П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2025 года адрес

Измайловский районный суд адрес в составе: председательствующего - судьи Лысенко А.Н., 

при секретаре фио, 

с участием помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио, 

рассмотрев в судебном заседании постановление следователя СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество в рамках возбужденного уголовного дела №12401450048000639,

у с т а н о в и л:

Следователь СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, с согласия ВрИО заместителя начальника УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в адрес № 40802810902680008564, открытом на имя (ИП) фио, паспортные данные, на сумму сумма, в целях обеспечения возмещения причинённого преступлением материального ущерба, иных имущественных взысканий, а также исключения повторного использования указанного банковского счета в преступной деятельности, на срок предварительного расследования, то есть до 05 июля 2025 года

Из представленных суду материалов следует, что в производстве СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес находится уголовное дело № 12401450048000639, возбужденное 05 сентября 2024 года СО ОМВД России по адрес по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

Срок предварительного следствия продлен 27 апреля 2025 года первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по адрес до 09 месяцев 00 суток, то есть до 05 июня 2025 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 01 августа 2024 года по 05 августа 2024 года, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана фио, посредством телефонной связи и интернет- мессенджера «WhatsApp», под предлогом сохранения денежных средств на безопасных счетах, введя тем самым последнюю заблуждение о своих истинных намерениях, убедило фио перевести через банкоматы банков адрес и ПАО «ВТБ Банк» на банковские счета разных лиц денежные средства на общую сумму сумма, причинив фио материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия установлено, что денежные средства, принадлежащие фио, зачислены на банковский счет адрес № 40802810902680008564, на котором могут находится денежные средства, добытые преступным путем.

На основании изложенного, в целях возможной конфискации имущества или других имущественных взысканий, в том числе обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, направленного на возмещение причиненного потерпевшему ущерба, до вступления приговора или иного решения по делу в законную силу, а также исключения повторного использования указанного банковского счета в преступной деятельности, был наложен арест в виде запрета распоряжаться этим имуществом, а именно на денежные средства, находящиеся на банковском счете адрес №40802810902680008564 постановлением следователя СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио в случаях, не терпящих отлагательства.

Постановлением от 21 октября 2024 года Измайловского районного суда адрес произведенное следственное действие – наложение ареста на денежные средства в случаях, не терпящих отлагательства, признано законным; впоследствии срок действия ареста продлевался в установленном порядке постановлениями Измайловского районного суда адрес, в последний раз срок был продлен постановлением от 30 апреля 2025 года того же суда на срок до 05 июня 2025 года. 

Срок наложения ареста на денежные средства, находящиеся на вышеуказанном счете, органами предварительного расследования в установленном порядке не продлевался.  

В связи с тем, что в настоящее время основания для применения меры процессуального принуждения не изменились и не отпали, органы предварительного расследования обратились в суд с рассматриваемым ходатайством.

Исследовав представленные копии материалов уголовного дела №12401450048000639, изучив ходатайство следователя, суд находит его не обоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу ч. 1 ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 1041 Уголовного кодекса РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора, возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. 

Согласно ч. 7 ст. 115 УПК РФ, при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

В п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2017 года №19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» разъяснено, что в случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения гражданского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества.

Безналичные денежные средства, существующие, как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10 декабря 2014 г. №31-П, в виде записи на банковском счете кредитора (их обладателя) и по своей природе представляющие собой его обязательственное требование на определенную сумму к кредитной организации, в которой открыт данный счет, сами по себе не способны служить средством доказывания, а потому не обладают признаками вещественного доказательства. Сохранность же безналичных денежных средств при производстве по уголовному делу обеспечивается путем наложения на них ареста по правилам ст. 115 и 115.1 УПК РФ, в связи с чем кредитная организация, открывшая счет, на котором они находятся, обязана прекратить по данному счету (полностью или частично) любые банковские операции. Это означает, что в любом случае до постановления приговора ни лицо, на счете которого находятся арестованные в рамках уголовного дела денежные средства, ни лицо, признанное по данному уголовному делу потерпевшим и гражданским истцом, не вправе распоряжаться и пользоваться ими.

Учитывая изложенное, а также исходя из положений ч. 7 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на конкретные денежные средства, находящиеся на счете.

Однако, органами предварительного расследования в распоряжение суда не представлены сведения, что в настоящее время на расчетном счете ИП фио имеются денежные средства, на которые возможно наложить арест; в материале наличествует лишь справка адрес от 16 октября 2024 года. 

Помимо прочего, из представленных в распоряжение суда копий материалов уголовного дела усматривается, что срок следствия по уголовному делу №12401450048000639 продлен до 05 июня 2025 года, данных о том, что предварительное расследование по указанному делу продолжается не имеется.

Приведенные выше обстоятельства лишают суд возможности разрешения вопросов как необходимости наложения ареста на обозначенные в ходатайстве денежные средства на расчетном счете, так и соразмерности причиненному ущербу сумм денежных средств, расположенных на этом расчетном счете, на который следователь полагает необходимым наложить арест.

При таких обстоятельствах, признать постановление следователя законным и обоснованным у суда оснований не имеется и в его удовлетворении надлежит отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29 ч.2 п. 9, 115 , 165 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

В удовлетворении ходатайства следователя СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счете в адрес № 40802810902680008564, открытом на имя (ИП) фио, паспортные данные, на сумму сумма, - отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. 

Судья А.Н. Лысенко