Дело № 1-22/2024

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург «26» февраля 2024 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего – судьи Прялкиной Т.Г., 

при секретаре судебного заседания 

<

ФИО>15, 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга 

<

ФИО>16, 

защитника – адвоката 

<

ФИО>37, 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, состоящего в должности 

<

данные изъяты>», холостого, детей не имеющего, не судимого, 

обвиняемого в совершении 11 (одиннадцати) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, 

он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь, согласно трудовому договору № от 05.10.2021, распоряжению о приеме работника на работу № от 05.10.2021, ведущим менеджером по продажам Дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» (далее – ДО № Банк 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, и будучи ознакомленным с должностной инструкцией ведущего менеджера по продажам Дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>, утвержденной исполнительным вице-президентом – управляющим 

<

данные изъяты> 

<

ФИО>17 05.10.2021, выполняя возложенные на него (ФИО1) обязанности, заключающиеся, в том числе, в установлении личности клиентов, представителей клиентов; формировании и выдаче выписок и справок о состоянии счетов и вкладов, оказании содействия в решении вопросов, связанных с обслуживанием Банком банковских карт (далее – БК) и совершением операций по счетам БК; соблюдении требований законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций, обязательных для исполнения Банком, иных стандартов, обязательства по исполнению которых Банк принял на себя, внутренних нормативных, распорядительных и иных документов Банка в части надлежащего информирования клиентов/потенциальных клиентов (физических лиц) о всех условиях предлагаемых клиентам/потенциальным клиентам (физическим лицам) продуктов и услуг Банка, а также продуктов и услуг партнеров Банка, предоставляемых на комиссионной, агентской и иной договорной основе, о всех возникающих в связи с приобретением указанных продуктов и услуг рисках, а также недопущении при взаимодействии с клиентами/потенциальными клиентами (физическими лицами) Банка случаев мисселинга (т.е. предложения финансовой услуги с искажением информации о ней (в т.ч. с замалчиванием/непредоставлением полной, прозрачной и ясной информации о характере и условиях финансовой услуги), в результате которого получатель финансовой услуги вводится в заблуждение относительно предмета заключаемого договора, являющегося основанием для предоставления финансовой услуги, свойств и стоимости финансовой услуги, сопутствующих рисков и иных существенных условий, и/или лишается возможности отказаться от услуги, и/или получает не ту услугу, за которой он обратился в Банк); осуществлении взаимодействия с клиентами, получении от них необходимых документов для открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам и счетов и вкладов в драгоценных металлах; открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам и счетов и вкладов в драгоценных металлах клиентов; осуществлении операций по счетам клиентов в соответствии с их распоряжениями, условиями соответствующих договоров, регистрации операций в автоматизированной банковской системе (далее – АБС, АБС Банка 

<

данные изъяты>)) в порядке, установленном в Банке; оформлении платежных, мемориальных и кассовых документов по совершаемым операциям в соответствии с порядком, установленным в Банке; осуществлении приема и оформления доверенностей и завещательных распоряжений по счетам клиентов в порядке, установленном в Банке; оформлении и удостоверении от имени Банка завещательных распоряжений правами на денежные средства, размещенные во вкладах и любых других счетах клиента в Банке, и доверенностей на получение вклада; осуществлении оформления приема и выплат переводов без открытия банковского счета в соответствии с порядком, установленным в Банке; осуществлении организации и контроля процедур закрытия операционного дня, свода операций, проведенных за день, проверки и оформлении документов операционного дня в соответствии с порядком, установленном в Банке; осуществлении приема и передачи БК и ПИН-конвертов, отражении данные операции в АБС по счетам внебалансового учета операционной площадки подразделения; выдаче клиентам БК и ПИН-конвертов с отражением выдачи в АБС; выполнении операций с БК в АБС в части открытия счетов БК, оформления документов на пополнение счетов БК, в т.ч. процедур закрытия операционного дня по БК в соответствии с порядком, установленным в Банке; осуществлении приема и исполнения заявлений на подключение/отключение услуги «Информирование» в программном обеспечении (далее – ПО) «Мобильный клиент»; осуществлении блокировки/активации БК в ПО «Мобильный клиент»; осуществлении подключения клиентов к системам дистанционного банковского обслуживания: Мобильный/Интернет банк (

<

данные изъяты> в соответствии с порядком, установленным в Банке:

- в период с 00 часов 01 минуты по 19 часов 00 минут 09.04.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №1, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №1 на оказание ему банковских услуг в виде получения банковской карты, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счетах по вкладам указанного клиента, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №1 09.04.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты> оформил выдачу банковской карты №, для целей использования которой в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №1 открыт счет №, после чего также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере осуществил перевод денежных средств в сумме 1 270 461 рубль 62 копейки, хранящихся на счете по вкладу №, открытому в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №1, на текущий банковский счет №, открытый 30.09.2017 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №1

Также, в целях реализации преступного умысла, обеспечения возможности совершения хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, хранящихся на счетах последнего, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты 09.04.2022 по 19 часов 00 минут 09.04.2022, используя АБС Банка 

<

данные изъяты>), зарегистрировал на имя Потерпевший №1 сим-карту оператора «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№, указав этот номер в АБС Банка 

<

данные изъяты>) для совершения операций в онлайн-сервисе мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), фактически присвоив ее себе.

После этого, он (ФИО1), в период с 19 часов 00 минут 09.04.2022 по 20 часов 34 минуты 13.04.2022, находясь в точно неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга, используя онлайн-сервис мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), для регистрации в котором он (ФИО1) использовал вышеуказанный абонентский номер, зарегистрированный на имя Потерпевший №1, осуществил от имени Потерпевший №1 перевод денежных средств с текущего банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №1 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на фактически подконтрольный ему (ФИО1) счет №, открытый для целей использования вышеуказанной банковской карты №, находящейся в его (ФИО1) распоряжении, в общей сумме 1 330 461 рубль 62 копейки, то есть незаконно, изъял указанные денежные средства с вышеуказанного банковского текущего счета №, принадлежащего Потерпевший №1, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 1 330 461 рубль 62 копейки, принадлежащими Потерпевший №1, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию преступного умысла, он (ФИО1) в 22 часа 06 минут 20.04.2022, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Санкт-Петербурга, используя онлайн-сервис мобильного приложения 

<

данные изъяты>), для регистрации в котором он (ФИО1) использовал вышеуказанный абонентский номер, зарегистрированный им (ФИО1) на имя Потерпевший №1, осуществил от имени последнего перевод денежных средств со счета по вкладу №, открытого ДО № Банка 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1 на фактически подконтрольный ему (ФИО1) счет №, открытый для целей использования вышеуказанной банковской карты №, находящейся в его (ФИО1) распоряжении, в сумме 2 211,47 Евро, а равно, с учетом конвертации валюты на 20.04.2022, в сумме 190 114 рублей 33 копейки, то есть незаконно, изъял денежные средства в указанной сумме с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №1, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в указанной сумме, принадлежащими Потерпевший №1, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Далее, он (ФИО1), продолжая реализовывать преступный умысел, в 22 часа 08 минут 20.04.2022, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Санкт-Петербурга, используя онлайн-сервис мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), для регистрации в котором он (ФИО1) использовал вышеуказанный абонентский номер, зарегистрированный им (ФИО1) на имя Потерпевший №1, осуществил от имени последнего перевод денежных средств со счета по вкладу №, открытого ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1 на фактически подконтрольный ему (ФИО1) счет №, открытый для целей использования вышеуказанной банковской карты №, находящейся в его (ФИО1) распоряжении, в сумме 2 277,77 Долларов США, а равно, с учетом конвертации валюты на 20.04.2022, в сумме 180 009 рублей 20 копеек, то есть незаконно, изъял денежные средства в указанной сумме с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №1, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в указанной сумме, принадлежащими Потерпевший №1, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты 09.04.2022 по 22 часа 08 минут 20.04.2022, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в общей сумме 1 700 585 рублей 15 копеек, принадлежащие Потерпевший №1, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 07.05.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>А, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №4, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №4 на оказание ему банковских услуг в виде получения банковской карты, открытия текущего банковского счета, открытия накопительного счета, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 400 022 рубля 63 копейки, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты> содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №4 07.05.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) оформил выдачу банковской карты №, для целей использования которой в ДО № Банка 

<

данные изъяты> имя Потерпевший №4 открыт счет №, после чего открыл на имя Потерпевший №4 банковский текущий счет №, после этого, он (ФИО1), также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты> установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (в головном офисе/филиале), распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №4 в строке: «(подпись Плательщика (Представителя)», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника Банка)», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 400 022 рубля 63 копейки, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №4 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанного подложного документа, изъял денежные средства в сумме 1 400 022 рубля 63 копейки с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №4, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 400 022 рубля 63 копейки, принадлежащими Потерпевший №4, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №4 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 07.05.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 400 022 рубля 63 копейки, принадлежащие Потерпевший №4, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 27.05.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №5, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №5 на оказание ему банковских услуг в виде открытия текущего банковского счета, получения банковской карты, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 701 518 рублей 82 копейки, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №5 27.05.2022 в ДО № Банка ГПБ (АО) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) в АБС Банка ГПБ (АО) открыл на имя Потерпевший №5 текущий банковский счет №, фактически подконтрольный ему (ФИО1), оформил выдачу банковской карты №, для целей использования которой в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №5 открыт счет №, после чего также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере осуществил перевод денежных средств в сумме 1 701 518 рублей 82 копеек, хранящихся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №5 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №5 и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть он (ФИО1) незаконно изъял денежные средства в сумме 1 701 518 рублей 82 копеек с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №5, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 701 518 рублей 82 копеек, принадлежащими Потерпевший №5, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

После чего, в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 09.07.2022, он (ФИО1) находясь на своем рабочем месте в помещении ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №5, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №5 на оказание ему банковских услуг в виде закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 230 000 рублей, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №5 в указанный период в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере осуществил перевод денежных средств в сумме 230 000 рублей 00 копеек, хранящихся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №5 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на текущий банковский счет №, открытый 27.05.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №5 и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть незаконно изъял денежные средства в сумме 230 000 рублей с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №5, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 230 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №5, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты 27.05.2022 по 23 часа 59 минут 09.07.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в общей сумме 1 931 518 рублей 82 копейки, принадлежащие Потерпевший №5, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 06.06.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №2, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №2 на оказание ей банковских услуг в виде открытия текущего банковского счета, получения банковской карты, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 471 374 рубля 23 копейки, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №2 06.06.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращалась, он (ФИО1) посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №2 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №2 открыт счет №, после чего он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на открытие банковского (текущего) счета № №, после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №2 в строке «Клиент (представитель Клиента)», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №2 открыт текущий банковский счет №, после этого он (ФИО1) также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №2 в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника Банка)», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 471 374 рубля 23 копейки, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №2 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка ГПБ 

<

данные изъяты>), и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанных подложных документов, изъял денежные средства в сумме 1 471 374 рубля 23 копейки с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №2, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 471 374 рубля 23 копейки, принадлежащими Потерпевший №2, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №2 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 06.06.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 471 374 рубля 23 копейки, принадлежащие Потерпевший №2, тем самым причинив ущерб последней на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 20 часов 09 минут по 20 часов 22 минуты 12.07.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №6, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №6 на оказание ему банковских услуг в виде получения банковской карты, открытия текущего банковского счета, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 400 040 рублей 27 копеек, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №10 А.И. 12.07.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) открыл на имя Потерпевший №6 банковский текущий счет №, после чего оформил выдачу банковской карты №, для целей использования которой в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №6 открыт счет №, после этого, он (ФИО1), также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №6 в строке: «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе: «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», тем самым придав вышеуказанному распоряжению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 400 040 рублей 27 копеек, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №6 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанного подложного документа, изъял денежные средства в сумме 1 400 040 рублей 27 копеек с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №6, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 400 040 рублей 27 копеек, принадлежащими Потерпевший №6, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №6 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 20 часов 09 минут по 20 часов 22 минуты 12.07.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 400 040 рублей 27 копеек, принадлежащие Потерпевший №6, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 16.07.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес> действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №7, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №7 на оказание ему банковских услуг в виде получения банковской карты, открытия текущего банковского счета, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 500 017 рублей 26 копеек, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №7 16.07.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №7 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №7 открыт счет №, после чего он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты> открыл на имя Потерпевший №7 банковский текущий счет №, после этого он (ФИО1) также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале), распечатав которое, лично проставил в нем подпись от лица Потерпевший №7 в строке: «(подпись Плательщика (Представителя))», а также свою подпись в графе: «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», а также создал распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подпись от лица Потерпевший №7 в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», тем самым придав вышеуказанным распоряжениям характер официальных документов, на основании которых денежные средства в сумме 1 500 017 рублей 26 копеек, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №7 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанных подложных документов, изъял денежные средства в сумме 1 500 017 рублей 26 копеек с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №7, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 500 017 рублей 26 копеек, принадлежащими Потерпевший №7, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №7 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 16.07.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 500 017 рублей 26 копеек, принадлежащие Потерпевший №7, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 16 часов 16 минут по 16 часов 37 минут 23.07.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №3, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №3 на оказание ей банковских услуг в виде получения банковской карты, открытия текущего банковского счета, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 450 020 рублей 31 копейка, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №3 23.07.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращалась, он (ФИО1) посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №3 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №3 открыт счет №, после чего, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на открытие банковского (текущего) счета № №, после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №3 в строке «Клиент (представитель Клиента)», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №3 открыт текущий банковский счет №, после этого он (ФИО1) также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №3 в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника Банка)», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 450 020 рублей 31 копейка, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №3 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанных подложных документов, изъял денежные средства в сумме 1 450 020 рублей 31 копейка с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №3, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 450 020 рублей 31 копейка, принадлежащими Потерпевший №3, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №3 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 16 часов 16 минут по 16 часов 37 минут 23.07.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 450 020 рублей 31 копейка, принадлежащие Потерпевший №3, тем самым причинив ущерб последней на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 19 часов 43 минут по 19 часов 46 минут 16.08.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №8, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №8 на оказание ему банковских услуг в виде открытия текущего банковского счета, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 434 958 рублей 25 копеек, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №8 16.08.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на открытие банковского (текущего) счета № №, после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №8 в строке «Клиент (представитель Клиента)», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №8 открыт текущий банковский счет №, после этого он (ФИО1) также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №8 в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника Банка)», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 434 958 рублей 25 копеек, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №8 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанных подложных документов, изъял денежные средства в сумме 1 434 958 рублей 25 копеек с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №8, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 434 958 рублей 25 копеек, принадлежащими Потерпевший №8, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №8 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Также он (ФИО1) в целях сокрытия следов преступления и удобства распоряжения похищенными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №8, в период с 19 часов 52 минут по 20 часов 01 минуту 16.08.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №8 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший №8 открыт счет №.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 19 часов 43 минут по 19 часов 46 минут 16.08.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 434 958 рублей 25 копеек, принадлежащие Потерпевший №8, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 17.08.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №9, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №9 на оказание ему банковских услуг в виде получения банковской карты, открытия текущего банковского счета, открытия накопительного счета, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 000 042 рубля 47 копеек, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №9 17.08.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращался, он (ФИО1) посредством АБС Банка 

<

данные изъяты> создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №9 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк» тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №9 открыт счет №, после чего, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на открытие банковского (текущего) счета № №, после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №9 в строке «Клиент (представитель Клиента)», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №9 открыт текущий банковский счет №, после этого он (ФИО1) также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале), распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №9 в строке «(подпись Плательщика (Представителя)», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника Банка)», а также распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подписи от лица Потерпевший №9 в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», тем самым придав вышеуказанным распоряжениям характер официальных документов, на основании которых денежные средства в сумме 1 000 042 рубля 47 копеек, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №9 в ДО № Банка 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый в тот же день в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть, он (ФИО1) незаконно, на основании вышеуказанных подложных документов, изъял денежные средства в сумме 1 000 042 рубля 47 копеек с вышеуказанного счета по вкладу, принадлежащего Потерпевший №9, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 000 042 рубля 47 копеек, принадлежащими Потерпевший №9, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб Потерпевший №9 на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 17.08.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 000 042 рубля 47 копеек, принадлежащие Потерпевший №9, тем самым причинив ущерб последнему на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 20 часов 01 минуты по 20 часов 19 минут 01.09.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №10, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №10 на оказание ей банковских услуг в виде получения банковской карты, закрытия счета по вкладу и перевода денежных средств, хранящихся на счетах по вкладам указанного клиента, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №10 01.09.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращалась, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №10 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №10 открыт счет №, после этого, он (ФИО1), также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале), распечатав которое, лично проставил в нем подпись от лица Потерпевший №10 в строке «(подпись Плательщика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», а также создал распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу, распечатав которое, лично проставил в нем подпись от лица Потерпевший №10 в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», тем самым придав вышеуказанным распоряжениям характер официальных документов, на основании которых денежные средства в сумме 1 000 040 рублей 27 копеек, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №10 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый 08.04.2019 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №10

Также, в целях реализации преступного умысла, обеспечения возможности совершения хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, хранящихся на счетах последней, он (ФИО1) в период с 20 часов 01 минуты по 20 часов 19 минут 01.09.2022, используя АБС Банка 

<

данные изъяты>), зарегистрировал на имя Потерпевший №10 сим-карту оператора «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№, указав этот номер в АБС Банка 

<

данные изъяты>) для совершения операций в онлайн-сервисе мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), фактически присвоив ее себе.

После этого, он (ФИО1), реализуя свой преступный умысел, в период с 21 часа 55 минут 01.09.2022 по 10 часов 02 минуты 03.09.2022, находясь в точно неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга, используя онлайн-сервис мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), для регистрации в котором он (ФИО1) использовал вышеуказанный абонентский номер, зарегистрированный на имя Потерпевший №10, осуществил от имени Потерпевший №10 перевод денежных средств с текущего банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №10 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на фактически подконтрольный ему (ФИО1) счет №, открытый для целей использования вышеуказанной банковской карты №, находящейся в его (ФИО1) распоряжении, в общей сумме 1 000 000 рублей 83 копейки, то есть незаконно, изъял указанные денежные средства с вышеуказанного банковского текущего счета №, принадлежащего Потерпевший №10, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 1 000 000 рублей 83 копейки, принадлежащими Потерпевший №10, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя с корыстной целью, он (ФИО1), в 00 часов 05 минут 04.09.2022, находясь в точно неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга, используя онлайн-сервис мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), для регистрации в котором он (ФИО1) использовал вышеуказанный абонентский номер, зарегистрированный на имя Потерпевший №10, осуществил от имени Потерпевший №10 закрытие счета банковского вклада №, открытого 07.06.2022 на имя Потерпевший №10 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а денежные средства со счета указанного вклада в размере 1 318 557 рублей 98 копеек перевел на текущий банковский счет №, открытый 08.04.2019 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №10

В дальнейшем, он (ФИО1), реализуя свой преступный умысел, в 13 часов 33 минуты 04.09.2022, находясь в точно неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга, используя онлайн-сервис мобильного приложения Банка 

<

данные изъяты>), для регистрации в котором он (ФИО1) использовал вышеуказанный абонентский номер, зарегистрированный на имя Потерпевший №10, осуществил от имени Потерпевший №10 перевод денежных средств с текущего банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №10 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на фактически подконтрольный ему (ФИО1) счет №, открытый для целей использования вышеуказанной банковской карты №, находящейся в его (ФИО1) распоряжении, в сумме 1 318 557 рублей 98 копеек, то есть незаконно, изъял указанные денежные средства с вышеуказанного банковского текущего счета №, принадлежащего Потерпевший №10, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 1 318 557 рублей 98 копеек, принадлежащими Потерпевший №10, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, он (ФИО1) в период с 20 часов 01 минуты 01.09.2022 по 13 часов 33 минуты 04.09.2022, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в общей сумме 2 318 558 рублей 81 копейка, принадлежащие Потерпевший №10, тем самым причинив ущерб последней на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере;

- в период с 12 часов 19 минут по 12 часов 33 минуты 06.09.2022, находясь на своём рабочем месте, в помещении вышеуказанного ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес> действуя с корыстной целью и умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту Банка – Потерпевший №11, путем обмана сотрудников Банка относительно наличия намерения клиента Потерпевший №11 на оказание ей банковских услуг в виде получения банковской карты, открытия текущего банковского счета, перевода денежных средств, хранящихся на счете вклада в сумме 1 100 031 рубль 99 копеек, имея, в связи с осуществлением профессиональной деятельности, доступ к информации, хранящейся в АБС Банка 

<

данные изъяты>), содержащей сведения о клиентах Банка, их счетах и суммах вклада, установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, а также заведомо зная, что клиент Банка Потерпевший №11 06.09.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) за получением вышеуказанных банковских услуг не обращалась, он (ФИО1) в АБС Банка 

<

данные изъяты>) создал заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>), после чего в распечатанном заявлении лично проставил подписи от лица Потерпевший №11 в строке «Клиент», а также свою подпись в графе «Банк», тем самым придав вышеуказанному заявлению характер официального документа, на основании которого для целей использования банковской карты № в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №11 открыт счет №, после этого, он (ФИО1), также посредством АБС Банка 

<

данные изъяты>), установленной на его (ФИО1) рабочем компьютере, создал распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале), распечатав которое, лично проставил в нем подпись от лица Потерпевший №11 в строке: «(подпись Плательщика (Представителя))», а также свою подпись в графе: «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», тем самым придав вышеуказанному распоряжению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 100 031 рубль 99 копеек, хранящиеся на счете по вкладу №, открытого на имя Потерпевший №11 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на текущий банковский счет №, открытый 01.06.2021 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>) на имя Потерпевший №11, после чего создал распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале), распечатав которое, лично проставил в нем подпись от лица Потерпевший №11 в строке «(подпись Плательщика (Представителя))», а также свою подпись в графе «(подпись, фамилия и инициалы работника банка)», тем самым придав вышеуказанному распоряжению характер официального документа, на основании которого денежные средства в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек переведены с текущего банковского счета №, открытого 01.06.2021 на имя Потерпевший №11 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на текущий банковский счет №, открытый на имя клиента Банка 

<

данные изъяты>) Потерпевший №3 23.07.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, и фактически подконтрольный ему (ФИО1), то есть незаконно, на основании вышеуказанных подложных документов, изъял денежные средства в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек с вышеуказанного текущего банковского счета, принадлежащего Потерпевший №11, получив таким образом возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек, принадлежащими Потерпевший №11, тем самым похитил их, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Таким образом, он (ФИО1) в период с 12 часов 19 минут по 12 часов 33 минуты 06.09.2022, находясь в ДО № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка 

<

данные изъяты>), похитил денежные средства в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №11, тем самым причинив ущерб последней на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. Не оспаривал обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении. Пояснил, что ущерб возместил в полном объеме. 

Кроме личного признания своей вины, вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- иным документом – заявлением Потерпевший №1, в котором он просит принять меры и разобраться в следующем: 09.04.2022 он (Потерпевший №1) открыл вклады в ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», на счетах которых находились денежные средства в сумме 1 330 461 руб. 62 коп, 2 270,76 долларов США и 2 211,47 Евро соответственно. 27.10.2022 ему (Потерпевший №1) позвонил сотрудник Банка 

<

данные изъяты>) и попросила прийти в вышеуказанный офис банка, где сообщил о том, что его (Потерпевший №1) денежные средства на счетах вышеуказанных вкладов отсутствуют (т. 3 л.д. 73);

- иным документом – заявлением Потерпевший №4, согласно которому он просит принять меры к сотруднику дополнительного офиса № филиала банка 

<

данные изъяты>», который мошенническим путем завладел его денежными средствами в размере 1 400 000 рублей (т. 2 л.д. 9);

- иным документом – заявлением Потерпевший №5, в котором он просит принять меры и разобраться в следующем: 09.04.2022 и 09.07.2022 он (Потерпевший №5) открыл вклады в ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», на счетах которых находились денежные средства в сумме 1 701 496 руб. 44 коп. и 230 000 руб. 00 коп. соответственно. 08.11.2022 ему (Потерпевший №5) позвонила сотрудник Банка 

<

данные изъяты> и попросила прийти в вышеуказанный офис банка, где сообщила о том, что его (Потерпевший №5) денежные средства на счетах вышеуказанных вкладов отсутствуют. (т. 2 л.д. 178);

- иным документом – заявлением Потерпевший №2, в котором она просит принять меры к сотруднику ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», мошенническим способом завладевшего ее (Потерпевший №2) денежными средства в размере 1 400 000 рублей. (т. 4 л.д. 118);

- иным документом – заявлением Потерпевший №6, согласно которому он просит принять меры к сотруднику дополнительного офиса № филиала Банка 

<

данные изъяты>», мошенническим образом завладевшего его (Потерпевший №6) денежными средствами в размере 1 400 000 рублей. (т. 1 л.д. 88);

- иным документом - заявлением представителя филиала Банка «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>18, согласно которому в результате проведения проверки по заявлениям клиентов Банка 

<

данные изъяты>) о необходимости разбирательства по открытым вкладам установлено, что ведущий менеджер по продажам филиала Банка 

<

данные изъяты> ФИО1, используя свое должностное положение, совершал хищения денежных средств вкладчиков Банка. Рабочее место ФИО1 в дополнительном офисе № филиала Банка 

<

данные изъяты>» находится по адресу: 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 38-42);

- иным документом – заявлением Потерпевший №7, в котором он просит разобраться в ситуации, при которой сотрудником Банка 

<

данные изъяты>) с его (Потерпевший №7) счета по вкладу, открытого в ДО № филиала 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были похищены денежные средства в размере 1 500 000 рублей (т. 3 л.д. 135);

- иным документом – заявлением Потерпевший №3, в котором она просит принять меры к сотруднику № филиала Банка 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, мошенническим путем завладевшего ее денежными средствами в размере 1 450 000 рублей. (т. 2 л.д. 79);

- иным документом - заявлением Потерпевший №9, в котором он просит принять меры к сотруднику ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, мошенническим способом завладевшего его (Потерпевший №9) денежными средствами в размере 1 000 000 рублей. (т. 3 л.д. 212);

- иным документом - заявлением Потерпевший №10, в котором она просит принять меры к сотруднику дополнительного офиса (далее – ДО) № филиала Банка 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>А, мошенническим способом завладевшего ее (Потерпевший №10) денежными средствами в размере 2 318 525 руб. 83 коп. (т. 2 л.д. 122);

- иным документом – заявлением Потерпевший №11, в котором она просит принять меры к сотруднику дополнительного офиса (далее ДО) № филиала Банка 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, мошенническим путем завладевшего ее денежными средствами в размере 1 100 000 руб. (т. 3 л.д. 14);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 08.06.2023, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 получены образцы подписи и почерка, всего на 7 листах. (т. 3 л.д. 104-112);

- заключением эксперта № 

<

данные изъяты> от 26.06.2023, согласно которому подпись от имени Потерпевший №1, расположенная: - на лицевой стороне листа Квитанция о получении карты №, в нижней части части листа ближе к центру листа после печатного текста «ПИН к карте и КАРТУ получил(а) и перед печатным текстом «Дата и подпись», выполнена, вероятно, не самим Потерпевший №1, а другим лицом (т. 3 л.д. 119-120);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 (т. 2 л.д. 206-214);

- заключением эксперта № № от 29.06.2023, согласно которому подпись от имени Потерпевший №5, расположенная на стороне листа Распоряжения на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.07.2022, в нижней части листа, в графе «подпись Плательщика (Представителя) 09 июля 2022 г.», выполнена не самим Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ.р., а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №5, расположенная на лицевой стороне листа Распоряжения на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 27.05.2022, в нижней части листа, в графе «подпись Плательщика (Представителя) 27 мая 2022 г.», выполнена, вероятно, не самим Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ.р., а другим лицом (т. 2 л.д. 221-223);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 получены образцы подписи и почерка, всего на 7 листах. (т. 4 л.д. 150-158);

- заключением эксперта № № от 26.06.2023, согласно которому исследуемые подписи от имени Потерпевший №2, распложенные: - в распоряжении на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 06.06.2022 на лицевой стороне листа бумаги в средней правой части над печатным текстом «(подпись Плательщика (Представителя))»; в заявлении на открытие банковского (текущего) счета № № от 06.06.2022 на лицевой и оборотной сторонах листа бумаги в нижнем правом углу в графах «Клиент (представитель Клиента)» и на оборотной стороне листа в верхней средней части в графе «Подпись Клиента (представителя)»; - в распоряжении о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 06.06.2022 на лицевой стороне второго листа бумаги в верхней правой части над печатным текстом «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя)», выполнены, вероятно, не самой Потерпевший №2, а другим лицом(лицами). (т. 4 л.д. 165-168);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 20.01.2023, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6 получены образцы подписи и почерка (т. 1 л.д. 219-227);

- заключением эксперта № № от 20.06.2023, согласно которому исследуемая подпись от имени Потерпевший №6, расположенная на лицевой стороне второго листа Распоряжения о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 12 июля 2022 г., в верхней правой части над графой «(подпись Владельца счета/Вкладчика(Представителя))», выполнена, вероятно, не самим Потерпевший №6, а другим лицом. (т. 1 л.д. 236-238);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 08.06.2023, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №8 получены образцы подписи и почерка (т. 4 л.д. 82-90);

- заключением эксперта № № от 21.06.2023, согласно которому исследуемые подписи от имени Потерпевший №8, расположенные: - в квитанции о получении карты № на лицевой стороне, в нижней средней части после печатного текста «ПИН к карте и КАРТУ получил(а)» и перед печатным текстом «Дата и подпись», выполнена красящим веществом синего цвета; - в заявлении на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 16.08.2022 на лицевой и оборотной сторонах двух листов бумаги в нижнем правом углу в графах «Клиент», на оборотной стороне второго листа в верхней правой части в графе «Подпись» и на оборотной стороне второго листа в средней левой части в графе «Подпись заявителя»; - в заявлении на открытие банковского (текущего) счета № № от 16.08.2022 на лицевой и оборотной сторонах листа бумаги в нижнем правом углу в графах «Клиент (представитель Клиента)» и на оборотной стороне листа в верхней средней части в графе «Подпись Клиента (представителя)»; - в распоряжении о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.08.2022 на лицевой стороне второго листа бумаги в верхней правой части над печатным текстом «подпись Владельца счета/Вкладчика(Представителя))»; - в распоряжении на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 16.08.2022 на лицевой стороне листа бумаги в средней правой части над печатным текстом «(подпись Плательщика (Представителя))», выполнены, вероятно, не самим Потерпевший №8, а другим лицом. (т. 4 л.д. 100-103);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 08.06.2023, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №10 получены образцы подписи и почерка (т. 2 л.д. 145-153);

- заключением эксперта № № от 25.06.2023, согласно которому подписи от имени Потерпевший №10, расположенные - на лицевой стороне листа Квитанции о получении карты №, в нижней части листа ближе к центру листа после печатного текста «ПИН к карте и КАРТУ получил(а)» и перед печатным текстом «Дата и подпись»; - на лицевой стороне листа Распоряжения на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 01.09.2022, в средней части листа ближе к правому краю листа в третьей колонке таблицы в строке «(подпись Плательщика (Представителя)»; - на лицевой стороне второго листа Распоряжения о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 01.09.2022, в верхней части листа ближе к правому краю листа в третьей колонке таблицы в строке «(подпись Владельца счета/Вкладчика (Представителя)»; - на лицевой стороне первого листа, Заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, у нижнего среза листа ближе к правому краю листа под печатным текстом, заканчивающимся словами «... на территории США.» в соответствующей строке и после печатного текста «Клиент»; - на оборотной стороне первого листа Заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, у нижнего среза листа ближе к правому краю листа под печатным текстом, заканчивающимся словами «.. моих персональных данных:» в соответствующей строке и после печатного текста «Клиент»; - на лицевой стороне второго листа Заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, у нижнего среза листа ближе к правому краю листа под печатным текстом, заканчивающимся словами «... окончания Льготного периода.» в соответствующей строке и после печатного текста «Клиент»; - на оборотной стороне второго листа Заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, в верхней части листа ближе к правому краю листа под печатным текстом, заканчивающимся словами «... (при наличии) не имею» в соответствующей графе после печатного текста «Подпись» и перед печатным текстом «Дата»; - на оборотной стороне второго листа Заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, в верхней части листа ближе к левому краю листа в соответствующей графе после печатного текста «Подпись заявителя» и перед печатным текстом «Дата»; - на оборотной стороне второго листа Заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, у нижнего среза листа ближе к правому краю листа под печатным текстом, заканчивающимся словами «... Alias Directory Servise.» в соответствующей строке и после печатного текста «Клиент», выполнены, вероятно, не самой Потерпевший №10, а другим лицом (т. 2 л.д. 160-163);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №11 получены образцы подписи и почерка (т. 3 л.д. 40-48);

- заключением эксперта № № от 22.06.2023, согласно которому подписи от имени Потерпевший №11, расположенные: - на лицевой стороне листа Квитанции о получении карты 

<

данные изъяты>, в нижней части листа, после печатного текста «ПИН к карте и карту получил(а)»; - на лицевой стороне первого листа Заявления на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, в нижней части листа, в графе после печатного текста «Клиент»; - на оборотной стороне первого листа Заявления на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, в нижней части листа, в графе после печатного текста «Клиент»; - на лицевой стороне второго листа Заявления на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, в нижней части листа, в графе после печатного текстом «Клиент» на оборотной стороне второго листа Заявления на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, в верхней части листа, в графе после печатного текста «Подпись»; - на оборотной стороне второго листа Заявления на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, в верхней части листа, в графе после печатного текста «Подпись заявителя»; - на оборотной стороне второго листа Заявления на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, в нижней части листа, в графе после печатного текста «Клиент»; - на лицевой стороне листа Распоряжения на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 06.09.2022, в нижней части листа, в графе «(подпись Плательщика (Представителя) 06 сентября 2022 г.»; - на лицевой стороне листа Распоряжения на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 06.09.2022, в нижней части листа, в графе «(подпись Плательщика (Представителя) 06 сентября 2022 г.», выполнены не самой Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом. (т. 3 л.д. 55-58);

- иным документом - рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задукоментированы факты хищения сотрудником филиала «

<

данные изъяты>» ФИО1 денежных средств клиентов Банка в особо крупном размере путем фальсификации банковской документации (т. 1 л.д. 120-121);

- иным документом - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, а именно: справки о проведении ОРМ «наведение справок» в отношении ФИО1 рег №в от 21.09.2022; протокола опроса 

<

ФИО>22 от 14.09.2022; протокола опроса 

<

ФИО>19 от 23.09.2022 (т. 1 л.д. 122-124);

- иным документом - справкой о проведении ОРМ «наведение справок», установлено, что ФИО1 в период с 01.01.2022 по 13.09.2022, являясь ведущим менеджером по продажам дополнительного офиса № «Петроградский» филиала «Северо

<

данные изъяты>», похитил путем обмана денежные средства у 15 клиентов Банка на общую сумму более 23 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере (т. 1 л.д. 125-126);

- протоколом выемки, согласно которому в помещении Центрального офиса филиала Банка 

<

данные изъяты>), изъяты банковские документы клиентов Банка Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №5, Потерпевший №11, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2(т. 4 л.д. 176-183);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление Потерпевший №3 на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, на 2 листах; 3) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 23.07.2022, на 2 листах; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 05.03.2022, 1 листе; 5) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 23.07.2022, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 23.07.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 05.03.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 8) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 06.09.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 9) расходный кассовый ордер № от 06.09.2022, на 1 листе; 10) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № 

<

данные изъяты> от 04.06.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 11) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 12) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №3, на 2 листах; 13) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 05.03.2022 от имени Потерпевший №3, на 2 листах; 14) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 04.06.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; файл-пакет № 2, в котором обнаружено: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 2 листах; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить»№ № от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 5) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 28.09.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 6) расходный кассовый ордер № от 09.06.2022, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 07.05.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 8) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; файл-пакет № 3, в котором обнаружено: 1) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 29.03.2022 от имени Потерпевший №6, на 2 листах; 2) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 12.07.2022 от имени Потерпевший №6, на 2 листах; файл-пакет № 4, в котором обнаружено: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) доверенность на совершение операций по банковскому счету/счету по вкладу (письменное уполномочие) от 07.06.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 3) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 01.09.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 01.09.2022 от имени Потерпевший №10, на 2 листах; 5) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 31.08.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 6) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> от 01.09.2022, на 2 листах; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 07.06.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 8) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 07.06.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 9) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить»№ № от 11.05.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; файл-пакет № 5, в котором обнаружено: 1) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 2) заявление на открытие банковского (текущего) счета № ТБР-0615/22-00177 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №2, на 1 листе; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 07.09.2022, на 1 листе; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №2, на 1 листе; 5) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 2 листах; файл-пакет № 6, в котором обнаружено: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 16.08.2022, на 2 листах; 3) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 2 листах; 5) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 10.03.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (в головном офисе/филиале) от 10.03.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 8) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 10.03.2022 от имени Потерпевший №8, на 2 листах; файл-пакет № 7, в котором обнаружено: 1) приходный кассовый ордер № от 09.07.2022,на 1 листе; 2) заявление на открытие срочного банковского вклада Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 5) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 27.05.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; файл-пакет № 8, в котором обнаружено: 1) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 21.01.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; 2) расходный кассовый ордер № от 05.09.2022, на 1 листе; 3) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.07.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 16.07.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; 5) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 05.09.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; заявление на получение банковской карты №, на 2 листах; 8) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 04.06.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; 9) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 04.06.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; 10) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 04.06.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; файл-пакет № 9, в котором обнаружены следующие документы: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) №, на 2 листах; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 15.03.2022 от имени Потерпевший №9, на 2 листах; 4) приходный кассовый ордер № от 15.03.2022, на 1 листе; 5) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; 7) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №9, на 2 листах; 8) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 9) заявление на получение банковской карты №, на 2 листах; файл-пакет № 10, в котором обнаружены следующие документы: 1) квитанция о получении карты № на 1 листе; 2) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 3) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 4) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 5) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 6) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 8) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 9) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; файл-пакет № 11, в котором обнаружены следующие документы: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на получение банковской карты №, на 2 листах; 3) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 06.09.2022 от имени Потерпевший №11, на 1 листе; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 06.09.2022 от имени Потерпевший №11, на 1 листе; 5) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 23.06.2022 от имени Потерпевший №11, на 2 листах; 6) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 01.06.2021 от имени Потерпевший №11, на 1 листе, всего на 109 листах (т. 4 л.д. 184-250; т. 5 л.д. 1-56);

Осмотренные предметы и документы на основании постановления следователя признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 57-69, 70);

- протоколом выемки, согласно которому изъяты предметы и документы добровольно выданные ФИО1 сотрудникам Банка 

<

данные изъяты>). (т. 5 л.д. 119-129);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены пластиковые карты с пин-конвертами, сим-карты без креплений, заявления на открытие банковского вклада, распоряжения на перевод денежных средств, договоры об оказании услуг подвижной связи от имени, копии паспортов, карточки вкладов (т. 5 л.д. 130-250; т. 6 л.д. 1-127);

Осмотренные предметы и документы на основании постановления следователя признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 128-147, 148);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с 09.04.2022 по 27.10.2022, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>) 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 330 461 руб. 62 коп., 2 270,76 долларов США, 2 211,47 Евро, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 65);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном преступлении, в период с марта 2022 года по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 400 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №4 (т. 2 л.д. 32);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с 09.04.2022 по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 900 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №5 (т. 2 л.д. 170);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с марта 2022 года по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 470 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №2 (т. 4 л.д. 110);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с 29.03.2022 по 22.09.2022, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, что похитил денежные средства в размере около 1 400 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №6 (т. 1 л.д. 197);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном преступлении, в период с мая 2022 года по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу:

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 500 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №7 (т. 3 л.д. 127);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с 04.06.2022 по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, похитил денежные средства в размере около 1 450 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №3 (т. 2 л.д. 57);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном преступлении, в период с 10.03.2022 по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу:

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 434 895 рублей 74 копейки, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №8 (т. 4 л.д. 33);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном преступлении, в период с 15.03.2022 по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу:

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 000 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №9 (т. 3 л.д. 193);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с марта 2022 года по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 000 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №10 (т. 2 л.д. 100);

- протоколом явки с повинной, согласно которому ФИО1 сообщил о том, что в период с марта 2022 года по сентябрь 2022 года, занимая должность ведущего менеджера ДО № филиала Банка 

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, он (ФИО1) похитил денежные средства в размере около 1 100 000 рублей, находившиеся на вкладе и принадлежащие Потерпевший №11 (т. 3 л.д. 6);

- иным документом – должностной инструкцией ведущего менеджера по продажам Дополнительного офиса № Филиала Банка 

<

данные изъяты>», утвержденной исполнительным вице-президентом – управляющим ф-ом Банка 

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>17 05.10.2021, согласно которой в должностные обязанности ФИО1, в том числе входило, в том числе, осуществлять ввод в должность вновь принятых работников Подразделения. Осуществлять методологическую поддержку, проводить обучение, наставничество работников; устанавливать личность клиентов, представителей клиентов; формировать и выдавать выписки и справки о состоянии счетов и вкладов, оказывать содействие в решении вопросов, связанных с обслуживанием Банком банковским картам (далее – БК) и совершением операций по счетам БК; соблюдать требования законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций, обязательных для исполнения Банком, иных стандартов, обязательства по исполнению которых Банк принял на себя, внутренних нормативных, распорядительных и иных документов Банка в части надлежащего информирования клиентов/потенциальных клинтов (физических лиц) о всех условиях предлагаемых клиентам/потенциальным клиентам (физическим лицам) продуктов и услуг Банка, а также продуктов и услуг партнеров Банка, предоставляемых на комиссионной, агентской и иной договорной основе, о всех возникающих в связи с приобретением указанных продуктов и услуг рисках, а также не допускать при взаимодействии с клиентами/потенциальными клиентами (физическими лицами) Банка случаев мисселинга (т.е. предложения финансовой услуги с искажением информации о ней (в т.ч. с замалчиванием/непредоставлением полной, прозрачной и ясной информации о характере и условиях финансовой услуги), в результате которого получатель финансовой услуги вводится в заблуждение относительно предмета заключаемого договора, являющегося основанием для предоставления финансовой услуги, свойств и стоимости финансовой услуги, сопутствующих рисков и иных существенных условий, и/или лишается возможности отказаться от услуги, и/или получает не ту услугу, за которой он обратился в Банк); осуществлять взаимодействие с клиентами, получать от них необходимые документы для открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам и счетов и вкладов в драгоценных металлах; открывать и закрывать банковские счета, счета по вкладам и счета и вклады в драгоценных металлах клиентов; осуществлять операции по счетам клиентов в соответствии с их распоряжениями, условиями соответствующих договоров, регистрировать операции в АБС в порядке, установленном в Банке. Оформлять платежные, мемориальные и кассовые документы по совершаемым операциям в соответствии с порядком, установленным в Банке. Осуществлять прием и оформление доверенностей и завещательных распоряжений по счетам клиентов в порядке, установленном в Банке; оформлять и удостоверять от имени Банка завещательные распоряжения правами на денежные средства, размещенные во вкладах и любых других счетах клиента в Банке, и доверенности на получение вклада; осуществлять оформление приема и выплаты переводов без открытия банковского счета в соответствии с порядком, установленным в Банке; осуществлять организацию и контроль процедур закрытия операционного дня, свод операций, проведенных за день, проверку и оформление документов операционного дня в соответствии с порядком, установленном в Банке; осуществлять прием и передачу БК и ПИН-конвертов, отражать данные операции в АБС по счетам внебалансового учета операционной площадки подразделения; выдавать клиентам БК и ПИН-конверты с отражением выдачи в АБС; выполнять операции с БК в АБС в части открытия счетов БК, оформления документов на пополнение счетов БК, в т.ч. процедур закрытия операционного дня по БК в соответствии с порядком, установленным в Банке; осуществлять прием и исполнение заявления на подключение/отключение услуги «Информирование» в ПО «Мобильный клиент». Осуществлять блокировку/активацию БК в ПО «Мобильный клиент»; осуществлять подключение клиентов к системам дистанционного банковского обслуживания: Мобильный/Интернет банк (Мобильный банк «

<

данные изъяты>») в соответствии с порядком, установленным в Банке. ФИО1 ознакомился с должностной инструкцией 05.10.2021 (т. 7 л.д. 86-102);

- иным документом - трудовым договором № от 05.10.2021, заключенного между Банк 

<

данные изъяты>) в лице исполнительного вице-президента – управляющего Филиалом «

<

данные изъяты> (Акционерное общество) «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>17 (Работодатель) и ФИО1 (Работник), согласно которому Работник принимается на работу в Банк на должность ведущего менеджера по продажам Дополнительного офиса № Филиала «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 62-63);

- иным документом – договором о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного 01.06.2022 между Банком 

<

данные изъяты>) в лице исполнительного вице-президента – управляющего Филиалом «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>17 и ФИО1 (т. 1 л.д. 64);

- иным документом – соглашением о неразглашении информации, в отношении которой Банком 

<

данные изъяты>) установлен режим конфидециальности от 05.10.2021 № к трудовому договору от 05.10.2021 № между Банком 

<

данные изъяты>) в лице исполнительного вице-президента – управляющего Филиалом «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>17 и ФИО1 (т. 1 л.д. 65-66);

- иным документом – доп. Соглашением № к трудовому договору от 05.10.2021 № между Банком 

<

данные изъяты>) в лице исполнительного вице-президента – управляющего Филиалом «

<

данные изъяты> (Акционерное общество) «Северо-Западный» 

<

ФИО>17 и ФИО1 о применении электронной подписи при электронном взаимодействии друг с другом в корпоративных информационных системах, оператором которых является Работодатель, в соответствии с настоящим договором и локальным нормативным актом, определяющим правила электронного документооборота в такой системе, вид и порядок использования электронной подписи, а также и правила определения сторон по их электронной подписи (т. 1 л.д. 67-68);

- иным документом – распоряжением о приеме работника на работу № от 05.10.2021, согласно которому ФИО1 принят в Дополнительный офис № ф-ла Банка 

<

данные изъяты>» ведущим менеджером по продажам на неопределенный срок (т. 1 л.д. 69);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в АО «

<

данные изъяты>» у него имеется 3 вклада и текущий (дебетовый) счет, на счетах которых находились денежные средства в сумме 1 330 461 руб. 62 коп, 2 270,76 долларов США и 2 211,47 Евро. 09.04.2022 он обращался в дополнительный офис банка «

<

данные изъяты> на обслуживание его принял менеджер Банка - 

<

ФИО>41. Каких-либо сим-карт в офисе Банка 

<

данные изъяты>) он не оформлял, также он никогда не оформлял банковские пластиковые карты в Банке 

<

данные изъяты>). В конце октября 2022 года ему позвонил менеджер АО «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>43, и сообщила ему о том, что с его счетов похищены денежные средства, в том числе рубли, доллары США и Евро. Сообщил, что во всех документах, кроме квитанции о получении карты № подпись, выполненная от его имени похожа на его. Подпись, выполненная от его имени в квитанции о получении карты № ему не принадлежит (т. 3 л.д. 91-95);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в АО «

<

данные изъяты>» у него был открыт счет с денежными средствами в размере 1 400 000 рублей. Иных счетов в банке он не открывал. 08.09.2022 сотрудник банка сообщил ему, что денежных средств на его счету нет. В доп. отделении филиала банка он получил выписку, согласно которой денежные средства с его счета были выведены на другой счет, а затем обналичены в банкоматах. Сообщил, что в документах: квитанция на получение пластиковой карты №; распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) от 07.05.2022, подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат (т. 2 л.д. 42-46);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является клиентом банка АО «

<

данные изъяты>», где у него был открыт счет по вкладу в размере 1 701 496 рублей 44 копейки. 09.07.2022 он хотел забрать денежные средства, начисленные ему в качестве процентов. 08.11.2022 ему позвонила менеджер АО «

<

данные изъяты>» и сообщила, что с его счетов похищены вложенные им денежные средства. Сообщил, что в документах: распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) от 09.07.2022; распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) от 27.05.2022, подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат (т. 2 л.д. 195-198);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она является клиентом Банка 

<

данные изъяты>), в указанном банке у нее были открыты вклады. 07.09.2022 в ДО № Банка 

<

данные изъяты> она заключила договор вклада, на который зачислила 1 400 000 рублей 00 копеек. 07.11.2022 ей позвонила сотрудник Банка 

<

данные изъяты> и сообщила, что ее денежные средства со счета по вкладу были похищены (т. 4 л.д. 132-136);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является клиентом банка АО «

<

данные изъяты>». 29.03.2022 в дополнительном офисе банка «

<

данные изъяты>) он заключил договор об открытии в указанном банке срочного банковского вклада «Ваш успех» № №, на указанный счет он внес денежные средств в размере 1 400 000 рублей. 22.09.2022 он позвонил на горячую линию банка с целью заказа денежных средств для снятия со счета, в ходе телефонного разговора сотрудник банка сообщил ему о том, что на его счете денежные средства отсутствуют. В филиале банка «

<

данные изъяты>» руководитель ДО 

<

ФИО>57 сообщила ему, что его денежные средства со вклада были похищены (т. 1 л.д. 207-210);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является клиентом банка АО «

<

данные изъяты>», где у него открыт вклад с денежными средствами в размере 1 500 000 рублей 00 копеек. 27.10.2022 ему позвонил менеджер АО «

<

данные изъяты>» и сообщила, что денежные средства с его счета были похищены (т. 3 л.д. 148-150);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в дополнительном офисе Банка 

<

данные изъяты>» у нее открыт вклад, на котором находилось 1 450 000 рублей 84 копейки. В сентябре 2022 года она пришла в Банк с целью забрать свои денежные средства, обратившись к одному из сотрудников, выяснилось, что на ее счете по вкладу денежные средства отсутствуют, однако, через некоторое время пришел другой сотрудник – молодой мужчина, который сообщил, что поможет разобраться в сложившейся ситуации. Спустя некоторое время указанный сотрудник (молодой мужчина) сообщил, что в системе Банка произошел сбой и на самом деле всё хорошо, денежные средства в сохранности, после этого указанный сотрудник оформил необходимые документы, после чего выплатил ей (Потерпевший №3) денежные средства в сумме 1 484 372 рубля, забрав которые, она (Потерпевший №3) покинула офис Банка (т. 2 л.д. 87-90);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является клиентом банка АО «

<

данные изъяты>», где у него был открыт вклад, с денежными средствами в размере 1 434 895 рублей 74 копейки. 06.09.2022 ему позвонил менеджер Банка ФИО1, напомнил о сроке окончания вклада, Потерпевший №8 сообщил, что готов подойти 10.09.2022. 10.09.2022 Потерпевший №8 обратился в ДО банка, чтобы забрать начисленные проценты, однако, в выдаче денежные средств ему отказали, сообщив о том, что не могут найти сведения по его вкладу, объяснив это возможными техническими сбоями в системе Банка. Далее, Потерпевший №8 вновь пришел в ДО, где сотрудник банка сообщила ему, что денежные средства с его счета были похищены. Сообщил, что в квитанции о получении карты №; заявлении на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты> (АО; заявлении на открытие банковского (текущего) счета № №; распоряжении о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.08.2022; распоряжении на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 16.08.2022 подписи, выполненные от его имени выполнены не им (т. 4 л.д. 69-73);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он являлся клиентом банка АО «

<

данные изъяты>», где у него был открыт вклад с денежными средствами в размере 1 000 000 рублей 00 копеек. 12.09.2022 он обратился в ДО банка, чтобы забрать свои денежные средства с начисленными процентами, однако, в выдаче денежные средств ему отказали, сообщив о том, что не могут найти сведения по вкладу. 25.09.2022 он вновь пришел в ДО, где сотрудник банка сообщила ему, что денежные средства с его счета были похищены (т. 3 л.д. 228-231);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она является клиентом банка АО «

<

данные изъяты>», где у нее были открыты вклады. Так, 07.06.2022 она подписала заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 07.06.2022, на основании которого внесла на счет, открытый на ее денежные средства в размере 1 318 525 рублей 83 копейки. 31.08.2022 в дополнительном офисе она подписала заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 31.08.2022, на основании которого внесла на счет, открытый на ее имя денежные средства в размере 1 000 000 рублей 00 копеек. 09.11.2022 ей позвонил менеджер АО «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>44, сообщила, что с ее счета похищены денежные средства в размере 1 000 000 рублей 00 копеек. Сообщила, что в квитанции о получении карты №; распоряжении на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 01.09.2022; распоряжении о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 01.09.2022 и заявлении на получение банковской карты № Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022 подписи, выполненные от ее имени, выполнены не ею (т. 2 л.д. 133-137);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она является клиентом банка АО «

<

данные изъяты> где у нее был открыт вклад с денежными средствами в размере 1 100 009 рублей 39 копеек. 27.10.2022 ей позвонил менеджер АО «

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>45, и сообщила, что с ее счета похищены денежные средства в размере 1 100 009 рублей 39 копеек (т. 3 л.д. 29-32);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности главного специалиста отдела безопасности в Санкт-Петербургу филиала «

<

данные изъяты>». 07.09.2022 в отдел безопасности Банка обратилась управляющая ДО 

<

ФИО>46 которая сообщила о возможных фактах противоправной деятельности одного из сотрудников ДО - ФИО1 В ходе проведения служебной проверки было установлено, в том числе, следующее: 04.06.2022 Потерпевший №3 обратилась в ДО № к главному менеджеру по продажам ДО № 

<

ФИО>20 и оформила договор вклада (вкладной счет №) на сумму 1 450 000 руб. 84 коп., сроком 91 день (до 03.09.2022 г.). 23.07.2022 г. ведущим менеджером по продажам 

<

данные изъяты>) ФИО1, находившемся на своем рабочем месте в ДО № в АС Банка с 16:16 до 16:37 в отсутствие клиента Потерпевший №3 были проведены следующие операции: в 16:16 ФИО1 в отсутствие Потерпевший №3 оформляет от ее имени заявление на выдачу пластиковой карты № к счету №; в 16:18 в отсутствие клиента Потерпевший №3 оформил на имя клиента текущий банковский счет №; в 16:37 закрывает вклад № и переводит денежные средства в размере 1 450 020 руб. 31 коп. на вышеуказанный текущий счет №. 23.07.2022 г. в 18:40 переводит в онлайн-сервисе со счета № на вышеуказанную пластиковую карту денежные средства в сумме 200 000 руб.; в 20:08 ч и 20:09 ч. осуществляет две операции по снятию денежных средств с вышеуказанной банковской карты в банкомате Банка «

<

данные изъяты>» в ТРК «Европолис» сумме 200 000 руб. (по 100 000 руб. каждая операция). 25.07.2022: в 21:26 осуществляет перевод в онлайн-сервисе на вышеуказанную пластиковую карту денежных средств в сумме 1 250 020 руб. 31 коп. в период с 21:29 ч. по 21:32 ч. осуществляет операции по снятию денежных средств в Банкомате банка «

<

данные изъяты>» по адресу Каменноостровский пр., 42 Б, на общую сумму 495 000 р. 27.07.2022: в 20:32 осуществляет снятие наличных денежных средств в банкомате Банка ВТБ по адресу ST.M. PETROGRADSKAYA в сумме 90 000 руб.; 11.08.2022: - в 20:42 осуществляет снятие наличных денежных средств в Банкомате банка «

<

данные изъяты>» по адресу Каменноостровский пр-т, 42 Б, в сумме 499 000 руб. 12.08.2022: - в период с 19:00 по 19:02 осуществляет операции по снятию наличных денежных в банкомате Банка «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу 

<

данные изъяты>, на общую сумму 160 000 руб. 06.09.2022 - в 12:30 на счет Потерпевший №3 № переводит со счета клиента Банка Потерпевший №11 №, сумму в размере 1 100 000 р. (распоряжение клиента на перевод отсутствует). - в 14:09 без присутствия клиента Потерпевший №3 оформляет заявление в АС Банка и выдает пластиковую карту №, к которой открыт счет № (документы отсутствуют). - оформляет договор об оказании услуг подвижной связи (

<

данные изъяты>) – номер телефона +№. - с 14:19 по 14:20 осуществляет перевод денежных средств с карты стороннего Банка на пластиковую карту № (Устройство 

<

данные изъяты>) совершено 2 операции зачисления на карту в сумме 294 000 р. и 98 000 р. Всего зачислено 392 000 р. - в 14:39 осуществляет перевод с карты Потерпевший №3 № на счет №, в сумме 392 000 руб.; в 14:51 перевод в онлайн-сервисе со счета № на карту Потерпевший №3 № в сумме 7 628 руб.; - в 15:14 в кассе ДО 015/1007 осуществляет выдачу наличных денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 484 372 руб. 09.09.2022 ФИО1 написал собственноручное объяснение, в котором указал все факты своей противоправной деятельности, совершенной им с использованием служебного положения, выдал пластиковые карты, оформленные и полученные им (ФИО1) от имени клиентов Банка без их согласия; пластиковые пакеты с сим-картами, вскрытые пакеты с пин-кодами от пластиковых карт, оформленными и полученными ФИО1 от имени клиентов Банка без их согласия; квитанции клиента Потерпевший №11; заявления на открытия банковского вклада от имени клиентов, распечатку информации по вкладу клиента 

<

ФИО>21; распоряжения на перевод денежных средств от имени клиентов, доверенности на совершение операций по банковскому счету от имени клиентов, Заявления на получение банковский карт, договоры об оказании услуг подвижной связи с клиентами. Помимо прочего ФИО1 возместил ущерб в полном объеме, в размере около 20 000 000 руб. 00 коп., 2 250 долларов США, 2 220 Евро. (т. 5 л.д. 80-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности заместителя начальника дополнительного офиса № филиала Банка «

<

данные изъяты>». 06.09.2022 Свидетель №3 находился на своем рабочем месте, работал с клиентами, так, увидел, что в системе электронной очереди имеется талон с операциями по вкладам и счетам, пригласил клиента к себе, им оказалась Потерпевший №3, она сообщила, что хочет совершить банковские операции с денежными средствами по вкладу. Посредством автоматизированной банковской системы, он открыл карточку клиента и обнаружил, что на счетах указанного клиента действующих вкладов нет, увидел, что вклад закрыт по доверенности, а денежные средства были переведены на банковскую карту, открытую на имя Потерпевший №3 и далее обналичены через банкомат. Свидетель №3 сообщил об этом Потерпевший №3, однако, она ответила, что никому доверенностей не выдавала, денежные средства никто по ее просьбе или самостоятельно она не забирала, а также Потерпевший №3 сообщила, что никогда не оформляла банковские карты в 

<

данные изъяты>). Затем ему написал ФИО1, сообщил о том, что клиент Потерпевший №3 его, и попросил перевести ее к нему, ФИО1 ответил, что он в курсе сбоя. После этого ФИО1 вместе с Потерпевший №3 проследовал к своему рабочему месту, о чем-то побеседовал с Потерпевший №3, после чего клиент ушла. 07.09.2022 Потерпевший №3 вернулась, получила свои денежные средства, претензий к Банку 

<

данные изъяты>) не выражала. Он сообщил о случившемся 

<

ФИО>47, а 

<

ФИО>22 сообщила об этом в службу безопасности Банка. (т. 6 л.д. 185-189);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она состоит в должности менеджера по сервисному обслуживанию дополнительного офиса № филиала Банка «

<

данные изъяты>». 01.09.2022 она работала с клиенткой, когда в офис Банка пришли клиенты 

<

ФИО>48 (супруги 

<

ФИО>12 

<

ФИО>13 и 

<

ФИО>49), путем распределения электронной очереди 

<

ФИО>50 были распределены к ФИО1, однако, 

<

ФИО>51 отказались работать с указанным менеджером, и сели за стол к Свидетель №4 Указанные клиенты хотели переоформить вклад, Свидетель №4 обнаружила, что и у 

<

ФИО>21 и 

<

ФИО>23 отсутствуют действующие вклады, то есть денег на счетах не было, в этот же момент ей в чате написал ФИО1 о том, чтобы она не удивлялась, что произошел сбой в системе и он об этом в курсе, сказал, что сам подготовит необходимые документы и поможет ей, Свидетель №4 согласилась. ФИО1 прекрасно слышал весь с 

<

ФИО>52 разговор, он подготовил необходимые для переоформления вкладов документы, после чего распечатал их и передал Свидетель №4, она в свою очередь передала документы 

<

ФИО>53, которые подписали их и ушли. 07.09.2022 она сообщила о данному факте руководству (т. 6 л.д. 179-182);

- показаниями 

<

ФИО>24, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 6 л.д. 193-207, т. 7 л.д. 40-43). 

Иные представленные сторонами, но не изложенные в приговоре доказательства не устанавливают и не опровергают какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, поэтому во внимание судом они не приняты.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу. На их основании суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и доказана в полном объеме.

Принимая во внимание, в том числе и признательные показания подсудимого, суд исключает возможность самооговора с его стороны, поскольку данные показания дополняются и согласуются с показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, а также показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, подробно изложенными выше, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку показания потерпевших и свидетелей являются последовательными, подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. 

Оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей суд не усматривает. Показания вышеуказанных лиц не оспариваются и подтверждены подсудимым и его защитником.

Протоколы допросов потерпевших и свидетелей в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании, соответствуют требованиям закона, произведены с соблюдением требований ст.ст. 189, 190 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении прав, предусмотренных УПК РФ, о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях указанных лиц не имеется, допрошенные на предварительном следствии по делу указанные потерпевшие и свидетели давали последовательные и логичные показания относительно обстоятельств дела, которые полностью согласуются между собой, а также с другими вышеприведенными доказательствами, и не содержат в себе каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимым преступлений, подлежащих доказыванию.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении указанных преступлений, при установленных судом обстоятельствах, в полном объёме. 

Учитывая изложенное, а также то, что показания подсудимого в части признания вины полностью согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, суд расценивает показания подсудимого, как правдивые и полностью им доверяет, в связи с чем, суд в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ принимает показания подсудимого в качестве доказательства вины в совершении преступлений. 

Принимая явки с повинной ФИО2, данные им по каждому преступлению, в качестве доказательств по настоящему уголовному делу суд исходит из добровольности их дачи, о чем свидетельствует, в том числе и показания самого подсудимого, однако учитывает, что явки с повинной даны ФИО2 уже после выявления правоохранительными органами совершенных преступлений. 

Все следственные действия производились соответствующими, правомочными должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ. Каких-либо нарушений уголовно - процессуального закона, допущенных при получении доказательств, являющихся безусловным основанием для признания их недопустимыми, судом не установлено.

Правильность выводов проведённых по делу судебных экспертиз также не вызывает у суда сомнений, поскольку все исследования проведены в соответствии с положениями главы 27 УПК РФ, каждое заключение отвечает требованиям ст. ст. 204, 80 ч. 1 УПК РФ.

В связи с изложенным, суд признает допустимыми все имеющиеся в деле письменные доказательства, которые подлежат оценке наряду с другими доказательствами, в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №1) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №3) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №9) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №10) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №11) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Данная квалификация нашла свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Суд считает доказанным размер ущерба по каждому преступлению, как особо крупный в силу примечания к ст. 158 УК РФ, поскольку сумма причиненного действиями подсудимого ущерба превышает один миллион рублей, и преступление является оконченным, поскольку подсудимый распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Оценивая действия подсудимого, суд считает, что по каждому преступлению, он действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления, поскольку мотивом его действий являлась корыстная заинтересованность и стремление незаконно обогатиться.

Исследовав данные о личности подсудимого, а также принимая во внимание его поведение в судебном заседании, в частности то, что в суде он ведет себя адекватно, активно защищается, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает ФИО1 на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО1, смягчающие и все иные обстоятельства, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких, направленные против собственности.

В качестве данных о личности суд принимает во внимание, что ФИО1 не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом кабинете, социально адаптирован, трудоустроен, имеет место жительства и регистрацию, семью, не судим. 

Суд принимает во внимание полное признание подсудимым ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, данные им явки с повинной по каждому преступлению, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшим, наличие положительных характеристик, в том числе и данную братом 

<

ФИО>25, и его состояние здоровья, что в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено. 

С учетом изложенного, принимая во внимание совершение ФИО1 впервые преступлений, всю совокупность данных о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с целью восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений, исходя из принципа разумности и соразмерности наказания содеянному, учитывая требования ч.1 ст.60 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, за каждое преступление. 

Вместе с тем учитывая, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, свою вину признал, раскаялся в содеянном, реализуя принцип гуманизма, справедливости и индивидуализации наказания, суд полагает возможным назначить ему наказание, с применением ст.73 УК РФ с возложением в период испытательного срока ряда обязанностей, исполнением которых и примерным поведением он должен доказать свое исправление. По убеждению суда, отбывание ФИО1 наказания в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа будет достаточным для оказания исправительного воздействия на подсудимого, способствует восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания ФИО1, суд учитывая особенности, характер и степень общественной опасности, совершенных преступлений, полагает необходимым назначить дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа в доход государства за каждое преступление. Размер дополнительного наказания в виде штрафа определяется судом с учетом материального положения ФИО1 и его семьи, сведений о личности, тяжести содеянного. При этом, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание за указанные преступления, совершенные ФИО1, должно быть назначено в соответствии с правилами, предусмотренными ч.3, ч. 4 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с требованиями ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №10) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №11) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства. 

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности в течение установленного судом испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей подлежит самостоятельному исполнению.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: файл-пакет №, в котором находятся: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление Потерпевший №3 на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 06.09.2022, на 2 листах; 3) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 23.07.2022, на 2 листах; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 05.03.2022, 1 листе; 5) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 23.07.2022, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 23.07.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 05.03.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 8) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 06.09.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 9) расходный кассовый ордер № от 06.09.2022, на 1 листе; 10) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №3, на 1 листе; 11) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 12) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №3, на 2 листах; 13) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех»№ УПРП№ от 05.03.2022 от имени Потерпевший №3, на 2 листах; 14) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 04.06.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; файл-пакет №, в котором обнаружено: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 2 листах; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить»№ № от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 5) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 28.09.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 6) расходный кассовый ордер № от 09.06.2022, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 07.05.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; 8) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; файл-пакет № 3: 1) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 29.03.2022 от имени Потерпевший №6, на 2 листах; 2) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 12.07.2022 от имени Потерпевший №6, на 2 листах; файл-пакет № 4: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) доверенность на совершение операций по банковскому счету/счету по вкладу (письменное уполномочие) от 07.06.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 3) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 01.09.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 01.09.2022 от имени Потерпевший №10, на 2 листах; 5) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 31.08.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 6) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 01.09.2022, на 2 листах; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 07.06.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 8) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 07.06.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; 9) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить»№ № от 11.05.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; файл-пакет № 5: 1) расходный кассовый ордер № от 07.09.2022, на 1 листе; 2) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 1 листе; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 07.09.2022, на 1 листе; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 1 листе; 5) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 2 листах; файл-пакет № 6: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 16.08.2022, на 2 листах; 3) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 2 листах; 5) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 10.03.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 10.03.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; 8) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 10.03.2022 от имени Потерпевший №8, на 2 листах; файл-пакет № 7: 1) приходный кассовый ордер № от 09.07.2022,на 1 листе; 2) заявление на открытие срочного банковского вклада Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 4) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 5) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 27.05.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; файл-пакет № 8: 1) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 21.01.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; 2) расходный кассовый ордер № от 05.09.2022, на 1 листе; 3) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.07.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 16.07.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; 5) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 05.09.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; 6) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 7) заявление на получение банковской карты №, на 2 листах; 8) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 04.06.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; 9) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 04.06.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; 10) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 04.06.2022 от имени Потерпевший №7, на 2 листах; файл-пакет № 9: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) №, на 2 листах; 3) заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 15.03.2022 от имени Потерпевший №9, на 2 листах; 4) приходный кассовый ордер № от 15.03.2022, на 1 листе; 5) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; 6) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; 7) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 2 листах; 8) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 9) заявление на получение банковской карты №, на 2 листах; файл-пакет № 10: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 3) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 4) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 5) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 6) распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 7) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 8) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; 9) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>) (в головном офисе/филиале) от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; файл-пакет № 11: 1) квитанция о получении карты №, на 1 листе; 2) заявление на получение банковской карты №, на 2 листах; 3) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты> (АО) (в головном офисе/филиале) от 06.09.2022 от имени Потерпевший №11, на 1 листе; 4) распоряжение на перевод денежных средств № на счета, открытые в Банке 

<

данные изъяты>АО) (в головном офисе/филиале) от 06.09.2022 от имени Потерпевший №11, на 1 листе; 5) заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 23.06.2022 от имени Потерпевший №11, на 2 листах; 6) заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 01.06.2021 от имени Потерпевший №11, на 1 листе, всего на 109 листах, хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга по вступлении приговора в законную силу уничтожить; 

пластиковые карты с пин-конвертами в количестве 20 штук: карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (на имя ФИО1); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная); карта № с пин-конвертом к ней (неименная). 2. Пин-конверты без пластиковой карты в количестве 2 штук: пин-конверт к карте №, держатель карты: 

<

ФИО>6; пин-конверт к карте №. 3. Пластиковые карты без пин-конвертов в количестве 3 штук: карта №; карта №. В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанная банковская карта была выпущена в ДО № Банка 

<

данные изъяты> (АО) на имя Потерпевший №1, без ведома последнего; карта №. 4. Пластиковые пакеты от сим-карт, без сим-карт, с креплениями для них в количестве 5 штук: №; №; №; №; №. 5. Пластиковые пакеты от сим-карт, с сим-картами, в количестве 4 штук: №; №; №; №. 5. Пластиковые крепления для сим-карт (без сим-карт), в количестве 4 штук: №; №; №; №. 6. Сим-карты в пластиковых креплениях, в количестве 2 штук: №; №. 7. Сим-карты без креплений, в количестве 15 штук: № (оператор Мегафон); № (оператор Мегафон); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор ГПБ Мобайл); № (оператор ГПБ Мобайл); № (оператор ГПБ Мобайл); № (оператор ГПБ Мобайл); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор 

<

данные изъяты>); № (оператор 

<

данные изъяты>); №(оператор 

<

данные изъяты>). 8. Акт добровольной выдачи от 09.09.2022. 9. Поручение судебного пристава-исполнителя 

<

ФИО>26, на 6 листах. 10. Блокнот ФИО1 синего цвета с надписью на обложке «Лучшее создается вместе ГАЗПРОМБАНК». 11. Файл-пакет №: Заявление на открытие банковского вклада «Копить» № № от 05.07.2022 от имени 

<

ФИО>27, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 30.04.2022 от имени 

<

ФИО>27, на 1 листе; Заявление на открытие банковского вклада «Копить» № № от 05.04.2022 от имени 

<

ФИО>27, на 2 листах; Копия паспорта на имя 

<

ФИО>27, на 3 листах; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 30.04.2022 от имени 

<

ФИО>27, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 30.04.2022 от имени 

<

ФИО>27, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>27 от 05.07.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>27 от 29.04.2022, на 1 листе. 12. Файл-пакет № 2: Заявление о переводе остатка (его части) денежных средств от 27.05.2022 от имени 

<

ФИО>28, на 2 листах. 13. Файл-пакет № 3: Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>29 от 21.01.2022, на 1 листе; Копия паспорта на имя 

<

ФИО>29, на 1 листе; Согласие на трансграничную передачу персональных данных к распоряжению № от 20.05.2022 от имени 

<

ФИО>30, на 1 листе. 14. Файл-пакет № 4: Копия паспорта на имя Потерпевший №4, на 2 листах; Заявление на открытие банковского вклада «Копить» № № от 09.06.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 07.05.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 07.05.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 07.05.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; Заявление на открытие банковского вклада «Копить» № № от 09.03.2022 от имени Потерпевший №4, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №4 от 07.05.2022, на 1 листе; Заявление на подключение к программе «Быть вместе» от имени Потерпевший №4 от 07.05.2022, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №4 от 07.05.2022, на 1 листе; Карточка вклада на имя 

<

ФИО>31, на 1 листе; Карточка вклада на имя Потерпевший №4, на 1 листе. 15. Файл-пакет № 5: Копия паспорта 

<

ФИО>32, на 3 листах; Карточка вклада на имя 

<

ФИО>32, на 2 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от 16.08.2022 от имени 

<

ФИО>32, на 2 листах; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>32 от 27.08.2022, на 1 листе; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 27.08.2022 от имени 

<

ФИО>32, на 2 листах; Распоряжение на перевод денежных средств № от 27.08.2022 от имени 

<

ФИО>32, на 1 листе; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 16.03.2022 от имени 

<

ФИО>32, на 2 листах; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 27.08.2022 от имени 

<

ФИО>32, на 2 листах. 16. Файл-пакет № 6: Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №8, на 1 листе; Карточка вклада на имя Потерпевший №8, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №8 от 16.08.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Распоряжение на перевод денежных средств № от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 2 листах; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 16.08.2022 от имени Потерпевший №8, на 1 листе. 17. Файл-пакет № 7: Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №10 от 01.09.2022, на 2 листах; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №10 от 01.09.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 01.09.2022 от имени Потерпевший №10, на 2 листах; Распоряжение на перевод денежных средств № от 01.09.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 31.08.2022 от имени Потерпевший №10, на 1 листе; Карточка вклада на имя Потерпевший №10, на 1 листе. 18. Файл-пакет № 8: Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени 

<

ФИО>33 от 06.09.2022, на 2 листах; Карточка вклада на имя 

<

ФИО>33, на 1 листе. 19. Файл-пакет № 9 со следующим содержимым: Копия паспорта Потерпевший №6, на 2 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени Потерпевший №6 от 12.07.2022, на 2 листах; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 12.07.2022 от имени Потерпевший №6, на 2 листах; Заявление на подключение к программе «Быть вместе» от имени Потерпевший №6 от 12.07.2022, на 1 листе; Карточка вклада на имя Потерпевший №6, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №6 от 12.07.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 12.07.2022 от имени Потерпевший №6, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 12.07.2022 от имени Потерпевший №6, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №6 от 12.07.2022, на 2 листах; Часть заявления на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от 27.05.2022, на 1 листе. 20. Файл-пакет № 10: Копия паспорта Потерпевший №5, на 3 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №5 от 27.05.2022, на 2 листах; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 27.05.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 27.05.2022 от имени 

<

ФИО>55А., на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>56. от 27.05.2022, на 1 листе; Заявление на подключение к программе «Быть вместе» от имени 

<

ФИО>54. от 27.05.2022, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 27.05.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Ваш успех» № № от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 2 листах, со стикером розового цвета с рукописной надписью: «Закрыто 09.04»; Доверенность на совершение операций по банковскому счету/счету по вкладу (письменное уполномочие) от 09.07.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 27.05.2022 от имени Потерпевший №5, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №5 от 27.05.2022, на 1 листе. 21. Файл-пакет № 11: Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №3 от 23.07.2022, на 2 листах; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 23.07.2022 от имени Потерпевший №3, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №3 от 23.07.2022, на 1 листе; Карточка по вкладу Потерпевший №3, на 2 листах; Распоряжение на перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №3, на 1 листе. 22. Файл-пакет № 12: Копия паспорта Потерпевший №1, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №1 от 09.04.2022, на 2 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени Потерпевший №1 от 09.04.2022, на 2 листах; Распоряжение на перевод денежных средств № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе; Карточка клиента Потерпевший №1, на 5 листах; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №1 от 09.04.2022, на 1 листе; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 09.04.2022 от имени Потерпевший №1, на 1 листе (в 2х экземплярах). 23. Файл-пакет № 13: Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 15.03.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени Потерпевший №9 от 25.08.2022, на 2 листах; Карточка вклада Потерпевший №9, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени Потерпевший №9 от 17.08.2022, на 2 листах; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №9 от 17.08.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Распоряжение на перевод денежных средств № от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 1 листе; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от 17.08.2022 от имени Потерпевший №9, на 2 листах. 24. Файл-пакет № 14: Копия паспорта Потерпевший №7, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 16.07.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №7 от 16.07.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Заявление на открытие банковского (текущего) счета № ТБР№ от 16.07.2022 от имени Потерпевший №7, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени Потерпевший №7 от 16.07.2022, на 2 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №7 от 16.07.2022, на 2 листах; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №7, на 1 листе; Карточка клиента Потерпевший №7, на 2 листах. 25. Файл-пакет №: Копия паспорта Потерпевший №2, на 2 листах; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 1 листе; заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени Потерпевший №2 от 06.06.2022, на 2 листах; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от имени Потерпевший №2, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе (в 2х экземплярах); Заявление на подключение к программе «Быть вместе» от имени Потерпевший №2 от 06.06.2022, на 1 листе; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 02.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 1 листе (в 2х экземплярах); Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 06.06.2022 от имени Потерпевший №2, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>АО) от имени Потерпевший №2 от 06.06.2022, на 2 листах. 26. Файл-пакет №: Копия паспорта 

<

ФИО>21, на 3 листах; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № КПРП-0615/22-00168 от ДД.ММ.ГГГГ от имени 

<

ФИО>21, на 1 листе; Доверенность на совершение операций по банковскому счету/счету по вкладу (письменное уполномочие) от 02.09.2022 от имени 

<

ФИО>21, на 1 листе; Выписка по счету 

<

ФИО>21, на 7 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>АО) от имени 

<

ФИО>21 от 12.05.2022, на 2 листах; Заявление на подключение к программе «Быть вместе» от имени 

<

ФИО>21 от 12.05.2022, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>21 от 12.05.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Доверенность на совершение операций по банковскому счету/счету по вкладу (письменное уполномочие) от 03.06.2022 от имени 

<

ФИО>21, на 1 листе; Доверенность на совершение операций по банковскому счету/счету по вкладу (письменное уполномочие) от 03.06.2022 от имени 

<

ФИО>21, на 1 листе (в 3х экземплярах); Выписка по счету 

<

ФИО>21, на 2 листах; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 03.06.2022 от имени 

<

ФИО>21, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени 

<

ФИО>21, на 1 листе. 27. Файл-пакет № 17: Копия паспорта 

<

ФИО>23, на 2 листах; Распоряжение о расторжении договора банковского счета/вклада и закрытии банковского счета/счета по вкладу от имени 

<

ФИО>23 от 18.06.2022, на 2 листах; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты>) от имени 

<

ФИО>23 от 18.06.2022, на 2 листах; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 03.06.2022 от имени 

<

ФИО>23, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени 

<

ФИО>23 от 18.06.2022, на 1 листе; Заявление на открытие банковского (текущего) счета № № от 18.06.2022 от имени 

<

ФИО>23, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 18.06.2022 от имени 

<

ФИО>23, на 1 листе; Заявление на подключение к программе «Быть вместе» от имени 

<

ФИО>23 от 18.06.2022, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 03.06.2022 от имени 

<

ФИО>23, на 1 листе; Карточка вклада 

<

ФИО>23, на 3 листах. 28. Файл-пакет № 18 со следующим содержимым: Копия паспорта Потерпевший №11, на 1 листе; Заявление на получение банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (АО) от имени Потерпевший №11 от 06.09.2022, на 2 листах; Заявление на открытие срочного банковского вклада «Копить» № № от 23.06.2022 от имени Потерпевший №11, на 2 листах; Карточка клиента Потерпевший №11, на 1 листе; Договор об оказании услуг подвижной связи от имени Потерпевший №11 от 06.09.2022, на 1 листе (в 2х экземплярах); Распоряжение на перевод денежных средств № от 06.09.2022 от имени Потерпевший №11, на 1 листе; Распоряжение на перевод денежных средств № от 06.09.2022 от имени Потерпевший №11, на 1 листе. 29. Файл-пакет № 19 со следующим содержимым: Акт осмотра и удаления информации конфидециальной информации из телефона, принадлежащего ФИО1 от 12.09.2022, а также сим-карта оператора «№» №, со слов участвующего лица, изъятая из телефона ФИО1, упакованные в полимерный пакет бело-розового цвета с надписью «Подружка» способом, исключающим доступ к содержимому без повреждения целостности упаковки, снабженный пояснительной биркой, скрепленной подписью следователя, оттиском печати «№ 74/СУ» СУ УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга - хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга по вступлении приговора в законную силу уничтожить. 

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ИНН 

<

***>, КПП 784201001, БИК 014030106 

счет получателя: № 03100643000000017200, 

Северо-Западное ГУ Банка России, 

Кор. счет: № 40102810945370000005, код ОКТМО 40 314 000 

УИН №

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника.

Председательствующий: