Дело № 5-133/2023

УИД 37RS0010-01-2023-003851-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2023 года г. Иваново

Судья Ленинского районного суда г. Иваново Афонин Г.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Ленинского районного суда г. Иваново (

<

...>) дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении юридического лица – ФИО4, ИНН №, расположенного по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 20.10.2023 в 00 часов 01 минуту совершило умышленное не выполнение требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, о предоставлении истребуемых в соответствии с нормами КоАП РФ в полном объеме сведений, получение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и необходимо для разрешения дела, а именно не предоставило затребованную определением об истребовании сведений от ДД.ММ.ГГГГ:

Информацию о наличии договорных отношений между Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО6 с приложением подтверждающих документов;

Актуальную информацию о задолженности по заключенным договорам, с указанием даты образования задолженности, периода просрочки, суммы долга, процентов и штрафов;

3. В случае наличия просроченной задолженности предоставить подтверждение о направлении клиенту информации о наличии просроченной

задолженности;

4. Сведения об инициировании ФИО7 судебных процессов в отношении Потерпевший №1 с приложением копий соответствующих решений;

5. Подробную информацию о каждом из способов взаимодействия с должником Потерпевший №1 третьими лицами по телефонному номеру №, использованных ФИО8 при взыскании задолженности за период с момента заключения договора по текущую дату, а именно:

- сведения о личных встречах с должником/третьими лицами по форме таблицы;

- сведения о телефонных переговорах с должником/третьими лицами по форме приложенной таблицы;

- сведения о взаимодействии с должником/третьим лицом посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи по форме

- сведения об использовании автоинформатора, голосового помощника.

6. В случае, если программное обеспечение ФИО9 позволяет сформировать сводный файл с реестром всех осуществлённых взаимодействий с должником/третьими лицами (личные встречи, телефонные" переговоры, сообщения, передаваемые по сетям электросвязи и другие) и при этом обеспечить указание всего запрошенного объема информации, по каждому из перечисленных видов взаимодействия, допустимо представление информации в одном, объединенном файле в формате doc, xls, или pdf с возможностью поиска по тексту;

7. Аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с Потерпевший №1 и третьими лицами, с указанием в наименовании записи даты и времени, телефонного номера, с которых осуществлялось взаимодействие;

8. Аудиозаписи всех голосовых сообщений, автоинформатора, робота- коллектора и иных способов взаимодействия, используемых в отношении должника Потерпевший №1 и третьими лицами, с указанием в наименовании записи даты и времени, телефонного номера, с которых осуществлялось взаимодействие;

9. Информацию о всех сотрудниках общества, у которых в работе находилась просроченная задолженность Потерпевший №1 с указанием периода (конкретных дат) работы по данной задолженности;

10. Копию согласия должника Потерпевший №1 на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами;

11. Копию согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Потерпевший №1;

12. Сведения о привлечении иных лиц к совершению действий по возврату просроченной задолженности Потерпевший №1 с приложением агентского договора, с актами приема-передачи в работу задолженности Потерпевший №1;

13. В случае привлечения иных лиц для взыскания просроченной задолженности Потерпевший №1 предоставить копию уведомления, направленного в адрес должника, с приложением почтового реестра отправки заказной корреспонденции, с уведомлением о вручении или доказательства вручения уведомления Потерпевший №1 под расписку;

14. В корреспонденцией, предоставить документы, подтверждающие фактическое направление данного уведомления должнику по электронной почте, в личном кабинете, посредством направления смссообщения, с приложением копии соответствующего уведомления;

15. В случае привлечения иных лиц для взыскания просроченной задолженности Потерпевший №1 предоставить информацию о внесении сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности по привлечению иных лиц для взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Потерпевший №1 с приложением скриншота с размещенной информацией на сайте 

<

данные изъяты>, в соответствии с требованиями, установленными пп. 1.1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

16. Информацию о наличии договора уступки прав требований (цессии), с приложением копии данного договора, а также документов, подтверждающих оплату по указанному договору;

17. Копии всех согласий и соглашений, заключенных между Потерпевший №1 и ФИО10

18. Копии всех поступивших от Потерпевший №1 заявлений/обращений, с указанием даты поступления данных документов в ФИО11 а также с приложением копий ответов, направленных Потерпевший №1 по результатам рассмотрения поступивших заявлений/обращений, в том числе приложив документы, подтверждающие фактическое направление ответов заявителю (копии почтовых реестров, отчётов об отправке по электронной почте или размещения информации в личном кабинете заёмщика);

19. Копии всех направленных должнику Потерпевший №1 почтовых отправлений по его адресу проживания, с приложением почтового реестра, подтверждающего их отправку, а также указанием даты и времени направления этих отправлений;

20. Копию регламента общества, устанавливающего порядок осуществления с должниками и иными лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Представление запрошенных сведений предусмотрено законом и необходимо для рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования.

Определение об истребовании сведений от ДД.ММ.ГГГГ получено ФИО12 — ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, крайним сроком предоставления должностному лицу истребуемых сведений является ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

Представитель юридического лица ФИО13 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует представленное в материалах дела почтовое уведомление о вручении ШПИ №

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Лицо, составившее протокол об административном правонарушении 

в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Статьей 17.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вместе с тем, из представленных материалов дела следует, что ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту не выполненило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, о предоставлении истребуемых определением об истребовании сведений от ДД.ММ.ГГГГ, в полном объеме сведений, получение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и необходимо для разрешения дела в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Факт совершения ФИО15 административного правонарушения подтверждается доказательствами, представленными в материалах дела, а именно: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, которым установлены место время и обстоятельства совершения административного правонарушения;

копией определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым запрошены сведения;

ответом от ДД.ММ.ГГГГ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, который был зарегистрирован в базе данных ФИО16 за вх. №, согласно которому обществом проигнорированы и не представлены по существу следующие сведения, истребуемые должностным лицом в рамках производства по делу об административном правонарушении:

- по пункту 2 определения: не представлена информация о дате образования задолженности, периода просрочки;

- по пункту 5 определения: достоверная информация о взаимодействии с должником Потерпевший №1 посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе радиотелефонной связи;

- по пункту 8 определения: аудиозаписи всех голосовых сообщений, автоинформатора, используемых в отношении должника Потерпевший №1;

Предоставленная ФИО17 информация не соответствует фактическим обстоятельствам и опровергается собранными по делу доказательствами;

детализацией оказанных Потерпевший №1 услуг связи по принадлежащему ей телефонному номеру № и скриншотами, полученных Потерпевший №1 от 

<

данные изъяты>

ответами ФИО20 на определения об истребовании, ранее предоставляемые в ФИО19;

докладной запиской от ДД.ММ.ГГГГ;

актом об обнаружении административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Оснований не доверять вышеперечисленным доказательствам, у суда не имеется, они получены с соблюдением требований закона, вследствие чего признаются судом допустимыми.

При исследовании доказательств суд не усматривает каких-либо существенных нарушений, позволяющих усомниться в достоверности данных доказательств. Установлено, что протокол об административном правонарушении составлен должностным лицом уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В связи с изложенным суд полагает доказанным факт совершения ФИО21 административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ, и выразившегося в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающего из его полномочий, о предоставлении в полном объеме в соответствии с нормами КоАП РФ истребуемых сведений, бездействие ФИО22 следует квалифицировать по статье 17.7 КоАП РФ.

Сроки привлечения к административной ответственности за данное правонарушение, предусмотренные статьей 4.5 КоАП РФ, к настоящему моменту не истекли. Оснований для прекращения производства по делу, в том числе, за малозначительностью, не имеется, поскольку данное правонарушение совершено ввиду умышленного невыполнения законных требований должностного лица.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность являются материальное положение Общества.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного правонарушения – отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, и считает подлежащим назначению наказание в минимальном размере виде административного штрафа – 50 000 рублей.

Оснований для применения положений ст. 4.1.1. КоАП РФ о замене назначенного административного штрафа предупреждением суд не усматривает, поскольку характер совершенного правонарушения указывает на умышленное ненадлежащее отношение ФИО23 к законному требованию должностного лица, выразившегося в пренебрежении к выполнению всех предусмотренных определением положений о предоставлении информации, предоставившим умышленно недостоверную информацию, что образует неполноту предоставления сведений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ФИО24», ИНН №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что при неуплате административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, оно подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

<

данные изъяты>

(Поступления от иных штрафов за нарушения законодательства в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций (ст. 17.7 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение 10 суток со дня вручения или получении копии постановления.

Судья Г.В. Афонин

Мотивированное постановление составлено 15.12.2023.