.2024 г. в ходе личного досмотра фио: мобильный телефон «iPhone SE» в корпусе красного цвета без защитного чехла, мобильный телефон «Xiaomi Redmi А3» в корпусе черного цвета без защитного чехла, мобильный телефон «Xiaomi Redmi 10С» в корпусе голубого цвета без защитного чехла, мобильный телефон «iPhone 13 марка автомобиля» в корпусе черного цвета без защитного чехла, мобильный телефон «Xiaomi Redmi 10С» в корпусе голубого цвета без защитного чехла, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 6735 4434, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 1788 2674, банковская карта адрес № 2200 7013 1941 8387, банковская карта адрес №2200 7010 8001 2765, банковская карта адрес № 2200 7008 5982 5530, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 6931 2497, банковская карта адрес Банк» № 2200 3005 6973 7586, банковская карта адрес № 2200 1509 3244 1063, мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max» в корпусе серого цвета с защитным чехлом темно-серого цвета. В ходе осмотра установлено, что на счета, привязанные к осмотренным банковским картам, осуществлялись переводы денежных средств при совершении преступления в отношении фио Также на изъятых мобильных устройствах, находившихся в пользовании фио и фио, обнаружены многочисленные смс-сообщения, содержащие коды-доступа для использования личных кабинетов в ООО «Озон Банк» и «Золотая Корона» и осуществления в них различных действий. Также обнаружены смс-сообщения для подтверждения переводов денежных средств за 25.07.2024 г., совпадающие с движением по банковским счетам, открытым в ООО «Озон Банк», на которые потерпевшей фио были переведены похищенные денежные средства. На мобильном устройстве фио обнаружены переписки с фио и фио, подтверждающие данные о передаче последним фио в распоряжение банковских карт;

- протоколом осмотра документов от 23.10.2024 г. с фототаблицей (т.1, л.д. 97-106), согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей фио, а именно: распечатанная фотография удостоверения сотрудника ФСБ, документы от имени Центрального банка РФ, Росфинмониторинга, Департамента образования и науки адрес, копии банковских чеков по операциям в банкоматах за период с 25.07.2024 года по 06.08.2024 года, копия договора потребительского займа в ООО «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» № 1-609121554332477 от 06.08.2024 г., скриншоты экрана мобильного телефона. Указанные документы подтверждают факт совершения в отношении фио преступления, а также содержат сведения о точном времени, дате, месте и номеров банковских карт (токенов), на которые фио были переведены денежные средства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.10.2024 г. (т.1, л.д.134-168), согласно которому осмотрены документы, предоставленные адрес в качестве ответа на запрос по уголовному делу. Осмотренные документы содержат сведения о движении по банковским счетам, открытым в адрес на имя фио и фио, на которые потерпевшей фио были переведены денежные средства. Также в ответе предоставлены сведения об IP-адресах, использовавшихся для входа в личные кабинеты, а также снимки с камеры видеонаблюдения, установленной в банкомате, на которых запечатлен фио, использующий банковскую карту, открытую на имя фио, что подтверждает факт нахождения последней в пользовании фио;

- протоколом осмотра документов от 26.10.2024 г. (т.1, л.д.170-241), согласно которому осмотрены документы, предоставленные ООО «Озон Банк» в качестве ответа на запрос по уголовному делу. Осмотренные документы содержат сведения о движении по банковским счетам, открытым в ООО «Озон Банк» на имя фио, фио, фио, фио, фио, на которые потерпевшей фио были переведены денежные средства. Данные банковские счета в период совершения преступления находились в пользовании фио и фио Также в ответе предоставлены сведения об IP-адресах, использовавшихся для входа в личные кабинеты банка;

- протоколом осмотра документов от 26.10.2024 г. (т.2, л.д. 24-34), согласно которому осмотрены документы, предоставленные ПАО «АК БАРС» в качестве ответа на запрос по уголовному делу. Осмотренные документы содержат сведения о движении по банковскому счету, открытому в ПАО «АК БАРС» на имя фио, на которые потерпевшей фио были переведены денежные средства. Также в ответе предоставлены сведения об IP-адресах, использовавшихся для входа в личный кабинет банка;

- протоколом осмотра документов от 27.10.2024 г. (т.1, л.д.243-250), согласно которому осмотрены документы, предоставленные РНКО «Платежный центр» (ООО) в качестве ответа на запрос по уголовному делу. Осмотренные документы содержат сведения о движении денежных средств с использованием платёжной системы «Золотая Корона» с банковских счетов, открытых в ООО «Озон Банк», на которые потерпевшей фио были переведены денежные средства, и находившиеся в пользовании фио и фио, на счета, открытые в адрес;

- протоколом осмотра документов от 28.10.2024 г. (т.2, л.д.8-19), согласно которому осмотрены документы, предоставленные ООО «НЕТРОКС» в качестве ответа на запрос по уголовному делу. Осмотренные документы содержат сведения о конечном пользователе IP-адресе, использовавшем прокси-сервер «proxy-store.com» при осуществлении действий в личных кабинетах, открытых на имя фио, фио, фио, фио, фио в ООО «Озон Банк», на чьи счета, находившиеся в пользовании фио и фио, потерпевшей фио были переведены денежные средства. Ответ содержит сведения об IP-адресах, использовавшихся для входа в личный кабинет прокси-сервера, а также об адресе электронной почты, использовавшееся при регистрации данного пользователя – adu_idrisov@mail.ru (фио).

Проанализировав исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу органами предварительного расследования собраны относимые, достоверные и допустимые доказательства, которые в своей совокупности являются достаточными для установления виновности фио, фио, фио в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшей и свидетелей, чьи показания положены в основу приговора суда в качестве доказательств вины подсудимых фио, фио, фиоадрес не находит в этих показаниях существенных противоречий, которые могли бы повлиять на виновность подсудимых и на квалификацию содеянного ими. Показания указанных лиц логичны, последовательны, согласуются между собой и письменными доказательствами по делу, приведенными выше, в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего.

Судом не установлено наличие у потерпевшей и свидетелей оснований для оговора фио, фио, фио и их заинтересованности в исходе дела, поскольку неприязненных отношений между ними не имелось.

Все письменные доказательства, приведенные выше, суд находит допустимыми, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего дела, в том числе права на защиту подсудимого. С самого начала, при производстве следственных действий с ними, им разъяснялось право пользоваться услугами адвокатов, что надлежащим образом отражено в протоколах следственных действий. Какой-либо заинтересованности со стороны сотрудников полиции, составивших процессуальные документы, в судебном разбирательстве не установлено. Указанные процессуальные документы соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии к тому повода и достаточных оснований. Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл.23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемых фио, фио, фио и предъявлении обвинения не допущено.

Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также являющихся основанием для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено. 

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов и документов составлялись соответствующие протоколы, которые также соответствуют требованиям УПК РФ. Какие-либо существенные нарушения закона при проведении указанных следственных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.

Органами предварительного расследования фио, фио, фио обвиняются в совершении мошенничества в отношении потерпевшей фио в составе организованной группы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников. 

Однако данных о том, что фио, фио, фио действовали именно в составе организованной группы, по делу не имеется. 

Доказательств устойчивости группы, членами которой были неустановленные лица, осведомленности фио, фио, фио о характере группы, в состав которой они входили, и ее устойчивости, не имеется.

Таким образом, с учетом непродолжительного периода времени преступной деятельности группы лиц, организаторы и соучастники которой не установлены, отсутствия между ними постоянных связей и специфических методов деятельности нельзя говорить об устойчивости данной группы, что отличает организованную группу от соисполнительства.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым исключить из предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующий признак «организованной группой», поскольку он не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, признав действия фио, фио, фио, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере подтверждается суммой ущерба в размере сумма, причиненного фио, фио, фио потерпевшей фио (пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ).

В связи с изложенным, выслушав и проверив показания подсудимых, потерпевшей, свидетелей, исследовав материалы и обстоятельства дела в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности фио, фио, фио в совершении описанных преступных действий, которые квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении фио, фио, фио наказания суд в соответствии с требованиями ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и способ совершения преступных действий, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Суд принимает во внимание, что фио ранее не судим, холост, иждивенцев не имеет, совершил тяжкое преступление против собственности, вину признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, совершил действия, направленные на частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, гражданский иск потерпевшей признал, на учете в НД и ПНД не состоит, оказывает помощь близким родственникам.

Суд принимает во внимание, что фио ранее не судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, совершил тяжкое преступление против собственности, вину признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, совершил действия, направленные на частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, гражданский иск потерпевшей признал, на учете в НД и ПНД не состоит, оказывает помощь близким родственникам.

Суд принимает во внимание, что фио ранее не судим, холост, имеет на иждивении малолетнего ребенка, является опекуном малолетнего брата, страдающего заболеванием с рождения, совершил тяжкое преступление против собственности, вину признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, совершил действия, направленные на частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, гражданский иск потерпевшей признал, на учете в НД и ПНД не состоит, оказывает помощь близким родственникам.

К обстоятельствам, смягчающим фио наказание, суд относит признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и его близких родственников, помощь близким родственникам, принесение извинений потерпевшей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), положительные характеристики, признание гражданского иска, служба в вооруженных силах. 

К обстоятельствам, смягчающим фио наказание, суд относит признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и его близких родственников (мать – инвалид 3 группы, бабушка – инвалид 2 группы), помощь близким родственникам, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), благотворительная деятельность, признание гражданского иска, положительные характеристики.

К обстоятельствам, смягчающим фио наказание, суд относит признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и его близких родственников, помощь близким родственникам, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), опека над малолетним братом, страдающим заболеваниями с рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), положительные характеристики, признание гражданского иска.

Обстоятельств, отягчающих наказание фио, фио, фио предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом обстоятельств содеянного фио, фио, фио, свидетельствующих о том, что подсудимые признали свою вину, раскаялись, предприняв действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением потерпевшей, а также с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, условий жизни их семей, нуждающихся в их помощи и материальной поддержке, суд назначает фио, фио, фио наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком, в течение которого условно-осужденные должны доказать свое исправление своим поведением. 

Смягчающие наказание обстоятельства в отношении подсудимых фио, фио, фио, как в отдельности, так и в совокупности, не носят характера исключительных, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления. Поэтому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания не имеется.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, принимая во внимание возраст подсудимых, их трудоспособность и состояние здоровья, возлагает на них исполнение определенных законом обязанностей. 

Назначая фио, фио, фио дополнительное наказание в виде штрафа, которое подлежит самостоятельному исполнению, суд исходит из того, что материальное положение подсудимых, их трудоспособный возраст, наличие работы, позволяют им исполнить данный вид наказания.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд по делу не усматривает, с учетом обстоятельств совершения преступления, полных данных о личности подсудимых. Разрешая данный вопрос, суд также принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий по месту жительства фио подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

Мера пресечения в виде домашнего ареста фио и фио подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

Потерпевшей фио заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых фио, фио, фио материального ущерба, причиненного преступлением, в размере сумма Подсудимые фио, фио, фио исковые требования потерпевшей признали, с учетом частичного возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Суд, в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, взыскивает солидарно с фио, фио, фио в пользу фио в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере сумма, с учетом частично возмещенного подсудимому материального ущерба.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере сумма.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание фио в виде 5 лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию два раза в месяц, в дни, установленные специализированным государственным органом, не посещать места проведения развлекательных и культурно-массовых мероприятий, официально трудоустроиться, а при невозможности - встать на учет в центр занятости населения, не позднее 30 суток со дня вступления приговора в законную силу.

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере сумма.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание фио в виде 5 лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию два раза в месяц, в дни, установленные специализированным государственным органом, не посещать места проведения развлекательных и культурно-массовых мероприятий.

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере сумма.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание фио в виде 5 лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию два раза в месяц, в дни, установленные специализированным государственным органом, не посещать места проведения развлекательных и культурно-массовых мероприятий, официально трудоустроиться, а при невозможности - встать на учет в центр занятости населения, не позднее 30 суток со дня вступления приговора в законную силу.

Контроль за исполнением наказания, исправлением и перевоспитанием осужденных возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденных.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий по месту жительства фио отменить после вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть фио в срок отбытия наказания время задержания и содержания под стражей со 02.10.2024 г. по 03.10.2024 г.; время нахождения под запретом определенных действий с 04.10.2024 г. до дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде домашнего ареста фио отменить послу вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть фио в срок отбытия наказания время задержания и содержания под стражей со 02.10.2024 г. по 04.10.2024 г.; время нахождения под домашним арестом с 05.10.2024 г. до дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде домашнего ареста фио отменить послу вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть фио в срок отбытия наказания время задержания и содержания под стражей со 25.09.2024 г. по 27.09.2024 г.; время нахождения под домашним арестом с 28.09.2024 г. до дня вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание фио, фио, фио в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению с зачислением на реквизиты: УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес); ИНН 

<

***>; КПП 774301001; Л/С 

<

***>; р/с № 

<

***> в ГУ Банка России по ЦФО; корр.счет 40102810545370000003; БИК 004525988; КБК 18811603121019000140, ОКТМО 45336000.

Гражданский иск потерпевшей фио о компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. 

Взыскать солидарно с фио, фио, фио в пользу фио в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступление, сумма

Вещественные доказательства: мобильные телефоны «iPhone SE», «Xiaomi Redmi А3», «Xiaomi Redmi 10С», «iPhone 13 марка автомобиля», «Xiaomi Redmi 10С», «iPhone 12 Pro Max» - обратить в доход государства; банковские карты адрес Банк» № 2200 3005 6735 4434, адрес Банк» № 2200 3005 1788 2674, адрес № 2200 7013 1941 8387, адрес № 2200 7010 8001 2765, адрес № 2200 7008 5982 5530, адрес Банк» № 2200 3005 6931 2497, адрес Банк» № 2200 3005 6973 7586, адрес № 2200 1509 3244 1063 – оставить в месте хранения до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела; фотография удостоверения сотрудника ФСБ, документы от имени Центрального банка РФ, Росфинмониторинга, Департамента образования и науки адрес, копии банковских чеков по операциям в банкоматах за период с 25.07.2024 года по 06.08.2024 года, копия договора потребительского займа в ООО «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» № 1-609121554332477 от 06.08.2024 года, скриншоты экрана мобильного телефона; документы, предоставленные ООО «НЕТРОКС», РНКО «Платежный центр» (ООО), ПАО «АК БАРС», ООО «Озон Банк», адрес - хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе. 

Судья фио