Дело № 1-263/2018

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

06 сентября 2018 года г. Смоленск

Промышленный районный суд г. Смоленска в составе председательствующего судьи Масальской М.В., с участием государственного обвинителя Шелкова Д.А., защитника – адвоката Шепетько Е.В., подсудимого ФИО39, при секретаре Давыдовой И.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка супруги, работающего менеджером по продажам 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> фактически проживающего по адресу: 

<

адрес> не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, задержанного в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ с 20 по 22 декабря 2016 года, содержавшегося под стражей с 22 декабря 2016 года по 27 февраля 2017 года, находившегося под домашним арестом с 27 февраля 2017 года по 20 декабря 2017 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Подсудимый ФИО39 в составе организованной группы с 4 иными лицами осуществлял незаконную банковскую деятельность, то есть осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Не позднее октября 2014 года иное лицо (далее руководитель организованной группы), приняло решение об организации в г. Смоленске незаконной банковской деятельности с целью получения денежного вознаграждения. Для этого руководитель организованной группы создал на территории г.Смоленска кредитную организацию (далее по приговору «нелегальный банк»), а с целью ухода от государственного контроля, в нарушение ст.ст. 23 и 51 ГК РФ Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8.08.2001 № 129-ФЗ, Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, отказался от ее государственной регистрации в качестве юридического лица и кредитной организации. Созданный «нелегальный банк» должен был осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, а именно: открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять перевод денег по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и проводить кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлять переводы денег без открытия банковских счетов. Одновременно руководитель организованной группы разработал план незаконной банковской деятельности, предусматривавший создание на территории г.Смоленска организованной группы, члены которой будут осуществлять банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их банковских счетов, открытых в легально действующих кредитных организациях, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему России и выполнявших при этом функции корреспондентских счетов «нелегального банка», с незаконным удержанием комиссии в размере 0,3% от осуществленных по заказу клиентов переводов денежных средств по их счетам в «нелегальном банке», именуемых как «транзит», и 6% за услуги по получению наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта. Разработанный план незаконной банковской деятельности предусматривал: 1. поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для привлечениях их в качестве подставных; 2. открытие в легальных кредитных учреждениях подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банковских счетов с возможностью их управления посредством программ дистанционного банковского обслуживания; 3. привлечение денежных средств клиентов, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля; 4. перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию клиентов «нелегального банка» («транзит»), либо конвертацию денежных средств клиентов «нелегального банка» из безналичной формы в наличную; 5. инкассирование обналиченных денежных средств; 6. сокрытие преступной деятельности путем оформления фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам группы. Для осуществления задуманного, руководитель организованной группы разработал схему, по которой привлеченные от клиентов безналичные деньги, по фиктивным основаниям, должны поступать на банковские счета подконтрольных ему организаций первого уровня, совмещавших легальную коммерческую деятельность с преступной, после чего эти деньги по фиктивным основаниям подлежали переводу на счета подконтрольных ему организаций второго уровня («технических» фирм), не ведущих экономической деятельности, с целью освобождения привлеченных денег от налога на добавленную стоимость (далее по тексту НДС), либо на банковские счета, указанные клиентами («транзит»). Освобожденные от НДС денежные средства клиентов «нелегального банка» должны были поступать на подконтрольные руководителю организованной группы посредством программ дистанционного банковского обслуживания банковские счета подставных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего предполагалось их перечисление на лицевые счета этих же индивидуальных предпринимателей, доступ к которым осуществлялся при помощи дебетовых карт с высоким лимитом снятия наличных денег, для их дальнейшего получения в наличной форме через банкоматы либо с расчетных счетов в кассах легальных банков. 

Для обеспечения деятельности «нелегального банка» руководитель организованной группы не позднее октября 2014 года на территории Смоленской области привлек осведомленного о его намерениях занятия запрещенной уголовным законом деятельностью на добровольной основе иное лицо №1, обладавшего информацией о потребностях ряда лиц в осуществлении нелегальных банковских операций, который в последующем по согласованию с руководителем организованной группы не позднее июня 2015 года на территории г.Смоленска привлек в состав группы на добровольной основе иное лицо №2, а затем феврале 2016 года на территории г.Сафоново Смоленской области ФИО39, посвятив их в план совершения преступления, разработанный руководителем организованной группы. Кроме этого в сентябре 2016 года в офисе по адресу: 

<

...> руководитель организованной группы для ведения бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовки первичных финансово-хозяйственных документов, необходимых для сокрытия совершаемого преступления, подготовки и сдачи налоговой отчетности, привлек на добровольной основе иное лицо №3, посвященного в разработанный план совершения преступления. 

Для обеспечения деятельности организованной группы ее руководитель распределил роли между каждым ее членом, возложив на себя функции по: общему руководству и контролю за деятельностью группы; привлечению в состав группы новых участников; поиску новых клиентов, ведению с ними переговоров об условиях проведения незаконных банковских операций и размере комиссии; ведению учета поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств; ведению учета клиентов «нелегального банка» и их лицевых счетов; управлению банковскими счетами подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; организации получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей, их инкассации и выдаче клиентам; ведению учета выданных денежных средств и доходов от незаконной деятельности; распределению полученных доходов между участниками организованной группы; поиску подставных лиц для создания юридических лиц, либо для их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; организации выплаты вознаграждения подставным лицам, оплате иных расходов, поиску помещений для «нелегального банка», найму работников, не осведомленных о деятельности организованной группы. На иное лицо №1 руководитель организованной группы возложил функции по: поиску клиентов «нелегального банка»; поиску подставных лиц для создания юридических лиц, либо их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; регистрации на подставных лиц в налоговых органах юридических лиц, открытии им счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях, передачу их реквизитов руководителю организованной группы; получению наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их инкассации, перевозке и выдаче заказчикам; перевозке и передаче заказчикам фиктивной первичной бухгалтерской документации; выплате вознаграждения подставным лицам. На иное лицо №3 руководитель организованной группы возложил функции по: ведению бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; изготовлению фиктивной первичной финансово-хозяйственную документации для ее учета клиентами «нелегального банка» в своей бухгалтерии; подготовке и сдаче в налоговую инспекцию бухгалтерской и иной отчетности. На ФИО39 и иное лицо №2 руководитель организованной группы возложил функции по: поиску подставных лиц для создания юридических лиц либо для их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; регистрации на подставных лиц и на себя в налоговых органах подконтрольных организованной группе юридических лиц, открытии им счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях (банках); организации получения и передачи руководителю организованной группы учредительных регистрационных документов, печатей незаконно созданных юридических лиц, электронных ключей дистанционного управления счетами, банковских карт; участию в получении подставными лицами наличных денежных средств со счетов их организаций, их инкассации, перевозке и выдаче заказчикам; передаче заказчикам фиктивной первичной бухгалтерской документации; выплате материального вознаграждения подставным лицам. 

В итоге была создана устойчивая и сплоченная группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления. Созданный руководителем организованной группы «нелегальный банк» осуществлял свою деятельность с декабря 2014 года по июнь 2016 года по адресу: 

<

...> оф. № 807-А, с июня 2016 года по август 2016 года по адресу: 

<

...> «б», кв. 3, с 18 августа 2016 года по 20 декабря 2016 года по адресу: 

<

...> «б», кв. 139, в подготовленных для этого помещениях, арендованных у лиц, неосведомленных о деятельности организованной группы. 

В период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года участники организованной группы приискали в качестве подставных лиц несколько человек, не имевших намерения осуществлять коммерческую деятельность, обеспечив их регистрацию в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, а также, оформив на их имя ряд юридических лиц, с целью использования их реквизитов и банковских счетов для незаконной банковской деятельности. Так, иное лицо №1 во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 5 декабря 2014 года - ФИО1, с участием которого создал и зарегистрировал в налоговом органе ООО «Смоленская торговая компания»; не позднее 24 апреля 2015 года - ФИО34, на которого оформил ООО «Торговый дом «Смоленский»; не позднее 02 декабря 2015 года - ФИО35, зарегистрировав его в качестве индивидуального предпринимателя; не позднее 03 февраля 2016 года - ФИО36, оформив на его имя ООО «ПК «Синергия», не позднее 12 февраля 2016 года – ФИО39, ставшего в дальнейшем членом организованной группы, на которого зарегистрировал ООО «Центр инженерного обеспечения». Иное лицо №2 во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 25 февраля 2016 года - ФИО37, зарегистрировав его индивидуальным предпринимателем и оформим на него ООО «ТД «Синергия» и ООО «ПК «Синергия»; не позднее 29 февраля 2016 года - ФИО38, оформив на его ООО «Фактор»; не позднее 29 июля 2016 года - ФИО2, оформив на него ООО «Плазма»; не позднее 26 июня 2015 года - ФИО3, не позднее 21 октября 2015 года - ФИО4, не позднее 25 декабря 2015 года - ФИО5, не позднее 23 марта 2016 года - ФИО6, не позднее 19 апреля 2016 года - ФИО7, не позднее 10 июня 2016 года - ФИО8, не позднее 12 июля 2016 года - ФИО9, не позднее 19 июля 2016 года - ФИО10, не позднее 30 августа 2016 года - ФИО11, не позднее 08 ноября 2016 года - ФИО24, не позднее 15 ноября 2016 года - ФИО12, зарегистрировав всех их индивидуальными предпринимателями. Так же данный участник организованной группы создал и зарегистрировал на себя ООО «Адар-Трейд», не имея цели заниматься коммерческой деятельностью. Одновременно ФИО39 во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 26 апреля 2016 года - ФИО32; не позднее 11 мая 2016 года - ФИО30; не позднее 21 июня 2016 года - ФИО13; не позднее 21 июня 2016 года - ФИО14; не позднее 12 июля 2016 года - ФИО15, зарегистрировав всех их индивидуальными предпринимателями. В это же время руководитель организованной группы во исполнение своей роли приискал в качестве подставных лиц: не позднее 01 июня 2016 года - ФИО16, ФИО17, ФИО18; не позднее 16 июня 2016 года - ФИО19; не позднее 12 августа 2016 года - ФИО26; не позднее 15 августа 2016 года - ФИО20; не позднее 23 августа 2016 года - ФИО23; не позднее 06 сентября 2016 года - ФИО21; не позднее 06 сентября 2016 года - ФИО22, зарегистрировав всех их индивидуальными предпринимателями. Кроме того, неосведомленный о деятельности организованной группы ФИО23, будучи введенным руководителем организованной группы в заблуждение, передал в распоряжение группы реквизиты и расчетные счета ООО «Гермес». 

После регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговых органах и получения над ними полного контроля, участники организованной группы открыли им в легальных финансово-кредитных учреждениях городов Смоленска, Брянска, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области подконтрольные группе счета, в том числе: в ПАО «Сбербанк России» - 5 расчетных и 5 лицевых счетов; в АО «Альфа Банк» - 34 лицевых и 5 расчетных счетов; в ПАО «Балтинвестбанк» - 2 расчетных счета; в ПАО Банк «Открытие» - 17 лицевых и одного расчетного счета; в ООО КБ «Юниаструмбанк» - 4 расчетных счетов; в ОАО «Газэнергобанк» - 3 расчетных и 5 лицевых счетов; в ПАО «Почтабанк» - один лицевой счет; в АО «Райффайзенбанк» - 39 лицевых и 2 расчетных счета; в ПАО «Росбанк» - 27 лицевых счетов; в АО «Россельхозбанк» - 33 лицевых и 16 расчетных счетов; в ПАО АКБ «СвязьБанк» - 2 расчетных счета; в ПАО «СКБ-Банк» - 2 расчетных и 3 лицевых счета; в ПАО Банк «Уралсиб» - 2 расчетных и 2 лицевых счета; в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - один лицевой счет; в ПАО «Транскапиталбанк» - один расчетный счет; в ООО «Банк Раунд» - один лицевой счет; в АО «АБ «Россия» - 11 лицевых счетов; в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 2 расчетных счета; ООО «Хоум энд Финанс Банк» - 5 лицевых счетов; в ПАО Банк «ЮГРА» - один расчетный счет; в ООО «СетелемБанк» - 3 лицевых счетов; в АО «Банк Русский Стандарт» - 4 лицевых счетов; в АО «ОТП Банк» - 16 лицевых счетов; в ПАО «Мособлбанк» - 4 лицевых счетов; в ПАО «ВТБ24» - 49 лицевых и 24 расчетных счетов; в ПАО «Промсвязьбанк» - 52 лицевых и 30 расчетных счетов; в ПАО «БинБанк» - 39 лицевых и 4 расчетных счетов; в ПАО «Московский кредитный банк» - 4 лицевых счетов и один расчетный счет. Полученные подставными лицами электронные ключи дистанционного управления банковскими счетами, дебетовые карты, иные средства идентификации клиента, а также сопутствующая документация, были переданы в распоряжение членов организованной группы, что позволило им вводить в заблуждение сотрудников легальных кредитных учреждений относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными банковскими счетами. 

Действуя в соответствии с разработанным планом, участники организованной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, в период с октября 2014 года по 20 декабря 2016 года привлекли 39 клиентов, желавших воспользоваться услугами «нелегального банка» по «обналичиванию» либо «транзиту» денежных средств, с которыми в устной форме были заключены договоры банковского счета, по которым члены организованной группы обязались открыть и вести банковский счета, проводить расчетные операций, изготавливать фиктивные хозяйственно-финансовые документы, а клиенты «нелегального банка» обязались оплатить данные услуги. При этом открытые клиентам «нелегального банка» счета, руководитель организованной группы учитывал в файле компьютерной программы «Excel» под именем «Расходы на автомобиль», в которой для идентификации клиентов присвоил им псевдонимы, в том числе такие как: «Артур», «Айтишник», «Андрей Рязанский», «Антон», «Антон (Михаил)», «Аня», «Бико», «Вещий Сергей», «Вещий Олег», «Воронин», «Геодезист», «Главный», «Голов…Б», «Дима», «Душный», «Евгений», «Евгений ремонт техники», «Зорин Миша», «Интеко», «Кулик», «Логист», «Марина», «Многоэтажник», «Никифор», «Обычный», «Очкан», «Парнас», «Печатник», «Роман», «Ростовчанин», «Сафоновский Олег», «Спецавто», «Строители», «Тетка», «Тюрин», «Федор», «Шелест», «Юлька», «Яким» и другие. С целью придания совершаемым банковским операциям законного вида, участники организованной группы договаривались с клиентами об указании в платежных документах в качестве основания платежа заведомо фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, по которым у клиента якобы возникала обязанность по оплате выполненных работ, оказанных услуг или поставленных товаров, услуг путем перевода денег на подконтрольные членам организованной группы банковские счета.

В итоге период с 01 февраля 2015 года по 20 декабря 2016 года на банковские счета ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «Производственная компания «Синергия», ООО «Центр инженерного обеспечения», ООО «Адар Трейд», ООО «Фактор», ООО «Плазма», ООО «СТК», ООО «Торговый Дом «Смоленский», ООО «Гермес», индивидуальных предпринимателей ФИО20 и ФИО22 поступило в счет оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги 842 043 448,58 рублей, в частности: от клиента «Ростовчанин» с 02.11.2015 по 15.03.2016 поступило 2 222 939,5 руб.; от клиента «Артур» с 09.02.2015 по 13.12.2016 поступило 42 596 500 руб.; от клиента «Айтишник» с 28.03.2016 по 14.12.2016 поступило 2 869 766 руб.; от клиента «Андрей Рязанский» 19.05.2016 поступило 1 090 790, 24 руб.; от клиента «Антон (Михаил)» 27.01.2016 поступило 89 072 руб.; от клиента «Миша (Антон)» 30.03.2016 поступило 455 000 руб.; от клиента «Аня» 28.06.2016 поступило 212 091 руб.; от клиента «Голов.Б» с 03.02.2015 по 19.12.2016 поступило 22 752 326,8 руб.; от клиента «Дима» с 03.02.2015 по 8.06.2015 поступило 5 330 737,43 руб.; от клиента «Антон» с 05.02.2015 по 19.12.2016 поступило 33 183 952,7 руб.; от клиента «Шелест» с 9.02.2015 по 19.12.2016 поступило 33 779 602,1 руб.; от клиента «Печатник» с 12.03.2015 по 9.09.2016 поступило 1 928 900 руб.; от клиента «Михаил» 3.04.2015 поступило 62 500 руб.; от клиента «Обычный» с 24.06.2015 по 15.12.2016 поступило 13 903 446,4 руб.; от клиента «Строители» с 24.07.2015 по 25.11.2016 поступило 62 290 730,6 руб.; от клиента «Роман» с 25.08.2015 по 19.12.2016 поступило 17 168 600 руб.; от клиента «Тюрин» с 21.10.2015 по 30.11.2015 поступило 6 889 990 руб.; от клиента «Очкан» с 7.09.2015 по 25.10.2015 поступило 995 649,44 руб.; от клиента «Федор» с 11.09.2015 по 4.07.2016 поступило 2 728 000 руб.; от клиента «Никифор» с 19.10.2015 по 17.11.2016 поступило 1 504 225 руб.; от клиента «Вещий Олег» с 19.10.2015 по 16.12.2016 поступило 2 711 187,39 руб.; от клиента «Юля» с 15.12.2015 по 29.02.2016 поступило 17 319 492,4 руб.; от клиента «Юлька» с 31.12.2015 по 19.12.2016 поступило 118 263 756 руб.; от клиента «Геодезист» с 28.10.2015 по 23.11.2016 поступило 400 000 руб.; от клиента «Главный» с 30.12.2015 по 19.12.2016 поступило 145 135 747 руб.; от клиента «Марина» с 13.01.2016 по 14.12.2016 поступило 17 231 962 руб.; от клиента «Спецавтотехника» 20.01.2016 поступило 505 320 руб.; от клиента «Шелест Авантис» 21.01.2016 поступило 26 100 руб.; от клиента «Шелест Спецавто» с 28.01.2016 по 5.04.2016 поступило 983 140 руб.; от клиента «Спецавтотех» 27.01.2016 поступило 505 320 руб.; от клиента «Спецавто» с 3.02.2016 по 4.08.2016 поступило 6 743 720 руб.; от клиента «Бико» с 11.02.2016 по 29.11.2016 поступило 4 534 676,15 руб.; от клиента «Вещий» 9.03.2016 поступило 43 424 руб.; от клиента «Многоэтажник» с 16.03.2016 по 4.10.2016 поступило 1 201 489,16 руб.; от клиента «Парнас» с 17.05.2016 по 10.11.2016 поступило 21 346 306 руб.; от клиента «Кулик» с 25.03.2016 по 15.12.2016 поступило 703 936 руб.; от клиента «Никифоров» с 28.03.2016 по 17.08.2016 поступило 96 500 руб.; от клиента «Тетка» в период с 4.04.2016 по 13.12.2016 поступило 14 416 923,1 руб.; от клиента «Вещий Сергей» с 8.04.2016 по 16.12.2016 поступило 90 813 296,8 руб.; от клиента «Главный (транзит)» с 8.04.2016 по 28.10.2016 поступило 64 417 612,2 руб.; от клиента «Спецтех» с 12.04.2016 по 27.07.2016 поступило 7 550 455 руб.; от клиента «Михаил Зорин» 26.04.2016 поступило 150 000 руб.; от клиента «Спецавто (Шелест)» с 26.04.2016 по 17.05.2016 поступило 1 056 502 руб.; от клиента «Зорин Миша» с 4.05.2016 по 19.12.2016 поступило 10 784 611 руб.; от клиента «Логист» с 30.06.2016 по 16.12.2016 поступило 13 100 500 руб.; от клиента «Сафоновский Олег» с 11.07.2016 по 7.11.2016 поступило 2 216 410,24 руб.; от клиента «Интеко» с 12.07.2016 по 19.12.2016 поступило 8 942 167,1 руб.; от клиента «Никифоовр» 15.07.2016 поступило 20 000 руб.; от клиента «Воронин» 15.08.2016 поступило 210 000 руб.; от клиента «Тетка (транзит)» 5.09.2016 поступило 1 683 144,48 руб.; от клиента «Миша Зорин» с 22.09.2016 по 1.12.2016 поступило 2 511 808 руб.; от клиента «Вещий Сергей (транзит)» с 9.09.2016 по 24.10.2016 поступило 2 288 546 руб.; от клиента «Юлька (транзит)» 10.10.2016 поступило 7 381 977,75 руб.; от клиента «Яким» в период с 14.10.2016 по 2.12.2016 поступило 166 585 руб.; от клиента «Главный (транзит)» с 24.10.2016 по 31.10.2016 поступило 748 534,44 руб.; от клиента «Евгений ремонт техники» 24.11.2016 поступило 38 300 руб.; от клиента «Душный» 1.12.2016 поступило 5 000 000 руб.

С целью сокрытия незаконной деятельности член организованной группы – иное лицо №3 во исполнение своей роли изготавливал фиктивную первичную финансово-хозяйственную документацию, создававшую видимость приобретения подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ и оказания услуг, для отражения этих операций в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка». Для этого в период с сентября по декабрь 2016 года иное лицо №3, находясь в офисе «нелегального банка» по адресу: 

<

...> изготовил следующие первичные финансово-хозяйственные документы: акты выполненных работ об оказании ООО «Гермес» транспортных услуг для ООО «Паритет» на суммы соответственно 123 420 руб., 308 164,5 руб., 657 724 руб., 231 065 руб., 657 724 руб., 231 065 руб., 173 026 руб., 178 512 руб.; для ООО «Трансрегион» на суммы соответственно 39 000 и 60 000 руб.; для ООО «Комплект-Сервис» на суммы соответственно 3 551 650 и 1 622 650 руб.; для ООО «Сампер» на суммы соответственно 250 000 и 250 000 руб.; для ООО «Офис-гид», ООО «Авиона», ООО «Реалайн», ООО «Юнона», ООО «Интерсервис», ООО «Стройсервис», на суммы соответственно 482 577 руб., 1 053 440 руб., 1 089 590 руб., 901 552 руб., 1 021 300 руб., 3 265 800 руб.; товарные накладные о поставке товарно-материальных ценностей: в адрес ООО «Эльстрой» на суммы 595 682 и 598 399,90 руб.; в адрес ООО «НПО «Аквамаш» на суммы 596 200 и 584 800 руб.; в адрес ООО «Ройал Транс» на сумму 181 154 и 252 367 руб.; в адрес ООО «Оснастка-сервис» на суммы 280 000 и 3 010 000 руб.; в адрес ООО «НПО «Аквамаш» на суммы 592 000 и 599 350 руб.; в адрес ООО «Эверест» на сумму 2 179 320 руб.; в адрес ООО «Артлайн» на сумму 2 738 348 руб.; в адрес ООО «Термит» на сумму 421 310 руб.; в адрес ООО «Иннопром» на сумму 122 500 руб.; в адрес ООО «Новые технологии» на сумму 48 200 руб.; 15 счетов-фактур ООО «Гермес» на суммы 123 420 руб., 3 551 650 руб., 1 622 650 руб., 482 577 руб., 1 053 440 руб., 1 089 590 руб., 2 738 348 руб., 901 552 руб., 308 164 руб., 231 065 руб., 657 724 руб., 173 026 руб., 1 021 300 руб., 3 265 800 руб., 250 000 руб.; 10 счетов-фактур ООО ТД «Синергия» на суммы 1 400 000 руб., 595 682 руб., 598 399,9 руб., 2 179 320 руб., 592 000 руб., 599 350 руб., 280 000 руб., 596 200 руб., 181 154 руб., 252 367 руб.; 3 счета-фактуры ООО «Адар-Трейд» на суммы 421 310 руб., 3 010 000 руб., 48 200 руб.; счет-фактуру ООО «ЦИО» на сумму 60 000 руб.; счет ООО «Адар-Трейд» на сумму 48 200 руб. в адрес ООО «Новые технологии»; договор № 43 от 24 ноября 2016 года между ООО ТД «Синергия» и ООО «Имидж Видео», спецификацию к данному договору на сумму 1 400 000 руб. и акт от 25 ноября 2016 года о выполнении услуг по данному договору. Изготовленные фиктивные первичные финансово-хозяйственные документы иное лицо №3 принимал их к бухгалтерскому учету, систематизировал их по псевдонимам заказчиков и направлял последним для учета и отражения в их бухгалтерском учете. 

После поступления на счета подконтрольных лиц денежных средств от клиентов «нелегального банка» с целью проведения банковских операций руководитель организованной группы подготавливал от имени подставных лиц платежные поручения о перечислении денежных средств по их банковским счетам, являвшимся фактически корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них все реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, используя в качестве назначений платежей заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах, после чего по электронным каналам связи посредством использования программ дистанционного банковского обслуживания, направлял их для исполнения в указанные выше по приговору легальные кредитные учреждения, в которых были открыты счета подставных лиц. итоге, поступавшие от клиентов деньги последовательно перечислялись на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц 1-го и 2-го уровней в целях их дальнейшего «транзита» (перевода по поручениям клиентов третьим лицам) либо на банковские счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей в целях их получения в наличной форме.

Так в период с 01 февраля 2015 года по 20 декабря 2016 года руководитель организованной группы, находясь в указанных офисах «нелегального банка», в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», осуществил перечисление денежных средств в виде «транзитных» операций с банковских счетов ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «Производственная компания «Синергия», ООО «Центр инженерного обеспечения», ООО «Адар Трейд», ООО «Фактор», ООО «СТК», ООО «Гермес», ИП ФИО35, ИП ФИО4, ИП ФИО39, ИП ФИО29, ИП ФИО7, открытым в различных легальных кредитных учреждениях на банковские счета 255 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не входящих в структуру «нелегального банка» на сумму 167 479 778,82 руб., в частности было перечислено: со счетов ООО ТД "Синергия" с 5.02.2015 по 30.11.2016 в 108 приемов 42 363 433,8 руб.; со счетов ИП ФИО35 с 30.03.2016 по 14.07.2016 в 31 прием 12 322 548,6 руб.; со счетов ИП ФИО4 с 30.03.2016 по 7.07.2016 в 25 приемов 10 324 269 руб.; со счетов ООО «ЦИО» с 30.03.2016 по 14.07.2016 в 160 приемов 29 076 202,3 руб.; со счетов ООО Синергия» с 7.07.2016 по 14.12.2016 в 41 прием 20 453 643 руб.; со счетов ИП ФИО7 с 15.07.2016 по 6.12.2016 в 18 приемов 6 528 245,82 руб.; со счетов ООО ПК «Синергия» с 24.08.2016 по 11.11.2016 в 42 приема 14 480 738 руб.; со счетов ООО «Гермес» с 3.10.2016 по 2.12.2016 в 40 приемов 10 161 469 руб.; со счетов ООО «Адар-Трейд» с 16.11.2016 по 15.12.2016 в 37 приемов 15 353 902,3 руб.; со счетов ООО «Фактор» с 12.12.2016 по 15.12.2016 в 5 приемов 3 957 060 руб.; со счетов ООО «СТК» с 6.02.2015 по 18.09.2015 в 6 приемов 1 704 447 руб.; со счетов ИП ФИО39 25.04.2016 и 27.04.2016 в два приема 753 820 руб.; а что участники организованной группы получили вознаграждение в размере 502 439,34 руб. 

Кроме этого, часть поступивших на подконтрольные членам организованной группы расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежных средств, подлежавших по требованию клиентов «нелегального банка» обналичиванию, иное лицо №2 и ФИО39, согласно их ролям, по указанию руководителя организованной группы, получили в наличной форме в кассах легальных банков через подставных лиц, после чего доставили полученные наличные деньги в офис «нелегального банка» для передачи их клиентам. Другая часть поступавших на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей денег, подлежавших обналичиванию, руководитель организованной группы перечислил на банковские счета, открытые на этих же подставных лиц, но как на физических лиц, доступ к которым осуществлялся при помощи дебетовых карт с высоким лимитом снятия наличных денег, находившихся в распоряжении иного лица №1, который во исполнение своей роли с помощью данных карт через банкоматы г.Смоленска и г.Москвы, получил наличные денежные средства и передал их клиентам.

Так, в период с 01 февраля 2015 года по 20 декабря 2016 года с подконтрольных банковских счетов ООО «ТД «Синергия», ООО «СТК», ФИО23, ФИО4, ФИО7, ФИО30, ФИО9, ФИО14, ФИО6, ФИО8, ФИО15, ФИО10, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО18, ФИО11, ФИО26, ФИО24, ФИО5, ФИО35, ФИО37, ФИО3, ФИО21, ФИО12, ФИО22, ФИО25, ФИО32, ФИО29, ФИО39, ФИО34, членами организованной группы – иным лицом №1, иным лицом №2 и ФИО39 было снято наличными 422 350 905,20 рублей, а именно: со счетов ФИО5 снято 13 043 600 руб.: со счетов ФИО39 снято 41 723 490 руб.; со счетов ФИО12 снято 865 000 руб.; со счетов ФИО19 снято 18 715 000 руб.; со счетов ФИО4 снято 32 458 900 руб.; со счетов ФИО23 снято 4 094 000 руб.; со счетов ФИО7 снято 7 342 000 руб.; со счетов ФИО14 снято 16 049 000 руб.; со счетов ФИО11 снято 15 107 000 руб.; со счетов ФИО18 снято 13 727 000 руб.; со счетов ФИО17 снято 6 590 000 руб.; со счетов ФИО16 снято 14 115 000; со счетов ФИО10 снято 9 515 000 руб.; со счетов ФИО6 снято 18 943 900 руб.; со счетов ФИО25 снято 13 617 500 руб.; со счетов ФИО22 снято 780 000 руб.; со счетов ФИО26 снято 3 865 000; со счетов ФИО21 снято 3 027 000 руб.; со счетов ФИО15 снято 23 946 000; со счетов ФИО8 снято 24 346 000 руб.; со счетов ФИО9 снято 9 031 000 руб.; со счетов ФИО30 снято 12 221 000 руб.; со счетов ФИО35 снято 29 075 800 руб.; со счетов ФИО29 снято 15 139 800 руб.; со счетов ФИО32 снято 5 042 815,2 руб.; со счетов ФИО37 снято 14 718 500 руб.; со счетов ФИО3 снято 20 401 650 руб.; со счетов ФИО34 снято 18 269 500 руб.; со счетов ФИО24 снято 1 494 000 руб.; со счетов ООО ТД "Синергия" снято 11 555 450 руб.; со счетов ООО "СТК" снято 3 531 000 руб.

Часть наличных денег члены организованной группы - иное лицо №2 и ФИО39 доставили в офис «нелегального банка», после чего руководитель организованной группы передал их клиентам. Часть обналиченных иным лицом №1 через банкоматы г.Смоленска и г.Москвы с помощью дебетовых карт подставных лиц денежных средств в размере 27 102 115 руб. иное лицо №1 по указанию руководителя организованной группы передал: в период с 25.11.2016 по 29.11.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 3 900 000 руб.; в период с 28.11.2016 по 29.11.2016 клиенту «Юлька» в сумме 1 800 000 руб. и клиенту «Геодезист» в сумме 195 000 руб.; в период с 29.11.2016 по 01.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 700 000 руб.; в период с 01.12.2016 по 05.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 5 600 000 руб., клиенту «Ивашкин» в сумме 1 000 000 руб., клиенту «Строители» в сумме 357 115 руб., клиенту «Юлька» в сумме 5 500 000 руб., клиенту «Зорин Миша» в сумме 297 000 руб.; в период с 05.12.2016 по 06.12.2016 клиенту «Серега вещий» в сумме 4 000 000 руб., клиенту «Логист» в сумме 300 000 руб., клиенту «Олег вещий» в сумме 63 000 руб.; в период с 06.12.2016 по 20.12.2016 клиенту «Тетка» в сумме 1 100 000 руб., клиенту «Юлька» в сумме 1 000 000 руб., клиенту «Бико» в сумме 590 000 руб., клиенту «Обычный» в сумме 400 000 руб., клиенту «Зорин Миша» в сумме 300 000 руб. 

За незаконные банковские операции по переводу денег клиентов из безналичной формы в наличную члены организованной группы получили доход в размере 25 341 054 руб. 

Всего за период с октября 2014 года по 20 декабря 2016 года руководитель организованной группы, члены организованной группы - ФИО39, иные лица №1, №2, №3 в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлекли доход в особо крупном размере - 25 843 493 рубля 34 копейки. 

В судебном заседании ФИО39 свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, давать показания отказался. 

Согласно его показаниям на предварительном следствии, оглашенным в судебном заседании (л.д. 23-26, 38-43, 44-49 том №28, л.д. 63-65 том 40), ФИО39 показал, что с ФИО31 и ФИО27 знаком со школы, в конце декабря 2015 года он искал работу, в связи с чем позвонил ФИО27, после чего встретился с ним в феврале 2016 года, и тот рассказал, что его (ФИО27) знакомые занимаются какой-то деятельностью, связанной с перечислением денежных средств по различным банковским счетам, после чего сказал, что может предложить ему (ФИО39) несколько вариантов деятельности, за которую он сможет получать заработную плату, а именно: оформлять на свое имя (покупать и продавать) юридические лица, коммерческую деятельность от имени которых будут осуществлять другие лица, лично он (ФИО39) управлять ими не будет, должен будет только присутствовать в налоговых органах при регистрации, подписывать необходимые финансово-хозяйственные документы, за что ФИО27 обещал платить 7000 рублей в месяц; создавать от своего имени юридические лица, коммерческую деятельность от имени которых будут осуществлять другие лица, за что ему обещали платить 15000 рублей в месяц; зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя в банках расчетные счета, при этом коммерческую деятельность от его имени должны были осуществлять другие лица, за что ФИО27 обещал платить 1 % от оборотов денежных средств по всем открытым счетам. ФИО27 пояснил, что данная деятельность является не совсем законной, однако ответственность не слишком серьезная. Он (ФИО39) согласился на третий вариант – зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, после чего 12 февраля 2016 года ФИО27 представил его своему и ФИО31 компаньону – ФИО28, который передал ему заполненное от его имени заявление в налоговый орган о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также 1800 рублей для уплаты государственной пошлины, после чего он (ФИО39) оплатил госпошлину и подал ее вместе с заявлением в ИФНС России по г. Смоленску для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. Через пять дней позвонил ФИО27 и сказал заказать в «Банк «Уралсиб», «Промсвязьбанк», «Сбербанк», «Росбанк», «ВТБ-24», «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк» на свое имя как физическому лицу дебетовые карты с большим лимитом для снятия наличных денежных средств, указал конкретные типы данных карт, сообщил абонентский номер и адрес электронной почты, которые следовало указать при заполнении анкеты на оформление карты. Впоследствии оказалось, что указанный ФИО27 абонентский номер принадлежал ФИО29 Позднее по просьбе ФИО27 он (ФИО39) изменил этот номер на номер ФИО27 Он (ФИО39) проехал по всем указанным банкам и подал заявления о выдаче ему дебетовых карт, а также в этот же день получил свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписки из ЕГРИП, затем посетил «Банк «Уралсиб», «Промсвязьбанк», «ВТБ-24», «Россельхозбанк», где написал анкеты для открытия ему расчетных счетов, как индивидуальному предпринимателю. Спустя несколько дней он получил дебетовый карты, подписал документы для открытия расчетных счетов, после чего сообщил ФИО27 о необходимости оплаты услуг банков и затем приехал за деньгами 

<

...> где от ФИО28 получил деньги для оплаты услуг банка. В 20-х числах февраля 2016 года он (ФИО39) по указанию ФИО27 передал ФИО28 папку с регистрационными документами его – ФИО39 в качестве индивидуального предпринимателя, договорами на открытие расчетных счетов, ключами доступа к расчетным счетам, дебетовыми картами с логинами и паролями для доступа к ним. ФИО28 забрал документы и передал ему как и ранее 1000 рублей за расходы. В середине марта 2016 года позвонил ФИО27 и сообщил о необходимости поездки в г. Брянск, не называя цель поездки, на что он (ФИО39) согласился. Спустя 1-2 дня он и ФИО27 поехали в г. Брянск, по пути ФИО27 сообщил, что ему надо зарегистрировать юридическое лицо для использования в качестве посредника в своей легальной коммерческой деятельности, при этом юридическое лицо будет зарегистрировано на ФИО39, но реальной коммерческой деятельностью он заниматься не будет, за что ФИО27 обещал платить 15000 рублей в месяц, на что он (ФИО39) согласился. Все необходимые для регистрации юридического лица - «Центр инженерного обеспечения» (ООО «ЦИО») - документы были готовы и находились у ФИО27 Он (ФИО39) как директор ООО «ЦИО» заключил договор аренды офиса в бизнесцентре ООО «Молодость» по адресу: 

<

...> где он, как директор ООО «ЦИО» заключил договор аренды офиса. Затем они подали в налоговый орган документы о регистрации общества, а спустя время забрали документы о регистрации ООО «ЦИО», после чего в «Балтинвестбанке» и «Райффайзенбанке» были оформлены расчетные счета общества. Во время поездки он (ФИО39) познакомился с ФИО29, который выполнял фактически функции водителя. Документы по расчетным счетам и ключи доступа забрал себе ФИО27 В начале апреля 2016 года ФИО29 передал ему заработную плату за полтора месяца в размере 60 000 рублей. В середине апреля 2016 года ФИО27 сообщил ему (ФИО39), что требуются люди для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и использования их в качестве подставных лиц при обналичивании денежных средств, предложил поговорить на эту тему со знакомыми, условия привлечения он (ФИО39) должен был определить самостоятельно по аналогии с теми условиями, на которых ФИО27 привлек его самого, но не более 1% от общего количества обналиченных денежных средств за месяц. После этого он (ФИО39) в схему по обналичиванию денежных средств привлек ФИО32, организовал его регистрацию в ИФНС России по г.Смоленску в качестве индивидуального предпринимателя, объяснил ему, что через открытые им расчетные счета и оформленные на имя дебетовые карты будут обналичиваться денежные средства, за что тот будет получать вознаграждение в размере 0,5% от обналиченных через его счета денежных средств, вознаграждение выплачивается 1 раз в месяц. После этого ФИО27 предоставил список банков («Промсвязьбанк», «ВТБ-24», «Россельхозбанк»), в которых ФИО32 было необходимо открыть счета и получить карты. Он (ФИО39) доставил ФИО32 в банки, где тот открыл счета. Понесенные на открытие счетов карт расходы компенсировал ФИО27 Документы ФИО32 о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры на открытие счетов в банках, ключи доступа к счетам, дебетовые карты с логинами и паролями для доступа к ним он (ФИО39) привез в офис ФИО27 по адресу: 

<

...> где передал бухгалтеру Ирине. После этого аналогичным образом он (ФИО39) на тех же условиях привлек в схему по обналичиванию денежных средств ФИО30, ФИО14, ФИО13, а ФИО30 привлек ФИО15 Комплекты документов о регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, договоры на открытие им расчетных счетов в банках, ключи доступа к счетам, дебетовые карты с логинами и паролями для доступа к ним он (ФИО39) также привез в офис ФИО27, который в апреле 2016 года уехал на постоянное место жительства в г. Москву, в связи с чем все было передано ФИО31, находившемуся в то время в офисе. Позднее ему (ФИО39) стало известно, что фактическим руководителем группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, в которую он был вовлечен ФИО27, являлся ФИО31 В процессе работы с ФИО31 и ФИО27 он (ФИО39) узнал, что организованная ими и возглавляемая ФИО31 группа, занимающаяся обналичиванием денежных средств имеет определенную структуру, состоящую из трех уровней: на первом уровне находились ФИО31 и ФИО27, которые занимались поиском и привлечением клиентов - заказчиков обналичивания, поддерживали с ними связь; определяли размер материального вознаграждения (комиссии) за обналичивание. ФИО31 планировал и организовывал деятельность всей группы; аккумулировал у себя все денежные средства, полученные в результате деятельности группы; распределял доходы между участниками группы. Помимо указанных функций, в обязанности ФИО27 входило снятие на территории г. Москвы и Московской области наличных денежных средств с дебетовых карт поставных лиц; на втором уровне находились лица, занимавшиеся привлечением в организованную группу подставных лиц, к числу которых он (ФИО39) относит самого себя и ФИО29 Он (ФИО39) занимался поиском подставных лиц, организовывал их регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, обеспечивал открытие ими счетов, контролировал снятие ими наличных денежных средств, осуществлял транспортировку денег в офис либо передавал их ФИО31; на третьем уровне находились подставные лица, чьи реквизиты и расчетные счета использовались в схеме по обналичиванию денежных средств, к числу которых он также относит себя, поскольку его реквизиты и банковские счета использовались для обналичивания денег. Кроме того, он (ФИО39) являлся учредителем и директором ООО «ЦИО», задействованного в схеме по обналичиванию денежных средств. Также в третий уровень входили ФИО14; ФИО13; ФИО30; ФИО15; ФИО32, задачей которых было снятие денег, а в остальных случаях их реквизиты использовались без их ведома, при этом подставные лица снимали деньги 1-2 раза в месяц в суммах, не превышающих 500 тысяч рублей. О необходимости снятия денег его (ФИО39) уведомлял ФИО31, после чего он организовывал доставку подставного лица в банк, контролировал процесс снятия денег, затем отвозил их в офис либо передавал ФИО31 Офисные помещения, арендованные ФИО31 и другими участниками, находились в 

<

...> а затем в 

<

...>. В офисных помещениях постоянно находились: ФИО31, ФИО28, ФИО33, при этом ФИО28 выполнял обязанности бухгалтера и был, как ему кажется, осведомлен о преступно деятельности ФИО31 Переговоры с ФИО27 он вел по телефону, от ФИО31 получал инструкции относительно того, что он должен делать. Вначале заработную плату ему (ФИО39) передавал ФИО29, после чего ФИО27 направлял ему заработную плату безналичным путем.

С подсудимым ФИО39 в ходе предварительного следствии было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое, согласно представлению прокурора, поступившего в суд вместе с уголовным делом, выполнено ФИО39 в полном объеме.

Государственный обвинитель в судебном заседании указал на активное содействие подсудимого ФИО39 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, в подтверждение чего предоставил суду доказательства, предусмотренные ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, анализ которых позволяет суду заключить, что условия досудебного соглашения и обязательства подсудимым ФИО39, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены, подсудимый активно сотрудничал со следствием, его показания способствовали изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. 

В судебном заседании установлено, что подсудимому ФИО39 предъявленное обвинение понятно, с обвинением он согласен, свою вину в предъявленном обвинении признал.

Подсудимый в судебном заседании подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Государственный обвинитель, защитник против удовлетворения ходатайства подсудимого ФИО39 не возражали. 

При таких обстоятельствах по делу имеются все основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесении приговора в отношении подсудимого ФИО39, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без проведения судебного разбирательства. 

Ознакомившись с предъявленным обвинением, имеющимися в деле доказательствами, суд приходит к выводу, что обвинение ФИО39 обосновано и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Действия подсудимого ФИО39 суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

При назначении подсудимому ФИО39 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО39 умышленно совершил тяжкое преступление, женат, имеет малолетнего иждивенца, трудоустроен, не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, 

<

данные изъяты>. 

Суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО39, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, изобличение других соучастников преступления. 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. 

С учетом заключения ФИО39 досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ФИО39 наказание по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

В судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, дающих основание для назначения судом подсудимому более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом вышеизложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности ФИО39, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что в настоящее время возможно его исправление без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, с возложением определенных обязанностей, способствующих его исправлению. Учитывая данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих вину обстоятельств, суд не назначает ФИО39 дополнительное наказание в виде штрафа.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 317.1 -317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО39 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года. 

В силу ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать осужденного ФИО39 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в сроки, устанавливаемые указанным органом.

Меру пресечения ФИО39 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу хранить до вынесения решения в отношении иных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. 

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд города Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий М.В. Масальская