УИД: № 59RS0029-01-2024-002043-10

Дело №1-266/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 января 2025года г.Пермь

Ленинский районный суд г.Перми, в составе: 

председательствующего судьи Корепановой О.А.,

при секретарях судебного заседания Хохряковой П.А.,Левинской А.А.,

с участием государственного обвинителя Барбалат О.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Андреевой С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ уроженки 

<

Адрес>, гражданки РФ, имеющей основное общее образование, не замужней, не военнообязанной, детей не имеющей, официально не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

Адрес> и проживающей по адресу: 

<

Адрес>, на момент совершения преступления судимой

ДД.ММ.ГГГГ Нытвенским районным судом Пермского края по ч.1 ст.228 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 руб., наказание исполнено ДД.ММ.ГГГГ (судимость погашена)

содержится под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В начале февраля 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми к ФИО1, являющейся подставным лицом – номинальным индивидуальным предпринимателем 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, (далее– ИП ФИО1), не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, на что ФИО1 согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт третьим лицам электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Осуществляя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> часов, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес> для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес> предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаила от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, а именно логина и пароля с её электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для индивидуального предпринимателя ФИО1 расчетный счет № в дополнительном офисе «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>.

Кроме того ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Альфа-Бизнес Онлайн». 

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог её собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее - АСП), ФИО1, приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от её имени.

При этом ФИО1 была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ, денежными средствами, находящимися на счете №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения ею электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от её имени, находясь возле дополнительного офиса «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ИП ФИО1 №, открытому в дополнительном офисе «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным индивидуальным предпринимателем, обратилась в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>А для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаила от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ИП ФИО1 расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>.

Кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона 

<

***>, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Сбербанк Онлайн».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1, являющаяся номинальным индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от ее имени.

При этом ФИО1 была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ, денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

Адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу, электронные средства (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ИП ФИО1 № открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес> в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным индивидуальным предпринимателем, обратилась в офис филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении офиса филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаила от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, а именно логина и пароля с её электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ИП ФИО1 расчетные счета №, № в офисе филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

Адрес>.

Кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1, являющаяся номинальным индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО1 от её имени.

При этом ФИО1 была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетных счетов №, №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ, денежными средствами, находящимися на счетах №, №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов и получения ей электронных средств, находясь возле офиса филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

Адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ИП ФИО1 №, №, открытым в офисе филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

Адрес> в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным индивидуальным предпринимателем, обратилась в офис филиала 

<

данные изъяты> № ПАО «ВТБ Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес> 

<

Адрес>, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении офиса филиала 

<

данные изъяты> № ПАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: 

<

Адрес> предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаила от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для индивидуального предпринимателя ФИО1 расчетный счет № в офисе филиала 

<

данные изъяты> № ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес> 

<

Адрес>.

Кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «ВТБ Онлайн».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО1 от её имени.

При этом ФИО1 была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ, денежными средствами, находящимися на счете №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов и получения ею электронных средств, находясь возле офиса филиала 

<

данные изъяты> № ПАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу, электронные средства (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ИП ФИО1 №, открытому в офисе филиала 

<

данные изъяты> № ПАО «ВТБ Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес> 

<

Адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным индивидуальным предпринимателем, обратилась в дополнительный офис 

<

данные изъяты> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в дополнительном офисе «Пермский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаила от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, а именно логина и пароля с её электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла ДД.ММ.ГГГГ для ИП ФИО1 расчетные счета №, № в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

Адрес>.

Кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащий ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1, являющаяся номинальным индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО1 от её имени.

При этом ФИО1 была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетных счетов №, №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ, денежными средствами, находящимися на счетах №, №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от её имени, находясь возле дополнительного офиса «Пермский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу, электронные средства (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, № с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ИП ФИО1 №, №, открытым в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ИП ФИО1 №, открытому в АО «Альфа-Банк»; №, открытому в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытому в филиале 

<

данные изъяты> ПАО «Банк Синара»; № открытому в ПАО «Банк ВТБ»; №, № открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Таким образом ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседания ФИО2 показала, что вину в совершении преступления признает полностью, от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказывается. Из оглашенных показаний подсудимой следует, что в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ она находилась в 

<

Адрес>. В дневное время к ней подошел молодой человек, имя свое не называл, на лицо его не запомнила. Молодой человек предложил ей за денежное вознаграждение в сумме 20 000 руб. зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и открыть под ИП расчетные счета в банках, на что она согласилась. При встрече на следующий день ФИО3 отдала ему свой паспорт и он куда то ушел,. После его возвращения она стала посещать банки, расположенные на территории 

<

Адрес>. Адреса банков ей сообщал этот молодой человек. Перед тем как зайти в банк, молодой человек отдавал ФИО3 пакет документов, которые она должна была предоставить в банк, а так же мобильный телефон с сим-картой, абонентский номер которой она при открытии счетов указывала как принадлежащий ей (номер телефона, который нужно было указать в договоре. После того, как указывала его в договоре, ей на телефон, который давал молодой человек с собой в банк, приходило смс-уведомление с кодом –подтверждением). Как она поняла смс-пароли, которые, приходили на телефон, являлись аналогами ее подписи в банковских документах в системе ДБО, привязанные к абонентскому номеру телефона, который ФИО3 не принадлежал и был зарегистрирован на неизвестное лицо. Абонентский номер был №, но точно не помнит. Кому принадлежит данный абонентский номер, ей не известно, ФИО3 не интересовалась. Как она поняла от сотрудников банка, данные средства платежа (логин, пароль) нужны были для перевода денежных средств без посещения банка, то есть в системе «Клиент-Банк», что логин, пароль - это аналоги ее подписи, но в электронном виде. Находясь в банке, она сама лично ставила во всех предоставленных документах свои подписи. В банках ФИО3 выдали какие-то бумаги, что именно она не знает, все она передала неизвестному ей молодому человеку, себе ни чего не оставляла, так как счета по факту ей были не нужны, заниматься предпринимательской деятельностью она не планировала. При встречах с сотрудниками банков ФИО3 разъясняли об условиях предоставления и обслуживания системы ДБО «Клиент-Банк», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, об обязательстве не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ЭЦП ключи в иных целях, однако, ФИО3 не предавала этим разъяснениям должного внимания, так как изначально не планировала заниматься предпринимательской деятельностью. ФИО3 допускает, что по открытым счетам ИП будут совершаться какие-либо операции без ее участия, но так как цели осуществлять деятельность в качестве ИП у нее не было, так же она не намеривалась использовать электронные средства платежа, она не предавала этому значение. Всего ей для ИП были открыты счета в пяти банках, все банки находились на территории 

<

Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ открыла счет в одном банке АО «Альфа-Банк» №. ДД.ММ.ГГГГ открыла счета в трех банках ПАО «Сбербанк» №, филиал 

<

данные изъяты> ПАО «Банк Синара» №, №, ПАО «ВТБ Банк» №. ДД.ММ.ГГГГ открыла счета в одном банке ПАО ФК «Открытие» №, №. Во всех банках она получала логины, пароли от системы ДБО, все логины и пароли от «Онлайн Банков» приходили на номер, указанный ей как контактный, который ФИО3 указывала в договоре по указанию молодого человека, как контактный номер, а так же указывала электронный адрес: 

<

данные изъяты> Полученные в банке документы, банковскую карту, которые ей давали к счетам, она передавала молодому человеку, находясь возле офиса конкретного банка, а именно: АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>; ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>; ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес> 

<

Адрес>; ПАО «ВТБ Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

Адрес>. В банки она заходила одна. Сама ФИО3 ни одним из открытых расчетных счетов не пользовалась. Каждый раз, когда открывала расчетные счета в банках, консультанты банка ее предупреждали, что средства платежа (логин, пароль) от системы «Клиент-Банк» должны находиться только у нее и передавать ее третьим лицам запрещено. Фактически никакой предпринимательской деятельности в рамках открытого ИП ФИО3 не осуществляла. Всей деятельностью по регистрации ИП и открытию расчетных счетов руководил неизвестный ей человек. Передавал ли он кому-либо средства платежа (логин, пароль) от системы «Клиент-Банк», ФИО3 неизвестно. Кто вел всю финансовую деятельность ИП ФИО1 ей также не известно. Никакие договора она ни с кем от имени ИП не заключала. Она зарегистрировала ИП ФИО1 и открыла для данного ИП расчетные счета только для получения единовременной прибыли, а именно 20 000 рублей. Каждый раз, когда открывала расчетные счета в банках, консультанты банка ее предупреждали, что логин, пароль должны находиться только у нее и передавать их третьим лицам запрещено. Предупреждение ей было безразлично, так как она хотела только получить свои деньги за сделку. Сотрудникам банка, о том, что ФИО3 планировала передать электронные средства платежей третьим лицам не говорила, так как ее предупреждали, что это говорить нельзя, а наоборот нужно утверждать, что счетами и электронными средствами платежей будет пользоваться только она. При открытии счетов ФИО3 указывала номер телефона, который ей сообщал молодой человек, как контактный, а так же электронный адрес 

<

данные изъяты>, сама она данным почтовым адресом никогда не пользовалась, его не регистрировала. Для чего они были нужны, никто не говорил, но как она поняла сама, для проведения каких-то финансовых операций. ФИО3 понимала, что логин и пароль это электронная версия ее собственноручной подписи и что все платежные операции, которые совершали третьи лица, были ей подписаны, т.е. производились от ее имени, в банках объясняли, но о последствиях она тогда не думала. Она понимала, что третьи лица, которым она передала электронные средства платежей от ее имени производил неправомерные переводы денежных средств. ФИО3 понимала, что нарушила закон, а именно открыла в банках расчетные счета, а также получила электронные средства платежей – аналоги собственноручной подписи (пароли, логины), с помощью которых можно переводить денежные средства не посещая отделения банков, после чего передала их третьему лицу за денежное вознаграждение, не имея намерений самим ими пользоваться, а третье лицо в свою очередь осуществляло без ее ведома неправомерный оборот денежных средств. Всего за то, что оформила на свое имя ИП и открыла для данного ИП расчетные счета в пяти банках ФИО3 заплатили 20 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. после открытия двух счетов,. О закрытии ИП она не знала. При предъявлении следователем, документов из банков, ФИО3 с уверенностью может сказать, что в данных документах стоит ее подпись, а также копия паспорта принадлежит тоже ей. Все персональные данные указаны ее. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, сожалеет о случившемся. (т.1 л.д., 76-79, 219-222)

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями свидетеля С.О.Г., оглашенными в порядке ч.1 ст.181 УПК РФ, согласно которым свидетель работает 

<

данные изъяты> с 2013 года. В ее должностные обязанности входит, в том числе, руководство правовым отделом № в части рассмотрения документов, представленных на государственную регистрацию. Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). Согласно п.4 ст.5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Сведения, содержащиеся в государственных реестрах, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. Перечень документов, необходимых для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляемый в регистрирующий орган установлен в статье 22.1. Закона № 129-ФЗ. По результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации документов регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации, либо решение об отказе в государственной регистрации. Решение о государственной регистрация индивидуального предпринимателя выносится в электронном виде, в специализированной программе АИС «Налог-3». Документом, подтверждающим внесение такой записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей является Лист записи ЕГРИП. В соответствии п.1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов устанавливаются приказом Федеральной налоговой службы от 28.12.2022 № ЕД-7-14/12672 «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов» (далее -Порядок). Подача электронных документов на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, юридических лиц с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте www.nalog.gov.ru, предусматривает подготовку транспортного контейнера, содержащего перечень документов, включающий соответствующее заявление, а также другие представляемые документы. Подготовить заявление с электронном виде и транспортный контейнер можно с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на этом же сайте. Направление в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для регистрация, осуществляется заявителем с использованием Интернет-сервиса. После направления транспортного контейнера обработка и загрузка в АИС «Налог-3 ФБ 1 ПРОМ» происходит автоматически МИФНС России по ЦОД. По документам, предложенным для обозрения в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП №) поясняет следующее: ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер № с пакетом документов, состоящим из заявления формы № (заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1). Заявителем по данной заявке являлся ФИО1 Заявление формы № было подписано её усиленной квалифицированной электронной подписью. Данное заявление зарегистрировано в специализированном программном комплексе АИС «Налог-3», где ему автоматически ДД.ММ.ГГГГ присвоен № входящего №. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «Налог-З». После завершения ввода данных документ автоматически попадает на этап автоматической проверки данных. Далее сотрудниками правового отдела № принимается соответствующее решение по представленным документам. ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

Адрес> на основании предоставленного ФИО1 заявления принято решение № о государственной регистрации его как индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером №. На этом государственная регистрация ИП ФИО1 была завершена. После завершения регистрационных действий, заявителю ФИО1 в соответствии с п.3 ст.11 Закона №129-ФЗ в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРИП, Уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции.

ДД.ММ.ГГГГ Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг ГБУ «ПК МФЦ ПГМУ» в электронном виде для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя направлены следующие документы, поступившие от ФИО1: заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме № (далее -заявление по форме №). Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему автоматически ДД.ММ.ГГГГ присвоен входящий №. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «Налог-3». После завершения ввода данных документ автоматически попадает на этап автоматической проверки данных. Далее сотрудниками правового отдела № принимается решение по представленным документам на государственную регистрацию о возможности регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимательства ФИО1 и внесении об этом записи в ЕГРИП. ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

Адрес> на основании предоставленных документов принято решение за № о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и внесена запись в ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя за ГРНИП- №. После завершения регистрационных действий, заявителю ФИО1 в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ автоматически в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРИП, Уведомление о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе подписанные усиленной квалифицированной подписью МИ ФНС России по ЦОД. (т.1 л.д. 91-93).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Д.Е.А., показания которой идентичны показаниям свидетеля С.О.Г. (т.1 л.д. 55-56)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Т.О.А., следует, что он с 2017 года работает в должности старшего специалиста службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк». АО «Альфа-Банк» осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций №, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». В настоящее время для открытия счета для индивидуального предпринимателя, предоставляется в банк оригинал личного паспорта. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, данная база содержит в себе информацию о клиенте, желающем открыть счет в банке, о директоре организации, полномочия директора, виды деятельности организации. Так же вместе с предоставленными документами клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке. Так же при открытии счета клиент уведомляется об ответственности согласно Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. То есть открытие банковского счета происходит после того, как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, путем направления на него первичного логина и пароля для активации счета в личном кабинете «интернет-банка», разрешение на открытие счета получено. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «Альфа-Банк» 

<

Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился индивидуальный предприниматель ФИО1 ИНН №, с просьбой об открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк». В соответствии с требованиями банка ФИО1 предоставила оригинал паспорта РФ на свое имя. Также в соответствии с требованиями по регистрации ФИО1 подписала пакет документов, включающий в себя подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте. ФИО1 прошла по ссылке АО «Альфа-Банка», где подтвердила открытие расчетного счета, после чего автоматически открылся расчётный счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет открывается в течении одного календарного(операционного) дня. К данному счету была привязана пластиковая банковская карта (бизнес карта) для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», номер которой №. Данная карта была привязана к расчетному счету №. ФИО1 на номер №, указанный ей как контактный при подписании договора присоединения к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае, если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Также поясняет, что в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. ДД.ММ.ГГГГ по инициативе АО «Альфа-Банк» расчетный счет № был закрыт и также автоматически была закрыта банковская карта.(т.1 л.д.57-58)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Р.М.С. следует, что она работает в должности главного менеджера группы по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) с ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности входит: обслуживание клиентов юридических лиц, в том числе, консультированием по открытию расчетных счетов, подключение юридических лиц к Дистанционному банковскому обслуживанию» (ДБО). Порядок открытия расчетного счета ИП, ООО в Банке ВТБ (ПАО) следующий: клиент обращается в Банк с учредительными документами, паспортом и изъявляет желание открыть расчетный счет. Сотрудник принимает документы, заполняет необходимые документы со стороны Банка и загружает их в систему Банка, после чего открывается счет и клиенту поступают уведомления с логином и паролем от личного кабинета. Исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов, ей известно, что расчетный счет № ИП ФИО1 (ИНН №) открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке ВТБ (ПАО) в 

<

Адрес>. Документы для открытия расчетного счета были предоставлены в Банк ВТБ (ПАО), от специалиста выездного сервиса, встреча проходила на территории клиента. В отделение Банка клиент не обращалась. При открытии расчетного счета ИП ФИО1 предоставлен в Банк полный и достаточный пакет документов по организации. После проверки документов, был открыт расчетный счет, выполнено подключение к системе ВТБ Бизнес онлайн. Мобильный телефон для отправки СМС-кодов в заявлении указан: №, электронная почта: 

<

данные изъяты> В заявлении на подключение, доступ был предоставлен только ИП ФИО1 с помощью простой электронной подписи, которая подтверждается СМС-кодом и является аналогом собственноручной подписи клиента. При подписании документов на предоставление услуг банка, клиент был ознакомлен и согласен с условиями и правилами использования банковских продуктов при использовании Интернет-банка. ИП ФИО1 обязуется: не передавать логин и пароли, файлы третьим лицам; хранить их в тайне; не использовать ЭЦП если у него появилась информация, что данные стали доступны третьим лицам. Заявлений от ИП ФИО1 о блокировке ЭЦП (в связи с тем, что информация стала известна третьим лицам) в Банк не поступала. О том, что ИП ФИО1 открыл расчетный счет не для собственных целей, а для передачи их третьим лицам сотрудников банка она не уведомляла. (т.1 л.д. 60-62, 94-96)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) предоставленные АО «Альфа-Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ). 

При просмотре оптического носителя установлено, что на диске имеются 3 папки: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> также 3 файла формата «PDF». В папке 

<

данные изъяты> содержатся 1 файл в формате «Exsel» с названием 

<

данные изъяты> с информацией об используемых IP адресах.

В папке 

<

данные изъяты> находится файл с выпиской по счету № в отношении ИП ФИО1 за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток на начало: 0,00 Остаток на конец: 0,00 Обороты по Дт за период: 0,00 Обороты по Кт за период: 0,00. Имеются операции, в том числе, по оплате по счету за стройматериалы. 

В папке 

<

данные изъяты> содержится 3 файла формата «PDF» фотоизображение ФИО1 с паспортом на ее имя. Копия паспорта ФИО1 Файл с названием 

<

данные изъяты> содержит бланк карточки образцов подписей и оттиска печати. ПИН клиента Владелец счета ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Индивидуальный предприниматель. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Файл с названием 

<

данные изъяты> содержит Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит зарегистрировать в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в качестве уполномоченного лица ФИО1, Клиент ФИО1 ИНН № Мобильный телефон №. Подписано собственноручно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и специалистом банка. Файл с названием 

<

данные изъяты> содержит подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа– Банк». № заявки № от ДД.ММ.ГГГГ Клиент ИП ФИО1, сообщает о себе персональные данные. Заявление подписано ФИО1 (электронной подписью) и специалистом банка; и осмотренные документы (т.1 л.д.107-111, 97-106)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) При просмотре оптического носителя установлено, что на диске имеется 1 папка в которой содержаться 5 файлов, а именно файл № содержит в себе сведения ИНН № ФИО1 (ИП), контакты. Файл №» содержит информацию об IP адресах пользователя входа/выхода в систему. Файл 

<

данные изъяты> содержит справку о наличии открытых расчетных счетов на имя ИП ФИО1 ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. Файл 

<

данные изъяты> формата «xlsx» содержит выписку по счету ИП ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 0,00 рублей. Сумма по дебету и по кредиту счета за период 

<

данные изъяты> рублей. Остаток по счету на конец периода 0,00 рублей. Файл 

<

данные изъяты> содержит в себе выписку по счету № ИП ФИО1, платежные поручения и банковские ордера ИП ФИО1. В папке 

<

данные изъяты> имеются 4 файла. Первый файл содержит заявление о присоединении клиента ИП ФИО1 к договору — правилам банковского обслуживания, где клиент просит на указанных выше условиях заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием систему ДБО в ПАО Сбербанк. Второй файл содержит результат проверок по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО1 Третий файл содержит сведения о клиенте ИП ФИО1, четвертый файл с копией паспорта ФИО1; осмотренные документы (т.1 л.д.134-138, 117-133)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) предоставленные АО «Банк Синара»» (исх. 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ). На оптическом носителе(диске) имеются 1 папка с названием 

<

данные изъяты>, содержащая 4 файла в формате «Exsel» и 1 папка с названием 

<

данные изъяты>, в которой имеются 7 файлов.

Файл формата «word» содержит Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ», согласно которому, ИП ФИО1 просит открыть клиенту банковский счет в валюте российский рубль в филиале «Дело» ПАО Банк Синара» на условиях. Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ, заверено подписью банка с одной стороны и подписью клиента — ФИО1 с другой стороны. Подписано клиентом ФИО1 простой электронной подписью, представлено в виде электронного документа через систему ДБО. 

Файл №, содержащий заявление об открытии банковского счета № ИП ФИО1 просит открыть банковский счет в филиал «Дело» на предоставленных условиях, в том числе с использованием системы ДБО. Данное заявление подписано собственноручно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и специалистом банка. Файл № с Заявлением на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания № ИП ФИО1, о получении доступа к системе ДБО Указан мобильный телефон, адрес электронной почты. Данное заявление подписано собственноручно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и специалистом банка. Файл № содержащий Заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. Клиент ФИО1 сообщает о себе персональные данные, гарантирует что номер мобильного телефона принадлежит личной ей и третьими лицами не используется. Дает свое согласие на обработку своих персональных данных и доступ к ПАО «Банк Синара», местонахождение 

<

Адрес>. Данное заявление подписано собственноручно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и специалистом банка. Файл №, содержащий Опросный лист ИП ФИО1, где последняя сообщает о себе персональные данные, указывает, что она единственная является бенефициарным владельцем ИП. Данный лист подписан собственноручно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и специалистом банка. Файл 027_20230209 с копией паспорта ФИО1, файл с фотоизображением ФИО1 Далее имеются 4 файла, первый № содержит выписку ИП ФИО1 БИК: № ФИЛИАЛ 

<

данные изъяты> АО БАНК СИНАРА Лицевой счет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Счет № (RUB) Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода -0,0 Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период -0,0 Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период -0,0 Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода -0,0. Файл 

<

данные изъяты> формата «xlsx» содержит в себе выписку ИП ФИО1, где остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода -0,0 Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период 

<

данные изъяты> Сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период 

<

данные изъяты> Остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода -0,0. Файл 

<

данные изъяты> содержит IP адреса ИП ФИО1 и данные должностного лица; с приложением осмотренных документов (т.1 л.д.155-159, 140-154)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) предоставленные ПАО «Банк ФК Открытие» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ). При просмотре оптического носителя установлено, что на диске имеется одна папка, в которой содержится папка 

<

данные изъяты> и 3 файла «

<

данные изъяты> Папка 

<

данные изъяты> содержит 5 файлов. Файл первый с фотоизображением ФИО1, в руках с паспортом на ее имя, Файл 2-3 с копией паспорта на имя ФИО1 Файл 

<

данные изъяты> содержит в себе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО1 Дата формирования выписки ДД.ММ.ГГГГ. Файл 

<

данные изъяты> с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП ФИО1, понимает их текст и содержание, согласна заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, обслуживание осуществляется с использованием системы ДБО «Бизнес-Портал», распоряжением денежными средствами будет осуществлять ФИО1, с указанием персональных данных. Подписано собственноручно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 Файл 

<

данные изъяты> содержит авторизацию клиента ИП ФИО1 

Файл 

<

данные изъяты>, содержащий основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справку о переводах электронных денежных средств ИП ФИО1 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ИНН №. Также предоставлены сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств; осмотренные документы (т.1 л.д.177-181, 161-176). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) предоставленные ПАО «ВТБ Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) В сопроводительном письме банк указывает, что предоставляет в отношении ИП ФИО1 выписку по счету и аудит. При просмотре оптического носителя установлено, что на диске имеются одна папка с 5 файлами. Файл 

<

данные изъяты> содержит в себе ID сообщения, ID сессии, IP адрес. Файл 

<

данные изъяты> содержит в себе выписку по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя) № ИП ФИО1 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в 

<

Адрес>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Остаток по счету на начало периода 0,00 рублей. Сумма по дебету счета за период 

<

данные изъяты> рублей. Сумма по кредиту счета за период 

<

данные изъяты> рублей. Остаток по счету на конец периода 0,00 рублей; осмотренные документы (т.1 л.д.189-192, 183-188) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены сведения из МИФНС России № по 

<

Адрес> в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) о банковских счетах, дата формирования выписки ДД.ММ.ГГГГ, ОГРНИП №: 

ПАО «Сбербанк России» БИК №, ИНН банка №, № счета №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ

АО «Банк Синара» БИК банка № ИНН банка № № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ

ПАО «ВТБ Банк» БИК банка № ИНН банка № № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ

АО «Альфа-Банк» БИК банка № ИНН банка № № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» БИК банка № ИНН банка № № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 194-196)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен ответ на запрос (исх. от ДД.ММ.ГГГГ) предоставленный МИФНС России № по 

<

Адрес> в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) о том, что по данным ЕГРИП ФИО1 была зарегистрирована в качестве ИП с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОГРНИП №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ формы №№, согласно которому принято решение о государственной регистрации физического лица ФИО1 в качестве ИП. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ вх.№ о получении документов. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ вх.№ о получении документов. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ формы №№, согласно которому принято решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности ФИО1 в качестве ИП. Заявление о государственной регистрации физического лица ФИО1 в качестве ИП формы 

<

данные изъяты>. Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом ФИО1 деятельности в качестве ИП формы 

<

данные изъяты>. Сведения о банковских счетах ИП ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ИНН №, ОГРНИП №, осмотренные документы (т.1 л.д.198-202, 35-45).

Вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно, показаниями подсудимой, свидетелей Д.Е.А., С.О.Г., Т.О.А., Р.М.С. об обстоятельствах открытия расчетных счетов индивидуальным предпринимателем в банках, получение подсудимой в отделении банков логинов и паролей, а являющихся электронными средствами платежей, которые в последующем ФИО1 передавала незнакомым лицам, таким образом, совершала приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судебная экспертиза также соответствует предъявляемым к указанному доказательству требованиям, произведена экспертом, оснований сомневаться в компетенции которого у суда не имеется. 

Указанные доказательства, суд оценивает как достоверные, допустимые и достаточные, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами, а именно выписками по счету, сведениями из ЕГРИП, банковскими досье, протоколами осмотров указанных документов. Оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей не установлено, и суду не заявлено.

Из материалов дела – представленных банками письменных документов, показаний свидетелей следует, что при приобретении средств платежа ФИО1 предупреждалась, что несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, заполняла анкеты, где была предупреждена об ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, сообщая сотруднику кредитного учреждения информацию о номере телефона другого лица, не намеревалась использовать электронные средства, которые затем передавала (сбывала) неустановленному третьему лицу. При этом ФИО1 понимала, что использование третьими лицами полученных ею в банке средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Сформированные банком и выданные ФИО1 электронные средства платежа позволяют владельцу осуществлять дистанционное управление расчетным счетом, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств, о чем пояснили свидетели по настоящему делу.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавала, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ИП ФИО4 в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Банк Синара», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ВТБ Банк», осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления.

Суд исключает из обвинения и квалификации преступного деяния, совершенного ФИО1, электронные носители информации, поскольку в обвинении не указано, какие именно носители (банковские карты, флеш-карты) передавала ФИО1 третьим лицам 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (объяснения, содержащиеся в т.1 л.д.16-17, где подсудимой подробно изложены обстоятельства, совершенного ею преступления, которые не были известны следствию, до возбуждения уголовного дела), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний подсудимой, предоставлении доказательств, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимой в судебном заседании не установлено. 

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдала в прошлом и не страдает в настоящее время, не обнаруживает признаков наркотической зависимости, а у нее имеется 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Инкриминируемое ей деяние ФИО1 совершила вне какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.(т.1 л.д.204-206)

При назначении наказания суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенного деяния, характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, семейное и имущественное положение, состояние здоровья ее и членов ее семьи, данные о личности подсудимой, 

<

данные изъяты>

Учитывая характер и обстоятельства, совершенного преступления, его повышенную общественную опасность, имущественное положение подсудимой, суд приходит к выводу о невозможности назначении ФИО1 иного вида наказания кроме лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания.

В то же время, назначая наказание подсудимой в виде лишения свободы, суд принимает во внимание ее отношение к содеянному, поведение после совершения преступления, а также конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, полные данные о личности, и считает возможным применить в отношении ФИО1 положения ст.73 УК РФ, поскольку исправление подсудимой возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимой и ее отношение к содеянному, обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд признает данные обстоятельства исключительными, позволяющими применить ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, установленного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности оснований для применения ч.6 ст.15, и ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

<

данные изъяты> в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлен гражданский иск о признании ничтожной сделки по незаконному получению подсудимой ФИО1 от неустановленного лица денежных средств в размере 20000руб. за совершение заведомо незаконных действий, а именно, ее регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения ФИО1 осуществлять указанную деятельность, и открытии банковских счетов на ИП, а также передаче указанному лицу электронных платежей, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счета третьими лицами, и взыскании с подсудимой указанных денежных средств, полученных преступным путем. 

Согласно положениям ст.44 УПК РФ гражданский иск по уголовному делу предъявляется в целях возмещения причиненного непосредственно преступлением имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п.12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, в том числе о признании гражданско-правового договора недействительным, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

Исходя из положений ст.ст.166-169 Гражданского кодекса РФ предъявленный прокурором иск не является иском о возмещении ущерба, причиненного преступлением, хотя и связан с ним, поскольку он содержит требования о применении последствий недействительности сделок в силу ничтожности путем взыскания в доход Российской Федерации полученных по ним денежных средств.

Таким образом, заявленный 

<

данные изъяты> гражданский иск не подлежит рассмотрению в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу. 

В тоже время, в судебном заседании из показаний подсудимой ФИО1 было установлено, что денежные средства в размере 20000 рублей были получены подсудимой преступным путем, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий с целью получения доступа/открытия расчетных счетов в банках для ИП ФИО1 последующим сбытом электронных средств платежей, т.е. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, которыми она распорядился по своему усмотрению. Вследствие изложенного, указанные денежные средства в сумме 20000 рублей подлежат конфискации в доход государства на основании п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому краю по регистрации ИП ФИО1, сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

Адрес> по банковским счетам в отношении ИП ФИО1, сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Банк Синара» об открытии банковских счетов ИП ФИО1 и выписок по ним хранить в материалах уголовного дела. 

Судебные расходы по оплате услуг защитника Рышкова Ю.Н. в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.35) в размере 11454руб. подлежат взысканию с подсудимой ФИО1, поскольку оснований для освобождения от их взыскания судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1, в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком продолжительностью 1 год 6 месяцев.

На период испытательного срока возложить на условно осужденную ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

В случае отмены условного осуждения ФИО1 в срок отбытия наказания подлежит зачету время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.

Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под стражей отменить, освободить из-под стражи в зале суда немедленно. 

Избрать ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск 

<

данные изъяты> о признании сделки по незаконному получению ФИО1 от неустановленного лица денежных средств в размере 20000руб. за совершение заведомо незаконных действий ничтожной и взыскании с ФИО1 в доход государства денежных средств, полученных преступным путем, оставить без рассмотрения. 

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в доход государства.

Судебные расходы по оплате услуг защитника Рышкова Ю.Н. в ходе предварительного следствия в размере 11 454 (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета. 

Вещественные доказательства по делу: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

Адрес> по регистрации ИП ФИО1, сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

Адрес> по банковским счетам в отношении ИП ФИО1, сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Банк Синара» об открытии банковских счетов ИП ФИО1 и выписок по ним, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор в течение 15 суток со дня постановления, может быть обжалован в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд города Перми в апелляционном порядке.

Осужденному разъясняется, что он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья /подпись/

Копия верна. Судья О.А. Корепанова