Дело № 1-950/2024

УИД 74RS0002-01-2024-007378-96 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Челябинск 25 октября 2024 года

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Воробьева Е.В., при ведении протокола помощником судьи Трифоновой Т.Н., при секретаре Чаплыгиной А.И., с участием государственных обвинителей – прокурора Центрального района г. Челябинска Калита М.А., помощника прокурора Центрального района г. Челябинска Дорошенко В.Г., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Бухаровой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо), находясь в неустановленном месте, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО1 образовать (создать, реорганизовать) и стать учредителем и генеральным директором юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Сталь» 

<

данные изъяты> (далее по тексту - ООО «Сталь»), фактически не управляя им, являясь подставным лицом. 

ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «Сталь», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу, согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом, согласно распределению ролей, роль неустановленного лица, заключалась в оплате расходов, связанных с созданием и регистрацией юридического лица, подготовке пакета документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.

Преступная роль ФИО1 заключалась в предоставлении неустановленному лицу своего паспорта гражданина Российской Федерации в подписании документов при личном посещении нотариуса, предоставлении документов для их государственной регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь около 

<

адрес>, предоставил неустановленному лицу, копию своего паспорта гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, выданного 

<

данные изъяты>, для подготовки документов, необходимых для образования (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина на имя ФИО1, в указанное время изготовило пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Сталь» о подставном лице ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре указанного юридического лица.

Далее неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, подготовило пакет документов в отношении ООО «Сталь», а именно: заявление о государственной регистрации при создании ООО «Сталь» формы 

<

данные изъяты>, где в качестве учредителя и генерального директора общества ООО «Сталь», указано подставное лицо – ФИО1, решение № единственного учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Сталь» и назначении ФИО1 на должность генерального директора, устав ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: 

<

адрес>, где обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО9, для удостоверения подлинности своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сталь» в форме 

<

данные изъяты>, не имея намерений управлять данным юридическим лицом, выступая в качестве подставного лица.

После чего, временно исполняющая обязанности нотариуса ФИО9, не подозревая о преступных действиях соучастников, получив от последнего заявление о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «Сталь» формы 

<

данные изъяты> и решение № единственного учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Сталь» ФИО1 и назначении ФИО1 на должность генерального директора общества, устав ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверившись в подлинности подписи ФИО1, зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за №

После чего, неустановленным лицом, в ДД.ММ.ГГГГ, указанный пакет документов, подписанный и удостоверенный должным образом, был направлен по каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, ФИО10, неосведомленной о совершении преступных действий было принято решение о государственной регистрации № о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> и о ФИО1 как об учредителе и директоре общества. 

Кроме того, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории города Челябинска, получил от неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Сталь» 

<

данные изъяты> открыть расчетный счет и получить необходимые инструменты для удаленного доступа к расчетному счету и проведения финансовых операций по нему. 

ФИО1 из корыстных побуждений согласился на предложение и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. 

При указанных выше обстоятельствах он учредил и зарегистрировал фирму ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, где стал номинальным учредителем и директором, а также взял на себя преступные обязательства: открыть расчетный счет ООО «Сталь

<

данные изъяты> в Публичном Акционерном Обществе «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк»), получить в банке логин и пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «Интернет банк», с указанием абонентского номера № в качестве контактного телефона с указанием адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для получения поступающих от банка логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и иных сообщений, необходимых для подтверждения и осуществления банковских операций, то есть, приобрести электронные средства и электронные носители информации и передать эти средства неустановленному лицу за денежно вознаграждение. 

Реализуя преступный план после регистрации юридического лица ООО «Сталь» в ЕГРЮЛ, ФИО1, по указанию неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ, лично обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении ему как директору фирмы, комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставив необходимый пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, решение № единственного учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Сталь», карточку с образцами подписей, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сталь».

На основании подписанного ФИО1 заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и условиям открытия и обслуживания банковского счета с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес», ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет ООО «Сталь» № в рублях Российской Федерации.

После чего ФИО1, получив электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа и осуществления финансовых операций по счету: приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе для изготовления распоряжений о переводе денежных средств по расчетному счету ООО «Сталь», покинув указанное помещение и, находясь возле здания банка по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с условиями предварительного сговора, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть сбыл, электронные средства и электронные носители информации, а именно уникальный логин и пароль, направленный на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером №, на который поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС, предназначенные для осуществления в дальнейшем без его (ФИО1) ведома и помимо его волеизъявления доступа третьих лиц к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» для управления счетом ООО «Сталь» №, открытым в ПАО «Сбербанк».

Таким образом, сбыв неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, ФИО1 нарушил положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым он принял на себя обязательства: соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ПАО «Сбербанк» обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Кроме того, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории города Челябинска, получил от неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Сталь» 

<

данные изъяты>, открыть расчетный счет и получить необходимые инструменты для удаленного доступа к расчетному счету и проведения финансовых операций по нему. 

ФИО1 из корыстных побуждений согласился на предложение и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. 

При указанных выше обстоятельствах он учредил и зарегистрировал фирму ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, где стал номинальным учредителем и директором, а также взял на себя преступные обязательства: путем личного участия открыть расчетный счет ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> в АО КБ «Локо-Банк», получить в банке логин и пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «Интернет банк», с указанием абонентского номера № в качестве контактного телефона необходимого для получения от банка логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и иных сообщений для осуществления и подтверждения банковских операций по счету ООО «Сталь», открытому в указанном банке и передать эти средства неустановленному лицу. 

Реализуя преступный план, после регистрации юридического лица ООО «Сталь» в ЕГРЮЛ, ФИО1, по указанию неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> встретился с представителем АО КБ «Локо-Банк», неосведомленным о совершении преступных действий и обратился с заявлением о предоставлении ему как директору фирмы, комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Интернет банк». В заявлении указал номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы ДБО «Интернет банк», собственноручно подписал заявление, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений. 

На основании подписанного ФИО1 заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Интернет банк» и условиям открытия и обслуживания банковского счета с использованием системы ДБО «Интернет банк», ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «Локо-Банк» был открыт расчетный счет ООО «Сталь» № и ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, №, № в рублях Российской Федерации. 

Одновременно с этим ФИО1 получил электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления удаленного доступа к расчетному счету, после чего выйдя из указанного помещения, он, находясь по адресу

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с условиями предварительного сговора, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть сбыл, электронные средства и электронные носители информации, а именно уникальный логин и пароль, направленный на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером №, на который поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС, предназначенные для осуществления доступа третьих лиц к системе ДБО «Интернет банк» и управления счетами ООО «Сталь» № от ДД.ММ.ГГГГ и счетами №№, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, открытых в АО КБ «ЛОКО-Банк».

Таким образом, сбыв неустановленному лицу, электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО1, нарушил положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на нем, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Кроме того, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории города Челябинска, получил от неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Сталь» 

<

данные изъяты>, открыть расчетный счет и получить необходимые инструменты для удаленного доступа к расчетному счету и проведения финансовых операций по нему. 

ФИО1 из корыстных побуждений согласился на предложение и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. 

При указанных выше обстоятельствах он учредил и зарегистрировал фирму ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> где стал номинальным учредителем и директором, а также взял на себя преступные обязательства: путем личного участия открыть расчетный счет ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> в Публичное Акционерном Обществе «Банк Синара «Дело» (далее по тексту - ПАО «Банк Синара «Дело»), получить в банке логин и пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «Интернет банк», с указанием абонентского номера № в качестве контактного телефона с указанием адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и передать эти средства управления банковским счетом неустановленному лицу за денежное вознаграждение. 

Реализуя преступный план, после регистрации юридического лица ООО «Сталь» в ЕГРЮЛ, ФИО1, по указанию неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, встретился с представителем ПАО «Банк Синара «Дело», не осведомленным о совершении преступных действий, обратился к нему с заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Мобильный банк», предоставил необходимый пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 решение № единственного учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Сталь», карточку с образцами подписей, выписку из ЕГРЮЛ ООО «Сталь», а также номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы ДБО «Мобильный банк», собственноручно подписал заявление, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений. 

На основании подписанного ФИО1 заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Мобильный банк» и условиям открытия и обслуживания банковского счета с использованием системы ДБО «Мобильный банк», ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Синара «Дело» были открыты расчетные счета ООО «Сталь» №№, № в рублях Российской Федерации. 

После чего, ФИО1, получив вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для удаленного осуществления финансовых операций по счету, покинув указанное помещение, возле 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с условиями предварительного сговора, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть сбыл, электронные средства и электронные носители информации, а именно уникальный логин и пароль, направленный на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером №, на который поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС, предназначенные для осуществления доступа к системе ДБО «Мобильный банк» и управления расчетными счетами №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, открытых ООО «Сталь» в ПАО «Банк Синара Дело».

Таким образом, сбыв неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО1 нарушил положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на нем, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Кроме того, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории города Челябинска, получил от неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Сталь» 

<

данные изъяты> открыть расчетный счет и получить необходимые инструменты для удаленного доступа к расчетному счету и проведения финансовых операций по нему. 

ФИО1 из корыстных побуждений согласился на предложение и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. 

При указанных выше обстоятельствах он учредил и зарегистрировал фирму ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, где стал номинальным учредителем и директором, а также взял на себя преступные обязательства: открыть расчетный счет ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> в Акционерном Обществе «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), получить в банке логин и пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «Интернет банк», с указанием абонентского номера № в качестве контактного телефона с указанием адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и передаст эти электронные средства управления расчетным счетом неустановленному лицу за денежно вознаграждение. 

Реализуя преступный план, после регистрации юридического лица ООО «Сталь» в ЕГРЮЛ, ФИО1, по указанию неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> обратился лично к представителю банка АО «Альфа-Банк», не осведомленному о совершении преступных действий, с заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставил необходимый пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, решение № единственного учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Сталь», карточку с образцами подписей, выписку из ЕГРЮЛ ООО «Сталь», а также номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнесс Онлайн».

На основании подписанного ФИО1 заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» и условиям открытия и обслуживания банковского счета с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет ООО «Сталь» №, в рублях Российской Федерации. 

После чего ФИО1, получив вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для удаленного осуществления финансовых операций по счету расчетному счету ООО «Сталь», покинув указанное помещение и находясь возле здания банка по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с условиями предварительного сговора, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть сбыл, электронные средства и электронные носители информации, а именно уникальный логин и пароль, направленный на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером №, на который поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС, предназначенные для осуществления доступа третьих лиц к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» и управления расчетным счетом №, открытым ООО «Сталь» в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, сбыв неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО1 нарушил положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на нем, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Кроме того, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории города Челябинска, получил от неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Сталь» 

<

данные изъяты> открыть расчетный счет и получить необходимые инструменты для удаленного доступа к расчетному счету и проведения финансовых операций по нему. 

ФИО1 из корыстных побуждений согласился на предложение и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. 

При указанных выше обстоятельствах он учредил и зарегистрировал фирму ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, где стал номинальным учредителем и директором, а также взял на себя преступные обязательства: открыть расчетный счет ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> в Акционерном Обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту - АО «Райффайзенбанк»), получить в банке логин и пароль, необходимые для входа и работы в корпоративной информационной системе «Интернет банк», с указанием абонентского номера +№ в качестве контактного телефона с указанием адреса электронной почты 

<

данные изъяты> для получения поступающих от банка логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и иных сообщений, необходимых для подтверждения и осуществления банковских операций, то есть, приобрести электронные средства и электронные носители информации и передать эти средства неустановленному лицу за денежно вознаграждение. 

Реализуя преступный план после регистрации юридического лица ООО «Сталь» в ЕГРЮЛ, ФИО1, по указанию неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г

<

адрес> обратился лично к представителю банка АО «Райффайзенбанк», не осведомленному о его преступном умысле, с заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Банк-Клиент», предоставив необходимый пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, решение № единственного учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Сталь», карточку с образцами подписей, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сталь».

На основании подписанного ФИО1 заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Банк-Клиент» и условиям открытия и обслуживания банковского счета с использованием системы ДБО «Банк-Клиент», ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет ООО «Сталь» №, в рублях Российской Федерации. 

После чего ФИО1, получив вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для удаленного осуществления финансовых операций по счету: приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе для изготовления распоряжений о переводе денежных средств по расчетному счету ООО «Сталь», покинув указанное помещение и, находясь возле здания банка по адресу: г. Челябинск, Центральный район, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с условиями предварительного сговора, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть сбыл, электронные средства и электронные носители информации, а именно уникальный логин и пароль, направленный на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером №, на который поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС, предназначенные для осуществления в дальнейшем без его (ФИО1) ведома и помимо его волеизъявления доступа третьих лиц к системе ДБО «Банк-Клиент» и управления расчетным счетом №, открытым ООО «Сталь» в АО «Райффайзенбанк».

Таким образом, сбыв неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО1 нарушил положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на нем, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи развернутых показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, государственным обвинителем на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены его оказания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО1 показал, что летом 2022 года в мессенджере «Телеграмм» в группе он нашел объявление о работе. В объявлении было указано, что за подработку заплатят 10 000 рублей. Была указана ссылка, он перешел по ней и попал в диалог с мужчиной, по имени ФИО3 или ФИО25. Он написал насчет заработка, ему ответили, что можно заработать денежные средства путем оформления юридического лица на свое имя, сообщили, что ничего криминального в этом нет, получит 10 000 рублей. На тот момент он испытывал финансовые трудности, поэтому согласился. Далее ему назначили встречу на остановке «Площадь Революция», велели взять с собой паспорт и СНИЛС. Через несколько дней он приехал к остановке «Площадь Революция», где встретился с ранее неизвестным ему мужчиной, который представился или Виктором, или ФИО3. ФИО3 объяснил, что на его (ФИО1) имя необходимо зарегистрировать организацию, для этого понадобятся личные документы, паспорт и СНИЛС. ФИО3 сфотографировал документы, на этом расстались. Через несколько дней ФИО3 назначил встречу, они пошли к нотариусу, контора в центре города, адрес точно не помнит. ФИО3 проинструктировал о том, что необходимо сказать нотариусу, дал письменную инструкцию. В листе было указано название регистрируемой организации - ООО «Сталь». Дал ему наличные денежные средства для уплаты государственной пошлины. К нотариусу зашел один, передал пакет документов с паспортом. Нотариус предупредила об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Он расписался в документах, уплатил госпошлину. Выйдя на улицу, передал ФИО3 все документы, после чего поехал домой. Примерно через 2 недели ему снова позвонил ФИО3, сказал, что необходимо проехать в банковские учреждения, чтобы открыть расчетные счета организации. Они поехали в банковские учреждения - АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Модуль Банк». В сами банковские учреждения он заходил один, ФИО3 передал ему бумагу, на которой был написан номер телефона и e-mail адрес, которые необходимо указывать для открытия счета. Сотрудникам банка не сообщал, что является номинальным директором ООО «Сталь» и не собирается вести финансовую деятельность организации. Он открыл расчетные счета, чтобы ему заплатили денежное вознаграждение. Все полученное в банках передал ФИО3. Все банки они объездили примерно за 7 дней. Через несколько дней ему вновь позвонил ФИО3 и сказал, что необходимо проехать с ним для оформления электронной цифровой подписи на его имя. Они поехали к высокому белому зданию где-то в центре, точный адрес не помнит. Он вышел на улицу, зашел в здание, проследовал в офис. Его сфотографировали с паспортом в руках, он подписал какие-то документы, затем ему выдали флеш-карту, которую он передал ФИО3, затем они поехали в налоговую, где он подписал какие-то бумаги, после чего ФИО3 отвез его домой. Примерно через неделю ему позвонил ФИО3, сказал, что необходимо снова ехать к нотариусу. Поехали к нотариусу где-то в центре, по какому именно адресу не помнит. ФИО3 снова выдал ему лист бумаги с инструкциями и деньги для оплаты государственной пошлины. Он зашел в здание нотариуса один, подал пакет документов вместе со своим паспортом нотариусу. Нотариус снова предупредила об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Он расписался в документах, каких именно сказать не может, уплатил гос. пошлину, а выйдя на улицу, передал ФИО3 все документы. После чего поехали в Многофункциональный центр, ФИО3 остался на улице, а он зашел внутрь и передал специалисту весь необходимый пакет документов, сотрудница составила расписку, в которой он поставил свою подпись. Он передал расписку ФИО3, а тот ему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на этом они разошлись и с ФИО3 он больше не виделся, на связь с ним не выходил. Примерно ДД.ММ.ГГГГ по адресу его регистрации: 

<

адрес> пришли сотрудники налоговой инспекции. По данному адресу постоянно проживает его дед, который сообщил о визите и через несколько дней после этого он сам приехал в налоговую инспекцию г. Копейска. Сотрудникам пояснил, что является номинальным директором организации, что он не вносил денежные средства в качестве уставного капитала ООО «Сталь», не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировал указанную организацию на свое имя за денежное вознаграждение. Вину в том, что он предоставил свои паспортные данные, для того, чтобы в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого ФИО1 пояснил, что паспорт, СНИЛС неизвестному ранее ему мужчине по имени ФИО3 он передавал в ДД.ММ.ГГГГ один раз на остановке «Площадь революции», расположенной по адресу: г. Челябинск Центральный район у дома 56 по проспекту Ленина. Также в ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес> оформил банковскую карту на свое имя. После чего, находясь возле банка «Райффайзенбанк», за денежное вознаграждение передал банковскую карту и сопутствующие документы к ней мужчине по имени «Слава». 

Также в ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка «Альфа-Банк» по адресу: г. Челябинск Центральный район, 

<

адрес>А оформил банковскую карту на свое имя. После чего, находясь возле банка «Альфа-Банк» за денежное вознаграждение передал указанный банковскую карту и сопутствующие документы к ней мужчине по имени «Слава». 

В 

<

адрес> Курчатовском районе были встречи в разные дни с выездными менеджерами банков «Синара Дело», «Локо-Банк», где ему оформили банковскую карту на его имя. После чего, находясь возле 

<

адрес>, за денежное вознаграждение передал банковскую карту и сопутствующие документы к ней мужчине по имени «Слава» также в ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> оформил банковскую карту на свое имя, после чего, находясь возле банка «Сбербанк» за денежное вознаграждение передал банковскую карту и сопутствующие документы к ней мужчине по имени «Слава». (том №2 л.д.77-81, 82-85, 137-140).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, ФИО1 их подтвердил, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, пояснил, что в настоящее время проживает с матерью, которой оказывает посильную помощь, в том числе финансовую. По месту его регистрации проживает дед, которому также помогает. Сам страдает хроническим заболеванием, в связи с чем не проходил службу в армии. В настоящее время трудоустроен оператором станков с ЧПУ на заводе ЧЗТО, заработная плата составляет 50 000 рублей. Преступления совершил в связи с тяжелым материальным положением, поскольку искал способ получения дохода, за свои преступные действия получил вознаграждение в сумме 10 000 рублей. 

Вина ФИО1, кроме его показаний, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В частности, показаниями свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ в связи с их неявкой в суд, иными материалами дела.

Так, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: 

- показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, сотрудника Межрайонной ИФНС №17 по Челябинской области (далее по тексту – МИФНС №17 по Челябинской области), которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) заявителем - нотариусом ФИО9 в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сталь» был представлен пакет документов, а именно: Заявление формы 

<

данные изъяты>, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Сталь». Заявителем при создании, а также инициатором внесения изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Сталь» является ФИО1 Запись о создании внесена в ЕГРЮЛ МРИ № по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ. Также в МИФНС № по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) заявителем - нотариусом ФИО12 в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Сталь» был представлен пакет документов, а именно: Заявление формы 

<

данные изъяты> о создании филиала ООО «Сталь», решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании филиала ООО «Сталь». Заявителем при внесении изменений, а также инициатором внесения изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Сталь» является ФИО1 Запись о внесении изменений внесена в ЕГРЮЛ МРИ № 17 по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ. 

Также в МИФНС № 17 по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ (дело №, вх №) заявителем ФИО1 посредством личного обращения в территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в г. Челябинск» для государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Сталь» был представлен пакет документов, а именно: Заявление формы 

<

данные изъяты>, решение единственного учредителя № ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в учредительный документ. Заявителем при внесении изменений, а так же инициатором внесения изменений ООО «Сталь» является ФИО1 Запись в ЕГРЮЛ внесена МРИ № 17 по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ. В заявлениях формы 

<

данные изъяты> указана ответственность, которая может наступить при предоставлении ложных сведений в регистрирующий орган и т.д. (в соответствии с формулировкой изложенной выше), таким образом, ФИО1, предоставив по каналам связи в МИФНС № 17 по Челябинской области указанные заявления, подтвердил, что предоставленные им сведения не являются ложными (том №1, л.д.190-192);

- показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО1 с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сталь». Адрес юридического лица – 

<

адрес>, размер уставного капитала – 10 000 рублей. Сведения об учредителе – ФИО1. Подпись ФИО1 сделана в ее присутствии, личность подписавшего документ установлена. За совершение нотариального действия уплачено 

<

данные изъяты>, зарегистрировано в реестре за №. ФИО1 был также извещен, что в случае предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, он несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных правонарушениях или уголовным законодательством РФ (том №1, л.д. 193-196);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия регистрационного дела ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>

1) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СТАЛЬ». Прекращение полномочий генерального директора ФИО1, возложение полномочий руководителя юридического лица на ФИО1;

2) копия решения о государственной регистрации по форме 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области принято решение о государственной регистрации ООО «СТАЛЬ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, входящий №. Документ подписан электронной подписью МИ ФНС России о ЦОД.

3) копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Удостоверяется, что в отношении ООО «СТАЛЬ» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, входящий № получены следующие документы: а) заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений по форме 

<

данные изъяты>, б) решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения в) иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявитель – ФИО1.

4) копия расписки в получении документов работником МФЦ. Дело №, получен комплект документов: а) заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся ЕГРЮЛ (по форме 

<

данные изъяты>); б) решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица либо иное решение и (или) документ, являющийся в соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных изменений. Документы приняты работником ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ;

5) копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме 

<

данные изъяты> Причина представления заявления - прекращение полномочий генерального директора ФИО1, возложение полномочий руководителя юридического лица на ФИО1 Подлинность подписи ФИО1 удостоверена нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО13, зарегистрировано в реестре №

6) копия решения единственного учредителя № ООО «СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 принял решение о прекращении полномочий генерального директора ФИО1, возложение полномочий руководителя юридического лица на ФИО1;

7) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СТАЛЬ». Создание филиалов по адресу: 

<

адрес>

8) копия решения о государственной регистрации по форме 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № МИФНС № 17 по Челябинской области принято решение о государственной регистрации ООО «СТАЛЬ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, входящий № Документ подписан электронной подписью МИ ФНС России о ЦОД.

9) копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Удостоверяется, что в отношении ООО «СТАЛЬ» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, входящий № получены следующие документы: а) заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений по форме 

<

данные изъяты>, е) решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения;

10) копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме 

<

данные изъяты>. Создание Филиал №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ», адрес – 

<

данные изъяты>. Подлинность подписи ФИО1 удостоверена нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО12, зарегистрировано в реестре №;

11) копия решения единственного учредителя № ООО «СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 принял решение о создании филиалов по адресу

<

адрес>

12) копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 и ООО «СТАЛЬ» в лице ФИО1, о предоставлении во временное пользование нежилое помещение площадью 39.1 кв.м., расположенное по адресу 

<

адрес>

13) копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО15 и ООО «СТАЛЬ» в лице ФИО1, о предоставлении во временное пользование части нежилого помещения площадью 6 кв.м., расположенное по адресу 

<

адрес>. К договору прилагается акт № приема-передачи к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

14) копия положения о филиале № ООО «СТАЛЬ», утвержденное генеральным директором ООО «СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ. Выполнен печатным способом на 2 листах формата А4, в содержании имеет 10 положений. В положении содержатся сведения об организации финансово-хозяйственной деятельности филиала, отражены следующие пункты: Наименование, место нахождения и срок деятельности филиала; Цели и предмет деятельности; Правовой статус филиала; Имущество филиала; Финансово-хозяйственная деятельность; Управление филиалом; Контроль финансово-хозяйственной деятельности; Бухгалтерский учет и отчетность; Персонал филиала; Ликвидация филиала; 

15) копия положения о филиале № ООО «СТАЛЬ», утвержденное генеральным директором ООО «СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ. Выполнен печатным способом на 2 листах формата А4, в содержании имеет 10 положений. В положении содержатся сведения об организации финансово-хозяйственной деятельности филиала, отражены следующие пункты: Наименование, место нахождения и срок деятельности филиала; Цели и предмет деятельности; Правовой статус филиала; Имущество филиала; Финансово-хозяйственная деятельность; Управление филиалом; Контроль финансово-хозяйственной деятельности; Бухгалтерский учет и отчетность; Персонал филиала; Ликвидация филиала; 

16) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СТАЛЬ». Создание юридического лица ООО «СТАЛЬ», юридический адрес: 

<

адрес> размер уставного капитала – 10 000 рублей. Сведения об учредителе – ФИО1. Код основного вида деятельности – 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;

17) копия решения о государственной регистрации по форме 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области принято решение о государственной регистрации ООО «СТАЛЬ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, входящий №. Документ подписан электронной подписью МИ ФНС России о ЦОД;

18) копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Удостоверяется, что в отношении ООО «СТАЛЬ» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, входящий № получены следующие документы: а) заявление о создании ЮЛ по форме 

<

данные изъяты>, б) учредительный документ ЮЛ, в) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявитель – ФИО1;

19) копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТАЛЬ» по форме 

<

данные изъяты>. 

<

адрес>, размер уставного капитала – 10 000 рублей. Сведения об учредителе – ФИО1. Код основного вида деятельности – 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ. Подлинность подписи ФИО1 удостоверена нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО9, зарегистрировано в реестре №

20) копия решения единственного учредителя № ООО «СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 принял решение о создании юридического лица ООО «СТАЛЬ», адрес - 

<

адрес>, размер уставного капитала – 10 000 рублей. Сведения об учредителе – ФИО1. Код основного вида деятельности – 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;

21) копия устава ООО «СТАЛЬ», утвержденного общим собранием учредителей ООО «СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ. Выполнен печатным способом на 11 листах формата А4, в содержании имеет 9 положений. В уставе содержатся сведения об организации финансово-хозяйственной деятельности общества, отражены следующие пункты: Наименование, место нахождения и срок деятельности общества; Участники общества; Общее собрание участников общества; Исполнительный орган общества; Финансовая деятельность общества. Фонды общества; Уставной капитал; Реорганизация и ликвидация; Прочие положения;

22) копия гарантийного письма ООО «Сети» в лице генерального директора ФИО16, гарантирует предоставление офисного помещения в аренду, расположенного по адресу: 

<

адрес>

23) копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; кадастровый номер – 

<

данные изъяты>, адрес – 

<

адрес> (том №1, л.д. 157-162);

- вещественными доказательствами – копией регистрационного дела ООО «Сталь» (том №1, л.д. 69-156);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, в котором содержатся выписки о движении денежных средств ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> Указанный CD-R диск признан вещественным доказательством, хранится в материалах дела (том №1 л.д. 256-258); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен 

<

адрес> По данному адресу располагался дом, в котором не обнаружена организация ООО «Сталь» (том №1, л.д. 106-170).

Вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №2 – специалиста отдела экономической безопасности Челябинского отделения № ПАО «Сбербанк России», данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, который показал, что отделение ПАО «Сбербанк» располагается по адресу: 

<

адрес>

Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. 

По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц пояснил, что клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента посредством сверки паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью взыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. В ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» была предусмотрена процедура открытия счетов. Когда клиент подписывает весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета на ООО собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц. Сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Исходя из материалов юридического дела ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, учредитель и директор ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, обратился в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета. ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> открыло счет № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. Сотрудником, осуществившем открытие указанного расчетного счета на тот момент времени являлась – клиентский менеджер ФИО17, который в настоящее время трудоустроен в отделении ПАО «Сбербанк России» № в г. Челябинске.

Временный пароль был направлен ПАО «Сбербанк России» на указанный ФИО1 номер телефона в виде SMS сообщения. Используя пароль и логин, руководитель ООО «Сталь» ФИО1 входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО1 мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Сталь», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО1 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк России». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «Сталь», открытому в ПАО «Сбербанк России» могла быть осуществлена путем передачи ФИО1 сим-карты с номером телефона, указанным ФИО1 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии сим-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «Сталь», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к сим-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «Сталь» ФИО1 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «Сталь», открытого в ПАО «Сбербанк России», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенному договору и правилам ДБО, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (том №1, л.д. 206-210);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия директором ООО «Сталь» ФИО1 с расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Сталь», в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том №1, л.д. 9); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>. В банковском досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> находятся: 

1) заявление о присоединении на 4 листах форматом А4, согласно которому ФИО1 является генеральным директором действующий на основе устава. На документе имеется печать ООО «Сталь», подпись ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ

2) копия паспорта на гражданина ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 листах форматом А4;

3) решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4;

4) получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на гражданина ФИО1, на 1 листе формата А4 (том №1, л.д. 225-226);

- материалами банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, признанными вещественными доказательствами, хранящимися в материалах уголовного дела № (том №1, л.д. 216-224).

Вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте АО Райффайзенбанк. Договор банковского (расчетного) счета является офертой и размещен на сайте Банка, Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета путем подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета. При обращении клиента в банк Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него при нем должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую тот собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации, печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. При обращении клиента менеджер по продажам банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). Карточка с образцом подписи и оттиском печати организации не предусмотрена в этой форме. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета. При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее по тексту - ДБО) Клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личном кабинете Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит письмо на электронную почту, которую он указывает. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк». Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдается, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк». При открытии счета получения электронных средств Клиент (его представитель) гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк». Судя по имеющимся документам из юридического дела, изъятому ранее, генеральный директор ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лично обратился ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета. В заявлении на открытие счета клиентом были указаны почта 

<

данные изъяты>, телефон №. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. В свою очередь и руководитель, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту, согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить, т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Заявлений и просьб от клиента о блокировке электронной цифровой подписи в связи с тем, что информация скобы стала известна третьим лицам, в Банк не поступала (том №2, л.д. 47-50);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> В банковском досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> находятся: 1) копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором указывается ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> имеется подпись ФИО1, имеется оттиск печати ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах форматом А4; 2) копия паспорта на гражданина ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе форматом А4; 3) копия решения единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; 4) копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, в котором указывается ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, генеральный директор ФИО1, указана e-mail: 

<

данные изъяты>, номер телефона № Анкета подписана электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах форматом А4 (том №1, л.д. 67-68);

- вещественными доказательствами - материалами банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> хранящимися в материалах уголовного дела № (том №1, л.д. 58-66).

Вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк» подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, которая показала, что АО «Альфа Банк» Банк предоставляет комплексные услуги по обслуживанию физических и юридических лиц. Отметка об ознакомлении с документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в банковских документах, г чем клиент предупреждается как в соглашении, так и сотрудником банка в устной форме. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Альфа-Бизнес Онлайн» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.

1. Мобильное приложение «Альфа-Бизнес Онлайн» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций; 

2. Система Интернет-Банк - компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций; 

3. Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. 

Электронными средствами управления счетами клиента банка является: 

1. Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Альфа-Бизнес Онлайн», чаще всего является номером телефона. Пароль - известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента; 

2. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. 

3. Пин-код - уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. 

При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. О чем также информируется клиент в соглашение, а также в устной форме специалистом банка. 

По поводу открытия р/с на имя ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> пояснила, что к ней попала заявка на регистрацию бизнеса и открытие счета ООО «Сталь» ИНН 

<

***>, клиент (в лице директора данной организации) ФИО1 прибыл ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу

<

адрес>, подтвердил свою личность, предоставив документ, удостоверяющий личность, после этого ею и непосредственно ФИО1 было подписано Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», заявление на создание электронно-цифровой подписи. После чего клиенту по смс отправлена ссылка, переходя по которой, клиент подтверждает намерение открыть расчетный счет организации. Ссылка направляется по предварительно переданным клиентом реквизитам, номеру телефона. При открытии счета указан номер телефона №, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления удаленным доступом при входе приложение банка, от имени Клиента. Соответственно, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Сталь» ФИО1 пришел в офис подписал необходимые документы подтверждения, ДД.ММ.ГГГГ клиентом дистанционно подтверждено открытие расчетного счета и в тот же день был открыт расчетный счет ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> Так как ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, могут их похитить, т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (том №2, л.д. 27-32).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD диск, на котором записаны копии банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>: 1) подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> номер телефона №. Имеется подпись ФИО1 с оттиском печати ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе форматом А4; 2) решение № Единого учредителя ООО «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано место нахождения ООО «Сталь»: 

<

адрес> Имеется подпись единственного учредителя ФИО1, на 1 листе форматом А4; 3) копия документа удостоверяющего личность на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

данные изъяты> Адрес регистрации: 

<

адрес>; 4) фото на котором изображен ФИО1 с личным паспортом (том №2, л.д. 37-38);

- вещественными доказательствами - CD диском, хранящимся в материалах уголовного дела № (том №2, л.д. 36).

Вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Синара-Банк» подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №3 – сотрудника филиала «Дело» АО «Банк Синара», данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, которая показала, что при открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица гарантирует Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара». По обстоятельствам открытия расчетных счетов юридическим лицом ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара», через официальный сайт банка обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который являлся директором ООО «Сталь». ФИО1 была оставлена заявка на открытие расчетного на юридическое лицо ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>. При подаче заявки оставлены контактный номер телефона, на который в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов и открытия расчетного счета. После подачи заявки ФИО1 через некоторое время с ним связался представитель Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара» выездной агент – ФИО4, который договорился с ним о времени и месте встречи для оформления документов и открытия расчетного счета в городе Челябинск. 

Затем, при встрече ФИО4 в обговоренном месте с ФИО1 удостоверился в его личности, получил от него копии документов: паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, а также решения № учредителя о создании ООО «Сталь». Также ФИО1 были заполнены заявление об открытии банковского счета, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист. Данные документы были подписаны ФИО1 После этого, сотрудником банка документы были загружены в банковскую программу Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара», после чего ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, и в этот же день был открыт расчетный счет №, к данным счетам были привязаны корпоративные карты. В заявлении, а также в опросном листе ФИО1 для контакта с ним был указан адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> и контактный телефон №. Фактическое место открытия ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> указанных расчетных счетов расположено по адресу: 

<

адрес>, филиал «Дело» АО «Банк Синара», это происходит из-за того, что главный офис находится по данному адресу. ФИО1 при открытии расчетных счетов в Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара», в установленном порядке представителем банка разъяснялось о недопустимости передачи третьим лица логинов и паролей для доступов в системе дистанционного банковского обслуживания. В документах по открытию расчетных счетов ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> имеется соответствующая подпись ФИО1, свидетельствующая об этом обстоятельстве. Со стороны сотрудников филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара» каких-либо нарушений по оформлению и открытию банковских счетов ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> допущено не было (том №2, л.д. 4-8);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно которому осмотрены копии банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> В банковском досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>: 1) заявление об открытии банковского счета на 1 листе форматом А4, согласно которому ФИО1 является генеральным директором действующий на основе устава. На документе имеется печать ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, подпись ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ; 2) заявление о присоединении к Правилам комплексного банкротства обслуживания и подключении услуг на 1 листе форматом А4; 3) заявление о присоединении к Правилам комплексного банкротства обслуживания № на 1 листе форматом А4, согласно которому ФИО1 является генеральным директором действующий на основе устава. На документе имеется печать ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, подпись ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ; 4) опросный лист ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> на 4 листах формата А4, от ДД.ММ.ГГГГ (том №2, л.д. 21-22);

- вещественными доказательствами - материалам банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>, хранящимися в материалах уголовного дела № (том №2, л.д. 14-20).

Вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Локо Банк» подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №1 – начальника отдела службы безопасности АО «Локо-Банк», данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Локо-Банк» поступила заявка через сайт Банка на открытие счета от директора ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> – ФИО1, выездная встреча была назначена по адресу: 

<

адрес>, проводилась клиентским менеджером АО «Локо-Банк». В соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в т.ч. паспорт гражданина РФ – на директора ООО «Сталь» ИНН 

<

***> – ФИО1, по данным документам было идентифицировано, как юридическое лицо, так и личность директора. До проведения вышеуказанной проверки сведений в отношении клиента ООО «Сталь» и директора ФИО1, было подготовлено и распечатано по форме Банка заявление о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системе Банка. ФИО1, ознакомившись с указанными документами, сверив все данные (реквизиты), собственноручно подписал их. Предоставление временного пароля и логина для первоначального входа осуществляется дистанционно, путем их направления на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанным выше документам директором ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> в качестве контактного номера телефона был указан абонентский №, на который дистанционным путем были направлены логин и пароль для входа в систему. Также ФИО1 был предоставлен адрес электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>. Пакет документов от ФИО1 был принят ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms|push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms|push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol. Риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствами данным, несет клиент. ФИО1 был предупрежден об ответственности за передачу данных третьим лицам. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в Банке документах на ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> (том №1, л.д. 235-238);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии банковского досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты>. В банковском досье ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> находятся: 1) заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «Сталь» 

<

данные изъяты> на 1 листе форматом А4, согласно которому ФИО1 подписал данное заявление ДД.ММ.ГГГГ; 2) заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ООО «Сталь» ИНН 

<

данные изъяты> на 1 листе форматом А4, согласно которому ФИО1 подписал данное заявление ДД.ММ.ГГГГ; 3) решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Сталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе форматом А4; 4) копия паспорта на гражданина ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 листах формата А4; 5) сообщение свободного формата № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, согласно которому генеральным директором является ФИО1 (том №1. л.д. 249-250);

- вещественными доказательствами - материалами банковского досье ООО «Сталь» ИНН 

<

***>, хранящимися в материалах уголовного дела № (том № 1, л.д. 241-248).

На основании изложенного суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое полное подтверждение. 

Его вина подтверждается не только признательными показаниями, но и другими доказательствами, в том числе объективного характера, к которым относятся документы – это регистрационное дело ООО «Сталь», материалами банковских досье, поступившим из ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Синара-Банк», АО «Локо Банк», из которых следует, что ФИО1 выступал лицом, регистрирующим юридическое лицо, подписывал соответствующие заявления, а также выступал лицом, открывшим расчетные счета ООО «Сталь» в указанных кредитных организациях. 

Поступившие документы и были осмотрены следователем и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Поскольку вина ФИО1 подтверждается совокупностью объективных и субъективных доказательств, которые суд признает относимыми и допустимыми, то на основании ч.2 ст. 77 УПК РФ суд закладывает признательные показания обвиняемого в основу обвинительного приговора. 

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Синара-Банк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Локо Банк»).

В ходе предварительного следствия и судебного производства все признаки объективной стороны инкриминируемых ФИО1 преступлений нашли свое подтверждение, в том числе, совершение ФИО1 преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в составе группы лиц по предварительному сговору.

В соответствии со ст. 35 УК РФ - преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. В данном случае неустановленный соучастник являлся соисполнителем преступления наряду с ФИО1, он действовал в соответствии с принятой на себя ролью в преступлении. 

На основе собранных, представленных суду и исследованных доказательствах, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Синара-Банк»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по факту неправомерного оборота средств платежей при открытии расчетного счета в АО «Локо Банк»).

При назначении наказания в соответствии со ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление.

Смягчающим обстоятельством для всех инкриминируемых преступлений является в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, участии в проверке показаний на месте. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве самостоятельного смягчающего наказание обстоятельства для всех преступлений, суд признает совокупность следующих данных о личности: признание вины и раскаяние в содеянном в ходе судебного разбирательства, наличие постоянного места жительства, занятость общественно полезным трудом, положительные характеристики, наличие грамот, неудовлетворительное состояние здоровья, оказание помощи матери и деду. 

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ суд не усматривает ни по одному из инкриминируемых преступлений.

Характер, конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимого обуславливают вывод суда о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы за каждое из преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, относящихся к категории тяжких, с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание за совершение преступления, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. ст. 173.1 УК РФ, в виде обязательных работ.

Окончательное наказание суд назначает с учетом положений ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, поскольку 5 входящих в совокупность преступлений относятся к категории тяжких, а также с учетом положений ч.1 ст. 71 УК РФ. 

С учетом всех конкретных обстоятельств по делу и данных о личности виновного, суд полагает, что реальная изоляция ФИО1 от общества для достижения целей уголовного наказания не требуется, в связи с чем суд полагает возможным применить к основному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 298,299, 307-309 и 310 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л : 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, назначить наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов 

Его же признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое преступление. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, ч.1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 определенные обязанности - в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, постоянного места жительства, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области), ИНН 

<

***>, КПП 745301001, наименование банка получателя средств – Отделение Челябинск Банка России/УФК по Челябинской области в г. Челябинска; номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 03100643000000016900; бик банка получателя средств (БИК УФК) – 017501500; ОКТМО 75701000; КБК –1881160312101010000140 УИН 18857423010460027169.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

Вещественные доказательства хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска.

Председательствующий судья Е.В. Воробьев