ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Дело № 1-14/2025

26 сентября 2025 года

г. Казань

Советский районный суд города Казани в составе председательствующего - судьи Шайхутдиновой А.И.,

при секретаре - Кирилловой Ю.В. 

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района города Казани – Сурковой Л.А., 

подсудимого – ФИО9,

защитника – Гатауллина И.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО9, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, находясь на территории 

<

адрес изъят>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя причинение в результате его действий материального ущерба собственникам имущества и желая этого, совершил ряд преступлений, связанных с хищением денежных средств и личного имущества путем обмана у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе и в 

<

адрес изъят>, при этом разработав следующую схему совершения преступлений. 

ФИО9, находясь на территории 

<

адрес изъят>, вводил в заблуждение доверчивых граждан, сообщая им заведомо ложные сведения о своей возможности поставки телефонных устройств и другой бытовой техники из сети магазинов «М.Видео» по выгодной цене с использованием бонусной программы, а также о возможности оказания помощи в беспрепятственном прохождении медицинской комиссии для отсрочки от военной службы, а также позиционируя себя как успешный инвестор, ФИО9 предлагал выгодно вложить денежные средства с целью получения прибыли, при этом заранее не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым обманывая граждан, которые не знали об истинных преступных намерениях ФИО9 и передавали ФИО9 свое имущество и денежные средства путем безналичного перечисления денежных средств на подконтрольные ФИО9 банковские счета и наличными денежными средствами. При этом ФИО9, с целью вхождения в доверие к потерпевшим и с целью дальнейшего привлечения от них крупных денежных сумм, изначально выполнял перед ними свои обязательства, возвращая им денежные средства с выплатой процентов за их использование либо поставляя товар по ценам ниже рыночных, тем самым, позиционируя себя как успешный и добропорядочный инвестор, побуждал у потерпевших желание передать ему более крупные суммы денежных средств и привлекал новых граждан, желающих инвестировать свои денежные средства либо приобрести электронную или бытовую технику по низким ценам. 

Далее ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заранее зная о невыполнении взятых на себя обязательств, сразу же в дни перечислений и передачи денежных средств, путем обмана похищал их и распоряжался ими по своему усмотрению. При этом у ФИО9 в отношении каждого отдельного потерпевшего каждый раз возникал конкретизированный преступный умысел на хищение денежных средств конкретного потерпевшего общим для всех потерпевших вышеуказанным способом.

1.Так, ФИО9 в период времени с 21 часа 11 минут 

<

дата изъята> по 18 часов 59 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Р.Р.В., под предлогом покупки телефонных устройств «iPhone» с использованием бонусов из магазина «М.Видео», похитил принадлежащие Р.Р.В. денежные средства на общую сумму 170 000 рублей при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее 21 часа 11 минут 

<

дата изъята> ФИО9, путем выполнения ранее своих обязательств Р.Р.В. по выгодной перепродаже телефонного устройства «iPhone» с привлечением денежных средств Р.Р.В. и выплатой последнему прибыли, убедил Р.Р.В. о своей возможности реализации по низкой цене телефонных устройств «iPhone» с использованием бонусов из магазина «М.Видео» и предложил перечислить ему денежные средства в счет оплаты сотовых телефонов «iPhone».

Р.Р.В., находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств «iPhone», осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 170 000 рублей через банковское мобильное приложение на подконтрольный ФИО9 банковский счет:

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 11 минут Р.Р.В. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 127 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 59 минут Р.Р.В. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 42 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 170 000 рублей, принадлежащими Р.Р.В., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств «iPhone» потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 170 000 рублей, принадлежащие Р.Р.В., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Р.Р.В. значительный материальный ущерб в сумме 170 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему. 

2. Кроме того, ФИО9 примерно в 12 часов 58 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана С.А.С., под предлогом покупки телефонных устройств и бытовой техники с использованием бонусов из магазина «М.Видео», а также под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли, похитил принадлежащие С.А.С. денежные средства на сумму 40 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 12 часов 58 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих С.А.С., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил С.А.С. перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств и бытовой техники, а также под предлогом инвестирования с целью получения прибыли, денежные средства в сумме 40 000 рублей. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства.

В свою очередь, С.А.С., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним в силу заключенного устного соглашения, 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 58 минут, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 40 000 рублей, принадлежащими С.А.С., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке телефонных устройств и бытовой техники для С.А.С., а также по инвестированию денежных средств с целью получения прибыли, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 40 000 рублей, принадлежащие С.А.С., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив С.А.С. значительный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему. 

3.Кроме того, ФИО9 примерно в 18 часов 36 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Л.Д.И., под предлогом увеличить доход, используя бонусную программу магазина «М.Видео», выступая в роли инвестора, похитил принадлежащие Л.Д.И. денежные средства в сумме 40 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 18 часов 36 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Л.Д.И., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Л.Д.И. перечислить ему под предлогом увеличения дохода с использованием бонусной программы магазина «М.Видео» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств Л.Д.И. с целью получения дохода, заведомо зная, что у него такая возможность отсутствует.

В свою очередь, Л.Д.И., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым и введенным в заблуждение последним в силу заключенного устного соглашения, 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 36 минут, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на имя его супруги Л.М.И. в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 40 000 рублей, принадлежащими Л.Д.И., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств Л.Д.И. с целью получения дохода последним, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 40 000 рублей, принадлежащие Л.Д.И., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Л.Д.И. значительный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему. 

4.Кроме того, ФИО9 примерно в 12 часов 49 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Д.В.М., под предлогом продажи телефонных устройств «iPhone» с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», похитил принадлежащие Д.В.М. денежные средства в сумме 140 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 12 часов 49 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Д.В.М., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Д.В.М. через общего знакомого С.И.Р. о возможности реализации им телефонных устройств «iPhone» со скидкой и предложил перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств «iPhone» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств Д.В.М.

В свою очередь Д.В.М., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств «iPhone», примерно в 12 часов 49 минут 

<

дата изъята>, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 140 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 140 000 рублей, принадлежащими Д.В.М., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонных устройств потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 140 000 рублей, принадлежащие Д.В.М., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Д.В.М. значительный материальный ущерб в сумме 140 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему.

5.Кроме того, ФИО9 в период времени с 20 часов 58 минут 

<

дата изъята> по 12 часов 14 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Б.А.Р., под предлогом продажи телефонных устройств по цене ниже рыночной, похитил принадлежащие Б.А.Р. денежные средства в сумме 57 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 20 часов 58 минут 

<

дата изъята> ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Б.А.Р., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Б.А.Р. через общего знакомого П.Д.С. о возможности реализации им телефонных устройств по ценам ниже рыночной и предложил перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств Б.А.Р.

В свою очередь, Б.А.Р., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств, осуществил следующие перечисления денежных средств через банковские мобильные приложения на подконтрольные ФИО9 банковские счета:

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 58 минут Б.А.Р. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 06 минут Б.А.Р. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 11 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 20 минут Б.А.Р. перечислил принадлежащие ему денежные средства на сумму 1 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 14 минут Б.А.Р. перечислил принадлежащие ему денежные средства на сумму 35 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14» по адресу 

<

адрес изъят> А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 57 000 рублей, принадлежащими Б.А.Р., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 57 000 рублей, принадлежащие Б.А.Р., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Б.А.Р. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему. 

6.Кроме того, ФИО9 в период времени с 13 часов 12 минут 

<

дата изъята> по 14 часов 15 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана П.Д.С., под предлогом инвестирования денежных средств на приобретение техники «Apple» с использованием бонусов из магазина «М.Видео», похитил принадлежащие П.Д.С. денежные средства на сумму 44 100 рублей при следующих обстоятельствах. 

не позднее 13 часов 12 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих П.Д.С., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил П.Д.С. о своей возможности выгодного инвестирования денежных средств на приобретение техники «Apple» с использованием бонусов из магазина «М.Видео» и получения П.Д.С. дополнительного дохода от данных инвестиций, после чего предложил перечислить ему денежные средства для их инвестирования. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств потерпевшего, а намеревался их путем обмана похитить.

После чего, П.Д.С., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом инвестирования денежных средств на приобретение техники «Apple» с использованием бонусов из магазина «М.Видео», осуществил следующее перечисление денежных средств ФИО9: 

- 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 12 минут П.Д.С. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 17 900 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14» по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

В свою очередь ФИО9 

<

дата изъята> примерно в 21 час 06 минут с целью создания у П.Д.С. уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор, с целью введения потерпевшего в заблуждение относительно истинности своих намерений и своей платежеспособности, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, переведенной ему потерпевшим П.Д.С., осуществил возврат денежных средств в сумме 3500 рублей путем перевода на банковский счет потерпевшего. 

Далее П.Д.С., будучи введенным в заблуждение ФИО9, доверяя последнему, продолжил осуществлять передачу денежных средств ФИО9, не подозревая об истинных преступных намерениях последнего:

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 15 минут П.Д.С. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 29 700 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14» по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 44 100 рублей, принадлежащими П.Д.С., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по инвестирования денежных средств П.Д.С. на приобретение техники «Apple» с использованием бонусов из магазина «М.Видео», сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 44 100 рублей, принадлежащие П.Д.С., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив П.Д.С. значительный материальный ущерб в сумме 44 100 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба. 

7.Кроме того, ФИО9 в период времени с 11 часов 15 минут 

<

дата изъята> по 20 часов 00 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана И.Н.Н., под предлогом продажи телефонных устройств с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», похитил принадлежащие И.Н.Н. денежные средства в сумме 59 500 и золотые ювелирные изделия общей стоимостью 100 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 11 часов 15 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих И.Н.Н., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил И.Н.Н. о своей возможности реализовать ему телефонные устройства со скидкой и предложил перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств потерпевшему. 

В свою очередь, И.Н.Н., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств, осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 59 500 рублей через банковское мобильное приложение на подконтрольный ФИО9 банковский счет:

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 15 минут И.Н.Н. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 16 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 19 минут И.Н.Н. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 24 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 13 минут И.Н.Н. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 9 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 59 минут И.Н.Н. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Далее, 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, И.Н.Н., будучи введенным в заблуждение ФИО9, доверяя последнему, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес изъят>, в качестве оплаты телефонных устройств «iPhone» передал ФИО9 принадлежащие ему золотые ювелирные изделия, а именно: золотую цепочку 585 пробы, весом 20 гр., стоимостью 40 000 рублей, золотой кулон в виде креста 585 пробы, весом 10 гр., стоимостью 25 000 рублей, золотое кольцо-печатка 585 пробы, весом 17 гр., стоимостью 35 000 рублей, а всего ювелирных изделий на общую сумму 100 000 рублей.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 59 500 рублей и золотыми ювелирными изделиями общей стоимостью 100 000 рублей, принадлежащими И.Н.Н., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета и передачи золотых ювелирных изделий потерпевшим, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 59 500 рублей и золотые ювелирные изделия общей стоимостью 100 000 рублей, принадлежащие И.Н.Н., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив И.Н.Н. значительный материальный ущерб в сумме 159 500 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему.

8.Кроме того, ФИО9 

<

дата изъята> примерно в 21 час 48 минут (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана П.В.Е., под предлогом оказания помощи в прохождении медицинской комиссии, похитил принадлежащие П.В.Е. денежные средства в сумме 90 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 21 часа 48 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих П.В.Е., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил П.В.Е. о наличии у него возможности предоставить последнему медицинское заключение о негодности к военной службе за денежное вознаграждение в размере 90 000 рублей. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная, что возможность оказания помощи в получении для П.В.Е. медицинского заключения о его негодности к военной службе у него отсутствует.

В свою очередь П.В.Е., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним, находясь в неустановленном месте, примерно в 21 час 48 минут 

<

дата изъята> перечислил в качестве оплаты за оказание ему помощи ФИО9 в прохождении медицинской комиссии, принадлежащие ему денежные средства в сумме 90 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. 

Завладев таким образом денежными средствами в размере 90 000 рублей, принадлежащими П.В.Е., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 90 000 рублей, принадлежащие П.В.Е., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив П.В.Е. значительный материальный ущерб в сумме 90 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему.

9.Кроме того, ФИО9 в период времени с 17 часов 23 минут 

<

дата изъята> по 21 часа 46 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана И.Р.Л. – сына потерпевшей Ф.О.С., под предлогом продажи телефонных устройств, похитил принадлежащие Ф.О.С. денежные средства в сумме 435 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 17 часов 23 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Ф.О.С., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил И.Р.Л. – сына Ф.О.С. о возможности приобрести телефонные устройства со скидкой и предложил перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств.

В свою очередь, И.Р.Л., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, для оплаты приобретения телефонных устройств, осуществил следующие переводы денежных средств, принадлежащих его матери Ф.О.С., через банковское мобильное приложение на подконтрольный ФИО9 банковский счет:

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 23 минуты И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 11 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 32 минуты И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 01 час 50 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 57 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 29 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 49 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 06 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 53 минуты И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 90 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 19 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 50 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 46 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 435 000 рублей, принадлежащими Ф.О.С., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонных устройств, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 435 000 рублей, принадлежащие Ф.О.С., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ф.О.С. материальный ущерб в крупном размере в сумме 435 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере.

10.Кроме того, ФИО9 в период времени с 17 часов 21 минут 

<

дата изъята> по 22 часа 30 минут 

<

дата изъята> (далее по тексту время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана М.П.Д., под предлогом продажи телефонных устройств марки «iPhone 12ProMax», похитил принадлежащие М.П.Д. денежные средства в сумме 195 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 17 часов 21 минуты 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих М.П.Д., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил М.П.Д. перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств М.П.Д.

В свою очередь М.П.Д., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств, осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств на сумму 195 000 рублей через банковское мобильное приложение на подконтрольные ФИО9 банковские счета:

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 23 минуты М.П.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 30 минут М.П.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 75 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 27 минут М.П.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 195 000 рублей, принадлежащими М.П.Д., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонных устройств потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 195 000 рублей, принадлежащие М.П.Д., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив М.П.Д. значительный материальный ущерб в сумме 195 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему.

11.Кроме того, ФИО9 в период времени с 12 часов 42 минуты 

<

дата изъята> по 15 часов 55 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана П.А.Е. и С.А.А., под предлогом покупки телефонных устройств с использованием бонусов из магазина «М.Видео», похитил денежные средства в сумме 60 000 рублей, принадлежащие П.А.Е., а также денежные средства в сумме 4 000 рублей, принадлежащие С.А.А. при следующих обстоятельствах:

не позднее 12 часов 42 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих П.А.Е. и С.А.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил П.А.Е. и С.А.А. перевести ему в счет оплаты телефонных устройств денежные средства в сумме 64 000 рублей. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять свои обязательства по покупке и доставке телефонных устройств П.А.Е. и С.А.А.

В свою очередь, П.А.Е. и С.А.А., не осведомленные о преступном умысле ФИО9, будучи обманутыми в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств, осуществили следующие перечисления через банковское мобильное приложение на подконтрольные ФИО9 банковские счета: 

- 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 42 минуты П.А.Е. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 55 минут С.А.А. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 60 000 рублей, принадлежащими П.А.Е., и денежными средствами в размере 4 000 рублей, принадлежащими С.А.А., а всего на общую сумму 64 000 рублей, ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств потерпевшим, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 64 000 рублей, незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив П.А.Е. значительный материальный ущерб в сумме 60 000 рублей, С.А.А. материальный ущерб в сумме 4 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим. 

12.Кроме того, ФИО9 в период времени с 15 часов 30 минут 

<

дата изъята> по 17 часов 38 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Ш.Д.Ф., под предлогом продажи телефонных устройств и бытовой техники с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», а также под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли, похитил принадлежащие Ш.Д.Ф. денежные средства в сумме 309 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 15 часов 30 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Ш.Д.Ф., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Ш.Д.Ф. передать наличными и перечислить на подконтрольные ФИО9 банковские счета под предлогом продажи телефонных устройств и бытовой техники с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», а также под предлогом инвестирования с целью получения прибыли денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств и бытовой техники с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео» Ш.А.Ф., и инвестировать денежные средства с целью получения прибыли последним.

В свою очередь Ш.Д.Ф., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, под предлогом оплаты телефонных устройств и бытовой техники, а также под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли, в период времени с 15 часов 30 минут 

<

дата изъята> по 17 часов 38 минут 

<

дата изъята> нарочно либо перечислением через мобильные банковские приложения передал ФИО9 денежные средства на общую сумму 309 000 рублей, а именно:

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 30 минут Ш.Д.Ф., находясь на территории стадиона «Тасма», расположенного по адресу 

<

адрес изъят>, передал ФИО9 принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 38 минут Ш.Д.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 40 минут Ш.Д.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 59 минут Ш.Д.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на имя его супруги Ш.Г.Г. в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 00 минут Ш.Д.Ф., находясь возле подъезда своего дома, расположенного по адресу 

<

адрес изъят>, передал ФИО9 принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 80 000 рублей; 

- 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 54 минуты Ш.Д.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 9 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 38 минут Ш.Д.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 309 000 рублей, принадлежащими Ш.Д.Ф., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонных устройств и техники с использованием бонусов магазина «М.Видео» потерпевшему, а также обязательства по инвестированию денежных средств Ш.Д.Ф. с целью получения прибыли последним, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета и передачи наличными денежными средствами потерпевшим, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 309 000 рублей, принадлежащие Ш.Д.Ф., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ш.Д.Ф. материальный ущерб в крупном размере в сумме 309 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере потерпевшему.

13.Кроме того, ФИО9 в период времени с 16 часов 57 минут 

<

дата изъята> по 10 часов 39 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана С.Н.Т.О, под предлогом поставки электронной техники с использованием бонусной программы магазина «М.Видео» и инвестирования денежных средств с целью получения прибыли, похитил принадлежащие С.Н.Т.О денежные средства в сумме 571 500 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 16 часов 57 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих С.Н.Т.О, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил С.Н.Т.О под предлогом инвестирования денежных средств, а также поставки электронной техники с использованием бонусной программы магазина «М.Видео», передать ему денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств С.Н.Т.О и покупке электронной техники для потерпевшего. 

В свою очередь С.Н.Т.О, не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты электронной техники и инвестирования денежных средств с целью получения прибыли, осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств:

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 57 минут С.Н.Т.О перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 28 минут С.Н.Т.О перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 70 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на имя его матери С.Б.А.к., открытого в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9 в отделении ПАО «ФИО14» по адресу 

<

адрес изъят>.

В свою очередь ФИО9 

<

дата изъята> примерно в 21 час 08 минут с целью создания у С.Н.Т.О уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор, с целью введения потерпевшего в заблуждение относительно истинности своих намерений и своей платежеспособности, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, переведенной ему потерпевшим С.Н.Т.О, осуществил возврат денежных средств в сумме 45 000 рублей путем перевода на банковский счет потерпевшего. 

Далее С.Н.Т.О, будучи введенным в заблуждение ФИО9, доверяя последнему, продолжил осуществлять передачу наличными и перечисления денежных средств ФИО9, не подозревая об истинных преступных намерениях последнего:

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 00 минут С.Н.Т.О, находясь во дворе 

<

адрес изъят>, передал ФИО9 наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 58 минут С.Н.Т.О, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 29 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 45 минут С.Н.Т.О, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 64 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 00 минут С.Н.Т.О, находясь во дворе 

<

адрес изъят>, передал ФИО9 наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 20 час 00 минут С.Н.Т.О, находясь во дворе 

<

адрес изъят>, передал ФИО9 наличные денежные средства в сумме 70 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 10 часов 39 минут С.Н.Т.О, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 571 500 рублей, принадлежащими С.Н.Т.О, ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по поставке техники и инвестированию денежных средств с целью получения прибыли потерпевшим, сразу же, после передачи наличными и перечисления на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 571 500 рублей, принадлежащие С.Н.Т.О, незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив С.Н.Т.О материальный ущерб в крупном размере в сумме 571 500 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере потерпевшему. 

14.Кроме того, ФИО9 в период времени с 20 часов 33 минут 

<

дата изъята> по 20 часов 55 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана А.И.С., под предлогом продажи телефонного устройства «iPhone» с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», похитил принадлежащие А.И.С. денежные средства в сумме 36 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 20 часов 33 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих А.И.С., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил А.И.С. перечислить ему в счет оплаты телефонного устройства «iPhone» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонного устройства А.И.С.

В свою очередь А.И.С., не осведомленная о преступном умысле ФИО9, будучи обманутой последним, доверяя ФИО9 в силу заключенного устного соглашения, под предлогом оплаты телефонного устройства «iPhone», попросила своих знакомых С.Э.Ф. и А.В.А. перечислить денежные средства в сумме 36 000 рублей на подконтрольный ФИО9 банковский счет: 

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 33 минуты С.Э.Ф. по просьбе А.И.С. перечислил принадлежащие А.И.С. денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 55 минут А.В.А. по просьбе А.И.С. перечислила принадлежащие А.И.С. денежные средства в сумме 6 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 36 000 рублей, принадлежащими А.И.С., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонного устройства «iPhone» потерпевшей, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 36 000 рублей, принадлежащие А.И.С., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив А.И.С. значительный материальный ущерб в сумме 36 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшей. 

15.Кроме того, ФИО9 в период времени с 10 часов 22 минут 

<

дата изъята> по 16 часов 04 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Г.Л.Д., под предлогом выгодного инвестирования и продажи бытовой техники и телефонных устройств с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», похитил принадлежащие Г.Л.Д. денежные средства в сумме 280 500 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 10 часов 22 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Г.Л.Д., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Г.Л.Д. перечислить ему в счет выгодного инвестирования и оплаты бытовой техники и телефонных устройств денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке бытовой техники и телефонных устройств Г.Л.Д.

В свою очередь Г.Л.Д., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним, доверяя ФИО9 в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом выгодного инвестирования и оплаты бытовой техники и телефонных устройств, осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств через банковское мобильное приложение на подконтрольные ФИО9 банковские счета:

- 

<

дата изъята> примерно в 10 часов 22 минуты Г.Л.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 12 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; 

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 39 минут Г.Л.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 250 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В свою очередь ФИО9 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 27 минут с целью создания у Г.Л.Д. уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор относительно истинности своих намерений и своей платежеспособности, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, переведенной ему потерпевшим Г.Л.Д., осуществил возврат денежных средств в сумме 21 500 рублей путем перевода на банковский счет потерпевшего. 

Далее, Г.Л.Д., будучи введенным в заблуждение ФИО9, продолжил осуществлять перечисления денежных средств ФИО9, не подозревая об истинных преступных намерениях последнего:

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 22 минуты Г.Л.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 04 минуты Г.Л.Д. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 280 500 рублей, принадлежащими Г.Л.Д., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке бытовой техники и телефонных устройств потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 280 500 рублей, принадлежащие Г.Л.Д., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Г.Л.Д. материальный ущерб в крупном размере в сумме 280 500 рублей.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере потерпевшему. 

16.Кроме того, ФИО9 в период времени с 11 часов 13 минут 

<

дата изъята> по 19 часов 14 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана С.Г.О., под предлогом выгодного инвестирования и продажи телефонных устройств и бытовой техники, похитил принадлежащие С.Г.О. денежные средства в сумме 236 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 11 часов 13 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих С.Г.О., ФИО9, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил С.Г.О. о своей возможности реализовать ему телефонные устройства и бытовую технику со скидкой, а также выгодно инвестировать свои денежные средства, предложил перечислить ему денежные средства в счет оплаты телефонных устройств и бытовой техники, а также для выгодного инвестирования своих денежных средств. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств и бытовой техники, а также какого-либо инвестирования денежных средств, принадлежащих С.Г.О., а намеревался их путем обмана похитить. 

После чего, С.Г.О., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств и бытовой техники, а также выгодного инвестирования денежных средств, осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств через банковское мобильное приложение на подконтрольные ФИО9 банковские счета: 

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 13 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 45 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 41 минуту С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 45 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> А стр.26;

- 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 19 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 65 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; 

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 13 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 145 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 37 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 35 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; 

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 10 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 18 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 20 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 43 минуты С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 58 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 08 часов 01 минуту С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 53 минуты С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 13 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 14 минут С.Г.О. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

При этом, ФИО9, в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> с целью создания у ФИО9 уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор относительно истинности своих намерений и своей платежеспособности, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, а именно денежных средств в сумме 236 000 рублей, перечисленной ему потерпевшим С.Г.О., осуществил последнему возврат денежных средств в сумме 292 000 рублей путем перевода на банковские счета потерпевшего.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 236 000 рублей, принадлежащими С.Г.О., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонных устройств и бытовой техники потерпевшему, а также инвестирования его денежных средств, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 236 000 рублей, принадлежащие С.Г.О., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив С.Г.О. значительный материальный ущерб в сумме 236 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему. 

17.Кроме того, ФИО9 примерно в 17 часов 46 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Ч.К.В., под предлогом продажи телефонных устройств «iPhone» с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», похитил принадлежащие Ч.К.В. денежные средства в сумме 40 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 17 часов 46 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Ч.К.В., ФИО9, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Ч.К.В. о возможности реализации телефонных устройств «iPhone» со скидкой и предложил перечислить ему в счет оплаты денежные средства в сумме 40 000 рублей. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств Ч.К.В.

В свою очередь Ч.К.В., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним, доверяя ФИО9 в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты телефонных устройств «iPhone», примерно в 17 часов 46 минут 

<

дата изъята> перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Завладев таким образом денежными средствами в размере 40 000 рублей, принадлежащими Ч.К.В., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке телефонных устройств «iPhone» потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 40 000 рублей, принадлежащие Ч.К.В., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ч.К.В. значительный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба.

18.Кроме того, ФИО9 в период времени с 21 часа 59 минут 

<

дата изъята> по 20 часов 28 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана О.К.К., под предлогом продажи планшета «iPad», телефонного устройства «iPhone 12» и часов «Apple Watch» для О.К.К. с использованием бонусов магазина «М.Видео», похитил принадлежащие ей денежные средства на сумму 25 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 21 часа 59 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих О.К.К., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил О.К.К. перечислить ему в счет оплаты планшета «iPad», телефонного устройства «iPhone 12» и часов «Apple Watch» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке вышеуказанной техники О.К.К.

В свою очередь, О.К.К., не осведомленная о преступном умысле ФИО9, будучи обманутой последним в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, под предлогом оплаты планшета «iPad», телефонного устройства «iPhone 12» и часов «Apple Watch», осуществила следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств через банковское мобильное приложение на подконтрольный ФИО9 банковский счет: 

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 59 минут О.К.К. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 65 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 28 минут О.К.К. перевела принадлежащие ей денежные средства на сумму 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

Далее, ФИО9 в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, с целью создания у О.К.К. уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор относительно истинности своих намерений и своей платежеспособности, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, переведенной ему потерпевшей О.К.К., осуществил возврат денежных средств в сумме 55 000 рублей путем переводов на банковский счет потерпевшей. 

Завладев таким образом денежными средствами в размере 25 000 рублей, принадлежащими О.К.К., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке планшета «iPad», телефонного устройства «iPhone 12», часов «Apple Watch» потерпевшей, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 25 000 рублей, принадлежащие О.К.К., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив О.К.К. значительный материальный ущерб в сумме 25 000 рублей.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшей. 

19.Кроме того, ФИО9 в период времени с 09 часов 21 минуты 

<

дата изъята> по 15 часов 34 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана П.Н.А., под предлогом продажи телефонного устройства «iPhone 12 Pro Max» с использованием бонусной программы сети магазинов «М.Видео», похитил принадлежащие П.Н.А. денежные средства в сумме 82 500 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 09 часов 21 минуты 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих П.Н.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил П.Н.А. перечислить ему в счет оплаты телефонного устройства «iPhone 12 Pro Max» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонного устройства «iPhone 12 Pro Max» П.Н.А.

В свою очередь П.Н.А., не осведомленная о преступном умысле ФИО9, будучи обманутой последним в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, в качестве оплаты телефонного устройства «iPhone 12 Pro Max», осуществила следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств через банковские мобильные приложения на подконтрольные ФИО9 банковские счета:

- 

<

дата изъята> примерно в 09 часов 21 минуту П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 09 часов 23 минуты Ж.Д.Г. по просьбе П.Н.А. перечислила принадлежащие последней денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её (Ж.Д.Г.) имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; 

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 54 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 07 минут П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 21 минуту П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 22 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 34 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

При этом П.Н.А. ошибочно перечислила денежные средства на подконтрольные счета ФИО9 на 10 000 рублей больше озвученной ФИО9 суммы, после чего ФИО9 

<

дата изъята> в 15 часов 39 минут с целью хищения части денежных средств, перечисленных на его банковский счет П.Н.А., а именно с целью хищения денежных средств в сумме 82 500 рублей, и с целью придания вида добропорядочности, осуществил возврат денежных средств на сумму 10 000 рублей на вышеуказанный банковский счет П.Н.А., открытого в АО «Тинькофф Банк».

Завладев таким образом денежными средствами в размере 82 500 рублей, принадлежащими П.Н.А., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонного устройства «iPhone 12 Pro Max» потерпевшей, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 82 500 рублей, принадлежащие П.Н.А., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив П.Н.А. значительный материальный ущерб в сумме 82 500 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшей.

20.Кроме того, ФИО9 в период времени с 15 часов 00 минут 

<

дата изъята> по 18 часов 46 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Е.Т.А., под предлогом инвестирования денежных средств в покупку бытовой техники с использованием баллов магазина «М.Видео», похитил принадлежащие Е.Т.А. денежные средства в сумме 340 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

не позднее 15 часов 00 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Е.Т.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Е.Т.А. передать наличными и перечислить на подконтрольные ФИО9 банковские счета принадлежащие ей денежные средства под предлогом инвестирования денежных средств в покупку бытовой техники с использованием баллов магазина «М.Видео» с выплатой ей процентов за использование ее денежных средств. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств Е.Т.А. с целью получения прибыли последней.

В свою очередь Е.Т.А., не осведомленная о преступном умысле ФИО9, будучи обманутой последним, 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 00 минут, находясь возле 

<

адрес изъят>, передала ФИО9 принадлежащие ей наличные денежные средства на сумму 180 000 рублей, а также осуществила следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств через банковские мобильные приложения на подконтрольные ФИО9 банковские счета:

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 56 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 29 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26; 

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 07 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 43 минуты Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 46 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 340 000 рублей, принадлежащими Е.Т.А., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств Е.Т.А. в покупку бытовой техники с целью получения прибыли последней, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета и передачи наличными денежными средствами потерпевшей, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 340 000 рублей, принадлежащие Е.Т.А., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Е.Т.А. материальный ущерб в крупном размере в сумме 340 000 рублей.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере потерпевшей. 

21.Кроме того, ФИО9 в период времени с 14 часов 47 минут 

<

дата изъята> до 11 часов 14 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Г.А.Ф., под предлогом продажи телефонных устройств с использованием бонусов из магазина «М.Видео», похитил принадлежащие Г.А.Ф. денежные средства в сумме 75 000 рублей при следующих обстоятельствах: 

не позднее 14 часов 47 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Г.А.Ф., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Г.А.Ф. перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств Г.А.Ф.

В свою очередь Г.А.Ф., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним, доверяя ФИО9 в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, в качестве оплаты телефонных устройств осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств в сумме 75 000 рублей через банковское мобильное приложение на подконтрольный ФИО9 банковский счет: 

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 14 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 75 000 рублей, принадлежащими Г.А.Ф., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольный ему банковский счет, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 75 000 рублей, принадлежащие Г.А.Ф., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Г.А.Ф. значительный материальный ущерб в сумме 75 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему.

22.Кроме того, ФИО9 в период времени с 17 часов 15 минут 

<

дата изъята> по 20 часов 19 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана З.Д.И., под предлогом продажи телефонных устройств «iPhone» и инвестирования денежных средств в покупку техники «Apple» похитил принадлежащие З.Д.И. денежные средства в сумме 90 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 17 часов 15 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих З.Д.И., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил З.Д.И. перечислить ему в счет оплаты телефонных устройств «iPhone» и инвестирования денежных средств в покупку техники «Apple» принадлежащие З.Д.И. денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств З.Д.И.

В свою очередь З.Д.И., не осведомленная о преступном умысле ФИО9, будучи обманутой последним в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, в качестве оплаты телефонных устройств «iPhone» и инвестирования денежных средств в покупку техники «Apple», осуществила следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств через банковское мобильное приложение на подконтрольные ФИО9 банковские счета:

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 15 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 07 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 48 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 56 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

После чего, ФИО9 в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, с целью создания у З.Д.И. уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор относительно истинности своих намерений и своей платежеспособности, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, переведенной ему потерпевшей З.Д.И., осуществил возврат денежных средств в сумме 90 000 рублей путем переводов на банковский счет потерпевшей. 

Далее З.Д.И., не осведомленная о преступном умысле ФИО9, будучи обманутой последним, доверяя ФИО9, находясь в неустановленном следствием месте, в качестве оплаты телефонных устройств «iPhone» и инвестирования денежных средств в покупку техники «Apple», продолжила осуществлять ФИО9 перечисления принадлежащих ей денежных средств:

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 52 минуты З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 19 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 90 000 рублей, принадлежащими З.Д.И., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонных устройств потерпевшей, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 90 000 рублей, принадлежащие З.Д.И., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив З.Д.И. значительный материальный ущерб в сумме 90 000 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшей. 

23.Кроме того, ФИО9 в период времени с 00 часов 36 минут 

<

дата изъята> по 02 часов 06 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана несовершеннолетнего К.Ф.М., 

<

дата изъята> г.р., под предлогом поставки мобильного устройства «iPhone», похитил принадлежащие несовершеннолетнему К.Ф.М. денежные средства в сумме 28 728 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 00 часов 36 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему К.Ф.М., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил несовершеннолетнего К.Ф.М. перечислить ему в счет оплаты телефонного устройства «iPhone» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по покупке и доставке телефонного устройства несовершеннолетнему К.Ф.М.

В свою очередь несовершеннолетний К.Ф.М., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым в силу заключенного устного соглашения, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств через банковское мобильное приложение: 

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 36 минут несовершеннолетний К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 

<

***> рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя М.Э.Э., находящийся в пользовании М.Э.Э., после чего 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 39 минут часть данных денежных средств в сумме 20 000 рублей по указанию ФИО9 были перечислены М.Э.Э., не подозревающим о преступных действиях ФИО9, с вышеуказанного банковского счета на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, часть данных денежных средств в сумме 7 000 рублей в этот же день были переданы М.Э.Э. ФИО9 наличными денежными средствами. 

Далее, не позднее 02 часов 06 минут 

<

дата изъята> ФИО9, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у несовершеннолетнего К.Ф.М., ввел последнего в заблуждение, что имеет возможность вернуть ему ранее полученные денежные средства путем ставки на спортивное событие для чего попросил у него денежные средства в сумме 1 728 рублей. Несовершеннолетний К.Ф.М., будучи введенный в заблуждение, доверяя ФИО9 в силу ранее имевшего с ним знакомства, желая вернуть ранее переданные последнему денежные средства, согласился передать ему денежные средства в сумме 1 728 рублей, после чего 

<

дата изъята> примерно в 02 часа 06 минут несовершеннолетний К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 728 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

Завладев таким образом денежными средствами в размере 28 728 рублей, принадлежащими несовершеннолетнему К.Ф.М., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке и поставке телефонного устройства потерпевшему, а также по возврату ему денежных средств, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 28 728 рублей, принадлежащие несовершеннолетнему К.Ф.М., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив несовершеннолетнему К.Ф.М. значительный материальный ущерб на общую сумму 28 728 рублей. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему.

24.Кроме того, ФИО9 в период времени с 00 часов 06 минут 

<

дата изъята> по 12 часов 09 минут 

<

дата изъята>, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана Ш.А.М., под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли потерпевшим и продажи бытовой техники с использованием бонусной программы магазина «М.Видео», похитил принадлежащие Ш.А.М. денежные средства в сумме 175 000 рублей при следующих обстоятельствах:

не позднее 00 часов 06 минут 

<

дата изъята>, более точное время следствием не установлено, ФИО9 для осуществления хищения денежных средств, принадлежащих Ш.А.М., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес изъят>, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, убедил Ш.А.М. перечислить ему под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли потерпевшим и продажи бытовой техники с использованием бонусной программы магазина «М.Видео» денежные средства. При этом ФИО9 не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства по инвестированию денежных средств с целью получения прибыли Ш.А.М. и продажи бытовой техники с использованием бонусной программы магазина «М.Видео». 

В свою очередь, Ш.А.М., не осведомленный о преступном умысле ФИО9, будучи обманутым последним в силу заключенного устного соглашения, находясь неустановленном следствием месте, под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли потерпевшим и продажи бытовой техники с использованием бонусной программы магазина «М.Видео», осуществил следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств через банковское мобильное приложение на подконтрольные ФИО9 банковские счета: 

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 06 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 35 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 08 часов 05 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 52 минуты Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении АО «Татсоцбанк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 40 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 02 минуты Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карты 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 01 час 19 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 12 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет № 

<

номер изъят>, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>, на имя К.А.Х., действующего в интересах ФИО9, не подозревая при этом о преступных намерениях последнего;

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 25 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя К.А.Х., действующего в интересах ФИО9, не подозревая при этом о преступных намерениях последнего;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 50 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на имя К.А.Х., действующего в интересах ФИО9, не подозревая при этом о преступных намерениях последнего;

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 11 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя К.А.Х., действующего в интересах ФИО9, не подозревая при этом о преступных намерениях последнего; 

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 22 минуты Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; 

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 48 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 47 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 04 минуты Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 09 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 13 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 16 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 7 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 39 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 09 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

При этом ФИО9 в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> с целью создания у Ш.А.М. уверенности в своей добросовестности и порядочности, позиционируя себя как успешный инвестор, имея преступный умысел на хищение лишь части денежной суммы, перечисленной ему потерпевшим Ш.А.М., осуществил возврат денежных средств в сумме 98000 рублей путем перевода на банковский счет потерпевшего. 

Завладев таким образом денежными средствами в размере 175 000 рублей, принадлежащими Ш.А.М., ФИО9, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по инвестирования денежных средств с целью получения прибыли Ш.А.М. и покупке и доставке бытовой техники потерпевшему, сразу же, после перечисления денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, путем обмана похитил указанные денежные средства в сумме 175 000 рублей, принадлежащие Ш.А.М., незаконно обратив в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ш.А.М. значительный материальный ущерб в сумме 175 000 рублей.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО9 осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно- опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба потерпевшему. 

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании пояснил, что вину в совершении всех преступлений по 36 эпизодам признает полностью, в содеянном раскаивается. С 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> он намеревался заняться поставкой бытовой техники из магазина «М.видео» с использованием бонусной программы. Некоторые обязательства не были им выполнены, и если не получалось, то он возвращал деньги с процентами. Сначала не получилось из-за того, что отменили бонусную программу, а потом с течением обстоятельств, семейное положение было тяжелое, отец был при смерти. 

1 эпизод - 

<

дата изъята> он получил от Р.Р.В. 170 тысяч рублей на свою кредитную карту на покупку телефона, но он свои обязательства не выполнил. У него с Р.Р.В. были общие знакомые, которые ему его порекомендовали. Он сначала взял у него один телефон, его поставил, а потом заказал 2 или 3 телефона, но уже не смог поставить. Р.Р.В. ущерб не возмещен.

2-й эпизод - в апреле 2021 он получил от Т.В.А. 30 тысяч рублей на свою кредитную карту «Тинькофф» под предлогом инвестирования денежных средств, договор был устный, никаких документов не составляли. Ущерб не возмещен.

3-й эпизод - в апреле 2021 он получил от С.А.С. 40 тысяч рублей под предлогом покупки телефонных устройств и бытовой техники, обязательства свои он не выполнил. Деньги он получил от него переводом. 

4-й эпизод - в апреле 2021 он получил от Л.Д.И. 40 тысяч рублей под предлогом инвестирования денежных средств, обязательства не выполнил, деньги были переведены на его карту. Ущерб не возместил.

5-й эпизод - в апреле 2021 он получил от Д.В.М. 140 тысяч рублей под предлогом продажи (он должен был купить и отдать ему) телефонных устройств. Ущерб не возмещен. 

6-й эпизод - в апреле 2021 он получил от Б.А.Р. 57 тысяч рублей под предлогом продажи телефонов, деньги были переведены на его карту, обязательства он не выполнил.

7-й эпизод - в апреле 2021 он получил от П.Д.С. 44 100 рублей под предлогом инвестирования денежных средств на приобретение техники в «М.Видео», обязательства не выполнил, деньги были переведены на его карту. Раньше на «Авито» продавали бонусные баллы магазина «М.Видео» (1 балл=1 рублю), но потом эту систему отменили, и он обязательства не выполнил. Ущерб не возместил.

8-й эпизод - в апреле 2021 он получил от И.Н.Н. 59 500 рублей, и золотые ювелирные изделия на сумму 100 тысяч рублей под предлогом продажи телефонов, обязательства он не выполнил. Ущерб не возместил.

9-й эпизод - в мае 2021 он получил от М.А.А. 36 тысяч рублей под предлогом продажи телефона, обязательства он не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился. 

10-й эпизод - в мае 2021 он получил от П.В.Е. 90 тысяч рублей под предлогом оказания помощи в прохождении медкомиссии о негодности к военной службе, обязательства он не выполнил. Ущерб не возмещен.

11-й эпизод - в мае 2021 он получил от Я.А.И. 35 тысяч рублей под предлогом продажи телефона, обязательства он не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился

12-й эпизод - в мае 2021 он получил от Ф.О.С. 435 тысяч рублей под предлогом продажи телефонов, обязательства не выполнил.

13-й эпизод - с апреля 2021 по май 2021 он получил от М.П.Д. 195 тысяч рублей под предлогом продажи телефонов, обязательства не выполнил.

14-й эпизод - с марта 2021 по май 2021 он получил от П.А.Е. и С.А.А. 60 тысяч рублей (П.А.Е.) и 4 тысячи рублей (С.А.А.) под предлогом продажи телефонов, обязательства не выполнил.

15-й эпизод - с апреля 2021 по июнь 2021 он получил от Ш.Д.Ф. 309 тысяч рублей под предлогом продажи телефонов и бытовой техники, обязательства он не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился.

16-й эпизод - в июне 2021 он получил от Р.Е.В. 20 тысяч рублей под предлогом инвестирования денежных средств, а также покупки и поставки часов и наушников, обязательства не выполнил. Ущерб не возмещен.

17-й эпизод - в июне 2021 он получил от С.Н.Т.О 571 500 рублей под предлогом поставки электронной техники с использованием бонусной программы и инвестирования денежных средств, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился.

18-й эпизод - в июне 2021он получил от А.И.С. 36 тысяч рублей на свою карту под предлогом продажи телефона, обязательства не выполнил. Ущерб не возмещен.

19-й эпизод - с марта 2021 по август 2021 он получил от Г.Л.Д. 280 500 рублей под предлогом инвестирования и продажи бытовой техники и телефонных устройств, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился.

20-й эпизод - с июня 2021 по август 2021 он получил от С.Г.О. 236 тысяч рублей под предлогом инвестирования и продажи бытовой техники и телефонных устройств, обязательства не выполнил. 

21-й эпизод - в августе 2021 он получил от Ч.К.В. 40 тысяч рублей под предлогом продажи телефонных устройств, обязательства не выполнил. 

22-й эпизод - в августе 2021 он получил от О.К.К. 25 тысяч рублей под предлогом продажи планшета и часов, обязательства не выполнил. 

23-й эпизод - в августе 2021 он получил от Ж.Д.А. 30 тысяч рублей под предлогом продажи телефонного устройства, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился.

24-й эпизод - в августе 2021 он получил от М.Р.Н. 30 тысяч рублей под предлогом продажи телефонного устройства, обязательства не выполнил.

25-й эпизод - в августе 2021 он получил от Ж.Д.Г. 32 тысячи рублей под предлогом продажи телефонных устройств, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился. 

26-й эпизод - в августе 2021 он получил от Т.Н.С. 52 тысячи рублей под предлогом продажи телефонного устройства, планшета и часов, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился. 

27-й эпизод - в августе 2021 он получил от П.Н.А. 82 500 рублей под предлогом продажи телефонного устройства, обязательства не выполнил.

28-й эпизод - в октябре 2021 он получил от К.М.Ю. 20 тысяч рублей под предлогом продажи бытовой техники, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился. 

29-й эпизод - в октябре 2021 он получил от Ш.Л.С. 12 тысяч рублей под предлогом продажи телефона, обязательства не выполнил.

30-й эпизод - с июня по ноябрь 2021 он получил от Е.Т.А. 340 тысяч рублей под предлогом инвестирования денежных средств в покупку бытовой техники по бонусной программе, обязательства не выполнил.

31-й эпизод - в ноябре 2021 он получил от Г.А.Ф. 75 тысяч рублей под предлогом продажи телефонных устройств, обязательства не выполнил.

32-й эпизод - с сентября по декабрь 2021 он получил от З.Д.И. 90 тысяч рублей под предлогом продажи телефонных устройств и инвестирования денежных средств в покупку техники, обязательства не выполнил.

33-й эпизод - в декабре 2021 он получил от Ш.Д.Х. 7 тысяч рублей под предлогом продажи телефонного устройства, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился. 

34-й эпизод - с мая 2021 по январь 2022 он получил от К.Ф.М. 28 728 рублей под предлогом продажи телефонного устройства, обязательства не выполнил.

35-й эпизод - в январе 2022 он получил от Г.А.А. 20 тысяч рублей под предлогом продажи телефонного устройства, обязательства не выполнил, но в последующем ущерб возместил, раскаялся и извинился. 

36-й эпизод - с октября 2021 по январь 2022 он получил от Ш.А.М. 175 тысяч рублей под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли и продажи бытовой техники, обязательства не выполнил. Ущерб не возмещен.

Я не был знаком со всеми потерпевшими, но был знаком с ФИО1 (8-й эпизод), ФИО2 (7-й эпизод), П. (10-й эпизод), П.А.Е. и С.А.А. (14-й эпизод), ФИО3 (15-й эпизод), ФИО4 (19-й эпизод), ФИО5 (17-й эпизод), А.И.С. (18-й эпизод), ФИО6 (33-й эпизод), ФИО7 (35-й эпизод), однако я думаю, что они не передавали свои денежные средства, доверяя мне, просто им хотелось приобрести товар за более низкие цены. 

Прошу прекратить уголовное дело за примирением в отношении потерпевших, которым ущерб возмещен, и от них есть заявления о прекращении уголовного преследования, я также согласен на прекращение уголовного преследования за истечением срока давности, зная о том, что данные основания не являются реабилитирующими. Приносит извинения перед всеми потерпевшими. 

Вина подсудимого в совершении преступлений, кроме признательных показаний подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами. 

1. Из показаний потерпевшего по эпизоду Р.Р.В., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что он работает продавцом консультантом в ООО «МТС» От клиента узнал о возможности через подсудимого приобрести товары намного дешевле, взял его номер. Созвонились, Гаяз пояснил, что у него есть бонусы, на которые можно приобрести товары с 50 процентной скидкой. В ходе переписки посредством мессенджера «Ватсап» он заказал у него 1 телефон марки «Iphone 12 Pro» (с памятью 128 Гб) за 46 750 рублей (рыночная цена телефона данной марки на тот момент составляла около 90 000 рублей). В тот же день 

<

дата изъята> в 17 часов 27 минут, он со его счета открытого в АО «Тинькофф банк» перевел 46 750 рублей, на счет Гаяза открытый в АО «Тинькофф банк», который высветился во время перевода привязанный к его абонентскому номеру 

<

***>. Телефон Гаяз должен был передать ему в течении 10 дней. 

<

дата изъята> в ходе беседы Гаяз поинтересовался у него для чего он приобретает телефон - «для себя или для перепродажи». На что он ответил ему, что хотел его перепродать по более высокой цене, примерно за 70 000 - 75 000 рублей. Гаяз на это ответил ему, что имеется покупатель за 73 000 и он сам может продать телефон и перевести деньги ему, на что он согласился. 

<

дата изъята> в 20 часов 10 минут Гаяз перевел ему денежные средства в сумме 73 000 рублей, за телефон который он так и не получил. В связи с этим он поверил, что у Гаяза реально имеется возможность приобрести технику марки «Apple» с большой скидкой и в этот же день решил заказать у него еще 3 телефона марки «Iphone 12 Pro» (с памятью 128 Гб) уже за 42 500 рублей каждый (объясня это тем, что он уже постоянный клиент). 

<

дата изъята> в 21 часов 11 минут он со свего счета АО «Тинькофф банк» используя приложение «Тинькофф онлайн» перевел 127 500 рублей, на счет Гаяза открытый в АО «Тинькофф банк» привязанный к его абонентскому номеру 

<

***>. На следующий день 

<

дата изъята> он заказал у Гаяза еще один телефон марки «Iphone 12 Pro» (с памятьо 128 Гб) уже за 42 500 рублей. В 18 часов 59 минут он со свего счета АО «Тинькофф банк», используя приложение «Тинькофф онлайн» перевел 42 500 рублей, на счет Гаяза открытый в АО «Тинькофф банк» привязанный к его абонентскому номеру 

<

***>. Телефоны должны были быть поставлены в течении 10-12 дней, но в связи с тем, что этого не произошло начал выяснять у Гаяза в чем проблема. Гаяз начал назначать разные даты встречи для передачи товара, но на встречи в назначенное время не являлся, ссылаясь на то, что у них идут проверки. В ходе дальнейшего общения Гаяз написал, что денежные средства за заказанные телефоны он вернет с процентами. Далее, на неоднократные требования вернуть деньги, либо предоставить заказанную технику, а также на то, что он обратится в правоохранительные органы, Гаяз продолжал отвечать обещаниями. Действиями ФИО9, ему причинен ущерб в сумме 170 000 рублей, данная сумма для него является значительной суммой. Его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей, его ежемесячные расходы: кредит – 10 000 рублей, ипотека – 28 000 рублей, коммунальные платежи – 5000 рублей. (т. 8, л.д. 41- 43).

Доказательствами вины подсудимого являются также по эпизоду с Р.Р.В. являются: 

- постановление и протокол обыска в жилище ФИО9 от 

<

дата изъята>, в ходе которого были изъяты: 1) системный блок ZALMAN, черного цвета, 

<

номер изъят>, 2) сотовый телефон «Iphone 7» IMEI 

<

номер изъят>. (т. 2, 167-171, 173) 

- Сведения АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>AHJIMA2 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Р.Р.В., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>А стр и выписка по движению денежных средств по его счету на счет указанный ФИО9 (том 8, л.д. 47-82) 

- Сведения АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 6696. Место открытия счета: АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший Р.Р.В. используя банковскую карту 

<

номер изъят>, оформленную на его имя, перевел денежные средства на сумму 127 500 рублей 

<

дата изъята> примерно в 21 час 11 минут, на сумму 42 500 рублей 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 59 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 6696, договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>; (том 10, л.д. 3-52) 

- заявление Р.Р.В. от 

<

дата изъята>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который путем обмана и злоупотребления ее доверием, завладел, принадлежащими ему денежными средствами в сумме 170 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб. (т. 7, л.д. 248) +

2. По эпизоду с потерпевшим С.А.С. доказательствами вины являются следующие доказательства. 

Из показаний потерпевшего С.А.С., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что по вышеуказанному адресу проживает один. Официально трудоустроен на должности финансовый консультант в ПАО «БАНК Открытие» с 2017 года. У него имелась банковская карта ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> с расчетным счетом 

<

номер изъят>, зарегистрированное на его имя, которую оформлял в отделение банка расположенном по 

<

адрес изъят> в 2020 году, срок действия карты до февраля 2023 года. Примерно в 2019 году он познакомился с ФИО9, играли в футбол вместе. От кого то из игроков футбола узнал, что есть возможность приобрести сотовый телефон марки «Apple Iphone», а также иной бытовой техники у ФИО8 Гаяза. После этого, примерно в начале апреля Гаяз написал ему на «WhatsApp», который привязан к его абонентскому номеру, где они обсуждали покупку телефона, так же он упомянул, что можно забрать телефон либо удвоить свои внесенные денежные средства. Также в ходе переписки в приложение «WhatsApp», он ему сказал, что у него имеются хорошие знакомые, которые работают в магазине «М.Видео» и он через них хорошие по бонусам «М.Видео» может с большой скидкой приобрести сотовый телефоны марки «iPhone», в каком именно магазине он ему не говорил. Его заинтересовало данное предложение. Примерно 12 часов 50 минут 

<

дата изъята>, ФИО9 попросил у него денежные средства в размере 40 000 рублей, для чтобы увеличить данную сумму как он говорил ему раньше. После чего, он с его карты банка «ВТБ», используя приложение «ВТБ Онлайн» перевел ФИО8 Гаязу денежные средства в размере 40 000 рублей на счет в ПАО «ФИО14», который привязан к абонентскому номеру телефона 

<

номер изъят> Личной встречи у них не было, общались только смс-сообщениями. Спустя примерно 10 дней, то есть 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 23 минуты он написал в приложение «WhatsApp» ФИО8 Гаязу и спросил его когда он может получить свои денежные средства, на что он ему ответил, что 

<

дата изъята> переведет ему на его банковскую карту. Примерно в 00 часов 06 минут 

<

дата изъята>, ФИО9 ему ответил, что у него возникли проблемы по поводу получения денежных средств и необходимо немного подождать. 

<

дата изъята>, в течение дня однократно писал сообщения на его сообщения он ему не ответил поздно вечером н сообщил, что его денежные средства поздно вечером и попросил написать номер своей банковской карты на которую нужно будет перевести денежные средства. Начиная с 

<

дата изъята> ФИО9 начал регулярно переносить дату перевода его денежных средств. Примерно с 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> ФИО9 перестал выходить на связь и отвечать на смс-сообщения. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб в размере 40 000 рублей, что является для него значительной суммой, так как его заработная плата составляет 67 000 рублей. Также просит приобшить к материалам уголовного дела копию платежного поручения об оплате от 

<

дата изъята> на сумму 40 000 рублей (т. 5, л.д. 71-73, т. 5, л.д.77-80) 

По эпизоду со С.А.С. доказательствами являются также:

- Сведения ПАО «Банк ВТБ», исх. 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя С.А.С., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета в отделении ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 40 000 рублей на имя ФИО9(т. 9, л.д. 82-105) 

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрено: документ, принадлежащий потерпевшему С.А.С., а именно: скриншот чека, принадлежащий С.А.С. с его банковской карты, о переводе Гаяз Маратовичу К. денежных средств на сумму 40 000 рублей, дата операции – 

<

дата изъята>; Сведения ПАО «Банк ВТБ», исх. 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, Сведения ПАО «ФИО14» исх № 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> (т. 11, л.д. 99-124) +

- заявление С.А.С. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который 

<

дата изъята>, введя его в заблуждение, под предлогом продажи сотового телефона марки «Iphone 12», завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 40 000 рублей. Ему причинен материальный ущерб в размере 40 000 рублей, что для него является значительной суммой. (т. 5, л.д. 66) 

3. Доказательствами по эпизоду с потерпевшим Л.Р.Д. являются следующие доказательства. 

Из показаний потерпевшего Л.Д.И., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что он подсудимого знал, играли вместе в футбол. Он сам работает в СМИ, в должности электро-монтажника с 2016 года. Заработная плата в месяц составляет 40 000 рублей. Супруга работает в ООО «Швабэ», сотрудником архива, ее средняя заработная плата в месяц составляет 20 000 рублей. Бюджет у них совместный. Так 

<

дата изъята> ему в мессенджер «WhatsApp написал сообщение ФИО9 с просьбой дать ему денежных средству в сумме 40 000 рублей. Спросив у него, зачем ему такая сумма? Гаяз объяснил ему, что он работает в магазине «М.Видео» на какой должности он уже не помнит, и взятые у него денежные средства он будет использовать для раскрутки баллов, а именно для получения денежных средств от продаж. Также Гаяз пояснил, что на эти баллы, он потом приобретает технику. Еще Гаяз пообещал ему, что вернет ему сумму в размере 60000 рублей, то есть, на 50% больше, с процентами. Немного подумав, он используя банковскую карту «ФИО14 

<

номер изъят>, принадлежащую своей супруге осуществил перевод денежных средств через онлайн банк на абонентский номер телефона Гаяза 

<

номер изъят> сроком две недели, расписку Гаяз ему никакую не писал. Однако, по истечению данного срока, Гаяз денег ему так и не верн

<

адрес изъят> они пересекались с Гаязом с мая месяца, он сообщил ему, что у него возникли проблемы с законом из-за этого якобы у него заблокировали счета, и он не может вывести деньги. В последующем на его телефонные звонки Гаяз отвечать перестал, на сообщения в мессенджерах тоже не реагировал и не отвечал. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в размере 40 000 рублей, что является для него значительным. Ежемесячный доход с супругой у них составляет 60 000 рублей, их них 18 500 рублей ежемесячно они оплачивают за ипотеку, 3020 рублей составляют ежемесячные выплаты за кредит, 4000 рублей составляет оплата коммунальных услуг, так же на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. (т. 3, л.д. 129-130, т. 3, л.д. 133-134)

- Сведения ПАО «ФИО14» № 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Л.М.И., в выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 40 000 рублей 

<

дата изъята> в 18 часов 36 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя Л.М.И. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. 

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший Л.Д.И. используя банковскую карту 

<

номер изъят>, оформленную на имя его супруги Л.М.И. 

<

номер изъят>), перевел 

<

дата изъята> в 18 часов 36 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>, р/с 

<

номер изъят> денежные средства на сумму 40 000 рублей; (т. 9, л.д. 160-198) 

- Сведения ПАО «Вымпелком» № ЦР-03/87087-К от 

<

дата изъята>, согласно которой, абонентский номер 

<

номер изъят> оформлен на имя М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), которым в действительности пользовался обвиняемый ФИО9, где имеются соединения с абонентом 

<

номер изъят>, принадлежащим Р.Р.В. (т. 8, 193-217)

- заявление Л.Д.И. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который 

<

дата изъята>, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 40 000 рублей. Ущерб является для него значительным. (т. 3, л.д. 125) +

4. По эпизоду с Д.В.М. доказательствами вины являются следующие доказательства : 

Из показаний потерпевшего Д.В.М., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что примерно 

<

дата изъята>, его знакомый Ильдар (с.т. 

<

номер изъят>), сообщил ему, что у него есть знакомый ФИО9, который занимается покупками со скидкой в магазине «МВидео», через которого можно приобрести новые сотовые телефоны модели Apple которые находятся в упаковке, со всеми чеками и гарантиями. Его это предложение заинтересовало, и он сообщил Ильдару, что хочет приобрести себе два сотовых телефона Apple Iphone 12 Pro 512 gb, в корпусе черного цвета, после чего Ильдар связался с ФИО8 Гаязом, с целью, уточнить у него какая будет стоимость, этих сотовых телефонов. После чего Ильдар сообщил, ему, что за два сотовых телефона Apple Iphone 12 Pro 512 gb, нужно будет заплатить ФИО8 Гаязу 140 000 рублей, путем перевода на его банковскую карту банка ПАО «ФИО14», реквизиты карты ФИО8 Гаяза ему предоставил Ильдар. После чего, 

<

дата изъята>, перевел своей банковской карты ПАО «ФИО14» денежные средства в размере 140 000 рублей ФИО8 Гаязу на его банковскую карту банка ПАО «ФИО14», за два сотовых телефона Apple Iphone Pro 512 gb. Оба телефона ему обещали передать к 

<

дата изъята>. Но в настоящее время никаких телефонов, он не получил, денежные средства ему не возвращены (т. 4, л.д. 38-40).

Из показаний свидетеля С.И.Р. по эпизоду с Д.В.М., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что у него есть знакомый Д.В.М., он ему рассказал, что у него есть знакомый по имени Гаяз, который занимается продажей сотовых телефон марки «Apple» через магазин «М.Видео» используя бонусы. Со слов Гаяза тот приобретает сотовые телефоны со всеми чеками гарантнями. Данное предложение заинтересовало В.. Тот стал расспрашивать что именно нужно для этого делать. В. сказал, что ему нужно 2 сотовых телефона марки «Apple Iphone 12 Pro 512gb». 

<

дата изъята> позвонил Гаязу на абонентский номер 

<

номер изъят> и уточнил сколько будет стоить телефон, который хотел приобрести В., на что Гаяз что стоимость будет составлять 70000 рублей за каждый телефон. Закончив телефонный разговор он сообщил В.. О том, что за каждый телефон нужно будет заплатить 70000 рублей, его это устроило, также он сообщил В., что денежные средства нужно перевести Гаязу на банковскую карту банка ПАО «ФИО14», к которой привязан вышеуказанный абонентский номер. В. перевел Гаязу денежные средства в размере 140 000 рублей и показал, ему электронный чек в подтверждение. Гаяз обещал предоставить сотовые телефоны в течение 10- 14 дней. Примерно в сентябре 2021 года ему стало известно, что многие кого обманул Гаяз написали заявление в полицию, после того как он узнал об этом он рассказал В. и посоветовал ему также обратиться в полицию. Вернул ли Гаяз денежные средства В. или нет ему не известно (т 4, л.д. 44-45). 

- Сведения ПАО «ФИО14» № 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Д.В.М., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 140 000 рублей 

<

дата изъята> подсудимому (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которой имеется счет ФИО9, в выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображен перевод Д.В.М. на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>, р/с 

<

номер изъят> денежные средства на сумму 140 000 рублей; (т. 9, л.д. 160-198)

заявление Д.В.М. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который путем обмана, под предлогом продажи двух сотовых телефонов Apple, завладел его денежными средствами в сумме 140 000 рублей, которые он перевел ему на его банковскую карту. Ущерб является для него значительным. (т. 4, л.д. 34) 

5. По эпизоду с потерпевшим Б.А.Р. доказательствами вины являются следующие доказательства. 

Из показаний потерпевшего Б.А.Р., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что весной 2021 года, от знакомого по имени Дмитрий, ему стало известно, что у него есть знакомый ФИО9, у которого есть возможности приобрести дорогие марки мобильных телефонов за низкую стоимость. Его заинтересовало данное предложение, после чего Дмитрий сказал ему выбрать понравившуюся модель телефона. В сети интернет он ознакомился с предложениями магазинов и остановился на модели «Sumsung A30. На тот момент данный телефон стоил 22 000 рублей. Далее, Дмитрий вышел с ФИО9 на связь, и после переговоров сообщил, что указанный модель телефон тот может найти за 10 000 рублей. Стоимость его устроило, после чего 

<

дата изъята> он со его мобильного телефона, куда установлено мобильное приложение «Альфа Банк» со своего счета «Альфа Банк» 

<

номер изъят> перевел на абонентский номеp 

<

номер изъят> принадлежащий ФИО9 денежные средства в размере 10 000 рублей. По договоренности ФИО9 должен был передать ему мобильный телефон 

<

дата изъята>. 

<

дата изъята> он решил приобрести еще один телефон вышеуказанной модели, после чего со его мобильного телефона, со его счета «Альфа Банк» 

<

номер изъят> перевел на мобильный номер ФИО9 

<

номер изъят> денежные средства в сумме 11 000 рублей. Также ФИО9 пояснил, что за первый телефон необходимо доплатить еще и 1000 рублей, на что он согласился, и вышеуказанным образом перевел ему 1000 рублей. Данный телефон ФИО9 должен был выдать ему в начале мая 2021 года. 

<

дата изъята> во время общения Дмитрий сообщил ему, что у ФИО9 есть возможности найти мобильный телефон марки «Айфон 10 Про Макс». После чего, он позвонил ФИО9 и попросил заказать ему 1 устройство указанной модели, тот сообщил, что телефон будет стоить 35 000 рублей. Он согласился, после чего посредством мобильного приложения «ФИО14 онлайн» со его счета 

<

номер изъят> перевел на абонентский 

<

номер изъят> денежные средства в размере 35 000 рублей. 

<

дата изъята> он позвонил ФИО9 спросил, когда может забрать телефон. На что он ответил, что у него возникли проблемы. Таким образом, своими действиям ФИО9 причинил ему ущерб размере 57 000 рублей. Ущерб для него является значительным, так как семейный ежемесячный доход составляет 80 000 рублей. На иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей. (т. 4, л.д. 121-123, т. 4, л.д. 135-138) 

- постановление и протокол выемки у потерпевшего Б.А.Р. от 

<

дата изъята>, в ходе которого были изъяты: Документов, принадлежащих Б.А.З., а именно: световую копию на отдельном листе формата А4, банка АО «Альфа-Банк» 

<

номер изъят>; копию реквизитов карты банковской карты АО «Альфа-Банк»; Копию текущего зарплатного счета; Чек по операции ФИО14 от 

<

дата изъята> на сумму 35 000 рублей, на имя Гаяз Маратович К.; Справка по текущему счету клиента АО «АльфаБанк» от 

<

дата изъята>;. (т. 4, л.д. 129-130) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Б.А.Р., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14» по адресу 

<

адрес изъят> А. на счет ФИО9 потерпевшим напрвлены денежные средства.

- Сведения ПАО «Вымпелком» № ЦР-03/87087-К от 

<

дата изъята>, согласно которой, абонентский номер 

<

номер изъят> оформлен на имя М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), которым в действительности пользовался обвиняемый ФИО9, где имеются соединения с абонентом 

<

номер изъят>, принадлежащим Б.А.Р. (т. 8, 193-217) 

- заявление Б.А.Р. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который в период с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, под предлогом оказания помощив приобретении 3-х телефонов, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами на сумму 57 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб. (т. 4, л.д. 101) +

6. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшим П.Д.С. являются следующие доказательства. 

Из показаний потерпевшего П.Д.С., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что ФИО8 Гаяза он знает с 2017 года, познакомились он с ним во время любительских турниров по футболу. Приблизительно в апреле 2021 года, точную дату не помнит, ФИО9 предложил ему инвестировать денежные средства и получать прибыль каждые две недели, денежные средства нужно было переводить ФИО8 Гаязу на банковскую карту с системой быстрых платежей по номеру его телефона – 

<

номер изъят> 

<

дата изъята> в 14 часов 15 минут, без каких-либо сомнений он перевел со своей банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, оформленной на его имя, по номеру телефона Гаяза 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 300 рублей составила комиссия на банковскую карту АО «Тинькофф Банк», реквизиты для перевода ему сообщил ФИО9. После перевода им денежных средств, ФИО8 ему сообщил, что он будет через каждые две недели получать по 13 000 рублей на его банковскую карту. Спустя две недели примерно 

<

дата изъята>, обещанные 13 000 рублей на его карту не поступили и он стал узнаватьу Калимуллина где его денежные средства, на что он ему ответил, что нужно подождать, и что в настоящее время у него имеются различные проблемы, из-за которых он не может перевести денежные средства. Далее, он потребовал у него, чтобы он вернул ему денежные средства, которые он ему перевел в размере 29 700 рублей. На что Гаяз ему ответил, что вернет их позже, и что у него в настоящее время возникли проблемы, какие именно проблемы, он ему не говорил. В настоящее время, денежные средства, которые он перевел Гаязу, он ему не верн

<

адрес изъят> его телефонные звонки он не отвечает. Общение с ФИО8 Гаязом происходило посредство звонка на его сотовый телефон, а также через мобильное приложение «Whats App» по номеру 

<

номер изъят>. Ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 44 100 рублей, что является для него значительным. Просит приобщить к материалам уголовного дела копии выписки банка ПАО «ФИО14». (т. 5, л.д. 42-44, 47-51)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя П.Д.С., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14» по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 3 000 рублей 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 05 минут, на сумму 21 000 рублей 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 51 минут, на сумму 10 000 рублей 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 56 минут, со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя П.Д.С. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке также по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 17 900 рублей 

<

дата изъята> примерно в 13 часов 12 минут, на сумму 29700 рублей 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 15 минут, со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя П.Д.С. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) 

- заявление П.Д.С. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который под предлогом инвестиций и получения дохода, завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 29 700 рублей, которые он ему перевел ему со своей банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> по номеру телефона 

<

номер изъят>. В настоящее время ему причинен материальный ущерб в размере 29 700 рублей, что для него является значительной суммой. (т. 5, л.д. 36). 

7. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с И.Н.Н. являются следующие доказательства : 

Из показаний потерпевшего И.Н.Н., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что трудоустроен на должности генерального директора в ООО «Иннагри» с 2019 года. Среднемесячная заработная плата составляет около 50 000 рублей. По существу может пояснить, что у него имеется банковская карта ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, зарегистрированное на его имя. Он знаком с ФИО9, приобретал за дешево стиральную машину «Kandy». Примерно в середине апреля 2021 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО9 и предложил приобрести любую технику с большой скидкой. Он решил приобрести сотовые телефоны «iPhone 12 promax» в количестве 3 штук, на общую сумму 150 000 рублей, каждый по 50 000 рублей. После, 

<

дата изъята>, он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 16 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> Далее, 

<

дата изъята> он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 24 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Также 

<

дата изъята> он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 9 500 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> Примерно 

<

дата изъята>, к нему домой приехал ФИО9, чтобы забрать у него остаток денежных средств. У него на тот день наличных средств не было, он ему предложил взять у него золотыми изделиями на общую сумму 100 000 рублей, на что тот согласился. После, он находясь у себя дома, передал ФИО9 золотые изделия, а именно золотую цепочку, стоимостью 40 000 рублей: золотой крест, стоимостью 25 000 рублей; золотую печатку, стоимостью 35 000 рублей, чеки на золотые изделия у него не сохранились. Далее, ФИО9 ему сообщил, что стоимость сотовых телефонов iPhone 12 promax» выросла и необходимо доплатить еще 10 000 рублей. Затем, 

<

дата изъята> он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства н размере 10 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> Как ему позже стало известно, золотые изделия сдал, которые он передал ФИО9 тот сдал в комиссионный магазин «Победа». Таким образом, сумма переведенных денежных средств с его банковской карты ПАО «ФИО14 

<

номер изъят> на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 составила 59 500 рублей, а также передал золотые изделия на сумму 100 000 рублей. Золотые изделия, которые он передал ФИО9 принадлежали лично ему: золотую цепочку оценивает на сумму 40000 рублей (из золота 585 пробы, плотного плетения, весом 20 грамм), печатку оценивает на сумму 35000 рублей (из золота 585 пробы, весом 17 грамм), золотой крест оценивает на сумму 25000 рублей (из золота 585 пробы, весом 10 грамм).После, он с ФИО9 созванивались по номеру 

<

номер изъят> и тот обязался предоставить сотовые телефоны «iPhone 12 promax» в конце июня 2021 года. В конце июня 2021 года, Гаяз говорил, что возникли небольшие проблемы и тот предоставит сотовые телефоны в конце июля 2021 года. После, Гаяз его периодически блокировал, чтобы он не мог до него дозвониться и с августа 2021 года, тот перестал с ним выходить на связь, ему причинен материальный ущерб в размере 159 500 рублей, что является для него значительной суммой (т. 4, л.д. 67-69, т. 4, л.д. 81-84) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя И.Н.Н., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 16 000 рублей 

<

дата изъята> в 11 часов 15 минут, на сумму 24 000 рублей 

<

дата изъята> в 18 часов 19 минут, на сумму 9 500 рублей 

<

дата изъята> в 20 часов 13 минут, на сумму 10 000 рублей 

<

дата изъята> в 13 часов 59 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя И.Н.Н. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) +

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший И.Н.Н. используя банковскую карту перевел денежные средства на банковскую карту ФИО9 (т. 9, л.д. 160-198). 

- заявление И.Н.Н. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который в период с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, введя его в заблуждение, под предлогом продажи сотовых телефонов марки Apple в количестве 3 штук, завладел его денежными средствами в сумме 159 500 рублей. Ущерб является для него значительной суммой. (т. 4, л.д. 62) 

8 Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшим П.В.Е. являются следующие доказательства : 

Из показаний потерпевшего П.В.Е., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что у него был знакомый ФИО9, отношения между ними всегда были приятельские, но не более, в дружеских отношениях никогда не были, повода оговаривать ФИО9 у него нет. В ходе разговора Гаяз ему предложил решить вопрос, о том, чтобы он не проходил службу в вооруженных силах РФ. Гаяз был осведомлен о том, что скоро ему предстоит призыв в армию. Далее, в ходе беседы Гаяз ему сказал, что может помочь «откосить» от армии, и что взамен ему необходимо будет заплатить ему денежные средства в размере 90 000 рублей. При этом, он заверил его, что сможет решить вопрос с другими людьми, но с кем именно он ему не говорил, он сам не интересовался. Тогда он согласился с Гаязом, так как он не хотел служить в Вооруженных силах. Затем, он в этот же день, при помощи своего мобильного приложения «ФИО14-онлайн» перевел на карту ПАО «ФИО14», оформленный на имя Гаяза денежные средства в размере 90 000 рублей. Уточнил, что его банковский счет был открыт в одном из отделений, расположенных по 

<

адрес изъят>, более точный адрес назвать не может. Затем, на следующий день, он обдумав эту ситуацию, решил для себя, что ему это все не нужно, и что он всё-таки пойдет служить. В связи с чем, он написал Гаязу сообщение о том, что он передумал и хочет вернуть свои деньги. В свою очередь Гаяз неоднократно в ходе переписки с ним обещал вернуть его деньги, однако по настоящее время деньги ему не верн

<

адрес изъят> в размере 90 000 рублей для него является значительным ущербом, так как на тот момент он нигде не был трудоустроен, в настоящее время он также не трудоустроен, так как он проходит службу в Вооруженных Силах РФ. До службы он занимался случайными заработками. До настоящего времени ему причиненный материальный ущерб в размере 90 000 рублей, не возмещен (т. 2, л.д. 243-247).

Из показаний свидетеля П.Н.А. по эпизоду с П.В.Е., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что у нее есть сын П.В.Е., ее сын рассказывал ей, что у него есть знакомый ФИО9, у которого в РКБ медицинским работником работает бабушка, и что тот может помочь ему с медицинской комиссией, чтобы сын не призывался на срочную службу. В. пояснил ей, что Гаяз за помощь попросил денежные средства в размере 90 000 рублей, на что сын согласился и перевел Гаязу со ее счета банковской карты ПАО «ФИО14», номер карты сына она не знает, на счет Гаяза денежные средства в размере 90 000 рублей, которые были личными сбережениями ее сына. Через некоторое время В. призвали на службу и никакой обещанной помощи от Гаяза ее сын не получил. Денежные средства Гаяз ему также не верн

<

адрес изъят> по существу заданных ей вопросов пояснить нечего (т. 2, л.д. 230-231).

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0189470567 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя П.В.Е., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 90 000 рублей 

<

дата изъята> в 21 час 48 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя П.В.Е. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: дополнительный офис 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес изъят>. (том 3, л.д. 8-9. 

9. По эпизоду с Ф.О.С. доказательствами вины подсудимого являются : 

Из показаний потерпевшей Ф.О.С., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон иследует, что она проживает сыном И.Р.Л. 

<

дата изъята> г.

<

адрес изъят> Р. примерно в мае 2021 года предложил ей приобрести сотовый телефон модели Apple Iphone 12MaxPro 256 gb по скидке за 30 000 рублей, в магазине «М-Видео» посредством баллов, так же он ей сообщил, что всем этим занимается его знакомый, через некоторое время ей стало известно, что его знакомого зовут ФИО9, где он проживает ей неизвестно. Спустя пару дней она сказала, ему чтобы денежные средства в размере 30 000 рублей на покупку сотового телефона Apple Iphone 12 MaxPro ФИО9, он взял со своей банковской карты банка АО «Тинькофф Банк», которая оформлена на имя ее сына, где она хранила свои денежные средства, по причине того, что ее банковская карта была заблокирована, сотовый телефон хотела приобрести для своего сына, данные денежные средства в размере 30 000 рублей были переведены с банковской карты ее сына посредством перевода через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк». После чего, ее сын сообщил, ей что нужно подождать до середины июня 2021 года и сотовый телефон Apple Iphone 12 MaxPro придет в конце июня 2021 года. Но в настоящее время телефон ее сын не получил, денежные средства оплаченные за сотовый телефон ФИО9 не верн

<

адрес изъят> в мае 2021 года, ее сын попросил у нее 30 000 рублей чтобы приобрести сотовый телефон модели Apple Iphone 12 Pro Max своему другу Динару по причине того, что у Динара денег на заказ не было, после чего она сказала ему, чтобы денежные средства в размере 30 000 рублей на покупку сотового телефона Apple Iphone 12 Pro Max у ФИО9, он взял с банковской карты банка АО «Тинькофф Банк», которая оформлена на имя ее сына. После чего ее сын осуществил перевод денежных средств в размере 30 000 рублей ФИО9, через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк». На данный момент ее сын телефон от ФИО9 не получил, денежные средства ФИО9 ее сыну также не верн

<

адрес изъят> в мае ее сын сообщил ей, что ему нужны денежные средства в размере 10 000 рублей, так как ФИО9 делает скидку ему скидку и за 10 000 рублей продаст сотовый телефон модели Apple Iphone 12 ProMax, после чего она сказала ему, чтобы денежные средства в размере 10 000 рублей покупку сотового телефона Apple Iphone 12 Pro Max y ФИО9, он взял с банковской карты банка АО «Тинькофф Банк». После чего, ее сын осуществил перевод денежных средств в размере 10 000 рублей ФИО9, через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк». На данный момент ее сын сотовый телефон от ФИО9 не получил, денежные средства ФИО9 ее сыну также не верн

<

адрес изъят> чего, примерно в июне 2021 года, ее сын попросил у нее 30 000 рублей, чтобы приобрести еще один сотовый телефон модели Apple Iphone 12 Pro Max, после чего она сказала ему, чтобы денежные средства в размере 30 000 рублей на покупку сотового телефона Apple Iphone 12 Pro Max у ФИО9, он взял с банковской карты банка АО «Тинькофф Банк. После чего, ее сын осуществил перевод денежных средств в ФИО9, через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк». На данный момент ее сын сотовый телефон от ФИО9 не получил, денежные средства размере 30 000 рублей ФИО9 ее сыну также не верн

<

адрес изъят> некоторое время в июне 2021 года, ее сын попросил у нее 20 000 рублей, чтобы перевести их посредством перевода ФИО9, сообщил, что эти денежные средства ФИО9 вернет с прибылью на следующий день, на что, она ему разрешила взять денежные средства в размере 20 000 рублей с карты банка Тинькофф, где хранились ее деньги. После чего ее сын осуществил перевод денежных средств, в размере 20 000 рублей ФИО9, через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк». На данный момент ее сыну денежные средства ФИО9 не верн

<

адрес изъят> самым ей причинен материальный ущерб в размере 120 000 рублей. Что является для нее значительной суммой, так как ее ежемесячный доход составляет 60 000 рублей, из которых оплачивает аренду жилья в размере 35 000 рублей ежемесячно, а также оплачивает ежемесячно по 18 000 рублей. Так же хочет добавить, что примерно в начале июня 2021 года через ее сына Р. ее знакомая ФИО10 Гульназ (сот. 

<

номер изъят> собиралась приобрести сотовый телефон модели Apple Iphone 12 Pro Max у ФИО9, после чего Гульназ передала ей денежные средства в размере 45 000 рублей, которые ее сын перевел ФИО9 через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с ее банковской карты. Кроме того, примерно начале июня 2021 года через ее сына Р. ее знакомый ФИО11 (сот. 

<

номер изъят>) собирался приобрести сотовый телефон модели Apple Iphone 12 Pro Max y ФИО9, после чего Александр передал ей денежные средства размере 45 000 рублей, которые ее сын перевел ФИО9 через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» со счета своей банковской карты. Кроме того, примерно в начале июня через ее сына Р. ее знакомая ФИО12 (сот. 

<

номер изъят>) собиралась приобрести 4 сотовых телефона модели Apple Iphone 12, три из которых стоят 30 000 рублей, а четвертый 45 000 рублей, после чего Гузель передала ей денежные средства в размере 135 000 рублей, которые ее сын перевел ФИО9, через мобильное приложение АО «ТинькоффБанк» со счета своей банковской карты. Кроме того, примерно в конце мая 2021 года через ее сына Р. ее знакомый Ф.А.П. (сот. 

<

номер изъят>) собирался приобрести сотовый телефон модели Apple Iphone 12 рго Mах у ФИО9, после чего А. передал ей денежные средства в размере 45 000 рублей, которые ее сын перевел ФИО9 через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» со счета своей банковской карты. Также хочет пояснить, что после того как ФИО9 не вернул денежные средства вышеуказанным людям и не предоставил товар, она сама вернула им денежные средства, которые те ей передавали для приобретения сотовых телефонов. Денежные средства сын переводил через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» со счета 

<

номер изъят>, номер банковской карты не помнит. (т. 2, л.д. 157-160)

Из показаний свидетеля И.Р.Л. по эпизоду с Ф.О.С., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что его мама написала заявление по поводу его переводов денежных средств ФИО8 Гаязу в счет оплаты сотовых телефонов «Айфон 12 Pro Max», которые Гаяз обещал купить подешевле в магазине «М-Видео» при помощи баллов, но вернее, тот каждый раз говорил разные истории, а также его некоторые знакомые у него ранее заказывали товары. Он ему доверился, так как не думал, что Гаяз его может обмануть, он его знает с 2014 года, он ходил играть футбол в одной команде. Сумма причиненного ущерба тем самым составила 435 000 рублей. Также ранее у него была дебетовая карта банка «Тиькофф» под 

<

номер изъят>, в настоящее время у него находится банковская карта 

<

номер изъят>, расчетного счета 

<

номер изъят>, номер договора 

<

номер изъят>. Данную карту он оформил давно, договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>. Оформлял путем звонка в банк, после ему привез карту курьер. Свою старую карту 

<

номер изъят>, он потерял, поэтому у него сейчас новая карта. ФИО8 Гаязу он перевел деньги на общую сумму: 

<

дата изъята> - 30 000 рублей, 

<

дата изъята> - 30 000 рублей; 

<

дата изъята> - 20 000 рублей; 

<

дата изъята> - 30 000 рублей, которые перевела ему ФИО13, также для покупки сотового телефона, о чем та сама написала заявление в отделе полиции, данная сумма не учитывается. 

<

дата изъята> - 10000 рублей; 

<

дата изъята> - 30.000 рублей; 

<

дата изъята> - 55 000 рублей; 

<

дата изъята> - 30 000 рублей; 

<

дата изъята> - 60 000 рублей; 

<

дата изъята> - 90 000 рублей; 

<

дата изъята> - 30.000 рублей; 

<

дата изъята> - 30 000 рублей; 

<

дата изъята> - 20 000 рублей; из них они ранее указали только 120 000 рублей, в настоящее время подробно сообщил, что общий ущерб составил 435 000 рублей. Это именно та сумма, которую он переводил ФИО8 Гаязу. Деньги принадлежали его маме, то есть у нее на тот момент не было своей карты и свои деньги мама держала на его карте. Уточнил, что он тогда поверил ФИО8 Гаязу, и действительно думали, что Гаяз вернет товары, которые они хотели заказать у него, его мама и он также рассказывали своим знакомым, что есть возможность приобрести товар, они соглашались и ему переводили деньги, которые он в последующем переводил Гаязу на его карту Тинькофф. Тем самым общий ущерб составил 435 000 рублей, данная сумма для его матери является значительной суммой. (т. 2, л.д. 204-205)

Из показаний свидетеля С.Г.З. по эпизоду с Ф.О.С., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что через И.Р.Л. в мае 2021 года она решила заказать у подсудимого 4 телефона «Iphone 12 Pro», при этом стоимость 3- х телефонов составила по 30 000 рублей и одного 45 000 рублей. Она передала всего 135 000 рублей. Подсудимый телефоны для нее не приобрел, Ф.О.С. вернула ей всю сумму денег, которую она передавала ей и ее сыну И.Р.Л. С ФИО9 она лично никогда не контактировала, его лично никогда не видела, с ним не переписывалась. К своему допросу прилагает экранные снимки с приложения «Тинькофф онлайн» по осуществленным переводам, а также скриншоты переписки в мессенджере «Ватсап» с И.Р.Л. О том, что ФИО9 совершал преступления, она узнала от сотрудников полиции. (т. 2, л.д. 225-226) 

- Сведения АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>ULXB1RGB от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя И.Р.Л., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображены операции переводов денежных средств: 

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 23 минуты И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 11 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 32 минуты И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 01 час 50 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 57 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 29 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства в сумме 55 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 49 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 06 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 60 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 53 минуты И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 90 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 19 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 16 часов 50 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей;

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 46 минут И.Р.Л. перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей;

со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя И.Р.Л. на Договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., к счету привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>. (том 8, л.д. 220-232) 

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> открыт 

<

дата изъята> на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: свидетель И.Р.Л. со своего банковского счета 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел: 

<

дата изъята> в 17.23 час сумма 30 000 рублей; 

<

дата изъята> в 19.11 час сумма 30 000 рублей; 

<

дата изъята> в 20.32 час сумма 20 000 рублей; 

<

дата изъята> в 01.50 час сумма 10 000 рублей; 

<

дата изъята> в 19.57 час сумма 30 000 рублей; 

<

дата изъята> в 16.29 час сумма 55 000 рублей; 

<

дата изъята> в 19.49 час сумма 30 000 рублей; 

<

дата изъята> в 20.06 час сумма 60 000 рублей; 

<

дата изъята> в 21.53 час сумма 90 000 рублей; 

<

дата изъята> в 16.19 час сумма 30 000 рублей; 

<

дата изъята> в 16.50 час сумма 30 000 рублей; 

<

дата изъята> в 21.46 час сумма 20 000 рублей;

на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>. (том 10, л.д. 3-52)

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрены: скриншоты переписки И.Р.Л. с ФИО9; Сведения АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>ULXB1RGB от 

<

дата изъята>; сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>; Сведения из ООО «ФОН» исх. 

<

номер изъят>ФОН от 

<

дата изъята> (ФОНБЕТ) (т. 11, л.д. 99-124)

- заявление Ф.О.С. от 

<

дата изъята>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который путем обмана под предлогом покупки техники Apple, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 120 000 рублей. Ущерб является для нее значительным. (т. 2, л.д. 152)

10. Доказательтсвами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшим М.П.Д. являются : 

Из показаний потерпевшего М.П.Д., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что заработная плата составляет 35000 рублей. Работает в ООО Связной», где в ходе беседы от коллег в какой-то момент слышал, что можно приобрести телефоны Iphone 12 Pro max оригинальный, со скидками. Так 

<

дата изъята> он захотел приобрести сотовые телефоны марки Iphone 12 Pro max количестве 6 штук со скидками, для личного пользования. Знакомый Руслан сообщил, что на сумму 195000рублей можно приобрести 6 телефонов. Ему понравился этот вариант. После Руслан ему скинул номер телефона ФИО9 23.04.2021г. в переписке с подсудимым в приложении они обговорили какие телефоны ему нужны, какая будет за них сумма, и как перевести ему денежные средства за приобретенные телефоны. 

<

дата изъята> в 17 часов 21 минута он со счета своего банковского счета в банке ПАО «ФИО14 

<

номер изъят> перевел ему по номеру телефона 

<

номер изъят> на банковскую карту «ФИО14» 100 000 рублей. О получении денежных средств ФИО9 ответил ему подтверждением в смс сообщении. 

<

дата изъята> в 14 часов 28 минута со своего банковского счета в банке «Тинькофф» перевел ему денежные средства в размере 75000 рублей по номеру телефона 

<

номер изъят> на банк «Тинькофф». Также о поступлении денежных средств он известил его в смс сообщении. 

<

дата изъята> в 22 часа 30 минут он со своего банковского счета 

<

номер изъят> в банке «Тинькофф» перевел ему денежные средства счета в размере 20000 рублей по номеру телефона 

<

номер изъят> на банк «Тинькофф». Также о получении денежных средств ФИО9 известил в смс сообщениях. Переводы денежных средств он делал не сразу, в связи с тем, что денег не было. Так после первого перевода ФИО9 обещал ему, что придут два телефона 

<

дата изъята>. После чего он ему неоднократно обещал, что телефоны придут и называл ему различные даты доставки, но по сей день они не пришли. После, ФИО9 перестал выходить с ним на связь и с 10.06.2021г., его телефон не доступен. В настоящий момент ему причинен материальный ущерб в сумме 195000 рублей, что является для него значительным, так как его ежемесячный заработок составляет 35 000 рублей. Общий семейный доход составляет 65 000 рублей. Имеет кредит банка «Совкомбанк» с ежемесячным платежом 3000 рублей. (т. 3, л.д. 225-227)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя М.П.Д., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>. 

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 100 000 рублей 

<

дата изъята> в 17 часов 23 минуты со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя М.П.Д. на счет 

<

номер изъят>, открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший М.П.Д. со своей банковской карты 

<

номер изъят>, перевел на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>, денежные средства. (т. 9, л.д. 160-198)

- Сведения АО «Тинькофф банк» на имя ФИО9, по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший М.П.Д. со своего банковского счета 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> в 14 часов 30 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>, денежные средства на сумму 75 000 рублей; а также 

<

дата изъята> перевел в 22 часа 27 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>, денежные средства на сумму 20 000 рублей. (том 10, л.д. 3-52)

- заявление М.П.Д., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо по имени Гаяза, который в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> завладел его денежными средствами, под предлогом предоставления сотовых телефонов в количестве 6 штук, общей стоимостью 195 000 рублей, что является для него значительным ущербом. (т. 3, л.д. 220) 

11. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с П.А.Е. и С.А.А. являются следующме доказательства. 

Из показаний потерпевшего С.А.А., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что проживает с П.А.Е. У них с П.А.Е. есть общий знакомый по имени ФИО9. Ранее вместе учились в одной школе. Примерно в начале 2021 года Гаяз предложил им купить сотовые телефоны. Его подруга для приобретения телефона перевела деньги в сумме 60 000 рублей, а также у нее не хватало денег в сумме 4000 рублей. Он решил помочь П.А.Е., в связи с чем Гаяз ему скинул номер своей карты 

<

номер изъят>. Далее, он перевел Гаязу 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 55 минут, принадлежащие ему денежные средства на сумму 4000 рублей, со своего банковского счета 

<

номер изъят> банковской карты 

<

номер изъят>, открытого 

<

дата изъята> на его имя в отделении банка ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, переводил на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>, на имя ФИО9 Гаяз не вернул 4 000 рублей ему. (т. 4, л.д. 227-228, т. 4, л.д. 241-244)

Из показаний потерпевшей П.А.Е., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что проживает с парнем С.А.А., 

<

дата изъята> г.

<

адрес изъят> трудоустроена на должности секретаря в МБОУ 

<

номер изъят> с 2017 года. Среднемесячная заработная составляет около 16 000 рублей. По существу может пояснить, что у нее имелась банковская карта ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, на ее имя. С ФИО9, учились в одной школе 

<

номер изъят>. Примерно в начале января 2021 года ФИО9 ее парню предположил с большой скидкой приобрести сотовые телефоны. Примерно в конце марта 2021 году она решила тоже приобрести себе два сотовых телефона марки «iPhone 12 pro max». 

<

дата изъята> она через мобильное приложение «ФИО14-онлайн» подала заявление получение кредита на сумму 60 000 рублей. Затем, кредит ей был одобрен и на ее счет банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> поступили денежные средства в размере 60 000 рублей. После чего, она со своего ее счета ПАО «ФИО14 

<

номер изъят> перевела денежные средства в размере 60 000 рублей по абонентскому номеру 

<

номер изъят> на счет банковской карты ПАО «ФИО14», принадлежащее ФИО9 ФИО9 под предлогом продажи двух сотовых телефонов марки «iPhone 12 рrо maх», завладел ее денежными средствами в размере 60 000 рублей. Ей причинен материальный ущерб в размере 60 000 рублей, что является для нее значительной суммой. Просит приобшить к материалам уголовного дела выписку по движению денежных средств на 2 листах бумаги формата А4, а также распечатку персписок на 2 листах бумаги формата А4. Ее друг С.А.А. также перевел денежные средства в сумме 4000 рублей. (т. 5, л.д. 12-13, т. 5, л.д. 20-23)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя П.А.Е., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 60 000 рублей 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 42 минуты, со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя П.А.Е. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «Банк ВТБ» 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя С.А.А., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 4 000 рублей 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 55 минут, со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя С.А.А. на договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> Место открытия счета: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> (т. 9, л.д. 82-105) +

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевшая П.А.Е. используя банковскую карту 

<

номер изъят>, оформленную на ее имя, перевела денежные средства на сумму 60 000 рублей 

<

дата изъята> в 12 часов 42 минуты на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>, р/с 

<

номер изъят>; (т. 9, л.д. 160-198) 

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> открыт 

<

дата изъята> на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>. Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>А, стр. 26.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший С.А.А. со своего банковского счета 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 55 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>, денежные средства на сумму 4 000 рублей. (том 10, л.д. 3-52) 

- Сведения ООО «Ф.О.Н.» исходящий 

<

номер изъят>ФОН от 21.04.2022(ФОНБЕТ), Согласно ответу установлено, что на сайте Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ф.О.Н.» www.fonbet.ru зарегистрирована в качестве участника азартных игр М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), абонентский номер, указанный в личном кабинете: 

<

номер изъят>, номер личного кабинета 

<

номер изъят>, и имеются следующие интерактивные ставки, совпадающие по датам и суммам денежных средств, полученных ФИО9 от потерпевших и свидетелей:

- 

<

дата изъята> в 12 часов 54 минуты интерактивная ставка на сумму 20 000 рублей (

<

дата изъята> примерно в 12 часов 42 минуты потерпевшая П.А.Е. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>) (т. 10, л.д.127-169) 

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрено: документы, принадлежащие П.А.Е., а именно: скриншоты переписок П.А.Е. с ФИО9; выписка из банка ПАО «ФИО14» по банковскому счету П.А.Е. 

<

номер изъят>, банковской карты № ****1499; также имеется скриншот чека, принадлежащей П.А.Е. с ее банковской карты, о переводе Гаяз Маратовичу К. денежных средств на сумму 60 000 рублей, дата операции – 

<

дата изъята>; документы, принадлежащие потерпевшему С.А.А., а именно: выписка из ПАО «ВТБ Банк» по карте №****3538 на имя С.А.А.; светокопии банковских карт 

<

номер изъят> и 

<

номер изъят>; Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>; Сведения ПАО «Банк ВТБ» 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>; Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>; Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>; Сведения ООО «Ф.О.Н.» исходящий 

<

номер изъят>ФОН от 21.04.2022(ФОНБЕТ) (т. 11, л.д. 99-124) 

12. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с Ш.Д.Ф. являются следующие доказательства: 

Из показаний потерпевшего Ш.Д.Ф., оглашенных в судебном заседании по согласию следует, что 

<

дата изъята> ему написал его знакомый по имени ФИО9, которого он знает около двух лет, вместе посещали футбольные тренировки, через мобильное приложение «WhatsApp» с абонентского номера 

<

номер изъят>, с предложением купить через него товары в магазине «М-видео», со скидкой 50%. Так же Гаяз предложил ему второй вариант: раскрутку денежных средств, с 50% прибылью на баллах магазина «М-видео». Его заинтересовал второй вариант. Далее, Гаяз спросил, какую сумму он готов вложить, на что он ответил 50000 рублей. У них 

<

дата изъята> был турнирный матч в стадионе, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, где он ФИО9 передал наличными 50000 рублей, примерно в 15 часов 30 минут. Далее, 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 38 минут используя свою банковскую карту 

<

номер изъят> ПАО ФИО14 перечислил 30 000 рублей ему на его карту банка ФИО14 карта № ***1472, далее примерно в 19 часов 40 минут используя свою банковскую карту банка Тинькофф 

<

номер изъят> он перечислил ему денежные средства в сумме 30000 рублей также на его карту № ***

<

номер изъят> ПАО ФИО14. 

<

дата изъята> в 21 час 59 минут с карты супруги ФИО14 деньги в сумме 50 000 рублей на его карту ФИО14. Далее, 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 00 минут, ФИО9 приехал к его дому, по адресу: 

<

адрес изъят>, где он вышел к нему и возле подъезда (в нашем доме всего один подъезд), он передал ему наличными денежные средства в сумме 80 000, купюрами по 5000 рублей. 

<

дата изъята> примерно в 08 часов 00 минут он с его карты Тинькофф перевел Гаязу деньги в сумме 9000 рублей на карту, какого банка точно не помнит, но он ему постоянно переводил на его карту банка ФИО14, он хотел купить наушники, но он ему сказал, что если он ничего не будет покупать, то его баллы сгорят, уточнил, что баллы на раскрутку у него были в сети магазинов «М.Видео». Далее, 

<

дата изъята> в 17 часов 38 минут он снова перевел Гаязу деньги в сумме 60000 рублей, с его карты Тинькофф на его карту по номеру телефона, думаю ФИО14, он ему всегда переводил на карту Сбербанка. После он с ним не виделся. Тем самым ему причинен материальный ущерб на общую сумму 309 000 рублей, что является для него ущербом в крупном размере. Его ежемесячный доход составляет 100 000 рублей, из них ежемесячно помогает своим родителям, так как они у него уже пожилые, его жена не работает, у нее доходов не имеется, также тратит на оплату коммунальных услуг, в связи с чем данный ущерб для него является ущербом причиненным в крупном размере. О том, что ФИО9 делал интерактивные ставки в Фонбет, он не знал, если бы он знал, что ФИО9 отправляет их деньги на ставки, он бы ему деньги не переводил, так как это неоправданный риск.. (т.3 л.д.159-161, т. 3, л.д.201-205) 

Из показаний свидетеля Ш.Г.Г. оглашенных в суде по согласию сторон следует, что она жена потрепвшего, у нее имеется банковская карта ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, с расчетным счетом 

<

номер изъят>, который открыт 

<

дата изъята>, на ее имя в филиале банка ПАО «ФИО14» 8610/119, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>. 

<

дата изъята> ее муж ей рассказал, что у него есть знакомый по имени ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., с которым он знаком давно, они играли в одной футбольной команде, муж ей также сказал, что Гаяз занимается инвестированием денежных средств, где он может увеличить вложенные деньги и с этой целью ее муж также решил вложить свои деньги Гаязу, чтобы он их преумножил. У них с мужем общий бюджет, их бюджет хранится на ее банковской карте. Она доверяет своему мужу и когда он просит ее телефон она ему дает свой телефон. Далее, 

<

дата изъята> ее муж попросил у нее ее телефон, где у нее установлено мобильное приложение ПАО «ФИО14-онлайн», через данное приложение ее муж с ее вышеуказанной банковской карты перевел 

<

дата изъята> в 21 час 59 минут денежные средства на сумму 50 000 рублей, с ее вышеуказанной банковской карты. Какой срок он с Гаязом оговаривал ей не известно. Она знает, что ее муж у Гаяза просил свои денежные средства, чтобы он их ему верн

<

адрес изъят>, по настоящее время, Гаяз ее мужу денежные средства не верн

<

адрес изъят> материальный ущерб ее мужу, для него является значительной суммой, так как у них нет стабильного ежемесячного дохода. (т. 3, л.д. 197-198) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ш.Д.Ф., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>. 

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 30 000 рублей 

<

дата изъята> в 19 часов 38 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя Ш.Д.Ф. на счет 

<

номер изъят>, открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) +

- Сведения АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>YDH8FXGE от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ш.Д.Ф., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 30 000 рублей 

<

дата изъята> в 19 часов 40 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя Ш.Д.Ф. на счет 

<

номер изъят>, открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 34-78) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ш.Г.Г., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>. 

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 50 000 рублей 

<

дата изъята> в 21 часов 59 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя Ш.Г.Г. на счет 

<

номер изъят>, открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) +

Сведения АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ш.Д.Ф., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>А, стр. 26. 

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств: 

- на сумму 9 000 рублей 

<

дата изъята> в 13 часов 54 минуты

- на сумму 60 000 рублей 

<

дата изъята> в 17 часов 38 минут 

со счёта банковской карты 

<

номер изъят> открытой на имя Ш.Д.Ф. на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>, открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>А, стр. 26. (том 9, л.д. 34-78) 

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> открыт 

<

дата изъята> на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>. Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: потерпевший Ш.Д.Ф. со своего банковского счета 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> в 13 часов 54 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>, денежные средства на сумму 9 000 рублей; а также 

<

дата изъята> перевел в 17 часов 38 минут на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, договор 

<

номер изъят>, денежные средства на сумму 60 000 рублей. (том 10, л.д. 3-52)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- потерпевший Ш.Д.Ф. со своего банковского счета 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 38 минут на банковскую счет 

<

номер изъят>, привзянного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., денежные средства на сумму 30 000 рублей; 

- потерпевший Ш.Д.Ф. со своего банковского счета 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> примерно в 19 часов 40 минут на банковскую счет 

<

номер изъят>, привзянного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., денежные средства на сумму 30 000 рублей;

- потерпевший Ш.Д.Ф. со своего банковского счета № 

<

номер изъят>, оформленного на его имя, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> примерно в 21 час 59 минут на банковскую счет 

<

номер изъят>, привзянного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., денежные средства на сумму 50 000 рублей; (т. 9, л.д. 160-198) +

13. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с С.Н.Т.О являются следующие доказательства : 

Из показаний потерпевшего С.Н.Т.О, оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что примерно в мае 2021 года он познакомился с ФИО9, через общих знакомых, как ему о нем рассказали, что он может достать мобильные телефоны марки «iPhone 12 Pro Max». Гаяз предложил приобрести технику из магазина «МВидео» за 50% от стоимости. Они договорились с ним о покупке сотового телефона iPhone 12 Pro. Поэтому он передал ему денежные средства в размере 50 000 рублей наличными, во дворе его дома по адресу: 

<

адрес изъят>. Гаяз обещал передать телефон спустя 2 недели после оплаты. В последствии он тянул со сроками поставки техники, более месяца. Так как он более не хотел ждать, принял решение о возврате денежных средств. На его просьбу, Гаяз отреагировал положительно и отдал 

<

дата изъята> примерно в 18.00 часов ему деньги в размере 100 000 рублей, вместо обещанного Айфона возле магазина «REBRO» по адресу: Казань, 

<

адрес изъят>А. Гаяз ему объяснил, что сумму больше возвращает так как не смог найти, обещанный телефон, и чтобы он в дальнейшем сам мог купить данный телефон по полной стоимости. Где он мог найти со скидкой Айфоны ему не известно, но он знал, что в сети магазинов «М-Видео» невозможно купить, используя баллы М-Видео со скидкой 50%, данные телефоны. Спустя несколько недель, в июне 2021 года Гаяз обратился к нему с предложением купить технику вновь. Гаяз заверил его, что техника будет точно поставлена в срок. Он согласился на его предложение и занял часть денежных средств у его друга, А.Э.А.о Э.А.о 

<

дата изъята> г.

<

адрес изъят> передачи денежных средств наличными он производил во дворе дома ФИО8 Гаяза по адресу: 

<

адрес изъят>. 

<

дата изъята> в 16 часов 57 минут деньги в сумме 40 000 рублей с его банковской карты ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят>, на банковскую карту «ФИО14» ФИО8 

<

номер изъят>, деньги были переведены 

<

дата изъята> в 19 часов 28 минут в сумме 70 000 рублей, с банковской карты ПАО «ФИО14» его мамы 

<

номер изъят>, где хранились его деньги, деньги принадлежат ему, остальные деньги Гаязу он передавал наличными. Деньги всегда были купюрами достоинством по 5 000 рублей. 

<

дата изъята> в 21 час 08 минут ФИО9 ему перевел деньги в сумме 45000 рублей на его карту ВТБ, с его слов он реализовал купленный для него товар. 

<

дата изъята> примерно в 21 час 00 минут он передал деньги в сумме 200 000 рублей, купюрами достоинством 5000 рублей, с ним был его друг ФИО15, его абонентский 

<

номер изъят>, который может подтвердить передачу денег. Далее, 

<

дата изъята> в 15 часов 58 минут он перевел ФИО8 на банковскую карту 

<

номер изъят> денежные средства на сумму 29 000 рублей. А также 

<

дата изъята> в 18 часов 45 минут он перевел ФИО8 на банковскую карту ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> денежные средства на сумму 64 500 рублей. Оба перевода денежных средств 

<

дата изъята> он осуществил с банковской карты ПАО «ВТБ Банк» 

<

номер изъят>. Счет карты банка ВТБ он открывал в филиале банка ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>. Далее, 

<

дата изъята> примерно в 21 час 00 минут, он передал Гаязу возле его дома деньги в сумме 140 000 рублей, наличными, купюрами достоинством 5000 рублей, при данной передаче денег присутствовал его друг А.Э.А.о Э.А.о, 

<

дата изъята> г.р., его абонентский 

<

номер изъят>, он может подтвердить передачу денег. Далее, 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 00 минут он снова передал Гаязу возле его дома, деньги в сумме 70 000 рублей, наличными, купюрами по 5000 рублей, при передаче присутствовал ФИО15, его абонентский 

<

номер изъят>. Деньги всегда были купюрами по 5000 рублей. 

<

дата изъята> в 10 часов 39 минут он снова перевел Гаязу на его банковскую карту 

<

номер изъят> денежные средства на сумму 3000 рублей, переводил с его банковской карты ПАО «ВТБ Банк». Гаяз обещал решить все до 10 августа, он должен был вернуть деньги, либо поставить технику. 

<

дата изъята> он решил проверить, действительно ли Гаяз занимается продажей техники. С этой целью он попросил его друга, А.Э.А.о АЭ.А.о, 

<

дата изъята> г.р. написать ему в мессенджер «WhatsApp» на абонентский номер 

<

номер изъят> и уточнить, продает ли Гаяз технику из магазина «МВидео». Гаяз ответил, что продает действительно продаёт технику. Однако, на тот момент перед ним свои обязательства не исполнил. Далее, он неоднократно встречался с ним, однако, Гаяз каждую встречу обещал вернуть деньги в течение нескольких дней, либо суток. Каждый раз он не сдерживал обещание. В крайний раз он виделся с Гаязом примерно в ноябре 2021 года. Далее, в течение декабря 2021 и января 2022 года он общался с ним по вышеуказанному абонентскому номеру. В крайний раз он обещал, что отправит всю сумму долга в размере 571 500 рублей до конца февраля. Однако в последующем заблокировал его. В последствии Гаяз обещал вернуть ему большую сумму, в размере 1 400 000 рублей в качестве процентов. Скриншоты переписки прилагает. Таким образом, ФИО9 причинил ему материальный ущерб на общую сумму в 571 500 рублей. Данный ущерб является для него значительной суммой. Его официальный ежемесячный доход 75 000 - 150 000 рублей. Из них ежемесячно тратит за кредит 72 000 рублей. (т. 6, л.д. 164-168) 

Из показаний свидетеля А.Э.А.о по эпизоду с С.Н.Т.О, оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что него есть друг детства - Сулейманов Нахид. 

<

дата изъята> примерно в обеденное время он встретился с его другом Нахидом, который при встрече попросил у него в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей для личных нужд, он решил помочь. Он ему передал денежные средства возле ТЦ «Корзинка», расположенном по 

<

адрес изъят>, в сумме 100 000 рублей разными купюрами. Далее, он узнал, что данные деньги Нахид передал ФИО8 Гаязу для инвестиций, и покупок бытовой техники со скидками. Как ему дальше стало известно, ФИО9 обманул его друга Нахида, обещанные товары Гаяз ему не поставил, денежные средства не верн

<

адрес изъят> ему вернул денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые он у него занимал. Претензий к ФИО5 Нахиду он не имеет. (т. 6, л.д. 178-179)

Из показаний свидетеля С.Э.М., оглашенных в суде по согласию сторон следует, что у него есть друг - Сулейманов Нахид, которого он знает примерно 2 года. Далее, в июне 2021 года Нахид попросил его съездить с ним к ФИО8 Гаязу, для передачи ему денежных средств, ФИО16 должен был поставить сотовые телефоны марки Айфон. 

<

дата изъята> он вместе с Нахидом поехал по адресу, где проживает ФИО9, в 

<

адрес изъят>. Когда приехали на место Нахид передал Гаязу деньги, как стало известно подсудимый деньги не вернул, товар не поставил. (т. 6, л.д. 181-182)

Из показаний свидетеля С.Б.А. оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что ее сын используя ее телефон,перевел деньги в сумме 70000 рублей подсудимому и последний их не вернул. (т. 6, л.д. 185-186)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0185082853 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя С.Б.А.к., 

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств –на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9 (том 10, л.д. 114-117)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, и от потерпевшего С.Н.Т.О используя банковскую карту 

<

номер изъят>, оформленную на его имя, переведены денежные средства (т. 9, л.д. 160-198) 

- Сведения ПАО «Вымпелком» № ЦР-03/87087-К от 

<

дата изъята>, согласно которой, абонентский номер 

<

номер изъят> оформлен на имя М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), которым в действительности пользовался обвиняемый ФИО9, где имеются соединения с абонентом 

<

номер изъят>, принадлежащим С.Н.Т.О (т. 8, 193-217) 

14. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с А.И.С. являются следующие доказательства: 

Из показаний потерпевшей А.И.С., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что у нее пользовании имеется банковская карта банка ПАО «ФИО14» Среди ее знакомых есть ФИО9, 

<

дата изъята> ей в приложении «WhatsApp» поступило сообщение от Гаяза с предложением приобрести сотовый телефон марки Apple «Iphone 12Pro Max» наушники марки «Apple», он пояснил, что у него имеется возможность с использованием баллов магазина «М.Видео», Гаяз может приобрети бытовую технику и продукцию марки «Apple». Она согласилась на данное предложение. Гаяз сказал, нужно перевести на его банковскую карту по абонентскому номеру телефона 

<

номер изъят> денежные средства в размере 36000 рублей. В связи с тем, что у нее на карте не было достаточно денежных средств, она попросила ее знакомого ФИО17 перевести с ее банковской карты ПАО ФИО14» 

<

номер изъят>, денежные средства в размере 30 000 рублей по абонентскому номеру телефона Гаязу. После того как Эмиль произвел оплату, Гаяз прислал ей фотографию экрана телефона в подтверждение того, что Эмиль произвел перевод. В последующем, она вернула Эмилю денежные средства в размере 30000 рублей, которые он для нее перевел Гаязу. Она также попросила свою знакомую ФИО18 перевести денежные средства в размере 6000 рублей на карту Гаяза также по абонентскому номера телефона, который указала выше. После того как Виктория произвела перевод денежных средств с ее карты она перевела ей 6000 рублей на карту ПАО «Сбербанка», с ее банковской карты. После того как она оплатила всю сумму в размере 36000 рублей Гаяз сказал ей, что нужно будет подождать примерно в 10-14 дней, после чего можно будет забрать сотовый телефон и наушники в магазине «М.Видео», но конкретно адрес магазина не называл, или Гаяз вернет ей 110 000 рублей сумму равную стоимости самого телефона. По истечению 14 дней Гаяз ей сотовый телефон не передал денежные средства не верн

<

адрес изъят> неоднократные сообщения с просьбой вернуть ее денежные средства в размере 36000 рублей, Гаяз просил его подождать и каждый раз ставил новые сроки, как только срок истекал, Гаяз снова устанавливал новые сроки возврата денежных средств, но не возвращал. В настоящее врем она денежные средства в размере 36000 рублей Гаяз ей, не верн

<

адрес изъят> причинен материльный ущерб на сумму 36000 рублей что является для нее значительным ущербом, так как она студентка, заработка не имеет (т. 3, л.д. 16-17, т. 3, л.д. 18-21)

Из показаний свидетеля С.Э.Ф. по эпизоду с А.И.С., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что у него имелась банковская карта ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, зарегистрированное на его имя. Примерно в 2017 году он познакомился с ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, так как они с ним играли вместе футбол. Примерно в начале июня 2021 года, ФИО9 предложил ему через него по низкой цене приобрети технику с магазина «Мвидео». Примерно в конце июня 2021 года его девушка А.И.С., 

<

дата изъята> г.р. захотела себе на день рождение приобрести сотовый телефон «iPhone 12 Pro max», после чего он связался с ФИО9 по поводу покупку сотового телефона, на что Гаяз ему сказал, что цена телефона будет составлять в размере 30 000 рублей. ФИО9 его торопил быстрее перевести денежные средства, на что А.И.С. передала ему наличные денежные средства в размере 30 000 рублей, после чего он 

<

дата изъята> с его банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел ФИО9 денежные средства в размере 30 000 рублей на счет ПАО «ФИО14» по номеру телефона 

<

номер изъят> Данные денежные средства принадлежат его девушке А.И.С., таким образом материальный ущерб причинен А.И.С. (т. 8, л.д. 242-243)

Из показаний свидетеля А.В.А. оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, с расчетным счетом 

<

номер изъят>. 

<

дата изъята> по просьбе подруги А.И.С., которую знает со школы, для того чтобы купить технику марки «Apple», она закинули на ее карту принадлежащие ей денежные средства на сумму 6000 рублей, которые она в последующем перевела с ее вышеуказанной карты на карту подсудимого и что он ее обманул, технику не поставил, деньги не вернул. (т. 3, л.д. 29-30)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя С.Э.Ф., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 30 000 рубля 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 33 минуты со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя С.Э.Ф. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0189677250 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя А.В.А., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: дополнительный офис 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 6000 рублей 

<

дата изъята> в 20 часов 55 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя А.В.А. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 3, л.д. 39-40) +

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: свидетель С.Э.Ф. со своей банковской карты 

<

номер изъят> перевел 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 33 минуты на банковскую карту ФИО9 

<

номер изъят>, счет 

<

номер изъят>, денежные средства на сумму 30 000 рублей. (т. 9, л.д. 160-198)

15. Доказательтсвами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшим Г.Л.Д. являются следующие доказательства : 

Из показаний потерпевшего Г.Л.Д., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что работает водителем такси в 

<

адрес изъят>, на своём автомобиле, ежемесячный доход его семьи составляет 52 000 рублей. В социальной сети «WhatsApp» имелась группа под названием «Марат и его друзья». В данную группу он был добавлен примерно апреле 2020 года, в ней также состоялподсудимый. 

<

дата изъята> в указанную группу Гаяз написал уведомление, а именно следующий текст: «Всем привет. Нужна Техника по скидке кому то? Из мвидео. До 50%. Со всеми чеками.», он прочел данное уведомление, оно его заинтересовало, однако сразу он писать не стал. 

<

дата изъята> он написал Гаязу в личные сообщения, используя приложение WhatsApp, интересуясь о предложенной им технике. На что Гаяз ответил, что товары придут по скидке в магазин «М.Видео» 

<

адрес изъят> и ему только нужно будет получить товар, изначально договорились о том, что он приобретет сотовый телефон марки «Iphone 12 Pr 256 GB, за 20 рублей, также в дальнейшем по телефону они договорились, что через него он приобретет встраиваемую кухонную технику, а именно духовой шкаф, встраиваемую электрическую панель, техника стоила 80 000 рублей. В ходе дальнейшего общения Гаяз, также убедил его вложить денежные средства в реализацию техники другим людям, то есть Гаяз на его денежные средства должен был приобретать технику со скидкой и реализовывать по полной цене, разницу он должен был получать в виде процентов. 

<

дата изъята> в 18 часов 39 минут, он с его кредитной карты ПАО «ФИО14» Ne 

<

номер изъят>, используя приложение «ФИО14-онлайн» осуществил перевод денежных средств в размере 250 000 рублей с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> ФИО9. То есть на них 100 000 рублей были для приобретения техники, для него, а также 150 тысяч рублей были да приобретения и реализации техники Гаязом. У него в пользовании имеются 2 карты, одна дебетовая, другая кредитная, дебетовая карта 

<

номер изъят>, расчетный счет 

<

номер изъят>, которую он открывал по адресу: 

<

адрес изъят>А. Кредитная карта 

<

номер изъят>, расчетный счет 

<

номер изъят>, которую открыл в 

<

адрес изъят>. 

<

дата изъята> в 10 часов 22 минуты он с его дебетовой карты 

<

номер изъят> отправил ФИО9 для покупки бытовой техники, телефонов, денежные средства в сумме 12 000 рублей, на его банковскую карту ПАО ФИО14 

<

номер изъят>. 

<

дата изъята> в 18 часов 39 минут он с его кредитной карты 

<

номер изъят> перевел ему 250 000 рублей также для покупки техники, ФИО9 на карту 

<

номер изъят>. Далее, 

<

дата изъята> в 14 часов 27 минут ФИО9 с его карты 

<

номер изъят>, отправил ему деньги в сумме 21 500 рублей, пояснив, что тот не может приобрести ему выбранный им телефон марки «Айфон», и сказал, чтобы он купил сам. Далее, он 

<

дата изъята> в 11 часов 22 минуты он с его кредитной карты 

<

номер изъят> перевел ему 20 000 рублей также для покупки техники, ФИО9 на карту 

<

номер изъят>. ФИО9 говорил, что можно раскрутить баллы в сети магазинов М.Видео. Далее, он 

<

дата изъята> в 16 часов 04 минуты он с его кредитной карты 

<

номер изъят> перевел ему еще 20 000 рублей также для покупки техники, ФИО9 на карту 

<

номер изъят>. Тем самым, ему был причинен материальный ущерб в крупном размере 280 500 рублей. Его ежемесячный доход составляет 50000 рублей, его доходы ежемесячно тратятся на оплату потребительского кредита с ежемесячной выплатой в сумме 20000 рублей, на оплату коммунальных платежей, на оплату детского сада, школы, на бензин, продукты. С ФИО9 он лично не встречался, видел его в последний раз когда ему было 5 лет. (т. 4, л.д. 205-208)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Г.Л.Д., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств на счет открытый на имя ФИО9, также отображена операция перевода денежных средств на на имя ФИО9 (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «Вымпелком» согласно которой, обвиняемый ФИО9, соединялся с абонентом 

<

номер изъят>, принадлежащим Г.Л.Д. (т. 8, 193-217) 

16. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшим С.Г.О. являются: 

Из показаний потерпевшего С.Г.О., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что трудоустроен на должности представителя по работе госпитальной и амбулаторных сегментов в АО «Байер» с 2020 года. Среднемесячная заработная составляет около 100 000 рублей. У него имелась банковская карта ПАО «ФИО14» №*4047, зарегистрированное на его имя. Примерно в начале августа 2021 года, он указанную банковскую карту перевыпустил и получил банковскую карту ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>. А также имеются с банковские счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> и 

<

номер изъят>, зарегистрированные на его имя. Примерно с июня 2020 года он через общих знакомых познакомился с Гаязом Маратовичем. ФИО8 Гаязом, 

<

дата изъята> года рождения. 

<

дата изъята>гола ему написал в мобильном приложении «Телеграм» с абонентского номера 

<

номер изъят>, и предложил за половину цены приобрести технику. После, он решил приобрести сотовые телефоны «iPhone 12 pro мах» в количестве 2 штук. В ходе общения ФИО9 пояснил, что он может вместо сотовых телефонов iPhone 12 pro max» вернуть денежные средства, на что он согласился. После, 

<

дата изъята> он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» №*4047 перевел денежные средства в размере 45 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> и со своего банковского счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 45 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> Далее, 

<

дата изъята> он со своего счета банковской карт «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 65 000 рублей, на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру карты ПАО 

<

номер изъят>, 

<

дата изъята> Гаяз ему предложил перевести 145 000 рублей, чтобы общая сумма составила 300 000 рублей, которые он ему преумножит, в виде покупок баллов в магазине «М.Видео» и ему вернут его прибыль, на что он согласился. Затем, он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» №*4047 перевел денежные средства в размере 145 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> Также в этот день, он со своего банковского счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в 50 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 чтобы приобрести несколько сотовых телефонов «iPhone 12 pro max», «iPhone 11». Далее, 

<

дата изъята> я со своего банковского счета ПАО «ВТБ 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 20 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> Далее, 

<

дата изъята> он своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» № *4047 перевел денежные средства в размере 18 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят>. В это же день, 

<

дата изъята> ему ФИО9 перевел ему денежные средства в размере 45 000 рублей (три перевода по 15000 рублей) на банковский счет ПАО «ФИО14» № *4047, а также 

<

дата изъята> ФИО9 перевел ему денежные средства в размере 30 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>. Пояснив, что возвращает часть денежных средств, которые он раскрутил на баллах магазина «М.Видео». 

<

дата изъята> ФИО9 попросил денежные средства, чтобы преумножить его денежные средства, из которых ему вернет его прибыль, на что он снова согласился. После чего, он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере рублей 20 000 на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> 

<

дата изъята> он со своего счета банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 30 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят>, для приобретения кофе машинки «Delongi магазине «М.Видео». На 

<

дата изъята> у него с ФИО9 была договоренность, что он предоставит ему сотовый телефон «iPhone 12 pro max», однако он ему телефон не предоставил и 

<

дата изъята> он сказал, что предоставить сотовый телефон не может, в связи с чем, он ему на банковский счет ПАО «ФИО14» № *

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 112 000 рублей. ФИО9 примерно в середине июля 2021 года обязался ему предоставить всю заказанную им технику и денежные средства, которые он ему должен был приумножить. 

<

дата изъята> ему ФИО9 снова предложил приумножить его денежные средства и попросил перевести ему денежные средства, после он со своего банковского счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 5 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому померу 

<

номер изъят>. После, 

<

дата изъята> ФИО9 на банковский счет ПАО «ФИО14» №*4047 перевел преумноженные денежные средства в размере 30 000 рублей. На следующий день 

<

дата изъята> ему ФИО9 снова предложил приумножить его денежные средства и попросил перевести ему денежные средства, после он со своего банковского счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 15 000 рублей и 5 000 на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят>. 

<

дата изъята> ему ФИО9 перевел ему преумноженные денежные средства в размере 55 000 рублей на банковский счет ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят>. 

<

дата изъята> ему ФИО9 снова предложил преумножить его денежные средства и попросил перевести ему денежные средства, после он со своего банковского счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 50 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

номер изъят> 

<

дата изъята> ему снова написал ФИО9 и предложил приобрести по супер низкой цене за 15 000 рублей сотовый телефон «iPhone 12 pro mах, на что он согласился и со своего банковского счета ПАО «ВТБ» 

<

номер изъят> перевел денежные средства в размере 15 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» ФИО9 по его абонентскому номеру 

<

***>. После, ФИО9 редко начал выходить с ним на связь и обязался в ближайшее время вернуть ему денежные средства. Затем, 

<

дата изъята> ФИО9 ему перевел денежные средства в размере 20 000 рублей на банковский счет ПАО «ФИО14» №*4047, после чего перестал выходить на связь и по настоящее время не вернул в полном объеме его денежные средства. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который в период с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, введя его в заблуждение, под предлогом продажи техники и преумножения денежных средств, завладел его денежными средствами в размере 528 000 рублей, из которых ФИО9 ему возместил 292 000 рублей. Ему причинен материальный ущерб размере 236 000 рублей, что является для него значительной суммой. (т. 4, л.д. 158-161, т. 4, л.д. 164-167) 

- Сведения ПАО «ФИО14» о переводе С.Г.О. ФИО9 на его банковский счет денежных средств (том 9, л.д. 7-31, т. 9, л.д. 82-105) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, АО «Тинькофф банк» согласно которых на счета на имя ФИО9, в поступили денежные средства от потерпевшего.(т. 9, л.д. 160-198, том 10, л.д. 3-52)

17. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду со Ч.К.В. являются следующие доказательства : 

Из показаний потерпевшего Ч.К.В., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что его знакомый Рустам сказал, что у него есть знакомый, который продает сотовые телефоны марки Айфон примерно за 20 000 рублей. Он заинтересовался данным предложением. Рустам дал контакты подсудимого, он написал ему о заинтересованности предложением насчет Айфонов. Он заказал у него сотовый телефон марки «Айфон 12» в количестве 2-х штук, на общую сумму 40 000 рублей. По договоренности с ним мобильный телефон он ему должен был передать 

<

дата изъята>. На вопрос где он заказывает данные телефоны за низкую стоимость, он ответил, что в магазине «М видео», где у него работает знакомый, поэтому на телефоны скидка. 

<

дата изъята> используя мобильный банк «ФИО14», он перевел денежные средства по номеру телефона 

<

номер изъят> После чего он ему написал, что денежные средства он перевел, он ответил, что они пришли. Общались они в разных социальных сетях: «Ватсап», «Вконтакте», «Телеграм». 

<

дата изъята>, после работы, примерно вечером, точное время назвать не может, он написал Гаязу, спросил, не пришли ли его сотовые телефоны. Он ответил, что он про него не забыл, он на данный момент не в городе Казань, и как приедет к выходным, сотовые телефоны можно будет забрать из «М-видео» в ТЦ «Парк Хаус». После чего он согласился и больше в этот день ему не писал. Ближе к выходным, а именно 

<

дата изъята>, он снова написал Гаязу, чтобы сориентироваться во времени, так как у него были дела, и он хотел узнать, когда можно забрать сотовые телефоны. Он ответил, что он еще не в городе, и как приедет он его наберет На следующий день, а именно 

<

дата изъята>, он снова написал Гаязу, что с телефонами, он ответил, что они у него на руках, он ему их передаст, после вопроса где они встретятся, он ему ничего не ответил. 

<

дата изъята> он написал Гаязу снова, узнать, где он с ним встретится, так как телефоны были уже на руках, на что он ответил, что он уехал из города, когда именно будет не знает, как приедет он ему вернет телефоны. После чего, он понял, что в отношении него осуществляются мошеннические действия, и попросил Гаяза вернуть ему телефоны, и если он не вернет он пойдет писать заявление в полицию. Он ему ответил, что из-за того, что он скинул денежные средства ближе к вечеру, он телефоны заказать не успел, поэтому он и опоздал. Хотя изначально договоренность была на 

<

дата изъята>. После чего, он ответил, что если он хочет вернуть деньги, он привезет ему их именно когда он не сказал. После чего попросил подождать 2-3 дня, так как он должен был приехать, и там уже отдает ему сотовые телефоны. Он ответил, что он уже не будет ждать, так как он ждет уже давно эти сотовые телефоны, сказал, ему, чтобы привез наличные. На его дальнейшие сообщения и телефонные звонки он уже не отвечал. 

<

дата изъята> он с ним переписывался и договорились встретиться 

<

дата изъята> в ТЦ «Парк Хаус» в 20 часов 30 минут, чтобы он передал ему сотовые телефоны. Встреча отменилась 

<

дата изъята>, когда он ему написал и уточнил, будет ли встреча, на что он в 20 часов 30 минут ответил, что уже не успевает, и сегодня отправит ему денежные средства. Он ему сказал, чтобы деньги он перевел по абонентскому номеру 

<

номер изъят>, и спросил во сколько он ему их переведет. На что он уже на его сообщения не отвечал. После чего, с 

<

дата изъята> он писал ему сообщения, на которые он не отвечал. 

<

дата изъята> он ему написал, что скинул ему денежные средства через расчетный счет, счет банковский он ему не назвал, поэтому они могут задержаться. Он ответил, что ему никакие деньги не пришли. После чего, 

<

дата изъята> он ответил, что необходимо оформить возврат на заказанные мобильные телефоны, поэтому деньги он скинуть не может и нужно подождать некоторое время. После чего, на его дальнейшие сообщения он не отвечал, и он решил написать заявление в ОП 

<

номер изъят> «Промышленный» по факту мошеннических действий в отношении него. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 40 000 рублей, что является для него значительным. Его месячный заработок составляет 32 000 рублей. К тому же у него имеется 2 кредита, которые оформлены на него, на общую сумму 350 000 рублей, который ежемесячно он оплачивает в размере 15000 рублей. (т. 3, л.д. 61-63)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0169991229 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ч.К.В., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>А.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 40 000 рублей 

<

дата изъята> в 17 часов 46 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя Ч.К.В. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята>, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 3, л.д. 90-92) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ч.К.В., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>А.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция перевода денежных средств – на сумму 40 000 рублей 

<

дата изъята> в 17 часов 46 минут со счёта банковской карты 

<

номер изъят>, открытой на имя Ч.К.В. на счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО9, 

<

дата изъята>, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. (том 9, л.д. 7-31) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

примерно в 17 часов 46 минут 

<

дата изъята> перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. (т. 9, л.д. 160-198) +

- Сведения ПАО «Вымпелком» № ЦР-03/87087-К от 

<

дата изъята>, согласно которой, абонентский номер 

<

номер изъят> оформлен на имя М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), которым в действительности пользовался обвиняемый ФИО9, где имеются соединения с абонентом 

<

номер изъят>, принадлежащим Ч.К.В. (т. 8, 193-217) 

- заявление Ч.К.В., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 13

<

дата изъята> г.р., который совершил мошеннические действия, завладел его денежными средствами в размере 40 000 рублей, под предлогом продажи сотовых телефонов марки «Айфон 12». Данный материальный ущерб является для него значительным. (т. 3, л.д. 50) 

18. По эпизоду с потерпевшей О.К.К. доказательствами вины подсудимого являются следующие доказательства. 

Из показаний потерпевшей О.К.К., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что Работает в ГБУ «РСАШ» на должности инструктора-методиста. Ежемесячный доход составляет 20000 рублей. С родителями у нее раздельный бюджет. Из этих денег каждый месяц она оплачивает кредит в размере 10 000 рублей. На иждивении находятся несовершеннолетние дети. По существу может показать, что 

<

дата изъята>, через мобильное приложение «WhatsApp» ему написали с абонентского номера 

<

номер изъят> Написавший ей мужчина представился именем Гаяз, более своих анкетных данных не называл и пояснил, что её номер ему передала его знакомая по имени Е., которая с ним сожительствует, полных анкетных данных ее ие знает. Е. ей приходится знакомой, знает ее около 2 лет. В ходе общения, Гаяз предложил ей приобрести цифровую технику со скидкой 50 %, через магазин «М.Видео». Она сказала, что у него имеются скидочные баллы и что они в настоящее время сгорают. Далее, Гаяз начал скидывать фотографии товаров, она так поняла, что из приложения магазина «МВидео». Из товаров, она выбрала себе планшет «Ipad» и сотовый телефон марки «IPhone 12», на общую сумму 65 000 рублей. За планшет «Ipad» 35000 рублей и за сотовый телефон марки «IРhоnе 12» 30000 рублей. Гаяз уточнил, что времени у него приобрести данные товары остается очень мало, так как скидочные баллы уже сгорают и денежные средства в размере 65000 рублей ей необходимо ему срочно перевезти. Так же Гаяз уточнил, что его абонентский номер привязан к карте ПАО «ФИО14». Далее через мобильное приложение «ФИО14 онлайн», установленное на его телефоне марки «Самсунг» с абонентским номером 

<

номер изъят> она перевела ему по абонентскому номеру в ПАО «ФИО14» денежные средства в размере 65000 рублей. Далее, Гаяз уточнил, что товар он ей передаст в течении 3-5 дней. 

<

дата изъята> он написал снова написал ей через мобильное приложение «WhatsApp» и сказал, что у них опять появились новые скидочные баллы и что они в настоящее время опять сгорают. Далее, он скинул фотографии техники из приложения из магазина «М.Видео». Гаяз уточнил, что все перечисленные товары стоят по акции 50 000 рублей, однако он может продать любой товар ей за 15000 рублей. Она выбрала часы «Apple Watch», стоимостью 15000 рублей. После этого, она так же через приложение «ПАО ФИО14-онлайн» перевела ему на абонентский номер денежные средства в размере 15000 рублей. Он так же пообещал ей, что товар ей передаст в течении 3-5 дней. Спустя 10 дней она написала Гаязу и спросила почему он не передает ранее ею приобретенный товар. На что он ей ответил, что сроки поставок товара задерживаются, и он так же ждет, когда ему передадут вышеуказанный товар. В конце августа она узнала, что в отношении Гаяза в полицию написали заявление по факту мошеннических действий. В свою же очередь, обращаться в полицию она не торопилась, так как Гаяз говорил ей, что он вернет ей денежные средства, которые она ему ранее перечислила. 15,09.2021 года Гаяз перечислил ей на карту ПАО «ФИО14» денежные средства в размере 15000 рублей. 

<

дата изъята> он перечислил ей на карту ПАО «ФИО14» денежные средства в размере 25000 рублей. 

<

дата изъята> он перечислил ей на карту ПАО «ФИО14» денежные средства в размере 15000 рублей. Таким образом, он вернул ей денежные средства в размере 55 000 рублей. Позже, денежные средства перестали ей поступать, Гаяз продолжал ей говорить, что он вернет деньги, однако все время откладывал, находил отговорки. Таким образом, ранее ему перечисляла Гаязу денежные средства в размере 80 000 рублей, из которых денежные средства в размере 55 000 рублей он ей вернул. Действиями Гаяза, ей причинен значительный материальный ущерб в размере 25 000 рублей. На данный момент вся переписка с Гаязом на ее телефоне удалена. (т. 6, л.д. 38-42,т. 6, л.д. 45-48) 

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999365 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя О.К.К., к счету привязана карта 

<

номер изъят> Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображены операции: 

- 

<

дата изъята>, 

<

дата изъята> переводила деньги ФИО9 (том 9, л.д. 154-157) 

-Сведения ПАО «ФИО14» о переводе подсудимому денежных средств потерпевшей О.К.К. (т. 9, л.д. 160-198.) 

19. По эпизоду с потерпевшей П.Н.А. доказательствами вины подсудимого являются следующие доказательства :

Из показаний потерпевшей П.Н.А., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что у нее в пользовании имеется банковская карта «Тинькофф». 

<

дата изъята> ей знакомая М.Е.Ю., предложила купить телефон со скидкой в 25%. Она начала узнавать у нее кто продает телефон, она сказала, что телефон продает ее сожитель ФИО9, далее она дала его контактный номер телефона 

<

номер изъят> 

<

дата изъята> она позвонила по этому номеру, трубку взял ФИО9, они начали с ним общаться по поводу покупки телефона со скидкой в 25%. В ходе телефонного разговора он сообщил ей, что через магазин М-Видео, можно приобрести сотовый телефон или технику. Она начала ему задавать вопросы чтобы подробнее узнать, о скидке, как будет представляться, какие есть гарантии, и какой будет срок получения телефона. На что, ей ФИО9, ей ответил, что выкупает бонусы на торгах по низкой цене, где он выкупает их он ей не сказал, он сказал, что можно взять любую технику со скидкой в 25% в магазине М-Видео, после чего она сказала ему, что собирается приобрести у него сотовый телефон Apple Iphone 12 Pro Max, на что он ей ответил, что данный телефон можно приобрести за 82 000 рублей. Сначала, она не соглашалась на его предложение и раздумывала три дня, на протяжении трех дней ФИО9 ей звонил на ее сотовый телефон, и уговаривал приобрести телефон со скидкой в 25% от стоимости. Гаяз просил оплатить всю сумму, то есть 82 000 рублей, однако у нее не было данной суммы в наличие и она сказала, что будет перечислять денежные средства частями. 

<

дата изъята>. ей снова позвонил ФИО9, и начал предлагать приобрести телефон Apple Iphone 12 Pro Max со скидкой в 25%, после разговора с ним, она согласилась приобрести телефон с Apple Iphone 12 Pro Max, со скидкой в 25%. 

<

дата изъята> она попросила перевести денежные средства в размере 15000 рублей свою подругу ФИО27, так как у нее не было в наличии необходимой суммы денег. Дарья по ее просьбе перевели денежные средства на карту Газа, к которому привязан абонентский 

<

номер изъят> на банковскую карту банка «Тинькофф». 

<

дата изъята> в 09 часов 21 минуту со своей банковской карты банка «Тинькофф» 

<

номер изъят>, используя приложение «Тинькофф», установленное на ее сотовом телефоне перечислила на карту Гаязу по абонентскому номеру телефон 

<

номер изъят> денежные средства в размере 15000 рублей. 

<

дата изъята> в 00 часов 54 минуты она перечислила денежные средства в размере 5000 рублей, в 18 часов 07 минут 8500 рублей, в 20 часов 

<

дата изъята> рублей, все переводы были осуществлены по абонентскому номеру 

<

номер изъят> на карту банка «Тинькофф». 

<

дата изъята> в 15 часов 22 минуты 15000 рублей, в 15 часов 34 минуты 30 000 рублей, также на карту банка «Тинькофф», оформленную на Гаяза. Так как я перечислила лишние 10 000 рублей. Гаяз ей перевел обратно 

<

дата изъята> 10 000 рублей. Гаяз сказал, что через 7 дней получит сотовый телефон марки Apple Iphone 12 Pro Max» в магазине М-Видео, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, а он оплатит покупку бонусами, и передаст телефон ей, так же он сказал если приобрести телефон не получится, то сразу вернет ей деньги. 

<

дата изъята> она пообщалась со знакомой по имени Полина, которая приходила к ней домой чтобы, она сделала ей маникюр, более точных данных, она о ней не знает, которая сообщила ей, что все, что ФИО9 предлагал ей, является обманом. 

<

дата изъята> она позвонила Гаязу и потребовала, чтобы он вернул ей деньги в размере 82 000 рублей, которые она ранее ему перечислила за приобретение сотового телефона, на что он ей ответил что, деньги он ей вернуть не может, потому что деньги зависли на каких-то счетах, о каких счетах идет речь, она не знает, он ей об этом ничего не говорил. После чего он каждый день начал ей обещать, что вернет деньги, но деньги не так он и не верн

<

адрес изъят> данный момент деньги ей он так и не верн

<

адрес изъят> причинен материальный ущерб на сумму в 82 500 рублей. Ущерб является для нее значительным. Так как она официально не трудоустроена, ежемесячный доход составляет примерно 15 000 рублей. Гаяза она ни разу не видела. Что ФИО9 делал интерактивные ставки в Фонбет, она не знала, если бы она знала, что ФИО9 отправляет их деньги на ставки, она бы ему деньги не переводила, так как это неоправданный риск. (т. 2, л.д. 29-31, т. 2, л.д. 34-37) 

Сведения АО «Тинькофф Банк» исх. 

<

номер изъят>ULXB1RGB от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя П.Н.А., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображены операции:

- 

<

дата изъята> примерно в 09 часов 21 минуту П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 54 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 07 минут П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 21 минуту П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 22 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 34 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> (том 2, л.д. 46-47, т. 9-34)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0178323647 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ж.Д.Г., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция:

- 

<

дата изъята> примерно в 09 часов 23 минуты Ж.Д.Г. по просьбе П.Н.А. перечислила принадлежащие последней денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её (Ж.Д.Г.) имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; (том 9, л.д. 7-31) +

Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 09 часов 23 минуты Ж.Д.Г. по просьбе П.Н.А. перечислила принадлежащие последней денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её (Ж.Д.Г.) имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; (т. 9, л.д. 160-198)

Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> открыт 

<

дата изъята> на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 6696. Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 09 часов 21 минуту П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 54 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 07 минут П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты № 

<

номер изъят> от 04.03.2020, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 21 минуту П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 22 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 34 минуты П.Н.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> (том 10, л.д. 3-52)

Сведения ПАО «Вымпелком» № ЦР-03/87087-К от 

<

дата изъята>, согласно которой, абонентский номер 

<

номер изъят> оформлен на имя М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), которым в действительности пользовался обвиняемый ФИО9, где имеются соединения с абонентом 

<

номер изъят>, принадлежащим П.Н.А. (т. 8, л.д.193-217) 

20. Доказательствами вины по эпизоду с потерпевшей Е.Т.А. являются следующие доказательства. 

Из показаний потерпевшей Е.Т.А., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную продажу табачных изделий, по 

<

адрес изъят> «Б». От сожителя К.Д.Д. стало известно, что подсудимый может помочь приобрести бытовую технику «Apple» с большой скидкой, пояснив, что у Гаяза имеются накопительные баллы от магазина «Мвидео». Так же со слов сожителя, вышеуказанный сотовый телефон он сам купил у Гаяза за сумму 25 000 рублей, что является гораздо ниже рыночной цены. В ходе беседы с сожителем, у нее так же возникло желание на приобретение нового сотового телефона марки «Iphone 12 Pro Мах». Спустя 2-3 дня, более точную дату она не запомнила, находясь дома, она передала своему сожителю К.Д.Д. денежные средства в сумме 25 000 рублей на руки, как оплатил заказ ее сожитель, она точно не знает, он мог перевести денежные средства на карту или же оплатить наличным расчётом. Примерно в начале июня 2021 года, К.Д.Д. привез ей сотовый телефон марки «Iphone 12 Pro Мах», когда они с ним решили встретиться и прогуляться, личной встречи с Гаязом у нее не происходило, как он выглядел она не знала. Примерно в числах 10-

<

дата изъята> они с сожителем находились дома, по вышеуказанному адресу, как ему на сотовый телефон поступил звонок, где сожитель стал разговаривать по громкой связи с мужчиной, она поняла, что это был Гаяз, так как ранее слышала его голос в моменты диалога сожителя с ним. Гаяз говорил о том, что есть возможность вложить денежные средства в покупку бытовой техники с использованием баллов «Мвидео», и получить обратно денежные средства вдвое больше, схема была такой, что он должен был покупать бытовую технику за баллы которые у него имеются, после чего он должен был ее продать подороже, а денежные средства им вернуть с процентами, указав при этом, что ему на данный момент нужно 300 000 рублей, но данной суммы у нее не имелось, она пояснила, что может выделить только 180 000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало и в связи с тем, что Гаяз ранее в заблуждение не вводил, она решила согласиться. После чего, 

<

дата изъята>, они с сожителем К.Д.Д. прибыли в 

<

адрес изъят>, чтобы встретиться с Гаязом, на парковке возле жилого дома, где именно она не знает, так как не ориентируется в данном поселке, они встретились с Гаязом, данного молодого человека она видела впервые. На парковке они обсуждали все детали, а именно, что она ему дает денежные средства, в сумме 180 000 рублей, спустя 2-3 недели Гаяз должен был ей их вернуть на банковскую карту, принадлежащую ей. После чего она передала свои денежные средства в руки Гаязу в сумме 180 000 рублей, при этом расписок или доверенностей они не составляли. После чего они с сожителем довезли Гаяза до отделения банка ПАО «ФИО14», более точный адрес она не знает, так как не ориентируется в 

<

адрес изъят>. Гаяз пояснил, что ему необходимо положить данные денежные средства на его счет. После чего они снова с сожителем довезли Гаяза до места встречи, где после разошлись. 

<

дата изъята> они с сожителем находились на отдыхе в 

<

адрес изъят>, примерно в 14 часов 00 минут, на абонентский телефон сожителя снова позвонил Гаяз, где он снова разговаривал на громкой связи. Гаяз начал говорить, о том, что ему так же необходимы денежные средства в сумме 60 000 рублей, для чего ему нужно были деньги, он не уточнял, лишь пояснил, что условия остаются прежними, что данные денежные средства так же вернет с процентами. В тот же день в 14 часов 47 минут, она с ее банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> оформленной на ее имя, данную банковскую карту она открывала в центре 

<

адрес изъят> в 2021 году, перевела денежные средства на банковскую карту ПАО «ФИО14 с привязкой к абонентскому номеру +

<

номер изъят> на имя ФИО19 в сумме 60 000 рублей. На следуюший день, 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 50 минут на абонентский телефон сожителя снова позвонил Гаяз, где он снова разговаривал на громкой связи. Гаяз начал говорить, о том, что ему так же необходимы еще денежные средства в сумме 60 000 рублей, для чего ему нужно были деньги, он не уточнял, лишь пояснил, что условия остаются прежними, что данные денежные средства так же вернет с процентами. В тот же день в 15 часов 57 минут, она с ее банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> оформленной на ее имя, перевела денежные средства на банковскую карту ПАО «ФИО14 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят> на имя ФИО19 в сумме 60 000 рублей. Общая сумма долга Гаяза к тому моменту составила 300 000 рублей. Более с Гаязом она не общалась. Примерно в начале августа 2021 года они с сожителем стали узнавать у Гаяза, что с ее денежными средствами, так как срок обещанного возврата истек, на что Гаяз, начал говорить, что у него имеются некоторые проблемы с паспортом, что у него имеются денежные средства, на счету банковской карты, но снять он их не может, а так же с правоохранительными органами в виду того, что люди, которые у него так же заказали товар и не получили его, написали на него заявления в полицию. Спустя некоторое время, примерно в сентябре 2021 года они с сожителем снова стали писать Гаязу, и узнавать о ее денежных средствах, в ходе общения Гаяз признался о том, что у него нет возможности приобретать бытовую технику для дальнейшей продажи в виду того, что денежные средства он проиграл на ставки в букмекерской канторе. Поле чего они с сожителем попросили Гаяза по возможности вернуть ее денежные средства без процентов. 

<

дата изъята> примерно в 21 час 29 минут она с ее банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> оформленной на ее имя, перевела денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф» с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят> на имя ФИО19, в сумме 10 000 рублей. Переводы она осуществляла, так как Гаяз снова звонил ее сожителю и говорил о том, что на сегодняшний день идут матчи и есть реальная возможность получить обратно денежные средства. 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 07 минут она с ее банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> оформленной на ее имя, перевела денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф» с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят> на имя ФИО19, в сумме 10 000 рублей. В тот же день в 22 часа 43 минуты она снова перевела Гаязу с ее банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> оформленной на ее имя, перевела денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф» с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят> на имя ФИО19, в сумме 10 000 рублей, так как Гаяз снова начал говорить по телефону, где он общался с ее сожителем о том, что он ранее данные ему денежные средства он поставил на одну из ставок и ждет результата, так же ему необходимо еще, для того, что бы поставить на другое событие. Спустя несколько дней 

<

дата изъята> в 18 часов 46 минут она снова Гаязу с ее банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят> оформленной на ее имя, перевела денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф» с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят> на имя ФИО19, в сумме 10 000 рублей, так как Гаяз снова начал говорить по телефону, где он общался с ее сожителем о том, что он ранее данные ему денежные средства он поставил на одну из ставок и ждет результата, так же ему необходимо еще, для того, чтобы поставить на другое событие, она в очередной раз поверила ему и одолжила денежные средства, в надежде, что он возможно что-то выиграет и вернет ей деньги, но данного события не произошло. После чего Гаяз, вовсе перестал выходить на связь, общение с ним она более не поддерживала. Переписку с Гаязом она не вела. Действиями ФИО8 Гаяза ей был причинен материальный ущерб в сумме 340 000 рублей, что является для нее значительной. Ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей. (т. 8, л.д. 109-112, т. 8, л.д. 130-133) 

Из показаний свидетеля К.Д.Д., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что его гражданская жена Е.Т.А., ФИО9 передала принадлежащие ей денежные накопления, ФИО9 путем обмана у его жены похитил денежные средства на общую сумму 340 000 рублей. При всех переводах и передачах ФИО9 денежных средств его женой, он присутствовал. и до переводов ФИО9 звонил и его жена включала громкую связь и он его жену убеждал перевести ему деньги. Также уточнил, что у него с его женой разный бюджет, то есть у него имеются свои накопления, у жены свои накопления. Его жена продолжала передавать ему свои накопления, он изначально говорил, что поставит ему мобильные телефоны марки «Apple», но после, когда его жена стала спрашивать у ФИО9 про свои деньги и телефоны, он ему признался, что делал ставки в Фонбете, он рассказала об этом жене. Далее, ФИО9 обещал «отыграться», то есть сделать ставки в Фонбете, продолжал его жену убеждать в том, что он выиграет и в последующем вернет ей деньги. А также при одной из передач, а именно 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 00 минут возле дома, где проживает ФИО9 он приехал с женой и его жена передала ему наличными денежные средства в сумме 180 000 рублей, купюрами достоинством по 5000 рублей на парковке у мусорного бака возле 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>, передавали денежные средства купюрами достоинством по 5000 рублей. Затем, ФИО9 убедил их довезти его до банка, так как ему нужно будет перевести деньги с его карты в сеть магазинов «М.Видео», чтобы он мог преумножить денежные средства его жены и вернуть ей с процентами, после они довезли до банка «ФИО14», где он положил на свой счет деньги его жены и они его потом довезли до его дома и они поехали по своим делам. ФИО9 обещал вернуть деньги его жене в течение 2х-3х недель преумноженными. Однако, свои обязательства ФИО9 перед его женой не исполнил. (т. 8, л.д. 147-148)

Сведения АО «Тинькофф Банк» исх.

<

номер изъят>HRHDE7Y от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят>, открыт на имя Е.Т.А. Место открытия счета: в АО «Тинькофф Банк».

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция: 

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 29 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> (том 8, л.д. 114-123) +

- Сведения ПАО «ФИО14» исх. № SD0190396220 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят>, открыт на имя Е.Т.А., к счету привязана банковская карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображены операции: 

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 56 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 07 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 43 минуты Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 46 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> (том 8, л.д. 126-129) +

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 56 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на её имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; (т. 9, л.д. 160-198)

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> открыт 

<

дата изъята> на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к договору привязана карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>. Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>А, стр. 26.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 21 час 29 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 07 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 22 часа 43 минуты Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 18 часов 46 минут Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> (том 10, л.д. 3-52)

- Сведения ООО «Ф.О.Н.» исходящий 

<

номер изъят>ФОН от 21.04.2022(ФОНБЕТ),, Согласно ответу установлено, что на сайте Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ф.О.Н.» www.fonbet.ru зарегистрирована в качестве участника азартных игр М.Е.Ю. (

<

дата изъята> г.р.), абонентский номер, указанный в личном кабинете: 

<

номер изъят>, номер личного кабинета 

<

номер изъят>, и имеются следующие интерактивные ставки, совпадающие по датам и суммам денежных средств, полученных ФИО9 от потерпевших и свидетелей:

- 

<

дата изъята> в 15 часов 08 минут интерактивная ставка на сумму 10 000 рублей (

<

дата изъята> примерно в 15 часов 07 минут потерпевшая Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 счет, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> (Договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>), открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> А, 

<

адрес изъят>)

- 

<

дата изъята> в 22 часа 44 минуты интерактивная ставка на сумму 10 000 рублей (

<

дата изъята> примерно в 22 часа 43 минуты потерпевшая Е.Т.А. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, на подконтрольный ФИО9 счет, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> (Договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>), открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> А, 

<

адрес изъят>) (т. 10, л.д.127-169) +

- заявление Е.Т.А. от 

<

дата изъята>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который путем обмана и злоупотребления ее доверием, завладел, принадлежащими ей денежными средствами в сумме 340 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительной суммой. (т. 8, л.д. 101) 

21. По эпизоду с потерпевшим Г.А.Ф. вина подсудиого подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Г.А.Ф., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что он знаком с М.Е.Ю. 

<

дата изъята> в «Инстаграм» ему написала Е., где сообщила, что у нее есть молодой человек ФИО9 (

<

адрес изъят>), который ранее работал в «Мвидео» и в настоящее время он предлагает услуги по продаже различной техники по заниженной цене. С ее слов он ранее интересовался по поводу покупки сотового телефона, в связи с чем она решила ему написать. На данное предложение он согласился, и Е. ему прислала абонентский номер Гаяза. Далее, в этот же день он написал ему мессенджере «Вацап», где сообщил, что хочет приобрести телефон и уточнил про условия покупки. После этого, Гаяз ему написал, что у него имеются бонусные баллы «М-видео», однако он их потратить не может без дополнительного внесения денежных средств. На данные условия он согласился и сообщил, что хочет приобрести сотовый телефон «Айфон 13 Pro Max» в корпусе голубого цвета. Далее, он написал, на какую банковскую карту он может перевести денежные средства «ФИО14» или «Тинькофф», на что он ответил, что ему удобно «Тинькофф». 

<

дата изъята> он осуществил перевод денежных средств в размере 55 000 рублей (на имя ФИО19), также в это же время Гаяз предложил еще приобрести какой-либо товар и предложил ему еще один сотовый телефон, так как его бонусные баллы сгорают и он их не сможет потратить. На данное предложение он согласился и решил приобрести еще один сотовый телефон «Айфон 12 Pro Мах», на что он также перевел денежные средства в размере 20 000 рублей на банковскую карту «Тинькофф», принадлежащий ФИО8 Гаязу. Далее, Гаяз ему написал, что нужно будет подождать до 

<

дата изъята> и к 19.00 часам подъехать к ТЦ «Кольцо», где он сам осуществит покупку телефонов и после чего передаст их ему. 

<

дата изъята> он подъехал к ТЦ «Кольцо и написал Гаязу, все ли в силе, на что тот ответил, что заказ еще не сформировался, так как «Айфон 13» очень востребованный телефон. Далее, Гаяз предложил ему поехать домой и что он сам привезет ему сотовые телефоны после их получения. 

<

дата изъята> он начал уточнять у Гаяза насчет сотовых телефонов, на что он начал предлагать ему еще приобрести сотовый телефон по выгодной цене, на что он ответил отказом. Также Гаяз сообщил ему, что «Айфон 13» сложно достать и они договорились о покупке двух «Айфон 12» вместо «Айфон 13», которые он должен был забрать в воскресенье 

<

дата изъята>. 

<

дата изъята> он поехал в ТЦ «Кольцо» и стал ожидать Гаяза, где спустя некоторое время он написал, что у него нет QR кода и его не пустят в ТЦ. Далее, Гаяз сообщил, что кроме него данный заказ никто не сможет забрать и в связи с чем предложил оформить возврат денежных средств. По словам Гаяза ему должны были вернуть полную сумму денежных средств на сотовые телефоны, а после этого он хотел уже ему перенести денежные средства. Далее, Гаяз попросил у него номер его банковской карты «Тинькофф, на что он перекинул ему по «Вацапу» номер карты. Начиная с этого дня он ежедневно начал уточнять у Гаяза, когда будет осуществлен перевод денежных средств, на что Гаяз все время откладывал сроки и в один день прислал скриншот caйтa «М-Видео», где возврат будет осуществлен в течении 7 рабочих дней. Спустя 7 дней 

<

дата изъята> он спросил у Гаяза на счет возврата денежных средств, на что Гаяз ответил, что денежные средства будут переведены на его счет сегодня. Также он написал Гаязу, что в случае, если денежные средства не будут возвращены, то он обратится в полицию. 

<

дата изъята> Гаяз написал ему, что денежные средства ему вернули и он готов их ему передать лично, так как он не может осуществить перевод денежных средств, так как у него израсходован лимит по СБП платежам 

<

дата изъята> Гаяз ему также написал, что он обновил свои лимиты по банковской карте и денежные средства переведет в течении часа, однако денежные средства ему не перевел. Спустя некоторое время написал, что денежные средств придут до 00.00 часов этого же дня. Далее, он попросил у Гаяза скриншот чека о переводе денежных средств, однако на данное сообщение он не ответил. 

<

дата изъята> он написал Гаязу, что видимо ему придется обратиться в полицию, так как денежные средства он не получил. На что Гаяз ответил, что скриншот он пришлет ему только после того, когда и сам получит денежные средства и если он напишет заявление в полицию, то должен будет вернуть ему 25.000 рублей, так как он ранее якобы ему отправил уже 100 000 рублей. В настоящее время денежные средства в размере 75 000 рублей ему не вернули, на связь с ним Гаяз не выходит, он ему сам не писал. Данными действиями ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 75000 рублей, данный ущерб для него является значительной суммой. Ежемесячный доход составляет 44 000 рублей, из них ежемесячно тратит на съем жилья, продукты, на дорогу. Гаяза он лично никогда не видел. (т. 5, л.д. 159-163) 

- Сведения АО «Тинькофф Банк» исх. 

<

номер изъят>YDH8FXGE от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Г.А.Ф., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображены операции: 

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 14 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> (том 5, л.д. 58-69) (т. 9, л.д. 34-78) +

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения. Место открытия договора: в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 14 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> (том 10, л.д. 3-52) +

- постановление и протокол выемки от 

<

дата изъята>, у потерпевшего Г.А.Ф. скриншоты выписки из банка «Тинькофф» и переписки с гр. М. и ФИО9 (т. 5, л.д. 169, 170-171) 

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрено:

документы Г.А.Ф., а именно: квитанция: ;

<

номер изъят>, от 

<

дата изъята> 14:47, о переводе денежных средств в размере 55 000 рублей, по номеру телефона, отправитель ФИО20, телефон получателя: 

<

номер изъят>, получатель: ФИО19 квитанция: 

<

номер изъят>, от 

<

дата изъята> 11:14, о переводе денежных средств в размере 20 000 рублей, по номеру телефона, отправитель ФИО20, телефон получателя: 

<

номер изъят>, получатель: ФИО19 Скриншоты переписки в мобильном приложении «Whats App» с ФИО9, в ходе которой Г.А.Ф., уточняет про сотовые телефоны, после чего совершает заказ на два сотовых телефона, и отправляет чеки о переводе денежных средств. Скриншоты переписки в мобильном приложении «Instagram» с пользователем Elena_rubia71, в которой данный пользователь скидывает номер телефона Гаяза и сообщает номера телефона: 

<

номер изъят>, переписка в мобильном приложении «Whats App» с ФИО21, в которой Г.А.Ф. интересуется каким образом ФИО9, покупает технику в МВидео по скидке. Лена отвечает ему что ФИО9 занимается данным видом деятельности около 1,5 года.

ответ из АО «Тинькофф Банк» исх. 

<

номер изъят>YDH8FXGE от 

<

дата изъята> по банковским картам свидетеля И.Р.Л., потерпевших Г.А.Ф. карта 

<

номер изъят>, счет 

<

номер изъят>, П.Н.А., Ш.Д.Ф. карта 

<

номер изъят>, счет 

<

номер изъят>. Согласно данному ответу по карте потерпевшего Г.А.Ф. были следующие переводы:

- 

<

дата изъята> примерно в 14 часов 47 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 14 минут Г.А.Ф. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

ответ из АО «Тинькофф Банк» исх. 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята> по карте обвиняемого ФИО9, кредитная карта 

<

номер изъят>** **** 6696 – договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>; карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> – счет 

<

номер изъят>; карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> – счет 

<

номер изъят>; Согласно данному ответу обнаружены следующие перечисления по карте 

<

номер изъят>** **** 6696 – договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>: - по эпизоду Г.А.Ф. – 

<

дата изъята> в 14.47 час сумма 55 000 рублей; 

<

дата изъята> в 11.14 час сумма 20 000 рублей; (т. 11, л.д. 99-124) +

- заявление Г.А.Ф., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО8 Гаяза, который под предлогом продажи сотового телефона марки «Айфон 12 Pro Max», завладел его денежными средствами в размере 75 000 рублей, которые перевел на его карту. Тем самым ему причинен значительный материальный ущерб. (т. 5 л.д. 142) 

22. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшей З.Д.И. являются : 

Из показаний потерпевшей З.Д.И., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что работает преподавателем английского языка и географии в МБОУ СОШ 

<

номер изъят> 

<

адрес изъят> с 

<

дата изъята>. 

<

дата изъята> она находилась дома, по вышеуказанному адресу. Примерно в 23 часа 29 минут ей на сотовый телефон в интернет приложении «Телеграмм» пришло сообщение от М.Е.Ю., Е. поинтересовалась у нее не хочет ли приобрести сотовый телефон марки «iPhone» с огромной скидкой. На тот момент она как раз в ближайшие дни планировала приобрести новый сотовый телефон, поэтому данное предложение ее очень заинтересовало. На что она поинтересовалась у Е. откуда такая возможность, на что она ответила ей, что у ее молодого человека по имени Гаяз имеются баллы в «МВидио», с помощью которых можно приобрести бытовую технику. Так же она пояснила, что нужно это делать в ближайшее время, так как есть возможность того, что накопленные баллы сгорят. После чего Е. дала ей номер телефона Гаяза 

<

номер изъят>. После чего примерно в 09 часов 10 минут 

<

дата изъята> она решила написать сообщение в интернет приложении «Телеграмм» на абонентский номер, который ранее Е. скидывала ей. Где она ему пояснила, что она обращаюсь к нему от Е. по поводу покупки сотового телефона, на что он ей начал объяснять с чего такие скидки у него имеются, и какие варианты сотового телефона марки «iPhone» у него имеются. При этом он называл очень заманчивые суммы, за товар, который она хотела приобрести. В тот же день она согласилась на сотовый телефон марки «iPhone 12 pro», который стоил по словам Гаяза 30 000 рублей. После чего примерно в 17 часов 15 минут, того же дня с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> перевела Гаязу денежные средства в сумме 30 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Свой заказ она должна был получить 

<

дата изъята>. Так же в это время она как раз находилась с компанией друзей в кафе «Цех», по 

<

адрес изъят>, где она поделилась с друзьями своей новой покупкой, что так же заинтересовало и ее друзей. В тот же день, примерно в 23 часа 00 минут ее друзья решили заказать через нее два сотовых телефона марки «iPhone 12 pro». В это время она так же решила написать Гаязу о том, что хочет произвести еще несколько заказов, на что Гаяз согласился, пояснив, что денежные средства нужно скидывать на те же реквизиты которые он указывал ранее. После чего, примерно в 23 часа 07 минут она с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> перевела Гаязу денежные средства в сумме 55 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Примерно, через 30 минут, того же дня она так же решила пробрести для своей мамы сотовый телефона марки «iPhone 12 pro». О чем так же сообщила Гаязу, который в свою очередь был не против. Примерно в 23 часа 48 минут она с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> перевела Гаязу денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Через несколько дней, 

<

дата изъята>, ее молодой человек так же решил приобрести сотовые телефоны марки «iPhone 12 pro», в каком количестве она уже не помнит. Она так же по данному поводу написала Гаязу, о том, что хочет приобрести так сотовые телефоны. Цена при этом постоянно менялась. Гаяз аргументировал это тем, что каждый раз баллы могут сгорать. В тот же день, примерно в 17 часов 56 минут она с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> перевела Гаязу денежные средства в сумме 50 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят>, так же они договорились о встрече на 29 число, примерно в 21 часов 00 минут. На тот момент общая сумма ее перевода Гаязу составила 155 000 рублей. После чего 

<

дата изъята> она начала снова писать Гаязу, о договоренности, но он пояснил, что 

<

дата изъята> он не сможет с ней встретиться. Так же в диалоге он поинтересовался у нее, не хочет ли она забрать свои денежные средства и купить самостоятельно себе сотовый телефон, на что она ответила отрицательно, так как за такую низкую сумму маловероятно где приобрести сотовые телефоны марки «iPhone 12 pro». После этого дня они на протяжении двух недель так же общались с Гаязом по телефону, в интернет приложении «Телеграмм», где он постоянно оттягивал их встречу, говоря то, что его сожительница Е. рожает, что ему некогда так как он находится большую часть времени с ней. Она на протяжении двух недели входила в его положение. После чего она начал ему писать о том, что данная сделка ее не устраивает, что бы вернул ей денежные средства, в случае невозврата денежных средств она обратится в полицию. После чего Гаяз решил ей вернуть денежные средства в счет долга, а именно: 

<

дата изъята> в размере 50 000 рублей 

<

дата изъята> в размере 40 000 рублей денежные средства он возвращал на ее банковскую карту ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, которая находится в ее пользовании. На момент 

<

дата изъята> после того как Гаяз вернул часть ее денежных средств, его долг составил 65 000 рублей. Через некаторе время Гаяз снова обратился к ней, 

<

дата изъята> с просьбой перевести ему денежные средства в размере 15 000 рублей. Пояснив это тем, что его банковскую карту АО «ТинькоффБанк» заблокировали, что для разблокировки ему нахватает денежных средств, что он тут же ей вернет оставшуюся сумму, а именно 65 000 рублей, которые оставались у него в счет долга, и данные 15 000 рублей, которые она должна была ему перевести на разблокировку карты. Данное предложение ее так же заинтересовало, так как на тот момент ей хотелось вернуть свои денежные средства. Примерно в 15 часов 52 минуты 

<

дата изъята> она с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> перевела Гаязу денежные средства в сумме 15 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят>. После этого Гаяз ей так и не перевел денежные средства, аргументируя это тем, что его карту так и не разблокировали. На что она снова начала требовать у него возврата своих денежных средств, на тот момент сумма составила 80 000 рублей. Гаяз часто игнорировал ее сообщения, поясняя, что его преследуют и вымогают у него денежные средства, так же при этом он часто говорил о проблемах в семье. На протяжении всего времени она оттягивала данную ситуацию так как думала, что ей все-таки вернут денежные средства, так как она знала Е. и надеялась на ее порядочность. Примерно 

<

дата изъята> ей снова в интернет приложении «Телеграмм» написал Гаяз и попросил дать ему в долг 10 000 рублей, так как у него имелись сложности в семье, при этом о данных сложностях она знала, так как ее мама говорила ей про данные жизненные обстоятельства, которые настигли их семью. В виду всех сложностей она решила им помочь. Примерно в 20 часов 00 минут того же дня она с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» 

<

номер изъят> перевела Гаязу денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят>. После этого сумма долга уже составила 90 000 рублей. Гаяз пропадал на какое то время, на протяжении этого времени она ему старалась звонить и писать, но Гаяз каждый раз переносил возврат ее денежных средств на другие даты. С Гаязом она последний раз общалась в интернет приложении «Телеграмм» 

<

дата изъята>, в котором он говорил. Что вернет ей денежные средства до 4-

<

дата изъята>, но после этого он на связь больше не выходил. Действиями ФИО8 Гаяза ей был причинен материальный ущерб в сумме 180 000 рублей. Ее ежемесячный доход составляет 45 000 рублей, так же у нее имеется потребительский кредит, срок которого остался три месяца, за данный кредит она платит по 8 000 рублей ежемесячно. Просит к материалу уголовного дела приложить скриншоты диалога с Гаязом из интернет приложении «Телеграмм». Денежные средства, которые она перевела ФИО9, принадлежат лично ей, это ее денежные накопления. В период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> она переводила ФИО9 денежные средства под предлогом оплаты заказанных ей сотовых телефонов «iPhone», а также под предлогом того, что ФИО9 обещал выгодно вложить ее денежные средства в покупку техники «Apple», чтобы она получила прибыль. 

<

дата изъята> ФИО9 в очередной раз попросил у нее денежные средства на сумму 10000 рублей, но при этом он сказал, что деньги ему нужны на семью, так как его жена (моя знакомая М.Е.Ю.) не так давно родила. Но при этом ФИО9 обещал, что вернет сразу все деньги через два дня. И те, которые она ему переводила ранее и те, которые тот попросил в долг на семью. Она верила ФИО9 и доверяла, так как он всегда говорил очень убедительно и про купленную технику и про прибыль и про скорый возврат денег. Причиненный ей материальный ущерб оценивает на сумму 90000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, так как ее доход составляет 45000, рублей, на момент передачи денег ФИО9 у нее имелся потребительский кредит с ежемесячной оплатой на сумму 8000 рублей, ежемесячно она оплачивает коммунальные платежи на сумму около 5000 рублей. Она осуществила следующие переводы денежные средств ФИО9: - 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 15 минут на сумму 30000 рублей с ее банковской карты 

<

номер изъят> АО «Тинькофф Банк», на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9; - 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 07 минут на сумму 55000 рублей с ее банковской карты 

<

номер изъят> АО «Тинькофф Банк», на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9; - 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 48 минут на сумму 20000 рублей с ее банковской карты 

<

номер изъят> АО «Тинькофф Банк», на банковскую карту ПАО «ФИО14» ФИО9; - 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 56 минут на сумму 50000 рублей с ее банковской карты 

<

номер изъят> АО «Тинькофф Банк», на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9; - 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 52 минуты на сумму 15000 рублей с ее банковской карты 

<

номер изъят> АО «Тинькофф Банк», на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9; -

<

дата изъята> примерно в 20 часов 19 минут на сумму 10000 рублей с ее банковской карты 

<

номер изъят> АО «Тинькофф Банк», на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО9 В период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> ФИО9 осуществил ей возврат денежных средств на общую сумму 90000 рублей путем переводов на ее карту: 

<

дата изъята> на сумму 50000 рублей, 

<

дата изъята> на сумму 40000 рублей. К протоколу допроса прилагает распечатку скриншотов сообщений переписки в приложении «Telegram» с ФИО9 и распечатанные чеки из мобильного банковского приложения «Тинькофф Банк», которые Подтверждает факты переводов ей денежных средств ФИО9 О том, что ФИО9 делает ставки в «ФонБет», она не знала, если бы она знала, что ее деньги отправляются ФИО9 на ставки, она бы ему деньги не переводила, но на тот момент она действительно верила, что ФИО9 помогает людям зарабатывать деньги, покупая сотовые телефоны «iPhone» и технику «Apple» с использованием баллов магазина «М.Видео». Более по данному поводу ей добавить нечего. (т. 7, л.д. 144-148, т. 7, л.д. 140-143) 

- Сведения АО «Тинькофф банк» исх. 

<

номер изъят>TTXAZK2 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя З.Д.И., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображены операции: 

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 15 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 07 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 48 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>;

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 56 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 52 минуты З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 19 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. (том 10, л.д. 72-90) +

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой договор 

<

номер изъят> открыт 

<

дата изъята> и банковский счет 

<

номер изъят>, открыты на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения. Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по договору 

<

номер изъят> отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 15 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 07 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 55 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>;- 

<

дата изъята> примерно в 17 часов 56 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по банковскому счету 

<

номер изъят> отображено следующее:

- 

<

дата изъята> примерно в 15 часов 52 минуты З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>

- 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 19 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. (том 10, л.д. 3-52) +

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее:

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 48 минут З.Д.И. перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>А, стр.26, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>; (т. 9, л.д. 160-198) 

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрено: DVD-RW-диск с перепиской потерпевшей З.Д.И. с ФИО9, скриншоты переводов из банка Тинькофф; (т. 7, л.д. 113-116, т. 11, л.д. 99-124)

- заявление З.Д.И. от 

<

дата изъята>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, 

<

дата изъята> г.р., который мошенническим путем завладел, принадлежащими ей денежными средствами в сумме 180 000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным. (т. 7, л.д. 106) +

23.Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с потерпевшим К.Ф.М. являются следующие доказательства. 

Из показаний несовершеннолетнего потерпевшего К.Ф.М., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон следует, что в конце мая 2021 года, какого именно числа не помнит, во время прогулки со своим другом ФИО22, говорили о том, что Гаяз продает бытовую технику, также он осуществляет продажи за счет магазина «М.видео», так как у него там были баллы и за эти баллы он продавал технику гораздо дешевле. Он считал, что это очень дешево и просто так баллы не дают, но в тот же момент, ему необходимо было приобрести новый сотовый телефон, так старый работал с перебоями. У него имелись свои денежные сбережения, которые он зарабатывал на торговой точке у своего отца, где занимался продажей древесных изделий. Все, что он зарабатывал копил на новый телефон, таким образом у него было накоплено 30 000 рублей. Поэтому, Когда его друг Э. заговорил о новом телефоне, ему тоже захотелось себе приобрести новый телефон. Его друг Э. сразу написал Гаязу в приложении «WhatsApp» по абонентскому номеру 

<

номер изъят> где друг пояснил, что хочет заказать для себя и для него сотовые телефоны. Он хотел заказать телефон марки «IPhone 12», Гаяз поянсил, что данные телефоны будут стоить 

<

***> рублей. Но Гаяз ему не пояснял, как именно происходит покупка телефона, где он их будет приобретать также не говорил, он сам у Гаяза не уточнил. Цена его и друга устроила, после чего он со своей банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, оформленной на его имя, перевел денежные средства в размере 27000 рублей на банковскую карту, на карту 

<

номер изъят> М.Э.Э., так как М.Э.Э., пояснил, что у него проблемы с его банковской картой. После Э. перевел Гаязу часть денег, а остальную часть денег передали Гаязу наличными. Какого банка карта у Гаяза не помнит, переводили по абонентскому номеру 

<

номер изъят> После чего, Гаяз им сказал, что нужно будет подождать две недели, затем он им передаст им их заказы. Как и где он будет получать, у Гаяза он не уточнил. Спустя 2 недели, он стал ему писать в приложении «WhatsApp», и стал спрашивать про свои деньги и заказ, однако Гаяз ему все время говорил, что еще не привезли и что вскоре должны привезти, а также временами просто не отвечал на сообщения и на звонки. Далее, он снова стал зарабатывать и откладывать на новый телефон, все заработанное копил. Также продолжал писать Гаязу и звонить ему, однако Гаяз не отвечал на его звонки. 27 октября он все-таки сам себе приобрел новый телефон в магазине «Связной» в ТК «Тандем». В один из дней Гаяз все-таки ему ответил, и сказал, что у него возникли кое-какие проблемы, и поэтому он ему его денежные средства не может вернуть. Далее, 

<

дата изъята> в 01 час 14 минут он находился дома, в этот момент ему в социальной сети «Вконтакте» написал Гаяз с просьбой дать ему в долг денежные средства в сумме 9000 рублей, для того чтобы он мог поставить ставку на футбольные матчи, и что если у него получится выиграть, то вернет ему его денежные средства. В ответ, он ему сказал, что у него нет такой суммы, и предложил 1728 рублей, так как хотел, чтобы Гаяз ему вернул денежные средства. После этого, он со своей банковской карты ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>, 

<

дата изъята> в 02 часа 05 минут перевел на банковскую карту АО «Тинькофф банк» на имя ФИО8 ФИО23 с привязкой к абонентскому номеру 

<

номер изъят> денежные средства в сумме 1728 рублей, с Гаязом они договорились списаться на следующий день. 

<

дата изъята> примерно в 08 часов 00 минут он написал Гаязу в социальной сети «Вконтакте», где спросил получилось ли у него поднять деньги, но Гаяз ему не ответил, он перестал отвечать на его сообщения. 

<

дата изъята> он также написал Гаязу, в это время Гаяз ему ответил, что скоро вернет все деньги, но он ему уже не поверил. 

<

дата изъята> Гаяз ему снова написал в социальной сети «Вконтакте» и сказал, что у него проблемы с правоохранительными органами и поэтому в настоящее время денежные средства вернуть не может, а также говорил, что Тинькофф банк не пропускает денежные средства, что они находятся в обработке банка. После этого он с Гаязом более не общался. После он от знакомых узнал, что Гаяз имел долги за поставку бытовой техники перед другими жителями 

<

адрес изъят>. Таким образом, действиями ФИО9 ему причинен материальный ущерб на сумму 28 728 рублей. Для него данный ущерб является значительным, так как иного дохода у него не имеется. (т. 7, л.д. 67-73, т. 7, л.д. 85-86)

Из показаний свидетеля К.З.Н. по эпизоду с К.Ф.М., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон пояснила, что проживает с сожителем К.Ф.М. М.А.О. 

<

дата изъята> p.p., с его детьми, с дочками и сыном К.Ф.М. М.А.О. О. 

<

дата изъята> г.р. В настоящее время не трудоустроена, работает только сожитель, получает примерно 50-60 тысяч в месяц. Ей стало известно от сотрудников полиции, что сын К.Ф.М. М.А.О. О., стал жертвой мошенников, от туда она узнала, что ее сын, хотел приобрести сотовый телефон стоимостью 

<

***> рублей, у некого ФИО8 Гаяза а после чего тому же человеку переводил в долг еще 1728 рублей. Она полагает, что данные действия совершались в мае 2021 года, когда К.Ф.М. хотел приобрести себе сотовый телефон марки «Айфон». Скорее всего у сына уже тогда имелись накопления денежных средств, которые ему периодически давал отец, небольшими сумами, так же иногда он мог подрабатывать с отцом на его работе и получать за это денежные средства. После этого она начала расспрашивать сына о случившемся, но он ей конкретного по данному поводу ничего не пояснил. Действиями неустановленного лица ее сыну был причинен материальный ущерб в сумме 28 728 рублей является значительной. (т. 7, л.д. 78-80)

Из показаний свидетеля М.Э.Э., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что ее старший брат М.Э.Э., в настоящее время служит в армии (срочная служба). У нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «ФИО14» 

<

номер изъят>. 

<

дата изъята> примерно в 11 часов 30 минут ее брат М.Э.Э. обратился к ней с просьбой воспользоваться ее банковской картой для осуществления перевода, так как его банковская карта была заблокирована (либо он ее потерял, она точно не помнит). Она отдала ему свою банковскую карту и пароль к личному кабинету «ФИО14 онлайн». Где они находились в тот момент, она точно не помнит, но скорее всего дома. Спустя примерно 30 минут брат вернул ей карту. Чуть позже она увидела в истории операций, что 

<

дата изъята> в 11 час. 38 мин. на ее карту поступили денежные средства на сумму 38000 рублей от Алсу Т.М. (кто это, она не знает), после чего 

<

дата изъята> в 12 час. 09 мин. ее брат с ее карты отправил денежные средства на сумму 30 000 рублей Гаязу Маратовичу К. (кто это, она также не знает). (т. 10, л.д. 53-55)

Из показаний свидетеля М.Э.Э. друг К.Ф.М., принадлежащие ему денежные средства в сумме 27000 рублей перевел на карту его сестры 

<

номер изъят> М.Э.Э., так как у него были проблемы с его банковской картой. Далее, так как ФИО9 сказал ему, чтобы он часть денег перевел на карту банка «ФИО14» 

<

номер изъят>, он используя карту сестры М.Э.Э. перевел 

<

дата изъята> в 00 часов 39 минут ФИО9 денежные средства в сумме 20 000 рублей, а остальную часть денег в сумме 7000 рублей он передавал вечером этого же дня 

<

дата изъята> примерно в 20 часов 30 минут ФИО9 наличными при личной встрече у его дома по адресу: 

<

адрес изъят>, где проживал ФИО9 Далее, его друг К.Ф.М. постоянно писал ФИО9 и звонил, однако он не отвечал на звонки и на сообщения. Гаяз также свои обязаетльства не исполнил, он ему сам также звонил и писал, он ему также не отвечал. О том, что ФИО9 делал интерактивные ставки в Фонбет, он не знал, если бы он знал, что ФИО9 отправляет их деньги на ставки, он бы ему деньги не переводил, так как это неоправданный риск. От проведения очной ставки с его участием отказывается, в связи с тем, что опасается за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи. Более по данному поводу ему добавить нечего. (т. 10, л.д. 64-67)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0181878713 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя К.Ф.М., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция: 

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 36 минут несовершеннолетний К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 

<

***> рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя М.Э.Э., находящийся в пользовании М.Э.Э., после чего 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 39 минут часть данных денежных средств в сумме 20 000 рублей по указанию ФИО9 были перечислены М.Э.Э., не подозревающим о преступных действиях ФИО9, с вышеуказанного банковского счета на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, часть данных денежных средств в сумме 7 000 рублей в этот же день были переданы М.Э.Э. ФИО9 наличными денежными средствами.

<

дата изъята> примерно в 02 часа 06 минут несовершеннолетний К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 728 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят> (том 7, л.д. 82-84) +

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0180999403 от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят> открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения, к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: отделение 

<

номер изъят> ПАО «ФИО14», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

- 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 36 минут несовершеннолетний К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 

<

***> рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя М.Э.Э., находящийся в пользовании М.Э.Э., после чего 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 39 минут часть данных денежных средств в сумме 20 000 рублей по указанию ФИО9 были перечислены М.Э.Э., не подозревающим о преступных действиях ФИО9, с вышеуказанного банковского счета на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, часть данных денежных средств в сумме 7 000 рублей в этот же день были переданы М.Э.Э. ФИО9 наличными денежными средствами. (т. 9, л.д. 160-198)

- Сведения АО «Тинькофф банк» 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята>, согласно которой счет 

<

номер изъят>, открыт на имя ФИО9, 

<

дата изъята> года рождения. Место открытия договора: отделение АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображено следующее: 

<

дата изъята> примерно в 02 часа 06 минут несовершеннолетний К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 728 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>. (том 10, л.д. 3-52) +

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрено:

документы, принадлежащие потерпевшему К.Ф.М., а именно: скриншоты переписок К.Ф.М. с ФИО9, где в ходе переписки ФИО9 просит деньги у К.Ф.М., после перестает выходить на связь; скриншот чека по переводу денежных средств на сумму 1728 рублей от 

<

дата изъята> в 02.05. час., получатель карта № ****

<

номер изъят>

ответ из ПАО «ФИО14» исх.: № SD0181878713 от 

<

дата изъята> по банковской карте потерпевшего К.Ф.М. 

<

номер изъят>, счет 

<

номер изъят>; согласно которому имется перевод денежных средств на сумму 

<

***> рублей с его карты, 

<

дата изъята> в 00.36 час, перевод на карту 

<

номер изъят> на имя М.Э.Э.; далее, также имеется перевод за 

<

дата изъята> в 02.06 час на сумму 1728 рублей, перевод на карту 

<

номер изъят>;

ответ из ПАО «Вымпелком» исх. № ЦР-03/87087-К от 

<

дата изъята>, по абонентскому номеру 

<

номер изъят>, согласно которому абонентский 

<

номер изъят> оформлен на гр. М.Е.Ю., 

<

дата изъята> г.р., которым, как было установлено предварительным следствием, пользовался обвиняемый ФИО9, также установлено, что по данному абонентскому номеру обвиняемым ФИО9, в периоды совершений преступлений, имеются выходы на сайт «1cupis.ru», где совершаются ставки по играм в «Фонбет», по данному абонентскому номеру имеются соединения с абонентскими номерами следующих потерпевших, таких как: Р.Р.В., Л.Д.И., Б.А.Р., П.Д.С., И.Н.Н., М.П.Д., Ш.Д.Ф., Р.Е.В., С.Н.Т.О, А.И.С., Г.Л.Д., С.Г.О., Ч.К.В., М.Р.М., П.Н.А., Ш.Д.Х., К.Ф.М.

ответ из ПАО «ФИО14» исх № SD0180999403 от 

<

дата изъята> по банковским картам 

<

номер изъят> – счет 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> – счет 

<

номер изъят>, обвиняемого ФИО9, согласно данному ответу обнаружены следующие перечисления:- по эпизоду потерпевшего К.Ф.М. – 

<

дата изъята> в 00.39 час сумма 20 000 рублей с карты свидетеля М.Э.Э.; 

ответ из АО «Тинькофф Банк» исх. 

<

номер изъят>U3L1IQ от 

<

дата изъята> по карте обвиняемого ФИО9, кредитная карта 

<

номер изъят>** **** 6696 – договор 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>; карта 

<

номер изъят>** **** 9823 – счет 

<

номер изъят>; карта 

<

номер изъят>** **** 6025 – счет 

<

номер изъят>; Согласно данному ответу по банковской карте ФИО9 

<

номер изъят>** **** 9823 – счет 

<

номер изъят> обнаружены слоедующие перечисления:- по эпизоду К.Ф.М. – 

<

дата изъята> в 02.06 час сумма 1 728 рублей; 

ответ из ПАО «ФИО14» исх. № SD0189267680 от 

<

дата изъята> по банковской карте свидетеля М.Э.Э.. – карта 

<

номер изъят> – счет 

<

номер изъят>, согласно которому обнаружены следующие переводы: - 

<

дата изъята> примерно в 00 часов 36 минут К.Ф.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 

<

***> рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к банковской карте 

<

номер изъят>, открытый в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на имя М.Э.Э., находящийся в пользовании М.Э.Э., после чего часть данных денежных средств в сумме 20 000 рублей по указанию ФИО9 были перечислены М.Э.Э. с вышеуказанного банковского счета на подконтрольный ФИО9 банковский счет 

<

номер изъят>, привязанный к находящейся в пользовании и распоряжении ФИО9 банковской карте 

<

номер изъят>, открытый на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, часть данных денежных средств в сумме 7 000 рублей в этот же день были переданы М.Э.Э. ФИО9 наличными денежными средствами; (т. 11, л.д. 99-124) 

- заявление К.Ф.М. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, за совершение хищения, принадлежащих ему денежных средств в сумме 28 728 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом продажи техники из магазина «М.Видео». (т. 7, л.д. 53) 

24. Доказательствами вины подсудимого по эпизоду с Ш.А.М. являются : 

Из показаний потерпевшего Ш.А.М., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, травм головы не было. Проживает с супругой - Ш.Л.С., с женой разный бюджет. Его жена также у ФИО9 заказывала товары, переводила свои денежные средства. Однако, ФИО9 свои обязательства перед ней не выполнил, путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства. Также сообщил, что ФИО9 аналогичным образом похитил у него денежные средства на общую сумму 175 000 рублей, при следующих обстоятельствах. Так примерно в октябре 2021 года знакомая его супруги, М.Е.Ю., написала его жене, предложила приобрести технику от магазина «МВидео» с хорошей скидкой от 80 до 90% у её молодого человека, ФИО9. В дальнейшем его супруга связалась с ним по абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Он объяснил его супруге, что вышеуказанная техника достаётся ему за бонусные баллы, бесплатно, и он готов продать её намного дешевле. Они договорились с ним о покупке телевизора «LG», сотовых телефонов iPhone в кол-ве 3 штук, смарт-часы Аpple Watch в кол-ве 2 штук. С целью покупки данной техники у ФИО9 с его банковской карты АО «Татсоцбанк» 

<

номер изъят> за технику он перевёл денежные средства 

<

дата изъята> в 23 часа 52 минуты в сумме 25 500 рублей, при переводе также была уплачена комиссия в сумме 127 рублей 46 копеек, сама комиссия для него не имеет значения, перевел на банковскую карту Тинькофф ФИО9 по абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Далее, он сделал 4 перевода с его банковской карты АО «Тинькофф» 

<

номер изъят> в счет оплаты техники: 

1) 

<

дата изъята> в 00:06:54 на сумму 35 000 рублей на банковскую карту банка Тинькофф ФИО9 по абонентскому номеру 

<

номер изъят>

2) 

<

дата изъята> в 08:05:38 на сумму 25 000 рублей на банковскую карту банка Тинькофф ФИО9 по абонентскому номеру 

<

номер изъят>

3) 

<

дата изъята> в 13:40:56 на сумму 10 000 рублей на банковскую карту банка Тинькофф ФИО9 по абонентскому номеру 

<

номер изъят>

4) 

<

дата изъята> 17:02:39 на сумму 20 000 рублей на банковскую карту банка Тинькофф по ФИО9 абонентскому номеру 

<

номер изъят>. 

Далее, он стал ждать заказанные у ФИО9 товары. Примерно 

<

дата изъята> ФИО9 предложил ему через его супругу немного подзаработать, преумножить свои денежные средства. Он предложил удвоить сумму, которую он дает ему в долг. Его это заинтересовало, и он согласился, 

<

дата изъята> в 01:19:32 перевел с его банковской карты Тинькофф 

<

номер изъят> денежные средства на сумму 15 000 рублей по абонентскому номеру 

<

номер изъят>. Далее, Гаяз вернул ему 30 000 рублей переводом с его карты на его банковскую карту 

<

дата изъята> в 08 часов 59 минут. Каким образом он удвоил денежные средства, ему не объяснял. Под разными предлогами Гаяз оттягивал время поставки техники и придумывал разные предлоги. В связи с тем, что ФИО9 выполнил свои обязательства в части возврата денежных средств, переданных ему долг, он в дальнейшем также положительно реагировал на его предложение заработать аналогичным способом. Под данным предлогом перевёл денежные средства на банковскую карту по абонентскому номеру 

<

номер изъят> (на А.К.) 

<

дата изъята> 19:12:46 перевел с его карты 

<

номер изъят> деньги на сумму 15 000 рублей. На что он ему обещал вернуть их в сумме 35 000 рублей. 

<

дата изъята> 22:31:43 он ему вернул 28 000 рублей переводом с той же банковской карты, на которую он переводил, на его банковскую карту, предполагает это была карта А.К. 

<

дата изъята> в 23 часа 25 минут он ему также на карту А.К. перевел 8000 рублей, так как он ему сказал, что 28 000 вернул, остаток остается 7000 рублей, к тем он добавит свои еще 8 000 рублей и на следующий день он сможет у него получить уже сумму 35 000 рублей. На следующий день, Гаяз не исполнил свои обязательства. Далее, он ему снова сказал, что если еще добавит свои денежные средства, то сможет в дальнейшем получить еще больше денег. Он ему верил, думал, что он его не обманывает. Под вышеуказанным предлогом перевёл денежные средства по абонентскому номеру 

<

номер изъят> (на имя А.К., номер договора 

<

номер изъят>): 1) 

<

дата изъята> в 21 час 50 минут сумму 25 000 рублей; отправил на имя А.К.

2) 

<

дата изъята> 00:11:20 сумму 10 000 рублей; отправил на имя А.К.

3) 

<

дата изъята> 21:22:40 сумму 20 000 рублей; отправил Гаязу на карту ФИО14

4) 

<

дата изъята> 22:48:01 сумму 10 000 рублей; отправил Гаязу на карту ФИО14

5) 

<

дата изъята> 21:47:16 сумму 20 000 рублей; отправил Гаязу на карту ФИО14

6) 

<

дата изъята> 09:24:32 сумму 20 000 рублей: Гаяз отправил ему долг;

7) 

<

дата изъята> 08:53:55 сумму 20 000 рублей; Гаяз отправил ему долг;

8) 

<

дата изъята> 00:04:04 сумму 10 000 рублей; отправил Гаязу на карту ФИО14

9) 

<

дата изъята> 19:09:53 сумму 13 000 рублей; отправил Гаязу на карту Тинькофф

10) 

<

дата изъята> 22:16:53 сумму 7 000 рублей; отправил Гаязу на карту Тинькофф

11) 

<

дата изъята> 12:39:53 сумму 500 рублей; отправил Гаязу на карту Тинькофф

12) 

<

дата изъята> в 12 часов 09 минут, он отправил с его карты ФИО14 

<

номер изъят>, расчетный счет назвать затрудняется, данную карту он оформил 

<

дата изъята> году в филиале, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, Газу денежные средства перевел в сумме 4 000 рублей; которые Гаяз ему не вернул, он обещал ему их вернуть до следующего дня. Уточнил, что 

<

дата изъята> 09:24:32 Гаяз отправил ему в качестве возврата долга 20 000 рублей с той же карты на имя А.К. (привязка 

<

номер изъят> имя А.К.). 

<

дата изъята> 08:53:55 сумму 20 000 рублей Гаяз вернул с его карты Тинькофф 

<

номер изъят>. В результате большая часть денежных средств, ему не возвращена. Переписку Гаязом в мессенджере «Телеграмм» просит приложить копии скриншотов с перепиской, и переводами. Абонентский номер, привязанный Гаяза «Telegram» 

<

номер изъят>. Он не знает, кто еще мог у Гаяза заказать бытовую технику, либо вложиться в инвестирование денег. Таким образом, ФИО9 причинил ему материальный ущерб на общую сумму 175 000 рублей. Общий ущерб изначально составлял 273 000 рублей, деньги в сумме 98 000 рублей Гаяз ему вернул, поэтому общий ущерб составил 175 000 рублей. Данный ущерб для него является значительной суммой. Его ежемесячный доход составляет 70 000 рублей, из них доходы тратятся на оплату ипотеки с ежемесячной суммой в 29 500 рублей, оплата коммунальных услуг, оплата детского сада, также оплачивает потребительский кредит с ежемесячной суммой 14 000 рублей, а также на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок. Он сам лично с Гаязом никогда не встречался, денежные средства отправлял ему только переводом с карты на карту. К настоящему протоколу допроса просит приложить скриншоты переписок, переводов из банков. (т. 6, л.д. 71-76).

Из показаний потерпевшей Ш.Л.С., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что Ш.А.М. ее муж. Размер ее заработной платы составляет 50 000 рублей, доход ее супруга составляет 110 000 рублей. От знакомой М.Е.Ю. стало известно, что ФИО9 имеет возможность купить технику через магазин «Мвидео» со скидкой 70-80%. У нее с мужем разный бюджет, у нее имеются свои накопления, у мужа также свои, о которых она может не знать. Она сама переводила деньги на приобретение товаров ФИО9 и он обманул ее и обманул мужа, который из своего бюджета также перевел деньги подсудимому на приобретение товаром.(т. 6, л.д. 236-239, т. 6, л.д. 209-211). 

Из показаний свидетеля К.А.Х. по эпизоду с Ш.А.М. и Ш.Л.С., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, следует, что ФИО8 Гаяза он знает примерно с 13 лет, они вместе ходили на хоккей, на футбол, общались они в дальнейшем в социальных сетях Вконтакте, Телеграмм, также играли в компьютерные игры вместе. Переписка с Гаязом у него не сохранилась. 

<

дата изъята> Гаяз ему позвонил и попросил помочь ему, так как у него проблемы с банковской картой «Тинькофф», он не стал у него спрашивать какие у него проблемы, и решил ему помочь. Гаяз ему объяснил, что на его карту придут деньги и он должен будет их отправить Гаязу. Уточнил, что в банке Тинькофф у него имеется банковская карта 

<

номер изъят> с расчетным счетом 

<

номер изъят>, данную карту он открыл на свое имя 

<

дата изъята>, для личного пользования. Далее, 

<

дата изъята> в 19 часов 12 минут ему на его карту банка Тинькофф 

<

номер изъят> перевели денежные средства на сумму 15000 рублей с договора 

<

номер изъят>, от А.Ш., зачем данный человек ему переводил деньги он у Гаяза не спрашивал. Также уточнил, что Гаяз ему должен был денежные средства в сумме 2500 рублей, он ранее у него занимал. Затем, денежные средства в сумме 14500 рублей, он 

<

дата изъята> в 19 часов 16 минут перевел Гаязу на банковскую карту Тинькофф по номеру телефона 

<

номер изъят>, из суммы 15000 рублей, он 500 рублей оставил себе, так как Гаяз ему должен был денег(т. 6, л.д. 130-131)

- Сведения ПАО «ФИО14» № SD0185082853 от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ш.А.М., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция:

- 

<

дата изъята> примерно в 12 часов 09 минут Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении ПАО «ФИО14», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> (том 10, л.д. 114-117) 

Сведения АО «Татсоцбанк» 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которым счет 

<

номер изъят> открыт на имя Ш.А.М., к счету привязана карта 

<

номер изъят>. Место открытия счета: в отделении АО «Татсоцбанк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>.

В выписке по движению денежных средств по счету указанной карты отображена операция:

- 

<

дата изъята> примерно в 23 часа 52 минуты Ш.А.М. перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 500 рублей с банковского счета 

<

номер изъят>, привязанного к банковской карте 

<

номер изъят>, открытого на его имя в отделении АО «Татсоцбанк», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, на внутренний банковский счет АО «Тинькофф Банк» по учету задолженности ФИО9 в рамках заключенного с последним договора кредитной карты 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, открытого по адресу 

<

адрес изъят>; (том 10, л.д. 123-125) 

ответ из АО «Тинькофф Банк» исх. 

<

номер изъят>TTYOJMD от 

<

дата изъята> по банковской карте свидетеля К.А.Х. – карта 

<

номер изъят>** **** 

<

номер изъят> – счет 

<

номер изъят>; Согласно данному ответу свидетелю К.А.Х. на его карту от потерпевшего Ш.А.М. были сделаны перечисления. 

документы, принадлежащие Ш.А.М. а именно: скриншоты переписок потерпевшего Ш.А.М. с ФИО9 скриншоты чеков о переводах подсудимому денежных средств потерпевшим 

- заявление Ш.А.М. от 

<

дата изъята>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, за совершение хищения, принадлежащих ему денежных средств в сумме 175 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом продажи техники из магазина «М.Видео». (т. 6, л.д. 59-60) 

Доказательтсвами вины подсудимого по всем эпизодам обвинения в том, что он обманывал потерпевших, не выполнял свои обязательства по поводу приобретения товаров и оказания услуг по увеличению сумм их денежных средств подтверждают показания свидетеля М.Е.Ю. согласно которых примерно в марте 2021 года ФИО9 ей сообщил, что занимается продажей техники со скидкой, но кроме этого ничего не пояснял. После она рассказала своим знакомым, что через Гаяза можно приобрести технику со скидкой. Позже ей стало известно, что Гаязу звонили ее знакомые и хотели приобрести технику со скидкой, некоторым он предоставил технику согласно их договору, а некоторым Гаяз ничего не предоставил и денег не вернул, об этом она узнала поздно. Она думала, что Гаяз поставляет обещанные товары. Ей не было известно, что Гаяз путем обмана завладел денежными средствами граждан, она не была осведомлена. Гаяз ей передавал деньги только на оплату коммунальных услуг, на продукты. Преступном сговоре с Гаязом она не была Гаяза может охарактеризовать как смышлёного, настойчивого человека, умеющий брать на себя ответственность. В магазине М.Видео Гаяз официально не работал, он ей не рассказывал каким образом зарабатывал с помощью М.Видео. Двоим девушкам она предложила помощь Гаяза, одну из них зовут Полина, которая получила свой товар, а другая ФИО24 живет где-то по 

<

адрес изъят>, Даша живет где-то около 

<

адрес изъят>, но точные адреса она не знает, номера телефонов у нее не сохранились, так как она поменяла телефон, ей не хватало финансов. Остальных потерпевших по уголовному делу она не знает. Гаяз делал ставки в букмекерской конторе «Фонбет» через свой телефон, в какое время он делал ставки не знает, не следила за ним, но ей сам говорил, что делал ставки, но насколько она знает делал ставки на свои деньги, но ей не объяснял. Когда она уже узнала, что имеются уголовные дела в отношении Гаяза, он ей сказал, что с деньгами потерпевших ставки не делал. Когда Гаяз делал ставки, если выигрывал, то как он их выводил она не знает, ей Гаяз никаких денег не передавал, на ее счета не переводил. В ходе настоящего допроса она предъявила свой телефон, где у нее в телефоне имеются приложения «Футбол», «ФонБет», «М.Видео», которыми она сама не пользуется. Когда Гаяз заходил в данные приложения ей не известно. Когда Гаяз в последний раз заходил в Фонбет ей не известно. У нее имеется ее дебетовая карта в банке «Татсоцбанк», номер карты не помнит, с собой. В футбол Гаяз играл когда-то давно, он тренировался в стадионе «Ракета», расположенном в 

<

адрес изъят>. У Гаяза близких друзей нет. С кем Гаяз общается и ранее с кем именно общался ей также не известно, фамилии ФИО7, ФИО2 ей не известны. Ювелирные изделия домой Гаяз никогда не приносил. В ходе допроса ей были озвучены фамилии потерпевших, которые проходят по настоящему уголовному делу, из них таких как М.А.Т., Т.Н.С., А.И.С., Ф.О.С., М.П.Д., Ч.К.В., Б.А.Р., Л.Д.И., Ш.Д.Ф., Я.А.И., Д.В.М., С.А.С., П.Д.С., Т.В.А., Г.А.А., Р.Е.В., Ш.Д.Х., К.Ф.М., К.М.Ю., Е.Т.А., М.Р.Н., Г.Л.Д., С.Н.Т.О, она не знает, данные фамилии ей не знакомы. (т. 9, л.д. 144-146, т. 8, л.д. 240-241, т. 11, л.д.137-139)

Данные о наличии ставок в букмекерской конторе «Фонбет», в те дни когда он получал переводы на приобретение товаров от потерпвших также указывают, что подсудимый похитил денежные средства последних и распорядился ими по своему усмотрению. 

Показания свидетеля А.А.В., оглашенных в суде по согласию сторон также указывают, что подсудимый обманывал потерпевших. Из его показаний следует, что представляет интересы организации ООО «МВМ». В ООО «МВМ» обслуживает такие организации как сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». В ООО «МВМ» в должности специалиста по безопасности работает с 2018 года. Гражданина с анкетными данными ФИО9, 

<

дата изъята> г.р. он не знает и никогда не знал, в их организации такой человек никогда не был трудоустроен. В сети магазинов «М.Видео» существует программа бонусов - программа лояльности «М.Клаб», бонусами можно оплатить товар максимум до 50%, либо до 30% его стоимости. Бонусами не могут быть оплачены следующие виды товаров: товары, на которых указана финальная цена. Вся продукция Apple имеют категорию товара финальная цена, поэтому данную категорию товаров нельзя купить за бонусы. О том, что можно выкупить бонусы в сети магазинов «М.Видео» ему не известно. Данные бонусы выкупать невозможно. Данные бонусы начисляются за купленный товар. Бонусы не являются денежным эквивалентом. Положить деньги на счет бонусов, чтобы их преумножить, также невозможно. Бонусы накапливаются за покупки в сети магазинов М.Видео, а также могут быть повышенные начисления бонусов на определенные товары (акция). С.М.В.Видео также начисляются бонусы за различные достижения, и за покупки, продавать свои бонусы (баллы) никто не имеет права, бонусы с карты на карту не перекидываются. (т. 9, л.д.114-115)

На судебном заседании свидетель ФИО25 – отец подсудимого охарактеризовал сына как доброго, ответственного человека.

На судебном заседании свидетель Ч.А.А. пояснил, что в 2020 году подсудимый работал у него в кафе, очень ответственный, вел бухгалтерию. 

Суд считает вину доказанной.

Суд исключает из предъявленного обвинения по всем эпизодам квалифицирующие признак хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в связи с тем, что суду не представлено достаточных данных о том, что потерпевшие были близко знакомы с подсудимым, и у них были доверительные отношения, предъявленное обвинение не содержит полного описания по злоупотреблению доверием потерпевших. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО9:

1. по эпизоду с потерпевшим Р.Р.В. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

2.по эпизоду с потерпевшим С.А.С. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

3.по эпизоду с потерпевшим Л.Д.И. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

4.по эпизоду с потерпевшим Д.В.М. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

5.по эпизоду с потерпевшим Б.А.Р. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

6.по эпизоду с потерпевшим П.Д.С. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

7.по эпизоду с потерпевшим И.Н.Н. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

8.по эпизоду с потерпевшим П.В.Е. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

9.по эпизоду с Ф.О.С. по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

10.по эпизоду с потерпевшим М.П.Д. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

11.по эпизоду с потерпевшими П.А.Е. и С.А.А. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

12.по эпизоду с потерпевшим Ш.Д.Ф. по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

13.по эпизоду с потерпевшим С.Н.Т.О по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

14.по эпизоду с потерпевшей А.И.С. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

15.по эпизоду с потерпевшим Г.Л.Д. по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

16.по эпизоду с потерпевшим С.Г.О. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

17.по эпизоду с потерпевшим Ч.К.В. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

18.по эпизоду с потерпевшей О.К.К. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

19.по эпизоду с потерпевшей П.Н.А. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

20.по эпизоду с Е.Т.А. по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. 

21.по эпизоду с потерпевшим Г.А.Ф. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

22.по эпизоду с потерпевшей З.Д.И. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

23. по эпизоду с несовершеннолетним потерпевшим К.Ф.М. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

24. по эпизоду с потерпевшим Ш.А.М. по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующие признаки хищения путем обмана и с причинением значительного ущерба нашли подтверждение по эпизодам с потерпевшими:

Р.Р.В. – студент, общий доход семьи 60 000 рублей при ущербе в 170 000 рублей;

С.А.С. – семейный доход 67 000 рублей при ущербе в 40 000 рублей;

Л.Д.И. – семейный доход 60 000 рублей, на иждивении ребенок при ущербе в 40 000 рублей;

Д.В.М. – семейный доход 40 000 рублей при ущербе в 140 000 рублей;

Б.А.Р. – семейный доход 80 000 рублей, на иждивении двое малолетних детей при ущербе в 57 000 рублей;

П.Д.С. – семейный доход 50 000 рублей, на иждивении 2 малолетних детей, разведен, работает продавцом-консультантом в ООО «РусАлка» при ущербе в 44 тысячи 100 рублей;

И.Н.Н. - семейный доход 50 000 рублей при ущербе в 159 500 рублей;

П.В.Е.- во время совершения преступления в отношении него не был трудоустроен - при ущербе 90 000 рублей;

М.П.Д. – семейный доход 35 000 рублей при ущербе в 195 000 рублей;

П.А.Е., С.А.А. – заработная плата П.А.Е. 16 000 рублей, работает секретарем в школе при ущербе 60 000 рублей;

А.И.С. – студентка КФУ, живет на стипендию при ущербе в 36 000 рублей;

С.Г.О. – семейный доход 100 000 рублей, на иждивении двое малолетних детей при ущербе в 236 000 рублей;

Ч.К.В. – заработная плата 32 000 рублей, работает кладовщиком, имеет 2 кредита при ущербе в 40 000 рублей;

О.К.К. – заработная плата 20 000 рублей, мать-одиночка, двое малолетних детей на иждивении при ущербе в 25 000 рублей;

П.Н.А. – семейный доход 15 000 рублей, официально нетрудоустроена при ущербе в 82 тысячи 500 рублей;

Г.А.Ф. – семейный доход 44 000 рублей при ущербе 75 000 рублей;

З.Д.И. – семейный доход 45 000 рублей, работает в школе при ущербе 90 000 рублей;

К.Ф.М. – ученик школы, заработка не имеет, мать не работает, заработок сожителя матери составляет 50 000 рублей при ущербе в 28 тысяч 728 рублей;

Ш.А.М. – семейный доход 160 000 рублей при ущербе в 175 000 рублей.

Квалифицирующие признаки хищения путем обмана и с причинением ущерба в крупном размере нашли подтверждение по эпизодам с потерпевшим:

Ф.О.С. – 435 000 рублей;

С.Н.Т.О – 571 500 рублей;

Ш.Д.Ф. – 309 000 рублей;

Г.Л.Д. – 280 500 рублей;

Е.Т.А. – 340 000 рублей.

Вышеуказанные суммы превышают 250 000 рублей.

Вина подсудимого ФИО9 в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается его признательными показаниями, которые согласуются с показаниями потерпевших Р.Р.В., С.А.С., Л.Д.И., Д.В.М., Б.А.Р., П.Д.С., И.Н.Н., П.В.Е., М.П.Д., П.А.Е., С.А.А., А.И.С., С.Г.О., Ч.К.В., О.К.К., П.Н.А., Г.А.Ф., З.Д.И., К.Ф.М., Ш.А.М., Ф.О.С. С.Н.Т.О, Ш.Д.Ф., Г.Л.Д., Е.Т.А., из которых следует, что подсудимый путем обмана, сообщая им заведомо ложные сведения о своей возможности поставки телефонных устройств и другой бытовой техники по выгодной цене с использованием бонусной программы, а также о возможности оказания помощи в беспрепятственном прохождении медицинской комиссии для отсрочки от военной службы, а также позиционируя себя как успешный инвестор, предлагал выгодно вложить денежные средства с целью получения прибыли, и которые передавали ему свое имущество и денежные средства путем перечисления денежные средств на подконтрольные подсудимому банковские счета и наличными денежными средствами, показаниями свидетеля М.Е.Ю., А.А.В., которые указали, что подсудимый никогда в магазинах техники не работал, что у подсудимого не было реальной возможности приобрести и продать товар по выгодной цене, выписками по движению денежных средств подсудимого и потерпевших, согласно которым потерпевшие перечисляли на указанные подсудимым банковские карты денежные средства, соединения по телефону подсудимого и потерпевших по поводу приобретения товаров и получения переводов, протоколами обыска в жилище ФИО9, в ходе которых были изъяты документы, сотовый телефоны, где были обнаружены интересующие данные о соединениях подсудимого с потерпевшими, указывающих на совершение ФИО9 преступления, заявлениями потерпевших о привлечении к уголовной ответственности подсудимого за совершение хищения путем обмана их денежных средств, протоколом осмотра скриншотов переписки потерпевших в мобильном приложении «WharsApp» с ФИО9, свидетель С.И.Р. (по эпизоду с Д.В.М. подтвердил, что Гаяз ему сказал, что может купить телефон по низкой цене и об этом он сказал, потерпевшей, а последняя перевела деньги 140000 рублей, но подсудимый обманул ее); свидетеля П.Н.А., (по эпизоду с потерпевшим П.В.Е. указавшей, что сын, чтобы не проходить службу в армии для оказании помощи в этом передал подсудимому 90000 рублей, свидетелей И.Р.П., С.Т.З. (по эпизоду с Ф.О.С.) указавших о переводе потерпевшей Ф.О.С. 435000 рублей, но подсудимый обманул его, свидетель Ш.Г.Г. по эпизоду с Ш.Д.Т. указала, что через приложение, установленное в ее телефоне муж перевел 50000 рублей подсудимому, свидетели А.Э.А.о, С.Э.М., С.Б.А. по эпизоду с С.И.Т. указали, что они отдали деньги по просьбе потерпевшего, чтобы он их перевел подсудимому, С.Э.М. вместе с потерпевшим посетил подсудимого и присутствовал при передаче денег подсудимому; свидетель С.Э.Ф. по эпизоду с А.И.С. пояснил, что он со своего телефона перевел деньги подсудимому на приобретение телефона потерпевшей, а потерпевшая передала ему наличными 30000 рублей, свидетель К.Д.Д. по эпизоду с потерпевшей Е.Т.А. пояснила, что денежные средства потерпевший переводил в ее присутствии, свидетель К.З.Н. по эпизоду с К.Ф.М., что сын стал жертвой мошенничества, перевел для покупки телефона 

<

***> рублей, свидетель М.Э.Э. и М.Э.Э. подтвердили перевод денег К.Ф.М. денег подсудимому, свидетель К.А.Х. по эпизоду с Ш.А.М. перевод денежных средств потерпевшим, что подсудимый обманул его. Показания свидетелей Ч.А.А. на предприятии которого в 2020 году работал подсудимый указывают на его смышленность, показания отца подсудимого ФИО25 характеризуют подсудимого как доброжелательного способного молодого человека, сведения из ООО «Ф.О.Н» подтверждают, что в дни, когда подсудимый получал денежные переводы от потерпевших имеются интерактивные ставки, то есть денежные средства потерпевших он использовал не для выполнения обязательств перед потерпевшими, а использовал в других целях, потерпевших обманул. 

Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка с точки зрения достоверности, допустимости и достаточности, позволяют суду сделать вывод, что вина подсудимого в содеянном является установленной.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым оконченных преступлений, направленных против собственности. 

Оснований для освобождения ФИО9 от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, в связи с чем суд не находит оснований для применения статьи 64 УК РФ и не может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено данной статьей.

Суд также принимает во внимание личность подсудимого, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, не состоящего на учете у врача психиатра и нарколога, привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, направленного против собственности, способ совершения преступления, влияющие на степень его общественной опасности, и личность подсудимого, оснований для изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не находит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание по всем эпизодам суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении малолетних детей, наличие многочисленных грамот и поощрений в учебе и по месту работы и жительства, полное и добровольное возмещение ущерба по эпизодам с С.Н.Т.О, Г.Л.Д. и Ш.Д.Ф., наличие на иждивении отца-инвалида, принесение извинений потерпевшим, чистосердечное признание по эпизодам с П.Н.А., Ф.О.С., Ч.К.В., Б.А.Р., Г.А.Ф., явку с повинной по эпизоду с М.П.Ф. (но которая написана после возбуждения уголовного дела и установления остоятельств совершения преступления, при этом он не представил органу следствия информацию, имеющую значение для раскрытия преступления и не является основанием для признания его смягчающим обстоятельством в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ), состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Наличие смягчающих наказание обстоятельств – добровольное полное возмещение ущерба по эпизодам с С.Н.Т.О, Г.Л.Д. и Ш.Д.Ф. и отсутствие отягчающих дают суду возможность назначить наказание по данным эпизодам в соответствии с частью 1 статьи 62 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств, письменных документов, приобщенных к материалам уголовного дела, суд разрешает в соответствии со статьей 299 УПК РФ и по вступлении приговора в законную силу хранить там же.

В связи с наличием исковых требований не снимать арест наложенный на системный блок ZALMAN, черного цвета, 

<

номер изъят>, сотовый телефон «Айфон 7» IMEI 

<

номер изъят>. 

Сотовый телефон марки «Iphone SE» IMEI 

<

номер изъят>, использованный во время совершения преступления, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход государства.

Гражданские иски в интересах:

потерпевшего Р.Р.В. в размере 170 000 рублей

потерпевшего С.А.С. в размере 40 000 рублей

потерпевшего Л.Д.И. в размере 40 000 рублей 

потерпевшего Д.В.М. в размере 140 000 рублей

потерпевшего Б.А.Р. в размере 57 000 рублей

потерпевшего П.Д.С. в размере 44 100 рублей

потерпевшего И.Н.Н. в размере 159 500 рублей

потерпевшего П.В.Е. в размере 90 000 рублей

потерпевшей Ф.О.С. в размере 435 000 рублей 

потерпевшего М.П.Д. в размере 195 000 рублей.

потерпевшей П.А.Е. в размере 60 000 рублей, потерпевшего 

С.А.А. в размере 4 000 рублей

потерпевшей А.И.С. в размере 36 000 рублей 

потерпевшего С.Г.О. в размере 236 000 рублей

потерпевшего Ч.К.В. в размере 40 000 рублей

потерпевшей О.К.К. в размере 25 000 рублей

потерпевшей П.Н.А. в размере 82 500 рублей 

потерпевшей Е.Т.А. в размере 340 000 рублей

потерпевшего Г.А.Ф. в размере 75 000 рублей

потерпевшей З.Д.И. в размере 90 000 рублей

потерпевшего К.Ф.М. в размере 28 728 рублей

потерпевшего Ш.А.М. в размере 175 000 рублей, удовлетворить в полном объеме, взыскав указанные суммы с подсудимого.

Согласно части 6 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они могут быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного от уплаты процессуальных издержек, если это может отрицательно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. Посудимый официально нетрудоустроен, у него на иждивении находятся 4 малолетних детей, отец- инвалид, в связи с этим суд считает целесообразным судебные издержки в размере 63 530 рублей за оплату труда адвокатов: М.Л.Л., Л.Н.Н., Д.А.Ф., ФИО26, В.А.Е., Г.Н.А. во время предварительного следствия отнести за счет средств федерального бюджета. 

По эпизодам с потерпевшими Т.В.Л., Р.Е.В., М.Р.Н., Ш.Л.С. уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По эпизодам с потерпевшими М.А.А., Я.А.И., Ж.Д.А., Ж.Д.Г., Т.Д.С., К.М.Ю., Ш.Д.Х., Г.А.А. уголовное преследование прекращено за примирением сторон.

Подсудимый совершил преступление до вынесения приговора Советского районного суда 

<

адрес изъят> 

<

дата изъята> по части 3 статьи 159 УК РФ, по части 3 статьи 159 УК РФ, по части 2 статьи 159 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года, поэтому суд назначает наказание по правилам части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, с наличием смягчающих наказание обстоятельств, путем частичного сложения. 

Учитывая личность подсудимого, совершившего несколько преступлений с причинением материального ущерба, суд считает целесообразным назначить наказание лишь в виде лишения свободы и невозможным назначить наказание с применением статьи 73 УК РФ и иных видов наказания, предусмотренных санкциями данных статей, но с наличием нескольких смягчающих наказание обстоятельств, без дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями статей. 

Совершение преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких преступлений требуют назначения наказания в виде лишения свободы в соответствии со статьей 58 УК РФ с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать подсудимого ФИО9 виновным в совершении преступлений :

1. по эпизоду с потерпевшим Р.Р.В. по части 2 статьи 159 УК РФ 

2. по эпизоду с потерпевшим С.А.С. по части 2 статьи 159 УК РФ 

3.по эпизоду с потерпевшим Л.Д.И. по части 2 статьи 159 УК РФ 

4.по эпизоду с потерпевшим Д.В.М. по части 2 статьи 159 УК РФ – 

5.по эпизоду с потерпевшим Б.А.Р. по части 2 статьи 159 УК РФ 

6.по эпизоду с потерпевшим П.Д.С. по части 2 статьи 159 УК РФ 

7.по эпизоду с потерпевшим И.Н.Н. по части 2 статьи 159 УК РФ 

8.по эпизоду с поетрпевшим П.В.Е. по части 2 статьи 159 УК РФ 

9.по эпизоду с Ф.О.С. по части 3 статьи 159 УК РФ 

10.по эпизоду с потерпевшим М.П.Д. по части 2 статьи 159 УК РФ 

11.по эпизоду с потерпевшими П.А.Е. и С.А.А. по части 2 статьи 159 УК РФ.

12.по эпизоду с потерпевшим Ш.Д.Ф. по части 3 статьи 159 УК РФ 

13.по эпизоду с потерпевшим С.Н.Т.О по части 3 статьи 159 УК РФ 

14.по эпизоду с потерпевшей А.И.С. по части 2 статьи 159 УК РФ 

15.по эпизоду с потерпевшим Г.Л.Д. по части 3 статьи 159 УК РФ 

16.по эпизоду с потерпевшим С.Г.О. по части 2 статьи 159 УК РФ 

17.по эпизоду с потерпевшим Ч.К.В. по части 2 статьи 159 УК РФ

18.по эпизоду с потерпевшей О.К.К. по части 2 статьи 159 УК РФ 

19.по эпизоду с потерпевшей П.Н.А. по части 2 статьи 159 УК РФ 

20.по эпизоду с Е.Т.А. по части 3 статьи 159 УК РФ – 

21.по эпизоду с потерпевшим Г.А.Ф. по части 2 статьи 159 УК РФ 

22. по эпизоду с потерпевшей З.Д.И. по части 2 статьи 159 УК РФ.

23. по эпизоду с несовершеннолетним потерпевшим К.Ф.М. по части 2 статьи 159 УК РФ 

24. по эпизоду с потерпевшим Ш.А.М. по части 2 статьи 159 УК РФ 

Назначить ФИО9 наказание : 

1. по эпизоду с потерпевшим Р.Р.В. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

2. по эпизоду с потерпевшим С.А.С. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

3.по эпизоду с потерпевшим Л.Д.И. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

4.по эпизоду с потерпевшим Д.В.М. по части 2 статьи 159 УК РФ – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

5.по эпизоду с потерпевшим Б.А.Р. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

6.по эпизоду с потерпевшим П.Д.С. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

7.по эпизоду с потерпевшим И.Н.Н. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

8.по эпизоду с потерпевшим П.В.Е. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

9.по эпизоду с Ф.О.С. по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы 

10.по эпизоду с потерпевшим М.П.Д. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

11.по эпизоду с потерпевшими П.А.Е. и С.А.А. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

12.по эпизоду с потерпевшим Ш.Д.Ф. по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы 

13.по эпизоду с потерпевшим С.Н.Т.О по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы 

14.по эпизоду с потерпевшей А.И.С. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

15.по эпизоду с потерпевшим Г.Л.Д. по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы

16.по эпизоду с потерпевшим С.Г.О. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы

17.по эпизоду с потерпевшим Ч.К.В. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы

18.по эпизоду с потерпевшей О.К.К. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы

19.по эпизоду с потерпевшей П.Н.А. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы

20.по эпизоду с Е.Т.А. по части 3 статьи 159 УК РФ – в виде 2 лет лишения свободы 

21.по эпизоду с потерпевшим Г.А.Ф. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 

22. по эпизоду с потерпевшей З.Д.И. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы

23. по эпизоду с несовершеннолетним потерпевшим К.Ф.М. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы

24. по эпизоду с потерпевшим Ш.А.М. по части 2 статьи 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Руководсвуясь частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения к назначенному наказанию, наказания по приговору Советского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята> окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить прежней. 

Исчислять срок наказания со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 3 февраля до 

<

дата изъята>, с 

<

дата изъята> до дня вступления приговора в законную силу, руководствуясь пунктом «б» части 3-1 статьи 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок наказания время нахождения под домашним арестом в соответствии с соответствии частью 3-4 статьи 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята>.

Зачесть в срок наказания время отбытое по приговору Советского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята> с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята>.

Гражданские иски в интересах:

потерпевшего Р.Р.В. в размере 170 000 рублей

потерпевшего С.А.С. в размере 40 000 рублей

потерпевшего Л.Д.И. в размере 40 000 рублей 

потерпевшего Д.В.М. в размере 140 000 рублей

потерпевшего Б.А.Р. в размере 57 000 рублей

потерпевшего П.Д.С. в размере 44 100 рублей

потерпевшего И.Н.Н. в размере 159 500 рублей

потерпевшего П.В.Е. в размере 90 000 рублей

потерпевшей Ф.О.С. в размере 435 000 рублей 

потерпевшего М.П.Д. в размере 195 000 рублей.

потерпевшей П.А.Е. в размере 60 000 рублей, потерпевшего 

С.А.А. в размере 4 000 рублей

потерпевшей А.И.С. в размере 36 000 рублей 

потерпевшего С.Г.О. в размере 236 000 рублей

потерпевшего Ч.К.В. в размере 40 000 рублей

потерпевшей О.К.К. в размере 25 000 рублей

потерпевшей П.Н.А. в размере 82 500 рублей 

потерпевшей Е.Т.А. в размере 340 000 рублей

потерпевшего Г.А.Ф. в размере 75 000 рублей

потерпевшей З.Д.И. в размере 90 000 рублей

потерпевшего К.Ф.М. в размере 28 728 рублей

потерпевшего Ш.А.М. в размере 175 000 рублей, удовлетворить в полном объеме, взыскав указанные суммы с подсудимого.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела по вступлении приговора в законную силу хранить в материалалх уголовного дела. 

В связи с наличием гражданского иска Системный блок ZALMAN, черного цвета, 

<

номер изъят>, сотовый телефон «Айфон 7» IMEI 

<

номер изъят> оставить под арестом. 

Сотовый телефон марки «Iphone SE» IMEI 

<

номер изъят>, использованный во время совершения преступления, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход государства.

По эпизодам с потерпевшими Т.В.Л., Р.Е.В., М.Р.Н., Ш.Л.С. уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По эпизодам с потерпевшими М.А.А., Я.А.И., Ж.Д.А., Ж.Д.Г., Т.Д.С., К.М.Ю., Ш.Д.Х., Г.А.А. уголовное преследование прекращено за примирением сторон.

Судебные издержки в размере 63 530 рублей за оплату труда адвокатов во время предварительного следствия отнести за счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, находяшимся под стражей в то же срок со дня получения копии приговора, с правом ходатайствовать об участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции. 

Председательствующий А.И. Шайхутдинова