№ 1-281/2023

СУ СК №

УИД: №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кострома 11 сентября 2023 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Варсанофьева Е.А., при секретаре Старостиной Н.А., с участием государственных обвинителей Шашковой А.С., Евстратенко А.А., Звягина М.В., подсудимой ФИО1, защитника - адвоката Метелькова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним профессиональным образованием, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, трудоустроенной ... не судимой, государственных наград не имеющей, инвалидом не являющейся, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так ФИО1, в период с 

<

дата> по 

<

дата> действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, достигла договоренности с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее (ФИО1) личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО1 и ООО2 внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (ФИО1), как об учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – генеральном директоре ООО1 и ООО2 при отсутствии у нее цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ООО1 и ООО2 после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО1 и ООО2 

После чего, ФИО1, в вышеуказанный период времени, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь в 

<

адрес>, предоставила вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ, скопировав который неустановленными лицами используя паспортные данные ФИО1 от имени последней были подготовлены учредительные документы ООО1 ООО2 на основании которых 

<

дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО1 и о ФИО1, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества, 

<

дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО2 и о ФИО1, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества.

После этого ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и генеральным директором ООО1 действуя из корыстных побуждений, умышленно совершила следующие действия:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО1, получила банковскую бизнес-карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес> передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО1, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетные счета №№, № для ООО1 получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО1 распорядилась о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин-кода к ней неустановленным лицам по адресу: 

<

адрес>, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, вышеуказанная корпоративная банковская карта, пин-код к карте по указанию ФИО1 была получена неустановленными лицами от курьера в достоверно неустановленном месте в 

<

адрес>, осуществив, таким образом, их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО2 ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным участником и подставным генеральным директором ООО2 умышленно совершила следующие действия:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО2 получила банковскую бизнес-карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес> передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО2 распорядилась о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин–кода к ней неустановленным лицам по адресу: 

<

адрес>, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, вышеуказанная корпоративная банковская карта, пин-код к карте по указанию ФИО1 была получена неустановленными лицами от курьера в достоверно неустановленном месте в 

<

адрес>, осуществив, таким образом, их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО2 получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетные счета №№, № для ООО2 получила корпоративнцю банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, после чего, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт.

Кроме этого, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по просьбе вышеуказанных неустановленных лиц открыла банковские счета на свое имя, не намереваясь при этом осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по данным банковским счетам, совершила следующие действия:

- 

<

дата>, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла банковские счета №№, №, на свое имя, являясь единственным владельцем указанных счетов, получила банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, после чего 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом, их сбыт.

При открытии всех вышеуказанных банковских счетов ФИО1 была ознакомлена с правилами банковского обслуживания физических и юридических лиц, предусматривающими обязанность клиента не разглашать и не передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к банковским счетам и возможность осуществления по ним приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных ФИО1, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средства по расчетным счетам ООО1 ООО2 а также по вышеназванным банковским счетам, открытым на имя ФИО1 по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО1 ООО2 и ФИО1, что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, с учетом оглашенных показаний (т.2 л.д.2-7, 164-167), суду пояснила, что 

<

дата>, она от своего сожителя Свидетель №6 узнала о возможности заработать денежные средства путем открытия на себя организаций и банковских счетов к ним, с этой целью она от него получила номер телефона ФИО8 Спустя незначительное время она созвонилась с ФИО8, которая рассказала ей о возможности заработать денежные средства путем открытия организаций на собственное имя, а в последующем открытии банковских счетов к ним. ФИО1 устроил данный вид заработка, и в скором она встретилась по адресу: 

<

адрес> ФИО8 с которой еще раз обсудила условия регистрации фирм, открытия счетов к ним за денежное вознаграждение, после чего дала свое согласие для открытия фирм и предоставила свой паспорт для оформления организаций. Таким образом, на имя ФИО1 были открыты организации ООО1 и ООО2 в них она была назначена генеральным директором. При этом она не собиралась участвовать в управлении указанными организациями, согласилась быть подставным лицом за денежное вознаграждение. После этого она ездила в различные банки на территории 

<

адрес>, где открывала расчетные счета для ООО1 и для ООО2. В банках получала от сотрудников банков документы, банковские карты и другие необходимые средства для управления открытыми счетами. Все полученные документы и средства для управления открытыми счетами она передавала по указаниям ФИО8 водителю ФИО9 у банков, в которых открывала счета. За совершение всех вышеуказанных действий она получила денежное вознаграждение в сумме около 15 000 рублей. Совершая указанные действия понимала, что зарегистрированные на нее организации являются фиктивными, а открытые ею счета будут использоваться для незаконных финансовых операций с помощью переданных документов и средств управления открытыми счетами. Указала, что совершила данное преступление в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, так как воспитывает одна двоих детей, заработная плата составляет 20 000 рублей в месяц, при этом большую часть зарплаты расходует на оплату съемного жилья, в связи с чем вынуждена искать дополнительные заработки.

Помимо показаний подсудимой, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с решением учредителя № ООО1 от 

<

дата> (т.1 л.д. 24) ФИО1 учредила данное Общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО1 Данным решением определен адрес местонахождения Общества: 

<

адрес> утвержден Устав Общества (т.1 л.д.38-50). 

На основании заявления о государственной регистрации юридического лица ООО1 формы № Р11001 (т.1 л.д.27-37), с документами о его создании, содержащего сведения о ФИО1, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного общества, направленного в ИФНС по г. Иваново по каналам связи, полученного налоговым органом 

<

дата> в соответствии с распиской (т.1 л.д.25), решением ИФНС по г. Иваново от 

<

дата> (т.1 л.д.26) произведена государственная регистрация ООО1 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО1 данное Общество занесено в государственный реестр юридических лиц, ФИО1 указана в качестве генерального директора данного общества и являлась учредителем и генеральным директором ООО1 с указанным местом осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.51-57).

В соответствии с решением учредителя № ООО2 от 

<

дата> (т.1 л.д.143) ФИО1 учредила данное Общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО2 Данным решением определен адрес местонахождения Общества: 

<

адрес> утвержден Устав Общества (т.1 л.д.156-165). 

На основании заявления о государственной регистрации юридического лица ООО2 формы № Р11001 (т.1 л.д.146-155), с документами о его создании, содержащего сведения о ФИО1, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного общества, направленного в межрайонную ИФНС по г. Иваново по каналам связи, полученного налоговым органом 

<

дата> в соответствии с распиской (т.1 л.д.144), решением ИФНС по г. Иваново от 

<

дата> (т.1 л.д.145) произведена государственная регистрация ООО2. 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО2, данное Общество занесено в государственный реестр юридических лиц, ФИО1 указана в качестве генерального директора данного общества и являлась учредителем и генеральным директором ООО2 с указанным местом осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.166-172).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 следует, что она является индивидуальным предпринимателем, свою деятельность осуществляет по адресу: 

<

адрес>, где расположено ателье. По данному адресу никакой деятельности ООО1 и ООО2 не вело, руководства данного общества она не знает (т.2 л.д. 21-24).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в должности государственного налогового инспектора УФНС России по Костромской области. ООО1 и ООО2 не имеет признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, денежные средства, поступавшие на счета указанных организаций прослеживаются обналичивания денежных средств. Также о транзитном характере деятельности свидетельствует тот факт, что у обоих организаций не имеется штата сотрудников, отсутствия какого-либо имущества в собственности, соответственно организации не обладают ни трудовыми, ни материальными ресурсами для осуществления деятельности Общества (т.2 л.д.142-144).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он 

<

дата> сожительствовал с ФИО1, которой сообщил номер ФИО8, с которой он ранее встречался для передачи ей (ФИО8) своего паспорта для открытия фирм за денежное вознаграждение (т.2, л.д.197-199).

Анализ юридических дел ООО1, ООО2 в ПАО «Сбербанк», выписок с расчетных счетов ООО1, ООО2 в ПАО «Сбербанк», а также нормативных документов ПАО «Сбербанк» свидетельствует о следующем:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО1. При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона .... По данному счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 1023922,77 рублей, сумма расходов по счету – 1023922,77 рублей (т.1 л.д. 67-81).

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО2. При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона .... По данному счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 870998,96 рублей, сумма расходов по счету – 870998,96 рублей (т.1 л.д.174-185).

Согласно нормативным документам ПАО «Сбербанк» ФИО1 обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т.2 л.д.96-114).

Анализ юридических дел ООО1, ООО2 и юридического дела на имя ФИО1 в ПАО «Росбанк», выписок с расчетных счетов ООО1, ООО2 и с расчетного счета на имя ФИО1 в ПАО «Росбанк», а также нормативных документов ПАО «Росбанк» свидетельствует о следующем:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО1 При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона ...). По данному счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 5000 рублей, сумма расходов по счету – 5000 рублей (т.1 л.д.87-102).

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО2 При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона ...). По данному счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 1070982,65 рублей, сумма расходов по счету – 1070982,65 рублей. (т.1 л.д.211-229).

- 

<

дата> ФИО1 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>,, открыла банковские счета №, № на свое имя. При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона ...). (т.1 л.д.238-242).

Согласно нормативным документам ПАО «Росбанк» ФИО1 обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам средства доступа к счетам, информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (т.2 л.д.71-78).

Анализ юридических дел ООО1 ООО2 в АО «Райффайзенбанк», выписок с расчетных счетов ООО1 ООО2 в АО «Райффайзенбанк», а также нормативных документов ООО «Райффайзенбанк» свидетельствуеют о следующем: 

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО1 При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона ...). По данному счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 1821200 рублей, сумма расходов по счету – 1821200 рублей (т.1 л.д.127-142).

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетный счет № для ООО2 При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте (...), номер мобильного телефона ...). По данному счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 2617880,18 рублей, сумма расходов по счету – 2617880,18 рублей (т.1 л.д.186-210).

Согласно нормативным документам АО «Райффайзенбанк» ФИО1 обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», сведения об иных средствах управления счетами (т.2 л.д.115-132).

Анализ юридических дел ООО1 ООО2 в АО КБ «Модульбанк», выписок с расчетных счетов ООО1», ООО2 в АО КБ «Модульбанк», а также нормативных документов АО КБ «Модульбанк» свидетельствует о следующем:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетные счета №, № для ООО1 При открытии счетов в банк представлен номер мобильного телефона .... По счету № в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 1802100 рублей, сумма расходов по счету – 1802100 рублей (т.1 л.д.112-120).

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыла расчетные счета №, № для ООО2 При открытии счетов в банк представлен номер мобильного телефона .... (т.1 л.д.230-236).

Согласно нормативным документам АО КБ «Модульбанк» ФИО1 обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы сведения об иных средствах управления счетами (т.2 л.д.79-95).

В соответствии оглашенными показаниями специалистов соответствующих банков: ФИО11 – АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.41-46), Свидетель №5 – ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.133-141), Свидетель №2 – ПАО «Росбанк» (т.2 л.д.47-52), Свидетель №3 – АО КБ «Модульбанк» (т.2 л.д.34-40), ФИО1, действуя от имени ООО1 и ООО2 в которых являлась учредителем и единоличным исполнительным органом, а также действуя как физическое лицо, в соответствующих офисах банков открыла расчётные счета и получила необходимые инструменты – электронные средства и электронные носители информации, необходимые для работы в Интернет-банке, включая совершение банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам, при этом в каждом случае ФИО1 была ознакомлена с условиями банковского обслуживания, включая запрет передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы, включая логины, пароли, средства их получения, которые относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении доказательств не допущено, каких-либо противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступления и его последствий.

Показания свидетелей и подсудимого убедительны, стабильны, последовательны и логичны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, а именно банковскими и финансово-хозяйственными документами в отношении ООО1 ООО2, а также банковскими документами в отношении физического лица ФИО1, образуя с ними совокупность. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Органом предварительного следствия ФИО1 также инкриминировалось хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч.8 ст. 246 УПК РФ предложил исключить из объема обвинения признак совершения ФИО1 преступления «хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств».

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и исключает из объема обвинения данный квалифицирующий признак совершения преступления, так как в ходе судебного следствия установлено, что непосредственно после открытия соответствующих банковских счетов и получения данных средств и носителей информации, ФИО1 сразу осуществлялся их сбыт. Действий, направленных на хранение указанных средств и носителей информации, ФИО1 не предпринималось. Кроме того, предъявленное ФИО1 обвинение не содержит описание совершения ею действий, свидетельствующих о хранении данных средств и носителей информации в целях их сбыта.

Указанное изменение объёма обвинения в сторону смягчения не изменяет фактические обстоятельства содеянного, не нарушает право подсудимой на защиту и не ухудшает ее положения, соответствует требованиям ст. 252 УПК РФ.

При совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, ФИО1 действовала умышленно, не имея намерения осуществлять финансовую деятельность ООО1 и ООО2 открыла соответствующие расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего получила, тем самым приобрела, прилагающиеся к соответствующим счетам соответствующие электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, которые передала неизвестным, т.е. сбыла третьим лицам, позволяющие им, а не ей, ФИО1, как законному получателю и владельцу этих электронных средств и электронных носителей информации, в последующем осуществлять банковские операции по расчетным счетам от имени этих юридических лиц, а также от своего имени по открытым на физическое лицо счетам, что ведёт вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, нарушает требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011, не позволяет кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнять функции обязательного и внутреннего контроля и требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, при этом не имеет юридического значения осуществляли или нет указанные юридические лица фактическую коммерческую деятельность, существенным является, что сама ФИО1, будучи единственным участником этих обществ, их генеральным директором, не уполномочивая кого-либо на осуществление этой деятельности, сама ею не занималась, а полученные ею электронные средства и электронные носители информации передавала третьим лицам. 

Целью приобретения этих электронных средств и электронных носителей информации явился их последующий сбыт третьим лицам, т.к. ФИО1 являлась подставным лицом, не намеревалась осуществлять какую-либо хозяйственную либо финансовую деятельность ООО1 и ООО2, счета, открываемые на себя, как на физическое лицо, в личных целях использовать также не намеревался.

ФИО1 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, который выразился в их фактической передаче третьим лицам, что подтверждается совокупностью доказательств по делу, в т.ч. показаниями самой ФИО1, согласно которым документы, содержащие электронные средства и электронные носители информации, вместе с банковскими документами она передавала лицам, возившим ее в банки, для передачи лицу, с которым у ФИО1 была договоренность о совершении инкриминируемых действий, движением денежных средств по открытым ФИО1 расчётным счетам, поручения на проведение которых сама она не давала.

В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины, пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам, которые, в соответствии с понятием электронных средств платежа, определенным п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средствами и способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В каждом случае ФИО1 была ознакомлена с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, взяла на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая приём, выдачу и перевод денежных средств.

ФИО1 руководствовалась корыстным мотивом, т.к. за открытие организаций и банковских счетов она получила денежные средства в размере около 15000 рублей, о чём показала сама подсудимая в ходе допросов.

Принимая во внимание, тот факт, что ФИО1 на учете у психиатра не состоит, учитывая поведение подсудимой ФИО1 во время и после совершения преступления, а также в судебном заседании, суд считает, что она способна нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости наказания и его соразмерности содеянному, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Исследованием данных о личности подсудимой установлено, что она не замужем, воспитывает малолетнего ребенка, трудоустроена продавцом в ООО «Лидер», не судима (т.2 л.д.177), к административной ответственности не привлекалась (т.2 л.д.177), на учетах в ОГБУЗ «Костромской областной психоневрологический диспансер» и ОГБУЗ Костромской областной наркологический диспансер» не состоит (т.2 л.д.178,179), по месту жительства и месту работы характеризуется в целом положительно (т.2 л.д.182, 195, 196). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явка с повинной, в качестве которой суд признаёт объяснение ФИО1 (т.1 л.д.21-23), данное ею до возбуждения уголовного дела, в котором она сообщает обстоятельства совершения ею преступления, в т.ч. ранее не известные сотрудникам правоохранительных органов и подлежащие доказыванию; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в участии в следственных действиях, в том числе в даче подробных показаний, изобличающих ее в совершении преступления с указанием обстоятельств, подлежащих доказыванию; наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступления; наличие у ребенка ФИО1 (ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р.) хронических заболеваний, требующих оперативного лечения (т.2 л.д.168); совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, к которым суд относит материальное положение подсудимой на момент совершения преступления (воспитывала одна двоих детей, заработная плата составляла 20 000 рублей в месяц, при этом большую часть зарплаты расходовала на оплату съемного жилья, лечение ребенка, в связи с чем вынуждена была искать дополнительные источники дохода). Также в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой, суд учитывает стечение жизненных обстоятельств до вынесения приговора, а именно то, что в 

<

дата> у ФИО1 умер член семьи –сын ФИО13 

<

дата> года рождения. 

ФИО1 совершила тяжкое преступление, вместе с тем фактические обстоятельства совершенного преступления и совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного, что позволяет суду в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую: с тяжкого на преступление средней тяжести.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, поведение ФИО1 после совершения преступления, направленное на устранение общественно-опасных последствий, наступивших после совершения преступления, путем ее активного способствования органу предварительного расследования в установлении значимых обстоятельств расследуемых событий, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого ею преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновной, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде исправительных работ, который полностью соответствует закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечая принципам и задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений. Ограничений для назначения данного вида наказания, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, по делу не имеется.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, является обязательным при назначении наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применению к назначаемому судом наказанию в виде исправительных работ не подлежит. 

Совершение преступления впервые, отношение к содеянному, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих, приводят суд к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного на время испытательного срока, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств: результаты ОРД, копии юридических дел, компакт диск с материалами проверки из УЭБиПК УМВД России по Костромской области – подлежат хранению при уголовном деле. 

С учетом тяжелого материального положения ФИО1, наличия на ее иждивении малолетнего ребенка, суд в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ считает возможным полностью освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с участием защитника по назначению в производстве по уголовному делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: результаты ОРД, копии юридических дел, компакт диск с материалами проверки из УЭБиПК УМВД России по Костромской области - хранить в уголовном деле.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек по уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Е.А. Варсанофьев